ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/7878/20
Провадження № 1-кс/201/3060/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ.

В клопотанні слідчого зазначено, що у провадженні СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000020 від 10.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0148/2019ДСК, ОСОБА_5 з використанням її довірених осіб ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи на меті отримання незаконного прибутку, в період з 11.07.2012 року по 18.01.2019 року шляхом приховування об`єкту оподаткування, а саме фактів отримання прибутку у вигляді безготівкових грошових коштів що перераховувались на їх карткові банківські рахунки відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по ланцюгу постачання від ряду суб`єктів господарювання, ухилилась від сплати податку з доходу фізичних осіб, що призвело до ненадходження до Державного бюджету грошових коштів у значних розмірах.

Підставою для реєстрації кримінального провадження слугували матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0148/2019ДСК стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період з 07.07.2012 по 10.01.2019, на загальну суму 1 548,05 млн. грн.

Вищевказані операції пов`язані із зарахуванням/перерахуванням безготівкових коштів за товар, за послуги, проведенням операцій із використанням БПК(картки), рухом коштів між власними рахунками/картками, внесенням готівкових коштів на власні поточні рахунки та зняттям готівкових коштів з поточного рахунку в якості видачі готівки.

Джерелами походження коштів, знятих готівкою з рахунків, відкритих ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), АК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ) були кошти, внесенні готівкою на рахунки, нараховані відсотки за депозитними договорами та транзитні перерахування по власних рахунках.

Основний дохід гр. ОСОБА_5 отриманий протягом 2013 року у вигляді соціальної виплати з відповідних бюджетів, склав 47,60 тис. грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), з 2005 по 2017 р.р. останньою задекларовано доходи на загальну суму 541,81 тис. грн.

Згідно наданої інформації ДСФМ України довіреними особами ОСОБА_5 є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Вищевказані особи є учасниками схеми та пов`язані із внесенням готівкових грошових коштів на рахунки ОСОБА_5 та подальшим їх частковим зняттям.

Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено тимчасовий доступ до документів по юридичному оформленню рахунків ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю та перебували у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ).

Відповідно до вказаних документів встановлено, що ОСОБА_5 (довіреними особами відповідно до довіреностей) з однієї сторони та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ) з іншої, укладено низку договорів банківського вкладу (депозитів) та договорів поруки по кредитним договорам.

Для встановлення обставин, що мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження зазначених вище договорів поруки укладених ОСОБА_5 (її довіреними особами, що діяли відповідно до довіреностей) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та кредитні договори укладені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) з юридичними та фізичними особами, які були забезпечені депозитними вкладами ОСОБА_5 (її довіреними особами, що діяли відповідно до довіреностей) сформованими за рахунок грошових коштів, походження яких в свою чергу досліджується в рамках кримінального провадження.

Крім того відповідно до висновку узагальненого матеріалу Держфінмоніторингу України, є підстави вважати що вказані фінансові операції, пов`язані з перерахуванням безготівкових коштів та зняття готівки такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Вказані документи які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити всіх учасників схеми пов`язаної з отриманням незаконного прибутку в період з 11.07.2012 року по 18.01.2019 року, встановлення осіб, які фактично підписували вказані договори, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

Такі документи є важливим і ключовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні, оскільки вони фактично відображають механізм вчинення кримінального правопорушення, підтверджують об`єктивну сторону кримінального правопорушення, а також дозволять визначити суб`єкта кримінального правопорушення.

Крім того, такі документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Зазначені документи в оригіналах необхідні слідству для їх використання під час проведення податкової документальної перевірки діяльності ОСОБА_5 (її довірених осіб, що діяли відповідно до довіреностей), з метою визначення суми завданих збитків.

Також, оригінали таких документів необхідні для забезпечення проведення судово-економічної експертизи, з метою підтвердження суми завданих збитків.

Крім того, перевірка факту підписання таких документів ОСОБА_5 (її довірених осіб, що діяли відповідно до довіреностей), іншими особами, які можуть бути причетними до ухилення від сплати податків потребує проведення судово-почеркознавчої експертизи, для чого безумовно необхідні їх оригінали.

Так, відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012: «... Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів» (п. 1.1 розділу 1 «Криміналістичні експертизи»).

Виходячи з викладеного, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, їх належної правової оцінки, визначення вірної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та з метою забезпечення проведення податкової перевірки та судових експертиз, виникла необхідність у вилученні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) оригіналів документів щодо оформлення договорів поруки по кредитним договорам укладених ОСОБА_5 (її довіреними особами що діяли відповідно до довіреностей) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ) та кредитних договорів укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ) та юридичними/фізичними особами, поручителем в яких виступала ОСОБА_5 (її довірені особи що діяли відповідно до довіреностей).

Отримати та долучити такі документи до матеріалів кримінального провадження можливо виключно шляхом отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та проведення вилучення (виїмки) їх оригіналів.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в банківську таємницю та права власника рахунку, доступ до якого просить слідчий.

Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000020: старшому слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , заступнику начальника третього ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_10 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000020 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ) за адресою

АДРЕСА_1 , та вилучення оригіналів документів, а саме:

? кредитний договір №395/16.1-К/12 від 09.07.2012 року укладений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

? кредитний договір №К-ZAP-3 від 03.07.2014 року укладений ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

? кредитний договір №К-ZAP-59 від 09.09.2015 року укладений ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

? кредитний договір № КЛ-ZAP-24 від 08.10.2014 року укладений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

? кредитний договір № КЛ-ZAP-8 від 20.08.2014 року укладений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

? кредитний договір КЛ-ZAP-156 від 17.07.2017 року укладений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

? кредитний договір КЛ-ZAP-24 від 08.10.2014 року укладений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

? договір поруки № П-ZAP-8/2 від 20.08.2014 року;

? кредитний договір № КЛ-DNI-136 від 11.07.2018 року укладений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

? кредитний договір № 426/16.1-К/14 від 09.04.2014 року;

? договір поруки № П-ZAP-8/2 від 20.08.2014 року;

? договір поруки № П-ZAP-156/2 від 17.07.2017 року;

? договір поруки № П-ZAP-24/2 від 08.10.2014 року.

Також зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ) надати оригінали документів по юридичному оформленню вказаних вище договорів, в тому числі заявок на видачу кредитів, анкет позичальників, довідок про власників істотної участі у юридичній особі, установчі та реєстраційні документи позичальника/поручителя/заставодавця-юридичної особи, документи щодо забезпечення кредитних зобов`язань по вказаних договорах, у разі, якщо поручитель/заставодавець фізична особа, надати згоди подружжя на надання поруки, та/або надання у заставу майна/майнових прав, а також документи, що дозволяють ідентифікувати заставодавця/поручителя-фізичну особу та його дружину/чоловіка, документи, які підтверджують джерела походження майна/майнових прав поручителя/заставодавця, а також всі інші, наявні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ) документи, подані сторонами для оформлення вказаних кредитних договорів та договорів поруки.

Надати документи, щодо обслуговування вказаних вище договорів, в тому числі підтверджуючі розрахунки Боржника за кредитом із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), з часу підписання вказаних договорів по дату виконання ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1