печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2020 року Слідчий судя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторонни кримінального провадження № 0000208 від 29.01.2019 старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження 0000208 від 29.01.2019 старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явились, проте подали заяву про розгляд клопотання у його відсутність, проти задоволення не заперечували.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 29.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами ГУ ДФС у Київській області.

В ході досудового розслідування зазначеного провадження досліджуються обставини подання протягом 2017-2018 років службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) до митного органу - ІНФОРМАЦІЯ_1 , підроблених документів щодо експорту за контрактами з компанієюMLNTCORP.LTD (Велика Британія) товару - цинк та гарт цинк, на підставі чого в подальшому підприємством безпідставно отримано відшкодування ПДВ, а також можливу причетність до вказаного злочину службових осіб правоохоронних органів.

Згідно наявних у кримінальному провадженні відомостей 12.01.2017 між ПП « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_6 , та товариством ІНФОРМАЦІЯ_2 (UnitedKingdom), в особі директора ОСОБА_7 , укладено контракт № 1701, відповідно до умов якого останній, як покупець, зобов`язався купити 1000 тон гартцинку, що поставлятиметься автомобільним транспортом орієнтовними партіями 21 тонна кожна. Кінцевий обсяг окремої партії товару, ціна, валюта платежу, умови поставки та вантажоодержувач товару містяться в інвойсах; строк дії договору до моменту виконання взаєморозрахунків сторонами за результатами поставок, строк закінчення поставок 31.12.2018.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження,директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України («Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю»).

Однак провадження у справах від 19.07.2018 №№ 0555/12500/18 0598/12500/18 та від 17.08.2018 №№ 0645/12500/18 0660/12500/18, 0662/12500/18,0663/12500/18, закриті ІНФОРМАЦІЯ_3 за відсутності складу правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України, а провадження у справі 0661/12500/18 закрито за вказаною підставою ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів проваджень у справах від 19.07.2018 №№ 0555/12500/18 0598/12500/18 та від 17.08.2018 №№ 0645/12500/18 0660/12500/18, 0662/12500/18,0663/12500/18, які закриті ІНФОРМАЦІЯ_3 за відсутності складу правопорушення, а також провадження у справі 0661/12500/18, яке закрито за вказаною підставою ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки вони мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме встановлення участі службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 в судових розглядах указаних проваджень та надані ними суду докази, причетності вказаних осіб до кримінальних правопорушень, які розслідуються в даному провадженні, а також з`ясування обставин, за яких судом встановлено відсутності у діях директора ПП « ОСОБА_5 сплав`складу правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 483 МК України.

Слідчий вказує, документи до яких планується отримати тимчасовий доступ знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримання їх належним чином засвідчених копій.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000208 старшим слідчим в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , старшому слідчому першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 та слідчому першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, можливістю отримання їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії проваджень у справах від 19.07.2018 №№ 0555/12500/18, 0556/12500/18, 0557/12500/18, 0558/12500/18, 0559/12500/18, 0560/12500/18, 0561/12500/18, 0562/12500/18, 0563/12500/18, 0564/12500/18, 0565/12500/18, 0566/12500/18, 0567/12500/18, 0568/12500/18, 0569/12500/18, 0570/12500/18, 0571/12500/18, 0572/12500/18, 0573/12500/18, 0574/12500/18, 0575/12500/18, 0576/12500/18, 0577/12500/18, 0578/12500/18, 0579/12500/18, 0580/12500/18, 0581/12500/18, 0582/12500/18, 0583/12500/18, 0584/12500/18, 0585/12500/18, 0586/12500/18, 0587/12500/18, 0588/12500/18, 0589/12500/18, 0590/12500/18, 0591/12500/18, 0592/12500/18, 0593/12500/18, 0594/12500/18, 0595/12500/18,0596/12500/18,0597/12500/18, 0598/12500/18 та від 17.08.2018 №№ 0645/12500/18, 0646/12500/18, 0647/12500/18, 0648/12500/18, 0649/12500/18, 0650/12500/18, 0651/12500/18, 0652/12500/18, 0653/12500/18, 0654/12500/18, 0655/12500/18, 0656/12500/18, 0657/12500/18, 0658/12500/18, 0659/12500/18, 0660/12500/18, 0662/12500/18, 0663/12500/18, які закриті ІНФОРМАЦІЯ_3 за відсутності складу правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України, а також провадження у справі 0661/12500/18, яке закрито за вказаною підставою ІНФОРМАЦІЯ_4 , разом з поданими на рішення місцевого суду скаргами та ухвалами суду апеляційної інстанції за результатами їх розгляду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/49924/20-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1