УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа № 495/393/21

Номер провадження 1-кс/495/330/2021

25 січня 2021 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
25.01.2021 слідчий Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотаня погоджене прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 .

В клопотанні слідчого зазначено, що в провадженні слідчого відділу Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені слідчим відділом УСБУ в Одеській області 01.11.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме за наступним фактом: співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено, що протягом тривалого періоду часу посадові особи держаного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зберігають на території вказаного підприємства вибухові пристрої реактивні твердопаливні ракети типу «земля-повітря» протиградових ракетних комплексів типу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Кристал-1,2,3», калібру 82,5 мм., неналежним чином та без наявності будь-яких дозвільних документів. Вказані ракети 06.09.2018 в ході санкціонованого обшуку вилучені співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , та згідно висновку експерта вищевказані предмети є засобами активного впливу на метеорологічні процеси, для ураження цілей не призначені та до бойових припасів та вибухових пристроїв не належать. Однак в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, виявлено підстави, що вказують на наявність в діях посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ознак привласнення та розтрати грошових коштів в сумі близько 442 800 гривень.

Таким чином, задля встановлення перевірки обставин, які стали підставами для початку даного кримінального провадження та прийняття законного рішення у розумні строки, в ході досудового розслідування було здійснено ряд заходів, передбачених ст. 93 КПК України.

Проте, неодноразове здійснення запитів до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », залишилося без відповіді, а із інформації, що була надана Міністерством аграрної політики та продовольства України випливає що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис та надано статут підприємства. Стосовно інших аспектів, що мають значення для проведення досудового розслідування, відповіді Міністерством надано не було із посиланням на те що запитувана інформація знаходиться у віданні Підприємства або є персональними даними громадян, або надано документи що не відповідають вимогам досудового розслідування. Проте, з відомостей викладених у статуті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказано що предметом діяльності Підприємства є проведення заходів по забезпеченню безпеки населення і збереження матеріальних цінностей при застосуванні технічних засобів активних впливів або інших виробів у відповідності з чинними інструкціями, проведення по узгодженим інструкціям заходів, які необхідні для забезпечення безпеки польотів авіації у районах робіт, здійснення транспортування і зберігання засобів Підприємства, та найголовніше те що усі види діяльності, які згідно із законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Підприємством лише після їх отримання.

В результаті встановленої інформації, слідчим були здійсненні заходи, на меті яких покладено виявлення наявності відповідних дозволів та ліцензій в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, щодо наявності у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дозволів на зберігання та перевезення та використання вибухових матеріалів, відкриття та функціонування сховищ де вони зберігаються та чи узгоджували посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведення запусків протиградових ракетних комплексів під час робочого сезону з представниками ЗСУ на території с. Шабо, Білгород-Дністровського району Одеської області, та чи звертались посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до керівництва складів боєприпасів розташованих поблизу с. Біленьке, Білгород-Дністровського району Одеської області з вирішенням питань про зберігання ракетних комплексів, якщо так, то чи зберігались дані ракетні комплекси на території військових складів та на яких підставах.

З УПД ГУНП в Одеській області на адресу органу досудового розслідування надійшла офіційна відповідь про те що, дозволи на право відкриття, функціонування, зберігання, перевезення та використання вибухових матеріалів зазначеному підприємству не видавалися.

З ІНФОРМАЦІЯ_5 , Управління оперативного командування « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на адресу органу досудового розслідування надійшла офіційна відповідь про те що, що ніяких узгоджень щодо проведення запусків протиградових ракетних комплексів не проводилося, в також зберігання самих ракетних комплексів або ракет до них на підпорядкованих складах не здійснювалось.

Таким чином, зібрані в ході досудового розслідування докази вказують на те що, посадові особи держаного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дійсно зберігають на території вказаного підприємства вибухові пристрої реактивні твердопаливні ракети типу «земля-повітря» протиградових ракетних комплексів типу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Кристал-1,2,3», калібру 82,5 мм, неналежним чином та без наявності будь-яких дозвільних документів, що само по собі несе особливу суспільну небезпеку та містить в собі факт злочинної недбалості вищевказаних осіб.

З метою вилучення з незаконного обігу вибухових речовин, співробітниками оперативного підрозділу за дорученням слідчого було встановлено точне фактичне місцезнаходження вищевказаних предметів, а саме земельна ділянка за кадастровим номером :01:001:1012, за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, власником на вищевказані об`єкти є ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , країна реєстрації: Україна, тобто знаходиться у власності держави.

06.09.2018 слідчим суддею Білгород-Дністровського міськрайонного суду за клопотанням слідчого погодженого з прокурором було винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку на території за адресою: АДРЕСА_1 . 06.09.2018 дану ухвалу було реалізовано та співробітниками СВ та СКП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області на території за вищевказаною адресою було виявлено та вилучено 17 ракет типу «земля-повітря» протиградових ракетних комплексів типу «Кристал-1», калібру 82,5 мм. Згідно висновку експерта № 92-В/1821-Х від 16.11.2018, надані на дослідження предмети містять метальну вибухову речовину двоосновний порох в кількості 4464 грам та бризантну вибухову речовину флегматизированный гексоген, в кількості 396 грам. Однак, згідно висновку експерта також випливає, що вищевказані предмети є засобами активного впливу на метеорологічні процеси, для ураження цілей не призначені та до бойових припасів та вибухових пристроїв не належать. Тобто, складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України в даній ситуації не встановлено.

Також в ході обшуку було встановлено, що територію на якій було виявлено та вилучено вищевказані предмети займає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Далі, 17.09.2018, згідно ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області, було здійснено тимчасовий доступ та вилучення завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В результаті аналізу отриманої інформації, було встановлено що існує договір № 17/04-18 оренди майна від 17 квітня 2018 року, згідно якого, територію ділянки, на якій було виявлено та вилучено 17 ракет типу «земля-повітря» протиградових ракетних комплексів типу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », калібру 82,5 мм, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » передало в оренду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ведення господарської діяльності останнього.

При цьому, було виявлено, що між вищевказаними підприємствами мав місце розрахунок з використанням зареєстрованих за ними банківських рахунків. Також слід зазначити, що неодноразово опитані раніше співробітниками Служби безпеки України, допитані слідчим, працівники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказували на те, що на протязі тривалого терміну часу їм не було виплачено заробітну плату, ніби то через збитковість підприємства. Про те, з наявних у кримінальному провадженні доказів випливає, що тільки за 2017 та 2018 роки, тільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перевела на банківський рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 948 000 гривень. Тобто, з вищенаведеної інформації випливає, що в діях директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливо наявні ознаки складу злочину, враховуючи те що, державним підприємством не надано жодного документу що може спростувати дані підозри. Також на адресу Білгород-Дністровського ВП надійшла заява ОСОБА_5 , про те що, його покійному батькові ОСОБА_6 , на протязі часу починаючи з 2014 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгувала заробітну плату на суму близько 21 000 гривень.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів на банківських розрахункових рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема № НОМЕР_3 , що зареєстровані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Далі на підставі ухвали Білгород-Дністровського міськрайонного суду від 20.02.2019 було отримано відомості щодо всіх розрахункових рахунків, які були у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), відомості про рух коштів за всіма розрахунковими рахунками, зокрема по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), внаслідок чого було встановлено, що грошові кошти на загальну суму близько 512 690 гривень, з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , шляхом транзакцій через банкомати знімались готівкою за допомогою банківських карток з реквізитами № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та ймовірно були розтрачені, посадовими особами підприємства.

Таким чином, слід зазначити що в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, виявлено підстави що вказують на наявність в діях посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ознак складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У зв`язку із вищезазначеним, 30 липня 2019 року старшим слідчим СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , було винесено постанову про зміну правової кваліфікації кримінального провадження, та змінено кваліфікацію кримінального провадження з ч. 1 ст. 263 КК України, на кваліфікації передбачену складом ч. 3 ст.191 КК України, та продовжено досудове розслідування.

Однак, 18 травня 2020 року т.в.о. начальника СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_7 , було винесено постанову про закриття кримінального провадження, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

30 листопада 2020 року, прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , було прийнято рішення про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження, та зазначено що постанова, винесена т.в.о. начальника СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_7 , є необґрунтованою та незаконною. Також, прокурором вказано на те, що в ході досудового розслідування не прийняте законне та обґрунтоване рішення по кримінальному правопорушенню передбаченому ч. 1 ст. 263 КК України, безпідставно та необґрунтовано внесено відмітки до ЄРДР про зміну правової кваліфікації з ч. 1 ст. 263 КК України, на ч. 3 ст. 191 КК України, та не прийнято рішення стосовно виявленого злочину за фактом розтрати майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

18 січня 2021 т.в.о. начальника СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майором поліції ОСОБА_9 , винесено постанову про зміну правової кваліфікації кримінального провадження, для прийняття рішення стосовно форми закінчення досудового розслідування відносно факту, кваліфікованого складом передбаченим ч. 1 ст. 263 КК України.

У зв`язку із вищезазначеним, 19.01.2021 прийнято рішення в порядку ст. 214 КПК України про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомостей за наступним фактом: в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000376, встановлено, що впродовж 2017-2018 років, ОСОБА_10 , перебуваючи на посаді комерційного директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), являючись службовою особою, здійснив привласнення та розтрату чужого майна, а саме грошових коштів державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 439 390 гривень, які були йому ввірені та перебували в його віданні, шляхом зловживання своїм службовим становищем, які в подальшому використав на власні потреби, цим самим здійснивши привласнення та розтрату грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Таким чином, на теперішній час слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000015 від 19.01.2021, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактами встановленими за вищевикладених обставин. У зв`язку із цим, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000015 виникла необхідність в отриманні доказової бази, що містить в документах які є речовими доказами та матеріалами кримінального провадження № 0000376.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Згідно ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, можуть належати: матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні); складені в порядку, передбаченому КПК України, протоколи процесуальних дій та додатки до них, а також носії інформації, на яких за допомогою технічних засобів зафіксовано процесуальні дії.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є зокрема тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Матеріали кримінального провадження № 0000376 містять відомості, що безумовно підпадають під вказані категорії.

Слідчий зазначає, що згідно ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, були повідомлені належним чином, подали до суду заяву, відповідно до якої просили розглянути клопотання у їхню відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи те, що з наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню № 0000015, тому необхідно надати можливість вилучити їх в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_4 та можливість вилученя оригіналів та копій документів.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий речей та доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів та копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме матеріалів кримінального провадження № 0000376 відомості про яке внесені 01.11.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, згідно наступного опису:

- Копія витягу з ЄРДР № 0000376;

- Копія доручення про проведення досудового розслідування;

- Копія повідомлення про початок досудового розслідування;

- Копія постанови про призначення групи прокурорів;

- Копія супровідного листа до матеріалів;

- Копія рапорту ст. о/у СБУ ОСОБА_11 ;

- Акт перевірки суб`єкта господарювання від 07.10.2016 № 990;

- Копія постанови про визначення підслідності від 03.11.2016;

- Копія супровідного листа №4/С-1258;

- Копія супровідного листа №65/16/3186;

- Копія повідомлення про вчинення злочину№17/7/2-3442;

- Картки індивідуальних відомостей про застрахованих осіб, форми ОК-5 на ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ;

- Запит №42/11603;

- Відповідь на запит №37-25-15/18346;

- Запит №42/11586;

- Відповідь на запит №42/37-27-15/18424;

- Наказ №228-2;

- Наказ №128;

- Наказ №26;

- Статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- Фінансовий звіт ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за 2012 рік;

- Запит №42/14206;

- Відповідь на запит №37-21-15/20300;

- Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 17.09.2018;

- Ухвала суду № 495/8176/18 (1-кс/495/4554/2018);

- Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 01.10.2018;

- Договір оренди майна №17/04-18;

- Акт передання-приймання №17/04-18;

- Договір на надання послуг по збереженню врожаю від 12.06.2017;

- Договір на надання послуг по збереженню врожаю від 17.04.2018;

- Супровідний лист №660;

- Акт приймання виконаних робіт №1 від 03.07.2017;

- Акт приймання виконаних робіт №2 від 01.08.2017;

- Акт приймання виконаних робіт №3 від 01.09.2017;

- Довідка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » №30-46951БТ;

- Платіжне доручення №38 від 15.09.2017;

- Платіжне доручення №8528 від 11.08.2017;

- Платіжне доручення №8185 від 14.06.2017;

- Платіжне доручення №165 від 18.10.2017;

- Платіжне доручення №28 від 30.11.2017;

- Платіжне доручення №76 від 18.12.2017;

- Довідка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » №30-46952БТ;

- Платіжне доручення №510 від 25.06.2018;

- Платіжне доручення №545 від 04.07.2018;

- Платіжне доручення №412 від 07.06.2018 ;

- Платіжне доручення №545 від 04.07.2018;

- Платіжне доручення №748 від 16.08.2018;

- Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- Анкетні відомості працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- Штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 2018 рік;

- Посадова інструкція заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 17.09.2018;

- Ухвала суду № 495/8176/18 (1-кс/495/4555/2018);

- Пояснення ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- Копія водійського посвідчення ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- Копія паспорта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- Відповідь ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 на ухвалу суду;

- Копія Наказу № 2-К від 06.02.2017;

- Посадова інструкція комерційного директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- Наказ № 12-44/16 від 29.06.2016;

- Наказ № 128-к від 07.07.2015 ;

- Наказ № 4-3 від 29.06.2017;

- Наказ № 4/03/2017;

- Заява на звільнення за власним бажанням ОСОБА_17 ;

- Запит №42/19888;

- Відповідь на запит, протокол наради ІНФОРМАЦІЯ_16 від 07.06.2018;

- Супровідний лист №42/24308;

- Постанова про проведення процесуальних дій на іншій території від 09.11.2018 ;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_18 ;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_15 ;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_14 ;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_16 ;.

- Заява ОСОБА_5 ;

- Лист №37-27-16/15581;

- Витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі;

- Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_6 ;

- Відповідь на заяву №42/У-2201

- Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 21.02.2019;

- Ухвала суду № 495/8176/18 (1-кс/495/1330/2019);

- Доручення в порядку ст. 40 КПК України № 42/4054 від 01.03.19;

- Запит до ІНФОРМАЦІЯ_17 № 42/3320;

- Відповідь на запит з ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- Запит до ІНФОРМАЦІЯ_19 № 42/3321;

- Відповідь на запит з ПФУ;

- Запит до ІНФОРМАЦІЯ_18 № 42/4954;

- Відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- Супровідний лист до ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

- Постанова про проведення процесуальних дій на іншій території та запити від 21.02.2019;

- Відповідь ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

- Довідка з ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

- Відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- Вимога УІЗ ГУНП в Одеській області;

- Супровідний лист з ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

- Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 20.03.2019 ;

- Копія ухвали суду № 495/8176/18 (1-кс/495/1330/2019) від 22.02.2019;

- Виписка з рахунку № НОМЕР_7 «ДП ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 31.07.2019;

- Ухвала суду № 495/8176/18 (1-кс/495/4200/2019);

- Доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України;

- Супровідний лист з ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

- Копія ухвали суду № 495/8176/18 (1-кс/495/4200/2019);

- Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 02.09.2019;

- Диск з електронними матеріалами виїмки;

- Копія анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ДП ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- Копія паспорту ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- Копія анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ОСОБА_10 ;

- Довідка про рух коштів по рахунку ОСОБА_10 НОМЕР_6 ;

- Копія паспорта ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

- Довідка із ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

- Супровідний лист до довідки;

- Копія анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ОСОБА_19 ;

- Довідка про рух коштів по рахунку ОСОБА_19 НОМЕР_5 ;

-Дані в АПІ ЄДР;

- Заява про розрахункове-касове обслуговування підприємства;

- Копія анкети-заяви клієнта юридичної особи-резидента про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ДП ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- Копія наказу № 1-к від 06.03.2019 ДП ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- Копія наказу Міністерства аграрної політики № 6-к від 05.03.2019;

- Копія картки із зразками підписів;

- Номери картки;

- Інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

- Довідка характеристика з місця проживання ОСОБА_10 ;

-Довідки з ІНФОРМАЦІЯ_27 про не перебування на обліку у лікарів психіатра та нарколога;

- Інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

- Запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_20 ;

- Фіскальний чек ПН 55;

- Запит до Міністерства розвитку економіки;

- Фіскальний чек ПН 55;

- Запит до Міністерства аграрної політики;

- Відповідь на запит з Міністерства розвитку економіки;

- Відповідь на запит з Міністерства аграрної політики;

- Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 13.12.2019;

- Ухвала суду № 495/8176/18 1-кс/495/5423/2019;

- Доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України;

- Супровідний лист до матеріалів доручення;

- Рапорт ст. о/у СКП Білгород-Дністровського ВП к-на поліції ОСОБА_21 ;

- Лист до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »;

- Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів;

- Ухвал суду № 495/8176/18 (1-кс/495/5422/2019);

- Доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України;

- Рапорт ст. о/у СКП Білгород-Дністровського ВП к-на поліції ОСОБА_21 ;

- Лист до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »;

- Відповідь на запит з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- Запит щодо проведення аналітичного дослідження до ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- Супровідний лист з ІНФОРМАЦІЯ_18 до слідчого відділу;

- Висновок аналітичного дослідження про результати фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Строкдії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1