СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5014/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 жовтня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 001845 від 12.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до первинних документів фінансово-господарської діяльності ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх завірених копій, які стосуються купівлі-продажу будівельних матеріалів та виконання ремонтно-будівельних робіт, з метою виконання умов договору від 22.11.2019 №БМР/А-14-19/197 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) з можливість вилучення їх завірених копій.

Клопотання обґрунтовується тим, що 12.04.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_6 , та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір №БМР/Н/01-18 про надання послуг з ремонту і технічного обслуговування будівельних конструкцій. Предметом вказаного договору було «Капітальний ремонт нежитлового приміщення (терапевтичне відділення), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ». Ціна договору становила 4 674 509 гривень 97 копійок.

Крім того, 15.07.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_6 , та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в особі директора ОСОБА_8 , укладено договір №БМР/Н/01-19 про надання послуг з ремонту і технічного обслуговування будівельних конструкцій. Предметом вказаного договору було «Капітальний ремонт нежитлового приміщення (терапевтичне відділення), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Корегування. Додаткові роботи». Ціна договору становила 1 489 814 гривень.

Враховуючи зазначене, ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) протягом 2018 2019 років на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перераховано грошові кошти в загальній сумі 6 164 323 гривень.

Крім того, 22.11.2019 між ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі ОСОБА_9 , укладено договір №БМР/А-14-19/197 на виконання робіт з капітального ремонту благоустрою навколишньої території біля будівлі нежитлового приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на суму 1 449 809 гривень 38 копійок. Так, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що закупівлею матеріалів за готівку (за цінами значно нижчими за ті, які в подальшому зазначені в офіційних документах) фактично займалися службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , а виконання робіт проводилося невстановленими особами ще до укладання вказаного договору.

Також, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до актів форми КБ-2в та КБ-3 за попередньою змовою між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та посадових осіб, фізичних осіб підконтрольних останнім комерційних підприємств внесено неправдиві відомості щодо об`ємів виконаних робіт, їх вартості, вартості будівельних матеріалів та ін., чим завдано шкоду державі на значну суму.

Враховуючи вище викладене, 21.05.2020 в рамках досудового розслідування винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи з метою підтвердження або спростування інформації щодо внесення до актів форми КБ-2в та КБ-3 неправдивих відомостей щодо об`ємів та вартості будівельних робіт згідно договорів №БМР/А-14-19/197 від 22.11.2019 та №БМР/Н/01-18 від 12.04.2018.

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 № 53/5 08.10.1998 для вирішення питань будівельно-технічної експертизи: про відповідність розробленої проектно-кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо); відповідність фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення переліку та об`ємів фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об`єктів; визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об`єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією; відповідності первинної звітної документації з будівництва за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва - експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт.

Під час досудового розслідування встановлено, що запитувані судовим експертом оригінали документів з підписами ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , можуть знаходитись у ІНФОРМАЦІЯ_6 . На підставі вищевикладеного враховуючи, що в розпорядженні даного ІНФОРМАЦІЯ_7 знаходяться оригінали документів, які містять вільні, умовно-вільні, експериментальні зразки підпису та почерку ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , останні обов`язково необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Судовим розглядом встановлено, що постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 від 21.05.2020 призначено в даному кримінальному провадженні судову будівельну-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Слідчий вказує, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1

На підтвердження висловленого, до матеріалів клопотання додано постанову про призначення експертизи від 21.05.2020.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що прокурором, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного доступу до первинних документів фінансово-господарської діяльності ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх завірених копій, які стосуються купівлі-продажу будівельних матеріалів та виконання ремонтно-будівельних робіт, з метою виконання умов договору від 22.11.2019 №БМР/А-14-19/197 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) з можливість вилучення їх завірених копій.

Відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т АН О В И В :
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001845 до первинних документів фінансово-господарської діяльності ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх завірених копій, які стосуються купівлі-продажу будівельних матеріалів та виконання ремонтно-будівельних робіт, з метою виконання умов договору від 22.11.2019 №БМР/А-14-19/197 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) з можливість вилучення їх завірених копій, а саме:

-договору №БМР/А-14-19/197 від 22.11.2019 з додатками, доповненнями та змінами;

-проектно-кошторисної документації на виконання робіт з капітального ремонту благоустрою навколишньої території біля будівлі нежитлового приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

-договорів технічного та авторського нагляду щодо виконання робіт з капітального ремонту благоустрою навколишньої території біля будівлі нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 з додатками, доповненнями та змінами;

-журналів технічного та авторського наглядів на виконання робіт з капітального ремонту благоустрою навколишньої території біля будівлі нежитлового приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

-договорів на виконання робіт, придбання матеріалів, податкових накладних, чеків, товарно-транспортних накладних, рахунків по сплаті грошових коштів, платіжних доручень за період з 01.11.2019 по 31.12.2019 щодо розрахунків з фізичними та юридичними особами за постачання будівельних матеріалів та конструкцій, які були використані під час виконання робіт з капітального ремонту благоустрою навколишньої території біля будівлі нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а також виконання ремонтно-будівельних робіт.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1