КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МИКОЛАЄВА
Справа № 488/4326/19
Провадження № 1-кс/488/418/20
Ухвала
Іменем України
04.09.2020 року м. Миколаїв

Слідчий Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 жовтня 2019 року за № 00001878 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.307 ч.1 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до речей, документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, а саме до:
-реєстрації та руху коштів по електронним гаманцям « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (облікових записів користувачів), зареєстрованих за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
- реєстраційних даних користувачів - власників електронних гаманців;
- реєстраційних номерів мобільних телефонів та електронних поштових скриньок (облікових записів користувачів), власників електронних гаманців;
- надходження грошей на вказані електронні гаманці починаючи з 01.04.2020 по дату надання ухвали;
- IP-адреси реєстрації та авторизації користувачів - власників гаманців;
- зазначення шляхів виведення грошей з електронних гаманців (карткові реквізити із зазначенням повних номерів (данних) карток, рахунків) з облікових записів користувачів за вказаний період (з 01.04.2020 по дату надання ухвали);
- іншої інформації, що може сприяти ідентифікації користувача.
Вказані документи мають значення для досудового розслідування, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з клопотанням, 03.10.2019 року до Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали від УПН ГУНП в Миколаївській області, щодо виявлення УОАЗОР ГУНП в Миколаївській області в кросплатформенному месенджері "Телеграм" акаунтів та "Телеграм-каналів", за допомогою яких, невідомі особи здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території Корабельного району м.Миколаєва шляхом розміщення "закладок" - схованок та поштовими відправками кур`єрськими службами.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів СКП Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області встановлено, що особи, які причетні до вчинення злочину, у своїй протиправній діяльності, з метою отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, використовують електронні гаманці (облікові записи користувачів) №/№: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . За допомогою вказаних електронних гаманців (облікових записів користувачів), з використанням електронних грошей, здійснюються розрахунки за заборонені законом товари, а саме за наркотичні засоби та психотропні речовини та проводиться подальший вивід грошових коштів на банківські карткові та інші рахунки.
В подальшому із вказаних рахунків електронних гаманців грошові кошти виводяться через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 на банківські карткові рахунки.
З метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення за вищезазначеними обставинами, та підтвердження факту отримання ними грошових коштів, які перераховувалися під час здійснення злочинної діяльності вказаними особами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо електронних гаманців - облікових записів користувачів (П.І.Б., місце проживання, РНОКППУ, інше), електронних адрес, мобільних номерів телефонів, номерів облікових записів, банківських рахунків, ip-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою електронних гаманців - облікових записів користувача зареєстрованих за №/№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.
Слідчий суддя виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Особи, які вчинили вказане вище кримінальне правопорушення, могли використовувати доступ до банківської таємниці для шахрайського отримання коштів.
Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та необхідна для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та про осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , головному оперуповноваженому ДБН НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , право на тимчасовий доступ до речей, документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- реєстрації та руху коштів по електронним гаманцям « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (облікових записів користувачів), зареєстрованих за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
- реєстраційні данні користувачів - власників електронних гаманців;
- реєстраційні номери мобільних телефонів та електронних поштових скриньок (облікових записів користувачів), власників електронних гаманців;
- надходження грошей на вказані електронні гаманці починаючи з 01.04.2020 по дату надання ухвали;
- IP-адреси реєстрації та авторизації користувачів - власників гаманців;
- зазначити шляхи виведення грошей з електронних гаманців (карткові реквізити із зазначенням повних номерів (данних) карток, рахунків) з облікових записів користувачів за період 01 квітня 2020 року по 04 вересня 2020 року.
Встановити строк дії ухвали до 03 жовтня 2020 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1