Справа № 450/707/14-к Провадження № 1-кс/450/1290/19
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"15" листопада 2019 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 погоджене начальником Пустомитівського відділення Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000018 від 20.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
13.11.2019 року на адресу суду надійшло клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 погоджене начальником Пустомитівського відділення Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000018 від 20.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 364, в якому слідчий просить надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СКП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_9 а саме: договір зберігання № 10 від 28.03.2013; акт приймання - передачі майна в ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.03.2013; список пайовиків, від імені яких ОСОБА_10 передав майно АС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реорганізованої в ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору № 10 та акту приймання - передачі в ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.03.2013 року; підтверджуючі документи (письмові доручення) на підставі яких пайовики уповноважували ОСОБА_10 передати майно АС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реорганізованої в ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передавати майно в ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору № 10 та акту приймання - передачі від 28.03.2015; протокол № 5 загальних зборів громадян- співвласників майна реформованої АС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.03.2013; копії доручень, що надали пайовики одній особі та майнові сертифікати, які були представлені на вище згаданих зборах; статут організації, загальні збори якої проводились 28.03.2013; протокол № 6 загальних зборів громадян-співвласників майна реорганізованої АС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.04.2015; статут організації, загальні збори якої проводились 02.04.2015; копії доручень (52 доручення) та майновий сертифікат, що були представлені на вище згаданих зборах та мали право голосу; акт приймання - передачі майна в ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.06.2015; письмові доручення від пайовиків, що уповноважували ОСОБА_10 передати майно АС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по акту передачі-приймання 18.06.2015 та список пайовиків за підписом ОСОБА_10 ; Положення про Комітет громадян - співвласників майнових паїв, який обраний на зборах уповноважених пайовиків майна ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.07.2001, права та обов`язки даного комітету, які знаходяться за місцем його реєстрації та проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділенням Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 КК України, де на підставі заяви ОСОБА_11 попередньо встановлено, що службові особи громадської організації АС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи службовим становищем та порушуючи чинне законодавство України, у продовж 2002-2006 років провели загальні збори співвласників майна громадської організації АС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та порушуючи чинне законодавство передали майно: невитребувані паї пайовиків у користування ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_12 ».

В ході досудового слідства допитано в якості свідка голову комітету співвласників майна спілки громадян співвласників реорганізованої АС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_10 з метою з`ясування місця знаходження наступних документів: договір зберігання №10 від 28.03.2013року; акт приймання -передачі майна в ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.03.2013року; список пайовиків, від імені яких ОСОБА_10 передав майно АС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реорганізованої в ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору №10 та акту приймання - передачі в ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.03.2013 року; підтверджуючі документи (письмові доручення) на підставі яких пайовики уповноважували ОСОБА_10 передати майно АС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реорганізованої в ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передавати майно в ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору №10 та акту приймання - передачі від 28.03.2015 року; протокол №5 загальних зборів громадян -співвласників майна реформованої АС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.03.2013 року; копії доручень, що надали пайовики одній особі та майнові сертифікати, які були представлені на вище згаданих зборах; статут організації, загальні збори якої проводились 28.03.2013 року; протокол № 6 загальних зборів громадян -співвласників майна реорганізованої АС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.04.2015 року; статут організації, загальні збори якої проводились 02.04.2015 року; копії доручень (52 доручення) та майновий сертифікат, що були представлені на вище згаданих зборах та мали право голосу; акт приймання - передачі майна в ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.06.2015 року; письмові доручення від пайовиків, що уповноважували ОСОБА_10 передати майно АС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по акту передачі-приймання від 18.06.2015 та список пайовиків за підписом ОСОБА_10 ; Положення про Комітет громадян - співвласників майнових паїв, який обраний на зборах уповноважених пайовиків майна ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.07.2001, права та обов`язки даного комітету, однак останній згідно ст. 63 Конституції України відмовився надавати вказані документи та повідомляти їхнє місце знаходження.

Від так у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати що ОСОБА_10 приховує вищевказані документи так як є головою комітету співвласників майна спілки громадян співвласників реорганізованої АС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а відтак і розпорядником вищевказаних документів.

Ураховуючи вище наведене, під час проведення досудового розслідування з метою прийняття законного рішення виникла необхідність в отриманні вище вказаних оригіналів документів у голови комітету співвласників майна спілки громадян співвласників реорганізованої АС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_10 , які знаходяться за місцем його реєстрації та проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідження виявленої документації, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у отриманих документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, а також можливість встановити осіб, які підписували документи, що в подальшому при необхідності дасть можливість провести необхідні криміналістичні експертизи.

Вилучення такої документації дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Вилучення можливе шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання ухвали суду на їх вилучення (здійснення виїмки) в ОСОБА_10 , які знаходяться за місцем його реєстрації та проживання за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки 26.01.2018 за вихідним номером 805/42/08/13-18 на адресу ОСОБА_10 скерований запит про надання вказаних документів, однак у відповіді ОСОБА_10 № 592 від 07.02.2018 вказується, що такий запит є неправомірним, а вимога у відповідності до законодавства України - безпідставною.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документація, яка може знаходитись у володінні голови комітету співвласників майна спілки громадян співвласників реорганізованої АС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_10 , за місцем його реєстрації та проживання за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір зберігання № 10 від 28.03.2013; акт приймання - передачі майна в ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.03.2013; список пайовиків, від імені яких ОСОБА_10 передав майно АС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реорганізованої в ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору № 10 та акту приймання - передачі в ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.03.2013 року; підтверджуючі документи (письмові доручення) на підставі яких пайовики уповноважували ОСОБА_10 передати майно АС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реорганізованої в ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передавати майно в ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору № 10 та акту приймання - передачі від 28.03.2015; протокол № 5 загальних зборів громадян- співвласників майна реформованої АС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.03.2013; копії доручень, що надали пайовики одній особі та майнові сертифікати, які були представлені на вище згаданих зборах; статут організації, загальні збори якої проводились 28.03.2013; протокол № 6 загальних зборів громадян-співвласників майна реорганізованої АС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.04.2015; статут організації, загальні збори якої проводились 02.04.2015; копії доручень (52 доручення) та майновий сертифікат, що були представлені на вище згаданих зборах та мали право голосу; акт приймання - передачі майна в ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.06.2015; письмові доручення від пайовиків, що уповноважували ОСОБА_10 передати майно АС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по акту передачі-приймання 18.06.2015 та список пайовиків за підписом ОСОБА_10 ; Положення про Комітет громадян - співвласників майнових паїв, який обраний на зборах уповноважених пайовиків майна ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.07.2001, права та обов`язки даного комітету, однак останній згідно ст. 63 Конституції України відмовився надавати вказані документи та повідомляти їхнє місце знаходження.

Вказана документація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема проведення почеркознавчих експертиз, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації з можливістю її вилучення, оскільки іншим способом отримати вказані документи неможливо.

У зв`язку із можливістю знищення або заміни даної інформації (документів) необхідно терміново вилучити їх у стислі строки, а тому суб`єкт звернення просить розгляд даного клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ.

Слідчий клопотання підтримав, просить таке задоволити з підстав викладених у ньому. Подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що в задоволенні такого слід відмовити з наступних підстав.

20.02.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 внесені відповідні відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 364КК України.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, слідчий звертаючись до суду із клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів не вказує у прохальній частині особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, окрім того, не наводить доказів, які обґрунтовують підстави, які дають суду можливість впевнитись у тому, що зазначені речі та документи знаходяться за зазначеною адресою, а також, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Разом з тим, доказів наявності зазнаечених речей та документів за адресою реєстрації ОСОБА_10 суду не представлено.

Таким чином, слідчим не доведено, що за адресою реєстрації та проживання фізичної особи та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , наявна інформація, яка має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість використовувати їх, як докази у даному кримінальному провадженні, з метою детального вивчення та прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, та що відсутність такої унеможливить подальший хід досудового розслідування та прийняття законного рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищевикладене, в задоволенні клопотання слід відмовити в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 245, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
в задоволенні клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 погоджене начальником Пустомитівського відділення Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000018 від 20.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 364 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1