Справа № 317/1279/20
Провадження № 1-кс/317/271/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000077, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтоване наступним.

17.01.2020 до Запорізького РВП надійшов рапорт від інспектора ВПК в Запорізькій області ОСОБА_5 , про те, що у ході відпрацювання матеріалів за зверненням ОСОБА_6 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який, перебуваючи за місцем мешканн, перерахував з власної картки грошові кошти у сумі 11800 гривень за придбаний товар через інтернет магазин, та до теперішнього часу товар не отримав.

17.01.2020 за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно наданих показів потерпілим ОСОБА_6 , встановлено, що 11.12.2019 останній в ранковий час через інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зв`язався по номеру телефону НОМЕР_1 з невідомим йому хлопцем на ім`я ОСОБА_7 , який представився менеджером зазначеної компанії, з метою придбати запчастини для автомобіля. У момент здійснення дзвінка ОСОБА_6 знаходився в районі театру «ляльок» поблизу ЗНТУ по АДРЕСА_2 . При цьому останній хотів придбати капот для автомобіля. В ході розмови ОСОБА_7 сказав йому ціну вартості товару, а саме 11800 гривень, при цьому він повідомив, що у випадку переведення цих грошей ОСОБА_7 доставку візьме на себе. Після розмови ОСОБА_6 о 15-40 год. попрямував до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване по АДРЕСА_2 . Під час розмови ОСОБА_7 надав ОСОБА_6 номер рахунку, на який останній повинен був скинути кошти в зазначеній сумі. Перебуваючи у відділенні, ОСОБА_6 перевів 11 800 гривень на рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 . Після переказу грошових коштів інтернет сайт і мобільний телефон ОСОБА_9 був відключений.

На підставі викладеного, враховуючи обставини скоєного кримінального правопорушення, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збору доказів, а також не допущення втрати, знищення або зміни відомостей, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації, яка міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме на підставі яких документів була відкрита картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , анкетні дані одержувача коштів, рух коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одержувача коштів № НОМЕР_2 за період з 11.12.2019 по теперішній час, роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з 11.12.2019 по теперішній час, фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в моменти зняття грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в моменти зняття грошових коштів.

Належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду клопотання слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що доступ до вищевказаних документів та інформації має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення істини по справі, з метою перевірки обставин, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0077 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

- документів на підставі яких була відкрита картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме одержувача коштів;

- рух коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одержувача коштів № НОМЕР_2 за період з 11.12.2019 по теперішній час;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з 11.12.2019 по теперішній час;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в моменти зняття грошових коштів;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в моменти зняття грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1