Провадження № 1-кс/201/2986/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2020 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого з ОВС 4-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС 4-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні слідчого зазначено, що четвертим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000347 від 11.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Відповідно до ухвали Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська №1-кс/201/1869/2020 було зобов`язано службових осіб прокуратури Дніпропетровської області внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного ухилення від сплати податків службовою особою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), у період з 2018 року по теперішній час обіймає посаду голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Під час допиту як свідка, громадянка ОСОБА_5 зазначила, що всі фінансові операції відносно діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також збір добровільних внесків співвласників здійснюється безпосередньо через розрахунковий рахунок об`єднання.

Відповідно даних АІС «Податковий Блок» встановлено, що службовими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито банківські рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_5 ).

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність долучити до матеріалів досудового розслідування завірені належним чином, копії документів юридичного оформлення (відкриття) банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які відкриті службовими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), а також завірені належним чином копії документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищезазначеним рахункам у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу і документи, що послужили підставою для перерахування(видачі) коштів з рахунку.

Вказані документи, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити реальний об`єм грошових коштів, які були перераховані на банківські рахунки та їх безпосередній рух, отримати дані щодо ІР - адрес з яких здійснювався вихід у систему «клієнт - банк», підтвердити чи спростувати факт завданих державі збитків, причетності до скоєння кримінального правопорушення ОСОБА_5 .

Вказані документи можливо долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, та здійснивши їх вилучення (виїмки) в посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ).

До суду від слідчого надійшла заява щодо розгляду клопотання без його участі та засобів технічної фіксації, у зв`язку із зайнятістю у процесуальних діях, проведення яких заплановано раніше.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З урахуванням викладеного відповідно ст. 36 КПК України та ст. 40 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу може бути наданий лише слідчому (прокурору), який подав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у даному випадку слідчому з ОВС 4-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого з ОВС 4-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС 4-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які складають банківську таємницю та їх вилучення(виїмку), у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме:

1) завірені належним чином, прошиті та пронумеровані з відповідними підписами службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) копії документів стосовно юридичного оформлення (відкриття) банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), а також відповідних копій документів у електронному (на магнітному носієві) та паперовому вигляді, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вказаному рахунку у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу і документи, що послужили підставою для перерахування(видачі) коштів з рахунків, за період з 01.01.2018 по дату оголошення ухвали слідчого судді;

2) завірені належним чином, прошиті та пронумеровані з відповідними підписами службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) копії договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», відомостей щодо реєстрації вищевказаного клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет - провайдера за період з 01.01.2018 по момент оголошення ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1