н/п 1-кс/953/5719/20
"27" липня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
17.07.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме первинну бухгалтерську, касову та фінансово-господарську документацію по взаємовідносинах з ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо постачання останніми пресу однокривошипного простої дії, відкритий мод. КГ2132 за ціною 879 600 гривень на підставі укладеного 26.12.2018 договору поставки №ПВРЗ (ВМТП-18.833)Ю, а саме: договори (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями); видаткові, товарно-транспортні та податкові накладні, реєстри податкових накладних, рахунки-фактури, акти прийому-передачі на товарно-матеріальні цінності; касову та фінансову документацію про оплату товарно-матеріальних цінностей, робіт чи послуг; документи, які підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг; платіжні доручення, банківські виписки; тендерну документацію; акти вхідного контролю; документів якості на вказаний прес (паспорт на прилад з обов`язковою наявністю кінематичної, електричної схеми, креслень змінних деталей та паспортів на окремі вузли та агрегати, сертифікат відповідності державної системи сертифікації, дозвіл на застосування машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки); записів з журналу «Обліку в`їзду та виїзду транспортних засобів», що використовувались для перевезення вказаного пресу; копії установчих та реєстраційних документів філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка з ЄДРПОУ, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ті фізичних осіб-підприємців, Статут, довідка про взяття на облік платника податку, довідка платника ПДВ) та наказів про призначення на посаду заступника директора ОСОБА_5 та головного інженера ОСОБА_6 зазначеної філії, їх функціональні обов`язки (посадові інструкції); інші наявні документи, що стосуються постачання вищевказаного пресу.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до канцелярії слідчого управління ГУНП в Харківській області з УСР в Харківській області ДСР Національної поліції України надійшли матеріли про те, що 26.12.2018 згідно протоколу засідання тендерного комітету між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , в особі заступника директора ОСОБА_5 , як покупець, та ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в особі директора ОСОБА_7 , як постачальник, укладено договір поставки №ПВРЗ (ВМТП-18.833)Ю щодо поставки та передачі у власність на умовах Договору пресу однокривошипного простої дії, відкритий мод. КГ2132 за ціною 879 600 гривень на адресу покупця у кількості 1 штука.
Відповідно до п.1.4 та 1.5 вказаного договору постачальник зобов`язується поставити вищевказаний товар виробництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 2018 року виготовлення та відповідно до п.2.4 цього договору постачальник гарантує якість та надійність товару, що постачається протягом строку, який передбачено нормативною документацією на даний товар, але не менше 12 місяців з дня виконання ПНР.
Однак, відповідно до постанови Господарського суду Івано-Франківської області від 09.02.2018 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.
Таким чином, згідно наданих УСР в Харківській області ДСР Національної поліції України матеріалів слідує, що ПП « ОСОБА_4 » здійснило на адресу філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставку товару, яке не відповідає умовам укладеного договору, а саме пресу однокривошипного простої дії, відкритий мод. КГ2132 за ціною 879 600 гривень, яке було раніше у використані під виглядом нового обладнання, здійснивши реставраційні, ремонтні та фарбувальні роботи, внісши в офіційні документи про походження пресу завідомо неправдиві відомості, у зв`язку з чим державним інтересам в особі вказаної філії завдано матеріальної шкоди.
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме первинну бухгалтерську, касову та фінансово-господарську документацію по взаємовідносинах з ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо постачання останніми пресу однокривошипного простої дії, відкритий мод. КГ2132 за ціною 879 600 гривень на підставі укладеного 26.12.2018 договору поставки №ПВРЗ (ВМТП-18.833)Ю, документів якості на вказаний прес (паспорт на прилад з обов`язковою наявністю кінематичної, електричної схеми, креслень змінних деталей та паспортів на окремі вузли та агрегати, сертифікат відповідності державної системи сертифікації, дозвіл на застосування машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки), записів з журналу «Обліку в`їзду та виїзду транспортних засобів», що використовувались для перевезення вказаного пресу, а також копії установчих та реєстраційних документів філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка з ЄДРПОУ, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ті фізичних осіб-підприємців, Статут, довідка про взяття на облік платника податку, довідка платника ПДВ), наказів про призначення на посаду заступника директора ОСОБА_5 та головного інженера ОСОБА_6 зазначеної філії, їх функціональні обов`язки (посадові інструкції), та інші наявні документи, що стосуються постачання вищевказаного пресу.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, до канцелярії суду надійшла заява слідчого, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 заперечує проти задоволення клопотання, вважає його незаконним та необґрунтованим з огляду на те, що висновком та зберігаючим вказані документи є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є відокремленим підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та не маєстатусу юридичної особи, а тому клопотання слідчого в якому філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зазначена як особа, яка має надати доступ до відповідних документів є таким, що не ґрунтується на законі. Слідчий не обґрунтував необхідність вилучення оригіналів відповідних документів, зазначених у клопотанні і причини, з яких копій відповідних документів не достатньо для встановлення обставин, що підлягають доведенню. Просить відмовити у задоволенні клоптання.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, крім зазначених нижче, перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Однак, в порушення пункту 2 ч. 5 ст. 163, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчому судді не доведено достатніх підстав вважати, що копії установчих та реєстраційних документів філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка з ЄДРПОУ, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ті фізичних осіб-підприємців, Статут, довідка про взяття на облік платника податку, довідка платника ПДВ) та накази про призначення на посаду заступника директора ОСОБА_5 та головного інженера ОСОБА_6 зазначеної філії, їх функціональних обов`язків (посадові інструкції), інші документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: первинної бухгалтерської, касової та фінансово-господарської документації по взаємовідносинах з ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо постачання останніми пресу однокривошипного простої дії, відкритий мод. КГ2132 за ціною 879 600 гривень на підставі укладеного 26.12.2018 договору поставки №ПВРЗ (ВМТП-18.833)Ю, а саме: договорів (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями); видаткових, товарно-транспортних та податкових накладних, реєстрів податкових накладних, рахунків-фактури, актів прийому-передачі на товарно-матеріальні цінності; касової та фінансової документації про оплату товарно-матеріальних цінностей, робіт чи послуг; документів, які підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг; платіжних доручень, банківських виписок; тендерної документації; актів вхідного контролю; документів якості на вказаний прес (паспорт на прилад з обов`язковою наявністю кінематичної, електричної схеми, креслень змінних деталей та паспортів на окремі вузли та агрегати, сертифікат відповідності державної системи сертифікації, дозвіл на застосування машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки); записів з журналу «Обліку в`їзду та виїзду транспортних засобів», що використовувались для перевезення вказаного пресу, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
В ншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.08.2020.
Роз`яснити філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1