Справа № 592/256/20
Провадження № 1-кс/592/190/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 січня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003932 від 28.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003932 від 28.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за фактом викрадення з банківських рахунків грошових коштів, належних ОСОБА_4 , шляхом заміни (перевипуску) сім-картки оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останньої з визначеним номером НОМЕР_1 та подальшого його використання у банківських системах.

Досудовим розслідуванням установлено, що 28.12.2019 року о 15:30 год. невстановлена особа, звернувшись до Info Centr Vodafonе, замовила заміну, перевипуск сім-картки з абонентським номером НОМЕР_1 , який є фінансовим номером ОСОБА_4 та використовується останньою для здійснення фінансових операцій у банківських системах. Даному замовленню було присвоєно номер заявки НОМЕР_2 . У подальшому о 16:29 год. 28.12.2019 року здійснено заміну, перевипуск сім-картки з зазначеним абонентським номером та сім-картка, яка знаходилась в телефоні ОСОБА_4 перестала працювати, а перевипущена сім-картка навпаки почала працювати. У подальшому, невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 для входу до банківських систем та подальшого підтвердження переказу коштів, вчинила викрадення з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) грошових коштів, належних ОСОБА_4 , на загальну суму 26077,89грн.

На даний час, з метою встановлення особи, яка його скоїла дане кримінальне правопорушення, з`ясування всіх обставин скоєного, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), в яких міститься інформація щодо карткового рахунку потерпілої - № НОМЕР_5 .

В судове засідання слідчий Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася, надала до суду заяву в якій зазначила, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує та просить його розглядати без її участі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання та вилучення у м.Суми, а саме документів, у яких міститься наступна інформація:

- належним чином завірена копія договору, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та ОСОБА_4 (фінансовий номер НОМЕР_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 );

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), за 28.12.2019 року, із зазначенням повних даних отримувачів перерахованих коштів, а саме повного номеру банківської картки (карткового рахунку), інформації щодо банківської установи, якій належить даний картковий рахунок, та анкетні дані отримувача);

- інформація щодо того, яким чином невідомою особою здійснено вхід до особистого кабінету ОСОБА_4 (фінансовий номер НОМЕР_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 ) в інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (банк онлайн), що мало місце 28.12.2019 року у період часу з 16:30 год. по 17:09 год.;

- інформація щодо порядку здійснення невідомою особою входу до особистого кабінету ОСОБА_4 (фінансовий номер НОМЕР_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 ) в інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (банк онлайн), що мало місце 28.12.2019 року в період часу з 16:30 год. по 17:09 год., із зазначенням всіх введених паролів, логінів, кодів (надісланих в смс-повідомленнях) для здійснення даного входу;

- інформація щодо пристрою, його ІР адреси та місцезнаходження, за допомогою якого невідомою особою здійснено вхід до особистого кабінету ОСОБА_4 (фінансовий номер НОМЕР_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 ) в інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (банк онлайн), що мало місце 28.12.2019 року в період часу з 16:30 год. по 17:09 год.;

- інформація щодо пристроїв, їх ІР адрес, місцезнаходження, та іншої відомої технічної інформації щодо пристроїв, за допомогою яких 28.12.2019 року були здійсненні перекази коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 ;

- інформація щодо того о котрій годині 28.12.2019 року та ким був заблокований картковий рахунок № НОМЕР_5 ;

- інформація щодо результатів розгляду заявки № НОМЕР_8 , поданої 28.12.2019 року ОСОБА_4 .

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1