Справа № 457/4/21
провадження №1-кс/457/7/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

05 січня 2021 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання начальника СД Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000095 та яке надійшло до суду 04.01.2021 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

В С Т А Н О В И В:
04.01.2021 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання начальника СД Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000095 від 24.11.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що у провадженні сектору дізнання Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 24.11.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

23.11.2020 року до Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , з приводу того, щоб прийняти міри до невстановленої особи, яка 24.11.2020 близько 14 год 30 хв представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману під приводом оновлення персональних даних в системі банку, заволоділа його грошовими коштами в сумі 20097 гривень.

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 , у його користуванні перебувають банківські карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також «Золота карта для виплат» № НОМЕР_2 . Від так, 21.11.2020 року близько 14 год 30 хв на його абонентський номер НОМЕР_3 було здійснено телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_4 , піднявши слухавку до нього звернувся чоловік який повідомив йому, що його турбує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході телефонної розмови останній повідомив йому, що в системі банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стався збій та є необхідність оновити його персональні дані. Після цього вони сказали, щоб він повідомив їм номер своєї банківської карти, до якого числа вона дійсна та CVV код. Що він в свою чергу і зробив. Після цього, вони повідомили йому, що зараз на його мобільний телефон прийде смс-повідомлення із кодом та йому потрібно буде їм його продиктувати. Після надходження на його мобільний телефон смс-повідомлення із кодом він їм його продиктував. Разом з цим, під час телефонної розмови вказаний чоловік повідомив, йому про те, що з його рахунку будуть зняті грошові кошти які після проведення оновлення даних будуть повернуті йому на рахунок. Таким чином на його телефон в загальному приходило близько 6-ти смс-повідомлення із кодом, після того як він диктував його вказаній особі з його рахунку було знято спочатку 14852 грн., потім 2025 грн. та 1520 грн. Згідно виписки та даних « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказані грошові кошти були перераховані на інший рахунок. Окрім цього, в кінці розмови він запитав чи є у нього в наявності, ще банківські карти банку, він повідомив, що так та продиктував йому номер карти, до якого числа вона дійсна та CVV-код банківської карти для виплат. Після цього, з неї було знято грошові кошти в сумі 1700 гривень, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказані грошові кошти були списані за допомогою сервісу «розваги: Cardpay, Kyiv».

У зв`язку з цим в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 21.11.2020р. по день надходження ухвали; відеоспостереження в період часу з 21.11.2020р. по день надходження ухвали з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою даної картки та без її застосування, ір-адреса з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 21.09.2020 по день надходження ухвали, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Начальник СД Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, тому просить тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

У судове засідання начальник сектору дізнання не з`явився, зазначив в клопотанні, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, однак був повідомлений про час та місце розгляду клопотання належним чином.

У судове засідання прокурор не з`явився, зазначив в клопотанні, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, однак був повідомлений про час та місце розгляду клопотання належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши клопотання та додані до нього матеріали, проходжу до наступного:

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені начальником сектору дізнання в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 07.12.2020 року по кримінальному провадженню №0000095, електронним рапортом № 3004 від 23.11.2020 року, заявою ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення від 23.11.2020 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 24.11.2020 року.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , тому дане клопотання підлягає до задоволення.

Беручи до уваги вищенаведене та керуючись ст. ст.132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання начальника СД Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику СД Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та інспектору СД Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 та інспектору СД Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , а саме з філії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 21.11.2020р. по день надходження ухвали; відеоспостереження в період часу з 21.11.2020р. по день надходження ухвали з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою даної картки та без її застосування, ір-адреса з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 21.11.2020 по день надходження ухвали по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 можливість вилучення вищевказаних речей і документів (інформації) здійснивши їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Строк дії ухвали до 04 лютого 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1