Справа №701/819/20
Провадження №1-кс/701/187/20
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 вересня 2020 рокуМаньківський районний суд, Черкаської області
в складі: головуючого слідчого судді -ОСОБА_1
за участю секретаря -ОСОБА_2
Таким чином, в діях ФОП ОСОБА_4 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення визначається як привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 191 КК України.
У вказаному кримінальному провадженні зберігаються оригінали акту ревізії, яким, поміж іншого, встановлено факти завищення вартості виконаних робіт під час виконання капітального ремонту підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_8 та капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , які проводились підрядником ФОП ОСОБА_4 .
Крім того, у вказаному кримінальному провадженні зберігаються копії договорів із додатками, специфікацій, платіжних документів, кошторисів, звітної будівельної документації, які стосуються капітального ремонту підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_8 та капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , які проводились підрядником ФОП ОСОБА_4 .
Також, у вказаному кримінальному провадженні зберігаються матеріали комплексної судової будівельно -технічної та судово - економічної експертизи №1352/1353/19-3/565-587/588-589/20-23 від 22.06.2020, під час проведення якої встановлено факти завищення вартості виконаних робіт з капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 на суму 134 883 гривень та завищення вартості виконаних робіт з капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 на суму 411 305,16 гривень.
Зазначені документи є доказами завищення обсягів фактично виконаних робіт, завдання «мітків Державі ФОП ОСОБА_4 , а саме події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставини вчинення кримінального правопорушення), виду і розмірів шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Ініціатор клопотання зазначає, що органом досудового розслідування вичерпано можливості отримання необхідної інформації, виникла необхідність у зверненні із клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Уманський відділ поліції є підрозділом, тобто складовою частиною зареєстрованої юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_14 (ідентифікаційний номер юридичної особи - НОМЕР_1 ).
В зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у зверненні із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів до слідчого судді.
Слідчий в судовому засіданні підтримав дане клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Зазначені документи є доказами завищення обсягів фактично виконаних робіт, завдання збитків державі ФОП ОСОБА_4 , а саме події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставини вчинення кримінального правопорушення), виду і розмірів шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
1). Щодо ремонту ІНФОРМАЦІЯ_15 : наказ про проведення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_16 № 30/01-22 від 11.04.2017; дефектний акт на капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_16 ; договір на виконання капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_16 № 45260000-7 від 12.04.2018; протокол погодження договірної ціни;акт приймання виконання будівельних робіт за квітень 2017 року;довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за квітень 2017 року форми КБ-3;локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_16 ; відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1;підсумкова відомість ресурсів об`єкт капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_16 ;експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації від 07.04.2017 року за робочим проектом капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_16 ;декларація про початок виконання будівельних робіт капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_16 ;зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_16 .
2).Щодо капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 : наказ про проведення капітального ремонту №31/01-22 від 07.04.2017; дефектний акт форми №8 щодо проведення капітального ремонту підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_17 ; зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва капітальний ремонт підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_17 ; локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 об`єкт капітального ремонту підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_17 ; підсумкова відомість ресурсів об`єкт капітальний ремонт підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_17 ; локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 об`єкт капітального ремонту підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_17 ; договірна ціна на будівництво капітального ремонту підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_17 ; експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації; декларація про початок виконання будівельних робіт капітального ремонту підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_17 ; договір 452600007/1 від 07.04.2017 на виконання капітального ремонту підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_17 ; додаткова угода №1 до договору №45260000-7/1 від 07.04.2017 на виконання капітального ремонту підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_17 ; додаткова угода №2 до договору №45260000-7/1 від 03.10.2017 на виконання капітального ремонту підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_17 ; протокол погодження додаткової угоди від 07.04.2017; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат; акт приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2017; довідка про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2017; акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 201 7 року; акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року; підсумкова відомість ресурсів капітального ремонту підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_17 ; розрахунок загальновиробничих витрат до Акту капітального ремонту підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_17 ; клопотання про проведення експертизи начальника відділення в складі СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 від 24.09.2018 на 7 аркушах; ухвали про доручення проведення експертизи слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_8 , від 02.10.2018 на 5 аркушах; висновку експертів за результатами проведення комплексної судової будівельно - технічної та судово - економічної експертизи №1352/1353/19-23/565-587/588-589/20-23 від 22.06.2020; інших матеріалів кримінального провадження, які стосуються капітального ремонту підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_17 .
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктами 5, 6 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів убезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вимогу ініціатора клопотання щодо вилучення оригіналів зазначених в клопотанні документів для їх подальшого огляду та приєднання до кримінального провадження в якості речових доказів, слідчий суддя вважає не обгрунтованою та такою що не відповідає вимогам КПК України, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Необхідність вилучення оригіналів вказаних документів для подальшого їх приєднання до іншого кримінального провадження ініціатором клопотання не доведена. Крім того в клопотанні вказано вимогу про доступ до інших матеріалів кримінального провадження, які стосуються капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_18 та капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_19 . Дана вимога є не коректною, оскільки чітко не конкретизовано до яких саме документів необхідний доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, слідчий суддя, -
Щодо ремонту ІНФОРМАЦІЯ_15 :
- наказ про проведення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_16 № 30/01-22 від 11.04.2017;
- дефектний акт на капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
- договір на виконання капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_16 № 45260000-7 від 12.04.2018;
- протокол погодження договірної ціни;
- акт приймання виконання будівельних робіт за квітень 2017 року;
- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за квітень 2017 року
- локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
- відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1;
- підсумкова відомість ресурсів об`єкт капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
- експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації від 07.04.2017 року за робочим проектом капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
- декларація про початок виконання будівельних робіт капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
- зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_16 .
Щодо капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 :
-наказ про проведення капітального ремонту №31/01-22 від 07.04.2017;
-дефектний акт форми №8 щодо проведення капітального ремонту підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
-зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва капітальний ремонт підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
-локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 об`єкт капітального ремонту підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
-підсумкова відомість ресурсів об`єкт капітальний ремонт підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
-локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 об`єкт капітального ремонту підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
-договірна ціна на будівництво капітального ремонту підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
-експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації;
-декларація про початок виконання будівельних робіт капітального ремонту підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
-договір 452600007/1 від 07.04.2017 на виконання капітального ремонту підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
-додаткова угода №1 до договору №45260000-7/1 від 07.04.2017 на виконання капітального ремонту підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
-додаткова угода №2 до договору №45260000-7/1 від 03.10.2017 на виконання капітального ремонту підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
-протокол погодження додаткової угоди від 07.04.2017;
-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат;
-акт приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2017;
-довідка про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2017;
-акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017;
-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 201 7 року;
-акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року;
-підсумкова відомість ресурсів капітального ремонту підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
-розрахунок загальновиробничих витрат до Акту капітального ремонту підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
-клопотання про проведення експертизи начальника відділення в складі СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 від 24.09.2018 на 7 аркушах;
-ухвали про доручення проведення експертизи слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_8 , від 02.10.2018 на 5 аркушах;
-висновку експертів за результатами проведення комплексної судової будівельно - технічної та судово - економічної експертизи №1352/1353/19-23/565-587/588-589/20-23 від 22.06.2020;
Ухвала діє протягом одного місяця з моменту винесення.
У разі не виконання даної ухвали суду настають наслідки передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлений 09.09.2020 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1