Справа № 473/807/20
Номер провадження 1-кс/473/208/2020

УХВАЛА

"17" березня 2020 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000332 від 04.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

встановив

до суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 04.03.2020 року до Вознесенського ВП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 23.02.2020 року в м.Вознесенську невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу спортивного костюму в мережі Інтернет на соціальній сторінці «Інстаграм» заволоділа грошовими коштами в сумі 900 гривень, які заявниця перерахувала на вказану продавцем банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
04.03.2020 року за даним фактом було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №0000332 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Жодну особу про підозру не повідомлено.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 23.02.2020 року вона на соціальній сторінці «Інстаграм» в мережі Інтернет знайшла об`яву про продаж жіночого спортивного костюму вартістю 900 гривень. Через смс-повідомлення зв`язалася з продавцем та зробила замовлення, на що перерахувала стопроцентну предоплату в сумі 900 гривень за товар на вказану продавцем карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, продавець повинен був відправити товар через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступного дня, але до 04.03.2020 року вона товар не отримала. На неодноразові смс-повідомлення їй не відповідали, тому вона зрозуміла, що її ошукали.
Даний факт підтверджується заявою потерпілої ОСОБА_5 , протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 , квитанцією про перерахунок коштів з системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Посилаючись на те, що інформація, щодо зарахування та зняття коштів карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню №0000332, слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Так, згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив

клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) задовольнити.
Надати слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), документів, що містять інформацію з банківською таємницею, а саме:

1. Відомостей про персональні дані власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти в сумі: 900,00 грн. -23.02.2020 р. (дата:23.02.2020, сума:900,00 грн., час:13:16 год.).

2. Даних про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача), карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти в сумі: 900,00 грн. - 23.02.2020 р. (дата:23.02.2020, сума:900,00 грн., час:13:16 год.).

3. Даних про зняття грошових коштів, роздруківку грошових коштів в національній валюті з зазначенням виду рахунку, сум коштів, які надходили, призначенням платежу, вказівкою адрес банкоматів, банківських установ, де знімались грошові кошти, фото даних з банкоматів, у яких знімались кошти, відео з банківських установ, де знімались кошти, вказівкою контрагента (карткового рахунку отримувача, на який було переведено кошти, місто, в якому було зняття, номер терміналу, час дії) з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти в сумі: 900,00 грн. - 23.02.2020 р. (дата:23.02.2020, сума: 900,00 грн., час:13:16 год.).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1