Справа № 188/87/20
Провадження № 1-кс/188/151/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2020 року смт. Петропавлівка

Слідчий суддя Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в смт. Петропавлівка, клопотання слідчого СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Петропавлівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000146, внесеному до Єдиного Реєстру Досудових розслідувань від 11.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України,-

з участю слідчого Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Петропавлівського районного суду з клопотанням, погодженим прокурором Петропавлівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтуванні клопотання вказав, що посадові особи колишнього ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2009 - 2019 років, умисно, в порушення вимог діючого законодавства, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе, юридичної особи та інших фізичних осіб, набули права власності на земельні ділянки державної форми власності, та господарські будівлі і споруди, чим завдали істотної шкоди державним інтересам, яка в сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 11.12.2019 внесено до ЄРДР за № 0000146 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що під час вивчення стану законності у сфері реформування аграрного сектору економіки, набуття права власності на майно державних підприємств, а також земельного законодавства на території Петропавлівського району встановлено, що посадовими особами колишнього ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2009-2019 років, при набутті права власності на нерухоме майно держави, а саме земельні ділянки, які перебували в постійному користуванні відкритого акціонерного товариства та, господарські будівлі і споруди, передані у власність колишнього акціонерного товариства державним органом приватизації, грубо порушили вимоги ст. ст. 2, 3, 7, 8, 10 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», Рекомендацій по складанню проектів роздержавлення і приватизації земель сільськогосподарських підприємств і організацій, розроблених відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про прискорення земельної реформи та приватизацію землі", ст. 19 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" тощо.

Встановлено, що посадові особи колишнього ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2009-2019 років, умисно, в порушення вимог ст. ст. 2, 3, 7, 8, 10 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», ст. 19 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", Рекомендацій по складанню проектів роздержавлення і приватизації земель сільськогосподарських підприємств і організацій, розроблених відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про прискорення земельної реформи та приватизацію землі", ст.19 Закону України « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» тощо.

Встановлено, що посадові особи колишнього ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2009-2019 років, умисно, в порушення вимог ст. ст.2.3.7.8.10 Закону України» Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток ( паїв) »,ст.19 Закону України « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Рекомендацій по складанню проектів роздержавлення і приватизації земель сільськогосподарських підприємств і організацій, розроблених відповідно до Постанови Верховної Ради України « Про прискорення земельної реформи та приватизацію землі», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе, юридичної форми власності на земельну ділянку державної форми власності,та, господарські будівлі і споруди,передані у в власність колишнього акціонерного товариства державним органом приватизації - ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдали істотної шкоди державним органам, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

З метою встановлення реальних власників земельних ділянок (паїв), анкетних даних вказаних осіб, на ім`я яких видавались державні акти, а також встановлення законності видачі державних актів на право власності на земельні ділянки державної форми власності, господарські будівлі і споруди колишнього ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідно отримати тимчасовий доступ документів з можливістю їх вилучення, а саме до відомостей про персоніфікований облік всіх працівників (акціонерів) із зазначенням їх повних анкетних даних, адреси контактного телефону (при наявності), колишнього ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), стосовно яких вказаними організаціями сплачувались єдині соціальні внески за період часу з 01.01.2006 по 31.12.2009 року.

Вказані відомості зберігаються у власника такої інформації в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою : АДРЕСА_1 .

Необхідність отримання вказаної інформації, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо осіб які фактично розпорядилися землями державної власності, встановлення правового статусу вказаних земельних ділянок, дати правильну правову оцінку діям посадових осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, зберегли на собі сліди правопорушення, а також містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.

На підставі вищевикладеного, а також враховуючи те, що вказана вище інформація сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні та з огляду на те, що отримати її іншим способом неможливо, тому слідчий на підставі ст.159-163 КПК України звертається до слідчого судді з клопотанням.

В судовому засіданні, слідчий прохає клопотання розглянути без виклику особи у володінні якої знаходиться інформація, клопотання підтримав, просить його задовольнити та зазначив, що інформація є необхідна для повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні, та має суттєве значення для встановлення обставин кримінальної справи.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, вважаю за необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Суд також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні та отримати її іншим способом неможливо, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 131-132, 159-169, ст.309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000146 , внесеному до Єдиного Реєстру Досудових розслідувань від 11.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , процесуальному керівнику ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме:

всіх наявних документів, що містять відомості про персоніфікований облік всіх працівників (акціонерів), із зазначенням їх повних анкетних даних, адреси, контактного телефону (при наявності), колишнього ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), стосовно яких вказаними організаціями сплачувались єдині соціальні внески за період часу з 01.01.2006 по 31.12.2009 року, які знаходяться у володільця - у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою : АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали до 13 червня 2020 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Петропавлівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), що у випадку відмови у видачі документів, на виконання ухвали, може бути проведено обшук у відповідності до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1