Справа № 727/3993/20
Провадження № 1-кс/727/1103/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 червня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Чернівці скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Боянівка» на постанову старшого слідчого СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 13 лютого 2020 року про закриття кримінального провадження №0000114 від 05 липня 2019 року,-
за участю сторони кримінального провадження:
представника особи, яка подала скаргу адвоката ОСОБА_4
В С Т А Н О В И В:
ТзОВ «Торговий дім «Боянівка» звернувся до суду із скаргою, в якій просив скасувати постанову старшого слідчого СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 13 лютого 2020 року про закриття кримінального провадження №0000114 від 05 липня 2019 року.
Вказує, що інформація, викладена в даній постанові стосовно кола допитаних фізичних осіб-підприємців, свідчить про формальне здійснення слідчих дій та планування допитів вибірково, виключно осіб, які є близькими по відношенню до ОСОБА_5 та його підприємств та є особисто зацікавленими у приховуванні фактів перебування у господарських правовідносинах по закупівлі цементу за готівку у ПП «ВКФ «Мілагро-Україна», ТОВ «Раєвіт» та ТОВ «Серкол», що свідчить про те, що проведені слідчі дії спрямовані тільки на імітування процесу досудового розслідування даного кримінального провадження.
Також, у ОСОБА_6 , на якого при допиті посилалась ОСОБА_7 як на особу, яка допомагала їй придбавати цемент у ПАТ «Подільський цемент», взагалі не відібрано показань або хоча б пояснень та не встановлено, яке він має відношення до ПАТ «Подільський цемент» та які функції він виконує на ПП «ВКФ «Мілагро-Україна», ТОВ «Раєвіт» та ТОВ «Серкол». Слідчий не надав належної правової оцінки та належно не розслідував факт того, що придбання ОСОБА_8 та ОСОБА_7 партій цементу здійснювалось у ПП «ВКФ «Мілагро-Україна», ТОВ «Раєвіт» та ТОВ «Серкол» за готівку і без документального оформлення.
Вважає, що перекваліфікація злочинної діяльності службових осіб ПП «ВКФ «Мілагро-Україна», ТОВ «Раєвіт» та ТОВ «Серкол» за ч. 1 ст. 212 КК України на ч. 1 ст. 358 КК України із значно меншими санкціями, додатково засвідчує факт нехтування слідчими органами об`єктивною інформацією стосовно діяльності угрупування.
Окрім цього, допити колишніх службових осіб та власників ТОВ «СЕРКОЛ» ОСОБА_9 та ПП «Раєвіт» ОСОБА_10 , тобто зацікавлених осіб, які в силу належних їм протягом періоду вчинення злочинів службових повноважень, можуть бути обвинувачені та вважатимуться суб`єктами кримінального провадження, проведені без уточнення конкретних даних про здійснення господарської діяльності, без з`ясування основних питань, які потребують встановленню і становлять їх службові обов`язки, а саме: як, яким чином відбувалась співпраця із наведеними в заяві про злочин і виявлених досудовим розслідуванням «фірмами-конвертами» та на виконання чиїх вказівок. Також, не було проведено допити діючих на даний час керівників та власників підприємств, що засвідчує значну неповноту досудового розслідування.
Зазначив, що не були запитані та не було отримано доступ до документів ПП «ВКФ «Мілагро-Україна», ТОВ «Раєвіт» та ТОВ «Серкол», якими документально оформлювались господарські операції по закупівлі, перевезенню, зберіганню та продажу цементу як фізичним особам, так і іншим підприємствам і організаціям.
Вказує, що слідчим не було вчинено жодних слідчих дій по виявленню та встановленню фактичних обставин руху товарно-матеріальних цінностей, зокрема цементу, який придбавався ПП «ВКФ «Мілагро-Україна», ТОВ «Раєвіт» та ТОВ «Серкол» протягом 2016 - 2019 р.р. через дослідження документів, отриманих від ПАТ «Подільський цемент», встановлення транспортних засобів, якими здійснювалося перевезення цементу, осіб, які керували цими транспортними засобами та які здійснювали експедицію вантажу, даних про фактичне розвантаження транспортних засобів, даних про осіб, які здійснювали приймання будматеріалів; не здійснено співставлення наявних в матеріалах кримінального провадження задокументованих даних ПАТ «Подільський цемент» щодо обсягів і періодичності вивезення придбаного у ПАТ «Подільський цемент» цементу власними або залученими із документами перевізників цього вантажу, якими фіксувались ці господарські операції, а також із документами вантажоодержувачів цементу на предмет існування розбіжностей між цими даними та задля перевірки існування фактичної можливості перевезення і доставки вантажів з урахуванням їх обсягів, ваги, відстані та часу, що витрачений на завантаження, перевезення і вивантаження; не з`ясовано питання існування трудових, матеріальних і організаційних ресурсів, які б забезпечували можливість перевалки через склад у с. Ширівці Хотинського району Чернівецької області значних обсягів вантажів, не досліджувалась реальна можливість їх доставки вантажоотримувачам у центральних областях України; не відбулось формування запиту на АТ «Укрзалізниця» стосовно відвантаження з м. Кам`янець-Подільський та отримання на різних станціях Чернівецької області десятків тисяч тон цементу у 2017-2018 р.р., які в подальшому, у вигляді документів нібито відвантажувались у різні області України; не перевірені обставини, які свідчать про наявність ознак фіктивності у 90 % контрагентів ПП «ВКФ «Мілагро-Україна» та ТОВ «Раєвіт» за період 2016-2019 р.р., не з`ясовані офіційні відомості про цих контрагентів, а також офіційні та фактичні відомості про їх керівників та інших службових осіб, які забезпечують такі значні обсяги господарських операцій, їх контактні дані, не витребувані договори поставки та первинні документи по операціях з поставки цементу, не з`ясовано існування у цих контрагентів виробничих, матеріальних і організаційних ресурсів для забезпечення данного обсягу діяльності; не зроблено запитів до контрагентів підприємств групи ОСОБА_5 стосовно документального і фактичного підтвердження здійснених господарських операцій та існування у контрагентів місць для зберігання та реалізації таких значних обсягів будматеріалів, які вказані в первинних документах і облікових регістрах ПП «ВКФ «Мілагро-Україна», ТОВ «Раєвіт» та ТОВ «Серкол»; не відібрані показання у фзичних осіб, які придбавали цемент у групи підприємств ОСОБА_5 , у керівників зазначених підприємств, їх матеріально-відповідальних осіб, водіїв, безпосередньо у ОСОБА_5 , у керівників контрагентів зазначених підприємств, які зареєстровані платниками ПДВ; після перекваліфікації кримінального провадження, не здійснено експертизи жодного документа, печатки або штампа або групи документів, які на думку слідчого були підроблені.
Зазначив, що оскаржувану постанову слідчий своєчасно не направляв, про її зміст та про факт її винесення йому не оголошувалось.
Оскільки дана постанова винесена передчасно та є незаконною, просить її скасувати та направити матеріали для продовження досудового розслідування.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 скаргу підтримав, просив скаргу задовольнити та скасувати постанову старшого слідчого СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 13 лютого 2020 року про закриття кримінального провадження №0000114 від 05 липня 2019 року, з підстав викладених у скарзі, оскільки слідство проведено не повно, не всебічно і не об`єктивно.
Слідчий ОСОБА_3 просив в задоволенні скарги відмовити.
Заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000114 від 05 липня 2019 року, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст.9 ч. 2 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Судом встановлено, що 13 лютого 2020 року старшим слідчим СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 винесено постанову про закриття кримінального провадження №0000114 від 05 липня 2019 року, у зв`язку із відсутністю в діянні службових осіб ТОВ «Серкол», ПП «Раєвіт» та ПП «ВКФ «Мілагро-України» складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Матеріали кримінального провадження №0000114 від 05 липня 2019 року свідчать про те, що слідчим ОСОБА_3 не повно проведено перевірку по даному факту зокрема: не отримано доступ до всіх бухгалтерських та інших документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ПП «ВКФ «Мілагро-Україна», ТОВ «Раєвіт» по закупівлі, перевезенню, зберіганню та продажу цементу як фізичним особам, так і іншим підприємствам і організаціям; не допитані всі фізичні особи, які придбавали цемент у групи підприємств ПП «ВКФ «Мілагро-Україна», ТОВ «Раєвіт» та ТОВ «Серкол»; не допитано всіх їх керівників, матеріально-відповідальних осіб, водіїв, не допитано ОСОБА_5 , керівників контрагентів зазначених підприємств, які зареєстровані платниками ПДВ; не перевірена інформація про фіктивність та безтоварність господарських операцій по поставці цементу юридичним особам-платникам податку на додану вартість з центральних і південно-східних регіонів України, не встановлено фактичних обставин руху цементу, який придбавався у ПАТ « Подільський цемент» протягом 2016-2019 років, якими транспортами, потягами здійснювалось перевезення, не встановлено осіб які перевозили, експедиторів, переміщення цих транспортних засобів через систему «Рубіж»;не перевірені контрагенти підприємств ПП «ВКФ «Мілагро-Україна», ТОВ «Раєвіт» та ТОВ «Серкол» стосовно підтвердження здійснених господарських операцій.
Також слід провести й інші слідчі дії, на підставі яких прийняти законне рішення.
Постанова про закриття кримінального провадження не вмотивована, із її змісту не зрозуміло, чому слідчий прийшов до висновку, що відсутні ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК УКраїни, не наводячи при цьому, які підроблені документи є обєктом даного злочину.
Перекваліфікація слідчим кримінального правопорушення з ст.212 КК України на ст.358 КК України не відповідає вимогам чинного законодавства.
За таких обставин вважаю, що постанова старшого слідчого СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 13 лютого 2020 року про закриття кримінального провадження №0000114 від 05 липня 2019 року є такою, що винесена передчасно, без повного та всебічного дослідження обставин, які мають значення для кримінального провадження, а тому скарга підлягає скасуванню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2, 23, 214, 284, 303-309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Боянівка» задовольнити.
Скасувати постанову старшого слідчого СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 13 лютого 2020 року про закриття кримінального провадження №0000114 від 05 липня 2019 року, матеріали кримінального провадження направити прокурору Чернівецької області для організації досудового розслідування.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1