Справа № 592/2191/20
Провадження № 1-кс/592/1083/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 лютого 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000299 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в :

17.02.2020 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 23.01.2020 о 11:00 год. гр. ОСОБА_5 , 1982 р.н., перебуваючи в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , використав завідомо підроблений документ паспорт громадянина України на ім`я гр. ОСОБА_6 , для отримання кредитної картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідча зазначає, що на даний час, у слідства є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , використовуючи зазначений підроблений паспорт громадянина України, звертався до банківських установ з метою відкриття банківського рахунку, зокрема і в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З метою встановлення істини по справі, з`ясування всіх обставин скоєного, а також встановлення додаткових злочинів, вчинених ОСОБА_5 та доказів їх вчинення, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Необхідність вилучення саме оригіналів документів зумовлена подальшим проведенням експертного дослідження цих документів, а саме судової почеркознавчої експертизи. Тому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідча у судове засідання не з`явилась, надала письмову заяву з проханням розглянути клопотання без її участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 23.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 були внесені відомості за ч.1 ст.358 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати старшому слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого у м. Суми, а саме документів:

1) документів, в яких міститься інформація стосовно того чи зверталась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особа, яка пред`являла у якості документа, що посвідчує її особу, паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_2 , виданий Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області 17.11.2011 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з питання відкриття банківського рахунку, отримання кредиту чи інше. Із зазначенням дати таких звернень та прийнятих рішень за результатом їх розгляду, а також номера відкритих рахунків;

2) оригінали документів, складених та виданих при зверненні до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особи з питання відкриття банківського рахунку, отримання кредиту чи інше, яка пред`являла у якості документа, що посвідчує її особу, паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_2 , виданий Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області 17.11.2011 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , такі як: заява на відкриття рахунку, завірена клієнтом копія паспорту та ідентифікаційного коду, укладений договір та інші документи, на яких міститься підпис особи, на чиє ім`я відкритий даний рахунок;

3) фотознімок особи, яка зверталась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питання відкриття банківського рахунку, отримання кредиту чи інше, та пред`являла у якості документа, що посвідчує її особу, паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_2 , виданий Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області 17.11.2011 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (зроблений під час такого звернення);

4) документів, в яких міститься інформація щодо анкетних даних працівника

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка приймала та опрацьовувала звернення особи з питання відкриття банківського рахунку, отримання кредиту чи інше, яка пред`являла у якості документа, що посвідчує її особу, паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_2 , виданий Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області 17.11.2011 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого у м. Суми.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1