Справа № 461/9727/19
Провадження № 1-кс/461/347/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17.01.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000047 від 13 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погодженим заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме: договору №143 від 01.06.2018 та додаткових угод до вказаного договору, додаткових угод до договору №115 від 10.04.2019, журналів реєстрації вхідних та вихідних документів за період з 01.03.2019 по 01.09.2019, печатки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення та звільнення з посад, посадових інструкцій (функціональних обов`язків), відомостей про оплату праці, в тому числі електронних, руху коштів та інших документів, щодо нарахування та виплати заробітної плати за період з 01.03.2019 по 01.09.2019, наказів про преміювання (встановлення надбавок) за період з 01.03.2019 по 01.09.2019, наказів про відпустки за період з 01.03.2019 по 01.09.2019, листків непрацездатності за період з 01.03.2019 по 01.09.2019 наступних осіб: т.в.о. генерального директора ОСОБА_5 , головного бухгалтера ОСОБА_6 , директора з економіки та фінансів ОСОБА_7 , начальника ВП УТКЯВіСт ОСОБА_8 , а також документації щодо збагачення кам`яного вугілля, його відвантаження та відправлення, товаро-транспортних накладних, супровідних документів на вантаж, накладних, актів про отримані та надані послуги, актів виконаних робіт, протоколів випробувань і сертифікатів якості вугілля за період з 01.03.2019 по 01.09.2019, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що Отримання вказаних відомостей має істотне значення для обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення фактів, зокрема розтрати державних коштів посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинене групою осіб, тобто вчинення ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Доступ до такої інформації на даний час можливо отримати у державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ..

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі. Також просить слідчого суддю, клопотання розглядати без участі особи у володінні якої знаходяться документи з метою забезпечення проведення тимчасового доступу, та уникнення можливості внесення зміни чи знищення документів.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Відділом слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 13.03.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено що службові особи державних підприємств, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату коштів підприємства, шляхом нарахування та виплати заробітної плати особам, щодо яких безпідставно здійснювалось табелювання відпрацьованого часу у період їх відсутності на робочому місці.

В ході досудового розслідування з управління СБ України у Львівській області надійшли матеріали виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст.40 КПК України. За результатами виконання доручення було встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою, групою осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересів служби, з метою одержання неправомірної вигоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та привласнення коштів підприємства безпідставно перерахували грошові кошти за фактично ненадані вказаною комерційною структурою послуги, а також видали та підписали завідомо неправдиві офіційні документи.

Зокрема, на початку 2019 року службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено тендер на закупівлю послуг із збагачення вугілля на загальну суму приблизно 133 мільйони 458 тисяч гривень, переможцем якого визначено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За умовами тендеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується надати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуги із збагачення рядового вугілля, а ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в свою чергу прийняти та оплатити надані послуги. При цьому оплата за надані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуги здійснюється лише після проведення збагачення рядового вугіллям. Підставою для оплати є відповідні акти наданих послуг, які засвідчують факт належного виконання обов`язків.

При цьому за вказівкою в.о. генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 безпідставно перераховано на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 15 мільйонів гривень, без отримання та підписання актів наданих послуг, тобто за відсутності первинних документів, які є безумовною та єдиною підставою для перерахування грошових коштів із рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому з метою приховання вказаного злочину в.о. генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 надав незаконну вказівку начальнику ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та т.в.о. голови правління - генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 підготувати та підписати акти з завідомо недостовірними відомостями про нібито надані послуги із збагачення рядового вугілля на загальну суму 15 млн. грн., чим, відповідно, було заподіяно тяжкі наслідки Державному підприємству.

З врахуванням вище вказаного у діях посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (розтрата майна, вчинена шляхом зловживання службовим становищем).

Вказані обставини також підтверджуються долученими до матеріалів кримінального провадження протоколами про проведення негласних (слідчих) розшукових дій.

Згідно актів приймання-передачі виконаних робіт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по передачі і збагаченню рядового вугілля ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та приймання передачі рядового та збагаченого вугілля за квітень 2019 року встановлено, що акти складались у відповідності до договорів №115 від 10.40.2019 та №143 від 01.06.2018, а підписувались із сторони замовника: т.в.о. генерального директора ОСОБА_5 , головним бухгалтером ОСОБА_6 , директором з економіки та фінансів ОСОБА_7 , начальником ВП УТКЯВіСт ОСОБА_8 , а також завірялись печаткою державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що з врахуванням вище наведеного в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для кримінального провадження, зокрема: договору №143 від 01.06.2018 та додаткових угод до вказаного договору, додаткових угод до договору №115 від 10.04.2019, журналів реєстрації вхідних та вихідних документів за період з 01.03.2019 по 01.09.2019, печатки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення та звільнення з посад, посадових інструкцій (функціональних обов`язків), відомостей про оплату праці, в тому числі електронних, руху коштів та інших документів, щодо нарахування та виплати заробітної плати за період з 01.03.2019 по 01.09.2019, наказів про преміювання (встановлення надбавок) за період з 01.03.2019 по 01.09.2019, наказів про відпустки за період з 01.03.2019 по 01.09.2019, листків непрацездатності за період з 01.03.2019 по 01.09.2019 наступних осіб: т.в.о. генерального директора ОСОБА_5 , головного бухгалтера ОСОБА_6 , директора з економіки та фінансів ОСОБА_7 , начальника ВП УТКЯВіСт ОСОБА_8 , а також документації щодо збагачення кам`яного вугілля, його відвантаження та відправлення, накладних, актів про отримані послуги, актів виконаних робіт, протоколів випробувань і сертифікатів якості вугілля за період з 01.03.2019 по 01.09.2019.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до оригіналів вище вказаних документів з метою вилучення їх копій, для використання їх у кримінальному провадженні як речових доказів.

Отримання вказаних відомостей має істотне значення для обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення фактів, зокрема розтрати державних коштів посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинене групою осіб, тобто вчинення ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Доступ до такої інформації на даний час можливо отримати у державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені речі та документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме: договору №143 від 01.06.2018 та додаткових угод до вказаного договору, додаткових угод до договору №115 від 10.04.2019, журналів реєстрації вхідних та вихідних документів за період з 01.03.2019 по 01.09.2019, печатки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення та звільнення з посад, посадових інструкцій (функціональних обов`язків), відомостей про оплату праці, в тому числі електронних, руху коштів та інших документів, щодо нарахування та виплати заробітної плати за період з 01.03.2019 по 01.09.2019, наказів про преміювання (встановлення надбавок) за період з 01.03.2019 по 01.09.2019, наказів про відпустки за період з 01.03.2019 по 01.09.2019, листків непрацездатності за період з 01.03.2019 по 01.09.2019 наступних осіб: т.в.о. генерального директора ОСОБА_5 , головного бухгалтера ОСОБА_6 , директора з економіки та фінансів ОСОБА_7 , начальника ВП УТКЯВіСт ОСОБА_8 , а також документації щодо збагачення кам`яного вугілля, його відвантаження та відправлення, товаро-транспортних накладних, супровідних документів на вантаж, накладних, актів про отримані та надані послуги, актів виконаних робіт, протоколів випробувань і сертифікатів якості вугілля за період з 01.03.2019 по 01.09.2019, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на слідчого відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчого відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчого відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчого відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчого відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , старшого слідчого відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 ..

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ..

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .