Справа № 569/2313/20
УХВАЛА

16 березня 2020 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП України в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджено з прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які знаходяться в операторів (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000553 від 28.01.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 , ч.2 ст.200, ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням підроблених документів (паспорта) заволоділи чужим майном.

Крім того, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 жительки АДРЕСА_1 , та діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » договір овердрафту, відповідно до якого незаконно перерахували кредитні кошти на корпоративну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 800 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 жительки АДРЕСА_1 , та діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір овердрафту, відповідно до якого у подальшому заволоділи коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 480 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 жительки АДРЕСА_1 , та діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір овердрафту, відповідно до якого у подальшому заволоділи коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 486 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителів Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 жительки АДРЕСА_1 , та діючи від імені представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір овердрафту, відповідно до якого незаконно отримано корпоративну банківську картку № НОМЕР_2 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 480 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителів Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 жительки АДРЕСА_1 , та діючи від імені представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір овердрафту, відповідно до якого незаконно отримано корпоративну банківську картку № НОМЕР_4 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 486 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 жительки АДРЕСА_1 , та діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » договір овердрафту, відповідно до якого незаконно перерахували кредитні кошти на корпоративну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 800 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 жительки АДРЕСА_1 , та діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » договір овердрафту, відповідно до якого незаконно перерахували кредитні кошти на корпоративну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 800 тис. гривень.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність тимчасового здійснення доступу до: - документів (інформації) про здійснення дзвінків та відправку СМС - повідомлень з радіоелектронних засобів мобільних терміналів абонентських номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які знаходяться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із встановленням місцезнаходження у період часу з 01.01.2019 року по момент виконання ухвали з прив`язкою до територіальних базових станцій;

- документів (інформації) про здійснення дзвінків та відправку СМС - повідомлень з радіоелектронних засобів мобільних терміналів абонентських номерів: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , які знаходяться в оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із встановленням місцезнаходження у період часу з 01.01.2019 року по момент виконання ухвали з прив`язкою до територіальних базових станцій;

- документів (інформації)) про здійснення дзвінків та відправку СМС - повідомлень з радіоелектронних засобів мобільних терміналів абонентського номеру: НОМЕР_17 , які знаходяться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із встановленням місцезнаходження у період часу з 01.01.2019 року по момент виконання ухвали з прив`язкою до територіальних базових станцій.

Вилучення вказаної інформації необхідно для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження. Оскільки отримання відомостей про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які виходили на зв`язок у зоні покриття ретрансляційних антен операторів на місці вчинення злочину, прилеглій території та маршруті можливого руху підозрюваної особи надає можливість встановлення абонентського номеру особи, яка, можливо, під час вчинення даного кримінального правопорушення отримувала телекомунікаційні послуги, встановити дану особу та обставини її перебування на момент вчинення кримінального правопорушення на місці скоєння злочину іншими способами неможливо.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
З урахуванням викладеного та заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно ч. 3 ст. 34, п. 7 ч. 1 ст. 39 вказаного Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно з ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміні або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Слідчий у своєму клопотанні навів достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що вказана інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ.
Враховуючи, що необхідна інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, слід клопотання задоволити.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до:

- Документів (інформація) про здійснення дзвінків та відправку СМС - повідомлень з радіоелектронних засобів мобільних терміналів абонентських номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які знаходяться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_2 , із встановленням місцезнаходження у період часу з 01.01.2019 року по момент виконання ухвали з прив`язкою до територіальних базових станцій;

- Документи (інформація) про здійснення дзвінків та відправку СМС - повідомлень з радіоелектронних засобів мобільних терміналів абонентських номерів: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , які знаходяться в оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 із встановленням місцезнаходження у період часу з 01.01.2019 року по момент виконання ухвали з прив`язкою до територіальних базових станцій;

- Документи (інформація) про здійснення дзвінків та відправку СМС - повідомлень з радіоелектронних засобів мобільних терміналів абонентського номеру: НОМЕР_17 , які знаходяться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 із встановленням місцезнаходження у період часу з 01.01.2019 року по момент виконання ухвали з прив`язкою до територіальних базових станцій.

Вказана інформація знаходиться: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_3 (фактична адреса АДРЕСА_5 ), відповідно.

Зобов`язати володільців документів надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1