Дата документу 21.04.2020
Справа № 501/3793/19
У Х В А Л А

21 квітня 2020 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001259 від 19 вересня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2, 3 ст.307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , обґрунтоване наступним.

До СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області з Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області надійшли матеріали кримінального провадження №0001259, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2, 3 ст.307 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб на території м. Одеси та Одеської області організувала незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та збут наркотичних засобів шляхом закладок.

Згідно з протоколами негласних слідчих (розшукових) заходів - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було встановлено, що невстановлені особи в телефонному режимі здійснювали покупку наркотичних засобів у вищезазначених осіб, телефонуючи на їх мобільні номери. Під час розмови торговці наркотичними речовинами називають адреси та місця закладок (будинки, під`їзди, вулиці, гаражі), де можна забрати замовлені дози «амфетаміну», при цьому вимагають перераховувати через термінали на банківські картки №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 грошові кошти в сумі від 300 до 400 грн за одну дозу.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень - ч.ч.1, 2, 3 ст.307 КК України незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 308-310, 312, 314, 315, 317 цього Кодексу, або із залученням неповнолітнього, а також збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян, або збут чи передача цих речовин у місця позбавлення волі, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги у великих розмірах чи особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини, вчинені організованою групою.

У клопотанні слідчий зазначає, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження, вирішення визначених у ст.2 КПК України завдань необхідно отримати доступ до роздруківок на паперових носіях інформації про карткові рахунки платіжних карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням власників - на кого картки зареєстровані, інформації про переміщення грошових коштів по рахункам, матеріалів фото- та відеофіксації при знятті грошових коштів з цих карткових рахунків, відкритих у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

Документи, до яких планується отримати доступ, містять інформацію, необхідну для вирішення завдань кримінального провадження: встановлення обставин кримінального правопорушення, у тому числі часу та місця його вчинення, встановлення осіб, причетних до вчинення цього злочину, встановлення осіб, які використовували та використовують номери рахунків (картки) до, під час та після вчинення злочину.

Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом довести не можливо з урахуванням обставин вчинення правопорушення, вчинення його в умовах відсутності очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться. Необхідність використання інформації для проведення подальших слідчих (розшукових) дій для розкриття злочину та використання в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин які встановлюються.

Слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів, тому на підставі ч.2 ст.163 КПК України за клопотанням слідчого розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить таких висновків.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Законом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та інформація, зазначені у клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », базове відділення філія - Одеське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомості, які містяться в документах банківської справи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, слідчий суддя вважає доцільним надати доступ до вищезазначених речей і документів за період з 19.09.2017 по 21.04.2020.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001259 від 19.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2, 3 ст.307 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому 1-го міжрайонного відділу УНП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, а саме можливість ознайомитись та вилучити документи, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ліцензійно фінансовій установі юридичної особи - Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), яка надає послуги фізичним та юридичним особам, в тому числі з обслуговуванням їх карткових та поточних рахунків на всій території України юридична адреса базового відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 , а саме:
роздруківку на паперових носіях інформації про карткові рахунки платіжних карток: №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 із зазначенням власників, на кого картки зареєстровані, інформацію про переміщення грошових коштів по рахункам, а також матеріалів фото- та відеофіксації при знятті грошових коштів із зазначених карткових рахунків за період з 19.09.2017 року по 21.04.2020 року.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя