Справа № 577/1501/20
Провадження № 1-кс/577/672/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"06" травня 2020 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 20.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000318 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, про надання слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій з рахунку № НОМЕР_1 за 20 березня 2020 року.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 20.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000318 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, в ході проведення досудового розслідування, за яким встановлено, що 20 березня 2020 року близько 15 год 30 хв невстановлена особа, під приводом купівлі товару, у ОСОБА_9 в мережі інтернет на сайті «ОЛХ», дізнавшись дані банківської картки заволоділа її грошовими коштами у розмірі 2550 гривень, спричинивши матеріальних збитків на вказану суму.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_9 встановлено, що вона займається вишиванням, та свої роботи продає за допомогою інтернет-сайту «ОЛХ». У листопаді місяці вона виставила оголошення про продаж вишиванки, і 20.03.2020 року близько 13 години їй на мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_2 , чоловік, який повідомив, що хоче придбати дану вишиванку за ціною, на сайті - 900 гривень. Покупцеві ОСОБА_9 повідомила, що працює тільки за наложеним платежем, але чоловік сказав, що йому терміново потрібен цей товар і запропонував перевести грошові кошти на картку, на що вона погодилась та продиктувала йому номер своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Далі чоловік сказав, що зараз переведе грошові кошти, а ОСОБА_9 в свою чергу потім відправить йому вишиванку. Десь через 20 хвилин зателефонувала жінка нібито зі служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитала чи чекає потерпіла переказ коштів, на що вона відповіла, що дійсно чекає. Жінка повідомила, що для того, щоб отримати грошові кошти потрібно зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зайти до розділу «мої платежі», далі дана жінка продиктувала дані, які потрібно було ввести та через дві хвилини їй прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кодом, який вона також ввела у додатку. Одразу після цих операцій їй прийшло повідомлення, що з банківської картки зняті грошові кошти в сумі 2 550 гривень про це вона повідомила жінці, а остання сказала, що для того щоб повернулись кошти потрібно піти до банкомату та збільшити кредитний ліміт, але це ОСОБА_9 здалось дуже підозрілим та вона зрозуміла, що її ошукали.

Грошові кошти у сумі 2 550 гривень перераховані на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до

документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю. Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . В той же час, вказана інформація становить банківську таємницю і її добути у інший спосіб неможливо.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася, надала заяву про розгляд без її участі, клопотання підтримує.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що заявою потерпілої ОСОБА_9 20 березня 2020 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000318 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.185 КК України про те, що 20 березня 2020 року близько 15 год 30 хв невстановлена особа, під приводом купівлі товару, у ОСОБА_9 в мережі інтернет на сайті «ОЛХ», дізнавшись дані банківської картки заволоділа її грошовими коштами у розмірі 2550 гривень, спричинивши матеріальних збитків на вказану суму. Вказані обставини доводяться матеріалами долученими до клопотання в тому числі показами потерпілого (а.с.4,5).

Враховуючи вищевказані обставини слідчий суддя дійшов висновку доведеним, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання в цій частині слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 доступ до документів, а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій з рахунку № НОМЕР_1 за 20 березня 2020 року.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1