Дата документу 10.08.2020 Справа № 554/6490/20
У Х В А Л А
10 серпня 2020 року м. Полтава
Досудовим розслідуванням встановлено, що військові службові особи військової частини НОМЕР_1 (536 центральна база ремонту і зберігання (озброєння РХБЗ), яка дислокується за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , зокрема командир військової частини полковник ОСОБА_4 , заступник командира начальник обліково-операційного відділу підполковник ОСОБА_5 , начальник відділу зберігання підполковник ОСОБА_6 , начальник відділення ОСОБА_7 (державний службовець), помічник командира з правової роботи старшина ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з фізичною особою підприємцем ОСОБА_9 , в період з травня по липень 2020 року шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи державними коштами на суму близько 1 131 650, 00 грн.
Так, 16.04.2020 року із числа зазначених військових службових осіб військової частини НОМЕР_1 , з метою вчинення ними протиправних дій, була зареєстрована фізична особа підприємець ОСОБА_9 (далі ФОП ОСОБА_9 ) у АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), для подальшої участі у державних закупівлях.
Надалі, на виконання спільного злочинного наміру, з метою власного збагачення, в порушення вимог, встановлених Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України» від 20.03.2020 року № 225, вказані військові службові особи організували закупівлю респіраторів РУ 60М з класом захисту FFP2.
Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що поставлені респіратори РУ-60М відповідно до договору про закупівлю товарів за державні кошти №30 від 21.04.2020 року, не мають відповідних сертифікатів якості та гарантійних документів, у зв`язку з чим існують сумніви щодо належних умов захисту поставлених респіраторів, та безпечного їх використання військовослужбовцями Збройних Сил України в умовах гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
06.08.2020 року в період часу з 11:54 год. до 15:09 год. прокурором військової прокуратури Полтавського гарнізону ОСОБА_3 у невідкладному випадку, проведено обшук в офісному приміщенні ФОП ОСОБА_9 , яке перебуває у користуванні відповідно до договору суборенди нерухомого майна №ПО-20-01/07/20 (офіс 18 кв.м.) та знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (територія ТОВ «Мелітопольський завод автотракторних глушників «ЮТАС»), в ході якого вилучено:
1.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ФОП ОСОБА_9 , на 1 арк.;
2.Витяг з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_9 , на 1 арк.;
3.Договір про закупівлю товарів за державні кошти №30 від 21.04.2020 із додатком (специфікація), на 6 арк.;
4.Видаткова накладна ФОП ОСОБА_9 №1 від 01.05.2020, на 1 арк.;
5.Товарно транспортна накладна №1 від 01.05.2020, на 1 арк.;
6.Акт приймання передачі №12 від 04.05.2020, на 1 арк.;
7.Довіреність №17 від 04.05.2020, на 1 арк.;
8.Видаткова накладна ФОП ОСОБА_9 №5 від 13.05.2020, на 1 арк.;
9.Товарно транспортна накладна №2 від 13.05.2020, на 1 арк.;
10.Акт приймання передачі №13 від 18.05.2020, на 1 арк.;
11.Довіреність №21 від 18.05.2020, на 1 арк.;
12.Товарно транспортна накладна №3 від 26.05.2020, на 1 арк.;
13.Акт приймання передачі №18 від 28.05.2020, на 1 арк.;
14.Довіреність №25 від 29.05.2020, на 1 арк.;
15.Видаткова накладна ФОП ОСОБА_9 №10 від 09.06.2020, на 1 арк.;
16.Товарно транспортна накладна №4 від 09.06.2020, на 1 арк.;
17.Акт приймання передачі №20 від 12.06.2020, на 1 арк.;
18.Довіреність №29 від 12.06.2020, на 1 арк.;
19.Видаткова накладна ФОП ОСОБА_9 № 15 від 22.06.2020, на 1 арк.;
20.Товарно транспортна накладна №5 від 22.06.2020, на 1 арк.;
21.Акт приймання передачі №22 від 22.06.2020, на 1 арк.;
22.Довіреність №32 від 22.06.2020, на 1 арк.;
23.Видаткова накладна ФОП ОСОБА_9 №35 від 13.07.2020, на 1 арк.;
24.Товарно транспортна накладна №6 від 13.07.2020, на 1 арк.;
25.Акт приймання передачі №26 від 13.07.2020, на 1 арк.;
26.Довіреність №36 від 13.07.2020, на 1 арк.;
27.Договір поставки №010520/1 від 01.05.2020, на 2 арк.;
28.Акти приймання-передачі наданих послуг. Від 21.07.2020, на 1 арк.;
29.Рахунок на оплату по замовленню №122 від 23.04.2020, на 1 арк.;
30.Рахунок договір №390 від 24.04.2020, на 1 арк.;
31.Видаткова накладна №335 від 27.04.2020, на 1 арк.;
32.Видаткова накладна №050520/1 від 05.05.2020, на 1 арк.;
33.Видаткова накладна №080520/1 від 08.05.2020, на 1 арк.;
34.Копія рахунку-фактури №080520/1 від 08.05.2020, на 1 арк.;
35.Видаткова накладна №250520/1 від 25.05.2020, на 1 арк.;
36.Копія рахунку-фактури №250520/1 від 25.05.2020, на 1 арк.;
37.Рахунок на оплату по замовленню №158 від 25.05.2020, на 1 арк.;
38.Видаткова накладна №040620/1 від 04.06.2020, на 1 арк.;
39.Рахунок-фактура №040620-1 від 04.06.2020, на 1 арк.;
40.Видаткова накладна №170620/1 від 17.06.2020, на 1 арк.;
41.Рахунок-фактура №170620-1 від 17.06.2020, на 1 арк.;
42.Видаткова накладна №060720/1 від 06.07.2020, на 1 арк.;
43.Рахунок-фактура №060720-1 від 06.07.2020, на 1 арк.;
44.Копія договору суборенди нерухомого майна №ПО-20-01/07/20 від 01.07.2020, на 2 арк.;
45.Акт приймання-передачі орендованого майна в суборенду від 01.07.2020, на 1 арк.;
46.Копія договору оренди підприємства від 21.08.2018, на 1 арк.;
48.Респіратори РУ 60М у кількості 5 шт.
Вищенаведені документи та речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
07.08.2020 року винесено постанову про визнання речовими доказами майна вилученого за адресою: АДРЕСА_4 (територія ТОВ «Мелітопольський завод автотракторних глушників «ЮТАС»).
Вказані вище обставини підтверджуються протоколом проведення обшуку в офісному приміщенні ФОП ОСОБА_9 , яке перебуває у його користуванні відповідно до договору суборенди нерухомого майна №ПО-20-01/07/20 (офіс 18 кв.м.) та знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (територія ТОВ «Мелітопольський завод автотракторних глушників «ЮТАС»), та іншими матеріалами в їх сукупності.
Зазначені документи та речі підлягають огляду, перевірці та дослідженню, шляхом проведення процесуальних дій, у тому числі проведенням відповідних судових експертиз.
У зв`язку з чим, з метою їх збереження як можливих подальших речових доказів, виникла необхідність у накладення арешту на вказані документи та речі.
На підставі викладеного, прокурор просить накласти арешт на вилучене майно.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, прокурор надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Володілець майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши надані докази, приходить до наступного.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Вилучене, відповідно до протоколу обшуку від 06.08.2020 року майно підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України прокурор довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.
На підставі вищевикладеного, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

Накласти арешт на майно, яке було вилучене під час обшуку в офісному приміщенні ФОП ОСОБА_9 , яке перебуває у його користуванні відповідно до договору суборенди нерухомого майна №ПО-20-01/07/20 (офіс 18 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_4 (територія ТОВ «Мелітопольський завод автотракторних глушників «ЮТАС»), володільцем яких є ФОП ОСОБА_9 , а саме:
1.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ФОП ОСОБА_9 , на 1 арк.;
2.Витяг з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_9 , на 1 арк.;
3.Договір про закупівлю товарів за державні кошти №30 від 21.04.2020 із додатком (специфікація), на 6 арк.;
4.Видаткова накладна ФОП ОСОБА_9 №1 від 01.05.2020, на 1 арк.;
5.Товарно транспортна накладна №1 від 01.05.2020, на 1 арк.;
6.Акт приймання передачі №12 від 04.05.2020, на 1 арк.;
7.Довіреність №17 від 04.05.2020, на 1 арк.;
8.Видаткова накладна ФОП ОСОБА_9 №5 від 13.05.2020, на 1 арк.;
9.Товарно транспортна накладна №2 від 13.05.2020, на 1 арк.;
10.Акт приймання передачі №13 від 18.05.2020, на 1 арк.;
11.Довіреність №21 від 18.05.2020, на 1 арк.;
12.Товарно транспортна накладна №3 від 26.05.2020, на 1 арк.;
13.Акт приймання передачі №18 від 28.05.2020, на 1 арк.;
14.Довіреність №25 від 29.05.2020, на 1 арк.;
15.Видаткова накладна ФОП ОСОБА_9 №10 від 09.06.2020, на 1 арк.;
16.Товарно транспортна накладна №4 від 09.06.2020, на 1 арк.;
17.Акт приймання передачі №20 від 12.06.2020, на 1 арк.;
18.Довіреність №29 від 12.06.2020, на 1 арк.;
19.Видаткова накладна ФОП ОСОБА_9 № 15 від 22.06.2020, на 1 арк.;
20.Товарно транспортна накладна №5 від 22.06.2020, на 1 арк.;
21.Акт приймання передачі №22 від 22.06.2020, на 1 арк.;
22.Довіреність №32 від 22.06.2020, на 1 арк.;
23.Видаткова накладна ФОП ОСОБА_9 №35 від 13.07.2020, на 1 арк.;
24.Товарно транспортна накладна №6 від 13.07.2020, на 1 арк.;
25.Акт приймання передачі №26 від 13.07.2020, на 1 арк.;
26.Довіреність №36 від 13.07.2020, на 1 арк.;
27.Договір поставки №010520/1 від 01.05.2020, на 2 арк.;
28.Акти приймання-передачі наданих послуг. Від 21.07.2020, на 1 арк.;
29.Рахунок на оплату по замовленню №122 від 23.04.2020, на 1 арк.;
30.Рахунок договір №390 від 24.04.2020, на 1 арк.;
31.Видаткова накладна №335 від 27.04.2020, на 1 арк.;
32.Видаткова накладна №050520/1 від 05.05.2020, на 1 арк.;
33.Видаткова накладна №080520/1 від 08.05.2020, на 1 арк.;
34.Копія рахунку-фактури №080520/1 від 08.05.2020, на 1 арк.;
35.Видаткова накладна №250520/1 від 25.05.2020, на 1 арк.;
36.Копія рахунку-фактури №250520/1 від 25.05.2020, на 1 арк.;
37.Рахунок на оплату по замовленню №158 від 25.05.2020, на 1 арк.;
38.Видаткова накладна №040620/1 від 04.06.2020, на 1 арк.;
39.Рахунок-фактура №040620-1 від 04.06.2020, на 1 арк.;
40.Видаткова накладна №170620/1 від 17.06.2020, на 1 арк.;
41.Рахунок-фактура №170620-1 від 17.06.2020, на 1 арк.;
42.Видаткова накладна №060720/1 від 06.07.2020, на 1 арк.;
43.Рахунок-фактура №060720-1 від 06.07.2020, на 1 арк.;
44.Копія договору суборенди нерухомого майна №ПО-20-01/07/20 від 01.07.2020, на 2 арк.;
45.Акт приймання-передачі орендованого майна в суборенду від 01.07.2020, на 1 арк.;
46.Копія договору оренди підприємства від 21.08.2018, на 1 арк.;
48.Респіратори РУ 60М у кількості 5 шт., до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Виконання зазначеної ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених КПК України.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1