У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

07.07.2020 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Городоцького ВП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
02.07.2020 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач СД Городоцького ВП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 30.06.2020 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу кондиціонера на інтернет ресурсі «OLX», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 1800 грн., який останній перерахував через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як вбачається із пояснень ОСОБА_4 від 01.07.2020, 29.06.2020 він побачив на сайті «OLX» оголошення про продаж кондиціонера та зв`язавшись з продавцем останній йому повідомив що відправить товар, якщо він йому перешле завдаток у сумі 500 грн. На цю пропозицію він погодився та перерахував йому грошові кошти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 500 грн. на картку з № НОМЕР_1 . Після цього продавець запропонував перерахувати повну суму на що ОСОБА_4 погодився та перерахував ще 150 грн. та 1150 грн. на вищевказаний банківський номер рахунку. Однак, на даний час ні поставки товару, ні повернення коштів не здійснено.
Враховуючи вказане та те, що з метою встановлення фактів відкриття та проведення взаєморозрахунків по рахунку № НОМЕР_1 на який надходили кошти від ОСОБА_4 виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів на рахунках вказаних суб`єктів, є їх дослідження.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів, із можливістю їх подальшого вилучення у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з дати відкриття рахунку по 30.06.2020.
Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Розглянувши матеріали клопотання, прохання дізнавача, яка клопотання підтримала, однак просила провести розгляд такого без її участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до вказаної інформації з можливістю її вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.
Згідно ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу СД Городоцького ВП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД Городоцького ВП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки (виписки), яка підтверджує рух коштів по розрахунковому рахунку (банківській картці) № НОМЕР_1 , період транзакції, місце зняття коштів, фото та відеоматеріали здійснення операцій із перерахунку (отримання) грошових коштів на вказаний картковий рахунок з дати відкриття рахунку по 30.06.2020; дату укладання відповідного договору банківського рахунку, а також, у разі їх наявності: копію паспорта, заяви на відкриття кредитного банківського рахунку, фото особи, якій відкрито вказаний рахунок, персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання.
Строк дії ухвали до 31.07.2020.
У разі невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає згідно ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1