Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/9919/20
Провадження №1-кс/523/2769/20
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів

03.07.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0001708 від 26 травня 2020 року, за ознаками ч.1 ст.191 КК України, клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:
02 липня 2020 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника банківської установи, який володіє документом, до якого запропоновано надати доступ, оскільки остання особа, будучи належним чином повідомлена про час і місце судового розгляду, до суду не з`явилася та не заперечувала проти такого розгляду.

Дослідженням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що слідчим відділом Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0001708 від 26 травня 2020 року, за ознаками ч.1 ст.191 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами в ході виконання підрядних робіт підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Під час досудового розслідування встановлено, що 04 листопада 2019 року, ТОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 уклали договір №131-19/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, а саме капітального ремонту покрівлі будівлі комунальної власності, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, 16 листопада 2018 року під час проведення тендерних закупівель із робіт з капітального ремонту системами водопостачання, опалення та каналізації учбового корпусу ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Національним університетом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписано договір №6/18 на загальну 1414642 грн, та 31 січня 2019 року НУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписано договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з аналогічним номером договору та аналогічними роботами.
Також, встановлено, що за період 2017 2018 роки в результаті аналізу фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , встановлено наступні контрагенті постачальники: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 та були відкриті рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », р/р: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , валюта рахунку Українська Гривня; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », р/р: НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , МФО: НОМЕР_8 валюта рахунку Українська Гривня.
Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до документів з інформацією, яка знаходиться у банківської установи за рахунками р/р: НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , може стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , забезпечити тимчасовий доступ слідчим СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_6 , до наявних в головному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_5 , відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: інформація, яка відображає рух грошових коштів по рахункам р/р: НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , валюта рахунку українська гривня, документів, які були надані на відкриття рахунків р/р: НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, а також виписку про рух грошових коштів по рахункам р/р: НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , договорів на обслуговування банківського рахунку, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківських рахунках р/р: НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки) за період з 01.01.2019 року по теперішній час, або до моменту закриття; відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках р/р: НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з 01.01.2019 року по теперішній час.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі банківської установи, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1