печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001104 від 12.11.2020 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 ,про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001104 від 12.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із державним реєстратором прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділи приміщенням за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві власності було зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого останньому завдано шкоди в особливо великих розмірах.

03.12.2007 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі Банк, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Іпотекодержатель, Заставодавець) та ТОВ підприємство з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі Позичальник № 1, ТОВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») укладено Договір про надання кредиту № 888 (далі Кредитний договір № 1), згідно якого Банк надає Позичальнику № 1 кредит на суму 34 050 000 гривень на поповнення обігових коштів.

Окрім того, 25.12.2007 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі Позичальник № 2, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Іпотекодавець) укладено договір про надання кредиту №967 (далі Кредитний договір № 2), згідно якого Банк надає Позичальнику № 2 кредит на суму 40 400 000 гривень на поповнення обігових коштів.

Разом з тим, 25.12.2007 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено іпотечний договір № 949, предметом якого є надання Іпотекодавцем в іпотеку майнового комплексу, загальною площею 28 223, 10 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 150 000 000 гривень, у забезпечення виконання зобов`язань Іпотекодавцем відповідно до Кредитного договору № 2 та забезпечення виконання зобов`язань Позичальником № 1 відповідно до Кредитного договору № 1.

Надалі 30.04.2015 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (далі Заставодержатель) укладено Договір застави майнових прав №30042015/97/Z, на виконання якого 26.05.2015 складено та підписано акт приймання-передавання документів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », серед яких передано Кредитний договір № 1 та Кредитний договір № 2.

28.05.2015 Правлінням ІНФОРМАЦІЯ_10 винесено Постанову № 348 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до категорії неплатоспроможних», на підставі чого ІНФОРМАЦІЯ_11 прийнято рішення від 28.05.2015 № 107 «Про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно з яким з 29.05.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію строком на три місяці до 28.08.2015 включно та призначено уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_12 на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідного професіонала з питань регулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_7 .

Наказом Тимчасової адміністрації № 26/ТА від 29.05.2015 встановлено здійснити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перевірку договорів (інших правочинів), укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом одного року з дня запровадження тимчасової адміністрації в банку, на предмет виявлення правочинів (в тому числі договорів), виконання яких спричинило або може спричинити погіршення фінансового стану Банку та які відповідають критеріям, передбаченим ч. 2 ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Під час здійснення перевірки виявлено, що Договір застави майнових прав від 30.04.2015 №30042012/97/Z, з урахуванням усіх додаткових договорів до нього, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » має ознаки нікчемності, визначені ч. 3 ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», оскільки такий правочин має безоплатний характер, направлений на позачергове задоволення вимог одного з кредиторів неплатоспроможного банку, що зумовило неможливість виконання зобов`язань неплатоспроможного банку перед іншими кредиторами.

За результатами проведення претензійно-позовної роботи рішенням ІНФОРМАЦІЯ_14 від 15.11.2017 у справі № 910/14751/17, залишеним без змін постановою ІНФОРМАЦІЯ_15 від 22.02.2018 та постановою Верховного суду від 27.06.2018, задоволено позов Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_16 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину Договору застави майнових прав від 30.04.2015 №30042015/97/Z, шляхом визнання наявності у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » права майнової вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за Кредитним договором № 1 і усіма додатковими договорами, а також Іпотечним договором від 25.12.2007 № 949, з усіма додатковими договорами, договорами про внесення змін та угодами до нього. Водночас, зобов`язано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » повернути ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документи, отримані згідно Акту приймання-передачі від 26.05.2015.

Так, 27.04.2020 за результатами проведення електронних торгів з продажу пулу активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », серед яких майнові права за Договором про відкриття кредитної лінії № 888 від 03.12.2007, Договором про надання кредиту № 967 від 25.12.2007 та Іпотечним договором № 949 від 25.12.2007, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори №81, 81/1 купівлі-продажу майнових прав за кредитними договорами, договорами поруки, договорами застави та договорами іпотеки суб`єктів господарювання.

05.10.2020 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 проведено реєстрацію права власності на об`єкт нерухомості, а саме: майновий комплекс (реєстраційний номер НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Однак, 15.10.2020 державним реєстратором прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_19 у справі № 910/5716/20 від 13.10.2020 року внесено запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень про право власності на об`єкт майнового комплексу загальною площею 28223,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Слідчий суддя вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходить до наступного висновку.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка належить до таємниці вчинення нотаріальних дій.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення в копіях запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до усіх оригіналів документів, які містяться у матеріалах нотаріальних (реєстраційних) справ, на підставі яких вчинялись реєстраційні дії, щодо нерухомого майна: майнового комплексу загальною площею 28223,1 кв.м. (реєстраційний номер 000, номер запису 32759327), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (індексний номер рішення 54599126 від 15.10.2020 22:25:04; індексний номер рішення: 54599147 від 15.10.2020 22:49:37, номер запису про обтяження 3868941; індексний номер 54599162 від 15.10.2020 23:10:42, номер запису про право власності 38680953), а також копії сторінки реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса за 05.10.2020 року та 15.10.2020 року, а також інших документів, сформованих у процесі проведення зазначеної реєстраційної дії щодо нерухомого майна з реєстраційним номером 000, що зберігаються у паперовій та електронній формі, які видані, оформлені або отримані приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю №7398), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52878/20-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1