Справа 681/588/20

"07" травня 2020 р. м.Полонне
Слідчий суддя Полонського районного суду Хмельницької області - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
в с т а н о в и л а:
05 травня 2020 року начальник Полонського відділу Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Згідно матеріалів кримінального провадження, встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 ОТГ укладено договір №303 від 21.12.2017 про закупівлю ультразвукової системи Acuson NX3 Elit, виробництва компанії Siemens на суму 1150000 грн. на підставі вказаного договору 27.04.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 ОТГ на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти на суму 1150000 грн.
При цьому встановлено, що офіційним дистриб`ютором компанії Siemens в Україні є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке 12.03.2018 здійснило імпорт вказаної ультразвукової системи від Siemens Healthcare Gm bH та 16.03.2018 реалізувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ціною 543900 грн. разом з ПДВ
Постановою КМУ №333 від 25.03.2009 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» та Постановою КМУ №655 від 17.10.2008 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби та медичні вироби» встановлено на медичні вироби, які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються для лікарських засобів до задекларованої зміни оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів і для медичних виробів до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, а граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків.
Враховуючи наведене максимальна ціна ультразвукової системи Acuson NX3 Elit поставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » могла складати 598290 грн. Внаслідок указаних дій місцевому бюджету завдано збитки в розмірі понад 550 тис. грн
В даному діянні вбачаються ознаки розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,
Під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у відання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:
-Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) діючий станом на 21.12.2017 та на 27.04.2018.
-Наказ про призначення та звільнення з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4
-Договір купівлі-продажу ультразвукової системи Acuson NX3 Elit укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 543900 грн. разом з ПДВ, за яким в березні 2018 відбувалася реалізація вказаного обладнання з додатками до нього.
-Акт прийому передачі ультразвукової системи Acuson NX3 Elit ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », або інший документ, що підтверджує поставку обладнання.
-Платіжні доручення, видаткові накладні, чеки, інші документи , що підтверджують перерахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за реалізацію в березні 2018 ультразвукової системи Acuson NX3 Elit.
-Листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо закупівлі ультразвукової системи Acuson NX3 Elit.
-Договір №303 від 21.12.2017 про закупівлю ультразвукової системи Acuson NX3 Elit укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 та додатки до нього.
-Акт прийому передачі ультразвукової системи Acuson NX3 Elit на підставі договору № 303 від 21.12.2017 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , або інший документ, що підтверджує поставку обладнання.
-Платіжні доручення, видаткові накладні, чеки, інші документи, що підтверджують перерахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на підставі договору № 303 від 21.12.2017.
Дані документи, будуть використані як докази у кримінальному провадженні, дадуть змогу встановити дотримання вимог чинного законодавства під час укладення та виконання договору №303 від 21.12.2017 про закупівлю ультразвукової системи Acuson NX3 Elit.
Іншим способом отримати докази, зловживань під час укладення та виконання вказаного договору, на даний час не являється можливим.
Для проведення слідчих (розшукових) дій, а також збереження речових доказів та ефективного здійснення досудового розслідування, необхідно вилучити оригінали вищенаведених документів.
Іншим способом як за рішенням суду доступ до вищевказаних документів отримати неможливо.
В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву, в якій просив розгляд справи здійснювати без його участі, доводи, наведені в клопотанні, підтримує.
Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 п. 5 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, іншим способом як за рішенням суду доступ до вищевказаних документів отримати неможливо.
Керуючись ст. 2, 131, 132, 309, 395 КПК України, ст.ст. 40, 71, 93, 110 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику Полонського відділу Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам Полонського відділу Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , начальнику СВ Полонського ВП Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Полонського ВП Шепетівського ВП ГУНП в області ОСОБА_8 , слідчому СВ Полонського ВП Шепетівського ВП ГУНП в області ОСОБА_9 , а також іншим за їх дорученням особам дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, а саме:
-Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) діючий станом на 21.12.2017 року та на 27.04.2018 року.
-Наказ про призначення та звільнення з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4
-Договір купівлі-продажу ультразвукової системи Acuson NX3 Elit укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 543900 грн. разом з ПДВ, за яким в березні 2018 року відбувалася реалізація вказаного обладнання з додатками до нього.
-Акт прийому передачі ультразвукової системи Acuson NX3 Elit ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », або інший документ, що підтверджує поставку обладнання.
-Платіжні доручення, видаткові накладні, чеки, інші документи , що підтверджують перерахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за реалізацію в березні 2018 року ультразвукової системи Acuson NX3 Elit.
-Листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо закупівлі ультразвукової системи Acuson NX3 Elit.
-Договір №303 від 21.12.2017 року про закупівлю ультразвукової системи Acuson NX3 Elit укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 та додатки до нього.
-Акт прийому передачі ультразвукової системи ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі договору № 303 від 21.12.2017 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , або інший документ, що підтверджує поставку обладнання.
-Платіжні доручення, видаткові накладні, чеки, інші документи, що підтверджують перерахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на підставі договору № 303 від 21.12.2017 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів. Строк дії ухвали встановлюється до 06 червня 2020 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1