Провадження № 1-кс/522/480/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ІНФОРМАЦІЯ_1 копій документів реєстраційних справ (перелік відповідно до тексту клопотання слідчого).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Слідчим управлінням ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 19.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи у період 2019-2020 років організували протиправну діяльність низки підприємств, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ДП ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), пов`язану зі здійсненням ризикових операцій та формування ризикового податкового кредиту, за результатом діяльності яких, ухилилися від сплати податків у розмірі понад 7 500 000 грн. що є коштами в особливо великих розмірах.

Враховуючи вищевикладене, існує реальна загроза нанесенню збитків державному бюджету України і по теперішній час та як наслідок, ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку.

Разом з тим, встановлено, що документи обліково-реєстраційних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ДП ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

При цьому, інформація, яка міститься в документах обліково-реєстраційної справи вище вказаних підприємств, необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та іншим способом, ніж вилучити вищевказані документи неможливо встановити та дослідити факти і обставини реєстрації підприємства, а також встановлення кола осіб, відповідальних за проведення реєстраційних дій, які передбачається довести за допомогою необхідних документів.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, правопорушення, у зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Слідчий, будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності.

Окрім цього, слідчий просив розглядати клопотання без виклику власника,п посилаюсичь на положення ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З дослідженого клопотання встановлено, що ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 19.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст.212 КК України.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що що документи обліково-реєстраційних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ДП ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для даного кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні слідчого, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27,ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ІНФОРМАЦІЯ_1 копій документів реєстраційних справ:

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),

ДП ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ),

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ),

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ),

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ),

ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ),

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ),

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ),

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ),

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ),

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ),

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ),

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ),

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ),

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ),

TOB " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ),

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ),

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ),

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ),

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ),

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ),

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ),

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ),

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ).

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити копії зазначених документів заступнику начальника другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000062 від 19.08.2020 року.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
09.02.2021