Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2003/20
Справа № 711/5904/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2020 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні № 000212 від 23.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документі, які містять охоронювану законом таємницю -,

встановив:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, погодженого з прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , які знаходяться у володіння Філії Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Клопотання мотивоване тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області про те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Департамент) в особі в.о. директора Департаменту ОСОБА_5 з ПП « ОСОБА_6 » було укладено договір про надання послуг № 42 від 01.03.2019 на закупівлю послуг з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутніх послуг на суму 4 172 295 грн. (в т.ч. 695 382,50 грн.).
В подальшому, ПГ1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з Департаментом було складено наступні акти надання послуг з ремонту технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і обладнання та супутніх послуг, котрі були оплачені в повному обсязі:
- Акт № 1 від 25.03.2019, підписант - в.о. директора Департаменту ОСОБА_5 (69 538,50 грн. ПДВ);
- Акт № 2 від 23.04.2019, підписант - в.о. директора Департамен ОСОБА_5 (69 493 грн. ПДВ);
- Акт № 3 від 27.05.2019, підписант - в.о. директора Департамен ОСОБА_5 (69 781,17 грн. ПДВ);
- Акт № 4 від 02.07.2019, підписант - в.о. директора Департаменту ОСОБА_5 (71 234,50 грн. ПДВ);
- Акт № 5 від 24.07.2019, підписант заступник директора Департаменту ОСОБА_7 (69 933,67 грн. ПДВ);
- Акт № 6 від 23.08.2019, підписант заступник директора Департаменту ОСОБА_7 (70 119,33 грн. ПДВ);
- Акт № 7 від 01.10.2019, підписант заступник директора Департаменту ОСОБА_7 (72 407 гри. ПДВ);
- Акт № 8 від 23.10.2019, підписані - директор Департаменту ОСОБА_8 (73 473,50 грн. ПДВ);
- Акт № 9 від 25.11.2019, підписант - директор Департаменту ОСОБА_8 (69 396,50 гри. ПДВ);
- Акт № 10 від 20.12.2019, підписант директор Департаменту ОСОБА_8 (60 005,33 грн. ПДВ).
Разом з цим, згідно з відомостями інформаційної бази платників податків ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПП « ОСОБА_6 » в період з 01.03.2018 по 30.06.2020 перебувало на спрощеній системі оподаткування, а саме зареєстроване платником єдиного податку ІІІ групи зі ставкою 5%. При цьому, платником податку на додану вартість ПП « ОСОБА_6 » не реєструвалось.
Таким чином, службовими особами Департаменту та ПП « ОСОБА_6 » було незаконно включено у ціну договору про надання послуг № 42 від 01.03.2019 податок на додану вартість в сумі 695 382,50 грн,, чим міському бюджету м. Черкаси заподіяно збитків на вказану суму.
На теперішній час з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, проведення судово-економічної експертизи для встановлення суми завданих збитків, з`ясування цілей використання коштів, отриманих ПП « ОСОБА_6 » за послуги надані за результатами виконання договору надання послуг № 42 від 01.03.2019, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_2 , відкритому в Черкаській філії ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), а також отримання копій документів щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку за період з 01.03.2019 по 31.12.2019.

Вказана інформація знаходиться у володінні Черкаської філії ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ).

Відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які заходяться у володінні Філії Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 )

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу до інформації, оскільки дана інформація, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях. (п. 23 розділу 2.5 «Тимчасовий доступ до речей і документів» Узагальнення ВССУ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження)

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому УСБУ в Черкаській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Філії Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме :

- роздруківку руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківському рахунку ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_2 за період з 01.03.2019 по 31.12.2019.

- документів по юридичному оформленню рахунку (відкриттю, закриттю), а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), анкетних даних осіб, які отримували готівку, протоколи обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.03.2019 по 31.12.2019;

з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити. Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1