Справа № 404/2759/20
Номер провадження 1-кс/404/824/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0001985 від 21.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив:

- надати слідчим Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні № 0001985 від 21.03.2020 року;

- зобов`язати Акціонерне товариство АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: документ про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.03.2020 року до 21.03.2020 року; документи про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період часу з 01.03.2020 року до 21.03.2020 року; надати відомості про банківські рахунки та відомості про осіб кому вони належать, які здійснювали зняття грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період часу з 01.03.2020 року до 21.03.2020 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001985 від 21.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.03.2020 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 06.03.2020 року невідома особа таємно, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку мобільного телефону «Meizu MS Note» з якого в подальшому здійснила зняття грошових коштів з банківських карток в розмірі 10000 грн.

Відповідно до показань потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , останній пояснив, що дійсно 06.03.2020 року коли він відпочивав неподалік зупинки, яка знаходиться біля АС №1, що в м. Кропивницькому та в нього було викрадено мобільний телефон марки «Meizu MS Note», сірого кольору, разом із чохлом чорного кольору, всередині якого знаходився записник із всіма кодами, номерами карток банківських установ, номерами мобільних телефонів їх пін-коди та інше. На самому мобільному телефоні були встановленні мобільні додатки з допомогою яких він здійснював будь-які банківські операції по руху грошових коштів. З даного приводу потерпілий ОСОБА_7 відразу не звернувся до органів поліції, оскільки, вважав, що вказаний мобільний телефон «Meizu MS Note» ним був втрачений із власної необережності та забув про те, що у чохлі телефона був записник із всіма даними.

20.03.2020 року коли потерпілий ОСОБА_7 знаходившись в себе вдома отримав на інший мобільний номер телефону за НОМЕР_5 , повідомлення про можливість підтвердити банківську операцію по переводу грошових коштів з належної йому картки на інший банківський рахунок, після чого останній заблокував всі банківські рахунки на банківських картках, а саме: в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 .

За тим останнім було отримано виписки по руху грошових коштів банківських карток та дізнався, що не встановленні особи, незаконно всупереч його волі за допомогою електронного носія, здійснювали оформлення кредитів представившись його анкетними даними, а також незаконно заволоділи належними йому грошовими коштами.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 01.03.2020 року до 21.03.2020 рік.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просила його задовольнити, а також провести судове засідання без його участі.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Проте, відсутні підстави для надання тимчасового доступу до інформації слідчим Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , оскільки згідно до витягу з ЄРДР № 0001985 від 21.03.2020 року слідчим, який здійснює досудове розслідування зазначено ОСОБА_3 .

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області слідчим Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ); з наданням копії наступних документів: про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку; інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.03.2020 року до 21.03.2020 року; про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період часу з 01.03.2020 року до 21.03.2020 року; відомості про банківські рахунки та відомості про осіб кому вони належать, які здійснювали зняття грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період часу з 01.03.2020 року до 21.03.2020 року.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 25.06.2020 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1