Справа № 643/2163/20
Провадження № 1-кс/643/945/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові погоджене прокурором клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000150 від 20.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Московським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000150 від 20.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України за фактом здійснення на території Московського району грального бізнесу з порушення вимог діючого законодавства.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 03.02.2020 о 19:10 годині за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 18 виявлено торговий павільйон з вивіскою «Лото Маркет МСЛ», в якому ОСОБА_4 за цивільно-правовим договором з ТОВ «Слобожанський Трейд» здійснювала діяльність з розповсюдження лотереї з використанням терміналу електронної системи прийняття ставок, тобто всупереч «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей» затверджених Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства фінансів України від 12 грудня 2002 року №128/1037, і як наслідок з можливими з порушеннями Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні».

Під час проведення огляду місця події 03.02.2020 за вказаною адресою виявлено та тимчасово вилучено: лотерейні квитки в кількості 1468 шт.; результати розіграшу (чеки) 67 шт.; пам`ятка відповідального гравця 29 шт.

Посилаючись на те, що вилучене може бути знаряддями вчинення кримінального правопорушення, з метою позбавлення можливості його знищення та переховування, необхідності подальшого дослідження, слідчий просить накласти арешт на вилучене майно.

До клопотання про арешт майна подано клопотання про поновлення пропущеного процесуального строку, в якому він посилається на велику завантаженість та зайнятість у проведенні невідкладних слідчих дій в іншому кримінальному провадженні, тому просить поновити строк на подачу клопотання про арешт майна.

До суду слідчий, прокурор не з`явились, подали заяви, в яких клопотання підтримали у повному обсязі, просили розглянути клопотання за їх відсутності.

ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилась, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання про поновлення пропущеного процесуального строку, вважає його обґрунтованим, а причини пропуску строку, вказані у клопотанні, поважними, тому враховуючи приписи ч. 1 ст. 117 КПК України, поновлює строк на подачу клопотання про арешт майна.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя встановив наступне: під час огляду приміщення за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 18 виявлено торговий павільйон з вивіскою «Лото Маркет МСЛ», де вилучено лотерейні квитки, результати розіграшу (чеки), пам`ятки відповідального гравця, які відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Згідно абзацу 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, а метою, крім іншого, забезпечення збереження речових доказів (абз. 2 ч. 1, ч. 2 ст.170 КПК України).

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження тощо.

Частина 11 ст. 170 КПК України передбачає, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Таким чином, враховуючи кваліфікацію кримінального правопорушення та обставини його вчинення, найменування та вид вилученого в ході обшуку майна, необхідність збереження майна з метою проведення експертизи, слідчий суддя вважає, що вилучене майно є доказом вчинення кримінального правопорушення, тому потреба в накладенні арешту на нього є очевидною та доцільною.

Кожен з ризиків, перелічених в ч. 1 ст. 170 КПК України, а саме приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, доведений, отже клопотання має бути задоволено.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 117, 170-173, 309, 369-372, 376, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Поновити слідчому строк на звернення до суду із клопотанням про арешт майна.

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході огляду місця події 03.02.2020 в торгівельному павільйоні з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- Лотерейні квитки в кількості 1468 шт.;

- Результати розіграшу (чеки) 67 шт.;

- Пам`ятка відповідального гравця 29 шт., шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1