02.10.2020
Справа № 642/6125/19
Провадження № 1-кс/642/1847/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002144 від 02 вересня 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002144 від 02 вересня 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Як вбачається з наданих матеріалів по кримінальному провадженню до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлені особи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділи майном заявника.

СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області, згідно чинного законодавства, за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0002144.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (здійснити виїмку) належним чином завірених копій документів в повному обсязі реєстраційної справи щодо об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 / АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00), номери записів про право власності 11168085 та 11168084, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 24415337 від 14.09.2015, що проведені та складені приватним нотаріусом ОСОБА_6 , як документів, що містяться у вказаних реєстраційних справах, так, і документів, що подані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для отримання права власності та на підставі яких внесено відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.

В судове засідання слідчий не з`явився, заявою до суду справу просить слухати у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суду не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

В такому випадку, згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

В провадженні СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0002144 від 02 вересня 2019 року за фактом звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлені особи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділи майном заявника.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що відповідно до свідоцтва про право власності на житло, виданого 08.04.1999 р. Радянською райдержадміністрацією м.Києва (розпорядження №20887 від 08.04.1999 р.), він є власником 1/2 частини квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 . Крім того, на підставі свідоцтва про право на спадщину, виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 №1 від 02.04.2003 р. №5-1065 він є власником іншої 1/2 частини квартири за вказаною адресою, й таким чином, а також відповідно до інформаційної довідки ІНФОРМАЦІЯ_4 та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна КВ-2015 №2496 від 29.01.2015, ОСОБА_5 є власником зазначеної квартири.

Крім того, потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що у зв`язку з потребою грошових коштів, 20.02.2008 ним було укладено договір іпотеки з Відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо вказаної квартири за адресою: АДРЕСА_5 , та відповідно приватним нотаріусом ОСОБА_9 внесено відомості щодо заборони на нерухоме майно - вказану квартиру до Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

Згідно свідчень потерпілого ОСОБА_5 , у подальшому, у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, станом на 2014-2015 роки, він не мав можливості сплачувати іпотечні платежі за вищевказану квартиру відповідно до укладеного вищевказаного договору іпотеки, в зв`язку із чим звернувся до раніше незнайомих йому чоловіка та жінки, які йому представились юристом та ріелтором відповідно, з метою консультації щодо можливості здачі ним в оренду вищевказаною квартири, таким чином аби не порушувати чинне законодавство України та отримувати від оренди квартири грошові кошти, якими ОСОБА_5 планував вносити іпотечні платежі. Зустрівшись із вказаними чоловіком та жінкою в червні 2015 року біля ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , потерпілий ОСОБА_5 з цією метою на прохання зазначених осіб передав їм грошові кошти в сумі 500 (п`ятсот) доларів США за їх послуги щодо юридичного оформлення та фактичної здачі в оренду квартири за адресою: АДРЕСА_5 , а також оригінали документів на дану квартиру, а саме: свідоцтво про право власності на житло, видане 08.04.1999 р. Радянською райдержадміністрацією м.Києва (розпорядження №20887 від 08.04.1999 р.); свідоцтво про право на спадщину, видане Київською державною нотаріальною конторою №1 від 02.04.2003 р. №5-1065, а також технічний паспорт на зазначену квартиру. Отримавши від потерпілого ОСОБА_5 вказані документи та грошові кошти, вказані особи домовились зв`язатися з потерпілим протягом наступних п`яти днів, проте а ні на протязі наступних п`яти днів, а ні до теперішнього часу зазначені особи з потерпілим не зв`язались, отримані від потерпілого оригінали документів та грошові кошти вказані особи йому не повернули, таким чином за попередньою змовою групою осіб шахрайським шляхом заволоділи вказаним майном.

У подальшому, в серпі 2019 року, в зв`язку з необхідністю переоформлення договору іпотеки щодо вищевказаної квартири за адресою: АДРЕСА_5 , та невиплатою іпотечних платежів потерпілим ОСОБА_5 , останній звернувся з метою правової допомоги з цих питань до адвокату, який отримавши відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, повідомив потерпілому ОСОБА_5 , що право власності на вищевказану квартиру ОСОБА_5 було перереєстровано ще 14.09.2015 за ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на праві приватної спільної часткової власності на підставі договору купівлі-продажу 1938 від 14.09.2015, про що ОСОБА_5 отримав інформаційну довідку з вказаного реєстру №177675048 від 15.08.2019, в зв`язку із чим у подальшому ОСОБА_5 вже звернувся із відповідною заявою до правоохоронних органів, та в ході допиту ОСОБА_5 повідомив, що а ні з ОСОБА_7 , а ні з ОСОБА_8 він не знайомий, ніколи їх не бачив, будь-яких договорів купівлі-продажу щодо вказаної квартири ні взагалі, ні з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 він не укладав, зокрема в 2015 році, й таким чином невстановлені особи, отримавши шахрайським шляхом від потерпілого ОСОБА_5 грошові кошти та оригінали документів на вищевказану квартиру, після цього здійснили перереєстрацію права власності на дану квартиру.

Враховуючи вищевикладене, право власності на вищевказану квартиру було набуто кримінально протиправним шляхом, оскільки реєстрація права власності 14.09.2015 на дану квартиру на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 була проведена вже після того, як в червні 2015 року дві невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами та оригіналами документів, й таким чином відповідно до ч.1 ст.98 КПК України квартира за вищевказаною адресою являється речовим доказом по даному кримінальному провадженню за ознакою як «Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які … та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом …».
Враховуючи вищевикладене, відповідно до ч.1 ст.170 КПК України з метою запобігання можливості подальшого відчуження речових доказів, а саме подальшого відчуження вищевказаної квартири, а також з метою забезпечення збереження речових доказів відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, та крім того недопущення порушення права власності потерпілого, гарантованого ст. 41 Конституції України, згідно з якою «Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним», в ході проведення досудового розслідування ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова №1-кс/642/3329/19 від 06.09.2019 (справа №642/6125/19) було накладено арешт на вищевказану квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , яка на теперішній час на праві спільної часткової приватної власності належить ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом заборони будь-яким особам укладати угоди, стосовно цього майна, проводити його реєстрацію та перереєстрацію, здійснювати його відчуження та розпорядження ним.

Крім того, під час проведення досудового розслідування до Ленінського районного суд м.Харкова надійшло клопотання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 про скасування вищевказаного арешту на зазначену квартиру, яке було зокрема мотивовано тим, що 20 лютого 2008 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), правонаступником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та ОСОБА_5 було укладено Кредитний договір №073-2008-331 та Кредитний договір №073-2008-330 у відповідності до умов яких останньому були надані кредитні кошти у розмірі 111 367,00 швейцарських франків та 67 000,00 швейцарських франків. З метою забезпечення виконання зобов`язань в рамках кредитного договору між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_5 було укладено договір іпотеки від 20 лютого 2008 року № 1217, відповідно до умов якого в іпотеку банку було передано двокімнатну квартиру, загальною площею 54 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_5 . Наявність Іпотеки підтверджується Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

Також в обґрунтування даного клопотання представника, серед іншого, було зокрема зазначено, що також було враховано слідчим суддею, а саме, що згідно Інформації з Державного реєстру речових права на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 175911874 від 01.08.2019 року вбачається, що за ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на праві приватної спільної часткової власності на підставі договору купівлі-продажу 1938 від 14.09.2015 зареєстроване нерухоме майно загальною площею (кв.м.): 71.2, розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а ОСОБА_5 належить житлова двокімнатна квартира АДРЕСА_7 .

Відповідно до наданої представником банку інформаційної довідки від 30.05.2019 року за вих. №062/14-8044 (И-2019) Комунального підприємства Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кв. АДРЕСА_8 , на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 на підставі: 1/2 ч. - свідоцтва про право на спадщину, посвідченого 02.04.2003р.; 1/2 ч. - свідоцтва про право власності на житло, посвідченого 08.04.1999 р.

