Справа № 396/620/20
Провадження № 1-кс/396/175/20
УХВАЛА
В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим відділення Новоукраїнського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, за фактом неправомірних дій службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в період з 31.08.2018 по 22.01.2019, без висновку оцінки впливу на довкілля в порушення особливих умов в Спеціальному дозволі на користування нардами № 2830 від 18.11.2002 року, а саме п. 6 відповідно до якого забороняється провадження планованої діяльності, визначеної Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», діючи умисно та переслідуючи корисливі мотиви, за допомогою техніки із наявного забою здійснили видобуток корисних копалин граніту використовуючи земельну ділянку Родовища Капустинське, Ділянка-Правобережна, Новоукраїнського району, Кіровоградської області, тобто незаконно здійснили видобуток корисних копалин.
В ході вивчення стану законності у сфері використання надр встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: Кіровоградська область, Новоукраїнський район, с. Кам`яний Міст, в період з 31.08.2018 року по 22.01.2019 року, без висновку оцінки впливу на довкілля в порушення особливих умов в Спеціальному дозволі на користування надрами № 2830 від 18.11.2002 року, а саме п. 6 відповідно до якого забороняється провадження планованої діяльності, визначеної Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», діючи умисно та переслідуючи корисливі мотиви, за допомогою техніки із наявного забою здійснили видобуток корисних копалин граніту використовуючи земельну ділянку Родовища Капустинське, Ділянка-Правобережна, Новоукраїнського району, Кіровоградської області, тобто незаконно здійснили видобуток корисних копалин.
Відповідно до отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що підприємством ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 31.08.2018 року по 22.01.2019 року здійснило перевезення гірничої маси граніту понад 188 вагонів.
Частиною четвертою статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» визначено, що забороняється розпочинати провадження планової діяльності, визначеною частинами другою і третьою статті 3 Закону, без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планової діяльності. Відповідно до Методики визначення розмірів збитків, заподіяних навколишньому природному середовищу внаслідок самовільного користування надрами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 31.08.2018 року по 22.01.2019 року, здійснено незаконний видобуток корисної копалини загальнодержавного значення граніту, попередній розрахунок в наслідок незаконного видобутку гірничої маси за період з 31.08.2018 року по 22.01.2019 року загальним об`ємом (12 032 тис. тон), що становить понад 19 млн. грн. завданих збитків державним інтересам. Враховуючи вищевикладені факти в діях службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачаються ознаки кримінальних правопорушень передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 827 від 12.12.1994 року «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» граніт корисна копалина загальнодержавного значення.
Враховуючи вищевикладене службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення граніту.
03.04.2020 року до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит щодо надання завірених належним чином копій документів, з приводу здійснення господарської діяльності з видобування корисних копалин граніту та наявності дозвільної документації в період за 2018-2020 роки.
За результатами розгляду запиту отримано відповідь, згідно якого слідчому відмовлено в надані документів опираючись на норми кримінально процесуального законодавства, а саме ст. 159 КПК України.
З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення чи спростування ознак злочину, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки. Встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме належним чином завірені копії наступних документів:
-спеціальний дозвіл на користування надрами від 18.11.2002 року № 2830, виданого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на видобування корисних копалин граніту, у Капустянському родовищі, Новоукраїнського району, Кіровоградської області;
-угоду про умови користування надрами з додатками, яка є невідкладною частиною спеціального дозволу на користування надрами № 2830 від 18.11.2002 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-повідомлення про планову діяльність, зауваження і пропозиції громадськості до планової діяльності, обсягу досліджень, звіт з ОВД, оголошення про початок громадських обговорень, звіт про громадське обговорення, висновок з оцінки впливу на довкілля;
-пояснювальну записку з обґрунтуванням необхідності продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами;
-інформаційну довідку щодо виконання особливих умов спеціального дозволу на користування надрами;
-інформаційну довідку щодо програми робіт, виконання якої передбачено угодою про умови користування надрами;
-витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємств т громадських формувань;
-протокол Державної комісії по запасах корисних копалин про затвердження запасів;
-каталог координат кутових точок ліцензійної площі Капустинського родовища гранітів;
-позитивний висновок про проведення державної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, а також інших геологічних матеріалів;
-план підрахунку запасів корисної копалини на топографічній основі;
-пояснювальні записки до форми 5-Гр АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018 рік;
-звітний баланс запасів корисних копалин граніту за 2018 рік (Форма 5 Гр) підприємства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-табелі обліку робочого часу директора, головного інженера, маркшейдера, екскаваторників за період з 18.12.2017 року по 23.01.2019 року;
-статут ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-накази про призначення звільнення керівника підприємства, головного бухгалтера, маркшейдера, головного інженера та особи відповідальної за дотримання природоохоронного законодавства, а також посадові інструкції останніх;
-журнали маркшейдерських зауважень родовища Капустинського;
-книги обліку списання запасів корисних копалин родовища Капустинського;
-первинні документи на транспортування товарів, гірничої маси 18.12.2017 року по 23.01.2019 року (подорожні листи та товарно-транспортні накладні на перевезення товару, та вказати за чий рахунок проводилось транспортування товару, номера платіжних документів);
-бухгалтерські документи щодо оприбуткування гірничої маси та їх реалізації, відповідні угоди з контрагентами, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому передачі, подорожні листи;
-акти перевірки щодо дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, проведених ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2018-2020 роки;
-приписи ІНФОРМАЦІЯ_4 , виконаного за результатами планової перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018-2020 роки;
- статут підприємства.
Слідча вказує, що зазначені документи в даному кримінальному провадженні нададуть можливість довести або спростувати наявність ознак складу злочину, обставини видобутку корисних копалин. Також можуть відображати безпосередні докази можливої причетності посадових осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, а також надають можливість встановити коло конкретних осіб, які причетні до його вчинення та в подальшому надають можливість притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
Іншим способом отримати документи, провести їх огляд і визнати їх речовими доказами у кримінальному провадженні та довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як шляхом тимчасового доступу до речей і документів не представляється за можливе.
Слідча та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився по невідомим суду причинам, про день та час розгляду клопотання був повідомлений судовою повісткою шляхом направлення її на електронну адресу особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в клопотанні слідчої слід відмовити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
02.04.2020 року слідчою СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 надано доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України), яке адресовано начальнику УСР в Кіровоградській області полковнику поліції ОСОБА_5 (а.к. 17-20).
Вказаним дорученням працівникам даного підрозділу доручено, в тому числі:
- встановити та допитати в якості свідків директора ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головного інженера, майстра гірничого цеху, маркшейдера, екскаваторніиків, головного бухгалтера, а також працівників, які безпосередньо здійснювали перевезення гірничої маси із забою щодо відомих їм обставин за фактами кримінального провадження:
- витребувати завірені належним чином копії документів в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відповідно до п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Відповідно до ч.1 ст.218 КПК України досудове розслідування здійснюється слідчим того органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення.
Частиною шостою ст. 218 КПК України передбачено, що слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.
Аналізуючі вищевказані норми закону, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий, проводячи досудове розслідування, яке перебуває в його провадженні за місцем вчинення кримінального правопорушення, не уповноважений на видання доручення на проведення слідчих (розшукових) дій на території, яка знаходиться під його юрисдикцією, іншому органу досудового розслідування.
Встановлено, що юридична адреса АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - АДРЕСА_1 . З Витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне правопорушення вчинено службовими особами вказаного господарського товариства. Отже місцем вчинення кримінального правопорушення є території Новоукраїнського району Кіровоградської області, яка перебуває під юрисдикцією Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області.
Тому, враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що слідча СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не уповноважена на надання доручення оперативному підрозділу УСР в Кіровоградській області для проведення слідчих (розшукових дій) на території Новоукраїнського району Кіровоградської області.
Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне зауважити, що відповідно до ч.6 ст.218 КПК України слідчий, прокурор має право доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій іншому органу досудового розслідування, яке офрмлюється у вигляді постанови слідчого, прокурора, а не у вигляді доручення.
Норми КПК вказують, що слідчі, прокурори зобов`язані довести слідчому судді, що виконані ними слідчі розшукові дії, направлені запити, не дали результату і тому вони вимушені звертатися із клопотанням про надання тимчасового доступу. При цьому слідчі, прокурори повинні довести, що без такого втручання в права і свободи особи, як тимчасовий доступ, виконати завдання досудового розслідування буде неможливо.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до документів повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, згідно п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до документів повинно міститись обгрунтування необхідності вилучення документів.
Слідчою не підтверджено жодними письмовими доказами необхідність отримання великої кількості документів, зазначених у клопотанні, та не підтверджено їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не зрозуміло, яке значення можуть мати вказані документи в разі їх отримання.
Отже, встановлено, що слідча ОСОБА_3 , не довела слідчому судді про викоритання нею при проведенні інших слідчий всіх можливостей для ознайомлення із зазначеними документами та подальшого їх отримання та які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тобто слідчим не доведено, що іншим шляхом неможливо отримати відомості, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також слідчою не підтверджено доказами необхідність отримання документів та не підтверджено їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на викладене, судом встановлено, що клопотання слідчої не відповідає вимогам п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
В задоволенні клопотання слідчої Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1