Справа № 694/1482/20 провадження № 1-кс/694/454/20
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

01.12.2020 року м. Звенигородка
Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання слідчого СВ Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за №0000208 від 07.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Звенигородського ВП ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та її вилучення старшому слідчому СВ Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) документів які містять інформацію, що може містити чи містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований по АДРЕСА_1 , щодо руху коштів клієнта банку ОСОБА_9 по її картковому рахунку № НОМЕР_1 , які були перераховані ОСОБА_10 за період з 06.04.2020 року по 12.05.2020 (час реєстрації кримінального провадження) відомості про спосіб зняття коштів із рахунків (фото, відео матеріал), банківські чеки про видачу готівки через пост-термінали банку у відділенні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зобов`язати АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) документів які містять інформацію, що може містити чи містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований по АДРЕСА_1 , щодо руху коштів клієнта банку ОСОБА_9 по її картковому рахунку № НОМЕР_1 , які були перераховані ОСОБА_10 за період з 06.04.2020 року по 12.05.2020 (час реєстрації кримінального провадження) відомості про спосіб зняття коштів із рахунків (фото, відео матеріал)(час реєстрації кримінального провадження) відомості про спосіб зняття коштів із рахунків (фото, відео матеріал), банківські чеки про видачу готівки через пост-термінали банку у відділенні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснити вилучення (виїмку) старшому слідчому СВ Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 06.05.2020 невідома особа шляхом обману під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 гривень які були перераховані ОСОБА_10 , що проживає за адресою АДРЕСА_2 , через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Вказане кримінальне правопорушення слідчим СВ Звенигородського ВП було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000366 від 07.05.2020 року.

06.05.2020 до Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по зверненню ОСОБА_11 про те, що 20.04.2020 ОСОБА_11 переглядаючи сайт "OLX" виявила оголошення, щодо продажу батуту, в подальшому здійснила перерахунок коштів на банківську карту НОМЕР_2 про те товар доставлений не був, грошові кошти не повернуті.

Вказане кримінальне правопорушення слідчим СВ Корсунь-Шевченківським ВП Звенигородського ВП було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208 від 07.05.2020 року.

Враховуючи, кримінальні правопорушення №0000366 від 07.05.2020 та №0000208 від 07.05.2020 стосуються одного і того ж предмета вчинення злочину, прокурором Звенигородської місцевої прокуратури вказані провадження були об`єднані в одне кримінальне провадження під загальним номером №0000208.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень: ч. 3 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа використовуючи інтернет додаток ОЛХ, шляхом подачі оголошення про продаж дитячого батуту, заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 гривень ОСОБА_10 , яка перерахувала їх через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_9 в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , які були перераховані через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 саме 06.05.2020, о 07:50 год., що належать ОСОБА_10 , відомості про спосіб зняття коштів із рахунку (фото, відео матеріал), копії банківських чеків видачі готівки через пост-термінали банку у відділенні АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " тощо, має істотне значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження і полягає в тому, що особа, яка користувалася послугами банку, може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Володільцем інформації про клієнта банку ОСОБА_9 та рух коштів по його картковому рахунку № НОМЕР_1 є АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований по АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .
Інформація щодо руху коштів клієнта банку ОСОБА_9 по картковому рахунку № НОМЕР_1 (час реєстрації кримінального провадження) відомості про спосіб зняття коштів із рахунків (фото, відео матеріал), банківських чеків видачі готівки через пост-термінали банку у відділенні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Проведеними по справі досудовим розслідуванням на даний час встановити всіх осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані документи, які містять інформація щодо руху коштів клієнта банку ОСОБА_9 по його рахунку № НОМЕР_1 за період з 06.04.2020 року по 12.05.2020 в який спосіб, відомості про спосіб зняття коштів із рахунків (фото, відео матеріал), банківські чеки про видачу видачі готівки через пост-термінали банку у відділенні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.
Неможливість отримати відомості в інший спосіб полягає в тому, що згідно вимог Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці , затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 за №267, банківські чеки про видачу готівки через пост-термінали банку видаються на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України, що вказує на неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб як за ухвалою суду.
Повноваження слідчого та прокурора у кримінальному провадженні № 0000208 від 07.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, яке на даний час перебуває у їх провадженні підтверджується витягом з ЄРДР на дату подання клопотання.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований по АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , тел. НОМЕР_5 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, так як термін її зберігання обмежений, а виклик особи, у володінні якої знаходиться дана інформація, займає певний час, тому розгляд даного клопотання, згідно вимог ч. 2 ст.163 КПК України, доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.
01.12.2020 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, просить слідчого

суддю задовольнити вказане клопотання та не заперечують проти визнання такої дії та результатів її здійснення чинними.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.
Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчий Звенигородського ВП ОСОБА_3 вказує, що проведеним по справі досудовим розслідуванням на даний час встановити всіх осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані документи, які містять інформацію щодо руху коштів клієнта банку ОСОБА_9 по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 06.04.2020 року по 12.05.2020 в який спосіб, відомості про спосіб зняття коштів із рахунків (фото, відео матеріал), банківські чеки про видачу готівки через пост-термінали банку у відділенні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.
Неможливість отримати відомості в інший спосіб полягає в тому, що згідно вимог Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці , затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 за №267, банківські чеки про видачу готівки через пост-термінали банку видаються на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України, що вказує на неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб як за ухвалою суду.
Повноваження слідчого та прокурора у кримінальному провадженні № 0000208 від 07.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, яке на даний час перебуває у їх провадженні підтверджується витягом з ЄРДР на дату подання клопотання.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований по АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , тел. НОМЕР_5 .
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту ч.7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що

без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що володільцем інформації про клієнта банку ОСОБА_9 та рух коштів по її картковому рахунку № НОМЕР_1 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований по АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Інформація щодо руху коштів клієнта банку ОСОБА_9 по картковому рахунку № НОМЕР_1 (час реєстрації кримінального провадження) відомості про спосіб зняття коштів із рахунків (фото, відео матеріал), банківських чеків видачі готівки через пост-термінали банку у відділенні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю лише особам уповноваженим на здійснення досудового розслідування, вказаним у витязі з ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за №0000208 від 07.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) документів, які містять інформацію, що може містити чи містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований по АДРЕСА_1 , щодо руху коштів клієнта банку ОСОБА_9 по її картковому рахунку № НОМЕР_1 , які були перераховані ОСОБА_10 за період з 06.04.2020 року по 12.05.2020 (час реєстрації кримінального провадження) відомості про спосіб зняття коштів із рахунків (фото, відео матеріал), банківські чеки про видачу готівки через пост-термінали банку у відділенні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов`язати уповноважену службову особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та можливість ознайомитись, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) вказаних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1