Справа № 524/8626/20
Провадження № 1-кс/524/92/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2021 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника володільця майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 про арешт майна, внесене у кримінальному провадженні № 0003155 від 08.12.2020 року, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, що внесене до ЄРДР за №0003155 від 08.12.2020 року, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_6 .
На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 08.12.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропної речовини, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.12.2020 року до штабу чергової частини Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла інформація про те, що на території обслуговування Кременчуцького ВП група осіб займається незаконним збутом, виготовлення та зберіганням наркотичних засобів та психотропних речовин.

12.01.2021 року на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук в квартирі за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено: 1 (один) зіп-пакетик (прозорий поліетиленових пакетик на зіп-застібці) з кристалічною речовиною білого кольору всередині, ваги сірого кольору SF 700, предмет ззовні схожий на магазин для пістолету, в якому знаходяться 5 предметів ззовні схожих на патрони, грошові кошти номіналом 500 грн. в кількості 80 шт. загальною сумою 40000 грн., грошові кошти номіналом 1000 грн. в кількості 48 шт. загальною сумою 48000 грн., грошові купюри номіналом 100 доларів США в кількості 21 шт. загальною сумою 2100 доларів США, грошові купюри номіналом 50 доларів США в кількості 1 шт., грошові купюри номіналом 20 доларів США в кількості 6 шт. загальною сумою 120 доларів США, грошові купюри номіналом 10 доларів США в кількості 3 шт. загальною сумою 30 доларів США.
Вказані речі постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0003155 та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

В клопотанні слідчий просить накласти арешт на грошові кошти номіналом 500 грн. в кількості 80 шт. загальною сумою 40 000 грн., грошові кошти номіналом 1000 грн. в кількості 48 шт. загальною сумою 48 000 грн., грошові купюри номіналом 100 доларів США в кількості 21 шт. загальною сумою 2 100 доларів США, грошові купюри номіналом 50 доларів США в кількості 1 шт., грошові купюри номіналом 20 доларів США в кількості 6 шт. загальною сумою 120 доларів США, грошові купюри номіналом 10 доларів США в кількості 3 шт. загальною сумою 30 доларів США, обґрунтовуючи тим, що гроші здобуті злочинним шляхом під час збуту психотропної речовини, а вилучені речі під час обшуку, а саме: 1 (один) зіп-пакетик (прозорий поліетиленових пакетик на зіп-застібці) з кристалічною речовиною білого кольору всередині, ваги сірого кольору SF 700, предмет ззовні схожий на магазин для пістолету, в якому знаходяться 5 предметів ззовні схожих на патрони, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та для встановлення належності до заборонених предметів, вилучених законом з обігу, необхідно призначити відповідні експерті дослідження.

Відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі: заступника начальника СВ ОСОБА_5 , старших слідчих: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчих: ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання з підстав, зазначених у клопотанні, та просив його задовольнити, представника володільця майна адвоката ОСОБА_4 , який пояснив, що слідчим не дотримані вимоги ст.ст. 170, 171 КПК України при зверненні з клопотанням до суду про арешт майна, не долучено доказів щодо належності грошей, здобутих від злочинної діяльності, витягу з ЄРДР, відповідно до якого розслідується кримінальне правопорушення за ст. 263 КК України, в протоколі обшуку в графі «зауваження» зазначено, що вилучені грошові кошти належать дружині підозрюваного ОСОБА_27 , також не зафіксовано серію та номери вилучених купюр, просив відмовити у задоволенні клопотання як такого, що є необґрунтованим, та повернути грошові кошти власнику, слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходить до наступного.

Органом досудового розслідування за матеріалами правоохоронних органів здійснюється досудове розслідування за фактом незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропної речовини.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвалою слідчого судді від 23.12.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, у ході якого виявлено та вилучено речі, не зазначені в ухвалі слідчого судді, а саме: 1 (один) зіп-пакетик (прозорий поліетиленових пакетик на зіп-застібці) з кристалічною речовиною білого кольору всередині, ваги сірого кольору SF 700, предмет ззовні схожий на магазин для пістолету, в якому знаходяться 5 предметів ззовні схожих на патрони, грошові кошти номіналом 500 грн. в кількості 80 шт. загальною сумою 40000 грн., грошові кошти номіналом 1000 грн. в кількості 48 шт. загальною сумою 48000 грн., грошові купюри номіналом 100 доларів США в кількості 21 шт. загальною сумою 2100 доларів США, грошові купюри номіналом 50 доларів США в кількості 1 шт., грошові купюри номіналом 20 доларів США в кількості 6 шт. загальною сумою 120 доларів США, грошові купюри номіналом 10 доларів США в кількості 3 шт. загальною сумою 30 доларів США, на які просить накласти арешт слідчий.

Пунктом 7 частини 2 ст. 131 КПК України арешт майна віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.
Згідно ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Оскільки в ухвалі суду про надання дозволу на проведення обшуку не зазначено на необхідність відшукання та вилучення 1 (один) зіп-пакетика (прозорий поліетиленових пакетик на зіп-застібці) з кристалічною речовиною білого кольору всередині, вагів сірого кольору SF 700, предмета ззовні схожого на магазин для пістолету, в якому знаходяться 5 предметів ззовні схожих на патрони, грошових коштів номіналом 500 грн. в кількості 80 шт. загальною сумою 40000 грн., грошових коштів номіналом 1000 грн. в кількості 48 шт. загальною сумою 48000 грн., грошових купюр номіналом 100 доларів США в кількості 21 шт. загальною сумою 2100 доларів США, грошові купюри номіналом 50 доларів США в кількості 1 шт., грошових купюр номіналом 20 доларів США в кількості 6 шт. загальною сумою 120 доларів США, грошових купюр номіналом 10 доларів США в кількості 3 шт. загальною сумою 30 доларів США, то вилучені предмети є тимчасово вилученим майном в розумінні положень ч. 7 ст. 236 КПК України, а отже питання про накладення арешту на це майно повинно бути вирішено.
У розумінні норм КПК України не вважається тимчасово вилученим майно, дозвіл на відшукання і вилучення якого було надано ухвалою слідчого судді про дозвіл на обшук, яке слідчий вилучив під час обшуку, проведеного згідно зазначеної ухвали.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Згідно п. 1 ч. 2 статті 170 КПК арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Щодо доводів захисту про необхідність повернення вилучених коштів ОСОБА_27 ,, слідчий суддя враховує, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, оскільки невжиття даних заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна на грошові кошти, вилучені та опечатані у ході санкціонованого обшуку від 12.01.2021 року, призведе до його відчуження, пошкодження, знищення, перетворення, знищення, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити можливість застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
За ч. 2 цієї ж статті, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя враховує те, що вилучені грошові кошти номіналом 500 грн. в кількості 80 шт. загальною сумою 40 000 грн., грошові кошти номіналом 1000 грн. в кількості 48 шт. загальною сумою 48 000 грн., грошові купюри номіналом 100 доларів США в кількості 21 шт. загальною сумою 2 100 доларів США, грошові купюри номіналом 50 доларів США в кількості 1 шт., грошові купюри номіналом 20 доларів США в кількості 6 шт. загальною сумою 120 доларів США, грошові купюри номіналом 10 доларів США в кількості 3 шт. загальною сумою 30 доларів США, на який просить накласти арешт слідчий, відповідає критеріям зазначеним у п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, які одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, та є речовим доказом у відповідності до вимог ст. 98 КПК України.

Вирішуючи питання про накладення арешту на 1 (один) зіп-пакетика (прозорий поліетиленових пакетик на зіп-застібці) з кристалічною речовиною білого кольору всередині,, слідчим суддею враховано те, що відповідно до наданого захисником повідомлення про підозру ОСОБА_7 , вилучена кристалічна речовина є психотропної речовиною «метамфетамін», обіг якої, а також наркотичних, сильнодіючих отруйних лікарських засобів (за винятком отримуваних громадянами за призначенням лікаря), регулюється постановою Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» від 17 червня 1992 року з додатком № 1, згідно з якою до видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об`єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України, відносяться, у тому числі, психотропні речовини.

Тобто, психотропні речовини віднесені до предметів, що вилучені законом з обігу.
Підстав для накладення арешту на предмети, які вилучені законом з обігу, які не є тимчасово вилученим майном, слідчий суддя не вбачає.

Оскільки, 1 (один) зіп-пакетик (прозорий поліетиленових пакетик на зіп-застібці) з кристалічною речовиною білого кольору всередині, згідно проведеної судово-хімічної експертизи є предметом, який вилучений законом з обігу, відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вони підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.

Накладаючи арешт на вилучений під час обшуку автомобіля предмет ззовні схожий на магазин для пістолету, в якому знаходяться 5 предметів ззовні схожих на патрони, слідчим суддею враховано, що обіг зброї та бойових припасів унормований Порядком поводження зі зброєю, підстави і процедуру одержання спеціальних дозволів на її придбання, носіння і зберігання, наразі установлено Положенням про дозвільну систему, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року № 576 з наступними змінами, та Інструкцією про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року № 622, які чітко визначають умови, за яких придбання, зберігання, носіння та інші дії щодо зброї санкціонуються державою.

На даний час слідчим не встановлено чи відносяться даний предмети до будь-якого виду зброї, існує реальна необхідність проведення відповідних експертних досліджень щодо встановлення належності об`єкту до вогнепальної зброї або конструктивно подібних до неї стріляючих виробів для прийняття відповідного рішення по даному факту.

Таким чином, слідчий суддя у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, вважає за необхідне накласти арешт на майно, зазначене вище, з позбавленням права відчуження, розпорядження, використання та проведення будь-яких дій до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України, з метою забезпечення його збереження, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 167, 170-175, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_5 про арешт майна, внесене у кримінальному провадженні №0003155 від 08.12.2020 року, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучено при проведенні обшуку 12.01.2021 року, а саме на:

?ваги сірого кольору SF 700,
?предмет ззовні схожий на магазин для пістолету, в якому знаходяться 5 предметів ззовні схожих на патрони,
?грошові кошти номіналом 500 грн. в кількості 80 шт. загальною сумою 40 000 грн.,
?грошові кошти номіналом 1000 грн. в кількості 48 шт. загальною сумою 48 000 грн.,
?грошові купюри номіналом 100 доларів США в кількості 21 шт. загальною сумою 2 100 доларів США,
?грошові купюри номіналом 50 доларів США в кількості 1 шт.,
?грошові купюри номіналом 20 доларів США в кількості 6 шт. загальною сумою 120 доларів США,
?грошові купюри номіналом 10 доларів США в кількості 3 шт. загальною сумою 30 доларів США,

з позбавленням права відчуження, розпорядження, використання та проведення будь-яких дій до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку з метою збереження речових доказів.

Всі вищевказані речі залишити на зберігання в кімнаті збереження речових доказів Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області за адресою: м. Кременчук, вул. 29 вересня, 6.

В іншій частині відмовити.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та заінтересованим особам.
Негайне виконання даної ухвали покласти на слідчого, прокурора.
Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Полтавського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1