Справа № 588/498/20
провадження № 1-кс/588/153/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 квітня 2020 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 26.02.2020 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 182 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 23.04.2020 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1) роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з наданням детальної інформації про контрагентів, які отримували грошові перекази з вказаної банківської картки за період часу з 01.12.2019 по теперішній час, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача; 2) у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «Онлайнбанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, дати, точного часу здійснення кожної операції, пристроїв, логіну користувача; 3) роздруківку сервісних SMS повідомлень, які надсилалися банком на фінансовий номер клієнта під час здійснення вказаних транзакцій; 4) детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської карти № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Також, слідчий просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за адресою: АДРЕСА_3 ), із можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:1) роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з наданням детальної інформації про контрагентів, які отримували грошові перекази з вказаної банківської картки за період часу з 01.12.2019 по теперішній час, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача; 2) у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «Онлайнбанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, дати, точного часу здійснення кожної операції, пристроїв, логіну користувача; 3) роздруківку сервісних SMS повідомлень, які надсилалися банком на фінансовий номер клієнта під час здійснення вказаних транзакцій; 4) детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської карти № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Клопотання мотивовано тим, що 10.01.2020 до Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області звернувся ОСОБА_5 щодо порушення недоторканості приватного життя, шляхом поширення конфіденційних відомостей про нього невстановленими особами в мережі Інтернет на території Тростянецького району.

За цим фактом 26.02.2020 Слідчим відділенням Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській областірозпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000036, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 182КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що починаючи з кінця листопада 2019 року на стаціонарний домашній телефон та мобільні телефони ОСОБА_5 стали надходити дзвінки від фінансових організацій: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою погашення боргу.

Також, починаючи з січня 2020 року заявнику почали надходити листи про наявність боргу з вищезазначених кредитних організацій та висувались вимоги стосовно їх оплати.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що кредиту у вищезазначених компаніях ні він, ні його родичі не отримували. Він має рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з прив`язкою до банківської картки № НОМЕР_2 та рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до банківської картки № НОМЕР_1 .

З метою отримання відомостей, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, необхідних для встановлення об`єктивної істини у справі, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, подала заяву про те, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Представники АТ «ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явились, про розгляд клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили, їх неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 26.02.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 182 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про незаконне заволодіння кредитною компанією номерів абонентів з його телефонної книги з розсилкою смс-повідомлень про необхідність оплати указаними абонентами боргу, існування якого він заперечує (а.с. 4).

Як вбачається з витягу слідчими у вказаному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (а.с. 4).
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів за указаними рахунками, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
1) документів про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 з детальною інформацією про осіб, які отримували грошові перекази з вказаної банківської картки за період з 01.12.2019 по 28.04.2020, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача;

2) до документів з технічною інформацією щодо ІР адрес, дати, точного часу здійснення кожної операції, пристроїв, логіну користувача, якщо платіжний переказ грошових коштів за карткою № НОМЕР_1 за період з 01.12.2019 по 28.04.2020 здійснювався за допомогою послуги «Онлайнбанкінг»;

3) до сервісних SMS повідомлень, які надсилалися банком на фінансовий номер клієнта під час здійснення вказаних транзакцій;

4) до документів з технічною інформацією щодо зміни власником банківської карти № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Надати слідчим слідчого відділення Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за адресою: АДРЕСА_3 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

1) документів про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 з детальною інформацією про осіб, які отримували грошові перекази з вказаної банківської картки за період часу з 01.12.2019 по 28.04.2020, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача;

2) до документів з технічною інформацією щодо ІР адрес, дати, точного часу здійснення кожної операції, пристроїв, логіну користувача, якщо платіжний переказ грошових коштів за карткою № НОМЕР_2 за період з 01.12.2019 по 28.04.2020 здійснювався за допомогою послуги «Онлайнбанкінг»;

3) до сервісних SMS повідомлень, які надсилалися банком на фінансовий номер клієнта під час здійснення вказаних транзакцій;

4) до документів з технічною інформацією щодо зміни власником банківської карти № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Ухвала діє до 28 травня 2020 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1