Справа № 344/871/21
Провадження № 1-кс/344/363/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2021 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000058, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.212, ч.1 ст.209 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000058, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2020, за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків службовими особами ФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в значних розмірах.

Підставою для початку досудового розслідування слугували матеріали управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС в Івано-Франківській області, з яких вбачалося, що службові особи ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) упродовж 2020 року вчинили пособництво в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки на загальну суму 4 550 153 грн., що є значним розміром.

Крім того, службові особи ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) упродовж 2020 року набули, володіли, використовували та розпоряджались майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме: грошовими коштами на загальну суму 4 550 153 грн, отриманими від здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій щодо купівлі-продажу товарів (робіт, послуг), достовірно знаючи, що таке майно здобуто злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у періоді який підлягає дослідженню в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ) службовими особами ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) були відкриті рахунки № НОМЕР_4 (840 Долар США), № НОМЕР_4 (978 ЄВРО), № НОМЕР_4 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які використовувалися для проведення розрахунків із контрагентами.

З метою дослідження обставин проведення фінансово-господарських операцій ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з контрагентами, у тому числі проведених розрахунків з ними, встановлення відомостей щодо призначення платежів, а також подальший рух отриманих грошових коштів від контрагентів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнта ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунках ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є їх дослідження.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Крім того, іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, а тому є необхідність у зверненні до слідчого судді з метою отримання відповідного судового рішення.

Надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в подальшому матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дасть можливість встановити факти проведення розрахунків ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з контрагентами, встановлення подальшого руху коштів перерахованих від контрагентів, а також осіб, які ними розпоряджалися.

Беручи до уваги вищенаведене та те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні центрального офісу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці, а саме банківської.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А :
Клопотання задоволити.

Надати слідчим слідчого управління ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю по рахунках ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 (840 Долар США), № НОМЕР_4 (978 ЄВРО), № НОМЕР_4 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх оригіналів, у разі відсутності оригіналів, копій документів, а саме:

- копій сторінок паспорта та і.п.н. осіб, які надавалися останніми для відкриття вищевказаних рахунків;

- заяв, анкет-опитувальників тощо, які складалися (заповнялися) особами при відкритті рахунків;

- договорів на відкриття банківських рахунків (банківського обслуговування клієнта), які підписувалися при відкритті рахунків;

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання клієнта з банком (інформації про ІР-адреси із яких здійснювався доступ до рахунків);

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку, грошових чеків по рахунку;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання коштів з каси банку по вищевказаних рахунках за період з 01.01.2020 по 31.12.2020.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1