Справа № 727/4346/20
Провадження № 1-кс/727/1264/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 травня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0001013 від 20.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що 22.04.2020р. невідома особа шляхом обману шляхом незаконних операцій із застосуванням електронно-обчислювальної техніки під приводом продажу пневматичної гвинтівки заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 2000 грн., які останній перерахував в якості передоплати на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розгляну дати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні відділення Регіонального відділення в м. Чернівці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні відділення Регіонального відділення в м. Чернівці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:
-документів, що містять анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер);
-деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 у період з 01.01.2020 до 26.05.2020, із зазначенням повних номерів банківських карток, на які здійснювався перерахунок грошових коштів з цієї карти, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача коштів;
-інформації про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до електронної системи банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (інтернет банкінг) та подальші трансакції з 01.01.2020 до 26.05.2020, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;
-інформації про фінансовий номер власника банківської карти № НОМЕР_1 (який фінансовий номер був зазначений в базі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 22.04.2020, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);
-при знятті коштів з карти № НОМЕР_1 через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;
-фотознімків осіб, які проводили операції та знімали грошові кошти з картки № НОМЕР_1 у період з 01.01.2020 до 26.05.2020, з банкоматів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1