Справа № 727/5556/20
Провадження № 1-кс/727/1601/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 липня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУН П в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0002410 від 25.10.2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюючи свою злочинну діяльність, діючи за попередньою змовою при невстановлених для органу досудового розслідування обставинах, придбали з метою подальшого збуту психотропну речовину амфетамін, яку зберігали очікуючи на замовлення покупців.

03.01.2020р. ОСОБА_5 зустрівся із ОСОБА_6 та, діючи за попередньою змовою між собою, реалізуючи спільний умисел на подальший продаж психотропної речовини, помістили поліетиленовий пакет із амфетаміном в парку Жовтневому, що по АДРЕСА_1 .

В подальшому, 03.01.2020 приблизно о 16:30 год. за грошові кошти у сумі 400 грн. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вказаний амфетамін збули ОСОБА_7 методом закладки.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у своїй злочинній діяльності користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздрібного продукту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка була вилучена під час санкціонованого обшуку приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 , з ідентифікаційними ознаками № НОМЕР_1 .
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст. 307 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується вищевказаного рахунку. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який використовує банківську ліцензію Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який використовує банківську ліцензію Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період з 25.10.2019 року по 30.03.2020 року із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей,

- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;

- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 25.10.2019 року по 30.03.2020 року;
- документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів).

- виписки руху грошових коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 , за період з 25.10.2019 року по 30.03.2020 року по всіх рахунках відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1