Справа № 350/2025/19
Провадження № 1-кс/350/21/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

22 січня 2020 року селище Рожнятів

Слідчий суддя Рожнятівського районного суду Івано-Франіквської області - ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Рожнятівського ВП Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000341 про тимчасовий доступ до речей і документів за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України, яке надійшло до суду 20.01.2020 року перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в :
клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення Рожнятівського відділення поліції Калуського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000341 від 21.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України, розпочатого з приводу того, що 21.10.2019 року з Рожнятівського відділу Калуської місцевої прокуратури до канцелярії Рожнятівського ВП надійшли матеріали відпрацювання ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно фінансово-господарських операції ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований с-ще АДРЕСА_1 ) в ході розгляду яких було встановлено, що ФОП ОСОБА_4 протягом 2016-2017 років під час виконання робіт по здійсненню капітального ремонту приміщень дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в с. Сваричів Рожнятівського району, а також капітального ремонту пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 та складання актів приймання виконаних будівельних робіт по вказаних роботах здійснив привласнення державних коштів шляхом безпідставного завищення сум заробітних плат робітників на суму приблизно 200 тисяч гривень, при цьому звітність форми 1ДФ у 2017 році ФОП ОСОБА_4 не подав, внаслідок чого відповідно заробітна плата працівникам не виплачувалася та єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування не нараховувався.

На даний час в ході проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність у проведенні перевірки щодо залучення найманих працівників, нарахування та виплати їм заробітної плати, об`ємів виконаних ними робіт, тощо з метою підтвердження чи спростування фактів, викладених у матеріалах відпрацювання ІНФОРМАЦІЯ_1 , що можливо виконати тільки при умові наявності оригіналів документів, в яких відображені даній операції.

Слід зазначити, що згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 № 1890/9/09-19-02-01-15 від 23.12.2019 ФОП ОСОБА_4 подав за податковий (звітний) період 2018 року про відсутність здійснення ним господарської діяльності, в той час як згідно даних на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 26.09.2018 між ФОП ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено два договори на 314296,00 грн та 316113,00 грн, 26.03.2018, 26.03.2018 між ФОП ОСОБА_4 укладено договір з ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 320451,00 грн.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження є необхідність у безпосередньому дослідженні інформації про рух коштів ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , що відкрито в Івано-Франківському обласному управлінні « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації про рух коштів за період часу із 01.01.2016 по 31.12.2018 ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , що відкритий в Івано-Франківському обласному управлінні « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У судове засідання прокурор та слідчий не прибули, однак у клопотанні зазначили, що просять його задоволити у повному об`ємі та розглянути у їх відсутності.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин суд вважає за можливе клопотання розглянути у порядку визначеному ч.4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що зазначені речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням даних речей та документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, вважає що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :
1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме про рух коштів за період часу із 01.01.2016 по 31.12.2018 року ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 через в Івано-Франківське обласне управління « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в АДРЕСА_2 .
2. Строк дії ухвали з дня її винесення до 21.02.2020 року.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Дозвіл на виконання ухвали про тимчасовий доступ покласти на старшого слідчого СВ Рожнятівського ВП Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 .

5. Ухвала окремому оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1