________Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області_________
У Х В А Л А

15 грудня 2020 року м. Первомайськ

Справа :484/4397/20

Номер провадження : 1-кс/484/1020/20

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000086 від 03.04.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились; надали заяви про розгляд клопотання у їхню відсутність.

ІНФОРМАЦІЯ_1 , як особа, у володінні якої перебувають документи, доступ до яких необхідно отримати, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлена належним чином; представник до суду не прибув.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої перебувають речі, доступ до яких необхідно отримати.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, прийшов до таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000086 від 03.04.2017 року мотивовано таким.

До Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області 09.02.2018 надійшли матеріали про те, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою, внесли завідомо недостовірні відомості до договірної ціни (складової частини договору) щодо вартості запасних частин та заволоділи коштами державного підприємства. За даним фактом прокуратурою в Миколаївській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000086 від 03.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою, достовірно знаючи вартість запасних частин для генераторів вимикачів виробництва фірми АББ Швейцарії на території України, з метою штучного збільшення вартості робіт по реконструкції (відновлення) комутаційного ресурсу елегазового вимикача 2QM, внесли завідомо недостовірні відомості до договірної ціни (складової частини договору №УМР/2016-01/09 від 27.09.2016 з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») щодо вартості запасних частин, при цьому завищивши її в 3 рази в порівнянні з цінами офіційного представника групи компаній АББ на запасні частини, які поставлено в ідентичному періоді в вересні 2016 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та заволоділи коштами державного підприємства у сумі 8 782 028 грн.

Під час розслідування було встановлено, що в вересні 2016 році підприємством імпортер запчастин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було оформлено податкові накладні на постачання запасних частин: обертальний ізолятор HE 1-8, контактний палець, прокладка 298Х8-G70-030 (EPDM), прокладка 462X10-G70-030 (EPDM), ізолятор для дугогасильної камери НЕ3/4, контактний палець, направляюче кільце, головне струмоведуче посріблене кільце НЕ3/4, лопатка направляючого кільця, рухомий контакт (КОМПЛЕКТ), контакт у вигляді тюльпану НЕ3,4. дугогасячі кільця, поршневий ущільнювач D 290, контактний ущільнювач, стягуюча прокладка 8х12, ізолятор ATTEST, ізолятор, трансформатор напруги TJC 6.

15.04.2020 за вих. Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області №6097/70-2020 до Голови ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою АДРЕСА_1 , було направлено запит щодо надання наявної у даному відомстві інформації про ввезення на митну територію України імпортером продукції групи компаній ABB ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ) вищевказаної продукції з наданням завірених копій митних документів, в тому числі інвойсів, вантажно-митних декларацій за період 2016 року (як вбачається з матеріалів, даний період передував даті видачі податкових накладних №506 та №421, виданих 16.09.2016 року).

21.04.2020 року на вказаний запит було отримано офіційну відповідь ІНФОРМАЦІЯ_8 , згідно з якою, посилаючись на ч. ч. 1-3 ст. 11, ст. 452 Митного кодексу України було відмовлено у наданні запитуваної інформації без наявності ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій необхідно дослідити митні документи для встановлення чи спростування факту завищення вартості робіт та привласнення грошових коштів, які були використані для проведення робіт по реконструкції (відновлення) комутаційного ресурсу елегазового вимикача 2QM по договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №УМР/2016-01/09 від 27.09.2016.

На досудовому слідстві виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про ввезення на митну територію України імпортером продукції групи компаній ABB ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ) продукції: Обертальний ізолятор HE 1-8 (артикул HATM201307R0002), Контактний палець (артикул HATM302815R0002), Прокладка 298x8-G70-030(EPDM) (артикул AG 434301PO090), Прокладка 462X10-G70-030(EPDM) AG 434301PO093), Ізолятор для дугогасильної камери НЕ3/4 (артикул HATM404755R0001), Контактний палець (артикул HATM302815R0001), Направляюче кільце (артикул HATM404784P0001), Головне струмоведуче посріблене кільце НЕ3/4 (артикул HATM201927R0001), Лопатка направляючого кільця (артикул HATM408078P0001), Рухомий контакт (КОМПЛЕКТ) (артикул HATM304088R0001), Контакт у вигляді тюльпану НЕ3,4 (артикул HATM304082R0001), Дугогасячі кільця (артикул HATM408073P0001), Поршневий ущільнювач D290 (артикул HAGG404344R0001), Контактний ущільнювач (артикул HAGG400751R0001), Стягуюча прокладка 8х12 (артикул HAGG404775P0001), Ізолятор ATTEST (артикул HAGG000214R0011), Ізолятор (артикул HAGG100213R0011), трансформатор напруги TJC 6; інвойсів, вантажно-митних декларацій за період 01.09.2016 по 30.09.2016 року; податкових накладних №506 та №421, виданих 16.09.2016 року; інших документів, пов`язаних з ввезенням на митну територію України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 53 Митного кодексу України, в редакції станом на вересень 2016 року, визначено перелік документів, що подаються декларантом для підтвердження заявленої митної вартості. Так, документами, які підтверджують митну вартість товарів, є: декларація митної вартості, що подається у випадках, визначених у частинах п`ятій і шостій статті 52 цього Кодексу, та документи, що підтверджують числові значення складових митної вартості, на підставі яких проводився розрахунок митної вартості; зовнішньоекономічний договір (контракт) або документ, який його замінює, та додатки до нього у разі їх наявності; рахунок-фактура (інвойс) або рахунок-проформа (якщо товар не є об`єктом купівлі-продажу); якщо рахунок сплачено, - банківські платіжні документи, що стосуються оцінюваного товару; за наявності - інші платіжні та/або бухгалтерські документи, що підтверджують вартість товару та містять реквізити, необхідні для ідентифікації ввезеного товару; транспортні (перевізні) документи, якщо за умовами поставки витрати на транспортування не включені у вартість товару, а також документи, що містять відомості про вартість перевезення оцінюваних товарів; копія імпортної ліцензії, якщо імпорт товару підлягає ліцензуванню; якщо здійснювалося страхування, - страхові документи, а також документи, що містять відомості про вартість страхування.

Водночас, в клопотанні в частині отримання тимчасового доступу до інформації про ввезення на митну територію України імпортером продукції групи компаній ABB ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ) продукції, перелік якої зазначено, не вказано до якої саме інформації треба отримати доступ; в частині отримання тимчасового доступу до інвойсів, вантажно-митних декларацій за період 01.09.2016 по 30.09.2016 року не зазначено хто є декларантом, який подає документи для підтвердження заявленої митної вартості; в частині отримання тимчасового доступу до податкових накладних №506 та №421, виданих 16.09.2016 року, не зазначено ким саме такі накладні було подано; в частині отримання тимчасового доступу до інших документів, пов`язаних з ввезенням на митну територію України, не зазначено ким саме та за який період такі документи було подано.

Крім того, клопотання мотивовано тим, що тимчасовий доступ до документів необхідно отримати у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000086 від 03.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Разом з тим, з витягу з ЄРДР, сформованого 14.12.2020 року вбачається, що дане кримінальне провадження проводиться Первомайським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Крім того, до клопотання додано докази, які не завірено належним чином.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя

постановив:

- в задоволенні клопотання слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000086 від 03.04.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1