н/п 1-кс/766/5940/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати їй або іншим особам що будуть діяти за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів стосовно проведення робіт по об`єкту «Будівництво окремої будівлі дитячого садка на території ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 », а саме до: договору підряду № 19/03 від 19.03.2019 на виконання робіт та додаткових угод до нього; дозвільних документів на зайняття будівельною діяльністю (витяг з ЄРДПОУ, ліцензія, статут, інформація про найнятих працівників, про наявність майна, спеціальної будівельної техніки, тощо); документів та інформацію про забезпечення робіт матеріалами та обладнання, робочою силою, про закупівлю будівельних матеріалів (договір, сертифікати якості, платіжні доручення); накази про призначення відповідальних осіб за будівництво на вказаному об`єкті; документів, які стали підставою для оплати робіт, зокрема рахунок фактура, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2), журнали виконання робіт, акти на приховані роботи, паспорти, сертифікати відповідності, акти на витребовування устаткування, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів всіх документів для проведення експертизи призначеної у матеріалах кримінального призначення.

Розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводити без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.

Обґрунтування клопотання:

В провадженні слідчого відділення Корабельного ВП Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002528 від 14.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України, за матеріалами Управління СБУ в Херсонській області про виявлене кримінальне правопорушення стосовно факту вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », привласнення, розтрати, бюджетних коштів при фактичному виконанні робіт по об`єкту «Будівництво окремої будівлі дитячого садка на території ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 »

Встановлено, що 19.03.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 за рахунок коштів обласного бюджету, після проведення процедури державної закупівлі укладено договір підряду № 19/03 від 19.03.2019 року на проведення робіт по об`єкту «Будівництво окремої будівлі дитячого садка на території ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 ».

Згідно рапорту о/у ВКЗІДСЕБ УСБУ в Херсонській області встановлено, що в акти виконаних робіт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесені недостовірні відомості та фактично не виконана низка будівельних робіт, кошти за які були перераховані на розрахункові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовником. Додатково встановлено, що ОСОБА_5 суттєво завищені витрати на експлуатацію спеціальних машин та механізмів, завищена вартість будівельних матеріалів та матеріальних ресурсів, а деякі будівельні матеріали та суміші не закупались і відповідно не використовувались при проведенні будівельних робіт. В звітній будівельній документації проведена низка робіт, яка фактично не здійснювалась, завищені витрати на виконання ручних робіт.

З метою отримання додаткової інформації про обставини вчинення вказаного злочину та встановлення причетних до його вчинення осіб, 28.04.2020 було призначено судову будівельно технічну та економічну експертизу, для проведення яких необхідні відомості стосовно проведення робіт по об`єкту, що перебувають у представника підрядної організації.

На адресу слідчого, 04.05.2020 року надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 щодо надання додаткових матеріалів для проведення експертизи.

Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації з можливістю вилучення оригіналів документів, яка знаходиться у володінні відповідальних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до оригіналів документів, що містять відомості стосовно проведення робіт по об`єкту «Будівництво окремої будівлі дитячого садка на території ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 », а саме: договору підряду № 19/03 від 19.03.2019 на виконання робіт та додаткових угод до нього; дозвільних документів на зайняття будівельною діяльністю (витяг з ЄРДПОУ, ліцензія, статут, інформація про найнятих працівників, про наявність майна, спеціальної будівельної техніки, тощо); документів та інформацію про забезпечення робіт матеріалами та обладнання, робочою силою, про закупівлю будівельних матеріалів (договір, сертифікати якості, платіжні доручення); накази про призначення відповідальних осіб за будівництво на вказаному об`єкті; документів, які стали підставою для оплати робіт, зокрема рахунок фактура, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2), журнали виконання робіт, акти на приховані роботи, паспорти, сертифікати відповідності, акти на випробування устаткування, які перебувають у володінні відповідальних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів можуть бути отримані додаткові докази причетності певних осіб до організації та проведення вказаних вище дій, якими спричинено тяжкі наслідки та завдано істотної шкоди державним інтересам, які в свою чергу як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочинів. Одночасно з цим, оригінали документів, які необхідно вилучити є документальними доказами факту можливого привласнення та розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем.

