Справа № 214/6900/20
1-кс/214/728/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2020 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001179 слідчим СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області 11.08.2020 звернулась із письмовою заявою ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману заволодів грошовими коштами у великих розмірах, які належать ОСОБА_5 ..

Дані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001179 від 11.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.

Так, допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що має 5 контрагентів, з якими вона уклала договори про надання послуг від 01.09.2019 щодо відправки товарів. Так, приблизно 15.06.2020 вона виявила, що згідно бухгалтерського обліку має недостачу грошових коштів на суму 596 063 гривні за відправлений товар. Так, відправку товару ОСОБА_5 та її контрагенти здійснювали через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення № НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 , та те, що останні здійснювали відправлення через відділення № НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_2 , де начальником відділення був ОСОБА_6 . Так, останній, мав можливість здійснити копіювання персональних даних потерпілого та її контрагентів, та через що, мав можливість на отримання грошових коштів за відправлення товарів на відділенні № НОМЕР_2 , хоча відправлення здійснювали через відділення № НОМЕР_1 . ОСОБА_5 підозрює, що ОСОБА_6 , маючи можливість доступу до її персональних даних, заволодів грошовими коштами на суму 596 063 гривні, належних їй, шляхом надання вище зазначених даних, а саме копію паспорту та ІНН, карти лояльності клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на відділенні № НОМЕР_2 , чим самим спричинив їй майнової шкоди на вище зазначену суму.

Згідно наданих документів та протоколу допиту потерпілої вбачається, що виплата грошових коштів за перекази здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке за вище вказаним фактом провело службове розслідування.

В ході досудового розслідування, 21.09.2020 до слідчого звернувся із клопотанням представник потерпілого ОСОБА_7 про проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме касових документів потерпілої ОСОБА_5 та її контрагентів: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за період 01.12.2019 року по 30.06.2020 року.

Враховуючи вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме касових документів потерпілої ОСОБА_5 та її контрагентів: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за період 01.12.2019 року по 30.06.2020 року, що підтверджують останніми отримання грошових коштів, службового розслідування за вище вказаним фактом, а саме наказів про призначення, проведення службового розслідування, результати, договору про надання послуг між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо здійснення платежів грошових коштів за поставку товарів або іншого, з можливістю отримання засвідчених належним чином копій вище зазначених документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування не можливо встановити та довести іншим способом без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання повністю.

Згідност. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя, суд, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У судовому засіданні встановлено, що слідчий у своєму клопотанні довів, що касові документи потерпілої ОСОБА_5 та її контрагентів: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за період 01.12.2019 року по 30.06.2020 року, що підтверджують отримання останніми грошових коштів, службового розслідування за вище вказаним фактом, а саме наказів про призначення, проведення службового розслідування, результати, договору про надання послуг між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо здійснення платежів грошових коштів за поставку товарів або іншого, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , відповідають вимогам ч. 5 ст. 163 КПК України.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до касових документів потерпілої ОСОБА_5 та її контрагентів: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за період 01.12.2019 року по 30.06.2020 року, що підтверджують отримання останніми грошових коштів, службового розслідування за вище вказаним фактом, а саме наказів про призначення, проведення службового розслідування, результати, договору про надання послуг між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо здійснення платежів грошових коштів за поставку товарів або іншого, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з метою вилучення та приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання повністю та дозволити слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій документів, а саме до: касових документів потерпілої ОСОБА_5 та її контрагентів: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за період 01.12.2019 року по 30.06.2020 року, що підтверджують отримання останніми грошових коштів, службового розслідування за вище вказаним фактом, а саме наказів про призначення, проведення службового розслідування, результати, договору про надання послуг між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо здійснення платежів грошових коштів за поставку товарів або іншого, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1