1Справа № 335/7723/20 1-кс/335/3933/2020
УХВАЛА
Так, допитано в якості свідка ОСОБА_4 (заступник начальника відділу з питань банкрутства головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) та ОСОБА_5 (провідний спеціаліст відділу з питань банкрутства), які пояснили, що за результатами розгляду подання комісія може прийняти наступні рішення: 1) відмовити у притягнені арбітражного керуючого до дисциплінарної відповідальності; 2) притягнути до дисциплінарної відповідальності у вигляді винесення попередження; 3) притягнути до дисциплінарної відповідальності у вигляді позбавлення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого. Допитані в якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , пояснили, що за період 20172018 років майже все майно підприємства ТОВ «ЗІМЗ» перереєстровано та вивозиться з території, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
В зв`язку з вищевикладеним, слідством проведено ряд обшуків, з метою перевірки показань ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
Після проведення обшуків документів або речей які б підтвердили дані викладені в заяві ОСОБА_8 про вчинення кримінального правопорушення не виявлено. Крім того ОСОБА_8 не надано документів, які б підтвердили, яке саме майно було перереєстроване незаконно на інші підприємства.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 пояснив, що жодного відношення до розтрати майна ТОВ «ЗІМЗ» він не має, та що вийшов зі складу засновників коли підприємство стало збитковим, при цьому надав договори позики перед банками, де саме він гасив борги підприємства. Допитані в якості свідків колишній керівник інформаційного агентства «Антікор Запоріжжя» ОСОБА_11 , колишній засновник ТОВ «ЗІМЗ» ОСОБА_12 , колишній директор ТОВ «ЗІМЗ» ОСОБА_13 , надали аналогічні пояснення як і ОСОБА_10 .
Крім того, під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню проведено наступні слідчі (розшукові) дії та заходи забезпечення кримінального провадження: 1. Допитано в якості свідка представника за довіреністю ТОВ «Інтеграл-Тех» ОСОБА_9 стосовно обставин проведення банкрутства ТОВ «ЗІМЗ»; 2. Допитано в якості свідка арбітражного керуючого ТОВ «ЗІМЗ» ОСОБА_14 , стосовно проведення процедури банкротства, встановлення активів підприємства; 3. Направлено запит та отримано документи у арбітражного керуючого по ТОВ «ЗІМЗ» ОСОБА_14 , стосовно проведення процедури банкрутства, та документів переданих їй від ОСОБА_15 ; 4. З пред`явленням для огляду документів (актів перевірок) допитано в якості свідка колишнього спеціаліста відділу з питань банкрутства Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області ОСОБА_16 ; 5. Допитано в якості свідка ОСОБА_17 (начальника Запорізького районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області), щодо ходу проведення перевірки підприємства. 6. Допитано в якості свідка ОСОБА_7 стосовно проведення купівлі-продажу векселів по ТОВ «ЗІМЗ»; 7. Допитано в якості свідка ОСОБА_8 стосовно проведення підписання протоколу №47 загальних зборів ТОВ «ЗІМЗ»; 8. Отримано відповідь з Пенсійного фонду України в Запорізькій області стосовно проведення перевірок ТОВ «ЗІМЗ» та надання копій документів фінансової звітності вказаного ТОВ; 9. Отримано відповідь з державної виконавчої служби ГТУЮ у Запорізькій області стосовно проведення виконавчого провадження ТОВ «ЗІМЗ» з приводу наявної заборгованості; 10. Отримано відповідь з ДФС у Запорізькій області щодо проведення перевірок ТОВ «ЗІМЗ», наявних рахунків підприємства, наданих довідок; 11. Отримано відповідь з ГУ ДФС у Запорізькій області, щодо податкової звітності ТОВ «ЗІМЗ, ТОВ «Природоохоронні технології»; 12. Отримано відповідь з ГУ пенсійного фонду України в Запорізькій області, щодо відрахування пенсійних внесків осіб які зареєстровані в ТОВ «ЗІМЗ»; 13. Отримано відповідь з управління соціального захисту населення Запорізької міської ради, щодо наявних скарг, перевірок, ТОВ «ЗІМЗ»; 14. Проведено тимчасовий доступ справи про банкрутство ТОВ «ЗІМЗ», яка перебуває у Господарському суді Запорізької області на підставі Ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя; 15. Направлено до ДФС в Запорізькій області запит на проведення перевірок додержання вимог податкового законодавства ТОВ «ЗІМЗ»; 16. Отримано інформацію з ДФС у Запорізькій області стосовно ТОВ «ТД «ЗІМЗ», ПП «Буджол», ТОВ «Природоохоронні Технології ЕКМО», ТОВ «ЗІМЗ»; 17. Допитано в якості свідка колишнього керівника інформаційного агентства «Антікор Запоріжжя» ОСОБА_11 стосовно відомої йому інформації по ТОВ «ЗІМЗ»; 18. Допитано в якості свідка колишнього засновника ТОВ «ЗІМЗ» ОСОБА_12 стосовно відомої йому інформації по ТОВ «ЗІМЗ»; 19. Допитано в якості свідка колишнього директора ТОВ «ЗІМЗ» ОСОБА_13 стосовно відомої йому інформації по ТОВ «ЗІМЗ»; 20. Допитано в якості свідка колишнього засновника ТОВ «ЗІМЗ» ОСОБА_10 стосовно відомої йому інформації по ТОВ «ЗІМЗ»; 21. Допитано в якості свідка директора ТОВ «Запорізький інструментально-механічний завод» ОСОБА_18 стосовно відомої йому інформації по ТОВ «ЗІМЗ»; 22. Допитано в якості свідка директора ТОВ «ТД «ЗІМЗ» ОСОБА_19 стосовно відомої їй інформації по ТОВ «ЗІМЗ»; 23. Допитано в якості свідка колишнього головного бухгалетра ТОВ «ЗІМЗ» ОСОБА_20 , стосовно відомої їй інформації по ТОВ «ЗІМЗ»; 24. Допитано в якості свідка колишнього юрисконсульта ТОВ «ЗІМЗ» ОСОБА_21 , стосовно відомої йому інформації по ТОВ «ЗІМЗ»; 25. Допитано в якості свідка колишнього директора ТОВ «ЗІМЗ» ОСОБА_22 , стосовно відомої йому інформації по ТОВ «ЗІМЗ»; 26. Допитано в якості свідка колишнього ліквідатора ТОВ «ЗІМЗ» ОСОБА_15 , стосовно відомої їй інформації по ТОВ «ЗІМЗ» та проведення процедури ліквідації підприємства; 27. Проведено огляд місця території, а саме об`єктів нерухомості за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фінальна, 1Д, з метою виявлення майна ТОВ «ЗІМЗ» (майна підприємства не встановлено); 28. Витребувано документи у ТОВ ТД «ЗІМЗ» стосовно проведення виплат за ТОВ «ЗІМЗ»; 29. Витребувано документи щодо купівлі продажу ОСОБА_10 автомобіля Mercedes-Benz, який належав ТОВ «ЗІМЗ».
Після проведення вказаних слідчих дій, слідчим було прийнято рішення на закриття вказаного кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 та винесено постанову 07.08.2020, але 04.09.2020 прокуратурою Запорізької області зазначена постанова була скасована, у зв`язку з тим, що слідчі провели не всі необхідні слідчі дії, для прийняття рішення по справі.
Слідчий вказує, строк досудового розслідування закінчується 17.09.2020. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, у зв`язку зі складністю провадження та у зв`язку тим, що необхідно виконати такі дії: 1. встановити місцезнаходження документів щодо первинної бухгалтерської документації ТОВ «ЗІМЗ»; 2. витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження ТОВ «ТД «ЗІМЗ» документи стосовно проведення виплат за ТОВ «ЗІМЗ», документів щодо купівлі продажу ОСОБА_10 автомобіля «Мерседес», який належав ТОВ «ЗІМЗ»; 3. Провести судово-економічну експертизу; 4. Провести інші слідчі (процесуальні) дії, направлені на повне і всебічне дослідження обставин справи.
Зазначені слідчі та процесуальні дії не було проведено раніше, оскільки під час розслідування проведена значна кількість слідчих (розшукових) дій, за результатами яких виникла потреба у проведенні додаткових та нових слідчих розшукових дій.
Тому, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному проваджені до 12 місяців, тобто до 17.09.2021.
Слідчий підтримав клопотання, про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та дослідивши надані докази, дійшов висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити з таких підстав.
Разом із цим, фактично досудове розслідування зазначеного кримінального провадження здійснюється більше ніж два роки.
В якості підстав для продовження строку досудового розслідування на 12 місяців слідчий постався на те, що в кримінальному провадженні необхідно встановити місцезнаходження документів щодо первинної бухгалтерської документації ТОВ «ЗІМЗ»; витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження ТОВ «ТД «ЗІМЗ» документи стосовно проведення виплат за ТОВ «ЗІМЗ», документів щодо купівлі продажу ОСОБА_10 автомобіля «Мерседес», який належав ТОВ «ЗІМЗ»; провести судово-економічну експертизу; провести інші слідчі (процесуальні) дії, направлені на повне і всебічне дослідження обставин справи.
Слідчий суддя, надаючи правову оцінки вказаним доводам слідчого, виходить з такого.
Згідно з ч. 1 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Зважаючи на те, що досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється більше ніж два роки, слідчим не було доведено, що дії, які необхідно провести в кримінальному провадженні не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин.
Так, слідчим належним чином не обґрунтовано, що об`єктивно перешкоджало слідству на протязі більш ніж двох років встановити місцезнаходження документів щодо первинної бухгалтерської документації ТОВ «ЗІМЗ», витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження ТОВ «ТД «ЗІМЗ» документи стосовно проведення виплат за ТОВ «ЗІМЗ», а також документи щодо купівлі продажу ОСОБА_10 автомобіля «Мерседес», який належав ТОВ «ЗІМЗ».
Крім цього, слідчим в клопотанні не конкретизовано які інші слідчі (процесуальні) дії слід провести в цьому кримінальному провадженні.
На переконання слідчого судді, в ході досудового розслідування виконано великий обсяг слідчих дій, направлених на встановлення істини в кримінальному провадженні.
Зазначене дає підстави для висновку, що досліджені під час вирішення клопотання слідчого обставини та копії матеріалів кримінального провадження достовірно свідчать про необґрунтованість клопотання слідчого.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Керуючись ст.ст. 294295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені в нарадчій кімнаті 15.09.2020.

Повний текст ухвали виготовлений (з урахуванням вихідних днів) 21.09.2020.

Слідчий суддя ОСОБА_1