УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.09.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна,-

УСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про накладення арешту на речі і предмети, які були виявлені та вилучені 03.09.2020 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000127 від 05.10.2017 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.258-5, ч.2 ст.364 КК України, за наступних обставин.

В ході досудового розслідування крім іншого досліджуються обставини вказані у повідомленні ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області, щодо зловживання службовим становищем невстановленими службовими особами органів влади та управління Одеської області, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди юридичними особами, що мають ознаки фіктивності, шляхом протиправного виведення безготівкових грошових коштів за кордон, переведення безготівкових грошових коштів у готівку та ухилення від сплати податків, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування, встановлено що згідно відповідями на доручення ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області № 65/16/1924 від 21.05.2020 та № 65/16/2639 від 15.07.2020 організатором незаконної діяльності виступає ОСОБА_5 , який для ведення незаконної господарської діяльності залучив ряд підприємств, які використовуються у протиправному механізмі виведення грошових коштів за межі України та компанії нерезиденти розрахункові рахунки яких відкрито у банківських установах зареєстрованих у офшорних зонах (Кіпр, Латвія, Литва, Панама).

Використовуючи протиправний механізм виведення капіталів, ОСОБА_5 надає послуги з транзиту та обготівкування грошових коштів, акумулювання та виведення їх за межі України, при цьому до протиправної схеми залучені комерційні банківські установи нерезиденти та банки Російської Федерації. Відсоток за надані послуги складає від 0.6 до 1.5 % + 60-80 дол. США (банківські послуги) від суми переказаних грошових коштів.

При веденні незаконної діяльності ОСОБА_5 залучив службових осіб органів влади Одеської області, які зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди юридичними особами, що мають ознаки фіктивності, шляхом протиправного виведення безготівкових грошових коштів за кордон, переведення безготівкових грошових коштів у готівку та ухилення від сплати податків, що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно відповідей на доручення ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області № 65/16/1924 від 21.05.2020 та № 65/16/2639 від 15.07.2020 матеріалам кримінального провадження електронні носії інформації (комп`ютерна техніка, планшети, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, жорсткі магнітні носії інформації), що містять переписку із учасниками очолюваної ним групи, звіти стосовно незаконно проведених валютно-обмінних операцій, бухгалтерська документація та електронно-обчислювальна техніка з інформацією відносно незаконної діяльності, термінали мобільного зв`язку, готівкові грошові кошти та кошти у іноземній валюті (валютні цінності), призначені для обміну та подальшої передачі до РФ, знаходяться для обміну та подальшої передачі до РФ, знаходяться в приміщеннях, які використовуються ОСОБА_5 , як офіс за адресою: АДРЕСА_1 .

03.09.2020 в ході проведення обшуку в приміщеннях, які використовуються ОСОБА_5 , як офіс за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено наступні предмети: відеореєстратор, ноутбук, системний блок, 6 аркушів паперу з чорновими записами, 76935 доларів США, 8000 Євро, 40000 гривень.

Вищевказані предмети, речі та грошові кошти, вилучені в ході проведення обшуку, містять інформацію яка потребує дослідження в ході проведення досудового розслідування, у тому числі експертного, можливо використовувались в ході вчинення кримінального правопорушення.

Зазначені предмети, речі та грошові кошти мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Тому слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно та грошові кошти.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, згідно з письмовою заявою слідчого просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

В судове засідання ОСОБА_5 не з`явився, згідно письмової заяви проти задоволення клопотання заперечує та просить здійснити розгляд за його відсутності.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Встановлено, що СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000127 від 05.10.2017 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.258-5, ч.2 ст.364 КК України.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні докази виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України.

Обставини, які дають підстави вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: витягом з ЄРДР, протоколом допиту свідка ОСОБА_6 , матеріалами виконаного доручення слідчого, протоколами про результати негласних слідчих дій від 19.03.2020 року, протоколом обшуку від 03.09.2020 року.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначені у клопотанні грошові кошти, чорнові записи, відеореєстратор, та комп`ютерна техніка, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, отже мають значення речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.
Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, зазначені предмети, речі та грошові кошти, вилучені в ході проведення обшуку, містять інформацію яка потребує дослідження в ході проведення досудового розслідування, у тому числі експертного, можливо використовувались в ході вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на речі і предмети, які були виявлені та вилучені 03.09.2020 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відеореєстратор;

- ноутбук Асер, з зарядним пристроєм;

- системний блок чорного кольору;

- 6 аркушів паперу з чорновими записами, виконаними рукописним текстом та машинописним способом;

- 76935 доларів США, в купюрах доларів США різного номіналу;

- 8000 Євро, в купюрах Євро різного номіналу;

- 40000 гривень, в купюрах гривень України різного номіналу.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000127.

Копію ухвали негайно направити сторонам кримінального провадження, власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:
08.09.2020