Справа №463/9689/20
Провадження №1-кс/463/5315/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 жовтня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженняхслідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, Тернопільської обласної прокуратури, ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженню №0000211 від 12.08.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

встановив:
Слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даних документів та інформації у приміщенні "ЗАХІДНЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме наступних копій документів та інформації:

- належним чином засвідчених копій документів, які свідчать про користування банківською карткою № НОМЕР_2 , у тому числі, із зазначенням її належності конкретній особі, дати, часу, місця, суми зарахування та зняття коштів (рух коштів) і отримання інформації з матеріалами фото-, відео- фіксації осіб, які знімали кошти в банкоматах з даного карткового рахунку, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях, за період з січня 2019 року по час надання доступу;

- інформації, якими банківськими кратками та рахунками користується: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий 09.01.1999 Гусятинським РВ УМВС України у Тернопільській області, та інформації і документів про рух коштів по рахунках і банківських кратках відкритих на вказану особу із вказанням даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), за період з січня 2019 року по час надання доступу на паперовому та цифровому носіях.

Клопотання мотивує тим, що Другий слідчий відділ слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000211 від 12.08.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що молодший інспектор 2 категорії відділу режиму і охорони Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з іншими, на даний час невстановленими особами, здійснювали незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів засудженим та ув`язненим особам, які знаходяться у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою:

АДРЕСА_3 .

У ході проведення 07.10.2020 обшуку на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 07.10.2020 автомобіля марки «Opel Kadett», реєстраційний номер НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , зокрема виявлено та вилучено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , на рахунки яких надходили кошти, за незаконні перенесенні заборонених речовин та предметів засудженим особам.

У зв`язку з вищенаведеним, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задоволити.
Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, підтримує його в повному обсязі та просить задоволити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000211 від 12.08.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись вимогами статей 131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , або іншому слідчому групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даних документів та інформації у приміщенні "ЗАХІДНЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме наступних копій документів та інформації:

- належним чином засвідчених копій документів, які свідчать про користування банківською карткою № НОМЕР_2 , у тому числі, із зазначенням її належності конкретній особі, дати, часу, місця, суми зарахування та зняття коштів (рух коштів) і отримання інформації з матеріалами фото-, відео- фіксації осіб, які знімали кошти в банкоматах з даного карткового рахунку, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях, за період з січня 2019 року по час надання доступу;

-- інформації, якими банківськими кратками та рахунками користується: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий 09.01.1999 Гусятинським РВ УМВС України у Тернопільській області, та інформації і документів про рух коштів по рахунках і банківських кратках відкритих на вказану особу із вказанням даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), за період з січня 2019 року по час надання доступу на паперовому та цифровому носіях.

Строк дії ухвали становить 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1