Справа № 727/5597/20
Провадження № 1-кс/727/1610/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 липня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000049 від 31.01.2020 року),
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що фізична особа - підприємець ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 , податкова адреса: смт. Красноїльськ, Сторожинецького району, Чернівецької області) під час будівництва та реалізації квартир багатоповерхового житлового будинку в АДРЕСА_1 упродовж 2019 року ухилився від сплати податку на додану вартість в сумі 4 163524,4грн.

Згідно сертифіката, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об`єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації серії ЧВ №07 від 16.07.2019 р. на об`єкт «Будівництво багатоквартирного житлового будинку, АДРЕСА_1 » на 48 квартир загальною площею 3420,9 м. кв., площею квартир 3289,35 м. кв., житловою площею 1622,6 м. кв., замовником будівництва являється ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), генеральним підрядником являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вартістю основних фондів, які приймаються в експлуатацію, в сумі 20 817 622,00 грн.

Для здійснення реалізації квартир, гаражів та інших нежитлових приміщень ФОП ОСОБА_5 було залучено ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що підтверджується виписками з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де підставою виникнення прав власності є: договори про сплату; внесків у ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткові договори, акти приймання-передавання нерухомого майна, довідки із зазначенням номерів, дат та прізвищ власників, в яких значиться видавник: ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що у ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для здійснення своєї підприємницької діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ; адреса відділення: АДРЕСА_3 ), відкрито розрахункові рахунки у національній валюті та іноземній валюті, зокрема за ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) обліковуються наступні рахунки: НОМЕР_6 (українська гривня); НОМЕР_7 (українська гривня); за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_8 ) обліковуються наступні рахунки: НОМЕР_9 (українська гривня); НОМЕР_10 (українська гривня); НОМЕР_11 (українська гривня).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується вищевказаних рахунків. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ; адреса відділення: АДРЕСА_3 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року. Підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів по теперішній час немає, оскільки так відомості виходять за межі доказування ЄРДР №0000049.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 та групі прокурорів відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнтів банківської установи «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ; адреса відділення: АДРЕСА_3 ) ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до виписок про рух коштів по банківським рахункам ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 (українська гривня); НОМЕР_7 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 (українська гривня); НОМЕР_10 (українська гривня); НОМЕР_11 (українська гривня), за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, в тому числі через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», із зазначенням контрагентів, коду платника податків, їх розрахункових рахунків та назви установи банку, а також до первинних документів (платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків та ін.), які в повному об`ємі відображають проведення операцій по зазначених рахунках з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1