Провадження № 1-кс/461/8417/20
УХВАЛА

23.12.2020 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000044, яке 06 жовтня 2020 року, зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке вмотивовано тим, що за фактом ймовірного привласнення чи розтрати державних коштів та відмивання доходів одержаних злочинним шляхом службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 під час проведення «Ремонтно-реставраційних робіт даху ЛЗСШ східних мов та східних бойових мистецтв «Будокан» з поглибленим вивченням іноземних мов на АДРЕСА_1 (45261000-4 Зведення крокв`яних ферм і покривання дахів та пов`язані роботи), замовник Львівська середня загальноосвітня школа східних мов та східних бойових мистецтв «Будокан» з поглибленим вивченням іноземних мов .
В ході досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою власного збагачення, створили злочинну схему для привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт по об`єктах капітального будівництва, замовником по яких являється Львівська середня загальноосвітня школа східних мов та східних бойових мистецтв «Будокан» з поглибленим вивченням іноземних мов, шляхом внесення в акти виконаних робіт недостовірних даних в частині найменування, вартості матеріалів, їх робіт, а також завищення фактичного виконання підрядних робіт.
Так, 21.06.2019 Львівською середньою загальноосвітньою школою східних мов та східних бойових мистецтв «Будокан» з поглибленим вивченням іноземних мов ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на виконання підрядних робіт по об`кту «Ремонтно-реставраційні роботи даху ЛЗСШ східних мов га східних бойових мистецтв «Будокан» з поглибленим вивченням іноземних мов на АДРЕСА_1 (45261000-4 Зведення крокв`яних ферм і покривання дахів та пов`язані роботи)».
Згідно договору про виконання підрядних робіт договірна ціна становить 3 962 543,39 грн.
Установлено, що згідно локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1 Додаток 3 до договору №3 від 21 червня 2019 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закладено вартість однієї плити днищ ПН10 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 на суму 1186,54 грн., разом з тим згідно даних мережі інтернет, а саме офіційного сайту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 (http://www.zbpk.pp.ua/) вартість такої плити становить 980 грн. (згідно кошторису закуплено 5 плит завищено ціну на 1032,7 грн.)
Також, кільця КС10.6 залізобетонної серії 3.900 1-14 в кількості 7 шт., вартістю 973,23 грн за одиницю, вартість яких у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 608 грн. (завищено ціну на 2556,61 грн.); плити покриття ПП 10-1 залізнобетонна серія 3.900 1-14 випуск 3.900 1-14 вартістю 973,23 грн., за штуку та згідно даних вищевказаного сайту вартість даних плит становить 780 грн. (згідно кошторису закуплено 5 плит завищено ціну на 966,15 грн.).
Аналогічно завищено ціну і по інших позиціях кошторису.
Окрім цього згідно висновку аналітичного дослідження від 27.11.2020 № 51/13-01-08-01-06/41801141 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведеною ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що один із основних постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( НОМЕР_3 ), комісією з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних 02.06.2020 віднесено до ризикових у зв`язку з відсутністю достатньої кількості працівників та основних засобів для здійснення діяльності, що ними декларується.
Також із інформації на пошуково-аналітичній системі ІНФОРМАЦІЯ_5 наявна інформація, що під час виконання ремонтно-реставраційних робіт даху ЛЗСШ східних мов та східних бойових мистецтв « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з поглибленим вивченням іноземних мов на АДРЕСА_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклала договір субпідряду із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( НОМЕР_3 ) на суму 50 000 грн. про продаж будматеріалів.
Слідчий вважає, що отримання доступу до оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та їх вилучення надасть можливість перевірити дійсну вартість товарів та послуг контрагента, а відповідно - інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Тому, слідчий просить надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:
-Тендерної документації із всіма пропозиціям учасників .
-Протоколів комітету з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_7 східних мов та східних бойових мистецтв « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з поглибленим вивченням іноземних мов (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), про розкриття пропозицій, які послужили підставою укладення договору: №3 від 21 червня 2019 року по об`єкту Ремонтно-реставраційних робіт даху ЛЗСШ східних мов та східних бойових мистецтв «Будокан» з поглибленим вивченням іноземних мов на АДРЕСА_1 (45261000-4 Зведення крокв`яних ферм і покривання дахів та пов`язані роботи), в тому числі договорів з додатками, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт, проектно-кошторисну документацію, декларацію на початок виконання робіт, експертний звіт з додатками, відомості ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, актів контрольного обстеження, журналів авторського нагляду та ведення робіт, звітів про використання бюджетних коштів, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, накази, розпорядження щодо закріплення відповідальної особи для здійснення технагляду при виконанні робіт, а також всіх інших оригіналів документів, що стосується виконання вказаного договору, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 та східних бойових мистецтв « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з поглибленим вивченням іноземних мов (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задовольнити.
Суд, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, дійшов до наступного висновку.
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 2 ст. 160 КПК України містить вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке має містити:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.
Згідно ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відмітка про засвідчення копії документа складається: зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії, яка проставляється нижче підпису.
До клопотання додані копії документи та інші матеріали, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання. Ці копії не завірені слідчим чи прокурором у встановленому законом порядку.
Відповідно до правової позиції Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладеної у витягу з Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, яка ураховується слідчим суддею виходячи з норм Закону України «Про судоустрій і статус суддів», слідує, що окрему проблему становить подання слідчими та прокурорами разом з клопотанням, в тому числі витягу з ЄРДР, які належним чином або взагалі не засвідчені, що позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитися в ідентичності цих документів, в той час, як інформація, що в них міститься, має суттєве значення під час розгляду клопотання цієї категорії та може істотно вплинути на висновки слідчого судді.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає поверненню, оскільки таке не відповідає вимогам процесуального закону.
Керуючись 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000044, яке 06 жовтня 2020 року, зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України - повернути.
Роз`яснити слідчому, прокурору, що вони можуть повторно звернутися з відповідним клопотанням після усунення недоліків, належним чином завіривши копії доданих до клопотання документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а підозрюваним в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1