Справа № 472/31/21
Провадження № 1-кс/472/8/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

20 січня 2021 року смт. Веселинове

Миколаївської області

Веселинівський районний суд Миколаївської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
з участю секретаря
судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №3 смт. Веселинове клопотання начальника Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

13 січня 2021 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання начальника Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.
В клопотанні прокурор зазначив, що 25.11.2020 року між потерпілою ОСОБА_5 та невідомим їй чоловіком на ім`я ОСОБА_6 в телефонному режимі було укладено усну домовленість про купівлю та доставку зерна за адресою: АДРЕСА_1 вартістю 3 000 (три тисячі) гривень. Дані кошти потерпіла ОСОБА_5 перерахувала за допомогою інтернет-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (картка видана на ім`я ОСОБА_7 ), що підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження заявою потерпілої, протоколом допиту потерпілої та квитанцією про перерахунок коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.11.2020 року.
Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за № 0000078 від 26.11.2020 року за ч. 1 ст. 190 КК України.
Проведеними заходами встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не виявилось можливим.
Враховуючи доводи клопотання, начальник Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 просив суд задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав повністю та просив дане клопотання задовольнити, зазначивши, що з метою встановлення порядку здійснення операцій з коштами на рахунку, місць проведення таких операцій, часу їх проведення, осіб, що їх проводили, засобів та способів їх проведення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.
Разом з тим, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення прокурора ОСОБА_3 , вивчивши матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що сектором дізнання Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000078 від 26.11.2020 року, в ході якого встановлено, що 25.11.2020 року між потерпілою ОСОБА_5 та невідомим їй чоловіком на ім`я ОСОБА_6 в телефонному режимі було укладено усну домовленість про купівлю та доставку зерна за адресою: АДРЕСА_1 вартістю 3 000 (три тисячі) гривень. Дані кошти потерпіла ОСОБА_5 перерахувала за допомогою інтернет-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (картка видана на ім`я ОСОБА_7 ), що підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження заявою потерпілої, протоколом допиту потерпілої та квитанцією про перерахунок коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.11.2020 року.
Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за № 0000078 від 26.11.2020 року за ч. 1 ст. 190 КК України.
Проведеними заходами встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не виявилось можливим.
Проте, з метою встановлення порядку здійснення операцій з коштами на рахунку, місць проведення таких операцій, часу їх проведення, осіб, що їх проводили, засобів та способів їх проведення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , на який здійснювався перерахунок коштів ОСОБА_5 у сумі 3 000 (три тисячі) гривень, а також документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , тобто необхідно отримати можливість ознайомитися з рухом коштів по вказаному рахунку за період з 01.11.2020 року по день пред`явлення ухвали, встановити, коли саме, і хто здійснював операції з коштами, що перебували на рахунку № НОМЕР_2 .

В подальшому під час досудового розслідування відомості, які містять вказані документи, будуть використані як докази.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пункт 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відносить до охоронюваної законом таємниці конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.
Заслухавши пояснення прокурора ОСОБА_3 на обгрунтування клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, приймаючи до уваги вищевикладене та, враховуючи, що сторона кримінального провадження довела в судовому засіданні можливість використання як доказів відомостей, що міститимуться в цих документах, оскільки із матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , а також документів та інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , який розташований по АДРЕСА_2 , за період з 01.11.2020 року по день пред`явлення ухвали.

Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів та інформації стосовно операцій за рахунком № НОМЕР_2 за період 01 .11.2020 року по день пред`явлення ухвали до виконання, а саме:

- руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із вказанням номеру документа, дати документа, суми операції, суми операції (UAН), валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про прив`язку номерів телефонів (мобільних, стаціонарних(міських) до банківського рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по день винесення ухвали, а також мобільних терміналів та номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських), з допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків «Клієнт-Банк», для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів, наявних на рахунку;

- Інформацію про ІР та МАС, адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації (підключення) по день отримання ухвали для виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме: вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.11.2020 року по день винесення ухвали, а також копії записів з камер відео- спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- У випадку здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_2 в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії відеозаписів з камер відео- спостереження в момент здійснення банківських операцій, дані (прізвище, ім`я, по батькові) працівників банку, що проводили відповідні операції;

- Інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку № НОМЕР_2 та осіб, що їх отримували та використовували;

- Якщо особою при керуванні рахунком № НОМЕР_2 використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи «клієнт-банк» по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, що такі підписи оформили, а також осіб, що готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку;
- Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 ;

- Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття рахунку № НОМЕР_2 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку.
Право тимчасового доступу до вищевказаних документів надати групі дізнавачів у складі: начальника сектору дізнання Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_8 , інспектора сектору дізнання Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_9 , інспектора сектору дізнання Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 .
Строк дії ухвали два місяця - до 20 березня 2021 року включно з дня винесення ухвали.
Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Веселинівського районного суду
Миколаївської області ОСОБА_1