Справа № 703/2937/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

07 вересня 2020 року м.Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання т.в.о. старшого інспектора СД Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 серпня 2020 року за №0000166, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.192 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. старшого інспектора сектору дізнання, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів через рахунок № НОМЕР_1 , яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 18 серпня 2020 року за №0000166, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.192 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 18 серпня 2020 року до Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області звернувся громадянин ОСОБА_5 з заявою про те, що 10 серпня 2020 року невстановлена особа, під приводом реалізації автомобіля на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою заявника, переконала останнього перерахувати грошові кошти в розмірі 12000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що в період з 06 серпня 2020 року по 07 серпня 2020 року на сайті «Фейсбук» він знайшов оголошення про продаж автомобіля «ВАЗ 2109». З метою придбання вказаного автомобіля він зателефонував на номер мобільного телефону, який був зазначений в оголошення, а саме НОМЕР_2 . В ході спілкування з продавцем, останній повідомив йому, що продає автомобіль за 16000 гривень, та вказав номер банківської катки для здійснення переказу № НОМЕР_1 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 . На вказану картку він перерахував гроші в загальній сумі 12000 гривень, як передплату за вказаний автомобіль. Після зазначених його дій продавець на зв`язок не виходить.
З метою отримання доказів причетності невстановленої особи до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по вказаному рахунком.
Т.в.о. старшого інспектора СД Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні, при цьому просив провести розгляд клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, врахувавши позицію слідчого, яка викладена в його заяві про розгляд клопотання без його участі, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000166 внесені 18 серпня 2020 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.1 ст.192 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Так, згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», зазначені дізнавачем відомості, доступ до яких необхідно отримати, становлять банківську таємницю.
Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 18 серпня 2020 року, в період з 06 серпня 2020 року по 07 серпня 2020 року на сайті «Фейсбук» він знайшов оголошення про продаж автомобіля «ВАЗ 2109». З метою придбання вказаного автомобіля він зателефонував на номер мобільного телефону, який був зазначений в оголошення, а саме НОМЕР_2 . В ході спілкування з продавцем, останній повідомив йому, що продає автомобіль за 16000 гривень, та вказав номер банківської катки для здійснення переказу № НОМЕР_1 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 . На вказану картку він перерахував гроші в загальній сумі 12000 гривень, як передплату за вказаний автомобіль. Після зазначених його дій продавець на зв`язок не виходить.
Згідно копій квитанцій, ОСОБА_5 через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував на рахунок № НОМЕР_1 , отримувачем за яким є ОСОБА_6 , грошові кошти в загальній сумі 12000 гривень.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка вчинила вищевказаний кримінальний проступок, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні дізнавача, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання т.в.о. старшого інспектора сектору дізнання підлягає задоволенню у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.107, 159, 163, 372 КПК України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. старшого інспектора СД Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 серпня 2020 року за №0000166, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.192 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0000166 від 18 серпня 2020 року, т.в.о. старшого інспектора СД Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , інспектору СД Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. начальника СД Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення у належним чином завірених копіях, яка знаходиться у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів через рахунок № НОМЕР_1 .
Відомості про рух коштів через вказаний рахунок необхідно надати за період з 01 січня 2020 року по 31 серпня 2020 року, з роздруківкою часу, сум зняття чи переведених на інший рахунок коштів, адреси та місцезнаходження банкоматів та терміналів, де вони були зняті чи номера рахунків, на які вони були переведені, персональні дані та копію паспорта власника вищевказаного рахунку, його анкетні дані, адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківського рахунку чи картки, а якщо зняття грошових коштів проводилося з банкоматів, то надати наявні матеріали відеоспостережень чи фото по зняттю цих коштів.
Інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку надати у електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1