У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2020 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по матеріалах досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 від 10.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10.11.2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування по матеріалах досудового розслідування.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що СВ Деснянського УП ГУНП України у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000166 від 10.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування встановлено, що 25.09.2014 року між ТОВ «Глобалстрой-3» (Замовник) в особі ОСОБА_5 , який надав свою згоду на продаж житлової та нежитлової нерухомості у ЖК «Перспектива», ТОВ «Київмонтажбуд» (Продавець), в особі ОСОБА_6 , та громадянкою України ОСОБА_7 (Покупець), укладено договір купівлі продажу майнових прав № КМБ/01/057 від 22.09.2014 року.

Відповідно до умов договору предметом договору виступало нежитлове приміщення загальною площею 52,8 кв.м., яке розташоване в об`єкті капітального будівництва за адресою : АДРЕСА_1 .

Крім того, відповідно довідки про фінансування 100% майнових прав Об`єкта нерухомості по Договору № КМБ/01/057 купівлі-продажу майнових прав від 22.09.2014 року, яка була видана ОСОБА_8 , встановлено, що відповідно до умов договору, остання сплатила Продавцю грошові кошти, у розмірі 391 248, 00 грн., в тому числі ПДВ 20% - 65 208, 00 грн., що складає 100% вартості майнових прав Об`єкта нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

18.09.2017 року «покупцю» надано акт обстеження приміщення АДРЕСА_2 , який підписаний ТОВ «Грасса Груп», від імені ОСОБА_9 та «замовником/землекористувачем ТОВ «Глобал строй-3» від імені ОСОБА_10 .

Згідно до технічного паспорту виданого ОСОБА_7 квартира, володільцем в майбутньому якої вона має стати, являється квартира АДРЕСА_2 , згідно до договору Договору № КМБ/01/057 купівлі-продажу майнових прав від 22.09.2014 року.

Однак не зважаючи на наявні в потерпілої ОСОБА_7 документи на квартиру АДРЕСА_2 , 27.05.2019 року приватним нотаріусом ОСОБА_11 , Київського міського нотаріального округу, здійснюється реєстрація права власності на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: КМБ/01/283, виданий 25.07.2017, видавник ТОВ «Глобал-строй-3», ТОВ «Київмонтажбуд», ТОВ «Грасса груп», довідка про фінансування 100 % майнових прав об`єкту нерухомості, серія та номер: б/н, виданий 25.08.2017, видавник: ТОВ «Київмонтажбуд», акт приймання передачі технічного паспорту по договору купівлі продажу майнових прав, серія та номер: виданий 25.08.2017. видавник: ТОВ «Глобал Строй-3», ТОВ «Київмонтажбуд», ТОВ «Грасса груп»: акт приймання передачі об`єкту нерухомості по договору купівлі продажу майнових прав, серія та номер: б/у, виданий 25.08.2017, видавник: ТОВ «Глобал Строй-3», ТОВ «Київмонтажбуд», ТОВ «Грасса груп». Власник приміщення ТОВ «Грасса груп», код ЄРДПОУ: 40994849, країна реєстрації Україна.

Враховуючи вище викладене у досудового розслідування є всі підстави вважати, що квартирою АДРЕСА_2 , майнові права на які належать ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволоділи невідомі особи.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження проведені наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:
- 28.01.2019 року допитано як потерпілу ОСОБА_7 ;
- 12.05.2020 року отримано тимчасовий доступ до реєстраційної справи, на підставі якої було зареєстровано право власності на кв. АДРЕСА_2 ;
- 09.07.2020 року проведено виїмку реєстраційної справи у приватного нотаріуса ОСОБА_11 ;
- 30.04.2020 року накладено арешт на квартиру кв. АДРЕСА_2 .

30.06.2020 року вказане кримінальне провадження закрито постановою слідчого на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, 05.11.2020 року вказана постанова скасована постановою процесуального керівника.

На теперішній час органом досудового розслідування не встановлено актуальних контактних даних та не допитано ОСОБА_5 , який як замовник ТОВ «Глобал строй-3» продавав кв. АДРЕСА_2 ТОВ «Грасса груп».

До моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити досудове розслідування у строк, зазначений у частині першій статті 219 КПК України, тобто у строк дванадцять місяців.

Зазначене вище зумовлене необхідністю проведення наступних процесуальних дій:
- провести виїмку нотаріальної справи у приватного нотаріуса ОСОБА_12 ;
- на підставі вилучених документів провести почеркознавчу експертизу;
- виконання вимог ст. 290 КПК України;
- складання обвинувального акту та реєстру матеріалів досудовогг розслідування.

Строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню закінчується 15.11.2020 року, однак виконати такий об`єм слідчих (розшукових) та процесуальних дій немає можливості.

Для проведення вказаних слідчих дій, органу досудового розслідування необхідно продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців.

Клопотання розглянуте у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.
Судом встановлено, що в Деснянському УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000166 від 10.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

15.11.2020 року у даному кримінальному провадженні закінчується строк досудового розслідування, в який завершити розслідування не виявляється можливим.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Приписами частин 1, 2 ст. 219 КПК України визначено, що досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1, ч.4 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 5 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що у зв`язку із великим об`ємом слідчих (розшукових) та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні, провести всі необхідні слідчі дії не представилося можливим.

Слідчий суддя, вважає, що слідчим у клопотанні доведено наявність об`єктивних чинників про неможливість закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні в строк, визначений ст. 219 КПК України з незалежних від слідчого причин, а вказані докази є необхідними під час судового розгляду, тому для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування слід продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців.

На підставі наведеного, клопотання про продовження строку досудового розслідування є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294 295-1, 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по матеріалах досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 від 10.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 від 10.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до дванадцяти місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення. Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1