Провадження №1-кс/522/630/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 січня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0004489 від 01.09.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 2, 4. 5 ст. 191 КК України, про накладення арешту на майно.
Учасники процесу:
прокурор ОСОБА_4 ,
слідчий - ОСОБА_5 ,
власники майна - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
представник власника майна - ОСОБА_9 , ОСОБА_10
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про накладення арешту на вилучене на підставі ухвали слідчого судді майно,мотивуючи наступним

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2015 року по теперішній час невстановлені службові особи Філії «Укрінтеравтосервіс-Одеса» Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс» (далі за текстом Філія), в особі в.о. директора ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс» та фізичними і юридичними особами, з метою привласнення бюджетних коштів та одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, передають у протиправне користування державне майно, без передбаченого ЗУ «Про оренду державного та комунального майна» узгодження з Регіональним відділенням ФДМ України в Одеській та Миколаївській областях та в порушенні вимог Постанови КМУ № 786 від 04.10.1995 (якою передбачені орендні ставки за використання державного майна), що призвело до ненадходження до Державного бюджету грошових коштів у розмірі понад 1 700 000, 00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно Акту прийому-передачі від 29.11.2013, цілісний майновий комплекс, розташований за адресою: м. Одеса, вул. Одарія, 2, передано до УДП «Укрінтеравтосервіс» (), представником якого є Філія, на підставі положення та отриманим довіреностям, на праві господарського відання.

Так, згідно вищевказаному акту прийняття-передачі, правовстановлюючі документи на земельну ділянку, розташовану за адресою: м. Одеса, вул. Одарія, 2, відсутні.

Згідно відповіді з Департаменту комунальної власності ОМР, від 20.11.2020, інформація щодо прийняття Одеською міською радою рішень стосовно надання у власність або користування земельних ділянок, за адресою: м. Одеса, вул. Одарія, 2, в Департаменті відсутня.

Таким чином, невстановлені особи Філії, усвідомлюючи неможливість розпоряджатись земельною ділянкою, розташованою за вказаною адресою, будучи обізнаними про відповідальність за укладання договорів з перевищенням наданих повноважень, без узгодження із ЦА Філії та Регіональним відділенням ФДМ по Одеській та Миколаївській областях, та розуміючи що торговельні павільйони, які розміщені за адресою: м. Одеса, вул. Одарія, 2 є державною власністю та знаходяться на відокремленому балансі Філії, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, за попередньою змовою з ОСОБА_11 та іншими фізичними особами-підприємцями вступили у злочинну змову, направлену на привласнення чужого майна, всупереч встановленому законом порядку, у зв`язку із чим в подальшому, на виконання свого плану:

30.03.2020 між Філією, в особі ОСОБА_7 та Саргсяном Грантом укладено договір зберігання № 30/03-2020, згідно умовам якого, останній передав на відповідальне зберігання 18 павільйонів (15 павільйонів з яких є державною власністю та рахуються на відокремленому балансі Філії).

29.06.2020 (для прикладу) між ФОП « ОСОБА_11 » та ФОП « ОСОБА_8 » укладено договір оренди № 006 від 29.06.2020, згідно умовам якого ОСОБА_8 прийняв в строкове платне користування павільйон б/н, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , для використання відповідно до вимог законодавства та призначення майна.

В подальшому, не дивлячись на той факт, що фізичні особи-підприємці уклали договори оренди з ФОП « ОСОБА_11 », оплати за використання торговельних павільйонів, розміщених за вказаною адресою, здійснюють посадовим особами Філії.

У зв`язку з вищевказаними обставинами та нововиявленими обставинами в рамках кримінального провадження, починаючи з 13.30 год. 19.12.2020 до 20.12.2020 03.30 год., слідчими слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 20.11.2020 проведено обшук у нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Одарія, 2, в тому числі, за місцем знаходження Філії «Укрінтеравтосервіс-Одеса» Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс» (), в ході якого було вилучено речі і документи.

З метою виправлення зазначених судом недоліків, в рамках кримінального провадження, у період часу з 13.01.2021 року по 16.01.2021 слідчим СВ УСБУ в Одеській області здійснено огляд вилучених речей і документів під час обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Одарія, 2, в тому числі, яким встановлено, що вилучені предмети і документи містять зафіксовані відомості та підписи, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження. Однак, на даному етапі досудового розслідування, не отримані експериментальні та вільні зразки осіб для призначення відповідних почеркознавчих експертиз.

Крім того, у вилучених в ході обшуку предметах та документах містяться відомості щодо фактичних даних про протиправні діяння окремих фізичних осіб-підприємців та Філії, в частині використання державним рухомими та нерухомим майном, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тобто вилучені речі і документи зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

У зв`язку із вищевикладеним, 16.01.2020 виявлені та вилучені документи в ході обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , визнані речовими доказами, оскільки вони є матеріальним об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи той факт, що для з`ясування обставин, які мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання в області комп`ютерних програм та технологій, 28.12.2020 в рамках кримінального провадження призначено експертизу комп`ютерної техніки та програмних продуктів.

Приймаючи до уваги те, що вилучені речі зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, визнані речовими доказами, можуть бути використані для докази фактів та обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою забезпечення збереження речових доказів та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення чи перетворення, та з подальшою можливою їх конфіскацією за вироком суду, виникла необхідність у звернені до слідчого судді з клопотанням про арешт вищевказаних речей, тобто тимчасового позбавлення за ухвалою суду права на відчуження, розпорядження або користування вказаними в описовій частині речами.
Слідчий та прокурор підтримали клопотання у повному обсязі, просили його задовольнити.
Представник власника майна адвокат ОСОБА_9 заперечив проти накладення арешту на вилучене майно, зазначивши, що ноутбуки вилучені у приміщенні філії «Укрінтеравтосервіс Одеса» належать особам, які їх надали для здійснення ремонту, ніякого стосунку до кримінального провадження не мають. Окремо адвокат зазначає, що обшук був проведений із суттєвими порушеннями вимог КПК України, а клопотання про накладення арешту подано не відповідним суб`єктом.
ОСОБА_8 заперечив проти накладення арешту на майно, зазначив, що обшук проведений у його павільйоні незаконно, так як в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку, він не зазначений серед осіб, в яких він може бути проведений. Також зазначив, що жодного стосунку до філії «Укрінтеравтосервіс Одеса» він немає, орендує приміщення у особи, яка належить орендодавцю на праві приватної власності. Крім цього, він є фізичною особою підприємцем і легально надає послуги з ремонту портативної техніки та мобільних телефонів. Вилучене у нього майно перебуває у його володінні тимчасово до виконання робіт з ремонту.
ОСОБА_6 , заперечив проти накладення арешту, із аналогічних, що і ОСОБА_12 підстав, окрім як він надає послуги із гравіювання.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Так, завданням заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна є запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження такого майна.
Згідно зі ст. 2 КК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до положень ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Як вбачається із матеріалів клопотання, кримінальне провадження здійснюється за ознаками ст. 364 та ст. 191 КК України. Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, предметом розслідування є імовірний факт підроблення особами підприємства документів, привласнення грошових коштів державного підприємства, чужого майна у великому розмірі. Ті обставини, що вказані у клопотанні про накладення арешту, про необхідність збереження вилучених документів так як вони мають доказове значення, встановлені і слідчим суддею. Слідчим обґрунтовано вказано на те, що у даному кримінальному провадженні вилучені документи є доказами, і з метою збереження їх у належному стані, запобігання їх знищенню, зміні чи перетворенню, слідчий суддя вважає необхідно накласти арешт.
Посилання щодо неналежного суб`єкта, який звернувся із клопотанням слідчий суддя вважає необґрунтованими з огляду на наступне.
Відповідно до ст. 370 КПК України Судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.
Вимоги, які висуваються до клопотання про накладення арешту майна, вказані у ст. 171 КПК України. Загальні вимоги до Заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься в тому числі арешт майна, зазначені в ст. 131-132 КПК України.
Відповідно до ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
У даній статті немає жодних обмежень, щодо відсутності у слідчого у кримінальному провадженні, за погодженням з прокурором, повноважень звертатися із клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно. Висновки, які викладені в ухвалах інших слідчих суддів, і на які посилається адвокат у своїх запереченнях, не мають значення таких, які підлягають врахуванню. Відповідно до ст. 1 КПК України порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України. Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.
Слідчий суддя при постановленні рішення тлумачить норми права відповідно до власного розуміння, яке ґрунтується на все сторонньому та об`єктивному дослідженні справи у межах своїх дискреційних повноважень. Таким чином, слідчий суддя приходить до переконання, що при розгляді питання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження варто керуватися спеціальними нормами, які вказані у відповідному розділі кримінального процесуального кодексу України, і саме відповідно до таких норм приймати процесуальне рішення, адже в даному випадку вирішувалось питання щодо накладення арешту на тимчасово вилучене в ході обшуку майно, а не на майно третьої особи.
В той же час, слідчий суддя погоджується із твердженнями власників майна, про те, що відсутні правові підстави для накладення арешту на побутову техніку та інші речі, оскільки такі особи належним чином довели, і надали суду відповідні докази, що їхніми професійними обов`язками є надання послуг з обслуговування осіб щодо ремонту побутової техніки та здійснення гравіювання, і інших подібних дій. Доказів, що вилучені предмети є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, об`єктом кримінально протиправних дій, чи набуті кримінально протиправним шляхом органом досудового розслідування не надано, за таких обставин, слідчий суддя приходить до переконання, що накладення арешту на майно осіб, які не мають процесуального статусу у даному кримінальному провадженню буде порушенням вимог ст 172 КПК України, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0004489 від 01.09.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 2, 4. 5 ст. 191 КК України, про накладення арешту на майно задовольнити частково.
Накласти арешт на вилучені у кримінальному провадженні № 0004489 від 01.09.2017 предмети ідокументи, під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Одарія, 2, а саме на:

-Папку чорного кольору з написом «Звіти 2020р.», в якій містяться наступні документи:

-Роздрукований Звіт із праці Філії «ОДОНКК» УДП «Укрінтеравтосервіс» за листопад 2020 року, надісланий на адресу Державної служби статистики України, на 1 арк., з прикріпленою квитанцією, на 1 арк.;

-Роздрукований Звіт із праці Філії «ОДОНКК» УДП «Укрінтеравтосервіс» за вересень 2020 року, надісланий на адресу Державної служби статистики України, на 1 арк., з прикріпленою квитанцією, на 1 арк.;

-Роздрукований Звіт із праці Філії «ОДОНКК» УДП «Укрінтеравтосервіс» за серпень 2020 року, надісланий на адресу Державної служби статистики України, на 2 арк., з прикріпленою квитанцією, на 1 арк.;

-Роздрукований Звіт із праці Філії «ОДОНКК» УДП «Укрінтеравтосервіс» за липень 2020 року, надісланий на адресу Державної служби статистики України, на 2 арк., з прикріпленою квитанцією, на 1 арк.;

-Роздрукований Звіт із праці Філії «ОДОНКК» УДП « Укрінтеравтосервіс» за червень 2020 року, надісланий на адресу Державної служби статистики України, на 1 арк., з прикріпленою квитанцією, на 1 арк.;

-Роздрукований Звіт із праці Філії «ОДОНКК» УДП « Укрінтеравтосервіс» за травень 2020 року, надісланий на адресу Державної служби статистики України, на 2 арк., з прикріпленою квитанцією, на 1 арк.;

-Роздрукований Звіт із праці Філії «ОДОНКК» УДП « Укрінтеравтосервіс» за квітень 2020 року, надісланий на адресу Державної служби статистики України, на 2 арк., з прикріпленою квитанцією, на 1 арк. (поміщені у файлі);

-Роздрукований Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) Філії «ОДОНКК» УДП « Укрінтеравтосервіс», надісланий на адресу ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, на 1 арк. Вказана дата 10.12.2020. До розрахунку прикріплена квитанція, на 1 арк.;

-Роздрукований Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) Філії «ОДОНКК» УДП « Укрінтеравтосервіс», надісланий на адресу ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, на 1 арк. Вказана дата 09.11.2020. До розрахунку прикріплена квитанція, на 1 арк.;

-Роздрукований Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) Філії «ОДОНКК» УДП « Укрінтеравтосервіс», надісланий на адресу ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, на 1 арк. Вказана дата 05.10.2020. До розрахунку прикріплена квитанція, на 1 арк.;

-Роздрукований Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) Філії «ОДОНКК» УДП «Укрінтеравтосервіс», надісланий на адресу ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, на 1 арк. Вказана дата 03.09.2020. До розрахунку прикріплена квитанція, на 1 арк.;

-Роздрукований Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) Філії «ОДОНКК» УДП « Укрінтеравтосервіс», надісланий на адресу ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, на 1 арк. Вказана дата 11.08.2020. До розрахунку прикріплена квитанція, на 1 арк.;

-Роздрукований Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) Філії «ОДОНКК» УДП «Укрінтеравтосервіс», надісланий на адресу ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, на 1 арк. Вказана дата 09.07.2020 До розрахунку прикріплена квитанція, на 1 арк.;

-Роздрукований Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) Філії «ОДОНКК» УДП «Укрінтеравтосервіс», надісланий на адресу ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, на 1 арк. Вказана дата 04.06.2020. До розрахунку не прикріплена квитанція;

-Роздрукований Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) Філії «ОДОНКК» УДП «Укрінтеравтосервіс», надісланий на адресу ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, на 1 арк. Вказана дата 07.05.2020. До розрахунку не прикріплена квитанція, на 1 арк. (поміщені у файлі);

-Роздруковані Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку Філії «ОДОНКК» УДП «Укрінтеравтосервіс», надісланий на адресу, надіслані на адресу ГУ ДФС в Одеській області (Приморська державна податкова інспекція), за 3 квартал 2020, на 2 арк., з прикріпленою квитанцією, на 1 арк.;за 2 квартал 2020, на 2 арк., з прикріпленою квитанцією, на 1 арк. (вказані 12 осіб, які працювали за цивільно-правовими договорами;

-Роздрукований звіт про виконання фінансового плану Філії «ОДОНКК» УДП «Укрінтеравтосервіс», за І квартал 2020, за підписом т.в.о. директора ОСОБА_13 ;

-Акт надання послуг № 297 від 31.07.2017, згідно якому ТОВ «Служба Безпеки «Карабінер-Сервіс», в особі директора ОСОБА_14 , на підставі Договору № СКС-334/16 від 10.03.2016, надала Філії «Укрінтеравтосервіс-Одеса» роботи (послуги): охорони обєкта за допомогою ПЦС, за адресою: м. Одеса, вул. Одарія, 2 (Інтернет-магазин Mobile Planet та офіс), на суму 660 грн.;

-Рахунок на оплату № 297 від 01.07.2017 від постачальника ТОВ «Служба Безпеки «Карабінер-Сервіс», в особі директора ОСОБА_14 покупцю «Укрінтеравтосервіс-Одеса», на суму 660 грн.;

-Акт оказания услуг № 820170991 от 31.08.2017, укладений між директором ТОВ «Карабінер-Реагування» (виконавець), в особі директора ОСОБА_15 з Філією «Укрінтеравтосервіс», на підставі Договору № КР-785/15 від 14.09.2015, про те, що виконавцем виконані роботи (надані послуги) з охорони за допомогою ЦПС за адресами: м. Одеса, вул. Одарія, 2 (магазин, магазин 2, магазин 3, павільйони 1-9), на суму 3300 грн.;

-Акт оказания услуг № 820170991 от 31.08.2017,

-Счет на оплату № 820170991 от 01.08.2017 від ТОВ «Карабінер-Реагування» Філії «Укрінтеравтосервіс», на підставі Договору № КР-785/15 від 14.09.2015, на суму 3300 грн.;

-Акт сверки взаимных расчетов на 31.07.2018 між ТОВ «Карабінер-Реагування» з Філією «Укрінтеравтосервіс»;

-Роздруковані звіти про обсяги реалізованих послуг Філії «ОДОНКК» УДП «Укрінтеравтосервіс», за 1,2 квартал 2020 року, на 2 арк.;

-Роздрукований звіт про фінансові результати Філії «ОДОНКК» УДП «Укрінтеравтосервіс», за І квартал 2019 року, на 2 арк., баланс на 31.03.2020, на 2 арк., податковий рахунок сум доходу, нарахованого на користь фізичних осіб і сум утриманого на них податку за І квартал 2020, на 4 арк., звіт із праці за лютий, березень 2020 року, на 3 арк., роздрукований фінансовий план Філії «ОДОНКК» УДП «Укрінтеравтосервіс» на 2020 рік, на 17 арк.;

-Папка зеленого кольору без напису, в якій містяться звіти про суми нарахованих заробітних плат застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за 2018 рік;

-Папка червоного кольору з написом «Інвентаризація», в якій містяться: інвентаризаційний опис необоротних активів від 01.01.2020, з додатками до нього, у вигляді актів прийому-передачі, копія Наказу № 121 від 15.05.2017 «Щодо списання майна»; Акти списання товарів за період часу з 2018 по 2019 роки; Наказ від 05.07.2018 про створення постійно діючої комісії з обліку, переміщенню та списанню основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, а також товарно-матеріальних цінностей; Накази про проведення річних інвентаризацій у Філії в 2019 році, протоколи інвентаризаційних комісій; копія державного акту на право постійного користування землею ОДНКК 0,15 га, копія свідоцтва про право власності на нежитлове вбудоване приміщення площею 285.30 кв.м. ОДНКК від 30.07.2009, акти приймання передачі автомобілів від 07.08.2019 № 246.

-Рахунок фактура № СФ 0000245 від 31.07.2018, № СФ -0000326 від 30.08.2018, № СФ -0000282 від 31.08.2018, № СФ-0000381, № СФ-0000355 від 31.10.2018 постачальника під назвою «Філія «Укрінтеравтосервіс-Одеса» одержувачу ФОП « ОСОБА_16 » (т.), в якій зазначено: оренда приміщення за липень 30 %, ПДВ на 100%, відшкодування понесений витрат, всього на суми з ПДВ відповідно 5159,13 грн., 4129,78 грн., 4168,37 грн., 4229,35 грн., 4052,04 грн.;

-Рахунок фактура № СФ-0000222 від 09.07.2019 постачальника під назвою «Філія «Укрінтеравтосервіс-Одеса» одержувачу Північтранс ПАТ (т.) за договором № 03/1213 від 02.12.2013, на суму 5850 грн.;

-Папу синього кольору з написом «Должностные инструкции», в якій містяться посадові інструкції співробітників Філії: заступника директора ОДОНКК, методиста, начальника учбового відділу, секретаря-друкарки, провідного бухгалтера, бухгалтера-спеціаліста, першого заступника директора, директора Філії ОДОНКК, інженера по охороні праці, інспектора з кадрів, касира, головного бухгалтера, інженера з програмного забезпечення, юрисконсульта, завідуючого відділенням начальника адміністративно-господарського відділу, зразок типової посадової інструкції заступника директора філії;

-Папку чорного кольору з написом «Приказы кадровые», в якій містяться накази про призначення на посади осіб Філії «ОДКК» УДП «Укрінтеравтосервіс», заяви осіб про прийняття на роботу до Філії, накази про переведення, повідомлення про прийняття працівників на роботу, в тому числі наказ від 12.06.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_17 від 15.06.2020 на посаду провідного бухгалтера, заява ОСОБА_17 ;

-Папку фіолетового кольору з написом «Личные дела А-Я», в якій містяться особові картки працівників Філії «ОДКК» УДП «Укрінтеравтосервіс», в тому числі особова картка ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ;

Поліетиленовий пакет чорного кольору № 2, при відкритті якого, в ньому виявлено:

-Папку синього кольору, з написом «361 2018», в якій містяться Акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) за січень-грудень 2018 року, складені між Філією «Укрінтеравтосервіс-Одеса» з наступними юридичними особами (замовниками послуг, робіт), в тому числі;

(ГРУДЕНЬ 2018 року)

-ТОВ «Авторух Сервіс» (директор ОСОБА_26 ) :

-оренда складського приміщення по договору № 1482 від 03.10.2016 (підписано бухгалтером ОСОБА_27 відповідальна за здійснення господарської операції і правильність її оформлення) 31.12.2018. Вартість робіт 6955,55 грн.;

-відшкодування витрат по договору № 3/10-2016 від 03.10.2016 31.12.2018. Вартість робіт 10035,33 грн.;

-послуги зберігання автотранспортних засобів по договору №01/05.16. від 01.05.2016 (підписано бухгалтер ОСОБА_28 ( відповідальна за здійснення господарської операції і правильність її оформлення) 31.12.2018. Вартість робіт 10000 грн.;

-послуги зберігання майна по договору № 01.1/05.16 від 01.05.2016(підписано бухгалтер ОСОБА_28 ( відповідальна за здійснення господарської операції і правильність її оформлення). Вартість робіт 10000 грн.

-ТОВ «Морське Агенство Альтаїр» (директор ОСОБА_29 )

-Послуги стоянки, ТО та медогляду у грудні по договору № 01/1213 від 01.12.2013- 31.12.2018. Вартість робіт 700 грн. (підписано бухгалтер ОСОБА_28 );

-ТОВ «Аркас Логістік Україна» (директор ОСОБА_30 )

-Послуги стоянки, ТО та медогляду у грудні по договору «1517/04 від 31.12.13 (підписано в.о. директора ОСОБА_7 відповідальна особа за здійснення господарської операції і правильність її оформлення). Вартість робіт 23400 грн.

-ПАТ ДПЗКУ філія ПТ ДПЗКУ «Одеський зерновий термінал» (директор ОСОБА_31 )

-Послуги паркування по договору № 30-2018-с від 26.06.2018. Вартість робіт 40000 грн. (підписано бухгалтером ОСОБА_27 )

-ТОВ «Хелафит Групп»

-Послуги зберігання майна по договору №3/05-2018 від 01.05.2018. Вартість робіт 5000 грн.

(ЛИСТОПАД 2018 року)

-ТОВ «Авторух Сервіс»

-Послуги зберігання автотранспортних засобів по договору №01/05.16 від 01.05.16. Вартість послуг 25000 грн.

-Послуги зберігання майна по договору № 01.1/05.16 від 01.05.16. вартість послуг 10000 грн.

-ТОВ «Аркас Логістік Україна» (директор ОСОБА_30 )

-Послуги стоянки, ТО та медогляду у листопаді по договору №1517/04 від 31.12.13. Вартість послуг 23400грн.

-Філія ПАТ «ДПЗКУ «Одеський зерновий тер»

-Послуги паркування у листопаді по договору № 30-2018-с від 26.06.2018. Вартість послуг 40000 грн.

-ТОВ «Хелафит Групп»

-Послуги зберігання майна по договору №3/05-2018 від 01.05.2018. Вартість робіт 5000 грн.

-ФОП « ОСОБА_16 »

-Оренда приміщення по договору б/н від 30.10.2017. Вартість послуг 3716,24 грн., тощо, які зберігаються в хронологічному порядку з помісячною розбивкою за вищевказаний період часу.

-Папка синього кольору з написом «Магазин Техно Плаза UA Сервіс № 2» з відомостями, у вигляді реєстрів та фіскальних чеків про суми продажів магазинах Техноплазо № 1, 2, з щоденною та помісячною розбивкою, а саме:

-«Реєстр Техноплазо № 1 Магазин», згідно якому: всього за жовтень 2019 сума 11372 з фіскальними чеками;

-«Реєстр Техноплазо № 1 Магазин», згідно якому: всього за вересень 2019 сума 1321 з фіскальними чеками;

-«Реєстр Техноплазо № 1 Магазин», згідно якому: всього за серпень 2018 сума 28546 з фіскальними чеками;

-«Реєстр Техноплазо № 1 Магазин», згідно якому: всього за липень 2018 сума 11582 з фіскальними чеками;

-«Реєстр Техноплазо № 1 Магазин», згідно якому: всього за червень 2018 сума 19676 з фіскальними чеками;

-«Реєстр Техноплазо № 1 Магазин», згідно якому: всього за травень 2018 сума 16157 з фіскальними чеками;

-«Реєстр Техноплазо № 2 Магазин ШАУРМА», згідно якому: всього за жовтень 2017 сума 6978 з фіскальними чеками;

-«Реєстр Техноплазо № 2 Магазин ШАУРМА», згідно якому: всього за вересень 2017 сума 6722 з фіскальними чеками;

-«Реєстр Техноплазо № 2 Магазин ШАУРМА», згідно якому: всього за серпень 2017 сума 10013 з фіскальними чеками;

-«Реєстр Техноплазо № 2 Магазин ШАУРМА», згідно якому: всього за липень 2017 сума 9827 з фіскальними чеками;

-«Реєстр Техноплазо № 2 Магазин ШАУРМА», згідно якому: всього за червень 2017 сума 8341 з фіскальними чеками;

-«Реєстр Техноплазо № 2 Магазин ШАУРМА», згідно якому: всього за травень 2017 сума 7230 з фіскальними чеками;

-«Реєстр Техноплазо № 2 Магазин ШАУРМА», згідно якому: всього за квітень 2017 сума 7034 з фіскальними чеками;

-«Реєстр Техноплазо № 2 Магазин ШАУРМА», згідно якому: всього за березень 2017 сума 8878 з фіскальними чеками;

-«Реєстр Техноплазо № 2 Магазин ШАУРМА», згідно якому: всього за лютий 2017 сума 7544 з фіскальними чеками;

-«Реєстр Техноплазо № 2 Магазин ШАУРМА», згідно якому: всього за січень 2017 сума 6227 з фіскальними чеками;

-«Реєстр Техноплазо № 2 Магазин», згідно якому: всього за грудень 2016 сума 10406 з фіскальними чеками та накладними;

-«Реєстр Техноплазо № 2 Магазин ШАУРМА», згідно якому: всього за листопад 2016 сума 12338 з фіскальними чеками;

-«Реєстр Техноплазо № 2 Магазин ШАУРМА», згідно якому: всього за жовтень 2016 сума 110176 з фіскальними чеками;

-«Реєстр Техноплазо № 2 ШАУРМА», згідно якому: всього за вересень 2016 сума 9127 з фіскальними чеками;

-«Реєстр Техноплазо № 2 ШАУРМА», згідно якому: всього за серпень 2016 сума 8010 з фіскальними чеками;

-«Реєстр Техноплазо № 2 ШАУРМА», згідно якому: всього за липень 2016 сума 2739 з фіскальними чеками;

-Папка чорного кольору написом «Магазин Apple Trade» з відомостями у вигляді реєстрів та фіскальних чеків про суми продажів товарів Постачальником Філія «Укрінтеравтосервіс-Одеса» магазину «Apple Trade» з щоденною та помісячною розбивкою, а саме:

-«Реєстр Apple Trade Магазин», згідно якому: всього за листопад 2017 сума 15370 з фіскальними чеками;

-«Реєстр Apple Trade Магазин», згідно якому: всього за жовтень 2017 сума 15370 з фіскальними чеками;

-«Реєстр Apple Trade Магазин», згідно якому: всього за вересень 2017 сума 2460 з фіскальними чеками;

-«Реєстр Apple Trade Магазин», згідно якому: всього за серпень 2017 сума 3950 з фіскальними чеками;

-«Реєстр Apple Trade Магазин», згідно якому: всього за липень 2017 сума 4380 з фіскальними чеками;

-«Реєстр Apple Trade Магазин», згідно якому: всього за червень 2017 сума 4530 з фіскальними чеками;

-«Реєстр Apple Trade Магазин», згідно якому: всього за травень 2017 сума 4920 з фіскальними чеками;

-«Реєстр Apple Trade Магазин», згідно якому: всього за квітень 2017 сума 5240 з фіскальними чеками;

-«Реєстр Apple Trade Магазин», згідно якому: всього за березень 2017 сума 4970 з фіскальними чеками;

-«Реєстр Apple Trade Магазин», згідно якому: всього за лютий 2017 сума 5180 з фіскальними чеками;

-«Реєстр Apple Trade Магазин», згідно якому: всього за січень 2017 сума 3190 з фіскальними чеками;

-«Реєстр Apple Trade Магазин», згідно якому: всього за грудень 2016 сума 7000 з фіскальними чеками;

-«Реєстр Apple Trade Магазин», згідно якому: всього за листопад 2016 сума 10680 з фіскальними чеками;

-«Реєстр Apple Trade Магазин», згідно якому: всього за жовтень 2016 сума 9010 з фіскальними чеками;

-«Реєстр Apple Trade Магазин», згідно якому: всього за вересень 2016 сума 12390 з фіскальними чеками;

-«Реєстр Apple Trade Магазин», згідно якому: всього за серпень 2016 сума 10160 з фіскальними чеками;

-«Реєстр Apple Trade Магазин», згідно якому: всього за липень 2016 сума 16060 з фіскальними чеками;

-«Реєстр Apple Trade Магазин», згідно якому: всього за червень 2016 сума 11240 з фіскальними чеками та видатковими накладними;

-«Реєстр Apple Trade Магазин», згідно якому: всього за травень 2016 сума 12690 з фіскальними чеками;

-«Реєстр Apple Trade Магазин», згідно якому: всього за квітень 2016 сума 3360 з фіскальними чеками;

-«Реєстр Apple Trade Магазин», згідно якому: всього за березень 2016 сума 8970 з фіскальними чеками;

-Видаткова накладна № 7 від 31.05.2017

-Папку синього кольору з написом «Магазин 2017 2018» » з відомостями про оплати реєстри МАГАЗИНІВ, а саме:

-Реестр отчета МАГАЗИН ЖОВТЕНЬ 2020, згідно якому всього за жовтень сума всього 11330;

-Реестр отчета МАГАЗИН ВЕРЕСЕНЬ 2020, згідно якому всього за вересень сума всього 14280;

-Реестр отчета МАГАЗИН СЕРПЕНЬ 2020, згідно якому всього за серпень сума всього 10241;

-Реестр отчета МАГАЗИН ЛИПЕНЬ 2020, згідно якому всього за липень сума всього 12450;

-Реестр отчета МАГАЗИН ЧЕРВЕНЬ 2020, згідно якому всього за червень сума всього 12190;

-Реестр отчета МАГАЗИН ТРАВЕНЬ 2020, згідно якому всього за травень сума всього 3458;

-Реестр отчета МАГАЗИН БЕРЕЗЕНЬ 2020, згідно якому всього за березень сума всього 6459;

-Реестр отчета МАГАЗИН ЛЮТИЙ 2020, згідно якому всього за лютий сума всього 7722;

-Реестр отчета МАГАЗИН ЛИСТОПАД 2019, згідно якому всього за листопад сума всього 1307;

-Реестр отчета МАГАЗИН ЖОВТЕНЬ 2019, згідно якому всього за жовтень сума всього 5899;

-Реестр отчета МАГАЗИН ВЕРЕСЕНЬ 2019, згідно якому всього за вересень сума всього 6466;

-Реестр отчета МАГАЗИН СЕРПЕНЬ 2019, згідно якому всього за серпень сума всього 13182;

-Реестр отчета МАГАЗИН ЛИПЕНЬ 2019, згідно якому всього за липень сума всього 5360;

-Реестр отчета МАГАЗИН ЛИПЕНЬ 2019, згідно якому всього за травень сума всього 14630;

-Реестр отчета МАГАЗИН СІЧЕНЬ 2019, згідно якому сума складає 900;

-Реестр отчета МАГАЗИН ГРУДЕНЬ 2018, згідно якому сума складає 1600;

-Реестр отчета МАГАЗИН ЛИСТОПАД 2018, згідно якому сума складає 1450;

-Реестр отчета МАГАЗИН ЖОВТЕНЬ 2018, згідно якому сума складає 1350;

-Реестр отчета МАГАЗИН ВЕРЕСЕНЬ 2018, згідно якому сума складає 1760;

-Реестр отчета МАГАЗИН СЕРПЕНЬ 2018, згідно якому сума складає 2800;

-Реестр отчета МАГАЗИН ЛИПЕНЬ 2018, згідно якому сума складає 2640;

-Реестр отчета МАГАЗИН ЧЕРВЕНЬ 2018, згідно якому сума складає 1660;

-Реестр отчета МАГАЗИН ТРАВЕНЬ 2018, згідно якому сума складає 2945;

-Реестр отчета МАГАЗИН КВІТЕНЬ 2018, згідно якому сума складає 12360;

-Реестр отчета МАГАЗИН БЕРЕЗЕНЬ 2018, згідно якому сума складає 13165;

-Реестр отчета МАГАЗИН ЛЮТИЙ 2018, згідно якому сума складає 2500;

-Реестр отчета МАГАЗИН СІЧЕНЬ 2018, згідно якому сума складає 2900;

-Реестр отчета МАГАЗИН ГРУДЕНЬ 2017, згідно якому сума складає 5550;

-Реестр отчета МАГАЗИН ЛИСТОПАД 2017, згідно якому сума складає 5650;

-Реестр отчета МАГАЗИН ВЕРЕСЕНЬ 2017, згідно якому сума складає 7620;

-Реестр отчета МАГАЗИН СЕРПЕНЬ 2017, згідно якому сума складає 14030;

-Реестр отчета МАГАЗИН ЛИПЕНЬ 2017, згідно якому сума складає 13460;

-Реестр отчета МАГАЗИН ЧЕРВЕНЬ 2017, згідно якому сума складає 11710;

-Реестр отчета МАГАЗИН ТРАВЕНЬ 2017, згідно якому сума складає 13790;

-Реестр отчета МАГАЗИН КВІТЕНЬ 2017, згідно якому сума складає 10670;

-Реестр отчета МАГАЗИН БЕРЕЗЕНЬ 2017, згідно якому сума складає 11950;

-Реестр отчета МАГАЗИН ЛЮТИЙ 2017, згідно якому сума складає 2017;

-Реестр отчета МАГАЗИН СІЧЕНЬ 2017, згідно якому сума складає 9350;

-Видаткові накладні №8 від 09.06.2017, № 1 від 19.01.2017 (постачальник ФОП « ОСОБА_32 », покупець Філія «Укрінтеравтосервіс-Одеса»);

-Папку зеленого кольору з напис № 361 2017». в якій містяться Акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) за січень-грудень 2017 року, підписані Філією «Укрінтеравтосервіс-Одеса» з юридичними особами (замовниками послуг, робіт);

СТАНОМ НА 31.12.2017:

-Акт № ОУ-0000602 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Авторух Сервіс». Наявні підписи сторін та відтиски печаток. Вартість робіт з ПДВ 6339,54,55 грн.;

-Акт № ОУ-0000603 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Авторух Сервіс». Наявні підписи сторін та відтиски печаток. Вартість робіт 13355 грн.;

-Акт № ОУ-0000603 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Авторух Сервіс». Наявні підписи сторін та відтиски печаток. Вартість робіт 13355 грн.;

-Акт № ОУ-0000601 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Авторух Сервіс». Наявні підписи сторін та відтиски печаток. Вартість робіт 25 000грн.;

-Акт № ОУ-0000601 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Авторух Сервіс». Наявні підписи сторін та відтиски печаток. Вартість робіт 10000грн.;

-Акт № ОУ-0000533 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Морське Агенство Альтаїр». Наявні підписи сторін та відтиски печаток. Вартість робіт 700 грн.;

-Акт № ОУ-0000605 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ПП «Антарес Експрес» Наявні підписи сторін та відтиски печаток. Вартість робіт 400 грн.;

-Акт № ОУ-0000606 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Арлоджик». Наявні підписи сторін та відтиски печаток. Вартість робіт 22200грн.;

-Акт № ОУ-0000607 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Арлоджик». Наявні підписи сторін та відтиски печаток. Вартість робіт 381 грн.;

-Акт № ОУ-0000608 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Арлоджик». Наявні підписи сторін та відтиски печаток. Вартість робіт 1866,36 грн.;

-Акт № ОУ-0000531 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ДП «Економу інтернешнл шіппінг едженсі лімітед». Наявні підписи сторін та відтиски печаток. Вартість робіт 2100 грн.;

-Акт № ОУ-0000612 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.12.2017, укладений з ТОВ «Євро-Люкс». Наявні підписи сторін та відтиски печаток. Вартість робіт 400 грн.;

-Акт № ОУ-0000599 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «ААЗ Трейлінг Ко». Наявні підписи сторін та відтиски печаток. Вартість робіт 1500 грн.;

-Акт № ОУ-0000608 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Арлоджик». Наявні підписи сторін та відтиски печаток. Вартість робіт 1866,36 грн.;

-Акт № ОУ-0000613 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Одеська морська агенція інтерброкер». Наявні підписи сторін та відтиски печаток. Вартість робіт 700 грн.;

-Акт № ОУ-0000619 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ПАТ «Північтранс». Наявні підписи сторін та відтиски печаток. Вартість робіт 5400 грн.;

-Акт № ОУ-0000618 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Петрел Порт солюшн». Наявні підписи сторін та відтиски печаток. Вартість робіт 575,81 грн.;

-Акт № ОУ-0000629 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Петрел порт солюшн». Наявні підписи сторін та відтиски печаток. Вартість робіт 1600 грн.;

-Акт № ОУ-0000622 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Укратлантік». Наявні підписи сторін та відтиски печаток. Вартість робіт 2000 грн.;

-Акт № ОУ-0000532 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Укртрансервіс». Наявні підписи сторін та відтиски печаток. Вартість робіт 300 грн.;

-Акт № ОУ-0000624 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ФОП « ОСОБА_32 ». Наявні підписи сторін та відтиски печаток. Вартість робіт 5000 грн.;

-Акт № ОУ-0000568 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Центром зайнятості Суворовського району». Наявні підписи сторін та відтиски печаток. Вартість робіт 250 грн.;

-Акт № ОУ-0000609 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ФОП « ОСОБА_33 ». Наявні підписи сторін та відтиски печаток.

-Акт № ОУ-00000610 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ФОП « ОСОБА_33 ». Наявні підписи сторін та відтиски печаток.

-Акт № ОУ-0000615 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Нова Пошта». Наявні підписи сторін та відтиски печаток.

-Акт № ОУ-0000616 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Нова Пошта». Наявні підписи сторін та відтиски печаток.

-Акт № ОУ-0000617 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Нова Пошта». Наявні підписи сторін та відтиски печаток.

СТАНОМ НА 30.11.2017:

-Акт № ОУ-0000575 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «НААЗ Трейдінг Ко». Наявні підписи сторін та відтиски печаток;

-Акт № ОУ 0000578, укладений з ТОВ «Авторух Сервіс». Наявні підписи сторін та відтиски печаток;

-Акт № ОУ 0000579, укладений з ТОВ «Авторух Сервіс». Наявні підписи сторін та відтиски печаток;

-Акт № ОУ 0000577, укладений з ТОВ «Авторух Сервіс». Наявні підписи сторін та відтиски печаток;

-Акт № ОУ 0000576, укладений з ТОВ «Авторух Сервіс». Наявні підписи сторін та відтиски печаток;

-Акт № ОУ-0000530 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Морське Агенство Альтаїр». Наявні підписи сторін та відтиски печаток;

-Акт № ОУ-0000581 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ПП «Антарес Експрес» Наявні підписи сторін та відтиски печаток;

-Акт № ОУ-0000582 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Арлоджик». Наявні підписи сторін та відтиски печаток;

-Акт № ОУ-0000583 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Арлоджик». Наявні підписи сторін та відтиски печаток;

-Акт № ОУ-0000584 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Арлоджик». Наявні підписи сторін та відтиски печаток;

-Акт № ОУ-0000528 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ДП «Економу інтернешнл шіппінг едженсі лімітед». Наявні підписи сторін та відтиски печаток;

-Акт № ОУ-0000588 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Євро-Люкс». Наявні підписи сторін та відтиски печаток;

-Акт № ОУ-0000589 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Одеська морська агенція». Наявні підписи сторін та відтиски печаток;

-Акт № ОУ-0000595 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ПАТ «Північтранс». Наявні підписи сторін та відтиски печаток;

-Акт № ОУ-0000598 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Укратлантік». Наявні підписи сторін та відтиски печаток;

-Акт № ОУ-0000529 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Укртрансервіс». Наявні підписи сторін та відтиски печато;

-Акт № ОУ-0000594 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Петрел порт солюшн». Наявні підписи сторін та відтиски печаток;

-Акт № ОУ-0000573 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Укрсхідіндустрія». Наявні підписи сторін та відтиски печаток;

-Акт № ОУ-00005973 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Укрсхідіндустрія». Наявні підписи сторін та відтиски печаток;

-Акт № ОУ-0000567 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Центром зайнятості Суворовського району». Наявні підписи сторін та відтиски печаток;

-Акт № ОУ-0000585 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ФОП « ОСОБА_33 ». Наявні підписи сторін та відтиски печаток;

-Акт № ОУ-00000586 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ФОП « ОСОБА_33 ». Наявні підписи сторін та відтиски печаток;

-Акт № ОУ-0000623 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ФОП « ОСОБА_32 ». Наявні підписи сторін та відтиски печаток;

-Акт № ОУ-0000625 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ФОП « ОСОБА_32 ». Наявні підписи сторін та відтиски печаток;

-Акт № ОУ-0000591 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Нова Пошта». Наявні підписи сторін та відтиски печаток;

-Акт № ОУ-0000592 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Нова Пошта»». Наявні підписи сторін та відтиски печаток;

-Акт № ОУ-0000593 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Нова Пошта»». Наявні підписи сторін та відтиски печаток;

СТАНОМ НА 31.10.2017:

-Акт № ОУ-0000536 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «НААЗ Трейдінг Ко». Наявні підписи сторін та відтиски печаток;

-Акт № ОУ 0000539, укладений з ТОВ «Авторух Сервіс».

-Акт № ОУ 0000540, укладений з ТОВ «Авторух Сервіс».

-Акт № ОУ 0000538, укладений з ТОВ «Авторух Сервіс».

-Акт № ОУ 0000537, укладений з ТОВ «Авторух Сервіс».

-Акт № ОУ-0000527 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Морське Агенство Альтаїр».

-Акт № ОУ-0000542 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ПП «Антарес Експрес»;

-Акт № ОУ-0000543 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Арлоджик»;

-Акт № ОУ-0000544 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Арлоджик»;

-Акт № ОУ-0000545 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Арлоджик»;

-Акт № ОУ-0000525 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ДП «Економу інтернешнл шіппінг едженсі лімітед»;

-Акт № ОУ-0000552 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Євро-Люкс»;

-Акт № ОУ-0000553 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Одеська морська агенція»;

-Акт № ОУ-0000562 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ПАТ «Північтранс»;

-Акт № ОУ-0000572 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ПАТ «Північтранс»;

-Акт № ОУ-0000565 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Укратлантік»;

-Акт № ОУ-0000526 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Укртрансервіс»;

-Акт № ОУ-0000561 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Петрел порт солюшн»;

-Акт № ОУ-0000534 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з Центром зайнятості Суворовського району;

-Акт № ОУ-0000566 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Центром зайнятості Суворовського району»;

-Акт № ОУ-0000570 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Укрсхідіндустрія»;

-Акт № ОУ-0000546 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ФОП « ОСОБА_33 »;

-Акт № ОУ-00000547 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ФОП « ОСОБА_33 »;

-Акт № ОУ-0000555 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ФОП « ОСОБА_16 »;

-Акт № ОУ-0000556 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ФОП « ОСОБА_16 »;

-Акт № ОУ-0000557 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ФОП « ОСОБА_16 »;

-Акт № ОУ-0000558 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Нова Пошта»»;

-Акт № ОУ-0000559 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Нова Пошта»»;

-Акт № ОУ-0000560 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Нова Пошта»». На всіх вищевказаних актах наявні підписи сторін та відтиски печаток

СТАНОМ НА 30.09.2017:

-Акт № ОУ-0000495 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «НААЗ Трейдінг Ко»;

-Акт № ОУ 0000498, укладений з ТОВ «Авторух Сервіс»;

-Акт № ОУ 0000499, укладений з ТОВ «Авторух Сервіс»;

-Акт № ОУ 0000496, укладений з ТОВ «Авторух Сервіс»;

-Акт № ОУ 0000497, укладений з ТОВ «Авторух Сервіс»;

-Акт № ОУ-0000442 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Морське Агенство Альтаїр».

-Акт № ОУ-0000501 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ПП «Антарес Експрес»;

-Акт № ОУ-0000503 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Арлоджик»;

-Акт № ОУ-0000488 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Арлоджик»;

-Акт № ОУ-0000443 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ДП «Економу інтернешнл шіппінг едженсі лімітед»;

-Акт № ОУ-0000510 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Євро-Люкс»;

-Акт № ОУ-0000511 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Одеська морська агенція»;

-Акт № ОУ-0000569 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ПАТ «ІТЛ-Групп»;

-Акт № ОУ-0000519 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ПАТ «Північтранс»;

-Акт № ОУ-0000520 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Петрел порт солюшн»;

-Акт № ОУ-0000523 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Дайрект Лайн»;

-Акт № ОУ-0000449 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Укратлантік»;

-Акт № ОУ-0000444 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Укртрансервіс»;

-Акт № ОУ-0000452 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з Центром зайнятості Суворовського району;

-Акт № ОУ-0000435 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Центром зайнятості Суворовського району»;

-Акт № ОУ-0000504 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ФОП « ОСОБА_33 »;

-Акт № ОУ-00000505 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ФОП « ОСОБА_33 »;

-Акт № ОУ-0000513 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ФОП « ОСОБА_16 »;

-Акт № ОУ-0000514 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ФОП « ОСОБА_16 »;

-Акт № ОУ-0000515 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ФОП « ОСОБА_16 »;

-Акт № ОУ-0000516 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Нова Пошта»»;

-Акт № ОУ-0000517 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Нова Пошта»»;

-Акт № ОУ-0000518 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Нова Пошта»». На всіх вищевказаних актах наявні підписи сторін та відтиски печаток

СТАНОМ НА 31.08.2017:

-Акт № ОУ-0000454 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «НААЗ Трейдінг Ко»;

-Акт № ОУ 0000457, укладений з ТОВ «Авторух Сервіс»;

-Акт № ОУ 0000458, укладений з ТОВ «Авторух Сервіс»;

-Акт № ОУ 0000455, укладений з ТОВ «Авторух Сервіс»;

-Акт № ОУ 0000456, укладений з ТОВ «Авторух Сервіс»;

-Акт № ОУ-0000439 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Морське Агенство Альтаїр».

-Акт № ОУ-0000460 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ПП «Антарес Експрес»;

-Акт № ОУ-0000461 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Арлоджик»;

-Акт № ОУ-0000462 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Арлоджик»;

-Акт № ОУ-0000463 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Арлоджик»;

-Акт № ОУ-0000440 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений ДП «Економу інтернешнл шіппінг едженсі лімітед»;

-Акт № ОУ-0000470 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Євро-Люкс»;

-Акт № ОУ-0000471 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Одеська морська агенція»;

-Акт № ОУ-0000484 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Петрел порт солюшн»;

-Акт № ОУ-0000479 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ПАТ «Північтранс»;

-Акт № ОУ-0000448 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Укратлантік»;

-Акт № ОУ-0000441 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Укртрансервіс»;

-Акт № ОУ-0000434 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з Центром зайнятості Суворовського району;

-Акт № ОУ-0000451 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Центром зайнятості Суворовського району»;

-Акт № ОУ-0000464 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ФОП « ОСОБА_33 »;

-Акт № ОУ-00000465 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ФОП « ОСОБА_33 »;

-Акт № ОУ-0000473 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ФОП « ОСОБА_16 »;

-Акт № ОУ-0000474 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ФОП « ОСОБА_16 »;

-Акт № ОУ-0000475 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ФОП « ОСОБА_16 »;

-Акт № ОУ-0000476 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Нова Пошта»»;

-Акт № ОУ-0000477 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Нова Пошта»»;

-Акт № ОУ-0000478 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Нова Пошта»». На всіх вищевказаних актах наявні підписи сторін та відтиски печаток

СТАНОМ НА 31.07.2017:

-Акт № ОУ-0000401 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «НААЗ Трейдінг Ко»;

-Акт № ОУ 0000404, укладений з ТОВ «Авторух Сервіс»;

-Акт № ОУ 0000406, укладений з ТОВ «Авторух Сервіс»;

-Акт № ОУ 0000402, укладений з ТОВ «Авторух Сервіс»;

-Акт № ОУ 0000403, укладений з ТОВ «Авторух Сервіс»;

-Акт № ОУ-0000229 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Морське Агенство Альтаїр».

-Акт № ОУ-0000408 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ПП «Антарес Експрес»;

-Акт № ОУ-0000409 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Арлоджик»;

-Акт № ОУ-0000487 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Арлоджик»;

-Акт № ОУ-0000410 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Арлоджик»;

-Акт № ОУ-0000450 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Арлоджик»;

-Акт № ОУ-0000405 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Досвід 2002»;

-Акт № ОУ-0000140 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений ДП «Економу інтернешнл шіппінг едженсі лімітед»;

-Акт № ОУ-0000419 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Євро-Люкс»;

-Акт № ОУ-0000420 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Одеська морська агенція»;

-Акт № ОУ-00004398 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Петрел порт солюшн»;

-Акт № ОУ-0000428 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ПАТ «Північтранс»;

-Акт № ОУ-0000432 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Укратлантік»;

-Акт № ОУ-0000438 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Укртрансервіс»;

-Акт № ОУ-0000436 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з Центром зайнятості Суворовського району;

-Акт № ОУ-0000396 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Центром зайнятості Суворовського району»;

-Акт № ОУ-0000411 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ФОП « ОСОБА_33 »;

-Акт № ОУ-00000412 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ФОП « ОСОБА_33 »;

-Акт № ОУ-0000422 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ФОП « ОСОБА_16 »;

-Акт № ОУ-0000423 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ФОП « ОСОБА_16 »;

-Акт № ОУ-0000424 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ФОП « ОСОБА_16 »;

-Акт № ОУ-0000425 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Нова Пошта»»;

-Акт № ОУ-0000426 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Нова Пошта»»;

-Акт № ОУ-0000427 здачі-прийняття робіт (надання послуг), укладений з ТОВ «Нова Пошта»». На всіх вищевказаних актах наявні підписи сторін та відтиски печаток

СТАНОМ НА 31.06.2017, 31.05.2017, 30.04.2017, 31.03.2017, 28.02.2017, 31.01.2017: виявлено аналогічні Акти здачі-приймання робіт (надання послуг), укладені між Філією «Укрінтеравтосервіс-Одеси» з замовниками робіт (послуг), згідно реєстрам документів, які зберігаються до звітного періоду. На всіх вищевказаних актах наявні підписи сторін та відтиски печаток. Інші види документів відсутні.

-Папку червоного кольору з написом «631 2016», в якій містяться видаткові та прибуткові накладні» за період часу 2016 2019 роки у Кули;

Поліетиленовий пакет чорного кольору № 3, при відкритті якого, в ньому виявлено:

-Папка червоного кольору з написом « Філія «Укрінтеравтосерввіс-Одеса» Особливі картки звільнених 2017 рік», з документами, а саме оглядом вмісту вказаної папки встановлена наявність в ній особових карток працівників Філії, які зберігаються в окремому файлі кожна, заповнена рукописним текстом та до яких також долучені копії: паспортів, згоди на збір та обробку персональних даних,, договори про повну матеріальну відповідальність, накладні на внутрішнє переміщення, трудові книжки, дипломи про здобуття освіти, посвідчення про кваліфікації, особові листи по обліку кадрів, автобіографії, ;

-Папка червоного кольору з написом «Вхідна документація за 2015 рік» - 2 одиниці, оглядом яких встановлено, що в них зберігаються внутрішні описи, з описом вхідних документів, станом на 2015 рік, серед яких:

-Відповідь РВ ФДМ по Одеській області про розгляд листа Філії щодо не оголошення про проведення конкурсу на передачу в оренду державного нерухомого майна, що обліковується на балансі УДП «Укрінтеравтосервіс», а саме, частини нежитлового приміщення «будівлі гаражу» (інв. № 103007),площею 90 кв.м. , за адресою: АДРЕСА_1 ;

-З описом документів, станом на 2017 рік, серед яких:

-Лист директора Філії на адресу ЦА УДП з інформацією про укладені договори оренди нерухомого майна, що належать до державної власності, станом на 2017 рік, в тому числі зазначено інформацію про те, що також надано договір оренди торгівельних павільйонів № 1-08-2016-О від 01.08.2016 з орендарем ФОП « ОСОБА_34 » та Акт прийому-передавання;

-Лист директора Філії на адресу Секретаря ОМР вих.№14 від 14.02.2017 про винесення питання на розгляд щодо надання пільг на земельний податок на земельну ділянку, в тому числі, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;

-Лист директора Філії на адресу Управління Держгеокадастру у м. Одеса Одеської області вих. № 16 від 22.02.2017 про надання інформації щодо нормативно грошової оцінки 1 кв. м. земельної ділянки, в тому числі, за адресою: АДРЕСА_1 ;

-Техніко-економічне обґрунтування надання в оренду державного майна ФОП « ОСОБА_32 » (контрольна будка літ. А.), площею 41,3 кв.м.

-Гарантійний лист ФОП « ОСОБА_35 », згідно якому він має «бажання укласти з Філією «Укрінтеравтосервіс-Одеса» УДП «Укрінтеравтосервіс» договір оренди держаного нерухомого майна, а саме нежитлового приміщення - будівлі «Контрольна будка» (літера А), загальною площею 41,3 кв.м., розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 25. Планую використовувати приміщення під склад запасних частина для транспортних засобів.

-Довідка про перевірку виконання умов договорів оренди державного нерухомого майна, що знаходиться на балансі УДП «Укрінтеравтосервіс», в особі Філії, укладених РВ ФДМ по Одеській області, від29.09.2015;

-Вимога Департаменту комунальної власності Управління земельних ресурсів ОМР про надання документів з питань використання та охорони земель, № 686

-Папка червоного кольору з написом «Вихідна документація за 2013-2014 роки», в якій на першому аркуші міститься внутрішній опис вихідних документів, Філії «Укрінтеравтосервіс-Одеса» підшитих до справи за 2014 ;

-Папка помаранчевого кольору з написом «Підстави до наказів з особового складу 2016 рік», в якій зберігаються заяви осіб про прийняття, звільнення, переведення на посади у Філії «Укрінтеравтосервіс» у 2016 році ;

-Папка зеленого кольору з написом «Графіки роботи», в якій зберігаються графіки роботи працівників Філії «Укрінтеравтосервіс-Одеса» за 2014-2015 рр.;

Поліетиленовий пакет № 4, при відкритті якого, в ньому виявлено:

- Папка помаранчевого кольору з написом «Філія «Укрінтеравтосервіс-Одеса Накази з особового складу 2016 рік», в якій зберігаються накази за 2016-2017 рр., а саме:

- припинення трудових договорів з ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_17 (25.11.2016), ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46

- надання робочого місця: ОСОБА_47 ,

- проведення стажування: ОСОБА_48 , ОСОБА_49 ,

-прийняття на роботу ОСОБА_48 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_8 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_17 , ОСОБА_43 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_42 , ОСОБА_68 ..

Накази візовані зі зворотної сторони наступним чином: «підготовлено: інспектор з кадрів підпис ОСОБА_69 », «Погоджено: перший заступник директора підпис ОСОБА_70 », головний бухгалтера підпис ОСОБА_27 ».

-Папка зеленого кольору з написом «Філія «Укрінтеравтосервіс-Одеса Накази з особового складу 2018 рік», в якій містяться накази за 2018 роки, а саме:

-Про припинення та прийняття на роботу на посади у Філії, а також надання відпусток встановлення робочого дня

-Папка чорного кольору з написом «Філія «Укрінтеравтосервіс-Одеса Накази з особового складу 2017 рік», в якій містяться заяви осіб про звільнення та прийняття на роботу за період часу 2017-2019рр.;

-Папка сірого кольору без напису з особовими картами працівників; «Укрінтеравтосервіс-Одеса», які зберігаються у 29 файлах;

-Папка чорного кольору з написом «Філія Підстави до наказів з особового складу», в якій містяться заяви осіб, накази осіб про надання відпусток, припинення трудових договорів. за 2017 рік.;

-Папка червоного кольору з написом «Філія «Укрінтеравтосервіс-Одеса» (особові картки звільнених), в яких містяться особові карти звільнених з Філії «Укрінтеравтосервіс-Одеса у 2016 році;;

-Папка фіолетового кольору з написом «Накази з особового складу 2015 рік», з документами, а саме накази з особового складу при припинення трудових договорів, проведення стажування, надання відпусток, прийнятті на роботу, за 2015 рік;

Папка червоного кольору з написом «Вихідна документація Філії 2016 року», з документами, а саме переліком вихідної документації по підприємству за 2016 рік, оглядом якої встановлено наявність , серед іншого наступних документів:

-Лист № 9 від 15.02.2016 на адресу Генерального директора УДП «Укрінтеравтосервіс» ОСОБА_71 з техніко-економічним обґрунтуванням передачі в оренду рухомого майна (16 контейнерів, які обліковуються на балансі Філії). Оглядом документу встановлено, що потенційними орендарями вважаються: ФОП ОСОБА_34 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 . В резолютивній частині листа зазначено: просимо розглянути матеріали та надати погодження стосовно оренди вищевказаного державного майна;

-Лист № 43 від 26.04.2016 на адресу Генерального директора УДП «Укрінтеравтосервіс» ОСОБА_71 з техніко-економічним обґрунтуванням передачіукладання дохідних договорів зберігання майна та автотранспортних засобів з ТОВ «Авторух Сервіс»;

-Лист № 10 від 16.02.2016 на адресу Генерального директора УДП «Укрінтеравтосервіс» ОСОБА_71 з проханням в.о. директора Філії «щодо укладання договорів оренди державного індивідуального визначеного (рухомого) майна з ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_34 ,ФОП ОСОБА_75 , ФОП ОСОБА_76 ;

-Балансова довідка, згідно якій балансоутримувачем рухомого майна 16 контейнерів є філія «Укрінтеравтосервіс-Одеса» УДП «Укрінтеравтосервіс»;

-Листи на адресу УДП «Укрінтеравтосервіс» з інформацією про відкриття р/р НОМЕР_1 в АТ «Райфайзен Банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, АБ «Укргазбанк» р/р НОМЕР_2 , та інші документи, згідно вищевказаному реєстру;

Поліетиленовий пакет чорного кольору № 5, при відкритті якого, в ньому виявлено:

-Папка чорного кольору з написом « 361 216», з актами здачі прийняття робіт (послуг)» а січень-грудень 2016 рік, в якій містяться реєстри документів за 2016 роки, у вигляді Актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) з підрядними організаціями за вказаний період ;

-Папка червоного кольору з написом « Накази по особовому складу», в якій містяться накази про призначення відповідальних осіб, на посади, заохочення працівників Філії, службові відрядження, тощо;

-Файл, в якому містяться прихідні накладні 2015 2016 роки, від ФОП « ОСОБА_32 ОСОБА_77 ;

-Відомість на виплату грошей наступним особами:

1.ОСОБА_78 , за серпень 2018 р.;

2.ОСОБА_79 , ОСОБА_64 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_78 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_77 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_7 , за листопад 2018 р.

Папка зеленого кольору з написом « УІАС ТЕХПАСП.» з документами;

-Наказ про передачу цілісного майнового комплексу Одеської філії ДП «Укрсервіс Мінтрансу» від 08.11.2013 р. № 67;

-Наказ про передачу цілісного майнового комплексу від 04.11.2013 № 866;

-Розпорядження Кабміну № 790-р від 09.10.2013 про передачу цілісного майнового комплексу Одеської філії ДП «Укрсервіс Мінтрансу»

-Наказ про створення філії «Укрінтеравтосервіс-Одеса» від 28.10.2013, з додатками до нього;

-Акт приймання-передачі цілісного майнового комплексу Одеської філії ДП «Укрсервіс Мінтрансу» від 29.11.2013, з додатками до нього: Відомість нематеріальних активів, що передаються за даними передавального акту, відомість незавершених капітальних інвестицій, відомість про вартість основних засобів, що передаються за даними передавального акту від 29.11.2013р., свідоцтво про право власності на об`єкт, за адресою: м. Одеса, вул. Одарія, 2, відповідь Держгеокадастру про нормативну грошову оцінку 1 кв.м., зміни до положення про Філію «ОДОНКК» від 2015 року; Статут ЦІА УДП, Положення про Філію від 2013 року, зміни до статуту, технічний паспорт за 2007 рік; витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно;;

-Витяги з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом ЦА та Філії, відомті про відкриття банківського рахунку в АТ «Укргазбанк», про керівника Філії;

-Папка чорного кольору з написом «січень 215 361 грудень 2015», в якій містяться Акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) Філії з підрядниками виконаних робіт (послуг) за 2015 рік;

Поліетиленовий пакет чорного кольору №6, при відкритті якого, в ньому виявлено:

-Положення про Філію від 01.06.2017 року;

-Папка жовтого кольору з написом « без напису», в якій містяться оригінали договорів:

-про надання послуг стоянки автотранспортних засобів від 31.10.2019 з ТОВ «Чегет-Прим», згідно якому Філія зобов`язалась надати послуги зі стоянки автотранспортних засобів у кількості 30 парко-місць виконавцю. Вартість послуг 30 грн. Додаток протокол погодження договірної ціни;

-Зберігання майна від 31.10.2019 з ТОВ «Чегет-Прим», згідно якому Філія отримала на відповідальне зберігання будівельні матеріали. Додаток: акт передавання-прийняття;

-Договір №2019ZP/213-008 від 10.10.2019 про надання послуг по обслуговуванню платіжних карток АБ «Укргазбанк»

-Довіреності: № 1/01-04-781 від 16.08.2019 ЦА на ім`я ОСОБА_7 , а також №1/01-04-341 від 29.03.2019, № 1/01-04-1101, № 1/01-03-234 від 27.03.2018,

-Договір комплексного банківського обслуговування суб`єктів від 08.05.2019 господарювання;

-Картка із зразками підписів ОСОБА_7 з АТ КБ «ПриватБанк»

-Статут УДП «Укрінтеравтосервіс»;

-Посадова інструкція директора Філії «Південне регіональне управління» УДП «Укрінтеравтосервіс»;

-Посадова інструкція начальника юридичного відділу Філії «Південне регіональне управління» УДП «Укрінтеравтосервіс»;

-Посадова інструкція головного бухгалтера Філії «Південне регіональне управління» УДП «Укрінтеравтосервіс»;

Папка червоного кольору з написом «Оренда» з договорами оренди державного нерухомого майна, та/а саме:

- Договір зберігання майна від 01.12.2019 (Філії «Укрінтеравтосервіс-Одеса», в особі ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_92 ), вартістю 3000 грн.;

- Договори оренди державного нерухомого майна що належить до державної власності в№31 від 20.09.2019 та № № 30 від 20.09.2019 з договорами про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна до них, укладені між РВ ФДМ України по Одеській та Миколаївській областях та ТОВ «ДАВ ТРАНС ЛОГІСТІК»;

- Договір оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 03.10.2016, договір про відшкодування витрат Балансоутримувача та договір про внесення змін до договору оренди від 03.10.2016 № 82 нерухомого майна, що належить до Державної власності, між РВ ФДМ України по Одеській та Миколаївській областях та ТОВ «Авторух Сервіс»;

- Договір оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 06.12.2016, договір про відшкодування витрат Балансоутримувача та договір про внесення змін до договору оренди нерухомого майна, що належить до Державної власності, між РВ ФДМ України по Одеській та Миколаївській областях та ФОП « ОСОБА_33 »;

- Договір оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 15.12.2011, договір про відшкодування витрат Балансоутримувача та договір про внесення змін до договору оренди нерухомого майна, що належить до Державної власності, між РВ ФДМ України по Одеській та Миколаївській областях та ФОП « ОСОБА_16 »;

- Договір оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 30.12.2014, договір про відшкодування витрат Балансоутримувача та договір про внесення змін до договору оренди нерухомого майна, що належить до Державної власності, між РВ ФДМ України по Одеській та Миколаївській областях та ФОП «Нова Пошта»;

-Папка чорного кольору написом «Розірвані договора», в якій зберігаються договори про надання послуг стоянки технічного огляду автотранспортних засобів і медичного огляду водіїв а також реєстри розірваних договорів 2013-2014 рр;

-Папка зеленого кольору з написом «Договора постачання» з договорами поставки товарів та продукції, в тому числі договорами позички майна, договори поставки, а саме:

-Договори позички майна в безоплатне користування;

-Договір поставки від 23.09.2019, укладений між ТОВ «ДАВ ТРАНС ЛОГІСТІК» з Філіє., в особі в.о. директора ОСОБА_7 та інші договори поставки товарів;

-Договори на охорону об`єкта за допомогою ПЦС від 10.03.2016, від 14.09.2015;

-Папка синього кольору з написом «361 2019» з актами здачі-прийняття робіт (надання послуг) з підрядниками, за 2019-2020 роки;

Поліетиленовий пакет чорного кольору № 7, який на момент огляду, склеєний паперовою биркою білого кольору на якій наявні написи «СЛІДЧИЙ ВІДДІЛ УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ», на якому також зазначено: виявлено та вилучено: 19.12.2020 за адресою: м. Одеса, вул. Одарія, 2, в ході проведення обшуку адмінбудівлі «Укрінтеравтосервіс» та нанесені підписи учасників слідчої дії. На бирці наявна печатка «Слідчий відділ УСБУ в Одеській області».

-Папка синього кольору з написом «Зарплата», в якій містяться:

-розрахунково-платіжні відомості за 2020 рік з інформацією про розмір нарахування заробітних плат особам, які вказані в кожній відомості за період впродовж 2020 рік та звідні відрахувань у Фонди;

-розрахунково-платіжні відомості за 2019 рік з інформацією про розмір нарахування заробітних плат особам, які вказані в кожній відомості за період впродовж 2020 рік та звідні відрахувань у Фонди;

-розрахунково-платіжні відомості за 2018 рік з інформацією про розмір нарахування заробітних плат особам, які вказані в кожній відомості за період впродовж 2020 рік та звідні відрахувань у Фонди;

-розрахунково-платіжні відомості за 2017 рік з інформацією про розмір нарахування заробітних плат особам, які вказані в кожній відомості за період впродовж 2020 рік та звідні відрахувань у Фонди;

-розрахунково-платіжні відомості за 2016 рік з інформацією про розмір нарахування заробітних плат особам, які вказані в кожній відомості за період впродовж 2020 рік та звідні відрахувань у Фонди;

-розрахунково-платіжні відомості за 2015 рік з інформацією про розмір нарахування заробітних плат особам, які вказані в кожній відомості за період впродовж 2020 рік та звідні відрахувань у Фонди;

-розрахунково-платіжні відомості за 2014 рік з інформацією про розмір нарахування заробітних плат особам, які вказані в кожній відомості за період впродовж 2020 рік та звідні відрахувань у Фонди;

-Папка зеленого кольору з написом ЦПУ в яких містяться цивільно-правові угоди, договори про надання послуг стоянки на території Філії, технічного огляду автотранспортних засобів і медичного огляду водіїв,, за період часу 2014 -2019 роки;;

-Папка червоного кольору з написом «Союз Чорнобиль» з договорами про надання послуг стоянки 2014-2016 роки;

-Папка синього кольору без напису, з документами Філії, грошовою оцінкою земельної ділянки, технічні паспорти;

-Папка синього кольору з написом «Філія Укрінтеравтосервіс-Одеса» в якій міститься колективний договір, наказ про облікову політику Філії, довіреності на ім`я директора ОСОБА_7 , зміни до положення про Філію від 2016 року; наказ про передачу цілісного майнового комплексу від 09.10.2013 року з актом прийняття-передачі, генеральний зарплатний договір з компанією № Р2-В-14/35-13 від 25.11.2013 з ПАТ «Райфайзенбанк Аваль, договір банківського рахунку від 18.05.2019 з АБ «Укргазбанк», зміни до положення про Філію «Укрінтеравтосервіс», від 2016

-Папка синього кольору з цивільно правовими угодами за 2014-2016 роки, втому числі, лист РВ ФДМ України по Одеській та Миколаївській областях про виявлення за адресою: м. Одеса, вул. Одарія, 2, більше десяти об`єктів торгівлі та надання послуг різноманітного характеру та напрямів, які здійснюють діяльність БЕЗ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ ДЕРЖАВНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА;

-Звіт щодо здійснення періодичного комплексного контролю з оглядом об`єктів оренди від 04.07.2017р.;

-Наказ № 121 від 13.05.2016 про затвердження Положення про організацію роздрібної торгівлі непродовольчими товарами в УДП «Укрінтеравтосервіс»;

-Лист Міністерства Інфраструктури України про відмову у наданні державного нерухомого майна орендаря ФОП « ОСОБА_93 » у суборенду, від 06.05.2016 року;

-Наказ № 88 від 11.04.2016 Про затвердження положення про договірну роботу в УДП «Укрінтеравтосервіс»;

-Положення про договірну роботу у УДП «Укрінтеравтосервіс»

-Наказ № 81 від 04.04.2016 про заборону укладання договорів (угод) з фізичним особами;

-Лист генерального директора ЦА УДП Філії про дозвіл на передачу в оренду 16 ти контейнерів, у порядку, визначеному чинним законодавством, від 18.02.2016 р. (протокол №4 наради комісії з розгляду питань оренди державного майна УДП від 16.02.2016 з ФОП « ОСОБА_34 », ОСОБА_72 , ОСОБА_75 , ОСОБА_32 , на 2 роки);

-Заява ОСОБА_94 від 11.02.2016 про передачу на зберігання 16-ти контейнерів, на підставі договору зберігання майна № ДГ-01-0216 від 11.02.2016 та проханням його розірвати, у зв яку з скрутним матеріальним становищем;

-Папка «Інструкції» з посадовими інструкціями начальника, заступника директора з режиму, секретаря керівника, головного механіка, головного інженера, головного бухгалтера, начальника відділу кадрів, начальника майстерні, інженера з безпеки руху інженера з охороні праці, відділу експлуатації та:

-Новий порядок контролю за дотриманням ліцензійних умов, ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі;

-Папка фіолетового кольору з написом «Посадові інструкції», з посадовими інструкціями (підписаними) старшого охоронника, слюсаря ремонтника, директора Філії, начальника ремонтно-технічної служби, завідувача складу, бухгалтера, інспектора з кадрів, першого заступника директора, головного бухгалтера;, юрисконсульта, начальника господарчо-технічної служби, головного енергетика, слюсаря з ремонту автомобілів, продавця консультанта, охоронника, продавця продовольчих товарів;

-Папка синього кольору без напису, в якій містяться: -

-відповідь ГУ Держгеокадастру в Одеській області на адресу Філії «Укрінтеравтосервіс» про нормативну грошову оцінку 1 кв.м. земельної ділянки, за адресою: м. Одеса, вул. Одарія, 2, від 24;

-Технічний паспорт на виробничий будинок за адресою: м. Одеса, вул. Одарія,24;

-Листування представників Філії «Укрінтеравтосервіс» з Одеським окружним адміністративним судом в частині розгляду адміністративного позову до відділу ГУ Держгеокадастру в Одеській області про грошову оцінку землі та постанова суду від 15.09.2017;

-Папка синього кольору з документами, в тому числі, копії паспорту, ІПН ОСОБА_7 ; Наказ № 328 ВК від 07.11.2019 про переведення ОСОБА_7 на посаду виконуючого обов`язки директора Філії «Укрінтеравтосервіс-Одеса», Наказ № 114-ВК від 29.04.2015 про покладення виконання обов`язків директора Філії на ОСОБА_7 , Наказ № 210 від 08.12.2014 про прийняття на роботу ОСОБА_7 на посаду начальника господарчо-технічної служби Філії, особова картка працівника ОСОБА_7 , договір № 47 про повну матеріальну відповідальність від 08.12.2014 р., особовий листок з обліку кадрів ОСОБА_7 , автобіографія ОСОБА_7 , посвідка на постійне проживання, військовий білет, довідка видана Одеською національною академією харчових технологій 24.11.2014 року про те, що ОСОБА_7 дійсно є студентом 4 курсу факультету ММІЛ Академії, Диплом бакалавра Одеської національної академії харчових технологій про здобуття ступеню бакалавра від 01.07.2016, диплом магістра Одеської національної академії харчових технологій про здобуття ступеня вищої освіти магістр 31.03.2018;

Аналогічний пакет документів щодо ОСОБА_95 (перший заступник директора Філії), ОСОБА_27 (головний бухгалтер).

У задоволенні клопотання про накладення арешту на інше майно відмовити.

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя:
26.01.2021