УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № PR Ds.62.2020, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , в рамках виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № PR Ds.62.2020, звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що до слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшов запит компетентних органів Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № PR Ds.62.2020.

Районна Прокуратура у Ланьцуті наглядає за розслідуванням у справі:

1.Шахрайства, вчиненого у листопаді 2018 року через інтернет-портал TINDER, що полягає на введенні в оману ОСОБА_5 через особу що використувала дані ОСОБА_6 , що до обставин, пов`язаних з необхідністю компенсації за посилку, яка мала містити, між іншим, гроші для постраждалої, в результаті чого постраждала була доведена до несприятливого розпорядженням майном на загальну суму 85.000 злотих - це злочин за статтею 286 параграф 1 Карного кодексу.

2.Шахрайства, вчиненого в період з червня по липень 2019 року через інтернет-портал TINDER, що полягає на введенні в оману ОСОБА_5 особою що використувала дані ОСОБА_7 , що до обставин, пов`язаних з необхідністю компенсації за посилку що, має містити, між іншим, гроші для постраждалої, в результаті чого постраждала була доведена до несприятливого розпорядженням майном на загальну суму 7.900 злотих - це злочин за статтею 286 параграф 1 Карного кодексу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2018 року потерпіла ОСОБА_8 на порталі TINDER розпочала контакт з чоловіком, який видавав себе за громадянина СІІІА, на прізвище ОСОБА_9 . Заявниця зв`язалася з ним через месенджер Whatsapp і по електронній пошті. Чоловік пообіцяв їй відправити посилку разом з подарунками і грошима. У зв`язку з тим, що посилка мала бути затримана на Україні, чоловік заявив, що, як буде цей факт заявляти, повинен заплатити гроші, які дадуть можливість доставити посилку. З ОСОБА_10 зв`язалася кур`єрська компанія з України, яка також зажадала відправити гроші і що дозволить врегулювати справу з українською владою. Заявниця двічі перерахувала гроші в сумах 1800 євро і 16 200 євро на рахунок, поданий її ОСОБА_11 . Незважаючи на це, чоловік все ще стверджував, що йому потрібно доплатити гроші, щоб посилку можна було передати.

Заявниця вже не бажала робити чергових виплат, у зв`язку з чим контакт з чоловіком був перерваний. У липні 20І9 року ОСОБА_12 знову на порталі TINDER встановила контакт з чоловіком, який видавав себе за моряка і громадянина США на прізвище ОСОБА_7 . Чоловік також просив у неї грошей на операцію для сина. Також він заявив, що надішле їй пакет з грошима. Знову заявляючи, вона отримала інформацію від української кур`єрської компанії про те, що посилка була затримана владою України і є необхідність внести гроші, щоб посилка знову була відправлена. Заявниця двічі внесла гроші на рахунок, наданий їй фіріною кур`єрською на суму 850 євро і 900 євро. Незважаючи на це, вона не отримала посилки. Коли постраждала зрозуміла, що це могло бути шахрайство, писала до чоловіка, що подав себе за ОСОБА_13 , щоб повернув її гроші, але той стверджував, що як отримає посилку то вона зможе забрати гроші що там знаходяться. Коли заявниця надалі зажадала повернути гроші, контакт з чоловіком обірвався. У підсумку потерпіла була ошукана на суму 92 200 злотих.

Встановлено, що суми, які потерпіла перерахувала, зробила це на банківський рахунок банку в Україні під номером НОМЕР_1 . Послідовно було встановлено, що гроші із зазначених вище транзакцій були вибрані особою що має дані Igor Levit 12 липня 2019 року о 14:24:34 в Банк PUМВ Відділення номер 7 в Харкові на суму 3.836,10 золотих і 19 липня 2019 року о 13:43:03 в Банк PUМВ Відділення № 4 в Харкові на суму 4.049, 30 золотих.

Державна прокуратура Республіки Польща звернулась з проханням виконати дії у вигляді отримання від АДРЕСА_2 , даних про власника банківського рахунку з номером НОМЕР_1 , як в даний час, так і за період листопада і грудня 2018 року із зазначенням, можливо, інших осіб, уповноважених до цього рахунку, та в якій мірі і на якій підставі.

В зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні інформації про банківський рахунок НОМЕР_1 , яка перебуває в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальній справі № PR Ds.62.2020,, яка перебуває у провадженні Районної Прокуратури у Ланьцуті, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінальної справи і можуть бути доказами .

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів за період з листопада 2018 р. по грудень 2018 р., оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальній справі № PR Ds.62.2020, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № PR Ds.62.2020, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про власника банківського рахунку з номером НОМЕР_1 , з листопада 2018 року по грудень 2018 року, із зазначенням також інших осіб, уповноважених до цього рахунку, та в якій мірі і на якій підставі, а також інформації про перераховані нижче операції з одночасним зазначенням: де, коли, яким чином і через кого кошти від зазначених транзакцій були виплачені:

-дата операції: 26 листопада 2018 року, одержувач: РІТАНІМ MAKSIM MOSKIYSKY 63 ENTANCE 5 KIEV, назва: ODER NUMBER: XRT//EUK/2018 (UKRAINE) TRACKING NUMBER: , сума: 8.134,08 PLN,

-дата операції: 30 листопада 2018 року, одержувач: РІТАНІМ MAKSIM MOSKIYSKY 63 ENTANCE 5 KIEV, назва: ODER NUMBER: XRT//EUK/2018 (UKRAINE) TRACKING NUMBER: , сума: 67.005,45 PLN,

-дата 26 листопада 2018 року, одержувач: РІТАНІМ MAKSIM MOSKIYSKY 63 ENTANCE 5 KIEV РІТАНІМ МАКСИМ, назва: витрати SR18ІP06344913DS, сума 105,00 PLN,

-дата операції: 12 грудня 2018 року, одержувач: PITAHIM МAKSІM MOSKIYSKY 63 ENTANCE 5 KIEV, назва: витрати SR181P06457648DS, сума: 6, 00 PLN,

-дата операції: 6 грудня 2018 року, одержувач: PITAHIM МAKSІM MOSKIYSKY 63 ENTANCE 5 KIEV назва: витрати SR181P06457648DS, сума: 50,00 PLN, назва: витрати,

-дата операції: 12 грудня 2018 року, одержувач: РІТАНІМ MAKSIM MOSKIYSKY 63 ENTANCE 5 KIEV, назва: витрати SR181P06457648DS, сума: 220,47 PLN.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1