Справа № 487/9342/19
Провадження № 1-кс/487/9775/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.12.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру,-
ВСТАНОВИВ:
27.12.2019 року слідчий Другого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_4 за погодженням із прокурором третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР та слідчих регіональної прокуратури області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001842 від 15.07.2016 року до 12 місяців, тобто до 01.01.2021 року.
Клопотання мотивоване тим, що постановою від 14.11.2019 року здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0001842 від 15.07.2016 року за ч.1 ст.14 ч.1 ст.204, ч.5 ст.27 ч. 2 ст. 364 КК України доручено слідчим ТУ ДБР у м. Миколаєві. Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 05.11.2019 року встановлено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні три роки п`ять місяців п`ятнадцять днів. Наразі, для прийняття законного та обґрунтованого рішення по матеріалам даного кримінального провадження необхідно провести певну кількість слідчих та процесуальних дій, виконання та завершення яких потребує додаткового часу. Строк досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню спливає 01.01.2020 року, досудове розслідування до вказаного строку неможливо завершити з об`єктивних причин, у зв`язку з чим, слідчим скеровано до суду клопотання про продовження строку досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив про його задоволення.
Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, а також матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до постанови прокурора ОСОБА_5 від 14.11.2019 року, здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001842 від 15.07.2016 року доручено слідчим ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Другим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001842 від 15.07.2016 з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.1 ст.14 ч. 1 ст. 204, ч.5 ст.27 ч.2 ст.364 КК України.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє група по організації каналу незаконного переміщення через митний кордон України, як в межах встановлених пунктів пропуску так і поза їх межами, підакцизних товарів за сприянням співробітників митних органів України та Державної прикордонної служби.
Встановлено, що впродовж 2016-2019 року за попередньою змовою з працівниками митних органів України та Державної прикордонної служби група осіб здійснює незаконне придбання, зберігання, а також транспортування з метою збуту підакцизну продукцію.
Так, встановлено, що організатори схеми функціонування незаконного переміщення через митний кордон України підакцизних товарів, використовуючи свої невстановлені на даний час зв`язки із числа співробітників митних органів організовують та забезпечують переміщення на територію України алкогольних напоїв та тютюнових виробів у митному режимі «імпорт 72 ЕЕ».
У подальшому тютюнові вироби доставляються на ліцензійні склади розміщення товарів для магазинів безмитної торгівлі ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн», розташовані на території України.
Після цього, вказані підакцизні товари перевантажуються в інші транспортні засоби для нібито транспортування до магазину безмитної торгівлі в місті Одеса. Однак, такі транспортні засоби під супроводження співучасників злочинної схеми в порушення маршруту руху прямують до державних кордонів з метою реалізації такої продукції без проведення обов`язкових митних процедур, або відвантажуються на території складських приміщень особам, причетним до функціонування вказаного протиправного каналу переміщення підакцизних товарів, з метою їх вивезення з території зони митного контролю з порушенням встановленого порядку.
Встановлено, що під час виїзду транспортних засобів з підакцизними з ВМО - 1 представник ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн» подає митну декларацію, в якій зазначає митний режим «Транзит 81 АА». Пунктом призначення є ВМО-5 (Одеська митниця ДФС). Після отримання відомостей від керівництва ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн», що транспортний засіб, відправлений в митному режимі «Транзит 81 АА», знаходиться під митним контролем в Одеській митниці ДФС (про що свідчать скан-копії ттн, накладної на переміщення та фінансової гарантії з печатками «під митним контролем Одеська митниця ДФС»), представник ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн» направляє на ВМО-5 електронну декларацію вже в митному режимі «Імпорт 72 АА», однак автомобіль на території митниці не заїжджає, підакцизні товари реалізуються в невідомому місці, без сплата відповідних митних платежів.
Відповідно до ст. 219 КПК України, чинної на момент внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, строки досудового розслідування у кримінальному провадженні розпочинаються з моменту повідомлення особі про підозру.

Законом України від 03.10.2017 р. №2147-VIII були внесені зміни до КПК України в частині строків досудового розслідування (ст. 219 КПК України) та порядку продовження строків досудового розслідування (§4 Глава 24 Розділ ІІІ КПК України), що не мають зворотної дії в часі та застосовуються в справах, по яким відомості про кримінальне правопорушення, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію цих змін (п. 4 §2 Розділ 4 Закону України від 03.10.2017 № 2147-VIII).
Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до переконання, що звернення слідчого до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до повідомлення особі про підозру, відомості про яке внесенні в ЄРДР до введення в дію змін, передбачених Законом України від 03.10.2017 року, кримінально-процесуальним законодавством не передбачено, а тому клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого Другого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1