Справа № 686/842/20
Провадження № 1-кс/686/747/20
УХВАЛА
Іменем України

14 січня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001642,

ВСТАНОВИВ:

14.01.2020 року слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ВРЗСГСД СУ ГУНП проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001642 від 12.10.2018 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.

12.10.2018 до Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла Ухвала Кам`янець-Подільського міськрайонного суду від 10.10.2018 про те, що 26.12.2008 року з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без відома підприємства списано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти за послуги, які підприємство не отримувало, таким чином, на думку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » намагалися заволодіти майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по неіснуючим зобов`язанням.

Дане кримінальне правопорушення 12.10.2018 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0001642, правова кваліфікація ч. 1 ст. 206-2 КК України.

В ході досудового розслідування допитані керуючий санацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та головний бухгалтер комбінату ОСОБА_6 повідомили, що 30.10.2006 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено кредитний договір №572006. Відповідно до даного договору було укладено іпотечний договір та договір застави майна згідно описів до даних договорів. Кредитна лінія була відкрита приблизно біля 14 146 000 грн.. Із даної суми підприємство отримало лише 4 146 000 грн., що підтверджується відповідними документами та більше товариство кредитних коштів у банку не брало так як не було потреби. Про існування боргу в сумі 10 000 000 грн. представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нічого не було відомо, дана сума коштів на підприємство не поступало, будь яких документів на отримання даної суми коштів у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підприємство не подавало і не зверталося. Неодноразово підприємство зверталося до банку з метою проведення взаємозвірки, однак банк звернення ігнорує, так як дана документація необхідна для процедури санації, так як згідно рішення Господарського суду Хмельницької області, підприємство перебуває у процедурі санації. 20.04.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїм листом повідомило про те, що 01.06.2009 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір поруки за зобов`язанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступило поручителем перед банком за вищевказаним кредитним договором на суму 18 321 635 грн. в яку входить сума по неіснуючому кредиту на 10 000 000 грн. та відсотки за користування кредитом на суму 8 174 863 грн. Ухвалою судді Господарського суду Хмельницької області від 11.05.2010р. порушено провадження у справі №5/72-Б-10 про визнання банкрутом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступає як кредитор. 7 грудня 2018 року при ознайомленні з матеріалами справи про банкрутство в Господарському суді Хмельницької області, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були виявлені в матеріалах вищевказаної господарської справи відомості в яких зазначено, що грошові кошти в сумі 10 000 000 грн. були отримані товариством та 10.12.2018 із відповідним клопотанням направленні до СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області.
На підставі ухвали слідчого-судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду, 04.12.2018 було проведено тимчасовий доступ до документів кредитної справи щодо відкриття кредитної лінії по договору №572006 від 30.10.2006, укладеного між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де під час огляду даної справи будь-які відомості про надання банком ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " грошових коштів в сумі 10 000 000 грн. відсутні.
13.03.2013 рішенням Господарського суду м. Києва у справі № 5011-34/6754-2012 на користь АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було стягнуто 18321635 гривень заборгованості за кредитним договором № 572006 від 30.10.2006, укладеним між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, фіксації слідів вчинення злочину, подальшого призначення та проведення судових експертиз, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів господарської справи № 5011-34/6754-2012 за позовом АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про стягнення грошових коштів в сумі 18321635 гривень.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001642 від 12.10.2018 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів документів господарської справи № 5011-34/6754-2012 за позовом АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про стягнення грошових коштів в сумі 18321635 гривень.
Посадовим особам ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів з можливістю вилучення.

Ухвала діє по 14 лютого 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя