УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 січня 2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000394 від 17.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ст.236 КК України, йому та/або іншим особам за дорученням на тимчасовий доступ до оригіналів (копій) документів та можливість їх вилучити, а саме документів що перебувають у володінні Херсонській філії Акціонерного Товариства Комерційного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю: юридичну (банківську) справу по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , документи про рух коштів на вказаному рахунку у період з моменту відкриття і по теперішній час, а також фото особи яка здійснювала отримання або зняття грошових коштів з вказаного рахунку,з банківських терміналів або іншим способом
Обґрунтування клопотання:
У провадженні відділу СУ ГУНП перебувають матеріали досудового розслідування, внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000394 від 17.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15, ст.236 КК України. за фактом того, що службові особи за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: АДРЕСА_2 , порушили правила екологічної безпеки під час незаконного отримання на утилізацію відходів піску шляхом захоронення на полігоні побутових відходів на території м. Херсона.
Так, в ході розслідування встановлено, що митним брокером ОСОБА_4 та посадовими особами ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 , надано до митниці підроблені документи, а саме листи міського голови ІНФОРМАЦІЯ_6 від 28.10.2019 року №3-4 -5993, яким гарантовано, що під час виконання робіт по захороненню відходів піску (діоксин кремнію), компетентні органи будуть здійснювати технічний нагляд та контроль за виконанням вимог законодавства стосовно охорони праці, санітарних та екологічних норм на всіх етапах утилізації, з метою митного оформлення та незаконного ввезення та розвантаження на території України, піску (діоксид кремнію), після піскоструменевої обробки днищ суден на судноремонтному заводі в м.Бієло, що створює передумови для забруднення та псування земель відходами шкідливими для життя людей та довкілля.
Одночасно з цим встановлено, що службовими особами ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою ввезення на територію України небезпечних відходів, підроблено документи, що надано для проведення митного оформлення піску «діоксиду кремію» у кількості близько 38 704, 94 тон., який надійшов 07.12.2019 на т/х « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме висновок Міністерства енергетики та захисту довкілля України No8/7/5833-19 від 04.10.2019, згідно якого вказані відходи є не створюють загрозу для довкілля, а також здоров`я людей.
Також встановлено, що висновок Міністерства Енергетики та захисту довкілля України №8/7/5833-19 від 04.10.2019 «щодо транскордонного перевезення діоксину кремнію» згідно якого з врахуванням «звіту а результатами оцінки ступеню небезпеки відходів» наданого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »№3/8-А-3295-19 від 02.102019 вантаж включено до зеленого переліку відходів на підставі ПКМУ №1120 від 13.07.2000, у зв`язку з чим не потребує ліцензії на поводження з небезпечними відходами(яка анульована для вказаного підприємства) та дозволу на дозволу на транспортне перевезення, який не видавався, а отже оформлення вказаного вантажу за кодом УКТЗЕД являється недопустимим.
Крім того ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » двічі отримувала відмову від міністерства на включення до зеленого переліку, у зв`язку з тим ,що згідно наявних офіційних даних розміщених на сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 серед домішків «оксиду кремнію» наявні чотири типи забруднюючих речовин, а саме азбест, трібутулін, важкі метали та вуглеродовмісні речовини (залишки нафтопродуктів) що класифікують його як небезпечний.
Разом з тим, згідно до договору №89/19 «Про застосування піску» від 30.07.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » предметом визначено - «утилізація піску після піскоструйної обробки», однак ПКМУ №1120 від 13.07.2000, скидання на спеціально обладнані звалища являється видаленням (без утилізації) тобто фактичним захороненням за п.16 ПКМУ №1120 від 13.07.2019 визначає, що небезпечні відходи можуть імпортуватися тільки за умови наявності письмової згоди Мінприроди. Забороняється ввезення в Україну небезпечних відходів з метою їх зберігання та захоронення.
Також згідно проаналізованих відомостей зазначених в АСМО «Інспектор» встановлено, що посадовими особами підприємства ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та митним брокером ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) по ВМД №UA508110/2019/000014 від 09.12.2019 подано до митого оформлення імпорт піску (діоксид кремнію) після піскоструменевої
ї обробки днищ суден на судноремонтному заводі в м. Бієла, Республіка Чорногорія загальною вагою 3 870 494 кг. на суму 122, 24 тис. грн.
За результатами проведення аналізу встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договір №89/19 від 30.07.2019 з ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Київ), згідно якого останнє передає на утилізацію пісок після піскоструйної обробки днища суден. Згідно умов договору від 30.07.2019 №59 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (визначений як замовник) необхідно оплатити виконані роботи ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (визначений як підрядник), що свідчить про економічну неефективність та недоцільність проведення робіт з утилізації відходів на території м. Херсона.
Згідно відкритих джерел інформації постачальником піску після піскоструйної обробки днища суден на територію України є « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке здійснює роботи по очищенню території суднобудівної верфі на території Республіки Чорногорія, на які Всесвітнім банком виділено 50 млн. євро. В свою чергу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уклало контракт з ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м.Київ) щодо постачання піску після піскоструйної обробки кораблів на утилізацію.
Відповідно до поданих документів до ВМД встановлено наявність листа міського голови ІНФОРМАЦІЯ_6 від 28.10.2019 №3-4-5993, яким гарантовано, що під час виконання робіт по захороненню відходів піску, компетентні державні органи міста Херсон будуть здійснювати технічний нагляд та контроль за виконанням вимог законодавства України стосовно охорони праці, пожежних, санітарних та екологічних вимог на всіх етапах утилізації відходів піску.
Відповідно до отриманої відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11.12.2019 року №8-10510-3/12 встановлено, що копія гарантійного листа від 28.10.2019 №3-4-5993 є підробленою, вказаний лист ІНФОРМАЦІЯ_10 не виписувався та головою не підписувався.
Таким чином, посадовими особами ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з метою незаконного ввезення на територію України під час митного оформлення імпорту піску (діоксин кремнію) після піскоструменевої обробки днищ суден на судноремонтному заводі в м. Бієла подано завідомо підроблені документи, що свідчать про факт здійснення компетентними державними органами міста Херсон, здійснювати технічний нагляд та контроль за виконанням вимог законодавства України стосовно охорони праці, пожежних, санітарних та екологічних вимог на всіх етапах утилізації імпортованих відходів піску.
Враховуючи надання підроблених документів посадовими особами ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обставини створили передумови до забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров`я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил.
Допитаний по даному факту ОСОБА_5 показав що він є представником ВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а також те, що копію листа. підписаного від імені міського голови ІНФОРМАЦІЯ_6 від 28.10.2019 року №3-4 -5993, йому надав ОСОБА_6 , представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
Згідно рапорту о/у ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, імпортовані відходи піску (діоксид кремнію) після піскоструменевої обробки днищ суден подані до митного оформлення по ВМД №UA508110/2019/000014 від 09.12.2019 вивантажено з судна FL LIDYA (IMO 8607658) на території земельної ділянки (та спорудами розміщеними на ній), що розташована в місті Херсоні на правому березі р. Дніпро між Одеською та Жовтневими площами (вул. Одеська площа 4 6), яка перебуває у користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_6 ).
Встановлено, що Виробничий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито розрахунковий рахунок в, Херсонській Філії Акціонерного Товариства Комерційного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_13 "(МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи, що документи про рух коштів, на розрахункових рахунках Виробничий Кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також фото з банківських терміналів під час зняття грошових коштів містять доказову інформацію щодо нарахування коштів, та їх подальший рух, є необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів та їх вилученню, для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про особу, яка відкрила та користується розрахунковим рахунком, на який зараховувалося грошове забезпечення.
Вказані документи знаходяться у Херсонській Філії Акціонерного Товариства Комерційного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і останні неможливо отримати іншим способом, тому їх вилучення є обов`язковим.
Враховуючи, що документи, які містять необхідну для слідства інформацію відносяться до банківської таємниці, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх оригіналів (копій).
Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Так як Виробничий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито розрахунковий рахунок в, Херсонській Філії Акціонерного Товариства Комерційного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_13 "(МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи, що документи про рух коштів, на розрахункових рахунках Виробничий Кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також фото з банківських терміналів під час зняття грошових коштів містять доказову інформацію щодо нарахування коштів, та їх подальший рух, є необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів та їх вилученню, для приєднання до матеріалів кримінального провадження..

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), а також зняття копії фото і відеозапису (фіксації) із можливістю вилучити (здійснити виїмку) дані копії.

В свою чергу заявлена слідчим у клопотанні вимога про тимчасовий доступ до фото і відеозапису (фіксації) є необґрунтованою, так як ст. 159 КПК України передбачає можливість лише зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку. У зв`язку з чим в цих частинах слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

Слідчий просить надати виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 у період з моменту відкриття по 02.01.2020, при цьому жодним чином не обґрунтовує необхідності надання виписки про рух грошових коштів з невизначеного періоду до 02.01.2020року, тоді як згідно доданого до клопотання копії Контракту №2368 від 04.09.2019року виробничий кооператив Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклав контракт на прийом піску 04 вересня 2019року.

Згідно змісту клопотання предметом кримінального провадження є дії виробничого кооперативу Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пов`язані саме з отриманням піску за вказаним контрактом, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на отримання виписки про рух коштів та зняття копій фото стосовно здійснених банкоматами, належними АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », під час проведення транзакцій з 04.09.2019року по 02.01.2019року.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на розкриття банківської таємниці шляхом надання слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та (або) слідчим слідчого відділення СУ ГУНП в Херсонській області, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх в структурному підрозділі Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 у період з 04.09.2019року по 02.01.2020 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

- зняття копії фото стосовно здійснених банкоматами, належними АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », під час проведення транзакцій у період з 04.09.2019року по 02.01.2020 по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_3 .

В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 02.02.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1