У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.07.2020 Справа №607/11920/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого відділення СВ ТВП ГУНп в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого відділення СВ ТВП ГУНп в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000418 від 11 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.356, ч.3 ст.382, ч.2 ст.190, ч.1 ст.209, ч.4 ст.190, ч.2 ст. 375, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . .

В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився з невідомих причин, однак про дату та час розгляду клопотання був повідомлений. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Заслухавши старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, В СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду (Справа № 607/14307/18. Провадження № 1-кс/607/6961/2018) про зобов`язання внесення до ЄРДР відомостей про самоправство працівників ПП « ОСОБА_5 », державного реєстратора Тернопільської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Корецької районної ради Рівненської області та суб`єкта охоронної діяльності, які незаконно здійснили реєстрацію зміни власника приміщення належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_2 та не дають доступ до вказаного приміщення представникам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

11 серпня 2018 року по даному факту внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань №0000418 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.356 КК України.

Крім цього, на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_6 №607/18180/18 (провадження 1-кс/607/9145/2018) від 18.9.2018 року відповідно до якої зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_7 за фактом невиконання державним реєстратором Тернопільської філії комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Корецької районної ради Рівненської області ОСОБА_8 ухвали слідчого судді та реєстрації переходу права власності на належне ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " приміщення усупереч визначеного рішеннями Господарського суду Тернопільської області від 03.11.2011 року у справі №3/34/5022-429/2001 та від 25.06.2012 року у справі 1/25/5022-482/2012 способу, що заподіяло істотну шкоду.

28 вересня 2018 року по даному факту внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань №00002848за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.382КК України.

Крім цього, 22.10.2018 на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_9 №607/20382/18 від 11.10.2018 року відповідно до якої забов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_7 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України з боку працівників ПП " ОСОБА_5 "

22 жовтня 2018 року по даному факту внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань №00003122 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Крім цього, 06.11.2018 року на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_1 №607/21725/18 (провадження 1-кс/607/11120/2018) від 25 жовтня 2018 року відповідно до якої забов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою в.о. директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ОСОБА_10 про вчинення на його думку ОСОБА_11 кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.209 КК України

06 листопада 2018 року по даному факту внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань №00003297 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

Крім цього, 06.11.2018 року на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_1 №607/19065/18 ( провадження 1-кс/607/9635/2018) від 18.10.2018 року відповідно до якої зобов`язано внести відомості до ЄРДР за скаргою директора ПП " ОСОБА_12 " ОСОБА_13 за фактом заволодіння грошовими коштами ПП " ОСОБА_14 " в особливо великих розмірах, шляхом обману з боку ПП " ОСОБА_5 ", що в АДРЕСА_3 .

07 листопада 2018 року по даному факту внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань №00003307за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім цього, 26.11.2018 року на адресу СВ ТВП ГУНП надійшла ухвала №607/20406/18 номер провадження 1-кс/607/10382/2018 стосовно забов`язання внесення відомостей до ЄРДР по заяві директора ПП " ОСОБА_15 " в якій він повідомляє про, те що власники і працівники закладу громадського харчування " ІНФОРМАЦІЯ_8 " вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч.3. ст.382 КК України.

27 листопада 2018 року по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №00003503за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.382 КК України.

07 грудня 2018 року вище перелічені кримінальні провадження були об`єднані в одне кримінальне провадження за №0000418.

В ході досудового розслідування під час допиту представника потерпілого ОСОБА_16 з`ясовано наступне. Так, 29.03.2007 Акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі його Тернопільської філії (правонаступником якого згідно зі Статутом у зв`язку із зміною 19.04.2010 найменування є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») та Приватне підприємством « ОСОБА_17 » (відповідно до зміненої назви підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 », далі - ПП « ОСОБА_18 ») уклали Кредитний договір № 11/07/27/KLI та підписали додаткові договори до нього від 28.03.2008 №1, від 10.11.2008 № 2, від 27.03.2009 №3 (далі - Кредитний договір № 11/07/27/KLI). Пунктом 2.1. даного Договору, сторони домовились ,що забезпеченням повернення кредитних коштів, є іпотека, яку забезпечує ТОВ«Агрокомбінат-Тернопіль»:

- приміщення, загальною площею 176,90 кв. м., що належить майновому поручителю ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , заставною вартістю 2 744 800,00 грн.;

- приміщення, загальною площею 86,5 кв. м., що належить майновому поручителю ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , заставною вартістю 588 200,00 грн.;

- товари в обороті в кількості 704 найменувань що належать Приватному підприємству " ІНФОРМАЦІЯ_11 " та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , заставною вартістю 949 083,00 грн.

03.11.2011 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_12 в справі №8/14/5022-299/2011 на вказаний предмет іпотеки звернуто стягення шляхом його продажу на прилюдних торгах, у зв`язку із непогашенням кредитної суми за зобов`язаннями що виникнули за договором №11/07/27/KLІ.

20.09.2017 Банк та ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » підписали та нотаріально посвідчили договір №20147 про відступлення за Іпотечним договором прав вимоги за договором №11/07/27/KLІ.

В подальшому, 03.10.2017 відповідно до договору, укладеного між ФК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (далі первісний іпокодержатель) та ПП « ОСОБА_5 » (далі іпокодержатель), первісний іпокодержатель відступає право вимоги іпотекодержателю.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за наявної судової заборони набути право власності на належне ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » майно у інший, ніж вже встановлений судом спосіб (тобто в позасудовому порядку), законним шляхом неможливо, посадові особи ПП « ОСОБА_5 » вирішили зареєструвати (нібито набуте) права власності на предмет іпотеки в обхід як закону так і рішень суду, лише шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру, для чого (впродовж 3-5 жовтня 2017 року) вступили в злочинну змову з державним реєстратором Тернопільської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Корецької районної ради Рівненської області ОСОБА_8

5.10.2017, розуміючи, що ухвалою суду в справі № 607/19187/13-к належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майно відчужувати заборонено, а рішенням суду в справі №1/25/5022-284/2012 визначено порядок звернення стягнення на нього виключно шляхом продажу на прилюдних торгах (що виключає позасудовий порядок вирішення питання переходу права власності на іпотеку), ОСОБА_8 , при відсутності передбачених ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» підстав, зловживаючи правами державного реєстратора незаконно зареєстрував в Державному реєстрі (не набуте у встановленому законом порядку) право власності на передане в іпотеку майно за ПП « ОСОБА_5 », чим одночасно незаконно позбавив права на нього законного власника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно ОСОБА_8 , як на підставу виникнення у приватного підприємства права власності на належне до цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майно, вказав на видане 5.10.2017 ПП « ОСОБА_5 » самому собі - «рішення про прийняття майна у власність».

Встановлено, що ОСОБА_8 як державний реєстратор, своїми діями, що виразились у зловживанні державним реєстратором правами із перешкоджанням при цьому виконанню як рішення господарського суду Тернопільської області в справі №1/25/5022-284/2012 так і ухвали Тернопільського міськрайсуду в справі №607/19187/13-к, тобто у самоуправній, всупереч накладеного арешту зміні встановленого судом порядку звернення стягнення на предмет іпотеки із одночасним, без передбачених законом підстав, внесенням в реєстр змін щодо власника нерухомого майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ПП « ОСОБА_5 наступні приміщення: нежитлове приміщення загальною площею 60,1 кв.м за адресою АДРЕСА_6 номер запису про право власності №22688166 від 05.10.2017; нежитлове приміщення загальною площею 6681,6 кв.м за адресою АДРЕСА_2 номер запису про право власності №22687931 від 05.10.2017; нежитлове приміщення загальною площею 13,4 кв.м за адресою АДРЕСА_7 .

Враховуючи наведене, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до установчих документів суб`єктів господарювання, які мають відношення до відчуження спірного майна (нерухомості), в тому числі і до реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 ».

Відомо, що місцезнаходженням реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » є ІНФОРМАЦІЯ_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що оригінали реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділення СВ ТВП ГУНп в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю подальшого вилучення їх копій, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1