УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.01.2020 Справа №607/916/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду у м. Тернополі клопотання cлідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ :
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокурора ОСОБА_4 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000081 від 19.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.3 ст.358КК України, із клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено:

1) 17.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: медичну довідку на ім`я ОСОБА_5 № 108363, свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв серії НОМЕР_1 , екзаменаційна карта водія на ім`я ОСОБА_5 ;

2) 17.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході проведення обшуку у автомобілі марки «Mazda MPV» д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , а саме: чеки «Нової пошти» № НОМЕР_4 , № 1612;

3) 17.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході проведення огляду речей, у які одягнутий та які має при собі ОСОБА_5 , а саме:

- мобільний телефон «Iphone 6+» imei НОМЕР_5 , із сім карткою «Vodafone» № НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон «Nomi i503» іmei НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , із сім карткою «лайф» НОМЕР_9 , та сім картою «Vodafone» та картою пам`яті micro SD;

- чеки «Нової пошти» за №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_15 ;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_16 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «Mazda» серії НОМЕР_17 ;

- грошові кошти в сумі 400 грн., а також наступними купюрами: 200 грн., 6 купюр по 500 грн., 2 купюри по 20 грн., 1 купюра 10 грн., 5 купюр по 5 грн., 2 купюри по 100 доларів США;

4) 17.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- квитанція про здійснення оплати, накладна № 9948, чорнова записка;

- чорнова записка;

- використаний пакет із нової пошти;

- дві квитанції;

- чотири корочки на посвідчення (дві синього кольору, дві червоного кольору);

- техпаспорт Литовської Республіки, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_18 від 12.03.2007 видана на ім`я ОСОБА_6 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на польський автомобіль разом із вкладенням до нього;

- упакування сім-карток операторів зв`язку «Київстар» на № НОМЕР_19 ; «Life» на № НОМЕР_20 ; «Vodafone» на №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 та чотири упакування «МТС» без зазначення номерів;

- банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_24 та чорнова записка;

- жорсткий диск «WD» серійний номер WCC6Y5DRPJCN;

5) 17.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході проведення огляду речей у які одягнутий та які має при собі ОСОБА_7 , а саме:

- посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 серії НОМЕР_25 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_26 ;

- мобільний телефон марки «Apple 8plus»,

з метоюзапобігти відчуженню, розпорядженню та використанню вищевказаного майна.

У судове засідання слідчий не з`явився, однак його неявка у відповідності до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання без його участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних мотивів.

Як вбачається із клопотання, у невстановлений слідством період часу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за попередньою змовою здійснюють придбання, зберігання, виготовлення, пересилання з метою збуту та збут незаконно одержаних голографічних захисних елементів.

Крім цього, у невстановлений слідством період часу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за попередньою змовою підробляють посвідчення та інші офіційні документи, які видаються установою, яка має право видавати такі документи та займаються їх збутом.

17.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено медичну довідку на ім`я ОСОБА_5 № 108363, свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв серії НОМЕР_1 , екзаменаційна карта водія на ім`я ОСОБА_5 .

17.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході проведення обшуку у автомобілі марки «Mazda MPV» д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 було виявлено та вилучено чеки «Нової пошти» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_27 .

17.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході проведення огляду речей у які одягнутий та які має при собі ОСОБА_5 було виявлено та вилучено наступне майно:

- мобільний телефон «Iphone 6+» imei НОМЕР_5 , із сім карткою «Vodafone» № НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон «Nomi i503» іmei НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , із сім карткою «лайф» НОМЕР_9 , та сім картою «Vodafone» та картою пам`яті micro SD;

- чеки «Нової пошти» за №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_15 ;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_16 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «Mazda» серії НОМЕР_17 ;

- грошові кошти в сумі 400 грн., а також наступними купюрами: 200 грн., 6 купюр по 500 грн., 2 купюри по 20 грн., 1 купюра 10 грн., 5 купюр по 5 грн., 2 купюри по 100 доларів США.

17.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено наступне майно:

- квитанція про здійснення оплати, накладна № 9948, чорнова записка;

- чорнова записка;

- використаний пакет із нової пошти;

- дві квитанції;

- чотири корочки на посвідчення (дві синього кольору, дві червоного кольору);

- техпаспорт Литовської Республіки, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_18 від 12.03.2007 видана на ім`я ОСОБА_6 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на польський автомобіль разом із вкладенням до нього;

- упакування сім-карток операторів зв`язку «Київстар» на № НОМЕР_19 ; «Life» на № НОМЕР_20 ; «Vodafone» на №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 та чотири упакування «МТС» без зазначення номерів;

- банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_24 та чорнова записка;

- жорсткий диск «WD» серійний номер WCC6Y5DRPJCN.

17.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході проведення огляду речей у які одягнутий та які має при собі ОСОБА_7 було виявлено та вилучено наступне майно:

- посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 серії НОМЕР_25 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_26 ;

- мобільний телефон марки «Apple 8plus».

Згідно ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст.ст.160-166, 170-174 КПК України.

У відповідності до вимог п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди. Так згідновимог ч.2 ст. 168 КПК Українитимчасовевилучення майна можездійснюватисятакожпід час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення). Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

За таких обставин, враховуючи те, що тимчасово вилучене майно, згідно ухвал слідчого судді від 17 січня 2002 року, мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в подальшому, можуть бути використані як докази факту чи обставин кримінального правопорушення, необхідні для проведення експертиз та інших слідчих дій, з метою забезпечення його збереження та запобігання можливих ризиків щодо йогопошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, для забезпечення повноти та всебічності розслідування кримінального провадження, приходжу до переконання, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, наклавши арешт на вказане майно, яке, на думку слідчого судді, відповідає критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, оскільки зберегло на собі сліди кримінального правопорушення.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання cлідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна- задовольнити.

Накласти арешт намайно, яке було вилучено:

1) 17.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: медичну довідку на ім`я ОСОБА_5 № 108363, свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв серії НОМЕР_1 , екзаменаційна карта водія на ім`я ОСОБА_5 ;

2) 17.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході проведення обшуку у автомобілі марки «Mazda MPV» д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , а саме: чеки «Нової пошти» № НОМЕР_4 , № 1612;

3) 17.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході проведення огляду речей у які одягнутий та які має при собі ОСОБА_5 , а саме:

- мобільний телефон «Iphone 6+» imei НОМЕР_5 , із сім карткою «Vodafone» № НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон «Nomi i503» іmei НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , із сім карткою «лайф» НОМЕР_9 , та сім картою «Vodafone» та картою пам`яті micro SD;

- чеки «Нової пошти» за №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_15 ;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_16 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «Mazda» серії НОМЕР_17 ;

- грошові кошти в сумі 400 грн., а також наступними купюрами: 200 грн., 6 купюр по 500 грн., 2 купюри по 20 грн., 1 купюра 10 грн., 5 купюр по 5 грн., 2 купюри по 100 доларів США;

4) 17.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- квитанція про здійснення оплати, накладна № 9948, чорнова записка;

- чорнова записка;

- використаний пакет із нової пошти;

- дві квитанції;

- чотири корочки на посвідчення (дві синього кольору, дві червоного кольору);

- техпаспорт Литовської Республіки, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_18 від 12.03.2007 видана на ім`я ОСОБА_6 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на польський автомобіль разом із вкладенням до нього;

- упакування сім-карток операторів зв`язку «Київстар» на № НОМЕР_19 ; «Life» на № НОМЕР_20 ; «Vodafone» на №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 та чотири упакування «МТС» без зазначення номерів;

- банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_24 та чорнова записка;

- жорсткий диск «WD» серійний номер WCC6Y5DRPJCN;

5) 17.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході проведення огляду речей у які одягнутий та які має при собі ОСОБА_7 , а саме:

- посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 серії НОМЕР_25 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_26 ;

- мобільний телефон марки «Apple 8plus».

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Тернопільської місцевої прокурора ОСОБА_4 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1