У Х В А Л А Справа № 932/3088/20

Ім`ям України Провадження № 1-кс/932/1586/20

23 березня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0002594 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 березня 2020 року старший слідчий СВ Шевченківського ВП ДВП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 21.11.2019 року до СВ Шевченківського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_1 про те, що на початку лютого 2019 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа майном, яке належить ОСОБА_4 , чим спричинила матеріальну шкоду розмір якої встановлюється. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив наступне: 07.06.2003 року він вступив у офіційний шлюб ОСОБА_5 і почав спільно проживати. Під час спільного проживання у шлюбі ним було придбано 3 автомобілі, 2 з яких які були зареєстровані на мою дружину ОСОБА_6 . Вказані автомобілі він зареєстрував на дружину так як він мав певні комерційні ризики. Крім цього 2016 році ОСОБА_7 , (рідний брат його дружини) запропонував ОСОБА_4 , інвестувати грошові кошти у спільну підприємницьку діяльність, пов`язану з наданням послуг в сфері перевезення вантажів. За пропозицією ОСОБА_7 він повинен був надати кошти для створення або придбання юридичної особи та забезпечення її господарської діяльності, а він буде здійснювати фактичне керівництво вказаним підприємством. За його ж пропозицією засновником та директором вказаного підприємства повинна була стати його колишня дружина і його рідна сестра ОСОБА_6 . На вказану пропозицію він погодився. В результаті було придбано юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Дніпро, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , засновником і директором якого стала ОСОБА_6 . Розмір статутного капіталу вказаного товариства становить 3640000 грн.

Протягом 2016-2019 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Дніпро, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 здійснювало підприємницьку діяльність та зі слів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 мало прибутки, але з його ж слів необхідно було накопичити грошові кошти для розширення наявного автопарку.

Коли він почав пропонувати ОСОБА_7 кілька варіантів для придбання нових автомобілів, то виявилось, що грошові кошти на рахунках фірми відсутні, та начебто витрачені на придбання послуг, які як мені достеменно відомо ніколи не надавались, та придбання товарів, які не купувались, чи купувались в значно менших обсягах. Таким чином, з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Дніпро, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 лише за 2017 рік було виведено близько 1 800 000 грн..

05.12.2016 року між ОСОБА_4 та на той час його дружиною - ОСОБА_6 був укладений договір про поділ спільного майна подружжя посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрованого в реєстрі за №2038 відповідно до якого ОСОБА_4 належить наступне майно яке зареєстроване на ОСОБА_6 , а саме:

1) автомобіль марки «LEXUS» GX 470 чорного кольору 2008 року виготовлення, держаний номерний знак НОМЕР_2 кузов, шасі № НОМЕР_3 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 ,;

2) автомобіль марки «LEXUS» RX 350 2008 року виготовлення номер шасі (кузов, рама) № НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_5 чорного кольору свідоцтво про реєстрацію транспортного засобі НОМЕР_6 , видане 21.10.2009 року зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 ;

3) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 код платника податків згідно Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України НОМЕР_1 , зареєстроване на ОСОБА_6 , частка у статутному капіталі складає 100 %.

На даний момент, він не має доступ до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) єдиним учасником якого є ОСОБА_6 , яка також являється директором вищезазначеного товариства.На теперішній час йому відомо, що вказані фінансові операції ОСОБА_7 здійснював за попередньої змови та узгоджено з ОСОБА_6 , при цьому підписи від імені ОСОБА_6 , як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконував або ОСОБА_7 особисто, або ОСОБА_9 . Оформлення бухгалтерських документів, вказаних фінансових оборудок виконувала та забезпечувала ОСОБА_10 . Крім того, за ініціативою ОСОБА_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало кредит на придбання автомобіля «Фольцваген Каравелла», для погашення якого отримало податковий кредит з ПДВ, однак вказані грошові кошти також були безпідставно виведені з рахунків зазначеного підприємства.Також, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_6 шляхом введення мене в оману, зловживаючи моєю довірою до них, як до родичів, систематично, просили надавати фінансову допомогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Дніпро, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Така фінансова допомога вносилась мною на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Дніпро, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від імені ОСОБА_6 (як засновника юридичної особи), водночас вказані грошові кошти фактично були отримані за рахунок іншої підприємницької діяльності і таким чином ОСОБА_7 та моя дружина ОСОБА_6 заволоділи грошовими коштами, що належали нам із ОСОБА_6 спільно, внаслідок чого спільні сумісні кошти подружжя ОСОБА_11 стали повністю належні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про час та місце розгляду клопотання належним чином повідомлений, однак у судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Шевченківського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів про рух коштів на рахунку № НОМЕР_7 , який зареєстрований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2017 року по теперішній час з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою АДРЕСА_3 .

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 23 квітня 2020 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1