1Справа № 335/8632/20 1-кс/335/4616/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000290 від 29.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті Запорізькою філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2019 по 28.10.2020, в електронному та паперовому носіях інформації; платіжні доручення, чеки на зняття грошових коштів, банківські картки із зразками підпису та відтиском печатки Запорізької філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; електронні платіжні документи, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах Запорізької філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що у проваджені СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №0000290 від 29.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у проваджені СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000290 від 29.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 12-14 червня 2020 року комісією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було проведено інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей Запорізької філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході інвентаризації було виявлено факт «реалізації» на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » врожаю соняшника згідно договору №590-8/2019-РПС від 26.12.2019, в кількості 148,61 тон на суму 1 337 490 гривень з ПДВ, хоча ринкова вартість склала 10 258,00 гривень за тону, тобто на суму 1 524 441 гривень, тобто ОСОБА_5 було реалізовано соняшник за заниженими цінами та орієнтовна сума збитку підприємству склала 186 951 гривень.

Станом на 05.09.2020 оплата за відвантажений товар в сумі 1 337 490 гривень на рахунок філії не надходила.

Крім того, органом досудового розслідування також були виявлені порушення при закупівлі аміачної селітри за 2019-2020 роки, внаслідок чого підприємству було завдано збитків на суму 139 920 гривень.

За час виконання обов`язків директора філії ОСОБА_5 з 2018 по 18.06.2020 року на підприємстві в 1,6 разів збільшилась кредиторська заборгованість, яка склала 14 085 066 гривень, з них ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 1 747 488,42 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 3 750 346,57 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 3 904 571,38 гривень; ТОВ МБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 269842,84 гривень; ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 4 146 036,36 гривень. Також, працівникам філії протягом 6 місяців не виплачувалась заробітна плата, у зв`язку із чим виник борг у розмірі 736 000 гривень.

Так, у липні 2020 року за вказівкою ОСОБА_5 невстановленими особами було зібрано та вивезено врожай пшениці у кількості 790 тон на суму 5 674 900 гривень. При цьому, у філії відсутні будь-які документи щодо проведення робіт по збору врожаю, передачу його на зберігання або його реалізації.

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 , Запорізька філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 має банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 .

У зв`язку із викладеним, з метою встановлення фактів наявності на рахунках підприємства грошових коштів на виплату заробітної плати працівникам підприємства, фактів перерахування грошових коштів за відвантажений соняшник відповідно до договору №590-8/2019-РПС від 26.12.2019 та подальшого спрямування цих грошових коштів, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи та інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.ст.131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що банківські документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази, та іншими способами їх довести неможливо, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області, які проводять досудове розслідування кримінального провадження слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті Запорізькою філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2019 по 28.10.2020, в електронному та паперовому носіях інформації;

- платіжні доручення, чеки на зняття грошових коштів, банківські картки із зразками підпису та відтиском печатки Запорізької філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- електронні платіжні документи, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах Запорізької філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із можливістю вилучення їх копій.

Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 23.12.2020.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1