Справа № 585/270/21
Номер провадження 1-кс/585/98/21
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

03 лютого 2021 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000099 від 14.11.2020, внесені в ЄРДР прокурором Роменської місцевої прокуратури за фактом можливої розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетних коштів, виділеними у 2020 році на роботи по об`єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни». Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2020 ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як з переможцем проведеної конкурентної процедури закупівлі UA-2020-09-28-003267-с, укладено Договір підряду № 195 щодо виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни», на суму 4 215 793,34 грн. з умовою попередньої оплати в розмірі 30% від суми договору. Після початку виконання робіт по даному об`єкту ІНФОРМАЦІЯ_2 30.11.2020 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Договір підряду № 220 щодо виконання робіт на об`єкті «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни», на суму 797 239,90 грн. У додатку до даного договору Зведеному кошторисному розрахунку вартості об`єкта будівництва вказано найменування об`єкта будівництва - « ІНФОРМАЦІЯ_4 (додаткові роботи)». Під час допиту свідка заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 вона пояснила, що до обсягів робіт за договором № 195 від 03.11.2020, після звернення представника підрядної організації ОСОБА_5 , внесені зміни актом № 1 від 13.11.2020 та актом № 2 від 09.12.2020. Дані зміни були внесені на підставі виробничих нарад від 13.11.2020. 13.11.2020 проектною організацією розроблено кошторисні розрахунки на додаткові роботи на суму 821 тис. грн. та за результатами переговорної процедури 30.11.2020 укладено договір № 220 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищевикладене під час досудового розслідування з метою з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий у клопотанні посилається на неможливість без застосованого даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Вказані в даному клопотанні документи за запитом від ІНФОРМАЦІЯ_1 отримати не представляється за можливе, оскільки КПК України визначено порядок тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді, що згідно із п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК є заходом забезпечення кримінального провадження.

Також зазначає, що дані документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, дозволять провести судову економічну експертизу і у подальшому можуть будуть використані як доказ у даному провадженні. Тому звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання старший слідчий СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити .

ІНФОРМАЦІЯ_1 явку представника в судове засідання не забезпечило, про час і місце розгляду клопотання повідомлене.

В силу ч. 3 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000099 від 14.11.2020 з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 191 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с. 5).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно рапорту прокурора Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_6 на ім`я в.о. керівника Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_7 в ході вивчення інформації про закупівлі, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено закупівлю «Реконструкція бул. Свободи та бул. Шевченка» зі строком виконання робіт до 31.12.2020, очікуваною вартістю 5426600,00 грн. В ході проведення закупівлі замовником відхилені найдешевші пропозиції деяких підприємства та визнано переможцем тендеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з пропозицією 4215793,34 грн. У зв`язку з вищезазначеним ІНФОРМАЦІЯ_6 за письмовим запитом прокурора, 09.11.2020 розпочатий моніторинг зазначеної закупівлі. Прокурором були встановлені дані, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з кваліфікацією ч.2 ст. 191 КК України (а.с. 6).

03.11.2020 та 30.11.2020 ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі начальника ОСОБА_9 укладені договори підряду, відповідно до яких підрядник прийняв на себе зобов`язання виконати роботи на об`єкті «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Шевченка в м. Ромни (Код ДК 021:20-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь», договорами визначені їх істотні умови, серед яких і ціна виконання робіт: 4215793 грн. 34 коп. та 797239 грн. 90 коп. (а.с.7, 8).

До клопотання додано: роздруківка з сайту з мережі Інтернет щодо проведення тендеру (а.с.7), експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної докуме6тації за проектом (а.с.9), протокол допиту свідка заступника начальника відділу інженерного забезпечення та будівництва ОСОБА_4 (а.с.10-11) та витяг з реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с.12).

Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим СВ Роменського ВП ОСОБА_3 доведено, що перелічені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, вказаних в клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх (здійснити виїмку) та виготовити з них копії.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до електронних та паперових документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

?розпоряджень голови ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , рішень ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до яких у 2020 році проведено оплату робіт по об`єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни» та «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни (додаткові роботи)»;
?положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

?положення про облікову політику ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

?наказів про призначення на посаду та посадових інструкцій осіб, які у вересні-жовтні 2020 року входили у склад тендерного ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

з можливістю ознайомитись з ними, та виготовити з них копії;

?тендерної документації по конкурентній процедурі UA-2020-09-28-003267-c по об`єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни», з документами поданими її учасниками, протоколами засідань тендерного ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

?листів, повідомлень від ІНФОРМАЦІЯ_10 про виділення у 2020 році коштів на роботи по об`єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни»;

?кошторисів з плановими сумами щомісячного надходження коштів на об`єкт: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару ІНФОРМАЦІЯ_11 » та «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни (додаткові роботи)» у 2020 році;
?робочих проектів, проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни» та «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни (додаткові роботи);

?договору підряду № 195 від 03.11.2020 щодо виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни», Договору підряду № 220 від 30.11.2020 щодо виконання робіт на об`єкті «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни», з додатками: зведеними кошторисними розрахунками, розрахунками договірної ціни на будівництво, локальними кошторисами на з розрахунками одиничної вартості, підсумковими відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису, Дефектними актами, Календарними графіками виконання робіт

?складених по об`єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару

Т.Г. Шевченка в м. Ромни» Об`єктного кошторису на будівництво; відомостей трудомісткості і заробітної плати до об`єктного кошторису; розрахункової вартості експлуатації 1 машино-години машин, Підсумкової вартості експлуатації машин, Кошторисного розрахунку

?довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3); актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), Підсумкових відомостей ресурсів (витрати - по факту), рахунків на оплату, платіжних доручень, складених за договорами підряду № 195 від 03.11.2020 та № 220 від 30.11.2020;

?актів огляду прихованих робіт, складених під час виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни»;

?паспортів, сертифікатів, результатів лабораторних аналізів і випробувань матеріалів, застосованих при виконанні робіт по об`єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару

Т.Г. Шевченка в м. Ромни»;

?виконавчої документації на виконання будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни» та «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни (додаткові роботи), у тому числі: виконавчих схем виконаних робіт; загального журналу робіт, складеного під час проведення робіт по об`єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни» та «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни (додаткові роботи);
?договорів з ФОП ОСОБА_16 про технічний нагляд за виконанням будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни» та «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни (додаткові роботи); складених за ним актів виконаних робіт (наданих послуг), актів здачі - приймання виконаних робіт з технагляду, рахунків на оплату, платіжних доручень;

?письмового попередження ФОП ОСОБА_16 від ІНФОРМАЦІЯ_12 про дату та початок робіт підрядником на об`єкті;

?актів на рекламацію для пред`явлення претензій до постачальників недоброякісних будівельних матеріалів, що не відповідають вимогам проекту і нормативної документації; актів прихованих і спеціальних робіт; повідомлення ФОП ОСОБА_16 . Замовника про відступ під проекту, дефектах та порушення при проведенні будівельно-монтажних робіт, конкретні вимоги, спрямовані на усунення виявлених порушень по об`єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни» та «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни (додаткові роботи);

?журналу проведення технічного нагляду за виконанням даних будівельних робіт;

?листів, повідомлень особою, яка здійснювала технічний нагляд про відступ підрядником від проекту, дефектах та порушення при проведенні будівельно-монтажних робіт, а також конкретні вимоги, спрямовані на виявлення порушень по об`єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни» та «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни (додаткові роботи);

?договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення авторського нагляду за будівництвом по об`єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни», та «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни (додаткові роботи) складених за ними журналу авторського нагляду, актів приймання (здачі) виконаних робіт (наданих послуг), рахунків та платіжних доручень;

?договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » про проведення експертизи кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни», складених за ним журналу авторського нагляду, актів приймання (здачі) виконаних робіт (наданих послуг), рахунків та платіжних доручень;

?договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » щодо проведення експертизи кошторисної частини проектної документації за проектом «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни» (додаткові роботи), складених за ним журналу авторського нагляду, актів приймання (здачі) виконаних робіт (наданих послуг), рахунків та платіжних доручень;

?листів надісланих до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » що стосуються об`єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару

ІНФОРМАЦІЯ_11 » та «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни» (додаткові роботи);

?товарно-транспортних накладних, подорожніх (шляхових) листів, складених щодо перевезення будівельних матеріалів для робіт по об`єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни»;

?меморіальних ордерів №№ 2, 3, 4, 6 у яких відображено оплати за договорами щодо виготовлення робочого проекту, проведення експертизи кошторисної частини, виконання будівельних робіт, проведення авторського та технічного нагляду по об`єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни» та «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни» (додаткові роботи);

?звітів по заборгованості форми 7Д, 7М за договорами щодо виготовлення робочого проекту, проведення експертизи кошторисної частини, виконання будівельних робіт, проведення авторського та технічного нагляду по об`єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни» та «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни» (додаткові роботи);

?журналів (книг) реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції (листів) ІНФОРМАЦІЯ_2 із записами за період з 01.10.2020 по 31.12.2020;

?платіжних документів щодо повернення трансферту або інших відомостей щодо сум розбіжності договірної ціни та сум оплати виконаних робіт по об`єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни» та «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни» (додаткові роботи) по договорам підряду № 195 від 03.11.2020 та № 220 від 30.11.2020;

?актів звірки взаєморозрахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по договорам підряду № 195 від 03.11.2020 та № 220 від 30.11.2020;

?актів та інших документів в яких відображено обстеження стану демонтованих бордюрів по бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни, обстеження поверхні під укладання плитки по бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни, складених у період з 03.11.2020 по 13.11.2020;

?документів з відомостями про місце знаходження, взяття на облік, передачу на зберігання, використання демонтованих бордюрів по бульвару Свободи та бульвару

Т.Г. Шевченка в м. Ромни, складених у період з 03.11.2020;

?виписок про рух коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо перерахувань коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ФОП ОСОБА_16 по об`єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару ІНФОРМАЦІЯ_11 » та «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни» (додаткові роботи),

з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1