н/п 1-кс/953/5523/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" липня 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001011 від 11.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ст. 356 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09.07.2020 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , які стосуються виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФО-П ОСОБА_4 та ФО-П ОСОБА_5 договірних зобов`язань з ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: за договором про закупівлю № 1Т, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » датованому 25.09.2018: платіжних документів, що підтверджують здійснення платежів на виконання договору про закупівлю № 1Т, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » датованому 25.09.2018; проектної документації в повному обсязі (робочі креслення та пояснювальна записка) на виконання робіт з капітального ремонту дороги по вул. Шкільна з під`їздом до школи в с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області в повному обсязі узгодженої у встановленому законом порядку, в друкованому та електронному вигляді; виконавчої документації в повному обсязі на виконання робіт з капітального ремонту дороги по вул. Шкільна з під`їздом до школи в с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області, узгодженої у встановленому законом порядку (акти виконаних робіт в повному обсязі (відомості ресурсів), розрахунку загальновиробничих витрат, розрахунку заробітної плати, актів прийому поопераційних робіт, журналу ведення робіт, актів на приховані роботи та інші) в друкованому та електронному вигляді; документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини та механізми при проведенні робіт; накладних (чеків та інше) на придбані матеріали які зазначені в актах виконаних робіт; розрахунку та обґрунтування з посиланням на нормативні документи на всі застосовані коефіцієнти, які були застосовані в актах виконаних робіт, по кожному окремо; план-схеми з зазначенням лінійних розмірів на виконання робіт з капітального ремонту дороги по вул. Шкільна з під`їздом до школи в с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області; за договором № 1С на виконання робіт, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » датованому 25.10.2019: латіжних документів, що підтверджують здійснення платежів на виконання договору № 1С на виконання робіт, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » датованому 25.10.2019; проектної документації в повному обсязі (робочі креслення та пояснювальна записка) на виконання робіт з капітального ремонту мережі вуличного освітлення по вул. Шкільна та спортивного майданчика на території с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області в повному обсязі узгодженої у встановленому законом порядку, в друкованому та електронному вигляді; виконавчої документації в повному обсязі на виконання робіт з капітального ремонту мережі вуличного освітлення по вул. Шкільна та спортивного майданчика на території с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області, узгодженої у встановленому законом порядку (актів виконаних робіт в повному обсязі (відомості ресурсів), розрахунку загальновиробничих витрат, розрахунку заробітної плати, актів прийому поопераційних робіт, журналу ведення робіт, актів на приховані роботи та інші) в друкованому та електронному вигляді; документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини та механізми при проведенні робіт; накладних (чеків та інше) на придбані матеріали які зазначені в актах виконаних робіт; розрахунку та обґрунтування з посиланням на нормативні документи на всі застосовані коефіцієнти, які були застосовані в актах виконаних робіт, по кожному окремо; за договором підряду № 0027Р, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 датованому 15.07.2019: платіжних документів, що підтверджують здійснення платежів на виконання договору підряду № 0027Р, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 датованому 15.07.2019; регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображені фінансово-господарські операції за вказаними договорами; проектної документації в повному обсязі (робочі креслення та пояснювальна записка) на виконання робіт з поточного ремонту зупиночних пунктів по вул. Слобожанський, в с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області в повному обсязі узгодженої у встановленому законом порядку, в друкованому та електронному вигляді; виконавчої документації в повному обсязі на виконання робіт з поточного ремонту зупиночних пунктів по вул. Слобожанський, в с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області, узгодженої у встановленому законом порядку (акти виконаних робіт в повному обсязі (відомості ресурсів), розрахунку загальновиробничих витрат, розрахунку заробітної плати, актів прийому поопераційних робіт, журналу ведення робіт, актів на приховані роботи та інші) в друкованому та електронному вигляді; документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини та механізми при проведенні робіт; накладних (чеків та інше) на придбані матеріали які зазначені в актах виконаних робіт; розрахунку та обґрунтування з посиланням на нормативні документи на всі застосовані коефіцієнти, які були застосовані в актах виконаних робіт, по кожному окремо; план-схеми з зазначенням лінійних розмірів на виконання робіт з поточного ремонту зупиночних пунктів по вул. Слобожанський, в с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області; за договорами підряду № 27, № 28, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 датованими 27.05.2019, договорами підряду № 55, № 56 укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 датованими 09.07.2019: платіжних документів, що підтверджують здійснення платежів на виконання договору підряду № 27, № 28, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 датованому 27.05.2019, договору підряду № 55, № 56 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 датованому 09.07.2019; регістру бухгалтерського обліку, в яких відображені фінансово-господарські операції за вказаними договорами; проектної документації в повному обсязі (робочі креслення та пояснювальна записка) на виконання робіт по договору підряду № 27, № 28 від 27.05.2019, договору підряду № 55, № 56 від 09.07.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 в с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області в повному обсязі узгодженої у встановленому законом порядку, в друкованому та електронному вигляді; виконавчої документації в повному обсязі на виконання робіт по договору підряду № 27, № 28 від 27.05.2019, договору підряду № 55, № 56 від 09.07.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 в с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області, узгодженої у встановленому законом порядку (акти виконаних робіт в повному обсязі (відомості ресурсів), розрахунку загальновиробничих витрат, розрахунку заробітної плати, актів прийому поопераційних робіт, журналу ведення робіт, актів на приховані роботи та інші) в друкованому та електронному вигляді; документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини та механізми при проведенні робіт; накладних (чеків та інше) на придбані матеріали які зазначені в актах виконаних робіт; розрахунку та обґрунтування з посиланням на нормативні документи на всі застосовані коефіцієнти, які були застосовані в актах виконаних робіт, по кожному окремо; план-схеми з зазначенням лінійних розмірів на виконання робіт по договору підряду № 27, № 28 від 27.05.2019, договору підряду № 55, № 56 від 09.07.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 в с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001011 від 11.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ст. 356 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з серпня 2018 по серпень 2019 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами юридичних осіб приватного права та фізичними особами - підприємцями, заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету, шляхом укладення ряду договорів на виконання робіт, які фактично не виконувалися або виконувались частково.

Так, 25.09.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) укладено договір про закупівлю № 1Т на виконання робіт, а саме «роботи з капітального ремонту дороги по вул. Шкільна з під`їздом до школи в с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області. Коригування (код ДК 021:2015-45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг), КЕКВ-3132», загальною вартістю 2 800 000,00 гривень. В подальшому 25.09.2018 була укладена додаткова угода № 1, 26.09.2018 додаткова угода № 2, а 27.09.2018 додаткова угода № 3 до договору про закупівлю № 1Т від 25.09.2018, відповідно до яких загальна вартість робіт за договором склала 2 470 942,00 гривень.
У подальшому, за вказаним договором, на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 22.10.2018 з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_5 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти за виконані роботи по вищезазначеному договору в сумі 2 470 942,00 гривень.
Разом з тим, відповідно інформації УСБ України в Харківській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значно завищено ціну на асфальтобетонну суміш, що дозволили останнім спільно з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 заволодіти грошовими коштами на загальну суму близько 1 млн. грн.
Слідчий вказує, що 28.05.2020 у вказаному кримінальному провадженні призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу.
10.06.2020 судовим експертом було заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи, а саме: платіжних документів, що підтверджують здійснення платежів на виконання договору про закупівлю № 1Т, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » датованому 25.09.2018; проектної документації в повному обсязі (робочі креслення та пояснювальна записка) на виконання робіт з капітального ремонту дороги по вул. Шкільна з під`їздом до школи в с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області в повному обсязі узгодженої у встановленому законом порядку, в друкованому та електронному вигляді; виконавчої документації в повному обсязі на виконання робіт з капітального ремонту дороги по вул. Шкільна з під`їздом до школи в с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області, узгодженої у встановленому законом порядку (актів виконаних робіт в повному обсязі (відомості ресурсів), розрахунку загальновиробничих витрат, розрахунок заробітної плати, актів прийому поопераційних робіт, журналу ведення робіт, актів на приховані роботи та інші) в друкованому та електронному вигляді; документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини та механізми при проведенні робіт; накладних (чеків та інше) на придбані матеріали які зазначені в актах виконаних робіт; розрахунку та обґрунтування з посиланням на нормативні документи на всі застосовані коефіцієнти, які були застосовані в актах виконаних робіт, по кожному окремо; план-схеми з зазначенням лінійних розмірів на виконання робіт з капітального ремонту дороги по вул. Шкільна з під`їздом до школи в с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області.
Крім того, 25.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 1С на виконання робіт, а саме «Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення по вул. Шкільна та спортивного майданчика на території с. Руська Лозова», загальною вартістю 342 660,00 гривень.
У подальшому, за вказаним договором, на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 06.11.2019 з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_5 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано грошові кошти за виконані роботи по вищезазначеному договору в сумі 342 660,00 гривень.
Разом з тим, відповідно інформації УСБ України в Харківській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначені в договорі роботи не виконувало, а було використане з метою заволодіння частиною грошових коштів місцевого бюджету.
28.05.2020 постановою слідчого призначено комплексну судову будівельно-технічну, економічну та електротехнічну експертизу.
02.07.2020 судовим експертом було заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення комплексної судової будівельно-технічної, економічної та електротехнічної експертизи, а саме: платіжних документів, що підтверджують здійснення платежів на виконання договору № 1С на виконання робіт, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » датованому 25.10.2019; проектної документації в повному обсязі (робочі креслення та пояснювальна записка) на виконання робіт з капітального ремонту мережі вуличного освітлення по вул. Шкільна та спортивного майданчика на території с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області в повному обсязі узгодженої у встановленому законом порядку, в друкованому та електронному вигляді; виконавчої документації в повному обсязі на виконання робіт з капітального ремонту мережі вуличного освітлення по вул. Шкільна та спортивного майданчика на території с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області, узгодженої у встановленому законом порядку (актів виконаних робіт в повному обсязі (відомості ресурсів), розрахунку загальновиробничих витрат, розрахунку заробітної плати, актів прийому поопераційних робіт, журналу ведення робіт, актів на приховані роботи та інші) в друкованому та електронному вигляді; документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини та механізми при проведенні робіт; накладних (чеків та інше) на придбані матеріали які зазначені в актах виконаних робіт; розрахунку та обґрунтування з посиланням на нормативні документи на всі застосовані коефіцієнти, які були застосовані в актах виконаних робіт, по кожному окремо.
Крім того, 15.07.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 укладено договір підряду № 0027Р на виконання робіт, а саме «Поточний ремонт зупиночних пунктів (7 шт.) з покриттям асфальтобетоном по вул. Слобожанський, в с. Руська Лозова Дергачівського р-ну Харківської області, загальною вартістю 110 288,74 гривень
У подальшому, за вказаним договором, на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 16.07.2019 з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_5 на розрахунковий рахунок ФО-П ОСОБА_4 перераховано грошові кошти за виконані роботи по вищезазначеному договору в сумі 110 288,74 гривень.
Разом з тим, відповідно інформації УСБ України в Харківській області ремонт і обладнання зупиночних пунктів виконані за кошти спонсорів, а ФО-П Положий використовувався службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою конвертування коштів в готівку для їх подальшого привласнення.
28.05.2020 постановою слідчого призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу.
16.06.2020 судовим експертом було заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи, а саме: платіжних документів, що підтверджують здійснення платежів на виконання договору підряду № 0027Р, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 датованому 15.07.2019; регістру бухгалтерського обліку, в якому відображені фінансово-господарські операції за вказаними договорами; проектної документації в повному обсязі (робочі креслення та пояснювальна записка) на виконання робіт з поточного ремонту зупиночних пунктів по вул. Слобожанський, в с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області в повному обсязі узгодженої у встановленому законом порядку, в друкованому та електронному вигляді; виконавчої документації в повному обсязі на виконання робіт з поточного ремонту зупиночних пунктів по вул. Слобожанський, в с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області, узгодженої у встановленому законом порядку (акти виконаних робіт в повному обсязі (відомості ресурсів), розрахунку загальновиробничих витрат, розрахунку заробітної плати, актів прийому поопераційних робіт, журналу ведення робіт, актів на приховані роботи та інші) в друкованому та електронному вигляді; документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини та механізми при проведенні робіт; накладних (чеків та інше) на придбані матеріали які зазначені в актах виконаних робіт; розрахунку та обґрунтування з посиланням на нормативні документи на всі застосовані коефіцієнти, які були застосовані в актах виконаних робіт, по кожному окремо; план-схеми з зазначенням лінійних розмірів на виконання робіт з поточного ремонту зупиночних пунктів по вул. Слобожанський, в с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області.
Крім того, 27.05.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 укладено договір про надання послуг № 27 на виконання послуг, а саме «послуг з встановлення дитячого ігрового майданчику за адресою: АДРЕСА_1 (біля будівлі сільської ради) ДК 021:2015- Встановлення механічного обладнання (послуги з встановлення дитячого ігрового майданчика)», загальною вартістю 39 975,76 гривень.
У подальшому, за вказаним договором, на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 29.05.2019 з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_5 на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_5 перераховано грошові кошти за виконані роботи по вищезазначеному договору в сумі 39 975,76 гривень.
Крім того, 27.05.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 укладено договір про надання послуг № 28 на виконання послуг, а саме «послуги з благоустрія дитячого ігрового майданчику за адресою: АДРЕСА_1 (біля будівлі сільської ради) ДК 021:2015-45112723-9 Благоустрій ігрових майданчиків», загальною вартістю 34 996,55 гривень.
У подальшому, за вказаним договором, на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 29.05.2019 з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_5 на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_5 перераховано грошові кошти за виконані роботи по вищезазначеному договору в сумі 34 996,55 гривень.
Крім того, 09.07.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 укладено договір про надання послуг № 55 на виконання послуг, а саме «Поточний ремонт тротуару з покриттям асфальтобетоном біля ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 », загальною вартістю 37 303,28 гривень.
У подальшому, за вказаним договором, на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 23.07.2019 з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_5 на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_5 перераховано грошові кошти за виконані роботи по вищезазначеному договору в сумі 37 303,28 гривень.
Крім того, 09.07.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 укладено договір про надання послуг № 56 на виконання послуг, а саме «Поточний ремонт майданчика та перехіду через зливосток біля ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 », загальною вартістю 199 893,28 гривень.
У подальшому, за вказаним договором, на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 15.08.2019 з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_5 на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_5 перераховано грошові кошти за виконані роботи по вищезазначеному договору в сумі 104 355,68 гривень та на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 03.09.2019 з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_5 на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_5 перераховано грошові кошти за виконані роботи по вищезазначеному договору в сумі 95 318,18 гривень.
Разом з тим, відповідно інформації УСБУ в Харківській області ФО-П ОСОБА_5 , вищевказані роботи не виконував, роботи виконувалися співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 з порушенням технології укладки асфальту.
28.05.2020 постановою слідчого призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу.
16.06.2020 судовим експертом було заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи, а саме: платіжних документів, що підтверджують здійснення платежів на виконання договору підряду № 27, № 28, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 датованому 27.05.2019, договору підряду № 55, № 56 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 датованому 09.07.2019; регістру бухгалтерського обліку, в якому відображені фінансово-господарські операції за вказаними договорами; проектної документації в повному обсязі (робочі креслення та пояснювальна записка) на виконання робіт по договору підряду № 27, № 28 від 27.05.2019, договору підряду № 55, № 56 від 09.07.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 в с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області в повному обсязі узгодженої у встановленому законом порядку, в друкованому та електронному вигляді; виконавчої документації в повному обсязі на виконання робіт по договору підряду № 27, № 28 від 27.05.2019, договору підряду № 55, № 56 від 09.07.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 в с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області, узгодженої у встановленому законом порядку (акти виконаних робіт в повному обсязі (відомості ресурсів), розрахунку загальновиробничих витрат, розрахунку заробітної плати, актів прийому поопераційних робіт, журналу ведення робіт, актів на приховані роботи та інші) в друкованому та електронному вигляді; документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини та механізми при проведенні робіт; накладних (чеків та інше) на придбані матеріали які зазначені в актах виконаних робіт; розрахунку та обґрунтування з посиланням на нормативні документи на всі застосовані коефіцієнти, які були застосовані в актах виконаних робіт, по кожному окремо; план-схеми з зазначенням лінійних розмірів на виконання робіт по договору підряду № 27, № 28 від 27.05.2019, договору підряду № 55, № 56 від 09.07.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 в с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області.
На даний час органу досудового розслідування, з метою швидкого повного та всебічного досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 29.07.2020 слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився. 29.07.2020 до канцелярії суду представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 подав заяву, в якій зазначив, що ним на запит прокуратури Харківської області було надано усі копії документів, на підтвердження надав копію листа № 02-19/1017 від 15.07.2020. Розгляд вказаного питання просив проводити без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001011 від 11.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ст. 356 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, з доданого до клопотання відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001011, внесеного до ЄРДР 11.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ст. 356 КК України, вбачається, що в період з 2016 року по теперішній час службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили кошти, які незаконним шляхом в порушення вимог ЗУ «Про місцеве самоврядування» були виділені з місцевого бюджету.

Згідно відомостей від 17.09.2018, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 в період часу з 2016 по 2018 рік допустили розтрату бюджетних коштів.

Згідно відомостей від 17.11.2018, 16.11.2018 до ІНФОРМАЦІЯ_9 з ІНФОРМАЦІЯ_10 надійшла ухвала, щодо зобов`язання внести відомості до Єдиного реєстру за заявою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , які вчинили привласнення та розтрату грошових коштів, шляхом зловживання службовим становищем.

Згідно відомостей від 13.12.2018, 12.12.2018 до Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_11 , щодо зобов`язання внесення відомостей викладених у заяві ОСОБА_8 від 02.11.2018, стосовно самовільних, всупереч установленому законом порядку дій, а саме: невідповідності протоколу сесії 32 та рішення № 3 від 15.08.2018 де внесені окремі пункти по яким голосування депутатами не проводилося.

Згідно відомостей від 03.10.2019, 03.10.2019 до чергової частини Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали УСБ України в Харківській області з яких вбачається, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з серпня 2018 серпень 2019 року допустили привласнення бюджетних грошових коштів.

Згідно відомостей від 22.01.2020, 21.01.2020 до Дергачівського ВП надійшла ухвала Дергачівського районного суду від 17.01.2020 про внесення до ЄРДР відомостей за скаргою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим до клопотання додані копії наступних документів: лист № 70/25-1540 від 26.09.2019; договір про закупівлю 1Т від 25.09.2018 з додатками; додаткову угоду № 1 від 25.09.2018 з договірною ціною; додаткову угоду № 2 від 26.09.2018; додаткову угоду № 3 від 27.09.2018; клопотання експерта про надання додаткових матеріалів № 10744/10745 від 10.06.2020; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

На обґрунтування доводів клопотання слідчий зазначає, що документи, доступ до яких він просить надати знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, листом № 04/2/4-1475-20 від 20.05.2020 прокурор відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_10 просив надати наступну інформацію, а саме: - чи здійснювався авторський та технічний нагляд під час здійснення робіт; - чи укладалися угоди про здійснення авторського та технічного нагляду. Також прокурор просив надати належним чином завірені копії договорів про здійснення авторського та технічного нагляду платіжних доручень щодо виконання вищевказаних договорів тощо.

Листом № 02-19/2017 від 15.07.2020 сільський голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 надав копії усіх документів стовно запиту прокурора.

В порушення п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий не довів, що відшукувані речі та документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Так слідчим не надано даних на підтвердження того, що вказані слідчим у клопотанні речі та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001011 від 11.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ст. 356 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1