Провадження № 1-кс/592/5292/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 вересня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000156 внесеному 13.11.2018, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України,

в с т а н о в и в :

До Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування, яке мотивується тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000156 від 13.11.2018, за ч. 2 ст. 204 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з іншими невстановленими особами, починаючи з вересня 2018 року, використовуючи підприємства НВП «СУМИ-СИНТЕЗ» ЛТД (код 23634090), ТОВ «ПІВНІЧНО-СХІДНА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (код 39014953) та ТОВ «САЛБ» (код 23824614) незаконно виготовляють підакцизні товари (нафтопродукти) за адресою: Сумська обл., м. Ромни, вул. Київська, 95 А та за адресою: Сумська обл., м. Лебедин, вул. Гастелло, буд.210.

Матеріали кримінального правопорушення № 0000156 виділені з матеріалів кримінального провадження №0000394 від 01.10.2018 за ч. 1 ст. 185 КК України, досудове розслідування якого на момент виділення проводилось Лебединським ВП ГУ НП у Сумській області.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000394 встановлено, що у період часу з 24.09.2018 по 30.09.2018 невстановлена особа шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку ТМЦ на суму 103495, 00 грн.

У ході досудового розслідування кримінального провадження №0000156, на підставі ухвали Лебединського районного суду, з метою відшукання викраденого, за адресою: Сумська обл., м. Ромни, вул. Київська, 95, на території, що належить ТОВ «РОМНИСИНТЕЗПРОДУКТ» (на даний час використовується ТОВ «Салб»), 30.10.2018 проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено нафтопродукти в металевих бочках.

Під час проведення обшуку, з металевої ємності об`ємом 73 м3 позначеної №2 було взято 3 зразки речовини темного кольору з характерним запахом нафтопродуктів, які поміщено до: 1) скляної ємності об`ємом 0,5 л., позначена на бирці №1; 2) пластикової ємності об`ємом 1,5 л., позначена на бирці №2; 3) пластикової ємності об`ємом 1,5 позначена на бирці №3. З металевої ємності об`ємом 25 м3 позначеної №7 було взято 3 зразки речовини світло-жовтого кольору з характерним запахом нафтопродуктів, які поміщено, до: 1) скляної ємності об`ємом 0,5 л. позначеної на бирці №4; 2) пластикової ємності об`ємом 1,5 л., позначена на бирці №5; 3)пластикової ємності об`ємом 1,5 л., позначена на бирці №6.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «САЛБ» ОСОБА_6 показав, що на обладнанні, що було виявлено під час обшуку перероблюються нафтопродукти, які не є підакцизними товарами, але відповідають ТУ «Сировина вуглеводнева зі змінами», «Абсорбент зі змінами» та «Залишок важкий зі змінами».

В подальшому в рамках даного кримінального провадження також проведено обшуки за адресою: Сумська обл., м. Лебедин, вул. Гастелло, буд.210, та повторно за адресою: Сумська обл., м. Ромни, вул. Київська, 95 А, в ході яких виявлено та вилучено нафтопродукти та зразки нафтопродуктів по яким в подальшому призначено судово-хімічні експертизи, проведення яких доручено Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Салб» ОСОБА_7 (м. Ромни, вул. Київська, 95 А), повідомив, що підприємство здійснює виключно переробку нафтопродуктів та діє відповідно до технічних умов, продукція, що ними перероблюється не є підакцизними товарами.

Також, в якості свідка було допитано директора ТОВ «ПІВНІЧНО-СХІДНА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» ОСОБА_8 який також показав, що підприємство діє виключно на технічних умовах, що діють на підприємстві, та не є виробником підакцизної групи товарів.

На даний час призначені раніше судово-хімічні експертизи нафтопродуктів, за результатами обшуків, за адресами: м. Ромни, вул. Київська, 95 А та Сумська обл., м. Лебедин, вул. Гастелло, буд.210, не проведено, а отже і визначити вид та рід нафтопродуктів, які виготовлялися, не можливо.

Від Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Бокаріуса отримано листи, що призначені експертизи будуть виконані до кінця третього та четвертого кварталу 2020 року, відповідно, однак і на даний час листа про готовність хоча б однієї експертизи слідчим управлінням не отримано.

Оскільки, на даний час призначені судово-хімічні експертизи не проведено, а у зв`язку з цим і прийняти відповідне процесуальне рішення по справі не можливо, на даний час в досудового розслідування виникла необхідність у отриманні висновку експертів, для правильної кваліфікації кримінального правопорушення чи спростування даного факту.

Під час розслідування даного кримінального провадження було проведено наступні слідчі дії: проведено обшуки за адресою: Сумська обл., м. Ромни, вул. Київська, 95 А на підприємстві ТОВ «Салб»; допитано в якості свідків працівників ТОВ «Салб» - директора ОСОБА_7 , колишнього директора ОСОБА_6 , заступника директора з виробництва ОСОБА_9 , оператора ОСОБА_10 ; допитано в якості свідка директора ТОВ «НВП Суми-Синтез» - підприємство яке передало в оренду ТОВ «ПІВНІЧНО-СХІДНА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» установку з переробки вуглеводневої сировини ОСОБА_11 ; допитано в якості свідка головного бухгалтера ТОВ «НВП Суми-Синтез»; допитано в якості свідка директора ТОВ «ПІВНІЧНО-СХІДНА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» ОСОБА_12 ; проведено аналітичне дослідження діяльності ТОВ «ПІВНІЧНО-СХІДНА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» та ТОВ «Салб» та як наслідок в порядку ст. 93 КПК України направлено вимоги суб`єктам підприємницької діяльності з метою отримання документів фінансово-господарських взаємовідносин для з`ясування факту поставки рідин (які саме рідини були продані, чи відносяться вони до підакцизних товарів, як в подальшому використані) в адресу підприємств покупців; допитано в якості свідків лаборанта ТОВ «ПСПК» ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; здійснено тимчасовий доступ до документів ТОВ «ПІВНІЧНО-СХІДНА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ», а саме до руху грошових коштів по банківському рахунку.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні є не своєчасне повідомлення експертною установою, слідче управління ГУ ДФС у Сумській області про результат виконання призначених експертиз чи стан їх проведення та призначення нової експертизи, у зв`язку нововиявленими фактами продовження протиправної діяльності.

У зв`язку із особливою складністю кримінального провадження №0000156 від 13.11.2018 і відповідно необхідністю завершення виконання раніше призначених судових експертиз, які мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, оскільки на даний час наявні обґрунтовані підстави щодо продовження строку досудового розслідування даного кримінального провадження до 03.04.2021.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов такого висновку.

У провадженні слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156, внесеному 13.11.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 30.06.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні подовжено до трьох місяців. Строк досудового розслідування закінчується 03.10.2020.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.3 КПК України, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст.295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, які відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування.

На даний час не вичерпано усі можливості, передбачені КПК України, спрямовані на отримання інформації, яка може мати значення доказу у даному кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню.

Згідно ч.9 ст.295-1 КПК України, ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст.2, 7, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 13.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, на строк шість місяців, тобто до 03.04.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1