Справа № 755/840/20
1-кс/755/386/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" січня 2020 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 яке погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000304 від 15.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17 січня 2020 року слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві розслідується кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000304 від 15.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 14.01.2020 року до Дніпровського УП ГУНП в м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 про те, що близько 02 години 00 хвилин 11 січня 2020 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , після розпиття спиртного з раніше не знайомим чоловіком виявив відсутність банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить останньому.

Реалізуючи свої злочинні наміри, направлені на незаконне збагачення невідома особа заволодівши банківською карткою № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 . В період часу з 11 січня 2020 року по 12 січня 2020 року невстановлена досудовим розслідуванням особа за допомогою 6 транзакцій, зняла грошові кошти в сумі 8 400 гривень 00 копійок. Після чого невідома особа з місця вчинення злочину зникла в невідомому напрямку, розпорядившись викраденим майном на власний розсуд.

Під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які свідчать про рух коштів по рахунку, з 04 години 05 хвилин по 08 годину 00 хвилин 11 січня 2020 року, а також фото та відеозаписи з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Клопотання погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, подав письмову заяву в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

1) інформації, що відображає рух грошових коштів у паперовому та електронному виді, з можливістю вилучення копій, по банківській карті № НОМЕР_1 , в період часу з 04 години 05 хвилин по 08 годину 00 хвилин 11 січня 2020 року;

2) надати копії фото та відеозаписів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресами:

- АДРЕСА_2 ;

- АДРЕСА_3 ;

в період часу з 04 години 05 хвилин по 08 годину 00 хвилин 11 січня 2020 року, по операціям банківської карти № НОМЕР_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/840/20.
Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3
Копія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя ОСОБА_1