Справа № 317/2661/20
№/п 1-кс/317/551/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором Запорізького відділу Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000803 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів до суду звернувся слідчий Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 .

В клопотанні зазначив, що 28.07.2020 до чергової частини Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те що, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконує рішення суду.

За вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000803 від 28.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_4 перебувають 4 виконавчих проваджень, а саме:

1. Наказ № 908/743/18 від 30.11.2018, що видав ІНФОРМАЦІЯ_5 , про стягнення з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 194788,66 грн., виконавче провадження № 59133355, залишок боргу станом на 04.06.2020 за виконавчим документом складає 165020,11 грн.. прийнято ІНФОРМАЦІЯ_7 згідно до листа № 5-06-06/10833 від 23.06.2020, винесено постанову про зупинення виконавчого провадження згідно до п. 9 ст.34 Закону України «Про виконавче провадження».

2. Наказ № 908/1986/19 від 12.11.2019, що видав Господарський суд Запорізької області, про стягнення з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 91928,64 грн., виконавче провадження № 60704268, залишок боргу станом на 04.06.2020 за виконавчим документом складає 91928,64 грн. - прийнято Державною казначейською службою згідно до листа № 5-06-06/10833 від 23.06.2020, винесено постанову про зупинення виконавчого провадження згідно до п.9 ст.34 Закону України «Про виконавче провадження»

3. Наказ № 908/2628/19 від 04.11.2019, що видав Господарський суд Запорізької області, про стягнення з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 260304,49 грн., виконавче провадження № 60766361, залишок боргу станом на 04.06.2020 за виконавчим документом складає 260304,49 грн.., - прийнято Державною казначейською службою згідно до листа № 5-06-06/10833 від 23.06.2020, винесено постанову про зупинення виконавчого провадження згідно до п.9 ст. 34 Закону України «Про виконавче провадження».

4. Наказ № 908/746/18 від 11.12.2018, що видав Господарський суд Запорізької області, про стягнення з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 415140,47 грн., не стягнуто грошових коштів на користь стягувача в процесі виконання, залишок боргу станом на 03.06.2020 за виконавчим документом складає 415140,47 грн., виконавче провадження № 61708315, залишок боргу станом на 04.06.2020 за виконавчим документом складає 415140,47 грн., - 21.08.2020 винесено постанову про зупинення виконавчого провадження згідно до п.9 ст. 34 Закону України «Про виконавче провадження», на підставі вимог п. 9 ст. 34 Закону України «Про виконавче провадження», а саме: надіслання виконавчого документа до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, у випадку, передбаченому частиною третьою статті 4 Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень";

На підставі вищезазначеного станом на 21.08.2020 року всі виконавчі провадження стягувачем яких виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зупинено, виконавчі дії не проводяться.

Крім цього, в ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до довідки з ДПС України ГУ ДПС у Запорізькій області від 27.08.2020, ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має незакриті розрахункові рахунки в банківських та інших фінансових установ, а саме:

- МФО НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києві номер рахунку НОМЕР_2 дата відкриття 23.09.2019.

- МФО НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » номер рахунку НОМЕР_4 дата відкриття 27.10.2017.

- МФО НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_6 дата відкриття 27.10.2017.

- МФО НОМЕР_7 ««ЗАП.РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Запоріжжя номер рахунку НОМЕР_8 дата відкриття 15.01.2004.

- МФО НОМЕР_7 ««ЗАП.РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Запоріжжя номер рахунку НОМЕР_9 дата відкриття 30.03.2004.

- МФО НОМЕР_7 «ЗАП.РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Запоріжжя НОМЕР_10 дата відкриття 07.10.2004.

- МФО НОМЕР_7 «ЗАП.РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Запоріжжя НОМЕР_11 дата відкриття 07.10.2004.

- МФО НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києві, НОМЕР_12 дата відкриття 04.06.2018.

- МФО 899998 Казначейство України (ел.ад.подат) НОМЕР_13 дата відкриття 24.12.2014.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, з`ясування надходжень грошових коштів на вищевказані розрахункові рахунки, у слідчого виникла необхідність у дослідженні руху коштів по розрахунковім рахункам банківських та інших фінансових установ якими користується ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме:

- МФО НОМЕР_7 ««ЗАП.РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Запоріжжя номер рахунку НОМЕР_8 дата відкриття 15.01.2004.

- МФО НОМЕР_7 ««ЗАП.РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Запоріжжя номер рахунку НОМЕР_9 дата відкриття 30.03.2004.

- МФО НОМЕР_7 «ЗАП.РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Запоріжжя НОМЕР_10 дата відкриття 07.10.2004.

- МФО НОМЕР_7 «ЗАП.РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Запоріжжя НОМЕР_11 дата відкриття 07.10.2004.

Слідчий, прокурор та представник особи, у володінні якої перебуває інформація, до суду не з`явились, прокурор та слідчий надали заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » жодних заяв або клопотань не надсилав.

Суддя дослідивши доводи клопотання, вивчивши матеріали, що додані до клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює виклик особи, у володінні якої знаходяться предмети та документи. Виключенням є випадки, коли слідчий або прокурор доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей або документів.

Сторона кримінального провадження повинна також довести можливість використання як доказів відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали та враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ» ІНФОРМАЦІЯ_12 » у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як іншими способами встановити достовірні дані щодо наявності на рахунку підприємства грошових коштів, необхідних для виконання рішення суду, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 107 КПК України клопотання про здійснення технічного фіксування судового процесу не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалась.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області слідчого Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором Запорізького відділу Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000803 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України задовольнити.

Надати слідчим Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином документів, які перебувають у Запорізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_7 , а саме:

- документів на підставі яких було відкрито розрахункові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 .

- рух коштів на та з розрахункових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , за період з 01.01.2018 по день винесення ухвали;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , за період з 01.01.2018 по день винесення ухвали;.

Строк дії ухвали слідчого судді - до 04.11.2020 р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1