Провадження № 1-кс/161/9929/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 23 грудня 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) з можливістю їх вилучення через Волинське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в рамках кримінального провадження №0000033 від 25.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором Прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснити виїмку) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) з можливістю їх вилучення через Волинське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у їх володінні та містять:

1) адресу філії або відділення Волинському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де Обслуговуючим кооперативом по будівництву газопроводів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_4 .

2) повні анкетні дані осіб (власника/клієнта банку), які відкрили вказані банківський рахунки (карти), із зазначенням дати та умов їх (її) відкриття, а також відомостей про те, чи видавалась до вказаних рахунків пластикові платіжні картки та, якщо так, то на чиє ім`я;

3) справи по рахунках №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_4 Обслуговуючого кооперативу по будівництву газопроводів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
4) чи змінювались дані банківських рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , зокрема, анкетні дані власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаними банківськими рахунками та інша інформація. Якщо так, то, коли, ким та за допомогою якого банкомату або відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних в період з моменту відкриття по даний час;

5) зняття, перерахунку, рух грошових коштів з банківських рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , а саме: адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття готівки із вказаних карток, дати та суми відповідних операцій; номерів банківських рахунків, а також номери мобільних операторів стільникового зв`язку, на які в період з моменту відкриття по даний час перераховувалися грошові кошти з вказаних рахунків; ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до банківських рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_4 .

6) наявність чи відсутність матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з вказаних карток в період часу з моменту відкриття по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, в рамках кримінального провадження №0000033 від 25.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Просить клопотання задовольнити.
В судове засідання не прибули слідчий та прокурор, однак подали письмову заяву в якій просять слухати дане клопотання у їх відсутності, а також просять клопотання задовольнити.

Також, в судове засідання не прибув представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з невідомих суду причин, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце слухання клопотання.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи ті обставини, що з метою встановлення особи/осіб, яка причетна до вчинення даних злочинів, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СУ ГУ НП у Волинській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 іншим слідчим за дорученням старшого групи на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснити виїмку) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) з можливістю їх вилучення через Волинське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у їх володінні та містять:

1) адресу філії або відділення Волинському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де Обслуговуючим кооперативом по будівництву газопроводів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунки №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

2) повні анкетні дані осіб (власника/клієнта банку), які відкрили вказані банківський рахунки (карти), із зазначенням дати та умов їх (її) відкриття, а також відомостей про те, чи видавалась до вказаних рахунків пластикові платіжні картки та, якщо так, то на чиє ім`я;

3) справи по рахунках №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 Обслуговуючого кооперативу по будівництву газопроводів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) з можливістю її вилучення.
4) чи змінювались дані банківських рахунків №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , зокрема, анкетні дані власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаними банківськими рахунками та інша інформація. Якщо так, то, коли, ким та за допомогою якого банкомату або відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних в період з моменту відкриття по даний час;

5) зняття, перерахунку, рух грошових коштів з банківських рахунків №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , а саме: адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття готівки із вказаних карток, дати та суми відповідних операцій; номерів банківських рахунків, а також номери мобільних операторів стільникового зв`язку, на які в період з моменту відкриття по даний час перераховувалися грошові кошти з вказаних рахунків; ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до банківських рахунків №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

6) наявність чи відсутність матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з вказаних карток в період часу з моменту відкриття по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації впродовж 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: