Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/428/20
Справа № 711/1131/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого Управління Головного Управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000164 від 25.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого Управління Головного Управління Національної поліції в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000164 від 25.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що вході проведення досудового розслідування в кримінальному провадження, виявлено факт привласнення грошових коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котре виразилося в тому, що ухвалою господарського суду Черкаської області від 26.07.2017 введено процедуру санації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою приховання активів товариства від арбітражного керуючого та унеможливлення подальшого стягнення на користь кредиторів якими є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошових коштів, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » організували дієву схему по виведенню грошових коштів з рахунків товариства, перераховуючи їх на рахунки інших суб`єктів господарювання а також зняття грошових коштів в готівковій формі.

В подальшому, знаючи що весь цілісний майновий комплекс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебуває в забезпеченні державного банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ініціативи якого судом прийнято рішення про банкрутство підприємства й в найкоротші терміни буде накладено арешт на розрахункові рахунки з метою стягнення всих активів на користь позивача, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом здійснення фіктивних безтоварних фінансових операцій з використанням афілійованих суб`єктів господарювання реального сектору економіки, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших.

Крім цього, з отриманих в ході досудового розслідування документів, стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ), головний офіс якого знаходиться в АДРЕСА_1 , зокрема № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 через які імовірно перераховувалися грошові кошти, котрі в подальшому оприбутковувалися в готівковому еквіваленті та привласнювалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, роздруківки руху коштів по рахунках із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), а також оригіналів грошових чеків підтверджуючих отримання грошових коштів.

Зокрема, органу досудового розслідування необхідно дослідити рух коштів котрі надійшли від різних суб`єктів господарювання в період 2015-2018 років та були безпідставно перераховані на рахунки інших підприємств та організацій з метою їх привласнення, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають виняткове значення для встановлені особи злочинця, кола його спільників, а також для доказування вини злочинців шляхом проведення експертних досліджень, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків товариства, слідчий просить задоволити клопотання в повному обсязі та проводити судовий розгляд без виклику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити. Звернувся до суду із заявою про не фіксування судового процесу технічними засобами.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликалися відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч. 1 ст. 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення; відомості до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Варто зазначити, що тимчасовий доступ до речей і документів проводиться лише за зареєстрованим кримінальним провадженням, тобто, в разі офіційно розпочатого кримінального переслідування (п. 1 ч. 2 ст. 160 КПК України).
Дослідивши відомості з ЄРДР від 25.07.2018, вважаю, що період часу за який необхідно дослідити інформацію становить з 26.07.2017 по 01.07.2018, а тому, клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого Управління Головного Управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000164 від 25.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 чи старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , з можливістю подальшого вилучення в службових осібПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ), головний офіс якого знаходиться в АДРЕСА_1 , наступних речей та документів:

- роздруківок руху коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, указанням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), в період часу з 26.07.2017 по 01.07.2018;

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та супроводження банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригіналів грошових чеків підтверджуючих факт зняття грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 26.07.2017 по 01.07.2018.

Строк дії ухвали - до 19 березня 2020 року.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1