Справа № 161/4785/20
Провадження № 1-кс/161/2319/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2020 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме на вилучені під час обшуку автомобіля марки BMW316 номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 за адресою м. Житомир вул. Старий бульвар , 3, речі.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження, що внесено до ЄРДР за №0001042, від 17.03.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.289 та ч.3 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.03.2020, близько 01 години 34 хвилин, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , діючи умисно, керуючись єдиним злочинним умислом, корисливим мотивом та метою незаконного заволодіння чужим майном, за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на території стоянки АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Луцьк вулиця Червоного Хреста, 8, шляхом пошкодження замка передніх лівих дверей, проникли у автомобіль марки ГАЗ 2752 білого кольору, номерний знак НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 , вартістю 45449 гривень 86 копійок, невстановленим способом привели в дію двигун даного транспортного засобу та здійснили керування ним вулицями міста Луцька Волинської області, чим незаконно заволоділи даним транспортним засобом, протиправно вилучивши його у потерпілого юридичної особи АТ «Ощадбанк».

17.03.2020 за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001048 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України.

Крім цього, 17.03.2020, близько 02 години 20 хвилин, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , діючи умисно, керуючись єдиним злочинним умислом, корисливим мотивом та метою незаконного заволодіння чужим майном, за попередньою змовою групою осіб, шляхом відкриття за допомогою клієнтської картки металопластикових дверей АТ «Ощадбанк», що розташований за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Львівська, 63, проникли у середину приміщення, звідки таємно викрали інформаційно-транзакційний термінал самообслуговування "К0200022" вартістю 65820 гривень, в якому знаходилися грошові кошти в сумі 97 400 гривень, пристрій захисту банкомату "Chek Point 1120" вартістю 11642 гривень 76 копійок, чим спричинили потерпілому юридичній особі АТ «Ощадбанк» значну майнову шкоду на загальну суму 174 862 гривень 76 копійок.

17.03.2020 за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001042 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

18 березня 2020 року вищевказані кримінальні провадження були об`єднані в одне провадження, якому присвоєно в Єдиному реєстрі досудових розслідувань спільний номер №0001042.

21.03.2020 під час проведення обшуку автомобіля марки BMW316 номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 за адресою м. Житомир вул. Старий бульвар , 3 належного вище вказаним особам працівниками поліції було виявлено та вилучено наступні речі:

-Автомобіль BMW #316, чорного кольору, номерний знак НОМЕР_5 ,

-Мобільний телефон «Samsung» model S-1, імеі НОМЕР_6 , імеі 2 НОМЕР_7 , та сім картка оператора «Водафон- № НОМЕР_8 ,

-Мобільний телефон «Noкіа», емеі НОМЕР_9 , без сім картки,

-Мобільний телефон «Хуавей» модель-SLA22, чи наявна сім картка мобільного оператора не встановлено, телефон вимкнутий,

-Паспорти громадянина України:

-ОСОБА_9 , серії НОМЕР_10 та ідентифікаційний код на її ім`я,

-ОСОБА_10 , серії НОМЕР_11 ,

-ОСОБА_11 , серії НОМЕР_12 ,

-Тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом на прізвище ОСОБА_12 , -серії НОМЕР_13 ,

-Три банківські картки:

-«МОНОБАНК» № НОМЕР_14 ,

-«МОНОБАНК» № НОМЕР_15 ,

-«МОНОБАНК» № НОМЕР_16 ,

-Карта «Приват-Банк»(золота-універсальна) №283105,

-Чек «ломбард ОНІК» м. Дніпропетровськ, вул. Героїв, буд.12 на прізвище ОСОБА_8

-Фотокопія посвідки на постійне місце проживання ОСОБА_13

-Завірена копія польського документу та дві копії податкових накладних

-Два флешносія

-Ліхтарик

-Флешка кінгстон 16 ГБ

-Відеореєстратор

-Ліхтарик «Поліс»

-Мобільний телефон «Ексен» з сім картко «Водафон»

-Мобільний телефон марки «Самсунг» J730

-Пристрій схожий на електрошокер

-Кросівки чорного кольору шкіряно-замшеві

-Кросівки чорного кольору марки «Gox»

-Шкіряні туфлі коричневого кольору

-Кросівки чорного кольору в коробці «»Фабіо Моротті»

-Дві шапки чорного кольору

-Три кепки (бейзболки)

-Три пари рукавичок

-Штани сірого кольору з емблемою «Пума»

-Кофта спортивна сіра з чорними рукавами

-Чорна спортивна кофта «Адідас» з білими полосами на рукавах

-Чорна балонова куртка з емблемою на лівому рукаві «Глорія джинсм»

-Кофта синього кольору з білими написами

-Дві парки чорно-червоних рукавиць

-Ключ автомобільний чорного кольору

-Ключ брілок з емблемою «Опель»

-Чотири автомобільні ключі брілки невідомого походження

-Чотири дверних ключі металеві на звязці

-Лом металевий довжиною 120 см.

