Справа № 686/3349/20
Провадження № 1-кс/686/2843/20
УХВАЛА

27 лютого 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0006075,

ВСТАНОВИВ:

25.02.2020 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 27.12.2019 в період часу з 11:18год. по 14:31год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, шляхом обману, під приводом здачі в оренду житла, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , в сумі 6500 гривень, які останній перерахував 4-ма транзакціями, перебуваючи по АДРЕСА_3 , та по АДРЕСА_4 , на картковий рахунок № НОМЕР_1 , чим спричинила майнового збитку на вказану суму.

27.12.2019 відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006075 за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину - ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілий гр. ОСОБА_6 , повідомив, що 27.12.2019 року, з метою орендувати житло, знайшов на сайті ОЛХ відповідне оголошення, домовившись про умови оренди в телефонному режимі через абонентський номер оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , перерахував грошові кошти в сумі 6500 грн. невідомій особі на банківський рахунок банку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Перерахування здійснював по АДРЕСА_4 .

У зв`язку з цим виникла необхідність у з`ясуванні, кому належить картка на яку перерахував грошові кошти потерпілий чи активована вказана картка та чи знімалися з рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом та за якою адресою.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. по 17.00 год. 27.12.2019 р. та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з картки.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якій вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Клопотання розглядається в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, про що слідчим подано відповідна заява.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій, а саме :

- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем банківської картки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. по 17.00 год. 27.12.2019;

- час та дату активації банківської картки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана;

- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з банківської картки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. по 17.00 год. 27.12.2019

- фото (відеозапис) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з банківської картки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. по 17.00 год. 27.12.2019.

Службовим особам Хмельницькій філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 25 березня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя