Справа № 442/3428/20
Провадження № 1-кс/442/662/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2020 року Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 2 відділення СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий 2 відділення СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду в межах кримінального провадження №0001330, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл надати слідчому 2 відділення СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому 1 відділення СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , старшому слідчому 1 відділення СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому 1 відділення СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому 1 відділення СВ Дрогобицького ВП ГУНП Львівській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: - детальну інформацію про власника рахунку (фотознімок власника, паспортних даних за наявності); -ІР адреса пристроїв з яких здійснювався вхід до електронного кабінету до якого закріплена банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 18.07.2019 по даний час (за наявності); - руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів за період часу від 18.07.2019 по даний час; - фотознімків з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу від 18.07.2019 по даний час (за наявності), з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 - (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 . Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 18.07.2019 приблизно о 13 год. невстановлена особа, шляхом обману, увійшовши в довіру, заволоділа коштами в сумі 15 000 грн, які належать ОСОБА_8 , змусивши останнього їх перерахувати через термінал. Внаслідок шахрайських дій заподіяно збитки ОСОБА_8 . В ході допиту потерпілого ОСОБА_8 , було встановлено, 18.07.2019 приблизно о 13 год. невстановлена особа, зателефонувала з номера НОМЕР_3 і представилась працівником поліції, в ході розмови дана особа повідомила, що його дочка ОСОБА_9 арештована і знаходиться в поліції, за те, що вона збила людину та розбила череп, людина знаходиться у лікарні і їй необхідно заплатити 15000 грн. на лікування дані гроші потрібно перерахувати через термінал на рахунок номера мобільного телефону НОМЕР_3 . В подальшому він відправився у магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 і перерухував на вказаний номер грошові кошти у сумі 11500 грн., решту суми, а саме: грошові кошти у сумі 3400 грн. він переказав з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Встановлено, що до вчинення даного злочину може бути причетна невстановлена особа, яка є власником банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перевірки причетності невстановленої особи, яка є власником вказаної банківської картки до вчинення інших подібних кримінальних правопорушень, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до зазначених банківських документів.

Слідчий Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області на розгляд клопотання не з`явилася, в клопотанні просила про проведення розгляду такого без її участі.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити, виходячи з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали,слідчий суддя вважає за можливе його задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001330, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вище вказаної документації.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого 2 відділення СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 задоволити.
надати дозвіл надати слідчому 2 відділення СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому 1 відділення СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , старшому слідчому 1 відділення СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому 1 відділення СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому 1 відділення СВ Дрогобицького ВП ГУНП Львівській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

-детальну інформацію про власника рахунку (фотознімок власника, паспортних даних за наявності);

-ІР адреса пристроїв з яких здійснювався вхід до електронного кабінету до якого закріплена банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 18.07.2019 по даний час (за наявності);

- руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів за період часу від 18.07.2019 по даний час;

- фотознімків з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу від 18.07.2019 по даний час (за наявності), з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 - (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 . Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1