У Х В А Л А

іменем України

26 грудня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000321 від 12.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, а саме: особистого сейфу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , посадової особи групи компаній «Гарант», в якому перебувають грошові кошти в орієнтовній сумі 2 млн. 300 тисяч гривень та документи стосовно підприємств засновником яких є вказана особа, який на даний момент опечатаний біркою, за підписами всіх учасників обшуку, проведеного 20.12.2019 (орієнтовна сума грошових коштів 2 млн. 300 тис. гривень).

Клопотання мотивоване тим, що 12.09.2019 на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали перевірки УСБУ в Полтавській області, щодо вчинення кримінального правопорушення, а саме: протягом 2019 року службовими особами ДП «ДГ «Нектар» ННЦІБ ім. П.І. Прокоповича НААН за попередньою змовою із службовими особами групи компаній «Гарант» (ТОВ «Гарант-2005» , ТОВ «ПАФ Гарант» ) впроваджено механізм протиправного використання земель, внаслідок чого відбувається привласнення майна, шляхом зловживання службовим становищем.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 191 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2019 року за №0000321.

На виконання пунктів доручення слідчого, наданого в поряду ст. 40 КПК України, співробітниками УСБУ в Полтавській області рапортом за вих. 66/8/17-6578 від 19.09.2019 надано перелік земельних ділянок, які перебувають в постійному користуванні ДП «ДДГ «Нектар», зокрема земельні ділянки з наступними кадастровими номерами: :00:009:0002 (площа 6,5608 га), :00:010:0002 (площа 486,8174 га), :00:007:0005 (площа 411,5586 га), :00:007:0006 (площа 22,2251 га) та :00:007:0007 (площа 1,3006 га).

Вказані земельні ділянки в подальшому згідно інформації, що в рапорті УСБУ в Полтавській області за вих. 66/8/17-7869 від 06.11.2019 та статистичних даних форми 4-сг, були використані для засівання сільськогосподарськими культурами, а саме: кукурудзою 250 га, соняшник 456 га, гречкою 7 га.

Згідно інформації, вказаної у рапорті співробітників УСБУ в Полтавській області за вих.66/8/17-8637 від 05.12.2019, за результатами поданої звітності (форма 29-сг звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур), встановлено, що об`єми зібраного урожаю не відповідають фактичним даним зібраного урожаю, а саме: офіційно задекларовано отриманими 1228, 46 тонн насіння кукурудзи з 250 га посівів та 950 тонн насіння соняшнику з 456 га посівів, в той час як проведеними оперативними та слідчими діями встановлено, що фактично технікою групи компаній «Гарант» зібрано 1937 тонн кукурудзи та 1200 тонн соняшнику, тобто фактично занижено отримані об`єми врожаю на 35 та 20 відсотків відповідно.

Враховуючи, що станом на 05.12.2019 вартість 1 тонни соняшнику становить близько 8750 грн., а вартість 1 тонни кукурудзи становить близько 3750 грн. орієнтовна сума вартості привласненого майна службовими особами ДП «ДДГ «Нектар» та групи компаній «Гарант» складає близько 4,8 млн. грн.

Дана інформація та статистичні показники підтверджені, шляхом проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме спостереженням за місцями збору урожаю та відповідними розсекреченими протоколами.

Так, лише тільки в період з 11.10.2019 по 20.10.2019 з поля, де знаходився урожай кукурудзи здійснили виїзд повністю завантаженими транспортні засоби в кількості більше 70 одиниць, кожний тоннажністю перевезення вантажу, вагою від 25 до 30 тонн. Даними транспортними засобами здійснено перевезення до с. Біловод, Роменського району, Сумської області, де знаходиться місцевий елеватор, який перебуває у власності групи компаній «Гарант».

Матеріалами кримінального провадження (рапорт за вих. 66/8/17-7869 та рапорт з додатками за вих.66/8/17-8746) встановлено, що групою осіб за участю: директора ДП «Нектар» Інституту бджільництва НААН України - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Михнівці Лубенського району Полтавської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; власника групи компаній «Гарант» - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Даштапа, Грузія, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає в м. Полтава; бухгалтера ДП «ДДГ Нектар» - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянки України, уродженки с. Лободине Гадяцького району Полтавської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 та уповноваженої особи від групи компаній «Гарант» - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України, уродженець м. Миргород Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 було організовано злочинну схему по привласненню майна (врожаю сільськогосподарських культур, вирощених на землях державного підприємства) та відповідно привласненню грошових коштів отриманих за незаконне відчуження привласненого майна.

Згідно додатків зафіксовано розмови між службовими особами ДП «ДГ «Нектар» ННЦІБ ім. П.І. Прокоповича НААН, в яких спочатку йдеться про загальні відомості отриманого врожаю, а саме 1937 тонн кукурудзи та 1200 тонн соняшнику, а в наступному констатовано факт звітності за заниженими цифрами. Також, наявна інформація про місця перевезень врожаю.

Згідно інформації УСБУ в Полтавській області привласнений врожай був вивезений на підконтрольні групі компаній «Гарант» елеватори, а саме: елеватор «Біловоди» (відвантажений урожай кукурудзи) - Сумська область, Роменський район, с. Біловод, вул. Марківська, 6 та елеватор «Гоголеве» (відвантажений урожай насіння соняшника) - Полтавська область, Великобагачанський район, смт. Гоголеве, вул. Рада Європи, 13.

В свою чергу, документи, що містять відомості про фіктивний облік врожаю (сільськогосподарських культур), бухгалтерію, чорнові записи, цифрові носії інформації (комп`ютерна техніка, мобільні термінали) та підтверджують протиправну діяльність фігурантів кримінального провадження зберігаються за адресами:

- офісне приміщення державного підприємства «Дослідне господарство «Нектар» Національного наукового центру Інституту бджільництва імені П.І. Прокоповича НААН України (), що розташоване за адресою: Полтавська область, Гадяцький район, с. Вирішальне, вул. Гадяцька, 1;

- офісне приміщення групи компаній «Гарант», що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 19;

- адреса проживання директора ДП «ДГ Нектар» ОСОБА_6 - Полтавська область, м. Гадяч, вул. Дружби, 11;

- адреса проживання бухгалтера ДП «ДГ Нектар» ОСОБА_8 АДРЕСА_3 .

18.12.2019 слідчим суддею Октябрського районного суду було надано дозволи на проведення обшуків за вказаними адресами, у зв`язку із чим вони в супроводі працівників УСБУ в полтавській області були виконані 20.12.2019.

20.12.2019 на підставі ухвали слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтави від 18.12.2019, проведено обшук за місцем розташування офісних приміщень групи компаній «Гарант», а саме за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 19, в ході проведення якого було вилучено, окрім документів, що вказані в ухвалі також і особистий сейф ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , власника одного відсотку акцій групи компаній «Гарант», з грошовими коштами та документами, що в подальшому був зачинений та опечатаний біркою, за підписами всіх учасників (орієнтовна сума грошових коштів 2 млн. 300 тис. гривень, документи стосуються підприємств засновником яких є вказана особа). Як пояснив вказаний громадянин грошові кошти отримані ним в борг згідно договору позики №119 від 18.12.2019 та заяви на видачу готівки №108345208 від 19.12.2019 в АБ «Південний». З даного приводу адвокатом в ході проведення слідчої дії було зроблено зауваження та долучено копії документів. Сам сейф із його вмістом залишено на відповідальне зберігання в опечатаному стані гр. ОСОБА_5 , зважаючи на його габарити та вагу і неможливість транспортування.

20.12.2019 вилучений сейф та його вміст, відповідно до постанови слідчого, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу. Названі статті встановлюють, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку повинно бути подано протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Речі, вилучені в ході обшуку 20.12.2019 відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, вони є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий у судовому засідання клопотання підтримав та прохав його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Адвокат в судовому засіданні заперечувала щодо задоволення клопотання.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання за даної явки учасників, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, у клопотанні слідчого ставиться питання про накладення арешту на майно, стосовно особистого сейфу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , посадової особи групи компаній «Гарант», в якому перебувають грошові кошти в орієнтовній сумі 2 млн. 300 тисяч гривень та документи стосовно підприємств засновником яких є вказана особа, який на даний момент опечатаний біркою, за підписами всіх учасників обшуку, проведеного 20.12.2019 (орієнтовна сума грошових коштів 2 млн. 300 тис. гривень) та знаходиться за адресою розташування офісних приміщень групи компаній «Гарант» - м. Полтава, вул. Соборності, 19.

Згідно з ч.1, ч.2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 вказаної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Судом установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000321, внесеного до ЄРДР 12.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Із клопотання вбачається, що 12.09.2019 на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали перевірки УСБУ в Полтавській області, щодо вчинення кримінального правопорушення, а саме: протягом 2019 року службовими особами ДП «ДГ «Нектар» ННЦІБ ім. П.І. Прокоповича НААН за попередньою змовою із службовими особами групи компаній «Гарант» (ТОВ «Гарант-2005» , ТОВ «ПАФ Гарант» ) впроваджено механізм протиправного використання земель, внаслідок чого відбувається привласнення майна, шляхом зловживання службовим становищем.
З матеріалів кримінального провадження у їх сукупності вбачається, що вилучене майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, що підтверджується, зокрема, протоколами слідчих дій та матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Положеннями статті 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч.2 ст.167 та ч.1 і 2 ст.170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна, яке має ознаки речового доказу, по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

З досліджених у сукупності матеріалів клопотання вбачається, що зазначені слідчим у клопотанні речі можуть бути об`єктами кримінально протиправних дій та могли зберегти на собі сліди злочину в межах досудового розслідування за ознаками ч.3 ст. 186 КК України.

Тому, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вищевказане майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, може бути доказом кримінального правопорушення, а також враховуючи виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, суд вважає за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на зазначене майно для забезпечення належного зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та недопущення можливості їх втрати або знищення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони користування майном, а також заборони на розпорядження майном, його відчуження, тощо, стосовно особистого сейфу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , посадової особи групи компаній «Гарант», в якому перебувають грошові кошти в орієнтовній сумі 2 млн. 300 тисяч гривень та документи стосовно підприємств засновником яких є вказана особа, який на даний момент опечатаний біркою, за підписами всіх учасників обшуку, проведеного 20.12.2019 (орієнтовна сума грошових коштів 2 млн. 300 тис. гривень) та знаходиться за адресою розташування офісних приміщень групи компаній «Гарант» - м. Полтава, вул. Соборності, 19.

Зобов`язати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших посадових осіб групи компаній «Гарант» надати доступ прокурорам групи прокурорів, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні та особам з числа працівників УСБУ в Полтавській області, що будуть діяти за дорученням слідчого або ж прокурора, наданого в порядку ст. 40 КПК України на доступ до вказаного сейфу, що зберігається за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 19 для складання детального опису майна та грошових коштів, що перебувають у вказаному сейфі, з метою їх подальшого вилучення та транспортування, для визначення місцем зберігання документів, предметів та грошових коштів СУ ГУНП в Полтавській області (м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б).

Контроль за виконанням покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1