н/п 1-кс/953/2600/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" березня 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000485 від 26.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , 24.03.2020 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , яким просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: проектної документації «Технічне переоснащення систем подачі, приготування та спалювання вугілля марки «А» та «П» з переведенням котлоагрегатів ст. № 2, 5 Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на використання вугілля марки «Г» та «ДГ» в повному обсязі, затвердженої та узгодженої відповідним чином; кошторисної документації на проект «Технічне переоснащення систем подачі, приготування та спалювання вугілля марки «А» та «П» з переведенням котлоагрегатів ст. № 2, 5 Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на використання вугілля марки «Г» та «ДГ» в повному обсязі, затвердженої та узгодженої відповідним чином; експертного звіту щодо розгляду проектної та кошторисної документації «Технічне переоснащення систем подачі, приготування та спалювання вугілля марки «А» та «П» з переведенням котлоагрегатів ст. № 2, 5 Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на використання вугілля марки «Г» та «ДГ»; розрахунку договірної ціни, обумовленої у договірній документації в повному обсязі (локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, розрахунок інших витрат); первинної звітної документації на виконання підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Договором № 16/16 від 25.01.2017, в повному обсязі (акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в, відомості ресурсів до актів виконаних робіт, розрахунок загальновиробничих витрат); актів на закриття прихованих робіт при виконанні підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Договором № 16/16 від 25.01.2017; загального журналу робіт при виконанні підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Договором № 16/16 від 25.01.2017, оформленого належним чином; журналу авторського нагляду при виконанні підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Договором № 16/16 від 25.01.2017; журналу технічного нагляду при виконанні підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Договором № 16/16 від 25.01.2017; видаткових накладних на застосовані будівельні матеріали і обладнання при проведенні підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Договором № 16/16 від 25.01.2017; відомостей списання матеріалів при проведенні підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Договором № 16/16 від 25.01.2017; документів на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів, обладнання при проведенні підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Договором № 16/16 від 25.01.2017; товаротранспортних накладних та шляхові листи машин та механізмів, які були задіяні при проведенні підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Договором № 16/16 від 25.01.2017, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000485 від 26.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом злочинної діяльності посадових осіб Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які за попередньою змовою з посадовими особами підрядних організацій під час організації та проведення реконструкції на об`єктах енергоблоків у 2017-2018 роках здійснювали привласнення державних коштів.

Слідчий вказує, що Відокремленим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заплановано державне фінансування на проведення робіт та на закупівлю обладнання на технічне переоснащення системи подачі, приготування та спалювання вугілля з марки «А» та «П» на вугілля марки «Г» на «ДГ» в котлоагрегатах ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, 25.01.2017 між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено договір № 16/16 на виконання робіт з капітального будівництва по проекту «Технічне переоснащення систем подачі, приготування та спалювання вугілля марки «А» та «П» з переведенням котлоагрегатів ст. № 2, 5 Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на використання вугілля марки «Г» та «ДГ».

Пунктом 2 Додатку № 1 до договору 16/16 передбачено, що загальна вартість робіт складає 131 833 940,00 грн. (з ПДВ), згідно з пропозицією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За виконані роботи по об`єкту «Технічне переоснащення системи подачі, приготування та спалювання вугілля марки «А» та «П» з переведенням котлоагрегатів ст.№ 2,5 Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на використання вугілля марки «Г» і «ДГ»», ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено оплату згідно з договором 16/16 в повному обсязі до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній сумі 130 867 762,42 грн. (з ПДВ).

Слідий вказує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) під час виконання робіт з технічного переоснащення котлоагрегатів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує імпортне обладнання та механізми, які через митний кордон України імпортує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) для завищення фактурної вартості імпортованого обладнання використовує схему «безтоварних» операцій, за допомогою яких імпортоване обладнання спрямовується на доопрацювання до СПД з ознаками «ризиковості». Після проведення всіх маніпуляцій з документами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) реалізує продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яка вже за «вигідною» ціною потрапляє до кінцевого споживача державних підприємств, таких як відокремлені підрозділи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

10.03.2020 призначено судово будівельну-технічну експертизу по кримінальному провадженні № 0000485 від 26.07.2019.

19.03.2020, у зв`язку з недостатністю вихідних даних, необхідних для дачі висновку, судовим експертом було складене клопотання № 37 від 16.03.2020 про надання додаткових матеріалів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказує, що для встановлення істини по справі, а також для використання при проведенні судової експертизи, необхідні вищевказані документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином, 31.03.2020 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000485 від 26.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: проектної документації «Технічне переоснащення систем подачі, приготування та спалювання вугілля марки «А» та «П» з переведенням котлоагрегатів ст. № 2, 5 Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на використання вугілля марки «Г» та «ДГ» в повному обсязі, затвердженої та узгодженої відповідним чином; кошторисної документації на проект «Технічне переоснащення систем подачі, приготування та спалювання вугілля марки «А» та «П» з переведенням котлоагрегатів ст. № 2, 5 Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на використання вугілля марки «Г» та «ДГ» в повному обсязі, затвердженої та узгодженої відповідним чином; експертного звіту щодо розгляду проектної та кошторисної документації «Технічне переоснащення систем подачі, приготування та спалювання вугілля марки «А» та «П» з переведенням котлоагрегатів ст. № 2, 5 Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на використання вугілля марки «Г» та «ДГ»; розрахунку договірної ціни, обумовленої у договірній документації в повному обсязі (локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, розрахунок інших витрат); первинної звітної документації на виконання підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Договором № 16/16 від 25.01.2017, в повному обсязі (акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в, відомості ресурсів до актів виконаних робіт, розрахунок загальновиробничих витрат); актів на закриття прихованих робіт при виконанні підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Договором № 16/16 від 25.01.2017; загального журналу робіт при виконанні підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Договором № 16/16 від 25.01.2017, оформленого належним чином; журналу авторського нагляду при виконанні підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Договором № 16/16 від 25.01.2017; журналу технічного нагляду при виконанні підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Договором № 16/16 від 25.01.2017; видаткових накладних на застосовані будівельні матеріали і обладнання при проведенні підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Договором № 16/16 від 25.01.2017; відомостей списання матеріалів при проведенні підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Договором № 16/16 від 25.01.2017; документів на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів, обладнання при проведенні підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Договором № 16/16 від 25.01.2017; товаротранспортних накладних та шляхові листи машин та механізмів, які були задіяні при проведенні підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Договором № 16/16 від 25.01.2017, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.04.2020 року.

Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1