ЄУН № 331/2764/20
Провадження № 1-кс/331/1847/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 жовтня 2020 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000153, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000153, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що службові особи суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) порушили встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, а саме шляхом митного оформлення холодильної установки ІНФОРМАЦІЯ_2 для експорту до м. Бєлгород (Російська Федерація) на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке є постачальником комплектуючих запчастин для потреб Міністерства оборони Російської Федерації.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Мелітополя функціонувало публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), основним видом діяльності якого було виробництво устаткування військового призначення та подвійного використання, а саме: промислового холодильного та вентиляційного обладнання. Експорт зазначеної категорії товарів регламентується Законом України від 20.02.2003 р. № 549-ІV «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» та здійснюється в порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 р. № 86 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання».
Всупереч встановленій чинним законодавством України забороні на експорт до Російської Федерації товарів військового призначення та подвійного використання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з використанням афілійованих комерційних структур створив канал нелегального їх вивезення до РФ під виглядом товарів цивільного використання.
Так, у 2015 році ОСОБА_5 , який до того обіймав посаду комерційного директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заснував товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого було призначено дружину ОСОБА_5 - ОСОБА_6 . При цьому до обов`язків останньої входив, зокрема, контроль за виробництвом товарів військового призначення та подвійного використання.
Окрім того, у 2015 році на території міста Бєлгород, РФ, було засновано філіал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (російською - общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие ІНФОРМАЦІЯ_1 », далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), директором якого було призначено ОСОБА_5 , який є рідним братом ОСОБА_5 . При цьому до обов`язків останнього входила, зокрема, реалізація товарів військового призначення та подвійного використання на території РФ.
З наявних матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постачає продукцію підприємствам оборонно-промислового комплексу РФ, зокрема акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (російською акционерное общество «Центр судоремонта « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та публічному акціонерному товариству «Суднобудівний завод « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (російською публичное акционерное общество «Судостроительный завод « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).
При цьому основними напрямками діяльності публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є діяльність з серійного будівництва бойових надводних кораблів, їх ремонту та модернізації, участь у реалізаціях програм військово-технічного співробітництва з іноземними країнами, комерційне суднобудівництво для внутрішнього та зовнішнього ринків.
З наявних матеріалів також вбачається, що невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили митне оформлення холодильної установки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ВТУ 429-2251-52) для експорту до м. Бєлгород (Російська Федерація) та мали намір за посередництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснити поставку до РФ зазначеної холодильної установки ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В той же час, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_11 № 3710/30-19 від 04.09.2020 р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), холодильна установка ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовується у військовій сфері та відповідає опису позиції ML9.a1 Додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 р. №1807. Попередня експертиза ВТУ 429-2251-52 (холодильна установка ІНФОРМАЦІЯ_2 ) Держекспортконтролем не проводилась.
Також, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_11 № 1065/30-19 від 18.03.2020 р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Мелітополь) не зареєстроване в Держекспортконтролі як суб`єкт міжнародних передач товарів. По товару «холодильна установка ІНФОРМАЦІЯ_2 », раніш було зареєстроване ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), якому було видано посвідчення про реєстрацію № НОМЕР_3 строком дії до 15.06.2014 р.
У зв`язку з викладеним, враховуючи заяву про виправлення технічної помилки, допущеної в прохальній частині клопотання слідчим (а.с. 44), на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), а саме: інформації про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_6 (643 Російський рубль), (840 Долар США), (978 Євро), (980 Українська гривня) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_4 ); № НОМЕР_7 (643 Російський рубль), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(МФО НОМЕР_4 ); № НОМЕР_8 (840 Долар США), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_4 ); № НОМЕР_9 (978 Євро), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_4 ), а також інших банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2019 року по теперішній час (або з дати відкриття і до закриття рахунків у вказаний проміжок часу), з можливістю її вилучення у паперовому та електронному вигляді (на носії інформації СD-диску) із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит); юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); відомостей щодо використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) послуги Інтернет - банкінг (електроні адреси електронних поштових скриньок, ІР-адреси з яких здійснювались вхід до системи Інтернет банкінгу); платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); копії контрактів з додатками та специфікаціями, а також інвойсів чи рахунків-факту, за якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) одержувало та перераховувало грошові кошти в іноземній валюті; копії документів щодо здійснення валютного контролю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду із заявою про розгляд вказаного клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.
Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці, як такі що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Дослідивши клопотання та надані слідчим матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з огляду на наявність відкритих рахунків у такому банку, крім того, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню і довести які іншими способами неможливо.
Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000153, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
-інформації про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_6 (643 Російський рубль), (840 Долар США), (978 Євро), (980 Українська гривня) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_4 ); № НОМЕР_7 (643 Російський рубль), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(МФО НОМЕР_4 ); № НОМЕР_8 (840 Долар США), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_4 ); № НОМЕР_9 (978 Євро), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_4 ), а також інших банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2019 року по теперішній час (або з дати відкриття і до закриття рахунків у вказаний проміжок часу), з можливістю її вилучення у паперовому та електронному вигляді (на носії інформації СD-диску) із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит);
-юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-відомостей щодо використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) послуги Інтернет - банкінг (електроні адреси електронних поштових скриньок, ІР-адреси з яких здійснювались вхід до системи Інтернет банкінгу);
-платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-контрактів з додатками та специфікаціями, а також інвойсів чи рахунків-факту, за якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) одержувало та перераховувало грошові кошти в іноземній валюті;
-документів щодо здійснення валютного контролю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1