06 жовтня 2020 року м. Хмельницький
02.10.2020 року старший слідчий СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, а саме вимоги ст. ст. 2, 7, 12, 25, 27 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», 04.09.2020 близько 9 год. 00 хв., перебуваючи в гаражному масиві, що знаходиться неподалік будинку АДРЕСА_2 , умисно, незаконно придбав 3 прозорих пакети з полімерного матеріалу, запакованих ізолюючою стрічкою чорного кольору із психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін масою 0,120768 г., 0,123216 г., 0,127512 г., та вирішив їх збути методом «закладок», який полягав у тому, що останній ховав пакети із психотропною речовиною, під різними предметами на місцевості, після чого за допомогою мобільного телефону марки «IPhone», IMEI1: НОМЕР_2 , який перебував у його власності, фіксував місцезнаходження вищевказаної речовини та зберігав фотознімки для подальшого пересилання невстановленим досудовим розслідуванням особам, з метою подальшого незаконного збуту.
Так, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено 05.09.2020, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи на відкритій ділянці місцевості за координатами « НОМЕР_3 (північна широта) Е26° 35 21 (східна довгота)» неподалік вул. Некрасова в м. Городку, Хмельницької області в землі заховав один прозорий пакет з полімерного матеріалу, обгорнутий в серветку та запакований ізолюючою стрічкою чорного кольору із порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,120768 г., де умисно, незаконно, в період з невстановленого досудовим розслідуванням часу 05.09.2020 до 11 год. 22 хв. 12.09.2020 зберігав вищевказану психотропну речовину, обіг якої обмежено з метою подальшого збуту.
Крім цього, ОСОБА_5 за допомогою свого мобільного телефону здійснив фотознімок вказаного місця та на даному фотознімку виконав надпис із зазначенням його місця розташування.
Так, 12.09.2020 в період часу з 11 год. 17 хв. до 11 год. 22 хв. в ході проведення огляду на відкритій ділянці місцевості за координатами НОМЕР_3 (північна широта) Е26° 35 21 (східна довгота)» неподалік вул. Некрасова в м. Городку, Хмельницької області, працівниками поліції виявлено та вилучено прозорий пакет з полімерного матеріалу, запакований ізолюючою стрічкою чорного кольору із порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,120768 г.
В подальшому, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, 05.09.2020, у невстановлений час, перебуваючи на відкритій ділянці місцевості за координатами « НОМЕР_4 (північна широта) Е26° 34 44 (східна довгота)» неподалік вул. Артема в м. Городку, Хмельницької області в землі заховав один прозорий пакет з полімерного матеріалу, обгорнутий в серветку та запакований ізолюючою стрічкою чорного кольору із порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,127512 г., де умисно, незаконно, в період з невстановленого досудовим розслідуванням часу 05.09.2020 до 13 год. 20 хв. 12.09.2020 зберігав вищевказану психотропну речовину, обіг якої обмежено з метою подальшого збуту.
Крім цього, ОСОБА_5 за допомогою свого мобільного телефону здійснив фотознімок вказаного місця та на даному фотознімку виконав надпис із зазначенням його місця розташування.
Так, 12.09.2020 в період часу з 13 год. 20 хв. до 13 год. 25 хв. в ході проведення огляду на відкритій ділянці місцевості за координатами « НОМЕР_4 (північна широта) Е26° 34 44 (східна довгота)» неподалік вул. Артема в м. Городку, Хмельницької області, працівниками поліції виявлено та вилучено прозорий пакет з полімерного матеріалу, запакований ізолюючою стрічкою чорного кольору із порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,127512 г.
Також, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено05.09.2020, у невстановлений час, перебуваючи на відкритій ділянці місцевості за координатами «N 49° 10 48 (північна широта) Е26 34 40 (східна довгота)» неподалік вул. Артема в м. Городку, Хмельницької області заховав в пеньок один прозорий пакет з полімерного матеріалу, обгорнутий в серветку та запакований ізолюючою стрічкою чорного кольору із порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,123216 г., де умисно, незаконно, в період з невстановленого досудовим розслідуванням часу 05.09.2020 до 14 год. 04 хв. 12.09.2020 зберігав вищевказану психотропну речовину, обіг якої обмежено з метою подальшого збуту.
Крім цього, ОСОБА_5 за допомогою свого мобільного телефону здійснив фотознімок вказаного місця та на даному фотознімку виконав надпис із зазначенням його місця розташування.
Так, 12.09.2020 в період часу з 14 год. 00 хв. до 14 год. 04 хв. в ході проведення огляду на відкритій ділянці місцевості за координатами «N 49° 10 48 (північна широта) Е26 34 40 (східна довгота)» неподалік вул. Артема в м. Городку, Хмельницької області, працівниками поліції виявлено та вилучено прозорий пакет з полімерного матеріалу, запакований ізолюючою стрічкою чорного кольору із порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,123216 г.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.
Також, ОСОБА_5 усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу наркотичних засобів та психотропних речовин в Україні, а саме вимоги ст. ст. 2, 7, 12, 25, 27 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», 07.09.2020, близько 13 год. 00 хв. перебуваючи в гаражному масиві, що знаходиться неподалік будинку АДРЕСА_2 , умисно, незаконно, повторно придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи, два пакети із синтетичного матеріалу, в середині яких знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 8,16 г. та 8,13 г., загальною масою 16,29 г. та два пакети з синтетичного матеріалу із порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,138252 г. та 0,136945 г., загальною масою 0,275197 г., які ОСОБА_5 умисно, незаконно в період з 13 год. 00 хв. 07.09.2020 до 12 год. 28 хв. 09.09.2020, повторно зберігав при собі, з метою подальшого незаконного збуту.
Так, 09.09.2020 о 12 год. 28 хв., в ході проведення особистого обшуку при затриманні ОСОБА_5 біля буд. АДРЕСА_3 , працівниками поліції виявлено та вилучено два пакети із синтетичного матеріалу, в середині яких знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 8,16 г. та 8,13 г., загальною масою 16,29 г. та два пакети з синтетичного матеріалу із порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,138252 г. та 0,136945 г., загальною масою 0,275197 г.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця І Список І) віднесено до наркотичних засобів, обіг яких заборонено.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 PVP (Таблиця I Список № 2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
На зазначених карткових рахунках можуть знаходитися відомості щодо руху коштів з метою перерахунку грошових коштів для придбання психотропних речовин з метою збуту та отримання грошових коштів за збут психотропних речових.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення відомостей щодо руху коштів з метою перерахунку грошових коштів для придбання психотропних речовин з метою збуту та отримання грошових коштів за збут психотропних речових, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_9 з 01.08.2020 по 15.09.2020, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить розглядати дане клопотання за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , та слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 в період з 01.08.2020 по 15.09.2020, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 04 листопада 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1