Провадження 1-кс/127/5389/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 191КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що у м. Вінниці на розі вулиць Покришкіна-Костя Широцького (колишня Щорса) здійснюється будівництво житлового комплексу «Європейський квартал». Так у ході зазначеного будівництва службові особи кооперативів, які є замовниками будівництва за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, зловживаючи службовим становищем, шляхом обману, зловживаючи довірою здійснили привласнення ввіреного майна вкладників у особливо великих розмірах.

Підставою для початку будівництва стало укладення між ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за дорученням від ПП « ОСОБА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договору про комплексну забудову території.

Так, відповідно до зазначеного договору кожна зі сторін за покладених на неї договором обов`язків мала виконати свої зобов`язання, а саме: вчинити комплекс заходів спрямованих на реалізацію Проекту комплексної забудови території, обмеженої вулицями: Д. Нечая, Щорса (Костя Широцького), Покришкіна об`єктами житлового, громадського, інженерно-транспортного, соціального призначення та благоустрою з врахуванням приватних та громадських потреб.

Крім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір про спільну забудову земельної ділянки.

Станом на теперішній час частина будинків у вище вказаних житлових комплексах у визначений час, та до теперішнього часу не здані в експлуатацію, а саме: секції № 9 (замовник будівництва ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 (замовник будівництва ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 (замовник будівництва ОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») незважаючи на те, що члени зазначених будівельних кооперативів в повному об`ємі оплатили вартість будівельних, опоряджувальних та інших робіт, тобто у даних секціях протягом останніх років фактично не проводяться будівельні, опоряджувальні роботи необхідні для завершення будівництва, на рахунках відсутні кошти, що свою чергу унеможливлює завершення будівельних робіт, підключення до інженерних комунікаційних мереж та в цілому введення об`єктів в експлуатацію.

Голови вище вказаних житлово-будівельних кооперативів, які документально виступили замовниками будівництва стверджують, що всіма питаннями будівництва займалась ОСОБА_4 , вона ж оформляла працівників (менеджерів) центру продажу, які консультували з приводу умов реалізації нерухомості, збудованого у майбутньому комплексу, та вона ж мала доступ до розрахункових рахунків ЖБК, отримувала кошти у якості оплати за продані квадратні метри.

Під час проведення у кримінальному провадженні слідчих та процесуальних дій, зокрема і згідно інформації отриманої у ІНФОРМАЦІЯ_8 , генеральним проектувальником при будівництві житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У даний час виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: проектно-кошторисна документації на будівництво багатоквартирних житлових будинків у АДРЕСА_2 , що була виготовлена на замовлення житлово-будівельних кооперативів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у тому числі і до документів, щодо погодження вище вказаних проектів чи внесення до них змін.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені у частині першій.

По даному кримінальному провадженні планується проведення ряду почеркознавчих експертиз, у зв`язку із чим є необхідність вилучення саме оригіналу документів. Слід зазначити, що Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1988, затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інші підстави отримати оригінали документів у кримінально-процесуальному законодавстві не передбачені.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: проектно-кошторисної документації на будівництво багатоквартирних житлових будинків у АДРЕСА_2 , земельна ділянка з кадастровим номером :03:023:0133, яка виготовлена товариством на замовлення житлово-будівельних кооперативів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), «Новобудова 2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); «Новобудова 3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), «Новобудова 4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), «Новобудова 5 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а також документів, щодо погодження вище вказаних проектів, договорів з додатками та додатковими угодами на виконання робіт, акти виконаних робіт, дозвільні документи на виконання проектних робіт, ліцензії та інші документи на ведення господарської діяльності.

Вказані документи необхідні для розкриття кримінального правопорушення, виявлення винних у його вчиненні осіб, та шляхом проведення судових будівельних, оціночних, почеркознавчих, техніко-криміналістичної та інших експертиз визначити обсяг виконаних та/або не виконаних робіт по будівництву житлового комплексу.

Отримати вказані документи в інший спосіб не представляється можливим, а також враховуючи, що на даний час існує реальна загроза знищення службовими особами товариства документів, які планується вилучити чи внесення до них змін з метою уникнення відповідальності, керуючись ст. 40, 131, 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 або членам групи слідчих у даному провадженні на тимчасовий доступ, виїмку оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 , а саме: проектно-кошторисної документації на будівництво багатоквартирних житлових будинків у АДРЕСА_2 , земельна ділянка з кадастровим номером :03:023:0133, яка виготовлена товариством на замовлення житлово-будівельних кооперативів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), «Новобудова 2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); «Новобудова 3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), «Новобудова 4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), «Новобудова 5 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а також документів, щодо погодження вище вказаних проектів, договорів з додатками та додатковими угодами на виконання робіт, акти виконаних робіт, дозвільні документи на виконання проектних робіт, ліцензії та документи на ведення господарської діяльності.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя