У Х В А Л А
27.07.20 Справа 133/834/20

Провадження 1-кс/133/727/20

КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Слідчий суддя ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

у відкритому судовому засіданні в м. Козятині

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженим з прокурором, про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 22.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч.2 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Заступник начальника СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , звернувся в суд з клопотанням про накладення арешту на копії документів, які перебували у володінні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» , що за адресою: вул. Соборна, будинок №71, місто Вінниця, 21050.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 04.02.2020 до чергової частини надійшли матеріали за письмовою заявою ОСОБА_4 про те, що в жовтні 2019 року посадові особи Козятинської міської ради Вінницької області та підпорядкованих їй структурних підрозділів, а саме: Управління житлово-комунального господарства, Козятинської міської ради, , юридична адреса вулиця Грушевського, будинок №23, місто Козятин, Вінницька область, 22100, зловживаючи своїм службовим становищем, а саме проведенням закупівлі робіт із капітального ремонту тротуарів, дорожнього покриття та дорожньої розв`язки за адресами: вулиця Васьковського, вулиця Довженка, вулиця Василя Земляка та вулиця Мічуріна, розташованих в місті Козятин, Вінницької області, які виконувалися товариством з обмеженою відповідальністю "СТО послуг", та ФОП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливим на думку заявника порушенням норм чинного бюджетного законодавства України.
За даним фактом Козятинським ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області відкрите кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 22.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч.2 ст.191 КК України.
Також встановлено, що службові особи Козятинської міської ради, Вінницької області та підпорядкованих їй структурних підрозділів, а саме Управління освіти та спорту, , юридична адреса: вулиця Незалежності, будинок 57, місто Козятин, Вінницька область, 22100, зловживаючи своїм службовим становищем, в 2019 році уклали відповідні договори на виконання капітального ремонту покрівлі даху комунального закладу «Загальноосвітній навчально-виховний комплекс I-IIІ ступенів «школа дитячий садочок» №6 Козятинської міської ради, Вінницької області, , юридична адреса закладу: вулиця Дружби, будинок 55, селище міського типу Залізничне, Козятинський район, Вінницька область, 22100, на загальну суму близько 1089804 (один мільйон вісімдесят дев`ять тисяч вісімсот чотири) гривень з товариством з обмеженою відповідальністю «Сто послуг», , керівником якого являється приватний підприємець ОСОБА_6 за завищеною кошторисною вартістю, що призвело до розтрати вищевказаних бюджетних коштів.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що керівником ТОВ «Сто послуг», і ТОВ «100 послуг», являється одна й таж особа ОСОБА_6 . Саме тому у слідства є дані про те, що ТОВ «100 послуг» може бути причетним до легалізації та відмивання грошових коштів, отриманих ТОВ «Сто послуг», при здійснення вищевказаних ремонтних робіт.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що для проведення такої господарської діяльності, для накопичення, обготівкування та можливого виведення незаконно отриманих грошових коштів у тіньовий сектор економіки використовується наступний розрахунковий банківський /картковий/ рахунок товариства з обмеженою відповідальністю «100 послуг» (), а саме: № НОМЕР_2 відкритий в АТ «Ощадбанк» у м. Вінниця (МФО банку 302076).
Через даний рахунок за отриманими даними можуть легалізовуватися «тіньові» кошти, які отримані під час розкрадання при здійсненні ремонтних робіт.
23 липня 2020 року відповідно до ухвали слідчого судді Козятинського міськрайонного суду Вінницької області від 13.07.2020 року було здійснено тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і які перебували у володінні в акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України», .
23 липня 2020 року отримані документи від акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та приєднано до матеріалів кримінального провадження.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити. Відповідно до ст.172 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З`ясувавши обставини справи та дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 04.02.2020 до чергової частини надійшли матеріали за письмовою заявою ОСОБА_4 про те, що в жовтні 2019 року посадові особи Козятинської міської ради Вінницької області та підпорядкованих їй структурних підрозділів, а саме: Управління житлово-комунального господарства, Козятинської міської ради, , юридична адреса вулиця Грушевського, будинок №23, місто Козятин, Вінницька область, 22100, зловживаючи своїм службовим становищем, а саме проведенням закупівлі робіт із капітального ремонту тротуарів, дорожнього покриття та дорожньої розв`язки за адресами: вулиця Васьковського, вулиця Довженка, вулиця Василя Земляка та вулиця Мічуріна, розташованих в місті Козятин, Вінницької області, які виконувалися товариством з обмеженою відповідальністю "СТО послуг", та ФОП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливим на думку заявника порушенням норм чинного бюджетного законодавства України.
За даним фактом Козятинським ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області відкрите кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 22.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч.2 ст.191 КК України.
Також встановлено, що службові особи Козятинської міської ради, Вінницької області та підпорядкованих їй структурних підрозділів, а саме Управління освіти та спорту, , юридична адреса: вулиця Незалежності, будинок 57, місто Козятин, Вінницька область, 22100, зловживаючи своїм службовим становищем, в 2019 році уклали відповідні договори на виконання капітального ремонту покрівлі даху комунального закладу «Загальноосвітній навчально-виховний комплекс I-IIІ ступенів «школа дитячий садочок» №6 Козятинської міської ради, Вінницької області, , юридична адреса закладу: вулиця Дружби, будинок 55, селище міського типу Залізничне, Козятинський район, Вінницька область, 22100, на загальну суму близько 1089804 (один мільйон вісімдесят дев`ять тисяч вісімсот чотири) гривень з товариством з обмеженою відповідальністю «Сто послуг», , керівником якого являється приватний підприємець ОСОБА_6 за завищеною кошторисною вартістю, що призвело до розтрати вищевказаних бюджетних коштів.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що керівником ТОВ «Сто послуг», і ТОВ «100 послуг», являється одна й таж особа ОСОБА_6 . Саме тому у слідства є дані про те, що ТОВ «100 послуг», , може бути причетним до легалізації та відмивання грошових коштів, отриманих ТОВ «Сто послуг», , при здійснення вищевказаних ремонтних робіт.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що для проведення такої господарської діяльності, для накопичення, обготівкування та можливого виведення незаконно отриманих грошових коштів у тіньовий сектор економіки використовується наступний розрахунковий банківський /картковий/ рахунок товариства з обмеженою відповідальністю «100 послуг» (), а саме: № НОМЕР_2 відкритий в АТ «Ощадбанк» у м. Вінниця (МФО банку 302076).
Через даний рахунок за отриманими даними можуть легалізовуватися «тіньові» кошти, які отримані під час розкрадання при здійсненні ремонтних робіт.
23 липня 2020 року відповідно до ухвали слідчого судді Козятинського міськрайонного суду Вінницької області від 13.07.2020 року було здійснено тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і які перебували у володінні акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», .
Постановою від 23 липня 2020 року визнано речовими доказами копії документівстосовно господарської діяльності ТОВ «100 послуг», , які були отримані від акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», .
Відповідно до ч.2 п.1, ч.3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу , відповідно до якої речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Підставою для задоволення клопотанням про арешт майна, відповідно до ст. 170 КПК України, являється те, що копії вищевказаних документів зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження - речовими доказами.

На підставі ч.1 ст.174 КПК України, власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173,174 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на копії наступних документів, а саме:

-статут ТОВ «100 послуг» на 5 аркушах,

-заява про відкриття рахунку ТОВ «100 послуг» на 1 аркуші,

-рішення засновника №1 ТОВ «100 послуг» на 1 аркуші,

-паспорт ОСОБА_6 на 1 аркуші,

-довідка платника податку на ОСОБА_6 на 1 аркуші,

-анкета клієнта - юридичної особи - резидента на 1 аркуші,

-картка із зразками підписів та відтисків «100 послуг» на 1 аркуші,

-договір банківського рахунку від 02.03.2016 року №1344265- 00 на 5 аркушах,

-довідка AT «Державний ощадний банк України» видана на ТОВ «100 послуг» на 1 аркуші,

-заява ОСОБА_6 від 01.03.2016 року на 1 аркуші,

-виписка з ЄДРЮОФОП та громадських формувань на ТОВ «100 послуг» на 1 аркуші,

-опитувальник клієнта - юридичної особи - резидента на ТОВ «100 послуг» на 3 аркушах,

-історія рахунку ТОВ «100 послуг» на 1 аркуші, які 23 липня 2020 року були отримані під час проведення тимчасового доступу до речей та документів від акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», , юридична адреса: місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г, 01001), безпосередньо у Вінницькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк» , що за адресою: вулиця Соборна, будинок №71, місто Вінниця, 21050.

Після проведення всіх необхідних слідчих дій, копії даних документів зберігати при матеріалах кримінального провадження №0000065 від 22.01.2020.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 діб до Вінницького апеляційного суду.

Оскарження ухвали суду не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя - підпис - ОСОБА_1

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Секретар ОСОБА_2

27.07.2020