Справа № 712/7564/20
Провадження №1-кс/712/3878/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002173 від 22.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 із указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовує тим, що 22.05.2020 до чергової частини Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт від співробітника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції НП України з приводу того, що під час виконання доручення в іншому кримінальному провадженні №0001338 було виявлено факт шахрайських дій, внаслідок яких було змінено право власності на квартиру АДРЕСА_1 , в результаті чого ОСОБА_5 втратила право власності на неї, чим завдано їй шкоди. Сума завданої шкоди встановлюється.

Так, під час розслідування було встановлено, що 13.07.2016 ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 №177 від 13.07.2016 було видано свідоцтво про право власності на житло серія НОМЕР_1 , відповідно до якого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 мають у спільній частковій власності житлову квартиру АДРЕСА_1 .

Відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у квартири за адресою: АДРЕСА_2 , присвоєний реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №101. Відповідно до інформаційної довідки з цього реєстру встановлено, що 01.04.2019 право власності на вказану квартиру було зареєстровано за ОСОБА_7 . Реєстрацію права власності здійснив працівник Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаська область ОСОБА_8 на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_2 , виданого 13.07.2016 ІНФОРМАЦІЯ_1 та технічного паспорту ТП НОМЕР_3 , виданого 25.03.2019, виданого експертом ОСОБА_9 , а надалі ОСОБА_8 18.04.2020 було здійснено реєстрацію переходу права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 від ОСОБА_7 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) спочатку на підставі акту приймання передачі 1-1143, виданого 03.04.2019 державним нотаріусом ОСОБА_10 , а потім вказані відомості було змінено 24.05.2019 ОСОБА_8 на акт приймання-передачі б/н, виданого 03.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було створено 18.04.2019, тобто акт приймання-передачі б/н, від 03.04.2019 року та акт приймання передачі 1-1143, виданий 03.04.2019, які слугували підставою переходу права власності на квартиру є такими, що не відповідають дійсності та були поданими приватному реєстратору з метою переходу права власності на квартиру.

В подальшому, відповідно до даних отриманих під час тимчасового доступу до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_4 , було встановлено, що 16.05.2019 року ОСОБА_7 передав його частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 100 % ОСОБА_11 . Відповідно до даних протоколу №1 установчих зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.04.2019, статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » затверджено в розмірі 100000 грн. та створено за рахунок майнового внеску ОСОБА_7 , а саме квартири за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому, оперативним шляхом встановлено, що 05.02.2020, будучи засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив відчуження корпоративних прав на вказане підприємство ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, внаслідок злагодженої дії групи невстановлених осіб, треті особи, спочатку ОСОБА_7 , а потім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всупереч вимог чинного законодавства набули права власності на об`єкт нерухомого майна у вигляді житлової квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , належної ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що для перевірки наведених вище фактів, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів акту приймання передачі від 03.04.2019, зареєстрованого в реєстрі за № 1-1143, акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 16.05.2019, зареєстрованого в реєстрі за №1-1402 від 17.05.2019, протоколу №1 Установчих зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.04.2019, зареєстрованого в реєстрі за №1-1142 від 17.04.2019, акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.02.2020, укладеного між ОСОБА_11 та ОСОБА_12 та інформацію з приводу переходу корпоративних прав на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка міститься в реєстрі, котрі зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити. Крім того, з метою збереження інформації, яка зазначена у клопотанні, просив судовий розгляд провести без повідомлення та участі представників ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст.8 Закону України «Про нотаріат», нотаріальна таємниця -сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо. Обов`язок дотримання нотаріальної таємниці поширюється також на осіб, яким про вчинені нотаріальні дії стало відомо у зв`язку з виконанням ними службових обов`язків чи іншої роботи, на осіб, залучених для вчинення нотаріальних дій у якості свідків, та на інших осіб, яким стали відомі відомості, що становлять предмет нотаріальної таємниці.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: оригіналів акту приймання передачі від 03.04.2019, зареєстрованого в реєстрі за №1-1143, акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 16.05.2019, зареєстрованого в реєстрі за №1-1402 від 17.05.2019, протоколу №1 Установчих зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.04.2019, зареєстрованого в реєстрі за №1-1142 від 17.04.2019, акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.02.2020, укладеного між ОСОБА_11 та ОСОБА_12 та інформацію з приводу переходу корпоративних прав на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка міститься в реєстрі з можливістю вилучення їх копій.

Виконання ухвали покласти на слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 та т.в.о. начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1