Справа № 461/2635/19
Провадження № 1-кс/461/18/20
УХВАЛА

03.01.2020 року. м.Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваної ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000334 від 20 березня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень,передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
адвокат ОСОБА_3 інтересах підозрюваної ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, у кримінальному провадженні № 0000334 від 20 березня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні:
1) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення з них копій в електронному вигляді:
- інформацію та фото-, світло- або ксерокопії, належним чином засвідчені та оформлені (згідно вимог ДСТУ 4163-2003) документів, які її підтверджують, щодо обсягу індивідуальної комплектації АБС Б2, що використовувалась 11 серпня 2017 року та 28 лютого 2018 року працівниками відділення Банку у АДРЕСА_2 , зокрема, але не виключно: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 ;
- фото-, світло- або ксерокопії, належним чином засвідчені та оформлені (згідно вимог ДСТУ 4163-2003) договору купівлі-продажу (поставки, тощо) та акту передачі-приймання, за якими Банк набув у власність АБС Б2, що використовувалась 11 серпня 2017 року та 28 лютого 2018 року працівниками відділення Банку у АДРЕСА_2 , зокрема, але не виключно: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 ;
- фото-, світло- або ксерокопії, належним чином засвідчені та оформлені (згідно вимог ДСТУ 4163-2003) експлуатаційної документації на АБС Б2, що використовувалась 11 серпня 2017 року та 28 лютого 2018 року працівниками відділення Банку у АДРЕСА_2 , зокрема, але не виключно: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 ;
- фото-, світло- або ксерокопії, належним чином засвідчені та оформлені (згідно вимог ДСТУ 4163-2003) Журналу реєстрації про кожну зареєстровану подію в АБС Б2 11 серпня 2017 року та 28 лютого 2018 року всіх працівників відділення Банку у АДРЕСА_2 , зокрема, але не виключно: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 ;
- інформацію та фото-, світло- або ксерокопії, належним чином засвідчені та оформлені (згідно вимог ДСТУ 4163-2003) документів, які її підтверджують, про ІР-адреси робочих місць (комп`ютерів), закріплених за кожним працівником відділення Банку у АДРЕСА_2 , зокрема, але не виключно: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , станом на 11 серпня 2017 року та 28 лютого 2018 року;
- інформацію та фото-, світло- або ксерокопії, належним чином засвідчені та оформлені (згідно вимог ДСТУ 4163-2003) документів, які її підтверджують, про ІР-адреси робочих місць (комп`ютерів), з яких відбувалось входження 11 серпня 2017 року та 28 лютого 2018 року кожним працівником відділення Банку у АДРЕСА_2 , зокрема, але не виключно: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , до АБС Б2;
2) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), документи, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення з них копій в електронному вигляді:
- фото-, світло- або ксерокопії, належним чином засвідчені та оформлені (згідно вимог ДСТУ 4163-2003) експлуатаційної документації на АБС Б2;
- інформацію та фото-, світло- або ксерокопії, належним чином засвідчені та оформлені (згідно вимог ДСТУ 4163-2003) документів, які її підтверджують, щодо обсягу індивідуальної комплектації АБС Б2, необхідної і достатньої для оцінки цієї автоматизованої банківської системи на предмет її відповідності критеріям спостереженості, в розумінні п. 9 Критеріїв захищеності.
Свої вимоги мотивує тим, що органом досудового розслідування, відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області у кримінальному провадженні №0000334 від 20.03.2019, згідно повідомлення про підозру, складеного 05 грудня 2019 року слідчим Відділу розслідування ОСОБА_9 за погодженням 05 грудня 2019 року з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням Прокуратури Львівської області ОСОБА_10 , ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні умисних дій в організованій групі у складі начальника відділення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надалі Банк, у АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 та працівників цього відділення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , шляхом пособництва у зловживанні службовим становищем, маючи в силу наданих їй повноважень право доступу до інформації, яка обробляється в автоматизовані системі Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АБС Б-2:

-11 серпня 2017 року, діючи як пособник, виконуючи доручення ОСОБА_5 , всупереч інтересам служби, використовуючи закріплені за нею, як працівником Банку, електронні цифровий підпис, логін та пароль, за допомогою службового комп`ютера, не санкціоновано змінила інформацію, яка обробляється у автоматизованій системі Банку АБС Б-2, а саме о 16.55 год. ввела недостовірні відомості про повернення депозиту, створення меморіального ордера № НОМЕР_4 щодо списання з рахунку № НОМЕР_5 (долар США), відкритого на ім`я ОСОБА_11 , грошових коштів в сумі 2 271 долар США та зарахування таких на поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_6 (долар США), відкритий без відома та згоди клієнта Банку. Внаслідок вчинення у вищевказаний спосіб злочинних дій, у період з 11.08.2017 по 08.06.2018, усунула перешкоди та надала засоби для заволодіння коштами, що зберігались на вкладному (депозитному) рахунку ОСОБА_11 , на загальну суму 67 850 гривень і тим самим спричинила матеріальну шкоду Банку на зазначену суму;

-28 лютого 2018 року, діючи як пособник, виконуючи доручення ОСОБА_5 , використовуючи закріплені за нею, як працівником Банку, електронні цифровий підпис, логін та пароль, за допомогою службового комп`ютера, всупереч інтересам служби, не санкціоновано змінила інформацію, яка обробляється у автоматизованій системі Банку АБС Б-2, а саме, о 17.08 год. ввела недостовірні відомості про повернення депозиту, створення меморіального ордера № НОМЕР_7 щодо списання з рахунку № НОМЕР_8 (гривня), відкритого на ім`я ОСОБА_12 , грошових коштів в сумі 500 000 гривень та зарахування таких на поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_9 (гривня), відкритий без відома та згоди клієнта Банку. Такі дії ОСОБА_4 вчинила, з метою подальшого проведення іншими учасниками організованої групи за допомогою електронного платіжного засобу БПК трансакцій в банкоматах.

Інформація та фото-, світло- або ксерокопії, належним чином засвідчені та оформлені (згідно вимог ДСТУ 4163-2003) документів, які її підтверджують, щодо обсягу індивідуальної комплектації АБС Б2, що використовувалась 11 серпня 2017 року та 28 лютого 2018 року працівниками відділення Банку у АДРЕСА_2 , в розумінні абзацу другого п. 5 Критеріїв захищеності, перебуває або може перебувати у володінні саме Банку, як юридичної особи, що використовує цю АБС Б2 згідно змісту оголошеної ОСОБА_4 підозри.
Оскільки банк не є розробником АБС Б2, то цю комп`ютерну систему банк придбав у третіх осіб, - розробників АБС Б2, або ж її розповсюджувачів, а відтак договір купівлі-продажу (поставки, тощо) та акту передачі-приймання, за якими Банк набув у власність АБС Б2, перебуває у володінні саме банку.
Натомість ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є розробником АБС Б2, а відтак інформація та фото-, світло- або ксерокопії, належним чином засвідчені та оформлені (згідно вимог ДСТУ 4163-2003) документів, які її підтверджують, щодо обсягу загальної комплектації АБС Б2, в розумінні абзацу другого п. 5 Критеріїв захищеності, а також експлуатаційна документація на АБС Б2 перебуває у володінні саме ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Окрім цього, оскільки банк використовував АБС Б2, то саме у володінні банку перебуває інформація та документи, які її підтверджують, про:
-ІР-адреси робочих місць (комп`ютерів), закріплених за кожним працівником відділення банку у АДРЕСА_2 , зокрема ОСОБА_4 , станом на 11 серпня 2017 року та 28 лютого 2018 року;

-ІР-адреси робочих місць (комп`ютерів), з яких відбувалось входження 11 серпня 2017 року та 28 лютого 2018 року кожним працівником відділення банку у АДРЕСА_2 , зокрема ОСОБА_4 , до АБС Б2.

У володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває Журнал реєстрації про кожну зареєстровану подію в АБС Б2 11 серпня 2017 року та 28 лютого 2018 року всіх працівників відділення Банку у АДРЕСА_2 , зокрема, але не виключно: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4

Сторона захисту порушує перед слідчим суддею питання про вилучення (здійснення виїмки) з копій документів в електронному вигляді, оскільки інформація, що міститься у цих документах, стосується предмету доказування у кримінальному провадженні №0000334 від 20.03.2019, а відтак відповідні документи будуть подані захистом стороні обвинувачення для спростування оголошеної ОСОБА_4 підозри. Просить клопотання задовольнити.
Захисник ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився подав до суду клопотання про слухання справи у його відсутності, клопотання просить задовольнити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання .
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ адвокату ОСОБА_3 до документів, що перебувають у володінні:
1) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення з них копій в електронному вигляді:
- інформацію та фото-, світло- або ксерокопії, належним чином засвідчені та оформлені (згідно вимог ДСТУ 4163-2003) документів, які її підтверджують, щодо обсягу індивідуальної комплектації АБС Б2, що використовувалась 11 серпня 2017 року та 28 лютого 2018 року працівниками відділення Банку у АДРЕСА_2 , зокрема, але не виключно: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 ;
- фото-, світло- або ксерокопії, належним чином засвідчені та оформлені (згідно вимог ДСТУ 4163-2003) договору купівлі-продажу (поставки, тощо) та акту передачі-приймання, за якими Банк набув у власність АБС Б2, що використовувалась 11 серпня 2017 року та 28 лютого 2018 року працівниками відділення Банку у АДРЕСА_2 , зокрема, але не виключно: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 ;
- фото-, світло- або ксерокопії, належним чином засвідчені та оформлені (згідно вимог ДСТУ 4163-2003) експлуатаційної документації на АБС Б2, що використовувалась 11 серпня 2017 року та 28 лютого 2018 року працівниками відділення Банку у АДРЕСА_2 , зокрема, але не виключно: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 ;
- фото-, світло- або ксерокопії, належним чином засвідчені та оформлені (згідно вимог ДСТУ 4163-2003) Журналу реєстрації про кожну зареєстровану подію в АБС Б2 11 серпня 2017 року та 28 лютого 2018 року всіх працівників відділення Банку у АДРЕСА_2 , зокрема, але не виключно: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 ;
- інформацію та фото-, світло- або ксерокопії, належним чином засвідчені та оформлені (згідно вимог ДСТУ 4163-2003) документів, які її підтверджують, про ІР-адреси робочих місць (комп`ютерів), закріплених за кожним працівником відділення Банку у АДРЕСА_2 , зокрема, але не виключно: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , станом на 11 серпня 2017 року та 28 лютого 2018 року;
- інформацію та фото-, світло- або ксерокопії, належним чином засвідчені та оформлені (згідно вимог ДСТУ 4163-2003) документів, які її підтверджують, про ІР-адреси робочих місць (комп`ютерів), з яких відбувалось входження 11 серпня 2017 року та 28 лютого 2018 року кожним працівником відділення Банку у АДРЕСА_2 , зокрема, але не виключно: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , до АБС Б2;
2) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), документи, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення з них копій в електронному вигляді:
- фото-, світло- або ксерокопії, належним чином засвідчені та оформлені (згідно вимог ДСТУ 4163-2003) експлуатаційної документації на АБС Б2;
- інформацію та фото-, світло- або ксерокопії, належним чином засвідчені та оформлені (згідно вимог ДСТУ 4163-2003) документів, які її підтверджують, щодо обсягу індивідуальної комплектації АБС Б2, необхідної і достатньої для оцінки цієї автоматизованої банківської системи на предмет її відповідності критеріям спостереженості, в розумінні п. 9 Критеріїв захищеності.
Ухвала дійсна один місяць з дня її постановлення, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .