Справа № 534/1833/20
Провадження № 1-кс/534/444/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2020 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000588 від 05.11.2020) про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати слідчому відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 або слідчому відділенню поліції № 2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме інформацію по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , на який були переведені грошові кошти на загальну суму 100000,00 грн, рух коштів по вказаному рахунку, а саме: інформацію про банківські операції, що проводилися з 25.06.2020 по 05.07.2020 по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 з обов`язковим зазначенням реквізитів контрагентів, їх назва, код ЄДРПОУ та призначення платежу.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, 05.11.2020 до чергової частини відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , про те, що в період часу з 04.06.2020 по 19.06.2020, невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу газу, заволоділа грошовими коштами у великих розмірах, чим завдала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальних збитків. Сума завданих збитків встановлюється.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000588 від 05.11.2020 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 внесене клопотання підтримав повістю, посилаючись на викладені у ньому обставини та зазначив, що запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим.

Будучи належним чином повідомленими про розгляд клопотання, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не прибув.
З`ясувавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 05.11.2020 та протоколу допиту представника потерпілого від 05.11.2020, до відділення поліції №2 Кременчуцького ВП звернувся генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , про те, що в період часу з 04.06.2020 по 19.06.2020, невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу газу, заволоділа грошовими коштами у великих розмірах, чим завдала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальних збитків. Сума завданих збитків встановлюється, на підтвердження чого до клопотання приєднано відповідні матеріали.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 або слідчому відділенню поліції № 2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме інформацію по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , на який були переведені грошові кошти на загальну суму 100000,00 грн, рух коштів по вказаному рахунку, а саме: інформацію про банківські операції, що проводилися з 25.06.2020 по 05.07.2020 по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 з обов`язковим зазначенням реквізитів контрагентів, їх назва, код ЄДРПОУ та призначення платежу.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виконання ухвали доручити філіалу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Кременчуці, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1