У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.12.2020 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жмеринського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000494,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Обґрунтування клопотання.
З липня по січень 2020 року особа ромської національності на ім`я Лілія в м. Жмеринка під приводом надання окультних послуг (зняття порчі), зловживаючи довірою ОСОБА_4 заволоділа її грошовими коштами та цінними речами, завдавши їй матеріального збитку на суму біля 8000 грн.
За даним фактом, 02.10.2020 розпочато досудове розслідування відомості про що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000494 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно, шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому. Як встановлено досудовим розслідуванням Лілія надала потерпілій банківську картку № НОМЕР_1 на яку остання перекидала грошові кошти зі своєї картки № НОМЕР_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно було встановлено, що картки є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий, який входить до групи слідчих по досудовому розслідуванні кримінального провадження ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, до заяви додав витяг з ЄРДР та копію довідки про рух коштів по картці. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, що відповідно до ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Висновки.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належить, зокрема, відомості, які можуть містити банківську таємницю.
Як вбачається з частинами 5 і 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділенням проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000494 від 02.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.
Враховуючи, що доказів належності банківської картки № НОМЕР_1 особі, яка підозрюється у вчиненні злочину, ОСОБА_6 , матеріали клопотання не містять, а тому воно підлягає частковому задоволенню та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять інформацію щодо банківської картки за № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 , оскільки матеріалами кримінального провадження підтверджено підстави вважати, що речі і документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 41, 159, 160,163,164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, шляхом зняття копій інформації, що в них міститься, яка знаходиться в операторів телекомунікаційного зв`язку, а саме: до документів, з можливістю ознайомитись з ними та здійснити їх вилучення (провести виїмку) на електронному носієві та в паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію щодо банківської картки за № НОМЕР_2 , а саме:
- інформацію стосовно користувача банківської картки;
- копію повного пакету документів, подання яких здійснювалось до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для відкриття банківського рахунку;
- інформацію стосовно зарахування, зняття або перерахування грошових коштів із банківського рахунку за номером картки № НОМЕР_2 та місця, де вони були зняті або перераховані у період часу з 10.11.2018 по 10.01.2020.
Строк дії ухвали 15 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів та речей, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1