Дата документу 09.09.2020 Справа № 554/4227/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

09 вересня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 05.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до судуізвищезазначенимклопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідування кримінального провадження установлено,що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діюяи за попередньою змовою зі службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, шляхом підробки договорів складського зберігання, протиправно заволоділи майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до листа в.о. директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.04.2019, відповідно до державного реєстру обсяги зерна, що знаходяться на зберіганні у вказаній філії у розрізі власників і договорів становить 24 084 239 кг. Зокрема, власниками зерна вказано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кукурудза 3 класу, залікова вага 17 495 617 кг, СПД ФО ОСОБА_4 , кукурудза 3 класу, залікова вага 29 003 кг, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кукурудза 3 класу, залікова вага 1 636 095 кг, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кукурудза 3 класу, залікова вага 3 575 420 кг, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », кукурудза 3 класу, залікова вага 1 351 104 кг.

Водночас, згідно інвентаризаційного опису товарно-матеріальних цінностей філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.04.2019, фактично на базі зберігається 7 611 900 кг кукурудзи 3 класу.

Згідно Акту Управління північно-східного офісу держаудитслужби в Полтавській області №07-22/21 від 07.06.2019 за результатом ревізії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2018 по 30.04.2019, вартість зерна, по якій Підприємством не забезпечено наявність зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2018 року, становить: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 14774,147 тонн вартістю 70 016 514,62 грн. з ПДВ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 2786,71 тонн вартістю 12 750 937,15 грн. з ПДВ.

Таким чином, Підприємством не забезпечено наявність зерна інших власників відповідно до укладених з ними договорів, чим не дотримано вимоги ст. 526, 950 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-IV (зі змінами) та ст. 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 №436- IV (зі змінами).

У зв`язку з викладеним для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_3 , зокрема: справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_12 , що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за період з 01.01.2018 по 11.04.2019, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити належним чином завірені копії вказаних документів. Крім того, є необхідність в отриманні права на тимчасовий доступ до роздруківки руху грошових коштів у паперовому чи електронному вигляді регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по вказаному вище рахунку із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2018 по 11.04.2019.

Слідчий в судовезасідання не з`явився, надав заяву про розгляд за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Отже, проаналізувавши зміст клопотання, а також доводи слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні зазначеного клопотання, оскільки слідчим відповідно до вимог статті 163 КПК України не доведено та ніяким чином не підтверджена необхідність здійснення тимчасового доступу до вказаних документі в рамках вказаного кримінального провадження.

Ураховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 05.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1