У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5887/20
Провадження № 1-кс/210/2107/20

"23" жовтня 2020 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів - прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000341 від 09.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

23 жовтня 2020 року Прокурор групи прокурорів - прокурор Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання прокурор посилався на те, що слідчим відділом Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування, а прокуратурою Дніпропетровської області забезпечується процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000341 від 09.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння коштами місцевого бюджету, виділеними на капітальний ремонт об`єкту «Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі» та «Реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район)», шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які за попередньою змовою упродовж 2020 року при виконанні підрядних робіт завищували обсяги та вартість виконаних робіт, використовували завищені коефіцієнти, низькоякісні матеріали та некваліфікованих працівників.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно протоколу №12/2-20 від 28.04.2020 тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визначено переможцем за процедурою закупівлі робіт «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі» (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) та прийнято рішення про намір укласти договір.

Так, 12.05.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника директора департаменту ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду №12/05-1 по об`єкту «Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі» (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 67 595 358 грн. 36 коп., з яких капітальні вкладення на 2020 рік складають 28 042 103 грн., а на 2021 рік 39 553 255 грн. 36 коп. Строк дії договору до 31.12.2021.

Крім того, за результатами публічних торгів по реконструкції об`єкту «Реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район)», що є безпосередньо продовженням реконструкції пл. Шевченка, між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника директора департаменту ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду №18/06-1 від 18.06.2020 по об`єкту «Реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район)» (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), на загальну суму 121 270 000 грн., з яких капітальні вкладення на 2020 рік складають 94 730 323 грн., а на 2021 рік 26 539 677 грн. Строк дії договору до 31.12.2021.

Також встановлено, що ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виконувало проектно-вишукувальні роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі» та «Реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район)» та здійснює авторський нагляду по вказаним об`єктам.

Крім того, виконання експертизи проектно-кошторисної документації по об`єктам: «Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі» та «Реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район)» здійснювало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відповідно до даних єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та руху котів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримала з бюджету міста Дніпра 20 278 607 грн., в якості 30% передплати на придбання матеріалів та 10 475 879 грн. за виконанні робіт на об`єкті реконструкції пл. Шевченка, та 34 257 096 грн. в якості 30% передплати на придбання матеріалів та 2 553 879 грн. за виконанні робіт на об`єкті реконструкції вул. Яворницького у м. Дніпрі.

Таким шляхом директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_4 , уродженець с. Олександрівка Одеської області, громадянин України, зареєстрований: АДРЕСА_3 , моб. Телефон НОМЕР_5 , організувавши групу осіб та за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , реалізує злочинний умисел на заволодіння коштами бюджету міста Дніпра, виділеними на капітальний ремонт об`єкту «Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі» та «Реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район)».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою розкриття даного кримінального правопорушення та документування злочинної діяльності причетних до його скоєння осіб, вважаю за доцільне проведення тимчасового доступу до інформації операторів мобільного зв`язку за абонентським номером НОМЕР_5 , закріпленим за ОСОБА_6 .

Прокурор зазначає, що з метою встановлення осіб, що вчинили зазначене кримінальне правопорушення і отримання даних, що мають доказове значення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , у тому числі отриманні послуги, їх тривалість, маршрутів передавання, і яка відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, при цьому необхідно вважати, що отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим, так як всі данні, що стосуються абонентів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » знаходяться у юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та можуть в подальшому бути використані як речові докази у кримінальному провадженні.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням наведених норм КПК України, вивчивши матеріали справи, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів - прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000341 від 09.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_4 ) надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів (на паперовому та/або електронному носіях), що містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення номерів телефону: НОМЕР_5 за яким закріплений ОСОБА_6 - із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, за період часу з 00.00 годин 12.05.2020 по теперішній час з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власників вищевказаних мобільних терміналів та номерів телефонів з наданням їх повних анкетних даних та телефонних номерів, які використовувались у вищезазначених мобільних терміналах протягом зазначеного періоду часу.

Надати розпорядження уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ) - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів надати прокурору першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, обласної прокуратури ОСОБА_7 та іншим прокурорам групи прокурорів.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1