Провадження №1-кс/331/789/2020
ЄУН №331/4052/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 квітня 2020 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001078 від 02.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001078 від 02.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, погодженим з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 .
В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що встановлено інформацію щодо групи осіб, які здійснюють несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) за допомогою власноруч створеного шкідливого програмного забезпечення яке містить в собі функції майнера (надає змогу здійснювати несанкціоноване підключення до комп`ютера іншої особи та здійснювати «майнінг» кріптовалюти, використовуючи можливості зараженого комп`ютера), стілера (здійснює викрадення логінів та паролів від біткоін гаманців, аккаунтів соціальних мереж та аккаунтів від дистанційного банківського обслуговування) та кліпер (здійснює підміну гаманців на зараженому комп`ютері на власний. Встановлено, що мешканці м. Запоріжжя, діючи за попередньою змовою, здійснюють протиправну діяльність під назвою «кардинґ» (проведення операцій з використанням платіжних карток або їх реквізитів, яка не ініційована та не підтверджена власником).

Починаючи з 2017 року встановлені особи використовують шкідливе програмне забезпечення типу «Троян» та «Брутфорс» (отримання логіну та пароля від електронних поштових скриньок шляхом перебору), внаслідок використання яких отримують дані від електронних поштових скриньок користувачів мережі Інтернет (логін та пароль). В подальшому здійснюють перевірку на наявність на електронних поштових скриньках прив`язки до електронних гаманців та будь-яких Інтернет-аккаунтів (за допомогою програми чекера) на яких можуть знаходитись грошові кошти. Після отримання інформації стосовно грошових коштів здійснюють їх вивід на власні підконтрольні рахунки, або здійснюють замовлення товару з-за кордону.

У ході досудового розслідування встановлено, що встановлені особи для зв`язку між собою та безпосереднього втручання в роботу електронно-обчислювальних машин використовують мобільний номер телефону НОМЕР_1 .

На теперішній час з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню та об`єктивно їх дослідити, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів (роздруківок), у тому числі електронних носіїв, що перебуває у компанії стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, інтернет-з`єднання абонентського номеру: НОМЕР_1 , за період часу з 01.07.2019 року до 08.04.2020 року із зазначенням номерів ІМЕІ мобільних пристроїв в яких діяв вказаний мобільний телефон та зони покриття ретрансляційних антен, у яких виходили на зв`язок вказаний абонентський номер.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі та без застосування аудіо, відео фіксації, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, а тому клопотання розглянуте у відсутність представника особи, у володінні якої знаходиться речі або документи, що відповідає положенням ч.4 ст. 163 КПК України.
Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Відповідно до ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає на необхідне клопотання задовольнити частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Враховуючи, що інформація, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонентів неможливо, а їх аналіз може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.
Крім того, слідчий у своєму клопотанні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації ст. інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та інспектору ВПК в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 .
Згідно п.17 ч.1 ст. 3 КПК України слідчий - це службова особа органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, органу Державної кримінально-виконавчої служби України, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.
Згідно витягу з кримінального провадження №0001078 від 02.07.2019, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України, слідчими визначено: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Враховуючи те, що чинним законодавством не передбачено надання дозволу на тимчасовий доступ особам, які неуповноважені здійснювати досудове розслідування, а тому, в задоволені цієї частини клопотання необхідно відмовити.
На підставі вказаного, та керуючись ст.ст. 159, 162,163, 164 КПК України слідчий судя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001078 від 02.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, інтернет-з`єднання абонентського номеру НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2019 року до 08.04.2020 із зазначенням номерів мобільних телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, з можливістю ознайомитися з вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації.
Вказана інформація перебуває у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1