Справа №487/2822/20
Провадження №1-кс/487/6140/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.11.2020 Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , пердставників заявника - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Будстар Інвестгруп" - ОСОБА_4 про часткове скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000463 від 28.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13.10.2020 року представник ТОВ «Будстар Інвестгруп» адвокат ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про часткове скасування арешту майна накладеного ухвалою Миколаївського апеляційного суду від 17 липня 2020 року. Зокрема просив часткове скасувати арешт на майно вилучене в ході обш уку проведеного 22.05.2020 р. - 23.05.2020 р. за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 84, транспортного засобу «VolvoFH12», реєстраційний номер « НОМЕР_1 », який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з причепом «Schwarzmuller TS-3E», реєстраційний номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на якому наявний контейнер SEGU4154512, а саме: попередня митна декларація № 500000/2020/907094 на 1 аркуші;оригінал CMR № 998 на товар «КОСИ» SEGU 41541512 на 1 аркуші; копіявидаткового ордеру № НОМЕР_3 на 1 аркуші; пломба Е 18388014 CONTROL 1 шт.; коса бензинова GT - 435С торгівельної марки «ИЖМАШ» industrialline 500 шт.; коса бензиноваручна БК- 4300 торгівельної марки «ИЖМАШ» profiмоделі 500 шт.; коса бензинов; торгівельної марки «PartnerPro» модель DX 52 Е, 597 шт.; коса бензинова марки «GoodLuck» моделі GL5600 ВС 830 одиниць, штанги відомого валу у кількості 118 ящиків, у якихміститься; штанги валу торгової марки «ИЖМАШ» industrialline у кількості 500 шт.; штанги валу торгової марки «ИЖМАШ» profi у кількості 499 шт.; штанги валу торгової марки «GoodLuck» у кількості 820 шт.; штанги валу торгової марки «Partner» укількості 505 шт.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що арешт на майно накладено необґрунтовано. Крім того на теперішній час потреба у накладенні арешту відпала, жодних обґрунтованих підстав для подальшого утримання майна не має.

Представники Товариства з обмеженою відповідальністю «Будстар Інвестгруп" в судовому засіданні клопотання підтримали, наполягали на його задоволенні.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причин неявки не повідомив.

Заслухавши представників заявника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, що Прокуратурою Одеської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні ТУ ДБР у м. Миколаєві № 0000463 від 28.04.2020 за ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 01.06.2020 року накладено арешт на майно: вилучене в ході обшуку, проведеного 22.05.2020 у квартирі АДРЕСА_1 , а саме: 4 флеш накопичувачі («Siliconpower», зеленого кольору, «Transcend 8Gb» чорного кольору, «Apacer», чорного кольору, E. Ключ Кристал-1, сріблястого кольору); лист ТОВ «СКС-Інсталл» від 12.03.2020; лист іноземної компанії від 12.03.2020; звернення ТОВ «Вестленд Логістик» від 19.03.2020; звернення ТОВ «Вестленд Логістик» від 12.03.2020; лист із зразками печаток іноземного підприємства; 2 коносамента № 570532121, чорнові записи на 14 аркушах щодо розрахунків сум грошових коштів; 2 коносаменти № GB52738026; вилучене в ході обшуку, проведеного 22.05.2020 у відділі митного оформлення № 6 митного поста «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби за адресою: вул. Новомосковська дорога, 23, м. Одеса, ТОВ «Сільгосппостач», а саме: форма МД-2 від 21.05.2020 на 1 аркуші;форма МД-6 від 21.05.2020 на 1 аркуші;контракт № YSIE-WLLTD/2703/2020 на 9 аркушах;додаток №1 до контракту № YSIE-WLLTD/2703/2020 на 2 аркушах;лист 00026138 на 1 аркуші;прас-лист на 1 аркуші;товарно-транспортна накладна на 2 аркушах;інвойси на 2 аркушах;пакувальний лист від 12.03.2020 на 1 аркуші;пакувальний лист від 20.05.2020 на 1 аркуші;заява про надання дозволу на проведення фізичного огляду товарів та інших предметів б/н від 21.05.2020;акт NNWGT164535 о перевеске автотранспорта с контейнером на 1 аркуші;лист компанії YIWUSANZHUIMPORTANDEXPORTCO., LTD на 1 аркуші;форма МД-2 від 26.03.2020 на 1 аркуші; форма МД-6 на 1 аркуші;контракт № YSIE-SKS/2211/2019 на 9 аркушах;лист E9933967 на 1 аркуші;прас-лист на 1 аркуші;пакувальний лист від 24.12.2019 на 1 аркуші;пакувальний лист від 12.03.2020 на 1 аркуші;інвойс від 24.12.2019 на 1 аркуші;інвойс від 12.03.2020 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 001 від 25.03.2020 на 1 аркуші;товарно-транспортна накладна № 002 від 25.03.2020 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 003 від 25.03.2020 на 1 аркуші; інвойс від 24.12.2019 на 1 аркуші; прас-лист від 19.12.2019 на 1 аркуші; заключение экспертного исследования товара на 4 аркушах;лист ООО «ВЕСТЛЕНД ЛОГИСТИК» від 12.03.2020 № 218/03 на 1 аркуші; лист компанії YIWUSANZHUIMPORTANDEXPORTCO., LTD від 12.03.2020 № 12/03-05/2020 на 1 аркуші;лист ТОВ «СКС-ІНСТАЛ» від 12.03.2020 № 325/03-20 на 1 аркуші; акт важення контейнера № 40 351 від 27.02.2020 на 1 аркуші;акт важення контейнера № 40 360 від 27.02.2020 на 1 аркуші; акт важення контейнера № 40 361 від 27.02.2020 на 1 аркуші; акт проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу на 1 аркуші; фото (скриншоти) транспортного засобу, контейнеру та товару на 28 аркушах; вилучене в ході обшуку, проведеного 22.05.2020-23.05.2020 за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 84,транспортного засобу, марки «VolvoFH12», д/н « НОМЕР_4 », який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з причепом «Schwarzmuller TS-3E», д/н « НОМЕР_5 », який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на якому наявний контейнер SEGU4154512, а саме: попередня митна декларація № 500000/2020/907094 на 1 арк.;оригінал CMR № 998 на товар «КОСИ» SEGU 41541512 на 1 арк.;копія видаткового ордеру № 0548424 на 1 арк.;пломба Е 18388014 CONTROL 1шт.;коса бензинова GT 4350 торгівельної марки «ИЖМАШ» industrialline 500 шт.;коса бензинова ручна БК-4300 торгівельної марки «ИЖМАШ» profi моделі 500 шт.;коса бензинова торгівельної марки «PartnerPro» модель DX 52 Е, 597 шт.; коса бензинова марки «Good Luck» моделі GL5600 BC 830 одиниць, штанги відомого валу у кількості 118 ящиків у яких міститься; штанги валу торгової марки «ИЖМАШ» industrialline у кількості 500 шт.;штанги валу торгової марки «ИЖМАШ» profi у кількості 499шт.;штанги валу торгової марки «Good L uck» у кількості 820 шт.;штанги валу торгової марки «Partner» у кількості 505 шт.

Ухвалою Миколаївського апеляційного суду від 17 липня 2020 року апеляційну скаргу представника ТОВ «Вестленд Логістік ЛТД» ОСОБА_4 задоволено частково. Ухвалу слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 01 червня 2020 року про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000463 скасовано. Постановлено нову ухвалу, якою клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_7 про арешт вилученого майна у кримінальному провадженні внесеному за ЄРДР за №0000463 задоволено частково. Накладено арешт на майно: - вилучене в ході обшуку, проведеного 22.05.2020 р. у відділі митного оформлення № 6 митного поста «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби за адресою: вул. Новомосковська дорога, 23, м. Одеса, ТОВ «Сільгосппостач», а саме: форма МД-2 від 21.05.2020 р. на 1 аркуші; форма МД-6 від 21.05.2020 р. на 1 аркуші; контракт № YSIE-WLLTD/2703/2020 на 9 аркушах; додаток №1 до контракту № YSIE-WLLTD/2703/2020 на 2 аркушах; лист 00026138 на 1 аркуші; прас-лист на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна на 2 аркушах: інвойси на 2 аркушах; пакувальний лист від 12.03.2020 р. на 1 аркуші; пакувальний лист від 20.05.2020 р. на 1 аркуші; заява про надання дозволу на проведення фізичного огляду товарів та інших предметів б/н від 21.05.2020 р.; акт NNWGT164535 о перевеске автотранспорта с контейнером на 1 аркуші; лист компанії YIWUSANZHUIMPORTANDEXPORTCO., LTD на 1 аркуші; форма МД-2 від 26.03.2020 р. на 1 аркуші; форма МД-6 на 1 аркуші; контракт № YSIE- SKS/2211/2019 на 9 аркушах; лист Е9933967 на 1 аркуші; прас-лист на 1 аркуші; пакувальний лист від 24.12.2019 р. на 1 аркуші; пакувальний лист від 12.03.2020 року на 1 аркуші; інвойс від 24.12.2019 р. на 1 аркуші; інвойс від 12.03.2020 року на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 001 від 25.03.2020 р. на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 002 від 25.03.2020 р. на 1 аркуші: товарно-транспортна накладна № 003 від 25.03.2020 р. на 1 аркуші; інвойс від 24.12.2019 р. на 1 аркуші; прас-лист від 19.12.2019 р. на 1 аркуші; заключение экспертного исследования товара на 4 аркушах; лист ООО «ВЕСТЛЕНД ЛОГИСТИК» від 12.03.2020 р. № 218/03 на 1 аркуші; лист компанії YIWUSANZHUIMPORTANDEXPORTCO., LTD від 12.03.2020 р. № 12/03-05/2020 на 1 аркуші; лист ТОВ «СКС-ІНСТАЛ» від 12.03.2020 р. № 325/03-20 на 1 аркуші; акт важення контейнера № 40 351 від 27.02.2020 р. на 1 аркуші; акт важення контейнера № 40 360 від 27.02.2020 р. на 1 аркуші; акт важення контейнера № 40 361 від 27.02.2020 р. на 1 аркуші; акт проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу на 1 аркуші; фото (скриншоти) транспортного засобу, контейнеру та товару на 28 аркушах; - вилучене в ході обшуку, проведеного 22.05.2020 р. - 23.05.2020 р. за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 84, транспортного засобу «VolvoFH12», реєстраційний номер « НОМЕР_1 », який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з причепом «Schwarzmuller TS-3E», реєстраційний номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на якому наявний контейнер SEGU4154512, а саме: попередня митна декларація № 500000/2020/907094 на 1 аркуші; оригінал CMR № 998 на товар «КОСИ» SEGU 41541512 на 1 аркуші; копія видаткового ордеру № 0548424 на 1 аркуші; пломба Е 18388014 CONTROL 1 шт.; коса бензинова GT - 435С торгівельної марки «ИЖМАШ» industrialline 500 шт.; коса бензинова ручна БК- 4300 торгівельної марки «ИЖМАШ» profi моделі 500 шт.; коса бензинов; торгівельної марки «PartnerPro» модель DX 52 Е, 597 шт.; коса бензинова марки «Good Luck» моделі GL5600 ВС 830 одиниць, штанги відомого валу у кількості 118 ящиків, у яких міститься; штанги валу торгової марки «ИЖМАШ» industrialline у кількості 500 шт.; штанги валу торгової марки «ИЖМАШ» profi у кількості 499 шт.; штанги валу торгової марки «GoodLuck» у кількості 820 шт.; штанги валу торгової марки «Partner» у кількості 505 шт.

Слідчим суддею встановлено, що на підставі Договору купівлі-продажу товару №05/05 від 05.05.2020, специфікації та акту приймання-передачі, право власності на товар, зазначений у митній декларації UA 500070/2020/218278 та на який накладений арешт у кримінальному провадженні перейшло до ТОВ «Будстар Інвестгруп».

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Частинами першою, другою та четвертою статті 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку визначеному законом. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Відповідно до ч. 1 ст. 317 ЦК України, власникові належить право володіння, користування та розпорядження своїм майном.

Згідноіз ч. 1 ст. 319 ЦК України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійснення. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійснені лише у випадку та в порядку, встановлених законом.

Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу відсвавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому вструктурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).

На час вирішення клопотання про часткове скасування арешту на майно, досудове розслідування, в межах якого було накладено арешт, триває, однак з вилученим майном органом досудового розслідування були проведені необхідні слідчі дії з метою встановлення причетності винних осіб, до скоєного кримінального правопорушення. Так прокурором було призначено відповідну товарознавчу експертизу, для проведення якої відібрані зразки та вилучено технічні паспорти на вилучений товар.

Враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження в частині наступного майна: коса бензинова GT - 435С торгівельної марки «ИЖМАШ» industrialline 500 шт.; коса бензинова ручна БК- 4300 торгівельної марки «ИЖМАШ» profi моделі 500 шт.; коса бензинов; торгівельної марки «Partner Pro» модель DX 52 Е, 597 шт.; коса бензинова марки «Good Luck» моделі GL5600 ВС 830 одиниць, штанги відомого валу у кількості 118 ящиків, у яких міститься; штанги валу торгової марки «ИЖМАШ» industrialline у кількості 500 шт.; штанги валу торгової марки «ИЖМАШ» profi у кількості 499 шт.; штанги валу торгової марки «Good Luck» у кількості 820 шт.; штанги валу торгової марки «Partner» у кількості 505 шт, відпала потреба і з метою недопущення порушення прав власника майна, заявлене клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Будстар Інвестгруп" - ОСОБА_4 про часткове скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000463 від 28.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.
Скасувати арешт накладений ухвалою Миколаївського апеляційного суду від 17 липня 2020 року на майно вилучене в ході обшуку, проведеного 22.05.2020 р. - 23.05.2020 р. за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 84, транспортного засобу «Volvo FH12», реєстраційний номер « НОМЕР_1 », який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з причепом «Schwarzmuller TS-3E», реєстраційний номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на якому наявний контейнер SEGU4154512, а саме: коса бензинова GT - 435С торгівельної марки «ИЖМАШ» industrialline 500 шт.; коса бензинова ручна БК- 4300 торгівельної марки «ИЖМАШ» profiмоделі 500 шт.; коса бензинов; торгівельної марки «PartnerPro» модель DX 52 Е, 597 шт.; коса бензинова марки «Good Luck» моделі GL5600 ВС 830 одиниць, штанги відомого валу у кількості 118 ящиків, у яких міститься; штанги валу торгової марки «ИЖМАШ» industrialline у кількості 500 шт.; штанги валу торгової марки «ИЖМАШ» profi у кількості 499 шт.; штанги валу торгової марки «Good Luck» у кількості 820 шт.; штанги валу торгової марки «Partner» у кількості 505 шт, та повернути його власнику.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1