УХВАЛА

01 липня 2020 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 (далі прокурор), старшого слідчого СВ УСБУ в Рівненській області ОСОБА_4 (далі слідчий), розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Рівне, клопотання слідчого погоджене прокурором про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000084 від 17.08.2018 (далі це ж кримінальне провадження) ОСОБА_5 , -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідує, що 16.08.2018 складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні злочинів передбачених ч.3 ст. 305, ч.2 ст. 28, ч.3 ст.311, ч.2 ст. 311 КК України, згідно якої не пізніше ніж з квітня 2017 року і до кінця другої декади березня 2018 року громадяни України ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи умисно та переслідуючи мету у постійному та швидкому незаконному отриманні доходу від вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, у порушення Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», створили механізм контрабандного переміщення з країн Європейського Союзу в Україну з приховуванням від митного контролю таблеток «Cirrus» з вмістом прекурсору псевдоефедрину в особливо великих розмірах, їх подальшого перевезення, зберігання з метою збуту та збут на території Рівненської області для використання під час виготовлення іншими особами психотропних речовин, а потім вчиняли такі злочини на систематичній основі у вказаний період часу.

Крім того, у період не пізніше ніж з квітня 2017 року і до кінця другої декади березня 2018 року, житель Рівненської області громадянин України ОСОБА_7 , ставши обізнаним про вказані наміри ОСОБА_6 як учасника вищевказаної групи контрабандистів, маючи широке коло знайомств серед осіб з кримінального середовища та будучи раніше засудженим за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, зокрема їх збуті, організував виникнення рішучості у ОСОБА_8 , а як наслідок утворив відповідну ланцюгову реакцію опосередковано і в ОСОБА_5 , на скоєння вказаних злочинів, шляхом здійснення замовлення щодо контрабандного переміщення в Україну вказаних таблеток «Cirrus» та відповідно їх придбання для подальшого використання під час здійснення інших злочинів у цій сфері.

Упевненості протиправним намірам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 додала поява додаткових напрямків збуту контрабандно ввезених в Україну вказаних таблеток жителю Здолбунівського району Рівненської області ОСОБА_9 та іншим невстановленим особам, які аналогічним чином сприяли реалізації злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів на території Рівненської області.

Прийшовши до переконання щодо вчинення таких злочинів у латентній формі, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 завчасно обговорили порядок та хід спільних протиправних дій та їх реалізацію у наступний спосіб.

Чітко усвідомлюючи протиправність спільних дій та з метою запобігання викриття їх злочинних планів, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 обрали наступний маршрут: Республіка Польща-Словацька Республіка-Україна задля забезпечення контрабандного переміщення таких таблеток.

У свою чергу ОСОБА_5 з метою досягнення успішного результату спільної злочинної мети щодо придбання та контрабанди в Україну таких прекурсорів, відшукав за невстановлених досудовим розслідуванням обставин джерело придбання у великих партіях таблеток «Cirrus» із вмістом прекурсору псевдоефедрину та встановив у вказаних цілях сталий контакт з особою, яка знаходилася у Республіці Польща, після чого поставив до відома ОСОБА_6 про досягнуту домовленість.

Так, ОСОБА_5 , на початку березня 2018 року за допомогою телефонного зв`язку, а потім під час особистої зустрічі досягнув злочинної домовленості з невстановленою слідством особою, яка перебувала на території Республіки Польщі, про збут йому останньою на території вказаної країни у зазначений період часу таблеток «Cirrus» у кількості 28 000 одиниць із вмістом прекурсору псевдоефедрину за грошові кошти у еквівалентному розмірі близько 54 000 польських злотих.

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи на виконання досягнутих з ОСОБА_6 домовленостей, з відома останнього та в інтересах реалізації їх протиправних намірів, виїхав 12.03.2018 через митний пост «Ягодин» Волинської митниці ДФС транспортним засобом марки «Volvo», номерний знак Республіки Польщі НОМЕР_1 з України в Республіку Польщу, де у проміжок з 12 по 16 березня 2018 року незаконно придбав у у невстановленої слідством особи за вищевказані грошові кошти 28000 таблеток «Cirrus» та доставив на територію Словацької Республіки для передачі ОСОБА_6 , забезпечивши таким чином реалізацію останнім кінцевого етапу їх контрабанди в Україну.

Маючи на меті виконання всіх обумовлених етапів конспірації та схеми вчинення таких злочинів, ОСОБА_6 14.03.2018 виїхав у вказаних цілях на транспортному засобі марки «Peugeot», номерний знак НОМЕР_2 через митний пост «Малий Березний» Закарпатської митниці ДФС з України у Словацьку Республіку для зустрічі з ОСОБА_5 .

Задля ускладнення виявлення заборонених до обігу на території України 28000 псевдоефериновмісних таблеток у процесі проходження прикордонно-митного контролю, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 забезпечили процес їх фасування у різних кількостях та поміщення до панчіх темних кольорів, а потім приховування у конструктивні ніші та під сидіннями заднього пасажирського ряду автомобіля марки «Peugeot», номерний знак НОМЕР_2 .

