Справа № 202/5453/20
Провадження № 1-кс/202/8626/2020
УХВАЛА

24 грудня 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000336 від 08.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
09 грудня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області надійшла заява представника компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в особі адвоката Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами підприємства на загальну суму 100 427, 00 доларів США, у зв`язку з чим йому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів (зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про номер розрахункового рахунку (розрахункових рахунків), електронного гаманця (електронних гаманців), на які в період часу з 30.01.2020 до часу винесення ухвали, надходили грошові кошти (в тому числі електронні гроші) на банківські та інші рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ,ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " Код НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 із зазначенням та наданням: відомостей про власників (інших уповноважених осіб) за вказаними електронними гаманцями, розрахунковими рахунками із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, реквізитів документів, що посвідчують їх особу, контактних та фінансових номерів телефонів; документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких відкрито вказані електронні гаманці, розрахункові рахунки; інформації по вказаним розрахунковим рахункам, електронним гаманцям,платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з електронних гаманців) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); номери телефонів, яві використовувалися як фінансові,. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до електронних гаманців, за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Прокурор у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором не надано достатніх доказів на підтвердження того, що перелічені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1