ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/6908/20
Провадження № 1-кс/201/2740/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 липня 2020 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 20.07.2020 до Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 надійшли матеріали запиту компетентного органу Словацької Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № OPR 1213/1-VYS-ZA-2019.

Встановлено, що кримінальне провадження у вказаній справі було розпочато постановою слідчого Корпусу поліції Словацької республіки, Районного управління Корпусу поліції Словацької республіки в м. Жиліна, відділ кримінальної поліції від 21.11.2019 року, № справи: OPR 1213/1-VYS-ZA-2019. Нагляд над дотримуванням законності в досудовому слідстві виконує ІНФОРМАЦІЯ_1 під номером справи lPv 679/19/5511. Кримінальне провадження було розпочато за розпорядженням прокурорки Районної прокуратури в м. Жиліна під № справи 1 Рn 1076/19/5511-4 від 04.11.2019 року. Підозра у вчинені вищевказаних злочинів виплинула з кримінального провадження, яке ведеться ІНФОРМАЦІЯ_2 під № справи 28Т68/2017.

З кримінального провадження під номером справи 28Т/68/2017 випливає, що ОСОБА_4 , який проживає на АДРЕСА_1 , був уповноважений ОСОБА_5 , громадянином України, який проживає в АДРЕСА_2 , для подання заяви на відновлення тимчасового проживання з метою підприємницької діяльності відповідно до Закону № 404/2011 3. з. про перебування іноземців та про зміну та доповнення деяких законів, в редакції відповідно до пізніших законодавчих актів. Це було підставою для того, що ОСОБА_4 для ОСОБА_6 забезпечував всі адміністративні дії. Однією з умов для відновлення тимчасового проживання з метою підприємницької діяльності було також надання документу, який підтверджує фінансове забезпечення проживання ОСОБА_6 на території Словацької республіки. У зв`язку з тим, що цей документ не був у встановлений термін наданий Відділенню поліції у справах іноземців корпусу поліції м. Жиліна, ОСОБА_4 по телефону попросив ОСОБА_7 про виконання цього перекладу «заднім числом». Це був переклад довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.11.2015 року. Про виготовлення перекладу із «заднім числом» ОСОБА_4 з ОСОБА_7 домовився по телефону. Про цей переклад з нею домовився в період з 13.04.2016 року по 15.04.2016 року, в результаті ОСОБА_7 виготовила переклад з датою 01.02.2016 року. Із записів телефонних розмов /з прослуховування та запису телекомунікаційного трафіку у відповідності до статті 115 та наступних Кримінально-процесуального кодексу, які були виконані в кримінальній справі, яка ведеться в Районному суді в м. Жиліна під номером 28Т/68/2017, відповідно до Рішення Обласного суду в ОСОБА_8 : КSВВ:V- 329-1/2015-Ntt-285 від 14.12.2015 року/ випливає, що ОСОБА_7 оригінальний запис під № 23/2016 в Журналі експерта, усного та письмового перекладача № 2/2015 на ім`я « ОСОБА_9 », на прохання ОСОБА_10 замінила саме перекладом для ОСОБА_6 . Запис на ім`я « ОСОБА_9 » було відповідно до записаних телефонних розмов замінено, тому що цей переклад не використався в органах державного управління, про що ОСОБА_4 повідомив в телефонній розмові ОСОБА_7 .

З метою вияснення обставин, за яких було вчинено вище наведені злочини, вважається обґрунтованим вияснити, чи вказану довідку ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.11.2015 року про залишок коштів на рахунку для ОСОБА_6 банк взагалі видав.

З огляду на те, що відомостями про видачу 05.11.2015 року довідки для ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_1 , паспортні дані: паспорт НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області, 13.06.1997, що на рахунку № НОМЕР_3 є залишок коштів у сумі 270 600,72 грн. (українських гривень) володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , у слідства виникла необхідність в зверненні до компетентних органів України.

Відповідно до положення статті 1 абзац 1, статті 3 абзац 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу в кримінальних справах, підписаної у Страсбурзі 20 квітня 1959 року компетентні органи Словацької республіки звернулись з проханням про надання правової допомоги, що виражається в проведенні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) виїмки документів, що містять відомості: про видачу 05.11.2015 року довідки для ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_1 , паспортні дані: паспорт НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області, 13.06.1997, що на рахунку № НОМЕР_3 є залишок коштів у сумі 270 600,72 грн. (українських гривень), а також копії вищевказаної довідки.

Від прокурора надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Словацької Республіки щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № OPR 1213/1-VYS-ZA-2019, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), а саме документів, що містять відомості про видачу 05.11.2015 року довідки для ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_1 , паспортні дані: паспорт НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області, 13.06.1997, що на рахунку № НОМЕР_3 є залишок коштів у сумі 270 600,72 грн. (українських гривень), а також копії вищевказаної довідки.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1