Справа № 697/1328/20
Провадження № 1-кс/697/277/2020
У Х В А Л А
Іменем України
11 вересня 2020 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , захисника ІНФОРМАЦІЯ_1 - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши, винесене в кримінальному провадженні №4 2020 25 від 24.06.2020, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали,

В С Т А Н О В И В:

10.09.2020 до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з начальником Канівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №4 2020 25 від 24.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, у якому просить суд надати старшому слідчому СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

договорів купівлі-продажу бензину та дизельного палива, актів прийому-передачі;

подорожніх листів службового легкового автомобіля;

узагальненої інформації щодо використання вказаних матеріалів помісячно із зазначенням дати щоденного використання службового автомобіля, номеру подорожнього листа та пробігу;

документів де зазначені особи, які мають право використовувати конкретний службовий автомобіль;

документів, які підтверджують зв`язок поїздки із службовою діяльністю посадової особи, яка використовує автомобіль та водія (накази, розпорядження, тощо);

документів на списання паливно-мастильних матеріалів за вказаний період;

документів, які підтверджують службові відрядження легкового автомобіля за межі міста та області та документів, які підтверджують зв`язок такого відрядження з основною діяльністю установи, посадової особи, яка її здійснює та водія ( накази, розпорядження, тощо);

даних щодо нарахування та отримання посадовою особою та водієм, які були у відрядженні, добових виплат в розрізі щомісячно (книги нарахувань добових, оборотно-сальдові відомості, тощо), -

за період 2017-2019 років, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тобто в ході тимчасового доступу до даних документів надати дозвіл оглянути їх та вилучити оригінали вказаних документів для проведення судової економічної експертизи.

В обґрунтування даного клопотання зазначено:

в ході моніторингу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2017 році закупили та використали 2400 л. бензину, у 2018 році 2175 л. бензину та 40 л. дизпалива, у 2019 році 3885 л. бензину та 240 л. дизпалива, хоча у розпорядженні та користуванні

ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться один автомобіль ВАЗ 21043 та працює один водій, і таким чином, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили майно відділу освіти;

24.06.2020 року Канівським відділом Золотоніської місцевої прокуратури відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4 2020 25 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України;

відомості, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні: фактичне використання відділом освіти паливно-мастильних матеріалів, зв`язок поїздок із службовою діяльністю посадової особи відділу освіти, нарахування та виплата добових витрат осіб, які використовували службовий автомобіль у відрядженнях, та у разі розбіжностей - встановлення на їх основі, завданих збитків;

вищевказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості що містяться в них можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування;

відповідно до частини першої та другої ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом;

частиною 2 ст. 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті;

відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду;

з огляду на викладене, з метою повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які підтверджують закупівлю та використання бюджетних коштів на паливно-мастильні матеріали, використанні та списання вказаних паливно-мастильних матеріалів за період 2017-2019 років. Зважаючи на те, що вищевказані документи мають ключове значення для вказаного кримінального провадження та спираючись на дані, які містяться в них, а також, висновки проведення по них експертиз, можна буде встановити істину у справі

У судовому засіданні старший слідчий Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 просила клопотання задовольнити, подане з метою встановлення істини у зазначеному кримінальному провадженні, яку іншим шляхом встановити неможливо. Прокурор клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 підтримав. Захисник ІНФОРМАЦІЯ_1 заперечив проти задоволення клопотання, вказав, що: це клопотання подане вдруге, клопотання вже було задоволено слідчим суддею 23.07.2020, ІНФОРМАЦІЯ_1 документи були підготовлені, однак старшим слідчим ОСОБА_3 ухвала слідчого судді від 23.07.2020 не була виконана протягом встановленого судом місячного строку виконання (копію ухвали слідчого судді від 23.07.2020 надав); наявний акт аудиторської перевірки від 2019 року за період 2017-2019 роки щодо цільового використання коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 , порушень не встановлено, вважав достатнім витребувати цей документ; проведений моніторинг електронної системи закупівель та веб-порталу використання публічних коштів як самостійне виявлення прокурором обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення

оцінює як втручання в господарську діяльність юридичної особи. Старший слідчий ОСОБА_3 вказала причиною невиконання ухвали слідчого судді від 23.07.2020 перебування її у відпустці.
Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

За приписами ч. 1 ст. 216 КПК України, слідчі органи Національної поліції здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування.

Відповідно до п. 1, 3 ч.1 ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження (ч. 2 ст. 91 КПК України).

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. ст. 98 КПК визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ч. 3 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

За приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписами ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання

тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ухвалою слідчого судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області від 23.07.2020 у даній справі задоволено клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 , погоджене з начальником Канівського відділу Золотоніської прокуратури, про доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказано, що ухвалу виконати протягом 1 місяця з дня її винесення. Ухвала не була виконана зі сторони старшого слідчого ОСОБА_3 , проте заборона подавати повторне клопотання відсутня.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судової економічної експертизи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання доведене, а заперечення захисника такі, що не спростовують доводи клопотання. З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Канівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , винесене в кримінальному провадженні №4 2020 25 від 24.06.2020, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, а саме: договорів купівлі-продажу бензину та дизельного палива, актів його прийому-передачі, подорожніх листів службового легкового автомобіля, узагальненої інформації щодо використання вказаних матеріалів помісячно із зазначенням дати щоденного використання службового автомобіля, номеру подорожнього листа та пробігу, документів де зазначені особи, які мають право використовувати конкретний службовий автомобіль,документів, які підтверджують зв`язок поїздки із службовою діяльністю посадової особи, яка використовує автомобіль та водія (накази, розпорядження, тощо), документів на списання паливно-мастильних матеріалів за вказаний період, документів, які підтверджують службові відрядження легкового автомобіля за межі міста та області та документів, які підтверджують зв`язок такого відрядження з основною діяльністю установи, посадової особи, яка її здійснює та водія (накази, розпорядження, тощо); даних щодо нарахування та отримання посадовою особою та водієм, які були у відрядженні, добових виплат в розрізі щомісячно (книги нарахувань добових, оборотно-сальдові відомості, тощо) за період 2017-2019 років, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх огляду та вилучення оригіналів вказаних документів для проведення судової економічної експертизи.

Ухвалу виконати протягом 1 місяця з дня її винесення.

Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1