Справа №295/8933/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.07.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання внесене старшим слідчим з ОВС СУ ФР Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 України, та додані до нього матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В клопотанны слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 (ПІН НОМЕР_1 , зареєстрована та фактично проживає: АДРЕСА_1 ) на території Київської області в жовтні 2018 року вчинила пособництво у внесенні невстановленими особами в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисно подала документи, які містять завідомо неправдиві відомості державному реєстратору, щодо реєстрації та перереєстрації суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) на своє ім`я, без мети здійснення господарської діяльністю. ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), яка являється службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) надала пояснення працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 про те що здійснила реєстрацію та перереєстрації Товариств на своє ім`я виключно за грошову винагороду у розмірі 5000 гривень, на прохання невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_6 . Згодом ОСОБА_5 була викликана на допит до СУ ФР ГУ ДФС у Київській області, на якому стверджувала, що вона дійсно займається фінансово-господарською діяльність та являється службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ). Так, проведеним оглядом баз даних ДФС України встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) зареєстровані, як суб`єкти господарської діяльності у ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_6 ).
В обгрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що зважаючи на вищевикладене виникла необхідність у отриманні реєстраційних справ TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_6 ), з метою отримання інформації про осіб причетних до діяльності вказаних підприємств та проведення судової почеркознавчої експертизи. У ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_6 ) зберігаються наступні документи: рішення про створення підприємств, статути підприємств та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників підприємств, довіреності на право представлення інтересів підприємств в державних органах. В зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб`єктів підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємств згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємств в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливають на кваліфікацію дій службових осіб зазначених суб`єктів господарської діяльності. Тобто, довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим. Вилучення зазначених у клопотанні оригіналів документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, проведення судової почеркознавчої експертизи, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки документи, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_6 ), тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, проведення судової почеркознавчої експертизи, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків, не становлять собою речі, які містять охоронювану законом таємницю, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 та особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням (постановою), слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_10 , відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, право тимчасового доступу до речей і документів та вилучення (виїмку) документів (інформації), які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_6 ) оригінали реєстраційних документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) за період часу з моменту створення по теперішній час, а саме: статуту підприємства, змін до статуту, рішення про створення підприємств, протоколи зборів учасників товариств, наказів про призначення службових осіб підприємств, реєстраційних карток про проведення державної реєстрації, змін до установчих документів юридичної особи, довіреностей на право представлення інтересів підприємств в державних органах, матеріалів листування та інших документів, які стосуються діяльності зазначених СГД та містяться у реєстраційній справі підприємств.

Встановити строк дії ухвали до 30.08.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1