Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9876/19
Провадження № 1-кс/711/3927/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000204 від 15.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні № 0000204 від 15.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Черкаській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 від 15.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України, по факту зловживання службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час прийняття рішення №461 від 18.12.2017 року, яким було погоджено та затверджено завищені тарифи на послуги з централізованого опалення на теплову енергію для абонентів житлових будинків м. Сміла, чим громадянам м. Сміла спричинено тяжкі наслідки.

23.03.2018 року на офіційному Веб-сайті НКРЕКП опубліковано офіційне повідомлення в якому йдеться про те, що отримавши повноваження деякі органи місцевого самоврядування розпочали встановлювати тарифи на житлово-комунальні послуги значно вищі, ніж раніше встановлювала НКРЕКП. За даними комісії, тарифи на послугу з централізованого опалення зросли, у середньому по Україні підвищення становить 18%, проте є випадки підвищення тарифу, які ніяким чином не обґрунтовані, зокрема позиція ІНФОРМАЦІЯ_1 після отримання повноважень щодо встановлення тарифів на теплову енергію, виразилась у збільшенні тарифу на послуги з теплопостачання для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 70,1%. Отже НКРЕКП визнає рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.10.2017 року №461 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та теплову енергію для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», як ніяким чином не обґрунтоване.

В той же час, у м. Сміла діє ряд приватних підприємств із статутним капіталом близько тисячі гривень, яким посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлюються завищені тарифи з грубим порушенням діючого законодавства.

Так, згідно ст. 20 ЗУ «Про теплопостачання» розрахунок тарифів на теплову енергію, вироблену на установках з використанням альтернативних джерел енергії для відповідних категорій споживачів здійснюється виходячи із діючих тарифів, з використанням природного газу, встановленого для відповідного суб`єкта господарювання.

Для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тариф на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, не встановлювався, а отже необхідно було застосовувати тариф на теплову енергію, вироблену на установках з використанням альтернативних джерел енергії, виходячи із середньозважених тарифів, встановлених та затверджених головою Держенергоефективності для відповідного регіону, але натомість посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 затвердили тариф на виробництво теплової енергії, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії необґрунтовано завищений (Рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 №483 від 27.10.2017 року), а саме 1620,00 грн/Гкал (без ПДВ) замість 1131,588 грн/Гкал (без ПДВ). Зазначене рішення прийняте під головуванням секретаря ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_5 , ним і підписане.

В результаті встановлення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 необґрунтованого тарифу, для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » лише за 5 місяців опалювального сезону 2017-2018, заподіяно збитків на суму 1150718 грн. 33 коп.

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що документи податкової звітності та інформація про наявні банківські рахунки та інші дані, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, котра знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого тимчасового вилучення а саме: відомостей про всі діючі та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкриті з дати заснування товариства по теперішній час; інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про свою фінансову діяльність в період з 01.01.2017 року по теперішній час; інформації про доходи та витрати (в тому числі кредиторську заборгованість) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2017 року по теперішній час; відповідним чином завірених копій документів податкової звітності з відповідними додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2017 року по теперішній час; відомостей про найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2017 року по теперішній час; ІР-адреси, з якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надсилає податкову звітність на протязі 2019 року; копій актів перевірки з питань дотримання податкового та валютного законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2017 року по теперішній час; облікової (реєстраційної та звітної) справи, яка містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку, відомості про об`єкти оподаткування, дані податкового обліку і реєстрів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2017 року по теперішній час; всіх зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, податкових накладних та розрахунків коригування до них, незалежно від способу подання їх на реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час; відомостей про всі діючі та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкриті з дати заснування товариства по теперішній час; інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про свою фінансову діяльність в період з 01.01.2017 року по теперішній час; інформації про доходи та витрати (в тому числі кредиторську заборгованість) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.01.2017 року по теперішній час; відповідним чином завірених копій документів податкової звітності з відповідними додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2017 року по теперішній час; відомостей про найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2017 року по теперішній час; ІР-адреси, з якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надсилає податкову звітність на протязі 2019 року; копій актів перевірки з питань дотримання податкового та валютного законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.01.2017 року по теперішній час; облікової (реєстраційної та звітної) справи, яка містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку, відомості про об`єкти оподаткування, дані податкового обліку і реєстрів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.01.2017 року по теперішній час; всіх зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, податкових накладних та розрахунків коригування до них, незалежно від способу подання їх на реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Зслухавши пояснення слідчого ОСОБА_6 , дослідивши докази, яким обґрунтовується клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні даного клопотання, виходячи із наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000204 від 15.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (за фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час прийняття рішення № 461 від 18.12.2017 року, яким було погоджено та затверджено завищені тарифи на послуги з централізованого опалення на теплову енергію для абонентів житлових будинків м. Сміла, чим громадянам м. Сміла спричинено тяжкі наслідки.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів викладені у частині другій статті 160 КПК України. Зокрема, зазначено, що клопотання повинне містити: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно із п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
З викладеного слідує, що обов`язковою передумовою надання права тимчасового доступу до відомостей, що містять охоронювану законом таємницю, є можливість використання як доказів таких відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей (ч. 6 ст. 163 КПК України).

В даному клопотанні слідчий просить надати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Однак слідчим не доведена необхідність в отриманні тимчасового доступу до тих документів, про які він зазначає в своєму клопотанні, а зокрема до: відомостей про діючі рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відритих з дати заснування товариства; інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про свою фінансову діяльність в період з 01.01.2017 року по теперішній час; інформації про доходи та витрати (в тому числі кредиторську заборгованість) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2017 року по теперішній час; відповідним чином завірених копій документів податкової звітності з відповідними додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2017 року по теперішній час; відомостей про найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2017 року по теперішній час; ІР-адреси, з якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надсилає податкову звітність на протязі 2019 року; копій актів перевірки з питань дотримання податкового та валютного законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2017 року по теперішній час; облікової (реєстраційної та звітної) справи, яка містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку, відомості про об`єкти оподаткування, дані податкового обліку і реєстрів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2017 року по теперішній час; всіх зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, податкових накладних та розрахунків коригування до них, незалежно від способу подання їх на реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час; відомостей про всі діючі та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкриті з дати заснування товариства по теперішній час; інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про свою фінансову діяльність в період з 01.01.2017 року по теперішній час; інформації про доходи та витрати (в тому числі кредиторську заборгованість) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.01.2017 року по теперішній час; відповідним чином завірених копій документів податкової звітності з відповідними додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2017 року по теперішній час; відомостей про найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2017 року по теперішній час; ІР-адреси, з якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надсилає податкову звітність на протязі 2019 року; копій актів перевірки з питань дотримання податкового та валютного законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.01.2017 року по теперішній час; облікової (реєстраційної та звітної) справи, яка містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку, відомості про об`єкти оподаткування, дані податкового обліку і реєстрів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.01.2017 року по теперішній час; всіх зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, податкових накладних та розрахунків коригування до них, незалежно від способу подання їх на реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2017 року по теперішній час, враховуючи, що кримінальне провадження порушене за ч. 2 ст. 364 КК України, а саме за фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час прийняття рішення № 461 від 18.12.2017 року, яким погоджено затвердження завищених тарифі на послуги з централізованого опалення на теплову енергію для абонентів житлових будинків м. Сміла. Зокрема не доведено яке саме значення для вказаного кримінального провадження мають ті документи, доступ до яких просить надати слідчий, а саме, що вони можуть довести чи спростувати, а також неможливість в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести саме за допомогою цих документів.

А тому, з урахуванням обсягу доказів, наданих до клопотання, обставин справи, предмету розслідування у кримінальному провадженні № 0000204 від 15.07.2019 року, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні кло

потання.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 28.12.2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1