н/п 1-кп/953/373/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" січня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі

головуючого - судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинуваченого - ОСОБА_4 ,

захисника - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні м. Харкова кримінальне провадження № 0002154 від 13.06.2020 року відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Єреван, Республіки Вірменія, громадянина України, не працюючого, не одруженого, раніше не судимого, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204, ч.2 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В :
03.12.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшов обвинувальний акт відносно ОСОБА_4 за ч.1 ст. 204, ч.2 ст. 204 КК України (в редакції від 18.02.2016) та угода про визнання винуватості від 30.11.2020 року, укладена між підозрюваним та прокурором.

Згідно обвинувального акту, ОСОБА_4 , не будучи суб`єктом підприємницької діяльності, не маючи спеціального дозволу на право здійснення торгівлі підакцизними товарами, всупереч вимог п. 11 ст. 226 Податкового кодексу України від 02.12.2010 (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробам» № 481/95-ВР від 19.12.1995 (зі змінами та доповненнями), «Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 833 від 15.06.2006 (зі змінами та доповненнями), маючи умисел на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою отримання неконтрольованого державою доходу шляхом незаконного здійснення роздрібної торгівлі виготовлених ним алкогольних напоїв, у період часу з вересня 2018 року (точну дату та час слідством не встановлені) по 12 червня 2020 року, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви, придбав спирт етиловий, з якого у подальшому в орендованому ним нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно виготовляв алкогольні напої, незаконно зберігав, транспортував з метою збуту та збував вказані незаконно виготовлені алкогольні напої фізичним особам громадянам м. Харкова, Харківської області, та за допомогою компаній служб доставки «Нова Пошта», по всій території України за наступних обставинах.

Так, ОСОБА_4 , з вересня 2018 року по 12 червня 2020 року, придбав у невстановлених у ході досудового розслідування осіб етиловий спирт, який перевозив (транспортував) до місця його зберігання та незаконного виготовлення алкогольних напоїв за адресою: АДРЕСА_2 . У подальшому ОСОБА_4 у пристосованому для незаконного (нелегального) виробництва алкогольних напоїв приміщенні (складській будівлі), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою придбаного та пристосованого для виготовлення алкогольних напоїв обладнання, а саме: насосів та фільтрів для води, шляхом розведення у ємностях, об`ємом 1000 л., спирту з водою (до приблизної концентрації спирту 40%), імітації за допомогою харчових речовин та есенцій кольору, аромату та смаку коньяку, виготовляв алкогольні напої, які розливав у пластикові пляшки ємністю 5 та 10 літрів, а також в упаковку «Ваg-іn-Вох», об`ємом 10 л.

Продовжуючи свої умисні дії, спрямовані на реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_4 упродовж вересня 2018 червня 2020 року (точну дату у ході розслідування не встановлено) реалізував фізичним особам на території м. Харкова, та за допомогою компанії служби доставки «Нова Пошта», по всій території України, алкогольні напої (поліетиленові ємності горілки, коньяку об`ємом 5 та 10 літрів, горілку в картонних коробках з упаковкою «Ваg-іn-Вох», об`ємом 10 л.) за ціною 35 грн., за один літр горілки та 50 грн. за один літр коньяку.

Так, в період 2018-2020 років (точний час та дата в ході досудового слідства не встановлені) ОСОБА_4 незаконно збував, незаконно виготовлені ним алкогольні напої, а саме горілку та коньяк в поліетиленових ємностях, об`ємом 5 та 10 літрів, а також горілку в упаковці Ваg-іn-Вох, об`ємом 10 л., громадянам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншим невстановленим в ході слідства особам. Згідно з висновком експерта Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса № 12371/14747-14752 від 18.09.2020, за результатами проведення судової експертизи з дослідження спиртовмісних сумішей, рідини, вилучені під час огляду 12.06.2020, в орендованих ОСОБА_4 нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , являють собою спиртовмісні суміші із вмістом етилового спирту 36,5 % та 96 % за об`ємом. Спиртовмісна суміш із вмістом етилового спирту 96 % - є спиртом етиловим ректифікованим, який відповідає вимогам ДСТУ. Інші спиртовмісні суміші не відповідають вимогам ДСТУ 4256: «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови». Суміш коричневого кольору, не відповідає вимогам ДСТУ 4256: «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» і не відноситься до спиртних напоїв таких як горілки, етиловий спирт, коньяки.

Всупереч вищевказаних вимог Податкового кодексу України, Закону України № 481/95-ВР від 19.12.1995 та постанови Кабінету Міністрів України № 833 від 15.06.2006, відповідно до яких заборонено ввезення, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та реалізації на території України алкогольних напоїв, на яких відсутні законно отримані марки акцизного збору встановленого зразка, ОСОБА_4 у період часу з вересня 2018 року (точну дату та час слідством не встановлені) по 12 червня 2020 року незаконно зберігав з метою збуту, а також збував та транспортував з метою збуту, незаконно виготовлені ним алкогольні напої.

ОСОБА_4 інкриміновано органом досудового розслідування кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції Закону №1019-VIII від 18.02.2016) незаконне зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Крім того, згідно обвинувального акту, ОСОБА_4 з вересня 2018 року по червень 2020 року, придбав у невстановлених у ході досудового розслідування осіб етиловий спирт, який перевозив (транспортував) до місця його зберігання та незаконного виготовлення алкогольних напоїв за адресою: АДРЕСА_2 . У подальшому ОСОБА_4 у пристосованому для незаконного (нелегального) виробництва алкогольних напоїв приміщенні (складській будівлі), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою придбаного та пристосованого для виготовлення алкогольних напоїв обладнання, а саме: насосів та фільтрів для води, шляхом розведення у ємностях, об`ємом 1000 л., спирту з водою (до приблизної концентрації спирту 40%), імітації за допомогою харчових речовин та есенцій кольору, аромату та смаку коньяку, виготовляв алкогольні напої, які розливав у пластикові пляшки ємністю 5 та 10 літрів, а також в упаковку «Ваg-іn-Вох», об`ємом 10 л.

Таким чином, ОСОБА_4 незаконно створив в орендованому ним нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, з використанням обладнання, що являє собою систему, яка може використовуватися для незаконного виготовлення та зберігання алкогольних напоїв. Продовжуючи свої умисні дії, спрямовані на реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_4 упродовж вересня 2018 червня 2020 року (точну дату у ході розслідування не встановлено) реалізував фізичним особам на території м. Харкова, та за допомогою компанії служби доставки «Нова Пошта», по всій території України, алкогольні напої (поліетиленові ємності горілки, коньяку об`ємом 5 та 10 літрів, горілку в картонних коробках з упаковкою «Ваg-іn-Вох», об`ємом 10 л.) за ціною 35 грн., за один літр горілки та 50 грн. за один літр коньяку.

Так, в період 2018-2020 років (точний час та дата в ході досудового слідства не встановлені) ОСОБА_4 незаконно збував, незаконно виготовлені ним алкогольні напої, а саме горілку та коньяк в поліетиленових ємностях, об`ємом 5 та 10 літрів, а також в горілку в упаковці Ваg-іn-Вох, об`ємом 10 л. громадянам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншим невстановленим в ході слідства особам. Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої, тара та обладнання для їх виготовлення були виявлені та вилучені 12.06.2020 в ході проведення огляду орендованих ОСОБА_4 нежитлових приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , а саме в ході огляду вилучено: картонні коробки з поліетиленовими ємностями, об`ємом 10 літрів, з рідиною, в кількості 185 шт.; тара прозорого кольору, об`ємом 10 літрів з рідиною прозорого кольору, в кількості 90 шт.; ємність синього кольору об`ємом 500 літрів з врізаним краником, в кількості 4 шт.; ємність синього кольору об`ємом 1000 літрів з врізаним краником, в кількості 1 шт.; банка скляна, прозора об`ємом 0,25 літрів з рідиною коричневого кольору; насос електричний марки «Glong» модель HMP 15-2 M в кількості 2 шт.; котушки з ліпкою стрічкою в кількості 14 шт.; поліетиленові ємності срібного кольору з вбудованими краниками в кількості 28 шт.; картонна коробка в якій знаходяться кришки пластмасові для ємностей, в кількості 50 шт.; ємності синього кольору з врізаними краниками, об`ємом 500 літрів, в кількості 7 шт.; насос електричний марки «Glong» модель HMP 25-2 M в кількості 1 шт.; ємності синього кольору з врізаними краниками, об`ємом 1000 літрів, в кількості 4 шт.; ємність синього кольору з врізаним краником, об`ємом 2000 літрів, в кількості 1 шт.; тара прозора, синього кольору, об`ємом 5 літрів з рідиною прозорого кольору, в кількості 110 шт.; тара прозора, об`ємом 5 літрів з рідиною коричневого кольору, в кількості 50 шт.; ємності білого кольору з врізаними краниками, об`ємом 1000 літрів, в кількості 2 шт.; ємність білого кольору з врізаним краником, об`ємом 1500 літрів, в кількості 1 шт.; ємності з врізаними краниками, об`ємом 500 літрів, в кількості 2 шт.; тара прозора, об`ємом 10 літрів з рідиною прозорого кольору, в кількості 11 шт.; тара прозора, об`ємом 10 літрів, порожня, в кількості 10 шт.; скляні термометри-лабораторні для вимірювання градусу спирту, в кількості 2 шт.; картонна коробка з кришками та рукоятками для тари в кількості 50 шт.; тара (колби) пластмасова з інформаційними бирками «Пищевой краситель…» та «Пищевой концентрат коньяк классический» з рідиною всередині; колби скляні з шкалами для вимірювання вмісту об`ємом 500 та 1000 мл.; тара прозора, об`ємом 6 літрів, з рідиною прозорого кольору, на якій мається інформаційна бирка щодо транспортування в кількості 1 л.; картонні листи обмотані білою стрічкою в кількості 6 пачок; картриджі для фільтру марки «AquaKut» в кількості 2 шт.

Згідно з висновком експерта Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса № 12371/14747-14752 від 18.09.2020, за результатами проведення судової експертизи з дослідження спиртовмісних сумішей, рідини, вилучені під час огляду 12.06.2020, в орендованих ОСОБА_4 нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , являють собою спиртовмісні суміші із вмістом етилового спирту 36,5 % та 96 % за об`ємом. Спиртовмісна суміш із вмістом етилового спирту 96 % - є спиртом етиловим ректифікованим, який відповідає вимогам ДСТУ. Інші спиртовмісні суміші не відповідають вимогам ДСТУ 4256: «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови». Суміш коричневого кольору, не відповідає вимогам ДСТУ 4256: «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» і не відноситься до спиртних напоїв таких як горілки, етиловий спирт, коньяки. Таким чином, ОСОБА_4 у період часу з вересня 2018 року (точну дату та час слідством не встановлені) по 12 червня 2020 року незаконно виготовляв алкогольні напої, шляхом відкриття підпільного цеху за адресою: АДРЕСА_2 , які у подальшому незаконно зберігав та незаконно реалізовував фізичним особам.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції Закону №1019-VIII від 18.02.2016), а саме незаконному виготовленні алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільних цехів.

Згідно угоди про визнання винуватості від 30.11.2020 року, яка надійшла до суду одночасно з обвинувальним актом та була укладена під час досудового розслідування, прокурор та підозрюваний домовились, що ОСОБА_4 беззаперечно визнає свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст. 204, ч.2 ст. 204 КК України, та була досягнута домовленість про призначення ОСОБА_4 покарання за ч.1 ст. 204 КК України у вигляді штрафу на користь держави в розмірі 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, за ч.2 ст. 204 КК України у вигляді штрафу на користь держави в розмірі 7000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва та сировини для їх виготовлення. Та на підставі ст. 70 КК України погоджено покарання шляхом поглинення у вигляді штрафу на користь держави в розмірі 7000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 119000 грн., з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва та сировини для їх виготовлення

В підготовчому судовому засіданні прокурор просив задовольнити угоду, оскільки сторони погодили всі визначені угодою умови.

Обвинувачений та захисник просили затвердити угоду про визнання винуватості, вважаючи, що її умови відповідають вимогам Закону і реальні до виконання у вигляді штрафу.

Вислухавши учасників підготовчого судового розгляду, дослідивши надані до суду докази, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти такі рішення:

1)затвердити угоду або відмовити в затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому ст.ст. 468 - 475 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 7 ст. 474 КПК України, суд перевіряє угоду на відповідність вимогам цього Кодексу та/або закону.

Суд відмовляє в затвердженні угоди, якщо:

1) умови угоди суперечать вимогам цього Кодексу та/або закону, в тому числі, допущена неправильна правова кваліфікація кримінального правопорушення, яке є більш тяжким ніж те, щодо якого передбачена можливість укладання угоди;

2) умови угоди не відповідають інтересам суспільства;

3) умови угоди порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб;

4) існують обґрунтовані підстави вважати, що укладення угоди не було добровільним, або сторони не примирилися;

5)очевидна неможливість виконання обвинувачем взятих на себе за угодою зобов`язань;

6)відсутні фактичні підстави для визнання винуватості.

У такому разі досудове розслідування або судове провадження продовжується у загальному порядку.

За наявності однієї з підстав, передбачених ч. 7 ст. 474 КПК України, або за наявності кількох підстав у їх сукупності суд зобов`язаний відмовити у затвердженні угоди.

Угода не є обов`язковою для суду. Суд вправі не затвердити угоду, якщо має обґрунтовані сумніви щодо відповідності угоди фактичним обставинам справи або сумніви стосовно справедливості запропонованої в угоді міри покарання чи юридичній кваліфікації діяння.

Відповідно до ст. 65 КК України суд при призначенні покаранні особі, яка вчинила злочин має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.

Відповідно до п.п. 1, 2 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24.10.2003 року «Про практику призначення судами кримінального покарання» призначаючи покарання, у кожному конкретному випадку суди мають дотримуватися вимог кримінального закону й зобов`язані враховувати ступінь тяжкості вчиненого злочину та дані про особу винного та обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання. Таке покарання має бути необхідним і достатнім для виправлення засудженого та попередження нових злочинів. Водночас суди мають враховувати й вимоги КПК України стосовно призначення покарання. Призначаючи покарання у виді штрафу і визначаючи розмір відповідного покарання, суди мають враховувати майновий стан підсудного, наявність на його утриманні неповнолітніх дітей, батьків похилого віку, можливість сплачувати штраф тощо.

Суд, дослідивши обвинувальний акт відносно обвинуваченого ОСОБА_4 з правовою кваліфікацією його дій за ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції Закону №1019-VIII від 18.02.2016) незаконне зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, та за ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції Закону №1019-VIII від 18.02.2016), а саме незаконному виготовленні алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільних цехів, умови угоди від 30.11.2020 року, представлені дані по особі обвинуваченого, приходить до висновку про відсутність підстав для затвердження даної угоди, оскільки умови угоди суперечать вимогам КПК України та допущена неправильна правова кваліфікація кримінального правопорушення; умови угоди не відповідають інтересам суспільства; наявна очевидна неможливість виконання обвинувачем взятих на себе за угодою зобов`язань;

Так, кваліфікуючі дії обвинуваченого за ч. 1 ст. 204 КК України та ч.2 ст. 204 КК України (в редакції Закону №1019-VIII від 18.02.2016) не враховано, що згідно обвинувального акту незаконні дії ОСОБА_4 були вчинені протягом часу з вересня 2018 року по 12 червня 2020 року, і редакція статті 204 КК України була змінена 18.09.2019 року на підставі Закону №101-IX.

Також, погоджуючи в угоді покарання за ч.2 ст. 204 КК України у вигляді штрафу на користь держави в розмірі 7000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва та сировини для їх виготовлення, не враховано, що в редакції ч.2 ст. 204 КК України (станом на 18.02.2016 року), що інкриміновано ОСОБА_4 відсутнє дане покарання у вигляді конфіскації та знищення незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва та сировини для їх виготовлення.

Крім того, узгоджене покарання в угоді не відповідає вимогам ст. 65 КК України та судом встановлена очевидна неможливість виконання обвинувачем взятих на себе за угодою зобов`язань.

За представленими суду даними, обвинувачений ОСОБА_4 не працює та не представлені до суду будь-які дані про працевлаштування та можливість сплати штрафу у погодженому за угодою розмірі в сумі 119000 грн. Як пояснив ОСОБА_4 в судовому засіданні він не працевлаштований ані офіційно, ані неофіційно, станом на теперішній час проживає у товариша, який, як і він переніс інсульт.

На підставі викладеного, суд відповідно до положень ч. 7 ст. 474 КПК України відмовляє в затвердженні угоди та повертає обвинувальний акт прокурору для продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому ст.ст. 468 - 475 цього Кодексу.

Посилання сторони захисту на процесуальну економію часу та економію бюджету у разі затвердження угоди є безпідставними та такими, що не спростовують висновків суду та є такими, що не відповідають вимогам КПК України.
Керуючись ст.ст. 314 - 315, 392, 412, 474 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Відмовити в затвердженні угоди про визнання винуватості, укладеної 30 листопада 2020 року між підозрюваним ОСОБА_4 та прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002154 та повернути кримінальне провадження № 0002154 відносно ОСОБА_4 з правовою кваліфікацією його дій за ч. 1 ст. 204 КК України та ч.2 ст. 204 КК України (в редакції Закону №1019-VIII від 18.02.2016) прокурору для продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому ст.ст. 468 - 475 цього Кодексу.

Ухвала набирає чинності з моменту її проголошення та окремому оскарження не підлягає.

Суддя ОСОБА_1