Справа № 603/484/20
Провадження № 1-кс/603/77/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" серпня 2020 р. м.Монастириська

Слідчий суддя Монастириського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання т.в.о. інспектора дізнання ОДР Монастириського відділення поліції Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капрала поліції ОСОБА_3
про тимчасовий доступ до речей і документів,
за участю:
т.в.о. інспектора дізнання ОДР Монастириського ВП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області капрала поліції ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. інспектора дізнання ОДР Монастириського відділення поліції Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капрал поліції ОСОБА_3 (далі дізнавач) за погодженням з прокурором Монастириського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 13.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримала повністю з підстав зазначених в ньому, просить його задовольнити..
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про день, час та місце розгляду справи, про причини неявки суд не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши дане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що в Монастириському відділенні поліції Теребовлянського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області, знаходиться кримінальне провадження №0000030 від 13.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З матеріалів справи вбачається, що 12.08.2020 року невстановлена особа зловживаючи довірою ОСОБА_5 , житель м.Монастириська, під приводом продажу апарату по відкачуванню меду через мережу інтернет-сайту ОЛХ шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 420 гривень, які ОСОБА_5 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 . В ході чого ОСОБА_5 була завдана матеріальна шкода на вказану суму.
Досудовим розслідуванням з допиту потерпілої встановлено, що ОСОБА_5 12.08.2020 року перебуваючи по місцю проживання за допомогою мобільного телефону зайшов на інтернет-сайт ОЛХ, для того щоб придбати у своє користування апарат для відкачування меду, так як займається бджолярством.
Знайшовши відповідний апарат для відкачування меду, вартість якого становила 1350 гривень, ОСОБА_5 зателефонував за вказаним номером мобільного телефону ( НОМЕР_2 ) до гр. на ім`я ОСОБА_6 . Отримавши відповідь на даний телефонний дзвінок, ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 почали домовлятись про доставку даного апарату. При домовленості ОСОБА_6 попросив потерпілого, щоб той надіслав йому певну суму грошей для того, щоб упевнитись у тому, що ОСОБА_5 стовідсотково придбає даний апарат. Зазначена сума гр. ОСОБА_7 становила 400 гривень, на яку потерпілий ОСОБА_5 погодився. Також гр. ОСОБА_6 запевнив покупця, що замовлений апарат для відкачування меду буде доставлений того ж дня на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Монастириська. На що ОСОБА_5 також попросив вислати йому на мобільний телефон будь-який документ, який би міг підтверджувати особу відправника. Так, через декілька хвилин на VIBER потерпілого прийшли фотографії паспорта громадянина України, які належали ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований по місцю проживання АДРЕСА_2 . Також, із фотографіями паспорта, ОСОБА_8 надіслав реквізит на якому був вказаний його банківський рахунок (№ НОМЕР_1 ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 .
Одразу після цього ОСОБА_5 приїхав до ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де знаходився термінал, та надіслав за даним номером рахунку домовлену суму коштів (400 грн.). Після цього зателефонував до ОСОБА_7 , щоб дізнатись чи він отримав передоплату. На що гр. ОСОБА_8 запевнив потерпілого, що гроші уже знаходяться на його кредитній картці, тому він збирається іти на « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб відправити гр. ОСОБА_5 заказаний апарат по відкачуванню меду. Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_5 пролунав дзвінок із зафіксованого номера ( НОМЕР_3 ) в якому жіночий голос повідомив потерпілого, що даний заказ вагою 28 кг. уже відправлений, на що гр. ОСОБА_5 здивувався, так як свої дані ОСОБА_8 ще не давав. Однак через декілька хвилин до потерпілого зателефонував сам ОСОБА_8 та попередив, що сума передоплати буде дещо більшою, та чи не хоче гр. ОСОБА_5 переказати дану суму на його кредитну картку щоб було дешевше . На що останній відмовився, та запитав у підозрюваного як він міг надіслати замовлений апарат без невідомого йому адресу. Та гр. ОСОБА_10 відповів що якраз збирався записати його дані, але на даний час не має біля себе ручки, тому зателефонує йому через декілька хвилин. Та більше дзвінка від ОСОБА_8 до покупця не надходило. Намагаючись зателефонувати декілька разів до гр.. ОСОБА_8 , ОСОБА_5 ніякого результату не отримав, даний мобільний телефон був уже вимкнений. Тому потерпілий одразу ж здогадався, що його ошукали. Знайшовши певну інформацію за допомогою Інтернету, ОСОБА_5 встановив дану особу. Чоловік уже тривалий час займається шахрайськими діями, та на його рахунку уже велика кількість ошуканих людей. У зв`язку із цим гр. ОСОБА_5 звернувся у поліцію.
З метою перевірки вищевказаної інформації та з метою встановлення усіх необхідних даних по даному факту в досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Вказана інформація (документи) знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
Одним із видів забезпечення кримінального провадження відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Як зазначено в ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У ході проведення досудового розслідування з метою досягнення дієвості кримінального провадження, забезпечення всебічності та повноти розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації (документів) з приводу фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, що перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і які можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.
Поряд з тим, дізнавач мотивує своє клопотання тим, що інформація, яка знаходиться в документах « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані відомості відносяться до охоронюваних законом та можуть бути використані для проведення слідчої дії та встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в документах « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, які можуть бути використані для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення та в зв`язку з неможливістю іншим способом отримати зазначену інформацію, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню за виключенням надати дозвіл іншим посадовим особам поліції, які не вказані в відомостях внесених в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000030 від 13.08.2020 року.
У відповідності до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України володілець речей або документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, суд,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. інспектора дізнання ОДР Монастириського відділення поліції Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капрала поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати т.в.о. начальника сектору дізнання ОДР Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , т.в.о. інспектору сектору дізнання ОДР Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , т.в.о. інспектору сектору дізнання ОДР Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-про рух коштів, а саме виписки про зняття та нарахування коштів за період часу 11.08.2020 року по 14.08.2020 року по номеру карточки № НОМЕР_1 та інформацію про дані щодо особи на який він зареєстрований, у тому числі копію документа, а саме паспорт громадянина України;
-місце розташування банківських терміналів та назва банківських терміналів з яких здійснювалося зняття коштів за період час з 11.08.2020 року по 14.08.2020 року;
-місце розташування відділень банків з яких здійснювалося зняття коштів або поповнення коштами вищевказаного номеру карточки;
-фото та відео файли із банківських терміналів з яких здійснювалося зняття коштів за період часу з 11.08.2020 року по 14.08.2020 року по номеру карточки № НОМЕР_1 ;
- у випадку реєстрації в системах мобільного банкінгу номер мобільного телефону, який прив`язаний до карточки;
-інформація про номера та анкетні дані осіб на які зареєстровані карткові рахунки, на які здійснювалися зарахування коштів з карточки за номером № НОМЕР_1 ;
-інформація щодо купівлі товарів та оплати послуг (мобільного зв`язку з вказанням номерів абонентів), оплати соціальних послуг з вказанням номерів рахунків користувачів в період часу з 11.08.2020 року по 14.08.2020 року.
Надати т.в.о. начальника сектору дізнання ОДР Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , т.в.о. інспектору сектору дізнання ОДР Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , т.в.о. інспектору сектору дізнання ОДР Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вказаної інформації (документів), шляхом зняття копій інформації як в текстовому так і в електронному вигляді шляхом копіювання на електронний носій (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій з подальшим їх вилученням;
-Надати т.в.о. начальника сектору дізнання ОДР Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , т.в.о. інспектору сектору дізнання ОДР Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , т.в.о. інспектору сектору дізнання ОДР Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю отримання інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Визначити строк дії ухвали упродовж 1 (одного) місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1