Справа № 202/545/20
Провадження № 1-кс/202/882/2020
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001844 від 04 грудня 2019 року,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001844 від 04.12.2019 року.
З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001844 від 04.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.11.2019 року виконуючий обов`язки начальника Головного Управління ДМС в Дніпропетровській області ОСОБА_4 в присутності самозайнятої особи висловила неправомірну вимогу ОСОБА_5 , який надає послуги з проведення ремонтних робіт, про передачу неправомірної вигоди у вигляді 20 відсотків від сум укладених договорів щодо проведення поточного ремонту приміщень ГУ ДМС в Дніпропетровській області за вчинення в його інтересах дій з використанням службового становища, а саме підписання договорів, актів виконаних робіт та послуг, вчасне перерахування бюджетних коштів за виконані роботи.
24.01.2020 року проведено огляд грошових коштів у сумі 51000 гривень, наданих заявником ОСОБА_5 , які в подальшому були використані для передачі у якості неправомірної вигоди, про що було складено відповідний протокол.
Так, 24.01.2020 року, приблизно о 16:05 год., знаходячись в приміщенні кафе «Конфетті» ТЦ «Вавилон», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 2, ОСОБА_6 в присутності ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір на одержання неправомірної вигоди, поєднаний з вимаганням, діючи умисно, з корисливих мотивів, одержав для себе неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів сумою 51000 (п`ятдесят одну тисячу) гривень, від громадянина ОСОБА_5 за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави в.о. начальника Головного управління ДМС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 (відповідно до примітки статті 369-2 КК України особами, уповноваженими на виконання функцій держави, є посадові особи державних органів) щодо укладення між ОСОБА_5 та Головним управлінням ДМС у Дніпропетровській області договорів на проведення поточних ремонтів за рахунок бюджетних коштів в приміщенні Головного управління ДМС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Курінна, 57, та можливість в подальшому вчиняти аналогічні правочини.
ОСОБА_6 одразу після одержання грошових коштів сумою в 51000 гривень, знаходячись в приміщенні вказаного закладу, передав одержану неправомірну вигоду в присутності заявника ОСОБА_5 громадянину ОСОБА_7 .
Того ж дня, безпосередньо після одержання неправомірної вигоди ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , проведено огляд місця події поряд із будівлею торгівельного центру «Вавілон», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 2, в ході якого вилучені грошові кошти на загальну суму 51 000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень, які добровільно видав громадянин ОСОБА_7 , а саме номіналом 500 гривень у кількості 100 одиниць, а також номіналом 200 гривень у кількості 5 одиниць. Вказані грошові кошти за своїми номерами та серіями відповідають купюрам, які були надані заявником для участі в слідчих діях.
24.01.2020 року ОСОБА_8 та ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 25.01.2020 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України.
24.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва проведено обшук за місцем роботи виконуючої обов`язки начальника Головного Управління ДМС в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , а саме за адресою: м. Дніпро, вул. В.Липинського, буд. 7, каб. 301. В ході обшуку виявлено та вилучено: купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ТА № 5362177; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії УЛ № 3874889; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії УМ № 2684740; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії СЖ № 0552231; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ТЕ № 3093871; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ХВ № 7949631; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії СЄ № 0815126; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ТЕ № 3093870; флеш-картка пам`яті «Micro SD 32 Gb «Team»; ноутбук «Lenovo», інв. №101480520 G580, чорного кольору; відеореєстратор «Alpha DH-XVR5116HS-X» чорного кольору; виписка за 24.12.2019 року, призначення: пот. рем. адм. буд. м. Дніпро, вул. Курінна, 57, дог. №378 28.11.19, акт №3 20.12.19 ріш. ДМР 4/38 на 1 арк.; платіжне доручення №17884 від 23.12.2019 року на 1 арк.; рахунок на оплату №43 від 20.12.2019 року на 1 арк.; акт №3 від 20.12.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень-3 2019 року на 5 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень-3 2019 року на 2 арк.; виписка за 21.12.2019 року на 1 арк.; платіжне доручення №17483 від 19.12.2019 року на 1 арк.; рахунок на оплату №42 від 18.12.2019 року на 1 арк.; акт №2 від 18.12.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2019 року на 8 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень-2 2019 року на 2 арк.; підсумкова відомість ресурсів. Об`єкт: Поточний ремонт в приміщенні ГУ ДМС України в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Курінна, 57 (витрати по факту) на 6 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на Поточний ремонт в приміщенні ГУ ДМС в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Курінна, 57, на 4 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №№На поточний ремонт приміщення ГУ ДМС України в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Курінна, 57, на 1 арк.; виписка за 13.12.2019 року ФОП ОСОБА_9 , ТОВ «Технопромзв`язок» «пот. рем. адм. буд. м. Дніпро, вул. Курінна, 57, дог №378 29.11.19 акт №1 від 12.12.19, ріш. ДМР 4/38» на 1 арк.; платіжне доручення №16839 від 12.12.2019 року на 1 арк.; рахунок на оплату №41 від 12.12.2019 року на 1 арк.; акт №1 від 12.12.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на 14 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року на 2 арк.; підсумкова відомість ресурсів на 8 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат на 6 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в на 1 арк.; договір №378 від 29.11.2019 року між ФОП ОСОБА_9 та ГУ ДМС України в Дніпропетровській області на 4 арк.; дефектний акт, затверджений 29.11.2019 року, на 3 арк.; договірна ціна на поточний ремонт в приміщенні ГУ ДМС України в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Курінна, 57, що здійснюється в 2019 році, станом на 29.11.2019 року, на 2 арк.; локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на 14 арк.; підсумкова відомість ресурсів на 8 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на 7 арк.; загальновиробничі витрати на будову на 1 арк.; пояснювальна записка на 1 арк.; виписка за 24.12.2019 року на 2 арк.; платіжне доручення №17907 від 23.12.2019 року на 1 арк.; видаткова накладна №БК 349 від 04.12.2019 року на 1 арк.; договір №376 від 29.11.2019 року на закупівлю товарів на 3 арк.; додаток №1 до договору №376 від 29.11.2019 року на 1 арк.; виписка від 24.12.2019 року на 2 арк.; платіжне доручення №17908 від 23.12.2019 року на 1 арк.; видаткова накладна №БК 348 від 10.12.2019 року на 1 арк.; договір №374 від 29.11.2019 року на закупівлю товарів на 3 арк.; додаток №1 до договору №374 від 29.11.2019 року на 1 арк.; виписка за 24.12.2019 року на 2 арк.; платіжне доручення №17903 від 23.12.2019 року на 1 арк.; видаткова накладна №ТР58 від 10.12.2019 року на 1 арк.; виписка за 09.12.2019 року на 2 арк.; платіжне доручення №16368 від 06.12.2019 року на 1 арк.; видаткова накладна №ТР59 від 05.12.2019 року на 1 арк.; договір №375 від 29.11.2019 року з додатком на 4 арк.; договір №377 від 29.11.2019 року на закупівлю товарів з додатком на 4 арк.
Вказані речі та документи запаковані в поліетиленовий мішок, опечатано підписами учасників та понятих.
В ході проведеного огляду встановлено, що вилучені речі та документи мають значення для кримінального провадження, адже в них міститься інформація, яка дозволить доказати можливу роль ОСОБА_4 та інших осіб в вимаганні неправомірної вигоди від ОСОБА_5 .
У зв`язку з викладеним, з метою збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, прокурор просив накласти арешт на тимчасово вилучені 24.01.2020 року в ході проведення обшуку за місцем роботи виконуючої обов`язки начальника Головного Управління ДМС в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , а саме за адресою: м. Дніпро, вул. В. Липинського, буд. 7, каб. 301, предмети та документи, а саме: купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ТА № 5362177; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії УЛ № 3874889; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії УМ № 2684740; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії СЖ № 0552231; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ТЕ № 3093871; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ХВ № 7949631; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії СЄ № 0815126; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ТЕ № 3093870; флеш-картка пам`яті «Micro SD 32 Gb «Team»; ноутбук «Lenovo», інв. №101480520 G580, чорного кольору; відеореєстратор «Alpha DH-XVR5116HS-X» чорного кольору; виписка за 24.12.2019 року, призначення: пот. рем. адм. буд. м. Дніпро, вул. Курінна, 57, дог. №378 28.11.19, акт №3 20.12.19 ріш. ДМР 4/38 на 1 арк.; платіжне доручення №17884 від 23.12.2019 року на 1 арк.; рахунок на оплату №43 від 20.12.2019 року на 1 арк.; акт №3 від 20.12.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень-3 2019 року на 5 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень-3 2019 року на 2 арк.; виписка за 21.12.2019 року на 1 арк.; платіжне доручення №17483 від 19.12.2019 року на 1 арк.; рахунок на оплату №42 від 18.12.2019 року на 1 арк.; акт №2 від 18.12.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2019 року на 8 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень-2 2019 року на 2 арк.; підсумкова відомість ресурсів. Об`єкт: Поточний ремонт в приміщенні ГУ ДМС України в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Курінна, 57 (витрати по факту) на 6 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на Поточний ремонт в приміщенні ГУ ДМС в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Курінна, 57, на 4 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №№На поточний ремонт приміщення ГУ ДМС України в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Курінна, 57, на 1 арк.; виписка за 13.12.2019 року ФОП ОСОБА_9 , ТОВ «Технопромзв`язок» «пот. рем. адм. буд. м. Дніпро, вул. Курінна, 57, дог №378 29.11.19 акт №1 від 12.12.19, ріш. ДМР 4/38» на 1 арк.; платіжне доручення №16839 від 12.12.2019 року на 1 арк.; рахунок на оплату №41 від 12.12.2019 року на 1 арк.; акт №1 від 12.12.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на 14 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року на 2 арк.; підсумкова відомість ресурсів на 8 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат на 6 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в на 1 арк.; договір №378 від 29.11.2019 року між ФОП ОСОБА_9 та ГУ ДМС України в Дніпропетровській області на 4 арк.; дефектний акт, затверджений 29.11.2019 року, на 3 арк.; договірна ціна на поточний ремонт в приміщенні ГУ ДМС України в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Курінна, 57, що здійснюється в 2019 році, станом на 29.11.2019 року, на 2 арк.; локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на 14 арк.; підсумкова відомість ресурсів на 8 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на 7 арк.; загальновиробничі витрати на будову на 1 арк.; пояснювальна записка на 1 арк.; виписка за 24.12.2019 року на 2 арк.; платіжне доручення №17907 від 23.12.2019 року на 1 арк.; видаткова накладна №БК 349 від 04.12.2019 року на 1 арк.; договір №376 від 29.11.2019 року на закупівлю товарів на 3 арк.; додаток №1 до договору №376 від 29.11.2019 року на 1 арк.; виписка від 24.12.2019 року на 2 арк.; платіжне доручення №17908 від 23.12.2019 року на 1 арк.; видаткова накладна №БК 348 від 10.12.2019 року на 1 арк.; договір №374 від 29.11.2019 року на закупівлю товарів на 3 арк.; додаток №1 до договору №374 від 29.11.2019 року на 1 арк.; виписка за 24.12.2019 року на 2 арк.; платіжне доручення №17903 від 23.12.2019 року на 1 арк.; видаткова накладна №ТР58 від 10.12.2019 року на 1 арк.; виписка за 09.12.2019 року на 2 арк.; платіжне доручення №16368 від 06.12.2019 року на 1 арк.; видаткова накладна №ТР59 від 05.12.2019 року на 1 арк.; договір №375 від 29.11.2019 року з додатком на 4 арк.; договір №377 від 29.11.2019 року на закупівлю товарів з додатком на 4 арк.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001844 від 04.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 20.01.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. В. Липинського, 7, каб. 301, з метою виявлення та відшукання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, чорнових записів, нотатків, мобільних телефонів, сім-карток, карт пам`яті, флеш накопичувачів, інших носіїв інформації або документів, що мають значення для досудового розслідування.
Відповідно до протоколу обшуку від 24.01.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 20.01.2020 року було проведено обшук за адресою: м. Дніпро, вул. В. Липинського, буд. 7, каб. 301. В ході обшуку виявлено та вилучено: купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ТА № 5362177; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії УЛ № 3874889; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії УМ № 2684740; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії СЖ № 0552231; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ТЕ № 3093871; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ХВ № 7949631; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії СЄ № 0815126; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ТЕ № 3093870; флеш-картка пам`яті «Micro SD 32 Gb «Team»; ноутбук «Lenovo», інв. №101480520 G580, чорного кольору; відеореєстратор «Alpha DH-XVR5116HS-X» чорного кольору; виписка за 24.12.2019 року, призначення: пот. рем. адм. буд. м. Дніпро, вул. Курінна, 57, дог. №378 28.11.19, акт №3 20.12.19 ріш. ДМР 4/38 на 1 арк.; платіжне доручення №17884 від 23.12.2019 року на 1 арк.; рахунок на оплату №43 від 20.12.2019 року на 1 арк.; акт №3 від 20.12.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень-3 2019 року на 5 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень-3 2019 року на 2 арк.; виписка за 21.12.2019 року на 1 арк.; платіжне доручення №17483 від 19.12.2019 року на 1 арк.; рахунок на оплату №42 від 18.12.2019 року на 1 арк.; акт №2 від 18.12.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2019 року на 8 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень-2 2019 року на 2 арк.; підсумкова відомість ресурсів. Об`єкт: Поточний ремонт в приміщенні ГУ ДМС України в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Курінна, 57 (витрати по факту) на 6 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на Поточний ремонт в приміщенні ГУ ДМС в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Курінна, 57, на 4 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №№На поточний ремонт приміщення ГУ ДМС України в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Курінна, 57, на 1 арк.; виписка за 13.12.2019 року ФОП ОСОБА_9 , ТОВ «Технопромзв`язок» «пот. рем. адм. буд. м. Дніпро, вул. Курінна, 57, дог №378 29.11.19 акт №1 від 12.12.19, ріш. ДМР 4/38» на 1 арк.; платіжне доручення №16839 від 12.12.2019 року на 1 арк.; рахунок на оплату №41 від 12.12.2019 року на 1 арк.; акт №1 від 12.12.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на 14 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року на 2 арк.; підсумкова відомість ресурсів на 8 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат на 6 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в на 1 арк.; договір №378 від 29.11.2019 року між ФОП ОСОБА_9 та ГУ ДМС України в Дніпропетровській області на 4 арк.; дефектний акт, затверджений 29.11.2019 року, на 3 арк.; договірна ціна на поточний ремонт в приміщенні ГУ ДМС України в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Курінна, 57, що здійснюється в 2019 році, станом на 29.11.2019 року, на 2 арк.; локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на 14 арк.; підсумкова відомість ресурсів на 8 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на 7 арк.; загальновиробничі витрати на будову на 1 арк.; пояснювальна записка на 1 арк.; виписка за 24.12.2019 року на 2 арк.; платіжне доручення №17907 від 23.12.2019 року на 1 арк.; видаткова накладна №БК 349 від 04.12.2019 року на 1 арк.; договір №376 від 29.11.2019 року на закупівлю товарів на 3 арк.; додаток №1 до договору №376 від 29.11.2019 року на 1 арк.; виписка від 24.12.2019 року на 2 арк.; платіжне доручення №17908 від 23.12.2019 року на 1 арк.; видаткова накладна №БК 348 від 10.12.2019 року на 1 арк.; договір №374 від 29.11.2019 року на закупівлю товарів на 3 арк.; додаток №1 до договору №374 від 29.11.2019 року на 1 арк.; виписка за 24.12.2019 року на 2 арк.; платіжне доручення №17903 від 23.12.2019 року на 1 арк.; видаткова накладна №ТР58 від 10.12.2019 року на 1 арк.; виписка за 09.12.2019 року на 2 арк.; платіжне доручення №16368 від 06.12.2019 року на 1 арк.; видаткова накладна №ТР59 від 05.12.2019 року на 1 арк.; договір №375 від 29.11.2019 року з додатком на 4 арк.; договір №377 від 29.11.2019 року на закупівлю товарів з додатком на 4 арк.
Постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 26.01.2020 року вилучені 24.01.2020 року в ході проведення обшуку за місцем роботи виконуючої обов`язки начальника Головного Управління ДМС в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , а саме за адресою: м. Дніпро, вул. В. Липинського, буд. 7, каб. 301, предмети та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001844 від 04.12.2019 року.
За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на зазначене, приймаючи до уваги, що постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 26.01.2020 року вилучені речі та документи 24.01.2020 року в ході проведення обшуку за місцем роботи виконуючої обов`язки начальника Головного Управління ДМС в Дніпропетровській області ОСОБА_4 за адресою: м. Дніпро, вул. В. Липинського, буд. 7, каб. 301, а саме: виписка за 24.12.2019 року, призначення: пот. рем. адм. буд. м. Дніпро, вул. Курінна, 57, дог. №378 28.11.19, акт №3 20.12.19 ріш. ДМР 4/38 на 1 арк.; платіжне доручення №17884 від 23.12.2019 року на 1 арк.; рахунок на оплату №43 від 20.12.2019 року на 1 арк.; акт №3 від 20.12.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень-3 2019 року на 5 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень-3 2019 року на 2 арк.; виписка за 21.12.2019 року на 1 арк.; платіжне доручення №17483 від 19.12.2019 року на 1 арк.; рахунок на оплату №42 від 18.12.2019 року на 1 арк.; акт №2 від 18.12.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2019 року на 8 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень-2 2019 року на 2 арк.; підсумкова відомість ресурсів. Об`єкт: Поточний ремонт в приміщенні ГУ ДМС України в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Курінна, 57 (витрати по факту) на 6 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на Поточний ремонт в приміщенні ГУ ДМС в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Курінна, 57, на 4 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №№На поточний ремонт приміщення ГУ ДМС України в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Курінна, 57, на 1 арк.; виписка за 13.12.2019 року ФОП ОСОБА_9 , ТОВ «Технопромзв`язок» «пот. рем. адм. буд. м. Дніпро, вул. Курінна, 57, дог №378 29.11.19 акт №1 від 12.12.19, ріш. ДМР 4/38» на 1 арк.; платіжне доручення №16839 від 12.12.2019 року на 1 арк.; рахунок на оплату №41 від 12.12.2019 року на 1 арк.; акт №1 від 12.12.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на 14 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року на 2 арк.; підсумкова відомість ресурсів на 8 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат на 6 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в на 1 арк.; договір №378 від 29.11.2019 року між ФОП ОСОБА_9 та ГУ ДМС України в Дніпропетровській області на 4 арк.; дефектний акт, затверджений 29.11.2019 року, на 3 арк.; договірна ціна на поточний ремонт в приміщенні ГУ ДМС України в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Курінна, 57, що здійснюється в 2019 році, станом на 29.11.2019 року, на 2 арк.; локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на 14 арк.; підсумкова відомість ресурсів на 8 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на 7 арк.; загальновиробничі витрати на будову на 1 арк.; пояснювальна записка на 1 арк.; виписка за 24.12.2019 року на 2 арк.; платіжне доручення №17907 від 23.12.2019 року на 1 арк.; видаткова накладна №БК 349 від 04.12.2019 року на 1 арк.; договір №376 від 29.11.2019 року на закупівлю товарів на 3 арк.; додаток №1 до договору №376 від 29.11.2019 року на 1 арк.; виписка від 24.12.2019 року на 2 арк.; платіжне доручення №17908 від 23.12.2019 року на 1 арк.; видаткова накладна №БК 348 від 10.12.2019 року на 1 арк.; договір №374 від 29.11.2019 року на закупівлю товарів на 3 арк.; додаток №1 до договору №374 від 29.11.2019 року на 1 арк.; виписка за 24.12.2019 року на 2 арк.; платіжне доручення №17903 від 23.12.2019 року на 1 арк.; видаткова накладна №ТР58 від 10.12.2019 року на 1 арк.; виписка за 09.12.2019 року на 2 арк.; платіжне доручення №16368 від 06.12.2019 року на 1 арк.; видаткова накладна №ТР59 від 05.12.2019 року на 1 арк.; договір №375 від 29.11.2019 року з додатком на 4 арк.; договір №377 від 29.11.2019 року на закупівлю товарів з додатком на 4 арк., визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001844 від 04.12.2019 року, приходжу до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки вказані речі та документи були матеріальними об`єктами, котрі могли зберегти на собі сліди або містити інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюватимуться під час кримінального провадження за допомогою проведення відповідних експертиз. Крім того, визнання вказаних речей речовими доказами відповідає вимогам ст. 98 КПК України, тому відповідно до п. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України є підстави для накладення арешту з метою забезпечення речових доказів та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Водночас, вважаю недоведеним посилання слідчого на необхідність накладення арешту на інші речі та документи, оскільки в ухвалі слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 20.01.2020 року прямо надано дозвіл на виявлення та вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, чорнових записів, нотатків, мобільних телефонів, сім-карток, карт пам`яті, флеш накопичувачів, інших носіїв інформації або документів, що мають значення для досудового розслідування, а тому виявлені та вилучені: грошові кошти; флеш-картка пам`яті «Micro SD 32 Gb «Team»; ноутбук «Lenovo», інв. №101480520 G580, чорного кольору; відеореєстратор «Alpha DH-XVR5116HS-X» чорного кольору, в ході обшуку 24.01.2020 року за адресою: м. Дніпро, вул. В. Липинського, буд. 7, каб. 301, не є тимчасово вилученим майном, тому не потребує подальшого накладення арешту, у зв`язку з чим в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001844 від 04 грудня 2019 року задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучені 24.01.2020 року в ході проведення обшуку за місцем роботи виконуючої обов`язки начальника Головного Управління ДМС в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , а саме за адресою: м. Дніпро, вул. В. Липинського, буд. 7, каб. 301, предмети та документи, а саме:
- виписка за 24.12.2019 року, призначення: пот. рем. адм. буд. м. Дніпро, вул. Курінна, 57, дог. №378 28.11.19, акт №3 20.12.19 ріш. ДМР 4/38 на 1 арк.;
- платіжне доручення №17884 від 23.12.2019 року на 1 арк.;
- рахунок на оплату №43 від 20.12.2019 року на 1 арк.;
- акт №3 від 20.12.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень-3 2019 року на 5 арк.;
- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень-3 2019 року на 2 арк.;
- виписка за 21.12.2019 року на 1 арк.;
- платіжне доручення №17483 від 19.12.2019 року на 1 арк.;
- рахунок на оплату №42 від 18.12.2019 року на 1 арк.;
- акт №2 від 18.12.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2019 року на 8 арк.;
- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень-2 2019 року на 2 арк.;
- підсумкова відомість ресурсів. Об`єкт: Поточний ремонт в приміщенні ГУ ДМС України в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Курінна, 57 (витрати по факту) на 6 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на Поточний ремонт в приміщенні ГУ ДМС в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Курінна, 57, на 4 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №№На поточний ремонт приміщення ГУ ДМС України в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Курінна, 57, на 1 арк.;
- виписка за 13.12.2019 року ФОП ОСОБА_9 , ТОВ «Технопромзв`язок» «пот. рем. адм. буд. м. Дніпро, вул. Курінна, 57, дог №378 29.11.19 акт №1 від 12.12.19, ріш. ДМР 4/38» на 1 арк.;
- платіжне доручення №16839 від 12.12.2019 року на 1 арк.;
- рахунок на оплату №41 від 12.12.2019 року на 1 арк.;
- акт №1 від 12.12.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на 14 арк.;
- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року на 2 арк.;
- підсумкова відомість ресурсів на 8 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат на 6 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в на 1 арк.;
- договір №378 від 29.11.2019 року між ФОП ОСОБА_9 та ГУ ДМС України в Дніпропетровській області на 4 арк.;
- дефектний акт, затверджений 29.11.2019 року, на 3 арк.;
- договірна ціна на поточний ремонт в приміщенні ГУ ДМС України в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Курінна, 57, що здійснюється в 2019 році, станом на 29.11.2019 року, на 2 арк.;
- локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на 14 арк.;
- підсумкова відомість ресурсів на 8 арк.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на 7 арк.;
- загальновиробничі витрати на будову на 1 арк.;
- пояснювальна записка на 1 арк.;
- виписка за 24.12.2019 року на 2 арк.;
- платіжне доручення №17907 від 23.12.2019 року на 1 арк.;
- видаткова накладна №БК 349 від 04.12.2019 року на 1 арк.;
- договір №376 від 29.11.2019 року на закупівлю товарів на 3 арк.;
- додаток №1 до договору №376 від 29.11.2019 року на 1 арк.;
- виписка від 24.12.2019 року на 2 арк.;
- платіжне доручення №17908 від 23.12.2019 року на 1 арк.;
- видаткова накладна №БК 348 від 10.12.2019 року на 1 арк.;
- договір №374 від 29.11.2019 року на закупівлю товарів на 3 арк.;
- додаток №1 до договору №374 від 29.11.2019 року на 1 арк.;
- виписка за 24.12.2019 року на 2 арк.;
- платіжне доручення №17903 від 23.12.2019 року на 1 арк.;
- видаткова накладна №ТР58 від 10.12.2019 року на 1 арк.;
- виписка за 09.12.2019 року на 2 арк.;
- платіжне доручення №16368 від 06.12.2019 року на 1 арк.;
- видаткова накладна №ТР59 від 05.12.2019 року на 1 арк.;
- договір №375 від 29.11.2019 року з додатком на 4 арк.;
- договір №377 від 29.11.2019 року на закупівлю товарів з додатком на 4 арк.
В іншій частині клопотання відмовити.
Виконання ухвали про арешт майна доручити прокурору другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1