Провадження № 1-кс/161/8959/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 23 грудня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 15.07.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В
Старший слідчий з ОВС СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: товарно-матеріальних цінностей імпортованих 21.07.2020 транспортним засобом з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_1 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - товару «друковані книжки, нові: сучасна художня література англійською мовою, друкована продукція: картки для вчителів, аудіо CD диски для вивчення іноземних мов, друковані словники, нові, друковані посібні матеріали для викладання у вигляді окремих аркушів: набір ресурсів для викладачів, дитячі іграшки у наборах: набір для творчості в асортименті», вилученого працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 21.07.2020 по 25.07.2020 згідно акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, завіреної належним чином копії протоколу про порушення митних правил №0644/20500/20 від 27.07.2020 та копій товарно-супровідних документів на вказаний товар, а також завірених належним чином копій митних декларацій (попередніх декларацій) з додатками, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 01.01.2020 по даний час, з можливістю вилучення вказаних речей та документів (у випадку збереження вказаних документів в електронному вигляді, провести вилучення таких документів в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді).

На думку слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 15.07.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримали повністю.

Також, в судове засідання не прибув представник ІНФОРМАЦІЯ_1 з невідомих суду причин, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце слухання клопотання.

Тому, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Водночас, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів надається виключно слідчим СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000035 від 15.07.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Таким чином, враховуючи те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 7 ст.163 КПК України, зокрема витягом із ЄРДР, копією повідомлення №68 про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, копією протоколу про порушення митних правил, копією облікової картки суб`єкта ЗЕД, копією декларації, копією акту про проведення огляду, копією службової записки та розрахунку митних платежів, а тому, з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до вищевказаних у клопотанні речей і документів, із встановленням періоду з 15.07.2020 по 23.12.2020, за винятком товарно-матеріальних цінностей імпортованих 21.07.2020 транспортним засобом з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_1 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - товару «друковані книжки, нові: сучасна художня література англійською мовою, друкована продукція: картки для вчителів, аудіо CD диски для вивчення іноземних мов, друковані словники, нові, друковані посібні матеріали для викладання у вигляді окремих аркушів: набір ресурсів для викладачів, дитячі іграшки у наборах: набір для творчості в асортименті», вилученого працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 21.07.2020 по 25.07.2020 згідно з актом про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу.

На підставі викладеного, керуючись 159-166, 369, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завіреної належним чином копії протоколу про порушення митних правил №0644/20500/20 від 27.07.2020 та копій товарно-супровідних документів на вказаний товар, а також завірених належним чином копій митних декларацій (попередніх декларацій) з додатками, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 15.07.2020 по 23.12.2020, з можливістю вилучення вказаних речей та документів (у випадку збереження вказаних документів в електронному вигляді, провести вилучення таких документів в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді).

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж місяця з дня поставлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя