У Х В А Л А
12 жовтня 2020 року м. Хмельницький
12 жовтня 2020 року інспектор СД Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування стало відомо, що 07:40 год. 15.11.2019 ОСОБА_5 вийшла зі свого фактичного місця проживання, що за адресою: АДРЕСА_4 та попрямувала на з.г.т. «Стадіон Проскурів» та в цей час у її жіночій сумці зберігався гаманець, всередині якого знаходились банківські картки, а саме кредитна банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , зарплатна банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та банківська картка, куди ОСОБА_5 отримувала аліменти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , та грошові кошти в сумі близыко 1200 гривень. Сівши у маршрутне таксі № 26 остання поїхала до з.г.т. «Філармонія», зійшла на з.г.т. «Філармонії», де пересіла у тролейбус маршрутом № НОМЕР_5 та поїхала до з.г.т. «Дитяча лікарня», там зустрілась з учнями школи, де працює, та близько 08:04 год. прийшло смс-повідомлення про зняття коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 коштів в сумі 5000 гривень та потім ще протягом 2 хвилини, було здійснено зняття коштів ще двічі, 1000 та 5000 гривень відповідно та в той момент ОСОБА_5 вже заблокувала картку. Оглянувши свою сумку ОСОБА_5 виявила відсутність вищевказаного гаманця з банківськими картками, в той момент перебувала поруч з ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 .
У смс-повідомленні про зняття коштів, було зазначено банкомат, розташований за адресою: АДРЕСА_5 .
Тому для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух коштів по картці № НОМЕР_2 відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відомості про рахунки, їх власників та банківську установу, через яку проведено операцію із розшифрування контрагентів, призначення платежів, банкоматів, місця зняття коштів із вказаного рахунку а також матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматах, починаючи з 15.11.2019 року 07:00 год по 12:00 год. 15.11.2019 року.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання інспектора СД Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_2 ), а саме: виписки про рух коштів по картках № НОМЕР_2 відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відомості про рахунки , їх власників та банківську установу, через яку проведено операцію із розшифрування контрагентів, призначення платежів, банкоматів, місця зняття коштів із вказаного рахунку а також матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматах, починаючи з 15.11.2019 року 07:00 год по 12:00 год. 15.11.2019 року.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 11 грудня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду