Справа № 202/4414/19
Провадження № 1-кс/202/4111/2020
У Х В А Л А

Іменем України

03 червня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
підозрюваної ОСОБА_5 ,
захисника адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником прокурора Дніпропетровської області ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000882 від 26.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000882 від 26.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , не бажаючи займатися законною трудовою діяльністю, переслідуючи корисливу мету у вигляді одержання стабільних незаконних прибутків від вербування, переміщення людей, з метою їх трудової експлуатації, усвідомлюючи, що вказані дії є незаконними та порушують права і свободи честь, гідність і волю особи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи умисел на вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у вербуванні соціально незахищених осіб на території м. Дніпра, їх переміщенні до сільськогосподарських угідь Дніпропетровської області з метою трудової експлуатації за грошову винагороду, стала на шлях скоєння злочинів.
Так, у квітні місяці 2018 року, але не пізніше 12.04.2018 року, ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, розуміючи потребу в найманих працівниках для виконання сільськогосподарських робіт, не бажаючи діяти у встановлений трудовим законодавством спосіб, перебуваючи поблизу території «Слов`янського ринку», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Курчатова, 1, почала займатись підшукуванням малозабезпечених громадян з уразливим станом, який виражався у тяжких особистих обставинах та скрутному матеріальному становищі, їх вербуванні та переміщенні до сільськогосподарських угідь Дніпропетровської області з метою їх трудової експлуатації, а саме безоплатної примусової праці, з використанням обману, уразливого стану, у тому числі із застосуванням насильства, яке не є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого, та з погрозою застосування такого насильства, і отримання прибутку для власного незаконного збагачення.
12.04.2018 року ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний умисел, спрямований на вербування громадян, підшукала раніше їй невідомого ОСОБА_8 , який перебував поблизу території «Слов`янського ринку», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Курчатова, 1.
Продовжуючи реалізовувати протиправний умисел, направлений на вербування громадян до території сільськогосподарських угідь Дніпропетровської області, ОСОБА_5 шляхом обману ОСОБА_8 , який полягав у завідомо неправдивій пропозиції високооплачуваної роботи з належними умовами праці, тобто безкоштовним проживанням у комфортних побутових умовах і безкоштовним харчуванням, користуючись уразливим станом потерпілого, який полягав у безвихідності ситуації, а саме відсутності в нього власного житла і місця роботи, тобто тяжкі особисті обставини і скрутне матеріальне становище, схилила потерпілого до прийняття її пропозиції, яка полягала в роботі у сільському господарстві, не повідомляючи дійсні умови праці.
Знаходячись в уразливому стані, викликаному збігом тяжких матеріальних і соціальних обставин та будучи введеним в оману, 12.04.2018 року ОСОБА_8 на зазначену пропозицію погодився, про що повідомив ОСОБА_5 .
Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану щодо передачі ОСОБА_8 з метою трудової експлуатації до сільськогосподарських угідь, розташованих в Дніпропетровській області, ОСОБА_5 , отримавши згоду від ОСОБА_8 , в цей же день, тобто 12.04.2018 року, передала потерпілого невстановленим в ходу досудового розслідування особам Корейської національності, які перебували поблизу території «Слов`янського ринку», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Курчатова, 1, за що отримала невстановлену грошову винагороду від зазначених невстановлених осіб.
В подальшому вказані невстановлені особи перевезли ОСОБА_8 до поля, розташованого в с. Дніпрельстан Солонянського району Дніпропетровської області, де почали трудову експлуатацію останнього.
Крім того, в кінці серпня 2018 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на вербування, передачу та переміщення громадян, для подальшої трудової експлуатації, а саме безоплатної примусової праці, з використанням обману, уразливого стану, у тому числі із застосуванням насильства, яке не є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого, та з погрозою застосування такого насильства, і отримання прибутку для власного незаконного збагачення, підшукала раніше їй невідомого ОСОБА_9 , який перебував поблизу території «Слов`янського ринку», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Курчатова, 1.
В подальшому, продовжуючи реалізовувати протиправний умисел, направлений на вербування та передачу громадян до сільськогосподарських угідь Дніпропетровської області, ОСОБА_5 з метою їх трудової експлуатації шляхом обману ОСОБА_9 , який полягав у завідомо неправдивій пропозиції високооплачуваної роботи з належними умовами праці, тобто безкоштовним проживанням у комфортних побутових умовах і безкоштовним харчуванням, користуючись уразливим станом потерпілого, який полягав у безвихідності ситуації, а саме відсутності в нього власного житла і місця роботи, тобто тяжкі особисті обставини і скрутне матеріальне становище, схилила потерпілого до прийняття її пропозиції, яка полягала в роботі у сільському господарстві, не повідомляючи дійсні умови праці.
Знаходячись в уразливому стані, викликаному збігом тяжких матеріальних і соціальних обставин та будучи введеним в оману, в кінці серпня 2018 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_9 на зазначену пропозицію погодився, про що повідомив ОСОБА_5 .
Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану щодо передачі ОСОБА_9 з метою трудової експлуатації до сільськогосподарських угідь, розташованих в Дніпропетровській області, ОСОБА_5 , отримавши згоду ОСОБА_9 , реалізуючи протиправний умисел, направлений на передачу громадян для трудової експлуатації, зателефонувала раніше знайомому ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та запропонувала останньому за особисту винагороду потерпілого ОСОБА_9 для подальшої його трудової експлуатації, на що ОСОБА_10 надав свою згоду та прибув території «Слов`янського ринку», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Курчатова, 1.
ОСОБА_9 , побачивши майбутнього роботодавця почав відмовлятись від запропонованої ОСОБА_5 роботи, однак остання заштовхала потерпілого до автомобіля ОСОБА_10 , отримавши при цьому від останнього власну невстановлену грошову винагороду.
В подальшому ОСОБА_10 перевіз ОСОБА_9 до власних сільськогосподарських угідь, розташованих в с. Бузівка Магдалинівського району Дніпропетровської області, де змусив безоплатно, у важких умовах, понаднормово, за будь-яких погодних умов, без вихідних днів, незважаючи на постійну виснажливу втому, внаслідок ненадання достатнього часу для необхідного відпочинку, без належного харчування, проти його волі, виконувати сільськогосподарську роботу, пов`язану з доглядом за крупною рогатою худобою.
Крім того, 23.02.2019 року ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний умисел, спрямований на вербування та передачі громадян для подальшої трудової експлуатації, а саме безоплатної примусової праці, з використанням обману, шантажу, уразливого стану, у тому числі із застосуванням насильства, яке не є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого, та з погрозою застосування такого насильства, і отримання прибутку для власного незаконного збагачення, підшукала раніше їй невідомого ОСОБА_11 , який перебував на території «Слов`янського ринку», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Курчатова, 1.
Продовжуючи реалізовувати протиправний умисел, направлений на вербування та переміщення громадян до території сільськогосподарських угідь Дніпропетровської області, ОСОБА_5 шляхом обману ОСОБА_11 , який полягав у завідомо неправдивій пропозиції високооплачуваної роботи з належними умовами праці, тобто безкоштовним проживанням у комфортних побутових умовах і безкоштовним харчуванням, користуючись уразливим станом потерпілого, який полягав у безвихідності ситуації, а саме відсутності в нього постійного місця роботи, тобто тяжкі особисті обставини і скрутне матеріальне становище, схилила потерпілого до прийняття її пропозиції, яка полягала в роботі у сільському господарстві, не повідомляючи дійсні умови праці.
Знаходячись в уразливому стані, викликаному збігом тяжких матеріальних і соціальних обставин та будучи введеним в оману, 23.02.2019 року ОСОБА_11 на зазначену пропозицію погодився, про що повідомив ОСОБА_5 .
Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану щодо передачі ОСОБА_11 з метою трудової експлуатації до сільськогосподарських угідь, розташованих в Дніпропетровській області, отримавши згоду ОСОБА_11 на її пропозицію, реалізуючи протиправний умисел, направлений на переміщення громадян для трудової експлуатації, повідомила останнього про необхідність прибути до неї 25.02.2019 року на територію «Слов`янського ринку», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Курчатова, 1.
25.02.2019 року, о 08:00 год., ОСОБА_11 , введений в оману ОСОБА_5 з приводу умов та оплати праці, прибув на територію «Слов`янського ринку», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Курчатова, 1, де зустрівся з ОСОБА_5 , яка, діючи умисно, реалізуючи протиправний умисел, направлений на передачу громадян для трудової експлуатації за особисту винагороду, передала його раніше знайомому ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перевіз потерпілого до с. Котовка Магдалиніського району Дніпропетровської області до власних сільськогосподарських угідь, де змусив безоплатно, у важких умовах, понаднормово, за будь-яких погодних умов, без вихідних днів, незважаючи на постійну виснажливу втому, внаслідок ненадання достатнього часу для необхідного відпочинку, без належного харчування, проти його волі, виконувати сільськогосподарську роботу, пов`язану з доглядом за крупною рогатою худобою.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, а саме торгівлі людьми, а так само вербуванні, передачі людей, вчинене з метою експлуатації, з використанням обману, уразливого стану, вчиненому щодо кількох осіб, повторно.
08.04.2020 року в порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.
Будучи допитаною в якості підозрюваної, ОСОБА_5 повідомила, що вона дійсно займалась підбором осіб для роботи у сільських угіддях, однак про те, що їх там експлуатують, не виплачують обіцяну зарплатню, наносять тілесні ушкодження у випадку непокори, дізналась тільки від самих робітників, яких вона відправляла на роботи.
Двомісячний строк розслідування у кримінальному провадженні № 0000882 закінчується 08.06.2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно завершити ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: провести слідчий експеримент за участі підозрюваної ОСОБА_5 та потерпілих у кримінальному провадженні ОСОБА_9 та ОСОБА_11 ; повідомити про підозру іншим співучасникам кримінального правопорушення, які безпосередньо здійснювали трудову експлуатацію потерпілих; отримати експериментальні зразки усного мовлення підозрюваної ОСОБА_5 та інших співучасників кримінального правопорушення для проведення судової експертизи звуко-відеозаписів; призначити та провести експертизу звуку та відеозапису з метою підтвердження причетності співучасників злочину до користування мобільними терміналами, за якими проведено негласні слідчі (розшукові) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; провести тимчасові доступи у операторів стільникового зв`язку по номерах мобільних телефонів підозрюваної ОСОБА_5 ; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт.
Проведення вказаних слідчих дій, результатів тимчасових доступів, нададуть змогу органам досудового розслідування надати належну правову кваліфікацію діям підозрюваної та інших співучасників кримінального правопорушення у кримінальному провадженні.
Провести вказані слідчі дії у двомісячний строк не надалось можливим в зв`язку зі складністю кримінального провадження, яке зумовлено обставинами вчинення кримінальних правопорушень (вчинення злочину особами Азербайджанської національності), великою кількістю потерпілих, довготривалим офіційним перекладом з Азербайджанської мови матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, які були проведені у відношенні співучасників кримінального правопорушення, великою кількістю свідків та осіб, вина яких підлягає доказуванню в цьому провадженні.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000882 від 26.09.2018 року закінчується 08.06.2020 року, тоді як для виконання вказаного обсягу слідчих (розшукових) дій необхідно не менше трьох місяців.
У зв`язку з викладеним, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000882 від 26.09.2018 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, до п`яти місяців.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання та наполягали на його задоволенні.
Підозрювана ОСОБА_5 та її захисник адвокат ОСОБА_6 , в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.
Вислухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження № 0000882 від 26.09.2018 року, приходжу до наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000882 від 26.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 08.06.2020 року.
На момент розгляду клопотання органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення об`єктивних обставин подій та проведення повного досудового розслідування.
Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості, а також якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази, отримані внаслідок їх проведення, можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через особливу складність кримінального провадження, яка полягає у великому обсязі здійснення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
З урахування викладеного, об`єму проведення необхідних слідчих (процесуальних) дій слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню до до п`яти місяців, тобто до 08.09.2020 року.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000882 від 26.09.2018 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, до п`яти місяців, тобто до 08.09.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1