Єдиний унікальний номер 448/1451/19
Провадження № 1-кс/448/188/20
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

16.09.2020 року слідчий суддя Мостиського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої СВ Мостиського ВП Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000018 від 31.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, погоджене з прокурором Мостиського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), -

В С Т А Н О В И В:
Слідча СВ Мостиського ВП Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Мостиського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження №0000018 від 31.05.2018року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, звернулася до суду із зазначеним клопотанням, покликаючись на те, що слідчим відділенням Яворівського ВП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по вищевказаних матеріалах кримінального провадження, а саме за фактом безпідставного нарахування та виплати премії 5-ти працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вказує, що згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_2 про перевірку в якості спеціаліста в частині дотримання законодавства при нарахуванні та виплаті заробітної плати та преміальних виплат працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено безпідставне нарахування 5-ти працівникам апарату селищної ради ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ) в сумі 17905,60 грн., з нарахуваннями на неї в сумі 6499,73 гривень, при відсутності розпорядження на виплату премії до Дня Незалежності в серпні 2015 року.
Зазначає, що по вищевказаному факту було призначено судово-економічну експертизу із якої вбачається, що підтвердити завдання матеріального збитку ІНФОРМАЦІЯ_3 в загальній сумі 24405,33 грн., внаслідок нарахування та виплати премії 5-ти працівникам апарату селищної ради ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ) в сумі 17905,60 грн., з нарахуваннями на неї в сумі 6499,73 гривень, при відсутності розпорядження на виплату премії до Дня Незалежності в серпні 2015 року не представляється можливим через відсутність виписок щодо надходження на карткові рахунки грошових коштів.
Стверджує, що в ході досудового розслідування було встановлено, що вищевказані особи мають відкриті банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Зазначає, що у зв`язку із цим виникла необхідність у проведенні та отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів (час надходження коштів, які суми надходили, точне місце, кому належить рахунок) по відкритих рахунках, які належать вищевказаним особам.
Дана інформація, згідно ЗУ «Про банки і банківську діяльність» являється банківською таємницею, а тому отримати її в інший спосіб неможливо.
З огляду на наведене, просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів (час надходження коштів, які суми надходили, точне місце, кому належить рахунок) по банківських рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке проводило відповідні зарахування та виплату грошових коштів 5-ти працівників апарату ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ) за серпень-вересень 2015 року.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
Слідчий СВ Мостиського ВП Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив суд надати окрім вказаних у клопотанні слідчих також і йому тимчасовий доступ до інформації про рух коштів (час надходження коштів, які суми надходили, точне місце, кому належить рахунок) по відкритих рахунках, які належать вищевказаним особам, оскільки отримана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом встановлено, що 10.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 внесені відомості за ч.2 ст.364 КК України.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.01.2020 року вбачається, що Мостиське відділення поліції Яворівського ВП ГУНП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000007 від 10.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, а саме щодо таких подій: безпідставного нарахування премій працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 головою ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 .
Так, вказані матеріали досудового розслідування, згідно постанови прокурора Мостиського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 11.01.2020р., - об`єднано із матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесених в ЄРДР 31.05.2018р. за №0000018 по факту зловживання владою або службовим становищем головою ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 .
Згідно висновку експерта №17/11 від 18.05.2020р. (по проведеній судово економічній експертизі), - завдання матеріального збитку ІНФОРМАЦІЯ_3 в загальній сумі 24405,33 грн., внаслідок нарахування та виплати премії 5-ти працівникам апарату селищної ради ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ) в сумі 17905,60 грн., з нарахуваннями на неї в сумі 6499,73 гривень, при відсутності розпорядження на виплату премії до Дня Незалежності в серпні 2015 року не представляється можливим через відсутність виписок щодо надходження на карткові рахунки грошових коштів.
Вважаю, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, можуть бути використаними як докази у суді по кримінальному провадженні та ці дані неможливо отримати в інший спосіб, оскільки зазначена інформація про рух коштів по банківському рахунку охороняється законом і може бути надана лише за рішенням слідчого судді, суду.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують знаходження таких документів у названій слідчим установі. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів, що має суттєве значення для встановлення визначальних обставин по кримінальному провадженню.
Окрім цього, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме руху коштів (час надходження коштів, які суми надходили, точне місце, кому належить рахунок) по банківських рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » працівників апарату ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 є підставним та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчої СВ Мостиського ВП Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000018 від 31.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, погоджене з прокурором Мостиського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) задовольнити.
Надати слідчій СВ Мостиського ВП Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчій СВ Мостиського ВП Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Мостиського ВП Яворівського ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Мостиського ВП Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) чи копіювання, зокрема про рух коштів (час надходження коштів, які суми надходили, точне місце) по банківському рахунку:
- ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 за серпень-вересень 2015 року;
- ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 за серпень-вересень 2015 року;
- ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_6 за серпень-вересень 2015 року;
- ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_7 , рахунок № НОМЕР_8 за серпень-вересень 2015;
- ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_9 , рахунок № НОМЕР_10 за серпень-вересень 2015 року,
які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії даної ухвали встановити до 16.10.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1