Справа № 583/5274/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"11" січня 2020 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000120 від 04.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10.02.2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати групі слідчих слідчого відділу Охтирського ВП ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 або за дорученням слідчого оперативним підрозділам тимчасовий доступ з правом вилучення оригіналів документів, що стосуються виконання робіт по договору №254 від 17.07.2018, якими передбачено будівництво водопропускної споруди русла річки Охтирка в межі м. Охтирка, Сумської області для боротьби зі шкідливою дією води , що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000120 від 04.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом вчинення керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом зловживання службовим становищем заволодіння чужим майном при виконанні будівельних робіт водо перепускної споруди русла річки Охтирка в межах м. Охтирка Сумської області, чим завдано збитків на суму близько 700 тис. грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що стосуються виконання договору №254 від 17.07.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на будівництво водопропускної споруди русла річки Охтирка в межі м. Охтирка, Сумської області.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, керуючись п.2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе згідно ч. 3 ст. 244 КПК України розглянути клопотання без їх участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000120 від 04.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі ОСОБА_15 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_16 укладено договір №254 на будівництво водопропускної споруди русла річки Охтирка в межі м. Охтирка, Сумської області.

Згідно п. 1.1 договору підрядник (БК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ) зобов`язується за завданням замовника ( ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 ) на свій ризик виконати та здати йому в установлений договором строк роботи по об`єкту «Будівництво водо перепускної споруди русла річки Охтирка в межах міста Охтирка Сумської області для боротьби зі шкідливою дією води», а замовник зобов`язується надати підряднику майданчик для виконання робіт, передати дозвільну документацію, а також затверджену в установленому порядку проектну документацію, прийняти від підрядника закінчені роботи та оплатити їх.

В ході огляду водопропускної споруди русла річки Охтирка в межі м. Охтирка, Сумської області, де виконані відповідні ремонтні роботи - виникли сумніви, щодо фактичних об`ємів проведених робіт, їх якості та відповідності використаного будівельного матеріалу.

З метою отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де перебувають документи, що стосуються виконання договору № 254 від 17.07.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на будівництво водопропускної споруди русла річки Охтирка в межі м. Охтирка, Сумської області.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не може бути встановлена у інший спосіб.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.
Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ з правом вилучення оригіналів документів, що стосуються виконання робіт по договору №254 від 17.07.2018, якими передбачено будівництво водопропускної споруди русла річки Охтирка в межі м. Охтирка, Сумської області для боротьби зі шкідливою дією води, а саме:

-договору № 254 від 17.07.2018 та додаткових угод до договору;

-договорів та додаткових угод , укладених з субпідрядними організаціями;

-актів виконаних робіт КБ-2, КБ-3;
-договірних цін;
-проектної документації;
-локального кошторису, відомостей ресурсів, довідки договірних цін до договору;
-накладних, товарних чеків, а також документів, що підтверджують придбання матеріалів, які використовувались для проведення будівництва водопропускної споруди;

-журналів обліку виконаних робіт;
-протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірних цін на будівельні роботи;
-документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні будівництва, супровідні листи на постачання товарів (договори та специфікації на них, проектна документація з схемами, кресленнями, калькуляціями кошторисної вартості на виготовлення конструкцій з переліком використаних матеріалів з зазначенням їх найменування за ДСТУ, технічних параметрів та товарних характеристик), що стосуються виконання будівельних робіт;
-товарно-транспортних накладних з транспортування товарно-матеріальних цінностей;
-товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки;
-документів на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту виконання робіт;
-звітів про рух товарно-матеріальних цінностей;
-актів списання, взяття на облік матеріальних цінностей;
-протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складених відповідно до Договірних цін на будівельні роботи;
-документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт, супровідних листів на постачання товарів (договори та сертифікації на них, проектна документація з схемами, кресленнями, калькуляційними кошторисами вартості на виготовлення конструкцій з переліком використаних матеріалів з зазначенням їх найменування за ДСТУ, технічних параметрів та товарних характеристик);

-паспортів якості на матеріали від виробника;

-документів складського обліку;

-локальних кошторисів,відомостей ресурсів, довідок договірних цін;

-документів, що підтверджують фактичні трудовитрати робітників, що обслуговували машини та механізми, здійснювали будівельні роботи при виконанні робіт;

-листування з організаціями замовника, субпідрядників з питань ведення будівництва водопропускної споруди;

-дефектних актів;

-платіжних доручень, бухгалтерських та інших документів, що підтверджують факт сплати за виконані роботи субпідрядним організаціям (авансові платежі);

-статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », -

що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду
Сумської області ОСОБА_1