Справа № 296/2986/20
УХВАЛА
Іменем України

20 квітня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000035 від 11.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 17.04.2020 слідчий за погодженням з прокурором звернулась до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просила надати їй дозвіл на тимчасовий доступ або за її дорученням оперуповноваженим працівникам УСБУ в Житомирській області, до документів, що перебувають у володінні службових осіб офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ) з послідуючим їх вилученням, а саме:

(1) оригінал акту приймання передачі карток на зберігання від 01.12.2017 до договору відповідального зберігання №ВЗ03001 від 01.12.2017;

(2) належним чином завірену інформацію, які саме картки на пальне передавалися на зберігання із зазначенням номеру картки та терміну дії, вказати індефікуючі дані карток, які були заблоковані на підставі листа за вих. №1491 від 14.11.2018 від директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (а також надати копії договорів, на підставі яких вказані картки були реалізовані), оригінал листа за вих. №1491 від 14.11.2018 від директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , копію журналу вхідної кореспонденції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де зазначено надходження листа за вих. №1491 від 14.11.2018 від директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (інше підтвердження надходження такого листа).

1.2. ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000035 від 11.09.2019 за фактом того, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розтратили регіональний матеріальний резерв пального для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Житомирської області, в загальній кількості 93 500 літрів на загальну суму 1 499 965 грн., що спричинило тяжкі наслідки обласному бюджету.

1.3. Вказані обставини ГУНП в Житомирській області попередньо кваліфіковані за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що розпорядженням Голови ІНФОРМАЦІЯ_5 №43 від 13.02.2015 «Про регіональний резерв пально-мастильних матеріалів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» та рішенням обласної ради від 16.01.2015р. №1390 з обласного бюджету було виділено кошти для створення регіонального матеріального резерву на базі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На виконання вимог вказаного розпорядження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупило пальне в талонах: у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на суму 1 332 070 грн.; у ПП « ОСОБА_6 », на суму 167 895 грн. Після придбання пальне знаходилось на відповідальному зберіганні в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В порушення розпорядження Голови ІНФОРМАЦІЯ_5 №43 від 13.02.2015, під виглядом заміни талонів на інші з продовженим терміном дії, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 підписав договір відповідального зберігання №ВЗ03001 від 01.12.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого останньому було безпідставно передано вищевказані талони на пальне в кількості 53 800 літрів та 33 700 літрів, а решта придбаного пального в кількості 6000 літрів дизельного пального залишилась в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

1.5. Посилаючись на те, що запитувані слідчим документи, що знаходяться у приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані як доказ вчинення службовими особами та іншими невстановленими на даний час особами кримінальних правопорушень, а тому мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також вказуючи на необхідність у вилученні оригіналів вищезазначених документів з метою подальшого їх дослідження та проведення відповідних експертиз, запобігання їх зміни та знищення, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав клопотання, в якому просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався, оскільки слідчий суддя визнав обґрунтованими доводи слідчого про наявність підстави, передбачених частиною 2 статті 163 КПК України.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Згідно із пунктом 4 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть містити конфіденційну інформацію.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000035 від 11.09.2019, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом розтрати службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 регіонального матеріального резерву пального для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Житомирської області.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи щодо передачі на зберігання карток на пальне: 1) можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000035 від 11.09.2019; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а саме встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. Крім того, слідчим доведено наявність підстав для надання дозволу на вилучення запитуваних слідством документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, а саме проведення судово-економічної, почеркознавчої експертиз у кримінальному провадженні №0000035 від 11.09.2019.

4.4. Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу оперуповноваженим ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області, слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор.

4.5. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира,-

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000035 від 11.09.2019 задовольнити частково.

2. Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000035 від 11.09.2019 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

(1) оригіналу акту приймання передачі карток на зберігання від 01.12.2017 до договору відповідального зберігання №ВЗ03001 від 01.12.2017;

(2) належним чином завірені копії документів, що містять інформацію, які саме картки на пальне передавалися на зберігання із зазначенням номеру картки та терміну дії, вказати іденифікуючі дані карток, які були заблоковані на підставі листа за вих. №1491 від 14.11.2018 від директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (а також надати копії договорів, на підставі яких вказані картки були реалізовані), оригінал листа за вих. №1491 від 14.11.2018 від директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , копію журналу вхідної кореспонденції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зазначено надходження листа за вих. №1491 від 14.11.2018 від директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (інше підтвердження надходження такого листа).

3. В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 20.05.2020.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

6. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1