Номер провадження:1-кс/521/4742/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 жовтня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до клопотання та матеріалів справи вбачається, що 24.02.2020 року, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу трактора, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 24800 гривень.

За даним фактом 26.02.2020 року, розпочате досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 України, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №0000374.

Враховуючи викладені обставини, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та попередження можливості знищення певних документів, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до матеріалів щодо всіх операцій (руху коштів) за весь час з моменту відкриття рахунку до 05.10.2020 року по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серійний номер НОМЕР_1 (транзакція на суму 4800 гривень 23.02.2020 року) та по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серійний номер НОМЕР_2 із зазначенням повних номерів карток, місцем та часом здійснення транзакцій та інформацією осіб (ПІБ, мобільний телефон, місце проживання), які переводили грошові кошти на картки НОМЕР_1 (транзакція на суму 4800 гривень 23.02.2020 року) та НОМЕР_2 ; місцезнаходження та час зняття грошових коштів із карток АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серійний номер НОМЕР_1 (транзакція на суму 4800 гривень 23.02.2020 року) та по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серійний номер НОМЕР_2 із фотокартками чи відеозаписами, які зафіксували осіб, що знімали грошові кошти в банкоматі; матеріалів банківських карток АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серійний номер НОМЕР_1 (транзакція на суму 4800 гривень 23.02.2020 року) та по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серійний номер НОМЕР_2 за весь час з моменту відкриття рахунку до 05.10.2020 року, а саме матеріалів з юридичного оформлення рахунків: документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів, відбитків печаток, ПІБ, мобільний телефон, адреса проживання володільця вказаних карток; операції (рух коштів), тобто хто, коли, о котрій годині (ПІБ, моб. тел., адрес проживання), з якого номеру картки та якого банка, надсилав або отримував кошти; фото чи відео, які зафіксували зняття грошових коштів з банкоматів зі вказаних карток АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , філії Одеська обласна дирекція публічного акціонерного товариства АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та їх вилучення оскільки ці документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавач у судовому засіданні просив задовольнити клопотання з підстав, які викладені в ньому.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , філії Одеська обласна дирекція публічного акціонерного товариства АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , був повідомлений про час та місце проведення судового засідання, але у судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.2 ч.6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, в даному випадку таким законом є Закон України «Про банки та банківську діяльність». Проте, в клопотанні ставиться питання про надання інформації відносно повних реквізитів контрагентів, що не відповідає Закону України «Про банки та банківську діяльність», так як згідно зі ст. 62 вказаного Закону банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена вказані у документах, згодах та операціях клієнта.

Щодо надання доступу до інформації з моменту відкриття рахунків до 05.10.2020 року, то необхідно зазначити, що відповідно до витягу з ЄРДР за №0000374 кримінальне правопорушення було вчинено 24.02.2020 року, тому надання інформації щодо транзакцій з моменту відкриття рахунків до 05.10.2020 року виходить за межі досудового розслідування та у вказаній частині клопотання необхідно відмовити. При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до інформації за 23.02.2020 року, так як відповідно до матеріалів клопотання 23.02.2020 року потерпілою були переведені грошові кошти.

Крім того, відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. Слідчий суддя не може надати тимчасовий доступ необмеженому колу осіб, що відбулося би, якщо слідчий суддя надав доступ невизначеним дізнавачам Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області або прокурорам.

Таким чином, дізнавач в судовому засіданні довів, що відповідні документи перебувають у відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Викладаючи мотиви прийнятого рішення, щодо обставин скоєного злочину та наявних доказів, слідчий суддя вважає за необхідне дотриматися балансу між мотивуванням судового рішення, що передбачено ч.1 ст. 370 КПК України та недопустимістю розголошення відомостей досудового розслідування, що передбачено ст. 222 КПК України.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення дізнавачу Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а саме: матеріалів щодо операцій (руху коштів) 23.02.2020 року по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серійний номер НОМЕР_1 (транзакція на суму 4800 гривень 23.02.2020 року) та по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серійний номер НОМЕР_2 із зазначенням повних номерів карток, місцем та часом здійснення транзакцій та інформацією осіб (ПІБ, мобільний телефон, місце проживання), які переводили грошові кошти на картки НОМЕР_1 (транзакція на суму 4800 гривень 23.02.2020 року) та НОМЕР_2 ; місцезнаходження та час зняття грошових коштів із карток АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серійний номер НОМЕР_1 (транзакція на суму 4800 гривень 23.02.2020 року) та по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серійний номер НОМЕР_2 із фотокартками чи відеозаписами, які зафіксували осіб, що знімали грошові кошти в банкоматі; матеріалів банківських карток АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серійний номер НОМЕР_1 (транзакція на суму 4800 гривень 23.02.2020 року) та по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серійний номер НОМЕР_2 23.02.2020 року, а саме матеріалів з юридичного оформлення рахунків: документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів, відбитків печаток, ПІБ, мобільний телефон, адреса проживання володільця вказаних карток; операції (рух коштів), тобто хто, коли, о котрій годині (ПІБ, моб. тел., адрес проживання), з якого номеру картки надсилав або отримував кошти (якщо вони є клієнтами банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); фото чи відео, які зафіксували зняття грошових коштів з банкоматів зі вказаних карток АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , філії Одеська обласна дирекція публічного акціонерного товариства АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 08.10.2020 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 08.11.2020 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1