Справа № 464/3867/20
пр.№ 1-кс/464/1293/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

10 серпня 2020 року м.Львів

ССлідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000847 від 14.05.2020, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із начальником Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у приміщенні/володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Старший слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить таке задоволити.
Враховуючи доводи клопотання щодо загрози зміни, пошкодження, псування та знищення документів, слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглядає клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Сихівським ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 14.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000847, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого: ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2020 року невідома особа під приводом поставки металопрокату з м. Дніпро, шляхом обману заволоділа коштами ПП « ОСОБА_5 » в сумі 387290 грн., які були перераховані на рахунок НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала матеріальної шкоди компаній ПП « ОСОБА_5 » на вказану суму.
Встановлено, що представник потерпілого ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , надав покази в яких відображено те, що пересилання грошових коштів було здійснено на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до отриманої документації, а саме товарно-транспортних накладних завантаження товарів (металу) було здійснено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Дніпро. Відповідно до реєстру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване у АДРЕСА_1 .
Відтак, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів про організацію роботи з ПП « ОСОБА_5 », інформації про отримання коштів, про оформлення та виконання замовлення, про підрядні компанії та порядок здійснення доставки замовленого товару, журналів обліку замовлень та виконаних робіт, інформації про одержання товарів з зазначенням дати, часу та місць, повної інформації про осіб виконавців.
Встановлено, що така інформація міститься у юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та отримати іншим способом, інформацію та документи, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, неможливо.
З урахуванням наведеного внесене старшим слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.3 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; вилучення необхідне для досягнення мети отримання такого доступу.
Отже, наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що на даній стадії досудового розслідування достатнім буде надання дозволу на вилучення копій документів, а тому клопотання підлягає до часткового задоволення.
Строк дії ухвали повинен становити один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,-
п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити частково. Надати старшому слідчому Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, що перебувають у приміщенні/володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: товарно транспортних накладних, договорів підряду, договорів поставки, договору між підприємствами, рахунків на оплату, видаткових накладних, податкових накладних на товар, що стосуються договору поставки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1