Справа №127/2265/20
Провадження №1-кс/127/1135/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 січня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Вінницьку область прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Вінницьку область прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000713 від 03.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 з 01.06.2018 року працює на посаді державного інспектора митного поста «Ямпіль» Вінницької митниці ДФС, має спеціальне звання - державний інспектор податкової та митної справи ІV рангу.

Відповідно до вимог п. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» являється працівником правоохоронного органу.

Так, органом досудового розслідування - Першим слідчим відділом слідчого управління ТУ ДБР у м. Хмельницькому 03.09.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000713, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, за матеріалами працівників УСБУ у Вінницькій області, згідно яких державний інспектор митного поста «Ямпіль» Вінницької митниці ДФС ОСОБА_4 з використанням влади чи службового становища всупереч інтересам служби, здійснив внесення неправдивих відомостей до АСМО «Інспектор» під час здійснення митних процедур при ввезені транспортного засобу на іноземній реєстрації через митний кордон України, що заподіяло тяжкі наслідки.
Під час здійснення досудового розслідування 11.09.2019 слідчим Першого СВ СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому надано доручення за вих.№8603/1-1 оперативному підрозділу ВБКОЗ УСБУ у Вінницькій області про проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.

Вказане доручення надійшло на виконання старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах відділу БКОЗ Управління СБУ у Вінницькій області ОСОБА_5 . У зв`язку з цим, ОСОБА_5 30.09.2019 прибувши до м. Ямпіль, з метою виконання доручення слідчого, провів допит ОСОБА_4 повідомивши останньому у якому кримінальному провадженні проводиться вказана слідча дія.
У подальшому, 13.12.2019 ОСОБА_4 достовірно знаючи, що ОСОБА_5 проводить слідчі дії у кримінальному провадженні щодо внесення ним неправдивих відомостей до АСМО «Інспектор» під час здійснення митних процедур, зателефонував вказаному співробітнику УСБУ у Вінницькій області та запропонував зустрітись. ОСОБА_5 повідомив останньому, що він виконує службові обов`язки у м. Гайсин Вінницької області, на що ОСОБА_4 повідомив, що 14.12.2019 прибуде у м. Гайсин для проведення зустрічі із ОСОБА_5 .

На виконання домовленості, 14.12.2019 ОСОБА_4 прибув до м. Гайсин Вінницької області, де близько 10:00 год. поруч магазину «Максимум» зустрівся із ОСОБА_5 .

ОСОБА_4 діючи умисно, в особистих інтересах, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 є працівником правоохоронного органу та відповідно до вимог ч. 2 ст. 41 КПК України користується повноваженнями слідчого, запропонував надати неправомірну вигоду ОСОБА_5 в сумі 1000 доларів США за вирішення питання про здійснення оперативним співробітником неналежного документування факту внесення ОСОБА_4 неправдивих відомостей до АСМО «Інспектор» під час здійснення митних процедур, в результаті чого, останній мав би можливість уникнути кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 364 КК України.

У зв`язку із вищевказаними неправомірними діями ОСОБА_4 , 16.12.2019 ОСОБА_5 звернувся до ТУ ДБР у м. Хмельницькому з заявою про вчинення кримінального правопорушення.

Надалі, 27.01.2020 ОСОБА_4 , продовжуючи свої злочинні дії, зателефонував ОСОБА_5 та повідомив останньому, що 28.01.2020 він прибуде до м. Вінниці, для зустрічі з ним.

У подальшому, ОСОБА_4 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, в особистих інтересах, переслідуючи ціль, на надання службовій особі, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди, знаходячись на вул. Соборна у м. Вінниці 28.01.2020 року близько 11.00 год. передав старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах відділу БКОЗ Управління СБУ у Вінницькій області ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 1000 доларів США, за вирішення питання про здійснення оперативним співробітником неналежного документування факту внесення ОСОБА_4 неправдивих відомостей до АСМО «Інспектор», під час здійснення митних процедур, в результаті чого, останній мав би можливість уникнути кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 364 КК України. Після цього, неправомірні дії ОСОБА_4 було викрито та затримано працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_4 за вказаних обставин підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, тобто надання неправомірної вигоди за невчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням влади чи службового становища службовій особі, яка займає відповідальне становище.
28.01.2020 під час огляду прокурором першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Вінницьку область прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 території у м. Вінниця біля «Макдональдса» по вулиці Соборній на площі «Ліверпуль» виявлено та вилучено грошові кошти купюрами США в кількості 10 (десять) штук номіналом по 100 (сто) доларів кожна на загальну суму 1000 (одна тисяча) доларів США, а саме:

1) серія та номер НС35425945В;

2) серія та номер КВ21839712H;

3) серія та номер НС16340581В;

4) серія та номер НВ28652446Q;

5) серія та номер НК65118206С;

6) серія та номер НА34094731А;

7) серія та номер КК45007787С;

8) серія та номер КF66611260А;

9) серія та номер FI04741686A;

10) серія та номер KB57530497A;

які виявлено в блокноті темно-синього кольору з надписом і логотипом «ГУБКОЗ СБУ», які надані співробітнику УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_5 посадовою особою Вінницької митниці ДФС ОСОБА_4 в ході неправомірних дій останнього та являються неправомірною вигодою, що є предметом кримінального правопорушення.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність накладення арешту на вищевказані грошові кошти в сумі 1000 (одна тисяча) доларів США, які являються предметом кримінального правопорушення, для проведення експертного дослідження щодо ідентифікації слідів та дослідження інших обставин.

Метою арешту є запобігання можливості пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження вказаних речей і збереження їх як речових доказів по кримінальному провадженню, оскільки вони містять відомості, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вищезазначені вилучені речі, у зв`язку із їх відповідністю ст. 98 КПК України, та у зв`язку із тим, що вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вилучене майно містить відомості, щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та може бути використане, як доказ у суді.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.
В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.
28.01.2020 під час огляду прокурором ОСОБА_3 території у м. Вінниця біля «Макдональдса» по вулиці Соборній на площі «Ліверпуль» виявлено та вилучено грошові кошти купюрами США в кількості 10 (десять) штук номіналом по 100 (сто) доларів кожна на загальну суму 1000 (одна тисяча) доларів США, а саме: серія та номер НС35425945В; серія та номер КВ21839712H; серія та номер НС16340581В; серія та номер НВ28652446Q; серія та номер НК65118206С; серія та номер НА34094731А; серія та номер КК45007787С; серія та номер КF66611260А; серія та номер FI04741686A; серія та номер KB57530497A, які виявлено в блокноті темно-синього кольору з надписом і логотипом «ГУБКОЗ СБУ», які надані співробітнику УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_5 посадовою особою Вінницької митниці ДФС ОСОБА_4 в ході неправомірних дій останнього та являються неправомірною вигодою, що є предметом кримінального правопорушення.

Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку про доцільність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт із забороною відчуження, розпоряджання та користування на тимчасово вилучене майно:

- грошові кошти купюрами США в кількості 10 (десять) штук номіналом по 100 (сто) доларів кожна на загальну суму 1000 (одна тисяча) доларів США, а саме:

1) серія та номер НС35425945В;

2) серія та номер КВ21839712H;

3) серія та номер НС16340581В;

4) серія та номер НВ28652446Q;

5) серія та номер НК65118206С;

6) серія та номер НА34094731А;

7) серія та номер КК45007787С;

8) серія та номер КF66611260А;

9) серія та номер FI04741686A;

10) серія та номер KB57530497A;

які виявлено 28.01.2020 під час огляду території у м. Вінниця біля «Макдональдса» по вулиці Соборній на площі «Ліверпуль» в блокноті темно-синього кольору з надписом і логотипом «ГУБКОЗ СБУ», що надані співробітнику УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_5 посадовою особою Вінницької митниці ДФС ОСОБА_4 в ході неправомірних дій останнього та являються неправомірною вигодою, які є предметом кримінального правопорушення.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на прокурора першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Вінницьку область прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити зацікавлених осіб про накладення арешту на зазначене майно.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя