УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 березня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні № №0000074 від 15.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.368 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №0000074 від 15.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.368 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що голова обласної робочої групи, начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за пособництва ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вимагають з співвласник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , неправомірну вигоду за вирішення питання щодо отримання акту обстеження місцевими державними адміністраціями спеціалізованих підприємств, їх приймальних пунктів та приймальних пунктів спеціалізованих металургійних переробних підприємств (брухт чорних та кольорових металів).
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що голова обласної робочої групи, начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за пособництва ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вимагають з нього неправомірну вигоду на загальну суму 15 500 гривень за вирішення питання щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » акту обстеження місцевими державними адміністраціями спеціалізованих підприємств, їх приймальних пунктів та приймальних пунктів спеціалізованих металургійних переробних підприємств (брухт чорних та кольорових металів). Крім того, як пояснив ОСОБА_6 на вимогу ОСОБА_7 04.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_3 відкритий 08.11.2019) були перераховані грошові кошти у сумі 10 000 гривень.
Таким чином встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які в ході ведення діяльності використовують розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 ( МФО НОМЕР_2 ).
Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та особи, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не зявився. З урахуванням положень ч. 1 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні № №0000074 від 15.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.368 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому УСР в Запорізькій області ДСР Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому УСР в Запорізькій області ДСР Національної поліції України майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Запорізькій області ДСР Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 /МФО НОМЕР_2 /, за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритому благодійною організацією «Благодійний Фонд « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 /МФО НОМЕР_2 /, із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, в електронному та паперовому носіях інформації, а також інших рахунків відкритих благодійною організацією «Благодійний Фонд « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 / МФО НОМЕР_2 / з дати відкриття рахунку по дату надходження ухвали про тимчасовий доступ до банку;
-платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з дати відкриття рахунку по дату надходження ухвали про тимчасовий доступ до банку;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з дати відкриття рахунку по дату надходження ухвали про тимчасовий доступ до банку;

- копії юридичної справи благодійної організацією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею, тобто до 03 квітня 2020 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1