У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.12.2020 Справа №607/21613/20

провадження № 1-кс/607/8966/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 , подане в рамках кримінального провадження № 0000228 від 03 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна,
встановила:
11 грудня 2020 року до слідчого судді надійшло вказане клопотання, котре було передано на відділення оператора поштового зв`язку «Укрпошта» 09 грудня 2020 року.
У ньому слідчий просить накласти арешт на наступні речі та документи: одну грошову купюру номіналом 100 доларів США із серійними номером MD 50120072 А; друковану книгу з назвою «Антикризове управління» навчально-методичний комплекс, між сторінками якої знаходилася грошова купюра номіналом 100 доларів США із серійними номером MD 50120072 А; мобільний телефон марки «Nokia» Model: RM-1035 CODE:059W2J8 IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 із сім-карткою «Київстар» НОМЕР_3 із номером /зі слів ОСОБА_4 / / НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_4 ; мобільний телефон марки «IPhone» Model А1778 FCC ID: BCG-E3091A 1С: 579C-E3091A із сім-карткою «Київстар» НОМЕР_5 із номером /зі слів ОСОБА_5 / НОМЕР_6 , що належать ОСОБА_5 ; оригінали наступних документів: лист Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області № 40-58070341 А, що були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку 08 грудня 2020 року у приміщенні Управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області, що за адресою: вул. Шпитальна,7 у м. Тернополі, а саме на 5-му поверсі будинку за даною адресою, на робочому місці ОСОБА_5 , який обіймає посаду головного інспектора будівельного нагляду відділу нагляду за діяльністю уповноважених органів з питань архітектури та містобудування Управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області та на робочому місці ОСОБА_8 , яка обіймала посаду в.о. начальника Управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області № 40-1019-3.4-1454-20 від 22 жовтня 2020 року, адресований ОСОБА_9 , на 1 арк.; резолюція Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області № 40-1019-359 від 16 жовтня 2020 року на 1 арк.; повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків /відповідальності/ належать до об`єктів з незначними наслідками /CCI/ про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідкія /відповідальності/ належать до об`єктів з незначними наслідками /CCI/ щодо будівництва окремо розташованого блока з двох боксів для легкових автомобілів по АДРЕСА_1 , від заявника ОСОБА_10 , вхідний № 40-1019-359 від 16 жовтня 2020 року, на 6-ти аркушах; лист Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області № 40-1019-3.4-1308-20 від 18 вересня 2020 року, адресований ОСОБА_9 , на 1 арк.; резолюція Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області № 40-1019-310 від 14 вересня 2020 року на 1 арк.; повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків /відповідальності/ належать до об`єктів з незначними наслідками /CCI/ про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків /відповідальності/ належать до об`єктів з незначними наслідками /CCI/ щодо будівництва окремо розташованого блока з двох боксів для легкових автомобілів по АДРЕСА_1 , від заявника ОСОБА_10 , вхідний № 40-1019-310 від 14 веренся 2020 року, на 4-ьох аркушах; лист Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області № 40-1019-3.4-1133-20 від 19 серпня 2020 року, адресований ОСОБА_9 , на 1 арк.; резолюція Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області № 40-1019-263 від 12 серпня 2020 року на 1 арк.; повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків /відповідальності/ належать до об`єктів з незначними наслідками /CCI/ про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків /відповідальності/ належать до об`єктів з незначними наслідками /CCI/ щодо будівництва окремо розташованого блока з двох боксів для легкових автомобілів по АДРЕСА_1 , від заявника ОСОБА_10 , вхідний № 40-1019-263 від 12 серпня 2020 року, на 4-ьох аркушах; лист Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області № 40-1019-3.4-687-20 від 03 червня 2020 року, адресований ОСОБА_9 , на 1 арк.; повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків /відповідальності/ належать до об`єктів з незначними наслідками /CCI/ про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків /відповідальності/ належать до об`єктів з незначними наслідками /CCI/ щодо будівництва окремо розташованого блока з двох боксів для легкових автомобілів по АДРЕСА_1 , від заявника ОСОБА_10 , вхідний № 40-1019-163 від 26 травня 2020 року, на 4-ьох аркушах; конверт від відправника ОСОБА_10 , одержувач ДАБІ у Тернопільській області; одну грошову купюру номіналом 100 доларів США із серійним номером PB 48138359 С та одну грошову купюру номіналом 100 доларів США із серійним номером PG 58070341 А, що були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку 08 грудня 2020 року у приміщенні Управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області, що за адресою: вул. Шпитальна, 7 у м. Тернополі, а саме на 5-му поверсі будинку за даною адресою, на робочому місці ОСОБА_5 , який обіймає посаду головний інспектора будівельного нагляду відділу нагляду за діяльністю уповноважених органів з питань архітектури та містобудування Управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області та на робочому місці ОСОБА_8 , яка обіймала посаду в.о. начальника Управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області.

Клопотання мотивоване тим, що перелічене майно вилучено під час проведення обшуку у приміщенні Управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області та особистого обшуку ОСОБА_4 ; арешт майна необхідний для його збереження як речових доказів, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з мотивів, викладених у ньому та просив його задовольнити.
Представник Управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області у судове засідання не з`явився, будучи повідомленими про дату, час на місце розгляду справи належним чином, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України.
Захисник ОСОБА_4 та одночасно представник ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 , позицію якого підтримали його довірителі, у судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на мобільні телефони з сім-картами, пославшись на неправомірність їх вилучення відповідно до ст. 168 КПК України. Пояснив, що в клопотанні, а також у доданих матеріалах відсутні будь-які дані про призначення експертизи щодо цього майна, яке є електронними інформаційними системами. Не доведено, що вилучені мобільні телефони, отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення. Крім цього, клопотання не містить посилання на наявність будь-яких заперечень з боку власника майна у доступі до інформації, що міститься на вилученому мобільному телефоні або необхідності подолання системи логічного захисту.

Заслухавши пояснення, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення з огляду на таке:
03 вересня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості № 0000228 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 09 жовтня 2020 року о 0905 год. ОСОБА_11 , перебуваючи поблизу центральної площі по вул. Незалежності у м. Ланівці, Тернопільської області, здійснюючи пособницькі дії, діючи за домовленістю із службовими особами Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в Тернопільській області, одержав від ОСОБА_10 неправомірну вигоду в сумі 700 доларів США за сприяння в реєстрації Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції в Тернопільській області повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків /відповідальності/ належать до об`єктів з незначними наслідками /CCI/ про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків /відповідальності/ належать до об`єктів з незначними наслідками /CCI/ щодо будівництва окремо розташованого блока з двох боксів для легкових автомобілів по АДРЕСА_1 . Окрім цього, за невстановлених досудових розслідувань обставин, в період з 30 жовтня 2020 року по 25 листопада 2020 року /точної дати досудовим розслідуванням не встановлено/ ОСОБА_11 вступив в злочинну змову з виконуючим обов`язки начальника Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в Тернопільській області ОСОБА_4 , з яким узгодив спільні дії, направлені на вимагання та одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_10 за сприяння в реєстрації Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції в Тернопільській області декларації про готовність до експлуатації об`єкта окремо розташованого блока з двох боксів для легкових автомобілів по АДРЕСА_1 . Надалі, 08 грудня 2020 року о 1147 год. ОСОБА_11 , діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 , здійснюючи пособницькі дії, перебуваючи в холі на першому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , одержав від ОСОБА_10 неправомірну вигоду в сумі 700 доларів США за сприяння в реєстрації Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції в Тернопільській області декларації про готовність до експлуатації об`єкта окремо розташованого блока з двох боксів для легкових автомобілів по АДРЕСА_1 , з яких 200 доларів США передав ОСОБА_4 , а 500 доларів США залишив собі.

Як вбачається із протоколу обшуку, 08 грудня 2020 року під час проведення обшуку в приміщенні Управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 01 грудня 2020 року /справа № 607/20708/20/, виявлено і вилучено: - в шухляді робочого столу ОСОБА_5 - одну грошову купюру номіналом 100 доларів США із серійними номером MD 50120072 А; друковану книгу з назвою «Антикризове управління» навчально-методичний комплекс, між сторінками якої знаходилася грошова купюра номіналом 100 доларів США із серійними номером MD 50120072 А; - під час особистого обшуку ОСОБА_4 грошову купюру номіналом 100 дол. США із серійним номером РВ48138359С та грошову купюру номіналом 100 доларів США із серійним номером PG 58070341 А; - мобільний телефон марки «Nokia» із сім-карткою «Київстар» із номером НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_4 ; мобільний телефон марки «IPhone 7» із сім-карткою «Київстар» із номером НОМЕР_6 , що належать ОСОБА_5 ; - у приміщенні службового кабінету, яке раніше займала в.о. начальника Управління ДАБІ ОСОБА_8 оригінали наступних документів: лист Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області № 40-1019-3.4-1454-20 від 22 жовтня 2020 року, адресований ОСОБА_9 , на 1 арк.; резолюція Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області № 40-1019-359 від 16 жовтня 2020 року на 1 арк.; повідомлення про початок виконання будівельних робіт від ОСОБА_10 , вхідний № 40-1019-359 від 16 жовтня 2020 року, на 6-ти аркушах; лист Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області № 40-1019-3.4-1308-20 від 18 вересня 2020 року, адресований ОСОБА_9 , на 1 арк.; резолюція Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області № 40-1019-310 від 14 вересня 2020 року на 1 арк.; повідомлення про початок виконання будівельних робіт від ОСОБА_10 , вхідний № 40-1019-310 від 14 вересня 2020 року, на 4-ьох аркушах; лист Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області № 40-1019-3.4-1133-20 від 19 серпня 2020 року, адресований ОСОБА_9 , на 1 арк.; резолюція Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області № 40-1019-263 від 12 серпня 2020 року на 1 арк.; повідомлення про початок виконання будівельних робіт від заявника ОСОБА_10 , вхідний № 40-1019-263 від 12 серпня 2020 року, на 4-ьох аркушах; лист Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області № 40-1019-3.4-687-20 від 03 червня 2020 року, адресований ОСОБА_9 , на 1 арк.; повідомлення про початок виконання будівельних робіт від ОСОБА_10 , вхідний № 40-1019-163 від 26 травня 2020 року, на 4-ьох аркушах; конверт на 1 арк.

Цього ж дня ОСОБА_4 було затримано на підставі п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України.
Як вбачається із протоколу огляду, фіксації, вручення грошових коштів від 08 грудня 2020 року, ОСОБА_9 вручено 700 дол. США, номіналом по 100 дол. США з серійними номерами, зокрема: PB 48138359 C та PG 58070341 А, котрі належать Управлінню СБ України в Тернопільській області, для участі у проведенні контролю за вчиненням злочину та з метою отримання фактичних доказів вимагання та одержання неправомірної вигоди посадовими особами управління ДАБІ в Тернопільській області.
Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Як вбачається з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Зважаючи на те, що матеріалами клопотання та слідчим доведено існування на даний час підстав вважати, що майно, арешт на яке просить накласти слідчий, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зберегло на собі його сліди, тобто відповідає вимогам ст. 98 КПК України; з метою збереження вказаного майна як речового доказу, який необхідний для проведення експертиз та інших слідчих дій, від можливого його приховування, пошкодження, знищення слідової інформації на ньому, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, шляхом накладенням арешту на зазначене майно.
Доводи захисту вказаних висновків не спростовують, а тому до уваги не беруться.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання задовольнити.
Накласти арешт на одну грошову купюру номіналом 100 доларів США із серійними номером MD 50120072 А; друковану книгу з назвою «Антикризове управління» навчально-методичний комплекс; мобільний телефон марки «Nokia» Model: RM-1035 CODE:059W2J8 IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 із сім-карткою «Київстар» НОМЕР_3 із номером /зі слів ОСОБА_4 / / НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_4 ; мобільний телефон марки «IPhone» Model А1778 FCC ID: BCG-E3091A 1С: 579C-E3091A із сім-карткою «Київстар» НОМЕР_5 із номером /зі слів ОСОБА_5 / НОМЕР_6 , що належать ОСОБА_5 ; оригінали наступних документів: лист Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області № 40-58070341 А, адресований ОСОБА_9 , на 1 арк.; резолюція Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області № 40-1019-359 від 16 жовтня 2020 року на 1 арк.; повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків /відповідальності/ належать до об`єктів з незначними наслідками /CCI/ про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків /відповідальності/ належать до об`єктів з незначними наслідками /CCI/ щодо будівництва окремо розташованого блока з двох боксів для легкових автомобілів по АДРЕСА_1 , від заявника ОСОБА_10 , вхідний № 40-1019-359 від 16 жовтня 2020 року, на 6-ти аркушах; лист Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області № 40-1019-3.4-1308-20 від 18 вересня 2020 року, адресований ОСОБА_9 , на 1 арк.; резолюція Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області № 40-1019-310 від 14 вересня 2020 року на 1 арк.; повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків /відповідальності/ належать до об`єктів з незначними наслідками /CCI/ про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків /відповідальності/ належать до об`єктів з незначними наслідками /CCI/ щодо будівництва окремо розташованого блока з двох боксів для легкових автомобілів по АДРЕСА_1 , від заявника ОСОБА_10 , вхідний № 40-1019-310 від 14 вересня 2020 року, на 4-ьох аркушах; лист Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області № 40-1019-3.4-1133-20 від 19 серпня 2020 року, адресований ОСОБА_9 , на 1 арк.; резолюція Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області № 40-1019-263 від 12 серпня 2020 року на 1 арк.; повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків /відповідальності/ належать до об`єктів з незначними наслідками /CCI/ про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків /відповідальності/ належать до об`єктів з незначними наслідками /CCI/ щодо будівництва окремо розташованого блока з двох боксів для легкових автомобілів по АДРЕСА_1 , від заявника ОСОБА_10 , вхідний № 40-1019-263 від 12 серпня 2020 року, на 4-ьох аркушах; лист Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області № 40-1019-3.4-687-20 від 03 червня 2020 року, адресований ОСОБА_9 , на 1 арк.; повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків /відповідальності/ належать до об`єктів з незначними наслідками /CCI/ про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків /відповідальності/ належать до об`єктів з незначними наслідками /CCI/ щодо будівництва окремо розташованого блока з двох боксів для легкових автомобілів по АДРЕСА_1 , від заявника ОСОБА_10 , вхідний № 40-1019-163 від 26 травня 2020 року, на 4-ьох аркушах; конверт від відправника ОСОБА_10 , одержувач ДАБІ у Тернопільській області; одну грошову купюру номіналом 100 доларів США із серійним номером PB 48138359 С та одну грошову купюру номіналом 100 доларів США із серійним номером PG 58070341 А.

Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 .
Копію ухвали надіслати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1