Провадження №1-кс/331/168/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих до суду матеріалів вбачається, що слідчим відділом Олександрівсього ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000168 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування було встановлено, що члени злочинної групи з ознаками організованості вчиняють шахрайські дії, внаслідок чого оформлюють право власності на нерухоме майно (квартири, житлові будинки) на території Запорізької області.

Так, допитаний в якості свідка ОСОБА_4 , пояснив, що йому стало відомо про наявність двох квартир на території Олександрівського району м. Запоріжжя, які не мають власника. Вказану інформацію він повідомив ріелтору на ім`я ОСОБА_5 , яка використовує номер телефону НОМЕР_1 . Під час декількох особистих зустрічей між ОСОБА_4 та ріелтором ОСОБА_6 (ріелтор ОСОБА_5 ), остання повідомила що є механізми виготовлення підробних та проведення реєстраційних дій реєстратором, з яким вона співпрацює для того, щоб оформити право власності на квартири, які цікавлять ОСОБА_4 . Також ОСОБА_6 надала інформацію про те, що для реєстрації квартири потрібно робити технічний паспорт на квартиру для чого треба залучати інших людей, які допоможуть із виготовленням документів, після чого назвала скільки коштують документи та бланки, та запропонувала йому при зустрічі скинутись грошовими коштами із нею. В подальшому, на наступній зустрічі вона показала йому технічний паспорт та бланк, витягнутий з БТІ, який в подальшому будуть замилювати та наносити дані ОСОБА_7 , на яку спочатку будуть оформлювати квартиру за надання їй певної суми грошових коштів. Вказала, що потім можливо буде після вказаних дій квартиру продати за 20 000 -22 000 доларів США.

Відповідно до рапортів співробітників УСР в Запорізькій області ДСР НПУ, встановлено особу яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_8 , який разом з ОСОБА_6 розробляють шахрайські схеми для заволодіння та продажу нерухомого майна громадян. До вказаної схеми, ОСОБА_8 за грошову винагороду залучав приватного нотаріуса ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який за грошову винагороду проводив правочини по відчуженню нерухомого майна на підставі підроблених документів на право власності, а саме квартири за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , які незаконно реєструвала право власності на підставних осіб державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 .

Також встановлено, що приватний нотаріус ОСОБА_9 здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , де приміщення відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, належить на праві приватної власності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Для повноти та неупередженості розслідування кримінального провадження, подальшого проведення відповідних судових почеркознавчих експертиз, а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ - документів, що підтверджують право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , технічні паспорти на вказані об`єкти нерухомості, договорів стосовно відчуження об`єктів нерухомості (купівлі-продажу, дарування тощо), довіреностей, реєстраційні справа на нерухоме майно, заяв про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, які знаходяться у віданні приватного нотаріуса ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення оригіналів документів.

Прокурор підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказані у клопотанні документи, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Досліджуючи вказане клопотання, слідчий суддя бере до уваги наступне.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

За ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно з ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Слідчим у клопотанні доведено, що має місце вчинення кримінального правопорушення (а саме незаконне заволодіння нерухомим майном на території м. Запоріжжя), а також, що документи до яких просить отримати тимчасовий доступ прокурор слідчий, мають доказове значення у межах кримінального провадження №0000168.

Крім того, до матеріалів клопотання долучена інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до якого приватний нотаріус ОСОБА_9 06 березня 2020 року провів реєстрацію переходу права власності на квартиру за адресою АДРЕСА_2 . З огляду на це, та на положення Закону України «Про нотаріат» та Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, документи, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, можуть перебувати у володінні приватного нотаріуса.

Слідчим суддею також враховується, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру нотаріусів, приватний нотаріус ОСОБА_9 (номер свідоцтва 8293) здійснює діяльність за адресою АДРЕСА_3

Отже, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, враховуючи не можливість отримання прокурором документів у інший спосіб, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що для встановлення істини по справі, необхідним буде проведення низки експертиз, для проведення яких необхідні лише оригінали документів, вилучення необхідне для досягнення мети заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Олександрівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_9 , який здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів, що підтверджують право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , технічнмх паспортів на вказаний об`єкт нерухомості, договорів стосовно відчуження об`єкту нерухомості (купівлі-продажу, дарування тощо), довіреностей, реєстраційні справа на нерухоме майно, заяв про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1