У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.06.2020 Справа №607/9698/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у місті Тернополі в залі суду у відкритому судовому засіданні, розглянувши клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000608, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
встановив:
Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000608 від 02 березня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У клопотанні зазначено: «Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.02.2020, близько 16:00 години, невідома особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошоми коштами ОСОБА_5 на загальну суму 30000 гривень, таким чином завдала останньому майнову шкоду на вказану суму.
Під час досудового розслідування встановлено, що 11.02.2020, грошові кошти із картки потерпілого перераховані на номер картки № НОМЕР_2 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000607 від 03 березня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку за № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів по даному рахунку в період з 10 лютого 2020 року по 12 лютого 2020, що в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 , та у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках».
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись статтями 159, 162, 163, 164, 309 КПК України,-

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знаходиться за юридичною адресою: в АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:
належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по номеру № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 10 лютого 2020 року по 12 лютого 2020 у в паперовому та електронному вигляді;
документів, які містять інформацію щодо номеру № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за номером № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з номеру № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 10 лютого 2020 року по 12 лютого 2020, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з номеру № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 період часу з 10 лютого 2020 року по 12 лютого 2020;
вказати повний номер телефону на, який було перераховано грошові кошти із номеру № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 10 лютого 2020 року по 12 лютого 2020;
вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них та виїмки у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1