Справа № 139/282/20
Провадження № 1-кс/139/102/20
У Х В А Л А
(про доступ до документів)

13 травня 2020 року смт Муровані Курилівці

Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю -
В С Т А Н О В И Л А:
В провадженні Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження № 0000024 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 175 КК України. 12 травня 2020 року старший слідчий Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Зокрема, з метою підтвердження або спростування факту злочину, встановлення осіб, причетних до злочину, для повноти та всебічності досудового розслідування просить надати доступ до документів пов`язаних з відкриттям та обслуговуванням рахунків ПП « ОСОБА_4 » смт Муровані Курилівці.
До суду слідчий не з`явилася, просила про розгляд клопотання за її відсутності (а.с. 2).
Володілець документів представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час і місце судового засідання (а.с. 19-20), на розгляд клопотання не з`явився.
З урахуванням положень останнього речення ч. 4 ст. 163 КПК України суд ухвалив про розгляд клопотання без участі володільця документів.
Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що 07 лютого 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 (а.с. 3) внесено заяву від 07.02.2020 працівників ПП « ОСОБА_4 » (а.с. 4-9) про те, що керівництво ПП « ОСОБА_4 », що по АДРЕСА_1 , не виплатило заробітну плату за жовтеньгрудень 2019 року найманим працівникам, внаслідок чого утворився борг по заробітній платі на загальну суму 192 091 гривня 68 копійок. Попередня кваліфікація злочинів ч. 1 ст. 175 КК України.

Слідчий зазначає, що для встановлення істини у даному кримінальному провадженні є необхідність у тимчасовому доступі до документів, пов`язаних з відкриттям та обслуговуванням рахунків ПП « ОСОБА_4 » смт Муровані Курилівці, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (ч. 3 ст. 159 КПК України).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містить відомості, що є банківською таємницею, але мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Факт перебування запитуваної інформації саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доведено, зокрема, реквізитами, занесеними до договору на проведення трансформації бухгалтерського обліку та фінансової звітності від 29 листопада 2019 року між аудиторською фірмою та ПП « ОСОБА_4 » (а.с. 10-16).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И Л А:
Надати дозвіл прокурору Мурованокуриловецького відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури раднику юстиції ОСОБА_5 та/або старшому слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та/або о/у ГУНП у Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до оригіналів:
-всіх документів, пов`язаних з відкриттям та обслуговуванням рахунків, які належать ПП " ОСОБА_4 " смт ОСОБА_7 , у тому числі картки із зразками підпису та печатки, договорів розрахунково-касового обслуговування (у тому числі шляхом електронних платежів), довіреності на отримання грошових коштів, виписки по рахункам, довідок, статутних документів, наказів, розпоряджень та анкет;
-довідки про рух грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, код ЄДРПОУ та ІПН, найменування контрагентів, МФО банків по банківських рахунках, що відкриті ПП " ОСОБА_4 " смт Муровані Курилівці із зазначенням інформації про місце зняття грошових коштів користувачем рахунку за період часу з 01.10.2019 до 01.04.2020, а також документи, які надавалися особою при відкриттів рахунку, інформації щодо IP-адреси, з якої проводилися транзакції в системі "Електронний банкінг" по банківських рахунках, відкритих ПП " ОСОБА_4 " смт ОСОБА_7 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій цих документів у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .
Встановити строк дії ухвали із 13 травня до 13 червня 2020 року включно.
Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, за клопотанням сторони кримінального провадження можуть бути застосовані наслідки, визначені ст. 166 КПК України (надано дозвіл на проведення обшуку).
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати старшому слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ____________