Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/1807/18
Провадження № 1-кс/935/1608/19
У Х В А Л А
16 грудня 2019 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 зі секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Коростишівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

Слідча СВ Коростишівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказала, що невстановлена особа, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 2 000 грн., що належали гр.. ОСОБА_4 , під приводом продажі скутера «Хонда Діо» через інтернет- ресурс «ОЛХ».

За даним фактом 19.11.2018 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000698 з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Слдіча зазначає, що в ході досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 12.10.2018 року вона перерахувала грошові кошти в сумі 2000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , власником якої являється ОСОБА_5 , з метою купівлі скутера «Хонда Діо», оголошення про продаж якого віднайшла через інтернет ресурс «ОЛХ». Потерпіла домовилась в телефонній розмові про передплату та надіслала її за вищевказаними реквізитами та ОСОБА_4 повідомили, що скутер має надійти 15.10.2018 у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м.Коростишів. Посилка не була відправлена та її не повідомлено про причини. При спробі зв`язатися з відправником абонентський номер його вже вимкнений.

В наслідок чого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 .

Досудове розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, а тому просить суд розглядувати клопотання без участі та виклику особи, у володінні якої знаходиться вказані документи, тобто представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ураховуючи викладене, вбачається що документи, які містяться в банківській справі щодо отримання пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять інформацію, яка дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню і без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин справи, а також те,що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію.

Слідча в судове засідання не з`явилася, разом з клопотання подала заяву, в якій просить розгляд справи проводити без її участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевказане, та те, що доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю щодо розрахункової картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримати вказану інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Надати слідчим СВ Коростишівського ВП ГУНП України в Житомирській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити в Житомирському регіональному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), завірених належним чином установою банку копій документів, а саме:

- документів банківської справи (договір, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_3 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці № НОМЕР_1 в період з 11.10.2018 по 19.11.2018;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням фото - або відео фіксування даної операції за період часу з 11.10.2018 по 19.11.2018;

- інформація щодо фото - або відео фіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 19.11.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1