Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс/758/1211/20
Справа № 758/2340/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
У клопотанні слідчий зазначає, що «Слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0000030 від 19.02,2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 являється власником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 05 серпня 2015 року. Право власності на вказану компанію отримано на підставі Договору купівлі-продажу та протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
29 вересня 2016 року невідомі особи протиправно заволоділи 100% часткою підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використавши для цього підроблені: Договір про нібито продаж даної частки та рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про нібито ОСОБА_5 вихід зі складу учасників даного Товариства, про звільнення як директора Товариства, про передачу моєї частки гр. ОСОБА_6 , та про зміну місцезнаходження Товариства на нову: АДРЕСА_1 .
З метою рейдерського заволодіння підприємством у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою; АДРЕСА_2 , невстановленими особами було подано всі необхідні підроблені документи для прийняття рішення державним реєстратором по вчиненню реєстраційних дій.
Також, 29 вересня 2016 року державним реєстратором Від ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи - змінено учасника/керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_5 на ОСОБА_6 .
В той же день реєстратором було прийнято рішення про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах - змінено місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з АДРЕСА_3 на АДРЕСА_4 ;
В подальшому, з допиту останнього встановлено, що ОСОБА_5 нічого не продавав новому власнику (або будь-яким іншим особам) тобто свою частку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». І категорично заперечує, що не підписував будь-які договори з цього приводу та його підпис в такому договорі та протоколі є підробленими.
Описані порушення заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам і свободам, а також спричинили матеріальну шкоду, адже на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходились грошові кошти.
Таким чином своїми незаконними діями не встановленні особи подали документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи, які містять завідомо неправдиві відомості з метою заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його майном.
Досудовим розслідуванням встановлено, що документи які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судці під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий судця, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Орган досудового розслідування вважає, що у ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , знаходяться документи, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Вказані документи необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин вчиненого правопорушення, встановлення відомостей, які мають значення для кримінального провадження, що самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для встановлення обставин, за яких вчинено злочин та осіб, які його скоїли, коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, що можуть бути використані під час досудового розслідування, а саме при проведенні слідчих дій, в яких виникне необхідність.
Одночасно з тим, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне подане клопотання розглянути без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Іншим способом неможливо отримати відомості та документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 36,131,132,159-164,167 КПК України, слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000030 від 19.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України. Винести ухвалу про надання дозволу слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , а також працівникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого (в порядку ст. 40 КПК України), тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , знаходяться документи, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з наданням можливості вилучити оригінали документів, які містяться у вказаній реєстраційній справі.
Крім цього, слідчий просить на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглядати клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_3 , у володінні (віданні) яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку із тим, що виклик в судове засідання зазначених осіб може призвести до зміни або знищенню документів, до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів»
Слідчий, прокурор про розгляд клопотання повідомлені належним чином, слідчий звернувся до суду із заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого, прокурора.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 206-2 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 19.02,2018.
Слідчим Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 від 19.02,2018, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.
Враховуючи те, що оригінали документів, а саме: документи, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Крім цього, сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з цим слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 задовольнити.
Надати слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , з наданням можливості вилучити оригінали документів, які містяться у вказаній реєстраційній справі.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1