Справа № 524/6849/20
Провадження № 1-кс/524/12/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2021 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0002913 від 24 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.187 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 24 жовтня 2020 року до чергової частини Кременчуцького ВП надійшло повідомлення ОСОБА_5 про те, що 24 жовтня 2020 року, в період часу з 00 годин 20 хвилин, по 3 годину 10 хвилин, на неї було вчинено напад з метою заволодіння її майном, поєднаний з насильством небезпечним для її життя чи здоров`я (розбій), під час якого у ОСОБА_5 було протиправно вилучено належне їй майно: гроші в сумі 35 000 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що розбій щодо ОСОБА_5 вчинила дружина її сина: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 . 27 жовтня 2020 року ОСОБА_6 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України і 7 листопада 2020 року щодо підозрюваної ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

22 листопада 2020 року, до чергової частини Кременчуцького ВП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 22 листопада 2020 року, в період часу між 9 і 11 годинами, в будинку АДРЕСА_2 , на неї було знову вчинено напад з метою заволодіння її майном, поєднаний з насильством небезпечним для її життя чи здоров`я (розбій), під час якого у ОСОБА_5 було протиправно вилучено належне їй майно: гроші в сумі 4 000 гривень.

В ході досудового розслідування виникли підстави вважати, що розбій щодо ОСОБА_5 знову вчинила дружина її сина: ОСОБА_6 . 22 листопада 2020 року ОСОБА_6 затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, 23 листопада 2020 року їй оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України, а 24 листопада 2020 року щодо ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

27 листопада 2020 року кримінальні провадження № 0002913 і № 0003058 були об`єднані в одне провадження з номером № 0002913 і остаточною кваліфікацію за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України (2 епізоди).

В ході досудового розслідування було встановлено, підозрювана ОСОБА_6 після вчинення нею злочину сплачувала кошти у фінансових установах. Так, в ході обшуку за місцем мешкання підозрюваної було виявлено квитанції про сплату грошей (оплата кредиту згідно договору) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно витягу з Єдиного держаного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, в теперішній час в органу досудового розслідування виникає необхідність отримання доступу до інформації, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: повної інформації про всі наявні рахунки клієнта фінансової установи: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_2 , а також про рух коштів по цим рахункам.

Фактичні дані, викладені у зазначеній документації, вкажуть на наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, зокрема на наявність у ОСОБА_6 мотиву.

Посилаючись на вказані обставини, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію стосовно всіх наявних рахунків клієнта фінансової установи: фінансова компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_2 , із зазначенням дати відкриття, закриття, виду валюти; роздруківки руху коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_2 , за період часу з 01 червня 2020 року по 27 грудня 2020 року у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, із зазначенням: виду операцій, дат, сум платежів, призначення платежів, відомостей про надходження грошових коштів, їх перерахування, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та просив його задовольнити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явилось, про час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації стосовно всіх наявних рахунків клієнта фінансової установи: фінансова компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_2 , із зазначенням дати відкриття, закриття, виду валюти; документів, що містять відомості про руху коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_2 , за період часу з 01 червня 2020 року по 27 грудня 2020 року у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, із зазначенням: виду операцій, дат, сум платежів, призначення платежів, відомостей про надходження грошових коштів, їх перерахування, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю зняти копії.
За таких обставин, клопотання слідчого Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0002913від 24 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.187 КК України підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0002913від 24 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.187 КК України задовольнити.

Надати слідчому Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до:

-інформації стосовно всіх наявних рахунків клієнта фінансової установи фінансова компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_2 , із зазначенням дати відкриття, закриття, виду валюти;

-документів, що містять відомості про руху коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_2 , за період часу з 01 червня 2020 року по 27 грудня 2020 року у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, із зазначенням: виду операцій, дат, сум платежів, призначення платежів, відомостей про надходження грошових коштів, їх перерахування;

які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю зняти копії.
В разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05.03.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1