Справа № 461/2939/20
Провадження № 1-кс/461/7346/20
УХВАЛА
Іменем України
20.11.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю
в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасовогодоступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюі знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про карткові рахунки відкриті наступними особами: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 , у тому числі номера вказаних карткових рахунків, завірених копій документів, які були подані власником карток в банківську установу та укладених з метою отримання картки (договорів, заяв на відкриття рахунку, копій паспортів громадянина Україна, ідентифікаційного номера, заяв про втрату картки, заяв на закриття рахунку та інших), відомостей про рух коштів по вказаному картковому рахунку із зазначенням дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) переказу коштів на вказаний картковий рахунок, а також дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) зняття і переказу коштів з вказаних карткових рахунків в період часу з 01 грудня 2019 року по 01 липня 2020року на електронному та паперовому носіях.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що невстановлені особи, діючи умисно з корисливих мотивів, всупереч вимогам Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" № 1334-VI від 15.05.2009 року, у невстановлений період часу по теперішній час організували діяльність грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , під виглядом розповсюдження державних лотерей, з використанням спеціального комп`ютерного обладнання надають послуги азартного характеру, а саме доступ до онлайн-казино, а також надання послуг з проведення кеш ігор в покер, тобто своїми діями здійснюють заборонену господарську діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу відвідувачам даних закладів до азартних ігор. Слідчий стверджує, що причетним до вчинення даного кримінального правопорушення є мешканці м. Львова та області ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 , які являються клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають по декілька платіжних карток та використовують такі для здійснення вказаної незаконної діяльності. Просить клопотання задоволити.
Поряд з тим, просить суд проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просить розгляд справи проводити без йогоучасті.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим слідчого управлінням ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000640 від 31 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно з корисливих мотивів, всупереч вимогам Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" № 1334-VI від 15.05.2009, у невстановлений період часу по теперішній час організували діяльність грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , під виглядом розповсюдження державних лотерей, з використанням спеціального комп`ютерного обладнання надають послуги азартного характеру, а саме доступ до онлайн-казино, а також надання послуг з проведення кеш ігор в покер, тобто своїми діями здійснюють заборонену господарську діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу відвідувачам даних закладів до азартних ігор.
Окрім того, органом досудового розслідування встановлено, що що причетним до вчинення даного кримінального правопорушення є мешканці м. Львова та області ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 , які являються клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають по декілька платіжних карток та використовують такі для здійснення вказаної незаконної діяльності. Вказане підтверджується протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, копії яких містяться в матеріалах справи.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначенаінформаціяперебуваєабоможеперебувати у володінніПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000640, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про карткові рахунки відкриті наступними особами: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 , у тому числі номера вказаних карткових рахунків, завірених копій документів, які були подані власником карток в банківську установу та укладених з метою отримання картки (договорів, заяв на відкриття рахунку, копій паспортів громадянина Україна, ідентифікаційного номера, заяв про втрату картки, заяв на закриття рахунку та інших), відомостей про рух коштів по вказаному картковому рахунку із зазначенням дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) переказу коштів на вказаний картковий рахунок, а також дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) зняття і переказу коштів з вказаних карткових рахунків в період часу з 01 грудня 2019 року по 01 липня 2020рокуна електронному та паперовому носіях.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 20.01.2021 року.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1