Провадження № 1-кс/643/4917/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 листопада 2020 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0004901 від 24.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, виготовлення, зберігання психотропних речовин у великих розмірах та наркотичних засобів у великих розмірах з метою їх подальшого збуту,
встановив :

Московським ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0004901 від 24.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, виготовлення, зберігання психотропних речовин у великих розмірах та наркотичних засобів у великих розмірах з метою їх подальшого збуту.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , переслідуючи корисливу мету отримання прибутку в результаті незаконного виготовлення та зберігання особливо небезпечних психотропних речовин, психотропних речовин та незаконне придбання наркотичних засобів у великих розмірах з метою збуту, маючи умисел на незаконне виготовлення та зберігання особливо небезпечних психотропних речовин, психотропних речовин та наркотичних речовин у великих розмірах з метою збуту, і реалізуючи його, усвідомлюючи протиправність своїх дій, із завчасно придбаних інгредієнтів (прекурсорів), предметів домашнього вжитку, та спеціально пристосованого обладнання, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом проведення хімічних реакцій виготовив психотропну речовину - амфетамін, особливо небезпечну психотропну речовину - 4 ММС з метою подальшого збуту та у невстановлений під час досудового розслідування обставин придбав наркотичний засіб кокаїн з метою збуту.

Злочинна діяльність ОСОБА_5 була припинена на законних підставах та 24.11.2020 в період часу з 08:51 до 14:41 год., під час проведення обшуку за місцем мешкання останнього за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено: 4 (чотири скляні ємності з червоними кришками з нашаруванням невідомої речовини; 2 скляні колби об`ємом 2000 мл., з дерев`яною пробкою та залишками невідомої речовини; скляна ємність з двома скляними полочками з нашаруванням невідомої речовини; скляна ємність коричневого кольору на якій мається наклейка з написом «ефір петролейний 40-60 с0» з рідиною всередині; скляна ємність зеленого кольору, з написом «Кисл» з рідиною всередині; скляна ємність об`ємом 250 мл.; скляна ємність об`ємом 500 мл.; скляна ємність об`ємом 2000 мл.; 2 скляні ємності об`ємом 1000 мл. кожна; 2 скляні ємності об`ємом по 3000 мл. кожна з нашаруванням невідомої речовини - поміщені до картонної коробки та опечатані биркою; 2 респіратори, захисні окуляри, резинові печатки, які поміщено до паперової коробки, яку опечатано биркою; 2 колби з залишками схожими на фольгу. Кожна колба поміщена до окремого полімерного пакета та опечатана биркою; піч електрична з нашаруванням невідомої речовини; 5 (п`ять) згортків фольги; 2 підноси з нашаруванням невідомої речовини; полімерний венчик, 2 шприци об`ємом 100 мл та 20 мл, поміщено до картонної коробки та опечатано биркою; 6 полімерних ємностей з червоними кришками з рідиною у середині; шланг полімерний сірого кольору з нашаруванням невідомої речовини; сито пластикове червоного кольору; дерев`яна конструкція з пластиковими вентиляторами та блоком живлення, з нашаруваннями речовини невідомого походження поміщено до паперової коробки та опечатано биркою; полімерна ємність з кристалічною речовиною, схожою на селітру, полімерний пакет з невідомою речовиною білого кольору, які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою; 6 полімерних пакетів з невідомою речовиною жовтого кольору, поміщено до полімерного пакета та опечатано биркою; 4 полімерні пакети з невідомою речовиною білого кольору, кожний вилучено та поміщено до полімерного пакета, який опечатано биркою; 3 полімерні пакети з невідомою речовиною рожевого кольору, які поміщено до полімерного пакета та опечатано биркою; ваги з нашаруванням речовини невідомого походження, поміщено до полімерного пакета та опечатано биркою; полімерні пакети у великій кількості, поміщено до полімерного пакета та опечатано биркою; пластикова ємність з полімерними пакетами у кількості 2 одиниці, з невідомою рідиною всередині, вилучені з морозильної камери холодильника, поміщено до полімерного пакета та опечатано биркою; 5 паперових конвертів та 5 полімерних пакетів з написом «Нова пошта», поміщено до полімерного пакета та опечатано биркою; шредер ТМ Comix S312 з залишками фольги, та корзина для сміття з залишками фольги поміщені до полімерної сумки та опечатані биркою; 2 полімерні ємності з червоними кришками з невідомою речовиною у кожній ємності, поміщено до полімерного пакета та опечатано биркою;1 полімерний пакет з невідомою речовиною білого кольору, який поміщено до полімерного пакета та опечатано; 1 полімерний пакет з невідомою речовиною рожевого кольору, який поміщено до полімерного пакета та опечатано; 1 полімерний пакет з невідомою речовиною, який поміщено до полімерного пакета та опечатано; 1 полімерний пакет з невідомою речовиною, який поміщено до полімерного пакета та опечатано биркою.

