УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.10.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000659 від 26.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2020 за №0000659 за фактом протиправних дій державним реєстратором, який діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, здійснив протиправну реєстрацію прав власності по об`єкту нерухомого майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протиправно здійснив реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_1 .

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження 07.04.2014 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також ОСОБА_8 укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна 208/1000 частин квартири АДРЕСА_1 .

21.06.2017 між ОСОБА_9 , яка діяла від ОСОБА_8 та ОСОБА_7 укладено договір дарування, згідно якого представник дарувальника ОСОБА_9 передає, а обдарований ОСОБА_7 приймає майно у власність, а саме 208/2000 часток квартири АДРЕСА_1 , про що до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості за номером 21028774.

У 2019 році, більш точна дата в ході проведення досудового слідства не встановлена, у зв`язку із сімейними обставинами, ОСОБА_7 вирішила здійснити продаж вищезазначеного об`єкту нерухомості, у зв`язку з чим видала довіреність, якою уповноважила ОСОБА_5 діяти в її інтересах щодо розпорядження належній їй частиною квартири АДРЕСА_2 .

Так, в жовтні 2019 року, більш точна дата в ході проведення досудового слідства не встановлена, ОСОБА_5 направилась до квартири АДРЕСА_1 , однак потрапити всередину вищезазначеного об`єкту нерухомості не змогла, оскільки невстановлені в ході досудового слідства особи здійснили заміну вхідних дверей.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що 06.10.2017 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 право власності на квартиру АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_11 , на підставі договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) після чого, 14.11.2017 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 внесено зміни у розділ «Інформація про зміни об`єкти нерухомого майна» до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у якому номер квартири АДРЕСА_1 змінено на номер 54Г.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що 24.10.2019 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 посвідчено договір купівлі-продажу, квартири АДРЕСА_1 , зареєстрований в реєстрі за №2332.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи.

Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених 08.10.1998 наказом Міністерства юстиції України №53/5 основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису.
Для проведення якої використовуються оригінали документів.
Беручи до уваги викладене, в органу досудового слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу та подальшого вилучення договору купівлі-продажу та усіх документів, які слугували підставою для укладення договору купівлі-продажу посвідченого 23.11.2017 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 та зареєстрованого в реєстрі за №922, який перебуває у володінні приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , яка здійснює трудову діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Отже, вищевказаний документ відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, є речовим доказам. Речовими доказами в розумінні вищевказаної статті є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Також з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання документів, які, шляхом їх дослідження, підтвердили або спростували факти та обставини набуття та перехід права власності на вищевказані об`єкти нерухомості.

Вказані речі і документи та відомості що містяться у них мають суттєве значення для встановлення істини по справі та будуть використані в рамках кримінального провадження як докази в сукупності з іншими речами, документами та показаннями що вказують на причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а в подальшому ході розслідування події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів до яких планується отримати тимчасовий доступ в інший спосіб неможливо.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у володінні приватного нотаріуса становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні приватного нотаріуса в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, подальшої належної кваліфікації, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000659 від 26.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України - задовольнити.

Зобов`язати приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 надати слідчим слідчої групи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , процесуальним керівникам у кримінальному провадженні та/або особам, які будуть діяти на підставі постанови чи доручення тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій договору купівлі-продажу та усіх документів, які слугували підставою для укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , посвідчений 23.11.2017 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 та зареєстрованого в реєстрі за №922, який перебуває у володінні приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1