КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/7009/19
Провадження № 1-кс/552/2240/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.12.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Своє клопотання обґрунтовуючи тим, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 22.08.2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3,5 ст. 191, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами та фактичними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які є пов`язаними юридичними особами, упродовж 2018-2019 років укладено договорів на суму понад 200 млн.грн. бюджетних коштів за результатами перемоги у тендерних закупівлях, оголошених переважно ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , основними з яких є наступні: «Будівництво центру надання послуг в м.Полтава», «Капітальний ремонт приміщення блоку конференц-залів за адресою АДРЕСА_1 », «Реконструкція благоустрою міської зони відпочинку №3», «Реконструкція головного корпусу комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «Реконструкція відділення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інші.

В той же час, за результатами проведеного аналізу господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено факти перерахування частини освоєних бюджетних коштів на орієнтовну суму близько 4,4 млн. грн. за нібито виконані ремонтні послуги в адресу підприємств, які входять до міжрегіональних транзитно-конвертаційних груп та мають сталі ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), які в подальшому конвертовано у готівку та привласнено.

Вказане підтверджено проведеним аналітичним дослідженням відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС в Полтавській області від 13.08.2019 року № 20/16-31-16-09/36396866 фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами якого встановлено факти виведення до тіньового обігу та конвертацію в готівку фінансових ресурсів підприємства на загальну суму 22 млн. грн. (з яких 4,4 млн. грн. бюджетних коштів), шляхом відображення у податковому та бухгалтерському обліках неіснуючих операцій із закупівлі робіт та послуг у підприємств з ознаками фіктивності, які входять до міжрегіональних транзитно-конвертаційних груп, що діють на території м. Києва, Харкова, Житомира та Маріуполя.

Крім того, з метою привласнення бюджетних коштів, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впровадили протиправний механізм штучного завищення вартості виконаних за бюджетні кошти робіт шляхом закупівлі товарів у підконтрольних комерційних структур ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , м. Полтава) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , м. Ужгород) за вартістю, яка в середньому вища за ринкову, що призвело до нанесення збитків (шкоди) обласному бюджету на загальну суму близько 9,8 млн. грн.

Крім того, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснено часткове виконання будівельних робіт на замовлення вказаних розпорядників бюджетних коштів, за результатами чого складено акти приймання виконаних робіт, до яких включено роботи, що фактично не виконувалися.

Поряд з цим, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_25 та ІНФОРМАЦІЯ_26 , які діяли спільно зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), були обізнані про неповне виконання робіт, зазначені акти були прийняті та оплачені.

15.01.2020 року проведено обшук у приміщеннях, де здійснюють діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), під час якого виявлено та вилучено документи, які містять відомості, що можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюють під час кримінального провадження.

30.01.2020 у кримінальному провадженні призначено проведення судової будівельно-технічної експертизи.

Водночас установлено, що упродовж 2019-2020 року на виконання договору №03-19/142 від 16.09.2019 щодо виконання робіт по об`єкту: «Будівництво центру надання послуг в м.Полтава» ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти в сумі 50 767 619, 06 грн.

Крім того, 06.07.2020 між вказаними суб`єктами укладено договір №03-20/51 щодо виконання додаткових робіт не зазначених у початковому проекті по вказаному об`єкту на загальну суму 16 001 111,3 грн.

Таким чином, по об`єкту «Будівництво центру надання послуг в м.Полтава» оригінали документів щодо виконання робіт вилучено частково за період 2019 року.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 22.08.2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3,5 ст. 191, ч.2 ст.364 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні отже, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо проведення тендерів, укладання договорів, документації щодо виконання робіт по об`єкту «Будівництво центру надання послуг в м.Полтава», з метою їх вилучення, а саме:

- договорів на розроблення проектно-кошторисної документації, проектно-кошторисну документацію на виконання робіт, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, експертні звіти щодо розгляду проектної документації, акти приймання-виконання робіт, договори підряду на проведення робіт, у тому числі договори №03-19/142 від 16.09.2019, №03-20/51 від 06.07.2020, з додатками до них, виконавчої та звітної документації (акти приймання виконаних будівельних робіт, дефектні акти, відомості ресурсів до них, розрахунок загальновиробничих витрат), актів на закриття прихованих робіт, сертифікати на використані у будівництві матеріали, загальні журнали робіт, журнали авторського нагляду, документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт, документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт, платіжні доручення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити старшому слідчому СВ ВП№1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурорам Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали до 30.01.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1