УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника 2-го відділення Слідчого відділу Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001836,

встановила:

31.08.2020 року начальник 2-го відділення Слідчого відділу Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання обґрунтовано тим, що ВП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001836, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2019 року за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні розпочате на підставі заяви керівника Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі підприємство) ОСОБА_4 . В заяві про вчинення кримінального правопорушення керівник підприємства повідомляє, в тому числі, про виявлені порушення за результатами ревізії проведеної працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема про те, що колишній директор ОСОБА_5 всупереч вимогам, передбачених абз.12 підпункту 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2012 № 899 «Про порядок здійснення витрат суб`єктами господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку», зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих спонукань, діючи в особистих інтересах отримав премію в загальній сумі 38,5 тис. гривень, чим заподіяв підприємству матеріальну шкоду.

Зважаючи на викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зокрема до завірених копій наказів про призначення, переміщення по посадах, звільнення колишнього директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; завіреної копії положення про оплату праці за 2018 рік, оригіналів наказів на преміювання за вересень, жовтень та листопад 2018 року; оригіналів табелів обліку робочого часу колишнього директора ОСОБА_5 за вересень, жовтень, листопад 2018 року; карток особового рахунку ОСОБА_5 за 2018 рік; відомості на виплату заробітної плати за 2018 рік, в тому числі в електронному вигляді; до оригіналів інших документів, що підтверджують виплату коштів колишньому директору ОСОБА_5 за 2018 рік.

Потреба у отриманні тимчасового доступу зумовлена необхідністю встановлення/підтвердження факту заволодіння коштами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » колишнім директором ОСОБА_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні висловив прохання про проведення розгляду клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Також слідчий просить розглядати клопотання без участі представників компанії володільця документів, оскільки наявна негайна потреба в їх отриманні та реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя проводить без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі, тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до змісту ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.2 ст.163 КПК України, зокрема, що існує загроза знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Слідчий навів підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Водночас, слідчий не довів, що Державне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є володільцем картки особового рахунку ОСОБА_5 за 2018 рік та, що такий рахунок відкривався на його ім`я саме на підприємстві.

З огляду на наведене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в частині доведених вимог клопотання, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164, КПК України,

постановила:

Клопотання заступника начальника 2-го відділення Слідчого відділу Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001836 задовольнити частково.

Надати заступнику начальника 2-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ,або іншим членам групи слідчих, які проводять досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні провести тимчасовий доступ до документів, а саме:

до завірених копій наказів про призначення, переміщення по посадах, звільнення колишнього директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;

завіреної копії положення про оплату праці за 2018 рік;

оригіналів наказів на преміювання за вересень, жовтень та листопад 2018 року;

оригіналів табелів обліку робочого часу колишнього директора ОСОБА_5 за вересень, жовтень, листопад 2018 року;

відомостей на виплату заробітної плати за 2018 рік, в тому числі в електронному вигляді;

до оригіналів документів, що підтверджують виплату ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошових коштів колишньому директору ОСОБА_5 за 2018 рік.

Ухвала діє по 01 жовтня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя