Справа № 548/398/20
Провадження №1-кс/548/223/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.04.2020 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначав, що в період часу з 12.08.2019 по 27.11.2019 невідома особа, умисно, з корисливих спонукань, шляхом вільного доступу, таємно викрала з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 7 тис. грн., чим завдала останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2020 за № 000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.1 КК України.

В клопотанні вказувалося, що під час досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 12.08.2019 по 27.11.2019 невідома особа з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 перераховувала грошові кошти декілька разів.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про власника та рух коштів по банківській картці, з якої були перераховані грошові кошти ОСОБА_4 .

Слідчий прохав вказане клопотання розглянути відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника банку та надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив розглянути справу у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, жодних заяв чи клопотань слідчому судді не направив.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчим суддею встановлено, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 27.11.2019 невідома особа, умисно, з корисливих спонукань, шляхом вільного доступу, таємно викрала з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 7 тис. грн., чим завдала останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до повного задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (старшому групи) або іншому слідчому, який входить до слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення та копіювання, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про номер банківського рахунку, банківської картки, власника рахунку та картки, особи, на чиє ім`я було відкрито рахунок, видано банківську карту, місце та час видачі банківської картки на яку з карти № НОМЕР_1 в період часу із 12.08.2019 по 27.11.2019 було перераховано грошові кошти, рух вказаних коштів, місце зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, рух коштів, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, фото, відео, щодо зняття грошових коштів, отримання готівкових коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1