Справа № 932/5981/20
Провадження № 1-кс/204/516/20
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2020 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

за участю підозрюваного ОСОБА_4 ,

за участю захисників: адвоката ОСОБА_5 ,

адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_7 , погоджене заступником прокурора Дніпропетровської області ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 від 11.02.2020, за підозрою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 258 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26 травня 2020 року з Дніпровського апеляційного суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_7 , погоджене заступником прокурора Дніпропетровської області ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 від 11.02.2020, за підозрою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 258 КК України, до чотирьох місяців.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ УСБУ у Дніпропетровській області перебувають матеріали зазначеного кримінального провадження № 0000239 від 11.02.2020 року. Під час досудового розслідування встановлено, що у лютому 2020 року у ОСОБА_9 виник злочинний умисел, спрямований на вчинення кримінального правопорушення у сфері громадської безпеки за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими невстановленими в даний час органом досудового розслідування особами, а саме терористичних актів на території Дніпропетровської, Харківської, Полтавської та Запорізької областей, шляхом здійснення підпалів об`єктів нерухомості, на території яких здійснює свою господарську діяльність юридична особа - ТОВ «МП-Україна» (, адреса реєстрації: Дніпропетровська обл., смт. Слобожанське, вул. Бабенко, 2), які створювали небезпеку для життя та здоров`я людей та спричиняли значну майнову шкоду з метою впливу на прийняття рішень та вчинення дій юридичною особою ТОВ «МП-Україна» у вигляді здійснення щомісячно ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та іншим невстановленим слідством особам виплат грошових коштів у розмірі 40 000 доларів США (100 доларів США з кожної торгової точки підприємства) за не знищення у подальшому об`єктів власності цієї юридичної особи.
Так, 11.02.2020 ОСОБА_9 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на вчинення за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та іншими не встановленими органом досудового розслідування особами, терористичного акту шляхом підпалів приміщень, які належить на праві власності (оренди) ТОВ «МП-Україна», розташовані за адресами: м. Дніпро, пр-т Б. Хмельницького, буд. №16 та м. Дніпро вул. Миколая Міхновського, буд. № 5 «а», в житловому п`ятиповерховому будинку та на відстані приблизно 20 метрів від багатоповерхового будинку №5 по вул.Миколая Міхновського, відповідно, достовірно усвідомлюючи небезпеку підпалів для життя та здоров`я людей, які мешкають у цих будинках та сплять у нічний час доби, а також заподіяння значної майнової шкоди власникам (співвласникам) юридичної особи ТОВ «МП-Україна», з корисливих мотивів, з метою впливу на прийняття рішення та вчинення дій ТОВ «МП-Україна» у вигляді щомісячної виплати ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та іншим невстановленим слідством особам коштів у розмірі 40 000 доларів США (100 доларів США з кожної торгової точки підприємства) за не знищення у подальшому об`єктів власності цієї юридичної особи, о 03 год. 17 хв. за адресою: місто Дніпро, пр-т Б. Хмельницького, буд. №16, та о 04 год. 46 хв. за адресою: місто Дніпро вул. Миколая Міхновського, буд. № 5 «а», здійснив підпали вищезазначених приміщень, чим створив небезпеку для життя та здоров`я мешканців будинку АДРЕСА_1 та будинку АДРЕСА_2 , а також заподіяв ТОВ «МП-Україна» значну майнову шкоду.
Продовжуючи умисно діяти з метою впливу на прийняття рішення та вчинення відповідних дій юридичною особою ТОВ «МП-Україна», а саме примусити її надавати на користь ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та інших невстановлених слідством осіб щомісячно грошові кошти у розмірі 40 000 доларів США (100 доларів США з кожної торгової точки підприємства) за не знищення у подальшому об`єктів власності цієї юридичної особи, нехтуючи законами України, а також життям та здоров`ям людей, оскільки останні розуміли наслідки вчинення своїх протиправних дій, 14.02.2020 о 04 год. 36 хв. ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та іншими не встановленими органом досудового розслідування особами, вчинив терористичний акт шляхом здійснення підпалу приміщення, яке знаходиться у володінні (оренді) ТОВ «МП-Україна», за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, буд. № 87, чим саме створив небезпеку для життя та здоров`я людей та заподіяв ТОВ «МП-Україна» значну майнову шкоду.
При цьому, продовжуючи умисно вчиняти протиправні дії, з метою впливу на прийняття рішення з подальшим вчиненням певних дій юридичною особою ТОВ «МП-Україна», а саме примушування на постійній основі (щомісячно) надавати ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та іншим невстановленим слідством особам частину грошових коштів у розмірі 40 000 доларів США (100 доларів США з однієї торгівельної точки ТОВ «МП-Україна) від прибутку даного підприємства за не пошкодження його об`єктів нерухомості, усвідомлюючи суспільну небезпечність свого протиправного діяння, наслідки та масштаб загрози населенню, 14.02.2020 близько 12 год. 00 хв., ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та іншими не встановленими органом досудового розслідування особами, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (на номер НОМЕР_2 ), який є директором ТОВ «МП-Україна», про що свідчить висновок судової експертизи відео -, звукозапису №19/104/-19/79 від 17.03.2020, та в ході телефонної розмови, погрожував здійснити фізичну розправу стосовно керівного складу даного товариства, новими акціями підпалів торгівельних закладів, що відповідно до висновку судової лінгвістичної (семантико-текстуальної) експертизи № 32 від 05.03.2020, є наявними погрозами ОСОБА_11 та «стосуються більш важких наслідків, ніж це траплялось з ним у минулому; а також наслідків для тіла, які можуть вплинути на здоров`я і життя особи: негативні наслідки на фізичному рівні, пов`язані з діяльністю м`язів, мускул, тілесними проявами».
Так, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення особливо тяжкого злочину у небезпечний для життя та здоров`я людей спосіб, що в свою чергу для ОСОБА_9 є максимальним засобом впливу на прийняття рішення юридичною особою - ТОВ «МП-Україна» щодо надання на користь його, ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та інших невстановлених слідством осіб щомісячно грошових коштів у розмір 40 000 доларів США (100 доларів США з одного закладу ТОВ «МП-Україна»), розуміючи злочинний характер своїх дій, бажаючи настання наслідків у вигляді створення небезпеки для населення Дніпропетровської області, діючи масштабно та з нехтуванням життям та здоров`ям людей м.Кривого Рогу, 24.02.2020 о 01 год. 43 хв. за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, ж/м. Гірницький, буд. № 40 «т», ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та іншими не встановленими органом досудового розслідування особами, вчинив терористичний акт шляхом здійснення підпалу торгівельної точки ТОВ «МП-Україна» - «Море пива», що була розташована приблизно на відстані 30 метрів від житлового багатоповерхового будинку № 40 «т» на мкрн. Гірницький, задля схилення прийняти вказане рішення зазначеною юридичною особою та вчинити дії здійснювати щомісячну оплату останнім у розмірі 40 000 доларів США, чим саме створив небезпеку для життя та здоров`я людей та завдав значних матеріальних збитків ТОВ «МП-Україна».
Діючи умисно, маючи на меті доведення свого злочинного умислу до кінця, бажаючи настання більш тяжких наслідків у вигляді створення максимальної загрози життю та здоров`ю людей, та вплив на прийняття рішення та вчинення дій юридичною особою - ТОВ «МП-Україна», а саме примусити її керівний склад щомісячно на користь ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та інших невстановлених слідством осіб надавати грошові кошти у розмірі 40 000 доларів США, не обмежуючись межами Дніпропетровської області, демонструючи нехтування до найвищих соціальних цінностей та законів України, 02.03.2020 ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та іншими не встановленими органом досудового розслідування особами, вчинив терористичний акт шляхом здійснення підпалів приміщень ТОВ «МП-Україна», розташованих у тому числі і у житлових багатоповерхових будинках, що в свою чергу свідчить про максимальну жорстокість даного злочинного діяння, а саме о 03 год. 09 хв. за адресою: м. Дніпро, вул. Новокримська, буд. № 4 (приміщення підприємства знаходиться на першому поверсі вказаної багатоповерхової будівлі), о 02 год. 25 хв. за адресою: м.Запоріжжя, вул.Космічна, буд. №98 (приміщення вказаного суб`єкта господарювання знаходиться на першому поверсі зазначеної житлової багатоповерхової будівлі), о 02 год. 23 хв. за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, бульвар Кірова, буд. № 18 «а» (приміщення ТОВ «МП-Україна» знаходиться на відстані приблизно 20 метрів від багатоповерхового будинку № 18 по бульвару Кірова), о 01 год. 49 хв., за адресою: м. Полтава, вул. Героїв Сталінграду, буд. № 30 (приміщення вказаного підприємства розташовано на відстані приблизно 100 метрів від житлових будинків), о 01 год. 44 хв. за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, буд. № 10 (заклад ТОВ «МП-Україна» розташований на відстані приблизно 100 метрів від житлових будинків), о 03 год. 35 хв. за адресою: м.Харків, пр. Героїв Сталінграду, 179 (торгівельна точка вказаного підприємства розташована в багатоповерховій житловій будівлі), о 04 год. 15 хв. за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, будинок №29 «г» (приміщення вказаного суб`єкта господарювання розташоване на відстані 70-100 метрів від житлових будинків по вул. Гвардійців-Широнинців). Так, прагнучі вплинути на прийняття рішення юридичною особою - ТОВ «МП-Україна» та, як наслідок, примусити її вчинити дії на користь ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та інших невстановлених слідством осіб, тобто надання останнім частину прибутку даного підприємства, ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та іншими не встановленими органом досудового розслідування особами, у небезпечний для населення спосіб створив небезпеку для життя та здоров`я багатьох людей, а також завдав значних наслідків майнового характеру ТОВ «МП-Україна», а саме: знищив її майно на суму 2 438 702, 87 грн.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на вчинення особливо тяжкого злочину, виконуючи всі дії, які від нього залежать задля настання наслідків у вигляді створення небезпеки для життя та здоров`я людей, а також впливу на прийняття зазначеного рішення та вчинення вказаних дій юридичною особою ТОВ «МП-Україна», 03.03.2020 о 12 год. 06 хв. ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими особами, які в даний час органом досудового розслідування не встановлені, під керівництвом ОСОБА_9 з абонентського номеру НОМЕР_3 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_11 на номер НОМЕР_2 , в ході якого, відповідно до висновків судової експертизи відео -, звукозапису № 19/104-19/80 від 18.03.2020 та судової лінгвістичної (семантико-текстуальної) експертизи № 35 від 20.03.2020, ОСОБА_4 погрожував життю та здоров`ю ОСОБА_11 вимагаючи при цьому грошові кошти.
