Провадження №1- кс/712/6069/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 грудня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0005261 від 24.09.2019 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 356 КК України дізнавачем - інспектором сектору дізнання Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся дізнавач - інспектор сектору дізнання Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що сектором дізнання Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проступку, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005261 від 24.09.2019 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 356 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів щодо можливих неправомірних дій службових осіб підприємства м. Черкаси при укладенні та виконанні договорів. В подальшому, 23.09.2019 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала Соснівського районного суду м. Черкаси, якою зобов`язано уповноважену особу внести відомості до ЄРДР по заяві ОСОБА_5 .
Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_5 , пояснив, що він являється фізичною особою - підприємцем та здійснює господарську діяльність та орендує не житлове приміщення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧОР, згідно Договору оренди нерухомого майна, що належить до обласної комунальної власності №9 від 23.06.2016 р. за адресою АДРЕСА_1 . Директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_6 , з якою укладаються договори. З метою здійснення господарської діяльності та з метою збереження свого майна ОСОБА_5 також орендував приміщення гаражу № НОМЕР_1 за вказаною адресою на території «Черкасиоблкіно». ОСОБА_5 мав на меті укласти довгостроковий, офіційний відповідно до чинного законодавства договір оренди вище вказаного гаражного приміщення з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧОР, але директор ОСОБА_6 замість укладання вказаного договору запропонувала щомісячне укладання угод про надання послуг з тимчасового розміщення товаро - матеріальних цінностей. Вартість даних послуг становила 750 грн. на місяць. Такі угоди укладалися між ОСОБА_5 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 , щомісячно, в період з 01.11.2017 р. по 01.06.2019 р. Після 01.06.2019 директор ОСОБА_6 з невідомих причин відмовилася укладати дані угоди, здійснення оренди та підписання договору - оренди вказаного приміщення, в результаті чого, обласна рада призначила перевірку фінансово - господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за результатами якої було складено акт (звіт №1) від 11.09.2019 року за період діяльності підприємства з 01.01.2018 по 30.08.2019.
Також за весь час оренди ОСОБА_5 вище вказаних приміщень, йому стало відомо, що директор ОСОБА_6 без відповідних документів та дозволів організувала парковку для автомобілів на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та свідком чого він став оскільки кожного вечора на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідомі йому особи залишають свої автомобілі, та деякі з них навіть заважають проїзду до гаражних приміщень у яких зберігаються його речі. На запитання, що це за люди і на яких підставах вони залишають на ніч свої автомобілі останні пояснюють, що вони платять за це кошти на підприємство готівкою та місце де вони можуть залишити автомобіль вказує директор ОСОБА_6 .
Так, відповідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_5 , є фізичною особою - підприємцем, основний вид діяльності якого являється квед № 74.90 інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і. у та в силу зайняття його підприємницькою діяльністю, він згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, являється орендарем частини нежитлового приміщення у комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради, згідно договору оренди нерухомого майна, що належить до обласної комунальної власності № 9 від 23.06.2016 року.
Посадова особа ОСОБА_6 , директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради, веде комерційну діяльність на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вимагає грошові кошти за заїзд автотранспортів на територію КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також за стоянку автотранспортів. Орендарі, їх клієнти, та інші особи вимушені сплачувати готівкові кошти без отримання чеків та рахунків, а також без документів на законність платної стоянки.
Відповідно Єдиного державного реєстру КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має основний вид діяльності, а саме КВЕД: 59.14 демонстрація кінофільмів. Таким чином, на даний час є достатньо підстав вважати що у вказаних видах діяльності не передбачено створення платної парковки та можливості отримання коштів за стоянку автомобілів.
Разом з цим, згідно довідки про результати участі у перевірці в якості залученого спеціаліста у проведенні перевірки комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2018 по 30.08.2019. В ході проведення якої було виявлено ряд порушень. На ряду з цим, було встановлено, що у наданому до участі у перевірці акті (звіті) перевірки окремих питань діяльності комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (яка проводилася комісією, утвореною розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.09.2019 № 382- р) за період з 01 січня 2018 року до 30 серпня 2019 року від 11.09.2019 №1 міститься висновок щодо недотримання Підприємством коштів внаслідок: не укладення договорів оренди приміщень, використання орендарями приміщень за договорами зберігання майна, невідповідності орендованих площ.
Водночас, у матеріалах кримінального провадження відсутні акти огляду приміщень, відсутня інформація про те, яким чином визначалася площа орендованих приміщень (обмірами чи згідно планів технічної документації).
В матеріалах кримінального провадження відсутня інформація щодо ринкової вартості приміщень, зайнятих без оформлення договірних відносин.
Матеріали кримінального провадження не містять документів, які б підтверджували фактичний термін, за який приміщення використовувалися орендарями чи зберігачами не за цільовим призначенням.
З огляду на зазначене встановити факт порушень та визначити розмір недотриманих коштів наразі немає можливості.
29.09.2020 в порядку ст. 93 КПК України на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради направлено запит, в порядку ст. 93 КПК України, з метою надання ними копій договорів оренди приміщень, які перебувають у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради та договорів тимчасового зберігання майна, а також документи, на підставі яких визначалась площа приміщень переданих в оренду (тимчасове користування); висновків щодо оцінки вказаного майна на момент передачі в оренду, в тому числі які передані в тимчасове користування, документи на підставі яких здійснювалась оплата (стан розрахунків) за передане в оренду (тимчасове користування) майно за період з 01.01.2018 по теперішній час. У відповідь на вказаний запит КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради направило лист за № 125 від 20.10.2020 відмовившись надати запитувану інформацію.
Дізнавач інспектор в клопотанні зазначає, що на даний час виникла необхідність в отриманні копій документів, які знаходяться в розпорядженні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів оренди приміщень, які перебувають у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради та договорів тимчасового зберігання майна, а також документі на підставі яких визначалась площа приміщень переданих в оренду (тимчасове користування); висновків щодо оцінки вказаного майна на момент передачі в оренду, в тому числі які передані в тимчасове користування, документи на підставі яких здійснювалась оплата (стан розрахунків) за передане в оренду (тимчасове користування) майно за період з 01.01.2018 по теперішній час, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим. В тому числі, зазначені документи мають доказове значення у кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних перевірок ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Дізнавач інспектор до судового засідання не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів, які вказані у поданому клопотанні та знаходяться у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0005261, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- договорів оренди приміщень, які перебувають у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради та договорів тимчасового зберігання майна, а також документів на підставі яких визначалась площа приміщень переданих в оренду (тимчасове користування); висновків щодо оцінки вказаного майна на момент передачі в оренду, в тому числі які передані в тимчасове користування, документи на підставі яких здійснювалась оплата;
- (стан розрахунків) за передане в оренду (тимчасове користування) майно за період з 01.01.2018 по термін дії ухвали суду

з можливістю ознайомлення з оригіналами документів та вилучення належним чином завірених копій документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача - інспектора Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та на інших дізнавачів СД ЧВП ГУНП в Черкаській області, що входять до складу групу дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1