Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/389/20
Провадження № 1-кс/935/168/20
У Х В А Л А
18 лютого 2020 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , зі секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказала наступне.

Слідчим відділом Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000052 від 24.01.2020 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 22.01.2020 по 23.01.2020, невстановлена особа чоловічої статі, представившись працівником ПП « ОСОБА_4 » шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 56164 грн., спричинивши тим самим потерпілому ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування з показів потерпілого встановлено, що 24 січня 2020 року останній в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» побачив оголошення з приводу продажу автомобіля «Volksvagen caddy». Продаж автомобіля здійснювало приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . З метою придбання вказаного автомобіля ОСОБА_5 зателефонував на абонентський номер телефону НОМЕР_1 , який побачив в оголошенні, де у ході телефонної розмови потерпілому повідомили умови купівлі автомобіля, а саме, що транспортний засіб коштує 59 000 грн. та для купівлі необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 5977 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , ОСОБА_5 здійснив вказану операцію. Після чого до останнього зателефонувала невстановлена особа та повідомила, що необхідно перерахувати кошти в сумі 15100 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 та на картку, номер якої не зберігся, в сумі 35087, потерпілий здійснив вказану операцію. Таким чином, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами в сумі 56164 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого та встановлення безпосереднього руху коштів по банківським рахункам.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, у клопотанні вказала, що просить розгляд справи проводити без її участі.

За клопотанням сторони обвинувачення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевказане, та те, що доступ до документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати вказану інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю отримання належним чином завірених копій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 ) або за фактичним місцем знаходженням Житомирське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_3 , (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , МФО: НОМЕР_7 ), а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта) щодо відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_2 ;

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта) щодо відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух коштів із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух коштів із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період з 21.01.2020р. по 25.01.2020р.;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 21.01.2020 по 25.01.2020;

- інформацію щодо фото-або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1