Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/191/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням, погодженим з процесуальним керівником прокурором Прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , що входить в групу прокурорів у даному кримінальному провадженні, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що ГУ ДФС у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження № 0000587 від 10.10.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.
Відповідно до заяви т.в.о. директора ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його філій (відокремлених підрозділів), у періоди з січня 2018 року по червень 2019 року, здійснюючи господарську діяльність у вигляді реалізації продукції, штучно створили відсутність коштів на рахунках у банківських установах, що призвело до не сплати податків до державного бюджету, та фактичного ненадходження до бюджету коштів в сумі 4700 тис. грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має 28 філій, які мають окремі відкриті банківські рахунки, які частково не контролюються центральним підприємством, при цьому, саме філії здійснюють господарську діяльність від імені ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а податок на прибуток підприємств та ПДВ сплачує головне підприємство.
На даний час, незалежно від того, має підприємство у своєму складі підрозділи, податок на прибуток сплачує лише головне підприємство (юр. особа) за своїм місцезнаходженням ( п. 133.1 ПКУ). Таким чином, головне підприємство та його відокремлені підрозділи (філії) є єдиними платниками податку на прибуток підприємств.
Платником ПДВ, також, може бути лише юридична особа (головне підприємство) ( п.п. 14.1.139 та ст. 180 ПКУ). Філії та структурні підрозділи не можуть бути окремими платниками ПДВ. Тобто в будь-яких господарських операціях податкове зобов`язання та податковий кредит виникають лише у головного підприємства, незважаючи на те, що операція відбувалася у відокремленому чи структурному підрозділі такого підприємства. Хоча право складати податкові накладні може бути делеговане відокремленим підрозділам (п. 1 Порядку № 1307).
Згідно баз даних ДФС України Сумська філія ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на протязі 2018-2019 років має відкриті рахунки у Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , яка є відокремленим підрозділом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме: рахунки № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980) № НОМЕР_8 (код валюти 980) що підтверджено протоколом огляду даної інформації.
Згідно баз даних ДФС України Миколаївська філія ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на протязі 2018-2019 років має відкриті рахунки у Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 , яка є відокремленим підрозділом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме: рахунки № НОМЕР_10 (код валюти 980), № НОМЕР_11 (код валюти 980), № НОМЕР_12 (код валюти 980) № НОМЕР_13 (код валюти 980) що підтверджено протоколом огляду даної інформації.
Згідно баз даних ДФС України Запорізька філія ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) на протязі 2018-2019 років має відкриті рахунки у Запорізькому РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_15 , яка є відокремленим підрозділом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме: рахунки № НОМЕР_16 (код валюти 980), № НОМЕР_17 (код валюти 980), № НОМЕР_18 (код валюти 980) № НОМЕР_19 (код валюти 980) що підтверджено протоколом огляду даної інформації.
Згідно баз даних ДФС України Черкаська філія ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) на протязі 2018-2019 років має відкриті рахунки у Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_21 , яка є відокремленим підрозділом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме: рахунки № НОМЕР_22 (код валюти 980), № НОМЕР_23 (код валюти 980), № НОМЕР_24 (код валюти 980) № НОМЕР_25 (код валюти 980) що підтверджено протоколом огляду даної інформації.
Зокрема, згідно баз даних ДФС України Одеська філія ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) на протязі 2018-2019 років має відкриті рахунки у Київському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_27 ), яке є відокремленим підрозділом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) а саме: рахунки № НОМЕР_28 (код валюти 980), № НОМЕР_29 (код валюти 980), № НОМЕР_30 (код валюти 980) що підтверджено протоколом огляду даної інформації.
Також згідно баз даних ДФС України Харківська філія ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) на протязі 2018-2019 років має відкриті рахунки у Київському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_27 ), яке є відокремленим підрозділом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме: рахунки № НОМЕР_32 (код валюти 980), № НОМЕР_33 (код валюти 980), № НОМЕР_34 (код валюти 980) що підтверджено протоколом огляду даної інформації.
Також згідно баз даних ДФС України Київська філія ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) на протязі 2018-2019 років має відкриті рахунки у Київському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_27 ), яке є відокремленим підрозділом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме: рахунки № НОМЕР_36 (код валюти 980), № НОМЕР_37 (код валюти 980), № НОМЕР_38 (код валюти 980) № НОМЕР_39 (код валюти 980) що підтверджено протоколом огляду даної інформації.
Відповідно до даних ДФС України Благовіщенська філія ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) на протязі 2018-2019 років має відкриті рахунки у Київському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_27 ), яке є відокремленим підрозділом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме: рахунки № НОМЕР_41 (код валюти 980), № НОМЕР_42 (код валюти 980), № НОМЕР_43 (код валюти 980) № НОМЕР_44 (код валюти 980) що підтверджено протоколом огляду даної інформації.
Відповідно до даних ДФС України Рівненська філія ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) на протязі 2018-2019 років має відкриті рахунки у Київському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_27 ), яка є відокремленим підрозділом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме: рахунки № НОМЕР_46 (код валюти 980), № НОМЕР_47 (код валюти 980), № НОМЕР_48 (код валюти 980) № НОМЕР_49 (код валюти 980), що підтверджено протоколом огляду даної інформації.
Посилаючись на зазначені обставини, слдічий просив клопотання задовольнити.
Слідчий у судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 212 КК України внесено до ЄРДР 10.10.2019 за № 0000587.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000587, та/або за дорученням слідчого співробітникам оперативних підрозділів, дозволу на тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), що стосуються обслуговування рахунків, які належать Сумській філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Миколаївській філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), Запорізькій філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), Черкаській філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), Одеській філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), Харківській філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), Київській філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), Полтавській філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), Благовіщенській філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), Рівненській філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), з можливістю вилучення копій документів, а саме:
- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980) № НОМЕР_8 (код валюти 980), які належать Сумській філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.18 по 30.11.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);
- копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам № НОМЕР_10 (код валюти 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980) № НОМЕР_8 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 30.11.19;
- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_10 (код валюти 980), № НОМЕР_11 (код валюти 980), № НОМЕР_12 (код валюти 980) № НОМЕР_13 (код валюти 980), які належать Миколаївській філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) за період з 01.01.18 по 30.11.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);
- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980) № НОМЕР_8 (код валюти 980), які належать Запорізькій філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за період з 01.01.18 по 30.11.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);
- копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам № НОМЕР_10 (код валюти 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980) № НОМЕР_8 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 30.11.19.
- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_22 (код валюти 980), № НОМЕР_23 (код валюти 980), № НОМЕР_24 (код валюти 980) № НОМЕР_25 (код валюти 980), які належать Черкаській філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) за період з 01.01.18 по 30.11.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);
- копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам № НОМЕР_22 (код валюти 980), № НОМЕР_23 (код валюти 980), № НОМЕР_24 (код валюти 980) № НОМЕР_25 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 30.11.19;
- копії документів на підставі яких Миколаївською філією ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Сумською філією ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Запорізькою філією ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) Черкаською філією ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) чи їх уповноваженими особами було відкрито рахунки в філіях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, іден. коду службових осіб, доручення, анкети клієнта, інші документи);
- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам Одеської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_28 (код валюти 980), № НОМЕР_29 (код валюти 980), № НОМЕР_30 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);
- копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам Одеської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_28 (код валюти 980), № НОМЕР_29 (код валюти 980), № НОМЕР_30 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19;
- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам Харківської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), а саме № НОМЕР_32 (код валюти 980), № НОМЕР_33 (код валюти 980), № НОМЕР_34 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);
- копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам Харківської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), а саме: № НОМЕР_32 (код валюти 980), № НОМЕР_33 (код валюти 980), № НОМЕР_34 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19;
- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам Київської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), а саме № НОМЕР_36 (код валюти 980), № НОМЕР_37 (код валюти 980), № НОМЕР_38 (код валюти 980) № НОМЕР_39 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);
- копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам Київської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), а саме: № НОМЕР_36 (код валюти 980), № НОМЕР_37 (код валюти 980), № НОМЕР_38 (код валюти 980) № НОМЕР_39 (код валюти 980) , за період з 01.01.18 по 31.07.19;
- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам Благовіщенської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), а саме № НОМЕР_41 (код валюти 980), № НОМЕР_42 (код валюти 980), № НОМЕР_43 (код валюти 980) № НОМЕР_44 (код валюти 980) , за період з 01.01.18 по 31.07.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);
- копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам Благовіщенської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), а саме: № НОМЕР_41 (код валюти 980), № НОМЕР_42 (код валюти 980), № НОМЕР_43 (код валюти 980) № НОМЕР_44 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19;
- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам України Рівненської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), а саме № НОМЕР_46 (код валюти 980), № НОМЕР_47 (код валюти 980), № НОМЕР_48 (код валюти 980) № НОМЕР_49 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);
- копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам України Рівненської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), а саме: № НОМЕР_46 (код валюти 980), № НОМЕР_47 (код валюти 980), № НОМЕР_48 (код валюти 980) № НОМЕР_49 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19;
- копії документів на підставі яких Сумській філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Миколаївській філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), Запорізькій філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), Черкаській філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), Одеській філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), Харківській філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), Київській філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), Полтавській філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), Благовіщенській філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), Рівненській філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), чи їх уповноваженими особами було відкрито рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_27 ) (заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, іден. коду службових осіб, доручення, анкети клієнта, інші документи).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1