Справа №295/4117/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000307 старшим слідчим СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні старший слідчий СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2020 року, приблизно о 01 год. 50 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу будинку АДРЕСА_1 , повторно відкрито викрав майно ОСОБА_6 , а саме грошові кошти в сумі 3000 грн., мобільний телефон марки «Huawei» Y5, вартістю 3 000 грн., та три пластикові банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У подальшому, ОСОБА_5 здійснював зняття готівки з банківських карток потерпілого ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
За даним фактом 22.01.2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000307 з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 186 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 після відкритого викрадення банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , здійснив транзакції на загальні суми 1900 грн. та 8 000 грн., про що свідчать надані у ході допиту ОСОБА_6 звіт-рахунок, за період з 09.01.2020 року по 13.01.2020 року, на трьох аркушах.
Враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаних банківських рахунків.
Зважаючи на те, що особи, які використовують вказаний банківській рахунок, можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та на даний час перевіряється їх причетність до вчинення ряду інших тяжких та особливо тяжких злочинів, з метою ефективного документування їх злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність даних осіб до вчинення вказаних злочинів та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 09.01.2020 року по 13.01.2020 року.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання просить задовольнити.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене та те, що вказана вище інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та іншими способами неможливо отримати зазначену вище інформацію, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації про рух коштів на рахунку та інформації про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі - обміну іноземної валюти), з використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_3 (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), за період часу з 00 год. 01 хв. 09.01.2020 року по 24 год. 00 хв. 13.01.2020 року, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі - обміну іноземної валюти), із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток), із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведені будь-які банківські операції, з використанням вказаного вище банківського рахунку, за період часу з 00 год. 01 хв. 09.01.2020 року по 24 год. 00 хв. 13.01.2020 року, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії та видати старшому оперуповноваженому Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП 000837 від 12.12.2016 року).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали до 07.05.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: