Дата документу 10.04.2020
Справа № 334/1555/20
Провадження № 1-кс/334/662/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2020 року Ленінський районний суд міста Запоріжжя у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000409, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «02» лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000409, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2020 до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно здійснення відносно неї шахрайських дій невстановленою особою, яка під приводом влаштування на роботу за кордон, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 6597 грн. Оголошення побачила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти перераховувала через " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Відомо, що діючи умисно, за попередньою змовою між собою, група осіб розміщують оголошення на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з приводу влаштування на роботу за кордон, за що просять передоплату за деякі послуги.

Так встановлено, що грошові кошти потерпілі переказували на фізичних осіб, через банківські сервіси « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- особи на яких переказували грошові кошти через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 :

1. ОСОБА_6 , НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_7 , НОМЕР_2 ;

3. ОСОБА_8 , НОМЕР_3 ;

4. ОСОБА_9 , НОМЕР_4 ;

5. ОСОБА_10 , НОМЕР_5 ;

6. ОСОБА_11 , НОМЕР_6 ;

7. ОСОБА_12 , ;

8. ОСОБА_13 , ;

- особа на яку переказували грошові кошти через сервіс WesternUnion:

1. CortJansen;

В подальшому, для встановлення терміналів стільникового зв`язку здійснено радіорозвідку біля банкоматів, через які злочинці знімали та заволодівали грошовими коштами потерпілих, шляхом перегляду службової інформації, яка надсилається стандартними протоколами зв`язку кожному апарату у соті оператора стільникового зв`язку, в ході авторизації. В результаті отримано наступні дані за адресами знаходження банкоматів:

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_2 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 120 CID 9791; LAC 33002 CID 241, 242; LAC 33003 CID 1293

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 30002 CID 33491, 33492, 33493

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 30002 CID 78003031, 78003033, 78003013

Період часу: - 24.01.2020 року з 11:34 по 11:37 годин;
- 19.01.2020 року з 12:11 по 12:15 годин;
- 23.01.2020 року з 16:47 по 16:51 годин;
- 18.01.2020 року з 10:45 по 10:51 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_3 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC 33002 CID 292, 303, 291, 1161, 715, 302, 293

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 30002 CID 23543, 23542, 23541

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 30002 CID 78002523,78002533,78008113, 78002514

Період часу: - 16.01.2020 року з 17:19 по 17:23 годин;
- 20.01.2020 року з 16:57 по 17:02 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_4 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC 33002 CID 292, 303, 291, 1161, 193, 302, 313

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 30002 CID 23543, 23542, 23541

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 30002 CID 78014113,78002533,78003521, 78003511, 78002514

Період часу: - 16.01.2020 року з 17:22 по 17:26 годин;
- 20.01.2020 року з 17:00 по 17:05 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_5 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC 33002 CID 715, 713, 711, 712, 242; LAC 33003 CID 1293

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 30002 CID 31041, 31043, 31042

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 30002 CID 78008133, 78008131, 78008111

Період часу: - 19.01.2020 року з 11:58 по 12:03 годин;
- 24.01.2020 року з 11:24 по 11:29 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_4 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC 33002 CID 291, 715, 302, 1163, 193, 1161, 6325

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 30002 CID 13541, 13543, 13542

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 30002 CID 78003511, 78014133, 78002534

Період часу: - 16.01.2020 року з 16:58 по 17:03 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_4 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC 33002 CID 291, 715, 302, 1163, 193, 1161, 6325

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 30002 CID 13541, 13543, 13542

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 30002 CID 78003511, 78014133, 78002534

Період часу: - 16.01.2020 року з 16:52 по 16:57 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_6 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC 33002 CID 1163, 715, 1162, 725, 317; LAC 33003 CID 27, 626
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 30002 CID 38831, 38832, 38833
Період часу: - 21.01.2020 року з 13:25 по 13:29 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_7 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC 33002 CID 715, 711, 712, 1092, 1163
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 30002 CID 21041, 11042, 11041, 11043
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 30002 CID 78008113, 78008123, 78008111
Період часу: - 12.01.2020 року з 12:56 по 13:00 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_8 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC 33002 CID 745, 702; LAC 33003 CID 1282, 783, 687, 683, 776
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 30002 CID 23862, 23861, 23863
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 30002 CID 78008041
Період часу: - 26.01.2020 року з 14:27 по 15:31 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_3 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC 33002 CID 745; LAC 33003 CID 762, 685, 785, 776, 43, 675
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 30003 CID 23913, 23911, 23912
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 30003 CID 78008621
Період часу: - 08.01.2020 року з 14:15 по 14:20 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_9 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC 33002 CID 745; LAC 33003 CID 685, 681, 687, 776, 1281, 771
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 30003 CID 12001, 12002, 12003
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 30003 CID 78007811, 78014511, 78008711
Період часу: - 23.01.2020 року з 17:57 по 18:02 годин;
- 17.01.2020 року з 13:09 по 13: 13 годин;
- 18.01.2020 року з 09:43 по 09:47 годин;
- 22.01.2020 року з 13:55 по 14:00 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_10 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC 33002 CID 745; LAC 33003 CID 685, 681, 687, 776, 1281, 771
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 30003 CID 12001, 12002, 12003
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 30003 CID 78007811, 78014511, 78008711 Період часу: - 11.01.2020 року з 16:09 по 16:13 годин;
- 22.01.2020 року з 20:25 по 20:29 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_11 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC 33002 CID 703, 1086, 702, 742, 733, 992; LAC 33003 CID 783
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 30002 CID 33862, 43861, 33861, 43863
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 30002 CID 78008031
Період часу: - 21.01.2020 року з 13:16 по 13:21 годин;
- 15.01.2020 року з 12:46 по 12:50 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_11 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC 33002 CID 693, 702, 732, 733, 745, 752; LAC 33003 CID 776
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 30002 CID 33851, 33852, 33853
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 30002 CID 78007931, 78008321, 78008331
Період часу: - 15.01.2020 року з 12:39 по 12:43 годин;
- 15.01.2020 року з 12:41 по 12:46 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_12 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC 33002 CID 1266; LAC 33003 CID 792, 791, 793, 761, 763, 833
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 30003 CID 28903, 28901, 13912, 33912
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 30003 CID 78008921
Період часу: - 11.01.2020 року з 15:45 по 15:49 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_12 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC 33002 CID 1266; LAC 33003 CID 792, 791, 793, 761, 763, 833
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 30003 CID 28903, 28901, 13912, 33912
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 30003 CID 78008921
Період часу: - 24.01.2020 року з 10:22 по 10:27 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_13 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 33001 CID: 72, 371; LAC: 33002 CID: 51, 873, 52, 987, 1071
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 33001 CID: 23353; LAC: 33002 CID 13321, 33952, 33953
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 33001 CID: 78000821; LAC 33002 CID: 78000511, 78009731, 78000521, 78012311
Період часу: - 07.01.2020 року з 15:14 по 15:19 годин;
- 17.01.2020 року з 13:58 по 14:04 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_14

