Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/371/20
У Х В А Л А

16.03.2020м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

06.03.2020 слідчий СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 19.02.2020 до ЄРДР за № 0000055 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, звернувся до суду з погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме роздруківок, що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 17.01.2020 по 06.02.2020 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресами банківських терміналів, відділень банків, місця зняття грошових коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала грошові кошти; про картковий рахунок, на який з вказаних карткових рахунків було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; про здійснення будь-якого виду оплат з вказаних карткових рахунків, у тому числі поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; про прив`язку номерів мобільних телефонів до вказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаних рахунків по 06.02.2020; про ІР та МАС адреса комп`ютерів, банківських терміналів, за допомогою яких в період з 17.01.2020 по 06.02.2020 здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до вказаних карткових рахунків, а також вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, вид операцій, здійснених за допомогою мережі «Інтернет», зокрема, « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках у приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів із камер відеоспосгереження в момент здійснення банківських операцій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивує тим, що 19.02.2020 до Красилівського ВП із заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що 17.01.2020 року невідома особа, перебуваючи поблизу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Красилів, здійснила крадіжку банківської картки ОСОБА_6 ..

19.02.2020 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 за попередньою правовою кваліфікацією злочину, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 володів картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В ході допиту свідка ОСОБА_5 , дружини ОСОБА_6 , встановлено, що остання 02.02.2020, під час перебування у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Красилові, з метою погашення кредиту по рахунку ОСОБА_6 , дізналася, що з рахунку останнього знято грошові кошти невідомою особою. 06.02.2020, після того як ОСОБА_5 запитала свого чоловіка чи не здійснював він зняття грошових коштів із своїх рахунків, на що ОСОБА_6 відповів що ні, за її проханням працівниками банку вказані картки були заблоковані.

Проведеними слідчими діями встановлено, що до вчинення крадіжки банківської картки з № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , який користуючись банківською карткою потерпілого № НОМЕР_1 , здійснив викрадення грошових коштів із даної картки та із банківського рахунку № НОМЕР_2 , що також належить ОСОБА_6 ..

В даний час, з метою здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність, отримати вищевказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначає, що отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надіслав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

Слідчим суддею клопотання слідчого розглянуте у відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття у судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме роздруківок, що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 17.01.2020 по 06.02.2020 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресами банківських терміналів, відділень банків, місця зняття грошових коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала грошові кошти; про картковий рахунок, на який з вказаних карткових рахунків було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; про здійснення будь-якого виду оплат з вказаних карткових рахунків, у тому числі поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; про прив`язку номерів мобільних телефонів до вказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаних рахунків по 06.02.2020; про ІР та МАС адреса комп`ютерів, банківських терміналів, за допомогою яких в період з 17.01.2020 по 06.02.2020 здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до вказаних карткових рахунків, а також вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, вид операцій, здійснених за допомогою мережі «Інтернет», зокрема, « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках у приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів із камер відеоспосгереження в момент здійснення банківських операцій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити слідчим СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до вказаних документів.

Ухвала діє до 14.04.2020.

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1