Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс /758/4600/20
Справа № 758/4600/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що «У провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000255, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321 - 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку листопада 2019 року (більш точна дата слідством не встановлена) у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виник умисел, спрямований на порушення законодавства, яке регулює суспільні відносини сертифікації та стандартизації у сфері державної фармакології, а саме, розділу 3 та 6 Закону України «Про лікарські засоби» щодо порядку виробництва та реалізації лікарських засобів, тобто вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з незаконним виробництвом та реалізацією фальсифікованих лікарських засобів, а саме: «Тестостерону пропіонат» 5% в етилолеаті, а також «Соматин» на території міста Києва, а також в інших містах України з метою незаконного збагачення за цей рахунок.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 року, фальсифікований лікарський засіб - лікарський засіб, який умисно промаркований неідентично (невідповідно) відомостям (одній або декільком з них) про лікарський засіб з відповідною назвою, що внесені до Державного реєстру лікарських засобів України, а так само лікарський засіб, умисно підроблений у інший спосіб, і не відповідає відомостям (одній або декільком з них), у тому числі складу, про лікарський засіб з відповідною назвою, що внесені до Державного реєстру лікарських засобів України.

Так, ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел, спрямований на виробництво, зберігання та реалізацію фальсифікованих лікарських засобів, на початку листопада 2019 року (більш точна дата слідством не встановлена) підшукав та пристосував приміщення для здійснення діяльності з виробництва та зберігання фальсифікованих лікарських засобів, а саме нежитлове приміщення (гараж № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 при цьому купив, встановив на налагодив устаткування з виробництва лікарських засобів та сировини для їх виробництва, а також виготовлену продукцію.

В подальшому ОСОБА_4 почав підбирати з числа раніше знайомих йому осіб, які мали відповідні навички та досвід роботи щодо налагоджування устаткування, виробництва та реалізації фальсифікованих лікарських засобів.?

З цією метою приблизно на початку листопада 2019 року (більш то 1 слідством не встановлена) запропонував раніше ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за певну, заздалегідь обумовлену матеріальну винагороду займатися злочинною діяльністю, ПОВ`ЯЗІ безпосереднім постачанням сироватки для виготовлення завідомо фальсифікованих лікарських засобів, забезпеченням налагодження та постачання сироватки, ОСОБА_6 надав свою добровільну згоду.

Також ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинній намір, на початку липня 2019 року (більш точна дата слідством не встановлена) запропонував ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який не був обізнаний, що злочинні наміри ОСОБА_4 , направлені на виробництво та реалізацію фальсифікованих лікарських засобів та який працює на ТОВ «X ПОЛІГРАФУПАК» здійснити за певну, заздалегідь обумовлену матеріальну винагороду забезпечення пакувальним матеріалом для виготовлених фальсифікованих лікарських засобів, який виготовлявся на поліграфустаткуванні ТОВ «ХАРКІВ-ПОЛІГРАФУПАК», переконавши ОСОБА_8 1 його діяльність законна та належним чином зареєстрована у встановленому ш чинним законодавством України і він має відповідні дозвільні документи на виробництво та реалізацію лікарських засобів, на що ОСОБА_9 надав добровільну згоду.

Водночас, на початку листопада 2019 року (більш точна дата слідстві встановлена) після налагодження відповідного виготовлення зав, фальсифікованих лікарських засобів, з метою налагодження процесу збуту ОСОБА_10 запропонував раніше знайомому ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 який має у своєму користування інтернет магазин, що розташовані інтернет адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснити за певну, заздалегідь обумовлену матеріальну винагороду, зберігання з метою збуту та збут через вказаний і інтернет магазин спортивних домішок, завідомо фальсифікованих лікарських засобів, а також здійснення їх поштового відправлення у відділеннях ТОВ «Нова ПОІІ іншим особам у різні міста України, на що ОСОБА_11 відповів згодою.

В подальшому, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_4 невстановлений досудовим розслідуванням час і місці надіслав з міста Харкова ОСОБА_11 у м. Київ завідомо фальсифіковані лікарські засоби, а саме 10 флаконів з червоною кришкою та білою етикеткою на якій написано СОМАТ Somatin, 1,3 мг (4МО) Серія №, Серия № 11119, ДО 11 2021 з метою його подальшого збуту через інтернет магазин спортивних домішок: ІНФОРМАЦІЯ_5

Надалі, продовжуючи реалізовувати спеціальний злочинний умисел ОСОБА_11 у невстановлений досудовим розслідуванням час і місці почав зберігати завідомо фальсифіковані лікарські засоби, а саме: СОМАТИН Somatin, 1,3 мг (4М0 Для реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, ОСОБА_11 за попередньою змовою ОСОБА_4 , в Інтернет-магазині: ІНФОРМАЦІЯ_5 який має у СВОЄЇ користуванні, розмістив оголошення про реалізацію лікарських засобів, серед яких: СОМАТИН 1 фл 4 MO Somatin (гормон роста), з маркуванням виробиш «Біофарма», а також Тестостерона пропіонат 5%, 1 мл, з маркуванням виробник «Фармак», де зазначений номер мобільного телефону: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_11 та через який останній приймає замовлення з метою збуту вказанні фальсифікованих лікарських засобів.

В подальшому, у період з 04.12.2019 по 06.12.2019 на підставі постанові прокурора від 22.11.2019 проведено негласну слідчу( розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки у ОСОБА_11 фальсифікованих лікарських засобів СОМАТИН 1 фл 4 MO Somatin (гормон роста), з маркуванням виробника «Біофарма», а також Тестостерона пропіонат 5%, 1 мл, з маркуванням виробника «Фармак».

03.12.2019, в рамках вказаної негласної слідчої (розшукової) дії ОСОБА_12 зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_11 з метою придбання лікарських засобів СОМАТИН з маркуванням виробника «Біофарма» та Тестостерона пропіонат 5%, 1 мл. з маркуванням виробника «Фармак».

В ході розмови ОСОБА_12 виявив бажання придбати лікарські засоби СОМАТИН з маркуванням виробника «Біофарма» та Тестостерона пропіонат 5%, 1 мл. з маркуванням виробника «Фармак» та уточнював питання з-приводу його якості, ціни та способів доставки. На що ОСОБА_11 погодився реалізувати вказані лікарські засоби та повідомив ціну за одиницю товара, при цьому вказав, що заказ треба оформити через інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_5 після чого він зможе відправити замовлення на наступну добу.

Надалі, 04.12.2019, в рамках вказаної негласної слідчої (розшукової) дії, ОСОБА_12 за допомогою інтернет- браузера зайшов до Інтернет-магазину: ІНФОРМАЦІЯ_5 де в асортименті представлених товарів, серед іншого, можна придбати такі лікарські засоби, як : СОМАТИН 1 фл 4 MO Somatin (гормон роста), з маркуванням виробника «Біофарма», за ціною 1 флакона- 135 грн., а також Тестостерона пропіонат 5%, 1 мл, з маркуванням виробника «Фармак» за ціною 1 упаковки з 5 ампулами - 200 грн, при замовленні 2 упаковок -380 грн. Після чого ОСОБА_12 було зроблено замовлення вказаних лікарських засобів з сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 у кількості 8 упаковок ( 40 ампул) Тестостерона пропіонат 5%, 1 мл, з маркуванням виробника «Фармак» на суму 1520 грн. та 10 флаконів СОМАТИН 1 фл 4 MO Somatin (гормон роста), з маркуванням виробника «Біофарма» на суму 1350 грн., шляхом додання відповідних препаратів до веб-корзини на відповідному сайті.

З метою підтвердження замовлення, отримання реквізитів для оплати та подальшого отримання лікарських засобів та їх подальшого експертного дослідження була заповнена «форма заказа», а саме в графі № 2 вказано мобільний телефон НОМЕР_3 . В графі № З «Ф.И.О» було вказано установчі дані громадянина України ОСОБА_12 . В графі № 4 «Адрес доставки» вказано - АДРЕСА_2 . В графі № 5 «Коментарий к заказу» було вказано наступне - «За соматин передплата на карту ІНФОРМАЦІЯ_6 , тестостерон пропіонат - наложений платіж». Також було обрано спосіб доставки:«Доставка Новой Почтой та «Способ оплати - Наложений платеж»

Після заповнення відповідної форми було оформлено заказ на загальну суму 2870 гривень та на екрані з`явився надпис: «Ваш заказ №AMBALZAKAZ- прийнято.

Того ж дня, ОСОБА_12 , використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_11 з метою узгодження номеру банківської картки та точної суми оплати за замовлення на інтернет- сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 з номером НОМЕР_4 на придбання лікарських засобів СОМАТИН з маркуванням виробника «Біофарма» у кількості 10 флаконів та Тестостерона пропіонат 5%, 1 мл. з маркуванням виробника «Фармак» у кількості 8 упаковок ( 40 ампул).

Після чого, ОСОБА_12 , в ході телефонної розмови з ОСОБА_11 узгодив всі питання щодо доставки і оплати та отримав смс-повідомлення з реквізитами банківської картки, куди має сплатити грошові кошти за замовлення.

04.12.2019 ОСОБА_12 здійснив перерахунок коштів у сумі 1362 вказану ОСОБА_11 банківську картку № НОМЕР_5 та повідомив ОСОБА_13 .

05.12.2019 ОСОБА_11 , діючи відповідно до попередньої змовою ОСОБА_4 , спрямованої на пересилання та збут завідомо фальсифію лікарських засобів, перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова Пошта», відправив і ОСОБА_12 номер мобільного телефону: НОМЕР_3 на почтове відд «Нової пошти» № НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка 46 поштове відправлення № НОМЕР_7 , в якому містились фальсифі лікарські засоби СОМАТИН з маркуванням виробника «Біофарма» у кілько флаконів та Тестостерона пропіонат 5%, 1 мл. з маркуванням виробника «Фари кількості 8 упаковок ( 40 ампул).

Надалі, 06.12.2019 ОСОБА_12 прибув у відділення «Нової пошти» №S знаходиться за адресою : м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 46, здійснив о другої частини за поштове відправлення № НОМЕР_7 у сумі 1618 гри надійшло на ім`я ОСОБА_12 , номер мобільного телефону НОМЕР_3 від ОСОБА_11 , номер мобільного телефону: НОМЕР_8 наложеним платежем, відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_11 . оплати ОСОБА_12 отримав вказане поштове відправлення, а саме, коробку б кольору з малюнком помаранчевого кольору з накладною, приклеєною до коробки якій вказані дані відправника ОСОБА_11 та номер товарно- транспортної накладної.

Після чого було проведено огляд поштового відправлення, який складався з пакунку, в якому було виявлено червоний пакет, в якому було 10 флаконів червоною кришкою та білою етикеткою, на якій нанесено надпис : СОМАТИН Somatin 1,3 мг (4МО) Серія № 11119. Крім цього, знайдено 8 картонних упаковок білого кольору з фіолетовими елементами, на яких присутні надписи: «Testoster Тестостерону пропіонат 5%, розчин для ін`єкцій в етилолеаті, 5 ампул по 1 Стерильно, підшкірно внутрішньом`язово виробник «Фармак». Також на коз картонній упаковці зазначено штрих-код та виробник і його місцезнаходженні українській та російській мовах, а саме: ПАТ «Фармак», Україна 04080, м. Київ, Фрунзе, 63 та ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Украйна, 04080, г. Київ, вул. Фрунзе, 63. Та зазначено термін придатності: «Придатний до: Годен до: 11 2020» та вказано не серії: 41118.

AT «Фармак» від 03.02.2020 №140/789 надано відповідь щодо проведення лабораторного дослідження наданого зразку лікарського препарату Тестостерону пропіонат 5%, розчин для ін`єкцій в етилолеаті, 5 ампул по 1 мл., > промаркований відповідно до лікарських засобів виробництва AT «Фармак», що отриманий в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Так, відповідно до вищевказаного аналізу наданий препарат (Тестосто] пропіонат 5%, розчин для ін`єкцій в етилолеаті, 5 ампул по 1 мл.) не ВІДПОЕ вимогам МКЯ ЛЗ до РП №UA/8930/01/02 від 05.02.2019 за наступними показника Опис ( масляниста, прозора та безбарвна рідина, з легким специфічним запах Ідентифікація, Супровідні домішки, Кількісне визначення ( 14,0 мг/мл замість 45 1 мл препарату), Упаковка.

Крім того, згідно з відповіддю AT «Фармак» від 05.03.2020 №17-! відповідним товариством лікарський засіб Тестостерону пропіонат 5%, розчин ін`єкцій в етилолеаті, 5 ампул по 1 мл. з серією: 41118, що був отриманий в проведення негласних слідчих (розшукових) дій, взагалі ніколи не випускався.

Також, відповідно до відомостей Державної служби з лікарських засобів та контролю за АДРЕСА_2 в Єдиному Державному реєстрі ліцензій на право провадження суб`єктом господарювання виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, дані щодо суб`єктів за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 , відсутні.

26 березня 2020 року ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.321 - 1 КК України.

Згідно до частини 2 статті 321 1 КК України - виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою шляхом зловживання службовим становищем, медичним або фармацевтичним працівником, або за допомогою інформаційних систем, у тому числі Інтернету, або у великих розмірах, або якщо вони спричинили тривалий розлад здоров`я особи, а так само виробництво фальсифікованих лікарських засобів, караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно ст. 12 КК України вказаний злочин відноситься до категорії тяжких злочинів.

Підозра ОСОБА_11 повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами: протоколами допитів свідків, протоколами проведення НС(Р)Д передбачених ч.2 ст. 264 КПК України, протоколами проведення НС(Р)Д передбачених ст. 263 КПК України, протоколами проведення НС(Р)Д передбачених ст. 262 КПК України, протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_6 .

Також під час досудового розслідування встановлено, що реалізуючи завідомо фальсифіковані лікарські засоби ОСОБА_11 наражав на небезпеку покупців так як розумів що лікарські засоби виготовлені без належного устаткування та зберігалися в неналежних умовах.

Згідно реєстраційної картки транспортного засобу марки HYUNDAI SANTAFE, д.н.з. НОМЕР_9 (VIN: НОМЕР_10 ), останній згідно договору купівлі - продажу укладеному в ТСЦ № 8044/2018/1055071 від 07.08.2018 належить ОСОБА_14 дружині ОСОБА_11 , яким користується останній під час здійснення своєї противоправної діяльності.

Під час проведення досудового встановлено, що ОСОБА_11 за допомогою транспортного засобу марки HYUNDAI SANTAFE, д.н.з. НОМЕР_9 (VIN: НОМЕР_10 ), доставляє із місця зберігання до поштових відділень « ІНФОРМАЦІЯ_8 » фальсифіковані лікарські засоби, які в подальшому надходять до замовників.

Також санкція статті за якої підозрюється ОСОБА_11 передбачає конфіскацію майна з метою забезпечення кримінального провадження як на стадії досудового розслідування так і на стадії судового розгляду тим самим у органу досудового розслідування виникла необхідність накласти арешт на рухоме майно марки HYUNDAI SANTAFE, д.н.з. НОМЕР_9 (VIN: НОМЕР_10 ) яким користується ОСОБА_11 шляхом накладення обтяження у вигляді заборони відчуження вказаного майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 170-171 КПК України, слідчий просить накласти арешт на рухоме майно марки HYUNDAI SANTAFE д.н.з. НОМЕР_9 (VIN: НОМЕР_10 ), власником якого є ОСОБА_14 , яким користується ОСОБА_11 , шляхом накладення обтяження у вигляді заборони відчуження вказаного майна».

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000255, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321 - 1 КК України.

Санкція ч. 2 ст. 321-1 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_11 передбачає спецконфіскацію майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є, зокрема, доказом злочину.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

У невідкладних випадках і виключно з метою збереження речових доказів або забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину за рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України (або його заступника), погодженим прокурором, може бути накладено попередній арешт на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах. Такі заходи застосовуються строком до 48 годин. Невідкладно після прийняття такого рішення, але не пізніше ніж протягом 24 годин, прокурор звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

Якщо у визначений цією частиною строк прокурор не звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна або якщо в задоволенні такого клопотання було відмовлено, попередній арешт на майно або кошти вважається скасованим, а вилучене майно або кошти негайно повертаються особі.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

У порушення зазначених вимог закону у клопотанні не зазначено документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, третіми особами таким майном.

Згідно з ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Клопотання не відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України, тому підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

Керуючись ст. ст. 98, 170, 171, 172, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Повернути прокурору для усунення недоліків клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , про арешт майна.

Встановити прокурору строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1