У Х В А Л А
Справа № 285/755/20

провадження № 1-кс/0285/249/20

26 березня 2020 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду
клопотання слідчого Слідчого відділення Новоград-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 03.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України (далі матеріали ЄРДР),
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий, за погодженням прокурора, звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , відкритий 21.07.2016; № НОМЕР_2 , відкритий 23.05.2019; № НОМЕР_3 , відкритий 24.04.2019; № НОМЕР_4 , відкритий 10.07.2019; № НОМЕР_5 , відкритий 10.11.2016; № НОМЕР_6 , відкритий 03.10.2016; № НОМЕР_7 , відкритий 21.07.2016; № НОМЕР_8 , відкритий 21.07.2016; № НОМЕР_9 , відкритий 25.06.2019; НОМЕР_10 , відкритий 25.11.2019; НОМЕР_11 , відкритий 25.11.2019; НОМЕР_12 , відкритий 16.10.2019; НОМЕР_13 , відкритий 28.10.2019, які знаходяться у володінні Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Банк).
Своє клопотання обґрунтовує тим, щопосадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою між собою, можливо привласнили грошові кошти державного бюджету у великих розмірах, під час організації та виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція зі збільшення розмірів будівлі по АДРЕСА_1 для створення і забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс».

По даному факту 03.01.2020 внесено відомості до ЄРДР.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, із розкриттям банківської таємниці, щодо вказаних карткових рахунків, оскільки встановлено, що ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » у своїй діяльності використовує вказані вище карткові рахунки, в філії Банку.

Слідчий в судове засідання не прибув, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглянути його без її участі та задовольнити з вказаних підстав.

Представник Банку в судове засідання не прибув, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою від 25.03.2020.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Так, з наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР, в сукупності з іншими долученими документами, встановлено, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження №0000001 від 03.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Карткові рахунки, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може сприяти його розкриттю, надасть змогу правильно його кваліфікувати і буде використана як речовий доказ.
Докази, на підставі яких внесено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідають вимогам належності та допустимості (статті 85-88 КПК), а сукупність матеріалів, наданих слідчим, є достатніми для такого доступу.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.
Також, у відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах одного місяця від дня її постановлення.
Період часу, протягом якого слідчий просить надати інформацію, слід визначити по день винесення даної ухвали.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_4 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_7 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_8 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_9 ; старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_10
тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю (з можливістю їх подальшого вилучення на електронні та паперові носії інформації):
відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках: № НОМЕР_1 , відкритий 21.07.2016; № НОМЕР_2 , відкритий 23.05.2019; № НОМЕР_3 , відкритий 24.04.2019; № НОМЕР_4 , відкритий 10.07.2019; № НОМЕР_5 , відкритий 10.11.2016; № НОМЕР_6 , відкритий 03.10.2016; № НОМЕР_7 , відкритий 21.07.2016; № НОМЕР_8 , відкритий 21.07.2016; № НОМЕР_9 , відкритий 25.06.2019; НОМЕР_10 , відкритий 25.11.2019; НОМЕР_11 , відкритий 25.11.2019; НОМЕР_12 , відкритий 16.10.2019; НОМЕР_13 , відкритий 28.10.2019 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку; відео, фотознімки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками,
в період часу з 01.01.2018 по 26.03.2020,
які знаходяться у володінні Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 ).
Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення до 26 квітня 2020 року включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1