Дата документу 09.11.2020 Справа № 554/7894/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000403 від 31.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313КК України,-

В С Т А Н О В И В:

09 листопада 2020 року до Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке було вилучено 05.11.2020 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на мобільний телефон марки «IPhone» ІМЕІ: НОМЕР_1 в корпусі чорного кольору з пошкодженим сенсорним екраном; з сім картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_2 ; одну купюру номіналом 500 Євро №ХО, чотири купюри номіналом по 1 долару США №F12479658M, №B20528486H, №B71766788H, №L04999002N; одна купюра номіналом 2 долара США №L23941916А; п`ять купюр номіналом по 5 доларів США №MJ06441756А, №MJ06441751А, №MJ06441752А, №MJ06441754А, №MJ06441753А; чотири купюри номіналом по 10 доларів США №DB33438035A, №BF19617506B, №MF35263972A, №JF28347481B; три купюри номіналом по 20 доларів США №JB70072562D, №IF93503705B, №EJ13840030A; три купюри номіналом по 50 доларів США №JF56861803A, №MB10385961A, №MB10385963A; дві купюри номіналом по 100 доларів США №LB10045135L, №LF42587635E;одна купюра номіналом 10 фунтів №КВ54936494.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000403 від 10.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 , переслідуючи мотиви незаконного збагачення, користуючись набутим авторитетом серед раніше судимих осіб, маючи значні заощадження готівкових коштів, в невстановлений слідством день та час запропонував ОСОБА_7 , з якими підтримував дружні довірливі відносини тривалий час, раніше знайомим ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , зайнятись кустарним виготовленням психотропних речовин у особливо великих розмірах з метою їх подальшого збуту на території м. Кременчука через розгалужену мережу на тривалій основі.

14.09.2018 року, реалізовуючи спільний злочинний умисел, з метою подальшого розміщення лабораторії по виготовленню психотропних речовин, ОСОБА_6 придбав у ОСОБА_10 нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому договір купівлі-продажу за домовленістю було оформлено на ОСОБА_11 , яка є матір`ю ОСОБА_9 , з метою прикриття злочинної діяльності.

Після чого, ОСОБА_9 , реалізуючи спільний злочинний умисел, у невстановлений слідством час, у невстановленої слідством особи в м. Києві, придбала обладнання для незаконного виготовлення психотропних речовин, а саме: скляні колби різного об`єму, резинові трубки та інші металеві та пластикові предмети, які після їх отримання через Кременчуцькі відділення ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_8 та ОСОБА_5 встановили у вищевказаних нежитлових приміщеннях, з метою подальшого використання для виготовлення психотропних речовин.

Окрім цього, з метою втілення свого злочинного умислу ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , діючий умисно відповідно до заздалегідь розробленого плану у невстановлений слідством день та час та у невстановленої особи, незаконно придбали прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю псевдоефедрин та фенілнітропропен, в якості сировини для подальшого виготовлення психотропних речовин метамфетаміну та амфетаміну та незаконно перевезли їх до вказаної вже облаштованої ними лабораторії за адресою: АДРЕСА_2 .
У подальшому, в період часу з 2019 року по 13.02.2020 - дату припинення вказаної незаконної діяльності працівниками правоохоронних органів, на базі вказаних приміщень ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 під контролем та керівництвом ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , за допомогою хімічних реакцій, незаконно виготовляли із заздалегідь придбаних прекурсорів психотропні речовини, обіг яких обмежено метамфетамін та амфетамін в особливо великих розмірах, які після їх виготовлення ОСОБА_6 та ОСОБА_12 збували наркозалежним особам м. Кременчук в особливо великих розмірах, в т.ч. членам злочинної організації під керівництвом ОСОБА_13

13.02.2020 незаконну діяльність указаної групи осіб було виявлено та припинено працівниками поліції, якими в ході проведення в період часу з 17:40 год. 13.02.2020 по 08:41 год. 14.02.2020 санкціонованого обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , виявили та вилучили скляні колби різного об`єму, резинові трубки та інші металеві та пластикові предмети. Згідно висновку експерта № 1047 від 05.05.2020 надані на дослідження дві скляні колби, відносяться до лабораторного посуду.

Окрім цього, в ході обшуку вказаних нежитлових приміщень виявлено та вилучено полімерні каністри з речовинами прозорою та світло жовтого кольору, які згідно висновку експерта № 583 від 30.03.2020 прозора рідина світло-жовтого кольору та кристалічна речовина світло-жовтого кольору, надані на дослідження у полімерній каністрі білого кольору, містять прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю псевдоефедрин, загальною масою 66,494 грами, що згідно таблиці № 3 наказу МОЗ № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» відноситься до особливо великого розміру.

Також, вилучено кристалічну речовину жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 945 від 05.05.2020 надана на дослідження кристалічна речовина жовтого кольору містить прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю фенілнітропропен, масою 1087,2 грами, що згідно таблиці № 3 наказу МОЗ № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» відноситься до особливо великого розміру.

У подальшому, в ході обшуку вказаних нежитлових приміщень, виявлено та вилучено 80 полімерних зіп-пакетів на застібках з кристалічною речовиною жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 416 від 21.02.2020 надана на дослідження, кристалічна речовина жовтого кольору у 80 прозорих полімерних пакетах на пазових застібках містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, загальною масою (в перерахунку на метамфетамін основу) 6,85925 грами.

Окрім цього, виявлено та вилучено скляну миску з порошкоподібною речовиною білого кольору з металевою ложкою, що згідно з висновком експерта №1128 від 21.05.2020, надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору, яка знаходиться в скляній мисці з металевою ложкою, містить психотропну речовину, обіг якого обмежено амфетамін, масою 107,748 (в перерахунку на амфетамін основу), що згідно таблиці № 2 наказу МОЗ № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» відноситься до особливо великого розміру.

За вищевказаними фактами СУ ГУНП в Полтавській області розпочато кримінальні провадження, які внесені до ЄРДР за № 0000403 від 31.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 313 КК України, № 0000502 від 20.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України, № 0000503 від 20.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Зазначені матеріали досудових розслідувань були об`єднані в одне провадження, яке внесене до ЄРДР № 0000403.

05.11.2020 в період часу з 08 год. 45 хв. по 17 год. 27 хв. в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «IPhone» ІМЕІ: НОМЕР_1 в корпусі чорного кольору з пошкодженим сенсорним екраном; з сім картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_2 запакований в службовий пакет № SUD1116577; одну купюру номіналом 500 Євро №ХО, чотири купюри номіналом по 1 долару США №F12479658M, №B20528486H, №B71766788H, №L04999002N; одна купюра номіналом 2 долара США №L23941916А; п`ять купюр номіналом по 5 доларів США №MJ06441756А, №MJ06441751А, №MJ06441752А, №MJ06441754А, №MJ06441753А; чотири купюри номіналом по 10 доларів США №DB33438035A, №BF19617506B, №MF35263972A, №JF28347481B; три купюри номіналом по 20 доларів США №JB70072562D, №IF93503705B, №EJ13840030A; три купюри номіналом по 50 доларів США №JF56861803A, №MB10385961A, №MB10385963A; дві купюри номіналом по 100 доларів США №LB10045135L, №LF42587635E;одна купюра номіналом 10 фунтів №КВ54936494, запаковані до службового пакету № SUD1116574.

Всі вищевказані об`єкти, вилучені під час проведення зазначеного обшуку зберігають на собі сліди вчинених злочинів, мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

У ході проведення досудового розслідування постала необхідність у проведенні відповідних судових експертиз по вищевказаним речам, проведення їх огляду та виконання інших слідчих дій, для встановлення об`єктивної істини у справі, шляхом дослідження речей, які були вилучені під час обшуку.

У зв`язку з чим, вилучені під час обшуку: мобільний телефон марки «IPhone» ІМЕІ: НОМЕР_1 в корпусі чорного кольору з пошкодженим сенсорним екраном; з сім картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_2 ; одна купюра номіналом 500 Євро №ХО, чотири купюри номіналом по 1 долару США №F12479658M, №B20528486H, №B71766788H, №L04999002N; одна купюра номіналом 2 долара США №L23941916А; п`ять купюр номіналом по 5 доларів США №MJ06441756А, №MJ06441751А, №MJ06441752А, №MJ06441754А, №MJ06441753А; чотири купюри номіналом по 10 доларів США №DB33438035A, №BF19617506B, №MF35263972A, №JF28347481B; три купюри номіналом по 20 доларів США №JB70072562D, №IF93503705B, №EJ13840030A; три купюри номіналом по 50 доларів США №JF56861803A, №MB10385961A, №MB10385963A; дві купюри номіналом по 100 доларів США №LB10045135L, №LF42587635E;одна купюра номіналом 10 фунтів №КВ54936494 належить арештувати, так як у відповідності до ст. 167 КПК України у слідства є достатні підстави вважати, що вони являються доказом кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надіслав до суду заяву з проханням проводити розгляд клопотання без його участі.

Власник майна ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином (а.с. 12). Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що визначено ч.1 ст. 172 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР № 0000403 від 31.07.2020 за ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України (а.с. 3-6).

28.10.2020 року слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави згідно ухвали № 1-кс/554/14555/2020 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 (а.с.10-11).

З протоколу обшуку від 05.11.2020 р. вбачається, що 05.11.2020 в період часу з 08 год. 45 хв. по 17 год. 27 хв. проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «IPhone» ІМЕІ: НОМЕР_1 в корпусі чорного кольору з пошкодженим сенсорним екраном; з сім картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_2 запакований в службовий пакет № SUD1116577; одну купюру номіналом 500 Євро №ХО, чотири купюри номіналом по 1 долару США №F12479658M, №B20528486H, №B71766788H, №L04999002N; одна купюра номіналом 2 долара США №L23941916А; п`ять купюр номіналом по 5 доларів США №MJ06441756А, №MJ06441751А, №MJ06441752А, №MJ06441754А, №MJ06441753А; чотири купюри номіналом по 10 доларів США №DB33438035A, №BF19617506B, №MF35263972A, №JF28347481B; три купюри номіналом по 20 доларів США №JB70072562D, №IF93503705B, №EJ13840030A; три купюри номіналом по 50 доларів США №JF56861803A, №MB10385961A, №MB10385963A; дві купюри номіналом по 100 доларів США №LB10045135L, №LF42587635E;одну купюру номіналом 10 фунтів №КВ54936494, запаковані до службового пакету № SUD1116574 (а.с.12-14).

Постановою слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області 05.11.2020 вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 речі визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження № 0000403 від 31.07.2020 за ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 (а.с.15-16).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено, що встановлено ч.5 ст. 171 КПК України.

Відповідно п.п. 1, 2, 5,6 ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого,засудженого, третіх осіб.

Частиною 1 ст. 173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що виявлені під час обшуку 05.11.2020 року за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , речі, а саме: мобільний телефон марки «IPhone» ІМЕІ: НОМЕР_1 в корпусі чорного кольору з пошкодженим сенсорним екраном; з сім картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_2 запакований в службовий пакет № SUD1116577 має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину та зберіг на собі сліди вчинення злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Речові докази, а саме мобільний телефон марки «IPhone» ІМЕІ: НОМЕР_1 в корпусі чорного кольору з пошкодженим сенсорним екраном; з сім картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_2 запакований в службовий пакет № SUD1116577, підлягають арешту з метою забезпечення зберігання речових доказів, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, з метою забезпечення збереження речових доказів, шляхом заборони його відчуження, розпорядження, використання, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Також вважає за необхідне вилучені речі зберігати в камері речових доказів СУ ГУ НП в Полтавській області.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне в задоволенні клопотання про накладення арешту на одну купюру номіналом 500 Євро №ХО, чотири купюри номіналом по 1 долару США №F12479658M, №B20528486H, №B71766788H, №L04999002N; одна купюра номіналом 2 долара США №L23941916А; п`ять купюр номіналом по 5 доларів США №MJ06441756А, №MJ06441751А, №MJ06441752А, №MJ06441754А, №MJ06441753А; чотири купюри номіналом по 10 доларів США №DB33438035A, №BF19617506B, №MF35263972A, №JF28347481B; три купюри номіналом по 20 доларів США №JB70072562D, №IF93503705B, №EJ13840030A; три купюри номіналом по 50 доларів США №JF56861803A, №MB10385961A, №MB10385963A; дві купюри номіналом по 100 доларів США №LB10045135L, №LF42587635E;одна купюра номіналом 10 фунтів №КВ54936494, запаковані до службового пакету № SUD1116574 відмовити, оскільки слідчим не доведено значення даних коштів для кримінального провадження та відповідність їх критеріям, зазначених у ст. 98 КПК України, а саме, що саме ці купюри зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень.

Обгрунтування іншої мети, для забезпечення якої необхідно накласти арешт на вказані кошти, клопотання не містить.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000403 від 31.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, що було виявлено та вилучено 05.11.2020 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на : мобільний телефон марки «IPhone» ІМЕІ: НОМЕР_1 в корпусі чорного кольору з пошкодженим сенсорним екраном; з сім картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_2 шляхом заборони його відчуження, розпорядження, використання до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити місцем зберігання вилучених речей камеру речових доказів СУ ГУ НП в Полтавській області, що за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1