Номер провадження №1-кс/641/1742/2020 Справа №641/6632/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 19.03.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , в якому він просить надати прокурорам Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 право тимчасового доступу та можливість вилучити належним чином завірені копії документів (та/або цифрові носії інформації на яких вони зберігаються в електронному вигляді), що знаходяться у розпорядженні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (територіальний сервісний центр, АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ), а саме:

- усі наявні облікові справи (відомості) станом на теперішній час щодо реєстрації та/або подальшої перереєстрації (продаж, зняття його з обліку, тощо) транспортного засобу «Камаз 43253» д.н.з. НОМЕР_2 ;

- усі наявні облікові справи (відомості) станом на теперішній час щодо реєстрації та/або подальшої перереєстрації (продаж, зняття його з обліку, тощо) транспортного засобу «Камаз 43253» д.н.з. НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що у провадженні Слобідського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000037 від 19.03.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом злочинних дій групи службових осіб, які діючи за попередньою змовою вчинили ряд правочинів спрямованих на заволодіння чужим майном.

В ході досудового розслідування, зокрема за наслідком виконання доручення прокурора в порядку ст.ст. 36, 41 КПК України отримана інформація стосовно групи службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підконтрольних йому підприємств, які в період 2018-2020 років здійснюють розкрадання бюджетних коштів шляхом заключення договорів на виконання робіт та надання послуг пов`язаних з вивозом та прибиранням побутових відходів, а також інших договорів та правочинів замовником по яких є КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підрядниками є підконтрольні підприємства зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через які у подальшому здійснюється виведення грошових коштів у готівкову форму..

Зокрема на 2020 рік укладено низку договорів, а саме: Договір про закупівлю послуг № Т-08/02-АК від 24 лютого 2020 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 3 496 473 грн; Договір про закупівлю послуг № Т-01/20-МТ від 01 лютого 2020 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 31 547 040 грн; Договір про закупівлю послуг № Т-07/02-СПО від 20 лютого 2020 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 18 134 280 грн.

Встановлено, що згідно плану фінансування на виконання вищевказаних робіт та послуг за зазначеними договорами виділено 53 150 790 грн.

В подальшому керівники підрядних організацій складають фіктивні документи щодо виконання робіт та послуг, штучно завищують вартість та об`єми виконаних робіт, які фактично виконуються працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виводять отримані бюджетні кошти у тіньовий обіг через транзитно-конвертаційну групу підприємств.

Реалізуючи злочинний намір керівниками вищевказаних підприємств інтересам держави можуть бути завдані збитки у сумі більше 10 млн. грн.

У ході досудового розслідування, оперативним шляхом в тому числі за наслідком проведених НСРД, встановлено що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » приймав участь у проведеному тендері КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Рубіжанської міської ради (код НОМЕР_4 ), на поставку сміттєвоза 17,5 м2, що був у використанні. Переможцем зазначеного тендеру визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в результаті чого відбулась поставка транспортного засобу «Камаз» д.н.з. НОМЕР_2 , який належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вартістю 288 тис грн. згідно договору № 7 від 25.05.2020. Залишкова вартість вищевказаного транспортного засобу згідно бухгалтерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складала приблизно 2000 грн., але згідно наданої довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для участі в тендері залишкова вартість складає 288 тис. грн. що свідчить про підробку документів, які було подано для участі у проведені тендера.

Вищевказаний факт умисного завищення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вартості транспортного засобу спрямований на отримання грошових коштів, які у подальшому будуть оприбутковані підприємством та перебуває у безпосередньому причинному зв`язку з рядом правочинів, у тому числі фіктивних, які укладені з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з викладеним, з метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, притягнення всіх винних у його вчиненні осіб до кримінальної відповідальності, необхідним є опрацювання документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (територіальний сервісний центр), які було складено під час перереєстрації транспортного засобу «Камаз 43253» д.н.з. НОМЕР_2 , та «Камаз 43253» д.н.з. НОМЕР_3 .

У судовому засіданні прокурор доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням прокурора на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 19.03.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати прокурорам Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), які знаходяться у розпорядженні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (територіальний сервісний центр, АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ), а саме:

- облікових справ (відомостей) станом на 02.09.2020 року щодо реєстрації та/або подальшої перереєстрації (продаж, зняття його з обліку, тощо) транспортного засобу «Камаз 43253» д.н.з. НОМЕР_2 ;

- облікових справ (відомостей) станом на 02.09.2020 року щодо реєстрації та/або подальшої перереєстрації (продаж, зняття його з обліку, тощо) транспортного засобу «Камаз 43253» д.н.з. НОМЕР_3 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.10.2020 року.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1