Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 674/843/20
Провадження № 1-кс/674/293/20
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів

06 серпня 2020 року м.Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Дунаївці, в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 01 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів.
В клопотанні зазначено, що 01 травня 2020 року в Дунаєвецький ВП ГУНП в Хмельницькій області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 30 квітня 2019 року близько 11.00 години невстановлена особа, зловживаючи її довірою, під приводом продажу дров, оголошення про що було розміщено на Інтернет - сайті «Facebook», заволоділа її грошима в сумі 2400 гривень, які остання через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , яка зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчиненні правопорушення та інші події Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області за №1799 від 30 квітня 2020 року.
Відомості по заяві ОСОБА_5 внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 від 01 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 30.04.2020 зранку вона вирішили придбати дрова за заниженою ціною, оголошення про продаж яких ОСОБА_5 знайшла на сайті «Фейсбук». Дані дрова коштували 2400 гривень, що є вигідною ціною та доставка буде безкоштовною про що їм повідомила особа яка розмістила оголошення. Також невідомий пояснив, що йому необхідно перевести на рахунок всю суму, оскільки без сплати коштів він не зможе виписати відповідні документи та його не випустять з території. Потерпіла перевела кошти в сумі 2400 гривень на зазначений їй банківський рахунок/картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . В подальшому зв`язок із невідомою особою було втрачено, дрова потерпілій не доставлені.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, прихожу до наступних висновків.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 162 п. 5 КПК України охоронювану законом таємницю містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і вилучення яких згідно закону здійснюється відповідно до письмового рішення слідчого судді.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

А тому, з метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_2 , а саме, заяв на відкриття банківського рахунку та/або картки № НОМЕР_1 , додатків, що додаються до заяви: копія паспорта та ідентифікаційного коду, інформації про надходження та зняття коштів із вказаного банківського рахунку у період з 30.04.2020 по 03.05.2020 включно, інформацію про перерахунок коштів із вказаних банківських рахунків на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з цих рахунків та повну наявну інформацію про їх власників.
Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію неможливо, а також те, що іншим чином довести факт переведення та зняття коштів із банківського рахунку/картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 №750056 не можливо.
За таких підстав суд вважає необхідним клопотання задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів
Керуючись ст. ст. 391, 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-
ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_2 , щодо інформації по банківському рахунку / картці № НОМЕР_1 а саме: заяв на відкриття банківського рахунку / картки, додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду), інформації про надходження та зняття коштів із банківського рахунку / картки № НОМЕР_1 у період з 30.04.2020 по 03.05.2020 включно, а також надати можливість їх вилучення.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю по ухвалі слідчого судді т.в.о. начальника сектору дізнання Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала діє до 05.09.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1