Справа № 522/7272/20
Провадження № 1-кс/522/8717/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2020 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001350 від 26.03.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.03.2020 року до ЧЧ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 , в якій вона просить вжити заходів правового характеру до невстановленої особи, яка знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 шахрайськими діями, шляхом обману заволоділа майном заявника.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 показала, що у 2005 році вона придбала у ОСОБА_4 дві земельні ділянки, загальною площею 1,78 га та розташовані на території Усатівської сільської Ради Біляївського району Одеської області, масив № НОМЕР_1 (шість), ділянка № НОМЕР_2 (чотири), масив № НОМЕР_3 (десять), ділянка № НОМЕР_4 (один).

На підтвердження виконання зобов`язань ОСОБА_4 написала розписку та передала потерпілій оригінали державних актів на право власності на земельні ділянки для їх подальшого переоформлення на ім`я ОСОБА_3 , при цьому видавши довіреність на ім`я ОСОБА_5 .

Досудовим слідством встановлено, що в жовтні 2019 року знайомий ОСОБА_3 ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволодів ксерокопіями Держаних актів на земельні ділянки при наступних обставинах. Також, ОСОБА_6 звернувся до ОСОБА_3 та повідомив, що він має покупців на земельні ділянки та запропонував ОСОБА_3 продати їх.

В подальшому, ОСОБА_6 пояснив ОСОБА_3 , що для ведення подальших перемовин йому необхідно ксерокс правових документів на земельні ділянки показати потенційному покупцеві. ОСОБА_3 передала ОСОБА_6 , з яким була знайома та довіряла йому, будучи впевненою, що ксерокопії правових документів на землю дійсно необхідні йому для перемовин з потенційним покупцем, а тим паче була впевнена, що за ксерокопіями правовстановлюючих документів неможливо провести будь-які реєстраційні дії або вчинити правочини.

Заволодівши шахрайським шляхом ксерокопіями Державних актів на земельні ділянки, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_3 , що покупець пропонує за земельні ділянки 6 000 доларів США та порадив погодитись на цю суму, інакше покупець, який являється юристом, все одно забере у неї ділянки, на що ОСОБА_3 відповіла категоричною відмовою.

В подальшому ОСОБА_3 стало відомо, що на підставі ксерокопій правових документів на земельні ділянки, якими шахрайським шляхом заволодів ОСОБА_6 , реєстратор Великодолинської селищної ради Овідіопольського району Одеської області ОСОБА_7 , незаконно внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, чим сприяла заволодінню правом власності на зазначені земельні ділянки третіми особами (померлої).

Реєстратор Великодолинської селищної ради Овідіопольського району Одеської області ОСОБА_7 земельні ділянки, розташовані за адресою Усатівська сільська рада Біляївського району Одеської області, в порушення вимог ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», за відсутності інформації про реєстрацію земельних ділянок в Державному земельному кадастрі та всупереч вимогам п. 8 ст. 27 вказаного закону, яка визначає підстави для державної реєстрації прав, без оригіналу державного акту на право власності на земельну ділянку, незаконно внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо померлої особи, що в подальшому сприяло незаконному отриманню ОСОБА_8 права на земельні ділянки.

За таких обставин дії реєстратора Великодолинської селищної ради Овідіопольського району Одеської області ОСОБА_7 щодо здійснення реєстрації речового права на земельні ділянки за кадастровим номером :01:001:0214, масив № НОМЕР_3 , ділянка № НОМЕР_4 , площею 0,9269 га та за кадастровим номером :01:001:02724, масив № НОМЕР_1 , ділянка № НОМЕР_2 , площею 0.848 га є сумнівними та суперечать вимогам чинного законодавства.

Внесення реєстратором Великодолинської селищної ради Овідіопольського району Одеської області ОСОБА_7 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно даних про земельні ділянки щодо померлої особи на підставі ксерокопій правових документів на земельні ділянки в подальшому дало підстави ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в грудні 2019 року з пропуском строку для прийняття спадщини звернутись до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , нотаріальна контора розташована за адресою АДРЕСА_1 , та отримати свідоцтво про право на спадщину на зазначені земельні ділянки.

Досудовим слідством також встановлено, що ОСОБА_4 , яка продала ОСОБА_3 земельні ділянки, померла ІНФОРМАЦІЯ_1 .

При видачі свідоцтва про право на спадщину за законом на земельні ділянки за кадастровим номером :01:001:0214 та :01:001:02724 порушено вимоги чинного законодавства в частині оформлення права на спадщину, що полягає в наступному.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 18.12.2019 р. приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 видано свідоцтво про право на спадщину за законом на зазначені земельні ділянки в порушення вимог Інструкції про вчинення нотаріальних дій. ОСОБА_9 на час смерті матері відбував покарання, не подавав до нотаріальної контори заяву про прийняття спадщини у строк, встановлений чинним законодавством для його подачі, судове рішення про визначення додаткового строку для прийняття спадщини відсутнє.

Інший спадкоємець ОСОБА_10 має відмінне від спадкодавця прізвище, судове рішення про встановлення факту, що померла являється його матір`ю, відсутнє.

Після отримання свідоцтва про право на спадщину в порушення вимог чинного законодавства, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 уклали договір дарування зазначених земельних ділянок з ОСОБА_8

ОСОБА_8 являлась знайомою ОСОБА_3 , була обізнана про те, що ОСОБА_3 купила земельні ділянки.

ОСОБА_3 консультувала ОСОБА_8 з питань земельного законодавства, оскільки остання працює юристом та займається наданням послуг, в тому числі, з оформлення правових документів на земельні ділянки.

В лютому 2020 року ОСОБА_3 стало відомо, що ОСОБА_8 , звернулась до Біляївського районного суду Одеської області з позовною заявою про стягнення з неї 100 000 грн. нібито спричиненої матеріальної шкоди.

На доказ нібито понесеної матеріальної шкоди ОСОБА_8 надала суду претензію ТОВ «Форвайл», розташованого у м. Києві, з якої вбачається, що на вищезазначених земельних ділянках в строк до 31 грудня 2019 року ТОВ «Форвайл» планувало встановити сонячні батареї, доказом отримання яких являється контракт з литовською фірмою від 29 березня 2019 року.

Окрім того, відповідно до державних актів на зазначені земельні ділянки цільове призначення земельних ділянок зазначено, як для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що виключає можливість використання таких земельних ділянок для встановлення сонячних батарей.

Враховуючи вищевикладене зазначена група осіб, шляхом надання завідомо підроблених документів, незаконно заволоділи правом власності на земельні ділянки розташовані на території Усатівської сільської Ради Біляївського району Одеської області, масив № НОМЕР_1 (шість), ділянка № НОМЕР_2 (чотири), масив № НОМЕР_3 (десять), ділянка № НОМЕР_4 (один) за кадастровим номером :01:001:0214, масив № НОМЕР_3 , ділянка № НОМЕР_4 , площею 0,9269 га та за кадастровим номером :01:001:02724, масив № НОМЕР_1 , ділянка № НОМЕР_2 , площею 0.848 га.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою п.1-збереження речових доказів, п.2-спеціальної конфіскації, п.3-конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, п.4 відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Так ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати що воно відповідає критеріям, зазначеним в ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином об`єкт нерухомого майна, земельні ділянки, які розташовані за адресою Усатівська сільська Рада Біляївського району Одеської області, за кадастровим номером :01:001:0214, масив № НОМЕР_3 , ділянка № НОМЕР_4 , площею 0,9269 га та за кадастровим номером :01:001:02724, масив № НОМЕР_1 , ділянка № НОМЕР_2 , площею 0.848 га є об`єктом кримінально протиправних дій, право на яке набуте протиправним шляхом, зберігає сліди та інші відомості що можуть бути використані як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи викладене на зазначене майно виникла необхідність накласти арешт, заборонивши відчуження, розпорядження та користування, підставою якого є те що існують безспірні підстави та підозри що воно є доказом злочину, було предметом вчинення кримінального правопорушення, зберігає сліди та інші відомості що можуть бути використані як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження, метою накладання арешту є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

На теперішній час особи які фігурують в зазначеному кримінальному провадженні можуть бути обізнані про факт проведення досудового розслідування, розуміючи важливість дослідження доказів саме в тому вигляді в якому вони є на теперішній час, та для уникнення кримінальної відповідальності можуть здійснити відчуження майна, його поділ або інші реєстраційні дії що зашкодить досудовому розслідуванню.

Зазначене майно можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до його, відчуження поділ або інших дій направлених на приховування незаконних реєстраційних дій та слідів правопорушення та в результаті неможливості встановлення важливих фактів та обставин що обов`язково необхідно встановити під час кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на земельні ділянки розташовані на території Усатівської сільської Ради Біляївського району Одеської області, масив № НОМЕР_1 (шість), ділянка № НОМЕР_2 (чотири), масив № НОМЕР_3 (десять), ділянка № НОМЕР_4 (один) за кадастровим номером :01:001:0214, масив № НОМЕР_3 , ділянка № НОМЕР_4 , площею 0,9269 га та за кадастровим номером :01:001:02724, масив № НОМЕР_1 , ділянка № НОМЕР_2 , площею 0.848 га шляхом заборони відчуження та розпорядження.

Заборонити будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо земельних ділянок розташованих на території Усатівської сільської Ради Біляївського району Одеської області, масив № НОМЕР_1 (шість), ділянка № НОМЕР_2 (чотири), масив № НОМЕР_3 (десять), ділянка № НОМЕР_4 (один) за кадастровим номером :01:001:0214, масив № НОМЕР_3 , ділянка № НОМЕР_4 , площею 0,9269 га та за кадастровим номером :01:001:02724, масив № НОМЕР_1 , ділянка № НОМЕР_2 , площею 0.848 га.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

05.06.2020