Справа № 712/7567/20
Провадження № 1кс/712/3881/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 серпня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого ВРЗЗКС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_6 в кримінальному провадженні № 0002173 від 22.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 з клопотанням про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «ГОГОЛЯ 580», юридична адреса: м. Черкаси, вул. Гоголя, 580, із забороною при цьому державним реєстраторам, нотаріусам та іншим особам, які відповідно до їх повноважень наділені правом проводити реєстраційні дії вносити зміни пов`язані із зміною засновників та керівників вказаного підприємства та власника нерухомого майна.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області спільно з СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002173 від 22.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 22.05.2020 до чергової частини Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт від співробітника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції НП України з приводу того, що під час виконання доручення в іншому кримінальному провадженні №0001338 було виявлено факт шахрайських дій, внаслідок яких було змінено право власності на квартиру АДРЕСА_1 , в результаті чого ОСОБА_7 втратила право власності на неї, чим завдано їй шкоди. Сума завданої шкоди встановлюється.

Так, під час розслідування було встановлено, що 13.07.2016 Департаментом економіки та розвитку Черкаської міської ради на підставі наказу Департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради №177 від 13.07.2016 було видано свідоцтво про право власності на житло серія НОМЕР_1 , відповідно до якого ОСОБА_7 та ОСОБА_8 мають у спільній частковій власності житлову квартиру АДРЕСА_1 .

Відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у квартири за адресою: АДРЕСА_2 , присвоєний реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №101. Відповідно до інформаційної довідки з цього реєстру встановлено, що 01.04.2019 право власності на вказану квартиру було зареєстровано за ОСОБА_9 . Реєстрацію права власності здійснив працівник Комунального підприємства «Реєстраційний-центр» Черкаська область ОСОБА_10 на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_2 , виданого 13.07.2016 Департаментом економіки та розвитку Черкаської міської ради та технічного паспорту НОМЕР_3 , виданого 25.03.2019, виданого експертом ОСОБА_11 , а надалі ОСОБА_10 18.04.2020 було здійснено реєстрацію переходу права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 від ОСОБА_9 до ТОВ «Гоголя, 580» () спочатку на підставі акту приймання передачі 1-1143, виданого 03.04.2019 державним нотаріусом ОСОБА_12 , а потім вказані відомості було змінено 24.05.2019 ОСОБА_10 на акт приймання-передачі б/н, виданого 03.04.2019 ТОВ «ГОГОЛЯ 580».

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, ТОВ «ГОГОЛЯ 580» було створено 18.04.2019, тобто акт приймання-передачі б/н, від 03.04.2019 року та акт приймання передачі 1-1143, виданий 03.04.2019, які слугували підставою переходу права власності на квартиру є такими, що не відповідають дійсності та були поданими приватному реєстратору з метою переходу права власності на квартиру.

В подальшому, відповідно до даних, отриманих під час тимчасового доступу до речей та документів Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради, було встановлено, що 16.05.2019 року ОСОБА_9 передав його частку у статутному капіталі ТОВ «ГОГОЛЯ 580» в розмірі 100 % ОСОБА_13 . Відповідно до даних протоколу №1 установчих зборів ТОВ «ГОГОЛЯ 580» від 03.04.2019, статутний фонд ТОВ «ГОГОЛЯ 580» затверджено в розмірі 100000 грн. та створено за рахунок майнового внеску ОСОБА_9 , а саме квартири за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому, оперативним шляхом встановлено, що 05.02.2020, будучи засновником ТОВ «ГОГОЛЯ 580» здійснив відчуження корпоративних прав на вказане підприємство ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, внаслідок злагодженої дії групи невстановлених осіб, треті особи, спочатку ОСОБА_9 , а потім ТОВ «ГОГОЛЯ 580» всупереч вимог чинного законодавства набули права власності на об`єкт нерухомого майна у вигляді житлової квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , належної ОСОБА_7 та ОСОБА_8

05.06.2020 слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси було задоволено клопотання слідчого про накладення арешту на майно, а саме на квартиру АДРЕСА_1 (державний реєстратор ще не вніс відомості про обтяження), але незважаючи на це, можуть бути відчужені корпоративні права на ТОВ «ГОГОЛЯ 580», статутний фонд якого створено за рахунок майнового внеску ОСОБА_9 , а саме квартири за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником ТОВ «ГОГОЛЯ 580» рахується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тому має можливість відчужити корпоративні права на ТОВ «ГОГОЛЯ 580», вони можуть перейти у власність добросовісного набувача, що позбавить можливості накладення на них арешту та повернення квартири законному власнику.

На підставі вищевикладеного, з метою належного зберігання речових доказів, з метою недопущення їх відчуження, слідчий вказує на необхідність накладення арешту на корпоративні права ТОВ «ГОГОЛЯ 580», юридична адреса: м. Черкаси, вул. Гоголя, 580 із забороною при цьому державним реєстраторам, нотаріусам та іншим особам, які відповідно до їх повноважень наділені правом проводити реєстраційні дії вносити зміни пов`язані із зміною засновників та керівників вказаного підприємства та власника нерухомого майна.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Представник ТОВ «ГОГОЛЯ 580» в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ст.98КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування,розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі,коли існують обставини, підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Так, відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у квартири за адресою: АДРЕСА_2 , присвоєний реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №101. Відповідно до інформаційної довідки з цього реєстру встановлено, що 01.04.2019 право власності на вказану квартиру було зареєстровано за ОСОБА_9 . Реєстрацію права власності здійснив працівник Комунального підприємства «Реєстраційний-центр» Черкаська область ОСОБА_10 на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_2 , виданого 13.07.2016 Департаментом економіки та розвитку Черкаської міської ради та технічного паспорту НОМЕР_3 , виданого 25.03.2019, виданого експертом ОСОБА_11 , а надалі ОСОБА_10 18.04.2020 було здійснено реєстрацію переходу права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 від ОСОБА_9 до ТОВ «Гоголя, 580» () спочатку на підставі акту приймання передачі 1-1143, виданого 03.04.2019 державним нотаріусом ОСОБА_12 , а потім вказані відомості було змінено 24.05.2019 ОСОБА_10 на акт приймання-передачі б/н, виданого 03.04.2019 ТОВ «ГОГОЛЯ 580».

В подальшому, відповідно до даних, отриманих під час тимчасового доступу до речей та документів Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради, було встановлено, що 16.05.2019 року ОСОБА_9 передав його частку у статутному капіталі ТОВ «ГОГОЛЯ 580» в розмірі 100 % ОСОБА_13 . Відповідно до даних протоколу №1 установчих зборів ТОВ «ГОГОЛЯ 580» від 03.04.2019, статутний фонд ТОВ «ГОГОЛЯ 580» затверджено в розмірі 100 000 грн. та створено за рахунок майнового внеску ОСОБА_9 , а саме квартири за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому, 05.02.2020, будучи засновником ТОВ «ГОГОЛЯ 580» здійснив відчуження корпоративних прав на вказане підприємство ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З огляду на викладене слідчий суддя не вбачає підстав накладення арешту на корпоративні права ТОВ «ГОГОЛЯ 580» так як не доведено, що вони можуть бути використані для реалізації третім особам.

Крім того, слідчий суддя також звертає увагу на те, що ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 24 червня 2020 року слідчому було відмовлено у задоволенні аналогічного клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

Нових обставин, які не були розглянуті слідчим суддею під час винесення ухвали про відмову у накладенні арешту на майно, в клопотанні слідчим не зазначені, а тому підстави для задоволення даного клопотання відсутні.

Керуючись ст.ст. 170-174, 369 - 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Слідчому ВРЗЗКС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 , в закладенні клопотання про накладення арешту на майно відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали проголошено 14 серпня 2020 року о 14.00 год.