У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 грудня 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000385 від 22.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000385 від 22.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу відомостей та вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписки з нього по рахунку IBAN НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 07.07.2020 по 30.11.2020, а також інформації щодо IP-адрес за допомогою, яких здійснювалося обслуговування системи клієнт-банк із наданням можливості вилучення зазначених документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 27.07.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір закупівлі робіт №122-юр/20 на реставрацію пам`ятки історії та архітектури місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 з договірною ціною 15,797 млн. грн.

03.08.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір закупівлі робіт №121-юр/20 на капітальний ремонт даху будівлі Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_3 з договірною ціною 4,306 млн. грн.

Під час проведення тендеру по об`єкту реставрація пам`ятки історії та архітектури місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 пропозицію одного з учасників, дешевшу на 3 млн. грн, відхилили по формальним причинам.

Під час проведення тендеру по об`єкту капітальний ремонт даху будівлі Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_3 пропозиції інших учасників дешевші на 1,1-1,2 млн. грн. відхилили по формальним причинам.

Після укладення вказаного договору підряду службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вирішили привласнити вказані бюджетні кошти шляхом виконання лише частини робіт, передбачених проектно-кошторисною документацією, та у зв`язку з цим внесенням недостовірних відомостей до актів виконаних робіт (КБ-2в), та довідок про їх вартість (КБ-3), на підставі яких здійснюється їх оплата, а отримані за їх наслідками кошти через відкриті банківські рахунки переводить у готівку, користуючись послугами СГД з ознаками фіктивності.
Для здійснення розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовує розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ).

У ході досудового розслідування встановлено, що виписка по розрахунковому рахунку IBAN НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та інформація щодо IP-адрес за допомогою яких здійснювалося обслуговування системи клієнт-банк, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою недопущення знищення або заміни документів та враховуючи, що оригінали документів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), які мають значення для досудового розслідування, фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути доказами під час судового розгляду, та по ним будуть проводитись судові експертизи, знаходяться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000385 від 22.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Інформація по руху коштів по рахунку IBAN НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назва та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 07.07.2020 по 30.11.2020, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою АДРЕСА_1 має суттєве значення для справи, а саме для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення є доказами вчинення кримінального правопорушення, з їх допомогою можливо встановити обставини злочину.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню .

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ та вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписки з нього по рахунку IBAN НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 07.07.2020 по 30.11.2020, а також інформації щодо IP-адрес за допомогою яких здійснювалося обслуговування системи клієнт-банк із наданням можливості вилучення зазначених документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1