Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2573/20
Справа № 711/7790/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 листопада 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000156 від 14.05.2020, за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000156 від 14.05.2020, за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, у період часу з 2016 та 2018 роки, діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи заволодіти чужим майном, яке перебувало у власності територіальної громади м. Умань, не маючи ніяких правових підстав та законних повноважень, без відповідних рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання дозволу на розробку та виготовлення технічної документації із землеустрою та передачу у приватну власність земельних ділянок, використовуючи завідомо підроблені бланки державних актів на право приватної власності на землю, висновки про вартість майна та довідки про відсутність забудов, які були видані та оформленні на завідомо підшуканих осіб ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснили через державного кадастрового реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 в Державному земельному кадастрі ОСОБА_6 , державну реєстрацію земельних ділянок, які розташовані АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , які в подальшому по попередній домовленості були реалізовані за грошові кошти на користь завідомо залученої особи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та кінцевих набувачів ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , з метою створення добросовісного набувача, чим здійснили вибуття нерухомого майна, яке перебувало у власності територіальної громади м. Умань та завдали матеріальних збитків в особливо великих розмірах, на загальну суму близько 8 000 000 гривень.

Відповідно до заяви ОСОБА_9 , яку остання подала 20.12.2016 до ІНФОРМАЦІЯ_2 державний кадастровий реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_15 не маючи відповідних дозволів органу місцевого самоврядування на передачу у приватну власність земельної ділянки та надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою, будь-яких правовстановлюючих документів, всупереч ч. 4 ст. 24 Закону України «Про державний земельний кадастр», положення ст. 22 Закону України «Про землеустрій», ст.ст. 107, 110 Порядку ведення ІНФОРМАЦІЯ_3 , який затверджений постановою Кабінету Міністрів України №1051 від 17.10.2012, державна реєстрації земельної ділянки здійснюється під час її формування за результатами складення документації із землеустрою після її погодження органом державної влади або органом місцевого самоврядування, шляхом відкриття Поземельної книги, та у відповідності до ст. 56 Порядку державний кадастровий реєстратор здійснює ведення Поземельної книги на відповідність відомостей, зазначених у Поземельній книзі, відомостям у документах, що є підставою для їх внесення, тотожності відомостей зазначених у паперовій та електронній (цифровій) формі Поземельної книги, не маючи відповідних рішень органів виконавчої влади, та органів місцевого самоврядування як того вимагає ст. 55 вказаного Закону, 20.12.2016 внесла недостовірні відомості до Державного земельного кадастру про земельну ділянку, яка розташована в АДРЕСА_1 , площею 0,0233 га. У Державний земельний кадастр внесла завідомо недостовірні відомості, щодо розробника технічної документації із землеустрою ПП « ОСОБА_16 ».

В подальшому ОСОБА_5 діючи умисно та з корисливих мотивів разом із державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 на підставі поданої 03.08.2018 ними заяви ніби-то від імені ОСОБА_9 здійснила державну реєстрацію права власності нерухомого майна, а саме на земельну ділянку, яка розташована в АДРЕСА_1 , площею 0,0233 га, за ОСОБА_9 , яка в цей час відповідно до проведеного аналізу УОТЗ ГУНП в Черкаській області територіально перебувала в с. Ладижинка Уманського району. В Єдиний реєстр речових прав на нерухоме майно ОСОБА_7 , яка діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 внесла завідомо недостовірні відомості про рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 №4.50-47/7 від 11.04.2018, яким ніби-то ОСОБА_9 , яку він попередньо залучив для оформлення на своє ім`я земельну ділянку, передано у приватну власність земельну ділянку.

09.08.2018 ОСОБА_5 продовжуючи свої злочинні дії, які направлені на заволодіння чужим майном, діючи умисно, разом із ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, за допомогою ОСОБА_9 , яку завідомо залучив, уклали договір купівлі-продажу земельної ділянок за кадастровим номером :02:005:1085 площею 0,0233 га, яка розташована в АДРЕСА_1 , із завідомо підшуканою та залученою особою ОСОБА_17 , при цьому умисно використали завідомо недостовірні документи, а саме Витяг із ДЗК про земельну ділянку, Звіт про вартість майна, довідку про відсутність забудов, шляхом подачі приватному нотаріусу, для нотаріального посвідчення угоди, чим територіальній громаді м. Умань, було завдано збитків у особливо великих розмірах на загальну суму 840 022 грн.

В подальшому ОСОБА_5 діючи умисно та з корисливих мотивів разом із державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 на підставі поданої 09.11.2017 ними заяви ніби-то від імені ОСОБА_9 здійснила державну реєстрацію права власності нерухомого майна, а саме на земельну ділянку, яка розташована в АДРЕСА_2 , площею 0,1 га, за ОСОБА_9 , яка в цей час відповідно до проведеного аналізу УОТЗ ГУНП в Черкаській області територіально перебувала в с. Ладижинка Уманського району, Черкаської області та Христинівському районі Черкаської області.

Цього ж дня, державний кадастровий реєстратор ОСОБА_6 діючи разом з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами здійснив складання та видачу завідомо недостовірного документа, а саме довідки б/н від 10.11.2017, про те що на земельній ділянці за кадастровим номером :05:002:0712 площею 0,1 га, яка розташована в АДРЕСА_2 , забудови відсутні, достовірно знаючи, що даті довідки видавати це виключна компетенція ІНФОРМАЦІЯ_5 .

13.11.2017 ОСОБА_5 продовжуючи свої злочинні дії, які направлені на заволодіння чужим майном, діючи умисно, разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, за допомогою ОСОБА_9 , яку завідомо залучив, уклали договір купівлі-продажу земельної ділянок за кадастровим номером :05:002:0712 площею 0,1 га, яка розташована в АДРЕСА_2 , із завідомо підшуканою та залученою особою ОСОБА_11 , при цьому умисно використали завідомо підроблені документи, а саме Витяг із ДЗК про земельну ділянку, Звіт про вартість майна, довідку про відсутність забудов, шляхом подачі приватному нотаріусу, для нотаріального посвідчення угоди, чим територіальній громаді м. Умань, було завдано збитків у особливо великих розмірах на загальну суму 3 734 000 грн.

Допитом свідка ОСОБА_9 встановлено, що її попросив безоплатно оформити на своє ім`я дві земельні ділянки ОСОБА_5 , так як вони являються добре знайомими мешканцями с. Ладижанка Уманського району, з подальшим продажем на користь третіх осіб. Всі дії, які полягали в державній реєстрації права власності на землю, реєстрації земельної ділянки, виготовленням всіх необхідних документів, та подачею нотаріусу займався ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до документів, яким вилучено заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 09.11.2017, підпис та рукописні написи на якій відповідно до судово-почеркознавчої експертизи виконані не ОСОБА_9 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що до підроблення вказаної заяви про державну реєстрацію, причетній ОСОБА_5 , який і займався виготовленням всіх документів від імені ОСОБА_9 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 являється засновником і директором ФГ « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_3 .

В ході проведення відібрання зразків почерку та підпису для порівняльної експертизи у ОСОБА_5 , він відмовився їх надавати, тому на даний час виникає необхідність у їх отриманні.

Реєстраційна справа ФГ « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на даний час зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_3 .

У вказаній реєстраційній справі містяться документи, що мають вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 які необхідно надати експертам для порівняльного дослідження почерку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали реєстраційної справи ФГ « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами вилучити вільні зразки почерку та підпису, окрім як за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_3 , з метою проведення почеркознавчих експертиз.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000156 від 14.05.2020, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000156 від 14.05.2020, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до документів, яким вилучено заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 09.11.2017, підпис та рукописні написи на якій відповідно до судово-почеркознавчої експертизи виконані не ОСОБА_9 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що до підроблення вказаної заяви про державну реєстрацію, причетній ОСОБА_5 , який і займався виготовленням всіх документів від імені ОСОБА_9 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 являється засновником і директором ФГ « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_3 .

В ході проведення відібрання зразків почерку та підпису для порівняльної експертизи у ОСОБА_5 , він відмовився їх надавати, тому на даний час виникає необхідність у їх отриманні.

Реєстраційна справа ФГ « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на даний час зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_3 . У вказаній реєстраційній справі містяться документи, що мають вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 , які необхідно надати експертам для порівняльного дослідження почерку.

Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого, викладеними в клопотанні.

Слідчим доведено, що:

- оригінали вказаних в клопотанні документів перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_20 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_3 , а саме: до реєстраційної справи ФГ « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах вказаних документів, з метою проведення почеркознавчих експертиз.
Після проведення експертиз необхідно повернути оригінали документів до ІНФОРМАЦІЯ_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії цієї ухвали до 11.12.2020 року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 11.11.2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1