У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.10.2020 Справа №607/16942/20

12 жовтня 2020 року

Провадження 1-кс/607/7178/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Черніцька І.М., при секретарі судового засідання Бойко І.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Карчевич Н.І., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Барилко М.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0001214 від 18.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернувся слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Карчевич Н.І., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Барилка М.С.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001214 від 18.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2018 року в України діє мережа мікро-фінансових організацій, що надають послуги з мікрокредитування населення, використовуючи при цьому кошти сумнівного походження, а також бази персональних даних клієнтів українських банків.

Відповідно до наявних даних, в мережі Інтернет функціонують кредитні онлайн-сервіси, створені вихідцями з ІНФОРМАЦІЯ_1 та громадянами Литви, зокрема: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м.Київ, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , засновники громадянин ОСОБА_1 та литовське ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м.Київ, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , засновник уродженець м. Луганська ОСОБА_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м.Київ, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , засновник громадянин Литви ОСОБА_3 та литовське ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »); а також « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », м. Київ, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , кінцеві бенефіціарні власники: уродженка м. Єнакієве, Донецької області ОСОБА_4 та громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що представники вказаних мікро-фінансових організацій, маючи в розпорядженні персональні дані клієнтів банків (у тому числі державних), оформляють без відома і згоди відповідних осіб онлайн-мікрокредити (в межах 3000-5000 грн) на зазначених підконтрольних Інтернет-сервісах. Після чого, в телефонному режимі повідомляють громадянам по наявність відповідних заборгованостей та вимагають негайного погашення, з урахуванням пені та прострочки. При цьому, функціонери цих організацій відмовляються надати підтверджуючі свої вимоги документи.

Крім цього, встановлено, що вищеперелічені кредитні онлайн-сервіси використовує наступні банківські рахунки: № НОМЕР_5 .

Інформація про рух коштів, що є банківською таємницею, містить відомості, які необхідні для об`єктивного встановлення обставин діяльності та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що в АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити.

Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має важливе значення для всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських рахунків, щодо руху коштів по даних рахунках та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із карткових рахунків № НОМЕР_5 , що зберігається у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Посилаючись на наведене, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий Карчевич Н.І. не з`явилась. Попередньо подала суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Згідно з вимогами п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , слід надати за період з 09.02.2020 року по 12.02.2020 року, оскільки зазначений період має доказове значення щодо вчинення даного кримінального правопорушення.

Згідно квитанції за №73 від 10.02.2020 року, ОСОБА_7 здійснила переказ коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10.02.2020 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Карчевич Н.І., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Барилко М.С., про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Созанській Марії Степанівні, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Гладкій Юлії Михайлівні, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Карчевич Наталії Ігорівні на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що в АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , за період з 09.02.2020 року по 12.02.2020 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_5 , з моменту реєстрації вказаних рахунків до моменту блокування банківської картки;

- інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_5 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_15 » чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по даному факту;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період з 09.02.2020 року по 12.02.2020, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про картковий рахунок, на який з карткового № НОМЕР_5 , було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_5 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що в АДРЕСА_1 та з можливістю зробити тимчасовий доступ у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області І. М. Черніцька