Справа № 492/101/20
Провадження № 1-кс/492/191/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2020 року м. Арциз

Слідчий суддя Арцизького районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Арциз клопотання слідчого Арцизького ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
16.01.2018 Білгород-Дністровською місцевою прокуратурою Одеської області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Вказані дії було кваліфіковано - службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів.

Далі СВ Арцизького ВП ГУНП в Одеській області було зареєстроване кримінальне провадження №0000059, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Вказані дії було кваліфіковано, як розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в великих розмірах.

Постановою прокурора Білгород Дністровської місцевої прокуратури матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 за фактом вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000059 за фактом вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, були об`єднані в одне провадження під загальним № 0000012, про що внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Далі постановою слідчого СВ Арцизького ВП ГУНП в Одеській області було перекваліфіковано склад кримінального правопорушення (злочину), на ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучі виконуючою обов`язків головного лікаря комунального закладу «Арцизький районний центр первинної медико санітарної допомоги» Арцизького району Одеської області, діючи на підставі статуту № 129 VII від 17 вересня 2016 року, яка здійснює керівництво закладом та розпоряджається коштами у межах затвердженого статуту.

Таким чином, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України виконуюча обов`язків головного лікаря комунального закладу «Арцизький районний центр первинної медико санітарної допомоги» Арцизького району Одеської області ОСОБА_5 є службовою особою.

24.10.2017 між комунальним закладом «Арцизький районний центр первинної медико санітарної допомоги» Арцизького району Одеської області, в особі виконуючої обов`язків головного лікаря ОСОБА_5 , яка діє на підставі статуту № 129 VII від 17 вересня 2016 року, далі замовник, з однієї сторони, і комунальним підприємством «Арцизьке районне будівельно комунальне господарство», в особі директора ОСОБА_6 , який діє на підставі Статуту, затвердженого рішенням Арцизької районної ради № 27 - VII від 25 грудня 2015 року, далі «Генпідрядник», з іншої сторони був укладений договір № 11/17 кр. про «виконання робіт по капітальному ремонту будівлі Арцизької амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Калмикова № 16, у м. Арциз Одеської області» на суму 1 290 681 гривень 40 копійок.

Так, виконуюча обов`язків головного лікаря комунального закладу «Арцизький районний центр первинної медико санітарної допомоги» Арцизького району Одеської області ОСОБА_5 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, 22.11.2017 перебуваючи в приміщенні комунального закладу «Арцизький районний центр первинної медико санітарної допомоги» Арцизького району Одеської області, яке розташоване по вул. Добровольського, № 5 в м. Арциз, Одеської області, протягом робочого дня (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), діючи умисно в інтересах КП «Арцизьке районне будівельно комунальне господарство», не впевнившись особисто чи з залученням відповідних фахівців про фактично виконані роботи та їх вартість, достовірно знаючи, про те, що роботи по капітальному ремонту будівлі Арцизької амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Калмикова № 16, у м. Арциз Одеської області (на підставі договору №11/17 кр. від 24.10.2017) не виконані у повному обсязі, отримавши від підрядника акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за листопад 2017 року від 22.11.2017, який заздалегідь був виготовлений невстановленою досудовим слідством особою в невстановленому місці, і містив в собі завідомо неправдиві відомості про вартість та обсяги виконаних робіт, нанесла власноруч на кінцевій сторінці акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 22.11.2017 рукописний надпис у вигляді власного підпису навпроти графи «Замовник», тим самим підписала завідомо неправдиві офіційні документи акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 22.11.2017 на суму 122 111 грн. 00 копійок, що не відповідає дійсності, чим внесла завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, використовуючи своє службове становище.

Далі, ОСОБА_5 , продовжуючи свій єдиний злочинний намір, з метою розтрати грошових коштів, підписавши зазначений акт приймання виконаних будівельних робіт від 22.11.2017 на суму 122 111 гривень 00 копійок, розуміючи, що вартість фактично виконаних будівельно-ремонтних робіт по капітальному ремонту будівлі Арцизької амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Калмикова №16, у м. Арциз Одеської області є завищеною та не відповідає дійсності, усвідомлюючи, що в разі підписання нею платіжного доручення та його подальшого скерування до державної казначейської служби України, зазначені кошти будуть безпідставно перераховані на розрахунковий рахунок КП «Арцизьке районне будівельно комунальне господарство», нанесла власноруч на платіжних дорученнях № 9 від 09.11.2017 та платіжному доручення № 10 від 23.11.2017, рукописні надписи у вигляді власного підпису навпроти графи «Підписи» та направила їх до відділення державної казначейської служби України в Арцизькому районі Одеської області із платіжними дорученнями, співробітники якого, в свою чергу 09.11.2017 та 23.11.2017 перерахували кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , закріплений за КП «Арцизьке районне будівельно комунальне господарство», які в подальшому були зняті з вказаного рахунку та витрачені на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії, виконуюча обов`язків головного лікаря комунального закладу «Арцизький районний центр первинної медико санітарної допомоги» Арцизького району Одеської області ОСОБА_5 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, 26.12.2017 перебуваючи в приміщенні комунального закладу «Арцизький районний центр первинної медико санітарної допомоги» Арцизького району Одеської області, яке розташоване по вул. Добровольського, № 5 у м. Арциз, Одеської області, протягом робочого дня (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), діючи умисно, в інтересах КП «Арцизьке районне будівельно комунальне господарство», не впевнившись особисто чи з залученням відповідних фахівців про фактично виконані роботи та їх вартість по капітальному ремонту будівлі Арцизької амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Калмикова №16, у м. Арциз Одеської області, які не були виконані у повному обсязі, отримавши від підрядника акти приймання виконаних будівельних робіт № 2 та № 3 за листопад 2017 року від 26.12.2017, які заздалегідь були виготовлені невстановленою досудовим слідством особою в невстановленому місці, і містили в собі завідомо неправдиві відомості про вартість та обсяги виконаних робіт, нанесла власноруч на кінцевій сторінці акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 та № 3 від 26.12.2017 рукописний надпис у вигляді власних підписів навпроти графи «Замовник», тим самим підписала завідомо неправдиві офіційні документи акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 та № 3від 26.12.2017, на суму згідно акту № 2 - 321 941,62 грн. 00 копійок та згідно акту № 3 12 382 грн. 48 копійок, що не відповідає дійсності, чим внесла завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, використовуючи своє службове становище.

В подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи свій єдиний злочинний намір, з метою розтрати грошових коштів, підписавши зазначені акти приймання виконаних будівельних робіт від 26.12.2017 на суми згідно акту № 2 - 321 941 грн. 62 копійок та згідно акту № 3 12 382 гривень 48 копійок розуміючи, що вартість фактично виконаних будівельно-ремонтних робіт по будівлі Арцизької амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Калмикова №16, у м. Арциз Одеської області, є завищеною та не відповідає дійсності, усвідомлюючи, що в разі підписання нею платіжного доручення та його подальшого скерування до державної казначейської служби України, зазначені кошти будуть безпідставно перераховані на розрахунковий рахунок КП «Арцизьке районне будівельно комунальне господарство», нанесла власноруч на платіжному дорученні № 17 від 26.12.2017, рукописний надпис у вигляді власного підпису навпроти графи «Підписи» та направила його до відділення державної казначейської служби України в Арцизькому районі Одеської області із платіжним дорученням № 17, де співробітники якого в свою чергу в подальшому 27.12.2017 перерахували кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , закріплений за КП «Арцизьке районне будівельно комунальне господарство», які в подальшому були зняті з вказаного рахунку та витрачені на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії, виконуюча обов`язків головного лікаря комунального закладу «Арцизький районний центр первинної медико санітарної допомоги» Арцизького району Одеської області ОСОБА_5 будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, 28.12.2017 перебуваючи в приміщенні комунального закладу «Арцизький районний центр первинної медико санітарної допомоги» Арцизького району Одеської області, яке розташоване по вул. Добровольського, № 5 в м. Арциз, Одеської області, протягом робочого дня (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), діючи умисно в інтересах КП «Арцизьке районне будівельно комунальне господарство», не впевнившись особисто чи з залученням відповідних фахівців про фактично виконані роботи та їх вартість по капітальному ремонту будівлі Арцизької амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Калмикова №16, у м. Арциз Одеської області (на підставі договору №11/17 кр. від 24.10.2017) не виконані у повному обсязі, отримавши від підрядника акти приймання виконаних будівельних робіт № 4 та № 5 за грудень 2017 року від 28.12.2017, які заздалегідь були виготовлені невстановленою досудовим слідством особою в невстановленому місці, і містили в собі завідомо неправдиві відомості про вартість та обсяги виконаних робіт, нанесла власноруч на кінцевій сторінці акту приймання виконаних будівельних робіт № 4 та № 5 від 28.12.2017 рукописний надпис у вигляді власних підписів навпроти графи «Замовник», тим самим підписала завідомо неправдиві офіційні документи акт приймання виконаних будівельних робіт № 4 та № 5 від 28.12.2017, на суму згідно акту № 4 - 608 735 грн. 56 копійок та згідно акту № 5 225 505 грн. 04 копійки, що не відповідає дійсності, чим внесла завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, використовуючи своє службове становище.

В подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи свій єдиний злочинний намір, з метою розтрати грошових коштів, підписавши зазначені акти приймання виконаних будівельних робіт від 28.12.2017 на суми згідно акту № 4 - 608 735 грн. 56 копійок та згідно акту № 5 225 505 грн. 04 копійки, розуміючи, що вартість фактично виконаних будівельно-ремонтних робіт по будівлі Арцизької амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Калмикова №16, у м. Арциз Одеської області (на підставі договору № 11/17 кр. від 24.10.2017), є завищеною та не відповідає дійсності, усвідомлюючи, що в разі підписання нею платіжного доручення та його подальшого скерування до державної казначейської служби України, зазначені кошти будуть безпідставно перераховані на розрахунковий рахунок КП «Арцизьке районне будівельно комунальне господарство», нанесла власноруч на платіжному дорученні № 18 від 28.12.2017, рукописний надпис у вигляді власного підпису навпроти графи «Підписи» та направила його до відділення державної казначейської служби України в Арцизькому районі Одеської області із платіжним дорученням № 18, співробітники якого, в свою чергу 28.12.2017 перерахували кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , закріплений за КП «Арцизьке районне будівельно комунальне господарство», які в подальшому були зняті з вказаного рахунку та витрачені на власний розсуд.

Таким чином в результаті умисних дій виконуючої обов`язків головного лікаря комунального закладу «Арцизький районний центр первинної медико санітарної допомоги» Арцизького району Одеської області ОСОБА_5 , що виразились у підписанні платіжних доручень № 9 від 09.11.2017, № 10 від 22.11.2017, № 17 від 26.12.2017, № 18 від 28.12.2017 та їх скеруванні з доданими до них актами приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 1 290 681 гривень 40 копійок, до відділення державної казначейської служби України в Арцизькому районі Одеської області співробітники якої, в свою чергу 13.11.2017, 23.11.2017 та 28.12.2017 перерахували зазначені кошти на розрахунковий рахунок КП «Арцизьке районне будівельно комунальне господарство», та привело до розтрати ввіреного останній чужого майна у великих розмірах, а саме: грошових коштів у сумі 202 549 грн. 94 копійки, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину (202 549, 94 : 800 = 253), чим було завдано шкоду державі в особі Арцизької районної державної адміністрації Одеської області на зазначену суму.

16.03.2020 р. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий у клопотанні просить накласти арешт на майно ОСОБА_5 , а саме: земельну ділянку кадастровий номер :01:003:0745 площею 4.7212, Дата державної реєстрації земельної ділянки: 14.02.2019, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної ділянки: відділ в Арцизькому районі Головного управління Держгеокадастру в Одеській області, з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Холмської сільської ради Арцизького району Одеської області; земельну ділянку кадастровий номер :01:003:0743 площею 3.7412, дата державної реєстрації земельної ділянки: 06.02.2019, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної ділянки: Відділ в Арцизькому району Головного управління Держгеокадастру в Одеській області, з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Холмської сільської ради Арцизького району Одеської області, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
В судове засіданні слідчий та прокурор не з`явилися.

В силу ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, надані матеріали досудового розслідування, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Білгород-Дністровською місцевою прокуратурою Одеської області до ОСОБА_5 було заявлено позовну заяву про відшкодування матеріальної шкоди на сума 202 549 грн. 94 копійки (цивільний позов у кримінальному провадженні № 0000012 від 16.01.2018 в порядку ст. ст. 127, 128 КПК України), з метою відшкодування завданих збитків державі в особі Арцизької РДА Одеської області.

Згідно інформації з Головного управління Держгеокадастру в Одеській області у підозрюваної ОСОБА_5 , наявна земельна ділянка кадастровий номер :01:003:0745 загальною площею 4.7212, дата державної реєстрації земельної ділянки: 14.02.2019, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної ділянки: відділ в Арцизькому районі Головного управління Держгеокадастру в Одеській області, з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Холмської сільської ради Арцизького району Одеської області, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Також згідно інформації з Головного управління Держгеокадастру в Одеській області у підозрюваної ОСОБА_5 , наявна друга земельна ділянка кадастровий номер :01:003:0743 загальною площею 3.7412, дата державної реєстрації земельної ділянки: 06.02.2019, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної ділянки: Відділ в Арцизькому району Головного управління Держгеокадастру в Одеській області, з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Холмської сільської ради Арцизького району Одеської області, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Відповідно відповіді відділу в Арцизького району ГУ Держгеокадастру в Одеської області, та далі було отримано відповідь, про те, що земельна ділянка кадастровий номер :01:003:0745 загальною площею 4.7212, дата державної реєстрації земельної ділянки 14.02.2019 - має нормативну грошову оцінку 119828,00 грн., при цьому вартість 1 га коштує 25 380, 84 грн., також надано відповідь, що друга земельна ділянка кадастровий номер :01:003:0743 загальною площею 3.7412, дата державної реєстрації земельної ділянки: 06.02.2019 - має нормативну грошову оцінку 109465,41 грн., при цьому вартість 1 га коштує 29 259, 44 грн.

В результаті чого було встановлено, що вартість майна підозрюваної ОСОБА_5 складає 229 293, 44 грн., яка повністю відшкодовує суму завданих збитків державі в особі Арцизької РДА Одеської області.

Згідно вимог п. 4 ч. 2, ч. 5 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Відповідно до ч.ч. 10, 11 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З огляду на вищезазначені обставини, надані до клопотання докази, досліджені в їх сукупності, а також на те, що слідчим під час розгляду клопотання доведено необхідність накладення арешту на майно підозрюваного, слідчий суддя з метою збереження майна підозрюваного у випадку відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для накладення арешту на майно.
Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170, 172-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Арцизького ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, шляхом заборони його відчуження, а саме:
-земельну ділянку кадастровий номер :01:003:0745 площею 4.7212, Дата державної реєстрації земельної ділянки: 14.02.2019, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної ділянки: відділ в Арцизькому районі Головного управління Держгеокадастру в Одеській області, з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Холмської сільської ради Арцизького району Одеської області;

-земельну ділянку кадастровий номер :01:003:0743 площею 3.7412, дата державної реєстрації земельної ділянки: 06.02.2019, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної ділянки: Відділ в Арцизькому району Головного управління Держгеокадастру в Одеській області, з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Холмської сільської ради Арцизького району Одеської області, які на праві приватної власності належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала може бути оскаржена відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 309 КПК України в апеляційному порядку безпосередньо до суду апеляційної інстанції в п`ятиденний строк з дня її оголошення.

Слідчий суддя
Арцизького районного суду ОСОБА_1