Справа № 203/4266/19
Провадження № 1-кс/0203/1037/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2020 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000831, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,
в с т а н о в и в:
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про тимчасовий до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що 27.06.2019 службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, уклали договір №1 про закупівлю послуг (послуги лікувальних закладів та супутні послуги) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) на загальну суму 3 млн. 705 тис. грн., які фактично надаються самим комунальним підприємством. Вивченням господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що обидві юридичні особи послуги населенню надають у одній сфері. Медичні послуги, які є предметом Договору № 1 про закупівлю послуг від 27.06.2019, фактично могли виконувати працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які мають відповідні фах, кваліфікацію, рівень знань, професійні якості, досвід. 31.01.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 24.12.2019 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до: руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ТОВ Наркологічний центр « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Проведеним аналізом встановлено, що 26.12.2019 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ТОВ Наркологічний центр « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Дніпропетровської обласної ради за Договором № 1 про закупівлю послуг від 27.06.2019 надійшли кошти, у сумі 3705000,00грн. 27.12.2019, частина коштів, у сумі 1000000,00грн. з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », трьома платіжними переведеннями перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), підстава розрахунок за придбані продуктові товари. Під час допиту свідка ОСОБА_4 , від імені якої утворено підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », встановлено, що вона ніколи засновником, керівником будь-якої юридичної особи не була, жодну особу не уповноважувала на представництво від її імені. Також проведено тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритого невстановленими особами на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». За результатами проведеного аналізу отриманої інформації встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснюється закупівля товару (курчат) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Слідчий, в межах кримінального провадження №0000831, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридичною адресою якого є: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: документи по операціям з постачання товару (куриці) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - договори постачання, накладні, податкові накладні, рахунки, документи щодо якості продуктів, довіреності на отримання продуктів, листування між підприємствами тощо за період з 07.11.2019 по 02.04.2020 включно, так як зазначені документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні №0000831, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що відповідає п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Керуючись ст. 110, ст. 131, 159, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000831, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, визначеним відповідною постановою щодо створення слідчої групи в рамках кримінального провадження №0000831 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_3 а саме:
-документи по операціям з постачання товару (куриці) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - договори постачання, накладні, податкові накладні, рахунки, документи щодо якості продуктів, довіреності на отримання продуктів, листування між підприємствами тощо за період з 07.11.2019 по 02.04.2020 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1