Провадження № 1-кс/554/4082/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.03.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні № 0000452 від 21.08.2018 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 197? КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000452 від 21.08.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 197? КК України.
У ході досудового розслідування було встановлено, що 23.07.2018 співробітниками Управління захисту економіки у ході проведення оперативно-розшукових заходів було виявлено факт здійснення розкрадання майна Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: врожаю ранніх зернових культур ячменю, який вивозився з поля підприємства без відповідного обліку за допомогою автомобіля марки «Камаз», державний номерний знак НОМЕР_2 , власником якого є підприємство ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). При цьому у подорожніх документах водія було зазначено інформацію про перевезення автомобілем піску.
На досудовому провадженні виникла необхідність провести тимчасовий доступ до документів з метою вилучення (виїмки) до статистичної звітності, поданої посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та у подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, полягає у тому, що слідство матиме можливість проведення аналізу статистичної звітності поданої посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за кожен рік окремо, в ході аналізу можливо порівняти здійснити аналіз посівних площ які знаходилися та на даний час знаходяться у власності чи оренді ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), встановити об`єми вирощених на орендованих чи на власних землях та реалізованих сільськогосподарських культур, наявності сільськогосподарської техніки на підприємстві та інші дані відповідно до якого звітується дане підприємство. Під час здійснення аналізу можливо буде встановити розбіжності в наданих статистичних даних до ІНФОРМАЦІЯ_2 та в порівнянні з реальними площами та об`ємами які знаходяться у користуванні або у власності підприємства і, вирощених та реалізованих сільськогосподарських культур, відповідно до отриманих грошових коштів через відкриті розрахункові рахунки. Тому, необхідно провести аналіз звітів, які були подані посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за формами державних статистичних спостережень №№4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур» під урожай 2011-2018 років, 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» на 1 грудня 2017 - 2019 років, 37сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур» на 1 серпня та 1 вересня 2017 2019 року, №№ 11-03 (річна) Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію, 2-тр (річна) Звіт про роботу автотранспорту за 2017 - 2019 роки, 1-підприємництво (коротка) (річна) Структурне обстеження підприємства за 2017 - 2019 роки, 50-сг (річна) Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2017-2019 роки, 50-сг (річна) Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2017-2019 роки, 21-заг (річна) Реалізація сільськогосподарської продукції за 2017 - 2019 роки, 21-заг (річна) Звіт про реалізацію продукції сільського господарства за 2017-2019 рік, 9-б-сг (річна) Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування грунтів під урожай за 2017- 2019, років, 1-житлофонд (річна) Житловий фонд та 10-мех (річна) Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах за 2017 - 2019, роки, а також фінансову звітність за фф. №№ 1 Баланс, 2 Звіт про фінансові результати, 3 Звіт про рух грошових коштів, 4 Звіт про власний капітал, 5 Примітки до річної фінансової звітності за 2017- 2019 роки.
Окрім цього виникла необхідність в отриманні інформації стосовно процентного відношення вирощених сільськогосподарських культур (кукурудзи, соняшнику, сої та інше), іншими суб`єктами господарювання на території Полтавської області та окремо Полтавського району із розрахунку на 1 га посівної площі за 2017, 2018, 2019 роки з метою порівняння та вирахування відповідності посівних площ ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та відповідності об`ємів вирощених на них сільськогосподарських культур.
Вказані документи знаходяться в установі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду, оскільки мають обмежений доступ.
Згідно з ч. 2 ст.163 КПК України та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий прохав проводити розгляд даного клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , володінні якого знаходиться інформація.
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
З метою недопущення знищення або заміни документів, до яких прохається надання тимчасового доступу та виїмки, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні, містять дані, що мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження.
Тому, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування ОВЗ СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування ОВЗ СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування ОВЗ СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування ОВЗ СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій статистичних звітів, які були подані ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за формами державних статистичних спостережень №№4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур» під урожай 2017-2019 років, 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» на 1 грудня 2017 - 2019 років, 37сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур» на 1 серпня та 1 вересня 2017 2019 року, №№ 11-03 (річна) Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію, 2-тр (річна) Звіт про роботу автотранспорту за 2017 - 2019 роки, 1-підприємництво (коротка) (річна) Структурне обстеження підприємства за 2017 - 2019 роки, 50-сг (річна) Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2017-2019 роки, 50-сг (річна) Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2017-2019 роки, 21-заг (річна) Реалізація сільськогосподарської продукції за 2017 - 2019 роки, 21-заг (річна) Звіт про реалізацію продукції сільського господарства за 2017-2019 рік, 9-б-сг (річна) Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування грунтів під урожай за 2017- 2019, років, 1-житлофонд (річна) Житловий фонд та 10-мех (річна) Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах за 2017 - 2019, роки, а також фінансову звітність за фф. №№ 1 Баланс, 2 Звіт про фінансові результати, 3 Звіт про рух грошових коштів, 4 Звіт про власний капітал, 5 Примітки до річної фінансової звітності за 2017- 2019 роки, інформацію стосовно процентного відношення вирощених сільськогосподарських культур іншими суб`єктами господарювання на території Полтавської області та окремо Полтавського району із розрахунку на 1 га посівної площі за 2017-2019 роки, які знаходяться в установі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати уповноважених представників ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ відповідно до вказаної ухвали.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1