Справа №639/9060/19
Провадження №1-кс/639/763/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 березня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0005722 від 20.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

в с т а н о в и в:
25.03.2020 року на розгляд до Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 , в якому прокурор просить:

- накласти арешт на майно, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування, вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначається, що упровадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005722 від 20.12.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, за фактом надання невстановленими особами на території Новобаварського та інших районів м. Харкова послуг грального бізнесу населенню за готівковий рахунок, в тому числі послуг гри на гральних автоматах та комп`ютерних симуляторах.

В ході досудового розслідування оперативним шляхом встановлено, що на території Новобаварського та інших районів м. Харкова невстановлені особи надають послуги грального бізнесу населенню за готівковий розрахунок, в тому числі послуги гри на гральних автоматах та комп`ютерних симуляторах.

Відповідно до матеріалів УСБУ в Харківській області такі особи надають послуги грального бізнесу населенню за готівковий розрахунок, в тому числі послуги гри на гральних та ком`ютерних симуляторах за адресою: АДРЕСА_1 .

19.03.2020 року Жовтневим районним судом м. Харкова надано дозвіл на проведення обшуку приміщень будівлі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 19.03.2020 (справа № 639/9060/19, провадження №1-кс/639/682/20) в присутності понятих в період часу з 21:31 год. 21.03.2020 по 08:07 год. 22.03.2020 виявлено та вилучено речі та документи, перелік яких зазначено в протоколі обшуку.

Постановою слідчого від 23.03.2020 року вищевказані речі, грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0005722 від 20.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, у зв`язку з чим наявна процесуальна необхідність у проведенні процесуальних та слідчих дій з вилученим майном щодо арешту якого звертається сторона обвинувачення.
З метою встановлення обставин щодо вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення, а також безпосереднього збереження речових доказів, є підстави для накладення арешту на вилучене майно, так як його повернення може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню, оскільки у разі повернення зазначеного майна можуть бути вжиті заходи та вчинені дії направлені на їх знищення, що може значно ускладнити або взагалі унеможливить встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, у зв`язку з чим прокурор просить накласти арешт на вилучене майно.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 підтримали заявлене клопотання та просили клопотання про арешт майна задовольнити.

Під час судового засідання адвокат ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечувала, вважала клопотання про арешт майна необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

В обґрунтування поданих заперечень адвокат ОСОБА_5 зазначає наступне:

- слідчим в порушення ст. 223 та ст. 236 КПК України обшук проводився у вихідний день у нічний час близько 11 годин;

- слідчим оголошена ухвала про проведення обшуку невстановленій особі, чим порушено ч. 3 ст. 236 КПК України;

- слідчим в порушення ч. 10 ст. 236 КПК України не забезпечено повну відеофіксацію обшуку, а залучені поняті є заінтересованими особами, що є порушенням ч. 7 ст. 223 КПК України;

- оперативним працівником УСБУ в Харківській області ОСОБА_6 при проведенні обшуку було застосовано фізичну силу до адвоката ОСОБА_7 . Відповідні скарги вже подано до СБУ, УСБУ у Харківській області, Ради адвокатів Харківської області;

- в порушення ч. 9 ст. 236 КПК України адвокату не було вручено опис вилученого майна;

- факту вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, не зафіксовано;

- вилучене майно не має доказового значення у кримінальному провадженні та не відповідає критеріям, визначеним статтею 98 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, під час судового засідання адвокат ОСОБА_5 просила суд відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

Вислухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши доводи клопотання та надані до суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про арешт майна, з огляду на таке.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Так, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 19.03.2020 року в період часу з 21:31 год. 21.03.2020 по 08:07 год. 22.03.2020 слідчим ОСОБА_4 в присутності понятих проведено обшук в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого виявлено та вилучено речі та документи, перелік яких зазначено в протоколі обшуку.

З наданих до суду матеріалів кримінального провадження не встановлено порушень вимог ст.ст. 234, 236 КПК України при проведенні обшуку, які б могли свідчити про недопустимість доказів, отриманих в ході проведення зазначеної слідчої дії.

Постановою слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській ОСОБА_4 від 23.03.2020 року вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження№0005722 від 20.12.2019 року в якості речових доказів.

В поданому клопотанні прокурором доведено, що відповідно до ст. 98 КПК України вилучене під час проведення обшуку майно відповідає наступним критеріям речового доказу, а саме: вказане майно було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Отже, підставою для накладення арешту на майно є факт вилучення вищевказаних предметів, які мають доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, за фактом зайняття невстановленими особами гральним бізнесом.
Метою накладення арешту на вилучене майно є його збереження, оскільки повернення зазначеного майна призведе до неминучого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження майна іншим чином, з метою уникнення винної особи від кримінальної відповідальності, унеможливить проведення слідчих дій та судових експертиз по вилученому майну (судово-почеркознавчої, судово-комп`ютерної та інших експертиз).

Слідчим суддею враховується, що на час проведення обшуку приміщення будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено 21 особу.

При цьому, обстановка зафіксована під час проведення обшуку в цьому приміщенні свідчить про те, що за вказаною адресою здійснювалась діяльність грального бізнесу, що підтверджується переліком вилученого майна.
Встановлено, що чорнові записи, флеш накопичувачі, ноутбуки, засоби та приладдя для азартних ігор використовувалися під час здійснення протиправної діяльності, а виявлені грошові кошти могли бути отриманими в результаті злочинної діяльності.
Крім цього, на вилучених системних блоках, ноутбуках та інших електронних носіях інформації можуть зберігатись відеозаписи, які підтверджують факт зайняття гральним бізнесом за вказаною адресою, а також можуть міститись інші відомості (інформація) про обставини вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Завданням накладення арешту на майно є запобігання можливості особам, у яких воно вилучене, приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження майна, що відповідає вимогам абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.
Без накладання арешту на вилучене майно в подальшому не можливим буде проведення експертиз, проведення інших слідчих дій, що підтвердить вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, у поданому клопотанні прокурором доведено, що вилучене майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, накладення арешту на вилучене майно необхідно з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим клопотання прокурора про арешт майна є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 171, 172, 173, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0005722 від 20.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування, на вилучене в ході обшуку за адресою: м. Харків, вул. Гімназійна Набережна, буд. 26, майно, а саме:

- план підвалу на 1 арк.;

- зошит з написом «ГрафоMan», в середині якого виявлено сторінку з написом синього кольору « Слава Откат!»;

- пристрій «MODEL: BGM- 510808 A500000225»;

- джерело живлення, модель: Full Energy BGM125R;

- пристрій «NETWORK VIDEO RECORDER DHI-NVR2108-S2, P/N: 1.0.01.23.11198#0044», S/N: 3D0498APAGN9ARF;

- пристрій «TP-LINK», model: TL-SG2008, MAC: 14СС20АOC8AO, S/N: 214B009000683, Ver: 1.0;

- пристрій «DIGITAL VIDEO RECORDER» DHI-XVR7216AN, P/N:1.0.01.01.11794#0037, S/N: 3B037BOGAEGXNZ9;

- пристрій «DIGITAL VIDEO RECORDER» DHI-HCVR5216A, P/N:1.0.01.01.10604#0138, S/N: 1K027DPAECOG35;

- чорнові записи та печатні роздруківки, а саме:

1) блокнот з написом «ОБМЕН ВАЛЮТЫ!ЛУЧШИЙ КУРС! ДИНАМИКА! АНАЛИТИКА!», в якому містяться чорнові записи;

2) чорнові записи та печатні роздруківки на 117 арк. паперу;

- пристрій «NETWORK VIDEO RECORDER», model: NVR108, P/N:1.0.01.73.11125, S/N: TZA4JY174WBU7X3;

- ноутбук «Dell», Asset ID SI791, SERVICE TAG J8DK64J;

- системний блок «HP» CZCO198BN6;

- монітор «Samsung», model 2243WM;

- зарядний пристрій та провідне оснащення для комп`ютерної техніки;

- рулетку золотистого кольору;

- монітор «Samsung», model 730BF S, S/N: BI17HMEYB00120P;

- пристрій «DIGITAL VIDEO RECORDER» DHI-XVR5104C;

- зарядний пристрій для ноутбука;

- ноутбук «LENOVO», S/N:R9-YEXXG 13/04;

- ноутбук «DELL» 5;

- пристрій «Спектр-Видео-К» ТУ У 30.0-1-2001;

- пристрій «sbm», model SB-1050, S/N: 5909824;

- ноутбук «ASUS», model X54C, MB Ver: K5 4C;

- пристрій «DoCash 430», S/N:12D1000871;

- чорнові записи на 5 арк.;

- чотирнадцять колод (14) гральних карт;

- ігрові фішки:

1) «1 Fish.Ka» біло-блакитного кольору в кількості 91 шт.;

2) «100 Fish.Ka» біло-червоно-жовтого кольору в кількості 72 шт.;

3) «25 Fish.Ka» зелено-бежево-жовтого кольору в кількості 92 шт.;

4) «2,5 Fish.Ka» синьо-бірюзового кольору в кількості 96 шт.;

5) «5 Fish.Ka» коричнево-жовто-фіолетового кольору в кількості 90 шт.;

6) «500 Fish.Ka» біло-фіолетово-сірого кольору в кількості 2 шт.;

7) зелено-білого кольору в кількості 155 шт.;

8) червоно-білого кольору в кількості 114 шт.;

9) «D100 Fish.Ka» бежево-коричневого кольору в кількості 1 шт.;

10) карти зеленого кольору в кількості 2 шт.;

11) карта жовтого кольору в кількості 1 шт.;

12) карта червоного кольору в кількості 1 шт.;

13) карта синього кольору в кількості 1 шт.;

14) два прозорих полімерних виробів у формі кола;

15) два полімерних виробів у формі гирі для вагів;

- грошові кошти: 100 гривень УМ 7205695; 20 гривень: ТИ 6972149, ЧБ 6995428; 5 гривень: ЮБ 3264499, УЕ 7419177, УЗ 1959153, ЮБ 0163461, СИ 2118818, СД 5459184, ЮД 1756826, ЮА 7193724, ЮА 9696684, 2 гривні: ПЖ 7668112, 1 гривня: ПЗ 6162369, УЙ 0490487;

- п`ять (5) напівкруглих дерев`яних столешниць, дві (2) столешниці з написом «Fish.Ka», сім (7) дерев`яних балок, чотирнадцять (14) дерев`яних ножок, п`ять (5) металевих обрамлень до напівкруглих столешниць, чотири дерев`яних колесоподібних виробів із болтами в середині, 71 (сімдесят один) металевий виріб золотистого кольору;

- автомати:

1) чотири (4) сірого кольору з написом «Richeliew»;

2) вісім (8) сірого кольору з написом «MULTI SCREEN GAMINATOR ADMIRAL «42»;

- зарядний пристрій «Lenovo»;

- провід чорного кольору;

- ноутбук «DELL», 70045-452-521-277;

- ноутбук «FUJITSU», S2XF2800-63801575;

- ноутбук «ASUS», X54C, C1NOAS34267303C;

- ноутбук «ASUS», A6M, 72NOAS025895;

- ноутбук «HP», CNU8300947;

- ноутбук «HP», CNU71605RJ;

- чорнові записи, а саме:

1) блокнот сірого кольору, в якому містяться чорнові записи;

2) блокнот з написом «Italia Notebook», в якому містяться чорнові записи;

3) прозорий полімерний пакет на застібці, в якому містяться чеки в кількості 46 шт., обгорнуті аркушем паперу з написом;

4) прозорий полімерний пакет з написом «Оплату», в якому містяться чеки в кількості 234 шт.;

5) прозорий полімерний пакет з написом «М.Б.», в якому містяться чеки в кількості 73 шт.;

6) прозорий полімерний пакет з написом «Б/О», в якому містяться чеки в кількості 10 шт.;

7) прозорий полімерний пакет з написом «Удалить», в якому містяться чеки в кількості 199 шт.;

8) чорнові записи та печатні роздруківки на 19 арк.

- планшет «GO CLEWER», TQ210OLW705B00955, в корпусі білого кольору;

- мобільний телефон «Samsung», з SIM-картою «Київстар», з наліпкою під кришкою «БАР», ІМЕІ: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон «Samsung», з SIM-картою «Київстар», ІМЕІ: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 ;

- дві рулетки;

- прямокутну металеву ємність зі склом, в середині якої містяться фішки з написом «Fish.Ka» та числами - 1,5,25,100,500;

- фішки:

1) жовто-білого кольору в кількості 179 шт.;

2) рожевого кольору в кількості 141 шт.;

3) фіолетово-сіро-білого кольору «500 Fish.Ka» в кількості 3 шт.;

4) чорно-помаранчево-білого кольору «100 Fish.Ka» в кількості 6 шт.;

5) фіолетово-білого кольору в кількості 201 шт.;

6) чорно-фіолетового кольору в кількості 198 шт.;

7) жовто-сірого кольору в кількості 27 шт.;

8) червоно-білого кольору з логотипом «Mitsubishi» в кількості 21 шт.;

9) бордово-білого кольору в кількості 99 шт.;

10) червоно-білого кольору з емблемою пелюстки в кількості 36 шт.;

11) червоно-білого кольору з емблемою равлика в кількості 15 шт.;

12) сіро-білого кольору з емблемою меча в кількості 44 шт.;

13) червоно-коричнево-жовтого кольору «5 Fish.Ka» в кількості 74 шт.;

14) «25 Fish.Ka» в кількості 35 шт.;

15) «1 Fish.Ka» в кількості 17 шт.;

16) фішки в загальній кількості 2954 шт.;

17) п`ять полімерних прозорих виробів Т-подібної форми;

18) тридцять два полімерних предмета біло-чорного кольору у формі кола;

19) тридцять вісім полімерних прозорих виробів у формі кола;

20) один прозорий полімерний предмет у формі гирі для вагів;

21) один картонний коробок чорного кольору, в середині якого знаходиться двадцять один шар;

22) ігрові карти в кількості 513 шт.

- карти: червоно-білого кольору в кількості 48 шт. та сіро-білого кольору в кількості 48 шт.;

- два білих шара;

- полімерний виріб у формі гирі для вагів;

- полімерний прозорий виріб Т-подібною форми;

- три прозорих полімерних виробів у формі кола;

- три полімерних виробів у формі кола з написами «RP» «TP»;

- один полімерний виріб у формі кола з написами «ВJ» «OP»;

- два полімерних виробів у формі кола з написами «10-50/2000» «25-100/4000»;

- два полімерних виробів у формі кола з написами «50-300/10000» «100-NO/12000».

- ноутбук «DELL» S/N: ZRC227WI;

- Частини розібраного дерев`яного стола з рулеткою з залу №1, а саме:

- рулетка овальної форми електронна, на яку нанесена нумерація;

- чотири монітори;

- п`ять дерев`яних верхніх частин;

- металевий каркас шестикутної будови;

- два круглих дерев`яних елемента верхньо будови рулетки;

- два монітори;

- скляна кришка у виді напівсфери;

- шість дерев`яних ніжок;

- шість бокових елементів чорного кольору;

- сім системних блоків;

- флеш носій «TP-LINK» TL-WN727N, S/N: 491;

- пристрій «NES-150-12», EB39377434;

- паперовий пакет з написом «intimissimi», в середині якого виявлено зв`язки ключів у кількості 14 штук.

Місцем зберігання вилученого майна визначити Новобаварський ВП ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, просп. Любові Малої, 45, згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 р. №1104.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Також арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Копію ухвали негайно після її постановлення вручити прокурору, слідчому та представнику третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1