1Справа № 335/8448/20 1-кс/335/4279/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2020 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 жовтня 2020 року за № 0002235, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за № 0002235 від 01.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 01.10.2020 року до Вознесенівського ВП надійшло повідомлення, про те що, за попередньою змовою група осіб, було використано завідомо підроблений офіційний документ, які посвідчує певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити.(ЄО 28924)

01.10.2020 року, слідчим відділенням Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002235, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового слідства було допитано свідка, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 03.05.2019 р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 по спадковій справі №17/2014 було видано Свідоцтво про право на спадщину за законом на ім`я ОСОБА_6 (реєстровий № 281).

При цьому, спадщина, на яку видано Свідоцтво, складається з 7,55 часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), що становить 7,55 % статутного капіталу Товариства та складає 111356,00 грн., що підтверджується довідкою, виданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вихідним № 12 від 23.04.2019 р., та Статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого рішенням зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протокол № 1 від 13.05.1999 р., зареєстровано у відділі реєстрації та єдиного реєстру ІНФОРМАЦІЯ_3 21.05.1999 р. реєстровий № 25489516Ю0010219.

Однак, зазначене Свідоцтво про право на спадщину за законом на ім`я ОСОБА_6 , реєстровий № 281 від 03.05.2019 р. видане приватним нотаріусом з істотними порушеннями вимог чинного законодавства України та на підставі завідомо підробленого офіційного документа - Довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вихідним №12 від 23.04.2019 р., яка в дійсності ніколи не видавалася.

Для видачі свідоцтва про право на спадщину на частку в статутному капіталі господарського товариства нотаріусу надаються виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб, у якій має обов`язково бути зазначена частка померлого учасника у товаристві, та довідка, підписана керівником товариства, і якщо це передбачено штатним розписом, то і бухгалтером, про розмір в процентному виразі частки в статутному капіталі господарського товариства учасника товариства та її грошової вартості.

В даному випадку при оформленні Свідоцтва про право на спадщину за реєстровим № 281 від 03.05.2019 р. спадкоємець не надав нотаріусу виписку з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), у якій була б зазначена частка померлого учасника товариства - ОСОБА_7 , 1962 року народження, який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , а надана спадкоємцем Довідка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вихідним № 12 від 23.04.2019 р. про вартість частки померлого учасника в статутному капіталі товариства, на яку є посилання в тексті Свідоцтва про право на спадщину за законом, за реєстровим № 281 від 03.05.2019 р. - ніколи не видавалась.

Згідно клопотання, наразі ОСОБА_6 використовуючи зазначене Свідоцтво про право на спадщину, видане їй на підставі підробленого документу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », намагається незаконно заволодіти майном підприємства у вигляді будівлі комерційного призначення де розташоване підприємство, за адресою: АДРЕСА_1

Під час досудового розслідування, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність долучення до матеріалів кримінального провадження оригіналів всіх документів, що знаходяться у справі приватного нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 , а саме: оригіналу документів спадкової справи №17/2014, зв`язку з чим, було видано Свідоцтво про право на спадщину за законом на ім`я ОСОБА_6 (реєстровий № 281).

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, відшукання документів на підставі яких видано свідоцтво про право на спадщину за законом на ім`я ОСОБА_6 (реєстровий № 281), у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів всіх документів спадкової справи №17/2014, що знаходяться у володінні приватного нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 , з метою подальшого проведення судових експертиз по вказаному кримінальному проваджені, для перевірки їх справжності, а також встановлені всіх обставин у кримінальному провадженні.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, необхідне для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву у якій клопотання підтримує просить його задовольнити.

Приватний нотаріус у судове засідання з розгляду клопотання не з`явився, повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого.

Судом було встановлено, що 01.10.2020 року за № 0002235 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_8 .

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, на потерпілого.

Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Частиною 1 ст.131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст.131 КПК України встановлено такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до вимог статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до приписів ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати йому доступ, згідно п.3 ч.1 ст.162 КПК України, є охоронюваною законом таємницею. За правилами ч.6 ст.163 КПК України сторона обвинувачення має довести можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цих речах і документах.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні.

Разом із тим, слідчий суддя не вбачає обґрунтованих підстав для надання дозволу на вилучення (виїмки) оригіналів витребуваних документів, оскільки слідчим в порушення положень ч. 5 ст.132 КПК України не надано доказів, підтверджуючих необхідність вилучення оригіналів документів, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Постанови про призначення почеркознавчої або будь-якої іншої експертизи документів, тощо, для проведення яких були б необхідні такі оригінали документів, слідчому судді не надано і у клопотанні не зазначено про призначення експертизи, яка має відношення до складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

З огляду на зазначене слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково та надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій всіх документів, що знаходяться у справі приватного нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 , а саме: спадкової справи № 17/2014, на підставі яких було видано Свідоцтво про право на спадщину за законом на ім`я ОСОБА_6 (реєстровий № 281).

В решті частині клопотання слідчий суддя відмовляє.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 жовтня 2020 року за № 0002235, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у приватного нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 , у спадковій справі № 17/2014, на підставі яких було видано Свідоцтво про право на спадщину за законом на ім`я ОСОБА_6 (реєстровий № 281).

В решті частині клопотання відмовити.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 19.11. 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Орджонікідзевського

районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1