Справа № 535/25/20
Провадження № 1-кс/535/242/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2020 року слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в сел. Котельва клопотання начальника СВ Котелевського відділення поліції ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000083 від 24.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, що надійшло до суду 17.09.2020 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;-
ВСТАНОВИВ:
17 вересня 2020 року до суду надійшло клопотання начальника СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене 17.09.2020 року прокурором Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за № 0000083 від 24.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Документи, до яких слід здійснити тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код юридичної особи НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до короткого змісту обгрунтування клопотання начальника СВ Котелевського ВПГУНП в Полтавській області зазначено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Договір підряду №141 від 25.10.2016 року на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво експлуатаційної артезіанської свердловини для водопостачання господарсько-питних потреб мешканців смт. Котельва Полтавської області».

Відповідно до пункту 1.1. договору №141 від 25.10.2016 року Підрядник зобов`язується у 2016-2018 роках виконати роботи, зазначені в п.1.2. (будівництво експлуатаційної артезіанської свердловини для водопостачання господарсько-питних потреб мешканців смт. Котельва Полтавської області) цього Договору, а Замовник прийняти і оплатити такі роботи.

За пунктом 3.2. договірна ціна, що доручена для виконання Підряднику складає 5 720 233,46 грн., у тому числі сума оплати за 2016 рік складає 4 130 000 грн., на 2017 рік 1 590 233, 46 грн.

Станом на 31.12.2018 року Відповідачу на виконання умов Договору платіжними дорученнями №14 від 01.11.2016, №17 від 27.12.2016, №1 від 03.03.2017, №1 від 27.12.2017 перераховано грошові кошти на загальну суму 3 501 830, 95 грн. за виконані роботи згідно календарного графіку за 2016-2017 роки.

Станом на 22.07.2019 року договір в повному обсязі не виконаний, а артезіанська свердловина для водопостачання господарсько-питних потреб мешканців смт.Котельва Полтавської області не функціонує.

За даним фактом 23.07.2019 року на підставі рапорту прокурора Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_5 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 00083 від 23.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України.

Вході досудового розслідування проведено ряд процесуальних та слідчих дій, спрямованих на перевірку факту можливого неналежного виконання своїх службових обов`язків окремими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 ; витребувано з ІНФОРМАЦІЯ_4 документи, що стосуються розгляду питань про надання дозволу на виготовлення проектно-кошторисної документації на вказані цілі, опрацьовано рішення сесії селищної ради, на яких розглядалися дані питання та протоколи засідання комісії, наявні документи, що стосуються приймання виконаних робіт службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , плани графіки проведення відповідних робіт, документи що стосуються листування між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань проведення робіт з свердловиною, допитано в якості свідків окремих працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На час внесення відомостей до ЄРДР за вказаними фактами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мала ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , на даний час під вказаним ідентифікаційним кодом юридичної особи рахується інша юридична особа, а саме Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином слідує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зміна назву юридичної особи на іншу назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зміна назви юридичної особи проводилась реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме по місцю знаходження реєстраційної справи.

На підставі ухвали слідчого судді Котелевського районного суду від 04.08.2020 року слідчим проведено 26.08.2020 року тимчасовий доступ до речей і документів в ході якого вилучено завірені копії документів щодо проведення зміни назви юридичної особи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код юридичної особи НОМЕР_1 . В подальшому в ході досудового розслідування встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дійсно змінила назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код юридичної особи НОМЕР_1 відповідно до рішення директора товариства від 09.12.2019 року завіреного приватним нотаріусом. Також виходячи з рішення встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є правонаступником всіх майнових, немайнових прав та обов`язків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та змінено місце знаходження товариства на нову адресу а саме: АДРЕСА_1 .

Також в ході досудового розслідування встановлено що перебував керівником у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 11.11.2016 року по 08.10.2018 року ОСОБА_6 в подальшому змінився керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з 08.10.2018 по 17.12.2018 керівником був ОСОБА_7 , надалі знову змінився керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з 17.12.2018 по 18.03.2019 та керівником був ОСОБА_6 , в подальшому змінився керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з 18.03.2019 по 01.04.2019 керівником був ОСОБА_8 , в подальшому змінився керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з 01.04.2019 по 27.05.2019 керівником був ОСОБА_9 , в подальшому змінився керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з 27.05.2019 по 24.10.2019 керівником був ОСОБА_7 , в подальшому змінився керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з 24.10.2019 по 09.12.2019 керівником був ОСОБА_10 .

З огляду на те, що дані документи необхідні для забезпечення проведення судово-економічної експертизи, проведення якої з огляду на положення п.6 ч.2 ст.242 КПК України є обов`язковим, оскільки саме під час проведення вказаної експертизи можливо встановити розмір матеріальної шкоди завданої кримінальним правопорушення, при цьому отримати в інший спосіб окрім як на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, вказані документи не можливо, так як вони містять комерційну таємницю та не знаходяться у відкритому доступі, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- наказів про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у період часу з 2016 року по 2019 рік;

- посадових обов`язків директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у період часу з 2016 року по 2019 рік;

- розпоряджень про закріплення відповідального працівника за контроль і прийняття виконаних робіт, щодо виконання робіт по об`єкту: «Будівництво експлуатаційної артезіанської свердловини для водопостачання господарсько-питних потреб мешканців смт. Котельва Полтавської області»;

- посадових обов`язків особи відповідальної за контроль і приймання виконаних робіт щодо виконання робіт по об`єкту: «Будівництво експлуатаційної артезіанської свердловини для водопостачання господарсько-питних потреб мешканців смт. Котельва Полтавської області»;

які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код юридичної особи НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий, прокурор зобов`язані звернутися до експерта для проведення експертизи щодо встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень.
Відповідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю. Комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які зазвичай мають справу з видом інформації, до якої вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці (ст. 505 ЦК України) Комерційна таємниця є одним з об`єктів інтелектуальної власності

Статтею 160 КПК України надано право сторонам кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Виходячи із змісту вимог ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Начальник СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , у судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, начальник СВ надав суду заяву.

В клопотанні начальник СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області чітко зазначив прохання про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться, оскільки є загроза знищення документів, зазначених у клопотанні.

Відповідно до змісту вимог ч.2 ст. 163 КПК України, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи вище викладене, системно дослідивши матеріали клопотання, вивчивши кримінально-процесуальні правові норми, які регулюють дані правовідносини, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити повністю та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначених документів.
Таким чином, системно проаналізувавши все вище викладене в сукупності, з урахуванням досліджених у судовому засіданні доказів та їх належною оцінкою, слідчий суддя приходить до переконання, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, оскільки виходячи із змісту Конституції України, загальних правових норм засад кримінального провадження, передбаченими нормами КПК України, завданням кримінального провадження та органів досудового розслідування є забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Крім цього слідчий суддя виходив, з того, що як стверджує в своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.
У відповідності до змісту вимог ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя;-
У Х В А Л И В :
Клопотання начальника СВ Котелевського відділення поліції ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0000083 від 24.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, що надійшло до суду 17.09.2020 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Котелевського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Котелевського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та начальнику СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою вилучення якісно виготовлених та належним чином завірених копій наступних документів а саме:

- наказів про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у період часу з 2016 року по 2019 рік;

- посадових обов`язків директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у період часу з 2016 року по 2019 рік;

- розпоряджень про закріплення відповідального працівника за контроль і прийняття виконаних робіт, щодо виконання робіт по об`єкту: «Будівництво експлуатаційної артезіанської свердловини для водопостачання господарсько-питних потреб мешканців смт. Котельва Полтавської області»;

- посадових обов`язків особи відповідальної за контроль і приймання виконаних робіт щодо виконання робіт по об`єкту: «Будівництво експлуатаційної артезіанської свердловини для водопостачання господарсько-питних потреб мешканців смт. Котельва Полтавської області», які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код юридичної особи НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць.
Роз`яснити представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вимоги змісту ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Виготовлено копії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які чітко позначені як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1