Справа №295/694/20
УХВАЛА
Іменем України

21.01.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0000109 прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

Прокурор звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що у провадженні слідчих СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000109 від 09.01.2020 з попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що група невстановлених на даний час осіб підробила установчі та реєстраційні документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходяться на території м. Житомира. За отриманою інформацією статутний капітал ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) становить 1000 грн., підприємство не має власних потужностей виробництва, не знаходиться за місцем реєстрації, статутний капітал ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) становить 2000 грн., підприємство також не має власних потужностей виробництва та не знаходиться за місцем реєстрації.

Керівником вищевказаних підприємств рахується громадянин ОСОБА_4 , який згідно отриманої від нього інформації ніякого відношення до їх реєстрації та діяльності не має. З приводу місця роботи пояснив, що працює не офіційно різноробочим на будівельних майданчиках, іноді виїздить на заробітки до Республіки Польща.

В той же час встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 4 квартал 2019 року у податковій звітності відображено здійснення реалізації (товарів, робіт та послуг) на суму нібито понад 14 млн. грн., а придбання в свою чергу у підприємства за вказаний період близько на 1 млн. грн. Реалізація (товарів, робіт та послуг) відбулась нібито наступним контрагентам: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Крім того, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 4 квартал 2019 року у податковій звітності відображено, що нібито здійснило реалізацію (товарів, робіт та послуг) на суму нібито близько 384 млн. грн., а придбання в свою чергу у підприємства за вказаний період на суму близько 280 млн. грн. Придбання (товарів, робіт та послуг) відбулось нібито наступним контрагентам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ). Реалізація (товарів, робіт та послуг) відбулась нібито наступним контрагентам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ).

Як йдеться у клопотанні, згідно отриманої інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) власних потужностей виробництва не має, за місцями реєстрації не знаходиться. Разом із тим, внаслідок вищевказаної підробки документів, нібито відбулись господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », а в останнього в свою чергу із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), в результаті чого бюджету України завдано втрати на суму понад 5 млн. 600 тис. грн.

Прокурор зазначає, що на даний час виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оскільки зазначені реєстраційні справи та наявні в ній документи мають суттєве та безпосереднє значення для встановлення істини та обставин у кримінальному провадженні, відіграють важливу роль як речові докази, так як містять на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, містять завідомо неправдиві відомості, на підставі яких вчинено реєстраційні дії стосовно товариства. Метою злочинних дій невстановлених на даний час осіб є подальше використання суб`єктів господарювання у заздалегідь обумовлених схемах незаконної діяльності.

Крім того, у зв`язку із реєстрацією кримінального провадження та проведенням слідчих дій не виключено обставин знищення та спотворення первинних документів товариства з метою приховання своїх неправомірних дій. Також вказані документи необхідні для проведення у провадженні ряду експертиз, в тому числі, судової почеркознавчої експертизи.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на те, що вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та особам, які будуть проводити слідчі дії за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: до наявних реєстраційних справ (документів) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_31 (відділ державної реєстрації) за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 21.02.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1