Справа № 202/1662/20
Провадження № 1-кс/202/4290/2020
УХВАЛА
Іменем України

15 червня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0001014 від 06.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за встановлених слідством обставин вступила у попередню змову з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою незаконного збуту та передачі наркотичних засобів та психотропних речовин у місця позбавлення волі, розподілили ролі у вчиненні злочину.

ОСОБА_5 , відповідно до відведеної їй ролі, координувала дії усіх співучасників злочину, здійснювала незаконне придбання наркотичних засобів у ОСОБА_10 шляхом їх отримання через «закладки», передавала отримані наркотичні засоби ОСОБА_6 та ОСОБА_9 для дальшого перекидання їх на територію виправної колонії, організовувала наявність транспорту для перевезення наркотичних засобів до території виправної колонії, надавала ОСОБА_7 та ОСОБА_8 номери банківських карток чи абонентські номери мобільних телефонів для розрахунків, здійснювала розрахунок зі ОСОБА_10 за збуті наркотичні засоби.

ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , відповідно до відведеної їм ролі, отримували наркотичні засоби від ОСОБА_5 , здійснювали їх пакування у згорток для зручності перекидання, на замовлених ОСОБА_5 транспортних засобах здійснювали незаконне перевезення наркотичних засобів до території виправної колонії, де незаконно з застосуванням заздалегідь заготовленої рогатки у встановлений відповідно до домовленостей з ОСОБА_7 чи ОСОБА_8 час, здійснювали їх перекидання через основне огородження виправної колонії.

ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у період з грудня 2019 по квітень 2020 відбували карання у вигляді позбавлення волі у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та відповідно до відведеної їм ролі, отримували від інших співучасників злочину наркотичні засоби, які їм перекидали через основне огородження, здійснювали їх незаконний збут серед засуджених, які сплачували їх вартість шляхом поповнення наданих ОСОБА_5 абонентських номерів мобільних телефонів чи переведення грошових коштів на банківські картки.

ОСОБА_10 , відповідно до відведеної йому ролі, від невстановленої особи отримував наркотичні засоби та шляхом залишення «закладок» на території м. Дніпра незаконно збував наркотичні засоби ОСОБА_5 для їх подальшого перекидання на територію виправної колонії з метою збуту серед засуджених.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , 27.02.2020 року у період з 11:03 год. до 12:27 год. на території державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно збули засудженому ОСОБА_11 кристалічну речовину кольору, наближеного до «Белий», масою 0,2712 г, що містить наркотичний засіб, обіг якого обмежений - метадон (фенадон). Маса метадону (фенадону) складає 0,256г.

Крім того, ОСОБА_12 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 21.03.2020 року у період з 10:04 год. до 10:32 год. на території державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно збули засудженому ОСОБА_13 порошкоподібну речовину білого кольору 0,1241 г., що містить наркотичний засіб, обіг якого обмежений - метадон (фенадон). Маса метадону (фенадону) складає 0.0881 г.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , 26.03.2020 року не пізніше 14:05 год. на території державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно збули засудженому ОСОБА_14 кристалічні речовини білого кольору, масами 0,1001 г, 0.1026 г, 0, 1052 г, що містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон. Маса метадону складає відповідно 0,0643 г, 0,0606 г, 0. 0629 г.

Крім того, 02.04.2020 року у період часу з 11 год. 20 хв. до 13 год. 31 хв. за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 був проведений санкціонований ІНФОРМАЦІЯ_8 обшук. У ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 був вилучений пістолет «STALKER-MOD. 914-S» №0314-001001 калібру 9 мм Р.А.К. (виробництва Туреччини).

Відповідно до висновку судової експертизи зброї наданий на дослідження предмет, вилучений в ході обшуку 02.04.2020 року за адресою: АДРЕСА_2 , є ручною короткоствольною вогнепальною зброєю - самозарядним гладкоствольним пістолетом калібру 9 мм Р.А. Наданий предмет виготовлений шляхом переробки саморобним способом сигнального пістолета «STALKER-MOD. 914-S» № НОМЕР_1 калібру 9 мм Р.А.К. (виробництва Туреччини), в конструкцію якого внесені зміни, а саме: з каналу ствола видалений захисний елемент, що перешкоджає проведенню пострілів кінетичними снарядами (кулями). Пістолет придатний до проведення пострілів. Конструкція пістолета дозволяє проводити постріли способом роздільного заряджання з використанням шумових патронів калібру 9 мм Р.А. НОМЕР_2 , а в якості снаряду - куль сферичної форми із сплаву металу на основі свинцю діаметром до 6,5 мм. При цьому забезпечується достатня вражаюча здатність вистрелених снарядів (куль) для ураження цілі.

Вищевказаний пістолет, що є вогнепальною зброєю та сім патронів, що є бойовими припасами, ОСОБА_10 раніше придбав, та зберігав за місцем свого мешкання без передбаченого законом дозволу.

02.04.2020 року повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

18.05.2020 ОСОБА_10 повідомлений про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

13.05.2020 року повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

15.05.2020 року повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до інформації, отриманої під час проведення слідчих (розшукових) дій, у тому числі НСРД, а також відповідно до рапорту працівника УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ, підозрюваний ОСОБА_10 для розрахунків за збуті наркотичні засоби використовував банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також інші банківські картки, відкриті на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_7 .

Слідчий зазначив, що під час проведення досудового розслідування, з метою перевірки та підтвердження фактів розрахунків між співучасниками злочинів, підтвердження злочинних зв`язків, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_3 (юридична адреса) та АДРЕСА_4 (адреса для кореспонденції), а саме: копії документів про рух грошових коштів по картковим рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також іншим банківським карткам, відкритим на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_9 , із зазначенням дати, часу, місця зняття готівки, даних контрагентів, які здійснювали переведення грошових коштів на вказані картки чи на які здійснювалось переведення грошових коштів за період з 01.01.2019 року по день проведення тимчасового доступу з наданням наступних документів: юридичної справи, в тому числі заяви на відкриття /закриття/ рахунків, довіреності на право управління рахунком та розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на них; відеозаписів з банкоматів та з відділень банку, на яких мається зображення особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вищевказаних рахунків; про фінансові номери телефонів по банківським карткам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також іншим банківським карткам,

відкритим на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_7 .

Тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (юридична адреса) та АДРЕСА_4 (адреса для кореспонденції).

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , слідчим, які перебувають у складі слідчої групи у кримінальному провадженні №0001014 від 06.12.2019 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (юридична адреса) та АДРЕСА_4 (адреса для кореспонденції) та містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), а саме: копії документів про рух грошових коштів по картковим рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також іншим банківським карткам, відкритим на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_9 , із зазначенням дати, часу, місця зняття готівки, даних контрагентів, які здійснювали переведення грошових коштів на вказані картки чи на які здійснювалось переведення грошових коштів за період з 01.01.2019 року по 15.06.2020 року з наданням наступних документів: юридичної справи, в тому числі заяви на відкриття /закриття/ рахунків, довіреності на право управління рахунком та розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на них; відеозаписів з банкоматів та з відділень банку, на яких мається зображення особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вищевказаних рахунків; про фінансові номери телефонів по банківським карткам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також іншим банківським карткам, відкритим на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_7 .

Строк виконання ухвали до 14 липня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1