Справа №766/647/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
19.01.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу ГУ СБУ в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури АР Крим та м. Севастополя ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ, дозволити вилучення (виїмку) речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення відомостей у вантажному відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , Херсон, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей щодо поштових відправлень від імені / на ім`я громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (моб. тел. НОМЕР_3 ), громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (моб. тел. НОМЕР_4 ), громадянки України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (моб тел. НОМЕР_5 ), у період часу з 11.03.2020 до 13.01.2021, із вилученням копій товарно-транспортних накладних, відомостей щодо відправника - отримувача та відомостей щодо вмісту зазначених відправлень.

Зазначений тимчасовий доступ надати: старшому слідчому 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: начальнику 2 відділення (з дислокацією в м. Київ) СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) підполковнику юстиції ОСОБА_8 , слідчому 2 відділення (з дислокацією в м. Київ) СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_9 , слідчому 2 відділення (з дислокацією в м. Київ) СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_10 , слідчому в ОВС 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) капітану юстиції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) підполковнику юстиції ОСОБА_12 , слідчому в ОВС 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_13 , слідчому 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) лейтенанту юстиції ОСОБА_14 , слідчому-криміналісту СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_15 , слідчому 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_16 та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого.

Розгляд даного клопотання, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться, для відвернення можливості зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у вищевказаній установі та мають відношення у даному кримінальному провадженні.

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим відділом Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим (з дислокацією в м. Херсон) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 11.03.2020 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 332-1, ч. 2 ст. 332 КК України.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних матеріалів можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочину, що досліджується в рамках кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим (з дислокацією в м. Херсон) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 11.03.2020 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 332-1, ч. 2 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , разом з громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , забезпечують пошук осіб, яким необхідно виготовити нотаріально посвідчений заяву про дозвіл на право перетину громадянами України, які не досягли 16-річного віку, державного кордону України та адміністративного кордону з ТОТ АР Крим та, за попередньою змовою з приватним нотаріусом ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , забезпечують виготовлення відповідного фіктивного документу (без згоди, присутності та/або відома одного з батьків (опікунів), чим надають засоби для незаконного перетину державного кордону України та для порушення порядку в`їзду/виїзду на ТОТ АР Крим з метою завдання шкоди національним інтересам України.

Згідно розподілу між ними обов`язків, ОСОБА_5 здійснює пошук осіб з числа мешканців ІНФОРМАЦІЯ_6 , які зацікавлені у виготовленні та отриманні заяв про дозвіл на право перетину громадянами України, які не досягли 16-річного віку, державного кордону України та адміністративного кордону з ТОТ АР Крим. У випадку знаходження такого замовника, ОСОБА_5 звертається до ОСОБА_6 , який забезпечує виготовлення та засвідчення їх знайомим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 заяви про згоду одного з батьків (без їх відома) на право перетину їх малолітніми дітьми державного кордону України, адміністративного кордону з ТОТ АР Крим, чим здійснюють виготовлення відповідних фіктивних документів та надають засоби для незаконного перетину державного кордону України та порушення порядку в`їзду / виїзду на ТОТ АР Крим з метою завдання шкоди національним інтересам України.

В свою чергу, у вищезазначений спосіб ОСОБА_5 , за можливим сприянням ОСОБА_6 , організовано виготовлення 29.12.2020 нотаріально-посвідченої заяви приватним нотаріусом ОСОБА_7 , про згоду ОСОБА_17 на тимчасові поїздки за межі державного кордону України, тимчасово окупованої території АР Крим його сином ОСОБА_18 , у супроводі його матері ОСОБА_19 .

Вказана інформація підтверджується, допитами (протоколи допиту від 21.12.2020 та 06.01.2021) свідка ОСОБА_19 , яка зазначила про те, що 16.12.2020 вона зателефонувала до громадянки України ОСОБА_5 (моб. тел. НОМЕР_3 ), з метою консультації щодо отримання документів необхідних для тимчасового вивезення її дитини межі державного кордону України та до тимчасово окупованої території АР Крим.

За результатами розмови, ОСОБА_5 погодилася їй допомогти, за грошову винагороду у розмірі 13 000 (тринадцять тисяч) гривень, при цьому зазначивши, що спочатку проконсультується з приватним нотаріусом (ймовірно ОСОБА_7 ). Після чого вони домовилися ще раз зідзвонитися.

18.12.2020 ОСОБА_19 перетелефонувала їй в месенджері «Viber». В ході такої розмови ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_19 , що для виготовлення потрібного їй дозволу на перетин дитиною адміністративного кордону з ТОТ АР Крим необхідна обов`язкова згода батька і матері. На що ОСОБА_19 зазначила, що її колишній чоловік ОСОБА_17 , скоріш за все таку згоду їй не надасть. Далі, ОСОБА_5 зауважила, що для того, щоб виготовити «згоду» від імені її колишнього чоловіка, ОСОБА_19 необхідно надати ОСОБА_5 копію його ідентифікаційного коду та паспорту громадянина України, після чого ОСОБА_5 забезпечить виготовлення справжньої заяви від імені ОСОБА_17 з його нібито справжнім підписом, який не буде знати про це. Також ОСОБА_5 сказала ОСОБА_19 , що такий документ надасть їй змогу виїжджати разом з сином, як до кримського півострову, так і за межі України. При цьому, ОСОБА_5 зазначила, що саме через необхідність підроблення підпису колишнього чоловіка ОСОБА_19 така дорога ціна довіреності, при цьому сума винагороди буде становити 14 000 грн.

24.12.2020 ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_19 частину грошових коштів у сумі 8000 (вісім тисяч) гривень та копію паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_17 .

06.01.2021 ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_19 другу частину грошових коштів у сумі 6 000 (шість тисяч) гривень та передала останній нотаріально-засвідчену заву заяву про згоду ОСОБА_17 , на тимчасові поїздки за межі державного кордону України, тимчасово окупованої території АР Крим його сина ОСОБА_18 , у супроводі його матері ОСОБА_19 . При цьому, такий документ був виданий приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , з відповідним внесенням даних до Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів серія НМН № 057862.

Згідно відповіді ГВКР ГУ СБУ в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_20 та ОСОБА_6 можливо здійснюють пересилання копій документів / грошових переказів за допомогою поштових відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому використовуються приватним нотаріусом ОСОБА_7 для виготовлення відповідних фіктивних довіреностей, заяв тощо.

З метою підтвердження фактів вищезазначеної протиправної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та встановлення їх спільників, органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме відомостей щодо поштових відправлень від імені / на ім`я громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (моб. тел. НОМЕР_3 ), громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (моб. тел. НОМЕР_4 ), громадянки України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (моб тел. НОМЕР_5 ), у період з 11.03.2020 до 13.01.2021, із вилученням копій товарно-транспортних накладних, відомостей щодо відправника - отримувача та відомостей щодо вмісту зазначених відправлень.

При цьому, іншим способом перевірити вищевказані відомості не видається за можливе, оскільки необхідна інформація зберігаються виключно у електронних базах серверів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних матеріалів можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочину, що досліджується в рамках кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ, дозволити вилучення (виїмку) речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення відомостей у вантажному відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , Херсон, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей щодо поштових відправлень від імені / на ім`я громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (моб. тел. НОМЕР_3 ), громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (моб. тел. НОМЕР_4 ), громадянки України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (моб тел. НОМЕР_5 ), у період часу з 11.03.2020 до 13.01.2021, із вилученням копій товарно-транспортних накладних, відомостей щодо відправника - отримувача та відомостей щодо вмісту зазначених відправлень.

Зазначений тимчасовий доступ надати: старшому слідчому 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: начальнику 2 відділення (з дислокацією в м. Київ) СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) підполковнику юстиції ОСОБА_8 , слідчому 2 відділення (з дислокацією в м. Київ) СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_9 , слідчому 2 відділення (з дислокацією в м. Київ) СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_10 , слідчому в ОВС 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) капітану юстиції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) підполковнику юстиції ОСОБА_12 , слідчому в ОВС 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_13 , слідчому 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) лейтенанту юстиції ОСОБА_14 , слідчому-криміналісту СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_15 , слідчому 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_16 .

Встановити строк дії ухвали до 19.02.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1