печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000869 від 10.09.2020 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 382 КК України,

В С Т А Н О В И В :

12 листопада 2020 до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , яке погоджено Першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000869 від 10.09.2020 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 382 КК України, до 6 місяців, тобто до 17.02.2020.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Першим відділом Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного Бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000869 від 10.09.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 382 КК України.

Зазначене кримінальне провадження згідно із постановою прокурора від 10.09.2020 виділене в окреме провадження з кримінального провадження № 0000753 від 12.12.2018 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 382 КК України, за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 382 КК України, за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 382 КК України та фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 366-1, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 382 КК України.

Постановою Генерального прокурора ОСОБА_11 про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 24.09.2020 здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000869 від 10.09.2020 доручено слідчим Головного слідчого управління Центрального апарату Державного бюро розслідувань.

Прокурором Закарпатської області ОСОБА_12 . 12.08.2020 ОСОБА_5 , який є адвокатом, складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 382 КК України, та фактично вручена йому 17.08.2020.

Згідно із повідомленням про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у: складанні адвокатом завідомо підробленого офіційного документа, що надає права, вчиненому за попередньою змовою групою осіб; використанні завідомо підробленого документа; відчуженні майна, на яке накладено арешт; підбурюванні до умисного невиконання ухвали суду, що набрала законної сили, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам і свободам громадян, тобто у вчинені злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 382 КК України, за наступних обставин.

01.03.2013 постановою Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_5 звільнено від кримінальної відповідальності на підставі п. «в» ст. 1, ст. 6 Закону України «Про амністію» від 8 липня 2011 року, а справу порушену відносно нього за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України - закрито.

26.12.2018 Радою адвокатів Закарпатської області ОСОБА_5 видано свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 21/1814.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою та під керівництвом ОСОБА_10 , діючи умисно, будучи адвокатом та представником компанії-нерезидента «КІНТАКСОН ЛТД» (реєстраційний номер НЕ 342697), склав завідомо неправдивий документ, а саме договір міни від 11.01.2019, використав цей завідомо підроблений документ, та підбуривши приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_13 до умисного невиконання ухвали суду від 02.01.2019, що набрала законної сили, здійснив відчуження майна, на яке накладено арешт, за наступних обставин.

ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» (, місцезнаходження: м. Ужгород, площа Театральна, будинок 5,7) є юридичною особою приватного права, одноособовим засновником і Учасником якого є ОСОБА_10 , відповідно до Протоколу загальних зборів Товариства № 03/2016 від 16.05.2016 і Протоколу Загальних зборів Учасників ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» № 1/18 від 14.03.2018.

Згідно п. 6.1 Статуту ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» (в редакціях, затверджених Протоколами Загальних зборів в особі єдиного засновника ОСОБА_10 № 04/2016 від 09.06.2016 та № 1/18 від 14.03.2018), Вищим органом управління Товариства є Збори Учасників, які складаються з учасників або їх належно уповноважених представників. У разі, якщо лише одна особа є учасником Товариства, всі рішення, що належать до компетенції Зборів Учасників, приймаються Учасником одноособово. Згідно абз. «Ж» п. 6.3 Статуту до виключної компетенції Зборів Учасників Товариства належить прийняття рішення щодо передачі активів Товариства в заставу (іпотеку), а також рішень щодо відчуження належного Товариству нерухомого майна, та придбання Товариством нерухомого майна. Згідно п. 6.4 Статуту, управління поточною діяльністю Товариства здійснюється виконавчим органом Директором. Згідно п. 6.4.2 Статуту, Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, які відносяться до компетенції Зборів Учасників, включаючи, але не обмежуючись наступним, зокрема, без доручення діє від імені Товариства в усіх питаннях господарської діяльності Товариства; затверджує щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади співробітників апарату; приймає на роботу і звільняє з роботи співробітників Товариства, застосовує до них заходи заохочення і накладення стягнення; укладає правочини (договори, контракти тощо), відкриває та закриває рахунки в установах банків.

Протоколом загальних зборів ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» № 03/2016 від 16.05.2016 та Наказом № 5-К від 16.05.2016 ОСОБА_9 призначений на посаду директора ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» з 17.05.2016.

Рішенням засновника від 22.02.2017 та Наказом № 1/22/02/17/П від 22.02.2017 ОСОБА_9 звільнено з посади директора, а на посаду директора ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» з 23.02.2017 призначено ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 будучи директором ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА», відповідно до Статуту товариства, мав усі повноваження на укладання правочинів (договорів, контрактів тощо), при цьому не маючи будь-яких обмежень щодо укладання інвестиційних договорів.

01.03.2017 між ОСОБА_14 та ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА», в особі його директора ОСОБА_5 , укладено Інвестиційний договір.

Згідно п. 2.1. предметом цього Договору є інвестиційна участь у будівництві нежитлової будівлі з приміщеннями соціально-громадського призначення, яка розташована за адресою: м. Ужгород, площа Театральна 5,7.

Відповідно до п.п. 1.1.1., 1.1.2., 2.2, 2.3., 3.3. зазначеного інвестиційного договору, ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» зобов`язується забезпечити будівництво нежитлової будівлі з приміщеннями соціально-громадського призначення, яка знаходиться за адресою: м. Ужгород, площа Театральна 5,7, прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об`єкта, отримання сертифіката та після оформлення та реєстрації права власності ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» на всі нежитлові приміщення поверху 3 (три) та оглядового майданчику на криші загальною проектною площею близько 1928,7 кв.м., передати ці приміщення у власність ОСОБА_14 в порядку, що встановлений цим договором, а ОСОБА_14 зобов`язується забезпечити інвестування будівництва зазначеної нежитлової будівлі з приміщеннями соціально-громадського призначення, шляхом здійснення інвестиційних внесків (попередньої оплати вартості всіх нежитлових приміщень поверху 3 (три) та оглядового майданчику на криші загальною проектною площею близько 1928,7 кв.м.) на умовах, в обсягах та в строки, що передбачені цим договором. Вартість всіх нежитлових приміщень поверху 3 (три) та оглядового майданчику на криші загальною проектною площею 1928,7 кв.м. визначена в сумі 4 617 200 грн.

Згідно п. 2.8. інвестиційного договору, передбачено, зокрема, що ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» передає ОСОБА_14 всі нежитлові приміщення поверху 3 (три) та оглядового майданчику на криші загальною проектною площею близько 1928,7 кв.м. разом з технічним паспортом за актом прийому-передачі в день укладення договору купівлі-продажу цих приміщень. Цей Договір є обов`язковим для будь-яких правонаступників нежитлової будівлі з приміщеннями соціально-громадського призначення, яка знаходиться за адресою: м. Ужгород, площа Театральна 5,7 за будь-яких обставин та умов, враховуючи, що ОСОБА_14 та ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» мають право поступитися або передати будь-які з його прав або зобов`язань за даним Договором та Договором купівлі-продажу, без попередньої згоди іншої сторони.

Додатковою угодою № 1 від 03.07.2017 до інвестиційного договору від 01.03.2017 визначено, що інвестиційна вартість всіх нежитлових приміщень в нежитловій будівлі на поверху 3 (три) загальною проектною площею близько 1928,7 кв.м. (з урахуванням відкритого дворику площею 210,0 кв.м.) та експлуатованою покрівлею даху визначена в сумі 9 379 268,10 грн.

29.03.2017, на виконання умов інвестиційного договору від 01.03.2017, директором ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» ОСОБА_5 зареєстровано за ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» право власності на частину приміщень третього поверху незавершеного будівництва, розташованих за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, площа Театральна будинок 5, 7, а саме: приміщення третього поверху незавершеного будівництва 1-ої черги 43% готовності позиції 14, загальною площею 312,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101.

У період з 29.03.2017 по 24.07.2017, ОСОБА_14 , на виконання умов інвестиційного договору від 01.03.2017 та додаткової угоди № 1 від 03.07.2017, сплатила на рахунок ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» грошові кошти у сумі 9 373 887,00 грн.

Протоколом Загальних зборів учасників ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» від 29.03.2017 (в особі єдиного засновника ОСОБА_10 ) прийнято рішення про відчуження на користь «КІНТАКСОН ЛТД» (реєстраційний номер НЕ 342697), засновником якого є ОСОБА_10 , належні Товариству об`єкти незавершеного будівництва за адресою: м. Ужгород, площа Театральна 5,7, що включають у себе:

- частину нежитлової будівлі літ. А1, а саме незавершене будівництво підвалу, 1, 2 поверх І черги будівництва, загальною площею 1 340,5 кв.м., в тому числі підвальне приміщення № прим. 1-7 загальною площею 141,9 кв.м., 1 поверх № прим. 8-12 загальною площею 606,3 кв.м., 2 поверх № прим. 13 загальною площею 592,3 кв.м., згідно технічного паспорту від 15.03.2017;

- частина нежитлової будівлі незавершеного будівництва Арт-бізнес центр «Корона», а саме 1 та 2 поверхи ІІ черги будівництва, загальною площею 4295,5 кв.м. в тому числі 1 поверх № прим. 14 загальною площею 2083,7 кв.м., 2 поверх № прим. 15 загальною площею 2211,8 кв.м., згідно технічного паспорту від 15.03.2017.

30.03.2017 між ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» в особі директора ОСОБА_5 та компанією-нерезидентом «КІНТАКСОН ЛТД» в особі представника за довіреністю ОСОБА_9 укладено договір, згідно якого ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» зобов`язується передати, а «КІНТАКСОН ЛТД» прийняти вказане вище майно.

Згідно додаткової угоди від 03.04.2017 до цього договору, об`єкт, що є предметом даного договору складається з наступного нерухомого майна:

А) приміщення підвалу, І та ІІ поверху поз. 1-13 (незавершене будівництво 1 черги 43 % готовності), загальною площею 1340,5 кв.м.

В) приміщення І та ІІ поверху поз. 14-15 (незавершене будівництво 2 черги 43 % готовності арт-бізнес центру «Корона»), загальною площею 4295,5 кв.м.

Також, цією додатковою угодою у п. 5.5. внесено зміни та вказано, що сторони повідомлені про існування інвестиційного договору від 01.03.2017 укладеного ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА», щодо інвестиційної участі третіх осіб у будівництві Будинку, що знаходиться за адресою м. Ужгород, площа Театральна, будинок 5.7 (3-го поверху), а також зобов`язується після отримання сертифікату про відповідність закінченого будівництвом об`єкта проектній документації і реєстрації в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно Об`єкту (завершене будівництво І і ІІ черги будівництва) укласти договір щодо спільного використання власниками такого будинку місць загального користування (всі сходи, сходові проходи, допоміжні приміщення, конструктивні елементи, технічне обладнання, вбиральні, водопровід, каналізація, вентиляція, інші допоміжні комунікації, електромережа), що будуть позначені на плані в договорі про порядок використання такого майна.

Вказані приміщення передані компанії-нерезиденту «КІНТАКСОН ЛТД» на підставі акту приймання-передачі нежитлових приміщень від 03.04.2017, який підписано ОСОБА_5 від імені ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» та ОСОБА_9 як представником «КІНТАКСОН ЛТД».

Також 04.04.2019 між компанією-нерезидентом «КІНТАКСОН ЛТД» в особі представника за довіреністю ОСОБА_9 та компанією-нерезидентом «ЛАБТЕКСОН ЛТД» (у подальшому перейменоване на «СІЛЬВЕРСАЙД ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД») (реєстраційний номер НЕ 342692) в особі представника за довіреністю ОСОБА_15 укладено договір, згідно якого ТОВ «КІНТАКСОН ЛТД» зобов`язується передати, а «ЛАБТЕКСОН ЛТД» прийняти ? частку у праві власності на нерухоме майно:

А) приміщення підвалу, І та ІІ поверху поз. 1-13 (незавершене будівництво 1 черги 43 % готовності), загальною площею 1340,5 кв.м.

В) приміщення І та ІІ поверху поз. 14-15 (незавершене будівництво 2 черги 43 % готовності арт-бізнес центру «Корона»), загальною площею 4295,5 кв.м.

Згідно п. 1.11. цього договору, сторони домовились у трьохмісячний строк з моменту отримання сертифікату про відповідність закінченого будівництва об`єкта проектній документації і реєстрації в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно Об`єкту (завершене будівництво І і ІІ черги будівництва) укласти договір щодо поділу майна, що є у спільній частковій власності та договір щодо спільного використання приміщень, до складу яких входять місця загального користування.

Згідно п. 5.5. цього договору вказано, що сторони повідомлені про існування інвестиційного договору від 01.03.2017 укладеного ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА», щодо інвестиційної участі третіх осіб у будівництві Будинку, що знаходиться за адресою м. Ужгород, площа Театральна, будинок 5.7 (3-го поверху), а також зобов`язується після отримання сертифікату про відповідність закінченого будівництвом об`єкта проектній документації і реєстрації в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно Об`єкту (завершене будівництво І і ІІ черги будівництва) укласти договір щодо спільного використання власниками такого будинку місць загального користування (всі сходи, сходові проходи, допоміжні приміщення, конструктивні елементи, технічне обладнання, вбиральні, водопровід, каналізація, вентиляція, інші допоміжні комунікації, електромережа), що будуть позначені на плані в договорі про порядок використання такого майна.

16.06.2017 ОСОБА_10 придбав акції «КІНТАКСОН ЛТД» (реєстраційний номер НЕ 342697) у кількості 1000 шт. номінальною вартістю 290 040 грн. та набув Повноважень кінцевого бенефіціара власника (контролера) цієї компанії.

06.08.2018 компанією «КІНТАКСОН ЛТД» на ім`я ОСОБА_5 видано довіреність на представництво інтересів підприємства.

Рішенням засновника від 04.10.2018 та Наказом № 4-К від 04.10.2018 на посаду директора ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» призначено ОСОБА_9 з 05.10.2018.

У подальшому, 10.11.2018 ОСОБА_5 , діючи від імені «КІНТАКСОН ЛТД» прийняв рішення укласти договір міни належного компанії ? частини приміщення підвалу І та ІІ поверху поз. 1-13 загальною площею 1340,5 кв.м., незавершеного будівництва 1 черги 43 % готовності, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, та ? частини приміщення підвалу І та ІІ поверху поз. 14-15, загальною площею 4295,5 кв.м. незавершеного будівництва 2-ї черги 43% готовності, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, що знаходяться за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, пл. Театральна, буд. № 5,7 балансовою вартістю 23 489 130,00 грн., що є еквівалентом 841 000,00 доларів США на належні гр. України ОСОБА_10 корпоративні права ТОВ «ТРЕЙД ГРУП УЖ» (), що складають 26,5906 % від загального розміру статутного складеного капіталу товариства, що в грошовому еквіваленті складає 23 489 130,00 грн.

06.12.2018 ОСОБА_10 надав Довіреність, згідно якої він, згідно із попередньою усною домовленістю, уповноважив ОСОБА_16 представляти його інтереси щодо відчуження належних йому корпоративних прав ТОВ «ТРЕЙД ГРУП УЖ». Для чого надав право, зокрема, розписуватися від його імені, в тому числі на договорі міни, пожертви та інших цивільно-правових договорах, інших документах, що стосуються вчинення дій, пов`язаних із державною реєстрацією внесення змін до складу засновників та перерозподілу часток статутного капіталу ТОВ «ТРЕЙД ГРУП УЖ».

02.01.2019 ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_17 у справі № 308/11/19, накладено арешт на об`єкт нерухомого майна будівлю незавершеного будівництва, за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, площа Театральна, 5,7 шляхом заборони використовувати, відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином зазначеним нерухомим майном.

Ухвала слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_17 у справі № 308/11/19 від 02.01.2019 набрала законної сили 08.01.2019.

При цьому, 02.01.2019 у невстановлений час, але після винесення вказаної ухвали слідчим суддею, з урахуванням часового поясу, відомості про існування ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_17 від 02.01.2019 у справі № 308/11/19 про накладення арешту на усі приміщення незавершеного будівництва стали відомі єдиному засновнику «КІНТАКСОН ЛТД» ОСОБА_10 , який перебував у невстановленому місці в Сполучених Штатах Америки.

У зв`язку з цим останній у той же день розробив злочинний план щодо відчуження майна «КІНТАКСОН ЛТД», на яке накладено арешт, а також перереєстрації права власності на нього. Зокрема, для реалізації розробленого злочинного плану ОСОБА_10 залучив ОСОБА_5 з яким вступив у злочинну змову, довівши до відома останнього свій злочинний план та роль ОСОБА_5 у його виконанні.

Окрім зазначеного вище встановлено, що 04.01.2019 ухвала слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_17 у справі № 308/11/19 від 02.01.2019 надана старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_18 для виконання в центр надання адміністративних послуг Мукачівської міської ради Закарпатської області, де державним реєстратором ОСОБА_19 внесено записи про обтяження до Державного реєстру прав на нерухоме майно, у тому числі і на вказане вище майно:

1) 04.01.2019 о 17:56:42 за № 32092340 на об`єкт нерухомого майна за реєстраційним записом 101;

2) 04.01.2019 о 17:58:48 за № 32092355 на об`єкт нерухомого майна за реєстраційним записом 101;

Заяви, зазначені в пунктах 1, 2 не були реалізовані через наявність в реєстрі заяв про заборону на вчинення реєстраційних дій внесених власником майна 24.12.2018 за №№ 31960279, 31960261 відповідно та зареєстрованих приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_13 , а тому їх виконання було зупинено, проте відомості про наявність обтяжень вже були внесені в Державний реєстр прав.

Таким чином, з 04.01.2019 у Державному реєстрі прав містилися відомості про наявність обтяження на підставі ухвали слідчого судді від 02.01.2019 щодо майна за реєстраційними номерами об`єктів нерухомого майна 101, 101, у формі заяв, що зареєстровано в базі даних заяв цього реєстру на таке майно.

Далі, ОСОБА_5 , у невстановлений час, але не пізніше 04.01.2019, з метою спроби скасування арешту з 1/2 частки приміщення підвалу І та ІІ поверху поз. 1-13 загальною площею 1340,5 кв.м., незавершеного будівництва 1 черги 43 % готовності, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, та ? частки приміщення підвалу І та ІІ поверху поз. 14-15, загальною площею 4295,5 кв.м. незавершеного будівництва 2-ї черги 43% готовності, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 у спосіб, передбачений КПК України, подав до Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області клопотання про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_17 від 02.01.2019 у справі № 308/11/19. Таким чином ОСОБА_5 в повній мірі був обізнаний про наявність накладеного арешту на зазначені приміщенні та заборону їх відчуження.

Однак, враховуючи що для розгляду цього клопотання потребувався тривалий періоду часу, не дочекавшись результатів розгляду цього клопотання, 11.01.2019, ОСОБА_5 у невстановлений час, але не пізніше 10:14:49, перебуваючи у невстановленому місці в м. Ужгород, будучи адвокатом та представником «КІНТАКСОН ЛТД», діючи умисно, протиправно, відповідно до розробленого з ОСОБА_10 злочинного плану, направленого на відчуження майна, на яке накладено арешт, достовірно знаючи про існування ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_17 від 02.01.2019 у справі № 308/11/19 якою накладено арешт на будівлю незавершеного будівництва, за адресою: м. Ужгород, площа Театральна, 5,7, з метою відчуження майна, на яке накладено арешт шляхом подання для реєстрації завідомо підроблених документів, уклав та особисто підписав з ОСОБА_10 , в особі представника за довіреністю ОСОБА_16 , якій про злочинні наміри ОСОБА_10 та ОСОБА_5 не було відомо, завідомо неправдивий документ, а саме договір міни щодо переходу права власності на нерухоме майно - ? частки приміщення підвалу І та ІІ поверху поз. 1-13 загальною площею 1340,5 кв.м., незавершеного будівництва 1 черги 43 % готовності, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, та 1/2 частки приміщення підвалу І та ІІ поверху поз. 14-15, загальною площею 4295,5 кв.м. незавершеного будівництва 2-ї черги 43% готовності, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 взамін на частку у статутному капіталі ТОВ «ТРЕЙД ГРУП УЖ» (), що складають 26,5906 % від загального розміру статутного складеного капіталу товариства, що в грошовому еквіваленті складає 23 489 130,00 грн., в якому у абз. 2 п. 4 зазначив завідомо неправдиві відомості про те, що «КІНТАКСОН ЛТД» не має обмежень щодо свого права розпорядження цим вищевказаним нерухомим майном, будь-яка частина об`єктів нерухомості під забороною (арештом) не перебувають.

Так, своїми умисними діями, які виразилася в складанні адвокатом завідомо підробленого офіційного документа, що надає права, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Після цього, ОСОБА_5 11.01.2019 у невстановлений час, але не пізніше 10:14:49, перебуваючи у невстановленому місці в м. Ужгород ОСОБА_5 діючи умисно, протиправно, відповідно до розробленого з ОСОБА_10 злочинного плану, направленого на відчуження майна, на яке накладено арешт, шляхом використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи про існування ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_17 від 02.01.2019 у справі № 308/11/19 якою накладено арешт на будівлю незавершеного будівництва, за адресою: м. Ужгород, площа Театральна, 5,7, з метою відчуження майна, на яке накладено арешт шляхом подання для реєстрації завідомо підроблених документів, надав договір міни щодо переходу права власності на нерухоме майно - ? частки приміщення підвалу І та ІІ поверху поз. 1-13 загальною площею 1340,5 кв.м., незавершеного будівництва 1 черги 43 % готовності, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, та ? частки приміщення підвалу І та ІІ поверху поз. 14-15, загальною площею 4295,5 кв.м. незавершеного будівництва 2-ї черги 43% готовності, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, що знаходяться за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, пл. Театральна, буд. № 5,7 взамін на частку у статутному капіталі ТОВ «ТРЕЙД ГРУП УЖ» (), що складають 26,5906 % від загального розміру статутного складеного капіталу товариства, що в грошовому еквіваленті складає 23 489 130,00 грн. для посвідчення приватному нотаріусу Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_13 , тим самим здійснив використання цього завідомо підробленого документа.

Крім цього, в цей же день та час, але не пізніше 10:14:49, перебуваючи у невстановленому місці в м. Ужгород ОСОБА_5 діючи умисно, протиправно, відповідно до розробленого з ОСОБА_10 злочинного плану, направленого на відчуження майна, на яке накладено арешт, достовірно знаючи про існування ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_17 від 02.01.2019 у справі № 308/11/19 якою накладено арешт на будівлю незавершеного будівництва, за адресою: м. Ужгород, площа Театральна, 5,7, з метою відчуження майна, на яке накладено арешт, надав цей договір міни для посвідчення приватному нотаріусу Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_13 . Договір зареєстровано в реєстрі за № 10.

Приватний нотаріус ОСОБА_13 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснила реєстрацію права власності на зазначені вище приміщення за ОСОБА_10 11.01.2019 згідно рішень за №№ 45014340 та 45014467 відповідно.

Так, своїми умисними діями, які виразилася у використанні завідомо підробленого документа, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Після цього, ОСОБА_5 11.01.2019 у невстановлений час, але не пізніше 10:14:49, перебуваючи у невстановленому місці в м. Ужгород ОСОБА_5 діючи умисно, протиправно, відповідно до розробленого з ОСОБА_10 злочинного плану, направленого на відчуження майна, на яке накладено арешт, достовірно знаючи про існування ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_17 від 02.01.2019 у справі № 308/11/19 якою накладено арешт на будівлю незавершеного будівництва, за адресою: м. Ужгород, площа Театральна, 5,7, з метою відчуження майна, на яке накладено арешт шляхом подання для реєстрації завідомо підроблених документів, надав договір міни щодо переходу права власності на нерухоме майно - 1/2 частки приміщення підвалу І та ІІ поверху поз. 1-13 загальною площею 1340,5 кв.м., незавершеного будівництва 1 черги 43 % готовності, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, та ? частки приміщення підвалу І та ІІ поверху поз. 14-15, загальною площею 4295,5 кв.м. незавершеного будівництва 2-ї черги 43% готовності, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, що знаходяться за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, пл. Театральна, буд. № 5,7 взамін на частку у статутному капіталі ТОВ «ТРЕЙД ГРУП УЖ» (), що складають 26,5906 % від загального розміру статутного складеного капіталу товариства, що в грошовому еквіваленті складає 23 489 130,00 грн. для посвідчення приватному нотаріусу Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_13 , тим самим здійснив використання цього завідомо підробленого документа.

Крім цього, в цей же день та час, але не пізніше 10:14:49, перебуваючи у невстановленому місці в м. Ужгород ОСОБА_5 діючи умисно, протиправно, відповідно до розробленого з ОСОБА_10 злочинного плану, направленого на відчуження майна, на яке накладено арешт, достовірно знаючи про існування ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_17 від 02.01.2019 у справі № 308/11/19 якою накладено арешт на будівлю незавершеного будівництва, за адресою: м. Ужгород, площа Театральна, 5,7, з метою відчуження майна, на яке накладено арешт, надав цей договір міни для посвідчення приватному нотаріусу Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_13 . Договір зареєстровано в реєстрі за № 10.

Приватний нотаріус ОСОБА_13 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснила реєстрацію права власності на зазначені вище приміщення за ОСОБА_10 11.01.2019 згідно рішень за №№ 45014340 та 45014467 відповідно.

Так, своїми умисними діями, які виразилася у відчуженні майна, на яке накладено арешт, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_10 злочинного плану, спрямованого на відчуження майна «КІНТАКСОН ЛТД», на яке накладено арешт, та з метою перереєстрації права власності на нього, ОСОБА_5 11.01.2019 у невстановлений час, але не пізніше 10:14:49, перебуваючи у невстановленому місці в м. Ужгород, шляхом умовляння підбурив приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_13 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, до вчинення в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реєстраційних дій щодо реєстрації права власності за вчиненим правочином міни ? частки приміщення підвалу І та ІІ поверху поз. 1-13 загальною площею 1340,5 кв.м., незавершеного будівництва 1 черги 43 % готовності, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, та 1/2 частки приміщення підвалу І та ІІ поверху поз. 14-15, загальною площею 4295,5 кв.м. незавершеного будівництва 2-ї черги 43% готовності, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, що знаходяться за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, пл. Театральна, буд. № 5,7 взамін на частку у статутному капіталі ТОВ «ТРЕЙД ГРУП УЖ» (), що складають 26,5906 % від загального розміру статутного складеного капіталу товариства, що в грошовому еквіваленті складає 23 489 130,00 грн.

При цьому, 16.01.2019, у період з 10:14:49 по 10:17:19, перебуваючи у невстановленому місці в м. Ужгород, з ІР-адреси 95.134.2.81 приватний нотаріус Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_13 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, будучи, відповідно до п. 2 ч. 1, ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952-IV (далі Закон № 1952-IV), державним реєстратором, достовірно знаючи про наявність у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомостей про ухвалу слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_17 від 02.01.2019 у справі № 308/11/19, якою накладено арешт на майно ? частки приміщення підвалу І та ІІ поверху поз. 1-13 загальною площею 1340,5 кв.м., незавершеного будівництва 1 черги 43 % готовності, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, та 1/2 частки приміщення підвалу І та ІІ поверху поз. 14-15, загальною площею 4295,5 кв.м. незавершеного будівництва 2-ї черги 43% готовності, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , але ігноруючи її, всупереч п.п. 1, 2, 5 ч. 3 ст. 10, п. 3-5 ч. 1, ч.ч. 4, 8 ст. 18, ч. 3, абз. 3 ч. 5 ст. 20, п. 6 ч. 1 ст. 24, ч.ч. 1, 5 ст. 25 Закону № 1952-IV, а також п. 11, абз. 1, 2 п. 12, абз. 1, 2 п. 13, абз. 1 п. 14, абз. 1-3 п. 17, абз. 1 п. 18, п. 23, абз. 1 п. 24 «Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 553), вчинила реєстраційні дії щодо перереєстрації права власності на вищезазначені об`єкти нерухомого майна з «КІНТАКСОН ЛТД» за ОСОБА_10 , що в грошовому еквіваленті складає 23 489 130,00 грн., що є істотною шкодою.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилася в підбурюванні до умисного невиконання ухвали суду, що набрала законної сили, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам і свободам громадян, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 382 КК України.

За сукупністю вчиненого, дії підозрюваного ОСОБА_5 необхідно кваліфікувати за ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 382 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження під час досудового розслідування зібрані наступні докази, вчинення ОСОБА_5 вищевказаних кримінальних правопорушень, а саме:

- показаннями потерпілої ОСОБА_14 , наданими нею під час допитів 08.01.2019 та 13.08.2019, і доданими підтверджуючими документами;

- інвестиційним договором від 01.03.2017, укладеним між ОСОБА_14 і ТОВ «Бізнес центр Корона», та додатковою угодою №1 від 03.07.2017 до нього;

- банківськими документами, які посвідчують факт перерахування коштів від ОСОБА_14 на банківські рахунки ТОВ «Бізнес центр Корона» у ПАТ «Приватбанк»;

- показаннями свідка ОСОБА_20 , наданими ним під час допиту 12.08.2019;

- понятійним рукописним договором від 12-13.12.2016, яким зафіксовано домовленості майбутньої діяльності ОСОБА_10 та ОСОБА_20 ;

- показання свідка ОСОБА_21 , наданим ним під час допитів 18.01.2019, 24.01.2019, 25.01.2019 та 28.02.2019;

- ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 02.01.2019 у справі № 308/11/19 про накладення арешту на будівлю незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_2 ;

- показаннями державного реєстратора Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Мукачівської міської ради ОСОБА_19 , наданими ним під час допиту як свідка 04.06.2019;

- документами реєстраційних справ об`єктів нерухомого майна, вилучених під час здійснення тимчасового доступу до документів в Ужгородській міській раді;

- висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи від 25.06.2019 № 19/9-1/1/67-СЕ/19, під час якої досліджено відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єктів будівлі за адресою: АДРЕСА_2 ;

- договором іпотеки від 13.11.2018, укладеним між ОСОБА_10 , від імені якого діяла ОСОБА_22 , і ТОВ «Бізнес центр Корона», предметом якого є приміщення 3 поверху незавершеного будівництва 2-ї черги, 43% готовності, позиції 16, 19, загальною площею 964,6 кв.м., будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , що передані в іпотеку з метою забезпечення виконання зобов`язання на суму 3 800 000 гривень, і доданими до нього документами;

- показаннями свідка ОСОБА_22 , наданими нею під час допиту 22.05.2019;

- показаннями приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , наданими нею під час допиту як свідка 25.04.2019;

- договором міни від 11.01.2019, укладеним між ОСОБА_10 , від імені якого за довіреністю діяла ОСОБА_16 , та іноземною компанією «Кінтаксон ЛТД», від імені якого за довіреністю діяв ОСОБА_5 , предметом якого є обмін корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ «Трейд Груп Уж» на ? приміщень підвалу, загальною площею 1340,5 кв.м., та приміщень 1 і 2 поверху, загальною площею 4295,5 кв.м., будівлі за адресою: площа Театральна, 5, АДРЕСА_3 , і доданими до нього документами;

- показаннями свідка ОСОБА_16 , наданими нею під час допиту 06.02.2019;

- договором купівлі-продажу від 16.01.2019, укладеним між ТОВ «ТРЦ Корона» як Продавцем і ОСОБА_24 та ОСОБА_25 як Покупцями, предметом якого є приміщення 3 поверху незавершеного будівництва 1-ї черги, 43 % готовності позиція 14 загальною площею 312,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, та приміщення 3 поверху незавершеного будівництва 2-ї черги, 43 % готовності позиція 18 загальною площею 652,0 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, будівлі за адресою: площа Театральна, 5, АДРЕСА_3 , і доданими до нього документами;

- показаннями свідка ОСОБА_24 , наданими нею під час допиту 06.02.2019;

- показаннями свідка ОСОБА_25 , наданими нею під час допиту 06.02.2019;

- статутними документами ТОВ «Бізнес центр Корона» і ТОВ «ТРЦ Корона»;

- показаннями свідка ОСОБА_10 , наданими ним під час допитів 18.04.2019 та 19.04.2019;

- показаннями приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , наданими нею під час допиту як свідка 25.04.2019;

- висновком судової почеркознавчої експертизи від 13.06.2019 3 19/17/3-77/СЕ/19;

- висновком судової економічної експертизи від 17.07.2019 № 19/13/2-66/СЕ/19, якою підтверджено спричинення злочинними діями матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_14 у розмірі 9 379 387 гривень;

- висновком судової почеркознавчої експертизи від 30.09.2019 № 19/17/3-203/СЕ/19;

- висновком судової почеркознавчої експертизи від 11.11.2019 № 19/17/3-208/СЕ/19.

Згідно із постановою Генерального прокурора ОСОБА_11 від 24.09.2020 подальше досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000869 доручено слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_26 від 12.10.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців, тобто до 17.11.2020.

Разом із цим, завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку не виявляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень, а саме в кримінальному провадженні необхідно:

- встановити і допитати як свідків працівників офісу ОСОБА_20 , серед яких ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та інші, які надавали юридичну допомогу ОСОБА_14 під час складання інвестиційного договору від 01.03.2017 та виконання його умов, у тому числі надсилали службову документацію ОСОБА_5 ;

- витребувати і долучити до матеріалів кримінального провадження документи щодо притягнення до кримінальної відповідальності приватного нотаріусу Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_13 ;

- додатково допитати як свідка приватного нотаріусу Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_13 ;

- допитати як свідка старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_18 щодо обставин передачі ним для внесення до Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про арешт будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , згідно із ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 02.01.2019 у справі № 308/11/19;

- допитати як свідків державних реєстраторів прав на нерухоме майно виконавчого комітету Ужгородської міської ради ОСОБА_31 , ОСОБА_32 і ОСОБА_33 щодо обставин розгляду ними заяв слідчого ОСОБА_18 в частині виконання вказаної ухвали слідчого судді від 02.01.2019 у справі № 308/11/19 та причин відмови у внесенні відомостей про арешт майна до Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно;

- за участі судових експертів провести огляду будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , яке згідно із постановою слідчого від 15.11.2019 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні;

- слідчим шляхом перевірити показання підозрюваного ОСОБА_5 , надані ним під час допиту 25.08.2020;

- допитати як свідків ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 і додатково потерпілу ОСОБА_14 , про допит яких заявила клопотання сторона захисту;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, які виникнуть під час досудового розслідування.

Проведення вищевказаних процесуальних, слідчих (розшукових) дій під час подальшого досудового розслідування необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення кримінальних правопорушень, інкримінованих підозрюваному ОСОБА_5 , забезпечення дотримання його та інших учасників кримінального провадження їх законних прав. Окрім того, перевірка показань підозрюваного ОСОБА_5 має важливе значення для того, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу.

У зв`язку з тим, що 17.11.2020 у кримінальному провадженні закінчується строк досудового розслідування, виникла необхідність у його продовженні до шести місяців.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Захисник та підозрюваний у судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання. Вказали, що строк досудового розслідування вже скінчився, оскільки повідомлення про підозру датоване 12.08.2020, а тому підстави у продовженні строку відсутні, а провадження підлягає закриттю. Враховуючи наведене, просили відмовити у задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що в кримінальному провадженні необхідно: встановити і допитати як свідків працівників офісу ОСОБА_20 , серед яких ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та інші, які надавали юридичну допомогу ОСОБА_14 під час складання інвестиційного договору від 01.03.2017 та виконання його умов, у тому числі надсилали службову документацію ОСОБА_5 ; витребувати і долучити до матеріалів кримінального провадження документи щодо притягнення до кримінальної відповідальності приватного нотаріусу Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_13 ; додатково допитати як свідка приватного нотаріусу Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_13 ; допитати як свідка старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_18 щодо обставин передачі ним для внесення до Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про арешт будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , згідно із ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 02.01.2019 у справі № 308/11/19; допитати як свідків державних реєстраторів прав на нерухоме майно виконавчого комітету Ужгородської міської ради ОСОБА_31 , ОСОБА_32 і ОСОБА_33 щодо обставин розгляду ними заяв слідчого ОСОБА_18 в частині виконання вказаної ухвали слідчого судді від 02.01.2019 у справі № 308/11/19 та причин відмови у внесенні відомостей про арешт майна до Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно; за участі судових експертів провести огляду будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , яке згідно із постановою слідчого від 15.11.2019 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні; слідчим шляхом перевірити показання підозрюваного ОСОБА_5 , надані ним під час допиту 25.08.2020; допитати як свідків ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 і додатково потерпілу ОСОБА_14 , про допит яких заявила клопотання сторона захисту; провести інші слідчі (розшукові) дії, які виникнуть під час досудового розслідування, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

При цьому, при вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, та виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об`єктивно зв`язують підозрюваного з інкримінованим злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Також слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Крім того, слід врахувати наявність достатніх підстав вважати підозру у вчиненні кримінального правопорушення обґрунтованою.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

Разом з цим, слідчий суддя відхиляє доводи сторони захисту, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні сплив з тих підстав, що повідомлення про підозру ОСОБА_5 датоване 12.08.2020, оскільки фактично ОСОБА_5 повідомлено про підозру 17.08.2020, про що міститься його підпис про отримання повідомлення про підозру (а.с.30-42).

Керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000869 від 10.09.2020 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 382 КК України до шести місяців, тобто до 17.02.2021 включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1