Справа № 444/2018/20
Провадження № 1-кс/444/580/2020
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Жовква Львівської області 14 серпня 2020 року
Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянув клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Дізнавач-інспектор сектору дізнання Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке мотивує тим, що в Жовківське відділення поліції надійшла заява ОСОБА_4 , який просить прийняти міри до особи, яка шахрайським способом під приводом продажі трактора, заволоділа його грошовими коштами в сумі 96 000 гривень.

Із заяви гр. ОСОБА_4 встановлено, що у березні місяці 2020 року він вирішив придбати трактор МТЗ-82. Повідомлення про продаж авто знайшов на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 зв`язався з чоловіком який назвався ОСОБА_5 . При спілкуванні чоловік попередив ОСОБА_4 про те, що спочатку необхідно буде заплатити авансовий платіж за авто в розмірі 5 000 грн. Журавецький погодився на умови ОСОБА_6 і перерахував завдаток за трактор у розмірі 5000 грн. на вказаний ОСОБА_6 рахунок, а саме НОМЕР_1 . В подальшому чоловік повідомив, що необхідно перевести всю суму за товар, що ОСОБА_7 і зробив. Однак трактора МТЗ-82 він так і не отримав.

Відомості про даний факт 15.03.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000170, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

А тому, враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування, дізнавач зазначає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за рахунком в ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 в період часу з 06.03.2020 року по 10.03.2020 року із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото чи відео з камер спостереження банкомату якщо такі є ким із осіб знімались грошові кошти), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , і відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкриваються банками за рішенням суду.

Окрім того, просить клопотання розглядати без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку із тим, що вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена.

Дізнавач-інспектор сектору дізнання Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судовому засіданні просив слідчого суддю клопотання задоволити з наведених у такому клопотанні підстав, окрім того просив розглядати дане клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку із тим, що вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена.

Дізнавачем наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим слідчий суддя розглядає клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , вивчивши матеріали досудового розслідування, приходжу до наступних висновків.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З витягу кримінального провадження №0000170 встановлено, що 15.03.2020 року заяву про кримінальне правовпорушення внесено до ЄРДР за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Із копії заяви гр. ОСОБА_4 встановлено , що у березні місяці 2020 року він вирішив придбати трактор МТЗ-82. Повідомлення про продаж авто знайшов на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 зв`язався з чоловіком який назвався ОСОБА_5 . При спілкуванні чоловік попередив ОСОБА_4 про те, що спочатку необхідно буде заплатити авансовий платіж за авто в розмірі 5 000 грн. Журавецький погодився на умови ОСОБА_6 і перерахував завдаток за трактор у розмірі 5000 грн. на вказаний ОСОБА_6 рахунок, а саме НОМЕР_1 . В подальшому чоловік повідомив, що необхідно перевести всю суму за товар, що ОСОБА_7 і зробив. Однак трактора МТЗ-82 він так і не отримав.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, потрібні для проведення слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, дозволять проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Водночас ч. 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація щодо відомостей про рух коштів в ІНФОРМАЦІЯ_2 за рахунком № НОМЕР_1 в період часу з 06.03.2020 року по 10.03.2020 року із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, в тому числі фото та відео з камери спостереження банкомату якщо такі є, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що дізнавач обґрунтовано поcилається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання належить задовольнити.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу-інспектору сектору дізнання Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , у вказаному кримінальному провадженні, тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, і перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення інформації у базовому відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , а саме, інформації про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 в період часу з 06.03.2020 року по 10.03.2020 року із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, в тому числі фото та відео з камери спостереження банкомату якщо такі є, з можливістю вилучення копії вказаної інформації в електронному та письмовому вигляді.

Виконання ухвали слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області доручити дізнавачу-інспектору сектору дізнання Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1