УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.11.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002193 від 22.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 21.08.2020 до СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те що службовою особою підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке підконтрольне ОСОБА_6 , з метою перемоги у торгах підробили документи відносно того, що вони є представниками компанії LG « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому здійснили постачання телевізійних панелей по завідомо завищеній вартості та моделей, які відрізняються від тих, що визначені тендерною документацією.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.06.2018 на офіційній платформі Державних закупівель онлайн-аукціону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було оприлюднено оголошення на замовлення Казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за фактом замовлення поставки, монтажу та налаштування системи візуалізації для ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі ДМРКЦ) за кодом: ДК 021:2015:32320000-2 Телевізійне й аудіовізуальне обладнання.

В подальшому, 02.07.2018 зафіксовано завершення торгів, відповідно до якого, переможцем за ціновою пропозицією 2 490 000,00 грн. стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яким було надано тендерну пропозицію як таку, що визначена найбільш економічною та вигідною у процедурі відкритих торгів на поставку, монтаж та налаштування системи візуалізації для Державного морського рятувально-координаційного центру (далі ДМРКЦ) за кодом: ДК 021:2015:32320000-2 Телевізійне й аудіовізуальне обладнання на умовах, наданих замовником торгів, відповідно до умов тендерної документації та додатків до неї.

Окрім цього, 09.07.2018 відповідно до результатів засідання тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТК КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі на поставку, монтаж та налаштування системи візуалізації для Державного морського рятувально-координаційного центру за кодом: ДК 021:2015:32320000-2 Телевізійне й аудіовізуальне обладнання, офіційними членами ТК КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » визначено переможця процедури закупівлі та прийнято рішення про намір укласти договір на закупівлю на поставку монтаж та налаштування системи візуалізації для ДМРКЦ, повне найменування переможця Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), про що складено відповідний протокол №3-14 (32320000-2) від 09.07.2018, скріплений підписами всіх учасників ТК КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». За результатами відповідного засідання, головою ТК КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » складено повідомлення про намір укласти договір (UA-2018-06-11-002567-a), відповідно до умов якого: п. 7 Повідомлення Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: АДРЕСА_1 ; п. 8 Повідомлення Строк поставки товарів: 50 календарних днів з дати укладення Договору; п. 9 Повідомлення Найменування учасника переможця процедури закупівлі (для юридичної особи) або ПІБ (для фізичної особи): Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); п. 10 Повідомлення Інформація про ціну пропозиції: 2 490 000,00 грн. (два мільйона чотириста дев`яносто тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ.

Також, 24.07.2018, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 (далі Постачальник) та Казенним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі в.о. заступника директора з пошуку та рятування ОСОБА_8 (далі Покупець) укладено Договір №107-В-18 на поставку, монтаж та налаштування системи візуалізації для Державного морського рятувально-координаційного центру (ДМРКЦ) за кодом ДК 021:2015-32320000-2 «Телевізійне й аудіовізуальне обладнання», відповідно до предмету якого, Постачальник зобов`язується здійснити поставку, монтаж та налаштування системи візуалізації для Державного морського рятувально-координаційного центру, а саме: поставити нову систему візуалізації обладнання та надати супутні послуги з її монтажу та налаштування, а Покупець зобов`язується прийняти вказаний Товар і Послуги та оплатити їх. Додатково, відповідно до п. 1.2 вказаного Договору, найменування, асортимент, кількість, ціна Товару та перелік і вартість Послуг визначені у Специфікації системи візуалізації обладнання (Додаток №1 до Договору). В свою чергу, відповідно до Додатку №1 до Договору №107-В-18 від 24.07.2018 Специфікації на систему візуалізації для ДМРКЦ, Постачальник зобов`язався поставити систему візуалізації, що яка включає в себе: Рідкокристалічний дисплейLG 55VM5B 9 шт., відеосервер із встановленим програмним забезпеченням на 4 відеовхода та 9 відеовиходів 1 шт., акустична система OnkyoCS-N575D 1 шт., комплект необхідних комутаційних та електричних кабелів, цільна металева конструкція, загальною вартістю 2 490 000,00 грн. з ПДВ.

В подальшому, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження кримінального провадження, 31.08.2020 слідчим слідчого відділу Київського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надано доручення в пор. ст. 40 КПК України співробітникам управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Так, 09.09.2020 з метою забезпечення виконання доручення слідчого, на підставі приписів ст. 40, 41, 93 КПК України, співробітниками управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України надано запит до КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо отримання належним чином завірених копій документів щодо організації та проведення торгів на закупівлю, поставку, монтаж та налаштування системи візуалізації для ДМРКЦ за кодом ДК 021:2015:32320000-2 Телевізійне й аудіовізуальне обладнання (UA-2018-06-11-002567-a).

У відповідь на вказаний запит, 17.09.2020 співробітниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було надано відповідь, відповідно до змісту якої, на підприємстві посилено карантинні заходи, у зв`язку з чим, відсутня можливість надання відповіді у запитуваний термін; відповідь за запит буде надано у встановлений законодавством строк. Станом на сьогоднішній день, жодних відповідей від КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на адресу управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України не надходило.
Також, 09.09.2020 з метою забезпечення виконання доручення слідчого, на підставі приписів ст. 40, 41, 93 КПК України, співробітниками управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо отримання належним чином завірених копій документів щодо участі відповідного підприємства у проведенні торгів на закупівлю, поставку, монтаж та налаштування системи візуалізації для ДМРКЦ за кодом ДК 021:2015:32320000-2 Телевізійне й аудіовізуальне обладнання (UA-2018-06-11-002567-a) для ДМРКЦ.

У відповідь на вказаний запит, 17.09.2020 співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було надано відповідь, відповідно до змісту якої, всі документи за умовами торгів надавалися замовнику в електронному вигляді шляхом розміщення їх на електронному майданчику; на паперових носіях вказані документи знищено за відсутністю потреби в їх зберіганні у зв`язку із завершенням процедури закупівлі; документи щодо виконання договору за процедурою закупівлі надано на підпис замовнику та останнім не повернуто; отже всі документи щодо виконання договору на закупівлю, монтаж та налаштування систем візуалізації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відсутні і від замовника не надходили.

Так, 10.09.2020 з метою забезпечення виконання доручення слідчого, на підставі приписів ст. 40, 41, 93 КПК України, співробітниками управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо отримання інформації відносно податкової звітності вказаних підприємств, а також належним чином завірених копій податкових справ.
У відповідь на вказаний запит, 18.09.2020 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_8 надано відповідь, відповідно до змісту якої, доступ до відповідно інформації може бути отриманий в порядку, визначеному ст.ст. 159, 160 КПК України.
Таким чином, в діях невстановлених осіб, вбачаються ознаки складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а також внесення до відповідних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

З відкритих джерел Міністерства юстиції України, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », повне найменування юридичної особи КАЗЕННЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_1 знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , засновником якого є ІНФОРМАЦІЯ_9 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , та керівником якого є ОСОБА_9 . Крім того, відповідно до даних Міністерства юстиції України, КАЗЕННЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не перебуває у процесі припинення та належним чином зареєстровано у наступних органах Міндоходів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ): Ідентифікаційний код органу: НОМЕР_4 ; Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата взяття на облік: 09.12.2011; Номер взяття на облік: 143493.

Крім того, з відкритих джерел Міністерства юстиції України, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повне найменування юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_2 знаходиться за юридичною адресою: Україна, 67541, Одеська обл., Лиманський р-н, село Першотравневе(пн), засновником та керівником якого є ОСОБА_10 . Крім того, відповідно до даних Міністерства юстиції України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не перебуває у процесі припинення та належним чином зареєстровано у наступних органах Міндоходів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 : Ідентифікаційний код органу: 43142370; Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата взяття на облік: 19.02.2016; Номер взяття на облік: 69.

