Справа № 466/4765/20
У Х В А Л А

30 червня 2020 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , виконуючого запит Московського (міста Мінська) районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь про надання міжнародно-правової допомоги у кримінальній справі № 1, який запитуючою стороною скеровано у відповідності з Конвенцією про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 року та котрий надійшов у Львівську місцеву прокуратуру № 2 в порядку ст.558 КПК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
у с т а н о в и в :
30.06.2020 року прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, виконуючи запит Московського (міста Мінська) районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь про надання міжнародно-правової допомоги у кримінальній справі № 1, який запитуючою стороною скеровано у відповідності з Конвенцією про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 року та котрий надійшов у Львівську місцеву прокуратуру № 2 в порядку ст.558 КПК України.
Клопотання мотивує тим, що У провадженні Московського (міста Мінська) районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь перебуває кримінальна справа № 1, порушена 04.07.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.205 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (крадіжка, вчинена організованою групою або в особливо великому розмірі).

Згідно з наданою в даному міжнародному запиті інформацією, невстановлена розслідуванням особа протягом періоду з 03.04.2019 року по 16.04.2019 року, перебуваючи у невстановленому місці, за достовірно не встановлених обставин таємно викрала засіб захисту рослин концентрат емульсії Folicur EC250 в кількості 3040 штук п`ятилітлових каністр, загальною вагою 16264 кг., загальною вартістю 11688800 російських рублів, що за курсом Національного банку Республіки Білорусь становить 282802,2 білоруських рублів, чим заподіяла товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду в особливо великих розмірах. Факт розкрадання майна виявлено за адресою: АДРЕСА_1 .

З показів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 вбачається, що наприкінці березня 2019 року, з огляду на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займається міжнародною транспортною логістикою, до них звернулась німецька транспортна експедиція «Rhenus Freight East Gmbh» із замовленням на перевезення вантажу ADR (небезпечний вантаж, хімія) з Федеративної Республіки Німеччина місто Вольфенсбуттель в Російську Федерацію місто Рязань. У зв`язку з цим, з метою пошуку транспортної компанії, яка буде займатись перевезенням вантажу, на транспортній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було поміщено пропозицію про перевезення вантажу. На пропозицію відізвалась транспортна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрована у АДРЕСА_2 . Директором та співзасновником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_5 , співзасновником Ion Bivol.

02.04.2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по електронній пошті укладено договір міжнародного перевезення вантажів № 02-04/2019, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є «Експедитором», « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після узгодження умов конкретного перевезення підготовлено замовлення № 431/1 від 03.04.2019 року, згідно якого вантаж повинен був бути завантажений 05.04.2019 року у м.Вольфенсбуттель, Федеративна Республіка Німеччина і розвантажений 10.04.2019 року у м.Рязань, Російська Федерація.

04.04.2019 року Ion Bivol повідомив номер автомобіля, в який буде поміщено вантаж і дані на водія, який буде здійснювати доставку вантажу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

05.04.2019 року ОСОБА_7 повідомив, що автопоїзд прибув у місце завантаження згідно замовлення на завод Imperial Gmbh у м.Вольфенсбуттель, Федеративна Республіка Німеччина, і був завантажений засобом захисту рослин концентратом емульсії Folicur EC250 в кількості 3040 штук п`ятилітлових каністр на 19 палетах загальною вагою 16264 кг. Біля 12.00 год. цього ж дня Ion Bivol повідомив, що автопоїзд завантажений, водій стає на 48 годинну паузу, згідно режиму праці та відпочинку водія.

В подальшому ОСОБА_7 повідомляв, що 08.04.2019 року автопоїзд продовжив рух і перебуває в районі м.Берліна (столиці Федеративної Республіки Німеччини) і в наступному щоденно інформував про перебіг руху автопоїзда та його місцезнаходження. Остання інформація від ОСОБА_7 надійшла 12.04.2019 року про те, що автопоїзд перебуває на польсько-білоруському кордоні та приблизно через 2 години буде перетинати кордон. Після отримання вказаної інформації, оскільки 13.04.2019 року та 14.04.2019 року були вихідними днями, відразу було погоджено остаточний час прибуття автопоїзду на пункт митного оформлення у м.Рязань, Російська Федерація понеділок 15.04.2019 року, в 10.00 годин ранку.

15.04.2019 року Ion ІНФОРМАЦІЯ_6 на зв`язок не вийшов.

Після перевірки закриття експортної декларації на кордоні, станом на 15.04.2019 року щодо факту вивозу вантажу із Євросоюзу, встановлено, що декларація не закрита, що підтверджує факт того, що вантаж не перетнув зовнішній кордон ЄС та не був ввезений на територію Митного союзу.

По даний час експедитор ОСОБА_7 і директор « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 на зв`язок не виходять, місцезнаходження водія та автопоїзду з вантажем невідоме.

З метою виявлення місцезнаходження товару вивчено інформацію на українських сайтах, під час чого на сайті «olx.ua» виявлено оголошення про продажу у м.Львові аналогічного викраденому товару. У цьому оголошенні було зазначено продавця на ім`я « ОСОБА_8 » і його контактний номер телефону: НОМЕР_1 . Після цього ОСОБА_4 у « ОСОБА_8 » проведено «контрольну закупку» однієї каністри « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), яка була отримана 18.05.2019 року в товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Для оплати експрес-доставки каністри «Фолікур», 18.05.2019 року о 16.10 год. ОСОБА_4 передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошові кошти в розмірі 1720 гривень, які в подальшому були перераховані на рахунок, вказаний імовірно ОСОБА_8 , через його знайому на ім`я « ОСОБА_9 », яка використовує абонентський номер: НОМЕР_2 . Після придбання каністри « ОСОБА_10 » було порівняно банч-номер, зображений на зворотній стороні каністри з номером, вказаним у рахунку-фактурі на вантаж № НОМЕР_3 . Після порівняння встановлено, що ОСОБА_8 продає товар, який повинен був бути доставлений з м.Вольфенсбуттель, Федеративна Республіка Німеччина в м.Рязань, Російська Федерація.

В ході розслідування встановлено, що компетентна установа Республіки Польща в даний час проводить розслідування за аналогічними фактами розкрадань вантажів і володіє інформацією про інтернаціональну злочинну групу, яка займається розкраданням вантажів на території Євросоюзу з наступним їх збутом на території України.

Також в ході розслідування встановлено, що абонентський номер НОМЕР_2 , який перебував у користуванні імовірно особи на ім`я « ОСОБА_9 », належить оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Як вбачається з матеріалів даного запиту про надання міжнародно-правової допомоги, проведені на території Республіки Білорусь заходи не призвели до встановлення всіх обставин справи, водночас за даними запитуючої сторони, в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , наявні документи, які містять відомості що мають значення для кримінальної справи, а саме, документи з наявною інформацією про фізичну чи юридичну особу, на яку зареєстровано абонентський номер НОМЕР_2 , а також відомості про вхідні та вихідні з`єднання даного номера за період часу з 02.04.2019 року по час виконання даного запиту про надання міжнародно-правової допомоги.

Старшим слідчим Московського (міста Мінська) районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь винесено відповідну постанову про проведення виїмки зазначених вище документів. Постанова винесена на підставі вимог ст.ст.209, 210 Кримінально-процесуального кодексу Республіки Білорусь.

На виконання згаданого запиту про надання міжнародно-правової допомоги запитуваною стороною вказані вище документи (в паперовому та, за необхідності в електронному вигляді відповідні носії електронної інформації) з наявною інформацією про фізичну чи юридичну особу, на яку зареєстровано абонентський номер НОМЕР_2 , а також відомості про вхідні та вихідні з`єднання даного номера за період часу з 02.04.2019 року по час виконання даного запиту про надання міжнародно-правової допомоги, необхідно вилучити у відповідності до вимог чинного Кримінального процесуального законодавства України, тому прокурор звертається до суду з відповідним клопотанням.

Прокурор ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч.1 ст.562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що іншими способами отримати доступ до вищезазначених документів неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 562 КПК України, слідчий суддя, -
постановив :
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 (а також, за його дорученням, слідчим слідчого відділу Шевченківського відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 чи іншій особі, яка, відповідно до вимог КПК України, уповноважена проводити такі слідчі (процесуальні) дії) тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення, а саме документів (в паперовому та, за необхідності в електронному вигляді відповідні носії електронної інформації) з наявною інформацією про фізичну чи юридичну особу, на яку зареєстровано абонентський номер НОМЕР_2 , а також відомості про вхідні та вихідні з`єднання даного номера за період часу з 02.04.2019 року по час виконання даного запиту про надання міжнародно-правової допомоги.

Зокрема надати інформацію про:

1. адресу розташування базової станції, які забезпечували зв`язок вказаного номеру телефону в зоні покриття ретрансляційних антен оператора у вказаний період;

2. тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

3. дата, час та тривалість з`єднання;

4. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості;

5. ідентифікаційні дані абонента (прізвище, ім`я та по батькові, адреса реєстрації вказаного номеру телефону), за яким закріплено номер НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1