Справа № 635/3002/20
Провадження № 1-кс/635/1064/2020
У Х В А Л А
14 липня 2020 року
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
за участю представника власника майна - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 06 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України, -
в с т а н о в и в:
03.07.2020 начальник СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 06 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: персональних справ безробітних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , яка перебувала на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_1 як безробітна у період часу з 12.04.2018 року по 11.07.2018 року та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , яка перебувала на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_1 , як безробітна у період часу з 06.03.2018 року по 31.07.2018 року з 03.08.2018 року по 16.10.2018 року та з 08.11.2018 року по 24.03.2019 року, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У своєму клопотанні слідчий посилається на те, що 05.02.2020 до Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява директора повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , про скоєння кримінального правопорушення у порядку ст. 214 КПК України, про те, що в результаті проведеної інвентаризації у 11 відділенні повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , виявлена нестача заставного майна, а саме ювелірних виробів на загальну суму 185796 грн. 38 коп.

За вказаним фактом 06.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000075 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Особа, яка подала клопотання в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 в судовому засіданні просив вирішити питання на розсуд суду.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання убачається, що на підставі наказу № 8 від 23.01.2020 по повному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснена позапланова інвентаризація дорогоцінних металів та грошових коштів у відділенні № НОМЕР_2 повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , за результатами якої 23.01.2020 складена інвентаризаційна опис товарно-матеріальних цінностей, а саме виробів та лом з дорогоцінних металів згідно якої встановлена недостача ювелірний виробів на загальну суму 189415 грн. 98 коп., що в подальшому підтверджена складеної звіряльною відомістю № 1/ПЧ, результатів інвентаризації запасів від 23.01.2020 по повному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

28.04.2020 з метою проведення бухгалтерської ревізії по питаннях встановлення фактичної шкоди за результатами проведеної інвентаризації у відділенні № НОМЕР_2 повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 та фактично визначення збитку матеріально відповідальної особи за вих. № 1900/119-94/03-2020, на адресу бухгалтера ревізора направлено матеріали досудового розслідування за № 0000075 від 06.02.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за результатами якої 13.05.2020 за вих. № 2020/05-13, отримано висновок бухгалтера ревізора згідно якого «нестача товарно-матеріальних цінностей (виробів та лом з дорогоцінних металів) вагою 282,27 граму на загальну суму 189415,98 грн., яка встановлена про проведені інвентаризації товарно-матеріальних цінностей у відділенні № НОМЕР_2 повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_5 , станом на 23.01.2020 документально підтверджується та є матеріальним збитком.

У частині договорів та частині бухгалтерських документах (касових книгах), а саме: «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000271/К від 22 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 22 листопада 2019 р. на загальну суму 4772.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-399 від 22 листопада 2019 р.», «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000272/К від 23 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 23 листопада 2019 р. на загальну суму 2572.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-400 від 23 листопада 2019 р.», «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000274/К від 25 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 25 листопада 2019 р. на загальну суму 197.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-402 від 25 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 25 листопада 2019 р. на загальну суму 3000.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-403 від 25 листопада 2019 р.», «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000274/К від 25 листопада 2019 р.», «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000275/К від 26 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 26 листопада 2019 р. на загальну суму 379.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-404 від 26 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 26 листопада 2019 р. на загальну суму 3000.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-405 від 26 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 26 листопада 2019 р. на загальну суму 3000.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-406 від 26 листопада 2019 р.», «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000278/К від 27 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 27 листопада 2019 р. на загальну суму 948.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-407 від 27 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 27 листопада 2019 р. на загальну суму 5000.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-408 від 27 листопада 2019 р.», «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000289/К від 05 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 05 грудня 2019 р. на загальну суму 957.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-419 від 05 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 05 грудня 2019 р. на загальну суму 4000.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-420 від 05 грудня 2019 р.», «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000290/К від 06 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 06 грудня 2019 р. на загальну суму 1757.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-421 від 06 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 06 грудня 2019 р. на загальну суму 4697.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-422 від 06 грудня 2019 р.», мається прізвище, ім`я, по батькові ОСОБА_6 та виконаний рукописний текст та мається підпис від імені ОСОБА_6 , а у частині договорів та частині бухгалтерських документах (касових книгах), а саме; «Договір № 1-ПЧ-000000176-2-19/К від 28 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000176/К від 19 вересня 2019 р.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-456 від 28 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 28 грудня 2019 р. на загальну суму 36798.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-457 від 28 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 28 грудня 2019 р. на загальну суму 30000.00 грн.», «Договір № 1-ПЧ-000000185-1-19/К від 28 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000185/К від 24 вересня 2019 р.», «Договір № 1-ПЧ-000000194-1-19/К від 28 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000194/К від 03 жовтня 2019 р.», «Договір № 1-ПЧ-000000227-1-19/К від 28 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000227/К від 01 листопада 2019 р.», «Договір № 1-ПЧ-000000260-1-19/К від 28 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000260/К від 15 листопада 2019 р.», «Договір № 1-ПЧ-000000270-1-19/К від 29 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000270/К від 21 листопада 2019 р.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-458 від 29 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 29 грудня 2019 р. на загальну суму 43979.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-459 від 29 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 29 грудня 2019 р. на загальну суму 10000.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-460 від 29 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 29 грудня 2019 р. на загальну суму 15000.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-461 від 29 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 29 грудня 2019 р. на загальну суму 5000.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-462 від 29 грудня 2019 р.», «Договір № 1-ПЧ-000000275-1-19/К від 29 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000275/К від 26 листопада 2019 р.», «Договір № 1-ПЧ-000000279-1-19/К від 28 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000279/К від 28 листопада 2019 р.», «Договір № 1-ПЧ-000000283-1-19/К від 28 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000283/К від 29 листопада 2019 р.», «Договір № 1-ПЧ-000000284-1-19/К від 28 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000284/К від 29 листопада 2019 р.», мається прізвище, ім`я, по батькові ОСОБА_5 та виконаний рукописний текст та мається підпис від імені ОСОБА_5 .

З протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 19.05.2020 убачається, що у період часу з 02.09.2019 року по теперішній час, остання працює на посаді підмінного касира першого відділення ПОВНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

З протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 19.05.2020 убачається, що у період часу з 02.09.2019 року по теперішній час, остання працює на посаді підмінного касира першого відділення, ПОВНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

Так під час проведення слідчих дій ОСОБА_6 , надані для огляду та ознайомлення завірені копії документів, з 11 відділення повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме; «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000271/К від 22 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 22 листопада 2019 р. на загальну суму 4772.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-399 від 22 листопада 2019 р.», «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000272/К від 23 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 23 листопада 2019 р. на загальну суму 2572.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-400 від 23 листопада 2019 р.», «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000274/К від 25 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 25 листопада 2019 р. на загальну суму 197.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-402 від 25 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 25 листопада 2019 р. на загальну суму 3000.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-403 від 25 листопада 2019 р.», «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000274/К від 25 листопада 2019 р.», «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000275/К від 26 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 26 листопада 2019 р. на загальну суму 379.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-404 від 26 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 26 листопада 2019 р. на загальну суму 3000.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-405 від 26 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 26 листопада 2019 р. на загальну суму 3000.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-406 від 26 листопада 2019 р.», «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000278/К від 27 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 27 листопада 2019 р. на загальну суму 948.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-407 від 27 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 27 листопада 2019 р. на загальну суму 5000.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-408 від 27 листопада 2019 р.», «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000289/К від 05 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 05 грудня 2019 р. на загальну суму 957.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-419 від 05 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 05 грудня 2019 р. на загальну суму 4000.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-420 від 05 грудня 2019 р.», «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000290/К від 06 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 06 грудня 2019 р. на загальну суму 1757.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-421 від 06 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 06 грудня 2019 р. на загальну суму 4697.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-422 від 06 грудня 2019 р.», в яких мається прізвище та ініціали ОСОБА_6 та виконаний підпис від імені ОСОБА_6 на, що остання повідомила, що у 11 відділенні ПОВНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , ні коли не працювала та його місце находження її не відомо, а так само підписи та рукописний текс якими заповнені вище вказані документи належать не їй та виконані не нею.

Також, клопотання обґрунтовується заявою про скоєння кримінального правопорушення, наказом №8 від 23.01.2020 повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інвентарним описом товарно-матеріальних цінностей, висновком бухгалтера-ревізора від 13.05.2020, протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 19.05.2020, постановами прокурора ХМП №6 про відібрання зразків підпису та почерку для проведення експертизи від 19.05.2020, протколом тимчасового доступу до речей і документів від 01.06.2020, описом речей і документів, які були вилучені на підстави ухвали слідчого судді.
Крім того, начальник СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звертався до ІНФОРМАЦІЯ_1 з запитом щодо надання оригіналів персональної справи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які містять зразки підпису останніх, але отримав відмову листами від 04.06.2020 р.
Беручи до уваги викладене вище, а також враховуючи необхідність проведення почеркознавчої експертизи та неможливість отримати відомості в інший спосіб, оскільки зазначені відомості становлять охоронювану законом таємницю, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: персональних справ безробітних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , яка перебувала на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_1 як безробітна у період часу з 12.04.2018 року по 11.07.2018 року та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , яка перебувала на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_1 , як безробітна у період часу з 06.03.2018 року по 31.07.2018 року з 03.08.2018 року по 16.10.2018 року та з 08.11.2018 року по 24.03.2019 року, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 06 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: персональних справ безробітних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , яка перебувала на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_1 як безробітна у період часу з 12.04.2018 року по 11.07.2018 року та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , яка перебувала на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_1 , як безробітна у період часу з 06.03.2018 року по 31.07.2018 року з 03.08.2018 року по 16.10.2018 року та з 08.11.2018 року по 24.03.2019 року, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, до 14 серпня 2020 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Поний текст ухвали оголошено 15.07.2020 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1