23.03.2020
Справа № 522/2359/20
Провадження 1-кс/522/4297/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 березня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000019 від 10.02.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, 10.02.2020, о 14 год. 00 хв., в ході митного контролю громадянина України ОСОБА_5 , який прибув з м. Москва Російської Федерації (через м. Мінськ Республіки Білорусь) до м. Одеси, під час проведення митного огляду його ручної поклажі, співробітниками Одеської митниці ДМС у внутрішній кишені його рюкзака з особистими речами виявлено приховану серед тютюну у пакеті від тютюну речовину зеленого кольору рослинного походження зі специфічним запахом, загальною вагою брутто 19,2 г, яка згідно експрес-аналізу містить особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, який ОСОБА_5 незаконно перемістив через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

11.02.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Під час досудового розслідування, 10.02.2020, було проведено огляду місця події, під час якого виявлено та вилучено банківську картку АТ «УКРСІББАНК» на ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) № НОМЕР_1 строк 08/22.

Крім того, 19.02.2020, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_8 від 13.02.2020, проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого, виявлено банківську картку АТ «УКРСІББАНК» на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_2 .

Банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які закріплені за банківськими рахунками відкритим у АТ «УКРСІББАНК» (код за ), перебували у користуванні підозрюваного ОСОБА_5 .

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 305 КК України, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна або без такої, що відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжкого злочину.

Таким чином, з метою забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, дослідження механізму вчинення тяжкого злочину, необхідно дослідити інформацію щодо знаходження грошових коштів на банківських рахунках відкритих у АТ «УКРСІББАНК» (код за ), за якими закріплені банківськи картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зупинити видаткові операції по вказаним рахункам та накласти арешт на грошові кошти, які на них знаходяться.

Вилучені предмети та документи, у тому числі безготівкові кошти, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, та які знаходяться на банківських рахунках відкритих у АТ «УКРСІББАНК» (код за ) та за якими закріплені банківськи картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , можуть бути використані як речові докази.

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, клопотання слідчого про арешт майна відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні речей та документів, які за обставинами кримінального провадження є речовими доказами, відповідають критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди та є предметом злочину, тобто є доказом злочину, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості приховування або знищення, оскільки його незастосування може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти на банківських рахунках та зупинити видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у АТ «УКРСІББАНК» (код за ) за якими закріплені банківськи картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Зобов`язати службових осіб АТ «УКРСІББАНК» (код за ) подати до слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області відомості щодо залишку грошових коштів на вказаних вище рахунках на момент отримання постанови суду про арешт грошових коштів на банківських рахунках та зупинення видаткових операцій по рахунках.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя: