Справа № 161/2491/20
Провадження № 1-кс/161/1207/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2020 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме заборону на відчуження, використання та розпорядження на: 3 500 пачок тютюнових виробів, марки «Compliment», 1 000 пачок тютюнових виробів, марки «Minsk», 2 500 пачок тютюнових виробів, марки «Queen Menthol», транспортний засіб, марки «RENAULT», модель «TRAFIC», державний номерний знак НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 ..

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні СУ ГУ НП у Волинській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002390, від 27.12.2019, за фактом придбання та перевезення тютюнових виробів з марками акцизного податку, що містять ознаки підробки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 грудня 2019 року близько 10:32 години на території гаражного масиву, що неподалік вул. Липинського в м. Ковель працівниками управління стратегічних розслідувань у Волинській області було виявлено автомобіль марки «Volkswagen Transporter» р.н. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_8 , а також автомобіль марки «Volkswagen LT 35» р.н. НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_9 , які здійснювали перевезення тютюнових виробів з марками акцизного податку, що містять ознаки підробки.

Під час проведення огляду місця події 27.12.2019 було оглянуто автомобіль марки «Volkswagen LT 35» р.н. НОМЕР_3 , в середині багажного відділення якого було виявлено 25000 (двадцять п`ять) тисяч пачок цигарок марки «Marvel», а також 17000 (сімнадцять) тисяч пачок цигарок марки «Compliment» з наклеєними на них марками акцизного податку України, що містили ознаки підробки. Крім цього було оглянуто автомобіль марки «Volkswagen Transporter» р.н. НОМЕР_2 , в середині багажного відділення якого було виявлено 10000 (десять) тисяч пачок цигарок марки «Compliment» з наклеєними на них марками акцизного податку України, що містили ознаки підробки. Вище вказані транспортні засоби разом з тютюновими виробами з місця події було вилучено.

Матеріалами провадження встановлено, що вилучені тютюнові вироби ТМ «Marvel» в кількості 25000 (двадцять п`ять) тисяч пачок цигарок з марками акцизного податку України, що містили ознаки підробки, а також ТМ «Compliment» в загальній кількості 27000 (двадцять сім) тисяч пачок цигарок з марками акцизного податку України, що містили ознаки підробки перебувають у власності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прож. АДРЕСА_1 .

Ухвалою Ковельського міськрайонного суду Волинської області на виявленні та вилученні тютюнові вироби марки ТМ «Marvel» в кількості 25 000 пачок з наклеєними на них марками акцизного податку України та марки ТМ «Cоmpliment» в кількості 27 000 пачок з наклеєними на них марками акцизного податку України накладено арешт, а саме заборону власнику ОСОБА_10 , проживає АДРЕСА_1 розпоряджатися та користуватися ними.

З метою встановлення осіб причетних до виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту аналогічних вище описаним підробленим маркам акцизного податку України при продажі тютюнових виробів та алкогольних напоїв, місць їх зберігання та збуту, 31.01.2020 за вих.. №6др було скеровано на адресу УСР у Волинській області відповідне доручення в порядку ст. 40 КПК України.

В ході виконання вище зазначеного доручення, працівниками УСР у Волинській області було встановлено, що до зберігання з метою збуту та збуту підроблених марок акцизного податку України при продажу товарів (тютюнових виробів та алкогольних напоїв) причетний безпосередньо власник вилучених тютюнових виробів з наклеєними марками акцизного податку України, що містять ознаки підробки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прож. АДРЕСА_1 , та який для здійснення вказаної протиправної діяльності використовує транспортний засіб марки «RENAULT», модель «TRAFIC», державний номерний знак НОМЕР_1 .

12.02.2020 працівниками СУ ГУ НП у Волинській області спільно з працівниками УСР у Волинській області в місті Ковель по вулиці Цинкаловського було виявлено, що вище вказаним транспортним засобом марки «RENAULT», модель «TRAFIC», державний номерний знак НОМЕР_1 здійснюється транспортування тютюнових виробів з можливими підробленими марками акцизного податку України.

Того ж дня, у зв`язку з безпосереднім переслідуванням особи, яку підозрюють у вчиненні злочину, з метою виявлення та врятування від умисного знищення майна предметів злочинної діяльності, що мають значення речових доказів, викриття злочинної діяльності фігурантів кримінального провадження, на підставі ч.3 ст. 233 КПК України, слідчим у кримінальному провадженні слідчим СУ ГУ НП у Волинській області ОСОБА_11 , проведено обшук транспортного засобу марки «RENAULT», модель «TRAFIC», державний номерний знак НОМЕР_1 . Під час обшуку виявлено та вилучено: 3500 пачок тютюнових виробів марки «Compliment», 1000 пачок тютюнових виробів марки «Minsk», 2500 пачок тютюнових виробів марки «Queen Menthol», транспортний засіб марки «RENAULT», модель «TRAFIC», державний номерний знак НОМЕР_1 .

12.02.2020 вище вказане майно, визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що вищевказані речі мають силу речових доказів, оскільки зберегли на собі сліди злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, використовувалися як засоби (знаряддя) вчинення кримінального правопорушення, просить клопотання задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

В судовому засіданні, заслухавши з приводу клопотання думку: прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , які клопотання підтримали з підстав зазначених у ньому, представника власника майна ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 , який клопотання заперечив, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали з кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині накладення арешту на тютюнові вироби підлягає до повного задоволення, в частині на автомобіль до часткового.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого їх знищення, втрати або пошкодження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, слідчий суддя накладає арешт, а саме заборону на відчуження, використання та розпорядження на: 3 500 пачок тютюнових виробів, марки «Compliment», 1 000 пачок тютюнових виробів, марки «Minsk», 2 500 пачок тютюнових виробів, марки «Queen Menthol», та заборону на відчуження і розпоряджання транспортним засобом, марки «RENAULT», модель «TRAFIC», державний номерний знак НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 ..

Приймаючи рішення про часткове задоволення клопотання, а саме відмовляючи у накладенні заборони на використання транспортного засобу, марки «RENAULT», модель «TRAFIC», державний номерний знак НОМЕР_1 , слідчий суддя враховує ту обставину, що санкція ч.1 ст.199 КК України, за якою розслідується кримінальне правопорушення, не передбачає покарання у виді конфіскації майна, а цивільний позов у кримінальному провадженні, відсутній, разом з тим приймає до уваги те, що він міг використовуватись як знаряддя вчинення злочину, а тому накладає заборону на його відчуження та розпоряджання, з метою збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167,170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0002390, від 27.12.2019, за ч.1 ст.199 КК України, на тимчасово вилучене майно, а саме заборону на відчуження, використання та розпорядження на: 3 500 пачок тютюнових виробів, марки «Compliment», 1 000 пачок тютюнових виробів, марки «Minsk», 2 500 пачок тютюнових виробів, марки «Queen Menthol», та заборону на відчуження та розпоряджання транспортним засобом, марки «RENAULT», модель «TRAFIC», державний номерний знак НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 ..

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1