Справа № 953/347/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" січня 2021 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000182 від 28.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.01.2020 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про власників, документів на відкриття та використання вказаних рахунків, анкет, заяв договорів з усіма додатками до них копій паспортів, довідок про присвоєння індивідуальних податкових номерів власників карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та отримання виписок про рух коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2020 по 31.12.2020, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошових коштів, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів, фотознімків та відеозаписів, зроблених камерами банкоматів під час отримання коштів в банкоматах під час їх зняття з карткових рахунків вказаних осіб, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000182 від 28.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що 26.10.2020 невстановлена особа на сайті «ОЛХ» під приводом придбання ігрової приставки марки «Соні» за 11 000,00 грн., шляхом обману та зловживання довірою заволоділа останньою, яку в свою чергу гр. ОСОБА_4 , 2003 р.н. надіслав « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до м. Харків на 6-те відділення АДРЕСА_2 де 27.10.2020 дану посилку було отримано ОСОБА_5 , але останній сплатив лише 207 грн. за доставку, а грошові кошти за ігрову приставку наложеним платежом не сплатив, чим завдав ОСОБА_6 матеріальних збитків на вказану суму.

Відповідно до інформації викладеної в рапорті інспектора УПК в Харківській області ДКБ НП України від 04.01.2021 під час супроводження матеріалів кримінального провадження було встановлено, що з метою придбання ігрової приставки у ОСОБА_4 , невстановлений чоловік самостійно сформував накладну, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завідомо вказавши не вірний номер телефону відправника, для подальшого редагування накладної (змінив накладений платіж на суму 0). Безпосередньо посилку у відділенні № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , телефон НОМЕР_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , а фактично мешкає в м. Харкові, який ймовірно є злочинним зв`язком невстановленого чоловіка.

Слідчий вказує, що ОСОБА_5 неодноразово скуповує товар у невстановленого чоловіка, який його здобуває шахрайським шляхом. Також встановлено, що останній перераховує грошові кошти за придбаний товар на банківські карти ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 та карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 .

На даний час органу досудового розслідування з метою повного, всебічного та неупередженого встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення необхідно отримати виписки про рух коштів за вищевказаними картковими рахунками.

Як вказує слідчий вищевказані документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та іншим чином отримати їх неможливо.

В судове засідання старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 14.01.2020 через канцелярію суду подав заяву про розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 від 28.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про власників карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з можливістю отримання документів на відкриття та використання вказаних рахунків, анкет, заяв договорів з усіма додатками до них копій паспортів, довідок про присвоєння індивідуальних податкових номерів власників вказаних карткових рахунків та отримання виписок про рух коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2020 по 31.12.2020, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошових коштів, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів, фотознімків та відеозаписів, зроблених камерами банкоматів під час отримання коштів в банкоматах під час їх зняття з карткових рахунків вказаних осіб, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.02.2021 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1