Справа № 372/2703/20
Провадження 1-кс-855/20
ухвала
Іменем України

14 серпня 2020 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

14.08.2020 року Слідчий Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погоджене заступником начальника Обухівського відділу Києво - Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001241 від 14.08.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, яке обґрунтовує тим, що 24 липня 2020 року невідомі особи, за участю приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також приватної особи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом підроблення документів та оформлення за останнім права власності на житловий будинок та земельну ділянку, здійснили протиправне відчуження належних потерпілій ОСОБА_9 об`єктів нерухомості, а саме:

-житловий будинок АДРЕСА_1 , загальною площею 920,8м2;

-земельну ділянку з кадастровим номером: :05:010:0055 площею 0,2884 га.

Так, 14 серпня 2020 року до Обухівського ВП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було встановлено, що24 липня 2020 року невідомі особи, за участю приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також приватної особи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом підроблення документів та оформлення за останнім права власності на житловий будинок та земельну ділянку, здійснили протиправне відчуження об`єктів нерухомості, що належать ОСОБА_9 , а саме:

-житловий будинок АДРЕСА_1 , загальною площею 920,8м2;

-земельну ділянку з кадастровим номером :05:010:0055 площею 0,2884 га.

Вказана заява зареєстрована в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал НП України» (журнал єдиного обліку) Обухівського ВП ГУНП в Київській області від 14 серпня 2020 року за № 11671.

14 серпня 2020 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001241, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України та розпочато розслідування за фактом підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, нотаріусом, державним реєстратором, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_9 показала, що на даний час вона проживає за вищевказаною адресою разом із донькою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , внучками: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . 15 липня 2020 року згідно договору дарування від доньки ОСОБА_10 вона набула право власності на об`єкти нерухомості, зокрема: житловий будинок АДРЕСА_1 , загальною площею 920,8 м2; земельну ділянку з кадастровим номером :05:010:0055 площею 0,2884 га. Вказане право власності на дані об`єкти нерухомості зареєстроване на неї в Державному реєстрі речових прав 15 липня 2020 року за №216478942, №216479378. 13 серпня 2020 року у вечірню пору від доньки ОСОБА_10 вона дізналася, що 22 липня 2020 року від її імені на ім`я фізичної особи ОСОБА_7 , видана довіреність, яка посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка зареєстрована у реєстрі за № 630. Далі, на підставі вказаної підробленої довіреності 24 липня 2020 року належні їй об`єкти нерухомості, зокрема: житловий будинок АДРЕСА_1 , загальною площею 920,8 м2; земельна ділянка з кадастровим номером :05:010:0055 площею 0,2884 га.,- перейшли у право власності ОСОБА_8 . Вказаний правочин зареєстрований приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 . Хоче сказати, що ні ОСОБА_7 , ні ОСОБА_8 вона ніколи за життя не бачила і останніх не знає. Крім того, хоче з впевненістю зауважити, що будь-яких довіреностей на інших осіб з приводу відчуження належного їй майна - вона не надавала. Як на даний час їй відомо, що після незаконної реєстрації права власності, на підставі підроблених документів, на ОСОБА_8 , належні їй об`єкти нерухомості вже 28 липня 2020 року заставлені в договорі іпотеці за отримання грошових коштів у ОСОБА_13 в розмірі 1500000 гривень. В подальшому вона має намір надати експериментальні зразки підпису та почерку з приводу підтвердження її слів, після вилучення всіх оригіналів документів, зокрема довіреностей та договорів купівлі-продажу. Вищезазначені обставини вона може підтвердити копіями відповідних документів, які долучає до матеріалів кримінального провадження. Також, просить накласти арешт на все її майно, так як є достатні підстави вважати, що невідомі особи з метою приховування своєї злочинної діяльності в подальшому можуть переоформити на добросовісних набувачів. Просить притягнути до кримінальної відповідальності невідомих осіб, які незаконно заволоділи належним її майном, при цьому підробили відповідні документи спільно із приватними нотаріусами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_10 в повній мірі підтвердила покази надані потерпілою ОСОБА_9
14 серпня 2020 року представником потерпілої ОСОБА_9 - адвокатом ОСОБА_14 в рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні заявлено цивільний позов про стягнення майнової шкоди в розмірі 6 мільйонів доларів США.
14 серпня 2020 року до СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області в рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні надійшло клопотання представника потерпілої ОСОБА_9 - адвоката ОСОБА_14 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, на:
-житловий будинок АДРЕСА_1 , загальною площею 920,8м2;

-земельну ділянку з кадастровим номером :05:010:0055 площею 0,2884 га.,- з метою забезпечення раніше заявленого цивільного позову, а також, так як ОСОБА_9 , яка є законними власником зазначених вище об`єктів нерухомості, нікому не продавала, не дарувала, будь-яким іншим чином не відчужувала зазначені вище об`єкти нерухомості.
Вище викладене свідчить про те, що на даний час у досудового слідства є достатні підстави вважати, що право власності на вище вказане майно, яким на даний час володіє та розпоряджається ОСОБА_8 набуте останнім із грубим порушенням вимог чинного законодавства внаслідок вчинення злочину щодо потерпілої ОСОБА_9 , шляхом підроблення офіційних документів.
Викладене свідчить на користь висновку про те, що кримінальне правопорушення (злочин) вчинялось з метою подальшого розпорядження майном потерпілої ОСОБА_9 .
Отже, до об`єкту кримінального правопорушення входять майнові права щодо цих об`єктів нерухомості, тобто житловий будинок та земельна ділянка мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.
Згідно постанови слідчого від 14 серпня 2020 року земельна ділянка та житловий будинок, а саме:

-житловий будинок АДРЕСА_1 , загальною площею 920,8м2;

-земельна ділянка з кадастровим номером :05:010:0055 площею 0,2884 га,-

визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Виходячи з того, що вищевказана земельна ділянка та житловий будинок є безпосередньо предметом вчинення вказаного злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому виникає необхідність у накладенні арешту на вищезазначене майно.

Крім того, необхідно врахувати можливість відшкодування шкоди, завданої потерпілим внаслідок вчиненого кримінального правопорушення.
Так, відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема як арешт майна.

У відповідності до ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення та одержані внаслідок його вчинення.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження і досягнення повноти, всебічності, неупередженості розслідування вищезазначеного злочину, а також з метою відшкодування завданої потерпілій ОСОБА_9 , матеріальної та моральної шкоди, внаслідок кримінального правопорушення, а також з метою збереження речових доказів та запобігання можливості здійснити приховування, зникнення, втрати, використання, реалізації, передачі, відчуження вказаного майна, а також те, що незастосування заборони на відчуження вказаних об`єктів нерухомості може призвести до подальшої незаконної перереєстрації прав власності або настання інших наслідків, які можуть перешкодити вказаному кримінальному провадженню, наявна необхідність у застосуванні арешту на майно ОСОБА_8 так як право власності за останнім здобуте в результаті вчинення щодо потерпілої ОСОБА_9 кримінального правопорушення (злочину), шляхом підроблення офіційних документів, а саме:

-житловий будинок АДРЕСА_1 , загальною площею 920,8м2;

-земельна ділянка з кадастровим номером :05:010:0055 площею 0,2884 га.

Слідчий Обухівського ВП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали справи приходжу до наступного.

Судом встановлено, що СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001241 від 14.08.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Згідно ст. 170 ч.1 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно вимог ч.5 ст.173 КПК України в ухвалі про арешт майна має бути зазначено: а) перелік майна, яке підлягає арешту; б) підстави застосування арешту; в) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі; г) заборону розпоряджатися або користуватися майном у разі її передбачення та вказівку на таке майно; д) порядок виконання ухвали.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.171 КПК України, матеріалам клопотання, доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, тому з метою запобігання можливим фактам приховування, зникнення, втрати, використання, пересування, передачі, відчуження майна, а його арешт передбачає заборону особам, у володінні яких перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його, є підстави для задоволення клопотання, оскільки у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, 173 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170, 171-173, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт з метою відшкодування шкоди завданої потерпілій ОСОБА_9 внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, а також з метою збереження речових доказів, на нерухоме майно ОСОБА_8 , зокрема:

-житловий будинок АДРЕСА_1 , загальною площею 920,8м2;

-земельна ділянка з кадастровим номером :05:010:0055 площею 0,2884 га.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1