Справа № 761/3692/20
Провадження № 1-кс/761/2688/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0002121 від 02.04.2018 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0002121 від 02.04.2018 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, за погодженням із заступником начальника відділу прокуратури Київської облатсі ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002121 від 02.04.2018 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ № 982747 від 21.09.2011 ОСОБА_5 є власником земельної ділянки з кадастровим номером :06:009:0150.
Вказана земельна ділянка утворилась внаслідок об`єднання 6 земельних ділянок, які були придбані ОСОБА_5 у громадян ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у 2007 році.
Договори купівлі-продажу придбаних земельних ділянок посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за №№ 4430, 4433, 4436, 4445, 4448, 4455.
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на рухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 26.04.2018 встановлено, що з 29.09.2017 власником земельної ділянки з кадастровим номером :06:009:0150 став ОСОБА_10 , який вказану земельну ділянку купив за договором купівлі-продажу у ОСОБА_5 , в інтересах якого за довіреністю, посвідченою приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , діяв ОСОБА_12 .
Вказаний договір посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , який зареєстровано в реєстрі за № 102.
У свою чергу ОСОБА_10 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 від 01.02.2018 (зареєстровано в реєстрі 62), продав земельну ділянку з кадастровим номером :06:009:0150 ОСОБА_15 .
Крім того, у договорі купівлі-продажу від 29.09.2017 підписаному між ОСОБА_10 та ОСОБА_12 документом, що підтверджує право власності ОСОБА_5 на земельну ділянку зазначений Державний акт серії ЯЖ № 403433, тоді як насправді реквізити справжнього акту інші ЯЛ № 982747.
Наведені обставини беззаперечно свідчать про те, що в діях невстановлених осіб наявні ознаки складу ряду кримінальних правопорушень, а земельна ділянка площею 9,175 га, кадастровий номер :06:009:0150, що належить на праві власності ОСОБА_5 та знаходиться за адресою: Київської область, Києво-Святошинський район, Білогородська сільська рада, стала об`єктом злочинних дій.
Таким чином, відносно ОСОБА_5 вчинено шахрайство в особливо великих розмірах із використанням завідомо підроблених документів, що виразилось у заволодінні земельною ділянкою ОСОБА_5 з кадастровим номером :06:009:0150, право власності на яку незаконно отримав ОСОБА_15 .
Під час допиту ОСОБА_16 встановлено, що в 2018 році ОСОБА_15 користувався номером телефона НОМЕР_2 . Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_15 на цей час користується номером телефона НОМЕР_3 .
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з огляду на те, що вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття винних осіб шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів, що дасть можливість встановити місця перебування абонентів, встановити спільників вчинення злочину, та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію по провадженню.
Інформація, яка перебуває у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо.
Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи перебувають саме у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0002121 від 02.04.2018 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні оператора мобільного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим із числа слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження № 0002121 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю зробити копії документів в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, документів що містять відомості про користування абонентськими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з 00 годин 01 хвилин 01.12.2017 по 10.02.2020, з наступними відомостями:
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (Абонент А).
- адреси розташування та номери базових станцій, як забезпечували зв`язок абонентів А.
- типи з`єднання абонентів А та Б: вхідні та вихідні дзвінки, СМС (короткі текстові повідомлення - без розшифрування тексту), ММС (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язкам смузі частот), пере адресація тощо.
- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з якими відбувалися сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1