Справа № 645/3497/20
Провадження № 1-кс/645/902/20
У Х В А Л А
іменем України

30 червня 2020 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001314 від 18.06.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , в якому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні нотаріуса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, поданих 02.09.2019 до відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , та підписаних особою, яка назвалась ОСОБА_5 , а саме: заяви №203243 на отримання кредиту, паспорту громадянина України НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , копію довідки про доходи на ім`я ОСОБА_5 , фотографії особи, яка отримала кредитні кошти та інші документи, які мають відношення до видачі даних кредитних коштів (кредитний договір, заяви, пояснення, тощо).

В обґрунтування клопотання слідчий посилалася на те, що Слідчим відділом Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001314 від 18.06.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.190 КК України, у звязку з надходженням до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області заяви АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 02.09.2019, невстановлена особа, назвавшись особистими даними іншої особи, шляхом обману, під приводом отримання кредиту, заволоділа грошовими коштами у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_2 . Вивченням заяви АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 02.09.2019 до відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , для отримання кредиту, звернулась особа, яка назвалась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надала паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий Московським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 22.10.2013 та ІПН НОМЕР_3 . У заяві на отримання кредиту на споживчі цілі було вказано місце роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), посада менеджер. 02.09.2019 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видало вказаному громадянину грошові кошти у сумі 116822 грн. 43 коп. Після отримання грошових коштів оплати згідно договору здійснено не було, мобільний телефон вказаний у заяві-анкеті вимкнено. При проведенні заходів щодо встановлення причин непогашення кредиту ОСОБА_5 , співробітниками банку було встановлено, що він на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не працював, за місцем реєстрації така особа не мешкала. На додаток до своєї заяви АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало копію паспорту, ІПН, копію довідки про доходи, копію заяви №203243 на отримання кредиту на ім`я та від імені особи, яка представилась ОСОБА_5 на вказаних копіях маються надписи, створені особою, яка дані документи подавала. Для остаточного встановлення особи, яка 02.09.2019 подавала документи до відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , для отримання кредиту, вважається необхідним отримати оригінали вищевказаних документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого проведення судово-почеркознавчої експертизи та визнання даних документів речовими доказами у кримінальному провадженні, оскількиречовими доказами у відповідності до ст.98 КПК України є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Беручи до уваги те, що вищезазначені документи, які знаходяться у нотаріуса ОСОБА_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У судове засіданні слідчий не з`явився, надав суду клопотання з проханням розглянути подання у його відсутність .
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, в частині надання доступу з можливістю вилучення належним чином завірених копій, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що витребувані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001314 від 18.06.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні нотаріуса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, поданих 02.09.2019 до відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , та підписаних особою, яка назвалась ОСОБА_5 , а саме: заяви №203243 на отримання кредиту, паспорту громадянина України НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , копію довідки про доходи на ім`я ОСОБА_5 , фотографії особи, яка отримала кредитні кошти та інші документи, які мають відношення до видачі даних кредитних коштів (кредитний договір, заяви, пояснення, тощо).

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя