Справа №766/2743/19
н/п 1-кс/766/2653/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.03.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі здійснюється досудове розслідувння у кримінальному провадженні №0000006 внесеному до ЄРДР за фактом організації ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості для проведення державної реєстрації ПП " ОСОБА_5 " (код за ЄДР НОМЕР_1 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_9 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ), МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_6 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України.

В рамках зазначеного кримінального провадження встановлено, що до організації внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації вищевказаних юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб причетний ОСОБА_4 , який організував реєстрацію наступних СГД:

ПП " ОСОБА_5 " (код за ЄДР НОМЕР_1 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ) засновником та керівником яких є ОСОБА_10 . 04.11.18 вироком Оболонського районного суду м.Києва (суддя ОСОБА_11 , справа №756/11286/18, провадження №1-кп/756/11785/18) за результатами розгляду кримінального провадження №10000075 ОСОБА_10 визнано винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч.5 ст.27, ч.1ст.205 КК України.

Допитані ОСОБА_10 підтверджує, що за попередньою змовою з ОСОБА_4 останній організував внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисно подав для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості для проведення державної реєстрації ПП " ОСОБА_5 " (код за ЄДР НОМЕР_1 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_9 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ), МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Встановлено, що при здійсненні діяльності вищеперераховані СГД використовували розрахункові рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), а саме: № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_12 " (код за ЄДР НОМЕР_1 ).

Встановлено, що протягом періоду обслуговування вищевказаних рахунків зазначених СГД здійснювалось зняття готівки з останніх у відділеннях та через банкомати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_12 " (код за ЄДР НОМЕР_1 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

документи юридичних справ ПП " ОСОБА_12 " (код за ЄДР НОМЕР_1 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

угоди та іншіх документи, на підставі яких ПП " ОСОБА_12 " (код за ЄДР НОМЕР_1 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПП " ОСОБА_12 " (код за ЄДР НОМЕР_1 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахункам № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_12 " (код за ЄДР НОМЕР_1 ), за весь період обслуговування останніх.

- заяви на замовлення готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_12 " (код за ЄДР НОМЕР_1 ), за весь період обслуговування вказаних рахунків;

- довіреностей на отримання готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_12 " (код за ЄДР НОМЕР_1 ) за весь період обслуговування вказаних рахунків;

- документів, що подавались представниками ПП " ОСОБА_12 " (код за ЄДР НОМЕР_1 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), в підтвердження проведення операцій для проведення яких здійснювалось замовлення готівкових коштів та отримання (зняття) готівки з рахунків № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_12 " (код за ЄДР НОМЕР_1 ) за весь період обслуговування вказаних рахунків;

-записи із камер відеоспостереження приміщень ТВБВ № НОМЕР_15 філії Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.Херсон за адресою АДРЕСА_1 на яких зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти з розрахункових рахунків № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_12 " (код за ЄДР НОМЕР_1 ) за весь період обслуговування вказаних рахунків;

-фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_12 " (код за ЄДР НОМЕР_1 ), як через каси приміщень ТВБВ № НОМЕР_15 філії Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.Херсон за адресою АДРЕСА_1 так і використовуючи банкомати та які були зафіксовані камерами відео спостереження за весь період обслуговування вказаних рахунків;

В рамках кримінального провадження №0000006 отримано ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_13 від 07.02.2020 (справа №766/2743/19, н/п 1-кс/766/1374/19) про надання дозволу на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ПП " ОСОБА_12 " (код за ЄДР НОМЕР_1 ) та ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ) для їх вилучення (здійснення їх виїмки), остання з метою підготовки необхідних документів 10.02.2020 спрямована на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Станом на момент подання клопотання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи не надано (в зв`язку зі значним обсягом документів останні перебувають у стадії підготовки), строк дії ухвали сплив, як наслідок є необхідність в повторному зверненні до суду з метою отримання відповідної ухвали та здійснення тимчасового доступу до зазначених документів.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ПП " ОСОБА_12 " (код за ЄДР НОМЕР_1 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів ПП " ОСОБА_12 " (код за ЄДР НОМЕР_1 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ) та надати копії документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ) та містять вказані вище відомості заступнику начальника ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_15 , або особі за дорученням слідчого, для їх вилучення (здійснення їх виїмки) в філії Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.Херсон (МФО НОМЕР_16 ) за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_12 " (код за ЄДР НОМЕР_1 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

документи юридичних справ ПП " ОСОБА_12 " (код за ЄДР НОМЕР_1 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

угоди та іншіх документи, на підставі яких ПП " ОСОБА_12 " (код за ЄДР НОМЕР_1 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПП " ОСОБА_12 " (код за ЄДР НОМЕР_1 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахункам № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_12 " (код за ЄДР НОМЕР_1 ), за весь період обслуговування останніх.

- заяви на замовлення готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_12 " (код за ЄДР НОМЕР_1 ), за весь період обслуговування вказаних рахунків;

- довіреностей на отримання готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_12 " (код за ЄДР НОМЕР_1 ) за весь період обслуговування вказаних рахунків;

- документів, що подавались представниками ПП " ОСОБА_12 " (код за ЄДР НОМЕР_1 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), в підтвердження проведення операцій для проведення яких здійснювалось замовлення готівкових коштів та отримання (зняття) готівки з рахунків № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_12 " (код за ЄДР НОМЕР_1 ) за весь період обслуговування вказаних рахунків;

-записи із камер відеоспостереження приміщень ТВБВ № НОМЕР_15 філії Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.Херсон за адресою АДРЕСА_1 на яких зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти з розрахункових рахунків № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_12 " (код за ЄДР НОМЕР_1 ) за весь період обслуговування вказаних рахунків;

-фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_12 " (код за ЄДР НОМЕР_1 ), як через каси приміщень ТВБВ № НОМЕР_15 філії Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.Херсон за адресою АДРЕСА_1 так і використовуючи банкомати та які були зафіксовані камерами відео спостереження за весь період обслуговування вказаних рахунків;

Встановити строк дії ухвали строком до 16. 04.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя