УХВАЛА

Справа № 569/14305/20

1-кс/569/5699/20

04 листопада 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , що стосуються укладення та виконання договорів підряду (в тому числі договорів підряду, та додаткових договорів, проектної документації, актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) з усіма додатками, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), актів прихованих робіт з усіма можливими додатками, проектно-кошторисної документації, платіжних доручень про перерахунок коштів за виконані роботи/надані послуги, тощо), які укладені ІНФОРМАЦІЯ_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по наступних об`єктах: "Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці Соборна в м. Вараш Рівненської області" (ідентифікатор лота UA-2020-07-30-002153-a-L1); "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О 181607 Карасин -/М07/ на ділянці км 16+100-21+100, Рівненської області" (ідентифікатор лота UA-2020-07-30-001348-a-L1); "Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул. Паркова м. Вараш Рівненської області" (ідентифікатор лота UA-2020-03-26-004297-b-L1); "Реконструкція басейну ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 " (ідентифікатор лота UA-2020-05-08-002338-a-L1); "ЛОТ 2 - Реконструкція залізобетонного моста через р. Іква по вул. Замковій в м. Дубно" (ідентифікатор лота UA-2020-05-19-003233-a-L2); "ЛОТ 1 Реконструкція мосту на автомобільній дорозі О180203 Володимирець Краснопілля Малі Телковичі між селами Луко та Біле Володимирецького району Рівненської області" (ідентифікатор лота UA-2020-05-19-003233-a-L1); "ЛОТ 4 Нове будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Берестя Дубровицького району Рівненської області" (ідентифікатор лота UA-2020-05-18-002576-a-L4); "ЛОТ 2 Нове будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Селець Дубровицького району Рівненської області" (ідентифікатор лота UA-2020-05-18-002576-a-L2); "Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Набережна в с. Великий Олексин Рівненського району Рівненської області" (ідентифікатор лота UA-2020-04-16-004175-а-L1); "Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Набережна в с. Шпанів Рівненського району Рівненської області" (ідентифікатор лота UA-2020-04-16-004491-а-L1); "Капітальний ремонт покриття проїзної частини вул. Степана Руданського на ділянці від перехрестя з вул. Гора до буд. № 2 в с. Шпанів Рівненського району Рівненської області" (ідентифікатор лота UA-2020-04-14-003048-а-L1); "Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Замкова в с. Великий Олексин Рівненського району Рівненської області" (ідентифікатор лота UA-2020-04-16-004391-а-L1); "Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Вереснева в с. Шпанів Рівненського району Рівненської області" (ідентифікатор лота UA-2020-04-16-004261-а-L1); "Капітальний ремонт покриття вул. Набережна від буд. № 16 до буд. № 4 в с. Хотин Рівненського району " (ідентифікатор лота UA-2020-04-16-003774-а-L1), та надати можливості вилучити (здійснити виїмку) оригіналів, або завірених належним чином копій документів.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 20.08.2020, за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою із службовими особами суб`єктів господарювання недержавної форми власності, вчиняють дії з метою привласнення та розтрати бюджетних коштів при виконанні підрядними організаціями будівельних робіт та території області, зокрема шляхом відображення в офіційних документах неправдивих даних про обсяг виконаних робіт шляхом їх завищення та безпідставного їх прийняття і оплату замовником.

Так, в ході виконання комплексу робіт протягом квітня липня 2020 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи своє службове становище, в порушення п. 3 ч. 2 ст. 16 Закону України "Про публічні закупівлі" (невідповідність кваліфікаційним вимогам у частині наявності досвіду виконання аналогічних робіт), уклали ряд договорів на виконання робіт із ремонту/реконструкції доріг області на загальну суму понад 116,5 млн. грн. з Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(м. Дніпро, ЄДРПУО код НОМЕР_1 , 30.07.2020 перереєстроване з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ").

Зокрема, на підтвердження відповідного досвіду службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надано, а службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято дані щодо укладання 4 договорів (укладених протягом 14-16 квітня поточного року), термін виконання яких встановлено до 28.12.2020 та роботи по яких на даний час не завершені.При цьому, відповідно, до вимог чинного законодавства у сфері публічних закупівель одним із кваліфікаційних критеріїв є досвід саме виконання, а не укладання договорів.

Так, у постанові Верховного суду від 09.08.2018 у справі № 913/159/17 (правовий прецедент, обов`язковий для врахування у ході розгляду аналогічних справ) зазначено, що з метою підтвердження досвіду укладання аналогічних договорів учасник має подати не лише договір, але й документи, які підтверджують факт його виконання належним чином.

Поряд з цим, службовими особами Департаменту у ході проведення вищевказаних публічних закупівель з метою забезпечення перемоги ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ), у порушення вимог Закону України Про публічні закупівлі, відхилено значно нижчі цінові пропозиції конкурентів з числа суб`єктів господарювання реального сектору економіки будівельної галузі.

Крім того, наявна інформація свідчить про початок виконання вказаних робіт, у ході проведення яких службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") за домовленістю зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 вносять до актів виконаних робіт завідомо неправдиві відомості про їх об`єми та вартість.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення привласнення чи розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненні повторно, або за попередньою змовою групою осіб, тобто ч. 3 ст. 191 КК України.

Речі, документи доступ до яких планується отримати оригінали, або завірені належним чином копій документів, що стосуються укладення та виконання договорів підряду (в тому числі договорів підряду, та додаткових договорів, проектної документації, актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) з усіма додатками, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3),актів прихованих робіт з усіма можливими додатками, проектно-кошторисної документації, платіжних доручень про перерахунок коштів за виконані роботи/надані послуги, тощо), які укладені ІНФОРМАЦІЯ_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код НОМЕР_2 , по наступних об`єктах: "Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці Соборна в м. Вараш Рівненської області" (ідентифікатор лота UA-2020-07-30-002153-a-L1); "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О 181607 Карасин -/М07/ на ділянці км 16+100-21+100, Рівненської області" (ідентифікатор лота UA-2020-07-30-001348-a-L1); "Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул. Паркова м. Вараш Рівненської області" (ідентифікатор лота UA-2020-03-26-004297-b-L1); "Реконструкція басейну ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 " (ідентифікатор лота UA-2020-05-08-002338-a-L1); "ЛОТ 2 - Реконструкція залізобетонного моста через р. Іква по вул. Замковій в м. Дубно" (ідентифікатор лота UA-2020-05-19-003233-a-L2); "ЛОТ 1 Реконструкція мосту на автомобільній дорозі О180203 Володимирець Краснопілля Малі Телковичі між селами Луко та Біле Володимирецького району Рівненської області" (ідентифікатор лота UA-2020-05-19-003233-a-L1); "ЛОТ 4 Нове будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Берестя Дубровицького району Рівненської області" (ідентифікатор лота UA-2020-05-18-002576-a-L4); "ЛОТ 2 Нове будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Селець Дубровицького району Рівненської області" (ідентифікатор лота UA-2020-05-18-002576-a-L2); "Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Набережна в с. Великий Олексин Рівненського району Рівненської області" (ідентифікатор лота UA-2020-04-16-004175-а-L1); "Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Набережна в с. Шпанів Рівненського району Рівненської області" (ідентифікатор лота UA-2020-04-16-004491-а-L1); "Капітальний ремонт покриття проїзної частини вул. Степана Руданського на ділянці від перехрестя з вул. Гора до буд. № 2 в с. Шпанів Рівненського району Рівненської області" (ідентифікатор лота UA-2020-04-14-003048-а-L1); "Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Замкова в с. Великий Олексин Рівненського району Рівненської області" (ідентифікатор лота UA-2020-04-16-004391-а-L1); "Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Вереснева в с. Шпанів Рівненського району Рівненської області" (ідентифікатор лота UA-2020-04-16-004261-а-L1); "Капітальний ремонт покриття вул. Набережна від буд. № 16 до буд. № 4 в с. Хотин Рівненського району " (ідентифікатор лота UA-2020-04-16-003774-а-L1), що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Підстави вважати, що речі і документи перебувають у певному місці протягом квітня липня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_1 як організатором, було проведено ряд електронних торгів, щодо надання послуг по будівництву об`єктів на території Рівненської області. За результатами вказаних торгів, переможцями лотівUA-2020-07-30-002153-a-L1, UA-2020-07-30-001348-a-L1, UA-2020-03-26-004297-b-L1, UA-2020-05-08-002338-a-L1, UA-2020-05-19-003233-a-L2, UA-2020-05-19-003233-a-L1, UA-2020-05-18-002576-a-L4, UA-2020-05-18-002576-a-L2, UA-2020-04-16-004175-а-L1, UA-2020-04-16-004491-а-L1, UA-2020-04-14-003048-а-L1, UA-2020-04-16-004391-а-L1,UA-2020-04-16-004261-а-L1, UA-2020-04-16-003774-а-L1 стало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". На підставі цього було укладено ряд договорівпідряду. Вищевказані договори складеніта підписаніу двох примірниках, які мають рівну юридичну силу, та які зберігаються у сторін, в тому числі в ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 . Також в ІНФОРМАЦІЯ_1 зберігаються інші документи, що стосуються виконання умов вищезазначених договорів, та які були надані Виконавцями.

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні на даний час з метою повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин справи,виниклаоб`єктивнанеобхідністьвстановитиобставинивчиненнявказаногоправопорушення та дослідити, в тому числі експертним шляхом документи, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 та стосуються укладення та виконання вказаних договорів.

Обґрунтування необхідності вилучення речей, документів вилучення вказаних документів необхідне для їх вивчення та встановлення обставин, що підлягають встановленню під час досудового розслідування, та вони можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженню. Зазначені документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення форми вини, мотиву і мети вчинення даного злочину.

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити та просив проводити розгляд клопотання без повідомлення володільців документів (інформації).

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані речі і документи, які знаходяться у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, не становлять собою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області та прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000117 від 20.08.2020, за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на тимчасовий доступ до оригіналів документів які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , що стосуються укладення та виконання договорів підряду (в тому числі договорів підряду, та додаткових договорів, проектної документації, актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) з усіма додатками, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), актів прихованих робіт з усіма можливими додатками, проектно-кошторисної документації, платіжних доручень про перерахунок коштів за виконані роботи/надані послуги, тощо), які укладені ІНФОРМАЦІЯ_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по наступних об`єктах: "Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці Соборна в м. Вараш Рівненської області" (ідентифікатор лота UA-2020-07-30-002153-a-L1); "Поточний середній ремонт автомобільної дороги О 181607 Карасин -/М07/ на ділянці км 16+100-21+100, Рівненської області" (ідентифікатор лота UA-2020-07-30-001348-a-L1); "Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул. Паркова м. Вараш Рівненської області" (ідентифікатор лота UA-2020-03-26-004297-b-L1); "Реконструкція басейну ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 " (ідентифікатор лота UA-2020-05-08-002338-a-L1); "ЛОТ 2 - Реконструкція залізобетонного моста через р. Іква по вул. Замковій в м. Дубно" (ідентифікатор лота UA-2020-05-19-003233-a-L2); "ЛОТ 1 Реконструкція мосту на автомобільній дорозі О180203 Володимирець Краснопілля Малі Телковичі між селами Луко та Біле Володимирецького району Рівненської області" (ідентифікатор лота UA-2020-05-19-003233-a-L1); "ЛОТ 4 Нове будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Берестя Дубровицького району Рівненської області" (ідентифікатор лота UA-2020-05-18-002576-a-L4); "ЛОТ 2 Нове будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Селець Дубровицького району Рівненської області" (ідентифікатор лота UA-2020-05-18-002576-a-L2); "Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Набережна в с. Великий Олексин Рівненського району Рівненської області" (ідентифікатор лота UA-2020-04-16-004175-а-L1); "Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Набережна в с. Шпанів Рівненського району Рівненської області" (ідентифікатор лота UA-2020-04-16-004491-а-L1); "Капітальний ремонт покриття проїзної частини вул. Степана Руданського на ділянці від перехрестя з вул. Гора до буд. № 2 в с. Шпанів Рівненського району Рівненської області" (ідентифікатор лота UA-2020-04-14-003048-а-L1); "Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Замкова в с. Великий Олексин Рівненського району Рівненської області" (ідентифікатор лота UA-2020-04-16-004391-а-L1); "Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Вереснева в с. Шпанів Рівненського району Рівненської області" (ідентифікатор лота UA-2020-04-16-004261-а-L1); "Капітальний ремонт покриття вул. Набережна від буд. № 16 до буд. № 4 в с. Хотин Рівненського району " (ідентифікатор лота UA-2020-04-16-003774-а-L1), та надати можливості вилучити (здійснити виїмку) оригіналів, або завірених належним чином копій документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя