279/3176/20
1-кс/279/621/20
У Х В А Л А
іменем України

29 липня 2020 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 по кримінальному провадженню №00000057 від 23.01.2020 року за ст.240,ч.4 КК України про арешт майна ,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області звернувся з клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженню №00000057 від 23.01.2020 року за ст.240,ч.4 КК України, в якому вказав, що в період часу з 29.05.2019 по 22.07.2019 посадовими особами ПрАТ «Бехівський спеціалізований кар`єр», код по , юридична адреса: Житомирська область, Коростенський р-н., с. Михайлівка, порушено правила використання надр шляхом незаконного видобування корисних копалин, загальнодержавного значення загально небезпечним способом, з використанням вибухових речовин, яке створило небезпеку для довкілля та потягло за собою тяжкі наслідки.

В ході проведення оперативно розшукових заходів та слідчих (розшукови) дій було встановлено, що директором ТОВ «Євровибухпром» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою із керівником ПрАТ «Бехівський спеціалізований кар`єр» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 18.07.2019 року проведено в родовищі гранітів «Бехівське» (2,0 км. на північний схід від залізничної станції Бехи) комплекс буро вибухових робіт свердловинними зарядами, чим фактично здійснено видобування корисної копалини загальнодержавного значення граніту в Бехівському родовищі загальним обсягом 22 513 кубічних метрів, що підтверджується актами здачі-приймання виконаних буро вибухових робіт за період з 05 липня по 18 липня 2019 року, що був складений між Замовником ПрАТ «Бехівський спеціалізований кар`єр» в особи т.в.о. голови правління ОСОБА_7 та Виконавцем ТОВ «Євровибухпром» в особі директора ОСОБА_6 .

Водночас, з огляду на виявлені порушення законодавства про охорону надр, на підставі наказу Державної служби з геології та надр України №172 від 29.05.2019 було зупинено дію спеціального дозволу на користування надрами № 1626 від 27.10.1998 в зв`язку з чим ПрАТ «Бехівський спеціалізований кар`єр» втратило право здійснювати промислову розробку вказаного родовища корисних копалин загальнодержавного значення. Згідно офіційної інформації, розміщеної на веб-сайті Держгеоінформу України, 22.07.2019 Державною службою геології та надр України було поновлено дію спеціального дозволу на користування надрами № 1626 від 27.10.1988.

В подальшому, з метою приховування слідів вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч.4 ст.240 КК України та уникнення кримінальної відповідальності за скоєне, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучили до протиправної діяльності маркшейдера підприємства ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та внесли до офіційних службових документів ТОВ «Євровибухпром» недостовірні відомості про підстави і характер проведених буро вибухових робіт.

Зокрема, маркшейдером вказаного надровидобувного підприємства ОСОБА_8 , який виконував протиправні вказівки свого керівника ОСОБА_7 , було знищено частину маркшейдерської документації в якій містились відомості про проведення масових буровибухових робіт в кар`єрі та обсяги видобутої внаслідок цього корисної копалини загальнодержавного значення. Поряд з тим, орієнтовно в травні 2020 року, ОСОБА_8 було виготовлено нові примірники маркшейдерської документації із зазначенням недостовірних відомостей щодо дати їх складання для приховування факту видобування корисних копалин під виглядом здійснення робіт із ліквідації аварійної ситуації на території кар`єру.

Відповідно до Розрахунку розміру відшкодування збитків від порушення законодавства про використання та охорону надр при самовільному використанні надр, що складений старшим держінспектором з охорони навколишнього природного середовища Поліського округу, загальна сума збитків становить: 66 326 404 грн. 79 коп. (шістдесят шість мільйонів триста двадцять шість тисяч чотириста чотири гривні та 79 копійок).

21.07.2020 року в період часу з 10 години 50 хвилин по 12 годину 25 хвили, в офісному приміщені ТОВ «Євровибухпром», що знаходиться за адресою: м. Житомир, майдан Згоди, будинок 6, офіс 8, на підставі ухвали слідчого судді Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 08.07.2020 за № 279/3176/20 1-кс/279/576/20 було проведено обшук в ході якого було виявлено та вилучено наступні документи: - копія договору №26/02/2018-1 від 26 лютого 2018 року з додатками на 30 аркушах; - копія договору генерального підряду №22-04/16 на 8 аркушах; - копія договору №15092015/01 від 15.09.2015 на 44 аркушах; - копія договору №27-06/17 від 27.06.2017 на 45 аркушах; - копію накладних за 2019 рік в кількості 16 штук; - копію оборотно-сальдових відомостей ТОВ «Євровибухпром» по рахунку: №105 за 01.01.2017-25.02.2020; №201 за 01.01.2020-25.02.2020; №201 за 2017 рік; №201 за 2018 рік; №201 за 2019 рік в кількості 6 штук; - копія заявок з відповідними документами на проведення буро-вибухових робіт в кількості 26 штук; - копія дозволу №1005.14.30 на 2 аркушах; - копія наряд-путівок №29 та №30 на 2 аркушах; - копія витягів з протоколу №4-19 від 25.01.2019 та №18-19 від 15.02.2019; - копія товарно-транспортних накладних №94 від 18.07.2019 та № 95 від 18.07.2019; - копія актів здачі-приймання виконаних буро вибухових робіт на 16 аркушах; - копія наряд-накладних №398 та 399 на 1 аркуші; - копія наказів ТОВ «Євровибухпром» на 13 аркушах; - копія банківських виписок на 76 аркушах; - оригінал актів здачі-прийому виконаних буровибухових робіт за період часу з 05.07.2019 по 18.07.2019 на 2 аркушах з додатком рахунку на оплату №110 від 05.07.2019; - оригінал документів під назвою технічна специфікація на закупівлю: 45110000-1.

21.07.2020 вказані вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000057 від 23.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено що вказане майно належить ТОВ «Євровибухпром» ( м. Житомир, майдан Згоди, буд. 6, оф. 8, код по ).

Клопотав про накладення арешту на вищезазначені речі.

В судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримав, пояснив, що документація, про накладення арешту на яку подано клопотання, була вилучена під час проведення санкціонованого обшуку, має значення для розслідування.

Представник власника майна заперечив проти накладення арешту на вилучену під час проведеного обшуку документацію. Захначив про те, що подане клопотання не відповідає вимогам закону, тому має бути повернуто прокуророві, дозвіл на проведення обшуку було надано в іншому провадженні, вилучено документи, які не мають жодного відношення до обставин розслідуванного злочину (копія договору генерального підряду №22-04/16, копія договору №15092015/01 від 15.09.2015, копія договору №27-06/17 від 27.06.2017, оригінал документів під назвою технічна специфікація на закупівлю: 45110000-1), оскільки договори за 2015-2017 роки вже втратили чинність, а технічна специфікація регулює відносини з рядом інших юридичних осіб, і дозвіл на їх вилучення не було дано ухвалою слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку.

Вислухавши доводи учасників, дослідивши матеріали клопотання, встановлено, що дані по вказаному в клопотанні факту 23.01.2020 року СВ Коростенського ВП ГУНП України в Житомирській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 за ст.240,ч.4 КК України.

21.07.2020 року на підставі ухвали сідчого судді Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 08.07.2020 року по провадженню №0000057 про дозвіл на проведення обшуку в в офісному приміщені ТОВ «Євровибухпром» було проведено обшук, в ході якого вилучено вказані в клопотанні документи, які визнано речовими доказами.

Відповідно до ст.171,ч.5 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Порушення строків подання клопотання до суду не встановлено, його зміст відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Відповідно до вимог ст.167 КПК України, вищеназване вилучене майно має статус тимчасово вилученого, вилучено під час санкціонованого слідчим суддею обшуку. Однак, дозвіл на вилучення таких документів, як

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення : 1) збереження речових доказів.

У відповідності до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом.

Судом встановлено, що є всі підстави вважати, що частина вилучених речей, дозвіл на відшукання та вилучення яких під час обшуку було надано слідчим суддею, можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Наявність підстав для арешу майна, яке було вилучено без дозволу слідчого судді, а саме: копій договору генерального підряду №22-04/16, договору №15092015/01 від 15.09.2015, договору №27-06/17 від 27.06.2017, оригіналів документів під назвою технічна специфікація на закупівлю: 45110000-1, не доведено, тому підстави для його арешту відсутні.

Повернення вилученого майна може призвести до його зникнення чи знищення.

Суд враховує розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для власника.
Відповідно до ст.173 КПК України суд прийшов до висновку, що слідчим доведено необхідність арешту частини зазначеного вище майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Враховуючи, що заявлене клопотання містить достатньо даних про майно, та належну обґрунтованість підстав для арешту частини майна, воно підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.167, 170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на документи, вилучені в ході проведення обшуку в офісному приміщені ТОВ «Євровибухпром» ( м.Житомир, майдан Згоди, буд.6, оф.8), а саме:

- копію договору №26/02/2018-1 від 26 лютого 2018 року з додатками на 30 аркушах;

- копії накладних за 2019 рік в кількості 16 штук;

- копії оборотно-сальдових відомостей ТОВ «Євровибухпром» по рахунку: №105 за 01.01.2017-25.02.2020; №201 за 01.01.2020-25.02.2020; №201 за 2017 рік; №201 за 2018 рік; №201 за 2019 рік в кількості 6 штук;

- копії заявок з відповідними документами на проведення буро-вибухових робіт в кількості 26 штук;

- копію дозволу №1005.14.30 на 2 аркушах;

- копію наряд-путівок №29 та №30 на 2 аркушах;

- копію витягів з протоколу №4-19 від 25.01.2019 та №18-19 від 15.02.2019;

- копії товарно-транспортних накладних №94 від 18.07.2019 та № 95 від 18.07.2019;

- копії актів здачі-приймання виконаних-буро вибухових робіт на 16 аркушах;

- копію наряд-накладних №398 та 399 на 1 аркуші;

- копії наказів ТОВ «Євровибухпром» на 13 аркушах;

- копії банківських виписок на 76 аркушах;

- оригінал актів здачі-прийому виконаних буровибухових робіт за період часу з 05.07.2019 по 18.07.2019 на 2 аркушах з додатком рахунку на оплату №110 від 05.07.2019, з забороною розпоряджатися вказаним майном.

В накладені арешту на копію договору генерального підряду №22-04/16 на 8 аркушах; копію договору №15092015/01 від 15.09.2015 на 44 аркушах; копію договору №27-06/17 від 27.06.2017 на 45 аркушах; оригінал документів під назвою технічна специфікація на закупівлю: 45110000-1 відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .
Копія згідно оригіналу