Справа № 752/7422/20
Провадження № 1-кс/752/3481/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

30 квітня 2020 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № №0000064 від 22.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, клопотання прокурора відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів особових кадрових справ колишніх працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , посадових інструкцій та наказів про призначення і звільнення з відміткою про ознайомлення співробітників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000064 від 22.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
В обгрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державного управління справами (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») упродовж 2014-2015 років в порушення вимог ч. 4 ст. 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», положеннями якої передбачено, що встановлення зв`язків та взаємодія органів державної влади України, їх посадових осіб з незаконними органами (посадовими особами), створеними на тимчасово окупованій території, допускається виключно з метою забезпечення національних інтересів України, захисту прав і свобод громадян України, виконання міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, сприяння відновленню в межах тимчасово окупованої території конституційного ладу України, перераховували бюджетні кошти через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок так званого « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за оренду земельних ділянок під забудову котеджів, чим спричинили тяжкі наслідки, завдавши істотної шкоди державним інтересам.
Розпорядженням № 65 від 22.12.2014 генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ) прийнято рішення про створення Російської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка відповідно до Положення від 22.12.2014 є відокремленим структурним підрозділом і діє від імені та в інтересах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та безпосередньо підпорядкована генеральному директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В подальшому, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано індивідуальну ліцензію на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України № 19 від 16.02.2015, яка використовувалась для забезпечення діяльності вищевказаної філії та відповідно до якої визначено уповноважений банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м. Київ), кошти з якого зараховувалися на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Російська Федерація), з використанням якого працівниками Російської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 27.05.2015 на рахунок незаконно створеного органу так званого « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано грошові кошти в сумі 193 376, 80 російських рублів, що станом на момент перерахування згідно офіційного курсу Національного банку України становить 82 326, 30 грн. за оренду земельних ділянок на підставі договорів № 10/05 від 10.12.2014 та № 11/05 від 10.12.2014, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Крім того, працівниками Російської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок незаконно створеного органу так званого « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за аналогічним призначенням платежів перераховано грошові кошти 03.06.2015 в сумі 283 735, 98 російських рублів, що станом на момент перерахування згідно офіційного курсу Національного банку України становить 111 871, 42 грн, 29.06.2015 в сумі 708 504, 24 російських рублів, що станом на момент перерахування згідно офіційного курсу Національного банку України становить 275 034, 26 грн, 30.07.2015 в сумі 288 596, 88 російських рублів, що станом на момент перерахування згідно офіційного курсу Національного банку України становить 106 587, 48 грн та 13.08.2015 в сумі 288 596, 88 російських рублів, що станом на момент перерахування згідно офіційного курсу Національного банку України становить 98 925, 29 грн.
Змінами до індивідуальної ліцензії від 16.02.2015 № 19 на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, внесеними 27.11.2015 передбачено зміну уповноваженого банку з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м. Київ) на Ярославське відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (м. Київ).
Також, відповідно до отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » індивідуальної ліцензії № 43 на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України від 04.04.2016 визначено уповноважений банк Ярославське відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (м. Київ), кошти з якого зараховувалися на рахунок № НОМЕР_2 розрахунковий рахунок в російських рублях в « ІНФОРМАЦІЯ_11 , Российский Национальный Коммерческий Банк (публичное акционерное общество)» (Російська Федерація) та використовувалися в тому числі на розрахунки за межами України з нерезидентами України з оплати оренди земельної ділянки в м. Севастополь.
Змінами до індивідуальної ліцензії від 04.04.2016 № 43 на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, прийнятими 21.04.2016 змінено уповноважений банк з Ярославського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (м. Київ)на Філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в м. Києві.
Змінами до індивідуальної ліцензії від 04.04.2016 № 43 на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, прийнятими 24.07.2016 змінено уповноважений банк з Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в м. Києві на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також змінено рахунок, на який зараховувалися кошти з рахунку в уповноваженому банку, а саме на розрахунковий рахунок в російських рублях в «ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Дополнительный офис№ НОМЕР_3 » (Російська Федерація) без зазначення номера рахунку.
Також, змінами до індивідуальної ліцензії від 04.04.2016 № 43 на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, прийнятими 11.08.2016 змінено уповноважений банк з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Крім того, відповідно до отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » індивідуальної ліцензії № 23 від 16.03.2017 на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, яка використовувалась для забезпечення діяльності Російської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визначено уповноважений банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », кошти з рахунку в якому зараховувалися на розрахунковий/поточний рахунок № НОМЕР_4 , в російських рублях, відкритому в «Дополнительном офисе «Новый Арбат» ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з використанням якого працівниками Російської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалися розрахунки з нерезидентами України та працівниками структурного підрозділу власника ліцензії у Російській Федерації (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») з утримання структурного підрозділу і з оплати послуг, необхідних для проведення процедури закриття структурного підрозділу та з оплати послуг «Дополнительного офиса « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Так, в ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у допиті працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_4 , які, відповідно до встановленої в ході здійснення досудового розслідування інформації у період часу з 2015 по 2017 роки обіймали певні посади у Департаменті контролю, методології та ліцензування валютних операцій, а в подальшому у ІНФОРМАЦІЯ_17 .
З метою отримання повних анкетних та контактних даних вказаних осіб на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 процесуальним керівником у кримінальному провадженні скеровано відповідний запит.
Відповідно до отриманої відповіді встановлено, що ОСОБА_4 у ІНФОРМАЦІЯ_2 не працює та звільнений відповідно до Наказу №1770-к від 04.06.2019, ОСОБА_6 не працює у ІНФОРМАЦІЯ_2 та звільнений відповідно до Наказу № 1803-к від 10.06.2019. Відомостей щодо працевлаштування в ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 не надано.
З урахуванням викладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів особових кадрових справ колишніх працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , посадових інструкцій та наказів про призначення і звільнення з відміткою про ознайомлення співробітників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
Прокурором в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати начальнику управління прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_7 ; заступнику начальника управління прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_8 ; начальнику відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_9 ; заступнику начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_10 ; прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_11 ; прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_12 ; прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_13 ; прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_14 ; прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 та за її (їх) дорученням оперативним підрозділам тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів особових кадрових справ колишніх працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , посадових інструкцій та наказів про призначення і звільнення з відміткою про ознайомлення співробітників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1