У Х В А Л А
Іменем України
03 грудня 2020 року
слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000119, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що Четвертим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000119, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000119 від 02.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України здійснюється Київською міською прокуратурою.

Кримінальне провадження внесено до ЄРДР відносно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших невстановлених осіб, які протягом 2019 року здійснювали та здійснюють незаконне виготовлення тютюнових виробів на території м. Києва.

З матеріалів кримінального провадження № 0000678 від 06.12.2019, 02.03.2020 виділено матеріали відносно вказаних вище осіб в кримінальне провадження № 0000119.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало повідомлення про виявлення кримінального правопорушення від 27.11.2019 № 7335/7/10-36-21-14, яке надійшло від оперативного управління ГУ ДФС у Київській області.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000119 зокрема встановлено, що до діяльності з незаконного виготовлення придбання з метою збуту, зберігання та збуту тютюнових виробів та промислових замінників тютюну причетний громадянин ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_1 ), який організував, зокрема за допомогою інтернет-ресурсу www.tabaki.com.ua, масовий збут тютюнових виробів та промислових замінників тютюну, у тому числі на території м. Києва. Також встановлено, що продаж тютюнових виробів та промислових замінників тютюну здійснюється за готівкові кошти або шляхом перерахування грошових коштів на реквізити банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_10 . По території України відправка товару здійснюється за допомогою служби доставки «Нова Пошта», або рур`єром ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_3 ).

У кримінальному провадженні проведено наступні слідчі та процесуальні дії:

17.12.2019 допитано у якості свідка ОСОБА_12 .

18.12.2019 проведено огляд за адресою: АДРЕСА_1 .

20.12.2019 проведено огляд аналітичної інформаційної системи ДФС «Податковий блок».

20.02.2020 проведено огляд аналітичної інформаційної системи ДФС «Податковий блок».

20.2.2020 допитано у якості свідка ОСОБА_13 .

26.08.2020 проведено огляд за адресою АДРЕСА_2

27.08.2020 проведено огляд місцевості біля офісно-складського приміщення за адресою: АДРЕСА_3 .

10.09.2020 проведено огляд місцевості біля гаражного приміщення за адресою АДРЕСА_4 .

09.09.2020 допитано свідка ОСОБА_14 , який показав, що за адресою розташування офісно-складського приміщенні можливо здійснюється незаконна діяльність.

11.09.2020 допитано свідка ОСОБА_15 , який показав, що за адресою розташування гаражного приміщення можливо здійснюється незаконна діяльність.

10.09.2020 проведено огляд Публічної кадастрової карти України.

16.09.2020 проведено огляд інформаційної системи сервісного центру МВС.

15.10.2020 внесено клопотання про проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 . 28.10.2020 29.10.2020 на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва проведено обшук за вказаною адресою. За результатом проведеного обшуку виявлено та вилучено 4 879 пачок кальянного тютюну різних торгових марок в асортименті без марок акцизного податку українського зразка та без маркувальних стікерів, які б вказували на імпортера цих товарів на територію України.

15.10.2020 внесено клопотання про проведення обшуку в гаражних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_4 . 29.10.2020 на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва проведено обшук за вказаною адресою.

30.10.2020 винесено постанову про визнання речовими доказами та приєднання до матеріалів кримінального провадження речових доказів.

30.10.2020 проведено огляд конвертів, вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .

02.11.2020 проведено огляд банківських карток та сім-карт, вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .

04.11.2020 проведено огляд флеш-накопичувача MicroSD, вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .

04.11.2020 провдено огляд ноутбуку Asus, вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .

05.11.2020 допитано у якості свідка ОСОБА_10 .

05.11.2020 призначено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів, проведення якої доручено судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та на даний час триває.

09.11.2020 внесено до Дніпровського районного суду м. Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк».

09.11.2020 внесено до Дніпровського районного суду м. Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта» та ТОВ «Пост Фінанс».

23.11.2020 винесено постанову про проведення слідчих (розшукових) дій на території Донецької області, яку направлено для виконання до слідчого управління ГУ ДФС у Донецькій області.

24.11.2020 допитано у якості свідка ОСОБА_16 .

26.11.2020 додатково допитано у якості свідка ОСОБА_10 , який в деталях розповів про обставини вчинення ним кримінального правопорушення та визнав свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

27.11.2020 направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ «Кислотоупор ЛТД», яке є власником нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, пров. Тбіліський, 10.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 06.12.2020, однак органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, необхідних для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З клопотання вбачається, що Четвертим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000119, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000119 від 02.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України здійснюється Київською міською прокуратурою.

Кримінальне провадження внесено до ЄРДР відносно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших невстановлених осіб, які протягом 2019 року здійснювали та здійснюють незаконне виготовлення тютюнових виробів на території м. Києва.

З матеріалів кримінального провадження № 0000678 від 06.12.2019, 02.03.2020 виділено матеріали відносно вказаних вище осіб в кримінальне провадження № 0000119.

Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України злочин передбачений ч. 2 ст. 204 КК України є нетяжким.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів клопотання, для закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дії, зокрема:

1.Отримати висновок судової експертизи матеріалів речовин та виробів, яка перебуває на виконанні в судових експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

2.Допитати у якості свідка ОСОБА_17 .

3.Допитати у якості свідка ОСОБА_11 .

4.Допитати у якості свідка ОСОБА_18 .

5.Допитати у якості свідка ОСОБА_19 .

6.Допитати у якості свідка ОСОБА_20 .

7.Допитати у якості свідка ОСОБА_21 .

8.Допитати у якості свідка ОСОБА_22 .

9.Допитати у якості свідка ОСОБА_23 .

10.Допитати у якості свідка ОСОБА_24 .

11.Здійснити тимчасові доступи до документів щодо ОСОБА_10 , які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк», ТОВ «Нова Пошта» та ТОВ «Пост Фінанс».

12.Витребувати від ТОВ «Кислотоупор ЛТД» документи щодо здачі в оренду нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, пров. Тбіліський, 10.

13.Витребувати від ПАТ «Київобленерго», ПАТ «ДТЕК «Київські регіональні Електромережі» та ЖЕК КмП «Шулявка» документи щодо оплати комунальних послуг за нежитлове приміщення за адресою м. Київ, пров. Тбіліський, 10.

14.Повідомити про підозру ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

15.Здійснити всі подальші, передбачені КПК України, дії для направлення до суду обвинувального акту відносно ОСОБА_10 , за обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

Вказані слідчі дії дадуть змогу встановити всі об`єктивні обставини справи, що допоможе у встановленні та причетності осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя при вирішенні клопотання бере до уваги складність кримінального провадження, яка пов`язана з дослідження великого обсягу інформації та необхідністю проведення великої кількості слідчих дій, тривалістю проведення експертиз, а також необхідністю проведення інших слідчих та процесуальних дій, необхідних для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, також те, що строк досудового розслідування закінчується 06 грудня 2020 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000119, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000119 від 02.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України, на шість місяців, тобто до 06 червня 2021 року, включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1