Справа № 712/563/21
Провадження № 1-кс/712/383/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

4 лютого 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000409 від 26.08.2020, за ч. 1 ст. 185 КК України, -
в с т а н о в и в:

У січні 2021 року до слідчого судді звернувся прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що до Черкаського ВП надійшла заява гр. ОСОБА_4 про те, що 07.08.2020 р. за адресою АДРЕСА_1 , він виявив зникнення свого мобільного телефону «Ксіомі редмі 4А», імеі: НОМЕР_1 , а 15.08.2020 невстановлена особа за допомогою раніше викраденого телефону з розрахункового рахунку заявника в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таємно викрала грошові кошти в сумі 38 000 грн. шляхом переведення їх на рахунок особи на ім`я « ОСОБА_5 ».
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 15 серпня 2020 року виявив, що невідома особа через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з його банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 перерахувала його грошові кошти в сумі близько 38 000 грн. на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 26 серпня 2020 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.185 КК України, відповідно до яких до Черкаського ВП надійшла заява гр. ОСОБА_4 про те, що 07.08.2020 р. за адресою АДРЕСА_1 , він виявив зникнення свого мобільного телефону «Ксіомі редмі 4А», імеі: НОМЕР_1 , а 15.08.2020 року невстановлена особа за допомогою раніше викраденого телефону з розрахункового рахунку заявника в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таємно викрала грошові кошти в сумі 38 000 грн. шляхом переведення їх на рахунок особи на ім`я « ОСОБА_5 ».
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення в службових/посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) належним чином завірених копій на паперовому або електронному носіях, а саме:
- відомостей про дату відкриття рахунку № НОМЕР_4 ;
- інформацію про особу, якій належить рахунок № НОМЕР_4 , паспортні дані цієї особи, фото;
- відомості про операції, які були проведені з використанням зазначеного рахунку у період з 05.08.2020 року по день надання відповіді на цю ухвалу суду;
- інформацію про місце зняття коштів та фотокартки осіб, що знімали готівку з використанням рахунку № НОМЕР_4 за період із 05.08.2020 року по день надання відповіді на цю ухвалу суду;
- відомості про місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з використанням рахунку № НОМЕР_4 за період із 05.08.2020 року по день надання відповіді на цю ухвалу суду;
- відомості про номери рахунків, на які були переведені кошти із рахунку № НОМЕР_4 за період із 05.08.2020 року по день надання відповіді на цю ухвалу суду та інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти;
- відомості про суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією по рахунку № НОМЕР_4 за період із 05.08.2020 року по день надання відповіді на цю ухвалу суду;
- роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з 05.08.2020 по день надання відповіді на цю ухвалу суду із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформації про IP-адреси, з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з 05.08.2020 по день надання відповіді на цю ухвалу суду.
Строк дії ухвали до 5 березня 2021 року включно.
Виконання ухвали покласти на прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_6 , старшого інспектора Департаменту кіберполіції НП України капітана поліції ОСОБА_7 , старшого інспектора Департаменту кіберполіції НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1