Провадження № 1-кс/537/75/2021
Справа № 537/505/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.02.2021 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Кременчуці клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Старший дізнавач сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів: до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій : договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 та додатків до нього; виписки по рахунку на паперовому носії та/або на електронному носії в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 15.12.2020 року по час винесення ухвали.
На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000060 від 30.01.2021 про те, що в період часу із 15.12.2020 по 10.01.2021 невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу до банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами останнього на суму близько 8000 грн., тобто за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. В своїх показах потерпілий вказав, що орієнтовно 15.01.2021 йому почали надходити дзвінки із кредитних установ та запитували коли він поверне кошти, проте він ніколи не звертався до подібних установ. Після цього він перевірив свій рахунок та з виписки по картці/рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC6 від 24.06.2017 за період 15.12.2020-21.01.2021 дізнався, що з картки здійснювались перекази. В зазначений період потерпілий жодних переказів не робив, карткою не користувався адже не знав пін-кода, а картка просто перебувала у нього. Окрім цього 21.12.2020 на картку зараховані грошові кошти в сумі 3000 грн., 01.01.2021 - 1500 грн., 09.01.2021 - 1000 грн. від кредитних установ, згод на отримання цих кредитних коштів він не надавав. Коли він почав перевіряти куди саме надійшли кошти то встановив, що кошти надійшли на картку № НОМЕР_1 . В ході подальших слідчих дій встановлено, що карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користується знайома потерпілого - ОСОБА_5 .
У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановити рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій: договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 та додатків до нього; виписки по рахунку на паперовому носії та/або на електронному носії в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 15.12.2020 року по час винесення ухвали.
Враховуючи той факт, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню (оскільки містять дані про факти вчинення кримінального правопорушення) та враховуючи, що іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт перерахування коштів (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду), необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку. Також, існує необхідність у вилученні копій вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це наддасть можливість встановити рух коштів по вказаному рахунку з розшифровкою особи, якій надіслано ці кошти; встановити місцезнаходження такої особи; встановлення обставин перерахування коштів та їх використання, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.
Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Прокурор, який погодив дане клопотання надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, у судове засідання свого представника не направив, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п.1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали подані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000060 від 30.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що в період часу із 15.12.2020 по 10.01.2021 невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу до банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами останнього на суму близько 8000 грн..
На час розгляду клопотання письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального проступку за описаним вище фактом, будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.
З протоколу допиту потерпілого від 30.01.2021, вбачається що 15.01.2021 йому почали надходити дзвінки із кредитних установ та запитували коли він поверне кошти, проте він ніколи не звертався до подібних установ. Після цього він перевірив свій рахунок та з виписки по картці/рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC6 від 24.06.2017 за період 15.12.2020-21.01.2021 дізнався, що з картки здійснювались перекази, а саме: 15.12.2020 в сумі 1641,20 грн.; 16.12.2020 в сумі 320,32 грн.; 17.12.2020 в сумі 162,76 грн.; 22.12.2020 в сумі 1055,60 грн.; 23.12.2020 в сумі 740,48 грн.; 27.12.2020 в сумі 740,48 грн.; 28.12.2020 в сумі 1055,60 грн.; 02.01.2021 в сумі 829,15 грн.; 02.01.2021 в сумі 425,36 грн.; 09.01.2021 в сумі 932,15 грн.; 10.01.2021 в сумі 60,50 грн.. В зазначений період потерпілий жодних переказів не робив, карткою не користувався адже не знав пін-кода, а картка просто перебувала у нього. Окрім цього 21.12.2020 на картку зараховані грошові кошти в сумі 3000 грн., 01.01.2021 - 1500 грн., 09.01.2021 - 1000 грн. від кредитних установ, згод на отримання цих кредитних коштів він не надавав. Вказану кредитну картку зберігав на всяк випадок і тримав у своєму паспорті громадянина України, який тримав завжди при собі. Коли він почав перевіряти куди саме надійшли кошти то встановив, що кошти надійшли на картку № НОМЕР_1 . Підозрює гр. ОСОБА_5 .
Згідно копій виписки по картці на ім`я ОСОБА_4 вбачається, що з рахунку № НОМЕР_6 за період з 15.12.2020 по 10.01.2021 здійснювалися операції, зокрема, переказ коштів.
Згідно копій платіжних доручень від 02.01.2021 та 09.01.2021 з рахунку № НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , здійснено переказ коштів на рахунок № НОМЕР_1 в сумі 805 грн. та 900 грн..
Згідно наданих гр. ОСОБА_5 пояснень 29.01.2021, остання вказала, що таємно переводила грошові кошти з картки ОСОБА_4 на свою банківську карту тому, що останній їй не дозволяв.
Згідно протоколу огляду від 29.01.2021 під час огляду речей гр. ОСОБА_5 в приміщенні кабінету №28 ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області встановлено, що при собі остання тримала банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , вказуючи що це її картка якою вона користується.
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000060, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей, як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, а саме за період з 15.12.2020 по 10.01.2021 року включно.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,- задовольнити частково.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області : ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання належним чином завірених копій :
- договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 та додатків до нього;
- виписки по рахунку на паперовому носії та/або на електронному носії в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 15.12.2020 року по 10.01.2021 року включно.
В задоволенні решти клопотання відмовити.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в порядку положень ч. 4 ст. 535 КПК України, повідомити слідчого суддю про виконання даної ухвали.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 08.04.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1