печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000651 від 13.08.2020 року слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000651 від 13.08.2020 року слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Першим відділом Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000651, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування досліджуються обставини при яких службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою зі службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розтратили державні кошти.

Так, у період 2019-2020 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою зі службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбали за державні кошти за неконкурентними процедурами у підконтрольних юридичних осіб товарно-матеріальні цінності та послуг за завищеними цінами, що спричинило матеріальну шкоду державі у великих розмірах. Отримані незаконним шляхом, в результаті проведених закупівель, грошові кошти перераховували на рахунки юридичних осіб приватного права в іноземних банківських установах.

згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито наступні рахунки в банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 рахунки: НОМЕР_3 .

ІНФОРМАЦІЯ_5 0776106

UA 0876107 UA 0976124

UA 0076125 UA 0176113

UA 0176139 UA 0276114

UA 0376115 UA 0376131

UA 0376160 UA 0576175

UA 0676176 UA 0776193

UA 0776207 UA 0876194

UA 0876208

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 рахунки

НОМЕР_5 МФО НОМЕР_6 рахунки
НОМЕР_7

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_8 рахунки
НОМЕР_9

Слідчий вказує, що зазначені документи містять інформацію про використання отриманих коштів, взаємовідносини з іншими суб`єктами підприємницької діяльності. Самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , який входить до складу групи слідчих у зазначеному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, в паперовому та електронному вигляді інформації про рух грошових коштів із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ЄДРПОУ, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу за період з 01.01.2019 по 28.20.2020 по рахункам:

НОМЕР_10

ІНФОРМАЦІЯ_5 0876107 UA 0976124

UA 0076125 UA 0176113

UA 0176139 UA 0276114

UA 0376115 UA 0376131

UA 0376160 UA 0576175

UA 0676176 UA 0776193

UA 0776207 UA 0876194

UA 0876208, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

по рахунку НОМЕР_11 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

по рахунку НОМЕР_7 відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_8 МФО НОМЕР_6 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3
по рахунку НОМЕР_9 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/52868/20-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1