Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1891/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000030 від 17.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, за фактом внесення невстановленими особами в реєстраційні документи ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення реєстрації вказаних документів.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працюючи в торговому кіоску реалізатором (продавцем) продукції торгової марки «Еліка», обманним шляхом була зареєстрована в податкових органах як фізична особа-підприємець, фактично вказаних дій вона не вчиняла, нікого на це не уповноважувала та взагалі до діяльності ФОП ОСОБА_5 ніякого відношення не має.
Згідно офіційної інформаційної системи ДФС України «Податковий блок» ОСОБА_5 12.12.2018 року зареєстрована в податкових органах фізичною особою-підприємцем з видом діяльності - «роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах», є платником Єдиного податку другої групи з 01.01.2019 року. Чисельність найманих працівників складає 7 осіб.
Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що в 2017 році вона працевлаштувалась реалізатором (продавцем) продовольчих товарів та продукції торгової марки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », її працевлаштуванням займалась ОСОБА_6 . Окрім цього, повідомила, що ОСОБА_6 реєструвала фізичними особами-підприємцями і інших реалізаторів продукції торгової марки «Еліка» без їхньої згоди, займалась складанням за них податкової звітності, укладанням договорів оренди приміщень торгових точок, найму працівників та іншими організаційними питаннями.
Згідно матеріалів кримінального провадження, зокрема, виписки з бази даних «Податковий Блок» ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_4 12.12.2018 року №0079700.
Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів необхідно з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, аналізу діяльності підприємства та зміни керівників, а також оскільки інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні та іншим способом отримати її неможливо. Підставами вважати, що ці документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , є матеріали кримінального провадження, зокрема, виписка з бази даних «Податковий Блок».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться перелічені документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи;

- рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи;

- установчих документів (установчого акту, статуту або засновницького договору) документу, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи;

- наказів про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

- нотаріально посвідченої копії рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів;

- оригіналу установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію;

- документів щодо змін до установчих документів юридичної особи, одного примірника установчих документів у новій редакції (установчого акту, статуту або засновницького договору);

- документу, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів;

- рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників);

- завіреної в установленому порядку, або нотаріально посвідченої копії заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідченого документу про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7