Далі, продовжуючи умисно вчиняти злочин у сфері громадської безпеки, діючи з максимальною вірогідністю настання тяжких наслідків для життя та здоров`я людей, реалізуючи свої протиправні наміри з приводу створення масштабної небезпеки для населення, та отримання щомісячно від ТОВ «МП-Україна» грошових коштів у розмірі 40 000 доларів США, тобто впливу на юридичну особу прийняти таке рішення та відповідно вчинити зазначені дії, 17.03.2020 ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та іншими особами, які на даний час органом досудового розслідування не встановлені, умисно, шляхом вчинення підпалів приміщень ТОВ «МП-Україна», розташованих у житлових районах населених пунктів, вчинив терористичний акт о 01 год. 27 хв. за адресою: м.Запоріжжя, пр. Металургів, буд. № 2 «е» (заклад ТОВ «МП-Україна» розташований на відстані приблизно 20-30 метрів від багатоповерхової офісної будівлі № 2 по пр-ту Металургу), о 02 год. 47 хв. за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, буд. № 42 «б» (приміщення вказаного підприємства розташовано на відстані приблизно 10 метрів від багатоповерхового житлового будинку 42 по вулиці Чарівна), о 02 год. 50 хв. за адресою: м. Харків, вул. Тракторобудівників, буд. № 105 «г» (приміщення ТОВ «МП-Україна» знаходиться на відстані приблизно 20 метрів від багатоповерхового будинку № 105 по вул. Тракторобудівників), о 03 год. 00 хв. за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, будинок № 85 (приміщення вказаного підприємства розташоване поруч з зупинкою громадського транспорту «Лялі Убийвовк» та торгівельного павільйону №1), о 02 год. 27 хв. за адресою: м. Полтава, вул. Г.Сталінграду, буд. № 30 (приміщення ТОВ «МП-Україна» знаходяться на відстані приблизно 100 метрів до житлових будинків). Метою вчинення ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та іншими не встановленими на даний час органом досудового розслідування особами, вказаного терористичного акту є вплив на прийняття рішення та вчинення дії юридичної особи - ТОВ «МП-Україна», у вигляді надання ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та іншим невстановленим слідством особам, на постійній основі (щомісячно) частини прибутку підприємства у розмірі 40 000 доларів США (100 доларів США з одного закладу ТОВ «МП-Україна). Так, бажаючи настання тяжких наслідків для життя та здоров`я людей, а також для ТОВ «МП-Україна», 17.03.2020 ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та іншими не встановленими на даний час органом досудового розслідування особами, вчинив всі дії для доведення свого злочинного умислу до кінця, чим саме створив небезпеку для життя та здоров`я людей, завдав значної майнової шкоди ТОВ «МП-Україна», а саме: знищив приміщення підприємства на суму 523 759,44 грн.
Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення особливо тяжкого злочину у сфері громадського порядку, бажаючи настання максимально тяжких наслідків у вигляді створення загрози для життя та здоров`я людей, що для ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , а також інших невстановлених слідством особам, є засобом впливу на рішення ТОВ «МП-Україна» для надання їм частини прибутку даного підприємства за не знищення об`єктів нерухомості ТОВ «МП-Україна», 18.03.2020 о 03 год. 20 хв. за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Вечернекутська, буд. № 1 «а», та о 03 год. 45 хв. за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Європейська, буд. № 18 «а», ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та іншими не встановленими на даний час органом досудового розслідування особами, вчинив терористичний акт шляхом підпалу приміщень ТОВ «МП-Україна», розташованих на відстані приблизно 100 метрів від багатоповерхових житлових будинків, за результатом чого створив небезпеку для життя та здоров`я людей та завдав своїми діями значної майнової шкоди ТОВ «МП-Україна», що становить 56 750 грн.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на вчинення особливо тяжкого злочину, виконуючи всі дії, які від нього залежать задля настання наслідків у вигляді створення небезпеки для життя та здоров`я людей, а також впливу на прийняття зазначеного рішення та вчинення вказаних дій юридичною особою ТОВ «МП-Україна», 26.03.2020 о 10 год. 46 хв. та 30.03.2020 о 12 год. 10 хв. ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та іншими особами, які в даний час органом досудового розслідування не встановлені, під керівництвом ОСОБА_9 з абонентського номеру НОМЕР_4 здійснив телефонні дзвінки ОСОБА_11 на номер НОМЕР_2 , в ході яких, відповідно до висновку судової експертизи відео -, звукозапису №19/104-19/102 від 14.04.2020 обговорював (повідомляв) час, дату та умови передачі грошових коштів - частини прибутку підприємства ТОВ «МП-Україна» за ненастання тяжких наслідків відносно юридичної особи, а саме за не знищення шляхом вчинення терористичних актів - підпалів об`єктів нерухомості ТОВ «МП-Україна».
06.04.2020 о 08 год. 19 хв. в порядку ст. 208 КПК України громадянина України ОСОБА_4 було затримано.
06.04.2020 о 21 год. 25 хв. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258 КК України, а саме у скоєнні терористичного акту за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні підпалів, які створили небезпеку для життя та здоров`я людей, заподіяли значної майнової шкоди ТОВ «МП-Україна» з метою впливу на прийняття рішення та вчинення дій юридичною особою, а також погрози вчинення зазначених дій з тією самою метою.
07.04.2020 Бабушкінським районним судом міста Дніпропетровська громадянину України ОСОБА_4 обрано запобіжний захід тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.
22.04.2020 підозрюваного ОСОБА_9 оголошено у розшук та отримано дозвіл слідчого судді Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська на затримання з метою приводу.
07.05.2020 підозрюваного ОСОБА_10 оголошено у розшук та отримано дозвіл слідчого судді Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська на затримання з метою приводу.
Вищевказані обставини у своїй сукупності дають підстави підозрювати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258 КК України, санкція особливо тяжкої статті якої передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна та підтверджуються наступними матеріалами, отриманими в ході проведення ряду слідчих дій в рамках досудового розслідування, а саме: - витягом з ЄРДР за № 0000239 від 11.02.2020; - копією заяви про вчинення кримінального правопорушення від 19.02.2020; - копією заяви про вчинення кримінального правопорушення від 26.03.2020; - копіями відповідей оперативного підрозділу щодо виконання доручень слідчого; - копією заяви про залучення до провадження як потерпілого від 20.03.2020; - копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_11 від 20.03.2020; - копією протоколу огляду глобальної мережі Інтернет; - копією протоколу огляду відеозаписів камер спостереження; - копією висновку лінгвістичної (семантико-текстуальної) експертизи Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз № 35 від 20.03.2020; - копією висновку судової експертизи відео-, звукозапису Дніпропетровського НДЕКЦ МВС № 19/104-19/80 від 18.03.2020; -копією вироку Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 16.10.2018; - копією ухвали Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська про проведення обшуку; -копією протоколу обшуку від 06.04.2020; - копією протоколу виготовлення ідентифікованих (помічених) засобів від 30.03.2020; - копією протоколу затримання ОСОБА_4 від 06.04.2020; -копією повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні злочину; - іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності. Але на даний час проведених слідчих (розшукових) дій недостатньо.
Разом з тим, з метою закінчення досудового розслідування необхідно: -допитати в якості свідків осіб, що можуть повідомити відомості, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні 220 осіб; -визнати потерпілими у вказаному провадженні, вручити пам`ятку та допитати в якості потерпілих 41 особа; -необхідно отримати висновки молекулярно-генетичної, вибухотехнічних, комп`ютерно-технічних, психологічних, економічних експертиз та експертиз вибухових і паливно-мастильних матеріалів 54 експертиз; -здійснити огляди відеозаписів з місць вчинення злочинів, історії телефонних з`єднань абонентів та вилученого в ході обшуків майна 38 оглядів; -направити запити (отримати відповіді та проаналізувати їх) до юридичних осіб та органів влади, де можуть міститись відеозаписи з місць вчинення злочинів, до диспетчерських центрів екстрених номерів 101 та 103 та до органів НП 56 запитів; -здійснити тимчасові доступи (в подальшому їх оглянути та проаналізувати) до операторів мобільного зв`язку для отримання історії телефонних з`єднань та LAC та CID 72 тимчасові доступи; -звернутись до суду з клопотанням про зняття грифу секретності з ухвал про надання дозволу на проведення НСРД 11 ухвал; -провести тимчасові доступи до даних мобільних операторів ТОВ «Лайфсел», ТОВ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна», провести їх аналіз та дати правову оцінку; -розсекретити усі матеріали НСРД; -встановити інших осіб, які причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень; -після отримання висновків усіх судових експертиз повідомити про підозру у нових епізодах; - повідомити про закінчення досудового розслідування підозрюваним;-ознайомити з матеріалами кримінального провадження підозрюваних; - скласти та вручити обвинувальний акт підозрюваним; -виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій. Результати проведення зазначених слідчих (розшукових) дій, судових експертиз та заходів мають важливе значення для судового розгляду кримінального провадження та для виконання яких потрібен час.
Обставинами, що перешкоджали здійсненню вищевказаних слідчих (розшукових) дій та заходів є особлива складність кримінального провадження, а саме: багатоепізодність; великий обсяг проведення необхідних слідчих (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень; тривалість проведення огляду вилучених в ході обшуків речей, комп`ютерної техніки, документів; велика кількість експертиз; складність та тривалість окремих експертиз; великий обсяг матеріалів НСРД, враховуючи кількість підозрюваних та інше.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити в повному обсязі.

В судовому засіданні, підозрюваний ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання слідчого.

Захисники підозрюваного ОСОБА_4 адвокати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в судовому засіданні також заперечували проти задоволення клопотання слідчого, посилаючись на його необґрунтованість, окрім того зазначали, що слідчим у клопотанні не було доведено існування обставин, передбачених ч.5 ст.295-1 КПК України, та зауважили на поверненні клопотання у зв`язку з невідповідність останнього вимогам КПК України.

Вислухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисників, дослідивши подане клопотання, надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ УСБУ у Дніпропетровській області перебувають матеріали зазначеного кримінального провадження № 0000239 від 11.02.2020 року, за підозрою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 258 КК України.

Як вбачається з витягу з ЄРДР за № 0000239 від 11.02.2020 року, гр. ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими невстановленими в даний час органом досудового розслідування особами, вчинили терористичні акти на території Дніпропетровської, Харківської, Полтавської та Запорізької областей, шляхом здійснення підпалів об`єктів нерухомості, на території яких здійснює свою господарську діяльність юридична особа - ТОВ «МП-Україна» (, адреса реєстрації: Дніпропетровська обл., смт. Слобожанське, вул. Бабенко, 2), які створювали небезпеку для життя та здоров`я людей та спричиняли значну майнову шкоду з метою впливу на прийняття рішень та вчинення дій юридичною особою ТОВ «МП-Україна» у вигляді здійснення щомісячно ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та іншим невстановленим слідством особам виплат грошових коштів у розмірі 40 000 доларів США (100 доларів США з кожної торгової точки підприємства) за не знищення у подальшому об`єктів власності цієї юридичної особи.

06.04.2020 о 08 год. 19 хв. в порядку ст. 208 КПК України громадянина України ОСОБА_4 було затримано.

06.04.2020 о 21 год. 25 хв. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258 КК України, а саме у скоєнні терористичного акту за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні підпалів, які створили небезпеку для життя та здоров`я людей, заподіяли значної майнової шкоди ТОВ «МП-Україна» з метою впливу на прийняття рішення та вчинення дій юридичною особою, а також погрози вчинення зазначених дій з тією самою метою.

Відповідно до санкції ч. 2 ст. 258 КК України, покарання, за вчинення злочину, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_4 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до Рішень Європейського суду з прав людини у справах «Нечипорук і Йонкало проти України», «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, хоча те, що саме може вважатися обґрунтованим, залежить від усіх обставин справи.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 , та причетність останнього до вчиненого, вказують зазначені вище та дослідженні слідчим суддею долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні дійсно закінчується 05 червня 2020 року.

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження триває, досудове розслідування не завершено, хоча і виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування кримінального провадження потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до абз. 2 п. 5-8 ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу, значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду, строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій, та обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.
Як вбачається з матеріалів клопотання слідчого, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати значний обсяг слідчих та процесуальних дій для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та перевірки вже зібраних.

Виконання значного обсягу слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, з урахуванням особливої складності кримінального провадження, зокрема його багатоепізодності, тривалості проведення огляду вилучених в ході обшуків речей, комп`ютерної техніки, документів; великої кількості експертиз; складності та тривалості окремих експертиз; необхідність розсекречування та оформлення матеріалів НСРД, враховуючи кількість підозрюваних та встановлення інших причетних осіб, потребує додаткового часу. В подальшому під час проведення судового розгляду даного провадження вони можуть мати доказове значення винуватості підозрюваних осіб та повідомлення про підозру іншим особам.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що додатковий строк дійсно необхідний для проведення обов`язкових слідчих дій, направлених на проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та обґрунтовано тривалість строку, необхідного для проведення або завершення процесуальних дій.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Європейський суд з прав людини у рішенні «Чумак проти України» нагадав, «що для того, щоб розслідування могло вважатися ефективним, воно має призвести до встановлення і покарання винних осіб. Це не є обов`язком досягнення результату, але є обов`язком вжиття заходів» Так, обов`язком держави є проведення всебічної перевірки всіх обставин та тверджень свідків, відшкодування понесених нею витрат, а не продовження строку досудового розслідування може призвести уникнення відповідальності особи за вчинене нею правопорушення, а в подальшому - до відповідальності держави за неналежне виконання своїх функцій та бездіяльність її посадових осіб.
Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що двохмісячний строк досудового розслідування спливає 05.06.2020 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Слідчий суддя вважає за необхідне звернути увагу сторони обвинувачення, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним та відповідно з дотриманням розумних строків, оскільки будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту, що узгоджується з практикою Європейського суду з прав людини (рішення ЄСПЛ від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України»).

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, що як наслідок свідчить про наявну об`єктивну необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Тому, враховуючи ті обставини, які наведені слідчим та повідомлені прокурором у судовому засіданні, потреби досудового розслідування у часі, який є необхідним для завершення слідства, проведення слідчих (розшукових) дій, з огляду на складність цього кримінального провадження, вважаю можливим продовжити строк досудового розслідування до чотирьох місяців, оскільки визначений слідчим строк не перевищує гранично допустимого, встановленого п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, є достатнім для проведення тих слідчих дій, які ним заплановано та не порушує розумні строки проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні через призму практики Європейського Суду.

Що стосується заперечень захисника адвоката ОСОБА_6 на повернення клопотання у зв`язку з невідповідністю останнього вимогам КПК України через те, що клопотання про продовження строків досудового розслідування датоване «25 червня 2020 року», слідчим суддею не приймаються до уваги, оскільки зазначена технічна помилка, про що було наголошено прокурором у судовому засіданні, не може бути формальною підставою для повернення клопотання.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_7 , погоджене заступником прокурора Дніпропетровської області ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 від 11.02.2020, за підозрою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 258 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 11.02.2020 року, за підозрою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 258 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 04 серпня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1