ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3521/19
Провадження № 1-кс/210/1147/20

"23" червня 2020 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000848 від 27.06.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.4 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В:

22.06.2020 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000848 від 27.06.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.4 КК України, про продовження строку досудового розслідування.

В поданому клопотанні слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000848 від 27.06.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури області надійшла ухвала Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська №201/6501/18 від 18.06.2018 року, якою зобов`язано уповноважену особу прокуратури Дніпропетровської області внести відомості про відповідне кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви ОСОБА_4 від 25.05.2018 року, про вчинення кримінального правопорушення службовими особами Криворізького відділення ПАТ «Ідея Банк», приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, у відповідності до вимог ст.214 КПК України. Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , за проханням раніше знайомого ОСОБА_5 оформив на своє ім`я кредитний договір №РЗ2.187.72817 від 26.12.2013 року, який укладено у Криворізькому відділенні №1 ПАТ «Ідея Банк» (), розташований за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Гагаріна буд.№30, на загальну суму кредитування 25 000 гривень, із відповідною розстрочкою на період 3 роки, та щомісячною сплатою у розмірі 1300 гривень. У вересні 2016 року ОСОБА_4 звернувся до відділення банку ПАТ «Ідея Банк» щодо погашення залишкової суми боргу за вказаним договором, де вперше дізнався про наявність ще одного кредитного договору укладеного з банком від його імені за №Р23.187.73659 від 08.01.2015 року.

Під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню було проведено ряд слідчих дій та процесуальних заходів направлених не об`єктивне встановлення події кримінального правопорушення, а також доказів, необхідних для наявності достатніх підстав притягнення винних до кримінальної відповідальності. Зокрема було проведено наступні слідчі, процесуальні дії: долучено копії матеріалів та додатків до заяви ОСОБА_4 ; допитано в якості свідка ОСОБА_4 ; допитано в якості свідка представника юридичної особи ПАТ «Ідея Банк» ОСОБА_6 ; долучено копії матеріалів службової перевірки відносно осіб ПАТ «Ідея Банк»; витребувано та долучено копії кредитних договорів укладених від імені ОСОБА_4 . Відповідно до ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у представництві ПАТ «Ідея Банк» вилучено оригінали кредитних договорів укладених від імені ОСОБА_4 , з метою проведення криміналістичної експертизи.

Через тривалий період перебування кримінального провадження у контрольно-методичних відділах органу досудового розслідування, куди матеріали неодноразово направлялись за вимогою, що прямо вплинуло на якість та об`єктивність встановлення істини у даному провадженні.

Востаннє, 24.12.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу строк досудового розслідування було продовжено до 27.06.2020 року.

Кваліфікація кримінального правопорушення за ч.4 ст.358 КК України у кримінальному провадженні №0000848 відноситься до злочинів невеликої тяжкості.

Незважаючи на те, що досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні достатніх доказів для повідомлення особі про підозру у достатній мірі не отримано, прийняти кінцеве процесуальне рішення у зв`язку із закінчення терміну досудового розслідування у строк до 27.06.2020 року, не надається можливим, тому виникла, необхідність у подовжені терміну досудового розслідування для можливості проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, а саме:

- відібрати вільні та експериментальні зразки підписів ОСОБА_4 , з метою призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи для дослідження підпису ОСОБА_4 у кредитному договорі №Р32.187.72817 від 26.12.2013 року;

- призначити та провести судову почеркознавчу експертизу з метою встановлення особи яка підробила підпис ОСОБА_4 у кредитному договорі №Р32.187.72817 від 26.12.2013 року;

- за результатами висновку експертизи визначити коло осіб винних у вчиненні вказаного правопорушення;

- повідомити винним особам про підозру, виконати вимоги ст.290 КПК України.

Проведення вказаних слідчих (розшукових) дії у даному кримінальному провадженні, має значення для судового розгляду та прийняття кінцевого рішення і межах діючого законодавства.

На підставі викладеного, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000848 від 27.06.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.4 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження до теперішнього часу не прийнято процесуальне рішення у зв`язку з необхідністю проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій. Незважаючи на те, що досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановити особу яка причетна до вчинення злочину не надалось можливим, прийняти кінцеве процесуальне рішення у зв`язку із закінчення терміну досудового розслідування, який передбачений Кримінальним процесуальним законодавством України, завершується 27.06.2020 року, в зв`язку з чим виникла необхідність у подовжені терміну досудового розслідування та проведенні необхідних слідчих (розшукових) дії, а саме: відібрати вільні та експериментальні зразки підписів ОСОБА_4 , з метою призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи для дослідження підпису ОСОБА_4 у кредитному договорі №Р32.187.72817 від 26.12.2013 року; призначити та провести судову почеркознавчу експертизу з метою встановлення особи яка підробила підпис ОСОБА_4 у кредитному договорі №Р32.187.72817 від 26.12.2013 року; за результатами висновку експертизи визначити коло осіб винних у вчиненні вказаного правопорушення; повідомити винним особам про підозру, виконати вимоги ст.290 КПК України.

Відповідно до ст.294 ч.1 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ст.219 ч.1 п.2 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема, дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Як визначено у ст.295-1 ч.2 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Так, дослідженням матеріалів, які долучені в обґрунтування клопотання, слідчим суддею встановлено, що з моменту внесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, тобто з 27.06.2018 року в рамках даного кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій, однак, необхідно провести ще ряд слідчих дій, направлених на розкриття вказаного злочину, вчиненню яких перешкоджали об`єктивні обставини, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.219, 294, 295, 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000848 від 27.06.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.4 КК України, про продовження строку досудового розслідування, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000848 від 27.06.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.4 КК України, до шести місяців, тобто до 27.12.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1