Справа № 502/789/20
УХВАЛА

21 травня 2020 року м. Кілія

Слідчий суддя Кілійського районного суду Одеської області ОСОБА_1
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду

клопотання

слідчого СВ Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 ,

погоджене з прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_3

про

надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий у ньому та прокурор, який погодив клопотання, в судовому засіданні вказав, що 16.08.2019 р. до Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами в розмірі 6504 гривні.

23.12.2019 р. відомості за відповідною заявою внесені до ЄРДР за № 0000665 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та слідчим ОСОБА_4 у складі групи слідчих здійснюється досудове розслідування.

В ході досудового розслідування з показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він 08.08.2019 р. на інтернет-сайті «Бізнес в Україні як є» побачив оголошення про продаж цигарок в роздріб та оптом. За вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_1 ОСОБА_5 зателефонував та йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що одна пачка цигарок коштує 13 гривень та вони домовились, що особа на ім`я ОСОБА_6 відправить потерпілому одну коробку в якій буде 50 блоків з цигарками, однак для цього необхідно зробити передплату в розмірі 30% від суми товару. ОСОБА_5 погодився та через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправив йому грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 2166 гривень. Крім того, на мобільний телефон ОСОБА_5 було надіслано копію паспорта на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та довідку про внесення на облік платників податків за № НОМЕР_3 . В подальшому в цей же день, після перерахунку ОСОБА_5 грошових коштів на вказаний рахунок, особа на ім`я ОСОБА_6 зателефонувала потерпілому та повідомила, що грошові кошти отримала та відправить цигарки кур`єрською доставкою. В свою чергу, 14.08.2019 р. ОСОБА_5 зателефонував особі на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив потерпілому, що посилку повернули та щоб відправити її знову, необхідно виплатити всю суму за цигарки, на що ОСОБА_5 погодився та перерахував на вищевказану карту грошові кошти в сумі 4318 гривень, однак на даний час вказана посилка не прийшла, грошові кошти потерпілому не повернуто, на телефонні дзвінки особа на ім`я ОСОБА_6 не відповідає.

У клопотанні слідчий зазначає, що інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема, інформація про осіб, що їх відкрили та інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та вона містить охоронювану законом таємницю. Іншим способом отримати вказані докази та обставини які мають значення у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування не має можливості

На підставі викладеного слідчий у клопотанні та прокурор в судовому засіданні просили надати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

-Виписку про стан карти № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та рух коштів по вищевказаному номеру, який оформлений на невстановлену особу, з моменту його оформлення до закінчення строку дії ухвали слідчого судді;

-Фотоматеріали зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка оформлена на невстановлену особу, з моменту її оформлення та до моменту виконання ухвали слідчого судді;

-Номери операторів мобільного зв`язку за якими було закріплено банківську карту № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що оформлені на невстановлену особу, з моменту його оформлення та до моменту виконання ухвали слідчого судді;

-Якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка оформлена на невстановлену особу, перераховувалися на інші банківські рахунки, надати інформацію про них, а саме: анкетні дані осіб, на котрих оформлені банківській рахунки, фотоматеріали зняття грошових коштів та виписку про стан рахунку.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, на розгляд клопотання за викликом слідчого судді не прибув. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши прокурора та дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчим суддею встановлено наступне:

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. При цьому в клопотанні зазначається про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.
Частина 6 ст. 163 КПК України, надає можливість слідчому судді постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З доданих слідчим до клопотання та досліджених в ході його розгляду витягу з ЄРДР, а також протоколу допиту потерпілого та копій документів з листування потерпілого з іншою особою встановлено, що ним в якості попередньої оплати за товар було перераховано грошові кошти на банківський рахунок, зазначений у клопотанні та товар у відповідь не отримано, що стало підставою для звернення потерпілого з відповідною заявою до правоохоронного органу, який розпочав досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги основоположні засади кримінального процесуального законодавства (ст. 2 КПК України), та те, що доступ до зазначеної в клопотанні інформації, яка міститься у відповідної юридичної особи та становить банківську таємницю, має значення для встановлення відомостей про особу, яка протиправно заволоділа коштами потерпілого і вказані відомості не можуть бути одержані іншим шляхом, приходжу до висновку про часткову обґрунтованість клопотання з зазначенням кінцевої дати надання інформації, відповідно до дати постановлення даної ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 159-160, 162-163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчими СВ Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеський області:, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , наступних документів:

-Інформації /виписки/ про стан карти № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та рух коштів по вищевказаному рахунку, який оформлений на невстановлену особу, з моменту його оформлення до 21.05.2020 р.;

-Фотоматеріали зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка оформлена на невстановлену особу, з моменту її оформлення та до 21.05.2020 р.;

-Номери операторів мобільного зв`язку за якими було закріплено банківську карту № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що оформлені на невстановлену особу, з моменту його оформлення та до 21.05.2020 р.;

-Якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка оформлена на невстановлену особу, перераховувалися на інші банківські рахунки, надати інформацію про них станом на 21.05.2020 р., а саме: анкетні дані осіб, на яких оформлені банківські рахунки, фотоматеріали зняття грошових коштів та виписку про стан рахунку.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку у власника інформації, згідно з положеннями КПК України з метою її вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кілійського районного суду ОСОБА_1