Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/7878/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2019 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Актів огляду прихованих робіт та накладних на використані матеріали та механізми при проведенні будівельних робіт з реконструкції даху ІНФОРМАЦІЯ_2 з встановленням на ньому мережевої сонячної електростанції по АДРЕСА_2 по договору №278 від 25.10.2018 року; Платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_3 , що підтверджують перерахування коштів за Договором підряду №278 від 25.10.2018 року; виписок банку з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких відображені операції з перерахування коштів за Договором підряду №278 від 25.10.2018 року; відомостей бухгалтерського аналітичного обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунках із замовниками в розрізі контрагента ІНФОРМАЦІЯ_5 за 2018-2019 роки; Актів прийняття виконаних робіт №3 по договору №1 від 14.11.2018 року на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_6 (моно практики) №01 в селі Маринівка Доманівського району Миколаївської області; Експертного звіту на проектно-кошторисну документацію з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_6 (моно практики) №01 в селі Маринівка Доманівського району Миколаївської області по договору №1 від 14.11.2018 року; накладних на використані матеріали та механізми при виконанні будівельних робіт з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_6 (моно практики) АДРЕСА_3 по договору №1 від 14.11.2018 року; технічних паспортів на устаткування та технічні характеристики на устаткування, яке було встановлено в ІНФОРМАЦІЯ_6 (моно практики) АДРЕСА_3 по договору №1 від 14.11.2018 року; виписок банку з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 05.12.2018 року, 14.03.2019 року, 25.06.2019 року; відомостей бухгалтерського аналітичного обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунках із замовниками в розрізі контрагента ІНФОРМАЦІЯ_7 за 2018-2019 роки; Декларації про початок виконання будівельних робіт з реконструкції спортивного залу та гаражів ІНФОРМАЦІЯ_8 » Миколаївської обласної ради по договорам №4 від 13.11.2017 року та №9 від 17.10.2018 року; Актів на приховані роботи по договорам №4 від 13.11.2017 року та №9 від 17.10.2018 року; Дефектних актів по договорам №4 від 13.11.2017 року та №9 від 17.10.2018 року; Сертифікатів якості на використані будівельні матеріали та вироби по договорам №4 від 13.11.2017 року та №9 від 17.10.2018 року; платіжних доручень, рахунків на придбання будівельних матеріалів та обладнання по договорам №4 від 13.11.2017 року та №9 від 17.10.2018 року; виписок банку з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 22.11.2017 року, 14.06.2018 року, 20.07.2018 року, 11.09.2018 року, 10.10.2018 року, 16.10.2018 року, 22.10.2018 року; відомостей бухгалтерського аналітичного обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунках із замовниками в розрізі контрагента ІНФОРМАЦІЯ_9 за 2017-2018 роки; технічних паспортів на устаткування, технічних характеристик на устаткування, технічну документацію на придбане майно, яке було встановлено в ІНФОРМАЦІЯ_10 » Миколаївської обласної ради по договорам №4 від 13.11.2017 року та №9 від 17.10.2018 року; Декларації про початок виконання будівельних робіт з будівництва амбулаторії первинної медико-санітарної допомоги (1-2 лікаря без житла) у селі Першотравневе Снігурівського району Миколаївської області по договору №22 від 16.11.2018 року; Актів на приховані роботи по договору №22 від 16.11.2018 року; Дефектних актів по договору №22 від 16.11.2018 року; Сертифікатів якості на використані будівельні матеріали та вироби по договору №22 від 16.11.2018 року; платіжних доручень, рахунків на придбання будівельних матеріалів та обладнання по договору №22 від 16.11.2018 року; технічних паспортів на устаткування, технічних характеристик на устаткування, технічної документації на придбане майно, яке було встановлено в амбулаторії первинної медико-санітарної допомоги (1-2 лікаря без житла) у селі Першотравневе Снігурівського району Миколаївської області по договору №22 від 16.11.2018 року; виписок банку з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2018-2019 роки; відомостей бухгалтерського аналітичного обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунках із замовниками в розрізі контрагента ІНФОРМАЦІЯ_9 за 2018-2019 роки; Експертного звіту на проектно-кошторисну документацію з будівництва амбулаторії первинної медичної допомоги (1-2 лікаря без житла) у селищі Підгородна Первомайського району Миколаївської області по договору №50 від 08.11.2018 року; накладних на використані матеріали та механізми при виконанні будівельних робіт з будівництва амбулаторії первинної медичної допомоги (1-2 лікаря без житла) у селищі Підгородна Первомайського району Миколаївської області по договору №50 від 08.11.2018 року; технічних паспортів на устаткування та технічні характеристики на устаткування, яке було встановлено в амбулаторії первинної медичної допомоги (1-2 лікаря без житла) у селищі Підгородна Первомайського району Миколаївської області по договору №50 від 08.11.2018 року; виписок банку з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 27.11.2018 року, 28.02.2019 року, 18.03.2019 року; виписок банку з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за 15.05.2019 року, 21.05.2019 року, 13-14.06.2019 року; відомостей бухгалтерського аналітичного обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунках із замовниками в розрізі контрагента ІНФОРМАЦІЯ_12 за 2018-2019 роки.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000021 від 11.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів державного бюджету.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем при проведенні будівельних робіт, привласнюють кошти державного бюджету.

