Справа № 487/5125/19
Провадження № 1-кс/487/105/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.01.2020 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000446 від 07.06.2019 про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В

29.10.2019 року слідчий Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати слідчим Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального Управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Миколаївській області, за адресою: АДРЕСА_2 , наступних документів, які становлять банківську таємницю: виписки з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням номерів карткових рахунків; копії документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням фінансового номеру телефону; документи про час зняття/переводів коштів по рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням місця розташування банкоматів з яких відбувалось зняття готівки.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що з метою всебічного, повного, об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження необхідно отримати вищезазначені документи.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим Територіального управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000446 від 07.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 410 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється військовою прокуратурою ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи умисно надавали до фінансового ІНФОРМАЦІЯ_5 квитанції, в яких занесені завідомо неправдиві відомості.

Також, як вбачається з відповіді Представництва внутрішньої ІНФОРМАЦІЯ_4 на виконання доручення слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві від 11.06.2019 № 06.4/06.4/5513 вказані посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 під час перебування у відрядженні у м. Краматорськ, фактично проживали у відомчому гуртожитку за адресою: АДРЕСА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Також, відповідно до довідки наданої начальником фінансового відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримував авансові кошти на відрядження на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином, з метою всебічного, повного, об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження необхідно отримати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: виписки з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням номерів карткових рахунків; копії документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням фінансового номеру телефону; документи про час зняття/переводів коштів по рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням місця розташування банкоматів з яких відбувалось зняття готівки.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого, належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000446 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.410 КК України про надання тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального Управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Миколаївській області, за адресою: АДРЕСА_2 , наступних документів, які становлять банківську таємницю:

- виписки з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням номерів карткових рахунків;?

- копії документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням фінансового номеру телефону;

- документи про час зняття/переводів коштів по рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням місця розташування банкоматів з яких відбувалось зняття готівки.

Ухвала дійсна до 28.02.2020 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Миколаївській області положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1