Справа № 646/6674/20
№ провадження 1-кс/646/2551/2020
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.12.2020 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
представників третіх осіб, щодо майна яких
вирішується питання про арешт ОСОБА_4 ,
ОСОБА_5 ,
ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Червонозаводського районного суду міста Харкова клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000228 від 27.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-3 КК України, керуючись ст.ст.2, 98, 167, 169, 170-173, 309, 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Накласти арешт на предмети, документи, грошові кошти, вилучені під час обшуку окремих приміщень адміністративної будівлі Акціонерного товариства «Харківський тракторний завод» за адресою: м.Харків, просп.Московський, 275, а саме:
1.вилучені в кабінеті директора із захисту ресурсів ОСОБА_7 № 59 на другому поверсі зі встановленням заборон користування та розпорядження ними:

-конверт з написом «для юриста», у якому містяться: аркуш паперу з написом «30.09.2020 - 200 $ - для Шевченка на подарок; 100$ США 30.10.2020, 2900 $»; та грошові кошти у валюті долар США купюрами номіналом по 100 $ кожна в кількості 27 купюр з наступними номерами: FL 04816116B, HB76540529H, HA 39062424A, КК10981113B, HF 65255757D, HF65255762D, AF079603505B, KF21605284C, LA41269058A, LK01401571B, KK65832110C, KK65832108C, KK 65832109C, KB 98507319N, KB 06738486F, HL 45585562D, HF 01241920D, HK 32279735C, HB 58135561F, HD 21644273A, HH 50235236A, HL 65322723F, HL 43582534G, KB 03469828, HC 25885781A, HA 41218030A, AB 25682671A; чотири купюри номіналом по 50 $ США кожна з наступними номерами: IB 31144738A, CF 07087106A, JF 13597277 A, ML 69638338A;

-білий конверт, у якому міститься: аркуш паперу з написом «шеф 1500 $»; грошові кошти у валюті долар США купюрами номіналом по 100$ кожна з наступними номерами: FJ 41190604A, HB 34367804E,FK 64011043B, CB 79382449B, AB 69684480M, AF 50320967, KL 77508933D, HB 20028359M, KB 66591339J, AB 69321526B, HK 96292697A, KF 96111012C, KL 20461578D, HF 46156938C, KL 94450661C;

-чорнові записи на аркуші паперу в кількості 2-х арк.;

-грошові кошти у валюті долар США однією купюрою номіналом 100$ з номером: KB 05963613 M;

-документ з назвою «Информация об общежитиях АО «ХТЗ» по состоянию на 24.02.2020» на 2 арк.;

-документ з навою «выписка из протокола № 3 от 20.04.2020» на 1 арк.;

-документ з назвою «список жителей общежития по ул. Луи Пастера д. 185, проживаючих без регистрации» на 5 арк.;

-грошові кошти у валюті долар США купюрами номіналом по 100$ кожна у кількості двох купюр з наступними номерами: DB 62572495 D, HB 13656865J;

-документ з написом «Список, проживающих в общежитии по пр. Арх. Алешина, д. 17, проработавших на заводе менее 20-ти лет» на 3 арк.;

-блокнот зеленого кольору;

2.вилучені в кабінеті заступника директора по загальним питанням ОСОБА_8 № 160 на третьому поверсі зі встановленням заборон користування та розпорядження ними:

-супровідний лист із зверненням від 25.09.2020 № Б-11-377929/0/1-20.03.02.02- 2123/0/157-20 на 3 арк.;

-копію листа з додатком № 21-3801 від 21.07.2020 на 2 арк.;

-копію довідки № 562 від 14.07.2020 на 1 арк.;

-копію листа № 941/0/90-20 від 13.03.2020 на 1 арк.;

-інформацію по гуртожиткам станом на 01.01.2020 на 1 арк.;

-копію рішення з додатком № 2159/20 від 24.06.2020 на 4 арк.;

-список проживаючих в гуртожитку по АДРЕСА_1 , які пропрацювали на заводі менше 20-ти років на 3-х арк.;

-щоденник темно-червоного кольору;

-чорнові записи на аркушах паперу з рукописним текстом в кількості 19-ти арк.;

-конверт з написом «2,6 $», у якому містяться грошові кошти у валюті долар США купюрами номіналом по 100 $ кожна в кількості 26 купюр з наступними номерами: MB 37827968R, MB 37827966 R, MB 37827961 R, MB 37827960R, MB 37827959R, MB 03544549 T, ME 11071658B, MB 03544440T, MB 03544552T, MB 03544540T, MB 03544527T, MT 035445442T,MB 03544521T, MB 03544510T, MB 03544506T, MB 03544425T, MB 03544421T,MB 03544418T, MB 03544389T, MB 03544386T, MB 03544384T, MB 03544383 T, MB 06298323R, MB 38875174 R, MB 38875179 R, MB 37827958 R;

3.вилучені в кабінеті начальника житлово-комунального відділуОСОБА_9 № 159 на третьому поверсі зі встановленням заборон користування та розпорядження ними:

-список проживаючих в гуртожитку по АДРЕСА_1 , станом на 01.09.2020 на 2 арк.;

-копію статуту ПАТ «ХТЗ» за 2020 на 4 арк.;

-виписку з реєстру на 9 арк.;

-ордер № 38 серія Б від 30.10.2020 на 1 арк.;

-корінець ордера № 38 серія Б від 30.10.2020 на 1 арк.;

-копії листів на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 4 арк.;

-аркуші паперу з рукописним текстом в кількості 3 арк.;

-два зошити з чорновими записами;

-чорну папку з файлами, в яких знаходяться наступні документи: корінець ордера № 101 серія Б із заявою, копією паспорта серія НОМЕР_1 та копією ІНН № на 5 арк.;

-ордер на жилу площу № 100 серія Б з корінцем до нього, копією паспорта серія НОМЕР_2 та копією ІНН № на 7 арк.;

-ордер на жилу площу № 99 серія Б з корінцем до нього, заявою, копією паспорта серія НОМЕР_3 , копією ІНН № на 5 арк.;

-корінець ордера № 99 серія Б із заявою, копією паспорта № НОМЕР_4 та додатком, копією ІНН № на 5 арк.;

-ордер на жилу площу № 98 серія Б на 1 арк.;

-ордер на жилу площу № 97 серія Б з корінцем до нього, копією паспорта серія НОМЕР_5 на 3 арк.;

-ордер на жилу площу № 96 серія Б з корінцем до нього та копією паспорта серія НОМЕР_6 , копією ІНН № на 4 арк.;

-ордер на жилу площу № 95 серія Б з корінцем до нього, копією паспорта серія НОМЕР_7 на 3 арк.;

-корінець ордера № 94 серія Б із заявою, копією паспорта № НОМЕР_8 , копією ІНН №, копією паспорта серія НОМЕР_9 , копією ІНН № на 6 арк.;

-корінець ордера № 93 серія Б та заявою до нього на 2 арк.;

-корінець ордера № 92 серія Б із заявою, копією паспорта серія НОМЕР_10 , копією ІНН № на 7 арк.;

-корінець ордера № 91 серія Б із заявою, копією паспорта серія НОМЕР_11 , копією ІНН № на 5 арк.;

-корінець ордера № 78 серія Б із заявою, копією паспорта серія НОМЕР_12 , копією ІНН № , копією паспорта серія НОМЕР_13 , копією ІНН № на 8 арк.;

-корінець ордера № 77 серія Б із заявою, копією паспорта серія НОМЕР_14 , копією ІНН № на 8 арк.;

-корінець ордера № 76 серія Б із заявою, копією паспорта серія НОМЕР_15 , копією ІНН № на 4 арк.;

-корінець ордера № 75 серія Б із заявою, копією паспорта серія НОМЕР_16 , копією ІНН № на 6 арк.;

-копію ордера № 74 серія Б із заявою, копією паспорта серія НОМЕР_17 , копією ІНН № на 5 арк.;

-копію книги обліку виданих ордерів для відкриття особових рахунків громадянам в гуртожитку по АДРЕСА_2 на 25 арк.;

-ордер на жилу площу № 53 серія Б із корінцем до нього, копією паспорта серія НОМЕР_18 , копією ІНН № , копією паспорта серія НОМЕР_19 , копією ІНН № на 6 арк.;

-ордер на жилу площу № 51 серія Б із корінцем до нього, копія паспорта серія НОМЕР_20 , копією паспорта № НОМЕР_21 на 5 арк.;

-ордер на жилу площу № 52 серія Б із корінцем до нього, копією паспорта серія НОМЕР_22 , копією ІНН № на 4 арк.;

-корінець ордера № 91 серія Б на 2 арк.;

-ордер на жилу площу № 93 серія Б із корінцем до нього на 2 арк.;

-ордер на жилу площу № 72 серія Б з корінцем до нього на 2 арк.;

-ордер на жилу площу № 72 серія Б з корінцем до нього без підпису на 2 арк.;

-ордер на жилу площу № 80 серія Б з корінцем до нього на 2 арк.;

-ордер на жилу площу № 89 серія Б на 1 арк.;

-ордер на жилу площу № 91 серія Б на 1 арк.;

-ордер на жилу площу № 83 серія з корінцем до нього на 2 арк.;

-ордер на жилу площу № 98 серія Б з корінцем до нього на 2 арк.;

-ордер на жилу площу № 96 серія Б з корінцем до нього на 2 арк.;

-ордер на жилу площу № 97 серія Б з корінцем до нього на 2 арк.;

-ордер на жилу площу № 88 серія Б з корінцем до нього на 2 арк.;

-ордер на жилу площу № 86 серія Б з корінцем до нього на 2 арк.;

-ордер на жилу площу № 85 серія Б з корінцем до нього на 2 арк.;

-ордер на жилу площу № 90 серія Б з корінцем до нього на 2 арк.;

-ордер на жилу площу № 84 серія Б з корінцем до нього на 2 арк.;

-ордер на жилу площу № 95 серія Б з корінцем до нього на 2 арк.;

-непідписаний ордер на жилу площу № 79 серія Б з корінцем до нього на 2 арк.;

-ордер на жилу площу № 80 серія Б з корінцем до нього на 2 арк.;

-ордер на жилу площу № 87 серія Б з корінцем до нього на 2 арк.;

-ордер на жилу площу № 93 серія Б з корінцем до нього на 2 арк.;

-ордер на жилу площу № 92 серія Б з корінцем до нього на 2 арк.;

-ордер на жилу площу № 72 серія Б з корінцем до нього та заяво на 5 арк.;

-ордер на жилу площу № 82 серія Б з корінцем до нього на 2 арк.;

-ордер на жилу площу № 81 серія Б з корінцем до нього на 2 арк.;

-ордер на жилу площу № 87 серія Б з корінцем до нього на 2 арк.;

-ордери на жилу площу № 89 серія Б з корінцями до них на 12 арк..;

-ордер на жилу площу № 80 серія Б з корінцем до нього на 2 арк.;

-ордер на жилу площу № 87 серія Б з корінцем до нього на 2 арк.;

-ордер на жилу площу № 79 серія Б з корінцем до нього та заявою на 5 арк.;

-ордер на жилу площу № 38 серія Б з корінцем до нього на 2 арк.;

4.Вилучені у відділі по роботі з персоналом зі встановленням заборон користування та розпорядження ними:

-наказ № 43-к від 28.05.2019 на 1 арк.;

-наказ № 40-к від 27.05.2019 на 1 арк.;

-наказ № 58-к від 10.08.2016 на 1 арк.;

-посадову інструкцію № ПІ 60150-9-2019 на 6 арк.;

-наказ № 183-к від 04.08.2005 на 1 арк.;

-копію статуту ПАТ «ХТЗ» за 2020 рік на 20 арк.;

5.Вилучені у відділі по роботі з персоналом зі встановленням заборон розпорядження ними:

-положення про структурний підрозділ відділу захисту товарно-матеріальних ресурсів на 6 арк.;

-положення про структурний підрозділ житлового-комунального відділу на 6 арк.;

-особову справу № 1429 ОСОБА_12 на 42 арк.;

-особову справу ОСОБА_7 на 42 арк.;

-особову справу № 1195 ОСОБА_8 на 23 арк.;

-особову справу № 1725 ОСОБА_13 на 55 арк.;

6.Вилучені у відділі праці та заробітної плати в кабінеті № 145 на третьому поверсі зі встановленням заборон користування та розпорядження ними:

-копію штатного розпису від 30.05.2016 на 1 арк.;

-копію додаткових угод № 2 до трудового договору від 01.01.2018 та копію самого трудового договору на 9 арк.;

-копію трудового договору від 01.06.2019 на 3 арк. з додатком;

-додаткові угоди від 01.01.2020 та трудовий договір в копіях на 11 арк.

7.Вилучені у відділі праці та заробітної плати в кабінеті № 145 на третьому поверсі зі встановленням заборон розпорядження ними: колективний договір на 2017-2020 рр. на 95 арк.

У задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на вилучені в кабінеті директора із захисту ресурсів ОСОБА_7 № 59 на другому поверсі грошові кошти у валюті долар США купюрами номіналом по 100 $ кожна в кількості пять купюр з наступними номерами: KB 44306931G, KB 40299193C, HH 06038844B, KF 96978953 C, KG 46374830 B; а також на вилучені в кабінеті начальника житлово-комунального відділуОСОБА_9 № 159 на третьому поверсі незаповнені бланки ордерів на 10 арк.; незаповнений бланк ордеру та корінця до нього на 2 арк. відмовити.

Повернути ОСОБА_7 долари США в кількості п`яти купюр номіналом сто доларів США, з наступними номерами: KB 44306931G, KB 40299193C, HH 06038844B, KF 96978953 C, KG 46374830 B, вилучені під час обшуку його службового кабінету №59 на другому поверсі приміщення адміністративної будівлі Акціонерного товариства «Харківський тракторний завод» за адресою: м.Харків, просп.Московський, 275.
Повернути Акціонерному товариству «Харківський тракторний завод»:
-положення про структурний підрозділ відділу захисту товарно-матеріальних ресурсів на 6 арк.;

-положення про структурний підрозділ житлового-комунального відділу на 6 арк.;

-особову справу № 1429 ОСОБА_12 на 42 арк.;

-особову справу ОСОБА_7 на 42 арк.;

-особову справу № 1195 ОСОБА_8 на 23 арк.;

-особову справу № 1725 ОСОБА_13 на 55 арк.;

-колективний договір на 2017-2020 рр. на 95 арк;

-незаповнені бланки ордерів на 10 арк.;

-незаповнений бланк ордеру та корінця до нього на 2 арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Повний текст ухвали буде проголошений 22 грудня 2020 року о 08.20 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1