Справа № 686/552/20
Провадження № 1-кс/686/5239/20
17 квітня 2020 року м. Хмельницький

16.04.2020 року слідчий Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому що поширює свою діяльність на Житомирську область ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання документів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що керівник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож: АДРЕСА_2 , висловив ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю, м. Фергана, Узбекістан, проживаючий: АДРЕСА_3 , вимогу надати неправомірну вигоду у сумі 1000 доларів США за оформлення посвідки на постійне проживання іноземцям та особам без громадянства, які іммігрували в Україну на постійне проживання. В подальшому 29.12.2019 ОСОБА_5 висловив категоричну вимогу ОСОБА_6 здійснити у період з 02.01.2020 по 03.01.2020 передачу йому неправомірної вигоди у сумі 1000 доларів США та перерахувати неправомірну вигоду на банківський рахунок (карту), відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із реквізитами - НОМЕР_1 на що останній змушений був погодитись. 02.01.2020 ОСОБА_6 на вимогу ОСОБА_5 перерахував на вищевказаний банківський рахунок неправомірну вигоду в сумі 24 400 гривень, після чого того ж дня під час зустрічі з ОСОБА_5 , в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_4 передав йому квитанції про проведений переказ коштів, які останній залишив у себе. Після отримання підтвердження перерахування неправомірної вигоди ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що у нього не виникне проблем з оформленням посвідки на постійне проживання іноземцям та особам без громадянства, які іммігрували в Україну на постійне проживання та почав надавати допомогу у підготовці необхідних документів шляхом надання вказівок своїм підлеглим на безперешкодне та позачергове оформлення посвідки на постійне проживання.
Разом з тим, встановлено що банківський рахунок (карта), відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із реквізитами - НОМЕР_1 відкрито на ім`я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований: АДРЕСА_5 , який перебуває у дружніх відносинах з ОСОБА_5
15.01.2020 під час проведення обшуку в службовому кабінеті керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на рахунок якої були перераховані кошти в якості неправомірної вигоди ОСОБА_6 на вимогу ОСОБА_5 .
У зв`язку з чим, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які містять банківську таємницю, а саме фотознімків (в тому числі в електронному вигляді) фіксації з камер спостереження банківських терміналів та банкоматів на час внесення та/або зняття таких коштів, за період з 01.11.2019 по 15.01.2020 рокупо банківському рахунку відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , картковий номер якого № НОМЕР_1 .
Дана інформація, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути доказом причетності ОСОБА_5 до вимагання та отримання неправомірної вигоди. Вказані обставини можуть бути доведені лише за допомогою вищезазначених документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні яких знаходяться документи з причин розташування юридичних осіб у інших містах та обмежених строків зберігання інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ., адреса для кореспонденції АДРЕСА_6 ), а саме: фотознімків (в тому числі в електронному вигляді) фіксації з камер спостереження банківських терміналів та банкоматів на час внесення та/або зняття таких коштів, за період з 01.11.2019 по 15.01.2020 року по банківському рахунку відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картковий номер якого № НОМЕР_1 .
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ., адреса для кореспонденції АДРЕСА_6 ), з можливістю отримання інформації у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_7 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 15 травня 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1