УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання інспектора СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000648,

ВСТАНОВИЛА:

08.09.2020 року інспектор СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обгрунтування даного клопотання інспектором зазначено: «27.08.2020, близько 17:00 години, невстановлена особа, перебуваючи по вул, Камянецькій, у місті Хмельницькому, умисно, шляхом вільного доступу, з корисливих мотивів, викрала картку банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з якої в подальшому таємно викрала кошти в сумі 42000 гривень та викрала мобільний телефон Xioami Redmi Mi9 чорного кольору, чим спричинила ОСОБА_4 , майнової шкоди на загальну суму 54000 грн.

29.08.2020 відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000648, за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 185 КК України.

Так, будучи опитаним ОСОБА_4 повідомив, що 27.08.2020, близько 16:30 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , де він перебував спільно з невідомою жінкою з якою вживав алкогольні напої. Під час вживання алкогольних напоїв остання з метою заволодіння грошовими коштами попросила ОСОБА_4 , надати їй грошові кошти для подальшого придбання алкоголю, нащо він погодився та спільно з невідомою жінкою підійшов до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 , під час перебування біля банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , з власної картки № НОМЕР_2 , зняв грошові кошти в сумі 20000 гривень з яких 3000 гривень він надав невідомій особі жіночої статті, а решту залишив при собі. Під час того як ОСОБА_5 , зняв кошти з власної картки невідома особа жіночої статті залишила при собі власну картку ОСОБА_5 , за допомогою якої в подальшому купувала золоті вироби та мобільний телефон, після чого повернула картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , чим спричинила майнового збитку.

27.08.2020 близько о 20:30 год., потерпілим через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перевірено баланс своїх грошових коштів, після чого на картці № НОМЕР_2 , було виявлено відсутність грошових коштів в сумі 42,000 гривень. Після чого ОСОБА_4 , перевірив на наявність своєї картки в своєму паспорті, але картки не було. Тоді ж останній перевірив виписку банківського рахунку та побачив, що даною карткою було здійснено ряд покупок в магазинах Хмельницького на вище вказану загальну суму.

Окрім протоколу проведення допиту, зазначені відомості підтверджуються випискою про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 , та у яких відображено транзакцію відповідних сум на його рахунку в період 27.08.2020

В ході досудового розслідування встановлено, що кошти потерпілого були витраченні в магазинах Хмельницького без його відома.

Тому для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального проступку та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».»

Інспектор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі інспектора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи. Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав. Інспектором наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати інспектор, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи. Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Надати інспектору СД Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

виписку про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу 27.08.2020, із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);

відомості про фінансовий номер держателя картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

матеріали фото- та відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 27.08.2020 по теперішній час по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Службовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 09 жовтня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя