СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6358/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 грудня 2020 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 та слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000682 від 05.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.209, ч.4 ст.190, ч.2 ст.189 КК України, про накладення арешту на майно,-
встановив:
04.12.2020 року до суду надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000682 від 05.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.209, ч.4 ст.190, ч.2 ст.189 КК України, про накладення арешту на майно, вилученого в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебувало у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною розпоряджатися та користуватися даним майном.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СУ ГУНП у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному №0000682 від 05.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.209, ч.4 ст.190, ч.2 ст.189 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в 2009 році заснували компанію Intropro, з розподілом часток капіталу по 25% кожному.

В 2015 році ОСОБА_7 маючи умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах заснував компанію з ідентичною назвою з розподілом часток капіталу наступним чином ОСОБА_7 50 %, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 по 25 % з переключенням всіх фінансових надходжень на новоутворену компанію, таким чином ОСОБА_8 перестав отримувати прибуток, а ОСОБА_7 шахрайським шляхом незаконно заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах та в подальшому легалізував їх.

Крім того, підтвердженням злочинних дій ОСОБА_7 та його спільників, стало ТОВ «Екумена» (ЄРДПОУ 36159511) - компанія створена для будівництва і обслуговування меблевого торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в АДРЕСА_2 загальною площею 10 000 м2. Будівництво даного об`єкту здійснювалось шляхом придбання приміщення на аукціоні ФДМ, яке належало військовій частині (№ АДРЕСА_3 з подальшою його реконструкцією в торгівельний комплекс.

Засновниками даного товариства є ОСОБА_13 з долею 1%, та Nunwart Ventures Limited (Кіпрська компанія) з 99% і 51 975 грн. установчого фонду, кінцевим беніфіціарами якої, були ОСОБА_7 14,4%, ОСОБА_8 14,4%, ОСОБА_13 10,9%, ОСОБА_14 20,5% та ОСОБА_15 39,7%.

Проведеними заходами встановлено, що в результаті шахрайських дій, невстановлені особи, скориставшись відсутністю ОСОБА_8 , протиправно заволоділи часткою підприємства ТОВ «Екумена»-99, якому належать нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , в результаті чого компанії Nunwart Ventures Limited були заподіяні збитки в особливо великих розмірах.

20.10.2020 допитано як свідка громадянина Республіки Латвії ОСОБА_16 , який нібито представляв на підставі доручення від 01.06.2014 видане на його ім`я директором Кіпрської компанії «NUNVART VENTURES LIMETID» ОСОБА_17 , посвідчена нотаріусом Кіпру, ОСОБА_18 щодо укладання договору купівлі - продажу частки корпоративних прав від 03.06.2015 між ТОВ «Екумена» в особі повіреного на підставі доручення та ТОВ «СВФ ІНВЕСТ» в особі ОСОБА_13 , повідомив, що 01.06.2014 він не перебував на території Кіпру. Про існування вказаного доручення дізнався від працівників поліції 20.10.2020.

Крім того, ОСОБА_19 , не приймав участь у загальних зборах учасників ТОВ «Екумена» (ЄРДПОУ 36159511). Також жодних протоколів з цього приводу не підписував.

Кінцевим беніфіціарним власником юридичної особи ТОВ «СВФ ІНВЕСТ» є ОСОБА_20 - дружина ОСОБА_13 , який є довіреною особою ОСОБА_7 .

Крім того, починаючи з 2015 року, ОСОБА_7 за передньою змовою з ОСОБА_21 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи намір бути одноособовим власником всіх майнових та не майнових прав отриманих від підприємницької діяльності, діючи умисно та з корисливих мотивів, спланували та вчинили ряд кримінальних правопорушень пов`язаних з нанесенням тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості довіреним особам ОСОБА_8 , пошкодженням майна останнього.

Зокрема, слідчим управлінням розслідуються кримінальні провадження №0002812 від 16.03.2016 та №0006781 від 13.09.2019, за фактом умисного пошкодження майна, а саме будинку ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_5 та замаху на вбивство ОСОБА_22 , який неофіційно працював охоронцем у ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_5 , якому під час умисного пошкодження будинку нанесено вогнепальне поранення.

В результаті таких дій ОСОБА_7 та довірених йому осіб - ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_23 , ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та інших, ОСОБА_8 був змушений виїхати за межі території України з метою безпеки для себе та для своїх рідних.

Крім того, слідчим управлінням розслідуються кримінальні провадження №0007549 від 23.11.2015 та 0000236 від 14.01.2016, за фактом нанесення тілесних ушкоджень ОСОБА_26 , який визнаний потерпілим.

Під час допиту ОСОБА_26 повідомив, що напади на нього він пов`язує зі своєю діяльністю в якості адвоката ОСОБА_8 під час врегулювання конфлікту між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , щодо поділу (переоформлення) майна та корпоративних прав на спільні товариства, а також проведення фінансового розслідування, пов`язаних з незаконним переоформленням ТОВ «ІНТРО ПРО», вимагання грошей та майна.

ОСОБА_7 скориставшись відсутністю перебування на території України ОСОБА_8 , шляхом використання підроблених документів, користуючись допомогою своїх довірених осіб, використовуючи підставних осіб, переоформив корпоративні права останнього, а саме права на підприємства ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ «Г-ЛОГ» (ЄРДПОУ 35519323), ТОВ «ЕКУМЕНА» (ЄРДПОУ 36159511), ТОВ «РЕСПЕКТ ГРУПП» (ЄРДПОУ 34287858), ТОВ «КВАРТАЛ-79» (ЄРДПОУ 35875523), ТОВ «Платінум центр» (ЄРДПОУ 33495835), ТОВ «ФТП Пластик» (ЄРДПОУ 38566994), ТОВ «ІНТРО ПРО» (), на третіх осіб, серед яких ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_20 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших, чим завдав ОСОБА_8 збитки в особливо великих розмірах.

25.03.2020 у порядку ч. 11 ст. 232 КПК України опитано ОСОБА_8 , який підтвердив факт шахрайських дій зі сторони ОСОБА_7 та інших наближених до нього осіб.

Більш того, 15.04.2020 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю м. Києва, українцю, громадянину України, освіта вища, одруженому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11, 13 ч. 2 ст. 115 КК України в межах кримінального провадження за

№ 0002355 від 20.09.2016 та оголошено його розшук.

21.05.2020 винесено постанову про оголошення ОСОБА_7 в міжнародний розшук.

01.06.2020 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва надано дозвіл на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 .

Встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується автомобілем марки «Volkswagen», моделі «Tiguan», д.н.з. НОМЕР_2 та є сином ОСОБА_13 , а також довіреною особою ОСОБА_7 , за дорученням яких виконував дії пов`язані із легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
02.12.2020 старший слідчий СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_29 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 20.11.2020провів обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить та перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою встановлення місця знаходження установчих документів на ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ «Г-ЛОГ» (ЄРДПОУ 35519323), ТОВ «ЕКУМЕНА» (ЄРДПОУ 36159511), ТОВ «РЕСПЕКТ ГРУПП» (ЄРДПОУ 34287858), ТОВ «КВАРТАЛ-79» (ЄРДПОУ 35875523), ТОВ «Платінум центр» (ЄРДПОУ 33495835), ТОВ «ФТП Пластик» (ЄРДПОУ 38566994), ТОВ «ІНТРО ПРО» (), протоколів загальних зборів, копій статутів, довіреностей на третіх осіб, вільних зразків підписів фігурантів справи, документів, що посвідчуються особу (на основі яких відбувалась реєстрація товариств), чорнових записів з зазначенням вказаних товариств, засобів стільникового зв`язку (мобільні телефони, сім-карти), флеш накопичувачів, комп`ютерної техніки та інформації в електронному вигляді, печатей, інших речей, предметів чи документів, які можуть бути використані в сукупності як доказ та підтверджують злочинну діяльність щодо вимаганнята шахрайського заволодіння майном ОСОБА_8 із подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом.
Під час обшуку виявлено та вилучено:
- копії та оригінали документів на різні товариства а саме: ТОВ «СВФ Інвест», ТОВ «Кубін», ТОВ «Кубін деволопмен», «Нунварт Венчез Лімітед», ТОВ «Офіційний центр Платінум», ТОВ «Платінум Центр», ТОВ «Г-ЛОГ», ТОВ «БудАртПлюс», зокрема договір купівлі-продажу ТОВ «СВФ ІНВЕСТ» на 1 (одному) аркуші, акт приймання-передачі частки ТОВ «СВФ ІНВЕСТ», опис документів ТОВ «СВФ ІНВЕСТ», договір купівлі-продажу земельної ділянки №3845, протокол №14 загальних зборів учасників ТОВ «Кубін девелопмент», витяг з державного реєстру речових прав № 89802878, витяг з державного реєстру речових прав № 53008533, договір купівлі-продажу ТОВ «Кубін девелопмент», виписка з ЄДРЮОФОП № 353772, довідка № АА 614250, свідоцтво про реєстрацію платника податків № НОМЕР_3 , державний акт на право власності на земельну ділянку Серії ЯЗ № 341722 та Серії ЯЛ №415632, договір купівлі-продажу ТОВ «Кубін девелопмент» № 1776, договір про спільну діяльність ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_30 від 05.12.2014, довіреність від ОСОБА_13 , трастова декларація «Нунварт Венчез Лімітед», акт прийому-передачі від 26.12.2014, копії плану розділу вартості підприємств, розділу залишку від спільного бізнесу, протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Офіційний центр Платінум», акт камеральної перевірки податкової звітності № 626/54-01 ТОВ «Кубін девелопмент», акт приймання-передачі майна ТОВ «Офіційний центр Платінум», а також інші договори, акти, протоколи, витяги, довідки, свідоцтва, довіреності від фігурантів справи, державні акти та інше;

- флеш накопичувач «Transed» 8GB JF V 85;

- флеш накопичувач чорного кольору із затертою назвою;

- флеш накопичувач «Transed» 4GB;

? флеш накопичувач «usb flash memory card» 8GB з написом «ООО Г-ЛОГ»;

- флеш накопичувач «Silicon Power» 4GB 033В29;

- мобільний телефон «IPhone XS» imei 1) НОМЕР_4 та imei 2) НОМЕР_5 ;

- ноутбук «Mac book pro» моделі А1502 FCC ID-QDS-BRCM1069;

- ноутбук «Lenovo» моделі 08XF SIN-P203CDGS (з пошкодженим екраном та зарядним пристроєм);

- ноутбук «Acer» моделі KAV60 ID-HLZ-AR5B95;380;

- роздруківка з іменами « ОСОБА_31 та ОСОБА_13 »;

- предмет схожий на пістолет з написом «Форт 17Р 9мм Р.А. НОМЕР_6 , в магазині якого знаходяться предмети схожі на патрони з написом «ПНД-9П 9мм» в кількості 12 штук;

- грошові кошти купюрами по 50 євро в кількості 210 (двісті десять) штук загальною сумою 10500 (десять тисяч п`ятсот) євро;

- дозвіл на зброю № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 .

Постановою т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_4 від 02.12.2020 вилучені речі, а саме: копії та оригінали документів на різні товариства а саме: ТОВ «СВФ Інвест», ТОВ «Кубін», ТОВ «Кубін деволопмен», «Нунварт Венчез Лімітед», ТОВ «Офіційний центр Платінум», ТОВ «Платінум Центр», ТОВ «Г-ЛОГ», ТОВ «БудАртПлюс», зокрема договір купівлі-продажу ТОВ «СВФ ІНВЕСТ» на 1 (одному) аркуші, акт приймання-передачі частки ТОВ «СВФ ІНВЕСТ», опис документів ТОВ «СВФ ІНВЕСТ», договір купівлі-продажу земельної ділянки №3845, протокол №14 загальних зборів учасників ТОВ «Кубін девелопмент», витяг з державного реєстру речових прав № 89802878, витяг з державного реєстру речових прав № 53008533, договір купівлі-продажу ТОВ «Кубін девелопмент», виписка з ЄДРЮОФОП № 353772, довідка № АА 614250, свідоцтво про реєстрацію платника податків № НОМЕР_3 , державний акт на право власності на земельну ділянку Серії ЯЗ № 341722 та Серії ЯЛ №415632, договір купівлі-продажу ТОВ «Кубін девелопмент» № 1776, договір про спільну діяльність ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_30 від 05.12.2014, довіреність від ОСОБА_13 , трастова декларація «Нунварт Венчез Лімітед», акт прийому-передачі від 26.12.2014, копії плану розділу вартості підприємств, розділу залишку від спільного бізнесу, протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Офіційний центр Платінум», акт камеральної перевірки податкової звітності № 626/54-01 ТОВ «Кубін девелопмент», акт приймання-передачі майна ТОВ «Офіційний центр Платінум», а також інші договори, акти, протоколи, витяги, довідки, свідоцтва, довіреності від фігурантів справи, державні акти та інше, флеш накопичувач «Transed» 8GB JF V 85, флеш накопичувач чорного кольору із затертою назвою, флеш накопичувач «Transed» 4GB, флеш накопичувач «usb flash memory card» 8GB з написом «ООО Г-ЛОГ», флеш накопичувач «Silicon Power» 4GB 033В29, мобільний телефон «IPhone XS» imei 1) НОМЕР_4 та imei 2) НОМЕР_5 , ноутбук «Mac book pro» моделі А1502 FCC ID-QDS-BRCM1069, ноутбук «Lenovo» моделі 08XF SIN-P203CDGS (з пошкодженим екраном та зарядним пристроєм), ноутбук «Acer» моделі KAV60 ID-HLZ-AR5B95;380, роздруківка з іменами « ОСОБА_31 та ОСОБА_13 », предмет схожий на пістолет з написом «Форт 17Р 9мм Р.А. НОМЕР_6 , в магазині якого знаходяться предмети схожі на патрони з написом «ПНД-9П 9мм» в кількості 12 штук, грошові кошти купюрами по 50 євро в кількості 210 (двісті десять) штук загальною сумою 10500 (десять тисяч п`ятсот) євро, дозвіл на зброю № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 визнано речовими доказами.

Враховуючи викладене, існує сукупність підстав та розумна підозра вважати, що вищезазначені предмети є доказами злочину, а також факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку із чим необхідно запобігти можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слід врахувати те, що не накладення арешту на вилучені предмети призведе до того, що вони можуть бути відчужені, знищені, приховані.

Враховуючи, що обізнаність третіх осіб про наміри органу досудового розслідування накласти арешт на вказані вище речі, може провести до їх відчуження, що не забезпечить завдань кримінального провадження, дане клопотання потрібно розглянути за відсутності осіб у яких воно було вилучено.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні вимоги клопотання підтримали у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши доводи прокурора та слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Згідно з ч.1 ст.131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно, оскільки слідчим та прокурором доведено, що, у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують ризики приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, пересування, передачі, відчуження цього майна.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000682 від 05.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.209, ч.4 ст.190, ч.2 ст.189 КК України, про накладення арешту на майно, задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебувало у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною розпоряджатися та користуватися даним майном, а саме: копії та оригінали документів на різні товариства а саме: ТОВ «СВФ Інвест», ТОВ «Кубін», ТОВ «Кубін деволопмен», «Нунварт Венчез Лімітед», ТОВ «Офіційний центр Платінум», ТОВ «Платінум Центр», ТОВ «Г-ЛОГ», ТОВ «БудАртПлюс», зокрема договір купівлі-продажу ТОВ «СВФ ІНВЕСТ» на 1 (одному) аркуші, акт приймання-передачі частки ТОВ «СВФ ІНВЕСТ», опис документів ТОВ «СВФ ІНВЕСТ», договір купівлі-продажу земельної ділянки №3845, протокол №14 загальних зборів учасників ТОВ «Кубін девелопмент», витяг з державного реєстру речових прав № 89802878, витяг з державного реєстру речових прав № 53008533, договір купівлі-продажу ТОВ «Кубін девелопмент», виписка з ЄДРЮОФОП № 353772, довідка № АА 614250, свідоцтво про реєстрацію платника податків № НОМЕР_3 , державний акт на право власності на земельну ділянку Серії ЯЗ № 341722 та Серії ЯЛ №415632, договір купівлі-продажу ТОВ «Кубін девелопмент» № 1776, договір про спільну діяльність ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_30 від 05.12.2014, довіреність від ОСОБА_13 , трастова декларація «Нунварт Венчез Лімітед», акт прийому-передачі від 26.12.2014, копії плану розділу вартості підприємств, розділу залишку від спільного бізнесу, протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Офіційний центр Платінум», акт камеральної перевірки податкової звітності № 626/54-01 ТОВ «Кубін девелопмент», акт приймання-передачі майна ТОВ «Офіційний центр Платінум», а також інші договори, акти, протоколи, витяги, довідки, свідоцтва, довіреності від фігурантів справи, державні акти та інше, флеш накопичувач «Transed» 8GB JF V 85, флеш накопичувач чорного кольору із затертою назвою, флеш накопичувач «Transed» 4GB, флеш накопичувач «usb flash memory card» 8GB з написом «ООО Г-ЛОГ», флеш накопичувач «Silicon Power» 4GB 033В29, мобільний телефон «IPhone XS» imei 1) НОМЕР_4 та imei 2) НОМЕР_5 , ноутбук «Mac book pro» моделі А1502 FCC ID-QDS-BRCM1069, ноутбук «Lenovo» моделі 08XF SIN-P203CDGS (з пошкодженим екраном та зарядним пристроєм), ноутбук «Acer» моделі KAV60 ID-HLZ-AR5B95;380, роздруківка з іменами « ОСОБА_31 та ОСОБА_13 », предмет схожий на пістолет з написом «Форт 17Р 9мм Р.А. НОМЕР_6 , в магазині якого знаходяться предмети схожі на патрони з написом «ПНД-9П 9мм» в кількості 12 штук, грошові кошти купюрами по 50 євро в кількості 210 (двісті десять) штук загальною сумою 10500 (десять тисяч п`ятсот) євро, дозвіл на зброю № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1