Справа № 676/646/20
Номер провадження 1-кс/676/193/20
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

30 січня 2020 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 27 січня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та містять інформацію щодо здійснення банківської операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкомата (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів, за 22.08.2019 в період часу із 18 год. 30 хв. по 19 год. 00 хв.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 22 серпня 2019 року близько 15 год. 00 хв. в м. Кам`янець-Подільському, невстановлена особа, за невстановлених обставин, умисно з корисливих мотивів, таємно викрала з карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 4136 грн., чим самим спричинила останньому майнову шкоду на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2020, за № 0000112, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що у його володінні знаходиться кредитна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Так, 22.08.2019 о 09 год. 00 хв. останній приїхав в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області та попрямував до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де із картки зняв грошові кошти в сумі 2300 гривень та одразу же кошти в сумі 235 гривень перерахував на рахунок картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Придбавши все необхідне на ринку, останній попрямував на автовокзал. Перебуваючи на території автовокзалу, до нього підійшла жінка ромської національності та почала вести із ним розмову, через деякий час до невідомої жінки підійшло ще дві жінки ромської національності та попросили у нього коштів для дитини, однак будь-яких коштів ОСОБА_5 він не надавав. О 17 год. 00 хв., прибувши до місця проживання, ОСОБА_5 виявив, що із задньої кишені зникла кредитна картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 разом із аркушем, на якому був зазначений пін-код. На даній картці грошовий ліміт становив 5000 гривень.

23.08.2019, ОСОБА_5 приїхав до м. Кам`янець-Подільського та заблокував банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Так, 21.01.2020 приїхав до м. Кам`янець-Подільський задля того, щоби зняти пенсію. Перебуваючи у відділенні банку, останній попросив працівника банку перевірити стан рахунку кредитної картки, на довідці було зазначені суми знятих грошових коштів, котрі він не знімав. Також ОСОБА_5 побачив, що кошти були зняті в той день коли у нього викрали кредиту картку, коли побачив фотознімок особи, яка знімала кошти із його картки, то впізнав осіб ромської національності із якими він розмовляв на автовокзалі 22.08.2019.

Під час досудового розслідування було встановлено, що з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_5 22.08.2019 о 18 год. 34 хв., 18 год. 51 хв., 18 год. 52 хв., невстановленою особою за допомогою банкомату було викрадено грошові кошти в сумі 3900 гривень.

А тому, з метою встановлення особи злочинця та його місцезнаходження, відшукування грошових коштів та забезпечення ефективного досудового розслідування, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншим слідчим Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до зазначений у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 27 січня 2020 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.185 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація щодо здійснення банківської операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 та інформація щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкомата, що підтверджується даними протоколів прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію та допиту потерпілого ОСОБА_5 , а також витягу з транзакції грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , з якого вбачається, що 22 серпня 2019 року було знято грошові кошти в сумі 4136 грн.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківської операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкомата (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за 22.08.2019 в період часу із 18 год. 30 хв. по 19 год. 00 хв., з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, в тому числі електронних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1