Центральний районний суд м. Миколаєва
1 - кс/490/3395/2020
У Х В А Л А
28 вересня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, -
В С Т А Н О В И В:

14.09.2020р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000553 від 03.10.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити. Також слідчий зазначив, що отримання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження і отримати її іншим шляхом неможливо.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так, в судовому засідання було встановлено, що слідчою групою CУ ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000553 від 03.10.2019, за фактом заволодіння, в період 2019 року, посадовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), шляхом зловживання службовим становищем, державними коштами підприємства під час проведення с/г робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно Акту позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2019 за №15-14-11/3 від 07.02.2020 встановлено, що протягом 2019 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі в.о. директора ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 (за договорами), АДРЕСА_3 (згідно з даними витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) в особі директора ОСОБА_6 укладено ряд договорів на виконання с/г робіт на полях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2019 році, однак фактично жодних робіт не було проведено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому на рахунок товариства безпідставно перераховані грошові кошти начебто за їх виконання.

Вказані обставини підтверджуються показами головного агронома ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , який повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодних с/г робіт на полях ДП не виконувало, всі роботи виконувались власними силами та засобами.

Ці обставини підтверджуються показами головного інженера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 та інженером по техніці безпеки і охорони праці ОСОБА_9 .

Необхідністю звернення до слідчого судді із відповідним клопотанням є те, що у відповідь на запит за вих. №8833/24-2019 від15.10.2019 з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла письмова відповідь за вих. №7932/9/26-15-02-06-23 від 18.11.2019 про неможливість надання запитуваної інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому ІНФОРМАЦІЯ_1 посилається на необхідність отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Запитувана у ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є важливою і необхідною для встановлення даних щодо податкової звітності в розрізі наявності фінансово-господарської операції з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наявності отриманого прибутку, сплачених податків, наявності та кількості працівників, кількість банківських рахунків, тощо.

Таким чином, у органа досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів та вилученні інформації та належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 доступ до яких неможливо отримати в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, так як останні надали письмову відповідь щодо неможливості надання документів в порядку ст. 93 КПК України, а саме:

- інформацію про юридичні та фактичні адреси, керівників, працівників, наявність ліцензій та дозволів, отримання доходів (прибутку), сплачених податків, перелік банківських рахунків за 2018-2020 рр.;

- належним чином завірені копії документів звітів за Формою 1 «Баланс», Формою2 «Звіт про фінансові результати», форма 3 «Звіт про рух грошових коштів», форма 4 «Звіт про власний капітал», форма 1ДФ, актів перевірок та звірок з додатками за 2018-2020 рр.;

- відомості з системи співставлення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо контрагентів підприємства із вказівкою на суми податкового зобов`язання або кредиту, назву контрагента, код ЄДРПОУ та інші дані за 2018-2020 рр.

Доступ та вилучення зазначених документів обґрунтовується тим, що окремо та в сукупності зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення факту фінансового господарських операцій з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » податкової звітності за вказаними фактами, фактів сплачених податків, наявності працівників, тощо.

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до наступних речей і документів, в саме інформації та належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються у володільця таких речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) а саме:

- інформації про юридичні та фактичні адреси, керівників, працівників, наявність ліцензій та дозволів, отримання доходів (прибутку), сплачених податків, перелік банківських рахунків за 2018-2020 рр.;

- належним чином завірених копій документів звітів за Формою 1 «Баланс», Формою2 «Звіт про фінансові результати», форма 3 «Звіт про рух грошових коштів», форма 4 «Звіт про власний капітал», форма 1ДФ, актів перевірок та звірок з додатками за 2018-2020 рр.;

- відомостей з системи співставлення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо контрагентів підприємства із вказівкою на суми податкового зобов`язання або кредиту, назву контрагента, код ЄДРПОУ та інші дані за 2018-2020 рр.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28.10.2020р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1