печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 жовтня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000932 від 22.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В :
21 жовтня 2020 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000932 від 22.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на строк до дванадцяти місяців.

Обгрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000932 від 22.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом лютого-квітня 2019 року, службові особи АТ «Укртрансгаз» (код ЄРДПОУ 30019801) зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч інтересам служби, завдали істотну шкоду, завдали істотну шкоду ТОВ «Енергетичний еквівалент», яка виразилася в неотриманні прибутку вчиненого за наступними обставинами.

Так, ТОВ «Енергетичний еквівалент» (Код ), підписало договір на переробку давальницької сировини з Акціонерним товариством «Одеський припортовий завод». ТОВ «Енергетичний еквівалент», з метою виконання своїх зобов`язань як постачальника сировини, виконало вимоги Кодексу газотранспортної системи для забезпечення безперебійного постачання природного газу кінцевому споживачу. Таким чином, ТОВ «Енергетичний еквівалент» є професійним трейдером, та має практичний досвід успішного виконання договірних зобов`язань в сфері купівлі-продажу, постачання природного газу, а також є абсолютно технічно і фінансово готовим до функціонування, безперебійного постачання природного газу в умовах добового балансування, а також є добросовісним постачальником давальницької сировини. Однак, AT «Укртрансгаз» поширюючи інформацію, що ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЕКВІВАЛЕНТ» подало Оператору ГТС номінацію, недостатньо забезпечивши її фінансово, дискредитує ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЕКВІВАЛЕНТ» шляхом публікації на своєму на офіційному сайті неточних та неправдивих відомостей, пов`язаних діяльністю ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЕКВІВАЛЕНТ».

Хоча станом на 07.03.2019 року (так само, як і на газову добу 08.03.2019 р., 09.03.2019 р., 10.03.2019 р., 11.03.2019 р.) ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЕКВІВАЛЕНТ» подавало номінацію на загальний добовий обсяг 74 тис. куб. м. природного газу, ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЕКВІВАЛЕНТ» сформувало фінансове забезпечення на загальну суму 6 125 000, 00 грн., що перевищує розмір необхідного фінансового забезпечення, для завчасного покриття можливого збільшення розміру постачання природного газу.

Оскільки загальний обсяг природного газу, спожитого кінцевим споживачем, що внесений до Реєстру споживачів ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЕКВІВАЛЕНТ», за останні п`ять діб попереднього газового місяця (лютий 2019 року) в загальному склало 253, 967 тис.куб.м., а отже незвужувальний рівень фінансового забезпечення на березень 2019 року відповідно до вимог Кодексу ГТС становить 2 450 527, 58 грн.

Враховуючи, що в період з 08.03.2019 року на даний момент ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЕКВІВАЛЕНТ» планувало постачати AT «Одеський припортовий завод» природний газ виключно для підтримання аміакопроводу в належному технічному стані, а не як давальницьку сировину. Саме тому ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЕКВІВАЛЕНТ» подавало добову номінацію на поточну та наступну газову добу на загальний обсяг 74, 000 тис. куб. м.

На початку квітня 2019 вказана компанія подала номінацію (з 05 по 09 квітня 2019 року) на постачання природного газу на AT «Одеський припортовий завод», в обсязі необхідному для підтримки роботи аміакопроводу, попередньо погодивши передачу з усіма учасниками транспортного процесу. Проте, виникли технічні проблеми, на які посилається AT «Укртрансгаз» у своєму листі до НКРЕКП №1001ВИХ-19-1601 від 05.04.2019 р. «Укртрансгаз» вказує, що проблемна ситуація виникла через деактивацію акціонерним товариством «Одесагаз» на інформаційній платформі запису про точку комерційного обліку ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЕКВІВАЛЕНТ» з ЕІС-кодом 56ZP25L005QEZ02N у зв`язку зі зміною ЕІС-коду AT «Одеський припортовий завод».

У зв`язку з наведеними обставинами номінація ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЕКВІВАЛЕНТ» на 05 - 09.04.2019 року була відхилена. Проте, не дивлячись на, начебто, технічно обґрунтовану неможливість підтвердження номінацій інформаційною платформою, номінація 06.04.2019 року на 3 000 м. куб. була підтверджена.

Отже, посадові особи AT «Укртрансгаз», використовуючи службове становище, в супереч інтересам служби, завдали істотної шкоди ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЕКВІВАЛЕНТ», яка виразилась у неотриманні прибутку.

Окрім цього, AT «Одеський припортовий завод», в результаті незаконних дій посадових осіб AT «Укртрансгаз» не може розпочати свою роботу, не дивлячись на те, що ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЕКВІВАЛЕНТ» виконало всі передбачені законом вимоги необхідні для постачання давальницької сировини на AT «Одеський припортовий завод».

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 22.10.2020.

На даний час за результатами проведення слідчих дій у кримінальному провадженні не встановлено всіх осіб задіяних у вказаній злочинній схемі та не отримано достатніх доказів для вручення ним повідомлення про підозру.

Проте, на даний час необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій.

Так, для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні необхідно:

- повторно допитати службових осіб ТОВ «Енергетичний еквівалент» з приводу виконання зобов`язань перед АТ «Укртрансгаз»;

- повторно допитати службових осіб АТ «Укртрансгаз» з приводу виконання зобов`язань перед ТОВ «Енергетичний еквівалент»;

- допитати службових осіб АТ «Одеський припортовий завод» з приводу фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Енергетичний еквівалент»;

- витребувати документи з ТОВ «Енергетичний еквівалент» з приводу подачі документів до АТ «Укртрансгаз» про фінансове забезпечення під час транспортування газу (сировини);

- провести тимчасовий доступ до АТ «Укртрансгаз» з приводу наданням ТОВ «Енергетичний еквівалент» документів про підтвердження фінансового забезпечення під час транспортування газу (сировини);

- провести тимчасовий доступ до АТ «Одеський припортовий завод» з приводу фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Енергетичний еквівалент»;

- встановити та провести тимчасовий доступ до цивільних справ які зараз слухаються в цивільних судах України з приводу цивільних взаємовідносин ТОВ «Енергетичний еквівалент» з АТ «Укртрансгаз» та АТ «Одеський припортовий завод»;

- за результатами проведених слідчих дій прийняти рішення відповідно до КПК України.

Вказані процесуальні та слідчі дії мають доказове значення для досудового розслідування та судового розгляду та не могли бути здійснені раніше у зв`язку із тим, що цьому перешкоджало не встановлення до цього часу всіх осіб що можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень, місцезнаходження речових доказів.

Відповідно до вимог ст. 12 КК України один із злочинів, за ознаками якого розпочато досудове розслідування, відноситься до тяжких злочинів, а саме злочин передбачений ч. 2 ст. 364 КК України.

У зв`язку з викладеним, слідчий вважає наявними підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000932 до дванадцяти місяців.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000932 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000932 від 22.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000932 від 22.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 22 жовтня 2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1