печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування

ВСТАНОВИВ
14.07.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002800 від 09.11.2018 року
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002800 відомості про яке 09.11.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2017 Державне зовнішньоторговельне та інвестиційне підприємство «Промоборонекспорт» уклало контракт № РОЕ-30.3-11-К/КІ-17 з компанією «WOBI-STAL Sp.z.o.o.», Республіка Польща, (далі - «WOBI-STAL») щодо імпорту 12,7 мм кулеметів НСВП у кількості 120 од. (18 100,00 дол. США/од.) для потреб Міністерства оборони України на загальну суму 2 172 000,00 дол. США.
19.10.2017 до вказаного контракту укладено додаткову угоду № 1, згідно якої збільшено кількість виробів до 250 од., знижено ціну до 17 200,00 доларів США/од., що призвело до збільшення загальної суми до 4 300 000,00 доларів та продовжено строк поставки до 31.03.2018. Вказані зміни призвели до збільшення авансового платежу до 2 580 000,00 дол. США.
21.11.2017 та 16.01.2018 ДЗТІП «Промоборонекспорт» перерахувало компанії «WOBI-STAL» відповідно 1 000 000,00 та 32 000,00 дол. США як передплату.
28.12.2017 укладено додаткову угоду № 3, умовами якої передбачено внесення змін до окремих пунктів контракту та визначено порядок поставки товару двома партіями 120 та 130 одиниць за умови перерахування передплати двома частинами відповідно. При цьому, величина авансового платежу за першу партію товару склала 2 064 000,00 дол. США.
Однак, перерахована сума не достатня для виконання обов`язкової умови контракту - передплати у розмірі 60% вартості товару (2 064 000,00 дол. США). З невідомих причин сума у розмірі 1 032 000,00 дол. США на рахунок польської компанії службовими особами ДЗТІП «Промоборонекспорт» перерахована не була.
06.04.2018 до ДК «Укроборонпром» надійшов лист від компанії «WOBI-STAL» щодо невиконання ДЗТІП «Промоборонекспорт» умов контракту № РОЕ-30.3-11-К/КІ-17 в частині здійснення передоплати, що унеможливлює постачання товару, спричиняє збитки для компанії «WOBI-STAL» та формує ризики зриву строків постачання товару та підвищення ціни на нього.
За отриманими даними «WOBI-STAL» щонайменше не має наміру повертати грошові кошти, які передбачені умовами договору як «штрафні санкції», що становить близько 280 000 дол. США, що в еквіваленті складає майже 8 000 000,00 грн.
Відповідно до довідки спеціаліста Державної аудиторської служби України від 27.12.2019 встановлено, що директором ДЗТІП «Промоборонекспорт» ОСОБА_6 порушено вимоги статті 73-2 Господарського кодексу, пункту 1.3 Положення № 312/1, пункту 2.6 Контракту № 1К/17, пунктів 6.2 та 7.7 Статуту через укладання додаткової угоди від 19.10.2017 № 1 до Контракту від 30.05.2017 № РОЕ-30.3-11-К/К1-17 в частині збільшення вартості Товару до 4 300 000,00 дол. США, яке є значним господарським зобов`язанням, без погодження з Державним концерном «Укроборонпром» та/або з Державною компанією «Укрспецекспорт»;
- порушено вимоги частини першої статті 193 Господарського кодексу України, частини першої статті 629 Цивільного кодексу України, пункту 2.6 Контракту № 1К/17, пункту 6.2 Статуту ДЗТІП «Промоборонекспорт» та пункту 4.1.1 Контракту від 30.05.2017 № РОЕ-30.3-11-К/К1-17 в частині не забезпечення в строк до 04.12.2017 авансової оплати в сумі 2 064 000,00 дол. США;
- не забезпечено виконання фінансового плану, чим не дотримано вимоги статті 75 Господарського кодексу України, пункту 7.7 Статуту, пунктів 2.4 та 2.6 Контракту № 1К/17;
ДЗТІП «Промоборонекспорт» внаслідок невиконання Держаного контракту від 08.11.2017 № 403/1/17/74 порушено вимоги частини першої статті 193 Господарського кодексу України, частини першої статті 629 Цивільного кодексу України, статті 5 Закону України «Про державне оборонне замовлення», пункту 6.2 Статуту ДЗТІП «Промоборонекспорт», понесло додаткові витрати на суму 4 939 014,34 грн від (штрафи, пені, судовий збір), які сплачені в повному обсязі, що призвело до втрати активів та матеріальної шкоди (збитків) від вказаної господарської операції.
Враховуючи викладене, службові особи ДЗТІП «Промоборонекспорт» усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, а саме невиконання обов`язкових умов контракту щодо строків та розміру перерахування авансового платежу, що потягне стягнення з Державного підприємства «штрафних санкцій», що встановлені контрактом, на користь «WOBI-STAL», не перерахували вказані кошти чим нанесли збитки Державному бюджету України в особливо великих розмірах, тобто вчинили злочин, передбачений ч. 2 ст. 367 КК України.
У ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: проведено тимчасові доступи до банківських рахунків ДЗТІП «Промоборонекспорт; проведено тимчасовий доступ в Пенсійному фонді України; проведено службову перевірку в Міністерстві оборони України; проведено службову перевірку в ДК «Укроборонпром»; допитано службових осіб Міністерства оборони України; допитано службових осіб ДЗТІП «Промоборонекспорт»; проведено тимчасовий доступ до документів Міністерства оборони України; проведено тимчасовий доступ ДЗТІП «Промоборонекспорт»; проведено аудит Державною аудитслужбою України; проведено судово-почеркознавчу експертизу; проведено огляди вилучених документів; проведено судово-економічну експертизу.
Великий обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які необхідно було провести, унеможливило здійснити досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні раніше.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 09.08.2020.
Ураховуючи складність кримінального провадження, на цей час за результатами проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні не отримано достатніх доказів для вручення обґрунтованої підозри у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення.
Так, для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії:
повідомити про підозру особам, які причетні до вказаного кримінального правопорушення;
виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких виникне під час досудового розслідування.
Проведення зазначених слідчих дій має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування щодо тяжкого злочину, до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців.
З метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування, з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Також строки давності щодо притягнення особи до кримінальної відповідальності, у разі встановлення особи на цей час не сплили.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
З огляду на те, що на цей час особу, яка вчинила указане кримінальне правопорушення не встановлено, про те є достатні підстави вважати, що до його вчинення причетні громадяни України, щодо яких необхідно провести додаткові слідчі (розшукові) дії, тому у досудового слідства виникла необхідність у внесенні клопотання до суду про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні у якому жодній особі не повідомлялося про підозру на строк 3 місяці, який є мінімально необхідним для проведення інших слідчих дій, таких як допити свідків, проведення оглядів, призначення експертиз.
Тривалість слідства, у тому числі обумовлюється значною кількістю запланованих слідчих та процесуальних дій.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Наряду з вказаним, слідчим суддею встановлено, що стороною обвинувачення не було в повній мірі доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України.
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 0002800 відомості про яке 09.11.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на шість місяців.
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Продовжити на шість місяців строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР під № 0002800 від 09.11.2018, тобто до 09.02.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1