Справа № 524/6088/20
Провадження № 1-кс/524/2550/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженню № 0000399, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 30.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженню № 0000399, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 30.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Слідчий заяву підтримала, просила задовольнити.
Досудовим слідством встановлено, що 15 04.03.2020 року ОСОБА_5 вирішила придбати спортивний костюм в Інстаграм магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зв`язавшись з продавцем в особистому повідомленні отримала реквізити оплати, в якому було вказано картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . 04.03.2020 року о 20:32 год. перерахувала кошти в сумі 450 грн. на вище вказану картку, після чого продавець пообіцяв відправити товар новою поштою, але на даний час товар не отримала та кошти не повернули.
Також встановлено, що невідома на даній стадії досудового розслідування особа, шахрайським шляхом, під виглядом продажу товару через Інстаграм магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із веб-ресурсами: ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа грошовими коштами громадянок: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Допитані в якості потерпілих, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , пояснили, що також хотіли придбати жіночій одяг, та після відправлення коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , продавець не виходить на зв`язок.
Оперативним шляхом встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .
На даний час у слідства виникла необхідність у доступі до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: руху коштів банківської картки № НОМЕР_1 , за період із 01.01.2020 року по 28.09.2020 року, з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі на власника картки, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет-банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, копії особової справи клієнта, на ім`я якого відкрита дана картка, із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця проживання, копій документів, що посвідчують особу, історії використання (зміни) номерів телефонів, що зазначалися клієнтом, як контактні (фінансові) тощо.
Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.
Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.
Проте, слідчий суддя не знаходить підстав для надання доступу до інформації за період з 01.01.2020 року по 28.09.2020 року, оскільки слідим не доведено така необхідність. Так, даних про те, що подібні дії вчинялися ОСОБА_13 до 25.02.2020 року матеріали клопотання не містить. Тому, клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до інформації за період з дня вчинення кримінального правопорушення 25.02.2020 року по 28.09.2020 року.
На підставі викладеного, відповідно до ст.ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженню № 0000399, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 30.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії «Полтавське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо руху коштів банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , із зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі на власника картки, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет-банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, копії особової справи клієнта, на ім`я якого відкрита дана картка, із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця проживання, копій документів, що посвідчують особу, історії використання (зміни) номерів телефонів, що зазначалися клієнтом, як контактні (фінансові) за період із 25.02.2020 року по 28.09.2020 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх.
Строк дії ухвали визначити до 01 листопада 2020 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1