Справа № 686/8323/20
Провадження № 1-кс/686/4286/20
УХВАЛА

30 березня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницькому клопотання заступника начальника управління - начальник другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області полковник податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №0000035,

встановив:

28.03.2020 року заступник начальника управління - начальник другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області полковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, під час проведення обшуків 27.03.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ньому, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном.

Слідчим подана заява про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання повідомлені в установленому законом порядку.

Дане кримінальне правопорушення 09.07.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000035, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що що гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , «Кр», «Ів», «Бр», ОСОБА_12 , «Хо», «Бо» та іншими невстановленими особами у період з березня 2019 по теперішній час на території Хмельницької області та м. Хмельницького, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування й зберігання з цією ж метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, під виглядом горілки та коньяку розлитої в пластикову тару та тару типу beg-in-box ємністю 2,3,5 та 10 літрів, та в скляні пляшки різних торгових брендів (коньяки ТМ Тиса, Закарпатський, Старий Кахеті, Арагвалі тощо), які оклеєні марками акцизного податку, що не відповідають встановленому зразку.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інші невстановлені особи, на території м.Хмельницького здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

В подальшому, «К», «Кп», «О», «Б», «І», «Кр», «М», «П», «Р», «Х», «Ко», «Ів», «Бр», «Ш», «Хо», «Бо» та інші невстановлені особи, здійснюють збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих у ПЕТ-пляшки різної ємності та тару типу beg-in-box ємністю 2,3,5 та 10 літрів, та в скляні пляшки різних торгових брендів (коньяки ТМ Тиса, Закарпатський, Старий Кахеті, Арагвалі тощо), які оклеєні марками акцизного податку, що не відповідають встановленому зразку, у м. Хмельницькому та Хмельницької області.

Вищеописані незаконні дії вказують на вчинення зазначених вище осіб кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України.
В подальшому, 27.03.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було проведено санкціонований обшук приміщень домоволодіння, що розташоване на земельній ділянці :03:012:2916 за адресою: АДРЕСА_1 , а також його підсобних (підвальних) приміщеннях та на прилеглій до нього території, яке належить ОСОБА_15 та використовується ОСОБА_5 . За результатами проведеного обшук виявлено та вилучено 9 (дев`ять) скляних пляшок алкогольного напою без наклеєних марок акцизного податків із написом на етикетці «ATTIKUS» alc.38%, ємністю 0,7 L; 1 (одна) скляна пляшка алкогольного напою без наклеєних марок акцизного податків із написом на етикетці «ATTIKUS» alc.38%, ємністю 0,7 L; 2 (дві) скляні пляшки алкогольного напою без наклеєних марок акцизного податків із написом на етикетці «POTT ROM» alc.40%, ємністю 1 L; 1 (одна) скляна пляшка алкогольного напою без наклеєних марок акцизного податків із написом на етикетці «KING ROBERT II BLENDED SCOTCH» alc.43%, ємністю 1 L; 1 (одна) картонна коробка із рідиною типу «beg-in-box» з написами «Jack DANIELS» без наклеєних марок акцизного податків, ємністю 2 літра; 1 (одна) картонна коробка із рідиною типу «beg-in-box» з написами «МЕТАХА» без наклеєних марок акцизного податків, ємністю 2 літра; 1 (одна) картонна коробка із рідиною типу «beg-in-box» з написами «CHIVAS REGAL 12» alc.40%, без наклеєних марок акцизного податків, ємністю 2 літра, ємністю 2 літра; 1 пластикова ємність орієнтовним об`ємом 1000 літрів із залишками рідини, з характерним запахом спирту; 40 (сорок) пластикових кришочек та ручок для закоркування ПЕТ-пляшок; 32 (тридцять дві) пластикові каністри, ємністю 10 літрів кожна, які заповнені рідиною із характерним запахом спирту; 6 (шість) ПЕТ-пляшок ємністю 5 літрів кожна, які заповнені рідиною із характерним запахом спирту; 117 (сто сімнадцять) пустих ПЕТ-пляшок ємністю 5 літрів кожна; 10 (десять) пустих ПЕТ-пляшок ємністю 1,5 літрів кожна; 1 (одна) ПЕТ-пляшка ємністю 5 літрів, яка частково заповнена рідиною коричневого кольору; 5 (п`ять) поліетиленових коробок із порошком та написом на них «Коньяк», «Шоколад»; 1 (одна) ПЕТ-пляшка ємністю 1,5 літрів, яка частково заповнена рідиною коричневого кольору; 2 (два) пустих поліетиленові короби із залишками кольорового порошку; 1 (одна) ПЕТ-пляшка ємністю 5 літрів, яка заповнена рідиною коричневого кольору; 1 (одна) пуста ПЕТ-каністра із характерним запахом спирту, ємністю 20 літрів; 1 (одна) пластикова бочка з обрізаним верхом, ємністю 200 літрів, до якої знизу пристосовані два краника для розливу готової продукції (обладнання); 2 (дві) ПЕТ-каністри ємністю 30 літрів кожна, які заповнені рідиною із характерним запахом спирту, що були злиті із бочки, пристосованої для виготовлення алкогольних напоїв; 6 (шість) ПЕТ-пляшок ємністю 5 літрів кожна, які заповнені рідиною із характерним запахом спирту, що були злиті із бочки, пристосованої для виготовлення алкогольних напоїв; механізм для змішування рідин дрель із написом «BOSCH GBH2-26DFR PROFESSIONAL»; лійка; шланг; 5 (п`ять) ПЕТ-каністр ємністю 20 літрів кожна, які заповнені рідиною із характерним запахом спирту; 1 (одна) ПЕТ-каністра ємністю 30 літрів, яка приблизно на1/2 заповнена рідиною із характерним запахом спирту; 4 (чотири) картонні коробки із рідиною типу «beg-in-box» з написами «FINLANDIA vodka of FINLAND BLACKCURRANT» без наклеєних марок акцизного податків, ємністю 2 літра; 2 (дві) картонні коробки із рідиною типу «beg-in-box» з написами «FINLANDIA REDBERRY vol.40%» без наклеєних марок акцизного податків, ємністю 2 літра; 4 (чотири) ПЕТ-пляшки ємністю 5 літрів кожна, які заповнені рідиною із характерним запахом спирту.

27.03.2020 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було проведено санкціонований обшук в автомобілі «Renault MASTER», державний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та використовується ОСОБА_5 , за результатами якого виявлено та вилучено 12 (дванадцять) ПЕТ-каністр ємністю 20 літрів кожна, які заповнені рідиною із характерним запахом спирту, а також автомобіль «Renault MASTER», державний номер НОМЕР_1 .
27.03.2020 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було проведено санкціонований обшук в гаражному приміщенні блок № НОМЕР_2 бокс № НОМЕР_3 , розташованому в м. Хмельницькому у гаражному кооперативі «Автопарк» за адресою: м. Хмельницький, вул.Тернопільська, 13/3а, що орендується і використовується ОСОБА_5 , за результатами якого виявлено та вилучено 3 (три) ПЕТ-бочки ємністю 200 літрів кожна, які заповнені рідиною із характерним запахом спирту; 2 (дві) картонні коробки із рідиною типу «beg-in-box» з написами «МЕТАХА» без наклеєних марок акцизного податків, ємністю 2 літра; 4 (чотири) картонні коробки із рідиною типу «beg-in-box» з написами «CHIVAS REGAL 12» alc.40%, без наклеєних марок акцизного податків, ємністю 2 літра, ємністю 2 літра; 4 (чотири) картонні коробки із рідиною типу «beg-in-box» з написами «Jack DANIELS» без наклеєних марок акцизного податків, ємністю 2 літра; 4 (чотири) картонні коробки із рідиною типу «beg-in-box» з написами «HENNESSY» без наклеєних марок акцизного податків, ємністю 2 літра;

27.03.2020 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було проведено санкціонований обшук в приміщені домоволодіння, що розташоване на земельній ділянці :03:007:0003 за адресою: АДРЕСА_2 , а також його підсобних (підвальних) приміщеннях, за результатами яких виявлено та вилучено 60 (шістдесят) шт. порожніх тетра пакети з кранами червоно-чорного кольору, поміщених в прозорий поліетиленовий пакет зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників; 1 (одна) пет-пляшка орієнтовною ємністю 1,5 л., яка частково заповнена рідиною коричневого кольору що має характерний запах спирту, поміщена в чорний поліетиленовий пакет зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників; 1 (одна) пет-пляшка орієнтовною ємністю 1,5 л., з наліпкою блакитного кольору та надписом на ній «bon aqua» вода питна сильно газована» частково заповнена рідиною з характерним запахом спирту, поміщена в поліетиленовий пакет чорного кольору зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників; 1137 (одна тисяча сто тридцять сім) шт. пластикових корків червоного та білого кольору поміщено в два поліетиленових пакети чорного кольору зав`язаних ниткою, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників; 1 (одна) пет-пляшка орієнтовною ємністю 1,5 л., з наліпкою блакитного сіро-жовтого кольору на якій міститься надпис «Schweppes» та яка частково заповнена рідиною темно-коричневого кольору, поміщена в поліетиленовий пакет чорного кольору зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників; 2 (дві) лійки жовтого кольору, 1 (одна) лійка червоного кольору, 1 (одне) металеве сито, 1 (одна) лійка власноруч виготовлена, поміщені в поліетиленовий пакет чорного кольору зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників; 2 (два) спиртометра, які поміщені в картонні коробки з надписом «Спиртометр 0-80» та які запаковані в поліетиленовий пакет рожевого кольору, зв`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників; 38 (тридцять вісім) порожніх скляних бутилок орієнтовної ємності 0,5 л. на яких містяться наліпки з надписом «ZUBROWKA ZLOTA WODKA» поміщені два поліетиленових пакети в поліетиленовий пакет блакитного кольору зав`язані ниткою, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників; 270 (двісті сімдесят) шт. пластикових корків, з них 266 шт. темно-синього кольору, 2 шт. блакитного кольору, 2 шт. жовтого кольору (корки для пластикової тари об`ємом 5 л.) поміщені в картону коробку з надписом «ROSHEN», яка опечатана смужками білого паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників; 468 (чотириста шістдесят вісім) шт. корків синього кольору (для пластикової тари об`ємом 1 л.; 1,5 л.) поміщено в поліетиленовий пакет чорного кольору зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників; 126 (сто двадцять шість) шт. пластикових ручок для пет-пляшок поміщені в поліетиленовий пакет чорного кольору зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників; 174 (сто сімдесят чотири) шт. пустих пет-пляшок орієнтовною ємністю 0,5 л. поміщено в поліетиленовий пакет білого кольору зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників; 64 (шістдесят чотири) шт. пустих пет-пляшок орієнтовною ємністю 0,5 л. поміщено в поліетиленовий пакет синього кольору зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників; 59 (п`ятдесят дев`ять ) шт. пустих пет-пляшок орієнтовною ємністю 5 л. поміщено в поліетиленовий пакет оранжевого кольору зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників; 18 (вісімнадцять) шт. пустих пет-каністр орієнтовною ємністю 10 л. поміщені в поліетиленовий пакет білого кольору зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників; 14 (чотирнадцять) шт. пустих пет-каністр орієнтовною ємністю 10 л. поміщені в пакет блакитного кольору зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників; 11 (одинадцять) шт. пустих пет-каністр орієнтовною ємністю 20 л. поміщені в поліетиленовий пакет зеленого кольору зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників; 1 (одна) шт. пет-бочка порожня, білого кольору, закупорена кришкою зеленого кольору орієнтовно 50 л. на якій також міститься кран, поміщено в поліетиленовий пакет оранжевого кольору зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників; 61 (шістдесят одна) шт. пластикових корків (для пет-бутилок) червоного та білого кольорів поміщено в прозорий поліетиленовий пакет зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників; 1 (один) шланг прозорий з з`єднувачами з обох сторін, 1 (один) шланг червоного кольору, 1 (один) шланг з грушею чорного кольору поміщено в поліетиленовий пакет блакитного кольору зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників; 20 (двадцять) шт. пет-каністр білого кольору, орієнтовною ємністю 10 л., заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, поміщено в 10 поліетиленових пакетів чорного кольору зав`язаних ниткою, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з підписами учасників; 22 (двадцять дві) шт. пет-каністр білого кольору, орієнтовною ємністю 10 л., заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, поміщено в 22 поліетиленових пакети блакитного кольору зав`язаних ниткою, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з підписами учасників; 66 (шістдесят шість) шт. пет-каністр білого кольору орієнтовною ємністю 10 л., заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, поміщено в 66 поліетиленових пакети блакитного кольору зав`язаних ниткою, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників; 76 (сімдесят шість) шт. пет-пляшок орієнтовною ємністю 0,5 л., заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту поміщені у 2 мішки білого кольору зав`язаних ниткою, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників; 6 (шість) шт. пет-пляшок орієнтовною ємністю 5 л., заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, поміщені в 6 поліетиленових пакети чорного кольору зав`язаних ниткою, кінці якої склеєні смужкою паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників; 1 (одна) пет-пляшка з наліпкою біло-зеленого кольору та надписом «Моршинська», орієнтовною ємністю 1,5 л., яка заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, поміщена в поліетиленовий пакет чорного кольору зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників; 1 (одна) пет-пляшка орієнтовною ємністю 1,5 л., з наліпкою білого кольору та надписом «Моршинська», яка частково заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, поміщена в поліетиленовий пакет чорного кольору зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників.

27.03.2020 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було проведено санкціонований обшук в складському приміщенні, розташованому в АДРЕСА_3 , що орендується і використовується ОСОБА_5 на підставі усної домовленості, за результатами якого виявлено та вилучено 4 (чотири) пластикові бочки синього кольору, ємністю 200 літрів кожна, порожні, при відкриті яких доноситься характерний запах спирту; 1 (одна) пластикова бочка чорного кольору, ємністю 200 літрів, порожня, при відкриті якої доноситься характерний запах спирту; 1 (одна) прозора ПЕТ-пляшка ємністю 6 літрів, яка закоркована пластиковою кришкою червоного кольору, в якій знаходиться прозора рідина з характерним запахом спирту, яка орієнтовно заповнена орієнтовно на 1/5.

27.03.2020 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було проведено санкціонований обшук у гаражному приміщенні блок «Г» бокс № НОМЕР_4 , розташованому в м. Хмельницькому в гаражному кооперативі «Дельта» за адресою: м. Хмельницький, Проспект Миру, 102/6, що належить на праві власності ОСОБА_17 та орендується і використовується ОСОБА_5 , за результатами якого виявлено та вилучено 3 (три) скляних пляшки ємністю 1 літр, з етикеткою «Hankey Bannister», які закорковані заводським способом, в яких знаходяться алкогольні напої, без марок акцизного податку встановленого зразка; 2 (дві) скляні пляшки ємністю 1 літр, з етикеткою «Burn McKenzie», які закорковані заводським способом, в яких знаходяться алкогольні напої, , без марок акцизного податку встановленого зразка; 1 (одна) скляні пляшки з ігристим вином, яка закоркована заводським способом, без марок акцизного податку встановленого зразка; 1 (одна) ПЕТ-пляшка ємністю 5 літрів, яка закоркована пластиковою кришкою темно-синього кольору, в якій знаходиться прозора рідина з характерним запахом спирту, яка орієнтовно заповнена орієнтовно на ; 42 (сорок дві) ПЕТ-пляшки ємністю 1,5 літрів, які закорковані пластиковою кришкою синього кольору, які заповнені світло-коричневою рідиною з характерним запахом спирту; 150 (сто п`ятдесят) ПЕТ-пляшок ємністю 0,5 літрів, які закорковані пластиковою кришкою синього кольору, які заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 64 (шістдесят чотири )ПЕТ-пляшки ємністю 5 літрів, які закорковані пластиковою кришкою синього кольору, які заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 70 (сімдесят) ПЕТ-пляшок ємністю 5 літрів, які порожні та запаковані заводським способом в поліетиленову плівку світло-зеленого кольору.

27.03.2020 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було проведено санкціонований обшук в приміщені квартири АДРЕСА_4 , у його підсобних приміщеннях, яку використовує ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатми якого виявлено та вилучено 2 (дві) коробки типу bag-in-box срібного кольору з написом «Sauza» орієнтовної ємності 2 літра кожна без обклеєних марок акцизного податку, які поміщено в чорний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; 2 (дві) коробки типу bag-in-box коричневого кольору з написом «Captain Morgan» заповнені алкогольними напоями орієнтовної ємності 2 літра кожна без марок акцизного податку, які поміщено в чорний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; 5 (п`ять) коробок типу bag-in-box срібного кольору з написом «Chivas Regal» заповнені алкогольними напоями орієнтовної ємності 2 літра кожна без марок акцизного податку, 4 (чотири) з які поміщено в мішок білого кольору зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії та 1 (одна) коробка типу bag-in-box поміщена в поліетиленовий пакет синього кольору зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; 2 (дві) коробки типу bag-in-box з написом «Hennessy» заповнені алкогольними напоями орієнтовної ємності 2 літра кожна без марок акцизного податку, які поміщено в чорний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; 2 (дві) коробки типу bag-in-box з написом «Bagardi» заповнені алкогольними напоями орієнтовної ємності 2 літра кожна без марок акцизного податку, які поміщено в чорний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; 1 (одна) коробка типу bag-in-box з написом «Jack Danies» чорного кольору заповнена алкогольними напоями орієнтовної ємності 2 літра без марок акцизного податку, яку поміщено в чорний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; 3 (три) коробки типу bag-in-box з написом «Jonhnie Walker Double Black» заповнені алкогольними напоями орієнтовної ємності 2 літра кожна без марок акцизного податку, 2 з яких поміщено в чорний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного які поміщено в чорний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії та 1 (одна) коробка типу bag-in-box поміщена в поліетиленовий пакет синього кольору зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; 1 (одна) коробка типу bag-in-box з написом «Арагвели» заповнена алкогольними напоями орієнтовної ємності 2 літра без марок акцизного податку, яка поміщена в поліетиленовий пакет чорного кольору зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; 1 (одна) коробка типу bag-in-box з написом «ATTIKUS» заповнена алкогольними напоями орієнтовної ємності 2 літра без марок акцизного податку, яку поміщено в поліетиленовий пакет чорного кольору зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; 1 (одна) коробка типу bag-in-box з написом «Jouhnnie Walkek» заповнена алкогольними напоями орієнтовної ємності 2 літра без марок акцизного податку, яку поміщено в поліетиленовий пакет чорного кольору зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; 2 (дві) коробки типу bag-in-box з написом «Captain Morgan» заповнені алкогольними напоями орієнтовної ємності 2 літра кожна без марок акцизного податку, які поміщено в чорний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; 1 (одна) коробка типу bag-in-box з написом «Jack Danies» жовтого кольору заповнена алкогольними напоями орієнтовної ємності 2 літра без марок акцизного податку, яку поміщено в чорний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; 4 (чотири) коробок типу bag-in-box срібного кольору з написом «Metaxa» заповнені алкогольними напоями орієнтовної ємності 2 літра кожна без марок акцизного податку, 3 (три) з які поміщено в мішок білого кольору зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підпис синій поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; 2 (дві) коробки типу bag-in-box з написом «Jeizin» заповнені алкогольними напоями орієнтовної ємності 2 літра кожна без марок акцизного податку, які поміщено в чорний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; 2 (дві) коробки типу bag-in-box з написом «Absolut Vodka» заповнені алкогольними напоями орієнтовної ємності 3 літра кожна без марок акцизного податку, які поміщено в чорний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; 5 (п`ять) коробок типу bag-in-box з написом «Jack Danieis» заповнені алкогольними напоями орієнтовної ємності 2 літра кожна без марок акцизного податку, які поміщено в мішок білого кольору зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; 6 (шість) коробок типу bag-in-box з написом «Finlandia» заповнені алкогольними напоями орієнтовної ємності 2 літра кожна без марок акцизного податку, які поміщено в мішок білого кольору зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; 1 (одна) коробка типу bag-in-box з написом «Finlandia» заповнена алкогольними напоями орієнтовної ємності 2 літра без марок акцизного податку, яку поміщено в синій поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; 1 (одна) скляна бутилка з написом «Potemkin коньяк» заповнена алкогольними напоями орієнтовної ємності 0,5 літра обклеєна маркою акцизного податку не відповідного зразка, яку поміщено в чорний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; 2 (дві) скляні бутилки з написом «Koblevo» орієнтовною ємністю 0,5 літра заповнені рідиною коричневого кольору обклеєні марками акцизного податку не відповідного зразка, які поміщено в чорний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; 2 (дві) скляні бутилки з написом «Koblevo» орієнтовною ємністю 0,5 літра заповнені рідиною коричневого кольору обклеєні марками акцизного податку не відповідного зразка, які поміщено в чорний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; 1 (одна) скляна бутилка з написом «Imperator» заповнена рідиною коричневого кольору, орієнтовною ємністю 1 літр, без маркою акцизного податку, яку поміщено в чорний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; 1 (одна) скляна бутилка з написом «Scottish deer» заповнена алкогольним напоєм, орієнтовною ємністю 1 літр, без маркою акцизного податку, яку поміщено в чорний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; 1 (одна) скляна бутилка з написом «Captain Morgan» заповнена прозорою рідиною, орієнтовною ємністю 1 літр, без маркою акцизного податку, яку поміщено в чорний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; 1 (одна) скляна бутилка з написом «Marlbokough» заповнена прозорою рідиною, орієнтовною ємністю 1 літр, без маркою акцизного податку, яку поміщено в чорний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; 60 пачок сигарет без марок акцизного податку невідомого походження, на 50 пачках зазначені надписи «Ashima» та на 10 пачках зазначені надписи «LsM» 58 пачок поміщено в 2 поліетиленових пакети чорного кольору зв`язані ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії та 2 пачки поміщено в синій поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії.

27.03.2020 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було проведено санкціонований обшук в гаражному приміщенні № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 , що орендується і використовується ОСОБА_6 , за результатами якого виявлено та вилучено 2 (дві) бочки блакитного кольору при відкриванні яких чутний запах спирту, вказані пет-бочки порожні, на верхній частині бочок розташовані 2 кришки білого кольору, які опечатані смужками паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; 19 (дев`ятнадцять) скляних пляшок з надписом «Zubrowka biala» заповнені рідина прозорого кольору з марками акцизного податку не відповідного зразка, 14 (чотирнадцять) з яких поміщено в картонну коробку коричневого кольору з надписом «VILLA KRIM» опечатані 2 аркушами паперу з відтисками печатки №23 СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників. 3- поміщено в чорний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої скріплено аркушом паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії та 1 (одна) - скляна пляшка поміщена в поліетиленовий пакет блакитного кольору зв`язана ниткою чорного кольору кінці якої скріплено смужкою паперу білого кольору з відтисками 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; 26 (двадцять шість) скляних пляшок орієнтовної ємності 0,5 літра з надписом «Zubrowka sosnova» заповнена рідиною жовтого кольору з марками акцизного податку не відповідного зразка з яких 25 (двадцять п`ять) скляних пляшок поміщено в коробку коричневого кольору з надписом «Нова Пошта» опечатані аркушами паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії та 1 (одна) - скляна пляшка поміщена в поліетиленовий пакет блакитного кольору зв`язана ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; 17(сімнадцять) скляних бутилок з надписом «Тиса Коньяк Закарпатський» орієнтовної ємності 0,5 літра кожна, заповнена рідиною коричневого кольору з марками акцизного податку не відповідного зразка , поміщено в мішок білого кольору зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої склеєно смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки №23 СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області з та підписами учасників слідчої дії, 1(одна) скляна бутилка поміщена в блакитний поліетиленовий пакет зв`язана ниткою чорного кольору скріплена смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; 25 (двадцять п`ять) скляних бутилок з написом «Коньяк Kvint» без марок акцизного податку, орієнтовною ємкістю 0,5 літра, заповнені рідиною коричневого кольору з яких 24 (двадцять чотири) скляні бутилки поміщено в поліетиленовий мішок білого кольору, зв`язаний ниткою чорного кольору, кінці якої скріплено смужками білого паперу з відтиском печатки 23 СУФР ГУ ДФС у Хмельницький області з підписами учасників та 1 (одна) скляна бутила поміщена в блакитний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору, кінці якої скріплено смужками білого паперу з відтиском печатки23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; 9 (девять) скляних бутилок з написом «Koblevo», заповнені рідиною коричневого кольору орієнтовною ємкістю 0,5 літра кожна з марками акцизного податку не відповідного зразка які поміщено в 2 (два) поліетиленових пакети чорного кольору, зв`язані нитками чорного кольору, кінці якої скріплено смужками білого паперу з відтиском печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; 5 (п`ять) скляних бутилок з написом «Потьомкін», заповнені рідиною коричневого кольору орієнтовною ємкістю 0,5 літра з марками акцизного податку не відповідного зразка які поміщено в 2 (два) поліетиленових пакети блакитного кольору, скріплені ниткою чорного кольору, оклеєні смужкою паперу білого кольору з відтиском печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; 6 (шість) скляних бутилок з написом «ADJARI», орієнтовною ємкістю 0,5 літра, заповнені рідиною коричневого кольору, з марками акцизного податку не відповідного зразка, поміщено в 2(два) поліетиленовий пакети блакитного кольору, зв`язані нитками чорного кольору з відтиском печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; 2 (дві) скляних бутилки з написом «Старий кахеті», заповнені рідиною коричневого кольору, орієнтовною ємкістю 0,5 літра кожна, з марками акцизного не відповідного зразка поміщено в поліетиленовий пакети чорного кольору, зв`язаний нитками чорного кольору з відтиском печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; 2 (дві) скляних бутилки з написом «Шато» заповнені рідиною коричневого кольору, орієнтовною ємкістю 0,5 літра кожна, з марками акцизного не відповідного зразка поміщено в поліетиленовий пакети чорного кольору, зв`язаний нитками чорного кольору з відтиском печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; 3 (три) скляні бутилки з написом «IVEM ONI» заповнені рідиною коричневого кольору, орієнтовною ємкістю 0,5 літра кожна, з марками акцизного не відповідного зразка поміщено в поліетиленовий пакети чорного кольору, зв`язаний нитками чорного кольору з відтиском печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; 1(одна) скляна бутилка з написом «Тиса коньяк Закарпатський» заповнена рідиною коричневого кольору, орієнтовною ємкістю 0,5 літра, з марками акцизного не відповідного зразка поміщено в поліетиленовий пакети чорного кольору, зв`язаний нитками чорного кольору з відтиском печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; 1 (одна)скляна бутилка з написом «Асканепі» заповнена рідиною коричневого кольору, орієнтовною ємкістю 0,5 літра, з марками акцизного не відповідного зразка поміщено в поліетиленовий пакети чорного кольору, зв`язаний нитками чорного кольору з відтиском печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; 1(одна) скляна бутилка з написом «Коктебель» заповнена рідиною коричневого кольору, орієнтовною ємкістю 0,5 літра, з марками акцизного не відповідного зразка поміщено в поліетиленовий пакети чорного кольору, зв`язаний нитками чорного кольору з відтиском печатки №23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; 1(одна) скляна бутилка з написом «Kennage коньяк Український» заповнена рідиною коричневого кольору, орієнтовною ємкістю 0,5 літра, з марками акцизного не відповідного зразка поміщено в поліетиленовий пакети чорного кольору, зв`язаний нитками чорного кольору з відтиском печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; 6 (шість) скляних мензурок порожніх, орієнтовною ємкістю 10 мл. поміщено поміщені в чорний поліетиленовий пакет, кінці зв`язані ниткою чорного кольору та склеєні смужкою білого кольору з відтиском печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; 1 (одна) пет-каністра орієнтовної емності 10 літрів з характерним запахом спирту, заповнена на половину прозорою рідиною, склеєна смужкою паперу білого кольору з відтиском печатки №23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; понад 60 (шістдесят) порожніх пет-пляшок орієнтовною ємністю 5 літрів кожна поміщено в 3прозорих поліетиленових пакети, зв`язані нитками чорного кольору, кінці якої скріплено смужками білого паперу з відтиском печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; понад 100 (сто) порожніх пет-пляшок орієнтовною ємністю 0,5 літрів кожна поміщено в прозорий поліетиленовий пакети, зв`язаний нитками чорного кольору, кінці якої скріплено смужками білого паперу з відтиском печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії.

27.03.2020 при проведенні санкціонованого обшуку в приміщенні боксу №16 блоку № НОМЕР_6 , що розташований у гаражному кооперативі «Новатор» за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17, що належить на праві власності ОСОБА_18 та використовується ОСОБА_5 , за результатами якого виявлено та вилучено картонні коробки типу «Beg-in-box» ємністю по 2 літра з написами «Баккарді» - 8 штук; «Капітан Морган» - 5 штук; «Фінляндія» - 7 штук; «Хеннесі» - 7 штук, всередині яких містяться гофропакети з кранами та з рідиною, які поміщено у 2 картонні ящики, склеєні стрічками паперу білого кольору з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 Бокс 16 Блок 1 ГК «Новатор», з підписами понятих та учасників слідчої дії; ПЕТ-пляшки ємністю по 5 літрів, з яких 6 штук заповнені прозорою рідиною із запахом спирту та 7 штук заповнені коричневою рідиною із запахом спирту, закорковані пластмасовими кришками, склеєні стрічками паперу білого кольору з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 Бокс 16 Блок 1 ГК «Новатор», з підписами понятих та учасників слідчої дії; 9 пластмасових каністр ємністю по 10 літрів, заповнених прозорою рідиною із запахом спирту, закорковані пластмасовими кришками, склеєні стрічками паперу білого кольору з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 Бокс 16 Блок 1 ГК «Новатор», з підписами понятих та учасників слідчої дії; 35 (тридцять п`ять) порожніх пластмасових каністр ємністю по 10 літрів; скляні пляшки ємністю по 0,7 літра з написами «Єльцин» в кількості 7 штук; скляні пляшки ємністю по 1 літр з написами «Ханкі Баністер» - 5 штук; «Лаудерс» - 2 штуки; «Капітан Морган» - 2 штуки; «Імператор» - 3 штуки; «Монтезума» - 1 штука; «Бехеровка» - 1 штука; «Распутін» - 2 штуки; «Паркерс» - 1 штука; «МакАртур» - 1 штука; «Скотіш Дір» - 3 штуки; «МакКензі» - 1 штука, заповнені рідиною, не обклеєні марками акцизного податку, які поміщено у 2 картонні коробки, склеєні стрічками паперу білого кольору з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 Бокс 16 Блок 1 ГК «Новатор», з підписами понятих та учасників слідчої дії; 3 (три) шланги гумові чорного кольору з грушами та 1 шланг пластмасовий біло-синього кольору, які поміщено у синій поліетиленовий пакет, зв`язаний чорною ниткою, склеєний стрічкою паперу білого кольору з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 Бокс 16 Блок 1 ГК «Новатор», з підписами понятих та учасників слідчої дії; 1 (оюна) ПЕТ-пляшка ємністю 2 літра з етикеткою торгової марки «Спрайт» та 1 ПЕТ-пляшка ємністю 1,5 літра з етикеткою торгової марки «Трускавецька», із залишками концентрату коричневого кольору, які поміщено у синій поліетиленовий пакет, зв`язаний чорною ниткою, склеєний стрічкою паперу білого кольору з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 Бокс 16 Блок 1 ГК «Новатор», з підписами понятих та учасників слідчої дії; 3 (три) пластмасові лійки, пластмасовий мірний стакан, пластмасова мірна чаша, 3 шприці, які поміщено у синій поліетиленовий пакет, зв`язаний чорною ниткою, склеєний стрічкою паперу білого кольору з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 Бокс 16 Блок 1 ГК «Новатор», з підписами понятих та учасників слідчої дії; картонні коробки типу «Beg-in-box» ємністю по 3 літра з написами «Absolut» - 4 штуки та «Jelzin» - 3 штуки, всередині яких містяться гофропакети з кранами та з рідиною, які поміщено 1 картонний ящик, склеєний стрічками паперу білого кольору з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 Бокс 16 Блок 1 ГК «Новатор», з підписами понятих та учасників слідчої дії; картонні коробки типу «Beg-in-box» ємністю по 3 літра з написами «Absolut» - 1 штука та «Jelzin» - 1 штука, всередині яких містяться гофропакети з кранами та з рідиною, які поміщено у синій поліетиленовий пакет, зв`язаний чорною ниткою, склеєний стрічкою паперу білого кольору з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 Бокс 16 Блок 1 ГК «Новатор», з підписами понятих та учасників слідчої дії; заготовки до картонних коробок типу «Beg-in-box» в асортименті, які поміщено у 2 картонні коробки, склеєні стрічками паперу білого кольору з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 Бокс 16 Блок 1 ГК «Новатор», з підписами понятих та учасників слідчої дії; пластмасові ручки до картонних коробок типу «Beg-in-box», які поміщено 1 картонний ящик, склеєний стрічками паперу білого кольору з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 Бокс 16 Блок 1 ГК «Новатор», з підписами понятих та учасників слідчої дії; картонні коробки типу «Beg-in-box», які знаходяться у спресованому стані, які поміщено 1 картонний ящик, склеєний стрічками паперу білого кольору з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 Бокс 16 Блок 1 ГК «Новатор», з підписами понятих та учасників слідчої дії; корки до пляшок в асортименті, які поміщено 1 картонну коробку, склеєний стрічками паперу білого кольору з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 Бокс 16 Блок 1 ГК «Новатор», з підписами понятих та учасників слідчої дії; 2 (дві) порожні пластмасові бочки ємністю по 225 літрів; 1 (одна) пластмасова бочка ємністю 225 літрів, заповнена прозорою рідиною із запахом спирту, склеєна стрічкою паперу білого кольору з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 Бокс 16 Блок 1 ГК «Новатор», з підписами понятих та учасників слідчої дії; порожня тара в кількості 16 штук: скляні пляшки ємністю по 0,5 літра з написами «Кахеті Старий», «Зубровка», «Потьомкін Lux», «Потьомкін 5*», «Потьомкін 4*», «Потьомкін ексклюзив», «Аджарі 4*», та ПЕТ-пляшки ємністю по 5 літрів (по 2 пляшки кожного виду).

Крім цього, 27.03.2020 при проведенні санкціонованого обшуку в автомобілі «Фольксваген Пассат», державний номер НОМЕР_7 , що належить та використовується ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за результатами якого виявлено та вилучено інструменти в асортименті (фен «Stern», ніж, викрутка, насадки до фену, 3 пістолети для клею), 8 тюбиків клею, які поміщено в чорну господарську сумку, зв`язану чорною ниткою, склеєну стрічкою паперу білого кольору з відтиском печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань Головне управління ДФС у Хмельницькій області» з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 авто НОМЕР_7 (Іващенко)» з підписами понятих та учасників слідчої дії; 27 (двадцять сім) тюбиків з барвниками в асортименті (пластмасові пляшечки різної ємності), які поміщено у синій поліетиленовий пакет, зв`язаний чорною ниткою, склеєний стрічкою паперу білого кольору з відтиском печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань Головне управління ДФС у Хмельницькій області» з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 авто НОМЕР_7 (Іващенко)» з підписами понятих та учасників слідчої дії; 32 (тридцять два) тюбики з барвниками в асортименті (пластмасові пляшечки різної ємності), які поміщено у синій поліетиленовий пакет, зв`язаний чорною ниткою, склеєний стрічкою паперу білого кольору з відтиском печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань Головне управління ДФС у Хмельницькій області» з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 авто НОМЕР_7 (Іващенко)» з підписами понятих та учасників слідчої дії; 1 (одна) ПЕТ-пляшка ємністю близько 1,5 літра, обклеєна етикеткою торгової марки «Миргородська», заповнена коричневою рідиною без запаху, яку поміщено у синій поліетиленовий пакет, зв`язаний чорною ниткою, склеєний стрічкою паперу білого кольору з відтиском печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань Головне управління ДФС у Хмельницькій області» з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 авто НОМЕР_7 (Іващенко)» з підписами понятих та учасників слідчої дії; копії марок акцизного податку встановленого зразка в асортименті, а саме: 232 марок червоного кольору серії 21 ААБУ 108318; 170 марок рожевого кольору серії ААГИ 825659; 109 марок зеленого кольору серії 23 АААФ 013324, які поміщено у синій поліетиленовий пакет, зв`язаний чорною ниткою, склеєний стрічкою паперу білого кольору з відтиском печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань Головне управління ДФС у Хмельницькій області» з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 авто НОМЕР_7 (Іващенко)» з підписами понятих та учасників слідчої дії; автомобіль «Фольксваген Пассат», державний номер НОМЕР_7 , що належить та використовується ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який передано на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_6 на підставі його розписки від 27.03.2020.

27.03.2020 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було проведено санкціонований обшук в приміщені квартири АДРЕСА_5 , у його підсобних приміщеннях, яку використовує ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та належить йому на праві власності, за результатми якого виявлено та вилучено картонні коробки типу bag-in-box у складеному (спресованому) стані з написами «Absolut» 0,75л.; «Jeizin» 3л.; «Bagardi» 2л. «Finlandia» 3л.; «Hennessy» 2 л. зазначені картонні коробки поміщено в ящик, який склеєно стрічками паперу білого кольору з відтисками печатки №23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20. Квартира Іващенка» з підписами понятих; картонні коробки типу bag-in-box у спресованому стані з написами «Jack Danieis» 2л.; «Chivas Regal» 2л.; «Finlandia Graperfruit» 2л. «Metaxa» 2л.; «Hennessey» 2л. «Captoin Morgan» 2л.; «Finlandia Blackcurrantt» 2л. зазначені картонні коробки поміщено до картонного ящика, який склеєно стрічками паперу білого кольору з відтисками печатки №23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20. Квартира Іващенка» з підписами понятих та учасників слідчої дії; корки обклеєні марками акцизного податку поміщено в поліетиленовий пакет білого кольору, який зв`язано ниткою та склеєно стрічкою білого кольору з відтисками печатки №23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20. Квартира Іващенка» з підписами понятих та учасників слідчої дії; пакети з корками не обклеєні марками акцизного податку відповідного зразка поміщено в чорний поліетиленовий пакет, який зв`язано чорною ниткою та склеєно стрічкою білого кольору з відтисками печатки №23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20. Квартира Іващенка» з підписами понятих та учасників слідчої дії; 1 (одна) пет-пляшка ємністю близько 5 літрів, заповнена приблизно на половину прозорою рідиною з характерним запахом спирту не обклеєну марками акцизного податку поміщено в синій поліетиленовий пакет, який зв`язано ниткою та склеєно стрічкою паперу білого кольору з відтисками печатки №23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20. Квартира Іващенка» з підписами понятих та учасників слідчої дії.

Постановою слідчого від 28.03.2020 року вилучені під час санкціонованих обшуків предмети та речі, визнано речовим доказом.
Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів, а також те, що зазначене майно (предмети та документи) є доказом протиправних дій у вчиненні тяжких злочинів, зважаючи на те, що є підстави вважати, що власники можуть знищити, відчужити чи іншим чином перетворити вилучене майно, в тому числі і безпосередньо яке перебувало у їхньому володінні та віддані, з метою запобіганню можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження такого майна, та забезпечення збереження речових доказів, є необхідність у накладенні на нього арешту.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказану річ накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання заступника начальника управління - начальник другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області полковник податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно а саме:

- 9 (дев`ять) скляних пляшок алкогольного напою без наклеєних марок акцизного податків із написом на етикетці «ATTIKUS» alc.38%, ємністю 0,7 L; 1 (одна) скляна пляшка алкогольного напою без наклеєних марок акцизного податків із написом на етикетці «ATTIKUS» alc.38%, ємністю 0,7 L;

- 2 (дві) скляні пляшки алкогольного напою без наклеєних марок акцизного податків із написом на етикетці «POTT ROM» alc.40%, ємністю 1 L; 1 (одна) скляна пляшка алкогольного напою без наклеєних марок акцизного податків із написом на етикетці «KING ROBERT II BLENDED SCOTCH» alc.43%, ємністю 1 L;

- 1 (одна) картонна коробка із рідиною типу «beg-in-box» з написами «Jack DANIELS» без наклеєних марок акцизного податків, ємністю 2 літра; 1 (одна) картонна коробка із рідиною типу «beg-in-box» з написами «МЕТАХА» без наклеєних марок акцизного податків, ємністю 2 літра;

- 1 (одна) картонна коробка із рідиною типу «beg-in-box» з написами «CHIVAS REGAL 12» alc.40%, без наклеєних марок акцизного податків, ємністю 2 літра, ємністю 2 літра;

- 1 пластикова ємність орієнтовним об`ємом 1000 літрів із залишками рідини, з характерним запахом спирту;

- 40 (сорок) пластикових кришочек та ручок для закоркування ПЕТ-пляшок; 32 (тридцять дві) пластикові каністри, ємністю 10 літрів кожна, які заповнені рідиною із характерним запахом спирту;

- 6 (шість) ПЕТ-пляшок ємністю 5 літрів кожна, які заповнені рідиною із характерним запахом спирту;

- 117 (сто сімнадцять) пустих ПЕТ-пляшок ємністю 5 літрів кожна; 10 (десять) пустих ПЕТ-пляшок ємністю 1,5 літрів кожна;

- 1 (одна) ПЕТ-пляшка ємністю 5 літрів, яка частково заповнена рідиною коричневого кольору;

- 5 (п`ять) поліетиленових коробок із порошком та написом на них «Коньяк», «Шоколад»;

- 1 (одна) ПЕТ-пляшка ємністю 1,5 літрів, яка частково заповнена рідиною коричневого кольору;

- 2 (два) пустих поліетиленові короби із залишками кольорового порошку;

-1 (одна) ПЕТ-пляшка ємністю 5 літрів, яка заповнена рідиною коричневого кольору;

- 1 (одна) пуста ПЕТ-каністра із характерним запахом спирту, ємністю 20 літрів;

- 1 (одна) пластикова бочка з обрізаним верхом, ємністю 200 літрів, до якої знизу пристосовані два краника для розливу готової продукції (обладнання);

- 2 (дві) ПЕТ-каністри ємністю 30 літрів кожна, які заповнені рідиною із характерним запахом спирту, що були злиті із бочки, пристосованої для виготовлення алкогольних напоїв;

- 6 (шість) ПЕТ-пляшок ємністю 5 літрів кожна, які заповнені рідиною із характерним запахом спирту, що були злиті із бочки, пристосованої для виготовлення алкогольних напоїв; механізм для змішування рідин дрель із написом «BOSCH GBH2-26DFR PROFESSIONAL»; лійка; шланг;
- 5 (п`ять) ПЕТ-каністр ємністю 20 літрів кожна, які заповнені рідиною із характерним запахом спирту;
- 1 (одна) ПЕТ-каністра ємністю 30 літрів, яка приблизно на1/2 заповнена рідиною із характерним запахом спирту;
- 4 (чотири) картонні коробки із рідиною типу «beg-in-box» з написами «FINLANDIA vodka of FINLAND BLACKCURRANT» без наклеєних марок акцизного податків, ємністю 2 літра; 2 (дві) картонні коробки із рідиною типу «beg-in-box» з написами «FINLANDIA REDBERRY vol.40%» без наклеєних марок акцизного податків, ємністю 2 літра;
- 4 (чотири) ПЕТ-пляшки ємністю 5 літрів кожна, які заповнені рідиною із характерним запахом спирту;

- 12 (дванадцять) ПЕТ-каністр ємністю 20 літрів кожна, які заповнені рідиною із характерним запахом спирту;
- 3 (три) ПЕТ-бочки ємністю 200 літрів кожна, які заповнені рідиною із характерним запахом спирту;

- 2 (дві) картонні коробки із рідиною типу «beg-in-box» з написами «МЕТАХА» без наклеєних марок акцизного податків, ємністю 2 літра;
- 4 (чотири) картонні коробки із рідиною типу «beg-in-box» з написами «CHIVAS REGAL 12» alc.40%, без наклеєних марок акцизного податків, ємністю 2 літра, ємністю 2 літра;

- 4 (чотири) картонні коробки із рідиною типу «beg-in-box» з написами «Jack DANIELS» без наклеєних марок акцизного податків, ємністю 2 літра;
- 4 (чотири) картонні коробки із рідиною типу «beg-in-box» з написами «HENNESSY» без наклеєних марок акцизного податків, ємністю 2 літра;

- 60 (шістдесят) шт. порожніх тетра пакети з кранами червоно-чорного кольору, поміщених в прозорий поліетиленовий пакет зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників;

- 1 (одна) пет-пляшка орієнтовною ємністю 1,5 л., яка частково заповнена рідиною коричневого кольору що має характерний запах спирту, поміщена в чорний поліетиленовий пакет зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників;

- 1 (одна) пет-пляшка орієнтовною ємністю 1,5 л., з наліпкою блакитного кольору та надписом на ній «bon aqua» вода питна сильно газована» частково заповнена рідиною з характерним запахом спирту, поміщена в поліетиленовий пакет чорного кольору зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників;

- 1137 (одна тисяча сто тридцять сім) шт. пластикових корків червоного та білого кольору поміщено в два поліетиленових пакети чорного кольору зав`язаних ниткою, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників;

- 1 (одна) пет-пляшка орієнтовною ємністю 1,5 л., з наліпкою блакитного сіро-жовтого кольору на якій міститься надпис «Schweppes» та яка частково заповнена рідиною темно-коричневого кольору, поміщена в поліетиленовий пакет чорного кольору зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників;

- 2 (дві) лійки жовтого кольору, 1 (одна) лійка червоного кольору, 1 (одне) металеве сито, 1 (одна) лійка власноруч виготовлена, поміщені в поліетиленовий пакет чорного кольору зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників;

-2 (два) спиртометра, які поміщені в картонні коробки з надписом «Спиртометр 0-80» та які запаковані в поліетиленовий пакет рожевого кольору, зв`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників;

- 38 (тридцять вісім) порожніх скляних бутилок орієнтовної ємності 0,5 л. на яких містяться наліпки з надписом «ZUBROWKA ZLOTA WODKA» поміщені два поліетиленових пакети в поліетиленовий пакет блакитного кольору зав`язані ниткою, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників;

- 270 (двісті сімдесят) шт. пластикових корків, з них 266 шт. темно-синього кольору, 2 шт. блакитного кольору, 2 шт. жовтого кольору (корки для пластикової тари об`ємом 5 л.) поміщені в картону коробку з надписом «ROSHEN», яка опечатана смужками білого паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників;

