Справа № 171/237/20
У х в а л а

21 лютого 2020 року м. Апостолове Дніпропетровської області

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 000023 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів,

встановила:

12.02.2019 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати надати наступні документи: документи, щомістять інформацію про перелік реєстраційних дій, щопроводились державними реєстраторами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема ОСОБА_5 , з нерухомим майном - магазин не продовольчих товарів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 192,8 кв.м., з 01.05.2019 по теперішній час;документи, що містять відомості про IP-адреси, з яких здійснювалосьпідключення до всесвітньої мережі Інтернет під час проведення реєстраційних дій державними реєстраторами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема ОСОБА_5 , з нерухомим майном - магазин не родовольчих товарів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , агальною площею 192,8 кв.м., з 01.05.2019 по теперішній час;документи, що містять інформацію про реєстраторів комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відомості про них;документи (сканкопії документів прикріплені під час проведення реєстрації), на підставі яких реєстратор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 провів державну реєстрацію.
Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 12.11.2019 року до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська про зобов`язання уповноважених осіб СУ ГУНП в Дніпропетровській області внести відомості до ЄРДР за заявою директора департаменту по роботі з непрацюючим активами AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 .

Відповідно до відомостей викладених в заяві AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 17.05.2018 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » набуло права власності на нерухоме майно, яке виступало предметом іпотеки, а саме: магазин не продовольчих товарів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 192,8 кв.м.

08.07.2019 року із державного реєстру речових прав на нерухоме майно AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дізналось про те, що право власності на вказане нерухоме майно
17.05.2019року перереєстровано за фізичною особою - ОСОБА_7 . Дії щодо перереєстрації права власності на нерухоме майно з AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_7 були вчинені в травні 2019 року державним реєстратором ОСОБА_5 Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Нивотрудівської сільської ради Дніпропетровської області.
Згідно з Витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Нивотрудівська сільська рада здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .
Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , або невстановленою особою (особами), яка використовувала електронний ключ державного реєстратора ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), з метою виконання певного злочинного умислу, вчинено несанкціоноване внесення змін до відомостей, які не відповідають дійсності та суперечать бажанню особи, яка являється власником нерухомого майна, яке виступало предметом іпотеки, а саме: магазин не продовольчих товарів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 192,8 кв.м.

Вчинення таких реєстраційних дій ЄДР є можливим виключно з використанням ключа державного реєстратора без відома власника та (або) наданням державному реєстратору підроблених документів, які б стали правовою підставою для здійснення даного правочину.

Речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати відповідно до п.3 ч.2 ст.160 КПК України, перебувають у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документи, що містять інформацію про перелік реєстраційних дій, що проводились державними реєстраторами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема ОСОБА_5 з нерухомим майном - магазин не продовольчих товарів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 192,8 кв.м. з 01.05.2019 по теперішній час.
-документи, що містять відомості про IP-адреси, з яких здійснювалось підключення до всесвітньої мережі Інтернет під час проведення реєстраційних дій державними реєстраторами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема ОСОБА_5 з нерухомим майном - магазин не продовольчих товарів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 192,8 кв.м. з 01.05.2019 по теперішній час.
-документи, що містять інформацію про реєстраторів комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відомості про них;
-документи (сканкопії документів прикріплені під час проведення реєстрації) на підставі яких реєстратор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 провів державну реєстрацію.
Існують наступні підстави вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні (п.4 ч.2 ст.160 КПК України): положення Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»,
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні (п.5 ч.2 ст. 160 КПК України): інформація, що міститься в документах, що знаходяться у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дозволить отримати відомості про осіб, причетних до вчинення злочину; є необхідною для дієвої та цілеспрямованої організації слідчих (розшукових) дій та в сукупності з результатами їх проведення дозволить підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення; має важливе значення для встановлення осіб, які можуть володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини вчинення злочину, метою подальшого встановлення місця перебування злочинців.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять охоронювану законом таємницю (п.6 ч.2 ст.160 КПК України): під час досудового розслідування кримінального провадження в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановити особу (осіб), які вчинили дане кримінальне правопорушення не виявилось можливим, а встановити обставини кримінального правопорушення іншим шляхом ніж вжиття даних заходів забезпечення - об`єктивно неможливо.
Обґрунтування необхідності вилучення речей та документів (п.7 ч.2 ст.160 КП України): використання даних в якості доказів та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що дана інформація, відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, а виклик представника особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, призведе до не виправданого затягування часу розгляду даного клопотання, слідчий просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про день та час розгляду справи повідомлена належним чином, причину неявки суду не повідомила.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, що згідно ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

На підставі викладеного, з метою виявлення і вилучення документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, для використання при проведенні подальших слідчих та процесуальних діях по доказуванню вини винної особи, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у приміщенні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково в частині відомостей про вчинення реєстраційних дій ОСОБА_5 .

Клопотання в частині надання дозволу на доступ до доказів стосовно інших державних реєстраторів слідчим не обґрунтовано та не підтверджено належними доказами.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати надати наступні документи: документи, щомістять інформацію про перелік реєстраційних дій, щопроводились державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з нерухомим майном - магазин не продовольчих товарів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 192,8 кв.м., з 01.05.2019 по теперішній час;документи, що містять відомості про IP-адреси, з яких здійснювалосьпідключення до всесвітньої мережі Інтернет під час проведення реєстраційних дій державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з нерухомим майном - магазин не родовольчих товарів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 192,8 кв.м., з 01.05.2019 по теперішній час;документи, що містять інформацію про реєстраторів комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відомості про них;документи (сканкопії документів прикріплені під час проведення реєстрації), на підставі яких реєстратор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 провів державну реєстрацію.
Зобов`язати державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення оригіналів документів.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: