УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2020 рокусмт ПетровеСправа №: 941/1536/20
Провадження № 1-кс/941/134/20

Петрівський районний суд Кіровоградської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000163 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000163, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.05.2020 року з канцелярії Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області надійшла ухвала Петрівського районного суду Кіровоградської області, якою зобов`язано посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за заявою ОСОБА_5 від 04.05.2020 року(зареєстрована в ЖЄО за №1178 від 04.05.2020 року) та розпочати досудове розслідування з приводу повідомлених даних, а саме: в період часу з вересня 2019 року та до квітня 2020 року ОСОБА_5 добровільно перерахував грошові кошти на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 своїй дівчині на лікування - громадянці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка обіцяла повернути кошти, але до теперішнього часу не повернула. На підставі викладеного, 22.05.2020 року відомості про вчинення кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що в серпні 2019 року ОСОБА_6 повідомила йому по телефону, що вона хворіє і їй не вистачає грошей на ліки. Крім того, вона повідомила, що гроші у неї є на депозитному рахунку у сумі близько 45000 дол. США (близько сорока п`яти тисяч доларів США), і що вона їх повинна забрати найближчим часом. Потерпілий, розуміючи, що вона потребує лікування та грошей на таке лікування, які були потрібні в той час, вирішив допомогти їй та передав першу суму 5000 гривень, які їй на той момент були необхідні. Починаючи з вересня 2019 року ОСОБА_5 почав перераховувати їй гроші на лікування, з умовою їх повернення після того, як ОСОБА_6 забере депозит. Протягом декількох місяців, потерпілий продовжував перераховувати гроші ОСОБА_6 , чекаючи, коли вона забере депозит з банку. У грудні 2019 року, зі слів ОСОБА_6 і слів її матері ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 стало гірше, і потрібне було коштовне лікування, а гроші з депозитного рахунку повинні були найближчими днями віддати, тому ОСОБА_5 перераховував гроші і далі, позичаючи в інших людей і беручи кредити, так як він думав, що людина знаходиться в дуже тяжкому стані і може померти без цих грошей. Спілкувався з нею в цей час тільки по телефону, так як вона постійно знаходилася в лікарні і до неї не пускали відвідувачів(з її слів і слів її матері). В цей же час, потерпілий почав активно спілкуватися з ОСОБА_7 , так як ОСОБА_6 була в дуже тяжкому стані. ОСОБА_7 постійного говорила, що її дочці дуже погано і потрібні терміново гроші, а банк ніяк не віддає депозит, постійно плакала і благала допомогти врятувати її дитину, а ОСОБА_5 під впливом емоцій і такої ситуації продовжував вишукувати кошти і перераховувати, думаючи, що може врятувати життя людині, крім того, що його переконували, що з дня на день вони заберуть гроші з банку і віддадуть всі кошти, що він перераховував та покриють усі витрати пов`язані з узятими ним кредитами. Однак, грошові кошти ОСОБА_5 повернуті так і не були.

Також встановлено, що останній здійснював перекази грошових коштів, використовуючи термінали самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на наступні платіжні карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 .

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, зокрема, в розкритті банківської таємниці та долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткових рахунків № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках у період з 01.09.2019 року по 31.04.2020 року, інформації щодо відкриття та наявності депозитних рахунків, відкритихна ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий 17.09.2012 року ІНФОРМАЦІЯ_7 , та наявності на них коштів у період з 01.09.2019 року по 31.04.2020 року.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, вивчивши матеріали кримінального провадження №0000163, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.60 Закону України « Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального правопорушення інших чином отримати вищезазначену інформацію неможливо.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, зокрема, в розкритті банківської таємниці та долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткових рахунків № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках , то виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених відомостей з можливістю їх вилучення, з метою встановлення більш детальних обставин вчинення злочину, отримання додаткових доказів, забезпечення завдань кримінального провадження, та враховуючи, що відомості про злочин і осіб, які його вчинили неможливо отримати в інший спосіб, і така потреба досудового розслідування цілком виправдовує зазначений ступінь втручання у права і свободи учасників кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення завірених копій (здійснення виїмки) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровоградське РУ за адресою: АДРЕСА_3 , по карткових рахунках № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках у період з 01.09.2019 року по 31.04.2020 року, інформації щодо відкриття та наявності депозитних рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та наявності на них коштів у період з 01.09.2019 року по 31.04.2020 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:

1.Документ про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

2.Документи про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , у період з 01.09.2019 року по 31.04.2020 року.

3.Документи про відкриття та наявність депозитних рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий 17.09.2012 року ІНФОРМАЦІЯ_7 , та наявності на них коштів у період з 01.09.2019 року по 31.04.2020 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто з 30 жовтня 2020 року до 30 листопада 2020 року.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя (підпис) ОСОБА_1

Згідно з оригіналом

Виготовлено шляхом роздруківки копії судового рішення, збереженого в електронному вигляді в автоматизованій системі документообігу суду.

Ухвала набрала законної сили 30 жовтня 2020 року.

Помічник голови Петрівського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_10

Копію засвідчено 30 жовтня 2020 року.