Справа № 191/2126/20
Провадження № 1-кс/191/447/20
У Х В А Л А
іменем України

20 липня 2020 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000864 від 19.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.191 КК України у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000864 від 19.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Так, до Синельниківського ВП надійшли матеріали про те, що в період з січня по квітень 2020 року провідний бухгалтер КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Раївської сільської ради Синельниківського району привласнила грошові кошти, які були їй ввірені.

Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_4 , пояснила наступне. 02.01.2018 на посаду провідного бухгалтера Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Раївської Сільської ради Синельниківського району Дніпропетровської області ЄДРПОУ НОМЕР_1 прийнята ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . На підставі п.1 ч.1 ст.36 КЗпП України 21.05.2020 ОСОБА_5 було звільнено.

Після звільнення ОСОБА_5 здала наявні у неї бухгалтерські документи, після чого новий провідний бухгалтер КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Раївської с/р ОСОБА_6 почала проводити вивчення вказаної документації. В ході звірки відомостей зазначених у виписках по рахункам з казначейської служби виявлено невідповідність до виписок, які підшиті у щомісячних бухгалтерських документах, які були складені ОСОБА_5 . Крім того, встановлено розбіжність суми коштів у платіжних дорученнях та розрахунково-платіжних відомостях по заробітній платі, нарахованої ОСОБА_5 . Уточнюю, що ОСОБА_5 надавала мені на підпис платіжні доручення з сумами на виплату заробітної плати, які були нижчі фактичним сумам, зазначеним у розрахунково-платіжних відомостях.

Таким же чином було встановлено, що розмір заробітної плати ОСОБА_5 повністю відрізнявся від розміру заробітної плати, зазначених у щомісячних підшивках. Проведеною мною звіркою розрахункових відомостей, підшитих у бухгалтерських документах за 2018-2019 року з відомостями з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відносно КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Раївської сільської ради ЄДРПОУ НОМЕР_1 , було підтверджено факт того, що ОСОБА_5 перераховувала на власну картку суми коштів значно більші, ніж зазначені у документах.

Через це, була створена комісія з метою проведення внутрішньої перевірки бухгалтерських документів, складених ОСОБА_5 .

За результатами проведення внутрішньої перевірки було встановлено факт присвоєння ОСОБА_5 коштів, які належать КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Раївської сільської ради.

Встановлено, що за 2018 рік заробітна плата ОСОБА_5 мала скласти 115 314,89 грн, а згідно відомостей з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 на свій банківський рахунок нарахувала грошові кошти в сумі 342 763,50 грн. Сума привласнених грошових коштів становить 227 448,61 грн. Крім того, протягом 2018 року ОСОБА_5 перерахувала кошти, які належать КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Раївської сільської ради особі, яка не є працівником нашого Центру, а саме ОСОБА_7 .

За 2019 рік заробітна плата ОСОБА_5 мала скласти 122 772,97 грн, а згідно відомостей з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 на свій банківський рахунок нарахувала грошові кошти в сумі 366 003,85 грн. Сума привласнених грошових коштів становить 213 230,88 грн.

За період січень-квітень 2020 року заробітна плата ОСОБА_5 мала скласти 37 480,61 грн, а згідно відомостей з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 на свій банківський рахунок нарахувала грошові кошти в сумі 105 003,78 грн. Сума привласнених грошових коштів становить 67 523,17 грн. Крім того, ОСОБА_5 недоплатила заробітну плату іншим працівникам суму у розмірі приблизно 2000 грн.

Загальна сума збитків за попередніми підрахунками становить 510 171,55 грн.

Слідчий вважає, щодля проведення необхідних експертиз у кримінальному провадженні, необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про:

-рух грошових коштів на рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , та фотознімки особи з банкоматів, під час здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку останньої;

-рух грошових коштів на рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Раївської Сільської ради Синельниківського району Дніпропетровської області ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,

в період часу з 02.01.2018 до моменту здійснення виїмки, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого в АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримали та просили задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановлено наступне.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно витягу з кримінального провадження №0000864 від 19.06.2020 року до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає клопотання слідчого доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичних осіб - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.
Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та процесуальних керівників ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000864 від 19.06.2020 року.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Синельниківського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Синельниківського відділу поліції в складі: слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів, які містять в собі інформацію про:

-рух грошових коштів на рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , та фотознімки особи з банкоматів, під час здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку останньої;

-рух грошових коштів на рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Раївської Сільської ради Синельниківського району Дніпропетровської області ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,

в період часу з 02.01.2018 до моменту здійснення виїмки, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 20.08.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: ОСОБА_1