02 жовтня 2020 року м. Хмельницький
29.09.2020 року слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій.
Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Вінницькою обласною прокуратурою.
У ході досудового розслідування встановлено, що 18.07.2018 казенне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МВС України (далі - КНВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МВС України), в особі ОСОБА_5 , з однієї сторони, компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 Туреччина, в особі генерального директора ОСОБА_6 , з другої сторони, та компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 Республіка Ірак, в особі ОСОБА_7 , що діє на підставі довіреності № 08 від 17.07.2018, з третьої сторони, уклали контракт № 502, відповідно до якого КНВО ІНФОРМАЦІЯ_2 МВС України зобов`язувалось відвантажити для компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , Республіка Ірак пістолети марки «Форт», а компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 зобов`язувалась оплатити дану поставку.
Встановлено, що КНВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МВС України на підставі дозволу, виданого уповноваженими органами Республіки Ірак та дозволу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.08.2018 №014013 поставив компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , Республіка Ірак пістолети марки «Форт».
На виконання доручення слідчого, Управлінням Служби безпеки України у Хмельницькій області встановлено, що у період з 20.08.2018 по 04.02.2019 службовими особами КНВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МВС України пістолети Форт-19 С можливо, у порушення вимог п.7 постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86 «Про затвердження державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання» та аб.2 ч.2 ст.10 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» були оформлені у митному режимі «експорт» для відвантаження на територію Республіки Ірак.
20.08.2018 на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 посадовими особами КНВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МВС України було подано в митному режимі «ЕК40АА» митну декларацію №401010/2018/027932 щодо відправлення в Республіку Ірак пістолетів моделі «Форт» у кількості 72 одиниці. У ході опрацювання декларації Автоматизованою системою управління ризиками спрацював критерій, який вказував про заборону здійснення експортних операцій оскільки можуть бути порушені вимоги резолюції РБ ООН 1518 від 2003 року. Старшим державним інспектором митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 було оформлено вказану експортну декларацію.
05.11.2018 на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 посадовими особами КНВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МВС України було подано в митному режимі «ЕК40АА» митну декларацію №401010/2018/038230 щодо відправлення в Республіку Ірак пістолетів моделі «Форт» у кількості 745 одиниць. У ході опрацювання декларації Автоматизованою системою управління ризиками спрацював критерій, який вказував про заборону здійснення експортних операцій оскільки можуть бути порушені вимоги резолюції РБ ООН 1518 від 2003 року. Старшим державним інспектором митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 було оформлено вказану експортну декларацію.
17.12.2018 на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 посадовими особами КНВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МВС України було подано в митному режимі «ЕК40АА» митну декларацію №401010/2018/044784 щодо відправлення в Республіку Ірак пістолетів моделі «Форт» у кількості 250 одиниць. У ході опрацювання декларації Автоматизованою системою управління ризиками спрацював критерій, який вказував про заборону здійснення експортних операцій оскільки можуть бути порушені вимоги резолюції РБ ООН 1518 від 2003 року. Старшим державним інспектором митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 було оформлено вказану експортну декларацію.
04.02.2019 на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 посадовими особами КНВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МВС України було подано в митному режимі «ЕК40АА» митну декларацію №401010/2019/007712 щодо відправлення в Республіку Ірак пістолетів моделі «Форт» у кількості 1000 одиниць. У ході опрацювання декларації Автоматизованою системою управління ризиками спрацював критерій, який вказував про заборону здійснення експортних операцій оскільки можуть бути порушені вимоги резолюції РБ ООН 1518 від 2003 року. Старшим державним інспектором митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 було оформлено вказану експортну декларацію.
Так, поставку останньої партії товару КНВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_8 було здійснено 04.02.2019 через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 в митному режимі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із фактичним перетином державного кордону України 16.02.2019 через ІНФОРМАЦІЯ_10 згідно електронної митної декларації № UA 401010/2019/007712 та рахунку-фактури №22 від 30.01.2019 через перевізника в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Резолюцією Ради Безпеки (РБ) ООН 661 від 06.08.1990 (п.Зс) було запроваджене ембарго на постачання до Республіки Ірак всіх товарів та продукції, включаючи зброю та інше військове обладнання, крім тих, що спрямовані на медичні цілі або пов`язані з продуктами харчування, які поставляються в рамках гуманітарної допомоги.
Згідно з пунктом 21 резолюції РБ OOH 1546 (2004), збройне ембарго, запроваджене попередніми резолюціями, не розповсюджується на озброєння та пов`язані з ним матеріальні засоби, необхідні ІНФОРМАЦІЯ_12 для досягнення цілей цієї резолюції.
На виконання доручення слідчого, листом Міністерства закордонних справ України від 16.04.2020 №414/17-129/4-458 повідомлено, що ІНФОРМАЦІЯ_13 повідомило Посольство України в цій країні про відсутність у іракських компетентних органів інформації щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і що така компанія не зареєстрована у ІНФОРМАЦІЯ_14 та не має філії в ІНФОРМАЦІЯ_12 .
На запит Посольства України в ІНФОРМАЦІЯ_15 та представники ІНФОРМАЦІЯ_16 проінформували про те, що не володіють інформацією про делегування Урядом Іраку повноважень компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 на здійснення підприємницької діяльності у сфері постачання та реалізації озброєння багатонаціональним силам для досягнення цілей, передбачених резолюцією РБ ІНФОРМАЦІЯ_17 від 08.06.2004 №1546.
Разом з тим, відповідно до відповіді з МЗС від 25.05.2020 №414/17-129/4-561 постачання до Республіки Ірак короткоствольної вогнепальної спортивної нарізної зброї (типу ФОРТ -19С) може бути порушенням збройного ембарго, яке діє стосовно цієї країни згідно резолюцією РБ НОМЕР_1 , у разі, якщо кінцевим споживачем є недержавна установа.
За даних обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей і документів, у тому числі з електронних інформаційних систем, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), зокрема Єдиної автоматизованої інформаційної системи (ЄАІС), включаючи Автоматизовану систему аналізу та управління ризиками (АСАУР), автоматизовану систему митного оформлення «Інспектор» (АСМО) та містять інформацію щодо здійснення службовими особами в електронних інформаційних системах відповідних дій, що стосуються діяльності пов`язаної із митним контролем та оформленням товарів (пістолетів марки «Форт») наданих КНВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МВС України для експорту у період 20.08.2018, 05.11.2018, 17.12.2018, 04.02.2019 та інші дні, а саме:
- всі наявні в ПІК ЄАІС Держмитслужби та АСМО за електронними митними деклараціями №401010/2018/027932, №401010/2018/038230, №401010/2018/044784 та №401010000/2019/7712 електронних копій зовнішньоекономічних договорів (контрактів) та додатків до них, специфікацій, транспортних документів (залежно від типу транспортного засобу) (TIR Carnet; CMR; Billoflading (морський коносамент); ТТН), комерційних документів, в тому числі інвойсів (рахунків-фактур), проформ-інвойсів, документів, що підтверджують вартість доставки товару до кордону України, актів митного огляду та переогляду товарів, договорів на транспортно-експедиційне обслуговування, рахунків на надання транспортних послуг, довідок про транспортні витрати, документів, що підтверджують країну походження товару, сертифікатів про походження товару; декларацій про походження товару, дозволів МВС для здійснення експорту, листів роз`яснень, тощо;
- витягів з АСМО з відомостями про спрацювання системи АСАУР та інших електронних систем ІНФОРМАЦІЯ_18 , результатів їх відпрацювання під час митного оформлення (проходження митного контролю) вантажу «пістолети марки «Форт»», за електронними митними деклараціями №401010/2018/027932, №401010/2018/038230, №401010/2018/044784 та №401010000/2019/7712, що експортувався за межі митної території України;
- печаток, якими наносились відмітки щодо проходження за електронними митними деклараціями №401010/2018/027932, №401010/2018/038230, №401010/2018/044784 та №401010000/2019/7712 митного контролю, митних формальностей (особиста номерна печатка інспектора, штамп під митним контролем, спеціальний пломбіратор, особиста металева печатка, тощо);
- відповідні сторінки журналів видачі печаток працівникам митного поста ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 на момент перебування на посадах у ІНФОРМАЦІЯ_19 ;
- особових справ, наказів про призначення на посади, посадові інструкції ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та їх посадові інструкції на момент перебування на посадах у ІНФОРМАЦІЯ_19 та в ІНФОРМАЦІЯ_20 .
Результат обумовленого тимчасового доступу матиме важливе значення для досудового розслідування. Відомості, які містяться у базах даних до яких планується доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин провадження, яке розслідується, можуть бути доказами під час судового розгляду, сприяючи достовірному встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з`ясуванню усіх інших обставин, в цілому допомагаючи всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини вищевказаного кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбаченні КПК України строки.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , прокурорам групи прокурорів, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, у тому числі з електронних інформаційних систем, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), зокрема Єдиної автоматизованої інформаційної системи (ЄАІС), включаючи Автоматизовану систему аналізу та управління ризиками (АСАУР), автоматизовану систему митного оформлення «Інспектор» (АСМО) та містять інформацію щодо здійснення службовими особами в електронних інформаційних системах відповідних дій, що стосуються діяльності пов`язаної із митним контролем та оформленням товарів (пістолетів марки «Форт») наданих КНВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МВС України для експорту у період 20.08.2018, 05.11.2018, 17.12.2018, 04.02.2019, а саме:
- всі наявні в ПІК ЄАІС Держмитслужби та АСМО за електронними митними деклараціями №401010/2018/027932, №401010/2018/038230, №401010/2018/044784 та №401010000/2019/7712 електронних копій зовнішньоекономічних договорів (контрактів) та додатків до них, специфікацій, транспортних документів (залежно від типу транспортного засобу) (TIR Carnet; CMR; Billoflading (морський коносамент); ТТН), комерційних документів, в тому числі інвойсів (рахунків-фактур), проформ-інвойсів, документів, що підтверджують вартість доставки товару до кордону України, актів митного огляду та переогляду товарів, договорів на транспортно-експедиційне обслуговування, рахунків на надання транспортних послуг, довідок про транспортні витрати, документів, що підтверджують країну походження товару, сертифікатів про походження товару; декларацій про походження товару, дозволів МВС для здійснення експорту, листів роз`яснень, тощо;
- витягів з АСМО з відомостями про спрацювання системи АСАУР та інших електронних систем ІНФОРМАЦІЯ_18 , результатів їх відпрацювання під час митного оформлення (проходження митного контролю) вантажу «пістолети марки «Форт»», за електронними митними деклараціями №401010/2018/027932, №401010/2018/038230, №401010/2018/044784 та №401010000/2019/7712, що експортувався за межі митної території України;
- печаток, якими наносились відмітки щодо проходження за електронними митними деклараціями №401010/2018/027932, №401010/2018/038230, №401010/2018/044784 та №401010000/2019/7712 митного контролю, митних формальностей (особиста номерна печатка інспектора, штамп під митним контролем, спеціальний пломбіратор, особиста металева печатка, тощо);
- відповідні сторінки журналів видачі печаток працівникам митного поста ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 на момент перебування на посадах у ІНФОРМАЦІЯ_19 ;
- особових справ, наказів про призначення на посади, посадові інструкції ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 їх посадові інструкції на момент перебування на посадах у ІНФОРМАЦІЯ_19 та в ІНФОРМАЦІЯ_20 ,
з наданням можливості проведення їх огляду та вилучення їх копій, у тому числі в електронному вигляді (електронні файли, роздруківки електронних документів, скріншотів, тощо).
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 01 листопада 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1