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 33002 CID: 1242, 1243, 282, 92, 963
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 33002 CID: 28931, 28933, 28932, 23363
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 33002 CID: 78015531, 78003421, 78015521
Період часу: - 21.01.2020 року з 13:47 по 13:53 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_15 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 33002 CID: 1266; LAC: 33003 CID: 762, 763, 685, 761, 833, 785
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 33003 CID: 23911, 23912, 23913
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 33003 CID: 78008621
Період часу: - 07.01.2020 року з 13:55 по 14:00 годин;
- 08.01.2020 року з 14:10 по 14:15 годин;
- 22.01.2020 року з 13:42 по 13:46 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_16 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 33002 CID: 861, 866, 872, 863, 987, 1072; LAC: 33514 CID: 861
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 33002 CID: 13941, 13942, 13943
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 33002 CID: 78009611, 78009721
Період часу: - 17.01.2020 року з 14:48 по 14:53 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_17 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 33002 CID: 192, 191, 303, 317, 292, 1161, 313
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 33002 CID: 23451, 23452, 23453
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 33002 CID: 78002523, 78002521, 78002511, 78002514, 78003631
Період часу: - 16.01.2020 року з 17:11 по 17:16 годин;
- 20.01.2020 року з 16:51 по 16:56 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_18 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 33002 CID: 853, 852, 851, 866, 1266
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 33002 CID: 31101, 31102, 31103
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 33002 CID: 78009531
Період часу: - 17.01.2020 року з 14:58 по 15:03 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_18 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 33002 CID: 235, 232, 231, 222, 202, 112, 272
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 33002 CID: 23481, 23483, 23532
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 33002 CID: 78002921
Період часу: - 19.01.2020 року з 16:43 по 16:47 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_16 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 33002 CID: 235, 232, 231, 222, 202, 112, 272
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 33002 CID: 23481, 23483, 23532
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 33002 CID: 78002921
Період часу: - 18.01.2020 року з 11:04 по 11:09 годин;
- 23.01.2020 року з 17:02 по 17:10 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_19 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 33002 CID: 951, 952, 961, 1266, 953, 731; LAC: 33003 CID: 763
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 33002 CID: 11131, 11132, 11133
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 33002 CID: 78010711, 78010811
Період часу: - 04.01.2020 року з 11:47 по 11:52 годин;
- 11.01.2020 року з 15:18 по 15:23 годин;
- 22.01.2020 року з 13:15 по 13:20 годин;
- 25.01.2020 року з 09:09 по 09:14 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_20 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 33002 CID: 725, 721, 723, 1162, 722, 552, 317
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 33002 CID: 23871, 33873, 23872
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 33002 CID: 78008231, 78008211, 78014123
Період часу: - 16.01.2020 року з 16:30 по 16:37 годин;

Вищезазначені факти шахрайських дій підтверджуються: протоколами допиту потерпілих рапортом старшого інспектора ВПК в Запорізькій області ДКП Національної поліції України.

Враховуючи той факт, що слідчий у свою чергу повинен здійснити всі необхідні дії з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин провадження та забезпечити мету проведення досудового слідства досудове слідство вважає, що необхідно не інакше як через суд клопотати про тимчасовий доступ з подальшим вилученням інформації що перебуває у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_21 , а саме до абонентських номерівоператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з прив`язкою до базових станцій напряму роботи терміналу та реєстраційних антен на момент з`єднання з базовою станцією, із зазначенням IMEI номерів терміналів, які працювали з даними номерами у вищезазначений проміжок часу.

З огляду на те, що відповідно до ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому КПК, недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення. У слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу з подальшою виїмкою до наступних документів в оригіналах, які знаходяться у власності : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів з: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_21 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 131,132, 159-163, 167-169 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні№ 0000409, від 02лютого 2020 року задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції ОСОБА_17 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції ОСОБА_18 ,інспектору ВПК в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_21 , а самедо абонентських номерівоператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з прив`язкою до базових станцій напряму роботи терміналу та реєстраційних антен на момент з`єднання з базовою станцією, із зазначенням IMEI номерів терміналів, які працювали з даними номерами у вказаний проміжок часу:

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_2 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 120 CID 9791; LAC 33002 CID 241, 242; LAC 33003 CID 1293

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 30002 CID 33491, 33492, 33493

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 30002 CID 78003031, 78003033, 78003013

Період часу: - 24.01.2020 року з 11:34 по 11:37 годин;
- 19.01.2020 року з 12:11 по 12:15 годин;
- 23.01.2020 року з 16:47 по 16:51 годин;
- 18.01.2020 року з 10:45 по 10:51 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_3 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC 33002 CID 292, 303, 291, 1161, 715, 302, 293

