Справа № 712/6865/20
Провадження №1- кс/712/3530/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 липня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000027 від 29.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м.Черкаси звернулася старший слідчий Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000027 від 29.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2012 до прокуратури міста Черкаси звернулась з заявою про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , а саме про те, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману в 2011 році в якості забезпечення вимог по кредитним зобов`язанням ПП « ОСОБА_6 » (м. Черкаси код НОМЕР_1 ), сума боргу якого станом на 28.02.2010 складала близько 64 млн. грн., звернулося до суду з позовом про визнання права власності на предмет іпотеки - нерухоме майно, що є об`єктами спільної сумісної власності ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , який являється засновником вказаного підприємства, а саме супермаркету за адресою АДРЕСА_1 , торгівельні приміщення за адресою АДРЕСА_2 , приміщення торгівельного центру за адресою АДРЕСА_3 , сумарна вартість яких становить більше 152 млн. грн., чим намагалися заволодіти майном ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , однак свій злочинний намір не довели до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що між ПП « ОСОБА_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були укладені кредитні договори № 895/08-33 від 18.04.2006, № 895/08-070 від 16.06.2005, генеральний договір про здійснення кредитування № 895/09.2-085 від 13.11.2007 та генеральний договір про здійснення кредитування № 25.1-09/11-13 від 21.08.2009.

У забезпечення виконання ПП « ОСОБА_8 » своїх зобов`язань за вказаними кредитними договорами було укладено іпотечні договори згідно яких ПП « ОСОБА_8 » передав в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступне нерухоме майно:

- торговий комплекс за адресою: АДРЕСА_3 ;

- нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ;

- магазин за адресою: АДРЕСА_2 .

31.12.2012 р. слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси винесено ухвалу про накладання арешту на майно ПП « ОСОБА_6 », а саме:

-Торгівельний комплекс А-2, А-2 (9 145,2 м.кв.), дахова котельня В (51,7 м.кв.), огорожа, 1-3,4; замощення, І, II, трансформаторна «Г» за адресою АДРЕСА_3 ;

-нежитлові приміщення 1-го поверху з №1 до № 8, № І літ.А-5 (130,9 м.кв.) за адресою АДРЕСА_2 ;

-нежитлове приміщення (прим, з №1 по №8, №10, з №12 по №15, з №25 по №65 та приміщення підвалу з №1 по №16, № І) літери інвентарної справи Б-І, Б-ІУ, 6-І, б'-І загальною площею 1662,8 м.кв. за адресою АДРЕСА_1 ;

-нежитлові приміщення компресорну літ. «Р» (11,2 м.кв.), котельню «П», «п» (55,4 м.кв.), гараж з побутовими приміщеннями «М-2», «м» (189,2 м.кв.), прохідну «В» (12,4м.кв.), гараж-зарядочну «Г» (168,9 м.кв.), склад «А-І», контору «А-І» (973,7 м.кв.), навіс «К», склад сарай «Е» (135,8 м.кв.), огорожу №1-4, замощення №1, II, склад-сарай « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (65,4 м.кв.) за адресою АДРЕСА_1 .

28 лютого 2014 року між ПП « ОСОБА_6 » в особі засновника ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Голови правління ОСОБА_9 був укладений Меморандум про взаєморозуміння. Відповідно до умов Меморандуму, кредитно-інвестиційним комітетом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення про врегулювання конфліктної ситуації шляхом укладання договору міни за яким, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » набуває у власність нерухоме майно за адресою АДРЕСА_3 , а ПП « ОСОБА_6 » (або запропонована ним юридична особа) нерухоме майно за адресами АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 . На виконання Меморандуму ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » було здійснено ряд юридичних дій, внаслідок чого були укладені договора застави майна та договір міни.

В 2016 році в зв`язку із зміною засновників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчиняє дії по визнанню укладених угод недійсними. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як новий власник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиняє дії направлені на заволодіння нерухомим майном, що належить ОСОБА_7 та іншим добросовісним власникам майна.

З метою унеможливлення вчинення протиправних дій та з метою захисту інтересів власника майна ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_10 накладено арешт на наступне майно:

- нежитлове приміщення (прим, з №1 по №8, №10, з №12 по №15, з №25 по №65 та приміщення підвалу з №1 по №16, №1 ) літери інвентарної справи Б-І, Б- ІУ, 6-І, 6-І загальною площею 1662, 8 м. кв. розташовані за адресою АДРЕСА_1 ,

- нежитлові приміщення компресорна літ. Р (11,2 м. кв.), котельня літ П, п(55,4 м. кв.), гараж з побутовими приміщеннями літ. М-2, м (189,2 м. кв.), прохідна літ. В (12,4 м. кв.), гараж-зарядочна літ. Г (168, 9 м. кв.), склад літ. А-І, контора літ. А-І (973,7 м. кв.), навіс літ. К, склад сарай літ. Е (135,8 м. кв.), огорожа №1-4, замощення № І, II, склад-сарай літ. И (65, 4 м. кв.), що розташовані за адресою АДРЕСА_1 ;

- торгівельний комплекс літ. А-2, А-2, загальною площею 8966, 1 кв. м., дахову котельню літ. В, загальною площею 51,7 кв. м., огорожу № 1-3,4; замощення № І, II, трансформаторну підстанцію літ. Г, що розташована за адресою АДРЕСА_3 ;

- нежитлові приміщення 1-поверху з № 1 до № 8, № І літ. А-5 (130, 9 м. кв.), що розташовані за адресою АДРЕСА_2 ;

- земельну ділянку площею 0,6725 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0076;

- земельну ділянку площею 0,0035 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0077;

- земельну ділянку площею 0,0092 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0074;

- земельну ділянку площею 0,0207 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0073;

- земельну ділянку площею 0,2937 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0071;

- земельну ділянку площею 0,2044 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:005:0072.

Так, відповідно до договору купівлі-продажу № 1904 від 23.08.2012 року посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_11 , фізичні особи ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 придбали у спільну часткову власність нежитлові приміщення торгівельного комплексу офіс №1 за адресою АДРЕСА_3 площею 165,6 м.кв. (Реєстраційний номер майна 37099164). В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реєстраційний номер об`єкту - 101.

Відповідно до постанови Київського апеляційного господарського суду від 10 листопада 2011 року у справі за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПП « ОСОБА_6 » про визнання права власності на предмет іпотеки, за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було визнано право власності на торгівельний комплекс площею 9145.2 кв.м. (літ. А-2, А-2), дахова котельня (літ. В) огорожа (№1-3), замощення, І,II, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на торгівельний комплекс площею 9145.2 кв.м. (літ. А-2, А-2), дахова котельня (літ. В) огорожа (№1-3), замощення, І,II, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 було зареєстровано 11.04.2013 за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Реєстраційний номер об`єкту - 1. У площу торгівельного комплексу 9145.2 кв.м. входить безпосередньо і приміщення торгівельного комплексу офіс №1.

Права власності на нежитлові приміщення торгівельного комплексу офіс №1 за адресою АДРЕСА_3 площею 165,6 м.кв. оспорювалися АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому порядку при розгляді справи №711/2178/17. Рішенням Придніпровського районного суду м. Черкаси від 04 червня 2018 року та постановою апеляційного суду Черкаської області від 17 вересня 2018 року у позові АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про витребування майна з чужого незаконного володіння відмовлено та визнання відсутнім у ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 права власності на нежитлові приміщення торгівельного комплексу №1 загальною площею 165 кв. АДРЕСА_3 , відмовлено. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду від 27 червня 2019 року вищезазначені рішення залишені без змін. Однак жодних змін в Державний реєстр речових прав стосовно об`єкту торгівельний комплекс площею 9145.2 кв.м. (літ. , А-2, А'-2), дахова котельня(літ. В) огорожа (№1-3), замощення, І,II, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту - 1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснив.

Постановою Господарського суду Черкаської області від 24 листопада 2016 року визнано приватне підприємство « ОСОБА_6 » ( АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою Господарського суду Черкаської області від 28 лютого 2017 року визнано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поточні кредиторські вимоги до боржника в сумі: 3200 грн. судових витрат - у першу чергу; 43 241 653,87 грн. процентів - у четверту чергу, 4 028 113,21 грн. процентів - у шосту чергу. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості підтвердження поточних вимог не надавав виписки з облікових рахунків, а суд в порядку практики, що існувала на момент розгляду докази у вигляді виписок з облікового рахунку боржника не запитував. Сума поточних вимог була виключно розрахунковою величиною.

10 вересня 2019 року єдиний акціонер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняв рішення про припинення діяльності шляхом приєднання банку до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дозвіл на реорганізацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом приєднання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надано Національним банком 12 вересня 2019 року згідно з положеннями Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків».

В порядку п.в ч.11 ст. 1 ЗУ «Про спрощену процедуру реорганізації та капіталізації банків» в редакції від 07.03.2018 року правонаступництво щодо майна, прав та обов`язків Банку, що приєднується, виникає у Банку-правонаступника з моменту, визначеного передавальним актом, затвердженим загальними зборами Банку, що приєднується, та Банку-правонаступника.

Тобто, унаслідок реорганізації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стає правонаступником лише тих прав та обов`язків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які йому передані за передавальним актом.

Передавальний акт було затверджено 15 жовтня 2019 року Протоколом загальних зборів акціонерів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 4/2019, яким затверджено Передавальний акт, встановлено, що акціонери АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнають усі права та обов`язки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зазначені в Передавальному акті та визначає, що правонаступництво щодо всього майна, прав та обов`язків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зазначені в передавальному акті виникає у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з дати, визначеної у передавальному акті, а саме з 15 жовтня 2019 року.

Відповідно до п.12.1. Рішенням № 3/2019 єдиного акціонера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою підтвердження достовірності передавального акту, проведення аудиту фінансової звітності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (для потреб реорганізації шляхом приєднання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та підготовки інших аудиторських документів, що можуть вимагатися в процесі реорганізації було призначено аудитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні загальної суми боргових зобов`язань ПП « ОСОБА_6 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вартість іпотечного майна ПП « ОСОБА_6 , яким чином, в яких сумах та на підставі яких документів відбулося зарахування вартості предметів іпотеки в рахунок погашення боргових зобов`язань ПП « ОСОБА_6 » та чи припинили дію кредитні договори 895/08-070 від 16.06.2005, 895/08-033 від 18.04.2006р., 895/09.2-085 №1 від 13.11.2007, 895/09.2-085 №2 від 13.11.2007, 895/09.2-085 №3 від 24.04.2008, 895/09.2-085 №4 від 07.05.2008, 895/09.2-085 №5 від 16.05.2008, 895/09.2-085 №6 від 21.05.2008, 895/09.2-085 №7 від 29.12.2009, 25.1-09/11-131 від 21.08.09, з`ясувати чи перейшли права АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Враховуючи вищевказане виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні службових/посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_5 , а саме: документів, які були складені за результатами проведення перевірки фінансової звітності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (для потреб реорганізації шляхом приєднання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з усіма додатками та робочими записами (аудиторський висновок за результатами проведення аудиторський висновок фінансової звітності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для потреб реорганізації шляхом приєднання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тощо).

Слідчий в судове засідання не з`явилася, скерувала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, підтримує його та просить суд задоволити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причин неявки суду не повідомив.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_5 і самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових/посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_5 , належним чином завірених копій документів, які були складені за результатами проведення перевірки фінансової звітності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (для потреб реорганізації шляхом приєднання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з усіма додатками та робочими записами (аудиторський висновок за результатами проведення аудиторський висновок фінансової звітності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для потреб реорганізації шляхом приєднання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тощо).
Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1