Справа № 344/4729/20
Провадження № 1-кс/344/1889/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

.

08 квітня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідувань особливо важливих справ слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000203 від 26.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом розслідування особливо важливих справ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000203 від 26.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів при здійсненні імпорту легких та важких дистилятів, скрапленого газу на підставі субвенцій, встановлених постановою постановою Кабінету Міністрів України, вчинене за попередньою змовою групою осіб службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Установлено, що Кабінетом Міністрів України затверджено постанову №299 від 26.04.2017 року «Про отримання вироблених в Україні, ввезення в Україну легких та важких дистилятів, скрапленого газу і бутану для використання як сировини для виробництва етилену», відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано право ввозити на митну територію України легкі та важкі дистиляти, скраплений газ і бутан для використання як сировини для виробництва етилену в межах, визначених постановою обсягів щорічних квот без сплати акцизного податку (відповідно до ст.229.3.1 Податкового кодексу України), в таких об`ємах: - легких дистилятів (прямогонний бензин) за кодом УКТЗЕД в кількості 3 510 тис. тон; - важких дистилятів (дизельне паливо) за кодом УКТЗЕД в кількості 3 940 тис. тон; - скрапленого газу та бутану в кількості 13 910 тис. тон. Згідно Постанови КМУ №605 від 09.08.2017 року «Про отримання вироблених в Україні, ввезених в Україну легких та важких дистилятів, скрапленого газу і бутану для використання як сировини для виробництва етилену» встановлені нові показники квот: - легких дистилятів (прямогонний бензин) за кодом УКТЗЕД в кількості 1 170 тис. тон; - важких дистилятів (дизельне паливо) за кодом УКТЗЕД в кількості 985 тис. тон; - скраплені гази та бутан в кількості 1070 тис. тон.

Слідчий у клопотанні зазначає, що з метою забезпечення контролю за цільовим використанням легких та важких дистилятів, реалізованих за нульовою ставкою акцизного податку або ввезених на митну територію України без сплати акцизного податку, що використовуються виробниками етилену, відповідно до пункту 229.2 та пункту 229.3 статті 229розділу VI Податкового кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 11.02.2016 №50, ІНФОРМАЦІЯ_2 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створено та організовано роботу податкового поста на даному підприємстві (наказ від 17.03.2017 №722). Для виробництва етилену службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено зовнішньоекономічні контракти з СПД Румунії, Російської Федерації, Швейцарії, Угорщини, Польщі на імпорт вказаних продуктів, який імпортується за допомогою залізничних перевезень від вантажовідправника за межами України до території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , де ІНФОРМАЦІЯ_2 створено та організовано роботу податкового поста задля забезпечення контролю за цільовим використанням легких та важких дистилятів, які ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку для виробництва етилену. Зокрема, розрахунок щорічних квот на ввезення дистилятів та газу відбувався із врахуванням наведених річних обсягів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 10-ти денного нормативного запасу та 5-ти денного запасу сировини, таким чином врахування відбувалось за формулою 10-ти денний мінімальний запас, необхідний для виробництва та 5-ти денна кількість сировини, що перебуває у різних стадіях виробництва, що призвело до значного завищення обсягів квот, оскільки ці показники вказані «що знаходитимуться в дорозі по території України до митної станції Рожнятив ІНФОРМАЦІЯ_3 », що не підлягає оцінці.

Внаслідок вищенаведеного, для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано квоти на імпорт палива для використання як сировини для виробництва етилену у завищеній кількості понад 150 % від фактичних виробничих потужностей заводу, які він здатен виготовити при врахуванні показників 10-денного нормативного запасу та 5-ти денного запасу сировини. Залишок палива у кількості понад 150 % від імпортованого службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи за попередньою змовою з посадовими особами митного посту ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом внесення недостовірних відомостей до актів інвентаризації та журналів обліку, із використанням власного залізничного транспорту реалізовують суб`єктам підприємницької діяльності в Україні, нафтовим компаніям, проводять роздрібну торгівлю, без сплати акцизного податку.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про всі мобільні з`єднання по номеру, який належить начальнику митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яким він користувався на час вчинення кримінального правопорушення, а саме НОМЕР_1 , в період вчинення злочину та інших відомостей, оскільки отримана інформація може мати важливе значення для розкриття злочину. У зв`язку з цим у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відповідних документів у оператора мобільного зв`язку (оператора телекомунікацій) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по номеру НОМЕР_1 , які містять інформацію: про вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонента, у період часу з 01.01.2017 по 17.03.2020, із вказанням ІМЕІ-номерів телефонів, у яких працював даний номер та з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку (їх адрес), із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій тощо.

В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження слідчий, за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-162 КПК України, клопоче про надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, тощо належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що в АДРЕСА_2 , по номеру НОМЕР_1 , а саме інформації в друкованому та електронному вигляді, щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики), ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонента, у період часу з 01.01.2017 по 17.03.2020, із зазначенням ІМЕІ-номерів телефонів, у яких працював даний номер та з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку (їх адрес), із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій тощо, з можливістю її вилучення. Вказану інформацію необхідно отримати на паперовому та електронному носії інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1

.