Справа № 521/9678/20
Номер провадження:1-кс/521/5980/20
У Х В А Л А
24 грудня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000058 від 29.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :
21.12.2020 року слідчий звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про арешт майна. Мотивував клопотання тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Спецрембуд» завищили вартість будівельних матеріалів під час виконання договору генпідряду із реконструкції, будівництва аеродромного комплексу комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Одеса» від 26.12.2013 б/н, укладеного з ДП «Дирекція з будівництва Міжнародного аеропорту «Одеса» на загальну суму 1 629 885 953,89 грн, внаслідок чого незаконно заволоділи грошовими коштами у великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що в 2013 році Кабінетом міністрів України прийнято рішення щодо будівництва нової злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту «Одеса» (далі ЗПС), за рахунок бюджетних коштів, у розмірі 1,6 млрд. грн.

Конкурсні торги щодо будівництва ЗПС у 2013 році проводило Державне підприємство «Дирекція з будівництва міжнародного аеропорту «Одеса» (далі Замовник), 100 % власником якого є Міністерство інфраструктури України.

У листопаді 2013 року відбулась процедура розкриття пропозицій з предметом закупівлі за кошти державного бюджету: «Роботи з реконструкції, будівництва аеродромного комплексу комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Одеса», переможцем яких стало ТОВ «Спецрембуд», із заявленою пропозицією 1 629 885 953,89 грн.

Разом з тим, будівництво нової ЗПС повинно було відбутися у 2013 році, але виділені бюджетні кошти не були використані до кінця звітного періоду, у зв`язку з чим повернулися до державного бюджету, а будівництво смуги та і не почалося.

Після чого, прокуратурою України було подано заяву до суду щодо розірвання договорів підряду на будівництво ЗПС з ТОВ «Спецрембуд», але судом дана заява задоволена не була, не дивлячись на те, що ТОВ «Спецрембуд» з 2013 року не в змозі було виконати зобов`язання по будівництву ЗПС, так як не мало власних виробничих потужностей, техніки, та, фактично, було фірмою-прокладкою між замовником та субпідрядними организаціями (ТОВ «Ростдорстрой, ) та ТОВ «Автомагістраль-Південь», ), що недоцільно збільшувало вартість робіт.

Виконання робіт із будівництва нової ЗПС фактично розпочалось на початку 2018 року. Так, у період 2018-2019 років, ДП «Дирекція з будівництва міжнародного аеропорту «Одеса» придбало у ТОВ «Спецрембуд» щебню різних фракцій та відсіву на загальну суму 51,8 млн. грн. з ПДВ, які ТОВ «Спецрембуд» придбало у ТОВ «Ростдорстрой».

Також, Замовником придбано у ТОВ «Спецрембуд» щебню різних фракцій, щебнево-піщаної суміші, піску та гранітного відсіву на загальну суму 48,7 млн. грн. з ПДВ, які ТОВ «Спецрембуд» придбав у ТОВ «Автомагістраль-Південь».

Придбані будівельні матеріали на загальну суму 100,5 млн. грн. отримані Замовником у березні 2018 року.

Порівнянням цін на будівельні матеріали, які ДП «Дирекція з будівництва міжнародного аеропорту «Одеса» придбало у ТОВ «Спецрембуд» (ТОВ «Спецрембуд» у свою чергу придбало у ТОВ «Ростдорстор» та ТОВ «Автомагістраль Південь»), встановлено, що ціни, за якими Замовник придбав щебінь, пісок та відсів суттєво перевищують усереднені ціни на вказані будівельні товари в Одеській області, які не змінювались протягом 2018 року та опубліковані у Збірнику «Ціноутворення у будівництві» (станом на 01.03.2018 та на 01.09.2018).

Загалом протягом березня 2018 року ТОВ «Спецрембуд» придбало у ТОВ «Росдорстрой» і ТОВ «Автомагістраль-Південь» щебеню різних фракцій, відсіву, піщано-щебневої суміші та піску на 100,5 млн. грн., що перевищує вартість останніх, яка склалася станом на 01.09.2018 на території Одеської області, на загальну суму 26,9 млн. грн.

Надалі зазначені матеріали у повному обсязі ТОВ «Спецрембуд» передало замовнику будівництва ДП «Дирекція з будівництва МА «Одеса».

Також, Замовником оплачено вартість аналогічних будівельних матеріалів (пісок, щебінь фракцій 20-40, 5-20, 40-70, відсів), які були пред`явлені ТОВ «Спецрембуд» до оплати, у складі робіт, що виконували субпідрядні організації (ТОВ «Ростдорстрой та ТОВ «Автомагістраль-Південь»).

У результаті включення ТОВ «Спецрембуд» до актів виконаних робіт протягом березня червня 2018 року зазначених будівельних матеріалів за цінами, які перевищують ціни на такі будівельні матеріали, що склалися в Одеській області станом на 01.09.2018, ДП «Дирекція з будівництва МА «Одеса» додатково незаконно витрачено 22,4 млн. грн.

Отже, придбання замовником робіт та підрядними організаціями будівельних матеріалів за цінами, що перевищують середньорегіональні, призвели до здороження вартості будівельних робіт на загальну суму 49,3 млн. грн., що завдало значних збитків державному бюджету України.

При цьому в ході досудового рослідування проведено тимчасовий доступ до аудиторського звіту від 31.01.2019 № 06-22/5 «За результатами державного фінансового аудиту діяльності ДП «Фінансування інфраструктурних проектів» за період з 01.01.2015 по 01.08.2018, що перебуває у Державній аудиторській службі України, яким документально підтверджується нанесення посадовими особами ТОВ «Спецрембуд» збитків ДП «Дирекція з будівництва Міжнародного аеропорту «Одеса» шляхом звищення вартості будівельних матеріалів під час виконання робіт з реконструкції, будівництва аеродромного комплексу комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Одеса».

Так, 18.12.2020 року на підстави ухвали Малиновського районного суду м. Одеси № 521/9678/20, 1-кс/521/5354/20 від 20.11.2020 року був проведений обшук у будівлі та приміщеннях ТОВ «Ростдорстрой», , що зареєстроване та фактично перебуває за адресою: м. Одеса, вул. Генуезька, 1/2, в ході якого було виявлено та вилучено:
-Статут ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ» копія, на 14 аркушах.

-Виписка з ЄРДР ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ», на 1 аркуші.

-Копія рішення ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ», на 1 аркуші.

-Копія наказу № 3-К від 09.02.2016, на 1 аркуші.

-Договір субпідряду № 06/10/17-01 від 06.10.2017, на 30 аркушах.

-Оборотно-сальдова відомість за рахунком № 631, па 2 аркушах.

-Оборотно-сальдова відомість за рухунком № 361, па 2 аркушах.

-Копія наказу № 3-К від 09.02.2016, на 1 аркуші.

-Копія посадової інструкції директора ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ», на 3 аркушах.

-Копія посадової інструкції головного інженераТОВ «РОСТДОРСТРОЙ», на 3 аркушах.

-Копія посадової інструкції начальника дорожньо-будівельної дільниці ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ», на 4 аркушах.

-Копія посадової інструкції виконавця робіт (виконроба) ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ», на 3 аркушах.

-Копія посадової інструкції майстра дорожньо-будівельної дільниці ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ», на 3 аркушах.

-Копія робочої інструкції дорожнього робітника ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ», на 3 аркушах.

-Копія посадової інструкції начальника виробничо-технічного відділу ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ», на 3 аркушах.

-Копія посадової інструкції спеціаліста виробничо-технічного відділу ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ», на 3 аркушах.

-Договір поставки № 30/04-Л/РДС від 30.04.2020 на 3 аркушах.

-Додаткова угода № 1 договору поставки № 30/04-Л/РДС від 30.04.2020 на 1 аркуші.

-Додаткова угода договору поставки № 30/04-Л/РДС від 04.05.2020 на 1 аркуші.

-Копія договору поставки № 01/04/1611 від 01.04.2016 на 2 аркушах.

-Договір поставки № 0109/Р від 01.09.2017 на 3 аркушах.

-Додаткова угода № 1 від 03.10.2018 на 1 аркуші.

-Додаткова угода № 2 від 22.04.2019 на 1 аркуші.

