Справа №127/517/20
Провадження №1-кс/127/256/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 січня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 11.01.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000508 від 24.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи представляючись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , 20.12.2019 під приводом продажу мінеральних добрив, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ФГ « ОСОБА_5 » в сумі 315 100 грн., чим своїми діями завдала потерпілому матеріальної шкоди у великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ФГ « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір поставки № 76 від 17.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало поставити на вказане ФГ продукцію, а саме: аміачну селітру та карбамід на загальну вартість 315 100 грн.
Відповідно до платіжного доручення №233 від 20.12.2019 ФГ « ОСОБА_5 » перерахувало з власного рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 160 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 .
Також відповідно до платіжного доручення №232 від 19.12.2019 ФГ « ОСОБА_5 » перерахувало з власного рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 155 100 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 .
Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_6 , - керівника потерпілого ФГ « ОСОБА_5 », та встановлено, що невідома особа чоловічої статі, що представлялась ОСОБА_4 , -директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювала телефонні дзвінки з абонентського номеру НОМЕР_5 , на номер НОМЕР_6 , яким користується директор ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , під час яких проводила переговори, в результаті яких ФГ « ОСОБА_5 » перерахувало грошові кошти в загальній сумі 315 100 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, невстановлена особа жіночої статі, представляючись головним бухгалтером ФГ « ОСОБА_5 », - ОСОБА_7 , використовуючи абонентський номер НОМЕР_7 , шляхом обману, провівши переговори з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сприяла укладенню фіктивного договору поставки від імені ФГ « ОСОБА_5 », у результаті чого заволоділа партією міндобрив, кількість яких встановлюється.

Крім того встановлено, що згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в детальній інформації про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в графі «Інформація про здійснення зв`язку з юридичною особою» зазначено відомості про абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_8 .

В подальшому абонентські номери, якими користувались невстановлені особи, працювати перестали, а мінеральні добрива, що являлись предметом договору поставки, до ФГ « ОСОБА_5 » поставлено не було, відповідно грошові кошти на р/р ФГ « ОСОБА_5 » не повернуто.

Таким чином встановлено, що особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, для проведення переговорів, у результаті яких вчинили заволодіння грошовим коштами, використовували для зв`язку мобільні термінали з абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

В подальшому було встановлено, що невстановлена особа, яка представлялась ОСОБА_4 , та здійснювала телефонні дзвінки з абонентського номеру НОМЕР_5 , використовувала мобільний термінал з ідентифікуючою ознакою серійним номером ІМЕІ НОМЕР_9 , а невстановлена особа жіночої статі, що видавала себе за головного бухгалтера ФГ « ОСОБА_5 », - ОСОБА_7 , та здійснювала телефонні дзвінки з абонентського номеру НОМЕР_7 , використовувала мобільні термінали з ідентифікуючими ознаками серійними номерами ІМЕІ1- НОМЕР_10 та ІМЕІ2 НОМЕР_11 відповідно.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів (в тому числі на цифровому носію), що мають доказове значення, виникла необхідність звернутись із клопотанням до суду про отримання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні представників операторів мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по абонентському номеру НОМЕР_5 та серійних номерах мобільних пристроїв ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ1- НОМЕР_10 та ІМЕІ2 НОМЕР_11 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по абонентському номеру НОМЕР_7 та серійних номерах мобільних пристроїв ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ1- НОМЕР_10 та ІМЕІ2 НОМЕР_11 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по абонентському номеру НОМЕР_8 та серійних номерах мобільних пристроїв ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ1 НОМЕР_10 та ІМЕІ2 НОМЕР_11 , з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо: вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номерів абонентів А та Б, їх ІМЕІ, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, та адреси звідки здійснювались дзвінки абонентів А та Б, за період часу з 01 жовтня 2019 року і по час винесення ухвали.

Зазначені відомості містяться у операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса АДРЕСА_3 ).

Слідчий ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що інформація по абонентському номеру НОМЕР_5 та серійних номерах мобільних пристроїв ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ1- НОМЕР_10 та ІМЕІ2 НОМЕР_11 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по абонентському номеру НОМЕР_7 та серійних номерах мобільних пристроїв ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ1- НОМЕР_10 та ІМЕІ2 НОМЕР_11 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по абонентському номеру НОМЕР_8 та серійних номерах мобільних пристроїв ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ1 НОМЕР_10 та ІМЕІ2 НОМЕР_11 , та інформація щодо: вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номерів абонентів А та Б, їх ІМЕІ, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, та адреси звідки здійснювались дзвінки абонентів А та Б, за період часу з 01 жовтня 2019 року і по 13.01.2020 перебувають у володінні мобільних операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні представників операторів мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по абонентському номеру НОМЕР_5 та серійних номерах мобільних пристроїв ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ1 НОМЕР_10 та ІМЕІ2 НОМЕР_11 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по абонентському номеру НОМЕР_7 та серійних номерах мобільних пристроїв ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ1- НОМЕР_10 та ІМЕІ2 НОМЕР_11 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по абонентському номеру НОМЕР_8 та серійних номерах мобільних пристроїв ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ1 НОМЕР_10 та ІМЕІ2 НОМЕР_11 з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо: вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номерів абонентів А та Б, їх ІМЕІ, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, та адреси звідки здійснювались дзвінки абонентів А та Б, за період часу з 01 жовтня 2019 року по 13.01.2020.

Інформацію надати на носії інформації у електронному вигляді формату «Microsoft Excel».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя