У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/538/20
Провадження № 1-кс/210/462/20
"12" березня 2020 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого шостого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000001 від 24.01.2020 року за ч.2 ст.212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИВ:

12 березня 2020 року старший слідчий шостого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

В обґрунтування клопотання прокурор посилався на те, що шостим відділом розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 24.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням на момент внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що фізична особа - платник податків ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), із залученням оператора кур`єрської доставки та транспортних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 01.01.2017р. по 31.12.2018р. здійснила низку фінансово-господарських операцій з продажу товарів на території України та отримала доходи у великих розмірах які не відобразила та не сплатила податки, в результаті чого порушила вимоги Податкового кодексу України шляхом приховування об`єкту оподаткування, чим ухилилась від сплати податків на загальну суму 4 570 105,02 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах.
Вказані факти підтверджуються актом №22504/04-36-13-04/ від 19.04.2019 р. документальної позапланової невиїзної перевірки фізичної особи ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) з питань, достовірності, повноти нарахування та своєчасності сплати до бюджету податків, зборів і платежів з 01.01.2017р. по 31.12.2018р.

За результатами перевірки винесено податкові повідомлення рішення які на даний час не оскаржуються та вступили в законну силу, в результаті чого фізичній особі ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) донараховано податків всього на загальну суму 4 570 105,02 грн.

Для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні першочергове значення мають підтверджені відомості про фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення а також відомості підтверджуючі взаємозв`язок між фігурантами, відомості стосовно інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В ході досудового слідства по кримінальному провадженню

№ 0000001 за результатами розшукових (слідчих) заходів були встановлені номери телефонів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), які використовувались ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи, що містять інформацію про: абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання (із зазначенням номерів телефонів абонентів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань, зміст, маршрут передавання тощо), з якими спілкуються власники мобільних терміналів з вищевказаних мобільних номерів телефонів.

Згідно проведених слідчих (розшукових) заходів, допитів свідків здійснених в рамках кримінального провадження № 0000001було встановлено, що ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) використовує або використовувала у своїй діяльності наступні мобільні номери: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Інформація за вказаними абонентськими телефонними номерами, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), дає можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме причетний до злочинної схеми, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до протиправної діяльності, підтвердити або спростувати взаємозв`язки між вищевказаними особами, які можуть бути причетними до вчинення злочину.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у операторів та провайдерів телекомунікації, а саме до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), що містять інформацію про: абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання (із зазначенням номерів телефонів абонентів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань, зміст, маршрут передавання тощо), з якими спілкуються власники мобільних терміналів з вищевказаних мобільних номерів телефонів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та складають охоронювану таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З урахуванням наведених норм КПК України, вивчивши матеріали справи, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого шостого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати розпорядження уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів із можливістю вилучення (виїмку) у оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- документів (інформації в форматі Excel, Word, Txt) за період з період з 01.01.2017р. по 31.12.2018р., по наступним номерам: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

з інформацією для встановлення зав`язків зазначених абонентів у вказаний термін часу (в форматі Excel, Word, Txt):

- про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;

- інформацію щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

- способи поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо;

- інформацію з сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо абонент таким користується;

- інформацію щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію щодо встановлення мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час реєстрації якого вказували наведені номери телефонів. У разі наявності мобільних додатків ІНФОРМАЦІЯ_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати інформацію щодо ідентифікації (прізвище, ім`я, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів) у разі надання доступу мобільних додатків ІНФОРМАЦІЯ_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до телефонної книги;

- IP адреси з вказівкою дати, часу за період з 01.01.2017р. по 31.12.2018р., які використовувались вказані абоненти мобільного додатку VEON.

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку) надати старшому слідчому з ОВС шостого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та співробітникам податкової міліції, визначених ОСОБА_3 , або співробітникам податкової міліції, визначених відповідним дорученням слідчого щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40, 41 КПК України, або постановою про проведення процесуальних дій на іншій території.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1