Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс/758/1725/20
Справа № 758/3864/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні № 0000255.
У клопотанні слідчий зазначає, що «У провадженні слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного під № 0000255 до ЄРДР від 27.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена група осіб, діючи з 2018 року по теперішній час на території м. Києва та Україна в цілому, організувала незаконне виготовлення, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, відомих українських фармацевтичних брендів у великих розмірах.
Під час розслідування кримінального провадження органом досудового розслідування до ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України надавалось доручення в порядку ст. 40 КПК України.
19.02.2020 до Київської місцевої прокуратури № 7 надійшла відповідь на доручення з ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України згідно якої виконуючи доручення слідчого встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні громадяни України,як розподілили між собою злочині ролі.
Так гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 маючи злочинний намір, спрямований на виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів у великих розмірах, розуміючи переваги вчинення цих кримінальних правопорушень у складі злочинної групи на території міста Києва, а також в інших міст України, діючи навмисно з корисливих спонукань, прийняв рішення створити та очолити злочину групу, діяльність якої пов`язана з незаконним виробництвом, перевезенням, пересиланням, зберіганням з метою збуту та збутом фальсифікованих лікарських засобів.
Реалізуючи злочинний намір, спрямований на створення умов для здійсненої злочинної діяльності у складі злочинної групи, ОСОБА_4 використовує житлові приміщення та парко місця розташовані, за адресами АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 які перебувають у його власності та його дружини ОСОБА_5 . Зазначені приміщенні використовуються для розміщення фальсифікованих лікарських засобів, придбаного устаткування з виробництва лікарських засобів та сировини для їх виробництва, а також виготовленої продукції.
Також ОСОБА_4 для своїх злочинних потреб використовує транспортний засіб HYUNDАІ SANTAFE, д.н.з. НОМЕР_1 (VIN: НОМЕР_2 ), який перебуває у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Разом із цим на початку 2018 року ОСОБА_4 почав підбирати та знайшов учасників злочинної групи з числа раніше знайомих йому осіб, які мали відповідні навички та досвід роботи щодо налагоджування устаткування, виробництва, виготовлення пакувального матеріалу та пакування.
З цією метою на початку 2018 року він запропонував раніше знайомому йому ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснити за певну, заздалегідь обумовлену матеріальну винагороду, налагодження устаткування для виробництва та здійснювати первинне та вторинне пакування лікарських засобів, які останній можливо здійснює за адресами: АДРЕСА_4 , в гаражах № НОМЕР_3 в авто гаражному кооперативі «Поршень» за адресою: АДРЕСА_5 за адресою: АДРЕСА_6 .
Крім того встановлено, що ОСОБА_6 використовує у своїй злочинній діяльності транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN GOLF» чорного кольору д.н.з. НОМЕР_4 , року випуску VIN: НОМЕР_5 , який перебуває y власності громадянина України ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім того, на початку 2018 року ОСОБА_6 , реалізуючи спільний з ОСОБА_4 злочинній намір, спрямований на вчинення злочинів у складі злочинної групи, запропонував ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , займатися злочинною діяльністю, пов`язаною з безпосереднім виробництвом сировини , голограм та штрих кодів, на що останній відповів згодою та можливо здійснює свою злочину діяльність за наступними адресами: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 нежитлові приміщення цокольного поверху № 26, 27, 28, в АДРЕСА_9 , тренажерний зал приміщення якого можуть використовуватись для зберігання та виробництва фальсифікованих лікарських засобів.
У своїй злочинній діяльності ОСОБА_8 використовує транспортний засіб HYNDAI TUCSON, 2018 року випуску, д.н.з. НОМЕР_6 VIN НОМЕР_7 , який перебуває y власності дружини ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Також на початку 2018 року ОСОБА_4 реалізуючи спільний з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 злочинній намір, спрямований на вчинення злочинів у складі злочинної групи, запропонував ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , займатися злочинною діяльністю, пов`язаною з безпосереднім виробництвом високоякісної упаковки, яка візуально не відрізняється від оригіналу для фальсифікованих лікарських засобів, на що останній відповів згодою та можливо здійснює свою злочину діяльність за наступними адресами: АДРЕСА_10 будинок з нежитловим приміщенням, та приміщення ТОВ «XAPKIB-ПОЛIГРАФУПАК» (код ЕДРПОУ 30139788) за адреса: АДРЕСА_11 .
Таким чином, ОСОБА_4 створив та очолив злочину групу, яка складалася з чотирьох громадян України, що попередньо зорганізувалися для готування та систематичного вчинення тяжких кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій всіх учасників групи, а саме - організація та здійснення незаконного виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберіганні з метою збуту та збуті завідомо фальсифікованих лікарських засобів у великих розмірах.
В подальшому під час досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального, правопорушення так під час проведення негласних слідчих (розшукових), а саме проведення оперативної закупки встановлено, що 6 грудня 2019 року, ОСОБА_10 який попередньо надав свою згоду на співпрацю з правоохоронними органами попередньо за допомогою мережі інтерент зробив замовлення в інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_8 » отримав грошові кошти в сумі 1700 гривень, які в подальшому віддав в якості наложногоплатіжку у відділенні «Нової пошти № 94», що розташоване за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 46 грошові кошти надійшли ОСОБА_4 . Після чого ОСОБА_10 забравши посилку добровільно її видав працівникам СБ України, яка в подальшому була оглянута, після чого лікарський засіб «Тестотеронупропіонату» направлено до АТ «Фармак» з метою встановлення факту чи відповідає дана продукція вимогам НД. Так під час дослідження встановлено, що наданий препарат не відповідає вимогам НД.
25.03.2020 року на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено: блокнот у обложці червоного кольору із чорновими записами, мобільний телефон марки «Iphone 6S» у корпусі рожевого кольору, мобільний телефон марки «Iphone 8» у корпусі білого кольору із рожевою оправою, банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_8 , банківська картка «Пумб» № НОМЕР_9 , картка «Монобанк» № НОМЕР_10 , банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_11 , картка «Business» № НОМЕР_12 , дисконтні картки «Metro», -30% на захисне скло та плівку», «Sportmaster», «Mida», «Укрзолото», «Екомаркет», «Будматеріали», «Нова лінія».
26.03.2020 року винесено постанову про визнання речовими доказами вказаних речей по кримінальному провадженню.
Так, на думку органу досудового розслідування з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, псування, передачі, відчуження, є всі підстави для звернення із клопотанням про накладення арешту на вилучено майно під час проведеного обшуку.
Відповідно до змін, внесених до ст.170 Кримінального процесуального кодексу України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно із вимогами пункту 1 частини другої вказаної статті арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
При цьому, відповідно до вимог частини третьої зазначеної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
На підставі наведеного, та враховуючи те що вказані речі були підшукані, пристосовані та використані у якості засобів та знаряддя скоєння кримінального правопорушення, та зберегли на собі сліди злочину, та керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 167,170, 171 КПК України, слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: блокнот у обложці червоного кольору із чорновими записами, мобільний телефон марки «Iphone 6S» у корпусі рожевого кольору, мобільний телефон марки «Iphone 8» у корпусі білого кольору із рожевою оправою, банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_8 , банківська картка «Пумб» № НОМЕР_9 , картка «Монобанк» № НОМЕР_10 , банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_11 , картка «Business» № НОМЕР_12 , дисконтні картки «Metro», -30% на захисне скло та плівку», «Sportmaster», «Mida», «Укрзолото», «Екомаркет», «Будматеріали», «Нова лінія».
Визначити місцем зберігання вилучених під час обшуку речових доказів за адресою: АДРЕСА_1 , камеру зберігання речових доказів УП в метрополітені ГУНП в м. Києві, яка розташована за адресою: АДРЕСА_12 .»
Слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 321-1 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 від 27.09.2019.
Слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000255 від 27.09.2019про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 КК України.
Відповідно до ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208, 298-2 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.
2. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.
Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.
У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.
3. Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику.
4. Після тимчасового вилучення майна уповноважена службова особа зобов`язана забезпечити схоронність такого майна в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є, зокрема, доказом злочину.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Крім цього, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення такого майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до п. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
У порушення зазначених вимог закону у клопотанні не зазначено документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, третіми особами таким майном.
Згідно з ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Клопотання слідчого не відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України, тому підлягає поверненню прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 для усунення недоліків .
Керуючись ст. ст. 168, 171, 172, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Повернути прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 для усунення недоліків клопотання старшого слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна,

Встановити прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1