КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/957/2020 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 березня 2020 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарях судового засідання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_8 ,

директора ТОВ «УКРКАЗА» ОСОБА_9 ,

представника цього товариства ОСОБА_10 ,

представника ТОВ «АНДРОМЕДА-2014» ОСОБА_11 ,

представника ТОВ «СУЗІРЯ АНДРОМЕДА» ОСОБА_12 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги директора ТОВ «УКРКАЗА» ОСОБА_9 , представника ТОВ «АНДРОМЕДА-2014» ОСОБА_11 та представника ТОВ «СУЗІРЯ АНДРОМЕДА» ОСОБА_12 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 12 грудня 2019 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою фактично частково задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділу 1-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_13 , яке погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 , та накладено арешт на нерухоме майно, яке знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Василя Стуса, 35-37, а саме на:

- нежитловий будинок літ. «Ж», загальною площею 10,4 кв. м.;

- будівлю літ. «Б», загальною площею 346,3 кв. м., зокрема: групу нежитлових приміщень № 1-ж (площа 53,6 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-з (площа 51,7 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-и (площа 77,5 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-к (площа 49,5 кв. м.), частину приміщення колекторної № І (площа 114,0 кв. м.);

- частину групи нежитлових приміщень № 1 (група № 1-є), загальною площею 172,38 кв. м., будівлю літ. «Б»: групу нежитлових приміщень № 1-є (площа 134,8 кв. м.), частину приміщення колекторної № І (площа 37,58 кв. м.);

- частину групи нежитлових приміщень № 1 (групи № 1-а - 1-е), загальною площею 224,96 кв. м., будівлю літ. «Б»: групу нежитлових приміщень № 1-а (площа 74,6 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-б (площа 8,5 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-в (площа 8,5 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-г (площа 8,3 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-д (площа 10,9 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-е (площа 49,2 кв. м.); частину приміщення колекторної № І (площа 64,96 кв. м.);
- частину групи нежитлових приміщень № 1 (групи № 1-л - 1-н), загальною площею 250,88 кв. м., будівлю літ. «Б»: групу нежитлових приміщень № 1-л (площа 77,4 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-м (площа 102,6 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-н (площа 31,6 кв. м.), частину приміщення колекторної № І (площа 39,28 кв. м.);

- частину групи нежитлових приміщень № 1 (групи № 1-і - 1-к), загальною площею 151,78 кв. м, будівлю літ. «Б»: групу нежитлових приміщень № 1-і (площа 81,1 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-ї (площа 13,7 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-й (площа 18,9 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-к (площа 14,0 кв. м.), частину приміщення колекторної № І (площа 24,08 кв. м.);

- незавершене будівництво, бойлерний блок № 4, готовність 90 % (загальна площа 180 кв. м.), літера В;

- нежитлове приміщення (в літ. Д), загальною площею 7559,8 кв. м.;
- нежилі приміщення (в літ. Е), загальною площею 1532 кв. м.;

- адміністративний будинок, літ. А, загальною площею 5150 кв. м., власниками яких є наступні юридичні особи: ПАТ «АЛГОРИТМЦЕНТР» (, м. Київ, вул. Василя Стуса, буд. 35-37); ТОВ «ПРОПЕРТІ ІНВЕСТ ГРУП» (, м. Київ, вул. Василя Стуса, буд. 35-37); ТОВ «СУЗІРЯ АНДРОМЕДА» (, м. Київ, вул. Василя Стуса, буд. 35-37, корпус Д); ТОВ «ФОКСХОЛ» (, м. Київ, вул. Василя Стуса, буд. 35-37, блок № 8, літ. Б); ТОВ «СОФТЛАЙН-ІТ» (, 08133, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Козацька, буд. 6, прим. 2); ТОВ «АНДРОМЕДА-2014» (, м. Київ вул. Василя Стуса, буд. 35-37); ТОВ «АЛІЕНС» (, м. Київ вул. Василя Стуса, буд. 35-37); ТОВ «УКРКАЗА» (, 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 7); ТОВ «ХАЙТЕК ПАРК» (, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 10), із забороною розпорядження вказаним майном, вчинення щодо нього правочинів, проведення з ним аукціонів/торгів, а також проведення щодо нього будь-яких реєстраційних дій.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ТОВ «УКРКАЗА» ОСОБА_9 , представник ТОВ «АНДРОМЕДА-2014» ОСОБА_11 та представник ТОВ «СУЗІРЯ АНДРОМЕДА» ОСОБА_12 подали апеляційні скарги.

В апеляційній скарзі директор ТОВ «УКРКАЗА» ОСОБА_9 , вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною і необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на нерухоме майно адміністративний будинок, літ. А, загальною площею 5150 кв. м., який знаходиться за адресою: місто Київ, вул. В. Стуса, 35-37, та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого про арешт зазначеного майна. Зокрема, апелянт запевняє, що ТОВ «УКРКАЗА» ніколи не мало жодного відношення до діяльності ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ПАТ «ФІДОБАНК» і ніколи не взаємодіяло з цими банківськими установами. Крім того, автор апеляції стверджує, що нерухоме майно, яке належить на праві власності ТОВ «УКРКАЗА» та знаходиться за адресою: місто Київ, вул. В Стуса, 35-37, ніколи не було предметом забезпечення виконання будь-яких зобов`язань перед ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» або ПАТ «ФІДОБАНК». При цьому апелянт вказує, що адміністративний будинок, літ. А, загальною площею 5150 кв. м., належить на праві власності не тільки ТОВ «УКРКАЗА», а також і іншим підприємствам, а саме Державній інспекції ядерного регулювання України, Державному підприємству «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» і Приватному підприємству «Юридична консалтингова фірма «ГЕРОВСКІ», які в тексті оскаржуваної ухвали навіть не зазначені.

Представник ТОВ «АНДРОМЕДА-2014» ОСОБА_11 в апеляційній скарзі, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого в частині накладення арешту на нежитлові приміщення (в літ. Д), загальною площею 7559,8 кв. м., які знаходяться за адресою: місто Київ, вул. В. Стуса, буд. 35-37.

В апеляційній скарзі представник ТОВ «СУЗІР`Я АНДРОМЕДА» ОСОБА_12 , вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого в частині накладення арешту на майно, а саме на частину групи нежитлових приміщень № 1 (групи № 1-а - 1-е), загальною площею 224,96 кв. м., будівлю літ. «Б»: групу нежитлових приміщень № 1-а (площа 74,6 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-б (площа 8,5 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-в (площа 8,5 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-г (площа 8,3 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-д (площа 10,9 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-е (площа 49,2 кв. м.); частину приміщення колекторної № І (площа 64,96 кв. м.).

Так, вказані представника стверджують, що ТОВ «АНДРОМЕДА-2014» та ТОВ «СУЗІР`Я АНДРОМЕДА» є добросовісними набувачами об`єктів нерухомого майна. На їх думку, під час розгляду клопотання слідчим суддею не було враховано розумність та співрозмірність обмеження прав власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для третіх осіб. Зокрема, як вказують апелянти, одним із основних видів діяльності ТОВ «АНДРОМЕДА-2014» і ТОВ «СУЗІР`Я АНДРОМЕДА» є надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, що підтверджується роздруківкою відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також інформаційною довідкою, а тому арешт майна вказаних товариств із заборонами, визначеними слідчим суддею, фактично унеможливлює діяльність цих товариств.

Крім того, представники стверджують, що ТОВ «АНДРОМЕДА-2014» та ТОВ «СУЗІР`Я АНДРОМЕДА» не вживали і не мають наміру вживати в майбутньому будь-яких дій, які б свідчили про намір приховати, пошкодити, зіпсувати або знищити нерухоме майно.

Далі автори апеляцій запевняють, що посадові особи та власники ТОВ «АНДРОМЕДА-2014» і ТОВ «СУЗІР`Я АНДРОМЕДА» ніколи не мали жодного відношення до діяльності ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» чи ПАТ «ФІДОБАНК» і ніколи не взаємодіяли з цими банківськими установами. При цьому апелянти вважають, що об`єкти нерухомо майна, які належать ТОВ «АНДРОМЕДА-2014» та ТОВ «СУЗІР`Я АНДРОМЕДА», не відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Також в апеляційних скаргах представники вказують, що в оскаржуваній ухвалі слідчим суддею не було зазначено порядок виконання ухвали, із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб, серед яких є у тому числі і ТОВ «АНДРОМЕДА-2014» та ТОВ «СУЗІР`Я АНДРОМЕДА».

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення директора ТОВ «УКРКАЗА» ОСОБА_9 , представника цього товариства ОСОБА_10 , представника ТОВ «АНДРОМЕДА-2014» ОСОБА_11 та представника ТОВ «СУЗІР`Я АНДРОМЕДА» ОСОБА_12 , які підтримали апеляційні скарги і просили їх задовольнити, пояснення прокурора ОСОБА_8 , яка заперечувала проти задоволення апеляційних скарг та просила ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді директор ТОВ «УКРКАЗА» ОСОБА_9 , представник ТОВ «АНДРОМЕДА-2014» ОСОБА_11 та представник ТОВ «СУЗІР`Я АНДРОМЕДА» ОСОБА_12 не пропустили, виходячи з положень абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а їх апеляційні скарги підлягають частковому задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000889, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 вересня 2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме за фактом вчинення службовими особами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ПАТ «ФІДОБАНК» заволодіння чужим майном (грошовими коштами, земельними ділянками, об`єктами нерухомого майна), за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб приватного/публічного права, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у особливо великих розмірах, внаслідок чого інтересам держави в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб завдано збитків в особливо великих розмірах.

Органи досудового розслідування посилаються на те, що в ході досудового розслідування слідством встановлено та підтверджено результатами слідчих (процесуальних) дій і матеріалами кримінального провадження, що вищевказаний злочин вчинено шляхом умисного вчинення та реалізації службовими особами Банків: - операцій з неліквідними цінними паперами з низькою фінансовою спроможністю їх емітентів та низькою ймовірністю повернення коштів; - правочинів (без мети їх виконання, без набуття (переходу) права власності на цінні папери, без вчинення платежів контрагентами Банку тощо) з купівлі/продажу цінних паперів; операцій з цінними паперами, що мають ознаки фіктивності (понад 90 % активів емітента складають фінансові інвестиції та/або дебіторська заборгованість, менше трьох працівників на підприємствах, відсутність доходів від реалізації товарів, робіт, послуг за основним видом діяльності тощо); - угод (без забезпечення, завідомо проблемних, без мети повернення суми кредиту тощо) по кредитуванню підконтрольних юридичних осіб з ознаками фіктивності; - заміни заставного майна на неліквідне, з умисним завищенням його вартості; - викуп заставного майна через третіх осіб за ціною, що в десятки разів нижча від ціни, за якою його було прийнято в іпотеку (заставу, забезпечення) зобов`язань перед Банком.

При цьому об`єктами кримінально протиправних дій, у тому числі, що набуті кримінально протиправним шляхом та отримані юридичною/фізичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є об`єкти нерухомого майна та земельні ділянки за адресами: місто Київ, вул. Борщагівська, 154; місто Київ, вул. В.Стуса, 35-37; місто Київ, вул. Братиславська, буд. 52; кадастровий номер :01:173:0028 (площа 17,9137 га, Київська область, Ірпінська міська рада); кадастровий номер :01:173:0029 (площа 8,4899 га, Київська область, Ірпінська міська рада); кадастровий номер :01:159:0011 (площа 4,3845 га, Київська область, Ірпінська міська рада); кадастровий номер :01:158:0144 (площа 1,0397 га, Київська область, Ірпінська міська рада); кадастровий номер :01:173:0030 (площа 23,1658 га, Київська область, Ірпінська міська рада).

У зв`язку із встановленими обставинами та для захисту інтересів держави Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся із заявами (№ 30-12541/18 від 13 червня 2018 року, № 30-17493/18 від 30 серпня 2018 року та ін.), у тому числі про вчинення кримінального правопорушення (в порядку ст. 214 КПК України), а також забезпечення відшкодування завданих збитків шляхом накладення арешту на об`єкти нерухомого майна, що були об`єктами кримінально протиправних дій та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також на майно осіб, причетних до вчинення цього злочину.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вказує на те, що вищевказані дії з коштами Банків та заставним майном мають протиправний, умисний і кримінально караний характер, чим державі спричинені та спричиняються збитки в особливо великих розмірах, що також підтверджено висновком судово-економічної експертизи від 12 липня 2019 року № 142/7.

Об`єкти нерухомого майна і земельні ділянки, які були заставним майном та використовувались службовими особами Банків як знаряддя вчинення злочину для їх легалізації, реалізовані на підставних осіб, тобто фактично належать тим самим особам, що і на момент їх прийняття Банками в забезпечення виконання кредитних договорів та договорів купівлі-продажу цінних паперів.

02 грудня 2019 року постановою старшого слідчого в ОВС 3-го відділу 1-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_13 об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , були визнані речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

10 грудня 2019 року (клопотання датоване 04 грудня 2019 року) старший слідчий в ОВС 3-го відділу 1-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_13 , за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 , звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на об`єкти нерухомого майна, яке знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Василя Стуса, 35-37, а саме на:

- нежитловий будинок літ. «Ж», загальною площею 10,4 кв. м.;

- будівлю літ. «Б», загальною площею 346,3 кв. м., зокрема: групу нежитлових приміщень № 1-ж (площа 53,6 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-з (площа 51,7 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-и (площа 77,5 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-к (площа 49,5 кв. м.), частину приміщення колекторної № І (площа 114,0 кв. м.);

- частину групи нежитлових приміщень № 1 (група № 1-є), загальною площею 172,38 кв. м., будівлю літ. «Б»: групу нежитлових приміщень № 1-є (площа 134,8 кв. м.), частину приміщення колекторної № І (площа 37,58 кв. м.);

- частину групи нежитлових приміщень № 1 (групи № 1-а - 1-е), загальною площею 224,96 кв. м., будівлю літ. «Б»: групу нежитлових приміщень № 1-а (площа 74,6 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-б (площа 8,5 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-в (площа 8,5 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-г (площа 8,3 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-д (площа 10,9 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-е (площа 49,2 кв. м.); частину приміщення колекторної № І (площа 64,96 кв. м.);
- частину групи нежитлових приміщень № 1 (групи № 1-л - 1-н), загальною площею 250,88 кв. м., будівлю літ. «Б»: групу нежитлових приміщень № 1-л (площа 77,4 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-м (площа 102,6 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-н (площа 31,6 кв. м.), частину приміщення колекторної № І (площа 39,28 кв. м.);

- частину групи нежитлових приміщень № 1 (групи № 1-і - 1-к), загальною площею 151,78 кв. м, будівлю літ. «Б»: групу нежитлових приміщень № 1-і (площа 81,1 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-ї (площа 13,7 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-й (площа 18,9 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-к (площа 14,0 кв. м.), частину приміщення колекторної № І (площа 24,08 кв. м.);

- незавершене будівництво, бойлерний блок № 4, готовність 90 % (загальна площа 180 кв. м.), літера В;

- нежитлове приміщення (в літ. Д), загальною площею 7559,8 кв. м.;
- нежилі приміщення (в літ. Е), загальною площею 1532 кв. м.;

- адміністративний будинок, літ. А, загальною площею 5150 кв. м., власниками яких є наступні юридичні особи: ПАТ «АЛГОРИТМЦЕНТР» (, м. Київ, вул. Василя Стуса, буд. 35-37); ТОВ «ПРОПЕРТІ ІНВЕСТ ГРУП» (, м. Київ, вул. Василя Стуса, буд. 35-37); ТОВ «СУЗІРЯ АНДРОМЕДА» (, м. Київ, вул. Василя Стуса, буд. 35-37, корпус Д); ТОВ «ФОКСХОЛ» (, м. Київ, вул. Василя Стуса, буд. 35-37, блок № 8, літ. Б); ТОВ «СОФТЛАЙН-ІТ» (, 08133, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Козацька, буд. 6, прим. 2); ТОВ «АНДРОМЕДА-2014» (, м. Київ вул. Василя Стуса, буд. 35-37); ТОВ «АЛІЕНС» (, м. Київ вул. Василя Стуса, буд. 35-37); ТОВ «УКРКАЗА» (, 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 7); ТОВ «ХАЙТЕК ПАРК» (, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 10), із забороною розпорядження вказаним майном, вчинення щодо нього правочинів, ведення будівництва/ремонту/поліпшення або будь-які інші зміни, проведення з ним аукціонів/торгів, а також проведення щодо нього будь-яких реєстраційних дій. Це клопотання мотивовано тим, що перелічене вище нерухоме майно є знаряддям та об`єктом кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, у зв`язку з чим визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

12 грудня 2019 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва вказане клопотання старшого слідчого було задоволено фактично частково та накладено арешт на нерухоме майно, яке знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Василя Стуса, 35-37, а саме на:

- нежитловий будинок літ. «Ж», загальною площею 10,4 кв. м.;

- будівлю літ. «Б», загальною площею 346,3 кв. м., зокрема: групу нежитлових приміщень № 1-ж (площа 53,6 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-з (площа 51,7 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-и (площа 77,5 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-к (площа 49,5 кв. м.), частину приміщення колекторної № І (площа 114,0 кв. м.);

- частину групи нежитлових приміщень № 1 (група № 1-є), загальною площею 172,38 кв. м., будівлю літ. «Б»: групу нежитлових приміщень № 1-є (площа 134,8 кв. м.), частину приміщення колекторної № І (площа 37,58 кв. м.);

- частину групи нежитлових приміщень № 1 (групи № 1-а - 1-е), загальною площею 224,96 кв. м., будівлю літ. «Б»: групу нежитлових приміщень № 1-а (площа 74,6 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-б (площа 8,5 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-в (площа 8,5 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-г (площа 8,3 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-д (площа 10,9 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-е (площа 49,2 кв. м.); частину приміщення колекторної № І (площа 64,96 кв. м.);
- частину групи нежитлових приміщень № 1 (групи № 1-л - 1-н), загальною площею 250,88 кв. м., будівлю літ. «Б»: групу нежитлових приміщень № 1-л (площа 77,4 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-м (площа 102,6 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-н (площа 31,6 кв. м.), частину приміщення колекторної № І (площа 39,28 кв. м.);

- частину групи нежитлових приміщень № 1 (групи № 1-і - 1-к), загальною площею 151,78 кв. м, будівлю літ. «Б»: групу нежитлових приміщень № 1-і (площа 81,1 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-ї (площа 13,7 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-й (площа 18,9 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-к (площа 14,0 кв. м.), частину приміщення колекторної № І (площа 24,08 кв. м.);

- незавершене будівництво, бойлерний блок № 4, готовність 90 % (загальна площа 180 кв. м.), літера В;

- нежитлове приміщення (в літ. Д), загальною площею 7559,8 кв. м.;
- нежилі приміщення (в літ. Е), загальною площею 1532 кв. м.;

- адміністративний будинок, літ. А, загальною площею 5150 кв. м., власниками яких є наступні юридичні особи: ПАТ «АЛГОРИТМЦЕНТР» (, м. Київ, вул. Василя Стуса, буд. 35-37); ТОВ «ПРОПЕРТІ ІНВЕСТ ГРУП» (, м. Київ, вул. Василя Стуса, буд. 35-37); ТОВ «СУЗІРЯ АНДРОМЕДА» (, м. Київ, вул. Василя Стуса, буд. 35-37, корпус Д); ТОВ «ФОКСХОЛ» (, м. Київ, вул. Василя Стуса, буд. 35-37, блок № 8, літ. Б); ТОВ «СОФТЛАЙН-ІТ» (, 08133, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Козацька, буд. 6, прим. 2); ТОВ «АНДРОМЕДА-2014» (, м. Київ вул. Василя Стуса, буд. 35-37); ТОВ «АЛІЕНС» (, м. Київ вул. Василя Стуса, буд. 35-37); ТОВ «УКРКАЗА» (, 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 7); ТОВ «ХАЙТЕК ПАРК» (, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 10), із забороною розпорядження вказаним майном, вчинення щодо нього правочинів, проведення з ним аукціонів/торгів, а також проведення щодо нього будь-яких реєстраційних дій.

Оскільки зазначена ухвала слідчого судді оскаржена тільки директором ТОВ «УКРКАЗА» ОСОБА_9 , представником ТОВ «АНДРОМЕДА-2014» ОСОБА_11 та представником ТОВ «СУЗІР`Я АНДРОМЕДА» ОСОБА_12 , то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах їх апеляційних скарг, а щодо інших юридичних осіб, на нерухоме майно яких теж накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності і обґрунтованості накладення арешту на нерухоме майно останніх колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи фактично частково вказане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0000889, в частині накладення арешту на нерухоме майно, яке знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Василя Стуса, 35-37, а саме на: - адміністративний будинок, літ. А, загальною площею 5150 кв. м., який знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Василя Стуса, 35-37, одним із власників якого є ТОВ «УКРКАЗА»; - нежитлове приміщення (в літ. Д), загальною площею 7559,8 кв. м., власником якого є ТОВ «АНДРОМЕДА-2014»; - частину групи нежитлових приміщень № 1 (групи № 1-а 1-е), загальною площею 224,96 кв. м., будівлю літ. «Б»: групу нежитлових приміщень № 1-а (площа 74,6 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-б (площа 8,5 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-в (площа 8,5 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-г (площа 8,3 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-д (площа 10,9 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-е (площа 49,2 кв. м.); частину приміщення колекторної № І (площа 64,96 кв. м.), власником яких є ТОВ «СУЗІРЯ АНДРОМЕДА», із забороною розпорядження вказаним майном, вчинення щодо нього правочинів, проведення з ним аукціонів/торгів, а також проведення щодо нього будь-яких реєстраційних дій, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на нерухоме майно, яке знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Василя Стуса, 35-37, а саме на: - адміністративний будинок, літ. А, загальною площею 5150 кв. м., який знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Василя Стуса, 35-37, одним із власників якого є ТОВ «УКРКАЗА»; - нежитлове приміщення (в літ. Д), загальною площею 7559,8 кв. м., власником якого є ТОВ «АНДРОМЕДА-2014»; - частину групи нежитлових приміщень № 1 (групи № 1-а 1-е), загальною площею 224,96 кв. м., будівлю літ. «Б»: групу нежитлових приміщень № 1-а (площа 74,6 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-б (площа 8,5 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-в (площа 8,5 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-г (площа 8,3 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-д (площа 10,9 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-е (площа 49,2 кв. м.); частину приміщення колекторної № І (площа 64,96 кв. м.), власником яких є ТОВ «СУЗІРЯ АНДРОМЕДА», із забороною розпорядження вказаним майном, вчинення щодо нього правочинів, проведення з ним аукціонів/торгів, а також проведення щодо нього будь-яких реєстраційних дій, з огляду на те, що це нерухоме майно є об`єктом кримінально протиправних дій, отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З висновком слідчого судді в частині необхідності накладення арешту на перелічене вище нерухоме майно ТОВ «УКРКАЗА», ТОВ «АНДРОМЕДА-2014», ТОВ «СУЗІРЯ АНДРОМЕДА», яке знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Василя Стуса, 35-37, з метою забезпечення збереження речових доказів, колегія суддів погоджується з огляду на наступне.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою, зокрема, і забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, як то вказано в ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Приймаючи рішення, слідчий суддя дотримався зазначених вимог закону.

Так, задовольняючи фактично частково клопотання старшого слідчого в частині накладення арешту на перелічене вище нерухоме майно ТОВ «УКРКАЗА», ТОВ «АНДРОМЕДА-2014», ТОВ «СУЗІРЯ АНДРОМЕДА», яке знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Василя Стуса, 35-37, слідчий суддя прийшов до правильного висновку про наявність підстав, передбачених ст. 170 КПК України, для накладення арешту на наведене нерухоме майно вказаних товариств, оскільки це майно у кримінальному провадженні № 0000889, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 вересня 2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

З урахуванням цього слідчий суддя встановив належну мету, передбачену ч. 2 ст. 170 КПК, та відповідну їй правову підставу, передбачену ч. 3 ст. 170 КПК України, для накладення арешту на нерухоме майно ТОВ «УКРКАЗА», ТОВ «АНДРОМЕДА-2014», ТОВ «СУЗІРЯ АНДРОМЕДА», яке знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Василя Стуса, 35-37, так як це нерухоме майно у встановленому порядку обґрунтовано визнано органами досудового розслідування речовим доказом у кримінальному провадженні.

Крім того, із матеріалів провадження вбачається, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна, оскільки невжиття заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна може призвести до його відчуження, а слідчий суддя на цій стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити можливість застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на нерухоме майно, яке знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Василя Стуса, 35-37, а саме на: - адміністративний будинок, літ. А, загальною площею 5150 кв. м., одним із власників якого є ТОВ «УКРКАЗА»; - нежитлове приміщення (в літ. Д), загальною площею 7559,8 кв. м., власником якого є ТОВ «АНДРОМЕДА-2014»; - частину групи нежитлових приміщень № 1 (групи № 1-а 1-е), загальною площею 224,96 кв. м., будівлю літ. «Б»: групу нежитлових приміщень № 1-а (площа 74,6 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-б (площа 8,5 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-в (площа 8,5 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-г (площа 8,3 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-д (площа 10,9 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-е (площа 49,2 кв. м.); частину приміщення колекторної № І (площа 64,96 кв. м.), власником яких є ТОВ «СУЗІРЯ АНДРОМЕДА», врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на перелічене вище нерухоме майно, ТОВ «УКРКАЗА», ТОВ «АНДРОМЕДА-2014», ТОВ «СУЗІРЯ АНДРОМЕДА», яке знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Василя Стуса, 35-37, діяв у спосіб та у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності і співмірності.

Разом з тим, колегія суддів не може погодитися з викладеними в оскаржуваній ухвалі висновками слідчого судді в частині встановлення заборони розпорядження вказаним майном, вчинення щодо нього правочинів, проведення з ним аукціонів/торгів, а також проведення щодо нього будь-яких реєстраційних дій, виходячи з наступного.

У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, п. п. 49 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Згідно з положеннями ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Виходячи зі змісту ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання про арешт майна слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. При цьому в ухвалі зазначається заборона, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

В цьому випадку арешт накладається з метою забезпечення збереження речових доказів. Вищевикладене свідчить, що на теперішньому етапі досудового розслідування потреби досудового розслідування не можуть виправдовувати таке втручання у права та інтереси власників майна як позбавлення права розпоряджатися майном. Для досягнення завдань такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна з вказаної підстави достатнім буде позбавлення права лише відчужувати майно, оскільки заборона розпоряджатися майном, вчиняти щодо нього правочини та проводити реєстраційні дії буде не тільки надмірно обмежувати господарську діяльність ТОВ «УКРКАЗА», ТОВ «АНДРОМЕДА-2014», ТОВ «СУЗІР`Я АНДРОМЕДА», а й фактично може призвести до її зупинення.

У зв`язку з наведеним колегія суддів приходить до висновку, що апеляційні скарги директора ТОВ «УКРКАЗА» ОСОБА_9 , представника ТОВ «АНДРОМЕДА-2014» ОСОБА_11 та представника ТОВ «СУЗІР`Я АНДРОМЕДА» ОСОБА_12 підлягають частковому задоволенню, а ухвала слідчого судді, у відповідності до п. 2 ч. 3 ст. 407 КПК України, скасуванню, як незаконна в частині визначеної заборони розпоряджатися вказаним нерухомим майном, вчиняти щодо нього правочини та проводити реєстраційні дії, з постановленням судом апеляційної інстанції нової ухвали про часткове задоволення клопотання старшого слідчого та накладення арешту на нерухоме майно, яке знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Василя Стуса, 35-37, а саме на: - адміністративний будинок, літ. А, загальною площею 5150 кв. м., одним із власників якого є ТОВ «УКРКАЗА»; - нежитлове приміщення (в літ. Д), загальною площею 7559,8 кв. м., власником якого є ТОВ «АНДРОМЕДА-2014»; - частину групи нежитлових приміщень № 1 (групи № 1-а 1-е), загальною площею 224,96 кв. м., будівлю літ. «Б»: групу нежитлових приміщень № 1-а (площа 74,6 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-б (площа 8,5 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-в (площа 8,5 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-г (площа 8,3 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-д (площа 10,9 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-е (площа 49,2 кв. м.); частину приміщення колекторної № І (площа 64,96 кв. м.), власником яких є ТОВ «СУЗІРЯ АНДРОМЕДА», із забороною відчуження зазначеного майна.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Апеляційні скарги директора ТОВ «УКРКАЗА» ОСОБА_9 , представника ТОВ «АНДРОМЕДА-2014» ОСОБА_11 та представника ТОВ «СУЗІРЯ АНДРОМЕДА» ОСОБА_12 задовольнити частково.
Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 12 грудня 2019 року, якою фактично частково задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділу 1-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_13 , погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 , в частині накладення арешту на нерухоме майно, яке знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Василя Стуса, 35-37, а саме на: - адміністративний будинок, літ. А, загальною площею 5150 кв. м., одним із власників якого є ТОВ «УКРКАЗА»; - нежитлове приміщення (в літ. Д), загальною площею 7559,8 кв. м., власником якого є ТОВ «АНДРОМЕДА-2014»; - частину групи нежитлових приміщень № 1 (групи № 1-а 1-е), загальною площею 224,96 кв. м., будівлю літ. «Б»: групу нежитлових приміщень № 1-а (площа 74,6 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-б (площа 8,5 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-в (площа 8,5 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-г (площа 8,3 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-д (площа 10,9 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-е (площа 49,2 кв. м.); частину приміщення колекторної № І (площа 64,96 кв. м.), власником яких є ТОВ «СУЗІРЯ АНДРОМЕДА», із забороною розпорядження вказаним майном, вчинення щодо нього правочинів, проведення з ним аукціонів/торгів, а також проведення щодо нього будь-яких реєстраційних дій, скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділу 1-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_13 , погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 , в частині накладення арешту на нерухоме майно, яке знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Василя Стуса, 35-37, а саме на: - адміністративний будинок, літ. А, загальною площею 5150 кв. м., одним із власників якого є ТОВ «УКРКАЗА»; - нежитлове приміщення (в літ. Д), загальною площею 7559,8 кв. м., власником якого є ТОВ «АНДРОМЕДА-2014»; - частину групи нежитлових приміщень № 1 (групи № 1-а 1-е), загальною площею 224,96 кв. м., будівлю літ. «Б»: групу нежитлових приміщень № 1-а (площа 74,6 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-б (площа 8,5 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-в (площа 8,5 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-г (площа 8,3 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-д (площа 10,9 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-е (площа 49,2 кв. м.); частину приміщення колекторної № І (площа 64,96 кв. м.), власником яких є ТОВ «СУЗІРЯ АНДРОМЕДА», із забороною розпорядження вказаним майном, вчинення щодо нього правочинів, ведення будівництва/ремонту/поліпшення або будь-які інші зміни, проведення з ним аукціонів/торгів, а також проведення щодо нього будь-яких реєстраційних дій, задовольнити частково.
Накласти арешт на нерухоме майно, яке знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Василя Стуса, 35-37, а саме на: - адміністративний будинок, літ. А, загальною площею 5150 кв. м., одним із власників якого є ТОВ «УКРКАЗА»; - нежитлове приміщення (в літ. Д), загальною площею 7559,8 кв. м., власником якого є ТОВ «АНДРОМЕДА-2014»; - частину групи нежитлових приміщень № 1 (групи № 1-а 1-е), загальною площею 224,96 кв. м., будівлю літ. «Б»: групу нежитлових приміщень № 1-а (площа 74,6 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-б (площа 8,5 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-в (площа 8,5 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-г (площа 8,3 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-д (площа 10,9 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-е (площа 49,2 кв. м.); частину приміщення колекторної № І (площа 64,96 кв. м.), власником яких є ТОВ «СУЗІРЯ АНДРОМЕДА», із забороною відчуження зазначеного майна.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

___________________ ___________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4