ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/6091/20
провадження № 1-кс/753/1459/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"11" квітня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі: слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000196,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий другого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №2 звернулась до слідчого судді з клопотанням про продовження до дванадцяти місяців досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000196.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000196 від 22.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «Торговий Дім «Укрнафтотрейд» (), за пособництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 перебуваючи на території м. Києва в період 2016 2018 років шляхом відображення псевдооперацій з придбання товару (бітуму, емульсії) у СГД з ознаками фіктивності та транзитності, а саме: ТОВ «Джалон» (), ТОВ «Петрол Центр Груп» (), ТОВ «Догіс» (), ТОВ «Апарт Трейд» (), ТОВ «Ф`юел Продакшин» (), ТОВ «Транснафтогруп» (), ТОВ «Нафтінвестгруп Плюс» (), ТОВ «Хамсинг» (), ТОВ «ТФ «Геліос» (), ТОВ «ТД «Андіго» (), ухилився від сплати податків на загальну суму 5 050 672 грн., що є особливо великим розміром.

Клопотання обґрунтоване тим, що на даний час закінчити розслідування у встановлений законом строк неможливо, оскільки необхідно:

- провести (виконати) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Петрол Центр Груп» (), ТОВ «АГРОБІОПРОМ», (),ТОВ «УКРНАФТОБУРІННЯ» (), ТОВ «ОТП ТРЕЙДІНГ» (), фізична особа-підприємець ОСОБА_11 (код ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ «АГРО СТАР» (), ТОВ «Сафіна ЛТД» (), ТОВ «НК ФАКТОР» () та інших підприємств, які мають тісні фінансово-господарські відносини з ознаками фіктивності та транзитності, а саме з: ТОВ «Торговий Дім «Укрнафтотрейд» (), ТОВ «Джалон» (), ТОВ «Петрол Центр Груп» (), ТОВ «Догіс» (), ТОВ «Апарт Трейд» (), ТОВ «Ф`юел Продакшин» (), ТОВ «Транснафтогруп» (), ТОВ «Нафтінвестгруп Плюс» (), ТОВ «Хамсинг» (), ТОВ «ТФ «Геліос» (), ТОВ «ТД «Андіго» ();

- отримати фінансово-господарських документів щодо контрагентів ТОВ «Торговий Дім «Укрнафтотрейд», ТОВ «Летол»;

- отримати вільних зразків для проведення почеркознавчої експертизи;
- отримати висновок експерта, щодо проведення судово-економічної експертизи щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 директора ТОВ «Торговий дій «Укрнафтотрейд», ТОВ «Джалон», ТОВ «Петрол Центр Груп», ТОВ «Догіс», ТОВ «Апарт Трейд», ТОВ «Ф`юел Продакшин», ТОВ «Транснафтогруп», ТОВ «Нафтінвестгруп Плюс», ТОВ «Хамсинг», ТОВ «ТФ «Геліос», ТОВ «ТД «Андіго»;

у зв`язку з чим слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд встановив такі обставини.

Зазначені у клопотанні обставини, щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 156 КК України мають місце та підтверджуються достатніми на цьому етапі розслідування зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Проте у кримінальному провадженні не проведено всіх можливих слідчих дій спрямованих на всебічне об`єктивне проведення досудового слідства, та завершення досудового розслідування, а саме:

- не проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Петрол Центр Груп» (), ТОВ «АГРОБІОПРОМ», (),ТОВ «УКРНАФТОБУРІННЯ» (), ТОВ «ОТП ТРЕЙДІНГ» (), фізична особа-підприємець ОСОБА_11 (код ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ «АГРО СТАР» (), ТОВ «Сафіна ЛТД» (), ТОВ «НК ФАКТОР» () та інших підприємств, які мають тісні фінансово-господарські відносини з ознаками фіктивності та транзитності, а саме з: ТОВ «Торговий Дім «Укрнафтотрейд» (), ТОВ «Джалон» (), ТОВ «Петрол Центр Груп» (), ТОВ «Догіс» (), ТОВ «Апарт Трейд» (), ТОВ «Ф`юел Продакшин» (), ТОВ «Транснафтогруп» (), ТОВ «Нафтінвестгруп Плюс» (), ТОВ «Хамсинг» (), ТОВ «ТФ «Геліос» (), ТОВ «ТД «Андіго» ();

- не отримано фінансово-господарських документів щодо контрагентів ТОВ «Торговий Дім «Укрнафтотрейд», ТОВ «Летол»;

- не отримано вільних зразків для проведення почеркознавчої експертизи;
- не отримано висновок експерта, щодо проведення судово-економічної експертизи щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 директора ТОВ «Торговий дій «Укрнафтотрейд», ТОВ «Джалон», ТОВ «Петрол Центр Груп», ТОВ «Догіс», ТОВ «Апарт Трейд», ТОВ «Ф`юел Продакшин», ТОВ «Транснафтогруп», ТОВ «Нафтінвестгруп Плюс», ТОВ «Хамсинг», ТОВ «ТФ «Геліос», ТОВ «ТД «Андіго».

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Враховуючи обставини справи, а також те, що встановлений законом строк досудового розслідування спливає, однак закінчити вищевказані слідчі та процесуальні дії у цей строк не виявляється можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, наявність підстав для його задоволення та продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців.

На підставі викладеного, керуючись статтею 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000196 від 22.10.2018 року продовжити до дванадцяти місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1