ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/2844/20 Провадження 1-кс/636/9/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.01.2021 м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання інспектора Сектору дізнання Чугуївського відділу поліції Головного управління Національної Поліції в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Чугуївським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) за № 0000039 від 21 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

З клопотання інспектора вбачається, що 15 липня 2020 року невстановлена особа отримавши доступ до банківської карти потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , скористалась нею та заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , чим завдала останній матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 18 липня 2020 року по 19 липня 2020 року невстановлена особа проводила операції з банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_4 , а саме зняття грошових коштів, без дозволу на це останньої, а саме: 18.07.2020 з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) по 200 грн 00 копійок, 10 операцій; 19.07.2020, з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) по 200 грн 00 копійок, 25 операцій; по 1000 грн 00 копійок, 2 операції.

З метою всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінального правопорушення забезпечення виконання завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів, що містять таку інформацію у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: фото або відео фіксацію особи, яка здійснювала операції зі зняття грошових коштів з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , з банкоматів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані за вказаними вище адресами, часу зняття грошових коштів.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення та інших важливих обставин у кримінальному провадженні.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації неможливо, так само неможливо отримати вказану інформацію в інший спосіб.

На підставі викладеного інспектор просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання інспектор, прокурор не з`явились, до початку його проведення подали заяви, у яких просили слідчого суддю розглядати клопотання без їхньої участі, клопотання підтримали.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали встановила такі обставини.

Відповідно до ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений , зокрема, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Частиною 1 статті 159 КПК України установлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що відомості про особу, яка здійснювала операції зі зняття грошових коштів з вказаної у клопотанні інспектора картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », часу зняття грошових коштів, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть мати доказове значення під час судового розгляду. Слідчий суддя вважає, що інспектор довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім цього інспектор довів можливість використання як доказів запитуваних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40-1, 131, 132, 159, 162-164, 166, 370-372, 376, 532 КПК України,
ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання інспектора Сектору дізнання Чугуївського відділу поліції Головного управління Національної Поліції в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати філію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , надати інспектору Сектору дізнання Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та становлять охоронювану законом таємницю, а саме надати можливість ознайомитися, зробити копіювання фото або відео фіксації особи, яка здійснювала операції зі зняття грошових коштів з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , з банкоматів, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), відомостей про час зняття грошових коштів, а саме:

- 18.07.2020 з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 по 200 грн 00 копійок, 10 операцій;

- 19.07.2020 з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 по 200 грн 00 копійок, 25 операцій та по 1000 грн 00 копійок, 2 операції.

Встановити строк дії ухвали по 15.02.2021 включно.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1