печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №0000383 від 23.04.2020 слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень,вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000383 від 23.04.2020 слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000383 від 23.04.2020 за ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Миколаївський міський голова ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, в порушення в порушення ст. 19 Закону України «Про міський електричний транспорт» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 №516 від 10.12.2015 року «Про затвердження Порядку погодження Мінінфраструктури призначення на посади і звільнення з посади керівників підприємств міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус)», зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_2 за № 1643/28088 від 25.12.2015 року незаконно призначив на посаду директора Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_6 , якому за період перебування на посаді виплачені грошові кошти в сумі, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Згідно інформації Державної податкової служби України КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були відкриті наступні рахунки: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 .

Слідчий вказує, що з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які свідчать про використання службовими особами КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вищевказаних банківських рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вилучення їх оригіналів слідчим не доведено.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів, тощо» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000383 від 23.04.2020 у складі: слідчих першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 , слідчих першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві (МФО НОМЕР_30 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), за адресою: АДРЕСА_1 та містять документи (відомості), що становлять банківську таємницю КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.05.2018 по 25.06.2020, а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку) по рахунках: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , а саме: копій паспортів посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариства; листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для відкриття рахунків;листів, заяв, довіреностей та документів, наданих посадовими особами КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку; виписок про рух грошових коштів по рахункам КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 25.06.2020, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх реєстраційні коди, в паперовому та електронному вигляді;банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); договорів та документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/26591/20-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1