Справа № 368/634/15-к
Провадження № 1-кп/368/6/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" липня 2020 р. м. Кагарлик Київської області

Кагарлицький районний суд Київської області в складі:

Головуючий: суддя ОСОБА_1
При секретарі: ОСОБА_2
ОСОБА_3
ОСОБА_4
ОСОБА_5

За участі сторін провадження:

Сторона обвинувачення:
Прокурор: ОСОБА_6
ОСОБА_7 .

Сторона захисту:
Обвинувачений: ОСОБА_8 .

Захисник обвинуваченого: адвокат ОСОБА_9

- розглянувши у судовому засіданні кримінальне провадження за ч. 1 ст. 212 КК України, внесене 25.04.2014 року в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000019 відносно обвинуваченого:
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Озеряни Борщівського району Тернопільської області, громадянина України, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, відносно якого запобіжний захід не обрано, суд, -

В С Т А Н О В И В :

Враховуючи ту обставину, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд обмежується складанням і оголошенням резолютивної частини ухвали.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Білоцеркіської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_7 про закриття кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Озеряни Борщівського району Тернопільської області, громадянина України, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, відносно якого запобіжний захід не обрано, у вчиненні кримінального провадження, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, кримінальне провадження № 0000019 від 25.04.2014 року, - задовольнити.
Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 212 КК України, внесене 25.04.2014 року в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000019 відносно обвинуваченого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Озеряни Борщівського району Тернопільської області, громадянина України, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, відносно якого запобіжний захід не обрано, справа № 368/634/15 к, провадження № 1 кп/368/6/20, - закрити на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України, - у зв`язку з набранням чинності Закону, яким скасована кримінальна відпвідальність за діяння, вчинене собою.
Цивільний позов.
Цивільний позов старшого прокурора прокуратури м. Біла Церква Київської області ОСОБА_10 в інтересах держави в особі Миронівської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області до ОСОБА_8 про відшкодування шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням, (Том № 11, а.с., 137 139), - залишити без розгляду.
Заходи забезпечення кримінального провадження.
Арешт майна з наступних предметів:
- поворотно-згинальний верстат, який відповідно до інвентаризаційного опису основних засобів ТОВ «ПАНТЕК-ВИРОБНИЦТВО» станом на 01.09.2014 року мав наступні ідентифікатори: порядковий номер 424, інвентарний номер 0663, дата вводу в експлуатацію 30.11.2013 року, залишкова вартість 713533,33 грн.;

- ливарну форму для деталей, яка відповідно до інвентаризаційного опису основних засобів ТОВ «ПАНТЕК-ВИРОБНИЦТВО» станом на 01.09.2014 року мала наступні ідентифікатори: порядковий номер 612, інвентарний номер 0670, дата вводу в експлуатацію 25.04.2014, - залишкова вартість 72000 грн., - скасувати на підставі ч. 4 ст. 174 КПК України, - з метою вирішення в подальшому долі речових доказів в порядку та на умовах, які передбачені ст. 100 КПК України.
Арешт майна з наступних предметів:
«годовой график планово-периодического ремонта оборудования на 2012г. ООО «Пантек-производство»», «годовой график 2 плановопериодического ремонта оборудования на 2011 г,. ООО «Пантек-производство», «годовой график планово-периодического ремонта оборудования на 2013г. ООО «Пантек-производство»», «годовой график планово-периодического ремонта оборудования на 2014г. ООО «Пантек-производство», «журнал обліку ТО і ремонтів метало і деревообробних верстатів згідно ППР на 2008 рік ТОВ «Пантек-Виробництво», «інвентаризаційний опис основних засобів на 1 вересня 2014 року», зразки пластикових компонентів хрестоподібної форми в кількості 15 одиниць, які відібрані у виробничому приміщенні - цех № 2, зразки пластмасових гранул відібрані з ємкості для подачі матеріалів станка для лиття пластмасових виробів моделі «ДЕ 3132», зразки дерев`яних компонентів в кількості 72 одиниць, які відібрані у виробничому приміщенні - цех № 2, зразки пластмасових виробів відібраних з мішків, котрі знаходились поблизу станка для лиття пластмасових виробів моделі «ДЕ 3132» в кількості 15 одиниць, зразки пластикових компонентів хрестоподібної форми в кількості 15 одиниць, які відібрані з коробок, що мають прикріплений папір білого кольору з надписом «Аларексим ДС ТОВ» та виявлені на території складу готової продукції, зразки дерев`яних компонентів в кількості 72 одиниць, які відібрані з ящику при вході у столярний цех, станок для лиття пластмасових виробів моделі «ДЕ 3132» 1988 року випуску, які належать на праві власності ТОВ «Пантек-Виробництво», - скасувати на підставі ч. 4 ст. 174 КПК України, - з метою вирішення в подальшому долі речових доказів в порядку та на умовах, які передбачені ст. 100 КПК України.
Запобіжний захід.
Запобіжний захід до ОСОБА_8 до вступу ухвали в законну силу, - не обирати.
Речові докази.
Речові докази по справі:
- копії документів, (Том № 1, а.с., 159 161):

