Провадження по справі № 1-кс/522/9720/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцяа Одеської області, громадянина України, українця, одруженого, з середньою освітою, тимчасово не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000293 від «09».01.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст.27 ч.2 ст. 185, ч.3 ст. 27 ч.5 ст.185, ч. 2 ст. 185, ч. 5 ст. 185, ч.2 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_5
підозрюваного ОСОБА_4 , -

В С Т А Н О В И В:

Органами досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000293 від 09 січня 2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27 ч.2 ст. 185, ч.3 ст. 27 ч.5 ст.185, ч. 2 ст. 185, ч. 5 ст. 185, ч.2 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

Так у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_6 не бажаючи займатись суспільно-корисною працею, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення злочинів проти власності, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_7 залучивши в якості виконавців ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 вступивши у змову з іншими невстановленими особами розробили злочинний план по заволодінню паливно-мастильними матеріалами що належать регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» та її структурним підрозділам з метою подальшої їх реалізації та розподілення незаконно отриманих коштів між всіма співучасниками.

Кінцевою метою першої частини злочинного плану було підшукування виконавців вчинення крадіжок, транспортних засобів та обладнання.

Кінцевою метою другої частини злочинного плану було підшукання пособників з числа співробітників регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» та її структурних підрозділів, за допомогою яких планувалось встановлення місць зберігання паливно-матеріальних цінностей, та їх безпосереднє викрадення.

Кінцевою метою третьої частини злочинного плану було здійснення таємного викрадення паливно-мастильних матеріалів що належать регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» та її структурним підрозділам, його подальший збут та отримання неправомірної вигоди.

Приступивши до реалізації першої частини злочинного плану ОСОБА_7 , у змові з ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, з кола родичів та знайомих залучили до вчинення злочинів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , та останній в свою чергу також залучив громадянина ОСОБА_4 , які фактично повинні були здійснювати підготовку обладнання та транспортних засобів, безпосереднє здійснення крадіжок паливно-мастильних матеріалів, подальше транспортування та збут.

Також ОСОБА_10 для вчинення злочину було залучено вантажні транспортні засоби які перебували в його власності та користуванні.

На виконання другої частини злочинного плану ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час залучили невстановлену на теперішній час особу - співробітника виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» в якості пособника, який повідомив про можливість здійснення крадіжок дизельного пального з території бази палива зазначеного структурного підрозділу, що розташована за адресою м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна, 4, та який взяв на себе обов`язки надавати вказівки та вирішувати питань з іншими співробітниками для безперешкодного здійснення крадіжок, з метою отримання в подальшому частини неправомірної вигоди від продажу викраденого пального.

Виконуючи третю частину приблизно з 23.09.2019 по 28.09.2019, більш точний час встановити не надалось можливим, невстановлена особа з числа співробітників виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна», організувала умови для безперешкодного викрадення дизельного пального з території даного підрозділу за адресою м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна,4, про що повідомила ОСОБА_6 , який в свою чергу отриману інформацію та подальші дії обговорив з ОСОБА_7 , вказавши останньому на необхідність інформування та підготовки виконавців злочину, обладнання та транспорту. Так згідно розподілених обов`язків ОСОБА_6 , приблизно в цей же проміжок часу, повідомив ОСОБА_10 про план вчинення злочину та необхідність підготовки для цього вантажних транспортних засобів, на яких планувалось перевозити викрадене майно. В свою чергу ОСОБА_10 надав вказівку, залученому ним співучаснику ОСОБА_4 , здійснити підготовку двох вантажних автомобілів та причепів з ємностями для транспортування пального.

Крім того, забезпечуючи контроль за виконанням даної частини злочинного плану, ОСОБА_7 також надав ОСОБА_10 та ОСОБА_4 вказівки на підготовку транспорту на якому планувалось транспортування викраденого пального, та здійснював контроль за їх виконанням.

Виконуючи свою частину обов`язків, приблизно в той же проміжок часу, ОСОБА_7 повідомив обставини злочинного плану та надав вказівки, залученому співучаснику - ОСОБА_8 , повідомити ще одного виконавця ОСОБА_9 про необхідність підготувати обладнання та бути готовими до здійснення крадіжки. Зазначені виконавці відповідно відведених ролей повинні були забезпечити транспортування обладнання для вчинення злочину та здійснювати безпосереднє викрадення пального,

Також, приблизно у вищезазначений проміжок часу, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повідомили залученого виконавця ОСОБА_11 , який відповідно до відведеної ролі повинен був здійснювати транспортування обладнання для здійснення крадіжки, забезпечувати його переховування, та виконувати дії направлені на викрадення майна, про необхідність підготувати обладнання та бути готовим прибути у визначене місце скоєння злочину.

Так діючи за вказівками організаторів ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , 29.09.2019 на прилеглу територію до виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» за адресою м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна, 4 приблизно о 09 годині 12 хвилин прибули громадяни ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 з обладнанням для вчинення злочину, а саме шлангами для переливу рідини. Вказана земельна ділянка знаходилась біля бетонного паркану за яким розташовані ємності де зберігаються паливно-мастильних матеріалів зазначеного виробничого підрозділу. В подальшому зазначені особи протягнули шланги для переливу рідини через паркан на територію виробничого підрозділу. Надалі до зазначених осіб прибули громадяни ОСОБА_10 на вантажному автомобілі «DAF» д/н НОМЕР_1 з причепом для перевезення нафтопродуктів д/н НОМЕР_2 та ОСОБА_4 на вантажному автомобілі «DAF» д/н НОМЕР_3 з причепом для перевезення нафтопродуктів д/н НОМЕР_4 .

В подальшому вищезазначені громадяни, шляхом переливання з ємностей для зберігання палива розташованих на території виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна», за допомогою шлангу протягнутого до ємностей вищезазначених вантажних причепів, здійснили викрадання дизельного пального загальним об`ємом 77 780 літрів.

Після заповнення зазначених вантажних причепів, ОСОБА_10 почав транспортування викраденого пального на автомобілі «DAF» д/н НОМЕР_3 з причепом для перевезення нафтопродуктів д/н НОМЕР_4 а ОСОБА_4 на вантажному автомобілі «DAF» д/н НОМЕР_1 з причепом для перевезення нафтопродуктів д/н НОМЕР_5 , з метою подальшого продажу та розподілення отриманої неправомірної вигоди між всіма співучасниками злочину.

Надалі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 здійснили збирання та транспортування обладнання за допомогою якого здійснювався злочин.

Станом на 29.09.2019 середньо ринкова вартість 1 літру дизельного пального становила 28,25 гривень НБУ.

Враховуючи викладене, ОСОБА_6 діючи у змові з ОСОБА_7 , за пособництвом невстановленої особи з числа співробітників виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна», залучивши виконавців ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 організували та здійснили викрадення дизельного пального в кількості 77 780 літрів на загальну суму 2 197 285 гривень НБУ (28,25 х 77 780) з території зазначеного виробничого підрозділу за адресою м. Одеса, вул. 2-га Сортувальна, 4 та що фактично належить Одеській регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».

01.03.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси 04.03.2020 відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 01.05.2020 року.

Слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси 23.04.2020 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000293 від 09.01.2018 до 5-ти місяців, тобто до 01.08.2020.

Підозра ОСОБА_4 в інкримінованому йому злочині підтверджується матеріалами, зібраними під час досудового розслідування та доданими до клопотання слідчого (перелік відповідно до клопотання прокурора).

У зв`язку з чим, слідчий звернувся до суду із клопотанням про продовження відносно підозрюваного ОСОБА_4 строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час за адресою постійного місця проживання.

Позиція учасників судового розгляду.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити, посилаючись на те, що ризики, передбачені п.п.1,2,3 ч.1 ст. 177 КПК України, які були враховані при застосуванні запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, ще мають місце, а саме, що підозрюваний може переховатися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності, сховати або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, експертів.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник у судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання прокурора.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання слідчого, допитавши підозрюваного, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
З огляду на ч.3 ст.26, п.18 ч.1 ст.3 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, які винесені на його розгляд сторонами та віднесено до його компетенції цим Кодексом, а слідчий суддя, суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.2 вказаного Кодексу, завданнями кримінального провадження, наряду, із захистом особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, є охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також те, щоб до кожного учасника кримінального провадження застосовувалась лише належна правова процедура.

Як встановлено в судовому засіданні, підозрюваний ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, яке карається позбавленням волі на строк до 12 років з кофніскацією майна, проте ОСОБА_4 раніше не судимий, має постійне місце проживання, під час перебування під домашнім арештом дотримувався покладених на нього обов`язків, тому суд при продовженні строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час врахував наявність ризику того, що підозрюваний може переховуватись від органу досудового розслідування чи суду, сховати або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, експертів.

Підозра ОСОБА_4 в інкримінованому йому злочині підтверджується матеріалами, зібраними під час досудового розслідування та доданими до клопотання, а саме: відомостями, здобутими за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у виді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , які в ході бесід обговорюють організацію викрадення дизельного пального, надають вказівки на виконання злочинного плану всім співучасникам згідно розподілених ролей; відомостями, здобутими за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у виді візуального спостереження за ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 на яких зафіксовані факти розкрадання дизельного пального 29.09.2019 з бази палива «Одеса-Сортувальна», зокрема зафіксовані особи співучасників та їх послідовні дії; відомостями, здобутими за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у виді аудіо-відео контроля місця (прилеглої території до Бази палива Локомотивного депо Одеса-Сортувальна) у якому зафіксований факт розкрадання дизельного пального з території бази палива «Одеса-Сортувальна» 29.09.2019, зокрема відображений весь процес переливу пального з ємностей бази палива до вантажних автомобілів та зафіксовані дії співучасників (виконавців); показаннями підозрюваних ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , які надали свідчення щодо участі в подіях 29.09.2019, які їм інкримінуються, вказали на інших підозрюваних та зазначили обставини злочину; результатами проведених обшуків, які проводились за місцем мешкання та здійснення діяльності підозрюваних та автомобілів в тому числі на яких здійснювались злочинні дії.

Двомісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає, однак завершити його не надається можливим, оскільки необхідно виконати ряд слідчих дій: необхідно провести додаткові допити підозрюваних та допити свідків, провести огляди речових доказів за їх участю, здійснити слідчі експерименти та, за наявності підстав, повідомити про нові підозри; здійснити тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні операторів телекомунікаційного зв`язку щодо телефонних з`єднань підозрюваних кримінального провадження; необхідно встановити загальну суму матеріальних збитків, у зв`язку з чим слід отримати матеріали ревізії, що здійснюється АТ «Українська залізниця» та вирішити питання щодо призначення відповідної експертизи; вжити заходів щодо зняття грифу секретності з відповідних матеріалів проведення негласних слідчих дій та матеріальних носіїв, а також розсекречення ухвал Одеського апеляційного суду про надання відповідних дозволів на проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 23.04.2020 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000293 від 09.01.2018 до 5-ти місяців, тобто до 01.08.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст.27 ч.2 ст. 185, ч.3 ст. 27 ч.5 ст.185, ч. 2 ст. 185, ч. 5 ст. 185, ч.2 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, продовжено до 5-х місяців, тобто до 01.08.2020 року.

Ухвалою слідчого судді від 27.04.2020 року було продовжено строк дії запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 на 60 днів, до 25.06.2020 року включно.

Ризики, які були враховані судом під час обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ще мають місце, а саме, що підозрюваний може переховування підозрюваного від органу досудового слідства та суду, сховати або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, експертів.

Метою продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 є запобігання ризикам, передбаченим п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, сховати або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, експертів.

При цьому, згідно ст. 178 КПК України, слідчий суддя враховує вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється.

Таким чином, відповідно до вимог ст.ст. 177, 178, 194,196 КПК України, суд, з урахуванням наведених доказів та обставин, вважає можливим продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час за адресою постійного місця проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною покидати місце поживання у період з 23:00 до 06:00 год, з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, які забезпечать запобігання ризикам та належну поведінку підозрюваного.

На підставі вище викладеного, керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 178, 181, 184, 186, 193, 194,196, 197, 199, 205, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у нічний час з 23:00 до 06:00 години за адресою: АДРЕСА_1 , на строк проведення досудового розслідування, а саме до 01.08.2020 року включно.
Покласти на підозрюваного обов`язки на строк проведення досудового розслідування, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

1) не залишати місце проживання, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду з 23:00 до 06:00 години;

2) прибувати до суду, прокурора чи слідчого за першою вимогою в розумні строки;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

4) утримуватись від спілкування з свідками, підозрюваними з обставин скоєння кримінального правопорушення;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді щодо продовження запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Строк дії запобіжного заходу обчислюється з моменту оголошення ухвали слідчого судді, тобто з 25.06.2020 року.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

25.06.2020