Справа № 712/4311/20
Провадження №1-кс/712/2211/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 травня 2020 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000162, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старшим слідчим Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що В провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000162 від 09.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів щодо можливих неправомірних дій посадових осіб УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при встановленні комплексів одоризації газу автоматичних.

Так, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що філією УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено процедуру закупівлі шляхом проведення відкритих торгів по предмету «Ремонт систем одоризації газу на ГРС УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва)», очікувана вартість 29 млн. 765 тис. 632 грн. Тендерні пропозиції наданні учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Відповідно до матеріалів оперативного обліку службові особи філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при підготовці документів для подальшого їх подання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складання та затвердження плану закупівельна на 2018 2019 роки, умисно, в супереч інтересам держави, переслідуючи незаконне збагачення, включили в обґрунтування вартості предмета закупівлі «Ремонт систем одоризації газу на ГРС УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва)», яке в дійсності не відповідало вимогам нормативно-правових актів України щодо здійснених та зазначених обсягів та вартості предмету закупівлі. При розрахунках обґрунтування вартості предмета закупівлі службові особи філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовують інформацію отриману від підприємств, з якими наперед визначена завищена вартість обладнання та комплектуючих. Від фактичних виробників та імпортерів інформація при складанні планів ремонтних робіт та закупівлі матеріально-технічних цінностей в порушення внутрішніх документів та НПА не отримувалась та відповідно не враховувалась ринкова вартість обладнання та комплектуючих, в тому числі при складанні кошторисної вартості предмету закупівлі.

За результатами розгляду тендерних пропозицій визначено переможця процедури закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ціновою пропозицією 29 млн. 448 тис. 502 грн. За результатами закупівлі укладено договір № від 10.10.2018 між замовником філія УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на предмет «Ремонт систем одоризації газу на ГРС УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (роботи, повязанні з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва)» з визначеним місцем виконання робіт: газорозподільних станціях Барського ЛВ філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (газорозподільні станції Літин, Деражня, Хоростків, Суходол, Нова Ушиця, Товсте, Пасинки, Вишневчик, Сьомаки, Бар, Мурафа). Відповідно до додатків вказаного договору в «Локальних кошторисах на придбання устаткування, меблів та інвентарю придбання устаткування системи одоризації газу» визначено кошторисну вартість обладнання з наперед завищеною ринковою вартістю, а саме: комплекс одоризації газу автоматичний:
- «ТК_ОГА»-1-ІІ-1,6 з ємкістю зберігання одоранту V=0,25м3 вартістю 1 658 994 грн. за одиницю в кількості 8 шт.;
- «ТК_ОГА»-2-ІІ-1,6 з ємкістю зберігання одоранту V=0,5м3 вартістю 3 715 000 грн. за одиницю в кількості 1 шт.;
- «ТК_ОГА»-2-ІІ-1,6 з ємкістю зберігання одоранту V=0,25м3 вартістю 3 661 500 грн. за одиницю в кількості 1 шт.;
- «ТК_ОГА»-1-ІІ-1,6 з ємкістю зберігання одоранту V=0,5м3 вартістю 1 940 000 грн. за одиницю в кількості 1 шт.

Таким чином, загальна кошторисна вартість придбання обладнання - комплексів одоризації газу автоматичних, включено в сумі 22 млн. 588 тис. 458 грн. (без ПДВ) сума з ПДВ 27 млн. 106 тис. 149 грн.

Пунктом 3.4. договору № від 10.10.2018 передбачено, що ціна договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін. При цьому сторонами не вживались жодних дій до зменшення ціни договору.

Відповідно до відомостей ЄРПН ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відображено в податковому обліку придбання комплексів одоризації газу автоматичних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 27 млн. 106 тис. 149 грн.

Крім того, відповідно до документації наданої учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що виробником комплексу одоризації газу автоматичного «ТК-ОГА» відповідно до акту приймання випробувань дослідно-промислового зразка, складеного та підписано за участю представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших службових осіб, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Фастів. Зазначене також підтверджується гарантійним листом щодо постачання вказаного вище обладнання за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 .

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який є виробником комплексів одоризації газу автоматичних «ТК_ОГА»-1-ІІ-1,6 з ємкістю зберігання одоранту V=0,25м3; «ТК_ОГА»-2-ІІ-1,6 з ємкістю зберігання одоранту V=0,5м3; «ТК_ОГА»-2-ІІ-1,6 з ємкістю зберігання одоранту V=0,25м3; «ТК_ОГА»-1-ІІ-1,6 з ємкістю зберігання одоранту V=0,5м3.

Аналізом мережі Інтернет встановлено два фактичні виробники комплексів одоризації газу автоматичних є:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Київська область, м. Фастів, Промвузол.

Відповідно перед допуском обладнання до установки на газорозподільчих станціях представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється випробування дослідних зразків обладнання, в тому числі комплексів одоризації газу автоматичних. Зазначене підтверджується наявністю в складі пропозицій учасників закупівель Актів приймання випробувань дослідно-промислового зразка комплексу одоризації газу автоматичних, що затвердженні та підписані комісійно службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та представника виробника обладнання та комплектуючих:
- акт від 12.10.2017 випробувань обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в складі пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- акт від 25.09.2012 випробувань обладнання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в складі пропозицій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до вище зазначеного службовим особам УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі членам тендерного комітету, достовірно відомо про наявність зазначених виробників «комплексу одоризації газу автоматичного» та при складанні річних планів закупівель вказаними службовими особами завідомо завищувалась вартість робіт із встановлення комплексів одоризації газу автоматичних.

Таким чином, службові особи філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з посадовими особами юридичної особи проектанта проектно-кошторисної документації, шляхом завищення вартості комплексів одоризаційних установок та за результатами виконання робіт по встановленню вказаних комплексів на газорозподільних станціях, внесли завідомо недостовірні дані щодо обсягів робіт, що в сукупності призвело до привласнення державних коштів в сумі понад 2млн.грн.

З метою перевірки викладених обставин у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до первинних документів, що стосуються реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 одоризаційних установок газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що документи, які стосуються реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 одоризаційних установок газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме: договір на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » одоризаційних установок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; видаткові накладні, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » одоризаційних установок, за період з 10.10.2018 по 31.12.2019; податкові накладні, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » одоризаційних установок, за період з 10.10.2018 по 31.12.2019; довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на отримання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » одоризаційних установок за період з 10.10.2018 по 31.12.2019; товарно-транспортні накладні типової форми 1-ТН на перевезення одоризаційних установок від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 10.10.2018 по 31.12.2019; сертифікати, паспорта, технічна документація на одоризаційні установки; виписки по руху коштів на поточних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » або інші платіжні документи (платіжне доручення), у яких відображені операції по надходженню коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у якості оплати вартості за одоризаційні установки за період з 10.10.2018 по 31.12.2019; картка по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), складена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у розрізі місяців за період з 10.10.2018 по 31.12.2019; картка по субрахунку №281 «Товари на складі» або по рахунку 26 «Готова продукція», складена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 10.10.2018 по 31.12.2019, у яких відображено списання одоризаційних установок з обліку, які знаходяться у володінні службових/посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В зв`язку з цим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (почеркознавчої, будівельно-технічної тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні службових/посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання просить задовольнити в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл та тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні посадових/службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які стосуються реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , одоризаційних установок газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме: договір на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » одоризаційних установок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; видаткові накладні, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » одоризаційних установок, за період з 10.10.2018 по 31.12.2019; податкові накладні, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » одоризаційних установок, за період з 10.10.2018 по 31.12.2019; довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на отримання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » одоризаційних установок за період з 10.10.2018 по 31.12.2019; товарно-транспортні накладні типової форми 1-ТН на перевезення одоризаційних установок від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 10.10.2018 по 31.12.2019; сертифікати, паспорта, технічна документація на одоризаційні установки; виписки по руху коштів на поточних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » або інші платіжні документи (платіжне доручення), у яких відображені операції по надходженню коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у якості оплати вартості за одоризаційні установки за період з 10.10.2018 по 31.12.2019; картка по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), складена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у розрізі місяців за період з 10.10.2018 по 31.12.2019; картка по субрахунку №281 «Товари на складі» або по рахунку 26 «Готова продукція», складена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 10.10.2018 по 31.12.2019, у яких відображено списання одоризаційних установок з обліку.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого УСР у Київській області ДСР НП України ОСОБА_9 , оперуповноваженого УСР у Київській області ДСР НП України ОСОБА_10 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1