Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5548/20
Провадження № 1-кс/711/1869/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000398 від 09.09.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № № 0000398 від 09.09.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що працівники Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 28.02.2011 року до 12.03.2015 року шляхом обману заволоділи грошовими коштами з депозитного рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ., в сумі 27 000 доларів США.
Також, в ході розслідування кримінального провадження № 0000398 до СУ ГУ НП в Черкаській області звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ., з заявою про те, що з його рахунку, відкритого в Христинівському ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " зникли грошові кошти в сумі 12 000 доларів США.
Встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 26.11.2012 року уклав в Христинівському відділенні Черкаського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " договір про розміщення грошових коштів на строковому депозиті № 163716 та додаткову угоду до неї, предметом якого були грошові кошти в сумі 33 000 грн.
Крім того, 02.12.2012 року ОСОБА_6 в Христинівському відділенні Черкаського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено договір № 163719 про розміщення грошових коштів на строковому депозиті предметом якого були грошові кошти в сумі 5 700 доларів США. Коли ж у грудні 2015 року ОСОБА_6 звернувся до Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", то йому повідомили, що грошові кошти на рахунках відсутні. Також ОСОБА_6 було надано виписку з рахунку № НОМЕР_1 за період з 26.11.2012 року по 21.07.2014 року, достовірність якої підлягає сумнівам.
За даними фактами відкрито кримінальні провадження, які об`єднано в єдине провадження під номером НОМЕР_2 .
Під час допитів потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , останні показали, що договори вони укладали з працівником Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 . Крім того встановлено, що ОСОБА_9 під час вчинення шахрайських дій використовувала рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На теперішній час виникла необхідність у встановленні теперішнього місця знаходження ОСОБА_9 з метою проведення за її участі слідчих та процесуальних дій, в тому числі і в рамках міжнародно-правового співробітництва. Встановлено, що ОСОБА_9 09.05.2018 виїхала за межі України через пункт пропуску ІНФОРМАЦІЯ_5 та на теперішній час на територію України не поверталася. Крім того встановлено, що ОСОБА_9 підтримує зв`язок, а також здійснює грошові перекази своїй дочці ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_3 ) яка на теперішній час проживає в с. Зимна вода Пустимитівського району Львівської області та навчається у ІНФОРМАЦІЯ_7 . Грошові перекази ОСОБА_9 направляє своїй дочці за допомогою системи міжнародних грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з подальшим їх отриманням ОСОБА_10 у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення теперішнього місця знаходження ОСОБА_9 виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме відомостей про факти переказу грошових коштів ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_3 ), надісланих через системи міжнародних грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з зазначенням дати, часу, місця відправлення, прізвища, ім`я, по-батькові відправника таких коштів за період з 01.06.2019 по 06.08.2020.
А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що має юридичну адресу АДРЕСА_2 ), надати відомості, а саме про факти переказу грошових коштів ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_3 ), надісланих їй через системи міжнародних грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з зазначенням дати, часу, місця відправлення, прізвища, ім`я, по-батькові відправника таких коштів за період з 01.06.2019 року по 06.08.2020 року.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Судовим розглядом встановлено, що старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000398 від 09.09.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України.

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: відомості про факти переказу грошових коштів ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_3 ), надісланих їй через системи міжнародних грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з зазначенням дати, часу, місця відправлення, прізвища, ім`я, по-батькові відправника таких коштів за період з 01.06.2019 року по 06.08.2020 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000398 від 09.09.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей про факти переказу грошових коштів ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_3 ), надісланих їй через системи міжнародних грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з зазначенням дати, часу, місця відправлення, прізвища, ім`я, по-батькові відправника таких коштів за період з 01.06.2019 року по 06.08.2020 року.
Зобов`язати належних посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1