Справа № 755/420/19
1-кс/755/9703/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" грудня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000269 від 03 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання обґрунтовано тим, що четвертим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 24.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000269 від 03 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «Компанія Енерджи» () в особі директора ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 під час проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Фірма Інтер-Торг» (), ТОВ «Геркулес Трейд» (), ТОВ «ДСМ Інженерінг» (), ТОВ «Колтон» (), ТОВ «Нахчиван» (), ТОВ «ВТК «Евростандарт» (), ТОВ «Флагман-РМ» (), ТОВ «Аркет-Груп» (), ТОВ «Будівельна група «Іпсум Груп» (), ТОВ «Валінор Фінанс» (), ТОВ «Новітні та Інноваційні Технології» (), ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 4426 тис. грн. та від сплати податку на додану вартість в сумі 1742 тис. грн., вказані порушення підтверджується актом перевірки №299/26-15-14-02-04/36602036 від 03.05.2018.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Компанія Енерджи» під час проведення документальної планової виїзної перевірки податкового законодавства, не надали первинні фінансово-господарські документи щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Фірма Інтерр-Торг» (), ТОВ «Геркулес Трейд» (), ТОВ «ДСМ Інеженерінг» (), ТОВ «Колтон» (), ТОВ «Нахчиван» (), ТОВ «ВТК «Евростандарт» (), ТОВ «Флагман-РМ» (), ТОВ «Аркет-Груп» (), ТОВ «Будівельна група «Іпсум Груп» (), ТОВ «Валінор Фінанс» (), ТОВ «Новітні та Інноваційні Технології» () оскільки, зазначені документи були пошкоджені у результаті підтоплення складського приміщення.

Крім того в ході проведення досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів, з метою вилучення первинних фінансово-господарських документів ПП «Компанія Енерджи» та СГД з ознаками фіктивності. На виконання ухвали Дніпровського районного судум. Києва документи не були надані.

20.12.2019 року в ході проведення санкціонованого обшуку, відповідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 19.12.2019 року за адресою: м. Київ, просп. Визволителів, буд. 3, виявлено та вилучено: чисті аркуші паперу з відтисками печатки ТОВ «Донуглеторг Групп» () на 2-х арк., чисті аркуші паперу з відтисками печатки ТОВ «Ф`ЮЖН-У» () на 34-х арк., чисті аркуші паперу з підписами виконані від імені ОСОБА_7 на 4-х арк., чисті аркуші паперу з відтисками печатки ТОВ «Ф`ЮЖН ЛТД» () на 6-ти арк., печатка ПП «Богуславпаливо» (), згідно з ЄДРПОУ місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Обсерваторна, 23 кв. 17, засновник ОСОБА_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , розмір статутного фонду 1000 грн. у к-ті 1 шт., штамп з факсиміле підпису від імені ОСОБА_6 у к-ті 1 шт., правоустановчі документи ПП «Богуславпаливо» () на 61-му арк., банківська картка № НОМЕР_1 у к-ті 1 шт., реєстраційні документи ПП «Будівельний центр ХХІ Сторіччя» () на 136 арк., печатка ПП «Будівельний центр ХХІ Сторіччя» (), згідно з ЄДРПОУ місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Панаса Мирного, 17, засновник ОСОБА_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , розмір статутного фонду 50000 грн. у к-ті 1 шт., штамп ПАТ «Кредит Дніпро Банк» МФО 305749 у к-ті 1 шт., печатка без оснащення «Комунальне підприємство Київської обласної ради «Західне бюро технічної інвентаризації» () згідно з ЄДРПОУ місцезнаходження юридичної особи: Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова, 6, засновник Київська обласна рада () у к-ті 1 шт., печатка ТОВ «Ф`ЮЖН Консалтинг» (), згідно з ЄДРПОУ місцезнаходження юридичної особи: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 123, засновник ОСОБА_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , розмір статутного фонду 46000 грн. у к-ті 1 шт., печатка без оснащення «Міністерстро регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України інженер інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_13 , реєстраційний «1170» у к-ті 1 шт., штамп Держкомстат України Головне управління статистики у м. Києві, Районний відділ статистики №90 у к-ті 1 шт., штамп Держкомстат України Головне управління статистики у м. Києві, Районний відділ статистики №70 у к-ті 1 шт., печатка ТОВ «Алмаз А» (), згідно з ЄДРПОУ місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, просп. Визволителів, 3, засновник ОСОБА_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , розмір статутного фонду 46000 грн., штамп з факсиміле підпису у к-ті 1 шт.

21.12.2019 року вилучені предмети та документи було визнано речовим доказом в кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, вилучені речі мають значення речового доказу кримінальному провадженні, а отже, з метою забезпечення збереження речового доказу, а також повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у застосуванні в одному із видів заходів забезпечення кримінального провадження арешт майна.

Клопотання погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_15 .
В судовому засіданні слідчий зазначила, що майно на яке вона просить накласти арешт визнано речовим доказом. Метою арешту є збереження речових доказів, що відповідає ст. 98, п.1 ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України.

Неявка володільця майна в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 від 21.12.2019 року, вищеперераховане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному до, №0000269 від 03 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до положень п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді, зокрема, речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
За правилами ч.ч. 1, 2 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Дані матеріалів клопотання свідчать про те, що 20 грудня 2019 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 в ході якого було виявлено вищезазначене майно, на яке слідчий просить накласти арешт, за своєю правовою природою, є тимчасово вилученим майном, яке відповідає критеріям, визначеним ч. 1 ст. 98 КК України, тобто є речовим доказом та має значення для доведення обставин, що підлягають доказуванню, зокрема, щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, розслідування обставин якого здійснюється.
Клопотання подано у визначені ч. 5 ст. 171 КПК України строки, відповідно витягу з сайту «Укрпошта», зазначене клопотання поштовим відправленням, трек-номер 992 подано до відділення 27.08.2019 року.
Так, на думку слідчого судді, слідчим доведено правову підставу для арешту майна, надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та заснованим на законі. Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Таким чином, при зверненні із клопотанням доведено, вчинення кримінального правопорушення, враховуючи сукупність наведених обставин, існують достатні підстави вважати, що вилучені речі є доказами злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому необхідно накласти арешт на вищевказане майно.

Керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України,

п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в результаті проведення обшуку нежитлового приміщення, що розташованого за адресою: м. Київ, просп. Визволителів, буд. 3, а саме чисті аркуші паперу з відтисками печатки ТОВ «Донуглеторг Групп» () на 2-х арк., чисті аркуші паперу з відтисками печатки ТОВ «Ф`ЮЖН-У» () на 34-х арк., чисті аркуші паперу з підписами виконані від імені ОСОБА_7 на 4-х арк., чисті аркуші паперу з відтисками печатки ТОВ «Ф`ЮЖН ЛТД» () на 6-ти арк., печатка ПП «Богуславпаливо» (), згідно з ЄДРПОУ місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Обсерваторна, 23 кв. 17, засновник ОСОБА_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , розмір статутного фонду 1000 грн. у к-ті 1 шт., штамп з факсиміле підпису від імені ОСОБА_6 у к-ті 1 шт., правоустановчі документи ПП «Богуславпаливо» () на 61-му арк., банківська картка № НОМЕР_1 у к-ті 1 шт., реєстраційні документи ПП «Будівельний центр ХХІ Сторіччя» () на 136 арк., печатка ПП «Будівельний центр ХХІ Сторіччя» (), згідно з ЄДРПОУ місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Панаса Мирного, 17, засновник ОСОБА_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , розмір статутного фонду 50000 грн. у к-ті 1 шт., штамп ПАТ «Кредит Дніпро Банк» МФО 305749 у к-ті 1 шт., печатка без оснащення «Комунальне підприємство Київської обласної ради «Західне бюро технічної інвентаризації» () згідно з ЄДРПОУ місцезнаходження юридичної особи: Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова, 6, засновник Київська обласна рада () у к-ті 1 шт., печатка ТОВ «Ф`ЮЖН Консалтинг» (), згідно з ЄДРПОУ місцезнаходження юридичної особи: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 123, засновник ОСОБА_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , розмір статутного фонду 46000 грн. у к-ті 1 шт., печатка без оснащення «Міністерстро регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України інженер інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_13 , реєстраційний «1170» у к-ті 1 шт., штамп Держкомстат України Головне управління статистики у м. Києві, Районний відділ статистики №90 у к-ті 1 шт., штамп Держкомстат України Головне управління статистики у м. Києві, Районний відділ статистики №70 у к-ті 1 шт., печатка ТОВ «Алмаз А» (), згідно з ЄДРПОУ місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, просп. Визволителів, 3, засновник ОСОБА_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , розмір статутного фонду 46000 грн., штамп з факсиміле підпису у к-ті 1 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя