УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009788 від 13.10.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009788 від 13.10.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009788 від 13.10.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
Зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.10.2019, о 18 год. 40 хв. до ЧЧ Шевченківського УП ГУНП ум. Києві надійшло повідомлення про те, що 13.10.2019, приблизно о 18 год. 10 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , біля зупинки громадського транспорту «Лікарня», невідома особа, рухаючись на автомобілі марки «Тойота Кемрі», чорного кольору, з можливим номерним знаком НОМЕР_1 , вчинила умисне вбивство ОСОБА_4 , який помер в кареті швидкої медичної допомоги під час транспортування до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказує, що 16.10.2019 до СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого ВКП Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 про те, що в ході виконання доручення на встановлення осіб, котрі можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, було встановлено, що до його вчинення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН: НОМЕР_2 , який під час користування послугами АЗС розраховувався банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначено, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , код платника податків НОМЕР_2 , посвідка на тимчасове проживання СР000725 від 11.02.2019, проїзний документ ТС000549 від 29.03.2019, посвідчення водія НОМЕР_3 від 25.06.2019).

Разом з тим, в клопотанні зазначено, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання мотивоване тим, що єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі. Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0009788, а саме: при допитах свідків, перехресних допитах, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представники осіб, у володінні яких перебувають речі та документи, в судове засідання не викликались.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009788 від 13.10.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, що необхідна для проведення досудового розслідування може перебувати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009788 від 13.10.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих на підставі відповідної постанови в рамках кримінального провадження № 0009788 від 13.10.2019, зокрема слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів, тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , код платника податків НОМЕР_2 , посвідка на тимчасове проживання СР000725 від 11.02.2019, проїзний документ ТС000549 від 29.03.2019, посвідчення водія НОМЕР_3 від 25.06.2019), з можливістю вилучення копій документів (в електронному та друкованому вигляді), а саме: документів (виписка) руху коштів по банківських розрахункових рахунків, у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з 01.09.2019 по день розгляду клопотання; всієї юридичної (банківської) справи по банківському картковому рахунку; всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку, за період часу з 01.09.2019 по день розгляду клопотання; заяв на знаття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку, за період часу з 01.09.2019 по день розгляду клопотання; файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомату, дати, часу та місця проведення транзакції по даному рахунку; документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по банківському картковому рахунку, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового), тощо.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: