Справа № 521/2294/20
Номер провадження:1-кс/521/1018/20
УХВАЛА

Іменем України

20 лютого 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника відділення СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0002242 від 16.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання, обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню № 0002242 від 16.07.2019, за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, 16.07.2019 до Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з Управління по боротьбі зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми ГУНП в Одеській області про те, що 15.05.2019 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернувся до посольства США у м. Києві, з метою отримання туристичної візи стверджуючи, що працював юристом ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На підтвердження своїх слів, ОСОБА_5 надав підроблену довідку з місця роботи.

Під час проведення досудового розслідування було допитано у якості свідка ОСОБА_6 , який пояснив, що приблизно рік назад він вирішив поїхати до США, але коли почав збирати необхідний перелік документів для отримання туристичної візи, в нього виникли проблеми з наданням довідки про офіційне працевлаштування. У зв`язку із чим, він почав шукати в соціальній мережі Інтернет спосіб вирішення вказаного питання. З часом він знайшов сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які надавали послуги, щодо організації збору необхідних документів, його зацікавило це, та він з одного із своїх мобільних телефонів, з якого саме на даний час не пам`ятає, чи з абонентського номеру « НОМЕР_1 », чи з абонентського номеру « НОМЕР_2 », якими користується тривалий час, зателефонував на один із вказаних на сайті абонентський телефонів, на який саме на даний час згадати не може, але на сайті були вказані наступні абонентські телефони « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 » та « НОМЕР_6 ». Після чого замовив необхідний йому документ та з часом отримав на відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, під час проведення досудового розслідування було допитано у якості свідка ОСОБА_7 , який пояснив наступне, що приблизно у літку він працював таксистом, в цей час йому запропонували працювати на вантажівці, але в нього не було відкрито відповідної категорії. У зв`язку із чим, він почав шукати в соціальній мережі Інтернет необхідну для нього інформацію та знайшов сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та побачив, що даний сайт пропонує продаж різного роду документів, а саме довідок та водійських посвідчень. Зайшовши до вкладки «Контакти», він побачив номера телефонів та електронні адреси для зв`язку (« НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). Зателефонувавши на один із вказаних номерів, він почув, що слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_8 , під час телефонної розмови останній повідомив, що він може зробити необхідну категорію водійських прав за 250 доларів США, але для цього необхідно скинути йому довіреність на автомобіль для підтвердження водійського стажу, паспорт та ідентифікаційний код. Але на підставі того, що довіреності у нього не має, про що, він повідомив ОСОБА_8 , останній сказав, що це теж не проблема та за 1100 гривень він може зробити підтвердження водійського стажу. Також ОСОБА_8 повідомив, що особисто він не віддає документи в руки замовнику, а посилає з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказаний факт визвав підозру у легальності документів, та він відмовився.

Зокрема, під час виконання доручення підрозділом УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області направленого на встановлення осіб, які можуть бути причетними до вказаного злочину, було встановлено, що одним із учасників даного злочину являється громадянка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка використовує для своєї злочинної діяльності абонентський номер телефону « НОМЕР_7 ». В даній злочинній схемі ОСОБА_9 є одним із операторів сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідає на дзвінки клієнтів, які телефонують на мобільні номери сайту « НОМЕР_3 » та « НОМЕР_6 » та безпосередньо займається виготовленням підроблених документів для подальшої їх відправки та реалізації клієнтам сайту.

Згідно протоколу про результати негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 31.01.2020, невстановлена особа здійснює противоправну діяльність за допомогою абонентського номеру телефону « НОМЕР_6 » та приймає замовлення на виготовлення фальшивих документів. Під час проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії були зафіксовані абонентські номери з яких робились замовлення на виготовлення фальшивих документів, а саме: « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », « НОМЕР_15 », « НОМЕР_16 », « НОМЕР_17 ».

Також, на підставі протоколу про результати негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 31.01.2020, невстановлена особа здійснює противоправну діяльність за допомогою абонентського номеру телефону « НОМЕР_3 » та приймає замовлення на виготовлення фальшивих документів. Під час проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії були зафіксовані абонентські номери з яких робились замовлення на виготовлення фальшивих документів, а саме: « НОМЕР_18 », « НОМЕР_19 », « НОМЕР_20 », « НОМЕР_21 », « НОМЕР_22 », « НОМЕР_23 », « НОМЕР_24 », « НОМЕР_25 », « НОМЕР_26 ».

Слідчий в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явився, проте надав заяву, в якій зазначено, що він клопотання підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відділення № НОМЕР_27 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які містять інформацію стосовно з яких відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відправлялись поштові відправлення, копії роздруківок декларацій (ІТТ), щодо відправлення та отримання пошти, відео з камер спостережень в момент відправлення чи отримання пошти, повні анкетні данні осіб, які отримували чи відправляли пошту, а також рахунки (номера банківських карток) на які перераховуються кошти за отримання товару з зазначенням абонентських номерів, « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », « НОМЕР_15 », « НОМЕР_16 », « НОМЕР_17 », « НОМЕР_18 », « НОМЕР_19 », « НОМЕР_20 », « НОМЕР_21 », « НОМЕР_22 », « НОМЕР_23 », « НОМЕР_24 », « НОМЕР_25 », « НОМЕР_26 » в період часу з 16.07.2019 по 13.02.2020.

Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, схеми організації виконання злочину, встановлення осіб обізнаних про зазначені злочини

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення копій зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання начальника відділення СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0002242 від 16.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ співробітникам УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області за дорученням начальника відділення СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , отримати інформацію стосовно з яких відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відправлялись поштові відправлення, копії роздруківок декларацій (ІТТ), щодо відправлення та отримання пошти, відео з камер спостережень в момент відправлення чи отримання пошти, повні анкетні данні осіб, які отримували чи відправляли пошту, а також рахунки (номера банківських карток) на які перераховуються кошти за отримання товару з зазначенням абонентських номерів, « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », « НОМЕР_15 », « НОМЕР_16 », « НОМЕР_17 », « НОМЕР_18 », « НОМЕР_19 », « НОМЕР_20 », « НОМЕР_21 », « НОМЕР_22 », « НОМЕР_23 », « НОМЕР_24 », « НОМЕР_25 », « НОМЕР_26 » в період часу з 16.07.2019 по 13.02.2020, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відділення № НОМЕР_27 за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1