02.11.20№ 336/5894/20
Пр. № 1-кс/336/751/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до документів

2 листопада 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , розглянувши слідчого СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю.

В клопотанні зазначила, що слідчим відділенням Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0001566 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння головою ЖСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами житлово-будівельного кооперативу, що зберігаються на рахунку НОМЕР_1 , відкритому в акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, посилаючись на те, що зазначена інформація має доказове значення в справі, слідчий просить про надання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , а також до фотознімків та відеозаписів, що були зроблені під час отримання готівки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки з відкритим рахунком НОМЕР_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилась, надавши письмове клопотання, яке містить прохання про розгляд клопотання без її участі та його задоволення.

Представник особи, у володіння якої знаходиться витребувана інформація, належним чином повідомлений про дату, час та місце вирішення клопотання, до суду не з`явився з невідомих причин.

Означені обставини в силу ст. 163 КПК України не перешкоджають розгляду клопотання у відсутність вказаних осіб.

Вивчивши матеріали клопотання, суддя вважає за необхідне його задовольнити, виходячи з таких міркувань.

В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виключення з правила про заборону доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, міститься у частині 6 статті 163 КПК Укораїни, відповідно до якої слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, сторона кримінального провадження довела, що відомості, які становлять собою охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази, а обставини, які передбачається доводити за допомогою цих відомостей, не можна довести іншими засобами доказування.

Таким чином, вивчивши матеріали клопотання, суддя знаходить, що воно підлягає задоволенню, оскільки слідчому судді доведено, що зазначені в клопотанні речі перебувають у володінні акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію, належну до предмету доказування в цій справі, хоча й становлюсь охоронювану законом таємницю, проте наявні підстави для надання дозволу на доступ до них, передбачені ч. 6 ст.163 КПК України.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 та уповноваженим нею особам на тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, а саме:

Відомостей про рух грошових коштів по рахунку житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 1 січня 2019 року по теперішній час;

Електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах «Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 1 січня 2019 року по теперішній час;

Фотознімків та відеозаписів з камер спостереження, що були зроблені під час отримання готівки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки з відкритим рахунком НОМЕР_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1