Справа №766/8912/20
н/п 1-кс/766/5356/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.06.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000046 старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м. Севастополя підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000046 старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м. Севастополя підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій документів у відділені № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (російський рубль), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (Долар США), № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_3 (Долар США), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період 01.01.2019 по 01.06.2020 років.

- документи юридичних справ ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угоди та інші документи, на підставі яких ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, грошові чеки про отримання службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахункам № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (російський рубль), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (Долар США), № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_3 (Долар США), які належать ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період 01.01.2019 по 01.06.2020 років.

- заяви на замовлення готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (російський рубль), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (Долар США), № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_3 (Долар США), за період 01.01.2019 по 01.06.2020 років;

- документів, що подавались представниками ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в підтвердження проведення операцій для проведення яких здійснювалось замовлення готівкових коштів та отримання (зняття) готівки з рахунків № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (російський рубль), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (Долар США), № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_3 (Долар США), які належать ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період 01.01.2019 по 01.06.2020 років;

- фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (російський рубль), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (Долар США), № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_3 (Долар США), які належать ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), як через каси приміщень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) так і використовуючи банкомати та які були зафіксовані камерами відео спостереження за період 01.01.2019 по 01.06.2020 років;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням IP адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки за період 01.01.2019 по 01.06.2020 років.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № від 02.06.2020 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.

В ході слідства встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою внесли неправдиві відомості при реєстрації ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у 2018 році на ім`я ОСОБА_5 з метою використання його реквізитів.

Відповідно реєстраційної картки з дня заснування підприємства засновником та директором ПП « ОСОБА_4 » є ОСОБА_5 (пн. НОМЕР_7 ).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що він до фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 » не причетний. Зареєстрував вказане підприємством за грошову винагороду.

Згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних ПП « ОСОБА_4 » здійснює експортні та імпортні операції що підтверджує, що невстановлені особи використовують реквізити ПП « ОСОБА_4 » для здійснення протиправної діяльності, шляхом внесення недостовірних даних у первино-бухглатерські документи та документи податкової звітності щодо проведення фінансово-господарських операцій з різними СГД.

Встановлено, що на ПП « ОСОБА_4 » відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (російський рубль), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (Долар США), № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_3 (Долар США), які використовуються ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у незаконній діяльності.

Встановлено, що протягом періоду обслуговування вищевказаних рахунків зазначеного СГД здійснювалось зняття готівки з останніх у відділеннях та через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які незаконно використовують документи та рахунки підприємства, мають документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (російський рубль), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (Долар США), № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_3 (Долар США), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період 01.01.2019 по 01.06.2020 років.

- документи юридичних справ ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угоди та інші документи, на підставі яких ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, грошові чеки про отримання службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахункам № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (російський рубль), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (Долар США), № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_3 (Долар США), які належать ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період 01.01.2019 по 01.06.2020 років.

- заяви на замовлення готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (російський рубль), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (Долар США), № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_3 (Долар США), за період 01.01.2019 по 01.06.2020 років;

- документів, що подавались представниками ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в підтвердження проведення операцій для проведення яких здійснювалось замовлення готівкових коштів та отримання (зняття) готівки з рахунків № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (російський рубль), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (Долар США), № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_3 (Долар США), які належать ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період 01.01.2019 по 01.06.2020 років;

- фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (російський рубль), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (Долар США), № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_3 (Долар США), які належать ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), як через каси приміщень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) так і використовуючи банкомати та які були зафіксовані камерами відео спостереження за період 01.01.2019 по 01.06.2020 років;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням IP адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки за період 01.01.2019 по 01.06.2020 років.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-почеркознавчої експертизи, встановлення інших аналогічних фактів незаконної діяльності ПП « ОСОБА_4 перерахування отриманих коштів від громадянина Чехії на інші рахунки підприємства.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився з невідомих суду причин, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, заяви про розгляд клопотання за його відсутності до суду не надходило.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до інших документів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000046 старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м. Севастополя підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій документів у відділені № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (російський рубль), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (Долар США), № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_3 (Долар США), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період 01.01.2019 по 01.06.2020 років.

- документи юридичних справ ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угоди та документи, на підставі яких ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, грошові чеки про отримання службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахункам № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (російський рубль), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (Долар США), № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_3 (Долар США), які належать ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період 01.01.2019 по 01.06.2020 років.

- заяви на замовлення готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (російський рубль), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (Долар США), № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_3 (Долар США), за період 01.01.2019 по 01.06.2020 років;

- документів, що подавались представниками ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в підтвердження проведення операцій для проведення яких здійснювалось замовлення готівкових коштів та отримання (зняття) готівки з рахунків № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (російський рубль), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (Долар США), № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_3 (Долар США), які належать ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період 01.01.2019 по 01.06.2020 років;

- фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (російський рубль), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (Долар США), № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_3 (Долар США), які належать ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), як через каси приміщень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) так і використовуючи банкомати та які були зафіксовані камерами відео спостереження за період 01.01.2019 по 01.06.2020 років;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням IP адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки за період 01.01.2019 по 01.06.2020 років.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1