Справа № 513/1210/19
Провадження № 1-кс/513/67/20
Саратський районний суд Одеської області

У Х В А Л А

02 червня 2020 року слідчий суддя Саратського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду в смт.Сарата клопотання слідчого СВ Саратського відділення поліції Білгород-Дністровського відділу поліції ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000222, внесеному до ЄРДР 20.06.2019 року за ознаками кримінального правоопрушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

слідчий звернувся з клопотанням, яке обґрунтував тим, що 20.06.2019 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , як голова загальних зборів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в с. Новоселівка Кілійського району Одеської області, 27.04.2017 надала державному реєстратору КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ройлянської сільської ради Саратського району Одеської області ОСОБА_6 протокол загальних зборів членів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 27.04.2017.

На підставі даного протоколу державним реєстратором ОСОБА_6 була вчинена реєстраційна дія №1000459 від 27.04.2017 про припинення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно даного протоколу на загальних зборах були присутні 32 засновника сільськогосподарського виробничого кооперативу, які прийняли рішення про зміну його організаційно-правової форми шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.

Однак допитані в якості свідків засновники колишнього СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 показали, що вони не були належним чином повідомлені про проведення загальних зборів кооперативу та не були присутні на них.

Допитані інші засновники кооперативу - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 показали, що не були присутні на зборах, але раніше давали письмову згоду про змінення його організаційно-правової форми, шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.

Під час досудового розслідування слідчим планується отримати доступ та вилучити наступні документи:

- реєстраційну картку (Форма 3) - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

- "протокол № 2 загальних зборів членів сільськогосподарського кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 27 квітня 2017 року»,

- перелік засновників СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (або реєстр), які зареєструвалися для участі у загальних зборах 27 квітня 2017 року,

- попередній статут СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та засновницький договір до нього, до яких у подальшому на підставі рішення загальних зборів від 27.04.2017 було внесено зміни.

- статут СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та засновницький договір до нього, прийнятий на підставі рішення загальних зборів від 27.04.2017,

- квитанцію, видану банком, або копію платіжного доручення з відміткою банку про сплату адміністративного збору за перерєєстрацію з СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі рішення загальних зборів від 27.04.2017,

- документ, що засвідчує повноваження (довіреність, доручення тощо) особи, яка надала державному реєстратору КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ройлянської сільської ради Саратського району Одеської області ОСОБА_6 необхідні документи для перереєстрації з СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі рішення загальних зборів від 27.04.2017.

Слідчий зазначає, що вказані документи повинні зберігатися в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відомостями про номер даної реєстраційної справи слідство не володіє, так як ця інформація є конфідиційною. Місцем зберігання речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій вони знаходяться - є ІНФОРМАЦІЯ_4 при ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на вказані обставини, слідчий просить надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Розгляд клопотання просив проводити згідно з ч.2 ст. 163 КПК України без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, які необхідно вилучити.

Слідчий, належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи до суду не з`явилась, надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Частиною 3 ст. 30 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" визнчено, що тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як видно з наданих матеріалів, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Слідчим доведено, що документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Документи реєстраційної справи можуть бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо обставин кримінального правоопрушення не можливо.

Враховуючи наведе, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити. Надати слідчому слідчого відділення Саратського відділення поліції Білгород-Дністровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , та за її дорученням співробітникам оперативного підрозділу Саратського ВП Білгород Дністровського ВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Суддя ОСОБА_1