Справа № 643/9677/20
Провадження № 1-кс/643/3077/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 червня 2020 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові клопотання начальника відділення СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 20.05.2020 за ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в обґрунтування якого зазначив, що Слідчим відділом Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000079 від 20.05.2020 за ч.3 ст.191 КК України.

Проведеним моніторингом інформації розміщеної на офіційному веб-порталі публічних закупівель встановлено, що у вільному доступі в мережі Інтернет, на сайті https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-07-000157-c наявні відомості про проведення комунальним закладом охорони здоров`я «Харківський міський центр здоров`я» (), яке розташовано за адресою: 61068, Україна, Харківська обл., Харків, проспект Московський,179, закупівлі альбомів для фотографій в кількості 8000 штук.

Встановлено, що переможцем даної закупівлі став ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), з яким укладено договір №1 від 16.03.2020 (далі договір). Предметом договору є альбоми для фотографій в кількості 8000 штук, загальна сума якого складає 2 864 000,00 грн.

Відповідно до п.1.1 договору постачальник зобов`язується у 2020 році поставити покупцеві товар зазначений в специфікації.

Відповідно до п.4.2. оплата товару здійснюється на основі видаткової накладної, протягом 14 календарних днів після поставки.

Відповідно до п.5.1. строк поставки товару: поставка товару здійснюється постачальником партіями, за заявкою покупця, підписаною уповноваженою особою покупця, але в будь-якому випадку не пізніше дати припинення дії договору. Перша партія товару постачається протягом 14 календарних днів за дати підписання договору.

Також встановлено, що комунальним закладом охорони здоров`я «Харківський міський центр здоров`я» () та ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) 19.03.2020 укладено додаткову угоду №1 до договору про закупівлю товарів №1, відповідно до якої виконання робіт чи надання послуг здійснюється з 01.04.2020 до 31.12.2020.

В той же час, у вільному доступі в мережі Інтернет, на сайті https://www.007.org.ua/search, розміщено платіжне доручення №37 від 02.04.2020 щодо оплати вищевказаного товару за договором №1 від 16.03.2020 та додатковою угодою №1 до договору про закупівлю товару №1 від 19.03.2020, в якому зазначено, що комунальний заклад охорони здоров`я «Харківський міський центр здоров`я» () перерахував грошові кошти в розмірі 2 864 000,00 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ).

Є підстави вважати, що перерахунок коштів комунальним закладом охорони здоров`я «Харківський міський центр здоров`я» () за договором №1 від 16.03.2020 та додатковою угодою №1 до договору про закупівлю товару №1 від 19.03.2020 на суму 2 864 000,00 грн. здійснено з порушенням умов договору №1, а саме п.4.2.

Зважаючи на те, що замовником 02.04.2020 була зарахована до сплати вся сума договору, виникає сумнів щодо можливості фактичного виготовлення та поставки великого обсягу товару, а саме 8000 альбомів у термін 13 діб від підписання договору, при умові що оплата здійснюється тільки після поставки.

Одночасно з цим, відповідно до ст.10 ЗУ «Про публічні закупівлі» - Замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, в тому числі звіт про виконання договору протягом трьох днів з дня закінчення строку дії договору, виконання договору або його розірвання.

Таким чином, сплата замовником в особі «Харківського міського центру здоров`я» всієї суми за договором №1, а саме 2 864 000,00 грн., може свідчити лише про повне виконання зобов`язань сторонами договору, а також про необхідність подачі звіту замовником про виконання договору до 06.04.2020.

Однак, моніторингом на сайті https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-07-000157-c не було виявлено звіту про виконання договору, а також жодних повідомлень про зміни до договору або додаткові угоди, крім угоди №1 від 19.03.2020 року, що може свідчити про умисне приховання факту розтрати/заволодіння грошовими коштами та затягуванням часу потрібного для приховання слідів скоєння кримінального правопорушення.

В сукупності зазначені дії можуть мати на меті заволодіння бюджетними коштами виділеними на закупівлю товару без його фактичного виготовлення та поставки розпоряднику бюджетних коштів.

Так, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ФОП ОСОБА_4 під час провадження господарської діяльності, зокрема під час виконання договору №1 з «Харківський міський центр здоров`я» () користувався рахунком НОМЕР_2 АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО (38005).

В ході проведення досудового розслідування з метою встановлення учасників протиправної діяльності, а також документування їх діяльності було надано доручення до Управління СБУ у Харківській області.

У відповідь на вказане доручення було отримано наступну інформацію: що 02.04.2020 року КЗОЗ «Харківській міській центр здоров`я» здійснено оплату в повному обсязі, що свідчить про поставку вказаних товарів та наявності складених актів прийому-передачі та інших бухгалтерських документів.

В той же час, згідно наявної інформації, фактично поставки вказаних товарів не відбувалось, та в теперішній час ФОП « ОСОБА_4 » вживає заходів щодо виготовлення вказаного обсягу товару, за значно нижчої вартістю.

Крім цього, встановлено, що ФОП « ОСОБА_4 » зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , використовує офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , для провадження господарської діяльності (квед: 58.11 «Видання книг») з надання послуг з виготовлення та роздрукування поліграфічної продукції.

Разом з тим встановлено, що у відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті - https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-07-000157-c, розміщено інформацію про укладення договору на поставку альбомів з переможцем тендеру фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ). Договір укладено між останнім та КЗОЗ «Харківський міський центр здоров`я» (). Відповідно до договору ціна одного альбому складає 358 грн. Альбом складається з 36 аркушів. Як зазначено в тендерній документації, до фотоальбому має входити інформація щодо підвищення гігієнічної культури та оздоровлення населення, заходи щодо підвищення обізнаності громадян як добре інформованих споживачів медичних послуг, які здатні цивілізовано захищати свої, визначені діючим законодавством України, права.

В 2019 році один альбом «Новонародженому м. Харкова» коштував харків`янам 288,5 грн., інформація розміщена у відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті - https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-28-001276-b.

Разом з тим встановлено, що в 2019 році, в Києві закупили 30000 альбомів «Народжений в Києві». Вартість одного такого альбому склала 130,7 грн. Інформація розміщена у відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті - https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-05-000440-b. Альбом в Києві складається з 48 сторінок А4 (24 аркуші).

17.06.2019 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова було проведено обшук приміщення, де здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , де були виявлені та вилучені та вилучений перелік документів - договорів, накладних, актів, тощо (всього 48 найменувань).

Крім того, 17.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова було проведено обшук приміщення, де здійснює свою діяльність «Харківський міський центр здоров`я., який розташований за адресою: м. Харків, проспект Московський 179, де були виявлені та вилучені предмети та документи (24 найменування).

Разом з тим, в ході проведення обшуку у приміщеннях КЗОЗ «Харківський міський центр здоров`я» за адресою м. Харків, проспект Московський 179 не було виявлено альбомів для фотографій які згідно договору про закупівлю №1 та додаткової угоди №1 повинні бути поставлені до моменту оплати, однак було вилучено договір відповідального зберігання №0204/20-1 від 02.04.2020 року та акт приймання передачі товару між ФОП ОСОБА_4 та «Харківським міським центром здоров`я», згідно якого КЗОЗ «Харківський міський центр здоров`я» передав ФОП ОСОБА_4 альбоми для фотографій у кількості 8000 шт., для подальшого зберігання за адресою АДРЕСА_4 .

В ході проведення обшуку у приміщеннях АДРЕСА_3 , також не було виявлено альбомів для фотографій, які згідно видаткової накладної №37 від 02.04.2020 були поставлені до «Харківський міський центр здоров`я» () та були повернуті на відповідальне зберігання ФОП ОСОБА_4 .

З метою перевірки інформації про можливе відповідальне зберігання альбомів, за дозволом балансоутримувача приміщень проведено огляд вказаних кімнат за адресою АДРЕСА_4 ., де було встановлено відсутність альбомів для фотографій, що підтверджує версію органу досудового розслідування про факт здійснення безтоварної операції направленої на заволодіння грошовими коштами та приховання слідів скоєння кримінального правопорушення.

Таким чином, на даний час встановлено відсутність предмету закупівлі за договором №1 між «Харківським міський центром здоров`я» та ФОП ОСОБА_4 , за який розпорядником бюджетних коштів безпідставно, всупереч умов договору, сплачено грошові кошти у сумі 2 864 000,00 грн., за неіснуючий товар.

17.06.2020 року вилучені документи за адресою АДРЕСА_5 та АДРЕСА_3 , були визнані речовими доказами по кримінальному провадженню.

Слідчий в клопотанні посилався на те, що вилучене майно підтверджує наявність ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, повернення вилученого майна може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню, оскільки у разі повернення зазначених предметів можуть бути вжиті заходи та вчинені дії, направлені на їх знищення або переховування, що може значно ускладнити або взагалі унеможливить встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також призначення та проведення необхідних судових експертиз.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза втрати, пошкодження, зміни або знищення майна, на яке необхідно накласти арешт та з метою забезпечення арешту майна, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні та користуванні яких знаходиться таке майно, на підставі ч.2 ст.172 КПК України.

Оскільки, під час проведення досудового розслідування у слідчого достатньо об`єктивних підстав вважати, що вилучені документи, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та в подальшому будуть використані для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, є об`єктами кримінально протиправних дій.

Також, не застосування заходу - арешту зумовить труднощі в частинні встановлення істини по кримінальному провадженню, внаслідок того, що таке майно може бути приховане, пошкоджене чи знищене.

Оскільки, вилучені документи визнані речовими доказами, у подальшому стануть об`єктом дослідження низки судових експертиз, висновки яких будуть долучені до матеріалів кримінального провадження та у подальшому будуть використані як докази під час судового розгляду, слідчий просив накласти на перелічене в клопотанні майно - речі та документи арешт.

На судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримав, посилаючись на вищевикладене, просив суд його задовольнити.

Слідчий - начальник відділення СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 на судовому засіданні клопотання підтримав, зазначив, що в ході проведення обшуку було досягнуто поставлену мету, відшукано речі та документи, які є беззаперечним доказом вчинення кримінального правопорушення, підтверджують відсутність предмету закупівлі, придбаного за бюджетні кошти.

Представник власника майна - ФО-П ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 , що діє на підставі ордеру, на судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого заперечувала, вказувала, що не зважаючи на ті обставини, що ОСОБА_4 всі документи були видані слідчому добровільно, клопотання не відповідає вимогам КПК України, не обґрунтоване, твердження сторони обвинувачення наведені в клопотанні, базуються на припущеннях. Адвокат вказувала, що зі змісту клопотання взагалі неможливо дійти висновку щодо наявності складу кримінального правопорушення, яке розслідується, в діях її довірителя склад злочину відсутній, відомості д ЄРДР внесені безпідставно, подія злочину відсутня. Під час проведення обшуку вилучення видаткова накладна №9 від 18.03.2020, дозвіл на відшукання та вилучення якої судом не надавався.

Також вказувала, що клопотання слідчого не містить обґрунтування підстав для проведення обшуку, вважала, що з боку органу досудового розслідування під час вилучення майна, про арешт якого заявлене клопотання, допущено низку порушень КПК України. Адвокат ОСОБА_5 , звернула увагу слідчого судді на ті обставини, що слідчим до клопотання взагалі не долучено доказів отримання у встановленому законом порядку дозволу на проведення обшуку у приміщеннях КЗОЗ «Харківський міський центр здоров`я» за адресою м. Харків, проспект Московський 179. В зв`язку із чим просила у задоволенні клопотання відмовити.

Представник власника майна - КЗОЗ «Харківський міський центр здоров`я» на судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи сповіщений своєчасно та належним чином, клопотань, заперечень з приводу клопотання слідчого від власника майна не надійшло.

Слідчий суддя, дослідивши надані до клопотання докази, вислухавши пояснення учасників справи, дійшов наступних висновків.

За ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

За п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

За ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасово вилученого майна.

Відповідно до п.п. 1,3 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Слідчим суддею враховується відповідність вилученого майна критеріям, переліченим в ст. 98 КПК України, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, при цьому посилання представника власника майна на недопустимість певних доказів та недостатність відомостей про причетність ОСОБА_4 до кримінального правопорушення на даному етапі розслідування не можуть слугувати підставою для відмови у задоволенні клопотання слідчого. Відповідні обставини мають бути досліджені на наступних стадіях розслідування і запропонований прокурором захід забезпечення кримінального провадження має слугувати цьому шляхом забезпечення збереження речей та документів.

Твердження прокурора про наявність ризику знищення, приховування вилучених речей та документів, з огляду на обставини кримінального правопорушення не є безпідставним, що обумовлює необхідність накладення арешту на вилучені речі та документи.

Посилання представника власника майна на протиправність дій слідчого під час проведення обшуку на теперішній час жодним чином не підтверджені, відомості про оскарження таких дій або визнання їх протиправними у встановленому законом порядку, суду не надані. Речі та документі, про арешт яких заявлене клопотання, постановою слідчого від 17.06.2020 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, вирішено наведені в постанові речі та документи зберігати в матеріалах кримінального провадження. Відомості про оскарження вказаної постанови слідчого, її скасування - слідчому судді не надані.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації в державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб, отже накладення арешту є обґрунтованим та відповідає виконанню завдань, перелічених в абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-175, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно (документи), вилучене у ході обшуку 17.06.2020 за адресою: м. Харків, проспект Московський 179, яке належить КЗОЗ «Харківський міський центр здоров`я» (), а саме:

1) фотоальбом «Новорожденному города Харькова», зеленого кольору, в картонній коробці, поміж сторінок якого знаходиться лист з печаткою та підписом ФОП ОСОБА_4 з зазначенням номеру закупівлі UA-2020-02-07-000157-c на 1 акр.;

2) файл у якому знаходиться три (3) акта приймання-передачі зразків товару від 27.02.2020 по закупівлі UA-2020-02-07-000157-c, за підписом та печаткою ФОП ОСОБА_4 , без підпису замовника;

3) журнал реєстрації довіреностей КУОЗ «міський центр здоров`я», , за 2009 рік, у якому 6 аркушів заповнено рукописним текстом, у якому наявні записи за 2020 щодо видачі довіреності за договором №1 16.03.2020 з ФОП ОСОБА_4 ;

4) жовта папка з написом «тендерна документація 2020» з тендерною документацією по закупівлі UA-2020-02-07-000157-c, всього на 60 арк.;

5) файл у якому знаходиться посадова інструкція головного лікаря КЗОЗ «Харківський міський центр здоров`я» ОСОБА_6 , затверджена 01.03.2011 на 5 арк., та правила внутрішнього трудового розпорядку погодженого ОСОБА_7 12.02.2014, на 4 арк.;

6) положення про бухгалтерську службу КЗОЗ «Харківський міський центр здоров`я», затверджені 12.03.2011, на 10 арк.;

7) наказ №9-а від 24.02.2012 про призначення на посаду головного бухгалтера КЗОЗ «Харківський міський центр здоров`я» ОСОБА_8 на 1 арк.

8) акт приймання-передачі товару - додаток №1 до договору про надання послуг відповідального зберігання №0204/20-1 від 02.04.20 на 1 арк., договір про надання послуг відповідального зберігання №0204/20-1 від 02.04.20 на 3 арк.

9) платіжне доручення «1 від 10.04.2020 у двох екземплярах на 1 арк. кожне, та видаткова накладна №37 від 02.04.2020 на 1 арк., виписка по рахунку на 1 арк.;

10) додаткова угода №1 до договору про закупівлю товару №1 від 16.03.2020, яка укладена 19.03.2020, на 1 арк.; договір про закупівлю товару №1 від 16.03.2020 з печаткою Державної казначейської служби на 4 арк., специфікація товару - додаток 1 до договору закупівлі №1 від 16.03.2020 на 1 арк.; звіт про результати проведення закупівлі UA-2020-02-07-000157-c на 2 арк.; копія свідоцтва ОСОБА_4 як ФОП на 1 арк.;

11) наказ №3 від 14.01.2019 про створення тендерного комітету КЗОЗ «Харківський міський центр здоров`я» на 1 арк.;

12) тендерна документація на закупівлю альбомів для фотографій, затверджена протоколом №2 від 07.02.2019 на 25 арк.;

13) документація тендерної пропозиції ТОВ «НВП Поліграфсервіс», по закупівлі UA-2020-02-07-000157-c, у копіях, всього на 29 арк.;

14) документація тендерної пропозиції ТОВ «Провектор», по закупівлі UA-2020-02-07-000157-c, у копіях, всього на 12 арк.;

15) документація тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_4 , по закупівлі UA-2020-02-07-000157-c, у копіях, всього на 29 арк.;

16) договір про закупівлю товару №1 від 16.03.2020, з черновими записами та помітками на ньому, за підписом КЗОЗ «Харківський міський центр здоров`я» та ФОП ОСОБА_4 , на 4 арк.;

17) копія паспорта та ІНН ОСОБА_6 головного лікаря КЗОЗ «Харківський міський центр здоров`я», всього на 4 арк.;

18) кошторис на 2020 рік КЗОЗ «Харківський міський центр здоров`я» на 3 арк.;

19) план асигнувань КЗОЗ «Харківський міський центр здоров`я» на 2020 рік, на 1 арк.;

20) реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів №11 від 23.03.2019 на 1 арк.;

21) реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів №17 від 03.04.2019 на 1 арк.;

22) службова записка на ім`я головного лікаря КЗОЗ «Харківський міський центр здоров`я» ОСОБА_6 , щодо вчинення тиску на головного бухгалтера під час проведення закупівлі альбомів, на 1 арк.

23) додатковий договір №3 до контракту №63 від 31.07.2015, датований 09.08.2018, та розпорядження №1205/2к у двох екземплярах, всього на 3 арк.;

24) розпорядження про переведення на роботу за контрактом від 31.07.2015 № 1179/2к у двох екземплярах, та розпорядження №459 від 09.02.2011, всього на 4 арк.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно (документи), вилучене у ході обшуку 17.06.2020 за адресою: АДРЕСА_3 , яке належить ФОП ОСОБА_4 , а саме:

1)Договір про закупівлю товару №1 від 16.03.2020 на 4 арк, специфікація до нього на 1 арк., додаткова угода №1 від 19.03.2020 на 1 арк;

2)Видаткова накладна №37 від 02.04.2020 на 1 арк;

3)Довіреність №8 на 1 арк;

4)Договір про надання послуг відповідального зберігання №0204/20-1 від 02.04.2020 на 3 арк., акт приймання-передачі товару на 1 арк;

5)Видаткова накладна №9 від 18.03.2020;

6)Акт №7 списання давальницької сировини від 31.03.2020;

7)Видаткова накладна №3 від 20.03.2020;

8)Видаткова накладна №2 від 19.03.2020;

9)Видаткова накладна №5 від 24.03.2020;

10)Видаткова накладна №4 від 23.03.2020;

11)Видаткова накладна №7 від 27.03.2020;

12)Видаткова накладна №6 від 26.03.2020;

13)Видаткова накладна №9 від 31.03.2020;

14)Видаткова накладна №8 від 30.03.2020;

15)Видаткова накладна №1 від 18.03.2020;

16)Повернення постачальнику №1 від 31.03.2020;

17)Видаткова накладна №13 від 27.03.2020;

18)Видаткова накладна №14 від 30.03.2020;

19)Видаткова накладна №11 від 24.03.2020;

20)Видаткова накладна №12 від 26.03.2020;

21)Видаткова накладна №9 від 20.03.2020;

22)Видаткова накладна №10 від 23.03.2020;

23)Видаткова накладна №7 від 18.03.2020;

24)Видаткова накладна (рахунок на оплату №7від 19.03.2020;

25)Акт надання послуг №7 від 19.03.2020;

26)Акт надання послуг №9 від 20.03.2020;

27)Акт надання послуг №10 від 23.03.2020;

28)Акт надання послуг №12 від 26.03.2020;

29)Акт надання послуг №11 від 24.03.2020;

30)Акт надання послуг №14 від 30.03.2020;

31)Акт надання послуг №13 від 27.03.2020;

32)Акт надання послуг №15 від 31.03.2020;

33)Видаткова накладна №15 від 31.03.2020;

34)Акт №58 списання давальницької сировини від 02.04.2020;

35)Видаткова накладна №58 від 27.03.2020;

36)Видаткова накладна №63 від 30.03.2020;

37)Видаткова накладна №64 від 01.04.2020;

38)Видаткова накладна №65 від 01.04.2020;

39)Рахунок на оплату №58 від 19.03.2020;

40)Видаткова накладна №55 від 23.03.2020;

41)Акт надання послуг №55 від 23.03.2020;

42)Акт надання послуг №58 від 27.03.2020;

43)Акт надання послуг №63 від 30.03.2020;

44)Акт надання послуг №64 від 01.04.2020;

45)Акт надання послуг №65 від 02.04.2020;

46)Договір №2003041 про надання поліграфічних послуг від 04.03.2020 на 4 арк, додаток №1 до вказаного договору на 1 арк.;

47)Договір №200316 від 16.03.2020 на 4 арк;

48)Видаткова накладна №РН 17/03/01 від 17.03.2020;

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Вирішення питання щодо визначення місця зберігання арештованого майна та осіб, відповідальних за його зберігання, покласти на орган досудового розслідування.

Копію ухвали направити прокурору.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час проголошення ухвали в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1