Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2410/20
Справа № 711/7244/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 жовтня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000212 від 23.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №000212 від 23.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області про те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі в.о. директора Департаменту ОСОБА_5 з ПП « ОСОБА_6 » було укладено договір про надання послуг № 42 від 01.03.2019 на закупівлю послуг з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутніх послуг на суму 4 172 295 грн. (в т.ч. 695 382,50 грн.).
В подальшому, ПП « ОСОБА_7 » з Департаментом було складено наступні акти надання послуг з ремонту технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і обладнання та супутніх послуг, котрі були оплачені в повному обсязі: Акт № 1 від 25.03.2019, підписант - в.о. директора Департаменту ОСОБА_5 (69 538,50 грн. ПДВ); Акт № 2 від 23.04.2019, підписант - в.о. директора Департамен ОСОБА_5 (69 493 грн. ПДВ); Акт № 3 від 27.05.2019, підписант - в.о. директора Департамен ОСОБА_5 (69 781,17 грн. ПДВ); Акт № 4 від 02.07.2019, підписант - в.о. директора Департаменту ОСОБА_5 (71 234,50 грн. ПДВ); Акт № 5 від 24.07.2019, підписант заступник директора Департаменту ОСОБА_8 (69 933,67 грн. ПДВ); Акт № 6 від 23.08.2019, підписант заступник директора Департаменту ОСОБА_8 (70 119,33 грн. ПДВ); Акт № 7 від 01.10.2019, підписант заступник директора Департаменту ОСОБА_8 (72 407 гри. ПДВ); Акт № 8 від 23.10.2019, підписані - директор Департаменту ОСОБА_9 (73 473,50 грн. ПДВ); Акт № 9 від 25.11.2019, підписант - директор Департаменту ОСОБА_9 (69 396,50 гри. ПДВ); Акт № 10 від 20.12.2019, підписант директор Департаменту ОСОБА_9 (60 005,33 грн. ПДВ).
Разом з цим, згідно з відомостями інформаційної бази про платників податків ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПП « ОСОБА_6 » в період з 01.03.2018 по 30.06.2020 перебувало на спрощеній системі оподаткування, а саме зареєстроване платником єдиного податку ІІІ групи зі ставкою 5%. При цьому, платником податку на додану вартість ПП « ОСОБА_6 » не реєструвалось.
Таким чином, службовими особами Департаменту та ПП « ОСОБА_6 » було незаконно включено у ціну договору про надання послуг № 42 від 01.03.2019 податок на додану вартість в сумі 695 382,50 грн,, чим міському бюджету м. Черкаси заподіяно збитків на вказану суму.
На теперішній час по кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи з метою підтвердження чи спростування факту підписання вищезазначених актів надання послуг службовими особами замовника та підрядника, у зв`язку з чим виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів щодо виконання договору про надання послуг № 42 від 01.03.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме наступних документів:

1. Проектної документації (дефектні акти, розрахунки загальновиробничих витрат, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, проекти, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації).

2. Договірної документації (договори із усіма змінами та додатками, в тому числі/також зведені кошторисні розрахунки, договірні ціни, локальні кошториси, графіки надання послуг).

3. Звітної та виконавчої документації (акти надання послуг, специфікації та інші додатки до них, журнали, креслення, листування між замовником та постачальником з приводу надання послуг).

4. Документів, поданих ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підтвердження системи оподаткування підприємства.
5. Документів, що підтверджують оплату ІНФОРМАЦІЯ_1 наданих послуг.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ПП « ОСОБА_6 » не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 000212 від 23.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № № 000212 від 23.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, підставами для якого стало те, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області за фактом незаконного заволодіння бюджетними коштами службовими особами ПП « ОСОБА_10 » під час надання послуг з технічного обслуговування дорожньої інфраструктури у 2019 році на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 .

ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі в.о. директора Департаменту ОСОБА_5 з ПП « ОСОБА_6 » було укладено договір про надання послуг № 42 від 01.03.2019 на закупівлю послуг з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутніх послуг на суму 4 172 295 грн. (в т.ч. 695 382,50 грн.).
В подальшому, ПП « ОСОБА_7 » з Департаментом було складено наступні акти надання послуг з ремонту технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і обладнання та супутніх послуг, котрі були оплачені в повному обсязі: Акт № 1 від 25.03.2019, підписант - в.о. директора Департаменту ОСОБА_5 (69 538,50 грн. ПДВ); Акт № 2 від 23.04.2019, підписант - в.о. директора Департамен ОСОБА_5 (69 493 грн. ПДВ); Акт № 3 від 27.05.2019, підписант - в.о. директора Департамен ОСОБА_5 (69 781,17 грн. ПДВ); Акт № 4 від 02.07.2019, підписант - в.о. директора Департаменту ОСОБА_5 (71 234,50 грн. ПДВ); Акт № 5 від 24.07.2019, підписант заступник директора Департаменту ОСОБА_8 (69 933,67 грн. ПДВ); Акт № 6 від 23.08.2019, підписант заступник директора Департаменту ОСОБА_8 (70 119,33 грн. ПДВ); Акт № 7 від 01.10.2019, підписант заступник директора Департаменту ОСОБА_8 (72 407 гри. ПДВ); Акт № 8 від 23.10.2019, підписані - директор Департаменту ОСОБА_9 (73 473,50 грн. ПДВ); Акт № 9 від 25.11.2019, підписант - директор Департаменту ОСОБА_9 (69 396,50 гри. ПДВ); Акт № 10 від 20.12.2019, підписант директор Департаменту ОСОБА_9 (60 005,33 грн. ПДВ).
Разом з цим, згідно з відомостями інформаційної бази про платників податків ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПП « ОСОБА_6 » в період з 01.03.2018 по 30.06.2020 перебувало на спрощеній системі оподаткування, а саме зареєстроване платником єдиного податку ІІІ групи зі ставкою 5%. При цьому, платником податку на додану вартість ПП « ОСОБА_6 » не реєструвалось.
Таким чином, службовими особами Департаменту та ПП « ОСОБА_6 » було незаконно включено у ціну договору про надання послуг № 42 від 01.03.2019 податок на додану вартість в сумі 695 382,50 грн,, чим міському бюджету м. Черкаси заподіяно збитків на вказану суму.
На теперішній час по кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи з метою підтвердження чи спростування факту підписання вищезазначених актів надання послуг службовими особами замовника та підрядника, у зв`язку з чим виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів щодо виконання договору про надання послуг № 42 від 01.03.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме наступних документів:

1. Проектної документації (дефектні акти, розрахунки загальновиробничих витрат, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, проекти, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації).

2. Договірної документації (договори із усіма змінами та додатками, в тому числі/також зведені кошторисні розрахунки, договірні ціни, локальні кошториси, графіки надання послуг).

3. Звітної та виконавчої документації (акти надання послуг, специфікації та інші додатки до них, журнали, креслення, листування між замовником та постачальником з приводу надання послуг).

4. Документів, поданих ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підтвердження системи оподаткування підприємства.
5. Документів, що підтверджують оплату ІНФОРМАЦІЯ_1 наданих послуг.

Враховуючи вищевикладене та те, що з метою забезпечення таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів на підставі ст. 159 КПК України та те, що на теперішній час по кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи з метою підтвердження чи спростування факту підписання вищезазначених актів надання послуг службовими особами замовника та підрядника, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Черкаській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 000212 від 23.07.2020, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, оперативному працівнику УСБУ в Черкаській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме документів щодо виконання договору про надання послуг № 42 від 01.03.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), серед яких:

- проектна документація (дефектні акти, розрахунки загальновиробничих витрат, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, проекти, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації);

- договірна документація (договори із усіма змінами та додатками, в тому числі/також зведені кошторисні розрахунки, договірні ціни, локальні кошториси, графіки надання послуг);

- звітна та виконавча документація (акти надання послуг, специфікації та інші додатки до них, журнали, креслення, листування між замовником та постачальником з приводу надання послуг);

- документи, подані ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 на підтвердження системи оподаткування підприємства;
- документи, що підтверджують оплату ІНФОРМАЦІЯ_1 наданих послуг,

та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) оригіналів вказаних документів.

Зобов`язати відповідальну особу ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), видати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Черкаській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 000212 від 23.07.2020, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, оперативному працівнику УСБУ в Черкаській області ОСОБА_13 , оригінали документів щодо виконання договору про надання послуг № 42 від 01.03.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), серед яких:

- проектна документація (дефектні акти, розрахунки загальновиробничих витрат, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, проекти, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації);

- договірна документація (договори із усіма змінами та додатками, в тому числі/також зведені кошторисні розрахунки, договірні ціни, локальні кошториси, графіки надання послуг);

- звітна та виконавча документація (акти надання послуг, специфікації та інші додатки до них, журнали, креслення, листування між замовником та постачальником з приводу надання послуг);

- документи, подані ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 на підтвердження системи оподаткування підприємства;
- документи, що підтверджують оплату ІНФОРМАЦІЯ_1 наданих послуг.

Після проведення експертизи необхідно повернути оригінали документів до ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Строк дії цієї ухвали до 30.10.2020 року.

Роз`яснити посадовим особам ПП « ОСОБА_6 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 16.10.2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1