УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів
25 вересня 2020 року м. Володимир-Волинський

Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 0000031 від 14.05.2020 року, прокурора Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що у провадженні СВ Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області перебуває кримінальне провадження за № 0000031 від 14.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами закупівель між замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та постачальником ФОП ОСОБА_4 було укладено договори: №02/10/19 від 01.10.2019, №01/10/19 від 01.10.2019, №13/12 від 13.12.2019, №01 від 11.01.2020 та №16/03 від 16.03.2020 на постачання вуличних LED світильників.

Згідно умов вказаних вище договорів передбачених п.2 та п.3.3., ціна укладених договорів включає безоплатний монтаж Продавчем придбаних покупцем товарів (світильників) на електромережах вуличного освітлення міста згідно його доручень. При цьому, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює перерахунок коштів ФОП ОСОБА_4 за послуги з утримання мережі вуличного освітлення міста, а фактично за встановлення проданих світильників.

За наявними даними, в ході проведення закупівель, посадова особа КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, закупляв обладнання для вуличного освітлення по завищених удвічі цінах. При цьому, ФОП ОСОБА_4 у змові із ОСОБА_5 попередньо дане обладнання закупляв у суб`єкта господарювання із м. Рівне.

За виконання вище вказаних договорів (на поставку вуличних LED світильників) відповідно до актів виконаних робіт ФОП ОСОБА_4 з міського бюджету упродовж 2019-2020 років отримав 778750 грн.

Таким чином, ФОП ОСОБА_4 завищив вартість електричного обладнання на загальну суму близько 350000 грн., а посадова особа КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах постачальника, затвердили акти виконаних робіт, чим завдали шкоди міському бюджету.

Враховуючи вищевикладене, в діях посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно накладних кошти за поставку LED світильників перераховувались з міського бюджету на рахунки ФОП ОСОБА_4 .

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 для вчинення відповідного кримінального правопорушення використовувався рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , відкритий 31.10.2018 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За таких обставин, з метою отримання інформації про рух коштів на рахунку за № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і належить ФОП ОСОБА_4 , та перевірки інформації щодо реального надходження на нього коштів, отриманих за поставку вище вказаного товару та подальшого їх руху, виникла необхідність тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації, оскільки іншим способом одержати ці дані не можливо.

Інформація про рух коштів на вищевказаному рахунку, що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин провадження, оскільки може бути використана, як доказ факту чи обставин що встановлюються під час розслідування.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
З урахуванням заяви прокурора, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.
Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні прокурора
Враховуючи вищенаведене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, суд,
ПОСТАНОВИВ :
Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або за їх дорученням слідчим СВ Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області, які перебувають у групі слідчих по указаному кримінальному провадженні чи оперативним співробітникам Володимир-Волинського МРВ Управління СБУ у Волинській області тимчасовий доступ до документів, а саме на отримання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , інформації з можливістю її вилучення про дату відкриття рахунку, власника та рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.10.2019 по 22.09.2020 року включно, із зазначенням банківських карток, за допомогою яких знімались готівкові кошти з даного рахунку, а також суб`єктів від яких надходили кошти та яким кошти перераховувались.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя:/-/ підпис.

Суддя Володимир-Волинського міського суду ОСОБА_1