Справа № 357/5056/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 червня 2020 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором військової прокуратури Білоцерківського гарнізону Центрального регіону ОСОБА_4 , про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обгрунтоване тим, що службові особи військової частини НОМЕР_1 , діючи ймовірно у змові з ОСОБА_5 , в період з жовтня 2019 року по квітень 2020 року безпідставно нарахували та виплатили останній заробітну плату чим вчинили розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем в розмірі понад 20 тис. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що прокурором військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_2 час здійснення нагляду за додержанням законів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000075 від 26.07.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України встановлено, що з 14.06.2019 на посаді офіціанта їдальні військової частини НОМЕР_1 працює ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В період з 21.10.2019 по 04.12.2019 та з 15.01.2020 по 12.04.2020 ОСОБА_5 перебувала за межами України. В той же час встановлено, що за період з 01.10.2019 по 31.12.2019 ОСОБА_5 військовою частиною НОМЕР_1 нараховано та виплачено 20525,67 гри. заробітної плати. Таким чином, службові особи військової частини НОМЕР_1 , діючи ймовірно у змові з ОСОБА_5 , в період з жовтня 2019 року по квітень 2020 року шляхом зловживання службовим становищем вчинили розтрату бюджетних коштів в розмірі понад 20 тис. гри.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до відповіді з в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_5 працює на посаді офіціанта в підрозділі продовольчої служби в/ч НОМЕР_1 з 14.06.2019.

Крім того, встановлено, що відповідно до довідки з ІНФОРМАЦІЯ_4 інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 в період з 21.10.2019 по 04.12.2019 та з 15.01.2020 по 12.04.2020 ОСОБА_5 перебувала за межами України.

Крім того, встановлено, що відповідно до довідки з ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 за період з 01.10.2019 по 31.12.2019 отримала дохід за місцем роботи у в/ч НОМЕР_1 в розмірі 20 525,67 грн.

Таким чином у слідства є усі підстави вважати, що службовими особами в/ч НОМЕР_1 було здійснено безпідставне перерахування коштів ОСОБА_5 в якості оплати робочого часу, який нею фактично відпрацьований не був, оскільки остання перебувала за кордоном та своїх трудових обов`язків за місцем роботи не виконувала, що призвело до розтрати бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування під час тимчасового доступу до документів у в/ч А НОМЕР_2 було вилучено табелі обліку робочого часу працівників підрозділу продовольчої служби (їдальні) в/ч НОМЕР_1 за період з 01.10.2019 по 30.04.2020, відомості про нарахування заробітної плати працівникам підрозділу продовольчої служби (їдальні) в/ч НОМЕР_1 за період з 01.10.2019 по 30.04.2020 та реєстри перерахування грошових коштів на банківські рахунки працівників підрозділу продовольчої служби (їдальні) в/ч НОМЕР_1 за період з 01.10.2019 по 30.04.2020.

У вказаних документах наявні відомості про табелювання ОСОБА_5 на робочому місці та здійснення їй нарахувань та виплати заробітної плати в період її перебування за межами України.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність в отриманні та дослідженні інформації, яка міститься у документах, що можуть містити інформацію про перерахування грошових коштів на банківський рахунок ОСОБА_5 , а також місця, час да дату зняття коштів з її банківської картки та фотофіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 в банкоматах за період з 01.10.2019 по 30.04.2020, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість перевірити факт розтрати службовими особами військової частини НОМЕР_1 грошових коштів, які виділялись для незаконної виплати заробітної плати особі, яка фактично в їдальні не працювала.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, не становлять собою або не включають даних, які містять охоронювану законом таємницю та ніяким чином не перешкоджають функціонуванню військової частини НОМЕР_1 .

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також фактів надходження грошових коштів на банківський рахунок ОСОБА_5 та місця, час да дату зняття коштів з її банківської картки, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та відображені в банківських документах по рахунку клієнта банку ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як докази факту розтрати службовими особами військової частини НОМЕР_1 грошових коштів, та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснення їх виїмки.

Слідчий в судове засідання не прибув.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України т.я. слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Слідчий суддя вважає, що старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів для встановлення обставин щодо вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя надає тимчасовий доступ старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , який звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162,371,372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по банківському рахунку клієнта банку ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2019 по 30.04.2020 (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження);

- інформацію у вигляді довідки про місця, час да дату зняття коштів з банківської картки клієнта банку ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2019 по 30.04.2020,

що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1

Білоцерківського міськрайонного суду

Київської області