У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.12.2020 Справа №607/21894/20

Провадження 1-кс/607/9064/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання ст. дізнавача сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000061 від 01.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, звернулася ст. дізнавач сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто в порядку ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Частиною 2 ст.9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що 30.09.2020 року в чергову частину Тернопільського РВП ТВП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, представившись ОСОБА_6 , зловживаючи довірою в шахрайський спосіб через Інтернет-сайт «ОЛХ» заволоділа його грошовими коштами в сумі 1320 гривень, які заявник переказав за замовлений ним товар (набір для пікніка).
В ході проведення досудового розслідування під допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 10.09.2020 року він знаходився за місцем проживання та шукав на сайті «ОЛХ» набір для пікніка, що складався з розкладного столу та чотирьох стільців. Він знайшов оголошення на сайті про дані речі у особи на ім`я ОСОБА_6 з м. Київ. При подальшій переписці з даною особою вони домовилися про суму 1320 гривень, після чого вищевказана особа надала потерпілому реквізити картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », куди потерпілий мав надіслати грошові кошти, а саме картковий рахунок № НОМЕР_1 . Того ж дня, близько 11 год. 20 хв. ОСОБА_5 надіслав вказану суму коштів на номер даної картки, після чого продавець написала, щоб потерпілий очікував номер накладної з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак того дня ніяких даних йому не надходило.
Також встановлено, наступного дня потерпілий повторно написав написав ОСОБА_7 щодо дати відправлення посилки, на що вона відповіла, що має дізнатись на складі, коли саме буде відправка. В подальшому ОСОБА_7 на повідомлення ОСОБА_5 не відповідала, тому він зателефонував на мобільний, що був вказаний в оголошенні на сайті «ОЛХ», а саме НОМЕР_2 , однак слухавку ніхто не піднімав. 25 вересня 2020 року потерпілий додзвонився до ОСОБА_7 , яка повідомила, що впродовж півгодини, а саме близько 13:30 год. напише номер накладної та посилку буде відправлено, хоча цього так і не сталося.
Задля встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , яка зберігається у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: Київське бізнес-відділення № НОМЕР_3 АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 .
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості, що містяться у документах про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , яка зберігається у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: Київське бізнес-відділення № НОМЕР_3 АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані при проведенні інших слідчих дій для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідних для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст. дізнавача сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати ст. дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання ОДР Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка зберігається у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: Київське бізнес-відділення № НОМЕР_3 АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 .
Надати можливість вилучити вищезазначену інформацію, скопіювавши її на електронний носій.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1