печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням із заступником начальника третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що другим слідчим відділом Другого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідуваньздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002311 від 30.10.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час зустрічі, яка відбулася 04.11.2019 приблизно о 20 год. 00 хв. на перехресті вулиць Феодори Пушиніної та Семашка у м. Києві, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, одержав від ОСОБА_6 частину неправомірної вигоди у сумі 1000 доларів США (що на день вчинення злочину за офіційним курсом НБУ становило 24 738 гривень) за невчинення ним дій, направлених на фактичне виконання ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 25.02.2019 про накладення арешту на майно ОСОБА_6 , а саме на 1/3 (одну третю) частку квартири АДРЕСА_1 , шляхом ненаправлення її державному реєстратору. Одержавши частину неправомірної вигоди у сумі 1000 доларів США, ОСОБА_5 висловив погрозу ОСОБА_6 , що в разі ненадання останнім до наступного дня другої частини неправомірної вигоди у сумі 2000 доларів США він забезпечить виконання відповідної ухвали, наслідком чого стане фактичне накладання арешту на майно ОСОБА_6 та його можлива подальша конфіскація.

Під час зустрічі, яка відбулася 05.11.2019 о 15 год. 40 хв. на бульварі Тараса Шевченка у м. Києві, ОСОБА_5 одержав від ОСОБА_6 другу частину неправомірної вигоди у сумі 2000 доларів США (що на день вчинення злочину за офіційним курсом НБУ становило 49 580 гривень) за невчинення ним дій, направлених на фактичне виконання ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 25.02.2019 про накладення арешту на майно ОСОБА_6 , а саме на 1/3 (одну третю) частку квартири АДРЕСА_1 , шляхом ненаправлення її державному реєстратору.

05.11.2019 року о 15 годині 50 хвилин слідчим другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002311 в порядку ст. 208 КПК України за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, б. 146/13 (біля входу у магазин) затримано слідчого відділення розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_5 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході особистого обшуку ОСОБА_5 виявлено та вилучено, наступне:

1.20 купюр номіналом по 100 доларів США(HB 29378865 I, AB 89312565 A, KB 56223954 L, HC 18245475 B, KH 16883493 A, KB 98500971 H, CE 60443743 A, AB 13725140 U, HL 75937973 D, KB 96371930 I, KB 14980638 G, KH 29196805 A, KJ 09112325 A, KB 98500970 H, KB 14980640 G, KL 95426864 A, KB 15999897 J, DF 96766552 A, LB 47329917 A, LB 21602910 K), які поміщено в паперовий конверт білого кольору, який опечатано біркою з підписами понятих та учасників.
2.Блокнот у темно-червоній обгортці з відтиском 2019, фотокартки гр. ОСОБА_5 (6 шт. в цивільному одязі та 5 шт. у поліцейській формі), аркуші паперу з даними щодо електронних адрес, кулькова ручка білого кольору DNIPRO, аркуш паперу формат А-4 з кресленнями та даними щодо квартири; два корінця квитків від 07.03.2018, флеш-накопичувач синього кольору, на якому мається надпис SP 16GB/USB 3.0 D33B29, флеш-накопичувач чорного кольору з зеленою полосою, на якому мається надпис ТDK 8GB, які поміщено в паперовий конверт білого кольору, який опечатано біркою з підписами понятих та учасників.
3. Мобільний телефон SAMSUNG Gaiaxy j7, модель SM-J710FN, серійний номер НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , який має пошкодження захисного скла в нижній частині біля кнопки; 2 сім-карти Водафон НОМЕР_4 ( н.т. НОМЕР_5 ) та Київстар НОМЕР_6 (н.т. НОМЕР_7 ), microSD Toshiba 64 Gb; чохол гумовий синього кольору та аркуш паперу розміром 10*7 см з даними щодо паролів від сім-карт (PIN та PUK-коди); гаманець коричневого кольору з надписом Karya, три купюри номіналом по 100 доларів США кожна, а саме: KD 81429546 A, KD 81429541 A, KI 25243975 A; пластикові картки ПриватБанк (картка для виплат) № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ; пластикові картки на знижки та бонуси в різноманітних магазинах в кількості 8 штук; посвідчення водія НОМЕР_10 від 31.10.2018 на ім`я ОСОБА_5 ; купюра номіналом 1 гривня ТД 6040158; купюра номіналом 2 гривні СЗ 1580792; фіскальні чеки та квитанції на оплату господарських товарів та продуктів харчування; монети номіналом від 10 копійок до 2 гривень; дві нашивки розміром 1 на 4 см з надписом «14529»; службове посвідчення КВП № 013965 від 12.07.2018 та спеціальний жетон № 0140529, які знаходяться у шкіряному чохлі чорного кольору; наручний годинник TISSOT 1853 T055417A, які поміщено в паперовий конверт коричневого кольору, який опечатано біркою з підписами понятих та учасників.

4. Дезодорант Calvin Klein; зарядний пристрій SAMSUNG зі шнуром білого кольору; губка для взуття Silver; хустинки носові 1 не повна упаковка; павербанк XIAOMI у гумовому чохлі; марлева пов`язка; 5 кулькових ручок та 1 олівець; 1 балон ТЕРЕН -4М; сумка чорна шкіряна з надписом GORANGD, які поміщено в поліетиленовий пакет чорного кольору з надписом ТАРІ, який опечатано біркою з підписами понятих та учасників.

5.Печатка «Для пакетів» «Святошинське управління поліції Головного управління поліції у м. Києві»- 1 шт; реєстр № 320 на відправлення : 494дск/125/54/03-2019 з відміткою про здачу 05.11.2019 до Київської місцевої прокуратури № 8; реєстр № 319 на відправлення: 2789т/125/54/03-2019; супровідні листи до Київської місцевої прокуратури № 8 № 2789т/125/54/03-2019 (облік. 4790т та 4789т від 14.10.2019) на 2 арк. (без підпису начальника СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 ); клопотання про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 04.11.2019 № 2788т/125/54/03-2019 (обліковий арк. № 4788т, 4787т, 4786т, 4785т, 4784т, 4783т від 24.10.2019), яке підписано слідчим ОСОБА_5 та погоджено заступником керівника Київської місцевої прокуратури № 8 Б.Дзіль у трьох примірниках, які 05.11.2019 передано по реєстру № 321 начальнику РСС Святошинського УП ГУ НП у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_8 ( посвідчення КВП № 016264)

Вказані грошові кошти, речі, предмети та документи безпосередньо стосуються вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України слідчим Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , в провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 0000192.
Серед іншого, у ОСОБА_5 05.11.2019 вилучено 20 купюр номіналом по 100 доларів США кожна, які 05.11.2019 було вручено свідку ОСОБА_6 для проведення спеціального слідчого експерименту у формі контролю за вчиненням злочину.
Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища.

06.11.2019 року постановою слідчого другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , вилучені в ході особистого обшуку ОСОБА_5 речі, предмети, грошові кошти та документи частково визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002311, а саме речовими доказами визнано:

- 20 купюр номіналом по 100 доларів США кожна(HB 29378865 I, AB 89312565 A, KB 56223954 L, HC 18245475 B, KH 16883493 A, KB 98500971 H, CE 60443743 A, AB 13725140 U, HL 75937973 D, KB 96371930 I, KB 14980638 G, KH 29196805 A, KJ 09112325 A, KB 98500970 H, KB 14980640 G, KL 95426864 A, KB 15999897 J, DF 96766552 A, LB 47329917 A, LB 21602910 K);
- блокнот у темно-червоній обгортці з відтиском 2019;

- аркуші паперу з даними щодо електронних адрес;

- флеш-накопичувач синього кольору, на якому мається надпис SP 16GB/USB 3.0 D33B29;

- флеш-накопичувач чорного кольору з зеленою полосою, на якому мається надпис ТDK 8GB;

- мобільний телефон SAMSUNG Gaiaxy j7, модель SM-J710FN, серійний номер НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 ;

- 2 сім-карти Водафон НОМЕР_4 ( н.т. НОМЕР_5 ) та Київстар НОМЕР_6 (н.т. НОМЕР_7 );

- microSD Toshiba 64 Gb;

- чохол гумовий синього кольору та аркуш паперу розміром 10*7 см з даними щодо паролів від сім-карт (PIN та PUK-коди);

- гаманець коричневого кольору з надписом Karya,

- три купюри номіналом по 100 доларів США кожна, а саме: KD 81429546 A, KD 81429541 A, KI 25243975 A;

- пластикові картки ПриватБанк (картки для виплат) № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ;

- службове посвідчення НОМЕР_11 від 12.07.2018 та спеціальний жетон № 0140529, які знаходяться у шкіряному чохлі чорного кольору;

- наручний годинник TISSOT 1853 T055417A;

- сумка чорна шкіряна з надписом GORANGD.

Інші вилучені документи, предмети, речі та грошові кошти не мають доказового значення для кримінального провадження № 0002311, тому постановлено повернути їх ОСОБА_5 .

Крім цього, 06.11.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК
Посилаючись на те, що з метою забезпечення збереження майна та в подальшому можливої його конфіскації виникла необхідність у накладенні арешту на майно, слідчий просив клопотання задовольнити.
У засідання слідчий не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Санкцією ч. 3 ст. 368 КК України передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна.
За вимогами п. 3 ч. 2 та ч. 5 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, конфіскації майна як виду покарання, який накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Постановою слідчого - майно, на яке слідчий просить накласти арешт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що слідчим у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, могло зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, речі, предмети та документи, які було вилучено 05.11.2019 в ході особистого обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- 20 купюр номіналом по 100 доларів США кожна(HB 29378865 I, AB 89312565 A, KB 56223954 L, HC 18245475 B, KH 16883493 A, KB 98500971 H, CE 60443743 A, AB 13725140 U, HL 75937973 D, KB 96371930 I, KB 14980638 G, KH 29196805 A, KJ 09112325 A, KB 98500970 H, KB 14980640 G, KL 95426864 A, KB 15999897 J, DF 96766552 A, LB 47329917 A, LB 21602910 K);
- блокнот у темно-червоній обгортці з відтиском 2019;

- аркуші паперу з даними щодо електронних адрес;

- флеш-накопичувач синього кольору, на якому мається надпис SP 16GB/USB 3.0 D33B29;

- флеш-накопичувач чорного кольору з зеленою полосою, на якому мається надпис ТDK 8GB;

- мобільний телефон SAMSUNG Gaiaxy j7, модель SM-J710FN, серійний номер НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 ;

- 2 сім-карти Водафон НОМЕР_4 ( н.т. НОМЕР_5 ) та Київстар НОМЕР_6 (н.т. НОМЕР_7 );

- microSD Toshiba 64 Gb;

- чохол гумовий синього кольору та аркуш паперу розміром 10*7 см з даними щодо паролів від сім-карт (PIN та PUK-коди);

- гаманець коричневого кольору з надписом Karya,

- три купюри номіналом по 100 доларів США кожна, а саме: KD 81429546 A, KD 81429541 A, KI 25243975 A;

- пластикові картки ПриватБанк (картки для виплат) № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ;

- службове посвідчення НОМЕР_11 від 12.07.2018 та спеціальний жетон № 0140529, які знаходяться у шкіряному чохлі чорного кольору;

- наручний годинник TISSOT 1853 T055417A;

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1