Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/1129/20
Провадження №: 1-кс/332/237/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 червня 2020 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , та надійшло до суду 04.06.2020 року, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000688, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.01.2017 ОСОБА_5 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_1 за призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям. На підставі заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги ОСОБА_5 , призначено допомогу з 01.01.2017 по 30.06.2017.
В липні 2018 року, головним державним соціальним інспектором проведена вибіркова перевірка правильності та повноти інформації, яка надана ОСОБА_5 , на підставі якої встановлено, що інформація є неповною та недостовірною, а саме: згідно довідки з ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що заявницею придбано в торгівельній організації транспортний засіб марки «Богдан 211140» 2013 року випуску, який 24.03.2016 зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_3 , про що не було зазначено в декларації.
21.06.2018 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо уточнення вартості автотранспортного засобу та отримано відповідь з вказанням суми 127 000 гривень.
Відповідно до п. 10 постанови КМУ № 250 від 24.02.2003 року «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», соціальна допомога не призначається, у разі коли особи, які входять до складу малозабезпеченої сім`ї, протягом 12 місяців перед зверненням за наданням соціальної допомоги здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобілю, транспортного засобу (механізму) будівельних матеріалів, інших товарів довготривалого вжитку, тощо або оплатили послуги з навчання, будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля в сумі, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім`ї.
Відповідно до розрахунку державної соціальної допомоги, прожитковий мінімум сім`ї станом 01.01.2017 складав 5999,00 гривень.
Вартість автотранспортного засобу складає 127 000,00 гривень, що значно перевищує допустиму суму встановлену законодавством.
Внаслідок цього протягом періоду з 01.01.2017 по 30.06.2017, заявниці надмірно виплачені кошти державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям.
Відділом грошових виплат та компенсацій зроблено розрахунок надміру виплаченої держаної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям з 01.01.2017 по 30.06.2017.
Сума до повернення складає 26 581,80 гривень.
28.08.2018 заявниці направлено повідомлення про повернення надміру виплачених коштів державної соціальної допомоги. Повідомлення ОСОБА_5 проігноровано, надміру виплачену суму державних коштів на рахунок управління не повернуто.
Встановлено, що в заяві про отримання державної соціальної допомоги зазначений рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , на який остання отримувала надмірно виплачену держану соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям з 01.01.2017 по 30.06.2017.
З метою документального підтвердження факту отримання ОСОБА_5 грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_6 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 та подальше використання вказаних грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- матеріалів відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , (код ІНН НОМЕР_5 ) в тому числі її фотокартку;
- виписки руху грошових коштів за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2018 по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації;
- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 (код ІНН НОМЕР_5 );
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 (код ІНН НОМЕР_5 ).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Прокурор та слідчий підтримали доводи, заявлені в клопотанні, просили надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не прибув за судовим викликом та не повідомив про причини неявки, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Вислухавши думку сторін кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість, оскільки вказана інформація має суттєве значення для повноти та встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчим СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області, які входять до складу слідчої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю подальшого вилучення, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- матеріалів відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , (код ІНН НОМЕР_5 ) в тому числі її фотокартку;

- виписки руху грошових коштів за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2018 по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 (код ІНН НОМЕР_5 );

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 (код ІНН НОМЕР_5 ).

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1