печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями ГСУ Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
30 червня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями ГСУ Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчими Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000956, від 04.11.2013 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365 - 2, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 365 - 2, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 426 1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено обставини незаконного заволодіння належним ОСОБА_5 об`єктом нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, на вказану будівлю уповноваженими службовими особами правоохоронних органів накладався арешт, зокрема у 2012 році постановою слідчого органів внутрішніх справ, а у 2016 році ухвалою слідчого судді, за клопотанням прокурора Головної військової прокуратури. Однак, 28.09.2017, арешт із зазначеного об`єкту нерухомого майна знято приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .
В подальшому незнайома ОСОБА_5 особа ОСОБА_7 , на підставі довіреності, виданої йому того ж дня (28.09.2017) зазначеним вище нотаріусом, від імені ОСОБА_5 уклала договір з громадянином ОСОБА_8 про заснування підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із одночасною передачею вказаному товариству об`єкта нерухомості адміністративного будинку з влаштуванням паркінгу літ. А, загальною площею 6124,40 м?, за адресою: АДРЕСА_1 . В послідуючому зазначеним товариством належний ОСОБА_5 об`єкт нерухомості відчужено на користь іншої юридичної особи.
За таких умов, для всебічного, повного і неупередженого з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність дослідити обставини захоплення та незаконного заволодіння об`єктом нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно квитанції №369Q938 АТМ від 29 вересня 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 сплатив з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м.Київ № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 220 000грн., як збір до пенсійного фонду з операції придбання (купівлі продажу) нерухомого майна 1% на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 .
01.05.2017 укладено договір оренди нежитлових приміщень №01/17 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_3 , поточний рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м.Києві МФО НОМЕР_5 , в особі директора ОСОБА_9 .
Згідно відомостей отриманих на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » сплачувало за договором №02-05/17 від 01.05.2017 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти за оренду приміщень на рахунки: № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м.Києві МФО НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_9 .
З метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення та зібрання доказів, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей, документів та їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, відомостей, щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період з 01.01.2017 по теперішній час.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати ОСОБА_11 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000956 ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення документів, які знаходяться у банківській установі ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2017 по теперішній час, а також:-копій паспортів осіб, які управляли рахунком, карток зі зразками підписів; -листів, заяв та інших документів, наданих особами, для відкриття рахунків; -листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо; -виписки про рух грошових коштів по рахунку, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх реєстраційні коди; -банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунку; -договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками; -виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини; -договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку; -договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27031/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1