Провадження 1-кс/127/7318/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуку 29.07.2020 транспортного засобу марки «ВАЗ», р/н НОМЕР_1 , в рамках кримінального провадження № 0000006, внесеного до ЄРДР 11.01.2020, в ході якого виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 11.01.20, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_3 перебуваючи у м. Єнакієво Донецької області, приблизно у січні 2020 року вступила у змову з ОСОБА_4 для спільного вчинення злочинних дій, пов`язаних із легалізацією паспортних документів, надання послуг по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат на території підконтрольній українській владі, з метою з сприянням учасникам терористичної організації «ДНР», поняття якої визначено ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», під назвою «Донецька народна республіка» (в подальшому - ДНР) - тобто стійкого об`єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів.

Усвідомлюючи всі вказані обставини, діючи умисно, у січні 2020 року, перебуваючи у м. Бахмут Донецької області з метою отримання незаконних прибутків від надання посередницьких послуг по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат учасникам терористичної організації «ДНР» та мешканцям тимчасово окупованих території Донецької області (далі ТОТ), ОСОБА_3 , діючи під керівництвом ОСОБА_4 , вступила у змову із працівником АТ «Державний ощадний банк України» (м. Бахмут Донецької області) ОСОБА_5 .

Відповідно до розподілу обов`язків, ОСОБА_4 , та ОСОБА_3 , здійснювали пошук осіб, які не можуть виїхати на територію контрольовану українською владою та зацікавлені в отриманні документів або грошових коштів на підконтрольній українській владі території, організовували отримання документів що посвідчують особу, їх переміщення через лінію розмежування, незаконне оформлення на території ТОТ нотаріальних доручень. До вказаної протиправної діяльності ОСОБА_4 , та ОСОБА_3 залучили ОСОБА_6 , який отримував грошові кошти в установах АТ «Державний ощадний банк України», здійснював переміщення через лінію розмежування документів, банківських карток, та незаконно отриманих грошових коштів.

У свою чергу, ОСОБА_5 здійснював моніторинг внутрішніх банківських баз даних на предмет нарахування значних грошових сум громадянам, передавав вказані відомості ОСОБА_4 , та ОСОБА_3 , забезпечував у порушення вимог Постанови КМУ № 637 від 05.11.2014 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», проведення ідентифікації громадян за фактичної їх відсутності, забезпечував безперешкодне зняття грошових коштів у касах банку.

Так, члени злочинної групи, з метою сприяння окремим учасникам терористичної організації «ДНР» з 23.01.2020 почали підготовку злочинних дій зі сприяння у відкритті банківського рахунку та зняття грошових коштів для учасника політичного блоку терористичної організації «ДНР» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - заступника голови «державної адміністрації ДНР» у м. Жданівка Донецької області. У продовж лютого - березня 2020 року учасниками групи вживались спільні, узгодженні дії направлені на підготовку документів для незаконного отримання коштів для ОСОБА_7 ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 організувала незаконне оформлення нотаріального доручення, отримала паспортні документи, які передали через ОСОБА_6 у роботу ОСОБА_5 .

У свою чергу, ОСОБА_5 , підготував документи для зняття блокування банківського рахунку ОСОБА_7 і подальшого безперешкодного зняття коштів для представника терористичної організації без його особистої присутності.

У аналогічний спосіб, на початку лютого 2020 року учасники групи почали підготовку до злочинних дій направлених на сприяння у відкритті банківського рахунку та зняття грошових коштів для учасника незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно розподілу ролей, на виконання вказівок ОСОБА_4 , ОСОБА_3 на території підконтрольній «ДНР» організувала оформлення доручення на своє ім`я від ОСОБА_8 , яке ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 .

05.02.2020 у Бахмутському відділенні АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_9 , відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_10 та зобов`язався передати у місцевий відділ Пенсійного фонду України персональні данні ОСОБА_10 для нарахування пенсії. Про виконання вказаних злочинних дій ОСОБА_3 доповіла ОСОБА_4 .

Протягом 23-25 березня 2020 року за допомогою ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , спільно з ОСОБА_6 зняли кошти з банківського рахунку ОСОБА_10 , та розподілили між собою винагороду за здійснене сприяння названому учаснику терористичної організації «ДНР».

Крім того, у аналогічний спосіб, протягом 24-27.01.2020, перебуваючи у м. Бахмут Донецької області, ОСОБА_5 , діючи у змові із невстановленими на даний час особами з метою сприяння учаснику незаконного збройного формування ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з корисних мотивів, незаконно здійснив підготовчі дії - відкрив картковий рахунок, підключив номер телефону для Веб-банкінгу, відслідкував надходження коштів у сумі 358000 грн. Вказані грошові кошти у подальшому були незаконно зняті з рахунку ОСОБА_11 невстановленими на даний час особами.

29.07.2020 у автомобілі марки ВАЗ-210994, 2007 р.в. із д.н.з. НОМЕР_2 , на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_12 був проведений обшук, в ході якого слідчим було вилучено:

Заповнені друкованим текстом 10 нотаріальних бланків на ім`я ОСОБА_3 та ОСОБА_6 з відповідними витягами із Державного реєстру із наступними серіями та номерами: НОЕ 578194, НОМ 098753, НОК 889340, ННХ 704756, НОВ 665086, НОВ 665085, НОК 889311, НОМ 098751, НОВ 664827, НОМ 098752;

5 банківських карток номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

Мобільний телефон марки «Honor» із сім-карткою НОМЕР_8 , належний ОСОБА_3 ;

Грошові кошти 8000 російських рублів, 9200 грн., належні ОСОБА_3

Свідоцтво про реєстрацію Т/З серії НОМЕР_9 на автомобіль ВАЗ-210994, 2007 р.в. із д.н.з. НОМЕР_2 ;

Грошові кошти 1550 російських рублів, 14500 грн., належні ОСОБА_6 ;

Мобільний телефон «Redmi 4x» із сім-карткою НОМЕР_10 , належний ОСОБА_6 ;

автомобіль марки ВАЗ-210994, 2007 р.в. із д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_11 , належний ОСОБА_6 .

У зв`язку із вище викладеним, відповідно положень ст. 170 КПК України, наявні достатні підстави та розумні підозри вважати, що заповнені друкованим текстом 10 нотаріальних бланків на ім`я ОСОБА_3 та ОСОБА_6 з відповідними витягами із Державного реєстру із наступними серіями та номерами: НОЕ 578194, НОМ 098753, НОК 889340, ННХ 704756, НОВ 665086, НОВ 665085, НОК 889311, НОМ 098751, НОВ 664827, НОМ 098752; 5 банківських карток номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «Honor» із сім-карткою НОМЕР_8 , належний ОСОБА_3 ; грошові кошти 8000 російських рублів, 9200 грн., належні ОСОБА_3 свідоцтво про реєстрацію Т/З серії НОМЕР_9 на автомобіль ВАЗ-210994, 2007 р.в. із д.н.з. НОМЕР_2 ; грошові кошти 1550 російських рублів, 14500 грн., належні ОСОБА_6 ; мобільний телефон «Redmi 4x» із сім-карткою НОМЕР_10 , належний ОСОБА_6 ; автомобіль марки ВАЗ-210994, 2007 р.в. із д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_11 , належний ОСОБА_6 є доказом злочину, підлягають конфіскації майна як виду покарання, а тому існує необхідність накладення на вказане майно з метою запобігання їх відчуження.

У відповідності до п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, а також з метою конфіскації майна як виду покарання. Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного за наявності достатніх підстав вважати, що суд, у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у вигляді конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

29.09.2020 ОСОБА_6 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Враховуючи вищевказане, обставини вчиненого кримінального правопорушення, наявні достатні підстави вважати, що 10 нотаріальних бланків на ім`я ОСОБА_3 та ОСОБА_6 з відповідними витягами із Державного реєстру із наступними серіями та номерами: НОЕ 578194, НОМ 098753, НОК 889340, ННХ 704756, НОВ 665086, НОВ 665085, НОК 889311, НОМ 098751, НОВ 664827, НОМ 098752; 5 банківських карток номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «Honor» із сім-карткою НОМЕР_8 , належний ОСОБА_3 ; грошові кошти 8000 російських рублів, 9200 грн., належні ОСОБА_3 свідоцтво про реєстрацію Т/З серії НОМЕР_9 на автомобіль ВАЗ-210994, 2007 р.в. із д.н.з. НОМЕР_2 ; грошові кошти 1550 російських рублів, 14500 грн., належні ОСОБА_6 ; мобільний телефон «Redmi 4x» із сім-карткою НОМЕР_10 , належний ОСОБА_6 ; автомобіль марки ВАЗ-210994, 2007 р.в. із д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_11 , належний ОСОБА_6 відповідають вимогам п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, і у подальшому можуть бути об`єктом конфіскації, а тому підлягають арешту з метою забезпечення конфіскації як виду покарання та з метою збереження речових доказів.

30.07.2020 10 нотаріальних бланків на ім`я ОСОБА_3 та ОСОБА_6 з відповідними витягами із Державного реєстру із наступними серіями та номерами: НОЕ 578194, НОМ 098753, НОК 889340, ННХ 704756, НОВ 665086, НОВ 665085, НОК 889311, НОМ 098751, НОВ 664827, НОМ 098752; 5 банківських карток номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «Honor» із сім-карткою НОМЕР_8 , належний ОСОБА_3 ; грошові кошти 8000 російських рублів, 9200 грн., належні ОСОБА_3 свідоцтво про реєстрацію Т/З серії НОМЕР_9 на автомобіль ВАЗ-210994, 2007 р.в. із д.н.з. НОМЕР_2 ; грошові кошти 1550 російських рублів, 14500 грн., належні ОСОБА_6 ; мобільний телефон «Redmi 4x» із сім-карткою НОМЕР_10 , належний ОСОБА_6 ; автомобіль марки ВАЗ-210994, 2007 р.в. із д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_11 , належний ОСОБА_6 були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000006 від 11.01.2020.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. 40, 98, 100, 131, 132, 167, 168, 170, 171, 172 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000006 від 11.01.20, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_13 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку 29.07.2020 транспортного засобу марки «ВАЗ», р/н НОМЕР_1 , в рамках кримінального провадження № 0000006, внесеного до ЄРДР 11.01.2020, в ході якого виявлено та вилучено: 10 нотаріальних бланків на ім`я ОСОБА_3 та ОСОБА_6 з відповідними витягами із Державного реєстру із наступними серіями та номерами: НОЕ 578194, НОМ 098753, НОК 889340, ННХ 704756, НОВ 665086, НОВ 665085, НОК 889311, НОМ 098751, НОВ 664827, НОМ 098752; 5 банківських карток номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «Honor» із сім-карткою НОМЕР_8 , належний ОСОБА_3 ; грошові кошти 8000 російських рублів, 9200 грн., належні ОСОБА_3 свідоцтво про реєстрацію Т/З серії НОМЕР_9 на автомобіль ВАЗ-210994, 2007 р.в. із д.н.з. НОМЕР_2 ; грошові кошти 1550 російських рублів, 14500 грн., належні ОСОБА_6 ; мобільний телефон «Redmi 4x» із сім-карткою НОМЕР_10 , належний ОСОБА_6 ; автомобіль марки ВАЗ-210994, 2007 р.в. із д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_11 , належний ОСОБА_6 ..

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя