Провадження №1-кс/756/3539/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«12» грудня 2019 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000626 від 01.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -
в с т а н о в и в :
П`ятим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000626 від 01.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно акту документальної планової виїзної перевірки ГУ ДФС у м. Києві від 04.07.2019 №392/26-15-14-01-01/39262356 в результаті проведених операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), щодо отримання комплектуючих та товарів, робіт та послуг, за період з 01.01.2017 по 30.09.2018 ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 3 886 839 грн. та податку на додану вартість в сумі 1 397 892 грн., тобто на загальну суму 5 284 731 грн.
Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у відповідності до положень Господарського кодексу України мають ознаки фіктивності; зареєстровані на осіб, що непричетні до діяльності вказаних підприємств; не мають основних засобів, в т.ч. виробничих, складських приміщень, земельних ділянок, транспортних засобів тощо для ведення господарської діяльності.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » укладено договори купівлі-продажу товарів, робіт та послуг.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 11.07.2019 вироком Печерського районного суду м. Києва засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ОСОБА_5 визнано винним та засуджено за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Також, 20.08.2018 вироком Солом`янського районного суду м. Києва засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 визнано винним та засуджено за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Крім цього, відповідно до акту перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.07.2019 №392/26-15-14-01-01/39262356 засновники та керівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » непричетні до діяльності вказаних товариств.
В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами:
1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито та використовувалися рахунки:
-№ НОМЕР_16 ( українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_1 ;
-№ НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_25 ) за адресою: АДРЕСА_2 ;
2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито та використовувалися рахунки:
-№ НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (російський рубль), № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (долар США), № НОМЕР_46 (російський рубль), № НОМЕР_47 (долар США), № НОМЕР_48 (українська гривня), відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_49 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме у Київському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_50 ) за адресою: АДРЕСА_4 ;
-№ НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_52 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_55 (українська гривня), відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_56 ) за адресою: АДРЕСА_5 ;
-№ НОМЕР_57 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_58 (українська гривня, долар США, євро), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_59 ) за адресою: АДРЕСА_6 ;
-№ НОМЕР_60 (українська гривня), № НОМЕР_61 (українська гривня), № НОМЕР_62 (українська гривня), № НОМЕР_63 (українська гривня), № НОМЕР_64 (українська гривня), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_25 ) за адресою: АДРЕСА_2 ;
3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито та використовувалися рахунки:
-№ НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня), № НОМЕР_67 (українська гривня), відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_68 ) за адресою: АДРЕСА_7 ;
-№ НОМЕР_69 (українська гривня), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_1 ;
4.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито та використовувалися рахунки № НОМЕР_70 (українська гривня), № НОМЕР_71 (українська гривня), відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_49 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме у Луганській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_72 ) за адресою: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 ;
5.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкрито та використовувалися рахунки:
-№ НОМЕР_73 (українська гривня), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_10 ;
-№ НОМЕР_74 (українська гривня), № НОМЕР_75 (українська гривня), № НОМЕР_76 (українська гривня), № НОМЕР_77 (українська гривня), № НОМЕР_78 (українська гривня), № НОМЕР_79 (українська гривня), № НОМЕР_80 (українська гривня), відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_68 ) за адресою: АДРЕСА_7 ;
6.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відкрито та використовувалися рахунки № НОМЕР_81 (українська гривня), № НОМЕР_82 (українська гривня), № НОМЕР_83 (українська гривня), № НОМЕР_84 (українська гривня), № НОМЕР_85 (українська гривня), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_86 ) за адресою: АДРЕСА_11 ;
7.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відкрито та використовувалися рахунки № НОМЕР_87 (українська гривня), № НОМЕР_88 (українська гривня), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_89 ) за адресою: АДРЕСА_12 ;
8.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відкрито та використовувалися рахунки № НОМЕР_90 (українська гривня), № НОМЕР_91 (українська гривня), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_92 ) за адресою: АДРЕСА_13 ;
9.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) відкрито та використовувалися рахунки № НОМЕР_93 (українська гривня), № НОМЕР_94 (українська гривня), № НОМЕР_95 (українська гривня), № НОМЕР_96 (українська гривня), № НОМЕР_97 (українська гривня), № НОМЕР_98 (українська гривня), № НОМЕР_99 (українська гривня), відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_68 ) за адресою: АДРЕСА_7 ;
10.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) відкрито та використовувалися рахунки № НОМЕР_100 (українська гривня), № НОМЕР_101 (українська гривня), відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_49 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме у Луганській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_72 ) за адресою: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 ;
11.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) відкрито та використовувався рахунок № НОМЕР_102 (українська гривня), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_103 ) за адресою: АДРЕСА_14 ;
12.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) відкрито та використовувалися рахунки № НОМЕР_104 (українська гривня), № НОМЕР_105 (українська гривня), № НОМЕР_106 (українська гривня), відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_49 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме у Луганській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_72 ) за адресою: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 ;
13.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) відкрито та використовувалися рахунки:
-№ НОМЕР_107 (українська гривня), відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_49 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме у Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_108 ) за адресою: АДРЕСА_15 ;
-№ НОМЕР_109 (українська гривня), № НОМЕР_110 (українська гривня), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_89 ) за адресою: АДРЕСА_12 ;
14.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) відкрито та використовувалися рахунки № НОМЕР_111 (українська гривня), № НОМЕР_112 (українська гривня), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_113 ) за адресою: АДРЕСА_16 .
З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, для встановлення факту та об`єму розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів про відкриття, обслуговування та руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_25 ) за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_49 ) за адресою: АДРЕСА_3 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_56 ) за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_59 ) за адресою: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_68 ) за адресою: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_86 ) за адресою: АДРЕСА_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_89 ) за адресою: АДРЕСА_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_92 ) за адресою: АДРЕСА_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_103 ) за адресою: АДРЕСА_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_113 ) за адресою: АДРЕСА_16 .
Таким чином, на думку слідчого, є достатні підстави вважати, що документи щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), які знаходяться у володінні вказаних вище банківських установ необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також вони використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Також, зважаючи на те, що слідчий у своєму клопотанні вказує про те, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, у зв`язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив його задовольнити.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчий є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
В ході розгляду клопотання встановлено, що 01.11.2019 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України (кримінальне провадження №0000626).
У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_25 ) за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_49 ) за адресою: АДРЕСА_3 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_56 ) за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_59 ) за адресою: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_68 ) за адресою: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_86 ) за адресою: АДРЕСА_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_89 ) за адресою: АДРЕСА_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_92 ) за адресою: АДРЕСА_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_103 ) за адресою: АДРЕСА_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_113 ) за адресою: АДРЕСА_16 .
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_25 ) за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_49 ) за адресою: АДРЕСА_3 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_56 ) за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_59 ) за адресою: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_68 ) за адресою: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_86 ) за адресою: АДРЕСА_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_89 ) за адресою: АДРЕСА_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_92 ) за адресою: АДРЕСА_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_103 ) за адресою: АДРЕСА_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_113 ) за адресою: АДРЕСА_16 , з можливістю вилучення копій документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 26, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0000626 від 01.11.2019 задовольнити.
Надати слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000626, а саме: старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме:
1.про розкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_1 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), а саме:
документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 ( українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня)), за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
2.про розкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_25 ) за адресою: АДРЕСА_2 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), а саме:
документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;
3.про розкриття в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_49 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме у Київському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_50 ) за адресою: АДРЕСА_4 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (російський рубль), № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (долар США), № НОМЕР_46 (російський рубль), № НОМЕР_47 (долар США), № НОМЕР_48 (українська гривня), а саме:
документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (російський рубль), № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (долар США), № НОМЕР_46 (російський рубль), № НОМЕР_47 (долар США), № НОМЕР_48 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (російський рубль), № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (долар США), № НОМЕР_46 (російський рубль), № НОМЕР_47 (долар США), № НОМЕР_48 (українська гривня), за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (російський рубль), № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (долар США), № НОМЕР_46 (російський рубль), № НОМЕР_47 (долар США), № НОМЕР_48 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;
4.про розкриття в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_56 ) за адресою: АДРЕСА_5 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_52 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_55 (українська гривня), а саме:
документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_52 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_55 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_52 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_55 (українська гривня), за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_52 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_55 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;
5.про розкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_59 ) за адресою: АДРЕСА_6 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_57 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_58 (українська гривня, долар США, євро), а саме:
документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_57 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_58 (українська гривня, долар США, євро), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_57 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_58 (українська гривня, долар США, євро), за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_57 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_58 (українська гривня, долар США, євро), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;
6.про розкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_25 ) за адресою: АДРЕСА_2 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_60 (українська гривня), № НОМЕР_61 (українська гривня), № НОМЕР_62 (українська гривня), № НОМЕР_63 (українська гривня), № НОМЕР_64 (українська гривня), а саме:
документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_60 (українська гривня), № НОМЕР_61 (українська гривня), № НОМЕР_62 (українська гривня), № НОМЕР_63 (українська гривня), № НОМЕР_64 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_60 (українська гривня), № НОМЕР_61 (українська гривня), № НОМЕР_62 (українська гривня), № НОМЕР_63 (українська гривня), № НОМЕР_64 (українська гривня), за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_60 (українська гривня), № НОМЕР_61 (українська гривня), № НОМЕР_62 (українська гривня), № НОМЕР_63 (українська гривня), № НОМЕР_64 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;
7.про розкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_68 ) за адресою: АДРЕСА_7 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня), № НОМЕР_67 (українська гривня), а саме:
документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня), № НОМЕР_67 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня), № НОМЕР_67 (українська гривня), за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня), № НОМЕР_67 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;
8.про розкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_1 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття та функціонування рахунка № НОМЕР_69 (українська гривня), а саме:
документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_69 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_69 (українська гривня), за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_69 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;
9.про розкриття в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_49 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме у Луганській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_72 ) за адресою: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_70 (українська гривня), № НОМЕР_71 (українська гривня), а саме:
документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_70 (українська гривня), № НОМЕР_71 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_70 (українська гривня), № НОМЕР_71 (українська гривня), за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_70 (українська гривня), № НОМЕР_71 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;
10.про розкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_10 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо відкриття та функціонування рахунка № НОМЕР_73 (українська гривня), а саме:
документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_73 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_73 (українська гривня), за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_73 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;
11.про розкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_68 ) за адресою: АДРЕСА_7 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_74 (українська гривня), № НОМЕР_75 (українська гривня), № НОМЕР_76 (українська гривня), № НОМЕР_77 (українська гривня), № НОМЕР_78 (українська гривня), № НОМЕР_79 (українська гривня), № НОМЕР_80 (українська гривня), а саме:
документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_74 (українська гривня), № НОМЕР_75 (українська гривня), № НОМЕР_76 (українська гривня), № НОМЕР_77 (українська гривня), № НОМЕР_78 (українська гривня), № НОМЕР_79 (українська гривня), № НОМЕР_80 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_74 (українська гривня), № НОМЕР_75 (українська гривня), № НОМЕР_76 (українська гривня), № НОМЕР_77 (українська гривня), № НОМЕР_78 (українська гривня), № НОМЕР_79 (українська гривня), № НОМЕР_80 (українська гривня), за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_74 (українська гривня), № НОМЕР_75 (українська гривня), № НОМЕР_76 (українська гривня), № НОМЕР_77 (українська гривня), № НОМЕР_78 (українська гривня), № НОМЕР_79 (українська гривня), № НОМЕР_80 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;
12.про розкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_86 ) за адресою: АДРЕСА_11 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_81 (українська гривня), № НОМЕР_82 (українська гривня), № НОМЕР_83 (українська гривня), № НОМЕР_84 (українська гривня), № НОМЕР_85 (українська гривня), а саме:
документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_81 (українська гривня), № НОМЕР_82 (українська гривня), № НОМЕР_83 (українська гривня), № НОМЕР_84 (українська гривня), № НОМЕР_85 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_81 (українська гривня), № НОМЕР_82 (українська гривня), № НОМЕР_83 (українська гривня), № НОМЕР_84 (українська гривня), № НОМЕР_85 (українська гривня), за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_81 (українська гривня), № НОМЕР_82 (українська гривня), № НОМЕР_83 (українська гривня), № НОМЕР_84 (українська гривня), № НОМЕР_85 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;
13.про розкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_89 ) за адресою: АДРЕСА_12 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_87 (українська гривня), № НОМЕР_88 (українська гривня), а саме:
документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_87 (українська гривня), № НОМЕР_88 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_87 (українська гривня), № НОМЕР_88 (українська гривня), за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_87 (українська гривня), № НОМЕР_88 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;
14.про розкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_92 ) за адресою: АДРЕСА_13 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_90 (українська гривня), № НОМЕР_91 (українська гривня), а саме:
документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_90 (українська гривня), № НОМЕР_91 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_90 (українська гривня), № НОМЕР_91 (українська гривня), за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_90 (українська гривня), № НОМЕР_91 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;
15.про розкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_68 ) за адресою: АДРЕСА_7 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_93 (українська гривня), № НОМЕР_94 (українська гривня), № НОМЕР_95 (українська гривня), № НОМЕР_96 (українська гривня), № НОМЕР_97 (українська гривня), № НОМЕР_98 (українська гривня), № НОМЕР_99 (українська гривня), а саме:
документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_93 (українська гривня), № НОМЕР_94 (українська гривня), № НОМЕР_95 (українська гривня), № НОМЕР_96 (українська гривня), № НОМЕР_97 (українська гривня), № НОМЕР_98 (українська гривня), № НОМЕР_99 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_93 (українська гривня), № НОМЕР_94 (українська гривня), № НОМЕР_95 (українська гривня), № НОМЕР_96 (українська гривня), № НОМЕР_97 (українська гривня), № НОМЕР_98 (українська гривня), № НОМЕР_99 (українська гривня), за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_93 (українська гривня), № НОМЕР_94 (українська гривня), № НОМЕР_95 (українська гривня), № НОМЕР_96 (українська гривня), № НОМЕР_97 (українська гривня), № НОМЕР_98 (українська гривня), № НОМЕР_99 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;
16.про розкриття в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_49 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме у Луганській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_72 ) за адресою: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_100 (українська гривня), № НОМЕР_101 (українська гривня), а саме:
документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_100 (українська гривня), № НОМЕР_101 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_100 (українська гривня), № НОМЕР_101 (українська гривня), за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_100 (українська гривня), № НОМЕР_101 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;
17.про розкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_103 ) за адресою: АДРЕСА_14 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », щодо відкриття та функціонування рахунка № НОМЕР_102 (українська гривня), а саме:
документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_102 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_102 (українська гривня), за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_102 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;
18.про розкриття в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_49 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме у Луганській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_72 ) за адресою: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_104 (українська гривня), № НОМЕР_105 (українська гривня), № НОМЕР_106 (українська гривня), а саме:
документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_104 (українська гривня), № НОМЕР_105 (українська гривня), № НОМЕР_106 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_104 (українська гривня), № НОМЕР_105 (українська гривня), № НОМЕР_106 (українська гривня), за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_104 (українська гривня), № НОМЕР_105 (українська гривня), № НОМЕР_106 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;
19.про розкриття в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_49 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме у Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_108 ) за адресою: АДРЕСА_15 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », щодо відкриття та функціонування рахунка № НОМЕР_107 (українська гривня), а саме:
документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_107 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_107 (українська гривня), за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_107 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;
20.про розкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_89 ) за адресою: АДРЕСА_12 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_109 (українська гривня), № НОМЕР_110 (українська гривня),а саме:
документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_109 (українська гривня), № НОМЕР_110 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_109 (українська гривня), № НОМЕР_110 (українська гривня), за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_109 (українська гривня), № НОМЕР_110 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;
21.про розкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_113 ) за адресою: АДРЕСА_16 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_111 (українська гривня), № НОМЕР_112 (українська гривня), а саме:
документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_111 (українська гривня), № НОМЕР_112 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_111 (українська гривня), № НОМЕР_112 (українська гривня), за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_111 (українська гривня), № НОМЕР_112 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_25 ) за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_49 ) за адресою: АДРЕСА_3 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_56 ) за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_59 ) за адресою: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_68 ) за адресою: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_86 ) за адресою: АДРЕСА_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_89 ) за адресою: АДРЕСА_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_92 ) за адресою: АДРЕСА_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_103 ) за адресою: АДРЕСА_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_113 ) за адресою: АДРЕСА_16 , надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів старшому слідчому з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000626 від 01.11.2019 року з можливістю вилучення копій документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1