Справа № 752/1893/19
Провадження № 1-кс/752/2576/20
У Х В А Л А

18 березня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000908 від 28.09.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000908 від 28.09.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, до дванадцяти місяців.

Слідчий надав заяву про розгляд зазначеного клопотання за його відсутності, просить його задовольнити з викладених підстав.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Зокрема, частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до частини другої статті 219 цього Кодексу, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З клопотання слідчого вбачається, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000908 від 28.09.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що головним відділом БКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області в ході здійснення оперативно-службвої діяльності отримано інформацію щодо групи осіб, які створили протиправний фінансовий механізм «конвертаційний центр», діяльність якого спрямована на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку з метою виведення капіталів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг з використанням низки механізмів та званого «класичного конвертаційного центру» та «зустрічного потоку».

Схема полягає у формуванні «продажу» групою підприємств-імпортерів та виробників тютюнової продукції «схемного» податкового кредиту на адресу буферних «транзитних» підприємств, які задіяні в схемах діяльності низки різних «конвертаційних» центрів, які в подальшому використовують його для формування штучного податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки «клієнтам «КЦ» з метою мінімізації податкового навантаження.

Зокрема, такими підприємствами є ТОВ "ТЕДІС УКРАЇНА" (), ТОВ "ФІЛІП МОРРІС СЕЙЛЗ ЕНД ДИСТРИБ`ЮШН" (), ТОВ "БРИТІШ АМЕРИКАН ТОБАККО СЕЙЛЗ ЕНД МАРКЕТИНГ УКРАЇНА" () та інші суб`єкти господарської діяльності.

В протиправній схемі використовувались реквізити підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ "БРАГАНС" 40510338, ТОВ "РІТЕЛ КОМПАНІ" 41294942, ТОВ "ТАЙМС ТРЕЙД ГРУП" 41015920, ТОВ "БУДКОМФОРТ" НОМЕР_1 , ТОВ "ІНТЕРНЕШНЛ КОМПЛЕКТ" НОМЕР_2 , ТОВ "ТВОЯ МЕРЕЖА" 41094619, ТОВ "АЛИАНС" 40178231, ТОВ "КАСЕР ТРЕЙД" 39864527, ТОВ "ДЕРЕХ" 41127434, ТОВ "ВАРОТ" НОМЕР_3 , ТОВ "ДЕВЕЛЕНТ" НОМЕР_4 , ТОВ "ВЕЛМАРК ГРУП" 40269779, ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ" 41379512, ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКР-МІДЬ" 40648515, ТОВ "ОПТІНВЕСТТРЕЙД" НОМЕР_5 , ТОВ "ВІЕНТО КОНСАЛТ" НОМЕР_6 , ТОВ "ДЖЕНІ ДІСТРІБЬЮШН" 41444722, ТОВ "РІЧ ПРОМ ГРУП" 41017230, ТОВ "РЕЛІФ ІНТЕРНЕШНЛ" 41486191, ТОВ "ВЕРОН ПРАЙМ" НОМЕР_7 , ТОВ "БІЗНЕС-ІНОВАЦІЇ" 41493146, ТОВ "ІНГІС КОМПАНІ" 41497782, ТОВ "ВЕСТЕРО КОМПАНІ" 41495955, ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ ЕТАЛОН" НОМЕР_8 , ТОВ "АНТАРРЕС-ГРУП" 41449013, ТОВ "ТОНІ ПРАЙМ" НОМЕР_9 , ТОВ "ТОНІ ПРАЙМ" НОМЕР_9 , ТОВ "УРАН ГОРБУД" НОМЕР_10 , ТОВ "УКРКРОГЕР" 41140586, ТОВ "ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ" НОМЕР_11 , ТОВ "РИБА ТОРГ" 41444193, ТОВ "РОМАШКА ТОРГ" 41862995 та ряд інших фіктивних суб`єктів господарської діяльності.

Крім цього встановлено, що в подальшому підприємства, які використовуються в протиправних фінансових операціях штучно доводяться до банкрутства та з використанням корупційних зав`язків у судових органах визнаються банкрутами та ліквідуються, а суми заборгованості, в т.ч. і перед державою (податковими органами) списуються. При цьому, реквізити ліквідованих підприємств в подальшому використовуються учасниками злочинної групи для укладання договорів «переуступки» боргових зобов`язань, що ускладнює документування протиправної діяльності та фактично унеможливлює встановлення безтоварних операцій.

На даний час, у зазначеному кримінальному провадженні:

-Накладено арешти на кошти суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по ряду суб`єктів господарської діяльності;

-Проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій;

-Допитано свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;

-Накладено арешти на банківські рахунки ряду суб`єктів господарської діяльності;

-Надавались доручення на встановлення місцезнаходження службових осіб ТОВ "БРАГАНС" 40510338, ТОВ "РІТЕЛ КОМПАНІ" 41294942, ТОВ "ТАЙМС ТРЕЙД ГРУП" 41015920, ТОВ "БУДКОМФОРТ" 41180503, ТОВ "ІНТЕРНЕШНЛ КОМПЛЕКТ" 41498736, ТОВ "ТВОЯ МЕРЕЖА" 41094619, ТОВ "АЛИАНС" 40178231, ТОВ "КАСЕР ТРЕЙД" 39864527, ТОВ "ДЕРЕХ" 41127434, ТОВ "ВАРОТ" 41125018, ТОВ "ДЕВЕЛЕНТ" 41190375, ТОВ "ВЕЛМАРК ГРУП" 40269779, ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ" 41379512, ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКР-МІДЬ" 40648515, ТОВ "ОПТІНВЕСТТРЕЙД" 40699748, ТОВ "ВІЕНТО КОНСАЛТ" НОМЕР_6 , ТОВ "ДЖЕНІ ДІСТРІБЬЮШН" 41444722, ТОВ "РІЧ ПРОМ ГРУП" 41017230, ТОВ "РЕЛІФ ІНТЕРНЕШНЛ" 41486191, ТОВ "ВЕРОН ПРАЙМ" 41477559, ТОВ "БІЗНЕС-ІНОВАЦІЇ" 41493146, ТОВ "ІНГІС КОМПАНІ" 41497782, ТОВ "ВЕСТЕРО КОМПАНІ" 41495955, ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ ЕТАЛОН" НОМЕР_8 , ТОВ "АНТАРРЕС-ГРУП" 41449013, ТОВ "ТОНІ ПРАЙМ" 42033578, ТОВ "ТОНІ ПРАЙМ" НОМЕР_9 , ТОВ "УРАН ГОРБУД" НОМЕР_10 , ТОВ "УКРКРОГЕР" НОМЕР_12 , ТОВ "ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ" 41507462, ТОВ "РИБА ТОРГ" 41444193, ТОВ "РОМАШКА ТОРГ" 41862995 та ряд інших фіктивних суб`єктів господарської діяльності.

28.03.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000908 від 28.09.2018 закінчується, однак закінчити досудове розслідування у встановлений законом строк не видається за можливе, оскільки необхідно:

- отримати ухвали слідчого судді про тимчасові доступи до документів та провести відповідні тимчасові доступи;

- за результатами отримання документів, залучити судових експертів;

- встановити місцезнаходження та допитати як свідків ТОВ "БРАГАНС" 40510338, ТОВ "РІТЕЛ КОМПАНІ" 41294942, ТОВ "ТАЙМС ТРЕЙД ГРУП" 41015920, ТОВ "БУДКОМФОРТ" 41180503, ТОВ "ІНТЕРНЕШНЛ КОМПЛЕКТ" 41498736, ТОВ "ТВОЯ МЕРЕЖА" 41094619, ТОВ "АЛИАНС" 40178231, ТОВ "КАСЕР ТРЕЙД" 39864527, ТОВ "ДЕРЕХ" 41127434, ТОВ "ВАРОТ" 41125018, ТОВ "ДЕВЕЛЕНТ" 41190375, ТОВ "ВЕЛМАРК ГРУП" 40269779, ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ" 41379512, ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКР-МІДЬ" 40648515, ТОВ "ОПТІНВЕСТТРЕЙД" 40699748, ТОВ "ВІЕНТО КОНСАЛТ" 41503101, ТОВ "ДЖЕНІ ДІСТРІБЬЮШН" 41444722, ТОВ "РІЧ ПРОМ ГРУП" 41017230, ТОВ "РЕЛІФ ІНТЕРНЕШНЛ" 41486191, ТОВ "ВЕРОН ПРАЙМ" 41477559, ТОВ "БІЗНЕС-ІНОВАЦІЇ" 41493146, ТОВ "ІНГІС КОМПАНІ" 41497782, ТОВ "ВЕСТЕРО КОМПАНІ" 41495955, ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ ЕТАЛОН" 41510297, ТОВ "АНТАРРЕС-ГРУП" 41449013, ТОВ "ТОНІ ПРАЙМ" 42033578, ТОВ "ТОНІ ПРАЙМ" 42033578, ТОВ "УРАН ГОРБУД" 41685673, ТОВ "УКРКРОГЕР" 41140586, ТОВ "ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ" 41507462, ТОВ "РИБА ТОРГ" 41444193, ТОВ "РОМАШКА ТОРГ" 41862995.

Враховуючи зазначені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000908 від 28.09.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 28.03.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1