Справа № 712/485/20
Провадження № 1-кс/712/422/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

24 січня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_3 , захисника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004170 від 28 липня 2019 року за ч.3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

У січні 2020 року до слідчого судді звернувся слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004170 від 28.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України.

Так, за даними досудового розслідування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є оператором газотранспортної системи, що здійснює діяльність із транспортування природного газу магістральними газопроводами. Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є оператором газорозподільних мереж на території Черкаської області, через які газ постачається кінцевому споживачу.

Між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір транспортування природного газу № від 17.12.2015 (далі - договір).

Відповідно до п. 2.3. договору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинен надавати послуги балансування обсягів природного газу, які подаються до газотранспортної системи у випадку виникнення негативного місячного небалансу. Небалансом є різниця між обсягами природного газу, поданими замовником послуг транспортування (Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ) для транспортування на точці входу, та відібраними замовником послуг транспортування з газотранспортної системи на точці виходу, що визначається за процедурою алокації (п. 5 глави 1 Розділу І Кодексу ГТС).

Відповідно до п. 9.1 договору, у разі виникнення небалансу Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язане сплатити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти за послуги із балансування.

Однак, протягом 2017 року включно службові особи Філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Центральний регіон АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створили негативний баланс отриманого природного газу, який не оплатили на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тобто допустили несанкціонований відбір природного газу до своїх мереж.

Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2017 року у довідках «Інформація про надходження на точках входу, та розподіл по точках виходу обсягів природного газу віднесених на Операторів газорозподільних мереж, з визначенням обсягів небалансу» відображало наявність номінацій на транспортування природного газу від замовника послуг транспортування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для власних потреб (виробничо-технологічних втрат), яким в дійсності не було подано жодної номінації чи реномінації на транспортування природного газу для Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ 2 ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2017 року. відповідно до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не існує жодної підтвердженої номінації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких би споживачем протягом 2017 року був би призначений Філія 2Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як це вимагається приписами п.2 глави 1 розділу XI Кодексу ГТС, у зв`язку з чим алокація таких обсягів природного газу не може бути здійснена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки згідно з п.8 глави 3 Розділу XII Кодексу ГТС алокація фактичних обсягів споживача можлива тільки на постачальника, зазначеного у відповідній підтвердженій номінації/місячній номінації/реномінації, таких взагалі не існує.

Виходячи з вищевикладеного на думку органу досудового розслідування, протягом 2017 року Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно, самовільно відібрало для власних потреб 416,09 тис. куб.м. газу, в результаті чого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано збитків на загальну суму близько 200 000 000 грн.

Слідчий у клопотанні зазначає, що з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, повідомлені слідчим суддею про час та місце розгляду клопотання.
Адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив. Додатково пояснив, що у серпні 2019 року слідчий двічі звертався до слідчого судді з такими самими клопотаннями, які було задоволено слідчим суддею, але для отримання документів до їх володільця так і не звертався. Вказана обставина, на думку адвоката, свідчить про втрату слідчим інтересу до цього кримінального провадження. Крім того, постановою Верховного Суду у складі колегії суддів КГС від 10 жовтня 2019 року було залишено без змін рішення суду апеляційної інстанції, яким відмовлено в позові ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині стягнення з ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 168 500 530, 55 грн боргу, пені, процентів річних та інфляційних втрат та залишено без змін рішення суду першої інстанції про закриття провадження в частині стягнення боргу в розмірі 10 682 448 грн 02 коп.
Генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 підтримав думку адвоката.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 28 липня 2019 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, відповідно до яких встановлено факт несанкціонованого відбору природного газу та умисного штучного нарощування обсягів виробничо-технологічних втрат службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в результаті чого завдано збитків в особливо великих розмірах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0004170, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Посилання адвоката на ту обставину, що з аналогічним клопотанням слідчий вже звертався, але не пред`являв ухвалу слідчого судді до виконання не може бути підставою для відмови в задоволенні цього клопотання, оскільки це право слідчого, звертатись до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Доводи адвоката про те, що господарський спір між суб`єктами господарювання, що фігурують у цьому кримінальному провадженні вже вирішено, а відтак відсутня подія злочину підлягають оцінці під час досудового розслідування прокурором та слідчим в контексті можливого прийняття рішення про закриття кримінального провадження та не можуть бути підставою для відмови в задоволенні цього клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій наступних документів, а саме:

- наказів про призначення на посади та посадових інструкцій керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ліцензії на право провадження господарської діяльності;

-договорів з додатками укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на транспортування (постачання) природного газу, а також додаткових договорів, які діяли у період часу з 01.01.2017 по теперішній час;

-договорів з додатками укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на придбання та транспортування природного газу, які діяли з 01.01.2017 по теперішній час;

-договорів з додатками між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Центральний регіон АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на постачання природного газу;

-заявки (номінації) на постачання природного газу Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2017 по теперішній час;

-актів прийому-передачі природного газу та фактичного обсягу спожитого газу за вказаний період часу;

- банківських виписок, що підтверджують надходження грошових коштів в рахунок оплати поставленого природного газу за договорами укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Центральний регіон АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які діяли у період часу з 01.01.2017 по теперішній час;

-розрахунку щодо придбання та транспортування природного газу за вказаний період часу;

-договорів з додатками укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо придбання послуг по балансуванню газу, які діяли у період часу з 01.01.2017 по теперішній час;

-актів прийому-передачі природного газу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, а також розрахунків щодо придбання та транспортування природного газу у вказаний період;

-балансів газу (алокації та номінації) за період з 01.01.2017 по теперішній час.

Вказані відомості надати в паперовому вигляді та на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 23 лютого 2020 року включно.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - на оперативних працівників УСР в Черкаській області ДСР НП України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1