Так, 13.11.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_9 укладено договір підряду №4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання будівельних робіт з реконструкції спортивного залу, гаражів ІНФОРМАЦІЯ_8 » Миколаївської обласної ради по АДРЕСА_4 строком до 31.12.2018 року на суму 4 499 925,6 грн.

Крім того, 17.10.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_9 укладено договір підряду №9 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання будівельних робіт з реконструкції спортивного залу, гаражів ІНФОРМАЦІЯ_8 » Миколаївської обласної ради по АДРЕСА_4 строком до 31.12.2018 року на суму 540 000 грн.

Крім того, 25.10.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_13 укладено договір підряду №278 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання будівельних робіт з реконструкції даху ІНФОРМАЦІЯ_2 з встановленням на ньому мережевої сонячної електростанції по АДРЕСА_2 строком до 25.12.2018 року на суму 1 488 691,00 грн.

Крім того, 08.11.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_12 укладено договір підряду №50 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання будівельних робіт з нового будівництва амбулаторії первинної медичної допомоги (1-2 лікаря без житла) у селищі Підгородна, Первомайського району Миколаївської області строком до 31.12.2019 року на суму 5 830 700,41 грн.

Крім того, 14.11.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_7 укладено договір підряду №1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання будівельних робіт з нового будівництва ІНФОРМАЦІЯ_6 (моно практики) № НОМЕР_4 в с. Маринівка Доманівського району Миколаївської області строком до 31.12.2019 року на суму 5 429 300,40 грн.

Крім того, 16.11.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_9 укладено договір підряду №22 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання будівельних робіт з нового будівництва амбулаторії первинної медико-санітарної допомоги (1-2 лікаря без житла) у селі Першотравневе Снігурівського району Миколаївської області строком до 31.12.2019 року на суму 6 274 470,6 грн.

Згідно листа УСБУ в Миколаївській області було повідомлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою внесли до актів виконаних робіт по вищезазначеним договорам завідомо недостовірні відомості щодо фактично виконаних обсягів робіт та використаних матеріалів, внаслідок чого, можливо, було безпідставно перераховано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » понад 500 000 грн., які були використані її представниками на власний розсуд.

Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_14 в процесі проведення тендерних процедур закупівлі товарів, робіт та послуг, шляхом внесення дискримінаційних вимог до тендерної документації забезпечують перемоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого укладення з ними договорів.

При цьому, наявні дані свідчать, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання вказаних будівельних робіт недотримуються вимог проектної документації, що у подальшому зменшує затратну частину товариства, внаслідок чого безпідставно привласнюються бюджетні кошти, виділені ІНФОРМАЦІЯ_9 на проведення вказаних ремонтних та будівельних заходів.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було проведено тимчасові доступи до вищезазначених договорів. По вилученим документам 22.10.2019 року були призначені комплексні будівельно-технічні, товарознавчі та економічні експертизи, проведення яких було доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_15 .

19.11.2019 року на адресу досудового розслідування надійшли клопотання експертів про надання додаткових документів, необхідних для вирішення питань, поставлених перед експертизою, а саме актів огляду прихованих робіт, накладних на використані матеріали та механізми, платіжних доручень, виписок банків з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей бухгалтерського аналітичного обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », експертного звіту на проектно-кошторисну документацію, технічних паспортів на устаткування та технічних характеристик на устаткування, декларацій про початок виконання будівельних робіт, сертифікатів якості по договорам №4 від 13.11.2017 року, №9 від 17.10.2018 року, №278 від 25.10.2018 року, №50 від 08.11.2018 року, №1 від 14.11.2018 року, №22 від 16.11.2018 року.

Отримання тимчасового доступу до вищеперелічених документів необхідно з метою виявлення та встановлення відповідності чи невідповідності проектній документації виконаних будівельних робіт при будівництві по вищезазначеним договорам, встановлення фактичної вартості виконаних робіт та суми нанесених збитків.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, необхідні для встановлення осіб, які його вчинили, та проведення експертиз, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшим слідчим СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Актів огляду прихованих робіт та накладних на використані матеріали та механізми при проведенні будівельних робіт з реконструкції даху ІНФОРМАЦІЯ_2 з встановленням на ньому мережевої сонячної електростанції по АДРЕСА_2 по договору №278 від 25.10.2018 року;

- Платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_3 , що підтверджують перерахування коштів за Договором підряду №278 від 25.10.2018 року;

- виписок банку з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких відображені операції з перерахування коштів за Договором підряду №278 від 25.10.2018 року;

- відомостей бухгалтерського аналітичного обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунках із замовниками в розрізі контрагента ІНФОРМАЦІЯ_5 за 2018-2019 роки;

- Актів прийняття виконаних робіт №3 по договору №1 від 14.11.2018 року на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_6 (моно практики) №01 в селі Маринівка Доманівського району Миколаївської області;

- Експертного звіту на проектно-кошторисну документацію з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_6 (моно практики) №01 в селі Маринівка Доманівського району Миколаївської області по договору №1 від 14.11.2018 року;

- накладних на використані матеріали та механізми при виконанні будівельних робіт з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_6 (моно практики) АДРЕСА_3 по договору №1 від 14.11.2018 року;

- технічних паспортів на устаткування та технічні характеристики на устаткування, яке було встановлено в ІНФОРМАЦІЯ_6 (моно практики) АДРЕСА_3 по договору №1 від 14.11.2018 року;

- виписок банку з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 05.12.2018 року, 14.03.2019 року, 25.06.2019 року;

- відомостей бухгалтерського аналітичного обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунках із замовниками в розрізі контрагента ІНФОРМАЦІЯ_7 за 2018-2019 роки;

- Декларації про початок виконання будівельних робіт з реконструкції спортивного залу та гаражів ІНФОРМАЦІЯ_8 » Миколаївської обласної ради по договорам №4 від 13.11.2017 року та №9 від 17.10.2018 року;

- Актів на приховані роботи по договорам №4 від 13.11.2017 року та №9 від 17.10.2018 року;

- Дефектних актів по договорам №4 від 13.11.2017 року та №9 від 17.10.2018 року;

- Сертифікатів якості на використані будівельні матеріали та вироби по договорам №4 від 13.11.2017 року та №9 від 17.10.2018 року;

- платіжних доручень, рахунків на придбання будівельних матеріалів та обладнання по договорам №4 від 13.11.2017 року та №9 від 17.10.2018 року;

- виписок банку з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 22.11.2017 року, 14.06.2018 року, 20.07.2018 року, 11.09.2018 року, 10.10.2018 року, 16.10.2018 року, 22.10.2018 року;

- відомостей бухгалтерського аналітичного обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунках із замовниками в розрізі контрагента ІНФОРМАЦІЯ_9 за 2017-2018 роки;

- технічних паспортів на устаткування, технічних характеристик на устаткування, технічну документацію на придбане майно, яке було встановлено в ІНФОРМАЦІЯ_10 » Миколаївської обласної ради по договорам №4 від 13.11.2017 року та №9 від 17.10.2018 року;

- Декларації про початок виконання будівельних робіт з будівництва амбулаторії первинної медико-санітарної допомоги (1-2 лікаря без житла) у селі Першотравневе Снігурівського району Миколаївської області по договору №22 від 16.11.2018 року;

- Актів на приховані роботи по договору №22 від 16.11.2018 року;

- Дефектних актів по договору №22 від 16.11.2018 року;

- Сертифікатів якості на використані будівельні матеріали та вироби по договору №22 від 16.11.2018 року;

- платіжних доручень, рахунків на придбання будівельних матеріалів та обладнання по договору №22 від 16.11.2018 року;

- технічних паспортів на устаткування, технічних характеристик на устаткування, технічної документації на придбане майно, яке було встановлено в амбулаторії первинної медико-санітарної допомоги (1-2 лікаря без житла) у селі Першотравневе Снігурівського району Миколаївської області по договору №22 від 16.11.2018 року;

- виписок банку з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2018-2019 роки;

- відомостей бухгалтерського аналітичного обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунках із замовниками в розрізі контрагента ІНФОРМАЦІЯ_9 за 2018-2019 роки;

- Експертного звіту на проектно-кошторисну документацію з будівництва амбулаторії первинної медичної допомоги (1-2 лікаря без житла) у селищі Підгородна Первомайського району Миколаївської області по договору №50 від 08.11.2018 року;

- накладних на використані матеріали та механізми при виконанні будівельних робіт з будівництва амбулаторії первинної медичної допомоги (1-2 лікаря без житла) у селищі Підгородна Первомайського району Миколаївської області по договору №50 від 08.11.2018 року;

- технічних паспортів на устаткування та технічні характеристики на устаткування, яке було встановлено в амбулаторії первинної медичної допомоги (1-2 лікаря без житла) у селищі Підгородна Первомайського району Миколаївської області по договору №50 від 08.11.2018 року;

- виписок банку з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 27.11.2018 року, 28.02.2019 року, 18.03.2019 року;

- виписок банку з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за 15.05.2019 року, 21.05.2019 року, 13-14.06.2019 року;

- відомостей бухгалтерського аналітичного обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунках із замовниками в розрізі контрагента ІНФОРМАЦІЯ_12 за 2018-2019 роки.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_10