Справа № 372/917/20
Провадження 1-кс-332/20
ухвала
Іменем України

16 березня 2020 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000111 від 21.02.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яке обгрунтовує тим, що 19.02.2020 до Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області від ОСОБА_4 надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення. Так, ОСОБА_5 , шляхом здійснення дій по зміні учасників ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зазначення себе кінцевим бенефіціарним власником, з використанням підробних документів та проведення на підставі даних документів державної реєстрації права власності, шахрайським шляхом відчужив належні потерпілому ОСОБА_4 земельні ділянки з кадастровими номерами :04:028:0091 та :04:028:0095, що розташовані в межах с. Нові Безрадичі Обухівського району Київської області. 01 лютого 2016 року на установчих зборах засновників ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 обрано директором вказаного кооперативу. Засновниками ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є громадянка України ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_4 . В якості пайового внеску до статутного капіталу ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 внесла будівельні матеріали та обладнання загальною вартістю 7 782 900 гривень. Вказані будівельні матеріали та обладнання частково використані при будівництві та обслуговуванні земельних ділянок, які належать ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », частково знаходяться на території вказаних земельних ділянок (використано близько 60 тисяч тон піску, прокладено асфальтовану дорогу тощо). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості пайового внеску до статутного капіталу ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесло земельні ділянки з кадастровими номерами :04:025:0092, :04:028:0096, :04:028:0095, :04:028:0091, загальною площею 0,6 га. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внесло до статутного капіталу ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1000 (одну тисячу) гривень. Метою діяльності ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є будівництво та обслуговування житлових та комерційних приміщень на території вище вказаних земельних ділянок. Для реєстрації та юридичного обслуговування ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 звернувся за правовою допомогою до адвоката ОСОБА_5 , який є засновником та керівником адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З цією метою ОСОБА_4 йому надав статутні документи та печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 зареєстрував ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всі статутні документи та печатка вказаного товариства залишились у нього, оскільки він мав супроводжувати діяльність товариства з юридичних та податкових питань. Будучи допитаний як потерпілий, ОСОБА_4 показав, що на початку 2020 року він знайшов осіб, зацікавлених у купівлі земельних ділянок ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та почав проводити перемовини з потенційними покупцями. У десятих числах лютого 2020 року ОСОБА_4 стало відомо, що ОСОБА_5 продав земельні ділянки ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кадастрові номери земельних ділянок :04:028:0091 та :04:028:0095, що розташовані в межах с. Нові Безрадичі Обухівського району Київської області) громадянину Італії ОСОБА_7 . Правочин з купівлі-продажу землі ОСОБА_5 з власниками ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не погоджував, ОСОБА_4 , як директору товариства, про свої наміри продавати земельні ділянки не повідомляв. Крім того, будь-хто з власників ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 повноважень на продаж майна товариства не надавав, необхідність продажу землі з ОСОБА_5 ніколи не обговорювалась. Власники ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , як директор товариства, жодних документів щодо продажу майна та корпоративних прав ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не складали та не підписували. Моніторингом Державного реєстру юридичних осіб встановлено, що шляхом декількох реєстраційних дій зі складу засновників ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виключено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , як керівника товариства. Новим власником ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на сьогоднішній день є ОСОБА_5 . Будь-яких документів для здійснення реєстраційних дій з приводу зміни власників та керівника ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ні ОСОБА_6 , ні ОСОБА_4 не підписували, доручення ОСОБА_5 на проведення таких дій не надавали. Відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 18.02.2020 №, 05.02.2016 до Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації юридичної особи внесено запис №1 068 102 0000 041879 про заснування юридичної особи Обслуговуючий кооператив житлово-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновниками якого вказано ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », керівником зазначено ОСОБА_4 . Відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 18.02.2020 №, 24.03.2017 реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 проведено реєстраційну дію та внесено зміни до засновників ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зазначено як засновників ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 18.02.2020 №, 25.05.2017 реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 проведено реєстраційну дію та внесено зміни до ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та як керівника з 24.05.2017 зазначено ОСОБА_10 . Відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 18.02.2020 №,18.03.2019 реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_11 проведено реєстраційну дію та внесено зміни до засновників ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та як засновника вказано ОСОБА_5 . Після чого, 13.02.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 було посвідчено договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером №:04:028:0091, який зареєстровано за №141 договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим №:04:028:0095, який зареєстровано за №138, та зареєстровано право власності на вказані ділянки за ОСОБА_7 , про що внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Таким чином, ОСОБА_5 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шахрайським шляхом заволоділи земельними ділянками, що належать ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого незаконно відчужили вказані ділянки. Тому, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та кола осіб, що причетні до вчинення указаного злочину, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до договорів купівлі-продажу земельних ділянок з кадастровими номерами №:04:028:0091 та №:04:028:0095, що знаходяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , що знаходиться в АДРЕСА_1 , та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до висновку про його часткове задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000111 від 21.02.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та, що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Як вбачається з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 5 статті 132 КПК України встановлено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Зі змісту ч. 1 ст. 160 КПК України вбачається, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається з п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, в клопотанні, окрім іншого, зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, окрім іншого, назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 8 Закону України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року N 3425-XII, нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Слідчий в поданому клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , а саме нотаріальних справ та документів чи інших відомостей, сформованих у процесі проведення таких нотаріальних дій: посвідчення договору купівлі-продажу від 13.02.2020 №141 щодо відчуження земельної ділянки з кадастровим номером №:04:028:0091, та документи на підставі яких цей договір посвідчувався та здійснювалась реєстрація права власності, які зберігаються в архівній справі нотаріуса, а також журнал реєстрації нотаріальних дій, де його було зареєстровано; посвідчення договору купівлі-продажу від 13.02.2020 №138 щодо відчуження земельної ділянки з кадастровим номером №:04:028:0095, та документи на підставі яких цей договір посвідчувався та здійснювалась реєстрація права власності, які зберігаються в архівній справі нотаріуса, а також журнал реєстрації нотаріальних дій, де його було зареєстровано.

Однак, у судовому засіданні не встановлено усіх передбачених ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення внесеного слідчим клопотання, оскільки сторона кримінального провадження не довела, що документи які вона просить вилучити мають будь-яке значення до кримінального провадження в межах якого заявлене дане клопотання. Крім того, додані до клопотання додатки долучені в поганій якості, з яких не можливо прочитати їх зміст. Тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області про надання тимчасового доступу до речей та документів, відмовити повністю.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1