Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3694/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на вилучені в ході проведеного 01.10.2020 року обшуку автомобіля Volkswagen Caddy, сріблястого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , алкогольні напої, тютюнові вироби та транспортний засіб.
В обґрунтування клопотання вказала, що вилучені алкогольні напої та тютюнові вироби є незаконно виготовленими і є предметом вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, у зв`язку з чим підпадають під ознаки, передбачені п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України. Автомобіль Volkswagen Caddy, сріблястого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, оскільки використовувався причетною до вчинення кримінального правопорушення особою ОСОБА_5 для транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів до місць подальшої реалізації, тому підпадає під ознаки, передбачені п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України. За такого, вищевказані речі можуть бути використані як докази вчинення кримінальних правопорушень та відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України підлягають збереженню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій вказала, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В провадженні СУ ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000004 від 29.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, за фактом зберігання з метою збуту, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також зберігання з метою використання при продажі незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів) підроблених марок акцизного податку України.
Досудовим розслідуванням встановлено причетність до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який налагодив постачання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів з марками акцизного податку України з ознаками підробки та тютюнових виробів без марок акцизного податку України встановленого зразка на території м. Миколаєва та Миколаївської області. Зазначені алкогольні напої та тютюнові вироби ОСОБА_5 реалізовує у роздріб через мережу підконтрольних йому магазинів та торгівельних кіосків.
Транспортування з метою збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції до місць подальшої реалізації здійснюється ОСОБА_5 з використанням автомобіля марки Volkswagen Caddy, сріблястого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 . Згідно з даними НАІС ДДАІ МВС України, вказаний транспортний засіб належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 поставляє незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби у торгівельні кіоски та магазини на території м. Миколаїва та Миколаївської області. В подальшому, з вказаних приміщень невстановленими особами здійснюється реалізація незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів з марками акцизного податку України з ознаками підробки та без марок акцизного податку України.
01.10.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва проведено обшук в автомобілі марки Volkswagen Caddy, сріблястого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: 8 пластикових пляшок об`ємом 6 літрів кожна з прозорою рідиною з чітким запахом спирту; 1 пластикову пляшку об`ємом 6 літрів з прозорою рідиною з чітким запахом спирту; тютюнові вироби з найменуванням «Marlboro Gold» з марками акцизного податку України у кількості 50 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «Rothmans Royal Red» з марками акцизного податку України у кількості 30 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «Rothmans Blue» з марками акцизного податку України у кількості 30 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «Monte Carlo Blue» з марками акцизного податку України у кількості 120 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «Прима срібна синя» з марками акцизного податку України у кількості 70 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «Прилуки особливі вишукані» з марками акцизного податку України у кількості 42 пачки; тютюнові вироби з найменуванням «Marlboro» без марок акцизного податку України у кількості 90 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «Rothmans demi» без марок акцизного податку України у кількості 60 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «Compliment Red» без марок акцизного податку України у кількості 60 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «Marvel Red» без марок акцизного податку України у кількості 120 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «UT» без марок акцизного податку України у кількості 30 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «Jin Ling» без марок акцизного податку України у кількості 80 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «Portal Gold» без марок акцизного податку України у кількості 40 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «Winston Blue» без марок акцизного податку України у кількості 50 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «De Santis Slims» без марок акцизного податку України у кількості 20 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «Престиж» без марок акцизного податку України у кількості 91 пачка; тютюнові вироби з найменуванням «Bond» без марок акцизного податку України у кількості 30 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «Kent Silver» без марок акцизного податку України у кількості 60 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «Compliment 6» з маркою «For Duty Free only» у кількості 128 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «Compliment violet» з маркою «For Duty Free only» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «Compliment Amber» з маркою «For Duty Free only» у кількості 30 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «Astra» з маркою «For Duty Free only» у кількості 90 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «NZ» з маркою акцизу Республіки Білорусь у кількості 60 пачок; автомобіль марки Volkswagen Caddy, сріблястого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 .
З урахуванням того, що вилучені під час проведення обшуку алкогольні напої, тютюнові вироби та транспортний засіб мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене в ході проведеного 01.10.2020 року обшуку автомобіля Volkswagen Caddy, сріблястого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , майно, а саме:
- 8 пластикових пляшок об`ємом 6 літрів кожна з прозорою рідиною з чітким запахом спирту;
- 1 пластикову пляшку об`ємом 6 літрів з прозорою рідиною з чітким запахом спирту;
- тютюнові вироби з найменуванням «Marlboro Gold» з марками акцизного податку України у кількості 50 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «Rothmans Royal Red» з марками акцизного податку України у кількості 30 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «Rothmans Blue» з марками акцизного податку України у кількості 30 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «Monte Carlo Blue» з марками акцизного податку України у кількості 120 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «Прима срібна синя» з марками акцизного податку України у кількості 70 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «Прилуки особливі вишукані» з марками акцизного податку України у кількості 42 пачки;
- тютюнові вироби з найменуванням «Marlboro» без марок акцизного податку України у кількості 90 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «Rothmans demi» без марок акцизного податку України у кількості 60 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «Compliment Red» без марок акцизного податку України у кількості 60 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «Marvel Red» без марок акцизного податку України у кількості 120 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «UT» без марок акцизного податку України у кількості 30 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «Jin Ling» без марок акцизного податку України у кількості 80 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «Portal Gold» без марок акцизного податку України у кількості 40 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «Winston Blue» без марок акцизного податку України у кількості 50 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «De Santis Slims» без марок акцизного податку України у кількості 20 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «Престиж» без марок акцизного податку України у кількості 91 пачка;
- тютюнові вироби з найменуванням «Bond» без марок акцизного податку України у кількості 30 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «Kent Silver» без марок акцизного податку України у кількості 60 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «Compliment 6» з маркою «For Duty Free only» у кількості 128 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «Compliment violet» з маркою «For Duty Free only» у кількості 20 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «Compliment Amber» з маркою «For Duty Free only» у кількості 30 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «Astra» з маркою «For Duty Free only» у кількості 90 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «NZ» з маркою акцизу Республіки Білорусь у кількості 60 пачок;
- автомобіль марки Volkswagen Caddy, сріблястого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та перебуває у його користуванні.
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6