УХВАЛА
Іменем України

04.11.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП України в Житомирській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003697 від 10.10.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що упроваджені Житомирського ВП ГУНП України в Житомирській областіперебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню №0003697 від 10.10.2020, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, 27.08.2020 року громадянка ОСОБА_4 здійснила вхід до всесвітньої інтернет мережі, де натрапила на оголошення про продаж автомобіля марки «Мітсубіші Лансер» (не розмитнений), розміщене на веб-ресурсі «ОЛХ», котре останню зацікавило, тому цього же дня зателефонувала за абонентським номером вказаним в оголошенні: НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови невстановлена особа жіночим голосом повідомила, що дуже багато бажаючих придбати даний автомобіль та щоб забронювати потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 3000 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що ОСОБА_4 і виконала перерахувавши кошти через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розміщений в АДРЕСА_1 .

28.08.2020 року невстановлена особа зателефонувала з абонентського номера НОМЕР_1 на абонентський номер НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 в ході телефонної розмови невстановлена особа із жіночим голосом повідомила, що її син у лікарні, але банківську картку забула вдома та прохала перерахувати ще 6000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , що ОСОБА_4 і виконала перерахувавши двома транзакціями по 3000 грн.

В ході досудового розслідування до слідчого відділення надійшов рапорт інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області ОСОБА_5 згідно якого, було встановлено, що невстановлена особа розміщуючи оголошення на веб-ресурсах: «olx.ua», « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж транспортних засобів (не розмитнених) за нижчою ринковою ціною, шахрайським шляхом під приводом бронювання транспортного засобу заволодіває грошовими коштами, котрі перераховуються на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
Враховуючи викладене, з метою встановлення особи котра, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у слідчого виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, яка містять інформацію стосовно власника карткового рахунку № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефону якими користується особа та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошей у період часу з 01.01.2020 по даний час, із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, яка зберігається в Головному офісі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився та надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речейі документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні банку, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП України в Житомирській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: виписку по банківській картці ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 в період з 01.01.2020 по даний час з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші; анкети громадянина, на якого в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлювалися банківська картка; абонентського номеру з яким працює картка, що перебувають у володінні банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали визначити до 04 грудня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1