Справа № 592/4289/20
Провадження № 1-кс/592/2084/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
03 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000036 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в :

02.04.2020 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) 18.12.2018 укладено Договір підряду №76 на виконання будівельно-монтажних робіт щодо будівництва малого групового будинку по АДРЕСА_1 , з терміном виконання робіт до 27.12.2019. ІНФОРМАЦІЯ_1 27.12.2018 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переведено грошові кошти в сумі 2 900 000, 00 грн. Встановлено, що будь-яких додаткових угод сторонами не укладалось, при цьому будівництво об`єкту малого групового будинку на даний час не завершено.

З клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 18.12.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в особі директора ОСОБА_5 , «Підрядник») та ІНФОРМАЦІЯ_3 (в особі голови сільської ради ОСОБА_6 , «Замовник») укладено договір підряду № 74, предметом якого є будівництво малого групового будинку по АДРЕСА_1 , ціна 2 900 000,000 грн. (без ПДВ), строк виконання робіт до 27.12.2018. Зазначеним договором визначено порядок розрахунків між сторонами, зокрема, те, що розрахунки між Сторонами здійснюються поетапно у національній валюті України. 27.12.2018, на підставі платіжного доручення № 1 від 22.12.2018 грошові кошти в сумі 2 900 000,00 грн. в якості попередньої оплати за договором перераховано з р/р Верхньосироватської с/р на р/р НОМЕР_1 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_4 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідча зазначає, що на даний час виникла необхідність у отриманні інформації по р/р НОМЕР_1 відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_4 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Отримання даних, що містяться у документах, що підтверджують факт перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) в частині перерахувань коштів на виконання договору підряду № 76 від 18.12.2018 за проведені роботи, необхідно для об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та правильної кваліфікації діяння. Тому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 02.10.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 були внесені відомості за ч. 1 ст. 366 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати старшому слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме інформації, у друкованому вигляді, що містить відомості по розрахунковому рахунку р/р НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 01.12.2018 по 02.04.2020, з зазначенням точного часу, місця надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних по вищевказаному розрахунковому рахунку.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 ,

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_6 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1