Дата документу 25.11.2020 Справа № 554/4592/20
Справа №554/4592/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 листопада 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 15 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч.1 ст.272 КК України, -

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому УСБУ в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в оригіналах наступних документів: документів наданих до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як додатки на підставі яких в подальшому виготовлений висновок №00.02.2.80-0020.18 від 12.03.2018 «стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання», а також копію висновку; документів наданих до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як додатки на підставі яких в подальшому виготовлений висновок №00.02.2.80-0074.18 від 13.08.2018 «стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання», а також копію висновку. Розгляд даного клопотання в суді провести без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву в якій прохала провести розгляд клопотання за її відсутності. Зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі.

В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, хоча про час розгляду клопотання були повідомлені у встановлений КПК України спосіб.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №№0000104 від 15.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч.1 ст.272 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи, в тому числі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за попередньою змовою групою осіб у складі керівників комунальних підприємств КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), протягом 2017-2019 років привласнюють кошти КП під час закупівлі на конкурсних торгах за штучно завищеними цінами ТМЦ (гіпохлорид натрію марки «А» та «В», хлор рідкий), які використовуються для очищення питної води. Згідно відомостей отриманих від УСБУ в Полтавській області службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання неправомірної вигоди, запроваджено протиправну схему постачання рідкого хлору та гіпохлориду до водопостачальних підприємств регіону, а саме: КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При цьому, протиправний механізм здійснюється шляхом штучного надання переваг зазначеним комерційним структурам, при яких інші СПД не допускаються замовниками до проведення закупівель хімічної продукції за формальними обставинами, що супроводжується попередньою змовою службових осіб комерційних структур із керівництвом комунальних підприємств. В подальшому, службовими особами вказаних комерційних структур укладаються договори з КП на постачання хімічної продукції та інших послуг за штучно завищеними цінами, а отримані грошові кошти від комунальних підприємств виводяться у тіньовий сектор економіки та конвертуються у готівку шляхом перерахування на рахунки само зайнятих ФОП-ів за фіктивними правочинами. У повідомленні про вчинення злочину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зазначила, що окрім них активно приймають участь в процедурі закупівлі з продажу рідкого хлору і інші суб`єкти господарювання, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) директор ОСОБА_14 . З тендерних пропозицій вказаних юридичних осіб вбачається, що вони не є виробниками рідкого хлору і на виконання вимог тендерної документації Замовників, надають у складі своїх тендерних пропозицій контракти, сертифікати якості, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи, з одним і тим самим постачальникам рідкого хлору в контейнерах/балонах фірмою «ADEN-TRANSEXIM» S.R.L. Молдова, якого вказували виробником хлору. За підтвердженням зазначеної інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » звернулась до Торгово-промислової палати Республіки Молдова, а у відповідь 02.01.2020 отримало лист вих.№01-08/09 від 02.01.2020 в якому вказано, що фірма « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 не являється заводом-виробником рідкого хлору та не має ліцензії на виробництво особливо небезпечних хімічних речовин. Під час досудового слідства стало відомо про пов`язаність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з іншими юрсобами, у яких фактично засновниками та керівниками є одні особи: ОСОБА_15 засновник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », фізична особа-підприємець; ОСОБА_16 засновник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одружений на ОСОБА_17 , сестрі ОСОБА_15 ; ОСОБА_18 засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », батько ОСОБА_19 , дружини ОСОБА_15 ; ОСОБА_19 засновник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », дружина ОСОБА_15 , донька ОСОБА_18 ; ОСОБА_14 керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подруга ОСОБА_19 . За протиправним механізмом, ОСОБА_15 , маючи широке коло особистих знайомств серед керівників комунальних водоканалів України, налагоджено з ними корупційні зв`язки, в ході яких під час проведення конкурсних торгів віддаються переваги у перемогах підконтрольним товариствам, в тому числі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому, пропозиції інших учасників (конкурентів) тендерними комітетами замовників закупівлі відхиляються з формальних підстав, після чого дві із зазначених афілійованих комерційних структур імітують конкуренцію між собою та з мінімальним однокроковим пониження цінової пропозиції визначається переможець (запропонувавши найнижчу цінову пропозицію), з яким в подальшому укладається договір на постачання хімічної продукції. Крім того, на очисних споруд МКП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » знаходиться наповнена хлорна тара виробництва республік Молдова та Румунія, яка відпрацювала установлений строк служби і якій не визначено залишковий термін експлуатації. При цьому, отримані дані свідчать, що аналогічні порушення при поводженні із рідким хлором можуть допускатися й на інших водопостачальних підприємствах України, куди здійснюється постачання рідкого хлору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_15 вищевказані підприємства у 2018 році отримали дозволи на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - дозвіл № НОМЕР_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) дозвіл НОМЕР_9 на підставі висновків експертиз, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: документів наданих до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як додатки на підставі яких в подальшому виготовлений висновок №00.02.2.80-0020.18 від 12.03.2018 «стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання», а також копію висновку; документів наданих до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як додатки на підставі яких в подальшому виготовлений висновок №00.02.2.80-0074.18 від 13.08.2018 «стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання», а також копію висновку, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів, а саме: документів наданих до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як додатки на підставі яких в подальшому виготовлений висновок №00.02.2.80-0020.18 від 12.03.2018 «стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання», а також копію висновку; документів наданих до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як додатки на підставі яких в подальшому виготовлений висновок №00.02.2.80-0074.18 від 13.08.2018 «стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання», а також копію висновку, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 15 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч.1 ст.272 КК України задовольнити частково.

Надати з 25 листопада 2020 року до 25 січня 2021 року старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .

Надати з 25 листопада 2020 року до 25 січня 2021 року старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: документів наданих до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як додатки на підставі яких в подальшому виготовлений висновок №00.02.2.80-0020.18 від 12.03.2018 «стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання», а також копію висновку; документів наданих до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як додатки на підставі яких в подальшому виготовлений висновок №00.02.2.80-0074.18 від 13.08.2018 «стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання», а також копію висновку, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .

Надати з 25 листопада 2020 року до 25 січня 2021 року старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів, а саме: документів наданих до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як додатки на підставі яких в подальшому виготовлений висновок №00.02.2.80-0020.18 від 12.03.2018 «стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання», а також копію висновку; документів наданих до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як додатки на підставі яких в подальшому виготовлений висновок №00.02.2.80-0074.18 від 13.08.2018 «стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання», а також копію висновку, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_16 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 25 листопада 2020 року.

Повний текст ухвали складено 25 листопада 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1