Справа № 643/2288/20
Провадження № 1-кс/643/995/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 лютого 2020 року
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у приміщенні суду, у м. Харкові, клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000172 від 10.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом Московського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000172 від 10.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування установлено, що 10.01.2020 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява, про те, що невстановлені особи на протязі тривалого часу на території Московського району, м. Харків та Харківської області здійснюють шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розміщують у інтернет мережі об`яви щодо продажу, які не містять достовірну інформацію, неправомірно привласнюють грошові кошти, чим спричиняють матеріальні збитки.

10 січня 2020 року до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява директора ІНФОРМАЦІЯ_1 (54 StCatherinesRoadSO 18 1 LUSouthamptonUnitedKingdom) громадянина Королівства Великобританії ОСОБА_4 , який у ході усного допиту за допомогою використання безкоштовного програмного забезпечення «Skype» повідомив, що у вересні 2019 року через всесвітню мережу інтернет, використовуючи сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зв`язався з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з метою придбання продукції, а саме: шин японських виробників. Faroog Ghani погодивши с представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ціну на продукцію, переказав грошові кошти у розмірі 1950 доларів США, як попередню оплату. У подальшому гр. ОСОБА_4 здійснив ще дві транзакції грошових коштів у сумі 2210 даларів США та 4160 доларів США, з метою оплати самої продукції та послуг транспортування. Гр. ОСОБА_4 придбану ним продукцію у відповідності до укладених умов із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , не отримав та вирішив звернутися до представників підприємства за номером телефону указаним на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак вказані на сайті номери не відповідали. Надіслав листа до товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з метою повернення грошових коштів, однак грошові кошти йому повернені не були.

Відповідно до виконання доручення наданого в рамках проведення досудового розслідування УПК в Харківській області ДКБ НП України вказана злочинна група у своїй злочинній діяльності, з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілих, використовує ряд рахунків, які відкрито у різних банках на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та фізичних осіб на рахунки яких потерпілим було перераховано грошові кошти, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення.

З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, для подальшого встановлення осіб (підприємств, організацій), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, виникла необхідність установити інформацію щодо рахунку та руху грошових коштів за розрахунковими рахунками, відкритими в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО: НОМЕР_2 ,ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_6 , за період часу з 01.01.2019 і по теперішній час, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі вилучення зазначеної інформації відомості, що містяться у ній можуть бути використані, як доказ учинення кримінального правопорушення. У зв`язку з тим, що відомості, які перебувають у власності « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відносяться до охоронюваної законом таємниці, а також з тим, що неможливо отримати відомості в інший спосіб, так само як і неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей у інший спосіб, слідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, разом з клопотанням слідчий подав заяву, у якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.
Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться у запитуваних речах та документах відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність підстав, передбачених ч. ч. 5-6 ст. 163 КПК України, що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання, зокрема, копіями рапортів, та листування.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162-166, 309, 372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: до інформації про власників рахунку та руху грошових коштів за розрахунковими (картковими) рахунками: рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ; рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , за період часу з 01.01.2019 і по теперішній час, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів. При цьому, вказати повні анкетні данні власників рахунків, місце мешкання, реєстрацію, номер мобільного телефону, а також данні в якій час були зняті або переведені грошові кошти на який рахунок, також у яких відділення та в який час знімались грошові кошти, а також доступ до відеозаписів та фотокарток з банкоматів та адресу їх розташування, з моменту відкриття до теперішнього часу.
- Інформацію про всі банківські рахунки (номери банківських карток, номери Інтернет карток) які були відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ОСОБА_5 іпн: НОМЕР_6 , ОСОБА_6 іпн: НОМЕР_7 , а також рух грошових коштів з цих рахунків з моменту відкриття до теперішнього часу з описом транзакцій.
- Вказати статус банківських карток, інтернет карток (закриті, відкрити, зупинені і т.д.) які були відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ОСОБА_5 іпн: НОМЕР_6 , ОСОБА_6 іпн: НОМЕР_7 , з моменту відкриття до теперішнього часу.
- Інформації, яка утримується на фото- та відео- реєстраторах і свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських рахунків які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ОСОБА_5 іпн: НОМЕР_6 , ОСОБА_6 іпн: НОМЕР_7 , з моменту відкриття до теперішнього часу.

- IP-адреси входу до системи клієнт-банку з моменту відкриття до теперішнього часу.
Строк дії ухвали до 18.03.2020.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1