Справа № 202/1696/20
Провадження № 1-кс/202/2363/2020
УХВАЛА
Іменем України

01 квітня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000945 від 20.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 2011 року по теперішній час невстановлені особи, зловживаючи довірою потерпілих, заволодівають грошовими коштами при вчинені фіктивних угод по оформленню нерухомого майна.

Допитана потерпіла показала, що в період з 2018 по 2020 рік невстановлені особи заволоділи її грошовими коштами шляхом ознайомлення її з державною програмою по придбанню доступного житла. При отриманні згоди на придбання житла по державній програмі готувалися та використовувалися підроблені документи від різних державних установ, у яких міститься інформація про позитивний розгляд питання щодо кредитування об`єкту нерухомості у рамках державних програм про доступне житло потерпілим. Надалі вона регулярно здійснювала перекази грошових коштів на різних платіжні картки під приводом плати за реєстрацію майна і для забезпечення проведення офіційних платежів.

В ході досудового розслідування з метою підтвердження переведень грошових коштів, встановлення осіб, які здійснюють фінансування злочинної діяльності, тобто з метою встановлення інших учасників вчинення злочину, необхідно встановити номери банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовуються вищевказаними особами для переведення коштів, отриманих шахрайським шляхом, а також вилучити інформацію про рух грошових коштів по вказаним карткам.

Слідчий зазначила, що під час проведення досудового розслідування з метою перевірки та підтвердження факту вчинення шахрайських дій, встановлення суми спричиненого матеріального збитку потерпілим, встановлення всіх співучасників злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяви на відкриття карткових рахунків, копії документів осіб, які отримували банківську картку, їх фотознімок, анкета клієнта банку, інформація, отримана банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, інше), роздруківки про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) за період з 01.01.2012 по дату винесення ухвали по банківським карткам, зареєстрованим на наступну особу: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 .

Тому слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути за її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса) та АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції).

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 , слідчим, які перебувають у складі слідчої групи у кримінальному провадженні №0000945 від 20.11.2019 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса) та АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції) та містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копій, а саме: заяви на відкриття карткових рахунків, копії документів осіб, які отримували банківську картку, їх фотознімок, анкета клієнта банку, інформація, отримана банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, інше), роздруківки про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) за період з 01.01.2012 по дату винесення ухвали по банківським карткам, зареєстрованим на наступну особу: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 .

Строк виконання ухвали до 30 квітня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1