УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2020 року слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт. Чорнобай клопотання слідчого Чорнобаївського відділення поліції Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000027 від 15 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий Чорнобаївського відділення поліції Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до Чорнобаївського районного суду Черкаської області з клопотанням про доступ до речей і документів, відповідно до змісту якого просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування вказаного клопотання зазначалося, що 15 січня 2020 року надійшло колективне звернення від громадян, а саме від ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , жителів с. Мельники Чорнобаївського району Черкаської області, які повідомили, що 2 місяця тому знайома ОСОБА_8 , зловживаючи довірою, заволоділа їхніми кредитними картками, паспортними даними, за допомогою яких взяла кредити.

За даним фактом 15 січня 2020 року розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , разом з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , а також з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , як власноручно, так і невстановленими особами, які скориставшись довірою останніх та маючи добровільно надані ними ксерокопії документів та кредитні картки, в період часу з 21 листопада 2019 року уклали кредитні угоди:

- з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_5 ;

- з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_6 ;

- з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_7 ;

- з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_8 ;

- з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_9 ;

- з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_10 ;

- з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_11 ;

- з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_12 ;

- з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_13 ;

- з акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_14 ;

- з акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_15 ;

- з акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_16 ;

- з акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_17 ;

- з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_8 ;

- з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_8 ;

- з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_18 ;

- з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_19 ;

- з товариством з обмеженою відповідальності « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_20 ;

- з кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , адреса: АДРЕСА_21 ;

- з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , адреса: АДРЕСА_22 .

Для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального провадження, виникла необхідність у вилученні оригіналів кредитних угод, додатків до них та відеозапису з камер спостереження під час складання вище вказаних угод.

До клопотання додано копію витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000027 від 15 січня 2020 року, копію колективного звернення від 17 лютого 2020 року, копії протоколів допитів потерпілих ОСОБА_4 від 17 лютого 2020 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 від 27 лютого 2020 року, копію запиту ІНФОРМАЦІЯ_26 від 27 липня 2020 року № 3265/68-2020, копію фіскального чеку від 27 липня 2020 року, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з тим, що існує можливість втрати або знищення речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий ОСОБА_3 просила розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а тому представник ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1 »у судове засідання не викликався (ч. 2 ст. 163 КПК України).

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву, в якій просила розгляд клопотання проводити без її участі, на його задоволенні наполягала.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання у відсутність слідчого, на підставі наданих матеріалів.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя встановив таке.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Главою 15 КПК України передбачено спеціальний порядок отримання доступу до речей і документів, зокрема й до тих, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Частиною 2 цієї статті встановлено, що банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів та інше.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином відомості, до яких є необхідність здійснити тимчасовий доступ,містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України визначено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим надано достатньо доказів, які вказують на те, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_18 , може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для повного, всебічного, неупередженого розслідування.
А відтак, клопотання слід задоволити та надати доступ до документів слідчим, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню.
Щодо надання доступу до документів оперуповноваженим Чорнобаївського відділення поліції Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області слід відмовити, оскільки вказане не передбачено нормами КПК України, надання тимчасового доступу до речей та документів оперуповноваженим не входить до повноважень слідчого судді.
На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-164, 369-372КПК України, слідчий суддя -
у х в а л и в:

Клопотання слідчого Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим Чорнобаївського відділення поліції Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_18 ), оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме кредитних угод, укладених між товариством та:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 ,

додатків до угод та відеозаписів з камер спостереження під час складання вищевказаних угод, за період часу з 21 листопада 2019 року по теперішній час.

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) днів з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1