Справа № 404/4415/20
Номер провадження 1-кс/404/1280/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0002399 від 10.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання тимчасового доступу слідчому СВ Кропивницького ВП Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчому слідчої групи ОСОБА_5 , на проведення тимчасового доступу (виїмки) інформації щодо облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_1 за ідентифікатором електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: дані, що були використані при реєстрації, зокрема: поштову адресу, номер мобільного телефону, додаткову електронну адресу, IP-адресу, ім`я та прізвище, а також щодо зміни цих даних; дані про пристрої, які використовуються та інформацію про них: їх тип, операційну систему, веб-браузер, версії апаратного і програмного забезпечення, імена і типи додатків, IP-адреси та час входу до облікового запису; дії на пристрою: назва мобільного оператора або провайдера, а також про базові станції GSM, IMEI та MAC адресу, контакти з адресної книги, журналу викликів або SMS; мова, часовий пояс, номер мобільного телефону, IP-адреса, інформація про інші пристрої, розташовані поблизу або входять до мережі користувача; дані з файлів cookie, що зберігаються на пристрої, в тому числі ідентифікатори і налаштування файлів cookie; дані про місцезнаходження (GPS), а саме поточному місцезнаходженню, місцю проживання; спосіб використання камери, дату, час і місце, де був зроблений знімок; дані отримані в результаті технології розпізнавання облич, облік підключень пристрою і інформацію про найближчі точки доступу Wi-Fi; дані про опубліковані повідомлення, публікації, коментарі, сторінки, відмітки, групи, фото-, відеоматеріали, а також про такі що були видалені з вказанням дати, часу і місця, де був зроблений знімок; інформацію про дії користувача поза «google+» за допомогою використовуваних ним інструментів, в тому числі соціальних плагінів (таких як кнопка «Подобається»), «Вхід через «Google», а саме: інформацію про пристрої, відвідувані сайти, встановлені мобільні додатки, про покупку та перегляд реклами і використані сервіси; інформацію про друзів, сторінки, акаунти, хештеги і групи, з якими пов`язаний користувач, і про його взаємодії з ними.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002399 від 10.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В рамках проведення досудового розслідування встановлено, що з листопада 2019 року по січень 2020 року невстановлена особа шахрайським шляхом через листування, від імені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошима, які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

24.04.2020 слідчим Кропивницького ВП було допитано представника потерпілого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 , який працює на посаді комерційного директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вході допиту було встановлено, що менеджером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_7 , за своїм робочим місцем було проведено переговори з представником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що знаходиться в Таїланді місто Бангкок.

Після того ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » узгодило з компанією World Tractor (1996) Co.Ltd Таїланд договір від 07.11.2019 на поставку партії товарів (гідравлічних агрегатів) на загальну суму 54 589,50 доларів США.

Для оплати за партію товару з електронної адреси менеджера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , з його робочого комп`ютера на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_4 (1996) ІНФОРМАЦІЯ_4 » було направлено рахунок (commercial inwoice) від 07.11.2019 на загальну суму 54589,50 доларів США.

Але, шляхом несанкціонованого втручання в роботу комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, невідома особа перехватила зміст електронних листувань й заволоділа даними документу (рахунку (commercial inwoice) від 07.11.2019 на суму 54589,50 доларів США) щодо зазначеної вище комерційної операції.

В подальшому, маючи на меті злочинний умисел в заволодінні грошовими коштами, невідомою особою, від імені працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було змінено електронну адресу з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З листопада 2019 року по січень 2020 року зловмисником здійснювалось листування з представниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_1 ) Co.Ltd» від імені менеджера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 .

Шляхом підробки зловмисником було замінено банківські реквізити перехопленого рахунку (commercial invoice) від 07.11.2019 та направлено для оплати на електронну адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Отримавши від зловмисника підроблений рахунок (commercial inwoice) від 07.11.2019 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила оплату за товар на рахунок НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_3 ).

Але між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » будь-яких господарських відносин не існувало.

Доручень на отримання грошових коштів Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 " не надавало.

Таким чином, внаслідок несанкціонованого втручання в роботу комп`ютерних мереж й шахрайських дій та підроблення документів невідомою особою, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не отримало дохід та зазнало майнової шкоди в наслідок виготовлення товару на загальну суму 54589,50 доларі США.

Крім того повторно від 16.01.2020 невідома особа від імені менеджера ОСОБА_7 проводила переписку з фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » що розташована в Южній Кореї місто Сеул, з якими ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працює на протязі останніх десяти років. В ході листування « ІНФОРМАЦІЯ_8 » звернули увагу що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі менеджера ОСОБА_7 надіслав їм рахунок для сплати який зареєстрований у Великобританії. Після чого « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в переписці запросили інший рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що зареєстрований в Україні. Після чого невідома особа надіслала від менеджера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_4 який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_8 , але кошти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не перераховували та одразу зв`язалися ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В наслідок чого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 , які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав:

Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію та персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень).

Матеріали клопотання містять достатні письмові докази, які засвідчують необхідність огляду та вилучення означених документів, оскільки існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до вищевказаних документів та їх вилучення на час проведення експертиз в рамках даного кримінального провадження, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття прямих доказів для розкриття даного кримінального правопорушення, при цьому іншим законним способом оглянути їх неможливо.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчому слідчої групи ОСОБА_5 дозвіл на проведення тимчасового доступу (виїмки) інформації щодо облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_1 за ідентифікатором електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ) з подальшим виготовленням та наданням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації, а саме:

- дані, що були використані при реєстрації, зокрема: поштову адресу, номер мобільного телефону, додаткову електронну адресу, IP-адресу, ім`я та прізвище, а також щодо зміни цих даних;

- дані про пристрої, які використовуються та інформацію про них: їх тип, операційну систему, веб-браузер, версії апаратного і програмного забезпечення, імена і типи додатків, IP-адреси та час входу до облікового запису; дії на пристрою: назва мобільного оператора або провайдера, а також про базові станції GSM, IMEI та MAC адресу, контакти з адресної книги, журналу викликів або SMS; мова, часовий пояс, номер мобільного телефону, IP-адреса, інформація про інші пристрої, розташовані поблизу або входять до мережі користувача; дані з файлів cookie, що зберігаються на пристрої, в тому числі ідентифікатори і налаштування файлів cookie; дані про місцезнаходження (GPS), а саме поточному місцезнаходженню, місцю проживання; спосіб використання камери, дату, час і місце, де був зроблений знімок; дані отримані в результаті технології розпізнавання облич, облік підключень пристрою і інформацію про найближчі точки доступу Wi-Fi;

- дані про опубліковані повідомлення, публікації, коментарі, сторінки, відмітки, групи, фото-, відеоматеріали, а також про такі що були видалені з вказанням дати, часу і місця, де був зроблений знімок;

- інформацію про дії користувача поза «google+» за допомогою використовуваних ним інструментів, в тому числі соціальних плагінів (таких як кнопка «Подобається»), «Вхід через «Google», а саме: інформацію про пристрої, відвідувані сайти, встановлені мобільні додатки, про покупку та перегляд реклами і використані сервіси;

- інформацію про друзів, сторінки, акаунти, хештеги і групи, з якими пов`язаний користувач, і про його взаємодії з ними.

Строк дії ухвали визначити до 12.09.2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1