Справа № 686/3670/20
Провадження № 1-кс/686/4119/20
27 березня 2020 року м. Хмельницький
25.03.2020 року заступник начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області через секретаріат від представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла заява про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення працівником вказаного Товариства кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 КК України.
Разом з тим, ОСОБА_6 , як заступник головного бухгалтера, має доступ та володіє паролями до дистанційної платіжної системи, має право підпису платіжних доручень та до відомостей про виплату заробітної плати працівникам Товариства, тому він на свою користь здійснював додаткову виплату авансу та заробітної плати через рахунок (зарплатний проект) банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Окрім цього, згідно цієї ж заяви про вчинення кримінального правопорушення, 24.12.2019 о 05:47 години з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із спеціальним режимом використання № НОМЕР_1 , який зареєстрований в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано кошти в розмірі 50 000 гривень. Згідно пояснень головного бухгалтера ОСОБА_5 , вказаний платіж вона не проводила та не підписувала, оскільки в той час не перебувала на робочому місці, а токени для входу до дистанційної платіжної системи знаходились на її столі на робочому місці.
За результатами проведених заходів слідчим встановлено, що заступник головного бухгалтера ОСОБА_6 під час виконання своїх функціональних обов`язків використовував флеш-носій з написом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , який може являтись токеном для входу до дистанційної платіжної системи, за допомогою якої перераховуються кошти Товариства на інші рахунки.
Також слідством встановлено, що ОСОБА_6 на своєму робочому місці використовував системний блок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » SN 1434329.
З метою об`єктивного дослідження факту привласнення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вище зазначених носіїв (флеш носії, токени) системного блоку «impressions Р+» SN 1434329, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі монітору Asus та пристосувань до них, з можливістю вилучення та копіювання інформації, що міститься на них, оскільки така інформація об`єктивно підтверджуватиме доступ ОСОБА_6 до рахунків підприємства.
Окрім цього, для слідства необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: договорів, заявок про надання послуг, актів прийому-передачі, анкетні дані посадових осіб, які отримували ключі, паролі доступу, електронні цифрові підписи та проводили авторизацію в платіжних системах по рахунках в банках, які зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які встановлені для Товариства, документів, на підставі яких Товариству закріплено надання посадовим особам права доступу до роботи в банківських системах (накази, розпорядження, договори, доручення, вказівки, тощо).
Також, необхідно отримати доступ з можливістю отримати завірені копії розрахунково - платіжних відомостей про нарахування та виплату заробітної плати адміністративно-управлінському персоналу, електронних відомостей розподілу заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завірені копії платіжних доручень щодо перерахування заробітної плати, довідки - заявки на виплату заробітної плати, відпускних та матеріальної допомоги з моменту призначення ОСОБА_6 на посаду заступника головного бухгалтера по час виконання ухвали, банківських виписок щодо виплати заробітної плати за вказаний період, а також, наказів про призначення, переведення, звільнення з посад заступника головного бухгалтера, його посадових інструкцій, контрактів, трудових договорів, договорів про повну матеріальну відповідальність, копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », штатного розпису зазначеного Товариства.
Окрім цього, необхідно отримати доступ до матеріалів службового розслідування, яке проводилось Товариством відносно ОСОБА_6 за фактом привласнення останнім коштів під приводом виплати та/або доплати коштів за збільшення обсягу робіт.
Зазначені речі та документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 .
Тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , надасть в повній мірі перевірити обставини привласнення коштів Товариства, встановити особу/осіб, які вчинили протиправні дії, які викладені в заяві представників Товариства про вчинення кримінального правопорушення.
При цьому, відомості автоматизованих банків даних, бухгалтерського обліку, звітності та інших матеріалів матимуть важливе, об`єктивне, доказове значення при проведенні подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Зважаючи на викладене та на те на те, що будь яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) відомості у яких можуть бути використані, як докази.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте просив провести розгляд клопотання без його участі та його задовольнити. Також слідчий просить розгляд клопотання провести за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться речі та документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-
Клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати заступнику начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , членам слідчої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступу до речей та документів, з можливістю отримати копії, а саме:
?до комп`ютерної техніки, що використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до носіїв (флеш носії, токенів), за допомогою яких здійснюється вхід та дії в дистанційних платіжних системах по банківських рахунках зазначеного Товариства, до системного блоку «impressions Р+» SN 1434329, монітору Asus та пристосувань до них, які знаходяться на робочому місці заступника головного бухгалтера Товариства ОСОБА_10 з можливістю вилучення та копіювання інформації, що міститься на них, що об`єктивно підтверджуватиме доступ ОСОБА_10 до рахунків підприємства;
?до оригіналів документів, з можливістю отримати завірені копії: договорів, заявок про надання послуг, актів прийому-передачі, анкетних даних посадових осіб, які отримували ключі, паролі доступу, електронні цифрові підписи, тощо та проводили авторизацію в платіжних системах по рахунках в банках, які зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які встановлені для Товариства, документів на підставі яких для Товариства закріплено надання посадовим особам права доступу до роботи в банківських системах (наказ, розпорядження, договір, доручення, вказівки, тощо);
?до оригіналів документів з можливістю отримати завірені копії: розрахунково-платіжних відомостей про нарахування та виплату заробітної плати адміністративно-управлінському персоналу, електронних відомостей розподілу заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завірені копії платіжних доручень щодо перерахування заробітної плати, довідки - заявки на виплату заробітної плати, відпускних та матеріальної допомоги в період з моменту призначення ОСОБА_6 на посаду заступника головного бухгалтера по час виконання ухвали, банківських виписок щодо виплати заробітної плати за вказаний період, а також, наказів про призначення, переведення, звільнення з посад заступника головного бухгалтера, його посадових інструкцій, контрактів, трудових договорів, договорів про повну матеріальну відповідальність, копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », штатного розпису зазначеного Товариства;
?доступ до матеріалів службового розслідування, яке проводилось Товариством відносно ОСОБА_6 за фактом привласнення останнім коштів під приводом виплати та/або доплати коштів за збільшення обсягу робіт.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримання вищезазначених документів.
Ухвала діє по 25 квітня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_11