1Справа № 335/4645/20 1-кс/335/2544/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої групи СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0004087 від 20 серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчої групи СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004087 від 20 серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004087, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 серпня 2014 року, за фактом безвісного зникнення ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.08.2014 до Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області із заявою звернулася ОСОБА_6 про вжиття заходів щодо встановлення місця знаходження її сина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який тимчасово працював у м. Луганську, з яким вона втратила зв`язок з 22.07.2014 та його місцезнаходження невідоме.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на адресу колишньої дружини ОСОБА_5 ОСОБА_7 продовжують надходити листи з департаменту примусового стягнення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо неповернення боргу відповідно до договору від 01.08.2013, який був оформлений між ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На теперішній час, з метою встановлення місцезнаходження зниклого безвісти ОСОБА_5 , виникла необхідність у встановленні наявності кредитних зобов`язань в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий посилаючись на те, що орган досудового розслідування не володіє інформацією щодо кредитних зобов`язань ОСОБА_5 у фінансових установах, а зазначена інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, мотивів вчинення злочину та осіб причетних до його вчинення, а також місцезнаходження ОСОБА_5 , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до інформації щодо того, чи є ОСОБА_5 клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його кредитних зобов`язань, відомостей щодо відкритих на його ім`я рахунків та руху за ними, щодо наявності у нього банківських вкладів та банківських скриньок для цінних предметів, просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0004087 від 20 серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, за її відсутністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з врахування позиції слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшої слідчої групи СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0004087 від 20 серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчої групи СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- чи є фізична особа ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", всі його кредитні зобов`язання (в тому числі закритих) та руху за ними, станом на 01.05.2020, відомості щодо відкритих на ім`я рахунків та руху за ними, інформації щодо банківських вкладів, банківських скриньок для зберігання цінних предметів, інформації про те, з яких банкоматів знімалися грошові кошти (із зазначенням адреси їх розташування), а також доступ до фото та відео файлів з банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", при знятті грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 ;

- всі документи, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків, кредитних договорів, банківських скриньок, в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам на ім`я ОСОБА_5 .

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1