Провадження №1-кс/389/209/20
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 травня 2020 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській областіОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

встановив:

З клопотання вбачається, що з 04.05.2020 по 07.05.2020 невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та реалізуючи його, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, в цілях власної наживи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 3489 грн. 26 коп.

За вказаним фактом 15.05.2020 Знам`янським ВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато кримінальне провадження №0000814 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Потерпілий ОСОБА_4 під час допиту 15.05.2020 повідомив, що він виявив відсутність

грошей на своїй карті ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 04.05.2020 по 07.05.2020.

В обгрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо транзакції банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_4 , за період з 04.05.2020 по 25.05.2020, під час якої здійснено зняття коштів, отримавши які, буде можливо встановити банківський рахунок, на який перераховано грошові кошти потерпілого та, таким чином, встановити осіб, які скоїли злочин або можуть допомогти встановити особу злочинця, оскільки під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказані документи та інформацію неможливо, така інформація про власника рахунку у даному кримінальному провадженні може бути використана як доказ та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, але подала заяву,в якій клопотання підтримала та просила провести розгляд за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою, учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності слідчого. Неприбуття за судовим викликом представника особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи, що вищевказані документи дійсно перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості, які у них містяться, становлять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000814 від 15.05.2020, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами її отримати та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 (м.Знам`янка Кіровоградської області, вул.Київська,25, тел.(05233) 2-12-80) у кримінальному провадженні №0000814 від 15.05.2020 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації по рахунку № НОМЕР_1 .

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

- документів про зняття та рух грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 04.05.2020 по 00.00 год. 25.05.2020;

- відомостей щодо того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалося керування зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 04.05.2020 по 00.00 год. 25.05.2020;

- документів про проведені транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 04.05.2020 по 00.00 год. 25.05.2020 з реквізитами.

Строк дії даної ухвали з 27.05.2020 по 27.06.2020.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1