Справа № 216/7800/19
Провадження № 1-кс/216/5734/19
У Х В А Л А
про арешт майна

23.12.2019 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0002224 від 20.12.2019 року за ознаками ч. 1 ст. 203-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна.

Клопотання обґрунтоване наступним, що слідчим відділом Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002224 від 20.12.2019 року, за ознаками ст. 203-2 ч. 1 КК України.

До чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; функціонують незаконні ігрові автомати.

Так, 20.12.2019 року у період часу з 00 год. 53 хв. до 03 год. 48 хв., до внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з метою переслідування безпосереднього переслідування, як підозрюваної особи у вчиненні злочину, встановлення особи вказаного правопорушника, а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, керуючись нормою ст.233 ч.3 КК України, працівниками поліції було проведено огляд у приміщенні АДРЕСА_2 , до якого наявний вільний публічний доступ, в якому відвідувачі перебувають без отримання на це згоди власника чи користувача, або уповноважених ними осіб.

В процесі даного огляду встановлено, що у приміщені АДРЕСА_2 , в якому під виглядом легальної установи з розповсюдження державних лотерей з вільним доступом до приміщення даного закладу функціонує замаскований заклад, в якому організовано та проводяться азартні ігри з використанням комп`ютерної техніки, - виявлено комп`ютерне устаткування у вигляді моніторів та підєднаних до них комп`ютерних системних блоків, які на час огляду підключені до електромережі та функціонують, а саме:

- монітор «DELL» з позначенням «Спорт Лото» термінал №094С010017-21 і комп`ютерний системний блок «DELL» з сервісним кодом ;

- монітор «DELL» з позначенням «Спорт Лото» термінал №094С010018-22 і КСБ «DELL» з сервісним кодом 3,

- монітор «DELL»з позначенням «Платінум Лото Кривий Ріг вул. Лермонтова 4 прим.62 Терм.№1» і КСБ «НР» з серійним номером №CZС2525МN3;

- монітор «DELL» з позначенням «Платінум Лото Кривий Ріг, вул. Лермонтова,4 прим.62 Терм.2» і КСБ «НР» з серійним номером CZC4255VL8;

- монітор «DELL» з позначенням «Платінум Лото Кривий Ріг, вул. Лермонтова,4 прим.62 Терм.3» і КСБ «НР» з серійним номером CZC3291F8R;

- монітор «НР» позначенням «Платінум Лото Кривий Ріг, вул. Лермонтова,4 прим.62 Терм.4» і КСБ «НР» з серійним номером № CZC2305JBB;

- монітор «LG» без зображення і КСБ «DELL» з сервісним кодом 1;

- монітор «DELL» позначенням «Платінум Лото Кривий Ріг, вул. Лермонтова,4 прим.62 Терм.6 і КСБ «DELL» з серійним кодом 1;

- монітор «НР» з зображенням «Спорт Лото» термінал №094С01007-7 і КСБ «DELL» з серійним кодом ;

- монітор «НР» з зображенням «Спорт Лото» термінал №094С010008-8 і КСБ «DELL» з сервісним кодом 5;

- монітор «DELL» з зображенням «Спорт Лото» термінал №094С010009-9 і КСБ «DELL» з позначенням «РС 17653»;

- монітор «DELL» з зображенням «Спорт Лото» ІР адреса 127.0.0.1 САRD ID 094С01000А термінал №094С01000А-10 і КСБ «DELL» з сервісним номером ;

- монітор «НР» з зображенням «Спорт Лото» термінал №094С010008-11 і КСБ «DELL» з сервісним кодом 3;

- монітор «DELL» без зображень і КСБ «DELL» з сервісним кодом ;

- монітор «DELL» з зображенням «Спорт Лото» термінал №094С01000D-13 і КСБ «DELL» з сервісним кодом 7;

- монітор «НР» з зображенням «Спорт Лото» термінал №094С01000Е-14 і КСБ «DELL» з сервісним номером 3;

- монітор «DELL» з з зображенням «Спорт Лото» термінал №094С01000F-15 і КСБ «DELL» з сервісним номером 7;

- монітор «НР» з зображенням «Спорт Лото» термінал №094С10012-18 і КСБ «DELL» з сервісним номером 1;

- монітор «DELL» з зображенням «Спорт Лото» термінал №094С010013-19 і КСБ «DELL» з сервісним номером 3;

- монітор «DELL» з зображенням «Спорт Лото» термінал №094С010014-20 і КСБ «DELL» з сервісним кодом 1;

- монітор «DELL» з зображенням «Спорт Лото» і КСБ «НР» з серійним номером №CZC8262RTP;

- монітор «DELL» з зображенням «Спорт Лото» і КСБ «НР» з серійним номером №CZC83772X7;

- монітор «DELL» з зображенням «Спорт Лото і КСБ «НР» з серійним номером №CZC74905D8;

- монітор «DELL» з зображенням «Спорт Лото» і КСБ «НР» з серійним номером CZC8150Р29.

Вказані речі вилучені до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ,та як згідно положень п.1 ч.2 ст.167, ч.3 ст.170 КПК України, ввжаються тимчасово вилученим майно, адже воно являє собою знаряддя та засоби вчиення кримінального правопорушення та на підставі постанови слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

В даному випадку існують обґрунтовані підстави вважати, що під виглядом державних лотерей, прикриваючись договорами передоручення та розповсюдження таких державних миттєвих лотерей, в приміщенні АДРЕСА_2 , організовано та вчиняється особливо тяжкий злочин, який викликає обурення громадян, тягне великий суспільний резонанс. Крім того, 20.12.2019 Прем`єр-міністр України видав розпорядження за № 1325-р від 20.12.2019 «Про протидію гральному бізнесу», відповідно до якого скасовано наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів від 12.12.2002 № 128/1037 в частині діяльності розповсюджувачів лотерей та визначення поняття «електронна система», на Національну поліції України покладено забезпечено вжиття заходів до припинення функціонування розповсюджувачів лотерей, діяльність яких не віднесена до організації та проведення лотерей, не заборонених Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні».

Зазначена вище техніка є тимчасово вилучено в порядку ст. 168 ч. 2 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що виявлені та вилучені 21 системних блоків використовувалися для надання послуг у сфері грального бізнесу в порушення Закону України "Про заборону грального бізнесу» та є важливими речовими доказами.
Факт використання вказаної техніки з метою надання гральних послуг, що є порушенням вимог ЗУ "Про заборону грального бізнесу", можливе лише шляхом проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи в області інтелектуальної власності в процесі проведення якої можливо встановити знаходження на комп`ютерному обладнанні, інформації, що вказує на використання об`єктів у сфері грального бізнесу (азартних ігор).
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт застосовується з метою збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Приймаючи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 168 170-171 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив задовольнити.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно доданих до клопотання матеріалів 20 грудня 2019 року до ЄРДР за № 0002224 внесені відомості за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 203-2 КК України.
У фабулі Витягу з кримінального провадження зазначено, що 20 грудня 2019 року о 13-33 годині надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що 20.12.2019 року за адресою АДРЕСА_1 функціонують незаконні ігрові автомати «Національна лотерея» в порушення чинного законодавства України.
20 грудня 2019 року працівниками поліції було проведеного огляд місця події, в ході проведення якого було встановлено, що у приміщені № 62 житлового багатоповерхового будинку АДРЕСА_1 , виявлено комп`ютерне устаткування у вигляді моніторів та підєднаних до них комп`ютерних системних блоків, які на час огляду підключені до електромережі та функціонують, а саме:

- монітор «DELL» з позначенням «Спорт Лото» термінал №094С010017-21 і комп`ютерний системний блок «DELL» з сервісним кодом ;

- монітор «DELL» з позначенням «Спорт Лото» термінал №094С010018-22 і КСБ «DELL» з сервісним кодом 3,

- монітор «DELL»з позначенням «Платінум Лото Кривий Ріг вул. Лермонтова 4 прим.62 Терм.№1» і КСБ «НР» з серійним номером №CZС2525МN3;

- монітор «DELL» з позначенням «Платінум Лото Кривий Ріг, вул. Лермонтова,4 прим.62 Терм.2» і КСБ «НР» з серійним номером CZC4255VL8;

- монітор «DELL» з позначенням «Платінум Лото Кривий Ріг, вул. Лермонтова,4 прим.62 Терм.3» і КСБ «НР» з серійним номером CZC3291F8R;

- монітор «НР» позначенням «Платінум Лото Кривий Ріг, вул. Лермонтова,4 прим.62 Терм.4» і КСБ «НР» з серійним номером № CZC2305JBB;

- монітор «LG» без зображення і КСБ «DELL» з сервісним кодом 1;

- монітор «DELL» позначенням «Платінум Лото Кривий Ріг, вул. Лермонтова,4 прим.62 Терм.6 і КСБ «DELL» з серійним кодом 1;

- монітор «НР» з зображенням «Спорт Лото» термінал №094С01007-7 і КСБ «DELL» з серійним кодом ;

- монітор «НР» з зображенням «Спорт Лото» термінал №094С010008-8 і КСБ «DELL» з сервісним кодом 5;

- монітор «DELL» з зображенням «Спорт Лото» термінал №094С010009-9 і КСБ «DELL» з позначенням «РС 17653»;

- монітор «DELL» з зображенням «Спорт Лото» ІР адреса 127.0.0.1 САRD ID 094С01000А термінал №094С01000А-10 і КСБ «DELL» з сервісним номером ;

- монітор «НР» з зображенням «Спорт Лото» термінал №094С010008-11 і КСБ «DELL» з сервісним кодом 3;

- монітор «DELL» без зображень і КСБ «DELL» з сервісним кодом ;

- монітор «DELL» з зображенням «Спорт Лото» термінал №094С01000D-13 і КСБ «DELL» з сервісним кодом 7;

- монітор «НР» з зображенням «Спорт Лото» термінал №094С01000Е-14 і КСБ «DELL» з сервісним номером 3;

- монітор «DELL» з з зображенням «Спорт Лото» термінал №094С01000F-15 і КСБ «DELL» з сервісним номером 7;

- монітор «НР» з зображенням «Спорт Лото» термінал №094С10012-18 і КСБ «DELL» з сервісним номером 1;

- монітор «DELL» з зображенням «Спорт Лото» термінал №094С010013-19 і КСБ «DELL» з сервісним номером 3;

- монітор «DELL» з зображенням «Спорт Лото» термінал №094С010014-20 і КСБ «DELL» з сервісним кодом 1;

- монітор «DELL» з зображенням «Спорт Лото» і КСБ «НР» з серійним номером №CZC8262RTP;

- монітор «DELL» з зображенням «Спорт Лото» і КСБ «НР» з серійним номером №CZC83772X7;

- монітор «DELL» з зображенням «Спорт Лото і КСБ «НР» з серійним номером №CZC74905D8;

- монітор «DELL» з зображенням «Спорт Лото» і КСБ «НР» з серійним номером CZC8150Р29.

Ухвалою слідчого судді від 21.12.2019 року надано слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровські області ОСОБА_4 , слідчому ОСОБА_3 , дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , який було проведено невідкладно, до постановлення ухвали слідчого судді - 20.12.2019 року в період часу з 00 годин 53 хв. до 03 год. 48 хвилин, в ході, якого було виявлено та вилучено: комп`ютерне устаткування у вигляді 24 комп`ютерних системних блоків, які підключені до електромережі та функціонують.

Отже, постановою слідчого від 20 грудня 2019 року вказані предмети визнані речовими доказами, на даний час вони є тимчасово вилученим майном та знаходяться у Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області.
Постановою слідчого від 21.12.2019 року призначено судово комп`ютерно-технічну експертизу в області інтелектуальної власності.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отриманні юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням вище викладеного суд вважає за необхідне з метою збереження речових доказів та проведення необхідних експертиз на вилучені системні блоки накласти арешт.
Керуючись статями 98, 170-173 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на майно, яке вилучено 20 грудня 2019 року, під час проведення обшуку у приміщені № 62 житлового багатоповерхового будинку № 4 по вул. Лермонтова м. Кривого Рогу, комп`ютерні системні блоки у кількості 24 штук, а саме:

-«DELL» з сервісним кодом №;

- «DELL» з сервісним кодом №3,

- «НР» з серійним номером №CZС2525МN3;

- «НР» з серійним номером №CZC4255VL8;

- «НР» з серійним номером №CZC3291F8R;

- «НР» з серійним номером №CZC2305JBB;

- «DELL» з сервісним кодом №1;

- «DELL» з серійним кодом №1;

«DELL» з серійним кодом №;

- «DELL» з сервісним кодом №5;

- DELL» з позначенням «РС 17653»;

- «DELL» з сервісним номером №;

- «DELL» з сервісним кодом №3;

- «DELL» з сервісним кодом №;

- «DELL» з сервісним кодом №7;

- «DELL» з сервісним номером №3;

- «DELL» з сервісним номером №7;

- «DELL» з сервісним номером №1;

- «DELL» з сервісним номером №3;

- «DELL» з сервісним кодом №1;

- «НР» з серійним номером №CZC8262RTP;

- «НР» з серійним номером №CZC83772X7;

- «НР» з серійним номером №CZC74905D8;

- «НР» з серійним номером №CZC8150Р29.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Подання апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1