Справа № 643/7065/20
Провадження № 1-кс/643/2376/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 травня 2020 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №4 Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Харківською місцевою прокуратурою №4 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному 19.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.2 ст.28, ч.1 ст.203-2, 290 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений в ході досудового слідства час, невстановлені в ході досудового розслідування особи, будучи обізнаним з правилами азартних ігор, умовою участі в яких є внесення гравцями ставок у вигляді грошових коштів та їх зарахування на особистий електронний рахунок гравця, що надає доступ до участі у азартній грі та отримання грошового виграшу в залежності від випадковості, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних корисливих дій, які полягають у посяганні на конституційні принципи пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству, передбачаючи їх наслідки у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом вказаним інтересам громадян, а також Держави внаслідок несплати податків та інших платежів за отримувані неконтрольовані доходи, і свідомо бажаючи їх настання, всупереч вимогам статей 1, 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009, відповідно до яких гральним бізнесом є діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор, а азартна гра - будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості, і така діяльність на території України є забороненою - обрав джерелом свого прибутку протиправну діяльність - вирішивши організувати на території м. Харкова ігровий зал, в якому буде здійснюватися надання послуг у сфері грального бізнесу.

З метою реалізації своїх злочинних намірів, спрямованих на незаконне зайняття гральним бізнесом, та уникнення відповідальності за вчинене, невстановлені особи підшукали нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , для облаштування незаконного грального закладу, а також підшукала та орендували нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , для організації незаконної діяльності з надання послуг доступу до азартних ігор.

04.05.2020 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.28, ч.1 ст. 203-2 КК України, тобто зайняття гральним бізнесом, групою осіб.

Також з матеріалів кримінального провадження вбачається, що до противоправної діяльності, пов`язаної з організацією та наданням доступу до азартних ігор на гральних автоматах, що розташовувались за адресою: АДРЕСА_3 , можуть бути причетні: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, 04.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м.Харкова від 29.04.2020 (справа №643/6688/20, провадження №1-кс/643/2244/20) проведено обшук транспортного засобу марки «CHERY» моделі «AMULET», днз НОМЕР_1 , яким керує ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого виявлено та вилучено банківські картки, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , дійсна до 08.22;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , дійсна до 10.2023;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , дійсна до 05.2021;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , дійсна до 09.24;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , дійсна до 01.20;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , дійсна до 10.21;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , дійсна до 02.21.

Крім того, 04.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м.Харкова від 29.04.2020 (справа №643/6687/20, провадження №1-кс/643/2243/20) проведено обшук транспортного засобу марки «LANDROVER» моделі «RANGE ROVER» з фактичним державним номерним знаком Республіки Літва « НОМЕР_9 » та з державним номерним знаком « НОМЕР_10 », який не належить зазначеному транспортному засобу, яким керує ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого виявлено та вилучено банківські картки, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_9 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 , дійсна до 10.23;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_15 , дійсна до 10.23.

З метою всебічного, повного та неупередженого встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження документи, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (скорочена назва: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: матеріалів стосовно власника карткових рахунків за № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », реєстру руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 за період з відкриття рахунку по 04.05.2020, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізити банківських установ; відомостей щодо направлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » текстових повідомлень (SMS) інформативного характеру на номери оператора мобільного зв`язку власників карткових рахунків за № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 за період з відкриття рахунку по 04.05.2020.

На підставі викладеного з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження документацію, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_5 .

Вказані документи перебувають у володінні банківської установи та становить банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.162 ч.5 Кримінального процесуального кодексу України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформацію, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Вказані документи перебувають у володінні банківської установи та становить банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим, необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.

Прокурор звернувся до суду із клопотанням, в якому просить дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на неможливість іншими способами довести обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що зазначена інформація, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області полковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю:

- матеріалів стосовно власників карткових рахунків за НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- реєстру руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 за період з відкриття рахунку по 04.05.2020, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізити банківських установ;

- відомостей щодо направлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » текстових повідомлень (SMS) інформативного характеру на номери оператора мобільного зв`язку власників карткових рахунків за № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 за період з відкриття рахунку по 04.05.2020.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1