ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/2387/20
Провадження № 1-кс/201/1014/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 березня 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002658 від 05.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002658 від 05.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 04.08.2017 року до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло рішення суду про внесення відомостей за заявою ОСОБА_5 до ЄРДР про те, що у невстановлений слідством час невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи майновими правами на квартиру АДРЕСА_1 чим завдали значної матеріальної шкоди гр. ОСОБА_5 ..

Також, був допитаний представник потерпілої ОСОБА_6 , який пояснив, що 18 січня 2012 року до нього за правовою допомогою звернулась ОСОБА_5 , яка повідомила, що 26.04.2016 р. невідома особа, яка назвалася ОСОБА_5 , та надала підробні документи звернулася до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська із позовом до ОСОБА_7 про визнання права власності на належну їй квартиру.

За результатом розгляду, рішенням Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська по цивільній справі № 201/6047/16-ц від 13.05.2016р. позов було задоволено, визнано за ОСОБА_5 (невідомою особою, яка назвалася ОСОБА_5 та надала підробні документи) право власності на квартиру АДРЕСА_2 .

На підставі рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у справі № 201/6047/16-ц було 30 травня 2016 року особою за довіреністю - ОСОБА_8 було укладено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 з ОСОБА_9 .

Повноваження ОСОБА_8 були надані нібито ОСОБА_5 за довіреністю від 01.03.2016 року, посвідченої приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_10 реєстраційний номер № 200.

ОСОБА_9 вже через декілька днів після реєстрації права власності за собою вступила до складу учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 , Тел. НОМЕР_2 і внесла зазначену квартиру як внесок до статутного фонду ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Постановою Господарського суду Запорізької області від 05.09.2016р. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " визнано банкрутом.

28.10.2016р. були проведені торги з реалізації майна банкрута - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті яких ОСОБА_11 придбав зазначену квартиру, яка вибула вибула з законного володіння ОСОБА_5 .

В ході розслідування слідчим СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області був направлений запит приватному нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 про отримання належним чином завірених копій нотаріальної справи та належним чином завірених документів, на підставі яких 01.03.2016 було посвідчено довіреність, зареєстрованого в реєстрі № 200.

14.03.2019 на вищезазначений запит приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_10 були надані належним чином копії нотаріальної справи, а саме: копія довіреності від 01.03.2016, копія паспорта громадянина України видане на ім`я ОСОБА_5 , серія НОМЕР_3 та копія витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей.

До ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо перевірки належності паспорта серія НОМЕР_3 іншим особам.

27.12.2018 до СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла відповідь № 9103 на вищевказаний запит відповідно до якого паспорт серії НОМЕР_3 виданий ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 є втраченим. У зв`язку з чим останній за заявою виданий новий паспорт.

Отже, оскільки паспорт громадянина України НОМЕР_3 , що належав ОСОБА_12 було використано для виконання злочину, то інформація щодо обставин втрати паспорта є важливою для належного розслідування цього кримінального провадження.

Також, в провадженні СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області маються матеріали кримінального провадження № 0000094 за ч. 1 ст. 185 КК України, за фактом викрадення 11.12.2017 року невідомими особами речей та обладнання з квартири АДРЕСА_2 . Як було встановлено досудовим слідством за вказаним кримінальним провадженням, між ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , 09.11.2016 року було укладено договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_14 за реєстровим номером № 3464, згідно до умов якого ОСОБА_11 в якості забезпечення зобов`язань за договором позики, в той же день передав квартиру АДРЕСА_2 в іпотеку ОСОБА_13 .

Для встановлення додаткових свідків та обставин по кримінальному провадженню до ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено вимогу слідчого № 155/747 від 11.02.2019 року.

У відповідь на вказану вимогу від ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшов лист № 991/14.3-14 від 09.03.2019 року, в якому повідомляється, що за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян наявний актовий запис про шлюб на ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , 1988 року народження.

Таким чином, було виявлене співбігання у прізвище особи за допомогою підробного паспорта якої було вчинено шахрайські дії та прізвищем дружини ОСОБА_13 особи, що надала грошові кошти ОСОБА_16 для викупу квартири АДРЕСА_2 з прилюдних торгів.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів (інформації), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_4 .
Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів (інформації), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
1. запис про батьків ОСОБА_17 , 1988 року народження, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, громадянство, місце проживання батька, матері; підстава запису відомостей про батька;
2. запис про народження дитини/дітей матір`ю яких записано мати ОСОБА_17 , 1988 року народження, а саме прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, громадянство, місце проживання батька, матері; підстава запису відомостей про батька;
3. запис про народження дитини/дітей батьком яких записано батька ОСОБА_17 , 1988 року народження, а саме прізвище, ім`я та по батькову, дата народження, громадянство, місце проживання батька, матері; підстава запису відомостей про батька;
4. запис про народження батька ОСОБА_17 , 1988 року народження, а саме прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, громадянство, місце проживання батька, матері; підстава запису відомостей про батька;
5. запис щодо державної реєстрації шлюбу/шлюбів матері ОСОБА_17 , 1988 року народження, а саме відомості: про осіб, що реєструють шлюб прізвище до і після державної реєстрації шлюбу, ім`я та по батькові, дата та місце народження, громадянство, місце проживання, сімейний стан; серія і номер, яким органом видано паспорт або паспортний документ особам, що реєструють шлюб, дата його видачі;
6. запис щодо державної реєстрації шлюбу/шлюбів батьком ОСОБА_17 , 1988 року народження, а саме відомості: про осіб, що реєструють шлюб прізвище до і після державної реєстрації шлюбу, ім`я та по батькові, дата і місце народження, громадянство, місце проживання, сімейний стан; серія і номер, яким органом видано паспорт або паспортний документ особам, що реєструють шлюб, дата його видачі;
7. запис щодо державної реєстрації розірвання шлюбу/шлюбів матерю ОСОБА_17 , 1988 року народження, а саме прізвище до і після розірвання шлюбу, ім`я та по батькові, дата народження, громадянство, місце проживання, у якому перебувають шлюбі (першому, другому, третьому, четвертому);
8. запис щодо державної реєстрації розірвання шлюбу/шлюбів батьком ОСОБА_17 , 1988 року народження, а саме прізвище до і після розірвання шлюбу, ім`я та по батькові, дата народження, громадянство, місце проживання, у якому перебувають шлюбі (першому, другому, третьому, четвертому);
9. запис про усиновлення ОСОБА_17 , 1988 року народження, а саме прізвище до і після усиновлення; про усиновителя (усиновителів) прізвище, ім`я та по батькові, дата і місце народження, громадянство, повне найменування суду, яким постановлено рішення, його дата і номер;
10. записи про усиновлення матір`ю ОСОБА_17 , 1988 року народження, а саме прізвище до і після розірвання шлюбу, ім`я та по батькові, дата народження, громадянство, місце проживання, у якому перебувають шлюбі (першому, другому, третьому, четвертому);
11. записи про усиновлення батьком ОСОБА_17 , 1988 року народження, а саме прізвище, ім`я та по батькові, дата і місце народження до і після усиновлення; про усиновителя (усиновителів) прізвище, ім`я та по батькові, дата і місце народження, громадянство, повне найменуваня суду, яким постановлено рішення, його дата і серія.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1