У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ау у кримінальному провадженні № 0000536 від «15» лютого 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з даним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Прокурором Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 відповідно до вимог КПК України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000536, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено наступне.

СВ Ужгородського ВП ГУ НП в Закарпатській області 15.02.2018 внесені відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 про те, що 31.01.2018 між нею та ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу на її квартиру, яка в свою чергу пообіцяла взяти на себе зобов`язання довічного утримання ОСОБА_4 , однак після підписання договору своїх обов`язків не виконує.

З протоколу усної заяви ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення від 15.02.2018 вбачається, що ОСОБА_5 пообіцявши доглядати за нею, ввівши в оману та використовуючи її становищем, яка є пенсійного віку і потребує відповідного догляду за нею, незаконно, шляхом обману та вчиненням шахрайських дій заволоділа паспортом громадянина України ОСОБА_4 та правовстановлюючими документами на її майно: квартиру АДРЕСА_2 , під приводом переоформлення пенсії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відчужила 30.01.2018 майно останньої на свою користь, шляхом підписання нею, не читаючи договору купівлі продажу належній їй квартири.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав від 21.02.2018 № 114779987 встановлено, що по договору купівлі продажу цієї квартири від 30.01.2018, укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , посвідченого приватним нотаріусом УМНО ОСОБА_6 , р.н. 96, звіт про оцінку майна № WR22-180126-001 виготовлено 26.01.2018 суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (оцінювач ОСОБА_7 , кваліфікаційне свідоцтво МФ № 179-1 від 05.07.2014), ринкова вартість квартири, що відчужується, складає 138 992,74 грн., у якому стоїть на першій сторінці цього звіту підпис особи -"замовник-підпис- ОСОБА_4 ".

З відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно по р.н. об`єкту нерухомого майна 101 (р.н. майна № 12214344) власник цієї квартири ОСОБА_8 згідно договору купівлі продажу від 14.02.2018, посвідченого приватним нотаріусом УМНО ОСОБА_9 р.н. 233.

Як вбачається з допиту потерпілої ОСОБА_4 від 24.05.2018, вона 15.01.2018 зламала ногу і з цього часу проживала у внучки ОСОБА_10 та своєї дочки, проте, після смерті своєї дочки 21.01.2018 і у зв`язку із складними сімейними відносинами з внучкою і її чоловіком, вона 22.01.2018 у депресії і психологічній втомі від смерті дочки, переїхала жити до себе на квартиру АДРЕСА_2 . З ОСОБА_5 потерпіла знайома з 2007 року, вона її сусідка по квартирі, яка обіцяла допомагати по господарству та у подальшому поховає її, розмов про укладення договору довічного утримання чи оформлення на неї квартири не було. Також, дату вказати не змогла, у вечері десь о 17:00 до неї прийшла нотаріус, у присутності ОСОБА_5 та її невістки, нотаріус запитала, чи я буду читати договір, я відмовилася, думала що йде мова договір про допомогу, бо я є старшого віку, законів не знаю і не розумію, у стані депресії, не читаючи я підписала цей договір, та мій примірник договору передала ОСОБА_5 . З 22.01.2018 до 31.01.2018 у квартиру до мене ніхто не приходив та оцінку вартості квартири не проводили. У подальшому квартиру продали мені раніше не знайомому ОСОБА_8 .

З додаткового допиту потерпілої ОСОБА_4 за участю її адвоката ОСОБА_11 12.05.2020, вбачається, що, після смерті своєї дочки 21.01.2018 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 і у зв`язку із складними сімейними відносинами з внучкою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 і її чоловіком, вона 22.01.2018 у депресії і психологічній втомі від смерті дочки, переїхала жити до себе на квартиру АДРЕСА_2 . Транспортування її лежачої після отриманої 15.01.2018 травми ноги здійснювала карета швидкої допомоги за адресою її місця проживання.

По приїзду додому ОСОБА_4 , відразу 21.01.2018 до неї прийшла ОСОБА_5 , запропонувала допомогу по догляду за нею, як нею особисто, так і її сином ОСОБА_13 та її невісткою ОСОБА_13 (далі за текстом невістка), взамін на її пенсію, яку ОСОБА_13 переведе з банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Ужгород у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Ужгород, на що ОСОБА_4 погодилася.

ОСОБА_5 попросила ОСОБА_4 надати її оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 10.07.2002 Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській області та оригінал ідентифікаційного коду НОМЕР_2 , виданий ДПА в м. Ужгороді, на що остання погодилася, віддала 24.01.2018 вказані документи (оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 та оригінал ідентифікаційного коду НОМЕР_2 , виданий ДПА в м. Ужгороді) сину ОСОБА_14 , ОСОБА_13 . З 24.01.2018 по теперішній час їй документи ОСОБА_5 та її син, ОСОБА_13 не повернули. За переоформленням документів до ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 не зверталася і заяви особисто не писала, довіреність від свого імені нікому не надавала на переоформлення пенсії. ОСОБА_13 особисто привіз на квартиру АДРЕСА_2 представника банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка видала карту для виплат № НОМЕР_3 , зі строком дії до 11 місяця 2021 роки.

