Провадження № 1-кс/947/1172/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.02.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №№0001007 від 30.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим управління ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0001007 від 30.10.2019, про те, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, визначили переможцем та уклали договір щодо купівлі та поставки товару неналежної якості, на загальну суму 26 млн. грн., що спричинили тяжкі наслідки.
Так, на адресу слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшов рапорт співробітника відділу боротьби з організованою злочинністю ОСОБА_5 про те, що надійшла оперативна інформація стосовно можливих протиправних діянь з боку посадових осіб ДП МТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме заступника директора ОСОБА_6 , в.о. заступника директора з матеріально технічного забезпечення ОСОБА_7 , начальником локомотивної дільниці ОСОБА_8 , головних механіком ОСОБА_9 , спрямованих на заволодіння грошовими коштами підприємства під час проведення тендерних закупівель в 2017-2018 роках на загальну суму понад 26 190 000 гривень щодо придбання двох тепловозів маневрових ЧМЕЗ №4937 та ЧМЕЗ №5330.
Слідством встановлено, що за результатами проведення відкритих торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 закупівлі яких є « ІНФОРМАЦІЯ_4 », обрано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )з найменшою ціновою пропозицією, що становить 26 190 000 гривень.
16.01.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )укладеного договір №Т/СН-7/18 на постачання двох маневрових тепловозів ЧМЕЗ № 5330 та ЧМЕ3 № 4937.
Згідно п. 3.1.1 договору Покупець (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») здійснює попередню оплату Постачальнику (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )) у розмірі 50% ціни договору, протягом 10 банківських днів з дня отримання виставленого постачальником рахунку. Остаточна оплата здійснюється після підписання акту прийому-передачі.
На виконання умов вказаного договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у лютому 2018 року перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошові кошти у розмірі 13 095 000 грн. (з ПДВ) у якості передоплати за постачання маневрових тепловозів ЧМЕЗ № 5330 та ЧМЕ3 № 4937. В свою чергу, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договори№16/2017 та 17/2017 від 28.11.2017 щодо постачання двох маневрових тепловозів ЧМЕЗ
№ 5330 та ЧМЕ3 № 4937.
Крім того, 01.10.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено додаткові угоди до договорів №16/2017 та 17/2017, згідно яких, у випадку поставки товару пізніше ніж 06.10.2018 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » несе повну компенсацію витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме витрати по сплаті пені та штрафу, пов`язаних з несвоєчасним виконанням зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором поставки товару № Т/СН-7/18 від 16.01.2018.
Проте, 06.06.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснено постачання до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маневрового тепловозу ЧМЕ3 №4937. Під час перевірки технічного стану, реостатних випробувань та перевірки роботи механізмів тепловозу ЧМЕ3 №4937, працівниками залізничного господарства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було підписано акти прийому-передачі у зв`язку з його незадовільним технічним станом, про що свідчать складені акти випробувань та тепловоз ЧМЕ3 №4937 повернуто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для усунення недоліків. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернуто вказаний тепловоз ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для усунення недоліків.
Одночасно встановлено, що до теперішнього часу тепловоз ЧМЕЗ № 5330 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не постачався та з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не виконано умови договору.
Крім того встановлено, що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладений договір №1523-КЛ про відкриття кредитної лінії від 23.09.2015 за умовами якого Банк відкрив Позичальникові відновлювальну кредитну лінію і надав йому грошові кошти у межах загальної суми, яка не перевищує 45 млн. грн. строком до 22.03.2019.
З метою забезпечення виконання зобов`язань між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір застави №43 від 27.04.2018, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передав в заставу банку належне йому рухоме майно, а саме: маневровий тепловоз ЧМЕЗ №4937 та ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Відповідно до договору про задоволення вимог кредитора №1 від 05.12.2019 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банком набуто у власність маневровий тепловоз ЧМЕЗ №4937 та ЧМЕЗ №5330, загальна вартість яких складає 10 687 500 гривень.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 364 КК України.
З метою збору доказів та всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучення завірених належним чином копій наступних документів:банківську справу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документи (виписки по рахунках) щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по фактичний час винесення ухвали слідчим суддею; договір №1523-КЛ від 23.08.2015 та усі наявні додаткові договори до зазначеного договору; договір застави №43 від 27.04.2018 з усіма наявними додатками до нього; звіт про оцінку майна ПП « ОСОБА_10 » від 28.11.2019 (оцінки вартості маневрових тепловозів ЧМЕЗ №4937 та ЧМЕЗ №5330) в повному обсязі та з усіма наявними додатками; договір про задоволення вимог кредитора №1 від 05.12.2019; договір купівлі продажу №1/2018 від 05.02.2018 та акт прийому передачі №1 від 25.04.2018 до зазначеного договору; документи, що підтверджують виконання ремонтних робіт маневрових тепловозів ЧМЕЗ №4937 та ЧМЕЗ №5330(акти форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3); технічна документація на маневрові тепловози ЧМЕЗ №4937 та ЧМЕЗ №5330; документи, що засвідчують поставку маневрових тепловозів ЧМЕЗ №4937 та ЧМЕЗ №5330 на баланс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (інвентаризаційні відомості); акти обстеження (огляду)тепловозів ЧМЕЗ №4937 та ЧМЕЗ №5330, складені службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; документи, що засвідчують готовність тепловозів до експлуатації, сертифікати органів державної влади, що засвідчує відповідність тепловозів проектній документації та підтверджує їх готовність до експлуатації; все наявне листування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з січня 2018 року по фактичний час винесення ухвали слідчим суддею; документи щодо досудової/судової претензійно-правової роботи з питань невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) умов договору №1523-КЛ від 23.08.2015; документи (виписки по рахунках) щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по фактичний час винесення ухвали слідчим суддею.
Речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .
Вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, оскільки саме у них міститься інформація щодо власника тепловозів, підстав їх передачі, технічний стан, оціночна вартість, а також відомості щодо підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 інші відомості, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені та можуть бути використанні як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Так, під час досудового розслідування, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, є необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження-тимчасового доступу до речей і документів.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за його відсутності.

Враховуючи обґрунтування клопотання сторони обвинувачення в частині необхідності розгляду такого клопотання за відсутності осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи, з метою запобігання можливого знищення або приховання таких документів, слідчий суддя вважає за можливе розгляд даного клопотання здійснювати без виклику особи, у володінні якої перебувають означені у клопотанні документи.

Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання, інформація, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до якої звертається слідчий становить охоронювану законом таємницю, а отже відносно останньої передбачена спеціальна процедура отримання доступу до неї.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в тій частині, що з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації ймовірним незаконним діям, на теперішній час наявна необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, про яке йдеться в даному клопотанні.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

З урахуванням викладеного, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з`ясування обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, з огляду на обгрунтованість поданого стороною клопотання, слідчий суддя приходить до переконаня про наявність правових підстав для його задоволення та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №№0001007 від 30.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ., надати старшому слідчому слідчої групиСУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_11 , старшому слідчому ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_13 , старшому слідчому ОСОБА_14 , старшому слідчому ОСОБА_15 , старшому слідчому ОСОБА_16 , слідчому слідчої групи ОСОБА_17 , прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню №0001007 від 30.10.2019, за дорученням слідчого оперативним співробітникам або слідчим за постановою про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території, тимчасовий доступ до речей і документів шляхом надання дозволу на ознайомлення з оригіналами документів та вилучення завірених належним чином їх копій, а саме:
банківську справу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
документи (виписки по рахунках) щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по фактичний час винесення ухвали слідчим суддею;
договір №1523-КЛ від 23.08.2015 та усі наявні додаткові договори до зазначеного договору;
договір застави №43 від 27.04.2018 з усіма наявними додатками до нього;
звіт про оцінку майна ПП « ОСОБА_10 » від 28.11.2019 (оцінки вартості маневрових тепловозів ЧМЕЗ №4937 та ЧМЕЗ №5330) в повному обсязі та з усіма наявними додатками;
договір про задоволення вимог кредитора №1 від 05.12.2019;
договір купівлі продажу №1/2018 від 05.02.2018 та акт прийому передачі №1 від 25.04.2018 до зазначеного договору;
документи, що підтверджують виконання ремонтних робіт маневрових тепловозів ЧМЕЗ №4937 та ЧМЕЗ №5330(акти форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);
технічна документація на маневрові тепловози ЧМЕЗ №4937 та ЧМЕЗ №5330;
документи, що засвідчують поставку маневрових тепловозів ЧМЕЗ-4937 та ЧМЕЗ-5330 на баланс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (інвентаризаційні відомості);
акти обстеження (огляду) тепловозів ЧМЕЗ №4937 та ЧМЕЗ №5330, складені службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та/або за їх дорученням;
документи, що засвідчують готовність тепловозів до експлуатації, сертифікати органів державної влади, що засвідчує відповідність тепловозів проектній документації та підтверджує їх готовність до експлуатації;
все наявне листування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з січня 2018 року по фактичний час винесення ухвали слідчим суддею;
документи щодо досудової/судової претензійно-правової роботи з питань невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) умов договору №1523-КЛ від 23.08.2015;
документи (виписки по рахунках) щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по фактичний час винесення ухвали слідчим суддею, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),
Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1