Справа № 592/9579/20
Провадження № 1-кс/592/4916/20
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

21 серпня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000367 від 11.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) у період з 01.01.2017 року по 31.03.2018 року заявляли до митного оформлення в митному режимі «імпорт» інший товар, ніж той, який фактично знаходився у контейнерах, в результаті чого до Державного бюджету України не сплачено мито у розмірі 166152087 грн.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення злочину та встановлення осіб, причетних до його скоєння, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів по фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо ввезення товарів на митну територію України та документів щодо реалізації та/або використання ввезених товарів іноземного походження на митну територію України.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть містити відомості, які є доказами та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його вчинення.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) щодо ввезення товарів на митну територію України та документи щодо реалізації та/або використання ввезених товарів іноземного походження на митну територію України за період з 01.01.2017 по 31.03.2018 року, а саме: зовнішньоекономічні контракти (договори, угоди) та додатки до них, інвойси (рахунки) та їх переклади, CMR (міжнародні товарно-транспортні накладні), сертифікати про походження товару, сертифікати відповідності, інші документи щодо походження товарів, митні декларації, договори, у тому числі щодо реалізації товарів, додаткові угоди, податкові накладні, видаткові накладні, накладні, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, банківські виписки, чеки, квитанції, касові ордери, акти приймання виконаних робіт, графіки виконання робіт, довіреності на укладення договорів та отримання ТМЦ, переписка між підприємствами, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, декларації, документи податкової звітності, ліцензії та інші документи, що стосуються ввезення товарів на митну територію України та документів щодо реалізації та/або використання ввезених товарів іноземного походження на митну територію України за період з 01.01.2017 по 31.03.2018 року.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали до 09.10.2020 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати співробітникам слідчого управління ФР ГУ ДФС у Сумській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000367 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1