- 468 (чотириста шістдесят вісім) шт. корків синього кольору (для пластикової тари об`ємом 1 л.; 1,5 л.) поміщено в поліетиленовий пакет чорного кольору зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників;

- 126 (сто двадцять шість) шт. пластикових ручок для пет-пляшок поміщені в поліетиленовий пакет чорного кольору зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників;

- 174 (сто сімдесят чотири) шт. пустих пет-пляшок орієнтовною ємністю 0,5 л. поміщено в поліетиленовий пакет білого кольору зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників;

- 64 (шістдесят чотири) шт. пустих пет-пляшок орієнтовною ємністю 0,5 л. поміщено в поліетиленовий пакет синього кольору зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників;

- 59 (п`ятдесят дев`ять ) шт. пустих пет-пляшок орієнтовною ємністю 5 л. поміщено в поліетиленовий пакет оранжевого кольору зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників;

- 18 (вісімнадцять) шт. пустих пет-каністр орієнтовною ємністю 10 л. поміщені в поліетиленовий пакет білого кольору зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників;

- 14 (чотирнадцять) шт. пустих пет-каністр орієнтовною ємністю 10 л. поміщені в пакет блакитного кольору зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників;

- 11 (одинадцять) шт. пустих пет-каністр орієнтовною ємністю 20 л. поміщені в поліетиленовий пакет зеленого кольору зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників;

- 1 (одна) шт. пет-бочка порожня, білого кольору, закупорена кришкою зеленого кольору орієнтовно 50 л. на якій також міститься кран, поміщено в поліетиленовий пакет оранжевого кольору зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників;

- 61 (шістдесят одна) шт. пластикових корків (для пет-бутилок) червоного та білого кольорів поміщено в прозорий поліетиленовий пакет зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників;

- 1 (один) шланг прозорий з з`єднувачами з обох сторін, 1 (один) шланг червоного кольору, 1 (один) шланг з грушею чорного кольору поміщено в поліетиленовий пакет блакитного кольору зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників;

- 20 (двадцять) шт. пет-каністр білого кольору, орієнтовною ємністю 10 л., заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, поміщено в 10 поліетиленових пакетів чорного кольору зав`язаних ниткою, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з підписами учасників;

- 22 (двадцять дві) шт. пет-каністр білого кольору, орієнтовною ємністю 10 л., заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, поміщено в 22 поліетиленових пакети блакитного кольору зав`язаних ниткою, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з підписами учасників;

- 66 (шістдесят шість) шт. пет-каністр білого кольору орієнтовною ємністю 10 л., заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, поміщено в 66 поліетиленових пакети блакитного кольору зав`язаних ниткою, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників;

-76 (сімдесят шість) шт. пет-пляшок орієнтовною ємністю 0,5 л., заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту поміщені у 2 мішки білого кольору зав`язаних ниткою, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників;

- 6 (шість) шт. пет-пляшок орієнтовною ємністю 5 л., заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, поміщені в 6 поліетиленових пакети чорного кольору зав`язаних ниткою, кінці якої склеєні смужкою паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників;

- 1 (одна) пет-пляшка з наліпкою біло-зеленого кольору та надписом «Моршинська», орієнтовною ємністю 1,5 л., яка заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, поміщена в поліетиленовий пакет чорного кольору зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників;
-1 (одна) пет-пляшка орієнтовною ємністю 1,5 л., з наліпкою білого кольору та надписом «Моршинська», яка частково заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, поміщена в поліетиленовий пакет чорного кольору зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників.

- 4 (чотири) пластикові бочки синього кольору, ємністю 200 літрів кожна, порожні, при відкриті яких доноситься характерний запах спирту; 1 (одна) пластикова бочка чорного кольору, ємністю 200 літрів, порожня, при відкриті якої доноситься характерний запах спирту;

- 1 (одна) прозора ПЕТ-пляшка ємністю 6 літрів, яка закоркована пластиковою кришкою червоного кольору, в якій знаходиться прозора рідина з характерним запахом спирту, яка орієнтовно заповнена орієнтовно на 1/5.

- 3 (три) скляних пляшки ємністю 1 літр, з етикеткою «Hankey Bannister», які закорковані заводським способом, в яких знаходяться алкогольні напої, без марок акцизного податку встановленого зразка; 2 (дві) скляні пляшки ємністю 1 літр, з етикеткою «Burn McKenzie», які закорковані заводським способом, в яких знаходяться алкогольні напої, , без марок акцизного податку встановленого зразка;

- 1 (одна) скляні пляшки з ігристим вином, яка закоркована заводським способом, без марок акцизного податку встановленого зразка;

- 1 (одна) ПЕТ-пляшка ємністю 5 літрів, яка закоркована пластиковою кришкою темно-синього кольору, в якій знаходиться прозора рідина з характерним запахом спирту, яка орієнтовно заповнена орієнтовно на ;

- 42 (сорок дві) ПЕТ-пляшки ємністю 1,5 літрів, які закорковані пластиковою кришкою синього кольору, які заповнені світло-коричневою рідиною з характерним запахом спирту;

- 150 (сто п`ятдесят) ПЕТ-пляшок ємністю 0,5 літрів, які закорковані пластиковою кришкою синього кольору, які заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 64 (шістдесят чотири )ПЕТ-пляшки ємністю 5 літрів, які закорковані пластиковою кришкою синього кольору, які заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 70 (сімдесят) ПЕТ-пляшок ємністю 5 літрів, які порожні та запаковані заводським способом в поліетиленову плівку світло-зеленого кольору.

- 2 (дві) коробки типу bag-in-box срібного кольору з написом «Sauza» орієнтовної ємності 2 літра кожна без обклеєних марок акцизного податку, які поміщено в чорний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії;

- 2 (дві) коробки типу bag-in-box коричневого кольору з написом «Captain Morgan» заповнені алкогольними напоями орієнтовної ємності 2 літра кожна без марок акцизного податку, які поміщено в чорний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії;

- 5 (п`ять) коробок типу bag-in-box срібного кольору з написом «Chivas Regal» заповнені алкогольними напоями орієнтовної ємності 2 літра кожна без марок акцизного податку,

- 4 (чотири) з які поміщено в мішок білого кольору зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії та 1 (одна) коробка типу bag-in-box поміщена в поліетиленовий пакет синього кольору зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії;
- 2 (дві) коробки типу bag-in-box з написом «Hennessy» заповнені алкогольними напоями орієнтовної ємності 2 літра кожна без марок акцизного податку, які поміщено в чорний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії;
- 2 (дві) коробки типу bag-in-box з написом «Bagardi» заповнені алкогольними напоями орієнтовної ємності 2 літра кожна без марок акцизного податку, які поміщено в чорний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії;

- 1 (одна) коробка типу bag-in-box з написом «Jack Danies» чорного кольору заповнена алкогольними напоями орієнтовної ємності 2 літра без марок акцизного податку, яку поміщено в чорний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії;

- 3 (три) коробки типу bag-in-box з написом «Jonhnie Walker Double Black» заповнені алкогольними напоями орієнтовної ємності 2 літра кожна без марок акцизного податку, 2 з яких поміщено в чорний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного які поміщено в чорний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії та 1 (одна) коробка типу bag-in-box поміщена в поліетиленовий пакет синього кольору зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії;

- 1 (одна) коробка типу bag-in-box з написом «Арагвели» заповнена алкогольними напоями орієнтовної ємності 2 літра без марок акцизного податку, яка поміщена в поліетиленовий пакет чорного кольору зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії;

- 1 (одна) коробка типу bag-in-box з написом «ATTIKUS» заповнена алкогольними напоями орієнтовної ємності 2 літра без марок акцизного податку, яку поміщено в поліетиленовий пакет чорного кольору зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії;

- 1 (одна) коробка типу bag-in-box з написом «Jouhnnie Walkek» заповнена алкогольними напоями орієнтовної ємності 2 літра без марок акцизного податку, яку поміщено в поліетиленовий пакет чорного кольору зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії;

- 2 (дві) коробки типу bag-in-box з написом «Captain Morgan» заповнені алкогольними напоями орієнтовної ємності 2 літра кожна без марок акцизного податку, які поміщено в чорний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії;

- 1 (одна) коробка типу bag-in-box з написом «Jack Danies» жовтого кольору заповнена алкогольними напоями орієнтовної ємності 2 літра без марок акцизного податку, яку поміщено в чорний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії;

- 4 (чотири) коробок типу bag-in-box срібного кольору з написом «Metaxa» заповнені алкогольними напоями орієнтовної ємності 2 літра кожна без марок акцизного податку, 3 (три) з які поміщено в мішок білого кольору зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підпис синій поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії;

- 2 (дві) коробки типу bag-in-box з написом «Jeizin» заповнені алкогольними напоями орієнтовної ємності 2 літра кожна без марок акцизного податку, які поміщено в чорний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії;

- 2 (дві) коробки типу bag-in-box з написом «Absolut Vodka» заповнені алкогольними напоями орієнтовної ємності 3 літра кожна без марок акцизного податку, які поміщено в чорний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії;

- 5 (п`ять) коробок типу bag-in-box з написом «Jack Danieis» заповнені алкогольними напоями орієнтовної ємності 2 літра кожна без марок акцизного податку, які поміщено в мішок білого кольору зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії;

- 6 (шість) коробок типу bag-in-box з написом «Finlandia» заповнені алкогольними напоями орієнтовної ємності 2 літра кожна без марок акцизного податку, які поміщено в мішок білого кольору зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; 1 (одна) коробка типу bag-in-box з написом «Finlandia» заповнена алкогольними напоями орієнтовної ємності 2 літра без марок акцизного податку, яку поміщено в синій поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії;

- 1 (одна) скляна бутилка з написом «Potemkin коньяк» заповнена алкогольними напоями орієнтовної ємності 0,5 літра обклеєна маркою акцизного податку не відповідного зразка, яку поміщено в чорний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії;

- 2 (дві) скляні бутилки з написом «Koblevo» орієнтовною ємністю 0,5 літра заповнені рідиною коричневого кольору обклеєні марками акцизного податку не відповідного зразка, які поміщено в чорний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії;

- 2 (дві) скляні бутилки з написом «Koblevo» орієнтовною ємністю 0,5 літра заповнені рідиною коричневого кольору обклеєні марками акцизного податку не відповідного зразка, які поміщено в чорний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії;

- 1 (одна) скляна бутилка з написом «Imperator» заповнена рідиною коричневого кольору, орієнтовною ємністю 1 літр, без маркою акцизного податку, яку поміщено в чорний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії;

- 1 (одна) скляна бутилка з написом «Scottish deer» заповнена алкогольним напоєм, орієнтовною ємністю 1 літр, без маркою акцизного податку, яку поміщено в чорний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії;

- 1 (одна) скляна бутилка з написом «Captain Morgan» заповнена прозорою рідиною, орієнтовною ємністю 1 літр, без маркою акцизного податку, яку поміщено в чорний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії;

- 1 (одна) скляна бутилка з написом «Marlbokough» заповнена прозорою рідиною, орієнтовною ємністю 1 літр, без маркою акцизного податку, яку поміщено в чорний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії;

- 60 пачок сигарет без марок акцизного податку невідомого походження, на 50 пачках зазначені надписи «Ashima» та на 10 пачках зазначені надписи «LsM» 58 пачок поміщено в 2 поліетиленових пакети чорного кольору зв`язані ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії та 2 пачки поміщено в синій поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії.

- 2 (дві) бочки блакитного кольору при відкриванні яких чутний запах спирту, вказані пет-бочки порожні, на верхній частині бочок розташовані 2 кришки білого кольору, які опечатані смужками паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії;

- 19 (дев`ятнадцять) скляних пляшок з надписом «Zubrowka biala» заповнені рідина прозорого кольору з марками акцизного податку не відповідного зразка, 14 (чотирнадцять) з яких поміщено в картонну коробку коричневого кольору з надписом «VILLA KRIM» опечатані 2 аркушами паперу з відтисками печатки №23 СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників. 3- поміщено в чорний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої скріплено аркушом паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії та 1 (одна) - скляна пляшка поміщена в поліетиленовий пакет блакитного кольору зв`язана ниткою чорного кольору кінці якої скріплено смужкою паперу білого кольору з відтисками 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії;

- 26 (двадцять шість) скляних пляшок орієнтовної ємності 0,5 літра з надписом «Zubrowka sosnova» заповнена рідиною жовтого кольору з марками акцизного податку не відповідного зразка з яких 25 (двадцять п`ять) скляних пляшок поміщено в коробку коричневого кольору з надписом «Нова Пошта» опечатані аркушами паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії та 1 (одна) - скляна пляшка поміщена в поліетиленовий пакет блакитного кольору зв`язана ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії;

- 17(сімнадцять) скляних бутилок з надписом «Тиса Коньяк Закарпатський» орієнтовної ємності 0,5 літра кожна, заповнена рідиною коричневого кольору з марками акцизного податку не відповідного зразка , поміщено в мішок білого кольору зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої склеєно смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки №23 СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області з та підписами учасників слідчої дії, 1(одна) скляна бутилка поміщена в блакитний поліетиленовий пакет зв`язана ниткою чорного кольору скріплена смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії;

- 25 (двадцять п`ять) скляних бутилок з написом «Коньяк Kvint» без марок акцизного податку, орієнтовною ємкістю 0,5 літра, заповнені рідиною коричневого кольору з яких 24 (двадцять чотири) скляні бутилки поміщено в поліетиленовий мішок білого кольору, зв`язаний ниткою чорного кольору, кінці якої скріплено смужками білого паперу з відтиском печатки 23 СУФР ГУ ДФС у Хмельницький області з підписами учасників та 1 (одна) скляна бутила поміщена в блакитний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору, кінці якої скріплено смужками білого паперу з відтиском печатки23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії;

- 9 (девять) скляних бутилок з написом «Koblevo», заповнені рідиною коричневого кольору орієнтовною ємкістю 0,5 літра кожна з марками акцизного податку не відповідного зразка які поміщено в 2 (два) поліетиленових пакети чорного кольору, зв`язані нитками чорного кольору, кінці якої скріплено смужками білого паперу з відтиском печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії;

- 5 (п`ять) скляних бутилок з написом «Потьомкін», заповнені рідиною коричневого кольору орієнтовною ємкістю 0,5 літра з марками акцизного податку не відповідного зразка які поміщено в 2 (два) поліетиленових пакети блакитного кольору, скріплені ниткою чорного кольору, оклеєні смужкою паперу білого кольору з відтиском печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії;

- 6 (шість) скляних бутилок з написом «ADJARI», орієнтовною ємкістю 0,5 літра, заповнені рідиною коричневого кольору, з марками акцизного податку не відповідного зразка, поміщено в 2(два) поліетиленовий пакети блакитного кольору, зв`язані нитками чорного кольору з відтиском печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; 2 (дві) скляних бутилки з написом «Старий кахеті», заповнені рідиною коричневого кольору, орієнтовною ємкістю 0,5 літра кожна, з марками акцизного не відповідного зразка поміщено в поліетиленовий пакети чорного кольору, зв`язаний нитками чорного кольору з відтиском печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії;

- 2 (дві) скляних бутилки з написом «Шато» заповнені рідиною коричневого кольору, орієнтовною ємкістю 0,5 літра кожна, з марками акцизного не відповідного зразка поміщено в поліетиленовий пакети чорного кольору, зв`язаний нитками чорного кольору з відтиском печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; 3 (три) скляні бутилки з написом «IVEM ONI» заповнені рідиною коричневого кольору, орієнтовною ємкістю 0,5 літра кожна, з марками акцизного не відповідного зразка поміщено в поліетиленовий пакети чорного кольору, зв`язаний нитками чорного кольору з відтиском печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії;

- 1(одна) скляна бутилка з написом «Тиса коньяк Закарпатський» заповнена рідиною коричневого кольору, орієнтовною ємкістю 0,5 літра, з марками акцизного не відповідного зразка поміщено в поліетиленовий пакети чорного кольору, зв`язаний нитками чорного кольору з відтиском печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії;

- 1 (одна)скляна бутилка з написом «Асканепі» заповнена рідиною коричневого кольору, орієнтовною ємкістю 0,5 літра, з марками акцизного не відповідного зразка поміщено в поліетиленовий пакети чорного кольору, зв`язаний нитками чорного кольору з відтиском печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії;

- 1(одна) скляна бутилка з написом «Коктебель» заповнена рідиною коричневого кольору, орієнтовною ємкістю 0,5 літра, з марками акцизного не відповідного зразка поміщено в поліетиленовий пакети чорного кольору, зв`язаний нитками чорного кольору з відтиском печатки №23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії;

- 1(одна) скляна бутилка з написом «Kennage коньяк Український» заповнена рідиною коричневого кольору, орієнтовною ємкістю 0,5 літра, з марками акцизного не відповідного зразка поміщено в поліетиленовий пакети чорного кольору, зв`язаний нитками чорного кольору з відтиском печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії;

- 6 (шість) скляних мензурок порожніх, орієнтовною ємкістю 10 мл. поміщено поміщені в чорний поліетиленовий пакет, кінці зв`язані ниткою чорного кольору та склеєні смужкою білого кольору з відтиском печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії;

- 1 (одна) пет-каністра орієнтовної емності 10 літрів з характерним запахом спирту, заповнена на половину прозорою рідиною, склеєна смужкою паперу білого кольору з відтиском печатки №23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії;

- понад 60 (шістдесят) порожніх пет-пляшок орієнтовною ємністю 5 літрів кожна поміщено в 3прозорих поліетиленових пакети, зв`язані нитками чорного кольору, кінці якої скріплено смужками білого паперу з відтиском печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії;

- понад 100 (сто) порожніх пет-пляшок орієнтовною ємністю 0,5 літрів кожна поміщено в прозорий поліетиленовий пакети, зв`язаний нитками чорного кольору, кінці якої скріплено смужками білого паперу з відтиском печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії.

- картонні коробки типу «Beg-in-box» ємністю по 2 літра з написами «Баккарді» - 8 штук; «Капітан Морган» - 5 штук; «Фінляндія» - 7 штук; «Хеннесі» - 7 штук, всередині яких містяться гофропакети з кранами та з рідиною, які поміщено у 2 картонні ящики, склеєні стрічками паперу білого кольору з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 Бокс 16 Блок 1 ГК «Новатор», з підписами понятих та учасників слідчої дії;

- ПЕТ-пляшки ємністю по 5 літрів, з яких 6 штук заповнені прозорою рідиною із запахом спирту та 7 штук заповнені коричневою рідиною із запахом спирту, закорковані пластмасовими кришками, склеєні стрічками паперу білого кольору з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 Бокс 16 Блок 1 ГК «Новатор», з підписами понятих та учасників слідчої дії;

- 9 пластмасових каністр ємністю по 10 літрів, заповнених прозорою рідиною із запахом спирту, закорковані пластмасовими кришками, склеєні стрічками паперу білого кольору з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 Бокс 16 Блок 1 ГК «Новатор», з підписами понятих та учасників слідчої дії;

- 35 (тридцять п`ять) порожніх пластмасових каністр ємністю по 10 літрів; скляні пляшки ємністю по 0,7 літра з написами «Єльцин» в кількості 7 штук;

- скляні пляшки ємністю по 1 літр з написами «Ханкі Баністер» - 5 штук; «Лаудерс» - 2 штуки; «Капітан Морган» - 2 штуки; «Імператор» - 3 штуки; «Монтезума» - 1 штука; «Бехеровка» - 1 штука; «Распутін» - 2 штуки; «Паркерс» - 1 штука; «МакАртур» - 1 штука; «Скотіш Дір» - 3 штуки; «МакКензі» - 1 штука, заповнені рідиною, не обклеєні марками акцизного податку, які поміщено у 2 картонні коробки, склеєні стрічками паперу білого кольору з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 Бокс 16 Блок 1 ГК «Новатор», з підписами понятих та учасників слідчої дії;

- 3 (три) шланги гумові чорного кольору з грушами та 1 шланг пластмасовий біло-синього кольору, які поміщено у синій поліетиленовий пакет, зв`язаний чорною ниткою, склеєний стрічкою паперу білого кольору з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 Бокс 16 Блок 1 ГК «Новатор», з підписами понятих та учасників слідчої дії;

1 (одна) ПЕТ-пляшка ємністю 2 літра з етикеткою торгової марки «Спрайт» та 1 ПЕТ-пляшка ємністю 1,5 літра з етикеткою торгової марки «Трускавецька», із залишками концентрату коричневого кольору, які поміщено у синій поліетиленовий пакет, зв`язаний чорною ниткою, склеєний стрічкою паперу білого кольору з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 Бокс 16 Блок 1 ГК «Новатор», з підписами понятих та учасників слідчої дії;

- 3 (три) пластмасові лійки, пластмасовий мірний стакан, пластмасова мірна чаша, 3 шприці, які поміщено у синій поліетиленовий пакет, зв`язаний чорною ниткою, склеєний стрічкою паперу білого кольору з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 Бокс 16 Блок 1 ГК «Новатор», з підписами понятих та учасників слідчої дії;

- картонні коробки типу «Beg-in-box» ємністю по 3 літра з написами «Absolut» - 4 штуки та «Jelzin» - 3 штуки, всередині яких містяться гофропакети з кранами та з рідиною, які поміщено 1 картонний ящик, склеєний стрічками паперу білого кольору з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 Бокс 16 Блок 1 ГК «Новатор», з підписами понятих та учасників слідчої дії;

- картонні коробки типу «Beg-in-box» ємністю по 3 літра з написами «Absolut» - 1 штука та «Jelzin» - 1 штука, всередині яких містяться гофропакети з кранами та з рідиною, які поміщено у синій поліетиленовий пакет, зв`язаний чорною ниткою, склеєний стрічкою паперу білого кольору з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 Бокс 16 Блок 1 ГК «Новатор», з підписами понятих та учасників слідчої дії;

- заготовки до картонних коробок типу «Beg-in-box» в асортименті, які поміщено у 2 картонні коробки, склеєні стрічками паперу білого кольору з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 Бокс 16 Блок 1 ГК «Новатор», з підписами понятих та учасників слідчої дії; пластмасові ручки до картонних коробок типу «Beg-in-box», які поміщено 1 картонний ящик, склеєний стрічками паперу білого кольору з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 Бокс 16 Блок 1 ГК «Новатор», з підписами понятих та учасників слідчої дії;

- картонні коробки типу «Beg-in-box», які знаходяться у спресованому стані, які поміщено 1 картонний ящик, склеєний стрічками паперу білого кольору з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 Бокс 16 Блок 1 ГК «Новатор», з підписами понятих та учасників слідчої дії; корки до пляшок в асортименті, які поміщено 1 картонну коробку, склеєний стрічками паперу білого кольору з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 Бокс 16 Блок 1 ГК «Новатор», з підписами понятих та учасників слідчої дії; 2 (дві) порожні пластмасові бочки ємністю по 225 літрів;

- 1 (одна) пластмасова бочка ємністю 225 літрів, заповнена прозорою рідиною із запахом спирту, склеєна стрічкою паперу білого кольору з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 Бокс 16 Блок 1 ГК «Новатор», з підписами понятих та учасників слідчої дії;

- порожня тара в кількості 16 штук: скляні пляшки ємністю по 0,5 літра з написами «Кахеті Старий», «Зубровка», «Потьомкін Lux», «Потьомкін 5*», «Потьомкін 4*», «Потьомкін ексклюзив», «Аджарі 4*», та ПЕТ-пляшки ємністю по 5 літрів (по 2 пляшки кожного виду).

- інструменти в асортименті (фен «Stern», ніж, викрутка, насадки до фену, 3 пістолети для клею), 8 тюбиків клею, які поміщено в чорну господарську сумку, зв`язану чорною ниткою, склеєну стрічкою паперу білого кольору з відтиском печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань Головне управління ДФС у Хмельницькій області» з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 авто НОМЕР_7 (Іващенко)» з підписами понятих та учасників слідчої дії;

- 27 (двадцять сім) тюбиків з барвниками в асортименті (пластмасові пляшечки різної ємності), які поміщено у синій поліетиленовий пакет, зв`язаний чорною ниткою, склеєний стрічкою паперу білого кольору з відтиском печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань Головне управління ДФС у Хмельницькій області» з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 авто НОМЕР_7 (Іващенко)» з підписами понятих та учасників слідчої дії;

- 32 (тридцять два) тюбики з барвниками в асортименті (пластмасові пляшечки різної ємності), які поміщено у синій поліетиленовий пакет, зв`язаний чорною ниткою, склеєний стрічкою паперу білого кольору з відтиском печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань Головне управління ДФС у Хмельницькій області» з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 авто НОМЕР_7 (Іващенко)» з підписами понятих та учасників слідчої дії;

- 1 (одна) ПЕТ-пляшка ємністю близько 1,5 літра, обклеєна етикеткою торгової марки «Миргородська», заповнена коричневою рідиною без запаху, яку поміщено у синій поліетиленовий пакет, зв`язаний чорною ниткою, склеєний стрічкою паперу білого кольору з відтиском печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань Головне управління ДФС у Хмельницькій області» з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 авто НОМЕР_7 (Іващенко)» з підписами понятих та учасників слідчої дії;

- копії марок акцизного податку встановленого зразка в асортименті, а саме: 232 марок червоного кольору серії 21 ААБУ 108318; 170 марок рожевого кольору серії ААГИ 825659; 109 марок зеленого кольору серії 23 АААФ 013324, які поміщено у синій поліетиленовий пакет, зв`язаний чорною ниткою, склеєний стрічкою паперу білого кольору з відтиском печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань Головне управління ДФС у Хмельницькій області» з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 авто НОМЕР_7 (Іващенко)» з підписами понятих та учасників слідчої дії;

- картонні коробки типу bag-in-box у складеному (спресованому) стані з написами «Absolut» 0,75л.; «Jeizin» 3л.; «Bagardi» 2л. «Finlandia» 3л.; «Hennessy» 2 л. зазначені картонні коробки поміщено в ящик, який склеєно стрічками паперу білого кольору з відтисками печатки №23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20. Квартира Іващенка» з підписами понятих;

- картонні коробки типу bag-in-box у спресованому стані з написами «Jack Danieis» 2л.; «Chivas Regal» 2л.; «Finlandia Graperfruit» 2л. «Metaxa» 2л.; «Hennessey» 2л. «Captoin Morgan» 2л.; «Finlandia Blackcurrantt» 2л. зазначені картонні коробки поміщено до картонного ящика, який склеєно стрічками паперу білого кольору з відтисками печатки №23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20. Квартира Іващенка» з підписами понятих та учасників слідчої дії;

- корки обклеєні марками акцизного податку поміщено в поліетиленовий пакет білого кольору, який зв`язано ниткою та склеєно стрічкою білого кольору з відтисками печатки №23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20. Квартира Іващенка» з підписами понятих та учасників слідчої дії;

- пакети з корками не обклеєні марками акцизного податку відповідного зразка поміщено в чорний поліетиленовий пакет, який зв`язано чорною ниткою та склеєно стрічкою білого кольору з відтисками печатки №23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20. Квартира Іващенка» з підписами понятих та учасників слідчої дії;

- 1 (одна) пет-пляшка ємністю близько 5 літрів, заповнена приблизно на половину прозорою рідиною з характерним запахом спирту не обклеєну марками акцизного податку поміщено в синій поліетиленовий пакет, який зв`язано ниткою та склеєно стрічкою паперу білого кольору з відтисками печатки №23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20. Квартира Іващенка» з підписами понятих та учасників слідчої дії, з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ньому, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно а саме:

- автомобіль «Renault MASTER», державний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та використовувався ОСОБА_5

- автомобіль «Фольксваген Пассат», державний номер НОМЕР_7 , що належить та використовується ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який передано на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_6 на підставі його розписки від 27.03.2020. з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ньому, запобігання можливості відчуження, розпорядження вказаним майном.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя