Провадження № 1-кс/127/8334/20
У Х В А Л А
Іменем України
31 серпня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 27.08.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про арешт майна.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СУ Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 04.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ч.2 ст. 204 КК України.
Від начальника Управління ОРД ГУ ДФС у Вінницькій області надійшло повідомлення про те, що 04.07.2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у теперішній час у гаражних приміщеннях № НОМЕР_1 гаражного кооперативу "Авіатор" за адресою: м. Вінниця, вул. Чехова здійснює незаконне виготовлення і зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Згідно інформаційної довідки №215009340, земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності Товариству індивідуальних власників гаражів ІНФОРМАЦІЯ_2 код за .
Так, 04.07.2020 у гаражному приміщені № НОМЕР_2 гаражного кооперативу "Авіатор" за адресою: м. Вінниця, вул. Чехова, 1А, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою врятування майна, яке є речовим доказом вчинення злочину, було невідкладно проведено обшук у присутності власника гаражного приміщення ОСОБА_4 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено сигарети без марок акцизного податку, а також з марками іноземних країн, фальсифіковані алкогольні напої та знаряддя для їх виготовлення, а саме: сигарети ТМ Pull Blue - 15 блоків по 10 пачок; сигарети ТМ Marlboro Red - 6 блоків по 10 пачок; сигарети ТМ Marlboro Gold - 5 блоків по 10 пачок; сигарети ТМ Jin Ling Blue - 12 блоків по 10 пачок; сигарети ТМ Basio Red - 9 блоків по 10 пачок; сигарети ТМ Galaxy Red - 25 блоків по 10 пачок; сигарети ТМ Compliment Blue - 5 блоків по 8 пачок; сигарети ТМ Пріма срібна - 9 блоків по 10 пачок; сигарети ТМ Dubao - 3 блоків по 10 пачок; сигарети ТМ Compliment Red - 10 блоків по 10 пачок; сигарети ТМ Marshall - 9 пачок; сигарети ТМ Compliment Blue - 63 блоків по 10 пачок; сигарети ТМ Nero Blue - 30 блоків по 10 пачок; сигарети ТМ Nero Red - 76 блоків по 10 пачок; сигарети ТМ Sin Ling - 54 блоків по 10 пачок; сигарети ТМ ФЕСТ - 105 блоків по 10 пачок; 23 пластикових ємності об`ємом по 10 літрів, наповнених рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту (коньяк); 2 каністри синього кольору об`ємом по 30 літрів з рідиною білого кольору з характерним запахом спирту; 1 каністра синього кольору об`ємом 30 літрів з водою; 184 пустих пляшки об`ємом по 1,5 літри;фурнітура ТМ Пшенична 12 упаковок по 10 штук; поліетиленові ємності з рідиною жовтого кольору з характерним запахом спирту штук по 10 літрів; упаковки типу «bag-in-box» ТМ Пшенична у кількості 30 штук по 10 літрів; 3 бочки синього кольору об`ємом по 200 літрів наповнених водно-спиртовою сумішшю, при вимірюванні спиртометром шкала показала 38 градусів; 5 ящиків по 20 пляшок об`ємом по 0,5 літра горілка ТМ Club vodka, 11 пакетів синього кольору в яких знаходиться по 5 пляшок об`ємом 1,5 літра наповнених рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту (коньяку); обладнання для виготовлення та розливу фальсифікованих алкогольних напоїв, а саме: 2 спиртометра, 2 лійки, 2 мірника, 3 пустих бочки синього кольору об`ємом по 200 літрів, 6 бутилок уксусу, 3 пустих банки від есенції, кришки для пляшок, електронні ваги, шланги з насосами, чорнові записи на 1 арк.
Також в ході проведення обшуку громадянин ОСОБА_4 добровільно видав телефон чорного кольору марки Xiaomi, модель MDE 40, iMEI НОМЕР_3 , iMEI 2 НОМЕР_4 .
Слідством встановлено, що гаражне приміщення № НОМЕР_2 , яке знаходиться на території ГСК «Авіатор» за адресою: м. Вінниця, вул. Чехова, 1А належить на праві власності Товариству індивідуальних власників гаражів Авіатор код за , але згідно облікової картки №24 фактичним власником та користувачем вищезазначеного гаражного приміщення являється ОСОБА_4 . Дане гаражне приміщення визнано речовим доказом в кримінальному провадженні.
Крім цього, постановою від 19.02.2020 речі та предмети, вилученні під час проведення вказаного обшуку визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, так як вони є знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі його сліди і містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і є набутими у результаті вчинення злочину.
Застосування вищевказаного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлено необхідністю забезпечення збереження речових доказів і забезпечення можливої спеціальної конфіскації.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у накладенні арешту на гаражне приміщені № НОМЕР_2 гаражного кооперативу "Авіатор" за адресою: м. Вінниця, вул. Чехова, 1А.
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 31.08.2020 звернувся до суду із заявою про розгляд справи у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Власник майна в судове засідання не викликався, оскільки слідчим в клопотанні було доведено те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходиться майно існує реальна загроза його відчуження.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що у провадженні СУ Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 04.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ч.2 ст. 204 КК України.
Від начальника Управління ОРД ГУ ДФС у Вінницькій області надійшло повідомлення про те, що 04.07.2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у теперішній час у гаражних приміщеннях № НОМЕР_1 гаражного кооперативу "Авіатор" за адресою: м. Вінниця, вул. Чехова здійснює незаконне виготовлення і зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
З інформаційної довідки з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку від 05.07.2020 слідує, що земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності Товариству індивідуальних власників гаражів ІНФОРМАЦІЯ_2 , код за .
04.07.2020 у гаражному приміщені № НОМЕР_2 гаражного кооперативу "Авіатор" за адресою: м. Вінниця, вул. Чехова, 1А, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою врятування майна, яке є речовим доказом вчинення злочину, було невідкладно проведено обшук у присутності власника гаражного приміщення ОСОБА_4 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено сигарети без марок акцизного податку, а також з марками іноземних країн, фальсифіковані алкогольні напої та знаряддя для їх виготовлення, а саме: сигарети ТМ Pull Blue - 15 блоків по 10 пачок; сигарети ТМ Marlboro Red - 6 блоків по 10 пачок; сигарети ТМ Marlboro Gold - 5 блоків по 10 пачок; сигарети ТМ Jin Ling Blue - 12 блоків по 10 пачок; сигарети ТМ Basio Red - 9 блоків по 10 пачок; сигарети ТМ Galaxy Red - 25 блоків по 10 пачок; сигарети ТМ Compliment Blue - 5 блоків по 8 пачок; сигарети ТМ Пріма срібна - 9 блоків по 10 пачок; сигарети ТМ Dubao - 3 блоків по 10 пачок; сигарети ТМ Compliment Red - 10 блоків по 10 пачок; сигарети ТМ Marshall - 9 пачок; сигарети ТМ Compliment Blue - 63 блоків по 10 пачок; сигарети ТМ Nero Blue - 30 блоків по 10 пачок; сигарети ТМ Nero Red - 76 блоків по 10 пачок; сигарети ТМ Sin Ling - 54 блоків по 10 пачок; сигарети ТМ ФЕСТ - 105 блоків по 10 пачок; 23 пластикових ємності об`ємом по 10 літрів, наповнених рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту (коньяк); 2 каністри синього кольору об`ємом по 30 літрів з рідиною білого кольору з характерним запахом спирту; 1 каністра синього кольору об`ємом 30 літрів з водою; 184 пустих пляшки об`ємом по 1,5 літри;фурнітура ТМ Пшенична 12 упаковок по 10 штук; поліетиленові ємності з рідиною жовтого кольору з характерним запахом спирту штук по 10 літрів; упаковки типу «bag-in-box» ТМ Пшенична у кількості 30 штук по 10 літрів; 3 бочки синього кольору об`ємом по 200 літрів наповнених водно-спиртовою сумішшю, при вимірюванні спиртометром шкала показала 38 градусів; 5 ящиків по 20 пляшок об`ємом по 0,5 літра горілка ТМ Club vodka, 11 пакетів синього кольору в яких знаходиться по 5 пляшок об`ємом 1,5 літра наповнених рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту (коньяку); обладнання для виготовлення та розливу фальсифікованих алкогольних напоїв, а саме: 2 спиртометра, 2 лійки, 2 мірника, 3 пустих бочки синього кольору об`ємом по 200 літрів, 6 бутилок уксусу, 3 пустих банки від есенції, кришки для пляшок, електронні ваги, шланги з насосами, чорнові записи на 1 арк.
Також в ході проведення обшуку громадянин ОСОБА_4 добровільно видав телефон чорного кольору марки Xiaomi, модель MDE 40, iMEI НОМЕР_3 , iMEI 2 НОМЕР_4 .
Слідством встановлено, що гаражне приміщення № НОМЕР_2 , яке знаходиться на території ГСК «Авіатор» за адресою: м. Вінниця, вул. Чехова, 1А належить на праві власності Товариству індивідуальних власників гаражів Авіатор код за , але згідно облікової картки №24 фактичним власником та користувачем вищезазначеного гаражного приміщення являється ОСОБА_4 . Дане гаражне приміщення визнано речовим доказом в кримінальному провадженні.
Постановою слідчого від 19.02.2020 речі та предмети, вилученні під час проведення вказаного обшуку визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР за №000053 від 04.07.2020, рапортами слідчих, протоколом обшуку від 04.07.2020, постановою про визнання документів та предметів речовими доказами у кримінальному провадженні від 04.07.2020,, Інформаційною довідкою Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку від 05.07.2020 та Обліковою карткою члена Товариства індивідуальних гаражів "Авіатор".
Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За приписами частини десятої статті 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, є об`єктом злочинних дій (предметом кримінального правопорушення), оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.
Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на гаражне приміщені № НОМЕР_2 , яке знаходиться на території гаражного кооперативу "Авіатор" за адресою: м. Вінниця, вул. Чехова, 1А, яке належить на праві власності Товариству індивідуальних власників гаражів Авіатор код за , але згідно облікової картки №24 фактичним користувачем та власником вищезазначеного гаражного приміщення являється ОСОБА_4 , так як дане гаражне приміщення являється місцем накопичення незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 .
Зобов`язати старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя