справа № 216/6884/20
номер провадження № 1-кс/216/2948/20
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

11 грудня 2020 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане слідчою СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001552 від 30.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

09 грудня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.11.2020 в чергову частину Саксаганського ВП КВП по лінії 102 надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 30.11.2020 о 10.19 год. за адресою АДРЕСА_1 виявив в квартирі на підлозі померлу дружину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з тілесними ушкодженнями колото різаними ранами грудної клітини.

Під час досудового розслідування встановлено, що в скоєні даного злочину обґрунтовано підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому 01.12.2020 повідомлено про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мала банківський рахунок в відділенні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме картковий рахунок № НОМЕР_1 , картку якого під час скоєння злочину було викрадено.

В ході досудового розслідування було оглянуто мобільний телефон марки «Нокіа» з сім карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , який належав потерпілій ОСОБА_5 , під час огляду якого виявлено смс - повідомлення, яке надійшло 30.11.2020 року о 15-56 год. з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те, що з її пенсійної картки зняті гроші в сумі 2000 грн. Зняття грошей проводилось за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з чим у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації за здійсненими банківськими операціями даним терміналом в період часу з 29.11.2020 року по 30.11.2020 рік, отримання тимчасового доступу до речей і документів банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та кінцевий рух грошових коштів після проведення операцій, тобто переведення грошей у готівку, а також прив`язку до даного терміналу банківських карт, рахунків, тощо.

Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що володільцем інформації, наведеної у клопотанні, тимчасовий доступ до якої органом досудового розслідування планується отримати, є банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі вище викладеного та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідча звернулась до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідча не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 30 листопада 2020 року внесені до ЄРДР за № 0001552 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України, копією протоколу огляду місця події від 30 листопада 2020 року, копією протоколу огляду предмету, речей від 01.12.2020 року; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 07.12.2020 року, який підтвердив, що його дружина ОСОБА_5 мала пенсійну картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з № НОМЕР_1 .

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчої підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задоволити.

Надати слідчій СВ Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або іншим слідчим, що входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та зобов`язати працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , надати зазначену в ухвалі інформацію з можливістю її вилучення:

- Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по картковому рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_1 в період часу з 29.11.2020 року по 30.11.2020 року, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- Повні анкетні дані власника карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер);

- Інформацію про телефонний номер № НОМЕР_2 якщо такий значаться як власник картки у базі даних банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (копію паспорта, анкету заяву, фото власника картки);

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_1 в період часу з 29.11.2020 року по 30.11.2020 року;

- Відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких можливо володільцем карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_1 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкування.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 надати слідчії зазначену вище інформацію у письмовому вигляді з можливістю зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити до 11.01.2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчій СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1