Дата документу 20.02.2020
Справа № 501/3793/19
У Х В А Л А

20 лютого 2020 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001259 від 19.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2, 3 ст.307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , обґрунтоване наступним.

В провадженні СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0001259 від 19.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2, 3 ст. 307 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що група осіб на території м. Одеси та Одеської області організували незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та збут наркотичних засобів шляхом закладок.

Згідно протоколів негласних слідчих розшукових заходів - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 , було встановлено, що невстановлені особи в телефонному режимі здійснювали покупку наркотичних засобів у вищезазначеної особи телефонуючи на мобільний номер останньої. Під час розмови ОСОБА_5 називала адреси та місця закладок (будинки, під`їзди, вулиці, гаражі), де можна забрати замовлені дози «амфетаміну», при цьому вимагала перераховувати через термінали грошові кошти в сумі від 300 до 400 грн за одну дозу на картку банку № НОМЕР_1 .
Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч.ч.1,2,3 ст.307 КК України незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 308-310, 312, 314, 315, 317 цього Кодексу, або із залученням неповнолітнього, а також збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян, або збут чи передача цих речовин у місця позбавлення волі, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги у великих розмірах чи особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини, вчинені організованою групою.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст.2 КПК України завдань виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- роздруківки на паперових носіях інформації про карткові рахунки платіжної карти № НОМЕР_1 із зазначенням власників на кого картка зареєстрована, інформацію про переміщення грошовий коштів по рахунку, а також матеріалів фото- та відеофіксації при знятті грошових коштів з цього карткового рахунку.

Зазначений рахунок відкрито у Відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який є фінансовою установою, що надає послуги фізичним та юридичним особам, в тому числі з обслуговуванням їх карткових та поточних рахунків на всій території України юридична адреса базового відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Южного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 :

АДРЕСА_1 .
Документи, про доступ до яких просить слідчий, містять інформацію необхідну для вирішення завдань кримінального провадження, а саме: встановлення обставин події кримінального правопорушення, у тому числі про час та місце його вчинення; встановлення особи, причетної до вчинення злочину; обставин та осіб, які використовували та використовують номер рахунку (картки) в банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " до, під час та після вчинення злочину; для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій направлених на розкриття злочин.

Отримати зазначену інформацію в інший спосіб неможливо, оскільки вона становить банківську таємницю відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів, тому на підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить таких висновків.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Законом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні Відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Южного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в якому відкрито вищезазначений рахунок. Відомості, які містяться в документах банківської справи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001259 від 19.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2, 3 ст.307 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів Слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому о/у Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , о/у 1-го міжрайонного відділу УНП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , а саме можливість ознайомитись та вилучити документи, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у Відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Южного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яка надає послуги фізичним та юридичним особам, в тому числі з обслуговуванням їх карткових та поточних рахунків на всій території України юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку на паперових носіях інформації про карткові рахунки платіжної картки: № НОМЕР_1 із зазначенням власників, на кого картки зареєстровані, інформацію про переміщення грошовий коштів по рахункам, а також матеріалів фото фіксації та відео фіксації при знятті грошових коштів із зазначених карткових рахунків за період часу з 19.09.2017 по дату отримання ухвали слідчого судді.
Роз`яснити керівництву Відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Южного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя