Справа № 405/6111/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" жовтня 2020 р. м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 17 березня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
- відомості чи підключено картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2020 по 05.10.2020;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) та відомостями про осіб, які здійснюють переказ грошових коштів по карткам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у період з 01.01.2020 по 05.10.2020;

- інформацію на електронному носії, а саме :фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у період з 01.01.2020 по 05.10.2020.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 17 березня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що 17.03.2020 до чергової частини ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що тривалий час невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, на території м. Кропивницького займаються незаконним придбанням, зберіганням та збутом психотропної речовини метамфетамін.

У ході виконання доручення з УКР ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали про те, що на території Кіровоградської області протягом тривалого часу діє кримінальне угрупування, яке займається незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням, пересиланням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

З метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення речей, які заборонені до обігу на території України, у зв`язку з тим, що подальше зволікання з вилученням могло призвести до їх втрати або знищення, 24 вересня 2020 року, в період з 01 год. 55 хв. до 05 год. 05 хв., проведено обшук транспортного засобу «BMW 320I», д.н.з. НОМЕР_7 , під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 що знаходився за адресою: с. Соколівське, Кропивницького району, Кіровоградської області, ТВГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого було проведено обшук автомобіля та особистий обшук ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в ході якого виявлено та вилучено:

-банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4

-банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8

-банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5

Крім того, 24.09.2020 року в період часу з 06 год. 52 хв. до 10 год. 15 хв. було проведено обшук квартири АДРЕСА_3 . Під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вищезазначеній квартирі було виявлено та вилучено:

-банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9

-банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_10

-банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11

-банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6

24.09.2020 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 затримані в порядку ст. 208 КПК України.

25.09.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В подальшому, 01.10.2020 року ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Також, встановлено, що підозрювані особи збувають наркотичні засоби та психотропні речовини по м. Кропивницькому, за грошові кошти, які отримують, як наручно від наркозалежних осіб, так і шляхом перерахунку на їх банківські картки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_6 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та ОСОБА_8 : НОМЕР_6 , в « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відкритий картковий рахунок НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_6 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкриті на ОСОБА_8 : № НОМЕР_11 , № НОМЕР_9 .

Слідчий зазначає, що з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номерів карток: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та документів про рух грошових коштів по вказаним карткам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2020 по 05.10.2020.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в порядку КПК України шляхом надіслання судового виклику електронною поштою та здійснення виклику телефонограмою. При цьому, слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі. В свою чергу, від особи, у володіння якої перебувають документи будь яких заяв, клопотань не надходило.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, при цьому стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначає, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 17 березня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

Крім того, до клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, у зазначеному кримінальному провадженні, та сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення, враховуючи також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 17.03.2020, сформованого слідчим 05.10.2020 року та доданим до клопотання, вказаний слідчий не входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні (а.п.3-6).

Враховуючи викладене, а також зміст клопотання та матеріали кримінального провадження додані слідчим до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів руху коштів по банківським карткам : № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по 05.10.2020.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 17 березня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів- задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_16 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення, належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів, що підтверджують відкриття карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , 437553;
- відомостей чи підключено картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, - інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2020 по 05.10.2020;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) та відомостями про осіб, які здійснюють переказ грошових коштів по карткам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у період з 01.01.2020 по 05.10.2020;

- інформацію на електронному носії, а саме: фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у період з 01.01.2020 по 05.10.2020.

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 25.12.2020 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_17