УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000176 від 09.07.2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 09.07.2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням згідно якого просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Додаткові угоди від 24.10.2018 №1, від 21.11.2018 №2, від 29.11.2018 №3, від 28.12.2018 №4 до Договору підряду від 24.09.2018 №163/9 «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в оболонському районі» укладеному між КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

2) Додаткові угоди від 27.03.2018 №1, від 10.04.2018 №2, від 10.07.2018 №3, від 10.07.2018 №4, від 02.11.2018 №5 до Договору підряду від 19.03.2018 №30/3 на виконання комплексу будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі» 1-й пусковий комплекс укладеному між КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

3) Додаткові угоди від 21.01.2019 №1, від 04.02.2019 №2 до Договору підряду від 21.12.2018 №269/12 «Реконструкція парку відпочинку в урочищі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в оболонському районі» укладеному між КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

4) Оборотно-сальдові відомості КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких відображено здійснення фінансово-господарських операцій згідно Договорів підряду від 21.12.2018 № 269/12 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від 24.09.2018 №163/9, від 19.03.2018 №30/3 укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Договору з «Розробки проекту та робочої документації «Реконструкція парку відпочинку в урочищі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 24.10.2018 №188/10 та Договору на виконання робіт з розробки робочої документації (Р) по об`єкту: «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі» від 17.07.2018 №127/7 укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розрізі місяців по контрагентам.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у. м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування №0000176 від 09.07.2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР став Аудиторський звіт №070-5-13/14 від 25.06.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_6 за результатами позапланового аудиту відповідності діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 » як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі м. Києва» у період з листопада 2016 року по грудень 2018 років. Відповідно до висновку зазначеного Аудиторського звіту, досліджуючи зміст первинних документів та фактичні обсяги виконаних робіт. в ході аудиту встановлені системні порушення допущені учасниками будівництва при визначенні вартості робіт з реконструкції парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі м. Києва внаслідок чого, завдано втрат бюджету м. Києва на суму 17211300 гривень або 31.2% від загальної вартості перевірених робіт та неефективно використано 5 323700 гривень або 9,6 % виявлено інші недоліки, що свідчать про недієвість технічного нагляду, неналежне виконання договірних зобов`язань на стадії взаєморозрахунків за виконані роботи та неналежну роботу замовників на стадії складання інвесторської кошторисної документації.

Так, внаслідок завищення проектною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вартості виконаних робіт з розробки проектно-вишукувальної документації з реконструкції парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі м. Києва у період з грудня 2016 року по травень 2018 років на суму 142300 гривень, які взято до обліку та оплачено КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі, завдано втрат бюджету м. Києва на зазначену суму та викривлення даних фінансової звітності за відповідний період.

Вбачається, що завищення проектною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вартості виконаних робіт з розробки проектів та робочої документації «Реконструкція парку відпочинку в урочищі 2РНаталка» і Оболонському районі м. Києва» (проектна документація стадії (Р) та інженерні мережі) за листопад грудень 2018 року на загальну суму 2 137200 гривень, які взято до обліку та оплачено, завдано втрат бюджету м. Києва на зазначену суму.

Так, внаслідок завищення підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обсягів і вартості виконаних будівельних робіт в актах за липень листопад 2018 року на суму 13 658 000 гривень, завдано втрат бюджету м. Києва на суму 9187100 гривень із яких: завищення вартості обсягів будівельних робіт - 6 196 000 гривень, завищення вартості обсягів робіт внаслідок відсутності виконавчої документації 1143300 гривень, завищення кількості матеріалів 100200 гривень, завищення вартості загальновиробничих витрат 22500 гривень, завищення вартості експлуатації машин і механізмів 200 гривень, завищення трудовитрат 12500 гривень та неефектично використано, внаслідок завищення вартості матеріалів 4 470 900 гривень.

Встановлено, що завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартості фактично виконаних робіт на об`єктів, КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищено видатки на утримання служби замовника у сумі 444 440 гривень.

Так, внаслідок завищення підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обсягів і вартості виконаних будівельних робіт в акті за грудень 2018 року на суму 6 012 000 гривень.

Окрім цього, внаслідок завищення підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обсягів і вартості виконаних будівельних робіт в акті за грудень 2018 року на суму 6 012 000 гривень завдано втрат бюджету м. Києва на суму 5 159200 гривень. Також, перевірка виконувалась Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно щ дорученням Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту від 01.04.2019 №070-5-17/582 та наказом зі змінами по КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 08.04.2019 №63-КО з метою підтвердження відповідності обсягів та вартості виконаних підрядних робіт затвердженій проектно-кошторисній документації, поданих до сплати обсягів робіт шляхом безпосередніх обмінів.

30.03.2020 року у кримінальному провадженні призначено комплексну будівельно-технічну та судово-економічної експертизу.

06.04.2020 року за №13-2/39 експертом в рамках виконання постанови про призначення комплексної будівельно-технічної та судово-економічної експертизи в порядку ст. 69 КПК України заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів (оригіналів або засвідчених в установленому порядку копій документів). які містять відомості вихідні дані для вирішення поставлених питань, а саме:

1) Додаткові угоди від 24.10.2018 №1, від 21.11.2018 №2, від 29.11.2018 №3, від 28.12.2018 №4 до Договору підряду від 24.09.2018 №163/9 «Реконструкція парку відпочинку в урочищі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в оболонському районі» укладеному між КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

2) Додаткові угоди від 27.03.2018 №1, від 10.04.2018 №2, від 10.07.2018 №3, від 10.07.2018 №4, від 02.11.2018 №5 до Договору підряду від 19.03.2018 №30/3 на виконання комплексу будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі» 1-й пусковий комплекс укладеному між КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

3) Додаткові угоди від 21.01.2019 №1, від 04.02.2019 №2 до Договору підряду від 21.12.2018 №269/12 Реконструкція парку відпочинку в урочищі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в оболонському районі» укладеному між КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

4) Оборотно-сальдові відомості КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких відображено здійснення фінансово-господарських операцій згідно Договорів підряду від 21.12.2018 № 269/12 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від 24.09.2018 №163/9, від 19.03.2018 №30/3 укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Договору з «Розробки проекту та робочої документації «Реконструкція парку відпочинку в урочищі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 24.10.2018 №188/10 та Договору на виконання робіт з розробки робочої документації (Р) по обєкту: « Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі» від 17.07.2018 №127/7 укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розрізі місяців по контрагентам.

Виконання призначеної судової економічної експертизи до надання зазначених матеріалів, призупинено.

З метою надання затребуваних експертом документів в рамках призначеної експертизи та дотримання принципів розумних строків, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, проте подала суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000176 від 09.07.2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) Додаткові угоди від 24.10.2018 №1, від 21.11.2018 №2, від 29.11.2018 №3, від 28.12.2018 №4 до Договору підряду від 24.09.2018 №163/9 «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в оболонському районі» укладеному між КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

2) Додаткові угоди від 27.03.2018 №1, від 10.04.2018 №2, від 10.07.2018 №3, від 10.07.2018 №4, від 02.11.2018 №5 до Договору підряду від 19.03.2018 №30/3 на виконання комплексу будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі» 1-й пусковий комплекс укладеному між КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

3) Додаткові угоди від 21.01.2019 №1, від 04.02.2019 №2 до Договору підряду від 21.12.2018 №269/12 «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в оболонському районі» укладеному між КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

4) Оборотно-сальдові відомості КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких відображено здійснення фінансово-господарських операцій згідно Договорів підряду від 21.12.2018 № 269/12 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від 24.09.2018 №163/9, від 19.03.2018 №30/3 укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Договору з «Розробки проекту та робочої документації «Реконструкція парку відпочинку в урочищі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 24.10.2018 №188/10 та Договору на виконання робіт з розробки робочої документації (Р) по об`єкту: «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі» від 17.07.2018 №127/7 укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розрізі місяців по контрагентам.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя