Справа №721/740/20
Провадження №1-кс/721/41/2020
У Х В А Л А
Іменем України

Слідчий суддя Путильського районного суд Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, яке подане начальником СД Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник СД ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів.

Зазначає, що в період часу з 29.07.2020 р. по 02.08.2020 р. невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , 1950 р.н., жит. с. Рижа Путильського району Чернівецької області в сумі 31400 гривень.

За даним фактом 05 серпня 2020 року сектором дізнання Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так 17.08.2020 року від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. с. Рижа Путильського району Чернівецької області надійшла заява про те, що внаслідок вчинення вищевказаного кримінального правопорушення йому завдано майнову шкоду в сумі 17000 гривень та надав квитанція про переказ грошових коштів. 17.08.2020 року винесена постанова про залучення ОСОБА_6 до кримінального провадження № 0000007 від 05.08.2020 року в якості потерпілого.

17.08.2020 року було допитано потерпілого ОСОБА_6 , який вказав, що 02.08.2020 року біля 10:00 год. він приїхав в гості до свого тестя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. с. Рижа Путильського району Чернівецької області. В ході усної розмови ОСОБА_5 розповів ОСОБА_6 , про те, що 30.07.2020 року на сайті безкоштовних оголошень «OLX», він придбав корову в чоловіка на ім`я ОСОБА_7 та сказав, що очікує на корову, яку мають привести 03.08.2020 року. Під час спілкування із тестем, ОСОБА_6 сказав останньому, що також хотів би придбати корову, після чого ОСОБА_5 дав ОСОБА_6 мобільний номер Михайла № НОМЕР_1 . Зателефонувавши на вказаний номер слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_7 . В ході телефонної розмови, останні обговорили між собою умови купівлі-продажу корови та зійшлись на тому? що ОСОБА_6 сплачує повну вартість корови в сумі 17000 гривень, а продавець одразу доставить обидві корови 03.08.2020 року, щоб не їхати ще раз. Після цього продавець надав ОСОБА_6 номер своєї банківської картки № НОМЕР_2 та сказав, що гроші потрібно перерахувати на вказаний рахунок. В подальшому на протязі цього ж дня ОСОБА_6 пішов у термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 17000 гривень. Після того як ОСОБА_6 перерахував вказані грошові кошти, він знову зателефонував до ОСОБА_7 та повідомив, що транзакція пройшла успішно. На цьому наша розмова закінчилась. 03.08.2020 року корову ОСОБА_6 так і не отримав, на телефонні дзвінки ОСОБА_7 не відповідав. Про вказану подію ОСОБА_6 розповів своєму тестю ОСОБА_5 , який також сказав, що його обманули, після чого останні звернулись в поліцію та повідомили про даний факт.

Проведеною перевіркою через інтернет-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_4 було встановлено, що банком-емітентом банківської картки № НОМЕР_2 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, IP та МАС адреса комп`ютерів, банківські термінали тощо, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

Враховуючи, що під час розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000007 від 05.08.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у встановленні повних анкетних даних власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 (копія паспорта, анкетна заява, фінансовий номер), виписки руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 у період з 01.08.2020 року по 05.08.2020 року із випискою руху коштів по рахунку, на який здійснювався перевід грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошових коштів, якщо дані кошти були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій та з можливістю вилучення даної інформації, з метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження.

В зв`язку з чим, клопоче

надати начальнику сектору дізнання Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її подальшого вилучення у Чернівецького філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_3 та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період з 01.08.2020 року по 05.08.2020 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про власника банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , у період з 01.08.2020 року по 05.08.2020, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

В судове засідання інспектор з дізнання не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Враховуючи те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.107131,132,159-166,309,369-372 та 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її подальшого вилучення у Чернівецького філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_3 та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період з 01.08.2020 року по 05.08.2020 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про власника банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , у період з 01.08.2020 року по 05.08.2020, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1