печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001455, -

ВСТАНОВИВ:
02.11.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), Печерській філії АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", м. Київ (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), АТ" ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " у м. Києві (МФО НОМЕР_8 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001455 від 12.02.2019 за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » під час поставки комп`ютерного обладнання та програмного забезпечення в державні установи за безпідставно завищеними цінами, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), здійснюючи фінансово-господарську діяльність у сфері інформаційних технологій, продажу та впровадження комп`ютерного устаткування та програмного забезпечення, за попередньою домовленістю з керівниками державних установ, попередньо отримували інформацію щодо державних публічних закупівель до моменту їх оголошення (публікації) на офіційному веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_10 стосовно предмету закупівлі та його специфікації.

В подальшому, володіючи вказаною інформацією, без наявних на те підстав, за попередньою домовленістю з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », посадові особи державних установ вносили корективи до технічного завдання, специфікації предмету закупівлі та впливали на формування тендерної документації таким чином, щоб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » мало перевагу серед інших учасників закупівель, в результаті чого отримувало завідомо виграшну пропозицію.

Крім того, цінова пропозиція предметів закупівель формувалася за значно завищеною вартістю від середньо ринкової з метою подальшого привласнення та розтрати державних коштів у розмірі різниці реальної вартості предмету закупівлі та цінової пропозиції переможця закупівлі.

За результатами проведення аукціонів, тільки пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відповідала усім критеріям та умовам, що були визначені у тендерній документації. В подальшому, отримані кошти з державного бюджету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », спрямовувались у тіньовий сектор економіки на підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, під виглядом фінансово-господарських відносин за нібито надані послуги з розробки програмного забезпечення.

Установлено, що в період з 2017 по 2019 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримало перемогу в державних закупівлях на поставку комп`ютерного та телекомунікаційного обладнання, послуг з конфігурування програмного забезпечення серверів та систем зберігання даних та ін., за результатами яких товариством укладено угод на загальну суму близько 231 млн. грн.

Зокрема, в 2017 році посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » налагодивши корупційні зв`язки з посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) (далі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») уклало три договори № 27/11, № 27/11/1, № 27/11/2 від 27.11.2017 на поставку послуг з обстеження комплексної системи безпеки, обладнання для створення відеоспостереження та послуг з розробки проектної документації на створення комплексної системи безпеки підприємства, на загальну суму близько 9,8 млн. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », не маючи відповідної кваліфікації виконання аналогічних проектів, штатних співробітників з відповідним фаховим рівнем та наявністю відповідного устаткування для виконання вказаних догорів придбало обладнання та послуги у наступних комерційних структур: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ІП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

За результатами аналізу фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та вказаних комерційних структур встановлено, що вартість послуг та товарів фактично становить близько 6,1 млн. грн.

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснили поставку предмету закупівлі для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за завищеною ціновою пропозицією, сума якої становить близько 3,5 млн. грн. В подальшому вказані грошові кошти були обготівковані через ряд фіктивних фінансово-господарських операцій з підконтрольними суб`єктами підприємницької діяльності, з ознаками фіктивності.

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , у 2015 році перебував на посаді Голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та на теперішній час є співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », також співзасновник вказаного товариства ОСОБА_6 є сином ОСОБА_5 . Вказані зв`язки свідчать про те, що ОСОБА_6 , володіючи сталими контактами в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » лобіював перемогу в державних закупівлях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з метою подальшого привласнення та розтрати державних коштів.

Крім того встановлено, що у період з 2017 по 2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено три угоди з ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) про створення та впровадження автоматизованого програмно-апаратного комплексу для здійснення офіційного моніторингу телерадіопрограм, а саме: № 6/17 від 30.11.2017, № 17-09/2018-1 від 17.09.2018 та № 8/19 від 15.05.2019, на загальну суму близько 103 млн. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказане устаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » придбало у ПІК « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ІП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), на загальну суму близько 70 млн. грн.

Враховуючи вищевказане, різниця кінцевої та початкової вартості предмету закупівлі, тобто сума завищення вартості становить 33 млн. грн.

Додатково встановлено, що в рамках угоди № 8/19 від 15.05.2019 ІНФОРМАЦІЯ_22 з питань телебачення і радіомовлення на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » сплачено близько 56 млн. грн., водночас за умовами договору постачальник зобов`язувався поставити відповідно до специфікації обладнання «BWFCPC 8100 U1», однак фактично поставлено іншу модель « ІНФОРМАЦІЯ_23 », при цьому наклейки на обладнані відповідали технічним умовам.

Крім того, на 52 ПЕОМ, в рамках вказаного проекту встановлені процесори моделі І5 3.0 замість І5 3,7 (відповідно до специфікації), ціна яких суттєво відрізняється. Станом на теперішній час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » проект не завершено та не виконано умов договору.

Враховуючи вищевказане, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не виконано умови договору № 8/19 від 15.05.2019, в рамках якого ІНФОРМАЦІЯ_22 з питань телебачення та радіомовлення здійснено 100% оплату, в результаті чого товариством незаконно привласнено коштів з державного бюджету на загальну суму близько 56 млн. грн.

Крім того встановлено, що в 2018 році посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » налагоджено корупційні зв`язки з невстановленими посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), використовуючи які, з метою привласнення коштів з державного бюджету забезпечили перемогу в державних закупівлях вказаного товариства, використовуючи штучно створені переваги. Так, за результатами державних закупівель, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснило поставку системи відеоспостереження замкнутого типу, впровадження апаратно-програмного комплексу підсистеми розподілу сегментів, мережевих екранів та моніторингу інформаційної мережі державного підприємства.

В рамках вказаного проекту укладено два договори № Т/СН-191-18 від 16.10.2018 та № Т/СН-259/18 від 19.12.2018, на загальну суму близько 68 млн. грн.

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що вказане устаткування товариство придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПІК « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ІП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та інших, на загальну суму близько 25 млн. грн., різниця кінцевої та початкової вартості становить близько 32 млн. грн. В подальшому грошові кошти державного бюджету в розмірі 32 млн. грн., посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » обготівковані через ряд фіктивних фінансово-господарських операцій з підконтрольними суб`єктами підприємницької діяльності.

Крім того, за аналогічною протиправною схемою, у 2018 році посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за попередньої змови із посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) з метою привласнення коштів державного бюджету, укладено низку договорів на поставку обладнання з філіями державного підприємства, а саме:

договір на поставку товарів № 88-В-РЕФ-18 від 16.08.2018 з Рейнівською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( ІНФОРМАЦІЯ_27 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) на суму 6,32 млн. грн.;

договір на поставку товарів № 104-В-ХЕФ-18 від 09.07.2018 з Херсонською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( ІНФОРМАЦІЯ_28 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) на суму 0,98 млн. грн.;

договір на поставку товарів № 203-В-ХЕФ-18 від 26.12.2018 з Херсонською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( ІНФОРМАЦІЯ_28 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) на суму 0,36 млн. грн.;

договір на поставку товарів № 242-В-ІЛФ-18 від 28.09.2018 з Іллічівською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( ІНФОРМАЦІЯ_29 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) на суму 4,15 млн. грн.

В рамках виконання зазначених договорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснило поставки обладнання для вказаних державних установ за завищеними цінами, різниця між кінцевою та початковою вартістю товарів становить понад 72 млн. грн.

В подальшому з метою привласнення та розтрати грошових коштів державного бюджету, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » через підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності здійснили перерахування вказаних коштів за розробку програмного забезпечення, яке фактично не виконувалось. Вказані особи умисно налагодили вказану схему, усвідомлюючи складність перевірки вказаних фінансово-господарських відносин.

Зокрема, в ході здійснення заходів з встановлення підконтрольних посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » суб`єктів підприємницької діяльності, через які здійснювався вивід коштів з державного бюджету в тіньовий сектор економіки, як результат фіктивних фінансово-господарських відносини та в подальшому привласнили кошти державного бюджету, виявлено наступні товариства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 , код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (кол. назва ОСОБА_7 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (кол. назва ОСОБА_8 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ).

За результатами аналізу установчих документів вищевказаних комерційних структур встановлено, що їх діяльність не пов`язана з розробкою, впровадженням програмного забезпечення та комп`ютерним устаткуванням, також відсутні будь-які потужності, а саме: складські приміщення, виробництва, кваліфікований штат персоналу у сфері інформатизації. Крім того, зазначені товариства пов`язані між собою засновниками та директорами, а також юридичними адресами. В ході огляду відкритих джерел мережі Інтернет, додатково встановлено, що відносно вказаних суб`єктів підприємницької діяльності проводяться досудові розслідування правоохоронними органами стосовно ухилення від сплати податків та легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період з 2017 по 2019, за попередньою змовою із службовими особами державних установ забезпечили перемогу вказаного товариства у державних закупівлях та в подальшому сприяли заволодінню коштами з державного бюджету в особливо великих розмірах, в результаті чого державі заподіяно майнову шкоду (збитки) в особливо великих розмірах.

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи « ІНФОРМАЦІЯ_60 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), відкрито у період з 01.01.2017 по 09.09.2020 в:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_55 (980) з 18.04.2019 по 05.08.2019, № НОМЕР_56 (840) з 28.10.2019 по 09.09.2020, № НОМЕР_57 (980) з 18.04.2019 по 09.09.2020;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 розрахунковий рахунок: № НОМЕР_58 (980) з 08.01.2019 по 09.09.2020;

Печерській філії АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", м. Київ (МФО НОМЕР_3 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_3 наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_59 (980) з 19.07.2018 по 09.09.2020, № НОМЕР_60 (980) з 19.07.2018 по 29.12.2018, № НОМЕР_61 (980) з 19.07.2018 по 09.09.2020;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_62 (980) з 01.01.2017 по 12.09.2019, № НОМЕР_63 (980) з 10.11.2018 по 23.09.2019, № НОМЕР_64 (980) з 01.01.2017 по 12.09.2019, № НОМЕР_65 (980) з 08.08.2017 по 13.11.2018;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_5 розрахунковий рахунок: № НОМЕР_66 (980) з 08.02.2019 по 09.08.2019;

АТ" ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_6 розрахунковий рахунок: № НОМЕР_67 (980) з 01.08.2018 по 18.06.2019;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_7 наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_68 (980) з 14.03.2018 по 19.09.2019, № НОМЕР_69 (980) з 17.10.2017 по 19.07.2019, № НОМЕР_70 (980) з 13.04.2017 по 09.09.2020, № НОМЕР_71 (980) з 01.01.2017 по 09.09.2020, № НОМЕР_71 (978) з 21.08.2019 по 09.09.2020, № НОМЕР_71 (840) з 21.08.2019 по 09.09.2020;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " у м. Києві (МФО НОМЕР_8 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_8 розрахунковий рахунок: № НОМЕР_72 (980) з 28.05.2019 по 09.09.2020.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), Печерській філії АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", м. Київ (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), АТ" ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " у м. Києві (МФО НОМЕР_8 ).

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001455 задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001455 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме: № НОМЕР_55 (980) з 18.04.2019 по 05.08.2019, № НОМЕР_56 (840) з 28.10.2019 по 09.09.2020, № НОМЕР_57 (980) з 18.04.2019 по 09.09.2020, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахункам, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунку, відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме: № НОМЕР_58 (980) з 08.01.2019 по 09.09.2020, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахункам, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.

Печерській філії АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", м. Київ (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме: № НОМЕР_59 (980) з 19.07.2018 по 09.09.2020, № НОМЕР_60 (980) з 19.07.2018 по 29.12.2018, № НОМЕР_61 (980) з 19.07.2018 по 09.09.2020, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахункам, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме: № НОМЕР_62 (980) з 01.01.2017 по 12.09.2019, № НОМЕР_63 (980) з 10.11.2018 по 23.09.2019, № НОМЕР_64 (980) з 01.01.2017 по 12.09.2019, № НОМЕР_65 (980) з 08.08.2017 по 13.11.2018, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахункам, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунку, відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме: № НОМЕР_73 ) з 08.02.2019 по 09.08.2019, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахункам, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунку, відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме: № НОМЕР_74 ) з 01.08.2018 по 18.06.2019, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахункам, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_7 шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме: № НОМЕР_68 (980) з 14.03.2018 по 19.09.2019, № НОМЕР_69 (980) з 17.10.2017 по 19.07.2019, № НОМЕР_70 (980) з 13.04.2017 по 09.09.2020, № НОМЕР_71 (980) з 01.01.2017 по 09.09.2020, № НОМЕР_71 (978) з 21.08.2019 по 09.09.2020, № НОМЕР_71 (840) з 21.08.2019 по 09.09.2020, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахункам, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " у м. Києві (МФО НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_8 шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунку, відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме: № НОМЕР_72 (980) з 28.05.2019 по 09.09.2020, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахункам, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47377/20-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1