Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1294/20
Номер провадження 1-кс/530/356/20

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.10.2020 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в:

Начальник сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відомості по даному факту внесено 04.06.2020 року до ЄРДР за №0000229 за ст.190 ч.1 КК України.

Клопотання начальник сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 04.06.2020 року до Зіньківського ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 01.06.2020 року невідома особа під приводом продажу на інтернет сайті "ОЛХ" коробки передач для автомобіля "AUDI" шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання перерахувала на картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 04.06.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000229 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілого по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 показала, що 01.06.2020 року на інтернет-сайті «ОЛХ» вона знайшла оголошення від продавця ФОП ОСОБА_6 про продаж коробки передач на автомобіль «АУДІ», яку вона замовила за вказаним в оголошенні номером мобільного телефона НОМЕР_2 . Даний чоловік вислав їй накладну на оплату даного товару на суму 4050 грн., в якій було зазначено його розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 4050 грн. За попередньою домовленістю із даним чоловіком він повинен був відправити замовлений ОСОБА_5 товар на її адресу через Нову пошту, коли вона перерахує йому кошти, але після того, ОСОБА_5 стала йому дзвонити, і зв`язку з його мобільним телефоном вже не було. Після чого, він на зв`язок не вийшов, товару не надіслав, та гроші не повернув. Зрозумівши, що її ошукали, ОСОБА_5 звернулася із відповідною заявою до поліції. Внаслідок шахрайських дій невідомої особи ОСОБА_5 було завдано майнової шкоди на суму 4050 грн.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 надала квитанцію про перерахунок 01.06.2020 року з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 4050 грн.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та власника банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів, а також отримання відомостей про подальший рух грошових коштів, якими незаконно заволоділа невідома особа, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове заісдання начальник сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлена про розгляд клопотання належним чином, надіслала до суду заяву про розгляд без її участі, підтримала клопотання з мотивів і підстав вказаних в клопотанні, прокурор ОСОБА_4 не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без його участі.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання начальника сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 дізнавач довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 01.06.2020 року ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Заявлене клопотання начальника сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), зокрема:

-банківської виписки про банківський картковий рахунок одержувача коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 01.06.2020 року ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з власного карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;

-банківської виписки про надходження грошових коштів в сумі 4050 грн. з врахуванням комісії на банківський картковий рахунок одержувача коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

-банківської виписки власника даного рахунку;

-банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які перерахувала ОСОБА_5 01.06.2020 року, на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

-фотознімки з камер банкомату, де знімалися кошти, які перерахувала ОСОБА_5 та адресу місця знаходження вказаного банкомату.

Надати можливість начальнику сектору дізнання Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору сектору дізнання Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспектору сектору дізнання Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , зробити виїмку документів, які містять зазначену вище інформацію.

Виконання даної ухвали покласти на начальника сектору дізнання Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , старшого інспектора сектору дізнання Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , інспектора сектору дізнання Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 06.10.2020 року по 05.11.2020 року.
Копію ухвали направити начальнику сектору дізнання Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 ,прокурору, та вручити юридичній особі.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1