У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.04.2020 Справа №607/5659/20

07 квітня 2020 року
Провадження 1-кс/607/2597/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 ,погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000343 від 05.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 ,за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000343 від 05 листопада 2019 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 вступивши у злочинну змову із директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_6 , в період 2019 року в ході виконання робіт відповідно до підписаних договорів, а саме: № 26 від 10 червня 2019 року щодо проведення капітального ремонту ділянки вулиці Білецька, № 42 від 23 вересня 2019 року про проведення капітального ремонту ділянки вулиці Копичинецька бічна, № 46 від 24 вересня 2019 року про капітальний ремонт ділянки вулиці Л. Українки в м. Чортків, Тернопільської області, переслідуючи мету матеріального збагачення, шляхом обману та зловживання довірою, вносили недостовірні відомості до офіційних документів, в результаті чого заволоділи грошовими коштами у великих розмірах.

З метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, слідчий зазначає, що на даний час є необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів всіх господарських та бухгалтерських документів з можливістю їх вилучення, які свідчать про виконання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт за період 2019 року, а саме:

- договорів підрядів з додатками до них та додатковими угодами;

- довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 року;

- проектно кошторисної документації в повному обсязі;

- експертних звітів щодо кошторисної та проектної документації на об`єкти будівництва;

- експертного звіту щодо розгляду проектної документації в частині міцності та надійності на об`єкті будівництва(якщо такі застосовувались);

- декларацій про початок виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва;

- договорів про закупівлю матеріалів та обладнання за державні кошти та технічних специфікацій до даних договорів, накладних, інших документів;

- договорів оренди обладнання;

- належним чином завірених копій статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які були чинні впродовж 2019 року, наказів про прийняття на роботу директорів, працівників, наказів про призначення відповідальних за здійсненням будівництва об`єктів, трудових договорів з вказаними особами, їх функціональних (посадових) інструкцій;

- наказів про відрядження працівників товариства за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 року;

- трудових договорів та наказів про прийняття на роботу працівників, журналів інструктажів працівників;

- дефектних актів на об`єкт будівництва;

- журналів виконання робіт на об`єкті будівництва;

- актів огляду прихованих робіт;

- вказівок та приписів за результатами технічного нагляду;

- бухгалтерських документів щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам підприємства за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 року;

Вказує, що з оригіналами документів є необхідність у проведенні судових почеркознавчих, судових будівельно технічних та судових економічних експертиз. Згідно методики проведення судових почеркознавчих експертиз, для огляду експерту надаються виключно оригінали досліджуваних документів.

Оригінали вищевказаних документів зберігаються у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Посилаючись на наведене, слідчий просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. Попередньо подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання просить задовольнити.

Присутній в судовому засіданні представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_3 не заперечив щодо часткового задоволення клопотання. Зокрема, зазначив, що не заперечує щодо витребування документів в межах виконання договорів підряду за № 26 від 10 червня 2019 року про проведення капітального ремонту ділянки вулиці Білецька, за № 42 від 23 вересня 2019 року щодо проведення капітального ремонту ділянки вулиці Копичинецька бічна та за № 46 від 24 вересня 2019 року щодо капітального ремонту ділянки вулиці Л. Українки в м. Чортків Тернопільської області та за період їх виконання, починаючи з 10 червня 20219 року по 31.12.2019 року.

Разом з тим вказав, що у товариства відсутні експертні звіти щодо кошторисної та проектної документації на об`єкти будівництва, експертний звіт щодо розгляду проектної документації в частині міцності та надійності на об`єкті будівництва та декларація про початок виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва, оскільки такі документи знаходиться у замовника. Відтак, у цій частині клопотання просив відмовити.

Також звернув увагу суду на те, що договір підряду за №46 від 24 вересня 2019 року на даний час перебуває на виконанні.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

Заслухавши сторону кримінального провадження, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як вбачається із клопотання, між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_6 , укладено договори підряду, а саме: № 26 від 10 червня 2019 року про проведення капітального ремонту ділянки вулиці Білецька, № 42 від 23 вересня 2019 року про проведення капітального ремонту ділянки вулиці Копичинецька бічна та за № 46 від 24 вересня 2019 року про капітальний ремонт ділянки вулиці Л. Українки в м. Чортків, Тернопільської області.

Слідчий зазначає, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 вступили у змову із директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в ході виконання вищевказаних договорів підряду вносили недостовірні відомості до офіційних документів, в результаті чого заволоділи грошовими коштами у великих розмірах.

З метою повного та всебічного з`ясування всіх обставин кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до господарських та бухгалтерських документів щодо виконання вищевказаних договорів підряду, з метою подальшого призначення почеркознавчих, судових будівельно технічних та судових економічних експертиз.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,має значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ слід надати виключно до документів в межах виконання вищевказаних договорів підряду та за період починаючи з дня укладення першого договору підряду з 10.06.2019 року до 31.12.2019 року.

Крім того, суд не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до експертних звітів щодо кошторисної та проектної документації на об`єкти будівництва; експертного звіту щодо розгляду проектної документації в частині міцності та надійності на об`єкті будівництва та декларацій про початок виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва, оскільки слідчим не обґрунтовано та не доведено, що дані документи перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні зазначив, що вказані документи у них відсутні та перебувають у замовника, а саме у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до оригіналів господарських та бухгалтерських документів, які зберігаються у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до укладених з Чортківським комбінатом комунальних підприємств договорів підряду за № 26 від 10 червня 2019 року щодо проведення капітального ремонту ділянки вулиці Білецька, № 42 від 23 вересня 2019 року щодо проведення капітального ремонту ділянки вулиці Копичинецька бічна, № 46 від 24 вересня 2019 року щодо капітального ремонту ділянки вулиці Л. Українки, в м. Чортків Тернопільської області, зокрема до:
- договорів підрядів за № 26 від 10 червня 2019 року щодо проведення капітального ремонту ділянки вулиці Білецька, № 42 від 23 вересня 2019 року щодо проведення капітального ремонту ділянки вулиці Копичинецька бічна, № 46 від 24 вересня 2019 року щодо капітального ремонту ділянки вулиці Л. Українки, в м. Чортків, Тернопільської області, з додатками до них та додатковими угодами;
- довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат за період з 10.06.2019 по 31.12.2019 року, в межах виконання вищевказаних договорів підряду;
- проектно кошторисної документації в повному обсязі, в межах виконання вищевказаних договорів підряду;
- договорів про закупівлю матеріалів та обладнання, та технічних специфікацій до даних договорів, накладних, інших документів, в межах виконання вищевказаних договорів підряду;
- договорів оренди обладнання, в межах виконання вищевказаних договорів підряду;
- належним чином завірених копій статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які були чинні впродовж 2019 року, наказів про прийняття на роботу директорів, працівників, наказів про призначення відповідальних за здійсненням будівництва об`єктів, трудових договорів з вказаними особами, їх функціональних (посадових) інструкцій;
- наказів про відрядження працівників товариства за період з 10.06.2019 по 31.12.2019 року;
- трудових договорів та наказів про прийняття на роботу працівників, журналів інструктажів працівників;
- дефектних актів на об`єкт будівництва, в межах виконання вищевказаних договорів підряду за період з 10.06.2019 року по 31.12.2019 року;
- журналів виконання робіт на об`єктів будівництва, в межах виконання вищевказаних договорів підряду за період з 10.06.2019 року по 31.12.2019 року;
- актів огляду прихованих робіт, в межах виконання вищевказаних договорів підряду за період з 10.06.2019 року по 31.12.2019 року;
- вказівок та приписів за результатами технічного нагляду, в межах виконання вищевказаних договорів підряду, за період з 10.06.2019 року по 31.12.2019 року;
- бухгалтерських документів щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам підприємства за період з 10.06.2019 по 31.12.2019 року, з можливістю вилучення їх оригіналів.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1