УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002900 від 20.11.2018 до дванадцяти місяців, тобто по 20 червня 2021 року, -

В С Т А Н О В И В:

16 червня 2020 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002900 від 20.11.2018 до дванадцяти місяців, тобто по 20 червня 2021 року.
Згідно із клопотанням, Головним слідчим управлінням в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000779 від 25.12.2018 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 285 КК України.

У кримінальному провадженні виконані наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: проведено двадцять обшуків, у ході яких вилучено грошові кошти у сумі 2 246 061 гривня та 14 836 доларів США, документацію, печатки товариств, комп`ютерну техніку, зброю; призначено експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів; призначено експертизу зброї; накладено арешти, на рахунки підприємств задіяних у вказаній протиправній схемі у понад 30 банківських установах; проведено тридцять чотири тимчасові доступи до банківської таємниці, по рахункам вказаних товариств; проведено дев`ять оглядів речей та документів, вилучених в ході обшуків; проведено огляд мережі інтернет; допитано як свідків п`ять осіб; надано оперативному підрозділу сім доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема щодо встановлення осіб причетних до вчинення вказаних злочинів, та проведення їх допиту; направлено запит до Державної податкової служби України про надання інформації щодо податкової звітності вказаних, а також щодо проведення аналітичного дослідження на предмет ухилення від сплати податків; призначено проведення аналітичного дослідження (з наданням висновку) на предмет своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків та зборів при здійсненні фінансово-господарських операцій вказаними товариствами, з питань дотримання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», під час здійснення фінансово-господарських операцій з контрагентами вказаних товариств, а також встановлення також фактів проведення фінансово-господарських операцій вказаними товариствами, які відповідають критеріям ризиковості; з метою встановлення об`ємів реалізованого газу, направлено запит до Енергетичної митниці ДФС щодо надання відомостей про імпорт газу вказаними суб`єктами господарювання.

Строк досудового розслідування закінчується 20.06.2020, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки необхідно виконати слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, без яких завершити досудове розслідування неможливо.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося за можливе.

У судове засідання слідчий не з`явився, однак подав клопотання до суду про розгляд справи у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання про продовження строку досудового розслідування, дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 20.11.2018, та розпочато досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191;ч. 3 ст. 212 КК Українив межах якого необхідно виконати наступні слідчі дії: встановити осіб, яким відомо про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення з метою подальшого проведення їх допиту як свідків;встановити та допитати як свідків директорів товариств з ознаками фіктивності;отримати висновок експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів;отримати висновок за результатами проведення ДПС України аналітичного дослідження та фактів ухилення від сплати податків; після отримання висновку за результатами аналітичного дослідження призначити судово-економічну експертизу з метою підтвердження чи спростування факту ухилення від сплати податків чи інших обов`язкових платежів, тим самим встановлення збитків; отримати від оперативного підрозділу матеріали виконаних доручень щодо проведених слідчих (розшукових) та інших дій, в ході яких встановлюються особи, яким відомі обставини вчинення злочину, та інші обставини, що мають значення для досудового розслідування;отримати відповідь з Енергетичної митниці ДФС України;виконати інші слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, необхідність у яких виникне під час здійснення досудового розслідування.
Разом із тим, завершити досудове розслідування з об`єктивних причин органу досудового розслідування у строк 19 місяців, не вдалося, з огляду на значних об`єм необхідних слідчий та розшукових дій.

Так, враховуючи завдання кримінального провадження щодо захисту особи від кримінального правопорушення, охорону прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, необхідно з метою захисту суспільства та держави, продовжити строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Аналіз наданих в розпорядження слідчого судді матеріалів свідчить про те, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

А тому, з метою захисту прав та інтересів суспільства та держави, слід продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців, якого має бути достатньо для потреб досудового слідства.

Керуючись ст. ст. 219, 294 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 20.11.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002900 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.212 КК України, до дванадцяти місяців, тобто по 20.06.2021.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1