1Справа № 335/6341/20 1-кс/335/3330/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 вересня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000258 від 03.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що у провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000258 від 03.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що при вивченні матеріалів кримінального провадження №0000113 було встановлено, що наслідком масового отруєння людей на базі відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало неналежне виконання службовими особами контролюючих органів та органів місцевого самоврядування Запорізької області обов`язків з перевірки суб`єктів господарювання, які здійснюють діяльність пов`язану з організацією та утриманням баз відпочинку, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, встановлено, що в ніч з 01 на 02.07.2020 відпочиваючим бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , стало зле, в результаті чого 13 осіб з числа відпочиваючих були доставлені до ІНФОРМАЦІЯ_2 з попереднім діагнозом «Харчова токсикоінфекція» (згідно довідок «ПТИ» - пищевая токсикоинфекция).

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила, що відповідно до ДСП № 172-96 «Державні санітарні правила розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів» єдиним дозвільним документом для функціонування суб`єкту господарської діяльності з надання послуг оздоровлення є форма № 316/о «Акт прийому оздоровчих закладів для дорослих», затверджена наказом МОЗ № 160 від 11.07.2000. Вказана форма видається на один сезон, при цьому адміністрація бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою отримання вказаного дозволу не зверталась, дозвільного документу форму № 316/о не отримувала.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка за адресою АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником (директором) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 , засновником та кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Разом з тим, згідно показань свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 пояснили, що влаштувались на базу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на роботу в столовій. При цьому свідок ОСОБА_7 як адміністратора бази зазначає чоловіка на ім`я ОСОБА_9 . Свідок ОСОБА_8 відзначив, що роботу в столовій контролювала жінка на ім`я ОСОБА_10 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_11 , яка працювала на базі відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аніматором пояснила, що адміністратором бази була жінка на ім`я ОСОБА_12 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 № 42221/10/08-01-57-02 від 17.07.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не є платником податку на додану вартість, не має зареєстрованих реєстраторів розрахункових операцій (РРО), з 01.01.2015 по теперішній час звіти за формою 1ДФ (Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб , і сум утриманого з них податку) не надавались.

У органу досудового виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів щодо працевлаштування найманих працівників, які працювали на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2019-2020 роках (трудові договори, цивільно-правові угоди, трудові книжки); документів щодо оплати праці найманим працівникам (відомості нарахування та виплати грошових коштів, виписки по рахункам щодо перерахування заробітної плати); документів щодо оренди приміщень на території бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2019-2020 роках договори оренди, суборенди, спільного користування, документів, що підтверджують оплату за вказаними договорами, за 2019-2020 роки; договорів поставки та купівлі-продажу продуктів харчування, питної води, алкогольних та безалкогольних напоїв, які поставлялись на базу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товарно-транспортні накладні на продукцію, документи щодо оплати вказаних товарів, за 2019-2020 роки; документів щодо постачання технічної води та здійснення послуг відведення стоків, документи щодо оплати таких послуг за 2019-2020 роки, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно з ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Слідчим у клопотанні доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий, мають доказове значення у межах кримінального провадження №0000258.

Тому, вважаю, що клопотання в частині тимчасового доступу до оригіналів документів зазначених в клопотанні підлягає задоволенню, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки матеріали клопотання не містять даних про призначення експертиз, а також слідчим не підтверджено, що мета отримання доступу до речей і документів виправдовує таке втручання у права особи як вилучення документів, у володінні якої вони знаходяться, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо працевлаштування найманих працівників, які працювали на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2019-2020 роках (трудові договори, цивільно-правові угоди, трудові книжки);

- документів щодо оплати праці найманим працівникам (відомості нарахування та виплати грошових коштів, виписки по рахункам щодо перерахування заробітної плати);

- документів щодо оренди приміщень на території бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2019-2020 роках договори оренди, суборенди, спільного користування, документи, що підтверджують оплату за вказаними договорами, за 2019-2020 роки;

- договорів поставки та купівлі-продажу продуктів харчування, питної води, алкогольних та безалкогольних напоїв, які поставлялись на базу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товарно-транспортні накладні на продукцію, документи щодо оплати вказаних товарів, за 2019-2020 роки;

- документів щодо постачання технічної води та здійснення послуг відведення стоків, документи щодо оплати таких послуг за 2019-2020 роки, - із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 11.10.2020 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1