Враховуючи вищевикладене, та оскільки інформація щодо права власності стосовно об`єктів нерухомого майна в бюро технічної інформації наявна лише щодо реєстраційних дій проведених до 31.12.2012 р. включно, а вищеописані реєстраційні дії щодо оформлення права приватної спільної часткової власності за ОСОБА_7 та ОСОБА_8 проводились вже 14.09.2015, а також в зв`язку із тим, що при формуванні відповідного запиту з Державного реєстру речових права на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за параметрами пошуку за адресою: АДРЕСА_5 , у відповідній інформаційній довідці вказується інформація як про ОСОБА_5 , так і про ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , тому з метою встановлення який саме об`єкт нерухомого майна було зареєстровано 14.09.2015 за ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (житлову двокімнатну квартиру АДРЕСА_8 , або приміщення № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 ), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме належним чином завірених копій документів в повному обсязі реєстраційної справи щодо об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00), номери записів про право власності 11168085 та 11168084, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 24415337 від 14.09.2015, що проведені та складені приватним нотаріусом ОСОБА_6 , як документів, що містяться у вказаних реєстраційних справах, так, і документів, що подані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для отримання права власності та на підставі яких внесено відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Вказана інформація та відповідна документація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , до повноважень якого (Департаменту) як суб`єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, зокрема входить формування та зберігання реєстраційних справ відповідно до Наказу Міністерства юстиції України № 3267/5 від 18.11.2016 «Про затвердження Порядку формування та зберігання реєстраційних справ», згідно п.1 розділу VI якого «Передача у випадках, передбачених законом, реєстраційної справи або документів для долучення до реєстраційної справи суб`єкту, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, здійснюється державним реєстратором, нотаріусом або уповноваженою особою фронт-офісу, що забезпечував прийняття, зберігання та видачу документів, поданих для державної реєстрації, протягом трьох робочих днів з дати проведення відповідної державної реєстрації поштовим відправленням за описом або нарочно за описом».

В той же час, вказана інформація та документація відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаних документів неможливо достеменно встановити відносно якого саме об`єкта нерухомого майна було проведено реєстраційні дії 14.09.2015, а таким чином встановити чи було проведено або ні незаконні реєстраційні дії відносно квартири, що належить ОСОБА_5 , в результаті заволодіння шахрайським шляхом майно останнього, зокрема оригіналами вищезазначених документів на квартиру за вищевказаною адресою.

Тим же Наказом Міністерства юстиції України № 3267/5 від 18.11.2016, яким затверджено порядок формування та зберігання реєстраційних справ, встановлено, що реєстраційна справа формується у паперовій формі після відкриття розділу на об`єкт нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та внесення до нього відповідних відомостей. Організація зберігання реєстраційних справ покладається на керівника суб`єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ. Забезпечення зберігання реєстраційних справ здійснюється посадовою особою із зберігання реєстраційних справ. Посадова особа із зберігання реєстраційних справ забезпечує формування, ведення обліку реєстраційних справ та здійснює контроль за обсягом і рухом в одиницях обліку.

Відповідно Порядку право доступу до документів відповідної реєстраційної справи, крім державного реєстратора або посадової особи, відповідальної за зберігання реєстраційних справ, мають працівники контролюючих і правоохоронних органів - на підставі відповідного письмового запиту, якщо такий запит подається у зв`язку із здійсненням ними повноважень, що визначені законом.
Виїмка документів з реєстраційних справ здійснюється лише за вмотивованою постановою слідчого відповідно до закону. Витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.
Таким чином відомості та документи, що необхідно отримати становлять охоронювану законом таємницю, не підлягають розголошенню, їх отримання в ході розслідування кримінального провадження іншим чином неможливе, а можливе лише шляхом застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в порядку тимчасового доступу до речей та документів, в порядку ст. ст. 159-164 КПК України.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами її отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002144 від 02 вересня 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (здійснити виїмку) належним чином завірених копій документів в повному обсязі реєстраційної справи щодо об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00), номери записів про право власності 11168085 та 11168084, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 24415337 від 14.09.2015, що проведені та складені приватним нотаріусом ОСОБА_6 , як документів, що містяться у вказаних реєстраційних справах, так, і документів, що подані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для отримання права власності та на підставі яких внесено відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1