У Х В А Л А
Іменем України

11 грудня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в присутності прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 про накладення арешту на майно по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008329 від 19 листопада 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175, ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.

ВСТАНОВИВ:
До Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008329 від 19 листопада 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175, ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України, а саме на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Укрмонолітмонтаж» (), з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що відкриті та обслуговуються в наступних банківських установах:

№ НОМЕР_1 в АТ "РВС БАНК" (МФО 339072), що знаходиться за адресою: м. Київ вулиця Введенська, будинок 29/58

№4805 в АТ "УКРСОЦБАНК", який було приєднано до АТ Альфа-Банк (МФО 300346), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100;

НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що знаходиться за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12;
НОМЕР_4 в Філія - Головне управління по м. Києву та Київський області публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", що знаходиться за адресою: м. Київ,вул. Володимирська, 27, що належать ТОВ «Укрмонолітмонтаж» ().

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0008329 від 19 листопада 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175, ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.

В даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175, ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно клопотання слідчого, протиправними діями ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди державним інтересам на суму у розмірі 55473 грн. 81 коп.

Метою накладення арешту на майно підозрюваного слідчий зазначає в клопотанні досягнення дієвості кримінального провадження та забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Власник майна підозрюваний ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до такого висновку.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено:
1)підстави і мету відповідно до положень ст. 170 КПК України та відповідне обгрунтування необхідності арешту майна;
2)перелік і види майна, що належить арештувати;
3)документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України.
Клопотання слідчого вимогам ст. 171 КПК України не відповідає.
В резолютивній частині клопотання про арешт майна слідчий просить накласти арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Укрмонолітмонтаж» (), з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів. Вказана вимога слідчого не узгоджується з положеннями глави 17 КПК України. Покладення обов`язку вчиняти дії, пов`язані з наданням правоохоронним органам інформації про суму коштів, які зараховуються на рахунки, що по суті є розкриттям банківської таємниці, не відповідає завданням арешту майна, як заходу забезпечення кримінального провадження, а є тимчасовим доступом до речей і документів, тобто іншим окремим заходом забезпечення кримінального провадження.

Вказана обставина має істотне значення при вирішенні питання щодо накладення арешту на зазначене в клопотанні майно. Недотримання вимог закону слідчим позбавляє слідчого суддю можливості прийняти законе та обгрутнтоване рішення щодо розгляду клопотання про арешт майна по суті.
Клопотання слідчого підлягає обов`язковому уточненню, що обумовлює процесуальну необхідність його повернення, відповідно до вимог ч. 3 ст. 172 КПК України, прокурору для усунення недоліків, зі встановленням строку для усунення недоліків в сімдесят дві години.
Керуючись ст.ст. 171, 172, 369-372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Повернути прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 клопотання слідчого Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 про арешт майна по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008329 від 19 листопада 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 175, ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України, та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя -