Провадження № 1-кс/686/8143/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000051,

ВСТАНОВИВ:

22.06.2020 року старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до установчих, статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 (розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), із подальшою можливістю вилучити їх завірені копії.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000051 від 19.02.2020, щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України стали ухвали слідчих суддів Ізяславського районного суду Хмельницької області, відповідно до яких зобов`язано уповноважених осіб Ізяславського відділення поліції Славутського відділу ГУ НП в Хмельницькій області внести до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення на підставі заяв ОСОБА_5 .
Так, відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 вказав, що в березні 2016 року під час проведення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновником якого являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в порушення вимог чинного законодавства прийнято рішення про зміну директора підприємства з звільненням з посади ОСОБА_6 та призначенням на посаду директора вказаного підприємства ОСОБА_7 . В подальшому, на думку заявника, підроблений протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 17.03.2016 подано до державного реєстратора для проведення відповідних реєстраційних дій щодо зміни службових осіб підприємства.
На думку заявника, громадянин ОСОБА_6 , який на загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » представляв інтереси засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), не наділений повноваженнями приймати рішення щодо зміни службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказане ОСОБА_5 мотивував тим, що відповідно до реєстраційних документів, ОСОБА_6 володів часткою в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 50% та не вправі одноособово приймати участь та рішення щодо зміни в статутних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 17.03.2016 року на зборах присутні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 , який діє на підставі Статуту, частка якого в статутному капіталі товариства складає 100%.
З метою перевірки повноважень ОСОБА_6 на представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також наділення його повноваженнями на прийняття рішення щодо зміни службових осіб вказаного підприємства виникла необхідність в отриманні завірених копій установчих, статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), та які мають доказове значення в кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про засновників даного підприємства, підтверджують перебування службових осіб на займаних посадах та виконання останніми організаційно-розпорядчих функцій, відомості щодо зміни складу засновників вказаного підприємства.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте просив провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити. Також слідчий просить розглядати це клопотання за відсутності володільців речей та документів з причин їх можливої зміни або знищення.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до установчих, статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю здійснення належним чином завірених копій.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії документів.
Ухвала діє по 21 липня 2020 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду