Справа № 484/5460/19
Провадження № 1-кс/484/128/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
06.02.2020 року м. Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0002499 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , внесеним по кримінальному провадженню № 0002499 від 26.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий вказує, що 14.01.2020 року до чергової частини Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що невідома особа, яка в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень ОЛХ, розмістила оголошення з приводу продажу дров, шляхом обману, під приводом продажу дров, заволоділа її грошима в сумі 1400 гривень, які вона будучи введеною в оману, перерахувала на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0000122 від 14.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, які в подальшому були перекваліфіковані на ч.3 ст.190 КК України та приєднані до матеріалів кримінального провадження 0002499 від 26.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В ході розслідування даного кримінального правопорушення, а саме при допиті в якості потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що невідома особа, яка в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень ОЛХ, розмістила оголошення з приводу продажу дров, шляхом обману, під приводом продажу дров, заволоділа її грошовими коштами в сумі 1400 гривень, які вона 18.12.2019 року о 10:42 годині, будучи введеною в оману, з метою придбання дров, перерахувала на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після перерахування вказаних грошових коштів продавець на зв`язок не виходить, гроші не повертає, замовлені дрова до теперішнього часу не поставив.
Разом із написанням заяви потерпіла ОСОБА_4 , надала чек, який підтверджує перерахунок грошей в сумі 1400 гривень датований 18.12.2019 року о 10:42 годині.
24.12.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді від 04.12.2019 року, було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до розрахункового рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході проведення тимчасового доступу встановлено, що вищевказаний номер картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлений на ОСОБА_5 .
В подальшому, з метою отримання фотозображень по транзакції грошей в сумі 1400 гривень, які перерахувала потерпіла ОСОБА_4 , на адресу начальника філії- ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 був направлений запит.
03.02.2020 року з філії-Миколаївського обласного управління надійшла відповідь про те, що зараховані на картку 18.12.2019 року кошти з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не знімались, а перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .
На підставі викладеного та з метою встановлення власника картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який ймовірніше за все діє за попередньою змовою з ОСОБА_5 , так як останній зі свого розрахункового рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував отримані від потерпілої ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 1400 гривень на вказаний рахунок, виникла необхідність у тимчасовому доступу до картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зважаючи на вищевикладене існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим шляхом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них, окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.
Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.
Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.
Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.
Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.
Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Надати старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації за ким зареєстрована вищевказана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;
- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки НОМЕР_2 ) та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;
- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, з моменту відкриття картки по кінцевий строк дії ухвали;
- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту відкриття картки по кінцевий строк дії ухвали.
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.
Слідчий суддя: підпис.