печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
23 червня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002358 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.11.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посадовими особами суб`єктів господарської діяльності, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та його структурними підрозділами, а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами Держказначейства, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою власного збагачення, організовано протиправний механізм привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом шахрайства.
Так, 10.09.2018 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оприлюднило оголошення про проведення тендеру на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на житловий масив Виноградар на загальну суму 5,9 млрд грн.
09.11.2018 року замовник визначив переможцем процедури закупівель ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та уклав договір № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018 на роботи з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції «Сирець» до станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з двома станціями («Мостицька» та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар») на загальну суму 5 981 268 736,07 гривень.
Умовами вказаного договору передбачено, що замовник здійснює попередню оплату (аванс) в розмірі 30% від суми договору шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок підрядника, при цьому граничний термін використання попередньої оплати 3 місяці з моменту її отримання.
Однак, за ініціативою службових осіб КМДА, які діяли за попередньою змовою з посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », організовано ухвалення Постанови Кабінету міністрів України №1084 від 18.12.2018 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. №1764 і від 23 квітня 2014 р. №117» щодо встановлення максимальної ставки попередньої оплати робіт з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену в розмірі до 95% вартості робіт за договором на строк не більше ніж на 24 місяці.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 16.01.2019 по 25.03.2019 на виконання умов договору № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено перерахування бюджетних коштів у розмірі 2 587 995 000, 00 грн. в якості попередньої оплати на казначейський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
25.04.2019 посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписано два депозитні договори з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , згідно якого на депозитному рахунку розміщено бюджетні кошти в розмірі 200 000 000 грн., а також № 2019/ДК/028-005, згідно якого на депозитному рахунку розміщено бюджетні кошти в розмірі 1 500 000 000 грн.
В той же день, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримало прибуток в якості відсотків (девіденди) у розмірі 139,1 млн. грн. на банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому використовує вказані грошові кошти для власного збагачення, фактично використавши бюджетні кошти не на цілі, визначені договором про закупівлю товарів, робіт і послуг, порушуючи положення Постанови КМУ №117 від 23.04.2004, всупереч положенням ст. 116 та ст. 119 Бюджетного кодексу України.
В подальшому, 26.04.2019 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримані відсотки від депозитних договорів в сумі 139,1 млн. грн., з метою переведення їх у готівку та витрачення на особисті цілі, перераховують на підконтрольні суб`єкти господарської діяльності.
В подальшому, відповідно до розкритої в ході досудового розслідування банківської таємниці, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») вказані грошові кошти перерахувано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у розмірі 20 000 000, 00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) (змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), у розмірі 20 010 000, 00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), у розмірі 24 000 000, 00 грн., ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), у розмірі 48 800 000, 00 грн. та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), у розмірі 2 950 000, 00 грн. та 2 000 000, 00 грн. В свою чергу вказані підприємства перерахували вказані грошові кошти на ряд інших підприємств, таких як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПП « ОСОБА_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та інші, що підтверджується розкритою банківською таємницею.
Допитаний, як свідок, колишній Генеральний директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та станом на сьогодні начальник ТЗ-4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_7 показав, що станом на 14.01.2020, роботи по будівництву дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену ведуться із зволіканням та порушенням строків виконання робіт, передбачених у договорі та календарному плані по будівництву, бюджетні кошти використовуються не на цілі будівництва метрополітену. Будівельні роботи дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар станом на 20.11.2019 виконано тільки на 2,5 % від 25% запланованих.
Водночас, на виконання укладеного договору № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018 на роботи з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції «Сирець» до станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з двома станціями («Мостицька» та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар») на загальну суму 5 981 268 736,07 гривень, станом на 11.02.2020 по вказаному об`єкту та згідно довідки «Про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1/12 за грудень 2019 року», будівельні роботи по вказаному договору виконано на суму 17 775 755, 65 грн.
Тобто, з наведеного вбачається, що виділені на будівництво метрополітену бюджетні кошти, в тому числі ті, що скеровано на депозитні рахунки також витрачаються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не на цілі визначені договором будівництва метрополітену.
В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження призначено комплексну будівельно-технічну та економічну експертизу.
Згідно даних офіційного сайту Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_28 » у всесвітній мережі Інтернет за електронною адресою: « ІНФОРМАЦІЯ_29 », реєстраційна справа ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_27 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_30 .
Вказані речі та документи містять відомості про обставини, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 ; слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС 1 відділенні СВ УСБ України у Закарпатській області ОСОБА_13 , старшому слідчому 1 відділення СВ УСБ України у Закарпатській області ОСОБА_14 , слідчому 1 відділення СВ УСБ України у Закарпатській ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_31 , а саме до усіх документів реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_27 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), з можливістю вилучення їх копій.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/25905/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1