печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 квітня 2020 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

представника третьої особи адвоката: не з`явився,

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Сервіс», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 19.11.2019 року в межах кримінального провадженні № 0003562 від 25.10.2019 року,-

ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Сервіс», звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 19.11.2019 року в межах кримінального провадженні № 0003562 від 25.10.2019 року, а саме:

- об`єкт житлової нерухомості за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 (загальна площа 3783,5 кв. м.), що належить на праві приватної власності ТОВ «Торговий Сервіс» на підставі декларації про готовність об`єкта до експлуатації серія та номер ІФ58;

- торговий центр за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, приміщення 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 (загальна площа 3722,9 кв.м), що належить на праві приватної власності ТОВ «Торговий Сервіс» на підставі висновку щодо технічної можливості поділу від 12.03.2018 року;

- незавершене будівництво продуктового ринку та торгових павільйонів, готовність 60%, об`єкт житлової нерухомості, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 (загальна площа 2440 кв.м), що належить на праві приватної власності ТОВ «Торговий Сервіс», свідоцтво про право власності від 25.01.2007 року;

- торгові павільйони за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, реєстраційний номер об`єкта 17607701, що належить на праві приватної власності ТОВ «Торговий Сервіс» на підставі рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради (свідоцтво про право власності від 25.01.2007р., видане Івано-Франківським міським управлінням житлово-комунального господарства);

- виробничі будівлі за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, (свинарник, В, загальною площею 416,1 кв.м), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4171855;

- продуктовий ринок, який розташований за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, реєстраційний номер 2206708, який належить ТОВ «Торговий Сервіс» на підставі свідоцтва про право власності серії від 10.08.2003р.;

-земельна ділянка площею 0,1220 га, яка розташована за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, та належить на праві приватної власності ТОВ «Торговий Сервіс» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 849461;

- корпоративні права ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у ТОВ «Торговий Сервіс» (, зареєстрованого в АДРЕСА_1 ) в частині внесків до статутного фонду в сумі 18 000 000,00 гривень.

Скасувати заборону державним реєстраторам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів (посадовим особам Мін`юсту, нотаріусам) вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо вказаного нерухомого майна.

Зобов`язати державного реєстратора або інших осіб, уповноважених на вчинення реєстраційних дій (посадових осіб Міністерства юстиції України, нотаріусів) внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про скасування заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо вказаного рухомого та нерухомого майна.

В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3 зазначає, що в подальшому застосуванні вказаного заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба, оскільки нерухоме майно, на яке накладено арешт, передано на відповідальне зберігання його власнику ТОВ «Торговий Сервіс». Крім того, внаслідок накладеного арешту, власник майна позбавлений можливості ним розпоряджатися ним, вчиняти дії на реалізацію своїх повноважень, як власника майна.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судове засідання особа, яка подала клопотання, - адвокат ОСОБА_3 не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав в повному обсязі, просив задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмові пояснення, в яких не заперечував щодо скасування арешту майна на корпоративні права ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у ТОВ «Торговий Сервіс», скасування заборони державним реєстраторам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів (посадовим особам Мін`юсту, нотаріусам) вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо вказаного нерухомого майна та зобов`язання державного реєстратора або інших осіб, уповноважених на вчинення реєстраційних дій (посадових осіб Міністерства юстиції України, нотаріусів) внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про скасування заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо вказаного рухомого та нерухомого майна, оскільки корпоративні права не містять відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті доводів та вимог клопотання за відсутності в судовому засіданні особи, яка подала клопотання, та прокурора, на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2019 року за № 0003562 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 358, ст. 356, ч. 4 ст. 190 КК України, за фактами підроблення, шахрайства та використання офіційних документів з метою внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Торговий Сервіс».

Крім того, СВ Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000709 від 14.11.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_6 щодо заволодіння шляхом обману корпоративними правами ТОВ «Торговий Сервіс» (31790495) і об`єктами нерухомості, майном, які належать цьому товариству.

Вказані кримінальні провадження об`єднані в одне з присвоєнням об`єднаному кримінальному провадженню № 0003562.

В рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000709 від 14.11.2019 року, ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 19.11.2019 року № 201/12807/19 задоволено клопотання прокурора Прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 та накладено арешт на Накласти арешт шляхом заборони розпорядження та відчуження, а також заборони здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо цього майна, з метою збереження речових доказів на наступне майно:

- об`єкт житлової нерухомості за адресою: м. Івано- Франківськ АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 (загальна площа 3783,5 кв. м.), що належить на праві приватної власності ТОВ «Торговий Сервіс» на підставі декларації про готовність об`єкта до експлуатації серія та номер ІФ58;

- торговий центр за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, приміщення 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 (загальна площа 3722,9 кв.м), що належить на праві приватної власності ТОВ «Торговий Сервіс» на підставі висновку щодо технічної можливості поділу від 12.03.2018 року;

- незавершене будівництво продуктового ринку та торгових павільйонів, готовність 60%, об`єкт житлової нерухомості, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 (загальна площа 2440 кв.м), що належить на праві приватної власності ТОВ «Торговий Сервіс», свідоцтво про право власності від 25.01.2007 року;

- торгові павільйони за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, реєстраційний номер об`єкта 17607701, що належить на праві приватної власності ТОВ «Торговий Сервіс» на підставі рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради (свідоцтво про право власності від 25.01.2007 року, видане Івано-Франківським міським управлінням житлово-комунального господарства);

- виробничі будівлі за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, (свинарник, В, загальною площею 416,1 кв.м), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4171855;

- продуктовий ринок, який розташований за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, реєстраційний номер 2206708, який належить ТОВ «Торговий Сервіс» на підставі свідоцтва про право власності серії від 10.08.2003 року;

-земельна ділянка площею 0,1220 га, яка розташована за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, та належить на праві приватної власності ТОВ «Торговий Сервіс» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 849461;

- корпоративні права ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у ТОВ «Торговий Сервіс» (, зареєстрованого в АДРЕСА_1 ) в частині внесків до статутного фонду в сумі 18 000 000,00 гривень.

Заборонено державним реєстраторам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів (посадовим особам Мін`юсту, нотаріусам) вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо вказаного нерухомого майна.

Зобов`язано державного реєстратора або інших осіб, уповноважених на вчинення реєстраційних дій (посадових осіб Міністерства юстиції України, нотаріусів) внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо вказаного рухомого та нерухомого майна.

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу .

Як визначено у ч.ч. 10, 11 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 19.11.2019 року № 201/12807/19 З 08.02.2019 року вбачається, що при накладенні арешту на нерухоме майно та корпоративні права ТОВ «Торговий Сервіс», слідчий суддя виходив з того, що вказане майно має значення речового доказу у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2019 року Державним реєстратором Князівської сільської ради Кіровоградської області ОСОБА_8 без відповідних рішень засновника та установчих документів, проведено реєстраційну дію № 1004010, якою внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині відомостей про юридичну особу ТОВ «Торговий сервіс», зокрема, єдиним вкладником в статутний фонд товариства в розмірі 18 000 000 грн. стала ОСОБА_9 , а директором призначено ОСОБА_10 . Місцезнаходження юридичної особи змінено на м. Дніпро, вул. Шинна, буд. 10А. Реєстраційну дію проведено нібито на підставі договору купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «Торговий Сервіс» від 22.10.2019 року, укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

Наказом Міністерства юстиції України від 08.11.2019 року № 3465/5 скасовано реєстраційні дії, проведені державним реєстратором ОСОБА_8 та внесено відповідні (попередні) дані про власників, відповідно до яких засновниками ТОВ «Торговий Сервіс» є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також про місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 .

Статтями 7, 16 КПК України визначено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність у кримінальному провадженні підстав для подальшого арешту майна - корпоративних прав ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у ТОВ «Торговий Сервіс» (, зареєстрованого в АДРЕСА_1 ) в частині внесків до статутного фонду в сумі 18 000 000,00 грн., а також скасування заборони державним реєстраторам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів (посадовим особам Мін`юсту, нотаріусам) вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо вказаного нерухомого майна та зобов`язання державного реєстратора або інших осіб, уповноважених на вчинення реєстраційних дій (посадових осіб Міністерства юстиції України, нотаріусів) внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про скасування заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо вказаного рухомого та нерухомого майна.

Разом з тим, враховуючи, що досудове розслідування у кримінальному наразі триває, а нерухоме майно ТОВ «Торговий Сервіс» є предметом вчинення злочину, зважаючи на те, що вказане нерухоме майно передане на відповідальне зберігання його власнику ТОВ «Торговий Сервіс», скасування арешту майна в цій частині є передчасним, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 170, 174, 307, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Сервіс», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 19.11.2019 року в межах кримінального провадженні № 0003562 від 25.10.2019 року, задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 19.11.2019 року № 201/12807/19 на:

- корпоративні права ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у ТОВ «Торговий Сервіс» (, зареєстрованого в АДРЕСА_1 ) в частині внесків до статутного фонду в сумі 18 000 000,00 гривень.

Скасувати заборону державним реєстраторам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів (посадовим особам Мін`юсту, нотаріусам) вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо вказаного нерухомого майна.

Зобов`язати державного реєстратора або інших осіб, уповноважених на вчинення реєстраційних дій (посадових осіб Міністерства юстиції України, нотаріусів) внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про скасування заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо вказаного рухомого та нерухомого майна.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1