Справа № 727/830/20
Провадження № 1-кс/727/262/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 лютого 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 13.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Посилається на те, що 13.01.2020, приблизно о 13 год. 40 хв. п`ятеро невстановлених осіб, перебуваючи біля буд. АДРЕСА_1 , під приводом нібито замовлення у ФОП ОСОБА_4 послуг зі створення магазину в мережі Інтернет, заманили його до салону автомобіля марки «Mercedes-Benz», модель «VIANO»,VINWDF9537, реєстраційний номер НОМЕР_1 . Після того, невідомі особи представились працівниками організації боротьби з організованою злочинністю та рухаючись у зазначеному транспортному засобі з міста Чернівці до села Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області, нанесли ОСОБА_4 удари рукою по голові, умисно спричинивши йому відповідно до висновку судово-медичного експерта №48 екс. від 16.01.2020 легкі тілесні ушкодження у вигляді синця на правій щоці з переходом на скроневу ділянку справа, а також насильноутримуючи його в салоні автомобіля,почали вимагати у ОСОБА_4 сплатити готівкою неіснуючий борг у сумі 30 тис. доларів США. Внаслідок застосування фізичного насильства та погрози подальшого застосування фізичного насильства, ОСОБА_4 був змушений збільшити кредитний ліміт на одній з банківських платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передати їх невставленим особам і назвати їх PIN-коди. Після чого, у проміжок часу приблизно з 16 год. 00 хв. до 16 год. 07 хв. невстановлені особи, шляхом зняття готівки у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , заволоділи грошима ОСОБА_4 у сумі 21 тис.200 грн.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи заволоділи банківськими платіжними картками ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та 13.01.2020 намагалися зняти готівку в терміналі розташованому в АДРЕСА_3 та зняли готівку у терміналі, який розташований в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 . Також, 15.01.2020, приблизно о 15.43 з терміналу, розташованому в АДРЕСА_4 невстановлена особа з картки № НОМЕР_3 намагалася зняти готівку в сумі 1000 гривень.

Вказує, що з метою встановлення осіб, які заволоділи банківськими платіжними картками ОСОБА_4 , осіб, які безпосередньо знімали готівку та намагалися зняти готівку, а також з метою отримання додаткових доказів у справі виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять охоронюваному законом таємницю ( банківську таємницю),а саме: ознайомитись з роздруківками про рух коштів за вказаними рахунками, операції зняття готівки ( із зазначенням дати та часу проведення операції та місця і адреси проведення операції чи проведення будь яких інші операцій по руху коштів за вище вказаними рахунками у проміжок часу з 01.01.2020 по 28.01.2020, з можливістю їх вилучення, а тому просить суд клопотання задовольнити.
Також слідчий просить розглядати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Встановлено, що 13.01.2020 року до ЄРДР внесено відомості №0000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчихСУ ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ЛіськуВячеславуВячеславовичу, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю отримання завірених копій, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( юридична адреса: АДРЕСА_5 ; адреса для зв`язків та листування АДРЕСА_6 ) із можливістю отримання копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

- роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунками по картці № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у проміжок часу з 01.01.2020 по 28.01.2020;

- фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у банкоматах (терміналах), розташованих в АДРЕСА_3 , в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 та в АДРЕСА_4 у проміжок часу з 12.01.2020 по 16.01.2020 включно, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1