СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6756/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 грудня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000682 від 05.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 189 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в якому він просить накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :01:018:0023 площею 0,0899 га за адресую: АДРЕСА_1 , із позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що упровадженні слідчого управління ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000682, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 189 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, щоОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволодів корпоративними правами ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ 34474926) та ТОВ «ЕКУМЕНА» (ЄРДПОУ 36159511) які належать ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з

ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановлений досудовим розслідуванні час та місці користуючись тим, що ОСОБА_7 , знаходиться за межами кордону України, з метою заволодіння корпоративними правами які належать останньому зібрали загальні збори у зазначених товариствах з ОСОБА_8 .

З метою зміни власника корпоративних прав ТОВ «ЕКУМЕНА» () ОСОБА_6 та ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою ОСОБА_9 , без його обов`язкової участі провели загальні фіктивні збори та на підставі договору купівлі-продажу від 03.06.2015, протоколу реєстрації учасників загальних зборів 03.06.2015 та протоколу учасників загальних зборів від 03.06.2015 без участі ОСОБА_7 змінили володільця корпоративних впав на ОСОБА_6 . Крім цього, 04.06.2015 року ОСОБА_6 та ОСОБА_5 провели загальні фіктивні збори учасників ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ 34474926) без участі її власника ОСОБА_7 , та переоформили майно товариства на ТОВ «Лукавиця» директором якої був ОСОБА_6 , шляхом створення вказаного товариства із частки статутного капіталу ТОВ «А.С.Б.».

У результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_5 та

ОСОБА_6 , передавши корпоративні права зазначених товариств з обмеженою відповідальністю на користь ОСОБА_6 та третіх сторонніх осіб, тим самим залишили за собою право на використання корпоративних прав які на праві власності належить ОСОБА_7 , чим заподіяли останньому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

02.12.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в 2009 році заснували компанію Intropro, з розподілом часток капіталу по 25% кожному. В 2015 році ОСОБА_5 маючи умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах заснував компанію з ідентичною назвою з розподілом часток капіталу наступним чином ОСОБА_5 50 %, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 по 25 % з переключенням всіх фінансових надходжень на новоутворену компанію, таким чином ОСОБА_7 перестав отримувати прибуток, а ОСОБА_5 шахрайським шляхом незаконно заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах та в подальшому легалізував їх.

Так, починаючи з 2015 року, ОСОБА_5 за передньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, маючи намір бути одноособовим власником всіх майнових та не майнових прав отриманих від підприємницької діяльності, діючи умисно та з корисливих мотивів, вчинили ряд кримінальних правопорушень пов`язаних з нанесенням тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості, пошкодженням майна, відносно ОСОБА_7 та довірених йому осіб, в результаті чого ОСОБА_7 був змушений виїхати за межі території України з метою безпеки для себе та для своїх рідних.

Таким чином, ОСОБА_5 скориставшись відсутністю перебування на території України ОСОБА_7 , шляхом використання підроблених документів, переоформив корпоративні права останнього, а саме права на підприємства ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ 34474926), ТОВ «Г-ЛОГ» (ЄРДПОУ 35519323), ТОВ «ЕКУМЕНА» (ЄРДПОУ 36159511), ТОВ «РЕСПЕКТ ГРУПП» (ЄРДПОУ 34287858), ТОВ «КВАРТАЛ-79» (ЄРДПОУ 35875523), ТОВ «Платінум центр» (ЄРДПОУ 33495835), ТОВ «ФТП Пластик» (ЄРДПОУ 38566994), ТОВ «ІНТРО ПРО» на третіх осіб, одним з яких є ОСОБА_6 , чим завдав ОСОБА_7 збитки в особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з

ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановлений досудовим розслідуванні час та місці користуючись тим, що ОСОБА_7 , знаходиться за межами кордону України, з метою заволодіння корпоративними правами які належать останньому зібрали загальні збори у зазначених товариствах з ОСОБА_8 .

З метою зміни власника корпоративних прав ТОВ «ЕКУМЕНА» () ОСОБА_6 та ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою ОСОБА_9 , без його обов`язкової участі провели загальні фіктивні збори та на підставі договору купівлі-продажу від 03.06.2015, протоколу реєстрації учасників загальних зборів 03.06.2015 та протоколу учасників загальних зборів від 03.06.2015 без участі ОСОБА_7 змінили володільця корпоративних прав на ОСОБА_6 . Крім цього, 04.06.2015 року ОСОБА_6 та ОСОБА_5 провели загальні фіктивні збори учасників ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ 34474926) без участі її власника ОСОБА_7 , та переоформили майно товариства на ТОВ «Лукавиця» директором якої є ОСОБА_6 , шляхом створення вказаного товариства із частки статутного капіталу ТОВ «А.С.Б.».

У результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_5 та

ОСОБА_6 , передавши корпоративні права зазначених товариств з обмеженою відповідальністю на користь ОСОБА_6 та третіх сторонніх осіб, тим самим залишили за собою право на використання корпоративних прав які на праві власності належить ОСОБА_7 , чим заподіяли останньому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

25.03.2020 у порядку ч. 11 ст. 232 КПК України опитано ОСОБА_7 , який підтвердив факт шахрайських дій зі сторони ОСОБА_5 та інших наближених до нього осіб.

20.10.2020 допитано як свідка громадянина Республіки Латвії ОСОБА_14 , який нібито представляв на підставі доручення від 01.06.2014 року видане на його ім`я директором Кіпрської компанії «NUNVART VENTURES LIMETID» ОСОБА_15 , посвідчена нотаріусом Кіпру, ОСОБА_16 щодо укладання договору купівлі - продажу частки корпоративних прав від 03.06.2015 року між ТОВ «Екумена» в особі повіреного на підставі доручення та ТОВ «СВФ ІНВЕСТ» в особі ОСОБА_6 , повідомив, що 01.06.2014 року він не перебував на території Кіпру. Про існування вказаного доручення дізнався від працівників поліції 20.10.2020 року. Крім того 03.06.2015 року не приймав участь у загальних зборах учасників ТОВ «Екумена» (ЄРДПОУ 36159511). Також жодних протоколів з цього приводу не підписував.

15.04.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Києва, українцю, громадянину України, освіта вища, одруженому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11, 13 ч. 2 ст. 115 КК України в межах кримінального провадження за

№ 0002355 від 20.09.2016 та оголошено його розшук.

21.05.2020 винесено постанову про оголошення ОСОБА_5 в міжнародний розшук.

01.06.2020 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва надано дозвіл на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 .

В ході оперативно-розшукових заходів, оперативним підрозділом було встановлено, що 02.07.2015 ОСОБА_5 придбав відповідно до договору купівлі-продажу об`єкт нерухомого майна у вигляді земельної ділянки з кадастровим номером :01:018:0023 площею 0,0899 га за адресую: АДРЕСА_1 , яке фактично зареєстрував через приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , на цивільну дружину ОСОБА_18 .

Таким чином, ОСОБА_5 з метою приховання свої статків, які були отриманні під час не законних дії, за які передбачена кримінальна відповідальність, та будучи обізнаним у кримінальному процесі, здійснив реєстрацію/перереєстрацію свого нерухомого/рухомого майна за допомогою приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 на своїх близьких, родичів та друзів.

Прокурор в судовому засіданні просив клопотання задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступних висновків.
У провадженні слідчого управління ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000682, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 189 КК України.

В ході оперативно-розшукових заходів, оперативним підрозділом було встановлено, що 02.07.2015 ОСОБА_5 придбав відповідно до договору купівлі-продажу об`єкт нерухомого майна у вигляді земельної ділянки з кадастровим номером :01:018:0023 площею 0,0899 га за адресую: АДРЕСА_1 , яке фактично зареєстрував через приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , на цивільну дружину ОСОБА_18 .

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні арешту на майно зареєстроване на праві приватної власності на ОСОБА_18 із позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування, а тому дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000682 від 05.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 189 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке належить на праві власності ОСОБА_18 , а саме: на земельну ділянку з кадастровим номером :01:018:0023 площею 0,0899 га за адресою: АДРЕСА_1 , із позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1