Справа №592/5101/20
Провадження №1-кс/592/2564/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000060 від 27.03.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що 27.03.2018 року до прокуратури Сумської області надійшла заява співзасновника ТОВ «Терра» ЛТД ОСОБА_4 про те, що 12.11.2017 року посадові особи ПАТ «Сумибуд» незаконно зареєстрували на себе право власності на нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві власності, набутої на підставі договору купівлі-продажу промислового об`єкта незавершеного будівництва від 31.10.1994 року та розпорядились ними, продавши їх 04.12.2017 року до ТОВ «Девелопмент інтернешнл технології». При цьому заявник повідомляє, про можливість спільних злочинних дій за попередньою змовою посадових осіб вказаних підприємств з метою протиправного заволодіння чужим майном.

В 1994 році заставниками ТОВ «Терра» ЛТД було прийнято рішення про придбання нежитлових приміщень за адресою: м. Суми, вул. Коротченко,4А. На той момент ТОВ «Терра» ЛТД, ПВБП «Сумбуд» та ПАТ «Сумиінвест» перебували в одній будівлі по вул. Петропавлівській, 86.

25.10.1993 між УКС АО «Сумстрой» та АО «Сумиінвест» укладено договір №87 співробітництва на будівництво за кошти АО «Сумиінвест» вбудовано-прибудованих приміщень для роботи з дітьми за адресою: м. Суми, вул. Д.Коротченко, 4А. (Договір затверджено генеральним директором ППСП «Сумстрой» ОСОБА_5 )

07.09.1994 року УКС АО «Сумстрой» та АО «Сумиінвест» укладено приймально-здавальний акт по договору №87 про співробітництво на будівництво за кошти АО «Сумиінвест» вбудовано-прибудованих приміщень для роботи з дітьми за адресою: м. Суми, вул. Д.Коротченко, 4А готовністю 81,7 м.кв. (Акт затверджено генеральним директором ППСП «Сумстрой» ОСОБА_5 ..

В ході перемовин ПВБП «Сумбуд» запропонувало незавершену будівництвом будівлю за адресою: м. Суми, вул. Коротченко,4А. 31.10.1994 року між АТЗТ «Сумиінвест» та ТОВ «Терра» ЛТД було підписано договір купівлі-продажу об`єкту за адресою: м. Суми, вул. Коротченко,4А, а 01.12.1994 року підписано акт приймання-передачі об`єкту. Розрахунок проведено платіжним дорученням № 502 від 28.10.1994.

ТОВ «Терра» ЛТД не могло зареєструвати право власності через відсутність права на користування земельною ділянкою. Недобудова перебувала на балансі підприємства.

В 2002 та 2003 році директор ТОВ «Терра» ЛТД ОСОБА_6 продав частину приміщень даного об`єкту ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Договори є нотаріально засвідчені і відомості про їх право власності наявне в реєстрі. Інша частина будівлі площею 1321,6 кв.м. не використовувалась. В 2009 році КП «Сумське міське БТІ» виготовлювало на замовлення ТОВ «Терра» ЛТД технічний паспорт, але право власності так і не було зареєстровано. Технічний паспорт відображав дійний стан об`єкту та площі приміщень.

В лютому 2014 року мешканці багатоквартирного житлового будинку почали скаржитись до ПАТ «Сумбуд» про негативний вплив на їх квартири недобудованого об`єкту за адресою: АДРЕСА_2 . Листом № 127/01-1 від 12.03.2014 голова наглядової ради ПАТ «Сумбуд» ОСОБА_9 повідомив, що вказані нежитлові приміщення ПАТ «Сумбуд» не належать. Після запиту громадян, щодо даного об`єкту до Сумської МР з директором ТОВ «Терра» ЛТД зв`язувались представники СМР, яким він писав відповідну розписку і ним було виконано роботи з встановлення грат та дверей, для унеможливлення доступу та здійснено ремонт покрівлі. На запит громадян в кінці 2014 року СМР було надано відповідь, що об`єкт належить ТОВ «Терра» ЛТД і що недоліки усунено.

З початку 2018 року директор ТОВ «Терра» ЛТД почав дії, щодо реєстрації права власності на даний об`єкт. ФОП ОСОБА_10 було виготовлено новий технічний паспорт. Пізніше при перебуванні поряд він встановив, що на об`єкті було змінено замки, ким саме він на той момент не знав. Право власності на недобудований об`єкт ТОВ «Терра» ЛТД зареєструвало 15 березня 2018 року на 872/1000 часток, стан готовності 59%.

Приїхавши на об`єкт директор ТОВ «Терра» ЛТД виявив, що там перебувають невідомі особи, які ламали внутрішні перегородки. В ході спілкування було надано першу сторінку договору купівлі-продажу вказаного нежитлового приміщення відповідно якого приміщення ТОВ «Терра» ЛТД незаконно були реалізовані 03.02.2016 року ПАТ «Сумбуд» новому власнику ТОВ «Девелопмент інтернешенл технології».

Рішенням Господарської суду Сумської області по справі № 920/169/19 позов ПрАТ «Сумбуд» до ТОВ «Терра» ЛТД та ПрАТ «Сумиінвест» про визнання недійсним договору від 31.10.1994 року між АТЗТ «Сумиінвест» та ТОВ «Терра» ЛТД про купівлю-продаж об`єкту за адресою: м. Суми, вул. Коротченко,4А їм було відмовлено. Рішення законної сили не набрало бо оскаржено.

Крім того, в Господарському суді Сумської області № 920/847/18 слухається справа за позовом ТОВ «Терра» ЛТД до ПрАТ «Сумбуд» та ТОВ «ДІТ» про визнання незаконної та скасування державної реєстрації права власності ПАТ «Сумбуд» на нежитлові приміщення та про визнання недійсним договору купівлі продажу нежитлових приміщень від 03.02.2016 укладеного між ПАТ «Сумбуд» та ТОВ «ДІТ». Рішення на даний момент не прийнято. В справі виконується будівельно-технічна експертиза.

На даний момент ТОВ «Терра» ЛТД доступу до об`єкту не має. Недобудовою фактично розпоряджається ПрАТ «Сумбуд» через ТОВ «ДІТ».

В ході проведення досудового розслідування було допитано співзасновника ТОВ «Девелопмент інтернешнл технології» ОСОБА_11 і ОСОБА_12 та директора підприємства ОСОБА_13 , директора ТОВ «Терра» ЛТД ОСОБА_14 , та співзасновника даного підприємства ОСОБА_4 ..

Отримано тимчасовий доступ до документів Сумського обласного нотаріального архіву.

Отримано тимчасовий доступ до документів Департаменту забезпечення ресурсних платежів СМР.

Отримано тимчасовий доступ до документів Управління «ЦНАП СМР».

Отримано тимчасовий доступ до документів приватного нотаріуса Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_15 .

Отримано висновок судової будівельно-технічної експертизи.

Отримано копії документів з ТОВ «Девелопмент інтернешнл технології».

За клопотанням експерта отримано оригінали документів ТОВ «Терра» ЛТД.

Проведено огляд місця події за адресою: м. Суми, вул. Івана Сірка, 4а.

Отримано документи з управління архітектурно-будівельного контролю СМР.

29.10.2019 р. кримінальне провадження закрито у зв`язку з закінченням строку досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_16 від 13.04.2020 року скасовано постанову про закриття кримінального провадження.

Ураховуючи вищевикладене, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування по даному кримінальному провадженню.

Продовження строку розслідування є необхідним для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду і ці дії не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин. Зокрема допитати посадових осіб, АО «Сумиінвест» та ПАТ «Сумибуд» щодо обставин будівництва та подальшого продажу недобудови за даною адресою та її подальшого продажу ТОВ «Терра» ЛТД. Призначити судову оціночну експертизу для встановлення вартості об`єкта незавершеного будівництвом на момент його реєстрації за ПАТ «Сумбуд».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000060 від 27.03.2018 р. за ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 294, 295-1, 309, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000060 від 27.03.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000060 від 27.03.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України до 13.10.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1