Справа № 161/5/20
Провадження № 1-кс/161/97/20

У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 02 січня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП Волинської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, -

В С Т А Н О В И В:

Старшого слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту, яке буле вилучене в ході огляду місця події 28.12.2019 року адресою: АДРЕСА_1 ,а саме на:

- 7 (сім) поліетиленових ємкостей об`ємом 30 літрів кожна, заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 5 (п`ять) картонних коробок з написом «Коньяк Молдова» 5-ть літрів кожна, заповнені рідиною із характерним запахом спирту,

- 6 (шість) картонних коробок маркуванням 3-ри літри кожна, повністю заповнена рідиною з характерним запахом спирту;

- 2 (дві) картонні коробки з написом «Пшенична», ємкістю 10 літрів кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

- 6 (шість) картонних коробок з написом «FINLANDIA» 3 літри кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

- 1 (одна) картонна коробка з написом CAPITAIN MORGAN 2 літри заповнена рідиною з характерним запахом спирту;

- 2 (дві) картонні коробки з написом «JACK DANIELS WAISKEY» 2 літри заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

- 55 (п`ятдесят п`ять) картонних коробки ємкістю 10 літрів кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

- 4 (чотири) картонні коробки з написом «ABSOLUT BLUE LIGT» ємкістю 3 літри кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

- 9 (дев`ять) поліетиленовий ящик з скляними ємкостями 0,5 літрів кожна, «Горілка ОЛЕКСАНДРІЯ» з марками акцизного збору кількість пляшок 20 шт. в ящику, заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

- 1 (один) поліетиленовий ящик з скляними ємкостями 0,5 літрів кожна, «Горілка ОЛЕКСАНДРІЯ» з марками акцизного збору кількість пляшок 18 шт. в ящику, заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

- 4 (чотири) поліетиленові ящики з скляними ємкостями 0,7 літрів кожна, «Горілка ОЛЕКСАНДРІЯ» з марками акцизного збору кількість пляшок 12 шт.;

- 1 (один) поліетиленовий ящик з скляними ємкостями 0,7 літрів кожна, «Горілка ОЛЕКСАНДРІЯ» з марками акцизного збору кількість пляшок 7 шт.;

- 2 (два) поліетиленовий ящик з скляними ємкостями 0,5 літрів кожна, «Горілка ОЛЕКСАНДРІЯ» з марками акцизного збору кількість пляшок 20 шт. в ящику, заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

- 6 (шість) поліетиленових ємкостей об`ємом 6 літрів кожна, заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 3 (три) поліетиленовий ящик з скляними ємкостями 0,5 літрів кожна, «Забава Мисливська» з марками акцизного збору кількість пляшок 20 шт. в ящику, заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

- 3 (три) поліетиленовий ящик з скляними ємкостями 0,5 літрів кожна, «Пшенична» з марками акцизного збору кількість пляшок 20 шт. в 2-х ящиках, в одному 13 шт., заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

- 1 (один) поліетиленовий ящик з скляними ємкостями 0,5 літрів кожна, «Житня Сльоза» з марками акцизного збору кількість пляшок 20 шт. в ящику, заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

- 1 (один) поліетиленовий ящик з скляними ємкостями 0,5 літрів кожна, «ОЛЕКСАНДРІЯ Кришталева» з марками акцизного збору кількість пляшок 20 шт. в ящику, заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

- 1 (один) поліетиленовий ящик з скляними ємкостями 0,5 літрів кожна, «Наша Воля» з марками акцизного збору кількість пляшок 13 шт. в ящику, заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

- 1 (один) поліетиленовий ящик з скляними ємкостями 0,7 літрів кожна, «BURSHTINIVKA» з марками акцизного збору кількість пляшок 11 шт. в ящику, заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

- 4 (чотири) поліетиленових ємкостей об`ємом 10 літрів кожна, заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 1 (один) картонна коробка з написом «FRAGOLINO» з скляними ємкостями 0,7 літрів кожна, кількість пляшок 4-ри з написом «FRAGOLINO»;

- 2 (дві) картонні коробки з написом « CAVALERIA FRAGOLINO» з скляними ємкостями 0,7 літрів кожна, кількість пляшок 3-и з написом «FRAGOLINO» 1-на з написом «MICHEL»;

- 1 (одна) поліетиленова ємкість об`ємом 50 літрів, на половину заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 1 (один) гумовий шланг;

- 1 (один) прилад для вимірювання міцності рідини (спиртометр).

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом СУ ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000859 від 25.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, так як в ході досудового розслідування встановлено, що ряд осіб на території Волинської області здійснюють виготовлення, зберігання, придбання, перевезення з метою використання при продажу товарів підакцизної групи, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку.

Враховуючи те, що вище вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідає критеріям ч.2 ст. 167 КПК України, тому слідчий, за погодженням із прокурором, просить накласти арешт на вищевказане майно.

В судове засідання не з`явилися слідчий, прокурор, однак попередньо подали до суду заяви про слухання клопотання у їхній відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Зважаючи на те, що слідчий просить накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, яке було тимчасово вилучене 28.12.2019 року в ході обшуку, відповідає критеріям зазначеним у ст.98 КПК України, а саме є речами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому клопотання слідчого слід задовольнити та накласти арешт на вищевказане майно.

Керуючись ст.ст.170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке буле вилучене в ході огляду місця події 28.12.2019 року адресою: АДРЕСА_1 ,а саме на:

- 7 (сім) поліетиленових ємкостей об`ємом 30 літрів кожна, заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 5 (п`ять) картонних коробок з написом «Коньяк Молдова» 5-ть літрів кожна, заповнені рідиною із характерним запахом спирту,

- 6 (шість) картонних коробок маркуванням 3-ри літри кожна, повністю заповнена рідиною з характерним запахом спирту;

- 2 (дві) картонні коробки з написом «Пшенична», ємкістю 10 літрів кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

- 6 (шість) картонних коробок з написом «FINLANDIA» 3 літри кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

- 1 (одна) картонна коробка з написом CAPITAIN MORGAN 2 літри заповнена рідиною з характерним запахом спирту;

- 2 (дві) картонні коробки з написом «JACK DANIELS WAISKEY» 2 літри заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

- 55 (п`ятдесят п`ять) картонних коробки ємкістю 10 літрів кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

- 4 (чотири) картонні коробки з написом «ABSOLUT BLUE LIGT» ємкістю 3 літри кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

- 9 (дев`ять) поліетиленовий ящик з скляними ємкостями 0,5 літрів кожна, «Горілка ОЛЕКСАНДРІЯ» з марками акцизного збору кількість пляшок 20 шт. в ящику, заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

- 1 (один) поліетиленовий ящик з скляними ємкостями 0,5 літрів кожна, «Горілка ОЛЕКСАНДРІЯ» з марками акцизного збору кількість пляшок 18 шт. в ящику, заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

- 4 (чотири) поліетиленові ящики з скляними ємкостями 0,7 літрів кожна, «Горілка ОЛЕКСАНДРІЯ» з марками акцизного збору кількість пляшок 12 шт.;

- 1 (один) поліетиленовий ящик з скляними ємкостями 0,7 літрів кожна, «Горілка ОЛЕКСАНДРІЯ» з марками акцизного збору кількість пляшок 7 шт.;

- 2 (два) поліетиленовий ящик з скляними ємкостями 0,5 літрів кожна, «Горілка ОЛЕКСАНДРІЯ» з марками акцизного збору кількість пляшок 20 шт. в ящику, заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

- 6 (шість) поліетиленових ємкостей об`ємом 6 літрів кожна, заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 3 (три) поліетиленовий ящик з скляними ємкостями 0,5 літрів кожна, «Забава Мисливська» з марками акцизного збору кількість пляшок 20 шт. в ящику, заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

- 3 (три) поліетиленовий ящик з скляними ємкостями 0,5 літрів кожна, «Пшенична» з марками акцизного збору кількість пляшок 20 шт. в 2-х ящиках, в одному 13 шт., заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

- 1 (один) поліетиленовий ящик з скляними ємкостями 0,5 літрів кожна, «Житня Сльоза» з марками акцизного збору кількість пляшок 20 шт. в ящику, заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

- 1 (один) поліетиленовий ящик з скляними ємкостями 0,5 літрів кожна, «ОЛЕКСАНДРІЯ Кришталева» з марками акцизного збору кількість пляшок 20 шт. в ящику, заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

- 1 (один) поліетиленовий ящик з скляними ємкостями 0,5 літрів кожна, «Наша Воля» з марками акцизного збору кількість пляшок 13 шт. в ящику, заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

- 1 (один) поліетиленовий ящик з скляними ємкостями 0,7 літрів кожна, «BURSHTINIVKA» з марками акцизного збору кількість пляшок 11 шт. в ящику, заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

- 4 (чотири) поліетиленових ємкостей об`ємом 10 літрів кожна, заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 1 (один) картонна коробка з написом «FRAGOLINO» з скляними ємкостями 0,7 літрів кожна, кількість пляшок 4-ри з написом «FRAGOLINO»;

- 2 (дві) картонні коробки з написом « CAVALERIA FRAGOLINO» з скляними ємкостями 0,7 літрів кожна, кількість пляшок 3-и з написом «FRAGOLINO» 1-на з написом «MICHEL»;

- 1 (одна) поліетиленова ємкість об`ємом 50 літрів, на половину заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 1 (один) гумовий шланг;

- 1 (один) прилад для вимірювання міцності рідини (спиртометр).

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно ч.1 ст.174КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1