Справа № 521/9115/20
Номер провадження:1-кс/521/2976/20
У Х В А Л А

ВСТУПНА ЧАСТИНА
м. Одеса, Україна
12 червня 2020 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , здійснив судовий контроль за дотриманням прав свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні № 0001166 від 25.04.2020 року, за ч. 1 ст. 185 КК України.

Сторони кримінального провадження та інші учасники не приймали участі у здійснені судового контролю.

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
Слідчим суддею проводився розгляд клопотання старшого слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 через Одеську філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання розглядалось за ініціативою слідчого.

2.Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази.
24.04.2020 року до Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 , мешкає: АДРЕСА_3 , про те, що 24.04.2020 року невстановлена особа, перебуваючи у не встановленому місці, таємно викрала з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 16 640 грн.

За даним фактом Малиновським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області почато досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2020 року за № 0001166 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 , який повідомив, що в нього таємно викрали банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами НОМЕР_1 , після чого зняли грошові кошти.

У зв`язку з викладеними обставинами правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, в яких знаходиться інформація про рух грошових коштів по банківській карті з реквізитами НОМЕР_1 , в період часу з 21.04.2020р. по 25.04.2020р., яка належить ОСОБА_3 .

Слідчий вважає, що інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо вказаної інформації, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженню.

3.Судовий виклик.
Слідчий, прокурор та представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явились. Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про поважні причини неприбуття не повідомив. Слідчий надав відповідну заяву про розгляд клопотання без їх участі.

Оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, а сторона обвинувачення свідомо відмовилась від участі у розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що можливо розглянути клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться такі документи та без сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, положення закону яким керувався слідчий суддя.
Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) /ч. 1 ст. 159 КПК України/.

Слідчим суддею, встановлено, що дійсно існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація, яка перелічена у документах, становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2019 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 через Одеську філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та надати розпорядження про надання можливості вилучити завірені копії вищевказаних документів, оскільки це необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Постановляючи ухвалу, слідчий суддя керується Законом України «Про банки і банківську діяльність» /зі змінами та доповненнями станом 2019 рік / та ст. ст. 132, 159, 162, 163, 164 КПК України.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

1.Висновки слідчого судді.

Клопотання старшого слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів /інформації/ старшому слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , а саме доступ до:

- інформації про руху грошових коштів по банківській карті з реквізитами НОМЕР_1 , ( НОМЕР_2 (угода №SAMDN4761 від 15.11.2012), в період часу з 21.04.2020р. по 25.04.2020р., яка належить ОСОБА_3 .

Надати можливість старшому слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 отримати копії на паперових та електронних носіяхвказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 через Одеську філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Представник банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів (інформації) слідчому з метою вилучення їх копій.

2.Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 12.06.2020 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 12.07.2020 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1