Провадження № 1- кс/712/5723/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 листопада 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000095 від 17.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000095 від 17.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.07.2020 до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють розтрату бюджетних коштів, розпорядником по яким виступає КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом завищення вартості товарів, які закуповуються без проведення тендерних процедур.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження та даних з офіційного державного інформаційного порталу у мережі Інтернет, на якому оприлюднюється інформація про використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 08.05.2020 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори №№ 0805061, 080506, 080507, 080503 загальною вартістю 9,2 млн. грн. на закупівлю товарів, по цінах, які значно перевищують середньорегіональні, зокрема: халат ізоляційний медичний одноразовий, вартістю 85 грн. (загальна сума 2 635 000 грн.); хлоргексидин, вартістю 230 грн. (загальна сума 322 000 грн.); захисний костюм/комбінезон одноразовий, вартістю 430 грн. (загальна сума 3 225 000 грн.); захисний щиток, вартістю 319 грн. (загальна вартість 510 400 грн.); захисні окуляри, вартістю 109 грн. (загальна вартість 174 400 грн.) та інше.

Вказані договори укладені без проведення тендерних процедур відповідно до вимог «Порядку проведення закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України» затвердженого постановою КМУ від 20.03.2020 № 225 з відповідними змінами (далі Порядок).

Так, 12.08.2020 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до копій документів, які стосуються укладання договорів між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо закупівлі товарів, необхідних для запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби, які закуповуються в рамках договорів №№ 0805061, 080506, 080507, 080503.

Разом з цим, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні отримано висновок судово-економічної експертизи № 1250/1278-1280/20-23 від 06.11.2020 згідно якого встановлено завищення вартості товарів придбаних відповідно до договорів №№ 0805061, 080506, 080507, 080503 від 08.05.2020 складає на суму 2 434 330,0 гривень, що призвело до збитків на вказану суму.

Прокурор у клопотанні вказує, що з метою перевірки викладених обставин у органу досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів первинних документів, що стосуються укладання договорів між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо закупівлі товарів, необхідних для запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби, які закуповуються в рамках договорів №№ 0805061, 080506, 080507, 080503.

Посилається на той факт, що досудовим розслідуванням встановлено, що оригінали документів, які стосуються укладання договорів між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо закупівлі товарів, необхідних для запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби, які закуповуються в рамках договорів №№ 0805061, 080506, 080507, 080503 у період з травня 2020 року по теперішній час, а саме: договорів про поставку товарів, додаткових договорів/угод, додатків до вказаних договорів; товарно-транспортних, видаткових накладних, які підтверджують факти поставки вказаних товарів закладам охорони здоров`я м. Черкаси відповідно до умов вказаних договорів; заявок про необхідність закупки товарів від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (або інших закладів охорони здоров`я міста Черкаси, в інтересах яких здійснюється закупівля); актів прийому/передачі, реєстрів накладних, відповідно до яких здійснювалася поставка товарів; платіжних доручень, які підтверджують оплату поставленого товару за вищевказаними договорами поставки; сертифікатів щодо якості товарів; документів щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів, які поставлялись КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в рамках договорів №№ 0805061, 080506, 080507, 080503 у виробників та інших постачальників (договорів, видаткових накладних та ін.); положення (в редакціях, які були чинними з 08.05.2020 по теперішній час) про КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів, розпоряджень чи протоколів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , міського голови міста Черкаси, що підтверджують повноваження посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на право підпису в господарських договорах та якими надано право розпорядження рахунками і підписання платіжних та інших розрахункових документів, знаходяться у володінні службових/посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Отже, вважає, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, у зв`язку з чим і виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотанням.

В судове засідання прокурор не з`явився, просили розглянути справу в їх відсутність.

Представник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належними чином про день та час розгляду справи, причини неявки не відомі.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає наступне.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000095 від 17.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Зокрема, встановлено, що 16.07.2020 до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють розтрату бюджетних коштів, розпорядником по яким виступає КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом завищення вартості товарів, які закуповуються без проведення тендерних процедур.

З рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС 1 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Черкаській області № 14/893 від 15.07.2020 вбачається, що 08.05.2020 в.о. директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 без проведення тендерних процедур укладено договори №№ 080561, 080507, 080506 та 080503 вартістю 9,2 млн. грн.. (832 тис. грн.., 487,45 тис. грн., 4,285 млн. грн.. та 3,9 млн. грн. відповідно) на закупівлю засобів захисту та дезінфекції для запобігання виникненню і поширенню корона вірусної хвороби (COVID-19); халати ізоляційні медичні, костюми захисні/комбінезони, медичні маски, захисні щитки, захисні окуляри, респіратори тощо.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 30.07.2020 надано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до копій документів, які стосуються укладання договорів між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо закупівлі товарів, необхідних для запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби, які закуповуються в рамках договорів №№ 0805061, 080506, 080507, 080503.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні отримано висновок судово-економічної експертизи № 1250/1278-1280/20-23 від 06.11.2020 згідно якого встановлено завищення вартості товарів придбаних відповідно до договорів №№ 0805061, 080506, 080507, 080503 від 08.05.2020 складає на суму 2 434 330,0 гривень, що призвело до збитків на вказану суму.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, зокрема, здійснено 12.08.2020 тимчасовий доступ до копій документів, які стосуються укладання договорів між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо закупівлі необхідних для запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби, які закуповуються в рамках договорів №№ 0805061, 080506, 080507, 080503. Більш того, отримано висновок судово-економічної експертизи № 1250/1278-1280/20-23 від 06.11.2020 згідно якого встановлено завищення вартості товарів придбаних відповідно до договорів №№ 0805061, 080506, 080507, 080503 від 08.05.2020 складає на суму 2 434 330,0 гривень, що призвело до збитків на вказану суму.

Разом з тим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до їх оригіналів.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, що перебувають у володінні службових/посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені № 0000095 від 17.07.2020, а саме: для проведення судової почеркознавчої експертизи, яка може бути проведена лише за наявності їх оригіналів, а, також, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, що містяться в речах і документах, що можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових/службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які стосуються укладання та виконання договорів між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо закупівлі товарів, необхідних для запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби, які закуповуються в рамках договорів №№ 0805061, 080506, 080507, 080503 у період з травня 2020 року по час дати виконання ухвали суду: договорів про поставку товарів, додаткових договорів/угод, додатків до вказаних договорів; товарно-транспортних, видаткових накладних, які підтверджують факти поставки вказаних товарів закладам охорони здоров`я м. Черкаси відповідно до умов вказаних договорів; заявок про необхідність закупки товарів від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (або інших закладів охорони здоров`я міста Черкаси, в інтересах яких здійснюється закупівля); актів прийому/передачі, реєстрів накладних, відповідно до яких здійснювалася поставка товарів; платіжних доручень, які підтверджують оплату поставленого товару за вищевказаними договорами поставки; сертифікатів щодо якості товарів; документів щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів, які поставлялись КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в рамках договорів №№ 0805061, 080506, 080507, 080503 у виробників та інших постачальників (договорів, видаткових накладних та ін.); положення (в редакціях, які були чинними з 08.05.2020 по час дати виконання ухвали суду) про КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів, розпоряджень чи протоколів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , міського голови міста Черкаси, що підтверджують повноваження посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на право підпису в господарських договорах та якими надано право розпорядження рахунками і підписання платіжних та інших розрахункових документів, з можливістю вилучення оригіналів документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , або за її дорученням на старшого оперуповноваженого в ОВС Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_7 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1