Справа №463/7883/20
Провадження №1-кс/463/4508/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

03 вересня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Луцького гарнізону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000020 від 02.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, -

встановив:
Слідчий Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві ( АДРЕСА_1 ) про рух грошових коштів по картковому рахунку карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , та можливість їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , для долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме:

- документів, що містять відомості щодо карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 клієнта указаного банку та відкриття ними відповідних карткових рахунків, отримання банківських карток за вказаними картковими рахунками;

- документів, що містять відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 клієнта указаного банку, здійснених в період з 01 квітня 2020 року по 26 серпня 2020 року із зазначенням дат і сум грошових переказів, прізвищ осіб, які здійснювали та одержували грошові перекази, повних даних щодо призначень вказаних платежів та усіх підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалися перерахування, зняття та надходження коштів на дані банківські картки.

Клопотання мотивує тим, що Третій слідчий відділ слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000020 від 02.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.06.2020 близько 15.00 год. ОСОБА_5 будучи працівником правоохоронного органу, перебуваючи на посаді інспектора прикордонної служби 3 категорії групи інспекторів прикордонної служби відділення інспекторів служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (тип В) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 1 категорії (тип Б) ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуваючи на узбіччі дороги по АДРЕСА_2 , оплатно, незаконно реалізував (збув) громадянину ОСОБА_6 психотропну речовину «PVP» масою 0,9354 грам, яка згідно висновку експерта №13/1270 від 09.07.2020 є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено, за що отримав від останнього грошові кошти у сумі 1000 грн.

У подальшому, 21.08.2020 близько 13.21 год. ОСОБА_5 продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, за попередньою домовленістю із ОСОБА_6 , перебуваючи в автомобілі «Тойота Prado», з реєстраційним номером НОМЕР_2 , який знаходився між будинками з номерами 107-112 за адресою: м. Луцьк по вул. Володимирській, оплатно, незаконно реалізував (збув) ОСОБА_6 порошкоподібну речовину за зовнішніми ознаками схожу на наркотичну речовину «амфетамін» вагою 4 г, за що отримав від останнього частину раніше обумовлених грошових коштів у розмірі 1000 грн., а другу частину у розмірі 1000 грн. ОСОБА_6 перерахував ОСОБА_5 цього ж дня на його, ОСОБА_5 , вимогу через банківський термінал на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останнього № НОМЕР_1 .

Окрім того, 21.08.2020 за результатами обшуку житлового приміщення, де проживає ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 вилучено банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження та з метою виявлення факту отримання неправомірної вигоди необхідно дослідити рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а відтак в ргану досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю.
У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задоволити.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його та прокурора відсутність, підтримує його в повному обсязі та просить задоволити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6ст.163КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою вилучення просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000020 від 02.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково надавши слідчому тимчасовий доступ до запитуваної інформації з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії, так як вилучення оригіналів таких документів слідчим в поданому клопотанні не обгрунтовано.
Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові: ОСОБА_3 та за його дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України оперативному працівнику старшому офіцеру відділу внутрішньої та власної безпеки по ІНФОРМАЦІЯ_6 та власної безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві ( АДРЕСА_1 ) про рух грошових коштів по картковому рахунку карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії для долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме:

- документів, що містять відомості щодо карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 клієнта указаного банку та відкриття ними відповідних карткових рахунків, отримання банківських карток за вказаними картковими рахунками;

- документів, що містять відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 клієнта указаного банку, здійснених в період з 01 квітня 2020 року по 26 серпня 2020 року із зазначенням дат і сум грошових переказів, прізвищ осіб, які здійснювали та одержували грошові перекази, повних даних щодо призначень вказаних платежів та усіх підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалися перерахування, зняття та надходження коштів на дані банківські картки.

В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1