СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3293/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 червня 2020 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №002992 від 07.07.2018 року про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч. 4 ст. 190 КК України,-
встановив:
24.06.2020 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №002992 від 07.07.2018 року про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком на 60 днів.
Клопотання обгрунтовується тим, що СУ ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №002992 від 07.07.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, але не пізніше 16.10.2018 у ОСОБА_9 виник умисел на створення стійкої злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме незаконного заволодіння квартирами померлих та соціально беззахисних осіб, шляхом обману чи зловживання довірою, виготовляючи чи вносячи недостовірні відомості до офіційних документів щодо об`єктів нерухомого майна, відомості про яке не внесені до реєстру нерухомого майна.

ОСОБА_9 з метою ефективного функціонування злочинної організації визначила для себе функцію керівника, та планувала координувати діяльність всіх залучених учасників злочинної організації

При цьому учасники вказаної злочинної організації діяли на території Київської області та міста Києва, згідно заздалегідь розробленого для досягнення злочинної мети організатором ОСОБА_9 такого стійкого злочинного об`єднання та відомого всім іншим його учасникам єдиного загального плану вчинення злочинів.
Вказану діяльність ОСОБА_9 планувала проводити систематично, протягом тривалого терміну, а отримані прибутки використовувати для власних потреб та функціонування злочинної організації.
Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_9 розуміючи неспроможність самостійно вчиняти злочини, з метою власного незаконного збагачення вирішила створити злочинну організацію, та протягом жовтня 2018 року до її складу залучила наступних осіб: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , яким довела розроблений нею план злочинних дій, на створення стійкої злочинної організації для систематичного вчинення злочинів, та отримала згоду останніх на їх участь у такій діяльності, так як останні кожен та в цілому могли доводити злочини до кінця, з метою матеріального збагачення кожного члена злочинної організації. На виконання злочинного плану ОСОБА_9 відвела їм ролі, які б під її керівництвом організували та забезпечували діяльність по вчиненню злочинів, та були об`єднанні єдиним злочинним умислом, спрямованим на забезпечення функціонування злочинної організації та отримання доходу від її діяльності.
При цьому, ОСОБА_9 роз`яснила кожному учаснику злочинної організації відведену йому роль та обсяг необхідних для виконання функцій, у тому числі за предметними ознаками.
Учасники вказаної злочинної організації були об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її керівником.
Крім, цього у разі необхідності, ОСОБА_9 могла змінювати учасників та їх ролі, обсяг необхідних для виконання функцій.
Тим самим, ОСОБА_9 створила та очолила злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів і впродовж 2018-2020 років, діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, отримавши згоду від зазначених учасників злочинної організації як на участь у злочинній організації, так і на участь у вчиненні даною організацією тяжких та особливо тяжких злочинів, здійснювала керівництво злочинною організацію для реалізації її планів та отримання доходу від злочинів, вчинюваних такою організацією, наступним чином:
-організувала стійке об`єднання для вчинення злочинів, які полягали у незаконному заволодінні об`єктами нерухомого майна на території м. Києва та Київської області шляхом обману чи зловживання довірою громадян та власників об`єктів нерухомого майна, попередній розподіл між учасниками злочинної організації ролей, наявність організатора, прикриття своєї діяльності;

-залучила до злочинної організації осіб, які надавали інформацію стосовно квартир померлих спадкоємці яких не вступили у спадок, соціально незахищених осіб, та покинутих квартир, відомості про які, не внесені до реєстру нерухомого майна;

-залучила до злочинної організації свого співмешканця, ОСОБА_10 , який виконував її вказівки, забезпечував безперешкодний доступ до об`єктів нерухомості шляхом злому дверних замків та їх заміни, виконував роль ріелтора, близького родича власників нерухомого майна, та інші дії, в яких виникала необхідність під час незаконного заволодіння об`єктами нерухомого майна шляхом шахрайства, виготовляв та вносив до офіційних та правовстановлюючих документів неправдиві відомості, та в подальшому використовував вказані документи з метою незаконного заволодіння об`єктами нерухомості.

-залучила до злочинної організаціїосіб, які виготовляли та вносили до офіційних документів неправдиві відомості, до правовстановлюючих документів та документів, якими індетифіковували особу власника квартир;

-залучила до злочинної організації осіб, які безпосередньо контролювали підставних осіб, що виступали в якості власників квартир по підробленим чи власним документам;

-залучила до злочинної організації осіб, які проводили ремонті та косметичні роботи в квартирах якими злочинна організація в подальшому незаконно заволодівала;

-залучила до злочинної організації осіб, які реалізовували об`єкти нерухомого майна;

-залучила до злочинної організації осіб, які викрадали реальних власників об`єктів нерухомого майна, з метою подальшого безперешкодного доступу до квартир та їх реалізації;

-залучила ріелторів, та осіб які здійснювали пошук покупців на об`єкти нерухомо майна.

-залучила осіб, які виступали в ролі «підставних» власників майна, та були присутні у нотаріусів під час укладання угод купівлі-продажу об`єктів нерухомості

Відповідно до розроблених ОСОБА_9 правил функціонування злочинної організації, кошти, які були здобуті незаконним шляхом, розподілялися нею між учасниками злочинної організації, а також частина цих коштів відкладалася окремо для вирішення потреб злочинної організації, а саме: для проведення ремонтних робіт в квартирах, які в подальшому незаконно відчужувались, придбання спеціальних печаток, бланків, які використовувались для укладання договорів купівлі-продажу нерухомого майна, забезпечення функціонування транспортних засобів, засобів зв`язку, тощо.
Злочинна організація, очолювана ОСОБА_9 характеризувалась наступним чином:

попередньою організованістю в спільне об`єднання, про що свідчить розроблений ОСОБА_9 та ухвалений учасниками організації план вчинення злочинної діяльності, чіткий розподіл ролей між учасниками об`єднання, наявність організатора, прикриття своєї діяльності;

стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у стабільності організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування об`єднання, наявність необхідних для функціонування організації фінансових можливостей, а також згуртованості організації, що засвідчують міцні внутрішні зв`язки між учасниками об`єднання, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами у організації для досягнення єдиного злочинного результату;
ієрархічністю злочинного угрупування, про що свідчить наявність відповідної системно-структурної побудови об`єднання, яка включає в себе наявність керівника, чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання останньому, вертикальні зв`язки між вищими та нижчими структурними об`єднаннями, загальновизнані правила поведінки і забезпечення дотримання їх учасниками злочинної організації;
«спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної організації, яка виражалась у вчинені тяжких та особливо тяжких майнових злочинів;

тривалістю свого існування в період часу з 2018 по 2020 рік.

Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами злочинної організації, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .

Вказану діяльність учасники організованої злочинної організації проводили поетапно, відповідного до розробленого ОСОБА_9 плану, при цьому всі їх дії були скеровані на особисте збагачення, шляхом незаконного заволодіння квартирами померлих та соціально беззахисних осіб, шляхом обману чи зловживання довірою, виготовляючи чи вносячи недостовірні відомості до офіційних документів щодо об`єктів нерухомого майна, відомості про яке не внесені до реєстру нерухомого майна. На кожному етапі вчинення злочинів, кожен учасник організованої групи мав виконати свою роль, шляхом вчинення певних дій, а саме:

Роль ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як учасника організованої ОСОБА_9 злочинної організації, полягала в наданні інформації про наявність об`єктів нерухомого майна, якими можна незаконно заволодіти та про фактичну відсутність власників нерухомого майна ОСОБА_9 за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями, під час телефонних розмов та під час особистих зустрічей, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації, виступала в ролі «підставної» власниці об`єктів нерухомого майна
Роль ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як учасника та виконавця організованої ОСОБА_9 злочинної організації,відповідно до відведеної їй ролі полягала у організації реалізації (продажу) об`єктів нерухомого майна через інтернет ресурси, в наданні інформації, за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями та під час телефонних розмов, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації, встановленні сум грошових коштів, що отримувались від реалізації майна та виконання інших злочинних вказівок ОСОБА_9 , з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування, вела перемовини з потенційними покупцями квартир, здійснювала показ вищевказаних об`єктів нерухомості.
Роль ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , як виконавцяорганізованої ОСОБА_9 злочинної організації, полягала в організації проникнення до квартир, забезпечення доступу до них, покращення стану об`єктів нерухомого майна шляхом проведення ремонтних робіт, заміни необхідних елементів, у викраденні, перевезенні власників квартир, з подальшою організацією їх утримання, забезпечення укладення договорів шляхом виступу в ролі близького родича власників об`єктів нерухомості, документами з ознаками підробки, ріелтором, в наданні інформації, за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і під час телефонних розмов, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації та виконанні інших злочинних вказівок ОСОБА_9 , з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування, вносив до офіційних та правовстановлюючих документів неправдиві відомості.

Роль ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , як учасників організованої ОСОБА_9 злочинної організації полягала в наданні інформації останній про наявність об`єктів нерухомості та його власників з наміром заволодіння, за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і під час телефонних розмов, а також особистих зустрічей з організатором, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації, в участі в проведенні викрадення, перевезення власників квартир, з подальшою організацією їх утримання, та виконанні інших злочинних вказівок ОСОБА_9 , з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх розподілу організатором.
Роль ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як учасника організованої ОСОБА_9 злочинної організації, полягала в організації укладення договорів купівлі-продажу третім особам, шляхом усунення проблем з необхідними документами, проведення показів об`єктів нерухомого майна потенційним покупцям, контролював дії третіх осіб ріелторів, наданні інформації ОСОБА_9 про наявність об`єктів нерухомого майна та його власників, з наміром заволодіння, за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і під час телефонних розмов, а також особистих зустрічей з організатором, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації та виконанні інших злочинних вказівок ОСОБА_9 , з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх розподілу організатором, вносив до офіційних та правовстановлюючих документів неправдиві відомості.

Роль ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , як учасника організованої ОСОБА_9 злочинної організації, полягала в проведенні показу об`єктів нерухомого майна потенційним покупцям, під час проведення яких представлялась власницею або родичкою власника об`єкту нерухомого майна, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації та виконанні інших злочинних вказівок ОСОБА_9 з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонуваоння та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх розподілу організатором, виступала в ролі «піставної» власниці об`єкту нерухомого майна, та ведення перемовин з потенційними покупцями щодо продажу нерумості.
Роль ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , як учасника організованої ОСОБА_9 злочинної організації, полягала в підшукуванні осіб, контроль та координація їх дій, які в подальшому, користуючись документами з ознаками підробки, виступали в ролі «підставних» власників об`єктів нерухомого майна, сприяв укладенню договорів купівлі-продажу квартир, наданні інформації ОСОБА_9 , та ОСОБА_8 , за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і під час телефонних розмов, а також особистих зустрічей з організатором, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації та виконанні інших злочинних вказівок ОСОБА_9 з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх розподілу організатором.
Роль ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , як учасників організованої ОСОБА_9 злочинної організації, полягала в сприянні продажу квартир, останні під час укладення договорів купівлі-продажу, на підставі документів з ознаками підробки, виступали в ролі «підставних» власників об`єктів нерухомого майна, були присутні у нотаріусів під час укладання угод купівлі-продажу об`єктів нерухомості, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації та виконанні інших злочинних вказівок ОСОБА_9 з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх розподілу організатором.
Так, злочинна організація у вказаному складі являла собою організоване стійке ієрархічне об`єднання, створене для цілеспрямованої, систематичної злочинної діяльності у вчинені тяжких та особливо тяжких майнових злочинів.
Одночасно з цим, без активної умисної участі кожного учасника вказаної групи, визначеної ОСОБА_9 , не було можливо доведення до кінця їх спільного злочинного умислу.

У діяльності злочинної організації, яку створила ОСОБА_9 , спрямованої на досягнення єдиного злочинного результату, брали участь всі члени, об`єднані загальним планом з розподілом функцій і ролей кожного із її учасників. Дана протиправна діяльність вчинялася навмисно, мала корисливу спрямованість, була розрахована членами злочинної організації на невизначений період, з метою постійного одержання доходів, які були для членів об`єднання основним джерелом існування, і була припинена лише в результаті її викриття правоохоронними органами.
Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше жовтня 2018 року ОСОБА_9 , будучи керівником злочинної організації на території м. Києва, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , відповідно до заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені між собою ролі, з метою підготовки викрадення ОСОБА_19 та вчинення інших злочинів корисливого характеру, заздалегідь спланованих учасниками злочинної організації, організувала проведення розвідувальних заходів щодо останнього.
Відповідно до розробленого плану ОСОБА_9 , учасники злочинної організації ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , у невстановлений досудовим розслідуванням проміжок часу, але не пізніше жовтня 2018 року, з використанням транспортного засобу «Ford Focus», точного кольору та державно номерного знаку досудовим розслідуванням не встановлено, який перебував у користуванні ОСОБА_9 , збирали інформацію про місце проживання та шляхи руху ОСОБА_20 , спосіб життя та режим дня, фінансовий стан, інформацію про знайомих та друзів, їх місце проживання, шляхом здійснення слідкування за ОСОБА_20 .
За наслідками організованої розвідки, шляхом збору інформації та візуального спостереження, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 отримали інформацію про зазначену особу.
Після цього, ОСОБА_9 , довела до відома ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , план викрадення ОСОБА_20 та вчинення інших злочинів корисливого характеру щодо останнього, визначивши при цьому конкретних виконавців - себе, ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 .
В жовтні 2018 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 , являючись керівником злочинної організації спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на викрадення ОСОБА_19 , діючи з корисливих мотивів, з метою подальшого відчуження квартири, що за адресою: АДРЕСА_6 , яка на думку ОСОБА_9 на праві власності належить ОСОБА_19 , 1960 р.н., прибули до будинку за вищевказаною адресою на автомобілі марки «Ford Focus», точного кольору та державно номерного знаку досудовим розслідуванням не встановлено.
В подальшому, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , діючи за попередньою вказівкою ОСОБА_9 , реалізуючи свій злочинний умисел на викрадення ОСОБА_19 , з корисливих мотивів, перебуваючи біля будинку № 4-А по вул. Ю. Кондратюка, що в м. Києві, дочекавшись виходу ОСОБА_19 , з будинку, здійснили його викрадення.
Після цього, ОСОБА_12 та ОСОБА_21 із застосуванням насильства, примусово та проти волі ОСОБА_19 , перемістили останнього. до салону автомобіля «Ford Focus», де вже їх чекали ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , тим самим фактично обмежили ОСОБА_19 у свободі пересування, посягнувши на його особисту волю, чим незаконно позбавили волі останнього.
В подальшому, ОСОБА_11 , діючи за вказівкою ОСОБА_22 передав останній ключі від квартири, що за адресою: АДРЕСА_6 , які він забрав у ОСОБА_19 .
У подальшому, ОСОБА_9 , діючи як організатор злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_21 , утримуючи у салоні автомобіля марки «Ford Focus», точного кольору та державного номерного знаку досудовим розслідуванням не встановлено, проти волі ОСОБА_19 виїхала до АДРЕСА_7 , де утримувала останнього проти його волі до 29.11.2018, з метою відчуження квартири, що за адресою: АДРЕСА_6 .
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи згідно розробленого організатором злочинної організації ОСОБА_9 та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації плану, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, в серпні 2018 року, дізнались про те, що за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_23 та її чоловік ОСОБА_19 , фактично не проживають разом, а у вказаній квартирі фактично проживає сам ОСОБА_19 , який має психічні розлади тавідноситься до соціально незахищених верств населення.

Діючи як виконавці, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , передали вказану інформацію організатору злочинної організації ОСОБА_9 , які будучи об`єднані єдиним злочинним умислом, спрямованим на підроблення документів, використання завідомо підроблених документів та заволодіння шляхом обману чужим майном, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього умислу, відомого всім учасникам групи. ОСОБА_9 в свою чергу надала вказівку ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вивезти ОСОБА_19 з вказаної квартири та забезпечити безперешкодний доступ до неї для подальшого її продажу.

Після цього, ОСОБА_9 діючи як організатор злочинної організаціїоб`єднаної єдиним злочинним умислом, спрямованої на заволодіння нерухомим майном, підшукала та залучила за допомогою ОСОБА_10 , який був обізнаний щодо злочинних намірів злочинної організації, ОСОБА_17 , яка за грошову винагороду погодилася виступити «підставним» власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна та яка, усвідомлюючи, що не може виступати продавцем та покупцем вищевказаної квартири, надала ОСОБА_9 та ОСОБА_10 копії документів, що засвідчують її особу, для виготовлення підроблених документів на право власності на нерухоме майно та підготовки документів, необхідних для нотаріального посвідчення договору купівліпродажу квартири.

Так, ОСОБА_10 разом з ОСОБА_9 діючи згідно розробленого злочинної організації плану, з метою встановлення контролю над квартирою та отримання безперешкодного доступу до неї, змінили замки на вхідних дверях вказаної квартири та здійснили прибирання з метою подальших оглядів потенційними покупцями та надання квартирі товарного вигляду.

В подальшому відповідно до розробленого плану та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації, ОСОБА_9 разом з ОСОБА_10 підшукали покупця на вказану квартиру, здійснили її огляд та домовилась про дату укладання договору купівлі-продажу.

Так, ОСОБА_9 діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи заздалегідь розробленому та узгодженому з усіма учасниками злочинної організації плану, підробила договір купівлі-продажу об`єкта нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_8 , укладеного між ОСОБА_19 та ОСОБА_17 , посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_24 , а також ОСОБА_9 виготовила свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_1 , виготовили довідку з «Київського міського БТІ» в м. Києві про право власності на житло, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_8 , відповідно до якого власником є ОСОБА_17 , виготовила довідку про місце проживання та склад сім`ї та про те, що за адресою: АДРЕСА_6 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

В подальшому, 06 жовтня 2018 року приблизно о 11 годині 00 хвилин, ОСОБА_17 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_8 , діючи згідно попередньо розробленого керівником злочинної організації ОСОБА_9 плану, яка була обізнана щодо злочинних намірів злочинної організації, прибула до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , що розташований за адресою: АДРЕСА_9 з метою відчуження квартири, де на той час перебувала ОСОБА_9 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_25 , що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_17 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_9 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_8 , а ОСОБА_26 будучи покупцем вказаного нерухомого майна, перед підписанням договору купівлі-продажу квартири, пред`явила приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_25 , заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_1 , довідка з «Київського міського БТІ» в м. Києві про право власності на житло, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_8 відповідно до якого власником є ОСОБА_17 , довідка про місце проживання та склад сім`ї та про те, що за адресою: АДРЕСА_6 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб.

В подальшому, 06 жовтня 2018 року приблизно о 11 год. 30 хв. ОСОБА_17 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_9 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_25 , підписали договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_17 , за грошові кошти в сумі 530000,00 гривень відчужила, а ОСОБА_26 набула права власності на квартиру АДРЕСА_8 , та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_25 , який не був обізнаний стосовно злочинної діяльності вказаної групи осіб, та відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 завдали потерпілим ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , які є реальними власниками квартири АДРЕСА_8 , матеріальну шкоду на суму 530000,00 гривень, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 06.10.2018, тобто в великих розмірах.

Згідно до відповіді КП Київської міської ради «Київське міське БТІ» № 062/14-305 (и-2020) від 11.01.2020 встановлено, що станом на 21.07.2001 року на підставі договору купівлі-продажу право власності на квартиру АДРЕСА_8 набув ОСОБА_19 .

В подальшому 11.09.2009 ОСОБА_23 , діючи на підставі довіреності від ОСОБА_19 , здійснила продаж вказаної квартири ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , в рівних частинах.

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_8 на праві приватної власності на даний час належить ОСОБА_26 .

Крім цього, згідно розробленого організатором злочинної організації ОСОБА_9 та схваленого усіма членами плану ОСОБА_29 у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, у невстановленому досудовим розслідуванням місці дізнався про те, що власник квартири за адресою: АДРЕСА_10 ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , помер ІНФОРМАЦІЯ_14 .

ОСОБА_29 діючи як пособник у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, згідно розробленого ОСОБА_9 та схваленого усіма членами злочинної організації плану у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи правовстановлюючі документи на вказану квартиру.
В подальшому ОСОБА_29 , діючи згідно раніше розробленого та узгодженого усіма учасниками злочинної організації плану передав правовстановлюючі документи на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_10 , власником якої являється ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 , які в свою чергу діючи згідно вказаного плану, передали вказані документи, а також грошові кошти на виготовлення інших необхідних документів для укладання договору купівлі-продажу ОСОБА_8 .

Так, ОСОБА_8 та ОСОБА_15 діючи згідно розробленого організатором злочинної організації ОСОБА_9 та схваленого усіма членами планупідшукали та залучили ОСОБА_18 , який за грошову винагороду погодився виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу та погодився «підставним» власником та використати заздалегідь підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_34 та продати від його імені вказане нерухоме майно.

Так, ОСОБА_10 разом з ОСОБА_9 діючи згідно розробленого плану, з метою встановлення контролю над квартирою та отримання безперешкодного доступу до неї змінили замки на вхідних дверях вказаної квартири та здійснили прибирання з метою подальших оглядів потенційними покупцями, в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

Відповідно до розробленого плану та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації, ОСОБА_9 залучила для пошуку покупців вказаної квартири ріелтора, а саме ОСОБА_13 та ОСОБА_10 .

Протягом лютого 2019 року ОСОБА_13 організовувала огляди квартири, що за адресою: АДРЕСА_10 , під час, яких та ОСОБА_9 вводячи покупців в оману представлялись родичами власника квартири.

29 березня 2019 року, ОСОБА_18 , використовуючи підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_34 , вдаючи із себе власника квартири, що за адресою: АДРЕСА_10 , діючи згідно попередньо розробленого організатором злочинної організації плану, будучи обізнаним щодо злочинних намірів злочинної організації, та під контролем ОСОБА_15 прибули до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_35 , що розташований за адресою: АДРЕСА_11 , з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця ОСОБА_36 , де на той час перебували ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ,

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_35 , що розташований за адресою: АДРЕСА_11 ОСОБА_18 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_9 яка представилась родичкою ОСОБА_18 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_12 , перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явив приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_37 та покупцю ОСОБА_38 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво про право власності на квартиру № НОМЕР_2 від 30.12.2008 розпорядження органу про приватизацію вказаної квартири, інформаційну довідку з КП Київської міської ради «КМБТІ» № 10984 від 20.03.2019, технічний паспорт на вказану квартиру, план квартири, довідку щодо місця реєстрації ОСОБА_34 , № 11-8317 від 29.03.2019, витяг з реєстру територіальних громад м. Києва № 38225566 від 29.03.2019, висновок про вартість майна від 14.03.2019, паспорт ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , серії НОМЕР_3 та копію картки платника податків на ОСОБА_34 за № НОМЕР_4 .

В подальшому, 29 березня 2019 року приблизно о 15 годині 00 хвилин, ОСОБА_18 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, розуміючи, що фактично правочин є фіктивним, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_9 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_35 , підписали договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_18 , за грошові кошти в сумі 556360,00 гривень відчужив, а ОСОБА_40 набув право власності на квартиру АДРЕСА_12 , та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_41 , яка не була обізнана стосовно злочинної діяльності вказаної групи осіб, а відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 та ОСОБА_18 заволоділи вищевказаним нерухомим майном, завдавши територіальній громаді міста Києва матеріальної шкоди на суму 556360,00 гривень, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 29.03.2019, тобто в великих розмірах.

Згідно до відповіді на запит від КП Київської міської ради «Київське міське БТІ» № 062/14-305 (и-2020) від 11.01.2020 встановлено, що власником вказаної квартири є ОСОБА_30 на підставі свідоцтва про право власності на житло від 30.12.2008 № 2654 видане Святошинською районною радою у місті Києві.

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_13 на праві приватної власності належить ОСОБА_42 .

Крім цього, ОСОБА_43 діючи згідно розробленого ОСОБА_9 та схваленого усіма членами злочинної організації плану, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, перебуваючи за місцем свого проживання, дізнався про те, що його сусідка яка є власником квартири за адресою: АДРЕСА_14 ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , померла ІНФОРМАЦІЯ_17 .

ОСОБА_43 діючи згідно раніше розробленого та схваленого усіма членами злочинної організації плану, 08.02.2019 повідомив ОСОБА_9 про те, що він знайшов квартиру АДРЕСА_5 , в якій ніхто не проживає, після чого в ОСОБА_9 разом з іншими учасниками злочинної організації виник умисел на незаконне заволодіння вказаної квартири.

Так, ОСОБА_9 діючи згідно раніше розробленого та схваленого усіма членами злочинної організації плану, залучила до заволодіння вказаною квартирою інших учасників, а саме ОСОБА_14 , яка виконувала роль сестри фіктивного власника квартири, ОСОБА_45 , який виконував роль чоловікаостанньої також на останніх був покладений обов`язок підшукати покупця вказаної квартири.
З метою реалізації заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_9 підшукала та залучила ОСОБА_46 ,, який за грошову винагороду погодився виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна. Крім того, на ОСОБА_47 був також покладений обов`язок підшукати паспорт особи на яку будуть виготовлені документи, що будуть посвідчувати право власності на нерухоме майно.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, ОСОБА_48 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_49 , заволодів належним останньому паспортом серії НОМЕР_5 та ІПН № НОМЕР_6 .

В подальшому, ОСОБА_9 разом з ОСОБА_10 діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи заздалегідь розробленому та узгодженому з усіма учасниками злочинної організації плану, підробили паспорт ОСОБА_49 , шляхом переклеювання фотокартки на фотокартку ОСОБА_47 та придбали підроблені бланки свідоцтва на право власності на житло № НОМЕР_7 , шляхом внесення до нього недостовірних відомостей, виготовили довідку про місце проживання та склад сім`ї, виготовили технічний паспорт на вказану квартиру на ім`я ОСОБА_50 .

Так, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_48 діючи згідно розробленого плану, та схваленого усіма учасниками злочинної організації, з метою встановлення контролю над квартирою та отримання безперешкодного доступу до неї змінили замки на вхідних дверях вказаної квартири та здійснили прибирання з метою подальших оглядів потенційними покупцями, в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

Після цього, ОСОБА_45 та ОСОБА_14 в березні 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, знайшли покупця квартири АДРЕСА_5 , здійснили її огляд та домовилась про дату укладання договору купівлі-продажу.

04 квітня 2019 року приблизно о 11 годині 00 хвилин, ОСОБА_48 , використовуючи підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_49 , вдаючи із себе власника квартири за адресою: АДРЕСА_14 , діючи згідно попередньо розробленого організатором ОСОБА_9 плану, прибув до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_51 , що розташований за адресою: АДРЕСА_15 , з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця, де на той час перебували ОСОБА_9 , ОСОБА_14 та ОСОБА_52 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_53 , що розташований за адресою: АДРЕСА_14 ОСОБА_48 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_9 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_5 , перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явив приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_54 та покупцям ОСОБА_55 та ОСОБА_56 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_7 , довідка про місце проживання та склад сім`ї видану ОСОБА_57 , технічний паспорт на вказану квартиру, кваліфікаційний сертифікат серії АЕ № 001147, довідку з КП Київської обласної ради «Південне БТІ» № 108 від 19.02.2019, висновок про вартість майна № КЖТУЗД087893, паспорт серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_49 та копія картки платника податків ОСОБА_57 за № НОМЕР_8 .

В подальшому, 04 квітня 2019 року приблизно о 12 год. 00 хв. ОСОБА_48 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, розуміючи, що фактично правочин є фіктивним, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_9 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, перебуваючи в офісі приватного нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_53 , підписали договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_48 , за грошові кошти в сумі 244080,00 гривень відчужив, а ОСОБА_55 та ОСОБА_56 набули права власності на квартиру АДРЕСА_5 , та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_58 , який не був обізнаний стосовно злочинної діяльності вказаної групи осіб, а відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_43 , ОСОБА_45 , ОСОБА_14 та ОСОБА_48 заволоділи вищевказаним нерухомим майном, завдавши територіальній громаді міста Києва матеріальної шкоди на суму 244080,00 гривень, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 04.04.2019, тобто в великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_59 та ОСОБА_60 у невстановлений досудовим розслідуванням день та час виїхали для постійного проживання до Республіки Білорусь, а квартиру, яку мають на праві приватної власності, що розташована за адресою: АДРЕСА_16 , останні залишили в безоплатне користування ОСОБА_16 .

У невстановлений досудовим розслідуванням день та час, ОСОБА_16 , діючи як виконавець, згідно заздалегідь розробленого та узгодженого всіма учасниками організованої групи плану, повідомила ОСОБА_9 про те, що власники квартири, якою вона користується, що розташована за адресою: АДРЕСА_16 , тривалий час перебувають за кордоном та повертатися найближчим часом не збираються, та тому є можливість заволодіти вказаною квартирою та отримати прибуток від її продажу.

Після отриманої інформації від ОСОБА_16 , ОСОБА_9 діючи як організатор, надала вказівку ОСОБА_10 , проте що останній повинен буде надавати доступ до вказаної квартири для огляду потенційним покупцям, за відсутності ОСОБА_16 та виконувати інші дії в яких виникне необхідність під час продажу вказаної квартири.

В свою чергу ОСОБА_16 погодилася виступити «підставним» власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна, та усвідомлювала, що не може виступати продавцем вищевказаної квартири

Реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння вказаною квартирою, ОСОБА_9 залучила свою знайому ОСОБА_13 , яка в свою чергу за вказівкою організатора злочинної організації займалась пошуком потенційних клієнтів на покупку квартири, за адресою: АДРЕСА_16 , через мережу Інтернет.

Крім цього ОСОБА_13 , здійснювала показ вказаної квартири потенційним покупцям. при цьому усвідомлюючи намір своїх злочинних дій

В подальшому, ОСОБА_9 разом з ОСОБА_10 діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи заздалегідь розробленому та узгодженому з усіма учасниками злочинної організації плану, придбали підробні бланки свідоцтва на право власності на житло № НОМЕР_9 , шляхом внесення до нього недостовірних відомостей, виготовили довідку з «Комунального підприємства Київської обласної ради «Південного БТІ» в м. Біла Церква про право власності на житло, виготовили довідку про місце проживання та склад сім`ї на ім`я ОСОБА_16 , в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

15 червня 2019 року приблизно о 15 годині 00 хвилин, ОСОБА_16 , вдаючи із себе власника квартири за адресою: АДРЕСА_16 , діючи згідно попередньо розробленого організатором ОСОБА_9 , прибула до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_61 , що розташований за адресою: АДРЕСА_17 , з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця, де на той час перебувала ОСОБА_9 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_62 , що розташований за адресою: АДРЕСА_17 ОСОБА_16 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_9 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_4 , перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явила приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_63 , та покупцю ОСОБА_64 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтва на право власності на житло № НОМЕР_9 , довідка з «Комунального підприємства Київської обласної ради «Південного БТІ» в м. Біла Церква про право власності на житло, довідка про місце проживання та склад сім`ї на ім`я ОСОБА_16 , а також паспорт громадянина України серії НОМЕР_10 та копія картки платника податків ОСОБА_16 за № НОМЕР_11 .

В подальшому, того ж дня приблизно о 15 год. 36 хв., ОСОБА_16 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, розуміючи, що фактично правочин є фіктивним, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_9 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_62 , підписали договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_16 за грошові кошти в сумі 292000,00 гривень відчужила, а ОСОБА_65 набув права власності на квартиру АДРЕСА_4 , та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_66 , який не був обізнаний стосовно злочинної діяльності вказаної злочинної організації, та відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_13 , заволоділи вищевказаним нерухомим майном, завдавши ОСОБА_67 та ОСОБА_68 матеріальної шкоди на суму 292000,00 гривень, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 15.06.2019, тобто в великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи згідно розробленого організатором злочинної організації ОСОБА_9 плану та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, в червні 2018 року, дізнались про те, що співвласники квартири за адресою: АДРЕСА_18 , ОСОБА_69 та її колишній чоловік ОСОБА_70 , фактично не проживають разом, а у вказаній квартирі фактично проживає сам ОСОБА_71 , який зловживає спиртними напоями тавідноситься до соціально незахищених верств населення.

Діючи як виконавці, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , передали вказану інформацію організатору злочинної організації ОСОБА_9 , яка з метою заволодіння нерухомим майном надала їм вказівку забезпечити безперешкодний доступ до вказаної квартири для подальшого її продажу.

Після цього, ОСОБА_9 діючи як організатор злочинної організаціїоб`єднана єдиним злочинним умислом з іншими учасниками, спрямованим на заволодіння нерухомим майном, підшукала та залучила за допомогою ОСОБА_10 , який був обізнаний щодо злочинних намірів, ОСОБА_72 , який за грошову винагороду погодився виступити «підставним» власником квартири за адресою: АДРЕСА_18 , під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна іншу учасницю злочинної організації ОСОБА_14 , яка погодилася виступити «підставним» покупцем вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна та які, усвідомлюючи, що не можуть виступати продавцем та покупцем вищевказаної квартири, надали ОСОБА_9 та ОСОБА_10 копії документів, що засвідчують їх особу, для виготовлення документів з ознаками підробки на право власності на нерухоме майно та підготовку документів, необхідних для нотаріального посвідчення договору купівлі продажу квартири.

Так, ОСОБА_10 , разом з ОСОБА_9 діючи згідно розробленого організатором злочинної організації плану, з метою встановлення контролю над квартирою та отримання безперешкодного доступу до неї змінили замки на вхідних дверях вказаної квартири та здійснили прибирання з метою подальших оглядів потенційними покупцями та надання квартирі товарного вигляду, в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

В подальшому відповідно до розробленого плану та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації, ОСОБА_9 разом з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ріелтором ОСОБА_13 підшукали покупця на вказану квартиру, здійснили її огляд та домовилась про дату укладання договору купівлі-продажу.

У невстановлений досудовим розслідуванням день та час, ОСОБА_9 разом з ОСОБА_10 діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи заздалегідь розробленому та узгодженому з усіма учасниками злочинної організації плану, виготовили свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_12 від 31.01.2004 шляхом внесення до нього недостовірних відомостей, виготовили довідку з «Київського міського БТІ» про право власності на житло, виготовили довідку про місце проживання та склад сім`ї, та про те, що за адресою: АДРЕСА_18 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 про те, що власником вказаної квартири є ОСОБА_73

10 вересня 2019 року приблизно о 09 годині 00 хвилин, ОСОБА_73 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_3 , а ОСОБА_14 , покупця вказаного нерухомого майна, діючи згідно попередньо розробленого організатором ОСОБА_9 плану, прибули до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_61 , що розташований за адресою: АДРЕСА_17 , з метою відчуження та фіктивного придбання вищевказаного нерухомого майна на користь ОСОБА_14 , де на той час перебувала ОСОБА_9 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_62 , що розташований за адресою: АДРЕСА_17 ОСОБА_73 разом з ОСОБА_14 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_9 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_3 та покупця вказаного нерухомого майна відповідно, перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явив приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_63 , заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_12 від 31.01.2004, довідку з «Київського міського БТІ» про право власності на житло, довідку про місце проживання та склад сім`ї, а саме, що за адресою: АДРЕСА_18 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 , про те, що власником вказаної квартири є ОСОБА_73 , а ОСОБА_14 в свою чергу як покупець вказаного нерухомого майна, надала свій паспорт СТ НОМЕР_13 та ІПН № НОМЕР_14 .

В подальшому, 10 вересня 2019 року приблизно о 09 год. 00 хв. ОСОБА_73 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, а ОСОБА_14 є фіктивним покупцем, розуміючи, що фактично правочин є фіктивним, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_9 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_62 , підписали договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_73 , за грошові кошти в сумі 269000,00 гривень відчужив, а ОСОБА_14 набула права власності на квартиру АДРЕСА_3 , та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_66 , який не був обізнаний стосовно злочинної діяльності вказаної групи осіб, та відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_73 та ОСОБА_14 заволоділи вищевказаним нерухомим майном, завдавши територіальній громаді міста Києва матеріальної шкоди на суму 269000,00 гривень, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 10.09.2019, тобто в великих розмірах.

Згідно до відповіді КП Київської міської ради «Київське міське БТІ» № 062/14-305 (и-2020) від 11.01.2020 встановлено, що відомості стосовно право власності на вказане нерухоме майно відсутні.

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_3 на праві приватної власності належить ОСОБА_14 .

В подальшому, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , та ОСОБА_14 реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_3 підшукали потенційного покупця та ОСОБА_14 домовилась з ОСОБА_74 про укладення договору іпотеки згідно умов якого останній повинен їй передати 370 000,00 грн., а ОСОБА_14 в свою чергу в якості завдатку надати квартиру за адресою: АДРЕСА_18 .
Так, 16 вересня 2019 року приблизно о 12 годині 00 хвилин, ОСОБА_14 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_3 , діючи згідно попередньо розробленого організатором ОСОБА_9 плану, будучи обізнаною щодо злочинних намірів злочинної організації, прибула до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_75 , що розташований за адресою: АДРЕСА_19 з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна, де на той час перебувала ОСОБА_9 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_76 , що розташований за адресою: АДРЕСА_19 , ОСОБА_14 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_9 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_3 , перед підписанням договору іпотеки вказаного нерухомого майна, пред`явила приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_77 , заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_12 від 31.01.2004, довідка з «Київського міського БТІ» в м. Києві про право власності на житло, довідка про місце проживання та склад сім`ї, а саме, що за адресою: АДРЕСА_18 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 про те, що власником вказаної квартири є ОСОБА_14 .

В подальшому, 16 вересня 2019 року приблизно о 16 год. 00 хв., ОСОБА_14 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_9 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_78 , підписала договір іпотеки з ОСОБА_79 , відповідно до якого ОСОБА_14 , зловживаючи довірою та вводячи в оману останнього, що квартира належить їй на праві власності, отримала від ОСОБА_80 370 000,00 грн., завдавши останньому матеріальну шкоду на суму 370000,00 гривень, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 16.09.2019, тобто в великих розмірах.

23.06.2020 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому злочинів повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_81 ; матеріалами вилучені тимчасовим доступом в нотаріуса; матеріалами проведених негласними слідчих розшукових дій; іншими матеріалами кримінального провадження.
23.06.2020 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.4 ст.190 КК України.
В судовому засіданні прокурор вимоги даного клопотання підтримав та просив його задовольнити, вказуючи, що стосовно підозрюваного існують ризики, передбачені ст.177 КПК України, а саме: ОСОБА_8 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати документи, речі які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з особами, причетними до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення в якому підозрюється.
Крім того, прокурор зауважив, що підозрюваний ОСОБА_8 офіційно не працевлаштована та не має постійного джерела прибутків.
Підозрюваний ОСОБА_8 та його захисник в судовому засіданні просили відмовити у задоволенні клопотання, оскільки підозра є необгрунтованою, та зібрані докази не свідчать про причетність підозрюваного до інкримінованих йому кримінальних правопорушень.
Слідчий суддя, заслухавши доводи сторін, дослідивши додані до клопотання матеріали та докази, дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
Частиною 1 ст.177 КПК встановлено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до п.4 ч.2 ст.183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може буди застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.
Частина 1 ст.255 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років.
Частина 4 ст.190 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Обираючи ОСОБА_8 запобіжний захід, слідчий суддя враховує наявність обгрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_8 кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.190 КК України, що на підставаі наданих суду докзів, пояснень самого підозрюваного, враховує наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, з високим ступенем ймовірності, а саме: можливість переховування від органів досудового розслідування та суду, знищення, схову документів, речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконний вплив на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з особами, причетними до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, в якому підозрюється.

Тому, окрім вищенаведеного, враховуючи дані щодо особи підозрюваного ОСОБА_8 , на підставі п.5 ч.2 ст.183 КПК України, слідчий суддя вбачає підстави для застосування підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки більш м`який запобіжний захід щодо ОСОБА_8 буде недостатнім для запобігання ризикам, які наведені прокурором.
Разом з тим, суд, керуючись правилами ч.5 ст.182, ст.183 КПК України, із врахуванням матеріалів справи, знаходить правові підстави для визначення підозрюваному ОСОБА_8 застави, що становить 100 прожиткових мінімумів доходів громадян, із розрахунку становить 2027 грн, що становить 202 700,00 грн. яка здатна забезпечити виконання підозрюваним обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.
Керуючись ст.ст.131, 132, 176-178, 182, 183, 184, 186, 193, 194, 196, 197, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №002992 від 07.07.2018 року про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.
Застосувати стосовно підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 діб.
Ухвала слідчого судді діє до 21.08.2020 року включно та підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Для утримання, підозрюваний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підлягає направленню до ДУ "Київський слідчий ізолятор".
Визначити відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку ч.3 ст.183 КПК України, заставу, що становить 100 прожиткових мінімумів доходів громадян, із розрахунку становить 2027 грн, що становить 202 700,00 грн. у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена, як самою підозрюваною, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Святошинського районного суду м.Києва, а саме: отримувач ТУ ДСАУ в м.Києві, , МФО 820172, Банк: Державна казначейська служба України в місті Києві, р/р UA1012089.
Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.
На підставі ч.5 ст.194 КПК України, покласти на підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у разі внесення застави наступні обов`язки:
-прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора та суду;
-не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.
Визначити двохмісячний термін дії обов`язків, покладних на підозрюваного у разі внесення застави, з дня внесення застави.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок суду коштів, має бути наданий уповноваженій службовій особі місця ув`язнення. Після отримання та перевірки документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа місця ув`язнення має негайно здійснити розпорядження про звільнення з під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю. У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
З моменту звільнення з-під варти, у зв`язку з внесенням застави, підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомленим, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні обов`язки, застава звертається в дохід держави.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
24 червня 2020 року
о «_____» год. «____» хв.
Одночасно роз`яснено порядок її оскарження
підозрюваний ОСОБА_8