Провадження № 1-кс/201/3982/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2020 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні слідчого зазначено, що до Дніпровської місцевої прокуратури №2 з УКР ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за фактом розтрати та заволодіння бюджетними коштами міського бюджету шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненого у великих розмірах з боку службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ТОВ Будівельна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час укладання та виконання договорів підряду.

За даним фактом 09.10.2020 р. прокурором Дніпропетровської прокуратури №2 ОСОБА_4 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000175 за ч.4 ст. 191 КК України.

Відділом боротьби з майновими злочинами в державному секторі та шахрайством УКР ГУНП в Дніпропетровській області при здійснені моніторингу системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса масової реєстрації фіктивних підприємств), основним видом діяльності якого є Будівництво житлових і нежитлових будівель. Штатна чисельність працюючих у 2020 році - 7 осіб.

Директори та засновники:

- з 30.10.2018 по 08.07.2019: ОСОБА_5 (на теперішній час головний бухгалтер підприємства);

- з 08.07.2019 по 09.05.2020: ОСОБА_6 ;

- з 09.05.2020 по 22.09.2020: ОСОБА_7 ;

- з 22.09.2020: ОСОБА_8 (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 );

Вищезазначене підприємство було учасником у 16 закупівлях, з яких стало переможцем у 10 з них, підписано 10 договорів загальною вартістю 20,20 млн грн., з них :

- 4 договори з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 14 528 100 грн., у т.ч.:

- реконструкція по обладнанню та розміщенню зупинок громадського транспорту в м. Дніпрі (26 зупинок) ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (код за ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) на суму 11 581 199 грн., договір укладено 03.08.2020, внесено зміни 04.09.2020р.;

- реконструкція по обладнанню та розміщенню зупинки громадського транспорту у м. Дніпро, за адресою: АДРЕСА_3 (зупинка трамвая) (Правила визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д. 1.1- 1:2013) (код за ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) на суму 3 337 795 грн., договір укладено 06.08.2020, внесено зміни 17.09.2020р.;

- 6 договорів з КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму 5 670 500 грн., у т.ч.:

- відновлення об`єктів благоустрою (улаштування бордюрів та поребриків) на загальну суму 1 450 000 грн., договір укладено 26.08.2020, внесено зміни 18.09.2020 р.;

- відновлення об`єктів благоустрою (асфальт) на загальну суму 1 450 000 грн., договір укладено 26.08.2020, внесено зміни 18.09.2020р.;

- відновлення об`єктів благоустрою (асфальт) на загальну суму 1 450 000 грн., договір укладено 23.06.2020, внесено зміни 28.07.2020 р.

Дані договори укладались між вищезазначеними комунальними підприємствами в особах їх керівників та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_7 .

За результатами виконання постанови про проведення слідчих дій на іншій території працівниками поліції СКП Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області було допитано у якості свідка гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який в ході допиту пояснив, що на посаді директора та бухгалтера підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) він ніколи не перебував, жодні договори на проведення підрядних робіт з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР він не підписував, веденням фінансово-господарської документації підприємства не займається, про види діяльності підприємства йому нічого не відомо, податкову звітність як бухгалтер підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) ніколи не подавав, з гр. ОСОБА_7 не знайомий і ніколи його не бачив.

На підставі вищевикладеного можна вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) є підприємством з ознаками фіктивності, створена з метою отримання і подальшої легалізації бюджетних коштів, які надходять за виконання підрядних робіт від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР.

Для повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження 22.10.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_4 було надано запит про отримання інформації і отримання документів, які мають значення для досудового розслідування.

27.10.2020 з ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшла відповідь про неможливість надання запитуваної інформації і документів посилаючись на норми ст. 159, 162 КПК України.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення загальної суми матеріальних збитків, проведення судової почеркознавчої експертизи та судової економічної експертизи, встановлення розміру завданої майнової шкоди та факту підробки та використання завідомо підроблених документів посадовими особами директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), документування інших злочинних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), виникає необхідність у вилученні оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), поданих до ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період з 30.10.2018 по момент пред`явлення ухвали Жовтневого районного суду, а саме: податкових декларацій додатку 5 у Розділі І «Податкові зобов`язання», додатку 6 до податкових декларацій з ПДВ, звітів 1-ДФ, реєстраційну (юридичну) справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) з усіма додатками.

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

До суду від слідчого надійшла заява щодо розгляду клопотання без його участі та засобів технічної фіксації, у зв`язку із зайнятістю у процесуальних діях, проведення яких заплановано раніше.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З урахуванням викладеного відповідно ст. 36 КПК України та ст. 40 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу може бути наданий лише слідчому (прокурору), який подав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у даному випадку слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору ОСОБА_4 .

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору ОСОБА_4 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- Оригінали усіх матеріалів реєстраційної (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) з усіма додатками;

- Оригіналів звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), поданих до ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період з 30.10.2018 по момент пред`явлення ухвали Жовтневого районного суду, а саме: податкових декларацій додатку 5 у Розділі І «Податкові зобов`язання», додатку 6 до податкових декларацій з ПДВ,звітів 1-ДФ, з усіма додатками шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та надання їх оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді.

Надати інформацію у вигляді довідки про всі IP-адрес з яких здійснюються подача податкової звітності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) в електронному вигляді починаючи з 30.10.2018 по момент пред`явлення Ухвали.

Зобов`язати керівника (його заступника) або іншу уповноважену службову особу ІНФОРМАЦІЯ_8 або його структурних підрозділів, після отримання вказаної ухвали слідчого судді надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів із можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх оригіналів.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1