Справа № 405/6997/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" грудня 2020 р. м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 24.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю,а саме: інформації по банківським картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів, за період часу з 01.02.2020 року до 05.11.2020 року, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 . Крім того, просив зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківських (карткових) рахунків№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключено банківські (карткові) рахунки№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.02.2020 року до 05.11.2020 року;

- документи про рух коштів по банківським рахункам№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період часу з 01.02.2020 до 05.11.2020 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 24.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.04.2020 року до ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що в Інтернет мережі за допомогою сайту за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється реалізація пігулок для схуднення до складу яких входить психотропна речовина «сибутрамін».

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 24.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України

На теперішній час проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема, допити, огляди, проведені експертизи, за якими у кримінальному провадженні підтвердились обставини збуту препарату із вмістом психотропної речовини.

В ході досудового розслідування також встановлено, що громадянин ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , організував розповсюдження препаратів для схуднення, що містять у своєму складі психотропну речовину «сибутрамін».

Так, ОСОБА_7 достовірно розуміючи та усвідомлюючи те, що згідно відомостей з Державного реєстру лікарських засобів медичні препарати, як лікарські засоби на території України не зареєстровані, а також те, що відповідно до наказу МОЗ України від 05.05.2010 року, №334 «Лікарські засоби, що містять діючу речовину «сибутрамін», заборонені до застосування, оскільки містять в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, керуючись єдиним умислом спрямованим на порушення законодавства у сфері обігу даної психотропної речовини, з метою незаконного збагачення, під виглядом препаратів для схуднення, організував збут психотропної речовини «сибутрамін», за наступних обставин.

З метою реалізації своєї протиправної діяльності спрямованої на незаконний збут психотропної речовини «сибутрамін», ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час та з невстановлених джерел, незаконно придбав препарати для схуднення, один з яких під назвою «V7», після чого з метою налагодження розгалуженої мережі його збуту відобразив на підконтрольній йому відповідній сторінці в Інтернет мережі та інших вуб-ресурсах інформацію про продаж вищевказаних препаратів для схуднення, що містять в своєму складі психотропну речовину «сибутрамін», а саме розмістивши через Інтернет оголошення з продажу як препарату для схуднення, на сайті за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в соціальних мережах/сервісах «Instagram», «Facebook», «OLX». З метою об`єднання та координації зусиль по реалізації своєї протиправної діяльності, ОСОБА_7 залучив додаткових осіб. В якості оператора інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 було залучено свою співмешканку ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка користується наступними абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Відправленням замовлень займаються ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується наступними абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка користується наступними абонентськими номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . Покупцеві, при оформленні замовлення, пропонується надіслати передплату за придбання пігулок «для схуднення» на банківські картку № НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка є рідною бабусею ОСОБА_7 , та яка користується абонентськими номером НОМЕР_13 .

Об`єднані єдиним умислом, діючи спільно, за попередньою змовою між собою, вказана група осіб здійснює прийом дзвінків та повідомлень від потенційних споживачів психотропною речовини «сибутрамін», використовуючи можливості підконтрольних веб-ресурсів, та відправку препаратів для схуднення, що містять в своєму складі психотропну речовину «сибутрамін», шляхом поштових переказів через мережі поштових операторів, що діють на території України, в тому числі через спеціалізованого оператора поштових відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В своїй діяльності вищевказані особи використовують банківські рахунки, належні гр. ОСОБА_7 : рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за банківською карткою № НОМЕР_14 ; ОСОБА_9 : рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за банківською карткою № НОМЕР_15 , ОСОБА_12 : рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за банківською карткою № НОМЕР_2 , ОСОБА_11 : рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за банківською карткою № НОМЕР_12 .

Крім того, на виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, від оперативного підрозділу Управління боротьби з наркозлочинністю, отримано матеріали, згідно яких встановлено, що особи, причетні до злочину, в своїй діяльності використовують банківські рахунки належні:

гр. ОСОБА_7 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - № НОМЕР_14 ;

гр. ОСОБА_9 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - № НОМЕР_1 ;

гр. ОСОБА_12 « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - № НОМЕР_2 ;

гр. ОСОБА_11 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - № НОМЕР_12 .

Слідчий зазначив, що у кримінальному провадженні достовірно встановлено протиправну діяльність групи осіб за період з лютого 2020 року по теперішній час, що підтверджується допитами свідків, яким був здійснений збут препаратів із вмістом психотропної речовини.

Відповідно інформації з офіційних ресурсів Інтернет-мережі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Враховуючи обставини та кваліфікацію кримінального правопорушення, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які стосуються руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.02.2020 по 05.11.2020 року, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів (здійснити їх виїмку), а саме: документів щодо відкриття вказаних рахунків у банківській установі, документів щодо руху коштів, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР адрес, з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк.
Слідчий вказав, що вилучення вищевказаних документів надасть можливість слідчим у кримінальному провадженні здійснити їх огляд з метою ідентифікації осіб причетних до вищезазначеного кримінального правопорушення, встановити джерела та шляхи походження, зберігання, а також виведення грошових коштів отриманих злочинним шляхом, встановити місце, час та спосіб вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, а також встановити аналогічні злочини про які органу досудового розслідування наразі невідомо. Таким чином, зазначені документи матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, які є необхідними для надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в порядку КПК України шляхом надіслання судового виклику електронною поштою та здійснення виклику телефонограмою. Слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі. В свою чергу, від особи, у володінні якої перебувають документи, будь яких заяв, клопотань, заперечень, - не надходило.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, при цьому стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначає, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 24.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів - банківським картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період часу з 01.02.2020 року до 05.11.2020 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 0000121 від 24.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 на проведення тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським картковим рахункам № НОМЕР_1 (відкритий на ім`я ОСОБА_9 ), № НОМЕР_2 (відкритий на ім`я ОСОБА_12 ), з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів, за період часу з 01.02.2020 року до 05.11.2020 року, а саме:

- документів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- відомостей про підключення банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 01.02.2020 року до 05.11.2020 року;

- документів про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період часу з 01.02.2020 року до 05.11.2020 року, -

які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 16.02.2021 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_16