Справа № 946/3933/20
Провадження № 1-кс/946/1311/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 липня 2020 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 ,
підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ,
захисника - ОСОБА_7 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ Ізмаїльського ВП перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000812 від 09.06.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.

Так, 09.06.2020 року до чергової частини Ізмаїльського ВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_8 про те що 09.06.2020 року близько 15 год. 00 хв. невстановлені особи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, знаходячись біля під`їзду № 2 будинку АДРЕСА_1 з метою реалізації свого злочинного наміру, погрожуючи застосуванням насильства, небезпечного для життя та здоров`я, яке виразилось в погрозі предметом, зовні схожим на пістолет потерпілому ОСОБА_8 , заволоділи грошима в сумі 10000 євро та мобільним телефоном марки «Iphone» модель «6S», вартістю 10000 гривень з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар», яка матеріальної цінності не представляє, після чого з місця вчинення злочину зникли, розпорядившись викраденим майном на власний розсуд, чим спричинили потерпілому майнову шкоду в великих розмірах.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000812 від 09.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 187 КК України.

30.06.2020 року в період часу з 06 год. 51 хв. до 07 год. 24 хв. в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_2 виявлено та вилучено копію картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , пластикову картку «Fishka №082», документи на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : свідоцтво про народження серії НОМЕР_2 , екзаменаційну картку водія від 06.12.2018, медичну картку № НОМЕР_3 серії МДО; квитанцію до прибуткового касового ордеру від 09.06.2020 на ім`я ОСОБА_8 , сім картку з емблемою оператора мобільного зв`язку «Київстар» без серійного номеру, чотири тканеві балаклави зеленого кольору, мобільний телефон марки «НОМІ» емеі44519, марки НОМІ, емеі НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки Iphone сірого кольору моделі КА 1686 з чорним чохлом, мобільний телефон марки «Міредмі» моделі MDG2/ марки «Самсунг», імеі НОМЕР_4 , рацію фірми «KENWOOD» чорного кольору, сім картку оператора мобільного зв`язку «Київстар», водійське посвідчення на ОСОБА_6 .. Всі предмети, документи та речі вилучені у три поліетиленові пакети чорного кольору, які опечатані бірками з пояснювальними написами та підписами понятих. В ході досудового розслідування встановлено, що копія картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 та видатковий ордер на ім`я ОСОБА_8 .

В свою чергу, 30.06.2020 року в період часу з 09 год. 25 хв. до 09 год. 45 хв. в ході проведення обшуку в автомобілі марки «TOYOTACAMRY» н/з НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено три аркуші паперу з записами, які поміщено в сейф пакет НПУ №0308201 та тримач для сім картки з номером НОМЕР_6 та сім картка «Київстар», які поміщено в сейф пакет НПУ № 21100201.

Крім цього, 30.06.2020 року в період часу з 17 год. 00 хв. до 17 год. 45 хв. в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_4 виявлено та вилучено грошові купюри номіналом 50 євро серією та номером РВ ; номіналом 50 євро серією та номером ZC ; номіналом 50 євро серією та номером RA ; номіналом 100 євро серією та номером Х 3, які упаковано в сейф пакет НПУ № 1099492.

Також, 30.06.2020 року в період часу з 15 год. 15 хв. до 16 год. 00хв. в ході проведення обшуку в автомобілі марки «RANGEROVER» н/з НОМЕР_7 , власником якого є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце реєстрації: АДРЕСА_5 виявлено та вилучено державний номерний знак на транспортний засіб: НОМЕР_8 , який опечатано в сейф пакет НПУ № 4025324.

В свою чергу, 30.06.2020 року в період часу з 07 год. 55 хв. до 08 год. 10 хв. в ході проведення обшуку в автомобілі марки «ВМW» з н/з НОМЕР_9 виявлено та вилучено37 пачок з цигарками з маркуванням «АSTRA»без акцизної стрічки, 3 пачки «RITM» 10 пачок «STRONG», 100 пачок «MARSHAL», які опечатано в сейф пакет НПУ № 4025335.

Крім цього, 30.06.2020 року в період часу з 06 год. 35 хв. до 09 год. 55 хв. в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_6 виявлено та вилучено купюру номіналом 100 євро серією та номером Р1; купюру номіналом 100 євро серією та номером N4; купюру номіналом 100 євро серією та номером V7; купюру номіналом 100 євро серією та номером S1; купюру номіналом 50 євро серією та номером UC; купюру номіналом 50 євро серією та номером Р7; купюру номіналом 50 євро серією та номером РB; купюру номіналом 50 євро серією та номером SD, які поміщено в сейф пакет НПУ INZ №1099374; 9 купюр номіналом 1 гривня серією та номером: РЕ5731515, ТД3179992, УА3936461, УС8586982, УЖ2317829, ЄБ0064986, ЄД4506565, ПВ1745041, РИ5262287, 6 купюр номіналом 5 гривень серією та номером: УД1112653, УЖ2429925, УГ8263671, АЖ2293480, ЮЖ2394040, СВ5924259, 3 купюри номіналом 10 гривень серією та номером: ЮД3066970, ЮД 2494071, ЮГ0016100, 2 купюри номіналом 20 гривень серією та номером ТМ3172095, ТЙ0579718, 2 купюри номіналом 500 гривень серією та номером МБ2368810, ХИ0859411, які опечатано в сейф пакет НПУINZ №1099379; предмет ззовні схожий на ніж з написом «GRAND WAY», предмет ззовні схожий на ніж з написом «Minsheng», предмет ззовні схожий на ніж з написом «SKIF», які поміщені в сейф пакет НПУ EXP0308206; електричний пристрій S/N 1412ЕТ0092 в чохлі коричневого кольору, який опечатано в сейф пакет НПУ ГСУ INZ4025328; мобільний телефон марки Нокіа ТА 1114 імеі1: НОМЕР_10 , імеі2: НОМЕР_11 з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар», мобільний телефон «Айфон» в корпусі білого кольору, мобільний телефон «Айфон» в корпусі білого кольору, мобільний телефон «АйфонS6» в корпусі сріблястого кольору, мобільний телефон «Айфон» в корпусі чорного кольору, мобільний телефон «Айфон» в корпусі чорного кольору, які опечатано в сейф пакет НПУ EXP0308205; стартовий пакет «Київстар» НОМЕР_12 , який опечатано в сейф пакет НПУ INZ1099378, кофту чорного кольору з полосами білого та червоного кольорів, яку опечатано в сейф пакет НПУ ГСУ INZ4025329; заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_8 від 09.06.2020 року, яка опечатана в сейф пакет НПУ ГСУ 7207191; банківську картку НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_12 АТ «Укрсіббанку», яка опечатана в сейф пакет НПУ ГСУ 7207190; предмет ззовні схожий на ніж з написом «Колумбія», який опечатано в сейф пакет НПУ ГСУ 7207189; купюру номіналом 500 гривень серією та номером БА 4008940, яка опечатана в сейф пакет НПУ ГСУ7207257; мобільний телефон «Самсунг», імеі: НОМЕР_14 , мобільний телефон «Айфон S» в корпусі сріблястого кольору, мобільний телефон «Мейзу» в корпусі сріблястого кольору, мобільний телефон «Нокіа» імеі НОМЕР_15 з сім карткою Київстар, які опечатано в сейф пакет НПУ EXP0308190; картку «Фішка» № НОМЕР_16 , картку М клуб № НОМЕР_17 , картку Фішка № НОМЕР_18 , які опечатано в сейф пакет НПУ ГСУ 7207259; пристрій Шеріф № 4ВТХ940LСD, який опечатано в сейф пакет НПУГСУ 7207258.

Також, 30.06.2020 року в період часу з 09 год. 30 хв. до 10 год. 55 хв. в ході проведення обшуку в автомобілі марки «ВМWX5» з н/з НОМЕР_19 виявлено та вилучено пристрій чорного кольору ID: НОМЕР_20 з сім карткою «Київстар», які опечатано в сейф пакет НПУ ГСУ7207196; мобільний телефон Айфон сріблястого кольору, який опечатано в сейф пакет НПУ ГСУ 7206843; грошові кошти, а саме: купюру номіналом 100 євро серією та номером Х4, купюра номіналом 100 гривень серією та номером КИ3437230, купюру номіналом 200 гривень серією та номером KК3693714, купюру номіналом 200 гривень серією та номером ХБ1336362, купюру номіналом 1 долар США серією та номером В13178911С, які опечатано в сейф пакет НПУ ГСУ 7207261; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_21 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_22 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_23 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_24 , які опечатано в сейф пакет НПУ INZ 1099370; флеш карту «Хюавей», яку опечатано в сейф пакет НПУ INZ 1099369; балаклаву чорного кольору, балаклаву зеленого кольору та перчатку сірого кольору, які опечатано в сейф пакет НПУ ГСУ 7077108; 2 радіостанції чорного кольору, які опечатано в сейф пакет НПУ EXP0308172; ножиці червоного кольору, які опечано біркою з пояснювальними написами та підписами понятих.

Таким чином, як зазначено в клопотанні слідчого, враховуючи той факт, що вилучені в ході обшуків речі та предмети, мають значення речового доказу у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судово технічних експертиз з метою встановлення з`єднання з іншими особами, які можуть надати інформацію по вказаному кримінальному провадженні, а також з метою встановлення зв`язків підозрюваних з особами, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність накласти на них арешт.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання про арешт майна просили задовольнити.
Особи у яких було вилучено майно та власники вилученого майна ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, надали суду заяви про розгляд справи за їх відсутності.
В судовому засіданні захисник підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 просив частково відмовити у задоволенні клопотання, зазначивши, що більша частина зазначених предметів та речей не відносяться до розслідуємого злочину, тому в цій части необхідно відмовити в задоволенні клопотання. Підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підтримали правову позицію захисника.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Як передбачено п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, в тому числі, з метою збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально - протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення тощо, а також зважаючи на те, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України, вважаю за необхідне клопотання слідчого про арешт майна задовольнити та накласти арешт на зазначені в клопотання гроші. Документи, предмети та речі..

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 171, 172, 173 КПК України, -
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на:
- копію картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_1 , пластикову картку «Fishka №082», документи на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: свідоцтво про народження серії НОМЕР_2 , екзаменаційну картку водія від 06.12.2018 р. медичну картку № НОМЕР_3 серії МДО; квитанцію до прибуткового касового ордеру від 09.06.2020 р. на ім`я ОСОБА_8 , сім картку з емблемою оператора мобільного зв`язку «Київстар» без серійного номеру, чотири тканеві балаклави зеленого кольору, мобільний телефон марки «НОМІ» імеі НОМЕР_25 , марки НОМІ, імеі НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Iphone» сірого кольору моделі КА 1686 з чорним чохлом, мобільний телефон марки «Міредмі» моделіMDG2/ марки «Самсунг», імеі НОМЕР_4 , рацію фірми «KENWOOD» чорного кольору, сім картку оператора мобільного зв`язку «Київстар», посвідчення водія ОСОБА_6 , всі речі вилучені у три поліетиленові пакети чорного кольору, які опечатані бірками з пояснювальними написами та підписами понятих, які вилучені 30.06.2020 в період часу з 06 год. 51 хв. до 07 год. 24 хв.. в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_2 ;
- три аркуші паперу з записами, які поміщено в сейф пакет НПУ №0308201 та тримач для сім картки з номером НОМЕР_6 та сім картка «Київстар», які поміщено в сейф пакет НПУ № 21100201, які були вилучені 30.06.2020 р. в період часу з 09 год. 25 хв. до 09 год. 45 хв. в ході проведення обшуку в автомобілі марки «TOYOTACAMRY» н/з НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 ;
- грошові купюри номіналом 50 євро серією та номером РВ ; номіналом 50 євро серією та номером ZC ; номіналом 50 євро серією та номером RA ; номіналом 100 євро серією та номером Х 3, які упаковано в сейф пакет НПУ № 1099492, які вилучені 30.06.2020 року в період часу з 17 год. 00 хв. до 17 год. 45 хв. в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_4 ;
- державний номерний знак на транспортний засіб: НОМЕР_8 , який опечатано в сейф пакет НПУ № 4025324, який вилучено 30.06.2020 року в період часу з 15 год. 15 хв. до 16 год. 00 хв. в ході проведення обшуку в автомобілі марки «RANGEROVER» н/з НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце реєстрації: АДРЕСА_5 ;
- 37 пачок з цигарками з маркуванням «АSTRA» без акцизної стрічки, 3 пачки «RITM» 10 пачок «STRONG», 100 пачок «MARSHAL», які опечатано в сейф пакет НПУ № 4025335, які вилучені 30.06.2020 в період часу з 07:55 год. до 08:10 год. в ході проведення обшуку в автомобілі марки «ВМW» н/з НОМЕР_9 ;
- купюру номіналом 100 євро серією та номером Р1; купюру номіналом 100 євро серією та номером N4; купюру номіналом 100 євро серією та номером V7; купюру номіналом 100 євро серією та номером S1; купюру номіналом 50 євро серією та номером UC; купюру номіналом 50 євро серією та номером Р7; купюру номіналом 50 євро серією та номером РB; купюру номіналом 50 євро серією та номером SD, які поміщено в сейф пакет НПУ INZ №1099374; 9 купюр номіналом 1 гривня серією та номером: РЕ5731515, ТД3179992, УА3936461, УС8586982, УЖ2317829, ЄБ0064986, ЄД4506565, ПВ1745041, РИ5262287, 6 купюр номіналом 5 гривень серією та номером: УД1112653, УЖ2429925, УГ8263671, АЖ2293480, ЮЖ2394040, СВ5924259, 3 купюри номіналом 10 гривень серією та номером: ЮД3066970, ЮД 2494071, ЮГ0016100, 2 купюри номіналом 20 гривень серією та номером ТМ3172095, ТЙ0579718, 2 купюри номіналом 500 гривень серією та номером МБ2368810, ХИ0859411, які опечатано в сейф пакет НПУ INZ №1099379; предмет ззовні схожий на ніж з написом «GRAND WAY», предмет ззовні схожий на ніж з написом «Minsheng», предмет ззовні схожий на ніж з написом «SKIF», які поміщені в сейф пакет НПУ EXP0308206; електричний пристрій S/N 1412ЕТ0092 в чохлі коричневого кольору, який опечатано в сейф пакет НПУ ГСУ INZ4025328; мобільний телефон марки «Нокіа ТА 1114» імеі1: НОМЕР_10 , імеі2: НОМЕР_11 з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар», мобільний телефон «Айфон» в корпусі білого кольору, мобільний телефон «Айфон» в корпусі білого кольору, мобільний телефон «АйфонS6» в корпусі сріблястого кольору, мобільний телефон «Айфон» в корпусі чорного кольору, мобільний телефон «Айфон» в корпусі чорного кольору, які опечатано в сейф пакет НПУ EXP0308205; стартовий пакет «Київстар» НОМЕР_12 , який опечатано в сейф пакет НПУ INZ1099378, кофту чорного кольору з полосами білого та червоного кольорів, яку опечатано в сейф пакет НПУ ГСУ INZ4025329; заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_8 від 09.06.2020 року, яка опечатана в сейф пакет НПУ ГСУ 7207191; банківську картку АТ «Укрсіббанку» № НОМЕР_13 видану ОСОБА_12 , яка опечатана в сейф пакет НПУ ГСУ 7207190; предмет ззовні схожий на ніж з написом «Колумбія», який опечатано в сейф пакет НПУ ГСУ 7207189; купюру номіналом 500 гривень серією та номером БА 4008940, яка опечатана в сейф пакет НПУ ГСУ 7207257; мобільний телефон «Самсунг», імеі: НОМЕР_14 , «Айфон S» в корпусі сріблястого кольору, мобільний телефон «Мейзу» в корпусі сріблястого кольору, мобільний телефон «Нокіа» імеі НОМЕР_15 з сім карткою «Київстар», які опечатано в сейф пакет НПУ EXP0308190; картку «Фішка» № НОМЕР_16 , картку М клуб № НОМЕР_17 , картку Фішка № НОМЕР_18 , які опечатано в сейф пакет НПУ ГСУ 7207259; пристрій Шеріф № 4ВТХ940LСD, який опечатано в сейф пакет НПУ ГСУ 7207258, які вилучені 30.06.2020 року в період часу з 06 год. 35 хв. до 09 год. 55 хв. в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_6 ;
- пристрій чорного кольору ID: з сім карткою «Київстар», який опечатано в сейф пакет НПУ ГСУ 7207196; мобільний телефон «Айфон» сріблястого кольору, який опечатано в сейф пакет НПУ ГСУ 7206843; грошові кошти, а саме: купюру номіналом 100 євро серією та номером Х4, купюра номіналом 100 гривень серією та номером КИ3437230, купюру номіналом 200 гривень серією та номером KК3693714, купюру номіналом 200 гривень серією та номером ХБ1336362, купюру номіналом 1 долар США серією та номером В13178911С, які опечатано в сейф пакет НПУ ГСУ 7207261; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_21 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_22 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_23 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_24 , які опечатано в сейф пакет НПУ INZ 1099370; флеш карту «Хюавей», яку опечатано в сейф пакет НПУ INZ 1099369; балаклаву чорного кольору, балаклаву зеленого кольору та перчатку сірого кольору, які опечатано в сейф пакет НПУ ГСУ 7077108; 2 радіостанції чорного кольору, які опечатано в сейф пакет НПУ EXP0308172; ножиці червоного кольору, які опечатано біркою з пояснювальними написами та підписами понятих, які вилучені 30.06.2020 року в період часу з 09 год. 30 хв. до 10 год. 55 хв. в ході проведення обшуку в автомобілі марки «ВМWX5» н/з НОМЕР_19 .
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали складено 03.07.2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1