Справа № 357/3423/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 квітня 2020 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ та здійснення виїмки усіх документів, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0005197 від 03.10.2017, що стосуються діяльності незаконного грального закладу по АДРЕСА_1

В С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ та здійснення виїмки усіх документів, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0005197 від 03.10.2017, що стосуються діяльності незаконного грального закладу по АДРЕСА_1

Клопотання обґрунтована тим, що до Білоцерківського ВП надійшла заява ОСОБА_4 про те, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , у 2018 році працював незаконний гральний заклад та надавались незаконні послуги з доступу до азартних ігор працівниками даного закладу, зокрема дівчиною на ім`я ОСОБА_5 .

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_4 показав, що він є постійним мешканцем житлового масиву Таращанський м. Біла Церква. Протягом останніх кількох років він ніде офіційно не працює, на прожиття заробляє тимчасовими підробітками, постійного заробітку не має. Тому він також при наявності у нього невеликої суми грошей раніше періодично відвідував гральні заклади, що були розташовані по м. Біла Церква, в тому числі, що був розташований неподалік від його місця проживання за адресою АДРЕСА_1 , з метою здійснення гри на комп`ютерному обладнанні(гральних автоматах), виграш у яких цілком залежить від випадковості з метою швидко таким чином заробити грошей.Стверджує, що протягом всього 2018 року за адресою АДРЕСА_1 у нежитловому одноповерховому приміщенні розташовувався незаконний гральний заклад сфери грального бізнесу під вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «VIP». Оскільки в даному закладі були розміщені гральні пристрої (чи їх симулятори), що складались з монітору, клавіатури, процесору та комп`ютерної миші.У приміщенні даного грального закладу була наявна барна стійка (високий стіл) там же знаходилась каса грального закладу, наскільки він пам`ятає, що в приміщенні та на фасаді (ззовні) приміщення були встановлені камери відеоспостереження. Коли він відвідував даний гральний заклад за барною стійкою постійно знаходилась жінка на ім`я ОСОБА_5 , яка була адміністратором даного грального закладу та у свою чергу безпосередньо надавала доступ йому та іншим відвідувачам закладу (гравцям) до азартних ігор в замін наданих їй готівкових коштів для здійснення гри. Крім цього, ОСОБА_5 надавала алкогольні напої відвідувачам закладу(гравцям).Саме даній жінці він повідомляв, що хоче здійснити гру та надав готівкові кошти. В замін наданих ним грошей, ОСОБА_5 видавалайому папірець невеликого розміру у вигляді чеку, на якому був зазначений цифровий код, який складався більше ніж з 10 цифр. В подальшому він підходив до грального пристрою. На моніторі було наявне зображення нібито калькулятора, на якому він особисто чи при допомозі ОСОБА_5 вводив цифровий код зазначений у чеку, що був виданий нею ж. При введенні даного цифрового коду, зображення на екрані змінювалось та йому надавався доступ до різноманітних ігор на вибір.При початку гри у будь-яку гру, на своєму рахунку він мав ту суму балів, що еквівалентна сумі грошей, наданих ним ОСОБА_5 , яка перед початком надання йому доступу до азартної гри здійснювала якісь дії на комп`ютері адміністратора, що був розташований за барною стійкою, тобто на її робочому місці. Наскільки він пам`ятає, що грав у ігри у вигляді книжок, цифр «7», діамантів, тощо, які прокручуються у вигляді 5 барабанів та у ряд повинно випасти кілька однакових знаків (символів: книжок, цифр «7», діамантів, тощо), що у свою чергу означає виграш та збоку екрану нараховуються бали, які можуть бути переведені у готівкові кошти.Також, він помітив, що на комп`ютерних екранах була наявна заставка чи фон на англійській мові «Чемпіон». На вказаних комп`ютерах не надавались послуги щодо розповсюдження державних національних лотерей чи білетів, навіть схожі ігри на вказаних комп`ютерах були відсутні. Тобто, розіграшів лотерей чи білетів у даному гральному закладі не відбувалось взагалі.При завершенні гри та наявності збоку екрана (зліва) балів, він підходив до ОСОБА_5 - адміністратора та надавав їй той самий папірець у вигляді чека з цифровим кодом, повідомляючи, що завершив гру та за ним отримував суму грошей еквівалентну балам при завершенні гри, або ж не отримував в разі програшу.Протягом 2018 року даний заклад він відвідував багато разів, при цьому програвав та вигравав готівкові кошти, які видавались мені ОСОБА_5 . Дана жінка на ім`я ОСОБА_5 мені наглядно знайома та може її впізнати.Також, коли він відвідував даний гральний заклад, в ньому були інші гравці (відвідувачі закладу). Стверджує, що даний гральний заклад здійснював свою діяльність незаконно, оскільки жодного разу він не бачив документів на право здійснення такої діяльності, куточок споживача підприємства, що здійснює діяльність був відсутній. А також про незаконність даного грального закладу в ході розмови йому повідомляла сама ОСОБА_5 .