- подорожнього листа вантажного автомобіля № 049504 від 26.08.2013 року;

-акту звірки взаєморозрахунків станом на 22.10.2013 року;

- акту звірки взаєморозрахунків станом на 31.08.2013 року;

- договору купівлі-продажу товару № 26/08-13 від 26.08.2013 року;

- видаткової накладної № РН-0000329 від 26.08.2013 року;

- рахунку-фактури № СФ-0000325 від 26.08.2013 року;

- податкової накладної № 288 від 26.08.2013 року;

- реєстраційних, установчих та статутних документів ТОВ «Пантек- Зиробництво», -

- які містяться в матеріалах справи, -
- копії документів, (Том № 1, а.с., 200 202):
- договору № 38 про визнання електронних документів від 18.02.2010 року;

- витягу з автоматизованої інформаційної системи про ТОВ «ПАНТЕК- ВИРОБНИЦТВО»;

- податкової декларації з податку на додану вартість ТОВ «ПАНТЕК- ВИРОБНИЦТВО» за січень, серпень та вересень 2013 року;

- розрахунку коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість ТОВ «ПАНТЕК-ВИРОБНИЦТВО» за січень, серпень та вересень 2013 року;

- розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ТОВ «ПАНТЕК-ВИРОБНИЦТВО» за січень, серпень та вересень 2013 року;

- реєстру отриманих та виданих податкових накладних ТОВ «ПАНТЕК- ВИРОБНИЦТВО» за січень, серпень та вересень 2013 року, -

- які містяться в матеріалах справи, -

- копії документів, (Том № 2, а.с., 198 200):
- актів звірки взаєморозрахунків;

- статуту ТОВ «Пантек-Виробництво»;

- свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Пантек-Виробництво»;

- сертифікатів відповідності;

- протоколу про призначення директора ТОВ «Пантек-Виробництво»:

- наказу про вступ на посаду директора ТОВ «Пантек-Виробництво»;

- наказу про призначення на посаду головного бухгалтера ТОВ «Пантек- Виробництво»;

- договорі в купівлі- продажу;

- видаткових та податкових накладних;

- рахунків-фактур;

- платіжних доручень;

- виписок банку;

- подорожніх листів;

- реєстрів отриманих та виданих податкових накладних;

- картків рахунку № 631;

- листа № 1821 від 11.10.2013 року, -

- які містяться в матеріалах справи, -
- копії документів, (том № 3, а.с., 222 224):
- листа № 5 від 17.10.2014 року;

- банківських виписок на оплату;

- рахунків фактур на оплату;

- видаткових накладних на віжпуск сировини;

- довіреностей підприємства на отримання сировини;

- подакових накладних, -

- які містяться в матеріалах справи, -
- копії документів, (Том № 4, а.с., 174 177):
- листів № 60 від 12.06.2014 року та № 79 від 21.07.2014 року ТОВ «САН ПАРК» () отриманих в порядку ст. 93 КПК України з ТОВ «САН ПАРК» ();

- листа від 13.10.2014 року та належним чином завірених копій документів фінансово-господарських взаємовідносин TOB «АРМОКОН» () з ТОВ «ПАНТЕК-ВИРОБНИЦТВО» () та ТОВ «САН ПАРК» (), отриманих в порядку ст. 93 КПК України з ТОВ «АРМОКОН» ();

- листа № 01/14 від 08.02.2014 року ТОВ «ГРУППО ІТАЛІЯ» () та належним чином завірених копій документів фінансово- господарських взаємовідносин з ТОВ «САН ПАРК» (), отриманих в порядку ст. 93 КПК України з ТОВ «ГРУППО ІТАЛІЯ» ();

- листа TOB «ТК ПРОТЕКТ» () та належним чином завірених копій документів фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «САН ПАРК» (), отриманих в порядку ст. 93 КПК України з TOB «ТК ПРОТЕКТ» ();

-листа ДП «ОФІС СОЛЮШНЗ Україна» () від 08.08.2014 року та належним чином завірених копій документів фінансово- господарських взаємовідносин з ТОВ «САН ПАРК» (), отриманих в порядку ст. 93 КПК України з ДП «ОФІС СОЛЮШНЗ Україна» (), -

- які містяться в матеріалах справи, -
- копії документів, (том № 5, а.с., 237 241):
- листа ДПІ в Оболонському районі ГУ Міндоходів у м. Києві № 2983/7/26-54-17-02-18 від 24.09.14 на 2 арк.;

- запита № 264/15-2-10 від 01.03.13 на встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків на 1 арк.;

- довідки про встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків № 163/07-05 від 01.03.13 на 1 арк.;

- рішення про доцільність направлення державному реєстратору повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходження за ф. № 18-ОПП від 28.02.13 № 89 на 1 арк.;

- повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням № 2334/9/18.4- 37/132 від 04.03.13 на 1 арк.;

- службової записки Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області від 12.05.14 на 1 арк.;

- відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суми виплачених доходів від 12.05.14 на 1 арк.;

- інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо суб`єкта № 21435392 від 08.05.14 на 1 арк.;

- інформаційну довідку з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 21435527 від 08.05.14 на 1 арк.;

- інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо суб`єкта № 21381 139 від 07.05.14 на 1 арк.;

- інформаційну довідку з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 21381251 від 07.05.14 на 1 арк.,

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців № 18629327 від 06.05.14 на 3 арк.;

- копію листа Київської обласної філії ДП «Інформаційний Центр» Міністерства юстиції України № 01-03/4651 від 04.09.14 на 1 арк.;

- повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 27409642 від 03.09.14 на 1 арк.;

- повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 27409659 від 03.09.14 на 1 арк.;

- лист Київського МБТІ № 38491 (И-2014) від 08.08.14 на 2 арк.;

- юридичної справи ТОВ «Агросервіс Інвест Плюс - на 28 арк.;

- виписки про рух грошевих коштів по рахунку на 18 арк.;

- документи TOB «Агросервіс Інвест Плюс», що містять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «Полтава-банк», які вилучені в ході тимчасового доступу до документів, на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 08.09.2014 року № 1 -кс/357/1576/14, а саме, - виписку про рух грошевих коштів по рахунку на 91 арк., -

- які містяться в матеріалах справи, -
- копії документів, (том № 6, а.с., 148 150):
- службової записки Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області від 12.05.14 на 1 арк.;

- відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суми виплачених доходів від 12.05.14 щодо ОСОБА_11 на 1 арк.;

- відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суми виплачених доходів від 12.05.14 щодо ОСОБА_12 на 1 арк.;

- листа ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ Міндоходів у Київській області № 6464 7 18-230 від 29.09.14 на 1 арк.;

- довідки про встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків № 683/10-13-07-01-14 від 30.10.13 на 1 арк.;

- акту перевірки місцезнаходження (місця проживання) платника податків від 25.10.13 на 1 арк.;

- довідки про встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків №636/10-13-07-01-14 від 21.03.14 на 1 арк.;

- акту незнаходження суб`єкта господарювання за адресою від 21.03.14 на 1 арк.;

- витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців№ 18629293 від 06.05.14 на 2 арк.;

- витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців № 18629395 від 06.05.14 на 2 арк.;

- інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав па нерухоме майно, щодо суб`єкта № 21435989 від 08.05.14 на 1 арк.;

- інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 21436293 від 08.05.14 на 1 арк.;

- інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо суб`єкта № 21434511 від 08.05.14 на 1 арк.;

- інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 21434642 від 08.05.14 на 1 арк.;

- інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 21381563 від 07.05.14 на 1 арк.;

- інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо суб`єкта № 21381475 від 07.05.14 на 1 арк.;

- інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 21380937 від 07.05.14 на 1 арк.;

- інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо суб`єкта № 21380857 від 07.05.14 на 1 арк.;

- листа Київської обласної філії ДП «Інформаційний Центр» Міністерства юстиції України № 01-03/4651 від 04.09.14 на 1 арк.;

- повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей № 27409568 від 03.09.14 на 1 арк.;

- повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей № 27409552 від 03.09.14 на 1 арк.;

- повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей № 27409843 від 03.09.14 на 7 арк.;

- повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей № 27409818 від 03.09.14 на 7 арк.;

- витягу з кримінального провадження № 0000197 від 27.01.14 на 2 арк.;

- довідки № 1175 від 11.07.14 на 1 арк.;
- листа СУ ГУ МВС України в м. Києві № 12/3-5729 від 08.08.14 на 1 арк.;
- договору купівлі-продажу товару №26/08-13 від 26.08.13 на 2 арк.;
- договору купівлі-продажу товару №20/09-13 від 20.09.13 на 2 арк.;
- податкової накладної № 288 від 26.08.13 на 1 арк.;
- податкової накладної № 344 від 20.08.14 на 1 арк.;
- рахунку-фактури № СФ-0000380 від 20.09.13 на 1 арк.;
- рахунку-фактури № СФ-0000350 від 20.09.13 на 1 арк.;
- рахунку-фактури № СФ-0000325 від 26.08.13 на 1 арк.;
- рахунку-фактури № СФ-0000329 від 26.08.13 на 1 арк., -

- які містяться в матеріалах справи, -
- копії документів, (Том № 7, а.с., 164 166):
- копії документів юридичної справи ТОВ «Аларесим ДС» на 36 арк.;

- виписку про рух грошових коштів по рахунку на 28 арк.;

- копії документів юридичної справи ТОВ «Бівер Груп» на 32 арк.;

- виписку про рух грошових коштів по рахунку на 42 арк., -

- які містяться в матеріалах справи, -
- копії документів, (Том № 9, а.с., 211 213):
- статут ТОВ «Пантек-Виробництво» на 15 арк.;
- акт прийому-передачі оригіналів первинних фінансово-господарських документів від 19.05.14 на 4 арк.;
- розрахунок між ТОВ «Пантек-Виробництво» та ТОВ «Бівер Груп» від 25.11.13 на 1 арк.;
- розрахунок між TOB «Пантек-Виробництво» та ТОВ «Бівер Груп» від 25.11.13 на 1 арк.,

- копію аркушу договору між ТОВ «Пантек-Виробництво» та ТОВ «Бівер Груп» на 1 арк.,

- акт звірки взаєморозрахунків станом на 25.11.13 між ТОВ «Пантек- Виробництво» та ТОВ «Аларесим ДС» на 1 арк.,

- акт звірки взаєморозрахунків станом на 25.11.13 між ТОВ «Пантек- Виробництво» та ТОВ «Бівер Груп» на 1 арк.

- документів ТОВ «Пантек-Виробництво», які вилучені в ході обшуку від 05.09.14, на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 20.08.2014 року № 1-кс/357/1513/14, а саме:

- копію інвентаризаційного опису основних засобів ТОВ «Пантек- Виробництво» від 01.09.14 на 8 арк.;

- річний графік планово-періодичного ремонту обладнання на 2011 р. ТОВ «Пантек-Виробництво» від 24.12.10 на 2 арк.;

- річний графік планово-періодичного ремонту обладнання на 2012 р. ТОВ «Пантек-Виробництво» від 25.12.11 на 2 арк.;

- річний графік планово-періодичного ремонту обладнання на 2013 р. ТОВ «Пантек-Виробництво» від 25.12.12 на 2 арк.;

- річний графік планово-періодичного ремонту обладнання на 2014 р. ТОВ «Пантек-Виробництво» від 25.12.13 на 2 арк.;

- копію договору оренди майна № 05032008 від 01.01.08 на 2 арк.;

- копію додатку № 1 до договору оренди майна № 05032008 від 01.01.08 на 2 арк.;

- копію додатку № 2 до договору оренди майна № 05032008 від 01.01.08 на 2 арк.,

- копію додаткової угоди № 2 до до договору оренди майна № 05032008 від 01.01.08 на 1 арк.;

- копію додатку № 1 до договору оренди майна № 05032008 від 01.01.08 на 1 арк.;

- копію акту передачі-приймання майна, що повертається з оренди по договору оренди майна № 05032008 від 01.01.08 на 1 арк.;

- накладну на внутрішнє переміщення № Пр-0000473 від 01.03.13 на 1 арк.;

- накладну на внутрішнє переміщення № Пр-0001367 від 23.09.13 на 1 арк.;

- накладну на внутрішнє переміщення № Пр-0000307 від 01.03.13 на 1 арк.;

- накладну на внутрішнє переміщення № Пр-0000131 від 31.01.13 на 1 арк.;

- накладну на внутрішнє переміщення № Пр-0000184 від 01.02.13 на 1 арк.;

- журнал обліку технічних оглядів і ремонтів метало- і деревообробних верстатів згідно ППР на 2008 рік ТОВ «Пантек-Виробництво» на 40 арк., -

- які містяться в матеріалах справи, -
- зберігати в матеріалах справи № 368/634/15 к, провадження № 1 кп/368/52/20, протягом усього часу її зберігання на підставі п. 7 ч. 9 ст. 100 КПК України;

- речі матеріального світу у виді:
- станок для лиття пластмасових виробів моделі «ДЕ 3132», 1988 року виробництва, - який знаходиться на відповідальному зберіганні у ОСОБА_8 на підставі розписки про відповідальне зберігання, (Том № 9, а.с., 214), - повернути ТОВ «ПАНТЕК виробництво», вул. Народна, 7, м. Кагарлик, Київська область, Україна, 09201, тел/факс: (04573) 6 10 01, Код , - на підставі п.п. 1, 5 ч. 9 ст. 100 КПК України;

- зразки пластикових компонентів хрестоподібної форми в кількості 15 одиниць, зразки пластмасових гранул;
- зразки дерев`яних компонентів в кількості 72 одиниць, зразки пластмасових виробів в кількості 15 одиниць.

- зразки пластикових компонентів хрестоподібної форми в кількості 15 одиниць, зразки дерев`яних компонентів в кількості 72 одиниць, - які зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області, - - повернути ТОВ «ПАНТЕК виробництво», вул. Народна, 7, м. Кагарлик, Київська область, Україна, 09201, тел/факс: (04573) 6 10 01, Код , - на підставі п.п. 1, 5 ч. 9 ст. 100 КПК України.

- поворотно-згинальний верстат, який відповідно до інвентаризаційного опису основних засобів ТОВ «ПАНТЕК-ВИРОБНИЦТВО» станом на 01.09.2014 року мав наступні ідентифікатори: порядковий номер 424, інвентарний номер 0663, дата вводу в експлуатацію 30.11.2013 року, залишкова вартість 713533,33 грн.;

- ливарну форму для деталей, яка відповідно до інвентаризаційного опису основних засобів ТОВ «ПАНТЕК-ВИРОБНИЦТВО» станом на 01.09.2014 року мала наступні ідентифікатори: порядковий номер 612, інвентарний номер 0670, дата вводу в експлуатацію 25.04.2014, - залишкова вартість 72000 грн., - повернути ТОВ «ПАНТЕК виробництво», вул. Народна, 7, м. Кагарлик, Київська область, Україна, 09201, тел/факс: (04573) 6 10 01, Код , - на підставі п.п. 1, 5 ч. 9 ст. 100 КПК України.

Процесуальні витрати.
Процесуальні витрати на залучення експерта по даному кримінальному провадженню в розмірі 9666 (дев`ять тисяч шістьсот шістдесят шість) грн. 24 коп., - віднести за рахунок держави.
Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги до Київського Апеляційного суду через Кагарлицький районний суд Київської області протягом семи днів з моменту проголошення учасниками процесу, а особами, які не були присутніми під час проголошення ухвали, - протягом семи діб з моменту отримання копії ухвали.
Повний текст ухвали буде проголошено о 08 год. 30 хв. 06.07.2020 року.

Суддя ОСОБА_1