справа №176/839/20
провадження №1-кс/176/227/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2020 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2020 року за № 0000360, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 4115/20 від 22.05.2020 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Публічному акціонерному товариству ІНФОРМАЦІЯ_1 , про рух грошових коштів з картки банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , що належать потерпілій ОСОБА_5 , включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 21.04.2020 року по 23.04.2020 та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.
З клопотання витікає, що 23.04.2020 року до Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 22.04.2020 року о 17 год. 40 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6368 грн., знявши їх з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 .
За цим фактом 07.05.2020 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000036, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування по цьому кримінальному провадженню було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 22.04.2020 року приблизно о 17 год. 40 хв. на її мобільний номер телефону № НОМЕР_3 зателефонували з номеру телефону НОМЕР_4 . Коли ОСОБА_5 підняла слухавку їй повідомили, що це служба безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомивши про те, що її карку розблокували та вивели з неї 900 грн.. Під час розмови говорили два чоловічі голоси, які запитували, чи передавала вона комусь пін коди з картки та ОСОБА_5 говорила, що нічого нікому не давала. Після чого чоловік сказав, що можуть мені вернути гроші і заблокувати подальші операції по картці. Чоловік з яким вона розмовляла, запитав у неї номер кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ОСОБА_5 йому повідомила його № НОМЕР_1 і термін дії картки. Як пояснили ті чоловіки, що вказані дані необхідні для блокування її рахунків. Після чого на її телефон прийшло СМС повідомлення з кодом і ОСОБА_5 задиктувала його тим чоловікам.
Після того як ОСОБА_5 поспілкувалася із вказаними чоловіками, їй на телефон прийшло СМС повідомлення про те, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 невідомі зняли грошові кошти в сумі 6368 грн.
Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.
В судовому засіданні слідчий СВ Жовтоводського ВП клопотання підтримав, на обгрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, суд вважає, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження 0000360, 22.04.2020 року о 17 год. 40 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6368 грн., знявши їх з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , 07.05.2020 року відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту ОСОБА_5 в якості потерпілої, остання підтвердила та в деталях розповіла про обставини події (арк. спр. 10).

З копії роздруківки руху грошових коштів з картки № НОМЕР_1 виписаної на ім`я ОСОБА_5 , яка надана ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , вбачається та підтверджується зняття з цієї банківської картки готівки без картки шляхом грошового переводу на іншу картку 22.04.2020 року в грошовій сумі 6368 грн.(арк. спр. 7).

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, а саме про рух грошових коштів з картки банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , що належать потерпілій ОСОБА_5 , включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників в певний період часу та інша інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти в банкоматах, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин діяння і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В той же час, суд не вбачає підстав, щодо надання слідчому тимчасового доступу до документів по зазначеній справі, які знаходяться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 саме з 21.04.2020 року, оскільки з ці дані передують здійсненню кримінального правопорушення, яке мало місце 22.04.2020 року о 17 год. 40 хв. про що наголошує потерпіла згідно протоку її допиту від 13.05.2020 року, а тому інші вимоги зазначені в даному клопотанні є необгрунтованими та задоволенню не підлягають.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2020 року за № 0000360, про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 слідчому Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів з картки банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , що належать потерпілій ОСОБА_5 , включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 17 год. 00 хв. 22.04.2020 року по 23.04.2020 та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.
В іншій частині вимог відмовити в зв`язку з їх необґрунтованістю.
Ухвала діє протягом чотирнадцяти днів з дня постановлення ухвали.
Згідно ч.1 ст. 165 КПК України ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язане надати слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської місцевої прокуратури, начальнику Жовтоводського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області, ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1