г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/1555/20
Номер провадження 1-кс/213/354/20
У Х В А Л А
24 квітня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000309 від 02 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

До Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000309 від 02 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 27 березня 2020 року по 28 березня 2020 року, невідома особа таємно викрала з банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошові кошти, чим заподіяла останньому матеріальний збиток.
02 квітня 2020 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000309. Розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Слідчий вказує, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що у потерпілого ОСОБА_5 мається картка/рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та в період часу з 20:11 год. 27 квітня 2020 року до 06:24 год. 28 квітня 2020 року невстановлена особа викрала вказану карту та без відома потерпілого розраховувалась за товар вказаною банківською карткою.
Слідчий також зазначає, що 02 квітня 2020 року потерпілим ОСОБА_5 надано виписку від 01 квітня 2020 року по картці № НОМЕР_1 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій зазначені банківські операції, які, зі слів потерпілого, він не здійснював.

Для встановлення особи, яка в період часу з 20:11 год. 27 квітня 2020 року до 06:24 год. 28 квітня 2020 року користувалась карткою та витрачала грошові кошти з картки потерпілого виникла необхідність отримання доступу до інформації, яка містить дані, місця, дату та час здійснення транзакцій за вище вказаною карткою.
Слідчий зазначає, що підставою вважати, що документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 є те, що картку № НОМЕР_1 , видано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В зв`язку з вищевикладеним, просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без представника

Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідив надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню зважаючи на таке.

Так, 02 квітня 2020 року до ЄРДР за №0000309 внесено відомості за ч.1 ст. 185 КК України.

Встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Інформація, до якої просять надати доступ, відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, і таким чином може бути надана лише за ухвалою слідчого судді.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 ЗУ Про банки та банківську діяльність від 07 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, тому отримання такої інформації не можливо іншим шляхом, окрім як за рішенням суду.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165, 309, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000309 від 02 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання копій всіх наявних матеріалів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , і містять дані відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 за потерпілим ОСОБА_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів індефікаційної особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі банківської картки клієнта; документів щодо руху грошових коштів по картковому рахунку зі зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах, касах, тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації особи, яка здійснювала операцію); перерахування на інші рахунки контрагентів та реквізитів на які рахунки перераховували кошти в період часу з 23 березня 2020 року по 02 квітня 2020 року.
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1