Справа № 551/67/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

17 січня 2020 року селище Шишаки

Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по матеріалах кримінального провадження № 0000402 від 23.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенант поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , 17.01.2020 року звернулася із вказаним клопотанням до слідчого судді Шишацького районного суду, в обґрунтування своїх вимог в клопотанні зазначила, що 22.12.2019 року, до чергової частини Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Ковердина Балка Шишацького району Полтавської області про те, що 22.12.2019 року, в 18 годин 10 хвилин, він перерахував грошові кошти у сумі 950,00 гривень через термінал на банківську картку № НОМЕР_1 , за отримання талонів на бензин, але послуги так і не отримав, гроші йому повернуто не було.

23.12.2019 року, відомості по даному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

23.12.2019 року, до чергової частини Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с. Коляди Шишацького району Полтавської області про те, що 23.12.2019 року, близько 11-00 годин, він перерахував грошові кошти у сумі 1200,00 гривень через термінал на банківську картку № НОМЕР_1 , за отримання талонів на бензин, але послуги так і не отримав, гроші йому повернуто не було.

24.12.2019 року, відомості по даному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000405, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що розслідування даних кримінальних проваджень проводиться по одній і тій же особі, оскільки перерахування грошових коштів здійснювалось на одну й ту саму банківську картку за № НОМЕР_1 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а тому, на підставі ст. 217 КПК України, 14 січня 2019 року, матеріали досудового розслідування за №0000402 від 23.12.2019 року та матеріали досудового розслідування за №0000405 від 24.12.2019 року, було об`єднано в одне провадження за № 0000402.

Враховуючи те, що інформація за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти у сумі 950,00 гривень 22.12.2019 року ОСОБА_5 , та грошові кошти у сумі 1200,00 гривень 23.12.2019 року ОСОБА_6 , яка містить відомості щодо стану рахунку, а також дані про операції, які були проведені з даним рахунком та код доступу до нього, являється інформацією, що містить банківську таємницю та яка охороняється законом, доступ до неї можливий лише за наявністю ухвали слідчого судді, тому слідчий ОСОБА_4 у своєму клопотанні просила слідчого суддю надати тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 яка підтримала своє клопотання, думку прокурора, який вважав клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, ознайомившись з матеріалами справи слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом поліції за його письмовою вимогою, відповідно до ст.. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки та банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.159, 162-164, 309 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_4 , а також слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 та старшому слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які підтверджують факт перерахування 950,00 гривень 22.12.2019 року ОСОБА_5 та 1200,00 гривень 23.12.2019 року ОСОБА_6 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 , а саме:

- персональних даних особи, на яку оформлено банківський рахунок № НОМЕР_1 ;

- документів про оформлення даного банківського рахунку на особу, із вказівкою на дату їх оформлення та вид виданої банківської карти (заробітна, пенсійна, кредитна, якщо заробітна, то від якої установи);

- виписки з даного банківського рахунку, в якій би був вказаний весь трафік банківських операцій в період часу з 22.12.2019 року по 16.01.2020 року, а також адреси закладів, в яких відбувалося зняття грошових кошти з банківської карти за вказаним рахунком (номер терміналу та адреса його місцезнаходження);

- фото (відео) з терміналів, на яких було б зображено особу, що виконує операції по зніманню готівки з вищевказаного банківського рахунку, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу, причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії документ з руху коштів за вищевказаним рахунком в період з 22.12.2019 року по 16.01.2020 року, з вказанням інформації про адресу, де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали отримані під час здійснення даної транзакції.

Надати слідчим слідчого відділення Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому, майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому, капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл вилучити вищевказані документи, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і закінчується 17 лютого 2020 року.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліці ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1