печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000496 від 03.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
01.12.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000496.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000496 від 03.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ПрАТ «НЕК «Укренерго» (), КВКП «Союз» (), ТОВ «Енергопостачання» () та ТОВ «Союзенергомонтаж» () у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом штучного завищення вартості устаткування та неправомірного застосування будівельних норм та розцінок при формуванні кошторисної документації, при закупівлі та устаткуванні трьох реакторів шунтуючих марки РОМ-110000/750-У1, заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах на загальну суму 13 млн. 035 тис. грн.

Так, протягом 2018-2019 років в рамках реалізації договору № 09-4/3570-17 від 11.12.2017 року на виконання робіт з технічного переоснащення ПС-750 кВ «Західноукраїнська» із заміною шунтуючих реакторів 750 кВ Р-1 ф. «С», Р-5 ф. «С», Р-6 ф. «С» генпідрядною організацією КВКП «Союз» при розробленні проектно-кошторисної документації, яка була погоджена службовими особами ДП «НЕК «Укренерго» (), внесено завідомо недостовірні відомості щодо вартості реакторів марки РОМ-110000/750-У1 шляхом її штучного завищення та неправомірно застосовано коефіцієнти норм витрат при транспортуванні та встановленні устаткування.

Зокрема, за результатами проведення відкритих торгів ДП «НЕК «Укренерго» укладено договір № 09-4/3570-17 від 11.12.2017 року із КВКП «Союз» на виконання робіт з технічного переоснащення ПС-750 кВ «Західноукраїнська» із заміною шунтуючих реакторів 750 кВ Р-1 ф. «С», Р-5 ф. «С», Р-6 ф. «С». Загальна вартість договору становить 131,7 млн. грн. з ПДВ., з яких вартість проектних робіт - 2,1 млн. грн. з ПДВ, вартість будівельних робіт - 15,8 млн. грн. з ПДВ, вартість обладнання - 113,7 млн. грн. з ПДВ.

Встановлено, що для проведення вказаної закупівлі службовими особами ДП «НЕК «Укренерго» сформовано очікувану вартість робіт та устаткування, в яку закладено не обґрунтовану ціну реакторів марки РОМ-110000/750-У1 виробництва ПАТ «Запоріжтрансформатор» без проведення належного моніторингу їх ринкової вартості, що призвело до штучного завищення загальної вартості закупівлі.

В подальшому, переможцем відкритих торгів КВКП «Союз» розроблено проектно-кошторисну документацію, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо вартості реакторів марки РОМ-110000/750-У1 шляхом її штучного завищення. Так, в кошторисну документацію внесено вартість одного реактора в сумі 33 млн. грн., хоча згідно офіційної відповіді ПАТ «Запоріжтрансформатор» (вх. № 343 від 27.02.2019 року) вказані реактори (заводські номери № 162763, № 162764 та № 162765) були реалізовані по ціні 28,7 млн. грн. з ПДВ.

Встановлено, що КВКП «Союз» проводило закупівлю реакторів не у виробника, а через пов`язану фірму-посередника ТОВ «Енергопостачання» (), в результаті чого реактори були реалізовані ДП «НЕК Укренерго» по завищеній вартості - 33,1 млн. грн. з ПДВ. Вказаний факт підтверджено в результаті проведення експертного дослідження ТОВ «Дослідницький інформаційно-консультаційний центр». Так, згідно висновку експертного дослідження № 4-08/04/2019-дос, в результаті закупівлі реактора шунтуючого однофазного РОМ-110000/750-У1 через посередника за державні кошти ймовірна сума завданих збитків державі в особі ДП «НЕК «Укренерго» становить 4,3 млн. грн. за одиницю, відповідно завдані збитки в ході закупівлі трьох реакторів становлять 12,9 млн. грн.

Крім того, з`ясовано, що ТОВ «Енергопостачання» () та КВКП «Союз» пов`язані між собою, оскільки одним із засновників КВКП «Союз» є ТОВ «Енергопостачання», яка володіє часткою 63 % акцій, а кінцевим бенефіціарним власником двох суб`єктів господарської діяльності являється ОСОБА_8 .. Керівником КВКП «Союз» є чоловік ОСОБА_8 - ОСОБА_5 .

Таким чином, службові особи ДП «НЕК Укренерго» та КВКП «Союз», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом штучного завищення вартості устаткування та неправомірного застосування будівельних норм та розцінок при формуванні кошторисної документації, заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах на загальну суму 13 млн. 035 тис. грн.

Разом з тим, встановлено, що з метою заволодіння державними коштами службовими особами КВКП «Союз» при розробленні кошторисів, які були затверджені службовими особами ДП «НЕК Укренерго», неправомірно застосовані коефіцієнти норм витрат при транспортуванні та встановленні устаткування.

Так, за результатами проведення експертного дослідження експертом-будівельником ОСОБА_9 виявлено, що при формуванні локальних кошторисів №№ 2-1-12, 2-1-13, 2-2-6, 2-2-7, 2-3-8, 2-3-9, неправомірно застосовувались розцінки на такелажні роботи по переміщенню устаткування від місця зберігання до місця монтажу. Відповідно до локальних кошторисів «переміщення від місця зберігання до місця монтажу фази «А» Р-14, фази «В» Р-14 та фази «С» Р-14» застосовано розцінку ТЕ6-10638-801 потужністю реактора 300 МВ.А та розцінку ТЕ6-10635-801 потужністю реактора 330 MBАр, хоча необхідно застосовувати розцінки ТЕ6-10638-201 та ТЕ6-10635-201 потужність реактора 125 МВАр.

На теперішній час у рамках кримінального провадження виконані такі слідчі (розшукові) дії:

- проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК», Акціонерний банк «Південний», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «ПУМБ», а саме до банківських рахунків, що використовувались у протиправній діяльності КВКП «Союз»;

- накладено арешт на рахунки КВКП «Союз», в наступних установах: ПАТ «БАНК ВОСТОК», Акціонерний банк «Південний», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «ПУМБ», ДЕРЖАВНІЙ КАЗНАЧЕЙСЬКІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ;

- проведено обшуки за місцем мешкання: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;

- проведене обшуки у комплексах нежитлових будівель, якими користуються ДП «НЕК «Укренерго», КВКП «Союз», ВП «Будівництво і ремонт», ВП «Укренергосервіс», ВП «Центральна енергетична система», ВП «Західна Електроенергетична система»;

- за результатами проведених обшуків було вилучено, оглянуто та долучено до матеріалів кримінального провадження необхідні у ході здійснення досудового розслідування документи.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 03.12.2020 року.

Разом з тим, закінчити досудове розслідування у строк немає можливості у зв`язку з тим, що необхідно провести низку слідчих та процесуальних дій, а саме: необхідно провести огляди за місцем встановлення реакторів, допитати директорів та інших посадових осіб ПрАТ «НЕК «Укренерго», КВКП «Союз», ТОВ «Енергопостачання», ТОВ «Союзенергомонтаж», ПАТ «Запоріжтрансформатор», встановити та допитати інших осіб, яким можуть бути відомі важливі для досудового розслідування обставини, призначити по матеріалам вказаного кримінального провадження комплексну будівельно-технічну та судово-товарознавчу експертизи, по отриманню висновків яких прийняти законне процесуальне рішення.

Указані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані слідчими в ГСУ НП України з об`єктивних причин у зв`язку з їх значним обсягом та складністю провадження.

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконано комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні в межах строків досудового розслідування, тобто до 03.12.2020 року, неможливо, оскільки необхідно провести зазначений вище великий обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та виконання приписів кримінального процесуального закону.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Разом з тим, завершити досудове слідство у встановлений п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк не представляється можливим внаслідок складності провадження і необхідності здійснення ряду процесуальних дій і рішень.

У судове засідання прокурор, слідчий не з`явились, однак від слідчого надійшла заява у якій останній просив клопотання задовольнити з підстав викладених у ньому та розглядати клопотання за його відсутності із врахуванням вимог постанови КМУ від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавіросум SARS-Cov-2».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для комплексу слідчих (розшукових) дій та проведення інших заходів забезпечення кримінального провадження.

За викладених обставин, подане клопотання слід задовольнити, адже слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування на 12 місяців.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000496 від 03.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 03 грудня 2021 року.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1