Справа № 186/1424/19
Провадження № 1-кс/0186/7/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

11 січня 2020 року року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

з участю старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000380 від 04 серпня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000380 від 04 серпня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання старшого слідчого, 04 серпня 2019 року до Першотравенського ВП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04 серпня 2019 року о 09.32 годині вона через термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований по АДРЕСА_1 переслала грошові кошти у сумі 5002,90 гривень на картку № НОМЕР_1 , яку продиктував по телефону зі скритого номеру, начебто, її онук - ОСОБА_5 , 1984 року народження, але після відправлення грошей дізналася від справжнього онука, що він грошей у неї не просив і по телефону з нею не розмовляв. Таким чином, ОСОБА_4 спричинено матеріальну шкоду на суму 5 002,90 гривень.

04 серпня 2019 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000380, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, згідно ухвали слідчого судді Першотравенського міського суду Дніпропетровської області №186/1424/19 від 04 жовтня 2019 року, було отримано відповідь з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якої повідомлено про неможливість надання тимчасового доступу до документів повного номеру картки № НОМЕР_1 , даних про особу володільця даної картки, у зв`язку з тим, що в резолютивній частині ухвали суду відсутні відомості щодо повного номеру банківської платіжної картки фізичної особи, що унеможливлює проведення ними ідентифікації клієнта та надання запитуваної інформації.

Відповідно до наданої з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповіді на запит стало відомо, що інформацію про прізвище, ім`я, по-батькові отримувача грошових коштів, а також виписку про рух коштів та повний номер платіжної картки може надати Банк емітент картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи унікальні ідентифікатори транзакції: ARN 822 Retrieval Request Reference Number 5 Stan 2 Approvai Code 271159.

Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати дані про особу володільця картки НОМЕР_1 , на яку за допомогою терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 від ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти у сумі 5 002,90 гривень.

Зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з картою акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), роздруківок фото матеріалів при роботі з картою, а також відомості про клієнта банку містять охоронювану законом таємницю, але вони, можливо, будуть використані як докази.

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Таким чином, необхідно отримати тимчасовий доступ до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , дані про особу володільця даної картки, у період часу з 04 серпня 2019 року по теперішній час, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) по АДРЕСА_2 , з можливістю проведення виїмки в філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована на АДРЕСА_3 .

Старший слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просить його задовільнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши старшого слідчого, яка підтримала заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати старшому слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції - ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою картою публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , у період часу з 04 серпня 2019 року по теперішній час, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) по АДРЕСА_2 , з можливістю проведення виїмки в філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована на АДРЕСА_3 , а саме:

- даних щодо повного номеру картки клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я якого видана картка Master Card № 516749хххххх3308 та на яку, згідно квитанції № терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (код операції 560025944), 04 серпня 2019 року о 09.32.37 годині переслані грошові кошти в сумі 5 105,00 гривень (номер телефону НОМЕР_4 );

- даних щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я якого видана картка Master Card № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх його абонентських номерів, адреси місця реєстрації та копії паспорту,

- роздруківок фото матеріалів при роботі з вищевказаною картою з камер відеоспостереження банкоматів,

- роздруківки матеріалів при роботі з вищевказаною карткою з зазначенням місця зняття грошових коштів (назва населеного пункту, адреса розташування банкомату), назви банкомату, дати та часу,

- даних власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреси місця реєстрації, копії паспорту, абонентського номеру), у разі, якщо грошові кошти з карти Master Card № НОМЕР_1 були переслані на інші картки клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - роздруківки матеріалів роботи з даними картками, адреси місця реєстрації та копій паспортів, які може надати Банк емітент картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи унікальні ідентифікатори транзакції:

ARN 822

Retrieval Request Reference Number 5

Stan 2

Approvai Code 271159.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 11 січня 2020 року по 10 лютого 2020 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .