Єдиний унікальний номер 741/1184/20
Номер провадження 1-кс/741/265/20
У Х В А Л А
іменем України

06 листопада 2020 року м. Носівка

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Носівського районного суду Чернігівської області судове провадження за клопотанням слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, унесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 вересня 2020 року за № 0000251, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у провадженні, начальником Носівського відділу Ніжинської місцевої прокуратури, ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи внесене до суду клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що 24.09.2020 до чергової частини Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернувся директор ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 02.09.2020 невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 108849,97 грн. товариства за поставку добрив, які в обумовлений час не доставили, на телефонні дзвінки не відповідають.

Відомості за цим фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 24.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який дав показання, що до нього на мобільний телефон подзвонив представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з телефону НОМЕР_1 та запропонував на вигідних умовах придбати добрива, він погодився. На електронну пошту товариства були відправлені всі установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проект договору поставки, рахунок у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та специфікацію до договору про поставку. 02.09.2020 було здійснено оплату ТОВ Агрофірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_4 на суму 108849,97 грн. за добрива, які не було отримано. Телефон, по якому з ним зв`язувався менеджер, виявився стаціонарним телефоном зі станції технічного обслуговування в м. Черкаси.

29 жовтня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Носівського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів вилучено інформацію про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , згідно з якою кошти, які надійшли від ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступного дня були переведені на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , банк отримувач АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Звертаючись до суду з клопотанням, слідчий зазначає, що для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відомостей, ким знімалися ці кошти, слідству необхідно ознайомитися з документами або їх завіреними копіями, які надано для відкриття рахунку НОМЕР_5 , та отримати інформацію про рух коштів за вказаним рахунком. Ці відомості містяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідне з метою встановлення істини в кримінальному провадженні та має суттєве значення для кваліфікації кримінального правопорушення.

Ураховуючи викладене вище та неможливість отримати відомості в інший спосіб, окрім тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, керуючись ст. ст. 39-1, 40-1, 131, 132, 159, 160, 162 п. 5 КПК України, слідчий просила клопотання задовольнити та встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

До початку розгляду клопотання стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у її відсутність, також слідчий у своїй заяві зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі із підстав, наведених у ньому, та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин слідчий суддя вирішив за можливе розглядати це клопотання без участі слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя робить нижченаведений висновок.

Як вбачається з матеріалів клопотання, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, розгляд клопотання необхідно провести за відсутності особи, у володінні якої така інформація знаходиться. Потреби досудового розслідування потребують такий ступінь втручання, що не може бути забезпечений іншим шляхом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею визначено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону за рішенням суду.

Зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів, доданих до клопотання, убачається, що документи, які містять інформацію по рахунку НОМЕР_5 та про рух коштів по вказаному рахунку, дійсно знаходиться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Без вищевказаних відомостей неможливо встановити істину в кримінальному провадженні, встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відомості, що містяться в таких документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Отже, є достатні підстави вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий у своєму клопотанні, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яких подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих речах і документах, можливо використати як докази в кримінальному провадженні, обставини, які передбачається довести за їх допомогою неможливо довести іншими способами.

Ураховуючи вищевикладене, відповідно до вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 39-1, 40-1, 159, 160, 162-164, ч. 2 ст. 562 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість вилучення слідчим СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , таких документів:

1. виписки про рух коштів з визначенням контрагентів та призначення платежів по рахунку НОМЕР_5 у період часу з 01.08.2020 по термін дії ухвали;

2. заяви, копій особистих документів, анкет, доручень на право розпоряджатися коштами, що надавалися клієнтом до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку НОМЕР_5 ;

3. фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку НОМЕР_5 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 07 грудня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1