У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.02.2021 Справа №607/1030/21

Провадження 1-кс/607/542/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0002420 від 18 грудня 2020 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, таякі знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме до:документів, що підтверджують правомірність придбання, отримання, транспортного засобу (договори комісії, купівлі продажу) заяви, копії документів які посвідчують особу, реєстраційні номери карток платника податків, документів про оціночну або середньо ринкову вартість транспортних засобів та документи про сплату податку на дохід від продажу об`єкта рухомого майна, з наданням можливості вилучити оригінали вказаних документів.

Клопотання мотивоване тим, що слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області спільно із слідчими СВ Тернопільського ВП ГУНП в тернопільській області у складі групи слідчих здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002420 від 18.12.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч.2, ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи довіреною, під приводом оренди та купівлі автомобілів, шляхом обману незаконно заволодів транспортними засобами а саме:

-марки «КІА» моделі «К5». н.з. VIN НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 ;

-марки «Volkswagen» моделі «Jetta» VIN НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 ;

-марки «Mitsubishi» моделі «OUTLANDER», VIN НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 ;

-марки «Volkswagen» моделі «Passat CC Sport», VIN НОМЕР_4 . який ОСОБА_9 ;

-марки «Volkswagen» моделі «Jetta», VIN НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_10 ;

-марки «Chevrolet» моделі «Lacetti», VIN НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_11 ;

Встановлено, що ОСОБА_5 увійшов у злочинну змову із іншими на даний час невстановленими особами та спільно здійснили продаж автомобілів а також перереєстрували їх у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зокрема, автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Jetta» VIN НОМЕР_2 , був ввезений з-за кордону та зареєстрований 14 травня 2019 року на ОСОБА_7 , родичку ОСОБА_8 , автомобілю присвоєно номерний знак НОМЕР_7 , видано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_8 . 04.04.2020 ОСОБА_8 передав цей автомобіль в оренду ОСОБА_5 . У період з 04 квітня 2020 року до жовтня 2020 року, ОСОБА_5 виконував домовленості та сплачував оренду плату, однак надалі перестав виходи на зв`язок та не вимогу власника не повернув автомобіль. 27 жовтня 2020 року ОСОБА_5 передав автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Jetta» VIN НОМЕР_2 ОСОБА_12 як заставу за позику грошових коштів. На даний час автомобіль та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу перебуває у володінні ОСОБА_12 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність у липні 2020 року ОСОБА_5 під час зустрічі із ОСОБА_10 взяв у нього автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Jetta», VIN НОМЕР_5 номерний знак НОМЕР_9 . Вказаний автомобіль був зареєстрований після ввезення з-за кордону, на ОСОБА_10 . Надалі ОСОБА_5 зловживаючи довірою взяв у ОСОБА_10 автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Passat CC Sport», VIN НОМЕР_4 номерний НОМЕР_10 , під приводом його продажу, вказаний автомобіль був пригнаний з-закордону та зареєстрований 07 листопада 2019 року на ОСОБА_13 .

Надалі після тривалого користування вказаними ОСОБА_14 , виконував свої домовленості. Однак починаючи із вересня 2020 року ОСОБА_5 , не повідомляв, де знаходяться вказані автомобілі ОСОБА_10 та його сестрі ОСОБА_13 .

04 липня 2020 року ОСОБА_5 під час зустрічі із ОСОБА_8 передав йому автомобіль марки «Mitsubishi» моделі «OUTLANDER», VIN НОМЕР_3 , номерний НОМЕР_11 , який був ввезений із-за кордону та був зареєстрований за ОСОБА_8 .

Надалі після тривалого користування вказаним автомобілем ОСОБА_15 виконував свої домовленості. Однак починаючи із вересня 2020 року ОСОБА_5 не повідомляв, де знаходиться вказаний автомобіль ОСОБА_8

16 жовтня 2020 року без відома власника ОСОБА_13 автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Passat CC Sport», VIN НОМЕР_4 номерний НОМЕР_10 , на підставі договору у СГ №7743/20/001634 перереєстрований на ОСОБА_16 та отримав номерні знаки НОМЕР_12 , хоча цього договору та будь-яких інших договорів ОСОБА_13 не укладала. Після цього вказаний автомобіль ще раз перереєстрований за договором укладеним у ТСЦ №6141/2020/2351229, на ОСОБА_17 , номерні знаки автомобіля НОМЕР_13 . Перереєстрація здійснювалась у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

13 листопада 2020 року без відома ОСОБА_10 автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Jetta», VIN НОМЕР_5 номерний НОМЕР_14 був перереєстрований за договором купівлі продажу у СГ №7970/20/000161, хоча цього договору та будь-яких інших договорів ОСОБА_10 не укладав. Після перереєстрації на ОСОБА_18 автомобіль отримав номерні знаки НОМЕР_15 . 19 грудня 2020 року на підставі договору купівлі продажу у СГ №7970/20/00026 перереєстрований на ОСОБА_19 . Перереєстрація здійснювалась у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність 17 листопада 2020 року ОСОБА_5 зловживаючи довірою шляхом обмову під приводом оренди автомобіля незаконно заволодів автомобілем марки «Chevrolet» моделі «Lacetti», VIN НОМЕР_6 , який зареєстрований 26 грудня 2019 року після ввезення з-за кордону на ОСОБА_11 , із номерними знаками НОМЕР_16 , та ОСОБА_11 видано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_17 . На даний час місцезнаходження автомобіля не відоме.

16 листопада 2020 року ОСОБА_5 зловживаючи довірою шляхом обману заволодів транспортним засобом марки «КІА» моделі «К5»номерний знакVIN KNAGN418BDA274241 номерний НОМЕР_18 , у ОСОБА_6 .

Надалі, 04 грудня 2020 року без відома ОСОБА_6 автомобіль марки «КІА» моделі «К5»номерний знакVIN KNAGN418BDA274241номерний знакВО2861СВ був перереєстрований на ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_5 жителя АДРЕСА_2 .

Після цього, 04 грудня 2020 року укладено договір комісії №7970/20/000207 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_21 та ОСОБА_6 , предмет договору автомобіль марки «КІА» моделі «К5»номерний знакVIN KNAGN418BDA274241 номерний НОМЕР_18 . Згідно цього договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_21 повинні здійснити продаж цього автомобіля за грошові кошти у сумі 42 660 грн. ОСОБА_6 цього договору не підписував та не укладав.

Цього ж дня 04 грудня 2020 року на підставі договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №7970/20/000207 в особі ОСОБА_21 , автомобіль марки «КІА» моделі «К5». н.з. VIN НОМЕР_1 номерний знакВО2861СВ був проданий ОСОБА_20 . Перереєстрація здійснювалась у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Надалі, 05 грудня 2020 року без відома ОСОБА_8 автомобіль марки «Mitsubishi» моделі «OUTLANDER», VIN НОМЕР_3 , номерний НОМЕР_11 був перереєстрований за договором купівлі продажу у СГ №7970/20/000208 на ОСОБА_22 , хоча цього договору та будь-яких інших договорів ОСОБА_8 не укладав. Перереєстрація здійснювалась у ІНФОРМАЦІЯ_7 що за адресою АДРЕСА_1 . Вказаний автомобіль, був зареєстрований у сервісному центрі ні підставі договору комісії та купівлі продажу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_21 , хоча ОСОБА_8 не укладав будь-яких договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_22 тому він імовірно підроблений.

В подальшому, 05 січня 2021 року на підставі договору купівлі продажу у СГ №6725/21/055477 автомобіль марки «Mitsubishi» моделі «OUTLANDER», VIN НОМЕР_3 перереєстрований на ОСОБА_23 , номерні знаки НОМЕР_19 . Перереєстрація здійснювалась у ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою АДРЕСА_3 .

Документи на підставі яких проводилась перереєстрація автомобіля марки «Mitsubishi» моделі «OUTLANDER», VIN НОМЕР_3 а саме: документи, що підтверджують правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу (договори комісії, купівлі продажу) заяви, копія документів які посвідчують особу, реєстраційний номер картки платника податків, документи про оціночну або середньо ринкову вартість транспортного засобу та документ про сплату податку на дохід від продажу об`єкта рухомого майна, зберігаються ІНФОРМАЦІЯ_7 що за адресою АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене транспортні засоби відповідають критеріям ст. 98 КПК України та є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Для з`ясування обставин кримінального правопорушення, являється їх дослідження, що є можливим після виконання тимчасового доступу до вищезазначених документів та їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановити факт підроблення договорів комісії та договорів купівлі-продажу укладеним у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_21 за номером №7970/20/000208, слідчий зазначає вилучення його оригіналу з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Вказані договори знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Таким чином, зазначені вище обставини мають суттєве значення для кримінального провадження, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданністарший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про розгляд справи належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У відповідності до п.8 ч.1 ст.162 КПК Україниперсональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних данихналежить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено необхідністьпроведеннятимчасового доступу до речей та документів, якімаютьсуттєвезначення для встановленняважливихобставин у кримінальномупровадженні, та наявність достатніх підстав вважати, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінальног правопорушення є неможливо. Факт вчиненнякримінальногоправопорушенняствердженовитягом з Єдиногореєстру досудових розслідувань від 18.12.2020.
З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказанідокументи, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, зокрема для проведення почеркознавчої експертизи та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_24 , заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , начальникові відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_29 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме до документів на підставі яких проводилась перереєстрація транспортного засобу марки «Mitsubishi» моделі «OUTLANDER», VIN НОМЕР_3 зокрема до: документів, що підтверджують правомірність придбання, отримання, транспортного засобу (договори комісії, купівлі продажу) заяви, копії документів які посвідчують особу, реєстраційні номери карток платника податків, документів про оціночну або середньо ринкову вартість транспортних засобів та документи про сплату податку на дохід від продажу об`єкта рухомого майна.

Надати можливість вилучити оригінали вищезазначених документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1