н/п 1-кс/174/479/2019
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и
Під час досудового розслідування кримінального правопорушення вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні банку і містять інформацію про те, чи проводились в період часу з 24.03.2017 по 27.03.2017 р. будь-які транзакції по переводу коштів по картці з розрахунковим номером НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_4 , де була відкрита вказана банківська картка; дата відкриття; дані про особу користувача картки; фото та відеоматеріали на особу користувача; історія вказаної картки; коли та які суми були зараховані та зняті з даної картки; коли та на які номера яких рахунків, чи номери мобільних операторів України були перераховані грошові кошти з вказаної картки; фото та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки; з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді, з можливістю їх вилучення. Інформація та документи знаходяться у володінні головного відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розгляд клопотання просить проводити за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий та прокурор про місце і час розгляду справи повідомлені належним чином, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності, і їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню по наступним підставам.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, судом встановлено, що інформація, яка міститься у речах та документах, які перебувають у володінні АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема щодо того, чи проводились в період часу з 24.03.2017 по 27.03.2017 р. будь-які транзакції по переводу коштів по картці з розрахунковим номером НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_4 , де була відкрита вказана банківська картка; дата відкриття; дані про особу користувача картки; фото та відео матеріали на особу користувача; історія вказаної картки; коли та які суми були зараховані та зняті з даної картки; коли та на які номера яких рахунків, чи номери мобільних операторів України були перераховані грошові кошти з вказаної картки; фото та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить банківську таємницю і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні вказаної в клопотанні особи, і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, інформацію, яка знаходиться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримати неможливо, то слідчому слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять таку інформацію.
Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення відповідних дій.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчому СВ Вільногірського ВП Жовтоводського ВП ГУНП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у головному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та містять наступну інформацію: чи проводились в період часу з 24.03.2017 по 27.03.2017 р. будь-які транзакції по переводу коштів по картці з розрахунковим номером НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілій ОСОБА_4 , де була відкрита вказана банківська картка; дата відкриття; дані про особу (осіб) користувача картки; фото та відео матеріали на особу користувача; історія вказаної картки; коли та які суми були зараховані та зняті з даної картки; коли та на які номера яких рахунків, чи номери мобільних операторів України були перераховані грошові кошти з вказаної картки; фото- та відео матеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки, з можливістю ознайомитися з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.
Строк дії ухвали до 19 січня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : підпис ОСОБА_1