1Справа № 335/6798/20 1-кс/335/4106/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:
До Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя надійшло клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 31.08.2020 року у рамках кримінального провадження № 0001835 від 15.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, а саме просить скасувати арешт з грошових коштів: в сумі 4 015 621 гривня 00 копійок, 92 405 доларів США, 9 155 Євро, 2 900 злотих, 240 фунтів стерлінгів, вилучених 27.08.2020 року в ході проведення обшуку в офісному приміщенні АДРЕСА_1 .

На підставі ст. 174 КПК України просить слідчого суддю скасувати арешт з вищевказаного майна, накладеного ухвалою слідчого судді, посилаючись на те, що арешт накладено необґрунтовано.

В судове засідання заявник ОСОБА_4 не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся у встановленому законом порядку, про причини своєї неявки слідчого суддю не повідомив.

ПрокурорОСОБА_3 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вказавши, що арешт накладено обґрунтовано та підстави для застосування такого виду забезпечення кримінального провадження не відпали.
Заслухавши доводи прокурору, враховуючи позицію заявника щодо участі у розгляді поданого клопотання, з урахуванням положень ст. 174 КПК України, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до них матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, щослідчим відділом Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001835 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

Врезультаті проведених слідчих дій встановлено, що у всесвітній мережі Інтернет розташований веб-сайт «https://obmen.zaporizhzhe.ua», який належить ТОВ «Фінансова Компанія «ЛІБЕРТІ ФІНАНС», ЄРДПОУ 39806926 (компанія КИТgroup), на якому пропонується обмін грошових коштів з різних валют в гривні та навпаки. Вищевказана компанія, згідно ліцензії Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків № 71 від 06.08.2019 року та витягу з Електронного реєстру ліцензій на здійснення валютних операцій № 15 від 14.05.2019 року, має право займатись торгівлею валютними цінностями в готівковій формі.

В подальшому, в ході огляду вищевказаного веб-сайту встановлено, що ТОВ «Фінансова Компанія «ЛІБЕРТІ ФІНАНС», розмістила на ньому гіперпосилання «https://obmenat.com», на якому пропонує клієнтам швидкий та надійний переказ їх електронних грошей. Перейшовши за вищезазначеним посиланням встановлено, що на даному веб-ресурсі, вищевказаним товариством, запропоновано обмін грошових коштів з електронних систем розрахунків «WebMoney» та «ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ RUB».

Відповідно до рішення комітету по питанням нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем НБУ № 136 від 25.05.2018 року, Національний банк України скасував реєстрацію внутрішньодержавної системи розрахунків WebMoney.UA. Електронна платіжна система WebMoney.UA, була внесена в санкціонний список РНБО України. Дані санкції передбачають: блокування активів (тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися належним йому майном); обмеження торгових операцій, запобігання виведення капіталів за межі України; зупинення виконання економічних і фінансових зобов`язань; анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів, отримання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності.

На дану компанію також поширюються і інші санкції, в тому числі: заборона на видачу дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави, на ввіз і вивіз з України валютних цінностей; заборона реєстрації НБУ учасника міжнародної платіжної системи; заборона передачі технологій, прав на об`єкти інтелектуальної власності.

Крім того, згідно із санкціями, щодо WebMoney.UA вводиться заборона інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі інтернет до ресурсів / сервісів заборона інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі інтернет до ресурсів / сервісів, в т.ч. до 40 субдоменів. Аналогічні санкції вводяться в відношенні компаній «ВМР», «ВебМаніРу» і «WebMoney WMZ».

На підставі вищевикладеного, ТОВ «Фінансова Компанія «ЛІБЕРТІ ФІНАНС», ЄРДПОУ 39806926, за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, б.159, приміщення 2, здійснює адміністрування веб-сайту «https://obmenat.com», на якому пропонується обмін грошових коштів з електронних систем розрахунків «WebMoney» та «ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ RUB», які наразі заборонені в Україні, у зв`язку з чим здійснює незаконне використання електронних грошей.

27.08.2020 року в приміщені де знаходиться ТОВ «Фінансова Компанія «ЛІБЕРТІ ФІНАНС», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, б.159, приміщення 2, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду був проведений обшук, в ході якого вилучено майно, а саме:

-ноутбук «Lenovo B 590» в корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм;

-ноутбук «Lenovo G 500» в корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм;

-ноутбук «Lenovo G 570» в корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм;

-ноутбук «Lenovo G 5030» в корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм;

-грошові кошти в сумі 4 015 621 гривня 00 копійок, 92 405 доларів США, 9 155 Євро, 2 900 злотих, 240 фунтів стерлінгів;

-архіватор відеонагляду «Dahua» в корпусі чорного кольору;

-мобільний телефон Samsung IMEI НОМЕР_1 із сім картою мобільного оператора № НОМЕР_2 ;

-мобільний телефон Ipone 6 IMEI НОМЕР_3 із сім картою мобільного оператора № НОМЕР_4 ;

-чорнові записи на 50 аркушах.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя від 31.08.2020 року у справі № 335/6798/20 провадження 1-кс/335/3735/2020 за клопотанням слідчого слідчого відділення Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_5 в порядку забезпечення заходів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань з№ 0001835 від 15.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, накладено арешт, на майно, вилучене в ході проведення 27.08.2020 року обшуку в приміщенні ТОВ «Фінансова Компанія «ЛІБЕРТІ ФІНАНС», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 159, приміщення 2, зокрема, окрім іншого, на грошові кошти в сумі 4 015 621 гривня 00 копійок, 92 405 доларів США, 9 155 Євро, 2 900 злотих, 240 фунтів стерлінгі.

Задовольняючи клопотання про арешт майна, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту на майно, відповідає вимогам ст.171 КПК України, слідчим суддею встановлено існування розумної підозри вважати, що вилучене під час обшуку 27.08.2020 року майно є предметами вчинення кримінального правопорушення, і ці предмети зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підтвердження доводів клопотання наданий витяг з ЄРДР за № 0001835 від 15.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, та інші копії документів, якими, на думку слідчого та прокурора, обґрунтовується клопотання.
Враховуючи те, що тимчасово вилучене під час обшуку приміщення майно може бути використано як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям речового доказу, визначеним ст.98 КПК України, а саме є предметом вчинення кримінального правопорушення, а тому для забезпечення кримінального провадження та виконання завдань у запобіганні можливості пошкодити, знищити, відчужити вказане майно, проведення експертних досліджень необхідних для встановлення істини по справі, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність накладення арешту на вищезазначене майно.
Не накладення арешту на зазначене майно може призвести до можливості його приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження, що унеможливить проведення слідчим повного та об`єктивного досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Заявником на виконання вимог ст. 174 КПК України не доведено, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні наразі триває, а доводи клопотання не містять належного обґрунтування, яке б спростовували висновки, викладені в ухвалі слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя від 31.08.2020 року та надало слідчому судді підстави вважати, що необхідність накладення арешту на майно на теперішній час відпала, або арешт накладено необґрунтовано, оскільки обставини, на які посилається заявник в обґрунтування клопотання, підлягають з`ясуванню в ході досудового розслідування шляхом оцінки в сукупності з іншими зібраними у справі доказами.
За вказаних обставин, за наслідками розгляду клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 31.08.2020 року у рамках кримінального провадження № 0001835 від 15.07.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність відмови у його задоволенні.

Керуючись ст.ст. 22, 98, 170, 172-174, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
КлопотанняОСОБА_4 про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 31.08.2020 року в рамках кримінального провадження № 0001835 від 15.07.2020 року залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1