печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що групою слідчих Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001113 від 11.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері нагляду за кримінальними провадженнями про військові злочини та у сфері оборонно-промислового комплексу Офісу Генерального прокурора.

В ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2014 2016 років, на виконання відповідних розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовою частиною НОМЕР_1 за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету придбано 40 одиниць спеціальних броньованих автомобілів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » різних модифікацій на загальну суму понад 280 млн. гривень.

Вказана броньована техніка придбана на підставі укладених договорів з її виробником - приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з урахуванням вимог абз. 3 п. 3 ст. 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (втратив чинність 01.08.2016) та абз. 3 п. 3 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі», щодо не поширення дії вказаних законів, якщо предметом закупівлі є товари, закупівля яких становить державну таємницю.

Так, військовою частиною НОМЕР_1 на підставі укладених з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договорів від 25.03.2015 № 15081, від 29.04.2015 № 15102, від 22.05.2015 № 15128, від 17.05.2016 № 16077, від 14.07.2016 № 16083, від 04.10.2016 № 16181 та від 10.11.2016 № 16207, придбано за КПКВ 1003020 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 38 одиниць СБА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 2 одиниці СБА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (шифр « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на суму, що передбачена умовами вказаних договорів.

Здійснення оплати за поставлену продукцію відбувалося на підставі платіжних доручень військової частин НОМЕР_1 , з рахунків, відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ).

За отриманою під час досудового розслідування інформацією було здійснено оплату на виконання вищевказаних договорів на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ) на підставі наступних платіжних доручень: на оплату за виконання договорів з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 25.03.2015 № 15081, від 29.04.2015 № 15102, від 22.05.2015 № 15128, від 17.05.2016 № 16077, від 14.07.2016 № 16083, від 04.10.2016 № 16181 та від 10.11.2016 № 16207 на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема платіжні доручення від 15.04.2015 № 248; від 26.11.2015 № 1149; від 28.10.2015 № 986 на 6 464 622,74 грн.; від 13.11.2015 № 1045 на 6 464 622,74 грн.; від 17.11.2015 № 1070 на 6 464 622,74 грн.; від 21.11.2015 № 1129 на 14 736 000 грн.; від 02.12.2015 № 1170 на 6 464 622,74 грн.; від 09.12.2015 № 1194 на 12 929 245,48 грн.; від 02.06.2016 № 384 на 7 490 000 грн.; від 23.06.2016 № 316 на 28 940 000 грн.; від 18.07.2016 № 553 на 47 360 000 грн.; від 13.12.2016 № 1249 на 7 368 000 грн.; від 16.12.2016 № 1336 на 11 840 000 грн.; від 19.12.2016 № 1358 на 14 736 000 грн.; від 28.05.2015 № 410 на 35 764 230 грн., в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ) за платіжним дорученням від 28.05.2015 № 410 на 35764230 грн.

Вказані платіжні доручення могли підписуватися командиром військової частини ОСОБА_4 , його заступниками ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , начальником фінансового відділення ОСОБА_7 та іншими особами, що мали право першого та другого підпису платіжних документів.

Крім цього, для здійснення цих платежів надавалися додаткові документи для обґрунтування їх здійснення, окремі платежі здійснювалися в якості попередньої оплати, на підставі відповідних листів, розпоряджень дозволів головного розпорядника бюджетних коштів та командування ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Під час проведення досудового розслідування отримано висновок спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_11 від 16.04.2020, яким встановлено неврахування вимог Стандарту бухгалтерського обліку № 16 «Витрати» щодо визнання витрат (гарантійні зобов`язання), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені, призвело до безпідставного включення в калькуляцію витрат на гарантійне обслуговування за 7 договорами, які було укладено військовою частиною НОМЕР_1 на суму 22 040 842,65 грн.

З метою встановлення обставин кримінального провадження, ідентифікації підписів у платіжних дорученнях, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, проведення судово-почеркознавчої експертизи, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0001113 від 11.04.2017 Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які стосуються здійснення військовою частиною НОМЕР_1 оплати на підставі укладених з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договорів від 25.03.2015 № 15081, від 29.04.2015 № 15102, від 22.05.2015 № 15128, від 17.05.2016 № 16077, від 14.07.2016 № 16083, від 04.10.2016 № 16181 та від 10.11.2016 № 16207, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- платіжні доручення військової частини НОМЕР_1 на оплату за виконання договорів з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 25.03.2015 № 15081, від 29.04.2015 № 15102, від 22.05.2015 № 15128, від 17.05.2016 № 16077, від 14.07.2016 № 16083, від 04.10.2016 № 16181 та від 10.11.2016 № 16207 на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема платіжні доручення від 15.04.2015 № 248; від 26.11.2015 № 1149; від 28.10.2015 № 986 на 6 464 622,74 грн.; від 13.11.2015 № 1045 на 6 464 622,74 грн.; від 17.11.2015 № 1070 на 6 464 622,74 грн.; від 21.11.2015 № 1129 на 14 736 000 грн.; від 02.12.2015 № 1170 на 6 464 622,74 грн.; від 09.12.2015 № 1194 на 12 929 245,48 грн.; від 02.06.2016 № 384 на 7 490 000 грн.; від 23.06.2016 № 316 на 28 940 000 грн.; від 18.07.2016 № 553 на 47 360 000 грн.; від 13.12.2016 № 1249 на 7 368 000 грн.; від 16.12.2016 № 1336 на 11 840 000 грн.; від 19.12.2016 № 1358 на 14 736 000 грн.; від 28.05.2015 № 410 на 35 764 230 грн., та інші платіжні доручення, за якими було здійснено оплату на виконання зазначених договорів з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- документів, на підставі яких було здійснено погодження платіжних доручень від 15.04.2015 № 248; від 26.11.2015 № 1149; від 28.10.2015 № 986 на 6 464 622,74 грн.; від 13.11.2015 № 1045 на 6 464 622,74 грн.; від 17.11.2015 № 1070 на 6 464 622,74 грн.; від 21.11.2015 № 1129 на 14 736 000 грн.; від 02.12.2015 № 1170 на 6 464 622,74 грн.; від 09.12.2015 № 1194 на 12 929 245,48 грн.; від 02.06.2016 № 384 на 7 490 000 грн.; від 23.06.2016 № 316 на 28 940 000 грн.; від 18.07.2016 № 553 на 47 360 000 грн.; від 13.12.2016 № 1249 на 7 368 000 грн.; від 16.12.2016 № 1336 на 11 840 000 грн.; від 19.12.2016 № 1358 на 14 736 000 грн.; від 28.05.2015 № 410 на 35 764 230 грн.;

- документів, на підставі яких було здійснено попередню оплату (відповідні листи, розпорядження, дозволи головного розпорядника бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_12 ) для оплати виконання договорів з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- картки із зразками підписів посадових осіб військової частини НОМЕР_1 , які мали право першого та другого підпису платіжних документів.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

В разі відсутності оригіналів, надати копії вищевказаних документів, або витяги з реєстрів платежів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34449/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1