н/п 1-кс/766/9856/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
16.11.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та надати доступ до речей та документів (їх вилучення), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 (відділення Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

-матеріалів та результатів службового розслідування за фактом зняття грошових коштів ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з рахунку № НОМЕР_4 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-матеріалів та результатів службового розслідування за фактом поповнення рахунку ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_5 від 05.08.2019 року в відділенні банку № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ОСОБА_17 іншими особами, зокрема начальником відділення, економістами відділення банку;

-оригінал договору № 016/06/19/0268 (депозитний договір банківського вкладу) від 11.06.2019 року укладений між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_17 , з додатками та доповненнями;

-оригінал договору на відкриття рахунку на ім`я ОСОБА_17 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 від 05.08.2019 та документів на оформлення банківських карток за рахунком;

-рух коштів за рахунком № НОМЕР_6 з моменту відкриття до 26.08.2020 року;

-оригінал документа, який став підставою припинення дії депозитного договору банківського вкладу № 016/06/19/0268 від 11.06.2019 року (заява клієнта, тощо).

-рух коштів за рахунком № № НОМЕР_5 від 05.08.2019 з моменту відкриття до 10.11.2020 року;

-оригінали документів, які стали підставою для перерахування (зарахування) грошових коштів на рахунок № НОМЕР_6 (№ НОМЕР_4 ) в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з відкриття рахунку до 26.08.2020 (платіжні доручення, поповнення рахунку за допомогою кас, терміналів, нарахування відсотків за умовами депозиту, тощо);

-оригінали документів, які стали підставою для зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 (№ НОМЕР_4 ) в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з відкриття рахунку до 26.08.2020 (заяви на видачу готівки, перерахування на інші рахунки, тощо);

-оригінали документів, які стали підставою для перерахування (зарахування) грошових коштів на рахунок № НОМЕР_5 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з відкриття рахунку до 10.11.2020 (платіжні доручення, поповнення рахунку за допомогою кас, терміналів, нарахування відсотків за умовами депозиту, тощо);

-оригінали документів, які стали підставою для зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з відкриття рахунку до 10.11.2020 (заяви на видачу готівки, перерахування на інші рахунки, тощо);

-фото- відео- файли з камер спостереження кас, терміналів за допомогою яких здійснювалось зарахування та зняття грошових коштів з/на рахунок № НОМЕР_5 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з відкриття рахунку до 10.11.2020;

Розгляд клопотання провести без представників Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

В обґрунтування посилався на те, що Херсонським відділом поліції ГУ Національної поліції в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000070 від 04.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом можливого заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою банківської установи своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах.

Для підтвердження чи спростування фактів протиправної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням почеркознавчих та економічних судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт.

Прокурор на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банку в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що Херсонським відділом поліції ГУ Національної поліції в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000070 від 04.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом можливого заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою банківської установи своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах.

Так, відповідно до матеріалів Управління СБУ в Херсонській області, в ході перевірки отриманої інформації встановлений гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який надав пояснення щодо можливої протиправної діяльності працівників відділення № НОМЕР_3 Херсонської обласної дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно пояснень гр. ОСОБА_17 встановлено, що останній у 2018 році за рекомендаціями на той час діючого керівника відділення № НОМЕР_3 Херсонської обласної дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкрив поточний розрахунковий рахунок за № НОМЕР_6 у вказаному відділені.

У червні 2019 року на зазначений рахунок, яким користується ОСОБА_17 , було перераховано грошові кошти у сумі 9143 ЄВРО. Після вказаної транзакції ОСОБА_18 запропонував ОСОБА_17 укласти договір на відкриття депозитного вкладу строком на 1 рік та перерахувати вказану суму коштів на депозитний рахунок, на що ОСОБА_17 надав згоду.

Крім того, ОСОБА_19 повідомив ОСОБА_17 про те, що для відкриття депозитного рахунку присутність останнього не потрібна, та зазначив про необхідність передачі йому особисто 857 ЄВРО у готівковій формі для відкриття депозиту в результаті чого, 11.06.2019 був укладений договір №016/06/19/0268 від 11.06.2019.

В період часу з червня 2019 року по липень 2020 року за поясненнями ОСОБА_17 на його рахунок № НОМЕР_6 кожного місяця зараховувались грошові кошти у розмірі від 38 до 42 ЄВРО, походження яких, ОСОБА_18 пояснював, як відсотки за депозитним вкладом.

Відповідно до інформації ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитний вклад ОСОБА_17 15.07.2019 був закритий у зв`язку із обготівкуванням усієї суми коштів через каси банку.

З метою встановлення обставин обготівкування грошових коштів, ОСОБА_17 звернувся до відділення № НОМЕР_3 Херсонської обласної дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримав завірені копії документів щодо укладення договору №016/06/19/0268 від 11.06.2019, переведення грошових коштів та заяв на видачу готівки у касі банківської установи. Відповідно до отриманих пояснень, гр. ОСОБА_17 вказані документи не підписував, грошові кошти з депозитного рахунку не обготівковував та не отримував.

Таким чином, в діях колишнього керівника відділення № НОМЕР_3 Херсонської обласної дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачаються ознаки можливого заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах у сумі 10 000 Євро з метою власного збагачення, відповідальність за яке передбачене ч.4 ст. 191 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_17 підтвердив вищевказані обставини вчинення відносно нього протиправних дій та незаконного заволодіння його грошовими коштами.

Крім того, відповідно до показів потерпілого ОСОБА_17 , свідка ОСОБА_20 та відповідно до матеріалів кримінального провадження, додатково встановлено, що на ім`я ОСОБА_17 було відкрито ще один рахунок за № НОМЕР_5 від 05.08.2019 року, на який щомісячно зараховувались, через касу відділення банку № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти особисто ОСОБА_18 та економістами банку, під приводом нарахування відсотків за діючим депозитним договором.

Для підтвердження чи спростування вищевказаних фактів протиправної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням почеркознавчих та економічних судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та надати доступ до речей та документів (їх вилучення), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 (відділення Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

-матеріалів та результатів службового розслідування за фактом зняття грошових коштів ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з рахунку № НОМЕР_4 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-матеріалів та результатів службового розслідування за фактом поповнення рахунку ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_5 від 05.08.2019 року в відділенні банку № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ОСОБА_17 іншими особами, зокрема начальником відділення, економістами відділення банку;

-оригінал договору № 016/06/19/0268 (депозитний договір банківського вкладу) від 11.06.2019 року укладений між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_17 , з додатками та доповненнями;

-оригінал договору на відкриття рахунку на ім`я ОСОБА_17 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 від 05.08.2019 та документів на оформлення банківських карток за рахунком;

-рух коштів за рахунком № НОМЕР_6 з моменту відкриття до 26.08.2020 року;

-оригінал документа, який став підставою припинення дії депозитного договору банківського вкладу № 016/06/19/0268 від 11.06.2019 року (заява клієнта, тощо).

-рух коштів за рахунком № № НОМЕР_5 від 05.08.2019 з моменту відкриття до 10.11.2020 року;

-оригінали документів, які стали підставою для перерахування (зарахування) грошових коштів на рахунок № НОМЕР_6 (№ НОМЕР_4 ) в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з відкриття рахунку до 26.08.2020 (платіжні доручення, поповнення рахунку за допомогою кас, терміналів, нарахування відсотків за умовами депозиту, тощо);

-оригінали документів, які стали підставою для зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 (№ НОМЕР_4 ) в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з відкриття рахунку до 26.08.2020 (заяви на видачу готівки, перерахування на інші рахунки, тощо);

-оригінали документів, які стали підставою для перерахування (зарахування) грошових коштів на рахунок № НОМЕР_5 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з відкриття рахунку до 10.11.2020 (платіжні доручення, поповнення рахунку за допомогою кас, терміналів, нарахування відсотків за умовами депозиту, тощо);

-оригінали документів, які стали підставою для зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з відкриття рахунку до 10.11.2020 (заяви на видачу готівки, перерахування на інші рахунки, тощо);

-фото- відео- файли з камер спостереження кас, терміналів за допомогою яких здійснювалось зарахування та зняття грошових коштів з/на рахунок № НОМЕР_5 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з відкриття рахунку до 10.11.2020.

Встановити строк дії ухвали до 16.12.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1