У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 липня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000433від 27.11.2018 року, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , (юридична адреса АДРЕСА_2 ) - через Закарпатське відділення, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , -

В С Т А Н О В И В :

З внесеного слідчою клопотання, погодженим з прокурором, та доданих матеріалів вбачається, що 27.11.2018 прокуратурою Закарпатської області розпочато досудове розслідування за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000433.

Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стали матеріали зібрані правоохоронними органами про те, що в ході проведених оперативно-розшукових заходів було встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно, з метою привласнення бюджетних коштів, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 » по реконструкції міжнародних пунктів пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і «Ужгород», завищили кошторисну вартість матеріалів, перелік частин робіт, які не будуть виконуватись та включили в тендерну документацію транспортні засоби і механізми, які не будуть використовуватись у реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що суперечить вимогам ДСТУ, чим державному бюджету буде завдано збитків.

27.11.2018 постановою заступника прокурора Закарпатської області досудове розслідування вказаного кримінального правопорушення доручено здійснювати слідчому управлінню ГУНП в Закарпатській області.

Окрім цього, 26.11.2019 прокуратурою Закарпатської області розпочато досудове розслідування за фактом заволодіння бюджетними коштами невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час проведення будівельних робіт з реконструкції та розбудови міжнародних автомобільних пунктів пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000409.

02.12.2019 постановою прокурора відділу прокуратури Закарпатської області матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000433 та кримінального провадження №0000409 об`єднані в одне провадження за №0000433.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2018 ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі начальника митниці ОСОБА_5 за результатами проведення конкурсних торгів (тендеру) укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_6 договір підряду № 315 на проведення будівельних робіт з «Реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Коригування» за адресою розташування об`єкта: АДРЕСА_4 . Найменування та обсяги робіт, що пропонуються до виконання, зазначені у Додатках № 2 (об`єкти кошториси) та № 3 (Локальні кошториси та підсумкові відомості ресурсів) до цього Договору.

Відповідно до вищевказаного договору підряду ціна цього договору згідно пропозиції конкурсних торгів та Договірної ціни вартості будівництва об`єкту становить 94 703 216, 05 грн., в т.ч. ПДВ 15 783 869, 34 грн. Ціна цього договору та зобов`язання згідно кошторисних призначень на 2018 рік становить 58 980 400 грн. 00 коп.

Відповідно до умов даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяло на себе зобов`язання завершити виконання робіт до 10 грудня 2018 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 уклала договір 01.11.2018 № 353 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі директора ОСОБА_7 про те, що замовник доручає виконавцю власними силами і засобами здійснити технічний нагляд при проведенні робіт з «Реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Коригування». Відповідно до п.3.1 ціна договору становить 998 990,00 грн.

Відповідно інформації зазначеної у вищевказаному договорі від 01.11.2018 року № 353 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зазначає свій розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , для здійснення розрахунків замовником - ІНФОРМАЦІЯ_8 за виконані роботи. Згідно п.4.6 розрахунки за даним договором здійснюються замовником у безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок виконавця. Відповідно до додаткової угоди № 2/3180 від 06.11.2019 про внесення змін до Договору № 353 від 01.11.2018 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зазначає свій розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 .

Окрім цього, встановлено, що згідно наказу № 01-09/11-2018 «Про призначення відповідальної особи за здійснення технічного нагляду» призначено інженера технічного нагляду ОСОБА_8 (кваліфікаційний сертифікат АТ № 003544) по об`єкту: «Реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 09 листопада 2018 року.

На виконання умов договору підряду № 353 ІНФОРМАЦІЯ_8 27.12.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти згідно платіжного доручення № 179 в розмірі 146 687,86 грн., згідно платіжного доручення № 180 88598,23 грн., згідно платіжного доручення № 3012 69 551, 11 грн, згідно платіжного доручення № 3343 - 43 284, 20 грн, згідно платіжного доручення № 3550- 39 168,92 грн.

Приймаючи до уваги вище викладене і те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема факту поступлення грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », їхньої періодичності, на підставі яких платіжних доручень, подальший рух коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » інженеру з технічного нагляду ОСОБА_8 та іншим контрагентам, а також встановленню осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами на розрахункових рахунках пов`язаних юридичних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ з вилученням до платіжних документів та інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 за період з 01.10.2018 по теперішній час.

Клопотання вмотивовано тим, що необхідність у вилученні оригіналів банківських документів по вказаним розрахунковим рахунками викликана тим, що під час досудового розслідування з метою встановлення ким заповнені та підписані оригінали банківських платіжних документів на отримання коштів необхідно буде призначити та провести ряд почеркознавчих експертиз, однак відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчої експертизи експерту надаються експериментальні та вільні взірці підпису осіб чий підпис досліджується.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати вказані вище документи та інформацію без розкриття банківської таємниці не можливо, однак вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема така інформація надасть можливість встановлення яким чином перераховувались грошові кошти з розрахункового рахунка на рахунок, під якими логфайлами, з якого ІР-адреса, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , (юридична адреса АДРЕСА_2 ) - через Закарпатське відділення, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

В судове засіданні слідча ОСОБА_9 не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебуває інформація та документи в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, про свідчить наданий слідчим рапорт.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.

Дослідивши внесене слідчою клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Положеннями п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За правилами ст.132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, що СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000433 від 27.11.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 та ч.4 ст. 191 КК України, в рамках якого досліджуються обставини події, а саме те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно, з метою привласнення бюджетних коштів, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 » по реконструкції міжнародних пунктів пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і «Ужгород», завищили кошторисну вартість матеріалів, перелік частин робіт, які не будуть виконуватись та включили в тендерну документацію транспортні засоби і механізми, які не будуть використовуватись у реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що суперечить вимогам ДСТУ, чим державному бюджету буде завдано збитків. Крім цього в ході досудового розслідування встановлюється факт заволодіння бюджетними коштами невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час проведення будівельних робіт з реконструкції та розбудови міжнародних автомобільних пунктів пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадження встановлено, що 03.10.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі начальника митниці ОСОБА_5 за результатами проведення конкурсних торгів (тендеру) укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_6 договір підряду № 315 на проведення будівельних робіт з «Реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Коригування, за адресою розташування об`єкта: АДРЕСА_4 . Найменування та обсяги робіт, що пропонуються до виконання, зазначені у Додатках № 2 (об`єкти кошториси) та № 3 (Локальні кошториси та підсумкові відомості ресурсів) до цього Договору. Відповідно до вищевказаного договору підряду ціна цього договору, згідно пропозиції конкурсних торгів та Договірної ціни вартості будівництва об`єкту становить 94 703 216, 05 грн., в т.ч. ПДВ 15 783 869, 34 грн. Ціна цього договору та зобов`язання згідно кошторисних призначень на 2018 рік становить 58 980 400 грн. 00 коп. Відповідно до умов даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяло на себе зобов`язання завершити виконання робіт до 10 грудня 2018 року. Крім того, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 уклала договір 01.11.2018 року № 353 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі директора ОСОБА_7 про те, що замовник доручає виконавцю власними силами і засобами здійснити технічний нагляд при проведенні робіт з «Реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Коригування». Відповідно до п.3.1 ціна договору становить 998 990,00 грн.

Згідно інформації зазначеної у вищевказаному договорі від 01.11.2018 року № 353 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зазначає свій розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , для здійснення розрахунків замовником - ІНФОРМАЦІЯ_8 за виконані роботи. Згідно п.4.6 розрахунки за даним договором здійснюються замовником у безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок виконавця. Відповідно до додаткової угоди № 2/3180 від 06.11.2019 про внесення змін до Договору № 353 від 01.11.2018 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зазначає свій розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 .

На виконання умов договору підряду № 353 ІНФОРМАЦІЯ_8 27.12.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти згідно платіжного доручення № 179 в розмірі 146 687,86 грн., згідно платіжного доручення № 180 88598,23 грн., згідно платіжного доручення № 3012 69 551, 11 грн, згідно платіжного доручення № 3343 - 43 284, 20 грн, згідно платіжного доручення № 3550- 39 168,92 грн.

Оцінивши в сукупності надані суду матеріали кримінального провадження та беручи до уваги те, що слідчим доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної слідчої дії, а також те, що вказані слідчою у клопотанні документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому приходжу до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання та наявність правових підстав для його задоволення.

Окрім цього, слідчою доведено про необхідність у вилученні оригіналів банківських документів за вказаним розрахунковим рахунком, оскільки під час досудового розслідування з метою встановлення яким чином перераховувались грошові кошти з розрахункового рахунку на рахунок, під якими логфайлами, з якого ІР-адреса, а також ким заповнені та підписані оригінали банківських платіжних документів на отримання коштів необхідно буде призначити та провести ряд почеркознавчих експертиз, а відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчої експертизи експерту надаються експериментальні та вільні взірці підпису осіб чий підпис досліджується.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої задоволити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000433 - слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим цього відділу, що здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у володільця Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , (юридична адреса АДРЕСА_2 ) - через Закарпатське відділення, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_3 по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.10.2018 по 01.07.2020 р., а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 01.10.2018 по 01.07.2020 р.;
- документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на розрахунковим рахункам: № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , а також документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з даних рахунків готівкою за період з 01.10.2018 по 01.07.2020 р.;
- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з (в) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про перерахунок коштів, зміну залишків на розрахунковим рахункам: № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 по системі «Клієнт-Банк» за період з 01.10.2018 по 01.07.2020 р..

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1