Справа № 752/1311/18
Провадження № 1-кс/752/1632/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

17 лютого 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000004 від 19.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.1,2 ст.205-1 КК України, клопотання слідчого з особливо важливих справ 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з особливо важливих справ 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) та свідчать про обставини проведення взаємовідносин між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) здійснених за 2018 2019 роки.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що першим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000004 від 19.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.1,2 ст.205-1 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Із матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДР НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2017 по 31.12.2018, перебуваючи на території міста Києва, при нарахуванні орендної плати за землю занизили нормативно грошову оцінку земельної ділянки, що перебуває у користуванні Товариства, в результаті чого ухилились від сплати орендної плати за землю в особливо великих розмірах.
Так, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.12.2002 №172/332 ПАТ АТП 13058 передано у довгострокову оренду на 25 років земельну ділянку місце розташування якої: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :79:286:0004), розміром 7,7001 га для експлуатації та обслуговування адміністративних будівель і виробничих споруд майнового комплексу, про що укладено договір оренди земельної ділянки від 17.12.2003 за №79-6-00170.
07.05.2014 між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір на будівництво житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до п.4.1.21 цього договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » компенсує ПАТ АТП 13058 суми орендної плати за користування земельною ділянкою.
Встановлено, що згідно довідки №Ю-235492016 від 06.11.2016 про розмір нормативно грошової оцінки земельної ділянки (кадастровий номер :79:286:0004) ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 визначає функціональне призначення, як - інші землі: зайняті поточним та відведені під майбутнє будівництво, що не належить до жодної із категорій передбачених Порядком нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затверджених наказом Мінагрополітики та продовольства України від 25.11.2016 № 489 при цьому, застосовує для визначення оцінки коефіцієнт функціонального використання, далі КВЦПЗ, землі 0,5.
Відповідно до даних Державного земельного кадастру, код КВЦПЗ земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :79:286:0004, площа 77001 кв. м) не встановлений, тобто, коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки (Кф) має застосовуватись з 01.01.2017 по 16.07.2018 із значенням 2,0 та з 17.07.2018 із значенням 3,0.
05.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_5 сформовано витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :79:286:0004) у якому містяться відомості щодо коефіцієнту, який характеризує функціональне використання (Кф). Разом з цим, вказаний витяг сформовано на підставі заяви ОСОБА_5 - помічника юриста АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ).
Відтак, у кримінальному провадженні допитано як свідка ОСОБА_5 , яка надала свідчення, що на виконання доручення юриста АО «ТОТУМ» замовляла вищевказаний витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку та після отримання документу передала його у використання.
На даний час з метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів, які перебувають у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) та свідчать про обставини проведення взаємовідносин між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснених за 2018 2019 роки.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у відділенні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з тим, слідчим не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому з особливо важливих справ 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000004, та/або уповноваженим особам за дорученням слідчого, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) та свідчать про обставини проведення взаємовідносин між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) здійснених за 2018 2019 роки, в тому числі: договори з додатками, специфікації до них, видаткові накладні, рахунки фактури, платіжні доручення, акти прийому-передачі виконаних послуг усіх форм, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, копій сторінок журналів видачі довіреностей та інших бухгалтерських документів, що відображають обставини та сутність вказаних взаємовідносин. При цьому, виникла необхідність у вилученні фінансово-господарських документів щодо надання юридичних послуг АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим юридичним, фізичним особам відносно факту формування витягу з нормативно грошової оцінки земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :79:286:0004), з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1