У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.08.2020 Справа №607/13873/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження №0000107 від 20.11.2019року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358, ч.2 ст.15, ч.2 ст.233, ч.1 ст.366, ч.3 ст.358 КК України, з клопотанням про надання дозволу на арешт документів, які вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщенні архівного відділу Тернопільської міської ради, що за адресою м. Тернопіль вул. Коперника, 1 яке розташоване на третьому поверсі кабінет №307 та яке перебуває в комунальній власності Тернопільської міської ради, а саме:
Оригінал рішення №7/36/42 від 24.07.2019 року «Про внесення змін в рішення міської ради» на 1 арк.
Оригінал переліку невідокремленого майна в орендованих приміщеннях за адресо. М. Тернопіль вул.І.Франка, 3 (додаток до рішення міської ради від 24.07.2019 року №7/36/42) на 1 арк.
Оригінал пояснювальної записки до проекту рішення міської ради №566/9-у від 11.07.2019 року на 1 арк.
Оригінал рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради №565 від 05.06.2019 року на 1 арк.
Оригінал пояснювальної записки №469/9-у від 04.06.2019 року на 1 арк.
Оригінал звіту №11/05-19-0 на 10 акр.
Оригінал звіту №09/04-19 на 11 арк.
Оригінал реєстр документів до проекту рішення виконавчого комітету на 1 арк.
Копію повідомлення №1/04-07/19 від 04.07.2019 року на 1 арк.
Копія витягу з протоколу засідання виконавчого комітету №8.8 від 22.07.2019 року на 1 арк.
Копію рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради№565 від 05.06.2019 року на 1 арк.
Копію рішення №7/35/199 на 1 арк.
Копію реєстру документів до проекту рішення Тернопільської міської ради «Про внесення змін до рішення Тернопільської міської ради» №567/9-у від 11.07.2019 року на 1 арк.
Копію кваліфікаційного сертифіката №000363 на 1 арк.
Копію свідоцтва №30 на 1 арк.
Копію свідоцтва №332.VT.2/11 на 1 арк.
Копію висновку про вартість окремо індивідуально визначеного майна комунальної власності площею 1927, 8 кв.м. на 1 арк.
Копію висновку про вартість окремо індивідуально визначеного майна комунальної власності площею 1294,4 кв.м. на 1 арк., з метою збереження речових доказів та необхідністю проведення судово-почеркознавчих експертиз, експертиз технічного дослідження документів та проведення ряду слідчих та процесуальних дій.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000107 від 20.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 233, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України.
Як вбачається із клопотання, під час досудового розслідування, було встановлено, що службові особи ТОВ «БонусМедікус» та органу місцевого самоврядування вчинили дії спрямовані на незаконну приватизацію ТОВ «БонусМедікус» приміщення, яке перебуває у власності Тернопільської міської ради. Так на підставі рішення виконкому Тернопільської міської ради № 565, затверджено вартість здійснених невід`ємних поліпшень орендованого комунального майна ТОВ «БонусМедікус» на загальну суму 4066780 гривень. Надалі, на підставі рішення сесії Тернопільської міської ради від 06.06.2019року № 7/35/199, в перелік об`єктів, що підлягають приватизації та затверджено до приватизації шляхом викупу орендарем ТОВ «БонусМедікус» включено нежитлові приміщення за адресою м. Тернопіль, вул. Франка, 3, загальною площею 3151,8 м.кв., що в подальшому дозволило б ТОВ «БонусМедікус» отримати першочергове право на викуп вказаного майна зменшивши загальну вартість на 4066780 гривень, враховуючи здійсненні ТОВ «БонусМедікус» невід`ємні поліпшення на зазначену суму. Водночас встановлено, що фактично, жодних робіт по вказаному об`єкту ТОВ «БонусМедікус» чи будь якими підрядними організаціями не проводилось.
24 липня 2020 року слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , проведено санкціонований обшук, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_5 від 20 липня 2020 року в приміщенні архівного відділу Тернопільської міської ради, що за адресою м. Тернопіль вул. Коперника, 1 яке розташоване на третьому поверсі кабінет №307 та яке перебуває в комунальній власності Тернопільської міської ради, з метою відшукання та вилучення довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року, підсумкової відомості ресурсів, кошторис договірної ціни та інші документи відносно об`єкта «Реконструкція з реставрацією та пристосуванням Тернопільського міського лікувально-діагностичного центру під профілакторій санаторного типу на вул. І. Франка,3 в м. Тернополі (невід`ємне покращення).
За наслідками проведеного обшуку у приміщенні архівного відділу Тернопільської міської ради, що за адресою м. Тернопіль вул. Коперника, 1 було виявлено та вилучено:
Оригінал рішення №7/36/42 від 24.07.2029 «Про внесення змін в рішення міської ради» на 1 арк.
Оригінал переліку невідокремлюваного майна в орендованих приміщеннях за адресою м. Тернопіль вул. І.Франка, 3 (додаток до рішення міської ради від 24.07.2019 №7/36/42) на 1 арк.
Оригінал пояснювальної записки до проекту рішення міської ради №566/9-у від 11.07.2019 на 1 арк.
Оригінал рішення виконавчого комітету ТМР №565 від 05.06.2019 на 1
арк.
Оригінал пояснювальної записки №469/9-у від 04.06.2019 на 1 арк.
Оригінал звіту №11/05-19-0 на 10 арк.
Оригінал звіту №09/04-19 на 11 арк.
Оригінал реєстру документів до проекту рішення виконавчого комітету
на 1 арк.
Копія повідомлення №1/04-07/19 від 04.07.2019 на 1 арк.
Копія витягу з протоколу засідання виконавчого комітету №8.8 від 22.07.2019року на 1 арк.
Копія рішення рішення виконавчого комітету ТМР №565 від 05.06.2019
на 1 арк.
Копія рішення №7/35/199 на 1 арк.
Копія реєстру документів до проекту рішення МР «Про внесення змін в рішення МР» №567/9-у від 11.07.2019 на 1 арк.
Копія кваліфікаційного сертифіката №000363 на 1 арк.
Копія свідоцтва №30 на 1 арк.
Копія свідоцтва №332.VT.2/11 на 1 арк.
Копія висновку про вартість окремо індивідуально визначеного майна комунальної власності площею 1927,8 м2 на 1 арк.
Копія висновку про вартість окремо індивідуально визначеного майна комунальної власності площею 1294,4 м2 на 1 арк.
Усі вилучені оригінали та копії документів постановами від 25.07.2020 слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Так, під час дослідження оригіналів віднайдених документів встановлено, що кожен з них завірений рукописно посадовою особою органу місцевого самоврядування. Окрім цього, на кожному з оригіналів документів рукописно кульковою ручкою вказано дату видачі, або реєстрації документа та вихідний номер. Таким чином, оригінали віднайдених в ході обшуку документів слугуватимуть об`єктом дослідження під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, експертиз технічного дослідження документів, які будуть призначені у кримінальному провадженні. Висновки експертиз слугуватимуть доказом вчинення кримінальних правопорушень. Окрім цього, як в оригіналах так і в копіях віднайдених документів наявна інформація щодо прийняття ряду рішень, з сторони учасників виконавчого комітету Тернопільської міської ради щодо поетапних прийнятих позитивних рішень в частині надання дозволу на проведення реконструкції на об`єкті нерухомості, внесення змін в рішення «Про приватизацію об`єкта комунальної власності» та включення в перелік об`єктів, що підлягають приватизації та затвердити до приватизації нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .
Варто зазначити, що експерти Тернопільського відділення КНІСЕ, після дослідження копій документів при проведенні експертизи можуть надати висновок про відповідність форми, інформаційному змісту та виду документів їх оригіналам.
Так, в ході досудового розслідування встановлюється причетність посадових осіб Тернопільської міської ради до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень. Наявність оригіналів та копій документів буде предметом дослідження у разі направлення обвинувальних актів до суду, та буде підтверджувати усвідомленість та наявність умислу у працівників Тернопільської міської ради при вчиненні неправомірних дій.
Оскільки у даному кримінальному провадженні здійснюється розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності, службовими особами та за фактами підробок офіційних документів і у зв`язку з завуальованості злочинних дій, у ході досудового розслідування виникає необхідність у проведенні слідчих дій з їх використанням. Так, вилучені документи будуть використані у ході проведення допитів свідків та підозрюваних у даному кримінальному провадженні.
Відповідно, в сукупності з іншими доказами, зазначені матеріали будуть надавати можливість в повній мірі оцінити як і вилучені в ході обшуку документи, так і інші докази, зібрані у ході досудового розслідування.
Таким чином, інформація яка міститься у документах, які віднайдені під час обшуку є важливим доказом у кримінальному провадженні, так як у відповідності до ст. 84 КПК України досліджена в подальшому інформація дозволить встановити обставини вчинених інкримінованих кримінальних правопорушень.
Окрім цього, згідно ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно вимог ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

За нормами ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вище викладене, з метою збереження речових доказів, а також те, що по виявлених та вилучених в ході проведення обшуку документах необхідно провести комплекс слідчих та процесуальних дій, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, вони будуть використанні, як доказ у кримінальному провадженні і по вказаних документах необхідно провести кілька експертиз, клопотання слідчого слід задовольнити, наклавши арешт на вилучені документи, зазначені в клопотанні.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на документи, вилучені в ході проведення обшуку в приміщенні архівного відділу Тернопільської міської ради за адресою вул. Коперника, 1 м. Тернопіль, а саме:
Оригінал рішення №7/36/42 від 24.07.2019 року «Про внесення змін в рішення міської ради» на 1 арк.
Оригінал переліку невідокремленого майна в орендованих приміщеннях за адресо. М. Тернопіль АДРЕСА_1 (додаток до рішення міської ради від 24.07.2019 року №7/36/42) на 1 арк.
Оригінал пояснювальної записки до проекту рішення міської ради №566/9-у від 11.07.2019 року на 1 арк.
Оригінал рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради №565 від 05.06.2019 року на 1 арк.
Оригінал пояснювальної записки №469/9-у від 04.06.2019 року на 1 арк.
Оригінал звіту №11/05-19-0 на 10 акр.
Оригінал звіту №09/04-19 на 11 арк.
Оригінал реєстр документів до проекту рішення виконавчого комітету на 1 арк.
Копію повідомлення №1/04-07/19 від 04.07.2019 року на 1 арк.
Копія витягу з протоколу засідання виконавчого комітету №8.8 від 22.07.2019 року на 1 арк.
Копію рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради№565 від 05.06.2019 року на 1 арк.
Копію рішення №7/35/199 на 1 арк.
Копію реєстру документів до проекту рішення Тернопільської міської ради «Про внесення змін до рішення Тернопільської міської ради» №567/9-у від 11.07.2019 року на 1 арк.
Копію кваліфікаційного сертифіката №000363 на 1 арк.
Копію свідоцтва №30 на 1 арк.
Копію свідоцтва №332.VT.2/11 на 1 арк.
Копію висновку про вартість окремо індивідуально визначеного майна комунальної власності площею 1927, 8 кв.м. на 1 арк.
Копію висновку про вартість окремо індивідуально визначеного майна комунальної власності площею 1294,4 кв.м. на 1 арк.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка не була присутня при оголошенні ухвали, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1