Провадження № 1-кс/761/7703/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_1 у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Київського гарнізону майора юстиції ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження за №0003220 від 06.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор військової прокуратури Київського гарнізону майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0003220 від 06.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час проходження військової служби лейтенант ОСОБА_4 відповідно до положень Військової присяги та вимог ст. ст. 11, 16, 49, 56 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст. ст. 1, 3, 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, зобов`язаний свято і непорушно додержуватися Конституції України та законів України, Військової присяги, віддано служити Українському народові, сумлінно і чесно виконувати військовий обов`язок та вимоги військових статутів, не допускати негідних вчинків та стримувати від них інших військовослужбовців, під час перебування поза розташуванням військової частини поводитися з гідністю і честю, не допускати порушень громадського порядку та негідних вчинків. Однак, ОСОБА_4 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (час, місце та спосіб), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів за відсутності правових підстав, у порушення Постанови Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», «Список № 2 Психотропні речовини, обіг яких обмежено» незаконно придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи, психотропну речовину «амфетамін», масою 0,348 г, яка знаходилась у полімерному пакеті, для подальшого збуту. Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 незаконно зберігаючи при собі у власній сумці чорного кольору, психотропну речовину «амфетамін», масою 0,348 г, на автомобілі марки «Volkswagen Passat» д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 , 06.04.2020 перевіз її з невстановленого місця за адресою: АДРЕСА_1 . 06.04.2020, о 17 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками поліції було зупинено автомобіль марки «Volkswagen Passat» д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 та відповідно на передньому пасажирському сидінні перебував ОСОБА_4 , який діючи з прямим умислом, за відсутності правових підстав, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на збут психотропної речовини, яку утримував при собі, а саме у власній сумці чорного кольору, незаконно перевозив психотропну речовину «амфетамін», з метою подальшого його збуту невстановленій особі.В цей же день, 06.04.2020, в період часу з 19 год. 35 хв. по 21 год. 34 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , запобігаючи незаконним діям
ОСОБА_4 , направленим на збут психотропної речовини - «амфетамін», під час проведення особистого обшуку останнього, виявлено та вилучено кристалічну речовину білого кольору, яка містилась в дванадцятьох, окремих, попередньо розфасованих, поліетиленових згортках. Дана речовина міститьв своєму складі психотропну речовину «амфетамін», масою 0,348 г, яку ОСОБА_4 незаконно придбав, зберігав та перевіз з метою збуту.Таким чином, ОСОБА_4 , вчинив незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту психотропної речовини, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 307 КК України. У ході затримання ОСОБА_4 виявлено та вилучено, серед іншого, два поліетиленових згортки, обгорнуті ізолентою червоного кольору, з кристалічною речовиною білого кольору; десять поліетиленових згортків; мобільний телефон iPhone A1429 IMEI: НОМЕР_2 ; мобільний телефон iPhone A1453 IMEI: НОМЕР_3 ; сумка чорного кольору, клейколента двостороння. 22.04.2020 під час проведення огляду мобільного телефону iPhone A1453 IMEI: НОМЕР_3 , який було виявлено та вилучено у підозрюваного ОСОБА_4 було виявлено інформацію яка, суттєво може вплинути на хід досудового розслідування та викрити інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме підтвердити факт незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також збут останнім психотропної речовини. Відтак, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини у справі, а також визначення наявності або відсутності факту нарахування та використання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме: персональні дані, тобто повні анкетні дані власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ; роздруківки руху грошових коштів вказаної банківської картки, із зазначенням сум, дати, часу, способу та особи, якою здійснювалося поповнення рахунків; суми, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок з указанням призначення платежу; суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 01 січня 2020 року по 06 квітня 2020 року, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та персональні дані, тобто повні анкетні дані власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер (частина) рахунку НОМЕР_5 , номер (частина) картки НОМЕР_6 ; роздруківки руху грошових коштів вказаної банківської картки, із зазначенням сум, дати, часу, способу та особи, якою здійснювалося поповнення рахунків; суми, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок з указанням призначення платежу; суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 01 січня 2020 року по 06 квітня 2020 року, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю їх вилучення та копіювання.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Шевченківським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, за процесуального керівництва військової прокуратури Київської гарнізону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003220 від 06.04.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України
У зв`язку із проведенням досудового розслідування даного кримінального провадження, як зазначає прокурор, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, як це визначено ст. 22 КПК України.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Крім того, з огляду на положення ст. 132 КПК України також необхідно оцінити можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України ,відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Прокурор просить надати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та містять інформацію щодо карткових рахунків та рахунків клієнта ОСОБА_4 з 01.01.2020 р. по 06.04.2020 р. з можливістю їх вилучення та копіювання.

Також надані матеріали дають підстави вважати, що в інший спосіб одержати необхідні відомості, в межах досудового розслідування неможливо.

Беручи до уваги надані матеріали, зважаючи на те, що ініціатором клопотання належним чином обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, вимоги підлягають задоволенню в частині тимчасового доступу до документів з можливістю зробити їх копії, з огляду на положення ст. 159 КПК України.

В розумінні положень чинного КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Разом з тим, з огляду на те, що прокурором не доведено наявність підстав для надання такого розпорядження, клопотання в частині можливості вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 або групі слідчих Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві призначених у кримінальному провадженні або прокурору військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення їх копій:

які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) у період з 01 січня 2020 року по 06 квітня 2020 року, а саме до документів та містять інформацію:

про персональні дані, тобто повні анкетні дані власників банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 ; роздруківки руху грошових коштів банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ,

№ НОМЕР_8 , із зазначенням сум, дати, часу, способу та особи, якою здійснювалося поповнення рахунків;

про суми, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок з указанням призначення платежу;

про суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів, інформації про всі банківські рахунки та банківські картки, які наразі оформлені та були оформлені на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 із зазначенням дати відкриття (оформлення) та закриття такого рахунку (банківської картки).

які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( адреса: АДРЕСА_3 ) у період з 01 січня 2020 року по 06 квітня 2020 року, а саме до документів та містять інформацію:

про персональні дані, тобто повні анкетні дані власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер (частина) рахунку НОМЕР_5 , номер (частина) картки НОМЕР_6 ;

роздруківки руху грошових коштів банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер (частина) рахунку НОМЕР_5 , номер (частина) картки НОМЕР_6 , із зазначенням сум, дати, часу, способу та особи, якою здійснювалося поповнення рахунків;

про суми, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок з указанням призначення платежу;

про суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів;

про всі банківські рахунки та банківські картки, які наразі оформлені та були оформлені на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 із зазначенням дати відкриття (оформлення) та закриття такого рахунку (банківської картки).

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити в 2 (два) місяці з дня її проголошення.

Роз`яснити приватним особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: