Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/3616/19
Провадження № 1-кс/723/3968/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 серпня 2020 року

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду
Чернівецької області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Сторожинецького районного суду з клопотанням, погодженим прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за картковим рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2017 року по 31.12.2018 року; фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів та зовнішніх камер розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки; повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
При цьому слідчий посилається на те, що у період часу з 2017 року по 2018 роки директором ІНФОРМАЦІЯ_2 реалізовано дрова, які були призначені для опалювання приміщення гімназії у кількості 200куб. м, а кошти від реалізації привласнені.
Крім, того, протягом 2018 року директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 підробив табелі обліку робочого часу, вказавши що у період часу з 28.06.2018 року по 18.09.2018 року робітник гімназії ОСОБА_6 відпрацював встановлену йому норму робочого часу, в той час як останній перебував за межами території України.
Крім того, протягом 2017-2018 років директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 підробив табелі обліку робочого часу, вказавши, що у період часу з 21.09.2017 року по 04.08.2018 року медсестра гімназії ОСОБА_7 відпрацювала встановлену їй норму робочого часу, в той час як остання перебувала за межами території України.
Крім того, протягом 2017 року -2018 року директор Красноїльської гімназії ОСОБА_5 підробив табелі обліку робочого часу, вказавши у період з листопада 2017 по квітень 2018 року сезонний кочегар гімназії ОСОБА_8 відпрацювала встановлену їй норму робочого часу, в той час як роботу кочегара не виконувала.
Протягом 2017 2018 років директор Красноїльської гімназії ОСОБА_5 шляхом обману, заволодів грошовими коштами робітника гімназії ОСОБА_6 .
Відомості про дані факти внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000084 від 27.06.2019 року з правовоюкваліфікацією, передбаченою ст. 191 ч.3, 366 ч.1, ст. 190 ч.1, сь. 191 ч.2 КК України.
Згідно пояснень ОСОБА_7 20 вересня 2017 року по листопад 2017 року вона перебувала за кордоном, а саме в Італії. В трудових відносинах з Красноїльською гімназією не перебувала та до директора гімназії ОСОБА_5 з питань працевлаштування не зверталася. Надану заяву про працевлаштування на 0,5 ставки посади медсестри не писала та про своє працевлаштування в Красноїльській гімназії нічого не знала до моменту надання пояснень.
Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 № 187 від 19.07.2019 року, виплата заробітної плати здійснювалась ОСОБА_7 на картку по рахунку № НОМЕР_2 . 21.02.2020 року ухвалою Сторожинецького районного суду було надано доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", однак є необхідність у встановлені осіб, які знімали кошти із зазначеної вище картки.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, згідно клопотання, необхідний для встановлення важливих обставин у кримінальному правопорушенні та з метою встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Судове засідання, проводилось із врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, без участі осіб у віданні яких знаходяться документи.
Слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, копії матеріалів, на яких ґрунтуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якоїзнаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання передбачених ст. 161 КПК України слідчим суддею не встановлено.

Також судом встановлено, що по вказаному кримінальному провадженні проведені певні слідчі дії, але встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення не вдалося і вказане можливе за допомогою необхідної слідчої інформації, яка міститься в документах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ця інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не можливо.
Враховуючи наведене та керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя , -

постановив :
Клопотання старшого слідчого, узгоджене з прокурором, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області слідчому у провадженні ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії Чернівецькому обласному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а саме: роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2017 року по 31.12.2018 із зазначенням дат проведення операцій, сум відомостей про контрагентів (кореспондентів) з обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);
- фото, відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаного карткового рахунку в банкоматах чи терміналах обслуговувавння, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами за період часу з 27 лютого 2020 року по 04 березня 2020 року.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю один місяць, який обраховується з дня постановлення ухвали.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів старшому слідчому слідчого відділення Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду А. Пташник