Справа №766/7245/18
н/п 1-кс/766/2907/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2020 року м.Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000734 від 21.03.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190, КК України,

в с т а н о в и л а :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000734 від 21.03.08.2018, на дванадцять місяців а саме до 28.03.2021 року.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000734 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
Відомості до ЄРДР за № 0000734 внесені 21.03.2018 на підставі заяви ОСОБА_4 щодо вчинення відносно неї шахрайський дій.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у період часу з 20.02.2017 по 28.03.2017, знаходячись у м. Херсоні, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, переслідуючи прямий умисел і корисливий мотив, спрямований на заволодіння шляхом обману правом власності на об`єкт нерухомості вчинив дії, унаслідок яких незаконно набув право власності на квартиру АДРЕСА_1 , яка знаходилась у власності територіальної громади м. Херсона в особі Херсонської міської ради.
Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, 20.02.2017 о 14:10, знаходячись у м. Херсоні, звернувся до Херсонського міського суду, з позовною заявою про встановлення факту проживання однією сім`єю та визнання права власності у порядку спадкування, у якій просив суд визнати факт проживання однією сім`єю з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 та встановлення права власності у порядку спадкування на квартиру АДРЕСА_1 , у якій мешкала остання на підставі ордеру № 118 від 13.02.1978, виданого рішенням виконавчого комітету Дніпровської Ради депутатів трудящих міста Херсон, та яка, після смерті останньої, залишилась у власності територіальної громади міста Херсона в особі Херсонської міської ради. 21.02.2017 на підставі поданої ОСОБА_5 позовної заяви, Херсонським міським судом відкрито цивільну справу №766/2985/17.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на незаконне заволодіння нерухомим майном, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, за невстановлених слідством обставин отримав та в подальшому використав завідомо підроблений документ, шляхом подання до суду 14.03.2017 о 14:18 заяви про розгляд справи без його участі від 14.03.2017, додатком до якої є копія довідки №18 від 16.02.2017, виданої ОСББ «40 років жовтня, 173-а», яка містить завідомо неправдиву інформацію щодо нібито сумісного проживання з 2007 року ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Внаслідок цих дій, 28.03.2017, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримав заочне рішення Херсонського міського суду Херсонської області від 28.03.2017, яким встановлено факт проживання ОСОБА_5 із ОСОБА_6 однією сім`єю та визнано за ним право власності на квартиру АДРЕСА_1 у порядку спадкування після смерті ОСОБА_6 , як спадкоємця четвертої черги.
В подальшому, з метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, 25.04.2017 звернувся із заявою до державного реєстратора КП «Херсонське бюро технічної інвентаризації» Херсонської обласної ради, про державну реєстрацію права на нерухоме майно, та 26.04.2017 о 15:19 держаним реєстратором КП «Херсонське бюро технічної інвентаризації» Херсонської обласної ради ОСОБА_7 внесений запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_5 .
Отримавши таким чином право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, розпорядився отриманим майном на власний розсуд, а саме, 27.04.2017 здійснив дарування зазначеної квартири ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Таким чином, вказаним діями ОСОБА_5 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, спричинили територіальній громаді міста Херсона в особі Херсонської міської ради майнову шкоду на суму 489 183 гривень.
На даному етапі досудового розслідування проведено ряд слідчих та процесуальних дій, спрямованих на встановлення осіб за попередньою змовою з якими ОСОБА_5 вчинив інкриміновані йому кримінальні правопорушення:

-допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 ;

- пред`явлено особу для впізнання за фотознімками потерпілій ОСОБА_4 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_9 ;

- пред`явлено особу для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_9 ;

- проведено тимчасовий доступ до матеріалів цивільної справи № 766/2985/17;
- проведено тимчасовий доступ до довіреності та оригіналів документів;

- проведено тимчасовий доступ до договору дарування від 27.04.2017 та оригіналів документів;
-проведено тимчасовий доступ до договору купівлі - продажу квартири АДРЕСА_1 ;

- проведено тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи щодо реєстрації права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 та рішення про державну реєстрацію з індексним номером 34952532 від 26.04.2017;
- допитано в якості свідка ОСОБА_10 ;
-проведено оціночно-будівельну експертизу № 19-654;

-проведено судово-почеркознавчі експертизи, результати яких оформлені висновками експертів Херсонського НДЕКЦ МВС України №№, 273-ПТ від 31.10.2019, 346-ПТ від 13.01.2020;

- допитано в якості свідка ОСОБА_11 ;

Вказані слідчі та процесуальні дії проводились на протязі досудового розслідування безперервно, по мірі отримання нової інформації, яка вказувала на можливу причетність певного кола осіб до вчинення зазначеного злочину. Отримана в ході досудового розслідування інформація дає підстави для проведення негласних слідчих (розшукових) дій нових слідчих та процесуальних дій.
З огляду на вищевикладене з метою встановлення всіх осіб за попередньою змовою з якими ОСОБА_5 вчинив інкриміновані йому кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України та отримання достатніх доказів для повідомлення зазначеним особам про підозру у вчинені
Таким чином, у кримінальному проваджені виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій на підставі інформації, отриманої в ході досудового розслідування раніше, а саме:
- встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_8 , який уникає явки до правоохоронних органів та після вручення повісток про виклик для проведення допиту в якості свідка зник з місця свого мешкання;

- встановити місцезнаходження та додатково допитати в якості свідка ОСОБА_11 , який неодноразово викликався для проведення додаткового допиту в якості свідка та не з`являвся для проведення слідчої дії, через що, відповідно до ч. 1 ст. 139 КПК України, 18.09.2019 ухвалою Херсонського міського суду Херсонської області на нього було накладено грошове стягнення;

- встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_12 , яка спільно зі своїм чоловіком ОСОБА_11 уникає явки до правоохоронних органів;

- пред`явити ОСОБА_11 та ОСОБА_12 осіб по фотознімкам для впізнання;

- за результатами допитів вищезазначених свідків провести одночасні допити з потерпілою ОСОБА_4 ;

- провести комплекс негласних слідчих (розшукових) дій;
- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведені яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.
27.08.2019, у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
17.01.2020 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
20.01.2020 матеріали щодо вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України виділені з кримінального провадження № 0000734 в окреме кримінальне провадження під № 0000048.
14.02.2020 кримінальне провадження № 0000048 за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України направлено з обвинувальним актом до суду.
04.02.2020 кримінальне провадження № 0000734 закрито на підставі абзацу 14 ст. 284 КПК України.
19.03.2020 постанова про закриття кримінального провадження була скасована прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_13 у зв`язку з необґрунтованістю, досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено.
Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) дій необхідний час, вісімнадцяти місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 28.03.2020 , виникла необхідність у продовжені строку розслідування на дванадцять місяців, а саме до 28.03.2021 , включно.
У зв`язку з необхідністю у виконанні вищевказаних процесуальних, слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб, які за попередньо змовою з ОСОБА_5 вчинили кримінальні правопорушення та отримання достатніх доказів для повідомлення зазначеним особам про підозру, виникла потреба у продовженні строків досудового розслідування на дванадцять місяців, а саме до 28.03.2021, включно, внаслідок особливої складності провадження.
Проведення даних слідчих (розшукових) дій потребує часу, а строк досудового розслідування, що залишився, не достатній для їх виконання.
Прокурор подав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання у його відсутність, в якій зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Мотивацій суду:

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Згідно ч.7 ст.217 КПК України днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали.
Відповідно п.3 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абз.2 ч.1 ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання слідчих та процесуальних дій і об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, потрібен час, слідчий суддя вважає, що необхідно продовжити строк досудового розслідування. Оскільки відомості до ЄРДР внесено за ч.4 ст.190 КК України, що є тяжким злочином, згідно вимог п.3 ч.2 ст. 219 КПК України слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування необхідно продовжити до дванадцяти місяців.

Керуючись ст.ст. 110, 219, 294, 295-1 КПК України,

постановила:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000734 від 21.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України до дванадцяти місяців, тобто до 28.03.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1