Справа № 686/7288/20
Провадження № 1-кс/686/3882/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисникаадвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду, клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_6 , про відсторонення від посади відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця м. Чернівці, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , з вищою освітою, одруженого, працюючого головним державним ревізором інспектором відділу планування контрольно-перевірочної роботи управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління Державної податкової служби у Чернівецькій області, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні № 0000132,

ВСТАНОВИВ:
20.03.2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних органів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про відсторонення ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України, від займаної посади головного-державного ревізора інспектора відділу планування контрольно-перевірочної роботи управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління Державної податкової служби у Чернівецькій області, строком на два місяці, посилаючись на те, що існують ризики того, що останній продовжуючи обіймати посаду, в силу службових обов`язків, матиме реальну можливість вчинити дії спрямовані на знищення чи підроблення документів, які мають значення для досудового розслідування і судового розгляду провадження, яке на цей час розслідується відносно нього, використовуючи своє службове становище, може незаконно впливати на свідків злочину та його колег, протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Заслухавши думку прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, підозрюваного та його захисника, які не заперечили щодо задоволення клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.
Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000132 від 06.02.2020 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

18.03.2020 року об 11 год.50 хв. в даному провадженні в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, затримано ОСОБА_5 ..

19.03.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, а саме про те що він перебуваючи на посаді головного-державного ревізора інспектора відділу планування контрольно-перевірочної роботи управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління Державної податкової служби у Чернівецькій області якому присвоєно 9 ранг державного службовця та згідно ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» є працівником правоохоронного органу, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлено, упродовж березня 2020 року, за попередньою змовою з невстановленими на даний час слідством особами, вчинив протиправні дії, спрямовані на одержання неправомірної вигоди та особистого збагачення, а також одержав від громадянина ОСОБА_8 неправомірну вигоду, при таких обставинах.

Так, ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище у власних інтересах, з метою одержання для себе неправомірної вигоди, діючи умисно, знаючи, що його знайомий громадянин України ОСОБА_8 має намір зайнятися діяльністю, пов`язаною з торгівлею підакцизними товарами, під час особистої зустрічі з останнім, за попередньою змовою з невстановленими на даний час слідством особами, висунув вимогу ОСОБА_8 передавати йому неправомірну вигоду в сумі 1 800 доларів США один раз на пів року за безперешкодне здійснення ОСОБА_8 діяльності щодо роздрібної торгівлі підакцизними товарами та не притягнення його до будь-якої відповідальності з боку працівників ГУ ДПС в Чернівецькій області. Пізніше ОСОБА_5 кілька разів змінював свою попередню вимогу, в кінцевому варіанті вказавши на необхідності передачі йому неправомірної вигоду в сумі по 600 доларів США щоквартально, а також передати два подарункових набори алкогольних напоїв іноземного виробництва, орієнтовною вартістю по 1697 гривень кожен.

З метою реалізації своїх злочинних намірів щодо отримання неправомірної вигоди, близько 14 години 30 хвилин 13.03.2020, ОСОБА_5 зустрівся із ОСОБА_8 та в автомобілі яким постійно користується марки HYUNDAI SONATA, д.н.з. НОМЕР_1 , на автомобільній стоянці поблизу фітнес клубу «Sport Life» за адресою: Чернівецька область м. Чернівці вул. Героїв Майдану, 71, та за попередньою змовою з невстановленими на даний час слідством особами, отримав від ОСОБА_8 частину обумовленої раніше суми неправомірної вигоди в розмірі 300 доларів США, що згідно курсу Національного банку України станом на 13.03.2020 становить 7757,4 грн. (25.8580 грн. за 1 долар США) за безперешкодне здійснення ОСОБА_8 діяльності щодо роздрібної торгівлі підакцизними товарами та не притягнення його до будь-якої відповідальності з боку працівників ГУ ДПС в Чернівецькій області.

Надалі, з метою реалізації власних злочинних намірів щодо отримання неправомірної вигоди, 18.03.2020, близько 11 години 40 хвилин, ОСОБА_5 зустрівся із ОСОБА_8 та в автомобілі яким постійно користується марки HYUNDAI SONATA, д.н.з. НОМЕР_1 , на автомобільній стоянці поблизу фітнес клубу «Sport Life» за адресою: Чернівецька область м. Чернівці вул. Героїв Майдану, 71, за попередньою змовою з невстановленими на даний час слідством особами, отримав від ОСОБА_8 частину обумовленої раніше суми неправомірної вигоди в розмірі 300 доларів США, що згідно курсу Національного банку України станом на 13.03.2020 становить 8116,98 грн. (27.0566 грн. за 1 долар США) та два подарункових набори алкогольних напоїв іноземного виробництва, орієнтовною вартістю по 1697 гривень кожен, за безперешкодне здійснення ОСОБА_8 діяльності щодо роздрібної торгівлі підакцизними товарами та не притягнення його до будь-якої відповідальності з боку працівників ГУ ДПС в Чернівецькій області.

Після отримання другої частини неправомірної вигоди в сумі 300 доларів США та двох подарункових наборів алкогольних напоїв іноземного виробництва, орієнтовною вартістю по 1697 гривень кожен, ОСОБА_5 18.03.2020 о 11 год. 50 хв. затриманий працівниками правоохоронних органів, а предмет неправомірної вигоди, яку він одержав, вилучено.

20 березня 2020 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області стосовно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на строк по 15.05.2020 року включно .
Згідно з ч.ч.1, 2 ст.154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.
Крім цього відповідно до ч.5 ст.65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.
Відповідно до витягу з наказу в.о. начальника ДПС України ГУ ДПС у Чернівецькій області №5-О від 21.08.2019 року ОСОБА_5 , в порядку переведення з ГУ ДФС у Чернівецькій області, призначено на посаду головного-державного ревізора інспектора відділу планування контрольно-перевірочної роботи управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління Державної податкової служби у Чернівецькій області .
Так, з наданих матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 який займає посаду головного-державного ревізора інспектора відділу планування контрольно-перевірочної роботи управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління Державної податкової служби у Чернівецькій області, обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, перебуваючи на посаді може вчинити дії спрямовані на знищення чи сховання чи спотворення доказів, які мають значення для кримінального провадження, впливати на свідків його злочинної діяльності в тому числі і на своїх колег, іншим чином протиправно перешкоджати кримінальному провадженню, в зв`язку з чим клопотання слідчого, яке є обґрунтованим, слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.154-157 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від займаної посади головного-державного ревізора інспектора відділу планування контрольно-перевірочної роботи управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління Державної податкової служби у Чернівецькій області, на строк по 15 травня 2020 року.

Ухвала діє по 15 травня 2020 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя