Провадження № 1-кс/686/1061/20
УХВАЛА
Іменем України

20 січня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0007165,

ВСТАНОВИВ:

20 січня 2020 року заступник начальника 2-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0007165 від 06.11.2018 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи призначеним відповідно до наказу директора Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Підприємство) №35-К від 12.04.2010 на посаду головного бухгалтера вказаного підприємства, з 12.04.2010 по 08.01.2019 постійно обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, тобто, з урахуванням примітки 1 до ст. 364 КК України, являвся службовою особою.

В період часу з 04.11.2016 по 15.06.2018 головний бухгалтер ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , діючи узгоджено у співучасті з ОСОБА_6 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, під виглядом виплати заробітної плати, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 1 717 764 гривні 64 копійки.

Окрім цього, в період часу з 29.12.2016 по 31.05.2018 головний бухгалтер ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , діючи узгоджено у співучасті з ОСОБА_7 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, під виглядом виплати заробітної плати, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи чужим майном у великих розмірах, а саме грошовими коштами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 518 633 гривні 06 копійок.

Також, в період часу з 11.01.2017 по 13.04.2017 головний бухгалтер ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , діючи узгоджено у співучасті з ОСОБА_8 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, під виглядом закупівлі автомобільних запчастин для вищевказаного комунального підприємства, заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 186 237 гривень.

Також, в період часу з 02.02.2017 по 14.03.2017 головний бухгалтер ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , діючи узгоджено у співучасті з ОСОБА_9 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, під виглядом закупівлі автомобільних запчастин для вищевказаного комунального підприємства, заволоділи чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 91 078 гривень.

Окрім цього, в період часу з 13.04.2017 по 14.02.2018 головний бухгалтер ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , діючи узгоджено у співучасті з ОСОБА_8 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, під виглядом виплати заробітної плати, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 203 173 гривні 20 копійок.

Також, в період часу з 14.11.2016 по 12.03.2018 головний бухгалтер ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , діючи узгоджено у співучасті з ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, під виглядом виплати заробітної плати, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 1 037 215 гривень 96 копійок.

Також, в період часу з 06.08.2018 по 09.11.2018 головний бухгалтер ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , діючи у співучасті з ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, під виглядом замовлення геодезичних робіт, заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами вищевказаного комунального підприємства у великих розмірах на загальну суму 318 938 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що пособниками у заволодінні ОСОБА_5 коштами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являються:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож.

АДРЕСА_4 , який користується абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_4 , який користується абонентським номером: НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож. АДРЕСА_6 , який користується абонентським номером: НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , проживає: АДРЕСА_8 , який користується абонентським номером: НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_9 , який користувався абонентськими номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , проживає: АДРЕСА_11 , який використовував абонентський номер НОМЕР_14 .
Беручи до уваги, той факт, що коштами комунального підприємства ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволодів колишній головний бухгалтер ОСОБА_5 у співучасті із своїми пособниками, який мав право доступу до платіжних систем, за допомогою яких перераховував кошти на карткові рахунки: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 .

При цьому, на абонентські номери мобільних телефонів ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 могли надходити sms-повідомлення, які могли оповіщати зазначених осіб власників карткових рахунків про надходження коштів на їх рахунки, які належать комунальному підприємству.

Вище зазначені обставини можуть свідчити про те, що ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , могли бути відомі протиправні дії колишнього головного бухгалтера у кримінальному провадженні ОСОБА_5 .

Окрім цього, на даному етапі досудового розслідування необхідно встановити ступінь зв`язку кожного з пособників та їх зв`язку з посадовими особами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема колишнім головним бухгалтером ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 .

З метою дослідження вказаних обставин для їх підтвердження або спростування та отримання додаткових доказів протиправної діяльності вищеперерахованих осіб, у слідства виникла необхідність в отримані відомостей про телефонні з`єднання: вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань, а також відомості про надходження вхідних sms-повідомлень на особисті абонентські номери телефонів, які перебували та перебувають у користуванні ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , які надходили від банків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за період з 01.11.2016 по 08.01.2019 (до моменту звільнення головного бухгалтера ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати заступнику начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 у кримінальному провадженні №0007165 від 06.11.2018 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до:

- роздруківок про телефонні з`єднання та відомості про надходження sms-повідомлень від банків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із зазначенням телефонних номерів, з (на) яких (які) здійснювались вхідні (вихідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, з адресами базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) на абонентські номери, а саме:
? НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_8 в період з 01.10.2016 по 31.12.2019;

? НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_9 в період з 01.10.2016 по 31.12.2019;

? НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_11 в період з 01.10.2016 по 31.12.2019;

? НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_10 в період з 01.10.2016 по 31.12.2019;

? НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , яким користується ОСОБА_7 в період з 01.10.2016 по 31.12.2019;

? НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_6 в період з 01.10.2016 по 31.12.2019;

- роздруківок про телефонні з`єднання та відомостей про надходження sms-повідомлень від банків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із зазначенням телефонних номерів, з (на) яких (які) здійснювались вхідні (вихідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, з адресами базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) на абонентський номер, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , якими користується ОСОБА_8 в період з 01.10.2016 по 31.12.2019;

- роздруківок про телефонні з`єднання та відомостей про надходження sms-повідомлень від банків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із зазначенням телефонних номерів, з (на) яких (які) здійснювались вхідні (вихідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, з адресами базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) на абонентський номер, а саме: НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_7 в період з 01.10.2016 по 31.12.2019

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 20 лютого 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя