УХВАЛА

23 жовтня 2020 рокум. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в складі :

судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду клопотання про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_4 обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України в зв`язку із дійовим каяттям, суд -

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_4 , не будучи зареєстрований як фізична особа-підприємець, у порушення вимог чинного законодавства, яке визначає порядок виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів зокрема, ст. ст. 2, 14, 15, п. 10, 11 ст.15-3 Закону України «Про державне регулювання, виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», п. 7 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», п.п. 9, 12, 13 «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 року № 854, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно, з корисливих мотивів, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на особисте збагачення, порушуючи законодавство України про обіг підакцизних товарів, до яких згідно п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України відноситься спирт етиловий та алкогольні напої, не маючи спеціальних дозволів (ліцензій), одержання яких передбачено законодавством України, за попередньою змовою із ОСОБА_5 незаконно придбав з метою подальшого збуту незаконно виготовлені алкогольні напої та незаконно виготовлений спирт етиловий та у подальшому транспортував з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий до місця їх зберігання, де зберігав їх з метою подальшого збуту, а також збував незаконно виготовлені алкогольні напої, спирт етиловий.

Так, на початку 2018 року, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 у ході зустрічі із давнім знайомим ОСОБА_5 обговорили можливість організації діяльності щодо реалізації алкогольної продукції.

Обговоривши деталі щодо наявності каналів та ціни (вартості) придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засобів їх транспортування, місць зберігання та можливих обсягів збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, за результатами зустрічі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою подальшого отримання прибутку домовились про здійснення спільної злочинної діяльності, об`єднаної єдиним умислом, щодо незаконного придбання з метою збуту, подальшого транспортування та зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів. Відповідно до попередньої домовленості ОСОБА_5 повинен був забезпечувати регулярне постачання ОСОБА_4 незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, а ОСОБА_4 в свою чергу повинен був забезпечити транспортування та зберігання незаконно виготовленої алкогольної продукції та підакцизних товарів, а також їх збут за попередньо обумовленими цінами (вартістю).

В подальшому, у період з лютого по липень 2018 року ОСОБА_4 , достовірно знаючи про те, що виробництво і обіг алкогольних напоїв та спирту регулюється державою та здійснюється суб`єктами господарювання - спеціалізованими підприємствами за наявності спеціальних дозволів (ліцензій), за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 , зустрічався з останнім в обумовленому місці біля в`їзду до «Парку Слави» за адресою м. Рівне, вул. Київська та регулярно отримував від нього незаконно виготовлені алкогольні напої в асортименті та спирт етиловий для подальшого збуту.

Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої в асортименті та спирт етиловий протягом лютого серпня 2018 року ОСОБА_4 , користуючись власним транспортним засобом марки «Opel Vivaro», державний номерний знак НОМЕР_1 , транспортував з метою подальшого збуту до місця їх зберігання - гаражного приміщення № НОМЕР_2 АГК «Вогник» за адресою АДРЕСА_1 , яке перебуває у його користуванні.

Так, 04.04.2018 ОСОБА_4 збув незаконно виготовлені алкогольні напої в асортименті в кількості 86 пляшок, які знаходились у 5 ящиках, ОСОБА_6 , за що отримав грошові кошти у загальній сумі 2880 грн.

Крім того, протягом вказаного періоду ОСОБА_4 систематично збував іншим особам незаконно виготовлені алкогольні напої, спирт етиловий. При цьому, частину отриманих від збуту коштів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 розділяли між собою, а інша частину отриманих коштів спрямовувалась ОСОБА_5 на придбання наступної партії незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту.

Встановлено, що ОСОБА_4 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 , з метою збуту зберігав незаконно виготовлені алкогольні напої в асортименті та спирт етиловий, а саме:

- 420 літрів алкогольних напоїв горілка на розлив, яка знаходилась у картонних коробках з тетра-пакетами типу «Бег ін Бокс» з краниками, кожна орієнтовної місткістю 10 літрів, у загальній кількості 42 штуки,

- 662 літри коньяку, які знаходились у пластикових пляшках коричневого кольору, закорковані жовтими кришками, орієнтовної ємністю 1 літр, які знаходились у 9 поліетиленових пакетах фіолетового кольору по 20 штук, 3 поліетиленових пакетах чорного кольору по 20 штук, 1 поліетиленовому пакеті - 17 штук, у 20 поліетиленових пакетах по 20 штук, всього 662 пляшках,

- 505 літрів спирту, який знаходився у 12 пластикових каністрах, з них 4 білого кольору, 6 синього кольору, 1 голубого кольору, усі об`ємом орієнтовно 30 літрів, у 5 пластикових каністрах, з них 1 білого кольору об`ємом орієнтовно 10 літрів, 1 білого кольору об`ємом орієнтовно 30 літрів, 2 синього кольору об`ємом орієнтовно 25 літрів, 1 голубого кольору об`ємом орієнтовно 25 літрів, у 6 пластикових пляшках з написом «Карпатська Джерельна мінеральна вода», об`ємом 2 літри, у 3 пластикових пляшках, об`ємом 6 літрів,

- Горілка «Бурштинівка», об`єм 0,7 літра, виробник ТОВ «Захід-Алко-Груп», 32 ящика по 12 пляшок, у загальній кількості 384 пляшки,

- Горілка «Stolichnaya», об`єм 0,5 літра, виробник ТОВ «Золотоніський ЛГЗ», 3 ящика по 20 пляшок, всього 60 пляшок,

- Горілка «Пшенична Люкс», об`єм 0,5 літра, виробник ТОВ «ЗАГ», 14 ящиків - 20 пляшок, 1 ящик 4 пляшки, 7 поліетиленових пакети чорного кольору по 20 пляшок у кожному, у загальній кількості 424 пляшок,

- Горілка «Club Vodka», об`єм 0,5 літра, виробник ТОВ «Концерн «Біг-М», 1 ящик - 20 пляшок, 1 чорний пакет 10 пляшок, у загальній кількості 30 пляшок,

- Горілка «Забава мисливська», об`єм 0,5 літра, виробник ТОВ «ЗАГ», овальної форми, 1 ящиків - 20 пляшок, 1 ящик 9 пляшок, у загальній кількості 29 пляшок,

- Горілка «Золота Пшенична», об`єм 0,5 літра, виробник ТОВ «ЗАГ», 13 ящиків - 20 пляшок,

- Горілка «Великий Князь Володимир Мономах», об`єм 0,5 літра, виробник ТОВ «ЗАГ», 8 ящиків по 20 пляшок, у загальній кількості 160 пляшок,

- Горілка «Забава мисливська», об`єм 0,5 літра, виробник ТОВ «ЗАГ», прямокутної форми, 1 ящиків - 20 пляшок,

- Горілка «Nemiroff Delikat», об`єм 0,5 літра, виробник ЛВН Лімітед, м. Вінниця, 1 ящик - 20 пляшок,

- Горілка «Яскрава», об`єм 0,2 літра, виробник ДП «Укрспирт», 2 ящика по 30 пляшок, у загальній кількості 60 пляшок,

- Горілка «Пшенична мрія», об`єм 0,5 літра, вміст спирту 40%, з марками акцизного податку, виробник ДП «Укрспирт», 10 ящиків по 20 пляшок, у загальній кількості 200 пляшок,

- Шампанське «Шампанское Совесткое», виробник ПрАТ «Ізмаїльський виноробний завод», об`єм 0,75 літра, 22 ящика по 12 пляшок, 1 ящик 4 пляшки, 4 пляшки окремо, у загальній кількості 272 пляшки,

у гаражному приміщенні № 170 АГК «Вогник» за адресою Рівненська область, м. Здолбунів, вул. Драгоманова, б/н, яке перебуває у його користуванні, та частково у власному автомобілі «Opel Vivaro», державний номерний знак НОМЕР_1 , а саме до 03.08.2018, тобто до моменту їх вилучення працівниками податкової міліції.

Вказаними діями ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, а саме незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, інших підакцизних товарів (спирт етиловий), вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Обвинувачений ОСОБА_4 подав письмове клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку із дійовим каяттям.

ОСОБА_4 в судовому засіданні, клопотання підтримав, просив задоволити з підстав викладених в ньому. Пояснив, що вину у інкримінованому йому злочині він визнає повністю, у скоєному щиро розкаюється.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_4 в зв`язку із дійовим каяттям.

Заслухавши вказаних осіб з приводу поданого суду клопотання, дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку що клопотання підлягає до задоволення.

Встановлено, що ОСОБА_4 вперше притягується до кримінальної відповідальності, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває.

Вчинений підозрюваним злочин відноситься до нетяжких злочинів.

Відповідно до ст. 45 КК України, особа, яка вперше вчинила кримінальний проступок або необережний нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення кримінального правопорушення щиро покаялася, активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.
Згідно ч.4 ст.186 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно до ч.3 ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність .

Згідно п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Наведені вище обставини вказують на те, що ОСОБА_4 є особою, яка вперше вчинила нетяжкий злочин, щиро покаявся, активно сприяв розкриттю злочину, відповідно його слід звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку з дійовим каяттям.

Також в ході розгляду кримінального провадження ОСОБА_4 заявив письмове клопотання про повернення йому майна, яке було у нього вилучено.

Прокурор не заперечив проти задоволення клопотання.

Враховуючи те, що ОСОБА_4 має на утриманні малолітню дитину ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , дружину ОСОБА_8 , яка є інвалідом ІІ групи, суд вважає за можливе повернути ОСОБА_4 вилучене у нього майно, а саме: вино «Крепкое Южное Красное», об`єм 1 л., вміст спирту 17,5%, з марками акцизного податку, виробник ТОВ «Котовський винзавод», в 6 картонних коробках у яких по 12 картонних коробок з вином, у загальній кількості 72 коробки з вином , вино «Ізабелла червоне», об`єм 0,7 л., вміст спирту 9-13%, з марками акцизного податку, виробник ТОВ «Котовський винзавод», 2 ящика по 15 пляшок, 1 пляшка без ящика, у загальній кількості 31 пляшка , вино «Тамянка біле», об`єм 0,7 л., вміст спирту 9-13%, з марками акцизного податку, виробник ТОВ «Котовський винзавод», 2 ящика по 15 і 14 пляшок, у загальній кількості 29 пляшок, вино ігристе напівсолодке «Fratelli», об`єм 0,7 л., вміст спирту 5-8%, з марками акцизного податку, виробник ТОВ НВП Нива, 3 ящика по 6 пляшок, у загальній кількості 18 пляшок, Шампанське «Fratelli», об`єм 0,7 л., вміст спирту 10-13,5%, з марками акцизного податку, виробник ТОВ НВП Нива, 2 ящика по 6 пляшок, у загальній кількості 12 пляшок, 2 пластикові шланги, один прозорого, другий чорного кольорів, які мають характерний запах спирту - 2 шт., вино «Кадарка напівсолодке», об`єм 0,7 л., вміст спирту 9-12%, з марками акцизного податку, виробник ТОВ «Котовський винзавод», 14 картонні ящики по 15 пляшок, 1 картонний ящик - 7 пляшок, у загальній кількості 217 пляшок, вино «Ізабелла рожеве», об`єм 0,7 л., вміст спирту 9-12%, з марками акцизного податку, виробник ТОВ «Котовський винзавод», 1 ящик - 7 пляшок, вино «Українське вино Тамянка», об`єм 0,7 л., вміст спирту 9-12%, з марками акцизного податку, виробник ТОВ «Котовський винзавод», 2 ящика по 15 пляшок, у загальній кількості 30 пляшок, вантажний фургон (малотоннажний - В), марки: «Ореї», моделі: «Vivaro», рік випуску: 2012, номер шасі: (кузова, рами): НОМЕР_3 , реєстраційний номер: НОМЕР_1 .

На підставі ст.45 КК України, керуючись п.1 ч.2 ст.284, ст.285, ст.286, ст.288 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Закрити кримінальне провадження відносно ОСОБА_4 обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, звільнивши його від кримінальної відповідальності у зв`язку з дійовим каяттям .

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави 3432 (три тисячі чотириста тридцять дві) гривні 00 копійок витрат за проведення експертизи.

Речові докази, а саме: - 420 літрів алкогольних напоїв горілка на розлив, яка знаходилась у картонних коробках з тетра-пакетами типу «Бег ін Бокс» з краниками, кожна орієнтовної місткістю 10 літрів, у загальній кількості 42 штуки,

- 662 літри коньяку, які знаходились у пластикових пляшках коричневого кольору, закорковані жовтими кришками, орієнтовної ємністю 1 літр, які знаходились у 9 поліетиленових пакетах фіолетового кольору по 20 штук, 3 поліетиленових пакетах чорного кольору по 20 штук, 1 поліетиленовому пакеті - 17 штук, у 20 поліетиленових пакетах по 20 штук, всього 662 пляшках,

- 505 літрів спирту, який знаходився у 12 пластикових каністрах, з них 4 білого кольору, 6 синього кольору, 1 голубого кольору, усі об`ємом орієнтовно 30 літрів, у 5 пластикових каністрах, з них 1 білого кольору об`ємом орієнтовно 10 літрів, 1 білого кольору об`ємом орієнтовно 30 літрів, 2 синього кольору об`ємом орієнтовно 25 літрів, 1 голубого кольору об`ємом орієнтовно 25 літрів, у 6 пластикових пляшках з написом «Карпатська Джерельна мінеральна вода», об`ємом 2 літри, у 3 пластикових пляшках, об`ємом 6 літрів,

- Горілка «Бурштинівка», об`єм 0,7 літра, виробник ТОВ «Захід-Алко-Груп», 32 ящика по 12 пляшок, у загальній кількості 384 пляшки,

- Горілка «Stolichnaya», об`єм 0,5 літра, виробник ТОВ «Золотоніський ЛГЗ», 3 ящика по 20 пляшок, всього 60 пляшок,

- Горілка «Пшенична Люкс», об`єм 0,5 літра, виробник ТОВ «ЗАГ», 14 ящиків - 20 пляшок, 1 ящик 4 пляшки, 7 поліетиленових пакети чорного кольору по 20 пляшок у кожному, у загальній кількості 424 пляшок,

- Горілка «Club Vodka», об`єм 0,5 літра, виробник ТОВ «Концерн «Біг-М», 1 ящик - 20 пляшок, 1 чорний пакет 10 пляшок, у загальній кількості 30 пляшок,

- Горілка «Забава мисливська», об`єм 0,5 літра, виробник ТОВ «ЗАГ», овальної форми, 1 ящиків - 20 пляшок, 1 ящик 9 пляшок, у загальній кількості 29 пляшок,

- Горілка «Золота Пшенична», об`єм 0,5 літра, виробник ТОВ «ЗАГ», 13 ящиків - 20 пляшок,

- Горілка «Великий Князь Володимир Мономах», об`єм 0,5 літра, виробник ТОВ «ЗАГ», 8 ящиків по 20 пляшок, у загальній кількості 160 пляшок,

- Горілка «Забава мисливська», об`єм 0,5 літра, виробник ТОВ «ЗАГ», прямокутної форми, 1 ящиків - 20 пляшок,

- Горілка «Nemiroff Delikat», об`єм 0,5 літра, виробник ЛВН Лімітед, м. Вінниця, 1 ящик - 20 пляшок,

- Горілка «Яскрава», об`єм 0,2 літра, виробник ДП «Укрспирт», 2 ящика по 30 пляшок, у загальній кількості 60 пляшок,

- Горілка «Пшенична мрія», об`єм 0,5 літра, вміст спирту 40%, з марками акцизного податку, виробник ДП «Укрспирт», 10 ящиків по 20 пляшок, у загальній кількості 200 пляшок,

- Шампанське «Шампанское Совесткое», виробник ПрАТ «Ізмаїльський виноробний завод», об`єм 0,75 літра, 22 ящика по 12 пляшок, 1 ящик 4 пляшки, 4 пляшки окремо, у загальній кількості 272 пляшки - які вилучені у ході обшуку, що знаходяться в кімнаті зберігання речових доказів ГУ ДФС у Рівненській області знищити.

Речові докази, а саме: - вино «Крепкое Южное Красное», об`єм 1 л., вміст спирту 17,5%, з марками акцизного податку, виробник ТОВ «Котовський винзавод», в 6 картонних коробках у яких по 12 картонних коробок з вином, у загальній кількості 72 коробки з вином ,

- вино «Ізабелла червоне», об`єм 0,7 л., вміст спирту 9-13%, з марками акцизного податку, виробник ТОВ «Котовський винзавод», 2 ящика по 15 пляшок, 1 пляшка без ящика, у загальній кількості 31 пляшка ,

- вино «Тамянка біле», об`єм 0,7 л., вміст спирту 9-13%, з марками акцизного податку, виробник ТОВ «Котовський винзавод», 2 ящика по 15 і 14 пляшок, у загальній кількості 29 пляшок,

- вино ігристе напівсолодке «Fratelli», об`єм 0,7 л., вміст спирту 5-8%, з марками акцизного податку, виробник ТОВ НВП Нива, 3 ящика по 6 пляшок, у загальній кількості 18 пляшок,

- Шампанське «Fratelli», об`єм 0,7 л., вміст спирту 10-13,5%, з марками акцизного податку, виробник ТОВ НВП Нива, 2 ящика по 6 пляшок, у загальній кількості 12 пляшок,

- 2 пластикові шланги, один прозорого, другий чорного кольорів, які мають характерний запах спирту - 2 шт.

- вино «Кадарка напівсолодке», об`єм 0,7 л., вміст спирту 9-12%, з марками акцизного податку, виробник ТОВ «Котовський винзавод», 14 картонні ящики по 15 пляшок, 1 картонний ящик - 7 пляшок, у загальній кількості 217 пляшок,

- вино «Ізабелла рожеве», об`єм 0,7 л., вміст спирту 9-12%, з марками акцизного податку, виробник ТОВ «Котовський винзавод», 1 ящик - 7 пляшок,

- вино «Українське вино Тамянка», об`єм 0,7 л., вміст спирту 9-12%, з марками акцизного податку, виробник ТОВ «Котовський винзавод», 2 ящика по 15 пляшок, у загальній кількості 30 пляшок,

- вантажний фургон (малотоннажний - В), марки: «Ореї», моделі: «Vivaro», рік випуску: 2012, номер шасі: (кузова, рами): НОМЕР_3 , реєстраційний номер: НОМЕР_1 повернути власнику ОСОБА_4 .

На ухвалу суду може бути подана апеляційна скарга протягом семи днів до Рівненського апеляційного суду через Рівненський міський суд.

Суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1