У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.11.2020 Справа №607/19692/20

Номер провадження 1-кс/607/8267/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Групою слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управляння ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000275 від 23 вересня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 240 КК України, за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене на території природньо-заповідного фонду, що спричинило тяжкі наслідки.

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000275 від 23 вересня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 240 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про накладення арешту на речі, які були вилучені в ході проведення обшуку території цегельного заводу, будівлях, приміщеннях та спорудах, що за адресою:

АДРЕСА_1 , де здійснює господарську діяльність ПП «Сетубал», директором якого являється ОСОБА_5 , зокрема:

-Блокнот із рукописними записами ведення господарської діяльності ОСОБА_5 ;

-Накладна №39 на цеглу ПП «Сетубал»;

-Накладна №205 на цеглу ПП «Сетубал»;

-Аркуш паперу із рукописними записами;

-Повідомлення про намір укласти договір №570;

-Накладні щодо реалізації цегли за 2019-2020 роки ПП «Сетубал» в кількості 481 одиниця;

-Журнал обліку робочого часу працівників ПП «Сетубал»;

-Журнал про виплату заробітніх плат;

-Журнал №2 «Реєстрація накладних»;

-Журнал із записами здійснення господарської діяльності ПП «Сетубал» формату А4 із синьою обкладинкою;

-Касові книги 3 одиниці;

-Журнал формату А4 з обкладинкою голубого кольору та рукописними записами здійснення господарської діяльності ПП «Сетубал»;

-Накладні за товар (цеглу), яку надано у борг;

-Журнал реєстрації перевірок;

-Журнал «Витратні матеріали»;

-Рукописні акти звірки по цеглі ПП «Сетубал»;

-Два журнали реєстрації накладних по цеглі червоно-чорного та синього кольорів;

-Залишок речовини, яка за зовнішніми ознаками візуально схожа на глину;

-Цегла (сирець) одна штука;

-Зразок чорного кам`яного вугілля;

-Цегла, яка розфасована по 300 одиниць на 1953 палетах, загальною кількістю 585 900 штук;;

-Одна цеглина.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідування встановлено, що 23.09.2019, близько 17:30 год. на території цегельного заводу, який належить директору ПП «Сетубал» (Код , КВЕД : виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини) за адресою АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Худиківці Борщівського району Тернопільської області за вказівкою директора вищевказаної юридичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , використовуючи екскаватор марки «ЄО 2621А» (Беларус) заводський номер НОМЕР_1 із реєстраційним номером НОМЕР_2 та автомобіль марки ЗІЛ-130, д.н.з. НОМЕР_3 , незаконно, без будь-яких дозвільних документів, здійснював видобуток корисних копалин загальнодержавного значення глини на земельній ділянці із кадастровим номером :01:001:0090, яка розташована на території природньо-заповідного фонду, а саме Регіонального ландшафтного природного парку «Дністровський каньйон», з метою використання її для виготовлення цегли.

16 жовтня 2019 року ухвалою колегії суддів Тернопільського апеляційного суду накладено арешт на вищезгадану техніку, яка використовувалась під час вчинення вище вказаного кримінального правопорушення, а саме екскаватор марки «ЄО 2621А» (Беларус) заводський номер НОМЕР_1 із реєстраційним номером НОМЕР_2 та автомобіль марки ЗІЛ-130, д.н.з. НОМЕР_3 .

В ході здійснення господарської діяльності ПП «Сетубал», всупереч вимогам Земельного кодексу України, Кодексу України про надра, без будь-яких дозвільних документів пошкодило земельну ділянку із кадастровим номером :01:001:0090 площею 1 га та землі запасу за межами населеного пункту с. Худиківці, Борщівського р-ну, Тернопільської області, шляхом видобування та використання глини і суглинку з метою виробництва цегли, що призвело до погіршення екологічної ситуації на території природно-заповідного фонду Регіонального ландшафтного парку «Дністровський каньйон», втрати родючого шару ґрунту земель сільськогосподарського призначення, неможливості відтворення родючості земельних ділянок до попереднього стану, що може свідчити про спричинення тяжких наслідків навколишньому природньому середовищу та довкіллю.

Проведеними слідчими та негласними слідчими (розшуковими) діями у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що до вчинення даного злочину причетна група осіб, а саме директор ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою АДРЕСА_2 , менеджер по фінансах ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою АДРЕСА_3 , працівник ПП «Сетубал» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаюча за адресою с. Худиківці Борщівського району Тернопільської області та водій ПП «Сетубал» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою с. Худиківці Борщівського району Тернопільської області, які продовжують по даний час вчиняти аналогічні злочини та інші злочини у сфері господарської діяльності.

Поряд із цим встановлено, що на території цегельного заводу, будівлях, приміщеннях та спорудах, що за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює господарську діяльність ПП «Сетубал», зберігаються речі, які мають значення для кримінального провадження, зокрема корисні копалин з яких вготовляється цегла, документація щодо здійснення господарської діяльності, розрахункові та платіжні документи банківських установ, банківські картки, мобільні телефони, електронні та оптичні носії інформації, сім-картки операторів стільникового зв`язку, блокноти, записники, комп`ютерна техніка.

Під час досудового розслідування слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області капітаном поліції ОСОБА_9 13.11.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду №607/17780/20 від 20.10.2020 проведено обшук на території цегельного заводу, будівлях, приміщеннях та спорудах, що за адресою:

АДРЕСА_1 , де здійснює господарську діяльність ПП «Сетубал», директором якого являється ОСОБА_5 з метою безпосереднього відшукання та вилучення предметів, які є предметом злочинів, зберегли на собі сліди вчинення даних злочинів та матимуть значення для досудового розслідування кримінального провадження, в ході якого виявлено та вилучено:

1.Блокнот із рукописними записами ведення господарської діяльності ОСОБА_5 ;

2.Накладна №39 на цеглу ПП «Сетубал»;

3.Накладна №205 на цеглу ПП «Сетубал»;

4.Аркуш паперу із рукописними записами;

5.Повідомлення про намір укласти договір №570;

6.Накладні щодо реалізації цегли за 2019-2020 роки ПП «Сетубал» в кількості 481 одиниця;

7.Журнал обліку робочого часу працівників ПП «Сетубал»;

8.Журнал про виплату заробітніх плат;

9.Журнал №2 «Реєстрація накладних»;

10.Журнал із записами здійснення господарської діяльності ПП «Сетубал» формату А4 із синьою обкладинкою;

11.Касові книги 3 одиниці;

12.Журнал формату А4 з обкладинкою голубого кольору та рукописними записами здійснення господарської діяльності ПП «Сетубал»;

13.Накладні за товар (цеглу), яку надано у борг;

14.Журнал реєстрації перевірок;

15.Журнал «Витратні матеріали»;

16.Рукописні акти звірки по цеглі ПП «Сетубал»;

17.Два журнали реєстрації накладних по цеглі червоно-чорного та синього кольорів;

18.Залишок речовини, яка за зовнішніми ознаками візуально схожа на глину;

19.Цегла (сирець) одна штука;

20.Зразок чорного кам`яного вугілля;

21.Цегла, яка розфасована по 300 одиниць на 1953 палетах, загальною кількістю 585 900 штук;

22.Одна цеглина.

Враховуючи вищенаведене та те, що вилучені під час проведення обшуку речі мають значення речових доказів під час розслідування даного кримінального провадження, слідчий просив клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з вимогами п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є у тому числі, арешт майна.

Відповідно до вимог ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В силу вимог ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з вимогами ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається, у тому числі з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вимоги до клопотання про арешт майна визначені ст. 171 КПК України.

Так, із клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором. У їхньому клопотанні про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Перевіривши клопотання слідчого про арешт майна на відповідність вимогам закону, слідчий суддя встановив, що воно подано без додержання вимог ст. 171 КПК України.

Встановлено, що у матеріалах клопотання відсутні відомості про те, за які роки вилучено накладна №39 на цеглу ПП «Сетубал» та накладна №205 на цеглу ПП «Сетубал»; не зазначено рік повідомлення про намір укласти договір №570 та мета накладення арешту; відсутні відомості про те, за які роки вилучено журнал обліку робочого часу працівників ПП «Сетубал» та журнал про виплату заробітніх плат та мета накладення арешту; не зазначено якими роками датовані накладні за товар (цеглу), яку надано у борг; відсутні відомості про те, за які роки вилучено журнал «Витратні матеріали» та два журнали реєстрації накладних по цеглі червоно-чорного та синього кольорів.

Відповідно до ч.3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання слідчого слід повернути прокурору, як таке, що подано без додержання вимог ст. 171 КПК України, та встановити строк в 72 години для усунення недоліків, який рахувати з моменту отримання копії даної ухвали, а саме: подання належним чином оформленого клопотання із зазначенням та долученням підтверджуючих документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.172 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно - повернути прокурору для усунення недоліків.
Встановити строк для усунення недоліків 72 години з моменту отримання даної ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1