Справа № 761/1021/19
Провадження № 1-кс/761/1234/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС 10-го слідчого відділу Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000094 від 11.07.2018р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчий з ОВС 10-го слідчого відділу Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000094 від 11.07.2018р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.286 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення які знаходяться у службових осіб банківських установ, а саме:

1.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ (МФО НОМЕР_1 ):

?рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 ;

?рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

?рахунки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

2.ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_12 ):

?рахунки №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які належать ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

3.ФІЛІЯ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_16 ):

?рахунки №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

4.ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_23 ):

?рахунок № НОМЕР_24 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

5.ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_25 ):

?рахунок № НОМЕР_26 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

6.ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_27 ):

?рахунки №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

7.АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_31 ):

?рахунок № НОМЕР_32 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

8.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » містоКиїв (МФО НОМЕР_33 ):

?рахунок № НОМЕР_34 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

9.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_35 ):

?рахунок № НОМЕР_36 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

?рахунок № НОМЕР_37 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

10.Акцiонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_38 ):

?рахунок № НОМЕР_39 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

11.ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_40 ):

?рахунки №№ НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

12.ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_15 ", М.ПОЛТАВА ( НОМЕР_43 ):

?рахунки №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

13.ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_55 ):

?рахунки №№ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

14.ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_58 ):

?Рахунки №№ НОМЕР_59 , який належитьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

15.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_60 ):

?рахунки №№ НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

16.ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_63 ):

?рахунок № НОМЕР_64 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період з 01.01.2012р. по час оголошення ухвали слідчого судді в паперовому та електронному носії, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбиток печатки підприємств.

Клопотання мотивоване тим, що згідно із матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) при проведенні фінансових операцій протягом 2012 2018 років, пов`язаних з внесенням/зняттям коштів готівкою, перерахуванням безготівкових коштів на/з власних рахунків ОСОБА_5 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_66 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зарахуванням/ перерахуванням безготівкових коштів на/з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_67 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_35 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_55 ), Полтавське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_43 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_60 ), у якості розрахунків за товар, за послуги, за будматеріали, за обслуговування, за дизпаливо, фіндопомоги, поповнення коштів, перерозподілом коштів між рахунками, з подальшим частковим зняттям коштів, ухилилися від сплати податків понад 1 млн. грн.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні та у зв`язку із тим, що вказана інформація необхідна для встановлення та притягнення винних до відповідальності, виникла необхідність у доступі до вищезазначеної інформації, оскільки одержати в інший спосіб, без рішення суду, вказані відомості не вбачається можливим.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, були оповіщені в установленому законом поряду, представників до суду не направили, причини неприбуття у судове засідання не повідомили, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, оскільки матеріалами клопотання не підтверджено факт призначення експертизи в зазначеному кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Крім того, слідчим в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «по час оголошення ухвали», без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді. За таких обставин, суд вважає доцільним визначити період, за який необхідно надати документи: з 01.01.2012р. по 31.12.2018р., згідно даних витягу з ЄРДР.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ФІЛІЯ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " В М.КИЄВІ, ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » містоКиїв, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", Акцiонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » М.ХАРКIВ, ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_15 ", М.ПОЛТАВА, ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " У М. КИЄВI, ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " і має важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини особи, яка його вчинила, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого з ОВС 10-го слідчого відділу Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000094 від 11.07.2018р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати слідчому ОВС десятого слідчого відділу Слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим, що входять до складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення які знаходяться у службових осіб банківських установ, а саме:

1.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ (МФО НОМЕР_1 ):

?рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 ;

?рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

?рахунки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

2.ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_12 ):

?рахунки №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які належать ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

3.ФІЛІЯ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_16 ):

?рахунки №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

4.ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_23 ):

?рахунок № НОМЕР_24 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

5.ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_25 ):

?рахунок № НОМЕР_26 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

6.ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_27 ):

?рахунки №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

7.АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_31 ):

?рахунок № НОМЕР_32 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

8.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » містоКиїв (МФО НОМЕР_33 ):

?рахунок № НОМЕР_34 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

9.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_35 ):

?рахунок № НОМЕР_36 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

?рахунок № НОМЕР_37 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

10.Акцiонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_38 ):

?рахунок № НОМЕР_39 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

11.ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_40 ):

?рахунки №№ НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

12.ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_15 ", М.ПОЛТАВА ( НОМЕР_43 ):

?рахунки №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

13.ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_55 ):

?рахунки №№ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

14.ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_58 ):

?Рахунки №№ НОМЕР_59 , який належитьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

15.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_60 ):

?рахунки №№ НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

16.ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_63 ):

?рахунок № НОМЕР_64 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період з 01.01.2012р. по 31.12.2018р. в копіях у паперовому та електронному носії, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбиток печатки підприємств.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ФІЛІЯ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " В М.КИЄВІ, ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » містоКиїв, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", Акцiонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » М.ХАРКIВ, ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_15 ", М.ПОЛТАВА, ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " У М. КИЄВI, ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: