Провадження № 1-кс/592/6295/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 листопада 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що Слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002682, зареєстрованому 01.10.2020 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем по виконанню будівельних робіт у м. Суми.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.10.2020 до Сумського ВП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт ДОП Сумського ВП про те, що директором

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем можливо здійснено привласнення бюджетними коштами по договорам за № №11/19, №10/19, №9/19, №8/19, №7/19, №6/19 будівельного підряду та №60/19 про закупівлю робіт за державні кошти про виконання робіт на об`єкті капітального ремонту прибудинкової території в районі будинку АДРЕСА_1 . укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі начальника управління ОСОБА_5 від 03.04.2019 року, шляхом завищення об`ємів виконаних робіт у вказаних договорах. Сума збитків встановлюється.

У зв`язку з цим, 01.10.2020 уповноваженою особою СВ Сумського ВП внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002682 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за вищезазначеним фактом. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженню здійснюється Сумською місцевою прокуратурою, досудове розслідування проводиться слідчими Сумського ВП ГУНП в Сумській області. Так, 03 квітня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - «замовник»), в особі ОСОБА_5 та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - «підрядник»), в особі ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір № 6/19 будівельного підряду по «Капітальному ремонту прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_2 на суму 1 494 658,80 грн.

Окрім цього, 03 квітня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - «замовник»), в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - «підрядник»), в особі ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір № 7/19 будівельного підряду по «Капітальному ремонту прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_3 на суму 1 496 300,40 грн.

Водночас, 03 квітня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - «замовник»), в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - «підрядник»), в особі ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір № 8/19 будівельного підряду по «Капітальному ремонту прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_4 на суму 1 411 428,00 грн.

Також, 03 квітня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - «замовник»), в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - «підрядник»), в особі ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір № 09/19 будівельного підряду по «Капітальному ремонту прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_5 на суму 1 495 386,00 грн.

Так, 03 квітня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - «замовник»), в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - «підрядник»), в особі ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір № 10/19 будівельного підряду по «Капітальному ремонту прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_6 на

суму 1 495 280,40 грн.

Окрім цього, 03 квітня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - «замовник»), в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - «підрядник»), в особі ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір № 11/19 будівельного підряду по «Капітальному ремонту прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_7 на суму 1 496 331,60 грн.

Також, 23 липня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - «замовник»), в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - «підрядник»), в особі ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір № 60/19 про закупівлю робіть за державні кошти по «Капітальному ремонту прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_8 на суму 2 760 384,00 грн.

Разом з тим, укладення вищевказаних договорів підтверджується моніторингом системи «прозоро» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_5

Оригінали документів, що мають відношення до укладенню вищезазначених договорів:

договір № 6/19 будівельного підряду від 03 квітня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по «Капітальному ремонту прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_2 з додатками, та інші документи на виконання робіт по «Капітальному ремонту прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_2 ;

договір № 7/19 будівельного підряду від 03 квітня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Капітальному ремонту прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_3 з додатками, та інші документи на виконання робіт по «Капітальному ремонту прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_3 ;

договір № 8/19 будівельного підряду від 03 квітня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по «Капітальному ремонту прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_3 з додатками, та інші документи на виконання робіт по «Капітальному ремонту прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_3 ;

договір № 9/19 будівельного підряду від 03 квітня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по «Капітальному ремонту прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_5 з додатками, та інші документи на виконання робіт по «Капітальному ремонту прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_5 ;

договір № 10/19 будівельного підряду від 03 квітня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по «Капітальному ремонту прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_6 з додатками, та інші документи на виконання робіт по «Капітальному ремонту прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_6 ;

договір № 11/19 будівельного підряду від 03 квітня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по «Капітальному ремонту прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_7 з додатками, та інші документи на виконання робіт по «Капітальному ремонту прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_7 ;

договір № 60/19 про закупівлю робіть за державні кошти від 23 липня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по «Капітальному ремонту прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_8 з додатками, та інші документи на виконання робіт по «Капітальному ремонту прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_8 ,

зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою:

АДРЕСА_9 .

На підставі викладеного, у зв`язку з тим, що отримати необхідні документи в інший спосіб не можливо, оскільки у разі їх офіційного витребування вони будуть знищені або змінені.

З метою призначення проведення судово будівельно - технічної експертизи, для підтвердження злочинних дій осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які мають відношення до привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем, у слідства виникла об`єктивна необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_9 , для вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій документів, що мають відношення до укладенню: - договору № 6/19 будівельного підряду від 03 квітня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по «Капітальному ремонту прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_2 з додатками, та інші документи на виконання робіт по «Капітальному ремонту прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_2 ; - договору № 7/19 будівельного підряду від 03 квітня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Капітальному ремонту прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_3 з додатками, та інші документи на виконання робіт по «Капітальному ремонту прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_3 ; - договору № 8/19 будівельного підряду від 03 квітня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по «Капітальному ремонту прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_3 з додатками, та інші документи на виконання робіт по «Капітальному ремонту прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_3 ; - договору № 9/19 будівельного підряду від 03 квітня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по «Капітальному ремонту прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_5 з додатками, та інші документи на виконання робіт по «Капітальному ремонту прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_5 ; - договору № 10/19 будівельного підряду від 03 квітня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по «Капітальному ремонту прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_6 з додатками, та інші документи на виконання робіт по «Капітальному ремонту прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_6 ; - договору № 11/19 будівельного підряду від 03 квітня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по «Капітальному ремонту прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_7 з додатками, та інші документи на виконання робіт по «Капітальному ремонту прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_7 та договору № 60/19 про закупівлю робіть за державні кошти від 23 липня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по «Капітальному ремонту прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_8 та інші документи на виконання робіт по «Капітальному ремонту прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_8 , та які є речовими доказами по справі

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_9 , а саме:

договір № 6/19 будівельного підряду від 03 квітня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по «Капітальному ремонту прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_2 з додатками, проектно-кошторисна документація по вказаному об`єкту, акти виконаних робіт форми КБ-2в по вказаному договору, акти виконаних робіт з одиничною розцінкою по вказаному договору, зведені кошториси по вказаному договору, ресурсні підсумкові відомості до актів приймання-передачі виконаних робіт по вказаному договору, документи щодо погодження та формування договірної ціни по вказаному договору, договірна ціна по вказаному договору, локальний кошторис по вказаному договору, документи на підтвердження придбання матеріалів (рахунки, видаткові накладні, платіжні доручення, тощо), сертифікати якості товару, накази та розпорядження на призначення осіб відповідальних за підписання договорів та форм КБ-2в до них, договір на здійснення технічного нагляду за виконанням вищевказаних робіт, актів виконаних робіт за даним договором та інша документація що велася на виконання даних договорів, положення та установчі документи про ІНФОРМАЦІЯ_2 , фінансові документи на підтвердження розрахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за вищевказані роботи з

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

договір № 7/19 будівельного підряду від 03 квітня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Капітальному ремонту прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_3 з додатками, проектно-кошторисна документація по вказаному об`єкту, акти виконаних робіт форми КБ-2в по вказаному договору, акти виконаних робіт з одиничною розцінкою по вказаному договору, зведені кошториси по вказаному договору, ресурсні підсумкові відомості до актів приймання-передачі виконаних робіт по вказаному договору, документи щодо погодження та формування договірної ціни по вказаному договору, договірна ціна по вказаному договору, локальний кошторис по вказаному договору, документи на підтвердження придбання матеріалів (рахунки, видаткові накладні, платіжні доручення, тощо), сертифікати якості товару, накази та розпорядження на призначення осіб відповідальних за підписання договорів та форм КБ-2в до них, договір на здійснення технічного нагляду за виконанням вищевказаних робіт, актів виконаних робіт за даним договором та інша документація що велася на виконання даних договорів, положення та установчі документи про ІНФОРМАЦІЯ_2 , фінансові документи на підтвердження розрахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за вищевказані роботи з

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

договір № 8/19 будівельного підряду від 03 квітня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по «Капітальному ремонту прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_3 з додатками, проектно-кошторисна документація по вказаному об`єкту, акти виконаних робіт форми КБ-2в по вказаному договору, акти виконаних робіт з одиничною розцінкою по вказаному договору, зведені кошториси по вказаному договору, ресурсні підсумкові відомості до актів приймання-передачі виконаних робіт по вказаному договору, документи щодо погодження та формування договірної ціни по вказаному договору, договірна ціна по вказаному договору, локальний кошторис по вказаному договору, документи на підтвердження придбання матеріалів (рахунки, видаткові накладні, платіжні доручення, тощо), сертифікати якості товару, накази та розпорядження на призначення осіб відповідальних за підписання договорів та форм КБ-2в до них, договір на здійснення технічного нагляду за виконанням вищевказаних робіт, актів виконаних робіт за даним договором та інша документація що велася на виконання даних договорів, положення та установчі документи про ІНФОРМАЦІЯ_2 , фінансові документи на підтвердження розрахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за вищевказані роботи з

