Справа № 161/898/20
Провадження № 1-кс/161/488/20
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 17 січня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого в ході проведення огляду від 14.01.2020,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого 14.01.2020, в ході проведення огляду в приміщенні Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області розташованого за адресою м. Луцьк, вул. 8 Березня, 1, а також в приміщенні Департаменту Агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації розташованого за адресою м. Луцьк, вул. Перемоги, 14.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні відділу СУ ГУНП у Волинській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000004 від 03.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364 КК України про те, що службові особи Державної екологічної інспекції у Волинській області, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичних осіб ТзОВ Волинська ягідка (40271919), ПП Флора (32890325), ТзОВ БУГАГРО (42122416), які здійснили будівництво штучних водних об`єктів на орендованій території площею понад 230 га. без відповідних на це документів, з метою здійснення водозабору для поливу саджанців Лохини розташованих на площі 150 га., що призвело до різкого падіння рівня води у озері Світязь та приватних колодязях Шацького району Волинської області, всупереч інтересам служби, не подали позов про тимчасову заборону (зупинення) або припинення їх діяльності, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам

14 січня 2020 в ході проведення огляду в приміщенні Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області розташованого за адресою : м. Луцьк, вул. 8 Березня, 1, а також в приміщенні Департаменту Агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації розташованого за адресою м. Луцьк, вул. Перемоги, 14 виявлено та вилучено ряд документів, що стосуються діяльності ТзОВ Волинська ягідка.

Оскільки вказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, з метою їх дослідження органом досудового розслідування, тому звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, подали заяву про розгляд справи у їх відсутності, подане клопотання підтримують, просять його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку..
Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищевказані документи, вилучені 14.01.2020, під час проведення огляду, а тому з метою їх дослідження органами досудового слідства, на них слід накласти арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого 14.01.2020 в ході проведення огляду задовольнити.

Накласти арешт на майно:
вилучене в ході проведення огляду у приміщенні Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області розташованого за адресою м. Луцьк, вул. 8 Березня, 1, а саме:
-Оригінал листа ТзОВ Волинська ягідка щодо надання рекомендацій з проектуванні на адресу Волинського обласного управління водних ресурсів на 1 арк.

-Оригінал завдання на проектування ТзОВ Волинська ягідка на 2 арк.

-Копія ситуаційного плану розміщення ділянки під будівництво водо накопичувального басейну на 2 арк.

-Оригінал технічних умов №890/04/17-17 від 19.07.2017 на 1 арк.;

вилучене в ході проведення огляду у приміщенні Департаменту агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації розташованого за адресою м. Луцьк, проспект Перемоги, 14, документи, а саме:
1.Заява ТзОВ Волинська ягідка від 06.11.2019 на 1 арк.

2.Зобов`язання ТзОВ Волинська ягідка від 06.11.2019 на 1 арк

3.Довідка від 05.11.2019 на 1 арк.

4.Акт обстеження від 07.11.2019 на 1 арк.

5.Висновок ТзОВ Волинська ягідка станом на листопад 2019 на 1 арк.

6.Акт про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат станом на 06 листопада 2019 на 1 арк.

7.Зведена відомість про фактичні витрати та попередні обсяги компенсації у садівництві станом на 25 листопада 2019 на 1 арк.

8.Довідка №388 від 05.11.2019 на 1 арк.

9.Інформаційна довідка №434812 від 04.11.2019 на 1 арк.

10.Договір купівлі-продажу №18-5-005 від 14 лютого 2018 на 3 арк.

11.Специфікація від 14.02.2018 на 2 арк.

12.Додаткова угода №1 від 30 жовтня 2018 на 1 арк.

13.Договір купівлі-продажу №17-5-001 від 02 лютого 2017 на 3 арк.

14.Специфікація від 02.02.2017 на 1 арк.

15.Додаткова угода №1 від 17.05.2018 на 1 арк.

16.Видаткова накладна №9 від 11 жовтня 2019 на 1 арк.

17.Видаткова накладна №10 від 12 жовтня 2019 на 1 арк.

18.Видаткова накладна №11 від 14 жовтня 2019 на 1 арк.

19.Видаткова накладна №12 від 14 жовтня 2019 на 1 арк.

20.Видаткова накладна №13 від 16 жовтня 2019 на 1 арк.

21.Видаткова накладна №14 від 17 жовтня 2019 на 1 арк.

22.Видаткова накладна №15 від 17 жовтня 2019 на 1 арк.

23.Видаткова накладна №16 від 19 жовтня 2019 на 1 арк.

24.Видаткова накладна №17 від 21 жовтня 2019 на 1 арк.

25.Видаткова накладна №18 від 23 жовтня 2019 на 1 арк.

26.Акт про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат станом на 06 листопада 2019 на 2 арк.

27.Копія договору купівлі-продажу №2/18 від 27 лютого 2018 на 6 арк.

28.Копія специфікації від 27.02.2018 на 1 арк.

29.Копія додаток угода №1 від 12.03.2019 на 1 арк.

30.Копія додаткова угода №2 від 27.03.2019 на 1 арк.

31.Копії сертифікатів на 4 арк.

32.Копія Розхідної накладної №АТ-0000013 від 07.10.2019 на 1 арк.

33.Копії сертифікатів від 29.08.2019 та від 23.09.2019 на 2 арк.

34.Копія договору оренди землі від 30.08.2016 на 4 арк.

35.Копія акту прийому-передачі земельної ділянки від 30.08.2016 на 3 арк.

36.Копія інформаційної довідки від 16.09.2016 на 3 арк.

37.Реєстр витрат на закладення насаджень станом на 06.11.2019 на 1 арк.

38.Копія платіжного доручення №67 від 31.09.2018 на 1 арк.

39.Копія платіжного доручення №575 від 28.12.2018 на 1 арк.

40.Копія платіжного доручення №612 від 26.01.2019 на 1 арк.

41.Копія платіжного доручення №6 від 11 квітня 2019 на 1 арк.

42.Копія платіжного доручення №44 05 липня 2019 на 1 арк.

43.Копія платіжного доручення №75 18.10.2019 на 1 арк.

44.Копія платіжного доручення №80 від 28.10.2019 на 1 арк.

45.Витяг №002 з реєстру платників податку на додану вартість від 11.03.2019 на 1 арк.

46.Копія платіжного доручення №71 від 25.09.2019 на 1 арк.

47.Копія платіжного доручення №42 від 05.07.2019 на 1 арк.

48.Копія платіжного доручення №21 від 06.02.2019 на 1 арк.

49.Копія платіжного доручення №16 від 30 січня 2019 на 1 арк.

50.Копія платіжного доручення №306 від 12 січня 2018 на 1 арк.

51.Копія платіжного доручення №304 від 11 січня 2018 на 1 арк.

52.Копія платіжного доручення №394 від 14 травня 2018 на 1 арк.

53.Платіжне доручення №7 від 11 квітня 2019 на 1 арк.

54.Платіжне доручення №611 від 26 лютого 2019 на 1 арк.

55.Платіжне доручення №577 від 28 грудня 2018 на 1 арк.

56.Платіжне доручення №35 від 13 червня 2018 на 1 арк.

57.Платіжне доручення №26 від 16 травня 2018 на 1 арк.

58.Платіжне доручення №23 від 15 травня 2018 на 1 арк

59.Платіжне доручення №115 від 04.листопада 2019 на 1 арк.

60.Платіжне доручення №104 від 22 жовтня 2019 на 1 арк.

61.Платіжне доручення №74 від 18 жовтня 2019 на 1 арк.

62.Платіжне доручення №576 від 28 грудня 2018 на 1 арк.

63.Платіжне доручення №34 від 13 червня 2018 на 1 арк.

64.Платіжне доручення №26 від 16 травня 2018 на 1 арк.

65.Платіжне доручення №375 від 16 квітня 2018 на 1 арк.

66.Копія Листа ТзОВ Волинська ягідка №25 від 30.09.2019 на 1 арк.

67.Копія Листа ТзОВ Волинська ягідка №23 від 23.09.2019 на 1 арк.

68.Реєстр витрат на закладення насаджень,підготовку грунту станом на 06 листопада 2019 на 1 арк.

69.Реєстр витрат на закладення насаджень станом на 06 листопада 2019 на 1 арк.

70.Копія акту №4 Витрати насіння і садивного матеріалу від 07.10.2019 на 1 арк.

71.Протокол №2 від 25 листопада 2019 на 3 арк.

72.Протокол №1 від 19 листопада 2018 на 1 арк.

73.Заява Волинська ягідка станом на 08.11.2018 на 1 арк.

74.Акт обстеження станом на 08.11.2018 на 1 арк.

75.Копія акту про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат станом на 08 листопада 2018 на 1 арк.

76.Копія Висновка на 1 арк.

77.Зобов`язання на 1 арк

78.Копія сертифіката №0300-075 від 13 серпня 2018 на 1 арк.

79.Копія сертифіката що засвідчує сортові якості садивного матеріалу від 14 липня 2018 №002921 на 2 арк.

80.Копія сертифіката що засвідчує товарні якості садивного матеріалу від 28 вересня 2018 №006487 на 1 арк.

81.Довідка ТзОВ Волинська ягідка від 07 листопада 2018 №19533/10-03-20-53 на 1 арк.

82.Довідка Волинська ягідка від 09.11.2018 №14-01-2/509 на 1 арк.

83.Довідка Волинська ягідка від 09.11.2018 №364 на 1 арк.

84.Довідка про відкриття рахунку від 08.11.2018 на 1 арк.

85.Реєстр витрат на закладення насаджень станом на 08 листопада 2018 на 1 арк.

86.Акт витрати насіння і садивного матеріалу з 03.10.2018 по 26.10.2018 на 1 арк.

87.Інформаційна довідка №68249743 від 16.09.2016 на 3 арк.

88.Копія договору оренди землі від 30 серпня 2016 на 4 арк.

89.Копія акту прийому-передачі земної ділянки від 30 серпня 2016 на 1 арк.

90.Копія плану земельної ділянки на 2 арк.

91.Копія акту встановлення земельної ділянки та прийомки-передачі межових знаків на зберігання станом на 31 серпня 2016 на 2 арк.

92.Інформаційна довідка №68307683 від 16.09.2016 на 3 арк.

93.Копія договору оренди землі від 30 серпня 2016 на 9 арк.

94.Копія договору купівлі-продажу №1/17 від 10 квітня 2017 на 7 арк.

95.Копія договір купівлі-продажу №17-5-001 від 02 лютого 2017 на 3 арк.

96.Копія специфікації до договору від 02.02.17 на 1 арк.

97.Копія додаткової угоди від 17.05.18 на 1 арк.

98.Копія договору купівлі-продажу №2/18 від 27 лютого 2018 на 6 арк.

99.Копія специфікації до договору від 27.02.18 на 1 арк.

100.Копія розхідної накладної № АТ-0000011 від 03 жовтня 2018 на 1 арк.

101.Копія додаткової угоди №1 від 17 травня 2018 на 1 арк.

102.Копія видаткова накладна №21 від 12 жовтня 2018 на 1 арк

103.Копія видаткова накладна №12 від 08 жовтня 2018 на 1 арк.

104.Копія видаткова накладна №18 від 10 жовтня 2018 на 1 арк.

105.Копія видаткова накладна №17 від 10 жовтня 2018 на 1 арк.

106.Копія видаткова накладна №16 від 09 жовтня 2018 на 1 арк.

107.Копія видаткова накладна №19 від 11 жовтня 2018 на 1 арк.

108.Копія видаткова накладна №22 від 12 жовтня 2018 на 1 арк.

109.Копія розхідної накладної №АТ-0000012 від 18 жовтня 2018 на 1 арк.

110.Копія відповіді про розгляду заяви 1-ПДВ на 1 арк.

111.Копія акту обстеження від 08.11.2018 на 1 арк.

112.Копія робочого проекту том IV (паспорт робочого проекту) на 19 арк.

113.Копія робочого проекту том II (створення насаджень чорниці) на 5 арк.

114. Копія робочого проекту том 1 (створення і вирощування ягідних культур) на 87 арк.

115.Копія робочого проекту том 1 (створення і вирощування ягідних культур) на 85 арк.

116.Копія робочого проекту том IV (створення насаджень чорниці) на 17 арк.

117.Копія робочого проекту том III (створення насаджень чорниці) на 70 арк.

118.Копія робочого проекту том III (створення насаджень чорниці) на 71 арк.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1