Справа № 686/1703/20
Провадження № 1-кс/686/4423/20
У Х В А Л А
01 квітня 2020 року м.Хмельницький
01 квітня 2020 року слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на ряд речей, які були виявлені та вилученні під час обшуку 31 березня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного судді в магазині кафе, розташованому за адресою: Хмельницька область, Волочиський район, село Бальківці, вул. Огородня, 31-А; магазині-кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; магазині-бар « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою АДРЕСА_2 , в яких свою діяльність здійснює фізична особа-підприємець ОСОБА_4 .
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що гр. ОСОБА_5 , «Кп», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , «Кр», «Ів», «Бр», «Ш», «Хо», «Бо», «Х», «Ко» та іншими невстановленими особами у період з березня 2019 по теперішній час на території Хмельницької області та м. Хмельницького, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування й зберігання з цією ж метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, під виглядом горілки та коньяку розлитої в пластикову тару та тару типу beg-in-box ємністю 2,3,5 та 10 літрів, та в скляні пляшки різних торгових брендів (коньяки ТМ Тиса, Закарпатський, Старий Кахеті, Арагвалі тощо), які оклеєні марками акцизного податку, що не відповідають встановленому зразку.
Вищеописані незаконні дії вказують на вчинення зазначених вище осіб кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.
Зокрема, досудовим розслідування встановлено, що одними із місць збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв являються, наступні приміщення: магазин кафе, розташований за адресою: АДРЕСА_6 ; магазин-кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; магазин-бар « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою АДРЕСА_2 , в яких свою діяльність здійснює фізична особа-підприємець ОСОБА_4 .
В подальшому, 31.03.2020 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було проведено санкціонований обшук приміщення магазину кафе, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а також його підсобних приміщеннях та на прилеглій до нього території, в якому фінансово-господарську діяльність здійснює фізична особа-підприємець ОСОБА_4 . За результатами проведеного обшук виявлено та вилучено: 11 пет-пляшок з надписом «Караван», заповненні прозорою рідиною, при відкритті яких чутних характерний запах спирту, вказані пет-пляшки поміщено поміщених в мішок білого кольору зав`язаний ниткою чорного кольору, кінці якої склеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» із зазначенням номера кримінального провадження та підписами учасників; 3 пет-пляшки з надписом «Buvette» орієнтовною ємністю 1,5 літра кожна, заповненні прозорою рідиною з характерним запахом спирту, які поміщено в поліетиленовий пакет синього кольору зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої склеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» із зазначенням номера кримінального провадження та підписами учасників; 1 пет-пляшка з надписом «Fruktyk» орієнтовною ємністю 1,5 літра, заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, яку поміщено в поліетиленовий пакет синього кольору зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої склеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» із зазначенням номера кримінального провадження та підписами учасників; 1 пет-пляшка з надписом «Лимонад» орієнтовною ємністю 2 літра, заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту без марок акцизного податку, яку поміщено в поліетиленовий пакет синього кольору зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої склеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» із зазначенням номера кримінального провадження та підписами учасників; 2 пет-пляшки заповненні одна на половину близько 1 літра інша орієнтовно 0,5 літра прозорою рідиною з характерним запахом спирту без марок акцизного податку, яку поміщено в поліетиленовий пакет синього кольору зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої склеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» із зазначенням номера кримінального провадження та підписами учасників; 1 (одна) пет-пляшка з надписом «Поляна квасова» орієнтовною ємністю 1,5 літра, заповнена рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту без марок акцизного податку, яку поміщено в поліетиленовий пакет синього кольору зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої склеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» із зазначенням номера кримінального провадження та підписами учасників; 1 скляна пляшка з надписом «Lubotinn» орієнтовною ємністю 0,5 літра, заповнена прозорою рідиною з марками акцизного податку не відповідного зразка, яку поміщено в поліетиленовий пакет синього кольору зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої склеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» із зазначенням номера кримінального провадження та підписами учасників; 41 пачка сигарет з надписом «Astru» невідомого походження без марок акцизного податку , з надписами на іноземній мові, поміщено в 2 поліетиленові пакети синього кольору зв`язані ниткою чорного кольору кінці якої склеєні смужками паперу білого кольору з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» із зазначенням номера кримінального провадження та підписами учасників; 2 лійки синього кольору та 1 (одна) мензурка орієнтовної ємності 200 мл. з характерним запахом спирту з наклеєним цінником «100 мл. 6 грн» поміщено в поліетиленовий пакет синього кольору зв`язаний ниткою чорного кольору, кінці якої склеєні смужками паперу білого кольору з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» із зазначенням номера кримінального провадження та підписами учасників; 1 пет-пляшка орієнтовною ємністю 5 літрів, заповнена рідиною коричневого кольору близько 4 літрів з характерним запахом спирту без марок акцизного податку, яку поміщено в поліетиленовий пакет синього кольору зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої склеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» із зазначенням номера кримінального провадження та підписами учасників.
31.03.2020 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було проведено санкціонований обшук приміщення магазин-бар « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою АДРЕСА_2 , в якому свою діяльність здійснює фізична особа-підприємець ОСОБА_4 . За результатами обшуку, було виявлено та вилучено: 2 ПЕТ-пляшки об`ємом 6 літрів кожна заповнені прозорою рідиною з запахом спирту, 1 ПЕТ-пляшка об`ємом 6 літрів заповнена на 2/3 прозорою рідиною з запахом спирту, ПЕТ-пляшка об`ємом 1,5 літра із залишками рідини з запахом спирту лійка червоного кольору, 5 порожніх ПЕТ-пляшок. Вище перелічені незаконно виготовлені алкогольні напої, тара та лійка поміщено в 2 поліетиленових пакети чорного кольору кінці якої склеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» із зазначенням номера кримінального провадження та підписами учасників.
31.03.2020 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було проведено санкціонований обшук приміщення магазин-кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в якому свою діяльність здійснює фізична особа-підприємець ОСОБА_4 . За результатами обшуку, було виявлено та вилучено: 1 пет-пляшка, орієнтовною ємністю 1,5 л. з блакитною наліпкою та надписом на ній «Вишнівецька», заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту поміщена в поліетиленовий пакет блакитного кольору, який зав`язаний ниткою чорного кольору, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами понятих, учасників; 3 порожніх тетра-пакети з кранами чорно-червоного кольору поміщені в поліетиленовий пакет блакитного кольору, який зав`язаний ниткою чорного кольору, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами понятих, учасників; 2 пет-пляшки, орієнтовною ємністю 5 л. заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, поміщені в два поліетиленових пакети блакитного кольору, які зав`язані ниткою чорного кольору, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників, понятих; 1 пет-пляшка, орієнтовною ємністю 1,5 л. з наліпкою блакитного кольору та надписом на ній «Вишнівецька», заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; одна пет-пляшка, орієнтовною ємністю 1,5 л. з прозорою наліпкою та надписом на ній «Караван», частково заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; одна пет-пляшка, орієнтовною ємністю 1,5 л. з наліпкою блакитного кольору та надписом на ній «Вишнівецька», частково заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; одна пет-пляшка, орієнтовною ємністю 0,5 л. з наліпкою червоного кольору та надписом «Coca Cola», заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту поміщено в поліетиленовий пакет блакитного кольору, який зав`язаний ниткою чорного кольору, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами понятих, учасників; 5 порожніх пет-пляшок орієнтовною ємністю 5 л., при відкритті яких відчутний характерний запах спирту, поміщено в один чорний поліетиленовий пакет, зав`язаний ниткою чорного кольору, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників, понятих.
Постановою слідчого від 31.03.2020 вилучені під час санкціонованих обшуків предмети та речі, визнано речовим доказом.
У відповідності до вимог ст. ст. 170-173 КПК України арешт на вказане майно накладається з метою забезпечення збереження речового доказу, запобігання можливості його використання,передачі або відчуження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт (з забороною користування, відчуження та розпорядження) на:
- 11 (одинадцять) пет-пляшок з надписом «Караван», заповненні прозорою рідиною, при відкритті яких чутних характерний запах спирту, вказані пет-пляшки поміщено поміщених в мішок білого кольору зав`язаний ниткою чорного кольору, кінці якої склеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» із зазначенням номера кримінального провадження та підписами учасників;
- 3 (три) пет-пляшки з надписом «Buvette» орієнтовною ємністю 1,5 літра кожна, заповненні прозорою рідиною з характерним запахом спирту, які поміщено в поліетиленовий пакет синього кольору зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої склеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» із зазначенням номера кримінального провадження та підписами учасників;
- 1 (одну) пет-пляшку з надписом «Fruktyk» орієнтовною ємністю 1,5 літра, заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, яку поміщено в поліетиленовий пакет синього кольору зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої склеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» із зазначенням номера кримінального провадження та підписами учасників;
- 1 (одну) пет-пляшку з надписом «Лимонад» орієнтовною ємністю 2 літра, заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту без марок акцизного податку, яку поміщено в поліетиленовий пакет синього кольору зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої склеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» із зазначенням номера кримінального провадження та підписами учасників;
- 2 (дві) пет-пляшки заповнені одна на половину близько 1 літра інша орієнтовно 0,5 літра прозорою рідиною з характерним запахом спирту без марок акцизного податку, яку поміщено в поліетиленовий пакет синього кольору зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої склеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» із зазначенням номера кримінального провадження та підписами учасників;
- 1 (одну) пет-пляшку з надписом «Поляна квасова» орієнтовною ємністю 1,5 літра, заповнена рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту без марок акцизного податку, яку поміщено в поліетиленовий пакет синього кольору зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої склеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» із зазначенням номера кримінального провадження та підписами учасників;
- 1 (одну) скляну пляшку з надписом «Lubotinn» орієнтовною ємністю 0,5 літра, заповнена прозорою рідиною з марками акцизного податку не відповідного зразка, яку поміщено в поліетиленовий пакет синього кольору зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої склеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» із зазначенням номера кримінального провадження та підписами учасників;
- 41 (сорок одну) пачку сигарет з надписом «Astru» невідомого походження без марок акцизного податку, з надписами на іноземній мові, поміщено в 2 поліетиленові пакети синього кольору зв`язані ниткою чорного кольору кінці якої склеєні смужками паперу білого кольору з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» із зазначенням номера кримінального провадження та підписами учасників;
- 2 (дві) лійки синього кольору та 1 (одна) мензурка орієнтовної ємності 200 мл. з характерним запахом спирту з наклеєним цінником «100 мл. 6 грн.» поміщено в поліетиленовий пакет синього кольору зв`язаний ниткою чорного кольору, кінці якої склеєні смужками паперу білого кольору з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» із зазначенням номера кримінального провадження та підписами учасників;
- 1 (одну) пет-пляшку орієнтовною ємністю 5 літрів, заповнена рідиною коричневого кольору близько 4 літрів з характерним запахом спирту без марок акцизного податку, яку поміщено в поліетиленовий пакет синього кольору зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої склеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» із зазначенням номера кримінального провадження та підписами учасників.
- 2 (дві) ПЕТ-пляшки об`ємом 6 літрів кожна заповнені прозорою рідиною з запахом спирту, 1 (одну) ПЕТ-пляшку об`ємом 6 літрів заповнена на 2/3 прозорою рідиною з запахом спирту, ПЕТ-пляшка об`ємом 1,5 літра із залишками рідини з запахом спирту лійка червоного кольору, 5 (п`ять) порожніх ПЕТ-пляшок. Вище перелічені незаконно виготовлені алкогольні напої, тара та лійка поміщено в 2 поліетиленових пакети чорного кольору кінці якої склеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» із зазначенням номера кримінального провадження та підписами учасників.
- 1 (одну) пет-пляшку, орієнтовною ємністю 1,5 л. з блакитною наліпкою та надписом на ній «Вишнівецька», заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту поміщена в поліетиленовий пакет блакитного кольору, який зав`язаний ниткою чорного кольору, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами понятих, учасників;
- 3 (три) порожніх тетра-пакети з кранами чорно-червоного кольору поміщені в поліетиленовий пакет блакитного кольору, який зав`язаний ниткою чорного кольору, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами понятих, учасників;
- 2 (дві) пет-пляшки, орієнтовною ємністю 5 л. заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, поміщені в два поліетиленових пакети блакитного кольору, які зав`язані ниткою чорного кольору, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників, понятих;
- 1 (одну) пет-пляшку, орієнтовною ємністю 1,5 л. з наліпкою блакитного кольору та надписом на ній «Вишнівецька», заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1 (одну) пет-пляшку, орієнтовною ємністю 1,5 л. з прозорою наліпкою та надписом на ній «Караван», частково заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1 (одну) пет-пляшку, орієнтовною ємністю 1,5 л. з наліпкою блакитного кольору та надписом на ній «Вишнівецька», частково заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1 (одну) пет-пляшку, орієнтовною ємністю 0,5 л. з наліпкою червоного кольору та надписом «Coca Cola», заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту поміщено в поліетиленовий пакет блакитного кольору, який зав`язаний ниткою чорного кольору, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами понятих, учасників;
- 5 (п`ять) порожніх пет-пляшок орієнтовною ємністю 5 л., при відкритті яких відчутний характерний запах спирту, поміщено в один чорний поліетиленовий пакет, зав`язаний ниткою чорного кольору, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників, понятих, які були виявлені та вилученні під час обшуку 31 березня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного судді в магазині кафе, розташованому за адресою: Хмельницька область, Волочиський район, село Бальківці, вул. Огородня, 31-А; магазині-кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; магазині-бар « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою АДРЕСА_2 , в яких свою діяльність здійснює фізична особа-підприємець ОСОБА_4 .
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду