УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1548/20

Провадження № 1-кс/486/201/2020

13 жовтня 2020 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавача сектору дізнання Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000363 від 07 червня 2020 року,
В С Т А Н О В И В:
07 жовтня 2020 року дізнавач сектору дізнанняЮжноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням погодженим з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання вбачається, що 06 червня 2020 року до Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 06 червня 2020 року близько 15:45 години при невідомих обставинах було викрадено грошові кошти в сумі 6000 грн. з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
За даним фактом 07 червня 2020 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000363, правова кваліфікація ч.1 ст.185 КК України, а саме крадіжка чужого майна.
В ході досудового розслідування, а саме, під час допиту, потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що мала намір перерахувати грошові кошти з карти на карту та не знала напевно яким чином виконати дану операцію, тому за допомогою звернулась до мережі Інтернет, де знайшла сайт на якому виконала завдані операції. Після введення номеру телефону та номеру своєї картки, виявила, що з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 викрадено грошові кошти в сумі 6000 грн., які до адресату, а саме на карту на яку мала намір перевести кошти не надійшли.
З метою всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального провадження, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса головного офісу: АДРЕСА_1 .
Посилаючись на те, що документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, дізнавач просила надати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 05 червня 2020 року по 06 червня 2020 року (включно), коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ) з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності, які зберігаються в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Зазначила, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливими для встановлення винних осіб. Іншим способом отримати зазначені документи, у даному кримінальному провадженні не можливо.
В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримала.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 07 червня 2020 року до ЄРДР за №0000363 за ч. 1 ст. 185 КК України, здійснює група (слідчих)/дізнавачів, серед яких дізнавач ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Дослідивши матеріали додані до клопотання, заслухавши дізнавача, слідчий суддя приходить до висновку, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 в банківській справі по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації неможливо.

З урахуванням наведеного, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача сектору дізнання Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000363 від 07 червня 2020 року, задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації у філії Миколаївського обласного управління АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 , належним чином засвідчених копій документів з можливістю їх вилучення:
- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 05 червня 2020 року по 06 червня 2020 року (включно), коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_5 , у АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ) з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку № НОМЕР_1 .
Ухвала підлягає виконанню до 13 листопада 2020 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1