Справа №463/7490/20
Провадження №1-кс/463/4194/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

17 серпня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Тернопільську область прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженню № 0000143 від 11.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

встановив:
Слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення їх огляду та з вилученням їх оригіналів, а саме: документів про те, хто з службових осіб митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (після реорганізації - митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ) здійснював митні формальності при переміщенні товарів через державний кордон України для потреб Тернопільськоого обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від відправника « АДРЕСА_2 », що мали місце: 04.01.2019, 03.04.2019, 18.04.2019, 13.05.2019, 05.06.2019, 06.06.2019, 03.07.2019, 09.07.2019, 29.07.2019, 11.09.2019, 20.09.2019, 09.10.2019, 28.12.2019, 20.03.2020, 13.04.2020, 28.04.2020 та митні формальності при переміщенні товарів через державний кордон України для потреб Благодійного фонду « ОСОБА_5 » від відправника « АДРЕСА_3 », що мали місце: 01.04.2019, 06.05.2019, 08.07.2019, 12.08.2019, 28.08.2019, 09.09.2019, 17.09.2019, 23.09.2019, 01.10.2019, 04.10.2019, 10.03.2020, 18.03.2020, 27.04.2020, 30.04.2020, 20.05.2020, 01.06.2020, 15.06.2020, 17.06.2020, з одночасним наданням інформації щодо алгоритму дій службових осіб в АСМО «Інспектор», всіх документів, які слугували підставою здійснення таких митних формальностей, всіх документів стосовно товару, який ввозився на митну територію України, інформації щодо транспортних засобів, якими здійснювалось переміщенні даних товарів через державний кордон України, чи проводились службовими особами митні огляди таких транспортних засобів та які результати застосування системи управління ризиками при митному оформленні таких транспортних засобів, в тому числі, на кожен із таких автомобілів - попередньої митної декларації UA з відміткою під митним контролем, довіреності з відміткою під митним контролем, технічного паспорту на автомобіль з відміткою під митним контролем, паспорту даних осіб які керували даними транспортними засобами, рахунку-фактури з відміткою під митним контролем, контрольного талону, акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу з відміткою під митним контролем та відміткою особистої номерної печатки, додаткового аркушу до акту проведення митного огляду товарів з відміткою під митним контролем, а також, витягів про результати проведення митних формальностей таких транспортних засобів в АСМО «Інспектор», протоколів дій державних інспекторів за результатами здійснення попереднього митного оформлення вказаних транспортних засобів, та інші документи з даного приводу, в тому числі завірених витягів із АСМО «Інспектор».

Клопотання мотивує тим, що Перший слідчий відділ слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові, здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000143 від 11.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе та інших фізичних та юридичних осіб використовують владу та службове повноваження всупереч інтересам служби, внаслідок чого держаним інтересам спричиняються тяжкі наслідки. Згідно з наявними даними, посадові особи митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 сприяли суб`єктам зовнішньоекономічної діяльності у безперешкодному митному оформленні вантажів, які надходили з країн Європейського Союзу під виглядом гуманітарної допомоги, зокрема: Тернопільському обласному благодійному фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 ), Благодійному фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ).
Так, з метою митного оформлення протягом 2019-2020 років вантажів загальною вагою понад 170 тисяч кілограм та вартістю понад 5 мільйонів гривень, представниками зазначених суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, згідно з попередніми домовленостями із співробітниками митниці, подано до митного органу товаросупровідні документи, що можливо містили неправдиві відомості щодо відправників товарів, їх найменувань, а також занижену фактичну вартість. Внаслідок цього, вказаний товар (в основному одяг та взуття) комерційного призначення значився у документах та розмитнювався по нульовим ставкам мита як гуманітарна допомога, що призвело до нанесення збитків державі у формі недоотримання митних платежів понад 250 000 гривень, оскільки при розмитненні аналогічних товарів до бюджету стягуються митні платежі за ставками близько 5 відсотків від митної вартості. Окрім того, за наявною інформацією, після розмитнення вантаж не розподілявся між потребуючими гуманітарної допомоги установами, а реалізовувався через спеціалізовані торгівельні мережі.
Встановлено, що документи, які можуть бути доказами причетності співробітників митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (після реорганізації - митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та представників вказаних вище організацій до протиправної діяльності, пов`язаної з митним оформленням вантажів під виглядом гуманітарної допомоги, повинні зберігатися на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), за юридичними адресами ТОБФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: АДРЕСА_4 та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), яке надавало митно-брокерські послуги у ході вказаних вище митних оформлень.

З метою виконання завдання кримінального провадження, перевірки наявних даних, в тому числі інформації про те хто з службових осіб митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (після реорганізації - митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ) здійснював митні формальності при переміщенні товарів через державний кордон України для потреб Тернопільськоого обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від відправника « АДРЕСА_2 »: 04.01.2019, 03.04.2019, 18.04.2019, 13.05.2019, 05.06.2019, 06.06.2019, 03.07.2019, 09.07.2019, 29.07.2019, 11.09.2019, 20.09.2019, 09.10.2019, 28.12.2019, 20.03.2020, 13.04.2020, 28.04.2020 та митні формальності при переміщенні товарів через державний кордон України для потреб Благодійного фонду « ОСОБА_5 » від відправника « АДРЕСА_3 »: 01.04.2019, 06.05.2019, 08.07.2019, 12.08.2019, 28.08.2019, 09.09.2019, 17.09.2019, 23.09.2019, 01.10.2019, 04.10.2019, 10.03.2020, 18.03.2020, 27.04.2020, 30.04.2020, 20.05.2020, 01.06.2020, 15.06.2020, 17.06.2020, з одночасним наданням інформації щодо алгоритму дій службових осіб в АСМО «Інспектор», всіх документів, які слугували підставою здійснення таких митних формальностей, всіх документів стосовно даного товару, який ввозився на митну територію України, інформації щодо транспортних засобів, якими здійснювалось переміщенні даних товарів через державний кордон України, чи проводились службовими особами митні огляди таких транспортних засобів та які результати застосування системи управління ризиками при митному оформленні таких транспортних засобів, в тому числі, на кожен із таких автомобілів - попередньої митної декларації UA з відміткою під митним контролем, довіреності з відміткою під митним контролем, технічного паспорту на автомобіль з відміткою під митним контролем, паспорту даних осіб які керували даними транспортними засобами, рахунку-фактури з відміткою під митним контролем, контрольного талону, акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу з відміткою під митним контролем та відміткою особистої номерної печатки, додаткового аркушу до акту проведення митного огляду товарів з відміткою під митним контролем, а також, витягів про результати проведення митних формальностей таких транспортних засобів в АСМО «Інспектор», протоколів дій державних інспекторів за результатами здійснення попереднього митного оформлення вказаних транспортних засобів, та інші документи з даного приводу, оскільки такі можуть містити відомості щодо факту, який досліджується у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в огляді вищезазначених документів з можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки такі мають істотне значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до вказаних матеріалів і їх вилучення надасть можливість використати як докази відомості, які містяться у вищевказаних матеріалах (документах), а також можливість використання їх під час доказування та унеможливить їх зміну або знищення, в тому числі, у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації чи з інших причин. Окрім цього, вилучення саме оригіналів таких документів дасть можливість в подальшому провести необхідні почеркознавчі експертизи з метою встановлення осіб які їх підписували. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. Отримання вказаних документів надасть можливість отримати важливі речові докази у кримінальному провадженні, встановити інших осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.
У зв`язку з цим слідчий за погодженням звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задоволити.
Зважаючи на вимогист.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його та прокурора відсутність, підтримує його в повному обсязі та просить задоволити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою огляду та вилучення оригіналів просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000143 від 11.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів та обов`язковим залишенням в митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 належним чином засвідчених копій вилучених документів.
Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення їх огляду та з вилученням їх оригіналів, а саме: документів про те, хто з службових осіб митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (після реорганізації - митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ) здійснював митні формальності при переміщенні товарів через державний кордон України для потреб Тернопільськоого обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від відправника « АДРЕСА_2 », що мали місце: 04.01.2019, 03.04.2019, 18.04.2019, 13.05.2019, 05.06.2019, 06.06.2019, 03.07.2019, 09.07.2019, 29.07.2019, 11.09.2019, 20.09.2019, 09.10.2019, 28.12.2019, 20.03.2020, 13.04.2020, 28.04.2020 та митні формальності при переміщенні товарів через державний кордон України для потреб Благодійного фонду « ОСОБА_5 » від відправника « АДРЕСА_3 », що мали місце: 01.04.2019, 06.05.2019, 08.07.2019, 12.08.2019, 28.08.2019, 09.09.2019, 17.09.2019, 23.09.2019, 01.10.2019, 04.10.2019, 10.03.2020, 18.03.2020, 27.04.2020, 30.04.2020, 20.05.2020, 01.06.2020, 15.06.2020, 17.06.2020, з одночасним наданням інформації щодо алгоритму дій службових осіб в АСМО «Інспектор», всіх документів, які слугували підставою здійснення таких митних формальностей, всіх документів стосовно товару, який ввозився на митну територію України, інформації щодо транспортних засобів, якими здійснювалось переміщенні даних товарів через державний кордон України, чи проводились службовими особами митні огляди таких транспортних засобів та які результати застосування системи управління ризиками при митному оформленні таких транспортних засобів, в тому числі, на кожен із таких автомобілів - попередньої митної декларації UA з відміткою під митним контролем, довіреності з відміткою під митним контролем, технічного паспорту на автомобіль з відміткою під митним контролем, паспорту даних осіб які керували даними транспортними засобами, рахунку-фактури з відміткою під митним контролем, контрольного талону, акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу з відміткою під митним контролем та відміткою особистої номерної печатки, додаткового аркушу до акту проведення митного огляду товарів з відміткою під митним контролем, а також, витягів про результати проведення митних формальностей таких транспортних засобів в АСМО «Інспектор», протоколів дій державних інспекторів за результатами здійснення попереднього митного оформлення вказаних транспортних засобів, та інші документи з даного приводу, в тому числі завірених витягів із АСМО «Інспектор».

Належним чином засвідчені копії вилучених документів залишити у володінні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали покласти на слідчих Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1