печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
16.03.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у власності « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 05.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005381, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час проведеного досудового розслідування встановлено, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) в період часу з 01.10.2017 року по 31.12.2018 року було здійснено незаконне привласнення, державних коштів в особливо великих розмірах при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин, які полягали в придбані КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів та послуг у фіктивних суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ).

Також, до слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого з ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , що в ході супроводження матеріалів даного кримінального провадження, було встановлено що на офіційному сайті Державних закупівель, 18 жовтня 2019 року оголошено тендер на реконструкцію поліклініки №-1 яка розташована за адрксою: АДРЕСА_1 . Замовником вище зазначеного тендеру являється Державна наукова установа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), переможцем тендеру являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ). Яка зареєстрована та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 . Засновником, керівником та головним бухгалтером в одній особі якої є ОСОБА_6 .

Державна наукова установа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виписала та зареєструвала в Єдиному реєстрі податкових накладних в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » податкові накладні на загальну суму 1 196 950 грн. 85 коп.

В свою чергу досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу 01.07.2019 року по теперішній час проводить фінансово-господарські операції з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме не мають в своєму штаті найманих працівників та трудових ресурсів, виробничих потужностей та можливостей для здійснення фінансово-господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ).

Також, в ході супроводження матеріалів кримінального провадження, 12.02.2020 року на адресу Печерського УП ГУНП у м. Києві, надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого з ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , за допомогою використання наявних баз даних а саме: «Архів електронної звітності» в розділі «Єдиний реєстр податкових накладних» встановлено, що реєстрація податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) відбувається з однієї ІР адреси: НОМЕР_16 . Також встановлено, що ІР адресу: НОМЕР_16 . для реєстрації податкових накладних використовують наступні підприємства а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ).

Враховуючи викладене у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у «Центр інноваційних медичних технологій ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_1 ) наявні документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_17 ).

Враховуючи вищевикладене, у органів досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні первинних фінансово-господарських документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_17 ) та повного, всебічного і об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, по справі виникла необхідність у проведенні виїмки копій документів у службових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які мають істотне значення по справі.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання належним чином завірених їх копій, що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_17 ) за весь період діяльності, а саме: договори придбання-продажу товарів (робіт, послуг), додаткові угоди, специфікації до них; накладні, податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних; акти прийому-передачі, рахунки, рахунки-фактури, розрахунки-коригування; документи, що підтверджують розрахунки за придбаний, реалізований товар, роботи, послуги (платіжні доручення, банківські виписки, тощо); книги придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстри виданих отриманих податкових накладних; журнали-ордери і відомості бухгалтерського обліку по відображенню вищевказаних операцій; документи, що стосуються операцій придбання-продажу товарів (робіт, послуг), в тому числі листи, заяви, доручення про представлення інтересів, тощо).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11948/20-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1