Справа № 686/7552/19
Провадження № 1-кс/686/381/20
УХВАЛА
Іменем України

8 січня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000119

ВСТАНОВИВ:

08.01.2020 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що другим відділенням СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000119 від 08.01.2019 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 02.12.2018 року в період часу з 09:00 години по 22:00 години, невстановлена особа під час руху в автомобілі Ауді а3, таємно, шляхом вільного доступу з корисливих мотивів викрала мобільний телефон марки Номі в якому знаходилась сім-картка мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , чим завдала матеріальної шкоди потерпілому на суму 2000 гривень.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 08.01.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Так, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 02.12.2018, перебуваючи з приятелями ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в салоні автомобіля «Ауді А3», залишив свій мобільний телефон, який у подальшому, ймовірно, був викрадений. Того ж дня від імені ОСОБА_5 було оформлено онлайн-кредит в організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в подальшому кредитні кошти, які надійшли на належну ОСОБА_5 банківську картку № НОМЕР_3 , було перераховано на банківську картку, відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_8 . ОСОБА_5 зазначив, що за допомогою викраденого в нього мобільного телефону можливо отримати доступ до мобільного додатку з можливістю керування банківським рахунком.
Окрім протоколу проведення допиту, зазначені відомості підтверджуються випикою про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 та у яких відображено надходження відповідних сум на його рахунки в період оформлення онлайн-кредитів.
В ході досудового розслідування встановлено, що кошти без відома потерпілого було перераховано на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
Тому для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до виписок по рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про фінансовий номер телефону держателя картки, а також матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматах.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ПЗВнП ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 або за дорученням слідчого інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 у кримінальному провадженні № 0000119 від 08.01.2019 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , а саме:

-виписку про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , в період часу з 01.12.2018 по 01.02.2019, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);

-відомості про фінансовий номер держателя картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;
-матеріали фото- та відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 01.12.2018 по 01.02.2019 по теперішній час по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Службовим особам відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хмельницькому ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Ухвала діє по 8 лютого 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя