Справа № 991/1565/20
Провадження1-кс/991/1598/20
06 березня 2020 року м.Київ
У зазначеному клопотанні детектив просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунку НОМЕР_2 грошових коштів за період з 01.01.2017 по дату винесення зазначеної ухвали в Євро, гривні, фунтах стерлінгів та доларах США, в тому числі, але не виключно - платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори, предметом яких є здійснення зовнішньоекономічних операцій, укладених з нерезидентами, рахунків (інвойсів) або інших документів, що підтверджують здійснення імпорту продукції, заяв на придбання валюти, договорів з відмітками про придбану валюту, ВМД та відомості із міжнародної системи SWIFT про здійснені операції.
Клопотання обґрунтоване наступним. У ході досудового розслідування було встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що є суб`єктом господарювання, органом управління якого є ІНФОРМАЦІЯ_4 , 06.11.2018 у системі електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розміщено оголошення UА-2018-11-06-001949-b da9800605еd34b428b8f5е1с1с42е38b щодо закупівлі телевізійного і аудіовізуального обладнання вартістю 24 928 726,00 грн., включаючи ПДВ.
За результатами проведення відкритих торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 13.12.2018 акцептовано пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартістю 24 925 999,20 грн. В подальшому, 26.12.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про закупівлю № 236 відповідно до положень розділу 1 якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалось поставити обладнання, перелік якого визначено додатком до зазначеного договору.
Відповідно до п. 4.1. Договору № 236 від 26.12.2018 розрахунки за поставлене обладнання здійснюються в безготівковій формі через ДКС України шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника на підставі видаткової накладної та рахунка на оплату впродовж п`яти банківських днів з моменту надходження відповідного бюджетного призначення.
Відповідно до п.5.3. Договору № 236 від 26.12.2018 факт приймання-передачі обладнання засвідчується підписаною представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видатковою накладною.
Таким чином, оплата за поставлене обладнання здійснюється за умови попередньої поставки обладнання для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Кошти у розмірі 24 925 999,20 грн. (в т.ч. ПДВ) перераховано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.12.2018.
Однак, за результатами опрацювання відомостей з електронного реєстру вантажних митних декларацій встановлено наступне.
За період з 01.01.2017 по 01.04.2019 на митну територію України здійснювалось ввезення п`яти камер для зйомок ARRI ALEXA Mini, одну з яких, вартістю 1 610 103,96 грн. імпортовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ввезення на митну територію України камер для зйомок ІНФОРМАЦІЯ_7 за вищевказаний період часу не здійснювалось.
За результатами опрацювання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних встановлено наступне.
Відповідно до податкових накладних: - № 87 від 14.03.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовано для ПП « ОСОБА_5 » камеру ALEXA Mini (кінокомплект) вартістю 1 788 338,77 грн. (без ПДВ).
- № 5 від 31.01.2019 ПП « ОСОБА_5 » реалізовано для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » камеру ALEXA Mini (кінокомплект) вартістю 1 386 667,50 грн. (без ПДВ).
- № 142 від 15.01.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовано для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » комплект камери для зйомок ARRI ALEXA SXT вартістю 4 061 666,00 грн. (без ПДВ) та комплект камери для зйомок ARRI ALEXA Mini вартістю 16 710 000,00 грн. (без ПДВ).
В єдиному реєстрі податкових накладних за період з 01.01.2017 по 26.03.2019 відсутні відомості стосовно закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » камери для зйомок ARRI ALEXA SXT та іншого, вищеперерахованого обладнання, купівля якого є предметом Договору № 236 від 26.12.2018.
Таким чином, відповідно до відомостей з електронного реєстру вантажних митних декларацій та електронного реєстру податкових накладних, відсутнє документальне підтвердження факту придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обладнання, яке відповідно до Договору № 236 від 26.12.2018 поставлялось ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
За результатами проведеного тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також огляду приміщень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено наступне.
Відповідно до Акту передачі матеріальних цінностей на проведення робіт з налаштування та введення в експлуатацію від 28.12.2018 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » передано для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обладнання, що було предметом Договору № 236 від 26.12.2018, для налаштування, технічної перевірки та перевірки функціональних властивостей. Листом № 0602/01 від 06.02.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформувало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що вищезазначене обладнання знаходиться у сервісному центрі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для його налаштування необхідним є залучення представників виробника, у зв`язку з чим зазначене обладнання може бути повернутим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до 28.02.2019.
За результатом тимчасового доступу до речей і документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено наявність наступних документів, дата фактичного виготовлення яких не відома:
-акту приймання матеріальних цінностей на проведення робіт з налаштування для введення в експлуатацію від 28.12.2018, відповідно до якого обладнання, придбане за Договором № 236 від 26.12.2018 передається для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення налаштування, перевірки технічних можливостей та функціональної перевірки;
-висновку сервісного центру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1383/1 від 26.02.2019, відповідно до якого, за результатами проведення технічної експертизи обладнання, придбаного за Договором № 236 від 26.12.2018, виявлено несправність, усунення якої потребує залучення представників виробника;
-дефектного акту № 1383/2 від 22.03.2019, відповідно до якого 27 номенклатурних позицій обладнання, придбаного за Договором № 236 від 26.12.2018, не може бути використаним за прямим призначення, у зв`язку з чим необхідним є залучення представника виробника;
-акт передачі матеріальних цінностей для проведення гарантійного ремонту від 05.04.2019, відповідно до якого 27 номенклатурних позицій обладнання, орієнтовною вартістю близько 5 млн грн, придбаного за Договором № 236 від 26.12.2018 передано для подальшого налаштування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », частину з вищевказаного обладнання, загальною орієнтовною вартістю 4 160 000,00 грн. (приблизно 160 000,00 доларів США) відправлено до Республіки Польща для проведення гарантійного ремонту. На підтвердження вказаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано копію інвойсу від 22.05.2019, відповідно до змісту якого до міста Хелм, Республіка Польща, здійснено відправлення вантажу.
Водночас, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 вищевказане обладнання вивезено за межі митної території України для проведення демонстрації технічних особливостей продукції на прохання компанії ЛЛТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 061486446, тел. НОМЕР_3 ).
Вищеописані факти дають підстави вважати, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою заволодіння коштами у розмірі близько 4 800 000,00 грн. створено документальну видимість поставки 28.12.2018 для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повного комплекту обладнання, визначеного Договором № 236 від 26.12.2018, в результаті чого для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено 24 925 999,20 грн.
При цьому, факт наявності або відсутності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 28.12.2018 комплекту камери для зйомок ARRI ALEXA SXT W Basic Camera Set та комплекту камери для зйомок ARRI ALEXA Mini Body with 4:3 and ARRIRAW відповідно підтверджуватиме або спростовуватиме можливість поставки зазначеного обладнання для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » саме на дату розрахунку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування було встановлено факт розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними контрагентами за аудіовізуальне обладнання впродовж 2017-2019 років з використанням мультивалютного рахунку НОМЕР_2 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до положень п.п.4.1., 4.2. постанови правління НБУ від 24.03.1999 № 136 банки зобов`язані в разі перерахування резидентом коштів на користь нерезидента, надходження від нерезидента коштів на користь резидента або якщо резидент зазначений у реєстрі вивізних МД, вимагати від останнього (залежно від виду операції) копії договору з нерезидентом, актів, рахунків (інвойсів) або інших документів, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, експорту робіт, транспортних, страхових послуг, імпорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності, інших немайнових прав, призначених для продажу (оплатної передачі) та інших документів, необхідних банку для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями його клієнтів.
Також, відповідно до положень ч.8 ст.11 ЗУ «Про валюту і валютні операції», агенти валютного нагляду мають право вимагати у суб`єктів валютних операцій документи, пов`язані із здійсненням валютних операцій, а суб`єкти валютних операцій зобов`язані надавати такі документи на вимогу агентів валютного нагляду у визначений ними строк.
У зв`язку з вищевикладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунку НОМЕР_2 грошових коштів за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали в Євро, гривні, фунтах стерлінгів та доларах США, в тому числі, але не виключно - платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори, предметом яких є здійснення зовнішньоекономічних операцій, укладених з нерезидентами, рахунків (інвойсів) або інших документів, що підтверджують здійснення імпорту продукції, заяв на придбання валюти, договорів з відмітками про придбану валюту, ВМД та відомості із міжнародної системи SWIFT про здійснені операції.
Відомості, які містяться в оригіналах документів необхідні для встановлення обставин, що мають значення для справи, в тому числі - встановлення відсутності аудіовізуального обладнання на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також при використані їх при проведені судових почеркознавчих експертиз.
Таким чином, отримання доступу до вищезазначених речей і документів дозволить зібрати фактичні дані, на підставі яких можуть бути встановлені обставини, що, відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних речей і документів, неможливо, так як зазначена інформація може містити дані щодо конкретних дат і часу телефонних розмов, приблизне місце розташування абонентів, узагальнені дані про які відсутні у органу досудового розслідування і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, детектив просив прийняти рішення про розгляд вказаного клопотання у закритому судовому засіданні, з метою збереження таємниці досудового розслідування, задля захисту інформації про зміст клопотання від її розголошення та без виклику особи у володінні, якої перебувають речі та документи.
Відповідно до ч. 2 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.
Відповідно до статті 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» таємна інформація інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов до висновку про можливість розгляду клопотання у закритому судовому засіданні та без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
До початку судового засідання детективом ОСОБА_3 подано заяву, в якій він просить розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав, додаткових пояснень не надав та просив клопотання задовольнити в повному обсязі.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось (ч.4 ст.107 КПК України).
Вивчивши клопотання детектива та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і тимчасового доступу до речей та документів, можливе лише якщо:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
ЄСПЛ у своїх рішеннях неодноразово зазначав (наприклад «Нечипорук та Йонкало проти України» від 21.07.2011 та інших), що «термін обґрунтована підозра означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення». Тим більше, що відповідно до практики ЄСПЛ, факти, що підтверджують обґрунтовану підозру, не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про доведеність стороною обвинувачення обґрунтованості підозри вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, що підтверджується матеріалами справи.
Враховуючи той факт, що санкція ч.5 ст.191 КК України, передбачає можливість призначення покарання у виді позбавлення волі, а згідно примітки ст. 45 КК України, інкримінований злочин віднесений до категорії корупційних, слідчий суддя переконаний, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні детектива. Крім цього, за допомогою застосування такого заходу забезпечення як тимчасовий доступ до документів дійсно може бути встановлено факти, що становитимуть предмет доказування у цьому кримінальному провадженні.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до змісту клопотання та доказів наданих детективом, документи, до яких останній просить надати доступ перебувають уволодінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Детективом доведено, що зазначені документи дійсно мають суттєве значення для кримінального провадження, тому що вони дозволять пересвідчитися у достовірності внесених відомостей до реєстру досудових розслідувань або навпаки, спростують їх.
Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких детектив просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.
Тим часом, відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зі змісту клопотання детектива вбачається, що крім надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », детектив просить надати дозвіл на вилучення оригіналів документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів їх використання при проведені судових почеркознавчих експертиз та використання відомостей, які містяться у вищевказаних документах, як доказів для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
За таких обставин, враховуючи необхідність досягнення зазначеної мети отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає виправданим, оскільки такий ступінь втручання до вказаних документів повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки детективом у своєму клопотанні доведено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази доведення чи спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на зазначене, клопотання детектива підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 132, 159 -166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Надати детективам П`ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунку НОМЕР_2 грошових коштів за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали, тобто по 06.03.2020, в Євро, гривні, фунтах стерлінгів та доларах США, в тому числі, але не виключно - платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори, предметом яких є здійснення зовнішньоекономічних операцій, укладених з нерезидентами, рахунків (інвойсів) або інших документів, що підтверджують здійснення імпорту продукції, заяв на придбання валюти, договорів з відмітками про придбану валюту, ВМД та відомості із міжнародної системи SWIFT про здійснені операції.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1