Справа № 357/9505/20
У Х В А Л А

28 вересня 2020 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , старшої слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої слідчого відділення поліції №1 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000184, внесеного 28.06.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В :

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування до шести місяців, у кримінальному провадженні № 0000184 від 28.06.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000184 від 28.06.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2019 року ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_6 , а саме під виглядом купівлі автомобіля «Ніссан Кашкай» за кордоном та перевезення його в Україну для потерпілого отримав від останнього грошові кошти в сумі 283 000 гривень, однак даними грошовими коштами шахрайським шляхом заволодів, чим завдав матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_7 на вищевказану суму.

По даному факту внесене відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.06.2020 та присвоєно номер кримінального провадження №0000184.

Окрім цього, в січні 2019 року ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а саме під виглядом купівлі автомобіля «BMW X5» за кордоном та перевезення його в Україну для потерпілих отримав від останніх грошові кошти в сумі 283 000 гривень, однак даними грошовими коштами шахрайським шляхом заволодів, чим завдав матеріальної шкоди потерпілим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на вище вказану суму.

По даному факту внесене відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.08.2019 та присвоєно номер кримінального провадження №0002169.

Окрім цього, в квітні 2019 року ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_11 а саме під виглядом купівлі автомобіля «Інфініті» за кордоном, перевезення його в Україну та розмитнення за грошові кошти, належні потерпілому, автомобіль привіз однак заволодів грошовими кошотами за його розмитнення, яим завдав матеріальної шкоди ОСОБА_11 на суму 5560 доларів США, однак даними грошовими коштами ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів, чим завдав матеріальної шкоди потерпілому на вище вказану суму.

По даному факту внесене відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.10.2019 та присвоєно номер кримінального провадження №0003132.

Також, 25.08.2019 ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_12 , а саме під виглядом купівлі автомобіля «Reno Megan» за кордоном та перевезення його в Україну для потерпілого отримав від останнього грошові кошти в сумі 4 000 доларів США, однак даними грошовими коштами шахрайським шляхом заволодів, чим завдав матеріальної шкоди потерпілому на вище вказану суму.

По даному факту внесене відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.10.2019 та присвоєно номер кримінального провадження №0003214.

Окрім цього, в квітні 2019 ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_13 а саме під виглядом купівлі запчастин до автомобіля «Ауді А6» за кордоном та перевезення їх в Україну для потерпілого отримав від останнього грошові кошти в сумі 3500 доларів США, однак даними грошовими коштами шахрайським шляхом заволодів, чим завдав матеріальної шкоди потерпілому на вище вказану суму.

По даному факту внесене відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.10.2019 та присвоєно номер кримінального провадження №0003133.

Після чого, 25.08.2019 ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_14 , а саме під виглядом купівлі автомобіля «Пежо» за кордоном та перевезення його в Україну для потерпілого отримав від останнього грошові кошти в сумі 7300 доларів США, однак даними грошовими коштами шахрайським шляхом заволодів, чим завдав матеріальної шкоди потерпілому на вище вказану суму.

По даному факту внесене відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.10.2019 та присвоєно номер кримінального провадження №0003134.

26.02.2020 прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури об`єднано вище вказані кримінальні провадження в порядку ст.217 КПК України вказані кримінальні провадження об`єднано в одне та присвоєно номер кримінального провадження №0000184.

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, а саме:

1). Допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 ..

2). Потерпілими - ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 кожним окремо у кримінальному провадженні долучено до матеріалів справи в порядку с. 93 КПК України роздруковану переписку з ОСОБА_5 в якості речового доказу, яку оглянуто та приєднано.

3). Допитано в якості свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які повідомляють про відомі їм обставини вчинення вище вказаного злочину.

4). Винесено постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, а саме на допит свідків, які були присутні при передачі коштів ОСОБА_5 та витребування інформації, яка необхідна, направлено на виконання на іншу територію, а саме до Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області, Конотопського ВП ГУНП в Сумській області , які виконані та долучені до матеріалів кримінального провадження.

5). Підготовлено клопотання, яке погоджено прокурором та звернуто до Білоцерківського міськрайонного суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_21 , на який потерпілі перераховували грошові кошти.

6).02.01.2019 звернуто до Білоцерківського міськрайонного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів, що перебувають у володінні «Монобанк» АТ «Універсал Банк» про рух коштів по банківському рахунку, належному ОСОБА_5 ..

7). 21.01.2020 надано тимчасовий доступ та вилучено відповідну інформацію відповідно до ухвали Білоцерківського міськрайонного суду.

8). Протягом березня квітня 2020 року в порядку ст.. 93 КПК України надано запити до Державної митної служби України, Державної прикордонної служби України про надання інформації про перетин кордону ОСОБА_5 та іншими ( ОСОБА_22 ), і перевезення ним відповідних транспортних засобів, їхнє розмитнення, отримано відповіді, які долучено до матеріалів кримінального провадження. У зв`язку з карантинними заходами відповіді надійшли не у встановлений термін.

9). Ухвалою Білоцерківського міськрайонного суду надано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по мобільному номеру, яким користується ОСОБА_5 , яку 04.12.2019 виконано та отримано інформацію.

10). Надано доручення оперативним працівникам на встановлення місця знаходження ОСОБА_5 та фактичної адреси проживання.

11). Надано доручення оперативним працівникам на встановлення місця знаходження ОСОБА_23 дружини ОСОБА_5 , з метою допиту її та перерахунку грошових коштів, належних потерпілим на її картковий рахунок. На даний час допитати ОСОБА_24 не надалось за можливе, у зв`язку з відсутністю інформації про її місце знаходження.

12). 04.06.2020 надіслано запит в регіональну філію міста Києва та Київської області Державного підприємства «Національні інформаційні системи» з метою встановлення інформації про те, чи перетинав кордон України ОСОБА_5 протягом 2019 року на транспортному засобі, якщо так то надати всю наявну інформацію з даного приводу.

13).04.06.2020 надано запит начальнику УІАП ГУНП в Київській області про надання інформації з інформаційної підвідомчої бази «Аркан» про перетин державного кордону ОСОБА_5 .

14). Надано запит до територіального сервісного центру №3242 регіонального центру МВС України в Київській області про надання інформації про наявність транспортного засобу у ОСОБА_5

15). 21.05.2020 отримано вказівки прокурора Білоцерківської місцевої прокуратури про проведення слідчих дій у даному кримінальному провадженні.

25.06.2020 у вказаному кримінальному провадженні відповідно до ухвали Білоцерківського міськрайонного суду №357/5859/20 1-кс/357/1392/20 у зв`язку з складністю даного кримінального провадження.

16) . 15.08.2020 отримано відповідь з Державної митної служби про те, що інформації, яка цікавить досудове слідство можна отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

17). 25.07.2020 додатково допитано на протокол допит свідка ОСОБА_25 ;

18). 28.07.2020 додатково допитано на протокол допиту потерпілого ОСОБА_8 ;

19).01.08.2020 надано доручення оперативному підрозділу встановити брокерів, які займались розмитненням автомобілів для ОСОБА_11 щодо відомих їм обставин; встановити електронну пошту, якою користується ОСОБА_5 , встановити місце знаходження ОСОБА_26 , який придбав автомобіль PEUGEOT 508SW 2012, універсал, державний номерний знак НОМЕР_2 . , який ОСОБА_5 обіцяв пригнати для одного з потерпілих.

20). 14.08.2020 на підставі виконаного вище вказаного доручення направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території до Івано Франківського відділу поліції Івано-Франківського області. Відповідь не надійшла.

21). 10.09.2020 повторно відправлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території до Івано Франківського відділу поліції Івано-Франківського області. Дана постанова перебуває на виконанні.

22). Допит ОСОБА_27 заплановано на проведення 21.09.2020, у зв`язку з тим, що останній перебував у відрядженні за межами Київської області.

23). 14.09.2020 до Білоцерківського міськрайонного суду направлено клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчим суддею винесено ухвалу про залишення даного клопотання без розгляду.

25). Отримано інформацію з СУ ГУНП в Київської області по кримінальному провадженні, де ОСОБА_5 є потерпілим про рух справи.

26). Отримано відомості за даними інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи «Арка» про перетин державного кордону.

27). Витребувано інформацію з Державного єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.

У зв`язку з тим, що відомості про вказане кримінальне правопорушення до ЄРДР внесені 28.06.2019 та на даний час жодній особі у провадженні не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, то строк досудового розслідування у провадженні спливає 28.06.2020.
Однак, на даний час у провадженні не проведено всіх необхідних слідчих та процесуальних дій, необхідних для встановлення в достатній мірі особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення та доведення її вини у вчиненому.

Зокрема, отримано клопотання представника потерпілого ОСОБА_28 про проведення слідчих дій, яке на даний час перебуває на виконання слідчого, в якому останній просить встановити коло осіб, яким ОСОБА_5 перераховував грошові кошти, отримані від потерпілих та перевірити їхню причетність до вчинення даного злочину, мету отриманих грошових коштів та ін.., яке задоволено повністю, у зв`язку з чим необхідний оптимальний строк для його виконання, однак досягти цього до 28.09.2020 не представляється можливим. Також, встановлено необхідність допиту дружини ОСОБА_5 , так як частина грошових коштів, надісланих потерпілими, перераховані на рахунок останньої, а тому виникла необхідність у допиті останньої з даного приводу, однак з об`єктивних причин виконати вказані слідчі дії раніше не вдалось.

Крім цього, необхідно отримати повну інформацію митних та прикордонних органів щодо перетинання державного кордону України автомобілів, документи щодо яких ОСОБА_5 направляв потерпілим, інформацію митних органів щодо того чи звертався ОСОБА_5 чи будь-яка інша особа щодо розмитнення вказаних автомобілів, отримати інформацію з реєстру довіреностей щодо ОСОБА_5 , необхідно отримати інформацію із СУ ГУНП в Київській області щодо кримінального провадження, яке здійснюється за фактом вимагання грошових коштів у ОСОБА_5 , повторно допитати ОСОБА_17 щодо того, чи займались інші особи допомогою ОСОБА_5 у оформленні документів на пригнані із-за кордону автомобілі; щодо того чи відомо йому якась інформація щодо транспортних засобів, які ОСОБА_5 зобов`язувався доставити потерпілим, звернутись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з метою отримання інформації, що знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку, про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за номерами мобільного телефону ОСОБА_17 , звернутись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю щодо руху коштів за рахунками ОСОБА_17 , необхідно встановити та допитати брокерів, які займались розмитненням автомобіля для ОСОБА_11 щодо відомих їм обставин, які мають значення для кримінального провадження, долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію податкових органів щодо доходів отриманих ОСОБА_5 протягом 2016-2020 років та провести інші слідчі (розшукові) дії, відповідно до вказівок прокурора. Враховуючи, у разі зібрання достатніх доказів для вручення повідомлення про підозру особі у вчиненні вище вказаних злочинів, сторона обвинувачення зобов`язана надати достатньо часу відповідно до ст.. 290 КПК України для відкриття матеріалів іншій стороні та ознайомлення з ними, однак враховуючи, що строк досудового розслідування закінчується 28.09.2020, а тому виконати вище вказані дії та дійсно дотриматись норм КПК України не представиться за можливе.
Зважаючи на вищевикладене, а саме на обґрунтовану необхідність проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій, які не можливо було провести раніше та враховуючи, що дане кримінальне провадження містить в собі 7 кримінальних проводжень за різними подіями, у зв`язку з чим необхідно мати достатньо доказів по кожному кримінальному провадженні, які свідчитимуть про винуватість або невинуватість ОСОБА_5 у вчиненні вказаного злочину та в подальшому прийняти законне рішення по даній справі, а тому закінчити досудове розслідування та прийняти законне та обґрунтоване рішення у даному кримінальному провадженні в строк до 28.06.2020 не представляється за можливе з об`єктивних причин, тому у слідства існує потреба у продовженні строку досудового розслідування даного кримінального провадження до шести місяців внаслідок особливої складності, які не можливо було провести раніше.
Вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, його доводи на переконання слідчого судді у необхідності задоволення клопотання, дослідивши приєднані до клопотання документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ст. 295-1 ч. 3, 8, 9 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування. Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя встановив, що клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру подане з додержанням вимог, передбачених ч. 2 ст. 295-1 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування до трьох місяців буде достатнім для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій. При цьому слідчим суддею враховано складність справи, тяжкість злочину, а також те, що вказаний строк достатній для потреб досудового розслідування та є розумним відповідно до ст. 28 ч.1 КПК україни.
Враховуючи, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 28.09.2020 р., проте закінчити досудове розслідування у вказаний строк за об`єктивних причин не можливо, приймаючи до уваги доведення слідчим у клопотанні, в судовому засіданні обставин, що обумовлюють необхідність продовження строку досудового розслідування, виходячи із завдань кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а строк досудового розслідування продовженню до трьох місяців.
За таких обставин клопотання підлягає задоволення частково.
Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 395-1, 371, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшої слідчої слідчого відділення поліції №1 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000184, внесеного 28.06.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000184 від 28.06.2019 за ознаками кримінальних прапорушень, передбачених ч. 2 ст.190 КК України до трьох місяців, тобто до 28.12.2020 р. включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1