Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4127/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000017, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 21.05.2019 року до шести місяців, тобто до 21.05.2021 року.
В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000017 від 21.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, за фактом вчинення службовими особами ТОВ БТК «ТАВРІЯ», ТОВ «АМСТОР-ТРЕЙД», ТОВ «ЕНЕРГО-КОНСАЛТ» та ТОВ «НЕСТОРГ» умисних дій, які призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ БТК «ТАВРІЯ», що завдало великої матеріальної шкоди кредитору.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами вказаних підприємств у дуже короткий проміжок часу укладалися фіктивні цивільно-правові угоди (договори позики, поруки, заміни боржника у зобов`язанні, відступлення права вимоги), внаслідок чого була штучно створена заборгованість ТОВ БТК «ТАВРІЯ» перед ТОВ «АМСТОР-ТРЕЙД», ТОВ «ЕНЕРГО-КОНСАЛТ» та ТОВ «НЕСТОРГ». При цьому, мета виконання зобов`язань за вказаними договорами не переслідувалась, виникала стійка фінансова неспроможність ТОВ БТК «ТАВРІЯ» виконати будь-які зобов`язання перед кредиторами, штучно утворювалась кредиторська заборгованість з метою виникнення у справі про банкрутство домінуючих кредиторів - ТОВ «АМСТОР-ТРЕЙД», ТОВ «ЕНЕРГО-КОНСАЛТ» та ТОВ «НЕСТОРГ» та, відповідно, формування більшості у комітеті кредиторів з числа вказаних осіб.
Крім того, відповідно до Звіту про фактичні результати аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ БТК «ТАВРІЯ», наданого незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Українська національна аудиторська компанія» від 07.12.2018 року, стійка фінансова неспроможність ТОВ БТК «ТАВРІЯ» має ознаки доведення до банкрутства. Зокрема, з аналізу цього Звіту слідує, що ознаками дій по доведенню до банкрутства ТОВ БТК «ТАВРІЯ» стало підписання завідомо невигідних для підприємства (у тому числі фіктивних) договорів, які аналізувалися аудитором: договір поруки №22/12ТД-П, укладений 22.12.2014 року між ТОВ «НЕСТОРГ» та ТОВ БТК «ТАВРІЯ»; договір поруки №26/12ТД-П, укладений 25.12.2014 року між ТОВ «НЕСТОРГ» та ТОВ БТК «ТАВРІЯ»; договір поруки №16/12Амс-П, укладений 06.12.2014 оку між ТОВ «АМСТОР-ТРЕЙД» та ТОВ БТК «ТАВРІЯ». Також відповідно до цього Звіту доведення до банкрутства ТОВ БТК «ТАВРІЯ» відбулося через прийняття нераціональних управлінських рішень, які негативно вплинули на статутну діяльність підприємства і призвели до фінансових збитків та втрат.
В ході досудового розслідування арбітражному керуючому ТОВ БТК «Таврія» ОСОБА_5 було направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України, на яку останнім було надано копії матеріалів, що містяться у справі №915/535/17 про банкрутство ТОВ БТК «Таврія».
Окрім цього, в ході досудового розслідування проведено тимчасові доступи до банківських документів ТОВ БТК «ТАВРІЯ», ТОВ «НЕСТОРГ», ТОВ «АМСТОР-ТРЕЙД» з метою підтвердження, або спростування факту руху коштів за вказаними договорами. Проведеним аналізом документів, отриманих в ході тимчасового доступу, підтверджено рух коштів між вказаними підприємствами за зазначеними договорами.
19.05.2020 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000017 на шість місяців, тобто до 21.11.2020 року.
Разом з тим, для прийняття процесуального рішення у вказаному провадженні необхідно здійснити ще ряд слідчих дій, зокрема: допитати ліквідатора ТОВ БТК «ТАВРІЯ» та посадових осіб ТОВ БТК «ТАВРІЯ»; провести тимчасовий доступ в банківських установах з метою вилучення документів, що стосуються укладення кредитних договорів під заставу об`єкта нерухомості за адресою: м. Миколаїв, пр. Героїв України, 9Т. Обставинами, що перешкоджали здійснити вказані необхідні слідчі (процесуальні) дії раніше, є факт перебування посадових осіб ТОВ БТК «ТАВРІЯ» на непідконтрольній території України. Додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.
Згідно пункту 1 частини другої статті 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину становить дванадцять місяців.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З матеріалів клопотання вбачається, що для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000017 необхідно: допитати ліквідатора ТОВ БТК «ТАВРІЯ» та посадових осіб ТОВ БТК «ТАВРІЯ»; провести тимчасовий доступ в банківських установах з метою вилучення документів, що стосуються укладення кредитних договорів під заставу об`єкта нерухомості за адресою: м. Миколаїв, пр. Героїв України, 9Т; провести інші слідчі дії, направлені на встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням складності кримінального провадження, зібраних під час досудового розслідування відомостей, беручи до уваги обсяг та специфіку процесуальних дій, які мають суттєве значення для забезпечення належного досудового розслідування, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 21.05.2019 року до шести місяців, тобто до 21.05.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6