печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання виконувача обов`язків прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000860, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно: 100% корпоративних прав ТОВ «Офісбуд» (код 33594090), із забороною внесення будь-яких змін до реєстраційних документів підприємства, в тому числі відчуження (перереєстрації), зміни учасників/керівників та розпорядження таким майном (також і за довіреністю).

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000860, відомості якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2020 за фактом шахрайського заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ «ОФІСБУД», вчиненого невстановленими особами за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ОФІСБУД» код ЄДР 33594090 створено 20.07.2005 та зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 . Засновник вказаного товариства ЗАТ «ПО Стеклопродукт», що знаходиться за адресою: Російська Федерація, м. Москва, Большая Ординка, 7 , 1. Відповідно відомостей реєстру Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором значиться ОСОБА_4 .

Відповідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації, ЗАТ «ПО Стеклопродукт» 20.07.2015 було реорганізовано шляхом приєднання до ЗАТ «Дельфиниум» (РФ, ОСОБА_5 ), який ліквідовано 17.11.2015 без правонаступника.

На період відпустки директора ТОВ «Офісбуд» - ОСОБА_4 з 25.12.2019 обов`язки виконавчого директора товариства покладено на виконавчого директора ОСОБА_6

08.01.2020 представникам ТОВ «Офісбуд» стало відомо, що 20.08.2017 нібито було видано довіреність на ім`я ОСОБА_7 , що посвідчена нотаріусом міста Москви ОСОБА_8 від 20.08.2017 № 77 АА 6659635 від ЗАТ «ПО Стеклопродукт», яке фактично припинило свою діяльність ще 20.07.2015, шляхом приєднання до ЗАТ «ДЕЛЬФИНИУМ», яке ліквідовано 17.11.2015. Так, на підставі зазначеної довіреності 18.12.2019 року складено акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Офісбуд» за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Офісбуд», начебто укладеним між представником засновника ЗАТ «ПО Стеклопродукт» за довіреністю ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 показав, що він дійсно в період з 10.02.2006 по 26.03.2014 працював на посаді директора у ТОВ «Офісбуд», проте він ніколи не підписував будь - яких документів (договорів, актів приймання передачі, не був довіреною особою), пов`язаних із відчуженням корпоративних прав ТОВ «Офісбуд», належних ЗАТ «ПО Стеклопродукт». Нотаріуса ОСОБА_8 не знає, ніколи до нього не звертався, довіреність не отримував, ОСОБА_9 ніколи не бачив та ніколи про таку особу не чув. Крім цього ОСОБА_7 , будучи 22.01.2020 у приватного нотаріуса ОСОБА_10 , нотаріально засвідчив свою заяву з приводу того, що 18.12.2020 до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , яким було посвідчено акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Офісбуд» за договором купівлі продажу - він не звертався, а також будь-яких документів щодо відчуження частки в статутному капіталі не підписував.

В подальшому, а саме 18.12.2019, ОСОБА_9 як єдиний учасник ТОВ «Офісбуд» приймає рішення №18/12/2019, яким звільняє ОСОБА_4 з посади директора ТОВ «Офісбуд» та виключає його з числа осіб, що мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності та призначає директором ОСОБА_12 . Згідно цього рішення ОСОБА_4 звільнено за власним бажанням. Звільнення за власним бажанням передбачає, що особа сама подала заяву про звільнення, а ОСОБА_4 не виявляв бажання звільнитися із займаної посади і тим більше не подавав ОСОБА_9 (якого він не знає, ніколи не бачив, ніколи з ним не спілкувався) заяви про звільнення.

Реєстрація нового учасника ТОВ «Офісбуд», а саме ОСОБА_9 , та директора - ОСОБА_12 відбулась 26.12.2019 державним реєстратором ОСОБА_13 (Печерська районна в м. Києві державна адміністрація).

16.01.2020 проведено державну реєстрацію зміни учасника ТОВ «Офісбуд» на ОСОБА_14 та зміну директора на ОСОБА_15 . Про зміни, що відбулися з 26.12.19 по 21.01.2020, ТОВ «Офісбуд» ніхто із так званих нових учасників та директорів не повідомляв.

В ході тимчасового доступу до речей та документів з Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації вилучено копію реєстраційної справи ТОВ «Офісбуд», в матеріалах якої поряд з іншими документами дійсно наявна копія акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства за договором купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Офісбуд» (); заява про державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу щодо зміну складу засновників за підписом ОСОБА_9 , копія нової редакції статуту ТОВ «Офісбуд» від 18.12.2019 за підписом ОСОБА_9 (посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 з номером в реєстрі № 899), копія рішення учасника №18/12/2019 від 18.12.2019, копія нової редакції статуту ТОВ «Офісбуд» від 13.01.2020 за підписом ОСОБА_14 (засвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 з номером в реєстрі № 56), копія рішення єдиного учасника ТОВ «Офісбуд» від 13.01.2020 (яким частку в розмірі 100% статутного капіталу передано ОСОБА_14 , а замість директора ОСОБА_12 призначено ОСОБА_15 ), копія акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Офісбуд» від 13.01.2020 (яким частку в розмірі 100% статутного капіталу ОСОБА_9 передано ОСОБА_14 , копія рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 17.03.2020 у справі № 640/6139/20 (яким частково задоволено заяву ОСОБА_14 про забезпечення позову, поданого до Міністерства юстиції України, ТОВ «Офісбуд» про визнання протиправним та скасування рішення). Наявність судових спорів та рішень судів свідчить про дійсність намірів групи осіб заволодіти корпоративними правами товариства та майном, належним ТОВ «Офісбуд».

Крім цього, із показів ОСОБА_6 з`ясовано, що 20.01.2020 ЦСК «Україна» заблокували електронний цифровий підпис директора ТОВ «Офісбуд» ОСОБА_4 та підприємство позбавлено можливості своєчасно подати податкову та фінансову звітність до контролюючих органів, чим паралізовано його роботу. Також, з метою унеможливлення незаконного використання коштів ТОВ «Офісбуд», ОСОБА_6 листом від 21.01.2020 за № 200121 повідомив керуючого відділення №28 банку «ПУМБ» (в якому відкрито розрахунковий рахунок) про те, що в TOB «Офісбуд» відбулися незаконні зміни учасника та незаконно звільнено директора ОСОБА_4 . Зазначену інформацію керівництво банку взяло до відома і обмежило доступ до рахунку підприємства.

На даний час у власності ТОВ «ОФІСБУД» перебувають об`єкти нерухомого майна, що розташовані в різних частинах України. Зазначені об`єкти є доглянутими приміщеннями, знаходяться у задовільному стані і придатні до використання та експлуатації згідно їх цільовим призначенням. Зокрема:

- частина приміщень будівлі адміністративно-торгівельного призначення загальною площею 183,0 кв.м., місце розташування: АДРЕСА_2 (на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна від 27 грудня 2007 року, посвідчений приватний нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за реєстровим № 2710, право власності зареєстровано КП «Кременчуцьке міжміську бюро технічної інвентаризації» 31.01.2008, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер запису 1173 в книзі Н-5);

- приміщення магазину № 5, загальною площею - 126,2 кв.м., місце розташування: АДРЕСА_3 (на підставі договору купівлі продажу приміщення магазину від 05 травня 2008 року, посвідчений приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_18 за реєстровим № 2877, право власності зареєстровано КП «Бориспільське бюро технічної інвентаризації» 10.06.2008, реєстраційний номер 22550483, номер запису 239 в книзі 5);

- нежитлове приміщення, опис об`єкта: офісні приміщення: З-1 - З-14 загальною площею 158 кв.м., місце розташування: АДРЕСА_4 (на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно серія НОМЕР_2 від 30.08.2012, видане на підставі рішення виконкому Чернігівської міської ради № 195 від 20.08.2012 замість договору купівлі-продажу від 23.09.2008 № 4937, право власності зареєстровано КП «Чернігівське міжміське бюро технічної інвентаризації» Чернігівської обласної ради 05.09.2012, реєстраційний номер: НОМЕР_3 , номер запису 313 в книзі: 16);

- нежитлові приміщення, загальною площею 218,6 кв.м., місце розташування: АДРЕСА_5 (на підставі договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 11 липня 2007 року, посвідчений приватним нотаріусом Івано- Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за реєстровим № Д0676, право власності зареєстровано Івано-Франківським обласним бюро технічної інвентаризації 20.12.2007, реєстраційний номер 14354726, номер запису 2324 в книзі 21в, 04.09.2019 року державним реєстратором ОСОБА_20 КП «Служба державної реєстрації», Івано-Франківська обл. зареєстровано право власності номер 33104542 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

- нежитлове приміщення, місце розташування: АДРЕСА_6 , опис майна: підвальне приміщення загальною площею 70,4 кв.м, яке складається з приміщень: ІІІ-4 площею 23,2 кв.м., III-16 площею 4 кв.м., III-17 площею 8,3 кв.м., в тому числі частина приміщень ІІІ-5, ІІІ-6, ІІІ-7 - площею 3.7 кв.м. (приміщення загального користування), що складає загальну площу 39,2 кв.м.; та підвальне приміщення III-13 площею 5,7 кв.м., III-14 площею 25,5 кв.м. - загальною площею 31.2 кв.м.; нежитлові та виробничі приміщення площею 184,9 кв.м. 1-го поверху, які складаються з: № IV-10, № IV-10а, № IV-106, № IV-11, № IV-16, № І, № II, № IV-13, № IV-13а, № IV-13б, № IV-13в (на підставі договору купівлі продажу від 29.11..2007, посвідчений приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_21 за реєстровим № 5629, право власності зареєстровано 29.11.2007 Херсонським державним бюро технічної інвентаризації реєстраційний номер 1033023, номер запису 153 в книзі 1);

- нежитлове приміщення XXXII літ. А-5 загальною площею 20,3 кв.м., місце розташування: АДРЕСА_7 (на підставі договору купівлі продажу від 22.08.2007, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_22 за реєстровим № 4971, право власності зареєстровано 12.09.2007 Орендним підприємством Запорізьке міжміське бюро технічної інвентаризації, реєстраційний номер 10201036, номер запису 1577 в книзі 9);

- нежитлове приміщення XXI підвалу літ. А-5 загальною площею 339,8 кв.м., місце розташування: АДРЕСА_7 (на підставі договору купівлі продажу від 22.08.2007, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Бургазли 1.1, за реєстровим № 4971, право власності зареєстровано 12.09.2007 Орендним підприємством Запорізьке міжміське бюро технічної інвентаризації, реєстраційний номер 10201016, номер запису 1577 в книзі 9);

- нежитлове приміщення, XXVIII першого поверху літ. А-5 загальною площею 410,0 кв.м., місце розташування: АДРЕСА_7 (на підставі договору купівлі-продажу від 22.08.2007, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_22 за реєстровим № 4973, право власності зареєстровано 12.09.2007 Орендним підприємством Запорізьке міжміське бюро технічної інвентаризації, реєстраційний номер 10562474, номер запису 1577 в книзі 9);

- ціле вбудоване приміщення магазину, загальною площею 783,2 кв.м., місце розташування: АДРЕСА_8 (на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів від 18.02.2010 видане нотаріусом Конотопської міської державної нотаріальної контори ОСОБА_23 , реєстровий № 2-248, право власності зареєстровано 19.03.2010 Конотопським міжміським бюро технічної інвентаризації, реєстраційний номер НОМЕР_4 , номер запису 679 в книзі 8);

- приміщення кафе: а саме приміщення №№1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, загальною площею 294,9 кв.м., місце розташування: АДРЕСА_9 (на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів від 23.12.2009, виданого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_24 за реєстровим № 12732, праві власності зареєстровано 14.01.2010 року КП «Житомирське обласне міжміське бюро технічної інвентаризації» Житомирської обласної ради, реєстраційний № 8894720, номер запису 114 в книзі 103).

Крім того, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта у власності ТОВ «Офісбуд» окрім вищевказаних також знаходяться наступні об`єкти:

- нежитлова адміністративна будівля літ. А-2, частина прибудови літ. А 11 поз.І, загальною площею 331,5 кв.м., місце розташування: АДРЕСА_10 , реєстраційній № 15008640 (на підставі договору купівлі-продажу ВЕР №846766, посвідчений 21.06.2007 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_25 за № 1513);

- нежитлові приміщення філії банку у літ. Б №№: 1, 1а, 1б, 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 9б, 24, 25, 25а, 25б, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, загальною площею 590,4 кв.м., місце розташування: АРК, АДРЕСА_11 , реєстраційній № 14324158 (на підставі договору купівлі-продажу, р №2223 від 28.08.2008, посвідчений приватним нотаріусом Сімферопольського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за № 1513);

- нежитлові приміщення У літ. «А» прим. 1 торгівельний зал, 2- підсобне, 2а коридор, загальною площею 109,3 кв.м., місце розташування: АДРЕСА_12 , реєстраційній № 13427804 (на підставі договору купівлі продажу ВЕО №800437, посвідчений 01.06.2007 приватним нотаріусом Євпаторійського нотокругу ОСОБА_27 за № 3944);

- житловий будинок літ. А, що складається з будівель і споруд: літера «А» - житловий будинок, загальною площею 451,5 кв.м., житлова площа 175,5 кв.м.; лілера «Б» - навіс, площею 28,0 кв.м., АДРЕСА_13 , реєстраційній № 1275072;

- земельна ділянка для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарчих будівель та споруджень (присадибна ділянка), загальною площею 0,0655 га, кадастровий номер :01:008:0053, місце розташування: АДРЕСА_14 .

В ході досудового розслідування виникли підстави вважати, що метою протиправних дій групи осіб, які незаконно придбали корпоративні права ТОВ «Офісбуд» та на посаду директора підприємства призначили ОСОБА_15 , є намір по заволодінню вказаним нерухомим майном, належним ТОВ «Офісбуд», з метою його відчуження та отримання прибутку для власної незаконної наживи, а також можливого досягнення цієї мети шляхом подальшої перереєстрації корпоративних прав ТОВ «Офісбуд».

Постановами слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України корпоративні права ТОВ «Офісбуд» (код ЄДР 33594090) та належне вказаному товариству майно визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Метою арешту майна є збереження речових доказів.

У зв`язку з викладеним прокурор вважав наявними підстави для арешту майна.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власників майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_28 від 04.08.2020 100% корпоративних прав ТОВ «Офісбуд» (код 33594090) визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000860.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи викладене, те, що наявні достатні підстави вважати, що майно на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки саме на них було спрямоване злочинне посягання, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів наявні підстави для накладення арешту на майно.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000860 арешт на 100% корпоративних прав ТОВ «Офісбуд» (код 33594090).

Заборонити внесення будь-яких змін до реєстраційних документів ТОВ «Офісбуд» (код 33594090), в тому числі відчуження (перереєстрації), зміни учасників/керівників та розпорядження таким майном (також і за довіреністю).

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1