-Фомка червоно-чорного кольору 60 см.

-Фомка синього кольору 70 см.

-Чорні кросівки марки «Рібок»

-Сині кросівки марки Демікс»

-Чорний гаманець з трьома викрутками, скальпелем, ножничками

-Синя та чорна літні кофти

-Дві рукавиці розпаровки біла з чорними крапками та оранжева з резиновим нашаруванням

-Записник золотистий з рукописними записами

-Будівельний фен зеніт із наклейкою «Ощадбанк»

-Болгарка марки «Зеніт»

-Флеш носій чорного кольору 32 ГБ

-Чорний квадратний пристрій з металевою пластиною, напис «CINTERION» - 1 шт;

-HDD - вінчестер «WESTERN DIGITAL» 80 GB 1 шт.;

-Чорний квадратний пристрій з металевою пластиною напис «SIEMENS» - 1 шт.;

-Пристрій електричний «MAC-NINJA 21.20» - 1 шт.;

-Пластиковий контейнер, пошкоджений, з пружиною з биркою опломбовано S1, партія номер 252219009 1 шт.;

-Молоток металевий з пластиковою ручкою 1 шт.;

-Газовий балон «Терен-4» - на половину заповнений 1 шт.;

-Ліхтарик з кріпленням 1 шт.;

-Чохол від ножа 1 шт.;

-Кабель червоного кольору обмотаний чорною липкою стрічкою 1 шт.;

-Маска пластикова з білим шнурком 1 шт.;

-Зубна щітка зелено-білого кольору 1 шт.;

-Пачка цигарок «САБРАНІЄ БЛУ», не повна -1 шт.;

-Зубна щітка «СПАР» - 1 шт.;

-Зубна щітка «ОРАЛ-БІ», рожево-чорного кольору 1 шт.;

-Металева ємкість круглої форми з написом «АМСТЕРДАМ» - 1 шт.;

-Пачка цигарок «HEETS» з недопалком 1 шт.;

-Змиви виконані на дерев`яний стрижень «АПЛІКАТОР ВОЛЕС» - 1 шт.;

-Недопалки цигарок 2 шт.;

-Верхня кришка пакування тістечок «Зимова вишня» з цінником від 17.03.2020 1 шт.;

-Квадратний електронний пристрій «SIEMENS» № 86294 - 1 шт.;

-Прямокутна коробка антена «CINTERION» з сім-карткою 400 1 шт.;

-Квадратний електронний пристрій «SIEMENS» № 94917 - 1 шт.;

-Квадратний електронний пристрій «GSM MODEM» # 13472 - 1 шт.;

-HDD диск «SAMSUNG» HD 0826J, 80 GB-

-Мобільний телефон «Самсунг»

-Саморобний ніж у формі бабочки

-Чорна кепка з емблемою «NY»

-Кофта сіра чоловіча

-Кофта темно сіра чоловічого кольору

-Одна пара рукавиць робочих брудних

-Дві коробки з під сигарок «Собраніє»

-автомобіля марки BMW316 номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 зареєстрований на UAB «BELKIN AUTO», яким користувалися , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Враховуючи вищевикладене та те, що вищеперераховані речі, які були вилучені в ході огляду місця події, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, існує загроза їх знищення особою якій вони належать, а тому просить клопотання задовольнити та накласти арешт з метою з метою запобігти їх відчуження та досягнення дієвості цього провадження.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надіслали заяви у яких просять розгляд клопотання провести без їх участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів з кримінального провадження.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали з кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого їх знищення, втрати або пошкодження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0001042, від 17.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.289 та ч.3 ст.185 КК України, на тимчасово вилучене майно, а саме на вилучені під час обшуку автомобіля марки BMW316 номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 за адресою м. Житомир вул. Старий бульвар , 3, речі:

-Автомобіль BMW #316, чорного кольору, номерний знак НОМЕР_5 ,

-Мобільний телефон «Samsung» model S-1, імеі НОМЕР_6 , імеі 2 НОМЕР_7 , та сім картка оператора «Водафон- № НОМЕР_8 ,

-Мобільний телефон «Noкіа», емеі НОМЕР_9 , без сім картки,

-Мобільний телефон «Хуавей» модель-SLA22, чи наявна сім картка мобільного оператора не встановлено, телефон вимкнутий,

-Паспорти громадянина України:

-ОСОБА_9 , серії НОМЕР_10 та ідентифікаційний код на її ім`я,

-ОСОБА_10 , серії НОМЕР_11 ,

-ОСОБА_11 , серії НОМЕР_12 ,

-Тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом на прізвище ОСОБА_12 серії НОМЕР_13 ,

-Три банківські картки:

--«МОНОБАНК» № НОМЕР_14 ,

--«МОНОБАНК» № НОМЕР_15 ,

--«МОНОБАНК» № НОМЕР_16 ,

-Карта «Приват-Банк»(золота-універсальна) №283105,

-Чек «ломбард ОНІК» м. Дніпропетровськ, вул. Героїв, буд.12 на прізвище ОСОБА_8

-Фотокопія посвідки на постійне місце проживання ОСОБА_13

-Завірена копія польського документу та дві копії податкових накладних

-Два флешносія

-Ліхтарик

-Флешка кінгстон 16 ГБ

-Відеореєстратор

-Ліхтарик «Поліс»

-Мобільний телефон «Ексен» з сім картко «Водафон»

-Мобільний телефон марки «Самсунг» J730

-Пристрій схожий на електрошокер

-Кросівки чорного кольору шкіряно-замшеві

-Кросівки чорного кольору марки «Gox»

-Шкіряні туфлі коричневого кольору

-Кросівки чорного кольору в коробці «»Фабіо Моротті»

-Дві шапки чорного кольору

-Три кепки (бейзболки)

-Три пари рукавичок

-Штани сірого кольору з емблемою «Пума»

-Кофта спортивна сіра з чорними рукавами

-Чорна спортивна кофта «Адідас» з білими полосами на рукавах

-Чорна балонова куртка з емблемою на лівому рукаві «Глорія джинсм»

-Кофта синього кольору з білими написами

-Дві парки чорно-червоних рукавиць

-Ключ автомобільний чорного кольору

-Ключ брілок з емблемою «Опель»

-Чотири автомобільні ключі брілки невідомого походження

-Чотири дверних ключі металеві на звязці

-Лом металевий довжиною 120 см.

-Фомка червоно-чорного кольору 60 см.

-Фомка синього кольору 70 см.

-Чорні кросівки марки «Рібок»

-Сині кросівки марки Демікс»

-Чорний гаманець з трьома викрутками, скальпелем, ножничками

-Синя та чорна літні кофти

-Дві рукавиці розпаровки біла з чорними крапками та оранжева з резиновим нашаруванням

-Записник золотистий з рукописними записами

-Будівельний фен зеніт із наклейкою «Ощадбанк»

-Болгарка марки «Зеніт»

-Флеш носій чорного кольору 32 ГБ

-Чорний квадратний пристрій з металевою пластиною, напис «CINTERION» - 1 шт;

-HDD - вінчестер «WESTERN DIGITAL» 80 GB 1 шт.;

-Чорний квадратний пристрій з металевою пластиною напис «SIEMENS» - 1 шт.;

-Пристрій електричний «MAC-NINJA 21.20» - 1 шт.;

-Пластиковий контейнер, пошкоджений, з пружиною з биркою опломбовано S1, партія номер 252219009 1 шт.;

-Молоток металевий з пластиковою ручкою 1 шт.;

-Газовий балон «Терен-4» - на половину заповнений 1 шт.;

-Ліхтарик з кріпленням 1 шт.;

-Чохол від ножа 1 шт.;

-Кабель червоного кольору обмотаний чорною липкою стрічкою 1 шт.;

-Маска пластикова з білим шнурком 1 шт.;

-Зубна щітка зелено-білого кольору 1 шт.;

-Пачка цигарок «САБРАНІЄ БЛУ», не повна -1 шт.;

-Зубна щітка «СПАР» - 1 шт.;

-Зубна щітка «ОРАЛ-БІ», рожево-чорного кольору 1 шт.;

-Металева ємкість круглої форми з написом «АМСТЕРДАМ» - 1 шт.;

-Пачка цигарок «HEETS» з недопалком 1 шт.;

-Змиви виконані на дерев`яний стрижень «АПЛІКАТОР ВОЛЕС» - 1 шт.;

-Недопалки цигарок 2 шт.;

-Верхня кришка пакування тістечок «Зимова вишня» з цінником від 17.03.2020 1 шт.;

-Квадратний електронний пристрій «SIEMENS» № 86294 - 1 шт.;

-Прямокутна коробка антена «CINTERION» з сім-карткою 400 1 шт.;

-Квадратний електронний пристрій «SIEMENS» № 94917 - 1 шт.;

-Квадратний електронний пристрій «GSM MODEM» # 13472 - 1 шт.;

-HDD диск «SAMSUNG» HD 0826J, 80 GB-

-Мобільний телефон «Самсунг»

-Саморобний ніж у формі бабочки

-Чорна кепка з емблемою «NY»

-Кофта сіра чоловіча

-Кофта темно сіра чоловічого кольору

-Одна пара рукавиць робочих брудних

-Дві коробки з під сигарок «Собраніє»

-автомобіля марки BMW316 номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 зареєстрований на UAB «BELKIN AUTO», яким користувалися , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1