На даний час, досудовим розслідуванням зазначеного кримінального провадження, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям невстановлених осіб, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Тому в порядку визначеному статтями 160, 162-164 КПК України у слідчого в рамках кримінального провадження № 0002193є підстави отримати через суд тимчасовий доступ до інформації та документів, а саме: інформацію з центральної бази даних Державного реєстру юридичних осіб ДПС України про суми виплачених доходів та утриманих податків у період з 01.01.2018по 31.12.2018 стосовно КАЗЕННОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_1 ), яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , керівником якого є ОСОБА_6 ; деталізовану інформацію по платнику ПДВ КАЗЕННОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_1 ),щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України (помісячно по податковому кредиту та податковому зобов`язанню) по встановленим підприємствам (установам, організаціям); податкову звітність за формою 1-ДФ відносно КАЗЕННОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_1 )за період з 01.01.2018 по 31.12.2018; перелік назв усіх фінансових установ у яких, згідно даних ІТС «Податковий блок» за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, обліковуються (обліковувались) рахунки КАЗЕННОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_1 ); з обов`язковою вказівкою назв фінансових установ, номерів розрахункових рахунків, кодів за ЄДРПОУ, МФО тощо; належним чином завірені копії податкових справ КАЗЕННОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_1 ), в тому числі всі документи, що виступили підставами для формування відповідних податкових справ; інформацію з центральної бази даних Державного реєстру юридичних осіб ДПС України про суми виплачених доходів та утриманих податків у період з 01.01.2018 по 31.12.2018 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_2 ), яке знаходиться за юридичною адресою: Україна, 67541, Одеська обл., Лиманський р-н, село Першотравневе(пн), керівником якого є ОСОБА_11 ; деталізовану інформацію по платнику ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_2 ), щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України (помісячно по податковому кредиту та податковому зобов`язанню) по встановленим підприємствам (установам, організаціям); податкову звітність за формою 1-ДФ відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2018; перелік назв усіх фінансових установ у яких, згідно даних ІТС «Податковий блок» за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, обліковуються (обліковувались) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_2 ); з обов`язковою вказівкою назв фінансових установ, номерів розрахункових рахунків, кодів за ЄДРПОУ, МФО тощо; належним чином завірені копії податкових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_2 ), в тому числі всі документи, що виступили підставами для формування відповідних податкових справ.

Водночас, ці документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення відповідно до положень статей 84-86, 91-93 Кримінального процесуального кодексу України.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення зазначених кримінальних правопорушень, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002193 від 22.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_2 ), надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Київського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню; старшому оперуповноваженому в ОВС управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_13 , іншим співробітникам Національної поліції України за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_2 ), а саме доступ до:

належним чином завірених копій документів, що відображають інформацію з центральної бази даних Державного реєстру юридичних осіб ДПС України про суми виплачених доходів та утриманих податків у період з 01.01.2018 по 31.12.2018 стосовно Казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_1 ), яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , керівником якого є ОСОБА_6 ;

належним чином завірених копій документів, що відображають деталізовану інформацію по платнику ПДВ Казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_1 ), щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України (помісячно по податковому кредиту та податковому зобов`язанню) по встановленим підприємствам (установам, організаціям);

належним чином завірених копій документів, що відображають податкову звітність за формою 1-ДФ відносно Казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2018;

належним чином завірених копій документів, що відображають перелік назв усіх фінансових установ у яких, згідно даних ІТС «Податковий блок» за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, обліковуються (обліковувались) рахунки Казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_1 ); з обов`язковою вказівкою назв фінансових установ, номерів розрахункових рахунків, кодів за ЄДРПОУ, МФО тощо;

належним чином завірених копій податкових справ Казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_1 ), в тому числі всі документи, що виступили підставами для формування відповідних податкових справ.

належним чином завірених копій документів, що відображають інформацію з центральної бази даних Державного реєстру юридичних осіб ДПС України про суми виплачених доходів та утриманих податків у період з 01.01.2018 по 31.12.2018 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_2 ), яке знаходиться за юридичною адресою: Україна, 67541, Одеська обл., Лиманський р-н, село Першотравневе(пн), керівником якого є ОСОБА_11 ;

належним чином завірених копій документів, що відображають деталізовану інформацію по платнику ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_2 ), щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України (помісячно по податковому кредиту та податковому зобов`язанню) по встановленим підприємствам (установам, організаціям);

належним чином завірених копій документів, що відображають податкову звітність за формою 1-ДФ відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2018;

належним чином завірених копій документів, що відображають перелік назв усіх фінансових установ у яких, згідно даних ІТС «Податковий блок» за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, обліковуються (обліковувались) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_2 ); з обов`язковою вказівкою назв фінансових установ, номерів розрахункових рахунків, кодів за ЄДРПОУ, МФО тощо;

належним чином завірених копій податкових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_2 ), в тому числі всі документи, що виступили підставами для формування відповідних податкових справ.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1