У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000817 від 28.09.2020, за підозрою громадянина України ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 160 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОВС СВ УСБУ в Одеській області майор юстиції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) копій документів та відомостей щодо відкриття банківських рахунків, прив`язаних для обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 , а також щодо руху грошових коштів по цим рахункам у період з дати відкриття по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Відповідно матеріалів кримінального провадження, установлено, що 15.07.2020 Верховною Радою України прийнято Постанову "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році" № 795-IX (далі за текстом - Постанова), якою на неділю 25 жовтня 2020 року призначено чергові вибори депутатів місцевих рад сільських, селищних, міських голів (крім визначених пунктами 2 і 3 цієї Постанови).

Вказана Постанова опублікована в офіційних виданнях: "Голос України", № 125 від 22.07.2020; "Офіційний вісник України", № 60 від 04.08.2020. Постанова згідно п. 8 набрала чинності з дня, наступного за днем її опублікування, тобто 23.07.2020.

У свою чергу, Постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 № 160 від 08.08.2020 "Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року" на неділю, 25 жовтня 2020 року, призначено перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських селищних, міських голів.

Зокрема, згідно з додатком 14 до вказаної Постанови - Переліку сільських, селищних, міських територіальних громад Одеської області, у яких призначаються перші місцеві вибори 25 жовтня 2020 року, у ІНФОРМАЦІЯ_3 призначаються вибори ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 № 208 від 30.08.2020 "Про початок виборчого процесу місцевих виборів 25 жовтня 2020 року" з 5 вересня 2020 року оголошено початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року.

Так, у вересні 2020 року у громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який являвся депутатом ІНФОРМАЦІЯ_6 від політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також був зареєстрований у встановленому законом порядку як кандидат в депутати ІНФОРМАЦІЯ_4 від політичної партії "За майбутнє", виник злочинний умисел, направлений на забезпечення у протиправний спосіб особистої переваги, а також переваги політичної партії " ІНФОРМАЦІЯ_8 " на виборах Подільської міської ради Подільського району Одеської області.

Для реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 вирішив звернутися до знайомого йому громадянина України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , батько якого, громадянин України - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , є членом ІНФОРМАЦІЯ_11 і за своєю посадою має відповідні розпорядчі повноваження, про що ОСОБА_4 було достовірно відомо.

А саме, ОСОБА_4 мав намір через ОСОБА_5 передати ОСОБА_6 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів за вчинення та невчинення в його інтересах та в інтересах політичної партії "За майбутнє" дій, пов`язаних з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права.

У подальшому, 27.09.2020 близько 17:00 год., знаходячись біля буд. АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 в ході особистої зустрічі з ОСОБА_5 запропонував останньому передати його батьку, члену ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 , неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 25000 грн. за вчинення та невчинення дій, пов`язаних з реалізацією ним свого виборчого права, а саме - голосування на засіданні ІНФОРМАЦІЯ_11 проти реєстрації представників політичної партії " ІНФОРМАЦІЯ_12 " кандидатами в депутати ІНФОРМАЦІЯ_4 та утримання від голосування по інших питаннях. На вказану пропозицію ОСОБА_5 , розуміючи, що вказані дії є незаконними, з метою документування протиправної діяльності ОСОБА_4 , відповів згодою.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 30.09.2020, приблизно о 19:30 год., ОСОБА_4 в ході телефонної розмови з використанням додатку WhatsApp повторив ОСОБА_5 свою пропозицію передати члену ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі 25 000 грн. за вчинення та невчинення вищезазначених дій, а також призначив зустріч на ранок наступного дня, 01.10.2020, з метою безпосередньої передачі ОСОБА_5 грошових коштів.

Завершуючи свої злочинні дії по підкупу члена виборчої комісії, 01.10.2020, приблизно о 10:30 год., ОСОБА_4 , знаходячись на паркувальному майданчику біля пункту технічного обслуговування вагонного депо " ІНФОРМАЦІЯ_13 " за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, маючи умисел на підкуп члена виборчої комісії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання шкідливих наслідків у вигляді порушення виборчих прав громадян, переслідуючи мету досягнення у протиправний спосіб особистої переваги, а також переваги політичної партії "За майбутнє" на виборах Подільської міської ради Подільського району Одеської області, передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 10 000 грн., для подальшої передачі члену ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 в якості першої частини неправомірної вигоди за голосування на засіданні ІНФОРМАЦІЯ_11 проти реєстрації представників політичної партії " ІНФОРМАЦІЯ_12 " кандидатами в депутати ІНФОРМАЦІЯ_4 та утримання від голосування з інших питань.

У цей же період часу, протиправна діяльність ОСОБА_4 була припинена співробітниками УСБУ в Одеській області.

01.10.2020 року о 16:40 хв., громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Котовськ Одеської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , затримано в порядку ст. 208 КПК України за обґрунтованою підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 160 КК України.

02.10.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 160 КК України, за ознаками: надання члену виборчої комісії неправомірної вигоди за вчинення та невчинення дій, пов`язаних з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права, вчинене кандидатом.

01.10.2020 року в ході проведення огляду місця події на парковочному майданчику біля адреси: АДРЕСА_2 , серед іншого, виявлено та вилучено:

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , підозрюваного ОСОБА_4 .

Таким чином підозрюваний ОСОБА_4 можливо використовує вищевказану банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), та відомості щодо руху коштів по рахункам прив`язаних для обслуговування вказаної картки мають важливе значення для всебічного та повного розслідування кримінального провадження, та можуть містити данні щодо купівлі/продажу речовин, обіг яких обмежено законом.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) знаходиться інформація про щодо відкриття банківських рахунків, прив`язаних для обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 , а також щодо руху грошових коштів по цим рахункам у період з дати відкриття по теперішній час, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Отримана в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) інформація, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та слугуватиме засобом для викриття осіб, винних у вчинені кримінального правопорушення.

Дані документи та відомості можуть перебувати у володінні та зберігатись лише в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Вилучення відомостей та копій зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для ідентифікації осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину.

Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення можливо здійснити на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності, а також надав матеріали кримінального провадження які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні УСБУ в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000817 від 28.09.2020, за підозрою громадянина України ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 160 КК України.

Відповідно до п. 4 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Отримана в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) інформація, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та слугуватиме засобом для викриття осіб, винних у вчинені кримінального правопорушення.

Дані документи та відомості можуть перебувати у володінні та зберігатись лише в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачаються достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області майора юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000817 від 28.09.2020, за підозрою громадянина України ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 160 КК України, про надання тимчасового доступу задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме:

- відомостей про повні реквізити банківських рахунків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), які прив`язані та обслуговуються банківською карткою № НОМЕР_3 , а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками;

- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) було відкрито банківські рахунки, які прив`язані та обслуговуються банківською карткою № НОМЕР_3 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), які прив`язані та обслуговуються банківською карткою № НОМЕР_3 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- відомостей про залишок грошових коштів на банківських рахунках АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), які прив`язані та обслуговуються банківською карткою № НОМЕР_3 , на дату надання інформації.

Відповідальні особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) зобов`язані надати доступ до зазначених відомостей, речей, документів та можливість їх вилучення слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київської області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , або іншим слідчим з групи у вказаному кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

19.10.2020