Справа №345/1603/20
Провадження № 1-кс/345/505/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.05.2020 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000197 від 15.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ документів, суд -
в с т а н о в и в:
що старший слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю ознайомлення та їх вилучення, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , керівником якого є ОСОБА_4 , а саме: щодо зведені дані по рахунку 661 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 31.03.2019, облікові регістри по рахунках 31, 37, 6411, 642, 652 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 31.03.2019, особові карточки працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », журнал реєстрації наказів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 31.03.2019, розрахункові відомості нарахування та виплати заробітної плати працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 31.03.2019, банківські виписки, що містять відомості щодо виплати заробітної плати та сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 31.03.2019, інші документи, які досліджувались під час проведення перевірки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 31.03.2019 в частині перевірки дотримання вимог законодавства нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору.
Клопотання обґрунтовує тим, що 14.02.2020 через секретаріат Калуського ВП ГУ НП надійшли матеріали із Калуської місцевої прокуратури про результати документальної позапланової перевірки Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса АДРЕСА_2 ), яка проводилась ІНФОРМАЦІЯ_3 . За результатами даної перевірки працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що в період з 01.01.2016 по 31.03.2019, службовими особами вказаного підприємства, а саме директором ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, спричинив тяжкі наслідки державним інтересам.
15.02.2020 за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.
10.03.2020 у вказаному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .
21.04.2020 в Калуський ВП ГУ НП надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судово-економічної експертизи, призначеної постановою слідчого від 10.03.2020, а саме вказаних вище документів.
Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до ряду документів, що знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , керівником якого є ОСОБА_4 , а саме: щодо зведені дані по рахунку 661 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 31.03.2019, облікові регістри по рахунках 31, 37, 6411, 642, 652 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 31.03.2019, особові карточки працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », журнал реєстрації наказів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 31.03.2019, розрахункові відомості нарахування та виплати заробітної плати працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 31.03.2019, банківські виписки, що містять відомості щодо виплати заробітної плати та сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 31.03.2019, інші документи, які досліджувались під час проведення перевірки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 31.03.2019 в частині перевірки дотримання вимог законодавства нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Вилучення даних документів необхідне для швидкого, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також з метою проведення в подальшому експертиз та інших обставин, що мають значення для кримінального провадження для яких необхідно вищевказані оригінали документів. Вилучення та в подальшому огляд документів надасть можливість встановити обставини у кримінальному провадженні № 0000197 від 15.02.2020 року.
У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала заяву в якій зазначила, що просить клопотання розглянути у її відсутності, клопотання підтримує.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Згідно абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання старший слідчий СВ Калуського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що дані документи знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , керівником якого є ОСОБА_4 .
У сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження вище перелічені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не можуть бути встановлені іншими способами доказування.
Вилучення даних документів необхідне для швидкого, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.
Тому, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, суд -
п о с т а н о в и в:
клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому СВ Калуського ВП ГУ НП капітану поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС в Івано-Франківській області майору податкової міліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС в Івано-Франківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: щодо зведені дані по рахунку 661 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 31.03.2019, облікові регістри по рахунках 31, 37, 6411, 642, 652 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 31.03.2019, особові карточки працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », журнал реєстрації наказів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 31.03.2019, розрахункові відомості нарахування та виплати заробітної плати працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 31.03.2019, банківські виписки, що містять відомості щодо виплати заробітної плати та сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 31.03.2019, інші документи, які досліджувались під час проведення перевірки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 31.03.2019 в частині перевірки дотримання вимог законодавства нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору.
Строк дії ухвали 30 (тридцять днів) з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: