Справа № 161/7288/20
Провадження № 1-кс/161/3616/20
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

м. Луцьк 19 травня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001053 від 18.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

На адресу слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Клопотанням мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період з січня по лютий 2020 року, невстановлена особа, діючи умисно, із корисливих мотивів, керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном, під приводом надання консультації щодо отримання заробітку на онлайн платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 6500 доларів США, які попередньо отримала у ОСОБА_5 , чим спричинила йому матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, встановлено, що у період із грудня 2019 по березень 2020 року, громадянин України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, уродженець с. Здолбунів, Рівненської області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , представившись членом компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка являється онлайн-біржею за допомогою якої здійснюється торгівля валютою та цінними паперами, веб-сайт якої розміщений у глобальній мережі Інтернет, ймовірно, за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання довірою свого знайомого, громадянина України, ОСОБА_5 , за згодою останнього створив на його ім`я у вищевказаному веб-ресурсі акаунт, яким в подальшому, здійснював управління. В ході даної діяльності ОСОБА_6 , запевнив ОСОБА_5 , що торгівля на вищевказаній онлайн-біржі являється повністю безпечною, а тому ОСОБА_5 жодних матеріальних збитків не понесе, крім того, щодня буде отримувати прибуток у вигляді відсотка за вкладені грошові кошти.

В подальшому, 14.01.2020 року, ОСОБА_6 , зловживаючи довірою ОСОБА_5 , переконав останнього в тому, що для здійснення торгів на вищевказаній онлайн-біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно за 250 доларів США строком на 12 місяців придбати онлайн-робота, який буде самостійно здійснювати торгівлю. Так, ОСОБА_5 на дану умову погодився на надав доступ ОСОБА_6 до свого облікового запису зареєстрованого в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банківської картки № НОМЕР_1 із використанням яких останній, з його слів, придбав онлайн-робота та поповнив баланс акаунта зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 на онлайн-біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1500 доларів США.

Крім того, 24.02.2020 року зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 перебуваючи у себе на робочому місці, повторно переконав останнього, що для покращення торгів та збільшення прибутку на вищевказаній онлайн-біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно придбати ще одного онлайн-робота за 750 доларів США, строком на 12 місяців , який буде самостійно здійснювати торгівлю. Так, ОСОБА_5 на дану умову погодився та передав ОСОБА_6 19000 грн. для купівлі онлайн-робота та надав доступ до банківської картки № НОМЕР_2 із використанням якої ОСОБА_6 , з його слів, поповнив баланс акаунта зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 на онлайн-біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 5000 доларів США.

06.03.2020 року ОСОБА_6 використовуючи мобільний додаток «Viber», зателефонував на абонентський номер мобільного зв`язку ОСОБА_5 НОМЕР_3 , та повідомив, що у зв`язку із економічною кризою грошові кошти на балансі ОСОБА_5 можуть бути списані, однак прохання ОСОБА_5 повернути грошові кошти поки вони не були списані ОСОБА_6 проігнорував. В подальшому останній перестав відповідати на телефонні дзвінки ОСОБА_5 і вийшов на зв`язок лише тоді коли в останнього на балансі залишилось 1500 доларів США, які ОСОБА_6 в подальшому повернув ОСОБА_5 .

Так, вищевказаними діями ОСОБА_6 завдав матеріальної шкоди ОСОБА_5 в розмірі 1000 доларів за купівлю онлайн-роботів, які останньому повернуті не були та 5000 доларів США, які зникли із балансу акаунта ОСОБА_5 на онлайн-біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » управління яким здійснював ОСОБА_6 .

В ході своєї діяльності на онлайн-біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме для адміністрування власного акаунта, поповнення його балансу та виводу грошових коштів із нього, ОСОБА_6 , використовував та використовує банківські карти емітовані в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

1) № НОМЕР_4 ;

2) № НОМЕР_5 ;

3) № НОМЕР_6 ;

4) № НОМЕР_7 ;

5) № НОМЕР_8 ;

6) № НОМЕР_9 ;

7) № НОМЕР_10 .

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо надання інформації, яка відносяться до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів по вищевказаних карткових рахунках.

З наведених підстав слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які містяться у розпорядженні банку.

Слідчий звернувся на адресу суду із заявою про слухання клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На переконання слідчого судді, слідчий довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які містять у розпорядженні банку, а отже клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 або оперативному працівнику за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про:

- відомості про повні анкетні дані осіб (власника/клієнта банку), які відкрили банківські рахунки:

1) № НОМЕР_4 ;

2) № НОМЕР_5 ;

3) № НОМЕР_6 ;

4) № НОМЕР_7 ;

5) № НОМЕР_8 ;

6) № НОМЕР_9 ;

7) № НОМЕР_10 , із зазначенням дати та умов їх відкриття, а також відділення чи філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де було їх відкрито, а також чи видавалась до вказаних рахунків пластикові платіжні картки, якщо так, то кому та на чиє ім`я;

- зняття, перерахунок, рух грошових коштів по банківських картах:

1) № НОМЕР_4 ;

2) № НОМЕР_5 ;

3) № НОМЕР_6 ;

4) № НОМЕР_7 ;

5) № НОМЕР_8 ;

6) № НОМЕР_9 ;

7) № НОМЕР_10 , із зазначенням адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття готівки із вказаного рахунку, дати та суми відповідної операції; номерів банківських рахунків, а також номерів мобільних операторів стільникового зв`язку, на які в період 01.01.2020 по даний час перераховувалися грошові кошти з вказаних рахунків; ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вищевказаних карток в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з вказаних рахунків в період часу з 01.01.2020 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформаціїї,

які є у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_3

Строк дії ухвали до 15 липня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1