Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/860/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Миколаївського районного відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної та облікової справи фізичної особи ОСОБА_5 (код - НОМЕР_1 ) в повному обсязі з моменту його реєстрації по теперішній час включно.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000338 від 25.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 щодо виявлення недостачі сировини та готової продукції на Ольшанській виробничій філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , де був призначеним директором філії ОСОБА_7 .

Допитаний в якості представника потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , пояснив, що ними було збудовано цех по виробництву пелет з відходів деревини в смт. Ольшанське. Директором Ольшанської виробничої філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 20.12.2018 року був призначений ОСОБА_7 . Після проведення інвентаризації на підприємстві 17.04.2019 року було виявлено недостачу сировини на суму 290 327 гривень та готової продукції на суму 94 955 гривень. Проведенням переговорів по обсягам та вартості поставки сировини займався ОСОБА_7 . Закупка сировини проводилась шляхом перерахування безготівкових коштів з р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на р/р ФОП ОСОБА_5 , який здійснював поставку сировини. Прийманням сировини на склад займався комірник ОСОБА_8 , який передавав дані про прийняті обсяги сировини ОСОБА_7 . Звіт про отримані об`єми сировини від ФОП ОСОБА_5 та заявку на оплату наступних партій сировини керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавав ОСОБА_7 .

Як було встановлено керівництвом в процесі інвентаризації, дані складського обліку сировини суттєво відрізнялись від даних, які надавав ОСОБА_7 , останній фальсифікував фактичні дані складського обліку - завищував дані про обсяги поставок в інтересах ФОП ОСОБА_5 з метою отримання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ФОП ОСОБА_5 . В результаті було перераховано на 272 109 гривень більше, ніж поставлено сировини.

Адвокатом представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 до матеріалів кримінального провадження було долучено протокол опитування адвокатом особи за її згодою, а саме матері ОСОБА_5 - ОСОБА_10 . Остання пояснила, що у її сина є знайомий ОСОБА_7 , який вирішував питання з його працевлаштуванням. Для оформлення на роботу ОСОБА_5 передав ОСОБА_7 оригінал паспорту та ідентифікаційний код, однак після цього самостійно знайшов роботу за кордоном, отримав візу та попросив ОСОБА_7 повернути документи. Останній запропонував ОСОБА_5 відкрити рахунок в банку, отримати картку, якою буде користуватися сам ОСОБА_7 , та пообіцяв, що буде надавати щомісячно 1 000 грн. за користування та нічого протиправного робити не буде. ОСОБА_5 відкрив картку в банку ІНФОРМАЦІЯ_3 і передав її ОСОБА_7 . 04.06.2018 року ОСОБА_5 поїхав за кордон, а саме до Угорщини, та більше до України не повертався. За користування карткою ОСОБА_10 отримала 4 000 грн. Приблизно в середині червня 2019 року, ОСОБА_10 поштою отримала судові документи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких їй стало відомо, що ОСОБА_5 як фізична особа-підприємець заборгував цьому товариству суму в розмірі 272 109 грн. 49 коп. Після ознайомлення з документами ОСОБА_10 впевнена, що підписи не її сина, а підпис ставила інша особа. 21.07.2019 року приїхав ОСОБА_7 , який забрав судові документи та сказав, що віддасть адвокату, який буде представляти її інтереси.

В ході проведення досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до документів, які містять інформацію щодо рахунків ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , згідно яких встановлено, що зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 відбувалось в той час, коли останній знаходився за кордоном.

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів необхідно для встановлення фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , а саме ким було оформлено статус підприємця - ним чи іншою особою за довіреністю, яка в подальшому використовувала статус підприємця ОСОБА_5 для подальших фіктивних оформлень договорів з метою вчинення фінансових операцій, завдяки яким вчинялась легалізація(відмивання) доходів. Зазначена інформація може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, а саме для підтвердження факту вчинення колишнім директором Ольшанської виробничої філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 кримінального правопорушення. Іншим способом отримати доступ до цих документів неможливо

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної та облікової справи фізичної особи ОСОБА_5 (код - НОМЕР_1 ) в повному обсязі з моменту його реєстрації по теперішній час включно.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_11