Справа 127/2307/20
Провадження 1-кс/127/1156/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за відсутністю фіксації судового розгляду за допомогою технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0000131 від 27 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_3 , приблизно у листопаді 2019 року, керуючись корисливим мотивом та з метою протиправного заволодіння чужими грошовими коштами у сумі 2 000 (дві тисячі) доларів США шляхом вимоги їх передачі з погрозою обмеження прав, свобод або законних інтересів ОСОБА_4 та її близьких родичів, вступив у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб у попередню змову з двома невстановленими досудовим розслідуванням особами чоловічої статі, які попередньо, у період з грудня 2017 року по жовтень 2019 року, умисно і безпідставно вчиняли дії, спрямовані на приниження гідності та ділової репутації державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 .

Так, реалізуючи заздалегідь розроблену злочинну схему, спрямовану на вимушену, під тиском погроз передачу ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 2 000 доларів США на користь ОСОБА_3 та двох невстановлених досудовим розслідуванням осіб чоловічої статі, 26.11.2019 приблизно о 12 годині 30 хвилин, ОСОБА_3 прийшов до приміщення службового кабінету ОСОБА_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де, незважаючи на повідомлення ОСОБА_4 про зайнятість, зайшов до її службового кабінету та поставив на стіл листок паперу, на якому рукописним текстом зазначено номер карткового банківського рахунку № НОМЕР_1 , номер мобільного телефону НОМЕР_2 та сума грошових коштів, яка підлягає переказу, а саме емблема валюти долара США у вигляді латинської літери «S», перекресленої двома вертикальними лініями, і число 2 000 після знаку, та повідомив, що він є парламентарем між нею та двома невстановленими досудовим розслідуванням особами чоловічої статі та поставив завідомо протиправну категоричну вимогу здійснити банківський переказ на зазначений на наданому ОСОБА_4 листку паперу картковий банківський рахунок з номером банківської платіжної картки № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі, зазначеній на наданому листку паперу, тобто 2 000 доларів США, а також повідомив, що будь-яка розмова про припинення протиправних дій двох невстановлених слідством осіб чоловічої статі відносно ОСОБА_4 можлива лише після надходження зазначеної грошової суми на банківський рахунок, а також те, що ОСОБА_4 має бути зацікавлена у виконанні його вимог, після чого ОСОБА_3 попрямував до виходу з кабінету та, знаходячись біля дверей, усвідомлюючи протиправність своєї вимоги щодо передачі грошових коштів, з метою сприйняття ОСОБА_4 його погроз як реальних, вчиняючи таким чином психологічне насильство, повідомив ОСОБА_4 , що на прийняття рішення у неї залишилось день-два, після чого залишив приміщення службового кабінету ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вищеописаними протиправними спільними діями ОСОБА_3 та дві невстановлені досудовим розслідуванням особи чоловічої статі забезпечили вигідну для них поведінку ОСОБА_4 , спричинили появу у неї стійкого страху, викликаного тривалим безпідставним псуванням її ділової репутації з боку двох невстановлених досудовим розслідуванням осіб та відсутністю будь-яких відомостей про особу ОСОБА_3 , його дійсні наміри та можливі наслідки у разі її відмови в наданні грошових коштів у встановлений останнім короткий проміжок часу.

У подальшому, 29.11.2019 приблизно о 10:00 год. ОСОБА_4 , усвідомлюючи та реально сприймаючи можливість настання негативних для неї наслідків, зателефонувала до ОСОБА_3 та повідомила, що згодна на виконання висунутої вимоги про передачу грошових коштів.

На наступний день, 30.11.2019 о 13 годині 40 хвилин ОСОБА_3 з номеру телефона НОМЕР_2 надіслав ОСОБА_4 СМС-повідомлення наступного змісту: «здр. Если вы хотите идти нашим путем не переживаете мы можем встретиться.», на що ОСОБА_4 погодилась та в смс-повідомленні відповіла «Добре. Де і коли?» та ОСОБА_3 відповів «Мегамол, 2 этаж возле кофе. 17.00. Сегодня».

Прийшовши на зустріч до обумовленого місця, а саме до кафе, яке знаходиться на 2-му поверсі ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 присіла за столик біля вікна, а о 17:00 год. до неї підійшов ОСОБА_3 та, діючи за заздалегідь розробленим злочинним планом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, розуміючи вірогідність його викриття правоохоронними органами та маючи на меті приховування вчинення ним злочину, висловив на адресу ОСОБА_4 вимогу пройти до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що також знаходиться на 2-му поверсі ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до місця продажу холодильників та швидко пішов в сторону магазину. Прийшовши до магазину в обумовлене місце, ОСОБА_4 повідомила, що згодна на його пропозицію, однак, висловила умову надання їй гарантій припинення псування її ділової репутації та запитала про наслідки її відмови від виконання вимог, висловлених ОСОБА_3 . У відповідь ОСОБА_3 , не відповідаючи на запитання ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з двома невстановленими досудовим розслідуванням особами чоловічої статі, слідуючи попередньо розробленому спільному плану, забезпечуючи вигідну для спільників поведінку ОСОБА_4 , повідомив останній, що в разі невиконання його вимоги передати грошові кошти в сумі 2000 доларів США неправомірні дії відносно ОСОБА_4 та її близьких родичів будуть продовжені ним і двома невстановленими слідством особами чоловічої статі та значною мірою посилені задля приниження ОСОБА_4 та членів її родини, порушення їх спокою, псування їх ділової репутації і кар`єри, приниження їх честі і гідності, в тому числі шляхом публікування про них недостовірних відомостей образливого змісту, тобто обмеження передбачених Конституцією України прав ОСОБА_4 та її близьких родичів на повагу до їх гідності, на невтручання в особисте і сімейне життя та на працю.