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 30002 CID 23543, 23542, 23541

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 30002 CID 78002523,78002533,78008113, 78002514

Період часу: - 16.01.2020 року з 17:19 по 17:23 годин;
- 20.01.2020 року з 16:57 по 17:02 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_4 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC 33002 CID 292, 303, 291, 1161, 193, 302, 313

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 30002 CID 23543, 23542, 23541

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 30002 CID 78014113,78002533,78003521, 78003511, 78002514

Період часу: - 16.01.2020 року з 17:22 по 17:26 годин;
- 20.01.2020 року з 17:00 по 17:05 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_5 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC 33002 CID 715, 713, 711, 712, 242; LAC 33003 CID 1293

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 30002 CID 31041, 31043, 31042

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 30002 CID 78008133, 78008131, 78008111

Період часу: - 19.01.2020 року з 11:58 по 12:03 годин;
- 24.01.2020 року з 11:24 по 11:29 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_4 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC 33002 CID 291, 715, 302, 1163, 193, 1161, 6325

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 30002 CID 13541, 13543, 13542

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 30002 CID 78003511, 78014133, 78002534

Період часу: - 16.01.2020 року з 16:58 по 17:03 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_4 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC 33002 CID 291, 715, 302, 1163, 193, 1161, 6325

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 30002 CID 13541, 13543, 13542

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 30002 CID 78003511, 78014133, 78002534

Період часу: - 16.01.2020 року з 16:52 по 16:57 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_6 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC 33002 CID 1163, 715, 1162, 725, 317; LAC 33003 CID 27, 626
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 30002 CID 38831, 38832, 38833
Період часу: - 21.01.2020 року з 13:25 по 13:29 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_7 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC 33002 CID 715, 711, 712, 1092, 1163
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 30002 CID 21041, 11042, 11041, 11043
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 30002 CID 78008113, 78008123, 78008111
Період часу: - 12.01.2020 року з 12:56 по 13:00 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_8 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC 33002 CID 745, 702; LAC 33003 CID 1282, 783, 687, 683, 776
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 30002 CID 23862, 23861, 23863
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 30002 CID 78008041
Період часу: - 26.01.2020 року з 14:27 по 15:31 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_3 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC 33002 CID 745; LAC 33003 CID 762, 685, 785, 776, 43, 675
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 30003 CID 23913, 23911, 23912
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 30003 CID 78008621
Період часу: - 08.01.2020 року з 14:15 по 14:20 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_9 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC 33002 CID 745; LAC 33003 CID 685, 681, 687, 776, 1281, 771
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 30003 CID 12001, 12002, 12003
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 30003 CID 78007811, 78014511, 78008711
Період часу: - 23.01.2020 року з 17:57 по 18:02 годин;
- 17.01.2020 року з 13:09 по 13: 13 годин;
- 18.01.2020 року з 09:43 по 09:47 годин;
- 22.01.2020 року з 13:55 по 14:00 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_10 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC 33002 CID 745; LAC 33003 CID 685, 681, 687, 776, 1281, 771
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 30003 CID 12001, 12002, 12003
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 30003 CID 78007811, 78014511, 78008711 Період часу: - 11.01.2020 року з 16:09 по 16:13 годин;
- 22.01.2020 року з 20:25 по 20:29 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_11 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC 33002 CID 703, 1086, 702, 742, 733, 992; LAC 33003 CID 783
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 30002 CID 33862, 43861, 33861, 43863
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 30002 CID 78008031
Період часу: - 21.01.2020 року з 13:16 по 13:21 годин;
- 15.01.2020 року з 12:46 по 12:50 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_11 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC 33002 CID 693, 702, 732, 733, 745, 752; LAC 33003 CID 776
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 30002 CID 33851, 33852, 33853
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 30002 CID 78007931, 78008321, 78008331
Період часу: - 15.01.2020 року з 12:39 по 12:43 годин;
- 15.01.2020 року з 12:41 по 12:46 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_12 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC 33002 CID 1266; LAC 33003 CID 792, 791, 793, 761, 763, 833
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 30003 CID 28903, 28901, 13912, 33912
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 30003 CID 78008921
Період часу: - 11.01.2020 року з 15:45 по 15:49 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_12 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC 33002 CID 1266; LAC 33003 CID 792, 791, 793, 761, 763, 833
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 30003 CID 28903, 28901, 13912, 33912
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 30003 CID 78008921
Період часу: - 24.01.2020 року з 10:22 по 10:27 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_13 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 33001 CID: 72, 371; LAC: 33002 CID: 51, 873, 52, 987, 1071
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 33001 CID: 23353; LAC: 33002 CID 13321, 33952, 33953
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 33001 CID: 78000821; LAC 33002 CID: 78000511, 78009731, 78000521, 78012311
Період часу: - 07.01.2020 року з 15:14 по 15:19 годин;
- 17.01.2020 року з 13:58 по 14:04 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_14

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 33002 CID: 1242, 1243, 282, 92, 963
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 33002 CID: 28931, 28933, 28932, 23363
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 33002 CID: 78015531, 78003421, 78015521
Період часу: - 21.01.2020 року з 13:47 по 13:53 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_15 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 33002 CID: 1266; LAC: 33003 CID: 762, 763, 685, 761, 833, 785
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 33003 CID: 23911, 23912, 23913
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 33003 CID: 78008621
Період часу: - 07.01.2020 року з 13:55 по 14:00 годин;
- 08.01.2020 року з 14:10 по 14:15 годин;
- 22.01.2020 року з 13:42 по 13:46 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_16 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 33002 CID: 861, 866, 872, 863, 987, 1072; LAC: 33514 CID: 861
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 33002 CID: 13941, 13942, 13943
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 33002 CID: 78009611, 78009721
Період часу: - 17.01.2020 року з 14:48 по 14:53 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_17 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 33002 CID: 192, 191, 303, 317, 292, 1161, 313
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 33002 CID: 23451, 23452, 23453
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 33002 CID: 78002523, 78002521, 78002511, 78002514, 78003631
Період часу: - 16.01.2020 року з 17:11 по 17:16 годин;
- 20.01.2020 року з 16:51 по 16:56 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_18 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 33002 CID: 853, 852, 851, 866, 1266
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 33002 CID: 31101, 31102, 31103
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 33002 CID: 78009531
Період часу: - 17.01.2020 року з 14:58 по 15:03 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_18 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 33002 CID: 235, 232, 231, 222, 202, 112, 272
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 33002 CID: 23481, 23483, 23532
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 33002 CID: 78002921
Період часу: - 19.01.2020 року з 16:43 по 16:47 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_16 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 33002 CID: 235, 232, 231, 222, 202, 112, 272
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 33002 CID: 23481, 23483, 23532
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 33002 CID: 78002921
Період часу: - 18.01.2020 року з 11:04 по 11:09 годин;
- 23.01.2020 року з 17:02 по 17:10 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_19 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 33002 CID: 951, 952, 961, 1266, 953, 731; LAC: 33003 CID: 763
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 33002 CID: 11131, 11132, 11133
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 33002 CID: 78010711, 78010811
Період часу: - 04.01.2020 року з 11:47 по 11:52 годин;
- 11.01.2020 року з 15:18 по 15:23 годин;
- 22.01.2020 року з 13:15 по 13:20 годин;
- 25.01.2020 року з 09:09 по 09:14 годин;

- банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_20 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2G) LAC: 33002 CID: 725, 721, 723, 1162, 722, 552, 317
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3G) LAC: 33002 CID: 23871, 33873, 23872
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (4G) LAC: 33002 CID: 78008231, 78008211, 78014123
Період часу: - 16.01.2020 року з 16:30 по 16:37 годин;

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів негайно після оголошення ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 10 травня 2020 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1