Провадження № 1-кс/686/2783/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , його захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Одеса, українця, громадянина України, з вищою освітою, пенсіонера, маючого на утриманні малолітню дитину, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого,

у кримінальному провадженні №0007165,

ВСТАНОВИВ:

24.02.2020 року заступник начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в період часу з 22.00 до 07.00 за місцем проживання ОСОБА_5 який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України, і при цьому наявні ризики передбачені ст. 177 КПК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_8 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, у співучасті з ОСОБА_5 , вчинили кримінальне правопорушення (злочин) за наступних обставин.

Встановлено, що ХКП «Спецкомунтранс» для проведення розрахунків, призначених для оплати товарів, робіт та послуг, використовувало дистанційну систему «Інтернет-Банк» iTiny в ПАТ АБ «Укргазбанк» по банківському рахунку № НОМЕР_1 , систему дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» в ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківському рахунку № НОМЕР_2 та систему «КлієнтБанк» в АТ «Укрексімбанк» по банківському рахунку № НОМЕР_3 , із використанням електронних цифрових ключів доступу до роботи у вказаних системах.

Так, в січні 2017 року у головного бухгалтера ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_8 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме, грошовими коштами ХКП «Спецкомунтранс», що перебували на банківських рахунках № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПриватБанк» через систему дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» та № НОМЕР_3 в АТ «Укрексімбанк» через систему «Клієнт-Банк», із використанням електронних цифрових ключів доступу до роботи у вказаних системах.

У зв`язку із цим, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , будучи раніше знайомими, домовились про порядок перерахування грошових коштів комунального підприємства та подальше спільне переведення їх у неконтрольовану готівку.

Зокрема, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_8 , будучи службовою особою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з пособником ОСОБА_5 , вносивши завідомо неправдиву інформацію у електронні відомості про зарахування грошових коштів на банківський рахунок останнього як фізичної особи-підприємця під приводом оплати неіснуючого зобов`язання, які подавав до АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Укрексімбанк», в період часу з 02.02.2017 по 14.03.2017 заволоділи грошовими коштами вищевказаного комунального підприємства в сумі 91 078 гривень.

З метою реалізації свого спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, ОСОБА_5 , будучи фізичною-особою підприємцем, достовірно знаючи, що він не укладав з ХКП «Спецкомунтранс» будь-яких договорів щодо купівлі-продажу чи постачання запчастин до транспортних засобів та не мав будь-яких зобов`язань із вказаним суб`єктом господарювання, разом із ОСОБА_8 заздалегідь домовились та розподілили свої дії для виконання об`єктивної сторони злочину наступним чином.

Так, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_8 , перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, умисно вносивши завідомо неправдиву інформацію до електронних відомостей про нібито оплату за запчастини, подав їх через систему дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» в АТ КБ «ПриватБанк» і систему «Клієнт-Банк» в АТ «Укрексімбанк» та безпідставно перерахував з банківських рахунків комунального підприємства на особистий банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 в АТ КБ «ПриватБанк» грошові кошти як оплату за запчастини, хоча фактично такі товарно-матеріальні цінності останній не постачав.

В свою чергу ОСОБА_5 , діючи як пособник ОСОБА_8 , 30 січня 2017 року, перебуваючи у місті Хмельницькому (точне місце під час досудового розслідування не встановлено), умисно, з метою власної наживи та заволодіння шляхом перерахування на його рахунок коштами, належними ХКП «Спецкомунтранс», зареєструвався як фізична особа-підприємець, в тому числі за видом економічної діяльності роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів, відкрив особистий банківський рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ КБ «ПриватБанк», реквізити якого в подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб, надав ОСОБА_8 під приводом оформлення неіснуючих договірних відносин між ХКП «Спецкомунтранс» та ФОП ОСОБА_5 про постачання запчастин до транспортних засобів.

В подальшому, ФОП ОСОБА_5 період з 02.02.2017 по 14.03.2017, перебуваючи у місті Хмельницькому, отримав на особистий банківський рахунок попередньо перераховані головним бухгалтером ОСОБА_8 з рахунків ХКП «Спецкомунтранс» грошові кошти, якими заволодів шляхом зняття їх частини за допомогою банкоматів у вигляді готівки, після чого розпорядився ними на власний розсуд.

Зокрема, ФОП ОСОБА_5 , діючи як пособник у співучасті з головним бухгалтером ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_8 , з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, умисно, повторно, з корисливих мотивів, вчинили ряд тотожних дій, об`єднаних спільним злочинним умислом та спрямованих на незаконне заволодіння грошовими коштами Підприємства шляхом їх перерахування на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 ..

Так, ОСОБА_8 , в період з 02.02.2017 по 14.03.2017, перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, маючи право доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» в АТ КБ «ПриватБанк» та системи «Клієнт-Банк» в АТ «Укрексімбанк», за допомогою електронних цифрових ключів доступу здійснював вхід до вказаних систем та вносив неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_5 в АТ КБ «Приватбанк» з призначеннями «За вал редуктора» та «За запчастини», хоча фактично такі товарно-матеріальні цінності останній не постачав, та в подальшому відображав у електронних відомостях і подавав їх до банківських установ, засвідчуючи їх електронними цифровими підписами, в результаті чого безпідставно перераховував грошові кошти на особистий банківський рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ КБ «ПриватБанк», належний ФОП ОСОБА_5 .

В подальшому, ОСОБА_5 , перебуваючи у місті Хмельницькому (точне місце в ході досудового розслідування не встановлено), заволодів вказаними грошовими коштами, попередньо перерахованими ОСОБА_8 з банківських рахунків ХКП «Спецкомунтранс», шляхом зняття їх за допомогою банкоматів у вигляді готівки в сумах: 8000 гривень 02.02.2017, 8000 гривень 03.02.2017, 5200 гривень 06.02.2017, 6100 гривень 07.02.2017, 5000 гривень 08.02.2017, 5000 гривень 09.02.2017, 6600 гривень 11.02.2017, 2000 гривень 12.02.2017, 10000 гривень 13.02.2017, 5400 гривень 14.02.2017, 12500 гривень 15.02.2017, 3000 гривень 04.03.2017, 500 гривень 09.03.2017 та 7200 гривень 14.03.2017 відповідно, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Внаслідок вищевказаних протиправних дій ФОП ОСОБА_5 діючи як пособник з головним бухгалтером ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_8 , шляхом здійснення реєстрації як фізичної особи-підприємця з відповідним видом економічної діяльності, відкриття ним особистого банківського рахунку, надання його реквізитів для перерахування на нього грошових коштів, а також подальшого переведення їх у готівкову форму, в період часу з 02.02.2017 по 14.03.2017, умисно, повторно, з корисливих мотивів, заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами вищевказаного комунального підприємства на загальну суму 91 078 гривень.

Відомості про кримінальне правопорушення 06.11.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0007165, попередня кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та захисника, які просять обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

ОСОБА_5 21 грудня 2019 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України, яка є обґрунтованою.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 26.12.2019 року ОСОБА_5 до 19.02.2020 року обирався запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби.

Так, з наданих матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні тяжкого злочину, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, що з метою уникнення покарання він може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки в травні 2019 року виготовив паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Разом з тим, ОСОБА_5 має постійне місце проживання, одружений, на утримані має неповнолітню дитину, що свідчить про стійкі соціальні зв`язки, до даного часу належним чином виконує свої процесуальні обов`язки.

Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст. 178 КПК України, обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що належну процесуальну поведінку підозрюваного зможе забезпечити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22.00 по 07.00 наступного дня, з покладенням на нього зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою, а також з покладенням визначених ст. 194 КПК України обов`язків.

Строк домашнього арешту слід визначити в межах строків досудового розслідування, а саме по 20.03.2020 року включно.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Застосувати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України, строком по 20 березня 2020 року включно, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22.00 по 07.00 наступного дня, з покладенням на нього обов`язків:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування із свідками, представником потерпілого, експертами та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

Ухвала діє по 20 березня 2020 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 26.02.2020 року.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду