Справа № 461/4420/20
Провадження № 1-кс/461/3711/20
УХВАЛА
Іменем України

09.06.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів
в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору поставки №16052019 від 16.05.2019 року, а також, які відбулися між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору поставки №080419-7 від 08.04.2019 року, зокрема оригінали наступних документів: договори поставки №16052019 від 16.05.2019 року та № 080419-7 від 08.04.2019 року; накази про призначення працівників, які були відповідальними згідно своїх функціональних обов`язків за роботи відповідно до Договорів поставки №16052019 від 16.05.2019 року та № 080419-7 від 08.04.2019 року;листи переписки; платіжні доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи по договорах;всі документи, що стосуються вказаних договорів, зокрема шляхові листи, товарно-транспортні накладні та інші документи що стосується даних операцій;посадові інструкцій працівників, які були відповідальними згідно своїх функціональних обов`язків за роботи відповідно до Договорів поставки №16052019 від 16.05.2019 року та № 080419-7 від 08.04.2019 року; прихідні документи на товар, який реалізовувався відповідно до договору поставки №16052019 від 16.05.2019 року та які перебувають у володінні у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 18 травня 2019 року, невстановлена слідством особа перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , під приводом купівлі пального, використовуючи завідомо підроблені документи, незаконно заволоділа пальним у кількості 38 000 л., чим спричинила матеріальну шкоди юридичній особі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 980 000 гривень.Слідчий зазначає,що у вказаних документах зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також такі в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи планується використовувати під час доказування вчинення кримінального правопорушення, шляхом проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення осіб, що причетні до вчинення даного злочину. Поряд з цим вилучення оригіналів вказаних документів забезпечить їх збереження та забезпечить можливість перевірити достовірність внесених до них відомостей, за допомогою інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала клопотання, в якому просила розгляд справи проводити без її участі.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001404 від 05.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 18 травня 2019 року, невстановлена слідством особа перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , під приводом купівлі пального, використовуючи завідомо підроблені документи, незаконно заволоділа пальним у кількості 38 000 л., чим спричинила матеріальної шкоди юридичній особі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 980 000 гривень.

Окрім того, органом досудового розслідування встановлено, що у травні 2019 року на мобільний телефон № НОМЕР_2 , який належить менеджеру ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з абонентського номеру № НОМЕР_3 , зателефонувала особа на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив, що він є представником агропідприємства з м. Вінниця, яким потрібна поставка палива. В подальшому в процесі розмови з останнім було домовлено про те, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставить МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дизельне паливо в кількості 38 000 л. на загальну суму 988 000 гривень. Відповідно до чого було укладено договір поставки №16052019 від 16.05.2019 року. Згідно п.6.3. договору поставки покупець зобов`язується оплатити товар на умовах 100% попередньої оплати на підставі рахунку-фактури постачальника, протягом одного банківського дня з моменту отримання рахунку-фактури. Однак постачальник умови договору виконав, а за виконана роботу грошових коштів не отримав.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 , який являється директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що згідно договору поставки №080419-7 від 08.04.2019 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали договір про поставку пального дизельне Євро, сорт Е, екологічний клас К5 (ДТ-Е-К5) по ДСТУ 7688:2015 на Закарпаття. Вказаний договір було укладено, для поставки пального відповідно до договору №16052019 від 16.05.2019 року.Всі умови договору №16052019 від 16.05.2019 рокузі сторони постачальника було виконано, поставка пального на Закарпаття відбулася, але фотокопія платіжного доручення №435 від 17.05.2019 року, яка була передана як гарантія оплати при перевірці не підтвердилась, а гроші в сумі 988 000 гривень на рахунок не надійшли.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_8 , який є водієм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що ним була проведена загрузка, перевезення та розвантаження палива за наступним маршрутом: Закарпатська область, Виноградівський район, с. Великі Ком`яти, вул. Волошина; друге місце розвантаження палива за адресою: м. Іршава, вул. Гагаріна; третє місце розвантаження палива Закарпатська область, Хустський район, С. Велятино, вул. Шаянська; четверте місце розвантаження палива Закарпатська область, Хустський район, с. Вишково; п`яте місце розвантаження за адресою: Закарпатська область, Тячівський район, с. Крива і шосте місце розвантаження палива за адресою: Закарпатська область, Тячівський район, с. Красна. Під час розгрузки пального, ОСОБА_8 неодноразово повідомляв про розгрузку по мобільному телефону ОСОБА_9 (менеджеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ОСОБА_5 (менеджеру ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а також до останнього під час поїздки у Закарпатську область неодноразово телефонували невідомі особи, які цікавилися місцем знаходження автомобіля. Окрім цього, коли автомобіль прибув у Закарпатську область в автомобіль підсів невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_10 , який в подальшому і показував водієві напрям руху та місця вивантаження палива.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довела, що інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Таким чином, враховуючи те, що вказані документи можуть мати доказове значення для встановлення обставин у вище вказаному кримінальному провадженні, надастьможливість отримати важливий речовий доказ, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, а також є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю виготовлення їх копій.

Окрім того, слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів договорів поставки №16052019 від 16.05.2019 року та № 080419-7 від 08.04.2019 року та посадових інструкцій працівників, які були відповідальними згідно своїх функціональних обов`язків за роботи відповідно до Договорів поставки №16052019 від 16.05.2019 року та № 080419-7 від 08.04.2019 року, оскільки оригінали цих документів необхідні для проведення почеркознавчих експертиз. В частині надання тимчасового доступу до інших оригіналів документів з можливістю їх вилучення, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки слідчим у клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів вказаних документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задоволити частково.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчим СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору поставки №16052019 від 16.05.2019 року, а також, які відбулися між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору поставки №080419-7 від 08.04.2019 року, а саме:

оригінали договорів поставки №16052019 від 16.05.2019 року та № 080419-7 від 08.04.2019 року;

оригінали посадових інструкцій працівників, які були відповідальними згідно своїх функціональних обов`язків за роботи відповідно до Договорів поставки №16052019 від 16.05.2019 року та № 080419-7 від 08.04.2019 року.

Надати слідчим СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення їх копії, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору поставки №16052019 від 16.05.2019 року, а також, які відбулися між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору поставки №080419-7 від 08.04.2019 року, а саме:

копії наказів про призначення працівників, які були відповідальними згідно своїх функціональних обов`язків за роботи відповідно до Договорів поставки №16052019 від 16.05.2019 року та № 080419-7 від 08.04.2019 року;

копії листів переписки;
копії платіжних доручень, на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи по договорах;
копії всіх документи, що стосуються вказаних договорів, зокрема шляхові листи, товарно-транспортні накладні та інші документи, що стосується даних операцій;
копії прихідних документів на товар, який реалізовувався відповідно до договору поставки №16052019 від 16.05.2019 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Зобов`язати слідчих СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , під час вилучення оригіналів вказаних документів залишити ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином засвідчені копії таких.

Зобов`язати слідчих СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , протягом п`яти днів після проведення необхідних експертиз негайно повернути оригінали вилучених, згідно даної ухвали, документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 09.07.2020 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1