Справа № 522/1643/19
УХВАЛА
08 жовтня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , та матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003062 від 03.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження за №0003062 від 03.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, мотивуючи наступним.

Слідчим відділенням Портофранківського ВП Приморського ВП у м. Одеса ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження №0003062, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 3 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.12.2018 року до чергової частини Портофранківського ВП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 20.11.2018 року близько 11:00 невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 234000 грн.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній пояснив, що підшукував для покупки автомобіль, який винайшов на інтернет-сайті, після чого поспілкувавшись з особою, яка представилась менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по мобільному телефону, поїхав до офіс-приміщення за адресою: АДРЕСА_2 для підписання попередньої угоди.

Після чого, потерпілий перевів грошові кошти в сумі 234000 грн. на рахунок № НОМЕР_1 у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування, встановлено що р/р № НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 та відритий у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса якого: АДРЕСА_3 .

Крім того, СВ Портофранківського ВП проводилось досудове розслідування по матеріалам кримінальних проваджень, у т.ч. №0001560 від 01.07.2019 року за ч. 2 ст. 190 КК України, які об`єднанні з матеріалами кримінального провадження №0000121 від 23.0.2019 року та направлені з обвинувальним актом до ІНФОРМАЦІЯ_4 відносно ОСОБА_7

06.04.2020 року з матеріалів кримінального провадження №0000121 виділено в окреме провадження матеріали відносно невстановлених осіб, та присвоєно номер 0000637 від 06.04.2020 за ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000637 від 06.04.2020 року за ч. 2 ст. 190 КК України, встановлено що 01.11.2019 року слідчим в рамках кримінального провадження №0001560 отримано ухвалу Приморського районного суду м.Одеси про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса якого: АДРЕСА_3 .

29.11.2019 року слідчим складено протокол про тимчасовий доступ до якого додано виписку по особовому рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.10.2018 року до 27.11.2019 року, під час аналізу якої встановлено, що 20.11.2018 року потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 234000 грн. у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищезазначене та враховуючи той факт, що особа (особи) яка користується вказаним рахунком банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та можливо проводить транзакції, може бути причетна до скоєння кримінального правопорушення.
В результаті чого виникла наявна необхідність в отримані повної інформації щодо відкриття та руху грошових коштів по р/р № НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2018 р. до теперішнього часу.
Наявні у справі матеріали дають достатні підстави вважати, що в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса якого: АДРЕСА_3 , знаходиться інформація про фізичну або юридичну особу, а саме про рух грошових коштів по р/р № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що містить банківську таємницю та має значення для встановлення істини у справі. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно розкрити банківську таємницю по вказаним розрахунковим рахункам, для цього необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що має значення для справи.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить розглядати клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

До суду надійшла заява слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вона підтримує, та просить провести розгляд за її відсутності.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відомості і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса якого: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , та матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003062 від 03.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУ НП в Одеський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням співробітникам СКП Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області дозвіл на тимчасовий доступ до розвернутої інформації про рух грошових коштів, документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса якого: АДРЕСА_3 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків, наявність платіжних банківських карт по рахунку;
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 01.10.2018 р. до закінчення дії ухвали, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу 01.10.2018 р. до закінчення дії ухвали;
- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;
- більш детальну інформацію про транзакції, які мали місце 20.11.2018 року, а саме в якому відділенні перераховувались грошові кошти в сумі 234000 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , дату, місце та час, де здійснювалось зняття вищевказаних грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 08.11.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1