У інший спосіб, у тому числі і шляхом проведення у цьому кримінальному провадженні інших слідчих (розшукових) дій, отримати необхідні для проведення призначених експертиз документів та відомостей неможливо. Без встановлення зазначених обставин неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Крім того, виходячи з вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні та відповідно до вимог ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду. Також існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають доступ до необхідних документів та мають можливість їх знищити або спотворити іншим чином. Тому, існує реальна загроза знищення, пошкодження, зміни або передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у кримінальному провадженні. За таких обставин розгляд цього клопотання слід проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Володілець документів представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав:

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим відділом Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002528від 14.11.2019, за фактом привласнення, розтрати, бюджетних коштів при фактичному виконанні робіт по об`єкту «Будівництво окремої будівлі дитячого садка на території ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

За версією органу досудового розслідування: 19.03.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 за рахунок коштів обласного бюджету, після проведення процедури державної закупівлі укладено договір підряду № 19/03 від 19.03.2019 року на проведення робіт по об`єкту «Будівництво окремої будівлі дитячого садка на території ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 ». Також встановлено, що в акти виконаних робіт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесені недостовірні відомості та фактично не виконана низка будівельних робіт, кошти за які були перераховані на розрахункові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовником. Додатково встановлено, що ОСОБА_5 суттєво завищені витрати на експлуатацію спеціальних машин та механізмів, завищена вартість будівельних матеріалів та матеріальних ресурсів, а деякі будівельні матеріали та суміші не закупались і відповідно не використовувались при проведенні будівельних робіт. В звітній будівельній документації проведена низка робіт, яка фактично не здійснювалась, завищені витрати на виконання ручних робіт.

Згідно змісту клопотання документи визначені у клопотанні мають значення у вищезазначеному кримінальному провадженні і в інший спосіб, як тимчасовим доступом їх отримати неможливо. Також згідно постанови від 28.04.2020 року у даному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу. Миколаївським відділенням ОНДІСЕ клопотанням від 04.05.2020 року по експертизі №20-538 витребовуваються додаткові документи для проведення судово-економічної експертизи.

При цьому, згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, для проведення експертизи необхідні оригінали документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що для встановлення обставин, які підтверджують або спростовують вчинення особами злочину, для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, вказані документи мають суттєве значення, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригінали.

Керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим у складі групи слідчих у кримінальному провадженні - заступнику начальника відділення - начальнику слідчого відділення Корабельного відділення поліції Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення Корабельного відділення поліції Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_8 , та слідчим у складі групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому слідчого відділення Корабельного відділення поліції Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Корабельного відділення поліції Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення Корабельного відділення поліції Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення Корабельного відділення поліції Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення Корабельного відділення поліції Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Корабельного відділення поліції Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Корабельного відділення поліції Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення Корабельного відділення поліції Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення Корабельного відділення поліції Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення Корабельного відділення поліції Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення Корабельного відділення поліції Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення Корабельного відділення поліції Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, а саме до документів стосовно проведення робіт по об`єкту «Будівництво окремої будівлі дитячого садка на території ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 », а саме до: договору підряду № 19/03 від 19.03.2019 на виконання робіт та додаткових угод до нього; дозвільних документів на зайняття будівельною діяльністю (витяг з ЭРДПОУ, ліцензія, статут, інформація про найнятих працівників, про наявність майна, спеціальної будівельної техніки, тощо); документів та інформацію про забезпечення робіт матеріалами та обладнанням, робочою силою, про закупівлю будівельних матеріалів (договір, сертифікати якості, платіжні доручення); накази про призначення відповідальних осіб за будівництво на вказаному об`єкті; документів, які стали підставою для оплати робіт, зокрема рахунок фактура, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2), журнали виконання робіт, акти на приховані роботи, паспорти, сертифікати відповідності, акти на витребовування устаткування, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів.

Встановити строк дії ухвали до 06.08.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1