Справа № 487/2566/20
Провадження № 1-кс/487/3076/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.05.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання заступника начальника Другого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000354 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
07.05.2020 року заступник начальника Другого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР та слідчих регіональної прокуратури прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000354 від 14.04.2020 року, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просив надати заступнику начальника Другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 та/або за його дорученням слідчим, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000354 від 14.04.2020 та/або співробітникам ВБКОЗ УСБУ в Одеській області та/або співробітникам Одеського управління внутрішньої безпеки ДВБ НП України до речей і оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів платіжних доручень на підставі яких 10.12.2019 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано 924 400, 26 грн. та 76 009, 09 грн., 20.12.2019 перераховано 36 213, 1 грн., 21.12.2019 перераховано 913 398, 52 грн., 23.12.2019 перераховано 1 023 309, 6 грн., 24.12.2019 перераховано 232 484, 59 грн. та 14 075, 81 грн., 567 711, 76 грн., 81 205,12, 26.12.2019 перераховано 141 100 грн. та 983 201, 13 грн., оригіналів корінців розрахункових документів на підставі яких були перерахована вищевказані грошові кошти, а також інших документів, які стали підставою для зазначених перерахунків, до завірених належних чином копій документів, з приводу реєстрації ГУНП в Одеській області розпорядником бюджетних коштів в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інших речей і документів, що мають відношення до кримінального провадження №0000354 від 14.04.2020 за ч. 2 ст. 364 КК України та доводять певні обставини вчинення кримінальних правопорушень або відсутність таких обставин.
Клопотання обґрунтоване тим, що зазначені в клопотанні документи та речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Крім того, вилучення оригіналів документів необхідно органу досудового розслідування для проведення судово-почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів.
До судового засідання заступник начальника Другого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву, у якій просив розглядати клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав, просив про їх задоволення.
Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що заступником начальника Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000354 від 14.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що переглядом Інтернет сторінки ІНФОРМАЦІЯ_4 стало відомо про оголошення ГУНП в Одеській області тендеру на капітальний ремонт приміщень ізолятору тимчасового тримання ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час спілкування з певними особами з числа працівників правоохоронних органі з анонімних джерел стало відомо, що при проведенні державних закупівель послуг пов`язаних з капітальним ремонтом ізолятору тимчасового тримання ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 та при проведення ремонтних робіт у цьому приміщення службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 перевищили свої обов`язки, всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди вступили в злочинну змову із засновниками, керівниками та працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та при проведенні цих ремонтних робіт штучно занизили об`єми та якість виконаних ремонтних робіт в результаті яких одержали грошові кошти виділені з держаного бюджету на ремонті роботи на загальну суму 3 600 129 (три мільйони шістсот тисяч сто двадцять дев`ять) гривень.

Так, 27.09.2019 оприлюднено оголошення щодо проведення вищевказаних торгів та 15.10.2019 розпочато аукціон.

Визначена вартість проведення ремонтних робіт у ізоляторі тимчасового тримання ГУНП в Одеській області за адресою: АДРЕСА_2 становила 4 925 000 (чотири мільйони дев`ятсот двадцять п`ять тисяч) гривень.

Переможцем конкурсу визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ціновою пропозицією 4 870 000 (чотири мільйони вісімсот сімдесят тисяч) гривень.

Надалі, 29.11.2019 внесено зміни до договору з метою зменшення суми договору, а саме на суму 3 600 129 (три мільйони шістсот тисяч сто двадцять дев`ять) гривень.

Договори з вищевказаною підрядною організацією підписано між заступником начальника ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .

Після цього, 10.12.2019 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано 924 400, 26 грн. та 76 009, 09 грн., 20.12.2019 перераховано 36 213, 1 грн., 21.12.2019 перераховано 913 398, 52 грн., 23.12.2019 перераховано 1 023 309, 6 грн., 24.12.2019 перераховано 232 484, 59 грн. та 14 075, 81 грн., 567 711, 76 грн., 81 205,12, 26.12.2019 перераховано 141 100 грн. та 983 201, 13 грн. Всього на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти на загальну суму 4 863 999, 98 (чотири мільйони вісімсот шістдесят три тисячі дев`ятсот дев`яносто дев`ять) гривень. Чому саме перераховано зазначену суму не встановлено, оскільки відповідно до договорів її було зменшено до 3 600 129 грн..
Так, 15.04.2020 за вих. № 05.1/05.1/7832 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено запит з метою одержання органом досудового розслідування завірених належним чином копій платіжних доручень на підставі яких 10.12.2019 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано 924 400, 26 грн. та 76 009, 09 грн., 20.12.2019 перераховано 36 213, 1 грн., 21.12.2019 перераховано 913 398, 52 грн., 23.12.2019 перераховано 1 023 309, 6 грн., 24.12.2019 перераховано 232 484, 59 грн. та 14 075, 81 грн., 567 711, 76 грн., 81 205,12, 26.12.2019 перераховано 141 100 грн. та 983 201, 13 грн. Всього на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти на загальну суму 4 863 999, 98 (чотири мільйони вісімсот шістдесят три тисячі дев`ятсот дев`яносто дев`ять) гривень.

Крім того, орган досудового розслідування просив надати копії корінців розрахункових документів на підставі яких були перерахована вищевказані грошові кошти, а також копії інших документів, які стали підставою для зазначених перерахунків.

У відповідь ІНФОРМАЦІЯ_1 за вих. № 10-08-06/2691 від 17.04.2020 направлено відповідь з якої вбачається, що у вказаному державному органі знаходяться оригінали платіжних доручень відповідно до розділу ХІ п. 11.3 Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 2.12.2012 № 1407, однак їх надання, як на думку вказаного державного органу, можливо лише за результатами одержання тимчасового доступу до цих документів.

У зв`язку з чим, в органа досудового розслідування на теперішній час виникла необхідність в одержанні оригіналів документів, а саме платіжних доручень на підставі яких 10.12.2019 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано 924 400, 26 грн. та 76 009, 09 грн., 20.12.2019 перераховано 36 213, 1 грн., 21.12.2019 перераховано 913 398, 52 грн., 23.12.2019 перераховано 1 023 309, 6 грн., 24.12.2019 перераховано 232 484, 59 грн. та 14 075, 81 грн., 567 711, 76 грн., 81 205,12, 26.12.2019 перераховано 141 100 грн. та 983 201, 13 грн.; оригіналів корінців розрахункових документів на підставі яких були перераховані вищевказані грошові кошти, а також інших документів, які стали підставою для зазначених перерахунків; належних чином завірених копій документів, з приводу реєстрації ГУНП в Одеській області розпорядником бюджетних коштів в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказані документи знаходяться у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення оригіналів документів зумовлено необхідністю їх подальшого використання під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів тощо, а саме для доведення протиправних дій працівників правоохоронних органів та суб`єктів господарювання або навпаки для встановлення підстав, які суперечать цьому.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що заступником начальника Другого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 доведено наявність підстав, передбачених частинами 5,7 статті 163 КПК України, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
Разом з тим, як вбачається з клопотання, ОСОБА_3 просив, у тому числі, надати доступ до інших речей і документів, що мають відношення до кримінального провадження №0000354 від 14.04.2020 за ч. 2 ст. 364 КК України та доводять певні обставини вчинення кримінальних правопорушень або відсутність таких обставин, проте слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині, оскільки слідчим чітко повинно бути зазначено назву, опис та інші відомості, які дають можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

За такого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника Другого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000354 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ заступнику начальника Другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 та/або за його дорученням слідчим, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000354 від 14.04.2020 та/або співробітникам ВБКОЗ УСБУ в Одеській області та/або співробітникам Одеського управління внутрішньої безпеки ДВБ НП України до речей і оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів платіжних доручень на підставі яких 10.12.2019 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано 924 400, 26 грн. та 76 009, 09 грн., 20.12.2019 перераховано 36 213, 1 грн., 21.12.2019 перераховано 913 398, 52 грн., 23.12.2019 перераховано 1 023 309, 6 грн., 24.12.2019 перераховано 232 484, 59 грн. та 14 075, 81 грн., 567 711, 76 грн., 81 205,12, 26.12.2019 перераховано 141 100 грн. та 983 201, 13 грн., оригіналів корінців розрахункових документів, на підставі яких були перераховані вищевказані грошові кошти, а також інших документів, які стали підставою для зазначених перерахунків, завірених належних чином копій документів з приводу реєстрації ГУНП в Одеській області розпорядником бюджетних коштів в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити

Ухвала дійсна до 12.06.2020 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1