Справа № 603/466/20
Провадження № 1-кс/603/66/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" серпня 2020 р. м.Монастириська

Слідчий суддя Монастириського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання т.в.о. інспектора дізнання ОДР Монастириського відділення поліції Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капрала поліції ОСОБА_3
про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 00000002, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. інспектора дізнання ОДР Монастириського відділення поліції Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капрала поліції ОСОБА_3 (далі дізнавач) за погодженням з прокурором Монастириського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000002 від 04.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, звернулася до Монастириського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте подала заяву про розгляд клопотання в її відсутності у зв`язку із зайнятістю на роботі, просить його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про день, час та місце розгляду справи, про причини неявки суд не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши дане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що в Монастириському відділенні поліції Теребовлянського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області, знаходиться кримінальне провадження №00000002 від 04.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
З матеріалів справи вбачається, що 03.07.2020 року на адресу Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від адвоката ОСОБА_5 в особі потерпілої ОСОБА_6 , про те, що після детального вивчення» Справки об условиях с использованием кредитки «Универсальная 55 дней льготного периода» по договору «SAMDN 6618» ОСОБА_6 було виявлено, що вказаний документ нею не підписувався, а підпис у ньому підроблений.
Досудовим розслідуванням з допиту потерпілої встановлено, що ОСОБА_6 14.09.2010 року проживаючи на той час у місті Кам`янець-Подільськ, Хмельницької області звернулась у «Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб відкрити кредитну картку, так як в минулому уже користувалась послугами цього банку, на окрему картку їй нараховувались грошові кошти по догляду за новонародженою дитиною. Працівники даного банку запропонували потерпілій заповнити документи у вигляді анкети та заявку, та через деякий час видали ОСОБА_6 кредитну картку на якій знаходилось 300 гривень. У той день ОСОБА_6 перебувала у « АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з маленькою дитиною, яка на той час сильно плакала, тому усе оформлення документів проходило дуже швидко. Працівники банку повідомили потерпілу, що вона може користуватись коштами 55 днів, після чого у разі не сплати відсотків які можуть нараховуватись буде встановлений штраф який становитиме 100 гривень. Даною кредитною карткою ОСОБА_6 користувалась до 2018 року завжди сплачуючи кредит, та якщо у потерпілої не було такої можливості « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самостійно перекидав нараховані відсотки з карточки на яку гр. ОСОБА_6 отримувала допомогу на новонароджену дитину. У 2018 році потерпіла звернувшись в « АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб дізнатись чи у неї погашений кредит, на що працівники даного банку повідомили ОСОБА_6 , що усе сплачено та ніяких відсотків немає. Також у той день ніхто не довів до відома ОСОБА_6 про те, що кредитна картка залишається дієвою. Після останнього візиту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла кредитною карткою більше не користувалась. Через деякий час до потерпілої почали надходити дзвінки від працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на які остання не відповідала. У лютому місяці 2020 року гр. ОСОБА_6 отримала повістку із суду з папкою документів де її повідомлялось про те що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подав позов у суд за несплату кредиту, який на той час уже становив 12000 гривень
З метою перевірки вищевказаної інформації та з метою встановлення усіх необхідних даних по даному факту в досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказана інформація (документи) знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
Одним із видів забезпечення кримінального провадження відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Як зазначено в ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У ході проведення досудового розслідування з метою досягнення дієвості кримінального провадження, забезпечення всебічності та повноти розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації (документів) з приводу фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Київ і які можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.
Поряд з тим, дізнавачі мотивує своє клопотання тим, що інформація, яка знаходиться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані відомості відносяться до охоронюваних законом та можуть бути використані для проведення слідчої дії та встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, які можуть бути використані для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення та в зв`язку з неможливістю іншим способом отримати зазначену інформацію, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
У відповідності до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України володілець речей або документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, суд,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. інспектора дізнання ОДР Монастириського відділення поліції Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капрала поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати т.в.о. начальника сектору дізнання ОДР Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , т.в.о. інспектора сектору дізнання ОДР Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання ОДР Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розміщений за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- Оригінал умов та правил банківських послуг запропоновані позичальнику ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4
- Оригінали анкети-заяви про умови зазначені домовленістю сторін про сплату відсотків за користування кредитними коштами, пені та штрафів за несвоєчасне погашення кредиту позичальнику ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- Оригінал анкети заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у АТ КБ» ІНФОРМАЦІЯ_1 » позичальнику ОСОБА_6 ;
- Оригінал «справки об условиях кредитования с использованием кредитки» Универсальная, 55 дней льготного периода» по договору SAMDN6618, ИНН .
Надати т.в.о. начальника сектору дізнання ОДР Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , т.в.о. інспектора сектору дізнання ОДР Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання ОДР Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до вказаної інформації (документів), шляхом зняття копій інформації як в текстовому так і в електронному вигляді шляхом копіювання на електронний носій (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій з подальшим їх вилученням;
-Надати т.в.о. начальника сектору дізнання ОДР Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , т.в.о. інспектора сектору дізнання ОДР Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання ОДР Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю отримання інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за адресою АДРЕСА_2 .
Визначити строк дії ухвали упродовж 1 (одного) місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1