Справа № 645/1828/20
Провадження № 1-кс/645/416/20
У Х В А Л А
іменем України

30 березня 2020 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 25.03.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , в якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, що які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії документів, а саме:
-Договору №Л1542 від 09.09.2015, договору про залучення субпідрядних організацій на виконання умов вищевказаного договору, у тому числі договору субпідряду від 14.04.2017 №Л1542/09/15, акти виконаних робіт, актів приймання передачі матеріалів, підсумкові відомості ресурсів до акту Ф. КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, документів щодо придбання та списання будівельних матеріалів та обладнання, на виконання умов договору; журналу обліку виконаних робіт, списку робітників, які залучалися до виконання робіт, передбачених договором; ліцензії (дозволу) на виконання робіт, документації щодо відповідності якості робіт сертифікатів, оригіналів технічних паспортів та інших документів, що посвідчують відповідність конструкцій і обладнання специфікаціям, державним стандартам, технічним умовах; підтверджуючих документів щодо наявності обладнання (автотранспорту, будівельних машин та механізмів) із зазначенням права власності на обладнання або договорів на підтвердження права користування обладнанням; актів прихованих робіт,платіжних документів, що підтверджують обсяг виконаних робіт, їх ціни та тарифи видаткових накладних тощо на виконання умов договору, платіжних доручень на підставі яких здійснювалась оплата виконаних робіт у відповідності до договору;
-Договору №П5816 від 25.10.2017, договорів про залучення субпідрядних організацій, у тому числі договору субпідряду від 07.12.2017 №589М, акти виконаних робіт, актів приймання передачі матеріалів; підсумкові відомості ресурсів до акту Ф. КБ-2в; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, документів щодо придбання та списання будівельних матеріалів та обладнання, на виконання умов договору; журналу обліку виконаних робіт, списку робітників, які залучалися до виконання робіт, передбачених договором, ліцензії (дозволу) на виконання робіт, документації щодо відповідності якості робіт сертифікатів, оригіналів технічних паспортів та інших документів, що посвідчують відповідність конструкцій і обладнання специфікаціям, державним стандартам, технічним умовах; підтверджуючих документів щодо наявності обладнання (автотранспорту, будівельних машин та механізмів) із зазначенням права власності на обладнання або договорів на підтвердження права користування обладнанням платіжних документів щодо цін та тарифів фізичних обсягів виконаних робіт; актів прихованих робіт,платіжних документів, що підтверджують обсяг виконаних робіт, їх ціни та тарифи видаткових накладних тощо на виконання умов договору, платіжних доручень на підставі яких здійснювалась оплата виконаних робіт у відповідності до договору;
-Штатних розписів ПП « ОСОБА_5 » за період з 01.04.2017 по 30.09.2018;

-Табелів обліку використання робочого часу ПП « ОСОБА_5 » за період з 01.04.2017 по 30.09.2018;

-Оборотно-сальдові відомості ПП « ОСОБА_5 » за період з 01.04.2017 по 30.09.2018.

2.Зобов`язати посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилалася на те, що СВ Немишлянського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 25.03.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб із посадовими особами суб`єктів господарювання, у період з 01.04.2017 по 30.09.2018, внаслідок чого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинено збитки. Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що у період з 01.04.2017 по 30.09.2018 ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виконувалися роботи по договорам №Л1542 від 09.09.2015 та №П5816 від 25.10.2017 укладеним з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою виконання договорів №Л1542 від 09.09.2015 та №П5816 від 25.10.2017 укладених між ПП « ОСОБА_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » залучались субпідрядні організації: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), роботи якими виконано в повному обсязі та складено відповідні акти. Крім того, встановлено, що Північно-східним офісом Держаудитслужби проведено ревізію фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2017 по 30.09.2018, висновки за наслідками проведення якої викладено у акті №05-11/2 від 14.02.2019. Так, вищевказаною ревізією встановлено завищення вартості ремонтно-будівельних робіт виконаних по договорам №Л1542 від 09.09.2015 та №П5816 від 25.10.2017 ПП « ОСОБА_5 » на суму 641 131,25 грн. Згідно з Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_7 . Допитаний під час досудового розслідування у якості свідка, директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 , пояснив що фактичне місцезнаходження ПП « ОСОБА_5 » - АДРЕСА_2 . Також пояснив, що між ПП « ОСОБА_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладалися договори №Л1542 від 09.09.2015 та №П5816 від 25.10.2017. З приводу виконання умов вищевказаних договорів нічого не пояснив, посилаючись на те що не пам`ятає, всю документацію щодо виконання умов вищезазначених договорів надасть на підставі запиту. Крім того, Харківською місцевою прокуратурою №3 на адресу ПП « ОСОБА_5 » 06.02.2020 за №04-22-106-19 направлено запит, який директор ПП « ОСОБА_5 » отримав 06.02.2020, щодо надання договорів та документів з приводу виконання вищевказаних договорів, проте зазначені документи до теперішнього часу стороні обвинувачення надані не були. Таким чином, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів та вилучення завірених, у відповідності до вимог чинного законодавства, копій документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Доступ до оригіналів та вилучення завірених, у відповідності до вимог чинного законодавства, копій документів зазначених у клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та унеможливить їх зміну, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання. Зазначені документи будуть використані під час доказування вчинення кримінального правопорушення. Зазначені у клопотанні документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, є необхідними для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення, містять відомості про осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, а також мати доказове значення для подальшого досудового розслідування.
У судовому засіданні прокурор підтримала клопотання у повному обсязі, просила її задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, в частині надання доступу з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які просила надати прокурор Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 у листі від 06.02.2020 року за №04-22-106-19 від 06.02.2020 року , оскільки в цій частині слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що витребувані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 25.03.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_8 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_9 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , до речей та документів, що які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії документів, а саме:
Копію договору, уклдаеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » №П5816 від 25.10.2017 року з усіма додатками та змінами до них, у тому числі проектно-кошторисної документації, документів щодо замовлення,
прийому, поставки, розвантажування, складування, зберігання, доставки на
будівельний майданчик матеріалів та конструкцій, їх кількості та
комплектності;
-актів прийому-здачі виконаних робіт (КБ-2), довідок про вартість виконаних
робіт та витрат (КБ-3), підписаних уповноваженими представниками Сторін,
відповідно до договорів та скріплених печатками Сторін; платіжних
документів, що підтверджують обсяг виконаних робіт, їх ціни та тарифи, на
виконання умов договору № 115816 від 25.10.2017;
-наказів про призначення на посади, посадових інструкцій керівника ПП
« ОСОБА_5 » та бухгалтера, або інших уповноважених осіб на
укладення вищевказаного договору;
-список робітників, які залучалися до виконання робіт, передбачених
договором;
-журналів виконання робіт відповідно до договору № П5816 від 25.10.2017;
-журналів техніки безпеки при виконанні робіт передбачених договором
№115816 від 25.10.2017;
-нарядів на працівників, наказів про відрядження працівників, товарно-
транспортних накладних (із зазначенням автомобілів, які перевозили
матеріали), документи, з приводу переміщення товарів по бухгалтерії
підприємства при проведені робіт передбачених договором № П5816 від
25.10.2017;
-документи, що підтверджують право власності автотранспорту, будівельних
машин та механізмів або договорів на підтвердження права користування
вказаним транспортом, яким здійснювалося поставка на об`єкт необхідних
матеріалів, конструкцій, комплектуючих виробів на виконання умов
договору №П5816 від 25.10.2017;
-документів, на підставі яких здійснювалось приймання, розвантаження,
складування та збереження необхідних матеріалів, конструкцій,
комплектуючих виробів на виконання умов договору № П5816 від
25.10.2017;
-видаткові накладні, акти взаєморозрахунків за поставлений товар, на
виконання умов договору, передбаченого № П5816 від 25.10.2017.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя