Справа №: 671/1751/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

19 листопада 2020 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання Волочиського ВнП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 11 листопада 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

17.11.2020 до Волочиського районного суду Хмельницької області надійшло вказане клопотання.

В судове засідання прокурор та начальник сектору дізнання не з`явились. Подали клопотання про проведення судового засідання без їх участі у зв`язку із запровадженими карантинними заходами, пов`язаними із розповсюдженням вірусу COVID-19. Клопотання підтримали.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про день час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив та не надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 10.11.2020 до Волочиського ВнП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від жителя м. Волочиськ ОСОБА_5 про те, що 09.11.2020 близько 14.00 години, невстановлена особа, виставивши на сайті «Фейсбук» мережі Інтернет оголошення про продаж зерна, під час усної домовленості з ОСОБА_5 , увійшовши у довіру останнього, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 56000 грн., які він перерахував на вказаний невідомою особою банківський рахунок № НОМЕР_1 .

11.11.2020 за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний ОСОБА_5 показав, що 09.11.2020 він у мережі Інтернет на сайті «Фейсбук» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж зерна. Дане оголошення виставив користувач « ОСОБА_6 ». Далі він 09.11.2020 біля 13:00 год. зателефонував зі свого номера НОМЕР_2 на номер телефону НОМЕР_3 , який було вказано у оголошенні. Слухавку підняв невідомий чоловік, з яким він домовився про купівлю-продаж зерна. Даний чоловік йому сказав, щоб він на перед скинув кошти на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 , кошти в сумі 56000 грн.. Після цього, в обідній час біля 14 год. він пішов у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , де у касі попросив касира перечислити на номер рахунку НОМЕР_1 , кошти у сумі 56000 грн. Касир перечислила кошти на рахунок, який він вказав. Після цього він знову зателефонував на номер продавця зерна НОМЕР_3 , якому повідомив, що він тільки що перерахував кошти на його номер рахунку. Даний чоловік його попросив сфотографувати квитанцію про переказ коштів і переслати, сказавши, щоб той міг вже завантажувати зерно на автомобіль, щоб відправляти до нього. Вранці 10.11.2020 року біля 10 год. 13 хв. він почав телефонувати на номер продавця зерна НОМЕР_3 , але слухавку ніхто не піднімав. Після цього він вирішив звернутись у поліцію із заявою про вчинення шахрайських дій, так як гроші він перекинув, а товар йому не доставлено.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями статті 162 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ начальник сектору дізнання містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшла висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та відповідно до вимог статей 162, 163 КПК України, з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати начальнику сектору дізнання Волочиського ВнП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_2 ) та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про надходження коштів в сумі 56000 грн. 09.11.2020 на рахунок № НОМЕР_1 , (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, в період з 09.11.2020 до моменту виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії даної ухвали до 19 грудня 2020 року включно.

Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати начальнику сектору дізнання Волочиського ВнП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1