Справа № 947/1085/20
Провадження № 1-кс/947/6987/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.05.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001097 від 05.12.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні слідчого управління ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження кримінального провадження №0001097, відомості про яке 05.12.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 30.07.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Управління) в особі начальника управління ОСОБА_5 з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 з іншого боку, укладено договір №22СХ про закупівлю підрядних робі за державні кошти.

Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) зобов`язується виконати капітальний ремонт залізобетонних сходів для спуску на 10-у станцію В. Фонтану в м. Одеса (перша черга) у строки з 01.08.2019 по 25.09.2019, про що зазначено у Додатку №2 до Договору №22СХ від 30.07.2019р. Згідно Додатку №3 до Договору №22СХ від 30.07.2019 р. «План фінансування робіт» зазначено, що фінансування робіт здійснюється в 2 етапи, а саме: І етап серпень 2019 року на суму 2 550 000, 00 гривень та ІІ етап вересень 2019 року на суму 885 000, 00 гривень.

Крім того, 30.07.2019 між Управлінням (замовник) та ПП « ОСОБА_7 » в особі ОСОБА_8 (підрядник) укладено договір підряду №23СХ від 30.07.2019 щодо надання послуг «Технічний нагляд по об`єкту: Капітальний ремонт залізобетонних сходів для спуску на 10-у станцію В. Фонтану в м. Одеса (перша черга)», вартість послуг складає 48 771,31 грн. Технічний нагляд фактично здійснював ОСОБА_9 , який шляхом підписання актів виконаних робіт засвідчував фактичні обсяги виконаних будівельних робіт за серпень та вересень 2019 року.

В матеріалах кримінального провадження наявний акт приймання виконаних робіт №23СХ в якому зазначено, що підряд з технічного нагляду виконано в повному обсязі та на рахунок підрядника перераховано 48 771,31 грн. та жодних претензій по якості та обсягу робіт у Замовника немає.

Встановлено, що у ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) наявні рахунки відкриті у банківських установах, зокрема, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- НОМЕР_3 (978-євро);

- НОМЕР_4 (840-долари США);

- НОМЕР_5 (980-гривня);

- НОМЕР_6 (980-гривня);

Під час досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювали фінансово господарські взаємовідносини, які встановлені під час аналізу рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У слідства є підстави вважати, що вказані банківські операції можуть мати ознаки фіктивності на підставі яких здійснювались транзакції по перерахуванню грошових коштів за нібито виконані роботи, чи товари.

З метою збору доказів та всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ).

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначені у клопотанні документи, в цілях запобігання їх зміні або знищенню.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.
Як вбачається з матеріалів клопотання, а саме долучених даних щодо банківських рахунків, у ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) наявні рахунки відкриті у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_3 (978-євро); НОМЕР_4 (840-долари США); НОМЕР_5 (980-гривня); НОМЕР_6 (980-гривня).
Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, що мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені та можуть бути використанні як доказ, оскільки вони містять фактичні данні щодо руху коштів, про осіб, які відкривали/закривали рахунки, відомості про осіб, які мають право здійснювати фінансові операції від імені підприємства та знімали грошові кошти через банкомати та інші відомості, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Крім того, слідчий суддя зазначає, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.
Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
На підставі викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001097 від 05.12.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідування кримінального провадження №0001097 від 05.12.2019, прокурорам відділу прокуратури Одеської області, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню №0001097 від 05.12.2019, а також за доручення оперативним співробітникам Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НП України, на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у регіональному відділені розташованому у місті Одесі (провести виїмку), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), а саме: заяв про відкриття/закриття рахунків: НОМЕР_3 (978-євро); НОМЕР_4 (840-долари США); НОМЕР_5 (980-гривня); НОМЕР_6 (980-гривня), карток зі зразками підписів та відбитками печаток підприємства, статутів, установчих договорів підприємства, належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб`єкту підприємницької діяльності чи осіб, на ім`я яких відкрито такий рахунок, або осіб, які на підставі довіреності чи доручень мали право на управління таким рахунком, свідоцтв про державну реєстрацію в органах виконавчої влади, документів, що підтверджують взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП), документів, що підтверджують реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України, довідок про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, страхових свідоцтв, що підтверджують реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платників соціальних страхових внесків, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаних підприємств, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів), протоколів Загальних зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівників підприємства, наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідного підприємства та фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній юридичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (а також будь - яких додатків до таких договорів, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаних операцій, заяв на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки, заяв на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня, опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такі складались), інших документів, які надавались вказаними юридичними та фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунків: НОМЕР_3 (978-євро); НОМЕР_4 (840-долари США); НОМЕР_5 (980-гривня); НОМЕР_6 (980-гривня), грошових чеків щодо зняття готівки із указаного рахунку, за період з моменту відкриття кожного з рахунків по дату винесення судом ухвали, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

- платіжних доручень указаної юридичної особи та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо) по вказаним рахункам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом Банку;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням указаної юридичної особи, за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали, в тому числі, договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1