Провадження № 1-кс/727/5149/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 грудня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000392 від 26.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000392 від 26.06.2018р.

В клопотанні посилається на те, що у період часу з 2011 року по теперішній час службові особи ТОВ «Українська продовольча група» діючи за попередньою змовою, в порушення норм Статуту підприємства, яким були встановлені обмеження дій керівництва підприємства щодо здійснення господарських відносин без їх погодження на загальних зборах учасниками товариства, використовуючи підроблені протоколи засідань загальних зборів, розтратили ввірене їм майно товариства, спричинивши шкоду його учасникам в особливо великих розмірах.

У 2002 році було утворене Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська продовольча група» (далі ТОВ «УПГ» ), засновниками та учасниками якого стали ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , якого було призначено керівником. Відповідно до Статуту товариства в редакції від 28.03.2005 укладення господарських угод на суми, які перевищують 10 000 грн., повинні укладатися за погодженням з Загальними зборами.

24 грудня 2012 року, використовуючи протокол загальних зборів учасників ТОВ «УПГ» № 01/12 від 17.12.2012, а також реєстр учасників , що беруть участь у роботі загальних зборів учасників ТОВ «УПГ» від 17.12.2012, було зареєстровано нову редакцію Статуту, відповідно до якого повноваження ОСОБА_6 розширилися та разом з цим були виключені положення щодо сум укладення договорів та самого порядку їх затвердження.

Крім того, потерпіла ОСОБА_4 повідомила про те, що участь в загальних зборах від 17.12.2012 вона не приймала, відповідно вказані вище реєстр учасників від 17.12.2012 та протокол загальних зборів від 17.12.2012 не підписувала.

В свою чергу допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , син потерпілої ОСОБА_4 , повідомив, що з 2011 року директор ТОВ «УПГ» ОСОБА_6 без відома загальних зборів товариства в порушення статуту вчиняв розтрату активів товариства у вигляді основних засобів, виробничих запасів, тварин на вирощуванні та ви годівлі, а також залишків готової продукції та іншого, після чого здійснював легалізацію виведених грошових коштів через інші товариства. Зокрема активи виводилися через ТОВ «УПГ-ІНВЕСТ» та ТОВ «УПГ-ПАНКА», власником яких є ОСОБА_6 .

Вказує, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000392 від 26.06.2018р. за ч. 5 ст. 191 КК України закінчується 26.12.2019р., однак на даний час наявна необхідність у проведенні ряду вказаних слідчих та процесуальних дій, направлених на підтвердження обставин кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає необхідним для проведення та завершення процесуальних дій у кримінальному провадженні продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців, просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити в повному обсязі.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 26.06.2018р. до ЄРДР внесено відомості №0000392, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

На даний час у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій з метою підтвердження чи спростування факту розкрадання грошових коштів ТОВ «УПГ» шляхом їх переведення на рахунки інших товариств, зокрема: з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення скласти та звернутись до слідчого судді з клопотанням щодо проведення обшуків за місцем проживання та здійснення господарської діяльності причетних осіб та службових осіб ТОВ «УПГ», ТОВ «УПГ-ІНВЕСТ» та ТОВ «УПГ-ПАНКА»; з метою запобігання можливості приховування, відчуження привласнених коштів скласти та звернутись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на рахунки, що використовуються вказаними юридичними особами, що використовувались для привласнення грошових коштів ТОВ «УПГ»; на підставі вилучених документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «УПГ», ТОВ «УПГ-ІНВЕСТ» та ТОВ «УПГ-ПАНКА» призначити дослідження діяльності таких юридичних осіб; відповідно до результатів дослідження фінансово-господарської діяльності для встановлення збитків, завданих кримінальним правопорушенням, призначити судову економічну експертизу; допитати з приводу відомих обставин вказаного кримінального провадження ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ; в разі розбіжності показань вказаних вище осіб для з`ясування причин розбіжностей провести одночасні допити; розсекретити результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій та долучити такі до матеріалів кримінального провадження; скласти та звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до реєстраційних справ юридичних осіб, а саме ТОВ «УПГ», ТОВ «УПГ-ІНВЕСТ» та ТОВ «УПГ-ПАНКА» з метою дослідження установчих документів та службових осіб останніх; оглянути та долучити до матеріалів кримінального провадження відповідні реєстраційні справи в якості речових доказів; вилучити оригінали протоколів зборів ТОВ «УПГ», відповідно до яких були розширені повноваження директора товариства ОСОБА_6 щодо можливості укладання господарських угод; призначити та доручити проведення судових почеркознавчих експертиз підпису ОСОБА_4 , що містяться у вказаних протоколах зборів з метою ідентифікації виконавця підпису.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
У відповідності до ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Враховуючи те що, слідчим в клопотанні доведено, що досудове розслідування неможливо закінчити у строк до 26.12.2019р., оскільки у даному кримінальному провадженні органу досудового розслідування ще необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а тому приходжу до висновку, що слід продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000392 від 26.06.2018р. на дванадцять місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000392 від 26.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України на дванадцять місяців, тобто до 21.12.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1