У Х В А Л А
Справа № 936/545/20
Провадження № 1-кс/936/130/2020
17 липня 2020 р.смт. Воловець
встановив:
Начальник сектору дізнання Воловецького відділення поліції Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим начальником Воловецького відділу Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що переглядаючи оголошення на сайті «ОЛХ» в мережі Інтернет він знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Ford Fiesta», вартістю 2900 доларів США. В даному оголошенні був вказаний номер мобільного телефону продавця « НОМЕР_1 ». Зателефонувавши на даний номер він дізнався, що даний автомобіль 2014 року випуску і знаходься в Польщі, оскільки попередній власник відмовився від нього. А 27.05.2020 року близько 18.00 години до нього зателефонував продавець на ім`я ОСОБА_6 та повідомив, що йому необхідно перерахувати кошти в сумі 6350 гривень на прізвище ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який за словами ОСОБА_6 є його рідним братом і він передасть йому пошти для того щоб він поїхав за автомобілем до Польщі. Почувши дану інформацію він попросив ОСОБА_6 , щоб той надав йому свої паспортні дані, на що той переслав йому копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 та його ідентифікаційний код. Після чого, він 28.05.2020 здійснив оплату через термінал КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером рахунку НОМЕР_2 , який зареєстрований в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_7 . Після чого, він зателефонував громадянину ОСОБА_6 та запитав в нього чи надійшли кошти на карту ОСОБА_7 . ОСОБА_6 повідомив йому, що кошти надійшли та за автомобілем повинен виїхати 28.05.2020 ввечері. Також він запитав його на котре прізвище повинен загнати автомобіль та внаслідок чого він через вайбер перекинув фотографію свого закордонного паспорта. Так, 29.05.2020 біля обіду до нього зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що автомобіль знаходиться на митниці і якщо він бажає то даний автомобіль можна розмитнити відразу. 29.05.2020 біля 20.00 години йому зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що з розмитненням в нього щось не виходить та 30.05.2020 він продовжить розмитнення. 30.05.2020 до обіду йому зателефонував ОСОБА_6 та попросив, щоб він перерахував йому грошові кошти, оскільки йому не вистачає на розмитнення, але він відмовився. 30.05.2020 року після обіду він зателефонував ОСОБА_6 та поцікавився, який результат розмитнення, у відповідь ОСОБА_6 повідомив, що в нього не було коштів та погодився на мйого пропозицію повернути йому назад грошові кошти, які він переслав йому за автомобіль. Однак, на даний час ОСОБА_6 жодних коштів йому не повернув і видалив нашу переписку в менеджері «Вайбер».
Приймаючи до уваги вище наведене, з метою встановлення особи, яка шляхом шахрайства змусила перерахувати кошти на рахунок банку Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під № НОМЕР_2 та встановлення подальшого руху коштів ОСОБА_5 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та проведенні вилучення (здійснення виїмки) інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу переведення коштів та можливого їх зняття з рахунку, місця проведення операції).
Вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді та перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ).
Враховуючи те, що вищевказані відомості відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" становлять банківську таємницю, а також беручи до уваги, що вони можуть бути використані у даному кримінальному провадженні як докази, і іншими способами спростувати або ж довести факт причетності особи до протиправних дій неможливо, начальник сектору дізнання просив отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.
З метою запобігання реальної загрози зміни або знищення такої інформації, розгляд вказаного клопотання доцільно проводити без виклику особи, у володіння якої вона знаходиться на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
В судове засідання начальник сектору дізнання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений, тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання речей, документів, проведення інших процесуальних дій.
Згідно до ч.1, ч. 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
У відповідності з ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищенаведене, а також те що, для проведення повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування по даному кримінальному провадженню необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів - доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та з метою притягнення винних осіб до відповідальності, оскільки іншими способами довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення неможливо, слідчий суддя, дійшов висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню.
У відповідності з ч. 2 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Надати тимчасовий доступ до інформації та відомостей, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- до повної інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 28.05.2020 по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);
- до повної інформації стосовно власника рахунку № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографій особи);
- до повної інформації стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунку № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період з 28.05.2020 по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації ( із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);
Надати дозвіл на тимчасовий доступ і можливість вилучення вказаних документів та інформації в Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », старшому інспектору ВПК в Закарпатській області Департаменту кіберполіції НПУ капітану поліції ОСОБА_9 (службове посвідчення АНП002380) або іншому працівнику Воловецького відділення поліції Мукачівського ВП ГУ НП України в Закарпатській області за дорученням начальника сектору дізнання Воловецького відділення поліції Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали до 17 серпня 2020 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.
Слідчий суддя ОСОБА_1