УХВАЛА

18 грудня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №00000186,

встановив:

16.12.2019 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Хмельницького гарнізону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , або відділення банку в м.Хмельницькому).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 10.07.2019 року на адресу СУ надійшов рапорт з УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НПУ про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою власного протиправного збагачення, розробили схему з привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ КС " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", виділених на будівництво будівель казарм поліпшеного планування, чим заподіяли державі збитків, сума яких встановлюється.

Дане кримінальне правопорушення 10.07.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №00000186, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування та виконання доручення про проведення слідчих (розшукових дій), встановлено, що ТОВ КС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) належать номера розрахункових рахунків: № НОМЕР_4 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Києві (основний); № НОМЕР_5 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Києві; ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) належать номера розрахункових рахунків: № НОМЕР_7 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (основний); № НОМЕР_8 Лодат " ІНФОРМАЦІЯ_1 "м.Львів; № НОМЕР_9 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Києві (закритий 08.08.2019); 4) № НОМЕР_10 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (закритий 08.08.2019 року). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) належать номера розрахункових рахунків: № НОМЕР_12 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Києві; № НОМЕР_13 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Києві; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) належать номера розрахункових рахунків: № НОМЕР_15 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Києві.

З метою перевірки факту розтрати бюджетних коштів до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках вказаних підприємств, які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя -

постановив:

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , та за дорученням працівникам Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР НПУ, на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , або відділення банку в м.Хмельницькому) - банківської виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 , за період часу з 01.01.2018 року по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням на чиє ім`я відкриті банківські рахунки, дати та часу проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), залишок грошових коштів на рахунку.

Службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , або відділення банку в м.Хмельницькому) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 17 січня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя