1Справа № 335/5945/20 1-кс/335/3112/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000096 від 14.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000096 від 14.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В обґрунтовування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000096 від 14.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Матеріали вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2017 по 31.12.2019.

Досудовим слідством встановлено, що ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є підприємством державного сектору економіки, яке підпорядковане ІНФОРМАЦІЯ_3 та яке фінансується за рахунок бюджетних коштів, які надходять із загального та спеціального фондів державного бюджету України. Засновником ДО «Комбінат «Зірка» є держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, згідно статті 31 Закону України від 24.03.1995 № 108/95-ВР «Про оплату праці» розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої ЗУ «Про державний бюджет України».

При цьому, якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчею за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

Згідно п. 2 ст. 31 вищевказаного Закону, при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров`я, за роботу в нічний та надурочний час, роз`їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що протягом 2017-2019 років посадові особи ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог статті 31 Закону України від 24.03.1995 № 108/95-ВР «Про оплату праці» при обчисленні заробітної плати працівникам Комбінату для забезпечення її мінімального рівня, не включили до розрахунку заробітної плати доплати за суміщення професій працівниками Комбінату, доплати за роботу в святкові і вихідні дні, премії, які повинні включатися до вказаного розрахунку згідно з вимогами зазначеної статті Закону, що фактично призвело до зменшення суми виплат, які включаються до мінімальної заробітної плати та як наслідок до завищення доплати до мінімальної заробітної плати працівників Комбінату. Внаслідок вказаного порушення, працівникам ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2017-2019 років було зайво нараховано та сплачено доплату до мінімальної заробітної плати в загальній сумі 1 234 850,80 грн.

Крім того встановлено, що відповідно до абз. 1 п. 10 постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати», у випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів на Комбінаті як у розрахунковому періоді, так і в періоді протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення, коригувалася на коефіцієнт їх підвищення.

При цьому, абз. 3 п. 10 Порядку № 100 передбачено, що у разі зміни тарифної ставки (посадового окладу) працівникові у зв`язку з присвоєнням вищого розряду, переведенням на іншу вищеоплачувану роботу (посаду), тощо, таке коригування середньої заробітної плати не провадиться.

Так, протягом 2017-2019 років, посадові особи ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення абз. 3 п. 10 вищевказаного Порядку, при розрахунку відпускних 15 працівникам Комбінату здійснили коригування середньої заробітної плати у випадках підвищення тарифної ставки (посадового окладу) працівникові у зв`язку з присвоєнням вищого розряду та переведенням на іншу вищеоплачувану роботу (посаду) , що призвело до зайвого нарахування та сплати відпускних в загальній сумі 6 627,12 грн.

Крім того, в ході проведення ревізії питання дотримання ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » законодавства про публічні закупівлі встановлено порушення вимог діючого законодавства про публічні закупівлі, в частині не відхилення пропозицій учасника процедури закупівель, які не відповідали вимогам тендерної документації, та як наслідок не відміни торгів при проведення процедури закупівель «Обладнання для вимірювання рівня рідин і газів (датчик рівня густини нафтопродуктів сервопровідний тензометричний 12М, термопідвіска корозійностійка 12 М)» на загальну суму згідно з укладеним договором 460, 35 тис. гривень.

Станом на теперішній час для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення інших фактів вчиненого кримінального правопорушення, даних та повноважень осіб, які відповідали за вищевказані напрямки здійснення фінансово-господарської товариства та є відповідальними за порушення вимог чинного законодавства України в розрізі вказаних питань, необхідно дослідити документи, що перебувають у володінні ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оригінали вказаних документів необхідні досудовому слідству для подальшого призначення та проведення судових економічних та почеркознавчих експертиз.

Згідно даних з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та осіб, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень ч. 2 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, з урахуванням позиції слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, втому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей і документів.

Підсумовуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000096 від 14.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України задовольнити .

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 дозвл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, в разі відсутності оригіналів копій документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- штатний розпис ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2017 по 31.12.2019, ліміти та асигнування на оплату праці, визначені кошторисами на відповідний рік;

- копії трудових книжок працівників ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були працевлаштовані на підприємстві протягом часу з 01.01.2017 по 31.12.2019, накази про призначення їх на посади/звільнення, надання відпусток, колективні договори, укладені між адміністрацією підприємства та профспілковою організацією, положення, інструкції або інші документи про преміювання, заохочення працівників, доплати за суміщення професій, доплати за роботу в святкові і вихідні дні, премії тощо, які були чинні протягом 2017-2019 років;

- меморіальні ордери № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій», книги «Журнал-головна» за період з 01.01.2017 по 31.12.2019;

- розрахунково-платіжні відомості на кожного із працівників підприємства (розрахункова відомість та загальним та спеціальним фондом), в тому числі по нарахованим та виплаченим відпускним, зведені розрахунково-платіжні відомості, особові рахунки за період з 01.01.2017 по 31.12.2019;

- табелі обліку робочого часу працівників, листи тимчасової непрацездатності за період з 01.01.2017 по 31.12.2019;

- звіти про надходження та використання коштів загального фонду форми № 2-д та Звіти про надходження та використання коштів спеціального фонду форми № 4-1д за період з 01.01.2017 по 31.12.2019;

- виписки руху грошових коштів по всім розрахунковим рахункам ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритим та які перебували у користуванні установи в період з 01.01.2017 по 31.12.2019, в тому числі якими підтверджується факт надходження грошових коштів на рахунки підприємства для подальшої виплати працівникам в якості заробітної плати та інших виплат, а також факт сплати вказаних коштів підприємством працівникам ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2017 по 31.12.2019;

- копія статуту ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказів про призначення на посаду, звільнення або переведення директора ОСОБА_13 , в.о. директора ОСОБА_14 , головного бухгалтера ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , посадові інструкції вказаних осіб та інші документи, якими керувалися останні під час виконання своїх службових обов`язків та в яких визначено перелік їх прав та обов`язків в період з 01.01.2017 по 31.12.2019;

- положення про тендерний комітет, яке затверджено наказом ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.07.2016 № 117, річні плани закупівель із змінами;

- інформацію про склад тендерного комітету ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посадові інструкції, накази про призначення/звільнення, переведення працівників товариства, які входили до його складу протягом 2019-2020 років;

- тендерна документація на закупівлю ДК 021:20-9 Обладнання для вимірювання рівня рідин і газів (датчик рівня густини нафтопродуктів сервопровідний тензометричний 12М, термопідвіска корозійностійка 12М), ID: UA-2019-05-02-000445-b з усіма додатками та доповненнями, в тому числі рішення тендерного комітету, протокол № 17 від 02.05.2019 про затвердження тендерної документації, протокол засідання тендерного комітету № 21 від 21.05.2019 тощо;

- тендерні пропозиції з усіма додатками учасників торгів ПП « ОСОБА_17 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 /, реєстри отриманих тендерних пропозицій, звіти за результатами проведення процедури вказаних закупівель,

- договір № ДФ-145 від 04.06.2019 між ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / та ПП « ОСОБА_17 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 / на поставку обладнання для вимірювання рівня рідин і газів (датчик рівня густини нафтопродуктів сервопровідний тензометричний 12М, термопідвіска корозійностійка 12М, код за ДК 021:20-9) із усіма додатками та доповненнями до нього;

- акти приймання-передачі обладнання за вищевказаним договором № ДФ-145 від 04.06.2019, специфікації, документи щодо його вводу в експлуатацію та установки, сертифікати якості на обладнання, гарантійні документи, документи щодо постановки на баланс тощо;

- платіжні документи на оплату обладнання за договором № ДФ-145 від 04.06.2019 (в тому числі виписки руху грошових коштів по рахункам, платіжні доручення, оборотно-сальдові відомості по рахункам в розрізі фінансово-господарських взаємовідносин з ПП « ОСОБА_17 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 / та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 /).

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 22 серпня 2020 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1