Дата документу 23.10.2020 Справа № 554/7271/20
Справа №554/7271/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 жовтня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань №0000857 від 17 червня 2020 року, за ч.4 ст. 190,ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді перебуває клопотання слідчого Першого СВ СУ ТУ ДБР у м. Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: винести ухвалу про надання дозволу слідчим у кримінальному провадженні №0000857 від 17.06.2020 слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , з залученням спеціаліста Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 , на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до Автоматизованої системи документообігу суду КП ІНФОРМАЦІЯ_3 , для перевірки факту входу у систему та ідентифікації особи, якою сформовано виконавчий лист №200/6629/17, а також встановлення дати та часу реєстрації, формування вказаного листа і користувачів,дати та часу реєстрації: заяви представника малолітнього ОСОБА_10 ОСОБА_11 від 25 травня 2017 року про видачу копії рішення у цивільній справи № 200/6639/17; заяви представника малолітнього ОСОБА_10 ОСОБА_11 від 26 травня 2017 рокупро направлення матеріалів справи № 200/6639/17 та апеляційної скарги до апеляційного суду Дніпропетровської області; листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.05.2017 № 200/6639/17/2615/17 вих., яким суддя ОСОБА_12 направила до судової палати по цивільним справам апеляційну скаргу ОСОБА_11 на 3 аркушик (8 примірників) та матеріали цивільної справи № 200/6639/17 на 95 арк. і 1 диск. Заяви ОСОБА_13 про видачу виконавчого листа№200/6629/17 у цивільній справі № 200/6639/174. Супровідного листа ІНФОРМАЦІЯ_4 про повернення після виконання виконавчого листа№200/6629/17, з можливістю виготовлення копії відповідних баз даних, які містяться у ній. В ухвалі щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів вказати розпорядження щодо надання (забезпечення) такого тимчасового доступу негайно з моменту оголошення ухвали.

Розглянути це клопотання без виклику осіб (або їх представників), у володінні яких знаходиться вищезазначені речі, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву в якій прохав провести розгляд клопотання за відсутності. Зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_2 не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ТУ ДБР у м. Полтаві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000857 від 17 червня 2020 року, за ч.4 ст. 190,ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 364 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 11.05.2017 суддею ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 позовну заяву ОСОБА_14 до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в особі Відділення " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 про зобов`язання вчинити певні дії задоволено в повному обсязі (права № 200/6639/17; провадження №2/200/2684/17). Судом встановлено, що ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 мають право спадкування на грошові кошти у розмірі 162 500, 00 (сто шістдесят дві тисячі п`ятсот) доларів США кожен, які знаходяться в сейфовій ячейці № НОМЕР_1 в сейфі № НОМЕР_2 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) на підставі договору №83-2014 від 11.09.2014 та додаткової угоди до нього №4-2015 від 04.09.2015, укладеного ОСОБА_21 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на дату Угоди від 31.03.2017, укладеної ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , та ОСОБА_14 . Визнано дійсною Угоду від 31.03.2017, укладену ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , та ОСОБА_14 з дати її укладання, у зв`язку з чим правомірним право ОСОБА_14 на отримання грошових коштів у розмірі 487 500 (чотириста вісімдесят сім тисяч п`ятсот) доларів США, які знаходяться в сейфовій ячейці № НОМЕР_1 в сейфі № НОМЕР_2 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) на підставі договору №83-2014 від 11.09.2014 та додаткової угоди до нього №4-2015 від 04.09.2015, укладеного ОСОБА_13 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у рахунок часткового погашення заборгованості по договору позики №2 від 01.11.2014. Знято арешт на грошові кошти в розмірі 487 500 доларів США, що знаходяться в сейфовій ячейці № НОМЕР_1 в сейфі № НОМЕР_2 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зобов`язано відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передати ОСОБА_14 вказані грошові кошти в розмірі 487 500 доларів США. 25.05.2017 представник малолітнього ОСОБА_10 ОСОБА_11 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою про видачу копії рішення у цивільній справи № 200/6639/17. 26.05.2017 представник малолітнього ОСОБА_10 ОСОБА_11 звернулася до Бабушкінського районного суд м. Дніпропетровська із заявою про направлення матеріалів справи № 200/6639/17 та апеляційної скарги до апеляційного суду Дніпропетровської області. Згідно листа Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 26.05.2017 № 200/6639/17/2615/17 вих., суддя ОСОБА_12 направила до судової палати по цивільним справам вказану апеляційну скаргу ОСОБА_11 на 3 аркушик (8 примірників) та матеріали цивільної справи № 200/6639/17 на 95 арк. і 1 диск. Копія вказаного листа направлена також і позивачу ОСОБА_14 . Після цього, ОСОБА_22 через свого представника ОСОБА_13 звернулася 29.05.2017 до судді ОСОБА_12 із заявою про видачу виконавчого листа по справі № 200/6639/17 для виконання рішення суду у примусовому порядку, який і отримала цього ж дня. 02.06.2017 старший державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_23 у зв`язку з примусовим виконанням виконавчого листа №200/6639/17 разом з представником ОСОБА_14 . ОСОБА_13 прибули до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , де у присутності представників банку та одного понятого вилучили з сеймової ячейки №122 у сейфі №4 грошові кошти у сумі 487 500 доларів США, що зберігалися у банку на підставі договору №83-2014 від 11.09.2014 та додаткової угоди до нього №4-2015 від 04.09.2015, укладеного ОСОБА_21 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У подальшому, постановою Дніпровського апеляційного суду від 03.07.2019 апеляційна скарга ОСОБА_11 задоволена, рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 11 травня 2017 року, скасоване, як незаконне. Однак, на теперішній час ОСОБА_14 грошові кошти у сумі 487 500 доларів США,отримані на підставі виконавчого листа №200/6639/17, виданого суддею ІНФОРМАЦІЯ_2 від 29.05.2017, не повернула, а привласнила їх та розпорядилася на власний розсуд, чим завдано збитків в особливо великих розмірах спадкоємцям ОСОБА_21 та кредиторам останнього. 03.09.2020, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 , у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведено тимчасовий доступ до матеріалів цивільної справи №200/6639/17 (провадження № 2/200/2684/17), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , однак у матеріалах вказаної цивільної справи оригінал виконавчого листа №200/6629/17, відсутній. 29.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду, у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , проведено тимчасовий доступ до матеріалів виконавчого провадження номер АВП№ 54039728, однак у вказаних матеріалах оригінал виконавчого листа №200/6629/17, також відсутній. 05.10.2020 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду, у приміщенні центрального відділення у м. Дніпро ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », проведено тимчасовий доступ до документів, що стали підставою для видачі грошових коштів 02.06.2017 в рамках виконавчого провадження за виконавчим листом №200/6629/17, однак навіть копії виконавчого листа володільцем речей надано не було.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до Автоматизованої системи документообігу суду КП ІНФОРМАЦІЯ_3 , для перевірки факту входу у систему та ідентифікації особи, якою сформовано виконавчий лист №200/6629/17, а також встановлення дати та часу реєстрації, формування вказаного листа і користувачів,дати та часу реєстрації: заяви представника малолітнього ОСОБА_10 ОСОБА_11 від 25 травня 2017 року про видачу копії рішення у цивільній справи № 200/6639/17; заяви представника малолітнього ОСОБА_10 ОСОБА_11 від 26 травня 2017 року про направлення матеріалів справи № 200/6639/17 та апеляційної скарги до апеляційного суду Дніпропетровської області; листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.05.2017 № 200/6639/17/2615/17 вих., яким суддя ОСОБА_12 направила до судової палати по цивільним справам апеляційну скаргу ОСОБА_11 на 3 аркушик (8 примірників) та матеріали цивільної справи № 200/6639/17 на 95 арк. і 1 диск. Заяви ОСОБА_13 про видачу виконавчого листа№200/6629/17 у цивільній справі № 200/6639/174. Супровідного листа ІНФОРМАЦІЯ_4 про повернення після виконання виконавчого листа№200/6629/17, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення завірених належних чином Автоматизованої системи документообігу суду КП ІНФОРМАЦІЯ_3 , для перевірки факту входу у систему та ідентифікації особи, якою сформовано виконавчий лист №200/6629/17, а також встановлення дати та часу реєстрації, формування вказаного листа і користувачів,дати та часу реєстрації: заяви представника малолітнього ОСОБА_10 ОСОБА_11 від 25 травня 2017 року про видачу копії рішення у цивільній справи № 200/6639/17; заяви представника малолітнього ОСОБА_10 ОСОБА_11 від 26 травня 2017 року про направлення матеріалів справи № 200/6639/17 та апеляційної скарги до апеляційного суду Дніпропетровської області; листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.05.2017 № 200/6639/17/2615/17 вих., яким суддя ОСОБА_12 направила до судової палати по цивільним справам апеляційну скаргу ОСОБА_11 на 3 аркушик (8 примірників) та матеріали цивільної справи № 200/6639/17 на 95 арк. і 1 диск. Заяви ОСОБА_13 про видачу виконавчого листа№200/6629/17 у цивільній справі № 200/6639/174. Супровідного листа ІНФОРМАЦІЯ_4 про повернення після виконання виконавчого листа№200/6629/17, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань №0000857 від 17 червня 2020 року, за ч.4 ст. 190,ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати з 23 жовтня 2020 року до 23 грудня 2020 року слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також прокурору відділу ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , з залученням спеціаліста Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 дозвіл на тимчасовий доступ до Автоматизованої системи документообігу суду КП ІНФОРМАЦІЯ_3 , для перевірки факту входу у систему та ідентифікації особи, якою сформовано виконавчий лист №200/6629/17, а також встановлення дати та часу реєстрації, формування вказаного листа і користувачів,дати та часу реєстрації: заяви представника малолітнього ОСОБА_10 ОСОБА_11 від 25 травня 2017 року про видачу копії рішення у цивільній справи № 200/6639/17; заяви представника малолітнього ОСОБА_10 ОСОБА_11 від 26 травня 2017 року про направлення матеріалів справи № 200/6639/17 та апеляційної скарги до апеляційного суду Дніпропетровської області; листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.05.2017 № 200/6639/17/2615/17 вих., яким суддя ОСОБА_12 направила до судової палати по цивільним справам апеляційну скаргу ОСОБА_11 на 3 аркушик (8 примірників) та матеріали цивільної справи № 200/6639/17 на 95 арк. і 1 диск. Заяви ОСОБА_13 про видачу виконавчого листа№200/6629/17 у цивільній справі № 200/6639/174. Супровідного листа ІНФОРМАЦІЯ_4 про повернення після виконання виконавчого листа№200/6629/17, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 23 жовтня 2020 року до 23 грудня 2020 року слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також прокурору відділу ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , з залученням спеціаліста Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 дозвіл на вилучення завірених належних чином Автоматизованої системи документообігу суду КП ІНФОРМАЦІЯ_3 , для перевірки факту входу у систему та ідентифікації особи, якою сформовано виконавчий лист №200/6629/17, а також встановлення дати та часу реєстрації, формування вказаного листа і користувачів,дати та часу реєстрації: заяви представника малолітнього ОСОБА_10 ОСОБА_11 від 25 травня 2017 року про видачу копії рішення у цивільній справи № 200/6639/17; заяви представника малолітнього ОСОБА_10 ОСОБА_11 від 26 травня 2017 року про направлення матеріалів справи № 200/6639/17 та апеляційної скарги до апеляційного суду Дніпропетровської області; листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.05.2017 № 200/6639/17/2615/17 вих., яким суддя ОСОБА_12 направила до судової палати по цивільним справам апеляційну скаргу ОСОБА_11 на 3 аркушик (8 примірників) та матеріали цивільної справи № 200/6639/17 на 95 арк. і 1 диск. Заяви ОСОБА_13 про видачу виконавчого листа№200/6629/17 у цивільній справі № 200/6639/174. Супровідного листа ІНФОРМАЦІЯ_4 про повернення після виконання виконавчого листа№200/6629/17, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 23 жовтня 2020 року.

Повний текст ухвали складено 23 жовтня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1