Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2750/20
Справа № 711/8331/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 000212 від 23.07.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,-

встановив:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, погодженого з заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури
ОСОБА_4 обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області про те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Департамент) в особі в.о. директора Департаменту ОСОБА_5 з ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір про надання послуг № 42 від 01.03.2019 на закупівлю послуг з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутніх послуг на суму 4 172 295 грн. (в т.ч. 695 382,50 грн.).
В подальшому, ПГ1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з Департаментом було складено наступні акти надання послуг з ремонту технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і обладнання та супутніх послуг, котрі були оплачені в повному обсязі:
- Акт № 1 від 25.03.2019, підписант - в.о. директора Департаменту ОСОБА_5 (69 538,50 грн. ПДВ);
- Акт № 2 від 23.04.2019, підписант - в.о. директора Департамен ОСОБА_5 (69 493 грн. ПДВ);
- Акт № 3 від 27.05.2019, підписант - в.о. директора Департамен ОСОБА_5 (69 781,17 грн. ПДВ);
- Акт № 4 від 02.07.2019, підписант - в.о. директора Департаменту ОСОБА_5 (71 234,50 грн. ПДВ);
- Акт № 5 від 24.07.2019, підписант заступник директора Департаменту ОСОБА_6 (69 933,67 грн. ПДВ);
- Акт № 6 від 23.08.2019, підписант заступник директора Департаменту ОСОБА_6 (70 119,33 грн. ПДВ);
- Акт № 7 від 01.10.2019, підписант заступник директора Департаменту ОСОБА_6 (72 407 гри. ПДВ);
- Акт № 8 від 23.10.2019, підписані - директор Департаменту ОСОБА_7 (73 473,50 грн. ПДВ);
- Акт № 9 від 25.11.2019, підписант - директор Департаменту ОСОБА_7 (69 396,50 гри. ПДВ);
- Акт № 10 від 20.12.2019, підписант директор Департаменту ОСОБА_7 (60 005,33 грн. ПДВ).
Разом з цим, згідно з відомостями інформаційної бази про платників податків ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПП « ОСОБА_8 » в період з 01.03.2018 по 30.06.2020 перебувало на спрощеній системі оподаткування, а саме зареєстроване платником єдиного податку ІІІ групи зі ставкою 5%. При цьому, платником податку на додану вартість ПП « ОСОБА_8 » не реєструвалось.
Таким чином, службовими особами Департаменту та ПП « ОСОБА_8 » було незаконно включено у ціну договору про надання послуг № 42 від 01.03.2019 податок на додану вартість в сумі 695 382,50 грн,, чим міському бюджету м. Черкаси заподіяно збитків на вказану суму.
На теперішній час у кримінальному провадженні колишнім керівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Окрім осіб, що протягом 2019 року виконували обов`язки директора Департаменту, у виконанні договору приймали участь ряд інших працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Встановлено, що 08.09.2020 старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління ДФС України ОСОБА_9 , на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_10 від 27.08.2020, по кримінальному провадженню №0000102 від 27.08.2020 за ознаками ч.3 ст.212 КК України, проведено обшук в ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ході якого вилучено також оригінали документів щодо виконання договору про надання послуг № 42 від 01.03.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_8 ». Останнє унеможливило проведення тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою вилучення документів складених на виконання договору № 42 від 01.03.2019.

Також, на теперішній час процесуальний прокурор у кримінальному провадженні звертався з запитом на отримання даних документів в порядку ст. 93 КПК України, однак у їх видачі було відмовлено. Одночасно роз`яснено, що такі документи можуть бути отриманими на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

На теперішній час по кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи з метою підтвердження чи спростування факту підписання вищезазначених актів надання послуг службовими особами замовника та підрядника, у зв`язку з чим виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів щодо виконання договору про надання послуг № 42 від 01.03.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінніІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме в матеріалах кримінального провадження №0000102 від 25.08.2020 за ознаками ч.3 ст.212 КК України, а саме наступних документів:

- оригінали проектної документації (дефектні акти, розрахунки загальновиробничих витрат, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, проекти, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації);

- оригінали договірної документації (договори із усіма змінами та додатками, в тому числі/також зведені кошторисні розрахунки, договірні ціни, локальні кошториси, графіки надання послуг);

- оригінали звітної та виконавчої документації (акти надання послуг, специфікації та інші додатки до них, журнали, креслення, листування між замовником та постачальником з приводу надання послуг);

- оригінали документів, поданих ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 на підтвердження системи оподаткування підприємства;
- оригінали документів, що підтверджують оплату наданих послуг;

- оригінали документів, на підставі яких були виділені кошти для фінансування послуг.

Враховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ), а саме в матеріалах кримінального провадження №0000102 від 25.08.2020 за ознаками ч.3 ст.212 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву про проведення розгляду справи за його відсутності та задовольнити клопотання на підставі обґрунтування викладеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до клопотання.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_1 ), а саме в матеріалах кримінального провадження №0000102 від 25.08.2020 за ознаками ч.3 ст.212 КК України, наявні документи щодо виконання договору про надання послуг № 42 від 01.03.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )і які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Черкаській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 000212 від 23.07.2020, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також оперативному працівнику ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_1 ), а саме в матеріалах кримінального провадження №0000102 від 25.08.2020 за ознаками ч.3 ст.212 КК України, до наступних документів щодо виконання договору про надання послуг № 42 від 01.03.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- оригінали проектної документації (дефектні акти, розрахунки загальновиробничих витрат, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, проекти, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації);

- оригінали договірної документації (договори із усіма змінами та додатками, в тому числі/також зведені кошторисні розрахунки, договірні ціни, локальні кошториси, графіки надання послуг);

- оригінали звітної та виконавчої документації (акти надання послуг, специфікації та інші додатки до них, журнали, креслення, листування між замовником та постачальником з приводу надання послуг);

- оригінали документів, поданих ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 на підтвердження системи оподаткування підприємства;
- оригінали документів, що підтверджують оплату наданих послуг;

- оригінали документів, на підставі яких були виділені кошти для фінансування послуг;

З можливістю тимчасового вилучення (виїмку) вказаних документів.

Зобов`язати старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 після проведення судово-почеркознавчої експертизи повернути вилученні документи ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_1 ), в матеріали кримінального провадження №0000102 від 25.08.2020 за ознаками ч.3 ст.212 КК України.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1