Справа № 592/4292/20
Провадження № 1-кс/592/2087/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

02 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого Сумського відділу поліції ГУ НП в Сумській області, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001038 від 25.03.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням установлено, що 23.03.2020 року, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 50000 грн., які були перераховані на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 25000 грн., які були перераховані на рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинивши матеріальний збиток на загальну суму 75000 грн. (ЖЄО №20306 від 24.03.2020).

Під час досудового слідства було допитано ОСОБА_4 , представника потерпілого, котрий повідомив, що 20.03.2020 року був створений благодійний фонд з ініціативи ОСОБА_5 . В роботі фонду приймають участь посадові особи, котрі підшукують місця, де можна придбати необхідну кількість захисних масок, дезінфекторів, термометрів, тощо.

Через мережу інтернет, на сайті «IZI», знайшли оголошення про продаж безконтактних термометрів. Домовилися про купівлю 50 безконтактних термометрів на загальну суму 75000 грн. Кошти в сумі 50000 грн. були перераховані на карту емітовану в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , з визначеним номером НОМЕР_1 , а в сумі 25000 грн. були перераховані на банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_3 .

Відправка повинна була бути 23.03.2020, але продавці не відправили номер накладної, а потім взагалі повідомили, що даних термометрів в наявності немає. Грошові кошти так повернуто не було.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, та можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- фотознімок особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та паспортні (анкетно адресні) дані,

- роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 22.03.2020 по 01.04.2020;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 22.03.2020 по 01.04.2020. із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості фінансових з часу відкриття вказаного рахунку по 01.04.2020;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 22.03.2020 по 01.04.2020.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому Сумського відділу поліції ГУ НП в Сумській області, майору поліції ОСОБА_3 та/або іншому членові слідчої групи.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1