Справа № 645/125/20
Провадження № 1-кс/645/71/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2020 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002956 від 09.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації, яка міститься на різних носіях, що містять банківську таємницю, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (з можливість проведення тимчасового доступу у Харківському головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
Клопотання мотивоване тим, що до СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт про те, що 29.11.2019 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, чим спричинила матеріальну шкоду.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002956 від 09.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий вказував, що документи, що маються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що до оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , можуть в подальшому мати доказове значення за кримінальним провадженням та бути визнані речовими доказами, що сприятиме розкриттю вказаного кримінального правопорушення та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування та відшкодування матеріальної шкоди, що була заподіяна потерпілому в результаті вчинених відносно нього протиправних дій.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про його часткове задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні старшого слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 перебуваєкримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002956 від 09.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 яка пояснила, що 30.11.2019 року приблизно о 06:30 годин вона прокинулась, та на телефоні побачила повідомлення в мережі «Viber» від ОСОБА_6 , з проханням зайняти грошові кошти у зв`язку з тим, що у нього помер батько. Приблизно об 11:30 годин цього ж дня ОСОБА_5 передзвонив ОСОБА_7 в мережі «Viber», але у зв`язку з тим, що був нібито поганий зв`язок вони не поговорили. Вони почали переписуватись, та під час цього ОСОБА_7 запитав у ОСОБА_5 чи зможе вона йому зайняти гроші до понеділка, а саме перерахувати на карту, вона в свою чергу запитала у нього скільки саме йому потрібно. ОСОБА_7 відповів запитанням, типу скільки вона зможе перерахувати, на що ОСОБА_5 відповіла йому, що у неї є на кредитній карті 10 000 грн. та вона може перерахувати їх. Він відповів мені, що йому цього вистачить, та вислав номер банківської карти № НОМЕР_1 . ОСОБА_5 зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та почала вводити реквізити карти, але там необхідно було заповнити прізвище, ім`я та по батькові власника карти, вона намагалась записати « ОСОБА_6 » але це не підійшло. Після чого ОСОБА_5 запитала дані власника карти, та він прислав їй « ОСОБА_8 », після чого вона вписала вказані дані, але у додатку випливло вікно з вимогою записати дані латинськими літерами. Після цього, ОСОБА_5 ще раз написала ОСОБА_7 , та він переслав їй ОСОБА_9 , вона записала вказані дані та операція пройшла успішно.

В ході досудового розслідування також був допитаний ОСОБА_10 , який повідомив, що 29.11.2019 року приблизно о 20 годині 15 хвилин, він виявив, що у нього зник мобільний телефон, згодом ОСОБА_10 дізнався, що від його імені в мережі «Viber» приходять повідомлення його знайомим з проханням зайняти гроші на поховання батька. Тим самим підтвердив інформацію надану ОСОБА_11 .

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 надала платіжне доручення, яке підтверджує проведення перерахування на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи за період з 28.11.2019 року по день винесення ухвали суду, тобто по 17.01.2020 року, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Що стосується вилучення документів у Харківському головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , слід зауважити, що всупереч вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії, є неможливим.

Крім того, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості, в межах відкритого кримінального провадження.

В той же час вимога слідчого щодо надання тимчасового доступу саме з конкретної дати до теперішнього часу у банківській установі не конкретизована, а тому задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації, яка міститься на різних носіях, що містить банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням їх завірених копій, а саме:
1) юридичної (реєстраційної) справи по відкриттю особистого карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

2) реєстру операцій по руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 28.11.2019 по день винесення ухвали суду, тобто по 17.01.2020 року, із зазначенням деталей транзакції (дати, часу, номеру, місця перерахування та зняття грошових коштів з вказівкою даних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми);

3) матеріалів відеозапису (фотографії) з камер спостереження, розташованих в банкоматах (терміналах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (час та місце зняття видачі грошових коштів в банкоматі) з 28.11.2019 року по день винесення ухвали суду, тобто по 17.01.2020 року.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.02.2020 року.
Роз`яснити АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 20.01.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1