печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

підозрюваної ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000812 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Начальник відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 звернулась до слідчого судді із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000812 від 03.09.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше вересня 2019 року, ОСОБА_7 , діючи всупереч положень ст.ст. 1, 2, 14 Конвенції про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами від 02.12.1949, посягаючи на моральні засади суспільства, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення злочинів проти громадського порядку та моральності, маючи уявлення щодо необхідних вимог до організації та утримання місць розпусти, оскільки протидія такій діяльності входить до його службових обов`язків, вирішив створити та очолити стійке угрупування злочинну організацію, яка б забезпечувала діяльність з надання сексуальних послуг особами жіночої статі, створення і утримання місць розпусти та отримання систематичного протиправного прибутку від такої діяльності.

Усвідомлюючи складність у організації діяльності по забезпеченню заняття проституцією інших осіб і подальшого її належного контролю, а також розуміючи, що для досягнення злочинної мети, направленої на протиправне збагачення шляхом систематичного зайняття сутенерством, йому необхідна допомога сторонніх осіб, ОСОБА_7 вирішив залучити до такої діяльності інших осіб.

Розробивши злочинний план, спрямований на залучення до такої діяльності осіб з чітким розподілом функцій кожного, визначивши мінімально необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників, ОСОБА_7 визначив для себе організаційні функції.

В подальшому, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_8 увійти до складу злочинної організації з метою спільного зайняття сутенерством, створенням і утриманням місць розпусти та повідомив останній про розроблений ним план злочинних дій.

Бажаючи здійснювати протиправну діяльність, спрямовану на організацію та забезпечення умов для зайняття проституцією, та отримувати від цього власний прибуток, ОСОБА_8 надала свою згоду на участь у спільній злочинній діяльності та вступила з ОСОБА_7 у злочинну змову на спільне зайняття сутенерством, створенням та утриманням місць розпусти.

Вказану діяльність планували проводити систематично, протягом невизначеного терміну, а отримані прибутки використовувати як для власних потреб, так і для розширення мережі салонів для надання інтимних послуг.

Так, отримавши згоду ОСОБА_8 на участь у спільній злочинній діяльності, ОСОБА_7 , спільно та за взаємною згодою із ОСОБА_8 очолили злочинну організацію, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість її учасників, при цьому, керуючись бажанням спільного вчинення тяжких злочинів на території Одеської області, діючи з корисливих мотивів та з метою незаконного особистого збагачення, шляхом вчинення заздалегідь спланованого та систематичного забезпечення зайняття проституцією іншими особами, створення та утримання місць розпусти.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення шляхом систематичного забезпечення зайняття проституцією іншими особами, розуміючи, що для організації забезпечення такої незаконної діяльності необхідно підібрати інших осіб, в якості виконавців, які б здійснювали контроль за діяльністю осіб, що надають сексуальні послуги, займались пошуком та підбором приміщень для надання оплатних послуг сексуального характеру, осіб жіночої статі для зайняття проституцією, здійснювали доставку повій до місць надання сексуальних послуг та до клієнтів, забезпечували їх охороною, ОСОБА_7 , спільно із ОСОБА_8 в різний період часу підібрали для участі у злочинній організації та залучили до зазначеної протиправної діяльності інших осіб, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших, не встановлених на даний час осіб, повідомивши їх про такий намір, запевнивши у можливості отримання матеріальних благ шляхом вчинення вказаних злочинів.

Отримавши згоду від вказаних осіб на участь у спільній злочинній діяльності ОСОБА_7 , спільно із ОСОБА_8 , з метою створення злочинної організації, повідомили їм розроблений план злочинної діяльності, після чого зазначені особи вступили із вказаними особами у злочинну змову на здійснення такої діяльності, при цьому кожному із учасників було роз`яснено відведену йому роль та функції під час спільного вчинення злочинів.

Реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_7 , виконуючи організаційну функцію, з метою налагодження функціонування стійкого злочинного об`єднання та досягнення високого рівня узгодженості дій учасників, з відома та згоди ОСОБА_8 розподілив між учасниками злочинної організації функції та ролі по забезпеченню діяльності щодо надання сексуальних послуг, створення та утримання місць розпусти, при цьому, визначив ОСОБА_8 відповідальною за здійснення контролю за іншими учасниками злочинної організації та особами жіночої статі, підібраними для надання послуг сексуального характеру, а ОСОБА_10 відповідальною за здійснення контролю, збору та обліку грошових коштів, отриманих за надані сексуальні послуги.

Для очолюваного ОСОБА_7 об`єднання характерне розподілення ролей кожного з учасників злочинної організації, розподілення коштів, отриманих внаслідок злочинної діяльності. За час існування злочинної організації між її керівниками ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та учасниками ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими особами, існував високий рівень узгодженості дій та єдині правила поведінки, розроблені на виконання спільного злочинного плану, відомого всім учасникам групи.

Злочинна організація, очолювана ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , характеризувалась наступним чином:

- попередньою організованістю в спільне об`єднання, про що свідчить розроблений та ухвалений членами організації план вчинення злочинної діяльності, чіткий розподіл ролей між учасниками групи, наявність організатора, прикриття своєї діяльності;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у стабільності групи, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування групи, наявність необхідних для функціонування злочинної організації фінансових можливостей, а також згуртованості групи, що засвідчують міцні внутрішні зв`язки між учасниками, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами для досягнення єдиного злочинного результату;

- «спеціалізацією» незаконної діяльності учасників злочинної організації, яка виражалась у сутенерстві, створенні та утриманні місць розпусти;

- тривалістю свого існування в період часу з не пізніше вересня 2019 року по 14 жовтня 2020 року.

Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 як співорганізатори, створили злочинну організацію, здійснювали керівництво нею, розробили план злочинної діяльності, направлений на незаконне отримання доходів від сутенерства, створення та утримання місць розпусти, згідно якого розподілили роль кожного члена злочинної організації, підшукували виконавців злочинного угрупування, усували перешкоди для вчинення кримінальних правопорушень, розподіляли між членами злочинної організації отримані від незаконної діяльності прибутки, координували діяльність злочинної діяльності, розробили єдині правила поведінки учасників злочинної організації та осіб, які надають сексуальні послуги, та жорстко контролювали їх виконання.

Роль ОСОБА_10 , як активного учасника злочинної організації, полягала у підшукуванні та залученні осіб жіночої статі та схиляння їх до заняття проституцією, веденні обліку грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, наданні вказівок іншим учасникам злочинного угрупування та контролі їх діяльності. Крім того, ОСОБА_10 , відповідно до розподілених ОСОБА_7 та ОСОБА_8 обов`язків, здійснювала контроль за діяльністю інших адміністраторів, осіб жіночої статі, які надавали сексуальні послуги, проводила інструктажі щодо необхідності неухильного дотримання правил, встановлених організаторами угрупування, отримувала від інших учасників групи грошові кошти за надання сексуальних послуг та передавала їх організаторам, від яких в подальшому отримувала свою частку.

ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , як активні учасники злочинної організації, відповідно до відведених їм ролей забезпечували заняття проституцією особами жіночої статі, виконуючи «роботу» диспетчерів (операторів), які через рекламні телефони з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , Telegramm-канали « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Проститутки Одесса» та створені з цією метою сайти ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 спрямовували клієнтів сексуальних послуг до осіб жіночої статті, які надавали сексуальні послуги, координували осіб жіночої статі, підібраних для надання послуг сексуального характеру із іншими учасниками, що здійснювали їх перевезення до клієнтів, контролювали платні сексуальні послуги, передавали клієнтам реквізити платіжних карт для оплати сексуальних послуг, повідомляли клієнтам перелік послуг сексуального характеру, які надаються повіями.

ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , інші невстановлені особи, як активні учасники злочинної організації, відповідно до відведених безпосередньо їм ролей у спільному злочинному плані, виконували «роботу» адміністраторів в підконтрольних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та членам створеної ними злочинної організації салонах з надання інтимних послуг. До функцій вказаних осіб входив контроль діяльності осіб жіночої статі, які надають сексуальні послуги, зокрема дотримання графіку роботи, підтримання охайного зовнішньо вигляду, проведення інструктажів щодо необхідності неухильного дотримання правил, встановлених організаторами отримання від грошових коштів за надання сексуальних послуг та передача їх організаторам, пред`явлення клієнтам повій, які перебувають на зміні, для вибору, контроль щодо тривалості надання послуг сексуального характеру.

ОСОБА_14 , як активний учасник злочинної організації, відповідно до відведеної йому ролі, забезпечував зайняття проституцією особами жіночої статі, виконуючи «роботу» водія та охоронця супроводжував ОСОБА_8 та інших учасників злочинної організації під час збору грошових коштів, отриманих в результаті надання сексуальних послуг.

Інші, невстановлені досудовим розслідуванням особи, як активні учасники та злочинної організації, відповідно до відведеної безпосередньо їм ролі у спільному злочинному плані, забезпечували заняття проституцією особами жіночої статі, виконуючи «роботу» з приводу рекламування послуг сексуального характеру у мережі Інтернет, шляхом розміщення відповідних оголошень, підтримання діяльності створених з цією метою сайтів за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 та Telegramm-каналів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

При невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 з метою реалізації їх спільного та відомого іншим учасникам - ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншим особам злочинного плану по забезпеченню зайняттям проституцією іншими особами, розуміючи, що підібраних ними для надання послуг інтимного характеру за грошову винагороду осіб необхідно забезпечити усім необхідним для зайняття проституцією та підшукати і обладнати відповідне приміщення, у якому зазначені особи будуть перебувати під їх постійним контролем та де останні повинні очікувати клієнтів для надання сексуальних послуг а також здійснювати виїзд за місцем знаходження клієнтів у межах м. Одеса та Одеської області, незважаючи на моральні засади суспільства в частині встановлення зв`язків між людьми для задоволення їх статевих потреб, підібрали та орендували з метою створення місця розпусти квартири, розташовані за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , які обладнали усім необхідним для зайняття підібраними ними особами проституцією.

Підібравши та обладнавши всім необхідним для надання послуг інтимного характеру квартири за вказаними адресами та створивши таким чином місця розпусти для зайняття проституцією іншими особами за грошову винагороду, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з відома та за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної організації, здійснювали утримання за забезпечували діяльність цих місць розпусти до 14 жовтня 2020 року, тобто до припинення їх протиправної діяльності правоохоронними органами.

Крім того, з метою розміщення осіб, які мали відповідати на телефонні дзвінки клієнтів, надавати їм консультаційні послуги щодо вартості інтимних послуг, характеру послуг (диспетчерів), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими учасниками створеної вказаними особами злочинної організації при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах підшукано та орендовано квартиру за адресою: АДРЕСА_10 .

Згідно розподілених злочинних ролей у спільному злочинному плані, розробленому ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , як активному учаснику злочинної організації, відведено роль адміністратора борделю, розміщеного в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_15 , як активному учаснику злочинної організації, відведено роль адміністратора борделю, розміщеного в квартирі за адресою: АДРЕСА_4 . ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , як активним учасникам злочинної організації, відведено роль адміністраторів борделю, розміщеного в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 .

За собою ОСОБА_7 залишив загальне керівництво діями інших учасників злочинної організації, в тому числі:

- забезпечення прикриття їх протиправної діяльності перед правоохоронними органами;

- інструктаж учасників злочинної організації щодо форм і методів конспірації протиправної діяльності;

- здійснення розподілу грошових коштів, отриманих в результаті вчинення кримінального правопорушення;

- будучи працівником підрозділу Національної поліції України, одним з основних завдань якого є протидія сутенерству та проституції, постійне здійснення аналізу інформації щодо осіб, протиправна діяльність в галузі сутенерства і утримання місць розпусти яких документується правоохоронними органами, з метою завчасного попередження учасників створеної ним та ОСОБА_8 злочинної організації про можливе викриття.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші учасники створеної останніми злочинної організації, впродовж 2019-2020 років при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах підшукали не менше осіб жіночої статі для надання сексуальних послуг клієнтам за грошову винагороду, роз`яснивши умови надання таких послуг, а саме: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та інших, невстановлених на даний час осіб. При цьому визначили для них місця перебування у спеціально підібраних та обладнаних орендованих приміщеннях, розташованих у м. Одеса, де останні повинні очікувати клієнтів для надання сексуальних послуг, а також здійснювати виїзд за місцем знаходження клієнтів у межах м. Одеса та Одеської області.

Відповідно до розроблених учасниками організованої злочинної групи правил, особи жіночої статі, залучені для надання сексуальних послуг, передавали адміністраторам 55% відсотків від суми отриманих грошових коштів, за створені умови для зайняття проституцією, забезпечення приміщеннями для обслуговування клієнтів, забезпечення безпеки учасників злочинної організації та повій в процесі здійснення протиправної діяльності, доставлення осіб, що надають послуги сексуального характеру до клієнтів, оплату послуг зв`язку та рекламних оголошень тощо. Крім того, на кожну із осіб жіночої статі, що надають послуги сексуального характеру додатково покладався обов`язок сплачувати 150 гривень щоденно за прибирання приміщень, де надаються послуги сексуального характеру та 200 гривень щотижня за оплату комунальних послуг у вказаних приміщеннях.

В свою чергу, адміністратори борделів, відповідно до відведеної їм ролі, передавали отримані грошові кошти організатору вказаної протиправної діяльності ОСОБА_8 . Після цього ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_7 розподіляли ці кошти між собою та визначали розмір частки інших учасників злочинної організації, а решта прибутку залишали собі.

При цьому, діяльність осіб жіночої статі жорстко контролювалася учасниками злочинної організації. У випадку розрахунку клієнта іноземною валютою, вказані грошові кошти повії зобов`язані передавати адміністратору, що перебуває на зміні. Крім того, за невихід на роботу, з`явлення у стані алкогольного чи наркотичного сп`яніння, не охайний зовнішній вигляд, тощо, особам жіночої статі встановлювалися штрафи, згідно розроблених правил поведінки, що були доведені до відома осіб жіночої статті, які безпосередньо надавали сексуальні послуги.

Створена ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинна організація, до складу якої також входять ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інші особи, являла собою організоване стійке об`єднання, створене для цілеспрямованої, систематичної злочинної діяльності сутенерства, створення та утримання місць розпусти.

Так, відповідно до розробленого ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, особи жіночої статі перебували на визначених їм місцях, де, отримавши від ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 чи ОСОБА_12 вказівку про виїзд до клієнта з метою надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду, або інформацію про направлення клієнта за адресою місця розташування спеціально підібраних для надання сексуальних послуг приміщень, обговорювали перелік сексуальних послуг та здійснювали їх надання за грошову винагороду.

У протиправній діяльності злочинної організації в складі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших, не встановлених на даний час осіб, спрямованої на досягнення єдиного злочинного результату, брали участь всі члени, об`єднані загальним планом з розподілом функцій і ролей кожного із її учасників.

Дана протиправна діяльність вчинялася учасниками злочинної організації навмисно, мала корисливу спрямованість, була розрахована на невизначений період, з метою постійного одержання доходів, які були для членів злочинної організації основним джерелом існування, і була припинена лише в результаті її викриття правоохоронними органами.

Злочинна організація, яку створили ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою вчинення систематичного забезпечення зайняття проституцією іншими особами, створення та утримання місць розпусти була стійкою, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності свого складу, наявності жорсткої ієрархії, чіткого розподілу обов`язків між учасниками, наявних постійних внутрішніх зв`язків тривалості функціонування по 14 жовтня 2020 року, тобто до припинення її функціонування правоохоронними органами.

Так, в період вчинення протиправної діяльності організаторами та учасниками вказаної злочинної організації, зокрема починаючи з 28.08.2020 по 09.09.2020 ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , діючи під контролем працівників поліції та сприяючи у документуванні протиправної діяльності цієї злочинної організації, з метою замовлення послуг сексуального характеру, зателефонували за абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_8 та НОМЕР_6 , розміщеними на сайті із надання послуг сексуального характеру, якими користується учасник злочинної організації - диспетчер ОСОБА_4 .

Остання, діючи відповідно до єдиного спільного злочинного плану, розробленого ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з відома та згоди інших учасників злочинної організації - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 та відповідно до розробленої ними схеми злочинних дій, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, нехтуючи моральними засадами суспільства в частині підстав задоволення статевих потреб та правил шлюбних відносин, з метою забезпечення інших осіб жіночої статі зайняттям проституцією, запросила та направила ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 для отримання послуг сексуального характеру за грошову винагороду до спеціально підібраних для надання інтимних послуг місць розпусти, а саме до будинків, розташованих за адресами: АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , роз`яснивши при цьому умови надання послуг сексуального характеру, їх вартість та умови оплати. Також ОСОБА_4 , роз`яснивши умови надання послуг сексуального характеру, їх вартість та умови оплати, направила ОСОБА_22 та ОСОБА_23 для отримання послуг сексуального характеру за грошову винагороду за адресами місценаходження останніх, а саме за адресами: АДРЕСА_14 та АДРЕСА_15 відповідно.

При цьому, для здійснення документування протиправної діяльності злочинної організації, працівниками поліції ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 вручені заздалегідь ідентифіковані грошові кошти в розмірі 1500 гривень кожному, крім ОСОБА_21 , якому вручено 1000 гривень.

Після цього, ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 прибули відповідно за адресами: АДРЕСА_16 та АДРЕСА_13 , вказаними ОСОБА_4 , де розташовані будівлі з облаштованими місцями розпусти. За цими адресами їх зустріли адміністратори салонів з надання інтимних послуг, які провели «клієнтів» до квартир, в яких безпосередньо перебували жінки, що надають послуги сексуального характеру.

Після цього, реалізуючи спільний з іншими учасниками злочинної організації злочинний умисел, забезпечивши прибуття ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 до спеціально підібраного та облаштованого для надання інтимних послуг приміщення квартири, кожному клієнту повія повідомила вартість надання послуг сексуального характеру та попросила розрахуватись. Після цього, клієнти передали повіям заздалегідь ідентифіковані грошові кошти, які попередньо вручені працівниками поліції, за що від невстановлених осіб жіночої статі отримали послуги сексуального характеру.

В свою чергу після телефонних розмов з ОСОБА_4 до ОСОБА_22 за адресою: АДРЕСА_14 та ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_15 прибули невстановлені особи жіночої статі та після отримання від вказаних осіб грошових коштів у розмірі 1500 гривень від кожного надали послуги сексуального характеру.

Таким чином, ОСОБА_4 як член створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної організації, здійснювала звідництво з метою наживи, а також сутенерство, вчинене щодо кількох осіб, внаслідок чого ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 надано послуги сексуального характеру за грошову винагороду у розмірі 1500 гривень від кожного, крім ОСОБА_21 , від якого отримано 1000 гривень.

14.10.2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, містяться в матеріалах кримінального провадження.

Метою застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Так, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, санкція за який передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а тому, усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, в разі застосування більш м`якого запобіжного заходу остання буде переховуватися від органів досудового розслідування, з метою уникнення покарання.

Ризик того, що ОСОБА_4 може знищити чи спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий обґрунтовує тим, що ОСОБА_4 володіє інформацією з приводу обставин вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), зокрема, щодо місцезнаходження чорнових записів, кількості осіб, місць ведення протиправної діяльності, та з метою уникнення покарання може вчиняти дії на їх приховування або знищення.

Також слідчий зазначає, що ОСОБА_4 з метою мінімізації негативних наслідків для себе за інкриміновані їй кримінальні правопорушення може незаконно впливати на свідків та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки тривалий час співпрацювала з ОСОБА_7 , який у свою чергу обіймав посаду у правоохоронних органах та обізнаний із формами та методами проведення досудового розслідування.

Посилаючись на викладене, слідчий вважала неможливим запобігти існуючим в провадженні ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів. Розмір застави просила визначити в розмірі 2 998 905 грн.

В судовому засіданні прокурор клопотання повністю підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Захисник підозрюваної проти задоволення клопотання заперечувала. Вказала, що всі докази, надані прокурором в обґрунтування підозри, підлягають ретельній перевірці. Щодо впливу на свідків, інших підозрюваних, захисник вважала, що вказаному ризику можливо запобігти шляхом покладення на ОСОБА_4 відповідного обов`язку яким заборонити їй спілкуватися з особами визначеними слідчим. Також зазначила, що ОСОБА_4 має постійне місце проживання, на її утриманні знаходяться двоє неповнолітніх дітей 2003 р.н. та 2013 р.н., яких остання виховує самостійно. ОСОБА_4 є інвалідом ІІІ групи. Просила застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою проживання підозрюваної або її матері ОСОБА_24 , а у разі задоволення клопотання слідчого про тримання під вартою, визначити розмір застави, який буде помірним для ОСОБА_4 .

Підозрювана ОСОБА_4 зазначила, що не приймала участі в злочинній організації, просила застосувати до неї запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, оскільки має на утриманні двох неповнолітній дітей, у зв`язку з чим не має на меті переховуватись від органів досудового розслідування та буде виконувати покладені на неї процесуальні обов`язки.

Вислухавши позиції сторін, вивчивши клопотання, матеріали справи, слідчий суддя надходить наступних висновків.

ОСОБА_4 є підозрюваною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України згідно повідомлення про підозру від 14.10.2020 /т. 1 а. м. 41-51/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваною ОСОБА_4 інкримінованих їй кримінальних правопорушень, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме в: протоколах допиту свідка ОСОБА_25 від 11.11.2019, 16.07.2020 /т. 1 а.м. 76-80, 132-139/; протоколі допиту свідка ОСОБА_26 від 12.05.2020 /т. 1 а.м. 81-85/; протоколі допиту свідка ОСОБА_27 від 12.05.2020 /т. 1 а.м. 86-89/; протоколі допиту свідка ОСОБА_16 від 27.05.2020 /т. 1 а.м. 128-131/; протоколі допиту свідка ОСОБА_17 від 16.07.2020 /т. 1 а.м. 140-146/; протоколах допиту свідка ОСОБА_20 від 30.07.2020, 01.09.2020 /т.1 а.м. 182-186, 219-223/; протоколі допиту свідка ОСОБА_28 від 02.08.2020 /т. 1 а.м. 187-191/; протоколі допиту свідка ОСОБА_29 від 03.08.2020 /т. 1 а.м. 196-199/; протоколах допиту свідка ОСОБА_21 від 03.08.2020, 04.09.2020 /т. 1 а.м. 200-204, 224-228/; протоколах допиту свідка ОСОБА_19 від 31.08.2020, 03.08.2020 /т. 1 а.м. 214-218, 192-195/; протоколі допиту свідка ОСОБА_22 від 10.09.2020 /т. 1 а.м. 229-236/; протоколі додаткового допиту свідка ОСОБА_30 від 17.07.2020 /т. 1 а.м. 147-152/; протоколі допиту свідка ОСОБА_23 від 10.09.2020 /т. 1 а.м. 237-245/; протоколі огляду від 23.05.2020 /т. 1 а.м. 90-127/; протоколі огляду від 21.07.2020 /т. 1 а.м. 153-182/; протоколі огляду від 04.08.2020 /т. 1 а.м. 205-213/; протоколах НСРД від 10.06.2020, 15.06.2020, 02.07.2020 /т. 2 а.м. 11-29, 30-43, 44-60, 61-78, 79-83, 84-108, 1-3, 4-8, 9-10, 109-129, 130-139/.

Також слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема можливість переховування від слідства та суду, враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , та суворість покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання її винуватою, що оцінено в сукупності із даними про особу підозрюваної; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки органом досудового розслідування на час розгляду даного клопотання не встановлено всіх обставин та співучасників злочину, можливість незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, з метою уникнення відповідальності за інкриміновані їй злочині; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань із іншими особами, враховуючи інкримінування вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб.

Слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини, яка свідчить про те, що рішення суду повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства, та вважає, що клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає задоволенню, оскільки у зв`язку із встановленням обґрунтованої підозри, доведеністю існування передбачених ст. 177 КПК України ризиків, особи підозрюваної та конкретних обставин правопорушення, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , контроль за поведінкою підозрюваної шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу є неможливим.

Міцність соціальних зв`язків підозрюваної, на яку посилається сторона захисту, не може бути безумовною підставою для звільнення її з-під варти, оскільки не спростовує висновки слідчого судді про наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Даних про такий стан здоров`я особи, що б унеможливлювало застосування до неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчому судді не надано.

На виконання ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя вважає необхідним визначити розмір застави як альтернативного запобіжного заходу.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до п.3 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, визначається у межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Враховуючи конкретні обставини справи, тяжкість інкримінованих ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, ступінь обґрунтованості підозри на даній стадій досудового розслідування, дані про її особу, майновий та сімейний стан, вважаю із врахуванням принципів розумності і співмірності, необхідним визначити розмір застави в межах, передбачених п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України в розмірі 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 420 400 (чотириста двадцять тисяч чотириста) грн., у разі внесення якої вона підлягає звільненню з-під варти.

У разі звільнення з-під варти внаслідок внесення застави, для запобігання ризиків, визначених ст. 177 КПК України, та відповідно до частин 4, 5 ст. 194 КПК України, покласти на підозрювану ОСОБА_4 обов`язки: не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_21 ; ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_31 , ОСОБА_14 , підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 180, 182, 183, 184, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Застосувати відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України - запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Строк тримання під вартою обраховувати з 14.10.2020 та до 12.12.2020 року.

Одночасно визначити альтернативний запобіжний захід - заставу для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, визначених КПК України, - у розмірі 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що відповідно становить 420 400 (чотириста двадцять тисяч чотириста) грн., у разі внесення якої вона підлягає звільненню з-під варти.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем). Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб`єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент з дня обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою внести заставу у визначеному розмірі на відповідний рахунок суду та надати документ, що це підтверджує, слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Отримувач ТУ ДСАУ в м. Києві

ЄДРПОУ банку: 26268059

МФО 820172

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ.

р/р UA1012089.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 у разі її звільнення з-під варти внаслідок внесення застави обов`язки:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_21 ; ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_31 , ОСОБА_14 , підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Строк дії ухвали слідчого судді та термін дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків визначити до 14 грудня 2020 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції, набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1