УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2020 року, слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 представника власника ОСОБА_3 при секретарі ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_2 по матеріалам кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000072 від 05.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеного в ЄРДР за №0000072 від 05.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України, про накладення арешту на майно, що було тимчасово вилучене в ході проведення 23.09.2020 року обшуку за адресою місця проживання ОСОБА_5 ,а саме АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управліннямГУ Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 05.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 355 КК України.

Як далі вказує прокурор у клопотанні, під час досудового розслідування встановлено, що на території міста Києва та Київської області діє організована група у складі невстановлених осіб, які для прикриття використовують господарську діяльність та шляхом психологічного тиску, який виражається у здійсненні телефонних дзвінків та надсиланням смс-повідомлень із погрозами застосування насильства щодо потерпілих та їх родичів, примушують до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов`язань, зокрема щодо виплати неіснуючих боргів, або сплати значно завищених відсотків по кредиту.

Надалі управлінням стратегічних розслідувань в місті Києві ДСР НП України встановлено ряд фізичних та юридичних осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, зокрема: ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , які зорганізувавшись у стійке об`єднання з чітким розподілом ролей з іншими не встановленими особам, здійснюють діяльність, направлену на примушування до виконання цивільно-правових зобов`язань, шляхом погроз застосування насильницьких дій до потерпілих та членів їх родин. При цьому в розмовах та погрозах переважно представляються працівниками правоохоронних органів.

Крім того отримано інформацію про те, що вищевказані особи є неофіційним структурним підрозділом ТОВ «ПРОСТОЗАЙМ» та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ КОМ» ), де і отримують бази персональних даних боржників та клієнтів.

При цьому 23.09.2020 на виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва. ОСОБА_7 від 16.09.2020 проведено обшук квартири за місцем проживання ОСОБА_5 ,а саме АДРЕСА_1 .

Вищевказаною ухвалою надано дозвіл на відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення або майна , яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: сім-карт, з яких здійснювались дзвінки до потерпілих, мобільні телефони, які використовувались для дзвінків до кредитозобов`язаних осіб та осіб, які не мають відношення до боргу, ноутбуки та комп`ютерну техніку, в яких може бути наявна база з кредитозобов`язаними особами, записники, блокноти, документи з кредитозобов`язаними особами та їх контакті номера, а також номера осіб, які не мають відношення до кредиту, але піддаються до морального тиску.
В ході проведення обшуку, було виявлено та вилучено наступні предмети: 6 паперових згортків з залишками речовини рослинного походження зеленого кольору, а також ковпачок з пристрою для куріння; системний блок від комп`ютера, без маркування, корпус чорного кольору; договір оренди квартири від 01.12.2013 на ім`я ОСОБА_5 на 4-х арк.; грамоту на ім`я ОСОБА_5 ; довіреність від 12.12.2017 на ім`я ОСОБА_5 , запис в реєстрі № 433; трудову книжку на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_1 ; упаковку з 9-ма ампулами лікарського засобу «Димедрол»; коробку від мобільного телефону «Ксіомі» ІМЕІ: НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Ксіомі Редмі» пошкоджений; мобільний телефон «Нокіа ТА-1114» ІМЕІ: НОМЕР_3 без сім-карти; мобільний телефон «Нокіа ТА-1114» ІМЕІ: НОМЕР_4 з двома сім-картами операторів «Київстар» та «Лайф»; сім-карту оператора «Лайф» з надписом на ній № НОМЕР_5 .
24.09.2020 року постановою слідчого вищезазначені речі, предмети і документи визнано речовими доказами, оскільки вони містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Як вказує далі у клопотанні прокурор, вищевказане тимчасово вилучене майно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використане як докази фактів та обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження, у зв`язку із чим, з метою забезпечення схоронності (збереження) вказаних вище речових доказів, слідчий просить накласти арешт з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

В судовому засіданні прокурор у кримінальному провадженні доводи клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Представник володільця тимчасово вилученого майна у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, вказавши про те, що вилучене майно ніякого відношення до кримінального провадження не мають.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши учасників судового розгляду, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, виходячи із наступного.

Встановлено, слідчим управліннямГУ Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 05.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 355 КК України.

Як далі вказує слідчий у клопотанні, під час досудового розслідування встановлено, що на території міста Києва та Київської області діє організована група у складі невстановлених осіб, які для прикриття використовують господарську діяльність та шляхом психологічного тиску, який виражається у здійсненні телефонних дзвінків та надсиланням смс-повідомлень із погрозами застосування насильства щодо потерпілих та їх родичів, примушують до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов`язань, зокрема щодо виплати неіснуючих боргів, або сплати значно завищених відсотків по кредиту.

Надалі управлінням стратегічних розслідувань в місті Києві ДСР НП України встановлено ряд фізичних та юридичних осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, зокрема: ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , які зорганізувавшись у стійке об`єднання з чітким розподілом ролей з іншими не встановленими особам, здійснюють діяльність, направлену на примушування до виконання цивільно-правових зобов`язань, шляхом погроз застосування насильницьких дій до потерпілих та членів їх родин. При цьому в розмовах та погрозах переважно представляються працівниками правоохоронних органів.

Крім того отримано інформацію про те, що вищевказані особи є неофіційним структурним підрозділом ТОВ «ПРОСТОЗАЙМ» та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ КОМ» ), де і отримують бази персональних даних боржників та клієнтів.

При цьому 23.09.2020 на виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва. ОСОБА_7 від 16.09.2020року проведено обшук квартири місця проживання ОСОБА_5 ,а саме АДРЕСА_1 .

Вищевказаною ухвалою надано дозвіл на відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення або майна , яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: сім-карт, з яких здійснювались дзвінки до потерпілих, мобільні телефони, які використовувались для дзвінків до кредитозобов`язаних осіб та осіб, які не мають відношення до боргу, ноутбуки та комп`ютерну техніку, в яких може бути наявна база з кредитозобов`язаними особами, записники, блокноти, документи з кредитозобов`язаними особами та їх контакті номера, а також номера осіб, які не мають відношення до кредиту, але піддаються до морального тиску.
В ході проведення обшуку, було виявлено та вилучено вилучено наступні предмети: 6 паперових згортків з залишками речовини рослинного походження зеленого кольору, а також ковпачок з пристрою для куріння; системний блок від комп`ютера, без маркування, корпус чорного кольору; договір оренди квартири від 01.12.2013 на ім`я ОСОБА_5 на 4-х арк.; грамоту на ім`я ОСОБА_5 ; довіреність від 12.12.2017 на ім`я ОСОБА_5 , запис в реєстрі № 433; трудову книжку на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_1 ; упаковку з 9-ма ампулами лікарського засобу «Димедрол»; коробку від мобільного телефону «Ксіомі» ІМЕІ: НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Ксіомі Редмі» пошкоджений; мобільний телефон «Нокіа ТА-1114» ІМЕІ: НОМЕР_3 без сім-карти; мобільний телефон «Нокіа ТА-1114» ІМЕІ: НОМЕР_4 з двома сім-картами операторів «Київстар» та «Лайф»; сім-карту оператора «Лайф» з надписом на ній № НОМЕР_5 .
24.09.2020 року постановою слідчого вищезазначені речі, предмети і документи визнано речовими доказами, оскільки вони містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При цьому арешт тимчасово вилученого майна щодо якого йдеться у клопотанні, має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, а майно, на яке слідчий просить накласти арешт, в частині вилучених документів, чорнових записів, комп`ютерної техніки та носіїв інформації, підпадає під ознаки ст.ст. 98, 167 КПК України, тобто має ознаки речового доказу, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому його повернення володільцю може призвести до їх знищення або спотворення з метою уникнення винних осіб від відповідальності, у зв`язку із чим клопотання у цій частині підлягає задоволенню.

У той же час слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на наступне: грамоту на ім`я ОСОБА_5 ; трудову книжку на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_1 оскільки матеріалами кримінального провадження не доведено, яке вони мають значення для досудового розслідування у виді речового доказу.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 23.09.2020 в ході проведення обшуку у приміщенні кв. АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме:
?6 паперових згортків з залишками речовини рослинного походження зеленого кольору, а також ковпачок з пристрою для куріння;
?системний блок від комп`ютера, без маркування, корпус чорного кольору;
?договір оренди квартири від 01.12.2013 на ім`я ОСОБА_5 на 4-х арк.;
?довіреність від 12.12.2017 на ім`я ОСОБА_5 , запис в реєстрі № 433;
?упаковку з 9-ма ампулами лікарського засобу «Димедрол»;
?коробку від мобільного телефону «Ксіомі» ІМЕІ: НОМЕР_2 ;
?мобільний телефон «Ксіомі Редмі» пошкоджений;
?мобільний телефон «Нокіа ТА-1114» ІМЕІ: НОМЕР_3 без
сім-карти;
?мобільний телефон «Нокіа ТА-1114» ІМЕІ: НОМЕР_4 з двома
сім-картами операторів «Київстар» та «Лайф»;
?сім-карту оператора «Лайф» з надписом на ній № НОМЕР_5 .
В решті клопотання відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1