Провадження № 1-кс/161/7984/20
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

м. Луцьк 06 листопада 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210 від 31.07.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

На адресу слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Клопотанням мотивоване тим, що 24.07.2020, близько 17.18 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, надіславши особисте повідомлення в соціальній мережі "Facebook" від імені товариша - ОСОБА_5 з проханням про позику грошей, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, заволоділа коштами у сумі 5 000 грн., які заявник перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .

Сектором дізнання Луцького ВП Головного управління Національної поліції у Волинській області 31.07.2020 відомості про вказану події внесені в ЄРДР за № 0000210, з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З урахуванням обсягу зібраної інформації, а також сукупності даних та доказів здобутих в процесі досудового розслідування та слідчої ситуації, висунуто типову слідчу версію, що вчинення вказаного злочину можуть бути причетні особи, які використовують карту видану в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що документи, а саме інформація про власника карти № НОМЕР_1 , відкрито в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні.

З наведених підстав дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які містяться у розпорядженні банку.

Дізнавач звернувся на адресу суду із заявою про слухання клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На переконання слідчого судді, дізнавач довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які містять у розпорядженні банку, а отже клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження прокурору, дізнавачу ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання ОСОБА_6 , а також за дорученням дізнавача оперуповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 у кримінальному № 0000210 від 31.07.2020 тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- інформації про рух коштів по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, прізвище імя по батькові, абонентські номери мобільних телефонів, місце проживання, осіб які здійснювали поповнення даного рахунку з моменту видачі карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювалось зняття грошей, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

Строк дії ухвали до 31 грудня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1