Справа № 525/746/20
Номер провадження 1-кс/525/170/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2020 року Великобагачанський районний суд Полтавської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в селищі Велика Багачка, клопотання сектору дізнання Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області по кримінальному провадженні № 0000205 від 11.06.2020 року про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю,-

встановив:
Тимчасово виконуючий обов`язки начальника сектору дізнання Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурором Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 .
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила його задовольнити.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
З матеріалів клопотання вбачається, що сектором дізнання Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000205 від 11.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2020 року, невідома особа, представившись представником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснила перерахування грошових коштів в сумі 28000 гривень з рахунків її карток АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Кошти були перераховані двома операціями в сумі 13000 гривень та 15000 гривень на рахунок НОМЕР_4 , який зареєстрований в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В клопотанні тимчасово виконуючий обов`язки начальника сектору дізнання ОСОБА_4 ставить питання про надання тимчасового дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме отримання інформації про суми надходжень грошових коштів, перекази на інші рахунки, місця зняття готівки, про особу, на ім`я якої зареєстрований в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рахунок НОМЕР_4 , на який були перераховані кошти в сумі 28000 гривень, а також транзакції даного рахунку у період часу з 08.06.2020 року по кінцевий термін дії ухвали, що мають суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана як доказ.
Відповідно до постанови тимчасово виконуючого обов`язки начальника сектору дізнання Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУ НП України в Полтавській області ОСОБА_4 від 14 липня 2020 року у кримінальному провадженні № 0000205 створено групу дізнавачів (а.с. 3).
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення невеликої тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація про тимчасовий доступ, до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку, особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання сектору дізнання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
1. Клопотання задовольнити частково.
2. Надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 та інспектору сектору дізнання Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , дозвіл про тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , та містять інформацію про суми надходжень грошових коштів, перекази на інші рахунки, місця зняття готівки, про особу, на ім`я якої зареєстрований в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рахунок НОМЕР_4 , на який були перераховані кошти в сумі 28000 гривень, а також транзакції даного рахунку у період часу з 08.06.2020 року по 01.08.2020 року із долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання таких документів у Полтавському головному регіональному управлінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .?
3. АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати можливість зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.
4. Строк дії ухвали до 28 серпня 2020 року.
5. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
6. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1