Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2770/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містять інформацію про власників банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , їх документів, абонентських номерів мобільних зв`язків та номерів, на які здійснюється СМС інформування; роздруківки руху грошових коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), з дати відкриття карткових рахунків по дату виконання ухвали; інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаним картками, з дати відкриття карткових рахунків по дату виконання ухвали; фото-відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківських платіжних карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з дати відкриття карткових рахунків по дату виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання вказала, що в провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження № 0000012 від 13.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України, за повідомленням про те, що мешканці м. Миколаєва, діючи за попередньою змовою, здійснюють контрабанду особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, після чого через мережу Інтернет, зокрема використовуючи месенджер «Telegram» каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), здійснюють їх збут на території міст Миколаєва, Херсона та інших міст України, шляхом «закладок».

В ході досудового розслідування встановлено, що рух коштів, отриманих внаслідок збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території міст Миколаєва та Херсона, та всі види транзакцій за номерами електронних гаманців небанківської платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відбуваються за допомогою банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, аналізом виводу коштів з електронного гаманця № НОМЕР_6 (належить акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») встановлено, що у період з 04.12.2019 року по 01.04.2020 року на банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено транзакцій на великі суми грошових коштів, зокрема: на банківську картку № НОМЕР_2 на суму 75 492 гривень, на банківську картку № НОМЕР_3 на суму 58 021 гривень, на банківську картку № НОМЕР_4 на суму 32 915 гривень, на банківську картку № НОМЕР_5 на суму 27 73 гривень.

Отримання тимчасового доступу до вищеперелічених документів необхідно з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання речових доказів, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000012 - слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які містять інформацію про власників банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , їх документів, абонентських номерів мобільних зв`язків та номерів, на які здійснюється СМС інформування;

- роздруківки руху грошових коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані), з дати відкриття карткових рахунків по дату виконання ухвали;

- інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаним картками, з дати відкриття карткових рахунків по дату виконання ухвали;

- фото-відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківських платіжних карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з дати відкриття карткових рахунків по дату виконання ухвали.

Зазначену інформацію надати на паперовому та електронному носіях.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_13