Справа № 947/9204/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.09.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру за №0000656, від 05.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України
ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, до відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшла заява з Управління служби безпеки України про вчинене кримінальне правопорушення за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» (код 33636307 м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 172), за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «ВИВА», ТОВ «АГНІ», ТОВ «БК Титаніум», ТОВ «Спорт-Ін», ТОВ «Українська будівельно-енергетична компанія», ТОВ «Архітектурне бюро технічних ідей», ТОВ «Меліор Девелопмент», ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 здійснили розтрату та в послідуючому привласнення державних коштів, що були їм ввірені в особливо великих розмірах.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у відповідності пункту 4-2 постанови Кабінету міністрів України від 23.04.2014 №117 передбачено, що розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів у договорах про закупівлю товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти можуть передбачати відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату у разі закупівлі на строк не більше 9 місяців робіт із будівництва та реконструкції об`єктів Державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» по вул. Миколаївська дорога, 172,у м. Одесі, до 95% їх вартості.
Однак, у відповідності до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва та реконструкції об`єктів ДП «УДЦ «Молода гвардія», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 №788, на виконання бюджетної програми «Будівництво та реконструкція об`єктів ДП «УДЦ «Молода гвардія», у грудні 2017 року посадовими особами ДП «УДЦ «Молода гвардія» проведені процедури публічних закупівель, за результатами яких визначені переможці із якими укладені договори на виконання підрядних робіт.

Відповідно до п. 6 наказу Міністерства соціальної політики України №1924 від 05.12.2017 «Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 08.12.2016 №1496», ДП «УДЦ «Молода гвардія» за укладеними договорами із переможцями проведених процедур публічних закупівель: ТОВ «ВИВА» (код 22506912), ТОВ «АГНІ» (код 13904720), ТОВ «БК «Тітаніум» (код 38158237), ТОВ «Спорт-Ін» (код 39773241), ТОВ «Українська будівельно-енергетична компанія» (код 33261949), ТОВ «Архітектурне бюро технічних ідей» (код 40680255), ТОВ «Меліор Девелопмент» (код 41543977), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), здійснено попередню оплату на термін до 9 місяців, у розмірі 95% від загальної вартості робіт у відповідності до укладених договорів, що загалом складає 41 952 641 грн.

Так, згідно укладеного ДП «УДЦ «Молода гвардія» договору від 12.12.2017 №183-Р/ПЗ, ТОВ «Українська будівельно-енергетична компанія» (м. Київ, вул. Митрополита Василя Литовського, 45, оф. 606, директор ОСОБА_7 ) приймає на себе обов`язки з виконання робіт «Будівництво зовнішньої системи освітлення території ДП «УДЦ «Молода гвардія» з використанням автономних джерел енергії в м. Одеса, Миколаївська дорога,172». Вартість робіт складає 3 000 000 грн., з яких ДП «Молода гвардія» 20.12.2017 перераховано на рахунок ТОВ «Українська будівельно-енергетична компанія», як попередня оплата - 2 850 000гри.

Додатковою угодою №1 від 18.12.2017 до договору №183-Р/П3 передбачено, ще підрядник надає документи про виконані роботи не пізніше 31.03.2018. Однак у порушення термінів виконання робіт у відповідності до графіку (підготовчі роботи - 1 місяць, роботи по установці вуличного освітлення - 3 місяці) підрядник роботи не розпочав. За цією причинок складено додаткову угоду №2 від 30.032018 до договору №183-Р/П3 якою передбачено, ще підрядник надає документи про виконані роботи не пізніше 30.08.2018.
Разом з тим, роботи (монтаж 268 опор зовнішнього освітлення із світильниками світлодіодними, фотоелектричними модулями та батареями акумуляторними) підрядником досі не розпочато. Крім того, підрядником (він же генеральний проектувальник) не надане замовнику проект та робочу документацію до нього для отримання у ДАБІ Одеської міської ради дозвільних документів на початок зазначених будівельних робіт. Також у підрядника відсутній сертифікат інженера-проектувальника, що здійснює авторський нагляд.
Керівництво ТОВ «Українська будівельно-енергетична компанія» на зв`язок із представниками ДП «УДЦ «Молода гвардія» не виходять, за місцем реєстрації (м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, оф. 606) ТОВ «Українська будівельно-енергетична компанія» не знаходиться. Алгоритм повернення зазначених державних коштів не визначено, з боку ДП «УДЦ «Молода гвардія» претензійна робота не ведеться, до правоохоронних органів не зверталися.
При укладанні договору №183-Р/П3 ДП «УДЦ «Молода гвардія» не передбачено надання підрядником банківської гарантії на термін виконання договору, проекту, умов здійснення авторського нагляду.
Також встановлено, що експертний висновок ДП «Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба української державної будівельної експертизи» ДП «Укрдержбудекспертиза» на проект «Будівництво зовнішньої системи освітлення території ДП «УДЦ «Молода гвардія» з використанням автономних джерел енергії в м. Одеса, Миколаївська дорога, 172» виданий генеральному проектувальнику - ТОВ «Українська будівельно - енергетична компанія» ще 13.09.2017 - за 3 місяці до проведення процедури публічних закупівель, що може свідчити про попередню змову між розпорядником бюджетних коштів та підрядником.
Також, за результатами проведених процедур публічних закупівель ДП «УДЦ «Молода гвардія» укладений договір № 36-Р/3 від 12.12.2017 із ТОВ «Архітектурне бюро технічних ідей» (код 40680255, м. Київ, вул. Ревуцького, 18, прим. 73, директор ОСОБА_8 ) на виконання проектної документації «реконструкція існуючої їдальні ДП УДЦ «Молода Гвардія» розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 172», на загальну суму 1 449 838 грн.

Попередню оплату ДП «УДЦ «Молода гвардія» здійснено на адресу ТОВ «Архітектурне бюро технічних ідей» 20.12.2017 в сумі 1 377 346 грн. Термін виконання робіт встановлений договором -111 календарних днів з початку виконання робіт.

У зв`язку із невиконанням проектних робіт у встановлений термін, ДП «УДЦ «Молода гвардія» складено додаткову угоду №1/4-Р/3 від 04.04.2018 щодо продовження терміну виконання договору №36-Р/3 до 31.05.2018, та у подальшому із аналогічної причини складено додаткову угоду №2/13-Р/3 від 30.05.2018 щодо продовження терміну виконання вказаного договору до 25.07.2018.

Разом з тим, досі проектні робота не виконані. Алгоритм повернення зазначених державних коштів не визначено, з боку ДП «УДЦ «Молода гвардія» претензійна робота не ведеться, до правоохоронних органів не зверталися.

При укладанні договору №36-Р/3 ДП «УДЦ «Молода гвардія» не передбачено надання підрядником банківської гарантії до виконання договору.

Також, за наявними даними вартість робіт з «реконструкції табору «Морський» ДП «УДЦ «Молода гвардія». Підготовчі робота»; «будівництва спортивного майданчика №3 - тренажери під відкритим небом ДП «УДЦ «Молода гвардія»; «реконструкції котельні ДП «УДЦ «Молода гвардія» з рідкого палива на природний газ. Завершальні будівельні роботи»; «влаштування мотузкового парку пригод на території ДП «УДЦ «Молода гвардія»; «реконструкції волейбольно - баскетбольного майданчика табору «Сонячний» на території ДП «УДЦ «Молода гвардія» з облаштуванням накриття та побутових приміщень.»; «реконструкції футбольного майданчика табору «Сонячний» на території ДП «УДЦ «Молода гвардія» з облаштуванням накриття та побутових приміщень.»; «реконструкції тенісних кортів на території ДП «УДЦ «Молода гвардія» з облаштуванням накриття та побутових приміщень», значно завищено.

22.10.2018 слідчим СУ ГУНП в Одеській області, на підставі заяви генерального директора ДП УДЦ «Молода гвардія» проведено огляд об`єктів реконструкції Державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» (код 33636307 м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 172) за участю головного державного аудитора Південного офісу Держаудитслужби ОСОБА_9 , згідно актів виконаних робіт.

Крім того, на адресу СУ ГУНП в Одеській області, з Управління Служби безпеки України в Одеській області, надійшов акт ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Український дитячий центр «Молода Гвардія» за період з 01.04.2015 по 30.11.2018 від 14.03.2019 №04-11/07, який проведений Південним офісом Держаудитслужби, за результатами якого встановлені порушення, на загальну суму 5 049,51 тис. грн. (з них порушень, пов`язаних із завищенням обсягів виконаних робіт, які призвели до матеріальної шкоди (збитків) - 2 538,48 тис. грн.).

В результаті безпідставного завищення вартості виконаних робіт, а також необґрунтованого списання мазуту для потреб котельні, посадовими особами Державного підприємства нанесено шкоду (збитки) на загальну суму 1 545,15 тис. грн. і 33,16 тис. грн. У зв`язку з необґрунтованим табелюванням працівників понад нормований робочий час та у вихідні дні, зайво сплачено надбавку за понад нормований робочий час та відповідно єдиного соціального внеску на загальну суму 777,89 тис. грн. Крім того, у порушення ч. 7 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі», Державним підприємством з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів поділено предмет закупівлі на загальну суму 1 646,88 тис. грн. За результатами вищевикладеного встановлене завищення балансової вартості основних засобів на загальну суму 2 450,89 тис. грн.

У ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, зокрема: допитано в якості свідка ОСОБА_10 , фізичну особу підприємця, в функціональні обов`язки якого входить організація та проведення будівельних робіт (працює як керівник проекту та технагляду). В ході допиту зазначив, що неофіційно працював на ТОВ «Титаніум», по виконанню ремонтно-будівельних робіт ДП «УДЦ «Молода гвардія», а саме по виконанню робіт по наступним об`єктам: «реконструкції волейбольно - баскетбольного майданчика табору «Сонячний» на території ДП «УДЦ «Молода гвардія» з облаштуванням накриття та побутових приміщень.»; «реконструкції футбольного майданчика табору «Сонячний» на території ДП «УДЦ «Молода гвардія» з облаштуванням накриття та побутових приміщень.»; «реконструкції тенісних кортів на території ДП «УДЦ «Молода гвардія» з облаштуванням накриття та побутових приміщень»; допитано ОСОБА_11 , який від дачі показів відмовився, в зв`язку з тим, що кримінальне провадження порушено відносно посадових осіб ДП «Український дитячий центр «Молода гвардія», які зловживають службовим становищем за попередньою змовою з різними підприємствами в тому числі ТОВ «ВІВА», де є директором ОСОБА_11 , здійснили розтрату та привласнення грошових коштів в особливо великому розмірі. Я вважаю за можливим відмовитись від дачі показів у відповідності до ст. 63 Конституції України; допитано ОСОБА_12 , який від дачі показів у відповідності до ст. 63 Конституції України відмовився, а саме особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе; допитано ОСОБА_13 , заступника генерального директора з фінансово-економічних питань - головним бухгалтером ДП «УДЦ «Молода гвардія» приблизно з 2012 року, а головним бухгалтером ДП «УДЦ «Молода гвардія» з 2009 року. В функціональні обов`язки входить облік та контроль за фінансовими податками вищезазначеного підприємства та інше; призначено судову економічну експертизу з метою встановлення перевірки обсягів і вартості виконаних будівельних робіт,для проведення якої залучено експертів Одеського НДІСЕ Міністерства юстиції України (м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 21); призначено судову будівельно-технічну експертизу з метою встановлення перевірки обсягів і вартості виконаних будівельних робіт, для проведення якої залучено експертів Полтавського відділення Харківського НДІ судових експертиз ім.Засл. проф. М.С. Бокаріуса, розташованих за адресою: м. Полтава, вул. Чураївни 1/1; проведено огляд об`єктів дослідження висновку експертів №597/598 комісійної судової будівельно-технічної експертизи по кримінальному провадженню № 000656 (клопотання експертів від 29.05.2019 № 452/17.3-14/19); надано доручення співробітникам Управління СБУ в Одеській області, для прийняття участі у проведенні слідчих (розшукових) дій, а саме огляд будівель, споруд, приміщень, об`єктів дослідження, а саме «Реконструкції футбольного майданчика табору «Сонячний» на території дитячого центру ДП «УДЦ «Молода Гвардія», з улаштуванням накриття та побутових приміщень»; «Реконструкції волейбольно-баскетбольного майданчика табору «Сонячний» на території дитячого центру ДП «УДЦ «Молода Гвардія», з облаштування накриття та побутових приміщень»;«Реконструкції тенісних кортів на території дитячого центру ДП «УДЦ «Молода Гвардія», з улаштування накриття та побутових приміщень»;«Реконструкції котельні ДП «УДЦ «Молода Гвардія» з рідкого палива на природний газ», які розташовані на території ДП «УДЦ «Молода Гвардія», за адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 172, із залученням судового експерта 1 кваліфікаційного класу, завідувача сектору будівельно-технічних досліджень Полтавського відділення Харківського НДІ судових експертиз ім.Засл. проф. М.С. Бокаріуса ОСОБА_14 та старшого судового експерта 1 кваліфікаційного класу, сектору будівельно-технічних досліджень Полтавського відділення Харківського НДІ судових експертиз ім.Засл. проф. М.С. Бокаріуса ОСОБА_15 , інших експертів Полтавського відділення Харківського НДІ судових експертиз ім.Засл. проф. М.С. Бокаріусата будь-яких інших спеціалістів;винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено експертам зонального експертного сектору Управління Служби безпеки України в Одеській області.
Відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Відомості про кримінальне правопорушення за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» (код 33636307 м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 172), за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «ВИВА», ТОВ «АГНІ», ТОВ «БК Титаніум», ТОВ «Спорт-Ін», ТОВ «Українська будівельно-енергетична компанія», ТОВ «Архітектурне бюро технічних ідей», ТОВ «Меліор Девелопмент», ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , які здійснили розтрату та в послідуючому привласнення державних коштів, що були їм ввірені в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 05.09.2018 та встановлений законом строк у 18 місяців спливає 05.03.2019.

26.02.2020 слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси винесено ухвалу від 26.02.2020 (справа №520/10137/19, провадження № 1-кс/947/1883/20)щодо продовження строків досудового розслідування кримінального провадження № 0000656 від 05.09.2018 за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України до 26.03.2020.

23.03.2020 слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси винесено ухвалу від 23.03.2020 (справа №520/10137/19, провадження № 1-кс/947/2741/20) щодо продовження строків досудового розслідування кримінального провадження №0000656 від 05.09.2018 за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України до 26.04.2020.

23.04.2020 слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси винесено ухвалу від 23.04.2020 (справа №520/10137/19, провадження № 1-кс/947/4710/20) щодо продовження строків досудового розслідування кримінального провадження №0000656 від 05.09.2018 за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України до 26.05.2020.

20.05.2020 слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси винесено ухвалу від 20.05.2020 (справа №520/10137/19, провадження № 1-кс/947/6539/20) щодо продовження строків досудового розслідування кримінального провадження №0000656 від 05.09.2018 за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України до 26.06.2020.
24.06.2020 слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси винесено ухвалу від 24.06.2020 (справа №520/10137/19, провадження № 1-кс/947/8982/20) щодо продовження строків досудового розслідування кримінального провадження № 0000656 від 05.09.2018 за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України до 26.09.2020.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки по кримінальному провадженню №0000656 від 05.09.2018, проводяться почеркознавча експертиза, яка має важливе значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та яка в зв`язку із завантаженням експертів зазначених експертних установ заплановано на початок листопада 2020 року.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000656 від 05.09.2018 за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування спливає 26.09.2020 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню частково, а строк в 3 місяці буде достатнім для виконання зазначених слідчим слідчих та слідчих (розшукових) дій.

Керуючись ст.ст.219, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру за №0000656 від 05.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000656 від 05.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України до 3 (трьох) місяців, тобто до 26.12.2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1