УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

19 грудня 2019 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси, клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 грудня 2017 року за №0010203, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17 грудня 2019 року старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 грудня 2019 року за №0010203, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться у службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкаси, з можливістю їх подальшого вилучення у копіях: відомостей по руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житлово-будівельним кооперативом № НОМЕР_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , в період часу з 01 червня 2016 року по 26 січня 2018 року з розшифровкою призначень платежу, назвою контрагентів та їх повних реквізитів; інформації щодо номеру пластикової картки, прив`язаної до рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житлово-будівельним кооперативом № НОМЕР_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати народження, місця проживання, паспортних даних особи, якій видано дану картку.
Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0010203 від 22 грудня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 21 грудня 2017 до слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по факту звернення ОСОБА_5 , щодо неправомірних дій з боку колишнього голови ЖБК-100 ОСОБА_6 .
Під час допиту в якості потерпілого встановлено, що з 16 жовтня 2017 року ОСОБА_5 є головою правління ЖБК-100. На підставі рішення загальних зборів при вступі на посаду останній повинен був отримати фінансові та технічні документи ЖБК-100 від ОСОБА_6 (який перебуваючи на посаді голови правління ЖБК-100, протокол зборів від 10 липня 2016 року, виконував і обов`язки бухгалтера). На момент, коли ОСОБА_6 являвся головою правління ЖБК-100, було відкрито два рахунки у банках, а саме: у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Доступ до вказаних рахунків мав ОСОБА_6 . Після 16 жовтня 2017 року, коли ОСОБА_6 не являвся головою правління ЖБК-100, він також знімав грошові кошти з банківських рахунків на власні потреби, а саме: перераховував грошові кошти своїй дружині та на власну картку. За період часу з 01 червня 2016 року по 26 січня 2018 року (дати фактичного виконання обов`язків) ОСОБА_6 знято з банківських рахунків ЖБК-100 грошові кошти в загальній сумі 104324 гривні. На які потреби використовував грошові кошти ОСОБА_6 , йому невідомо. Проте вказані грошові кошти, як зазначає ОСОБА_5 в протоколі допиту, використовувалися не за призначенням.
З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення відомості по руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01 червня 2016 року по 26 січня 2018 року з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також інформації щодо номера пластикової карти, прив`язаної до рахунку, із зазначенням ПІБ, дати народження, місця проживання, паспорту серії та номеру, з можливістю вилучення їх копій.
Враховуючи, що зазначена інформація має виняткове значення для розкриття вказаного кримінального правопорушення та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані, як доказ, у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, звернулась з заявою, в якій просить розгляд клопотання здійснювати без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0010203 внесені до реєстру 22 грудня 2019 року з правовою кваліфікацією - ст.356 КК України, за фабулою: «21 грудня 2017 до слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по факту звернення ОСОБА_5 щодо неправомірних дій з боку колишнього голови ЖБК-100 ОСОБА_6 ».
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, вказані слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, становлять банківську таємницю.
Під час допиту ОСОБА_5 в якості потерпілого встановлено, що з 16 жовтня 2017 року останній являється головою правління ЖБК-100. На підставі рішення загальних зборів при вступі на посаду він повинен був отримати фінансові та технічні документи ЖБК-100 від ОСОБА_6 (який, перебуваючи на посаді голови правління ЖБК-100, протокол зборів від 10 липня 2016 року, виконував і обов`язки бухгалтера). На момент, коли ОСОБА_6 був головою правління ЖБК-100, було відкрито два рахунки у банках, а саме: у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Доступ до вказаних рахунків мав ОСОБА_6 . Після 16 жовтня 2017 року, коли ОСОБА_6 вже не являвся головою правління ЖБК-100, останній також знімав грошові кошти з банківських рахунків на власні потреби, а саме: перераховував грошові кошти своїй дружині та на власну картку. За період часу з 01 червня 2016 року по 26 січня 2018 року (дати фактичного виконання обов`язків), ОСОБА_6 знято з банківських рахунків ЖБК-100 грошові кошти на загальну суму 104 324 гривні. На які потреби використовував грошові кошти ОСОБА_6 , йому невідомо. Проте вказані грошові кошти, як зазначає ОСОБА_5 в протоколі допиту, використовувалися останнім не за призначенням.
Відповідно до протоколу зборів від 16 жовтня 2017 року, ОСОБА_6 звільнений з посади керівника ЖКБ №100 з 16 жовтня 2017 року.
Як вбачається з довідки про відкриття рахунку, наданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Житлово-будівельним кооперативом № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 24 травня 2017 року відкритий рахунок № НОМЕР_1 .
Згідно роздруківки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з нього, після 16 жовтня 2017 року, відбувалося зняття коштів з даного рахунку через банкомати.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані, як докази, у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.
Враховуючи викладене, згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III та керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 грудня 2017 року за №0010203, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0010203 від 22 грудня 2017 року, старшому слідчому СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або, за її дорученням, оперуповноваженому ВКП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та оперуповноваженому ВКП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого їх вилучення в копіях, що знаходяться у володінні службовий осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкаси:
- відомостей по руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Житлово-будівельний кооператив № НОМЕР_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , в період часу з 01 червня 2016 року по 26 січня 2018 року з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів та їх повних реквізитів;
- інформації щодо номеру пластикової картки, прив`язаної до рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Житлово-будівельний кооператив № НОМЕР_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати народження, місця проживання, паспортних даних особи, якій видано дану картку.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 1(один) місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1