УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.04.2020 року смт Оржиця

Слідчий суддя Оржицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2020 року за № 0000090 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Оржицького районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 07.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 06.04.2020 невідома особа шахрайським способом, шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділаа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 6100грн., спричинивши останній матеріальні збитки.

07.04.2020 відомості про дану подію, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 слідчим СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Окрім цього, встановлено, що в кінці 2018 року ОСОБА_4 стала клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після цього на її ім`я оформлена кредитна картка з грошовим лімітом 14600грн. Даною карткою остання розраховувалася, в магазинах та аптеках. Кожного місяця згідно банківського договору потерпіла повинна була на дану картку робити платіж в сумі приблизно 300 - 400грн., щоб погасити суму боргу.

06.04.2020 приблизно 12:00 годині до потерпілої на телефон надійшло СМС повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в кому було зазначено, що по її кредитній картці здійснена операція. Через декілька хвилин на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував невідомий їй раніше номер НОМЕР_1 та остання відповіла на дзвінок, так вона почула чоловічий голос та дана особа назвалася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та запитала у потерпілої чи здійснювала вона зняття грошових коштів зі своєї кредитної банківської картки в першій половині дня. На що остання відповіла «ні». Після цього працівник банку сказав їй, що хтось зчитав інформацію, та запропонував подивитися де знаходиться картка та чи не загублена вона. Потерпіла відповіла, що не загубила і картка при ній. Після цього працівник банку запитав у останньої чи пам`ятає вона де останній раз розраховувалася даною карткою. На що остання відповіла, що в аптеці. Працівник банку відповів, що зараз перевірить та відключився. Через декілька хвилин до потерпілої знову подзвонив той самий номер та відповівши на дзвінок остання почула голос того самого працівника, та він повідомив, що дійсно останній раз розраховувалися карткою в аптеці та назвав суму залишку по картці, а саме 6133грн. потім працівник банку запитав у потерпілої останні чотири цифри номеру її картки, які вона йому назвала, після цього працівник банку запитав чи користується вона особистим он-лайн кабінетом. На що потерпіла відповіла, що не користується, тоді працівник банку запропонуй в підключити дану послугу. Остання погодилась, після цього працівник банку повідомив, що зараз на мобільний телефон прийде СМС повідомленій з чотирма цифрами та відключився. Майже відразу потерпілій прийшло СМС повідомлення з текстом з чотирьох цифр, та написом не передавайте цей пароль нікому. Після цього до потерпілої знову передзвонив працівник банку та запитав чи отримала вона СМС, остання відповіла, що отримала. Тоді він відповів, що зараз прийде ще одне СМС повідомлений та відключився. Майже відразу прийшло ще одне СМС повідомлення з номера НОМЕР_2 в якому був зазначений чотирьох значний пароль. Після цього відразу передзвонив працівник банку та запитав чи отримала потерпіла друге СМС повідомлення, остання відповіла, що отримала та представник сказав, що зараз прийде ще одне СМС повідомлення, чемно попрощався та відключився. По закінченню розмови з представником, потерпілій прийшло СМС повідомлення з текстом 6100грн. заблоковано. Після цього остання почала займатися власними справами. Та через деякий час остання вирішила звернутися на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що з її кредитної картки було знято 6100грн., та порадили звернутися з заявою до поліції.

Номер картки якою користувалася ОСОБА_4 та з якої було знято грошові кошти № НОМЕР_3 .

Таким чином невідома особа скористалася довірою потерпілої та шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_4 коштами з картки Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: з картки № НОМЕР_3 було знято 6100 (шість тисяч сто) гривень.

На даний час проведеними слідчими діями не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів в сумі 6100 (шість тисяч сто) гривень, якими невідома особа шахрайським шляхом заволоділа.

Встановлення вказаних подій та фактів необхідні для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також для встановлення та притягнення до відповідальності особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформацію про рух коштів по рахунку, належного ОСОБА_4 , а саме: картки № НОМЕР_3 за 06.04.2020 року із вказівкою номера рахунку на який було перераховано кошти із їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з вказаного рахунку за 06.04.2020 з правом їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задоволити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 07.04.2020 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи до яких слідчий просить надати доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, у зв`язку із необхідністю проведення по отриманій інформації слідчих та розшукових дій для встановлення винної особи, проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення винної особи, та враховуючи те, що дані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також те, що отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2020 року за № 0000090 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати начальнику СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , у рамках розслідування кримінального провадження №0000090 від 07.04.2020, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), а саме, доступ до речей та документів, що знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , зокрема до інформації про рух коштів по рахунку належному ОСОБА_4 , а саме № НОМЕР_3 за 06.04.2020 із вказівкою номера рахунку на який було перераховано кошти із їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з вказаного рахунку за 06.04.2020 з правом їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_1 ..

Строк дії даної ухвали до 27 травня 2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1