УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2020 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001541 від 22.03.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 , який просить вжити заходи, щодо ОСОБА_4 , яка на підставі виданої на її ім`я довіреності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, ОСОБА_3 було видано довіреність ОСОБА_4 в т.ч. було надано право бути його представником в будь-яких банківських та фінансових установах, їх філіях та відділеннях, з питань, пов`язаних з відкриттям, користуванням та розпорядженням будь-якими рахунками, відкритими на моє ім`я (в тому числі картковими) в будь-якій фінансовій (банківській) установі, з правом: внесення та/або отримання грошових коштів в національній та/або іноземній валюті (у тому числі за картковими рахунками коштів у вигляді овердрафту), нарахувань та/або відсотків по ним та будь-яких інших виплат, компенсацій, отримання платіжної картки, заміни та/або отримання нової платіжної картки; з правом здійснення всіх банківських операцій за рахунками; з правом підписання для такого роду повноважень будь-яких заяв, всіх інших документів, договорів, договорів про внесення змін та доповнень, та/або розірвання договорів, що будуть укладатися від імені заявника за власним розсудом.
Надання ОСОБА_3 такої довіреності ОСОБА_4 було пов`язано із тим, що заявник досить часто виїжджав за межі території України і йому необхідно було, щоб хтось здійснював в Україні поповнення банківського рахунку грошовими коштами для забезпечення витрат у поїздках. Руднєву ОСОБА_5 заявник знав, як колишнього банківського працівника, яка очолювала відділення банку, й тому у нього не викликало сумнівів у її компетентності та надійності щодо здійснення банківських операцій.
ОСОБА_3 з ОСОБА_4 домовились, що вона буде здійснювати поповнення готівкою відкритий ним у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_1 . Для цього на її ім`я було відкрито платіжну картку, прив`язану до зазначеного банківського рахунку. Вказана картка надавала їй можливість розпоряджатись грошовими коштами, що містились на рахунку ОСОБА_3 .
З лютого 2016 року ОСОБА_4 почала проводити банківські операції за банківським рахунком ОСОБА_3 з використанням оформленої на неї платіжної картки, що підтверджується банківською випискою по рахунку.
У квітні 2016 року ОСОБА_4 звернулась до ОСОБА_3 з проханням надати їй дозвіл зняти грошові кошти з його рахунку для її власних потреб. В свою чергу, ОСОБА_6 дозволив їй зняти необхідну суму грошей, але з обов`язковою умовою повернути їх, оскільки протягом декількох місяців до цього вона сумлінно дотримувалась домовленості щодо поповнення рахунку.
Так, у вересні 2016, а саме з 19 по 23 вересня та з 10 жовтня по 01 листопада 2016, ОСОБА_3 знаходився за межами України, а в цей період ОСОБА_4 , самовільно було отримано грошові кошти, наступними операціями:
22 вересня 2016 3 800 000 гривень в касі відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ;
21 жовтня 2016 12 000 гривень в банкоматі (АТМ 4951) Таїровського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

24.09.2020 слідчим Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 у відповідності до ст. 93 КПК України скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо витребування інформації та документації відносно ОСОБА_4 , однак на теперішній час відповіді не отримано.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні або за дорученням слідчого слідчої групи співробітникам ВКП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документації стосовно обчислення, нарахування та сплати податкових платежів щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема податку на доходи фізичних осіб та військового збору у період часу з 19.09.2016 року по теперішній час, та окрім цього витребувавши інформацію щодо сплати розрахункових рахунків, належних ОСОБА_4 .

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

25.11.2020