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_6 дав аналогічні покази.

Також встановлено, що в провадженні СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області проводилось досудове розслідування кримінального провадження № 0005197 від 03.10.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що починаючи з 02 жовтня 2017 року, ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення шляхом зайняття забороненим видом господарської діяльності, а саме: гральним бізнесом, в порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» № 1334-VI від 15.05.2009 із змінами та доповненнями, відповідно до якого в Україні заборонено гральний бізнес та участь в азартних іграх, під прикриттям діяльності гральних закладів під пункти розповсюдження державних електронних миттєвих лотерей оператора державних лотерей ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створив на території м. Біла Церква Київської області мережу гральних закладів під назвами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з проведення та надання гравцям за допомогою технічних пристроїв комп`ютерної техніки та мережі «Інтернет» можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, які є комп`ютерними симуляторами ігрових автоматів, обов`язковою умовою участі в яких є сплата гравцем готівкових коштів для можливості здійснення ставок, що дає змогу учаснику, як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості.

Для реалізації свого злочинного умислу, направленого на зайняття гральним бізнесом та надання можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино за допомогою технічних пристроїв комп`ютерної техніки та мережі «Інтернет», а також з метою подальшого отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності, ОСОБА_7 підшукав для роботи гральних закладів приміщення за наступними адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , до яких в невстановлений слідством час було завезене комп`ютерне обладнання, яке було придбане в невстановлений слідством час в невстановленої слідством особи, а саме: монітори, клавіатури, комп`ютерні миші та комп`ютерні системні блоки, яке було об`єднане в локальну мережу між собою та підключено до мережі Інтернет. У вказані приміщення було завезено меблі.При цьому, вищевказану комп`ютерну техніку не з`єднували з програмним забезпеченням оператора державних лотерей ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для повноцінного функціонування гральних закладів та створення умов для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах ігрових автоматів, ОСОБА_7 в невстановлений розслідуванням час за грошову винагороду найняв працівників, які здійснювали функції касирів-операторів, в обов`язки яких входило: отримання від клієнтів гральних закладів грошових коштів у вигляді ставок, які в подальшому за допомогою програмного забезпечення під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «iConnect» віртуально вносились на рахунок клієнта, який відкривався у віртуальному особистому кабінеті конкретного грального закладу, надання безпосереднього доступу до азартних ігор шляхом видачі створеного в цій системі унікального коду, який надавав гравцям можливість доступу до азартних ігор - симуляторів ігрових автоматів на віртуальній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », видача виграшів клієнтам гральних закладів у вигляді грошових коштів, отриманих ними в процесі гри на комп`ютерних симуляторах ігрових автоматів, в результаті випадковості.

Також, ОСОБА_7 було визначено графік роботи у гральних закладах, розмір і порядок оплати за роботу, а також повідомлено касирам-операторам їхні обов`язки, порядок інформування в разі виникнення технічних несправностей комп`ютерів, а також зобов`язав найнятих ним працівників гральних закладів в разі здійснення перевірок працівниками правоохоронних органів не давати будь-яких свідчень.

При цьому, ОСОБА_7 особисто отримував інформацію від касирів-операторів щодо поточної діяльності гральних закладів, займався збиранням коштів з гральних закладів, отриманих в результаті їх незаконної діяльності, вів облік показників роботи гральних закладів кількістю грошових коштів, які надійшли від гравців, грошових коштів, які були видані у разі виграшу гравця, витраченими грошовими коштами на потреби гральних закладів та залишком грошових коштів, а також виділяв касирам-операторам матеріальну винагороду, виділяв кошти на закупівлю комп`ютерної техніки в гральні заклади, господарські потреби, займався вирішенням конфліктних питань із клієнтами гральних закладів, підбором персоналу для гральних закладів, дотримання графіку виходу на роботу працівниками гральних закладів, а також дотримання режиму роботи гральних закладів, а також виконував інші дії, необхідні для забезпечення діяльності, пов`язаної з зайняттям гральним бізнесом та з наданням можливості доступу до азартних ігор.

В період з 02.10.2017 до 11.12.2018 ОСОБА_7 у створених ним гральних закладах, розташованими за вищевказаними адресами, шляхом використання грального обладнання - комп`ютерної техніки, з метою отримання прибутку, здійснював незаконну діяльність з проведення та надання можливості доступу до азартних ігор, умовою гри на яких є сплата гравцем грошових коштів, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів, і результат якої повністю або частково залежить від випадковості, а саме азартних ігор на комп`ютерних симуляторах ігрових автоматів.Отриманими від діяльності вказаних гральних закладів коштами ОСОБА_7 , розпоряджались на власний розсуд.

Отже, ОСОБА_7 , в період часу з 02.10.2017 по 11.12.2018, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, здійснював діяльність, пов`язану з зайняттям гральним бізнесом та наданням можливості доступу до азартних ігор.

За вказаним фактом 04.03.2019 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_7 свою вину у вчиненому злочині визнав повністю та дав визнавальні покази з даного приводу. При цьому, підозрюваний ОСОБА_7 показав, що в закладі по АДРЕСА_1 в листопаді-грудні 2018 року працювала ОСОБА_8 .

За результатами досудового розслідування кримінального провадження №0005197 від 03.10.2017 складено обвинувальний акт відносно ОСОБА_7 , який направлений до ІНФОРМАЦІЯ_5 для розгляду по суті.

Вироком ІНФОРМАЦІЯ_6 від 18.07.2019 ОСОБА_7 засуджено за ч. 1 ст. 203-2 КК України до штрафу розмірі 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 грн.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №0005197 від 03.10.2017 було отримано докази, що підтверджують факт діяльності незаконного грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, в ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що безпосередній доступ до азартних ігор у вказаному приміщенні незаконного грального закладу, а саме приймала гроші в якості ставок, відкривала доступ до комп`ютерних симуляторів ігрових автоматів та видавала виграші, працівник даного закладу ОСОБА_9 , проживаюча в АДРЕСА_3 , та усі докази вказаних злочинних дій містяться в матеріалах кримінального провадження № 0005197 від 03.10.2017.

Відповідно до супровідного листа вих. № 6272 від 09.03.2019 матеріали кримінального провадження № 0005197 від 03.10.2017за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України в 5 томах в порядку ст. 291 КПК України направлені до Білоцерківської місцевої прокуратури разом із обвинувальним актом для його затвердження, та на даний час знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ.

Враховуючи, що для з`ясування всіх обставин вчинення даного злочину з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що підтверджують причетність ОСОБА_9 до вчинення вказаного злочину, які на даний час перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , що виключає можливість отримання їх шляхом вільного доступу.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, заяву старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області, який клопотання підтримав та просив розглянути у його відсутності, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, п. 3 ч. 2 ст. 40, ч. 1 ст. 41, ч. 2 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий уповноважений: доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Оперативні підрозділи органів Національної поліції... здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя вважає, що старшому слідчому СВ Білоцерківського ВПГУНП в Київській області ОСОБА_3 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0005197 від 03.10.2017, що стосуються діяльності незаконного грального закладу по АДРЕСА_1 , а саме: постанов, клопотань, ухвал суду, протоколів про проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, з яких знято гриф секретності у встановленому законом порядку, інших процесуальних документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий суддя надає тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП Білоцерківського ВПГУНП в Київській області ОСОБА_3 який звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ та здійснення виїмки усіх документів, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0005197 від 03.10.2017-задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та здійснення виїмки усіх документів, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0005197 від 03.10.2017, що стосуються діяльності незаконного грального закладу по АДРЕСА_1 , а саме: постанов, клопотань, ухвал суду, протоколів про проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, з яких знято гриф секретності у встановленому законом порядку, інших процесуальних документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1