Справа № 932/9947/20
Провадження №1-кс/932/161/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2021 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР №0000983 від 21.12.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.3 ст.190, ч. 4 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

15.01.2021 до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається, наступне.

Слідчим відділенням Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000983, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Дніпропетровською місцевою прокуратурою №2 Дніпропетровської області у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.12.2019, об 11:22 годині, невстановлені особи, з метою заволодіння корпоративними правами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, надали адміністратору ІНФОРМАЦІЯ_2 , як підставу для проведення змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань завідомо неправдиві відомості щодо зміни керівника підприємства, а саме протокол загальних зборів учасників ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.10.2019.

Однак, не довели свої злочинні дії до кінця у зв`язку з припиненням протиправного посягання співробітниками поліції, тобто з причин, які не залежали від їх волі.

Таким чином, невстановлені особи своїми діями, які виразилися у закінченому замаху на заволодіння, шляхом обману правом на чуже майно у великих розмірах, використанні підроблених документів вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

На підставі викладеного, з метою досягнення ефективності кримінального провадження, встановлення осіб, які організували схему заволодіння правом на майно, керували діями виконавців та осіб, які безпосередньо виступали виконавцями злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, на підставі чого прокурор звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

У судове засідання прокурор не з`явився. Надав заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

За клопотанням прокурора справа розглянута у порядку передбаченого ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Так, згідно інформації про юридичну особу із сайту Міністерства Юстиції України учасниками ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 є: КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", Країна резиденства: АДРЕСА_1 , Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 689130,00 ІНФОРМАЦІЯ_5 , Країна резиденства: Кіпр, Місцезнаходження: АДРЕСА_2 . 3048, ЛІМАССОЛ, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 284346,40 ФОЛІОНА ІНФОРМАЦІЯ_5 , Країна резиденства: Кіпр, Місцезнаходження: АДРЕСА_3 . 3878, ЛІМАССОЛ, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 284395,80 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , Країна резиденства: Україна, Місцезнаходження: АДРЕСА_4 , Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 98,80 СКРЯБІН ІГОР ВЛАДИСЛАВОВИЧ, Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: АДРЕСА_5 , Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 49,40 ОСОБА_4 , Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: АДРЕСА_6 , Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 98,80 КУЛЯКА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА, Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: АДРЕСА_7 , Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 49,40 ОСОБА_5 , Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: АДРЕСА_8 , Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 49,40 ОСОБА_6 , Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: АДРЕСА_9 , Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 49,40 КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТУРЕЛЕО ЛІЯ , ВАНУАТУ, ПОРТ-ВІЛА.

Тобто частки ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розділені між усіма учасниками, товариству не належить часка самого товариства.

Разом із тим, 29.10.2019 група осіб у складі: ОСОБА_7 (який діяв як представник ФОЛІОНА ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ОСОБА_8 (який діяв в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ОСОБА_9 (самостійний учасник), ОСОБА_10 (який представляв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), незважаючи на відсутність кворуму учасників ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи, що частка статутного капіталу Товариства у розмірі 13,31803% належить самому Товариству, та не враховується при голосуванні та визначенні кворуму загальних зборів учасників, провели загальні збори учасників ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами яких склали протокол, згідно з яким на зборах було прийнято рішення про відкликання керівника Товариства ОСОБА_11 з посади Директора та призначення Директором Товариства ОСОБА_12 , доручено останньому провести реєстрацію змін в установчих документів.

21.12.2019 адміністратору ІНФОРМАЦІЯ_2 , як підставу для проведення змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надано вказаний протокол загальних зборів від 29.10.2019.

Повідомленням Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_13 документи залишені без розгляду у зв`язку із тим, що протокол загальних зборів викладено НЕ на нотаріальному бланку.

Відтак існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор просить надати доступ до документів, що подавались для державної реєстрації 21.12.2019, тобто такі документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.1 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Із долученого повідомлення про залишення документів без розгляду вбачається, яке адресовано ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що документи, які подавалися для проведення державної реєстрації додаються до такого повідомлення.

Разом із тим на такому повідомленні відсутня дата та вихідний номер, а також докази його надсилання. Відтак є достатні підстави вважати, що відшукуванні документи можуть знаходитись у ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Необхідність вилучення оригіналів прокурор мотивує необхідністю проведення почеркознавчої експертизи. Слідчий суддя погоджується із таким обґрунтуванням, адже для встановлення причетних осіб може виникнути необхідність у проведенні експертиз для підтвердження факту підписання відповідного протоколу, заяви чи інших документів зазначеними у них особами.

Крім того, оскільки на підставі наданих документів реєстраційна дія не проведена і такі мають бути повернені, вилученням оригіналів не буде мати жодних негативних наслідків.

Разом із тим слід обмежитися доступом до документів, що відображені в описі поданих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовільнити частково.

Зобов`язати Відділ державної надати прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчому СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів (проведення виїмки): протоколу загальних зборів учасників Товариства з додатковою відповідльністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.10.2019; опису документів, що подаються державному реєстратору; заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; повідомлення про результати їх розгляду; квитанції про сплату адміністративного збору.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 16.02.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1