Справа № 212/638/21
У Х В А Л А

01 лютого 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 внесене в кримінальному провадженні № 0000336 від 03.11.2020 року за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

28 січня 2021 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в обґрунтування якого зазначив, що 29.10.2020 року невстановлена особа, таємно, викрала грошові кошти з банківської картки ОСОБА_5 , чим завдала вищевказаній особі матеріальний збиток. (ЄО №29311 від 02.11.2020 року).

За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.2 ст.185 КК України.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості проведення досудового розслідування за вищезазначеним фактом, слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам особового (розрахункового) рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме № НОМЕР_2 за період з 00.00.00 годин 28.10.2020 року до 00.00.00 годин 30.10.2020 року, з роз`ясненням даних щодо платежів, надходжень та перерахувань грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення переказів грошових коштів на інші банківські рахунки із розширеними відомостями про отримувача переказів (інформацію про володільця карткового рахунку та номери карткових рахунків), здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, котрі містять відомості про всі карткові рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрі відкриті на його ім`я ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрі відкриті на його ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає що, слідчим відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про надання тимчасового доступу до яких просив слідчий у своєму клопотанні тому, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Слідчим суддею встановлено, що 02.11.2020 року до Покровського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що 29.10.2020 року невстановлена особа, таємно, викрала грошові кошти з банківської картки ОСОБА_5 , чим завдала вищевказаній особі матеріальний збиток. (ЄО №29311 від 02.11.2020 року)

За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань № 0000336 від 03.11.2020 року за кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.2 ст.185 КК України та проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 03 листопада 2020 року потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 28.10.2020 він впустив до квартири АДРЕСА_2 малознайому жінку на ім`я ОСОБА_6 , а на наступний день виявив, що з його банківської картки (карткового рахунку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зникли грошові кошти у сумі.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам особового (розрахункового) рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме № НОМЕР_2 за період з 00.00.00 годин 28.10.2020 року до 00.00.00 годин 30.10.2020 року, з роз`ясненням даних щодо платежів, надходжень та перерахувань грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення переказів грошових коштів на інші банківські рахунки із розширеними відомостями про отримувача переказів (інформацію про володільця карткового рахунку та номери карткових рахунків), здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, котрі містять відомості про всі карткові рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрі відкриті на його ім`я ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрі відкриті на його ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що буде сприяти повноті на всебічності досудового розслідування, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :

клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам особового (розрахункового) рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_3 ), а саме № НОМЕР_2 , котрий відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00.00 годин 28.10.2020 року до 00.00.00 годин 30.10.2020 року, з роз`ясненням даних щодо платежів, надходжень та перерахувань грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення переказів грошових коштів на інші банківські рахунки із розширеними відомостями про отримувача переказів (інформацію про володільця карткового рахунку та номери карткових рахунків), здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, котрі містять відомості про всі карткові рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрі відкриті на його ім`я ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,котрі відкриті на його ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій даних документів у паперовому вигляді та у електронному вигляді на оптичному носієві інформації (CD-R диск або DVD-R диск) слідчим СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенантом поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 01 березня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1