Справа № 727/519/21
Провадження № 1-кс/727/158/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 січня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000024 від 25.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі за текстом КЕВ) організували злочинну схему спрямовану на заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі, які виділяються на реконструкцію та будівництво будівель військового містечка на території Чернівецької області та м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, де здійснює свою діяльність КЕВ..

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 з метою втілення вказаного злочинного наміру вступив в злочинну змову із службовою особою (керівником) Товариства з обмеженоювідповідальністю"Спеціальнанауково-виробничабудівельнареставрація" ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Приватного акціонерного товариства Спеціального науково-реставраційного проектно-будівельно-виробничого акціонерного товариства закритого типу " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що зареєстровані за адресою АДРЕСА_1 ОСОБА_5 .

Згідно відомостей електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що по КЕВ протягом 2019-2020 років на виконання робіт із будівництва укладено із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 43 договора на загальну суму близько 58 млн. грн. та із ПрАТ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " 22 договора на загальну суму близько 4 млн. грн.

Станом на даний час ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено договори із КЕВ та триває виконання робіт на наступних об`єктах:

- «Капітальний ремонт будівлі АДРЕСА_2 » (Договір № 409 від 11.08.2020, сума договору 14 286 251, 33 грн.);

- «Капітальний ремонт будівлі №14 (їдальня) військового містечка № НОМЕР_3 по АДРЕСА_3 » (Договір № 841 від 15.12.2020, сума договору 16 829 841,29 грн.).

В ході досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні, проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами яких отримано відомості, що підтверджують викладені факти та причетність вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а також інформацію щодо змови та домовленостей направлених на вчинення протиправних дій службовими особами КЕВ, підрядної організації та особами, що уповноважені здійснювати технічний нагляд за якістю виконання робіт на відповідних об`єктах.

При цьому встановлено, що до вказаних протиправних дійпричетна службова особа КЕВ ОСОБА_6 , яка є фактичною власницею вказаних підряднихорганізацій, здійснює усю господарську діяльність вказаного товариства та безпосередньо контролює проведення ремонтно-будівельних робіт та, з метою функціонування вказаної злочинної діяльності, вносить завідомо недостовірні відомостідо актів приймання виконаних будівельних робітформи КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, що в свою чергу, дає змогу отримувати бюджетні кошти за роботи та обсяги будівельних робіт, які невиконані, та здійснювати їх привласнення.

При цьому, встановлено, що КЕВ проведено ряд розрахунків із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "за виконання робіт відповідно до вказаних договорів.

Згідно наявних банківських реквізитів у вказаних договорах встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_5 .

Таким чином, враховуючи наявні підстави вважати, що вказані вище особи вчиняють дії, спрямовані на привласнення бюджетних коштів, у зв`язку із чим, для повного та об`єктивного розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою встановлення обставин події, здійснення розрахунків, виконання договірних зобов`язань, наразі виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (МФО НОМЕР_6 ) (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), юридична адреса: АДРЕСА_4 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Ч Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (МФО НОМЕР_6 ) (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: до рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 за період з 11.08.2020 до 04.01.2021, а саме до роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по вказаного рахунку із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1