Провадження № 1-кп/161/270/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 09 січня 2020 року
Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

заінтересованої особи - потерпілого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Луцьку клопотання прокурора Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000098 від 02.02.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.175 КК України, на підставі п.3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України,

ВСТАНОВИВ:

12.12.2019 прокурор Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить закрити кримінальне провадження №0000098 від 02.02.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.175 КК України, у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Клопотання мотивує тим, що 02.02.2013 прокуратурою м.Луцька, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 16.01.2013 внесено відомості до ЄРДР №0000098 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України за фактом підроблення фінансово-бухгалтерських документів ТзОВ «Бауком Україна» та ПП «Карпати». Окрім того, на підставі ували слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 23.04.2013, прокуратурою м.Луцька 15.05.2013 внесено відомості до ЄРДР №0000315 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.175 КК України за фактом безпідставної невиплати заробітної плати керівництвом ТзОВ «Бауком Україна» ОСОБА_4 та ОСОБА_6

31.07.2013 прокуратурою м.Луцька кримінальне провадження №0000315 приєднано до кримінального провадження №0000098.

За результатами проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000098 від 02.02.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.175 КК України, проведено ряд слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, проте встановити особу, причетну до вчинення вказаних кримінальних правопорушень не вдалося, а тому підозра у межах даного провадження жодній особі не повідомлена.

Оскільки кримінальні правопорушення відносяться до злочинів невеликої тяжкості, з урахуванням положень ст. 49 КК України, прокурор просить закрити дане кримінальне провадження на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане ним клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, який просив закрити кримінальне провадження, думку заінтересованої особи потерпілого ОСОБА_4 , який заперечував щодо закриття даного провадження, з підстав, визначених п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №0000098, суд приймає рішення про відмову у його закритті.

Судом встановлено, що 02.02.2013 прокуратурою м.Луцька, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 16.01.2013 внесено відомості до ЄРДР №0000098 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України за фактом підроблення фінансово-бухгалтерських документів ТзОВ «Бауком Україна» та ПП «Карпати». 15.05.2013 на підставі ували слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 23.04.2013, прокуратурою м.Луцька внесено відомості до ЄРДР №0000315 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.175КК України, за фактом безпідставної невиплати заробітної плати керівництвом ТзОВ «Бауком Україна» ОСОБА_4 та ОСОБА_6

31.07.2013 прокуратурою м.Луцька кримінальне провадження №0000315 приєднано до кримінального провадження №0000098.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що органами досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню проводились певні слідчі дії, приймались рішення про закриття даного провадження з тих, чи інших підстав, які неодноразово скасовувались як прокуратурою м.Луцька, так і прокуратурою Волинської області, в зв`язку з не встановленням усіх необхідних обставин кримінальних правопорушень.

Так, постановою заступника керівника регіональної прокуратури від 19.04.2019 постанови слідчих від 31.08.2016 та від 09.11.2018 про закриття кримінального провадження №0000098 скасовано, матеріали провадження скеровано керівнику Луцької місцевої прокуратури для організації подальшого досудового розслідування, з наданням відповідних вказівок.

При цьому, у даному процесуальному документі констатовано, що у межах проведеного розслідування не встановлено усіх необхідних обставин для прийняття кінцевого рішення та встановлення винних осіб.

В подальшому ініційовано відсторонення слідчого від проведення досудового розслідування, доручено його проведення іншому слідчому, який згідно постанови від 26.07.2019 прийняв дане провадження та приступив до проведення досудового слідства, однак фактично жодних слідчих дій після цього не було проведено.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст.92, 110 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу, покладається на слідчого, прокурора та, у встановлених КПК України випадках, - на потерпілого.

Закриття кримінального провадження є одним із способів її остаточного вирішення, а тому провадження має закриватись лише після всебічного повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи та оцінки всіх зібраних та перевірених доказів.

Так, відповідно до ст.40 ч.4 КПК України слідчий зобов`язаний виконувати доручення та вказівки прокурора, які надаються у письмовій формі.

Всупереч вищевказаним положенням слідчим не виконано вказівок прокурора, викладених у постанові від 19.04.2019 року. Таким чином, суд вважає, що досудове розслідування проведено не у повному обсязі, а тому стверджувати, що вжито усіх можливих заходів, проведено усі слідчі та розшукові дії, якими не встановлено особи, яка вчинила дані кримінальні правопорушення, у суду немає підстав.

Відповідно до п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої п. 3-1 ч. 1 цієї статті, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.
Таким чином, вказані норми кримінального процесуального закону пов`язують можливість закриття кримінального провадження виключно із наявністю одночасно двох підстав: не встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Враховуючи наведене, а також те, що органом досудового розслідування вжито усіх заходів для встановлення особи, яка вчинила дані кримінальні правопорушення, суд приходить до висновку, що клопотання прокурора не підлягає задоволенню, а тому у закритті кримінального провадження №0000098 на підставі п. 3-1 ч.1 ст. 284 КПК України слід відмовити.

Керуючись ст. ст.2, 40, 91, 92, 110, 284, 372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження №0000098 від 02.02.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч.1 ст.175 КК України, на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України - відмовити.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги, ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала суду може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду через Луцький міськрайонний суд Волинської області протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1