Справа № 930/867/20
№ 1-кс/930/292/20

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.04.2020 року. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ Немирівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000145 від 11.04.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся слідчий СВ Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000145 від 11.04.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно мотивуючи його тим, що досудовим розслідуванням установлено, що 10.04.2020 до Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа в період часу з 26.02.2020 по 01.03.2020 шляхом обману шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 13000 грн., у результаті чого завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 11.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 22.11.2019 засуджена Шаргородським районним судом за вчинення злочинів передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, до покарання у виді позбавлення волі стром 1 рік, на підставі ст. 75 КК України звільнена від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік.

Крім того, ОСОБА_6 28.11.2019 будучи засудженою Могилів-Подільським міськрайонним судом за вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, до покарання у виді позбавлення волі стром 2 роки, на підставі ст. 75 КК України звільнена від відбування покарання з іспитовим строком 2 роки, на шлях виправлення не стала та вчинила новий умисний корисливий злочин.

Так, ОСОБА_6 26.02.2020 маючи злочинний намір незаконним шляхом заволодіти чужим майном, а саме грошовими коштами для задоволення власних потреб, повторно, діючи умисно, не маючи відношення до виготовлення висновків медико-соціальної експертизи та не перебуваючи на посаді пов`язаній із виготовленням даних висновків, не будучи раніше знайомою із ОСОБА_5 , не називаючи свої реальні анкетні дані, у телефонній розмові з останньою шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повідомила останній завідомо недостовірні відомості про те, що вона має можливість посприяти у виготовленні висновків медико-соціальної експертизи Вінницької МСЕК про наявність групи інвалідності довічно. Одночасно ОСОБА_6 , продовжуючи виконання свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, зазначила, що вказаний висновок вона зможе виготовити лише за умови перерахування ОСОБА_5 до благодійного фонду грошових коштів у сумі 13000 грн. за один такий висновок.

Після цього, ОСОБА_5 повіривши у достовірність вказаної ОСОБА_6 інформації, повідомила свого сина ОСОБА_7 про можливість виготовити йому висновок медико-соціальної експертизи про наявність групи інвалідності лише за умови перерахування до благодійного фонду грошових коштів у сумі 13000 грн.

У подальшому, ОСОБА_5 з метою виготовлення на ім`я свого сина ОСОБА_7 висновку медико-соціальної експертизи про наявність у нього групи інвалідності, 26.02.2020 за допомогою терміналу самообслуговування перерахувала на вказаний ОСОБА_6 рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк», що зареєстрований за ОСОБА_8 , яка являється матір`ю останньої, грошові кошти в сумі 13000 грн., якими ОСОБА_6 розпорядилась на власний розсуд, заподіявши ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

Таким чином, ОСОБА_6 об`єктивно підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Після чого на підставі ухвали слідчого судді Немирівського районного суду, 16.04.2020 у домогосподарстві, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у якому проживає ОСОБА_6 разом зі своєю матір`ю ОСОБА_8 проведено обшук у ході якого зафіксовано, що картка ПАТ КБ «ПриватБанк» картковим рахунком № НОМЕР_1 , яка зареєстрована за ОСОБА_8 вилучена раніше працівниками Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області та долучена до матеріалів кримінального провадження у якості речового доказу.

Проте, ОСОБА_6 повторно продовжує вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення з використанням відкритого на даний час карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 що зареєстрований за її матір`ю ОСОБА_8 . Відповідно до обставин вчинення кримінального правопорушення, картковий рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , що зареєстрований за ОСОБА_8 який використовує ОСОБА_6 для вчинення кримінальних правопорушень, відповідає вимогам зазначеним у ст. 170 КПК України. Таким чином, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також запобіганню спробам відчуження, розпорядження чи користування грошовими коштами у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі коштами та цінностями, що знаходяться на картковому рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , із забороною уповноваженим особам здійснювати видаткові операції (перераховувати грошові кошти) з вказаного рахунку, із зобов`язанням уповноважених осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» повідомляти про надходження заяв від ОСОБА_8 або ОСОБА_6 про необхідність здійснення видаткових операцій (перераховування грошових коштів) з карткового рахунку відкритого у банку правоохоронні органи усно та письмово за першим запитом слідчого або прокурора на час його надання, наявні підстави для накладення на них арешту. Слідчий СВ Немирівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з"явився, надіслав в суд заяву про розгляд справи у його відсутність у зв"язку із запровадженням карантину на території України, клопотання просить задовільнити. Суд, ознайомившись з клопотанням, беручи до уваги вищевикладене вважає за необхідне клопотання задовільнити з наступних підстав. Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Частиною 2 ст. 167 КПК України зазначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення. Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження в тому числі є арешт майна. Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Немирівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 задовільнити. Накласти арешт на картковий рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , що зареєстрований за ОСОБА_8 , з метою забезпечення збереження вказаного майна у якості речового доказу шляхом накладення заборони на відчуження, розпорядження чи користування грошовими коштами у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі коштами та цінностями, що знаходяться на даному картковому рахунку із забороною уповноваженим особам здійснювати видаткові операції (перераховувати грошові кошти) з вказаного рахунку, а також із зобов`язанням уповноважених осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» повідомляти про надходження заяв від ОСОБА_8 або ОСОБА_6 про необхідність здійснення видаткових операцій (перераховування грошових коштів) з карткового рахунку відкритого у банку, правоохоронні органи усно та письмово за першим запитом слідчого або прокурора на час його надання. Ухвала може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом п"яти днів після її оголошення, а особами, які не були при її оголошенні протягом п"яти днів після отримання копії ухвали.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна
Суддя: ОСОБА_1 .