Справа № 591/5091/20
Провадження № 1-кс/591/2843/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

2 листопада 2020 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання слідчого у кримінальному провадження - заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000266 від 26.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. З метою збирання доказів та встановлення усіх обставин зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей про номер карткового рахунку ОСОБА_4 щодо зняття коштів з даного карткового рахунку, за період часу з 17.01.2019 по 23.12.2019 включно, з вказанням дати, часу, місця зняття коштів (адреси розташування терміналу, банкомату і т.д.) та способу зняття коштів (зняття готівки, оплата товарів, робіт послуг через термінал, перевод на іншу картку, поповнення мобільного, оплата інтернет покупок та інше), а в разі зняття готівки з банкомату відео з камер спостереження за час проведення операцій із зняття коштів та фотографічне зображення особи, яка знімає кошти, а також відомості про абонентський номер оператора мобільного зв`язку, до якого прив`язаний картковий рахунок та з якого здійснювалися операції з грошовими коштами по даному рахунку. Тому просив надати дозвіл на здійснення вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.
Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з"явились, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000266 від 26.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, в якому слідчий згідно внесених до ЄРДР даних та обов`язку, покладеного на нього ст.ст.91,92 КПК України, здійнює перевірку обставин розтрати бюджетних коштів працівниками апарату ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом внесення щомісяця, протягом 2019 року, недостовірних даних у табелі робочого часу про перебування судді даного суду на робочому місці з подальшим незаконним нарахуванням даному судді заробітної плати.

Згідно поданого клопотання та доданих до нього документів, у період часу з 16.01.2019 по 23.12.2019 ОСОБА_4 не мав повноважень судді, у табелях за вказаний період він числився в штаті Глухівського міськрайонного суду та стоять відмітки про перебування його на робочому місці і в результаті йому нараховувалася заробітна плата. Крім того, додані до клопотання документи містять дані про те, що на ім`я ОСОБА_4 відкритий картковий рахунок для виплати заробітної плати в Харківській обласній дирекції акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , на який у вказаний період здійснювалося перерахування заробітної плати у вигляді грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 .

За таких обставин, вважаю, що документи з відомостями про номер карткового рахунку ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий (окрім даних про поповнення мобільного, оплати інтернет покупок та переводів на інші картки), будуть містити дані щодо фактичного місця перебування ОСОБА_4 на робочому місці у робочі дні, у робочий час, у період часу з 17.01.2019 по 23.12.2019 включно, а, відповідно, можуть підтвердити або спростувати інформацію, що міститься у табелях робочого часу і зробити висновки про достовірність чи недостовірність внесених до табеля даних.
Тобто, документи з відомостями про номер карткового рахунку ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий (окрім даних про поповнення мобільного, оплати інтернет покупок та переводів на інші картки): у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази у такому провадженні; знаходяться у володінні в Харківській обласній дирекції акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і хоча такі документи є банківською таємницею, проте, обставини щодо фактичного місцезнаходження ОСОБА_4 неможливо довести у кримінальному провадженні іншими способами.
Вважаю, що в даному випадку вжиття таких заходів забезпечення кримінального провадження буде сприяти дієвості цього провадження та виконанню завдання, для виконання якого звернувся слідчий із клопотанням, і потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Таким чином, слідчий довів обставини, визначені п.п.2,3 ч.3 ст.132, ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України, а тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а саме: слід надати тимчасовий доступ до документів про номер карткового рахунку ОСОБА_4 , які знаходяться у володінні в Харківській обласній дирекції акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », окрім даних про поповнення мобільного, оплати інтернет покупок та переводів на інші картки.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000266, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості про номер карткового рахунку ОСОБА_4 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 ), відкритий в Харківській обласній дирекції акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , на який здійснюється перерахування заробітної плати у вигляді грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: відомості про зняття коштів з даного карткового рахунку, за період часу з 17.01.2019 по 23.12.2019 включно, з вказанням дати, часу, місця зняття коштів (адреси розташування терміналу, банкомату) та способу зняття коштів (зняття готівки, оплата товарів, робіт послуг через термінал), а в разі зняття готівки з банкомату відео з камер спостереження за час проведення операцій із зняття коштів та фотографічне зображення особи, яка знімає кошти, а також відомості про абонентський номер оператора мобільного зв`язку, до якого прив`язаний картковий рахунок.
Встановити строк дії ухвали до 02.01.2021 року.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1