28.09.2020
Справа №720/1648/20
Провадження:1-кс/720/199/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2020 року м. Новоселиця

Слідчий суддя Новоселицького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання т.в.о. начальника СД Новоселицького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 06 червня 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

З клопотання вбачається, що 03 червня 2020 року приблизно о 10 годині 30 хвилин невідома особа, представившись по телефону працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману отримала дані банківської картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки с. Мамалига Новоселицького району Чернівецької області та заволоділа грошовими коштами в сумі 9 000 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 , матеріальну шкоду. В ході опитування в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 03 червня 2020 року приблизно о 10 годині до неї зателефонувала невідома особа та представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з центрального офісу. Спочатку він зателефонував з номеру НОМЕР_1 , а потім із інших номерів а саме, з номеру НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Відомості по даному факту 06 червня 2020 року внесенні в ЄРДР за № 0000166 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до виписки по банківських рахунках наданої ОСОБА_5 , яку вона отримала з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківському рахунку НОМЕР_4 03 червня 2020 року о 12 годині 05 хвилин з її рахунку було проведено операції розрахунку у торгово-сервісній мережі UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на суму 330,00 гривень, по банківському рахунку НОМЕР_5 03 червня 2020 року о 12 годині 06 хвилин з її рахунку було проведено операції розрахунку у торгово-сервісній мережі UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на суму 230,00 гривень, по банківському рахунку НОМЕР_6 03 червня 2020 року о 12 годині 05 хвилин з її рахунку було проведено операції розрахунку у торгово-сервісній мережі UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на суму 4 900,00 гривень та о 12 годині 09 хвилин проведено операції розрахунку у торгово-сервісній мережі UKR KYIV МВК -Portmone 0001 на суму 43,00 гривень, по банківському рахунку НОМЕР_7 03 червня 2020 року о 12 годині 07 хвилин з її рахунку було проведено операції розрахунку у торгово-сервісній мережі UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на суму 2 900,00 гривень та о 12 годині 08 хвилин проведено операції розрахунку у торгово-сервісній мережі UKR KYIV МВК -Portmone 0001 на суму 60,00 гривень.

На даний час необхідно отримати дані про особу, яка здійснила операцію по переказу грошових коштів з рахунків потерпілої ОСОБА_4 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримала переведені грошові кошти.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отримані доступу до документів, а саме відомостей про те, яким чином здійснювався 03 червня 2020 року о 12 годині 05 хвилин, 12 годині 06 хвилин та 12 годині 07 хвилин переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, 0001, 0001 та 0001, а також 03 червня 2020 року о 12 годині 08 хвилин та 12 годині 09 хвилин переказ коштів з рахунку через UKR KYIV МВК -Portmone 583004 НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів та абонентські номери, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який розташований по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у філії Дніпропетровського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні дізнавач підтримав заявлене клопотання та просить суд його задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засіданні не з`явився за невідомих для суду причин.

Вислухавши пояснення дізнавача, перевіривши матеріали клопотання, прихожу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи по рахункам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою доступу до відомостей про те, яким чином здійснювався 08 січня 2020 року о 12 годині 25 хвилин та 12 годині 26 хвилин переказ коштів з рахунку ОСОБА_6 , куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів та абонентські номери, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з можливістю проведення виїмки у філії Дніпропетровського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Новоселицького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , або іншій особі за наданим дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташований по АДРЕСА_1 з можливістю проведення виїмки у філії Дніпропетровського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований по АДРЕСА_2 куди були переведені грошові кошти з банківських рахунків потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 за період часу з 01 червня 2020 року по 06 червня 2020 року, а саме:

- відомостей про те, яким чином здійснювався 03 червня 2020 року о 12 годині 05 хвилин, 12 годині 06 хвилин та 12 годині 07 хвилин переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, 0001, 0001 та 0001, а також 03 червня 2020 року о 12 годині 08 хвилин та 12 годині 09 хвилин переказ коштів з рахунку через UKR KYIV МВК -Portmone 583004 НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її винесення.

В разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення необхідних документів.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоселицького

районного суду Чернівецької області ОСОБА_1