Справа № 539/1221/20
Провадження № 1-кс/539/365/2020
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2020 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2020р. за №0000409 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 вернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням погодженим прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2020р. за №0000409 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 26.03.2020р. приблизно о 13 год. 50 хв., невстановлена особа, під приводом продажу будівельних матеріалів на через інтернетсайт «ОLХ», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9000 грн., належними ОСОБА_4 , які останній самостійно перерахував на банківську картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 26.03.2020р. приблизно о 13 год. 50 хв., невстановлена особа, під приводом продажу будівельних матеріалів на через інтернетсайт «ОLХ», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9000 грн., які останній самостійно перерахував на банківські картки емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 по 4500 грн. на кожну.

Проте, на даний час продавець змінив номер та товар досі не надійшов.

В ході досудового розслідування встановлено, що картки на які були перераховані гроші, видані на ім`я ОСОБА_5 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 28.03.2020 по 23.04.2020, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

Прохає: надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчим слідчої групи: старшому слідчому Лубенського ВП ОСОБА_6 , слідчому Лубенського ВП ОСОБА_7 , старшому слідчому Лубенського ВП ОСОБА_8 , слідчому Лубенського ВП ОСОБА_3 , слідчому Лубенського ВП ОСОБА_9 , слідчому Лубенського ВП ОСОБА_10 , слідчому СВ Лубенського ВП ОСОБА_11 , слідчому Лубенського ВП ОСОБА_12 , старшому слідчому Лубенського ВП ОСОБА_13 , слідчому Лубенського ВП ОСОБА_14 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів по карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 28.03.2020 по 23.04.2020, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з правом їх вилучення.

Надати слідчим слідчої групи: старшому слідчому Лубенського ВП ОСОБА_6 , слідчому Лубенського ВП ОСОБА_7 , старшому слідчому Лубенського ВП ОСОБА_8 , слідчому Лубенського ВП ОСОБА_3 , слідчому Лубенського ВП ОСОБА_9 , слідчому Лубенського ВП ОСОБА_10 , слідчому СВ Лубенського ВП ОСОБА_11 , слідчому Лубенського ВП ОСОБА_12 , старшому слідчому Лубенського ВП ОСОБА_13 , слідчому Лубенського ВП ОСОБА_14 право вилучити вищевказані документи, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав, пояснив, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення .

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню .

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000409 від 28.03.2020 року, внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчим слідчої групи: старшому слідчому Лубенського ВП ОСОБА_6 , слідчому Лубенського ВП ОСОБА_7 , старшому слідчому Лубенського ВП ОСОБА_8 , слідчому Лубенського ВП ОСОБА_3 , слідчому Лубенського ВП ОСОБА_9 , слідчому Лубенського ВП ОСОБА_10 , слідчому СВ Лубенського ВП ОСОБА_11 , слідчому Лубенського ВП ОСОБА_12 , старшому слідчому Лубенського ВП ОСОБА_13 , слідчому Лубенського ВП ОСОБА_14 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів по карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 28.03.2020 по 23.04.2020, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з правом їх вилучення.

Строк дії ухвали до 27 травня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1