Справа № 761/4480/20
Провадження № 1-кс/761/3106/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС капітана податкової міліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0004299 від 17.11.2017 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 212 КК України,

встановив:
Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС капітан податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором ОСОБА_4 , вніс до суду клопотання, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках, що знаходяться у володінні філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби знаходяться матеріали досудового розслідування за №0004299 від 17.11.2017 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 3ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, в період починаючи з 2016 року і по теперішній час невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснили організацію по створенню (придбанню) суб`єктів підприємницької діяльності, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та інші ФСПД з метою прикриття незаконної діяльності, направлену на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Встановлено та допито засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який надав покази щодо непричетності до здійснення фінансово-господарської діяльності на підприємстві, також повідомив, що зареєстрував підприємство на своє ім`я за грошову винагороду.

28.11.2018 на підставі ухвали слідчого суді Печерського районного суду міста Києва проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено печатки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Разом з цим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має банківські рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має банківські рахунки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має банківські рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») має банківські рахунки № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має банківські рахунки № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має банківські рахунки № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » має банківські рахунки № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » має банківські рахунки № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » має банківські рахунки № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » має банківські рахунки № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » має банківські рахунки № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » має банківські рахунки № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » має банківські рахунки № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » має банківські рахунки № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » має банківські рахунки № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 відкриті в філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

У зв`язку з цим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх оригіналів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках, які відкриті в філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що надасть можливість призначення відповідних експертиз, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідків, отримати фактичні дані про обставини кримінального провадження та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги, що сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, не довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання з викликом осіб у володінні яких знаходиться інформація відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Належно повідомлений володілець охоронюваної законом таємниці явки свого представника в судове засідання не забезпечив. Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 17.11.2017 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 212 КК України (кримінальне провадження № 0004299) (а.с. 8-11).

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: протоколом допиту свідка від 30.11.2018, засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (а.с. 20-24), протоколом обшуку від 28.11.2018 (а.с. 29-36), даними про банківські рахунки юридичних осіб (а.с. 37-53).

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, прокурор посилається на ст. ст. 159-163 КПК України, та зазначає, що вилучення вищевказаних документів має важливе значення для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, перевірки достовірності показань учасників кримінального провадження та можуть бути використані як докази.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, одержати відомості, що мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, неможливо.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та пов`язані з подією кримінального правопорушення.

Крім того, стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки інформація, яка містить банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Також слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, проте клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки сторона кримінального провадження в клопотанні не обґрунтувала необхідності у вилученні оригіналів документів, а також не довела наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, або за їх дорученням (в порядку ст.40 КПК України) оперативним співробітникам, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття рахунків по 18.03.2020 р. по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_91 ), № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_92 ), № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_93 ), № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_94 ), № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_95 ) (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_96 ), № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_97 ), № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_98 ), № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_99 ), № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_100 ), № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_101 ), № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_102 ), № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_103 ), № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_104 ), № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_101 ), № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_105 ), а саме:

-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

-виписки про рух грошових коштів та SWIFT переказів виписок у форматі по рахункам із інформацією про рух грошових коштів по рахункам, залишок грошових коштів на кінець та на початок банківського дня, призначення платежу, розрахункові (поточні) рахунки, юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДР на паперовому та електронному вигляді;

-інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме: документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунків та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків;

-надати інформацію, щодо ІР-адрес (із зазначенням номеру ІР, дати, годин, хв. сек.) з яких здійснювалося з`єднання до мережі Інтернет під час використання системи Клієнт-Банк;

-первинні документи, що свідчать про зарахування на банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів);

-надати договори на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 18.03.2020 року.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити представникам філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ), оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

Роз`яснити представникам філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ), що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: