Справа № 364/153/20
Провадження № 1-кс/364/52/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.02.2020 року смт. Володарка

Слідчий суддя Володарського районного суду Київської області, ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Володарського ВП Сквирського ВП ГУНП України в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0000030 від 07.02.2020 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25 лютого 2020 року старший слідчий СВ Володарського відділення поліції Сквирського ВП ГУ НП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей, які відносяться до охоронюваної законом таємниці, з можливістю їх вилучення, у паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Володарського ВП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000030, внесені до ЄРДР 07.02.2020 року по факту вчинення шахрайства щодо ОСОБА_4 та допитана як потерпіла ОСОБА_4 , пояснила, що в індивідуальному порядку, через мережу інтернет вона замовляє продукти харчування, для реалізації фізичним особам та для себе.

В грудні 2019 року на сайті «OLX» ОСОБА_4 побачила оголошення про продаж товару із-за кордону, ціни якого були значно дешевші ніж у магазині та вирішила замовити даний товар. Для цього, контактувала із особами на ім`я ОСОБА_5 за номером телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та ОСОБА_6 НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Дані особи мали різні сторінки, але номера банківських карток, які вони надавали, на які треба було перерахувати грошові кошти були одинакові.

18.12.2019 року з особою, яка назвала себе ОСОБА_6 , по телефону, вона домовилася про поставку продуктів харчування (оливки, сири, шоколадна паста, шоколад, м`ясні продукти ) через послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », умовою отримання мною продуктів було попереднє перерахування нею грошових коштів. В даному випадку це була сума 14 245 грн. 09 коп., які вона перерахувала 18.12.2019 о 11:39 з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_2 , на рахунок № НОМЕР_6 , власником якого є ОСОБА_7 . Дані грошові кошти ОСОБА_4 перерахувала із картки, що належить ОСОБА_8 .

Товар повинен був бути поставлений на наступний день.

20.12.2019 року на тих же умовах що і з ОСОБА_6 , вона домовилася про поставку такого ж товару з особою, яка називала себе ОСОБА_5 .

20.12.2019 року о 10:41, користуючись послугою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона перерахувала на рахунок № НОМЕР_6 , власником якого є ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 7 000 грн., товар повинен був бути відправлений в той самий день.

Вона почекала до 19.12.2019 року і не отримавши будь-якої інформації про відправлення товару, зателефонувала на обидва телефони до ОСОБА_6 , але жоден телефон не відповідав, був вимкнений.

21.12.2019 року вона зателефонувала до особи, яка назвала себе ОСОБА_5 , але його телефони також були поза зоною досяжності.

Після цього, ОСОБА_4 зрозуміла, що дані особи є шахраями.

Особистим пошуком, вона та її чоловік встановили, що особа, на рахунок якої вона перераховувала грошові кошти, знаходиться в АДРЕСА_3 .

В телефонному режимі за № телефону НОМЕР_7 дана особа пояснила, що банківською карткою із зазначеним номером користувалася його дружина.

Після розмови із ОСОБА_9 , на мобільний телефон ОСОБА_10 , який є чоловіком ОСОБА_4 , № НОМЕР_8 зателефонувала особа, яка представилася дружиною ОСОБА_7 , яка назвалася як ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (її номер телефону НОМЕР_9 ) та пояснила, що реалізацією продуктів харчування вона взагалі не займається, а була лише посередником у рекламному бізнесі.

Відповідно до виписки по картці, що належить ОСОБА_8 - 18.12.2019 на картку НОМЕР_10 в терміналі самообслуговування в АДРЕСА_4 здійснено переказ грошових коштів в сумі 14245, 09 грн. Отримувач: ОСОБА_7 .

Відповідно до виписки по картці, що належить ОСОБА_4 - 20.12.2019 здійснено переказ грошових коштів на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 7000 грн. Одержувач: ОСОБА_7 .

Для швидкого, повного та неупередженого розслідування вищевказаного кримінального провадження, з метою встановлення місця зняття грошових коштів які перераховувала ОСОБА_4 та осіб, які причетні до вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_4 , необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість їх вилучення, до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ДВ судовому засіданні начальник СВ Володарського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в ньому.

Старший слідчий в судове засідання не з`явилась в клопотанні просила суд розглядати справу у її відсутність через службову завантаженість.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000030 від 07.02.2020 року за ч. 1 ст. 190 КК України щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних міркувань.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи із наступних міркувань.

Так, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України , під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»:

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Інформація про банки чи клієнтів, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави для використання з метою банківського нагляду або запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансуванню тероризму, становить банківську таємницю.

Положення цієї статті не поширюються на інформацію, яка підлягає опублікуванню.

Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється Національним банком України та додатково самим банком на його розсуд.

Національний банк України видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів.

З урахуванням вищевикладеного, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження факту злісного ухилення від сплати аліментів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись Законом України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Володарського ВП Сквирського ВП ГУНП України в Київській області у кримінальному провадженні № 0000030 від 07.02.2020 року за ст. 190 ч. 1 КК України, ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, у паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_7 , в період з 01.12.2019 року по 31.12.2019 року.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 25 березня 2020 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1