Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1352/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на документи, вилучені в ході проведеного 05.03.2020 року обшуку за місцем знаходження ТОВ «Будальянс» () за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Спаська, 57, кв. 5.
В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000296 від 01.07.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, за повідомленням про те, що службові особи УКБ ММР, зловживаючи службовим становищем, в процесі проведення тендерних процедур закупівлі товарів, робіт та послуг, забезпечують перемоги підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, в тому числі ТОВ «Будальянс», та в подальшому, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, здійснюють розкрадання бюджетних коштів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи УКБ ММР, діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Будальянс», зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили грошові кошти під час проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт спортивного майданчику ЗОШ №15 по вул. Потьомкінська, 22а у м. Миколаєві (коригування) (ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація» шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт.
Так, 28.08.2018 року між УКБ ММР та ПП «Монолітбудсервіс» укладено договір №2 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт спортивного майданчику ЗОШ №15 по вул. Потьомкінська, 22а у м. Миколаєві (коригування) (ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)». При цьому, за отриманою інформацією ПП «Монолітбудсервіс» під час виконання зазначених робіт було встановлено частину асфальтобетонного покриття, яке не відображено у довідках про вартість виконаних робіт та актах приймання виконаних робіт.
Разом з тим, УКБ ММР 06.08.2019 року на сайті державних закупівель «Прозоро» опубліковано оголошення про проведення закупівлі робіт по вищевказаному об`єкту будівництва, в технічному завданні до якого включено обсяг робіт з улаштування асфальтобетонного покриття, які на цей момент фактично виконані.
З метою підтвердження інформації, викладеної в матеріалах УБУ в Миколаївській області, 29.01.2020 року було проведено огляд офіційного сайту державних закупівель «Prozzoro», в ході якого встановлено завершену державну закупівлю, оголошену 17.07.2018 року, предметом якої є «Капітальний ремонт спортивного майданчику ЗОШ №15 по вул. Потьомкінська, 22а у м. Миколаєві (коригування) (ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)». Серед прикріплених документів виявлено Договір підряду №2 від 28.08.2018 року, укладений між УКБ ММР та ПП «Монолітбудсервіс» на виконання зазначених робіт, ціна якого становила 1 540 000 гривень. Окрім цього, а технічному завданні, а саме в локальному кошторисі на будівельні роботи, включено до робіт та витрат: Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей в кількості 26 204 кв.м. Водночас, відповідно до додаткових угод №2 від 28.12.2018 року та №3 від 18.04.2019 року сума договору була зменшена та становила 580 000 гривень. При цьому, виконання робіт підтверджується довідкою від 21.12.2018 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року.
Проведеним 20.08.2019 року оглядом місця події на території Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15 Миколаївської міської ради Миколаївської області, розташованої за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 22-А, встановлено та зафіксовано факт наявності асфальтного покриття на спортивному майданчику та здійснено заміри з метою встановлення його площі.
За результатами огляду інформації, оприлюдненої на офіційному сайті державних закупівель «Prozzoro», виявлено завершену державну закупівлю, предметом якої є «Капітальний ремонт спортивного майданчику ЗОШ №15 по вул. Потьомкінська, 22а у м. Миколаєві (коригування) (ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація». Під час перегляду інформації виявлено два учасники аукціону ТОВ «Будальянс» та ТОВ «Новітні будівельні системи». При цьому, ТОВ «Будальянс» розміщено із поміткою «переможець» із пропозицією 1 923 542,25 грн. з урахуванням ПДВ та серед прикріплених файлів виявлено: Договір підряду №9Т від 10.09.2019 року, укладений між УКБ ММР та ТОВ «Будальянс», предметом якого є «Капітальний ремонт спортивного майданчику ЗОШ №15 по вул. Потьомкінська, 22а у м. Миколаєві (коригування) (ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація» з додатками, відповідно до яких термін виконання робіт становить 31.12.2020 року.
За результатами огляду інформації, оприлюдненої на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів, встановлено, що загальна сума коштів, перерахованих УКБ ММР підряднику ТОВ «Будальянс» за договором №9Т від 10.09.2019 року становить 1 923 542,25 гривень.
Крім того, згідно з долученими до матеріалами з УСР в Миколаївській області ДСР НПУ було встановлено, що товщина шару асфальтних сумішей становить від 3,5 до 6 см. при тому, що відповідно до актів приймання виконаних робіт вказана товщина повинна становити 8 см. При цьому, відповідно до долученого акту приймання виконаних будівельних робіт виконано, окрім іншого, наступні роботи: улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей (крупнозернистий) в кількості 1284,3 кв.м.; улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей (дрібнозернистий) в кількості 1284,3 кв.м.; улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів в кількості 690,14 кв.м. Таким чином, відповідно до акту приймання виконаних робіт в рамках договору підряду №9Т від 10.09.2019 року до обсягу робіт було включено роботи з влаштування асфальтного покриття площею 1974,44 кв.м.
Відповідно до схематичного плану з КП ММБТІ встановлено, що на території Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №15 Миколаївської міської ради Миколаївської області, розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 22а, площа під подвір`ям становить 3226 кв.м.
При цьому, на виконання доручення слідчого від 27.01.2020 року щодо проведення огляду території Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №15 з метою фіксації площі наявного асфальтного покриття, з УБУ в Миколаївській області отримано відповідь за вих. №64/20-818 від 27.01.2020 року, відповідно до якої проведення огляду території зазначеної ЗОШ є недоцільним, оскільки може призвести до розголошення відомостей. Водночас, оперативним шляхом встановлено, що на території земельної ділянки загальною площею 3226 кв.м. фактично знаходиться близько 2000 кв.м. асфальтного покриття.
Таким чином, враховуючи проведений огляд місця події до моменту укладання договору підряду №9Т від 10.09.2019 року, згідно з яким зафіксовано виконання робіт з укладання асфальтобетонного покриття на площі близько 1000 кв.м., та той факт, що загальна площа асфальтованого покриття станом на 27.01.2020 року становить близько 2000 кв.м., у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що службові особи УКБ ММР, діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Будальянс», зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили грошові кошти під час проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт спортивного майданчику ЗОШ №15 по вул. Потьомкінська, 22а у м. Миколаєві (коригування) (ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація» шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт про виконання робіт з улаштування асфальтобетонного покриття.
05.03.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва проведено обшук за місцем знаходження ТОВ «Будальянс» () за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Спаська, 57, кв. 5, в ході якого було виявлено та вилучено перелічені у клопотанні документи. Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України, а також необхідне для забезпечення конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту для запобігання можливості його приховання, пошкодження, псування, знищення, використання, перетворення, відчуження.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує.
Представник власника майна ОСОБА_5 , будучи належним чином повідомлений про дату, час і місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням того, що під час проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Будальянс» було виявлено та вилучено документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене в ході проведеного 05.03.2020 року обшуку за місцем знаходження ТОВ «Будальянс» () за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Спаська, 57, кв. 5, майно, а саме:
1) Копію Статуту ТОВ «Будальянс» на 9 арк.;
2) Оригінал наказу №2-ЛС про прийняття на роботу ОСОБА_6 на 1 арк.;
3) Копію наказу №9 від 23.04.2019 року про затвердження штатного розпису на 1 арк.;
4) Оригінал наказу №8К про вступ на посаду ОСОБА_6 на 1 арк.;
5) Оригінал штатного розпису ТОВ «Будальянс» на 23.04.2019 року на 1 арк.;
6) Акт приймання-передачі частини частки у Статутному капіталі ТОВ «Будальянс» на 1 арк.;
7) Копію рішення №2 ЗЗ ТОВ «Будальянс» від 23.04.2019 року на 1 арк.;
8) Рішення №12 ЗЗ ТОВ «Будальянс» від 23.04.2019 року на 1 арк.;
9) Оригінал договору підряду №9Т від 10.09.2019 року капітальний ремонт спортивного майданчику ЗОШ №15 по вул. Потьомкінській, 22а у м. Миколаєві на 8 арк.;
10) Протокол погодження договірної ціни капітальний ремонт спортивного майданчику ЗОШ №15 по вул. Потьомкінській, 22а у м. Миколаєві на 1 арк.;
11) Календарний план на 1 арк.;
12) Календарний графік на 1 арк.;
13) Додаткову угоду №2 від 26.09.2019 року до договору 9Т від 10.09.2019 року на 1 арк.;
14) Лист ТОВ «Будальянс» вих.18 від 07.11.2019 року до УКБ Миколаївської міської ради щодо комісійного обстеження на 1 арк.;
15) Акт приймання-передачі будівельного майданчику від 23.09.2019 року на 1 арк.;
16) Копію листа ТОВ «Будальянс» вих.17 від 04.11.2019 року до УКБ Миколаївської міської ради щодо виявлення невідповідності фактичного обсягу робіт проектно-кошторисній документації на 1 арк.;
17) Протокол №1 наради щодо реалізації проекту «Капітальний ремонт спортивного майданчику ЗОШ №15 по вул. Потьомкінській, 22а у м. Миколаєві(корегування)» від 09.11.2019 року на 1 арк.;
18) Додаткову угоду №1 від 23.09.2019 року до договору №9Т від 10.09.2019 року на 1 арк.;
19) Календарний план на 1 арк.;
20) Календарний графік на 1 арк.;
21) Платіжне доручення №2 від 09.10.2019 року на 1 арк.;
22) Розрахунок 00_0710.txt на 1 арк.;
23) Капітальний ремонт спортивного майданчику ЗОШ №15 по вул. Потьомкінській, 22а у м. Миколаєві(корегування) зведений кошторис розрахунок вартості будівництва 14/3-2016-3К Том 2018 на 71 арк.;
24) Робочий проект пояснювальна записка 14/3-2016-ПЗ ИЗМ.1 Капітальний ремонт спортивного майданчику ЗОШ №15 по вул. Потьомкінській, 22а у м. Миколаєві(корегування) Том 1 на 13 арк.;
25) Робочий проект 14/3-2016-ГП ИЗМ.1 Генплан Капітальний ремонт спортивного майданчику ЗОШ №15 по вул. Потьомкінській, 22а у м. Миколаєві(корегування) на 6 арк.;
26) Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 року від 19.11.2019 року на 1 арк.;
27) Акт №1/9Т приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року від 19.11.2019 року на 4 арк.;
28) Акт №1-2/9Т приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року від 19.11.2019 року на 3 арк.;
29) Підсумкову відомість ресурсів об`єкт: підготовка території (витрати-по факту) на 1 арк.;
30) Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису «2-2-1 на благоустрій території на 3 арк.;
31) Підсумкову відомість ресурсів об`єкт: підготовка території (витрати-по факту) на 3 арк.;
32) Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису «1-2-1 на підготовку території на 2 арк.;
33) Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року від 09.12.2019 року на 1 арк.;
34) Акт №3/9Т приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 09.12.2019 року на 3 арк.;
35) Підсумкову відомість ресурсів об`єкт: Благоустрій (витрати-по факту) на 2 арк.;
36) Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису «2-2-1 на благоустрій території на 2 арк.;
37) Акт №4/9Т приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 09.12.2019 року на 3 арк.;
38) Підсумкову відомість ресурсів об`єкт: озеленення (витрати-по факту) на 1 арк.;
39) Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису «7-1-1 на озеленення на 2 арк.;
40) Акт №5/9Т приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 09.12.2019 року на 5 арк.;
41) Підсумкову відомість ресурсів об`єкт: огорожа (витрати-по факту) на 3 арк.;
42) Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису «7-2-1 на улаштування огорожі на 2 арк.;
43) Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №7-2-2 на улаштування огорожі мусорозбірних баків на 3 арк.;
44) Зведений кошторис розрахунок вартості об`єкта будівництва станом на 25 липня 2019 року на 2 арк.;
45) Договірну ціну на будівництво «Капітальний ремонт спортивного майданчику ЗОШ №15 по вул. Потьомкінській, 22а у м. Миколаєві(корегування)» на 2 арк.;
46) Пояснювальну записку на 1 арк.;
47) Розрахунки №№1-4 прямі витрати і загальновиробничі витрати на 2 арк.;
48) Об`єктний кошторис №1-2 на будівництво: підготовка території на 1 арк.;
49) Підсумкову відомість ресурсів 25 липня 2019 року на 5 арк.;
50) Локальний кошторис на будівельні роботи №1-2-1 на підготовку території на 2 арк.;
51) Відомість ресурсів до локального кошторису №1-2-1 на підготовку території на 1 арк.;
52) Загальновиробничі витрати до об`єкту 1-2 підготовка території на 1 арк.;
53) Об`єктний кошторис №2-2 на будівництво: благоустрій на 1 арк.;
54) Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-2-1 на благоустрій території на 3 арк.;
55) Локальний кошторис на будівельні роботи №2-2-1 на благоустрій території на 3 арк.;
56) Відомість ресурсів до об`єктного кошторису №2-2 на 2 арк.;
57) Об`єктний кошторис №7-1 на будівництво:озеленення на 1 арк.;
58) Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №7-1-1 на озеленення на 2 арк.;
59) Локальний кошторис на будівельні роботи №7-1-1 на озеленення на 2 арк.;
60) Відомість ресурсів до локального кошторису №7-1-1 на озеленення на 1 арк.;
61) Об`єктний кошторис №7-2 на будівництво:огорожа на 1 арк.;
62) Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №7-2-1 на улаштування огорожі на 3 арк.;
63) Локальний кошторис на будівельні роботи №7-2-1 на улаштування огорожі на 3 арк.;
64) Відомість ресурсів до локального кошторису №7-2-1 на улаштування огорожі на 2 арк.;
65) Локальний кошторис на будівельні роботи №7-2-2 на улаштування огорожі мусорозбірних баків на 3 арк.;
66) Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №7-2-2 на улаштування огорожі мусорозбірних баків на 3 арк.;
67) Відомість ресурсів до локального кошторису №7-2-2 на улаштування огорожі мусорозбірних баків на 2 арк.;
68) Локальний кошторис на будівельні роботи №2-2-1 на благоустрій території на 3 арк.;
69) Договір №51 від 04.10.2019 року між ТОВ «Будальянс» та ПП «МБПП №17» на 4 арк.;
70) Додаток №1 до договору №51 від 04.10.2019 року специфікація №1 на поставку щебеню та піску на 1 арк.;
71) Протокол №1423 за результатами випробувань асфальтобетону від 09.12.2019 року на 4 арк.;
72) Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №3000442 від 25.11.2019 року випробування вирубок із асфальтобетону на 1 арк.;
73) Рахунок на оплату №694 від 22.11.2019 року випробування вирубок із асфальтобетону на 1 арк.;
74) Накладну №9 від 13.11.2019 року КП «Дорога» на поставку асфальтобетонної суміші на 1 арк.;
75) Накладну №8 від 12.11.2019 року КП «Дорога» на поставку асфальтобетонної суміші на 1 арк.;
76) Накладну №7 від 11.11.2019 року КП «Дорога» на поставку асфальтобетонної суміші на 1 арк.;
77) Накладну №6 від 06.10.2019 року КП «Дорога» на поставку асфальтобетонної суміші на 1 арк.;
78) Накладну№5 від 07.11.2019 року КП «Дорога» на поставку асфальтобетонної суміші на 1 арк.;
79) Накладну №29 від 07.10.2019 року ПП «МБПП №17» на поставку щебеню та піску на 1 арк.;
80) Акт надання послуг між ТОВ «Будальянс» та КП «Дорога» на 1 арк.;
81) Накладну №27 від 16.09.2019 року ПП «МБПП №17» на поставку щебеню та піску на 1 арк.;
82) Схему рукописну «Капітальний ремонт спортивного майданчику ЗОШ №15 по вул. Потьомкінській, 22а у м. Миколаєві(корегування)» на 3 арк.
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7