Справа № 761/3092/20
Провадження № 1-кс/761/2378/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000009 від 15.01.2018, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209, ч. 2 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС СВ РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0000009 від 15.01.2018, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209, ч. 2 ст. 205-1 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокурати м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 06.03.18 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи в період 2017 року на території м. Києва створили суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, зняття грошових коштів з розрахункових рахунків для проведення транзитно-конвертаційних операцій рядом осіб, в тому числі гр. ОСОБА_5 ( НОМЕР_8 ), гр. ОСОБА_6 ( НОМЕР_9 ) та формування незаконного податкового кредиту підприємствам вигодонабувачам, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інші.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) відкрили розрахункові рахунки в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме: - № НОМЕР_11 (українська гривня) відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 );

- № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня) відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 );

-№ НОМЕР_15 (українська гривня) відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 );

- № НОМЕР_16 (українська гривня) відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );

- № НОМЕР_17 (українська гривня) відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 );

- № НОМЕР_18 (українська гривня) відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 );

Тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) необхідно здійснити в приміщенні в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вони необхідні для встановлення фактичних обсягів перерахованих на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) та зняття з них готівкових коштів, а також встановлення осіб, які були відповідальними за здійснення фінансових операцій.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч. 2 ст. 205-КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів вказаних документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч ч.3 ст.209, ч. 2 ст. 205-КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000009 від 15.01.2018, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209, ч. 2 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СВ РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню за №0000009 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , що стосуються обслуговування рахунків - № НОМЕР_11 (українська гривня) відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня) відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), № НОМЕР_15 (українська гривня) відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_16 (українська гривня) відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), № НОМЕР_17 (українська гривня) відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), № НОМЕР_18 (українська гривня) відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), а саме:

- документи на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) чи його уповноваженою особою були відкриті рахунки в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) (заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта, інші документи);

- інформацію щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось з`єднання системи «клієнт-банк» та відправлялися платіжні доручення за період з 01.01.2017 по 31.12.2017;

- заяви, чеки на отримання готівки по № НОМЕР_11 (українська гривня) відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня) відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), № НОМЕР_15 (українська гривня) відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_16 (українська гривня) відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), № НОМЕР_17 (українська гривня) відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), № НОМЕР_18 (українська гривня) відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), за період з 01.01.2017 по 31.12.2017.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1