Після висловлення вищевказаної погрози, продовжуючи застосування психологічного насильства, ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_4 , що незабаром вкаже їй місце і спосіб передачі грошових коштів та наказав їй йти з місця зустрічі, що ОСОБА_4 вимушено зробила.

У подальшому, 01.12.2019, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з двома невстановленими досудовим розслідуванням особами чоловічої статі, продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого спільного злочинного плану, з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 надіслав ОСОБА_4 СМС-повідомлення наступного змісту: «здр. Сегодня в том же месте, на то же время.возьмите подарок», на що ОСОБА_4 , сприймаючи попередні погрози ОСОБА_3 як реальні, в СМС-повідомленні зазначила про неможливість з`явитися на зустріч та попросила її перенести, на що ОСОБА_3 погодився та переніс зустріч на 17:00 год. 02.12.2019.

На наступний день, ОСОБА_3 , слідуючи розробленому з двома невстановленими досудовим розслідуванням особами чоловічої статі спільному злочинного плану, усвідомлюючи протиправність своїх дій та намагаючись уникнути викриття правоохоронними органами, ініціював зустріч біля кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , зі своєю знайомою - ОСОБА_5 . При такій зустрічі 02.12.2019 о 16 годині 15 хвилин у вищевказаному місці ОСОБА_3 , зловживаючи довірою ОСОБА_5 та не повідомляючи їй про свої злочинні наміри, передав їй свої особисті речі та попросив піти поперед нього до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де у подальшому, не видаючи факту їх знайомства, ОСОБА_5 повинна спостерігати за його діями, та за жестом ОСОБА_3 підійти до нього та забрати одну річ, яку йому повинна передати невідома їй жінка.

У подальшому, о 16 годині 40 хвилин, ОСОБА_4 , усвідомлюючи та реально сприймаючи можливість настання негативних для неї та її родичів наслідків, виконала вимогу ОСОБА_3 та прийшла до визначеного ним місця, а саме - до кафе, розташованого на 2-му поверсі ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Близько 17:00 години поблизу кафе з`явився ОСОБА_3 , який, обійшовши та оглянувши прилеглу територію, кивком голови наказав ОСОБА_4 йти до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та пішов в тому ж напрямку попереду ОСОБА_4 . Зайшовши до магазину та пройшовши до місця, де розташовані холодильники, ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_4 , що вона може передати йому грошові кошти.

У свою чергу, ОСОБА_4 , діючи під впливом раніше висловлених їй погроз, сприйнятих нею як реальних, при цьому діючи під контролем правоохоронних органів, дістала із своєї сумки та передала ОСОБА_3 грошові кошти у сумі 48 000 гривень (240 купюр номіналом по 200 гривень), що приблизно еквівалентно 2 000 доларів США, які ОСОБА_3 узяв до рук та поклав до внутрішньої кишені своєї куртки, після чого повідомив ОСОБА_4 , що зателефонує їй 03.12.2019 о 12:00 годині, та висловив вимогу залишити приміщення магазину, а сам жестом підізвав до себе ОСОБА_5 , поклав отримані грошові кошти у сумі 48 000 гривень до її сумки та наказав йти додому, а сам лишився на території магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де перебував ще декілька хвилин.

У подальшому ОСОБА_3 спробував залишити приміщення ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак, був затриманий уповноваженими службовими особами правоохоронних органівна біля виходу з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За підозрою в скоєнні даного злочину в порядку ст. 208 КПК України о 17.05 год. 02.12.2019 затримано:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця с. Рахни Лісові, Шаргородського району Вінницької області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , громадянина України, раніше не судимого.

ОСОБА_3 03.12.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, - вимога передачі чужого майна з погрозою обмеження прав, свобод або законних інтересів потерпілого та його близьких родичів (вимагання), вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Також під час огляду гр. ОСОБА_5 добровільно видала картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_1 ; 07/24, флешку у вигляді картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 », карту від сім картки мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від номеру з мобільним телефоном НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Соні» імеі 1: НОМЕР_4 ; імеі 2: НОМЕР_5 , з сім картою мобільного оператору НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Самсунг Дуос», імеі 1: НОМЕР_7 ; імеі 2: НОМЕР_8 , з номерами мобільних телефонів оператора «лайф» НОМЕР_2 та мобільного оператору «київстар» НОМЕР_9 , які належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Дані речі було поміщено до спец пакету НПУ ГСУ 4332293 та скріплено підписами понятих та слідчого.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено що ОСОБА_6 користується номером мобільного телефона НОМЕР_10 , ОСОБА_7 - НОМЕР_11 , ОСОБА_8 - НОМЕР_12

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно встановити спільників підозрюваного ОСОБА_3 та перевірити на причетність до скоєння даного злочину вищевказаних осіб, у зв`язку із чим виникла необхідність в отриманні інформації та документів, що знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому та електронному вигляді інформації по номерах телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , у період часу з 01 січня 2019 року і по теперішній час, у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, та адреса звідки здійснювався дзвінок, з можливістю вилучення усієї документації з яких вони складаються та з можливістю визнання їх в якості доказів по даному кримінальному провадженні, може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив слідчого суддю дане клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та слідчому СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса - АДРЕСА_5 ; юридична адреса - АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса - АДРЕСА_7 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_8 ), в друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, ІМЕІ мобільного телефону, яким користувався абонент, азимут та адреса базової станції, які здійснювались в мережах базових станцій за період часу з 01 січня 2019 року і по 05 лютого 2020 року, по номерах мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_12 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя