Провадження № 1-кс/127/8667/20
У Х В А Л А
Іменем України
10 вересня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", -

ВСТАНОВИВ:

07.09.2020 року старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000508 від 24.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 20.12.2019 невідомі особи представляючись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , та видаючи себе за працівників даного товариства, під приводом продажу мінеральних добрив, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ФГ « ОСОБА_6 » в сумі 315 100 грн, чим своїми діями завдали потерпілому матеріальної шкоди у великих розмірах.
Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_7 - голову ФГ « ОСОБА_6 », та встановлено, що невідома особа чоловічої статі, що представлялась ОСОБА_5 - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 17.12.2019 по 20.12.2019, у ході проведення телефонних розмов, використовуючи канали електронного зв`язку, а саме електронну поштову скриньку з адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 , надіслала на адресу електронної поштової скриньки належної ФГ « ОСОБА_6 » фото-копії установчих та реєстраційних документів та договір поставки № 76 від 17.12.2019, який після отримання підписав ОСОБА_7 та скріпив печаткою ФГ « ОСОБА_6 », та переслав аналогічним методом адресату. Після того невстановленою особою від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надіслано рахунки-фактури на оплату товару №00Р81 та №00Р82.

В подальшому, відповідно до платіжного доручення № 233 від 20.12.2019 ФГ«Кидрасівське» перерахувало з власного рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 160 000 грн на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до платіжного доручення № 232 від 19.12.2019 аналогічним шляхом перерахувало грошові кошти в сумі 155 100 грн.

В результаті вказаних дій ФГ « ОСОБА_6 » перерахували грошові кошти в загальній сумі 315 100 грн на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
У подальшому абонентські номери, якими користувались невстановлені особи працювати перестали, а мінеральні добрива, що являлись предметом договору поставки, до ФГ « ОСОБА_6 » поставлено не було, відповідно грошові кошти на р/р ФГ « ОСОБА_6 » не повернуто.

Таким чином встановлено, що особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою заволодіння грошових коштів належних ФГ « ОСОБА_6 », прикриваючись фінансово-господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовували розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки завірених копій документів у володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що стосуються відкриття та подальшого використання банківського рахунку: № НОМЕР_2 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ / НОМЕР_6 /, адреса: АДРЕСА_2 , в тому числі фото володільця, або особи яка здійснювала дії пов`язані з відкриттям/закриттям рахунків або інші дії/операції пов`язані з обслуговуванням, роздруківок про рух коштів з 01.10.2019 по час винесення ухвали, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналів з якого проводились розрахункові операції, фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів або поповнення рахунків (інших касових операцій) з рахунків у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей щодо IP адрес терміналів здійснення операцій по вказаним рахункам через систему «Клієнт-банк», або іншу аналогічну.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 10.09.2020 звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в судове засідання не з`явився, однак як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 від 10.09.2020 про дату, час та місце розгляду справи представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомлявся слідчим завчасно та належним чином.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що групою слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000508 від 24.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 20.12.2019 невідомі особи представляючись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , та видаючи себе за працівників даного товариства, під приводом продажу мінеральних добрив, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ФГ « ОСОБА_6 » в сумі 315 100 грн, чим своїми діями завдали потерпілому матеріальної шкоди у великих розмірах.
Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_7 - голову ФГ « ОСОБА_6 », та встановлено, що невідома особа чоловічої статі, що представлялась ОСОБА_5 - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 17.12.2019 по 20.12.2019, у ході проведення телефонних розмов, використовуючи канали електронного зв`язку, а саме електронну поштову скриньку з адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 , надіслала на адресу електронної поштової скриньки належної ФГ « ОСОБА_6 » фото-копії установчих та реєстраційних документів та договір поставки № 76 від 17.12.2019, який після отримання підписав ОСОБА_7 та скріпив печаткою ФГ « ОСОБА_6 », та переслав аналогічним методом адресату. Після того невстановленою особою від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надіслано рахунки-фактури на оплату товару №00Р81 та №00Р82.

В подальшому, відповідно до платіжного доручення № 233 від 20.12.2019 ФГ«Кидрасівське» перерахувало з власного рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 160 000 грн на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до платіжного доручення № 232 від 19.12.2019 аналогічним шляхом перерахувало грошові кошти в сумі 155 100 грн.

В результаті вказаних дій ФГ « ОСОБА_6 » перерахували грошові кошти в загальній сумі 315 100 грн на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
У подальшому абонентські номери, якими користувались невстановлені особи працювати перестали, а мінеральні добрива, що являлись предметом договору поставки, до ФГ « ОСОБА_6 » поставлено не було, відповідно грошові кошти на р/р ФГ « ОСОБА_6 » не повернуто.

Як зазначається слідчим що особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою заволодіння грошових коштів належних ФГ « ОСОБА_6 », прикриваючись фінансово-господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовували розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 .

Наведені обставини підтверджуються протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 від 10.01.2020 року, платіжними дорученнями №232 від 19.12.2019 та №233 від 20.12.2019 та договором поставки № 76 від 17.12.2019.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", при цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій документів, та/або отримання їх у електронному варіанті на носій інформації) до документів та предметів належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що стосуються відкриття та подальшого використання банківських рахунків за період часу з 01.10.2019 по час винесення ухвали, по наступному товариству:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ / НОМЕР_6 /, адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ,
а саме:

?документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків, тобто документів та фотоматеріалів, які надавались для відкриття та долучались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку та його обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк») у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

?фото володільця/користувача, або особи яка здійснювала дії пов`язані з відкриттям/закриттям рахунків або інші дії/операції пов`язані з обслуговуванням рахунків;

?документів щодо надання кредитів та розміщення депозитів в установі банку;
?документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких здійснювалось зарахування, списання та видача готівки, грошових коштів по рахунках товариства;
?документів, що свідчать про видачу готівки (чеки, доручення на отримання готівки, та інше) з рахунку:

-№ НОМЕР_2 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ / НОМЕР_6 /;
?інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту по банківських рахунках вказаного товариства, в розрізі по кожному, в тому числі по рахунку:

-№ НОМЕР_2 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ / НОМЕР_6 /;
?інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес (МАС-адрес), з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо) по банківських рахунках вказаного товариства, в розрізі по кожному, в тому числі по рахунку:

-№ НОМЕР_2 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ / НОМЕР_6 /;
?фото- та відеоматеріалів з камер спостереження в місцях розташування відділень банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », терміналів та банкоматів, з яких здійснювались зарахування або зняття готівки, інші операції, в тому числі фотоматеріали, які отримувались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час авторизації клієнта для проведення дій пов`язаних з обслуговуванням та функціонуванням банківських рахунків вказаного товариства, в розрізі по кожному, в тому числі по рахунку:

-№ НОМЕР_2 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ / НОМЕР_6 /.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя