Справа №487/1885/20
Провадження №1-кс/487/2320/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2020 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 про арешт вилученого майна по кримінальному провадженню № 0000295 від 16.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
06.04.2020 року слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000295 від 16.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасове вилучене майно у затриманого ОСОБА_5 , а саме: мобільний телефон xiaomi redminote 5 IMEI НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_3 у пластиковому чохлі чорного кольору, який упаковано до сейф-пакету № В1017507;Грошові кошти добровільно надані з карману куртки: 2 купюри номіналом 200 грн.: СЗ6437954, УІ 40214085; 2 купюри номіналом 20 грн.: ЧД 4684404, ГВ 5692149; 1 купюра номіналом 10 грн.: ЮГ 3819879; 2 купюри номіналом 1 грн.: БП1563028, РЖ0917522, які упаковано до сейф-пакету№В1017513;Грошові кошти надані з правого карману куртки: 1 купюра номіналом 100 грн.: ВВ3397269; 2 купюри номіналом 200 грн.:КЗ6325379, КИ9573656; 31 купюра номіналом 500 грн.:СЗ8761194, ФГ0785295, ВД7848807, ЗИ5127498, ФЗ5333709, УБ3167400, БТ0625464, ВГ4603517, УЗ5181412, ЗИ4377008, УД6753628, ЛВ2479573, СЖ1806353, СЖ7197148, МА0535399, ГТ3381925, ЗИ8168467, ЛГ8212428, ЗД3885119, ВД2225541, ЗГ9573947, ЛИ3304060, ЗЗ1489206, ЗД9391663, ВЕ3975154, ФГ1038048, ВВ5090586, СЖ8721776, ЛБ3790675, ЗИ8168467, які упаковано до сейф-пакету№В1017506;

Підставою для внесення клопотання зазначено те, що вилучені речі, документи та майно можуть підтверджувати факти і обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000295 від 16.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

ОСОБА_5 відповідно до наказу директора ДП «Саратське лісове господарство» ОСОБА_6 № 102-к від 14.04.2014 призначений на посаду лісничого Тарутинського лісництва ДП «Саратське лісове господарство».

ОСОБА_5 перебуваючи на посаді лісничого Тарутинського лісництва ДП «Саратське лісове господарство», спонукаємий жадобою до наживи та незаконного збагачення, вирішив умисно, використати свої службові повноваження з метою одержання неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданої влади та службового становища, при наступних обставинах.

Так, 11 березня 2020 року ОСОБА_7 звернувся до лісничого Тарутинського лісництва ДП «Саратське лісове господарство» ОСОБА_5 , щодо придбання 30 м. куб. лісоматеріалів твердої породи деревини. Після чого, ОСОБА_5 переслідуючи мету отримання неправомірної вигоди для себе, з використанням наданого йому службового становища за вчинення дій в інтересах ОСОБА_7 , оголосив останньому, що на ДП «Саратське лісове господарство» встановлено вартість лісоматеріалів за 1 м. куб. у розмірі 900 грн., при цьому виказав вимогу щодо надання йому ОСОБА_5 неправомірної вигоди у розмірі 100 доларів США з урахуванням офіційної проплати до ДП «Саратське лісове господарство» за відпуск кожного 1 м. куб. лісоматеріалів мотивуючи тим, що без надання йому обумовленої суми неправомірної вигоди отримати лісоматеріали твердої породи деревини на ДП «Саратське лісове господарство» буде неможливо.

Розуміючи незаконність вимог лісничого Тарутинського лісництва ДП «Саратське лісове господарство» ОСОБА_5 , ОСОБА_7 при першій можливості 16.03.2020, з метою викриття та припинення злочинної діяльності останнього, звернувся до правоохоронних органів із відповідною заявою. Після чого дії, які ОСОБА_7 вчиняв за вказаним фактом, здійснювалися під контролем правоохоронних органів.

Так, 23.03.2020 близько о 12 год. 00 хв., у смт. Тарутино Одеської області на території ДП «Саратське лісове господарство» лісничий ОСОБА_5 реалізуючи злочинний умисел направлений на отримання раніше обумовленої неправомірної вигоди від ОСОБА_7 , самостійно видав товарно-транспортну накладну при перевезенні деревини автомобільним транспортним засобом від 23.03.2020, виписану на водія автомобіля ЗИЛ реєстраційний номер НОМЕР_4 ОСОБА_8 , зазначивши вантажоодержувача ОСОБА_7 та дозволив відпуск 7 м. куб. деревини не промислового використання «Ясень» загальною вартістю з урахуванням ПДВ 6300 грн.
В подальшому, цього ж дня, близько 12 год. 30 хв. після завантаження вищевкзаних лісоматеріалів, лісничий ОСОБА_5 , отримав раніше обумовлену неправомірну вигоду у сумі 400 доларів США (що відповідно до офіційного курсу НБУ становило 11080 грн.) та 1800 грн. заздалегідь ідентифікованих грошових коштів, від ОСОБА_7 , за безперешкодний відпуск 7 м. куб. лісоматеріалів та не створення штучних перешкод у можливості їх придбання.

Крім того, цього ж дня, близько 12 год. 30 хв., лісничий ОСОБА_5 згідно попередньої домовленості отримав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 12600 грн., з яких 6300 грн. для здійснення офіційної частини проплати за вже відвантажених 7 м. куб. деревини не промислового використання «Ясень» та 6300 грн. для здійснення офіційної частини проплати наступних 7 м. куб. лісоматеріалів.

Так, 31.03.2020 близько о 13 год. 50 хв., у смт. Тарутино Одеської області на території ДП «Саратське лісове господарство» лісничий ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати злочинний умисел направлений на отримання раніше обумовленої неправомірної вигоди від ОСОБА_7 , самостійно видав товарно-транспортну накладну датовану 31.03.2020 при перевезенні деревини автомобільним транспортним засобом, виписану на водія автомобіля ЗИЛ реєстраційний номер НОМЕР_4 ОСОБА_8 , зазначивши вантажоодержувача ОСОБА_7 та дозволив відпуск 7 м. куб. деревини не промислового використання «Ясень» загальною вартістю з ПДВ 6300 грн.
Крім того, цього ж дня, близько 14 год. 10 хв., лісничий ОСОБА_5 після завантаження вищевкзаних лісоматеріалів, лісничий ОСОБА_5 , отримав раніше обумовлену неправомірну вигоду у сумі 13300 грн. заздалегідь ідентифікованих грошових коштів, за безперешкодний відпуск 7 м. куб. лісоматеріалів та не створення штучних перешкод у можливості їх придбання.

Відразу після отримання зазначених грошових коштів ОСОБА_5 було викрито у вчиненні злочину працівниками правоохоронних органів та затримано в порядку ст. 208 КПК України за вимагання та отримання від ОСОБА_7 грошових коштів в загальній сумі 26180 грн.

В ході подальшого досудового розслідування, 31.03.2020 о 14 годині 26 хвилин, слідчим затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на місці вчинення кримінального правопорушення.
Крім цього, в ході затримання в ході якого ОСОБА_5 добровільно видав наявні при ньому речі та документи, а саме:Мобільний телефон xiaomi redminote 5 IMEI НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_3 у пластиковому чохлі чорного кольору, який упаковано до сейф-пакету № В1017507;Грошові кошти добровільно надані з карману куртки: 2 купюри номіналом 200 грн.: СЗ6437954, УІ 40214085; 2 купюри номіналом 20 грн.: ЧД 4684404, ГВ 5692149; 1 купюра номіналом 10 грн.: ЮГ 3819879; 2 купюри номіналом 1 грн.: БП1563028, РЖ0917522, які упаковано до сейф-пакету№В1017513;Грошові кошти надані з правого карману куртки: 1 купюра номіналом 100 грн.: ВВ3397269; 2 купюри номіналом 200 грн.:КЗ6325379, КИ9573656; 31 купюра номіналом 500 грн.:СЗ8761194, ФГ0785295, ВД7848807, ЗИ5127498, ФЗ5333709, УБ3167400, БТ0625464, ВГ4603517, УЗ5181412, ЗИ4377008, УД6753628, ЛВ2479573, СЖ1806353, СЖ7197148, МА0535399, ГТ3381925, ЗИ8168467, ЛГ8212428, ЗД3885119, ВД2225541, ЗГ9573947, ЛИ3304060, ЗЗ1489206, ЗД9391663, ВЕ3975154, ФГ1038048, ВВ5090586, СЖ8721776, ЛБ3790675, ЗИ8168467, які упаковано до сейф-пакету№В1017506;

Одночасно з цим, 31.03.2020 слідчим винесено постанову про визнання вищевказаних речей та майна речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Так, вилучені речі, документи та майно можуть підтверджувати факти і обставини вчинення кримінального правопорушення.

За змістом ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим доведено, що вилучені речі та документи відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна. Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

За такого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання Слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 про арешт вилученого майна по кримінальному провадженню № 0000295 від 16.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України- задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено у затриманого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході його особистого обшуку, а саме:

-Мобільний телефон xiaomi redminote 5 IMEI НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_3 у пластиковому чохлі чорного кольору, який упаковано до сейф-пакету № В1017507;

-Грошові кошти добровільно надані з карману куртки: 2 купюри номіналом 200 грн.: СЗ6437954, УІ 40214085; 2 купюри номіналом 20 грн.: ЧД 4684404, ГВ 5692149; 1 купюра номіналом 10 грн.: ЮГ 3819879; 2 купюри номіналом 1 грн.: БП1563028, РЖ0917522, які упаковано до сейф-пакету№В1017513;

-Грошові кошти надані з правого карману куртки: 1 купюра номіналом 100 грн.: ВВ3397269; 2 купюри номіналом 200 грн.:КЗ6325379, КИ9573656; 31 купюра номіналом 500 грн.:СЗ8761194, ФГ0785295, ВД7848807, ЗИ5127498, ФЗ5333709, УБ3167400, БТ0625464, ВГ4603517, УЗ5181412, ЗИ4377008, УД6753628, ЛВ2479573, СЖ1806353, СЖ7197148, МА0535399, ГТ3381925, ЗИ8168467, ЛГ8212428, ЗД3885119, ВД2225541, ЗГ9573947, ЛИ3304060, ЗЗ1489206, ЗД9391663, ВЕ3975154, ФГ1038048, ВВ5090586, СЖ8721776, ЛБ3790675, ЗИ8168467, які упаковано до сейф-пакету№В1017506.

Майно зберігати в камері зберігання речових доказів ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві, за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 18.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1