Справа № 750/3867/20
Провадження № 1-кс/750/1142/20
У Х В А Л А

18 травня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000710 від 30.01.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , наступної інформації: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ( договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 26.01.2020 по 28.01.2020; копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 за період часу з 26.01.2020 по 28.01.2020 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків, на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 , за період часу з 26.01.2020 по 28.01.2020; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з карткових рахунків, на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 , за період часу з 26.01.2020 по 28.01.2020; інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 26.01.2020 по теперішній час знімалась готівка з карткових рахунків, на який перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 ; виписки про рух коштів по картковим рахункам, на який перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 ; інформацію про власників карткових рахунків, на які здійснювалися перекази грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 26.01.2020 по 28.01.2020; які банківські картки прив`язані до карткового рахунку № НОМЕР_3 , та до яких мобільних телефонів вони прив`язані; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_4 », які здійснювалися в період часу з 26.01.2020 по 28.01.2020, з метою проведення будь-яких операцій по картці № НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 26.01.2020 по 28.01.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 26.01.2020 по 28.01.2020.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000710 від 30.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за фактом таємного викрадення, шляхом вільного доступу, невстановленою особою, з банківської картки ОСОБА_7 , грошових коштів в сумі 14371 грн. 86 коп.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що у його власності перебуває картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Так, 28.01.2020 близько 18 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він виявив, що 27.01.2020, із його вищезазначеної картки було здійснено переказ грошових коштів у сумі 14371 грн. 86 коп. на рахунок НОМЕР_5 , на ім`я його колишньої дружини - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 (м.т НОМЕР_6 ). Коли ми були у шлюбі (до 2017 року), у ОСОБА_8 був дублікат його картки, на даний момент картка залишилась у неї. Також у додатку він помітив, що цього ж дня, 27.01.2020 на його банківську картку надійшли кошти у сумі 10 грн., відправником яких був ОСОБА_9 , що є теперішнім співмешканцем його колишньої дружини.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_7 надав слідству виписку про рух грошових коштів по його банківській картці № НОМЕР_3 , з якої встановлено, що 27.01.2020 дійсно було здійснено переказ на картковий рахунок № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_8 .

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення даного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду як «по теперішній час», однак така вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , наступної інформації: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ( договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 26.01.2020 по 28.01.2020; копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 за період часу з 26.01.2020 по 28.01.2020 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків, на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 , за період часу з 26.01.2020 по 28.01.2020; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з карткових рахунків, на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 , за період часу з 26.01.2020 по 28.01.2020; інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 26.01.2020 по 13.05.2020 знімалась готівка з карткових рахунків, на який перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 ; виписки про рух коштів по картковим рахункам, на який перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 ; інформацію про власників карткових рахунків, на які здійснювалися перекази грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 26.01.2020 по 28.01.2020; які банківські картки прив`язані до карткового рахунку № НОМЕР_3 , та до яких мобільних телефонів вони прив`язані; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_4 », які здійснювалися в період часу з 26.01.2020 по 28.01.2020, з метою проведення будь-яких операцій по картці № НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 26.01.2020 по 28.01.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 26.01.2020 по 28.01.2020.

В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 18 червня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1