Провадження № 1-кс/686/1256/20
У Х В А Л А
27 січня 2020 року м. Хмельницький
23.01.2020 року заступник начальника слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що з липня 2018 року по 21 лютого 2019 року останній здійснив вкладання грошових коштів до трейдерської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під умовою отримання відсотків від суми складу. Особа, яка займала керівну посаду в трейдерської компанії, не відповідає на телефоні дзвінки та на повідомлення у соціальних мережах по теперішній час.
Слідчому стало відомо, що представниками трейдерської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 на якому розміщувалась інформація відносно діяльності компанії.
Також під час розслідування кримінального провадження встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний громадянин ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який отримує грошові кошти від осіб, на банківські рахунки відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який здійснює свою діяльність на заволодіння коштами громадян спільно із гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Також встановлено, що у своїй діяльності ОСОБА_7 , користується банківськими рахунками відкритими в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), на які отримує грошові кошти від осіб які виявили бажання їх вкласти як депозит, та в подальшому привласнює вказані кошти.
Враховуючи викладене є достатні підстави вважати, що під час вчинення злочинів пов`язаних із шахрайськими діями ОСОБА_7 використовував банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровані на його ім`я з прив`язкою до його мобільного терміналу, для здійснення дистанційних операцій, операцій без картки, операцій у Інтернет сервісах.
Таким чином, з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про усі відкриті банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянином ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 по теперішній час, інформації про рух коштів по вказаних банківських рахунках із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо обставин вчинення злочинів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав заяву в якій просить провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
23.01.2020 року заступник начальника слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії.
Слідчим зазначено, що під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що з липня 2018 року по 21 лютого 2019 року останній здійснив вкладання грошових коштів до трейдерської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під умовою отримання відсотків від суми складу. А особа, яка займала керівну посаду в трейдерської компанії, не відповідає на телефоні дзвінки та на повідомлення у соціальних мережах по теперішній час.
Слідчому стало відомо, що представниками трейдерської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 на якому розміщувалась інформація відносно діяльності компанії.
Також під час розслідування кримінального провадження слідчим встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний громадянин ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який отримує грошові кошти від осіб, на банківські рахунки відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який здійснює свою діяльність на заволодіння коштами громадян спільно із гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Також слідчим встановлено, що у своїй діяльності ОСОБА_7 , користується банківськими рахунками відкритими в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), на які отримує грошові кошти від осіб які виявили бажання їх вкласти як депозит, та в подальшому привласнює вказані кошти.
Враховуючи викладене є достатні підстави вважати, що під час вчинення злочинів пов`язаних із шахрайськими діями ОСОБА_7 використовував банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровані на його ім`я з прив`язкою до його мобільного терміналу, для здійснення дистанційних операцій, операцій без картки, операцій у Інтернет сервісах.
Таким чином, з метою встановлення істини в провадженні у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про усі відкриті банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянином ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 по теперішній час, інформації про рух коштів по вказаних банківських рахунках із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо обставин вчинення злочинів.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України
Клопотання заступника начальника слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (старший групи), начальнику 1 слідчого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ПЗВнП ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів із АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять інформацію про усі відкриті рахунки громадянином ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_2 , а також банківських рахунків прив`язаних до номеру мобільного телефону НОМЕР_3 за період з 01.01.2018 по теперішній час, інформації про рух коштів по вказаних банківських рахунках із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, документів які стали підставою відкриття вказаного банківського рахунку, відомостей про власника рахунку.
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) або осіб, які виконують їх обов`язки чи представляють інтереси, невідкладно надати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю вилучення їх копій.
Ухвала діє по 26 лютого 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1