УХВАЛА
Про продовження строку досудового розслідування
02.12.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про продовження строку досудового розслідування, подане слідчим з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001384 від 13.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, та додані до клопотання матеріали,-

в с т а н о в и в:
І. Суть клопотання
01.12.2020 року слідча звернулась з клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001384 від 12.12.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, до трьох місяців, тобто до 12.03.2021 року.
В обґрунтування клопотання вказано, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001384, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи на території Житомирської області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що є підакцизними товарами.
Кримінальне провадження зареєстроване слідчим СВ Бердичівського ВП 12.12.2019 року за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 199 КК України.
10.11.2020 року постановами прокурора Бердичівської міської прокуратури ОСОБА_4 змінена правова кримінального правопорушення, внесеного до ЄРДР за №0001384, з ч. 1 ст. 199 на ч. 1 ст. 204 КК України, та визначено підслідність за слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирській області.
20.11.2020 року проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні доручено старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 .
Слідча вказує, що в рамках кримінального провадження виконано ряд слідчих дій, проведено негласні слідчі (розшукові) та інші дії, зокрема відібрано заяву від гр. ОСОБА_5 , відповідно до якої останній придбав горілку з підробленими марками акцизного збору; призначено ряд експертиз та отримано їх висновки; допитано свідків: отримано дозволи слідчих суддів на проведення обшуків та проведено обшуки; здійснено ряд негласних слідчих дій; складено ряд протоколів про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж тощо.
Як вказує слідча у клопотанні, станом на 27.08.2020 року проведеними слідчими діями не вдалось встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, у провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру.
В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001384 від 12.12.2019 року закінчується 12.12.2020 року, що унеможливлює до його закінчення провести всі необхідні та заплановані слідчі (розшукові) та процесуальні дії.
Мотивуючи клопотання, слідча зазначає, що враховуючи обсяги запланованих для проведення слідчих та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду вказаного кримінального провадження, на виконання вимог ст. 92 КПК України, досудове розслідування вказаного злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, визначений ст. 219 КПК України, тобто до 12.12.2020 року, а тому існує обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001384.
Слідча зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, оперативні заходи:
- ініціювати проведення слідчих дій та оперативних заходів, спрямованих на підтвердження чи спростування факту незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв на даний час наступними громадянами: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;
- встановити свідків та очевидців незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв наступними громадянами: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , допитати свідків по суті провадження;
- встановити банківські установи та номери карток, виданих для ОСОБА_12 ;
- отримати тимчасовий доступ до руху коштів по картках ОСОБА_12 з метою підтвердження отримання коштів від ОСОБА_6 та ОСОБА_13 , як розрахунок за придбані незаконно виготовлені алкогольні напої;
- провести заходи та встановлення особи на ім`я ОСОБА_14 та її місця проживання (місця виготовлення алкогольних напоїв), яка безпосередньо займається незаконним виготовленням алкогольних напоїв для подальшої реалізації ОСОБА_7 ;
- у разі встановлення місця незаконного виготовлення алкогольних напоїв, ініціювати проведення відповідних слідчих дій з метою виявлення та вилучення предметів та речей, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні;
- встановити осіб на імена ОСОБА_15 , ОСОБА_16 (базар), ОСОБА_17 з ОСОБА_18 , яким ОСОБА_6 здійснював реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, допитати останніх з обставин їх придбання;
- з метою систематизації отриманої інформації, провести огляд (скласти протоколи огляду) проведених негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж;
- з урахуванням отриманої інформації, додатково допитати ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;
- провести огляд даних Єдиного реєстру ліцензіатів, який оприлюднений на офіційному веб-сайті ДПС, у ході проведення якого отримати інформацію про суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, в т.ч. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;
- провести огляд Єдиного державного реєстру місць зберігання алкогольних напоїв з метою отримання інформації щодо наявності зареєстрованих місць за адресами проведених обшуків та оперативних закупівель;
На переконання слідчої, провести вказані слідчі дії не представилось можливим в зв`язку з великим об`ємом слідчих дій, які проводились у вказаному провадженні, та які потребують значного проміжку в часі.
На підставі викладеного, слідча просила продовжити строк досудового розслідування на три місяці до 12.03.2021 року.

ІІ Процедура та позиції сторін
В судове засідання слідча не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задоволити.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство
Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Частина 2 статті 219 КПК України визначає, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Правилами п.п. 2 і 3 ч. 4 ст.219 КПК України передбачено, що загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину та дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Стаття 295-1 КПК України визначає порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею.
Відповідно до ч. 4 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
В частині 3 статті 295-1 КПК України визначено, що слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001384, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
В межах даного кримінального провадження повідомлення про підозру жодній особі не повідомлялось.
З урахуванням положень ч. 1 ст. 204, ст. 12 КК України, п. 2 ч. 2, ч. 4 ст. 219, ч. 1 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні становить 12 місяців з дня внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань і може бути неодноразово продовжений слідчим суддею на строк до шести місяців, отже строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 12.12.2020 року.
Дослідивши клопотання та додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, вивчивши доводи, викладені слідчою у клопотанні як на підставу для продовження строку досудового розслідування, беручи до уваги обставини вчиненого кримінального правопорушення, потребу в проведенні слідчих дій, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні на 3 місяці, а саме до 12.03.2021 року.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання задоволити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001384, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, на три місяці, а саме до 12.03.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1