Дата документу 16.07.2020 Справа № 554/4317/20
Провадження № 1-кс/554/9876/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.07.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000226 від 16.10.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000226, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом сприяння службовими особами митного посту ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 розмитненню товарів за заниженими цінами суб`єктам підприємницької діяльності в порушення статей 54, 55 Митного кодексу України.
В ході досудового розслідування встановлено, встановлено, що за митною декларацією №UA805180/2018/018595 від 24.09.2018 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) здійснило імпорт наступних товарів (високотехнологічна техніка):
- пилосос моделі MiRobotVacuum (SD0QR01RR) в комплекті з зарядним пристроєм моделі CDZ01RR (без арт.) у кількості 50 шт. Вартість згідно інвойсу 14,85 дол. США/шт.;
- пилосос моделі MIRoborockVacuumSmartCleaner (S50) в комплекті з зарядним пристроєм моделі CDZ02RR (арт. R0018) у кількості 19 шт. Вартість згідно інвойсу 14,20 долл.США/шт.;
- ZMI паувербанк 10000 mAh (арт. QB810) у кількості 700 шт. Вартість згідно інвойсу 0,35дол.США/шт.;
- ZMI паувербанк 20000 mAh (арт. QB821) у кількості 300 шт. Вартість згідно інвойсу 0,5дол.США/шт.;
- ZMI паувербанк 15000 mAh (арт. QB815) у кількості 100 шт. Вартість згідно інвойсу 0,45дол.США/шт.;
- ZMI паувербанк 6500 mAh (арт. AR801) у кількості 25 шт. Вартість згідно інвойсу 0,22 дол.США/шт.;
- ZMI паувербанк 5200 mAh (арт. AR801A) у кількості 25 шт. Вартість згідно інвойсу 0,22 дол.США/шт.;
- ZMI паувербанк5000mAh (арт. QB805) у кількості 400 шт. Вартість згідно інвойсу 0,18 дол.США/шт.
Відправником товару є підприємство-нерезидент ІНФОРМАЦІЯ_4 (Польша). Перетин кордону (в`їзд) здійснено через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 . Загальна митна вартість оформленого митницею товару згідно МД становить 28408,86 грн., з яких сплачено до Державного податків та зборів 9090,58 грн., у т.ч. мито - 2840,81 грн. та ПДВ - 6249,77 грн.
В той же час, згідно інформації з мережі Інтернет, а саме:
-офіційний сайт виробника електронної техніки в Україні xiaomi.ua;
-сайт роздрібної торгівлі - ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
-сайт роздрібної торгівлі з доставкою в Україну (на моделі, які офіційного не реалізуються на території України) ІНФОРМАЦІЯ_8 , було встановлено що ціни на ідентичні товари на території України значно вищі ніж митна вартість в митній декларації.
Виходячи з вищевикладеного, у слідства є достатні підстави вважати, що службові особи митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , зловживаючи владою та службовим становищем, сприяючи вищевказані комерційній структурі, порушили вимоги ст.54 та 55 МКУ та можливо вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.364 КК України, у результаті чого завдали збитків у вигляді несплати платежів Державному бюджету України на загальну суму 332182,4грн. в тому числі: мито 110727,5 грн. та ПДВ 221454,9 грн.
В ході аналізу вилучених під час обшуку документів по МД №UA805180/2018/018595 від 24.09.2018, встановлено наступне. Автоматизованою системою аналізу та управління ризиками (АСАУР) АСМО «Інспектор» відбулося спрацювання обов`язкового до виконання ризику за кодом 101-1 «Товари 1,2: це перше митне оформлення товару з даною країною походження за останній рік. Здійснити перевірку правильності визначення митної вартості. Здійснити перевірку правильності класифікації товару. Перевірити задекларовані документи, що підтверджують походження товарів.»
Враховуючи викладене, у слідства є підстави вважати про неналежне виконання службовими особами митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 своїх службових обов`язків, що призвело до розмитнення товарів за заниженими цінами суб`єктам підприємницької діяльності в порушення статей 54, 55 Митного кодексу України.
Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 18.12.2018 № 1200 ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 є правонаступниками майна, прав та обов`язків реорганізованої ІНФОРМАЦІЯ_12 у відповідних сферах діяльності.
Постановою Кабінету міністрів України від 02.10.2019 № 858 ІНФОРМАЦІЯ_13 було реорганізовано та приєднано до ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Таким чином, у працівників митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ІНФОРМАЦІЯ_14 , де і проводилось оформлення вищевказаної митної декларації наявний доступ до Центральної бази даних Єдиної автоматизованої інформатизованої системи Держмитслужби України
За таких обставин виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів в приміщенні Митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ІНФОРМАЦІЯ_14 , де раніше знаходився митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , який відповідно до інформації з загальнодоступного WEB-ресурсу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань розташований за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника Митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ІНФОРМАЦІЯ_14 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Слідчий разом із клопотанням надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, яка міститься у вказаній документації, сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000226 від 16.10.2019 р., а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_1 , із наданням можливості вилучити належним чином завірені копії документів у паперовому та/або в електронному вигляді, а саме:
інформації з Центральної бази даних Єдиної автоматизованої інформатизованої системи ІНФОРМАЦІЯ_16 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_17 ) щодо рівня цін при митному оформленні в режимі ІМ 40 ДЕ за УКТЗЕД , та за період з 24.06.2018 по 24.09.2018 року (інформація повинна містити такі відомості (за одиницю товару), як: тип декларації, країна відправлення, умови поставки, валюта та загальна сума за рахунком, курс валюти, вантажні місця та опис товарів, код товару, ціна товару, код МВВ, коригування МВ, статистична вартість, нарахування платежів, відмітки митного органу призначення). У разі відсутності (зміни, знищення, модифікації) даних в ЄАІС ДМСУ за вказаний період отримати відомості щодо рівня цін за 90 діб, які наявні в зазначеній базі даних та максимально наближені до 24.09.2018 р.
Зобов`язати уповноважених представників Митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ згідно вказаної ухвали.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1