УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 609/1191/20

1-кс/609/1/2021

15 січня 2021 року Слідчий суддя Шумського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шумськ, клопотання начальника СД ОДР Шумського ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджене начальником Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, суд-

В С Т А Н О В И В:

Начальник СД ОДР Шумського ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, в провадженні сектору дізнання органу досудового розслідування Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, які 07 листопада 2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Начальник СД ОДР ОСОБА_4 у клопотанні зауважує, що 03.11.2020 року у вечірню пору доби ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , зловживаючи довірою, шляхом обману користуючись мобільним телефоном ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , заволодів його грошовими коштами у сумі 5300 грн.

В ході досудового розслідування здійснено доступ до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації про рух коштів на банківській картці потерпілого ОСОБА_6 .

Встановлено, що 03.11.2020 року з банківської картки потерпілого ОСОБА_6 , № НОМЕР_1 , здійснено операцію із переказу грошових коштів в сумі 3300 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 яка також належить потерпілому ОСОБА_6 .

Начальник СД ОДР ОСОБА_4 зазначає, що на даний час виникла необхідність у вилучені підтверджуючих документів про рух грошових коштів, за банківською картою № НОМЕР_2 Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 . Відомості які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки вказаний перелік документів дасть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального проступку.

Начальник СД ОДР Шумського ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, однак представив суду заяву про слухання клопотання у його відсутність.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання начальника СД ОДР та просив його задоволити.

Суд, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав. Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю .

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема банківською таємницею є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації, 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Також, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що 07 листопада 2020 року було внесено відомості до ЄРДР №0000059 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та враховуючи те, що відомості які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки вказаний перелік документів дасть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального проступку, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити.

На підставі наведеного, керуючись ст. 163 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

У Х В А Л И В :

1. Клопотання начальника СД ОДР Шумського ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене начальником Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 задоволити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , щодо банківської картки № НОМЕР_2 , а саме руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 01.11.2020 року по 06.11.2020 року, із вказанням повної та детальної інформації про утримувача коштів за вище вказаний період, де і ким здійснювались операції, щодо зняття коштів, надходження коштів, а також надання інформації про особу, яка володіє даною карткою, з можливістю її вилучення.

3. Право тимчасового доступу надати старшому інспектору сектору дізнання органу досудового розслідування Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання органу досудового розслідування Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору кримінальної поліції Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1