Справа № 202/20/21
Провадження № 1-кс/202/151/2021
УХВАЛА
Іменем України

11 січня 2021 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000471 від 28 травня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000471 від 28 травня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ доступ до документів з можливістю вилучення таких документів та інформації, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: повні анкетні дані про абонентів ОСОБА_5 т: НОМЕР_2 та ОСОБА_6 т: НОМЕР_3 та дату початку користування ним послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписку про вид послуг, які надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абонентам: ОСОБА_5 т: НОМЕР_2 та ОСОБА_6 т: НОМЕР_3 , із зазначенням відділень та місць їх розташування, дати та часу користуванням послугами, повні данні про контрагентів (отримувачів) з їх розшифровкою, з початку надання послуг абонентам до часу винесення ухвали; копії супровідних документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абонентам ОСОБА_5 т: НОМЕР_2 та ОСОБА_6 т: НОМЕР_3 , тобто товарні накладні, товарно-транспортні накладні, чеки про оплату та відправку, а також документи про одержання контрагентами посилок відправлених абонентами у період з початку надання послуг абоненту до часу винесення ухвали; копії файлів у роздрукованому та електронному виді зовнішнього та внутрішнього відео-спостереження усіх моментів надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абонентам: ОСОБА_5 т: НОМЕР_2 та ОСОБА_6 т: НОМЕР_3 із зазначенням їх дати, часу, а також проміжку часу зазначених послуг у період з початку надання послуг абоненту до часу винесення ухвали; всієї інформації, включаючи файли відеоспостереження, стосовно відправлення ТТН № 2047 від 22.12/15:18 відправником якої є ОСОБА_6 , м. Київ, відділення № НОМЕР_4 , т: НОМЕР_3 та ТТН № НОМЕР_5 отримувачем якої є ОСОБА_5 т: НОМЕР_2 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява слідчого про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, що у відповідності до ч. 4ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа,яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, в частині отримання тимчасового доступу з можливістю отримання копій вказаних у клопотанні документів та інформації, оскільки слідчим доведено, що вони перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.
Разом з тим, слідчим не доведено необхідності саме вилучення інформації, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000471 від 28 травня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити частково.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000471, тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів та інформації, а саме:
-повні анкетні дані про абонентів ОСОБА_5 т: НОМЕР_2 та ОСОБА_6 тел: НОМЕР_3 та дату початку користування ним послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-виписку про вид послуг, які надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абонентам: ОСОБА_5 тел.: НОМЕР_2 та ОСОБА_6 тел.: НОМЕР_3 , із зазначенням відділень та місць їх розташування, дати та часу користуванням послугами, повні данні про контрагентів (отримувачів) з їх розшифровкою, з початку надання послуг абонентам до часу постановлення даної ухвали;
-копії супровідних документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абонентам ОСОБА_5 тел.: НОМЕР_2 та ОСОБА_6 тел.: НОМЕР_3 , тобто товарні накладні, товарно-транспортні накладні, чеки про оплату та відправку, а також документи про одержання контрагентами посилок відправлених абонентами у період з початку надання послуг абоненту до часу постановлення даної ухвали;
-копії файлів у роздрукованому та електронному виді зовнішнього та внутрішнього відео-спостереження усіх моментів надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абонентам: ОСОБА_5 тел.: НОМЕР_2 та ОСОБА_6 тел.: НОМЕР_3 із зазначенням їх дати, часу, а також проміжку часу зазначених послуг у період з початку надання послуг абоненту до часу постановлення даної ухвали;
- всієї інформації, включаючи файли відеоспостереження, стосовно відправлення ТТН № 2047 від 22.12/15:18 відправником якої є ОСОБА_6 , м. Київ, відділення № НОМЕР_4 , т: НОМЕР_3 та ТТН № НОМЕР_5 отримувачем якої є ОСОБА_5 тел.: НОМЕР_2 .
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити по «09» лютого 2021 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1