н/п 1-кс/490/897/2020
Центральний районний суд м. Миколаєва
У Х В А Л А

04 березня 2020 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

31 січня 2020 року слідчий СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва із погодженим з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів (в тому числі і електронних), за період часу починаючи з 01.10.2018 року по 29.01.2020 року, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, СУ ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0004425 від 20.11.2018 року, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під приводом здійснення оплати за сільськогосподарську продукцію - кукурудзу, відповідно до укладеного договору №1153 від 09.11.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (продавець), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 09.11.2018 року укладено договір поставки №1153 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі заступника директора - ОСОБА_5 (Покупець), що діє на підставі доручення №610 від 29.03.2017 року з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора - ОСОБА_6 (Продавець), з іншого боку, що діє на підставі статуту.

Відповідно п.1.1 предметом договору було визначено, що Продавець зобов`язується поставити і передати у власність, а Покупець оплатити і прийняти кукурудзу (код УКТ ЗЕД 1005) року, на умовах самовивозу транспортом Покупця з навантаженням за рахунок Продавця, зі складу Продавця - Київська область, Яготинський район, с.Яготин.

Також, п.2.1 визначено вагу сільськогосподарської культури - кукурудзи, що становить 500 (п`ятсот) (+/- 10%) тон, остаточна кількість Товару визначається на складі Продавця.

Крім цього, п.3.1 визначено, що ціна сільськогосподарської культури - кукурудзи у кількості 500 (п`ятсот) тон, складає 1925000,00 гривень.

Пунктом 4.1 визначено, що передача сільськогосподарської культури - кукурудзи у кількості 500 (п`ятсот) тон, здійснюється в термін до 31 листопада 2018 року включно.

Крім цього, п.5.1 та п.5.2 визначено, що Покупець здійснює оплату переданої йому партії сільськогосподарської культури - кукурудзи на розрахунковий рахунок Продавця протягом одного банківського дня з моменту завантаження кожної з партій в сумі, що відповідає вартості кожній партії. Оплата за Продукцію може проводитися Покупцем попередньо за погодженням Сторін на підставі рахунку оплати.

Крім цього, під час допиту менеджера в оптовій торгівлі ОСОБА_7 , встановлено, після підписання вищевказаного договору було змінено місце завантаження зерна, а саме - м.Лубни, Полтавської області.

12.11.2018 року, до м.Лубни, Полтавської області, було направлено три транспортних засобів з метою завантаження сільськогосподарської продукції - кукурудзи, відповідно до умов договору поставки сільськогосподарської продукції №1153 від 09.11.2018 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з одного боку, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з іншого боку.

Одночасно з цим, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до попередньо укладеного договору перевезення автомобільним транспортом №1010 від 27.11.2017 року, 12.11.2018 року направило три транспортні засоби до місця завантаження, а саме - м.Лубни, Полтавської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до товарно-транспортних накладних, три транспортні засоби відповідно до договору №1010 від 27.11.2017 року здійснили завантаження сільськогосподарської продукції в пункті навантаження - м.Чорнобай, Чорнобаєвського району, Черкаської області, та пункт розвантаження - ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Кременчуцька філія, м.Кременчук, Полтавської області. Крім цього, відповідно до товарно-транспортних накладних до договору поставки №1153 від 09.11.2018 року, два транспортних засоби, здійснили завантаження сільськогосподарської продукції в пункті навантаження - АДРЕСА_2 , та пункт розвантаження - ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Кременчуцька філія, м.Кременчук, Полтавської області, де в подальшому було реалізовано сільськогосподарську продукцію, завантажену на п`яти транспортних засобах відповідно до договору поставки №1153 від 09.11.2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, відповідно до актів оприбуткування товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у відповідності до договору поставки №1153 від 09.11.2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було реалізовано 186,84 тон сільськогосподарської продукції - кукурудзи. В подальшому, вищезазначена сільськогосподарська продукція - кукурудза, була реалізована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Продавця), ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Покупця) відповідно до договору.

Відповідно до показань менеджера по оптовій торгівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час допиту, як свідка ОСОБА_7 , було встановлено, що поставка решти товару відповідно до договору поставки №1153 від 09.11.2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перенесено на 16.11.2018 року, однак у зв`язку із погодними умовами була перенесена на 19.11.2018 року. Однак, поставки не відбулося.

В рамках кримінального провадження проводився комплекс слідчих дій, за результатами яких зібрано інформацію, що свідчить про обізнаність вищевказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування встановлено абонентські номери, якими користуються службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: менеджер (управителя) в оптовій торгівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_7 , користується номером НОМЕР_4 ; чоловік, який переставився представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , користується номером НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , який користується номером НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , який користується номером НОМЕР_7 ; чоловік на ім`я ОСОБА_11 , який запропонував чоловіку на ім`я ОСОБА_12 власнику автомобіля здійснення транспортування сільськогосподарської продукції, користується номерами НОМЕР_8 .

Встановити факт спілкування співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими особами, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, вищевказаних осіб, іншим способом неможливо, окрім як шляхом отримання інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, оскільки вивчення зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст.163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі і електронних), за період часу починаючи з 01.10.2018 року по 29.01.2020 року, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про ІМЕІ мобільного терміналу, в якому працювала сім-картка, оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_4 ;

- відомості про вихідні та вхідні дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень з сім-картки НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_4 , із зазначенням, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів карток;

- відомості про місцезнаходження учасників з`єднань за номерами, у тому числі зазначити їх тип, дату, час, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій вказаних абонентів;

- відомості про азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel».

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 04.04.2020 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1