печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9295/20-к
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000107 від 11.02.2020, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:

26 лютого 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000107 від 11.02.2020, про тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Обґрунтовуючи внесене до суду клопотання, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 від 11.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що наказом Генерального прокурора від 8 жовтня 2019 року № 1060ц ОСОБА_5 призначено на посаду заступника Генерального прокурора.
Таким чином ОСОБА_5 є службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.
27 січня 2020 року ОСОБА_5 з повідомлень ЗМІ стало відомо, що невідомі особи протиправно, без його відома та його згоди, від його імені як від заступника Генерального прокурора використали надані ОСОБА_5 владні повноваження та його службове становище, умисно вчинивши злочини проти власності.
Так, невідомі особи, реалізуючи умисел щодо заволодіння майном ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", шляхом обману 27 січня 2020 року подзвонили з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 на телефон приймальної в.о. Голови ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_6 та попросили зв`язатися із заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 і дали номер мобільного телефону НОМЕР_1 як такий, що нібито належить заступнику Генерального прокурора ОСОБА_5 .
У програмі Telegram вказаний мобільний номер виявився зареєстрованим на ім`я " ОСОБА_8 " та було прикріплено фотокартку ОСОБА_5 , яка міститься у загальному доступі в соцмережах.
Вказаний номер телефону ніколи не придбавався ОСОБА_5 та він ніколи не користувався цим номером.
Особи, які використали прізвище, ім`я та по-батькові заступника Генерального прокурора ОСОБА_5 , йому не відомі.
Вказівок будь-кому телефонувати від свого імені в.о. Голові ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_9 не давав та взагалі не був обізнаний про ці розмови.
Однак, під час розмови за вказаним номером телефону, де невідомі особи умисно зазначили ім`я заступника Генерального прокурора ОСОБА_5 та використали його фото, начебто від імені заступника Генерального прокурора ОСОБА_5 керівнику ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_9 поступила незаконна вимога надати неправомірну вигоду (хабар) за нібито невчинення службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_5 в інтересах в.о. Голові ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_6 дії щодо внесення відомостей до ЄРДР відносно в.о. Голові ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 у зв`язку з уже існуючим кримінальним провадженням, розгляд якого відбувається у Вищому Антикорупційному суді щодо розкрадань службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на суму 56 000 000 (п`ятдесят шість мільйонів) грн.
Невідома особа, яка протиправно, без відома та згоди заступника Генерального прокурора ОСОБА_5 , використала надані останньому владні повноваження та його службове становище, під час розмови з в.о. Голові ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_10 , достовірно знаючи про повноваження заступника Генерального прокурора, повідомила в.о. Голові ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_9 , що в разі відмови надати таку неправомірну вигоду службовій особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка займає особливо відповідальне становище, відносно в.о. Голові ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 будуть внесені відомості до ЄРДР.
Є очевидним, що невстановлені особи, які вчинили вказані протиправні дії, були обізнаними як щодо повноважень ОСОБА_5 як заступника Генерального прокурора, так і щодо обставин кримінального провадження, розгляд якого відбувається у Вищому Антикорупційному суді щодо розкрадань службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на суму 56 000 000 (п`ятдесят шість мільйонів) грн.
Крім того, ОСОБА_5 з повідомлень у соцмережах стало відомо, що невідомі особи, реалізуючи умисел на заволодіння майном Начальника Одеського слідчого ізолятора ОСОБА_11 в розмірі 25 000 (двадцять п`ять тисяч) грн. шляхом обману 5 лютого 2020 року подзвонили з номеру мобільного телефона НОМЕР_2 на номер мобільного телефона начальника Одеського слідчого ізолятора ОСОБА_11 нібито від імені заступника Генерального прокурора ОСОБА_5 та запропонували ОСОБА_11 надати неправомірну вигоду у розмірі 25 000 грн. за закриття кримінального провадження, внесеного ІНФОРМАЦІЯ_8 до ЄРДР 2 лютого 2020 року за № 00000120 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Вказаний номер мобільного телефону ніколи не придбавався ОСОБА_5 та він ніколи не користувався цим номером.
Особи, які використали прізвище, ім`я та по-батькові заступника Генерального прокурора ОСОБА_5 , йому не відомі.
Вказівок будь-кому телефонувати від свого імені начальнику Одеського слідчого ізолятора ОСОБА_11 . ОСОБА_5 не давав та взагалі не був обізнаний про ці розмови.
Невідома особа, яка протиправно, без відома та згоди заступника Генерального прокурора ОСОБА_5 , використала надані останньому владні повноваження та його службове становище, під час розмови з начальником Одеського слідчого ізолятора ОСОБА_11 , достовірно знаючи про повноваження заступника Генерального прокурора, повідомила та розуміючи, що про такі повноваження заступника Генерального прокурора знає співрозмовник начальник Одеського слідчого ізолятора ОСОБА_11 , умисно подала недостовірні відомості з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами начальника Одеського слідчого ізолятора ОСОБА_11 .
Є очевидним, що невстановлені особи, які вчинили дані протиправні дії, були обізнаними як щодо повноважень ОСОБА_5 як заступника Генерального прокурора, так і щодо обставин кримінального провадження, внесеного ІНФОРМАЦІЯ_8 до ЄРДР 2 лютого 2020 року за № 00000120 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Крім того, ОСОБА_5 з повідомлень у соцмережах стало відомо, що невідома особа на початку січня 2020 року подзвонила до приймальні Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області та представилася ім`ям заступника Генерального прокурора ОСОБА_5 з проханням до керівника прокуратури зателефонувати на номер мобільного телефона НОМЕР_2 як такий, що нібито належить заступнику Генерального прокурора ОСОБА_5 .
Під час розмови невідомий, який представився як " ОСОБА_5 " намагався дізнатися інформацію щодо земельних позовів та мобільні телефони керівників Івано-Франківської місцевої прокуратури.
Вказаний номер мобільного телефону ніколи не придбавався ОСОБА_5 та він ніколи не користувався цим номером.
Особи, які використали прізвище, ім`я та по-батькові заступника Генерального прокурора ОСОБА_5 , йому не відомі.
Вказівок будь-кому телефонувати від свого імені керівництву Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області та отримувати конфіденційну інформацію інших працівників прокуратури, а тим паче інформацію щодо земельних спорів у цивільному процесі, ОСОБА_5 не давав та взагалі не був обізнаний про ці розмови.
Невідома особа, яка протиправно, без відома та згоди заступника Генерального прокурора ОСОБА_5 , використала надані останньому владні повноваження та його службове становище з ціллю незаконно отримання інформації щодо персональних данних працівників місцевих прокуратур та намагалась втрутитись у судову діяльність шляхом незаконного отримання інформації по цивільним справам.
Є очевидним, що невстановлені особи, які вчинили дані протиправні дії, були обізнаними як щодо повноважень ОСОБА_5 як заступника Генерального прокурора.
Крім того, ОСОБА_5 стало відомо, що нещодавно невстановлені особи, знову дзвонили з мобільного номеру НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та вимагали надання неправомірної вигоди, при цьому представляючись заступником генерального прокурора ОСОБА_5 , за не вчинення певних щодо притягнення до кримінальної відповідальності.
Є очевидним, що невстановлені особи, які вчинили дані протиправні дії, були обізнаними як щодо повноважень ОСОБА_5 як заступника Генерального прокурора та і щодо розслідування кримінальних провадження та їх розгляду в судах.
При цьому, невстановлені особи (які представлялись заступником генерального прокурора) надсилали у месенджерах «WhatsApp» та «Telegram» фото банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
Встановлено, що банківська картка НОМЕР_5 видана ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Користується абонентськими номерами: НОМЕР_7 (постійний) та НОМЕР_8 .
Оперативним та аналітичним відпрацюванням абонентського номеру НОМЕР_8 встановлено мобільні термінали з якими він працював НОМЕР_9 та НОМЕР_10 .
Під час оперативного відпрацювання та аналізу абонентських з`єднань абонента НОМЕР_8 встановлено зв`язок, який становить оперативний інтерес - НОМЕР_11 (Вова, Веталь).
Зазначений абонентський номер привернув до себе увагу тим, що з`єднувався саме в день зняття грошових коштів з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 29.01.2020, при цьому реєструвався на БС - АДРЕСА_2 .
Варто зазначити про те, що за період часу з 20.01.2020 до 29.01.2020 абонентський номер НОМЕР_8 за межі м. Херсона та смт. Комишани, Херсонської області не виїжджав.
У зв`язку з чим проаналізовано співрозмовників абонентського номеру НОМЕР_11 (Вова, Веталь), які реєструвались на БС, що обслуговують Херсонську область.
Таким чином встановлено абонентський номер НОМЕР_12 , який використовує ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешкає: АДРЕСА_3 (ІПН НОМЕР_13 ). Станом на 2014 був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .
Абонентський номер НОМЕР_12 ( ОСОБА_13 ) працює в мобільному терміналі Samsung Galaxy J3 Duos IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_14 , таким чином встановлено другий абонентський номер ОСОБА_13 НОМЕР_15 .
Крім того 29.01.2020 (у день зняття грошових коштів) абонентський номер НОМЕР_15 працював з мобільним терміналом IMEI: НОМЕР_16 (Samsung c270) на БС, яка обслуговує місце знаходження банкомату. Станом на 14.02.2020 у мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_16 працює абонентський номер НОМЕР_17 . Порівнявши реєстрації на БС абонентського номеру НОМЕР_17 та абонентських номерів НОМЕР_12 і НОМЕР_15 можливо припустити, що ним може користуватись ОСОБА_13 або близькі члени його родини, які проживають разом з ним.
ОСОБА_13 ( НОМЕР_12 ) ймовірніше за все і є особою, яка користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка використовується при шахрайських діях № НОМЕР_5 з наступних підстав:
- місця реєстрації на БС, які обслуговують його місце мешкання та місце найчастішої реєстрації в нічний час (з 22:00 по 07:00) абонентського номеру НОМЕР_8 (номер, на який відкрито банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») повністю співпадають;
- ОСОБА_13 використовував той самий мобільний термінал - Samsung Galaxy J3 Duos IMEI1: НОМЕР_10 IMEI2: НОМЕР_14 як зі своїми абонентськими номерами НОМЕР_12 та НОМЕР_15 , так із абонентським номером НОМЕР_8 (номер, на який відкрито банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);
- абонентські номери НОМЕР_17 та НОМЕР_12 , які використовує ОСОБА_13 , а також абонентський номер НОМЕР_8 (номер, на який відкрито банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») мають спільний зв`язок, а саме - НОМЕР_11 (Вова, Веталь), який мешкає на території Луганської області.
Аналізом з`єднань абонента НОМЕР_1 установлено, що зазначений абонентський номер працював 27.01.2020 в мобільному терміналі Samsung Galaxy А30 Duos IMEI1: НОМЕР_18 та IMEI2: НОМЕР_19 на території м. Свердловськ Луганської області. Установлено, що зазначений термінал з IMEI1: НОМЕР_18 використовувався 28.01.2020 абонентом НОМЕР_20 та з 05.02.2020 працює з абонентом НОМЕР_21 .
Аналізом з`єднань абонента НОМЕР_2 установлено, що з 05.02.2020 по 06.02.2020 зазначений абонентський номер працював у мобільному терміналі Samsung Galaxy А30 Duos IMEI2: НОМЕР_19 .
Абонент НОМЕР_3 з 11.02.2020 по 12.02.2020 також працював у мобільному терміналі Samsung Galaxy А30 Duos IMEI2: НОМЕР_19 . Установлено, що зазначений термінал з IMEI1: НОМЕР_19 використовувався 20.01.2020 абонентом НОМЕР_22 та 28.01.2020 працював з абонентом НОМЕР_23 .
Також установлено, що мобільний термінал Samsung Galaxy А30 Duos IMEI1: НОМЕР_18 та IMEI2: НОМЕР_19 з 2016 року по 10.01.2019 використовувався абонентом НОМЕР_24 , власником якого є мешканка м. Свердловськ Луганської області ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .. На теперішній час абонент НОМЕР_24 ( ОСОБА_14 ) використовує мобільний термінал XIAOMI Mi 9T (дуос) з IMEI1: НОМЕР_25 та IMEI2: НОМЕР_26 .
Найчастішим зв`язком абонента НОМЕР_24 ( ОСОБА_14 ) є абонент НОМЕР_27 , власником якого є мешканець м. Свердловськ Луганської обл. Легеза ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Під час аналізу з`єднань абонента НОМЕР_4 установлено, що зазначений абонентський номер працював 20.12.2019 в мобільних терміналах з IMEI: НОМЕР_28 та IMEI: НОМЕР_29 у м. Слов`янськ Донецької області, та 14.02.2020 в мобільному терміналі з IMEI: НОМЕР_30 у м. Свердловськ Луганської області.
27 лютого 2020 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчий вказує, що з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, розкриття злочинів та викриття осіб, причетних до їх вчинення з метою дієвості кримінального провадження необхідно здійснити захід забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у кримінальному провадженні, абонентів вказаних мобільних номерів, надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання ними послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.
Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000107 від 11.02.2020, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000107 від 11.02.2020, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, що перебувають у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), які містять інформацію, за період з 01.01.2018 по 26.02.2020, щодо:
1. телефонних розмов абонентів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_34 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_3 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_27 , НОМЕР_4 , НОМЕР_11 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_38 , НОМЕР_41 , а саме про:
1.1. Адреси розташувань базових станцій;
1.2. Типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація);
1.3. Дати, час та тривалість з`єднань;
1.4. Адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;
1.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);
1.6. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;
2. телефонних розмов абонентів, що працювали з мобільними терміналами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_42 , НОМЕР_30 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , а саме про:
2.1. Адреси розташувань базових станцій;
2.2. Типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація);
2.3. Дати, час та тривалість з`єднань;
2.4. Адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;
2.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);
2.6. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;
2.7. Інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з якими відбувались з`єднання по номерам мобільного зв`язку які в період 01.01.2018 по 26.02.2020 працювали з мобільними терміналами, зазначеними в п. 2 резолютивної частини клопотання, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії на паперовому та електронному носіях.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9295/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1