У Х В А Л А
Справа № 285/5044/20

провадження № 1-кс/0285/62/21

19 січня 2021 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за участі прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 слідчого ОСОБА_5 ,
власника майна ОСОБА_6 , його захисника ОСОБА_7 ,
власників майна ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду,
клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області, погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури
по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000039 від 28.07.2020

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
про арешт майна
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий 16.01.2021 року за погодженням прокурора звернувся до суду з клопотанням, в якому просив накласти арешт на речі, гроші та документи, вилучені згідно ухвал слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку від 18.12.2020 року та 13.01.2021 року.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за № 0000039 від 28.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно матеріалів провадження, службові особи АТ «Укртранснафта», ПП "Буд-Торг-Сервіс", ТОВ «Голден преміум буд», ТОВ «ТД Будкантрі», ТОВ «ТД «Перспектива-1» та інші невстановлені особи, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою між собою, у ході організації та проведення будівельно-монтажних робіт щодо капітального ремонту об`єктів НПС «Чижівка» та щодо реконструкції периметральної огорожі НПС "Чижівка" ймовірно привласнили бюджетні кошти.

14.01.2021 за результатами проведених обшуків, згідно ухвал слідчого судді Новоград-Волинського міськрайонного суду від 18.12.2020 та від 13.01.2021, виявлено та вилучено речі, гроші та документи у кількості 147 найменування, які постановою слідчого від 15.01.2021 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Оскільки вищевказані речі та документи зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в силу статті 98 КПК України вони є речовими доказами, тому виникла необхідність у накладенні на них арешту з метою збереження речових доказів, подальшої спеціальної конфіскації та відшкодування заподіяних збитків.

Лише накладенням арешту на вказане майно шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користуванняможливо запобігти приховуванню, пошкодженню, відчуженню речових доказів.

Судове засідання 18.01.2021 року відкладено за клопотанням власника вилучених грошових коштів ОСОБА_6 на 19.01.2021 року.
Прокурори та слідчий в судовому засіданні 19.01.2021 року клопотання підтримали та просили задовольнити його в повному обсязі. .
ОСОБА_6 за його захисник просили відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти, оскільки вони не мають відношення до кримінального провадження. Стороною обвинувачення не доведено, що на них містяться сліди вчинення злочину, що вони здобуті злочинним шляхом. Підозру у провадженні нікому не оголошено. На вилучення грошових коштів не було надано дозволу в ухвалі слідчого судді. Цивільний позов по справі не заявлений, розмір збитків не обрахований.
ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 заперечували щодо задоволення клопотання в частині накладення арешту на їх мобільні телефони, вилучені при обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .
Заслухавши пояснення учасників судового засідання, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається лише у випадку, коли слідчий, прокурор доведе наявність трьох необхідних складових, а саме, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Правовою підставою для арешту майна є перебування на розгляді у слідчого матеріалів кримінального провадження за ознаками складу кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, внесене до ЄРДР за 0000039 від 28.07.2020 року.
Подане слідчим клопотання частково відповідає вимогам ст. 171 КПК України та в ньому обґрунтовано зазначено про необхідність арешту майна.
Метою такого забезпечення слідчий відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України називає забезпечення збереження речових доказів, подальшої спеціальної конфіскації та відшкодування заподіяних збитків.
Майно, на яке просить накласти арешт слідчий відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а саме: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Також слідчий суддя враховує розумність та співрозмірність обмеження права користування завданнями кримінального провадження та наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також можливість використання, як доказів відомостей, що містяться на вказаному майні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього засобу, тому у слідства виникла необхідність в накладенні арешту.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
Разом з тим ухвалою слідчого судді Новоград-Волинського міськрайонного суду від 18.12.2020 (провадження №1-кс/0285/1003/20) надано дозвіл на проведення обшуку у офісі ТОВ «Голден преміум буд» (), ПП «Буд-Торг-Сервіс», (), ТОВ «ТД Будкантрі» (), ТОВ «ТД «Перспектива-1» (), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Михайла Драгомірова 2-А, приміщення 432, належному ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання: проектно-кошторисної документації, договорів, актів виконаних робіт, видаткових та товарно-транспортних накладних щодо виконання робіт на об`єктах НПС Чижівка чорнових записів та документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ Голден преміум буд, ПП Буд-Торг-Сервіс, ТОВ ТД Будкантрі, ТОВ ТД Перспектива-1та інших фінансових об`єктів підприємницької діяльності через які фігуранти провадження здійснюють привласнення бюджетних коштів при виконанні робіт на об`єктах НПС Чижівка, носіїв інформації: ПЕОМ, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів, жорстких дисків, флеш-карток, карт пам`яті, які містять відомості щодо ремонтних робіт об`єктів НСП Чижівка та реконструкції периметральної огорожі НПС Чижівка.
Ухвалою слідчого судді Новоград-Волинського міськрайонного суду від 18.12.2020 (провадження № 1-кс/0285/1004/20) надано дозвіл на проведення обшуку у службовому приміщенні НПС «Чижівка» відокремленого структурного підрозділу АТ «Укртранснафта» - філії «Магістральні нафтопроводи «Дружба», за адресою: вул. Дружби, 1А, с. Чижівка, Новоград-Волинського району, Житомирської області з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання проектно-кошторисної документації, договорів, актів виконаних робіт, видаткових та товарно-транспортних накладних щодо реконструкції периметральної огорожі та щодо капітального ремонту об`єктів НПС "Чижівка".
Ухвалою слідчого судді Новоград-Волинського міськрайонного суду від 13.01.2021 (провадження №1-кс/0285/41/21) надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання: договорів, актів виконаних робіт, видаткових та товарно-транспортних накладних щодо виконання робіт на об`єктах НПС «Чижівка»; на вилучення інформації щодо виконання робіт на об`єктах НПС «Чижівка» з носіїв інформації: ПЕОМ, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів, жорстких дисків, флеш-карток, карт пам`яті,без їх вилучення.

