У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про продовження строку запобіжного заходу застави в частині покладених обов`язків в рамках кримінального провадження №0000008 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2018 року, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.204 КК України та ОСОБА_4 і ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.204, ч.2 ст.199 КК України -,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008, зареєстрованому в ЄРДР 19.02.2018, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.204 КК України та ОСОБА_4 і ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.204, ч.2 ст.199 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в червні 2019 року у ОСОБА_4 виник умисел на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, які відповідно до ст.215 Податкового кодексу України є підакцизними товарами. Крім того ОСОБА_4 мав на меті незаконно виготовлені алкогольні напої маркувати марками акцизного податку невстановленого взірця. При цьому ОСОБА_4 не був зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності та не мав згідно Закону "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних та тютюнових виробів" ліцензію на виробництво алкогольних напоїв (підакцизного товару) та офіційно не отримував марки акцизного податку.

Розуміючи неможливість самостійної реалізації злочинного плану, ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 займатися незаконним виготовленням алкогольних напоїв, використовуючи при цьому підроблені марки акцизного податку на алкогольні напої, які попередньо він мав придбавати, перевозити до місця незаконного виготовлення алкогольних напоїв та зберігати разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на що останні погодилися, вирішивши розділити між собою обов`язки, пов`язані з незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

У зв`язку з цим, ОСОБА_4 взяв на себе функцію пошуку постачальників сировини (спирту), порожньої тари, корків та пластмасових кілець для закупорювання склотари, підроблених марок акцизного податку на алкогольні напої, які вирішив використати при продажі товарів підакцизної групи, які перевіз до місця виготовлення алкогольних напоїв, контроль за виготовленням алкогольних напоїв в орендованих ним приміщеннях та їх збут, отримання та розподіл грошових коштів за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а на ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 - безпосереднє виготовлення підакцизного товару (алкогольних напоїв).

Реалізовуючи свою злочинну мету, ОСОБА_4 підшукав домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_1 , яке можна було пристосувати для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, де разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 виготовляв такі алкогольні напої, а також наклеював підроблені марки акцизного збору з метою їх подальшого збуту й використання при продажі товарів, які зберігав з останніми за вказаною адресою. Виконуючи свою роль, ОСОБА_4 придбав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб етиловий спирт та підроблені марки акцизного податку для використання їх як сировини та засобів при виготовленні алкогольних напоїв із марками акцизного податку невстановленого взірця. При цьому, придбаний ним спирт і марки акцизного податку до місця незаконного розливу алкогольних напоїв транспортував з допомогою автомобільного транспорту.

Таким чином, у червні 2019 року ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, створили всі умови для вчинення протиправної діяльності та упродовж червня жовтня 2019 здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв і маркування їх марками акцизного податку невстановленого взірця.

Зокрема, упродовж зазначеного періоду у домоволодінні по АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , використовуючи спеціально приготовлені ємності, у певних пропорціях розбавляли етиловий спирт водою, а виготовлену суміш за допомогою обладнання (фільтрів, насосів, шлангів) розливали у скляну тару з наклеєними етикетками різних торгових марок, наклеювали на пляшки з алкогольними напоями підроблені марки акцизного податку, а незаконно виготовлені у такий спосіб алкогольні напої транспортували до гаражних приміщень, а надалі збували різним особам.

01-02 листопада 2019 року під час проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовували у своїй протиправній діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також гаражного приміщення № НОМЕР_1 , яке знаходиться в ГПК "Авіатор", що за адресою: вул. Коновальця, 264 Б, було виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої різної ємності та різних торгових марок, зокрема: 1 658 скляних пляшок, ємністю 0,5 л кожна, заповнених прозорою рідиною з наклеєними етикетками різних торгових марок та підробленими марками акцизного податку на алкогольні напої; 570 скляних пляшок, ємністю 0,25 л кожна, заповнених прозорою рідиною з наклеєними етикетками різних торгових марок та підробленими марками акцизного податку на алкогольні напої; 152 л прозорої рідини із запахом спирту, які містились у 3-х відкритих металічних ємностях; 9 л прозорої рідини із запахом спирту, яка містилась у поліетиленовій пляшці; 931 підроблену марку акцизного податку, 465 порожніх скляних пляшок, ємністю 0,5 л кожна; 1 150 літрів прозорої рідини із запахом спирту, яка знаходилися у поліетиленових бочках та каністрах, обладнання, за допомогою якого здійснювалось незаконне виготовлення алкогольних напоїв (3 фени, 2 електронасоси, фільтри, металеві корки, шланги, контретикетки, етикетки різних торгових марок, клей, картонні піддони для упакування).

За результатами проведених обшуків 02-03.11.2019 СУ ФР ГУ ДФС в області внесено до ЄРДР відомості про вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.204 та ч.2 ст.199 КК України.

02 листопада 2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.204, ч.2 ст.28, ч.1 ст.199 КК України, а 04.11.2019 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.204, ч.2 ст.199 КК України.

04 листопада 2019 року ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 31.12.2019, з можливістю внесення застави 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 153 680 гривень, а також покладено на підозрюваного наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з свідками та підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

05 листопада 2019 після внесення застави ОСОБА_4 був звільнений з-під варти і з цього моменту підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у виді застави.

Згідно ст.194 КПК України у разі необхідності строк, на який покладено обов`язки, може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст.199 КПК України.

Строк дії обов`язків, передбачених п.п.1, 2, 3, 4, 8 ч.5 ст.194 КПК України спливає 31.12.2019, а враховуючи, що з метою досягнення завдань кримінального провадження потрібно ще провести низку слідчих процесуальних дій (отримати висновки судових експертиз), у тому числі виконати вимоги, передбачені ст.290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Беручи до уваги, що ризики, передбачені ст.177 КПК України та які встановлені при обранні запобіжного заходу, не перестали існувати, виникла необхідність у продовженні визначених судом обов`язків.

Так, з матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_4 як особа підозрювана у вчиненні злочинів представляє підвищену суспільну небезпеку, а тому є всі підстави вважати, що він, усвідомлюючи неминучість покарання, може залишити місце проживання - виїхати за межі державного кордону України, може не прибувати на виклики, посилаючись на різні нібито форс-мажорні чи поважні обставини, а також на стан здоров`я, тим самим затягувати хід досудового розслідування, незаконно впливати на свідків, іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, через що непродовження строків додаткових обов`язків спричинить виникнення ризиків, передбачених ст.177 КПК України.

Беручи до уваги викладене, а також враховуючи зазначені у клопотанні ризики та обставини, які їх підтверджують, а також визначені ст.ст.176, 177, 178, 194, 199 КПК України вимоги та критерії, зокрема наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, тяжкість злочину, вік підозрюваного, місце проживання та інші обставини, що його характеризують, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування, впливу на інших підозрюваних, свідків, є підстави для продовження строку застосованих до підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з свідками та підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Захисник в судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечив.

В судовому засіданні підозрюваний підтримав думку захисника.

Заслухавши прокурора, підозрюваного, захисника, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Ч. 5 ст. 194 КПК України передбачено обов`язки, які слідчим суддею можуть бути покладені на підозрюваного, та які згідно з ч. 6 цієї статті можуть бути покладені на строк не більше двох місяців, а при необхідності можуть бути продовжені за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

Ст. 219 КПК України визначено, що досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, а ч. 2 даної статті зазначає про можливість продовження строку досудового розслідування.

З матеріалів клопотання вбачається, що 02 листопада 2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.204, ч.2 ст.28, ч.1 ст.199 КК України, а 04.11.2019 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.204, ч.2 ст.199 КК України.

04.11.2019 Івано-Франківським міським судом ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави та покладення відповідних обов`язків на строк 60 днів, терміном до 31.12.2019 включно.

05.12.2019 ОСОБА_4 після внесення застави у розмірі 153 680 гривень звільнений з-під варти та вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у виді застави.

21 грудня 2019 року Івано-Франківським міським судом продовжено строк досудового розслідування до 02.03.2020.

Стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено наявність об`єктивних обставин, які в свою чергу перешкоджають завершенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до закінчення дії покладених на підозрюваного обов`язків.

Прокурором також доведено наявність ризиків, які не зменшилися та які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може вчинити дії, передбачені п.п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема переховуватись від органів досудового розслідування, впливати на інших підозрюваних, свідків, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Крім цього, в судовому засіданні поза розумним сумнівом доведено, що покладені на підозрюваного обов`язки є співмірними та доцільними задля забезпечення дієвості даного кримінального провадження, які в свою чергу належним чином гарантують запобігання встановленим ризикам.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що клопотання слід задоволити, продовживши покладені на ОСОБА_4 обов`язки до 20 лютого 2020 року включно в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 176-178, 179, 193, 194, 199, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора про продовження строку запобіжного заходу застави в частині покладених обов`язків задоволити.

Продовжити покладені на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою АДРЕСА_2 на строк до 20 лютого 2020 року включно (в межах строку досудового розслідування) обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, або місця роботи;

-утримуватися від спілкування з свідками та підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що в разі невиконання таких обов`язків щодо нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і може бути накладено грошове стягнення від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням обов`язків ОСОБА_4 доручити здійснювати прокурору відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1