Справа №:755/2891/20
Провадження №: 1-кс/755/5481/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" грудня 2020 р. року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчої Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000394 від 20 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :
слідча Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання дозволу на отримання інформації у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами № НОМЕР_1 в період часу з 0 год. 01 хв. 20.12.2019 по теперішній час, а саме: про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером та ІМЕІ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат ретрансляційно-базових станцій, із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени), азимуту базових станцій, під час здійснення розмов, часу і місця реєстрації терміналу у мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію про рух грошових коштів за вказаним абонентським номером (в тому числі зняття, переказ на банківські рахунки, інші рахунки та платіжні системи), з зазначенням наявної інформації особу абонента та контрагентів вказаних абонентських номерів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу та іншої службової інформації, у тому числі про поповнення рахунку на номери стреч-карток, з моменту активації, або із зазначенням адреси, де найчастіше здійснюється поповнення рахунку вказаного абонентського номера, у разі поповнення рахунку через термінали самообслуговування, а також інформацію про переказ грошових коштів з абонентського номера на будь-які інші абонентські номери або банківські картки (в тому числі, погашення кредиту, поповнення платіжних (кредитних, дебетних) карток, поповнення банківського рахунку, поповнення електронних гаманців, оплату послуг, отримання готівки в касах), та дозвіл на отримання інформації у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 саме: відомостей про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером № НОМЕР_2 в період часу з 0 год. 01 хв. 20.12.2019 по теперішній час, а саме: про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером та ІМЕІ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат ретрансляційно-базових станцій, із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени), азимуту базових станцій, під час здійснення розмов, часу і місця реєстрації терміналу у мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію про рух грошових коштів за вказаним абонентським номером (в тому числі зняття, переказ на банківські рахунки, інші рахунки та платіжні системи), з зазначенням наявної інформації особу абонента та контрагентів вказаних абонентських номерів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу та іншої службової інформації, у тому числі про поповнення рахунку на номери стреч-карток, з моменту активації, або із зазначенням адреси, де найчастіше здійснюється поповнення рахунку вказаного абонентського номера, у разі поповнення рахунку через термінали самообслуговування, а також інформацію про переказ грошових коштів з абонентського номера на будь-які інші абонентські номери або банківські картки (в тому числі, погашення кредиту, поповнення платіжних (кредитних, дебетних) карток, поповнення банківського рахунку, поповнення електронних гаманців, оплату послуг, отримання готівки в касах).
Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що 10.01.2020 року за адресою АДРЕСА_3 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа продуктовими та побутовими товарами на суму 21000 Євро. Слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві відомості про дану подію внесені до ЄРДР № 0000394 від 18.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він 23.12.2019 року, розмістив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з метою знайти перевізника для доставки кавового обладнання з України в Казахстан. Під час розміщення даного оголошення потерпілим було використано номер телефону № НОМЕР_4 та електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5 . У подальшому з ним зв`язалися громадяни на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_1 та ОСОБА_7 тел. НОМЕР_2 електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 , які представилися працівниками перевізної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та повідомили, що зможуть виконати замовлення з перевезення вантажу у Казахстан. Після цього з вказаними особами було укладено відповідний договір на перевезення товару. У подальшому для досягнення умов договору зазначений товар з м. Ужгород було доставлено до м. Києва, після чого він перевантажився на інший транспортний засіб та було доставлено до м. Харків. Після цього зв`язок з вказаними особами припинився та товар було втрачено.

Таким чином, до даної пригоди причетні невстановлені особи, які користуються абонентськими номерами тел. № НОМЕР_1 та тел. № НОМЕР_2 .

З метою забезпечення кримінального провадження, перевірки відомостей та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення можливих спільників та місць збуту краденого майна, отримати доказову інформацію по кримінальному провадженню, можливо за допомогою отримання роздруківки вхідних та вихідних з`єднань, що здійснювались з сім карток операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентськими номерами № НОМЕР_1 та тел. № НОМЕР_2 в період часу з 0 год. 01 хв 01.12.2019 по теперішній час і встановлення ІМЕІ кодів мобільних телефонів за відомими номерами абонентів вищевказаних мобільних операторів.
Крім того, в разі встановлення винної особи, вищевказана інформація буде використана як доказ для доведення винуватості останньої у вчиненні злочину.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000394 від 20 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання, слідча посилається на те, що з метою встановлення додаткових даних, що можуть мати значення для справи, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 для отримання роздруківки на зазначені абонентські номери. Крім того, в разі встановлення винної особи, вищевказана інформація буде використана як доказ для доведення винуватості останньої у вчиненні злочину.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явились, їх неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в операторів стільникового (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
клопотання слідчої Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві слідчому Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_8 , слідчому Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_9 , слідчому Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_10 : дозвіл на отримання інформації у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами № НОМЕР_1 в період часу з 0 год. 01 хв. 20.12.2019 по теперішній час, а саме: про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером та ІМЕІ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат ретрансляційно-базових станцій, із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени), азимуту базових станцій, під час здійснення розмов, часу і місця реєстрації терміналу у мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію про рух грошових коштів за вказаним абонентським номером (в тому числі зняття, переказ на банківські рахунки, інші рахунки та платіжні системи), з зазначенням наявної інформації особу абонента та контрагентів вказаних абонентських номерів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу та іншої службової інформації, у тому числі про поповнення рахунку на номери стреч-карток, з моменту активації, або із зазначенням адреси, де найчастіше здійснюється поповнення рахунку вказаного абонентського номера, у разі поповнення рахунку через термінали самообслуговування, а також інформацію про переказ грошових коштів з абонентського номера на будь-які інші абонентські номери або банківські картки (в тому числі, погашення кредиту, поповнення платіжних (кредитних, дебетних) карток, поповнення банківського рахунку, поповнення електронних гаманців, оплату послуг, отримання готівки в касах).
Дозвіл на отримання інформації у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 а саме: відомостей про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером № НОМЕР_2 в період часу з 0 год. 01 хв. 20.12.2019 по теперішній час, а саме: про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером та ІМЕІ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат ретрансляційно-базових станцій, із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени), азимуту базових станцій, під час здійснення розмов, часу і місця реєстрації терміналу у мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію про рух грошових коштів за вказаним абонентським номером (в тому числі зняття, переказ на банківські рахунки, інші рахунки та платіжні системи), з зазначенням наявної інформації особу абонента та контрагентів вказаних абонентських номерів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу та іншої службової інформації, у тому числі про поповнення рахунку на номери стреч-карток, з моменту активації, або із зазначенням адреси, де найчастіше здійснюється поповнення рахунку вказаного абонентського номера, у разі поповнення рахунку через термінали самообслуговування, а також інформацію про переказ грошових коштів з абонентського номера на будь-які інші абонентські номери або банківські картки (в тому числі, погашення кредиту, поповнення платіжних (кредитних, дебетних) карток, поповнення банківського рахунку, поповнення електронних гаманців, оплату послуг, отримання готівки в касах).
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: