справа № 752/5257/19
провадження №: 1-кс/752/3270/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
19.05.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000025, відомості щодо якого 14.01.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів, які містять вільні зразки почерку та підписів директора та головного бухгалтера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій статуту та установчих документів Товариства, копій наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера Товариства, контрактів, укладених з останніми; копій наказів про облікову політику на підприємстві, заяви на отримання бюджетної дотації, копії документів, що підтверджують прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, типову форму №ОЗ-1 «Акт прийняття передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів», які були подані у 2019 році до ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання бюджетної дотації, а також наступних документів по об`єкту: «Реконструкції з розширення птахофабрики ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 : проектної, робочої та кошторисної документації (на будівництво або реконструкцію), загального журналу виконання робіт, журналу робіт з монтажу будівельних конструкцій, спеціальних журналів з окремих видів робіт, актів огляду прихованих робіт, актів проміжного приймання відповідальних конструкцій, приписів інженерів технічного нагляду, дозвільної документації (на будівництво або реконструкцію), актів виконаних робіт КБ-2в (КБ-3), декларації про дату введення (здачі) об`єкта будівництва в експлуатацію.

Слідчий обґрунтовує вказане клопотання тим, що Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025, відомості щодо якого 14.01.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наступні порушення, що полягають у нанесенні збитків державному бюджету України:

Згідно заяви для отримання часткового відшкодування вартості об`єктів від 03.05.2019р. ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",зареєстрованої Міністерством аграрної політики та продовольства України 03.05.2019р. за вх. № 8668/23-13, для нарахування часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції за бюджетною програмою «Державна підтримка галузі тваринництва» була заявлена вартість завершених етапів будівництва та реконструкції (без податку на додану вартість) в сумі 261365,9 тис гривень по «Реконструкції з розширення птахофабрики ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 (на території ІНФОРМАЦІЯ_3 ) АДРЕСА_2 .

В подальшому на підставі розрахункового документа №389 ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на поточний рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) суму у розмірі 78 409 777,00 грн з призначенням платежу «2801540;3210;част.відш.вар.буд.та рекон.твар.ферм і компл.,доїл.зал.,під-в з перероб.с/г прод.; нак.№299_29.05.19, прот.№2_15.05.19, пост.КМУ № 107 07.02.18р..».

Відповідно сертифікату серії КС №32, виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також акту готовність об`єкта до експлуатації від 25.04.2019 зазначено проведення нового будівництва.

Згідно Наказу № 352 від 29.12.1995 «Про затвердження типових форм первинного обліку» затверджені наступні типові форми первинної облікової документації з обліку основних засобів, які введені у дію з 01.01.1996, серед яких є наступні: ОЗ-1 «Акт приймання передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів»; ОЗ-2 «Акт приймання здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об`єктів»; ОЗ 3 «Акт списання основних засобів».

12 березня 2020 року в ході проведення обшуку в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що фактично ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було подано заяву від 03.05.2019р. за вх. № 8668/23-13 на відшкодування вартості по «новому будівництву», що підтверджується типовою формою №ОЗ-1. В подальшому, за попередньою змовою зі службовими особами Міністерства, було здійснено підміну документів, а саме заяви для отримання часткового відшкодування вартості тваринницьких об`єктів та типової форми №ОЗ-1 на №ОЗ-2.

Таким чином, службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , було внесено недостовірні відомості до офіційних документів, в результаті чого в порушення п.11 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 107 та Наказу № 352 від 29.12.1995 «Про затвердження типових форм первинного обліку», ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було нанесено бюджету України матеріальну шкоду (збитки) у вигляді зайво отриманої бюджетної дотації у сумі 78 409 777,00 грн.

Вказані факти підтверджуються протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, які проводяться в ході досудового розслідування, протоколами допиту свідків та висновком судово-економічної експертизи, проведеної експерта КНДІСЕ №32059/19-72/34789/34790/19-72 від 28.12.2019.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої та будівельно-технічної експертиз.

Вказані речі та документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час не можливо іншим способом встановити дані обставини, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також, просила розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи вищевикладене, беручи до уваги, що документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю їх вилучення, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000025, відомості щодо якого 14.01.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів, які містять вільні зразки почерку та підписів директора та головного бухгалтера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій статуту та установчих документів Товариства, копій наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера Товариства, контрактів, укладених з останніми; копій наказів про облікову політику на підприємстві, заяви на отримання бюджетної дотації, копії документів, що підтверджують прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, типову форму №ОЗ-1 «Акт прийняття передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів», які були подані у 2019 році до ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання бюджетної дотації, а також наступних документів по об`єкту: «Реконструкції з розширення птахофабрики ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 : проектної, робочої та кошторисної документації (на будівництво або реконструкцію), загального журналу виконання робіт, журналу робіт з монтажу будівельних конструкцій, спеціальних журналів з окремих видів робіт, актів огляду прихованих робіт, актів проміжного приймання відповідальних конструкцій, приписів інженерів технічного нагляду, дозвільної документації (на будівництво або реконструкцію), актів виконаних робіт КБ-2в (КБ-3), декларації про дату введення (здачі) об`єкта будівництва в експлуатацію.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вищевказані документи для можливості їх вилучення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1