У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2025/20
Провадження № 1-кс/210/1423/20
"17" липня 2020 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 врамках кримінального провадження № 0000032 від 23.03.2020 року за ч.2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 23.03.2020 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що моніторингом інтернет ресурсу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримано відомості про те, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , протягом вересня 2019 року проведено закупівлю модульних роздягалень з туалетними кімнатами на загальну суму 2 млн. 380 тис. грн. Вибірковим порівнянням цін у мережі інтернет щодо вартості аналогічного товару встановлені суттєві завищення вартості вищевказаного товару, поставленого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Таким чином, дії посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 призвели до зайвого витрачення та розтрати ввірених їм бюджетних коштів.
Відповідно до договору № 394 від 16.09.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які виступили в якості замовника та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що діяли в якості постачальників та зобов`язались поставити замовнику товар "модульні роздягальні з туалетними та душовими кімнатами код ДК 021:20-5 "Конструкції та їх частини", вартість яких визначена у розмірі 2 380 000,00 гривень в тому числі ПДВ 396666,67 гривень. При цьому відповідно до умов договору на постачальника покладено обов`язок взяти на себе здійснення підготовки майданчику, під установку модульних споруд, доставку, розвантаження, монтаж та встановлення товару, за власний рахунок. Відповідно до листа специфікації який є додатком №1 до вказаного договору, визначена вартість окремо кожної одиниці товару 1190000,00 гривень, загальна кількість 2 одиниці. Окрім цього договором передбачено здійснення оплати на розрахункові рахунки які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: р/р № НОМЕР_3 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_5 , та р/р № НОМЕР_4 відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Згідно інформаційних ресурсів у мережі інтернет Єдиного веб-порталу використання публічних коштів, за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_7 , наявна інформація щодо складання актів/накладних на виконання умов договору №394 від 16.09.2019, а саме накладні №127 від 16.12.2019 та №23122 від 23.12.2019 сплачено грошові кошти в розмірі 991 666.67 гривень, відповідно до кожної накладної, що свідчить про повне виконання умов договору.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та відомостей по розрахунковому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) р/р № НОМЕР_3 , який з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів із наступними відомостями:

- заяви на відкриття рахунків з додатками до них, а також подані до таких заяв документи; договори на розрахунково-касове обслуговування з додатками по рахунках; інші документи, які надавались, у зв`язку з відкриттям (закриттям) та обслуговуванням банківських рахунків, відомості про розрахункові операції і рух грошових коштів на рахунках у прибутковій і витратній частині, із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу, місця вчинення операції, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.09.2019 по теперішній час по р/р № НОМЕР_3 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel),

- платіжні доручення, грошові чеки та інші документи, на підставі яких відбувалися розрахункові операції та рух коштів по рахунках.

Слідчий зазначає, що вказані відомості, враховуючи особливості розслідування кримінальних правопорушень вказаної категорії, не можливо встановити та довести іншим способом без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 23.03.2020 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінальних правопорушень, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням наведених норм КПК України, вивчивши матеріали справи, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 врамках кримінального провадження № 0000032 від 23.03.2020 року за ч.2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у відданні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- заяви на відкриття рахунків з додатками до них, а також подані до таких заяв документи; договори на розрахунково-касове обслуговування з додатками по рахунках; інші документи, які надавались, у зв`язку з відкриттям (закриттям) та обслуговуванням банківських рахунків, відомості про розрахункові операції і рух грошових коштів на рахунках у прибутковій і витратній частині, із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу, місця вчинення операції, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.09.2019 по теперішній час по р/р № НОМЕР_3 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel),

- платіжні доручення, грошові чеки та інші документи, на підставі яких відбувалися розрахункові операції та рух коштів по рахунках.

Право тимчасового доступу до документів надати слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або слідчому з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, та/або прокурору Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , або ОСОБА_5 , та/або прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних матеріалів.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1