печерський районний суд міста києва
Справа № 757/321/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000932, -

ВСТАНОВИВ:
11.01.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Прокурорами Офісу Генерального прокурора забезпечується процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000932 від 30.09.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період листопада 2018 січня 2019 років службові особи НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою незаконного збагачення, діючи за попередньою змовою групою осіб, до складу якої входять представники цієї компанії, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших пов`язаних юридичних осіб, розробили злочинну схему заволодіння майном НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом реалізації газу підконтрольним суб`єктам господарювання за заниженими цінами з подальшими купівлею-продажем вирученого газу за ринковими цінами, внаслідок чого отримали надприбутки, спричинивши НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тяжкі наслідки.

Станом на вересень 2018 року на офіційному веб-сайті НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщено повідомлення про те, що у зв`язку зі зміною схеми продажу газу з 01.10.2018 постачання і продаж газу промисловим та комерційним підприємствам реалізовуватиметься через новостворену дочірню компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні 2018 року НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рамковий договір купівлі продажу природного газу, згідно з яким дочірня компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримуватиме імпортований газ від НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а газ внутрішнього видобутку від AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продаватиме газ компаніям « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та комерційним клієнтам.

Таким чином, нова схема продажу газу із залученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створила можливість заволодіння майном НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовим становищем.

Однією з таких приватних компаній стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », кінцевим бенефіціарним власником якої до 09.02.2019 був ОСОБА_4 , який фактично з 26.11.2018 працював у НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді директора дивізіону «Інтегрований газовий бізнес», мав статус члена правління і тимчасово здійснював повноваження голови правління AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з вищим керівництвом НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж листопада 2018 січня 2019 року організував продаж природнього газу в кількості 147 000 тис. куб. м. по ланцюгу постачання від НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за заниженою ціною близько 8400 грн. за 1 тис. куб.м.

Вказаний об`єм природнього газу упродовж листопада 2018 січня 2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) реалізувало АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за ринковою ціною з націнкою близько 40 дол. США за 1 тис. куб. м.

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_4 та вищого керівництва НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останній завдано збитків на суму близько 153 174 168,00 грн.

Крім того, встановлено, що за фактом продажу природнього газу НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в четвертому кварталі 2018 року міжнародною компанією KPMG проведено ІНФОРМАЦІЯ_9 , повний текст якого, відповідно до інформації засобів масової інформації приховується службовими особами НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотаиння прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000932 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору у кримінальному провадженні № 0000932 ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

завірених належним чином копії первинних фінансово-господарських документів щодо усіх взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.10.2018 по 31.12.2019 року, в тому числі договорів (контрактів) зі змінами та доповненнями, актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей зокрема природнього газу, накладних, платіжних доручень, виписок з банківських рахунків про оплату, а також відомості про осіб уповноважених на укладання та видачу вищевказаних документів, документи, що стали підставою для прийняття рішення щодо укладання договорів купівлі-продажу та актів приймання-передачі природнього газу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.10.2018 по 31.12.2019 року, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протоколи засідань учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо укладання договорів купівлі-продажу та актів приймання-передачі природнього газу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), накази про призначення та звільнення, посадові інструкції, особові справи посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які підписували договори купівлі-продажу та акти приймання-передачі природнього газу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) упродовж 01.10.2018 по 31.12.2019 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/321/21-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1