Справа № 591/4756/19
Провадження № 1-кс/591/532/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 лютого 2020 року м.Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засідання клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні за №0000207 від 25.07.2019,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів, та мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000207 від 25.07.2019 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307, ч.2 ст.190 КК України. У слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ПАТ Акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказана інформація може бути використана в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.
Слідчий клопотання підтримав та надав заяву про слухання справи в його відсутність.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без участі представників володільця інформації у зв`язку з ризиком зміни або знищення вказаних документів. Згідно ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000207 від 25.07.2019 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307, ч.2 ст.190 КК України.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У вказаних вище документах може міститися інформація, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з`ясування дійсних обставин кримінального правопорушення, а також ці документи мають доказове значення та зазначена інформація перебуває у володінні ПАТ Акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , окрім того неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних даних.
Таким чином, внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись, ст. ст.163-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів ПАТ Акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у приміщенні Сумської філії ПАТ Акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_2 , які містять наступні відомості:

- інформацію про рух коштів на банківській картці ПАТ Акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », №№ НОМЕР_1 , час, місце зняття та надходження грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.05.2019 року по теперішній час, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

- анкетні дані власника вищевказаного рахунку, коду ДРФО, адресу його мешкання, копію паспорту;

- технічної інформації про здійснення операцій по вказаному рахунку за період часу з 01.05.2019 року по теперішній час з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу та ІР-адреси здійснення операцій;

- відомості про фінансові номери, прив`язані до вищезазначеного банківського рахунку, а також зміну фінансових номерів клієнта (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) картці ПАТ Акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківську картку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.05.2019 року по теперішній час, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи особи, що здійснювала платіжні операції по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 01.05.2019 року по теперішній час з використанням банкоматів картці ПАТ Акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів.

Вищевказані відомості надати з можливістю вилучення інформації в паперовому або електронному вигляді для долучення до матеріалів кримінального провадження.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення. У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1