Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/3992/20
Провадження № 1-кс/644/639/20
У Х В А Л А

Іменем України

09 червня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000624 від 25.03.2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Як вказано в клопотанні слідчого, в провадженні СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000624 від 25.03.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що до Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , щодо прийняття заходів до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 1000 грн.
За вказаним фактом 25.03.2020 року було внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000624 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 дала свідчення про те, що 19.03.2020 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла повідомлення про продаж термометрів, після чого за номером телефону - НОМЕР_1 , вказаному в оголошенні, зв`язалась з продавцем, яка представилась як ОСОБА_6 , яка повідомила, що для купівлі термометру необхідно здійснити оплату в сумі 1000 грн. за два термометри, шляхом переведення грошових коштів на картку № НОМЕР_2 . 19.03.2020 року ОСОБА_5 здійснила оплату о 12:05 та 14:58 двома сумами по 505 грн. кожен через власний кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після здійснення оплати неодноразово намагалась зв`язатись з продавцем, однак зазначений телефон не працював, після чого звернулась з заявою до поліції так як вважає, що її грошовими коштами вказана жінка заволоділа шахрайським шляхом.
Окрім цього потерпіла ОСОБА_5 надала 2 виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 19.03.2020 року о 12:05 та 14:58 про здійснення операцій оплати на карту № НОМЕР_2 двома платежами по 505 грн.
Також потерпіла ОСОБА_5 надала дозвіл на огляд її мобільного телефону, де в месенджері «Viber» залишилась в електронному вигляді переписка її з особою, яка назвалася ОСОБА_6 під назвою абонента «Термометр» з прив`язаним номером телефону - НОМЕР_3 . Скриншот даної переписки був приєднаний до матеріалів кримінального провадження та визнаний речовим доказом.
В подальшому було встановлено, що номер даної картки належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в результаті чого до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова було направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримано відповідну ухвалу № 644/2598/20 від 13.04.2020 року, на підставі якої було проведено тимчасовий доступ та отримана необхідна інформація.
Так під час отримання інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вигляді роздруківок було встановлено, що дійсно номер карти НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дана карта є картою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка не потребує оформлення банківської справи із обов`язковим наданням особистих реквізитів клієнта (паспорту та ідентифікаційного коду), вільна у продажу через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак має прив`язку до мобільного номеру телефону клієнта НОМЕР_4 .
Також відповідно до отриманої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що дійсно 19.03.2020 року о 12:05 та о 14:58 на карту НОМЕР_2 були зарахування коштів в сумі по 500 грн. з карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та цього ж дня о 15:47 через банкомат (6011 АТМ), розміщений по АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ) з вказаної карти були зняті грошові кошти в сумі 450 грн. Окрім цього згідно наданого руху грошових коштів по картці НОМЕР_2 було встановлено, що по даній карті проводились операції по зарахуванню, розрахуванню та зняттю коштів терміном з 19.03.2020 року до 24.04.2020 року.
Слідчий зазначає, що для встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, та/або всіх учасників вчинення даного кримінального правопорушення, можливого її (їх) місця знаходження необхідно звернутись до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою отримання інформації про зв`язок абонента (абонентів) з номерами НОМЕР_3 , по якому відбувався зв`язок з особою, яка назвалася ОСОБА_6 ,та НОМЕР_4 , який прив`язаний до картки № НОМЕР_2 , на яку відбувались перерахування та зняття грошових коштів, та надання телекомунікаційних послуг, ІМЕІ, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, у якого міститься необхідна інформація про дзвінки, здійснені з 00-00 год. 18.03.2020 року до дати оголошення ухвали, що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, при цьому виходить із наступного…

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити. Надати старшому слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майоруполіції ОСОБА_3 та слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому майору поліції ОСОБА_7 , а також за відповідним дорученням слідчого наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліції, тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять інформацію про зв`язок абонентів з номерами НОМЕР_3 , по якому відбувався зв`язок з особою, яка назвалася ОСОБА_6 ,та НОМЕР_4 , який прив`язаний до картки № НОМЕР_2 , на яку відбувались перерахування та зняття грошових коштів за період з 00-00 год. 18.03.2020 року до 09.06.2020 року в в установі, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу, та можливості отриманні інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, а саме до 09 липня 2020 року.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1