Справа № 645/7847/19
Провадження № 1-кс/645/26/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2020 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №50000154 від 06.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 виготовити та надати належним чином завірені їхні копії.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000154 від 06.12.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за виділеними з кримінального провадження №0000096 від 03.07.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, матеріалами.

Так, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000096 від 03.07.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України встановлено, що між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,) та НДІ мікрографії, у період з 01.07.2017 по 30.10.2017 укладено 20 договорів №2380-128 від 03.07.2017, №2380-129 від 03.07.2017, №2380-133 від 03.07.2017, 2380-134 від 03.07.2017, 2380-135 від 03.07.2017, 2380-136 від 03.07.2017, 2380-161 від 07.07.2017, 2380-162 від 07.07.2017, 2380-163 від 07.07.2017, 2380-169 від 28.08.2017, 2380-170 від 28.08.2017, 2380-171 від 28.08.2017, 2380-172 від 28.08.2017, 2380-173 від 28.08.2017, 2386-134 від 10.10.2017, 2386-136 від 10.10.2017, 2386-137 від 10.10.2017, 2386-138 від 10.10.2017, 2386-143 від 12.10.2017, 2386-144 від 10.10.2017, 2386-149 від 12.10.2017, на виконання робіт з розроблення нормативних документів, предметами яких було надання послуг у сфері наукових досліджень та експериментальних розробок згідно з Програмою робіт з національної стандартизації на загальну суму 799 600,00 грн.

Відповідно до кошторисів, за укладеними з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорами, включено статті витрат: оплата праці; нарахування на оплату праці; матеріали; паливо та енергія для науково-виробничих цілей; витрати на службові відрядження; витрати на спец устаткування; витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи і організації; інші витрати; накладні витрати.
Встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора НДІ мікрографії, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи відповідні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, будучи достовірно обізнаним про те, щобудь-хто із безпосередніх виконавців робіт, а також службові особи НДІ мікрографії, у службові відрядження, у зв`язку із виконанням даних робіт не виїжджали, будь-які оплачені роботи сторонні підприємства, установи і організаціїне виконували, зловживаючи своїм службовим становищем, у період часу з 20.11.2017 по 18.12.2017, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у приміщенні НДІ мікрографії, за адресою: АДРЕСА_1 , надав підлеглим працівникам НДІ мікрографії вказівку на внесення до актів приймання-здачі виконаних робіт №2380-128 від 14.12.2017, №2380-129 від 14.12.2017, №2380-133 від 14.12.2017, №2380-134 від 14.12.2017, №2380-135 від 14.12.2017, №2380-136/1 від 20.11.2017, №2380-161 від 18.12.2017, №2380-162 від 18.12.2017, №2380-171 від 18.12.2017, №2380-172 від 18.12.2017, №2380-173 від 18.12.2017, №2386-134 від 11.12.2017, №2386-136 від 11.12.2017, №2386-137 від 11.12.2017, №2386-138 від 11.12.2017, №2386-143 від 11.12.2017 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та НДІ мікрографії, відомостей про те, що роботи виконані у повному обсязі, згідно з умовами укладених договорів та додатків до них, у тому числі згідно з актами №2380-128 від 14.12.2017, №2380-134 від 14.12.2017, №2380-136/1 від 20.11.2017, №2380-161 від 18.12.2017, №2380-162 від 18.12.2017, №2380-173 від 18.12.2017, №2386-134 від 11.12.2017, №2386-138 від 11.12.2017, №2386-143 від 11.12.2017 щодо наявності витрат по статті «витрати на службові відрядження» та відповідно до актів №2380-128 від 14.12.2017, №2380-129 від 14.12.2017, №2380-133 від 14.12.2017, №2380-134 від 14.12.2017, №2380-135 від 14.12.2017, №2380-136/1 від 20.11.2017, №2380-171 від 18.12.2017, №2380-172 від 18.12.2017, №2386-134 від 11.12.2017, №2386-136 від 11.12.2017, №2386-137 від 11.12.2017, №2386-138 від 11.12.2017 щодо наявності витрат по статті «витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи, організації», які особисто підписав та засвідчив печаткою НДІ мікрографії.
У подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, директор НДІ мікрографії ОСОБА_6 , передав зазначені вище акти приймання-здачі робіт на заявлені суми грошових коштів до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі яких останнім здійснено розрахунок з НДІ мікрографії за виконану роботу, що призвело до безпідставного перерахування на рахунки НДІ мікрографії грошових коштів за договорами: №2380-128 від 03.07.2017 по статті «витрати на службові відрядження» у сумі 1500 грн., по статті «витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи, організації» у сумі 2000 грн., №2380-129 від 03.07.2017 по статті «витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи, організації» у сумі 5000 грн., №2380-133 від 03.07.2017 по статті «витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи, організації» у сумі 8000 грн., №2380-134 від 03.07.2017 по статті «витрати на службові відрядження» у сумі 1500 грн., по статті «витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи, організації» у сумі 5000 грн., №2380-135 від 03.07.2017 по статті «витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи, організації» у сумі 3000 грн., №2380-136 від 03.07.2017 по статті «витрати на службові відрядження» у сумі 1500 грн., по статті «витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи, організації» у сумі 2000 грн., №2380-161 від 07.07.2017 по статті «витрати на службові відрядження» у сумі 1500 грн., №2380-162 від 07.07.2017 по статті «витрати на службові відрядження» у сумі 1500 грн., №2380-171 від 28.08.2017 по статті «витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи, організації» у сумі 3500 грн., №2380-172 від 28.08.2017 по статті «витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи, організації» у сумі 16500 грн., №2380-173 від 28.08.2017 по статті «витрати на службові відрядження» у сумі 1500 грн., №2386-134 від 10.10.2017 по статті «витрати на службові відрядження» у сумі 1500 грн., по статті «витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи, організації» у сумі 17300 грн., №2386-136 від 10.10.2017 по статті «витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи, організації» у сумі 3500 грн., №2386-137 від 10.10.2017 по статті «витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи, організації» у сумі 9500 грн., №2386-138 від 10.10.2017 по статті «витрати на службові відрядження» у сумі 1500 грн., по статті «витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи, організації» у сумі 6300 грн., №2386-143 від 12.10.2017 по статті «витрати на службові відрядження» у сумі 1500 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 , обіймаючи посаду директора НДІ мікрографії, шляхом зловживання своїм службовим становищем, упродовж листопада-грудня 2017 року заволодів грошовими коштами з державного бюджету України на загальну суму 95100 грн., з них 13500 грн. по статті «витрати на службові відрядження», 81600 грн. по статті «витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи, організації», спричинивши тим самим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майнову шкоду.

ОСОБА_6 повідомлено про підозру в межах розслідування по кримінальному провадженню №0000096 від 03.07.2018 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що після повного виконання робіт за укладеними між НДІ мікрографії та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорами №2380-128 від 03.07.2017, №2380-129 від 03.07.2017, №2380-133 від 03.07.2017, 2380-134 від 03.07.2017, 2380-135 від 03.07.2017, 2380-136 від 03.07.2017, 2380-171 від 28.08.2017, 2380-172 від 28.08.2017, 2386-134 від 10.10.2017, 2386-136 від 10.10.2017, 2386-137 від 10.10.2017, 2386-138 від 10.10.2017, підписання актів приймання-здачі виконаних робіт №2380-128 від 14.12.2017, №2380-129 від 14.12.2017, №2380-133 від 14.12.2017, №2380-134 від 14.12.2017, №2380-135 від 14.12.2017, №2380-136/1 від 20.11.2017, №2380-171 від 18.12.2017, №2380-172 від 18.12.2017, №2386-134 від 11.12.2017, №2386-136 від 11.12.2017, №2386-137 від 11.12.2017, №2386-138 від 11.12.2017 та фактичного надходження на рахунки НДІ мікрографії грошових коштів за їх виконання, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора НДІ мікрографії, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, на користь третіх осіб, а саме Відокремленого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » науково-дослідної частини ІНФОРМАЦІЯ_5 , з прямим умислом, повторно, з метою розтрати одержаних від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів, достовірно знаючи, що відповідно до ст. 15 Закону України «Про стандартизацію» технічні комітети стандартизації не мають статусу юридичної особи, не можуть мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності, уклав з секретаріатом ТК 121 «Дизайн та ергономіка», функції секретаріату якого здійснює Відокремлений структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » науково-дослідної частини ІНФОРМАЦІЯ_5 , договори №1 від 22.12.2017 на суму 5000 грн., №2 від 22.12.2017 на суму 2000 грн., №3 віл 22.12.2017 на суму 8000 грн., №4 від 22.12.2017 на суму 5000 грн., №5 від 22.12.2017 на суму 2000 грн., №6 від 22.12.2017 на суму 3000 грн., №9 від 22.12.2017 на суму 16500 грн., №10 від 22.12.2017 на суму 3500 грн., №11 від 22.12.2017 на суму 9500 грн., №12 від 22.12.2017 на суму 17300 грн., №13 віл 22.12.2017 на суму 6300 грн., №14 від 22.12.2017 на суму 3500 грн., на загальну суму 81600 грн., щодо надання науково-технічних послуг, з метою отримання консультацій щодо виконання вже зданих робіт за укладеними з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорами.

Таким чином, ОСОБА_6 , обіймаючи посаду директора НДІ мікрографії, шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтратив на користь Відокремленого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » науково-дослідної частини ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти з державного бюджету України на загальну суму 81600 грн.

ОСОБА_6 повідомлено про підозру в межах розслідування по кримінальному провадженню №0000096 від 03.07.2018 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тобто у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.
Також, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора НДІ мікрографії, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи відповідні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, будучи достовірно обізнаним про те, щобудь-хто із безпосередніх виконавців робіт, а також службові особи НДІ мікрографії, у службові відрядження у зв`язку із виконанням даних робіт не виїжджали, будь-які оплачені роботи сторонні підприємства, установи і організаціїне виконували, зловживаючи своїм службовим становищем, у період часу з 20.11.2017 по 18.12.2017, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у приміщенні НДІ мікрографії, за адресою: АДРЕСА_1 , надав підлеглим працівникам НДІ мікрографії вказівку на внесення до актів приймання-здачі виконаних робіт №2380-128 від 14.12.2017, №2380-129 від 14.12.2017, №2380-133 від 14.12.2017, №2380-134 від 14.12.2017, №2380-135 від 14.12.2017, №2380-136/1 від 20.11.2017, №2380-161 від 18.12.2017, №2380-162 від 18.12.2017, №2380-171 від 18.12.2017, №2380-172 від 18.12.2017, №2380-173 від 18.12.2017, №2386-134 від 11.12.2017, №2386-136 від 11.12.2017, №2386-137 від 11.12.2017, №2386-138 від 11.12.2017, №2386-143 від 11.12.2017 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та НДІ мікрографії, відомостей про те, що роботи виконані у повному обсязі, згідно з умовами укладених договорів та додатків до них, у тому числі згідно з актами №2380-128 від 14.12.2017, №2380-134 від 14.12.2017, №2380-136/1 від 20.11.2017, №2380-161 від 18.12.2017, №2380-162 від 18.12.2017, №2380-173 від 18.12.2017, №2386-134 від 11.12.2017, №2386-138 від 11.12.2017, №2386-143 від 11.12.2017 щодо наявності витрат по статті «витрати на службові відрядження» та відповідно до актів №2380-128 від 14.12.2017, №2380-129 від 14.12.2017, №2380-133 від 14.12.2017, №2380-134 від 14.12.2017, №2380-135 від 14.12.2017, №2380-136/1 від 20.11.2017, №2380-171 від 18.12.2017, №2380-172 від 18.12.2017, №2386-134 від 11.12.2017, №2386-136 від 11.12.2017, №2386-137 від 11.12.2017, №2386-138 від 11.12.2017 щодо наявності витрат по статті «витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи, організації», які особисто підписав та засвідчив печаткою НДІ мікрографії.
У подальшому, директор НДІ мікрографії ОСОБА_6 , діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, передав зазначені вище акти приймання-здачі робіт на заявлені суми грошових коштів до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі яких останнім здійснено розрахунок з НДІ мікрографії за виконану роботу, що призвело до безпідставного перерахування на рахунки НДІ мікрографії грошових коштів за договорами: №2380-128 від 03.07.2017 по статті «витрати на службові відрядження» у сумі 1500 грн., по статті «витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи, організації» у сумі 2000 грн., №2380-129 від 03.07.2017 по статті «витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи, організації» у сумі 5000 грн., №2380-133 від 03.07.2017 по статті «витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи, організації» у сумі 8000 грн., №2380-134 від 03.07.2017 по статті «витрати на службові відрядження» у сумі 1500 грн., по статті «витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи, організації» у сумі 5000 грн., №2380-135 від 03.07.2017 по статті «витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи, організації» у сумі 3000 грн., №2380-136 від 03.07.2017 по статті «витрати на службові відрядження» у сумі 1500 грн., по статті «витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи, організації» у сумі 2000 грн., №2380-161 від 07.07.2017 по статті «витрати на службові відрядження» у сумі 1500 грн., №2380-162 від 07.07.2017 по статті «витрати на службові відрядження» у сумі 1500 грн., №2380-171 від 28.08.2017 по статті «витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи, організації» у сумі 3500 грн., №2380-172 від 28.08.2017 по статті «витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи, організації» у сумі 16500 грн., №2380-173 від 28.08.2017 по статті «витрати на службові відрядження» у сумі 1500 грн., №2386-134 від 10.10.2017 по статті «витрати на службові відрядження» у сумі 1500 грн., по статті «витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи, організації» у сумі 17300 грн., №2386-136 від 10.10.2017 по статті «витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи, організації» у сумі 3500 грн., №2386-137 від 10.10.2017 по статті «витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи, організації» у сумі 9500 грн., №2386-138 від 10.10.2017 по статті «витрати на службові відрядження» у сумі 1500 грн., по статті «витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи, організації» у сумі 6300 грн., №2386-143 від 12.10.2017 по статті «витрати на службові відрядження» у сумі 1500 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 , обіймаючи посаду директора НДІ мікрографії, шляхом зловживання своїм службовим становищем, внісши до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, упродовж листопада-грудня 2017 року заволодів грошовими коштами з державного бюджету України на загальну суму 95100 грн., з них 13500 грн. по статті «витрати на службові відрядження», 81600 грн. по статті «витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи, організації», спричинивши тим самим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майнову шкоду.

ОСОБА_6 повідомлено про підозру в межах розслідування по кримінальному провадженню №0000096 від 03.07.2018 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Також встановлено, що між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,) та НДІ мікрографії, у період з 17.05.2018 по 10.07.2018 укладено 16 договорів №2380-3-48 від 17.05.2018, №2380-3-49 від 17.05.2018, №2380-3-50 від 17.05.2018, №2380-3-51 від 17.05.2018, №2380-3-52 від 17.05.2018, №2380-3-53 від 17.05.2018, №2380-3-54 від 17.05.2018, №2380-3-55 від 17.05.2018, №2386-2-53 від 25.05.2018, №2380-4-5 від 09.07.2018, №2380-4-23 від 09.07.2018, №2386-3-10 від 10.07.2018, №2386-3-11 від 10.07.2018, №2386-3-12 від 10.07.2018, №2386-3-13 від 10.07.2018, №2386-3-14 від 10.07.2018, на виконання робіт з розроблення нормативних документів, предметами яких було надання послуг у сфері наукових досліджень та експериментальних розробок згідно з Програмою робіт з національної стандартизації на загальну суму 863 900,00 грн.

Відповідно до кошторисів, за укладеними з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорами, включено статті витрат: оплата праці; нарахування на оплату праці; матеріали; паливо та енергія для науково-виробничих цілей; витрати на службові відрядження; витрати на спец устаткування; витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи і організації; інші витрати; накладні витрати.
Встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора НДІ мікрографії, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи відповідні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно, будучи достовірно обізнаним про те, щобудь-хто із безпосередніх виконавців робіт, а також службові особи НДІ мікрографії, у службові відрядження, у зв`язку із виконанням даних робіт не виїжджали, будь-які оплачені роботи сторонні підприємства, установи і організаціїне виконували, зловживаючи своїм службовим становищем, у період часу з 08.10.2018 по 10.12.2018, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у приміщенні НДІ мікрографії, за адресою: АДРЕСА_1 , надав підлеглим працівникам НДІ мікрографії вказівку на внесення до актів приймання-здачі виконаних робіт №2380-3-53/1 від 25.10.2018, №2380-3-54/1 від 08.10.2018, №2380-5-55/1 від 08.10.2018, №2380-4-5/1 від 05.12.2018, №2386-3-10/1 від 10.12.2018, №2386-3-11/1 від 10.12.2018, №2386-3-12/1 від 27.11.2018, №2386-3-13/1 від 10.12.2018, №2386-3-14/1 від 27.11.2018, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та НДІ мікрографії, відомостей про те, що роботи виконані у повному обсязі, згідно з умовами укладених договорів та додатків до них, у тому числі згідно з актами №2380-3-53/1 від 25.10.2018, №2380-3-54/1 від 08.10.2018, №2380-5-55/1 від 08.10.2018, , №2386-3-11/1 від 10.12.2018, №2386-3-14/1 від 27.11.2018 щодо наявності витрат по статті «витрати на службові відрядження» та відповідно до актів №2380-4-5/1 від 05.12.2018, №2386-3-10/1 від 10.12.2018, №2386-3-11/1 від 10.12.2018, №2386-3-12/1 від 27.11.2018, №2386-3-13/1 від 10.12.2018, №2386-3-14/1 від 27.11.2018 щодо наявності витрат по статті «витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи, організації», які особисто підписав та засвідчив печаткою НДІ мікрографії.
У подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, директор НДІ мікрографії ОСОБА_6 , передав зазначені вище акти приймання-здачі робіт на заявлені суми грошових коштів до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі яких останнім здійснено розрахунок з НДІ мікрографії за виконану роботу, що призвело до безпідставного перерахування на рахунки НДІ мікрографії грошових коштів за договорами: №2380-3-53/1 від 25.10.2018 по статті «витрати на службові відрядження» у сумі 1600 грн.; №2380-3-54/1 від 08.10.2018 по статті «витрати на службові відрядження» у сумі 1600 грн.; №2380-5-55/1 від 08.10.2018 по статті «витрати на службові відрядження» у сумі 1600 грн.; №2380-4-5/1 від 05.12.2018 по статті «витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи, організації» у сумі 15000 грн., №2386-3-10/1 від 10.12.2018 по статті «витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи, організації» у сумі 12400 грн., №2386-3-11/1 від 10.12.2018, по статті «витрати на службові відрядження» у сумі 6960 грн., по статті «витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи, організації» у сумі 21300 грн.; №2386-3-12/1 від 27.11.2018 по статті «витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи, організації» у сумі 14200 грн.; №2386-3-13/1 від 10.12.2018 по статті «витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи, організації» у сумі 14300 грн.; №2386-3-14/1 від 27.11.2018 по статті «витрати на службові відрядження» у сумі 3480 грн., по статті «витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи, організації» у сумі 17800 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 , обіймаючи посаду директора НДІ мікрографії, шляхом зловживання своїм службовим становищем, упродовж жовтня-грудня 2018 року заволодів грошовими коштами з державного бюджету України на загальну суму 110240 грн., з них 15240 грн. по статті «витрати на службові відрядження», 95000 грн. по статті «витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи, організації», спричинивши тим самим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майнову шкоду.

ОСОБА_6 повідомлено про підозру в межах розслідування по кримінальному провадженню №0000096 від 03.07.2018 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що після повного виконання робіт за укладеними між НДІ мікрографії та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорами №2380-4-5 від 09.07.2018, №2386-3-10 від 10.07.2018, №2386-3-11 від 10.07.2018, №2386-3-12 від 10.07.2018, №2386-3-13 від 10.07.2018, №2386-3-14 від 10.07.2018 підписання актів приймання-здачі виконаних робіт №2380-4-5/1 від 05.12.2018, №2386-3-10/1 від 10.12.2018, №2386-3-11/1 від 10.12.2018, №2386-3-12/1 від 27.11.2018, №2386-3-13/1 від 10.12.2018, №2386-3-14/1 від 27.11.2018 та фактичного надходження на рахунки НДІ мікрографії грошових коштів за їх виконання, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора НДІ мікрографії, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, на користь третіх осіб, а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), з прямим умислом, повторно, з метою розтрати одержаних від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів, достовірно знаючи, що відповідно до

ст. 15 Закону України «Про стандартизацію» технічні комітети стандартизації не мають статусу юридичної особи, не можуть мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності, уклав з секретаріатом ТК 30 «Трансформатори та високовольтна апаратура», функції секретаріату якого здійснює ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), договори №№67/18 від 02.11.2018 на суму 15000 грн., №68/18 від 02.11.2018 на суму 12400 грн., №69/18 від 14.12.2018 на суму 21300 грн., №70/18 від 14.12.2018 на суму 14200 грн., №71/18 від 14.12.2018 на суму 14300 грн., №72/18 від 14.12.2018 на суму 17800 грн., на загальну суму 95000 грн., щодо надання науково-технічних послуг, з метою отримання консультацій щодо виконання вже зданих робіт за укладеними з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорами.

Таким чином, ОСОБА_6 , обіймаючи посаду директора НДІ мікрографії, шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтратив на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») грошові кошти з державного бюджету України на загальну суму 95000 грн.

ОСОБА_6 повідомлено про підозру в межах розслідування по кримінальному провадженню №0000096 від 03.07.2018 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тобто у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.
Також, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора НДІ мікрографії, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи відповідні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, будучи достовірно обізнаним про те, щобудь-хто із безпосередніх виконавців робіт, а також службові особи НДІ мікрографії, у службові відрядження у зв`язку із виконанням даних робіт не виїжджали, будь-які оплачені роботи сторонні підприємства, установи і організаціїне виконували, зловживаючи своїм службовим становищем, у період часу з 08.10.2018 по 10.12.2018, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у приміщенні НДІ мікрографії, за адресою: АДРЕСА_1 , надав підлеглим працівникам НДІ мікрографії вказівку на внесення до актів приймання-здачі виконаних робіт №2380-3-53/1 від 25.10.2018, №2380-3-54/1 від 08.10.2018, №2380-5-55/1 від 08.10.2018, №2380-4-5/1 від 05.12.2018, №2386-3-10/1 від 10.12.2018, №2386-3-11/1 від 10.12.2018, №2386-3-12/1 від 27.11.2018, №2386-3-13/1 від 10.12.2018, №2386-3-14/1 від 27.11.2018, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та НДІ мікрографії, відомостей про те, що роботи виконані у повному обсязі, згідно з умовами укладених договорів та додатків до них, у тому числі згідно з актами №2380-3-53/1 від 25.10.2018, №2380-3-54/1 від 08.10.2018, №2380-5-55/1 від 08.10.2018, , №2386-3-11/1 від 10.12.2018, №2386-3-14/1 від 27.11.2018 щодо наявності витрат по статті «витрати на службові відрядження» та відповідно до актів №2380-4-5/1 від 05.12.2018, №2386-3-10/1 від 10.12.2018, №2386-3-11/1 від 10.12.2018, №2386-3-12/1 від 27.11.2018, №2386-3-13/1 від 10.12.2018, №2386-3-14/1 від 27.11.2018щодо наявності витрат по статті «витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи, організації», які особисто підписав та засвідчив печаткою НДІ мікрографії.
У подальшому, директор НДІ мікрографії ОСОБА_6 , діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, передав зазначені вище акти приймання-здачі робіт на заявлені суми грошових коштів до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі яких останнім здійснено розрахунок з НДІ мікрографії за виконану роботу, що призвело до безпідставного перерахування на рахунки НДІ мікрографії грошових коштів за договорами: №2380-3-53/1 від 25.10.2018 по статті «витрати на службові відрядження» у сумі 1600 грн.; №2380-3-54/1 від 08.10.2018 по статті «витрати на службові відрядження» у сумі 1600 грн.; №2380-5-55/1 від 08.10.2018 по статті «витрати на службові відрядження» у сумі 1600 грн.; №2380-4-5/1 від 05.12.2018 по статті «витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи, організації» у сумі 15000 грн., №2386-3-10/1 від 10.12.2018 по статті «витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи, організації» у сумі 12400 грн., №2386-3-11/1 від 10.12.2018, по статті «витрати на службові відрядження» у сумі 6960 грн., по статті «витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи, організації» у сумі 21300 грн.; №2386-3-12/1 від 27.11.2018 по статті «витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи, організації» у сумі 14200 грн.; №2386-3-13/1 від 10.12.2018 по статті «витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи, організації» у сумі 14300 грн.; №2386-3-14/1 від 27.11.2018 по статті «витрати на службові відрядження» у сумі 3480 грн., по статті «витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи, організації» у сумі 17800 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 , обіймаючи посаду директора НДІ мікрографії, шляхом зловживання своїм службовим становищем, внісши до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, упродовж жовтня-грудня 2018 року заволодів грошовими коштами з державного бюджету України на загальну суму 110240 грн., з них 15240 грн. по статті «витрати на службові відрядження», 95000 грн. по статті «витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи, організації», спричинивши тим самим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майнову шкоду.

ОСОБА_6 повідомлено про підозру в межах розслідування по кримінальному провадженню №0000096 від 03.07.2018 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Разом з цим, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000096 від 03.07.2018 слідчим постановою від 18.10.2019 призначено додаткову судову економічну експертизу.

З метою виконання експертизи судовим експертом заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів №8/215СЕ-19 від 04.11.2019, у тому числі щодо надання акту ревізії або довідки перевірки органу державного фінансового контролю за 2017-2019 роки з питань, визначених у поставі слідчого.

За таких обставин, 18.11.2019 прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 на підставі ст. 71 КПК України, залучено в якості спеціалістів фахівців ІНФОРМАЦІЯ_8 для отримання консультації з питань, що потребують спеціальних знань.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_8 для проведення всебічного, якісного дослідження та повноти висвітлення питань визначених у зверненні, виникла необхідність у отриманні належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: наказів керівника ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо залучення штатних працівників до виконання робіт за програмами КПКВК 1201220, КПКВК 1201440; штатних розписів працівників ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з липня 2017 по грудень 2018 року; табелів обліку робочого часу, посадових інструкцій, відомостей нарахування заробітної плати, документів, що підтверджують виплати за виконані роботи працівниками НДІ мікрографії, які залучалися до виконання вищезазначених договорів з розроблення нормативних документів за період з липня 2017 по грудень 2018 та отримували заробітну плату з коштів загального фонду НДІ мікрографії; переліку обладнання (як власного, так і орендованого), яке використовувалось працівниками НДІ мікрографії, за договорами підряду згідно з вищевказаними договорами; видаткових касових ордерів або банківських виписок (у разі перерахування на карткові рахунки), що підтверджують виплату грошових коштів за договорами підрядів, укладених НДІ мікрографії, як із штатними працівниками, так і фізичними особами, які залучались до виконання вищезазначених договорів; переліку затверджених науково-дослідних тем НДІ мікрографії на 2017 та 2018 роки та звітів в розрізі статей витрат по вказаним темам, наказу про облікову політику НДІ мікрографії, яка діяла упродовж 2017-2018 років, відомостей (карток) нарахування заробітної плати працівників НДІ мікрографії за 2017-2018 роки, касових книг НДІ мікрографії з додатками за 2017-2018 роки, первинних документів з перерахування заробітної плати на карткові рахунки працівників НДІ мікрографії за 2017-2018 роки.

З метою забезпечення виконання вимог ст. 2, 214, 217 КПК України, процесуальним керівником по кримінальному провадженню прийнято рішення про виділення матеріалів в окреме провадження, яке зареєстровано за №0000154 від 06.12.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів та проведення вилучення (виїмки) їх належним чином завірених копій обґрунтовується необхідністю подальшого призначення та проведення судових експертиз, а також використання отриманих документів у якості доказів під час судового розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні.

Слідчий в клопотання вказав, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, та додані до нього матеріали, а також матеріали залучені прокурором в судовому засіданні, приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Матеріали, додані до клопотання, свідчать, що ухвалою слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова від 29 листопада 2019 року слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області ОСОБА_3 надано тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених ксерокопій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме: накази керівника ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо залучення штатних працівників до виконання робіт за програмами КПКВК 1201220, КПКВК 1201440; штатні розписи працівників ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з липня 2017 року по грудень 2018 року; табелі обліку робочого часу, посадові інструкції, відомості нарахування заробітної плати, документи, що підтверджують виплати за виконані роботи працівниками НДІ мікрографії, які залучалися до виконання вищезазначених договорів з розроблення нормативних документів за період з липня 2017 року по грудень 2018 року та отримували заробітну плату з коштів загального фонду НДІ мікрографії; перелік обладнання (як власного, так і орендованого), яке використовувалось працівниками НДІ мікрографії, за договорами підряду згідно з вищевказаними договорами; видаткові касові ордери або банківські виписки (у разі перерахування на карткові рахунки), що підтверджують виплату грошових коштів за договорами підрядів, укладених НДІ мікрографії, як із штатними працівниками, так і фізичними особами, які залучались до виконання вищезазначених договорів; перелік затверджених науково-дослідних тем НДІ мікрографії на 2017 та 2018 роки та звіти в розрізі статей витрат по вказаним темам, наказ про облікову політику НДІ мікрографії, яка діяла упродовж 2017-2018 років, відомості (картки) нарахування заробітної плати працівників НДІ мікрографії за 2017-2018 роки, касові книги НДІ мікрографії з додатками за 2017-2018 роки, первинні документи з перерахування заробітної плати на карткові рахунки працівників НДІ мікрографії за 2017-2018 роки.
Проте, з копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 06 грудня 2019 року вбачається відсутність копіровальної техніки на підприємстві.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Водночас слід зауважити, що вимога щодо зобов`язання службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 виготовити та надати належним чином завірені копії вищевказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки, згідно ст. 129-1 Конституції України, судове рішення є обов`язковим до виконання.
Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , прокурору Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: наказів керівника ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо залучення штатних працівників до виконання робіт за програмами КПКВК 1201220, КПКВК 1201440; штатних розписів працівників ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з липня 2017 року по грудень 2018 року; табелів обліку робочого часу, посадових інструкцій, відомостей нарахування заробітної плати, документів, що підтверджують виплати за виконані роботи працівниками НДІ мікрографії, які залучалися до виконання вищезазначених договорів з розроблення нормативних документів за період з липня 2017 року по грудень 2018 року та отримували заробітну плату з коштів загального фонду НДІ мікрографії; перелік обладнання (як власного, так і орендованого), яке використовувалось працівниками НДІ мікрографії, за договорами підряду згідно з вищевказаними договорами; видаткових касових ордерів або банківських виписок (у разі перерахування на карткові рахунки), що підтверджують виплату грошових коштів за договорами підрядів, укладених НДІ мікрографії, як із штатними працівниками, так і фізичними особами, які залучались до виконання вищезазначених договорів; переліку затверджених науково-дослідних тем НДІ мікрографії на 2017 та 2018 роки та звітів в розрізі статей витрат по вказаним темам, наказу про облікову політику НДІ мікрографії, яка діяла упродовж 2017-2018 років, відомостей (карток) нарахування заробітної плати працівників НДІ мікрографії за 2017-2018 роки, касових книг НДІ мікрографії з додатками за 2017-2018 роки, первинних документів з перерахування заробітної плати на карткові рахунки працівників НДІ мікрографії за 2017-2018 роки.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.02.2020 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 09.01.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1