490/2747/20 08.07.2020
н/п 1-кс/490/2426/2020
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2747/20
У Х В А Л А

08 липня 2020 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

11 червня 2020 року слідчий СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва із погодженим з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000146 від 07.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України, виникла необхідність у проведенні такої слідчої дії, як тимчасовий доступ до документів, під час проведення якого можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину; доступ до таких документів можливий тільки на підставі ухвали слідчого судді, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, у провадженні Слідчого управління ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2020 року за №0000146, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2020 року до СУ ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 за фактом вимагання грошових коштів в сумі 50000 грн. особами на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 25.04.2020 року, близько 15:00 години з ним зустрілись особи, які представились як ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та із застосуванням насильства висунули вимогу щодо повернення неіснуючого боргу в сумі 50000 грн., ніби то як борг, який винен ОСОБА_6 та ОСОБА_9 його знайомий на ім`я ОСОБА_10 . В подальшому, 06.05.2020 року із застосуванням насильства, особи на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_8 висунули потерпілому ОСОБА_5 вимогу щодо повернення неіснуючого боргу.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів під час виконання доручення, наданого в порядку ст.40 КПК України, співробітниками УСР в Миколаївській області ДСР НПУ встановлено особи чоловіків на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення:

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, проживаючий у м.Миколаєві;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, проживаючий у м.Миколаєві.

Особу на ім`я ОСОБА_7 на даний час встановити не надалось можливим.

26.05.2020 року ОСОБА_11 та ОСОБА_12 затримано в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

Під час затримання ОСОБА_12 , здійснено його особистий обшук, в ході якого було виявлено та вилучено банківську карту з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_12 відмовився надавати покази на підставі ст.63 Конституції України.

27.05.2020 року ОСОБА_11 та ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.189 КК України, за фактом вимоги передачі чужого майна, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

29.05.2020 року слідчим суддею Центрального районного суду м.Миколаєва ОСОБА_11 та ОСОБА_12 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 23.07.2020 року, без права внесення застави.

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містяться відомості та матеріали відносно відкриття, функціонування та обслуговування рахунку, за яким відкрито банківську карту № НОМЕР_2 .

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню на підставі ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів та інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст.163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку, за яким відкрито карту № НОМЕР_2 видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з дня відкриття банківського рахунку, за яким відкрита зазначена банківська карта, до 30.05.2020 року, з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування рахунком, за яким відкрита вказана банківська карта;

- грошові чеки та інші документи, що свідчать про отримання особами готівкових грошових коштів через касу банку, місць здійснення операцій зі зняття готівки з банківського рахунку за допомогою банкомату або в касах відділень банку за період часу з дня відкриття банківського рахунку, за яким відкрита зазначена банківська карта, до 30.05.2020 року;

- інформацію щодо ІР-адрес, з яких здійснюється (здійснювалось) адміністрування та користування в системі онлайн-банкінгу банківського рахунку, за яким відкрита зазначена банківська карта, за період часу з дня відкриття банківського рахунку до 30.05.2020 року;

- відеозаписів з камер спостереження банкоматів, камер спостереження у відділеннях банків, у дні зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банківської карти, за період часу з дня відкриття банківського рахунку по 30.05.2020 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 08.08.2020 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1