Справа № 186/875/20
Провадження № 1-кс/0186/192/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

10 липня 2020 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 07 липня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:
30.06.2020 року невстановлена особа таємно шляхом вільного доступу з банківської карти № НОМЕР_1 зняла гроші в сумі 11 450 грн які належить ОСОБА_3 .

Відомості по даному факту були внесені до єдиного реєстру досудового розслідування за №0000004 від 07.07.2020 року.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_3 повідомила, що 30.06.2020 року на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа та представилася працівником банку. Даній особі ніяких даних ОСОБА_3 не повідомляла. Приблизно в 10:00 годин 07.07.2020 року остання помітила, що з її банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято кошти в сумі 11 450 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу, яка шляхом вільного доступу, заволоділа грошима ОСОБА_3 , в сумі 11 450 гривень, які були зняті з картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з карткою КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період з 30.06.2020 до 07.07.2020, яка належать ОСОБА_3 , і подальший рух коштів вказаної картки, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені. Тобто, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації роботи картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої у потерпілої були перераховані гроші у сумі 11 450 грн., що перебувають у володінні офісу КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю проведення виїмки в відділенні № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 в м.Першотравенськ Дніпропетровської області, яка розташована по АДРЕСА_2 .

Інспектор просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення матеріалів роздруківки роботи картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформацію про особу, яка в період з 30.06.2020 до 07.07.2020 здійснювала переказ грошових коштів в сумі 11 450 гривень, хід проведеної операції по вказаному рахунку, якщо вказані кошти знімались з банкомату, місце розташування банкомату та час зняття коштів, а також фото-відео матеріали з банкомату з якого особа знімала вказані кошти, та інші матеріали які мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця, які знаходяться у володінні офісу, роздруківки матеріалів роботи картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю проведення виїмки в відділенні № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Першотравенськ Дніпропетровської області, яка розташована по АДРЕСА_2

Інспектор у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав розгляд справи здійснювати за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представники банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

30.06.2020 року невстановлена особа таємно шляхом вільного доступу з банківської карти № НОМЕР_1 зняла гроші в сумі 11 450 грн які належить ОСОБА_3 .

Відомості по даному факту були внесені до єдиного реєстру досудового розслідування за №0000004 від 07.07.2020 року.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до відомостей про роботу картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до відомостей про роботу картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування, висунути та відпрацювати інші можливі слідчі версії.

Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах що перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовано АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей про роботу картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , до якої просить інспектор надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Надати інспектору сектору дізнання Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ з можливістю вилучення матеріалів роздруківки роботи картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформацію про особу, яка в період з 30.06.2020 до 07.07.2020 здійснювала переказ грошових коштів в сумі 11 450 гривень, хід проведеної операції по вказаному рахунку, якщо вказані кошти знімались з банкомату, місце розташування банкомату та час зняття коштів, а також фото-відео матеріали з банкомату з якого особа знімала вказані кошти, які знаходяться у володінні офісу, КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 10 липня 2020 року по 10 серпня 2020 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на інспектора сектору дізнання Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1