УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.10.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000070 слідчим СВ Житомирського районного відділення поліції Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчий СВ Житомирського РВП Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що 03.05.2020 року ОСОБА_4 здійснила вхід до Інтернет мережі де знайшла оголошення на веб-ресурсі «olx.ua» про продаж собаки Помаранский шпиц міні. Зв`язавшись з продавцем через мессенджер «WhatsApp» заявниця домовилась про деталі купівлі та доставку, яку мав нібито здійснити водій ОСОБА_5 з номером мобільного телефону НОМЕР_1 . Гр. ОСОБА_4 перерахувала кошти на номер банківської карти № НОМЕР_2 за доставку та замовлений товар на загальну суму 7300 грн. Свого замовлення заявниця не отримала та грошові кошти до теперішнього часу не повернуті. Банківська карта № НОМЕР_2 належить жителю смт. Новогуйвинське, Житомирського району ОСОБА_6 . По даному факту 03 вересня 2020 року СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво у вищевказаному провадженні здійснюється прокурорами Житомирської місцевої прокуратури.

Також слідчий у клопотанні вказав, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 03.05.2020 вона здійснила вхід до Інтернет мережі де знайшла оголошення на веб-ресурсі «olx.ua» про продаж собаки «Помаранский шпиц міні». Зв`язавшись з продавцем через мессенджер «WhatsApp» заявниця домовилась про деталі купівлі та доставку, яку мав нібито здійснити водій ОСОБА_5 з номером мобільного телефону НОМЕР_1 . Продавець повідомив, про те, що продаж собаки буде здійснюватися по предоплаті, тому гр. ОСОБА_4 перерахувала кошти на номер банківської карти № НОМЕР_2 за доставку та замовлений товар. Перерахунок здійснювався трьома транзакціями 4000 грн., 3000 грн. та 300 грн. Свого замовлення заявниця не отримала, грошові кошти в сумі 7300грн. до теперішнього часу повернуті не були та продавець слухавку не бере. В ході тимчасового доступу до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 емітована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також, встановлено, що зняття коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відбулося в АДРЕСА_1 . Під час виконання доручення працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області перевіркою мобільних телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_1 за допомогою яких було вчинено кримінальне правопорушення, встановлено, що останні функціонували в мобільному пристрої з IMEI: НОМЕР_4 . Також в мобільному пристрої з IMEI з НОМЕР_4 функціонує номер мобільного телефону НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 . В ході проведення аналізу інформації отриманої в ході проведення тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 встановлено, що після вчинення злочину грошові кошти знімалися в банкоматах смт. Новогуйвинське та м. Житомир. Також, відбувались транзакції на поповнення мобільних номерів телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 встановлено, що номер телефону НОМЕР_8 належить ОСОБА_7 , номер мобільного телефону НОМЕР_7 записаний, як «шахраї» та номер мобільного телефону НОМЕР_6 записаний, як «липовые фото щёнков». Можливостями УОТЗ ГУНП в Житомирській області було здійснено перевірку мобільного пристрою з ІМЕІ НОМЕР_4 в ході якої було встановлено, що в мобільному пристрої з ІМЕІ НОМЕР_4 використовувались наступні номера мобільних телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що у зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про вхідні та вихідні з`єднання, їх виду, дати, часу та тривалості, абонентських номерів, їх місце знаходження з прив`язкою до базових станцій, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А та В: унікальний ідентифікатор сім - картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо, а саме:, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , а також номерів абонентів «Б», із зазначенням їх LAC, CID та адреси розташування базових станцій, у тому числі з нульовими з`єднаннями, на час з`єднання абонента «Б» з вказаними номерами, ІМЕІ мобільних терміналів НОМЕР_4 та НОМЕР_17 в яких дані номери використовувались, за період з 01.01.2020 по час надання інформації, які знаходяться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , з послідуючим вилученням вказаних документів, так як іншими слідчими (розшуковими) діями отримати вказану інформацію не можливо. Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що вказані мобільні термінали з СІМ-картками НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 використовувалися під час вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.190 КК України, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні роздруківки з`єднань, що здійснювалися із зазначених мобільних терміналів з СІМ-картками НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 . Зважаючи на те, що вищевказані мобільні термінали використовувалися під час вчинення злочинів для спілкування з потерпілими та можливо з іншими учасниками злочину, з метою ефективного документування злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочину, отримання відомостей про причетність інших осіб до вчинення вказаного злочину, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочину, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню існує потреба в отриманні інформації, яка міститься в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01.01.2020 по час надання інформації.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1ст. 160 КПК Українисторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч.6 ст.163 КПК Українислідчий суддя,суд постановляєухвалу пронадання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій, становлять собою речі, які містять охоронювану законом таємницю, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково в частині надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів за період з 01.05.2020 по час надання інформації, зважаючи на недоведеність належним чином необхідності вилучення (виїмки) саме за період з 01.01.2020.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_8 , та старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ), тобто отримання роздруківок з`єднань з наданням: виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента «А», який працює з СІМ-карткою НОМЕР_5 , номера абонента «Б», LAC, CID і адреси розташування базових станцій, з яких виходив на зв`язок власник мобільного терміналу з СІМ-карткою НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 01.05.2020 по час надання інформації.

Встановити строк дії ухвали до 22.11.2020 року.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1