Провадження № 1-кс/161/5918/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 14 серпня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач - інспектор сектору дізнання Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий клопотання мотивує тим, що 30.07.2020 року, близько 15:07 години, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом продажу товару, оголошення розміщене в соціальній мережі «Інстаграм», шляхом обману, заволоділа грошима ОСОБА_4 , в сумі 4000 гривень, які останній перерахував на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ..
28.07.2020 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач вказала, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що він давно хотів придбати шафу батькам в подарунок. Його сестра ОСОБА_5 , близько одного тижня спілкувалась з особою яка назвалась ОСОБА_6 . Даний чоловік розказав сестрі що він працює в деревообробному цеху. Він вирішив скористатися можливістю і замовити товар у вище вказаної особи. І вже на наступний день 30 липня 2020 року о 15:07 годині до потерпілого зателефонував з номера НОМЕР_3 та розповів про варіанти замовлення товару. ОСОБА_4 погодився з пропозицією невідомої особи на рахунок відправлення товару, а саме шафи. І отримав реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Суму коштів в кількості 2000 гривень ОСОБА_7 перерахуват через ІНФОРМАЦІЯ_2 для доставки товару. Після цього до нього набрали з іншого мобільного номеру НОМЕР_4 , та попросили перекинути решту коштів, а саме 2000 гривень. Кошти ОСОБА_8 були перераховані в сумі 4000 гривень, однак замовлення так і не надійшло. Невідома особа в якої здійснювалось замовлення не відповідала на телефонні дзвінки.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , яким користується невстановлена особа, щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, з яких були переказані кошти із вказаного карткового рахунку, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Покликаюись на викладені обставини, просить суд клопотання задовольнити із вказаних підстав.

В судове засідання дізнавач подала письмову заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання без її участі та клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу-інспектору СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням оперуповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.належним чином завірені копії виписок руху коштів із розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_2 який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в паперовому та електронному вигляді;

2.документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_2 який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

3.інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

4.інформацію стосовно фото -, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1