Справа № 405/8217/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2020 року слідчийсуддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000264 від 22.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000264 від 22.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання обгрунтовано тим, що у продовж 2017 - 2018 років, всупереч чинному законодавству, службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (далі по тексту ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: Кіровоградська область, Бобринецький район, с. Чарівне, зловживаючи своїм службовим становищем, передали у використання третім особам земельні ділянки, які перебувають на праві постійного користування у ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинили тяжких наслідків державним інтересам.

Відповідно до контракту від 05.07.2017 та Наказу від 05.07.2017 №72-к, призначено на посаду директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (Злобіну) ОСОБА_4 .
Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що в період 2017-2018 років, значна частина земельних ділянок ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , дійсно оброблялась іншими суб`єктами господарювання, відповідно до договорів надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт.

Так, ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 у вказаний вище період, мало взаємовідносини з рядом суб`єктів господарської діяльності, з якими були укладені договори про надання сільськогосподарських послуг, виконання робіт, поставки, за значно завищеними цінами та в супереч чинному законодавству.

Відповідно до руху коштів рахунку ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , відкритому в АТ Комерційний індустріальний банк (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 01.09.2017 по 31.12.2018, перераховувались кошти за послуги/товари наступним підприємствам-контрагентам, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », СФГ « ОСОБА_7 », СФГ « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ФОП « ОСОБА_10 », СФГ « ОСОБА_11 », ФГ « ОСОБА_12 », ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». У тому числі, підтвердженням таких взаємовідносин є наявність деяких договорів, укладених ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 з суб`єктами господарювання, які отримані та долучені до матеріалів кримінального провадження № 0000264 від 22.06.2018.

На підставі ухвали Ленінського районного суду міста Кіровограда від 20.05.2019, було отримано дозвіл на призначення судово-економічної експертизи документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності, до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_14 .

У свою чергу судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_13 до СУ ГУНП в Кіровоградській області, направлено клопотання № 2652/2653/18-27 «про надання додаткових документів, необхідних для дачі висновку», у якому зазначено необхідність отримання додаткових документів, з метою виконання судово-економічної експертизи, у тому числі, необхідності отримання від ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , наступних відомостей та документів:

-дані бухгалтерського обліку та дані виписок, у тому числі, роздруковані з магнітного носія інформації на паперовий носій, про рух коштів по банківських рахунках ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_4 (вкладний) та № НОМЕР_5 (картковий для здійснення операцій з використанням платіжних карток), які були відкриті 22.11.2017, разом з поточним рахунком № НОМЕР_2 ;
-дані аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку, у тому числі, роздруковані з магнітного носія інформації на паперовий носій ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , по рахунку 301 «Готівка в національній валюті», касова книга видаткові касові ордери на підтвердження проведених розрахунків готівкою за отримані послуги з обробітку землі та посівів за період з 01.09.2017 по 31.12.2018;
-дані аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку, у тому числі, роздруковані з магнітного носія інформації на паперовий носій ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.09.2017 по 31.12.2018 та до дати повного виконання зобов`язань сторонами щодо проведення розрахунків (картки, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери) по фінансово-господарських операціях з придбання послуг з обробітку земель, посіву та виконання інших сільськогосподарських робіт (обробіток землі оранка, дискування, лущення культивація, посів підживлення, обприскування, внесення добрив, гербіцидів, засобів захисту рослин, збирання врожаю, тощо), з придбання послуг перевезень послуг надання транспортних засобів, з придбання витратних матеріалів (посівного матеріалу, міндобрив, засобів захисту рослин, палива, тощо), у тому числі дані бухгалтерських рахунків 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 362 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», 208 «Матеріали сільськогосподарського призначення», 2018 «Добрива та засоби захисту рослин», 203 «Паливо», 201 «Матеріали», 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 211, 231 «Рослинництво», 811, інші, які були задіяні для обліку фінансово-господарських операцій в розрізі контрагентів-постачальників послуг/товарів: ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_10 » за озиму пшеницю, озимий ячмінь, соняшник, посівний матеріал, СФГ « ОСОБА_8 » за послуги, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за паливо, ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за послуги з обробітку землі, міндобрива, посівмат, засоби захисту рослин, за насіння соняшнику, ФГ « ОСОБА_12 » за послуги комбайна, ФОП « ОСОБА_9 » за послуги транспорту, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за посів соняшника та послуги в рослинництві (незавершене виробництво), ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за посівний матеріал, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за нітроамофоску, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за дослідження, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за засоби захисту рослин, СФГ « ОСОБА_7 » за послуги у рослинництві 09.11.2018 на суму 70620,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за засоби захисту рослин, та в розрізі покупців сільськогосподарської продукції і послуг ПП «ПП « ОСОБА_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » оплата за пшеницю озиму, ячмінь озимий через ФОП « ОСОБА_6 », через ОСОБА_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » оплата за ячмінь, за пшеницю, насіння соняшнику, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за соняшник;
-дані аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку (картки, відомості, журнали-ордери) та документальне підтвердження видачі зібраного урожаю кукурудзи на зарплату працівникам ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , накладні відпуску зі складу/відомості отримання кукурудзи працівниками;
-головна книга за 2018 рік;
-матеріали інвентаризації активів та зобов`язань ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведення якої було запропоновано підприємству у листі арбітражного керуючого ОСОБА_16 від 27.06.2018 за вих. 02-45/255 з пропозицією провести таку інвентаризацію та надати копії матеріалів інвентаризації;
-книга реєстру договорів;
-книга аналітичного обліку реалізації продукції (ф. №6.5 с.-г.), відомість ф.№6.4 с.-г. аналітичного обліку реалізації продукції;
-дані аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку щодо оприбуткування та реалізації зібраного урожаю 2018 року в кількісному та вартісному вираженні, в розрізі сільгоспкультур (пшениця озима, ячмінь озимий, ячмінь ярий, кукурудза на зерно, горох на зерно, соя, соняшник на зерно);
-книга вагаря, книга складського обліку (сільгоспоблік, ф. №ВЗСГ-10), картки складського обліку матеріалів (типова ф.№ М-12) з кількісно-сортовим обліком за кожною номенклатурною позицією щодо оприбуткування та вибуття сільгоспкультур урожаю 2018 року (пшениця озима, ячмінь озимий, ячмінь ярий, кукурудза на зерно, горох на зерно, соя, соняшник на зерно);
-лімітно-забірні картки для відпуску витратних матеріалів при вирощуванні сільгосппродукції під урожай 2018 року (посівного матеріалу, добрив, палива, засобів захисту рослин тощо);
-акти витрат насіння і садивного матеріалу (ф. №ВЗСГ-4) про списання насіння і садивного матеріалу до витрат на вирощування відповідних сільгоспкультур;
-акти про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин (ф. №ВЗСГ-3);
-облікові листи тракториста-машиніста (сільгоспоблік ф. №67), дорожні листи вантажних автомобілів (типова ф. №2-ТН,) задіяних на польових роботах у 2017-2018 роках;
-договори між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_17 » - договір товарної позики від 25.05.2018, договір перевезення №б/н від 31.08.2018, договір №3 складського зберігання насіння від 31.08.2018, договір оренди автомобіля (без дати і числа) за липень 2018 року;
-калькуляція собівартості кожного з виду наданих ПП « ОСОБА_17 » послуг з технічного циклу обробітку земель та посівів сільгосппродукції на полях замовника послуг - ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (дискування, оранка, сівба, культивація, підживлення, обприскування, тощо), в розрізі полів;
-відомості до складу вартості виконання обробітку 1 га землі яких видів робіт включено вартість використаних власних належних ПП « ОСОБА_17 » паливно-мастильних матеріалів та які види робіт виконані лише з урахуванням використання власної сільгосптехніки та без урахування вартості ПММ з технологічного циклу обробітку земель та посівів сільгосппродукції на полях замовника послуг - ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (дискування, оранка, сівба, культивація, підживлення, обприскування, тощо);
-вихідні дані щодо групи та класу полів, марки причіпних агрегатів і їх робочої ширини захвату, глибини обробітку землі, норм витрат палива, згідно технічної документації (паспорту) чи затверджених підприємством норм на конкретно зазначену марку техніки в дорожніх листах трактора;
-дорожні листи трактора, облікові листи машиніста-тракториста ПП « ОСОБА_17 » на підтвердження обсягів виконаних робіт та обсягу використаних паливно-мастильних матеріалів при обробітку земель та посівів сільгосппродукції в розрізі полів ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.09.2017 по 31.12.2018;
-накладні на внутрішнє переміщення форми М-11 (відпуск зі складу), лімітно-забірні карти ПП « ОСОБА_17 » на підтвердження обсягів і вартості витрачених власних матеріалів (палива, посівного матеріалу, добрив, засобів захисту рослин тощо) при обробітку земель та посівів сільгосппродукції в розрізі полів замовника послуг - ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.09.2017 по 31.12.2018;
-звіти ПП « ОСОБА_17 » про використання витрачених матеріалів, наданих замовником - ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 при обробітку земель та посівів сільгосппродукції в розрізі полів замовника послуг - ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.09.2017 по 31.12.2018;
-затвердженні ПП « ОСОБА_17 » та ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та /або використані нормативні акти щодо норм витрат та надати документи, які норми витрат паливно-мастильних матеріалів для кожного з найменувань сільгосптехніки, застосовані при обробітку земель та посівів сільгосппродукції в розрізі полів замовника послуг - ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.09.2017 по 31.12.2018;
-перелік (найменування та модель) сільгосптехніки ПП « ОСОБА_17 » та ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка була використана при обробітку земель та посівів сільгосппродукції в розрізі полів замовника послуг - ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.09.2017 по 31.12.2018;
-норми витрат виробітку, вартості робіт та витрат палива для наявної в господарстві сільськогосподарської техніки за видами робіт, глибини обробітку землі, ширини робочого захвату причіпного агрегату, групи і класу поля щодо виконання технологічного циклу обробітку земель та посівів в розрізі полів ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.09.2017 по 31.12.2018;
-відомості, які роботи в розрізі кожного з полів виконані власними силами ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , а які виконані підрядниками з виконання робіт по обробітку земель та посівів в розрізі кожного з полів та постачальників послуг (ПП « ОСОБА_17 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , СФГ ОСОБА_8 , ФГ « ОСОБА_18 » послуги комбайна, ФОП ОСОБА_9 послуги транспорту, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - посів соняшника, послуги в рослинництві (незавершене виробництво), СФГ ОСОБА_7 ) за період з 01.09.2017 по 31.12.2018.
Таким чином, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) документів, які зазначені вище та перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: 27241, Кіровоградська область, Бобринецький район, с. Чарівне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Документи і речі, до яких планується отримати тимчасовий доступ не підпадають під перелік ст.ст.161, 162 КПК України.

Крім того, є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення такої інформації та документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , у володінні яких знаходяться дані документи та інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідність використання яких виникла під час виконання судово-економічної експертизи, встановлення повного кола осіб, які можуть бути причетними до вказаного злочину, та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати їх неможливо, виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, керуючись ст.ст. 9, 22, 40, 110, 131, 132, 159-163, 245 КПК України, слідчий просив задовольнити клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представником Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 на клопотання слідчого подані письмові заперечення, відповідно до яких просив в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 01.11.2019 року відмовити. Вказав, що клопотання містить абстрактну вимогу щодо надання тимчасового доступу. В клопотанні слідчим не зазначено, які саме обставини можуть бути встановлені документами, що містять інформацію про видачу зібраного врожаю на зарплату працівникам або документи, які відображають взаємовідносини купівлі продажу паливо мастильних матеріалів, засобів захисту рослин, посівного матеріалу, щодо. Вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню, до уточнення переліку документів, які необхідні слідчому для проведення неупередженого розслідування по даній справі. Також звернув увагу на те, що всі документи, які складались підприємством при проведенні сільгоспробіт в 2017 2018 роках, які стосуються надання сільськогосподарських послуг були надані слідчим органам раніше.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши надані сторонами кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Встановлено, що СВ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000264 від 22.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Однак, слідчим, окрім зазначення в клопотанні фрази, що за допомогою документів, до яких він просить надати доступ, можливо зафіксувати відомості, що мають значення для досудового розслідування, та провести ряд судових експертиз, не вказані відомості, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Так, слідчим в клопотанні не наведений конкретний перелік документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, він обмежується тільки загальними формулюваннями.

Також, згідно наданих заперечень вбачається, що Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово на вимогу слідчих надавалися копії документів в порядку ст. 165 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя позбавлений можливості зазначити в ухвалі перелік документів з їх назвою, описом та іншими відомостями, які дають змогу визначити ці документи, через відсутність в клопотанні повних та конкретних відомостей про речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також чи є зазначені документи в оригіналах у володільця, враховуючи численні обшуки та доступи, тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

в задоволенні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 кримінальному провадженні № 0000264 від 22.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20 Тьор