233 № 233/8515/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2019 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 19 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 ,про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 19 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 15 січня 2019 року по 28 січня 2019 року було проведено інспекційне відвідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до пп. 4,6 п. 5 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 № 295.

В результаті інспекційного відвідування було складено акт № ДЦ83/1207/АВ та встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були допущені до роботи працівники: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , без укладання трудового договору, повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування про прийняття на роботу в порядку встановленому КМУ, що є порушенням ч. 1, 3 ст. 24 КЗпП, ПКМУ № 413.

Допитаний в якості свідка інспектор праці ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_22 пояснив, що під час інспекційного відвідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлено низку порушень законодавства про працю, які в подальшому були викладені в акті № ДЦ83/1207/АВ.

29 жовтня 2019 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано запит, щодо надання відповідної документації, а саме: наказів на призначення, посадових інструкцій вищевказаних осіб; трудових договорів, за наявності; копії трудових книжок вищевказаних осіб; документи на підставі чого були прийняті на роботу вищевказані працівники.

У відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20 листопада 2019 року було зазначено, що процедура витребування та отримання від підприємств, установ та організацій документів та відомостей, передбачена главою 15 КПК України та здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів. Також у відповіді було зазначено, що запитувані документи були передані до Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що було складено акт прийому-передачі № 1 від 22 лютого 2019 року. В той же час копію вказаного акту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надало.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення - встановлення факту порушення законодавства про працю, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів відносно: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , а саме: наказів на призначення, посадових інструкцій; трудових договорів; копій трудових книжок; документів на підставі чого були прийняті на роботу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказані особи.

Під час досудового розслідування не можливо отримати перелічені документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до документів. Відомості, що містяться у вищевказаних документах мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і можуть бути використані як доказ по вказаному кримінальному провадженню. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не надається можливим.

Судом приймались заходи для повідомлення особи, у володінні якої знаходиться зазначені документи, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки, відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей чи документів. Проте, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи повідомленим належним чином про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання і просив його задовольнити.

Перевіривши клопотання, надані матеріали у кримінальному провадженні за №0000060 від 19 березня 2019 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, заслухавши слідчого ОСОБА_3 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 19 березня 2019 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно відповіді, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20 листопада 2019 року №269 за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_23 , надання документів, вказаних в клопотанні, можливо, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, шляхом тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у вищевказаних документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які не містять охоронювану законом таємницю, а саме:до документів відносно: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , а саме: наказів на призначення, посадових інструкцій; трудових договорів; трудових книжок; документів на підставі чого були прийняті на роботу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказані особи, шляхом ознайомлення з ними і з подальшим вилученням їх копій і оригіналів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000597 від 07 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які не містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до :
- трудових книжок на ім`я: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , для ознайомлення з ними з подальшим вилученням їх копій;
та:
- наказів на призначення, посадових інструкцій;
- трудових договорів;
- документів на підставі чого були прийняті на роботу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , для ознайомлення з ними з подальшим вилученням їх оригіналів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 10 січня 2020 року.
Зобов`язати уповноважену особу вручити копію ухвали представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1