Справа № 643/3484/20
Провадження № 1-кс/643/1312/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.03.2020 Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання ст. слідчого СВ Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Московського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 000625 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , про те, що 01.02.2020 близько 19:25 год. невстановлена особа, в ході телефонної розмови, шахрайським шляхом, зловживаючи довырою заволоділа грошовими коштами у сумі 19400 грн. (ЖЄО 4836 від 03.02.20).

Слідчим в порядку ст. 93 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , направлявся запит № 2670/119-67 від 05.02.2020 з вимогою щодо надання інформацію до СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області стосовно проведених операцій по поповненню картки іншого банку, рахунок одержувача НОМЕР_3 , через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 : на суму 12935 гривень (+комісія 65 грн.) 01.02.2020 час 20:55:15, єдиний код: 1857-7530-3051-0484, Transaction id: 5155А602F15AF646-9D0C-51E1 63C9F3B74077: на суму 6368 гривень (+комісія 32 грн.) 01.02.2020 час 21:00:08, єдиний код: 1857-7556-9581-0036, Transaction id: 58103DE287AE3E76-27BF-797D SC0057B62A07, а саме: повний номер картки одержувача НОМЕР_3 , з наданням анкетних даних користувача (тримача) вказаної банківської картки, інформацію, щодо проведених вищевказаних транзакцій, а саме: повний номер картки одержувача НОМЕР_3 , з наданням анкетних даних користувача (тримача) вказаної банківської картки, та інформації щодо банківської установу, яка видала картку, інформацію, щодо проведених вищевказаних транзакцій.

Відповідно до отриманої відповіді на запит № 2670/119-67 від 05.02.2020 від 13.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-20200211/1171 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відмовив в наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та зокрема для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами в сумі 19400 гривень, які належать ОСОБА_4 виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації по поповненню картки іншого банку, рахунок одержувача НОМЕР_3 , через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 : на суму 12935 гривень (+комісія 65 грн.) 01.02.2020 час 20:55:15, єдиний код: 1857-7530-3051-0484, Transaction id: 5155А602F15AF646-9D0C-51E1 63C9F3B74077: на суму 6368 гривень (+комісія 32 грн.) 01.02.2020 час 21:00:08, єдиний код: 1857-7556-9581-0036, Transaction id: 58103DE287AE3E76-27BF-797D SC0057B62A07, а саме: повний номер картки одержувача НОМЕР_3 , з наданням анкетних даних користувача (тримача) вказаної банківської картки, інформацію, щодо проведених вищевказаних транзакцій, а саме: повний номер картки одержувача НОМЕР_3 , з наданням анкетних даних користувача (тримача) вказаної банківської картки, та інформації щодо банківської установу, яка видала картку, інформацію, щодо проведених вищевказаних транзакцій, із зазначенням дат, сум, призначення платежів.

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на неможливість іншими способами довести обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що зазначена інформація, якою володіє АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації) що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , НОМЕР_5 код ЄДРПУО НОМЕР_6 , а саме до документів та інформації, що містяться у володінні які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , НОМЕР_5 код ЄДРПУО НОМЕР_6 ; а саме до інформації: по поповненню картки НОМЕР_3 , через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 : на суму 12935 гривень (+комісія 65 грн.) 01.02.2020 час 20:55:15, єдиний код: 1857-7530-3051-0484, Transaction id: 5155А602F15AF646-9D0C-51E1 63C9F3B74077; по поповненню картки НОМЕР_3 , через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 : на суму 6368 гривень (+комісія 32 грн.) 01.02.2020 час 21:00:08, єдиний код: 1857-7556-9581-0036, Transaction id: 58103DE287AE3E76-27BF-797D SC0057B62A07, повного номеру картки одержувача НОМЕР_3 , з наданням анкетних даних користувача (тримача) вказаної банківської картки, копій документів наданих особою для відкриття рахунку заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки (за наявності печатки), матеріалів справи, договорів на відкриття рахунку із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківським рахунком, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та з карткового рахунку НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 , довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунком, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками, а також грошові чеки(їх копії) про отримання коштів з зазначеного рахунку за період часу з 01.02.2020 по 27.02.2020, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , НОМЕР_5 код ЄДРПУО НОМЕР_6 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , НОМЕР_5 код ЄДРПУО НОМЕР_6 , виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо операцій по поповненню картки НОМЕР_3 , через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 : на суму 12935 гривень (+комісія 65 грн.) 01.02.2020 час 20:55:15, єдиний код: 1857-7530-3051-0484, Transaction id: 5155А602F15AF646-9D0C-51E1 63C9F3B74077; по поповненню картки НОМЕР_3 , через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 : на суму 6368 гривень (+комісія 32 грн.) 01.02.2020 час 21:00:08, єдиний код: 1857-7556-9581-0036, Transaction id: 58103DE287AE3E76-27BF-797D SC0057B62A07, повного номеру картки одержувача НОМЕР_3 , з наданням анкетних даних користувача (тримача) вказаної банківської картки, копій документів наданих особою для відкриття рахунку заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки (за наявності печатки), матеріалів справи, договорів на відкриття рахунку із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківським рахунком, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та з карткового рахунку НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 , довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунком, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками, а також грошові чеки(їх копії) про отримання коштів з зазначеного рахунку за період часу з 01.02.2020 по 27.02.2020, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , НОМЕР_5 код ЄДРПУО НОМЕР_6 з можливістю їх вилучення в м. Харкові (у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), Харківської області.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя