СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3782/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 липня 2020 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001131 від 22.06.2020 року порушеному за ч. 3 ст. 212 КК України,

встановив:
Восьмим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001131 від 22.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
22.07.2020 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкова адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 упродовж 2017 року на свої банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримали від фізичних осіб-інвесторів будівництва ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_3 » грошові кошти у сумі понад 180 млн. грн., у якості оплати за договорами про передачу прав та обов`язків про участь у фондах фінансування вказаного будівництва.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 22.06.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0001131, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.5-6), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369 - 372 КПК України,

постановив:
Клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.
Надати слідчим восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкова адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2017 по день ухвалення судом вказаного рішення: договори, угоди, контракти, специфікації до них; податкові накладні; видаткові накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; проектно-кошторисні документи, що підтверджують будівництво ЖК «Кришталеві Джерела», введення будинків в експлуатацію, реалізацію об`єктів інвестицій покупцям; документи з фізичними особами (покупцями-інвесторами); векселі, акти прийому-передачі векселів; листи, доручення, акти виконаних робіт; акти взаємозвірки; реєстри виданих та отриманих податкових накладних; товарно-транспортні накладні; сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ; договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів; журнал-ордер по рахунку № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями); журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі); картки складського обліку; журнали обліку працівників, які вибувають у службові відрядження; штатного розпису працівників підприємства; податкові декларації з податку на додану вартість з додатками та декларації з податку на прибуток підприємства з додатками; документи за результатами проведення інвентаризацій, копії сторінок журналів видачі довіреностей та інші бухгалтерські документи по взаєморозрахунках між зазначеними підприємствами та фізичними особами.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 22 серпня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1