Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9735/19
Провадження № 1-кс/711/3878/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №0000042, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №0000042, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали щодо розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарно-матеріальних цінностей, а саме поголів`я свиней.

За даними матеріалами 11.02.2019 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, відповідно до довідки від 23.01.2019 участі в якості спеціаліста у проведенні перевірки окремих питань фінансового-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, встановлено наступне.

Згідно даних бухгалтерського обліку Станції по субрахунках 1712 «Довгострокові біологічні активи тваринництва» та 1714 «Поточні біологічні активи тваринництва» за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 реалізовано 974 голови свиней загальною вагою 39734 кг на загальну суму 1 911 842,00 гривень. Приріст поголів`я свиней за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 становив 1214 голів загальною вагою 1214 кг.

Відповідно до даних бухгалтерського обліку та наданих до перевірки актів на вибуття тварин, за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 падіж свиней становив 9 голів загальною вагою 1138 кг.

Так, за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, Станцією реалізовано поголів`я свиней за цінами, встановленими як для працівників та пенсіонерів Станції без їх ідентифікації в кількості 167 голів загальною вагою 1881 кг на загальну суму 132 221,99 гривень.

Різниця суми реалізації за затвердженими Станцією цінами та суми реалізації за цінами, встановленими як для працівників та пенсіонерів Станції без їх ідентифікації становить 43 010,00 грн.

На підставі наказу Станції від 30.11.2018 № 66-о, проведено позачергову інвентаризацію наявності поголів`я свиней з визначенням живої ваги станом на 04.12.2018.

Проведеною інвентаризацією встановлено фактичну наявність поголів`я свиней в кількості 688 голів загальною вагою 47423 кг на загальну суму 1 600 477,79 гривень.

За даними бухгалтерського обліку Станції обліковувалося 1805 голів загальною вагою 146372 кг на загальну суму 3 196 062,94 гривень.

Таким чином, станом на 04.12.2018 нестача поголів`я свиней склала 1117 голів загальною вагою 98 949 кг на загальну суму 1 595 585,15 гривень.

Станом на 01.01.2019 за дебетом позабалансового субрахунку 073 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів» обліковується нестача поголів`я свиней в кількості 1117 голів загальною вагою 98949 кг на загальну суму 1 595 585,15 гривень.

На підставі наказу Станції від 10.01.2019 № 2-о проведено інвентаризацію наявності поголів`я свиней станом на 10.01.2019. Фактична наявність поголів`я свиней станом на 10.01.2019 склала 900 голів на загальну суму 1 759 671,95 грн.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №9/29 від 08.08.2019, встановлено, що нестача поголів`я свиней в кількості 1117 голів загальною вагою 98 949 кг на загальну суму 595 585,15 грн. встановлена станом на 01.01.2019 на ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з урахуванням усіх первинних документів про рух поголів`я свиней за період з 01.11.2017 по 01.12.2018, у тому числі, первинних документів не підписаних особою, яка брала участь у здійсненні господарських операцій, за листопад 2018 року, документально підтверджується частково в кількості 1 117 голів загальною вагою 98 949 кг на загальну суму 2 236 738,34 грн.

Таким чином є підстави вважати, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скоєно розтрату товарно-матеріальних цінностей, а саме поголів`я свиней в кількості 1 117 голів загальною вагою 98 949 кг на загальну суму 2236738,34 грн.

Враховуючи вищевикладене, для перевірки господарських взаємовідносин між Станцією та контрагентами даного підприємства щодо проведення оплати з реалізації зерна, необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по розрахунковому рахунку зазначеного підприємства.

Відповідно реквізитів, зазначених в договорах. Станція використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО- НОМЕР_2 ).

Територіальним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_5 , який обслуговує Смілянський район, являється ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку Станції має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в ІНФОРМАЦІЯ_6 , роздруківки руху коштів Станції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в українській гривні за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених їх копій документів, а саме: роздруківки руху коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в українській гривні за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: роздруківка руху коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в українській гривні за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, а також картки із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених їх копій.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №0000042, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та слідчим які входять до групи слідчих, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , саме до: роздруківки руху коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в українській гривні за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, а також карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку, з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених їх копій в тому числі і в електронному варіанті.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1