Справа № 462/468/21
провадження 1-кс/462/165/21
У Х В А Л А

29 січня 2021 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора СД Залізничного ВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

15.12.2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000775 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Інспектор СД Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 14.12.2020 року в Залізничний ВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 12.12.2012 року під приводом продажу товару (одягу) на сайті "ОЛХ", шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 1450,00 грн.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що невідома особа увійшла до ОСОБА_4 в довіру, під приводом продажу товару (одягу) на сайті "ОЛХ", шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої в розмірі 1450,00 гривень, які потерпіла переказала 12.12.2020 року о 18:27 год. зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_2 у розмірі 1000,00 грн., та 12.12.2020 року о 19:43 год. у розмірі 250,00 грн., 12.12.2020 року о 22:19 год. у розмірі 200,00 грн.

З виписки по рахунку потерпілої досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти потерпілою були переказані з її картки ІНФОРМАЦІЯ_1 у мобільному додатку на картковий рахунок ПАТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , 12.12.2020 року о 18:27 год. у розмірі 1000,00 грн., 12.12.2020 року о 19:43 год. у розмірі 250,00 грн., 12.12.2020 року о 22:19 год. у розмірі 200,00 грн.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 12.12.2020 року з 00:00 год. по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи - це інформація, щодо повного руху коштів по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період часу з 12.12.2020 року з 00:00 год. по теперішній час, - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях.
Водночас, вказана інформація, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до вимог ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки . банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; коди, що використовуються банками для захисту інформації та інше. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю та розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в приміщенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 к/р НОМЕР_4 відкрито в НБУ, код банку НОМЕР_5 ІПН НОМЕР_6 , ( адреса головної установи АДРЕСА_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а тому просить клопотання задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки може свідчити про підробку вказаних документів, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких інспектор сектору дізнання просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що інспектору СД Залізничного ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задоволити.

Надати інспектору СД Залізничного ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 згоду на тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес розташування банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 12.12.2020 року з 00:00 год. по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку, також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з 12.12.2020 року з 00:00 год. по теперішній час, і надати можливість вилучити їх копії у приміщенні філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: