Справа № 522/5080/20
Провадження № 1-кс/522/5153/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2020 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000141 від 02.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно інформації встановленої ОУ ГУ ДФС в Київській області, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) імпортували на територію України різноманітні товари, які у подальшому були використані у власній діяльності, а бо реалізовані за готівкові кошти. У свою чергу, з метою ухилення від сплати податків, продаж вказаних товарів було документально оформлено у адресу ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Згідно висновку фахівця-економіста № 1-13/11/2019-дос від 13.11.2019 року встановлено, що, загальна сума заниження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) податку на додану вартість, за період 2018-2019 років складає 11936502 грн.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати начальнику 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , слідчому з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_9 або за постановою, дорученням слідчим, оперативним співробітникам структурних підрозділів ДФС України тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх копії у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві(МФО НОМЕР_6 ), а саме:

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперових та електронних носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахункам № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (євро) відкритих ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_10 ) та по рахункам № НОМЕР_11 (євро), № НОМЕР_12 (долар США), № НОМЕР_13 (українська гривня) відкритих ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), по рахункам № НОМЕР_14 (долар США), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (євро), № НОМЕР_17 (євро), № НОМЕР_18 (долар США), № НОМЕР_19 (українська гривня) відкритих ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 27.03.2020;

- завірених належним чином копій документів щодо відкриття вищевказаних рахунків та обслуговування клієнтів ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): паспортів уповноважених осіб, довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; карток із зразками підписів і відбитками печаток; заяв на відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування із додатками; заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства за період з моменту відкриття до моменту закриття рахунку; витратних ордерів і корінців грошових (касових) чеків про отримання службовими особами підприємства або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку; платіжних доручень на перерахування грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

01.04.2020