Справа № 405/4400/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" серпня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 03.12.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів, на підставі яких відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 01.01.2018 по 21.07.2020 та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента, підстав перерахування коштів), а саме:

-електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритим в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2018 по 21.07.2020;

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку за вказаний період;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи Клієнт-Банк;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з 01.01.2018 по 21.07.2020;

-карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами товариства за період з 01.01.2018 по 21.07.2020;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку за період з 01.01.2018 по 21.07.2020;

-заяв на видачу готівки за період з 01.01.2018 по 21.07.2020;

-заяв на отримання чекових книжок по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2018 по 21.07.2020;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2018 по 21.07.2020;

-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2018 по 21.07.2020.

На обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000283 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Підставою для реєстрації даного кримінального провадження стали повідомлення УСБУ в Кіровоградській області про те, що протягом 2018-2019 службові особи товариства з обмеженою відповідальністю (далі за текстом ТОВ) ІНФОРМАЦІЯ_3 та приватного підприємства (далі за текстом ПП) ОСОБА_5 за попередньою змовою із службовими особами обласного комунального виробничого підприємства (далі за текстом ОКВП) ІНФОРМАЦІЯ_4 вчинили привласнення та заволодіння чужим майном грошовими коштами в особливо великих розмірах, які виділялись як позика ІНФОРМАЦІЯ_5 під гарантії Уряду на виконання будівельно-монтажних робіт в рамках реалізації Проекту розвитку ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також ІНФОРМАЦІЯ_7 на виконання робіт з будівництва каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по одній із вулиць м. Кропивницький.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2018, за результатами проведення на офіційному порталі РroZorro відкритих торгів, ідентифікатор закупівлі UA-2018-09-24-002157-c, ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , уклало з ПП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , договір підряду № 44-005/21 на виконання відповідно до проектно-кошторисної документації робіт по об`єкту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Реконструкція каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по АДРЕСА_2 (Код ДК 021:00-8 Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів) на загальну суму 65 700 000,00 грн.

Згідно з проектно-кошторисною документацією до нього, заплановано встановлення двох високопотужних декантерів для зневоднення шламу з установкою приготування розчинів з сухих та рідких матеріалів, марки Watermaster CF6000 Teile MSR DEK 4501; насосу гвинтового, марки DN 10L1 і марки DN 80L1; мацератору, марки S1 4.0/300, електромагнітних витратомірів Flow38, марки DN 100 і марки DN 40, тощо. Вказані декантери були придбані ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , у ДП ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , на загальну суму 15 838 599,5 грн. (з ПДВ) і разом з іншим обладнанням, перепродані ПП ОСОБА_5 . В подальшому, ПП ОСОБА_5 за завищеною ціною поставило вказані декантери разом з іншим обладнанням до ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема, загальна вартість поставлених декантерів склала 31 660 151,1 грн. В результаті зазначених операцій, ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_4 завдано збитки в розмірі близько 25 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Таким чином, існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПП ОСОБА_5 у вигляді грошових коштів, виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт по об`єкту Реконструкція каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по АДРЕСА_2 , а операції з такими грошовими коштами можуть містити ознаки фінансових операцій з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно протиправного діяння.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 при провадженні своєї фінансово-господарської діяльності здійснювало розрахунково-касові операції по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритим в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_5 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів з юридичної справи та електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по рахункам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Також вказав, що зазначені документи відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року №2121-ІІІ становлять банківську таємницю, та іншим способом отримати зазначені документи, - не представляється можливим.

Слідчий зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких планується отримати доступ, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ при судовому розгляді, та зважаючи на неможливість іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів, а також для досягнення мети тимчасового доступу, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення з оригіналами вищевказаних документів, їх копіювання та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій, а тому просить клопотання задовольнити.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлялася, однак, представник акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про поважність причин своєї неявки суд не повідомив, з клопотанням про перенесення розгляду клопотання до суду не звертався.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, при цьому стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначає, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), відносно клієнта банківської установи товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 подано в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 03.12.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, до клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Більш того, з матеріалів, доданих до клопотання, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 має розрахункові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що підтверджується рахуноком-фактурою №СФ-0000172 від 17 грудня 2018 року, та інформацією за підписом т.в.о. начальника УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_6 від 20.12.2019 року №61/К3а/8190/пт щодо виконання доручення по встановленню банківських рахунків суб`єктів господарської діяльності, і, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що додані слідчим до клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази про підтвердження фактів отримання грошових коштів від підприємств, установ та проведення оплати за поставлену продукцію, а також інші товари та послуги, підстав декларування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідних обсягів податкового кредиту та податкових зобов`язань з ПДВ при здійсненні фінансових операцій, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Поряд з цим, слідчим суддею відзначається, що не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи Клієнт-Банк, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об`єктів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , які перебувають у володінні у володінні акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2018 по 21.07.2020.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 03.12.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчого групи в даному кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_12 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), на підставі яких відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 01.01.2018 по 21.07.2020 та про їх подальше використання, у тому числі, переведення в готівку: платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента, підстав перерахування коштів, а саме:

-документів, що містять відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритим в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2018 по 21.07.2020;

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку за вказаний період;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з 01.01.2018 по 21.07.2020;

-карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами товариства за період з 01.01.2018 по 21.07.2020;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку за період з 01.01.2018 по 21.07.2020;

-заяв на видачу готівки за період з 01.01.2018 по 21.07.2020;

-заяв на отримання чекових книжок по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2018 по 21.07.2020;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2018 по 21.07.2020;

-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2018 по 21.07.2020.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчого групи в даному кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_12 можливість вилучити вищезазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 10.09.2020 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_13