Справа № 161/115/20
Провадження № 1-кс/161/145/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 січня 2020 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з особливо важливих справ 2 відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000409 від 30.10.2015 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
03.01.2020 слідчий з особливо важливих справ 2 відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на тютюнові вироби без марок акцизного податку, а саме: 2370 пачок тютюнових виробів марки «Мінськ» без марок акцизного податку; 200 пачок тютюнових виробів марки «NZ» без марок акцизного податку; 8400 пачок тютюнових виробів марки «NZ -голд» без марок акцизного податку; 1600 пачок тютюнових виробів марки «NZ -компакт» без марок акцизного податку.

Клопотання обґрунтоване тим, що СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000409 від 30.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.ч.1,2 ст.199 КК України, до якого 16.10.2019 приєднано кримінальне провадження №0000048 від 09.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, в ході якого встановлено, що невстановлені особи, з числа мешканців прикордонних районів Волинської області, систематично здійснюють закупівлю, зберігання, накопичення та транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів контрафактних тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку, які в подальшому намагаються незаконно перемістити через державний кордон України з метою їх подальшого збуту.

Так, 14.12.2019 о 10.30 год. співробітниками ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Волинській області, спільно із співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 на ділянці прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в районі прикордонного знаку №0050 близько 10 метрів від лінії ДК України, 4000 метрів до ПП «Пулемець» виявленні тютюнові вироби марки «Мінськ» у кількості 1000 пачок, без марок акцизного податку встановленого зразка.

21.12.2019 о 20.50 год. співробітниками ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Волинській області, спільно із співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 на ділянці прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в районі прикордонного знаку №0174 близько 3800 метрів від лінії ДК України, 200 метрів до ПП «Піща» у гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 виявленні тютюнові вироби марки «Мінськ» у кількості 70 пачок, без марок акцизного податку встановленого зразка.

14.12.2019 о 23.35 год. співробітниками ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Волинській області, спільно із співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 на ділянці прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в районі прикордонного знаку №0174 близько 3750 метрів від лінії ДК України, 250 метрів до ПП «Піща» у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 виявленні тютюнові вироби марки «NZ» у кількості 200 пачок, без марок акцизного податку встановленого зразка.

17.12.2019 о 01.30 год. співробітниками ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Волинській області, спільно із співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 на ділянці прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в районі прикордонного знаку №0174 близько 5 метрів від лінії ДК України, 4000 метрів до ПП «Піща» виявленні тютюнові вироби марки «Мінськ» у кількості 1300 пачок, без марок акцизного податку встановленого зразка.

26.12.2019 о 12.30 год. співробітниками ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Волинській області, спільно із співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 на ділянці прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в районі прикордонного знаку №0042 виявлено доріжку слідів в напрямку території Республіки Білорусь та в районі прикордонного знаку №0041 ідентичні сліди в тил України (відстань між слідами близько 200 м.), від місця виявлення тютюнових виробів близько 2000 метрів було виявлено тютюнові вироби марки «NZ-голд» у кількості 8400 пачок та тютюнові вироби марки «NZ-компакт» у кількості 1600 пачок, без марок акцизного податку встановленого зразка.

Документів, про походження тютюнових виробів, їх якості, а також ліцензії на торгівлю підакцизними товарами не виявлено. В подальшому вказані тютюнові вироби працівником ОУ ГУ ДФС у Волинській області було вилучено в ході проведення їх огляду від 28.12.2019 та передано на відповідальне зберігання на ТОВ «Волинь-Євробізнес».

28.12.2019 слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом вилучених предметів.

На думку слідчого, враховуючи, що вилучені предмети мають силу речового доказу, тому є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, а також з метою встановлення всіх обставин кримінального провадження, проведення необхідних судових експертиз, є необхідним накладення арешту на останні.
Слідчий подала до суду заяву в якій просить проводити розгляд даного клопотання без її участі та просить клопотання задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступних підстав.

Зважаючи, що вилучене майно має силу речового доказу, і відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому останнє підлягає арешту із забороною розпорядження та використання, що є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження, який надасть змогу встановити важливі обставини провадження та забезпечить подальше виконання вироку.

Даний вид забезпечення кримінального провадження є співмірним і не позбавляє підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, звернутися до суду із клопотанням про скасування арешту, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого з особливо важливих справ 2 відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на тютюнові вироби без марок акцизного податку:

-2370 пачок тютюнових виробів марки «Мінськ» без марок акцизного податку;

-200 пачок тютюнових виробів марки «NZ» без марок акцизного податку;

-8400 пачок тютюнових виробів марки «NZ -голд» без марок акцизного податку;

-1600 пачок тютюнових виробів марки «NZ -компакт» без марок акцизного податку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню визначеною в ст.175 КПК України стороною кримінального провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1