УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого СУ ФР ОВПП ДФС України ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,
в с т а н о в и в:
30 червня 2020 року представник ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 , посилаючись на положення ч. 1 ст. 303 КПК України, звернувся до суду зі скаргою, в якій просив зобов`язати старшого слідчого СУ ФР ОВПП ДФС України ОСОБА_5 , чи іншого слідчого, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000060 від 30 травня 2019 року, негайно повернути ОСОБА_3 , тимчасово вилучене 18 червня 2020 року, майно, під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до протоколу обшуку.

У судове засідання адвокат ОСОБА_4 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду скарги в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Однак, на адресу суду надійшла заява адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_3 про здійснення судового розгляду у його відсутність. Крім того, слідчому судді надав копію ухвали Київського апеляційного суду від 15 вересня 2020 року, якою ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06 липня 2020 року, залишено без змін.

Старший слідчий СУ ФР ОВПП ДФС України ОСОБА_7 , будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, а також враховуючи ухвалу Київського апеляційного суду від 15 вересня 2020 року, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Так, у судовому засіданні встановлено, що СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000060, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 травня 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

У свою чергу, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Водночас, статтею 169 КПК України встановлено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06 липня 2020 року у задоволенні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про арешт тимчасово вилученого в ході здійснення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , майна у кримінальному провадженні № 0000060 від 30 травня 2019 року, відмовлено. Вказана ухвала, відповідно до ухвали Київського апеляційного суду від 15 вересня 2020 року залишена без змін.

Враховуючи те, що ухвалою слідчого судді, яка набрала законної сили та підлягає безумовному виконанню, 06 липня 2020 року було вирішено питання про відмову у накладенні арешту майна, тимчасово вилученого 18 червня 2020 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а слідчим усупереч вимогам ст. 169 КПК України, якою визначено порядок припинення тимчасово вилученого майна, таке майно не повернуто особі, в якої його було вилучено, приходжу до висновку про необхідність задоволення скарги адвоката ОСОБА_4 та зобов`язання старшого СУ ФР ОВПП ДФС України ОСОБА_5 , чи іншого слідчого, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000060 від 30 травня 2019 року, негайно повернути ОСОБА_3 майно, а саме: ноутбук марки «Lenovo» G 580 s/n CB20650712, печатки ТОВ «БК Профбуд» (код за ), ТОВ «Екопластик» (код за ), ТОВ «Едом Гратіс Груп» (код за ), документи інших підприємств, у тому числі чисті аркуші формату А4 з відтисками печаток; проектно кошторисну документацію стосовно будівельних робіт офісно-складського комплексу та ТІР паркінгу в м. Бориспіль по вул. Калмикова (Тельмана), 49, готівкові кошти, у розмірі 12 040 Євро (дванадцять тисяч сорок Євро), 30 Швейцарських Франків (тридцять Швейцарських Франків), 4 983 Доларів США (чотири тисячі дев`ятсот вісімдесят три доларів США), документи щодо купівлі продажу ОСОБА_9 цінних паперів ПрАТ «СК Перша».

Керуючись ст.ст. 167-169, 171, 236, 303, 306-307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Скаргу представника ОСОБА_3 -адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого СУ ФР ОВПП ДФС України ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_5 , чи іншого слідчого, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000060, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 травня 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, негайно повернути ОСОБА_3 майно, тимчасово вилучене 18 червня 2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - ноутбук марки «Lenovo» G 580 s/n CB20650712, печатки ТОВ «БК Профбуд» (код за ), ТОВ «Екопластик» (код за ), ТОВ «Едом Гратіс Груп» (код за ), документи інших підприємств, у тому числі чисті аркуші формату А4 з відтисками печаток; проектно кошторисну документацію стосовно будівельних робіт офісно-складського комплексу та ТІР паркінгу в м. Бориспіль по вул. Калмикова (Тельмана), 49, готівкові кошти, у розмірі 12 040 Євро (дванадцять тисяч сорок Євро), 30 Швейцарських Франків (тридцять Швейцарських Франків), 4 983 Доларів США (чотири тисячі дев`ятсот вісімдесят три доларів США), документи щодо купівлі продажу ОСОБА_9 цінних паперів ПрАТ «СК Перша».

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1