Справа № 203/1956/20
Провадження № 1-кс/0203/1209/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.08.2020 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розкриття особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000451, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України,
встановив:
19 серпня 2020 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000451, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України. Встановлено, що головний бухгалтер одного з товариств з обмеженою відповідальністю, тобто службова особа юридичної особи приватного права, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими органом досудового розслідування особами, маючи доступ до електронного кабінету платника податків вказаного підприємства, неодноразово, починаючи з 2017 року по теперішній час систематично незаконно здійснювала та продовжує здійснювати реєстрацію в електронному вигляді податкових накладних та декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) про угоди з постачання товарів, надання послуг, виконання робіт на адресу ряду суб`єктів підприємницької діяльності, які насправді не відбувалися та не обліковувалися по бухгалтерському обліку. Внаслідок умисних незаконних дій головного бухгалтера та інших осіб охоронюваним законам правам даної юридичної особи спричинено значну матеріальну шкоду на загальну суму понад 1 000 000 грн. Також встановлені факти незаконної реєстрації податкових накладних та декларацій на загальну суму понад 58 000 000 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФГ « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 . У зв`язку з викладеним, слідчий просить надати доступ до документів щодо банківських розрахунків, одержання готівкових коштів та систем відеоспостереження під час проведення банківських операцій щодо вказаних суб`єктів господарювання.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З наданих матеріалів встановлено, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України. В межах даного кримінального провадження, слідчий просить надати дозвіл на отримання доступу до документів щодо банківських розрахунків, одержання готівкових коштів та систем відеоспостереження під час проведення банківських операцій щодо вказаного підприємства.
В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000451 від 19.05.2020 року, копія заяви громадянина ОСОБА_9 про вчинення кримінального правопорушення, копії протоколів допиту свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 відомості щодо банківських рахунків підприємства, копія дослідження щодо перевірки достовірності бухгалтерського обліку та податкової звітності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, зокрема, належить відомості, що можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, слід дійти висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на отримання доступу до документів щодо банківських розрахунків, одержання готівкових коштів та систем відеоспостереження під час проведення банківських операцій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ФГ « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Разом з тим, доданими до клопотання документами жодним чином не підтверджується можливість відношення до кримінального провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , тому в цій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:
Клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000451, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України задовольнити частково.
Надати слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , дозвіл на отримання доступу доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
- довідки - інформації про рух коштів по рахункам, які відкрито:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 : №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;
- ФГ « ОСОБА_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 : № НОМЕР_25 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 : № НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 : №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_44 : №№ НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 : №№ НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 : НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 : НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ;
- ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_9 : №№ НОМЕР_57 , НОМЕР_58 ;
- ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_10 : №№ НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ,
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄРДПОУ НОМЕР_11 : №№ НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄРДПОУ НОМЕР_12 : №№ НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄРДПОУ НОМЕР_13 : №№ НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77
з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 01 травня 2017 року по 30 травня 2020 року;
первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеними картковими рахунками за період з 01 травня 2017 року по 30 травня 2020 року, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по картковим рахункам №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ,
ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаним картковим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.
В решті клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1