Справа № 464/2900/20
пр.№ 1-кс/464/855/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

12 червня 2020 року
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :
старший слідчий Сихівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.
На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку з огляду на таке.
Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
СВ Сихівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 18 квітня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000681 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , спричинивши останній матеріальну шкоду на суму 27900 гривень. У ході досудового розслідування встановлено, що переказ грошових коштів здійснено потерпілою на рахунок № НОМЕР_2 , який є картковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для роботи якого використовується банківська ліцензія «ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є його дослідження по рахунках, а тому виникла необхідність в тимчасовому доступі, які становлять банківську таємницю (ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).
З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні банку, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.
Водночас за ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,
п о с т а н о в и в :
клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому СВ Сихівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Сихівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Сихівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 належним чином завірені копії документів або електронні носії, в яких містяться відомості про те:
- кому саме належить картка ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, адреси проживання власника картки, відомі номера засобів його зв`язку, присвоєний ідентифікаційний номер, електронну адресу, місце і час виготовлення даної карточки (область, місто, відділення, тощо), а також копія фотографії власника даної карточки, зробленої при її оформленні;
- чи здійснювались транзакції по переведенню коштів на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_4 (№ Є07815) чотирма траншами, а саме: о 17:39:25 год. 18.04.2020 - 9950 грн. (плюс комісія 50 грн.); о 17:43:25 год. 18.04.2020 - 9950 (плюс комісія 50 грн.); о 17:47:12 год. 18.04.2020 - 2885,50 грн. (плюс комісія 14.50 грн.); о 18:03:35 год. 18.04.2020 - 3980 грн. (плюс комісія 20 грн.);
- чи наявні кошти на рахунку по вищезазначеній картці у сумі що дорівнює сумі коштів переведених через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_4 (№ Є07815), 18.04.2020 за період з 17:39:25 год. по 18:03:35 год., а також статус даної карточки (активна, неактивна, заблокована, тощо), із зазначенням часу та підстав переведення її із статусу активна у інший, якщо таке мало місце;
- які транзакції пов`язані із виведенням коштів (їх переведенням на інші рахунки, проведення оплат, тощо) з даного карткового рахунку після 18:03 год. 18.04.2020 проводились її власником, а саме час, спосіб та місце, а також наявну інформацію про отримувачів.
Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на юридичну особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1