У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.11.2020 Справа №607/19982/20

провадження № 1-кс/607/8385/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 14 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

дізнавач звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шо в АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого на невідому особу, яка в шахрайський спосіб заволоділа грошовими коштами в сумі 14 800 грн. 13 травня 1985 року, за період з 12 год. 00 хв. 13 травня 2020 року по 12 год. 00 хв, і 05 травня 2020 року, із зазначення суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовне рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку та інформації стосовно рахунків з яких були переказані кошти на вказаний рахунок; інформацію пре банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошевих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 12. год. 00 хв. 13 травня 2020 року по 12 год. 00 хв. 15 травня 2070 року, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 12 год. 00 хв. 13 травня 2020 року по 12 год. 00 хв. 15 травня 2020 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів. Вказані документи надати із можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що з АДРЕСА_1 .

В судове засідання інспектор сектору дізнання ОСОБА_3 не з`явився, подавши заяву про розгляд справи за його відсутності, у якій також просить клопотання задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання також не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Підрозділ дізнання Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільської області проводить досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 14 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, підставою для внесення таких відомостей стала заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає по АДРЕСА_2 про те, що 13 травня 2020 року, приблизно о 12 год. дня невідома особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 14 800 грн., що знаходились на її зарплатній картці від банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час розслідування кримінального провадження, було встановлено, що кошти, які належали ОСОБА_6 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить невідомій особі, яка заволоділа в шахрайський спосіб грошовими коштами в сумі 14 800 грн. ОСОБА_6 .

Однак такі доводи дізнавача, тобто те, що до вчинення злочину, який розслідується, може бути причетна особа, яка користуються вказаним банківським рахунком, не підтверджуються долученими до клопотання доказами, всупереч ч. 5 ст. 132 КПК України.

У цьому контексті критично сприймається рапорт інспектора ВПК в Тернопільській області ДКП НП України від 21 жовтня 2020 року, оскільки на підтвердження викладеної у ньому інформації не надано інших належних та допустимих доказів.

Таким чином, дізнавачем не доведено, що інформація, доступ до якої він просить надати, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також того, що існує можливість використання як доказу цієї інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Вказане і є підставою для відмови у задоволенні цього клопотання згідно п. 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

у задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 14 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1