Справа №498/664/18
Провадження по справі №1-кс/498/104/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 червня 2020 року с.м.т. Велика Михайлівка

Слідчий суддя Великомихайлівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області - ОСОБА_3 , слідчого СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області - ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000189 від 01.08.2018 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, відносно підозрюваної:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Василівка, Великомихайлівського району, Одеської області, з повною вищою освітою, громадянки України, не працюючої, заміжньої, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, підозрюваної в скоєні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України -
в с т а н о в и в :

02.06.2020 року старший заступник начальника СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Великомихайлівського районного суду Одеської області з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносноОСОБА_5 , посилаючись на те, що остання обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушенняпередбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про що їй повідомлено про підозру 25.05.2020 року, наявності існування ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.В обґрунтуванні клопотання зазначено, щодосудовим розслідуванням встановлено, що наказом начальника управління соціального захисту населення Великомихайлівської районної державної адміністрації Одеської області №15/К від 14.03.2016, ОСОБА_5 , призначено на посаду начальника відділу надання соціальних допомог та компенсацій управління соціального захисту населення Великомихайлівської районної державної адміністрації Одеської області, яка відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону України «Про державну службу» № 889-УІІІ від 10.12.2015 належить до категорії «Б». Обіймаючи посаду начальника відділу надання соціальних допомог та компенсацій управління соціального захисту населення Великомихайлівської районної державної адміністрації Одеської області, яка у відповідності до ст. 1 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади, маючи у підпорядкуванні працівників відділу, виконуючи посадові обов`язки, затверджені начальником управління захисту населення Великомихайлівської райдержадміністрації від 14.07.2016 року, зі здійснення керівництва діяльністю відділу, розподілу обов`язків між працівниками, здійснення контролю виконання покладених на працівників відділу завдань, ОСОБА_5 постійно обіймала в органі державної влади посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій і була службовою особою в розумінні ч. 2 ст. 18 Кримінального кодексу України.

Так, на початку 2016 року (більш точна дата в ході проведення досудового слідства не встановлена), будучи службовою особою, а саме начальком відділу надання соціальних допомог та компенсацій управління соціального захисту населення Великомихайлівської районної державної адміністрації Одеської області та врахувавши надані повноваження обіймаючи таку посаду, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння бюджетними грошовими коштами, які виділялися з державного бюджету в якості державної соціальної допомоги на дітей, які знаходяться під опікою або піклуванням, шляхом зловживання своїм службовим становищем. Для реалізаціії свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , з метою заволодіння грошовими коштами з Державного бюджету України, у 2016 році (більш точна дата в ході проведення досудового слідства не встановлена) зустрілась з мешканкою Великомихайлівського району Одеської області ОСОБА_7 , та під час розмови попросила останню відкрити банківський рахунок на своє ім`я та отримати відповідну банківську картку, яку передати ОСОБА_5 . В подальшому ОСОБА_7 не будучи обізнаною про злочинний намір ОСОБА_5 на заволодіння грошовими коштами, відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк» на своє ім`я, отримала відповідну банківську картку яку передала ОСОБА_5 , тим самим отримала доступ до грошових коштів, які надходять на вказаний рахунок. Після чого, у 2016 році (більш точна дата в ході проведення досудового слідства не встановлена) ОСОБА_5 , використовуючи службове становище, перебуваючи у приміщенні Управління соціального захисту населення Великомихайлівської районної державної адміністрації Одеської області, що за адресою: вул. Лермонтова, 22, смт. Велика Михайлівка Одеської області, шляхом втручання в автоматизовану систему «ASOPD», до якої мала доступ під ключем «інспектор 25», оформила особовий рахунок № НОМЕР_2 на ОСОБА_7 , для перерахування з Державного бюджету України грошових коштів, у якості державної соціальної допомоги на дітей, які знаходяться під опікою або піклуванням, при цьому достовірно знаючи про відсутність у ОСОБА_7 законних підстав для отримання вказаних виплат. У подальшому ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел, зловживаючи службовим становищем начальника відділу надання соціальних допомог та компенсацій управління соціального захисту населення Великомихайлівської районної державної адміністрації Одеської області, будучи обізнаною, про те, що ОСОБА_7 не має законних підстав для отримання державної соціальної допомоги на дітей, які знаходяться під опікою або піклуванням та маючи у своєму розпорядженні банківську картку видану на ім`я ОСОБА_7 , з метою заволодіння грошовими коштами, маючи корисливий мотив на особисте збагачення, діючи з прямим умислом, без належних для цього підстав, усвідомлюючи неправомірність своїх дій, перебуваючи у приміщенні Управління соціального захисту населення Великомихайлівської районної державної адміністрації Одеської області, що за адресою: вул. Лермонтова, 22, смт. Велика Михайлівка Одеської області, в період часу з 01.04.2016 по 31.03.2018, майже щомісячно незаконно перераховувала виплати як державну соціальну допомогу на дітей, які знаходяться під опікою або піклуванням на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк» відкритий на ім`я ОСОБА_7 на загальну суму, згідно висновку експерта - 294 706,00 грн.

У подальшому ОСОБА_5 маючи доступ до грошових коштів, які перераховані на рахунок № НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк», шляхом використання банківської картки, розпорядилась вищевказаними грошовими коштами на власний розсуд, чим своїми умисними злочинними діями завдала майнової шкоди Державному бюджету України на загальну суму - 294 706,00 грн.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованого їй кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Таким чином, органи досудового розслідування вважають, що своїми умисними діями, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великому розмірі, про що їй повідомлено про підозру 25.05.2020 року.

Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків передбачених ч.1 ст.177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_5 , може переховуватися від органів досудового розслідування, незаконно впливати на свідків кримінального правопорушення.

Ризики того, що підозрювана може переховуватися від органу досудового розслідування, підтверджується тим, що покарання за вчинення останньою правопорушення передбачено у вигляді позбавлення волі до 8 (восьми) років. Крім того, поряд з населеним пунктом де мешкає підозрювана знаходиться границя з Придністровської Молдавської Республіки, з якою в України відсутні міжнародні договірні відносини. Також встановлено, що після вчинення злочинних дій, які інкримінуються підозрюваній ОСОБА_5 , вона неодноразово вчиняла дії спрямовані на залякування свідків по справі, що дає підстави вважати, що підозрювана може перешкоджати кримінальному проваджені іншим шляхом, в тому числі змінити місце мешкання.

Крім того, в клопотанні про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваної ОСОБА_5 , слідчий на підставі зібраних матеріалів кримінального провадження зазначає про вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною ОСОБА_5 , кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а також тяжкість покарання, що їй загрожує у разі визнання винуватою у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення. Вважає, що менш суворі запобіжні заходи, у тому числі застава, не зможуть забезпечити уникнення ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України та виконання покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків, тому звертається до суду з клопотанням про обрання стосовно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який не суперечитиме п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України. Крім того, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_5 та виконання нею процесуальних обов`язків доцільним є покладання на підозрювану ОСОБА_5 таких, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, обов`язків: 1) прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора чи слідчого; 2) не відлучатися із с.м.т. Велика Михайлівка, Великомихайлівського району, Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

У судовому засідання слідчий та прокурор вказане клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Підозрювана ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечувала, оскільки не має на меті ухилятися від слідства та суду та впливати на свідків. Просила відмовити у задоволенні клопотання та обрати їй запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Розглянувши клопотання, матеріали, додані до нього, заслухавши думку учасників судового розгляду, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Судовим розглядом встановлено, що заступником начальника СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області майором поліції ОСОБА_6 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000189, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 362 КК України.

Відповідно до положень статті 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або упевний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Згідно положень статті 12 КК України, злочин передбачений частиною 4 статті 191 КК України, залежно від ступеня тяжкості є тяжким злочином.
25 травня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч.4 ст.191 КК України.
Слідчий суддя вважає, що заступником начальника СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області майором поліції ОСОБА_6 , обґрунтувано наявність ризиків, передбачених пунктом 1 частини 1 статті 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.
Крім того, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, слідчий суддя, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний згідно статті 178 КПК України, оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі:
- вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення;
- тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється;
- вік та стан здоров`я підозрюваного;
- міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців;
- наявність у підозрюваного постійного місця роботи або навчання;
- репутацію підозрюваного;
- майновий стан підозрюваного;
- наявність судимостей у підозрюваного;
- дотримання підозрюваним умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше;
- наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення;
- розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини;
- ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.
При застосуванні до ОСОБА_5 запобіжного заходу слідчий суддя враховує всі обставини, передбачені ст.178 КПК України в сукупності, зокрема, обґрунтованість підозри, те що підозрювана заміжня, характеризується позитивно, не працює, має постійне місце проживання та реєстрації, тобто має міцні соціальні зв`язки так і вперше притягується до кримінальної відповідальності.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є надмірно суворим та невиправданим, тому для неї буде необхідним і достатнім застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.
Згідно частини 1 статті 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.
На підставі викладеного, керуючись статтями 179, 181, 184, 193, 196, 203, 394 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :

В задоволенні клопотання заступника начальника СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_6 , погодженого прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000189, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 362 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України - відмовити .
Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки с. Василівка, Великомихайлівського району, Одеської області, громадянки України, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , яка підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку с. Василівка Великомихайлівського району Одеської області, громадянку України, зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , наступні обов`язки:
- прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, та/або місця роботи;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, а саме : с.м.т. Велика Михайлівка Великомихайлівського району Одеської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- утримуватися від спілкування з свідками.
Роз`яснити ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на неї обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням особистого зобов`язання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , покласти заступника начальника СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_6 .

Копію ухвали суду вручити учасникам судового розгляду.
Строк дії ухвали слідчого судді про обрання запобіжного заходу підозрюваній ОСОБА_5 у вигляді особистого зобов`язання обчислюється з моменту проголошення ухвали, а саме з 09.06.2020 року та закінчується 24.07.2020 року, тобто в межах строку досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000189, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2018 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1