Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/676/17
Провадження № 1-кс/723/1224/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2020 року м. Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду,

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

старшого слідчого ОСОБА_3

розглянуши клопотання прокурора Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До Сторожинецького районного суду, для розгляду, надійшло клопотання прокурора Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , а саме інформацію щодо транзакції з зарахування 30.01.2017 р. о 16 год. 05 хв. грошових коштів у розмірі 4400 грн. на карту № НОМЕР_1 , рух коштів по даній карті за вказаний період, власника карти, ІР - адреси з якої 30.01.2017 року було ініційовано транзакцію з переказу коштів в сумі 4400 грн.

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що 30 січня 2017 року невстановлена особа зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 в розмірі 4449 грн.

З приводу цього, за правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст.190 КК України, 01.02.2017 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104.

Тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, необхідні для встановлення особи правопорушника і використанні їх як доказів, оскільки іншими способами встановити особу правопорушника і довести його вину чи невинуватість неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з обставин зазначених в ньому

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , а також прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ( з можливістю їх вилучення), та перебувають у володінні філії - Чернівецького обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме інформацію щодо: - транзакції з зарахування 30.01.2017 о 16 год. 05 хв. грошових коштів у розмірі 4400 грн. на карту № НОМЕР_1 , CARD2CARD UA IPAY (00804707), KIEV, UKR,

- рух коштів по карті № НОМЕР_1 за період з 30.01.2017 до 30.04.2017 р. із зазначенням видів банківських операцій (видача готівки в касі, 30.04.2017 р., із зазначенням видів банківських операцій (видача готівки в касі, зняття готівки з банкоматів, з зазначенням місць знаходження кас, банкоматів, перерахування на рахунки або платіжні системи, тощо)

- власника карти № НОМЕР_1 (дата народження, адреса місця реєстрації та місця проживання, серію та номер паспорта тощо, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття рахунку,

- ІР - адреси (із зазначенням Інтернет-провайдера), з якої 30.01.2017 року було ініційовано транзакцію з переказу коштів у розмірі 4400 грн. через CARD2CARD UA IPAY (00804707), KIEV, UKR, на карту № НОМЕР_1 , а також електронно-обчислювальний пристрій, за допомогою якого проведено транзакцію.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів старшому слідчому СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , а також прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення у філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: