н/п 1-кс/766/9739/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.12.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: винести ухвалу про накладення арешту на предмети, речі та документи, вилучені в ході обшуку житлових та не житлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), проведеного 06.11.2020 у кримінальному провадженні № 0000053, а саме:
тютюнові вироби наступних найменувань та кількості:
Compliment blue 25 - 776 пачок;
Marvel Red - 2000 пачок;
Marvel blue demi slims - 1470 пачок;
алкогольні вироби наступних найменувань та кількості:
Коньяк «Amber», об`ємом 0,5 л. кожна пляшка, в кількості - 238 пляшок;
Горілка «Улюблена медова з перцем», об`ємом 0,5 л. кожна пляшка, в кількості - 1080 пляшок;
Горілка «Домашня журавлина», об`ємом 0,5 л. кожна пляшка, в кількості - 1300 пляшок;
Горілка «Pulse», об`ємом 0,5 л. кожна пляшка, в кількості - 764 пляшок;
Горілка «Grainoff», об`ємом 0,5 л. кожна пляшка, в кількості - 219 пляшок;
Горілка «Хлібна криниця», об`ємом 1 л. кожна пляшка, в кількості - 992 пляшок;
Горілка «Хлібна криниця», об`ємом 0,5 л. кожна пляшка, в кількості - 3439 пляшок;
Горілка «Хлібна криниця», об`ємом 0,25 л. кожна пляшка, в кількості - 1584 пляшок;
Горілка «Holodoff Papper з перцем», об`ємом 0,5 л. кожна пляшка, в кількості - 179 пляшок;
Горілка «Holodoff», об`ємом 0,7 л. кожна пляшка, в кількості - 4080 пляшок;
Горілка «Holodoff », об`ємом 0,5 л. кожна пляшка, в кількості - 4065 пляшок;
Горілка «Holodoff», об`ємом 0,25 л. кожна пляшка, в кількості - 1968 пляшок;
Горілка «Holodoff», об`ємом 0,1 л. кожна пляшка, в кількості - 2640 пляшок;
Горілка «Улюблена пшенична», об`ємом 0,5 л. кожна пляшка, в кількості - 18900 пляшок;
Горілка «Улюблена пшенична», об`ємом 0,25 л. кожна пляшка, в кількості - 10075 пляшок;
Горілка «Улюблена пшенична», об`ємом 0,5 л. кожна пляшка, в кількості - 1640 пляшок;
Картонна коробка по типу «бегинбокс», об`ємом 10л. кожна, в кількості - 570 паків («бегинбоксів»);
Горілка «Хлібна криниця», об`ємом 0,7 л. кожна пляшка, в кількості - 2730 пляшок;
чорнові записи та документи щодо транспортування та реалізації алкогольних напоїв на 43 аркушах та зошит з чорновими записами в кількості 1 шт.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000053 за фактами незаконного виготовлення, зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів та збуту підроблених марок акцизного податку, якими було марковано пачки із тютюновими виробами, незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 та ч.1 ст.204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що організатором діяльності, пов`язаної з незаконним зберіганням, транспортуванням, збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів є мешканець м. Миколаєва ОСОБА_6 , співучасником якого є ОСОБА_7 , також мешканка м. Миколаєва.
Місця придбання та зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів знаходяться у різних регіонах України.
Також в ході досудового розслідування було встановлено, що до протиправної діяльності із незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, маркованих підробленими марками акцизного податку причетний ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), уродженець м. Дзержинськ, Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який також здійснює постачання незаконно виготовлених тютюнових виробів на адресу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Так, згідно листа Головного оперативно-розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 №5/442 від 16.09.2020 ОСОБА_8 разом з невстановленими особами налагодив незаконний канал постачання тютюнових виробів, виготовлених на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей.
Громадянин ОСОБА_8 через можливості логістичної компанії «Delivery», відділення якої розташоване за адресою: Донецька обл., м.Дружківка, вул.Чайковського, буд.12, отримує немарковані, у встановленому Законом порядку, тютюнові та алкогольні вироби без марки акцизного збору, або з маркою акцизного збору інших країн, які потрапили на територію України поза встановленими пунктами пропуску або з підробленими акцизними марками України, в тому числі і цигарки переміщені з тимчасово окупованих територій України, та забирає їх з території логістичної компанії на автомобілях Ford Тоrneo, сірого кольору, д.р.н. НОМЕР_2 та Volkswagen Caddy д.р.н. НОМЕР_3 , власником яких, згідно інформаційних довідок є ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
В рамках кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_8 разом з невстановленими мешканцями Донецької області, з метою подальшого збуту немаркованих тютюнових виробів здійснює зберігання останніх у приміщеннях, які розташовані за адресами:
-приміщення будівлі за адресою: АДРЕСА_1 ;
-житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_3 ;
-житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_4 .
06.11.2020 старшим слідчим з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_10 у кримінальному провадженні №0000053 від 23.05.2018 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_11 від 23.10.2020 проведено обшук житлових та не житлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
За результатами обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань марковані марками акцизного податку не встановленого зразка, алкогольні вироби різних найменувань не марковані марками акцизного податку та марковані марками акцизного податку із ознаками підробки, чорнові записи та документи щодо транспортування та реалізації алкогольних напоїв.
Відповідно до Податкового кодексу України, згідно ст. 226.9 якого «Вважаються такими, що немарковані:
- алкогольні напої та тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку;
- алкогольні напої та тютюнові вироби, марковані з відхиленням від вимог положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України, відповідно до якого здійснюються виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, та/або марками, що не видавалися безпосередньо виробнику або імпортеру зазначеної продукції.
Зазначене вище майно, предмети, є предметами злочинів, передбачених ч.1 ст.204 КК України, пов`язаного із незаконним обігом підакцизних товарів, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, ч.1 ст.199 КК України, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років і, в силу ст.ст. 96-1, 96-2 КК України, підлягають спеціальній конфіскації. Крім того, зазначені предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, та визнані слідчим речовими доказами 03.07.2020.
Власником вилученого майна є ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), уродженець м.Дзержинськ, Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає поверненню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном та ін.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Слідчим суддею встановлено, що подане слідчим клопотання про арешт майна не відповідає вимогам ст. 171 КПК України. Так, у клопотанні слідчим вказано, кому належить майно, яке він просить арештувати, однак не зазначені документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
При цьому, у клопотанні слідчий зазначає, що власником майна є ОСОБА_8 , однак до слідчого судді надійшла заява адвоката ОСОБА_12 згідно якої власником частини вилученого майна (алкогольних напоїв) є ТОВ «Юридична компанія «Пріорітас».
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання повернути.
Встановити строк у 72 години з моменту отримання вказаного клопотання для усунення наявних у ньому недоліків.
Роз`яснити, що тимчасово вилучене майно підлягає негайному поверненню після спливу вищезазначеного строку, а у разі звернення в межах встановленого строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1