Провадження № 1-кп/161/108/20
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 04 лютого 2020 року
Луцький міськрайонний суд Волинської області в колегіальному складі:
головуючого - судді ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
за участю секретаря ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,
обвинуваченої ОСОБА_6 ,
захисника ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні у режимі дистанційного провадження в залі судових засідань кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 від 15 квітня 2015 року про обвинувачення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Липини, Луцького району, Волинської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , громадянки України, українки, з повною загальною середньою освітою, одруженої,не працюючої, раніше не судимої,
- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Обвинувачена ОСОБА_6 , зазначене кримінальне правопорушення вчинила за таких обставин.

ОСОБА_6 перебуваючи на посадах бухгалтера 1-ї категорії, а в подальшому начальника сектору кадрів та підвищення кваліфікації Волинської регіональної філії ДП «Центру ДЗК» надала згоду особам, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження на вчинення спільно з ними злочинів, тобто вступила з ними у злочинну змову і зорганізувались для вчинення дій, спрямованих на заволодіння (привласнення) грошових коштів Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» в стійке об`єднання, що діяло упродовж тривалого періоду часу до січня 2013 року, керівництво яким взяла на себе особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження. В результаті своєї злочинної діяльності члени організованої групи, за участю

ОСОБА_6 , заволоділи (привласнили) грошові кошти Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» в особливо великих розмірах на загальну суму 860 442 грн. 52 коп., що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Так, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на протязі часу з квітня 2008 року по грудень 2013 року перебуваючи на посадах начальника реєстраційного офісу реєстратора Луцького реєстраційно-виробничого офісу Волинської регіональної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру», начальника Луцького міськрайонного відділу Волинської регіональної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру», виконуючи обов`язки начальника Волинської регіональної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру», начальника Волинської регіональної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру» зловживаючи своїм службовим становищем використала свої призначення на посади для вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами філії.

При цьому, перебуваючи на посаді начальника реєстраційного офісу реєстратора Луцького реєстраційно-виробничого офісу Волинської регіональної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру», начальника Луцького міськрайонного відділу Волинської регіональної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру», виконуючи обов`язки начальника Волинської регіональної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру», начальника Волинської регіональної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру» особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження на протязі часу з квітня 2008 року по червень 2010 року вчиняла злочини пов`язані із заволодінням грошових коштів філії одноособово без залучення до вчинення їх інших осіб.

В подальшому, маючи намір отримувати кримінальні прибутки на постійній основі особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження залучила до спільного вчинення злочинів особу, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження і діючи за попередньою змовою з якою на протязі часу з червня 2010 року по 30.08 2013 року вчинили ряд злочинів пов`язаних із заволодінням грошовими коштами філії.

На далі, для досягнення бажаного злочинного результату з метою полегшення заволодіння грошовими коштами державного підприємства та розширення і маскування своєї злочинної діяльності, для збільшення обсягів кримінальних прибутків особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в грудні місяці 2010 року створила організовану злочинну групу залучивши до вчинення злочинів спільно з нею і особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження іншу особу, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в березні місяці 2011 року бухгалтера-касира філії, а в подальшому начальника сектору кадрів ОСОБА_6 і особу, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в квітні місяці 2011 року особу, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в липні місяці 2011 року особу, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у вересні місяці 2011 року особу, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження і особу, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження пообіцявши при цьому надати їм всім відповідні грошові надбавки до заробітної плати та інші грошові виплати з отриманих злочинним шляхом доходів, які на пропозицію особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження погодились.

Таким чином особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження організувала злочинну групу, що діяла упродовж тривалого періоду часу, тобто створила стійке об`єднання для заволодіння грошовими коштами Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК».

Отримавши згоду останніх на виконання її злочинних наказів і вказівок особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження визначила їм відповідно функції членів організованої групи, згідно яких: особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження мали нараховувати по виготовлених фіктивних документах грошову винагороду, здійснювати контроль за виготовленням працівниками філії за їхньою вказівкою і вказівкою особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження фіктивних документів; особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, мала виготовляти фіктивні «Акти виконаних робіт», «Розрахунки» і «Реєстри наданих послуг з виконання окремих етапів з адміністративних послуг», «Звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт. Посвідчення про відрядження»; особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, мала складати фіктивні видаткові касові ордера, а також завіряти підробленим підписом від імені особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження укладені фіктивні цивільно-правові угоди, «Акти виконаних робіт» і інші документи від її імені у підписі яких може виникнути необхідність; особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження виконуючи обов`язки начальника філії мав завіряти підписом фіктивні табелі обліку робочого часу працівників, а при його відсутності особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження мала погоджувати підробленим підписом від імені особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження укладені фіктивні цивільно-правові угоди та завіряти його підробленим підписом фіктивні складені особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження з «Реєстрів наданих послуг з виконання окремих етапів з адміністративних послуг», роботи по яких виконувались безпосередньо підпорядкованими їй працівниками «Акти виконаних робіт», «Розрахунки» і «Реєстри наданих послуг з виконання окремих етапів з адміністративних послуг», а також і інші фіктивні документи у виготовленні яких виникне потреба; начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації ОСОБА_6 мала завіряти підробленим підписом від імені особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження укладені фіктивні цивільно-правові угоди, «Акти виконаних робіт» і інші фіктивні документи від імені особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження; особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, як і інші учасники організованої групи, повинен був підшуковувати паспортні дані осіб для здійснення їхнього фіктивного працевлаштування, укладення фіктивних цивільно-правових угод. Разом з тим особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження і особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_6 повинні були отримувати в банківській установі готівкові грошові кошти та передавати їх для особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з метою подальшого розподілу між учасниками організованої групи.

Таким чином особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження остаточно сформувала (організувала) стійку злочинну групу, що діяла упродовж тривалого періоду часу, в складі особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, тобто створила стійке кримінальне об`єднання для систематичного заволодіння грошовими коштами Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» на постійній основі.

При цьому, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, визначеними положенням про Волинську регіональну філію ДП «Центр ДЗК» затвердженого 11.03.2009 наказом директора ДП «Центр ДЗК» № 110, згідно пунктів яких: 5.1. «Управління філією здійснює начальник Філії, який забезпечує виконання покладених на філію завдань…»; 5.3.1. «Представляє інтереси Підприємства в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, організаціях, установах, у взаємовідносинах з фізичними особами (громадянами)»; 5.3.2. «Підписує договори, в т.ч. на надання послуг, виконання робіт, купівлі-продажу, поставки, доручення, схову, лізингу, та вчиняє інші правочини, які не суперечать законодавству України»; 5.3.3. «Розпоряджається майном та коштами філії»; 5.3.4. «Видає довіреності в порядку передоручення на право ведення господарської діяльності керівникам міських та районних відділів, що входять до структури Філії»; 5.3.5. «Відкриває та закриває поточні рахунки в банківських установах»; 5.3.6. «Видає обов`язкові до виконання працівникам філії накази, розпорядження, та інші розпорядчі документи з питань організаційної та господарської діяльності Філії»; 5.3.7. «Самостійно приймає рішення щодо найму, звільнення, заохочення та притягнення до відповідальності працівників Філії в межах затвердженого Підприємством штатного розкладу, окрім працівників, щодо яких потребується погодження директора Підприємства»; 5.3.8 «Забезпечує ефективне використання коштів передбачених кошторисом витрат, який затверджується Генеральним директором Підприємства»; 5.3.9. «Здійснює матеріально-технічне забезпечення діяльності філії»; 5.3.10. «забезпечує виконання завдань покладених на Філію»… тощо та несе персональну відповідальність за п. 5.8.5. «Неналежну організацію та ведення бухгалтерського і податкового обліку філії»; 5.8.7. «Невиконання чи неналежне виконання вимог цього Положення та своїх обов`язків»; 5.9. «Начальник та головний бухгалтер Філії несуть відповідальність за недотримання вимог чинного законодавства України, неправильність ведення та недостовірність даних бухгалтерського і податкового обліку…» діючи всупереч інтересам служби і службових обов`язків та наказів № 544 від 11.08.2011 «Про затвердження Положення про перехідну реєстраційну систему» і № 540 від 11.08.2011 «Про затвердження Регламенту підключення користувачів до Перехідної реєстраційної системи» виконуючи функцію керівника філії і організованої групи, здійснювала фіктивне працевлаштування осіб на вакантні посади, укладала і завіряла своїм підписом, як керівник філії, фіктивні цивільно-правові угоди, затверджувала фіктивні «Акти прийому виконаних робіт», табелі обліку робочого часу працівників, давала вказівки для особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження підготовлювати по фіктивних цивільно-правових угодах фіктивні «Акти прийому виконаних робіт», «Розрахунки» виконаних робіт, «Реєстри наданих послуг і виконання окремих етапів надання адміністративних послуг», які особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, або діючи від його імені особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, завіряли підписом, як заступник начальника філії, що прийняв виконані роботи по фіктивних цивільно-правових угодах, особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження і особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження про нарахування по цих цивільно-правових угодах і табелях обліку робочого часу працівників грошової винагороди і заробітної плати та перерахування їх на зарплатні картки фіктивних осіб, особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження виготовити видаткові касові ордери на фіктивних осіб про отримання ними готівкових грошових коштів, отримувати по черзі з особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в банківській установі готівкові грошові кошти та передати їх їй, які вона в подальшому розподіляла між учасниками групи, а також, як заохочення до вчинення злочинів, встановлювала для учасників злочинної групи максимальні надбавки до заробітної плати.

Разом з тим начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації Волинської регіональної філії ДП «ЦентруДЗК» ОСОБА_6 , будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями при виконанні службових обов`язків передбачених посадовою інструкцією заступника начальника філії начальника управління державного земельного кадастру, затвердженої 18.05.2011 особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, згідно пунктів якої: 1.4. «Основним завданням та обов`язками начальника сектору є забезпечення філії працівниками потрібних професій, спеціальностей і кваліфікації згідно з рівнем та профілем отриманої ними підготовки і ділових якостей»; 2.1. «Очолює роботу із забезпечення філії працівниками потрібних професій, спеціальностей і кваліфікації згідно з рівнем та профілем отриманої ними підготовки і ділових якостей»; 2.4. «Вирішує питання найму, звільнення, переведення працівників, контролює їх розстановку і правильність використання у підрозділах філії»; 3.1. «Ознайомлюватися з проектами рішень начальника філії, що стосуються кадрової діяльності»; 3.4. «В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи», зловживаючи своїм службовим становищем і діючи всупереч інтересам служби, службових обов`язків використала їх, для виконання визначених їй функцій члена організованої групи, а саме: здійснювала підшукування підставних осіб для укладення від їхнього імені фіктивних цивільно-правових угод, завіряла за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження підробленим підписом від імені замовника робіт керівника філії такі фіктивні цивільно-правові угоди та долучені до них «Акти прийому виконаних робіт» і «Розрахунки».

В свою чергу особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, визначеними положенням про Волинську регіональну філію ДП «Центр ДЗК» затвердженого 11.03.2009 наказом директора ДП «Центр ДЗК» № 110 і будучи при виконанні службових обов`язків передбачених посадовою інструкцією заступника начальника філії начальника управління державного земельного кадастру, затвердженої 01.01.2011 особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, згідно пунктів якої: 1.4. «Основним завданням та обов`язками заступника начальника філії начальника управління державного земельного кадастру є визначення планування, формулювання та здійснення координаційної діяльності підприємства, пов`язаної з веденням державного реєстру земель і державного земельного кадастру, створення автоматизованої системи державного земельного кадастру АС ДЗК, своєчасним оновленням бази даних, підтримання її в робочому стані»; 2.1. «Визначає напрямки діяльності підприємства у провадженні господарської діяльності пов`язаної з веденням державного реєстру земель і державного земельного кадастру»; 2.3. «Здійснює контроль за правильністю заповнення бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та договорів оренди землі»; 2.6 «Керує роботою підпорядкованих відділів»; 2.7. «Проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни…»; 2.8. «Забезпечує відповідальність підпорядкованих працівників за доручену їм роботу»; 2.9. «Вирішує всі питання в межах наданих йому повноважень діяльності підприємства», зловживаючи своїм службовим становищем і діючи всупереч інтересам служби, службових обов`язків та наказів № 544 від 11.08.2011 «Про затвердження Положення про перехідну реєстраційну систему» і № 540 від 11.08.2011 «Про затвердження Регламенту підключення користувачів до Перехідної реєстраційної системи» використав їх для виконання визначених йому функцій члена організованої групи, а саме: здійснював підшукування підставних осіб для укладення від їхнього імені фіктивних цивільно-правових угод, які погоджував своїм підписом, завіряв підписом від імені замовника робіт фіктивні «Акти прийому виконаних робіт», «Розрахунки» і «Реєстри наданих послуг з виконання окремих етапів з адміністративних послуг», фіктивні табелі обліку робочого часу працівників необхідних для здійснення нарахувань грошової винагороди по фіктивних цивільно-правових угодах і заробітної плати на прізвища фіктивно працевлаштованих осіб.

Разом з тим, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, будучи службовою особою наділеною адміністративно-господарськими функціями при виконанні службових обов`язків передбачених посадовою інструкцією затвердженою 24.12.2011 особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, згідно пунктів якої: 1.5. «Повинен знати: постанови, розпорядження, накази вищестоящих органів, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації діяльності підприємства, профільну спеціалізацію і особливості структури підприємства,… нормативно-правові і законодавчі акти України, що стосуються виробничої діяльності, основи трудового законодавства,… порядок укладання і виконання господарських договорів…»; 2.1 «Керує діяльністю відділу ведення Державного земельного кадастру та його секторів і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань»; 2.2 «Організовує роботу та забезпечує постійне підвищення рівня технічної підготовки у відділі його ефективності з скорочення матеріальних, фінансових і трудових витрат»; 2.3. «Забезпечує виконання працівниками відділу та його секторів своїх посадових обов`язків», зловживаючи своїм службовим становищем і діючи всупереч інтересам служби, службових обов`язків та наказів № 544 від 11.08.2011 «Про затвердження Положення про перехідну реєстраційну систему» і № 540 від 11.08.2011 «Про затвердження Регламенту підключення користувачів до Перехідної реєстраційної системи» використала їх, для виконання визначених їй функцій члена організованої групи, а саме: підписувала за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження і за погодженням з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження підробленим підписом від імені останнього узгодження фіктивних цивільно-правових угод, від імені замовника робіт фіктивні «Акти прийому виконаних робіт», «Розрахунки» і «Реєстри наданих послуг з виконання окремих етапів з адміністративних послуг» необхідних для здійснення нарахувань грошової винагороди по фіктивних цивільно-правових угодах і складала фіктивні табелі обліку робочого часу працівників необхідних для нарахування заробітної плати на прізвища фіктивно працевлаштованих осіб.

В свою чергу особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, визначеними положенням про Володимир-Волинський міськрайонний виробничий відділ Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» затвердженого 24.12.2010 наказом Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» № 78-р, згідно пунктів якого: п.5.3.2 «Забезпечує виконання Відділом своїх завдань відповідно до мети та предмету його діяльності»; п.5.3.3. «Здійснює керівництво Відділом, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань»; п.5.3.4. «Забезпечує виконання посадових обов`язків кожним працівником Відділу»; 5.3.5. «Звітує про діяльність Відділу начальнику Філії»; 5.4. «Начальник Відділу несе персональну відповідальність за»: п.5.4.4. «Неефективне, нераціональне використання Відділом виробничих потужностей, людських та матеріальних ресурсів»; п.5.4.7. «Недотримання встановлених вимог щодо оформлення фінансових документів при наданні платних послуг з проведення державного реєстру земель»; 5.4.8. «Подання недостовірного або складеного з порушенням установлених вимог звіту про кількість наданих послуг та оплачених рахунків» діючи всупереч інтересів служби і виконуючи визначені йому функцій члена організованої групи, здійснював підшукування підставних осіб для укладення від їхнього імені фіктивних цивільно-правових угод на виконання робіт в «ПРС» на території Володимир-Волинського району, отримавши від особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження «Реєстри наданих послуг з виконання окремих етапів з адміністративних послуг» по Володимир-Волинському районові з виконання окремих етапів адміністративних послуг, надавав їх особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження для виготовлення фіктивних актів виконаних робіт, розрахунків виконаних робіт, «Реєстрів наданих послуг і виконання окремих етапів надання адміністративних послуг» на підставних осіб по цивільно-правових угодах, які надавав в бухгалтерію філії для здійснення нарахувань грошової винагороди, отримував у особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження на фіктивних осіб по цивільно-правових угодах готівкові грошові кошти, які сам передавав особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

Разом з тим, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, будучи службовою особою наділеною адміністративно-господарськими функціями при виконанні службових обов`язків передбачених посадовою інструкцією начальника планово-економічного сектору затвердженої 04.01.2011 начальником Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», згідно пунктів якої: 1.3. «Начальник сектору безпосередньо підпорядкований директору філії та головному бухгалтеру філії»; 2.1. «… організовує фінансову роботу спрямовану на забезпечення фінансовими ресурсами, виконання планових завдань, збереження і ефективне використання основних фондів та обігових коштів, трудових і фінансових ресурсів філії; стежить за своєчасністю та правильністю виконуваних робіт; встановлює строки та види робіт які потрібно виконати; здійснює звірки документів та показників, стежить за виправленням помилок та зауважень; приймає щомісячно звіти про надходження, виконання робіт та витрати від відділів філії;» використала їх, для виконання визначених їй функцій члена організованої групи, а саме: складала фіктивні «Акти прийому виконаних робіт», «Розрахунки» і «Реєстри наданих послуг з виконання окремих етапів з адміністративних послуг» необхідних для здійснення нарахувань грошової винагороди по фіктивних цивільно-правових угодах, складала за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження і особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження фіктивні «Звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт. Посвідчення про відрядження», отримувала за розпорядженням особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження і особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в банківських установах готівкові грошові кошти, які передавала останній для їх розподілу між учасниками організованої групи.

В свою чергу особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, і особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, будучи службовими особами наділеними адміністративно-господарськими функціями при виконанні службових обов`язків передбачених посадовими інструкціями заступника і головного бухгалтера філії, затверджених відповідно 01.01.2011 і 04.01.2011 начальником Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», згідно пунктів яких особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження: 2. «Заступник головного бухгалтера безпосередньо підпорядковується головному бухгалтеру та директору філії»; 9 «Вживає заходів щодо запобігання нестач, незаконного витрачання коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового та господарського законодавства, бере участь в оформлені матеріалів з нестач, крадіжок та псування цінностей, контролює подання в необхідних випадках матеріалів у слідчі і судові органи»; 10 «Веде роботу, яка направлена на забезпечення сурового додержання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошторисів, адміністративно-господарських витрат, додержання законності списання з бухгалтерських балансів дебіторської заборгованості, нестач та інших втрат, стежить за зберіганням бухгалтерських документів, оформленням і здаванням їх за встановленим порядком до архіву». Має право згідно п.4 «В межах своєї компетенції повідомляти головного бухгалтера про всі виявлені недоліки в діяльності філії та вносити пропозиції щодо їх усунення»; п. 5 «Вимагати та отримувати у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання посадових обов`язків», а особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження згідно пунктів посадової інструкції головного бухгалтера: Розділу 2 «Завдання та обов`язки», п. 1. «Головний бухгалтер безпосередньо підпорядковується начальнику філії. Головний бухгалтер здійснює керівництво працівниками бухгалтерії підприємства»; п. 2. «Здійснює контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів»; п. 3. «… організовує роботу бухгалтерської служби; вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів; вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і реєстрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну; здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів філії»; п. 6. «Здійснює контроль за додержанням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов`язань; витрачання фонду оплати праці, встановленням посадових окладів»; п. 12. «Вживає заходів щодо запобігання нестач, незаконного витрачання коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового та господарського законодавства. Бере участь в оформлені матеріалів з нестач, крадіжок та псування цінностей контролює подання в необхідних випадках матеріалів у слідчі і судові органи»; п. 13. «Веде роботу, яка направлена на забезпечення суворого додержання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошторисів, адміністративно-господарських витрат, додержання законності списання з бухгалтерських балансів дебіторської заборгованості, нестач та інших втрат, стежить за зберіганням бухгалтерських документів, оформленням і здаванням їх за встановленим порядком до архіву»; Розділу 3 «Права» п. 9. «Вимагати від директора філії, інших керівників сприяння у виконанні обов`язків і реалізації прав, що передбачені посадовою інструкцією»; Розділу 7 «Взаємовідносини (зв`язки) за посадою» п. 1 «За відсутності головного бухгалтера його обов`язки виконує заступник, який набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов`язків»; п.2 «Для виконання обов`язків та реалізації прав головний бухгалтер взаємодіє з керівниками всіх структурних підрозділів філії з питань фінансово-господарської діяльності» та згідно Положення про Волинську регіональну філію ДП «Центр ДЗК» затвердженого 11.03.2009 наказом директора ДП «Центр ДЗК» № 110 п. 5.9. «Начальник та головний бухгалтер Філії несуть відповідальність за недотримання вимог чинного законодавства України, неправильність ведення та недостовірність даних бухгалтерського і податкового обліку…» використали їх, для виконання визначених їй функцій члена організованої групи, а саме: нарахування за фіктивними «Актами виконаних робіт», «Розрахунками виконаних робіт», «Реєстрами наданих» послуг і виконання окремих етапів надання адміністративних послуг грошової винагороди по фіктивних цивільно-правових угодах, а по табелях обліку робочого часу та оплати працівників нарахування заробітної плати, перерахування цих грошових коштів на карткові рахунки фіктивних осіб, надання вказівок касиру підприємства виготовити фіктивні видаткові касові ордера, отримати в банківській установі по здійснених нарахуваннях готівкові грошові кошти і передати їх особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження

Разом з тим, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження і ОСОБА_6 під час виконання посадових обов`язків бухгалтера 1-ї категорії, касира філії, будучи службовими особами, наділеними адміністративно-господарськими функціями при виконанні службових обов`язків передбачених посадовою інструкцією бухгалтера 1-ї категорії, затвердженої 04.01.2011 начальником Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», згідно пунктів якої на неї покладено обов`язки: п. 3. «За погодженням з керівником підприємства та головним бухгалтером подає до банківських установ документи для перерахування коштів згідно з визначеними податками і платежами…»; п. 8. «Бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення непродуктивних витрат»; п. 9. «Вживає заходів щодо запобігання нестач, незаконного витрачання коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового та господарського законодавства. Бере участь в оформленні матеріалів з нестач, крадіжок та псування цінностей, контролює подання в необхідних випадках матеріалів у слідчі і судові органи»; п. 10. «Веде роботу, яка направлена на забезпечення сурового додержання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошторисів, адміністративно-господарських витрат, додержання законності списання з бухгалтерських балансів дебіторської заборгованості, нестач та інших втрат, стежить за зберіганням бухгалтерських документів, оформленням і здаванням їх за встановленим порядком до архіву», а також будучи касирами і матеріально-відповідальними особами, згідно договору укладеного нею про повну матеріальну відповідальність від 01.06.2001 з Волинською регіональною філією ДП «Центр ДЗК», використали їх для виконання визначених їй функцій члена організованої групи і всупереч «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженої постановою № 637 Правління Національного банку України від 15.12.2004 згідно пунктів яких передбачено: п. 3.4. «Видача готівки з кас проводиться за видатковими касовими ордерами або видатковими відомостями. Документи на видачу готівки мають підписувати керівник і головний бухгалтер або працівник підприємства, який на це уповноважений керівником. До видаткових ордерів можуть додаватися заява на видачу готівки, розрахунки тощо.»; п. 3.5. «У разі видачі окремим фізичним особам готівки (у тому числі працівникам підприємства) за видатковим касовим ордером або видатковою відомістю касир вимагає пред`явити паспорт чи документ, що його замінює, записує його найменування і номер, ким і коли він виданий. Фізична особа розписується у видатковому касовому ордері або видатковій відомості про одержання готівки із зазначенням одержаної суми (гривень словами, копійок цифрами)… Для виведення залишку готівки в касі не приймаються видаткові касові ордери або видаткові відомості, в яких видача готівки з каси не підтверджена підписом одержувача. Видача готівки особам, яких немає в штатному розписі підприємства, проводиться за видатковими касовими ордерами, що виписуються окремо на кожну особу або за окремою видатковою відомістю.»; п. 3.6. «Видачу готівки касир проводить тільки особі, зазначеній у видатковому касовому ордері або видатковій відомості. Якщо видача готівки проводиться за довіреністю, оформленою у встановленому порядку згідно із законодавством України, у тому числі й особи, що не має змоги у зв`язку з хворобою або з інших поважних причин поставити підпис власноручно, то в тексті ордера після прізвища, імені та по батькові одержувача готівки бухгалтер зазначає прізвище, ім`я та по батькові особи, якій довірено одержати готівку. У разі видачі готівки за видатковою відомістю перед підписом про одержання грошей касир робить у ній напис "За довіреністю". Видача готівки за довіреністю проводиться відповідно до вимог, передбачених у пункті 3.5 цієї глави. Довіреність залишається в касира і додається до видаткового касового ордера або видаткової відомості» складали видаткові касові ордера на фіктивних осіб у реквізити яких вносили рукописним текстом цифрові показники виданих грошових сум і паспортні дані одержувача грошових коштів та завіряли їх підробленими підписами від імені одержувача грошових коштів та за погодженням з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження - підробленим підписом від її імені, а самі отримані в банківській установі по грошових чеках готівкові грошові кошти передавали особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, а також завіряла за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження підробленими підписами від імені замовника робіт особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження фіктивні цивільно-правові угоди та долучені до них «Акти прийому виконаних робіт».

Після узгодження організаційних заходів, згідно розробленого і узгодженого всіма членами злочинної групи плану на заволодіння грошовими коштами Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», вчинення вказаних злочинів самою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження і членами організованої групи під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження було здійснено за наступних обставин.

Так, в березні 2011 року бухгалтер 1-ї категорії, касир філії ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи в складі організованої групи під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за березень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 3 543,65 грн. та шляхом безпідставного виплачення заробітної плати на суму 888,5 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 1 524,14 грн., повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 2 412,64 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 5 956,29 грн. та створили умови для заволодіння грошовими коштами на суму 390 грн. в наступні місяці року.

Крім цього, в квітні 2011 року бухгалтер 1-ї категорії, касир філії ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи в складі організованої групи під керівництвом особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження шляхом внесення неправдиві відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за квітень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 2 514,83 грн. та шляхом безпідставного виплачення заробітної плати на суму 1 955,12 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 2 271,32 грн., повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 4 226,44 грн.., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 6 741,27 грн.

Крім цього, в травні 2011 року начальник сектору кадрів філії ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи в складі організованої групи під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за квітень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 2 568,42 грн. та шляхом безпідставного виплачення заробітної плати на суму 630,50 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 1 412,01 грн., повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 2 226,83 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 4 795,25 грн.

Крім цього, в червні 2011 року начальник сектору кадрів філії ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи в складі організованої групи під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за квітень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованого ОСОБА_14 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 2 821,50 грн., з яких грошовими коштами в сумі 704,79 грн. заволоділи в липні місяці 2011 року, та шляхом безпідставного виплачення заробітної плати на суму 638,2 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 1 308,92 грн., повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 1 947,12 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 4 768,62 грн.

Крім цього, в липні 2011 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи в складі організованої групи під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за квітень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованого ОСОБА_14 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 4 786,32 грн., з яких грошовими коштами в сумі 1 762,01 грн. в серпні місяці 2011 року, та шляхом безпідставного виплачення заробітної плати на суму 704,70 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 2 763,02 грн. вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 3 467,72 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 8 254,04 грн.

Крім цього, в серпні 2011 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи в складі організованої групи під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за квітень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованого ОСОБА_14 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 7 654,59 грн., з яких грошовими коштами в сумі 1 409,37 грн. і 1 533,36 грн. на прізвище ОСОБА_15 заволоділи в вересні місяці 2011 року, та шляхом безпідставного виплачення заробітної плати на суму 7 654,59 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 3 379,45 грн. повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 4 088,16 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 12 742,16 грн.

Крім цього, в вересні 2011 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з відома особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи в складі організованої групи під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за квітень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 8 036,83 грн., з яких грошовими коштами в сумі 2 838,74 грн. і 810,00 грн. заволоділи в жовтні місяці 2011 року, та шляхом безпідставного виплачення заробітної плати на суму 634,22 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 3 242,73 грн., повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 3 689,14 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 11 725,97 грн.

Крім цього, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, маючи намір продовжувати заволодівати грошовими коштами філії виділеними на оплату праці працівників філії, а також грошовими коштами отриманими ДП «Центр ДЗК» від розпорядника бюджетних коштів Головного управління держземагенства України у Волинській області за рахунок коштів державного бюджету, затверджених Паспортом бюджетної програми по КПКВК 2803030 «Про ведення земельної реформи», порядок використання яких передбачений у державному бюджеті для здійснення заходів з проведення земельної реформи і затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2011 № 219, і Паспортом бюджетної програми по КПКВ 2803010 «Керівництво та управління у сфері земельних ресурсів», затверджених спільними наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України і Міністерства фінансів України відповідно від 24.02.2011 № 51/256 та від 24.02.2012 № 81/260, запропонувала і іншим працівникам філії участь у заволодінні такими коштами.

Так в кінці вересня 2011 року особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи на посаді начальника Волинської регіональної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів і керуючись метою незаконного збагачення, для досягнення бажаного злочинного результату та з метою маскування і полегшення заволодіння грошовими коштами державного підприємства, розширення своєї злочинної діяльності для збільшення обсягів кримінальних прибутків, залучила в кінці вересня місяці 2011 року до вчинення злочинів спільно з нею, особу, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особу, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, начальника сектору кадрів та підвищення кваліфікації ОСОБА_17 , особу, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особу, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, також і особу, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особу, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особу, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, пообіцявши при цьому надати їм відповідні грошові надбавки до заробітної плати та інші грошові виплати з отриманих злочинним шляхом доходів, які на пропозицію особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, погодились.

Таким чином, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження повністю сформувала, створила та очолила організовану злочинну групу, що діяла на постійній основі упродовж тривалого часу, тобто створила стійке кримінальне об`єднання для вчинення злочинів у складі: особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, начальника сектора кадрів та підвищення кваліфікації ОСОБА_6 , керівництво якою, як начальник філії, взяла на себе.

Для забезпечення виконання Державної програми «Про ведення земельної реформи» Кабінетом Міністрів України винесено постанови № 1021 від 09.09.2009 «Про затвердження порядку ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі» і № 749 від 18.08.2010 «Про затвердження Тимчасового порядку присвоєння кадастрового номера земельній ділянці». Державним комітетом України із земельних ресурсів наказом № 544 від 11.08.2011 «Про затвердження Положення про перехідну реєстраційну систему» було затверджено вказане Положення, згідно якого визначено порядок функціонування «Перехідної реєстраційної системи» (надалі «ПРС») та передбачено пунктами 1.3, 1.4 про визначення наказами на регіональному рівні по філіях Центру ДЗК персонального складу користувачів і їх підключення до «ПРС», а наказом № 540 від 11.08.2011 «Про затвердження Регламенту підключення користувачів до Перехідної реєстраційної системи» визначено порядок підключення працівників територіальних органів Держкомзему та філій Центру ДЗК до «ПРС» (Системи), згідно якого п.1.3. Функціональні можливості кожного користувача визначені його посадовими обов`язками роллю в «ПРС» (Системі) та межами, яку він обслуговує; п. 2.1 Користувачами «ПРС» (Системи) є спеціалісти територіальних органів Держкомзему… та працівники відділу ведення державного земельного кадастру Управління державного земельного кадастру філій Центру ДЗК; п.2.2. Дозвіл на роботу з «ПРС» (Системі) отримують працівники відділу ведення державного земельного кадастру Управління державного земельного кадастру філії Центру ДЗК на підставі наказу регіональної… філій Центру ДЗК; п.2.3. Кожний користувач ідентифікується обліковим записом, який містить особистий логін (ім`я користувача) та пароль (символьний код), які визначають його повноваження та можливість роботи з відомостями в «ПРС» тільки в межах окремої адміністративно-територіальної одиниці, що обслуговується територіальним органом Держкомзему або філією Центру ДЗК; 2.4 В «ПРС» (Системі) реалізовані права доступу наступних користувачів: … оператор філії Центру ДЗК працівники відділу ведення державного земельного кадастру Управління державного земельного кадастру філії Центру ДЗК; п.3.3 У філіях Центру ДЗК кількість користувачів визначається виходячи із штатного розпису працівників відділу ведення державного земельного кадастру Управління державного земельного кадастру. Керівник філії Центру ДЗК призначає уповноважену особу для отримання облікових записів від Адміністратора користувачів системи та їх подальшої видачі користувачам (відповідальної особи за реалізацію постанов Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 № 1021 та від 18.08.2010 № 749); 4.1. З метою захисту інформації про облікові записи користувачеві забороняється: … повідомляти пароль будь кому; вводити пароль з клавіатури у присутності інших осіб, які мають можливість візуального контролю за клавіатурою; 4.3. Доступ до «ПРС» (Системи) повинен здійснюватись тільки з робочих місць користувачів «ПРС» (Системи). У разі виявлення доступу з несанкціонованих робочих місць користувачів «ПРС» (Систем) Адміністратор користувачів системи повинен заблокувати облікові записи користувачів, з використанням яких здійснено вхід до системи.

Будучи обізнаними з процедурою та порядком наданням адміністративних послуг згідно «Положення про Перехідну реєстраційну систему», затвердженої наказом № 544 від 11.08.2011 «Про затвердження Положення про перехідну реєстраційну систему» та достовірно знаючи, що вказані роботи будуть виконуватись згідно виданого нею, начальником Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», 14.09.2011, наказів № 40-од «Про відповідальних осіб» і № 45-од від 01.11.2011 «Про додаткове залучення спеціалістів філії до роботи в «ПРС» працівниками відділу ведення державного земельного кадастру Управління державного земельного кадастру філії, в кінці вересня на початку жовтня 2011 року особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, запропонувала особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_6 заволодіти грошовими коштами під час надання цих адміністративних послуг. Отримавши добровільну згоду останніх на вчинення дій, спрямованих на вчинення злочину, ними спільно був розроблений план, згідно якого передбачалось укласти цивільно-правові угоди на підставних осіб для нібито виконання робіт в «ПРС», а саме: Формування з використанням АС ДЗК аркушів книги записів державної реєстрації Державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі; Формування з використанням АС ДЗК аркушів поземельної книги; Формування з використанням АС ДЗК аркушів витягу з поземельної книги; Внесення відомостей до АС ДЗК; Заповнення одного бланка/додатка/ до бланка державного акта на право власності на земельну ділянку, або на право постійного користування земельною ділянкою з використанням АС ДЗК; Перевірка обмінного файлу щодо структури, змісту, формату та вимогам до кадастрового номеру земельної ділянки, які надавались безпосередньо визначеними, згідно наказів по філії, працівниками відділу технічного адміністрування філії, які для визначення користувачів отримали відповідні облікові записи (логін та пароль).

Так, згідно розробленого і погодженого учасниками групи плану особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, як керівник філії, взяла на себе виконання функцій керівника організованої групи, розподіливши при цьому між учасниками організованої групи їхні функції в організованій групі, що співпадали із виконанням ними своїх службових обов`язків.

Після досягнення домовленості на вчинення протиправних дій, будучи об`єднані єдиним планом з іншими учасниками організованої групи, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи згідно функцій керівника і учасника такої групи дала вказівку особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_6 , особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, підшукати паспортні дані осіб для укладення від їхнього імені цивільно-правових угод на виконання робіт в Перехідній реєстраційній системі («ПРС») а також здійснення фіктивного працевлаштування таких осіб на вакантні посади. В цей же період часу для легалізації укладення фіктивних цивільно-правових угод особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, видала 20.09.2011 наказ № 42-од «Про затвердження зразків договорів про розроблення (виготовлення) технічної документації» на укладення договорів з фізичними особами, контроль за виконанням якого залишила за собою. На виконання вказівки керівника організованої групи, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, підшукав паспортні дані жителів м. Володимир-Волинського і Володимир-Волинського району - ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , з якими підтримував родинні і товариські стосунки, а особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, для легалізації укладення цивільно-правових угод і досягнення злочинного умислу, під надуманим приводом звернувся, як заступник начальника Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», з письмовою заявою, датованою 30.09.2011, про залучення вказаних осіб, які не мали відповідної підготовки і навиків у роботі, до виконання робіт в «ПРС» на території Володимир-Волинського району. При цьому особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, достовірно знали, що виконання вказаних робіт покладено на штатних працівників відділу ведення державного земельного кадастру Управління державного земельного кадастру філії, кабінет яких, №307, було визначено приміщенням з обмеженим доступом наказом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, №18-од від 30.08.2011 «Про приміщення з обмеженим доступом», і яким, для виконання вказаних робіт, було кожному видано персональний пароль і логін та підключено персональні комп`ютери до цієї системи, а також, що Володимир-Волинський виробничий відділ філії, начальником якого є особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, до «ПРС» не підключений і виконання робіт в системі не можливе, як штатними працівниками так і вказаними особами, які згідно наказу № 540 від 11.08.2011 «Про затвердження Регламенту підключення користувачів до Перехідної реєстраційної системи» до їх виконання не могли бути допущені.

Отримавши згоду останніх на виконання її злочинних наказів і вказівок особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, визначила їм відповідно функції членів організованої групи, у тому числі передбачені їх посадовими обов`язками, згідно яких: особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження мали нараховувати по виготовлених фіктивних документах грошову винагороду; особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження мала виготовляти фіктивні «Акти виконаних робіт», «Розрахунки» і «Реєстри наданих послуг з виконання окремих етапів з адміністративних послуг»; особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження мала складати фіктивні видаткові касові ордера, а також завіряти підробленим підписом від імені особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, укладені фіктивні цивільно-правові угоди і «Акти виконаних робіт»; особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, мала погоджувати підробленим підписом від імені особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження укладені фіктивні цивільно-правові угоди та завіряти його підробленим підписом фіктивні складені особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з «Реєстрів наданих послуг з виконання окремих етапів з адміністративних послуг», роботи по яких виконувались безпосередньо підпорядкованими їй працівниками «Акти виконаних робіт», «Розрахунки» і «Реєстри наданих послуг з виконання окремих етапів з адміністративних послуг»; начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації ОСОБА_6 мала завіряти підробленим підписом від імені особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, укладені фіктивні цивільно-правові угоди і «Акти виконаних робіт». Разом з тим особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження і особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, повинні були отримувати в банківській установі готівкові грошові кошти та передавати їх для особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з метою подальшого розподілу між учасниками організованої групи.

При цьому особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, визначеними положенням про Волинську регіональну філію ДП «Центр ДЗК» затвердженого 11.03.2009 наказом директора ДП «Центр ДЗК» № 110, діючи всупереч інтересам служби і службових обов`язків та наказів № 544 від 11.08.2011 «Про затвердження Положення про перехідну реєстраційну систему» і № 540 від 11.08.2011 «Про затвердження Регламенту підключення користувачів до Перехідної реєстраційної системи» виконуючи функцію керівника філії і організованої групи укладала і завіряла своїм підписом, як керівник філії, фіктивні цивільно-правові угоди, затверджувала фіктивні «Акти прийому виконаних робіт», давала вказівки для особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, підготовлювати по фіктивних цивільно-правових угодах фіктивні «Акти прийому виконаних робіт», «Розрахунки» виконаних робіт, «Реєстри наданих послуг і виконання окремих етапів надання адміністративних послуг», які особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, або діючи від його імені особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, завіряли підписом, як заступник начальника філії, що прийняв виконані роботи по фіктивних цивільно-правових угодах, особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, і особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження про нарахування по цих цивільно-правових угодах грошової винагороди і перерахування їх на зарплатні картки фіктивних осіб, касиру особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження виготовити видаткові касові ордери на фіктивних осіб про отримання ними готівкових грошових коштів, отримувати по черзі з особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в банківській установі готівкові грошові кошти та передати їх їй, які вона в подальшому розподіляла між учасниками групи, а також, як заохочення до вчинення злочинів, встановлювала для учасників злочинної групи максимальні надбавки до заробітної плати.

Разом з тим, начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації Волинської регіональної філії ДП «ЦентруДЗК» ОСОБА_6 , будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями при виконанні службових обов`язків передбачених посадовою інструкцією заступника начальника філії начальника управління державного земельного кадастру, затвердженої 18.05.2011 начальником Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», зловживаючи своїм службовим становищем і діючи всупереч інтересам служби, службових обов`язків використала їх, для виконання визначених їй функцій члена організованої групи, а саме: здійснювала підшукування підставних осіб для укладення від їхнього імені фіктивних цивільно-правових угод, завіряла за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, підробленим підписом від імені замовника робіт особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, такі фіктивні цивільно-правові угоди та долучені до них «Акти прийому виконаних робіт» і «Розрахунки».

В свою чергу особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, визначеними положенням про Волинську регіональну філію ДП «Центр ДЗК» затвердженого 11.03.2009 наказом директора ДП «Центр ДЗК» № 110 і будучи при виконанні службових обов`язків передбачених посадовою інструкцією заступника начальника філії начальника управління державного земельного кадастру, затвердженої 01.01.2011 начальником Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», зловживаючи своїм службовим становищем і діючи всупереч інтересам служби, службових обов`язків та наказів № 544 від 11.08.2011 «Про затвердження Положення про перехідну реєстраційну систему» і № 540 від 11.08.2011 «Про затвердження Регламенту підключення користувачів до Перехідної реєстраційної системи» використав їх для виконання визначених йому функцій члена організованої групи, а саме: здійснював підшукування підставних осіб для укладення від їхнього імені фіктивних цивільно-правових угод, які погоджував своїм підписом, завіряв підписом від імені замовника робіт фіктивні «Акти прийому виконаних робіт», «Розрахунки» і «Реєстри наданих послуг з виконання окремих етапів з адміністративних послуг» необхідних для здійснення нарахувань грошової винагороди по фіктивних цивільно-правових угодах.

Разом з тим особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, будучи службовою особою наділеною адміністративно-господарськими функціями при виконанні службових обов`язків передбачених посадовою інструкцією затвердженою 24.12.2011 начальником Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», зловживаючи своїм службовим становищем і діючи всупереч інтересам служби, службових обов`язків та наказів № 544 від 11.08.2011 «Про затвердження Положення про перехідну реєстраційну систему» і № 540 від 11.08.2011 «Про затвердження Регламенту підключення користувачів до Перехідної реєстраційної системи» використала їх, для виконання визначених їй функцій члена організованої групи, а саме: підписувала за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження і за погодженням з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, підробленим підписом від імені останнього узгодження фіктивних цивільно-правових угод, від імені замовника робіт фіктивні «Акти прийому виконаних робіт», «Розрахунки» і «Реєстри наданих послуг з виконання окремих етапів з адміністративних послуг» необхідних для здійснення нарахувань грошової винагороди по фіктивних цивільно-правових угодах.

В свою чергу особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи на посаді начальника Володимир-Волинського виробничого відділу Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, визначеними положенням про Володимир-Волинський міськрайонний виробничий відділ Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» затвердженого 24.12.2010 наказом Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» № 78-р, діючи всупереч інтересів служби і виконуючи визначені йому функцій члена організованої групи, здійснював підшукування підставних осіб для укладення від їхнього імені фіктивних цивільно-правових угод на виконання робіт в «ПРС» на території Володимир-Волинського району, отримавши від особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, «Реєстри наданих послуг з виконання окремих етапів з адміністративних послуг» по Володимир-Волинському районові з виконання окремих етапів адміністративних послуг, надавав їх особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, для виготовлення фіктивних актів виконаних робіт, розрахунків виконаних робіт, «Реєстрів наданих послуг і виконання окремих етапів надання адміністративних послуг» на підставних осіб по цивільно-правових угодах, які надавав в бухгалтерію філії для здійснення нарахувань грошової винагороди, отримував у особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на фіктивних осіб по цивільно-правових угодах готівкові грошові кошти, які сам передавав особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,

Разом з тим, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, будучи службовою особою наділеною адміністративно-господарськими функціями при виконанні службових обов`язків передбачених посадовою інструкцією начальника планово-економічного сектору затвердженої 04.01.2011 начальником Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», використала їх, для виконання визначених їй функцій члена організованої групи, а саме: складала фіктивні «Акти прийому виконаних робіт», «Розрахунки» і «Реєстри наданих послуг з виконання окремих етапів з адміністративних послуг» необхідних для здійснення нарахувань грошової винагороди по фіктивних цивільно-правових угодах, отримувала за розпорядженням особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в банківських установах готівкові грошові кошти, які передавала останній для їх розподілу між учасниками організованої групи.

В свою чергу особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження і особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, будучи службовими особами наділеними адміністративно-господарськими функціями при виконанні службових обов`язків передбачених посадовими інструкціями заступника і головного бухгалтера філії, затверджених відповідно 01.01.2011 і 04.01.2011 начальником Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», використали їх, для виконання визначених їй функцій члена організованої групи, а саме: нарахування за фіктивними актами виконаних робіт, розрахунками виконаних робіт, реєстрами наданих послуг і виконання окремих етапів надання адміністративних послуг грошової винагороди по фіктивних цивільно-правових угодах, перерахування цих грошових коштів на карткові рахунки фіктивних осіб, надання вказівок касиру підприємства виготовити фіктивні видаткові касові ордера, отримати в банківській установі по здійснених нарахуваннях готівкові грошові кошти і передати їх особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,

Разом з тим, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, будучи службовою особою наділеною адміністративно-господарськими функціями при виконанні службових обов`язків передбачених посадовою інструкцією бухгалтера 1-ї категорії, затвердженої 04.01.2011 начальником Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» а також будучи касиром і матеріально-відповідальною особою, згідно договору укладеного нею про повну матеріальну відповідальність від 01.06.2001 з Волинською регіональною філією ДП «Центр ДЗК», використала їх для виконання визначених їй функцій члена організованої групи і всупереч «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженої постановою № 637 Правління Національного банку України від 15.12.2004 склала видаткові касові ордера на фіктивних осіб у реквізити яких внесла рукописним текстом цифрові показники виданих грошових сум і паспортні дані одержувача грошових коштів та завірила їх підробленими підписами від імені одержувача грошових коштів та за погодженням з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, - підробленим підписом від її імені, а самі отримані в банківській установі по грошових чеках готівкові грошові кошти передавала особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, а також завіряла за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, підробленим підписом від імені замовника робіт особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження фіктивні цивільно-правові угоди та долучені до них «Акти прийому виконаних робіт».

Після узгодження організаційних заходів, згідно розробленого і узгодженого всіма членами злочинної групи плану на заволодіння грошовими коштами Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», вчинення вказаного злочину під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, було здійснено за наступних обставин.

Крім цього, в жовтні 2011 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та з відома останньої, діючи в складі організованої групи під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за жовтень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 7 810,03 грн., з яких на підставі фіктивних видаткових касових ордерів виготовлених особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження за № 642 від 04.11.2011 грошовими коштами в сумі 1 622,41 грн. на прізвище ОСОБА_15 заволоділи в листопаді місяці 2011 року, та шляхом безпідставного виплачення заробітної плати на суму 730,08 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 2 612,76 грн., повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 3 342,84 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 11 152,87 грн.

Крім цього, в листопаді 2011 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження діючи в складі організованої групи під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за жовтень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованого ОСОБА_14 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 14 297,56 грн., та шляхом безпідставного виплачення заробітної плати на суму 730,08 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 4 988,26 грн., повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 5 718,34 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 20 015,90 грн.

Крім цього, в грудні 2011 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи в складі організованої групи під керівництвом особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, шляхом укладення фіктивних цивільно-правових угод про виконання робіт (надання послуг) в «ПРС», умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 15 006 грн. 91 коп., та шляхом безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 9 768 грн. 95 коп. (утримано прибутковий податок в сумі 2 749 грн. 46 коп., внесків до пенсійного фонду в сумі 489 грн. 29 коп., здійснено нарахувань на ФОП у пенсійний фонд в сумі 6 530 грн. 20 коп.), а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 24 775 грн. 86 коп.

Крім цього, в грудні 2011 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та з відома особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи в складі організованої групи під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за жовтень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованого ОСОБА_14 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 8 912,65 грн., з яких на підставі фіктивного видаткового касового ордеру виготовленому особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за № 752 від 05.01.2012 грошовими коштами в сумі 4 459,54 грн. на прізвище ОСОБА_15 заволоділи в січні місяці 2012 року, та шляхом безпідставного виплачення заробітної плати на суму 730,09 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 5 259,68 грн., повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 8 612,65 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 14 902,42 грн.

Крім цього, в січні 2012 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи в складі організованої групи під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, шляхом укладення фіктивних цивільно-правових угод на прізвища ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 і ОСОБА_27 про виконання робіт (надання послуг) в «ПРС», умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 30 673 грн. 07 коп., та, шляхом безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів, повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 19 232 грн. 25 коп. (утримано прибутковий податок в сумі 5 412 грн. 89 коп., внесків до пенсійного фонду в сумі 963 грн. 27 коп., здійснено нарахувань на ФОП у пенсійний фонд в сумі 12 856 грн. 09 коп.), а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 49 905 грн. 32 коп.

Крім цього, в січні 2011 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та з відома особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження діючи в складі організованої групи під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за січень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_14 і ОСОБА_15 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 15 693,60 грн., з яких на підставі фіктивного видаткового касового ордеру виготовленому особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за № 843 від 02.02.2012 грошовими коштами в сумі 3 339,27 грн. на прізвище ОСОБА_15 заволоділи в лютому місяці 2012 року, та шляхом безпідставного виплачення заробітної плати на суму 730,08 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 2 162,59 грн., повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 2 892,67 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 18 586,30 грн.

Крім цього, в лютому 2012 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та з відома останньої, діючи в складі організованої групи під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за жовтень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_14 і ОСОБА_15 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 19 522,89 грн., з яких на підставі фіктивних видаткових касових ордерів виготовлених особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, від 13.03.2012 за № 879 на прізвище ОСОБА_22 на суму 2133,62 грн., № 880 на прізвище ОСОБА_15 на суму 3040,54 грн. № 881 на прізвище ОСОБА_11 на суму 324,48 грн. заволоділи в березні місяці 2012 року, та шляхом безпідставного виплачення заробітної плати на суму 812,03 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 1 755,14 грн., повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 2 567,17 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 22 090,06 грн.

Крім цього, в березні 2012 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи в складі організованої групи під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за березень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_14 і ОСОБА_15 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 22 888,76 грн., та шляхом безпідставного виплачення заробітної плати на суму 730,08 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 2 225,13 грн., повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 2 955,21 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 25 843,97 грн.

Крім цього, в квітні 2012 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та з відому особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи в складі організованої групи під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за жовтень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_14 і ОСОБА_15 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 15 280,06 грн., та шляхом безпідставного виплачення заробітної плати на суму 730,08 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 2 107,18 грн. повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 2 837,26 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 18 117,32 грн.

Крім цього, в травні-червні 2012 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та з відома останньої, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи в складі організованої групи під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, шляхом укладення фіктивних цивільно-правових угод на прізвища ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 і ОСОБА_27 про виконання робіт (надання послуг) в «ПРС», умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 14 463 грн. 83 коп. (утримано прибутковий податок в сумі 4 071 грн. 22 коп., внесків до пенсійного фонду в сумі 723 грн. 64 коп., здійснено нарахувань на ФОП у пенсійний фонд в сумі 9 668 грн. 97 коп.), а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 34 534 грн. 09 коп.

Крім цього, в травні 2012 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та з відома останньої, діючи в складі організованої групи під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за жовтень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_28 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_14 і ОСОБА_15 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 18 226,29 грн., та шляхом безпідставного виплачення заробітної плати на суму 730,08 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 9 179,49 грн., повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 9 909,57 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 28 135,86 грн.

Крім цього, в червні-липні 2012 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та з відома останньої, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи в складі організованої групи під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, шляхом укладення фіктивних цивільно-правових угод на прізвища ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 і ОСОБА_27 про виконання робіт (надання послуг) в «ПРС», умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 16 566 грн. 19 коп., (утримано прибутковий податок в сумі 4 662 грн. 52 коп., внесків до пенсійного фонду в сумі 829 грн. 77 коп., здійснено нарахувань на ФОП у пенсійний фонд в сумі 11 073 грн. 90 коп.), а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 42 987 грн. 17 коп.

Крім цього, в червні 2012 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та з відома особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, і особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи в складі організованої групи під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за жовтень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_28 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_14 і ОСОБА_15 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 20 116,13 грн., та шляхом безпідставного виплачення заробітної плати на суму 878,33 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 11 490,72 грн., повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 12 369,10 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 32 485,13 грн.

Крім цього, в липні-серпні 2012 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та з відому особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, шляхом укладення фіктивних цивільно-правових угод на прізвища ОСОБА_29 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_30 про виконання робіт (надання послуг) в «ПРС», умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 11 869 грн. 37 коп. (утримано прибутковий податок в сумі 3 340 грн. 62 коп., внесків до пенсійного фонду в сумі 594 грн. 51 коп., здійснено нарахувань на ФОП у пенсійний фонд в сумі 7 934 грн. 24 коп.), а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 30 799 грн. 51 коп.

Крім цього, в липні 2012 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та з відома особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження і особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи в складі організованої групи під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за жовтень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_28 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_14 і ОСОБА_15 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 12 238,19 грн. повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 13 042,39 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 33 861,36 грн.

Крім цього, в серпні-вересні 2012 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та з відома останньої, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи в складі організованої групи під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, шляхом укладення фіктивних цивільно-правових угод на прізвища ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 і ОСОБА_27 про виконання робіт (надання послуг) в «ПРС», умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 11 593 грн. 78 коп. (утримано прибутковий податок в сумі 3 263 грн. 18 коп., внесків до пенсійного фонду в сумі 580 грн. 70 коп., здійснено нарахувань на ФОП у пенсійний фонд в сумі 7 749 грн. 90 коп.), а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 30 084 грн. 10 коп.

Крім цього, в серпні 2012 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та з відома особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження і особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи в складі організованої групи під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за жовтень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_31 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_28 , ОСОБА_32 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_33 , ОСОБА_24 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_14 і ОСОБА_15 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 30 875,69 грн., та шляхом безпідставного виплачення заробітної плати на суму 804,20 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 14 434,39 грн., повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 15 238,59 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 46 114,28 грн.

Крім цього, в вересні-жовтні 2012 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та з відома останнього, діючи в складі організованої групи під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, шляхом укладення фіктивних цивільно-правових угод на прізвища ОСОБА_29 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 про виконання робіт (надання послуг) в «ПРС», умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 12 590 грн. 12 коп. (утримано прибутковий податок в сумі 3 543 грн. 47 коп., внесків до пенсійного фонду в сумі 630 грн. 59 коп., здійснено нарахувань на ФОП у пенсійний фонд в сумі 8 416 грн. 06 коп.), а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 32 669 грн. 80 коп.

Крім цього, в вересні 2012 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та з відома особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження і особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи в складі організованої групи під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за жовтень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_31 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_28 , ОСОБА_32 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_33 , ОСОБА_24 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_14 і ОСОБА_15 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 26 089,18 грн., та шляхом безпідставного виплачення заробітної плати на суму 804,20 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 13 497,62 грн., повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 14 301,82 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 40 391,00 грн.

Крім цього, в листопаді 2012 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та з відома особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, шляхом укладення фіктивних цивільно-правових угод на прізвища ОСОБА_29 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_30 про виконання робіт (надання послуг) в «ПРС», умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 2 910 грн. 19 коп., внесків до пенсійного фонду в сумі 517 грн. 46 коп., здійснено нарахувань на ФОП у пенсійний фонд в сумі 6 911 грн. 98 коп.), а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 26 830 грн. 78 коп.

Крім цього, в жовтні 2012 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та з відома особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження і особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи в складі організованої групи під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за жовтень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_31 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_28 , ОСОБА_32 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_33 , ОСОБА_24 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_14 і ОСОБА_15 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 25 617,17 грн., та шляхом безпідставного виплачення заробітної плати на суму 804,20 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 11 862,44 грн., повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 12 666,64 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 38 286,81 грн.

Крім цього, в червні-липні 2012 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та з відома останнього, діючи в складі організованої групи під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, шляхом укладення фіктивних цивільно-правових угод на прізвища ОСОБА_29 , ОСОБА_34 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_30 про виконання робіт (надання послуг) в «ПРС», умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 20 615 грн.34 коп., та шляхом безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 12 926 грн. 01 коп. (утримано прибутковий податок в сумі 3 638 грн. 01 коп., внесків до пенсійного фонду в сумі 647 грн. 43 коп., здійснено нарахувань на ФОП у пенсійний фонд в сумі 8 640 грн. 57 коп.), а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 33 541 грн. 35 коп.

Крім цього, в листопаді 2012 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та з відома особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження і особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи в складі організованої групи під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за жовтень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_31 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_28 , ОСОБА_32 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_33 , ОСОБА_24 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_14 і ОСОБА_15 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 28 222,47 грн., та шляхом безпідставного виплачення заробітної плати на суму 804,20 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 13 737,76 грн., повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 14 541,96 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 42 764,43 грн.

Крім цього, в грудні 2012 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи в складі організованої групи під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, шляхом укладення фіктивних цивільно-правових угод на прізвища ОСОБА_18 , ОСОБА_29 , ОСОБА_35 , ОСОБА_19 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_34 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_30 про виконання робіт (надання послуг) в «ПРС», умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 48 789 грн. 88 коп. (утримано прибутковий податок в сумі 13 733 грн. 40 коп., внесків до пенсійного фонду в сумі 2 443 грн. 63 коп., здійснено нарахувань на ФОП у пенсійний фонд в сумі 32 612 грн. 85 коп.), а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 126 602 грн. 09 коп.

Крім цього, в грудні 2012 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та з відома особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження і особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи в складі організованої групи під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за жовтень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_31 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_28 , ОСОБА_32 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_33 , ОСОБА_24 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_14 і ОСОБА_15 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 58 082,60 грн., та шляхом безпідставного виплачення заробітної плати на суму 804,21 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 29 721,71 грн., повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 30 525,92 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 88 608,52 грн.

Крім цього, в січні 2013 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та з відома особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження і особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи в складі організованої групи під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за жовтень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_31 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_28 , ОСОБА_32 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_33 , ОСОБА_24 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованого ОСОБА_14 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 9 747,04 грн., та шляхом безпідставного виплачення заробітної плати на суму 803,98 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 3 646,20 грн., повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 4 450,18 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 14 197,22 грн.

Крім цього, в лютий 2013 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та з відома особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження і особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи в складі організованої групи під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за лютий місяць 2013 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_31 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_28 , ОСОБА_32 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_33 , ОСОБА_24 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованого ОСОБА_14 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 10 576,45 грн., та шляхом безпідставного виплачення заробітної плати на суму 803,99 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 4 455,95 грн., повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 5 259,94 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 15 836,39 грн.

Крім цього, в березні 2013 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та з відома останньої, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи в складі організованої групи під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за жовтень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_31 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_28 , ОСОБА_32 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_33 , ОСОБА_24 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 804,20 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 6 179,68 грн., повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 6 983,88 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 22 148,69 грн.

Крім цього, в квітні 2013 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та з відома останньої, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи в складі організованої групи під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за жовтень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_31 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_33 , ОСОБА_24 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_14 і ОСОБА_15 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 15 700,77 грн., та шляхом безпідставного виплачення заробітної плати на суму 803,98 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 6 523,57 грн., повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 7 327,55 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 23 028,32 грн.

Крім цього, в травні 2013 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та з відома особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження і особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження діючи в складі організованої групи під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за жовтень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_31 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_33 , ОСОБА_24 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_14 і ОСОБА_15 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 17 607,47 грн., з яких грошовими коштами нарахованими на прізвища ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , згідно видаткових касових ордерів №№ 1006, 1007, 1008 складених особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 06.06.2013 заволоділи в червні місяці 2013 року та шляхом безпідставного виплачення заробітної плати на суму 803,98 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 8 870,41 грн., повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 9 674,39 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 27 281,86 грн.

Крім цього, в червні 2013 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи в складі організованої групи під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за жовтень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_31 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_33 , ОСОБА_24 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_14 і ОСОБА_15 повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 18 579,77 грн., та шляхом безпідставного виплачення заробітної плати на суму 2 976,85 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 8 307,71 грн., умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, пр. Перемоги, 14, повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 11 284,56 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 29 864,33 грн.

Крім цього, в липні 2013 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи в складі організованої групи під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за жовтень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_31 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_44 , ОСОБА_12 , ОСОБА_33 , ОСОБА_24 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_14 і ОСОБА_15 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, пр. Перемоги, 14, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 31 150,45 грн., та шляхом безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів, повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 12 108,16 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 43 258,61 грн.

Крім цього, в серпні 2013 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та з відома особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження і, діючи в складі організованої групи під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за серпень місяць 2013 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_31 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_44 , ОСОБА_12 , ОСОБА_33 , ОСОБА_24 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, пр. Перемоги, 14, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 9 871,60 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 26 867,90 грн.

Крім цього, в вересні 2013 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та з відома останньої, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи в складі організованої групи під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за вересні місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_31 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_44 , ОСОБА_12 , ОСОБА_33 , ОСОБА_24 , ОСОБА_14 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_14 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, пр. Перемоги, 14, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 11 062,70 грн., та шляхом безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів, повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 5 169,15 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 16 231,85 грн.

Крім цього, в жовтні 2013 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи в складі організованої групи під керівництвом особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за жовтень місяць 2013 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_31 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_44 , ОСОБА_33 , ОСОБА_24 , ОСОБА_14 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованого ОСОБА_14 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, пр. Перемоги, 14, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 21 712,03 грн., та шляхом безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів, повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 8 988,38 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 30 520,41 грн., а також безпідставно нарахованими декретними грошовими коштами в сумі 9 158,14 грн. спричинили збитки фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Крім цього, в листопаді 2013 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та з відома особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження і особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи в складі організованої групи під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за жовтень місяць 2013 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_24 , ОСОБА_14 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованого ОСОБА_14 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, пр. Перемоги, 14, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 5 666,56 грн., та шляхом безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів, повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 2 058,25 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 7 724,81 грн.

Крім цього, в грудні 2013 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та з відому особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження і особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи в складі організованої групи під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за грудень місяць 2013 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_31 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованого ОСОБА_14 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, пр. Перемоги, 14, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 5 801,46 грн., та шляхом безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів, повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 1 725,44 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 7 526,90 грн.

За вищевказаних обставин ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах на суму 802 128,64 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, а також шляхом безпідставного проведення видатків та сплати внесків вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 415 950,29 грн., тобто, всього шляхом зловживання службовим становищем заволоділи та вчинили розтрату коштів державного підприємства на загальну суму 1 197 718,99 грн., що у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання в особливо великих розмірах.

Крім цього, в вересні місяці 2013 року з метою заволодіння грошовими коштами Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» на суму 11 062,70 грн.

ОСОБА_6 виконуючи визначені їй функції члена організованої групи, діючи в складі організованої групи з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та від імені і за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, завірила підробленим від її імені підписом звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт своїм підписом надавши їм статусу офіційного документа:

звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на суму 30 грн. від 02.09.2013 на прізвище ОСОБА_14 . Посвідчення про відрядження № 398;

звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на суму 30 грн. від 03.09.2013 на прізвище ОСОБА_14 . Посвідчення про відрядження №;404

звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на суму 30 грн. від 05.09.2013 на прізвище ОСОБА_14 . Посвідчення про відрядження №;416;

звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на суму 116,80 грн. від 30.09.2013 на прізвище ОСОБА_14 . Посвідчення про відрядження №;545.

Крім цього, в грудні 2011 року, ОСОБА_6 діючи в складі організованої групи з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та від імені і за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з метою заволодіння грошовими коштами Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» в сумі 15 006 грн. 91 коп., умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, виконуючи визначені їй функції члена організованої групи, для досягнення злочинного результату з реалізації узгодженого членами організованої групи плану, завірила підробленим від імені ОСОБА_45 підписом фіктивні цивільно-правові угоди за №№ 10, 11, 12, 13, 14 укладені 01.12.2011.

Крім цього в січні 2012 року, для досягнення злочинного результату з реалізації узгодженого членами організованої групи плану з метою заволодіння грошовими коштами Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» в сумі 30 673 грн. 07 коп., ОСОБА_6 повторно, умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, виконуючи визначені їй функції члена організованої групи, діючи в складі організованої групи з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та від імені і за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, завірила підробленим від її імені підписом фіктивні цивільно-правові угоди №№ 7, 8, 9, 10 від 03.01.2012 і № 11 від 01.01.2012 і фіктивні «Акти прийому виконаних робіт» про виконання робіт по цих фіктивних цивільно-правових угодах.

Крім цього в квітні 2012 року, для досягнення злочинного результату з реалізації узгодженого членами організованої групи плану з метою заволодіння грошовими коштами Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» в сумі 20 070 грн. 26 коп., ОСОБА_6 повторно, умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, виконуючи визначені їй функції члена організованої групи, діючи в складі організованої групи з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та від імені і за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, завірила підробленим від її імені підписом фіктивні цивільно-правові угоди №№ 15, 16 від 02.04.2012 і фіктивні «Акти прийому виконаних робіт» про виконання робіт по цих фіктивних цивільно-правових угодах.

Крім цього в червні 2012 року, для досягнення злочинного результату з реалізації узгодженого членами організованої групи плану з метою заволодіння грошовими коштами Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» в сумі 26 420 грн. 98 коп., ОСОБА_6 повторно, умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, виконуючи визначені їй функції члена організованої групи, діючи в складі організованої групи з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та від імені і за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, завірила підробленим від її імені підписом фіктивні цивільно-правові угоди №№ 23, 24, 25, 27 від 01.06.2012 і фіктивні «Акти прийому виконаних робіт» про виконання робіт по цих фіктивних цивільно-правових угодах.

Крім цього в серпні 2012 року, для досягнення злочинного результату з реалізації узгодженого членами організованої групи плану з метою заволодіння грошовими коштами Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» в сумі 18 490 грн. 32 коп., ОСОБА_6 повторно, умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, виконуючи визначені їй функції члена організованої групи, діючи в складі організованої групи з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та від імені і за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження завірила підробленим від її імені підписом фіктивні цивільно-правові угоди №№ 37, 38, 39, 40, 41 від 01.08.2012.

Крім цього в вересні 2012 року, для досягнення злочинного результату з реалізації узгодженого членами організованої групи плану з метою заволодіння грошовими коштами Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» в сумі 20 079 грн. 68 коп., ОСОБА_6 повторно, умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, виконуючи визначені їй функції члена організованої групи, діючи в складі організованої групи з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та від імені і за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, завірила підробленим від її імені підписом фіктивні цивільно-правові угоди №№ 42, 43, 44, 45, 46 від 03.09.2012 і фіктивні «Акти прийому виконаних робіт» по цих фіктивних цивільно-правових угодах.

Крім цього в листопаді 2012 року, для досягнення злочинного результату з реалізації узгодженого членами організованої групи плану з метою заволодіння грошовими коштами Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» в сумі 20 615 грн. 34 коп., ОСОБА_6 повторно, умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, виконуючи визначені їй функції члена організованої групи, діючи в складі організованої групи з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та від імені і за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, завірила підробленим від її імені підписом фіктивні цивільно-правові угоди №№ 99, 100, 101, 102, 103 від 01.11.2012.

Крім цього в грудні 2012 року, для досягнення злочинного результату з реалізації узгодженого членами організованої групи плану з метою заволодіння грошовими коштами Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» в сумі 77 812 грн. 21 коп., ОСОБА_6 повторно, умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, виконуючи визначені їй функції члена організованої групи, діючи в складі організованої групи з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та від імені і за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, завірила підробленим від її імені підписом фіктивні цивільно-правові угоди №№ 116, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 від 01.12.2012 і фіктивні «Акти прийому виконаних робіт» про виконання робіт по цих фіктивних цивільно-правових угодах.

Крім цього в вересні місяці 2013 року, для досягнення злочинного результату з реалізації узгодженого членами організованої групи плану з метою заволодіння грошовими коштами Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» в сумі 11 062,70 грн., ОСОБА_6 повторно, перебуваючи в приміщенні Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», розташованого за адресою: м. Луцьк, проспект Перемоги, 14, виконуючи визначені їй функції члена організованої групи, діючи в складі організованої групи з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та від імені і за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, умисно, з корисливих мотивів завірила підробленим від її імені підписом фіктивні звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт своїм підписом надавши їм офіційного документа: звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт від 02.09.2013 на прізвище ОСОБА_14 , посвідчення про відрядження № 398; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на прізвище ОСОБА_14 , посвідчення про відрядження № 404; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт від 05.09.2013 на прізвище ОСОБА_14 , посвідчення про відрядження № 416; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт від 30.09.2013 на прізвище ОСОБА_14 , посвідчення про відрядження № 545.

Таким чином на підставі підроблених ОСОБА_6 завідомо неправдивих документів, члени вказаної організованої групи здійснили за її участю заволодіння грошовими коштами Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» на загальну суму 263 784 грн. 10 коп.

Таким чином ОСОБА_6 своїми умисними діями, які виразились у розтраті та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України.

Крім цього ОСОБА_6 , своїми умисними діями, які виразилися у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, вчинені організованою групою, які спричинили тяжкі наслідки, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.

Під час підготовчого судового засідання було надано угоду про визнання винуватості між начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_5 та обвинуваченою ОСОБА_6 , яка 05 вересня 2018 року, згідно з якої, ОСОБА_6 повністю визнає свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, не заперечує обставин вчинення інкримінованих їй злочинів, що викладені в повідомленні про підозру та обвинувальному акті, а також зобов`язується: беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні; співпрацювати з правоохоронними органами з метою викриття злочинів, пов`язаних із привласненням та розтратою коштів Волинської регіональної філії «Центр Державного земельного кадастру», а також внесенням до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складанні і видачі завідомо неправдивих офіційних документів іншими учасниками організованої групи, у тому числі її організатором, відносно яких здійснюється судовий розгляд обвинувального акту в кримінальному провадженні №0000374 від 25.10.2013, щиро розкаялася, активного сприяла розкриттю злочину, добровільно відшкодувала завданий збиток, вперше притягується до кримінальної відповідальності. Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди: ОСОБА_6 буде призначене покарання за ч. 5 ст. 191 КК України із застосуванням ст. 69 КК України більш м`якого покарання, не передбаченого у санкції цієї статті, а саме у виді штрафу в розмірі 25 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 425 000 грн. (чотириста двадцять п`ять тисяч гривень 00 копійок) з позбавленням права обіймати посади на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на строк 3 (три) роки без конфіскації майна. За ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України із застосуванням ст. 69 КК України та призначенням більш м`якого покарання, не передбаченого у санкції цієї статті, а саме у виді штрафу в розмірі 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 12 750 грн. (дванадцять тисяч сімсот п`ятдесят гривень 00 копійок) з позбавленням права обіймати посади на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на строк 2 (два) роки. На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання визначити у виді штрафу в розмірі 25 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 425 000 грн. (чотириста двадцять п`ять тисяч гривень 00 копійок) з позбавленням права обіймати посади на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на строк 3 (три) роки без конфіскації майна.
Зазначеною угодою також передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України та наслідки її невиконання.
Розглядаючи питання про затвердження угоди, суд виходить з наступного.
Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.
Судом встановлено, що ОСОБА_46 цілком розуміє положення ч. 4 ст. 474 КПК України, укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Крім того, умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального Кодексу та Кримінального Кодексу України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.
Обвинувачена ОСОБА_6 погоджується на призначення узгодженого покарання.
Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_5 та обвинуваченою ОСОБА_6 , з другої сторони і призначення обвинуваченим, кожному зокрема, узгодженого покарання.
Суд вважає, що узгоджене сторонами покарання буде необхідним і достатнім для виправлення та перевиховання обвинуваченої ОСОБА_6 та попередження вчинення нею нових злочинів, так і іншими особами.
Відповідно до ч. 1 ст. 124 КК України у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь потерпілого всі здійснені ним документально підтверджені процесуальні витрати.
Вирішуючи питання про стягнення судових витрат суд виходить з п. 11 Постанови Пленуму Верховного суду № 11 від 07.07.1995 року « Про відшкодування витрат на стаціонарне лікування особи, яка потерпіла від злочину та судових витрат» у справі, в якій засуджено декілька осіб, судові витрати мають визначатися в певних частках з урахуванням ступеня вини та майнового стану кожного із засуджених.
Оскільки, обвинуваченій ОСОБА_6 вмінено вчинення злочинів у складі ОЗГ., по інших учасниках судового провадження їх вина не доведена і невстановлена судовим рішенням, а тому вирішення питання процесуальних витрат у даному судовому рішенні є передчасним.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 314, 368, 370, 468, 473, 475, 476 КПК України, суд, -
У Х В А Л И В:
Затвердити угоду про визнання винуватості від 05 вересня 2018 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000160 від 15 квітня 2015 року про обвинувачення ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України між начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_5 та обвинуваченою ОСОБА_6 .
Визнати ОСОБА_6 винуватою у пред`явленому обвинуваченні за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України і призначити їй покарання:
за ч. 5 ст. 191 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі 25 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 425 000 грн. (чотириста двадцять п`ять тисяч гривень 00 копійок) з позбавленням права обіймати посади на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на строк 3 (три) роки без конфіскації майна.
за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України із застосуванням ст. 69 КК України виді штрафу в розмірі 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 12 750 грн. (дванадцять тисяч сімсот п`ятдесят гривень 00 копійок) з позбавленням права обіймати посади на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на строк 2 (два) роки.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, ОСОБА_6 остаточно визначити покарання у виді штрафу в розмірі 25 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 425 000 грн. (чотириста двадцять п`ять тисяч гривень 00 копійок) з позбавленням права обіймати посади на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на строк 3 (три) роки без конфіскації майна.
Речові докази, згідно переліку, визначеного постановами про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні від 16 листопада 2013 року, від 20 листопада 2013 року, від 20 грудня 2013 року, від 26 грудня 2013 року, від 27 грудня 2013 року, від 05 лютого 2014 року, від 06 лютого 2014 року, від 19 липня 2014 року, від 20 серпня 2014 року, від 14 вересня 2014 року, від 16 жовтня 2014 року, від 25 листопада 2014 року, від 12 березня 2015 року, які містяться у 3-ьох томах після набрання вироку законної сили зберігати при матеріалах кримінального провадження впродовж усього часу їх зберігання.
На вирок може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Луцький міськрайонний суд.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.
Копію вироку після проголошення негайно вручити обвинуваченій та прокурору.

Головуючий:

Судді: