Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа № 542/618/20
Провадження 1-кс/542/267/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 червня 2020 року смт Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні, в залі суду в смт Нові Санжари клопотання слідчого СВ Новосанжарського відділення поліції Кобеляцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000225 від 05.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: -про рух грошових коштів банківської картки № НОМЕР_1 імітовану Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , код банку (МФО): НОМЕР_3 , веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_3 а також про отримання коштів в період з 30.04.2020 року по 04.05.2020 року з правом їх вилучення в філії Полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-розкрити та надати інформації про рух коштів по картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 30.04.2020 року по 04.05.2020 року включно;

-інформації про дату, час, місце та номер терміналу зняття грошових коштів з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 30.04.2020 року по 04.05.2020 року включно та підтверджуючі документи у тому числі носії фото і відео інформації особи, яка здійснювала зняття коштів з даної картки;

-інформацію про власника картки баку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 30.04.2020 року по 04.05.2020 року, якому було перераховано кошти в загальній сумі 2000 грн., тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номери мобільних чи іншиз телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки), подальший рух коштів із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу зняття грошових коштів, а також підтверджуючі документи у тому числі носії фото і відеоінформацію відносно особи, яка здійснювала зняття коштів.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, через канцелярію суду надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просив задовольнити (а.с. 17).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про те, що клопотання задоволенню не підлягає з огляду на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що на досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_3 про те, що 30.04.2020 року невстановлена особа шляхом шахрайських дій та зловживання довірою заволоділа її коштами у розмірі 2000 гривень під приводом купівлі батуту.
Даний факт було внесено до ЄРДР за № 0000225 від 05.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України та розпочато досудове розслідування.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 05.05.2020 року (а.с. 8-9) вбачається, що 30.05.2020 року вона знайшла в інтернет мережі на сайті «ОЛХ» оголошення щодо продажу батуту. За номером телефону, що був зазначений в оголошенні, а саме: НОМЕР_4 домовилася придбати батут. Перерахувала кошти в сумі 2000 грн. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Після чого на її дзвінки за вказаним номером телефону їй не відповідали, товар (батут) вона не отримала.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням прокурором.
В даному випадку, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, з яким звертається слідчий не містить підпису слідчого, дати його складання, а також дати погодження прокурором.
Згідно з п. п. 3-6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, клопотання обґрунтовано необхідністю отримання інформації про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено проведення банківської операції.
На підтвердження переказу коштів потерпілою на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 на суму 2000 грн., слідчий в клопотанні посилався на скрін-шоти інтернет спілкування та фото з підтвердженням надісланих коштів.

Разом з тим, до клопотання слідчим надано скрін-шоти інтернет спілкування з приводу покупки комплекту садових меблів із ротанга за 2500 грн., а не батута за 2000 грн., про що зазначено в протоколі допиту потерпілою та в клопотанні слідчого.

Також не співпадає номер мобільного телефону продавця, який повідомлений потерпілою, з тим, який вказаний в скрін-шоті спілкувіання, доданого до матеріалів клопотання.

А додана копія квитанції від 30 квітня 2020 року, в якій зазначений платником ОСОБА_7 , який з рахунку НОМЕР_5 перерахував кошти на рахунок НОМЕР_6 в сумі 2500,00 грн. з призначенням платежу поповнення картрахунку готівкою від ОСОБА_8 за товар, не підтверджує перерахування ОСОБА_6 2000 грн. на банківську картку зазначену в клопотанні, доступ до інформації про яку просить слідчий.

Тобто додані до клопотання докази мають суперечності щодо предмету доказування та не місять доказів на підтвердження перерахунку коштів потерпілою на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 на суму 2000 грн. та скрін-шотів інтернет спілкування, фото з підтвердженням надісланих коштів, про що зазначено в клопотанні слідчим.
Враховуючи наведене, оскільки слідчим не доведено достатні підстави вважати, що інформація, що міститься в документах про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за №0000225 саме за заволодіння шахрайським способом грошовими коштами в розмірі 2000 грн. при покупці потерпілою ОСОБА_6 батуту; що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідної фізичної або юридичної особи; необхідно відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-163, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Новосанжарського відділення поліції Кобеляцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000225 від 05.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського

районного суду Полтавської області ОСОБА_1