Справа № 643/5688/20
Провадження № 1-кс/643/1878/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.04.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001903 від 09.04.2020 за ч. 1 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 08.04.2020 о 14:32 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_1 невідомий чоловік ймовірно зберігає при собі наркотичні засоби з метою збуту.
Відомості за даним фактом внесені 09.04.2020 до ЄРДР під № 0001903 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
В ході проведення огляду місця події 08.04.2020, за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , добровільно видав з лівої кишені один згорток обмотаний ізоляційною стрічкою чорного кольору, всередині якого при відкритті виявлено полімерний зіп-пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору. Крім того, ОСОБА_4 видав дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номерами: НОМЕР_1 термін дії до 07/24 та НОМЕР_2 термін дії до 01/24 та мобільний телефон IPhone XS Max IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 з сім-картою оператора зв`язку з номером НОМЕР_5 у корпусі чорного кольору у силіконовому чорному чохлі з зображенням цаплі. Також ОСОБА_4 видав металевий предмет схожий на зубило та один металевий розкладний ніж. Крім того, поряд з гр.. ОСОБА_4 на землі, на відстані близько 2-х метрів було виявлено металеву банку від напою «Пепсі» ємністю 0,33 мл. , всередині якої виявлено згорток обмотаний ізоляційною стрічкою чорного кольору, всередині якого містився полімерний зіп-пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору, аналогічний згортку, який видав ОСОБА_4 з власної кишені.
Від надання пояснень ОСОБА_4 відмовився, посилаючись на ст.63 Конституції України.
Для підтвердження факту отримання грошових коштів за незаконний збут наркотичних засобів гр. ОСОБА_4 , виникла термінова необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по банківським карткам та рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ оформленим на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Інформація, що перебуває у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для підтвердження факту отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів ОСОБА_4 , виникла термінова необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по банківським карткам та рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ оформленим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .
Крім того, наразі є невідкладна необхідність встановити фактичних власників рахунків до яких прив`язані картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номерами: НОМЕР_1 термін дії до 07/24 та НОМЕР_2 термін дії до 01/24, які були вилучені в ході проведення огляду у ОСОБА_4 .
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформації по банківським карткам та рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оформленим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, але подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та наполіг на його задоволенні.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є умовою надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, передбаченою п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківським карткам та рахункам відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оформленим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , , крім того в наданій інформації необхідно висвітлити наступну інформацію:

-1. повний номер рахунку (рахунків) відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням адрес, копій паспорта, прив`язаних до картки номерів мобільних та стаціонарних телефонів, тощо;

-2. рух грошових коштів по рахункам у період часу з 01.01.2020 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, з зазначенням банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, а також у разі наявності фотознімків та відеозаписів з камер банкомату.

-1. повний номер рахунку (рахунків) прив`язаного до карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 термін дії до 07/24 із зазначенням адрес, копій паспорта власника, прив`язаних до картки номерів мобільних та стаціонарних телефонів, тощо;

-2. рух грошових коштів по рахункам у період часу з 01.01.2020 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, з зазначенням банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, а також у разі наявності фотознімків та відеозаписів з камер банкомату.

-1. повний номер рахунку (рахунків) прив`язаного до карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 термін дії до 01/24 із зазначенням адрес, копій паспорта власника, прив`язаних до картки номерів мобільних та стаціонарних телефонів, тощо;

-2. рух грошових коштів по рахункам у період часу з 01.01.2020 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, з зазначенням банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, а також у разі наявності фотознімків та відеозаписів з камер банкомату.

Строк дії ухвали до 21.05.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1