г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/2965/20
Номер провадження 1-кс/213/889/20
У Х В А Л А
11 листопада 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000009 від 03 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 3 КК України про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, погодженим із прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 .

В клопотанні вказує, що 03 липня 2020 року до Інгулецького ВП КВП надійшла заява директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що в період часу з 20 січня 2020 року до 09 червня 2020 року посадові особи даного підприємства, за попередньою змовою, за адресою: АДРЕСА_1 , підробили офіційні документи.

Органом досудового розслідування встановлено, що відповідно до проведеного службового розслідування начальником ВБ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , останнім виявлено факти 62 виданих кредитів які мають ознаки підробки. У вказаних 62-двох кредитних справах наявні фотокартки позичальників взяті з попередніх кредитних справ. Опитуванням позичальників виявлено, що кредити ними не брались, договорів не підписувалось. Вибірково ОСОБА_5 було отримано фото з банкоматів з яких знімались грошові кошти по виданим шахрайським кредитам на якому було зафіксовано працівників відділення № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Станом на 12 червня 2010 року по 62-м шахрайським кредитам заборгованість складає 1398032 гривень 41 копійка. Відповідно до пояснювальної записки ОСОБА_6 підтвердила вчинення менеджерами зазначеного відділення шахрайських дій з видачі кредитів.

Допитом представника потерпілого встановлено, що в період з 20 січня 2020 року по 09 червня 2020 року у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " працювали головний менеджер з кредитування ОСОБА_6 , 1994 року народження, менеджер ОСОБА_8 , 1993 року народження, менеджер ОСОБА_7 , 1994 року народження. Всі 62 вищезазначених кредити були оформленні та видані вказаними працівниками, які мали особисті логіни та паролі від системи «Барс» (програма з обробки та видачі кредитів). Під час видачі вказаних кредитів були використані підроблені фотокартки позичальників, СІМ-карти мобільних операторів та мобільні телефони а також цифрова техніка з функцією фотозйомки. Крім вказаних менеджерів ніхто не міг знати паролі та логіни від програми «Барс» та доступу до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Станом на дату проведення допиту вищевказані працівники звільнені з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 20 січня 2020 року по 09 червня 2020 року менеджери ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб, підробили документи 62-х кредитних справ та використали їх для заволодіння грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які в подальшому зняли з банкоматів м. Кривий Ріг.

Вказує, що в ході досудового рослідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до особових справ працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані як докази та містять підписи вказаних працівників, що надасть змогу в подальшому провести ряд експертних досліджень.

Просить надати тимчовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх оригіналів та право проведення доступу надати слідчим Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , а також за дорученням в порядку

ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На підставі ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідив надані матеріали, приходжу до такого.

Так, встановлено, що в провадженні слідчого відділення Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 03 липня 2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Визначені слідчим речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, вони містять охоронювану законом таємницю і неможливо в інший, передбачений законом спосіб отримати ці документи.

Таким чином, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Також слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 132, 160, 163-166, 369-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000009 від 03 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 3 КК України про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 та ОСОБА_3 , а також за дорученням в порядку

ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: накази про призначення на посаду ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , особових листків з обліку кадрів ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , автобіографії ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , посадові інструкції ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , договори про матеріальну відповідальність ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1