Провадження 1-кс/127/8713/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вишенського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 20.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до Вишенського ВП Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_3 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка з липня 2020 року, використовуючи його паспортні дані, у різних кредитних компаніях взяла на його ім`я кредити. Розмір матеріальної шкоди встановлюється.

Допитаний під час досудового розслідування ОСОБА_3 повідомив, що зустрівся з громадянином ОСОБА_4 , біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 .

В подальшому ОСОБА_4 , попросив у ОСОБА_3 , мобільний телефон для здійснення дзвінка, та втік з мобільним телефоном, також під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 взяв кредити, де вказував номер картки НОМЕР_1 для зарахування коштів з інших фінансових установ, та в подальшому кошти були використані в особистих цілях ОСОБА_4 .

З метою перевірки викладених вище фактичних даних та підтвердження чи спростування перерахування коштів на рахунок ОСОБА_3 виникла необхідність у отриманні інформації по руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також персональних даних про клієнта рахунку.

Частина 5 ст. 163 КПК України передбачає необхідність доведення наступних обставини, необхідних для постановлення слідчим суддею ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів: речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, крім зазначених обставин, необхідно також довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Всі зазначені обставини, необхідні для постановлення слідчим суддею ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, мають місце в даному випадку.

Так, інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 є такою обставиною, без встановлення якої неможливо перевірити наявність чи відсутність складу злочину шахрайства у діяннях ОСОБА_4 .

Відповідні документи з приводу руху коштів по даному рахунку знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Тобто інформація, до якої необхідно отримати доступ, відноситься до охоронюваної законом таємниці. Іншим чином такі обставини, як переведення грошей на рахунок ОСОБА_3 та персональну інформацію про клієнта рахунку № НОМЕР_1 , встановити неможливо. Відомості, які містяться у вказаних документах в подальшому зможуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

З даного приводу п. 14 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про судову практику в цивільних справах про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб» від 30.09.2011 N 10 передбачено наступне: «Частиною четвертою статті 62 Закону «Про банки і банківську діяльність» N 2121-III ( 2121-14 ) банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта. Разом із тим абзацом першим пункту 3.5 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року N 267 ( z0935-06 ), передбачено, що банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах, операціях клієнта, якщо інше не зазначено в дозволі клієнта іншого банку або рішенні (постанові) суду. Це означає, що лише за рішенням суду може бути розкрита особа/особи контрагента, номери його/їх рахунків у банках та інша інформація щодо неї/них, яка становить банківську таємницю, у взаємовідносинах із особою, відносно якої вимагається розкриття банківської таємниці.»

Таким чином, є всі підстави для надання зазначеної інформації щодо клієнтів інших банків, в тому числі іноземних.

На підставі вищевикладеного, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Вишенського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Вишенського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до банківських виписок (роздруківок руху коштів з зазначенням призначення платежу; зняття коштів з даного рахунку, повних даних платника та отримувача (в тому числі щодо клієнтів інших банків) з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2020 по 31.07.2020, а також до персональних даних про клієнта рахунку № НОМЕР_1 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя