Провадження № 1-кс/592/5839/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2020 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002156, внесеному 08 липня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в :

До Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивується тим, що слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0002156, зареєстрованому 08.07.2020 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що за попередньою змовою невстановленими особами можливо внесено неправдиві відомості до табелів обліку робочого часу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та здобуття доказів підтвердження чи спростування факту підроблення документів, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей за попередньої змовою групою осіб, 22.09.2020 року у вищезазначеному кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, виконання якої покладено на експертів ІНФОРМАЦІЯ_2 .

02.10.2020 експертом ІНФОРМАЦІЯ_2 на адресу Сумського ВП ГУНП в Сумській області направлено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи.

У даному клопотанні від 02.10.2020 експерт вказує про надання в оригіналі або в завірених належним чином копій додаткових документів, які містять відомості - вихідні дані, необхідні для складання висновку по МКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОКЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КЗ CОР « ІНФОРМАЦІЯ_6 » КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », міський комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_9 », КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_11 єдиноборств, КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме: довідки (відомості) нарахування та виплати заробітної плати тренерському складу, розрахунково-платіжні відомості за період 01.01.2018-01.07.2020 року, колективні договори, що діяли у 2018-2020 роках з додатками до них, облікову політику, що діяла за період 01.01.2018-01.07.2020 року, положення про оплату праці за 2018-2020 роки, штатні розписи за період 01.01.2018-01.07.2020 року, табелі обліку використання робочого часу за період 01.01.2018-01.07.2020 року, накази з кадрових питань про прийом на роботу, звільнення, переведення, відрядження, надання усіх видів відпусток, вихідних днів, про встановлення графіків роботи (з додатками), про проведення змагань, оформлення виїзду для участі в них, а також про преміювання по тренерському складу за період 01.01.2018-01.07.2020 року та листки непрацездатності за вказаний період, особові картки та Довідки ОК-7 по тренерському складу за період 01.01.2018-01.07.2020 року, оборотно-сальдові відомості по субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» в розрізі працівників, помісячно за період 01.01.2018-21.10.2019 року, виписки банку та/або платіжні доручення про перерахування коштів на виплату заробітної плати працівникам, відомості перерахування за період 01.01.2018-01.07.2020 року, фінансові звіти на участь команд у змаганнях, фінансові документи по витратам на участь у змаганнях тренерському складу за вказаний період.

Вищезазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою:, АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, прохав про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без участі слідчого. Також прохав проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 08 липня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ч. 3 ст. 358 КК України, кримінальне провадження №0002156 перебуває в провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою:, АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У відповідності до вимог ст. 2; п.п. 1, 2, 9, 10, 15, 19 ч.1 ст. 7 КПК України, стороною кримінального провадження, всупереч ч. 3 ст. 132; п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, у зв`язку з чим, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_1 , відносно МКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОКЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КЗ CОР « ІНФОРМАЦІЯ_6 » КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », міський комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_9 », КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_11 єдиноборств, КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме:

1)Довідки (відомості) нарахування та виплати заробітної плати тренерському складу, розрахунково-платіжні відомості за період 01.01.2018-01.07.2020 року.

2)Колективні договори, що діяли у 2018-2020 роках з додатками до них.

3)Облікову політику, що діяла за період 01.01.2018-01.07.2020 року.

4)Положення про оплату праці за 2018-2020 роки.

5)Штатні розписи за період 01.01.2018-01.07.2020 року.

6)Табелі обліку використання робочого часу за період 01.01.2018-01.07.2020 року.

7)Накази з кадрових питань про прийом на роботу, звільнення, переведення, відрядження, надання усіх видів відпусток, вихідних днів, про встановлення графіків роботи (з додатками), про проведення змагань, оформлення виїзду для участі в них, а також про преміювання по тренерському складу за період 01.01.2018-01.07.2020 року та листки непрацездатності за вказаний період.

8)Особові картки та Довідки ОК-7 по тренерському складу за період 01.01.2018-01.07.2020 року.

9)Оборотно-сальдові відомості по субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» в розрізі працівників, помісячно за період 01.01.2018-21.10.2019 року.

10)Виписки банку та/або платіжні доручення про перерахування коштів на виплату заробітної плати працівникам, відомості перерахування за період 01.01.2018-01.07.2020 року, фінансові звіти на участь команд у змаганнях, фінансові документи по витратам на участь у змаганнях тренерському складу за вказаний період.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_13 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1