Справа № 134/1839/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

26 грудня 2019 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000349 від 18 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Вказав, що 06.10.2017 року ОСОБА_4 з метою покупки апарату УЗД перерахувала на картку ОСОБА_5 НОМЕР_1 кошти в сумі 135500 грн, та 18.10.2017 року 400000 грн. на картку ОСОБА_6 НОМЕР_2 , проте після перерахування коштів, апарату ІНФОРМАЦІЯ_1 так і не отрамала.
За даним фактом 18 грудня 2017 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Окрім того було встановлено, що з рахунку № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 400000 грн. на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В зв`язку із тим, що інформація, щодо належності банківського рахунку НОМЕР_3 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований в м. Дніпро та має суттєве значення для встановлення істини в справі.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформаціяна підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судове засідання надійшла заява слідчого про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 0000349 06.10.2017 року ОСОБА_4 з метою покупки апарату УЗД перерахувала на картку ОСОБА_5 НОМЕР_1 кошти в сумі 135500 грн, та 18.10.2017 року 400000 грн. на картку ОСОБА_6 НОМЕР_2 , проте після перерахування коштів, апарату ІНФОРМАЦІЯ_1 так і не отрамала.
За даним фактом 18 грудня 2017 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Окрім того було встановлено, що з рахунку № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 400000 грн. на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В зв`язку із тим, що інформація, щодо належності банківського рахунку НОМЕР_3 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований в м. Дніпро та має суттєве значення для встановлення істини в справі.
Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазаначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання заступника начальника СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в. погоджене прокурором Бершадської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000349 від 18 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка має охоронювану законом таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст.163 - 165, 369 - 372 КПК України,

УХ В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - задовольнити.

Зобов`язати дирекцію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати заступнику начальника слідчого відділення Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 інформацію з можливістю її вилучення у центральному відділенні Вінницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_2 на ступну інформацію, а саме:

Повні дані власників карткових рахунку НОМЕР_3 (Прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, номер телефону, їхні фото з даними картками та паспортні дані)

Де саме проводилося зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_3 у період часу з 18.10.2017 року по теперішній час. (адреса, місце знаходження.)

Надати інформацію з камер відеоспостереження, де проводилося зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 а саме в період часу з 18.10.2017 року 18 год. по теперішній час, на момент виконання ухвали

На які рахунки, якщо такі були, було здійснено грошовий перекази з рахунку НОМЕР_3 та на які рахунки в який період часу.

При встановленні номерів рахунків на які переказувались кошти, вказати кому дані рахунки належать та надати копії документів, що підтверджують особу якій вони належать.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Слідчий суддя Крижопільського
районного суду ОСОБА_1