печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3664/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000073, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 17.04.2020, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.19 службовими особами Державного спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оголошено тендер № ІНФОРМАЦІЯ_3 на закупівлю послуг, а саме: «Реконструкція ПС 110/10 кВ «Буряківка» на території комплексу виробництв «Вектор» у зоні відчуження Іванківського району Київської області на загальну суму 71 млн. грн.
За результатом проведення тендеру 04.11.19 переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та в подальшому 18.11.19 між ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі першого заступника директора ОСОБА_4 та з іншого боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду на будівництво № 18/11-2019. Предметом вказаного договору є «Реконструкція ПС 110/10 кВ «Буряківка» на території комплексу виробництв «Вектор» у зоні відчуження Іванківського району Київської області.
Згідно відповіді на доручення оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_5 12.12.19 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) «Трансформатор ТДН-10000/110-У1» у кількості 2 штук загальною вартістю 23 970 000 грн.
В той же час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » придбала 2 (два) трансформатори «Трансформатор ТДН-10000/110-У1» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) загальною вартістю 6 172 566 грн. кожний.
Відповідно до аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та його постачальників встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » реалізовано вказані трансформатори за 12 млн. грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) використовує відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_6 ) рахунки: українська гривня НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , англійський фунт стерлінг НОМЕР_7 , швейцарські франки НОМЕР_7 , російський рубль НОМЕР_7 , долар США НОМЕР_7 , ЄВРО НОМЕР_7 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовує відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_6 ) рахунки: українська гривня НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , долар США НОМЕР_10 , ЄВРО НОМЕР_10 , російський рубль НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_11 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовує відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_6 ) рахунки: ЄВРО НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , долар США НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , українська гривня НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_13 , російський рубль НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .
Таким чином, є достатні підстави вважати, що відомості про рух грошових коштів по вищевказаних розрахункових рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мають значення для даного кримінального провадження.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Також відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню та інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 , слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_12 , а також оперативним співробітникам ГУ КЗЕ СБ України, на підставі відповідного доручення слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_6 ), а саме:

1. виписок руху коштів по рахунках:

- українська гривня НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , англійський фунт стерлінг НОМЕР_7 , швейцарські франки НОМЕР_7 , російський рубль НОМЕР_7 , долар США НОМЕР_7 , ЄВРО НОМЕР_7 , що використовуються ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період часу з 01.10.2019 по 16.12.2020, в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному вигляді, в тому числі у форматі «.xls», та у паперовому вигляді, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки);

- українська гривня НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , долар США НОМЕР_10 , ЄВРО НОМЕР_10 , російський рубль НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_11 , що використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з 01.10.2019 по 16.12.2020, в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному вигляді, в тому числі у форматі «.xls», та у паперовому вигляді, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки);

- ЄВРО НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , долар США НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , українська гривня НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_13 , російський рубль НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , що використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.10.2019 по 16.12.2020, в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному вигляді, в тому числі у форматі «.xls», та у паперовому вигляді, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки);

2) юридичних, кредитних та депозитних справ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались всі рахунки даних суб`єктів підприємницької діяльності та документів, які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків, з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій);

3) документів, як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_6 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютери клієнтів та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з яких здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій);

4) документальних матеріалів щодо ідентифікації зазначених клієнтів у системі клієнт-банк АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій);

5) документів щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі договорів з нерезидентами, вантажних митних декларацій, актів та інших документів, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших документів, що необхідні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_6 ) для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями вказаними підприємствами, з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій);

6) виписок з журналу експортно-імпортних операцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням даних, встановлених «Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої Постановою Правління НБУ № 136 від 24.03.1999 року, з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій);

7) документальних матеріалів (реєстри електронних копій вантажних митних декларацій та інші документи), що стали підставою для поставлення/зняття з контролю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по контрактах з нерезидентами, з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій);

8) договорів-доручення, копій векселів, які пред`являлися для погашення та перерахування грошових коштів, актів пред`явлення векселів до сплати та інших документів, відповідно до яких здійснювалось зарахування/списання грошових коштів на рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі копій розпорядження бухгалтерії, реєстрів, копій цінних паперів, договорів, контрактів, з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій);

9) до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 01.10.2019 по 16.12.2020 року з рахунків:

- українська гривня НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , англійський фунт стерлінг НОМЕР_7 , швейцарські франки НОМЕР_7 , російський рубль НОМЕР_7 , долар США НОМЕР_7 , ЄВРО НОМЕР_7 , що використовуються ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій);

- українська гривня НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , долар США НОМЕР_10 , ЄВРО НОМЕР_10 , російський рубль НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_11 , що використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій);

- ЄВРО НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , долар США НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , українська гривня НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_13 , російський рубль НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , що використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3664/21-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1