Справа № 712/9112/20
Провадження № 1-кс/712/4651/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

24 вересня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000882 від 25.02.2020 за ч.3 ст. 185 КК України, -
в с т а н о в и в:

У вересні 2020 року до слідчого судді звернулася слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 ,з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що за даними досудового розслідування, до Черкаського відділу поліції надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.06.2020 року в період часу з 06 год. до 11.45 год. невстановлена особа шляхом віджиму металопластикового вікна таємно проникла до її житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , звідки викрала мобільний телефон HUAWEI Y5 із сім картою мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , грошові кошти в розмірі 400 грн., гаманець рожевого кольору із банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Після зникнення мобільного телефону та 1 банківської картки ОСОБА_5 звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щоб заблокувати картки, але виявилося, що з указаної картки вже зняті грошові кошти.
Слідчий у клопотанні зазначає, що за таких обставин у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.
Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне: виписку по руху коштів всіх відкритих рахунків в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої в АДРЕСА_1 , в період часу з 10.06.2020 по 11.06.2020; чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 через банкомати чи каси відділень АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 10.06.2020 року по 11.06.2020 року, а якщо так, то яка адреса їх місця знаходження; всі наявні фото чи відео під час здійснення таких операцій; чи здійснювалося зняття коштів по будь-яких іншим банківських рахункам, відкритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", власниками рахунку № НОМЕР_4 , банкомати чи каси відділень АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 10.06.2020 но 11.06.2020, і, якщо так, то надати всі наявні фото чи відео під час здійснення таких операцій; надати всі результати службової перевірки по заяві потерпілого ОСОБА_5 та інформацію щодо арешту, зупинки роботи рахунків № НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") та чи зверталась особа, якій вони належать, про продовження їх роботи.
У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 10 червня 2020 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.185 КК України, відповідно до яких до Черкаського відділу поліції надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.06.2020 в період часу з 06 год. до 11.45 год., невстановлена особа таємно, шляхом віджиму металопластикового вікна, проникла до її житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , звідки викрала мобільний телефон HUAWEI Y5 із сім картою мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , грошові кошти в розмірі 400 грн., гаманець рожевого кольору із банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 має відкритий банківський рахунок № НОМЕР_4 .
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до зазначених у клопотанні слідчого документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000882, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.
Водночас запитуваний слідчим об`єм інформації є непослідовним та надмірним, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000882 від 25.02.2020 за ч.3 ст. 185 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
виписки про рух коштів на всіх банківських рахунках в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ), відкритих на ім`я гр. ОСОБА_5 , проживаючої в АДРЕСА_1 , за період часу з 10.06.2020 року по 11.06.2020 року включно,
наявних фото чи відео з банківських відділень, кас, терміналів чи банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час здійснення операцій із зняття готівки з банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з використанням банківської картки № НОМЕР_4 , за період з 10.06.2020 по 11.06.2020 року включно,
документів про результати службової перевірки в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (за наявності), щодо зняття невідомою особою грошових коштів з її банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період із 10 червня 2020 року по 11 червня 2020 року включно,
з можливістю вилучення копій документів у паперовому та електронному виглядах.
В іншій частині клопотання відмовити.
Організацію виконання ухвали доручити слідчому Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 чи за її дорученням старшому оперуповноваженому КП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській обласні лейтенанту поліції ОСОБА_6 та/або співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВГІК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , т.в.о. начальнику ВПК в Черкаській області - підполковнику поліції ОСОБА_8 .
Результати проведення тимчасового доступу надіслати для отримання за місцем знаходження представництва АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в м. Черкаси за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали до 23 жовтня 2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1 есунько