Справа № 473/165/21
Номер провадження 1-кс/473/73/2021
УХВАЛА

"22" січня 2021 р.Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого дізнавача СД Вознесенського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання старшого дізнавача СД Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000030 від 16.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

до суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 16.01.2021 року до чергової частини надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 16.01.2021 року близько 10.00 год., невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом надання послуг оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами, які перебували на кредитному рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинила матеріальні збитки ОСОБА_5 , сума яких встановлюється.

16.01.2021 року за даним фактом було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Жодній особі про підозру не повідомлено.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 16.01.2021 року близько 09:30 год. їй зателефонувала особа жіночої статі з невідомого номеру телефону НОМЕР_1 , представившись оператором компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Повідомила, що дзвінок здійснено з метою покращення з`єднання мережі мобільного Інтернету, у зв`язку з чим на особистий номер ОСОБА_5 надійде текстове повідомлення з чотиризначним кодом, який не припиняючи розмову з оператором потрібно буде назвати. Після вказаних операцій потрібно вимкнути телефон та не вмикати його в мережу протягом 15-20 хвилин. Дане прохання ОСОБА_5 здійснила без вагань. Через 30 хвилин ОСОБА_5 ввімкнула телефон і зрозуміла, що відносно неї вчиняються шахрайські дії. В результаті чого потерпіла почала телефонувати на сервісні номери трьох відділень банків (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), у яких має відкриті рахунки та дізналась, що відбулось зняття грошових коштів у загальному розмірі близько 104 000 грн.

Даний факт підтверджується заявою та протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 , копіями звітів руху коштів по картках.

Водночас інформація щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може вказати на осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, тому старший дізнавач просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні старший дізнавач клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Вислухавши думку старшого дізнавача, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Дізнання є формою досудового слідства щодо кримінальних проступків.

Відповідно до ч.1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Дізнавач уповноважений, зокрема, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій (п.4 ч.2 ст. 40-1 КПК України).

Так, згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 163 КПК України).

Згідно ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

надати старшому дізнавачу СД Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), документів, а саме:

1. Повного номеру карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , на який було перераховано грошові кошти в сумі:

- 19 240,00 грн. - 16.01.2021 року (дата: 16.01.2021 року, сума: 19240,00 грн. комісія: 740,00 грн., час:10:20:34 год.);

- 1 976,00 грн. - 16.01.2021 року (дата: 16.01.2021 року, сума: 1976,00 грн. комісія: 76,00 грн., час:10:06:11 год.);

- 1 144,00 грн. - 16.01.2021 року (дата: 16.01.2021 року, сума: 1144,00 грн. комісія: 44,00 грн., час:10:05:40 год.);

- 6 760,00 грн. - 16.01.2021 року (дата: 16.01.2021 року, сума: 6760,00 грн. комісія: 260,00 грн., час:09:56:37 год.);

- 14 560,00 грн. - 16.01.2021 року (дата: 16.01.2021 року, сума: 14560,00 грн. комісія: 560,00 грн., час:09:55:52 год.);

- 14 560,00 грн. - 16.01.2021 року (дата: 16.01.2021 року, сума: 14560,00 грн. комісія: 560,00 грн., час:09:55:05 год.);

2. Повних персональних даних власника карткового рахунку (дата народження, місце реєстрації, паспортні дані) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , на який було перераховано грошові кошти в сумі:

- 19 240,00 грн. - 16.01.2021 року (дата: 16.01.2021 року, сума: 19240,00 грн. комісія: 740,00 грн., час:10:20:34 год.);

- 1 976,00 грн. - 16.01.2021 року (дата: 16.01.2021 року, сума: 1976,00 грн. комісія: 76,00 грн., час:10:06:11 год.);

- 1 144,00 грн. - 16.01.2021 року (дата: 16.01.2021 року, сума: 1144,00 грн. комісія: 44,00 грн., час:10:05:40 год.);

- 6 760,00 грн. - 16.01.2021 року (дата: 16.01.2021 року, сума: 6760,00 грн. комісія: 260,00 грн., час:09:56:37 год.);

- 14 560,00 грн. - 16.01.2021 року (дата: 16.01.2021 року, сума: 14560,00 грн. комісія: 560,00 грн., час:09:55:52 год.);

- 14 560,00 грн. - 16.01.2021 року (дата: 16.01.2021 року, сума: 14560,00 грн. комісія: 560,00 грн., час:09:55:05 год.);

3. Даних про зняття грошових коштів, роздруківку грошових коштів в національній валюті з зазначенням виду рахунку, сум коштів, які надходили, призначенням платежу, вказівкою адрес банкоматів, банківських установ, де знімались грошові кошти, фото даних з банкоматів у яких знімались кошти, відео з банківських установ, де знімались кошти, вказівкою контрагента (карткового рахунку отримувача, на який було переведено кошти, місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , на який було перераховано грошові кошти в сумі:

- 19 240,00 грн. - 16.01.2021 року (дата: 16.01.2021 року, сума: 19240,00 грн. комісія: 740,00 грн., час:10:20:34 год.);

- 1 976,00 грн. - 16.01.2021 року (дата: 16.01.2021 року, сума: 1976,00 грн. комісія: 76,00 грн., час:10:06:11 год.);

- 1 144,00 грн. - 16.01.2021 року (дата: 16.01.2021 року, сума: 1144,00 грн. комісія: 44,00 грн., час:10:05:40 год.);

- 6 760,00 грн. - 16.01.2021 року (дата: 16.01.2021 року, сума: 6760,00 грн. комісія: 260,00 грн., час:09:56:37 год.);

- 14 560,00 грн. - 16.01.2021 року (дата: 16.01.2021 року, сума: 14560,00 грн. комісія: 560,00 грн., час:09:55:52 год.);

- 14 560,00 грн. - 16.01.2021 року (дата: 16.01.2021 року, сума: 14560,00 грн. комісія: 560,00 грн., час:09:55:05 год.).

Строк дії ухвали встановити до 22.02.2021 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1