Згідно з досягнутою раніше домовленістю з іншими співучасниками, ОСОБА_6 пройшов близько 05 год. 25 хв. 16.03.2018 на каналі «в`їзд» зі Словацької Республіки в Україну у митному пості « Ужгород» Закарпатської митниці ДФС України (м. Ужгород, вул. Собранецька, буд. 224) митний та прикордонний контроль, у ході яких задекларував відсутність у нього вказаних таблеток, тим самим приховав факт контрабанди прекурсорів в особливо великих розмірах в Україну. Після проходження вказаним транспортним засобом під керуванням ОСОБА_6 митного контролю співробітниками Управління СБ України в Рівненській області на території м/п «Ужгород» у ході проведення 16-17 березня 2018 року санкціонованого обшуку цього автомобіля відшукано та вилучено у його конструктивних особливостях приховані у вищевказаний спосіб 28 000 таблеток з вмістом прекурсору «псевдоефедрину» масою 2 592,85 грама.

Згідно з Таблицею № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ України від 01.08.2000 № 188, псевдоефедрин, вагою понад 6 грам, є особливо великим розміром.

Слідчий у клопотанні вказує, що вручити ОСОБА_5 повідомлення про підозру не представляється можливим у зв`язку з тим, що останній перебуває за межами країни, точне місце перебування останнього не встановлено і на даний не відоме.

Дане повідомлення про підозру о 08 год. 50 хв. 16.08.2018 вручено дружині ОСОБА_5 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем їх спільного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , а також направлене додатково на адресу його реєстрації.

Слідчий зазначає, що підозрюваного ОСОБА_5 викликано для проведення процесуальних дій 16.08.2018, однак останній, будучи належним чином повідомлений про час, місце їх здійснення до органу досудового розслідування не заявився.

Слідчий підозру у вчиненні ОСОБА_5 інкриміноіванихз злочинів обгрнутовує зібраними у ході досудового розслідування матеріалами, а саме: протоколом обшуку на м/п «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС України від 16-17.03.2018; протоколами огляду місця події від 17 та 18.03.2018; протоколом допиту ОСОБА_6 від 17.03.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 17.03.2018; протоколом допиту ОСОБА_12 від 17.03.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 17.03.2018; висновками експертів Рівненського НДЕКЦ МВС України; протоколами за результатами проведення оперативно-розшукових заходів і негласних слідчих (розшукових) дій, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Слідчий доводить, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочинів, за який законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років. Наявність ризиків передбачених п.п. 1-4, ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати, або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставини кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вказують на необхідність у застосоуванні відносно ОСОБА_14 запобіжного заходу тримання під вартою. Вказані ризики існують та є актуальними, оскільки на даний час у зазначеному провадженні не встановлено всіх фактичних обставин та інших осіб, причетних до вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, які характеризуються латентністю їх організації та подальшої реалізації у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, у зв`язку з чим необхідний тривалий період часу для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та притягнення їх до кримінальної відповідальності. Перебування підозрюваного на волі призведе до неможливості повного та об`єктивного досудового розслідування з вищенаведених причин. Останній може перешкоджати досудовому розслідуванню шляхом знищення документів та речей, які ще не відшукані стороною обвинувачення та можуть мати значення для кримінального провадження, впливати на свідків та інших осіб з метою приховування вказаної протиправної діяльності шляхом схиляння останніх до надання органу досудового розслідування неправдивих показань, повідомлення інших осіб, які причетні до вчинення зазначених злочинів, про факти які йому стали відомі у ході слідства, що може вкрай негативно вплинути на його хід та кінцеві результати, а також впливати іншим чином. ОСОБА_5 може знищити, спотворити документи (квитанції, накладні, записники, блокноти, магнітні та інші носії інформації, тощо), які стосуються придбання та збуту вказаних прекурсорів, а також інших документів, які вказують на причетність осіб до вчинення зазначеного та інших кримінальних правопорушень.

За наявними даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , документований паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 . ОСОБА_5 виїхав 12.03.2018 за межі України та до цього часу не повертався, а кількість перетинів останнім державного кордону у період з 01.01.2017 по 12.03.2018 складає 92 таких випадки.

З огляду на викладені обставини,16.08.2018 ОСОБА_5 оголошено в розшук, а 18.04.2019 оголошено у міжнародний розшук.

18.04.2019 стосовно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до повідомлення НЦБ Інтерпол в Республіці Чехія, ОСОБА_5 21.04.2020 затриманий на території Чеської Республіки.

У зв`язку з цим, 29.04.2020 до компетентних органів Чеської Республіки скероване клопотання про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №0000084 щодо екстрадиції ОСОБА_5 в Україну для притягнення останнього до кримінальної відповідальності.

Обставини вчиненні вищевказаних злочинів, закрема сам факт передачі ОСОБА_9 грошових коштів у розмірі понад 230 000 гривень, 400 доларів США та ОСОБА_7 у кількості 14 000 гривень, ОСОБА_6 за частину контрабандно ввезених в Україну за сприяння ОСОБА_5 вищевказаних таблеток «Cirrus» з вмістом прекурсору «псевдоефедрин», свідчить про отримання доходів від вчинення таких злочинів та про високий рівень матеріального забезпечення учасників вказаної групи, що вказує на можливість внесення ОСОБА_15 чи іншими особами застави в межах встановлених ст. 182 КПК України. У матеріалах кримінального провадження містяться відомості, що вартість вказаних прекурсорів на так званому «чорному ринку» становить понад 800 000 гривень, а їх збут міг вкрай негативно вплинути на суспільство в цілому та спричинити особливо тяжкі наслідки здоров`ю громадян.

Забезпечення ОСОБА_5 організації незаконного придбання на території Республіки Польщі зазначених прекурсорів з метою їх подальшого контрабандного переміщення та збуту свідчить про наявність стійких, у тому числі транснаціональних, зв`язків у кримінальному середовищі, а тому перебування на волі останнього може призвести до не притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які здійснювали їх придбання, контрабандне переміщення з-за кордону в України та подальший збут, що як наслідок може призвести до невиконання завдань кримінального судочинства у цілому.

Будучи обізнаним з кінця другої декади березня 2018 року про викриття його, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 протиправної діяльності у вказаній сфері, прийняв рішення перебувати за межами України на невизначений термін та з моменту виїзду 12.03.2018 у Республіку Польщу ОСОБА_5 в Україну не повертався.

З огляду на викладені обставини, у разі застосування стосовно ОСОБА_5 більш мякого запобіжного заходу, останній, усвідомлюючи про неминучість покарання за вчинення злочинів у вигляді позбавлення волі на вищевказаний термін, може переховуватися від органу досудового розслідування та суду як на території України так і за кордоном.

З моменту проведення першочергових слідчих дій і під час участі у подальших слідчих діях підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 скористалися своїм правом, передбаченим ст. 63 Конституції України, та від дачі пояснень і показань і відповідей на запитання слідчого неодноразово відмовлялися.

Аналіз поведінки підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 на даній стадії слідства свідчить про стійкий намір запобігати встановленню органом досудового розслідування всіх фактичних обставин вчинюваних вищевказаних злочинів, уникнути як особисто так і іншими співучасниками факту притягнення до кримінальної відповідальності в частині вчинення інших епізодів злочинної діяльності.

Злочини, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 має надзвичайно високий ступінь суспільної небезпеки, присутність якої, не зважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи підозрюваного та існує доцільність забезпечити високі стандарти охорони загально суспільних прав та інтересів, порушення яких може вкрай негативно вплинути на суспільство у цілому. Вищевикладене також свідчить про те, що підозрюваний ОСОБА_15 , одержавши відомості про звернення слідчого з клопотанням про застосування стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, до початку розгляду вказаного клопотання може вчиняти інші дії, які вказані у переліку ризиків.

16.05.2018 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 6-ти місяців, тобто до 18.09.2018.

17.08.2018 прокурор у кримінальному провадженні виніс постанову про виділення з кримінального провадження № 0000009 матеріалів досудового розслідування за підозрою ОСОБА_5 в окреме провадження за № 0000084.

Заслухавши прокурора, який клопотання підтримав, просив його задоволити, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ч. 1 ст. 189 КПК України, суд не має права відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу.

Частиною 4 цієї ж статті, слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: 1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; 2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

Враховуючи тяжкість покарання у якому підозрюється ОСОБА_5 , обґрунтованість підозри у вчиненні останнім інкримінованих злочинів, а також що підозрюваний переховується від органів досудового слідства, у зв`язку з чим його оголошено у міжнародний розшук, ухиляється від явки до слідчого, що вказує на ризик передбачений пунктом 1 частини 1 статті 177 КПК України, а також те, що по даному кримінальному провадженню винесено клопотання про застосування підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і для забезпечення явки підозрюваного для розгляду даного клопотання, є достатні підстави для надання дозволу на затримання підозрюваного, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу.

Керуючись ст.ст. 189, 190 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000084 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Луцьк, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Після затримання ОСОБА_5 , негайно повідомити про це прокурора прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 та доставити його до Рівненського міського суду Рівненської області для розгляду питання про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді взяття під варту не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання та негайно вручити йому копію даної ухвали.

Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного ОСОБА_5 до суду; чи по закінченню 4 (чотирьох) місяців з дати постановлення ухвали 01 жовтня 2020 року; добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, про що слідчий суддя, повідомляє прокурора; відкликання ухвали прокурором.

Адреса та телефон прокурора: м. Рівне, вул. 16 Липня, 52, тел. (0362) 63-30-05, 63-30-16.

Адреса та телефон слідчого: м. Рівне, вул. Відінська, 4, тел. (0362) 679 267.

Ухвала може бути оскаржена відповідно до Рішення Конституційного Суду № 5-р/2020 від 17.03.2020, до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1