Справа № 182/643/20
Провадження № 1-кс/0182/233/2020
У Х В А Л А
Іменем України

05.02.2020 року м. Нікополь

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області паламаренко ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора ОСОБА_6 , заступника директора ОСОБА_7 ( Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_2 , в особі директора ОСОБА_8 ( Генпідрядник), було укладено ряд договорів на виконання будівельно-монтажних робіт:

Договір №129/04-18 від 17.04.2018 року Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 ( ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи). Ціна договору 40 003 119 грн. ( з ПДВ 20%- 6 667 286,5 грн.).

Договір №196/05-18 від 18.05.2018 року Будівництво ДНЗ на 115 місць, вул. І. Малки, м. Покров ( ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи). Ціна договору 43 499 999 грн. ( з ПДВ 20% - 7 249 999,83 грн.).

Договір №37/03-8 від 05.03.2018 року Капітальний ремонт загальноосвітнього ліцею по АДРЕСА_3 ( ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). Ціна договору 40 760 022,48 грн. ( з ПДВ 20%- 6 793 337,08 грн.).

Договір №74/03-18 від 26.03.2018 року Реконструкція стадіону ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 ( ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи). Ціна договору 10 003 105,57 грн. ( з ПДВ 20%- 1 667 184,26 грн.).

Договір №117/04-18 від 12.04.2018 року Будівництво відкритих спортивних споруд на території комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 ( ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи). Ціна договору 9 000 000 грн. ( з ПДВ 20% - 1 500 000 грн.).

Договір №191/05-18 від 08.05.2018 року Реконструкція комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( середня школа I-III ступенів дошкільний навчальний заклад) м. Покров Дніпропетровської області» АДРЕСА_5 ( ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи). Ціна договору 53 030 361, 29 грн. ( з ПДВ 20% - 8 838 393,55 грн.).

Договір №192/05-18 від 08.05.2018 року Реконструкція стадіону на території комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( середня школа I-III ступенів дошкільний навчальний заклад) АДРЕСА_5 ( ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи). Ціна договору 14 500 149, 29 грн. ( з ПДВ 20% - 2 416 691,55 грн.). Розрахунок за виконані роботи здійснюється на підставі:

- актів виконаних робіт №КБ-2в;

- довідки про вартість виконаних робіт по формі №КБ-3;

- рахунку на оплату;

- проміжними платежами в міру виконаних робіт ( не більше 95%, решта протягом 2-х тижнів після приймання і виконання всіх робіт та отримання сертифікату відповідності закінченого об`єкта).

Використаний аванс у розмірі 30% погашається щомісячно на підставі акта виконаних робіт №КБ-2в. Підрядник зобов`язаний отриманий аванс використати на закупівлю матеріалів, конструкцій, виробів, обладнання та роботи протягом трьох місяців після одержання авансу. По закінченню строку, не використані кошти повертаються Замовнику.

Строк дії договору до 30.12.2019 року. Договір вважається виконаним після введення об`єкту в експлуатацію та закінчення всіх взаєморозрахунків між Сторонами за цим Договором.

Також було встановлено, що на виконання робіт, передбачених договором 129/04-18 від 17.04.2018 року Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 , за який були здійснені майже проплати в повному обсязі, було укладено новий договір №199/05-19 від 03.05.2019 року, предметом якого було Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 . При цьому змін до кошторису попереднього договору не було.

Також на виконання робіт, передбачених договором, №37/03-8 від 05.03.2018 року Капітальний ремонт загальноосвітнього ліцею по АДРЕСА_3 , за який були здійснені майже проплати в повному обсязі, було укладено новий договір №113/03-19 від 02.04.2019 року, предметом якого було Капітальний ремонт загальноосвітнього ліцею по АДРЕСА_3 . При цьому змін до кошторису попереднього договору не було.

Також на виконання робіт, передбачених договором №74/03-18 від 26.03.2018 року Реконструкція стадіону ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 , за який були здійснені майже проплати в повному обсязі, було укладено новий договір №178/04-19 від 15.04.2019 року, предметом якого було Реконструкція стадіону ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 . При цьому змін до кошторису попереднього договору не було.

Тобто, за одну і ту ж роботу оплати здійснювались двічі.

В ході проведення перевірки об`єму та якості виконання робіт встановлено, що роботи на об`єктах виконані не в повному обсязі, строк по договорам закінчився.

З метою повного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у залучення експерта та проведенні будівельно-технічної експертизи з метою перевірки фактично виконаних будівельних робіт, за які здійснені оплати та встановлення відповідності між підписаними актами КБ-2в, КБ3 та роботами, які виконані на об`єктах будівництва.

Призначення та об`єктивне проведення вказаних будівельно-технічних експертиз без наявності ряду проектно-кошторисних документів не можливе.

На адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 21.01.2010 року був направлений запит про надання завірених належних копій відповідних документів, однак відповідь у встановлений в запиті строк не надійшла.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, отримання документів для використання під час доказування винуватості осіб у вчинені кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володільця ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий і звернулась до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в яких просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області в Дніпропетровській області ОСОБА_3 обґрунтовано заявлене клопотання.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а саме:

- події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

- винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

- вид та розмір шкоди, заданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Без вилучення вказаних документів неможливо буде провести ряд слічих дій та, як наслідок, встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, довести її провину.

Як вбачається з клопотання, у кримінальному провадженні необхідно встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, довести її провину, тому необхідно надати доступ до вказаних документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 162, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_5 та надати дозвіл старшому слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , завірені належним чином копії наступних документів:

Завірені копії Договорів №129/04-18 від 17.04.2018 року Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 ( ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи); №196/05-18 від 18.05.2018 року Будівництво ДНЗ на 115 місць, вул. І. Малки, м. Покров ( ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи); №37/03-8 від 05.03.2018 року Капітальний ремонт загальноосвітнього ліцею по АДРЕСА_3 ( ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація); №74/03-18 від 26.03.2018 року Реконструкція стадіону ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 ( ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи); №117/04-18 від 12.04.2018 року Будівництво відкритих спортивних споруд на території комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 ( ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи); №191/05-18 від 08.05.2018 року Реконструкція комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( середня школа I-III ступенів дошкільний навчальний заклад) АДРЕСА_5 ( ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи); №192/05-18 від 08.05.2018 року Реконструкція стадіону на території комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 середня школа I-III ступенів дошкільний навчальний заклад) АДРЕСА_5 ( ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи); №199/05-19 від 03.05.2019 року Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 ; №113/03-19 від 02.04.2019 року Капітальний ремонт загальноосвітнього ліцею по АДРЕСА_3 ; №178/04-19 від 15.04.2019 року Реконструкція стадіону ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 , з усіма додатками та додатковими угодами; проектно-кошторисну документацію зі змінами ( робочі проекти, з кошторисною частиною), ресурсні відомості, розрахунки загально-виробничих витрат, кошториси зі змінами, дефектні акти, акти прихованих робіт; експертні звіти щодо розгляду проектної документації; довідок про вартість робіт; акти КБ-2в та КБ-3; дозволи на виконання робіт; платіжних доручень про оплату; договорів про здійснення технічного нагляду; акту надання послуг з технічного нагляду; платіжних доручень щодо оплати послуг з технічного нагляду; документів, які стали підставою для обрання підрядної організації ( документи конкурсних торгів з додатками, розпорядження, рішення та ін.), документи щодо здійснення авторського нагляду; документи, які стали підставою для оплати по умовам вказаних договорів та платіжні документи; документи по внесенню змін до проектної документації під час проведення робіт;

надані учасниками процедури закупівлі конкурсні пропозиції з додатками відповідно до вимог тендерної документації (надані документи суб`єктами господарювання для участі в процедурі закупівлі (реєстраційні, статутні та дозвільні документи на право провадження господарською діяльністю (в т.ч. ліцензії, дозволів та інших), тендерні пропозиції, довідки, кошторисну документацію, договори по виконанню робіт тощо);

журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції (стосовно отримання документів по даній процедурі закупівлі); протоколи отримання конкурсних пропозицій від учасників процедури закупівлі; протоколи засідань (всі без винятку) комітету з конкурсних торгів стосовно даної процедури закупівлі з різних питань; протоколи оцінки пропозицій конкурсних торгів;

повідомлення про акцепт всім без винятку учасникам конкурсних торгів; звіт про результати проведення процедури закупівлі відкритих торгів; документи передбачені діючим законодавством складені уповноваженими службовими особами комітету з конкурсних торгів при проведенні процедури закупівлі; матеріали переписки з суб`єктами господарювання під час проведення процедури закупівлі;

листування між Замовником та Виконавцем, по вказаним вище договорам ( зокрема листи щодо внесення змін до робочого проекту),

копії реєстраційно-дозвільних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

завірені копії документів регламентуючих діяльність комітету з конкурсних торів ІНФОРМАЦІЯ_1 , призначення на посади службових осіб комітету, документів регламентуючих їх посадові обов`язки (рішення, розпорядження, накази, положення, накази про призначення на посади, посадові інструкції, регламенти тощо);

документи, на підставі яких були розірвані договори №129/04-18 від 17.04.2018 року Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 ( ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи); №196/05-18 від 18.05.2018 року Будівництво ДНЗ на 115 місць, вул. І. Малки, м. Покров ( ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи); №37/03-8 від 05.03.2018 року Капітальний ремонт загальноосвітнього ліцею по АДРЕСА_3 ( ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація); №74/03-18 від 26.03.2018 року Реконструкція стадіону ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 ( ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи); №117/04-18 від 12.04.2018 року Будівництво відкритих спортивних споруд на території комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 ( ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи); №191/05-18 від 08.05.2018 року Реконструкція комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( середня школа I-III ступенів дошкільний навчальний заклад) АДРЕСА_5 ( ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи); №192/05-18 від 08.05.2018 року Реконструкція стадіону на території комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 середня школа I-III ступенів дошкільний навчальний заклад) АДРЕСА_5 ( ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи); №199/05-19 від 03.05.2019 року Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 ; №113/03-19 від 02.04.2019 року Капітальний ремонт загальноосвітнього ліцею по АДРЕСА_3 ; №178/04-19 від 15.04.2019 року Реконструкція стадіону ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 , якщо такі розривались ( рішення, постанови, протоколи та ін..);

накази про призначення, переміщення, звільнення, посадові інструкції ОСОБА_9 заступника директора департаменту начальника управління будівництва; заступника директора департаменту ОСОБА_7 , директора департаменту ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали встановити до 05.03.2020.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1