Справа №463/8865/20
Провадження №1-кс/463/4891/20
У Х В А Л А

20 жовтня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000283 від 13 вересня 2020 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадженні за №0000283 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слідство перевіряє обставини щодо заволодіння коштами потерпілого шахрайським способом. Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з інформацією про власника банківських карток та про рух коштів по таких, оскільки так такі було перераховано кошти. Така інформація надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, встановити причетних до подій осіб. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

З врахуванням клопотання дізнавача, зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.

З врахуванням поданої дізнавачем заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі дізнавача на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000283 від 13 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З отриманих слідством даних вбачається, що невідома особа 12 вересня 2020 року під приводом оренди квартири, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в розмірі 6 913 грн., які були перераховані на банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стверджується зокрема копією протоколу допиту.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження слідством проводяться слідчі дії, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, слідству необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а саме інформацію про власника картки, про рух коштів та інші дані.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або спростування отриманих даних щодо заволодіння коштами, одержання відомостей про особу, яка могла вчинити вказані дії, місцезнаходження коштів, якими заволоділа особа. Також є достатньо підстав вважати, що вказані документи перебувають в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стверджується матеріалами клопотання.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особо власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку. З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати дізнавачу Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними та отримати належним чином завірені копії, а саме до:

1) детального руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, детальну інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 00:01 год. по 23:59 год. 12.09.2020;

2) детального руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, детальну інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 00:01 год. по 23:59 год. 12.09.2020;

3) відеозаписи (фотознімки) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , в період з 00:01 год. 12.09.2020 по 23:59 год. 14.09.2020;

4) відеозаписи (фотознімки) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , в період з 00:01 год. 12.09.2020 по 23:59 год. 14.09.2020;

5) якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 , власником якої є невідома особа, перераховувалися на рахунок користувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то надати інформацію про власника вказаної банківської карти, тобто контрагента (паспортні дані тощо) та відеозаписи (фотознімки) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з даної банківської карти, в період з 00:01 год. 12.09.2020 по 23:59 год. 14.09.2020 (за наявності);

6) якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 , власником якої є невідома особа, перераховувалися на рахунок користувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то надати інформацію про власника вказаної банківської карти, тобто контрагента (паспортні дані тощо) та відеозаписи (фотознімки) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з даної банківської карти, в період з 00:01 год. 12.09.2020 по 23:59 год. 14.09.2020 (за наявності).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1