печерський районний суд міста києва
Справа № 757/687/21-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання слідчий у клопотанні вказує наступне.

Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000149 від 03.04.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що заступник голови правління ДПАТ Національної акціонерної компанії «Украгролізинг» (код ЄДР 30401456) ОСОБА_4 , в період 2011-2012 років, за результатами проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Тулинці Агро» (код ЄДР 37455576), ТОВ «СВ-Урожай» (код ЄДР 35795675), ТОВ «Фаворит-2004» (код ЄДР 32826286), ТОВ «Агрікон-Київ» (код ЄДР 34288584) щодо створення документальної видимості придбання агропромислового обладнання для подальшої передачі в фінансовий лізинг, шляхом перерахування коштів в адресу ТОВ «Агрікон-Київ» за агропромислове обладнання, яке фактично до ДПАТ НАК «Украгролізинг» не передавалось, вчинив розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, на загальну суму 78 154 014 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

28.12.2020 в даному кримінальному проваджені ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а саме: розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Вищевказане кримінальне правопорушення колишній заступник голови правління ДПАТ Національної акціонерної компанії «Украгролізинг» (код ЄДР 30401456) ОСОБА_4 вчинив за наступних обставинах.

Так, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи заступником голови правління ДПАТ Національної акціонерної компанії «Украгролізинг» (код ЄДР 30401456), яке зареєстровано та фактично розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , призначений на посаду наказом № 178-к від 10.03.2009 та виконуючи адміністративно - господарські обов`язки заступника голови правління ДПАТ НАК «Украгролізинг», і таким чином, являючись службовою особою суб`єкта підприємницької діяльності підозрюється у вчиненні розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Києві, у 2011 році за невстановлених слідством обставин, спільно з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами розробили злочинний план, направлений на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Вказаний злочинний план розроблений ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами полягав у необхідності створити документальну видимість купівлі за рахунок державних коштів агропромислового обладнання без його фактичного придбання, тобто вчиненні розтрати державного майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

На першому етапі, з метою реалізації злочинного плану, ОСОБА_4 спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Тулинці Агро», ТОВ «СВ-Урожай» створили документальну видимість необхідності укладення договорів фінансового лізингу агропромислового обладнання та придбання такого обладнання за державні кошти у ТОВ «Агрікон-Київ» з метою передачі у фінансовий лізинг ТОВ «Тулинці Агро», ТОВ «СВ-Урожай».

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Тулинці Агро» та ТОВ «СВ-Урожай» перереєстровані невстановленими досудовим розслідуванням особами без наміру реального управління та здійснення господарської діяльності. Фінансово-господарська діяльність від імені вказаних підприємств, які мають ознаки фіктивності фактично не здійснювалась, відсутня звітність щодо наявності основних засобів, трудових відносин із громадянами, виробничого обладнання, транспортних засобів, торгівельного обладнання, складських приміщень, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств та інших основних фондів у тому числі орендованих. Проведені фінансово-господарські операції ТОВ «Тулинці Агро», ТОВ «СВ-Урожай» щодо укладення договорів фінансового лізингу з ДПАТ НАК «Украгролізинг» не мають статусу «господарської операції» у відповідності до ст.1 Закону України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а створені лише для документальної видимості укладення договорів фінансового лізингу агропромислового обладнання.

Так, за невстановлених обставин, на початку грудня 2011 року на адресу ДПАТ НАК «Украгролізинг» надійшов лист від імені підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Тулинці Агро» щодо пропозиції укладення договору фінансового лізингу агропромислового обладнання.

В подальшому, у зв`язку із створенням документальної видимості для нібито передачі агропромислового обладнання у фінансовий лізинг підприємству з ознаками фіктивності ТОВ «Тулинці Агро», виникає необхідність у нібито придбанні даного обладнання для подальшого виконання договору фінансового лізингу.

Надалі, ОСОБА_4 будучи заступником голови правління ДПАТ НАК «Украгролізинг», за невстановлених слідством обставинах, нібито для передання агропромислового майна у фінансовий лізинг в адресу ТОВ «Тулинці Агро», 26.12.2011 уклав від імені ДПАТ НАК «Украгролізинг» (Покупець) із ТОВ «Агрікон-Київ» (Постачальник) договір про закупівлю товарів за державні кошти (поставка) №11-26СтЗ/672 з додатками. За умовами даного договору розрахунки проводяться шляхом перерахування покупцем попередньої оплати, яка здійснюється в розмірі до 100% вартості товару (його партії), або після підписання акту приймання-передачі товару. Ціна договору становить 41 812 497,6 грн. в тому числі ПДВ 6 968 749,6 грн.

Згідно додатку №1 договору про закупівлю товарів за державні кошти (поставка) №11-26СтЗ/672 Постачальник зобов`язується поставити покупцю товари код ДК 29.32.6 машини сільськогосподарські інші, а саме: станки для групового утримання молодняка на відгодівлі СДВ, станки для групового утримання молодняка на відгодівлі СДВ, станки для опоросу, станки для дорощування СДП, станки для групового утримання свиноматок СДСГ, станки для індивідуального утримання свиноматок СДФС.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, з метою реалізації зазначеного злочинного плану щодо розтрати чужого майна в особливо великих розмірах, згідно платіжних доручень №84 від 27.02.2012 та №92 від 27.02.2012 від імені ДПАТ НАК «Украгролізинг» здійснюється перерахування безготівкових коштів на загальну суму 8 356 160 грн. на адресу ТОВ «Агрікон-Київ» для виготовлення агропромислового обладнання, за призначенням платежу: « НОМЕР_1 ; КЕКВ2410; придб.техн.засоб (необ.акт) дог.11-26СтЗ/672 від 26.12.2011р. за рах. статутного фонду (частк.попер.оплата)».

В подальшому, з метою реалізації злочинного плану ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо розтрати чужого майна в особливо великих розмірах, та створення документальної видимості проведення фінансово-господарських операцій щодо передачі у фінансовий лізинг агропромислового обладнання згідно договору про закупівлю товарів за державні кошти (поставка) №11-26СтЗ/67214.02.2012 від 26.12.2011, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_4 будучи заступником голови правління ДПАТ НАК «Украгролізинг», підписав фінансово-господарські документи, які мали свідчити про начебто здійснені господарські операції щодо надання у фінансовий лізинг агропромислового обладнання від ДПАТ НАК «Украгролізинг» в адресу підприємства, яке має ознаки фіктивності ТОВ «Тулинці Агро», за умовами яких ДПАТ НАК «Украгролізинг» (Лізингодавець) зобов`язувалось передати в адресу ТОВ «Тулинці Агро» (Лізингоодержувач) у користування предмет лізингу (агропромислове обладнання), загальною вартістю 41 812 497,6 грн.

Фінансово-господарські документи, які складені між ДПАТ НАК «Украгролізинг» та ТОВ «Тулинці Агро», були складені лише з метою створення документальної видимості для нібито придбання агропромислового обладнання у ТОВ «Агрікон-Київ» з метою реалізації злочинного умислу направленого на розтрату чужого майна в особливо великих розмірах заступником голови правління ДПАТ НАК «Украгролізинг» ОСОБА_4 .

В подальшому, враховуючи що договір фінансового лізингу №10-12-8-стз-фл/50 від 14.02.2012 між ДПАТ НАК «Украгролізинг» та ТОВ «Тулинці Агро» на загальну суму предмету лізингу 41 812 497,6 грн. не може бути виконаний в силу його нікчемності, оскільки був укладений лише з метою створення видимості передання агропромислового обладнання у лізинг, 02.08.2012 між ДПАТ НАК «Украгролізинг» та ТОВ «Тулинці Агро» укладено додатковий договір №2/287 до договору фінансового лізингу №10-12-8стз-фл/50 від 14.02.2012, відповідно до якого зменшено суму предмета лізингу з 41 812 497,6 грн. до 8 356 160 грн.

В цей же день, 02.08.2012, ОСОБА_4 будучи заступником голови правління ДПАТ НАК «Украгролізинг», укладав з ТОВ «Агрікон-Київ» додатковий договір №2/287 до договору про закупівлю товарів за державні кошти (поставка) №11-26СтЗ/672, відповідно до якого зменшено суму поставки агропромислового обладнання з 41 812 497 грн. до 8 356 160 грн.

В подальшому, з метою реалізації злочинного плану щодо розтрати чужого майна в особливо великих розмірах, на виконання додаткового договору №2/287 від 02.08.2012 до договору про закупівлю товарів за державні кошти (поставка) №11-26СтЗ/672, між ДПАТ НАК «Украгролізинг» (Покупець) та «Агрікон-Київ» (Продавець) укладено акт передачі-приймання майна від 23.05.2012, відповідно до якого ДПАТ НАК «Украгролізинг» (Покупець) приймає нове обладнання виробництва ТОВ «Агрікон-Київ» на загальну суму 8 356 160 грн.

Проте, фактично вищевказане агропромислове обладнання, від ТОВ «Агрікон-Київ» до ДПАТ НАК «Украгролізинг» не передавалось, вищевказані фінансово-господарські документи складені лише з метою створення видимості придбання агропромислового обладнання для подальшої передачі у фінансовий лізинг підприємству з ознаками фіктивності ТОВ «СВ-Урожай» з метою реалізації злочинного плану щодо розтрати державного майна в особливо великих розмірах.

Надалі, з метою реалізації вказаного злочинного плану ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за невстановлених обставин, наприкінці червня 2012 року на адресу ДПАТ НАК «Украгролізинг» надійшов лист від імені підприємства з ознаками фіктивності «СВ-Урожай» щодо пропозиції укладення договору фінансового лізингу агропромислове обладнання.

В подальшому, у зв`язку із створенням документальної видимості щодо нібито передачі агропромислового обладнання у фінансовий лізинг підприємству з ознаками фіктивності ТОВ «СВ-Урожай», виникає необхідність у нібито придбанні даного обладнання для подальшого виконання договору фінансового лізингу.

Надалі, за попередньою домовленістю між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою виконання вищевказаного злочинного плану, за невстановлених слідством обставинах, 01.08.2012 ОСОБА_4 будучи заступником голови правління ДПАТ НАК «Украгролізинг», нібито для передання агропромислового майна у фінансовий лізинг в адресу ТОВ «СВ-Урожай», уклав від імені ДПАТ НАК «Украгролізинг» (Покупець) із генеральним директором ТОВ «Агрікон-Київ» (Постачальник) ОСОБА_5 договір про закупівлю товарів за державні кошти (поставка) №12-03СтВ/265 з додатками. За умовами даного договору розрахунки проводяться шляхом перерахування покупцем попередньої оплати, яка здійснюється в розмірі до 100% вартості товару (його партії). Ціна договору становить 36 292 502 грн. в тому числі ПДВ 6 048 750,33 грн.

Згідно додатку №1 договору про закупівлю товарів за державні кошти (поставка) №12-03СтВ/265 Постачальник зобов`язується поставити покупцю товари код ДК 29.32.6 машини сільськогосподарські інші, а саме: станки для групового утримання молодняка на відгодівлі СДВ, станки для опоросу СДО, станки для дорощування СДП, станки для групового утримання свиноматок СДСГ, станки для групового утримання свиноматок СДСГ, станки для індивідуального утримання свиноматок СДФС.

Далі, на наступний день, 02.08.2012, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, з метою реалізації злочинного плану щодо розтрати чужого майна в особливо великих розмірах, згідно платіжного доручення №4 від 02.08.2012 від імені ДПАТ НАК «Украгролізинг» здійснюється перерахування безготівкових коштів на загальну суму 36 292 502 грн. на адресу ТОВ «Агрікон-Київ» для виготовлення агропромислового обладнання за призначенням платежу: «попередня оплата за с/г техніку згідно дог. №12-03СтВ/265 від 01.08.2012р. разом з ПДВ 6 048 750, 33 «НВПЗ».

В подальшому, з метою реалізації злочинного плану щодо розтрати чужого майна в особливо великих розмірах, за попередньою домовленістю, заступник голови правління ДПАТ НАК «Украгролізинг» ОСОБА_4 з генеральним директором ТОВ «Агрікон-Київ» ОСОБА_5 , на виконання договору про закупівлю товарів за державні кошти (поставка) №12-03СтВ/265 від 01.08.2012, підписали акт передачі-приймання майна від 01.11.2012, відповідно до якого ДПАТ НАК «Украгролізинг» (Покупець) приймає нове обладнання виробництва ТОВ «Агрікон-Київ» на загальну суму 36 292 502 грн.

Проте, фактично вищевказане агропромислове обладнання, яке нібито виготовлене ТОВ «Агрікон-Київ» в адресу ДПАТ НАК «Украгролізинг» не передавалось, вказані фінансово-господарські документи складені лише з метою створення видимості придбання агропромислового обладнання для подальшої передачі у фінансовий лізинг підприємству з ознаками фіктивності ТОВ «СВ-Урожай», за для реалізації злочинного плану щодо розтрати державного майна в особливо великих розмірах.

В подальшому, з метою реалізації злочинного плану ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо розтрати чужого майна в особливо великих розмірах, та створення документальної видимості проведення фінансово-господарських операцій щодо передачі у фінансовий лізинг агропромислового обладнання, яке нібито виготовлене згідно договору про закупівлю товарів за державні кошти (поставка) №12-03СтВ/265 від 01.08.2012, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, від імені ДПАТ НАК «Украгролізинг» складено фінансово-господарські документи, які мали свідчити про начебто здійснені господарські операції щодо надання у фінансовий лізинг агропромислового обладнання від ДПАТ НАК «Украгролізинг» в адресу підприємства, яке має ознаки фіктивності ТОВ «СВ-Урожай», за умовами яких ДПАТ НАК «Украгролізинг» (Лізингодавець) зобов`язувалось передати в адресу ТОВ «СВ-Урожай» (Лізингоодержувач) у користування предмет лізингу (агропромислове обладнання), загальною вартістю 36 292 502 грн.

Фінансово-господарські документи, які складені між ДПАТ НАК «Украгролізинг» та ТОВ «СВ-Урожай», були складені лише з метою створення документальної видимості для нібито придбання агропромислового обладнання у ТОВ «Агрікон-Київ», з метою реалізації злочинного умислу направленого на розтрату чужого майна в особливо великих розмірах заступником голови правління ДПАТ НАК «Украгролізинг» ОСОБА_4 .

Надалі, з метою реалізації вказаного злочинного плану ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за невстановлених обставин, на прикінці червня 2012 року на адресу ДПАТ НАК «Украгролізинг» надходить лист від імені підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Тулинці Агро» щодо пропозиції укладення договору фінансового лізингу агропромислове обладнання.

В подальшому, у зв`язку із створенням документальної видимості щодо нібито передачі агропромислового обладнання у фінансовий лізинг підприємству з ознаками фіктивності ТОВ «Тулинці Агро», виникає необхідність у нібито придбанні даного обладнання для подальшого виконання договору фінансового лізингу.

Надалі, за попередньою домовленістю між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою виконання вищевказаного злочинного плану, за невстановлених слідством обставинах, 02.08.2012 ОСОБА_4 будучи заступником голови правління ДПАТ НАК «Украгролізинг», нібито для передання агропромислового майна у фінансовий лізинг в адресу «Тулинці Агро», уклав від імені ДПАТ НАК «Украгролізинг» (Покупець) із генеральним директором ТОВ «Агрікон-Київ» (Постачальник) ОСОБА_5 договір про закупівлю товарів за державні кошти (поставка) №12-09СтС/274 з додатками. За умовами даного договору розрахунки проводяться шляхом перерахування покупцем попередньої оплати, яка здійснюється в розмірі до 100% вартості товару (його партії). Ціна договору становить 33 505 352 грн. в тому числі ПДВ 5 584 225,41 грн.

Згідно додатку №1 договору про закупівлю товарів за державні кошти (поставка) №12-09СтС/274 Постачальник зобов`язується поставити покупцю товари код ДК 29.32.6 машини сільськогосподарські інші, а саме: станки для групового утримання молодняка на відгодівлі СДВ, станки для опоросу СДО, станки для опоросу СДО, станки для дорощування СДП, станки для групового утримання свиноматок СДСГ, станки для індивідуального утримання свиноматок СДФС, станки для індивідуального утримання свиноматок СДФС.

Далі, на наступний день, 03.08.2012, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, з метою реалізації злочинного плану щодо розтрати чужого майна в особливо великих розмірах, згідно платіжних доручень №108 від 03.08.2012, №109 від 03.08.2012, №104 від 03.08.2012, №105 від 03.08.2012, №106 від 03.08.2012, №107 від 03.08.2012, від імені ДПАТ НАК «Украгролізинг» здійснюється перерахування безготівкових коштів на адресу ТОВ «Агрікон-Київ» для виготовлення агропромислового обладнання на загальну суму 33 505 352 грн., за призначенням платежу: «КПКВ6801020КЕКВ2410; придб.техн.засоб (необ.акт.) дог.12-09СтС/274 від 02.08.2012 за рах. статутн. фонду (частк.попер.опл.)».

В подальшому, з метою реалізації злочинного плану щодо розтрати чужого майна в особливо великих розмірах, за попередньою домовленістю, заступник голови правління ДПАТ НАК «Украгролізинг» ОСОБА_4 з генеральним директором ТОВ «Агрікон-Київ» ОСОБА_5 , на виконання договору про закупівлю товарів за державні кошти (поставка) №12-09СтС/274 від 02.08.2012, підписали акт передачі-приймання майна від 01.11.2012, відповідно до якого ДПАТ НАК «Украгролізинг» (Покупець) приймає нове обладнання виробництва ТОВ «Агрікон-Київ» на загальну суму 33 505 352 грн.

Проте, фактично вищевказане агропромислове обладнання з ТОВ «Агрікон-Київ» в адресу ДПАТ НАК «Украгролізинг» не передавалось, вказані фінансово-господарські документи складені лише з метою створення видимості придбання агропромислового обладнання для подальшої передачі у фінансовий лізинг підприємству з ознаками фіктивності ТОВ «Тулинці Агро», за для реалізації злочинного плану щодо розтрати державного майна в особливо великих розмірах.

В подальшому, з метою реалізації злочинного плану ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо розтрати чужого майна в особливо великих розмірах, та створення документальної видимості проведення фінансово-господарських операцій щодо передачі у фінансовий лізинг агропромислового обладнання, яке повинно бути виготовлене згідно договору про закупівлю товарів за державні кошти (поставка) №12-09СтС/274 від 02.08.2012, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_4 будучи заступником голови правління ДПАТ НАК «Украгролізинг», підписав фінансово-господарські документи, які мали свідчити про начебто здійснені господарські операції щодо надання у фінансовий лізинг агропромислового обладнання від ДПАТ НАК «Украгролізинг» в адресу підприємства, яке має ознаки фіктивності ТОВ «Тулинці Агро», за умовами яких ДПАТ НАК «Украгролізинг» (Лізингодавець) зобов`язувалось передати в адресу ТОВ «Тулинці Агро» (Лізингоодержувач) у користування предмет лізингу (агропромислове обладнання), загальною вартістю 33 505 352 грн.

Фінансово-господарські документи, які складені між ДПАТ НАК «Украгролізинг» та ТОВ «Тулинці Агро», були складені лише з метою створення документальної видимості для нібито придбання агропромислового обладнання у ТОВ «Агрікон-Київ», з метою реалізації злочинного умислу направленого на розтрату чужого майна в особливо великих розмірах заступником голови правління ДПАТ НАК «Украгролізинг» ОСОБА_4 .

Таким чином, з метою забезпечення договорів фінансового лізингу між ДПАТ НАК «Украгролізинг» та ТОВ «Тулинці Агро», ТОВ «СВ-Урожай», ДПАТ НАК «Украгролізинг», за рахунок внесків у статутний капітал компанії, нібито придбало у власність агропромислове обладнання загальною вартістю 78 154 014 грн., виробником якого є ТОВ «Агрікон-Київ», керуючись Порядком використання коштів Державного бюджету України, що спрямовується на придбання вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу та заходи за операціями фінансового лізингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 за №1904 «Про порядок використання коштів Державного бюджету України, що спрямовуються на придбання вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу та заходи за операціями фінансового лізингу» (із змінами та доповненнями) з метою надання у користування на визначений строк лізингоодержувачам на умовах договору фінансового лізингу.

На другому етапі реалізації спільного злочинного умислу на розтрату чужого майна в особливо великих розмірах заступника голови правління ДПАТ НАК «Украгролізинг» ОСОБА_4 та генерального директора TOB «Агрікон-Київ» ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, невстановлені особи, використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Тулинці Агро» та ТОВ «СВ-Урожай» направляють в адресу ДПАТ НАК «Украгролізинг» повідомлення про розірвання вищевказаних укладених договорів фінансового лізингу агропромислового обладнання, загальною вартістю предмету лізингу, агропромислового обладнання 78 154 014 грн.

Таким чином, агропромислове обладнання відповідно до договорів та додаткових договорів про його закупівлю за державні кошти (поставка) №11-26СтЗ/672 від 26.12.2011, №2/287 від 02.08.2012, №12-03СтВ/265 від 01.08.2012, №12-09СтС/274 від 02.08.2012 на загальну суму 78 154 014 грн. та яке повинно було передано у фінансовий лізинг в адресу підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Тулинці Агро» та ТОВ «СВ-Урожай», повинно зберігатися в складських приміщеннях за рахунок ДПАТ НАК «Украгролізинг» замість його реалізації (продажу, надання фінансового лізингу) третім особам.

На третьому етапі доведення спільного злочинного плану до кінця, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , за попередньою домовленістю, перебуваючи за фактичною адресою місцезнаходження офісного АДРЕСА_2 , з метою приховування вищевказаних злочинних дій щодо удаваної передачи зазначеного агропромислового обладнання, підписали договори про надання послуг тимчасового зберігання та навантаження агропромислового обладнання за №10-12-85/488 та №10-12-86/489 від 31.10.2012. За умовами даних договорів агропромислове обладнання на загальну суму 78 154 014 грн., яке нібито передано ТОВ «Агрікон-Київ» до ДПАТ НАК «Украгролізинг», в період його передачі службовими особами ДПАТ НАК «Украгролізинг» на відповідальне зберігання підприємству з ознаками фіктивності ТОВ «Фаворит-2004», в складські приміщення за адресою: Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 38, буде тимчасово зберігатися та навантажуватися для перевезення за фактичною адресою ТОВ «Агрікон-Київ», а саме: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Сосновського, 38-«З».

В подальшому, з метою приховання вищевказаних злочинних дій щодо розтрати чужого майна в особливо великих розмірах, вчинених у змові ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, ОСОБА_4 будучи заступником голови ДПАТ НАК «Украгролізинг», в період з 12.11.2012 по 12.12.2012, за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, підписав від імені ДПАТ НАК «Украгролізинг» («Поклажодавець»), з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка використовувала реквізити ТОВ «Фаворит-2004» («Зберігач») фінансово-господарські документи, за умовами яких агропромислове обладнання, нібито виготовлене ТОВ «Агрікон-Київ» на загальну суму 78 154 014 грн., заступник голови правління ДПАТ НАК «Украгролізинг» ОСОБА_4 нібито передав на відповідальне зберігання підприємству з ознаками фіктивності ТОВ «Фаворит-2004», в складські приміщення за адресою: Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 38.

Проте, фактично вищевказане агропромислове обладнання, від ТОВ «Агрікон-Київ» в адресу ДПАТ НАК «Украгролізинг» не передавалось, вказані фінансово-господарські документи складені лише з метою приховання злочинних дій щодо розтрати державного майна в особливо великих розмірах.

Слідчий вказує у клопотанні, що заступник голови правління ДПАТ НАК «Украгролізинг» ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за результатами проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Тулинці Агро» (код ЄДР 37455576), ТОВ «СВ-Урожай» (код ЄДР 35795675), ТОВ «Фаворит-2004» (код ЄДР 32826286), ТОВ «Агрікон-Київ» (код ЄДР 34288584) щодо створення документальної видимості придбання агропромислового обладнання для подальшої передачі в фінансовий лізинг, шляхом перерахування коштів в адресу ТОВ «Агрікон-Київ» за агропромислове обладнання, яке фактично до ДПАТ НАК «Украгролізинг» не передавалось, вчинив розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, на загальну суму 78 154 014 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Санкцією статті кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України (в редакції від 05.12.2012), у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Слідчий зазначає, що підозрюваний ОСОБА_4 має розмір внеску до статутного фонду ТОВ «Менеджмент Капітал Лізинг» (код ЄДР 42501346) 20 000.00 грн.

Метою арешту майна є забезпечення конфіскації майна як можливого виду покарання, що відповідає вимогам п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Підстави для накладення арешту на майно з іншою метою, окрім тих, що закріплені в ч. 2 ст. 170 КПК України, чинний кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає.

Аналіз вище зазначених норм закону вказує, що у разі розгляду клопотання слідчого або прокурора про арешт майна, слідчий суддя повинен перевірити доводи поданого клопотання щодо наявності підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження у відповідності до мети, яку зазначає слідчий чи прокурор у своєму клопотанні.

При цьому, визначення мети арешту, яка передбачена ч. 2 ст. 170 КПК України, та обґрунтування її наявності, є обов`язковою.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно положенням до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положенням ч. 8 ст. 170 КПК України, вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Санкцією ч. 5 ст. 191 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права підозрюваного: ОСОБА_4 , адреса засновника: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду (грн.): 20 000.00 грн. у вигляді частки статутного фонду ТОВ «Менеджмент Капітал Лізинг» (код ЄДР 42501346), що становить 20 000.00 грн.

Заборонити державним реєстраторам працівникам відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації, в порядку виконання ухвали вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «Менеджмент Капітал Лізинг» (код ЄДР 42501346).

Зобов`язати державних реєстраторів та працівників відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації, в порядку виконання ухвали внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких дій, пов`язаних з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «Менеджмент Капітал Лізинг» (код ЄДР 42501346).

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1