Справа №523/6663/20
Провадження №1-кс/523/3465/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.09.2020 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №000065, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 190 ч.4, 127 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні 2018 року ОСОБА_4 , будучи директором та єдиним учасником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Далі: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), звернувся до ОСОБА_5 з пропозицією щодо продажу останньому підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що є власником 69,43% статутного капіталу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". 04.09.2019 на підтвердження домовленості щодо продажу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_5 в якості авансу 250 (двісті п`ятдесят) тисяч доларів США, що еквівалентно 6 750 000 грн., з гарантуванням передачі частки у 100% у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у строк до 07.10.2018.
Однак, ОСОБА_4 , ще 04.09.2018, з метою привласнення вказаних коштів, отриманих в якості авансу та невиконання обов`язку передачі корпоративних прав у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 в подальшому, шляхом обману, а саме - приховуючи відомості про ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", повідомлення яких мало б суттєве значення для поведінки та прийняття рішення потерпілим щодо надання авансу, знаючи про свої зобов`язання перед ОСОБА_5 , які він мав виконати до 07.10.2018, станом на 04.09.2018 не володів часткою у 100% у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та не мав наміру виконати свої зобов`язання щодо передачі 100% корпоративних прав у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " .

Так, згідно договору дарування частки у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 20.06.2018 громадянин ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_4 частку у 50% у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", про що складено відповідний акт прийому передачі. Лише 04.09.2018 ОСОБА_6 приймає рішення про передачу своєї частки у 50% у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 , про що сторонами складено відповідний договір та акт.

Крім того, маючи реальну можливість з 05.09.2018 виконати свої зобов`язання щодо продажу частки у 100% у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , продовжуючи свій злочинній умисел, який в нього виник з 04.09.2018, направлений на заволодіння грошовими коштами у сумі 250 тис. доларів США, 14.09.2018 як директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та єдиний учасник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " приймає рішення щодо відчуження належної йому частки в статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у розмірі 100% на користь громадянина ОСОБА_7 . Одночасно уповноважує його здійснити відповідної зміни в відомостях про товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, звільняє себе з посади директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та призначує на цю посаду ОСОБА_7 з 17.09.2018, з уповноваженням останнього звернутись до відповідних органів для здійснення реєстрації відповідних змін.

Крім того, 14.09.2018 ОСОБА_4 підписує акт приймання-передачі корпоративних прав ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від себе до ОСОБА_7 . Зазначені вище дії та підписи ОСОБА_4 , ОСОБА_7 засвідчені приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Згідно до інформації з офіційного сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 17.09.2018, підприємством володіє новий власник - ОСОБА_7 .

Після чого, 23.10.2018 ОСОБА_4 , згідно Наказу № 3308/5 від 23.10.2018 Міністерства юстиції України скасовує реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 17.09.2018 (на які він уповноважив ОСОБА_7 , згідно рішення засновника № 6 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 14.09.2018) №6063020 та №7063020 щодо зміни директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та змін в установчі документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та знову стає директором та власником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Провівши зазначені зміни ОСОБА_4 , маючи реальну можливість з 23.10.2018 виконати свої зобов`язання щодо продажу частки у 100% у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , не виконує свої зобов`язання, а знову 05.11.2018 приймає рішення щодо відчуження належної йому частки в статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у розмірі 100% на користь громадянина ОСОБА_7 . Одночасно уповноважує його на здійснення відповідної зміни в відомостях про товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, звільняє себе з посади директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та призначує на цю посаду ОСОБА_7 з 17.09.2018, з уповноваженням останнього звернутись до відповідних органів для здійснення реєстрації відповідних змін.

Крім того, 05.11.2018 ОСОБА_4 підписує акт приймання-передачі корпоративних прав ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від себе до ОСОБА_7 . Зазначені вище дії та підписи ОСОБА_4 , ОСОБА_7 засвідчені приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Згідно до інформації з офіційного сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 06.11.2018, підприємством володіє знову новий власник - ОСОБА_7 .

Далі, 12.12.2018 ОСОБА_4 , згідно Наказу № 3993/5 від 12.12.2018 Міністерства юстиції України скасовує реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 06.11.2018 (на які він уповноважив ОСОБА_7 , згідно рішення № 7 засновника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 05.11.2018) №0063020 та №1063020 щодо зміни директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та змін в установчі документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та знову стає директором та єдиним власником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Провівши зазначені зміни ОСОБА_4 , маючи реальну можливість з 12.12.2018 виконати свої зобов`язання щодо продажу частки у 100% у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , знову не виконує свої зобов`язання.

Крім того, продовжуючи свій злочинний намір, який у ОСОБА_4 виник з 04.09.2018, направлений на заволодіння грошовими коштами у сумі 250 тис. доларів США та не виконанням в наслідок отримання цих грошей своїх зобов`язань щодо передачі частки у 100% у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", знаючи про подану до Приморського районного суду міста Одеси 07.11.2018 позовну заяву щодо накладення арешту на 100% частки у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що належить йому та накладення арешту на 16,26% частки у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що також належить йому, 13.12.2018 приймає рішення як директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про дарування зазначеної частки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " громадянці ОСОБА_9 та підписує акт прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Більш того, того ж дня, 13.12.2018, громадянка ОСОБА_9 дарує свою частку у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яку вона отримала від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ОСОБА_4 , про що складено відповідні документи.

В подальшому, 19.02.2019, ОСОБА_4 маючи реальну змогу передати частину своєї частки у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на виконання умов зобов`язання ОСОБА_5 , не виконує свої зобов`язання та передає свою частку у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " приватному підприємству " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у розмірі 22 867 271,75 грн.

Станом на теперішній час корпоративні права у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_4 . ОСОБА_5 згідно домовленостей не передані.

Таким чином, ОСОБА_4 отримав грошові кошти в сумі 250 тис. доларів США, що еквівалентно на день їх отримання 6 750 000 грн. від ОСОБА_5 в рахунок сплати авансу за передачу корпоративних прав ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а потім продав свої корпоративні права декілька разів іншим особам з метою ухилитися від виконання своїх зобов`язань.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 190 ч.4, 127 ч.2 КК України 07.02.2019 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000065.

Під час виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів №1-кс/523/3106/20 та 1-кс/523/3108/20 встановлено, що документи, які цікавлять органи досудового розслідування, направлені до ІНФОРМАЦІЯ_5 , що перебуває за адресою: АДРЕСА_1 .

У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що перебуває за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до наявних оригіналів документів, на підставі яких 27.04.2017 до реєстру внесені відомості про припинення юридичної особи СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в результаті реорганізації (реєстраційна дія № 1000456 від 27.04.2017) та 10.07.2017 внесені відомості до Реєстру про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом перетворення (реєстраційна дія № 0001113 від 10.07.2017) для реєстрації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, вчинених державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 ; оригіналів документів, на підставі яких державний реєстратор Комунального підприємства Новоселівської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_11 , 14.07.2017 внесла зміни до Реєстру та здійснено реєстрацію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в новій редакції; оригіналів документів, на підставі яких державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ) 06.09.2018, 12.09.2018, 13.12.2018, 22.02.2019 та 25.02.2019 внесла зміни до державного реєстру та здійснила реєстрацію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання прокурор Одеської місцевої прокуратури №4 не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі та задовольнити його.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані речі та документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 .
На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншому слідчому слідчого відділу Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, який призначений в групі слідчих по даному кримінальному провадженню на момент реалізації ухвали, або прокурорам, які входять до групи прокурорів по вказаному кримінальному провадженню на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що перебуває за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступних документів:

- оригіналів документів, на підставі яких 27.04.2017 до реєстру внесені відомості про припинення юридичної особи СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в результаті реорганізації (реєстраційна дія № 1000456 від 27.04.2017) та 10.07.2017 внесені відомості до Реєстру про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом перетворення (реєстраційна дія № 0001113 від 10.07.2017) для реєстрації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, вчинених державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 ; оригіналів документів, на підставі яких державний реєстратор Комунального підприємства Новоселівської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_11 , 14.07.2017 внесла зміни до Реєстру та здійснено реєстрацію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в новій редакції; оригіналів документів, на підставі яких державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ) 06.09.2018, 12.09.2018, 13.12.2018, 22.02.2019 та 25.02.2019 внесла зміни до державного реєстру та здійснила реєстрацію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1