Справа №766/5296/20
н/п 1-кс/766/9064/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
16.10.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП ОСОБА_3 або іншим слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться у оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), що стосується абонента, який користується мобільним терміналом з сім-карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (з зазначенням IMEI мобільних терміналів), зокрема:

- деталізацію вхідних та вихідних дзвінків, в т.ч. нульових з`єднань, та смс - повідомлень з прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку вказаного номеру телефону за період з 01.03.2020 по 31.03.2020, із зазначенням адрес відповідних базових станцій;

- прив`язку до базових станцій мобільного зв`язку абонентів В, з якими мав з`єднання абонент з номером № НОМЕР_1 за період з 01.03.2020 по 31.03.2020, із зазначенням адрес відповідних базових станцій.

Інформацію надати в цифровому вигляді на оптичному носії у вигляді диску.

В обґрунтування посилався на те, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000123 від 13.03.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Кримінальне провадження розпочато за заявою потерпілих осіб за фактом того, що у період часу з 12.03.2020 державними реєстраторами Херсонської області безпідставно перереєстровані об`єкти нерухомого майна.

Під час досудового розслідування встановлено, що 12.03.2020 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_19 вчинив дві реєстраційні дії всупереч забороні ухвали господарського суду, а саме:

«Скасування реєстраційної дії за судовим рішенням»;

«Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, щодо зміни керівника, складу підписантів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ухвали господарського суду Херсонської області від 17 лютого 2020 року по справі №932/717/19 було встановлено, що зазначеним рішенням накладено арешт на частку корпоративних прав у розмірі 31,1%, які належать ОСОБА_20 у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на частку корпоративних прав у розмірі 31,1% також у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належать ОСОБА_21 .

За результатами вчинення вищевказаних дій, ОСОБА_19 провів реєстраційні дії за результатами яких зареєстровано зміну керівника та зміну підписантів товариства, а саме виключив з числа засновників ОСОБА_20 та ОСОБА_21 .

Крім цього, в ухвалі суду заборонено Міністерству юстиції України та інших органам державної реєстрації вносити будь-які реєстраційні зміни.

Після вчинення реєстраційних дій від 12.03.2020, державний реєстратор ОСОБА_19 поновив у системі заборону на вчинення реєстраційних дій, що була накладена на підставі ухвали господарського суду Херсонської області від 17 лютого 2020 року по справі №932/717/19.

Крім цього, в рамках зазначеного кримінального провадження за клопотанням слідчого СУ ГУНП ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області по справі №766/5296/20 н/п 1-кс/766/3267/20 від 03 квітня 2020 року накладено арешт на 100% корпоративних прав учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із забороною вчинення будь-яких реєстраційних дій, у тому числі зміни часток товариства, учасників загальних зборів та директора підприємства.

На даний час, відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 19.03.2020 за № 1025/5, реєстраційні дії державного реєстратора ОСОБА_22 були скасовані в частині зміни керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з ОСОБА_23 на ОСОБА_24 . В іншій частині реєстраційні дії були залишені в силі, оскільки комісія не має повноважень на розгляд скарги щодо таких дій як формально проведених на підставі судового рішення.

Зазначеним Наказом анульовано доступ державного реєстратора ОСОБА_19 до державного реєстру.

Як з`ясовано під час проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, ОСОБА_19 користується мобільним телефоном № НОМЕР_1 .

З метою перевірки обставин кримінального провадження, об`єктивного підтвердження перебування ОСОБА_19 на своєму робочому місці - в адміністративній будівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , встановлення його зв`язків з іншими учасниками злочину, які на теперішній час органу досудового розслідування не відомі, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучення інформації про з`єднання абонента № НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_19 .

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000123 від 13.03.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Кримінальне провадження розпочато за заявою потерпілих осіб за фактом того, що у період часу з 12.03.2020 державними реєстраторами Херсонської області безпідставно перереєстровані об`єкти нерухомого майна.

Під час досудового розслідування встановлено, що 12.03.2020 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_19 вчинив дві реєстраційні дії всупереч забороні ухвали господарського суду, а саме:

«Скасування реєстраційної дії за судовим рішенням»;

«Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, щодо зміни керівника, складу підписантів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ухвали господарського суду Херсонської області від 17 лютого 2020 року по справі №932/717/19 було встановлено, що зазначеним рішенням накладено арешт на частку корпоративних прав у розмірі 31,1%, які належать ОСОБА_20 у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на частку корпоративних прав у розмірі 31,1% також у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належать ОСОБА_21 .

За результатами вчинення вищевказаних дій, ОСОБА_19 провів реєстраційні дії за результатами яких зареєстровано зміну керівника та зміну підписантів товариства, а саме виключив з числа засновників ОСОБА_20 та ОСОБА_21 .

Крім цього, в ухвалі суду заборонено Міністерству юстиції України та інших органам державної реєстрації вносити будь-які реєстраційні зміни.

Після вчинення реєстраційних дій від 12.03.2020, державний реєстратор ОСОБА_19 поновив у системі заборону на вчинення реєстраційних дій, що була накладена на підставі ухвали господарського суду Херсонської області від 17 лютого 2020 року по справі №932/717/19.

Крім цього, в рамках зазначеного кримінального провадження за клопотанням слідчого СУ ГУНП ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області по справі №766/5296/20 н/п 1-кс/766/3267/20 від 03 квітня 2020 року накладено арешт на 100% корпоративних прав учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із забороною вчинення будь-яких реєстраційних дій, у тому числі зміни часток товариства, учасників загальних зборів та директора підприємства.

На даний час, відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 19.03.2020 за № 1025/5, реєстраційні дії державного реєстратора ОСОБА_22 були скасовані в частині зміни керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з ОСОБА_23 на ОСОБА_24 . В іншій частині реєстраційні дії були залишені в силі, оскільки комісія не має повноважень на розгляд скарги щодо таких дій як формально проведених на підставі судового рішення.

Зазначеним Наказом анульовано доступ державного реєстратора ОСОБА_19 до державного реєстру.

Як з`ясовано під час проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, ОСОБА_19 користується мобільним телефоном № НОМЕР_1 .

З метою перевірки обставин кримінального провадження, об`єктивного підтвердження перебування ОСОБА_19 на своєму робочому місці - в адміністративній будівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , встановлення його зв`язків з іншими учасниками злочину, які на теперішній час органу досудового розслідування не відомі, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучення інформації про з`єднання абонента № НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_19 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП ОСОБА_3 або іншим слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться у оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), що стосується абонента, який користується мобільним терміналом з сім-карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (з зазначенням IMEI мобільних терміналів), а саме:

- деталізацію вхідних та вихідних дзвінків, в т.ч. нульових з`єднань, та смс - повідомлень з прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку вказаного номеру телефону за період з 01.03.2020 по 31.03.2020, із зазначенням адрес відповідних базових станцій;

- прив`язку до базових станцій мобільного зв`язку абонентів В, з якими мав з`єднання абонент з номером № НОМЕР_1 за період з 01.03.2020 по 31.03.2020, із зазначенням адрес відповідних базових станцій.

Інформацію надати в цифровому вигляді на оптичному носії у вигляді диску.

Встановити строк дії ухвали до 16.11.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1