УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження за №0003260 від 08.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0003260 від 08.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склали завідомо підробний документ, а саме: договір поруки від 03 серпня 2010 року №223/034-пп, підписаним з однієї сторони як « ОСОБА_5 » гр. ОСОБА_6 , якийзіслівостаннього не укладався та не підписувався. Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , повідомив, що у липні-серпні 2010 року невстановлені особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склали завідомо неправдивий документ, а саме: Договір поруки від 03 серпня № 223/034-пп із змісту якого вбачається, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », правонаступник Відкритого акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі виконуючого обов`язки директора Київської регіональної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 . 28 травня 2020 року слідчим суддею Шевченківського РС м. Києва ОСОБА_9 , клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів усіх документів: кредитної справи ОСОБА_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 за кредитним договором № 034- пп від 22 липня 2010 року, розглянуто та задоволено.24 червня 2020 року з метою виконання ухвали слідчого судді №761/14525/2020 від 28 травня 2020 року, було оголошено службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».25 червня 2020 року на адресу СВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , надійшов лист ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо неможливості виконати ухвалу слідчого судді, в зв`язку із тим, що 11.03.2020 банк здійснив відступлення прав вимоги за Кредитним договором №034-пп від 22.07.2010 з новим кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса АДРЕСА_2 . В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса АДРЕСА_2 ,з можливістю вилучення оригіналів усіх документів, кредитної справи ОСОБА_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 за кредитним договором № 034- пп від 22 липня 2010 року, в тому числі договору поруки №223/034-пп від 03 серпня 2010 року.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003260 від 08.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

У зв`язку із проведенням досудового розслідування даного кримінального провадження, як зазначає слідчий, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса АДРЕСА_3 .

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, як це визначено ст. 22 КПК України.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Крім того, з огляду на положення ст. 132 КПК України також необхідно оцінити можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України ,відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий просить надати доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме до оригіналу кредитної справи ОСОБА_10 з можливістю її вилучення.

Також надані матеріали дають підстави вважати, що в інший спосіб одержати необхідні відомості, в межах досудового розслідування неможливо.

Беручи до уваги надані матеріали, зважаючи на те, що ініціатором клопотання належним чином обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, вимоги підлягають задоволенню в частині тимчасового доступу до документів з можливістю зробити їх копії, з огляду на положення ст. 159 КПК України.

В розумінні положень чинного КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Разом з тим, з огляду на те, що слідчим не доведено наявність підстав для надання такого розпорядження, клопотання в частині можливості вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих по розслідуванню кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме: кредитної справи ОСОБА_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 за кредитним договором № 034- пп від 22 липня 2010 року, в тому числі договору поруки №223/034-пп від 03 серпня 2010 року, довідки про наявну заборгованість по зазначеному кредитному договору на момент виконання даної ухвали) окремо по тілу кредиту, проценти по кредиту, пеня по кредиту, тощо, довідки про сплачені суми коштів позичальником за кредитним договором окремо по тілу кредиту, проценти по кредиту, пеня по кредиту, тощо, копії службових розслідувань, перевірок, висновків тощо, проведених уповноваженими службовими особами банківської установи за вищезазначеним фактом.

Строк дії ухвали встановити в 2 (два) місяці з дня її проголошення.

Роз`яснити приватним особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: