Справа № 161/4854/20
Провадження № 1-кс/161/2353/20
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А
м. Луцьк 30 березня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 , представника володільців майна: Товариства з обмеженою відповідальністю «Фапомед-Україна», Акціонерного товариства «Фапомед-Медичні вироби» - адвоката ОСОБА_5 , представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фапомед-Україна» - ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене під час проведення огляду місця події 23.03.2020 року на території митного поста «Ягодин» Волинської митниці ДМС, за адресою: Волинська область, Любомльський район, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 1, а саме на:

- вантажний автомобіль марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_1 , з причепом д.р.н. НОМЕР_2 та ключі від нього;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 на загальний напівпречіп;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_4 на вантажний автомобіль марки DAF, які належать ТОВ «ВСТ-ТРАНС» (м. Рівне, вул. Гагаріна, 39, офіс 15).

- медичні халати, нестерильні, виготовлені з целюлозного волокна у кількості 1984 шт. (розмір ХL) та 1664 шт. (розмір XXL), відповідно до ВМД UA204040/1421;

- медичні халати, нестерильні, виготовлені з целюлозного волокна у кількості 690 шт. (розмір ХL) та 600 шт. (розмір XXL), відповідно до ВМД UA204040/1420;

- медичні халати, виготовлені з нетканного синтетичного полотна у кількості 24000 (розмір XL), з кодом , відповідно до ВМД UA204040/1424;

- медичні халати, виготовлені з нетканного синтетичного полотна у кількості 6240 (розмір XХL) та 4608 шт. (розмір L), з кодом , відповідно до ВМД UA204040/1423;

Всього 39786 медичних халатів (відповідно до поданих в митний орган ВМД) у картонних коробках на дерев`яних піддонах;

- рахунки фактури №20/20/50, 20/20/48, 2020/49, 20/20/47 та товаросупровідні документи на 39786 медичних халатів, всього 47 аркушів, формату А-4;

- карнет ТІР №XN83260108.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000031 від 22.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Фапомед Україна», діючи за попередньою змовою групою осіб, намагались перемістити через митний кордон України в режимі «експорт» товари протиепідемічного призначення, що необхідні для запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом Covid-2019 у кількості близько 40000 шт., які підлягають ліцензуванню експорту, використовуючи при цьому підроблені офіційні документи.

На даний час по всій території України набирає обертів та масово поширюється гостра респіраторна хвороба COVID-19, у зв`язку із чим РНБО ухвалила рішення про закриття державного кордону України через загрозу поширення коронавірусу, а Уряд в свою чергу своєю постановою №214 від 11 березня 2020 року заборонив експорт медичних товарів та лікарських засобів протиепідемічного призначення.

З метою запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом Covid-2019 правоохоронними органами проводиться постійна системна робота, спрямована на недопущення незаконному експорту товарів протиепідемічного призначення, що необхідні для запобігання занесенню і поширенню на території України вказаної хвороби, що на даний час ніяким чином не може бути локалізована або припинена.

З метою запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом Covid-2019, співробітниками УСБУ у Волинській області 22.03.2020 року на території митного поста «Ягодин» Волинської митниці ДМС був затриманий автомобіль марки DAF д.н.з. НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 з вантажем «медичний халат нестерильний», який рухався в напрямку виїзд з України.

Відповідно до товарно-супровідних документів продавець (він же і відправник) ТОВ «Фапомед Україна» (смт. Гоща, вул. Островського, 46/354000, Рівненська область) транспортувало товари протиепідемічного призначення в режимі експорт, що необхідні до запобігання занесенню і поширенню на території України гострої распіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом у кількості близько 40 тис. у ФРН.

Постановою КМУ №214 від 11.03.2020 року внесено зміни до додатку 1 до постанови КМУ від 24.12.2019 №1109 (Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2020 рік) та доповнено кількома позиціями, серед яких: халат ізоляційний медичний одноразовий з кодом .

Постановою КМУ №223 від 16.03.2020 року «Про унеможливлення вивезення (пересилання) громадянами за межі митної території України окремих товарів протиепідемічного призначення» внесено зміни до переліку товарів, вивезення (пересилання) яких громадянами за межі митної території України не допускається, затвердженого постановою КМУ від 28.05.2012 року №468 в тому числі халатів ізоляційних медичних одноразових.

У зв`язку з вищевикладеним, 23.03.2020 року з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення було проведено обшук в автомобілі марки DAF, д.н.з. НОМЕР_1 з причепом, д.р.н. НОМЕР_2 , без ухвали слідчого судді, оскільки існувала реальна загроза втрати товару, який переміщався через митний кордон України.

За результатом проведеної слідчої дії, слідчим було виявлено і вилучено вищевказані речі і документи.

Ухвалою Луцького міськрайонного суду Волинської області від 26.03.2020 року надано дозвіл старшому групи слідчих слідчому в ОВС СВ УСБУ у Волинській області майору юстиції ОСОБА_7 , іншим слідчим зі складу групи: старшому слідчому СВ УСБУ у Волинській області капітану юстиції ОСОБА_8 на проведення обшуку у автомобілі «Даф», д.р.н. НОМЕР_1 з причепом, д.р.н. НОМЕР_2 , належному ТОВ «ВСТ-ТРАНС», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного вище злочину, зокрема 39786 медичних халатів (відповідно до поданих в митний орган ВМД) у картонних коробках на дерев`яних піддонах, рахунків фактури та товаро-транспортних накладних на 39786 медичних халатів, всього на 47 аркушах, формату А-4 та карнет ТІР №XN83260108, які можуть бути використані в якості речових доказів у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000031.

Дані речі та документи необхідно детально дослідити, провести відповідні слідчі дії та експертизи, а також з метою запобігання його зміні, пошкодження або знищення, його необхідно вилучити на час досудового слідства та судового провадження.

Враховуючи те, що вищевказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідає критеріям ч.2 ст. 167 КПК України, тому слідчий, за погодженням із прокурором, просить накласти арешт на вищевказане майно.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали з викладених у ньому мотивів та просили задовольнити, представники володільців майна заперечили щодо задоволення клопотання у зв`язку із безпідставністю та просили в його задоволенні відмовити.

Заслухавши думку учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно до ч.ч. 2, 3, 10 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Зважаючи на те, що слідчий просить накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, майно, яке було тимчасово вилучене 23.03.2020 року в ході огляду місця події, відповідає критеріям зазначеним у ст.98 КПК України, а саме є речами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, крім того до матеріалів клопотання в частині накладення арешту на майно, суду надані всі необхідні та достатні документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, для суду вони є достатніми для накладення арешту на майно, а тому клопотання слідчого слід задовольнити та накласти арешт на вищевказане майно.

Керуючись ст.ст.170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучене під час проведення огляду місця події 23.03.2020 року на території митного поста «Ягодин» Волинської митниці ДМС, за адресою: Волинська область, Любомльський район, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 1, а саме на:

- вантажний автомобіль марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_1 , з причепом д.р.н. НОМЕР_2 та ключі від нього;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 на загальний напівпречіп;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_4 на вантажний автомобіль марки DAF, які належать ТОВ «ВСТ-ТРАНС» (м. Рівне, вул. Гагаріна, 39, офіс 15).

- медичні халати, нестерильні, виготовлені з целюлозного волокна у кількості 1984 шт. (розмір ХL) та 1664 шт. (розмір XXL), відповідно до ВМД UA204040/1421;

- медичні халати, нестерильні, виготовлені з целюлозного волокна у кількості 690 шт. (розмір ХL) та 600 шт. (розмір XXL), відповідно до ВМД UA204040/1420;

- медичні халати, виготовлені з нетканного синтетичного полотна у кількості 24000 (розмір XL), з кодом , відповідно до ВМД UA204040/1424;

- медичні халати, виготовлені з нетканного синтетичного полотна у кількості 6240 (розмір XХL) та 4608 шт. (розмір L), з кодом , відповідно до ВМД UA204040/1423;

Всього 39786 медичних халатів (відповідно до поданих в митний орган ВМД) у картонних коробках на дерев`яних піддонах;

- рахунки фактури №20/20/50, 20/20/48, 2020/49, 20/20/47 та товаросупровідні документи на 39786 медичних халатів, всього 47 аркушів, формату А-4;

- карнет ТІР №XN83260108.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно ч.1 ст.174КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1