Єдиний унікальний номер 722/736/20
Номер провадження 1-кс/722/164/20
У Х В А Л А
про відмову у задоволенні клопотання про арешт майна

29 травня 2020 року Сокирянський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
власника вилученого майна ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в м.Сокиряни клопотання начальника СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна, -
ВСТАНОВИВ:
Начальник СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 28.05.2020 року звернувся до Сокирянського районного суду Чернівецької області з вказаним вище клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, яке було погоджене прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_5 .
Посилався на те, що 27.05.2020 року в період часу з 17 год. 36 хв. до 18 год. 59 хв. під час проведення санкціонованого обшуку в рамках розслідування кримінального провадження №0000041 в складському приміщенні по АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_3 , 1968 року народження, виявлено та вилучено 4 пластикові ємності об`ємом близько 1 тонни кожна з рідиною, схожою на дизельне паливо ємністю близько 2100 літрів, електричний рідинний нанос «РОМРА РО-3», гумові шланги, пристрій для заправки пального (автозаправний пістолет), які ОСОБА_3 зберігав та згідно отриманої інформації збував місцевим жителям без відповідних дозвільних документів. Під час проведення обшуку, крім зазначеного, слідчим з кожної бочки вилучено зразки рідини, які поміщено до 3 пластикових пляшок ємністю 1,5 літрів.
Крім цього, 27.05.2020 року о 17 год. 10 хв. до Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_6 та АДРЕСА_1 здійснюють продаж дизельного пального без відповідних документів.
Опитаний з приводу виявлення та вилучення підакцизних товарів ОСОБА_3 пояснив, що дизельне паливо в бочках він використовує для заправлення власної сільськогосподарської техніки, яке в лютому поточного року придбав на АЗС при в`їзді в м.Чернівці, назви якої не пам`ятає. Його використовував виключно у власних інтересах без мети збуту іншим особам. Однак, документів щодо походження пального поліцейським не надав.
Опитаний з приводу виявлення та вилучення підакцизних товарів ОСОБА_7 дав аналогічні пояснення щодо походження та використання пального.
28.05.2020 року вилучені 4 пластикові бочки об`ємом близько 1 тонни кожна з рідиною, з характерним запахом дизельного пального ємністю близько 2100 літрів, електричний рідинний нанос «РОМРА РО-3», гумові шланги, пристрій для заправки пального (автозаправний пістолет), визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вилучені 27.05.2020 року 4 пластикові бочки об`ємом близько 1 тонни кожна з рідиною, з характерним запахом дизельного пального ємністю близько 2100 літрів, електричний рідинний нанос «РОМРА РО-3», гумові шланги, пристрій для заправки пального (автозаправний пістолет), зразки рідини з бочок, що знаходяться у трьох пластикових пляшках ємністю 1,5 літра кожна, є речовими доказами, вони мають значення для розслідування кримінального провадження та з ними необхідно провести слідчі і процесуальні дії, зокрема впізнання та паливно-мастильну експертизу.
Зазначає, що вказані речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також у разі не вжиття заходів та не накладення арешту на зазначене вище майно воно може бути приховане, відчужене, пошкоджене чи знищене стороною захисту.
З огляду на викладене, з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження в частині вилучення та збереження речових доказів, просить накласти арешт на 4 пластикові бочки об`ємом близько 1 тонни кожна з рідиною, з характерним запахом дизельного пального ємністю близько 2100 літрів, електричний рідинний нанос «РОМРА РО-3», гумові шланги, пристрій для заправки пального (автозаправний пістолет), зразки рідини, вилучені з бочок, що знаходяться у 3 пластикових пляшках ємністю 1,5 літра кожна, з метою забезпечення речових доказів. Крім цього, просить речові докази, крім зразків рідини, що вилучені з бочок та знаходяться у 3 пластикових пляшках ємністю 1,5 літра кожна, залишити на відповідальному зберіганні у ОСОБА_3 .
Начальник СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, однак подав заяву про проведення судового розгляду без його присутності.
ОСОБА_3 у судовому засіданні заперечує щодо задоволення даного клопотання, оскільки ним на законних підставах було придбано дизельне паливо на АЗС і воно використовується ним для транспорту, який перебуває у його власності та членів його сім`ї. Крім того пояснив, що ні він особисто, ні його син ніколи не здійснювали продажу дизельного пального іншим особам.
Положеннями ст.167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Згідно вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведе необхідність такого арешту.
Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушення, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
На підставі рапортів від 27.05.2020 року, зареєстрованих за №1569 та №1570 в журналі єдиного обліку Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, відповідно до витягу №1 з кримінального провадження №0000166 від 28.05.2020 року встановлено, що до ЄРДР 28.05.2020 року були внесені відомості про те, що 27.05.2020 року в період часу з 17 год. 36 хв. до 18 год. 59 хв. під час проведення санкціонованого обшуку в рамках розслідування кримінального провадження №0000041 в складському приміщенні по АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_3 , 1968 року народження, виявлено та вилучено 4 пластикові ємності об`ємом близько 1 тонни кожна з рідиною, схожою на дизельне паливо, електричний рідинний нанос «РОМРА РО-3», гумові шланги, пристрій для заправки пального (автозаправний пістолет), які ОСОБА_3 зберігав та згідно отриманої інформації збував місцевим жителям без відповідних дозвільних документів. Правова кваліфікація вчиненого за ч.1 ст.204 КК України.
Згідно копії проколу обшуку від 27.05.2020 року, проведеного слідчим СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , під час проведення обшуку, наданого по іншому кримінальному провадженні слідчими без будь-яких правових підстав було вилучено 4 пластикові ємності об`ємом близько 1 тонни кожна з рідиною, схожою на дизельне паливо ємністю близько 2100 літрів, електричний рідинний нанос «РОМРА РО-3», гумові шланги, пристрій для заправки пального (автозаправний пістолет), а також зразки рідини, які поміщено до 3 пластикових пляшок ємністю 1,5 літрів.
28.05.2020 року 4 пластикові бочки об`ємом близько 1 тонни кожна, з рідиною, з характерним запахом дизельного пального ємністю близько 2100 літрів, електричний рідинний нанос «РОМРА РО-3», гумові шланги, пристрій для заправки пального (автозаправний пістолет), а також зразки рідини, вилучені з бочок, що знаходяться у 3 пластикових пляшках ємністю 1,5 літрів кожна та передані на відповідальне зберігання ОСОБА_3 було визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні.
З пояснень власника вилученого майна ОСОБА_3 та наданих ним документів (свідоцтва про реєстацію транспортного засобу НОМЕР_1 , технічного паспорту серії НОМЕР_2 , свідоцтва про реєстрацію машини серії НОМЕР_3 , свідоцтва про реєстрацію машини серії НОМЕР_4 , свідоцтва про реєстрацію машини серії НОМЕР_5 , свідоцтва про реєстрацію машинеи серії НОМЕР_6 , свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 ), підтверджуються обставини перебування у нього та членів його сім`ї у власності значної кількості транспортних засобів, для використання якого ним було придбано дизельнее пальне. При цьому, слідчим та прокурором не надано до суду будь-яких достовірних даних або доказів зберігання ОСОБА_3 вилученого у нього під час обшуку дизельного палива з метою збуту, а також безпосередньо його збуту іншим особам. Дана обставина спростовується також допитом під час судового розгляду в якості свідка сина ОСОБА_3 - ОСОБА_7 .
За таких обставин, відсутні підстави для задоволення даного клопотання, а тому в його задоволенні слід відмовити, а вилучене майно негайно повернути власнику.
На підставі наведеного та керуючись 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання начальника СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна - відмовити.
Чотири пластикові бочки об`ємом близько 1 тонни кожна, з рідиною, з характерним запахом дизельного пального ємністю близько 2100 літрів, електричний рідинний нанос «РОМРА РО-3», гумові шланги, пристрій для заправки пального (автозаправний пістолет), які були тимчасово вилучені 27.05.2020 року під час обшуку, які передані на відповідальне зберігання ОСОБА_3 , а також зразки рідини, які вилучені з бочок, що знаходяться у трьох пластикових пляшках ємністю 1,5 літрів кожна, які були тимчасово вилучені 27.05.2020 року під час обшуку- повернути ОСОБА_3 , 1968 року народження, жителю с.Білоусівка Сокирянського району Чернівецької області.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення до Чернівецького апеляційного суду.

Слідчий суддя: