ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3377/20
Провадження № 1-кс/210/1565/20

"10" серпня 2020 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривий Ріг клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 юриста 1 класу ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000102 від 22.02.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання прокурора про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000102 від 22.02.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В поданому клопотанні слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців.
В обґрунтування клопотання зазначає, що в СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000102 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що в період з 2019 року по теперішній час службові особи КП "ДНІПРОЕКОВТОРРЕСУРС" ДМР за попередньою змовою з службовими особами ТОВ "МЕТАЛ", ТОВ "СТАЛЬСПРАВА", ТОВ "ІТАЛ УКРАЇНА", ТОВ "НВП "СУЧАСНІ ШЛЯХОВІ ТЕХНОЛОГІЇ", ПП "МЕГА-ПРЕС" заволоділи чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем та мінімізують податкове зобов`язання через ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЛОТОС", ТОВ "РК САНДРА" та інші.
У ході досудового розслідування встановлено, що у період з 2019 року по теперішній час службові особи КП «Дніпроековторресурс» ДМР укладають договори із суб`єктами господарювання: ТОВ «Метал», ТОВ «Стальсправа», ТОВ «Італ Україна», ТОВ «НВП «Сучасні шляхові технології», ПП «МЕГА-ПРЕС» та інших на виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Демонтаж об`єктів нерухомого майна, що обмежена просп. Слобожанським, вул. Столєтова, вул. Каштановою та територією ПАО «Інтерпайп НТЗ»», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Столєтова, 21, на суму понад 47 млн. грн.
При цьому все будівлі, що знаходяться за вказаною адресою, є власністю держави в особі Фонду державного майна України, та, як наслідок, демонтаж будівель, споруд може бути здійснений тільки з відповідного дозволу власника, тобто Фонду державного майна України.
Фактично будівельно-монтажні роботи по вказаному об`єкту здійснюється технікою та персоналом КП «Дніпроековторресурс» ДМР, що підтверджується проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями. При цьому на зазначеному об`єкті здійснюється демонтаж Мартенівської печі, яка містить велику кількість чорного та кольорового металу.
Службові особи КП «Дніпроековторресурс» ДМР умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, без бухгалтерського обліку металобрухту, не ставлячи його на баланс комунального підприємства, у порушення діючого законодавства України, вивозять та здають демонтований метал на майданчики прийому металобрухту, що знаходяться у місті Дніпрі за адресою: вул. Базова, 4, вул. Курсантська, буд. 26 та вул. А. Оцупи, буд. 14 А та у м. Кам`янському за адресами: вул. Чайковського, 1/73, проспект Аношкіна, 181/129, проспект Аношкіна, 181/141, проспект Аношкіна, 181/102, проспект Аношкіна, 181/109, проспект Аношкіна, 181/112, за що отримують готівкою грошові кошти, якими заволодівають.
Разом з цим, на підставі завідомо підроблених актів виконаних робіт службові особи КП «Дніпроековторресурс» ДМР здійснюють перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ «Стальсправа», ТОВ «Метал», ТОВ «Італ Україна», ТОВ «НВП «Сучасні шляхові технології»,ПП «МЕГА-ПРЕС» після чого з використанням схем здійснення безтоварних операцій через ТОВ «Будівельна компанія «ЛОТУС» (), ТОВ «РК «Санра» () та іншими мінімізують податкові зобов`язання та конвертують грошові кошти у готівку.
При цьому, ТОВ «БК «ЛОТУС», ТОВ «РК «Санра» не мають у штаті працівників та матеріально-технічної бази та мають можливості проведення будівельних робіт тощо. Разом з цим, директор ТОВ «РК «Санра» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є керівником 139 підприємств та відповідно до бази даних МВС неодноразово проходив причасним до вчинення кримінальних правопорушень та мається запис про втрату паспорту.
Відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.02.2019 за №0000102 за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України.
На даний час у вказаному кримінальному провадженні проведені обшуки та допитані свідки.
Враховуючи викладене, у кримінальному проваджені в даний час не виконані всі необхідні слідчі розшукові дії, спрямовані на повне та всебічне досудове розслідування.
Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяви про розгляд клопотання за його відсутності.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Судовим розглядом встановлено, що стороною обвинувачення проведено ряд слідчих та розшукових заходів, спрямованих на встановлення всіх обставин скоєння вище зазначеного злочину.

У клопотанні прокурор зазначає, що наразі виникла необхідність у подовжені терміну досудового розслідування для можливості проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, а саме: необхідно встановити всіх причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, встановити та допитати свідків, встановити СПД, які могли бути задіяні при вчиненні кримінального правопорушення, підготувати та направити до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у банківських установах, планується призначення судової економічної експертизи з метою встановлення розміру завданих збитків, провести огляд вилученого майна, вилученого під час проведення обшуків.

Проведення вказаних слідчих (розшукових) дії у даному кримінальному провадженні, має значення для судового розгляду та прийняття кінцевого рішення з межах діючого законодавства.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 КПК України процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Частина 1 статті 295 передбачає, що продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема, вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно із вимогами ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Оскільки правова кваліфікація кримінальної події ч. 3 ст. 191 КК України, яка згідно із ч. 5 ст. 12 КК України є тяжким злочином, то відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути подовжено до 18 місяців.
Беручи до уваги обґрунтованість клопотання та відповідність його ч.2 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що продовжити строк досудового розслідування є необхідним, внаслідок складності провадження та необхідності отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, проведення експертиз та інших слідчих, процесуальних дій, і досудове розслідування до встановленого строку не можливо завершити з об`єктивних причин, а строк досудового розслідування спливає.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 юриста 1 класу ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000102 від 22.02.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000102 від 22.02.2019 до шести місяців, тобто до 22.02.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1