Справа № 497/1/20
Провадження № 1-кс/497/146/2020
УХВАЛА
27.03.2020 року слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
25.03.2020 року старший слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000445 від 26.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 185 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що 26.12.2019 року невстановлена особа таємно проникла в приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де розташовані сейфи від банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і шляхом взлому сейфа таємно викрала грошові кошти.

Під час досудового розслідування 30.03.2020 року надавався запит керівнику Болградського відділення АТ КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в Одеській області, щодо надання інформації:

- про особу, яка остання користувалася банківською карткою у банкоматі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 25.12.2019 року;

- список осіб та їхні адреси місця мешкання, які обслуговували банкомат " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 станом на 25.12.2020 року (перед крадіжкою).

Однак, 17.03.2020 року до слідчого відділення Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області надійшла відповідь в який зазначено, що запитувана інформація згідно порядку розкриття банківської таємниці та щодо надання даних про співробітників Банку, ст.62, ч.8 ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Таким чином, у слідства виникла необхідність для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, а також встановлення інших обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених інформації та документів, та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи: Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.

Іншим способом отримати інформацію, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має.

Старший слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема необхідна для встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження: слідчим СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 або старшому оперуповноваженому Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому носії документ, що містить інформацію про:

- особу, яка остання користувалася банківською карткою у банкоматі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 25.12.2019 року, час проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з вказаного банкомату;

- осіб та їхні адреси місця мешкання, які обслуговували банкомат " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 станом на 25.12.2020 року (перед крадіжкою).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1