ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/176/21
Провадження № 1-кс/210/98/21

"14" січня 2021 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. л-нт поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000056 від 17.11.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
13.01.2021 року до суду надійшло клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. л-нт поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000056 від 17.11.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 16.11.2020 до чергової частини Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.11.2020 о 17:08 годин, невстановлена особа, шляхом шахрайських дій з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 1935 гривен 36 копійок, які належали ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 14.11.2020 приблизно о 17:10 годин їй на мольний телефон почали приходити СМС повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те що з банківської карти НОМЕР_1 , яка їй належить, почали списуватись кошти за сплату послуг, а саме:

- 14.11.2020, 17:08 «сплата за товар», сума 1 долар США;

- 14.11.2020, 17:08 «відміна сплата за товар», сума 1 долар США;

- 14.11.2020, 17:09 «сплата за товар», сума 669,92 гривень;

- 14.112020, 17:09 «сплата за товар», сума 1265,71 гривень;

Після чого, вона відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила про незаконне зняття грошових коштів з належної їй банківської карти та заблокувала карту. Так з належної їй банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було знято грошові кошти на загальну суму 1935 гривень 63 копійок. Банківську карту раніше не губила, нікому не передавала, ПІН-код знає лише вона. Останній раз картою користувалась 11.11.2020 під час поповнення мобільного рахунку. 16.11.2020 звернулась до служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо незаконного зняття грошових коштів з її рахунку.

Таким чином, відомості, які містяться в речах та документах, щодо зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , їх походження, номеру банківської картки та часу вчинення операцій, які мали місце 14.11.2020, а також відео матеріали з камер спостереження з банкомату мають суттєве значення для даного кримінального провадження та є доказами причетності особи до вчиненого злочину.

Вказана інформація зберігаються (може зберігатися) у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Кривий Ріг за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримати вищезазначену інформацію іншим способом, а також довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей і документів, неможливо з підстав викладених вище.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного злочину, доведення причетності особи скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.

В судове засідання учасники процесу не з`явились, т.в.о. начальника ОСОБА_3 надав заяву про можливість розгляду клопотання у його відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. л-нт поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000056 від 17.11.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення, в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м.Кривий Ріг, за адресою: АДРЕСА_1 .

1) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття(або спроб зняття) грошових коштів з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , у період з 00:00:00 годин 14.11.2020 по 00:00:00 годин 15.11.2020 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при транзакції з банкомату);

2) вказати номери «IP адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з якого телефону(пристрою), з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , у період з 00:00:00 годин 14.11.2020 по 00:00:00 годин 15.11.2020.

3) інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , у період з 00:00:00 годин 14.11.2020 по 00:00:00 годин 15.11.2020 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

Право тимчасового доступу надати: т.в.о. начальника сектору дізнання Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та групі інспекторів сектору дізнання по кримінальному провадженню: ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_6 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.02.2021 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1