УХВАЛА
22 жовтня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника-адвоката ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваної ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про відсторонення від посади відносно
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Тирасполь, Молдавської РСР, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , громадянки України, одруженої, раніше не судимої
22.10.2020 року слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про відсторонення ОСОБА_7 підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.3 ст.368 КК України, від займаної нею посади - директора Могилів-Подільської філії ДП «ВіП Бізнес Плюс» ПП «ВіП Бізнес», строком на 2 (два) місяці, посилаючись на те, що підозрювана перебуваючи на займаній посаді матиме реальну можливість вчинити дії спрямовані на знищення чи підроблення документів, які мають значення для досудового розслідування і судового розгляду провадження, яке на цей час розслідується відносно неї. Використовуючи своє службове становище, може незаконно впливати на інших учасників кримінального провадження (заявника, тощо) або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином, що не забезпечить та не сприятиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин вчинення кримінального правопорушення та прийняття кінцевого процесуального рішення у провадженні.
Заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримують клопотання та просять його задовольнити, підозрювану та її захисників, які заперечують щодо його задоволення, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
21.10.2020 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення за наступних обставин.
ОСОБА_8 , відповідно до наказу виконувача обов`язків начальника митниці Подільської митниці Держмитслужби № 277-о від 31.07.2020 призначений на посаду головного державного інспектора відділу митного оформлення «Автомобільний» митного поста «Могилів-Подільський» Подільської митниці Держмитслужби.
Згідно з посадовою інструкцією державного інспектора митного поста «Могилів-Подільський» Подільської митниці Держмитслужби, з якою ОСОБА_8 04.08.2020 ознайомлений під підпис, до кола основних посадових обов`язків останнього належить безпосереднє здійснення державної митної справи, контроль за додержанням усіма юридичними та фізичними особами законодавства України з питань державної митної справи, здійснювати митне оформлення вантажів, транспортних засобів, громадян, особистих речей та товарів, що переміщуються через митний кордон України, забезпечення здійснення заходів офіційного контролю в тому числі у формі попереднього документального контролю, застосування відповідно до законів України заходів тарифного й нетарифного регулювання, повне та своєчасне справляння податків, зборів (інших обов`язкових платежів) при переміщенні товарів і транспортних засобів через митний кордон України або проведенні митних процедур, занесення рішення про визначення митної вартості товарів, крім випадків виникнення складних та спірних питань правильності визначення митної вартості здійснення контролю правильності класифікації задекларованих або оформлених товарів приймання рішення про визначення коду товарів, відповідно до частини четвертої ст. 69 Митного кодексу України, крім складних випадків, та рішення про визначення країни походження товару, забезпечення своєчасності сплати митних платежів.
Відповідно до пункту 1 примітки до ст. 364 Кримінального кодексу України (далі КК України) службовими особами у статтях 364, 368, 3682, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» № 3781-ХІІ від 23.12.1993 (із змінами), до правоохоронних органів відносяться органи доходів і зборів.
Таким чином, ОСОБА_8 на час вчинення кримінального правопорушення (злочину) являвся працівником правоохоронного органу, тобто службовою особою, яка постійно здійснювала функції представника влади.
У своїй діяльності ОСОБА_8 як працівник Державної митної служби керується та повинен знати Конституцію України, Податковий кодекс України, Закон України Про державну службу, Закон України Про запобігання корупції, Митний кодекс України тощо.
Так, 06.05.2015 наказом № 11 ОСОБА_7 переведено на посаду директора Могилів-Подільської філії та надано повноваження проводити митне оформлення вантажів від імені ДП «ВіП Бізнес Плюс» ПП «ВіП Бізнес».
Однак, в порушення вищезазначених норм чинного законодавства, головний державний інспектор відділу митного оформлення «Автомобільний» митного поста «Могилів-Подільський» Подільської митниці Держмитслужби ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з директором Могилів-Подільської філії ДП «ВіП Бізнес Плюс» ПП «ВіП Бізнес» ОСОБА_7 та іншими службовими особами Подільської митниці Держмитслужби, будучи наділеним владними повноваженнями в межах своєї компетенції, вчинив корупційний злочин у сфері службової діяльності, у скоєнні якого підозрюється, за наступних обставин.
Після зазначених дій ОСОБА_7 була затримана працівниками правоохоронних органів.
Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 25.09.2020 ОСОБА_9 ; показання, що містяться у протоколі допиту свідка ОСОБА_9 від 21.09.2020 та 25.09.2020; протокол освідування ОСОБА_7 від 20.10.2020; протокол обшуку службового кабінету ОСОБА_7 від 20.10.2020; протокол затримання ОСОБА_8 від 20.10.2020; протокол обшуку за місцем проживанням ОСОБА_8 віж 20.10.2020; протокол затримання ОСОБА_7 від 21.10.2020; повідомлення про підозру ОСОБА_7 від 21.10.2020; повідомлення про підозру ОСОБА_8 від 21.10.2020; інші матеріали кримінального провадження.
Санкція ст.368 ч.3 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, тобто даний злочин є тяжким.
Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину.
Відповідно до ч.2 ст.157 КПК України, при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини:
1) правову підставу для відсторонення від посади;
2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;
3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.
Встановлено, що ОСОБА_7 , відповідно до наказу № 11 від 06.05.2015 року переведена на посаду директора Могилів-Подільської філії та їй надано повноваження проводити митне оформлення вантажів від імені ДП «ВіП Бізнес Плюс» ПП «ВіП Бізнес», та дану посаду вона обіймає по теперішній час та обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, перебування ОСОБА_10 на даній посаді безпосередньо сприяло їй у вчиненні даного злочину, також на даний час у кримінальному провадженні проведений не увесь комплекс необхідних слідчих (розшукових) дій, не встановлено усі обставини, місця зберігання речей та документів, що мають значення для кримінального провадження, що дає підстави вважати, що ОСОБА_7 перебуваючи на посаді, з метою уникнення кримінальної відповідальності, буде мати можливість знищити, сховати або спотворити вказані речові докази, які мають значення для кримінального провадження, або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, в зв`язку з чим клопотання слідчого, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.110, 154-157 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 - задовольнити.
Відсторонити підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.3 ст.368 КК України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від займаної нею посади директора Могилів-Подільської філії ДП «ВіП Бізнес Плюс» ПП «ВіП Бізнес», на строк по 17 грудня 2020 року.
Ухвала діє по 17 грудня 2020 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвалу направити для відома і виконання до дочірнього підприємства «ВіП Бізнес Плюс» приватного підприємства «ВіП Бізнес».

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 23.10.2020 о 09 год. 55 хв.

Слідчий суддя