Дата документу 15.05.2020
Справа № 334/2286/20
Провадження № 1-кс/334/1012/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000678 від 24.02.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , узгоджене із процесуальним прокурором прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000678 від 24.02.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

24.02.2020, невстановлена особа, представившись працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду у розмірі 15000 грн.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 24.02.2020 о 15:00 їй зателефонували з номеру телефону № НОМЕР_1 та повідомили, що зараз проводяться роботи оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою покращення зв`язку. Їй необхідно продиктувати 3 номери, на які вона телефонувала востаннє, та коли прийде смс-повідомлення, то необхідно буде перезавантажити телефон. Після цього ОСОБА_5 від оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізналася, що з нею розмовляли шахраї. 24.02.2020 року у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй повідомили, що з її банківської картки було здійснено перерахування грошових коштів у розмірі 15000 гривень.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення її в філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Запоріжжя за адресою АДРЕСА_2 .

Вказані документи, що містять банківську таємницю знаходяться у володінні філії Запорізьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Запоріжжя за адресою АДРЕСА_2 .

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3.
В судове засідання слідчий не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про час та місце слухання повідомлявся належним чином.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.
24.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження № 0000678.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів що містять інформацію:за ким закріплений рахунковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (вказати ПІБ та паспортні дані); про спроби зняття грошових коштів з рахункового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 00:00 24.04.2020 по 23:59 25.04.2020, з уточненням дати, способу, часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, а також надати доступ та надати саму інформацію в паперовому вигляді з мокрою печаткою паспортних даних володільця картки на яку було здійснено перерахування грошових коштів з картки № НОМЕР_3 , та фото-, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_3 ; надати інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 00:00 24.04.2020 по 23:59 25.04.2020, а саме про суми зарахованих та знятих грошових коштів за вказаний період, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення її в філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Запоріжжя за адресою АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів що містять інформацію:

- за ким закріплений рахунковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (вказати ПІБ та паспортні дані);

- про спроби зняття грошових коштів з рахункового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 00:00 24.04.2020 по 23:59 25.04.2020, з уточненням дати, способу, часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, а також надати доступ та надати саму інформацію в паперовому вигляді з мокрою печаткою паспортних даних володільця картки на яку було здійснено перерахування грошових коштів з картки № НОМЕР_3 , та фото-, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_3 ;

- надати інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 00:00 24.04.2020 по 23:59 25.04.2020, а саме про суми зарахованих та знятих грошових коштів за вказаний період,

які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення її в філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Запоріжжя за адресою АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала дії один місяць з дня її постановлення до 15 червня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1