ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5588/20
Провадження № 1-кп/210/812/20

"26" листопада 2020 р.

Дзержинський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі:
головуючого-судді ОСОБА_1
секретаря ОСОБА_2
сторони кримінального провадження, які беруть участь у підготовчому судовому засіданні: прокурор ОСОБА_3 , обвинувачена: ОСОБА_4 , захисник обвинуваченої - адвокат ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривий Ріг обвинувальний акт відносно ОСОБА_4 , яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 357 КК України, та кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 17.08.2020 року,
В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні злочину за частиною 2 статті 357 КК України за наступних фактичних обставин.
В квітні 2015 року ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Кривому Розі, підшукала ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в той час перебував в тяжкому матеріальному становищі, та запропонувала за грошову винагороду зареєструвати на його ім`я юридичну особу, призначивши його директором та головним бухгалтером, без наміру займатись господарською діяльністю.

Зацікавлений в отриманні додаткового підробітку, ОСОБА_6 погодився на пропозицію ОСОБА_4 за грошову винагороду створити (зареєструвати) від свого імені як засновника юридичну особу, призначити себе її директором, відкрити рахунки у банківських установах та передати ОСОБА_4 всі реєстраційні документи, реквізити і ключі доступу до банківських рахунків з метою подальшого використання для прикриття незаконної діяльності.

У подальшому, в квітні 2015 року на території м. Кривого Рогу в районі «Соцміста», на виконання досягнутої домовленості щодо реєстрації ТОВ «АГРО.С.С.», під час особистої зустрічі ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , останній власноручно підписав попередньо складені ОСОБА_4 у формі, визначеній чинним законодавством, реєстраційні та інші документи, необхідні для державної реєстрації створення ОСОБА_6 в якості одноособового засновника суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «АГРО.С.С.» та призначення його директором підприємства, а саме: реєстраційну картку Форми 1 ТОВ «АГРО.С.С.» на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 30.04.2015, протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «АГРО.С.С.» від 30.04.2015, статут ТОВ «АГРО.С.С.» номер запису 0000696 дата реєстрації 30.04.2015 та передав їх ОСОБА_4 .

Крім того, за вказівкою ОСОБА_4 . ОСОБА_6 передав останній ксерокопію свого паспорту громадянина України та ідентифікаційного податкового номеру, необхідні для подальшого нотаріального оформлення відповідних документів щодо реєстрації товариства та придбання корпоративних прав на частку у статутному капіталі ТОВ «АГРО.С.С.».

У подальшому, 30.04.2015 ОСОБА_4 вказані документи були подані до Реєстраційної служби Широківського районного управління юстиції Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Широківський район, смт. Широке, вул. Соборна, буд. 107, що призвело до державної реєстрації зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про юридичну особу суб`єкта підприємницької діяльності, у вигляді офіційного визнання державою створення суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «АГРО.С.С.», засновника та директора підприємства, про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зроблено запис №0000696 від 30.04.2015, із якого вбачається створення ТОВ «АГРО.С.С.», а також, що ОСОБА_6 є його засновником та директором. Також ОСОБА_4 схилила ОСОБА_6 отримати печатку ТОВ «АГРО.С.С.».

Після чого, ОСОБА_4 у травні 2015 року перебуваючи в районі «Соцмісто» Металургійного району м. Кривого Рогу керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, з метою отримання можливості використання печатки підприємства в протиправній діяльності, пов`язаної із складанням недостовірних офіційних документів привласнила печатку ТОВ «АГРО.С.С.», яка містила наступні реквізити: «Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРО.С.С.» Україна, Дніпропетровська область, Широківський район, с. Рози Люксембург (ідентифікаційний код 39775118), що відповідно до положень:

ч. 1 ст. 58-1 ГК України «суб`єкт господарювання може мати печатки» (в редакції Кодексу від 26.04.2015);

ч. 4 ст. 62 ГК України «підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків та може мати печатки» (в редакції Кодексу від 26.04.2015);

ч. 2 ст. 207 ЦК України «правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами). Правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства. Обов`язковість скріплення правочину печаткою може бути визначена за письмовою домовленістю сторін» (в редакції Кодексу від 14.05.2015);

п. 2.5 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88 «документ має бути підписаний особисто, а підпис може бути скріплений печаткою»,

позбавило вказаний суб`єкт господарювання можливості використовувати її у своїй діяльності та спричинило порушення роботи ТОВ «АГРО.С.С.» та яку остання в подальшому використовувала для підроблення офіційних документів від імені підприємства.

Крім того, в квітні 2015 року ОСОБА_4 перебуваючи у м. Кривому Розі, підшукала ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в той час перебував в тяжкому матеріальному становищі, та запропонувала за грошову винагороду зареєструвати на його ім`я юридичну особу, призначивши його директором та головним бухгалтером, без наміру займатись господарською діяльністю.

Зацікавлений в отриманні додаткового підробітку, ОСОБА_7 погодився на пропозицію ОСОБА_4 за грошову винагороду створити (зареєструвати) від свого імені як засновника юридичну особу, призначити себе її директором, відкрити рахунки у банківських установах та передати ОСОБА_4 всі реєстраційні документи, реквізити і ключі доступу до банківських рахунків з метою подальшого використання для прикриття незаконної діяльності.

У подальшому, в квітні 2015 року на території м. Кривого Рогу в районі «Соцміста», на виконання досягнутої домовленості щодо реєстрації ТОВ «АГРОТРЕЙДІНГ.С», під час особистої зустрічі ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , останній власноручно підписав попередньо складені ОСОБА_4 у формі, визначеній чинним законодавством, реєстраційні та інші документи, необхідні для державної реєстрації створення ОСОБА_7 в якості одноособового засновника суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «АГРОТРЕЙДІНГ.С» та призначення його директором підприємства, а саме: реєстраційну картку Форми 1 ТОВ «АГРОТРЕЙДІНГ.С» на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 30.04.2015, протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «АГРОТРЕЙДІНГ.С» від 30.04.2015, статут ТОВ «АГРОТРЕЙДІНГ.С» номер запису 0000697 дата реєстрації 30.04.2015 та передав їх ОСОБА_4 .

Крім того, за вказівкою ОСОБА_4 . ОСОБА_7 передав останній ксерокопію свого паспорту громадянина України та ідентифікаційного податкового номеру, необхідні для подальшого нотаріального оформлення відповідних документів щодо реєстрації товариства та придбання корпоративних прав на частку у статутному капіталі ТОВ «АГРОТРЕЙДІНГ.С».

У подальшому, 30.04.2015 ОСОБА_4 вказані документи були подані до Реєстраційної служби Широківського районного управління юстиції Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Широківський район, смт. Широке, вул. Соборна, буд. 107, що призвело до державної реєстрації зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про юридичну особу суб`єкта підприємницької діяльності, у вигляді офіційного визнання державою створення суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «АГРОТРЕЙДІНГ.С», засновника та директора підприємства, про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зроблено запис №0000697 від 30.04.2015, із якого вбачається створення ТОВ «АГРОТРЕЙДІНГ.С», а також, що ОСОБА_7 є його засновником та директором. Також ОСОБА_4 схилила ОСОБА_7 отримати печатку ТОВ «АГРОТРЕЙДІНГ.С».

Після чого, ОСОБА_4 у травні 2015 року перебуваючи в районі «Соцмісто» Металургійного району м. Кривого Рогу, повторно, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, з метою отримання можливості використання печатки підприємства в протиправній діяльності, пов`язаної із складанням недостовірних офіційних документів привласнила печатку ТОВ «АГРОТРЕЙДІНГ.С», яка містила наступні реквізити: «Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОТРЕЙДІНГ.С» Україна, Дніпропетровська область, Широківський район, с. Рози Люксембург (ідентифікаційний код 39775157), що відповідно до положень:

ч. 1 ст. 58-1 ГК України «суб`єкт господарювання може мати печатки» (в редакції Кодексу від 26.04.2015);

ч. 4 ст. 62 ГК України «підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків та може мати печатки» (в редакції Кодексу від 26.04.2015);

ч. 2 ст. 207 ЦК України «правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами). Правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства. Обов`язковість скріплення правочину печаткою може бути визначена за письмовою домовленістю сторін» (в редакції Кодексу від 14.05.2015);

п. 2.5 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88 «документ має бути підписаний особисто, а підпис може бути скріплений печаткою»,

позбавило вказаний суб`єкт господарювання можливості використовувати її у своїй діяльності та спричинило порушення роботи ТОВ «АГРО.С.С.» та яку остання використовувала для підроблення офіційних документів від імені підприємства.

Крім того, в квітні 2015 року ОСОБА_4 перебуваючи у м. Кривому Розі, підшукала ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який в той час перебував в тяжкому матеріальному становищі, та запропонувала за грошову винагороду зареєструвати на його ім`я юридичну особу, призначивши його директором та головним бухгалтером, без наміру займатись господарською діяльністю.

Зацікавлений в отриманні додаткового підробітку, ОСОБА_8 погодився на пропозицію ОСОБА_4 за грошову винагороду створити (зареєструвати) від свого імені як засновника юридичну особу, призначити себе її директором, відкрити рахунки у банківських установах та передати ОСОБА_4 всі реєстраційні документи, реквізити і ключі доступу до банківських рахунків з метою подальшого використання для прикриття незаконної діяльності.

У подальшому, в квітні 2015 року на території м. Кривого Рогу в районі «Соцміста», на виконання досягнутої домовленості щодо реєстрації ТОВ «БАХЧА.С», під час особистої зустрічі ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , останній власноручно підписав попередньо складені ОСОБА_4 у формі, визначеній чинним законодавством, реєстраційні та інші документи, необхідні для державної реєстрації створення ОСОБА_8 в якості одноособового засновника суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «БАХЧА.С» та призначення його директором підприємства, а саме: реєстраційну картку Форми 1 ТОВ «БАХЧА.С» на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 30.04.2015, протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Бахча.С» від 30.04.2015, статут ТОВ «БАХЧА.С» номер запису 0000698 дата реєстрації 30.04.2015 та передав їх ОСОБА_4 .

Крім того, за вказівкою ОСОБА_4 . ОСОБА_8 передав останній ксерокопію свого паспорту громадянина України та ідентифікаційного податкового номеру, необхідні для подальшого нотаріального оформлення відповідних документів щодо реєстрації товариства та придбання корпоративних прав на частку у статутному капіталі ТОВ «БАХЧА.С».

У подальшому, 30.04.2015 ОСОБА_4 вказані документи були подані до Реєстраційної служби Широківського районного управління юстиції Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Широківський район, смт. Широке, вул. Соборна, буд. 107, що призвело до державної реєстрації зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про юридичну особу суб`єкта підприємницької діяльності, у вигляді офіційного визнання державою створення суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «БАХЧА.С», засновника та директора підприємства, про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зроблено запис №0000698 від 30.04.2015, із якого вбачається створення ТОВ «БАХЧА.С», а також, що ОСОБА_8 є його засновником та директором. Також ОСОБА_4 схилила ОСОБА_8 отримати печатку ТОВ «БАХЧА.С».

Після чого, ОСОБА_4 у травні 2015 року перебуваючи в районі «Соцмісто» Металургійного району м. Кривого Рогу, повторно, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, з метою отримання можливості використання печатки підприємства в протиправній діяльності, пов`язаної із складанням недостовірних офіційних документів привласнила печатку ТОВ «БАХЧА.С», яка містила наступні реквізити: «Товариство з обмеженою відповідальністю «БАХЧА.С» Україна, Дніпропетровська область, Широківський район, с. Рози Люксембург (ідентифікаційний код 39775170), що відповідно до положень:

ч. 1 ст. 58-1 ГК України «суб`єкт господарювання може мати печатки» (в редакції Кодексу від 26.04.2015);

ч. 4 ст. 62 ГК України «підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків та може мати печатки» (в редакції Кодексу від 26.04.2015);

ч. 2 ст. 207 ЦК України «правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами). Правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства. Обов`язковість скріплення правочину печаткою може бути визначена за письмовою домовленістю сторін» (в редакції Кодексу від 14.05.2015);

п. 2.5 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88 «документ має бути підписаний особисто, а підпис може бути скріплений печаткою»,

позбавило вказаний суб`єкт господарювання можливості використовувати її у своїй діяльності та спричинило порушення роботи ТОВ «БАХЧА.С» та яку остання використовувала для підроблення офіційних документів від імені підприємства.

Вищевказані дії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , кваліфіковані як злочин передбачений частиною 2 статті 357 КК України - привласнення особливо важливих печаток, що спричинило порушення роботи підприємства, вчиненого з корисливих мотивів та в інших особистих інтересах.

Крім того ОСОБА_4 висунуто звинувачення у вчиненні кримінального проступку за ознаками частини 1 статті 358 КК України, за наступних фактичних обставин.

ОСОБА_4 упродовж червня 2016 року, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на виготовлення недостовірних бухгалтерських документів та посвідчення їх копій для подальшої передачі ДП з ІІ «Сантрейд», діючи умисно, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, виготовила шляхом підписання та проставлення печатки ТОВ «БАХЧА.С» завідомо неправдиві офіційні документи договори поставки насіння соняшника, до яких було внесено завідомо неправдиву інформацію про здійснення поставок юридичною особою ТОВ «БАХЧА.С» товарно-матеріальних цінностей на рахунок ДП з ІІ «Сантрейд» при тому, що ТОВ «БАХЧА.С» господарську діяльність не здійснювало, а саме: договір поставки №60102409 від 07.06.2016, договір поставки №60102937 від 10.06.2016, договір поставки №60103094 від 14.06.2016, договір поставки №60103696 від 16.06.2016, договір поставки №60104677 від 22.06.2016 року, всього у кількості 7 252,67 тон насіння на суму 83 569 438,51 у тому числі ПДВ 13 928 238,75 грн.

Після вчинення вищевказаних дій, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, виготовила наступні завідомо неправдиві офіційні документи, які посвідчували виконання ТОВ «БАХЧА.С» згаданих договорів, на яких власноручно зробила від імені директора підприємства напис «Копія вірна ОСОБА_8 » та проставила печатку ТОВ «БАХЧА.С»:

- залізнична накладна №45553880 від 08.07.2016 на 2-х арк.;

- залізнична накладна №45401924 від 05.07.2016 на 2-х арк.;

- залізнична накладна №45553880 від 08.07.2016 на 3-х арк.;

- копія посвідчення якості зерна №000904 та №000901 на 1 арк.;

- копія посвідчення якості зерна №000902 та №000903 на 1 арк.;

- копія посвідчення якості зерна №000925 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45518156 від 07.07.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення якості зерна №000900 та №000899 на 1 арк.;

- копія посвідчення якості зерна №000898 та №000897 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45470812 від 06.07.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення якості зерна №000892 на 1 арк.;

- залізнична накладна №47753918 від 16.06.2016 на 3-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №002388 на 1 арк.;

- залізнична накладна №47753918 від 16.06.2016 на 2-х арк.;

- залізнична накладна №47787809 від 17.06.2016 на 2-х арк.;

- залізнична накладна №47794862 від 17.06.2016 на 3-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000806 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000807 та №000808 на 1 арк.;

- залізнична накладна №47819602 від 18.06.2016 на 3-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000004 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000002 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №002396 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000001 на 1 арк.;

- залізнична накладна №47910377 від 21.06.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000014 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000010 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000011 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000012 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000013 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000017 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000016 на 1 арк;

- копія посвідчення про якість зерна №000015 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000021 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000024 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000022 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000023 на 1 арк;

- копія посвідчення про якість зерна №000018 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000025 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000027 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000026 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000020 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000019 на 1 арк.;

- залізнична накладна №47958525 від 22.06.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000825 та №000826 на 1 арк.;

- залізнична накладна №47977962 від 23.06.2016 на 3-х арк.;

- залізнична накладна №47977970 від 23.06.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000031 та №000030 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000032 та №000033 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000034 та №000035 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000036 та №000037 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000038 та №000039 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000040 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000028 та №000029 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45027091 від 24.06.2016 на 2-х арк.;

- залізнична накладна №41828260 від 25.06.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000376 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000379 та №000378 на 1 арк.;

- залізнична накладна №41823691 від 25.06.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №00051 та №00052 на 1 арк;

- копія посвідчення про якість зерна №00053 та №00054 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №00055 на 1 арк.;

- залізнична накладна №41805722 від 24.06.2016 на 2-х арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000373 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000367 та №000366 на 1 арк.;

- залізнична накладна №41848904 від 26.06.2016 на 2-х арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000387 та №000385 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000386 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45097706 від 26.06.2016 на 3-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000048 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000047 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000046 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000045 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000044 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000043 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000042 на 1 арк.;

- залізнична накладна №47989082 від 23.06.2016 на 2-х арк.;

- залізнична накладна №41753922 від 22.06.2016 на 3-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000842 на 1 арк.;

- залізнична накладна №41780131 від 23.06.2016 на 3-х арк.;

- залізнична накладна №47989108 від 23.06.2016 на 1-х арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000359 та №000358 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000360 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45097706 від 26.06.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000048 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000047 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000046 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000045 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000044 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000043 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000042 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45126943 від 27.06.2016 на 1-му арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000060 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000059 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45176906 від 29.06.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000049 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000050 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000061 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000062 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000064 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000065 на 1 арк.;

- залізнична накладна №41844705 від 26.06.2016 на 2-х арк.;

- залізнична накладна №41866575 від 27.06.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №00061 та №00062 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №00063 на 1 арк.;

- залізнична накладна №41923483 від 29.06.2016 на 3-х арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000394 та №000393 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000395 на 1 арк;

- залізнична накладна №45250164 від 01.07.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000073 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000076 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000074 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000079 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000071 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000072 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45255106 від 01.07.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000078 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000080 на 1 арк.;

- залізнична накладна №41946864 від 01.07.2016 на 2-х арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000403 та №000402 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000401 на 1 арк.;

- залізнична накладна №41960774 від 01.07.2016 на 3-х арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000405 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45176922 від 29.06.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000053 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000066 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45470812 від 06.07.2016 на 3-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000896 та №000895 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000894 та №000893 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45221355 від 30.06.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000870 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000872 та №000871 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000051 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000052 на 1 арк.;

- залізнична накладна №41986977 від 02.07.2016 на 2-х арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000419 та №000418 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000420 та №000417 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45257029 від 01.07.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000878 та №000876 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000877 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45301447 від 02.07.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000886 та №000887 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000888 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45703378 від 12.07.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000906 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000907 та №000908 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000909 та №000910 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45737889 від 13.07.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000912 та №000913 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000914 та №000915 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45791027 від 14.07.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000920 та №000918 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000919 та №000917 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000916 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45831278 від 15.07.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000921 та №000924 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000922 та №000923 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000979 та №000977 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45986221 від 20.07.2016 на 3-х арк.;

- залізнична накладна №46016176 від 20.07.2016 на 3-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000981 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000982 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000980 на 1 арк.;

- залізнична накладна №47813602 від 18.06.2016 на 3-х арк.;

- залізнична накладна №47958525 від 22.06.2016 на 3-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №002389 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №002390 на 1 арк;

- копія посвідчення про якість зерна №002383 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №002384 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №002385 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №002386 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №002387 на 1 арк.

