Справа № 750/3950/20
Провадження № 1-кс/750/1622/20
У Х В А Л А

27 липня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення СВ Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002856 від 28.04.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 інформації щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків; виписки з руху коштів по карткових рахунках (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з дати оформлення по 23.07.2020; інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків, за період часу з дати оформлення по 23.07.2020; інформація про місця знаходження об`єктів, де поповнювалися карткові рахунки, за період часу з дати оформлення по 23.07.2020; фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з карткових рахунків, за період часу з дати оформлення по 23.07.2020.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд того проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002856, розпочатому 28.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_11 .
В ході досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 , який повідомив, що 15.04.2020 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж мотоблоку. В оголошені був вказаний номер НОМЕР_8 . Зателефонувавши на цей номер, трубку взяв чоловік та представився ОСОБА_12 . В подальшому даний чоловік попрохав зробити оплату за доставку в сумі 2400 грн. та надав номер карти № НОМЕР_9 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_13 . Після оплати, потерпілому зателефонували із мобільного номеру НОМЕР_10 , чоловік на ім`я ОСОБА_14 , який був із доставки. Чоловік повідомив, що необхідно оплатити мотоблок, після чого служба доставки доставлять його на адресу. Останній надав банківську картку на яку потрібно перевести грошові кошти - № НОМЕР_11 . ОСОБА_11 відправив грошові кошти в сумі 14500 через касу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ще 500 грн. через термінал. Після чого на дзвінки ніхто не відповідає. Потерпілий зв`язався із службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив про шахрайські дії та попросив заблокувати свої грошові кошти, однак йому повідомили, що вони не мають змоги це зробити, оскільки грошові кошти вже були зняті, а вказана картка належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

28.05.2020 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та встановлено, що банківська картка № НОМЕР_11 , належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також згідно наданого банком руху коштів, 16.04.2020 на дану банківську картку перераховано 14500 грн. та 500 грн. Після надходження даної суми на картковий рахунок, грошові кошти було знято в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 . Згідно зроблених фотографій камерою даного банкомату, грошові кошти зняла особа жіночої статті. В ході досудового розслідування встановлено, що особа жіночої статті, це ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 та являється матір`ю ОСОБА_15 .

В ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_16 в кв. АДРЕСА_6 було вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 .

Згідно інформації наданої АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » картка з № НОМЕР_9 оформлена на ім`я ОСОБА_17 .

В ході проведення обшуку за адресою мешкання ОСОБА_17 в кв. АДРЕСА_7 було вилучено два чеки з номерами банківських карток: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування отримано інформацію що особи використовуючи номери мобільних телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_10 причетні до вчинення інших злочинів на території України.

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину та з метою перевірки на причетність до вчинення даного злочину ОСОБА_16 , слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного злочину та з метою перевірки на причетність до вчинення даного злочину ОСОБА_16 , вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 інформації щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків; виписки з руху коштів по карткових рахунках (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з дати оформлення по 23.07.2020; інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків, за період часу з дати оформлення по 23.07.2020; інформація про місця знаходження об`єктів, де поповнювалися карткові рахунки, за період часу з дати оформлення по 23.07.2020; фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з карткових рахунків, за період часу з дати оформлення по 23.07.2020.

Строк дії ухвали встановити до 27 вересня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1