Справа № 372/1155/20
Провадження 1-кс-397/20
ухвала
Іменем України

07 квітня 2020 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000937 від 11.09.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке обгрунтовує тим, що 10.09.2019 до Обухівського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що ОСОБА_5 , своїми діями заподіяв майнової шкоди, а саме взяв в борг грошові кошти, що належать ОСОБА_4 , у сумі 406 603 грн., за підготовку проектної документації для подання в банк для отримання кредитної лінії для фінансування будівництва. Після чого зник та перестав відповідати на телефонні дзвінки. 11 вересня 2019 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000937, за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), що вчинене у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування. Допитаний потерпілий ОСОБА_4 показав, що 28.08.2018 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , можлива адреса проживання: АДРЕСА_1 , взяв в борг у нього грошові кошти у сумі 406 603 грн., за підготовку проектної документації та підготовку документів для отримання кредитної лінії в банку для фінансування будівництва. Гроші передавалися двома частинами: перша частина була передана 29.08.2018 році у розмірі 100 000 грн. (сто тисяч грн. 00 коп.) особисто ОСОБА_4 , за адресою: на парковці, в автомобілі Mazda 6, чорного кольору, ОСОБА_5 , біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , розписка при цьому не складалася. Друга частина, була перерахована на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_6 , яку надав ОСОБА_5 у сумі 306 603 грн, перераховувалось декількома чеками та в різні дні. Враховуючи викладене та те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні у органу досудового розслідування виникла потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів за рахунком НОМЕР_4 , що використовується ОСОБА_6 , відкритого у АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000937 від 11.09.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За положеннями п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Законом України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці віднесено відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу на отримання та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Розкрити банківську таємницю у АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та надати тимчасовий доступ, слідчому Обухівського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до інформації, а саме до руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_6 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів у АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з подальшим вилученням завірених належним чином копій документів.

Строк дії ухвали визначити до 06 травня 2020 року.

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1