Справа № 932/9512/20
Провадження №1-кс/932/4995/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню внесеному № 0001402 від 14.07.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів , -

В С Т А Н О В И В:

18.08.2020 до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається, наступне.

В період часу 2019 2020 років КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР ЄДРПОУ НОМЕР_1 , уклали договори із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № 57 від 27.05.2019 року «Надання послуг з поточного ремонту, технічне обслуговування транспортних засобів» на загальну суму 245 000, 00 грн; договір № 89 від 11.10.2019 року «Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів (Автомобільні запасні частини) на загальну суму 147 000, 00 грн.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 під час виконання обов`язків по договорам, закуповує певну групу товарів та послуг у підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 .
В ході аналізу податкової звітності вищезазначених підприємств встановлено, що номенклатура реалізованих товарів та послуг суттєво відрізняється від фактично використаних під час надання послуг та закупівлі товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Даним підприємствам сформовано штучний податковий кредит за рахунок документального придбання певних видів робіт та послуг.
Дані факти свідчать про здійснення безтоварних операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 з метою привласнення бюджетних котів.
Також під час проведення заходів встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично «власними силами» проводить ремонт автомобільної техніки, а договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено з метою привласнення бюджетних коштів.
Під час проведення досудового розслідування року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено запит щодо надання копій документів по взаємовідносинам між із КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 30.07.2020 року на адресу слідчого відділу Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов лист від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , щодо відмови про надання документів на підставі ст. 159 КПК України.

Також до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР направлено запит від 15.07.2020 року, про надання документів по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 31.07.2020 року до СВ Дніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВКП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, про те що під час бесіди із відповідальними особами за номером телефону НОМЕР_8 (КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР), йому повідомили, що відповідь на запит не готова через брак часу.

Наразі, з метою доказування події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, їхні зв`язки, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на підставі чого слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням до слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Представник підприємства у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду, однак вважаю за необхідне зазначити, що для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення буде достатньо надання копій документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовільнити чатсково.

Зобов`язати керівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати дозвілслідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: договорів № 57 від 27.05.2019 року «Надання послуг з поточного ремонту, технічне обслуговування транспортних засобів»; договір № 89 від 11.10.2019 року «Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів (Автомобільні запасні частини). А також:
-усі додаткові угоди до договорів, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, актів зустрічних звірок та актів виконаних робіт ф. КБ-2в і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат ф.КБ-3, службового листування складеного у зв`язку з укладанням зазначеного договору, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, рахунки фактури, плани фінансування, договірні ціни, акти проведення технічного нагляду, договори на здійснення технічного нагляду з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду, реєстри бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, актів скритих робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єктів, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів, локальні кошториси на будівельні роботи, дозволи на виконання будівельних робіт, експертні звіти, накази про призначення відповідальних осіб за вищевказаними об`єктами будівництва, видаткові накладні, журнали проведення робіт, акти огляду приховуваних робіт та інших документів, пов`язаними із вищезазначеними об`єктами;

-проекти з додатками до договорів № 57 від 27.05.2019 року «Надання послуг з поточного ремонту, технічне обслуговування транспортних засобів»; договір № 89 від 11.10.2019 року «Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів (Автомобільні запасні частини);

- документацію конкурсних торгів щодо договорів № 57 від 27.05.2019 року «Надання послуг з поточного ремонту, технічне обслуговування транспортних засобів»; договір № 89 від 11.10.2019 року «Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів (Автомобільні запасні частини);

-належним чином завірені копії документів щодо утворення та складу комітету (комісії) з проведення конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_8 , положення про комітет, накази про призначення на посаду та службових інструкцій членів комітету (комісії).

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 24.10.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1