печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 жовтня 2020 року року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого відділу слідчого управління Головного управління СБ України в місті Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий другого відділу слідчого управління Головного управління СБ України в місті Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000082, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку квітня 2020 року ОСОБА_4 , через мережу Інтернет здійснив замовлення міжнародного поштового відправлення із Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії до України, яке містило особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4 метилендіоксиметамфетамін), загальною масою не менше 50,037 г., з її прихованням від митного контролю.

При цьому, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з метою уникнення кримінальної відповідальності за контрабанду психотропних речовин та конспірації свої злочинних дій, ОСОБА_4 , під час замовлення вищевказаного поштового відправлення, зазначив інше прізвище та ім`я, а також адресу за якою ОСОБА_4 не проживає, а саме: «Latko Andrey АДРЕСА_1 ». Поряд з цим, з метою відслідковування даного міжнародного почтового відправлення, зазначив власний номер мобільного телефону НОМЕР_1 .
У подальшому 29.04.2020, на митну територію України зі Сполученого Королівства Великої Британії та ІНФОРМАЦІЯ_1 у зону діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 на території ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою:
АДРЕСА_2 , надійшло міжнародне поштове відправлення без номеру, на ім`я ОСОБА_5 , на адресу: АДРЕСА_1 , номер телефону НОМЕР_1 ( АДРЕСА_3 ).

Того ж дня, 29.04.2020, під час огляду вказаного міжнародного поштового відправлення співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено, що у ньому через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, переміщено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, а саме: МДМА (3,4 метилендіоксиметамфетамін), що містився у складі кристалічної речовини світло коричневого кольору.
Згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 №39/8 від 01.07.2020 кристалічна речовина світло - коричневого кольору масою 50,0280 г., містить у своєму складі МДМА (3,4 метилендіоксиметамфетамін), масою 31,0229 г. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 06.05.2000 № 770 МДМА (3,4 - метилендіоксиметамфетамін) є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено. Згідно із положеннями Наказу Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 - МДМА (3,4 метилендіоксиметамфетамін) у кількості 31,0229 г. є особливо великим розміром.
Надалі, ОСОБА_4 , 05.06.2020, з метою отримання поштового відправлення б/н, на ім`я «Latko Andrey, та на адресу: АДРЕСА_3 », прибув до приміщення відділу поштового зв`язку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 . У поштовому відділенні ОСОБА_4 із використанням підробленого водійського посвідчення серії НОМЕР_3 , видане на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримав вказане міжнародне поштове відправлення, у якому від митного контролю було приховано 31,0229 г. особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА (3,4 метилендіоксиметамфетамін) в особливо великому розмірі.
05.06.2020, в ході огляду місця події, а саме ділянки місцевості, біля входу до приміщення відділу поштового зв`язку № 67 (03067) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та яке є публічно доступним місцем, ОСОБА_4 заявив, що прибув в зазначене відділення пошти для отримання поштового відправлення, яке надсилалось з Великої Британії до України на ім`я ОСОБА_5 та на адресу: АДРЕСА_1 , в якому знаходилась, придбана ним, приблизно два місяці тому, особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено і стосовно якої встановлюються заходи контролю - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін). Вказане поштове відправлення останній отримав від працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надавши їй посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , серія КІА, № НОМЕР_4 та на адресу: АДРЕСА_1 .

Також, в ході даного огляду у ОСОБА_4 було вилучено мобільний телефон Apple Iphone XS IMEI - НОМЕР_5 , IMEI 2 НОМЕР_6 .

Того ж дня, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою врятування майна, проведено невідкладний обшук, автомобіля, CITROEN C5 д.н.з. НОМЕР_7 , який перебуває у використанні ОСОБА_4 . В ході вказаного обшуку виявлено та вилучено, предмети, які належать останньому, а саме: три картонні коробки білого кольору в середині яких знаходились флакони з під мильних пузирів зеленого кольору із вмістом в них поліетиленових пакетів із кристалічною речовиною прозорого кольору у кількості - 3 шт; п`ять флаконів зеленого кольору від мильних пузирів в середині яких знаходились прозорі поліетиленові пакети з кристалічною речовиною прозорого кольору у кількості - 5 шт.; мобільний телефон марки «Microsoft» IMEI: НОМЕР_8 із сім картками № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та сім картка із рукописним написом «ТЛ»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки CITROEN C5, д.н.з. НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 ; транспортний засіб марки CITROEN C5, д.н.з. НОМЕР_7 , № шасі « НОМЕР_12 », з ключами; поліетиленовий пакетик прозорого кольору в середині якого знаходяться 9 таблеток рожевого кольору із надписом «Red Bull».

Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 № 41/8 від 27.07.2020, 9 (дев`ять) таблеток ярко-рожевого кольору прямокутної форми із відтиском «Red Buli» та роздільною лінією масою 4,5050 г містять у своєму складі МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), масою 0,7568 г.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 06.05.2000 № 770 МДМА (3,4 - метилендіоксиметамфетамін) є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.
Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 № 41/8 від 27.07.2020, у складі наданої на дослідження кристалічної речовини прозорого кольору, що містилась в поліетиленових пакетах у флаконах зеленого кольору з під мильних пузирів містить у своєму складі метамфетамін ((+)-(S)-N,а-диметилфенетиламін). Загальна маса метамфітаміну а-диметилфенетиламіну у наданій на дослідження безбарвній кристалічній речовині становить 3,5359 г.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 06.05.2000 № 770 метамфетамін ((+)-(S)-N,а-диметилфенетиламін) є психотропною речовиною обіг якої обмежено.

Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 № 41/8 від 27.07.2020, у складі наданої на дослідження кристалічної речовини, що містилась у поліетиленовому пакеті у флаконі зеленого кольору з-під мильних пузирів міститься амфетамін ((+-)-а-метилфенетиламін) масою 0,3278 г.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 06.05.2000 № 770 - амфетамін ((+-)-а-метилфенетиламін) є психотропною речовиною обіг якої обмежено.

В ході огляду вказаного мобільного телефону встановлено, що ОСОБА_4 приховував, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА (3,4 метилендіоксиметамфетамін), метамфетамін ((+)-(S)-N,а-диметилфенетиламін), амфетамін ((+-)-а-метилфенетиламін), в різних районах м. Києва, та пересилав невстановленим досудовим розслідуванням особам психотропні речовини з назвами «Blue Punisher 300 mg» та «Red bull 250 mg» та назву гаманця «easypay» з номером «№ НОМЕР_13 » для здійснення оплати за збут вказаному абоненту товарів з переписки.
Також, оглядом вищевказаного телефону встановлено, що в розділі «Заметки» є наступний запис, а саме: зображено текст «Доставка Англия» « ОСОБА_8 » та номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: « НОМЕР_14 ».
Також, вказані дані підтверджуються відповіддю відділу ГВ БКОЗ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області в якій йдеться про те, що ОСОБА_4 , є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та має у вказаній фінансовій установі відкриті рахунки та ймовірно останній перерахував грошові кошти (придбав) за психотропну речовину МДМА, яка надійшла в МПВ з Великобританії на картковий рахунок № НОМЕР_14 « ОСОБА_9 » (картка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).
У зв`язку з цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити рухи коштів по вказаному розрахунковому рахунку АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_16 ), а також по усіх інших рахунках, що відкриті в зазначеній банківській установі фізичною особою громадянином ОСОБА_4 , для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб причетних до цього, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по всіх розрахункових рахунках, а також по усіх інших рахунках за період із 01.01.2017 по дату винесення судом ухвали із зазначенням дати та часу, підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів фізичних та юридичних осіб від яких або яким перераховувалися грошові кошти; квитанцій, довіреності, чеки та інших документів щодо внесення грошових коштів на рахунки, зняття коштів та здійснення переказів; копій документів про відкриття цих рахунків (юридична справа). Зазначені документи перебувають у володінні АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_16 ).
За твердженням слідчого, відкриті банківські рахунки у вказаній банківській установі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, осіб причетних до вказаного злочину та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідні для проведення допитів, відповідних судових експертиз, перевірок, аудитів та інших слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості обвинуваченого та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000082, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 358 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до документів які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_16 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , (ЕДРПОУ НОМЕР_15 ), фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого другого відділу слідчого управління Головного управління СБ України в місті Києві та Київській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому другого відділу слідчого управління Головного управління СБ України в місті Києві та Київській області ОСОБА_3 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, в тому числі до документів, які перебувають у володінні АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_16 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , (ЕДРПОУ НОМЕР_15 ), а саме: щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_14 та всіх інших відкритих рахунків громадянином ОСОБА_4 у АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , (МФО НОМЕР_16 ) (ЕДРПОУ НОМЕР_15 ), для перерахування грошових коштів в період з 01.01.2017 по дату винесення судом ухвали, з можливістю вилучення у приміщенні вказаної банківської установи наступних документів: копії банківських виписок по зазначених банківських рахунках, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, які відкрито громадянином ОСОБА_4 , за період з 01.01.2017 по дату винесення судом ухвали, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв фізичних чи юридичних осіб, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді, у форматі Excel, копій документів про відкриття цих рахунків (юридична справа); квитанцій, довіреності, чеки та інших документів щодо внесення грошових коштів на рахунки, зняття коштів та здійснення переказів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1