Справа № 274/5584/20 Провадження № 1-кс/0274/1546/20
03.12.2020 м.Бердичів
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся із клопотанням, в якому просить надати йому та слідчим слідчого відділення Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , з правом виготовлення їх копій, а саме до відомостей щодо здійснення протягом 2019-2020 років господарських операцій зкупівлі-продажу лісоматеріалів (в тому числі й копій документів, якими підтверджуються наявність даних господарських операцій (копій податкових накладних) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ), ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ), ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_13 )та ФОП ОСОБА_22 (ідентифікаційний код НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 ), ФОП ОСОБА_23 (ідентифікаційний код НОМЕР_15 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_15 ), ФОП ОСОБА_24 (ідентифікаційний код НОМЕР_16 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_16 ), а також відомостей щодо наявності рахунків у банківських установах для ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , СОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_14 ).
В ході розслідування, на виконання доручення слідчого надійшли матеріали з УСБУ в Житомирській області, відповідно до яких до вчинення злочину може бути причетний ОСОБА_25 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 ). Згідно вказаних матеріалів, ОСОБА_25 організував через своїх знайомих ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_23 , батька ОСОБА_22 та співмешканку ОСОБА_24 схему постачання необлікованоїлісопродукції з лісових масивів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до пилорами, належної СОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованої в с. Слободище Бердичівського району, директором якого є ОСОБА_25 , де лісопродукція обробляється та в подальшому експортується за кордон. З метою легалізації незаконно здобутої лісопродукції та її подальшого експорту від імені ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , за невстановлених обставин виготовлялася документація про походження лісопродукції (накладні, товарно-транспортні накладні) від імені різних суб`єктів господарювання.
В ході розслідування в ІНФОРМАЦІЯ_12 проведено виїмку сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, виданих на ім`я ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 та документів, на підставі яких були видані зазначені сертифікати, відповідно до яких, зокрема згідно накладних, лісоматеріали купувались у наступних суб`єктів господарювання:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ), ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ), ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_13 )тощо.
Разом з тим, в ході розслідування отримано відомості, що лісоматеріали ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , за невстановлених на даний час обставин, придбавали у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
За таких обставин, з метою з`ясування повних обставин вчинення даного кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність у перевірці наявності господарських взаємовідносин між ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 та вищевказаними суб`єктами господарювання шляхом отримання відомостей з органів податкової служби щодо здійснення протягом 2019-2020 років господарських операцій зкупівлі-продажу лісоматеріалів (лісових ресурсів), в тому числі й копій документів, якими підтверджуються наявність даних господарських операцій (копій податкових накладних) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_21 » та ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , а також відомостей щодо наявності рахунків у банківських установах для ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 .
Крім того, враховуючи, що незаконно здобуті лісоматеріали оброблялися на пилорамі СОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », звідки експортувалися за кордон від імені ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , у слідства виникла необхідність в отриманні з органів податкової служби відомостей щодо наявності відкритих рахунків у банківських установах для СОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Враховуючи, що відповідно до вимог Податкового кодексу України суб`єкти господарювання зобов`язані подавати податкову звітність до контролюючих органів, тому у слідства є достатньо підстав вважати, що вищевказані відомості щодо господарських операцій з купівлі-продажу лісоматеріалів та наявності відкритих рахунків у банківських установах знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1
Дана інформація має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, повноти, всебічності та об`єктивності обставин кримінального провадження, однак відповідно до вимог ЗУ «Про захист персональних данних», отримати дану інформацію іншим способом не представляється можливим, окрім як тимчасового доступу до речей і документів.
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .
Водночас, у зв`язку з тим, що вищевказані документи представляють особливу цінність для слідства та те, що до них можуть мати доступ зацікавлені особи, а тому слідство має достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що призведе до негативних наслідків у досудовому розслідуванні та не встановлення важливих обставин вчинення злочину, а тому клопотання доцільно розглянути без участі представника ДПС України.
ІІ Процедура та позиція учасників справи
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутність. Клопотання підтримав та просив задоволити.
Особи, у володінні яких знаходяться документи, не викликались в порядку ч.2 ст.163 КПК України.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На підтвердження обставин, викладених в клопотанні про надання тимчасового доступу, слідчий посилається на рапорт заступника начальника ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області від 12.02.2019, лист управління Служби безпеки України в Житомирській області щодо надання інформації, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 18.11.2020, відомості про вантаж, накладні.
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на те, що слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, повноти, всебічності та об`єктивності обставин кримінального провадження; те, що запитувані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , з правом виготовлення їх копій, а саме до відомостей щодо здійснення протягом 2019-2020 років господарських операцій з купівлі-продажу лісоматеріалів (в тому числі й копій документів, якими підтверджуються наявність даних господарських операцій (копій податкових накладних) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ), ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ), ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ) та ФОП ОСОБА_22 (ідентифікаційний код НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 ), ФОП ОСОБА_23 (ідентифікаційний код НОМЕР_15 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_15 ), ФОП ОСОБА_24 (ідентифікаційний код НОМЕР_16 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_16 ), а також відомостей щодо наявності рахунків у банківських установах для ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , СОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_14 ).
Встановити строк дії ухвали до 29.01.2021.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1