Справа № 703/3869/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

27 листопада 2020 року м.Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 11 січня 2020 року за №0000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

23 листопада 2020 року слідчий СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до юридичної та податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 11 січня 2020 року за №0000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при виконанні договору, укладеного з РФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснили привласнення бюджетних коштів філії не виконавши в повному обсязі умови договору.
Так, у листопаді 2018 року регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » провела тендерну процедуру на виконання робіт з капітального ремонту колесотокарних верстатів КЗТС 1836М та УББ-122/2, які територіально знаходяться у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ).
26 листопада 2018 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (служба вагонного господарства регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: с. Ковалі, Хорольський район, Полтавська область) укладено договір №ОД/В-18-1137НЮ на виконання капітального ремонту колесотокарних верстатів КЗТС 1836М та УББ-122/2. Відповідно до Додатку №1 до договору вартість робіт складає 1955244 гривні (верстат КЗТС 1836М 1021593 гривні, верстат УББ-112/2 993651 гривня).
Станом на 11 липня 2019 року регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повністю перерахувала кошти підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконання ремонтних робіт, однак ремонтні роботи не виконані в повному обсязі. Крім того, особи, які фактично здійснювали ремонтні роботи колесотокарних верстатів не є працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та не заключали з даним суб`єктом господарювання жодних трудових договорів.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закуповувало деталі, які необхідні для ремонту вищевказаних колесотокарних верстатів у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищевикладене, з метою швидкого, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до юридичної та податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також деталізованої інформації про платника ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів з зазначенням послуг та товарів на рівні ДПС України за період часу з 26 жовтня 2018 року по теперішній час, так як дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, в зв`язку з чим слідчий, за погодженням з заступником керівника прокуратури, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні, при цьому просив, в зв`язку карантинними заходами введеними у державі, провести розгляд клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, врахувавши позицію слідчого, яка викладена в його заяві про розгляд клопотання без його участі, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з ЄРДР від 08 листопада 2020 року, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000007 внесені за фабулою: «Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при виконанні договору, укладеного з РФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснили привласнення бюджетних коштів філії, не виконавши у повному обсязі умови договору», правова кваліфікація ч.2 ст.191 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Згідно п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 26 листопада 2018 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (служба вагонного господарства регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: с. Ковалі, Хорольський район, Полтавська область) укладено договір №ОД/В-18-1137НЮ на виконання капітального ремонту колесотокарних верстатів КЗТС 1836М та УББ-122/2.
Відповідно до Додатку №1 до вказаного договору, вартість робіт складає 1955244 гривні (верстат КЗТС 1836М 1021593 гривні, верстат УББ-112/2 993651 гривня).
Як вбачається з листа першого заступника УСБ України в Черкаській області №43/144 від 21 вересня 2020 року, підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке згідно договору №ОД/В-18-1137НЮ від 26 листопада 2018 року проводило капітальний ремонт колесо-токарних верстатів УББ-112/2 та КЗТС-1836м на загальну суму 1955244 гривень на замовлення регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно документальних матеріалів, закуповувало деталі необхідні для ремонту верстатів у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має ознаки фіктивності, що здійснювало безтоварні операції, з метою легалізації злочинних коштів.
Згідно рапорту прокурора Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 від 11 січня 2020 року, останньою встановлено, що 26 листопада 2018 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір на виконання капітального ремонту колесо токарних верстатів на суму 1955244 гривні. Станом на 11 липня 2019 року регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повністю перерахувала кошти підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконані роботи, про те на даний час роботи виконані не в повному обсязі.
Відповідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0000007 від 11 січня 2020 року, слідчому СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 або за їх дорученням, оперуповноваженому Черкаського РВ Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_6 та старшому оперуповноваженому Черкаського РВ Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_3 , а саме до юридичної та податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також деталізованої інформації про платника ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів з зазначенням послуг та товарів на рівні ДПС України за період часу з 26 жовтня 2018 року по закінчення строку дії ухвали слідчого судді, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1