Провадження № 1-кс/686/1581/20
УХВАЛА

30 січня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницький клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №0000032,

встановив:

30.01.2020 року слідчий другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно 29.01.2020 року, в період часу з 11 год.23 хв. по 22 год. 22 хв., під час обшуку офісного приміщення ТОВ «РОКОН» у будівлі загальною площею 1059,5 м2, за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці площею 0,1578 га з кадастровим номером :01:03:0017, за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером :01:003:0664, за місцем проживання громадянки ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ньому, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном.

Слідчим подана заява про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

28.12.2018 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000032, зареєстровано дані кримінальні правопорушення правова кваліфікація правопорушень ч.3 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.364, ч.2 ст.367, ч.2 ст.364 КК України.

За матеріалами клопотання встановлено, що 28.03.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості, що можуть свідчити про те, що службові особи ДФС у Чернівецькій області протягом 2018 року, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ «СО`ОК» та всупереч інтересам служби, неналежним чином здійснювали перевірочні заходи пов`язані з підтвердженням правомірності формування ТОВ «СО`ОК» у 2018 році сум бюджетного відшкодування ПДВ на суму понад 10 млн. грн., що призвело до неправомірного відшкодування ПДВ підприємству на вказану суму, чим спричинили тяжкі наслідки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2018 року ТОВ «СО`ОК» до сум бюджетного відшкодування ПДВ були включені суми ПДВ сформовані по взаєморозрахунках з ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). Із загальної суми ПДВ у розмірі 22 220,5 тис.грн., що була відшкодована підприємству з бюджету на розрахунковий рахунок понад 9 млн. грн. сформовано за рахунок придбання яблук у ФОП ОСОБА_5 .

У ході вивчення наявних матеріалів, встановлено, що посадові особи ГУ ДФС у Чернівецькій області достовірно знали про ризиковість фінансово-господарських операцій між ТОВ «СО`ОК» та ФОП ОСОБА_5 , однак зловживаючи своїм службовим становищем не вжили жодних заходів з належного відпрацювання вказаних взаєморозрахунків під час проведення контрольно-перевірочних заходів відносно ТОВ «СО`ОК» та безпідставно здійснили підтвердження сум бюджетного відшкодування ПДВ по взаєморозрахунках з ФОП ОСОБА_5 у сумі понад 9 млн.грн.

29.01.2020 року проведено обшук за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «РОКОН» у будівлі загальною площею 1059,5 м2, за адресою: АДРЕСА_1 , а також усіх інших приміщеннях, будівлях та спорудах, що знаходиться за вказаною адресою на земельній ділянці площею 0,1578 га., з кадастровим номером :01:03:0017, в ході якого виявлено та вилучено ряд речей і документів, а саме,

1. Листи сільського голови Селятинської сільської ради Путильського району Чернівецької області №401 та №402 від 01.08.2018 на 1 аркуші кожен;

2. Листи сільського голови Конятинської сільської ради Путильського району Чернівецької області №393 та №392 від 26.07.2018 на 1 аркуші кожен;

3. Листи сільського голови Великокучурівської сільської ради Сторожинецького району Чернівецької області №748 та №747 від 01.08.2018 на 1 аркуші кожен;

4. Листи міського голови Вашківецької міської ради Вижницького району Чернівецької області №499 та №459 від 19.07.2018 на 1 аркуші кожен;

5. Листи сільського голови Усть-Путильської сільської ради Путильського району Чернівецької області №213 та №212 від 30.07.2018 на 1 аркуші кожен;

6. Листи сільського голови Ставчанської сільської ради Кіцманського району Чернівецької області №182 та №181 від 23.07.2018 на 1 аркуші кожен;

7. Тексти листа ФОП ОСОБА_5 та директора ФГ «Фруктовий рай» ОСОБА_7 голові Вашківецькох ОТГ щодо збору екологічних дикорослих рослин та плодів без підписів та дат, на зворотному боці якого міститься текст останнього аркуша звіту Ф2 ФОП ОСОБА_5 , перекресленого двома перехресними рукописними лініями, виконаними барвником синього кольору.

8. Зошити в обкладинці з написом «РЕГБІ», який підписаний рукописним написом, виконаним барвником червоного кольору «Припинення стажування», який є зошитом на 60 аркушів, на 1 та 2 аркушах якого містяться записи щодо прийому на стажування до ФОП ОСОБА_5 фізичних осіб, а також на 30 аркуші містяться записи про фізичних осіб, прийнятих на стажування у ФГ «Фруковий рай».

9. Зошити в кольоровій обкладинці з написами SPORTCARSRasing на 22 аркушах, з рукописними написами, які являють собою записи про прізвище, імя та по батькові, номер телефону, а також номери та дати наказів, серед аркушів якого міститься: направлення на професійне навчання Косівської районної філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості від 20.09.2018 щодо ОСОБА_8 , а також аркуш з рукописними написами щодо Фруктовий дар та ОСОБА_5 , на зворотному боці якого міститься реєстр документів по рахунку НОМЕР_2 АТ «Райффайзен Банк Аваль».

10. Копія видаткової накладної №308 від 26.09.2018 ТОВ «Фруктовий рай» про продаж ФОП ОСОБА_5 21940 кг яблук;

11. Копія видаткової накладної №176 від 03.09.2018 ТОВ «Фруктовий рай» про продаж ФОП ОСОБА_5 21920 кг яблук;

12. Копія документу, який починається словами «Відомості про вантаж» щодо відпуску ТОВ «Фруктовий рай» для ФОП ОСОБА_5 22894 кг яблук;

13. Аркуш паперу з написами «Власні ОСОБА_5 » з відомостями про транспортні засоби, які використовувалися в господарській діяльності на 1 арк.;

14. Аркуш паперу з написами «Власні ОСОБА_7 » з відомостями про транспортні засоби, які використовувалися в господарській діяльності, на 2 арк.;

15. Два аркуші з написами «власники причепів» з різнокольоровою таблицею причепів та напівпричепів, зі зазначенням номерних знаків, навпроти яких містяться назви юридичних осіб та прізвищ і ініціалів фізичних осіб;

16. Два аркуші з написами «власники автомобілів» з різнокольоровою таблицею автомобілів, зі зазначенням номерних знаків, навпроти яких містяться назви юридичних осіб та прізвищ і ініціалів фізичних осіб;

17. Аркуш з написом «власники автомобілів» з таблицею автомобілів, зі зазначенням номерних знаків, навпроти яких містяться назви юридичних осіб та прізвищ і ініціалів фізичних осіб, на 1 аркуші;

18. Аркуш з написом «власники причіпів» з таблицею автомобілів, зі зазначенням номерних знаків, навпроти яких містяться назви юридичних осіб та прізвищ і ініціалів фізичних осіб, на 1 аркуші;

19. Копія карточки роботи автомобіля МАЗ (водій ОСОБА_9 ), д.н.з. НОМЕР_3 на 3 арк.;

20. Копія карточки роботи автомобіля КАМАЗ (водій ОСОБА_10 ), д.н.з. НОМЕР_4 на 7 арк.;

21. Аркуші з копіями технічних паспортів на такі автомобілі та причепи, власниками яких зареєстровано ОСОБА_5 :

- ROBUSTEKAISER S3803C1, д.н.з. НОМЕР_5 ;

- ГКБ8550, д.н.з. НОМЕР_6 ;

- КАМАЗ 5320, д.н.з. НОМЕР_7 ;

- VANHOOLNV, д.н.з. НОМЕР_8 ;

22. Аркуші з копіями технічних паспортів на такі автомобілі та причепи, власниками яких зареєстровано ОСОБА_5 :

- MAN 19.372, д.н.з. НОМЕР_9 ;

- TRABOSASVK-383, д.н.з. НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 ;

- ASKONV35/29, д.н.з. НОМЕР_13 ;

23. Аркуші з копіями технічних паспортів на такі автомобілі та причепи:

- МАЗ 5429, реєстраційний № НОМЕР_14 , на ім`я ОСОБА_11 ;

- ОДАЗ 885, реєстраційний № НОМЕР_15 , на ім`я ОСОБА_11 .;

- TATRA815, д.н.з. НОМЕР_16 , на ім`я ОСОБА_12 ;

- MANTGA 18.460, д.н.з. НОМЕР_17 , на ім`я ОСОБА_13 ;

- SCHMITZSKO 24, реєстраційний номер НОМЕР_18 , на ім`я ОСОБА_14 ;

- FRUEHAUFNETAM, д.н.з. НОМЕР_19 , на ім`я ОСОБА_15 ;

- MAN 26.403, д.н.з. НОМЕР_20 , на ім`я ОСОБА_16 ;

- IVECOMAGIRUS, д.н.з. НОМЕР_21 , на ім`я ОСОБА_17 ;

- НОМЕР_22 , д.н.з. НОМЕР_23 , ПП «МАКС М»;

24. Копія довіреності на керування транспортним засобом КАМАЗ 5320, д.н.з. НОМЕР_24 з додатком копією витягу з Єдиного реєстру довіреностей, всього на 22 аркушах;

25. жорсткий диск «TOSHIBA», вилучений з системного блоку комп`ютера, який знаходиться за робочим столом, розташованим перед вхідними дверима в приміщення бухгалтерії ТОВ «РОКОН», який поміщений у спеціальнйи поліетиленовий пакет з логотипом ДБР №S1002582.

26. два аркуші формату А3 з рукописними записами, виконаними канцелярським олівцем щодо схеми діяльності ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «СООК», на якій указано суми розрахунків між суб`єктами господарювання.

27. 23 аркуша з копіями трудових книжок громадян ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_5 , ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35

28. аркуш з написом Богородчани РЦЗ з прізвищами осіб (24 особи).

29. папка, яка містяться в полімерній обкладинці з переліком довідок сільських рад та міських рад про право проводити збір та сертифікацію органічної сировини, екологічність території, на першому аркуші якого міститься перелік з 17 сільських рад, у якій міститься 18 листів голів сільських рад та міських рад, адресованих ФОП ОСОБА_36 та директору ФГПП «Фруктовий Дар» ОСОБА_7 .

30. 9 папок з картами населених пунктів, на яких виокремлено межі населених пунктів та приблизна їх площа, на першому аркуші яких містяться написи районів, а саме:

1. Сторожинецький район на 18 аркушах;

2. Кіцманський район на 44 арк.;

3. Снятинський район 41 арк.;

4. Путильлський район на 48 арк.;

5. Косівський район на 29 арк.;

6. Коломийський район на 31 арк.;

7. Верховинський район на 27 арк.;

8. Заставнівський район на 40 арк.;

9. Вижнівецький район на 24 арк.

31. Видаткові накладні та товарно-транспорті накладні щодо реалізаці ФОП ОСОБА_5 яблук для ТОВ «СО`ОК» на 169 аркушах, роздруковані з пам`яті комп`ютера (з робочого столу та з папок: Локальний диск D/СЛАН КОПІЇ/ТТН на СООК/2018-09-21, а також Локальний диск D/СЛАН КОПІЇ/ТТН на СООК/2018-09-22), які прошиті капроновою ниткою, опечатані фрагментом паперу з відтиском печатки ТОВ «Рокон», яка скріплена підписом ОСОБА_7 .

32. Видаткові накладні та товарно-транспорті накладні щодо реалізації ФОП ОСОБА_5 яблук для ТОВ «СО`ОК», роздруковані з пам`яті комп`ютера на 260 аркушах, які прошиті капроновою ниткою, опечатані фрагментом паперу з відтиском печатки ТОВ «Рокон», яка скріплена підписом ОСОБА_7 .

33. Видаткові накладні та товарно-транспорті накладні щодо реалізації ФОП ОСОБА_5 яблук для ТОВ «СО`ОК», роздруковані з пам`яті комп`ютера на 277 аркушах, які прошиті капроновою ниткою, опечатані фрагментом паперу з відтиском печатки ТОВ «Рокон», яка скріплена підписом ОСОБА_7 .

34. Видаткові накладні та товарно-транспорті накладні щодо реалізації ФОП ОСОБА_5 яблук для ТОВ «СО`ОК», роздруковані з пам`яті комп`ютера на 274 аркушах, які прошиті капроновою ниткою, опечатані фрагментом паперу з відтиском печатки ТОВ «Рокон», яка скріплена підписом ОСОБА_7

35. 15 аркушів з текстом, роздруковані з файлів, які містилися на робочому столі комп`ютера, які прошиті, опечатані печаткою ТОВ «Рокон» та скріплені підписами ОСОБА_7 .

36. зошит синього кольору, який складається з 95 відривних аркушів, на деяких з яких містяться рукописні написи з номерами телефонів та реквізитами користувачів вказаних номерів., в тому числі містяться записи про номери телефонів біля рукописних написів «СООК».

Того ж дня проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а також в інших будівлях та приміщеннях, розташованих у домоволодінні за вказаною адресою, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером :01:003:0664, в ході яких виявлено та вилучено: предмет, схожий на пістолет чорного кольору, з магазином до нього та 10 набоями, які поміщено в спеціальний пакет М1004238.

Крім цього, 29.01.2020 року проведено обшук за місцем проживання громадянки ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

1.касова книга ФГ «Фруктовий дар» 39003082 за період 2016-2017 років;

2.касова книга на 2017-2018, ФГ «Фруктовий дар» 39003082;

3.оборотна відомість 2015-2016 ФГ «Фруктовий дар»;

4.головна книга на 102 сторінці зшиті між собою в обкладинці;

5.картонний скорозшивач з назвою «Приватний підприємець ОСОБА_5 , документація по органічній продукції 2018» в якому містяться 4 файли в кожному з яких містяться документи щодо діяльності ФОП ОСОБА_5 .

6.прозорий скорозшивач в якому містяться документи, виконані іноземною мовою на 17 аркушів;

7.документи, що стосуються ФОП ОСОБА_5 на 106 аркушах, які скріплені між собою, прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою для пакетів ТУ ДБР у м. Хмельницькому та підписами учасників обшуку.

30.01.2020 року постановою слідчого усе зазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000032.

Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів, а також те, що зазначене майно (предмети та документи) є доказом протиправних дій у вчиненні тяжких злочинів, зважаючи на те, що є підстави вважати, що власники можуть знищити, відчужити чи іншим чином перетворити вилучене майно, в тому числі і безпосередньо яке перебувало у їхньому володінні та віддані, з метою запобіганню можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження такого майна, та забезпечення збереження речових доказів, є необхідність у накладенні на нього арешту.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказану річ накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.110, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 29.01.2020 року, в період часу з 11 год.23 хв. по 22 год. 22 хв., під час обшуку

- офісного приміщення ТОВ «РОКОН» у будівлі загальною площею 1059,5 м2, за адресою: Івано-Франківська область, Косівський район, с. Кобаки, вул. Бокатчука, 46, на земельній ділянці площею 0,1578 га з кадастровим номером :01:03:0017, а саме:
1.Листи сільського голови Селятинської сільської ради Путильського району Чернівецької області №401 та №402 від 01.08.2018 на 1 аркуші кожен;

2.Листи сільського голови Конятинської сільської ради Путильського району Чернівецької області №393 та №392 від 26.07.2018 на 1 аркуші кожен;

3.Листи сільського голови Великокучурівської сільської ради Сторожинецького району Чернівецької області №748 та №747 від 01.08.2018 на 1 аркуші кожен;

4.Листи міського голови Вашківецької міської ради Вижницького району Чернівецької області №499 та №459 від 19.07.2018 на 1 аркуші кожен;

5.Листи сільського голови Усть-Путильської сільської ради Путильського району Чернівецької області №213 та №212 від 30.07.2018 на 1 аркуші кожен;

6.Листи сільського голови Ставчанської сільської ради Кіцманського району Чернівецької області №182 та №181 від 23.07.2018 на 1 аркуші кожен;

7.Тексти листа ФОП ОСОБА_5 та директора ФГ «Фруктовий рай» ОСОБА_7 голові Вашківецькох ОТГ щодо збору екологічних дикорослих рослин та плодів без підписів та дат, на зворотному боці якого міститься текст останнього аркуша звіту Ф2 ФОП ОСОБА_5 , перекресленого двома перехресними рукописними лініями, виконаними барвником синього кольору.

8.Зошити в обкладинці з написом «РЕГБІ», який підписаний рукописним написом, виконаним барвником червоного кольору «Припинення стажування», який є зошитом на 60 аркушів, на 1 та 2 аркушах якого містяться записи щодо прийому на стажування до ФОП ОСОБА_5 фізичних осіб, а також на 30 аркуші містяться записи про фізичних осіб, прийнятих на стажування у ФГ «Фруковий рай».

9.Зошити в кольоровій обкладинці з написами SPORTCARSRasing на 22 аркушах, з рукописними написами, які являють собою записи про прізвище, імя та по батькові, номер телефону, а також номери та дати наказів, серед аркушів якого міститься: направлення на професійне навчання Косівської районної філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості від 20.09.2018 щодо ОСОБА_8 , а також аркуш з рукописними написами щодо Фруктовий дар та ОСОБА_5 , на зворотному боці якого міститься реєстр документів по рахунку НОМЕР_2 АТ «Райффайзен Банк Аваль».

10.Копія видаткової накладної №308 від 26.09.2018 ТОВ «Фруктовий рай» про продаж ФОП ОСОБА_5 21940 кг яблук;

11.Копія видаткової накладної №176 від 03.09.2018 ТОВ «Фруктовий рай» про продаж ФОП ОСОБА_5 21920 кг яблук;

12.Копія документу, який починається словами «Відомості про вантаж» щодо відпуску ТОВ «Фруктовий рай» для ФОП ОСОБА_5 22894 кг яблук;

13.Аркуш паперу з написами «Власні ОСОБА_5 » з відомостями про транспортні засоби, які використовувалися в господарській діяльності на 1 арк.;

14.Аркуш паперу з написами «Власні ОСОБА_7 » з відомостями про транспортні засоби, які використовувалися в господарській діяльності, на 2 арк.;

15.Два аркуші з написами «власники причепів» з різнокольоровою таблицею причепів та напівпричепів, зі зазначенням номерних знаків, навпроти яких містяться назви юридичних осіб та прізвищ і ініціалів фізичних осіб;

16. Два аркуші з написами «власники автомобілів» з різнокольоровою таблицею автомобілів, зі зазначенням номерних знаків, навпроти яких містяться назви юридичних осіб та прізвищ і ініціалів фізичних осіб;

17.Аркуш з написом «власники автомобілів» з таблицею автомобілів, зі зазначенням номерних знаків, навпроти яких містяться назви юридичних осіб та прізвищ і ініціалів фізичних осіб, на 1 аркуші;

18.Аркуш з написом «власники причіпів» з таблицею автомобілів, зі зазначенням номерних знаків, навпроти яких містяться назви юридичних осіб та прізвищ і ініціалів фізичних осіб, на 1 аркуші;

19.Копія карточки роботи автомобіля МАЗ (водій ОСОБА_9 ), д.н.з. НОМЕР_3 на 3 арк.;

20.Копія карточки роботи автомобіля КАМАЗ (водій ОСОБА_10 ), д.н.з. НОМЕР_4 на 7 арк.;

21.Аркуші з копіями технічних паспортів на такі автомобілі та причепи, власниками яких зареєстровано ОСОБА_5 :

-ROBUSTEKAISER S3803C1, д.н.з. НОМЕР_5 ;

-ГКБ8550, д.н.з. НОМЕР_6 ;

-КАМАЗ 5320, д.н.з. НОМЕР_7 ;

-VANHOOLNV, д.н.з. НОМЕР_8 ;

22. Аркуші з копіями технічних паспортів на такі автомобілі та причепи, власниками яких зареєстровано ОСОБА_5 :

- MAN 19.372, д.н.з. НОМЕР_9 ;

- TRABOSASVK-383, д.н.з. НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 ;

- ASKONV35/29, д.н.з. НОМЕР_13 ;

23. Аркуші з копіями технічних паспортів на такі автомобілі та причепи:

- МАЗ 5429, реєстраційний № НОМЕР_14 , на ім`я ОСОБА_11 ;

- ОДАЗ 885, реєстраційний № НОМЕР_15 , на ім`я ОСОБА_11 .;

- TATRA815, д.н.з. НОМЕР_16 , на ім`я ОСОБА_12 ;

- MANTGA 18.460, д.н.з. НОМЕР_17 , на ім`я ОСОБА_13 ;

- SCHMITZSKO 24, реєстраційний номер НОМЕР_18 , на ім`я ОСОБА_14 ;

- FRUEHAUFNETAM, д.н.з. НОМЕР_19 , на ім`я ОСОБА_15 ;

- MAN 26.403, д.н.з. НОМЕР_20 , на ім`я ОСОБА_16 ;

- IVECOMAGIRUS, д.н.з. НОМЕР_21 , на ім`я ОСОБА_17 ;

- НОМЕР_22 , д.н.з. НОМЕР_23 , ПП «МАКС М»;

24. Копія довіреності на керування транспортним засобом КАМАЗ 5320, д.н.з. НОМЕР_24 з додатком копією витягу з Єдиного реєстру довіреностей, всього на 22 аркушах;

25. жорсткий диск «TOSHIBA», вилучений з системного блоку комп`ютера, який знаходиться за робочим столом, розташованим перед вхідними дверима в приміщення бухгалтерії ТОВ «РОКОН», який поміщений у спеціальнйи поліетиленовий пакет з логотипом ДБР №S1002582.

26. два аркуші формату А3 з рукописними записами, виконаними канцелярським олівцем щодо схеми діяльності ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «СООК», на якій указано суми розрахунків між суб`єктами господарювання.

27. 23 аркуша з копіями трудових книжок громадян ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_5 , ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35

28. аркуш з написом Богородчани РЦЗ з прізвищами осіб (24 особи).

29. папка, яка містяться в полімерній обкладинці з переліком довідок сільських рад та міських рад про право проводити збір та сертифікацію органічної сировини, екологічність території, на першому аркуші якого міститься перелік з 17 сільських рад, у якій міститься 18 листів голів сільських рад та міських рад, адресованих ФОП ОСОБА_36 та директору ФГПП «Фруктовий Дар» ОСОБА_7 .

30. 9 папок з картами населених пунктів, на яких виокремлено межі населених пунктів та приблизна їх площа, на першому аркуші яких містяться написи районів, а саме:

1.Сторожинецький район на 18 аркушах;

2.Кіцманський район на 44 арк.;

3.Снятинський район 41 арк.;

4.Путильлський район на 48 арк.;

5.Косівський район на 29 арк.;

6.Коломийський район на 31 арк.;

7.Верховинський район на 27 арк.;

8.Заставнівський район на 40 арк.;

9.Вижнівецький район на 24 арк.

31. Видаткові накладні та товарно-транспорті накладні щодо реалізаці ФОП ОСОБА_5 яблук для ТОВ «СО`ОК» на 169 аркушах, роздруковані з пам`яті комп`ютера (з робочого столу та з папок: Локальний диск D/СЛАН КОПІЇ/ТТН на СООК/2018-09-21, а також Локальний диск D/СЛАН КОПІЇ/ТТН на СООК/2018-09-22), які прошиті капроновою ниткою, опечатані фрагментом паперу з відтиском печатки ТОВ «Рокон», яка скріплена підписом ОСОБА_7 .

32. Видаткові накладні та товарно-транспорті накладні щодо реалізації ФОП ОСОБА_5 яблук для ТОВ «СО`ОК», роздруковані з пам`яті комп`ютера на 260 аркушах, які прошиті капроновою ниткою, опечатані фрагментом паперу з відтиском печатки ТОВ «Рокон», яка скріплена підписом ОСОБА_7 .

33. Видаткові накладні та товарно-транспорті накладні щодо реалізації ФОП ОСОБА_5 яблук для ТОВ «СО`ОК», роздруковані з пам`яті комп`ютера на 277 аркушах, які прошиті капроновою ниткою, опечатані фрагментом паперу з відтиском печатки ТОВ «Рокон», яка скріплена підписом ОСОБА_7 .

34. Видаткові накладні та товарно-транспорті накладні щодо реалізації ФОП ОСОБА_5 яблук для ТОВ «СО`ОК», роздруковані з пам`яті комп`ютера на 274 аркушах, які прошиті капроновою ниткою, опечатані фрагментом паперу з відтиском печатки ТОВ «Рокон», яка скріплена підписом ОСОБА_7

35. 15 аркушів з текстом, роздруковані з файлів, які містилися на робочому столі комп`ютера, які прошиті, опечатані печаткою ТОВ «Рокон» та скріплені підписами ОСОБА_7 .

36. зошит синього кольору, який складається з 95 відривних аркушів, на деяких з яких містяться рукописні написи з номерами телефонів та реквізитами користувачів вказаних номерів., в тому числі містяться записи про номери телефонів біля рукописних написів «СООК».

за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером :01:003:0664, в ході яких виявлено та вилучено: предмет, схожий на пістолет чорного кольору, з магазином до нього та 10 набоями, які поміщено в спеціальний пакет М1004238.

за місцем проживання громадянки ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

1.касова книга ФГ «Фруктовий дар» 39003082 за період 2016-2017 років;

2.касова книга на 2017-2018, ФГ «Фруктовий дар» 39003082;

3.оборотна відомість 2015-2016 ФГ «Фруктовий дар»;

4.головна книга на 102 сторінці зшиті між собою в обкладинці;

5.картонний скорозшивач з назвою «Приватний підприємець ОСОБА_5 , документація по органічній продукції 2018» в якому містяться 4 файли в кожному з яких містяться документи щодо діяльності ФОП ОСОБА_5 .

6.прозорий скорозшивач в якому містяться документи, виконані іноземною мовою на 17 аркушів;

7.документи, що стосуються ФОП ОСОБА_5 на 106 аркушах, які скріплені між собою, прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою для пакетів ТУ ДБР у м. Хмельницькому та підписами учасників обшуку,
з позбавленням права на відчуження та розпорядження та користування вищевказаним майном, з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ньому, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду