ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/8009/20
Провадження № 1-кс/201/3110/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 вересня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у квітні 2019 року потерпіла ОСОБА_5 познайомилась через Інтернет з особою, яка представилась персоною з особистими даними ОСОБА_6 , з якою згодом вона встановила потім особисті стосунки. Він навмисно неправдиво заявив їй, що працює на нафтовій платформі у Королівстві Норвегія, та під час буріння знайшов скриню з 297 кілограмами золотих злитків, і хотів би, після завершення робот, придбати будинок поблизу ОСОБА_7 . Було домовлено, що золоті злитки заздалегідь має привезти до потерпілої особисто відомий удаваного ОСОБА_6 пілот вертольота ОСОБА_8 . 04.07.2019 потерпілій було повідомлено, що посилка з золотими злитками нібито була конфіскована під час проміжної посадки в Україні місцевими митними органами, та що за її звільнення необхідно сплатити мито в розмірі 53.239 доларів США. У той же час потерпілу попросили надати удаваному ОСОБА_9 відповідний кредит та переказати гроші безпосередньо на рахунки ІВАN НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , причому навмисно було надано неправдиво, що ОСОБА_10 готовий погасити кредит потерпілій під час погашення. Спираючись на цю інформацію, потерпіла особа переказала 11.07.2019 18.000 євро на рахунок з ІВАN НОМЕР_1 (удавана власниця рахунку ОСОБА_11 ), та 07.08.2019 16.039 євро на рахунок з IВАN НОМЕР_2 (удавана власниця рахунку: ОСОБА_12 ). За нібито понесені витрати на зберігання, потерпіла переказала у борг 16.08.2019 р. 2.174 євро та 19.08.2019 р. 600 євро безпосередньо на рахунок з IВАN НОМЕР_2 (удавана власниця: ОСОБА_12 ). Позику не було погашено, через що потерпілій було заподіяно відповідну шкоду.

Встановлено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є банком, який здійснює операції з рахунками з ІВАN НОМЕР_1 та IВАN НОМЕР_2 .

Від слідчого надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 210 AR 1132/19, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому Соборного ВП ДВР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи відкриття рахунків ІВАN НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- виписи обігів за період від 01.07.2019 до 15.09.2019 на рахунках з ІВАN НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1