печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000638, -

ВСТАНОВИВ:
28.09.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 0000638, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2020, за фактами доведення банку до неплатоспроможності, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, а також розтрати та заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 218-1, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

До ГСУ НП України надійшла заява ОСОБА_5 , про вчинення кримінального правопорушення від 02.07.2020.

Зі змісту заяви вбачається, що у період з 2012 по 2014 роки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діяла організована група осіб під керівництвом ОСОБА_6 , який мав практично необмежні повноваження щодо управління банком у тому числі працівниками банку, а також його дружиною ОСОБА_7 , яка була призначена членом наглядової ради банку та їх родичами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Вказаною групою осіб за сприяння службових осіб банку, вчинено ряд кримінальних правопорушень в результаті яких грошові кошти виведено з банку, а вкладникам та державі заподіяно майнову шкоду.

У зв`язку з цим банк доведений до неплатоспроможності і 03.03.2020 припинив своє існування.

Виведення грошових коштів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відбувалось різними шляхами, зокрема: видача незабезпечених кредитів на родичів ОСОБА_6 та йому особисто; видача кредитів родичам ОСОБА_6 за підробленими документами та видача незабезпечених кредитів пов`язаним з останнім особам.

14.05.2012 головою наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , та членом наглядової ради ОСОБА_12 , які також являються акціонерами банку і в сукупності володіють 100% акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представили правлінню та працівникам банку ОСОБА_6 , в якості «кризового менеджера» банку і майбутнього власника, який протягом мінімального можливого строку повинен забезпечити надходження в банк «дешевих депозитних коштів і подальше розміщення їх на кредитному ринку України. ОСОБА_13 , не будучи офіційно призначений на будь яку посаду в банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактично виконував обов`язки керівника, та мав вплив на працівників банку.

Так, діями вказаних осіб родині ОСОБА_5 , заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 13 692 613,89 доларів США та 25 485 919,71 грн., які було внесено ОСОБА_14 на депозитні рахунки і частину коштів розміщено у банківському сховищі у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що слідчим управлінням прокуратури міста Києва направлено до ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 ) обвинувальний акт за обвинуваченням ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 0000197 від 20.08.2014.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , виїмки документів, які знаходяться у кримінальному провадженні № 0000197 від 20.08.2014 за обвинуваченням ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 .

Зазначені документи необхідні для повного, об`єктивного і всебічного проведення досудового розслідування в кримінальному проваджені, ці документи будуть використані для встановлення причетності ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб до доведення вказаного банку до неплатоспроможності, службового підроблення, привласнення та розтрати майна банку, а також, проведення судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явилися, про розгляд справи повідомлялись належним чином.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000638 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наявних документів, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0000197 від 20.08.2014 за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/41568/20-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1