Справа 688/1888/19
№ 1-кс/688/773/19
Ухвала
про накладення арешту на майно

21 травня 2019 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши матеріали клопотання про арешт майна,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що на території ринку «Дар» по вулиці М. Шептицького, 2-А, м. Шепетівка (кадастровий номер :01:004:0846) розташована нелегальна автозаправна станція.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна земельна ділянка з кадастровим номером :01:004:0846 належить на праві власності 1/4 ОСОБА_5 , 1/4 ОСОБА_6 , 1/2 ОСОБА_7 .
Відповідно до вимог, передбачених Правилами роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затверджених постановою КМУ № 1442 від 20 грудня 1997 усі працівники АЗС та спеціалізованих магазинів повинні виконувати умови утримання території АЗС і приміщень магазинів у належному санітарному стані, дотримуватися правил пожежної та екологічної безпеки, правил користування засобами вимірювальної техніки, вимог нормативно-правових актів до охорони праці, продажу нафтопродуктів, супутніх товарів, а також торговельного обслуговування споживачів.
Всі АЗС повинні відповідати вимогам екологічної безпеки, а проектна документація їх будівництва та реконструкції мати розділ оцінки їх впливу на навколишнє природне середовище.
Проте встановлено, що дозвільних документів на початок роботи вказаної АЗС Шепетівський РС ГУ ДСНС у Хмельнийцькій області не видавав.
Від начальника Шепетівського РС ГУ ДСНС України у Хмельницькій області підполковника служби цивільного захисту ОСОБА_8 , надійшла інформація, що за вказаною адресою проводяться роботи з підвищеною небезпекою у виді приймання, реалізації нафтопродуктів, без передбачених законом дозвільних документів, що призводить до завдання збитків економічним інтересам держави та створює загрозу настання тяжких наслідків для працівників та інших осіб.
У зв`язку з цим, місцевою прокуратурою 27 березня 2019 року внесено відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 272 КК України під № 0000010.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, заслухавши думку слідчого та прокурора, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Завданням арешту майна, зокрема, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно інформації, розміщеної на веб-порталі ГУ ДФС в Хмельницькій області, відомості про платника акцизного податку з реалізації пального ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 відсутні.
На підставі ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду від 09 квітня 2019 року під час проведення обшуку 08 травня 2019 року металевого вагончика голубого кольору, в якому знаходиться заправна колонка для видачі палива, та території навколо вагончика, що знаходиться за адресою вул. Митрополита Шептицького, 2а м. Шепетівка на земельній ділянці з кадастровим номером :01:004:0846 було вилучено грошові кошти в сумі 18 184 грн., купюрами номіналом у 500 грн. у кількості 24 купюри із серіями та номерами МВЗ145016, МБ6776760, УБ4201929, СД9345742, СД0273165, ЗБ4465690, ВИ2273106, УИ8895883, УД5150140, ЛА4025760, ФЖЗ829770, ВД2724861, ЛГ5962285, УГ4858283, БТЗЗ13068, Ф31791476, ЗБ8447607, МБ0063617, УЖ9963473, ЛД4293447, ЗБ4274740, ФД6948085, С33519252, ФБ1826566, купюрами номіналом у 200 грн. у кількості 31 купюра із серіями та номерами ТЕ8749197, АЕ6875526, ЕЕ5926923, ПГ8112926, СЖ9594412, УП9072668, 330452000, ПАЗ 135950, ТИ5257041, ТЄ3625764, КК3007290, Т32516640, ВБ3416760, ВЄ4202411, ХЖ2297932, ХВ6981373, УТ5035738, ЄХ0327862, СЖ4881363, Х335393184, П33388620, КИ9436831, ЕВ8909717, ХГ5205561, УН5603490, СМ4308270, ХЄ6852365, УИ9729736, УЕ0010206, СА8062298, П30956693, купюрами номіналом у 100 грн. у кількості 40 купюр із серіями та номерами КМ9823685, АГ3058349, М31473709, СА8591255, ГА9727420, ЗИ0242667, ЕА4644155, СЕ8002432, ЗФ0906631, ЗА6641017, КЗ1404466, МП5103936, 339405148, СЖ4732671, СВ7303553, УИ9859288, УИ7792741, МБ6987382, МЛ5350533, ЗВ6496982, ЗЕ8796247, К34548286, СВ4964042, ЗЕ3495182, СГ8703057, КБ6307260, СЕ2231377, КФ7195410, ЗД3335598, КР1732009, УА0034765, СБ7265444, МЛ4314029, МВ1380379, ЗЕ9464014, ВЩ7556880, 3X8359776, МВ0004034, СА7021493, С36888689, ТБ8907134, купюрами номіналом у 50 грн. у кількості 16 купюр із серіями та номерами УГ2794818, ВА3994680, С33440970, ПВ5001142, СР5245835, ЕФ8688049, УБ0030805, УЖ5652318, УИ2568645, СЖ0739864, СП2359923, ФИ9061105, ФГ0857087, П32803487, ФЗ1834021, С30652071, купюрами номіналом у 20 грн. у кількості 2 купюри із серіями та номерами ТК1391168, ЧВ3347792, купюрами номіналом у 10 грн. у кількості 2 купюри із серіями та номерами ЦБ2668324, ХА0201554, купюрами номіналом у 5 грн. у кількості 3 купюри із серіями та номерами ЮВ7230602, ПГ4022256, ЮБ1127503, купюрами номіналом у 2 грн. у кількості 3 купюри із серіями та номерами МГ5697388, С33258202, ТЕ3287701, купюрами номіналом у 1 грн. у кількості 3 купюри із серіями та номерами РД6251953, ТЖ0382377, УТ5121421. Також вилучено записник на обгортці якого напис «ТАК», поліетиленовий пакет на якому наявна бирка із написом «Stil» у якому наявні візитки «Каminholz», аркуш паперу формату А-4 із таблицею, поліетиленовий файл у якому наявні 2 аркуші паперу із написами «Сертифікат відповідності» та «Паспорт №1518», поліетиленовий файл у якому наявні 16 аркушів паперу на яких є напис «Відомість видачі пального» дані відомості не заповнені, поліетиленовий файл у якому наявні 27 аркушів паперу на яких є напис «Відомість видачі пального» дані відомості не заповнені, журнал у картонній обкладинці у якому наявні таблиці з цифрами, акт №А10811 здачі - прийомки виконаних робіт складений 07 травня 2019, акт №А10812 здачі - прийомки виконаних робіт складений 07 травня 2019 року, накладна №1038 від 30 червня 2017 року, накладна №162, квитанція №197731, зошит у якому наявні записи, 3 аркуші паперу із назвами «Відомість видачі дизельного пального» частково заповнені, поліетиленовий файл у якому наявний 1 аркуш паперу на якому напис «Відомість видачі пального» дана відомість не заповнена, поліетиленовий файл у якому наявні 4 аркушів паперу на яких є напис «Відомість видачі пального» дані відомості частково заповнені. Також під час обшуку вилучено 2 пластикові каністри ємкістю у 20 літрів заповнені рідиною, 2 пластикові каністри ємкістю у 10 літрів заповнені рідиною.

08 травня 2019 року вилучене під час обшуку майно визнано та приєднано до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.
Враховуючи, що вказане майно є речовим доказом, містить сліди злочину, слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою збереження речового доказу слід накласти арешт на майно із забороною розпоряджатися та користуватися ним.
Керуючись ст.ст. 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти в сумі 18 184 грн., купюрами номіналом у 500 грн. у кількості 24 купюри із серіями та номерами МВЗ145016, МБ6776760, УБ4201929, СД9345742, СД0273165, ЗБ4465690, ВИ2273106, УИ8895883, УД5150140, ЛА4025760, ФЖЗ829770, ВД2724861, ЛГ5962285, УГ4858283, БТЗЗ13068, Ф31791476, ЗБ8447607, МБ0063617, УЖ9963473, ЛД4293447, ЗБ4274740, ФД6948085, С33519252, ФБ1826566, купюрами номіналом у 200 грн. у кількості 31 купюра із серіями та номерами ТЕ8749197, АЕ6875526, ЕЕ5926923, ПГ8112926, СЖ9594412, УП9072668, 330452000, ПАЗ 135950, ТИ5257041, ТЄ3625764, КК3007290, Т32516640, ВБ3416760, ВЄ4202411, ХЖ2297932, ХВ6981373, УТ5035738, ЄХ0327862, СЖ4881363, Х335393184, П33388620, КИ9436831, ЕВ8909717, ХГ5205561, УН5603490, СМ4308270, ХЄ6852365, УИ9729736, УЕ0010206, СА8062298, П30956693, купюрами номіналом у 100 грн. у кількості 40 купюр із серіями та номерами КМ9823685, АГ3058349, М31473709, СА8591255, ГА9727420, ЗИ0242667, ЕА4644155, СЕ8002432, ЗФ0906631, ЗА6641017, КЗ1404466, МП5103936, 339405148, СЖ4732671, СВ7303553, УИ9859288, УИ7792741, МБ6987382, МЛ5350533, ЗВ6496982, ЗЕ8796247, К34548286, СВ4964042, ЗЕ3495182, СГ8703057, КБ6307260, СЕ2231377, КФ7195410, ЗД3335598, КР1732009, УА0034765, СБ7265444, МЛ4314029, МВ1380379, ЗЕ9464014, ВЩ7556880, 3X8359776, МВ0004034, СА7021493, С36888689, ТБ8907134, купюрами номіналом у 50 грн. у кількості 16 купюр із серіями та номерами УГ2794818, ВА3994680, С33440970, ПВ5001142, СР5245835, ЕФ8688049, УБ0030805, УЖ5652318, УИ2568645, СЖ0739864, СП2359923, ФИ9061105, ФГ0857087, П32803487, ФЗ1834021, С30652071, купюрами номіналом у 20 грн. у кількості 2 купюри із серіями та номерами ТК1391168, ЧВ3347792, купюрами номіналом у 10 грн. у кількості 2 купюри із серіями та номерами ЦБ2668324, ХА0201554, купюрами номіналом у 5 грн. у кількості 3 купюри із серіями та номерами ЮВ7230602, ПГ4022256, ЮБ1127503, купюрами номіналом у 2 грн. у кількості 3 купюри із серіями та номерами МГ5697388, С33258202, ТЕ3287701, купюрами номіналом у 1 грн. у кількості 3 купюри із серіями та номерами РД6251953, ТЖ0382377, УТ5121421. Також вилучено записник на обгортці якого напис «ТАК», поліетиленовий пакет на якому наявна бирка із написом «Stil» у якому наявні візитки «Каminholz», аркуш паперу формату А-4 із таблицею, поліетиленовий файл у якому наявні 2 аркуші паперу із написами «Сертифікат відповідності» та «Паспорт №1518», поліетиленовий файл у якому наявні 16 аркушів паперу на яких є напис «Відомість видачі пального» дані відомості не заповнені, поліетиленовий файл у якому наявні 27 аркушів паперу на яких є напис «Відомість видачі пального» дані відомості не заповнені, журнал у картонній обкладинці у якому наявні таблиці з цифрами, акт №А10811 здачі - прийомки виконаних робіт складений 07 травня 2019, акт №А10812 здачі - прийомки виконаних робіт складений 07 травня 2019 року, накладна №1038 від 30 червня 2017 року, накладна №162, квитанція №197731, зошит у якому наявні записи, 3 аркуші паперу із назвами «Відомість видачі дизельного пального» частково заповнені, поліетиленовий файл у якому наявний 1 аркуш паперу на якому напис «Відомість видачі пального» дана відомість не заповнена, поліетиленовий файл у якому наявні 4 аркушів паперу на яких є напис «Відомість видачі пального» дані відомості частково заповнені, 2 пластикові каністри ємкістю у 20 літрів заповнені рідиною, 2 пластикові каністри ємкістю у 10 літрів заповнені рідиною, заборонивши відчужувати, розпоряджатися та користуватися даним майном його власнику та іншим особам.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 .
Копію ухвали негайно вручити прокурору, направити слідчому, третій особі.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: