Дата документу 27.07.2020 Справа № 554/5722/20
Справа №554/5722/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 липня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000221 від 18 січня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1 КК України,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківськім карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також по іншим банківським рахункам (картках) особи, на яку відкрито зазначені банківські картки в період часу з 18.01.2020 по 09.07.2020, а також: документи, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .Виписки по платіжнім карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000221 від 18 січня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 27.03.2020, близько 14 години 30 хвилин, ОСОБА_18 діючі за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_19 біля будинку АДРЕСА_2 під час проведення працівниками поліції оперативної закупівлі, пов`язаної із виявленням факту незаконного збуту наркотичних засобів і психотропних речовин незаконно збули за 1300 гривень громадянину під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_20 , два полімерних пакетики з пазовими застібками з речовинами рослинного походження зеленого кольору масою 0,573 г та 0,831г, які згідно висновку експерта №684 від 31.03.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, маса канабісу, у висушеному стані, становить 0,518г., 0,772 г., а також чотири полімерних пакетики з пазовими застібками з речовиною світло коричневого кольору, яка згідно висновку експерта №790 від 09.04.2020 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, загальна маса метамфетаміну становить 0,128 г., які ОСОБА_18 та ОСОБА_19 діючі сумісно за попередньою змовою групою осіб раніше у невстановлених слідством часу та місці незаконно придбали та незаконно зберігали з метою збуту. Крім цього, 19.05.2020, близько 16 години 00 хвилин, ОСОБА_18 діючі повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_19 біля будинку АДРЕСА_2 під час проведення працівниками поліції оперативної закупівлі, пов`язаної із виявленням факту незаконного збуту психотропних речовин незаконно збули за 500 гривень громадянину під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_21 , два полімерних пакетики з пазовими застібками з речовинами білого кольору масою 0,099 г та 0,060г, які згідно висновку експерта №1183 від 25.05.2020 містять метамфетамін, який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, маса метамфетаміну в речовині масою 0,099 г (в перерахунку на метамфетамін основу) становить 0,02664г., маса метамфетаміну в речовині масою 0,060 г. (в перерахунку на метамфетамін основу) становить 0,02134 г, які ОСОБА_18 та ОСОБА_19 діючі повторно, за попередньою змовою групою осіб раніше у невстановлених слідством часу та місці незаконно придбали та незаконно зберігали з метою збуту. Крім цього, 28.05.2020, близько 17 години 20 хвилин, ОСОБА_18 діючі повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_19 біля будинку АДРЕСА_2 під час проведення працівниками поліції оперативної закупівлі, пов`язаної із виявленням факту незаконного збуту вогнепальної зброї та бойових припасів незаконно збули за 3000 гривень громадянину під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_20 , пістолет, який згідно висновку судово-балістичної експертизи № 1255 від 03.06.2020 являється гладкоствольною, короткоствольною, самозарядною вогнепальною зброєю, виготовленою шляхом переробки стартового пістолета «RETAY P114», калібру 9мм, серійний номер: « НОМЕР_3 » промислового виготовлення, що виражається в видаленні штатного ствола та встановленні на його місце наскрізного гладкого ствола та заглушенням газовідвідного отвору самостійним способом. Даний пістолет придатний для проведення пострілів штатними стартовими патронами калібру 9мм P.A.K., комбінованим зарядом, шляхом роздільного спорядження зі снарядом діаметром до 7,7мм, та іншими патронами з аналогічними розмірними характеристиками, споряджених різними видами метальних зарядів.Вказаний пістолет, який є вогнепальною зброєю ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , без передбаченого законом дозволу на носіння, придбання, зберігання, вогнепальної зброї і бойових припасів, діючі за попередньою змовою групою осіб, раніше у невстановлених слідством часу та місці незаконно придбали, зберігали, носили та збули при вказаних вище обставинах. Крім цього, 12.06.2020, близько 15 години 00 хвилин, ОСОБА_18 діючі повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_19 біля будинку АДРЕСА_2 під час проведення працівниками поліції оперативної закупівлі, пов`язаної із виявленням факту незаконного збуту вогнепальної зброї та бойових припасів незаконно збули за 3000 гривень громадянину під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_21 , пістолет та три патрони. Згідно висновку судово-балістичної експертизи № 1361 від 16.06.2020: наданий на дослідження пістолет відноситься до категорії вогнепальної зброї, виготовлений шляхом переробки стартового (шумового) пістолета «EKOL Аlр», калібру 9мм P.A.K., серійний номер « НОМЕР_4 », промислового виготовлення, що виразилося в видаленні штатного ствола та встановленні нештатного гладкого ствола довжиною 98,0мм під патрон калібру 9мм P.A., та заглушенні газовідвідного отвору самостійним способом за допомогою промислового та/або подібного йому устаткування. Пістолет придатний для проведення пострілів штатними стартовими патронами калібру 9мм P.A.K., комбінованим зарядом, шляхом роздільного спорядження зі снарядом діаметром до 7,4мм, та іншими патронами з аналогічними розмірними характеристиками, споряджених різними видами метальних зарядів. Надані на дослідження три патрона відносяться до категорії бойових припасів, один патрон з маркуванням «SOBR 9mm P.A.», відноситься до категорії бойових припасів та являється бойовим припасом, калібру 9мм P.A. виготовленими промисловим способом по типу патронів травматичної (несмертельної) дії з порушенням технології виготовлення без попереднього погодження з органами сертифікації продукції; один патрон з маркуванням «SOBR 9mm P.A.», відноситься до категорії бойових припасів та являється бойовим припасом, калібру 9мм P.A. виготовленими промисловим способом по типу патронів травматичної (несмертельної) дії з порушенням технології виготовлення без попереднього погодження з органами сертифікації продукції; - один патрон з маркуванням «YAS GLD 9mm РАК» являється бойовим припасом - виготовленим шляхом самостійного спорядження капсульованої гільзи холостого (шумового) пістолетного патрона калібру 9мм P.A.K, промислового виготовлення кулею та пороховим зарядом. Дані патрони придатні для стрільби.Вказаний пістолет, який є вогнепальною зброєю та три патрони, які відносяться до бойових припасів ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , без передбаченого законом дозволу на носіння, придбання, зберігання, вогнепальної зброї і бойових припасів, діючі за попередньою змовою групою осіб, раніше у невстановлених слідством часу та місці незаконно придбали, зберігали, носили та збули при вказаних вище обставинах. Таким чином, підозрюється у незаконному носінні, зберіганні, придбанні, збуті вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.Крім цього, 08.07.2020, близько 16 години 38 хвилин, ОСОБА_18 діючі повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_19 знаходячись біля домогосподарства, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , під час проведення працівниками поліції оперативної закупівлі, пов`язаної із виявленням факту незаконного збуту психотропних речовин незаконно збули за 1000 гривень громадянину під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_21 , чотири полімерних пакетики з пазовими застібками з речовиною, яка містять психотропну речовину, і яку ОСОБА_18 та ОСОБА_19 діючі повторно, за попередньою змовою групою осіб раніше у невстановлених слідством часу та місці незаконно придбали та незаконно зберігали з метою збуту. Під час досудового розслідування також встановлено що ОСОБА_18 та ОСОБА_19 у своїй злочинній діяльності використовували банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на які наркозалежні особи за психотропні речовини, наркотичні засоби та особи які бажали придбати вогнепальну зброю і бойові припаси перераховували грошові кошти, після чого отримували від останніх психотропні речовини, наркотичні засоби та вогнепальну зброю і бойові припаси.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці доінформаціїпо банківських картках№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , якими користуються ОСОБА_18 та ОСОБА_19 з18.01.2020 по 09.07.2020, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , якими користуються ОСОБА_18 та ОСОБА_19 з18.01.2020 по 09.07.2020, з зазначенням: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Виписки по платіжнім карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення у паперовому та електронному носії інформаціїпо банківських картках№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ,якими користуються ОСОБА_18 та ОСОБА_19 з18.01.2020 по 09.07.2020, з зазначенням: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .Виписки по платіжнім карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000221 від 18 січня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1 КК України задовольнити.

Надати з 27 липня 2020 року до 27 вересня 2020 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці доінформації по банківських картках№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ,якими користуються ОСОБА_18 та ОСОБА_19 з18.01.2020 по 09.07.2020, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 27 липня 2020 року до 27 вересня 2020 рокуслідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до інформаціїпо банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ,якими користуються ОСОБА_18 та ОСОБА_19 з18.01.2020 по 09.07.2020, з зазначенням: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .Виписки по платіжнім карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати з 27 липня 2020 року до 27 вересня 2020 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на вилучення у паперовому та електронному носії інформації по банківських картках№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ,якими користуються ОСОБА_18 та ОСОБА_19 з18.01.2020 по 09.07.2020, з зазначенням: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .Виписки по платіжнім карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 27 липня 2020 року.

Повний текст ухвали складено 27 липня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1