справа №544/1580/20
пров.№1-кс/544/383/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 грудня 2020 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання старшого дізнавача-інспектора СД Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000092 від 24.11.2020 року щодо проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И Л А:
Старший дізнавач-інспектор СД Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 04.11.2020 року ОСОБА_5 , перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 , знайшов повідомлення на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж двигуна, який підходить до його автомобіля марки Рено Меган- II, оскільки його двигун зламався і потребує капітального ремонту. Він відразу зателефонував на номер НОМЕР_1 , який було вказано в оголошенні. Невідомий чоловік, який представився продавцем повідомив, що він працює по передоплаті, тому потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 15500 грн., на його банківський рахунок. Після того, як були перераховані кошти, ще декілька днів менеджер спілкувався з ОСОБА_5 по мобільному телефону та в Вайбері. Однак він двигун так і не відправив, а грошові кошти привласнив, що може свідчить про наявність в його діях шахрайства.

В поясненні, яке надав ОСОБА_5 йдеться про те, що він дійсно знайшов продавця з продажу двигуна до автомобіля Рено Меган-ІІ та не переконавшись в надійності цієї особи через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував всю суму, а саме 15500 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого продавець перестав відповідати на дзвінки.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 24.11.2020, із правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

Встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Дізнавач-інспектор зазначає, що враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті кримінального правопорушення та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій у « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином.
Представник інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання дізнавача, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженніна підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:
Клопотання старшого дізнавача-інспектора СД Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000092 від 24.11.2020 року щодо проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити старшому дізнавачу-інспектору СД Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу-інспектору СД Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , в.о. дізнавача дільничному офіцеру поліції сектору превенції Пирятинського відділення поліції Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , в.о. дізнавача оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , в.о. дізнавача інспектору інформаційної підтримки Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із відомостями які містять інформацію, про:
-особу чи осіб, на яких зареєстровано банківську картку № НОМЕР_2 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);
-рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткового рахунку, з якої відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.11.2020 по 01.12.2020;
-час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу із 01.11.2020 по 01.12.2020;
-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_2 , у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 17 січня 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1