Провадження№1-кс/522/4550/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
Секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 та матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000214 від 22.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України, про накладання арешту на майно, -

Учасники процесу:

слідчий ОСОБА_3 ,

адвокат ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000214 від 22.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України, мотивуючи наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2019 в зоні діяльності Одеської митниці ДФС представниками ПАТ «Одеський завод оздоблювальних матеріалів» () за митною декларацією типу ЕК10АА № 500060/2019/030956 в митному режимі «експорт» (отримувач ООО «Тираспольтрансгаз Приднестровье», Республіка Молдова, м. Тирасполь) надано для митного оформлення товар «Мастики бітумінізовані, антикорозійні: грунтовка (праймер) «ОЗОМ-ГРУНТ».

В ході здійснення митного контролю, проведено хімічне дослідження вищевказаного товару. Так, згідно висновку Управління експертиз та досліджень хімічної та промислової продукції Департаменту податкових та митних експертиз ДФС № 133 від 06.11.2019 товар «Мастики бітумінізовані, антикорозійні: грунтовка (праймер) «ОЗОМ-ГРУНТ» містить у своєму складі речовину «толуол» у кількості 52,1 мас.%.

Відповідно до таблиці ІV списку 2 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 (зі змінами), толуол відноситься до прекурсорів стосовно яких встановлюються заходи контролю. Речовини, щомістять не менш як 50 % таких прекурсорів, як толуол, підлягають тим же заходам контролю, що і прекурсори.

Про наявність у складі товару «Мастики бітумінізовані, антикорозійні: грунтовка (праймер) «ОЗОМ-ГРУНТ» прекурсору - толуолу, кількістю 52,1 мас.%, декларантом митному органу заявлено не було.

Під час досудового розслідування встановлено, що виробничі та офісні приміщення ПАТ «Одеський завод оздоблювальних матеріалів» () знаходяться за адресою: м. Одеса, Київське (Ленінградське) шосе, буд. 5, яка розташована на земельних ділянках із кадастровими номерами :04:010:0012, :04:010:0013, :04:010:0014.

12.03.2020 р. старшим слідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майором юстиції ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 11.03.2020 проведено обшук об`єкта нерухомості, який розташований на земельних ділянках із кадастровими номерами :04:010:0012, :04:010:0013, :04:010:0014 за адресою: м. Одеса, Київське (Ленінградське) шосе, буд. 5, під час якого, виявлено та вилучене наступне:1) копія штатного розкладу № 1 за 2020 рік, на 8 акр.;2) контракт з головою правління ПАТ «ОЗОМ», на 3 арк.;3) копія митної декларації UA 500060/2018/023474, на 1 арк.;4) контракт купівлі-продажу № 29 від 21.05.2018, на 4 арк.;5) специфікація № 2 до договору № 29 від 21.05.2018, на 1 арк.;6) інвойс № 433 від 21.05.2018, на 1 акр.;7) додаткова угода № 1 до контракту № 29 від 21.05.2018, на 2 арк.;8) акт надання послуг № ТТ-000361 від 31.07.2018, на 1 арк.;9) заявка-договір № 07-0010 від 24.07.2018, на 1 арк.;10) платіжне доручення № ТТ-00361 від 27.07.2018, на 1 арк.;11) міжнародна товарно-транспортна накладна № 558302, на 1 арк.;12) довідка № 40 від 30.07.2018, на 1 арк.;13) копія сертифіката походження № 0000076, на 1 арк.;14) витяг з ліцензійного реєстру, на 1 арк.;15) технічні умови ТУ У23.9.-1:2016, на 28 арк.;16) договір поставки № 337 від 22.04.2019, на 3 арк.;17) додаткова угода № 1 від 21.08.2019, на 1 арк.;18) специфікація № 2, на 1 арк.;19) копія CMR на перевезення грунтовки «ОЗОМ-ГРУНТ», на 1 арк.;20) копія довіреності № 01-10/78 від 03.10.2019, на 1 арк.;21) рахунок-фактура, на 2 арк.;22) копія договору № 294 від 12.07.2017, на 4 арк.;23) копія листа № 10/324 від 04.10.2019, на 1 акр.;24) «Норма расхода сырья на изготовление грунтовки «ОЗОМ-ГРУНТ», на 1 арк.;25) копія митної декларації UA 500070/2019/200125, на 1 арк.;26) накладна № 2907 від 09.12.2019, на 1 арк.;27) накладна № 890 від 09.12.2019, на 1 арк.;28) розхідна накладна № 890 від 09.12.2019, на 1 арк.;29) копія додаткової угоди № 2 від 03.12.2019, на 1 арк.;30) копія специфікації № 2, на 1 арк.;31) копія паспорту заявки-договору № 12-0006 від 09.12.2019, на 1 арк.;32) копія паспорту якості стрічки «Бізом-Арм», на 1 арк.;33) інвойс № 7 від 09.12.2019, на 1 арк.;34) виписки по розрахункових рахунках, на 3 арк.;35) системний блок чорного кольору без маркування;36) ноутбук «Dell» № ;37) системний блок світло-сірого кольору без маркування.

Таким чином, вилучені документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий підтримав вимоги клопотання та просив задовольнити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 заперечила щодо задоволенні вимог клопотання, посилаючись на те, що клопотання слідчого належним чином не обґрунтовано, оскільки у ньому відсутній зв`язок між матеріалами кримінального провадження та обставинами викладеними у клопотанні.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Згідно зі ст. 2 КК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
З урахуванням вище викладеного, того факту, що вилучені предмети мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення речей, задля використання їх у доказових цілях, та проведення необхідних експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим, однак слідчий суддя не вбачає необхідності для накладення арешту на речі та документи, які не можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні за фактичних обставин викладених у витягу з ЄРДР.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 167, 170, 171, 233, 234, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 та матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000214 від 22.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України, про накладання арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 0000214 від 22.11.2019 року ,кі були вилучені під час обшуку за адресою:м. Одеса, Київське (Ленінградське) шосе, буд. 5, а саме: предмети та документи:1) копію штатного розкладу № 1 за 2020 рік, на 8 акр.;2) контракт з головою правління ПАТ «ОЗОМ», на 3 арк.;3) копію митної декларації UA 500060/2018/023474, на 1 арк.;4) контракт купівлі-продажу № 29 від 21.05.2018, на 4 арк.;5) специфікацію № 2 до договору № 29 від 21.05.2018, на 1 арк.;6) інвойс № 433 від 21.05.2018, на 1 акр.;7) додаткову угоду № 1 до контракту № 29 від 21.05.2018, на 2 арк.;8) акт надання послуг № ТТ-000361 від 31.07.2018, на 1 арк.;9) заявку-договір № 07-0010 від 24.07.2018, на 1 арк.;10) платіжне доручення № ТТ-00361 від 27.07.2018, на 1 арк.;11) міжнародну товарно-транспортну накладну № 558302, на 1 арк.;12) довідку № 40 від 30.07.2018, на 1 арк.;13) копію сертифіката походження № 0000076, на 1 арк.;14) витяг з ліцензійного реєстру, на 1 арк.;15) технічні умови ТУ У23.9.-1:2016, на 28 арк.;16) договір поставки № 337 від 22.04.2019, на 3 арк.;17) додаткову угоду № 1 від 21.08.2019, на 1 арк.;18) специфікацію № 2, на 1 арк.;19) копію CMR на перевезення грунтовки «ОЗОМ-ГРУНТ», на 1 арк.;20) копію довіреності № 01-10/78 від 03.10.2019, на 1 арк.;21) рахунок-фактура, на 2 арк.;22) копію договору № 294 від 12.07.2017, на 4 арк.;23) копію листа № 10/324 від 04.10.2019, на 1 акр.;24) «Норма расхода сырья на изготовление грунтовки «ОЗОМ-ГРУНТ», на 1 арк.;25) копію митної декларації UA 500070/2019/200125, на 1 арк.;26) накладну № 2907 від 09.12.2019, на 1 арк.;27) накладну № 890 від 09.12.2019, на 1 арк.;28) розхідну накладну № 890 від 09.12.2019, на 1 арк.;29) копію додаткової угоди № 2 від 03.12.2019, на 1 арк.;30) копію специфікації № 2, на 1 арк.;31) копію паспорту заявки-договору № 12-0006 від 09.12.2019, на 1 арк.;32) копію паспорту якості стрічки «Бізом-Арм», на 1 арк.;33) інвойс № 7 від 09.12.2019, на 1 арк.;34) виписку по розрахункових рахунках, на 3 арк.;35) системний блок чорного кольору без маркування;36) ноутбук «Dell» № ;37) системний блок світло-сірого кольору без маркування.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя:

19.03.2020