У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.10.2020 Справа №607/17976/20
провадження № 1-кс/607/7633/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання заступника начальника слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням органами СБУ та Державної прикордонної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 18 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

заступник начальника слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому, а також слідчому цього ж відділу ОСОБА_5 тимчасовий доступ, можливість ознайомитися, зробити копії на оптичний диск та вилучити копії речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , і свідчить про вхідні, вихідні телефонні дзвінки, смс-повідомлення із номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , належних, відповідно, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а саме: інформацію про дату і час їх здійснення, тривалість, абонентів, маршрути передавання з прив`язкою до місцевості, як місцезнаходження запитуваного абонента так і його співрозмовників, індивідуальні номери /ІМЕІ/ мобільних терміналів абонентів, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонентів, за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2019 року.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 вказані вимоги підтримав з мотивів, викладених у клопотанні, та просив їх задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши прокурора, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до такого:

слідчим відділом УСБУ в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 18 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191 КК України.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встанолвено, що в період з серпня 2018 року по січень 2020 року службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 /ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 /, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном /зерновою продукцією/, що перебувало на зберіганні у вказаному підприємстві, в особливо великих розмірах. Так, у відповідності до довідки від 02 липня 2020 року за результатами перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01 серпня 2018 року по 13 травня 2020 року, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_5 , підтверджено нестачу зернової продукції у даному підприємстві в розмірі 23 720 814 кг на загальну суму 125 204 612, 81 грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що вказана нестача зернових могла виникнути у 2018-2019 роках під час проведення безтоварних операцій, а саме внаслідок фіктивного переміщення: зерна пшениці, яке належало ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із дільниці № 2-3 на дільницю № НОМЕР_4 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; зерна кукурудзи в кількості 3605 тон, яке належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із Дільниці № НОМЕР_4 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відокремленого підрозділу Батьовська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на орендований в ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » склад № НОМЕР_5 ; зерна пшениці 3 класу в кількості 2000 тон, яке належало TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та надалі переоформлено на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із орендованого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на дільницю № НОМЕР_6 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Проведеними оглядами бухгалтерської та складської документації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що перевезення вищевказаної зернової продукції автомобільним транспортом нібито здійснювали, разом з іншими, водії ОСОБА_7 /8, 9, 10, 12, 13, 14 серпня 2018 року, 9, 10, 11, 21, 29, 30, 31 серпня 2019 року, 1,4, 11, 14, 17, 19, 23, 24, 30 вересня 2019 року, 1, 2 жовтня 2019 року/, та ОСОБА_8 /5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 серпня 2018 року). У ході проведення слідчих /розшукових/ дій встановлено, що з 2018 року по даний час ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовують номери мобільних телефонів оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно, НОМЕР_1 і НОМЕР_2 . У зв`язку з викладеним, з метою встановлення місць перебування вищевказаних водіїв з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2019 року, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, що знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, вищевказаних абонентів за вказаний період часу. Вказана інформація має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ вчинення злочину. У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 01 жовтня 2020 року, остання, будучи в.о. начальника дільниці № НОМЕР_6 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пояснила, що водій ОСОБА_7 користується мобільним телефоном НОМЕР_7 , та він здійснював нібито згідно товарно-транспортних накладних перевезення зерна.
Слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебувають в володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо номеру мобільного телефону № НОМЕР_2 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та доведено, що вона може бути використана як доказ, і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення.
Водночас, всупереч вимогам ч. 5 ст. 131 КПК України, на підтвердження тих обставин, що ОСОБА_6 користується мобільним телефоном НОМЕР_1 , заступником начальника слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області не надано доказів, а прокурором не доведено їх у судовому засіданні.
Лист начальника ВКЗЕ УСБУ в Тернопільській області № 69/8-2322 від 30 червня 2020 року слідчий суддя до уваги не бере, оскільки на підтвердження обставин, викладених у ньому, не надано належних та допустимих доказів /показання, речових доказів, документів, висновків експертів/.

З огляду на це, не доведеними є ті обставини, що інформація за № 86 сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також те, що існує можливість використання цієї інформації як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Зазначене і є підставою для відмови у задоволенні клопотання в цій частині.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_4 та старшому слідчому цього ж відділу ОСОБА_5 право на тимчасовий доступ і можливість ознайомитися, зробити копії на оптичний диск та вилучити копії речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , і свідчить про вхідні, вихідні телефонні дзвінки, смс-повідомлення із номера мобільного телефону НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_7 , а саме: інформацію про дату і час їх здійснення, тривалість, абонентів, маршрути передавання з прив`язкою до місцевості, як місцезнаходження запитуваного абонента так і його співрозмовників, індивідуальні номери /ІМЕІ/ мобільних терміналів абонентів, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонентів, за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2019 року.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1