Справа № 740/1767/20
Провадження № 1-кс/740/432/20
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

29 квітня 2020 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Ніжинського ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 24.04.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000444за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.357 КК України,
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, в якому зазначає, що 03.04.2020 до Ніжинського ВП надійшла заява ОСОБА_5 з приводу того, що невідома особа таємно викрала банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 та з вказаного рахунку заволоділа грошовими коштами в сумі 2 900 грн, чим завдали ОСОБА_5 матеріальної шкоди.

23.03.2020 відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000444 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.357 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа 03.04.2020 зняла в декілька транзакцій з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 доступну суму коштів, які належали ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні номеру рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , для подальшого встановлення руху коштів по цьому рахунку для з`ясування часу, способу зняття грошових коштів та встановлення особи, причетної до вчинення крадіжки.

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.

Оскільки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

З огляду на наявність підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів, розгляд цього клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засіданні слідчий не зявилася, надавши заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі та його задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ( АДРЕСА_1 , адреса для листування - АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

-надати інформацію про те, чи відкривалися банківські рахунки на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Якщо так, то зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків;

-копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавалися клієнтом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку(ків);

-рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 02.04.2020 по 05.04.2020 з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цими рахунками, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 02.04.2020 по день винесення ухвали;

В подальшому, вказані речі та документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).

Встановити строк дії ухвали на один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.
Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1