У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.01.2020 Справа №607/1389/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000039 від 22.01.2020 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Скала-Подільської селищної ради в особі начальника ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вступивши в злочинну змову із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період 2019 року, в ході виконання робіт відповідно до підписаного договору № 34/04/19, від 03 грудня 2019 року, щодо проведення капітального ремонту ділянки дороги вул. С. Крушельницької, в смт. Скала-Подільська, Борщівського району, Тернопільської області, переслідуючи мету матеріального збагачення, шляхом обману та зловживання довірою, вносили недостовірні відомості до офіційних документів, в результаті чого заволоділи грошовими коштами у великих розмірах.

Задля забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення складу кримінального правопорушення, зокрема, щодо встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, законності дій органу місцевого самоврядування щодо укладення договору про проведення ремонту ділянки дороги, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до всіх господарських та бухгалтерських документів з можливістю їх вилучення, які свідчать про виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 робіт відповідно до підписаних договорів із КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Скала-Подільської селищної ради, юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2019 року по дату вручення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:
-договорів підряду з додатками до них та додатковими угодами;

-довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат за період з 01.01.2019 року по дату вручення ухвали;

-проектно кошторисної документації в повному обсязі;

-експертних звітів щодо кошторисної та проектної документації на об`єкт реконструкції;

-експертних звітів щодо розгляду проектної документації в частині міцності та надійності на об`єкт реконструкції;

-декларації про початок виконання будівельних робіт на об`єкт будівництва;

-договорів про закупівлю матеріалів та обладнання за державні кошти та технічних специфікацій до даних договорів, накладних, інших документів;

-платіжних доручень та інших бухгалтерських документів, які свідчать про перерахування грошових коштів підряднику за проведення будівельних робіт;

-інших документів, які стосуються виконання робіт та укладення договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2019 року по дату вручення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

З урахуванням того, що іншими способами довести обставини, які кримінального провадження немає можливості, слідчий просив клопотання задовольнити, а розгляд клопотання проводити без участі представника особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення зазначеної документації.
В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги надані слідчим пояснення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості, що містяться у документах у володінні та зберігаються у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Скала-Подільської селищної ради, юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, будуть використані при проведенні судових почеркознавчих, судових будівельно - технічних та судових економічних експертиз, а з урахуванням положень методики проведення судових - почеркознавчих експертиз, для огляду експерту надаються виключно оригінали досліджуваних документів, з метою отримання додаткових доказів, проведення інших слідчих дій для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчий суддя вважає, що для тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні, належним є період з 03.12.2019 року по дату постановлення ухвали, оскільки договір підряду, про доступ до документів щодо якого просить доступ слідчий, копію якого долучено до клопотання, та розрахункові документи на виконання договору тощо, підлягають дослідженню документи, датовані, починаючи від 03 грудня 2019 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які зберігаються у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Скала-Подільської селищної ради, юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та свідчать про виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 робіт відповідно до підписаних договорів з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Скала-Подільської селищної ради, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 03.12.2019 року по дату постановлення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме:
-договорів підряду з додатками до них та додатковими угодами;

-довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат за період з 01.01.2019 року по дату вручення ухвали;

-проектно кошторисної документації в повному обсязі;

-експертних звітів щодо кошторисної та проектної документації на об`єкт реконструкції;

-експертних звітів щодо розгляду проектної документації в частині міцності та надійності на об`єкт реконструкції;

-декларації про початок виконання будівельних робіт на об`єкт будівництва;

-договорів про закупівлю матеріалів та обладнання за державні кошти та технічних специфікацій до даних договорів, накладних, інших документів;

-платіжних доручень та інших бухгалтерських документів, які свідчать про перерахування грошових коштів підряднику за проведення будівельних робіт;

-інших документів, які стосуються виконання робіт та укладення договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 03.12.2019.2019 року по дату постановлення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1