Справа № 747/459/20
Провадження№ 1-кс/747/40/20
У Х В А Л А

іменем України

21.10.2020 смт. Талалаївка

Слідчий суддя Талалаївського районного суду Чернігівської області Косенко Ю.Л., за участю секретаря Божко Л.М., розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні-начальника сектору дізнання Талалаївського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області Бабенка Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 23 вересня 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Талалаївського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - начальника сектору дізнання Талалаївського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області Бабенка Ю.В., погоджене з прокурором Талалаївського відділу Бахмацької місцевої прокуратури Христенком В.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, з якого вбачається, що у провадженні сектору дізнання Талалаївського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 23 вересня 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_1 .

Проведеним розслідуванням встановлено, 23 вересня 2020 року до чергової частини Талалаївського відділення поліції через канцелярію (вих. № Г-78 від 22.09.2020) надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинності в Чернігівській області Департаменту кіберполіції за зверненням жителя АДРЕСА_1 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 по факту шахрайських дій відносно останнього на суму 13750 гривень під приводом придбання автомобіля, які потерпілий ОСОБА_1 09.09.2020 перерахував на картку банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_2 ..

Згідно положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею. Згідно ст. 62 даного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду.

В зв`язку з необхідністю всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин скоєного діяння та здобуття достатніх доказів у вчиненому кримінальному правопорушенні передбаченого ч.1 ст.190 КК України, на даній стадії досудового розслідування виникла необхідність в долучені до матеріалів провадження інформації про власника картки № НОМЕР_1 та рух коштів на рахунку. Зазначена інформація перебуває на зберіганні у головному офісі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 .

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів згідно ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось, оскільки у судове засідання особи, які беруть участь у провадженні, не прибули.

Дослідивши матеріали клопотання, розглянувши справу, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна. Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, що містить інформацію про рух коштів у період з 08.09.2020 по 30.09.2020 по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 та надання документів (заява, копія паспорта, коду, фотознімок особи), на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки відомості, що містяться у документах, можуть бути використані як докази під час проведення розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 23 вересня 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні-начальника сектору дізнання Талалаївського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області Бабенка Юрія Вячеславовича - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про рух коштів у період з 08.09.2020 по 30.09.2020 по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 .

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати документи (заява, копія паспорта, коду, фотознімок особи), на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Надати тимчасовий доступ і можливість вилучення зазначеної інформації та документів поліцейським групи дізнавачів та уповноваженим службовим особам на здійснення дізнання Талалаївського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області, а саме: Бабенку Юрію Вячеславовичу, Мехур Юлії Іванівні, Яременко Ларисі Олексіївні, Клюю Сергію Петровичу, Когуту Вадиму Володимировичу, у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Ю.Л. Косенко