Справа № 296/3946/20
УХВАЛА
Іменем України

19 травня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000336 від 01.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 309, частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 15.05.2020 слідчий за погодженням з прокурором звернулась до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням про арешт майна, вилученого 13.05.2020, під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Мобільний телефон марки «NOKIA» в корпусі жовтого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 ІМЕІ2: НОМЕР_2 в середині якого знаходиться сім-картка «ACE CARD» з маркуванням: НОМЕР_3 , до вказаного мобільного телефону за допомогою липкої стрічки прикріплено 4 сім-картки: 1 сім-картка без маркувань з логотипом «Київстар» у вигляді блакитної зірки; 3 сім-картки ПрАТ «Київстар» з маркуваннями: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

2) Мобільний телефон марки «NOKIA» ІМЕІ1: НОМЕР_7 ІМЕІ2: НОМЕР_8 в корпусі чорного кольору без сім-картки;

3) Мобільний телефон марки «іPhone» модель А1332ЕМС, ідентифікаційний номер (ID): НОМЕР_9 ; IC: 579C-E2380A, без сім-картки;

4) Мобільний телефон марки «SAMSUNG» чорного кольору, в чохлі-накладці жовтого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_10 ; S/n: НОМЕР_11 ;

5) Мобільний телефон марки «Bravis» чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 в середині якого знаходиться сім-картка «djuice» з маркуванням НОМЕР_14 ;

6) Мобільний телефон марки «Samsung» модель «Galaxy S8», чорного кольору з маркуванням SM-G950, в середині якого знаходиться флеш-карта «Silicon power» 4Gb, ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 ;

7) Мобільний телефон марки «Samsung» моделі «GT-S6102» ІМЕІ1: НОМЕР_17 ІМЕІ2: НОМЕР_18 , чорного кольору без акамулятора та без сім-картки;

8) Мобільний телефон марки «LEXIBOOK GSM20DES», НОМЕР_19 інші цифри видно нечітко, жовто-блакитного кольору, без сім-картки;

9) Мобільний телефон марки «NOKIA» ІМЕІ: НОМЕР_20 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора ТОВ «лайфселл» з маркуванням: НОМЕР_21 ;

10) Грошові кошти в розмірі 10500 гривень купюрами номіналом по 500 гривень у кількості 21 штуки: 1) ЗБ3960049; 2) ВЖ1860334; 3) ЛБ4133273; 4) МБ7275130; 5) ГК6842279; 6) СГ3219058; 7) УД9919340; 8) СГ4688925; 9) ЗН1807490; 10) ФГ2192406; 11) МА37779956; 12) СД8820414; 13) ФЗ9041776; 14) ЛЗ1962892; 15) СД1542251; 16) ЛБ9729221; 17) ЛЗ1066472; 18) ЛД4548456; 19) ЛЗ0565031; 20) ГТ3647122; 21) ЗД5923675;

11) 1300 гривень купюрами номіналом по 100 гривень кожна у кількості 13 штук: 1) МЄ9199861; 2) МР1071717; 3) КВ5397515; 4) СЖ0066946; 5) ЗГ7007258; 6) ЗД7256678; 7) МР2290447; 8) МЛ6026402; 9) МЛ6043506; 10) СИ7504643; 11) СГ3606150; 12) ЗЦ3478684; 13) СБ2056854;

12) 1 купюра номіналом 20 гривень СЄ0042199;

13) Банківська картка «UKRGASBANK» № НОМЕР_22 ;

14) Анкета-заява по дгоговору про надання банківських послуг ОСОБА_5 , 1988-01-11 ІПН: НОМЕР_23 , моб.тел.: НОМЕР_24 про відкриття поточного рахунку НОМЕР_25 у АТ «Універсал Банк (МоноБанк)» на 1 аркуші;

15) Заочне рішення Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області №274/5566/19 №2/0274/522/20 від 26.03.2020 та супровідний до нього №274/5566/19/8367/20 всього на 3 аркушах;

16) Квитанція №49125647 від 06.05.2020 АБ «Укргазбанк» клієнт згідно кватанції ОСОБА_5 на 1 аркуші;

17) Сім-картка ПрАТ «Київстар» з маркуванням: НОМЕР_26 ;

18) Блокнот з чорновими записами;

19) Ручні (кишенькові) ваги марки «DOMOTEC», сріблястого кольору;

20) Предмет, схожий на пістолет з маркуванням «CHAMPION-STARTER», сріблястого кольору з слідами кустарної переробки, без номеру, калібр 9мм, без набоїв;

21) Жорсткий диск-накопичувач марки «SEAGATE» 250GB S/N: 6RY07GBF;

22) Мобільний телефон марки «NOKIA», ідентифікуюча наліпка затерта, в корпусі чорно-синього кольору;

23) Блокнот в полімерній обкладинці чорного кольору з чорновими записами із зазначенням банківських карток, перерахованих та потрачених сум, номерів мобільних телефонів та інших даних;

24) Копія накладної №7 від 27.03.2020 на зворотній стороні містяться рукописні написи на 1 аркуші.

1.2. У клопотанні вказується, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000336 від 01.10.2019 за фактом того, що група осіб, діючи умисно за налагодженим механізмом постачання наркотичних засобів на територію Райківської виправної колонії №73, а також скоєння інших тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, в особливо великих розмірах.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

1.4. Подане клопотання про накладення арешту на майно обґрунтовувалось тим, що вилучені у ОСОБА_5 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , речі є доказами у кримінальному провадженні, можуть бути засобом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 368 КК України у зв`язку з чим є необхідність збереження цих доказів.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий через канцелярію суду подала заяву, в якій підтримала подане клопотання та просила його задовольнити, розгляд справи проводити без її участі.

2.3. Підозрюваний через канцелярію суду подав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

Стаття 170. Накладення арешту на майно

1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді […] права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. […]

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів; […]

[…]3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. […]

Стаття 98. Речові докази

1. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. […]

Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна

1. Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. […]

2. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу);

[…]5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000336 від 01.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 309, частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України за фактом незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, в особливо великих розмірах на територію Райківської виправної колонії №73.

4.2. Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_6 від 13.05.2020 у справі №296/3735/20 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме приміщення квартири АДРЕСА_2 та іншого володіння, з метою відшукання предметів вчинення кримінального правопорушення, а саме мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, які використовувались під час вчинення злочинів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, банківських карток, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та інших речей чи документів, одержаних ними в результаті злочинної діяльності.

4.3. Слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

4.4. Так, вилучені у ході проведеного 13.05.2020 обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , речі, а саме:

1) Мобільний телефон марки «NOKIA» в корпусі жовтого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 ІМЕІ2: НОМЕР_2 в середині якого знаходиться сім-картка «ACE CARD» з маркуванням: НОМЕР_3 , до вказаного мобільного телефону за допомогою липкої стрічки прикріплено 4 сім-картки: 1 сім-картка без маркувань з логотипом «Київстар» у вигляді блакитної зірки; 3 сім-картки ПрАТ «Київстар» з маркуваннями: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

2) Мобільний телефон марки «NOKIA» ІМЕІ1: НОМЕР_7 ІМЕІ2: НОМЕР_8 в корпусі чорного кольору без сім-картки;

3) Мобільний телефон марки «іPhone» модель А1332ЕМС, ідентифікаційний номер (ID): НОМЕР_9 ; IC: 579C-E2380A, без сім-картки;

4) Мобільний телефон марки «SAMSUNG» чорного кольору, в чохлі-накладці жовтого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_10 ; S/n: НОМЕР_11 ;

5) Мобільний телефон марки «Bravis» чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 в середині якого знаходиться сім-картка «djuice» з маркуванням НОМЕР_14 ;

6) Мобільний телефон марки «Samsung» модель «Galaxy S8», чорного кольору з маркуванням SM-G950, в середині якого знаходиться флеш-карта «Silicon power» 4Gb, ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 ;

7) Мобільний телефон марки «Samsung» моделі «GT-S6102» ІМЕІ1: НОМЕР_17 ІМЕІ2: НОМЕР_18 , чорного кольору без акамулятора та без сім-картки;

8) Мобільний телефон марки «LEXIBOOK GSM20DES», НОМЕР_19 інші цифри видно нечітко, жовто-блакитного кольору, без сім-картки;

9) Мобільний телефон марки «NOKIA» ІМЕІ: НОМЕР_20 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора ТОВ «лайфселл» з маркуванням: НОМЕР_21 ;

10) Грошові кошти в розмірі 10500 гривень купюрами номіналом по 500 гривень у кількості 21 штуки: 1) ЗБ3960049; 2) ВЖ1860334; 3) ЛБ4133273; 4) МБ7275130; 5) ГК6842279; 6) СГ3219058; 7) УД9919340; 8) СГ4688925; 9) ЗН1807490; 10) ФГ2192406; 11) МА37779956; 12) СД8820414; 13) ФЗ9041776; 14) ЛЗ1962892; 15) СД1542251; 16) ЛБ9729221; 17) ЛЗ1066472; 18) ЛД4548456; 19) ЛЗ0565031; 20) ГТ3647122; 21) ЗД5923675;

11) 1300 гривень купюрами номіналом по 100 гривень кожна у кількості 13 штук: 1) МЄ9199861; 2) МР1071717; 3) КВ5397515; 4) СЖ0066946; 5) ЗГ7007258; 6) ЗД7256678; 7) МР2290447; 8) МЛ6026402; 9) МЛ6043506; 10) СИ7504643; 11) СГ3606150; 12) ЗЦ3478684; 13) СБ2056854;

12) 1 купюра номіналом 20 гривень СЄ0042199;

13) Банківська картка «UKRGASBANK» № НОМЕР_22 ;

14) Анкета-заява по дгоговору про надання банківських послуг ОСОБА_5 , 1988-01-11 ІПН: НОМЕР_23 , моб.тел.: НОМЕР_24 про відкриття поточного рахунку НОМЕР_25 у АТ «Універсал Банк (МоноБанк)» на 1 аркуші;

15) Заочне рішення Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області №274/5566/19 №2/0274/522/20 від 26.03.2020 та супровідний до нього №274/5566/19/8367/20 всього на 3 аркушах;

16) Квитанція №49125647 від 06.05.2020 АБ «Укргазбанк» клієнт згідно кватанції ОСОБА_5 на 1 аркуші;

17) Сім-картка ПрАТ «Київстар» з маркуванням: НОМЕР_26 ;

18) Блокнот з чорновими записами;

19) Ручні (кишенькові) ваги марки «DOMOTEC», сріблястого кольору;

20) Предмет, схожий на пістолет з маркуванням «CHAMPION-STARTER», сріблястого кольору з слідами кустарної переробки, без номеру, калібр 9мм, без набоїв;

21) Жорсткий диск-накопичувач марки «SEAGATE» 250GB S/N: 6RY07GBF;

22) Мобільний телефон марки «NOKIA», ідентифікуюча наліпка затерта, в корпусі чорно-синього кольору;

23) Блокнот в полімерній обкладинці чорного кольору з чорновими записами із зазначенням банківських карток, перерахованих та потрачених сум, номерів мобільних телефонів, інших даних;

24) Копія накладної №7 від 27.03.2020 на зворотній стороні містяться рукописні написи на 1 аркуші, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження №0000336 від 01.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 309, ч. 2 ст. 307 КК України.

4.5. При цьому, слідчим доведено наявність ризиків приховування, пошкодження, знищення вказаних вище речей та документів, які є речовими доказами у кримінальному провадженні.

4.6. За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про арешт майна, вилученого в ході проведеного обшуку 13.05.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 98, 170-172, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання cтаршого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000336 від 01.10.2019 задовольнити.

2. Накласти арешт на майно, вилучене 13.05.2020 у ОСОБА_5 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Мобільний телефон марки «NOKIA» в корпусі жовтого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 ІМЕІ2: НОМЕР_2 в середині якого знаходиться сім-картка «ACE CARD» з маркуванням: НОМЕР_3 , до вказаного мобільного телефону за допомогою липкої стрічки прикріплено 4 сім-картки: 1 сім-картка без маркувань з логотипом «Київстар» у вигляді блакитної зірки; 3 сім-картки ПрАТ «Київстар» з маркуваннями: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

2) Мобільний телефон марки "NOKIA" ІМЕІ1: НОМЕР_7 ІМЕІ2: НОМЕР_8 в корпусі чорного кольору без сім-картки;

3) Мобільний телефон марки "іPhone" модель А1332ЕМС, ідентифікаційний номер (ID): НОМЕР_9 ; IC: 579C-E2380A, без сім-картки;

4) Мобільний телефон марки "SAMSUNG" чорного кольору, в чохлі-накладці жовтого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_10 ; S/n: НОМЕР_11 ;

5) Мобільний телефон марки "Bravis" чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 в середині якого знаходиться сім-картка "djuice" з маркуванням НОМЕР_14 ;

6) Мобільний телефон марки «Samsung» модель "Galaxy S8", чорного кольору з маркуванням SM-G950, в середині якого знаходиться флеш-карта "Silicon power" 4Gb, ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 ;

7) Мобільний телефон марки «Samsung» моделі "GT-S6102" ІМЕІ1: НОМЕР_17 ІМЕІ2: НОМЕР_18 , чорного кольору без акамулятора та без сім-картки;

8) Мобільний телефон марки "LEXIBOOK GSM20DES", НОМЕР_19 інші цифри видно нечітко, жовто-блакитного кольору, без сім-картки;

9) Мобільний телефон марки "NOKIA" ІМЕІ: НОМЕР_20 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора ТОВ «лайфселл» з маркуванням: НОМЕР_21 ;

10) Грошові кошти в розмірі 10500 гривень купюрами номіналом по 500 гривень у кількості 21 штуки: 1) ЗБ3960049; 2) ВЖ1860334; 3) ЛБ4133273; 4) МБ7275130; 5) ГК6842279; 6) СГ3219058; 7) УД9919340; 8) СГ4688925; 9) ЗН1807490; 10) ФГ2192406; 11) МА37779956; 12) СД8820414; 13) ФЗ9041776; 14) ЛЗ1962892; 15) СД1542251; 16) ЛБ9729221; 17) ЛЗ1066472; 18) ЛД4548456; 19) ЛЗ0565031; 20) ГТ3647122; 21) ЗД5923675;

11) 1300 гривень купюрами номіналом по 100 гривень кожна у кількості 13 штук: 1) МЄ9199861; 2) МР1071717; 3) КВ5397515; 4) СЖ0066946; 5) ЗГ7007258; 6) ЗД7256678; 7) МР2290447; 8) МЛ6026402; 9) МЛ6043506; 10) СИ7504643; 11) СГ3606150; 12) ЗЦ3478684; 13) СБ2056854;

12) 1 купюра номіналом 20 гривень СЄ0042199;

13) Банківська картка «UKRGASBANK» № НОМЕР_22 ;

14) Анкета-заява по дгоговору про надання банківських послуг ОСОБА_5 , 1988-01-11 ІПН: НОМЕР_23 , моб.тел.: НОМЕР_24 про відкриття поточного рахунку НОМЕР_25 у АТ «Універсал Банк (МоноБанк)» на 1 аркуші;

15) Заочне рішення Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області №274/5566/19 №2/0274/522/20 від 26.03.2020 та супровідний до нього №274/5566/19/8367/20 всього на 3 аркушах;

16) Квитанція №49125647 від 06.05.2020 АБ «Укргазбанк» клієнт згідно кватанції ОСОБА_5 на 1 аркуші;

17) Сім-картка ПрАТ «Київстар» з маркуванням: НОМЕР_26 ;

18) Блокнот з чорновими записами;

19) Ручні (кишенькові) ваги марки «DOMOTEC», сріблястого кольору;

20) Предмет, схожий на пістолет з маркуванням «CHAMPION-STARTER», сріблястого кольору з слідами кустарної переробки, без номеру, калібр 9мм, без набоїв;

21) Жорсткий диск-накопичувач марки «SEAGATE» 250GB S/N: 6RY07GBF;

22) Мобільний телефон марки «NOKIA», ідентифікуюча наліпка затерта, в корпусі чорно-синього кольору;

23) Блокнот в полімерній обкладинці чорного кольору з чорновими записами із зазначенням банківських карток, перерахованих та потрачених сум, номерів мобільних телефонів, інших даних;

24) Копія накладної №7 від 27.03.2020 на зворотній стороні містяться рукописні написи на 1 аркуші.

3. Ухвала підлягає негайному виконанню cтаршим слідчим СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 або іншим слідчим, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження №0000336 від 01.10.2019.

4. Копію ухвали направити cтаршому слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 (10008, м. Житомир, Старий Бульвар, 5/37), підозрюваному ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ).

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя ОСОБА_1