Справа № 761/263/20
Провадження № 1-кс/761/903/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу директора ТОВ «Імтоп» ОСОБА_4 на бездіяльність уповноваженого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві в рамках кримінального провадження № 0000155, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 лютого 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,
в с т а н о в и в:
09.01.2020 року на розгляд слідчого судді надійшла скарга директора ТОВ «Імтоп» ОСОБА_4 на бездіяльність уповноваженого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві в рамках кримінального провадження № 0000155, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 лютого 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій скаржник просила суд скасувати постанову старшого слідчого з ОВС 2-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 від 18.11.2019 року про відмову в задоволенні клопотання ТОВ «Імтоп» про повернення майна, зобов`язати старшого слідчого з ОВС 2-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 повернути ТОВ «Імтоп» вилучене майно, а саме: папку паперову з написом ТОВ «Імтоп» налог. Обязательства июнь-июль 2018 з документами, папку паперову з написом ТОВ «Імтоп» податкові зобов`язання листопад, грудень 2017, 3 (три) папки паперові з написами ТОВ «Імтоп» сч. 361 поставщики январь-май 2017, сч. 361 покупатули ноябрь-декабрь 2017, поставщики сч. 361 ноябрь-декабрь, 4 (чотири) папки паперові з написом «ТОВ «Імтоп» налог. обязательства.

Як на підставу звернення до суду зі скаргою ОСОБА_4 посилається на положення ст. 303 КПК України та обґрунтовує її тим, що 31 липня 2019 року за адресою: м. Київ, пр. Правди, 62, під час проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000155, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 лютого 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, було вилучено документи, у яких зберігається інформація, постійно необхідна для здійснення господарської діяльності ТОВ «Імтоп». Заявник зазначає, що дозволу на вилучення конкретно даних документів ухвалою слідчого судді не надавався. Звертає увагу слідчого судді на те, що 15.11.2019 ТОВ «Імтоп» звернулось до слідчого з клопотанням про повернення тимчасово вилученого майна, у задоволенні якого однак було відмовлено постановою слідчого від 18.11.2019.

У судовому засіданні представник володільця тимчасово вилученого майна адвокат ОСОБА_3 підтримав скаргу та просив її задовольнити з підстав у ній наведених.

В судове засідання уповноважений слідчий у кримінальному провадженні будучи належним чином повідомленим про дату час та місце його проведення, не з`явився та не повідомив суд про причину свого неприбуття. Разом з цим його неявка не перешкоджає розгляду скарги по суті.

Вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши пояснення присутнього у судовому засіданні представника скаржника, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні володільцем тимчасово вилученого майна може бути оскаржено бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні вказаного майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України тимчасово вилученим майном вважаються вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Так, у судовому засіданні встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000155, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 лютого 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 22.07.2019 у справі №753/14432/19 (провадження 1-кс/753/5236/19) було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: місто Київ, проспект Правди, буд. 62 (офіс ТОВ «Контакт Хенді», ТОВ «Контакт ХендіТрейдінг», ТОВ «ІМТОП», ТОВ «Контакт Хенді Експорт Імпорт» (право власності станом на 26.12.2018 р. належить ТОВ «Правди 62», ), з метою відшукання зокрема речей та фінансово господарських документів ТОВ «ІМТОП» ()

31 липня 2019 року уповноваженим слідчим ГСУ ФР ДФС України було проведено обшук у приміщенні за адресою: м. Київ, пр. Правди, 62, під час якого було вилучено, у тому числі, папку паперову з написом ТОВ «Імтоп» налог. Обязательства июнь-июль 2018 з документами, папку паперову з написом ТОВ «Імтоп» податкові зобов`язання листопад, грудень 2017, 3 (три) папки паперові з написами ТОВ «Імтоп» сч. 361 поставщики январь-май 2017, сч. 361 покупатули ноябрь-декабрь 2017, поставщики сч. 361 ноябрь-декабрь, 4 (чотири) папки паперові з написом «ТОВ «Імтоп» налог. обязательства .

Враховуючи те, що ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 22.07.2019 у справі №753/14432/19 (провадження 1-кс/753/5236/19) було надано дозвіл на відшукання та вилучення зазначених у скарзі речей, беручи до уваги той факт, що наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, слідчий суддя критично сприймає доводи скаржника, та приходить до висновку, що згадане у скарзі майно не є тимчасово вилученим майном в розумінні положення ст. 167 КПК України, а тому у слідчого відсутній обов`язок щодо його повернення.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні скарги директора ТОВ «Імтоп» ОСОБА_4 на бездіяльність уповноваженого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 167-168, 233, 236, 303, 306, 307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
У задоволенні скарги директора ТОВ «Імтоп» ОСОБА_4 на бездіяльність уповноваженого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві в рамках кримінального провадження № 0000155, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 лютого 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали буде оголошений 23 січня 2020 року о 08 годині 02 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1