Справа № 504/894/20
Номер провадження 1-кс/504/382/20
У Х В А Л А
10.04.2020смт.Доброслав

Комінтернівський районний суд Одеської області у складі: слідчого судді: ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000097 від 28.01.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеської області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про надання та/або іншому співробітнику правоохоронних органів, вказаному в дорученні, або постанові про створення групи слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до документації ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання належно завірених копій наступних документів: реєстраційних документів та документів податкової звітності за 2014-2017 роки на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " "ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).
В обґрунтування поданого клопотання, слідчий посилався що досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2020 за результатом проведення додаткової перевірки за попередньо розглянутими матеріалами ЖЄО № 571, було виявлено факт шахрайських дій, які призвели до отримання права вимоги та можливості подальшого заволодіння грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на загальну суму 265 141,70 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що 12.02.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_4 , з одної сторони та ФОП ОСОБА_5 , з іншої сторони було укладено договір № 12/2/14 про виконання робіт.
21.04.2014 року від імені директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договори № 7 та № 8 з ФОП ОСОБА_6 про надання послуг у вигляді поставки товарів.
05.05.2014 року від імені директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір № 9 з ФОП ОСОБА_6 про надання послуг у вигляді поставки товарів.
30.06.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_4 , з одної сторони та ФОП ОСОБА_7 , з іншої сторони було укладено договір № 1406 про надання послуг з постачання товарів.
Крім того, 01.06.2014 року від імені директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір з ФОП ОСОБА_8 про надання послуг у вигляді поставки товарів.
Надалі, вказані вище особи за договорами цесії, на підставі заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " за несплату послуг за вказаними вище договорами, передали свої права вимог про погашення заборгованостей до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який в подальшому виступаючи кредитором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за договором цесії, передало право вимоги громадянину ОСОБА_9 .
Так, відповідно до заяви про кримінальне правопорушення та протоколів допитів директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_10 , а також помічника директора ОСОБА_11 , встановлено, що на їх думку, усі вказані вище особи перебувають у змові, та навмисно приховують оригінали зазначених документів, з метою приховування їх фальсифікації, адже після припинення здійснення ОСОБА_4 повноважень директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він відмовився здавати печатку підприємства, а тому вказані договори укладались задніми числами та є фальсифікованими, адже за наявною документацією ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " -відсутні відомості про укладання зазначених договорів.
Таким чином слідчий вважав, що з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копії реєстраційних документів та документів податкової звітності за 2014-2017 роки на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " "ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) які мають значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.
Прокурор Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_12 , надав до суду заяву якою просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому, просив його задовольнити.
Розглянувши подане слідчим клопотання, дослідивши додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до висновку про його задоволеня виходячи з наступного.
Розглядом клопотання встановлено, що Слідчим відділенням Лиманського ВП ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000097 від 28.01.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, ч. 6 ст. 163 КПК України визначає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не вилучення яких може призвести до втрати слідів учиненого кримінального правопорушення, не встановлення юридично значимих фактів.
На підставі наведеного, керуючись ст. 107, ст.ст. 160, 163, 164, 166 та ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000097 від 28.01.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення Лиманського ВИ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , іншому слідчому, що входить до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженню, іншому уповноваженому співробітнику органів НПУ, до документації ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання належно завірених копій наступних документів: реєстраційних документів та документів податкової звітності за 2014-2017 роки на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " "ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 10 травня 2020 р.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1