Справа № 544/336/20
№ пров. 1-кс/544/133/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

30 березня 2020 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17 клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и л а :

Слідчий слідчого відділу Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000108 від 11.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що 11.03.2020 до Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області із письмовою заявою, про шахрайській дії, ЄО №765, звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 .

Так в період часу з 4 по 5 березня 2020 року невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа номером (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який належить потерпілому (заявнику) ОСОБА_5 , даний номер телефону підключений до послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Цим самим невстановлена особа отримала доступ до картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 з якої в подальшому здійснювала переводи коштів між його рахунками та перевід коштів на картку. Крім цього злочинець відкрив сім кредитів на ім`я ОСОБА_5 .

За даним фактом 11.03.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження № 0000108 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 04.03.2020 по 05.03.2020 на телефон потерпілого ОСОБА_5 номером (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , приходили смс повідомлення на телефон потерпілого ОСОБА_5 про блокування його номера телефона, також останньому телефонували невідомі (ймовірні злочинці) і представлялись працівниками " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Під час співбесіди, останні сказали ОСОБА_5 що його номер буде заблоковано, дзвонили йому з мобільного номеру (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Нічого не підозрюючи, заявник не звертав увагу на повідомлення, що в подальшому дало змогу невідомим заблокувати номер потерпілого та відновити його отримавши доступ до « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них за номером картки № НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, а також роздруківками фотоспостереження та носіїв інформації з відео спостереженням, на яких зображено особу (осіб), котрі отримують платежі, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий СВ в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просив слухати клопотання без його участі, просив задовольнити з підстав наведених в ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого СВ, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що слідчим відділенням Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000108 від 11.03.2020 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так в період часу з 4 по 5 березня 2020 року невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа номером (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який належить потерпілому (заявнику) ОСОБА_5 , даний номер телефону підключений до послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Цим самим невстановлена особа отримала доступ до картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 з якої в подальшому здійснювала переводи коштів між його рахунками та перевід коштів на картку. Крім цього злочинець відкрив сім кредитів на ім`я ОСОБА_5 .

Зважаючи на вищевикладене, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру картки № НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період із 04.03.2020 по 05.03.2020 року та роздруківок фотоспостереження та носіїв інформації з відео спостереженням, на яких зображено особу (осіб), котрі проводили банківські операції по картці № НОМЕР_2 за період із 04.03.2020 по 05.03.2020.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана охоронювана законом інформація, являється банківською таємницею та знаходиться у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У поданому клопотанні слідчим СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими документами мають доказове значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження № 0000108 від 11.03.2020 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За таких обставин клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а :

Клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУПН України в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000108 від 11.03.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому силі електронних, як містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розташований за адресою : АДРЕСА_2 та містять інформацію :

-про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру картки № НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період із 04.03.2020 по 05.03.2020;

-роздруківки фотоспостереження та носіїв інформації з відео спостереженням, на - яких зображено особу (осіб), котрі проводили банківські операції по картці № НОМЕР_2 за період із 04.03.2020 по 05.03.2020 .

Надати можливість слідчому Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області - слідчому слідчого відділення лейтенанту поліції ОСОБА_3 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити, членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 та слідчому СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 30 квітня 2020 року.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1