Справа № 703/4786/19
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

06 серпня 2020 року м.Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання прокурора Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 19 листопада 2019 року за №0001866, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0001368 за ч.2 ст.366 КК України, яке знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 19 листопада 2019 року за №0001866, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України.
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 18 листопада на адресу Смілянського ВП надійшла ухвала Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 08 листопада 2019 року, якою суд зобов`язав відділ поліції внести відомості до ЄРДР за фактом вчинення службовими особами відділення № НОМЕР_1 філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протиправних дій із документами на переказ та іншими засобами доступу до банківського рахунку МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім того, 11 березня 2020 року до Смілянського ВП надійшла ухвала слідчого судді Смілянського міськрайонного суду №703/4/86/19 від 26 лютого 2020 року, якою зобов`язано слідчий відділ Смілянського ВП внести відомості до ЄРДР за заявою представника МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 від 28 листопада 2019 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за фактом протиправних дій, вчинених службовими особами відділення № НОМЕР_1 філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з документами на переказ грошових коштів та іншими засобами доступу до банківського рахунку МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що завдало матеріальної шкоди.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що Смілянським ВП ГУНП в Черкаській області 17 липня 2018 року зареєстроване кримінальне провадження №0001368 за ч.2 ст.366 КК України, у якому МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало статус потерпілого.
Вказане кримінальне провадження постановою слідчого від 17 липня 2019 року закрите на підставі ст.284 КПК України, при цьому обсяг досліджуваних фактів у нього по своїй суті є аналогічним тим фактам, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження №0001866.
В ході розслідування кримінального провадження №0001368 слідчим, а також потерпілою стороною при реалізації свої прав було проведено значний обсяг слідчих та процесуальних дій, результатами яких стало часткове здобуття обставин, зазначених у ст.91 КПК України, та які можливо використати під час розслідування кримінального провадження №0001866.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та дослідження обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0001866, виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів закритого кримінального провадження №0001368, в зв`язку з чим прокурор звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Прокурор у судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити, при цьому просив провести розгляд клопотання без його та участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, врахувавши позицію прокурора, яка викладена в його заяві про розгляд клопотання без його участі, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0001866 внесені 19 листопада 2019 року та 12 березня 2020 року за фабулами, які зазначені прокурором у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.2 ст.366 та ч.5 ст.191 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з клопотання прокурора, під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що Смілянським ВП ГУНП в Черкаській області 17 липня 2018 року зареєстроване кримінальне провадження №0001368 за ч.2 ст.366 КК України, у якому МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало статус потерпілого. Дане кримінальне провадження постановою слідчого від 17 липня 2019 року закрите на підставі ст.284 КПК України, при цьому обсяг досліджуваних фактів у нього по своїй суті є аналогічним тим фактам, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження №0001866.
Так, 17 липня 2019 року слідчим СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 винесено постанову, якою вирішено кримінальне провадження №0001368 від 17 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, закрити на підставі абзацу 14 ч.1 ст.284 КПК України.
Відповідно до описової частини вказаної постанови, в ході досудового розслідування встановлено, що 10 жовтня 2008 року потерпілим, в особі МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №49 на розрахунково-касове обслуговування, відповідно до умов якого, банк здійснював за заявами потерпілого придбання валютних коштів та їх переказів у відповідності до поданих потерпілим платіжних доручень за кордон за контрактами з іноземними контрагентами. З моменту укладення зазначеного договору потерпілий розмістив у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі відділення № НОМЕР_1 філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свої грошові кошти. В межах здійснення господарської діяльності та з метою виконання умов контрактів з нерезидентами потерпілий замовив у банка банківські послуги придання валютних коштів та їх переказ за кордон. В жовтні 2017 року потерпілий отримав від банка офіційне повідомлення про те, що валютні кошти потерпілого, що мали бути придбані банком на заявки потерпілого, не переказувались згідно відповідних платіжних доручень на користь нерезидента згідно зазначених у платіжних дорученнях реквізитів.
Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги, що обсяг досліджуваних фактів у кримінальному провадженні №0001368 по своїй суті є аналогічним тим фактам, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження №0001866, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у інформації, до якої прокурор просить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 19 листопада 2019 року за №0001866, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0001866 від 19 листопада 2019 року, слідчим СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , процесуальним керівникам у кримінальному провадженні прокурорам Смілянської місцевої прокуратури: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до закритого, на підставі постанови слідчого від 17 липня 2019 року, кримінального провадження №0001368 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять)днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1