печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання виконуючого обов`язків заступника начальника відділу Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
12 грудня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання виконуючого обов`язків заступника начальника відділу Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0002374 від 07.11.2019 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Представник органу досудового розслідування подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002374 від 07.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході оперативно-службової діяльності по лінії протидії корупції в митних та інших контролюючих органах, що здійснюють функції відомчого контролю на державному кордоні України отримано інформацію щодо вчинення злочину у сфері службової діяльності,пов`язаного із зловживанням владою або службовим становищем, в складі злочинної організації, з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , центрального апарату ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 у комерційних інтересах окремих суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, що призводить до заниження митних платежів, ненадходження до державного бюджету коштів у передбаченому розмірі, а також незаконного формування податку на додану вартість на спецрахунках комерційних структур, використовуючи при цьому підроблені документи зовнішньоекономічної діяльності.

Зокрема, за отриманою у встановленому порядку інформацією службові особи ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , організували імпорт автомобілів із США на митну територію України за заниженою митною вартістю та сплатою під час митного оформлення сформованого ПДВ з його переведенням на свій спецрахунок з подальшим його використанням у протиправних схемах мінімізації податкового навантаження окремими представниками реального сектору економіки.

Досудовим розслідуванням встановлено що грошові кошти від осіб за купівлю автомобілів надходили на банківські рахунки ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_3 , долар США, рахунок № НОМЕР_3 євро, рахунок № НОМЕР_3 , українська гривня, рахунок № НОМЕР_4 , українська гривня, рахунок № НОМЕР_4 , долар США, рахунок № НОМЕР_4 , євро, які в подальшому знімалися готівкою у касах банківських установ.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів клієнта ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що знаходяться в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_2 ) та становлять банківську таємницю по рахункам:

№ НОМЕР_3 , долар США, рахунок № НОМЕР_3 євро, рахунок№ НОМЕР_3 , українська гривня, рахунок № НОМЕР_4 , українська гривня, рахунок № НОМЕР_4 , долар США, рахунок № НОМЕР_4 , євро.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів необхідно для:

-проведення судово-економічної експертизи;

-для використання під час проведення податкових та інших перевірок діяльності підприємства;

-аналізу руху коштів по розрахункам з контрагентами.

Слідчий вказує, на наявність підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 є матеріали кримінального провадження, зокрема, виписка з бази даних «Податковий Блок».

Вказані відомості мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винної особи у кримінальному провадженні, тобто отримана інформація та документи, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні дозвіл на проведення тимчасового доступу до копій документів клієнта ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, що знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та становлять банківську таємницю по рахункам: № НОМЕР_3 , долар США, № НОМЕР_3 євро, № НОМЕР_3 , українська гривня, № НОМЕР_4 , українська гривня, № НОМЕР_4 , долар США, № НОМЕР_4 , євро, а саме:

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали, грошових коштів по рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
-виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;
-справи з юридичного оформлення рахунку, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
-угод та інших документів на підставі яких ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувалась система віддаленого доступу „Клієнт банк, повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою інтернет мережі, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно угоди укладеної з банком;
-договорів про відкриття підприємством рахунку в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахункуи Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах;
-документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;
-документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;
-заяв на отримання чекових книжок, чеків про зняття готівки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій) по рахунках;
-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;
-заяв на закупівлю валюти;
-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1