печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000117 від 27.09.2016 р., -
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, подане в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва 04 січня 2017 року у справі № 757/148/17-к, у кримінальному провадженні №0000117 від 27.09.2016 року на предмети, речі, документи, грошові кошти вилучені 28.12.2016 у ході проведення обшуку на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 20.12.2016 справа № 757/63009/16-к, в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- купюри номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: LD16034987C; LF29538322D; LD19975350C; LB52099976E; LF87339831D; LL69303796D; LL69303758D; LL69303746D; LC73866606A; LI65220984A; LE07275866D; LB18005099B; LB73570087Q; LJ03818813B; LE20174051A; LE07275867D; LFLF82542167G; LF52701114S; LF52701115J; LF52701116J; LF52701117J; LF52701118J; LF5270119J; LF52701120J; LF52701121J; LF52701122J; LF52701123J; LF52701124J; LF52701125J; LF52701126J; LG48229477B; LE12709819A; LB17272738C; LB17272741C; LB17272740C; LB48510665F; LB48510673F; LB48510672F; LB48510671F; LB88429120A; LB48510670F; LB08317222D; LB08317218D; LB08317219D; LB08317220D; LB37535727L; LB37535726L; LB36873425A; LB36873428A; LB96621550I; HB07553630*; HD03132539P; KB44589573C; KL15800868B; HB88006803Q; HL70987054D; KB02588106P; KB07868984I; HE42277608D; KJ30843721A; AB73093405R; DB45835709C; DF87120247A; DB83100950B; DB54538906B; DB83100941B; FK43081544B; HB78572314A; KB44785227L; HB95794505P; HB26233096A; KB38566196J; KL83402293C; AB92682711B; BA39931333A; KB29562129G; KF43583178D; FG64660942A; HB13453449I; LF 89168404D; LF89168407D; LF89168408D;LB15118032K; LL10063944A; LB12070552H; LL04599777A; LJ39031149A; LJ39031148A; LJ39031147A; LJ39031146A; LJ39031145A; LJ39031141A; LJ34009698A; LB86914392D; LB86914388D; LG48229473B; LG48229475B; LG48229474B; LB79928086C; LB25767150J; LB45205825J; LL81338088A; LB15296570J; LB60748176S; LB35388708F; LL41376040D; LB29961110F; LF05051427D; LF05051426D; 050514424D; 05051423D; LF05051034D; LF05051036D; LB56633613H; LB56633614H; LK90272214A; LB34413369D; LB02341989A; LB37535729L; LB37535728L; LB96527982E; LB96733672I; LB48510664F;LA 38194687A; LB28893221H; LB36873426A; LB42407112A; LB36873427A; LF05051428D; LK72200050C; LB 30692086Q; LJ 86867126A; LG93862796C; LG93862797C; LG93862798C; LG93862799C; LG93862297C; LG93862296C; LG93862295C; LJ86867118A; LJ86867119A; LJ86867110A; LG 93862800C; LA16382845B; LL26200417A; LD78942892; LF 31985848G; LG 08926922A; LF52792275G; LF67831895E; LL87435674C; LD31727912D; LD 31727911D; LB17954352J; LB17954351J; LB 17954347J; LB29623639B; LB29623638B; LB29623637B; LB29623636B; LF29260205A; LB14031699H; CB14031698H; LD78942777C; LE29251670A; LE25251672A; LE29251673A; LT29251671A; LE29251675A; LE29251674A; LB72305984S; LE29251668A; LE29251667A; LF00706266D; LL77085433E; LL43223866D; KL20222366D; KB66086998D; KB30207163F; KK61750784C; RR61750781C; KK61750782C; KB36089808L; HB38273560R; KB51501278F; KB51501277F; KK24291957A; KK61750783C; KK617750787C; DI09347672A; KF77835798C; HP57560740B; KB07361700A; KK61750788C; KK61750795L; KK61750786C; KK61750777C; KK61750778C; KK61750779C; KK61750780C; KC01150884B; KF77835795C; HC52319156B; KF81264138B; HL43379099G; AE89272694B; DI09347675A; KK61750785C; LF81569175D; HB13453449I; FB90428660C; KB24187743Q; KA32156455A; HH40174404A; CB51589087E; KL86739741D; FH54343179A; DC05662451A; AB51274042E; CB39552352F; FL84175433B; KB79694763B; HC45363833A; KF50974338A; HG43108963B; KB92340616L; HB68753452N; KB34323605I; KB34323604; KB34323603I; HL66918949F, загальна кількість купюр 230 штук (загальна сума 23 000 доларів США);
- купюри номіналом 200 гривень кількістю 35 штук (загальна сума 7 000 грн.);
- купюри номіналом 500 гривень кількістю 19 штук (загальна сума 9 500 грн.);
флешка чорного кольору TRANSCEND С277859534 1 шт.;
- мобільний телефон чорного кольору S/N: НОМЕР_1 1 шт.;
- мобільний телефон білого кольору S/N: НОМЕР_2 1 шт.;
- мобільний телефон ІМЕІ: НОМЕР_3 1 шт.;
- мобільний телефон синього кольору S/N: НОМЕР_4 - 1 шт..
Обґрунтовуючи подане клопотання представник власника майна зазначає, що в такому заході забезпечення кримінального провадження, як арешт майна на даний час відпала потреба, і такий захід забезпечення кримінального провадження не відповідає його меті.
Заявник в судове засідання не з`явився та надав заяву, в якій останній клопотання підтримав та просив задовольнити.
Прокурор за клопотанням якого накладено арешт на майно, в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.
Вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117, щодо сприяння ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з підконтрольними їм особами, в тому числі з ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , при здійсненні незаконної діяльності з надання послуг по конвертації грошових коштів та формуванню незаконного податкового кредиту та валових витрат, сприяли службовим особам ТОВ "МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД" (), в ухиленні від сплати податків, які шляхом відображення в податковій звітності недійсних операцій з ТОВ "Укр Пром Інвест" (40099642) за період з 04.2016 по 06.2016, в порушення вимог п.44.1 ст. 44, п.198.1 та п.198.6 ст. 198 ПКУ, занизили податкове зобов`язання з ПДВ на суму 3 901 178,49 грн., а Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснювалось процесуальне керівництво .
04 січня 2017 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/148/17-к, у кримінальному провадженні № 0000117 від 27.09.2016 року накладено арешт на предмети, речі, документи, грошові кошти вилучені 28.12.2016 у ході проведення обшуку на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 20.12.2016 справа № 757/63009/16-к, в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .
07 лютого 2019 року постановою старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_12 закрито кримінальне провадження №0000088 від 17.02.2015 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 цього Кодексу арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Отже, з урахуванням вищевикладеного, оскільки, в такому заході забезпечення кримінального провадження, як арешт майна на даний час відпала потреба, оскільки, кримінальне провадження закрито, слідчий суддя приходить до висновку, що у подальшому накладенні арешту на майно відсутня необхідність, а тому клопотання представника власника майна підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 100, 174 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 04 січня 2017 року у справі № 757/148/17-к, у кримінальному провадженні № №0000088 від 17.02.2015 року на предмети, речі, документи, грошові кошти вилучені 28.12.2016 у ході проведення обшуку на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 20.12.2016 справа № 757/63009/16-к, в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- купюри номіналом 100 доларів США загальна кількість купюр 230 штук (загальна сума 23 000 доларів США);
- купюри номіналом 200 гривень кількістю 35 штук (загальна сума 7 000 грн.);
- купюри номіналом 500 гривень кількістю 19 штук (загальна сума 9 500 грн.);
флешка чорного кольору TRANSCEND С277859534 1 шт.;
- мобільний телефон чорного кольору S/N: НОМЕР_1 1 шт.;
- мобільний телефон білого кольору S/N: НОМЕР_2 1 шт.;
- мобільний телефон ІМЕІ: НОМЕР_3 1 шт.;
- мобільний телефон синього кольору S/N: НОМЕР_4 - 1 шт..
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1