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

договір № 9/19 будівельного підряду від 03 квітня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по «Капітальному ремонту прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_5 з додатками, проектно-кошторисна документація по вказаному об`єкту, акти виконаних робіт форми КБ-2в по вказаному договору, акти виконаних робіт з одиничною розцінкою по вказаному договору, зведені кошториси по вказаному договору, ресурсні підсумкові відомості до актів приймання-передачі виконаних робіт по вказаному договору, документи щодо погодження та формування договірної ціни по вказаному договору, договірна ціна по вказаному договору, локальний кошторис по вказаному договору, документи на підтвердження придбання матеріалів (рахунки, видаткові накладні, платіжні доручення, тощо), сертифікати якості товару, накази та розпорядження на призначення осіб відповідальних за підписання договорів та форм КБ-2в до них, договір на здійснення технічного нагляду за виконанням вищевказаних робіт, актів виконаних робіт за даним договором та інша документація що велася на виконання даних договорів, положення та установчі документи про ІНФОРМАЦІЯ_2 , фінансові документи на підтвердження розрахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за вищевказані роботи з

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

договір № 10/19 будівельного підряду від 03 квітня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по «Капітальному ремонту прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_6 з додатками, проектно-кошторисна документація по вказаному об`єкту, акти виконаних робіт форми КБ-2в по вказаному договору, акти виконаних робіт з одиничною розцінкою по вказаному договору, зведені кошториси по вказаному договору, ресурсні підсумкові відомості до актів приймання-передачі виконаних робіт по вказаному договору, документи щодо погодження та формування договірної ціни по вказаному договору, договірна ціна по вказаному договору, локальний кошторис по вказаному договору, документи на підтвердження придбання матеріалів (рахунки, видаткові накладні, платіжні доручення, тощо), сертифікати якості товару, накази та розпорядження на призначення осіб відповідальних за підписання договорів та форм КБ-2в до них, договір на здійснення технічного нагляду за виконанням вищевказаних робіт, актів виконаних робіт за даним договором та інша документація що велася на виконання даних договорів, положення та установчі документи про ІНФОРМАЦІЯ_2 , фінансові документи на підтвердження розрахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за вищевказані роботи з

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

договір № 11/19 будівельного підряду від 03 квітня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по «Капітальному ремонту прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_7 з додатками, проектно-кошторисна документація по вказаному об`єкту, акти виконаних робіт форми КБ-2в по вказаному договору, акти виконаних робіт з одиничною розцінкою по вказаному договору, зведені кошториси по вказаному договору, ресурсні підсумкові відомості до актів приймання-передачі виконаних робіт по вказаному договору, документи щодо погодження та формування договірної ціни по вказаному договору, договірна ціна по вказаному договору, локальний кошторис по вказаному договору, документи на підтвердження придбання матеріалів (рахунки, видаткові накладні, платіжні доручення, тощо), сертифікати якості товару, накази та розпорядження на призначення осіб відповідальних за підписання договорів та форм КБ-2в до них, договір на здійснення технічного нагляду за виконанням вищевказаних робіт, актів виконаних робіт за даним договором та інша документація що велася на виконання даних договорів, положення та установчі документи про ІНФОРМАЦІЯ_2 , фінансові документи на підтвердження розрахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за вищевказані роботи з

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

договір № 60/19 про закупівлю робіть за державні кошти від 23 липня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по «Капітальному ремонту прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_8 з додатками, проектно-кошторисна документація по вказаному об`єкту, акти виконаних робіт форми КБ-2в по вказаному договору, акти виконаних робіт з одиничною розцінкою по вказаному договору, зведені кошториси по вказаному договору, ресурсні підсумкові відомості до актів приймання-передачі виконаних робіт по вказаному договору, документи щодо погодження та формування договірної ціни по вказаному договору, договірна ціна по вказаному договору, локальний кошторис по вказаному договору, документи на підтвердження придбання матеріалів (рахунки, видаткові накладні, платіжні доручення, тощо), сертифікати якості товару, накази та розпорядження на призначення осіб відповідальних за підписання договорів та форм КБ-2в до них, договір на здійснення технічного нагляду за виконанням вищевказаних робіт, актів виконаних робіт за даним договором та інша документація що велася на виконання даних договорів, положення та установчі документи про ІНФОРМАЦІЯ_2 , фінансові документи на підтвердження розрахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за вищевказані роботи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_9 .

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1