н/п 1-кс/766/5635/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.06.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за №0000063 від 14.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 212-1, ст. 219 КК України, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000063 від 14.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 212-1, ст. 219 КК України, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) по взаєморозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), та вилучення оригіналів документів, а саме:

- договорів довіреностей (доручень), видаткових і податкових накладних; ТТН; актів приймання-виконаних робіт; довідок про вартість виконаних робіт; підсумкових відомостей ресурсів; платіжних доручень; векселів; договорів про закупівлю товарів/робіт за рахунок бюджетних коштів, з додатками до нього; план фінансування робіт по об`єктам; календарний графік виконання робіт, акти на закриття прихованих робіт;

- рахунки, платіжні доручення щодо розрахунків з контрагентами;;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) від субпідрядників за період жовтня 2018 - травня 2020 років;

- акти приймання виконаних будівельних робіт(форма КБ-2) субпідрядників за період жовтня 2018 - травня 2020 років;

- кошторис; локальні кошториси (об`єктні кошториси) вартості будівництва генерального підрядника за період жовтня 2018 - травня 2020 років і кошториси субпідрядників;

- виписані та отримані податкові накладні;

- виписка з банківського рахунку щодо проведених фінансово господарських операцій

- картки рахунку №631(розрахунки з вітчизняними постачальниками), 281 (товари на складі), 282 (товари в торгівлі) по контрагентам (помісячно);

- оборотно-сальдові відомості рахунків №631 (розрахунки з вітчизняними постачальниками), 281 (товари на складі), 282 (товари в торгівлі) по контрагентам (помісячно);

- журнал-ордер рахунку №631, 281,282 по контрагентам (помісячно);

- аналіз рахунку №63 (розрахунки з постачальниками), 70 (доходи від реалізації), 79 (фінансові результати), 90 (собівартість реалізації), 36 (розрахунки з покупцями);

- акт інвентаризації основних засобів за 2018, 2019, 2020 роки.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 14.08.19 за фактом доведення до банкрутства, несвоєчасної виплати ЄСВ та розтрати грошових коштів товариства службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 212-1, ст. 219 КК України.

За повідомленням оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) за попередньою змовою з невстановленими особами у період з жовтня 2018 року по березень 2020 року, шляхом безпідставного перерахування грошових коштів акціонерного товариства на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) вчинили розтрату грошових коштів підприємства.

Встановлено, що в лютому - березні 2020 року для АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) нібито виконувались роботи на суму 3053227 гри. в т.ч. : ПДВ 508871,2 грн. по: розчищенню ділянки під трубопроводом гарячої води від молодої порослі дерев та інших перешкод і видалення залишків старої ізоляції з поверхні трубопроводів гарячого водопостачання тепломагістралі №1 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вздовж Бериславського шосе в м. Херсоні; капітальному ремонту теплової ізоляції тепломагістралі №1 від компенсатора ОП 107 в сторону ТЕЦ по Бериславському шосе. Д 1020мм. Роботи виконуються в м. Херсоні, теплової мережі AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " їх застосуванням тепло ізолюючого покриття "UNIT".

Аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено, що підприємство зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . директор та шановник: ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . На підприємстві не працевлаштовано жодного робітника та воно формує податковий кредит з ПДВ від підприємств з ознаками ризиковості, які нібито надають будівельні послуги та постачають ТМЦ.

Крім того встановлено, що в 2018-2019 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) нібито здійснювало для AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » капітальний ремонт теплової ізоляції тепломагістралі, ремонту теплових мереж, пароохолоджувачів для котлоагрегату та інші роботи передбачені договорами №191 від 11.12.2018, №192 від 11.12.2018, №88 від 12.02.2019, №92 від 12.02.2019, №30 від 17.01.2019, №31 від 17.01.2019 без фактичного їх виконання.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , директор та засновник ОСОБА_5 (ін.. НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Під час виїзду за місцем реєстрації підприємства встановлено, що приміщення належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в ході бесіди з представником власника приміщення отримано відомості, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не знаходиться за адресою з 2015 року. Крім того, під час бесіди з колишньою дружиною ОСОБА_5 встановлено, що останній має онкологічне захворювання та за своїм станом здоров`я не може здійснювати фінансово-господарську діяльність, раніше притягався до кримінальної відповідальності за вчинення посадових злочинів, пов`язаних з розкраданням бюджетних коштів.

Разом з тим, в штаті AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наявні відповідні спеціальні ремонтні підрозділи, спеціальна техніка та інше, що ставить під сумнів залучення до виконання ремонтних робіт підприємств з інших міст країни, у яких відсутні працевлаштовані особи та будь-яка техніка.

Таким чином, можливо вважати, що службові особи AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у період з жовтня 2018 по березень 2020 року, зловживаючи службовим становищем, шляхом безпідставного перерахування грошових коштів акціонерного товариства на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вчинили розтрату грошових коштів товариства.

Враховуючи вищевикладене, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ).

Іншим способом, ніж вилучити зазначені вище документи, неможливо забезпечити їх дослідження під час проведення судових експертиз та відповідних слідчих (розшукових) дій.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів (інформації) за період з 01.10.2018 року по 31.03.2020 року, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за період з жовтня 2018 р. по травень 2020 р., клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР імовірний період вчинення кримінального правопорушення з жовтня 2018 року по березень 2020 року, у зв`язку із чим слідчим не обґрунтованого необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів за період з жовтня 2018 р. по травень 2020 р.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000063 від 14.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 212-1, ст. 219 КК України, старшим слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) по взаєморозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), та можливість вилучення оригіналів документів, а саме:

- договорів довіреностей (доручень), видаткових і податкових накладних; ТТН; актів приймання-виконаних робіт; довідок про вартість виконаних робіт; підсумкових відомостей ресурсів; платіжних доручень; векселів; договорів про закупівлю товарів/робіт за рахунок бюджетних коштів, з додатками до нього; план фінансування робіт по об`єктам; календарний графік виконання робіт, акти на закриття прихованих робіт;

- рахунки, платіжні доручення щодо розрахунків з контрагентами;;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) від субпідрядників за період з 01.10.2018 року по 31.03.2020 року,;

- акти приймання виконаних будівельних робіт(форма КБ-2) субпідрядників за період з 01.10.2018 року по 31.03.2020 року;

- кошторис; локальні кошториси (об`єктні кошториси) вартості будівництва генерального підрядника за період з 01.10.2018 року по 31.03.2020 року і кошториси субпідрядників;

- виписані та отримані податкові накладні;

- виписка з банківського рахунку щодо проведених фінансово господарських операцій

- картки рахунку №631(розрахунки з вітчизняними постачальниками), 281 (товари на складі), 282 (товари в торгівлі) по контрагентам (помісячно);

- оборотно-сальдові відомості рахунків №631 (розрахунки з вітчизняними постачальниками), 281 (товари на складі), 282 (товари в торгівлі) по контрагентам (помісячно);

- журнал-ордер рахунку №631, 281,282 по контрагентам (помісячно);

- аналіз рахунку №63 (розрахунки з постачальниками), 70 (доходи від реалізації), 79 (фінансові результати), 90 (собівартість реалізації), 36 (розрахунки з покупцями);

- акт інвентаризації основних засобів за 2018, 2019, 2020 роки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1