Справа № 136/1291/20
провадження 1-кс/136/186/20
УХВАЛА
іменем України

21 вересня 2020 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000013 від 12.08.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Начальник СД Липовецького відділу Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду із вищевказаним клопотанням, яке було погоджено прокурором Липовецького відділу Немирівської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів в рамках даного кримінального провадження, яке мотивував тим, що 12.08.2020 о 12.52 годин до ч/ч Липовецького відділення поліції надійшла заява ОСОБА_6 , про те, що 10.07.2020 вона поповнила банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на 8 050 грн. та 11.07.2020 року поповнила вище вказану банківську картку на 10 060 грн. за виготовлення документів для групи інвалідності, але до цього часу документів немає.
10.07.2020 ОСОБА_6 здійснила телефонний дзвінок на номер НОМЕР_2 , де при розмові з особою жіночої статті ОСОБА_7 обговорили виготовлення документів на її сина ОСОБА_8 , для цього потрібно було перерахувати кошти в сумі 10000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , але ОСОБА_6 повідомила, що у неї є тільки 8000 грн. на що ОСОБА_9 сказала що решту 2000 докладе зі своїх грошей. Того ж дня 10.07.2020 ОСОБА_6 поїхала в смт.Турбів Липовецького району, де біля терміналу перерахувала 8000 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 . Так, того ж дня вона з терміналу в смт. Турбів Липовецького району перерахували на банківську карту № НОМЕР_3 кошти в сумі 10060 грн., після чого ОСОБА_9 зателефонувала та повідомила, що кошти на банківську картку поступили, також остання додала, що документи почали виготовляти і вона їх привезе в с. Приборівка Липовецького району 22.07.2020.
22.07.2020 ОСОБА_6 чекала ОСОБА_10 , але остання того ж дня зателефонувала та повідомила, що в неї не виходить приїхати, оскільки вона перебуває в м. Київ та коли буде їхати в с.Приборівка Липовецького району повідомить по телефону, однак до теперішнього часу дана громадянка документів не привезла.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000013 від 12.08.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отримані доступу до документів, які містять інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про рух коштів у формі виписки із даного рахунку із зазначенням дати, часу і місця проведення транзакції, зокрема, переведення на інший рахунок грошових коштів, і зазначенням номера рахунку отримувача, а також інших можливих операцій, які проводилися із даним рахунком № НОМЕР_3 .
Ураховуючи те, що вказана документація разом із іншими доказами у сукупності може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, необхідність вилучення зазначеної інформації полягає у з`ясуванні місця зняття грошових коштів та встановлення номеру карти на який переведено грошові кошти, а також особи, яка причетна до вчинення даного кримінального проступку, утім така інформація відноситься до охоронюваної законом, наведене стало підставою звернення слідчого до суду із даним клопотанням, в якому він просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки отримати такі докази в інший спосіб є неможливим.
Будучи оповіщеним в установленому порядку про час і місце розгляду справи, представник особи у володінні якої перебувають документи в судове засідання не з`явився, утім його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання (ч.3 ст.163 КПК України).
Суд, заслухавши пояснення прокурора, який просив клопотання задовольнити, вказуючи на те, що документи про доступ до яких слідчий просить суд є важливими для даного кримінального провадження, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст.160, 163 КПК України, а тому підлягає до часткового задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а документи, про доступ до яких прокурор просить суд дійсно перебувають у володінні банківської установи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, оскільки у даних документах відображено рух грошових коштів та операції, які були проведені транзакції, зокрема, переведення на інший рахунок грошових коштів, із зазначенням номера рахунку отримувача, а також інших можливих операцій, які проводилися із даним рахунком № НОМЕР_3 , які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні.
Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Водночас слід звернути увагу на те, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Начальник СД просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів особам, які не мають права на вчинення таких дій, отож в цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику СД Липовецького ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому інспектору СД Липовецького ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , інспектору СД Липовецького ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення на паперовому та електронному носіях інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 та його особистих даних, а саме:
- інформацію про перекази коштів з вказаного рахунку, а також зняття коштів із вказаного рахунку з зазначенням інформації, куди саме було перераховано кошти з вказаного рахунку та особисті дані власника рахунку, на який здійснювався переказ коштів.
- фотографії осіб, які здійснювали будь - які операції з вказаним рахунком в період з 05.07.2020 року по 09.08.2020 року включно. Крім цього, надати інформацію, де проводились зняття коштів, які були зняті та перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період з 05.07.2020 року по 09.08.2020 включно та фотографії особи чи осіб, які проводили зняття коштів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1