провадження №: 1-кс/752/6686/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
02.09.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0003259, відомості щодо якого внесені 02.06.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні та розпорядженні Філії Київського Головного Регіонального Управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: інформації та роздруківок про рух коштів по банківських картках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті у Філії Київського Головного Регіонального Управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до: копій документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі грошові чеки); фотознімків та відеозаписів, зроблених банкоматами під час зняття готівки за період з 01.06.2020 вказаних карток (рахунків) по теперішній час/ інформацію щодо номеру відділення банку, їх адресу, ІР адрес, з яких здійснювалися платежі по банківських рахунках; копій документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків (із даними про всі зміни посадових осіб) з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час, у т.ч. картки із зразками підписів та відбитком печатки, договорів про відкриття рахунків, їх обслуговування та ін..; копій документів, що свідчать про блокування/розблокування вказаних карток (рахунків, зупинення видаткових операцій) з дати відкриття по дату закриття/теперішній час.

В якості обґрунтувань слідчий зазначив, що в провадженні СВ Голосіївського УП ГУНП у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0003259, відомості щодо якого внесені 02.06.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2020 року за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1 435 748 грн. Близько о 12 год. 20 хв. до керівника відділення №5 ОСОБА_5 на її робочий телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_4 та попросив її з`єднати з касиром, що остання і зробила. Під час розмови з касиром ОСОБА_6 невідомий чоловік повідомив, що він працівник технічної підтримки банку та необхідно протестувати програмне забезпечення. Також зазначив, що робоче місце касира переведено в тестовий режим та їй необхідно провести тестові платежі. Після чого останній диктував їй номера карток та суму і касир проводила платежі.

Внаслідок чого було перераховано грошові кошти з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 1 435 748 гривень на наступні картки: НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) зареєстрованому за адресою АДРЕСА_3 . Було перераховано грошові кошти в сумі 110 166 грн., які в подальшому перерахував на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Було перераховано грошові кошти в сумі 266 482 грн., які в подальшому були перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 . В свою чергу останній перерахував грошові кошти на картки: НОМЕР_11 (Monobank) ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 ; НОМЕР_12 (Monobank) ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 ; НОМЕР_13 (Monobank) ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 ; НОМЕР_14 (Monobank) ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 ; НОМЕР_15 (Альфа-Банк); НОМЕР_16 (ПриватБанк) ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 ; НОМЕР_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; НОМЕР_18 (UKRSIBBANK); НОМЕР_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_12 ; НОМЕР_20 яка належить ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_21 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 . Було перераховано грошові кошти в сумі 48 960 грн., які в подальшому перерахувала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_16 яка належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_22 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ; НОМЕР_23 яка належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (ідентифікаційний код НОМЕР_24 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 . Було перераховано грошові кошти в сумі 95 279 гривень; 832179 яка належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ідентифікаційний код НОМЕР_25 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 . Було перераховано грошові кошти в сумі 97 000 гривень; 128725 яка належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (ідентифікаційний код НОМЕР_26 ) зареєстрований за адересою: АДРЕСА_9 . Було перераховано грошові кошти в сумі 99 900 грн., які в подальшому перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_16 яка належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_22 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ; НОМЕР_27 яка належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (ідентифікаційний код НОМЕР_28 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 . Було перераховано грошові кошти в сумі 85 360 гривень; 105403 яка належить ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (ідентифікаційний код НОМЕР_29 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 . Було перераховано грошові кошти в сумі 96 200 гривень. Частину коштів було знято в касі ІНФОРМАЦІЯ_19 , інші перераховано на картку НОМЕР_30 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ); НОМЕР_31 яка належить ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (ідентифікаційний код НОМЕР_32 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 . Було перераховано грошові кошти в сумі 49 700 гривень; 832153 яка належить ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , (ідентифікаційний код НОМЕР_33 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 . Було перераховано грошові кошти в сумі 48 700 гривень; 664500 яка належить ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ,(ідентифікаційний код НОМЕР_34 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 . Було перераховано грошові кошти в сумі 95 400 гривень; 204755 яка належить ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , (ідентифікаційний код НОМЕР_35 ) зареєстрований за адресою АДРЕСА_14 . Було перераховано грошові кошти в сумі 99 700 грн., які в подальшому перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_25 » НОМЕР_30 , яка належить ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_18 ; НОМЕР_36 яка належить ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , (ідентифікаційний код НОМЕР_37 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_15 . Було перераховано грошові кошти в сумі 51 200 гривень; 062728 яка належить ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , (ідентифікаційний код НОМЕР_38 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 . Було перераховано грошові кошти в сумі 92 123 грн., які в подальшому перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_16 , яка належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_22 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 . Та на картку НОМЕР_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_28 ), яка належить ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; НОМЕР_39 яка належить ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , (ідентифікаційний код НОМЕР_40 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 . Було перераховано грошові кошти в сумі 92 900 грн., які в подальшому перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_16 яка належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_22 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 . В свою чергу остання перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_41 (банк ІНФОРМАЦІЯ_31 ), яка належить ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 .

Разом з тим, здійснення тимчасового доступу до вищезазначених документів або застосування інших заходів забезпечення провадження, приведе до обізнаності осіб, задіяних у протиправній схемі злочинної діяльності, щодо наявності інформації у правоохоронних органів про дану діяльність, та надасть можливість змінити зміст речей та документів, знищити їх, змінити їх фактичне розташування, припинити на деякий час злочину діяльність або іншим чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України, просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані речі і документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи та речі, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні та розпорядженні Філії Київського Головного Регіонального Управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_4 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 у кримінальному провадженні №0003259, відомості щодо якого внесені 02.06.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні та розпорядженні Філії Київського Головного Регіонального Управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: інформації та роздруківок про рух коштів по банківських картках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті у Філії Київського Головного Регіонального Управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до: копій документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі грошові чеки); фотознімків та відеозаписів, зроблених банкоматами під час зняття готівки за період з 01.06.2020 вказаних карток (рахунків) по теперішній час/ інформацію щодо номеру відділення банку, їх адресу, ІР адрес, з яких здійснювалися платежі по банківських рахунках; копій документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків (із даними про всі зміни посадових осіб) з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час, у т.ч. картки із зразками підписів та відбитком печатки, договорів про відкриття рахунків, їх обслуговування та ін..; копій документів, що свідчать про блокування/розблокування вказаних карток (рахунків, зупинення видаткових операцій) з дати відкриття по дату закриття/теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам Філії Київського Головного Регіонального Управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вищевказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1