279/4343/20
1-кс/279/803/20
іменем України
23 вересня 2020 року
В С Т А Н О В И В :
Дізнавач звернувся з клопотанням в якому вказав, що 12.08.2020 року близько 11:03 години невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою зняла з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 4500 гривень.
Потерпіла ОСОБА_4 при допиті пояснила, що у 2019 році для власних потреб у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформила кредитну картку, якою періодично користувалась. 09.08.2020 року близько 11:30 години їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який є працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та почав розпитувати про кредитну картку і запевнив неї в тому, що вона даною кредитною карткою користувалась для купівлі якихось товарів і тепер для уточнення платежів їм потрібна інформація по картці, а саме номер картки та трьохзначний номер з іншої сторони картки. Нічого не підозрюючи вона продиктувала всі дані своєї картки, після чого невідомий поклав слухавку, а через 10 хвилин з її кредитної картки було знято гроші в сумі 4500 гривень.
В ході розслідування, проведеними слідчими діями було встановлено, що невідома особа зняла кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 та перебуває у власності і обслуговуються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо перерахування та зняття грошових коштів з банківського рахунку, яка знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої
здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення, що є підставою для його задоволення.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД Коростенського відділу поліції ГУПН в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасвоий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) за період з 09.08.2020 року по 12.08.2020року ;
- щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , через термінали самообслуговування або" в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) за період з 09.08.2020року по 12.08.2020року, з правом вилучення завірених копій.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1