У Х В А Л А Справа № 932/1592/20

Ім`ям України Провадження № 1-кс/932/853/20

07 лютого 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000639 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

07 лютого 2020 року слідчий СВ ДВП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 04 червня 2013 року невстановленими особами Державному реєстратору, що на той час знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , подано підроблені документи про зміну складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та призначення нового директора.

18 червня 2013 року на ОСОБА_4 було повідомлено, що у підприємства було змінено юридичну адресу, на що ОСОБА_4 повідомив, що про зміну юридичної адресу підприємства йому нічого не відомо. Після чого, він проїхав до управління з питань реєстрації юридичних осіб-підприємців у Дніпропетровській області та поцікавився, яким чином було змінено юридичну адресу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вищевказаному управлінні йому повідомили, що підставою зміни юридичної адреси, а також виведення ОСОБА_4 зі складу засновників були наступні документи: заява від імені ОСОБА_4 з проханням вивести його зі складу засновників; довіреність від ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_5 ; довіреність від імені ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_6 , на представництво інтересів ОСОБА_4 в органах державної влади; протокол загального збору засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.05.2013 року; реєстраційна картка, яка заповнена від ОСОБА_6 . Встановлено, що відповідно до висновків судово-почеркознавчих експертиз зазначеного кримінального провадження, підписи від імені ОСОБА_4 в довіреностях, договорах купівлі - продажу часток в статутному капіталі товариства, протоколах загальних зборів, інших установчих документах, які були подані 04.06.2013 року невстановленими особами до управління з питань реєстрації юридичних осіб-підприємців у Дніпропетровській області, виконані не ОСОБА_4 , а іншою особою.

Відповідно до вказаних документів, ОСОБА_4 було виведено зі складу учасників товариства, а директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 22.05.2013 року призначено ОСОБА_7 , пізніше з 01.06.2013 року ОСОБА_8 , а з 13.06.2013 року - ОСОБА_9 ..

Разом з тим, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено судово-почеркознавчу експертизу документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та складено висновок №1575-16 від 30.05.2016 року, відповідно до якого, подані до державного реєстратора документи, а саме: протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.11.2013 року, реєстраційна картка форми №4 про зміну юридичної адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підписи в яких виконані від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , виконані не ОСОБА_9 , а іншою особою. Також досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2013 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_2 , уклав від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (заснована на Сейшельських островах 24.10.2012 року) договір поруки. Згідно з вказаним договором поруки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалось виступити поручителем компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка мала фінансові зобов`язанні по договору постачання комп`ютерних програм на суму 100 000 євро перед міжнародною комерційною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (заснована на Сейшельських островах 25.10.2012 року за реєстраційним номером 114497). В подальшому заборгованість по зазначеному договору поруки призвела фінансової неспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, невстановлені особи підробили ряд установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використали їх при проведенні державної реєстрації відповідних змін, а також підробили та використали договір купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , від 26.06.1999 року. В ході розслідування, згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що 24.05.2019 року на підставі договору купівлі-продажу нежитлового приміщення, серія: 1268, посвідченого цього ж дня приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , проведено відчуження вказаного об`єкту нерухомості, а саме. нежитлових приміщень першого поверху №67 (поз. 1, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 18) загальною площею 229,1 кв.м: у приміщенні підвалу №68 (поз. 1-14, 28) загальною площею 209,0 кв.м. в АДРЕСА_3 було зареєстровано за новим власником у особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). індексний номер рішення: 31706448. У зв`язку із чим і виникла необхідність у тимчасовому доступі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розгляд справи за відсутності приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим в СВ ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасове вилучення (виїмку) оригіналів документів, які містять охоронюваному законом таємницю та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

1) Правовстановлюючі документи, на підставі яких зареєстровано право власності на нежитлові приміщення підвалу № 68 поз. 1-22, 27, 28 загальною площею 358,5 кв.м. в житловому будинку АДРЕСА_5 ; приміщення першого поверху № 67 поз. № 1, 4-18, 22 загальною площею 358,2 кв.м. в житловому будинку АДРЕСА_5 (у тому числі оригінал свідоцтва про право власності);

2) Копії паспорту та ІНН осіб, які звертались для посвідчення нотаріальної дії для реєстрації права власності;

3) Банківські квитанції про сплату обов`язкових платежів за надання нотаріальних послуг;

4) Висновок про оцінку приміщення на нежитлові приміщення підвалу № 68 поз. 1-22, 27, 28 загальною площею 358,5 кв.м. в житловому будинку АДРЕСА_5 ; приміщення першого поверху № 67 поз. № 1, 4-18, 22 загальною площею 358,2 кв.м. в житловому будинку АДРЕСА_5 ;

5) Інші наявні документи щодо нежитлових приміщень підвалу № 68 поз. 1-22, 27, 28 загальною площею 358,5 кв.м. в житловому будинку АДРЕСА_5 ; приміщення першого поверху № 67 поз. № 1, 4-18, 22 загальною площею 358,2 кв. м. в житловому будинку АДРЕСА_5 .

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 07 березня 2020 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1