СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5466/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні № 0003690 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02.11.2020 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003690 від 21.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Розслідуванням по справі встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи прямий умисел спрямований на власне незаконне збагачення, в травня 2020 року шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами останнього, чим своїми діями спричинили останньому збитку у великих розмірах.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 показала, що частину грошових коштів якими в подальшому шляхом зловживання довіри заволодів ОСОБА_4 , вона перераховувала на банківську куртку, яка належить ФОП « ОСОБА_6 » НОМЕР_1 , код одержувача НОМЕР_2 , ІВАN НОМЕР_3 .

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_4 ) отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно рахунку:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_4 ) рахунок НОМЕР_1 , код одержувача НОМЕР_2 , ІВАN НОМЕР_3 .

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_4 ) рахунок НОМЕР_1 , код одержувача НОМЕР_2 , ІВАN НОМЕР_3 дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_1 , код одержувача НОМЕР_2 , ІВАN НОМЕР_3 , з 01.02.2020 по 10.11.2020, так як вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення аналізу руху грошових коштів та в подальшому проведення криміналістичних досліджень.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що не перешкоджає розгляду справи.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою. У звязку із чим вбачається достатність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні № 0003690,задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , або за письмовим дорученням останнього в порядку ст.40, ст.41 КПК України, працівникам які здійснюють оперативне супроводження зазначених матеріалів кримінального провадження, а саме: оперуповноваженому ВКП Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ВКП Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx») які містять банківську таємницю у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , код одержувача НОМЕР_2 , ІВАN НОМЕР_3 , з 01.02.2020 по 10.11.2020, а саме:
Повної інформації, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , код одержувача НОМЕР_2 , ІВАN НОМЕР_3 , з 01.02.2020 по 10.11.2020 а саме: виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів. (фото з банкомату );

Повної інформації по всіх рахунках громадянки ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) на яку відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , код одержувача НОМЕР_2 , ІВАN НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_4 ),а саме: належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом/ми для відкриття рахунку (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку), виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, з моменту відкриття таких рахунків по дату виконання ухвали суду

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_4 ), АДРЕСА_1 , надати (належно завірені копії) вказану інформацію в друкованому та/або електронному вигляді (форматах «.txt» «.xlsx»).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1