У Х В А Л А

16 квітня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000051 від 26 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

встановив:

Прокурор військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у власності Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 .

Клопотання мотивоване тим, що командир військової частини НОМЕР_3 (Рівненська область, смт. Оржів) ОСОБА_5 за попередньою змовою з іншими невстановленими військовими посадовими особами налагодив схему привласнення державних коштів, виділених на закупівлю товарів, виконання послуг при укладенні договорів військовою частиною НОМЕР_3 з різними контрагентами.

Зокрема, при виконанні договору № 148 від 13.06.2018, укладений з Товариством обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на суму 994 560 (дев`ятсот дев`яносто чотири тисячі п`ятсот шістдесят) гривень, про надання послуг з ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів військового призначення (послуги з ремонту катків опорних 8.32.019 МТ-ЛБ) в кількості 112 штук, роботи за вказаним договором були виконані частково, на суму 266400 (двісті шістдесят шість тисяч чотириста) гривень, що підтверджено Актом № 1 приймання - надання послуг.

За Актом № 2, № 3 та, № 4 про приймання - надання послуг роботи з ремонту військових транспортних засобів роботи фактично не виконувалися, що підтверджується відсутністю перевірки та затвердження якості виконаних робіт начальником ВТК військової частини НОМЕР_3 (відсутній підпис в актах № 2, № 3 та № 4 про приймання - надання послуг) на загальну суму 725 160 (сімсот двадцять п`ять тисяч сто шістдесят) гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 191 КК України - розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час ведення господарської діяльності, на виконання договору № 148 від 13.06.2018 отримувало безготівкові кошти від військової частини НОМЕР_3 , водночас, вказаним товариством проводилися односторонні транзакції на рахунок № НОМЕР_4 , що використовуєтьсяТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » аналогічно на виконання договірних зобов`язань перераховувало кошти на банківський рахунок № НОМЕР_6 , що використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та обслуговується Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Також досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » провадить діяльність щодо технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів.

З метою перевірки інформації щодо фіктивності надання послуг за договором№148 від 13.06.2018 укладеним між військовою частиною НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку№ НОМЕР_6 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 період з 25.12.2017 по 31.12.2018.

Отже, є доцільним отримати тимчасовий доступ до речей і документів Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме:

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_6 , що використовується Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням повних назв (в тому числі кодів ЄДРПОУ, ДРФО) контрагентів (кореспондентів), номерів їх банківських рахунків та назв банківських установ (в тому числі кодів ЄДРПОУ, МФО), дат проведення операцій і призначення платежів з 25.12.2017 по 31.12.2018.

До початку розгляду клопотання прокурором ОСОБА_6 подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з"явився, про час та день розгляду справи був повідомлений належним чином.

Їхня неявка у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вказаного вище клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Головним управлінням Національної поліції в Рівненській області за процесуального керівництва військової прокуратури Рівненського гарнізону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000051 від 26 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання прокурора військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000051 від 26 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у власності Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме:

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_6 , що використовується Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням повних назв (в тому числі кодів ЄДРПОУ, ДРФО) контрагентів (кореспондентів), номерів їх банківських рахунків та назв банківських установ (в тому числі кодів ЄДРПОУ, МФО), дат проведення операцій і призначення платежів з 25.12.2017 по 31.12.2018.

Право тимчасового доступу до вищевказаних до речей та документів надати слідчим Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам військової прокуратури Рівненського гарнізону ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_1