Справа № 592/2593/20
Провадження № 1-кс/592/1255/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

24 лютого 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000117 від 19.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст.185 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської міської прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що 19 грудня 2020 року при невідомих обставинах з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викрадено грошові кошти, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

19.02.2020 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000117, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 18.02.2020 близько 19:00 години їй на номер телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок з незнайомого раніше номеру НОМЕР_1 , при цьому в розмові невідомий чоловік, який представився оператором « ІНФОРМАЦІЯ_3 », запропонувавши послуги щодо покращення якості інтернету, шляхом надання йому інформації щодо PUC коду сім-карти потерпілої, на що вона не відповіла так як не знала цієї інформації. Також, вказаний чоловік, під час розмови попросив назвати три номери телефону, з якими потерпіла найчастіше спілкується, у відповідь потерпіла ОСОБА_5 назвала три номери. Після цього невідомий чоловік повідомив, що вони займуться налаштуванням і наступного дня зателефонують їй. Окрім цього, 19.02.2020 о 08:41 потерпілій від ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення з наступним змістом: «Протягом 60 хв. буде виконана заміна сім-карти за цим номером. Якщо Ви не подавали заявку 1-94, підключіть самостійно Обмеження віддаленої заміни сім-картки, або зателефонуйте на номер НОМЕР_2 ». Зі слів потерпілої, вона не одразу прочитала дане повідомлення і згодом зрозуміла, що її номер блокувався і потім ОСОБА_5 зверталася у відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , де відновлювала сім-карту.

Крім того, потерпіла пояснила, що вранці, 19.02.2020 близько о 09:30, коли вона перебувала на робочому місці в приміщенні дитячого садочку в с. Токарі, Сумського району, Сумської області, необхідно було зробити телефонний дзвінок по робочим питанням і ОСОБА_5 не могла дзвонити ,оскільки навіть не йшли гудки, пробувала телефонувати на інші номери, але результат був такий самий. Після цього, відкривши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », потерпіла помітила, що їй надійшло 6 повідомлень, серед яких було повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_6 , було вказано, що 19.02.2020 з її кредитного рахунку № НОМЕР_3 на невідомий їй сайт « ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 », було перераховано грошові кошти у сумі по 20 000 грн. Після цього, ОСОБА_5 звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де їй надали роздруківку її рахунку зазначеного раніше та заблокували картку.

Відтак, потерпіла зрозуміла, що 18.02.2020 їй телефонували не представники мобільного оператора, а шахраї, які таким чином дізнались данні та заволоділи грошовими коштами.

Хто може бути причетним до вчинення вказаного злочину потерпілій ОСОБА_5 не відомо, нікого не підозрює.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що крадіжка грошових коштів була здійснення, шляхом зняття грошових коштів з банківської картки, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у яких міститься повна інформація про власника банківського рахунку (картки), № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема, зняття грошових коштів, безготівковий розрахунок) в період часу з 18.02.2020 по 19.02.2020.

Отримати зазначені відомості в інший спосіб неможливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_1 ), має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області рядовому поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області рядовому поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у друкованому вигляді відомостей про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , рух коштів та отримувача грошових коштів по вказаним транзакціям, місце зняття грошових коштів за період часу з 18.02.2020 по 19.02.2020.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1