Справа № 464/2177/20
пр.№ 1-кс/464/631/20
У Х В А Л А

27 квітня 2020 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання слідчої Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000433 від 06.03.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідча СВ Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення та вилучення копії інформації про рух коштів по банківській карті НОМЕР_1 , яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , із повною розшифровкою призначення, отримувачів платежів, повних анкетних даних власника даного рахунку, документів, які стали підставою для відкриття рахунку та інформації про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 01.01.2018 р. по 23.04.2020 р.

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що СУ Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000433 від 06.03.2020 р., зареєстроване за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу вчинення відносно неї шахрайських дій невідомою особою, яка в період часу з квітня 2019 р. по даний час, використовуючи ідентифікуючі дані заявниці, без її згоди та відома, отримала онлайн кредит на сайтах фінансових установ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які розміщені у мережі Інтернет.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, використовуючи всесвітню мережу Інтернет з ІР-адреси НОМЕР_4 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , подала онлайн заявку на тримання кредиту від імені ОСОБА_5 на підставі ідентифікуючих даних, а саме паспорта та ідентифікаційного коду платника податків останньої. Для оформлення онлайн кредиту невідомою особою, яка видала себе за ОСОБА_5 , було пройдено ідентифікацію споживача в ІТС, шляхом вводу цифрового коду, направленого в смс-повідомленні на вказаний клієнтом номер НОМЕР_5 на сайті компанії.

Згідно отриманої відповіді від Кредитної спілки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що погоджені кошти в сумі 4 000 грн. зараховувались на банківську карту № НОМЕР_1 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація про вищевказаний рахунок та особу, на яку він відкритий, має істотне значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні і полягає в тому, що його встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух по вказаному рахунку, за період з моменту його відкриття по даний час, дана інформація необхідна для розслідування даного кримінального провадження.

Слідча ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчої та дослідивши матеріали клопотання, проходжу до висновку, що таке слід задовольнити частково, оскільки у частині надання тимчасового доступу до речей і документів за період з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р. не доведено необхідності надання такого доступу. У іншій частині клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:
клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомлення та вилучення копії інформації про рух коштів по банківській карті НОМЕР_1 , яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , із повною розшифровкою призначення, отримувачів платежів, повних анкетних даних власника даного рахунку, документів, які стали підставою для відкриття рахунку та інформації про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 01.01.2019 р. по 23.04.2020 р.

Виконання ухвали суду покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , слідчу Сихівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1