Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2135/20
Справа № 711/6295/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2020 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000222 від 06.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області про встановлення в рамках оперативного супроводу державного фінансового аудиту виконання ІНФОРМАЦІЯ_2 бюджетних програм щодо підготовки кадрів професійно технічними закладами та іншими закладами освіти за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 та державного фінансового аудиту виконання Департаментом бюджетних програм щодо реалізації державної політики у молодіжній сфері за період з 01.01.2013 по 31.03.2018, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_3 , ряду порушень, що призвели до заподіяння збитків місцевому бюджету, а саме, про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 2017 року по теперішній час, розтратили бюджетні кошти.

Так, службові особи Департаменту в період з 2017 року по даний час замовляли проектно-кошторисну документацію на проведення ряду робіт по ремонту навчальних закладів м. Черкаси із значно завищеними цінами на будівельні матеріали та роботу механізмів, з метою подальшої розтрати бюджетних коштів на користь підрядних організацій.
Також службовими особами Департаменту, всупереч своїм посадовим обов`язкам, не проводився контроль за якістю та об`ємами виконаних робіт (в тому числі утеплення фасадів, монтажу віконних блоків, а також опоряджувальних робіт та ін.). Вказані порушення призвели до того, що оновлені конструкції не завжди відповідають за показниками горючості, довговічності та теплопровідності, а отже, в цілому не відповідають запроектованим параметрам та мінімальним вимогам чинних ДСТУ та ДБН. Зокрема, на деяких об`єктах будівництва вмонтовані віконні блоки неналежної якості (металопластковий профіль « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Орentеск» та ін. та склопакети з формулою 4-12-4-8-4i), дані стосовно коефіцієнту опору теплопровідності яких мають опір теплопередачі 0,64 м2/КВт, при мінімально допустимому коефіцієнту опору теплопровідності світлопрозорих конструкцій (вікон) дія 1 температурної зони (куди входить вся Черкаська область) 0,75 м2/КВт, що визначено відповідними нормативно-правовими документами (додаток М до ДБН В.2.6-31: 2006 «Теплова ізоляція будівель» із змінами, чинними з 01 липня 2013 року та додаток А до ДСТУ Б.В.2.7-107.2008 «Будівельні матеріали. Склопакети клеєні будівельного призначення. Технічні умови») та передбачено в проектах на виконання даних робіт.
Крім цього отримано інформацію про заміну запроектованих будівельних матеріалів (в т.ч. утеплювальних матеріалів) на значно дешевші аналоги, які не мають відповідних сертифікатів якості.
При цьому, службові особи Департаменту ставлять необхідні відмітки в актах приймання-передачі проектно-кошторисної документації, актах приймання виконаних робіт, загальних та інших журналах ведення робіт, свідомо зазначаючи завідомо неправдиві відомості щодо відсутності порушень з боку проектних та підрядних організацій до вищевказаних офіційних документів.
Також Департаментом було проведено ряд закупівель робіт з капітального ремонту та реконструкції будівель із завищенням вартості будівельних матеріалів та робіт на їх монтування.
Крім цього, під час проведення фінансово-господарської діяльності Департаментом неодноразово закуповувались товарно-матеріальні цінності неналежної якості або ж із завищеною вартістю.
Таким чином, діями службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 заподіяно збитків місцевому бюджету у загальній сумі понад 450 тис. грн.
За вказаним фактом СУ ГУНП в Черкаській області 06.08.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000222 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено об`єкти на території м. Черкаси, на яких виявлені порушення під час проведення ремонтно-будівельних робіт, по яких замовником робіт виступає ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі об`єкти, підрядником по виконанню робіт яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-капітальний ремонт фасаду ДНЗ №87, договір від 06.08.2019,

-капітальний ремонт фасаду ДНЗ №9, договір від 29.07.2019,

-капітальний ремонт фасаду ДНЗ №9, договір від 12.09.2018.

Допитаний в якості свідка голова ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 пояснив, що ним, як керівником громадської організації, яка на постійній основі займається моніторингом використання бюджетних коштів, а також перевіркою робіт на громадських засадах, під час перевірки використання бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , з використанням відкритих джерел було встановлено, що службовими особами Департаменту було оплачено не в повній мірі та неякісно виконані роботи по ряду договорів.

На теперішній час, з метою перевірки об`ємів фактично виконаних робіт, виникла необхідність у проведенні судової будівельно-технічної експертизи. У відповідності до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5, для проведення дослідження експерту необхідно надати: договірну документацію, проектно-кошторисну, первинну звітну, виробничу документацію на виконання будівельних робіт; стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів, тощо.

Зважаючи на викладене, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документації по виконанню договорів на виконання робіт, в період часу з 2018 по даний час, по об`єктах:

-капітальний ремонт фасаду ДНЗ №87, договір від 06.08.2019, підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-капітальний ремонт фасаду ДНЗ №9, договір від 29.07.2019, підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-капітальний ремонт фасаду ДНЗ №9, договір від 12.09.2018, підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

а саме: проектно-кошторисної документації, договірної документації, звітної документації, виконавчої документації, документів, що підтверджують оплату виконаних робіт, первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва, товарно-транспортні накладні, журналів лабораторного контролю будівельних матеріалів, що використовувалися при проведенні робіт, договорів субпідряду, та актів приймання виконаних підрядних робіт, документів, що підтверджують здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт, документів, на підставі яких були виділені кошти для фінансування робіт по капітальному ремонту вказаних об`єктів; копій наказів на призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що підписували документацію по виконанню договорів на виконання робіт по вказаних об`єктах.

Указана документація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки відомості, яка містяться в ній, будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою повного розслідування кримінального провадження, в ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та день розгляду клопотання був повідомлений, проте надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та зробити копії без вилучення) до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки дана інформація, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях. (п. 23 розділу 2.5 «Тимчасовий доступ до речей і документів» Узагальнення ВССУ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження).

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документації по виконанню договорів на виконання робіт, в період часу з 2018 по даний час, по об`єктах:

-капітальний ремонт фасаду ДНЗ №87, договір від 06.08.2019, підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-капітальний ремонт фасаду ДНЗ №9, договір від 29.07.2019, підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-капітальний ремонт фасаду ДНЗ №9, договір від 12.09.2018, підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

а саме:

- проектно-кошторисної документації (дефектні акти, розрахунки загальновиробничих витрат, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, проекти, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, розрахунки категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документи, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, інженерних вишукувань, випробувань і обстежень);

- договірної документації (договори із усіма змінами та додатками, в тому числі/також зведені кошторисні розрахунки, договірні ціни, локальні кошториси, графіки виконання робіт);

- звітної документації (акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них; довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3);

- виконавчої документації (акти на закриття прихованих робіт; загальні журнали робіт; виконавчі схеми, креслення, журналів технічного нагляду);

- документів, що підтверджують оплату виконаних робіт;
- первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва, паспорти на будівельні матеріали, товарно-транспортні накладні, журналів лабораторного контролю будівельних матеріалів, що використовувалися при проведенні робіт;

- договорів субпідряду, та актів приймання виконаних підрядних робіт (форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, документи, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт, документи, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт);

- документів, що підтверджують здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт (договорів на виконання робіт щодо авторського та технічного нагляду, актів приймання виконаних робіт авторського та технічного нагляду, журналів авторського та технічного нагляду, документів, що підтверджують перерахування коштів за виконання робіт технічного та авторського нагляду);

- документів, на підставі яких були виділені кошти для фінансування робіт по капітальному ремонту вказаних об`єктів;

- копій наказів на призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що підписували документацію по виконанню робіт по вказаних об`єктах.

З можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1