Провадження №1-кс/127/4856/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 травня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000066 від 07.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 обіймаючи посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_2 , яка віднесена до категорії «керівник», будучи наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, тобто являючись службовою особою, упродовж 2017-2018 років, умисно, за попередньою змовою із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та інженером технічного нагляду ОСОБА_6 заволоділа бюджетними коштами, виділеними на проведення капітального ремонту і реставрації (Реконструкції незавершеного будівництва) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 при наступних обставинах.

Реалізуючи свій єдиний злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_5 22.10.2017 уклала з ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника ОСОБА_4 , договір підряду № 10 (далі по тексту Договір) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 3849000,00 грн.

Згідно п.1.1 вказаного Договору - предметом зазначеного Договору є проведення капітального ремонту і реставрації (Реконструкція незавершеного будівництва) «Районного спортивного комплексу» в м. Козятин по вул. Довженко).

У відповідності до п. 4.2 Договору, початок та закінчення будівельних робіт визначається календарним графіком виконання робіт, який є невід`ємною частиною договору. Згідно календарного графіку виконання робіт капітального ремонту і реставрації з жовтня по грудень 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось виконати роботи по Реконструкції спортивного комплексу Модульна транспортабельна міні котельня АДРЕСА_3 .

Так, реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел направлений на заволодіння бюджетними коштами, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 в грудні 2017 року пред`явлено для оплати ІНФОРМАЦІЯ_4 акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2017 на суму 742115,00 грн., у тому числі прямі витрати 42646,25 грн.

При цьому, ОСОБА_5 з метою заволодіння бюджетними коштами, не маючи на меті повного виконання робіт по Реконструкції спортивного комплексу Модульна транспортабельна міні котельня в АДРЕСА_3 , згідно затвердженого графіку виконання робіт, підписала акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року, у яких зазначені роботи на суму 784761,25 грн., які фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконані не були, що підтверджується висновком експерта № 28 від 21.06.2019, згідно якого вартість невиконаних робіт із врахуванням матеріалів та інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати по вищевказаних актах становить 784 761,25 грн. (сімсот вісімдесят чотири тисячі сімсот шістдесят одна гривня 25 коп.).

У подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 реалізуючи свій єдиний злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що будівельні роботи згідно затвердженого графіку виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконані фактично не були, прийняли зазначені роботи та підписали акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 784 761,25 грн.

На підставі пред`явлених директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 актів приймання виконаних будівельних робіт № 1, 2 від 28.12.2017 та акту вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 28.12.207, платіжного доручення № 4856 від 24.10.2017 до Договору, остання незаконно заволоділа частиною бюджетних коштів, перерахованих ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у сумі 784 761,25 грн., чим завдала матеріальної шкоди державі на вказану суму, що перевищує у 600 разів неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_4 обіймаючи посаду начальника освіти ІНФОРМАЦІЯ_6 , будучи службовою особою, в продовж грудня 2017 року, перебуваючи у м. Козятин, за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та інженером з технічного нагляду ОСОБА_6 заволоділа бюджетними коштами, виділеними на Реконструкції спортивного комплексу Модульна транспортабельна міні котельня а АДРЕСА_3 , внесла до офіційного документу акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року завідомо неправдиві відомості, про те, що Підрядником виконані роботи на суму 784 761,25 грн., які фактично Підрядником не виконані, що підтверджується, висновком експерта № 28 від 21.06.2019.

На підставі пред`явленого директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 актів приймання виконаних будівельних робіт № 1, 2 від 28.12.2017 та акту вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 28.12.207, платіжного доручення № 4856 від 24.10.2017 до Договору, остання незаконно заволоділа частиною бюджетних коштів, перерахованих ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 784 761,25 грн.

Крім цього, ОСОБА_4 , повторно, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами, за попередньою змовою групою осіб, 27.11.2018 уклала із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 договір підряду № 11(далі по тексту Договір) на суму 1 396 177,00 грн.

У відповідності до п. 4.2 Договору, предметом зазначеного договору є проведення капітального ремонту і реставрації (Реконструкція незавершеного будівництва «районного спортивного комплексу» в АДРЕСА_3 (коригування).

У відповідності до п. 4.2 Договору, початок та закінчення будівельних робіт визначається календарним графіком виконання робіт, який є невід`ємною частиною договору. Згідно календарного графіку виконання робіт по капітальному ремонту і реставрації «Районного спортивного комплексу в м. Козятин по вул. Довженко в період з листопада по грудень 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось виконати роботи по Реконструкції спортивного комплексу в АДРЕСА_3 .

Так, реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел направлений на заволодіння бюджетними коштами, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 пред`явлено для оплати ІНФОРМАЦІЯ_4 акт № 11 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2018 на суму 1396169,68 грн., у тому числі прямі витрати 113056,18 грн.

При цьому, ОСОБА_5 з метою заволодіння бюджетними коштами, не маючи на меті повного виконання робіт по капітальному ремонту і реставрації (Реконструкції незавершеного будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 , згідно затвердженого графіку виконання робіт, підписала акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року, у яких зазначені роботи на суму 1396169,68 грн., які фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повністю виконані не були, що підтверджується висновком експерта № 11 від 25.04.2019, згідно якого вартість невиконаних робіт із врахуванням матеріалів та інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати по вищевказаному акту становить 313 023,25 грн. (триста тринадцять тисяч двадцять три грн. 25 коп.)

У подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 реалізуючи свій єдиний злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що будівельні роботи згідно затвердженого графіку виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконані фактично не були, прийняли зазначені роботи та підписали акт приймання виконаних будівельних за грудень 2018 року на суму 1396169,68 грн.

На підставі пред`явленого директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року та платіжних доручень № 6331 від 27.11.2018, № 6756 та № 6757 від 17.12.2018 до Договору, остання незаконно заволоділа частиною бюджетних коштів, перерахованих ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритий у Вінницькій філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 , у розмірі 313023,25 грн., чим завдала матеріальної шкоди державі на вказану суму, що перевищує у 250 разів неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, ОСОБА_4 обіймаючи посаду начальника освіти ІНФОРМАЦІЯ_6 , будучи службовою особою, в продовж грудня 2018 року, перебуваючи у м. Козятин, сприяючи директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 у заволодінні бюджетними коштами, виділеними на капітальний ремонт і реставрацію (Реконструкція незавершеного будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 (коригування), внесла до офіційного документу акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року завідомо неправдиві відомості, про те, що Підрядником виконані роботи на суму 1 396 169,68 грн., які фактично Підрядником виконані не в повному обсязі, що підтверджується, висновком експерта № 11 від 25.04.2019.

На підставі пред`явленого директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року остання незаконно привласнила частину бюджетних коштів, перераховані ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритий у Вінницькій філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 313023,25 грн.

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у перевірці відповідності установлення та вартості фактично виконаних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт та реставрація «Районного спортивного комплексу» в АДРЕСА_3 », установлення та вартості, визначеним в актах виконаних робіт.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування є необхідність в ознайомленні та вилученні оригіналів документів, якими підтверджується проведення вищевказаних робіт, розрахунки за їх проведення, здійснення технічного нагляду, проектно кошторисної документації зі змінами до неї, на підставі якої проводились будівельно монтажні роботи та документів в яких містяться підписи начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 .
Вказані документи як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у них будуть використані як докази. Потреба в оригіналах зазначених документів пов`язана з необхідністю проведення почеркознавчої та судової будівельно - технічної експертизи, просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), які стосуються виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт та реставрація «Районного спортивного комплексу» в АДРЕСА_3 », та інші документи в яких міститься зразки підпису начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 - ОСОБА_4 , тобто можливість ознайомитися із ними та вилучити їх оригінали (провести виїмку).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя