УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 грудня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000915 від 01.10.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчим в ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2017-2019 років між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРОПОУ НОМЕР_3 ) укладено ряд договорів кредитної лінії та додаткових угод про отримання зазначеними СГД кредитних коштів на загальну суму 65 млн. доларів США.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про нецільове використання частини коштів, наданих упродовж 2017-2019 років АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРОПОУ НОМЕР_3 ), здійснених з боку ОСОБА_5 та використання останнім при набутті права власності на об`єкти нерухомого майна.

Слідство вважає, що при прийнятті рішення кредитним комітетом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 78-3 від 05.09.2017 при відкритті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРОПОУ НОМЕР_3 ) кредитної лінії та укладення з вказаними СГД відповідних кредитних договорів, вбачаються ознаки ризикової діяльності, що загрожує інтересам держави, вкладників або інших кредиторів.

Також, в ході збирання доказів в справі, установлені факти, що дають змогу обґрунтовано припустити неможливість повернення кредитних коштів державі в особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРОПОУ НОМЕР_3 ), одержаних за невідновлювальною кредитною лінією, наданою вказаним СГД, згідно договорів кредитних ліній, затверджених протоколом кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 78-3 від 05.09.2017 на рефінансування заборгованості в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі не більше 57 347 100 доларів США.

За таких обставин, внаслідок припинення ТОB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в результаті його ліквідації, з моменту припинення товариства одночасно припиниться зобов`язання договір застави цінних паперів № 1133/31/1-13 від 12.12. 2017, укладений із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (стаття 609 Цивільного кодексу України).

Вказане свідчить про неможливість погашення кредитної заборгованості вказаних суб`єктів господарської діяльності за договорами кредитних ліній із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що складає загрозу інтересам держави, його вкладникам або іншим кредиторам.

Так, у ході досудового слідства, з метою встановлення відомостей про колишніх та теперішніх засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також дослідження документів, що стали підставою для відкриття процедури щодо припинення їх діяльності виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за рішенням суду.

Вказані оригінали документів мають значення речових доказів і відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення, виявлення винних у його вчиненні осіб, проведення почеркознавчих та техніко-криміналістичних експертиз, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, крім того на даний час існує реальна загроза знищення державним реєстратором документів, які планується вилучити чи внесення до них змін з метою уникнення відповідальності, тому просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та речей (тобто можливість ознайомитись з ними та виготовити їх копії), володільцем яких являється ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме:

1.реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 );

2.реєстраційної справи TОB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРОПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 ).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя