Провадження № 1-кс/201/4478/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2020 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні слідчого зазначено, що до Дніпровської місцевої прокуратури №2 з УКР ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за фактом розтрати та заволодіння бюджетними коштами міського бюджету шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненого у великих розмірах з боку службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ТОВ Будівельна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час укладання та виконання договорів підряду.

За даним фактом 09.10.2020 р. прокурором Дніпропетровської прокуратури №2 ОСОБА_4 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000175 за ч.4 ст. 191 КК України.

Відділом боротьби з майновими злочинами в державному секторі та шахрайством УКР ГУНП в Дніпропетровській області при здійснені моніторингу системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса масової реєстрації фіктивних підприємств), основним видом діяльності якого є Будівництво житлових і нежитлових будівель. Штатна чисельність працюючих у 2020 році - 7 осіб.

Директори та засновники:

- з 30.10.2018 по 08.07.2019: ОСОБА_5 (на теперішній час головний бухгалтер підприємства);

- з 08.07.2019 по 09.05.2020: ОСОБА_6 ;

- з 09.05.2020 по 22.09.2020: ОСОБА_7 ;

- з 22.09.2020: ОСОБА_8 (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 );

Вищезазначене підприємство було учасником у 16 закупівлях, з яких стало переможцем у 10 з них, підписано 10 договорів загальною вартістю 20,20 млн грн., з них:

- 4 договори з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 14 528 100 грн., у т.ч.:

- реконструкція по обладнанню та розміщенню зупинок громадського транспорту в м. Дніпрі (26 зупинок) ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (код за ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) на суму 11 581 199 грн., договір укладено 03.08.2020, внесено зміни 04.09.2020р.;

- реконструкція по обладнанню та розміщенню зупинки громадського транспорту у м. Дніпро, за адресою: АДРЕСА_3 (зупинка трамвая) (Правила визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д. 1.1- 1:2013) (код за ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) на суму 3 337 795 грн., договір укладено 06.08.2020, внесено зміни 17.09.2020 р.;

- 6 договорів з КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму 5 670 500 грн., у т.ч.:

- відновлення об`єктів благоустрою (улаштування бордюрів та поребриків) на загальну суму 1 450 000 грн., договір укладено 26.08.2020, внесено зміни 18.09.2020 р.;

- відновлення об`єктів благоустрою (асфальт) на загальну суму 1 450 000 грн., договір укладено 26.08.2020, внесено зміни 18.09.2020р.;

- відновлення об`єктів благоустрою (асфальт) на загальну суму 1 450 000 грн., договір укладено 23.06.2020, внесено зміни 28.07.2020 р.

Дані договори укладались між вищезазначеними комунальними підприємствами в особах їх керівників та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_7 .

За результатами виконання постанови про проведення слідчих дій на іншій території працівниками поліції СКП Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області було допитано у якості свідка гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який в ході допиту пояснив, що на посаді директора та бухгалтера підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) він ніколи не перебував, жодні договори на проведення підрядних робіт з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР він не підписував, веденням фінансово-господарської документації підприємства не займається, про види діяльності підприємства йому нічого не відомо, податкову звітність як бухгалтер підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) ніколи не подавав, з гр. ОСОБА_7 не знайомий і ніколи його не бачив.

На підставі вищевикладеного можна вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) є підприємством з ознаками фіктивності, створена з метою отримання і подальшої легалізації бюджетних коштів, які надходять за виконання підрядних робіт від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР.

Для повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження 22.10.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_4 було надано запит про отримання інформації і отримання документів, які мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до інформації отриманої з ГУ ДПС у Дніпропетровській області ОСОБА_5 станом на теперішній час перебуває на посаді головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ).

Також відповідно до ІС «Податковий блок» у 2019 році по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) внесено картку суб`єкта фіктивного підприємництва.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення загальної суми матеріальних збитків, проведення судової почеркознавчої експертизи та судової економічної експертизи, встановлення розміру завданої майнової шкоди та факту підробки та використання завідомо підроблених документів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), документування інших злочинних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), виникає необхідність у вилученні оригіналів документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 , а саме:

- Оригінал договору підряду №2407/2020-А від 24.07.2020 р.» підписаний між замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради та виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» з усіма додатками, графіками, специфікаціями;

- Оригінал договору підряду №1809/2020-Б від 18.09.2020» підписаний між замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » » з усіма додатками, графіками, специфікаціями;

- Оригінал договору підряду №1809/2020-А від 18.09.2020» підписаний між замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », » з усіма додатками, графіками, специфікаціями;

- Оригіналів актів виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних Робіт (Форма КБ-3) за договором підряду №2407/2020-А від 24.07.2020 р.»;

- Оригіналів актів виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних Робіт (Форма КБ-3) за договором підряду №1809/2020-Б від 18.09.2020»;

- Оригіналів актів виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних Робіт (Форма КБ-3) за договором підряду №1809/2020-А від 18.09.2020»;

- Положення про тендерний комітет (комітет з конкурсних торгів) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, ЄДРПОУ НОМЕР_3 діючі станом на 2020 рік;

- Положення про організацію та проведення закупівель в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, ЄДРПОУ НОМЕР_3 діючі станом на 2020 рік;

- Річних планів закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 на 2020 рік;

- Наказів про призначення на посаду та посадових обов`язків усіх членів тендерного комітету (комітету з конкурсних торгів) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що стосується процедури проведення закупівель, які були чинні упродовж 2020 року;

- Посадових інструкцій (або контракту) директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які були чинні упродовж 2019-2020 років;

- Службових записок службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які стосуються підготовки, організації та проведення процедури закупівлі: за оголошеннями UA- 2020-08-26-000008-b, UA-2020-08-26-000010-c, UA-2020-06-23-001831-b;

- Документацію конкурсних торгів за оголошеннями UA- 2020-08-26-000008-b, UA-2020-08-26-000010-c, UA-2020-06-23-001831-b;

- Документацію пропозицій учасників закупівлі за оголошеннями UA- 2020-08-26-000008-b, UA-2020-08-26-000010-c, UA-2020-06-23-001831-b;

- Протоколів засідань тендерного комітету (комітету з конкурсних торгів) за оголошенням UA- 2020-08-26-000008-b, UA-2020-08-26-000010-c, UA-2020-06-23-001831-b;

- Договорів з переможцями вищевказаних закупівель;

- Платіжних доручень про перерахування коштів за актами виконаних робіт за договором підряду №1809/2020-Б від 18.09.2020, договором підряду №1809/2020-А від 18.09.2020, договором підряду №2407/2020-А від 24.07.2020 р.»;

- Журнал-ордер (зведена відомість) з обліку розрахунків за товари, роботи послуги та інших розрахунків, відомість аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 року по момент пред`явлення Ухвали слідчого судді;

- Відомості аналітичного обліку по рахунку 15 «Капітальні інвестиції» (за умови віднесення витрат на оплату послуг за договором підряду №1809/2020-Б від 18.09.2020, договором підряду №1809/2020-А від 18.09.2020, договором підряду №2407/2020-А від 24.07.2020 р.) на рахунок 15 «Капітальні інвестиції») за період з 01.01.2020 року по момент пред`явлення Ухвали слідчого судді.

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З урахуванням викладеного відповідно ст. 36 КПК України та ст. 40 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу може бути наданий лише слідчому (прокурору), який подав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у даному випадку старшому слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору ОСОБА_4 .

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні (розпорядженні) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 , а саме:

- Оригінал договору підряду №2407/2020-А від 24.07.2020 р.» підписаний між замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради та виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» з усіма додатками, графіками, специфікаціями;

- Оригінал договору підряду №1809/2020-Б від 18.09.2020» підписаний між замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » » з усіма додатками, графіками, специфікаціями;

- Оригінал договору підряду №1809/2020-А від 18.09.2020» підписаний між замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », » з усіма додатками, графіками, специфікаціями;

- Оригіналів актів виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних Робіт (Форма КБ-3) за договором підряду №2407/2020-А від 24.07.2020 р.»;

- Оригіналів актів виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних Робіт (Форма КБ-3) за договором підряду №1809/2020-Б від 18.09.2020»;

- Оригіналів актів виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних Робіт (Форма КБ-3) за договором підряду №1809/2020-А від 18.09.2020»;

- Положення про тендерний комітет (комітет з конкурсних торгів) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, ЄДРПОУ НОМЕР_3 діючі станом на 2020 рік;

- Положення про організацію та проведення закупівель в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, ЄДРПОУ НОМЕР_3 діючі станом на 2020 рік;

- Річних планів закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 на 2020 рік;

- Наказів про призначення на посаду та посадових обов`язків усіх членів тендерного комітету (комітету з конкурсних торгів) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що стосується процедури проведення закупівель, які були чинні упродовж 2020 року;

- Посадових інструкцій (або контракту) директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які були чинні упродовж 2019-2020 років;

- Службових записок службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які стосуються підготовки, організації та проведення процедури закупівлі: за оголошеннями UA- 2020-08-26-000008-b, UA-2020-08-26-000010-c, UA-2020-06-23-001831-b;

- Документацію конкурсних торгів за оголошеннями UA- 2020-08-26-000008-b, UA-2020-08-26-000010-c, UA-2020-06-23-001831-b;

- Документацію пропозицій учасників закупівлі за оголошеннями UA- 2020-08-26-000008-b, UA-2020-08-26-000010-c, UA-2020-06-23-001831-b;

- Протоколів засідань тендерного комітету (комітету з конкурсних торгів) за оголошенням UA- 2020-08-26-000008-b, UA-2020-08-26-000010-c, UA-2020-06-23-001831-b;

- Договорів з переможцями вищевказаних закупівель;

- Платіжних доручень про перерахування коштів за актами виконаних робіт за договором підряду №1809/2020-Б від 18.09.2020, договором підряду №1809/2020-А від 18.09.2020, договором підряду №2407/2020-А від 24.07.2020 р.»;

- Журнал-ордер (зведена відомість) з обліку розрахунків за товари, роботи послуги та інших розрахунків, відомість аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 року по момент пред`явлення Ухвали слідчого судді;

- Відомості аналітичного обліку по рахунку 15 «Капітальні інвестиції» (за умови віднесення витрат на оплату послуг за договором підряду №1809/2020-Б від 18.09.2020, договором підряду №1809/2020-А від 18.09.2020, договором підряду №2407/2020-А від 24.07.2020 р.) на рахунок 15 «Капітальні інвестиції») за період з 01.01.2020 року по момент пред`явлення ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1