_________________________________________________________________________________________________________________
Провадження № 1-кс/947/6188/20
УХВАЛА

14.05.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого слідчої групи cлідчий слідчого відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 29.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчої групи слідчого відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 11.11.2005 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 зареєстровано юридичну особу приватного права - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про що видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії АОО № 263066 (номер запису про проведення державної реєстрації юридичної особи № 0013914).

ІНФОРМАЦІЯ_3 видано свідоцтво про право власності від 25.11.2005 року серії НОМЕР_2 , відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві приватної спільної часткової власності належить 1/25 частина об`єкту нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та який складається з будівель літ. «Б», літ. «В», літ. «Г» загальною площею 57, 7 кв.м., відображених у технічному паспорті від 23.02.2005 року.

Так, відповідно до п. 1.3 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого протоколом загальних зборів учасників № 1/12 від 15.12.2006 року, зареєстрованого в реєстрі за № 2013914 від 18.12.2006, що був діючим на момент скоєння кримінальних правопорушень, встановлено, що Товариство створене і діє відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про господарські товариства», «Про власність» та інших законодавчих актів.

Разом з цим, п. 2.1. статуту Товариства встановлено, що метою діяльності Товариства є одержання прибутку, згідно встановленим законом та статутом Товариства порядком, основними видами діяльності якого є операції з нерухомістю, зокрема здавання під найм, купівля та продаж об`єктів нерухомості.

Пунктами 6.2, 6.2.2, 6.2.4 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передбачено, що управління поточною діяльністю Товариства здійснюється виконавчим органом директором, що є вищою посадовою особою Товариства та несе відповідальність за діяльність Товариства, який призначається рішенням засновника (учасника), зборами учасників Товариства та до функціональних обов`язків якого належить представляти інтереси Товариства перед третіми особами, укладати будь-які угоди, трудові угоди (контракти), видавати довіреності, має право першого підпису, розпоряджатися коштами та майном на користь Товариства, затверджувати штатний розклад та вирішувати інші питання пов`язанні з діяльністю Товариства.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань 16.10.2009 на підставі заяви (реєстраційна картка № 4) від 15.10.2009 внесено реєстраційний запис за № 7013914 про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Приблизно у 2016 році, встановити більш точну дату в ході досудового розслідування не надалось можливим, перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ОСОБА_5 , яка будучи наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто будучи відповідно до ст. 18 КК України та примітки до ст. 364 КК України службовою особою юридичної особи приватного права, виник злочинний умисел, направлений на самовільне зайняття земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить територіальній громаді м. Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом здійснення всупереч законом встановленому порядку, з використанням завідомо підробленого документу, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реєстрації права власності на самовільно збудовані за адресою: АДРЕСА_1 під виглядом реконструкції належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єкту нерухомості зі збільшенням його площі, з метою надання виду законного використання самовільно зайнятої земельної ділянки за вказаною адресою.

Так, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто обізнаною щодо фінансово-господарської діяльності Товариства, розуміла, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві приватної спільної часткової власності належить 1/25 частин об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , що складається з будівель літ. «Б», літ. «В.», літ. «Г» загальною площею 57,7 кв.м., на підставі свідоцтва про право власності серії НОМЕР_2 , виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 від 25.11.2005, а також те, що відповідно до технічного паспорту, виготовленого КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за інвентаризаційною справою № 8526360, реєстровий номер кн.-39неж-смор.160-2590 від 30.10.2008, склади під літ. «Д», «Е», «Ж» є самочинно збудованими, що засвідчено відповідним штампом інженера з технічної інвентаризації, тобто розташованим на самовільно зайнятій земельній ділянці площею 1116, 132 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ,

За таких обставин, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що право розпорядження земельною ділянкою площею 1116,132 кв.м. по АДРЕСА_1 , на якій розташовані самовільно збудовані літ. «Д», ОСОБА_6 , «Ж», належить виключно територіальній громаді м. Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутній договір на право користування (оренди) чи права власності на зазначену земельну ділянку, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою отримання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вигляді набуття (державної реєстрації) права власності на самовільно збудовані склади за адресою: АДРЕСА_1 , всупереч вимог ст. 14 Конституції України, ст. ст. 80, 83, 116, 120, 124, 125, 126 Земельного кодексу України, вчинила самовільне зайняття земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 шляхом здійснення всупереч законом встановленому порядку, з використанням завідомо підробленого документу, реєстрації права власності на самовільно збудовані склади за адресою: АДРЕСА_1 за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи кримінально-протиправний характер її дій, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на здійснення державної реєстрації права власності на самовільно збудовані склади під літ. «Д», «Е», «Ж» на самовільно зайнятій земельній ділянці площею 1116, 132 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вжила заходів, направлених на отримання завідомо підроблених документів, що свідчать про нібито прийняття в експлуатацію закінчених будівництво об`єктів, а саме складів під літ. «Д», «Е», «Ж» за адресою: АДРЕСА_1 , залучивши при цьому невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Отримавши при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Декларацію про готовність об`єкта до експлуатації від 20.10.2016 за № 06, нібито зареєстрованої ІНФОРМАЦІЯ_6 та згідно з якою вищезазначені склади введено в експлуатацію, ОСОБА_5 01.11.2016 о 13:12 год., розуміючи, що остання діє з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звернулася з відповідною заявою про державну реєстрацію права власності до ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: Одеська область, Лиманський район, село Красносілка, до якої серед інших документів долучила вищезазначену Декларацію про готовність об`єкта до експлуатації від 20.10.2016 за № 06.

У свою чергу, відповідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що згідно єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, ведення якого розпочато з травня 2011 року, інформацію щодо реєстрації Декларації про готовність об`єкта до експлуатації від 20.10.2016 за № 06 відсутня.

На підставі наданих ОСОБА_5 документів, серед яких була завідомо підроблена Декларації про готовність об`єкта до експлуатації від 20.10.2016 за № 06, 01.11.2016 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 прийнято рішення про державну реєстрацію права власності (з відкриттям розділу) на 1/25 частин об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та збільшено площу об`єкта з 57,7 кв.м. на 915, 9 кв.м. включивши до складу об`єкту нерухомого майна самовільно збудовані склади під літ. «Д», «Е», «Ж» на самовільно зайнятій земельній ділянці площею 1116, 132 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, 01.11.2016 ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використовуючи завідомо підроблений документ, розуміючи, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні будь-які документи, які дають право користування та/або право власності на земельну ділянку за зазначеною адресою та документи, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, що відповідно до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень,затвердженого постановою КМУ №1127 від 25.12.2015, є обов`язковою підставою для проведення державної реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна, здійснила державну реєстрацію права власності на самовільно збудовані склади під літ. «Д», «Е», «Ж» на самовільно зайнятій земельній ділянці площею 1116, 132 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим фактично завдала майнової шкоди власнику земельної ділянки територіальній громаді м. Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 7 884 786 (сім мільйонів вісімсот вісімдесят чотири тисячі сімсот вісімдесят шість) гривень.

30.04.2020 у відповідності до вимог ст. 278 КПК України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених:
- ч. 3 ст. 197-1 КК України за кваліфікуючими ознаками - самовільне будівництво споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці, яким завдано значної шкоди її законному володільцю.
- ч. 4 ст. 358 КК України за кваліфікуючими ознаками - використання завідомо підробленого документа.
- ч. 2 ст. 364-1 КК України за кваліфікуючими ознаками - зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави.
Так в ході досудового розслідування ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 26.11.2019 був наданий дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналу реєстраційної справи об`єкту нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , однак з відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що згідно з даними журналу обліку надходження (вибуття) реєстраційних справ Управління, реєстраційна справа № 101 щодо об`єкту нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 в архіві Управління відсутня, а тому знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, під час досудового розслідування, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, є необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження-тимчасового доступу до речей і документів.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до інформації не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.
В той же час слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином мотивовано та підтверджено належними доказами необхідність вилучення оригіналів документів.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що вилученню підлягають лише належним чином завірені копії документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи слідчого відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 надати (забезпечити) процесуальному керівнику - прокурору Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим УСР в Одеській області ДСР НП України за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до:

- до оригіналу реєстраційної справи об`єкту нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також до оригіналів усіх наявних документів, що стали підставою для її формування, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1