233 № 233/7481/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2020 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001177 від 01.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001177 від 01.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, в обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 30.09.2019 року із заявою до Костянтинівського ВП звернулась ОСОБА_6 , про те, що невстановлена особа зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 19 000 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснила, що 30.09.2019 року їй подзвонили з номеру НОМЕР_1 та представились співробітниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що була спроба зняття грошових коштів з банківської картки ОСОБА_6 № НОМЕР_2 та щоб грошові кошти повернути необхідно пройти декілька операцій, а саме назвати код, який прийшов в смс-повідомленні та цифри які знаходяться на зворотній стороні банківської карти, що остання і зробила. Після розмови, їй прийшло смс-повідомлення, що грошові кошти в сумі 19 000 грн. були зняті. ОСОБА_6 , звернулась до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що грошові кошти з банківської карти потерпілої були перераховані на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

31.10.2019 слідчим подано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . 08.11.2019 погоджено клопотання слідчого та надано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. 13.11.2019 слідчим направлено клопотання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання. 21.11.2019 надійшов лист від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зазначений рахунок в програмному забезпечені відсутня. Слідчим було допущена помилка, у номері банківського рахунку, тому виникла необхідність у повторному зверненні з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З метою встановлення невідомої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в період часу з 30 вересня 2019 по 04 жовтня 2019 року;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в період часу з 30 вересня 2019 по 04 жовтня 2019 року;

- фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в період часу з 30 вересня 2019 по 04 жовтня 2019 року;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , щодо втрати, або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю. Керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий та прокурор до суду не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, надали заяви, в яких просили розглянути клопотання у їх відсутність, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим доведено можливість доступу представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до вказаних документів, існування реальної загрози її зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами, у зв`язку із чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Перевіривши клопотання та дослідивши матеріали, додані до клопотання, у кримінальному провадженні за № 0001177 від 01.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вважаю, що клопотання не відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної особи, або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, в силу ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим раніше подавалося до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області обґрунтоване клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке 08 листопада 2019 року було задоволено. Слідчим суддею винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: для ознайомлення та вилучення документів по особовому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , в період часу з 30 вересня 2019 по 04 жовтня 2019 року. При цьому слідчим не виконано вказану ухвалу. До матеріалів якими обґрунтовано дійсне клопотання долучено копію листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 46/12-06/5250/98669/2019-00 від 27 листопада 2019 року, відповідно до якого згідно номеру банківської карти № НОМЕР_4 в програмному забезпеченні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформація відсутня.

До клопотання слідчим долучено виписку по рахунку ОСОБА_6 з відділення № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 в м.Костянтинівка, відповідно до якої здійснено перерахування грошових коштів в сумі 19 000 грн. на карту НОМЕР_6 . Таким чином в виписці по рахунку номер банківської картки відображений не повністю (наявні лише останні чотири цифри).

При цьому слідчим також долучено копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 30 вересня 2019 року, з ймовірними виправленнями шостої цифри номеру банківської карти (№ НОМЕР_3 ), у тимчасовому доступі до якої виникла необхідність.

Таким чином, враховуючи викладене, неможливо встанови номер картки, на яку гроші були переведені.

Слідчим не було дотримано вимог ч. 2 ст. 160 КПК, в клопотанні не зазначено короткий виклад обставин кримінального правопорушення (не доведено що грошові кошти перераховувалися саме на банківську картку № НОМЕР_3 ) та відповідно не доведено підстави надання тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, вважаю, що у задоволенні клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001177 від 01 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001177 від 01 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1