Справа № 712/1102/21
Провадження № 1- кс/712/618/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 лютого 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2020 за № 0002922, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, щов провадженні СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002922 від 20.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 13.07.2020 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшло депутатське звернення ОСОБА_5 щодо непрозорості та суб`єктивного підходу облдержадміністрації до розподілу коштів з державного бюджету на розвиток дорожньої інфраструктури у населених пунктах за рахунок Державного дорожнього фонду, а також щодо застосування корупційних схем ІНФОРМАЦІЯ_1 , що було озвучено останнім на пленарному засіданні 37 сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 VII скликання.

Вказані матеріали звернення скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_3 та 20.07.2020 СВ Черкаського ВП було внесено відомості до ЄРДР за № 0002922 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Постановою про доручення здійснення досудового розслідування слідчою групою досудове розслідування доручено працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 та ВРОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області.

В ході проведення досудового розслідування було опрацьовано витяг із стенограми 37 сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 сьомого скликання відповідно до якого ОСОБА_5 зазначив:

1. Про проведення торгів «в ручному режимі» працівниками департаменту будівництва враховуючи незначну різницю між тендерними пропозиціями учасників, а також ймовірне вимагання «відкатів», про що йому відомо із звернень ОСОБА_6 (власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та подальшого, на його думку, привласнення цих коштів по новоствореній вертикалі керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 , що може свідчити про привласнення коштів під час виконання робіт із ремонту автомобільних ДОРІГ загального користування місцевого значення.

2. Непрозоре замовлення, шляхом проведення процедури: «звіту про укладений договір», щодо виготовлення проектно-кошторисної документації (далі - ПКД) лише у 3 (трьох) виконавців, а саме: ФОП ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою перевірки викладених даних було здійснено аналіз проведених державних закупівель на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 та встановлено, що у 2020 році Департаментом дійсно замовлено виготовлення ПКД у трьох виконавців та виконання робіт по 44-х ремонтах доріг загального користування місцевого значення на загальну суму 411 274 245,40 грн.

05.08.2020 в ході допиту ОСОБА_5 вказав, що крім фактів викладених на сесії, на його думку, можливі факти завищення вартості замовлених ІНФОРМАЦІЯ_1 робіт, які будуть виконуватись на території Уманського, Монастирищенського, Тальнівського, Звенигородського, Черкаського та Золотоніського районів що приведе до привласнення бюджетних коштів.

Так, 17.09.2020 на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у замовника робіт, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо замовлення та виконання робіт у вищевказаних районах.

Після отримання вищевказаних документів слідчим було встановлено, що виконання робіт з проведення капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 241719 /М-16 Золотоноша - Черкаси - Умань - P-10// - м. Черкаси, Черкаський район Черкаська область та О 241509 Ропотуха - Ятранівка км 0+000 - км 2+000 Уманський район, Черкаська область проводилось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Так, слідчим було призначено будівельно-технічну експертизу по виконанню робіт на вищевказаному об`єкті, виконання якої доручено ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відповідно до клопотання експерта від 06.10.2020 №10/06-20/20 та від 12.10.2020 № 10/12-20/20 виникла необхідність у надані додаткових документів для проведення вищевказаної експертизи, а саме: актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), довідок про вартість виконаних робіт та витрати (форми КБ-3), кошторисна документація по об`єкту будівництва в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконана з використанням програмного комплексу «АВК-5», в редакції, що відповідає періоду розроблення зазначеної кошторисної документації в повному обсязі, локальні кошториси та акти приймання виконаних будівельних робіт у форматі Ехеl або Word, акти на закриття прихованих робіт, виконавчі схеми та інші документи (графіки, пояснення до графіків, паспорти, сертифікати на будівельні матеріали які використовувались при виконанні робіт, тощо).

Зважаючи на викладене, а також те, що у замовника робіт було вилучено наявну документацію, з метою повноти та об`єктивного розслідування кримінального провадження, в тому числі проведення експертизи для встановлення всіх обставин викладених у зверненні заявника, виникла необхідність в отриманні доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення судових експертиз (будівельно-технічної, почеркознавчої, тощо), слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду клопотання про розгляд справи в його відсутність.

Прокурор в судове засідання не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі чи документи, доступ до яких є предметом клопотання, повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилась.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0002922, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, слідчий суддя вважає наступне.
Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 132 КПК України загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0002922 внесені до вказаного реєстру: 20.07.2020 за фабулою: «20.07.2020 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло звернення депутата ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_8 щодо можливих протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 . (ЄО № 35030)», - правова кваліфікація ч.1 ст. 364 КК України.
В ході допиту 05.08.2020 ОСОБА_5 вказав, що крім фактів викладених на сесії, на його думку, можливі факти завищення вартості замовлених ІНФОРМАЦІЯ_1 робіт, які будуть виконуватись на території Уманського, Монастирищенського, Тальнівського, Звенигородського, Черкаського та Золотоніського районів що приведе до привласнення бюджетних коштів.
На підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 17.09.2020 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у замовника робіт, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо замовлення та виконання робіт у вищевказаних районах.

Після отримання вищевказаних документів, слідчим встановлено, що виконання робіт з проведення капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 241719 /М-16 Золотоноша - Черкаси - Умань - P-10// - м. Черкаси, Черкаський район Черкаська область та О 241509 Ропотуха - Ятранівка км 0+000 - км 2+000 Уманський район, Черкаська область проводилось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Так, слідчим було призначено будівельно-технічну експертизу по виконанню робіт на вищевказаному об`єкті, виконання якої доручено ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

З клопотання експерта від 06.10.2020 №10/06-20/20 та від 12.10.2020 № 10/12-20/20 вбачається про необхідність у надані додаткових документів для проведення будівельно-технічної експертизи.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо виконання робіт з капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення О 241719 /Н-16 Золотоноша - Черкаси - Умань - Р-10// - м. Черкаси, Черкаський район Черкаська область та О 241509 Ропотуха - Ятранівка км 0+000-км 2+000 Уманський район, Черкаська область у 2020 році, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), довідок про вартість виконаних робіт та витрати (форми КБ-3), кошторисної документації по об`єкту будівництва в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконана з використанням програмного комплексу «АВК-5», в редакції, що відповідає періоду розроблення зазначеної кошторисної документації в повному обсязі, локальних кошторисів та актів приймання виконаних будівельних робіт у форматі Ехеl або Word, актів на закриття прихованих робіт, виконавчих схем та інших документів (графіки, пояснення до графіків, паспорти, сертифікати на будівельні матеріали які використовувались при виконанні робіт).

Виконання ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_12 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_14 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1