Провадження № 1-кс/127/5575/20
У Х В А Л А
Іменем України
22 червня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:

11 червня 2020 року слідчий СВ Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що 21.12.2019 приблизно о 17-30 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи в урологічному відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що по АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, оформивши онлайн кредит на ім`я ОСОБА_6 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому переказавши грошові кошти в сумі 2000 грн. на власну банківську картку, незаконно заволодів вказаними грошима, чим спричинив ОСОБА_6 матеріальну шкоду.
По даному факту в СВ Київського ВП Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000068 від 17.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 21.12.2019 ОСОБА_5 без відома потерпілої ОСОБА_6 узяв належний їй мобільний телефон, після чого, таємно оформив кредит на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », узявши, при цьому, позику в сумі 2000 гривень, які спочатку були зараховані на банківську картку потерпілої ОСОБА_6 , а саме картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де остання є клієнтом вказаного банку. Після цього, ОСОБА_5 використав мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що був встановлений у мобільному телефоні ОСОБА_6 , та переказав вказані грошові кошти в сумі 2000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), де він є клієнтом.
Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Володільцем даної інформації є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочене найменування AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Так, інформація про рух коштів по рахунку клієнта банку - ОСОБА_5 , може бути використана як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та може мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.
Враховуючи викладене слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак 22.06.2020 звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила про те, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся слідчим.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, 21.12.2019 приблизно о 17:30 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи в урологічному відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що по АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, оформивши онлайн кредит на ім`я ОСОБА_6 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому переказавши грошові кошти в сумі 2000 грн. на власну банківську картку, незаконно заволодів вказаними грошима, чим спричинив ОСОБА_6 матеріальну шкоду.
По даному факту в СВ Київського ВП Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000068 від 17.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 21.12.2019 року ОСОБА_5 без відома потерпілої ОСОБА_6 узяв належний їй мобільний телефон, після чого, таємно оформив кредит на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », узявши, при цьому, позику в сумі 2000 гривень, які спочатку були зараховані на банківську картку потерпілої ОСОБА_6 , а саме картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де остання є клієнтом вказаного банку. Після цього, ОСОБА_5 використав мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що був встановлений у мобільному телефоні ОСОБА_6 , та переказав вказані грошові кошти в сумі 2000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), де він є клієнтом.

Як зазначає слідчий, з метою перевірки викладених вище фактичних даних та підтвердження чи спростування перерахування коштів на рахунок, виникла необхідність у отриманні інформації по руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому Київського ВП ВВП ГУ НП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: - інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер платника податків - НОМЕР_3 , за 21.12.2019 року, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця проведення даної операції, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя