УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 609/178/20

1-кс/609/246/2020

22 грудня 2020 року Слідчий суддя Шумського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шумськ, клопотання начальника СД ОДР Шумського ВП Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, суд-

В С Т А Н О В И В:

Начальник СД ОДР Шумського ВП Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання начальник СД ОДР Шумського ВП Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 не з`явилися, однак подали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні сектору дізнання органу досудового розслідування Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, які 07 лютого 2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

07 лютого 2020 року до Шумського Відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в кінці січня 2020 в обідню пору доби, невідома особа чоловічої статі, під приводом розблокування банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час спілкування по стаціонарному телефону НОМЕР_1 , шляхом зловживання довірою, шахрайським способом заволоділа його коштами у сумі 6700,00 грн..

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.02.2020 року грошові кошти перераховано на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

На даний час виникла необхідність у вилучені підтверджуючих документів про рух грошових коштів, за банківською картою № НОМЕР_2 Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 . Відомості які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки вказаний перелік документів дасть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення, а тому просить клопотання задоволити.

Суд, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю .

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема банківською таємницею є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації, 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Також, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що 07 лютого 2020 року було внесено відомості до ЄРДР №0000023 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, та враховуючи те, відомості які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити.

На підставі наведеного, керуючись ст. 163 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника СД ОДР Шумського ВП Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 ., щодо банківської картки № НОМЕР_2 , а саме руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 04.02.2020 року по 15.02.2020 року, із вказанням повної та детальної інформації про утримувача коштів за вище вказаний період, де і ким здійснювались операції, щодо зняття коштів, надходження коштів, а також надання інформації про особу, яка володіє даною карткою, з можливістю її вилучення.

Право тимчасового доступу надати начальнику сектору дізнання органу досудового розслідування Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання органу досудового розслідування Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору сектору дізнання органу досудового розслідування Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору кримінальної поліції Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1