Провадження №1-кс/127/5642/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

12.06.2020 року до Вінницького міського суду звернувся старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 з клопотанням про накладення арешту на вилучені в ході обшуку гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 предмети та речі, а саме: 76 400 пачок незаконно виготовлених сигарет торгових марок Marshall, Pull, UT; 110 видаткових накладних, які свідчать про неофіційний збут незаконно виготовлених сигарет; мобільний телефон Samsung IMEI 1: НОМЕР_1 ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім-картами ПрАТ Київстар з номером НОМЕР_3 , ТОВ лайфселл з номером НОМЕР_4 (вилучений у ОСОБА_5 ). мобільний телефон Samsung IMEI 1: НОМЕР_5 ІМЕІ 2: НОМЕР_6 з сім-картами ПрАТ Київстар № НОМЕР_7 , ТОВ лайфселл без позначень та флеш-носієм Kingston №1225RL1578K (вилучений у ОСОБА_6 ). мобільний телефон XIAOMI ІМЕІ 1: НОМЕР_8 ІМЕІ 2: НОМЕР_9 з сім-картами ПрАТ Київстар з номером НОМЕР_10 , ТОВ лайфселл без позначень та флеш-носієм MikroSD (вилучений у ОСОБА_7 ). сім-карта ПрАТ Київстар № НОМЕР_11 вилучена з пульту охорони.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000049 від 11.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Досудове розслідування розпочате на підставі повідомлення від 11.06.2020 оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області про те, що за адресою: м. Вінниця, вул. Чехова, 6, у будівлях, прибудовах, складських та гаражних приміщеннях представниками ТОВ Торговий дім Юнайтед Табако незаконно зберігаються з метою збуту незаконно виготовлені підакцизні товари (сигарети) з підробленими марками акцизного податку у значній кількості. При цьому особи, які зберігають сигарети використовують методи конспірації при збуті сигарет, передаючи їх покупцям так, щоб ніхто зі сторонніх осіб не бачив таку передачу, вказані обставини свідчать про нелегальне походження сигарет.

Так, 11.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області розпочато проведення обшуку за адресою: м. Вінниця, вул. Чехова, 6, під час проведення якого встановлено, що гаражне приміщення у якому виявлено значну кількість незаконно виготовлених тютюнових виробів та документів, які свідчать про збут таких сигарет без офіційного обліку орендує у ТОВ БМУ-6 ОСОБА_6 , тобто це приміщення не є приміщенням у якому здійснює господарську діяльність ТОВ Торговий дім Юнайтед Табако.

Таким чином, враховуючи те, що виникла необхідність у врятуванні майна, яке є речовим доказом вчинення злочину, слідчим, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України було продовжено проведення обшуку гаражного приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , орендарем якого є ОСОБА_6 .

В ході проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено наступні предмети та документи, які є доказами злочинної діяльності: - 76 400 пачок незаконно виготовлених сигарет торгових марок Marshall, Pull, UT; 110 видаткових накладних, які свідчать про неофіційний збут незаконно виготовлених сигарет; мобільний телефон Samsung IMEI 1: НОМЕР_1 ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім-картами ПрАТ Київстар з номером НОМЕР_3 , ТОВ лайфселл з номером НОМЕР_4 (вилучений у ОСОБА_5 )., мобільний телефон Samsung IMEI 1: НОМЕР_5 ІМЕІ 2: НОМЕР_6 з сім-картами ПрАТ Київстар № НОМЕР_7 , ТОВ лайфселл без позначень та флеш-носієм Kingston №1225RL1578K (вилучений у ОСОБА_6 )., мобільний телефон XIAOMI ІМЕІ 1: НОМЕР_8 ІМЕІ 2: НОМЕР_9 з сім-картами ПрАТ Київстар з номером НОМЕР_10 , ТОВ лайфселл без позначень та флеш-носієм MikroSD (вилучений у ОСОБА_7 )., сім-карта ПрАТ Київстар № НОМЕР_11 вилучена з пульту охорони.

Враховуючи наведене, слідчий просить накласти арешт.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, зазначене у клопотанні вилучені в ході обшуку гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 предмети та речі, а саме: 76 400 пачок незаконно виготовлених сигарет торгових марок Marshall, Pull, UT; 110 видаткових накладних, які свідчать про неофіційний збут незаконно виготовлених сигарет; мобільний телефон Samsung IMEI 1: НОМЕР_1 ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім-картами ПрАТ Київстар з номером НОМЕР_3 , ТОВ лайфселл з номером НОМЕР_4 (вилучений у ОСОБА_5 ). мобільний телефон Samsung IMEI 1: НОМЕР_5 ІМЕІ 2: НОМЕР_6 з сім-картами ПрАТ Київстар № НОМЕР_7 , ТОВ лайфселл без позначень та флеш-носієм Kingston №1225RL1578K (вилучений у ОСОБА_6 ). мобільний телефон XIAOMI ІМЕІ 1: НОМЕР_8 ІМЕІ 2: НОМЕР_9 з сім-картами ПрАТ Київстар з номером НОМЕР_10 , ТОВ лайфселл без позначень та флеш-носієм MikroSD (вилучений у ОСОБА_7 ). сім-карта ПрАТ Київстар № НОМЕР_11 вилучена з пульту охорони, відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження,слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст.. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході обшуку гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 предмети та речі, а саме: 76 400 пачок незаконно виготовлених сигарет торгових марок Marshall, Pull, UT; 110 видаткових накладних, які свідчать про неофіційний збут незаконно виготовлених сигарет; мобільний телефон Samsung IMEI 1: НОМЕР_1 ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім-картами ПрАТ Київстар з номером НОМЕР_3 , ТОВ лайфселл з номером НОМЕР_4 (вилучений у ОСОБА_5 ). мобільний телефон Samsung IMEI 1: НОМЕР_5 ІМЕІ 2: НОМЕР_6 з сім-картами ПрАТ Київстар № НОМЕР_7 , ТОВ лайфселл без позначень та флеш-носієм Kingston №1225RL1578K (вилучений у ОСОБА_6 ). мобільний телефон XIAOMI ІМЕІ 1: НОМЕР_8 ІМЕІ 2: НОМЕР_9 з сім-картами ПрАТ Київстар з номером НОМЕР_10 , ТОВ лайфселл без позначень та флеш-носієм MikroSD (вилучений у ОСОБА_7 ). сім-карта ПрАТ Київстар № НОМЕР_11 вилучена з пульту охорони.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя