печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника особи у володінні якої перебувають речі та документи ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженням Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ТОВ ВИРОБНИЧО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що у проваджені першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000907 від 18.06.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ТОВ ВИРОБНИЧО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав у ньому зазначених.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання.

Інші представники осіб у володінні яких перебувають речі та документи в судове засідання не з`явились, про причини своєї неявки суд не повідомили.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ОСОБА_6 , прокурорам групи прокурорів та за дорученням ст. о/у з ОВС відділу з особливо важливих справ ОУ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000907 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ТОВ ВИРОБНИЧО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код НОМЕР_9 ), а саме: договори, з усіма додатками, специфікаціями до них, податкові накладні, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі векселів, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, журнали-ордери по рахунку № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями), журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій, копії сторінок журналів видачі довіреностей та інші бухгалтерські документи по вказаних фінансово-господарських взаємовідносинах, банківські виписки по рахункам по яким відбувались перекази грошових коштів за придбані та у подальшому реалізовані ТМЦ, документи, які підтверджують подальше використання/реалізацію придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_9 ) ТМЦ контракти, інвойси, накладні, рахунки-фактури, CMR, митні декларації та ін., за період з 01.01.2018 по 01.07.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/33822/19-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "

Виконавець: ОСОБА_1 , 08.07.2019