Єдиний унікальний номер 741/1097/20
Номер провадження 1-кс/741/214/20
У Х В А Л А
іменем України

10 вересня 2020 року м. Носівка

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Носівського районного суду Чернігівської області судове провадження за клопотанням начальника сектору дізнання Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, унесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2020 року за № 0000037, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді надійшло клопотання начальника сектору дізнання Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у провадженні начальником Носівського відділу Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи внесене до суду клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що в провадженні Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, унесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000037 від 28.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 28.08.2020 до чергової частини Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , зареєстрованого в АДРЕСА_2 , про те, що 26.08.2020 під час перебування в с. Коломійцівка Носівського району Чернігівської області, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в розмірі 4001 грн., які ним були перераховані на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 у рахунок оплати за придбання цигарок. Товар не отримав, грошові кошти не повернуто.

Відомості за цим фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000037 від 28.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування як потерпілого допитано ОСОБА_5 , який дав покази про те, що вранці 26.08.2020 на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшов оголошення з продажу цигарок. За телефоном НОМЕР_2 зв`язався з власником оголошення, підписаний як менеджер ОСОБА_6 . У розмові домовились про те, що ОСОБА_5 придбає 20 блоків цигарок (400 пачок цигарок) по 20 грн. за одну пачку. ОСОБА_7 сказав, що потрібно внести повну оплату за товар, після чого буде оформлено відправлення « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_7 в повідомленні написав, що знаходиться в АДРЕСА_3 , другий поверх, скинув ОСОБА_5 номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 перерахував 4 021,01 грн., з яких: за товар 4 001 грн., решта комісія за банківські послуги. Грошові кошти ОСОБА_5 перераховував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки НОМЕР_3 . ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 і повідомив, що кошти перерахував. ОСОБА_7 відповів, що вони збирають по декілька замовлень і відправляють, а не одиночні замовлення, оскільки, по-перше, це не дуже зручно, а, по друге, накладно, запевняв ОСОБА_5 , щоб він не хвилювався, замовлення відправлять. У вечірній час 26.08.2020 ОСОБА_7 вже слухавку не брав, а ще пізніше взагалі заблокував ОСОБА_5 у Viber. Товар ОСОБА_5 не отримав, грошові кошти не повернуто.

Звертаючись до суду з клопотанням, слідчий зазначає, що у слідства виникла необхідність у встановленні особи, якою відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , та встановленні інформації, чи знімалися кошти з указаної картки, а також, ким вони знімалися, за яким номером стільникового зв`язку закріплена картка. Також слідчому необхідно ознайомитися з документами або їх завіреними копіями, які надавалися для відкриття рахунку за карткою № НОМЕР_1 та інформацією про рух коштів за вказаним рахунком, відомості про які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідне з метою встановлення істини в кримінальному провадженні та мають суттєве значення для кваліфікації кримінального правопорушення. Отримані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення особи злочинця та її можливих спільників по злочинній діяльності.

Ураховуючи викладене вище та неможливість отримати відомості в інший спосіб, окрім тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, керуючись ст. ст. 39-1, 40-1, 131, 132, 159, 160, 162 п. 5 КПК України, начальник сектору дізнання просив клопотання задовольнити та встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

До початку розгляду клопотання стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у її відсутність, також начальник сектору дізнання у заяві зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі із підстав, наведених у ньому, та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати це клопотання без участі слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя робить нижченаведений висновок.

Як вбачається з матеріалів клопотання, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку з тимчасовим зберіганням вказаної інформації операторами рухомого (мобільного) зв`язку, а потреби досудового розслідування потребують такий ступінь втручання, що не може бути забезпечений іншим шляхом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею визначено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону за рішенням суду.

Зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів, доданих до клопотання, убачається, що документи, які містять інформацію про особу, якою відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , про те, чи знімалися кошти з указаної картки, а також, ким вони знімалися, за яким номером стільникового зв`язку закріплена картка, інформація про рух коштів за вказаним рахунком дійсно знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Без вищевказаних відомостей неможливо встановити істину в кримінальному провадженні, встановити особу злочинця та її можливих спільників. Відомості, що містяться в таких документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Отже, є достатні підстави вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить начальник сектору дізнання в своєму клопотанні, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яких подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих речах і документах, можливо використати як докази в кримінальному провадженні, обставини, які передбачається довести за їх допомогою неможливо довести іншими способами.

Ураховуючи вищевикладене, відповідно до вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 39-1, 40-1, 159, 160, 162-164, ч. 2 ст. 562 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , та можливість вилучення начальником сектору дізнання Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , інспектором сектору дізнання Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 документів про особу, на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_1 , документів, що надавалися клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото, у друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), до виписок про рух коштів по вказаному рахунку, у період часу з 25.08.2020 по час надання інформації.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому носії документи за вказаним вище картковим рахунком з наступними відомостями:

1) заяву, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавалися клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку № НОМЕР_1 ;

2) фото, у друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

3) Виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 25.08.2020 року по час надання інформації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 09 жовтня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1