Справа № 296/403/21
УХВАЛА
Іменем України

21 січня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за відсутності слідчого, розглянувши клопотання заступника начальника відділу ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, поданого за матеріалами кримінального провадження №0000012 від 13.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 13.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у великих розмірах.

У ході досудового розслідування установлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману та зловживання довірою посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не виконавши умови договору купівлі-продажу природного газу №1-27102020 від 27.10.2020, відповідно якого продавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язане поставити природний газ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а останній, як покупець, повинен здійснити 100% передоплату на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 27.10.2020 року після отримання на розрахунковий рахунок передплати за товар заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у великих розмірах.

Так, у жовтні 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі комерційного директора ОСОБА_4 , який діє на підставі наказу №2 від 03.10.2019 та довіреності зареєстрованої в реєстрі за №1385 від 05 грудня 2019 року, запропонувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » купити природній газ по цінам, що були нижче, ніж на ринку природного газу. Виходячи з попередніх успішних партнерських відносин, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » погодилось розглянути пропозицію ОСОБА_4 , який у процесі ведення неодноразових переговорів між представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запевняв, що кошти, сплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будуть перераховані TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке у подальшому поставить природний газ на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

27 жовтня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір купівлі-продажу природного газу №1-27102020 від 27 жовтня 2020 року, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язане здійснити 100% передоплату в розмірі 49 840 320 грн. 00 коп., а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язане поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » природний газ, обсяг якого становить - 8 000 000 м3. В цей же день посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з офісу підприємства, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 здійснили перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попередньої оплати за природний газ в повному обсязі. Поставка природного газу згідно Договору купівлі-продажу природного газу № 1-27102020 від 27 жовтня 2020 року повинна була початися з 01 листопада 2020 року.

Однак, 01 листопада 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснило обумовлену договором поставку газу та запевнило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що не поставка виникла через технічні причини та розпочнеться 03 листопада 2020 року у повному об`ємі з відшкодуванням всіх понесених витрат за період з 01 листопада 2020 року по 02 листопада 2020 року.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використало кошти, які були переведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно Договору купівлі-продажу природного газу № 1-27102020 від 27 жовтня 2020 року, задля погашення своїх боргів перед іншими контрагентами, свідомо використавши їх не за цільовим призначенням.

Станом на 05 січня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснило поставку газу та не повернуло попередньо сплачені кошти.

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання довірою (успішне виконанням умов договору, що був укладений 26 травня 2020 року), маніпулюванні ціною (пропозиції купити газ по нижчим цінам), а також шляхом обману, який полягав у приховувані суттєвих відомостей про фінансовий стан ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який вплинув би на рішення, щодо заключения Договору, заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у великих розмірах.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.3 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що державна реєстрація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведена 04.01.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер 0088655, де зберігається реєстраційна справи суб`єкта господарювання, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів щодо проведення державної реєстрації вказаного товариства, підтвердження відомостей про нього, являється єдиним способом довести законність фінансово-господарської діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановити порядок та підстави зміни засновників (учасників) товариства, розподіл часток у статутному капіталі товариства між ними, встановлення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », порядок їх зміни.

Вказані дані можуть бути використані як докази, а без вилучення, огляду і оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і підлягають встановленню.

У зв`язку з цим у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

В тексті клопотання слідчий зазначив, що слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести, тому розгляд клопотання відбувається без повідомлення представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають суттєве значення для досудового розслідування, можуть бути використані як доказ факту та обставин, що неможливо іншим способом довести, без їх вилучення та дослідження, тому клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Житомирській області ДСР НПУ капітану поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Житомирській області ДСР НПУ капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ та вилучити у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем їх фактичного надання слідчому або оперативному працівнику, оригінали (у разі відсутності оригіналів завірених службовою особою Департаменту їх копій) документів реєстраційної справи суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1