Справа №463/1846/20
Провадження №1-кс/463/2104/20
У Х В А Л А
про продовження строку досудового розслідування
29 квітня 2020 року слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_8 , яке погоджене з заступником прокурора Львівської області ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 04.02.2020 року за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 368 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 368 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Першого слідчого відділу ТУ ДБР у м. Львові, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова, погодженим з заступником прокурора Львівської області ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 04.02.2020 року за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 368 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_7 будучи керівником структурного підрозділу виконуючим обов`язки начальника митного поста «Ковель» Волинської митниці Державної митної служби, при виконанні службових обов`язків за посадою, постійно здійснює функції представника влади, обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у зв`язку з чим є службовою особою, яка займає відповідальне становище. У порушення нормативно-правових актів ОСОБА_7 з метою протиправного особистого збагачення, з корисливих мотивів, використовуючи владу та службове становище, всупереч інтересам служби та з метою власного незаконного збагачення шляхом одержання неправомірної вигоди для себе, діючи за пособництва ОСОБА_6 та інших не встановлених на даний час слідством посадових осіб митного поста «Ковель» Волинської митниці, став на шлях злочинної діяльності при наступних обставинах. Відповідно до цивільно правового договору Директор ПП «Карспрайс» ОСОБА_10 уповноважив ОСОБА_11 представляти інтереси приватного підприємства в органах Державної митної служби України з приводу документального оформлення розмитнення транспортних засобів.03.02.2020 ОСОБА_11 , будучи представником ПП «Карспрайс» в митних органах, з метою отримання консультації щодо митного оформлення транспортних засобів звернувся до виконуючого обов`язків начальника митного поста «Ковель» Волинської митниці Держмитслужби ОСОБА_7 . В ході розмови ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_11 , про необхідність надання йому, ОСОБА_7 неправомірної вигоду в розмірі 40 (сорок) доларів США за безперешкодне митне оформлення одного транспортного засобу. Окрім того, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_11 про необхідність надання неправомірної вигоди за вже оформлені ПП «Карспрайс» транспортні засоби у січні місяці 2020 року.Окрім того, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_11 , що у випадку не виконання його вимог, ним будуть створюватись штучні перешкоди у митному оформленні транспортних засобів, що призведе до додаткових витрат та затраті значного часу митного оформлення транспортних засобів.Тоді ж, ОСОБА_11 будучи поставленим в умови, за яких відмова від надання ОСОБА_7 неправомірної вигоди, могла б потягнути порушення його законних прав та інтересів, погодився на протиправну вимогу останнього та 04.02.2020 звернувся у правоохоронні органи з метою викриття протиправної діяльності останнього.Так, 11.02.2020 ОСОБА_11 зателефонував до ОСОБА_7 з метою уточнення вимог ОСОБА_7 щодо необхідності передачі йому, неправомірної вигоди за безперешкодне митне оформлення 170 (сто сімдесят) транспортних засобів ПП «Карспрайс» в січні 2020 року.Тоді ж, ОСОБА_7 з метою приховання вказаного злочину та з метою не бути викритим правоохоронними органами відмовився особисто отримувати грошові кошти, та до протиправної діяльності залучив не встановленого на даний час державного інспектора митного поста «Ковель» Волинської митниці Державної митної служби до якого наказав підійти ОСОБА_11 з приводу передачі грошових коштів в розмірі 6 800 (шість тисяч вісімсот) доларів США, що станом на 11.02.2020 згідно офіційного курсу Національного банку України становило 166 056 (сто шістдесят шість тисяч п`ятдесят шість) гривень.12.02.2020 близько 20:00 год., ОСОБА_11 діючи за попередніми вказівками ОСОБА_7 прибув до адміністративного приміщення МП «Ковель» Волинської митниці Держмитслужби, що за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Володимирська, 150, де зустрівся з не встановленим на даний час державним інспектором митного поста «Ковель» Волинської митниці Державної митної служби.Не встановлений на даний час державний інспектор митного поста «Ковель» Волинської митниці Державної митної служби будучи обізнаним про протиправні дії безпосереднього начальника ОСОБА_7 з метою не бути викритим правоохоронними органами відмовся особисто отримувати грошові кошти, та до протиправної діяльності залучив ОСОБА_6 , повідомивши ОСОБА_11 про необхідність зустрічі із останнім з метою передачі йому, ОСОБА_6 , вимагаємої ОСОБА_7 неправомірної вигоди в розмірі 6 800 (шість тисяч вісімсот) доларів США, що станом на 12.02.2020 згідно офіційного курсу Національного банку України становило 166 056 (сто шістдесят шість тисяч п`ятдесят шість) гривень.12.02.2020 ОСОБА_11 діючи за попередніми вказівками не встановленого державного інспектора митного поста «Ковель» Волинської митниці Державної митної служби зателефонував ОСОБА_6 і домовився про зустріч на АЗС «UPG», що знаходиться у м. Ковель.Цього ж дня, близько 12:15 год., ОСОБА_11 зустрівся із ОСОБА_6 на території АЗС «UPG», що за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Варшавська, 1, та перебуваючи у транспортному засобі марки Mercedes-Benz ML передав ОСОБА_6 вимагаємі ОСОБА_7 грошові кошти в розмірі 6 800 (шість тисяч вісімсот) доларів США, що станом на 12.02.2020 згідно офіційного курсу Національного банку України становило 166 056 (сто шістдесят шість тисяч п`ятдесят шість) гривень, за безперешкодне митне оформлення 170 (ста сімдесяти) транспортних засобів ПП «Карспрайс» в січні 2020 року.
Протягом лютого 2020 року ПП «Карспрайс» здійснено безперешкодне митне оформлення на МП «Ковель» Волинської митниці Держмитслужби 136 (ста тридцяти шести) транспортних засобів. 04.03.2020 ОСОБА_11 діючи за попередніми вказівками ОСОБА_7 прибув до адміністративного приміщення МП «Ковель» Волинської митниці Держмитслужби, що за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Володимирська, 150, де зустрівся із останнім. В ході зустрічі ОСОБА_7 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, з метою приховання вказаного злочину та з метою не бути викритим правоохоронними органами відмовився особисто отримувати грошові кошти, та до протиправної діяльності залучив ОСОБА_6 повідомивши ОСОБА_11 про необхідність передачі грошових коштів за безперешкодне митне оформлення 136 (ста тридцяти шести) транспортних засобів ПП «Карспрайс» в лютому 2020 року, ОСОБА_6 .Тоді ж, ОСОБА_11 діючи за попередніми вказівками ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_6 і домовився про зустріч на АЗС «UPG», що у м. Ковель. Цього ж дня, близько 15:20 год., ОСОБА_11 зустрівся із ОСОБА_6 на території АЗС «UPG», що за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Варшавська, 1, та перебуваючи у транспортному засобі марки Mercedes-Benz С Class передав ОСОБА_6 вимагаємі ОСОБА_7 грошові кошти в розмірі 5 440 (п`ять тисяч чотириста сорок) доларів США, що станом на 04.03.2020 згідно офіційного курсу Національного банку України становило 135 619 (сто тридцять п`ять тисяч шістсот дев`ятнадцять) гривень, за безперешкодне митне оформлення 136 (ста тридцяти шести) транспортних засобів ПП «Карспрайс» в лютому 2020 року.
В своєму клопотанні прокурор вказав, що строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 05.05.2020 року, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення низки слідчих та процесуальних дій спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясуванні всіх обставин справи. Обставинами, які перешкоджали завершити слідчі дії є особлива складність справи, слід вжити заходів до скасування грифів секретності з матеріальних носіїв інформації, які стали підставами для проведення негласних слідчих (розшукових) дій;завершити скасування грифів секретності з матеріальних носіїв інформації з результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;встановити та допитати свідків, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, зокрема: начальника Управління адміністрування митних платежів Волинської митниці ОСОБА_12 , головного державного інспектора митного поста «Ковель» Волинської митниці ОСОБА_13 , інспекторів митного поста «Ковель», які здійснювали митне оформлення транспортних засобів ПП «Карспрайс»;вжити заходів до скасування грифів секретності з ухвал апеляційного суду Львівської області;отримати висновки призначених експертиз; з урахуванням зібраних доказів визначитись з остаточною правовою кваліфікацією дій ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та у випадку наявності законних підстав вирішити питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри; здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження та надати стороні захисту достатній строк для ознайомлення з ними; вчинити процесуальні дії, пов`язані із закінченням досудового розслідування; здійснити інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення істини.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з аналогічних підстав, які викладені в клопотанні.
Захисники відносно задоволення клопотання не заперечили і при вирішенні такого покладаються на розсуд слідчого судді.

Підозрювані підтримали думку своїх захисників в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що є підстави для продовження строку досудового розслідування, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування 05.03.2020 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, а ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.3 ст.368 КК України

Пунктом 2 абзацу 3 ч.1 ст.219 КПК України передбачено,що досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно п.2 ч.3ст. 294КПК України,якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування(досудове слідство) неможливо закінчити у строк,зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків,встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч.1статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у межах кримінального провадження необхідно скасувати грифи секретності з матеріальних носіїв інформації, які стали підставами для проведення негласних слідчих (розшукових) дій;завершити скасування грифів секретності з матеріальних носіїв інформації з результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;встановити та допитати свідків, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, зокрема: начальника Управління адміністрування митних платежів Волинської митниці ОСОБА_12 , головного державного інспектора митного поста «Ковель» Волинської митниці ОСОБА_13 , інспекторів митного поста «Ковель», які здійснювали митне оформлення транспортних засобів ПП «Карспрайс»;вжити заходів до скасування грифів секретності з ухвал апеляційного суду Львівської області;отримати висновки призначених експертиз; з урахуванням зібраних доказів визначитись з остаточною правовою кваліфікацією дій ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та у випадку наявності законних підстав вирішити питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри; здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження та надати стороні захисту достатній строк для ознайомлення з ними; вчинити процесуальні дії, пов`язані із закінченням досудового розслідування; здійснити інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення істини, що в час передбачений законом, не є можливим.

Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій, у звязку зі складністю даного кримінального провадження потребує додаткового часу.

З урахуванням наведеного, вважаю, що для здійснення зазначених слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування ще на два місяці, оскільки на даний час є очевидним той факт, що провести такі слідчі дії у двохмісячний строк неможливо, внаслідок складності провадження та тяжкості кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 04.02.2020 року за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 368 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 368 КК України. відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2020 року до 4-ох (чотириьох місяців), тобто до 05.07.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1