Провадження № 1-кс/161/6522/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 08 вересня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 22.07.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) у філії Волинське обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 20.07.2020 близько 21.00 год., невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів, керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 7 293 грн., внаслідок чого ОСОБА_4 , було спричинено майнової шкоди на вищевказану суму

Даний факт внесено до ЄРДР за №0000041 від 22.07.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 20.07.2020 у ОСОБА_4 на протязі дня погано працював телефон, а саме не було доступу до мережи інтернет. Також до потерпілої близько п`яти разів дзвонили з невідомих номерів періодичністю однин раз на два тижні. Коли піднімала потерпіла телефонну слухавку ніхто нічого не говорив.

Близько 21:00 год. 20.07.2020 на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло три повідомлення, з них від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з банківської картки № НОМЕР_1 , близько 16:30 знято грошові кошти в сумі 2 500 грн, а з кредитної картки № НОМЕР_2 знято грошові кошти у різний термін часу 20.07.2020.

Відомості про рух коштів карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 має важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки без даних відомостей неможливо у інший спосіб встановити особу, яка може бути причетна до вчинення злочину.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, прокурор вказує на відсутність інших способів довести обставини, які передбачається встановити за допомогою документів, доступ до яких просить надати слідчий, а тому просить клопотання задовольнити.

З метою швидкого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також з метою уникнення розголошення відомостей про обставини та факт здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання про тимчасовий доступ до документів, просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 93, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , та за його дорученням інспектору сектору дізнання Луцького районного відділення Луцького відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інспектору включеним у групу по розслідуванню кримінального провадження, та працівнику оперативного підрозділу, який буде виконувати слідчі дії згідно доручення дізнавача оперуповноваженому СКП Луцького районного відділення поліції Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме, до відомостей про рух коштів по рахунку карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 , у період проведення транзакції з 00.00 год. 01.07.2020 року по 00.00 год. 02.08.2020, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних грошей, банк власник рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) у філії Волинське обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З можливістю вилучення в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірених копій зазначених документів, в яких міститься вказані інформація.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1