Справа № 202/4458/19
Провадження № 1-кс/202/1352/2020
У Х В А Л А

Іменем України

14 лютого 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000790 від 21.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, а саме сайту «ROSHEN24.biz», приймають замовлення, пропонуючи здійснити платіж за наркотичні засоби та психотропні речовини, перераховуючи грошові кошти на електронні гаманці «Easy Pay». Після отримання платежу учасниками злочинної групи покупець, який здійснив переказ грошових коштів, автоматично отримує фото з точною адресою та вказівкою на розміщення наркотичного засобу чи психотропної речовини.
В ході досудового розслідування неодноразово направлялися доручення до УПН ГУНП в Дніпропетровській області з метою встановлення осіб, причетних до злочинної діяльності вказаної організованої групи, та було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: проведено огляд ділянки місцевості біля буд. № 73 по вул. Кулагіна в м. Дніпрі, в ході якого вилучено згорток ізоленти, в якому був сліп-пакет з порошкоподібною речовиною та видана ОСОБА_5 квитанція про оплату; 21.08.2018 року допитано свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 22.08.2018 року допитано свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 22.08.2018 року допитано свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 24.08.2018 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська експертам Дніпропетровського НДЕКЦ доручено проведення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, висновок якої долучено до матеріалів кримінального провадження; 28.08.2018 року до ТОВ «ФК «Контрактовий дім» направлено запит, відповідь долучено до матеріалів кримінального провадження; вилучено копії документів на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю; 10.12.2018 року допитано свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 18.01.2019 року оглянуто сайт «ROSHEN.biz»; 21.01.2019 року до ТОВ «ФК «Контрактовий дім» направлено запит, відповідь долучено до матеріалів кримінального провадження; 24.04.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 ; допитано як свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; допитано як свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 24.04.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 ; 24.04.2019 року допитано свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; 26.04.2019 року оглянуто предмети, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ; 27.06.2019 року допитано свідка ОСОБА_12 , 02.08.1980 року; 26.04.2019 року додатково допитано свідка ОСОБА_11 ; 24.04.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук за адресою: м. Дніпро, вул. Малахова, 75, де вилучено ряд предметів та речовин; 26.04.2019 року проведено огляд предметів вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ; 03.05.2019 року допитано як свідка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ухвалами слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська експертам Дніпропетровського НДЕКЦ доручено проведення ряд судових експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, висновки яких долучено до матеріалів кримінального провадження; 21.07.2019 року допитано свідка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; 21.07.2019 року допитано свідка ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; 24.04.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , де вилучено ряд предметів та речовин; 26.04.2019 року проведено огляд предметів, вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ; 03.05.2019 року допитано як свідка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ухвалами слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська експертам Дніпропетровського НДЕКЦ доручено проведення ряд судових експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, висновки яких долучено до матеріалів кримінального провадження; 21.07.2019 року допитано свідка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; 21.07.2019 року допитано свідка ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ухвалами слідчого судді Індустріального районного суду в м. Дніпропетровську накладено арешти на вилучене в ході зазначених обшуків майно.
Окрім того, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження було проведено великий об`єм слідчих (розшукових) та процесуальних дій, за результатами яких матеріали були виділені в окремі провадження за № 0000821 від 16.10.2020 року за ч. 2 ст. 309 та № 0000940 від 18.11.2019 року за ч.1 ст. 309 КК України.
Для закінчення досудового розслідування кримінального провадження необхідно: встановити особу, яка 21.08.2018 року біля буд. №73 по вул. Кулагіна в м. Дніпрі збула шляхом розміщення закладки психотропну речовину; встановити місцезнаходження та допитати ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; допитати в якості свідків осіб, що мешкають поблизу буд. № 75 по вул. Малахова в м. Дніпрі; з особами, що мешкають поблизу буд. № 75 по вул. Малахова в м. Дніпрі провести впізнання за фотознімками ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; встановити всіх осіб, які мешкають в буд. АДРЕСА_3 та мають доступ до балкону в даному будинку, де в ході обшуку було виявлено особливо небезпечні психотропні речовини; за результатами проведених експертиз, у разі наявності підстав, повідомити про підозру встановлену особу, яку допитати за пред`явленою підозрою; провести всі можливі слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення причетності ОСОБА_17 до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, а саме сайту «ROSHEN24.biz»; виконати інші слідчі дії, в яких виникне необхідність.
Так, ч. 1 ст. 307 КК України відноситься до тяжких злочинів та матеріали кримінального провадження № 0000790 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2018 року, відповідно строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 21.02.2020 року, тоді як для виконання вказаного об`єму слідчих дій необхідно не менше дванадцяти місяців.
Тому слідчий просила продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000790 до дванадцяти місяців, тобто до 20.02.2021 року.
Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання та просили задовольнити.
Вислухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження № 0000790 від 21.08.2018 року, приходжу до наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000790 від 21.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 21.02.2020 року.
На момент розгляду клопотання органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення об`єктивних обставин подій та проведення повного досудового розслідування.
Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості, а також якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази, отримані внаслідок їх проведення, можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через особливу складність кримінального провадження, яка полягає у великому обсязі здійснення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню до дванадцяти місяців, тобто до 20.02.2021 року.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000790 від 21.08.2018 року до дванадцяти місяців, тобто до 20.02.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1