У Х В А Л А Справа № 932/17094/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/932/2594/20

30 квітня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання прокурора по кримінальному провадженню № 0000003 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

30 квітня 2020 року прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000003 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 364 КК України.

З матеріалів досудового розслідуванням слідує, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з групою осіб, які фактично мешкають на тимчасово окупованій території Луганської обл. та є членами терористичної організації «ЛНР», сприяють діяльності вказаної терористичної організації шляхом передачі її представникам частини готівкових коштів, отриманих у результаті реалізації запчастин підприємствам, які входять до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснюють фінансово-господарську діяльність на території України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2018 років регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклала близько 300 договорів на загальну суму 450 млн. грн. за напрямком: «закупівля товарно-матеріальних цінностей». На виконання умов договорів підприємства постачають товари неналежної якості, а посадові особи Головного матеріального складу залізниці зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, не здійснюють належного «вхідного контролю» продукції при її надходженні до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що завдало істотної шкоди державним інтересам.

Таким чином, у ході досудового розслідування були отримані дані про те, що 12.06.2018 між регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № ПР/НХ-18513/НЮ на постачання костиля колійного у кількості 30 т. на загальну суму 915000 грн 12 коп. Поставлені на теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу «Придніпровської залізниці» костилі колійні у кількості 20 т. на загальну суму 610000 грн. 08 коп. не відповідають указаному у договорі ДСТУ5812-82. Встановлено, що Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахунок грошових коштів за придбаний товар «костилі колійні за договором № ПР/НХ-18513/НЮ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало на розрахунковий рахунок останнього № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ). Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 № 4866/4904 від 30.10.2018 року надані на дослідження костилі колійні, які були вилучені у структурних підрозділах РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відповідають вимогам ГОСТ 5812-82 за основними розмірами та конструкцією. Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 053-18 від 23.01.2019 року регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно перераховано кошти 14.09.2018 року в сумі 65192 гривень за поставлені матеріальні цінності (костиль колійний), які не відповідають вимогам договору № ПР/НХ-18513/НЮ від 12.06.2018 року. Беручи до уваги вищевикладене, з метою проведення в подальшому судово-економічної експертизи, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) володіє документами, які підтверджують факт оплати 28.10.2019 грошових коштів у сумі 675 958, 45 грн. на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання договору № ПР/НХ-18513/НЮ від 12.06.2018, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий прохає клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності прокурора.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у прокурора немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ в Регіональну філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , до оригіналів документів, які підтверджують факт оплати 28.10.2019 року грошових коштів у сумі 675958 грн. 45 коп. на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання договору № ПР/НХ-18513/НЮ від 12.06.2018 року, а саме:

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11.04.2019 року у справі № 904/278/19,

- постанови Центрального апеляційного господарського суду від 30.07.2019 року (№ 904/278/19),

- листа ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо примусового стягнення грошових коштів у сумі 675958 грн. 45 коп.,

- банківської виписки Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » руху коштів у паперовому вигляді по банківському рахунку, з якого на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання договору № ПР/НХ-18513/НЮ від 12.06.2018 року було перераховано грошові кошти у сумі 675 958 грн. 45 коп.,

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання договору № ПР/НХ-18513/НЮ від 12.06.2018 року було перераховано грошові кошти у сумі 675 958 грн. 45 коп.

- документів РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які слугували підставами для перерахування грошових коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання договору № ПР/НХ-18513/НЮ від 12.06.2018 року було перераховано грошові кошти у сумі 675 958 грн. 45 коп.,

- документи, які стосуються факту перерахування грошових коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання договору № ПР/НХ-18513/НЮ від 12.06.2018 року, було перераховано грошові кошти у сумі 675 958 грн. 45 коп.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 30 травня 2020 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1