печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5

підозрюваної ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Російської Федерації, громадянки України, розлученої, працюючої заступником директора Фірми «Катан», зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 263 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_7 , за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генеральногот прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001009, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 жовтня 2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1 ст. 263, КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , будучи співвласником та керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «КАТАНА», одним з видів діяльності якого зокрема є виробництво вибухових речовин (ліцензія відповідно до наказу МВС України №454 від 30.05.2017 "Про видачу ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та розширення видів діяльності" та наказу МВС України від 08.08.2019 № 658 Про видачу ліцензії та звуження провадження виду господарської діяльності), у точно не встановлений час, але не пізніше жовтня 2019 року вирішила утворити та очолити стійке ієрархічне об`єднання злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення, пов`язаного зі незаконним поводженням з вибуховими речовинами, зокрема систематичним незаконним збутом на території України особливо небезпечної вибухової речовини пороху, шляхом його пересилання за допомогою ТОВ «Нова Пошта».

Так, ОСОБА_8 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, направлених проти громадської безпеки в частині захисту життя та здоров`я людей від негативного впливу руйнуючого характеру вибухових речовин в результаті їх неконтрольованого обігу, у зв`язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланувала досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої в різний час у приблизний період часу з жовтня 2019 року по липень 2020 року нею особисто або через інших учасників злочинної організації з їх подальшим погодженням залучено ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника злочинної організації, ОСОБА_8 підібрала вказаних учасників з числа раніше знайомих осіб, з якими у неї склалися довірливі чи дружні відносини. Забезпечуючи при цьому стійкість злочинної організації, керованість і тривалість намічених нею злочинних дій, вона використовувала для відбору кандидатів їх особисті якості схильність до вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним обігом вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин без передбаченого законом дозволу, надбані ними навички під час скоєння аналогічних злочинів, умови їх життя, зв`язки (у тому числі серед інших осіб, які займаються виготовленням, переробкою, придбанням, збутом вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин без передбаченого законом дозволу), здатність до підпорядкування, тощо.

Стійкість злочинної організації ОСОБА_8 забезпечувала за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей. Організоване ОСОБА_8 злочинне об`єднання було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості, стабільності та тривалості існування.

Зокрема, ОСОБА_6 як учасник злочинної організації, відповідно до заздалегідь узгодженої ролі, будучи працівником Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «КАТАНА», консультувала осіб, які телефонували на її абонентський номер, щодо наявності та залишку необхідних клієнту вибухових речовин. Крім того, ОСОБА_6 надавала замовнику вибухових речовин реквізити банківських карток, відкритих на її ім`я, а також банківських карток сторонніх осіб, для проведення переказу грошових коштів за вибухові речовини. Іншими членами злочинної організації для оплати вибухової речовини частіше всього надавались реквізити картки, відкритої в банківській установі на ім`я ОСОБА_6 .

Таким чином, у точно не встановлений час, але не пізніше жовтня 2019 року ОСОБА_8 з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території України створила та очолила стійку злочинну організацію, до складу якої залучила ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та інших не встановлених на теперішній час осіб, які вступили та надали згоду на участь у цій організації та вчинюваних нею злочинах, здійснювала безпосереднє керівництво їх діями, визначала і уточнювала обов`язки кожного під час вчинення кримінальних правопорушень для досягнення загальної злочинної мети, розробляла плани вчинення злочинів, у тому числі вживаючи заходів щодо не викриття злочинної діяльності організації правоохоронними органами, розподіляла ролі між учасниками.

В подальшому учасниками злочинної організації, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та невстановленими досудовим розслідуванням особами збут особливо небезпечної вибухової речовини пороху, реалізовувався шляхом його пересилання за допомогою ТОВ «Нова Пошта» по всій території України в порушення встановлених законодавством правил продажу вибухових речовин, що здійснювалось за погодженням з ОСОБА_8 , яка була обізнана про всі факти продажу вибухової речовини, а також отримувала та в подальшому розподіляла між учасниками злочинної організації грошові кошти, здобуті злочинним шляхом. Учасники злочинної організації безпосередньо в ОСОБА_8 уточнювали інформацію щодо наявності та залишку вибухової речовини, її дозволу на продаж вибухової речовини у необхідній кількості, радились щодо способу упакування та пересилання, методів конспірації, доповідали про надходження грошових коштів в якості оплати за вибухову речовину.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в участі у злочинній організації, ОСОБА_6 вчинила злочин, передбачений ч. 2 ст. 255 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що учасниками злочинної організації, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та невстановленими досудовим розслідуванням особами збут особливо небезпечної вибухової речовини пороху, реалізовувався шляхом його пересилання за допомогою ТОВ «Нова Пошта» по всій території України в порушення встановлених законодавством правил продажу вибухових речовин, що здійснювалось за погодженням з ОСОБА_8 , яка була обізнана про всі факти продажу вибухової речовини, а також отримувала та в подальшому розподіляла між учасниками злочинної організації грошові кошти, здобуті злочинним шляхом. Учасники злочинної організації безпосередньо в ОСОБА_8 уточнювали інформацію щодо наявності та залишку вибухової речовини, її дозволу на продаж вибухової речовини у необхідній кількості, радились щодо способу упакування та пересилання, методів конспірації, доповідали про надходження грошових коштів в якості оплати за вибухову речовину.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у незаконному поводженні з вибуховими речовинами, ОСОБА_8 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 263 КК України.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у незаконному поводженні з вибуховими речовинами, ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 263 КК України.

02.09.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 263 КК України.

10.09.2020 Печерським районним судом м. Києва відносно ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем проживання строком до 16.10.2020.

15.10.2020 матеріали кримінального провадження було виділено в окреме провадження. 16.10.2020 строк дії запобіжного заходу скінчився.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 даних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами огляду місця події; протоколами про результати контролю за вчиненням злочину; протоколами допитів свідків; висновками експертів; протоколом обшуку; протоколом за результатами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий просить застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, у зв`язку з тим, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні тяжких та особливо тяжкого злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 263 КК України, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, що вже саме по собі може бути вагомою підставою і мотивом для підозрюваної переховуватися від слідства та суду; підозрювана може незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні з метою зміни ними свідчень. Так, як покази свідків у вказаному провадженні підтверджують вчинення ОСОБА_6 інкримінованих їй злочинів, підозрювана може незаконно впливати на них з метою зміни показів, оскільки серед отриманих нею додатків до клопотання також міститься інформація щодо контактних даних та місця проживання свідків. Крім того, остання може незаконно впливати на інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, що суттєво зашкодить встановленню об`єктивної істини у справі та повноті збирання доказів. Разом з тим, ОСОБА_6 може незаконно впливати на експерта, спеціаліста у цьому кримінальному проваджені, оскільки саме висновки експертів, виходячи зі специфіки інкримінованих ОСОБА_6 діянь мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження; підозрювана може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення, так як ОСОБА_6 вчиняла кримінальні правопорушення тривалий проміжок часу, остання може бути схильна до вчинення кримінальних правопорушень і в подальшому, або ж продовжити кримінальні правопорушення, у яких підозрюється.

У зв`язку з цим, виникла необхідність у застосуванні до останньої запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, що може забезпечити виконання підозрюваною обов`язків, покладених на неї КПК України та уникнення ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав в ньому зазначених.

Підозрювана та її захисники заперечили щодо задоволення клопотання, оскільки строки досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні сплили 16.10.2020, а тому слідчий та прокурор позбавлені правових підстав на звернення до слідчого судді із вказаним клопотанням. Просили врахувати особу підозрюваної, її сімейний та матеріальний стан, позитивну характеристику та відмовити у задоволенні клопотання із вказаних вище підстав у їх сукупності.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, підозрюваної та її захисників, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001002 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч.1 ст. 263, ч. 1 ст. 262, ч. 2 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 жовтня 2019 року.

Перша підозра в об`єднаному кримінальному провадженні №0001002 була вручена особі 16.07.2020 року.

02 вересня 2020 року постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001002 продовжений до трьох місяців, а саме до 16.10.2020 року.

02.09.2020 в кримінальному провадженні № 0001002 повідомлено про підозру ОСОБА_8 за ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 263 КК України; ОСОБА_11 за ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 263 КК України; ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 263 КК України.

03.09.2020 року підозрюваним ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 обрано запобіжні заходи, а саме: ухвалами Печерського районного суду м. Києва від 03.09.2020 року ОСОБА_8 обраний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 16 жовтня 2020 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_11 у вигляді особистого зобов`язання строком до 16 жовтня 2020 року(в межах строків досудового розслідування).

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 12 жовтня 2020 року відмовлено в продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001002 від 24.10.2019 року, до шести місяців, тобто до 16 січня 2021 року. Вказана ухвала набрала законної сили.

15 жовтня 2020 року постановою прокурора ОСОБА_3 виділено з кримінального провадження № 0001002 від 24.10.2019 року матеріали відносно трьох підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 255 КК України та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 , ч. 1 ст. 263 КК України та виділеним матеріалам кримінального провадження присвоєно реєстраційний номер № 0001009 від 15.10.2020 року.

Так, положеннями ч. 7 ст. 217 КПК України визначено, що днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань, - день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше.

Таким чином, днем початку досудового розслідування у виділеному провадженні № 0001009 є день коли було розпочато розслідування кримінального провадження № 0001002, з якого воно було виділено, а саме - 24.10.2019 року, та, відповідно, строк досудового розслідування у виділеному кримінальному провадженні № 0001009 обраховується з дня повідомлення першій особі про підозру у кримінальному провадженні № 0001002, тобто з 16.07.2020.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001002 та, відповідно, у виділеному кримінальному провадженні № 0001009 сплив 16.10.2020, ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12 жовтня 2020 року, якою відмовлено в продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001002 від 24.10.2019 року, до шести місяців, тобто до 16 січня 2021 року, набрала законної сили, вказане клопотання задоволенню не підлягає, як таке, що подане поза межами строку досудового розслідування.

За таких обставин у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 177-179, 193, 194, 309, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_6 відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваною в цей же строк з моменту вручення їй копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1