Справа № 359/3743/20
Провадження № 1-кс/359/1140/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
19 травня 2020 м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації клопотання слідчого СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000483 від 15.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 192, ч. 4 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, про необхідність надання яких зазначено в повідомленні про неможливість проведення судової експертизи від 04.05.2020 за №17-3/738 від судового експерта відділу почеркознавчих досліджень, технічного дослідження документів та обліку лабораторії криміналістичних видів досліджень ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що до Бориспільського ВП ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_5 , який повідомив, що наприкінці 2016 року, на прохання ОСОБА_6 , погодився бути інвестором будівництва житлового будинку з метою його подальшого перепродажу і на усну домовленість надав ОСОБА_6 грошові кошти та сплатив додаткові грошові кошти за деякі будівельні матеріали. Вказане будівництво повинно було відбутися за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :09:060:0025.

В подальшому, упродовж триваючого будівництва за вказаною адресою ОСОБА_5 надавав грошові кошти ОСОБА_6 та на його прохання розраховувався за будівельні матеріали. За період з травня 2017 року ОСОБА_5 надавав суми грошових коштів та сплатив за будівельні матеріали на загальну суму понад 40 000 доларів США про що є розписка написана ОСОБА_6 власноруч. Відповідно до матеріалів, ОСОБА_6 зобов`язався повернути отримані грошові кошти не пізніше 31 грудня 2018.

Під час ведення будівництва, ОСОБА_6 неодноразово запевняв ОСОБА_5 про те, що ніяких труднощів із реалізацією подальшого будинку кінцевому замовнику не буде і він поверне гроші одразу після продажу. Також, ОСОБА_6 повідомив про те, що земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 , за кадастровим номером :09:060:0025, із старою будівлею належить йому на праві власності, що не відповідало дійсності. ОСОБА_5 , довірившись ОСОБА_6 , не перевіряв документи про належність земельної ділянки та будинку чим скористався ОСОБА_6 ввівши його в оману. В подальшому, ОСОБА_6 регулярно запрошував ОСОБА_5 на будівництво, де він бачив, що дійсно старий будинок було демонтовано і почалось будівництво нового будинку одночасно із видачею ним грошових коштів та придбання матеріалів через належні ОСОБА_5 фірми.

ОСОБА_5 , не маючи жодного сумніву щодо порядності ОСОБА_6 , спостерігаючи за будівництвом будинку, чекав закінчення будівництва, час від часу надаючи необхідну суму готівкових коштів та сплачуючи за будівельні матеріали. По закінченню будівництва, ОСОБА_6 повинен був реалізувати вказаний будинок та віддати ОСОБА_5 запозичену суму.

Але, в подальшому, ОСОБА_5 дізнався про те, що нерухомість за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :09:060:0025 не належить ОСОБА_6 , а є власністю ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_2 . На зустрічі із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 стало відомо, що ОСОБА_7 , знав, що будівництво за адресою: АДРЕСА_1 , триває за грошові кошти ОСОБА_5 , і в нього був намір не повертати грошові кошти.

Під час досудового розслідування встановлено, що будинок, який побудовано за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці :09:060:0018, площею 0,1000 гектара протягом 2017-2018 року не введено в експлуатацію, а попередній будинок, який згідно договору купівлі продажу житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами від 26 квітня 2016, реалізовано від ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , демонтовано без відповідних дозвільних документів на його демонтаж. Також, встановлено, що об`єкт будівництва за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці із кадастровим номером №:09:060:0018, побудовано за відсутністю будь-яких дозвільних документів. В рамках кримінального провадження до ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено лист з проханням провести перевірку на предмет додержання норм містобудівного законодавства, однак вказану перевірку провести не виявилось можливим з причин не допуску гр. ОСОБА_7 на територію самочинного будівництва. Про всі випадки не допуску є факт фіксації у вигляді протоколів допиту в якості свідка начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 30.07.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_9 Бориспільського міського нотаріального округу, Київської області посвідчено договір купівлі-продажу №671 від 30.07.2019, згідно якого власником будинку, загальною площею 159,6 кв.м., житловою площею 84,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :09:060:0025 стала ОСОБА_10 на праві приватної власності.

Під час подальшого досудового розслідування, від приватного нотаріуса ОСОБА_9 отримано відповідь на запит та копії документів, в яких зазначено те, що будинок АДРЕСА_1 зареєстровано як реконструкцію старого будинку та продано ОСОБА_7 . ОСОБА_10 за ціну, значно нижчу ринкової за вказаний будинок.

В подальшому встановлено, що ОСОБА_10 є родичкою ОСОБА_7 і дівоче прізвище її ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка вийшла заміж за ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про що є реєстрація в книзі актів про одруження 11 вересня 2001.

Відтак, вказана інформація дає підстави про існування наміру ОСОБА_7 , отримавши гроші і побудувавши будинок, в подальшому приховати вказане майно, а саме будинок АДРЕСА_1 , на земельній ділянці із кадастровим номером :09:060:0025, а саме, шляхом здійснення декількох перереєстрацій майна на інших осіб, які є спорідненими з ним, створити умови щодо неможливості доказування неправомірних дій ОСОБА_7

18.11.2019 згідно ухвали Бориспільського міськрайнного суду Київської області проведено огляд земельної ділянки із кадастровим номером :09:060:0025 та будинком за адресою: АДРЕСА_1 , із залученням потерпілого ОСОБА_5 та виконуючого обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 . Під час огляду вказаного об`єкта, потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що вказаний будинок побудовано з будівельних матеріалів, документи походження та сплати грошових коштів є у нього в наявності і копії яких він раніше надавав під час досудового розслідування. Також, ОСОБА_5 підтвердив те, що матеріали, з яких побудовано будинок, належать йому, тому що за них він сплачував грошові кошти і контролював постачання. Разом з цим, ОСОБА_5 під час огляду спростував інформацію про реконструкцію старого будинку, через те, що він особисто винаймав будівельну техніку для демонтажу старого будинку на вказаній земельній ділянці та за вказаною адресою, але в іншому місці, яке відрізняється від місця побудови новобудови.

Виконуючий обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 , який був запрошений в якості спеціаліста для проведення огляду 18.11.2019, повідомив, що його навичок і знань недостатньо для визначення того, чи будинок АДРЕСА_1 , є новобудовою чи реконструкцією старого будинку і тому порадив призначити будівельно-технічну експертизу з метою визначення цього питання.

Також, ОСОБА_13 підтвердив, що за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :09:060:0025 будівельний паспорт не видавався.

З приводу питання побудови нового будинку і спростування інформації про реконструкцію будинку за адресою: АДРЕСА_1 , допитано мешканців, які проживають поруч із вказаною адресою і які повідомили про те, що вказаний будинок не є реконструкцією і протягом останніх декілька років було побудовано як новий будинок. Також, допитано депутата ІНФОРМАЦІЯ_4 23 виборчого округу ОСОБА_14 , який повідомив, що з приводу будівництва нового будинку за адресою: АДРЕСА_1 та порушень містобудівного законодавства до нього звертались мешканці, які проживають поруч із вказаною адресою і ОСОБА_14 достовірно підтверджує інформацію про те, що будинок є новобудовою, а не об`єктом реконструкції.

Під час подальшого досудового розслідування ретельно вивчено інформацію та копії документів, які надано приватним нотаріусом ОСОБА_9 та встановлено наступне: копія довідки про показники об`єкта нерухомого майна №2294 видана 06.07.2017 та підписана інженером з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_15 і посвідчена печаткою, та підписана директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_1 ОСОБА_16 і посвідчена печаткою; копія експлікації приміщень до плану поверхів житлового будинку АДРЕСА_1 виконана і підписана ОСОБА_15 та посвідчена печаткою; копія технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_1 виготовлено 03 липня 2017, інвентаризаційної справи №2294 /07 17 підписана інженером з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_15 і посвідчена печаткою підписана директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_1 ОСОБА_16 і посвідчена печаткою. В подальшому, під час допиту в якості свідка ОСОБА_15 повідомив, що довідку про показники об`єкта нерухомого майна, експлікацію приміщень до плану поверхів житлового будинку та технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , який належав ОСОБА_7 , ОСОБА_15 не підписував і печаткою не посвідчував та обстеження будинку не проводив.

В подальшому, під час допиту в якості свідка ОСОБА_16 встановлено, що він, перебуваючи на посаді керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ніколи не приїжджав до м. Борисполя з метою обстеження будинків приватної власності та ніколи печаткою не посвідчував і не підписував документи, які надані йому на ознайомлення.

Також встановлено, що вказані документи виготовлено на замовлення ОСОБА_7 про що є позначення в копії довідки про показники об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначена довідка дає підстави реєструвати будинок не як новобудову, а як реконструкцію будинку та містить неправдиві дані щодо реконструкції до 05.08.1992, в порушення вимог «Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна» від 24.05.2001 згідно Наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 липня 2001 за № 582/5773.

10.12.2019 винесено постанову про визнання об`єкта нерухомості, а саме, будинок загальною площею 159,6 кв.м., житловою площею 84,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :09:060:0025, який перебуває в приватній власності ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованої та проживаючої: АДРЕСА_3 , як речового доказу у кримінальному провадженні та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Під час досудового розслідування, ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 06.03.2020, накладено арешт на об`єкт нерухомого майна, а саме будинку загальною площею 159,6 кв.м., житловою площею 84,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :09:060:0025, який перебуває в приватній власності ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованої та проживаючої: АДРЕСА_3 , із встановленням обмежень у вигляді заборони відчуження нерухомого майна.

На теперішній час виникла необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи відповідності зразків підписів інженера з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_15 та підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_16 , якими позначено довідку про показники об`єкта нерухомого майна від 06.07.2017, експлікацію приміщень до плану поверхів житлового будинку АДРЕСА_1 , технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_1 , виготовленого 03.07.2017 за номером інвентаризаційної справи №2294/0717, що стали підставою для реєстрації об`єкта нерухомого майна та внесення в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

Проведення почеркознавчої судової експертизи доручено судовому експерту відділу почеркознавчих досліджень, технічного дослідження документів та обліку лабораторії криміналістичних видів досліджень ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 . Експерт направила повідомлення про неможливість проведення судової експертизи від 04.05.2020 за № 17-3/738 у якому зазначено підстави направлення копій досліджуваних документів, а саме: копія довідки про показники об`єкта нерухомого майна №2294 видана 06.07.2017 та підписана інженером з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_15 і посвідчена печаткою, та підписана директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_1 ОСОБА_16 і посвідчена печаткою; копія експлікації приміщень до плану поверхів житлового будинку АДРЕСА_1 виконана і підписана ОСОБА_15 та посвідчена печаткою; копія технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_1 виготовлено 03 липня 2017, інвентаризаційної справи №2294 /07 17 підписана інженером з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_15 і посвідчена печаткою, та підписана директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_1 ОСОБА_16 і посвідчена печаткою. Як повідомив експерт, при вивченні копій досліджуваних об`єктів було виявлено незадовільну якість, що унеможливлює дослідження за наданими матеріалами. Також, повідомлено, що у відповідності до вимог Методики судово-почеркознавчої експертизи та рішення Координаційної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України від 02 березня 2012, проведення дослідження підписів за технічними зображеннями (фотокопіями) документів можливе лише після дослідження документів на предмет технічного монтажу. У зв`язку з неможливістю встановити факт наявності або відсутності монтажу в наданих на експертизу фотокопіях документах, дослідження зображень підписів від імені ОСОБА_15 та ОСОБА_16 не проводилось. Тому, за відсутності оригіналів документів, дослідження не проводилось взагалі.

Відтак, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів від власника вказаних документів, згідно з матеріалами досудового розслідування яким є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 та згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_7 є власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , або АДРЕСА_2 .

Зазначена вище документація має суттєве значення для кримінального провадження, без отримання якої неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викриватимуть, так і ті, що виправдовуватимуть особу, причетну до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень та може у подальшому бути використана як доказ.

Виходячи з вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, відносно яких слідчим подано клопотання.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим Кодексом.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали та документи, про доступ до якого йдеться в клопотанні, містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, а також з метою проведення почеркознавчої судової експертизи, органу досудового розслідування необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, а саме здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, про необхідність надання яких зазначено в повідомленні про неможливість проведення судової експертизи від 04.05.2020 за №17-3/738.

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати оригіналів документів, з приводу яких слідчий звернувся з клопотанням про проведення почеркознавчої експертизи.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя:

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , групі слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів: довідки про показники об`єкта нерухомого майна № 2294 видана 06.07.2017 та підписана інженером з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_15 і посвідчена печаткою, підписана директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_1 ОСОБА_16 , посвідчена печаткою; оригіналу експлікації приміщень до плану поверхів житлового будинку АДРЕСА_1 виконана і підписана ОСОБА_15 та посвідчена печаткою; оригіналу технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_1 , виготовлена 03 липня 2017, інвентаризаційної справи №2294 /07 17 підписана інженером з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_15 і посвідчена печаткою, та підписана директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_1 ОСОБА_16 , у власника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, кінцевий термін до 19.06.2020.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді (суду), може бути проведено обшук за місцем знаходження речей і документів, що підлягають огляду.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1