Клопотання прокурора обгрунтовується тим, що з метою перевірки вищезазначеного повідомлення від 15.02.2020 про вчинення вищевказаного кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, необхідно проаналізувати ряд документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вході подальшого досудового розслідування аналіз вищевказаних документів необхідний для встановлення фактичних відомостей про осіб, які подавали від імені ОСОБА_4 заяви до ІНФОРМАЦІЯ_8 про перерахування виплату пенсій з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також потрібно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, та беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1

Прокурор в судове засідання не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, хоч був повідомлений про дату та час розгляд клопотання, причина неявки суду невідома.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Органом досудового розслідування - Прокурором Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 відповідно до вимог КПК України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000536, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

Згідно доданого до клопотання витягу з ЄРДР в рамках даного кримінального провадження розслідуються обставини злочину за заявою гр. ОСОБА_4 , 1933 р.н., мешканки АДРЕСА_3 , проте, що 31 січня 2018 року між нею та ОСОБА_5 , було укладено договір купівлі-продажу на її квартиру, яка в свою чергу пообіцяла взяти на себе зобов`язання довічного утримання ОСОБА_4 , однак після підписання договору своїх обов`язків не виконує.

З прохальної частини клопотання вбачається, що прокурором ставиться вимога щодо надання тимчасового тимчасового доступу з можливістю оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: облікову карту на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як пенсіонера з січня 2018 по 2020 рік (бланк, заявку, пенсійне посвідчення, документи на підставі яких ОСОБА_4 включено до обліку як пенсіонера та документи, на підставі яких видано пенсійне посвідчення), з урахуванням відомостей про особу: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 та ідентифікаційний код НОМЕР_2 , виданий ДПА в м. Ужгороді, документи, на підставі яких ОСОБА_4 звертався до ІНФОРМАЦІЯ_8 про оформлення платіжних документів, на підставі яких останній нараховувалася пенсія по виплатним відомостям ІНФОРМАЦІЯ_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до січня 2018 року, а потім з січня 2018 по 2020 рікв АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » пенсія, окремо, за кожний місяць, з підписами особи, яка отримувала пенсію ОСОБА_4 ; заяви одержувача ОСОБА_4 що надавалися, чи ОСОБА_4 особисто, чи представником банківської установи до ІНФОРМАЦІЯ_8 про перерахування виплату пенсій на її поточний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , рахунок установи уповноваженого банку № НОМЕР_4 , довіреності по виплатам пенсій одержувачу ОСОБА_4 з січня 2018 по 2020 роки, копії довіреності та заяви, що зберігається у справі ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо продовження виплати за довіреністю.

Положеннями ч. 5 статті 163 КПК України унормовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З доданого до клопотання додаткового допиту потерпілої ОСОБА_4 за участю її адвоката ОСОБА_11 12.05.2020, вбачається, що по приїзду додому ОСОБА_4 , відразу 21.01.2018 до неї прийшла ОСОБА_5 , запропонувала допомогу по догляду за нею, як нею особисто, так і її сином ОСОБА_13 та її невісткою ОСОБА_13 (далі за текстом невістка), взамін на її пенсію, яку ОСОБА_13 переведе з банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Ужгород у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Ужгород, на що ОСОБА_4 погодилася.

Також з її допиту слідує, що ОСОБА_5 попросила ОСОБА_4 надати її оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 10.07.2002 Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській області та оригінал ідентифікаційного коду НОМЕР_2 , для переоформлення пенсії. Разом з тим ствердує, що жодних довіреностей від свого імені нікому не надавала на переоформлення пенсії.

Ч. 6 ст. 163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, дослідивши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 і встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки зазначених у клопотанні документів, враховуючи, що такі можуть в подальшому слугувати речовим доказом по справі, приходжу до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання.

Разом з тим слідчий суддя при детальному виченні матеріалів клопотання приходить до переконання, що прокурором не доведена доцільність вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, оскільки жодних відомостей про призначення експертиз чи інших слідчих дій, що вимагають оригінали документів клопотання не містить.

На підставі наведеного слідчий суддя прихоидть до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132,159-164, КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл стороні кримінального провадження - прокурору Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВ Ужгородського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_15 або за його дорученням відповідним оперативним працівникам ВКП в Закарпатській області ДКП НП України - на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. облікову карту на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як пенсіонера з січня 2018 по 2020 рік (бланк, заявку, пенсійне посвідчення, документи на підставі яких ОСОБА_4 включено до обліку як пенсіонера та документи, на підставі яких видано пенсійне посвідчення), з урахуванням відомостей про особу: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 та ідентифікаційний код НОМЕР_2 , виданий ДПА в м. Ужгороді,

2. документи, на підставі яких ОСОБА_4 звертався до ІНФОРМАЦІЯ_8 про оформлення платіжних документів, на підставі яких останній нараховувалася пенсія по виплатним відомостям ІНФОРМАЦІЯ_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до січня 2018 року, а потім з січня 2018 по 2020 рікв АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » пенсія, окремо, за кожний місяць, з підписами особи, яка отримувала пенсію ОСОБА_4 .
3. заяви одержувача ОСОБА_4 що надавалися, чи ОСОБА_4 особисто, чи представником банківської установи до ІНФОРМАЦІЯ_8 про перерахування виплату пенсій на її поточний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , рахунок установи уповноваженого банку № НОМЕР_4 ,

4. довіреності по виплатам пенсій одержувачу ОСОБА_4 з січня 2018 по 2020 роки, копії довіреності та заяви, що зберігається у справі ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо продовження виплати за довіреністю.

В решті клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1