Полімерний зіп-пакет з речовиною рожевого кольору, яка згідно висновку експерта судового експерта, за експертною спеціалізацією 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» №13/1/3527се-20 від 25.11.2020, масою: 3,4968 грам, містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін. Маса амфетаміну, в перерахунку на масу представленої речовини, становить: 1,6371 грам, що є великим розміром, обіг якого обмежено згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, оскільки психотропна речовина амфетамін віднесена до списку №2 таблиці №ІІ, який затверджений вищевказаною постановою, полімерний зіп-пакет з речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта судового експерта, за експертною спеціалізацією 8.6«Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» №13/1/3525се-20 від 25.11.2020, масою: 9,1547 грам, містить у своєму складі наркотичний засіб кокаїн. Маса кокаїну, в перерахунку на масу представленої речовини, становить: 3,9304 грам, що є великим розміром, обіг якого обмежено згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, оскільки наркотичний засіб кокаїн, віднесений до списку №1 таблиці №ІІ, який затверджений вищевказаною постановою, полімерний зіп-пакет з речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта судового експерта, за експертною спеціалізацією 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» №13/1/3528се-20 від 25.11.2020, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину 4 ММС. Маса 4 ММС, в складі наданої на дослідження речовини, складає: 0,6470 грам, обіг якої заборонено згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, оскільки особливо небезпечна речовина 4 ММС віднесена до списку №2 таблиці № І, який затверджений вищевказаною постановою, які ОСОБА_5 незаконно виготовив, придбав та незаконно зберігав з метою збуту.

Своїми умисними та противоправними діями ОСОБА_5 , скоїв кримінальне правопорушення-злочин, передбачений ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне виготовлення та зберігання психотропних речовин у великих розмірах, особливо небезпечних психотропних речовин та незаконне придбання наркотичних засобів у великих розмірах з метою збуту.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Києва, громадянин України, з середньою освітою, одружений, офіційно не працевлаштований, в силу ст. 89 КК України не судимий, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично мешкає за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 .

24.11.2020, ОСОБА_5 , було затримано у порядку ст. 208 КПК України.

25 листопада 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, незаконне виготовлення та зберігання психотропних речовин у великих розмірах, особливо небезпечних психотропних речовин та незаконне придбання наркотичних засобів у великих розмірах з метою збуту.

26 листопада 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне виготовлення та зберігання психотропних речовин у великих розмірах, особливо небезпечних психотропних речовин та незаконне придбання наркотичних засобів у великих розмірах з метою збуту.

Вина ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення злочину, підтверджується наступними доказами:

- протоколом обшуків від 24 листопада 2020 року проведеного за адресою: АДРЕСА_2 ;

- протоколом обшуків від 24 листопада 2020 року проведеного за адресою: АДРЕСА_1 ;

- висновками експерта за результатами судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» №13/1/3525се-20 від 25.11.2020, №13/1/3527се-20 від 25.11.2020, №13/1/3528се-20 від 25.11.2020; протоколами допитів свідків;

- речовими доказами.

- протоколом допиту свідків, які долучені до матеріалів кримінального провадження;

Згідно інформаційної довідки з реєстру на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності: ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене, та беручи до уваги те, що ОСОБА_5 , вчинив відповідно до ст.12 КК України, тяжкий злочин, передбачений ч. 2 ст. 307 КК України, яка має санкцію у вигляді позбавленням волі від 6 до 10 років з конфіскацією майна, в органа досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на квартиру АДРЕСА_3 , з подальшою її конфіскацією судом у дохід держави, так як ОСОБА_5 офіційного доходу не має та дана квартира здобута скоріш за все за грошові кошти отримані від збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, разом із клопотання надав заяву, в якій просив проводити судове засідання без його участі, на задоволенні клопотання наполягав.
В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.
Суд, розглянувши клопотання про арешт майна, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що в провадженні Московського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0004901 від 24.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, виготовлення, зберігання психотропних речовин у великих розмірах та наркотичних засобів у великих розмірах з метою їх подальшого збуту.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Відповідно до вимог п.3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Відповідно до вимог ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч. 6 ст. 132 КПК України, до клопотання слідчого, прокурора про застосування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Більш того, в статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Стороною обвинувачення доведено, що зазначене в клопотанні сторони обвинувачення майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження та за вказаних обставин певне тимчасове втручання в реалізацію права власності, яке прямо передбачено законом, не суперечить змісту статті 1 Першого протоколу Європейської конвенції з прав людини, оскільки переслідує легітимну мету в суспільних інтересах розгляду кримінального провадження, з дотриманням справедливого балансу інтересів.
Керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України,

постановив:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_3 , яка згідно інформаційної довідки з реєстру на нерухоме майно, належить на праві власності: ОСОБА_5 , з метою забезпечення виконання вироку, в частині конфіскації майна, шляхом заборони будь-яким особам здійснювати її відчуження та розпоряджатися нею.

Заборонити органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, у тому числі особам, як виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, зокрема, але не обмежуючись Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольської міської, районної, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, нотаріусам, державним виконавцем, приватним виконавцям та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації прав на нерухоме майно вчиняти будь-які дії (реєстрації прав власності, скасування реєстрації прав власності та інших речових прав, у тому числі реєстрацію правочинів щодо відчуження, передачі у володіння та користування третім особам, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження та інше) щодо вищевказаного арештованого майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1