У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.02.2020 Справа №607/2409/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого CУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий CУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000073 від 11 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Дослідивши долучені до клопотання матеріли, прихожу до висновку що у його задоволенні слід відмовити з таких підстав.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 11.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 вступили у злочинну змову із представниками підрядних організацій по будівництву амбулаторій на території Тернопільської області, з метою розкрадання бюджетних коштів, в результаті таких дій інтересам держави завдано збитків у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування, з`ясовано, що посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке виконувало за рахунок бюджетних коштів підрядні роботи з будівництва амбулаторій загальної практики сімейної медицини, зокрема таких об`єктів: 1. «Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Вишгородок, Лановецького району, Тернопільської області»; 2. «Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Куряни, Бережанського району, Тернопільської області»; 3. «Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Почапинці, Тернопільського району, Тернопільської області»; 4. «Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Старе місто, Підгаєцького району, Тернопільської області» здійснили привласнення бюджетних коштів, шляхом неналежного виконання робіт.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладались договори та додаткові угоди купівлі-продажу медичного обладнання із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у зв`язку із чим відбувались відповідні фінансові розрахунки, інформація про які може підтвердити чи спростувати факти протиправних дій під час освоєння бюджетних коштів, зокрема в частині придбання медичного устаткування для вищевказаних амбулаторій.

Встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , використовує наступні банківські розрахункові рахунки: №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО банку НОМЕР_6 .

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Як вбачається із змісту поданого клопотання, слідчим ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме до:

-інформації про рух коштів по рахунках №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.11.2018 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по даний час, (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття) із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із розрахункових рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 00:00 год. 01.11.2018 до 00:00 год. 30.01.2020, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з розрахункових рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме: оплати робіт, послуг тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів,

однак слідчим не надано суду доказів того, що вказані у клопотанні рахунки дійсно належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-163 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання слідчого CУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1