Справа №127/3710/20
Провадження №1-кс/127/1822/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що Третім слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000096 від 29.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 410 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено військовою прокуратурою ІНФОРМАЦІЯ_1 29.05.2017.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з червень 2014 року по лютий 2015 року під час виконання військовою частиною польова пошта В2248 завдань в зоні проведення антитерористичної операції та в подальшому, переміщенні до пункту постійної дислокації м. Гайсин, невстановлені військові службові особи, користуючись своїм службовим становищем, привласнили інше військове майно, що завдало значної шкоди державі.

Також встановлено, що з часу формування військової частини (травень 2014) по червень 2015 року, військова частина польова пошта НОМЕР_1 перебувала на всіх видах забезпечення у ІНФОРМАЦІЯ_2 . З моменту формування, по грудень 2015 року постачальником речового майна у військовій частині НОМЕР_1 була військова частина НОМЕР_2 , філія якої знаходиться у м. Хмельницькому, а з січня 2016 року військова частина НОМЕР_3 , яка дислокується у м. Гайсин. Також військове майно по речовій службі, військова частина польова ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 отримувала ІНФОРМАЦІЯ_4 , військової частини НОМЕР_4 , розташованої у місті Козятин та військової частини А НОМЕР_5 у м. Одеса.
Допитаний в якості свідка 22.12.2016 ОСОБА_5 , повідомив, що він перебуває на посаді заступника військового комісара начальника відділу обліково мобілізаційної роботи. Під час формування військової частини НОМЕР_1 перебував на посаді тво начальника відділу оперативної та територіальної оборони. Формування військової частини, а саме 9 БТРО військова частина польова пошта НОМЕР_1 , відбулось на підставі відповідної директиви і наказу військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_5 № 170 від 07.05.2014. Також в цей період проходила друга хвиля мобілізації. На першому етапі формування частини, сформовано організаційне ядро, до якого входило командування частини та офіцерський склад. Паралельно, тобто в час формування військової частини НОМЕР_1 , поки остання проходила бойове залагодження на ІНФОРМАЦІЯ_6 , обласний військкомат здійснював забезпечення озброєнням, військовою технікою та майном. В червні 2014 року військова частина НОМЕР_1 вийшла в зону АТО для виконання завдань, де перебували до січня 2015 року. За весь час перебування на базі 26 артилерійської бригади м. Бердичів за в зоні АТО, обласний військкомат здійснював забезпечення військової частини. В січні 2015 року, військова частина повернулась у пункт постійної дислокації у м. Гайсин. З метою перевірки фактичної наявності матеріально технічного забезпечення, і відповідності даним бухгалтерського обліку, заведення відповідних книг обліку по службам в 9 БРТО, командуванням ІНФОРМАЦІЯ_5 видано і доведено до командира батальйону ряд розпорядчих документів: наказ військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.01.2015 № 6 «Про організацію ведення фінансово господарської діяльності у військових частинах, що знаходяться на фінансовому забезпеченні», тобто В2248 та В4050. За даним наказом, командирам наказано організувати ведення обліку матеріальних засобів по службам забезпечення з відкриттям відповідних регістрів обліку (книги, картки по речовому майну, тобто те в чому відображається прихід розхід майна). Також було розпорядження комісара ІНФОРМАЦІЯ_5 від 06.01.2015 № 1 про організацію ведення фінансово господарської діяльності військових частини польова ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 та НОМЕР_6 , якими зобов`язано начальників служб подавати до ІНФОРМАЦІЯ_7 усі первинні бухгалтерські документи на отримання, передачу, використання, списання ІНФОРМАЦІЯ_8 з подальшою передачею інформації до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Допитаний в якості свідка 08.08.2016 ОСОБА_6 повідомив, що він перебуває на посаді помічника командира військової частини польова ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 з правової роботи. В жовтні листопаді 2015 року у військовій частині польова пошта НОМЕР_1 проходив прийом передача посади «начальника речової служби». Посаду здавав ОСОБА_7 , а приймав старший лейтенант ОСОБА_8 . Під час прийому передачі було виявлено факт нестачі військового майна на приблизну суму 2,4 млн. гривень, серед яких були бронежилети, каски кевларові, берци, форма та інше майно. В ході прийому передачі посади, встановлено, що лейтенант ОСОБА_7 на протязі 2014 2015 років отримував військове майно, яке у подальшому у військовій частині не обліковував і де воно знаходиться на даний час невідомо. В процесі аудиту, встановлені порушення норм керівних документів, які регламентують діяльність речової служби. Старшим лейтенантом ОСОБА_7 , не обліковувалось отримане ним майно, тобто отримавши майно ОСОБА_7 розпоряджався ним на власний розсуд. Такі ж порушення допущені зі сторони колишнього заступника командира з тилу підполковника ОСОБА_9 , який не здійснював контроль за діяльністю ОСОБА_7 ОСОБА_9 отримав майно речової служби на суму більше 350 тис. грн. у військовій частині НОМЕР_7 (м. Одеса), офіційно його не оформив у військовій частині , а розпоряджався на власний розсуд. З часу формування військової частини (травень 2014 року). По червень 2015 року військова частина НОМЕР_1 перебувала на всіх видах забезпечення в ІНФОРМАЦІЯ_2 . З червня 2015 по грудень 2015 постачальником речового майна у військовій частині НОМЕР_1 була військова частина НОМЕР_2 ( філія у м. Хмельницькому). З січня 2016 року військова частина НОМЕР_3 м. Гайсин

Відповідно до підсумкової частини звіту про результати фінансового аудиту та аудиту відповідності військової частини НОМЕР_3 (в розрізі військової частини польова пошта НОМЕР_1 )(м. Гайсин) № 234/3/26А від 01.06.2016 за період з 01.05.2014 по 31.03.2016 встановлено, що аудитом досліджено стан забезпечення військовою частиною НОМЕР_3 (в розрізі військової частини НОМЕР_1 )дотримання чинного законодавства щодо ефективного витрачання коштів, належного стану та достовірності бухгалтерського обліку і звітності. Діяльність командування частини в цілому оцінено як негативна, внаслідок виявлення аудитом фактів системних порушень.

Так, проведеним аудиторським дослідженням встановлено, факти та системні недоліки, які суттєво вплинули на фінансово господарську діяльність про що свідчать чисельні факти порушень вимог керівних документів, щодо ведення бухгалтерського обліку, фінансової та бюджетної дисципліни з боку командування військової частини НОМЕР_3 ( в тому числі в розрізі військової частини НОМЕР_1 ), що призвели до фінансових порушень на загальну суму7252823,05 грн. та створили суттєві ризики втрати матеріальних цінностей на загальну суму 7534097, 84 грн. та викривленням бухгалтерського обліку і фінансової звітності, з яких:

-порушення, що призвели до втрат загальною сумою 3142473,89 грн;

-порушення, що не призвели до втрат загальною сумою 4110349,16 грн;

-ризики втрат військового майна на загальну суму 7534097,84 грн.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі з правом огляду та вилучення оригіналів наступних документів: накладних, доручень, нарядів, щодо видачі речового майна представникам військової частини польова пошта НОМЕР_1 , за період часу з 1 травня 2014 по 31 грудня 2015, з можливістю їх вилучення, а також на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій журналів входу виходу осіб (або подібних їм за назвою журналів), журналів виїздів в`їздів транспортних засобів (або подібних їм за назвою журналів), журналів (книг) видачі речового майна зі складів, які знаходяться на території бази забезпечення військової частини НОМЕР_2 (філія м. Хмельницький), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Вище зазначене правопорушення вчинене в умовах неочевидності, томудля з`ясування усіх обставин вказаного кримінального провадження, передбачених статтею 91 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення , документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та встановлення істини виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вищезазначених документів з можливістю виготовлення належних чином завірених копій. Без вищезазначених документів неможливо прийняти об`єктивне рішення в межах даного кримінального провадження.

Крім того, ініціатор клопотання просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників військової частини НОМЕР_2 у зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів.

Слідчий суддя находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику представників військової частини НОМЕР_2 у володінні якого знаходяться заявлені слідчим документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

Зважаючи на викладене, а також те, що іншим чином довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка міститься в вказаному виконавчому провадженні неможливо, то на підставі ч. 6 ст. 163 КПК України є підстави для постановлення ували про тимчасовий доступ до вказаних документів, тому слідчий звернувся з даним клопотавнням до суду.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що Третім слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000096 від 29.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 410 КК України.

З дослідженого матеріалів вбачається, що слідчим доведено, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, а саме: накладні, доручення, наряди, щодо видачі речового майна представникам військової частини польова пошта НОМЕР_1 , за період часу з 1 травня 2014 по 31 грудня 2015, копії журналів входу виходу осіб (або подібних їм за назвою журналів), журналів виїздів в`їздів транспортних засобів (або подібних їм за назвою журналів), журналів (книг) видачі речового майна зі складів перебувають у володінні військової частини у НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), база забезпечення якої розташована за адресою: АДРЕСА_2 , сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , прокурорам військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні військової частини у НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), база забезпечення якої розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з правом огляду та вилучення оригіналів наступних документів: накладні, доручення, наряди, щодо видачі речового майна представникам військової частини польова пошта НОМЕР_1 , за період часу з 1 травня 2014 по 31 грудня 2015, з можливістю їх вилучення, а також надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій журналів входу виходу осіб (або подібних їм за назвою журналів), журналів виїздів в`їздів транспортних засобів (або подібних їм за назвою журналів), журналів (книг) видачі речового майна зі складів.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: