Справа № 344/6943/20
Провадження № 1-кс/344/2641/20
У Х В А Л А
04 червня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді застави, в частині покладених обов`язків, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що ОСОБА_5 з метою особистого збагачення шляхом збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, а саме канабісу (Cannabis) та смоли канабісу, вступив у змову з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , для здійснення вказаної протиправної діяльності. 19 червня 2019 року ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою реалізації протиправного наміру з збуту наркотичних засобів створили в інтернет-месенджері «Telegram» канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із посиланням на чат ІНФОРМАЦІЯ_2 і ІНФОРМАЦІЯ_1 для здійснення збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу та смоли канабісу, а також зареєстрували рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 електронних гаманців створених в обліковому записі системи EasyPay фінансової компанії ТОВ «ФК Абекор», яка є учасником внутрішньодержавної небанківської платіжної системи «Фінансовий світ», для отримання на них грошових коштів від вказаної протиправної діяльності. ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 при невстановлених слідством обставинах, у невстановленому місці та у невстановлений час, незаконно придбали, зберігали особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс у приміщенні квартири, яка належить ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 . Для зручності подальшого збуту ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , подрібнювали, зважували, розсортовували та упаковували вказаний наркотичний засіб. Після цього, упаковки з наркотичним засобом з метою подальшого збуту, приховуючи, розкладали на території м. Івано-Франківська та м. Калуша, а після отримання грошових коштів за збут на зазначені рахунки гаманців, використовуючи чати, повідомляли покупцям місце їх знаходження, таким чином збували наркотичні засоби. У лютому 2020 року у ОСОБА_5 виник корисливий умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом забезпечення незаконного посіву та вирощування нарковмісних рослин конопель для подальшого виготовлення з них наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу (Cannabis), з метою його збуту. З цією метою ОСОБА_5 вступив у протиправну змову з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . В лютому 2020 року ОСОБА_5 , будучи особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 307 КК України, діючи за попередньою змовою групою осіб, реалізовуючи спільний протиправний умисел, спрямований на незаконний посів та вирощування нарковмісних рослин конопель, придбали 19 глечиків, підготовили ґрунт, 12 нижніх частин полімерних пляшок та полімерний стаканчик, а також при невстановлених слідством обставинах придбали насіння конопель. Продовжуючи свою злочинну діяльність, розмістили 19 глечиків, 12 нижніх частин полімерних пляшок та полімерний стаканчик у приміщенні його квартири за адресою: АДРЕСА_1 , наповнили їх ґрунтом, у який внесли насіння конопель, таким чином здійснивши незаконний посів 32 нарковмісних рослин. Впродовж лютого 2020 року по 08 квітня 2020 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в приміщенні своєї квартири за адресою: АДРЕСА_1 , доглядаючи за посівом, поливаючи його, незаконно вирощували 32 нарковмісні рослини конопель, для подальшого виготовлення з них наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу (Cannabis) з метою його збуту. 08 квітня 2020 року працівниками поліції, відповідно до ухвали Івано-Франківського міського суду, проведено обшук у приміщенні квартири ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено: 32 рослини, які відповідно до висновку експерта № СЕ-19/109/11/2-332НЗ/20 є нарковмісними рослинами роду Коноплі (Cannabis). Крім того, ОСОБА_5 , діючи з метою подальшого збагачення, вирішив використати кошти отримані від незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, а саме канабісу (Cannabis) та смоли канабісу, з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів. В період часу з 19.06.2019 по 08.04.2020 ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснював незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, а саме канабісу (Cannabis) та смоли канабісу, використовуючи інтернат-канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із посиланням на інтернет-чат ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 у месенджері «Telegram» та отримував за вказану незаконну діяльність грошові кошти, які покупці перераховували на рахунок № НОМЕР_4 електронного гаманця створеного в обліковому записі системи EasyPay фінансової компанії ТОВ «ФК Абекор», яка є учасником внутрішньодержавної небанківської платіжної системи «Фінансовий світ». Так, 26/03/2020 ОСОБА_5 , діючи спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , після перерахування ОСОБА_9 грошових коштів у сумі 200 грн. на рахунок № НОМЕР_4 електронного гаманця створеного в обліковому записі системи EasyPay, збули о 15 год 15 хв в м. Калуші, Івано-Франківської області полімерний пакетик із застібкою, обмотаний ізоляційною стрічкою червоного кольору із вмістом сухої подробленої рослинної речовини, яка, відповідно до висновку експерта № СЕ-19/109/11/2-253НЗ/20 від 02.04.2020, являється особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабісом в кількості 0,8540 грама в сухому стані. Цього ж дня, ОСОБА_5 , діючи спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , після перерахування ОСОБА_9 грошових коштів у сумі 260 грн. на рахунок № НОМЕР_4 електронного гаманця створеного в обліковому записі системи EasyPay, збули в м. Івано-Франківську полімерний пакетик із застібкою, обмотаний ізоляційною стрічкою червоного кольору із вмістом сухої, подробленої рослинної речовини, яка, відповідно до висновку експерта № СЕ-19/109/11/2-254НЗ/20 від 03/04/2020, являється особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабісом в кількості 0,8634 грама в сухому стані. В лютому 2020 року ОСОБА_5 з метою продовження незаконного обігу особливо небезпечного наркотичного засобу, з використанням доходів, отриманих від незаконного обігу наркотичних засобів, анонімно залучив іншу особу, використовуючи інтернет-канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із посиланням на чат ІНФОРМАЦІЯ_1 в месенджері «Telegram», а саме жителя м. Калуша, Івано-Франківській області ОСОБА_10 , який також прагнув збагатитися шляхом отримання доходів від збуту наркотичних засобів. За участь в протиправній діяльності, пов`язаній із збутом наркотичних засобів, ОСОБА_5 виплачував ОСОБА_10 грошові кошти, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів. Для реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_10 , використовуючи псевдонім ОСОБА_11 та номер мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_5 , у період часу з 22.02.2020 по 12.03.2020 отримував від ОСОБА_5 через відділення ТОВ «Нова Пошта» особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, а саме канабіс (Cannabis), розфасований в пакетики та з метою подальшого збуту розкладав на території м. Калуша, Івано-Франківської, шляхом приховання із фотографуванням місць схову, накладення геолокації та відправлення через мережу «Інтернет» цих даних ОСОБА_5 , за що отримував відповідну оплату. 28.02.2020 о 09:50 год. ОСОБА_5 через відділення №8 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Миколайчука, 30 відправив ОСОБА_10 під псевдонімом ОСОБА_11 із зазначенням номеру телефону НОМЕР_5 паперову коробку з десятьма пакетиками чорного кольору, обмотаними ізоляційною стрічкою червоного кольору, із вмістом у кожному аналогічної за зовнішнім виглядом та запахом сухої рослинної речовини зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/109/11/2-450НЗ/20 від 20.05.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабісом (Cannabis), яку ОСОБА_10 отримав 29.02.2020 о 16.40 год. у відділенні №4 ТОВ «Нова Пошта», що знаходиться за адресою: м. Калуша, вул. Б. Хмельницького, 31, Івано-Франківської області та в подальшому з метою збуту розклав пакетики із наркотичним засобом на території м. Калуша, Івано-Франківської області, а фотографії місць схову та геолокації відправив ОСОБА_5 . 26 березня 2020 року ОСОБА_5 , діючи спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , після перерахування ОСОБА_9 грошових коштів у сумі 200 грн. на рахунок № НОМЕР_4 електронного гаманця створеного в обліковому записі системи EasyPay, збули в м. Калуші, Івано-Франківської наркотичний засіб - канабіс в кількості 0,8540 грама, який попередньо приховав ОСОБА_10 , зробивши фотознімок місця схову із зазначенням геолокації та направивши вказані дані ОСОБА_5 через мережу «Інтернет». У період часу з 10.03.2020 по 07.04.2020 ОСОБА_5 , діючи з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, використав грошові кошти отримані від незаконного збуту наркотичних засобів, розміщені на рахунку № НОМЕР_4 електронного гаманця створеного в обліковому записі системи EasyPay фінансової компанії ТОВ «ФК Абекор», яка є учасником внутрішньодержавної небанківської платіжної системи «Фінансовий світ», здійснивши перерахунок 8 950 гривень ОСОБА_10 на його банківську карту КБ АТ «Приват Банк» № НОМЕР_6 як оплату за участь у збуті наркотичних засобів.

Прокурор та слідчий підтримали клопотання з підстав, що в ньому зазначені, прокурор надав в судовому засіданні пояснення про те, що ухвалою Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області щодо підозрюваного було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з правом внесення застави, заставу було внесено, таким чином підозрюваний вважається таким, щодо якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави з покладенням відповідних обов`язків на строк до 07/06/2020 включно, просив продовжити підозрюваному обов`язки визначені ухвалою. Долучив до матеріалів клопотання ухвалу Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 04/06/2020, якою продовжено строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження до 09/08/2020.

Захисник підозрюваного в судовому засіданні не заперечив з приводу задоволення клопотання, підозрюваний підтримав вказане адвокатом.

09.04.2020 року ОСОБА_5 затримано на підставі ст. 208 КПК України.

09.04.2020 року складено та вручено повідомлення про підозру, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

10 квітня 2020 року ухвалою Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 07/06/2020 та визначено заставу в розмірі 168160 грн., з покладенням обов`язків до 07/06/2020 включно, а саме: прибувати до визначеної службової особи - слідчого, прокурора або суду, із визначеною періодичністю; не відлучатися з населеного пункту в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.

Відливаний Н.І. звільнений з під варти у зв`язку із внесенням застави та вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у виді застави.

29/05/2020 складено та вручено ОСОБА_5 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 306, ч.2 ст. 307, ч.2 ст. 310, ч.2 ст. 317 КК України.

04/06/2020 ухвалою Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження продовжено до чотирьох місяців, тобто до 09.08.2020 року.

Відповідно до ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 182 КПК України при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному, обвинуваченому роз`яснюються його обов`язки і наслідки їх невиконання, а заставодавцю - у вчиненні якого кримінального правопорушення підозрюється чи обвинувачується особа, передбачене законом покарання за його вчинення, обов`язки із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом, а також наслідки невиконання цих обов`язків.

В ст. 194 КПК України передбачено обов`язки, виконання яких може бути покладено на підозрюваного, та які згідно з ч. 6 цієї статті можуть бути покладені на строк не більше двох місяців та при необхідності можуть бути продовжені за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 306, ч.2 ст. 307, ч.2 ст. 310, ч.2 ст. 317 КК України ОСОБА_5 , обґрунтовується протоколами допитів свідків, протоколами впізнання особи за фотознімками, протоколами оглядів, протоколами особистого огляду покупця, протоколами добровільної видачі, висновками експертів, протоколами обшуків, протоколами затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, матеріалами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дії та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Ухвала Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області про застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного, в частині покладених на нього обов`язків, припиняє свою дію 07/06/2020, але внаслідок особливої складності кримінального провадження і необхідності отримання висновків призначених судово-хімічних та молекулярно-генетичних експертиз, отримання тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, щодо руху грошових коштів з рахунків, на які виводились грошові кошти від збуту наркотичних засобів, проведення огляду предметів, які вилучено в ході проведення обшуків, перевірки причетності підозрюваних до вчинення інших кримінальних правопорушень, проведення додаткових допитатів підозрюваних.

Обрання вказаного запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 обумовлювалось наявністю ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме: можливість підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування, усвідомлюючи про неминучість та тяжкість покарання, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Стороною державного обвинувачення доведено наявність об`єктивних обставин, які в свою чергу перешкоджають завершенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до закінчення дії покладених на підозрюваного обов`язків.

В ч. 5 ст. 194 КПК України вказано, що, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Усі інші пояснення сторін, їх докази і арґументи не спростовують висновків суду, зазначених в цьому судовому рішенні, їх дослідження та оцінка судом не надала можливості встановити обставини, які б були підставою для ухвалення будь-якого іншого судового рішення.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :
клопотання задовольнити;

продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на строк до 60 діб, до 31/07/2020 включно, в межах строку досудового розслідування:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду, із визначеною періодичністю на їх виклик;

- не відлучатися з населеного пункту в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.

Письмово під розпис підозрюваному повідомити покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1