Справа № 592/2899/20
Провадження № 1-кс/592/1367/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 березня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , скаржника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду в м. Суми матеріали скарги директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Горобина» ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:
Директор ТОВ «ТД Горобина» ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаною скаргою та вимоги мотивує тим, що 14.01.2020 року старшим слідчим з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 09.01.2020 року, проведено санкціонований обшук в нежитлових приміщеннях, що знаходяться за адресою: м. Суми, вул. Г.Крут, буд. 29, в ході якого вилучено майно, переліком згідно протоколу обшуку, належне ТОВ «ТД Горобина». Проведення слідчої дії завершено о 19 год. 00 хв. 15.01.2020 року, втім, станом на 18.01.2020 року, всупереч вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, слідчий з клопотання про арешт тимчасово вилученого майна до суду не звернувся.
19.02.2020 року ОСОБА_4 подав до СУ ФУ ГУ ДФС у Сумській області клопотання про повернення вилученого майна, на що 22.02.20202 року отримав постанову про відмову у задоволенні клопотання, оскільки ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 09.01.2020 року про обшук нежитлових приміщень за адресою: м. Суми, вул. Г.Крут, буд. 29, прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Однак, вилучені в ході обшуку алкогольні напої були офіційно придбані у ТОВ «Горобина», яке має відповідні ліцензії, атестацію виробництва, сплачені акцизи та податки. Тому скаржник просить суд повернути директору ТОВ «ТД Горобина» ОСОБА_4 майно, вилучене в ході проведення обшуку від 14.01.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 09.01.2020 року в кримінальному провадженні №0000077, зазначене в додатку №1 до скарги.
Представник ТОВ «ТД Горобина» ОСОБА_3 в судовому засіданні скаргу підтримав із зазначеній в ній підстав та просив задовольнити.
Слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області, повідомлений належним чином про час та місце судового розгляду скарги, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, що, відповідно до вимог ч. 3 ст. 306 КПК України, не перешкоджає розгляду скарги у його відсутність.
Слідчий суддя, заслухавши думку представника скаржника та вивчивши матеріали справи в їх сукупності, вважає, що скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000077 від 17.12.2019 року за фактом вчинення посадовими особами ПСП «Укрросхим», ТОВ «горобина» та ТОВ «Сумська Горобина» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 199 КК України.
В період часу з 11:00 год. 14.01.2020 року по 19:00 год. 15.01.2020 року старшим слідчим з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 09.01.2020 року, проведено обшук в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Суми, вул. Г.Крут, буд. 29, в ході якого виявлено та вилучено майно, згідно протоколу обшуку, належне ТОВ «Торговий дім Горобина» (а.с.15-25).
Частиною 1 ст. 16 КПК України встановлено, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
КПК України визначено лише два види судових рішень, якими може обмежуватись право власності під час досудового розслідування ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів та ухвала про арешт майна. Зазначене також підтверджується ч. 1 ст. 100 КПК України, де вказано, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу, тобто прийняття рішення про тимчасовий доступ до речей і документів чи накладення арешту на таке майно.
Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 09.01.2020 року по справі №592/211/20 надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Суми, вул. Г.Крут, буд. 29, з метою виявлення та вилучення, крім іншого, незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів.
Втім, законність походження вилучених алкогольних напоїв повністю підтверджується документами, доданими представником ТОВ «ТД Горобина» до матеріалів скарги, а саме: вибутковими накладними Слобожанської філії ТОВ «Горобина», видатковими та товаро-транспортними накладними на переміщення товару з ТОВ «Горобина» до ТОВ «ТД Горобина», з ПФ ПП «Алкогрупа» до ТОВ «ТД Горобина».
Крім того, суд зауважує, що ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 09.01.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, котрі використовуються ТОВ «Горобина» та ТОВ «Сумська Горобина», хоча фактично за результатом проведення слідчої (розшукової) дії було вилучено майно, належне ТОВ «Торговий дім Горобина».
Таким чином, викладене свідчить, що майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку, має правовий статус тимчасово вилученого (до вирішення питання про його арешт).
Пунктом 3 ч. 1 ст. 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, крім іншого, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Відповідно до постанови Європейського Суду від 09.06.2005 року по справі «Бакланов проти Російської Федерації», постанови Європейського Суду від 24.03.2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації» судом наголошується на тому, що найперша та найбільш суттєва вимога ст. 1 Протоколу №1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів.
За таких обставин, оскільки тимчасове вилучення майна було здійснено під час проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Суми, вул. Г.Крут, буд. 29, в період часу з 11:00 год. 14.01.2020 року по 19:00 год. 15.01.2020 року, однак станом на 03.03.2020 року слідчий чи прокурор, всупереч вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, до слідчого судді з клопотанням про арешт такого майна не звернулись, а тому вилучене майно підлягає поверненню власнику, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення скарги директора ТОВ «ТД Горобина» ОСОБА_4 ..

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167, 169, 171-173, 305-307, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Скаргу директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Горобина» ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна задовольнити.

Зобов`язати слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області повернути директору Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Горобина» ОСОБА_4 тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку нежитлових приміщень, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Г.Крут, буд. 29, який відбувся в період часу з 11:00 год. 14.01.2020 року по 19:00 год. 15.01.2020 року, а саме:

1. Скляні пляшки з написом «Вермут гранат» виробник ТОВ «Горобина» з наклеєними марками акцизного податку з рідиною червоного кольору з характерним запахом спирту всередині приблизним об`ємом 0,25 л. загальною кількістю 12480 пляшок 3120 літрів розміщені на палетах умовно позначених №№ 1-7; 28;

2. Скляні пляшки з написом «Вермут слива» виробник ТОВ «Горобина» з наклеєними марками акцизного податку з рідиною червоного кольору з характерним запахом спирту всередині приблизним об`ємом 0,25 л. загальною кількістю 1560 пляшок 390 літрів розміщені на палеті умовно позначеному №23;

3. Скляні пляшки з написом «Вермут полуниця» виробник ТОВ «Горобина» з наклеєними марками акцизного податку з рідиною червоного кольору з характерним запахом спирту всередині приблизним об`ємом 0,25 л. загальною кількістю 10920 пляшок 2730 літрів розміщені на палетах умовно позначених №№ 8-10; 24-27;

4. Скляні пляшки з написом «Вермут персик» виробник ТОВ «Горобина» з наклеєними марками акцизного податку з рідиною червоного кольору з характерним запахом спирту всередині приблизним об`ємом 0,25 л. загальною кількістю 7800 пляшок 3900 літрів розміщені на палетах умовно позначених №№29-30; 95,96, 111;

5. Скляні пляшки з написом «Вермут горобина» виробник ТОВ «Горобина» з наклеєними марками акцизного податку з рідиною з характерним запахом спирту всередині приблизним об`ємом 0,25 л. загальною кількістю 10900 пляшок 2725 літрів розміщені на палетах умовно позначених №№ 31-37;

6. Скляні пляшки з написом «Вермут малина» виробник ТОВ «Горобина» з наклеєними марками акцизного податку з рідиною з характерним запахом спирту всередині приблизним об`ємом 0,25 л. загальною кількістю 14038 пляшок 3509,5 літрів розміщені на палетах умовно позначених №№ 47-52; 97- 99.

7. Скляні пляшки з написом «Вермут вишня» виробник ТОВ «Горобина» з наклеєними марками акцизного податку з рідиною з характерним запахом спирту всередині приблизним об`ємом 0,25 л. загальною кількістю 7660 пляшок 1915 літрів розміщені на палетах умовно позначених №№ 38-42;

8. Скляні пляшки з написом «Сумська класика» виробник ТОВ «Горобина» з наклеєними марками акцизного податку з прозорою рідиною з характерним запахом спирту всередині приблизним об`ємом 0,25 л. загальною кількістю 7535 пляшок 1883,75 літрів розміщені на палетах умовно позначених №№ 11-15. Вибірковим способом з загальної кількості пляшок відібрано 5 пляшок та поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору горловина якого була зв`язана ниткою та опечатано биркою з підписами понятих та слідчого з відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області з відповідним пояснювальним написом та умовно позначена зразок №1;

9. Скляні пляшки з написом «Сумська традиційна» виробник ТОВ «Горобина» з наклеєними марками акцизного податку з прозорою рідиною з характерним запахом спирту всередині приблизним об`ємом 0,25 л. загальною кількістю 1560 пляшок 390 літрів розміщені на палеті умовно позначеному № 16;

10. Скляні пляшки з написом «Сумська люкс» виробник ТОВ «Горобина» з наклеєними марками акцизного податку з прозорою рідиною з характерним запахом спирту всередині приблизним об`ємом 0,25 л. загальною кількістю 1560 пляшок 390 літрів розміщені на палеті умовно позначеному №17;

11. Скляні пляшки з написом «Вермут гранат» виробник ТОВ «Горобина» з наклеєними марками акцизного податку з рідиною червоного кольору з характерним запахом спирту всередині приблизним об`ємом 0,5 л., загальною кількістю 1600 пляшок 800 літрів розміщені на палетах умовно позначених №№ 18-19;

12. Скляні пляшки з написом «Вермут вишня» виробник ТОВ «Горобина» з наклеєними марками акцизного податку з рідиною червоного кольору з характерним запахом спирту всередині приблизним об`ємом 0,5 л. загальною кількістю 1340 пляшок 670 літрів розміщені на палетах умовно позначених №№ 109-110;

13. Скляні пляшки з написом «Вермут слива» виробник ТОВ «Горобина» з наклеєними марками акцизного податку з рідиною червоного кольору з характерним запахом спирту всередині приблизним об`ємом 0,5 л. загальною кількістю 8980 пляшок 4490 літрів розміщені на палетах умовно позначених №№ 20-22; 100-108;

14. Скляні пляшки з написом «Прозора пшенична роса» виробник ТОВ «Горобина» з наклеєними марками акцизного податку з прозорою рідиною з характерним запахом спирту всередині приблизним об`ємом 0,25 л. загальною кількістю 4391 пляшок 1097,75 літрів розміщені на палетах умовно позначених №№ 43-46. Вибірковим способом з загальної кількості пляшок відібрано 5 пляшок та поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору горловина якого була зв`язана ниткою та опечатано биркою з підписами понятих та слідчого з відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області з відповідним пояснювальним написом та умовно позначена зразок №2;

15. Скляні пляшки з написом «Нова житомирська класична» виробник ТОВ «Горобина» з наклеєними марками акцизного податку з прозорою рідиною з характерним запахом спирту всередині приблизним об`ємом 0,5 л. загальною кількістю 4333 пляшок 2166,5 літрів розміщені на палетах умовно позначених №№ 53-58.Вибірковим способом з загальної кількості пляшок відібрано 3 (три) пляшки та поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору горловина якого була зв`язана ниткою та опечатано биркою з підписами понятих та слідчого з відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області з відповідним пояснювальним написом та умовно позначена зразок №3;

16. Скляні пляшки з написом «Нова житомирська класична» виробник ТОВ «Горобина» з наклеєними марками акцизного податку з прозорою рідиною з характерним запахом спирту всередині приблизним об`ємом 0,25 л. загальною кількістю 8027 пляшок 2006,75 літрів розміщені на палетах умовно позначених №№ 59-63;

17. Скляні пляшки з написом «Perl Dark Premium vodka» виробник ТОВ «Горобина» з наклеєними марками акцизного податку з прозорою рідиною з характерним запахом спирту всередині приблизним об`ємом 0,5 л. загальною кількістю 7197 пляшок 3598,5 літрів розміщені на палетах умовно позначених №№ 64-65; 81-87. Вибірковим способом з загальної кількості пляшок відібрано З (три) пляшки та поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору горловина якого була зв`язана ниткою та опечатано биркою з підписами понятих та слідчого з відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області з відповідним пояснювальним написом та умовно позначена зразок №4;

18. Скляні пляшки з написом «Вермут малина» виробник ТОВ «Горобина» з наклеєними марками акцизного податку з рідиною червоного кольору з характерним запахом спирту всередині приблизним об`ємом 0,5 л. загальною кількістю 800 пляшок 400 літрів розміщені на палеті умовно позначеному №66;

19. Скляні пляшки з написом «Вермут полуниця» виробник ТОВ «Горобина» з наклеєними марками акцизного податку з рідиною червоного кольору з характерним запахом спирту всередині приблизним об`ємом 0,5 л. загальною кількістю 1600 пляшок 800 літрів розміщені на палетах умовно позначених №№ 67-68;

20. Скляні пляшки з написом «Вермут персик» виробник ТОВ «Горобина» з наклеєними марками акцизного податку з рідиною червоного кольору з характерним запахом спирту всередині приблизним об`ємом 0,5 л. загальною кількістю 1600 пляшок 800 літрів розміщені на палетах умовно позначених №№ 69-70;

21. Скляні пляшки з написом «Золотий лев» виробник ТОВ «Горобина» з наклеєними марками акцизного податку з прозорою рідиною з характерним запахом спирту всередині приблизним об`ємом 0,5 л. загальною кількістю 9917 пляшок 4958,5 літрів розміщені на палетах умовно позначених №№ 71-80; 88, 89, 95. Вибірковим способом з загальної кількості пляшок відібрано 3 (три) пляшки та поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору горловина якого була зв`язана ниткою та опечатано биркою з підписами понятих та слідчого з відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області з відповідним пояснювальним написом та умовно позначена зразок №5;

22. Скляні пляшки з написом «Чудова зуброва» виробник ТОВ «Горобина» з наклеєними марками акцизного податку з прозорою рідиною з характерним запахом спирту всередині приблизним об`ємом 0,5 л. загальною кількістю 2780 пляшок 1390 літрів розміщені на палетах умовно позначених №№90-92; 115;

23. Скляні пляшки з написом «Barmania blue curagao» виробник ТОВ «Горобина» з наклеєними марками акцизного податку з прозорою рідиною з характерним запахом спирту всередині приблизним об`ємом 0,5 л. загальною кількістю 438 пляшок 219 літрів розміщені на палетах умовно позначених №№ 94; 116;

24. Ємності типу bag-in-box з написами «Вино ординарне столове напівсолодке біле виробник ТОВ «Горобина» з наклеєними марками акцизного податку з рідиною з характерним запахом спирту всередині приблизним об`ємом 10 л. загальною кількістю 242 коробки2420 літрів розміщені на палетах умовно позначених №№ 112-114; 123;

25. Скляні пляшки з написом «Вермут гранат» виробник ТОВ «Горобина» з наклеєними марками акцизного податку з рідиною червоного кольору з характерним запахом спирту всередині приблизним об`ємом 0,1 л. загальною кількістю 2064 пляшок 206,4 літрів розміщені на палеті умовно позначеному № 117;

26. Скляні пляшки з написом «Вермут вишня» виробник ТОВ «Горобина» з наклеєними марками акцизного податку з рідиною червоного кольору з характерним запахом спирту всередині приблизним об`ємом 0,1 л. загальною кількістю 1140 пляшок 144 літрів розміщені на палеті умовно позначеному № 118;

27. Скляні пляшки з написом «Вермут малина» виробник ТОВ «Горобина» з наклеєними марками акцизного податку з рідиною червоного кольору з характерним запахом спирту всередині приблизним об`ємом 0,1 л. загальною кількістю 3822 пляшок 382,2 літрів розміщені на палеті умовно позначеному № 120;

28. Скляні пляшки з написом «Горобина» виробник ТОВ «Горобина» з наклеєними марками акцизного податку з рідиною червоного кольору з характерним запахом спирту всередині приблизним об`ємом 0,1 л. загальною кількістю 4224 пляшок 422,4 літрів розміщені на палеті умовно позначеному №№ 119; 121;

29 Скляні пляшки з написом «Barmania blue curagao Гасоліна Самбука» виробник ТОВ «Горобина» з наклеєними марками акцизного податку з прозорою рідиною з характерним запахом спирту всередині приблизним об`ємом 0,7 л. загальною кількістю 1332 пляшок 932,4 літрів розміщені на палетах умовно позначених №№ 123; 124;

30. Скляні пляшки з написом «Barmania blue curagao Блу Керасао» виробник ТОВ «Горобина» з наклеєними марками акцизного податку з прозорою рідиною з характерним запахом спирту всередині приблизним об`ємом 0,7 л. загальною кількістю 720 пляшок 504 літрів розміщені на палеті умовно позначеному №125.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1