н/п 1-кс/766/6718/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.07.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000101 від 22.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене в ході обшуку автомобіля «Renault Trafic», д.н. НОМЕР_1 , білого кольору, 2016 р.в., номер кузова НОМЕР_2 майно, а саме:

- автомобіль «Renault Trafic», д.н. НОМЕР_1 , білого кольору, 2016 р.в., номер кузова НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон Redmi, imei1: НОМЕР_3 ; imei2: НОМЕР_4 , з сім карткою № НОМЕР_5 , який поміщено до сейф пакета №825329;

- грошові кошті в розмірі 2500 гривень, які поміщено до сейф пакета №4429225;

- товарний чек із записом на суму 4880 гривень; порожні бланки товарних чеків; заявка покупця №406517, банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_6 ; виписка з державного реєстру юридичних осіб ФОП ОСОБА_4 ; копія паспорту ОСОБА_4 ; дублікат квитанції №0.0..1 від 03.06.20 на 1 арк.; квитанція №2 на 1 арк.; заява про припинення надання послуг телебачення на 1 арк., які поміщено до сейф пакета №4333194;

- змив з руля та ручки коробки передачі автомобіля, які поміщено до паперового конверту;

- ключі до автомобіля «Renault Trafic», д.н. НОМЕР_1 , білого кольору, 2016 р.в., номер кузова НОМЕР_2 ;

- технічний паспорт на автомобіль «Renault Trafic», д.н. НОМЕР_1 , білого кольору, 2016 р.в., номер кузова НОМЕР_2 , серія та номер НОМЕР_7 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 22.02.2020 стосовно групи осіб, які на території обласного центру та Херсонської області здійснюють виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху в складському приміщенні ТОВ «Олімп-Пласт» (код ЄРДПОУ 42676371) розташованого у м. Олешки, вул. Гвардійська, 73 А та на території гаражного кооперативу автолюбителів «Якір» () в гаражному приміщенні № 59 по вул. Робочій у м. Херсоні для подальшого їх збуту, а також незаконне придбання, зберігання, транспортування та збут тютюнових виробів із використанням підроблених марок акцизного податку.

Відповідно до рапорту УСР в Херсонській області ДСР НП України, а також проведеними слідчими та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , організували схему щодо відкриття цеху із виготовлення алкогольних напоїв та залучили до вчинення протиправних дій громадян: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

26.02.2020 в якості свідка допитано ОСОБА_9 , який повідомив, що знайомий на ім`я ОСОБА_10 , місяць потому запропонував йому роботу в одному із гаражних кооперативів по розливу та пакуванню товарів. Йому відомо, що по вул. Робочій у м. Херсоні на території гаражного кооперативу «Якір» в гаражному приміщенні № НОМЕР_8 , організоване виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв, та зберігання, переробка із використанням підроблених акцизних марок тютюнових виробів іноземного виробництва, які в подальшому реалізуються із приміщення гаражу певному колу довірених осіб.

Власником цього виробництва є ОСОБА_5 , який здійснює замовлення тютюнових виробів іноземного виробництва, спирт та інші прекурсори у не відомих йому осіб, які мешкають у Волинській області, м. Одеса, м. Київ, м. Львів через мережу поштового постачання «Делівері». ОСОБА_5 отримує поштові перекази-вантажі особисто на своє ім`я. Вантаж із «Делівері» до гаражів в кооператив «Якір» перевозиться своїм водієм на ім`я ОСОБА_11 на автомобілі марки «ГАЗель» д/н НОМЕР_9 .

Також, разом із ОСОБА_5 , працює його рідний брат ОСОБА_6 , який також здійснює придбання прекурсорів, пакувальний матеріал для виробництва, пакування алкогольних напоїв та тютюнових виробів та здійснює реалізацію зазначеного товару. Виробництвом алкогольних напоїв, тютюнових виробів та реалізацію їх в приміщенні гаражу по вул. Робочій у м. Херсоні на території гаражного кооперативу «Якір» здійснює ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 продукція у вигляді алкогольних напоїв фасується у тетрапаки та пластикову тару різних об`ємів.

Крім того, 15.07.2020 в якості свідка допитано ОСОБА_13 , який пояснив, що його знайомий на ім`я ОСОБА_14 , близько двох тижнів тому запропонував йому роботу на одній із промислових баз у м. Олешки Херсонської області, по розливу та пакуванню товарів. Промислова база знаходиться у Херсонській області, м. Олешки, по вул. Гвардійській, 73-А, на підприємстві ТОВ «Олімп-Пласт» (), видом діяльності якого є виробництво пластикових труб. Неофіційно (у побуті) вказана база називається «Мурашка». Під прикриттям вказаної законної діяльності у приміщеннях, розташованих на території бази організовано виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв із використанням підроблених марок акцизного податку, їх пакування, зберігання, а також зберігання тютюнових виробів іноземного та вітчизняного виробництва, які в подальшому реалізуються певному колу довірених осіб.

Організаторами вказаного виробництва є брати ОСОБА_15 та ОСОБА_6 , які здійснюють замовлення тютюнових виробів іноземного та вітчизняного виробництва, сировину (спирт, воду, емульсії), пакувальний матеріал, фурнітуру та обладнання для незаконного виготовлення підакцизних товарів у не встановлених осіб із м. Одеса, м. Київ, м. Львів та м. Харків через мережі поштового постачання «Делівері» та «Нова Пошта». Отримують поштові перекази-вантажі як особисто, так і через довірених осіб на свої імена. Також йому відомо, що ОСОБА_5 є засновником, а ОСОБА_6 директором ТОВ «Олімп-Пласт», законною діяльністю якого прикривають незаконне виробництво фальсифікованої алкогольної продукції та зберігання тютюнових виробів.

Свідок ОСОБА_13 повідомив, що ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (за адресою мешкання батьків), проте фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 (квартира належить дружині ОСОБА_16 ). Він користується автомобілями: «Mazda CX-5», білого кольору, д/н НОМЕР_10 (зареєстрований на нього); «Renault Trafic», білого кольору, д/н НОМЕР_1 (зареєстрований на батька ОСОБА_17 ), «Chevrolet Aveo», сірого кольору, д/н НОМЕР_11 (зареєстрований на нього) та «Renault Kangoo» д/н НОМЕР_12 (зареєстрований на знайомого ОСОБА_18 ). Вказані автомобілі ОСОБА_5 використовує як для власних потреб, так і для перевезення та збуту виробленої фальсифікованої алкогольної та тютюнової продукції.

ОСОБА_6 за реєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 (квартира належить дружині ОСОБА_19 ). Має у власному користуванні автомобіль «Mitsubishi Pajero Wagon», чорного кольору, д/н НОМЕР_13 (зареєстрований на ОСОБА_20 ), який використовує як для власних потреб, так і для перевезення та збуту виробленої фальсифікованої алкогольної та тютюнової продукції. Також може періодично використовувати вищевказані « ОСОБА_21 » та «Renault Kangoo».

Також свідок ОСОБА_13 повідомив, що брати ОСОБА_22 залучили до протиправної діяльності із виробництва, зберігання та збуту фальсифікованої алкогольної та тютюнової продукції своїх знайомих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Вказані особи безпосередньо займаються виробництвом алкогольних напоїв, тютюнових виробів та частково їх реалізацію. Готова продукція у вигляді алкогольних напоїв фасується у тетрапаки типу «bag-in-box» об`ємом 10 літрів та пластикову тару об`ємом 5 та 10 літрів.

ОСОБА_7 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 (квартира орендована, належить на праві власності ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ). Має у власному користуванні автомобілі: «Volkswagen Passat», синього кольору, д/н НОМЕР_14 (зареєстрований на ОСОБА_26 ) та «Mazda 3», білого кольору, д/н НОМЕР_15 (зареєстрований на ОСОБА_27 ), які використовує як для власних потреб, так і для перевезення та збуту виробленої фальсифікованої алкогольної та тютюнової продукції. Також може періодично використовувати вищевказані « ОСОБА_21 » та « ОСОБА_28 ».

Брати ОСОБА_22 та ОСОБА_7 здійснюють реалізацію виготовленої фальсифікованої алкогольної та тютюнової продукції через магазини, розташовані на території Херсонської області (м. Херсон, Олешківський, Білозерський, Голопристанський, Скадовський р-н).

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до відомостей АМТ (МВС) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , має у власності автомобіль «Renault Trafic», д.н. НОМЕР_1 , білого кольору, 2016 р.в., номер кузова НОМЕР_2 , яким фактично користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3

22.07.2020 в ході проведення санкціонованого обшуку вищевказаного автомобіля було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон Redmi, imei1: НОМЕР_3 ; imei2: НОМЕР_4 , з сім карткою № НОМЕР_5 , які поміщено до сейф пакета №825329;

- грошові кошті в розмірі 2500 гривень, які поміщено до сейф пакета №4429225;

- товарний чек із записом на суму 4880 гривень; порожні бланки товарних чеків; заявка покупця №406517, банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_6 ; виписка з державного реєстру юридичних осіб ФОП ОСОБА_4 ; копія паспорту ОСОБА_4 ; дублікат квитанції №0.0..1 від 03.06.20 на 1 арк.; квитанція №2 на 1 арк.; заява про припинення надання послуг телебачення на 1 арк., які поміщено до сейф пакета №4333194;

- змив з руля та ручки коробки передачі автомобіля, які поміщено до паперового конверту;

- ключі до автомобіля «Renault Trafic», д.н. НОМЕР_1 , білого кольору, 2016 р.в., номер кузова НОМЕР_2 ;

- технічний паспорт на автомобіль «Renault Trafic», д.н. НОМЕР_1 , білого кольору, 2016 р.в., номер кузова НОМЕР_2 , серія та номер НОМЕР_7 ;

- автомобіль «Renault Trafic», д.н. НОМЕР_1 , білого кольору, 2016 р.в., номер кузова НОМЕР_2 , вилучено, опечатано та поміщено на зберігання на майданчик тимчасового зберігання транспортних засобів.

Під час обшуку вилучено предмети, які мають значення для кримінального провадження та відповідно до положень ч. 2 ст. 167 КПК України є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення злочину, використовувались як засоби вчинення кримінального правопорушення, є предметами, пов`язаними з незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням та збутом алкогольних напоїв та тютюнових виробів із використанням підроблених марок акцизного податку.

Тобто, вилучені під час обшуку предмети містять ознаки речових доказів, визначених ст. 98 КПК України, а саме зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

22.07.2020 вказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000101.

Враховуючи вище викладене, є всі підстави вважати, що по даному кримінальному провадженні тимчасово вилучене майно, як речові докази є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані, як докази факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а тому з метою їх збереження для здійснення завдання щодо запобіганню можливості втрати чи знищення даних речових доказів, а також проведення відповідних судових експертиз, необхідно накласти на вище зазначене тимчасово вилучене майно арешт.

Оскільки в разі не забезпечення збереження майна, вилученого в ході обшуку автомобіля «Renault Trafic», д.н. НОМЕР_1 , білого кольору, 2016 р.в., номер кузова НОМЕР_2 , інші особи можуть його знищити, змінити, втратити, перетворити, відчужити тощо, слід вирішити питання про накладення арешту на майно до встановлення істини у кримінальному провадженні.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про час, день та місце розгляду справи повідомлявся у відповідності до норм діючого законодавства. Від представників власника майна надійшли заяви про розгляд справи без їх участі, проти задоволення клопотання заперечували у повному обсязі з підстав його необґрунтованості та безпідставності.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасово вилученого майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі слідчого судді, передбаченої ст.235 КПК України, клопотання про арешт такого майна, повинно бути поданим слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки вилучене майно має значення для кримінального провадження, так як зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України та крім того, вказане майно визнане речовими доказами відповідною постановою слідчого від 22.07.2020 року.

Однак, в частині накладення арешту на ключі до автомобіля «Renault Trafic», д.н. НОМЕР_1 , білого кольору, 2016 р.в., номер кузова НОМЕР_2 ; технічний паспорт на автомобіль «Renault Trafic», д.н. НОМЕР_1 , білого кольору, 2016 р.в., номер кузова НОМЕР_2 , серія та номер НОМЕР_7 ; автомобіль «Renault Trafic», д.н. НОМЕР_1 , білого кольору, 2016 р.в., номер кузова НОМЕР_2 , вилучено, опечатано та поміщено на зберігання на майданчик тимчасового зберігання транспортних засобів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не обґрунтовано та не долучено доказів на підтвердження можливості використання вказаного майна як доказу у кримінальному провадженні №0000101 від 22.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, крім того, вказані документи є особистими документами особи та накладення на них арешту може суттєво порушити її законні права та інтереси.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході обшуку автомобіля «Renault Trafic», д.н. НОМЕР_1 , білого кольору, 2016 р.в., номер кузова НОМЕР_2 майно, а саме:

- мобільний телефон Redmi, imei1: НОМЕР_3 ; imei2: НОМЕР_4 , з сім карткою № НОМЕР_5 , який поміщено до сейф пакета №825329;

- грошові кошті в розмірі 2500 гривень, які поміщено до сейф пакета №4429225;

- товарний чек із записом на суму 4880 гривень; порожні бланки товарних чеків; заявка покупця №406517, банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_6 ; виписка з державного реєстру юридичних осіб ФОП ОСОБА_4 ; копія паспорту ОСОБА_4 ; дублікат квитанції №0.0..1 від 03.06.20 на 1 арк.; квитанція №2 на 1 арк.; заява про припинення надання послуг телебачення на 1 арк., які поміщено до сейф пакета №4333194;

- змив з руля та ручки коробки передачі автомобіля, які поміщено до паперового конверту.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1