Провадження № 1-кс/161/6800/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 вересня 2020 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на тимчасове вилучене майно, а саме: 500 пачок сигарет марки «Marble»;

- 4650 пачок сигарет марки «NZ slim»; 15 картонних коробок з надписом «Нова Пошта»; 2 ящика прозорого скотчу; 1 моток чорного скотчу.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Волинській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000032 від 26.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ряд осіб з числа жителів Волинської області, на території області вчинили зберігання підроблених марок акцизного податку, з метою їх використання при продажі незаконно виготовлених (фальсифікованих) алкогольних напоїв, а також вчинили їх збут при реалізації незаконно виготовлених (фальсифікованих) алкогольних напоїв.

Зокрема встановлено, що до протиправної діяльності причетний гр. ОСОБА_5 , який приживає за адресою: АДРЕСА_1 . За оперативною інформацією, саме вказана особа, налагодила постачання на територію області незаконно виготовлених (фальсифікованих) алкогольних напоїв.

Так, в рамках кримінального провадження було припинено спробу розповсюдження та реалізації великої партії фальсифікованих алкогольних напоїв на території Волинської області гр. ОСОБА_5 , а саме: 28.04.2020 проведено огляд житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення огляду виявлено та вилучено 400 літрів рідини з характерним запахом спирту та понад 300 літрів готової фальсифікованої продукції.

Відповідно до висновку експерта від 11.08.2020 №354 за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.7. (дослідження спиртовмісних сумішей), надані на дослідження зразки рідин з числа підакцизних товарів, які були вилучені 28.04.2020 в ході проведення огляду за адресою: АДРЕСА_1 не відповідають вимогам ДСТУ.

Також, відповідно до висновку експерта від 15.05.2020 №160 за результатами судової технічної експертизи документів, надані на дослідження зразки пляшок з марками акцизного податку з числа підакцизних товарів, які були вилучені 28.04.2020 в ході проведення огляду за адресою: АДРЕСА_1 не відповідають за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку марки акцизного податку для алкогольних напоїв.

Проведеними додатковим заходами встановлено, що відповідна протиправна діяльність продовжується вчинятися і надалі, здійснюється незаконне постачання великих партій фальсифікованих підакцизних товарів для подальшої реалізації в роздріб жителям Волинської області та було залучено для цього ряд підконтрольних осіб.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності з постачання великих партій фальсифікованих підакцизних товарів причетний гр. ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який здійснює придбання та накопичення таких підакцизних товарів з метою їх подальшої реалізації.

Зокрема, в ході досудового розслідування 10.09.2020 було проведено огляд на території кооперативу по будівництву та експлуатації гаражів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме за адресою: Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. А. Глушкова, 66 у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 де було виявлено та вилучено:

- 500 пачок сигарет марки «Marble»;

- 4650 пачок сигарет марки «NZ slim»;

- 15 картонних коробок з надписом «Нова Пошта»;

- 2 ящика прозорого скотчу;

- 1 моток чорного скотчу.

В подальшому, вище описані предмети та речі були визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні згідно винесеної постанови від 10.09.2020 року.

Таким чином, вилучені під час огляду вищеописані товарно-матеріальні цінності є тими матеріальними об`єктами, які є предметом розслідуваного кримінального провадження за ч. 1 ст. 199 КК України, зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Повернення вищевказаного майна унеможливить виконання завдання кримінального провадження в частині забезпечення повного та неупередженого розслідування, а також арешт майна надасть можливість проведенню відповідних експертиз вилучених підакцизних товарів.

На підставі викладеного, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, в ході слідства виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке було вилучене 10.09.2020 під час проведення огляду гаражного приміщення в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000032, а тому просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , клопотання підтримали, просили задовольнити з підстав, викладених у ньому, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого їх знищення, втрати або пошкодження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000032 від 26.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, на 500 пачок сигарет марки «Marble»; 4650 пачок сигарет марки «NZ slim»; 15 картонних коробок з надписом «Нова Пошта»; 2 ящика прозорого скотчу; 1 моток чорного скотчу.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1