Провадження №1-кс/760/448/21
Справа 760/923/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 січня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 03.12.2020, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) наданих для відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, слідчим управлінням Головного управління ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000147 від 03.12.2020, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 , у жовтні 2020 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи на території міста Києва за грошову винагороду в розмірі 5 000 (п`яти тисяч) грн., без мети здійснення подальшої діяльності, передбаченої Статутом підприємства, умисно вніс завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, на підставі яких здійснено реєстрацію на його ім`я підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що надало змогу невстановленим слідству особам використовувати реквізити підприємства для формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки та сприяли таким підприємствам в ухиленні від сплати податків у будь який інший спосіб.

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунки відкрито рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) 30.03.2004 - № НОМЕР_4 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_5 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 30.10.2001 - № НОМЕР_6 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). В ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) 23.05.2019 - № НОМЕР_7 (840 ДОЛАР США), 19.01.2018 № НОМЕР_8 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 12.01.2018 № НОМЕР_7 (978 ЄВРО), 03.12.2014 - № НОМЕР_9 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 13.09.2013 - № НОМЕР_10 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). В АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 ) 12.02.2015 - № НОМЕР_12 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 16.10.2015 - № НОМЕР_12 (643 РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ). В АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_13 ) 04.11.2015 - № НОМЕР_14 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). В ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_15 ) 24.04.2020 - № НОМЕР_16 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 24.04.2020 - № НОМЕР_17 (840 ДОЛАР США).

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів. Клопотання підтримав.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись банківська таємниця.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 слідчим слідчої групи та особам які будуть діяти виключно за дорученням (постановою) слідчого, прокурора, тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) наданих для відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_6 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 01.01.2018 по 11.01.2021, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за вказаний період;

- платіжних доручень, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;

- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях;

- копії документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1