н/п 1-кс/766/7619/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати йому або іншому слідчому дозвіл на розкриття банківської таємниці за рахунком № НОМЕР_1 відкритого у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 та надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 . та дозволити їх вилучення у Херсонському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , з метою подальшого дослідження, а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії.

Обґрунтуванні клопотання:
У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000301 27.07.2020 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 2551 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 27.07.2020 до СУ ГУНП в Херсонській області надійшов рапорт від заступника начальника 1-го відділу УСР в Херсонській області ДСР НП України про те, що останнім отримано відомості про те, що житель м. Херсона встановив та поширює злочинний вплив на території Херсонської області, перебуваючи у статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу.

Згідно рапорту начальника УСР в Херсонській області ДСР Національної поліції України Григорія Невкритого від 25.08.2020 № 42рп//55/120/03-2020 в ході слідчо-оперативних заходів встановлено, що учасники вище вказаної групи у своїй злочинній діяльності користуються банківськими картками з метою збору грошових коштів, отриманих злочинним шляхом та в подальшому їх виведення, а саме:

- ОСОБА_4 , відповідальний за «злочинний общак» має в користуванні банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_5 ;

- ОСОБА_6 , який перебуває в СІЗО м. Херсона, має у користуванні банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_7 , який відбуває покарання в ІНФОРМАЦІЯ_4 має в користуванні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_8 та картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_9 , який відбуває покарання в ІНФОРМАЦІЯ_6 . має в користуванні банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 власником якої є ОСОБА_10 та карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_11 , відбуває покарання в ІНФОРМАЦІЯ_8 , має в користуванні карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_12 , має в користуванні банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_9 », реквізити: IBAN НОМЕР_11 .

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення ким саме, де та коли здійснено зарахування та зняття грошових коштів, отриманих від збору грошових коштів здобутих злочинним шляхом, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 , а також справ з юридичного оформлення вказаного рахунку.

Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » проводить свою банківську діяльність на підставі ліценції НБУ № 92 от 10.10.2011, отриманої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , внаслідок чого, інформація про клієнтів з приводу ведення банківської діяльності компанією « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зберігається у представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по рахунку та юридичної справи по вищевказаному рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочинів неможливо.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що з метою встановлення всіх обставин підготовки і вчинення злочину, перевірки достовірності інших доказів, підтвердження чи спростування причетності до вчинення злочину та встановлення інших осіб, причетних до злочину чи осіб, яким відомі обставини його вчинення, тобто для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.
Представники в судове засідання не викликались,на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000301, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27.07.2020 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 255-1 КК України.

Доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданим матеріалами.

Згідно рапорту начальника УСР в Херсонській області ДСР Національної поліції України Григорія Невкритого від 25.08.2020 № 42рп//55/120/03-2020 в ході слідчо-оперативних заходів встановлено, що учасники вище вказаної групи у своїй злочинній діяльності користуються банківськими картками з метою збору грошових коштів, отриманих злочинним шляхом та в подальшому їх виведення

Обставини вчинення кримінального правопорушення за ст.255-1КК України підтверджуються показаннями свідка, протокол якого додано до клопотання.

Так з метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення ким саме, де та коли здійснюється зарахування та зняття грошових коштів, отриманих як збір грошових коштів від злочинної діяльності, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 , а також справ з юридичного оформлення вказаного рахунку.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копій.

Керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати, дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці щодо свого клієнта, шляхом надання слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому слідчому, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - ОСОБА_13 , та (або) ОСОБА_14 , та (або) ОСОБА_15 , та (або) ОСОБА_16 , та (або) ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володіння Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії та вилучити копії (здійснити їх виїмку),у Херсонському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_1 ;

за період з моменту відкриття розрахункового рахунку та по час дії ухвали.

Встановити строк дії ухвали до 28.09.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1