Провадження № 1кс/712/4503/20
Справа № 712/8829/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , власника майна ОСОБА_6 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання внесене у кримінальному провадженні № 0000012 від 10.03.2020 року, старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_7 , та погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_8 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012, відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 10.03.2020 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 2583, ч. 2 ст. 3321 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи засновником та фактичним керівником ТОВ «Лутаком» (м. Лутугине Луганської області), мешкаючи на території м. Лутугине, яке протягом тривалого часу є підконтрольними представникам т. зв. «Луганської Народної Республіки» (ЛНР), утвореної в квітні 2014 року у м. Луганську, і яка, відповідно до ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», є терористичною організацією, сприяє діяльності такої організації шляхом надання послуг з використання мережі Інтернет структурним підрозділам «ЛНР», зокрема адміністрації Лутугинського району.

Окрім того, ОСОБА_9 неодноразово порушує порядок в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою сприяння діяльності терористичної організації «ЛНР», чим заподіює шкоди інтересам держави.

08 вересня 2020 року ОСОБА_9 був затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Під час особистого обшуку у нього серед іншого було вилучено:

1)Мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ-1: НОМЕР_1 , ІМЕІ-2: НОМЕР_2 , із встановленими сім-карткою з номером НОМЕР_3 , 1 шт.;

2)Ноутбук «Lenovo» В50-30, S/N СВ34719854 із блоком живлення, 1 шт.;

3)Мобільний телефон iPhone Model A1660 FCC ID:BCQ-E3085F, IC:579c-E3085F, 1 шт.;

4)Грошові кошти українські гривні на суму 2800 (дві тисячі вісімсот) гривень;

5)Грошові кошти в іноземній валюті: 5050 (п`ять тисяч п`ятдесят) російських рублів; 140 (сто сорок) доларів США, 100 (сто) євро;

6)Посвідчення водія серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 , 1 шт.;

7)Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 , 1 шт.;

8)Ключ від транспортного засобу «Hyundai Santa Fe», реєстр. № НОМЕР_6 , 1 шт.;

9)Постановление об административном правонарушении № з чеком № 938243;

10)Довідка № 6328- від 24.01.2020;

11)Заява № 17834413 від 30.01.2020.

Окрім того, 08.09.2020 на підставі ухали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 07.09.2020 проведено обшук у автомобілі марки «Hyundai Santa Fe», реєстр. № НОМЕР_6 , , належного ОСОБА_9 , під час якого вилучено:

12)Флеш-носій чорного кольору «Transcend» без ідентифікуючих ознак, 1 шт.

Враховуючи, що перелічені вище у п.п. 1-12 предмети й документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та частина з них (п.п. 1-3, 6-12) відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а частина (п.п. 4-5) можуть бути конфісковані, у разі призначення у подальшому судом покарання у вигляді конфіскації майна, оскільки санкція ч. 1 ст. 2583 КК України передбачає такий вид додаткового покарання, то з метою забезпечення їх збереження на вказані предмети й документи необхідно накласти арешт.

У судовому засіданні слідчий клопотання уточнив та просив не накладати арешт на речі, перелічені в п.п.6-8 прохальної частини клопотання, в решті вимог клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Захисники та власник майна ОСОБА_9 , в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували.

Слідчий суддя заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини, які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012, відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 10.03.2020 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 2583, ч. 2 ст. 3321 КК України.

08 вересня 2020 року ОСОБА_9 був затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Під час особистого обшуку у нього серед іншого було вилучено: Мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ-1: НОМЕР_1 , ІМЕІ-2: НОМЕР_2 , із встановленими сім-карткою з номером НОМЕР_3 , 1 шт.; Ноутбук «Lenovo» В50-30, S/N СВ34719854 із блоком живлення, 1 шт.; Мобільний телефон iPhone Model A1660 FCC ID:BCQ-E3085F, IC:579c-E3085F, 1 шт.; Грошові кошти українські гривні на суму 2800 (дві тисячі вісімсот) гривень; Грошові кошти в іноземній валюті: 5050 (п`ять тисяч п`ятдесят) російських рублів; 140 (сто сорок) доларів США, 100 (сто) євро; Посвідчення водія серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 , 1 шт.; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 , 1 шт.; Ключ від транспортного засобу «Hyundai Santa Fe», реєстр. № НОМЕР_6 , 1 шт.; Постановление об административном правонарушении № з чеком № 938243; Довідка № 6328- від 24.01.2020; Заява № 17834413 від 30.01.2020.

Окрім того, 08.09.2020 на підставі ухали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 07.09.2020 проведено обшук у автомобілі марки «Hyundai Santa Fe», реєстр. № НОМЕР_6 , , належного ОСОБА_9 , під час якого вилучено флеш-носій чорного кольору «Transcend» без ідентифікуючих ознак, 1 шт.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речового доказу, для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється розслідування, та з урахуванням уточнених вимог слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для часткового задоволення клопотання та накладення арешту на зазначене у клопотанні майно, а саме: Мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ-1: НОМЕР_1 , ІМЕІ-2: НОМЕР_2 , із встановленими сім-карткою з номером НОМЕР_3 , 1 шт.; Ноутбук «Lenovo» В50-30, S/N СВ34719854 із блоком живлення, 1 шт.; Мобільний телефон iPhone Model A1660 FCC ID:BCQ-E3085F, IC:579c-E3085F, 1 шт.; Постановление об административном правонарушении № з чеком № 938243; Довідка № 6328- від 24.01.2020; Заява № 17834413 від 30.01.2020 та яке вилучене 08.09.2020 під час обшуку у автомобілі марки «Hyundai Santa Fe», реєстр. Номер НОМЕР_6 , належного ОСОБА_9 , а саме: Флеш-носій чорного кольору «Transcend» без ідентифікуючих ознак, 1 шт., оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що зазначене майно може бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуте в результаті його вчинення, тобто відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України. Щодо накладення арешту на зазначені в клопотанні грошові кошти, слідчий суддя не вбачає підстав для його накладення, оскільки слідчим у клопотанні та в судовому засіданні не доведено, що вони здобуті злочинним шляхом, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 170-173, 303-309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 08 вересня 2020 року під час проведення особистого обшуку ОСОБА_9 у ході його затримання, а саме: Мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ-1: НОМЕР_1 , ІМЕІ-2: НОМЕР_2 , із встановленими сім-карткою з номером НОМЕР_3 , 1 шт.; Ноутбук «Lenovo» В50-30, S/N СВ34719854 із блоком живлення, 1 шт.; Мобільний телефон iPhone Model A1660 FCC ID:BCQ-E3085F, IC:579c-E3085F, 1 шт.; Постановление об административном правонарушении № з чеком № 938243; Довідка № 6328- від 24.01.2020; Заява № 17834413 від 30.01.2020 та яке вилучене 08.09.2020 під час обшуку у автомобілі марки «Hyundai Santa Fe», реєстр. Номер НОМЕР_6 , належного ОСОБА_9 , а саме: Флеш-носій чорного кольору «Transcend» без ідентифікуючих ознак, 1 шт.

Строк дії ухвали до 14 листопада 2020 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали проголошено 16 вересня 2020 року о 14.20 год.