24.12.2020 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2
Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 (ПІН НОМЕР_1 , зареєстрована та фактично проживає: АДРЕСА_1 ) в жовтні 2018 на території Київської області року вчинила пособництво у внесенні невстановленими особами в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисно подала документи, які містять завідомо неправдиві відомості державному реєстратору, щодо реєстрації та перереєстрації суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) на своє ім`я, без мети здійснення господарської діяльністю. У ході проведення тимчасового доступу до речей і документів по банківських рахункам TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) встановлено, що ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 ) надавав транспортні послуги з перевезення ТМЦ (товарно-матеріальні цінності) для TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ). У ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 ) зберігаються наступні документи: оригіналів договорів, додатків до договорів, накладних та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), довіреностей на отримання ТМЦ, рахунків-фактур на оплату за поставлені товари (послуги), платіжних доручень, інших первинних документів які містять в собі реквізити TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ). В зазначених документах, наявна інформація, яка має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Клопотання обґрунтоване тим, що вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, проведення судово-економічної та почеркознавчої експертиз, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 .
Слідчий у судове засідання не з`явився та надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оскільки документи, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій, не становлять собою речей, які містять охоронювану законом таємницю, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та особам які будуть діяти за дорученням (постановою) прокурора або слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення (виїмку) документів (інформації), які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 ) оригіналів наявних у їхньому розпорядженні документів за період з 01.01.2018 по 31.12.2019 , а саме:
- оригіналів договорів, додатків до договорів, накладних та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), довіреностей на отримання ТМЦ, рахунків-фактур на оплату за поставлені товари, платіжних доручень, інших первинних документів які містять в собі реквізити TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 );
- банківські виписки про перерахування коштів в якості оплати за постачання продукції, робіт та послуг на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ).
Строк дії ухвали визначити до 23 січня 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1