У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.05.2020 Справа №607/7936/20

18 травня 2020 року

Провадження 1-кс/607/3619/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , підозрюваних: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , захисників адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурора ОСОБА_7 , слідчого ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , погоджене в.о. заступника прокурора Тернопільської області ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , за погодженням із прокурором ОСОБА_9 , в межах кримінального провадження №0000009 від 21.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні до чотирьох місяців.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 21 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 189 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 вимагали із погрозою застосування насильства та 01.04.2020 отримали від потерпілого ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 3 500 доларів США.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - вимога передачі чужого майна, за попередньою змовою групою осіб, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, передбачене ч. 2 ст. 189 КК України.
Встановлено, що в грудні 2019 року у ОСОБА_3 виник умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , шляхом їх вимагання з погрозами спричинення тяжких тілесних ушкоджень потерпілому.
Після цього, у грудні 2019 року ОСОБА_3 звернувся до ОСОБА_4 та повідомив йому про те, що ОСОБА_10 не повертає йому грошовий борг та попросив посприяти в його поверненні. На пропозицію ОСОБА_3 , ОСОБА_4 погодився. 17 березня 2020 року ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_3 , після досягнення домовленості на вчинення злочину, близько 12:00 години, неподалік торгового центру «Торба» в м. Тернопіль по вул. Стуса, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілого, пред`явили йому завідомо протиправну вимогу передати їм грошові кошти в сумі 7500 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 17.03.2020, становить 198 900 (сто дев`яносто вісім тисяч дев`ятсот) гривень.
При цьому, ОСОБА_3 , за попередньою змовою із ОСОБА_4 , в присутності ОСОБА_11 , став погрожувати ОСОБА_10 спричиненням тяжких тілесних ушкоджень йому та членам його сім`ї в разі не передачі вищевказаної суми грошових коштів. Під час зустрічі ОСОБА_4 та ОСОБА_3 зменшили розмір суми коштів, що вимагалася та пред`явили йому завідомо протиправну вимогу передати їм грошові кошти в сумі 3500 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 17.03.2020, становить 92 820 ( дев`яносто дві тисячі вісімсот двадцять ) гривень
Потерпілий ОСОБА_10 сприйняв погрозу ОСОБА_3 про спричинення йому та його рідним тяжких тілесних ушкоджень, як реальну, що цілком може бути реалізована, стати дійсною, якщо він проігнорує їх вимогу про передачу грошових коштів.
ОСОБА_3 спільно із ОСОБА_4 умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілого в розмірі 3500 доларів США неодноразово телефонували ОСОБА_10 та вимагали зустрічі. При цих розмовах ОСОБА_4 називав умови передачі коштів ОСОБА_3 , чинив психологічний тиск на свідомість потерпілого у випадку ігнорування ним вимоги у передачі обумовленої суми коштів.
26 березня 2020 року ОСОБА_3 умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 , зателефонував та призначив йому зустріч біля торгового центру «Торба», що по вул. Стуса в м. Тернополі.
01 квітня 2020 року біля 12:00 год. ОСОБА_3 , за попередньою змовою із ОСОБА_4 умисно, з корисливих мотивів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілого зустрілися із ОСОБА_10 навпроти торгового центру «Торба», що по вулиці Стуса, 1 в м. Тернополі, де разом із ОСОБА_3 отримали від ОСОБА_10 грошові кошти, які в нього вимагалися, а саме 400 (чотириста) доларів США та заздалегідь виготовлені несправжні (імітаційні) засоби у вигляді банківських банкнот доларів США на загальну суму 3100 (три тисячі сто) доларів, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 01.04.2020 становить 96 705 (дев`яносто шість тисяч сімсот п`ять) гривень.
Під час отримання коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 були затримані на місці події працівниками правоохоронних органів.
Таким чином, у зазначеному кримінальному правопорушенні обґрунтовано підозрюються ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
02 квітня 2020 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
03 квітня 2020 року ухвалою Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 23:59 год. 29 травня 2020 року. Визначено розмір застави в сумі 168 160 грн. та у випадку внесення застави, покладено на ОСОБА_3 наступні передбачені ч.5 ст. 194 КПК України, обов`язки: з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання закордонний паспорт та інші документи, що дають право виїзд за кордон; утриматися від спілкування із ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .
Крім того, 03 квітня 2020 року ухвалою Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 23:59 год. 29 травня 2020 року
06 квітня 2020 року на депозитний рахунок Управління ТУ ДСА України у Тернопільській області ОСОБА_12 , внесено грошові кошти в розмірі 168 160 грн. із призначенням платежу: застава за « ОСОБА_3 » у кримінальному проваджені №0000009.
Наявність обґрунтованої підозри у вчинені ОСОБА_3 та ОСОБА_4 інкримінованого їм кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.
Строк досудового розслідування кримінального провадження №0000009 від 21.01.2020 року завершується 01 червня 2020 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, внаслідок особливої складності провадження, завантаженістю експертів Тернопільського науково - дослідного експертно-криміналістичного центру МВС і фахівців ПрАТ «Київстар», необхідності виконати великий обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, зокрема:
- провести судово-технічну експертизу документів, призначену на підставі постанови слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області від 24 квітня 2020 року;
- провести судову експертизу матеріалів речовин та виробів, призначену на підставі постанови слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області від 24 квітня 2020 року;
- провести тимчасові доступа до документів в ПрАТ «Київстар», на підставі ухвал слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області і долучити до кримінального провадження, а також провести аналіз матеріалів тимчасового доступу;
- допитати в якості свідків ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ;
- розтаємнити та долучити матеріали НСРД;
- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальних дії, у проведенні яких виникне необхідність.
Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.
Слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного та неупередженого дослідження обставин справи та матимуть важливе значення для судового розгляду справи.
Зазначені процесуальні дії не було проведено раніше, внаслідок особливої складності провадження та проведення в цей час інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочину, а необхідність у проведенні окремих з них, виникла лише після проведення таких слідчих дій.
Посилаючись на наведене та те, що для виконання вищезазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний строк не менше чотирьох місяців, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні прокурор підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити. Зазначила, що в ході здійснення досудового розслідування призначено дві судових експертизи, які по даний час не завершені, не виконані ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, у зв`язку з чим необхідно продовжити строк досудового розслідування.
Захисники адвокати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо задоволення даного клопотання не заперечили.
Підозрювані ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не заперечили щодо задоволення клопотання та підтримали думку захисників.
Вивчивши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
В силу вимог п.2 аб.3 ч.1 ст.219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Згідно з вимогами ч.2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
В силу вимог ч. 1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Встановлено, що в ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні до вчинення кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .
02 квітня 2020 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
Відносно підозрюваних застосовано запобіжні заходи.
06 квітня 2020 року на депозитний рахунок Управління ТУ ДСА України у Тернопільській області ОСОБА_12 , внесено грошові кошти в розмірі 168 160 грн. із призначенням платежу: застава за « ОСОБА_3 » у кримінальному проваджені №0000009.
Обґрунтованість підозр підтверджується зібраними та долученими до справи доказами, а саме:
- показаннями потерпілого ОСОБА_10 ;
- показаннями свідків ОСОБА_11 ;
- протоколом огляду місця події від 01 квітня 2020 року;
- постановами прокурора ОСОБА_7 від 01.04.2020 року про проведення освідування осіб;
- протоколами освідування особи від 01.04.2020 року;
- протоколами допиту підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_3 від 01.04.2020 року;
- заявою ОСОБА_10 від 20.01.2020 року.
Встановлено та підтверджено долученими до клопотання матеріалами, що в ході проведення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, було проведено ряд слідчих дій, зокрема:
- допитано потерпілого ОСОБА_10 ;
- допитано свідка ОСОБА_11 ;
- проведено огляд місця події 01 квітня 2020 року;
- отримано тимчасові доступа до операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;
- 24 квітня 2020 року постановою слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 призначено судово-технічну експертизу документів, проведення якої доручено експертам Тернопільського НДЕКЦ МВС України;
- 24 квітня 2020 року постановою слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 призначено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів, проведення якої доручено експертам Тернопільського НДЕКЦ МВС України.
На даний час вказані експертизи не завершені та не отримано інформацію від оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ «Київстар».
Строк досудового розслідування закінчується 01 червня 2020 року.
Відтак, закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 21.01.2020 року до 01 червня 2020 року не є неможливо, окільки необхідно:
- завершити та отримати висновок судово-технічної експертизи документів, призначеної на підставі постанови слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області від 24 квітня 2020 року та долучити його до матеріалів кримінального провадження;
- завершити та отримати висновок судової експертизи матеріалів речовин та виробів, призначеної на підставі постанови слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області від 24 квітня 2020 рокута долучити його до матеріалів кримінального провадження;
- провести тимчасові доступа до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар»;
- допитати в якості свідків ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ;
- розтаємнити та долучити матеріали НСРД;
- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальних дії, у проведенні яких виникне необхідність.
Вказані висновки судових експертиз та слідчі дії мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, як стороні обвинувачення, так і стороні захисту, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Таким чином, необхідність проведення вказаних процесуальних дій, обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що на даний час не завершено проведення призначених експертиз та виконання вищевказаних слідчих дій, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 21.01.2020 року до чотирьох місяців.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , погоджене в.о. заступника прокурора Тернопільської області ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 21 січня 2020 року задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000009 від 21 січня 2020 року за підозрою ОСОБА_3 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України до чотирьох місяців.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1