03.06.2020 Провадження № 1-кс/331/1170/2020
Єдиний унікальний номер 331/2041/20

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 червня 2020 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000021, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.161 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000021, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 161 КК України.

У клопотанні органу досудового розслідування вказано, що у період часу з 08.04.2020 по теперішній час на території Запорізької області невстановлені особи вчиняють дії, спрямовані на розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, ображають почуття громадян у зв`язку з їхніми релігійними переконаннями шляхом розповсюдження у м. Мелітополі листівок із нацистською символікою та написами щодо вчинення насильницьких дій щодо окремих груп населення за расовою, національною та релігійною ознакою.

Крім того, встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , який займається продажем стікерів (листівок) на яких містяться написи спрямовані на розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, ображають почуття громадян у зв`язку з їхніми релігійними переконаннями та отримує оплату за продаж зазначених стікерів (листівок) на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту у Запорізькому регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ). У зв`язку із викладеним наразі у органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ЗРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) та містять інформацію щодо рахунків громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , руху грошових коштів по цих рахунках у період з 01.01.2019 року по теперішній час, із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит), а також даних щодо всіх грошових переказів, здійснених на їх ім`я з використанням їх особових рахунків за допомогою міжнародних систем грошових переказів, у вказаний період, із розшифруванням призначення платежів (дата, час, найменування одержувача, його контактні дані та адреса, призначення переказу, підстава переказу, найменування відправника, його контактні дані та адреса), а також інформацію щодо руху грошових коштів по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит), а також до оригіналів документів (заява, договір, анкета, копія паспорту та довідки про присвоєння ІПН та ін.), які сталі підставою для відкриття рахунків та видання зазначених банківських карток, з наданням зазначених відомостей в електронному вигляді на магнітному носії інформації.

Вказані відомості мають суттєве значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, надання в подальшому правової оцінки та можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, які неможливо отримати в інший спосіб.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, з огляду на превентивні карантинні заходи поширення епідемії короновірусу.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні УСБУ в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №0000021, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 161 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ЗРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стосуються руху грошових коштів по рахунках, які належать підозрюваним та іншим особам, які мають відношення до даного кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що вказані документи та відомості можуть мати значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого в частині надання доступу до відомостей, що містить банківську таємницю.
Разом з цим, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000021 досудове розслідування здійснюється за фактом розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, ображають почуття громадян у зв`язку з їхніми релігійними переконаннями шляхом розповсюдження у м. Мелітополі листівок із нацистською символікою та написами щодо вчинення насильницьких дій щодо окремих груп населення за расовою, національною та релігійною ознакою у період часу з 08.04.2020 року по теперішній час.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку щодо недоцільності надання слідчому доступу до відомостей, які не охоплюються періодом, у який було вчинене кримінальне правопорушення, оскільки це не відповідає цілям кримінального провадження та порушує права особи, якої стосуються ці відомості, у зв`язку із чим в частині надання доступу до відомостей, що містять банківську таємницю, за період часу з 01.01.2019 року по 08.04.2020 року клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України,
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000021, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 161 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ЗРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо рахунків громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , руху грошових коштів по цих рахунках у період з 08.04.2020 року по 03.06.2020, із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит), а також даних щодо всіх грошових переказів, здійснених на їх ім`я з використанням їх особових рахунків за допомогою міжнародних систем грошових переказів, у вказаний період, із розшифруванням призначення платежів (дата, час, найменування одержувача, його контактні дані та адреса, призначення переказу, підстава переказу, найменування відправника, його контактні дані та адреса), а також інформацію щодо руху грошових коштів по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит), а також до оригіналів документів (заява, договір, анкета, копія паспорту та довідки про присвоєння ІПН та ін.), які сталі підставою для відкриття рахунків та видання зазначених банківських карток, з наданням зазначених відомостей в електронному вигляді на магнітному носії інформації/з можливістю подальшого їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей діє до 03 липня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1