У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/1662/20

№ 1-кс/183/458/20

27 березня 2020 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів у кримінальному провадженні №0000386 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

встановив :

слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 03 березня 2020 року до Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація ДОП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зловживаючи службовим становищем привласнюють грошові кошти фізичних осіб підприємців, яким надають в платне користування об`єкти благоустрою для потреб споживчого ринку і сфери послуг на території м. Новомосковська Дніпропетровської області.

Під час досудового розслідування допитані в якості свідків особи, які показали, що між ними та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладені договори про надання в тимчасове платне користування об`єктів (елементів) благоустрою комунальної власності для потреб споживчого ринку і сфери послуг. Згідно умов вказаного договору його предметом є надання Органом контролю (КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Замовнику права на тимчасове користування окремим конструктивними елементами благоустрою (покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до чинних норм і стандартів; зелені насадження уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях; засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами; технічні засоби регулювання дорожнього руху; інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами) комунальної власності для розміщення об`єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення на термін відповідно до даного договору у межах м. Новомосковськ. Одним з пунктів договору встановлено, що плата за розміщення об`єкту сплачується на поточний рахунок Органу контролю авансом за кожний наступний місяць не пізніше 5 числа місяця. Крім того в різних договорах вказані номери рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 .

Також під час досудового розслідування допитані в якості свідків особи, які показали, що між ними та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладені договори тимчасового платного розташування засобу пересувної роздрібної торгівельної мережі. Згідно умов вказаного договору Уповноважений орган (КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») надає Замовнику права на тимчасове платне розміщення засобу пересувної мережі на території м. Новомосковська у відповідності до рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 № 226 від 26.12.2016 «Про затвердження Порядку розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торгівельної мережі та сфери послуг на території м. Новомосковська».

Крім того, допитані свідки показали, що оплату за вказаними договорами вони здійснюють не банківський рахунок, оскільки щомісяця до них приходить чоловік на ім`я ОСОБА_4 , який представляється представником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримує оплату наручно, про що видає квитанцію зі штампом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій зазначається прізвище платника та не вказаний номер договору.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що він працює на посаді інспектора з благоустрою КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснює збір грошових коштів за договорами, укладеними між громадянами і ФОП та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Збір коштів він почав здійснювати приблизно з кінця 2017 року початку 2018 року. При зборі коштів у громадян та ФОП він по пам`яті визначав розмір щомісячного платежу або візуально визначав площу зайнятої комунальної власності і на місці вираховував вартість послуги. Після отримання готівкових грошових коштів він видавав громадянину чи ФОП квитанцію, у якій зазначав суму прийнятих коштів. Після цього грошові кошти він передавав працівниці бухгалтерії комунального підприємства на ім`я ОСОБА_6 чи головному бухгалтеру ОСОБА_7 , однак жодних підписів про таку передачу коштів ніде не ставив. Вищевказані повноваження він виконував на підставі усного наказу директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 показав, що він працює на посаді директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час допиту він зазначив, що ОСОБА_5 дійсно працює на посаді інспектора з благоустрою комунального підприємства та є єдиною службовою особою, яка здійснює збір грошових коштів з громадян та ФОП за договорами підприємства, на підставі довіреності. Усних наказів про збір коштів він не видавав. На його думку в посадовій інструкції інспектора з благоустрою не обов`язкова наявність зафіксованих прав та обов`язків щодо вказаного збору коштів. Крім того ОСОБА_8 зазначив, що в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не існує інструкцій чи інших документів, які регламентують збір та облік зібраних грошових коштів, дата та спосіб здачі їх інспектором до бухгалтерії.

Під час досудового розслідування встановлено наявність в діях посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ознак складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, тобто привласнення чи розтрати чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало у її віданні.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та отриманні належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковської міської ради Дніпропетровської області за адресою: АДРЕСА_1 .

04 березня 2020 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 слідчим направлено вимогу про надання в порядку ст. 93 КПК України вищезазначених документів, та 16.03.2020 року отримано відповідь про те, що відповідні документи будуть надані слідчому лише в порядку тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення, ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи надані слідчим докази, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання слідчому доступу до цих документів в оригіналах, з можливістю вилучення копій документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, суд,

постановив :

надати дозвіл слідчому СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій документів:

-рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 про створення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Статуту комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Наказів про призначення на посади та посадові інструкції директора, головного бухгалтера та інспектора з благоустрою комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017-2020 роки;

-Порядку розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торгівельної мережі та сфери послуг на території м. Новомосковська, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 № 226 від 26.12.2016;

-Порядку надання в тимчасове користування об`єктів (елементів) благоустрою для потреб споживчого ринку і сфери послуг на території м. Новомосковська, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 № 227 від 21.12.2016;

-Документів, якими уповноважено службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на збір готівкових грошових коштів із замовників за договорами, з період з 01.01.2017 по 19.03.2020 р.;

-Договорів з фізичними особами, ФОП, підприємствами, установами та організаціями щодо надання у платне користування об`єктів благоустрою та розташування засобів пересувної роздрібної торгівельної мережі за період з 01.01.2017 по теперішній час;

-Квитанцій про сплату за договорами щодо надання у платне користування об`єктів благоустрою та розташування засобів пересувної роздрібної торгівельної мережі з 01.01.2017 по 19.03.2020 р.;

-Документів, які містять інформацію про відкриті банківські рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2017 по 19.03.2020 р., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 15 квітня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1