-Додаткова угода № 3 від 02.05.2019 на 1 аркуші.

-Додаткова угода № 4 від 23.03.2020 на 1 аркуші.

-Договір № 060618-01 від 06.06.2018 па 4 аркушах.

-Копія договору поставки № 2 від 03.03.2014 на 3 аркушах.

-Копія додаткової угоди № 1 від 03.03.2016 на 1 аркуші.

-Договір поставки № 04/05-Т/РДС від 04.05.2020 на 3 аркушах.

-Додаткова угода № 1 від 20.05.2020 на 1 аркуші.

-Договір поставки № 1/02-17П від 01.02.2017 на 3 аркушах.

-Договір поставки № 31/07-С/Р від 31.07.2020 на 3 аркушах.

-Договір поставки № 11/18-19-Р від 01.11.2018 на 3 аркушах.

-Додаткова угода № 1 від 01.02.2019 па 1 аркуші.

-Додаткова угода № 2 від 22.04.2019 на 1 аркуші.

-Додаткова угода № 3 від 08.02.2020 па 1 аркуші.

-Договір поставки № 30/03-БМ від 30.03.2020 па 3 аркушах.

-Договір поставки № 15/09-М/Р від 15.09.2020 па 3 аркушах.

-Договір поставки № 03/12-П від 03.12.2019 на 3 аркушах.

-Копія договору поставки № 30/09-16П від 30.09.2016 на 3 аркушах.

-Копія додаткової угоди № 1 від 29.12.2017 па 1 аркуші.

-Копія договору поставки № 2018МАТ від 01.01.201 8 на 3 аркушах.

-Договір поставки № 19-РДС від 01.04.2019 на 3 аркушах.

-Додаткова угода № 1 від 02.04.2019 на 1 аркуші.

-Договір поставки № 01/07-Д/Р від 01.07.2020 на 3 аркушах.

-Договір поставки № 080620Р від 08.06.2020 на 5 аркушах.

-Договір поставки № 01/06-17ПФ від 01.06.2017 на 3 аркушах.

-Додаткова угода № 1 від 28.12.2018 на 1 аркуші.

-Договір поставки № 03/12-19П від 03.12.2019 на 3 аркушах.

-Договір поставки № 01/2019-ТМЦ від 01.10.2019 на 3 аркушах.

-Договір поставки № 02/05-ПБМ від 02.05.2018 на 3 аркушах.

-Договір поставки від 16.05.2018 на 3 аркушах.

-Договір № 020819-02 від 02.08.2019 на 4 аркушах.

-Додаткова угода № 1 02.08.2019 на 4 аркушах.

-Папка картонна зеленого кольору № 1 змістом 438 арк. паперу.

-Папка картонна зеленого кольору № 2 вмістом 417 арк. паперу.

-Папка картонна зеленого кольору № 3 змістом 361 арк. паперу.

-Папка картонна зеленого кольору № 4 змістом 422 арк. паперу.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно п.1,3 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди або являються предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним оборотом.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження в частині захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

Керуючись ст.ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:
Клопотання старшого слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000058 від 29.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 18.12.2020 в ході проведення обшуку у будівлі та приміщеннях ТОВ «Ростдорстрой», , що зареєстроване та фактично перебуває за адресою: м. Одеса, вул. Генуезька, 1/2, речі та документи, а саме:
-Статут ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ» копія, на 14 аркушах.

-Виписка з ЄРДР ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ», на 1 аркуші.

-Копія рішення ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ», на 1 аркуші.

-Копія наказу № 3-К від 09.02.2016, на 1 аркуші.

-Договір субпідряду № 06/10/17-01 від 06.10.2017, на 30 аркушах.

-Оборотно-сальдова відомість за рахунком № 631, па 2 аркушах.

-Оборотно-сальдова відомість за рухунком № 361, па 2 аркушах.

-Копія наказу № 3-К від 09.02.2016, на 1 аркуші.

-Копія посадової інструкції директора ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ», на 3 аркушах.

-Копія посадової інструкції головного інженера ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ», на 3 аркушах.

-Копія посадової інструкції начальника дорожньо-будівельної дільниці ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ», на 4 аркушах.

-Копія посадової інструкції виконавця робіт (виконроба) ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ», на 3 аркушах.

-Копія посадової інструкції майстра дорожньо-будівельної дільниці ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ», на 3 аркушах.

-Копія робочої інструкції дорожнього робітника ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ», на 3 аркушах.

-Копія посадової інструкції начальника виробничо-технічного відділу ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ», на 3 аркушах.

-Копія посадової інструкції спеціаліста виробничо-технічного відділу ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ», на 3 аркушах.

-Договір поставки № 30/04-Л/РДС від 30.04.2020 на 3 аркушах.

-Додаткова угода № 1 договору поставки № 30/04-Л/РДС від 30.04.2020 на 1 аркуші.

-Додаткова угода договору поставки № 30/04-Л/РДС від 04.05.2020 на 1 аркуші.

-Копія договору поставки № 01/04/1611 від 01.04.2016 на 2 аркушах.

-Договір поставки № 0109/Р від 01.09.2017 на 3 аркушах.

-Додаткова угода № 1 від 03.10.2018 на 1 аркуші.

-Додаткова угода № 2 від 22.04.2019 на 1 аркуші.

-Додаткова угода № 3 від 02.05.2019 на 1 аркуші.

-Додаткова угода № 4 від 23.03.2020 на 1 аркуші.

-Договір № 060618-01 від 06.06.2018 па 4 аркушах.

-Копія договору поставки № 2 від 03.03.2014 на 3 аркушах.

-Копія додаткової угоди № 1 від 03.03.2016 на 1 аркуші.

-Договір поставки № 04/05-Т/РДС від 04.05.2020 на 3 аркушах.

-Додаткова угода № 1 від 20.05.2020 на 1 аркуші.

-Договір поставки № 1/02-17П від 01.02.2017 на 3 аркушах.

-Договір поставки № 31/07-С/Р від 31.07.2020 на 3 аркушах.

-Договір поставки № 11/18-19-Р від 01.11.2018 на 3 аркушах.

-Додаткова угода № 1 від 01.02.2019 па 1 аркуші.

-Додаткова угода № 2 від 22.04.2019 на 1 аркуші.

-Додаткова угода № 3 від 08.02.2020 па 1 аркуші.

-Договір поставки № 30/03-БМ від 30.03.2020 па 3 аркушах.

-Договір поставки № 15/09-М/Р від 15.09.2020 па 3 аркушах.

-Договір поставки № 03/12-П від 03.12.2019 на 3 аркушах.

-Копія договору поставки № 30/09-16П від 30.09.2016 на 3 аркушах.

-Копія додаткової угоди № 1 від 29.12.2017 па 1 аркуші.

-Копія договору поставки № 2018МАТ від 01.01.201 8 на 3 аркушах.

-Договір поставки № 19-РДС від 01.04.2019 на 3 аркушах.

-Додаткова угода № 1 від 02.04.2019 на 1 аркуші.

-Договір поставки № 01/07-Д/Р від 01.07.2020 на 3 аркушах.

-Договір поставки № 080620Р від 08.06.2020 на 5 аркушах.

-Договір поставки № 01/06-17ПФ від 01.06.2017 на 3 аркушах.

-Додаткова угода № 1 від 28.12.2018 на 1 аркуші.

-Договір поставки № 03/12-19П від 03.12.2019 на 3 аркушах.

-Договір поставки № 01/2019-ТМЦ від 01.10.2019 на 3 аркушах.

-Договір поставки № 02/05-ПБМ від 02.05.2018 на 3 аркушах.

-Договір поставки від 16.05.2018 на 3 аркушах.

-Договір № 020819-02 від 02.08.2019 на 4 аркушах.

-Додаткова угода № 1 02.08.2019 на 4 аркушах.

-Папка картонна зеленого кольору № 1 змістом 438 арк. паперу.

-Папка картонна зеленого кольору № 2 вмістом 417 арк. паперу.

-Папка картонна зеленого кольору № 3 змістом 361 арк. паперу.

-Папка картонна зеленого кольору № 4 змістом 422 арк. паперу, з метою збереження речових доказів.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору, в порядку передбаченому Постановою КМ України № 1104 від 19.11.2012 року.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1