Справа № 211/3380/20
Провадження № 1-кс/211/511/20
У Х В А Л А
іменем України
12 червня 2020 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Довгинцівського ВП Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження №0000277 від 02.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК Українипро надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

11.06.2020 року слідчий ОСОБА_3 у межах кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 01.03.2020 року до ЧЧ Довгицнівського ВП надійшов рапопрт о/у СКП Довгинцівського ВП в якому зазначено, що при розгляді звернення гр-на ОСОБА_4 виявлено, що у його зверненні міститься інформація про викрадення невідомою особою грошових коштів. Сума викраденого та деталі справи встановлюються.

В ході досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , який надав наступні свідчення: ПНФП 04274, ТОВ «Пост Фінанс», яка розташована за адресою: м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Водоп`янова 5 прим. 182 відповідно до договору здійснює свою діяльність з прийому/видачі грошових коштів клієнтів компанії «Нова Пошта». Відповідно до наказу товариства № 318-к від 01.02.2018 начальником ПНФП 04274 було призначено ОСОБА_6 з 01.02.2018року.

02.02.2018року між товариством та ОСОБА_6 було підписано договір про повну матеріальну відповідальність, який особисто підписав ОСОБА_6 02.02.2018року. До посадових обов`язків начальника відділення відповідно до посадової інструкції входить: контроль за касовими операціями відділення, приймання від матеріально відповідальних осіб відділення грошових коштів на збереження (кабінет начальника відділення обладнано металевим сейфом для зберігання грошових коштів підприємства), в разі перевищення ліміту на зберігання готівкових коштів начальник відділення замовляє їх інкасацію.

19.02.2020року йому зателефонував співробітник СБ компанії та повідомив що щойно він мав телефонну розмову з ОСОБА_6 під час якої останній повідомив що привласнив кошти відділення у сумі понад 70000грн. Тогож дня ОСОБА_5 разом з головним касиром філії ОСОБА_7 того ж дня відправились на ПНФП 04274 де за участю начальника ПНФП провели інвентаризацію наявних коштів. В ході інвентаризації комісією було виявлено нестачу грошових коштів в касі (касовому ящику) у сумі 10061,00грн. та в касі (сейфі) у сумі 66473,20грн. про що комісією складено відповідні акти

Також слідчим було опитано начальника ПНФП 04274 - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 реєстраційний номер облікової карти платника податку НОМЕР_1 який пояснив: що з 01.11.2016року працює в ТОВ «ПОСТ ФІНАНС», починаючи з 02.02.2018р. обіймав посаду начальника пункту надання фінансових послуг філії № 5 ТОВ «ПОСТ ФІНАНС», відповідно до наказу № 318-к від 01.02.2018року, будучи матеріально відповідальною особою, особисто підписавши 02 лютого 2018року з ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» договір про повну матеріальну індивідуальну відповідальність від 02.02.2018р. 09.02.2020року о 10год 48 хв. відповідно до Акту про результати інвентаризації наявних коштів, передачі касових документів, інших цінностей від 09.02.2020року прийняв від касира ПНФП ОСОБА_8 грошові кошти в касі ПНФП за адресою м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Водопянова 5 приміщення 182, у сумі 58979,10грн. та два ключі від сейфу, про що особисто розписався в вищевказаному акті 09.02.2020року.

18.02.2020року в ранці перед початком роботи взяв з сейфу ПНФП грошові кошти у сумі 36600,00грн. готівкою та через платіжний термінал І-ВОХ що розташований в поруч з ПНФП по вул. Водопянова 4 поповнив ними свій рахунок НОМЕР_2 в букмекерській конторі «ПаріМач», далі на протязі робочого дня використовуючи платіжну систему компанії «ПОСТ ФІНАНС» - FLESHPAY перерахував 25000,00грн на свій рахунок в АТ «МОНОБАНК» НОМЕР_3 , які в подальшому також витратив на поповнення рахунку в букмекерській конторі «ПаріМач».

Оскільки всі вищевказані кошти він програв на ставках в букмекерській конторі «ПаріМач» та маючи намір відігратися наступного дня 19.02.2020року я знову в ранці перед початком роботи взяв з сейфу ПНФП грошові кошти у сумі 14934,20грн. частину з яких в сумі 6000,00грн. я витратив на ставках в букмекерській конторі «ПаріМач», а решту на власні потреби та на потреби сімї. У зв`язку із викладеним, виникла необхідність в підтвердженні чи спростуванні показів, та пояснень, які було отримано в рамках кримінального провадження, а тому слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку в «МОНОБАНК» АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_3 , за період з 17.02.2020року по 20.02.2020року. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. Приймаючи до уваги значний обсяг слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, які необхідно провести під час розслідування по даному провадженню, з метою розкриття злочину, а також значну відстань від територіального підрозділу в якому проводиться досудове розслідування, до місця розташування у якому буде проведено вилучення речей та документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, (в тому числі електронних) які перебувають (або можуть перебувати) у володінні банківської установи та можливість їх вилучення слідчому СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні «МОНОБАНК» АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», юридична адреса: вул. Автозаводська 54/19, 04114 Київ, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:

клопотання слідчого Довгинцівського ВП Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) та можливість їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні «МОНОБАНК» АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», юридична адреса: вул. Автозаводська 54/19, 04114 Київ, а саме: інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП - НОМЕР_1 у період часу з 00:00:00 годин 17.02.2020року по 00:00:00 годин 20.02.2020року, IP-адреси з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунком через сайт/додаток, у період часу з 00:00:00 годин 17.02.2020року по 00:00:00 годин 20.02.2020року.
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1