Провадження № 1-кс/686/6807/20
У Х В А Л А
25 травня 2020 року м. Хмельницький
25 травня 2020 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання у Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 13.05.2020 до чергової частини Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області надійшли матеріали від ВПК у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ по заяві ОСОБА_5 про те, що 17.04.2020 року, близько 12 год. 17 хв. невстановлена особа, шляхом шахрайських дій, а саме під приводом продажу спортивного одягу через соціальну мережу «Facebook», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 400 грн., які заявниця перерахувала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .
У своєму зверненні ОСОБА_5 повідомила, що 17.03.2020 під час моніторингу соціальної мережі «facebook» помітила оголошення про продаж спортивного костюму. При спілкуванні із продавцем через месенджер, домовилась що придбає костюм але на прохання продавця потрібно зробити предоплату у сумі 400 гривень. ОСОБА_5 погодилась на умови та із своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 перерахувала на банківську картку продавця костюма № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 400 гривень.
Надалі ОСОБА_5 з`ясувала, що її обманули оскільки продавець на повідомлення не відповідає та товар не доставив, тому звернулась із письмовою заявою в поліцію щодо шахрайських дій відносно неї.
Згідно інформації отриманої від працівників ВПК у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 на яку перерахувала потерпіла грошові кошти емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомості про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_1 .
На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомостей про рух грошових коштів по банківській картці, які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів у даному кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ХРВП ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 на розкриття банківської таємниці та зобов`язати:
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати копії документів при оформлені банківської картки № НОМЕР_2 , банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 01.01.2019 по теперішній час.
- Завірені належним чином копії документів при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 .
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та Хмельницької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 24 червня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду