Справа № 598/245/20
провадження № 1-кс/598/155/2020
УХВАЛА

іменем України

"22" червня 2020 р. Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м.Збаражі Тернопільській області, клопотання слідчого у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 02 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

встановив:

Старший слідчий СВ Збаразького відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Збаразького відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю з метою встановлення номеру карткового рахунку по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що є проектом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Посилається на те, що інформація, яка містить банківську таємницю, у зв`язку з якою подається клопотання, перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин. Отримані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, про рух коштів, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому враховую, що слідчий та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Збаразького відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області, за погодженням з прокурором Збаразького відділу Кременецької місцевої прокуратури, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 02 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого відділення Збаразького відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 чи за його дорученням старшому оперуповноваженому Збаразького відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженим Збаразького відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, а саме:

Чи видавалася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканці АДРЕСА_2 банківська картка при відкритті рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )», якщо так, то вказати номер карткового рахунку, який містила картка та чи здійснювалися зняття грошових коштів із цього номеру рахунку за період з 01 години 00 хвилин 29 січня 2020 року по 01 годину 00 хвилин 01 лютого 2020 року?

Якщо зняття коштів мали місце, то повідомити номер рахунку одержувача коштів, номер його телефону, інші особисті дані (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання), які клієнт вказав при відкриті рахунку (при умові наявності в нього рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), також зазначити населений пункт та відділення банку, де вказаний рахунок був відкритий та де проводилось зняття перерахованих у вказаний період грошових коштів із вказаного рахунку?

Якщо зняття коштів здійснювався іншим чином, то надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів?

Якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то вказати адресу розташування даного терміналу?

Дана ухвала діє до 21 липня 2020 року включно.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Дана повна ухвала складена і проголошена слідчим суддею 22 червня 2020 року.

Суддя ОСОБА_10