Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 674/1325/20
Провадження № 1-кс/674/396/20
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів

05 листопада 2020 року м.Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Дунаївці, в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 12 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів.
В клопотанні зазначено, що 11 вересня 2020 року в Дунаєвецький ВП ГУНП в Хмельницькій області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька смт. Дунаївці про те, що 10 вересня 2020 року. невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом продажу зерновідходів, заволоділа коштами ОСОБА_5 на загальну суму 43200, які остання перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальних збитків, яка зареєстрована в журналі Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчиненні правопорушення та інші події Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області за №4061 від 11 вересня 2020 року.

Відомості по заяві ОСОБА_5 внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 12 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_5 , пояснила, що на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж зерносуміші. Зв`язавшись із невідомою особою, вона домовилася про купівлі зерносуміші та вказана особа ввела її в оману про необхідність повної оплати за придбання зерносуміші, в результаті чого остання 10.09.2020 перевела кошти в сумі 4900 гривень на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_1 . Зрештою потерпіла зв`язок із невідомою особою яка заволоділа її коштами втратила і зерносуміш не придбала.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, прихожу до наступних висновків.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 162 п. 5 КПК України охоронювану законом таємницю містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і вилучення яких згідно закону здійснюється відповідно до письмового рішення слідчого судді.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

А тому, з метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, а саме, заяв на відкриття банківських рахунків та/або карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_1 , додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду, за наявності інші документи, що підтверджують фізичну та/або юридичну особу), інформації про надходження та зняття коштів із вказаних банківських рахунків/карток у період з 09.09.2020 по 15.09.2020 включно, інформацію про перерахунок коштів із вказаних банківських рахунків на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з цих рахунків та повну наявну інформацію про їх власників.

Іншим способом отримати відомості, зазначені вище, не можливо через те, що вони являються банківською таємницею та охороняються законом, а також те, що іншим чином довести факт переведення та зняття коштів із банківського рахунку/картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_1 не можливо.

За таких підстав суд вважає необхідним клопотання задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Керуючись ст. ст. 391, 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю в електронному та/або друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації про рух коштів по банківському рахунку / картці № НОМЕР_1 , (надходження та зняття коштів із вказаного банківського рахунку/карти, перерахунок коштів із вказаного банківського рахунку на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з цього рахунку/картки та повну наявну інформацію про його власника, тобто заяви на відкриття цього банківського рахунку / картки, додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду), у період з 09.09.2020 по 15.09.2020 включно, а також надати можливість їх вилучення.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю по ухвалі слідчого судді т.в.о. начальника сектору дізнання Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим уповноваженим особам на проведення досудового розслідування у формі дізнання, а саме ст. о/у СКП Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , ст. о/у СКП Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , о/у СКР Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

Ухвала діє до 04.12.2020.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1