137/770/20

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.07.2020 смт. Літин
Слідчий суддя Літинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Літинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів із можливісю вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
Інспектор сектору дізнання ОСОБА_4 звернулася із вказаним клопотанням, яке погоджене 06.07.2020 із прокурором Калинівської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_5 .
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 04.07.2020 року до Літинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_6 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка 04.07.2020 року о 00.43 год., знаходячись на заправній станції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АЗС 7, яка розташована в напрямку м. Хмельницький на а/д М12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка, шляхом зловживання довірою, під приводом заправки паливом автомобіля марки «BMW» сірого кольору, заволоділа бензином марки А95 об`ємом 64,73 л на суму 1356,09 гривень, чим завдала матеріальну шкоду.
В ході досудового розслідування допитана в якості свідка працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме оператор заправних станцій 3-го розряду ОСОБА_6 , пояснила, що з 03.07.2020 року 19.00 год. перебувала на робочому місці на АЗС 7, яка розташована в напрямку руху м. Хмельницький на а/д М12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знамянка перед с. Дяківці. 04.07.2020 року приблизно о 00.40 год. на вказану заправну станцію приїхав транспортний засіб марки «BMW» сірого кольору. З даного автомобіля вийшов невідомий їй чоловік, який підійшов до каси та повідомив, що йому необхідно заправити автомобіль на повний бак паливом марки А95. Після того як автомобіль заправився у оператора ОСОБА_6 вибив чек оплати за паливо об`ємом 64,73 л на суму 1356,09 гривень. Вище вказаний чоловік підійшов до каси та мав намір розрахуватися банківською карткою за дане паливо, але після того, як останній провів картку через платіжний термінал № НОМЕР_1 , роздрукувався чек-квитанція № 471 щодо не здійснення оплати по даній транзакції на суму 1356,09 гривень. В подальшому чоловік повідомив оператора про те, що розрахується іншою банківською карткою, та пішов до вище вказаного транспортного засобу. Та підійшовши до автомобіля, останній сів за кермо та поїхав з даної заправної станції, так і не розрахувавшись за паливо об`ємом 64,73 л.
Таким чином, органом досудового розслідування встановлено, що вище вказаний невідомий чоловік шляхом зловживання довірою під приводом заправки автомобіля, заволодів паливом об`ємом 64,73 л на суму 1356, 09 гривень, що підтверджується чеком №471 від 04.07.2020 року.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що платіж, який не пройшов транзакцію, за вище вказане паливо здійснювався через термінал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » моделі iCT220, № НОМЕР_1 за допомогою банківською карткою, номер якої досудовому органу невідомий.
Для того, щоб підтвердити або спростувати факт незаконних дій з боку невідомої особи, а також для встановлення інформації відносно банківської картки, якою здійснювався платіж, необхідно отримати тимчасовий доступ, із можливістю подальшого вилучення, до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію про платіжний термінал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » моделі iCT220, № НОМЕР_1 , згідно яких документів та на яку особу був виданий, який банківський рахунок прикріплений до даного терміналу та всі відомості відносно володільця даного банківського рахунку, рух коштів із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також в разі відхилення транзакції надати інформацію щодо кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів за період 04.07.2020 року.
Документи, про доступ до яких клопоче інспектор, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелами доказів. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.
Інспектор ОСОБА_4 до судового засідання не з`явилася надавши заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання повнітю підтримала та просила його задовольнити (а.с. 18).
Вважається за можливе розглянути клопотання у відсутності інспектора, відповідно до положення ч. 3 ст. 244 КПК України.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином (а.с. 17), тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація, яку планується отримати віднесена до банківської таємниці, яка розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Документи, про доступ до яких клопоче інспектор сектору дізнання, можуть містити фактичні дані, на підставі яких можна встановити особу, яка вчинила вказаний злочин. Іншим шляхом не можливо буде встановити особу злочинця чи його співучасників, а згідно п.5 ч.1 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України інформація яка може становити банківську таємницю - відноситься до охоронюваної законом таємниці та іншим способом дану інформацію отримати неможливо.
Оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням інспектора доведено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, однак не обгрунтовано клопотання в частині надання доступу до інформації про документи згідно яких та на яку особу був виданий термінал, необхідності отримання інформації про відомості відносно володільця банківського рахунку за яким прикріплений термінал, а також необхідності отримання відомостей за всю добу 04.07.2020, відтак клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Надати інспектору сектора дізнання Літинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (у Вінницькому РВ ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію про платіжний термінал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » моделі iCT220, № НОМЕР_1 , який банківський рахунок прикріплений до даного терміналу, рух коштів із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також в разі відхилення транзакції надати інформацію щодо кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів за період з 00 год 30 хв до 01 год 00 хв 04 липня 2020 року.
Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді.
Термін дії ухвали до 28.07.2020.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1