Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/2310/20
Провадження № 1-кс/644/365/20
31.03.2020
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000072 від 07.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: Харківська філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження № 0000072 від 07.03.2018 внесеного до ЄРДР за ч. ч. 2, 3 ст. 191 КК України, за фактом здійснення у період 2017-2018 років посадовими особами комунальних установ та відповідних структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання владою службовим становищем, діючи за попередньою змовою з відповідними посадовими особами юридичних осіб публічного права, заволодіння бюджетними коштами, чим спричинено збитки державі; за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою групою осіб у період з 2018-2019 років, оголошуючи та проводячи тендерні закупівлі, використовуючи своє службове становище, шляхом укладання з різними ФОП договорів про закупівлю товарів за державні кошти на загальну суму близько 1 000 000 грн. та за фактом надходження до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області заяви від голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 стосовно вчинення невстановленими особами на території Слобідського району м. Харкова, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування, встановлено, що 08.01.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 з ФОП ОСОБА_6 (і.н. НОМЕР_3 ) укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №7 на загальну суму 2 495 500,00 грн.
Встановлено, що участь у тендері приймало 2 учасника, окрім ФОП ОСОБА_6 (і.н. НОМЕР_3 ), участь приймав ОСОБА_7 , яким надано тендерному комітету формальні документи, а саме: лист-гарантія, інформаційна довідка та гарантійний лист, які не підписані та не завірені відповідною печаткою.
Таким чином, участь у тендері приймав лише ФОП ОСОБА_6 за відсутності будь-якої конкуренції.
Крім того встановлено, що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Донецьк, засуджений 15.04.2019 Корольовским райсудом до 4 років позбавлення волі та відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 12.06.2019 по теперішній час.

Кінець строку відбування покарання 28.06.2022. До цього був затриманий 28.06.2018, як особа підозрювана у вчиненні кримінального правопорушення і утримувався з 02.07.2018 по 12.06.2019 в державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Жодного відношення до державних закупівель не має, участі ніколи не приймав.
Проте, аналізом закупівель з учасником ОСОБА_7 свідчить про те, що останнім взято участь у 45 закупівлях на загальну суму 36 552 671 грн., жодної перемоги та укладеного контракту, закупівлі проведено спільно із 25 фізичними особами-підприємцями.
Під час досудового розслідування співробітниками ВПК в Полтавській області Київського управління Кіберполіції ДКП НП України для отримання інформації щодо отримання документів під час подання тендерної документації ОСОБА_7 було направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Відповідно до інформації встановлено наступну інформацію яку надав про себе учасник ОСОБА_7 : НОМЕР_4 та адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Учасник, ОСОБА_7 , (код ІПН - НОМЕР_5 ) заходив у аукціон з ІР-адреси НОМЕР_6 2019-09-16, а початкову пропозицію для участі в аукціоні подав з авторизованного електронного майданчика NEWTEND.
У подальшому встановлено, що ІР-адреса НОМЕР_6 2019-09-16 зареєстрована за провайдером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Таким чином, у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація відносно фізичних та юридичних осіб (із зазначенням для юридичних осіб - назви, ЄДРПОУ; для фізичних осіб - П.І.Б., дати народження, контактний номер телефону, адресу надання послуги, дату останнього підключення, дату останнього платежу за користування), яким надавались послуги доступу в мережу Інтернет та/або кабельного телебачення за вищевказаною ІР-адресою, що має значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та в подальшому буде необхідна для доказування причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення.
На підставі чого, з метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів зазначених в клопотанні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, конкретизувавши , що ставить питання про витребування зазначених у клопотанні відомостей за період з 13.09.2019 року по 19.09.2019 року.

В судове засідання представники особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не з`явились, повідомлялись належним чином.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Дослідивши зміст поданого клопотання та додані до нього копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

07.03.2018 до ЄРДР внесено відомості за № 0000072 за правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України, за фабулою: у період з 2017-2018 років посадовими особами комунальних установ та відповідних структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання владою службовим становищем, діючи за попередньою змовою з відповідними посадовими особами юридичних осіб публічного права заволоділи бюджетними коштами, чим спричинили державі збитки.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначених в клопотанні, з можливістю вилучення інформації на паперовому носії та в електронному вигляді, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання про надання прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 до речей та документів з можливістю вилучення інформації на паперовому носії та в електронному вигляді, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від оператора зв`язку, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотанні слідчого, перебувають у володінні відповідного оператора зв`язку.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000072 від 07.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП

в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області, майору поліції ОСОБА_10 до речей та документів з можливістю вилучення інформації на паперовому носії та в електронному вигляді, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: Харківська філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 13.09.2019 року по 19.09.2019 року, а саме:
-реєстраційних даних абонента - інформації відносно фізичних та юридичних осіб (із зазначенням для юридичних осіб - назви, ЄДРПОУ; для фізичних осіб - П.І.Б., дати народження, контактного номеру телефону, електронної скриньки, адреси надання послуги, договорів про надання послуг і додатків до нього, дати останнього підключення, дати останнього платежу за користування, реквізити банківських карток, з котрих здійснювалися оплати послуг товариства; реквізити інших платежів даним клієнтом (картковий рахунок, розрахунковий рахунок, дата, сума, призначення платежу), яким надавались послуги доступу в мережу Інтернет та/або кабельного телебачення за ІР-адресою НОМЕР_6 16.09.2019 о 11:55:07.
Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали - по 29 квітня 2020 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/2310/20.
Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1