Справа №766/3842/20
н/п 1-кс/766/4952/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000056 від 19.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000056 від 19.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), які знаходяться у володінні Приватного спеціалізованого монтажно-налагоджувального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, щодо застосованої процедури відбору виконавця (підрядника) для укладення договору на виконання робіт по об`єкту «Будівництво каналізаційних мереж сел. Зеленівка, м. Херсон»;

- повідомлення про намір укласти договір від 31.08.2017 року;

- договору № 53 від 19.09.2017 з додатковими угодами до вказаного договору та документами, які підтверджують його виконання та оплату, зокрема платіжні доручення, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3; дефектні акти; проектно-кошторисна документація; договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; паспорти, авансові звіти та виписки банку за період 2017-2019 років; договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документи, які підтверджують вартість матеріалів, які були використанні при виконані даних договорів; наказів якими закріплено відповідальних працівників за здійсненням контролю (нагляду) за проведенням робіт, договорів технічного нагляду з підтверджуючим; штатний розклад, про склад працівників, які були задіяні при виконанні робіт, звіти форми 1 ДФ за період 2017-2019 років; цивільно-правові договори з працівниками, трудові договори, правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції керівника, головного бухгалтера, працівників бухгалтерського відділу, накази про прийом на роботу працівників, їх звільнення з роботи, накази про надання відпусток працівникам, табелі обліку робочого часу; відомості по нарахуванню заробітної плати, відомості по виплаті заробітної плати; підтверджуючі документи про проведення виплат за цивільно-правовими договорами; журнал обліку руху-трудових книжок працівників, особові карточки на працівників форми 1 ДФ, всіх інших документів, які складались на виконання та в ході виконання договорів на проведення робіт по об`єкту «Будівництво каналізаційних мереж сел. Зеленівка, м. Херсон».

- документів, які підтверджують понесені в ході виконання вищевказаного договору та додаткових договорів витрати на автотранспортні засоби, машини та механізми, вартість по яким була включена до ресурсних відомостей та актів виконаних робіт;

- по об`єкту «Будівництво каналізаційних мереж сел. Зеленівка, м. Херсон»: актів на приховані й додаткові роботи, підписані у встановленому порядку; журнал проведення робіт; матеріально-технічні звіти; журнал обліку виконаних робіт (Ф-6 накопичувальна); локальні кошториси; звіти про нормативне списання матеріалів; технічні паспорти, інвентарні справи; робочі проекти та робоча документація; специфікації, загальні відомості щодо ресурсів; довідки щодо виконаних підрядних робіт; акти огляду прихованих робіт; матеріально-технічні звіти матеріально відповідальних осіб за період, який досліджується (форма М-29); матеріально-технічний звіт з усіма документами на надходження і витрати матеріалів по бухгалтерії (М-19); відомчі виробничі норми витрат матеріалів, затверджені для певної організації; акт документальної ревізії з поясненнями матеріально відповідальних осіб.

Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що Херсонським відділом поліції ГУ Національної поліції в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000056 від 19.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом можливих протиправних дій з боку представників ІНФОРМАЦІЯ_2 та Приватного спеціалізованого монтажно-налагоджувального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі ПСНМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які полягають у внесенні недостовірних відомостей в офіційні документи, фактичному не виконанні низки будівельних робіт, передбачених договором будівельних робіт за проектом «Будівництво каналізаційних мереж сел. Зеленівка, м. Херсон», що призвело до розтрати бюджетних коштів та завданню значних збитків державі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПСНМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір щодо виконання будівельних робіт за проектом «Будівництво каналізаційних мереж сел. Зеленівка, м. Херсон».

Загальна вартість проведеної публічної процедури склала приблизно 13 млн. грн.

Разом з цим, в ході проведення працівниками УСБУ в області оперативних заходів встановлено, що в акти виконаних робіт внесені недостовірні відомості та фактично не виконана низка будівельних робіт, кошти за які були перераховані на розрахункові рахунки генпідрядника замовником.

Одночасно встановлено, що виконавцем робіт суттєво завищені витрати на експлуатацію спеціальних машин та механізмів, завищена вартість будівельних матеріалів та матеріальних ресурсів, а деякі будівельні матеріали та суміші не закупались і відповідно не використовувались при проведені будівельних робіт. В звітній будівельній документації проведена низка робіт, яка фактично не здійснювалась, завищені витрати на виконання ручних робіт.

За наявними даними, під час проведення зазначеного будівництва водопостачання і водовідведення інженерних мереж генпідрядником суттєво завищено кількість та вартість проведених робіт, а саме: розробка ґрунту вручну в траншеях; засипка вручну траншей, пазух котлованів i ям; планування площ механізованим способом; планування площ ручним способом; здійснено закупку та встановлення обладнання, яке не відповідає тендерній документації та державним нормам, що в подальшому може призвести до настання аварій на вказаних ділянках та спонукати державу повторно виділяти грошові кошти на закупівлю необхідного обладнання.

Крім того, вищевказані порушення за результатами проведення будівельних робіт за договором між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПСНМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за проектом «Будівництво каналізаційних мереж сел. Зеленівка, м. Херсон», підтверджуються показами свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Вищевказане свідчить про необхідність проведення перевірки за фактами можливих протиправних дій з боку представників ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПСНМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які полягають у внесенні недостовірних відомостей в офіційні документи, фактичному не виконанні низки будівельних робіт, передбачених договором за проектом «Будівництво каналізаційних мереж сел. Зеленівка, м. Херсон», що призвело до розтрати бюджетних коштів та завданню значних збитків державі.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні Приватного спеціалізованого монтажно-налагоджувального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів, щодо застосованої процедури відбору виконавця (підрядника) для укладення договору на виконання робіт по об`єкту «Будівництво каналізаційних мереж сел. Зеленівка, м. Херсон»;

- повідомлення про намір укласти договір від 31.08.2017 року;

- договору № 53 від 19.09.2017 з додатковими угодами до вказаного договору та документами, які підтверджують його виконання та оплату, зокрема платіжні доручення, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3; дефектні акти; проектно-кошторисна документація; договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; паспорти, авансові звіти та виписки банку за період 2017-2019 років; договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документи, які підтверджують вартість матеріалів, які були використанні при виконані даних договорів; наказів якими закріплено відповідальних працівників за здійсненням контролю (нагляду) за проведенням робіт, договорів технічного нагляду з підтверджуючим; штатний розклад, про склад працівників, які були задіяні при виконанні робіт, звіти форми 1 ДФ за період 2017-2019 років; цивільно-правові договори з працівниками, трудові договори, правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції керівника, головного бухгалтера, працівників бухгалтерського відділу, накази про прийом на роботу працівників, їх звільнення з роботи, накази про надання відпусток працівникам, табелі обліку робочого часу; відомості по нарахуванню заробітної плати, відомості по виплаті заробітної плати; підтверджуючі документи про проведення виплат за цивільно правовими договорами; журнал обліку руху-трудових книжок працівників, особові карточки на працівників форми 1 ДФ, всіх інших документів, які складались на виконання та в ході виконання договорів на проведення робіт по об`єкту «Будівництво каналізаційних мереж сел. Зеленівка, м. Херсон».

- документів, які підтверджують понесені в ході виконання вищевказаного договору та додаткових договорів витрати на автотранспортні засоби, машини та механізми, вартість по яким була включена до ресурсних відомостей та актів виконаних робіт;

- по об`єкту «Будівництво каналізаційних мереж сел. Зеленівка, м. Херсон»: актів на приховані й додаткові роботи, підписані у встановленому порядку; журнал проведення робіт; матеріально-технічні звіти; журнал обліку виконаних робіт (Ф-6 накопичувальна); локальні кошториси; звіти про нормативне списання матеріалів; технічні паспорти, інвентарні справи; робочі проекти та робоча документація; специфікації, загальні відомості щодо ресурсів; довідки щодо виконаних підрядних робіт; акти огляду прихованих робіт; матеріально-технічні звіти матеріально відповідальних осіб за період, який досліджується (форма М-29); матеріально-технічний звіт з усіма документами на надходження і витрати матеріалів по бухгалтерії (М-19); відомчі виробничі норми витрат матеріалів, затверджені для певної організації; акт документальної ревізії з поясненнями матеріально відповідальних осіб.

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням почеркознавчих та економічних судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Так, 16.04.2020 року у провадженні призначено комплексну судово-економічну та будівельно-технічну експертизу, при виконанні якої від експерта надійшло клопотання про надання вищевказаної документації.

Крім того прокурора, вказує про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, у зв`язку із чим розгляд вказаного клопотання просить провести без участі представників Приватного спеціалізованого монтажно-налагоджувального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим прокурор просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Приватного спеціалізованого монтажно-налагоджувального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Приватного спеціалізованого монтажно-налагоджувального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема:

- документів, щодо застосованої процедури відбору виконавця (підрядника) для укладення договору на виконання робіт по об`єкту «Будівництво каналізаційних мереж сел. Зеленівка, м. Херсон»;

- повідомлення про намір укласти договір від 31.08.2017 року;

- договору № 53 від 19.09.2017 з додатковими угодами до вказаного договору та документами, які підтверджують його виконання та оплату, зокрема платіжні доручення, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3; дефектні акти; проектно-кошторисна документація; договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; паспорти, авансові звіти та виписки банку за період 2017-2019 років; договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документи, які підтверджують вартість матеріалів, які були використанні при виконані даних договорів; наказів якими закріплено відповідальних працівників за здійсненням контролю (нагляду) за проведенням робіт, договорів технічного нагляду з підтверджуючим; штатний розклад, про склад працівників, які були задіяні при виконанні робіт, звіти форми 1 ДФ за період 2017-2019 років; цивільно-правові договори з працівниками, трудові договори, правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції керівника, головного бухгалтера, працівників бухгалтерського відділу, накази про прийом на роботу працівників, їх звільнення з роботи, накази про надання відпусток працівникам, табелі обліку робочого часу; відомості по нарахуванню заробітної плати, відомості по виплаті заробітної плати; підтверджуючі документи про проведення виплат за цивільно-правовими договорами; журнал обліку руху-трудових книжок працівників, особові карточки на працівників форми 1 ДФ;

- документів, які підтверджують понесені в ході виконання вищевказаного договору та додаткових договорів витрати на автотранспортні засоби, машини та механізми, вартість по яким була включена до ресурсних відомостей та актів виконаних робіт;

- по об`єкту «Будівництво каналізаційних мереж сел. Зеленівка, м. Херсон»: актів на приховані й додаткові роботи, підписані у встановленому порядку; журнал проведення робіт; матеріально-технічні звіти; журнал обліку виконаних робіт (Ф-6 накопичувальна); локальні кошториси; звіти про нормативне списання матеріалів; технічні паспорти, інвентарні справи; робочі проекти та робоча документація; специфікації, загальні відомості щодо ресурсів; довідки щодо виконаних підрядних робіт; акти огляду прихованих робіт; матеріально-технічні звіти матеріально відповідальних осіб за період, який досліджується (форма М-29); матеріально-технічний звіт з усіма документами на надходження і витрати матеріалів по бухгалтерії (М-19); відомчі виробничі норми витрат матеріалів, затверджені для певної організації; акт документальної ревізії з поясненнями матеріально відповідальних осіб, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до всіх інших документів, які складались на виконання та в ході виконання договорів на проведення робіт по об`єкту «Будівництво каналізаційних мереж сел. Зеленівка, м. Херсон», клопотання задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000056 від 19.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області з числа групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Приватного спеціалізованого монтажно-налагоджувального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, щодо застосованої процедури відбору виконавця (підрядника) для укладення договору на виконання робіт по об`єкту «Будівництво каналізаційних мереж сел. Зеленівка, м. Херсон»;

- повідомлення про намір укласти договір від 31.08.2017 року;

- договору № 53 від 19.09.2017 з додатковими угодами до вказаного договору та документами, які підтверджують його виконання та оплату, зокрема платіжні доручення, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3; дефектні акти; проектно-кошторисна документація; договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; паспорти, авансові звіти та виписки банку за період 2017-2019 років; договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документи, які підтверджують вартість матеріалів, які були використанні при виконані даних договорів; наказів якими закріплено відповідальних працівників за здійсненням контролю (нагляду) за проведенням робіт, договорів технічного нагляду з підтверджуючим; штатний розклад, про склад працівників, які були задіяні при виконанні робіт, звіти форми 1 ДФ за період 2017-2019 років; цивільно-правові договори з працівниками, трудові договори, правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції керівника, головного бухгалтера, працівників бухгалтерського відділу, накази про прийом на роботу працівників, їх звільнення з роботи, накази про надання відпусток працівникам, табелі обліку робочого часу; відомості по нарахуванню заробітної плати, відомості по виплаті заробітної плати; підтверджуючі документи про проведення виплат за цивільно-правовими договорами; журнал обліку руху-трудових книжок працівників, особові карточки на працівників форми 1 ДФ;

- документів, які підтверджують понесені в ході виконання вищевказаного договору та додаткових договорів витрати на автотранспортні засоби, машини та механізми, вартість по яким була включена до ресурсних відомостей та актів виконаних робіт;

- по об`єкту «Будівництво каналізаційних мереж сел. Зеленівка, м. Херсон»: актів на приховані й додаткові роботи, підписані у встановленому порядку; журнал проведення робіт; матеріально-технічні звіти; журнал обліку виконаних робіт (Ф-6 накопичувальна); локальні кошториси; звіти про нормативне списання матеріалів; технічні паспорти, інвентарні справи; робочі проекти та робоча документація; специфікації, загальні відомості щодо ресурсів; довідки щодо виконаних підрядних робіт; акти огляду прихованих робіт; матеріально-технічні звіти матеріально відповідальних осіб за період, який досліджується (форма М-29); матеріально-технічний звіт з усіма документами на надходження і витрати матеріалів по бухгалтерії (М-19); відомчі виробничі норми витрат матеріалів, затверджені для певної організації; акт документальної ревізії з поясненнями матеріально відповідальних осіб.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1