Справа № 592/213/21
Провадження № 1-кс/592/149/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

11 січня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 14.08.2020.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 від 14.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що громадяни ОСОБА_4 та ОСОБА_5 із 28.01.2019 є співзасновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 , м. Суми, основний вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля).

У точно невстановлений у ході слідства день січня березня 2020 року у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виник намір придбати нерухоме майно, яке належить на праві власності Відкритому акціонерному товариству Сумському заводу сільськогосподарського машинобудування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») і ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою подальшого взяття в оренду земельних ділянок відповідно за адресами: АДРЕСА_1 (площею 0,1466 га та 1,8770 га) та АДРЕСА_2 (площею 0,1757 га), зміни цільового призначення цих земельних ділянок і подальшого будівництва на них багатоповерхових житлових будинків.

У зв`язку з цим, попередньо викупивши акції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_4 та ОСОБА_5 16.03.2020 отримали контрольний пакет (загалом 76,6%) акцій указаного товариства у кількості 375 (38,7%) акцій ОСОБА_4 та 368 (37,9%) акцій ОСОБА_5 , при цьому останній обраний головою Наглядової ради цього ПрАТ.

За адресами: АДРЕСА_1 (земельні ділянки площею 0,1466 га та 1,8770 га) та АДРЕСА_2 (ділянка площею 0,1757 га) ОСОБА_4 і ОСОБА_5 планували збудувати багатоповерхові житлові будинки. Майно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вирішили придбавати на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновниками якого вони і є. Повний контроль за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якому належить нерухомість за адресою АДРЕСА_2 , станом на початок вересня 2020 року ними було забезпечено заздалегідь.

Аналогічні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_5 мали щодо нерухомості та земельної ділянки за адресою АДРЕСА_3 , які належать ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 .

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 мали достатній досвід придбання, оформлення земельних ділянок, тому знали і розуміли, що вирішення земельних питань, таких як отримання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), подальша зміна цільового призначення земельних ділянок, оформлення орендних правовідносин чи отримання їх у власність, постійне користування відносяться до компетенції депутатів ІНФОРМАЦІЯ_7 і мають вирішуватись цими депутатами на сесії ради шляхом голосування.

У зв`язку з цим, у точно невстановлений у ході слідства день на початку вересня 2020 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вирішили надати неправомірну вигоду депутатам ІНФОРМАЦІЯ_7 VІІ скликання за голосування ними «за» надання дозволів на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок за адресами: АДРЕСА_2 (належить і використовується ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АДРЕСА_1 , для ВАТ Сумський завод сільськогосподарського машинобудування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (2 ділянки); АДРЕСА_3 (належить ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 ), для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та щодо інших земельних ділянок, тобто за вчинення депутатами із використанням наданої їм влади дій в інтересах ОСОБА_4 і ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вступили в попередню змову у групі осіб на вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Надалі, з метою реалізації спільного і єдиного з ОСОБА_5 злочинного умислу, направленого на надання неправомірної вигоди депутатам ІНФОРМАЦІЯ_7 VІІ скликання за позитивне вирішення ними на LХХХІІ сесії ради 23.09.2020 указаних вище земельних питань, діючи таким чином у групі осіб із ОСОБА_5 , за домовленістю і узгодженням із останнім, ОСОБА_4 у період із 16.09.2020 по 23.09.2020 шляхом систематичних перемовин домовився про передачу неправомірної вигоди у сумі 30 тисяч доларів США із депутатом ІНФОРМАЦІЯ_7 VІІ скликання, керівником депутатської фракції « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в цій раді, секретарем ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_6 та депутатом ІНФОРМАЦІЯ_7 VІІ скликання, членом Всеукраїнського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 .

Згодом, реалізуючи свій спільний із ОСОБА_5 злочинний умисел, діючи за попередньою змовою групою осіб із ним, ОСОБА_4 25.09.2020 у не встановлений слідством час у проміжку часу із 11 год. 27 хв. по 12 год. 00 хв., перебуваючи у приміщенні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Сумської міської ради за адресою: АДРЕСА_4 , передав ОСОБА_6 раніше обумовлену суми неправомірної вигоди, а саме 30 тисяч доларів США за вирішення останнім як депутатом ІНФОРМАЦІЯ_7 VІІ скликання, керівником депутатської фракції « ІНФОРМАЦІЯ_8 » питання позитивного голосування ним особисто, депутатом ОСОБА_7 та іншими депутатами вказаної ради за надання дозволів на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок за адресами: АДРЕСА_2 (належить і використовується ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АДРЕСА_1 , для ВАТ Сумський завод сільськогосподарського машинобудування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (2 ділянки); АДРЕСА_3 (належить ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 ), для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та щодо інших земельних ділянок, тобто за вчинення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими депутатами із використанням наданої їм влади дій в інтересах ОСОБА_4 і ОСОБА_5 .

На підставі викладеного, 30.12.2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, тобто у наданні службовій особі неправомірної вигоди, за попередньою змовою групою осіб.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що для координації злочинної діяльності ОСОБА_4 використовує мобільний номер телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_5 використовує мобільний номер телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_8 використовує мобільний номер телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_9 використовує мобільний номер телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_7 використовує мобільний номер телефону НОМЕР_6 , ОСОБА_10 використовує мобільний номер телефону НОМЕР_7 та ОСОБА_6 використовує мобільний номер телефону НОМЕР_8 та мобільний номер телефону НОМЕР_9 .

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (оригіналів та копій), шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікації, а саме до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_10 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_11 ), що містять інформацію про: зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_10 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_11 ), із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку, із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, та документи щодо укладення договорів на контрактній основі зазначених абонентів (з додатками).

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити місцезнаходження фігурантів, взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи з інформацією мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів із інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а також ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_11 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , шляхом їх вилучення.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів в оригіналах та копіях з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, в електронному та друкованому вигляді по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_10 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_11 ), шляхом їх вилучення, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_5 , а також у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_11 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , а саме:

- документи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_10 ), які містять дані про зв`язок за абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 14.08.2020 по 31.12.2020, зокрема: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, із зазначенням ІМЕІ номерів, марки та моделі радіоелектронних засобів, в які вставлялись картки мобільних операторів, якщо телекомунікаційні послуги надавались з оформленням договірних відносин, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 14.08.2020 по 11.01.2021;

- документи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_11 ), які містять дані про зв`язок за абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 за період з 14.08.2020 по 31.12.2020, зокрема: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, із зазначенням ІМЕІ номерів, марки та моделі радіоелектронних засобів, в які вставлялись картки мобільних операторів, якщо телекомунікаційні послуги надавались з оформленням договірних відносин, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 14.08.2020 по 11.01.2021.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_5 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_15 , заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_18 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1