У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.11.2020 Справа №607/18490/20

Провадження 1-кс/607/7765/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000039, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування до шести місяців в кримінальному провадженні за №0000039 від 20.05.2019року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, звернувся старший слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Як зазначено в клопотанні, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ДчП «Тернопільський облавтодор» в особі директора ОСОБА_5 22 листопада 2017 року укладено договір із ПП «Тернопільське експертно-консультаційне бюро» на проведення незалежної оцінки будівель, споруд та необоротних активів філії «Великоберезовицька ДЕД» ДП «Тернопільський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», що знаходяться за адресою вул. Промислова 5 с.Деренівка Теребовлянський р-н Тернопільська область.
За результатами проведення експертної оцінки, оцінювачем «Тернопільське експертно-консультаційне бюро» ОСОБА_6 підготовлено та направлено замовнику - ДчП «Тернопільський облавтодор» звіт про оцінку майна, розташованого за адресою вул. Промислова 5 с. Деренівка Теребовлянський р-н Тернопільська область. Згідно звіту про оцінку вказаного майна, вартість будівель і споруд становить 2 150 988 грн., вартість необоротних активів 1501510 грн. відповідно.
В подальшому 10 травня 2018 року між ДчП «Тернопільський облавтодор» в особі директора ОСОБА_5 (Орендодавцем) укладено договір оренди нерухомого майна із ТзОВ «БМБУД» в особі директора ОСОБА_7 (Орендар). Згідно договору Орендодавець передає в строкове платне користування Орендарю нежитлові будівлі та споруди філії «Великоберезовицька ДЕД» із визначенням орендної плати за базовий місяць, яка становить 21,5% від оцінки майна здійснених керівником ПП «Тернопільське експертно-консультаційне бюро» ОСОБА_6 14 травня 2015 року укладено другий договір оренди необоротних активів, згідно якого Орендодавець передав в оренду Орендарю необоротні активи (рухоме майно) філії «Великоберезовицька ДЕД» із визначенням орендної плати за базовий місяць, яка становить 20 % від оцінки майна здійснених керівниками, і «Тернопільське експертно-консультаційне бюро» ОСОБА_6 .
Фондом державного майна України здійснено рецензію звітів про незалежну оцінку майна виконаних керівником ПП «Тернопільське експертно-консультаційне бюро» ОСОБА_6 .
Так, за результатами проведеного ФДМ України рецензування встановлено, що дані звіти класифікуються як такі, що не відповідають вимогам нормативно правових актів з оцінки майна, є неякісними та непрофесійними, та зазначена вартість яких у даних висновках не відповідає ринковій.
В ході розслідування кримінального провадження, за клопотанням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури отримано ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 21 серпня 2019 року про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме звіту про незалежну оцінку необоротних активів філії «Великоберезовицька ДЕД» ДП «Тернопільський обавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» , який знаходиться у ДП «Тернопільський облавтодор», що за адресою вул. О.Кульчицької 8 м. Тернопіль.
Також, за клопотанням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури отримано ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 30 серпня 2019 року про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме звіту про незалежну оцінку будівель і споруд філії «Великоберезовицька ДЕД» ДП «Тернопільський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», який знаходиться у ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України», що за адресою вул. Антоновича 51м. Київ.
Відповідно, до отриманих ухвал слідчого судді вилучено оригінали звітів про незалежну оцінку майна, будівель, споруд та необоротних активів філії «Великоберезовицька ДЕД» ДП «Тернопільський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України».
В подальшому, з метою встановлення вартості переданого в оренду майна 12.09.2019р. призначено оціночно-будівельну експертизу, виконання якої доручено експерту Хмельницького відділення КНІСЕ ОСОБА_8 17.09.2019 року зібрані в ході досудового розслідування матеріали кримінального провадження скеровані вказаному експерту.
Також, під час проведення експертизи від експерта ОСОБА_8 надійшло клопотання, про надання додаткових матеріалів для проведення належної оціночно- будівельної експертизи, а саме технічних паспортів про технічні характеристики активів філії «Великоберезовицька ДЕД» ДП «Тернопільський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», який знаходиться у ДП «Тернопільський облавтодор».
На виконання вказаного, прокурором подано до Тернопільського міськрайонного суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме технічних паспортів про технічні характеристики активів філії «Великоберезовицька ДЕД», за результатами розгляду яких отримано ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 10 жовтня 2019 року про надання дозволу на вилучення вказаних документів, які знаходяться у філії «Великоберезовицька ДЕД», що за адресою вул. Промислова 5 с. Деренівка Теребовлянський район Тернопільська область, та ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 28 вересня 2019 року про надання дозволу на вилучення документів, які знаходяться за юридичною адресою ТзОВ «БМБУД», що за адресою вул. Текстильна 30 м. Тернопіль.
В подальшому, отримані ухвали слідчого судді від 10 жовтня 2019 року та від 28 вересня 2019 року вручені представникові ТзОВ «БМБУД» ОСОБА_9 та представникові філії «Великоберезовицька ДЕД» ОСОБА_10 , однак останні зазначені в ухвалах суду документи відмовились надавати, мотивуючи тим, що у них вони відсутні.
У зв`язку із невиконанням ухвал слідчого судді, прокурором 13 листопада 2019 року до суду подано клопотання про проведення обшуку у ТзОВ «БМБУД» та клопотання про проведення обшуку у філії «Великоберезовицька ДЕД».
В ході проведення обшуку у філії «Великоберезовицька ДЕД», віднайдено та вилучено технічні паспорти про технічні характеристики необоротних активів філії «Великоберезовицька ДЕД», що скеровані в подальшому експерту.
Окрім того, за клопотанням прокурора ухвалою слідчого судді від 04 листопада 2019 на нерухоме майно філії «Великоберезовицька ДЕД» накладено арешт. В тому числі, ухвалою слідчого судді від 08 листопада 2019 року задоволено клопотання прокурора про накладення арешту на необоротні активи філії.
В тому числі, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 18 грудня 2019 року проведено огляд майна, будівель, споруд та необоротних активів філії «Великоберезовицька ДЕД» ДП «Тернопільський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», за результатами якого прокурором складеного протокол огляду, та який скерований експерту Хмельницького відділення КНДСК для проведення оціночно-будівельної експертизи.
Строк досудового розслідування кримінального провадження №0000039 завершується 20.11.2020р., однак, завершити у ньому досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки залишається не виконаною оціночно-будівельна експертиза призначена до Хмельницького відділення КНІДСЕ. Зазначені процесуальні дії не було проведено раніше внаслідок особливої складності провадження та проведення в цей час інших першочергових та інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочину, а необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих дій.
В судовому засіданні старший слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги надані в судовому засіданні пояснення щодо заявленого клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора, або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, а саме, строком що не перевищує шести місяців для злочинів невеликої та середньої тяжкості.

Задля забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення особи чи осіб, які вчинили або можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення та встановлення їх вини із застосуванням належної правової процедури, щоб жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу, а також для збирання додаткових доказів, які будуть отримані, в тому числі, за результатами проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, беручи до уваги те, що досудове розслідування кримінального провадження №0000039 неможливо закінчити до 20.11.2020 року внаслідок особливої складності провадження та те, що на даний час триває збирання доказів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання з огляду на доведення стороною обвинувачення обставин, які підлягають обов`язковому доказуванню при заявлені даного клопотання відповідно до ч.2 ст.295-1 КПК України, та належне обґрунтування необхідності продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців, який можна вважати достатнім для проведення необхідних подальших слідчих (розшукових) та процесуальних дій в межах досудового розслідування та його завершення в рамках кримінального провадження №0000039 від 20.05.2019 року.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000039 задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 20.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України до чотирьох місяців.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1