Справа № 165/416/20
Провадження № 1-кс/165/135/20
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 лютого 2020 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене начальником Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000120 від 04.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 13.01.2020, невстановлена особа, в ході спілкування через інтернет-мережу Фейсбук, зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа грошовими коштами через переказ їх на картку № НОМЕР_1 видану на ім`я ОСОБА_6 в сумі 58390 гривень, чим завдала майнової шкоди на вказану суму гр. ОСОБА_7 .
За вказаним фактом відомості до ЄРДР внесені 04.02.2020 за № 0000120 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування, допитана як потерпіла ОСОБА_7 , показала, що до неї в інтернет мережу Фейсбук добавився у друзі чоловік, який підписаний ОСОБА_8 , в ході спілкування протягом 5-ти місяців, увійшовши в довіру, під приводом купівлі спільного житла за кордоном, шляхом обману заволодів грошовими коштами, які потерпіла добровільно переказала 13.01.2020 на рахунок картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_6 . Переказ здійснювала з власної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 52140 гривень, як підтвердження надала працівникам поліції копії платіжного доручення, де вказана сума та дані особи якій надсилались кошти, а саме гр. ОСОБА_6 . Потерпіла також вказала, що 11 грудня 2019 року нею був здійснений переказ коштів у сумі 250 доларів США за програмою MoneyGram на іноземний рахунок особи, яка вказала в переписці у інтернет мережі. Переказ іноземної валюти здійснювала через касове відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підтверджуючих документів надати не змогла, оскільки їх не зберігала.
Слідчий вважає, що з матеріалів кримінального провадження вбачаються достатні підстави вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також те, що існує реальна загроза знищення вказаних даних, тому для ефективності досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі матеріалів фото-відеофіксації, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення їх через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Заслухавши думку слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати працівникам СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 ;, ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 трівні, заступнику начальника СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 ; начальнику СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 ; оперуповноваженим СКП Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 або іншій посадовій особі слідчого чи оперативного підрозділу, якій у порядку, передбаченому ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу до інформації з можливістю вилучення (здійснення виїмки) в електронному і паперовому вигляді, копій документів, які містять:

інформацію про операції руху коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи: картка за № НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_6 , за період з 15 год. 13.01.2020 по 30.01.2020, із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів, а також дані операцій переказу коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних їх власників від яких отримувались чи яким переказувались кошти;

матеріали фото-відеофіксації операцій зняття коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи: картка за № НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_6 , за період з 15 год. 13.01.2020 по 30.01.2020, із зазначенням адреси, дати і часу (банкоматів, терміналів, відділень банку, тощо).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вказану інформацію через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1