Справа № 216/1765/20
Провадження № 1-кс/216/2136/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

12.08.2020 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000306 від 12.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. У провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000306 від «12» лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що до слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 30.01.2020 (справа №216/5/20) про зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою приватного виконавця ОСОБА_5 за фактом не виконання судового рішення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Допитана в якості свідка приватний виконавець ОСОБА_5 показала, що рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 11.09.2019 р. ухваленим у справі № 904/2333/19 стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) суму основного боргу у розмірі 420 000,48 грн., пеню, нараховану за порушення строків поставки товару у розмірі 14 980,02 грн., пеню, нараховану на вартість непоставленого товару у розмірі 155 820,18 грн. та витрати зі сплати судового збору у розмірі 8 862,02 грн. Нею у відповідності до ст. 3,4,24,25,26,27 Закону України «Про виконавче провадження» 25.10.2019 р. відкрито виконавче провадження № 60429319 з примусового виконання наказу № 904/2333/19 Господарського суду Дніпропетровської області виданого 03.10.2019р. на виконання вищезазначеного рішення. Копія постанови про відкриття виконавчого провадження, разом з супровідним листом в якому, роз`яснено права та обов`язки сторін, 26.10.2019р. надіслано Сторонам виконавчого провадження у відповідності до ст.28 Закону України «Про виконавче провадження». Боржником, отримано постанову про відкриття виконавчого провадження 31.10.2019р.
У відповідності до ч.7,ст. 26 Закону України "Про виконавче провадження", у разі якщо в заяві стягувана зазначено рахунки боржника у банках та інших фінансових установах, виконавець негайно після відкриття виконавчого провадження накладає арешт на кошти боржника.
Стягнення за виконавчими документами в першу чергу звертається на кошти боржника у банках та інших фінансових установах. Арешт поширюється також на кошти на рахунках, відкритих після винесення постанови про накладення арешту.(ст.48 Закону України «Про виконавче провадження»)
Арешт накладається в розмірі та обсязі, необхідних для виконання за виконавчим документом, з урахуванням стягнення основної винагороди приватного виконавця, витрат виконавчого провадження.
Враховуючи, вищезазначені норми, нею 25.10.2019р. винесено постанову про арешт коштів боржника ВП № 60429319, якою було накладено арешт на кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у межах суми звернення стягнення з урахуванням основної винагороди приватного виконавця та витрат виконавчого провадження на суму 660197,97 грн.
Так, відповідно до відповіді АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 30.10.2019 року, щодо арешту коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до наказу № 904/2333/19 Господарського суду Дніпропетровської області виданого 03.10.2019р., встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користується наступними рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
В подальшому, приватним виконавцем ОСОБА_5 , 04.11.2019 року на підставі платіжної вимоги № 60442919/3 від 31.10.2019 року з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було списано 185 063,00 гривень.
Крім цього, 18.11.2019р. згідно відповіді Державної фіскальної служби України № НОМЕР_6 виконавцю стало відомо, що боржником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " відкрито новий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Того ж дня, приватним виконавцем Виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 винесено постанову про арешт коштів боржника, яку 19.11.2019р. подано на виконання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , разом з запитом, про рух коштів з дати відкриття рахунку.
19.11.2019р. в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстровано платіжну вимогу № 60429319/18 від 19.11.2019р на підставі якої, з боржника було стягнуто 4624,00 гри., саме з рахунку № НОМЕР_7 , який боржником було відкрито після арешту коштів та майна боржника.
13.12.2019р. надійшла відповідь банку, з інформацією про рахунок та рух коштів по рахунку боржника. Згідно виписки, по рахунку пройшли кошти в сумі 320 000,00 гри., з яких директор ОСОБА_6 , перерахував собі в якості фінансової допомогу суму 197 400,00 на власний картковий рахунок.
Частиною 4 ст. 52 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, «У разі якщо після накладення виконавцем арешту на кошти боржника - юридичної особи у банках чи інших фінансових установах боржник умисно не виконує судове рішення і відкриває нові рахунки у банках чи інших фінансових установах, виконавець надсилає відповідним правоохоронним органам матеріали для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності». В процесіпримусового виконання рішення, мною неодноразово надсилались платіжні вимоги до банківських установ, в яких боржником відкрито рахунки, але дані документи повертались без виконання, через відсутність коштів на р/рахунках Боржника. Іншого рухомого та нерухомого майна, на яке можливо звернути стягнення не виявлено. Станом на сьогоднішній день наказ № 904/2333/19 виданий 03.10.2019р. господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на користь Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не виконано в повному обсязі, через протиправні дії керівника Боржника та його злісне ухилення від виконання рішення суду. Залишок боргу по виконавчому провадженню № 60429319 з примусового виконання наказу № 904/2333/19 виданого 03.10.2019р. Господарським судом Дніпропетровської області складає 470093-,70 грн.
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З метою проведення всебічного та повного досудового розслідування, для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні в порядку ст. 91 КПК України, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
- договору, заяви та додатків про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;
- рух грошових коштів на банківських рахунках банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в період часу з 03.10.2019 та на момент здійснення тимчасового доступу до речей і документів Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- інформацію, щодо здійснення повідомлень Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про здійснення списання грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , на виконання постанови приватного виконавця ОСОБА_5 , від 25.10.2019 року про арешт коштів ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- інформацію, щодо здійснення повідомлень на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про накладення арешту на банківські рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;
- інформацію, щодо підключеного інтернет-банкінгу, електронної пошти, номерів телефонів по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що належать Товариству
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій. та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК Українипредставник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- договору, заяви та додатків про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;
- рух грошових коштів на банківських рахунках банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в період часу з 03.10.2019 та на момент здійснення тимчасового доступу до речей і документів Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- інформацію, щодо здійснення повідомлень Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про здійснення списання грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , на виконання постанови приватного виконавця ОСОБА_5 , від 25.10.2019 року про арешт коштів ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- інформацію, щодо здійснення повідомлень на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про накладення арешту на банківські рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;
- інформацію, щодо підключеного інтернет-банкінгу, електронної пошти, номерів телефонів по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що належать Товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 12.09.2020 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1