Справа № 761/1947/21
Провадження № 1-кс/761/2188/2021
У Х В А Л А
Іменем України
25 січня 2021 року
слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого з особливо важливих справ шостого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000074 від 02.08.2019,-
В С Т А Н О В И В :
В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що Слідчим управлінням Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 02.08.2019за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань ставузагальнений матеріал № 0288/2019/ДСК Державної служби фінансового моніторингу України з яких встановлено, що фінансові операції, пов`язані із зняттям коштів з карткових рахунків групи фізичних осіб ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ) та ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), в т.ч. за участі ТОВ "Кріктек" (), ТДВ "СК "Фарлонг" (), ТОВ "Толедо Груп" (), ТОВ «ГОЛДЕН ПРІОРІТІ» (код 41706352), ТОВ «ГОЛД СЕЙЛ» (код 41035375, ТОВ «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «КАМО ПАРТНЕРС» (код 41450778), ТОВ «ТЕРРІКА ЛЕНД» (код 41861331), ТОВ «БАЗАЛЬ ПАРТНЕР» (код 41936134) за період з 24.03.2018 по 21.08.2018 на загальну суму 29, 57 млн. грн. є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.Крім того, згідно матеріалів отриманих від МОУ ОВПП ДФС встановлено, що службові особи ПАТ «СК «Кремінь» протягом 2016-2017 років з метою прикриття незаконної діяльності вчинили дії, спрямовані на легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом, здійснюючи перерахунок коштів отриманих від підприємств реального сектору економіки на банківські рахунки підконтрольних підприємств, до числа яких входять ТДВ «СК «Акцепт» ; ТДВ «СК «Співдружність» ; ПрАТ «СК «ВУСО» ; ПрАТ «ОБК «Офал» ; ПрАТ «Новьюенерго» ; ПрАТ «Прометей-Телеком» ; Корпоративний інвестиційний фонд «Голден вертекс фонд» ; ПрАТ «Укргазотрейд» ; ПАТ «Інвестиційно-фінансовий консалтинг» ; ПрАТ «Альтера фінанс» , діяльність злочинної схеми здійснюється в офісних приміщеннях ТОВ «Донконсалтаудит» за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, будинок 70, на 4 та 11 поверхах готелю «Мир».

Під час досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

Проведено огляд узагальненого матеріалу № 0288/2019/ДСК Державної служби фінансового моніторингу України, складено відповідний протокол.

Допито в якості свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , щодо ведення фінансового-господарських діяльності на ТОВ "Кріктек" (код 41936731) та які повідомили, що реєстрували дані підприємства для подальшого продажу.

Подано клопотання про здійснено приводу свідка ОСОБА_5 , який являється особою задіяною в схемі, яка спрямована на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в даному клопотанні було відмовлено.

Допито в якості свідка ОСОБА_11 та який повідомив про не причетності до фінансового-господарської діяльності та взагалі до ТОВ «ГЕЛІОН ЛТД» (код 41900752).

Встановлено та допитано в якості свідків гр. ОСОБА_12 та гр. ОСОБА_8 , щодо непричетності до зняття грошових коштів з власних карткових рахунків, які були перераховані із банківських рахунків ТОВ "Кріктек" (код 41936731) в сумі понад 10 млн. грн.

Отримано зразки почерку та підпису від громадян, які задіяні в схемі, яка спрямована на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме від гр. ОСОБА_12 , гр. ОСОБА_8 ОСОБА_11

Підготовлено та скеровано 10 листів до банківських установ з метою отримання виписок по рахункам підприємств, задіяних в кримінальному правопорушенні.

За результатами огляду виписок по банківських рахунках контрагентів ТОВ "Кріктек" (), встановлено що на дані рахунки перераховувались грошові кошти від суб`єктів господарювання, а саме «транзитних» підприємств та підприємств «реального» сектору економіки, загальний обіг грошових коштів по банківським рахункам ТОВ "Кріктек" () та їх контрагентів склав понад 500 млн. грн.

Проведено огляди юридичних(податкової) адрес ТОВ «ТЕРРІКА ЛЕНД» (код 41861331), ТОВ «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «КАМО ПАРТНЕРС» (код 41450778), ТОВ «ГОЛДЕН ПРІОРІТІ» (код 41706352), ТОВ «БАЗЕЛЬ ПАРТНЕР»(код 41936134), ТОВ "Кріктек" (), ТОВ "БестПроджект" ()в ході яких встановлено, що дані підприємства відсутні за даними адресами та не ведуть фінансового-господарської діяльності за ними.

Направлено запит в рамках ст. 93 КПК України та отримано відповідь від п`ятої Київської Державної нотаріальної контори на рахунок осіб задіяних в схемі, щодо отримання інформації із єдиного реєстру довіреностей, посвідчених у нотаріальному порядку.

Допитано адвоката ОСОБА_13 яка представляла ОСОБА_14 згідно довіреності.

Направлено запит в рамках ст. 93 КПК України до Державної прикордонної служби України щодо осіб задіяних в схемі, з метою отримання інформації про перетин державного кордону України.

Направлено вимоги у порядку ст. 93 КПК України до ПРАТ «ФІТОФАРМ» (код 05430596), ПРАТ «ФЕД» (код 14315552), ТОВ «УЦТБ» (код 39361972), ТОВ «АКСОФТ» (код 34481687), ПТ «ЕВ.РО.ЛОМБАРД«ЕВ.РО.ФІНАНСИ ЛТД І КОМПАНІЯ»(код 37508088) про надання опій фінансово-господарських документів по взаємовідносинах з підприємствами задіяними в схемі, які у даний час виконуються.

Допито як свідка директора ТОВ «АКСОФТ» ОСОБА_15 щодо проведення фінансового-господарських взаємовідносин з ТОВ «ГОЛД СЕЙЛ» (стара назва «ГОЛД МАЙТ») (код 41035375), який показав, що не має відношення до ведення фінансово-господарської діяльностітовариства та жодних господарських операцій не проводив.

Виконано інші слідчі дії, спрямовані на зібрання доказів у кримінальному провадженні.

У даний час у кримінальному провадженні виконуються слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, спрямовані на всебічне, повне й неупереджене дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, визначення розміру завданих збитків, встановлення осіб, які можуть бути причетними до його вчинення.

Однак, закінчити розслідування у 18-місячний строк (до 02.02.2021) не виявляється за можливе у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, оскільки необхідно виконати слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З клопотання вбачається, що слідчим управлінням Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 02.08.2019за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України злочин передбачений ч. 3 ст. 209 КК України є особливо тяжким.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів клопотання, для закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дії, зокрема:

Направити в рамках ст. 93 КПК України та/або провести тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ "Кріктек" (), ПРАТ «ФІТОФАРМ» (код 05430596), ПРАТ «ФЕД» (код 14315552), ТОВ «УЦТБ» (код 39361972), ТОВ «АКСОФТ» (код 34481687), ПТ «ЕВ.РО.ЛОМБАРД«ЕВ.РО.ФІНАНСИ ЛТД І КОМПАНІЯ»(код 37508088),ТОВ «ТЕРРІКА ЛЕНД» (код 41861331), ТОВ «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «КАМО ПАРТНЕРС» (код 41450778), ТОВ «ГОЛДЕН ПРІОРІТІ» (код 41706352), ТОВ «БАЗЕЛЬ ПАРТНЕР»(код 41936134), ТОВ "Кріктек" (), ТОВ "БестПроджект" () щодо фінансово-господарських взаємовідносин, які полягали у придбанні продукції, отриманні послуг у підприємств з ознаками «ризиковості», «транзитності», перерахуванні грошових коштів на карткові рахунки осіб, які повідомили про не причетність до обготівкування коштів.

Провести огляд документів ТОВ "Кріктек" (), ПРАТ «ФІТОФАРМ» (код 05430596), ПРАТ «ФЕД» (код 14315552), ТОВ «УЦТБ» (код 39361972), ТОВ «АКСОФТ» (код 34481687), ПТ «ЕВ.РО.ЛОМБАРД«ЕВ.РО.ФІНАНСИ ЛТД І КОМПАНІЯ»(код 37508088),ТОВ «ТЕРРІКА ЛЕНД» (код 41861331), ТОВ «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «КАМО ПАРТНЕРС» (код 41450778), ТОВ «ГОЛДЕН ПРІОРІТІ» (код 41706352), ТОВ «БАЗЕЛЬ ПАРТНЕР»(код 41936134), ТОВ "Кріктек" (), ТОВ "БестПроджект" ()по проведених фінансово-господарських взаємовідносинах з підприємствами задіяними у незаконній схемі.

Встановити та допита як свідків посадових осіб ТОВ "Кріктек" (), ПРАТ «ФІТОФАРМ» (код 05430596), ПРАТ «ФЕД» (код 14315552), ТОВ «УЦТБ» (код 39361972), ПТ «ЕВ.РО.ЛОМБАРД«ЕВ.РО.ФІНАНСИ ЛТД І КОМПАНІЯ»(код 37508088),ТОВ «ТЕРРІКА ЛЕНД» (код 41861331), ТОВ «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «КАМО ПАРТНЕРС» (код 41450778), ТОВ «ГОЛДЕН ПРІОРІТІ» (код 41706352), ТОВ «БАЗЕЛЬ ПАРТНЕР»(код 41936134), ТОВ "Кріктек" (), ТОВ "БестПроджект" () з приводу обставин отримання ТМЦ від підприємств задіяних у незаконній схемі та перерахування грошових коштів.

Призначитисудово-економічну та почеркознавчу експертизи по вилучених уПРАТ «ФІТОФАРМ» (код 05430596), ПРАТ «ФЕД» (код 14315552), ТОВ «УЦТБ» (код 39361972), ПТ «ЕВ.РО.ЛОМБАРД«ЕВ.РО.ФІНАНСИ ЛТД І КОМПАНІЯ»(код 37508088), ТОВ «АКСОФТ» (код 34481687) від ТОВ «ГОЛДЕН ПРІОРІТІ» (код 41706352), ТОВ «ГОЛД СЕЙЛ» (код 41035375, ТОВ «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «КАМО ПАРТНЕРС» (код 41450778), ТОВ «ТЕРРІКА ЛЕНД» (код 41861331), ТОВ «ГЕЛІОН ЛТД» (код 41900752), ТОВ «БАЗАЛЬ ПАРТНЕР» (код 41936134)документах з метою встановлення відповідальних службових осіб та розміру можливих збитків.

Встановити та допитати як свідків юридичні та фізичні особи, які задіяні у фінансових операціях, пов`язаних із зняттям коштів з карткових рахунків фізичних осіб, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Провести тимчасовий доступ до банківських документів підприємств та фізичних осіб вказаних в узагальнених матеріалів ДСФМУ та встановлених проведеними слідчими діями.

З урахуванням зібраних доказів у кримінальному провадженні надати правову кваліфікацію діям осіб, причетним до вчинення кримінального правопорушення, вирішити питання щодо повідомлення про підозру.

Вказані слідчі дії дадуть змогу встановити всі об`єктивні обставини справи, що допоможе у встановленні та причетності осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя при вирішенні клопотання бере до уваги складність кримінального провадження, яка пов`язана з дослідження великого обсягу інформації та необхідністю проведення великої кількості слідчих дій, тривалістю проведення експертиз, а також необхідністю проведення інших слідчих та процесуальних дій, необхідних для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, також те, що строк досудового розслідування закінчується 02 лютого 2021 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000074 від 02.08.2019 задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 02.08.2019 на 12 місяців, тобто до 02.02.2022 року, включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1