Справа № 592/5541/20
Провадження № 1-кс/592/2823/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 травня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000119, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких міститься наступна інформація, а саме: деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 по 01.05.2020 із зазначенням контрагентів, в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок (у паперовому та електронному вигляді) та оригіналів документів, які стали підставою для відкриття поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі генерального директора ОСОБА_5 укладено договір на виконання топографо-геодезичних робіт в масштабі 1:2000 для корегування генерального плану № 18/С від 06.03.2017.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі генерального директора ОСОБА_5 укладено договір підряду на проведення проектних робіт № 17/11-ПКД «Виготовлення генерального плану с. Івот Шосткинського району Сумської області з проектом детального планування» від 01.08.2017.

Також, ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі генерального директора ОСОБА_5 укладено договір на виконання топографо-геодезичних робіт в масштабі 1:500 № 217 від 18.07.2017.

Встановлено, що топографо-геодезичні роботи за вищевказаними договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконані, кошти за роботи перераховані у повному обсязі. За вищевказаними угодами (у визначені граничні терміни) органами місцевого самоврядування були перераховані кошти за виконані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в повному обсязі та підтверджені відповідними актами, проте вказана науково-технічна документація в сільських радах та товаристві відсутня.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має р/р НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Зазначає, що відомості, отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію щодо доведення винуватості осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, та можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Слідча ОСОБА_3 надала заяву згідно якої клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 24.04.2020 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000119 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумський відділ поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи, що договір на виконання топографо-геодезичних робіт укладено 06.03.2017, а кошти за роботи перераховані у повному обсязі згідно актів виконаних робіт, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 06.03.2017 по 01.08.2017.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідність вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених у клопотанні оригіналів документів.
З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 06.03.2017 по 01.08.2017 із зазначенням контрагентів, в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок (у паперовому та електронному вигляді), які стали підставою для відкриття поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.