печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Слідчого першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-
В С Т А Н О В И В:
17.07.2020 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання Слідчого першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0002588 від 18.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, по фактам вчинення невстановленими особами, які контролюють діяльність ряду суб`єктів господарювання імпортерів природного газу на території України, у співучасті зі службовими особами Енергетичної митниці ДФС України, якими запроваджено протиправну схему ввезення на території України, з порушенням митних процедур природного газу, який реалізовувався в супереч митного законодавства без сплати обов`язкових митних платежів підконтрольним підприємствам, з подальшою легалізацією грошових коштів в особливо великих розмірах, одержаних у протиправний спосіб. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється управлінням організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора. 31.03.2020, ОСОБА_5 повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Про підозру останньому повідомлено шляхом скерування поштовим зв`язком згідно опису вкладення (додатку ф. 107 ) № 648, у порядку передбаченому ст. ст. 42, 135 КПК України на останню відому адресу його проживання, а саме: АДРЕСА_1 . 23.04.2020 у зв`язку із тим, що місце знаходження ОСОБА_5 слідчому було невідоме, підозрюваний не з`являвся без поважних причин на виклик слідчого, прокурора його оголошено у розшук на підставі ст. 281 КПК України, у зв`язку з чим досудове розслідування у ньому зупинене. 07.07.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002588 відновлено. ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке відповідно до ст. 12 КК України, що відноситься до тяжких кримінальних правопорушень, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Сторона обвинувачення вказує на те, що ОСОБА_5 , шляхом підбурювання, підкупу, порад та умовлянь, співучасників або учасників кримінального провадження, схилити до надання неправдивих показів, знищення, або підроблення документів, що не перебувають у розпорядженні органу досудового розслідування, однак можуть бути використані для викриття його злочинної діяльності. Тобто існує обґрунтований ризик знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, які органом досудового розслідування на даний час не вилучено та не оглянуто. ОСОБА_5 в силу виконання обов`язків директора ТОВ «Трейдер Газ» відомі співробітники Енергетичної митниці ДМС, які надавали покази в якості свідків у кримінальному провадженні та на яких він може тиснути, з метою зміни ними показів на такі, що безпідставного його виправдовують, а також примушення їх до відмови від надання показів, дачі завідомо неправдивих показів при наступних допитах в якості свідків, у тому числі в суді, проведенні з ними інших слідчих дій, безпідставному наданні показів на користь підозрюваного. Дані обставини можуть перешкодити встановленню істини під час досудового розслідування та судового слідства. ОСОБА_5 може тиснути на іншого підозрюваного у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , який будучи директором ТОВ «Лідер Газ», здійснював за тією ж схемою ухилення від сплави податків (митних платежів) і може під впливом ОСОБА_5 надавати неправдиві свідчення органу досудового розслідування. Тобто наявні ризики передбачені п.п.2, 3 ч.1 ст. 177 КПК України. Підозрюваний ОСОБА_5 , продовжуючи свою підприємницьку діяльність на посаді директора ТОВ «Трейдер Газ» може продовжити вчиняти кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється, оскільки відповідно до відомостей Енергетичної митниці ДМС України від 25.03.2020 № 7.6-1/28-01-8.7/712, продовжувався імпорт природного газу в січні, лютому, березні 2020, за який на даний час не сплачувалось митних платежів в повному обсязі, таким чином на даний час у ОСОБА_5 наявний ризик передбачений п.5 ч.1 ст. 177 КПК України. З урахуванням викладеного, найбільш доцільним є застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, а інший більш м`який запобіжний захід не зможи забезпечити виконання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків та запобігти наведеним вище ризикам. Застосування до підозрюваного ОСОБА_5 більш м`яких запобіжних заходів, передбачених ч. 1 ст. 176 КПК України, ніж цілодобовий домашній арешт, не забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання наявним ризикам. Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив задовольнити з викладених в ньому підстав. Захисник підозрюваного в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, просив відмовити, вказав на необґрунтованість заявлених ризиків. Підозрюваний підтримав позицію свого захисника, просив відмовити у задоволенні клопотання. Заслухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення підозрюваного та його захисника, які заперечували проти задоволення клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку. Як вбачається з клопотання, в провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0002588 від 18.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється управлінням організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора. 31.03.2020, ОСОБА_5 повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Про підозру останньому повідомлено шляхом скерування поштовим зв`язком згідно опису вкладення (додатку ф. 107 ) № 648, у порядку передбаченому ст. ст. 42, 135 КПК України на останню відому адресу його проживання, а саме: АДРЕСА_1 . 23.04.2020 у зв`язку із тим, що місце знаходження ОСОБА_5 слідчому було невідоме, підозрюваний не з`являвся без поважних причин на виклик слідчого, прокурора його оголошено у розшук на підставі ст. 281 КПК України, у зв`язку з чим досудове розслідування у ньому зупинене. 07.07.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002588 відновлено. Обставинами, які дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення в розумінні рішення ЕСПЛ "Нечипорук і Йонкало проти України" яке звертає увагу на те, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчините правопорушення підтверджуються наступними доказами:висновком судово економічної експертизи № 1-30/04/2020-се від 30.04.2020 у кримінальному провадженню № 0002588 яким встановлено, що: в порушення п. 26 «Положення про митні декларації» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 450 від 21.05.2012 року сума митних платежів (податку на додану вартість) не донарахована та не сплачена до державного бюджету ТОВ «Трейдер Газ» (код ЄРДПОУ 42859124) за імпортований, але не розмитнений обсяг природного газу в період листопада-грудня 2019 року, згідно періодичних митних декларацій ІМ 40 РР: № UA903010/2019/021824 від 30.10.2019, № UA903020/2019/200861 від 18.12.2019 року становить 22 970 257,18 грн. експертом документально підтверджується;щодо завданих матеріальних збитків (шкоди) державі в наслідок несплати митних платежів (податку на додану вартість) ТОВ «Трейдер Газ» (код ЄРДПОУ 42859124) за імпортований, але не розмитнений обсяг природного газу в період листопад-грудень 2019 року у сумі 22 970 257,18 грн. експертом документально підтверджується. Довідкою спеціаліста № 03/20-7 від 27.03.2020, якою встановлено, що сума матеріальних збитків (шкоди) завданих державному бюджету України внаслідок несплати митних платежів (податку на додану вартість) ТОВ «Трейдер Газ» (код ЄРДПОУ 42859124) за імпортований, але не розмитнений обсяг природного газу в період листопад-грудень 2019 року становить 22 970 257,18 грн.; Допитами свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;Відповіддю Енергетичної митниці ДМС України від 25.03.2020 № 7.6-1/28-01-8.7/712,що підтверджує не сплату митних платежів. Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке відповідно до ст. 12 КК України, що відноситься до тяжких кримінальних правопорушень, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Під час досудового розслідування стороною обвинувачення встановлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_5 може умисно ухилятися від явки в органи досудового розслідування, прокурора, слідчого судді або переховуватись від органів досудового розслідування та суду, чим може перешкоджати встановленню істини по справі. Відтак, приходжу до висновку про наявність у кримінальному провадженні обставин, з якими закон пов`язує можливість обрання особі одного із запобіжних заходів, передбачених ст. 176 КПК України. У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочину діяльність. Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа. Згідно зі ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби. Оцінивши в сукупності тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 за інкримінованою статтею, конкретні обставини вчинення правопорушення, вищенаведені дані про особу ОСОБА_5 , приходжу до висновку, що з метою забезпечення належної процесуальної поведінки ОСОБА_5 та запобіганню ризикам, передбаченим ч. 1 ст.177 КПК України, до ОСОБА_5 належить застосувати запобіжний захід у виді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце фактичного проживання у період часу з 23-00 години до 06-00 години наступної доби, заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , за виключення отримання невідкладної медичної допомоги. Також є необхідним покладення на ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України. Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого злочину та правильності кваліфікації його дії слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті. На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання Слідчого першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у період часу з 23-00 години до 06-00 години наступної доби, заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , за виключення отримання невідкладної медичної допомоги. Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю. Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати його: - не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; - повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; - утримуватися від спілкування із свідками ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , спеціалістом, що складав довідку спеціаліста № 03/20-7 від 27.03.2020, експертами, що складали висновок експерта судово економічної експертизи № 1-30/04/2020-се від 30.04.2020 у кримінальному провадженню № 0002588, іншим підозрюваним у кримінальному провадженні ОСОБА_7 ; - здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну. В іншій частині відмовити. Визначити строк дії ухвали до 04.08.2020 року включно. Ухвалу в частині застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали буде проголошено 22.07.2020 року о 14-10 годині.
Слідчий суддя ОСОБА_1