Справа № 404/1702/20
Номер провадження 1-кс/404/948/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2020 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000206 від 10.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив надати тимчасовий доступ СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по банківським рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0000206 від 10.01.2020 року та надати відповідно завірені копії наступних документів: документи про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; відомості щодо підключення банківських рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.10.2019 року по 19.05.2020 року; документи про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з 01.10.2019 року по 19.05.2020 року та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з 01.10.2019 року по 19.05.2020 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 10 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час проведення досудового розслідування за матеріалами вищевказаного кримінального провадження встановлено, що мешканці міста Кропивницького за допомогою каналу в месенджері «Telegram», ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюють розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин споживачам, шляхом отримання плати на електронний гаманець платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 та банківські картки.

Відповідно до матеріалів даного кримінального провадження, вказаний вище канал з назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 з електронним гаманцем платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 , створений (зареєстрований) у кросплатформеному месенджері «Telegram», використовується для постійного, систематичного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, наркозалежним особам, мешканцям м. Кропивницького.

Відповідно до матеріалів розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до схеми збуту, яка використовується злочинцями, особи покупці, через свої мобільні телефони або інші електронні пристрої, реєструються у вищевказаній групі, після чого шляхом написання «СМС» адміністратору групи, який фактично займається незаконним збутом, з`ясовують чи можливо придбати певний вид наркотичного засобу або психотропної речовини. Згодом, після отримання повної інформації про вид наркотичного засобу або психотропної речовини, його ціни та кількісті придбання, покупці відправляють грошові кошти на вказані адміністратором номери електронного гаманця в платіжній системі ІНФОРМАЦІЯ_3 або банківські кратки, як плату за наркотик. Після чого, адміністратор відправляє «СМС» повідомлення із вказаним місцем (точною адресою, геолакацією) перебування наркотичного засобу так званої «закладки», які в подальшому необхідно забрати покупцю (наркозалежній особі). Грошові кошти, які особи платять за наркотичні засоби та психотропні речовини, останні перераховують на електронні гаманці в платіжній системі ІНФОРМАЦІЯ_3 або банківські рахунки.

Працівниками УПН ГУНП в Кіровоградській області аналізуючи отриману інформацію по електронному гаманцю в платіжній системі ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено номери банківських карток на які здійснюється вивід коштів за придбання наркотиків, а саме: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 зазначені рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З урахування викладеного, з метою здобуття доказів по справі та доведення причетності ОСОБА_5 до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, виникла необхідність у доступі до документів, а саме до банківських рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в свою чергу є банківською таємницею. Зазначена документація перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вище викладене, у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по вказаним банківським рахункам.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького ВП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по банківським рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000206 від 10.01.2020 року, та надати відповідно завірені копії наступних документів:

- документи про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- відомості щодо підключення банківських рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.10.2019 року по 19.05.2020 року;

- документи про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з 01.10.2019 року по 19.05.2020 року та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з 01.10.2019 року по 19.05.2020 року.

Строк дії ухвали визначити до 02.07.2020 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1