Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1889/19
1 - кс/490/1672/2020
У Х В А Л А
09 квітня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 розглянувши клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з заступником Генерального прокурора України ОСОБА_12 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000224 від 03.08.2018р., -

В С Т А Н О В И В:

09.04.2020р. слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із заступником Генерального прокурора України ОСОБА_12 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000224 від 03.08.2018р.до десяти місяців.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224 від 03.08.2018р. за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні інкримінованого їм кримінальних правопорушень повністю підтверджується сукупністю здобутих на даний час доказів, а саме: протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, зокрема протоколами за наслідками проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 15.02.2019р., 19.06.2019р. та 24.10.2019р., з яких в установленому законом порядку знято гриф секретності таємно; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_8 від 25.10.2019р.; протоколами допиту свідка ОСОБА_13 від 26.02.2019р., 02.07.2019р., 26.10.2019р.; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 23.03.2020р.; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 01.04.2020р.; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 від 24.10.2019р.; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 від 24.10.2019р.; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 від 24.10.2019р.; протоколом затримання підозрюваного ОСОБА_8 в порядку ст. 208 КПК України; протоколом затримання підозрюваного ОСОБА_9 в порядку ст. 208 КПК України; протоколом тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у розпорядженні ТОВ Нова Пошта від 05.11.2019р.; листом ТОВ ФК Контрактовий дім щодо безготівкового переказу грошових коштів та здійснення платежів через інтернет - ресурс easypay.ua (за номерами електронних гаманців, що використовувались для здійснення злочинної діяльності); висновком експерта (експертиза матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6) № 1078 від 11.09.2019р.; висновком експерта (експертиза матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6) № 341 від 22.03.2019р.; висновком експерта (експертиза матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6) № 1859 від 04.12.2019р.; висновком експерта (експертиза матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6) № 1859 від 04.12.2019р.; висновком експерта № 81 від 16.12.2019р. (за результатами комп`ютерно-технічної експертизи); висновком експерта № 80 від 03.12.2019р. (за результатами комп`ютерно-технічної експертизи); іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності, в тому числі матеріалами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, з яких ще не знято гриф секретності таємно.

Чотирьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000224 закінчується 24.04.2020р.

Закінчення досудового розслідування до зазначеного строку не виявляється можливим у зв`язку з тим, що до направлення кримінального провадження до суду з обвинувальним актом та реєстром матеріалів досудового розслідування, в порядку ст. 291 КПК України, потрібно виконати наступний обсяг роботи, а саме: завершити проведення п`яти судових експертиз звуко - та відеозапису (фоноскопія) відносно підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 (відповідно до листа Миколаївського НДЕКЦ №19/115/07/4692-2020 від 27.03.2020р. Про орієнтовний термін виконання експертиз вказані експертизи можуть бути виконані в термін не раніше другої декади червня 2020 року); провести тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні ТОВ «Нова Пошта» стосовно поштових відправлень отриманих/відправлених на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 або з використанням абонентських номерів, що перебували у користуванні вказаних осіб; провести тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні АТ Універсал Банк, АТ КБ Приват Банк, а саме до транзакцій по рахунках, які використовувалися для виводу грошових коштів з електродних гаманців; провести тимчасові доступи до речей та документів, що знаходяться в розпорядженні операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ Київстар, ПрАТ «ВФ Україна» (м. Київ) за абонентськими номерами підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 ; зняти гриф секретності таємно з документів, що послугували підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні (ухвал слідчих суддів Миколаївського апеляційного суду); отримати відповідь на запит щодо надання інформації по ІР-адресах провайдерів, які використовувались для проведення транзакцій за електронними гаманцями; встановити коло осіб, що причетні до вчинення інших епізодів злочинних дій, задокументованих та розслідуваних в рамках вказаного кримінального провадження, по яких ще не оголошено про підозру жодній особі; за результатами проведення запланованих слідчих дій та отриманих внаслідок їх проведення доказів, провести за необхідності додаткові слідчі та процесуальні дії; з урахуванням отриманих доказів та встановлених фактичних обставин вирішити питання щодо повідомлення про підозру ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та іншим ймовірним підозрюваним в кінцевій редакції; зібрати в повному обсязі характеризуючі осіб підозрюваних матеріали та долучити їх до матеріалів кримінального провадження; вирішити питання щодо зберігання речових доказів у кримінальному провадженні в порядку ст. 100 КПК України; виконати вимоги ст. ст. 290 - 291 КПК України з підозрюваними, їх захисниками, та надати їм достатній час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування та завчасно направити його до суду.
Проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для судового розгляду вказаного кримінального провадження і обвинувального акту в суді.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підозрювані та їх захисники у судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого заперечували.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно пункту 2 абзацу третього частини першої статті 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 2 абзацу третього ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п. п. 2 та 3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно ч. 1 ст. 295 - 1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як вбачається з матеріалів клопотання, для закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно: завершити проведення п`яти судових експертиз звуко - та відеозапису (фоноскопія) відносно підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 (відповідно до листа Миколаївського НДЕКЦ №19/115/07/4692-2020 від 27.03.2020р. Про орієнтовний термін виконання експертиз вказані експертизи можуть бути виконані в термін не раніше другої декади червня 2020 року); провести тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні ТОВ «Нова Пошта» стосовно поштових відправлень отриманих/відправлених на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 або з використанням абонентських номерів, що перебували у користуванні вказаних осіб; провести тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні АТ Універсал Банк, АТ КБ Приват Банк, а саме до транзакцій по рахунках, які використовувалися для виводу грошових коштів з електродних гаманців; провести тимчасові доступи до речей та документів, що знаходяться в розпорядженні операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ Київстар, ПрАТ «ВФ Україна» (м. Київ) за абонентськими номерами підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 ; зняти гриф секретності таємно з документів, що послугували підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні (ухвал слідчих суддів Миколаївського апеляційного суду); отримати відповідь на запит щодо надання інформації по ІР-адресах провайдерів, які використовувались для проведення транзакцій за електронними гаманцями; встановити коло осіб, що причетні до вчинення інших епізодів злочинних дій, задокументованих та розслідуваних в рамках вказаного кримінального провадження, по яких ще не оголошено про підозру жодній особі; за результатами проведення запланованих слідчих дій та отриманих внаслідок їх проведення доказів, провести за необхідності додаткові слідчі та процесуальні дії; з урахуванням отриманих доказів та встановлених фактичних обставин вирішити питання щодо повідомлення про підозру ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та іншим ймовірним підозрюваним в кінцевій редакції; зібрати в повному обсязі характеризуючі осіб підозрюваних матеріали та долучити їх до матеріалів кримінального провадження; вирішити питання щодо зберігання речових доказів у кримінальному провадженні в порядку ст. 100 КПК України; виконати вимоги ст. ст. 290 - 291 КПК України з підозрюваними, їх захисниками, та надати їм достатній час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування та завчасно направити його до суду.
Враховуючи складність кримінального провадження, зареєстрованого за фактом вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, та зібрані під час досудового розслідування відомості, беручи до уваги великий обсяг процесуальних дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування, приходжу до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295 - 1 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з заступником Генерального прокурора України ОСОБА_12 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000224 від 03.08.2018р. задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000224 від 03.08.2018р. до десяти місяців, а саме до 24.08.2020р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1