Справа № 932/296/21
Провадження № 1-кс/932/142/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 січня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0001177 від 11.06.2020 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
13 січня 2021 року слідчий СВ Дніпровського ВП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0001177 від 11.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває вищевказане кримінальне провадження. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області надійшла інформація, щодо вчинення шахрайських дій з боку невстановлених осіб, які в мережі Інтернет використовуючи веб-ресурси ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із використанням майданчику ІНФОРМАЦІЯ_4 заволоділи грошовими коштами 8 громадян на загальна сума збитків 23700 гривень.

Усі заявники зазначали, що на сайті фрілансерів ІНФОРМАЦІЯ_4 розміщували оголошення про необхідність виконання разових робіт, в основному пов`язаних з комп`ютерним програмуванням. У подальшому з ними зв`язувався потенційний виконавець, у декількох випадках назвався як « ОСОБА_4 », який після досягнення згоди про оплату, пропонував оформити так звану «безпечну угоду» на ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Далі потерпілі перераховували кошти на банківські картки, реквізити яких їм надавали на вказаних ресурсах, виконавець зникав або відмовлявся від виконання роботи без здійснення доплати, ресурси гаранти «безпечної угоди», кошти також не повертали, мотивуючи необхідністю безпідставних додаткових поповнень для нібито подальшого повернення.

ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 13560,49 гривень 11.01.2020 були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 1200 гривень 12.01.2020 були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 1567 гривень 22.01.2020 були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 1000 гривень 24.02.2020 були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_3 .

З наведених підстав, слідчий звернувся до слідчого судді та просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву, в якій просить розглядати клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про дату та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання вбачається, що іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, не можливо, і ця інформація може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення винуватості особи, яка вчинила даний злочин, тобто сприяти встановленню істини у справі. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підтвердження заявленого клопотання слідчим надано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, з якого видно, що у провадженні Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за № 0001177 від 11.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховуючи, що документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 Кримінального процесуального кодексу України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-довідки - інформацію про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

-засвідчених копій первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеними картковими рахунками за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

-інформацію отриману банком під час обслуговування по вказаним картковим рахункам, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;
-ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаним картковим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

-документи по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків по вказаним картковим рахункам а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 16 лютого 2021 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1