Єдиний унікальний номер 728/610/20
Номер провадження 1-кс/728/149/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
В С Т А Н О В И Л А :
14.04.2020 слідчий Бахмацького ВП ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Фінансування будівництва проводилось за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.
Загальна сума сплачених підряднику коштів згідно підписаних актів виконаних робіт (форма № КБ-2В, №КБ-3В) склала 285320.00 грн. Остаточний розрахунок по зазначеному об`єкту проведено ІНФОРМАЦІЯ_2 30.09.2019 після підписання акту виконаних робіт.
Аналізом актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за квітень, червень та вересень 2019 року та візуальним оглядом виконаних робіт встановлено факти невиконання окремих видів робіт.
Проте, дані роботи фактично не виконані. Лише частина укосів внутрішніх оздоблена звичайним пінопластом.
Зловживаючи своїм службовим становищем, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» незаконно обернуто на власну користь державні кошти в сумі понад 40 тис. грн.
Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення у ТОВ ТБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) необхідно вилучити оригінали документів на проведення будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт під`їздів багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 з впровадженням заходів теплореновації (заміна вікон, вхідних дверей) та встановлення кодових замків», а саме:
1)Договору підряду № 06/02-19 від 01.04.2019;
2)Додаткової угоди №1 до договору підряду;
3)Договору про виготовлення проектно-кошторисної документації;
4)Договору про здійснення технічного нагляду за будівництвом та акту приймання передачі виконаних робіт;
5)Платіжних доручень по сплаті за виконання будівельних робіт за квітень, червень, вересень 2019 року;
6)Зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва складеного в поточних цінах станом на 20.02.2019;
7)Зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва складеного в поточних цінах станом на 12.03.2019;
8)Локального кошторису вартості об`єкта будівництва до договору підряду № 06/02-19 від 01.04.2019;
9)Локального кошторису вартості об`єкта будівництва до додаткової угоди №1 від 12.06.2019 до договору підряду № 06/02-19 від 01.04.2019;
10) Актів на закриття прихованих робіт по об`єкту «Капітальний ремонт під`їздів багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 з впровадженням заходів теплореновації (заміна вікон, вхідних дверей) та встановлення кодових замків»;
11) Довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 за квітень 2019 року;
12) Довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 за червень 2019 року;
13) Довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 за вересень 2019 року;
14) Акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за квітень 2019 року;
15) Акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за червень 2019 року;
16) Акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вересень 2019 року;
17) Підсумкової відомості ресурсів по об`єкту «Капітальний ремонт під`їздів багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 з впровадженням заходів теплореновації (заміна вікон, вхідних дверей)»;
18) Розрахунків загальновиробничих витрат до Актів форми КБ-2в за квітень, червень, вересень 2019 року;
19) Дефектних актів по об`єкту «Капітальний ремонт під`їздів багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 з впровадженням заходів теплореновації (заміна вікон, вхідних дверей)»;
20) Цивільно-правових угод на виконання будівельних, монтажних робіт укладених з фізичними (юридичними особами ) по об`єкту «Капітальний ремонт під`їздів багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 з впровадженням заходів теплореновації (заміна вікон, вхідних дверей)».
21) Договорів на надання бухгалтерських послуг ТОВ ТБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на здійснення бухгалтерських, фінансових операцій по об`єкту «Капітальний ремонт під`їздів багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 з впровадженням заходів теплореновації (заміна вікон, вхідних дверей)»;
22) Накладних, платіжних доручень, чеків, інших фінансово-бухгалтерських документів, щодо придбання будівельних, оздоблювальних матеріалів, вікон, дверей по об`єкту «Капітальний ремонт під`їздів багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 з впровадженням заходів теплореновації (заміна вікон, вхідних дверей)».
Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без її участі, підтримує його та просить задовольнити.
Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими, які здійснюють досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
З матеріалів справи вбачається, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, а документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчим Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а саме до оригіналів:
1)Договору підряду № 06/02-19 від 01.04.2019;
2)Додаткової угоди №1 до договору підряду;
3)Договору про виготовлення проектно-кошторисної документації;
4)Договору про здійснення технічного нагляду за будівництвом та акту приймання передачі виконаних робіт;
5)Платіжних доручень по сплаті за виконання будівельних робіт за квітень, червень, вересень 2019 року;
6)Зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва складеного в поточних цінах станом на 20.02.2019;
7)Зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва складеного в поточних цінах станом на 12.03.2019;
8)Локального кошторису вартості об`єкта будівництва до договору підряду № 06/02-19 від 01.04.2019;
9)Локального кошторису вартості об`єкта будівництва до додаткової угоди №1 від 12.06.2019 до договору підряду № 06/02-19 від 01.04.2019;
10) Актів на закриття прихованих робіт по об`єкту «Капітальний ремонт під`їздів багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 з впровадженням заходів теплореновації (заміна вікон, вхідних дверей) та встановлення кодових замків»;
11) Довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 за квітень 2019 року;
12) Довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 за червень 2019 року;
13) Довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 за вересень 2019 року;
14) Акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за квітень 2019 року;
15) Акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за червень 2019 року;
16) Акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вересень 2019 року;
17) Підсумкової відомості ресурсів по об`єкту «Капітальний ремонт під`їздів багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 з впровадженням заходів теплореновації (заміна вікон, вхідних дверей)»;
18) Розрахунків загальновиробничих витрат до Актів форми КБ-2в за квітень, червень, вересень 2019 року;
19) Дефектних актів по об`єкту «Капітальний ремонт під`їздів багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 з впровадженням заходів теплореновації (заміна вікон, вхідних дверей)»;
20) Цивільно-правових угод на виконання будівельних, монтажних робіт укладених з фізичними (юридичними особами ) по об`єкту «Капітальний ремонт під`їздів багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 з впровадженням заходів теплореновації (заміна вікон, вхідних дверей)».
21) Договорів на надання бухгалтерських послуг ТОВ ТБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на здійснення бухгалтерських, фінансових операцій по об`єкту «Капітальний ремонт під`їздів багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 з впровадженням заходів теплореновації (заміна вікон, вхідних дверей)»;
22) Накладних, платіжних доручень, чеків, інших фінансово-бухгалтерських документів, щодо придбання будівельних, оздоблювальних матеріалів, вікон, дверей по об`єкту «Капітальний ремонт під`їздів багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 з впровадженням заходів теплореновації (заміна вікон, вхідних дверей)», з можливістю вилучення вказаних документів.
Строк дії ухвали встановити до 14.05.2020.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя Бахмацького районного суду ОСОБА_1