н/п 1-кс/766/8202/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.09.2020 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 від 21.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України на вісімнадцять місяців, тобто до 21.03.2022.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі всі необхідні слідчі та процесуальні дії можливо лише у разі продовження строку досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явилися, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ч. 1-4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;
2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;
3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;
4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що 21.03.2019 року слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за фактом незаконного заволодіння транспортними засобами потерпілої ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.

Проведеним на даний час досудовим розслідуванням установлено, що 13.10.2017 року, відповідно до договору оренди транспортних засобів без екіпажу № 2/1, приватним підприємцем ОСОБА_5 (потерпіла у кримінальному провадженні), передано в оренду ТОВ «Анта Шиппінг» в особі директора ОСОБА_6 , для здійснення пасажирських перевезень на приміських чи міських маршрутах, наступні транспортні засоби:

1. Марка, модель: I-VAN A07А 332, ідентифікаційний номер (VIN) НОМЕР_1 , модель, № двигуна: НОМЕР_2 , рік випуску ТЗ 2010, колір білий.

2. Марка, модель - ЗАЗ I-VAN, ідентифікаційний номер (VIN) НОМЕР_3 , модель, № двигуна: НОМЕР_4 , рік випуску ТЗ 2011, колір білий.

3. Марка, модель - БАЗ А079.14, ідентифікаційний номер (VIN) НОМЕР_5 , модель, № двигуна: НОМЕР_6 , рік випуску ТЗ 2008, колір жовтий.

4. Марка, модель - БАЗ А079.14, ідентифікаційний номер (VIN) НОМЕР_7 , модель, № двигуна: НОМЕР_8 , рік випуску ТЗ 2008, колір жовтий.

Зазначені транспортні засоби були передані зі складанням акту прийому передачі транспортних засобів від 13.10.2017, який є додатком до договору оренди № 2/1.

Відповідно до п. 6 договору оренди транспортних засобів без екіпажу № 2/1 від 13.10.2019 вбачається, що він вступає в силу з моменту його підписання та діє протягом одинадцяти місяців, тобто до 13.09.2018.

Згідно показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що у період з 13.10.2017 по червень 2018 року ОСОБА_6 , як директором ТОВ «Анта Шиппінг» здійснювалась оплата за оренду транспортних засобів у вигляді автобусів, відповідно до умов договору. В подальшому, зв`язок між ОСОБА_6 було втрачено, останній перестав відповідати на телефонні дзвінки, передбачена умовами договору процедура повернення транспортних засобів станом натепер, здійснена не була. Із показань потерпілої ОСОБА_5 також вбачається, що за наявної в неї інформації три з чотирьох автобусів, за завідомо підробленими документами, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , були вивезені з тимчасово окупованої території АР Крим до материкової частини України та продані у м. Херсон приватним особам, а четвертий автобус був проданий останніми на тимчасово окупованій території АР Крим за наступних обставин. До моменту окупації території АР Крим три з чотирьох автобусів були зареєстровані на території Херсонської області на ОСОБА_6 чи ОСОБА_7 , фактично знаходились та працювали на маршрутах в АР Крим. 05.10.2017 зазначені транспортні засоби, відповідно до договорів купівлі-продажу, у м. Ялта АР Крим, ОСОБА_6 були продані ОСОБА_5 . У зв`язку з тим, що на той час територія АР Крим була окупована, зазначені транспортні засоби були зареєстровані на праві власності за ОСОБА_5 , яким були присвоєні номери та реєстраційні документи Російської Федерації. Проте, у невстановлений період, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , звернулись до сервісного центу МВС на території Херсонської області із заявою про втрату реєстраційних документів та номерних знаків трьох автобусів, яким були видані їх дублікати. В подальшому, із зазначеними документами ОСОБА_6 звернувся до органів митниці Російської Федерації для оформлення реекспорту (повернення раніше ввезеного майна) та автобуси біли переміщенні на материкову частину України і продані.

Аналогічні показання надані свідком ОСОБА_8 .

Відповідно до відомостей митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ДФС України вбачається, що транспортний засіб БАЗ А079.14 VIN НОМЕР_5 , р.н. НОМЕР_9 , ввезений на митну територію України 27.06.2018, транспортний засіб БАЗ А079.14 VIN НОМЕР_7 , р.н. НОМЕР_10 , ввезений на митну територію України 13.07.2018, під керуванням ОСОБА_9 , в зоні діяльності відділу митного оформлення «Каланчак» м/п «Херсон-центральний» Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі. Інформація, щодо вивезення інших запитуваних транспортних засобів, відсутня.

Згідно відомостей Регіонального сервісного центру МВС у Херсонській області вбачається, що 29.04.2015 МВ РЕР ДАІ м. Херсон 6501, вчинено реєстраційну дію відносно транспортного засобу БАЗ А079.14 5785 VIN НОМЕР_7 перереєстрація при видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію. 13.11.2018 ТСЦ 6541 вчинено реєстраційну дію відносно вищевказаного транспортного засобу перереєстрація на нового власника.

Крім того, згідно відомостей Регіонального сервісного центру МВС у Херсонській області вбачається, що 29.04.2015 МВ РЕР ДАІ м. Херсон 6501, вчинено реєстраційну дію відносно транспортного засобу ЗАЗ I -VAN 5675 VIN НОМЕР_11 перереєстрація при втраті свідоцтва про реєстрацію. 03.07.2018 ТСЦ 6541 вчинено реєстраційну дію відносно вищевказаного транспортного засобу перереєстрація на нового власника.

Крім того, згідно відомостей Регіонального сервісного центру МВС у Херсонській області вбачається, що 29.04.2015 МВ РЕР ДАІ м. Херсон 6501, вчинено реєстраційну дію відносно транспортного засобу БАЗ А079.14 5785 VIN НОМЕР_5 перереєстрація при видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію. 13.11.2018 ТСЦ 6541 вчинено реєстраційну дію відносно вищевказаного транспортного засобу перереєстрація на нового власника.

В ході проведення досудового розслідування виконано наступне:

- допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка надала органу досудового розслідування показання, щодо незаконного заволодіння транспортними засобами;

- допитано як свідка ОСОБА_8 , який надав органу досудового розслідування показання, щодо незаконного заволодіння транспортними засобами;

- допитано як свідка ОСОБА_10 , яка надала органу досудового розслідування показання, щодо незаконного заволодіння транспортними засобами;

- допитано як свідка ОСОБА_6 , який надав органу досудового розслідування показання, щодо володіння транспортними засобами;

- ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області накладено арешт на вищезазначені транспортні засоби;

- витребувано відомості з Регіонального сервісного центру МВС України, щодо реєстрації вищезазначених транспортних засобів;

- витребувано відомості з митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, щодо ввезення на материкову частину транспортних засобів;

- витребувано оригінали документів, які підтверджують вчинення правочину у вигляді купівлі-продажу транспортних засобів;

- відібрано експериментальні зразки почерку та підпису потерпілої ОСОБА_5 ;

- виконані інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

На даний час строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадження спливає, проте з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування необхідно виконати наступне:

- звернутись до слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області з клопотання про надання тимчасово доступу до оригіналів документів у яких містяться вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_6 ;

- призначити у кримінальному провадженні судову почеркознавчу експертизу;

- провести одночасний допит потерпілої ОСОБА_5 та свідка ОСОБА_6 ;

- провести одночасний допит свідка ОСОБА_8 та свідка ОСОБА_6 ;

- провести одночасний допит свідка ОСОБА_10 та свідка ОСОБА_6 ;

- встановити місцезнаходження транспортних засобів потерпілої ОСОБА_5 та призначити у кримінальному провадженні експертизи відповідності нанесених номерів кузова;

- встановити осіб, які на даний час зареєстровані власниками транспортних засобів ОСОБА_5 та допитати таких як свідків у кримінальному провадженні;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність в проведенні яких виникне під час проведення досудового розслідування.

За результатами проведення запланованих слідчих (розшукових) та процесуальних дій будуть отримані докази, які самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження які мають значення у кримінальному провадженні.

Таким чином, вказані обставини обумовлюють об`єктивні підстави, які унеможливлюють завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні протягом вісімнадцяти місяців та слідчим управлінням ГУНП в АР Крим та м. Севастополі заплановано ряд слідчих (розшукових) дій на встановлення обставин, які мають значення у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 від 21.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України на вісімнадцять місяців, тобто до 21.03.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1