Справа № 202/4258/19
Провадження № 1-кс/202/2636/2020
УХВАЛА
Іменем України

07 квітня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000268 від 25.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15 ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, включаючи службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюють розкрадання бюджетних коштів, шляхом внесення до актів виконаних робіт з капітального ремонту доріг завідомо неправдивих відомостей щодо об`ємів виконаних робіт, вартості витрачених матеріалів, використаних ресурсів.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період липня-серпня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_4 » були укладені договори на проведення капітального ремонту доріг на території Томаківської селищної ради: 12.07.2018 року - 1 249 773, 00 гривень - капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Весняна, смт. Томаківка, договір № 42; 06.08.2018 року - 1 399 015,00 гривень - капітальний ремонт дороги по вул. Козацька, смт. Томаківка, договір № 51. Встановлений строк дії договорів складає до 31.12.2018 року, а у частині розрахунків - до повного виконання своїх зобов`язань.

З серпня по жовтень 2018 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_4 » підписали акти виконаних робіт КБ-2в, в яких значно завищений обсяг виконаних робіт. Зазначені акти КБ-в стали підставою для перерахування грошових коштів на адресу підрядника.

У ході досудового розслідування проведено огляд місця від 02.05.2019 року, а саме проведено огляд по вул. Весняна, смт. Томаківка та по вул. Козацька, смт. Томаківка щодо виконання робіт суб`єктом господарювання ПП « ОСОБА_4 ». Оглядом встановлено, що роботи з капітального ремонту вулиць не відповідають кошторисній документації щодо товщини шару основи та асфальтного покриття.

У теперішній час при розслідуванні кримінального провадження встановлено, що протиправна діяльність здійснювалася з використанням банківського рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритого 01.10.2013 року в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 .

Прокурор зазначив, що під час проведення досудового розслідування з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: платіжних документів у паперовому та електронному вигляді, які відображають операції по рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (код валюти 980) за період з моменту відкриття до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН), сума, призначення платежу, залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції; документів про відкриття, закриття рахунків ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді; договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), а також інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з наданням підтверджуючих документів та повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Тому прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_9 , слідчим, які перебувають у складі слідчої групи у кримінальному провадженні №0000268 від 25.04.2019 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), а саме: платіжних документів у паперовому та електронному вигляді, які відображають операції по рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (код валюти 980) за період з моменту відкриття до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН), сума, призначення платежу, залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції; документів про відкриття, закриття рахунків ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді; договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), а також інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з наданням підтверджуючих документів та повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Строк виконання ухвали до 06 травня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1