Справа № 442/2777/20
Провадження № 1-кс/442/480/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 травня 2020 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000149, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 23.01.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто шахрайство. Досудовим розслідуванням встановлено, що в Дрогобицький ВП ГУ НП у Львівській обл. з заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 21.01.2020 невідома особа, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману заволоділа його особистими даними про реквізити банківської карти, внаслідок чого в подальшому зняла кошти в сумі 20062 грн., спричинивши матеріальну шкоду.

Потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що на його мобільний номер НОМЕР_2 , який не є фінансовим номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , надійшло смс-повідомлення з номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з інформацією про здійснення покупки товару. Не перевіривши чи була дійсно здійснена оплата, він перетелефонував на один із номерів та невідомий чоловік, представився працівником банку та повідомив, щоб відмінити покупку, потрібно назвати номер картки, що він і зробив. Після цього на його номер надійшло смс-повідомлення з кодом, який він повідомив невідомому чоловікові. Даний чоловік сказав, що потрібно піти до терміналу та ввести код для відміни операції за покупку. В подальшому, не усвідомлюючи своїх дій, він переслав з своєї картки № НОМЕР_3 кошти в сумі 20 062 грн, на картку яку вказав невідомий чоловік. Здійснивши операції, невідомий чоловік заблокував дзвінки від нього.

Згідно чеків банківських терміналів ІНФОРМАЦІЯ_1 АТМ А1300110 від 21.01.2020, на рахунок НОМЕР_6 (код авторизації 333266/44 та НОМЕР_7 ) було перераховано кошти в сумах 9850 грн. та 9850 грн.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздруківки інформації на паперових носіях про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_5 в період часу 21.01.2020 по 22.01.2020. Крім цього отримати інформацію про контрагентів, які отримували в період 21.01.2020 по 22.01.2020 року переказ коштів з рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , вказавши де саме були зняті кошти.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Просив задоволити клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У поданні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволенню.
На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому Дрогобицького відділу ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- роздруківки інформації на паперових носіях про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_5 в період часу 21.01.2020 по 22.01.2020;
- роздруківки інформації про контрагентів, які отримували в період 21.01.2020 по 22.01.2020 року переказ коштів з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , вказавши де саме були зняті кошти, з метою ознайомлення з ними, отримати належним чином завірені копії та можливістю їх вилучення.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1