справа № 208/3386/20
№ провадження 1-кс/208/973/20
УХВАЛА
Іменем України

29 травня 2020 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 «про тимчасовий доступ до речей і документів» в межах кримінального провадження № 0000756 від 08.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , -
в с т а н о в и в:
Слідчий, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000756 від 08.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ оригіналів документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , та можливість вилучення у вказаній установі речей і документів в оригіналах, які мають у своєму змісту відомості: щодо власника (клієнта) банківської картки по номеру № НОМЕР_2 , надання інформації, в якій маються відомості особистих даних власника картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, місце мешкання, контактні телефони, належним чином завірених копій документів (паспорт, ідентифікаційний код, договір), наданих особою для відкриття рахунку по банківській картці за номером № НОМЕР_2 , коли була відкрита вказана банківська картка та який номер мобільного оператора за нею закріплений, чи знаходяться на ній будь-які кошти, чи надходили на рахунок вказаної банківської картки кошти у період часу 28.04.2020 30.04.2020 (виписка банку) із зазначенням відомостей щодо платника по кожній окремій транзакції, дати, часу, місця, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкових коштів, чи використовується вказана банківська картка на теперішній час, якщо так, то де саме.

- зобов`язати володільця визначених речей і документів юридичну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ до перелічених речей і документів з одночасним їх вилученням;
- розглянути це клопотання без участі осіб, у володінні яких знаходиться вищезазначені відомості з метою уникнення внесення змін у їх зміст.

Здійснення тимчасового доступу до документів, інформації і вилучення їх копій просить дозволити старшому слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , також оперуповноваженим ВКП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 .
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

08.05.2020 року у якості потерпілої було допитано гр. ОСОБА_9 , за результатами свідчень потерпілої було встановлено, що 25.04.2020 року в ранковий час їй (потерпілій) через соціальну сторінку «Инстаграм» від ОСОБА_10 (сторінка в інстаграм ІНФОРМАЦІЯ_4 ) було повідомлено про конкурс, в якому користувачі повинні були переводити грошові кошти, а вона в свою чергу повинна була обрати переможця. Приблизно о 21.00 год. 25.04.2020 року потерпіла перерахувала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 ) грошові кошти двома платіжками у загальній сумі 10000 грн. Оплата відбулась 25.04.2020 о 21.04 год. та 21.11 год.. Після цього ОСОБА_10 більше на зв`язок не вийшла та заблокувала всіх користувачів та добавила у чорний список в телефоні (її мобільний номер телефона НОМЕР_3 ).

Орган досудового розслідування вважає за необхідне та доцільне вилучити речі і документи в оригіналах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають у своєму змісту відомості: щодо власника (клієнта) банківської картки по номеру № НОМЕР_2 , надання інформації, в якій маються відомості особистих даних власника картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, місце мешкання, контактні телефони, належним чином завірених копій документів (паспорт, ідентифікаційний код, договір), наданих особою для відкриття рахунку по банківській картці за номером № НОМЕР_2 , коли була відкрита вказана банківська картка та який номер мобільного оператора за нею закріплений, чи знаходяться на ній будь-які кошти, чи надходили на рахунок вказаної банківської картки кошти у період часу 28.04.2020 30.04.2020 (виписка банку) із зазначенням відомостей щодо платника по кожній окремій транзакції, дати, часу, місця, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкових коштів, чи використовується вказана банківська картка на теперішній час, якщо так, то де саме.

25.03.2020 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000756 від 08.05.2020 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи, що для з`ясування істини у кримінальному провадженні потрібно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками за рішенням суду.
Також, в своєму клопотанні слідчий зазначив розглянути клопотання без участі осіб, у володінні яких знаходиться вищезазначені документи.

В судове засідання прокурор ОСОБА_4 , будучи належним чином сповіщеним, про дату, час та місце судового розгляду, не прибув, надав до суду заяву про розгляд даного клопотання за його відсутністю, клопотання підтримує та прохає його задовольнити.
В судове засідання слідчий, ОСОБА_3 будучи належним чином сповіщеною, про дату, час та місце судового розгляду, не прибула надала до суду заяву про розгляд даного клопотання за своєю відсутністю, клопотання підтримує та прохає його задовольнити.
В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться зазначені речі і документи, не сповіщався.
Вивчив матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного:
У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення, в особі прокурора та слідчого, на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчий та прокурор, обґрунтовуючи клопотання, послалися на те, що 25.04.2020 року в ранковий час їй (потерпілій) через соціальну сторінку «Инстаграм» від ОСОБА_10 (сторінка в інстаграм ІНФОРМАЦІЯ_4 ) було повідомлено про конкурс, в якому користувачі повинні були переводити грошові кошти, а вона в свою чергу повинна була обрати переможця. Приблизно о 21.00 год. 25.04.2020 року потерпіла перерахувала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 ) грошові кошти двома платіжками у загальній сумі 10000 грн. Оплата відбулась 25.04.2020 о 21.04 год. та 21.11 год.. Після цього ОСОБА_10 більше на зв`язок не вийшла та заблокувала всіх користувачів та добавила у чорний список в телефоні (її мобільний номер телефона НОМЕР_3 ).

07.05.2020 р., за даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000756 за ч.1 ст.191 КК України.
Слідчий обгрунтовує необхідність звернення із клопотанням необхідністю встановлення істини по кримінальному провадженню та з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні, вивченні та дослідженні, а також долученні до матеріалів кримінального провадження, в якості речових доказів, оригіналів документів, а саме оригіналів документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , та можливість вилучення у вказаній установі речей і документів в оригіналах, які мають у своєму змісту відомості: щодо власника (клієнта) банківської картки по номеру № НОМЕР_2 , надання інформації, в якій маються відомості особистих даних власника картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, місце мешкання, контактні телефони, належним чином завірених копій документів (паспорт, ідентифікаційний код, договір), наданих особою для відкриття рахунку по банківській картці за номером № НОМЕР_2 , коли була відкрита вказана банківська картка та який номер мобільного оператора за нею закріплений, чи знаходяться на ній будь-які кошти, чи надходили на рахунок вказаної банківської картки кошти у період часу 28.04.2020 30.04.2020 (виписка банку) із зазначенням відомостей щодо платника по кожній окремій транзакції, дати, часу, місця, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкових коштів, чи використовується вказана банківська картка на теперішній час.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі при наданні тимчасового доступу до речей і документів (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Ст. 84 КПК України визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно ч. 1 ст. 94 КПК України, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.
У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
З огляду на викладене, враховуючи що слідчим на підтвердження обставин зазначених у клопотанні не долучено жодних доказів, на підтвердження проведення переказу від вказаної особи ОСОБА_9 на користь ОСОБА_10 , а із протоколів допиту потерпілої особи не є можливим встановити будь-які реквізити переказу (номеру картки або рахунку з якого потерпіла переводила заявлені грошові кошти, платіжного документу який би відобразив переказ заявлених грошей, дату та час їх переведення, та реквізити отримувача), також дати події з матеріалів клопотання не співпадають між собою, а саме із даними відображеними у витягу з ЄРДР, датами відображеними у протоколі допиту ОСОБА_10 , та самому клопотанні, з доказів надано лише витяг, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протокол допиту потерпілої ОСОБА_9 , при цьому не долучено до клопотання жодного доказу в розумінні ст. 84 КПК України, а тому, слідчий суддя вважає надані стороною обвинувачення обґрунтування, без долучення жодного доказу, є недостатніми для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись викладеним та ст. 22, 26, 84, 94, 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
У задоволенні клопотання слідчого відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1