Справа № 367/8288/20
Провадження № 1-кс/367/1705/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2020 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

в с т а н о в и в :
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому прокурор просить надати прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), що перебуває у володінні Київського головного регіонального управління Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів з можливістю зробити їх копії: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів), на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 03.05.2017 року по 10.12.2020 року; касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів; карток зі зразками підпису та печатки; відомостей про власників; анкет юридичної особи; заяв на відкриття поточного рахунку; наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади посадових осіб юридичних осіб; наказів про встановлення лімітів каси; заяв на отримання чекових книжок; заяв на замовлення готівкових коштів; довіреностей на отримання готівкових коштів; видаткових касових ордерів про використання готівки; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок; надати прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), що перебуває у володінні Київського головного регіонального управління Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та по рахунку № НОМЕР_5 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів з можливістю зробити їх копії: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів), на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 03.05.2017 року по 10.12.2020 року; касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів; карток зі зразками підпису та печатки; відомостей про власників; анкет юридичної особи; заяв на відкриття поточного рахунку; наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади посадових осіб юридичних осіб; наказів про встановлення лімітів каси; заяв на отримання чекових книжок; заяв на замовлення готівкових коштів; довіреностей на отримання готівкових коштів; видаткових касових ордерів про використання готівки; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок; надати прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_7 ), що перебуває у володінні Київського головного регіонального управління Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та по рахунку № НОМЕР_8 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_7 ), що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів з можливістю зробити їх копії: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів), на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 03.05.2017 року по 10.12.2020 року; касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів; карток зі зразками підпису та печатки; відомостей про власників; анкет юридичної особи; заяв на відкриття поточного рахунку; наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади посадових осіб юридичних осіб; наказів про встановлення лімітів каси; заяв на отримання чекових книжок; заяв на замовлення готівкових коштів; довіреностей на отримання готівкових коштів; видаткових касових ордерів про використання готівки; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок; надати прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_9 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_10 ), що перебуває у володінні Київського головного регіонального управління Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів з можливістю зробити їх копії: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів), на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 03.05.2017 року по 10.12.2020 року; касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів; карток зі зразками підпису та печатки; відомостей про власників; анкет юридичної особи; заяв на відкриття поточного рахунку; наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади посадових осіб юридичних осіб; наказів про встановлення лімітів каси; заяв на отримання чекових книжок; заяв на замовлення готівкових коштів; довіреностей на отримання готівкових коштів; видаткових касових ордерів про використання готівки; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок; надати прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_13 ), що перебуває у володінні Київського головного регіонального управління Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів з можливістю зробити їх копії: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів), на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 03.05.2017 року по 10.12.2020 року; касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів; карток зі зразками підпису та печатки; відомостей про власників; анкет юридичної особи; заяв на відкриття поточного рахунку; наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади посадових осіб юридичних осіб; наказів про встановлення лімітів каси; заяв на отримання чекових книжок; заяв на замовлення готівкових коштів; довіреностей на отримання готівкових коштів; видаткових касових ордерів про використання готівки; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок; надати прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_14 Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_15 ), що перебуває у володінні Київського головного регіонального управління Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів з можливістю зробити їх копії: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів), на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 03.05.2017 року по 10.12.2020 року; касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів; карток зі зразками підпису та печатки; відомостей про власників; анкет юридичної особи; заяв на відкриття поточного рахунку; наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади посадових осіб юридичних осіб; наказів про встановлення лімітів каси; заяв на отримання чекових книжок; заяв на замовлення готівкових коштів; довіреностей на отримання готівкових коштів; видаткових касових ордерів про використання готівки; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок; надати прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_16 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_17 ), що перебуває у володінні Київського головного регіонального управління Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів з можливістю зробити їх копії: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів), на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 03.05.2017 року по 10.12.2020 року; касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів; карток зі зразками підпису та печатки; відомостей про власників; анкет юридичної особи; заяв на відкриття поточного рахунку; наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади посадових осіб юридичних осіб; наказів про встановлення лімітів каси; заяв на отримання чекових книжок; заяв на замовлення готівкових коштів; довіреностей на отримання готівкових коштів; видаткових касових ордерів про використання готівки; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок; надати прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_18 Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_19 ), що перебуває у володінні Київського головного регіонального управління Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів з можливістю зробити їх копії: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів), на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 03.05.2017 року по 10.12.2020 року; касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів; карток зі зразками підпису та печатки; відомостей про власників; анкет юридичної особи; заяв на відкриття поточного рахунку; наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади посадових осіб юридичних осіб; наказів про встановлення лімітів каси; заяв на отримання чекових книжок; заяв на замовлення готівкових коштів; довіреностей на отримання готівкових коштів; видаткових касових ордерів про використання готівки; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок; надати прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_20 ОСОБА_4 ( НОМЕР_21 ), що перебуває у володінні Київського головного регіонального управління Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів з можливістю зробити їх копії: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів), на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 03.05.2017 року по 10.12.2020 року; касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів; заяв на відкриття поточного рахунку; заяв на замовлення готівкових коштів; довіреностей на отримання готівкових коштів; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок.

Своє клопотання мотивує тим, що Ірпінським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесено до ЄРДР за № 0000488 від 06.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що ОСОБА_5 , є власником ПП « ОСОБА_6 » з часткою в статутному капіталі у розмірі 88 % статутного капіталу. Лише з її письмового дозволу, ПП « ОСОБА_7 » могло надавати поворотну фінансову допомогу. Директором ПП « ОСОБА_6 » з 2014 року є ОСОБА_8 , яка є лише формальним керівником підприємства. Фактично, фінансово господарська діяльність підприємства здійснювалась під безпосереднім керівництвом ОСОБА_9 . Разом з ОСОБА_9 працювала ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . Підприємство фактично не здійснювало ніякого будівництва, але на розрахункові рахунки надходили грошові кошти з реалізації нерухомого майна, яке було власністю підприємства. Ключ-доступ від розрахункового рахунку Підприємства знаходився у ОСОБА_11 , яка була касиром та бухгалтером, а також працювала під керівництвом ОСОБА_9 . Фактично ОСОБА_11 виконувала вказівки ОСОБА_9 та перераховувала з розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_7 » грошові кошти. У вересні 2019 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здало в експлуатацію будинок АДРЕСА_2 . Учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є дружина ОСОБА_9 ОСОБА_4 (50% Статутного капіталу) та ОСОБА_12 (50 % Статутного капіталу). Навесні 2020 року, ОСОБА_5 стало відомо про те, що, під керівництвом ОСОБА_9 , з розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_7 » систематично перераховувались грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке було генпідрядником будівництва будинку АДРЕСА_2 та на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке також є забудовником. Так, за період з 03.05.2017 року по 03.01.2018 року з рахунку ПП « ОСОБА_7 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано 32 792 550,00 грн. з призначенням платежу «за Договором поворотної фінансової допомоги від 03.05.2017 року». При цьому, такого договору ніколи не укладалось і ОСОБА_5 не надавався дозвіл на перерахування грошових коштів з рахунку Підприємства. Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_14 , який безпосередньо підпорядковувався ОСОБА_9 . В подальшому, такі грошові кошти перераховувались з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сім`ї ОСОБА_15 та належних їх компаній, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_16 », ПП « ОСОБА_17 », ПП « ОСОБА_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також. Особою, яка здійснювала перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_16 », ПП « ОСОБА_17 », ПП « ОСОБА_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » була також ОСОБА_11 ОСОБА_10 , яка була представником ПП « ОСОБА_7 » та працювала під керівництвом ОСОБА_9 , повідомила ОСОБА_5 про всі вищезазначені обставини. ОСОБА_10 вважала, що ОСОБА_9 узгодив з ОСОБА_5 процедуру перерахування грошових коштів та подальше повернення їх на рахунки ПП « ОСОБА_7 », що не відповідає дійсності, адже, як стверджує ОСОБА_5 вона не узгоджувала зазначені перерахування грошових коштів. 31.08.2020 року ОСОБА_5 звернулася з листом до ОСОБА_9 , у якому просила надати пояснення та документи щодо правомірності перерахування грошових коштів, а також інформацію про те, коли дані кошти будуть повернуті, адже нею ніколи не узгоджувався правочин щодо надання поворотної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_9 відповіді не надав та не вчинив жодних дій щодо повернення грошових коштів. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження та наявними у ньому показами свідків. Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів, які були безпідставно перераховані з рахунків ПП « ОСОБА_6 », тобто із якого рахунку вказані кошти перераховано, на який рахунок надійшов платіж та хто безпосередньо отримав грошові кошти. У зв`язку із цим, встановлено, що інформація (копії документації) до яких планується отримати тимчасовий доступ перебуває у володінні Київське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Значення документів, що знаходяться у володінні Київське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух коштів за банківськими рахунками для встановлення обставин у кримінальному провадженні підтверджується тим, що в ході отриманого доступу до вказаних документів буде встановлено на які банківські рахунки надходили грошові кошти за виконання будівельних робіт, на які банківські рахунки грошові кошти в подальшому спрямовувались, рух яких сум грошових коштів здійснювався, кому належать вказані банківські рахунки та встановити осіб, що є причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому, будуть використані як докази перерахування грошових коштів з банківських рахунків ПП « ОСОБА_6 », спрямування вказаних грошових коштів на банківські рахунки інших юридичних та фізичних осіб (їх безготівкове зняття) або спростування вказаних відомостей, що надасть стороні обвинувачення встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення. Після отримання тимчасового доступу до вказаних документів в ході досудового розслідування буде неодмінно проведено ряд слідчих (розшукових) дій, серед яких допити, призначення експертиз та проведення інших процесуальних дій з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та забезпечення об`єктивного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування. Наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що підтверджують рух грошових коштів по банківських рахунках та перебувають у володінні Київське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та є підстави вважати, що працівники та посадові особи Київське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть попередити осіб, які діяли від імені зазначених юридичних та фізичних осіб про отримання тимчасового доступу до інформації про їх незаконну діяльність, що може призвести до внесення змін чи знищення вказаних документів, тому прошу, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку із цим, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Судом встановлено, що Ірпінським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесено до ЄРДР за № 0000488 від 06.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей та документів це є захід забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулася з відповідним клопотанням, не доведено того, що доступ до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою і не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання про надання доступу до документів обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування викладених прокурором доводів.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
В задоволенні клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1