Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 674/864/20
Провадження № 1-кс/674/308/20
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів

11 серпня 2020 року м.Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в порядку ч.4 ст.107 КПК України, розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Дунаївці, клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 22 липня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 22 липня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.
В клопотанні зазначено, що впродовж 2018-2019 років в с.Чаньків Дунаєвецького району під час виконання договору №1 від 31.07.2018, укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та КУ Дунаєвецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо капітального ремонту будинку культури с.Чаньків Дунаєвецького району посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » зловживаючи службовим становищем здійснили привласнення коштів місцевого бюджету на суму близько 275 000 гривень.
Крім того, впродовж 2018-2019 років в с.Чаньків Дунаєвецького району під час виконання договору №1 від 31.07.2018, укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та КУ Дунаєвецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо капітального ремонту будинку культури с.Чаньків Дунаєвецького району посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » зловживаючи службовим становищем шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме актів приймання передачі виконаних робіт, щодо кількості використаних будівельних матеріалів, об`єму виконаних робіт та завищення їх вартості, здійснили привласнення коштів місцевого бюджету на суму близько 275 000 гривень.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, прихожу до наступних висновків.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А тому, враховуючи вищевикладене та те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, отримання доказів, які дійсно будуть підтверджувати причетність посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » та Комунальної установи Дунаєвецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до привласнення бюджетних коштів та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме актів приймання виконаних робіт по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт будинку культури с. Чаньків, Дунаєвецького району, Хмельницької області» та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також необхідності проведення ряду почеркознавчих, будівельно-технічних та економічних експертиз є необхідність у тимчасовому доступі до наступних документів, що зберігаються в Приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що стосуються об`єкта будівництва «Капітальний ремонт будинку культури с. Чаньків, Дунаєвецького району, Хмельницької області», а саме:

-завірених копій установчих документів та документів, які підтверджують державну реєстрацію ПП « ОСОБА_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 (статуту, свідоцтва про реєстрацію підприємства як юридичної особи, свідоцтва про сплату єдиного податку, тощо) ;
-проектно-кошторисної документації (архітектурно-будівельної частини, технологічної частини, електро-технічної, графічної частини) за робочими проектом «Капітальний ремонт будинку культури с. Чаньків, Дунаєвецького району, Хмельницької області» та її електронного варіанту у разі наявності;

-договору №1 про закупівлю робіт за бюджетні кошти від 31 липня 2018 року між ПП « ОСОБА_6 » та Комунальною установою Дунаєвецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення робіт по проекту «Капітальний ремонт будинку культури с. Чаньків, Дунаєвецького району, Хмельницької області»;

-додаткових угод Договору №1 про закупівлю робіт за бюджетні кошти від 31 липня 2018 року між ПП « ОСОБА_6 » та Комунальною установою Дунаєвецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення робіт по проекту «Капітальний ремонт будинку культури с. Чаньків, Дунаєвецького району, Хмельницької області» у разі їх наявності;

-календарного графіку виконання робіт до Договору по проекту «Капітальний ремонт будинку культури с. Чаньків, Дунаєвецького району, Хмельницької області».

-плану фінансування на поточний рік до Договору по проекту щодо об`єкту будівництва «Капітальний ремонт будинку культури с. Чаньків, Дунаєвецького району, Хмельницької області»;

-договірної ціни по договору про закупівлю за державні кошти на об`єкт «Капітальний ремонт будинку культури с. Чаньків, Дунаєвецького району, Хмельницької області», з усіма частинами;

-усіх актів приймання виконаних будівельних робіт з усіма додатками до них за робочим проектом щодо об`єкту будівництва «Капітальний ремонт будинку культури с. Чаньків, Дунаєвецького району, Хмельницької області» та довідки про вартість виконаних робіт та витрати;

-усіх актів на закриття прихованих робіт на усі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт будинку культури с. Чаньків, Дунаєвецького району, Хмельницької області»;

-актів на прийняття відповідальних конструкцій, що відносяться до переліку робіт відповідно ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт будинку культури с. Чаньків, Дунаєвецького району, Хмельницької області»

-виконавчої та звітної документації, що підтверджує виконання робіт перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт по об`єкту будівництва за проектом «Капітальний ремонт будинку культури с. Чаньків, Дунаєвецького району, Хмельницької області»;

- технологічної карти з виконання робіт по об`єкту будівництва за проектом «Капітальний ремонт будинку культури с. Чаньків, Дунаєвецького району, Хмельницької області»;

-журналу загальних робіт по об`єкту будівництва за проектом «Капітальний ремонт будинку культури с. Чаньків, Дунаєвецького району, Хмельницької області»;

-журналу з виконання спеціальних робіт по об`єкту будівництва за проектом «Капітальний ремонт будинку культури с. Чаньків, Дунаєвецького району, Хмельницької області»;

-договорів про придбання товарно-матеріальних цінностей, накладних до них, квитанцій про сплату за вказаними накладними, які підтверджують придбання ПП « ОСОБА_6 » матеріальних цінностей, які вказані в актах приймання виконаних робіт по об`єкту будівництва за проектом «Капітальний ремонт будинку культури с. Чаньків, Дунаєвецького району, Хмельницької області», з зазначення кількості матеріальних цінностей, ціни за якою придбана та місця придбання вказаних матеріальних цінностей.

-квитанцій (роздруківок про рух коштів за період дії вказаних договорів на рахунку ПП « ОСОБА_6 »), які підтверджують отримання від КУ ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ПП « ОСОБА_6 » коштів за виконані роботи відповідно до договорів по об`єкту будівництва за проектом «Капітальний ремонт будинку культури с. Чаньків, Дунаєвецького району, Хмельницької області» та про перерахування коштів фізичним особам або підприємствам за придбання матеріальних цінностей для виконання вказаних договорів,

-сертифікатів якості на придбані товарно-матеріальні цінності які зазначені в актах приймання виконаних робіт по об`єкту будівництва за проектом «Капітальний ремонт будинку культури с. Чаньків, Дунаєвецького району, Хмельницької області», а також інших документів, у доступі до яких виникне необхідність під час проведення тимчасового доступу та які матимуть суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, так як отримати відомості в інший спосіб неможливо.

За таких підстав слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькі області майору поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до наступних документів:

-завірених копій установчих документів та документів, які підтверджують державну реєстрацію ПП « ОСОБА_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 (статуту, свідоцтва про реєстрацію підприємства як юридичної особи, свідоцтва про сплату єдиного податку, тощо) ;
-проектно-кошторисної документації (архітектурно-будівельної частини, технологічної частини, електро-технічної, графічної частини) за робочими проектом «Капітальний ремонт будинку культури с. Чаньків, Дунаєвецького району, Хмельницької області» та її електронного варіанту у разі наявності;

-договору №1 про закупівлю робіт за бюджетні кошти від 31 липня 2018 року між ПП « ОСОБА_6 » та Комунальною установою Дунаєвецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення робіт по проекту «Капітальний ремонт будинку культури с. Чаньків, Дунаєвецького району, Хмельницької області»;

-додаткових угод Договору №1 про закупівлю робіт за бюджетні кошти від 31 липня 2018 року між ПП « ОСОБА_6 » та Комунальною установою Дунаєвецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення робіт по проекту «Капітальний ремонт будинку культури с. Чаньків, Дунаєвецького району, Хмельницької області» у разі їх наявності;

-календарного графіку виконання робіт до Договору по проекту «Капітальний ремонт будинку культури с. Чаньків, Дунаєвецького району, Хмельницької області».

-плану фінансування на поточний рік до Договору по проекту щодо об`єкту будівництва «Капітальний ремонт будинку культури с. Чаньків, Дунаєвецького району, Хмельницької області»;

-договірної ціни по договору про закупівлю за державні кошти на об`єкт «Капітальний ремонт будинку культури с. Чаньків, Дунаєвецького району, Хмельницької області», з усіма частинами;

-усіх актів приймання виконаних будівельних робіт з усіма додатками до них за робочим проектом щодо об`єкту будівництва «Капітальний ремонт будинку культури с. Чаньків, Дунаєвецького району, Хмельницької області» та довідки про вартість виконаних робіт та витрати;

-усіх актів на закриття прихованих робіт на усі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт будинку культури с. Чаньків, Дунаєвецького району, Хмельницької області»;

-актів на прийняття відповідальних конструкцій, що відносяться до переліку робіт відповідно ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт будинку культури с. Чаньків, Дунаєвецького району, Хмельницької області»

-виконавчої та звітної документації, що підтверджує виконання робіт перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт по об`єкту будівництва за проектом «Капітальний ремонт будинку культури с. Чаньків, Дунаєвецького району, Хмельницької області»;

- технологічної карти з виконання робіт по об`єкту будівництва за проектом «Капітальний ремонт будинку культури с. Чаньків, Дунаєвецького району, Хмельницької області»;

-журналу загальних робіт по об`єкту будівництва за проектом «Капітальний ремонт будинку культури с. Чаньків, Дунаєвецького району, Хмельницької області»;

-журналу з виконання спеціальних робіт по об`єкту будівництва за проектом «Капітальний ремонт будинку культури с. Чаньків, Дунаєвецького району, Хмельницької області»;

-договорів про придбання товарно-матеріальних цінностей, накладних до них, квитанцій про сплату за вказаними накладними, які підтверджують придбання ПП « ОСОБА_6 » матеріальних цінностей, які вказані в актах приймання виконаних робіт по об`єкту будівництва за проектом «Капітальний ремонт будинку культури с. Чаньків, Дунаєвецького району, Хмельницької області», з зазначення кількості матеріальних цінностей, ціни за якою придбана та місця придбання вказаних матеріальних цінностей.

-квитанцій (роздруківок про рух коштів за період дії вказаних договорів на рахунку ПП « ОСОБА_6 »), які підтверджують отримання від КУ ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ПП « ОСОБА_6 » коштів за виконані роботи відповідно до договорів по об`єкту будівництва за проектом «Капітальний ремонт будинку культури с. Чаньків, Дунаєвецького району, Хмельницької області» та про перерахування коштів фізичним особам або підприємствам за придбання матеріальних цінностей для виконання вказаних договорів.

-сертифікатів якості на придбані товарно-матеріальні цінності які зазначені в актах приймання виконаних робіт по об`єкту будівництва за проектом «Капітальний ремонт будинку культури с. Чаньків, Дунаєвецького району, Хмельницької області», а також інших документів, у доступі до яких виникне необхідність під час проведення тимчасового доступу та які матимуть суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, які зберігаються в Приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Ухвала діє до 11.09.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1