Справа № 188/808/20
Провадження № 1-кс/188/188/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2020 року Слідчи й суддя Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду смт. Петропавлівка клопотання слідчого СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000289 від 22.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області з клопотанням, яке погоджене з прокурором Петропавлівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000289 від 22.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 21.05.2020 до Петропавлівського ВП з заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 16.05.2020 вона замовила товар в Інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого м. Одеса, та за умовами магазину переказала половину вартості товару, а саме кошти в сумі 1550 грн на вказану продавцем картку № НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_6 . Станом на 21.05.2020 товар ОСОБА_5 не надійшов. Після перерахування коштів номер телефону продавця магазину відключений та знаходиться поза зоною досяжності.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289 від 22.05.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 замовила товар у Інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 "» і за взаємною домовленістю з продавцем товару перерахувала 1550 грн, що становить 50% від вартості товару, зі своєї картки, виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 на вказану продавцем картку № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_6 . Товар покупець не поставив, контакти заблокував.

Слідчий вказує, що у зв`язку з цим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей з можливістю їх вилучення у власника інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно такого:

рахунку (рахунків), на які 16.05.2020 були перераховані кошти в сумі 1550 грн з платіжної картки, виданої АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

реквізитів банку, який видав платіжну картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , на яку 16.05.2020, перераховано кошти з картки, виданої на ім`я ОСОБА_5 ;

подальшого руху коштів в сумі 1550 грн, які перераховані на картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .

Отримані відомості, стверджує слідчий, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, в якій підтримує клопотання та просить суд провести розгляд клопотання без її участі і задовольнити клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України суд ухвалив розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі, документи, оскільки посадові особи можуть вчинити дії по зміні частини документів або приховати їх.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали: копію витягу з ЄРДР, копію листа департаменту кіберполіції Національної поліції України, копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, копію протоколу допиту потерпілого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів, систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За приписами п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є, зокрема, відомості про клієнтів, про стан рахунків клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта.

Згідно з вимогами п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані нею речі і документи (інформація) перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах (інформації) можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом банківську таємницю, і знаходяться у власника інформації акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно такого:

на який рахунок (рахунки) 16.05.2020 були перераховані кошти в сумі 1550 грн з платіжної картки, виданої АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

реквізитів банку, який видав платіжну картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , на яку 16.05.2020 перераховано кошти з картки, виданої на ім`я ОСОБА_5 ;

відомостей про подальший рух коштів в сумі 1550 грн, які перераховані на картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1