Справа № 202/323/20
Провадження № 1-кс/202/5524/2020
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частини)

04 серпня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000014 від 13.01.2020 року,

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000014 від 13.01.2020 року задовольнити.
Накласти арешт на документи, які були вилучені в ході обшуку 28.07.2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:
1. Копія свідоцтва про право на спадщину за законом №299/97 на 13/16 частин житлового будинку з відповідною частиною надвірних побудов, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ;
2. Копія довідки рахунку від 18.01.1985 року №42 про сплату ОСОБА_6 ;
3. План земельної ділянки по АДРЕСА_2 ;
4. План будинку АДРЕСА_3 ;
5. Копія договору міни від 14.06.2003 року домоволодіння АДРЕСА_4 на 2 арк.;
6. Рішення виконкому Придніпровської ради №25/270 від 18.12.1962 року «Про затвердження прийому в експлуатацію буд. АДРЕСА_2 , який належить ОСОБА_7 »
7. Копія Витягу з реєстру права власності на буд. АДРЕСА_2 від 05.05.2003 року, власниками якого є ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;
8. Акт оцінки на прибудову л. А., квартал 18, АДРЕСА_2 від 19.03.2002 року ;
9 Схематичний план земельної ділянки по АДРЕСА_2 ;
10. Поверховий план земельної ділянки по АДРЕСА_2 15.03.2002 року;
11. Акт прийому індивідуального домоволодіння від 17.12.1962 року;
12. Свідоцтво про прав власності від 07.08.1984 року на буд. АДРЕСА_2 за ОСОБА_11 ;
13. Запит приватного нотаріуса ОСОБА_12 від 10.10.2019 року №284/012016 стосовно реєстрації права власності житлового будинку АДРЕСА_5 ;
14. Лист відповідь приватному нотаріусу ОСОБА_12 від 05.11.2018 року № 16434 за підписом державного реєстратора КП «ДМБТІ`ДО» ОСОБА_13 з якого вбачається, що інвентаризаційній справі містяться відомості про право власності за адресою: АДРЕСА_6 , за громадянином ОСОБА_14 з додатком на 2 арк.;
15. Відповідь приватному нотаріусу ОСОБА_12 від 05.11.2018 року № 16415 на запит вих. № 782/01-16 від 29.10.2018 року про те, що станом на 31.12.2012 року в інвентаризаційній справі за адресою: АДРЕСА_7 , містяться відомості про право власності за ОСОБА_15 на підставі договору купівлі-продажу від 22.05.2008 року з додатками на 2 арк.;
16. План земельної ділянки садибного (індивідуального) житлового будинку АДРЕСА_6 ;
17. Договір банківського рахунку № ВА/1/0302/0059192 від 19.09.2019 року, укладеного між ПАТ Акціонерний банк «Південний» та ТОВ «Фенікс +», зі сторони якого підписаний ОСОБА_16 на 4 арк.;
18. Заява директора ТОВ «Фенікс +» в особі директора ОСОБА_16 про надання договору на при авторизацію і ручного вводу для роботи в терміналі, який встановлений в місті Києві за адресою: вул. Богатирська, 3, від 03.10.2011 року на 1 арк.;
19. Повідомлення розпоряднику ОСОБА_16 про відкриття поточного рахунку та його реквізити ТОВ «Фенікс +» у АБ «Південний» на 1 арк.;
20. Довідка ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» від 14.08.2019 року №1064 про відкриття рахунків ТОВ «Фенікс +» за підписом ОСОБА_17 на 1 арк.;
21. Статут ТОВ «Фенікс +» на 21 арк., на останньому зазначеного статуту міститься підпис ОСОБА_16 . Зареєстровано в реєстрі за номером 1616 приватним нотаріусом ОСОБА_18 ;
22. Копію дублікату договору міни від 17.01.1973 року, укладеного між ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , відповідно до якого ОСОБА_19 міняє будинок, який розташовано за адресою: АДРЕСА_8 , належний йому, на будинок належний ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_9 на 1 арк. та додатки до дублікату договору на 5 арк.;
23. Копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1 арк.;
24. Копія квитанції №0009584 від 02.04.2020 року про сплату до ОСОБА_22 податку з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна на суму 4750 грн. на 1 арк.;
25. Копія квитанції №0009583 від 02.04.2020 року про сплату ОСОБА_23 2375 грн. збір закупівлі нерухомого майна на 1 арк.;
26. Завірена виконкомом «Жовтневого районного совета народных депутатов копия решения №34-Р от 16.02.1995 г. О присвоение адреса жилому дому по переулку Кипарисный дом 12-а» на 1 арк.;
27. Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно №291147 від 19.02.2020 року про реєстрацію права власності на земельну ділянку площею 0,0548 га, кадастровий номер 121010000:03:250:0034. Цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , яке належить ОСОБА_24 , на 2 арк.
28. Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно №200915955 від 19.02.2020 року про реєстрацію права власності на земельну ділянку площею 0,01 га. Кадастровий номер 121010000:03:250:0049. Цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , яке належить ОСОБА_24 , на 3 арк.;
29. Виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб про реєстрацію юридичною особи ТОВ «Фенікс +», ІНН 43165005, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Б.Хмельницького, буд.4, оф.12, керівник ОСОБА_16 , дата видачі 12.08.2019 року, на 1 арк.;
30. Наказ №1 від 13.08.2019 року директора ТОВ «Фенікс +» ОСОБА_16 про приступання його до виконання обов`язків директора ТОВ «Фенікс +» на 1 арк.;
31. Опис документів, що видаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичною особою» за підписом ОСОБА_25 заявника ОСОБА_26 на 1 арк.;
32. Рішення про створення юридичної особи від 08.08.2019 року.
33. Договір банківського обслуговування №8 від 17.07.2019 року, укладений між директором ТОВ «Фенікс +» ОСОБА_16 та в.о. керуючою Дніпропетровською обласною філією АТ «ОщадБанк» ОСОБА_27 на 1 арк.
34. Довіреність, зареєстрована в реєстрі за номером №1313 (на бланку серії АННК № 843104 приватним нотаріусом ОСОБА_18 08.08.2020 року) відповідно до якої ОСОБА_16 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Індустріальним РВ УМВС України у Дніпропетровській області 08.08.2002 року, уповноважив ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 на здійснення ними представництва створеного ним ТОВ «Фенікс +»;
35. Угода про банківське обслуговування №CMDLE -608566 від 14.08.2019 року на 2 арк.;
36. Картка УКРСИББАНК №293732;
37. Картка ПриватБанк №487931;
38. Картка ПриватБанк №489101;
39. Картка ПриватБанк №864876;
40. Флеш накопичувач SP 8 GB.
Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .
Повний текст ухвали буде оголошено 05.08.2020 року о 17:00 год.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1