Однак при проведенні обшуку були вилучені наступні грошові кошти та речі, згідно п. клопотання 38-43 включно, а саме: Готівкові кошти в кількості 8 пачок, купюри в яких перераховано з фіксуванням номерів та серії купюр на відеозапис, зокрема пачки : №1: 100 купюр по 100 грн. на суму 10000 грн., яка зв`язана синьою резинкою;№2: 100 купюр по 200 грн. на суму 20000 грн. яка зв`язана синьою резинкою;№3: 99 купюр по 200 грн. та 2 купюри по 100 грн. на суму 20000 грн. яка зв`язана жовтою резинкою;№4: 100 купюр по 200 грн. на суму 20000 грн. яка зв`язана жовтою резинкою;№5: 100 купюр по 500 грн. на суму 50000 грн. яка зв`язана жовтою резинкою;№6: 72 купюри по 500 грн. на суму 36000грн. яка зв`язана зеленою резинкою, в якій наявна записка з цифровими показниками з зазначенням суми 36000грн.№7: 100 купюр по 500 грн. на суму 50000грн. яка зв`язана жовтою резинкою;№8: 36 купюр по 100 грн та 4 купюри по 50 грн. на суму 3800 грн, яка зв`язана жовтою резинкою в якій наявна записка з цифровими показниками з зазначенням суми3600+200; Загальна сума готівки 209800 грн.;

Упаковочні коробки та печатки підприємств: Товариства з обмеженою відповідальністю «Голден Преміум Буд», код 41729370; Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Буд кантрі»» код 43123452; Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Перспектива-1» код 42753581; Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія Аструм» код 40245134; Приватне підприємство «Буд-Торг-Сервіс» ідентифікаційний код 36157095; 7 коробок з кліше підписів, з яких 6 на прямокутній платформі, одна круглої;1 кліше прямокутної форми «Директор ОСОБА_12 »;

Упаковка до кредитної картки «ТАС 24 І Бізнес» у верхній частині якої наявний тиснений напис «Будкантрі»; кредитна платіжна картка «Mastercard» bizness НОМЕР_1 ТАС 24 І Бізнес» ; кредитна платіжна картка «Visa» НОМЕР_2 Bank for investments and saving видана на Mycola Zahranychnyi TOV TD Budkantri; кредитна платіжна картка «Visa» НОМЕР_3 видана ukrgasbank на Mycola Zahranychnyi TOV TD Perspektyva-1, яка знаходилась вупаковці , на внутрішній стороні якої наявний напис кульковою ручкою «Єдиний список боржників ДО Рівн.міський відділ дер.викон.»;

Накладки до печатей: Товариства з обмеженою відповідальністю «Кобра», Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер Буд проект» код 40803090, АТ закритий невирсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фінрайз» код 40799949, Печатка архітектора реєстраційний номер 1873;

Копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_13 на 1 арк.;

Витяг з ЄДДР на ім`я ОСОБА_13 на 1 арк.;

Копія паспорту громадянина України ОСОБА_13 на 1 арк.

Сторона обвинувачення на обґрунтування необхідності накладення арешту на вказане майно, посилається на те, що вказане майно є тимчасово вилученим майном, а тому, з метою уникнення ризиків приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження зазначеного майна, виникла необхідність у накладанні арешту на вказане майно.
Разом з цим, стороною обвинувачення необхідність накладення арешту на вказане майно не доведена. У клопотанні лише формально перелічені можливі ризики втрати цього майна без обґрунтування реальності їх настання у даному конкретному випадку.
Так само, стороною обвинувачення не надано суду доказів того, що вилучені в ході проведення обшуку вказані грошові кошти та речі відповідають критеріям ст. 98 КПК України.
А саме, відстуні докази, що вказані предмети були здобуті злочинним шляхом, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення чи зберегли на собі його сліди.
Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що передбачає відповідальність за привласнення чи розтрату чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб.
Слідчий суддя також звертає увагу, що в матеріалах клопотання відсутні докази, які підтверджували наявність цивільного позову у кримінальному провадженні чи обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, а також згідно ч. 5 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація не застосовується до грошей, цінностей та іншого майна, зазначеного у цій статті, які згідно із законом підлягають поверненню власнику (законному володільцю) або призначені для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
При вирішенні питання про арешт вказаного майна слідчий суддя згідно п.5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України враховує розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Оскільки слідчим в клопотанні та прокурором в судовому засіданні не доведено необхідність такого арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, подальшої спеціальної конфіскації та відшкодування збитків, тому відсутні підстави для накладення арешту речі, які не є вилученими з обороту і вилучені поза межами дозволу ухвали слідчого судді.
Одночасно обґрунтованим є клопотання в частині накладення арешту на мобільні телефони ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , оскільки дозвіл на їх вилучення надано ухвалою слідчого судді від 18.12.2020 року у офісному приміщенні .
Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Також відповідно до положень ст. 174 КПК України власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, тому клопотання слідчого слід задовольнити частково.
Керуючись статтями 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на вилучені наступні речі та документи:

Виконавчий кошторис до локального кошторису на будівельні роботи №2-11-1 на Загальнобудівельні роботи Приміщення ДЕС-120 кВ акумуляторна на 2 аркушах;

Виконавчий кошторис до локального кошторису на будівельні роботи №2-2-1 на Загальнобудівельні роботи Промблок №1 зі складом на 2 аркушах;

Виконавчий кошторис до локального кошторису на будівельні роботи № 2-3-1 на Загальнобудівельні роботи Промблок №2 з котельнею на 2 аркушах;

Договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт об`єктів НПС «Чижівка» з приведенням їх до належного технічного стану. Локальний кошторис 2-11-1 на Загальнобудівельні роботи (без підписів та печаток) на 4 аркушах;

Договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт об`єктів НПС «Чижівка» з приведенням їх до належного технічного стану. Локальний кошторис 2-11-1 на Загальнобудівельні роботи (без підписів та печаток) на 3 аркушах;

Договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт об`єктів НПС «Чижівка» з приведенням їх до належного технічного стану. Локальний кошторис 2-2-1 на Загальнобудівельні роботи (без підписів та печаток) на 4 аркушах;

Договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт об`єктів НПС «Чижівка» з приведенням їх до належного технічного стану. Локальний кошторис 2-2-1 на Загальнобудівельні роботи (без підписів та печаток) на 3 аркушах;

Договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт об`єктів НПС «Чижівка» з приведенням їх до належного технічного стану. Локальний кошторис 2-3-1 на Загальнобудівельні роботи (без підписів та печаток) на 4 аркушах;

Договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт об`єктів НПС «Чижівка» з приведенням їх до належного технічного стану. Локальний кошторис 2-3-1 на Загальнобудівельні роботи (без підписів та печаток) на 3 аркушах;

Виконавчий кошторис до локального кошторису на будівельні роботи № 2-11-1 на Загальнобудівельні роботи Приміщення ДЕС-120 кВ, акумуляторна на 2 аркушах;

Виконавчий кошторис до локального кошторису на будівельні роботи № 2-2-1 на Загальнобудівельні роботи Промблок №1 зі складом, на 2 аркушах;

Виконавчий кошторис до локального кошторису на будівельні роботи № 2-3-1 на Загальнобудівельні роботи Промблок №2 з котельнею на 2 аркушах;

Договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт об`єктів НПС «Чижівка» з приведенням їх до належного технічного стану. Локальний кошторис 2-11-1 на Загальнобудівельні роботи (без підписів та печаток) на 2 аркушах;

Договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт об`єктів НПС «Чижівка» з приведенням їх до належного технічного стану. Локальний кошторис №2-11-1 на Загальнобудівельні роботи (без підписів та печаток) на 3 аркушах;

Договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт об`єктів НПС «Чижівка» з приведенням їх до належного технічного стану. Локальний кошторис №2-2-1 на Загальнобудівельні роботи (без підписів та печаток), на 2 аркушах;

Договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт об`єктів НПС «Чижівка» з приведенням їх до належного технічного стану. Локальний кошторис №2-2-1 на Загальнобудівельні роботи (без підписів та печаток) на 2 аркушах;

Договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт об`єктів НПС «Чижівка» з приведенням їх до належного технічного стану. Локальний кошторис 2-3-1 на Загальнобудівельні роботи (без підписів та печаток) на 2 аркушах;

Договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт об`єктів НПС «Чижівка» з приведенням їх до належного технічного стану. Локальний кошторис №2-3-1 на Загальнобудівельні роботи (без підписів та печаток) на 2 аркушах;

Виконавчий кошторис до локального кошторису на будівельні роботи №2-3-1 на Загальнобудівельні роботи Промблок №2 з котельнею на 2 аркушах;

Виконавчий кошторис до локального кошторису на будівельні роботи №2-3-1 на Загальнобудівельні роботи Промблок №2 з котельнею на 2 аркушах;

Виконавчий кошторис до локального кошторису на будівельні роботи №2-3-1 на Загальнобудівельні роботи Промблок №2 з котельнею на 2 аркушах;

Підсумкова відомість ресурсів в 3 примірниках по 2 аркуші кожна;

Виконавчий кошторис до локального кошторису на будівельні роботи №2-2-1 на Загальнобудівельні роботи Промблок №1 зі складом в 3 примірниках на 2 аркушах кожен;

Підсумкова відомість ресурсів, в 3 примірниках по 2 аркуші кожна;

Виконавчий кошторис до локального кошторису на будівельні роботи №2-11-1 на Загальнобудівельні роботи Приміщення ДЕС-120 кВ акумуляторна в 3 примірниках, на 2 аркушах кожен;

Підсумкова відомість ресурсів, в 3 примірниках, по 2 аркуші кожна;

Підсумкова відомість ресурсів (без підписів та печаток) на 10 аркушах;

Підсумкова відомість ресурсів (без підписів та печаток) на 35 аркушах;

Специфікація елементів кабельної естакади на 2 аркушах;

Прибуткова накладна №832 від 12 жовтня 2020 року (без підписів та печаток) на 1 аркуші;

Прибуткова накладна №683 від 7 жовтня 2020 року (без підписів та печаток) на 1 аркуші;

Рахунок на оплату №600019539 від 2 вересня 2020 року (ксерокопія) на 1 аркуші;

Видаткова накладна №ВО-12827 від 16 вересня 2020 року (без підписів і печаток) на 1 аркуші;

Видаткова накладна №ВО-14068 від 22 вересня 2020 року (без підписів і печаток), на 1 аркуші;

Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року (без підписів і печаток) на 4 аркушах.

Мобільні телефони: Samsung imei 60702/02 в чорному корпусі, кнопковий; Samsung imei НОМЕР_4 в синьому корпусі, кнопковий;Samsung imei НОМЕР_5 в білому корпусі, кнопковий;Зарядний пристрій Samsung серійний номер RT3G724;Nokia imei НОМЕР_6 , imei НОМЕР_7 в чорному корпусі, кнопковий;

Зразки підписів на 1 арк.;

Довіреність від 21.09.2020 на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк.;

Довідка щодо відкриття банківського рахунку ТОВ ТД Сіті Буд від 28.10.2020;

Договір банківського обслуговування від 26.10.2020 на 2 арк;

Ноутбук ACER ASPIRE E1 model Z5WE1 sin: NXMJ3EU003350214FF3400;

Лист до АТ «Укртранснафта» про надання дозволу та пропуску працівникам ТОВ «Голден Преміум Буд» на територію НПС «Чижівка» №14/01-1 від 14.01.2021 на 1 арк. та додаток список працівників на 4 арк.;

Лист до АТ «Укртранснафта» про надання дозволу та пропуску працівникам ТОВ «Голден Преміум Буд» на територію НПС «Чижівка» №13/01-1 від 13.01.2021 на 1 арк. та додаток список працівників на 4 арк.;

Заява директору АТ «Укртранснафта» від 11.01.2021;

Накладна №МК-00009221 від 21.12.2020 на суму 41188,50 на 1 арк. щодо придбання кутика ТОВ «ТД» Сітібуд»;

Договір купівлі-продажу №232 від 18.12.2020 між ПП Рівнеметалком та ТОВ «ТД`Сітібуд» на 2арк. Наявний конверт «Нова Пошта» замовлення 1481;

Акт на додаткові роботи №2 від 03.12.2020 укладений між керівниками АТ «Укртранснафта» та ПП «Буд-Торг-Сервіс» на 3 арк.;

Видаткова накладна №БР002500 від 15.12.2020 при придбання ТОВ «Сітібуд стрічки армованої на суму 676 грн.» на 1 арк.;

Видаткова накладна №РБ00-019408 від 16.12.2020 при придбання ТОВ «Сітібуд терки та кріплення на суму 241 грн.» на 1 арк.;

Видаткова накладна №БР 00-002464 від 14.12.2020 при придбання ТОВ «Сітібуд матеріалів та інструментів на суму 4873,19 грн.» на 1 арк.;

Видаткова накладна №РБ 00-019229 від 14.12.2020 при придбання ТОВ «Сітібуд матеріалів та інструментів на суму 2258,55 грн.» на 1 арк.;

Видаткова накладна №РБ 00-019066 від 09.12.2020 при придбання ТОВ «Сітібуд матеріалів та інструментів на суму 1564,95грн.» на 1 арк;

Видаткова накладна №РБ 00-019159 від 11.12.2020 при придбання ТОВ «Сітібуд матеріалів та інструментів на суму 2422,00грн.» на 1 арк.;

Поштове відправлення ТОВ Нова пошта замовлення 3260, в якому знаходяться наступні документи:

Видаткова накладна №2686 від 07.07.2020 при придбання ТОВ «БК «Аструм» матеріалів та інструментів на суму 134362,09грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №2943 від 10.07.2020 при придбання ТОВ «БК «Аструм» матеріалів та інструментів на суму 241282,72 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №3208 від 14.07.2020 при придбання ТОВ «БК «Аструм» матеріалів та інструментів на суму 157524,25 грн. на 2 арк.;

Видаткова накладна №2005 від 14.07.2020 при придбання ТОВ «БК «Аструм» матеріалів та інструментів на суму 268151 грн. на 2 арк.;

Чорновий листок з переліком накладних;

Договір поставки №Ru041120 від 04.11.20 між ТОВ «Рубінетто» та ТОВ ТД «Сітібуд» на загальну суму 200 тис. грн. на 12 аркушах;

Видаткова накладна №4247 від 09.11.2020 про придбання ТОВ ТД «Сітібуд»» матеріалів та інструментів на суму 200450,24 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №4598 від 23.11.2020 про придбання ТОВ ТД «Сітібуд»» матеріалів та інструментів на суму 505272,89 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №4600 від 24.11.2020 про придбання ТОВ ТД «Сітібуд»» матеріалів та інструментів на суму 598798,69 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №4601 від 24.11.2020 про придбання ТОВ ТД «Сітібуд»» матеріалів та інструментів на суму 197798,57 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №5281 від 26.11.2020 про придбання ТОВ ТД «Сітібуд»» матеріалів та інструментів на суму 270239,90 грн. на 1 арк.;

Чорновий листок з переліком накладних;

Акт приймання-передачі наданих послуг №26 від 2020 року з технічного нагляду на суму 6169,76 грн між АТ «Укртранснафта» та ФОП « ОСОБА_14 » на 1 арк.;

Звіт №26 за 2020 рік укладений між ТОВ «Голден Преміум буд» та інженером технагляду ОСОБА_15 щодо капремонту НПС «Чижівка» на 1 арк.;

Видаткова накладна №РБ00-019562 від 21.12.2020 про придбання ТОВ ТД «Сітібуд»» матеріалів та інструментів на суму 2152,00 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №БР00-002595 від 21.12.2020 про придбання ТОВ ТД «Сітібуд»» матеріалів та інструментів на суму 2361,50 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №РБ00-019641 від 22.12.2020 про придбання ТОВ ТД «Сітібуд»» матеріалів та інструментів на суму 594 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №РБ00-019562 від 21.12.2020 про придбання ТОВ ТД «Сітібуд»» матеріалів та інструментів на суму 1936,80 грн. на 1 арк.;

Чернетка видаткової накладної №РН0077 від 18.12.2020 про придбання ТОВ ТД «Сітібуд»» матеріалів та інструментів на суму 87913,33 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна №МК00009221 від 21.12.2020 про придбання ТОВ ТД «Сітібуд»» матеріалів на суму 41188,50 грн. на 1 арк.;

Зведений реєстр виконання по договору 2555 на 1 арк.;

Довідка КБ3 за січень 20221 по договору 2555 на 3 арк.;

Розрахунок добових витрат на працівників за грудень 2020 року на 3 арк.;

Акт виконаних робіт №1 по договору 2555 без дати на суму 991890,54грн. та підсумкова відомість до нього на 14 арк.;

Акт виконаних робіт №2 по договору 2555 без дати на суму 60474,06 грн. та підсумкова відомість до нього на 12 арк.;

Акт виконаних робіт №3 по договору 2555 без дати на суму 798576,85 грн. та підсумкові відомості до нього на 20 арк.;

Довідка КБ3 за липень 2020 року по договору 22/150 ПП «Буд Торг Сервіс» на 1 арк.;

Акт КБ2в за липень 2020 року по договору 22/150 ПП «Буд Торг Сервіс» на 3 арк.;

Калькуляція на виготовлення стовпчика бетонного рядового на 1 арк.;

Калькуляція на виготовлення бетону Б25 на 1 арк.;

Калькуляція на приготування цементного розчину марки 100 на 1 арк.;

Платіжне доручення № від 30 07.20 копія;

Договір поставки №15/01 від 15.01.2019 на 2 арк.

Видаткова накладна №81 від 22.10.2019 копія;

Договір поставки 17/09 від 1709.2019 на 2 арк.;

Видаткова накладна № 43 від 06.03.2020 копія;

Видаткова накладна № 44 від 12.11.2019 копія;

Видаткова накладна № 78 від 09.06.2020 копія;

Видаткова накладна № 79 від 10.06.2020 копія;

Видаткова накладна № 200 від 26.06.2020 копія;

Видаткова накладна № 247 від 02.07.2020 копія;

Видаткова накладна № 253 від 06.07.2020 копія;

Видаткова накладна № 254 від 10.07.2020 копія;

Видаткова накладна № 252 від 15.07.2020 копія;

Видаткова накладна № 258 від 16.07.2020 копія;

Видаткова накладна № 406 від 10.09.2020 копія;

Договір №15-08/19 від 15.08.2019 на 3 арк.;

Ноутбук ACER ASPIRE E1 model Z5WE1 sіn:nxmeqeu 63400 та зарядний пристрій;

Роздруковані не підписані податкові накладні за грудень 2020 року на 76 аркушах.;

Копії посвідчень про відрядження працівників ТОВ «Буд Торг Сервіс`на 17 арк (не підписані);

Журнал з чорновими записами на 34 арк.;

Виписка за грудень 2020 року ТОВ «Голден преміум буд» №207 від 29.12.2020 на 1 арк.;

Копія Акту здачі-приймання робіт №3139 від 31.12.2020 (оренда житла);

Копії посвідчень про відрядження працівників ТОВ «Голден преміум буд» на 43 арк. (не підписані);

Аркуші формату А4 з рукописними чорновими записами в кількості 27 шт.;

Копії посвідчень про відрядження працівників ТОВ «Будівельна компанія Аструм» на 19 арк. (не підписані) за листопад 2020 року;

Конверт відправлення від ТОВ «Рубін» отриману видаткову накладну №БР002672 від 24.12.2020 на суму 20160 грн.;

Вилучено мобільні телефони ОСОБА_9 (без сім картки) марки «Блекбери» Іmei 50168/27, ОСОБА_10 (без сім картки) марки Honor 8 Іmei1 51965, Іmei2 НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 (без сім картки ) Xiomi Radmi Іmei1 НОМЕР_9 , Іmei НОМЕР_10 ;

Лист директора ТОВ «Голден преміумБуд» від 08.12.2020 №08/12-1 на 2 арк.;

Лист директора ТОВ «Голден преміумБуд» від 05.12.2020 №05/12-1 на 2 арк.;

Лист директора ТОВ «Голден преміумБуд» від 09.12.2020 №09/12-1 на 2 арк.;

Лист директора ТОВ «Голден преміумБуд» від 12.10.2020 №12/10-1 на 2 арк.;

Лист директора ТОВ «Голден преміумБуд» від 08.09.2020 №08/09-1 на 2 арк.;

Журнал обліку та видачі тимчасових перепусток від 18.02.2020 на 10 арк.;

Журнал обліку відвідувачів ЛВСД «Жичівка»№93-81-20/2-50 на 20 арк.;

Журнал обліку здавання (відсутності) переносних пристроїв з автономним живленням вибухонебезпечного виконання у працівників ТОВ та відвідувачів, які допускаються на територію об`єкта №93-81-11-14 (17.11.2020 15.12.2020) на 40 арк.;

Журнал обліку відвідувачів №93-81-11-03 (24.02.2020- 01.09.2020) на 20 арк.;

Журнал обліку здавання (відсутності) переносних пристроїв з автономним живленням вибухонезахищеного виконання у працівників ТОВ та відвідувачів, які допускаються на територію об`єкта №93-81-11-14 (11.06.2020-11.08.2020) на 30 арк.;

Журнал №93-81-11-14 (20.10.2020-17.11.2020) на 40 арк.;

Чорнові записи ПП «Буд-торг» на 1 арк.;

Чорнові записи №№141,140,142,143 на 5 арк.;

Рахунок на оплату №600024783 від 12.11.2019 №30 на 1 арк.;

Чорнові записи накладна №1662 на 1арк.;

Видаткова накладна №130-16261 від 28.10.2019 №8 на 1 арк.;

Чорнові записи №101,№102 на 1 арк.;

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці розпочатий 04.01.2016 на 24 арк.;

Папка зеленого кольору з назвою «Роботи підрядників «ГолденпреміумБуд». чорнові записи 31.12.2020 на 1 арк.,18.12.2020 на 4 арк.,24.12.2020 на 3 арк.;

Акт №3 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на 1 арк.;

Акт №2 за червень 2019 на 2 арк.;

Акт №4 на 2 арк.;

Акт №1 на 4 арк.;

Копії листування директора ПП «Буд-Торг-Сервіс» з АТ «Укртранснафта» на 11 арк.;

Копія листа директора ПП «Буд Торг- сервіс» вих. №19/66202 від 20.06.2019 на 1 арк.;

Копії документів у файлі на 24 арк.

Карту пам`яті Micro SD 64 Gb з надписом «Team 500х», карту пам`яті Micro SD 16 Gb з надписом «НС 4», сім-карту оператора мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_11 , сім-карту оператора мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_12 , сім-карту оператора мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_13 .

флеш накопичувач Apacer 64 Gb s/n: АР64GAH355B-1.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором та може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1