Справа № 592/3904/20
Провадження № 1-кс/592/1889/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області спільно з СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000299 від 16.12.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України щодо виведення упродовж 2016-2019 років у протиправний спосіб з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, виділених із бюджету на виконання інвестиційної програми за попередньою змовою службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та фізичними особами-підприємцями під контролем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПП « ОСОБА_4 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що діяльність з розподілу газу газорозподільними системами, згідно ліцензії НКРЕКП серії АЕ №295554 від 29.03.2015, на території Сумської області виключно та безстроково здійснює Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Відповідно до «Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу», затвердженої постановою НКРЕКП №236 від 25.02.2016 року та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03.11.2016 року за №1434/29564, оператор ГРС до складу планових витрат тарифу включає фінансові затрати на виконання «Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2017 2026 роки».

З метою привласнення зазначених коштів в Україні утворено мережу приватних підприємств та окремих підприємців, які разом із регіональними газорозподільними компаніями керуються єдиним підприємством.

У період 2016-2019 років АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до тарифу на транспортування газу регіональними газопроводами включено роботи з ремонту й модернізації газопроводів та газового обладнання на загальну суму понад 100 млн. грн.

З метою виведення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (м. Київ) через підконтрольне собі ПП « ОСОБА_4 » (м. Дніпро) взяло під контроль діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також ряд підприємств і фізичних осіб-підприємців на території Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей. До них належать: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Суми), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Суми), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Дніпро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Дніпро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Дніпро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Дніпро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м. Дніпро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Дніпро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (м. Харків), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (м. Харків), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (м. Дніпро) тощо.

Завдяки єдиному джерелу управління, наявності змови між підприємствами та фізичними особами-підприємцями отримано можливість скоординовано та приховано проводити операції з метою виведення грошових коштів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримані із бюджету на реалізацію інвестиційної програми. З цією метою використовуються печатки відповідних суб`єктів господарювання, які наявні у підприємств. Зокрема, у ході обшуку у приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучені печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Будучи у злочинній змові із керівниками зазначених вище підприємств, будучи їм підконтрольними, та діючи за їх вказівкою, службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2016-2019 років уклали ряд договорів із названими та іншими суб`єктами господарювання на проведення робіт.

Вказані підприємства не мають необхідної кількості працівників та техніки для виконання відповідних робіт та послуг, а тому залучають ніби то до виконання вказаних робіт інших підконтрольних суб`єктів господарювання, підконтрольних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » і ПП « ОСОБА_4 », які також не мають необхідної кількості працівників та техніки для їх виконання.

При цьому усі роботи, які за договорами мають виконуватись зазначеними суб`єктами господарювання, фактично виконуються працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема і районних відділень ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , Роменського, Шосткинського, Охтирського тощо).

Отримавши грошові кошти, суб`єкти господарювання на підставі фіктивних договорів щодо наявності між суб`єктами господарювання безтоварних відносин (надання послуг, консультацій тощо) за вказівкою ПП « ОСОБА_4 » перераховуються на рахунки задіяних у схемі фізичних осіб-підприємців, які також підконтрольні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПП « ОСОБА_4 », а у подальшому розподіляються між учасниками схеми, зокрема службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Контроль за діяльністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання «Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2017 2026 роки» здійснює ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей про проведення перевірок НКРЕКП суб`єкта господарювання АТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період, починаючи з 01.01.2017, іншого листування щодо виконання «Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2017 2026 роки», що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 . Вказані документи дадуть змогу встановити наявність порушень в діяльності ПАТ (АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявності порушень під час виконання «Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2017 2026 роки», суть даних порушень, дані про осіб, які допустили порушення та наслідки інші порушення, допущені в діяльності ПАТ (АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період. Отримати дані відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явився, просить здійснювати розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_15 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати у кримінальному провадженні № 00000299 слідчим СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до відомостей, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до матеріалів планових та позапланових перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на даний час АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_15 за період з 01.01.2017 по 08.04.2020р. в повному обсязі з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1