Справа № 761/809/21
Провадження № 1-кс/761/1414/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000749 від 03 серпня 2020 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23 грудня 2020 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000749 від 03 серпня 2020 року, а саме: квартиру АДРЕСА_1 , яка згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на правах приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказане клопотання надійшло на адресу суду, через поштове відправлення, 13 січня 2021 року.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000749 від 03 серпня 2020 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку червня 2018 року, точної дати та часу досудовим розслідування не встановлено, у Голови правління АТ АКБ «АРКАДА» - ОСОБА_5 , який був в силу займаної посади службовою особою та достовірно обізнаний, що на рахунках АТ АКБ «АРКАДА» перебувають грошові кошти, серед яких, грошові кошти, внесені довірителями ФФБ виду А «ЕВРИКА» за програмою ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» та ФФБ виду А «Патріотика» за програмою ТОВ «Будеволюція» з призначенням виду платежу вказаного при зарахуванні грошових коштів на рахунки АТ АКБ «АРКАДА» - «Внесення коштів за Договором №___ про участь у ФФБ від____», та мають серед іншого цільове призначення фінансування об`єктів ФФБ за визначеними програмами, виник злочинний умисел на привласнення частини вказаних грошових коштів ФФБ, управителем яких є АТ АКБ «АРКАДА», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

З метою реалізації злочинного наміру, ОСОБА_5 приблизно на початку червня 2018 року, точної дати та часу досудовим розслідування не встановлено, перебуваючи в місті Києві, звернувся до колишнього фахівця з управління активами АТ АКБ «АРКАДА» - ОСОБА_6 , яка на той час займала посаду директора ТОВ «НМТ Інвестментс» (), професійного учасника ринку цінних паперів компанії з управління активами, що опосередковано було підконтрольне ОСОБА_5 , як суб`єкт господарювання, з метою залучення останньої за невстановлену в ході досудового розслідування матеріальну винагороду до розроблення злочинної схеми привласнення грошових коштів ФФБ виду А «ЕВРИКА» за програмою ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» та ФФБ виду А «Патріотика» за програмою ТОВ «Будеволюція», шляхом видачі кредиту та проведення операцій з використанням суб`єктів господарювання, які не пов`язані з АТ АКБ «АРКАДА» і відповідних суб`єктів господарювання, які підконтрольні безпосередньо йому, за допомогою яких він зможе володіти та користуватися привласненими грошовими коштами.

У свою чергу, ОСОБА_6 , усвідомлюючи та розуміючи суть злочинного плану ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив, погодилась на злочинну пропозицію останнього, та, у свою чергу, запропонувала залучити до розроблення та реалізації злочинного плану свого знайомого та колегу по фондовому ринку ОСОБА_7 , як особу зі значним досвідом у справах щодо купівлі-продажу цінних паперів та такого, що має низку підконтрольних йому суб`єктів господарювання, не пов`язаних з АТ АКБ «АРКАДА», а саме: ТОВ «КУА «Капіталіст» (), як керівник товариства; ТОВ «Югістер» (), як кінцевий бенефіціарний власник; ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ» () через кінцевого бенефіціарного власника - ТОВ «Югістер»; ТОВ «Фінробінс» () через кінцевого бенефіціарного власника -ТОВ «КУА «Капіталіст», які можуть бути використанні при подальшому привласненні грошових коштів Банку, на що отримала згоду ОСОБА_5 ..

Після чого, ОСОБА_6 , приблизно у той же період часу, на початку червня 2018 року, точної дати та часу досудовим розслідування не встановлено, перебуваючи в місті Києві, зустрілась зі ОСОБА_7 та запропонувала за невстановлену в ході досудового розслідування матеріальну винагороду прийняти участь в злочинній схемі по привласненню грошових коштів ФФБ виду А «ЕВРИКА» за програмою ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» та ФФБ виду А «Патріотика» за програмою ТОВ «Будеволюція», шляхом видачі кредиту АТ АКБ «АРКАДА» одному з підконтрольних йому суб`єктів господарювання, та подальшому проведенню операцій з використанням його суб`єктів господарювання та тих, які підконтрольні ОСОБА_5 та не пов`язані з АТ АКБ «АРКАДА», за допомогою яких останній зможе володіти та користуватися привласненими грошовими коштами, на що ОСОБА_7 погодився.

В подальшому ОСОБА_7 , переслідуючи спільний корисливий намір, діючи групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими особами, у той же період часу, на початку червня 2018 року, перебуваючи в місті Києві, розробили план привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах, який полягав у наступному:

Так, відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому роль у пособництві у привласненні грошових коштів ФФБ, управителем яких є АТ АКБ «АРКАДА» повинен надати вказівку директору підконтрольного йому ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ» () - ОСОБА_8 оформити та подати звернення до АТ АКБ «АРКАДА» з проханням відкрити відкличну відновлювальну кредитну лінію на суму 50 000 000 грн. строком на один рік, таким чином забезпечити подання заявки на отримання кредиту.

У свою чергу, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, як голова правління АТ АКБ «АРКАДА», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливого мотиву всупереч інтересам служби та протиправно отримуючи вигоду зі свого службового становища, не повідомляє членів кредитного комітету АТ АКБ «АРКАДА» та правління АТ АКБ «АРКАДА» щодо своїх злочинних намірів з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, вживає всіх можливих та залежних від нього заходів, в тому числі шляхом переконання членів кредитного комітету та правління, а також особистого голосування, щодо прийняття рішення про відкриття ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ», яке підконтрольне ОСОБА_7 відкличної відновлювальної кредитної лінії на суму 50 000 000 грн., забезпечує підписання кредитного договору та відповідно перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ».

Після цього, ОСОБА_7 надає вказівку директору підконтрольного йому ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ» укласти договір про надання фінансового кредиту з директором ТОВ «ФІНРОБІНС», яке також підконтрольного йому, на умовах договору фінансового кредиту зі збільшеною відсотковою ставкою кредитування, внаслідок чого отримані грошові кошти у кредит від АТ АКБ «АРКАДА» перераховуються з рахунку одного підприємства (ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ») на інше (ТОВ «ФІНРОБІНС»).

Надалі, згідно спільного розробленого злочинного плану, ОСОБА_7 надає вказівку директору підконтрольного йому ТОВ «ФІНРОБІНС» ОСОБА_10 , перерахувати грошові кошти на пов`язане з АТ АКБ «АРКАДА» та підконтрольне ОСОБА_5 товариство, а саме ТОВ «Будметконструкцiї» (ЄРДПОУ 33942054), внаслідок чого грошові кошти в сумі 50 000 000 грн. негайно перераховуються.

Після цього, ОСОБА_5 , фактично маючи у володінні та користуванні грошові кошти в сумі 50 000 000 грн. на рахунках ТОВ «Будметконструкцiї» використовує їх та розпоряджається ними на власний розсуд шляхом перерахування на рахунки інших підконтрольних йому підприємств за придбання неліквідних цінних паперів - інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, облігацій та векселів інших підприємств.

Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ті іншими особами діючи умисно, маючи на меті спільний корисливий намір, направлений на незаконне збагачення, відповідно до розробленого злочинного плану, вчинив пособництво у умисному особливо тяжкому злочині при наступних обставинах:

Приблизно на початку червня 2018 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому роль відповідно до розробленого злочинного плану у пособництві у привласненні грошових коштів ФФБ, управителем яких є АТ АКБ «АРКАДА», за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ті іншими особами діючи умисно, маючи на меті спільний корисливий намір, направлений на незаконне збагачення, перебуваючи у м. Києві, надав вказівку директору ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ» - ОСОБА_8 , як кінцевий бенефіціарний власник товариства, про оформлення заявки до АТ АКБ «АРКАДА» щодо відкриття вказаному товариству відкличної відновлювальної кредитної лінії на суму 50 000 000 грн. під заставу майна ПП «АБУ».

В подальшому, 04.06.2018 року директор ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ» ОСОБА_8 , на виконання вказівки ОСОБА_7 , який діяв згідно раніше розробленого з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 злочинного плану подала заявку до АТ АКБ «АРКАДА» щодо відкриття вказаному товариству відкличної відновлювальної кредитної лінії на суму 50 000 000 грн.

Після чого, 21.06.2018 діючи на виконання раніше розробленого плану ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 , останній перебуваючи за місцем знаходження АТ АКБ «АРКАДА» за адресою: м. Київ, вул. Ольгинська, 3, в денний період часу, діючи умисно з корисливого мотиву, виконуючи відведену йому особисто роль, реалізуючи спільний злочинний намір направлений на пособництво у вчинені особливо тяжкого кримінального правопорушення, спрямованого на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах ФФБ, управителем яких є АТ АКБ «АРКАДА», зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби та протиправно отримуючи вигоду зі свого службового становища для себе, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших осіб, прийняв участь у засіданні кредитно-інвестиційного комітету АТ АКБ «АРКАДА» на якому не повідомив членів кредитно-інвестиційного комітету АТ АКБ «АРКАДА» про те, що фактично ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ» не має на меті використовувати кредитні кошти, а суб`єкти господарювання використовується для привласнення грошових коштів на підконтрольні ОСОБА_5 суб`єкти господарювання, які пов`язані з АТ АКБ «АРКАДА».

При цьому, ОСОБА_5 , відповідно до протоколу № 21/06-Ю від 21.06.2018, голосував за відкриття відкличної відновлювальної кредитної лінії ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ», як і необізнані в його злочинному умислі інші члени кредитно-інвестиційного комітету АТ АКБ «АРКАДА». Цього ж дня, 21.06.2018 ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем знаходження АТ АКБ «АРКАДА» за адресою: м. Київ, вул. Ольгинська, 3, в денний період часу, діючи умисно з корисливого мотиву, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах ФФБ, управителем яких є АТ АКБ «АРКАДА», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби та протиправно отримуючи вигоду зі свого службового становища, прийняв участь у засіданні правління АТ АКБ «АРКАДА» на якому він виступав в якості голови. При цьому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливого мотиву, продовжуючи спільну злочинну діяльність, згідно розробленого плану з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , спрямовану на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах ФФБ, управителем яких є АТ АКБ «АРКАДА», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби та протиправно отримуючи вигоду зі свого службового становища для себе, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших осіб, не повідомив членів правління АТ АКБ «АРКАДА» про те, що фактично ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ» не має на меті використовувати кредитні кошти, а суб`єкти господарювання використовуються для привласнення грошових коштів на підконтрольні ОСОБА_5 суб`єкти господарювання, які пов`язані з АТ АКБ «АРКАДА».

При цьому, ОСОБА_5 відповідно до протоколу засідання правління АТ АКБ «АРКАДА» № 21/06-КІК від 21.06.2018, голосував за затвердження рішення кредитно інвестиційного комітету АТ АКБ «АРКАДА» № 21/06-Ю від 21.06.2018 про відкриття відкличної відновлювальної кредитної лінії, як і необізнані в його злочинному умислі інші члени кредитно-інвестиційного комітету АТ АКБ «АРКАДА». Таким чином, ОСОБА_5 сукупністю своїх протиправних дій забезпечив затвердження рішення кредитно-інвестиційного комітету АТ АКБ «АРКАДА» від 21.06.2018, протокол № 21/06-Ю, тим самим отримав право на підписання та укладення кредитного договору з ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ».

У подальшому, 25.06.2018 діючи на виконання раніше розробленого плану ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , останній перебуваючи за місцем знаходження АТ АКБ «АРКАДА» за адресою: м. Київ, вул. Ольгинська, 3, в денний період часу, реалізуючи спільний злочинний намір, направлений на привласнення грошових коштів, що перебувають на рахунку АТ АКБ «АРКАДА», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в межах наданих йому Статутом АТ АКБ «АРКАДА» (нова редакція) та Положенням про Правління АТ АКБ «АРКАДА» повноважень, від імені АТ «АКБ «АРКАДА» (надалі БАНК) в своїй особі, як Голова правління та за участі заступника Голови Правління - ОСОБА_11 (який діяв на підставі довіреності від 22.06.2018 року №73) підписав з ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ» в особі директора ОСОБА_8 (ПОЗИЧАЛЬНИК) кредитний договір № 479.

Відповідно до розділу 2 вказаного договору визначено предмет договору БАНК на умовах Договору зобов`язується надати ПОЗИЧАЛЬНИКУ кредитні кошти у вигляді відкличної відновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитування в сумі 50 000 000 (п`ятдесят мільйонів гривень 00 копійок), а ПОЗИЧАЛЬНИК зобов`язується прийняти, належним чином використати та повернути БАНКУ кредит на умовах та в строки/терміни, визначені Договором, але не пізніше 24 червня 2019 року, а також сплатити проценти за користування кредитом та виконати інші зобов`язання в повному обсязі на умовах та в строки/терміни, визначені Договором. БАНК нараховує проценти на залишок заборгованості та за фактичний строк користування кредитними коштами, включаючи день видачі і виключаючи день повернення, виходячи з відсоткової ставки 12% річних, розмір якої є фіксованим. Цільове використання кредиту поповнення обігових коштів з метою надання фінансових послуг, придбання боргових зобов`язань. Розмір плати за користування кредитними коштами БАНК розраховує згідно п. 5 Договору, яким визначено строки та розмір плати за кредит та умови їх визначення.

Цього ж дня, 25.06.2019 між ТОВ «ФК «Юг Капітал» в особі директора ОСОБА_8 (Кредитор) та ТОВ «ФІНРОБІНС» в особі директора ОСОБА_12 (Позичальник), на виконання вказівки ОСОБА_7 , згідно розробленого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами злочинного плану, було укладено Договір про надання фінансового кредиту № 001-06/2018 ФК Ю/О, предметом якого є те, що кредитор зобов`язується надати позичальнику фінансовий кредит у вигляді невідновлювальної кредитної лінії в сумі 50 000 000,00 грн. строком на 1 рік з 25.06.2018 по 24.06.2019 із сплатою 14% на поповнення обігових коштів.

Надалі, 25.06.2018 о 12:37:13 грошові кошти у сумі 20 млн. грн. з призначенням платежу: «Кредитні кошти згідно договору № 479 від 25.06.2018» з рахунку № НОМЕР_1 , платник АТ АКБ «АРКАДА» зараховані на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ "ФК"ЮГ КАПІТАЛ", відкритий у банку АТ АКБ «Аркада» (Платіжне доручення № 1 від 25.06.2018). О 12:37:27 цього ж дня, тобто 25.06.2018, вказана сума у розмірі 20 млн. грн. перерахована на рахунок № НОМЕР_3 в Печерська Філія АТ КБ "Приватбанк", м. Київ (МФО 300711), отримувач ТОВ «ФІНРОБІНС», призначення платежу "Надання кредиту згідно договору про надання фінансового кредиту №001-06/2018 ФК Ю/О від 25.06.2018" (Платіжне доручення № 1 від 25.06.2018).

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_7 , відповідно розробленого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами злочинного плану, директор ТОВ «ФІНРОБІНС» - ОСОБА_10 отриманні грошові кошти в сумі 50 000 000 грн. повинен був використати на придбання неліквідних цінних паперів у підприємств підконтрольних АТ АКБ «Аркада» та безпосередньо ОСОБА_5 , а саме ТОВ "Будметконструкцiї" (), з метою в подальшому завершити спільний злочинний намір шляхом їх привласнення, що сталося при наступних обставинах:

25.06.2018 кредитні кошти у сумі 20 млн. грн. ТОВ "ФІНРОБІНС" надалі перерахувало на рахунок № НОМЕР_4 ТОВ "Будметконструкцiї" (), відкритий у АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805) з призначенням платежу: "Сплата по Договору купiвлi-продажу цiнних паперiв N370/2018-БВ вiд 25.06.2018 за векселi простi iменнi, Без ПДВ" (Платіжне доручення № 250 від 25.06.2018). Предметом купівлі-продажу за Договором N370/2018-БВ вiд 25.06.2018 стали векселі (детальний перелік зазначений слідчий в клопотанні).

В цей же день ТОВ "Прима Торгпостач" () в особі Директора - ОСОБА_13 , який є акціонером АТ АКБ "Аркада", пред`являє до платежу векселі у кількості 20 (двадцяти) штук на загальну суму 20000007,40 грн., векселедавець ТОВ "Будметконструкцiї".

ТОВ "Будметконструкцiї" перераховує вищезазначену суму на ТОВ "Прима Торгпостач" рахунок № НОМЕР_5 відкритий у АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005) за Актом пред`явлення векселів до платежу від 25 червня 2018 року.

Після чого, 05.07.2018 о 14:07:47 грошові кошти у сумі 10 млн. грн. з призначенням платежу: "Кредитні кошти згідно Договору №479 від 25.06.2018, без ПДВ." зараховані на рахунок ТОВ "ФК "ЮГ КАПІТАЛ" № НОМЕР_2 , відкритий у банку АТ АКБ "Аркада" (Платіжне доручення № 1 від 05.07.2018). О 14:09:39 цього ж дня грошові кошти були перераховані далі на рахунок ТОВ "ФІНРОБІНС" № НОМЕР_3 , відкритий в Печерській Філія АТ КБ "Приватбанк" м. Київ (МФО 300711), призначення платежу "Надання кредиту згідно договору про надання фінансового кредиту № 001-06/2018 ФК Ю/О від 25.06.2018" (Платіжне доручення № 4 від 05.07.2018).

Отримані 05.07.2018 грошові кошти у сумі 10 млн. грн. ТОВ "ФІНРОБІНС" надалі перерахувало на рахунок № НОМЕР_4 ТОВ "Будметконструкцiї" (), відкритий у АТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805 з призначенням платежу: "Сплата по Договору купiвлi-продажу цінних паперів N451/2018-БВ вiд 05.07.2018 за векселі прості iменнi, Без ПДВ" (Платіжне доручення № 256 від 05.07.2018).

Предметом купівлі-продажу за Договором N451/2018-БВ від 05.07.2018р. стали векселі (детальний перелік зазначений слідчий в клопотанні).

Цього ж дня ТОВ "Прима Торгпостач" () пред`являє до платежу векселі у кількості 4 (чотири) штуки на загальну суму 8000000,00 грн., векселедавець ТОВ "Будметконструкцiї" (детальний перелік зазначений слідчий в клопотанні).

ТОВ "Будметконструкцiї" перераховує вищезазначену суму на рахунок ТОВ "Прима Торгпостач" № НОМЕР_5 в АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005 за Актом пред`явлення векселів до платежу від 05 липня 2018 року.

Після чого, 17.07.2018 о 11:33:44 грошові кошти у сумі 20 млн. грн. з призначенням платежу: "Кредитні кошти згідно Договору №479 від 25.06.2018, без ПДВ. Розпорядження ДК від 17.07.2018" зараховані на рахунок ТОВ "ФК "ЮГ КАПІТАЛ" № НОМЕР_2 у банку АТ АКБ "Аркада" (Платіжне доручення № 1 від 17.07.2018). О 14:09:39 в цей же день грошові кошти були перераховані на рахунок ТОВ "ФІНРОБІНС" № НОМЕР_3 , відкритий в Печерська Філія АТ КБ "Приватбанк" м. Київ (МФО 300711), призначення платежу "Надання кредиту згідно договору про надання фінансового кредиту № 001-06/2018 ФК Ю/О від 25.06.2018" (Платіжне доручення № 5 від 17.07.2018р.).

Далі, ТОВ "ФІНРОБІНС" перерахувало грошові кошти в сумі 20068547.00 грн. на рахунок № НОМЕР_4 ТОВ "Будметконструкцiї" (), відкритий у АТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805 з призначенням платежу: "Сплата по Договору купiвлi-продажу цінних паперів N479/2018-БВ вiд 17.07.2018 за векселi простi iменнi, Без ПДВ" (Платіжне доручення № 260 від 17.07.2018).

Предметом купівлі-продажу за Договором N479/2018-БВ вiд 17.07.2018 стали векселі (детальний перелік зазначений слідчий в клопотанні).

Отримані від ТОВ "Фінробінс" грошові кошти та кошти, що були на поточному рахунку ТОВ "Будметконструкцiї", в цей же день Товариство перерахувало на поточний рахунок ТОВ "ІНВЕСТ СИСТЕМЗ" () на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" за Договором купівлі-продажу цінних паперів № 476/2018-БВ від 17.07.2018.

Предметом купівлі-продажу за Договором N476/2018-БВ вiд 17.07.2018 стали векселі (детальний перелік зазначений слідчий в клопотанні).

Усі пред`явлені для платежу векселі є простроченими, оскільки загальні правила обігу векселів установлено Уніфікованим законом про переказні та прості векселі, затвердженим Женевською конвенцією (далі Уніфікований закон). Згідно зі ст. 34 "Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі", вексель терміном за пред`явленням підлягає оплаті при його пред`явленні. Він повинен бути пред`явлений для платежу протягом одного року з дати його складання. При цьому складається Акт пред`явлення векселя до платежу в довільній формі.

Якщо вексель не був пред`явлений до платежу протягом терміну платежу, строк позовної давності починається з дня, наступного за останнім днем, можливим для пред`явлення. Загальна позовна давність за векселем становить три роки, її обчислюють з дня терміну платежу (ст. 70 Уніфікованого закону). У разі якщо з дня спливу терміну позовної давності вексель залишається непред`явленим для платежу, то сума заборгованості одного платника податків перед іншим, не стягнута після закінчення строку позовної давності, згідно з п.п. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України вважається безповоротною фінансовою допомогою. Для цілей податкового обліку сума безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, враховується при обчисленні об`єкта оподаткування у складі інших доходів (п.п. 135.5.4 п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу України). Отже, платник податку - емітент (векселедавець) повинен включити суму такої заборгованості до складу доходів за підсумками звітного податкового періоду, в якому така заборгованість визнана безповоротною фінансовою допомогою, тобто після закінчення трьох років з дня строку платежу за векселем. При пропуску терміну давності векселедержатель втрачають будь-які права за векселем щодо тих осіб, строки звернення з позовом до яких пропущені. Ці права не підлягають відновленню незалежно від того, чи були поважними причини пропуску строку давності.

Векселедержатель отримує право вимагати платіж за векселем у разі дотримання строків платежу.

Таким чином, зазначені грошові кошти, були виведені з рахунків ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ» на рахунки підконтрольних АТ АКБ «АРКАДА» та безпосередньо ОСОБА_5 , підприємств, а саме: ТОВ «Будметконструкцiї"» ТОВ «Прима Торгпостач», ТОВ «ІНВЕСТ СИСТЕМЗ» та розподілені між всіма співучасниками злочину відповідно до попередньо досягнутої домовленості.

Отже, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів вчинив пособництво у привласненні Головою правління АТ АКБ «АРКАДА» ОСОБА_5 , та іншими невстановленими особами коштів шляхом надання вказівки ОСОБА_8 га отримання в АТ «АКБ «АРКАДА» кредитної лінії ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ» на загальну суму 50 000 000 (п`ятдесят мільйонів) гривень та перерахування вказаних коштів на рахунки ТОВ «ФІНРОБІНС», а в подальшому на рахунки підконтрольних АТ АКБ «АРКАДА» та безпосередньо ОСОБА_5 , підприємств, а саме: ТОВ «Будметконструкцiї», ТОВ «Прима Торгпостач», ТОВ «ІНВЕСТ СИСТЕМЗ» внаслідок чого, заподіяно майнову шкоду АТ «АКБ «АРКАДА» як Управителю ФФБ виду А «Патріотика» за програмою ТОВ «Будеволюція» та Управителю ФФБ виду А «ЕВРИКА» за програмою ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» на загальну суму 50 000 000 (п`ятдесят мільйонів) гривень, що у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_7 , обґрунтовано підозрюється у пособництві у привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

21 грудня 2020 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.5 ст.191 КК України.

Таким чином, ОСОБА_7 , підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину проти власності, яке відповідно до ч. 5 ст. 191 КК України карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна ОСОБА_7 на правах приватної власності належить квартира АДРЕСА_1 .

З метою забезпечення покарання у виді конфіскації майна, яке може бути призначене ОСОБА_7 судом, що передбачене санкцією ч.5 ст. 191 КК України, слідчий звернулася з даним клопотанням про арешт майна.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала з мотивів наведених у ньому та просила його задовольнити.

Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без повідомлення підозрюваного є необхідним з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд власника майна ОСОБА_7 .

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення прокурора, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як вбачається з матеріалів клопотання, старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звертаючись до суду із клопотанням про арешт майна, вказує, що метою накладення арешту на майно є забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Зі змісту клопотання про арешт майна та доданих до нього матеріалів кримінального провадження №0000749 від 03 серпня 2020 року, вбачається, що ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, санкція якого передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Разом з тим, встановлено, що на праві власності підозрюваному ОСОБА_7 на правах приватної власності належить квартира АДРЕСА_1 .

Згідно з ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактами вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для накладення арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, оскільки, санкція статті Кримінального кодексу України, за якою підозрюється ОСОБА_7 , передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, яке суд може призначити останньому у разі встановлення йоговини у вчиненні інкримінованого йому злочину.

Крім того, існують реальні ризики передачі та відчуження вказаного майна, передбачені абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000749 від 03 серпня 2020 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме: квартиру АДРЕСА_1 , яка згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на правах приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київської апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1