Справа № 487/1816/20
Провадження № 1-кс/487/2185/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання прокурора Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів

ВСТАНОВИВ:
30.03.2020 року прокурор Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 з звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати прокурору Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , слідчому СВ Заводського ВП ГУ в Миколаївській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: договорів підряду, додатків до них, дефектних актів, проектно-кошторисної документації, специфікацій, локальних кошторисів, розрахунків загальновиробничих витрат, актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрати, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів на закриття прихованих робіт, загальних журналів робіт, журналів авторського нагляду, видаткових накладних, сертифікатів якості на використані матеріали та інших документів, що стосуються виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поточного ремонту тротуару по вул. Шосейна від пр. Центральний до вул. Нікольська (парна сторона) в м. Миколаєві за договором підряду №669 від 08.08.2019 року.

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000019 від 19.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000234 від 15.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191,ч.1,3 ст.368 КК України встановлено, що посадові особи підприємницької діяльності разом з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснюють розкрадання та привласнення бюджетних коштів виділених на роботи з облаштунку парків, скверів та ремонту тротуарної плитки, які виконуються на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: договорів підряду, додатків до них, дефектних актів, проектно-кошторисної документації, специфікацій, локальних кошторисів, розрахунків загальновиробничих витрат, актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрати, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів на закриття прихованих робіт, загальних журналів робіт, журналів авторського нагляду, видаткових накладних, сертифікатів якості на використані матеріали та інших документів, що стосуються виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » робіт згідно договору підряду № 669 від 08.08.2019 року, які необхідні для проведення судових будівельно-технічних, судово-почеркознавчих експертизи та судово-технічних експертиз, з метою перевірки факту підробки офіційних документів, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, привласнення грошових коштів при проведененні робіт, шляхом завищення вартості робіт та причетних до нього осіб, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000019 від 19.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000234 від 15.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191,ч.1,3 ст.368 КК України встановлено, що посадові особи підприємницької діяльності разом з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , можливо здійснюють розкрадання та привласнення бюджетних коштів виділених на роботи з облаштунку парків, скверів та ремонту тротуарної плитки, які виконуються на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклало договір №669 від 08.08.2019 з ІНФОРМАЦІЯ_1 договір щодо поточного ремонту тротуару по вул. Шосейна від пр. Центральний до вул. Нікольська (парна сторона) в м. Миколаєві.

В подальшому на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховані грошові кошти.

Так, в ході проведення досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: договорів підряду, додатків до них, дефектних актів, проектно-кошторисної документації, специфікацій, локальних кошторисів, розрахунків загальновиробничих витрат, актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрати, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів на закриття прихованих робіт, загальних журналів робіт, журналів авторського нагляду, видаткових накладних, сертифікатів якості на використані матеріали та інших документів, що стосуються виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » робіт згідно договору підряду № 669 від 08.08.2019 року, які необхідні для проведення судових будівельно-технічних, судово-почеркознавчих експертизи та судово-технічних експертиз, з метою перевірки факту можливої підробки офіційних документів, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, привласнення грошових коштів при проведені робіт, шляхом завищення вартості робіт та причетних до нього осіб. Також можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до розділу 1 п.1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати прокурору Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , слідчому СВ Заводського ВП ГУ в Миколаївській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: договорів підряду, додатків до них, дефектних актів, проектно-кошторисної документації, специфікацій, локальних кошторисів, розрахунків загальновиробничих витрат, актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрати, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів на закриття прихованих робіт, загальних журналів робіт, журналів авторського нагляду, видаткових накладних, сертифікатів якості на використані матеріали та інших документів, що стосуються виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поточного ремонту тротуару по вул. Шосейна від пр. Центральний до вул. Нікольська (парна сторона) в м. Миколаєві за договором підряду №669 від 08.08.2019 року.

Ухвала дійсна до 03.05.2020 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1