Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1082/20
Номер провадження 1-кс/530/297/20

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.08.2020 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого інспектора сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в:

Старший інспектор сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відомості по даному факту внесено 13.08.2020 року до ЄРДР за №0000050 за ст.190 ч.1 КК України.

Клопотання старший інспектор сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 13.08.2020 року до Зіньківського ВП надійшла письмова заява ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 22.06.2020 року він здійснив передплату за працевлаштування в сумі 6 тисяч гривень закордонній фірмі ІНФОРМАЦІЯ_1 на картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , однак документи на працевлаштування отримані не були. Внаслідок цього ОСОБА_5 було завдано майнової шкоди на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 показав що, 20.06.2020 року він разом зі своїм товаришем ОСОБА_7 в інтернет-мережі знайшли закордонну фірму під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка спеціалізується з працевлаштування. Зателефонувавши на мобільний № НОМЕР_2 представник фірми повідомив, що необхідно за надання послуг з працевлаштування внести передоплату в розмірі 200 євро. Після розмови на мобільний номер ОСОБА_7 НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення зі списком вакансій та місцем роботи. Порадившись вони вирішили прийняти дану пропозицію та заплатити вищевказану суму, яку перевели на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Разом з комісією кожен заплатив по 6 тис. 100 грн.
Відразу після оплати ОСОБА_5 та ОСОБА_7 зателефонували на фірму «ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їм повідомили, що документи для працевлаштування будуть виготовлятися 2-3 тижні. Відразу після закінчення даного терміну при здійсненні дзвінка заявнику було повідомлено, що необхідно зачекати ще один тиждень. Після закінчення даного терміну при повторному телефонному дзвінку зв`язок з даним абонентом та фірмою був відсутній.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Старший інспектор сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутності, підтримав клопотання з мотивів і підстав вказаних в клопотанні.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання старшого інспектора сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 дізнавач довів, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за 22.06.2020 року де було перераховано грошові кошти на загальну суму 12200 грн. 00 коп.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання старшого інспектора сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
1) Надати тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: (МФО: НОМЕР_4 ; адреса: АДРЕСА_2 ), які підтверджують факт перерахунку грошових коштів за 22.06.2020 року на картку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 .

- інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 22.06.2020 року;

- інформацію про власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку були перераховані грошові кошти на картку № НОМЕР_1 (копія паспорта) куди були переведені вказані грошові кошти та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку.

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

2) Надати розпорядження про надання можливості дізнавачу Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 зробити виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Виконання даної ухвали покласти на начальника сектору дізнання Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_9 , старшого інспектора сектору дізнання Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , інспектора сектору дізнання Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 26.08.2020 року по 25.09.2020 року.
Копію ухвали направити старшому інспектору сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,прокурору, та вручити юридичній особі.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1