Лугинський районний суд Житомирської області
Справа № 281/5/20
Провадження по справі № 1-кс/281/113/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 серпня 2020 року смт Лугини
Слідчий суддя Лугинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в смт Лугини, клопотання прокурора Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, у межах кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000202 від 20.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з указаним клопотанням. В обґрунтування зазначила, що 20.12.2019 року о 15 годині 08 хвилин до Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області від начальника СРПП Лугинського ВП ОСОБА_5 , надійшов рапорт про те, що ним в ході виконання службового завдання по виявленню фактів незаконного зайняття гральним бізнесом, було виявлено приміщення з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 в якому здійснюється незаконне зайняття гральним бізнесом. 20.12.2019 року слідчим відділом Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області було порушено кримінальне провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000202 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України. 10.08.2020 року на адресу Лугинського районного суду було направлено клопотання про арешт майна, яке було вилучене в ході обшуку 07.08.2020 року. 12.08.2020 року ухвалою слідчого судді Лугинського районного суду подане клопотання було повернуто для усунення недоліків. На виконання зазначеної ухвали 13.08.2020 року було проведено огляд та додатково ідентифіковано вказані в ухвалі слідчого судді речіВласником приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно договору оренди являється ФОП ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 , орендарем та власником майна являється ТОВ «АШИР», 11012, м. Житомир, Корольовський район, вул. Гоголівська, 4 , в особі ОСОБА_7 . Вказане майно було передано на зберігання до КЗРД Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області для забезпечення належного зберігання. У поданому клопотанні прокурор зазначає, що накладення арешту на вказане майно необхідне для забезпечення зберігання речового доказу та подальшого проведення експертних досліджень, а саме: з метою проведення судової комп`ютерно технічної експертизи. Крім того, вилучене в ході обшуку є речовим доказом по даному провадженню та необхідне для проведення ряду слідчих дій, пов`язаних із доведенням вини особи, винної у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, та накладення арешту на вказане майно повністю забезпечить виконання завдань кримінального провадження.

Прокурор Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в судовому засіданні 20.08.2020 року клопотання підтримала. Зазначила, що метою накладення арешту на вилучене при проведенні обшуку майно є збереження речових доказів. Просила допитати в якості свідка ОСОБА_8 .

Представник власника майна ОСОБА_9 у судовому засіданні 20.08.2020 року заперечував щодо задоволення клопотання. Просив допитати у якості свідка ОСОБА_10 .

Указані клопотання були задоволені, однак у судове засідання 25.08.2020 року представник власника майна ОСОБА_9 та свідок ОСОБА_10 не з`явилися.

Прокурор Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні 25.08.2020 року клопотання підтримав та просив його задоволити.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання про арешт майна та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 20.12.2019 року о 15 годині 08 хвилин до Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області від начальника СРПП Лугинського ВП ОСОБА_5 , надійшов рапорт про те, що ним в ході виконання службового завдання по виявленню фактів незаконного зайняття гральним бізнесом, було виявлено приміщення з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 в якому здійснюється незаконне зайняття гральним бізнесом (а. с. 4).

20.12.2019 року слідчим відділенням Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області було порушено кримінальне провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000202 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України (а. с. 4).

Ухвалою слідчого судді Лугинського районного суду Житомирської області від 31.07.2020 року відмовлено у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

Згідно з копією розписки від 07.08.2020 року майно зазначене в клопотанні повернуто ОСОБА_10 .

Ухвалою слідчого судді Лугинського районного суду Житомирської області від 06.08.2020 року надано дозвіл старшому слідчому СВ Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання комп`ютерного обладнання, а саме: системних блоків, планшетних пристроїв, мобільних телефонів, які використовуються з метою незаконного зайняття гральним бізнесом, носіїв інформації (флеш-накопичувачів, оптичних дисків) на яких може міститись інформація, підтверджуюча факт незаконного зайняття гральним бізнесом та грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Строк дії ухвали - до 04 вересня 2020 року включно.

07.08.2020 року старшим слідчим СВ Лугинського ВП ОСОБА_8 , на підставі ухвали слідчого судді Лугинського районного суду Житомирської області від 06.08.2020 року № 281/5/20, проведено обшук приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: планшетний пристрій «Nomi libra 4 LTE»; планшетний пристрій «Nomi corsa 4 Light»; планшетний пристрій «Prestigio»; зошит із записами у вигляді колонок з іменами та цифровими значеннями; квитанцію «Приват банк» на суму 9000 грн. із зазначенням відправника ОСОБА_11 та отримувача ОСОБА_12 ; грошові кошти здобуті в результаті незаконної діяльності на загальну суму 1620 грн., купюрами номіналом 200 грн. в кількості 6 шт., номіналом 50 грн. в кількості 2 шт., номіналом 20 грн. в кількості 11 шт., номіналом 10 грн. в кількості 7 шт., номіналом 5 грн. в кількості 5 шт., номіналом 2 грн. в кількості 1 шт., номіналом 1 грн. в кількості 3 шт; монітор «DEL» В-00; монітор «LG» 608NTWGO2881; системний блок Lenovo 104603884; системний блок Impression computers 00937; Wi-Fi роутер TP-Link (а. с. 5-9, 10-13).

Постановою старшого слідчого СВ Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 від 07.08.2020 року, виявлене та вилучене за вищевказаною адресою майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000202 від 20.12.2019 року (а. с. 14).

Відповідно до копії договору оренди нежитлового приміщення від 01.04.2019 року власником приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно договору оренди являється ФОП ОСОБА_6 , а орендарем та власником майна являється ТОВ «АШИР» (а. с. 15-16).

12.08.2020 року слідчим суддею Лугинського районного суду Житомирської області винесено ухвалу про повернення прокурору клопотання про арешт майна та встановлено 72 години для усунення вказаних в ухвалі недоліків (а. с. 17-18).

Відповідно до протоколу огляду речей від 13.08.2020 року були оглянуті вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , наступні речі: 3 планшетні пристрої в сейф-пакеті, Wi-Fi роутер в сейф-пакеті, грошові кошти та зошит в сейф-пакеті та встановлено ідентифікуючі ознаки майна, яке просять арештувати (а. с. 19-29).

Відповідно до відмітки на поштовому конверті, клопотання було повторно направлено на адресу суду 15.08.2020 року (а. с. 30).

Допитаний у судовому засіданні слідчий ОСОБА_8 дав покази, що майно зазначене в ухвалі слідчого судді про відмову в накладенні арешту було повернуто. Через значний проміжок часу був проведений обшук на підставі ухвали слідчого судді в ході якого було виявлено майно, яке використовувалося з метою незаконного зайняття гральним бізнесом. Указане майно було вилучено в ході обшуку.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Прокурором належним чином зазначено перелік і види майна, що належить арештувати, доведено підстави арешту майна, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна, настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Зважаючи на викладене та враховуючи, що вищевказане майно відповідає критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України, внесене прокурором клопотання, відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України, виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину та враховуючи, що вилучене майно визнане речовими доказами у даному кримінальному провадженні, може зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання про арешт майна.

Відповідно до пункту 5 частини 2 статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно з ч. 4 ст. 173 КПК України, вирішуючи питання про арешт майна, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України арешт майна полягає у забороні відчужувати, розпоряджатися чи користуватися майном.

За таких обставин, обираючи найменш обтяжливий спосіб арешту майна вважаю, що на майно, яке було вилучене в ході обшуку 07.08.2020 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , слід накласти арешт шляхом заборони відчужувати, розпоряджатися та користуватися вказаним майном.

Керуючись статтями 170, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучено в ході обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого відповідно договору оренди являється ФОП ОСОБА_6 , орендарем та власником майна являється ТОВ «АШИР», а саме: планшетний пристрій «Nomi corsa 4 Light» в корпусі сірого кольору, серійний номер НОМЕР_1 ; планшетний пристрій «Nomi libra 4 LTE» в корпусі чорного кольору, серійний номер NOMIC2; планшетний пристрій «Prestigio» в корпусі чорного кольору, серійний номер PMP02; зошит на 12 арк., з обкладинкою зеленого кольору та прозорою захисною обкладинкою в якому на аркушах 1, 2 наявні надписи, виконані кульковою ручкою синього кольору, у вигляді таблички з колонками в яких зазначені різноманітні імена, цифрові значення та слова «Каса, приход, расход, разница; грошові кошти здобуті в результаті незаконної діяльності на загальну суму 1620 грн, купюрами номіналом 200 грн. в кількості 6 шт. (з номерами купюр: СЕ6643289, УЖ6727621, МА4639661, УГ7107328, УА7616999, ХЖ7751853); номіналом 50 грн., в кількості 2 шт. (з номерами купюр: ФГ3647820, СЛ3705757); номіналом 20 грн в кількості 11 шт. (з номерами купюр: ЮВ1420126, ЕП2616615, ЮВ1420125, ЧА0114611, ТЙ2447595, ТЖ6942551, ЧВ8403623, ТИ2889798, ЮВ1420128, ЧБ6313460, ЮГ8220129); номіналом 10 грн в кількості 7 шт. (з номерами купюр: ЮБ4561190, ЮЕ5675053, ХВ7032856, ЮЄ5381508, ЮД6419960, ХЗ6671300, ЮЖ6334593); номіналом 5 грн. в кількості 5 шт. (з номерами купюр: ЮВ0276571, УЗ6059791, ЮГ0571980, НЗ8988164, ЮА8050285); номіналом 2 грн. в кількості 1 шт. (номер купюри: СЖ4951537); номіналом 1 грн. в кількості 3 шт. (з номерами купюр: КД0255598, УЗ7676331, УН2682400); Wi-Fi роутер в корпусі білого кольору з серійний номером: 452; квитанцію «Приват банк» на суму 9000 грн. із зазначенням відправника ОСОБА_11 та отримувача ОСОБА_12 ; монітор «DEL» В-00; монітор «LG» 608NTWG02881; системний блок Lenovo 104603884; системний блок Impression computers 00937, - шляхом заборони розпоряджатися, відчужувати та користуватися вказаним майном будь-яким особам, окрім уповноважених осіб в межах кримінального провадження № 0000202 від 20.12.2019 року для проведення слідчих (розшукових) дій.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя: ОСОБА_1