Провадження № 1-кс/331/2179/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2020 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000425, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

В обґрунтування клопотання зазначено, що невстановлені посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом зловживання довірою, привласнили грошові кошти громадян при будівництві житлових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться на території м. Запоріжжя. Сума збитку встановлюється.
Так, у 2006-2007 р.р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголосила про початок будівництва двох житлових комплексів: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , житлова площа 32 315 кв. м., 225 квартир; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , житлова площа 38 912 кв. м., 339 квартир.
За вказаний період більше ніж 220 фізичних осіб здійснили вклади власних грошових коштів в об`єкти вказаного будівництва та уклали договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про придбання цінних паперів, за якими в подальшому, після будівництва житлових комплексів, інвестори повинні були отримати квартири.
Термін введення в експлуатацію вказаних житлових комплексів був призначений на березень та жовтень 2009 року відповідно.
Однак, в 2008 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » припинила будівництво об`єктів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За інформацією із засобів масової інформації будівельна компанія отримала від фізичних осіб вкладників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » близько 150,9 млн. грн.
Згідно колективної заяви фізичних осіб, які інвестували грошові кошти в будівництво вказаних житлових комплексів, ними було внесено грошових коштів на суму 148,9 млн. грн. на протязі 2005-2010 років. Згідно бухгалтерської довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартість об`єкту незавершеного будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.09.2017 року становить 97,7 млн. грн., а вартість об`єкту незавершеного будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 09.08.2019 року становить 24 733 093 грн.
Разом з тим, Господарським судом Запорізької області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом, у зв`язку з чим йому призначено ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_5 .
Встановлено, що рішенням окружного адміністративного суду м. Києва від 29.05.2019 р. дозвіл на проведення будівельних робіт, а саме: двох житлових комплексів: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , житлова площа 32 315 кв. м., 225 квартир; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , житлова площа 38 912 кв. м., 339 квартир визнано недійсним.
Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно заволоділа грошовими коштами фізичних осіб, які інвестували грошові кошти у вказане будівництво на суму близько 30 млн. грн.
Крім того, фізичні особи вкладники інвестували в будівництво вказаних вище житлових комплексів грошові кошти, що дає підстави вважати, що фактично нерухомість у вказаних житлових комплексах належить інвесторам, оскільки будівництво здійснювалось за кошти вкладників.
Так, постановою слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 05.04.2020 - Житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , житлова площа 32 315 кв. м., на 225 квартир та Житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , житлова площа 38 912 кв. м., на 339 квартир визнані речовим доказом по кримінальному провадженню № 0000425 від 28.02.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України
В ході досудового розслідування було визнано потерпілими вкладників, які інвестували у вказане вище будівництво грошові кошти та в подальшому не отримали назад ані грошових коштів, ані квартир за які було сплачено гроші. Під час допиту всі потерпілі, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , без виключення наполягали на накладенні арешту на вказані об`єкти недобудови.
Також, під час проведення слідства, потерпілими ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 було заявлено клопотання, в якому останні, враховуючи, що на даний час вже виконується ухвала господарського суду Запорізької області по ліквідації майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », просили негайно накласти арешт на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зупинити його розпродаж з аукціону.
Слідчим суддею Жовтневого районного суду міста Запоріжжя було винесено ухвалу про арешт двох житлових комплексів: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , житлова площа 32 315 кв. м., 225 квартир; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , житлова площа 38 912 кв. м., 339 квартир.
З метою з`ясування всіх обставин вчинення злочину, органом досудового розслідування було скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 стосовно матеріалів перевірки відносно нецільового використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів також стосовно погашення застави від реалізації земельних ділянок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вжитих заходів реагування на виявленні порушення. У відповідь на запит надійшов лист з відмовою у наданні вказаних матеріалів.
У зв`язку з цим у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів перевірки відносно нецільового використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів; матеріалів щодо погашення застави від реалізації земельних ділянок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; матеріалів вжитих заходів реагування на виявленні порушення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду із заявою про розгляд вказаного клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з урахуванням доведених в клопотанні слідчим ризиків зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться представника ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, дійшов наступного висновку.
Слідчим відділом Олександрівського ВП ДВП ГУНП України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000425, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відомості, що містять документи, будуть використані, як докази в кримінальному провадженні та мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що оригінали зазначених слідчим документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використані як об`єкти експертних досліджень під час проведення економічної експертизи, у зв`язку з чим клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів є доведеним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУ ПН в Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000425, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати слідчим СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів матеріалів перевірки відносно нецільового використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів; матеріалів щодо погашення застави від реалізації земельних ділянок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; матеріалів вжитих заходів реагування на виявленні порушення, з можливістю їх подальшого вилучення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1