Справа № 761/5346/20
Провадження № 1-кс/761/3654/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 ,про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000135 від 09.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000135 від 09.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.12.2016 р. на грошові кошти фізичних осіб, які знаходяться в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо» () на рахунках фізичних осіб, у тому числі на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому 12.09.2014р. на ім`я - ОСОБА_3 , по справі - власник майна (копія договору №30-05/1389 від 12.09.2014р.).
Скаржник зазначила, що оскаржувана ухвала слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти фізичних осіб, які знаходяться в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо» () на рахунках фізичних осіб, у тому числі на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому 12.09.2014 р., є необґрунтованою та незаконною такою, що порушує права й інтереси, як власника майна, підлягає скасуванню, оскільки відсутні підстави для застосування такого заходу кримінального провадження.

В судове засідання представник та слідчий не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

У відповідності зі ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним управлінням ДФС у м. Києві здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000135 від 09 листопада 2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.12.2016 р. накладено арешт на грошові кошти фізичних осіб, які знаходяться в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо» () на рахунках фізичних осіб, за якими здійснені операції щодо безготівкового перерахування грошових коштів з рахунків фізичних осіб на банківські рахунки фізичних осіб в банківській установі за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий 12.09.2014 року на ім`я - ОСОБА_3 (копія договору №30-05/1389 від 12.09.2014р.).
Зі змісту вказаної ухвали слідчого судді вбачається, що арешт на зазначені майно накладався, з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема встановлення всіх співучасників злочину, обставин скоєння злочину та причетність власника майна до скоєних злочинів.

Також встановлено, що постановою старшого слідчого з ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 від 19.11.2018 кримінальне провадження №0000135 від 09.11.2016 року закрито у зв`язку з відсутністю події кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України на підставі п.1 ч.1 ст. 284 КПК України.

Таким чином, враховуючи правових підстав для подальшого застосування заходу кримінального провадження у вигляді арешту, накладеного рахунок фізичноїособи, а саме на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритому 12.09.2014р. на ім`я - ОСОБА_3 , слідчий суддя вважає за необхідне скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 рокуна розрахунковий рахунок № 1389 відкритому 12.09.2014р. на ім`я - ОСОБА_3 , а відтак клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 174, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання ОСОБА_3 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.12.2016 року в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000135 від 09 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.218-1КК України, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий 12.09.2014 року на ім`я - ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1