УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/265/20

Провадження № 1-кс/486/81/2020

09 квітня 2020 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської областіу складі: у складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю: слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000831 внесеному 20.11.2019 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

09.04.2020 року слідчий СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що слідчим відділенням Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000831, внесеному 20.11.2019 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка з 27.11.2014 по 30.09.2018 рік, отримувала соціальну допомогу у вигляді пенсії по втраті годувальника, та надавала ІНФОРМАЦІЯ_2 довідки зі свого місця навчання, а саме: Кіровоградського медичного коледжу, термін навчання з 01.09.2012 по 01.07.1915 рік; ІНФОРМАЦІЯ_3 , термін навчання з 01.09.2015 по 30.06.2018 рік та з 01.09.2018 по 21.12.2019 рік, за денною формою навчання, одночасно, згідно повідомлення Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), у період часу з 03.08.2015 по 13.12.2018 рік, працювала в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на посаді сестри медичної палатної терапевтичного відділення. Жодних документів про працевлаштування до органу Пенсійного фонду не надавала, у зв`язку з чим незаконно отримувала соціальну допомогу у вигляді пенсії по втраті годувальника.

Також в ході досудового слідства було встановлено, що для отримання пенсій по втраті годувальника ОСОБА_5 використовувала банківський номер вкладу № НОМЕР_1 , відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_2 ).

У зв`язку з цим, з метою розкриття даного злочину, встановлення істини у справі, та осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, слідчий просить про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів що, містяться в банківській справі по банківському вкладу АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_1 , відкритому для отримання пенсії ОСОБА_6 , з можливістю вилучення копій: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та надходження грошових коштів, загальної суми платежів з 08:00 год. 27.11.2015. по 00:00 год. 30.09.2018 по банківському рахунку вкладу № НОМЕР_1 , відкритому у АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з зазначенням інформації про місця зняття коштів користувачем з 08:00 год. 27.11.2015. по 00:00 год. 30.09.2018 та/або подальшого переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошових коштів, яка знімалася у даному банкоматі); документів, які надавалися особою при відкритті рахунку банківського вкладу № НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У відповідності до п.5) ч.1 ст.162 КПК України, речами і документами, до яких заборонено доступ, є відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.ст. 60 і 62 Закони України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника банку.

За правилами ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000831 внесеному 20.11.2019 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати згоду на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати слідчим слідчого відділу Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 належним чином засвідчені копії документів з можливістю їх вилучення:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та надходження грошових коштів, загальної суми платежів з 08:00 год. 27.11.2015. по 00:00 год. 30.09.2018 по банківському рахунку вкладу № НОМЕР_1 , відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з зазначення інформації про місця зняття коштів користувачем з 08:00 год. 27.11.2015. по 00:00 год. 30.09.2018 та/або подальшого переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошових коштів, яка знімалася у даному банкоматі);

- документи, які надавалися особою при відкритті рахунку банківського вкладу № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали до 09 травня 2020 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1