Справа № 591/8462/20
Провадження № 1-кс/591/44/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 січня 2021 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у присутності слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000333 від 16.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що як встановлено досудовим розслідуванням службові особи господарських підприємств, діючи за попередньою змовою групою осіб протягом 2020 року, з метою заволодіння коштами держаного бюджету у виді ПДВ формують фінансові господарські операції без фактичного здійснення операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт. На виконання доручення слідчого від 17.11.2020, управлінням СБУ в Сумській області отримані відомості щодо ознак функціонування на території Сумської області та в інших регіонах країни, протиправних фінансових механізмів, направлених на розкрадання державних/бюджетних коштів та виведення їх у тіньовий сектор економіки.На даний час виникла необхідність у дослідженні відомостей щодо керівників, засновників, головних бухгалтерів, інформації про банківські рахунки, податкової звітності, інформація про IP адреси, з яких подається податкова звітність, відомості з реєстру накладних, інформація щодо проведених податкових перевірок вказаних СГД, тому просив надати тимчасовий доступ до документів на паперовому та електронному носіях (з можливістю їх вилучення), що становлять комерційну таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий, який здійснює досудове розслідування вищезазначеного кримінального провадження, просив клопотання задовольнити з підстав, викладених у письмовому клопотанні.

Вивчивши матеріали, доходжу наступних висновків.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч.1 ст.131 КПК України).

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (п.3 ч.2 ст.132 КПК України).

Крім того, з доданих до клопотання матеріалів вбачається, що ГУНП в Сумській області проводить досудове розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.191 КК України, внесеному до ЄРДР № 0000333 від 16.10.2020, за фактом того, що службові особи господарських підприємств, діючи за попередньою змовою групою осіб протягом 2020 року, з метою заволодіння коштами державного бюджету у виді ПДВ формують фінансові господарські операції без фактичного здійснення операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт.

Таким чином, відомості, що внесені до ЄРДР є настільки не конкретними та загальними, що взагалі неможливо визначити коло осіб, відносно яких можуть проводитися слідчі дії у кримінальному провадженні, що може надати органам досудового розслідування можливість здійснювати слідчі дії стосовно невизначеного кола осіб та неможливо встановити наскільки такі слідчі дії є пропорційними внесеним до ЄРДР відомостям та чи не допускається з боку правоохоронних органів свавілля.

Крім того, слідчий суддя, аналізуючи доводи клопотання, вважає неналежним викладене слідчим формулювання переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки не вказано жодного конкретного документу тимчасовий доступ до якого необхідно надати, не вказано значення таких документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому як наслідок не доведено, що такі документи є суттєвими у кримінальному провадженні, а також не зазначено за який саме період необхідно здійснити тимчасовий доступ до зазначених документів.

Також, в порушення вимог п.7 ч.2 ст. 160 КПК України, слідчим не визначено та не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів або копій документів.

За таких обставин, підстав для задоволення клопотання немає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 160, 163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1