Справа № 202/492/20
Провадження № 1-кс/202/633/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

23 січня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 10 січня 2020 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

22 січня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 22 січня 2020 року.
Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що співробітниками УБЗПТЛ ГУНП в Дніпропетровській області зібрані матеріали стосовно злочинної групи із числа осіб ромської національності, які діючи за попередньою змовою на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, з використанням обману систематично займаються вербуванням соціально незахищених осіб, з метою їх подальшої трудової експлуатації пов`язаної із зайняттям жебрацтвом на території Російської Федерації.

Шляхом оперативно-розшукових заходів, а також за результатами слідчих (розшукових) дій встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення мають причетність фізичні особи у складі: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , виконуючи свою роль у складі групи, діючи за вказівкою організаторів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області скоюють злочини пов`язані із вербуванням та примусовим втягненням у зайняття жебрацтвом соціально незахищених осіб та осіб з малозабезпечених сімей із числа мешканців міста, в результаті чого здійснюють переміщення останніх до Російської Федерації для подальшої експлуатації за що організатори злочину отримують грошові кошти які розподіляють між усіма учасниками групи в залежності від займаної в ієрархічній структурі посади.

Зокрема, у середині вересня 2019 року вищевказана група осіб, діючи умисно із корисливих мотивів перемістили громадянина ОСОБА_13 до м. Москва Російської Федерації для подальшої його експлуатації пов`язаної із зайняттям жебрацтвом. Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_13 повідомив, що його вели в оману стосовно виду праці якою він повинен був займатись, а коли він відмовився на нього був здійснений тиск та примус до зайняття жебрацтвом в результаті чого він ледве повернувся до України.

На даний час, органом досудового розслідування встановлено, що співорганізатор кримінального правопорушення ОСОБА_6 , з метою отримання грошових коштів які були здобуті внаслідок злочинної діяльності, а також для подальшого їх розподілу між учасниками групи користується дебетовими та кредитними картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що для повного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини, з метою збору доказової бази яка б підтверджувала причетність вищевказаних осіб до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак до матеріалів клопотання додав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів справи, клопотання слідчого погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , однак до матеріалів клопотання не додано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань та постанову про створення слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000024 від 10 січня 2020 року, що на думку слідчого судді є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

За вказаних обставин, слідчий суддя доходить переконання про необхідність відмови в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1