Справа № 610/1750/20
провадження № 1-кс/610/605/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2020 року м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання обґрунтовано тим, що дізнавачем Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 24.07.2020 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, що у період часу з 20.06.2020 по 24.07.2020 року невстановлена особа, перебуваючи в м. Балаклія Харківської області, шляхом вільного доступу скоїла крадіжку грошових коштів, чим завдала матеріального збитку потерпілій ОСОБА_4 .
24.07.2020 року відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000038 за ознаками ч.1 ст.185 КК України та розпочато досудове розслідування.

Згідно пояснення потерпілої ОСОБА_4 , остання мешкає за адресою: АДРЕСА_1 разом зі своїм сином ОСОБА_5 на протязі тривалого часу. З жовтня 2019 року по 1 липня 2020 року потерпіла працювала на швейному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків, де отримувала заробітну плату. При цьому потерпіла мала картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з кредитним лімітом 24000 гривень, на яку потерпіла періодично робила поповнення. З початку червня 2020 року потерпіла почала помічати відсутність грошових коштів на вказаній картці. 13.07.2020 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 взяла роздруківку з рухом коштів по вказаній картці де побачила, що за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » її син з 18.06.2020 перераховував грошові кошти на свою банківську картку. При цьому син потерпілої ОСОБА_7 факт крадіжки грошей заперечував.
Відповідно до виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 з картки № НОМЕР_2 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснено 6 (шість) операцій, а саме переказ грошових коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одержувач: ОСОБА_5 : 1) 18.06.2020 - 731,66 гри.; 2)20.06.2020 - 546,66 грн.; 3) 21.06.2020 - 468 гри.; 4) 22.06.2020 - 1620,10 гри.; 5) 24.06.2020 - 417,05 грн.; 6) 26.06.2020-730.08 грн.
У ході огляду місця події від 24.07.2020, у гр. ОСОБА_5 , 2003 р.н. за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено банківську картку № НОМЕР_3 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 .
Для встановлення особи, яка вчинила даний злочин, точної суми збитку, отримання фото та відео матеріалів зняття грошових коштів необхідно отримати інформацію, що містить охоронювану законом таємницю з банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформацію, як в електронному вигляді так і в паперовому вигляді, про рух грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , з обов`язковим зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, сум за дебетом і кредитом, платника і одержувача з 18.06.2020 року по 26.06.2020, яка знаходиться у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), через Філію " ІНФОРМАЦІЯ_5 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
У судовому засіданні дізнавач підтримав подане клопотання.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, дізнавачем Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038. Відомості щодо даної події було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) 24.07.2020 року з кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР за вказаним кримінальним провадженням, що у період часу з 20.06.2020 по 24.07.2020 року невстановлена особа, перебуваючи в м. Балаклія Харківської області, шляхом вільного доступу скоїла крадіжку грошових коштів, чим завдала матеріального збитку потерпілій ОСОБА_4 .
Відповідно до виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 з картки № НОМЕР_2 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснено 6 (шість) операцій, а саме переказ грошових коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одержувач: ОСОБА_5 : 1) 18.06.2020 - 731,66 гри.; 2)20.06.2020 - 546,66 грн.; 3) 21.06.2020 - 468 гри.; 4) 22.06.2020 - 1620,10 гри.; 5) 24.06.2020 - 417,05 грн.; 6) 26.06.2020-730.08 грн.
Відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2. Надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу та можливість вилучити: інформацію, як в електронному вигляді так і в паперовому вигляді, про рух грошових коштів, фото та/або відео-матеріали зняття грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , з обов`язковим зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, сум за дебетом і кредитом, платника і одержувача з 18.06.2020 року по 26.06.2020, яка знаходиться у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), через Філію " ІНФОРМАЦІЯ_5 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали складено 30.07.2020

Слідчий суддя ОСОБА_1