03.07.2020 Справа № 644/ 4470 /20
н/п 1-кс/644/ 718 /20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 липня 2020 року м. Харків
Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
представника заявника ОСОБА_5 ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна накладеного у рамках кримінального провадження № 0000072 від 07.03.2018 року,-
В С Т А Н О В И В:
Заявник ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням про скасування арешту майна, в якому просила повністю скасувати арешт майна, яке належить ОСОБА_5 , а саме: податкової звітності ФО-П ОСОБА_5 за 2017 рік на 25 аркушах; договорів транспортного сервісу між ФО-П ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з додатками та додатковими угодами, актами про надання послуг на 93 аркушах та повернути це майно власнику.
В обґрунтування клопотання ОСОБА_5 посилається на те, що в провадженні СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000072 від 07.03.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова у справі № 644/2458/20 від 01 квітня 2020 року надано дозвіл старшому слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , а також прокурорам Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 та ОСОБА_12 на проведення обшуку у нежитловому приміщенні підвальної частини № 21, 22, загальною площею 50,4 кв.м., першого поверху № 25-:-31, 25-1 ХІІ, ХХІІ, загальною площею 151 кв.м., розташованих у житловому будинку літ. «А-4» за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час обшуку слідчим СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 було вилучено низку документів, які належать ОСОБА_5 .
12 травня 2020 року ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_13 у справі № 644/3361/20 частково накладено арешт на майно, вилучене під час обшуку.

Зокрема, було накладено арешт на майно, яке належить ОСОБА_5 , а саме: податкову звітність ФО-П ОСОБА_5 за 2017 рік на 25 аркушах; договори транспортного сервісу між ФО-П ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з додатками та додатковими угодами, актами про надання послуг на 93 аркушах.
ОСОБА_5 не погоджується із даним арештом майна, оскільки з фабули кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000072 від 07.03.2018 року вбачається, що досудове розслідування триває за фактом укладання договорів протягом 2018 2020 років на поставку продуктів харчування до Управління освіти Адміністрації районів Харківської міської ради з боку фізичних осіб підприємців.

ОСОБА_5 навіть коли була фізичною особою підприємцем не укладала договори на поставку продуктів харчування до Управлінь освіти Адміністрації районів Харківської міської ради. Більше того, 30.06.2017 року ОСОБА_5 , припинила свою діяльність, як фізична особа підприємець, що підтверджується роздруківкою із офіційного сайту Міністерства юстиції України, про що також було відомо слідчим СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області.

За таких обставин, ОСОБА_5 , вважає, що слідчі СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області, своїми діями жодними чином не сприяють встановленню об`єктивної істини по справі. Крім того, ОСОБА_5 зазначає, що не зрозуміло, які саме експертизи можливо провести за допомогою майна, на яке було накладено арешт, враховуючи те, що ОСОБА_5 припинила свою діяльність, які фізична особа підприємець 30.06.2017 року.

Також заявник зазначає, що слідчим не доведено, що податкова звітність ФО-П ОСОБА_5 за 2017 рік на 25 аркушах та договори транспортного сервісу між ФО-П ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з додатками та додатковими угодами, актами про надання послуг на 93 аркушах, у відповідності до ст. 98 КПК України є речовими доказами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди. Також слідчим не зазначено, які саме експертизи були призначені з 12.05.2020 року по теперішній час і чим саме ці експертизи зможуть допомогти слідству.

Заявник в судове засідання не з`явилася. Представник заявника ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували і пояснили, що за наслідками апеляційного перегляду ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_13 у справі № 644/3361/20 від 12.05.2020 року в частині накладання арешту на документи, щодо яких ставиться питання у клопотанні про зняття арешту, ухвала суду першої інстанції залишена без змін. В межах кримінального провадження проводяться перевірки господарської діяльності суб`єктів господарювання та планується призначення експертних досліджень, для проведення яких необхідні документи, вилучені під час обшуку.

Заслухавши доводи представника заявника, представників сторони обвинувачення, вивчивши матеріали клопотання з доданими документами, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Судовим розглядом встановлено, що в провадженні СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000072 від 07.03.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова у справі № 644/2458/20 від 01 квітня 2020 року надано дозвіл старшому слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , а також прокурорам Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 та ОСОБА_12 на проведення обшуку у нежитловому приміщенні підвальної частини № 21, 22, загальною площею 50,4 кв.м., першого поверху № 25-:-31, 25-1 ХІІ, ХХІІ, загальною площею 151 кв.м., розташованих у житловому будинку літ. «А-4» за адресою: АДРЕСА_1 .

27.04.2020 року на підставі вказаної ухвали слідчого судді слідчим проведено обшук за вказаною адресою у приміщеннях ПП «Гермес», під час якого вилучено майно та документи, на виявлення та вилучення яких слідчому було надано дозвіл ухвалою слідчого судді від 01 квітня 2020 року.

Постановою слідчого від 28.04.2020 року вилучене під час обшуку майно, в тому числі і те, стосовно якого у клопотанні ставиться питання про звільнення з-під арешту, визнано речовими доказами і приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_13 у справі № 644/3361/20 від 12 травня 2020 року частково накладено арешт на майно, вилучене під час вказаного обшуку, окрім іншого:

-договори транспортного сервісу від 24.11.2016 року та від 02.09.2019 року між ФО-П ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з додатками та додатковими угодами, актами про надання послуг на 93 аркушах;
-податкову звітність ФО-П ОСОБА_5 за 2017 рік на 25 аркушах.
В задоволенні решти вимог клопотання слідчого залишено без задоволення.

Ухвалою Харківського апеляційного суду у справі № 11-сс/818/1139/20 від 18 червня 2020 року ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова у справі № 644/3361/20 від 12 травня 2020 року в частині відмови слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 у задоволенні клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000072 від 07 березня 2018 року, скасовано та постановлено в цій частині нову ухвалу, якою клопотання слідчого про арешт майна у зазначеній частині задоволено.

Відповідно до вимог ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На теперішній час органом досудового розслідування вирішується питання про призначення експертних досліджень під час проведення яких документи, щодо яких у клопотанні ставиться питання про звільнення з-під арешту, можуть бути предметом дослідження експерта або експертним зразком, і тому суд вважає, що арешт на це майно накладений обґрунтовано та на теперішній час потреба у застосуванні арешту майна є необхідним заходом забезпечення досудового розслідування кримінального провадження, а тому підстави для скасування накладеного на нього арешту відсутні.

Також суд зазначає, що оскільки майно, на яке накладено арешт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000072 від 07 березня 2018 року, то його подальша доля буде вирішена в порядку, встановленому ч. ч. 3, 4 ст. 174 КПК України, та у відповідності до вимог ч. 9 ст. 100 КПК України.

Відмовляючи у задоволенні клопотання, суд також виходить з того, що заявником та його представником не повідомлено жодних фактів, які б свідчили про зміну обставин у кримінальному провадженні та відпадіння потреби в арешті вищевказаного майна, або необґрунтоване накладання арешту на нього. Усі ствердження заявника та його представника ґрунтуються виключно на їх припущеннях, обґрунтованість яких ніякими доказами не підтверджена.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 100, 174, 309 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В:
У задоволенні клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна накладеного у рамках кримінального провадження № 0000072 від 07.03.2018 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 06.07.2020 р.

Слідчий суддя: ОСОБА_1