Справа № 740/1332/20
Провадження № 1-кс/740/64/21
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

25 січня 2021 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене першим заступником керівника Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження від 12 грудня 2019 року № 0000213 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

установив:

До Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області надійшло зазначене клопотання, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з посиланням на те, що у провадженні Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування указаного кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР 12 грудня 2019 року за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами Малого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») при виконанні капітального ремонту елементів благоустрою зі встановлення архітектурно-паркової композиції з сонячними панелями біля житлового будинку АДРЕСА_1 .
Під час досудового розслідування встановлено, що 17 грудня 2018 року між МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено договір № 618 для проведення робіт з капітального ремонту елементів благоустрою зі встановлення архітектурно-паркової композиції з сонячними панелями біля житлового будинку АДРЕСА_1 .
Під час досудового розслідування призначено судову будівельно-технічну експертизу. Відповідно до висновку експерта від 23 грудня 2020 року № 1859/1860/20-24 під час проведення капітального ремонту елементів благоустрою зі встановлення архітектурно-паркової композиції з сонячними панелями біля житлового будинку АДРЕСА_1 , встановлено завищення вартості робіт на суму 130 871,71 грн.
Згідно з відомостями Головного управління ДПС у Чернігівській області МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання договору від 17 грудня 2018 року № 618 у своїй підприємницькій діяльності використовувало банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
З метою підтвердження або спростування причетності працівників МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) до завищення вартості робіт капітального ремонту елементів благоустрою зі встановлення архітектурно-паркової композиції з сонячними панелями біля житлового будинку АДРЕСА_1 виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді оригіналів та копій документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю.
Зазначені оригінали документів зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Указана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, адже указані документи містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення, є важливими для встановлення винних осіб. Таким чином, є необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів відповідних документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою збереження речей та документів на момент здійснення тимчасового доступу в повному обсязі та без жодних змін слідчий просив здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.
Т.в.о. старшого слідчого Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, при цьому 25 січня 2021 року надав суду заяву, в якій просив клопотання розглянути за його відсутності та задовольнити, провести без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.
Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю за можливе його задовольнити, оскільки доведено наявність підстав для висновків, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , та має значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст. 159, 163, 164, 167 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати слідчим Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів відповідних документів, а саме:
- оригіналів документів, наданих службовими особами підприємства або їх представниками, для відкриття, використання, закриття рахунків: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;
- оригіналів документів та копії документів, які знаходяться на електронних носіях, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та електронному носіях у період часу з 01 червня 2018 року по 30 листопада 2019 року;
- оригіналів договорів на встановлення систем дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-linebanking, remotebanking, directbanking, homebanking, internetbanking, PC banking, phonebanking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів та аутентифікаційних даних клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань із зазначенням ІР-адрес, з яких відбувалось з`єднання, та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи дистанційного банківського обслуговування;
- копій документів, які містять інформацію про подання банківською установою інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або особу, що його замінює, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення.
Ухвала може бути пред`явлена до виконання у двомісячний строк з дня її винесення.
Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1