печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 19.12.2018, внесеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
10.06.2020 до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 19.12.2018, внесеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчими Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 19.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за ознаками зловживання службовими особами Національного антикорупційного бюро України владою під час проведення у 2018 році процедури закупівлі спеціалізованих автомобілів на відкритих торгах.

Досудовим розслідування встановлено, що 25.07.2018 тендерним комітетом Національного антикорупційного бюро України оголошено процедуру закупівлі (відкриті торги) спеціалізованих автомобілів Skoda Kodiaq 4 шт. (лот 1), Skoda Octavia А7 6 шт. (лот 2), Skoda Octavia А7Combi 1 шт. (лот 3), Skoda Superb 1 шт. (лот 4) та мікроавтобус 1 шт. (лот 5), або їх аналогів, очікуваною вартістю 12 115 000,00 грн. з ПДВ.

Участь у торгах за лотами №№ 1-4 прийняли два учасники: ТОВ «Єврокар» і ТОВ «Автоцентр Прага авто на Кільцевій».

25.10.2018 між НАБУ та переможцем процедури закупівлі ТОВ «Єврокар», за наслідками проведених відкритих торгів, укладено 4 договори про закупівлю товарів за державні кошти №№ 417, 418, 419 та 420, а саме автомобілів спеціалізованого (спеціального) призначення марки Skoda (лоти торгів №№ 1-4) на загальну суму 10 895 700 грн.

У той же час вивченням тендерної документації встановлені ознаки антиконкурентних узгоджених дій у поведінці пов`язаних між собою учасників процедури у вигляді впливу дистриб`ютора ТОВ «Єврокар» на дилера ТОВ «Автоцентр Прага авто на Кільцевій», у т.ч. через ринкові відносини, що можливо відбулось за участі службових осіб НАБУ.

Під час досудового розслідування проведено наступні слідчі дії:

- проведено огляд інформаційно-телекомунікаційної системи «Prozorro» з метою пошуку та фіксації відомостей про проведену процедуру закупівлі (відкритих торгів);

- допитано як свідка президента Всеукраїнського громадського об`єднання «Інститут споживчих експертиз» ОСОБА_5 , який досліджував процедуру закупівлі;

- допитано як свідків членів тендерного комітету НАБУ ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

- проведено фахівцями Держаудитслужби перевірку з питань дотримання законодавства під час проведення тендеру, якою встановлені порушення допущені членами тендерного комітету;

- проведено комісійну автотоварознавчу експертизу (висновок від 19.07.2019 №7786?7787/19-54/20352?20362/19-54), якою встановлено перевищення витрат при закупівлі у сумі 1 419 249, 85 грн.;

- проведено комісійну економічну експертизу (висновок від 20.11.2019 №25469/19-71/26949/26950/19-72), якою документально підтверджено перевищення витрат під час закупівлі автомобілів (сума втрачених активів) у сумі 1 419 249, 85 грн.;

- відповідним листом ініційовано перед Антимонопольним комітетом України питання про проведення перевірки, під час якої запропоновано дати оцінку діям замовника та учасникам відкритих торгів на предмет дотримання законодавства про захист економічної конкуренції;

- на виконання запиту від Мінекономрозвитку отримано роз`яснення щодо участі у процедурі закупівлі дистриб`ютора і дилера та їх можливої пов`язаності;

- на виконання запитів від ТОВ «Єврокар», ТОВ «Автоцентр Прага авто на Кільцевій», ТОВ «ВІДІ ЮНІКОМЕРС» отримано документацію щодо участі у відкритих торгах, а також технічні умови на переобладнання автомобілів, акти прийому передачі автомобілів, акти виконаних робіт по встановленню додаткового обладнання тощо;

- на виконання запитів від НАБУ отримано документацію щодо проведення відкритих торгів.

У кримінальному провадженні досліджуються обставини вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, який відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України відноситься до тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 19.06.2020, однак внаслідок виняткової складності провадження завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо.

Обставинами, що перешкоджали здійснити процесуальні дії, необхідні для прийняття законного рішення, є виняткова складність провадження, і великий обсяг слідчих (процесуальних) дій, що необхідно провести з метою повного та неупередженого розслідування. Зокрема проведення експертиз та перевірок, призначених у ході розслідування, тривало від 1 до 4 місяців кожна. Моменту їх призначення передувало зібрання великої кількості документів, що необхідні фахівцям (експертам) для експертного дослідження.

У зв`язку з цим, з метою неухильного дотримання вимог ст.ст. 2, 9, 28 КПК України щодо повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та прийняття законного рішення, у кримінальному провадженні необхідно виконати процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема:

- звернутись до компетентних органів Чеської Республіки із запитом про надання міжнародної правової допомоги у частині збору відомостей і витребування інформації та документів, що стосуються політики чеського виробника автомобілів Skoda Auto a.s., виробництва автомобілів тощо;

- отримані внаслідок міжнародної правової допомоги документи долучити до матеріалів кримінального провадження, проаналізувати та використати з метою подальшого збору доказів;

- допитати як свідків членів тендерного комітету НАБУ, у т.ч. після отримання документів за наслідками міжнародної правової допомоги;

- допитати як свідків працівників НАБУ, які приймали участь у розробці тендерної документації, у т.ч. після отримання документів за наслідками міжнародної правової допомоги;

- допитати як свідків працівників ТОВ «Єврокар», щодо участі у відкритих торгах, зокрема директора департаменту дистрибуції ОСОБА_11 , який підписав договір про закупівлю, генерального директора ОСОБА_12 , співзасновників ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших працівників, які могли приймати участь у підготовці до торгів та у їх проведенні;

- виконати інші слідчі (процесуальні) дії.

Враховуючи важливість доказів, які будуть отримані за результатами запланованих та вже розпочатих процесуальних дій, є необхідність у продовженні строку досудового розслідування до дванадцяти місяців, оскільки цей строк є достатнім для потреб досудового розслідування та його завершення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 є обґрунтованим.

Разом з цим, з врахуванням тих слідчих дій, які необхідно вчинити в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає достатнім продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців.

Таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 19.12.2018, внесеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 19.12.2018, внесеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, до шести місяців, тобто до 19 грудня 2020 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1