Справа № 754/6414/20
У Х В А Л А
Іменем України

01 липня 2020 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого слідчого Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №009439 від 08.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02.06.2020р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ речей та документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації відносно р/р № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні службових осібв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: а саме: юридичних справ, руху грошових коштів по рахунках, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) тощо, за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали.
Обгрунтовуючи клопотання слідча зазначає, що СВ Деснянського УП ГУ НП у м.Києві провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №009439 від 08.11.2018,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та під час досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник) укладено договір підряду № 103/6 від 21.06.2018 на загальну суму 25 878 382, 80 грн. Відповідно до умов договору підрядник зобов`язаний був виконати капітальний ремонт благоустрою парку з водними об`єктами вздовж пр.Генерала Ватутіна між пр.Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака в Деснянському районі м. Києва, а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконані роботи. Оплата робіт замовником здійснюється за рахунок коштів бюджету. Згідно даних, отриманих у відкритому доступі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі договору №103/6 від 21.06.2018 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті здійснення трансакції 106545739 від 13.07.2018 було перераховано 5 070 930, 00 грн.; трансакції 106970023 від 18.07.2018 було перераховано 1 882 734, 84 грн. бюджетних коштів. Відповідно до висновку експерта № 1913-3/23-СЕ/19 від 28.10.2019 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що у ході опрацювання актів приймання виконаних будівельних робіт № 1-6 складає 23 395 115, 70 грн. Загальна вартість невиконаних будівельних робіт при капітальному благоустрою парку з водними об`єктами вздовж пр.Генерала Ватутіна між пр.Володимира Маяковського та вул.Оноре де Бальзака в Деснянському районі м. Києва становить: 2 525 680, 68 грн., що вказує про привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) грошових коштів у розмірі 2 525 680, 68 грн., які призначались на капітальний ремонт паркової зони. Тому, з метою подальшого аналізу та проведення судових експертиз, в тому числі опрацювання інформації щодо походження та отримання грошових коштів, яка може бути використана як доказ підтвердження протиправності дій службових осіб, що мають відношення до їх перерахування, залучення інших контрагентів до виконання вказаних будівельних робіт, перевірки фактів можливої легалізації грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять банківську таємницю відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), а саме: юридичних справ, руху грошових коштів по рахунках, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) тощо, за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали, оскільки дані документи мають значення для кримінального провадження, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, оскільки їх вилучення забезпечить проведення почеркознавчої та економічної експертизи та встановлення всіх учасників кримінального правопорушення, що дозволить проводити інші слідчі (розшукові) дії направлені на прийняття обґрунтованого процесуального рішення у розумні строки.
Старший слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 подала до суду заяву, в якій підтримала клопотання та просила його задовольнити, також просила розглянути клопотання без її участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ст.163 ч.5, ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації відносно р/р № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та знаходяться у володінні службових осібв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), посилаючись на дані ІНФОРМАЦІЯ_5 , що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало використання саме цих рахунків.

Однак, з матеріалів кримінального провадження, які долучені слідчим на обґрунтування клопотання, відсутні докази, які вказують на те, що р/р № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні службових осібв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) належать саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки згідно довідки, яка мається в матеріалах клопотання, не вбачається про відкриття даних рахунків вказаним товариством, дана довідка містить дані лише щодо номеру рахунку, дату його відкриття та відомості щодо банку в якому був відкритий рахунок, відомості про особу, якій належать вказані вище рахунки, в довідці відсутні.

За викладених обставин клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись статями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №009439 від 08.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя