Провадження № 1-кс/686/3894/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000667,

ВСТАНОВИВ:

20.03.2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом перерахунку бюджетних коштів в особливо великих розмірах на адресу комерційної структури без фактичного виконання останньою замовлених робіт по реконструкції міждержавного автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зокрема установлено, що14.11.2018 року в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 було підписано договір будівельного підряду - влаштування службових модулів для спільного контролю (митний та прикордонний) пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 846 тис. 043 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), строк якого встановлено - 31.12.2018 року.
Відповідно до умов договору оплата Замовником виконаних робіт здійснюється після підписання сторонами довідки про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3, акту приймання виконаних робіт за формою КБ-2в, складених підрядником відповідно до вимог ДСТУ. Аванс згідно договору не передбачався.
В подальшому, ОСОБА_5 , не зважаючи на наявність вимоги виконання робіт для проведення оплати договору, протягом 2018 року на підставі поданих підрядником довідок форми КБ-3, які можливо містили неправдиві дані, оскільки будь-яких робіт виконано не було, підписано платіжні документи для перерахунку бюджетних коштів в сумі понад 720 тис. грн. (27.11.2018 - 398 770 грн., 29.11.2018 - 242 355 грн., 29.11.2019 - 4 529 грн., 22.12.2018 - 86 453 грн.).
Службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було подано документи про вартість виконаних робіт до ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі яких було підписано платіжні документи та перераховано бюджетні кошти в сумі понад 720 тис. грн. (27.11.2018 - 398 770 грн., 29.11.2018 - 242 355 грн., 29.11.2019 - 4 529 грн., 22.12.2018 - 86 453 грн.) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Вказані обставини підтверджуються зібраними у ході досудового розслідування доказами, серед іншого показаннями співробітників митниці, які підтверджують відсутність виконання робіт на МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також обізнаність про їх відсутність з боку службових осіб цієї ж митниці, у тому числі виконуючим обов`язки начальника ОСОБА_5 .

Окрім цього, проведеними будівельно-технічними та судовою економічною експертизами встановлено не відповідність проектно-кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, відсутність виконаних робіт, завищення обсягу виконаних робіт на суму 732 тис. грн. (сума перерахування бюджетних коштів на адресу комерційної структури), невідповідність первинної звітної документації (акти КБ-2в, КБ-3 тощо) вимогам нормативно-правових актів.

На даному етапі досудового розслідування, з метою установлення ким виконані підписи від імені виконувача обов`язків ІНФОРМАЦІЯ_1 у договорі №185 від 14.11.2018, додатках до нього, додаткових угодах, актах про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3, актах приймання виконаних робіт за формою КБ-2в виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи.

14.08.2019 року дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000667, правова кваліфікація правопорушень ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що оригінал договору №185 від 14.11.2018 року Реконструкція міждержавного автомобільного пункту пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": влаштування службових модулів для спільного контролю (митний та прикордонний) пункту пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою Житомирська обл., Олевський р-н, с/рада Копищенська, додатки до договору, додаткові угоди до договору, акти про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3, акти приймання виконаних робіт за формою КБ-2в, складених підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також оригінал особової справи ОСОБА_5 фактично знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Постановою слідчого від 20.03.2020 у кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу.
Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , про день та час судового розгляду повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ), а саме - Договору №185 від 14.11.2018 року «реконструкція міждержавного автомобільного пункту пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": влаштування службових модулів для спільного контролю (митний та прикордонний) пункту пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою Житомирська обл., Олевський р-н, с/рада Копищенська»;
- Додатку №1 до Договору від 14.11.2018 №185 "Договірна ціна № 1-ша черга на будівництво Реконструкція міждержавного автомобільного пункту пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": влаштування службових модулів для спільного контролю (митний та прикордонний) пункту пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою Житомирська обл., Олевський р-н, с/рада Копищенська, що здійснюється в 2018 році;
- Додатку №2 до Договору від 14.11.2018 №185 "План-графік виконання робіт за об`єктом "Реконструкція міждержавного автомобільного пункту пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": влаштування службових модулів для спільного контролю (митний та прикордонний) пункту пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою Житомирська обл., Олевський р-н, с/рада Копищенська" (1-ша черга)";
- Додаткової угоди №1 до Договору будівельного підряду на виконання робіт "Реконструкція міждержавного автомобільного пункту пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": влаштування службових модулів для спільного контролю (митний та прикордонний) пункту пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою Житомирська обл., Олевський р-н, с/рада Копищенська" (1-ша черга) від 14.11.2018 року №185 від 21.11.2018 року;
- Додаткової угоди №2 до Договору будівельного підряду на виконання робіт "Реконструкція міждержавного автомобільного пункту пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": влаштування службових модулів для спільного контролю (митний та прикордонний) пункту пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою Житомирська обл., Олевський р-н, с/рада Копищенська" (1-ша черга) від 14.11.2018 року №185 від 27.12.2018 року;
- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №1-ша черга (форма КБ-3) від 23.11.2018 року;
- акту №1-ша черга приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) від 23.11.2018 року;
- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №1-ша черга (форма КБ-3) від 29.11.2018 року;
- акту №1-ша черга приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) від 29.11.2018 року;
- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1-ша черга (форма КБ-3) від 21.12.2018;
- акту №1-ша черга приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) від 21.12.2018 року;
- Експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації від 07.11.2018 року №17467;
- документів, що містять підпис голови комісії з реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 (заяви про надання відпустки, доповідні записки, пояснення написані власноручно ОСОБА_5 в кількості на менше 15 арк. за період 2018 року).

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 22 квітня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя