Справа № 724/2145/19
Провадження № 1-кс/724/500/19
26 грудня 2019 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м. Хотин клопотання старшого слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В:
24 грудня 2019 року до Хотинського районного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.11.2019 приблизно о 15.40 год., невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , в сумі 5000 грн., які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_3 , розповів, що 28.11.2019 року, приблизно о 15.30 год., йому зателефонував його батько ОСОБА_4 , і повідомив, що в його товариша ОСОБА_5 проблеми із законом і для вирішення даного питання необхідно перерахувати гроші в сумі 5000 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що він і зробив скориставшись мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Через деякий час від його батька, ОСОБА_4 , стало відомо, що їх ошукали невідомі.
Будучи допитаним як свідок ОСОБА_4 , розповів, що 28.11.2019 року він перебував в м. Чернівці, куди поїхав по власним справам. Приблизно о 15.00 год., йому зателефонували із мобільного телефону за номером НОМЕР_2 і особа жіночої статі яка представилася працівником поліції, повідомила, що в його товариша ОСОБА_5 проблеми із законом і для вирішення даної проблеми необхідно перерахувати кошти в сумі 5000 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Так як він не знав як це зробити, то попросив про це свого сина ОСОБА_3 , зателефонувавши йому і в подальшому останній перерахував вказану суму на вказаний рахунок.
В ході перегляду сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 (сервіс визначення банку за номером картки), встановлено, що картковий номер № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 .
Таким чином у діях невстановленої слідством особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що особа, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про анкетні дані власника банківського рахунку на який було перераховано кошти та особи, яка скористалася перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, окрім витребуванням документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться вказана інформація для подальшого її опрацювання та використання в сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.
Іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, оскільки інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками напис мову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і у відповідності до положень параграфу 1 глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобуті у законний спосіб, а також вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»
Враховуючи те, що документи із вказаною інформацією не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, просить слідчого суддю задовольнити клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить слідчого суддю його задовольнити.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у судове засідання не викликався.
Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні речах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати мені, старшому слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця надати інформацію, з можливістю її вилучення, в Чернівецькому обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , щодо:
- всієї наявної інформації щодо руху коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . та місце зняття коштів.
- всієї наявної інформації про особу, яка є власником рахунку (картки) № НОМЕР_1 на яку злочинним шляхом 28.11.2019 року, було перераховано гроші в сумі 5000 грн.
- враховуючи, що банкомати та відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оснащені фото та відеотехнікою, надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти в загальній сумі 5000 грн., починаючи із 15.00 год., 28.11.2019 року до 30.11.2019 року, включно із зазначенням місця проведення банківської операції.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1