Справа № 344/1700/20
Провадження № 1-кс/344/809/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000011від 22.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні зазначено, що дане кримінальне провадження зареєстроване за матеріалами оперативного управління ГУ ДФС в Івано-Франківській області з яких вбачається, що ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) в період 2016-2018 років під час здійснення фінансово-господарської діяльності, шляхом не відображення реальних показників отриманих доходів, умисно ухилився від сплати податків на загальну суму 3 376 051 грн., що підтверджується актом документальної планової виїзної перевірки №519/09-19-13-05/ від 11.06.2019.

Зокрема встановлено, що ФОП ОСОБА_4 в період 2016-2018 років проводив капітальні та поточні ремонти приміщень, замовниками яких були ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які перераховували на банківські рахунки ФОП ОСОБА_4 грошові кошти за виконані роботи, проте останній не відобразив отримані доходи у податковій звітності.

Крім того, ОСОБА_4 пояснив, що господарською діяльністю він самостійно не займається, фактично веденням його господарської діяльності здійснюють інші особи.

На даний час, з метою встановлення обставин здійснення реєстрації ФОП ОСОБА_4 , а також встановлення уповноважених осіб, які безпосередньо мали відношення до реєстрації вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які містяться у реєстраційній справі ФОП ОСОБА_4 .

Відповідно до реєстраційних відомостей ФОП ОСОБА_4 зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У матеріалах реєстраційної справи ФОП ОСОБА_4 містяться документи, що подавались державному реєстратору для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, записи про рішення засновників щодо створення фізичної особи - підприємця, місцезнаходження фізичної особи - підприємця та відомості про уповноважених осіб, які діяли від імені фізичної особи - підприємця та мають істотне значення для провадження досудового розслідування, оскільки їх отримання надасть можливість встановити осіб, які фактично займалися господарською діяльністю ФОП ОСОБА_4 .

У зв`язку із вказаним є підстави для отримання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_4 , що забезпечить повне та неупереджене досудове розслідування.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий попередньо подав заяву відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Однак враховуючи те, що у Витязі з Єдиного реєстру досудового розслідування №0000011від 22.01.2020 року слідчого, який здійснює досудове розслідування ОСОБА_5 , не зазначено, то в цій частині клопотання не підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 (приміщення Центру надання адміністративних послуг), тобто можливість ознайомитися з реєстраційною справою та вилучити її належним чином завірені копії.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 04 березня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1