- копія посвідчення про якість зерна №002394 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №002392 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №002393 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №00056 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №00058 та №00057 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №00059 та №00060 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000404 та №000406 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000350 та №000352 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000351 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000844 та №000843 на 1 арк.;

- копії посвідчення про якість зерна №000855 та №000854 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №002391 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000827 на 1 арк.;

- реєстр вагонів за 22.06.2016 на 1 арк.;

- реєстр вагонів за 01.07.2016 на 1 арк.;

- реєстр вагонів за 30.06.2016 на 1 арк.;

- реєстр вагонів за 29.06.2016 на 1 арк.;

- реєстр вагонів за 30.06.2016, 01.07.2016 на 1 арк.;

- реєстр вагонів за 24.06.2016 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000077 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000056 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000057 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000055 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000063 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000058 на 1 арк.

- залізнична накладна №47942412 від 22.06.2016 на 2 арк.

При цьому ОСОБА_4 усвідомлювала, що фактичних поставок продукції від імені ТОВ «БАХЧА.С» на адресу ДП з ІІ «Сантрейд», як і наявність між ними господарських правовідносин, які засвідчують вищевказані документи, не мало місця.

Також ОСОБА_4 розуміла, що внаслідок виконання нею напису «Копія вірна ОСОБА_8 » на вищевказаних документах, проставлення печатки ТОВ «БАХЧА.С» та виконання від імені ОСОБА_8 підпису, зазначені залізничні накладні, копії посвідчень про якість зерна та реєстри вагонів відповідно п. 5.27 Державної уніфікованої системи документації Національного стандарту України, затвердженої Наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55 набудуть достовірного вигляду та будуть використані для підтвердження наявності господарських правовідносин між ДП з ІІ «Сантрейд» та ТОВ «БАХЧА.С» на виконання умов договорів поставки.

Відповідно до вказаних підроблених документів, ТОВ «БАХЧА.С» нібито постачало насіння соняшника на адресу ДП з ІІ «Сантрейд» залізничним транспортом з зернових елеваторів. Однак, досудовим слідством встановлено, що на вказаних елеваторах ТОВ «БАХЧА.С» насіння соняшника не зберігало, завантаження в залізничні вагони не замовляло, фактів постачання з боку ТОВ «БАХЧА.С» не відбувалось.

Вищевказані підроблені документи ОСОБА_4 у невстановлений слідством час та спосіб збула службовим особам ДП з ІІ «Сантрейд».

Крім того, ОСОБА_4 упродовж липня 2016 року, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на виготовлення недостовірних бухгалтерських документів та посвідчення їх копій для подальшої передачі ДП з ІІ «Сантрейд», діючи умисно, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, виготовила шляхом підписання та проставлення печатки ТОВ «АГРОТРЕЙДІНГ.С» завідомо неправдиві офіційні документи договори поставки ячменю, до яких було внесено завідомо неправдиву інформацію про здійснення поставок юридичною особою ТОВ «АГРОТРЕЙДІНГ.С» товарно-матеріальних цінностей на рахунок ДП з ІІ «Сантрейд» при тому, що ТОВ «АГРОТРЕЙДІНГ.С» свою діяльність не здійснювало, а саме: договір поставки №60110313 від 20.07.2016 року, всього у кількості 1 027,4 тон ячменю 3-го класу урожаю 2016 року на суму 3 780 688,9 у тому числі ПДВ 630 114,82 грн.

Після вчинення вищевказаних дій, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, виготовила наступні завідомо неправдиві офіційні документи, які посвідчували виконання ТОВ «АГРОТРЕЙДІНГ.С» згаданих договорів, на яких власноручно зробила від імені директора підприємства напис «Копія вірна ОСОБА_7 » та проставила печатку ТОВ «АГРОТРЕЙДІНГ.С»:

залізнична накладна №42462135 від 23.07.2016 на 3-х арк.;

копія посвідчення про якість зерна №039147 на 1 арк.;

копія посвідчення про якість зерна №039158 на 1 арк.;

копія посвідчення про якість зерна №039149 на 1 арк.;

копія посвідчення про якість зерна №039150 на 1 арк.;

копія посвідчення про якість зерна №039148 на 1 арк.;

копія посвідчення про якість зерна №039159 на 1 арк.;

залізнична накладна №42472464 від 24.07.2016 на 2-х арк;

копія посвідчення про якість зерна №039164 на 1 арк.;

копія посвідчення про якість зерна №039209 на 1 арк.;

копія посвідчення про якість зерна №039165 на 1 арк.;

копія посвідчення про якість зерна №039163 на 1 арк.;

копія посвідчення про якість зерна №039161 на 1 арк.;

копія посвідчення про якість зерна №039166 на 1 арк;

копія посвідчення про якість зерна №039162 на 1 арк.;

копія посвідчення про якість зерна №039174 на 1 арк.;

посвідчення про якість зерна №039175 на 1 арк.;

посвідчення про якість зерна №039176 на 1 арк.;

залізнична накладна №42480988 від 24.07.2016 на 3-х арк.;

залізнична накладна №42492033 від 24.07.2016 на 3-х арк.;

залізнична накладна №42511188 від 25.07.2016 на 1 арк.

При цьому ОСОБА_4 усвідомлювала, що фактичних поставок продукції від імені ТОВ «АГРОТРЕЙДІНГ.С» на адресу ДП з ІІ «Сантрейд», як і наявність між ними господарських правовідносин, які засвідчують вищевказані документи, не мало місця.

Також, ОСОБА_4 розуміла, що внаслідок виконання нею напису «Копія вірна ОСОБА_7 » на вищевказаних документах, проставлення печатки ТОВ «АГРОТРЕЙДІНГ.С» та виконання від імені ОСОБА_7 підпису, зазначені залізничні накладні, копії посвідчень про якість зерна та реєстри вагонів відповідно п. 5.27 Державної уніфікованої системи документації Національного стандарту України, затвердженої Наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55 набудуть достовірного вигляду та будуть використані для підтвердження наявності господарських правовідносин між ДП з ІІ «Сантрейд» та ТОВ «АГРОТРЕЙДІНГ.С», на виконання умов договорів поставки.

Відповідно до вказаних підроблених документів, ТОВ «АГРОТРЕЙДІНГ.С» нібито постачало ячмінь 3-го класу на адресу ДП з ІІ «Сантрейд» залізничним транспортом з зернових елеваторів. Однак, досудовим слідством встановлено, що фактів постачання з боку ТОВ «АГРОТРЕЙДІНГ.С» на адресу ДП з ІІ «Сантрейд» не відбувалось.

Вищевказані підроблені документи ОСОБА_4 у невстановлений слідством час та спосіб збула службовим особам ДП з ІІ «Сантрейд».

Вищевказані дії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , кваліфіковано як кримінальний проступок, передбачений частиною 1 статті 358 КК України - підроблення іншого офіційного документа, який посвідчується підприємством, яке має право посвідчувати такий документ, і який надає права, з метою використання його підроблювачем та збуті такого документа.
В судовому засіданні захисник обвинуваченої - адвокат ОСОБА_5 просив задовольнити клопотання про звільнення обвинуваченої ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності. Зазначив про те, що ОСОБА_4 раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася, від слідства не ухилялась, на обліках не перебуває, потерпілих у провадженні не має, а відмова від звільнення від кримінальної відповідальності може призвести до порушення прав обвинуваченої, яка не заперечує проти закриття провадження з підстав закінчення строків давності.

ОСОБА_4 було роз`яснено суть огбвинувачення, підставу для звільнення від кримінальної відповідальності, і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з підстав закінчення строків давності. ОСОБА_4 у судовому засіданні фактичні обставини справи, викладені в обвинувальному акті та її причетність до вчинення інкримінованих дій, свою вину у їх вчинені визнала, просила звільнити її від відповідальності з підстав закінчення строків давності, розуміючи, що така підстава не є реабілітуючою.

Суд, вивчивши захисника клопотання захисника, вислухавши думку прокурора і обвинуваченої , дійшов до наступного.

Відповідно до частини 2 статті 12 КК України, правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 358 КК України віднесено до кримінальних проступків.

Згідно з частиною 4 статті 12 КК України правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 357 КК України віднесено до нетяжких злочинів.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років минуло три роки.

Крім того, згідно пункту 3 частини 1 статті 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини;

Частиною 2 статті 49 КК України перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового розслідування або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання, а з часу вчинення кримінального проступку - п`ять років. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення кримінального правопорушення минуло п`ятнадцять років.

Згідно з частини 3 цієї ж статті перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин, за винятком нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 284, частини 1 статті 285 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

За змістом цих вимог закону слідує, що суд за наявності підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, передбачених статтею 49 КК України, та за згодою підозрюваного, обвинуваченого ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого, підсудного від кримінальної відповідальності.

Згідно частини 2 статті 12 КК України, передбачене частиною 1 статті 358 КК України кримінальне правопорушення відноситься до проступку і було вчинено ОСОБА_4 у продовж червня-липня 2016 року, і таким чином, передбачений пунктом 2 частини 1 статті 49 КК України трирічний строк давності з дня вчинення проступку станом на 26 листопада 2020 року - закінчився.

Згідно частини 4 статті 12 КК України, передбачене частиною 2 статті 357 КК України кримінальне правопорушення відноситься до нетяжких злочинів і було вчинено ОСОБА_4 30 квітня 2015 року, і таким чином, передбачений пунктом 3 частини 1 статті 49 КК України п"ятирічний строк давності з дня вчинення злочину станом на 26 листопада 2020 року - закінчився.

Підстави, визначені частиною 2 та частиною 3 статті 49 КК; УКраїни, які б свідчили про переривання строків давності - не встановлені. Інші злочини ОСОБА_4 не вчиняла.

Вищезазначені обставини дають всі підстави вважати, що з дня вчинення ОСОБА_4 кримінального проступку та нетяжкого злочину, сплили строки давності, їх перебіг не зупинявся і не переривався, що є підставою для звільнення її від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження.

Цивільний позов не пред"явлено.

Судові витрати в даному кримінальному провадженні відсутні.

Запобіжний захід не обирався.

Долю речових доказів суд вирішує з урахуванням статті 100 КПК України, та залишає їх в матеріалах справи.

Керуючись ст. ст. 12, 44, 49 КК України, на підставі ст.ст. 284, 286, 350, 369, 370, 372, 375, 376 КПК , суд

П О С Т А Н О В И В:
Задовольнити клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження, внесеного 17 серпня 2020 року в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000111 відносно ОСОБА_4 , яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 357 КК України, та кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальностіза вчиненне кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 357 КК України, та кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України на підставі пунктів 2, 3 частини 1 статті 49 КК України - у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене 17 серпня 2020 року в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000111 відносно ОСОБА_4 , яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 357 КК України, та кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України - закрити на підставі пунктів 2, 3 частини 1 статті 49 КК України, пункту 1 частини 2 статті 284 КПК УКраїни у зв`язку із звільненням обвинуваченої від кримінальної відповідальністю у зв"язку із закінченням строків давності.
Речові докази, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження за №0000111 - документи ТОВ "Бахзча.с", ТОВ "АГРОТРЕЙДІНГ.С", ТОВ "Агро.С.С.":
- залізнична накладна №45553880 від 08.07.2016 на 2-х арк.;

- залізнична накладна №45401924 від 05.07.2016 на 2-х арк.;

- залізнична накладна №45553880 від 08.07.2016 на 3-х арк.;

- копія посвідчення якості зерна №000904 та №000901 на 1 арк.;

- копія посвідчення якості зерна №000902 та №000903 на 1 арк.;

- копія посвідчення якості зерна №000925 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45518156 від 07.07.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення якості зерна №000900 та №000899 на 1 арк.;

- копія посвідчення якості зерна №000898 та №000897 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45470812 від 06.07.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення якості зерна №000892 на 1 арк.;

- залізнична накладна №47753918 від 16.06.2016 на 3-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №002388 на 1 арк.;

- залізнична накладна №47753918 від 16.06.2016 на 2-х арк.;

- залізнична накладна №47787809 від 17.06.2016 на 2-х арк.;

- залізнична накладна №47794862 від 17.06.2016 на 3-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000806 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000807 та №000808 на 1 арк.;

- залізнична накладна №47819602 від 18.06.2016 на 3-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000004 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000002 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №002396 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000001 на 1 арк.;

- залізнична накладна №47910377 від 21.06.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000014 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000010 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000011 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000012 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000013 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000017 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000016 на 1 арк;

- копія посвідчення про якість зерна №000015 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000021 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000024 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000022 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000023 на 1 арк;

- копія посвідчення про якість зерна №000018 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000025 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000027 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000026 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000020 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000019 на 1 арк.;

- залізнична накладна №47958525 від 22.06.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000825 та №000826 на 1 арк.;

- залізнична накладна №47977962 від 23.06.2016 на 3-х арк.;

- залізнична накладна №47977970 від 23.06.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000031 та №000030 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000032 та №000033 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000034 та №000035 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000036 та №000037 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000038 та №000039 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000040 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000028 та №000029 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45027091 від 24.06.2016 на 2-х арк.;

- залізнична накладна №41828260 від 25.06.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000376 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000379 та №000378 на 1 арк.;

- залізнична накладна №41823691 від 25.06.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №00051 та №00052 на 1 арк;

- копія посвідчення про якість зерна №00053 та №00054 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №00055 на 1 арк.;

- залізнична накладна №41805722 від 24.06.2016 на 2-х арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000373 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000367 та №000366 на 1 арк.;

- залізнична накладна №41848904 від 26.06.2016 на 2-х арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000387 та №000385 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000386 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45097706 від 26.06.2016 на 3-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000048 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000047 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000046 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000045 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000044 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000043 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000042 на 1 арк.;

- залізнична накладна №47989082 від 23.06.2016 на 2-х арк.;

- залізнична накладна №41753922 від 22.06.2016 на 3-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000842 на 1 арк.;

- залізнична накладна №41780131 від 23.06.2016 на 3-х арк.;

- залізнична накладна №47989108 від 23.06.2016 на 1-х арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000359 та №000358 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000360 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45097706 від 26.06.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000048 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000047 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000046 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000045 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000044 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000043 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000042 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45126943 від 27.06.2016 на 1-му арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000060 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000059 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45176906 від 29.06.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000049 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000050 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000061 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000062 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000064 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000065 на 1 арк.;

- залізнична накладна №41844705 від 26.06.2016 на 2-х арк.;

- залізнична накладна №41866575 від 27.06.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №00061 та №00062 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №00063 на 1 арк.;

- залізнична накладна №41923483 від 29.06.2016 на 3-х арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000394 та №000393 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000395 на 1 арк;

- залізнична накладна №45250164 від 01.07.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000073 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000076 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000074 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000079 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000071 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000072 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45255106 від 01.07.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000078 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000080 на 1 арк.;

- залізнична накладна №41946864 від 01.07.2016 на 2-х арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000403 та №000402 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000401 на 1 арк.;

- залізнична накладна №41960774 від 01.07.2016 на 3-х арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000405 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45176922 від 29.06.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000053 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000066 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45470812 від 06.07.2016 на 3-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000896 та №000895 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000894 та №000893 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45221355 від 30.06.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000870 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000872 та №000871 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000051 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000052 на 1 арк.;

- залізнична накладна №41986977 від 02.07.2016 на 2-х арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000419 та №000418 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про якість зерна №000420 та №000417 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45257029 від 01.07.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000878 та №000876 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000877 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45301447 від 02.07.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000886 та №000887 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000888 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45703378 від 12.07.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000906 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000907 та №000908 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000909 та №000910 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45737889 від 13.07.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000912 та №000913 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000914 та №000915 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45791027 від 14.07.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000920 та №000918 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000919 та №000917 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000916 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45831278 від 15.07.2016 на 2-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000921 та №000924 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000922 та №000923 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000979 та №000977 на 1 арк.;

- залізнична накладна №45986221 від 20.07.2016 на 3-х арк.;

- залізнична накладна №46016176 від 20.07.2016 на 3-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000981 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000982 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000980 на 1 арк.;

- залізнична накладна №47813602 від 18.06.2016 на 3-х арк.;

- залізнична накладна №47958525 від 22.06.2016 на 3-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №002389 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №002390 на 1 арк;

- копія посвідчення про якість зерна №002383 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №002384 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №002385 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №002386 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №002387 на 1 арк.

- копія посвідчення про якість зерна №002394 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №002392 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №002393 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №00056 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №00058 та №00057 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №00059 та №00060 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000404 та №000406 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000350 та №000352 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000351 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000844 та №000843 на 1 арк.;

- копії посвідчення про якість зерна №000855 та №000854 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №002391 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000827 на 1 арк.;

- реєстр вагонів за 22.06.2016 на 1 арк.;

- реєстр вагонів за 01.07.2016 на 1 арк.;

- реєстр вагонів за 30.06.2016 на 1 арк.;

- реєстр вагонів за 29.06.2016 на 1 арк.;

- реєстр вагонів за 30.06.2016, 01.07.2016 на 1 арк.;

- реєстр вагонів за 24.06.2016 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000077 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000056 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000057 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000055 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000063 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №000058 на 1 арк.

- залізнична накладна №47942412 від 22.06.2016 на 2 арк

- залізнична накладна №42462135 від 23.07.2016 на 3-х арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №039147 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №039158 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №039149 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №039150 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №039148 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №039159 на 1 арк.;

- залізнична накладна №42472464 від 24.07.2016 на 2-х арк;

- копія посвідчення про якість зерна №039164 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №039209 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №039165 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №039163 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №039161 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №039166 на 1 арк;

- копія посвідчення про якість зерна №039162 на 1 арк.;

- копія посвідчення про якість зерна №039174 на 1 арк.;

- посвідчення про якість зерна №039175 на 1 арк.;

- посвідчення про якість зерна №039176 на 1 арк.;

- залізнична накладна №42480988 від 24.07.2016 на 3-х арк.;

- залізнична накладна №42492033 від 24.07.2016 на 3-х арк.;

- залізнична накладна №42511188 від 25.07.2016 на 1 арк.

залишити в матеріалах кримінального провадження.

Запобіжний захід не застосовувався.
Заходи забезпечення кримінального провадження - не застосовувались.
Цивільний позов не заявлено.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду через Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області протягом семи днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали складено та проголошено 30 листопада 2020 року об 08.год.45 хв. в залі Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області за адресою: м. Кривий Ріг, пр-т Миру, буд. 24.

Суддя: ОСОБА_1