Справа № 404/5687/20
Номер провадження 1-кс/404/1804/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2020 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0003611, з попередньою кваліфікацією за ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області, за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню щодо надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх.

Вилучення документів обумовлено необхідністю здобути докази по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до ЄРДР за ч.4 ст. 190 КК України за письмовою заявою ОСОБА_4 про те, що в кінці 2017 року ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілого, шахрайським шляхом під приводом нібито створення товариства з метою реалізації сільськогосподарської продукції та здійснення фінансово-господарських операцій, незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 130 000 доларів СЩА, чим завдав потерпілому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах (а.к.8).

Володілець речей та документів в судове засідання викликався, не з`явився, причини неявки суду невідомі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підтвердження заявлених вимог слідчий долучив протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 який пояснив, що 01 грудня 2017 року, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 в присутності ОСОБА_6 він уклав договір позики грошових коштів в сумі 130 000,00 (сто тридцять тисяч) доларів США, між ним та ОСОБА_5 .. Після чого останній власноруч написав розписку, що підтверджує прийняття грошових коштів на зобов`язується повернути не пізніше 01 травня 2018 року, при цьому завірив присутніх про те, що грошові кошти будуть використані, з метою організації власного бізнесу, а саме закупівлі та перепродажу продукції сільського господарства, переважно зерна кукурудзи та насіння соняшника і ріпака (а.к.9-13).

Слідчим призначена судово-почеркознавча експертиза від 07.09.2020 року (а.к.32) та доведена необхідність у вилученні саме оригіналів документів, що надасть можливість експерту встановити достовірність підписів ОСОБА_7 та ОСОБА_4 на оригіналі договору позики грошових коштів, у розписці про отриманні позики від 01.12.2017 року, вільних та умовно-вільних зразків підпису ОСОБА_7 та ОСОБА_4 за період наближений до дати підписання досліджуваних документів. (а.к.35).

За таких умов, обґрунтованою є вимога слідчого в отриманні документів, які мають значення для подальшого досудового розслідування, забезпечивши, таким чином, виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи ініціатора клопотання, викладені у клопотанні, вважаю, що відсутність у матеріалах кримінального провадження вищезазначеної інформації та документів унеможливить проведення слідчих дій та спеціальних криміналістичних досліджень. А відтак не забезпечить завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно із п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до наступних реєстраційних справ:

ПП " ОСОБА_8 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_6 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_4 , засновником яких є ОСОБА_5 ,

зокрема до документів, які містяться в них:

- документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридич¬ної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу уста¬новчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примір¬ник установчих документів у новій редакції;

- документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;

- документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридич¬ну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

- копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної осо¬би;

- заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи; документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юриди¬чної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;

- другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;

- описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєст¬ратору для проведення реєстраційної дії;

- реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юри¬дичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виді¬лу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установ¬чих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юри¬дичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підт¬вердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному ре¬єстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

- довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;

- заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;

- квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів;

- супровідні листи про пересилання (передачу) реєстраційних справ. З метою отримання вільних та умовно вільних зразків підпису, почерку для проведення судово-почеркознавчих експертиз та встановлення осіб що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Встановити строк дії цієї ухвали по 17 грудня 2020 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, є підставою для застосування положень ст. 166 КПК України, - проведення обшуку (примусове вилучення).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1