Справа №127/2517/20
Провадження №1-кс/127/1231/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 лютого 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
адвоката ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на два місяці, -
ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на два місяці.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000284 від 04.07.2018 року.
Досудовим розслідуванням установлено, що приблизно в лютому 2018 року ОСОБА_6 та ОСОБА_5 об`єднались з метою заволодіння державними коштами, які згідно Постанови КМУ № 1102 від 25.08.2004 призначались для надання підтримки фермерським господарствам, шляхом створення та використання підконтрольного фіктивного суб`єкта господарювання.
З цією метою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 залучили ОСОБА_7 , який згідно відомого усім учасникам групи плану, мав виступити директором фіктивного фермерського господарства. Керівником вказаної групи виступив ОСОБА_6 , який безпосередньо розробляв план злочинної діяльності, корегував його в залежності від обстановки, керував діями інших учасників. Згідно цього ж плану ОСОБА_5 сприяв вчиненню злочину шляхом усунення перешкод та іншим чином.
Реалізуючи злочинний намір ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , не маючи на меті зайняття господарською діяльністю та отримання прибутку 26.02.2018 подав державному реєстратору відділу державної реєстрації Жмеринської РДА по вул. Б. Хмельницького, 14 в м. Жмеринка Вінницької області заяву про реєстрацію Фермерського господарства «Дашковецьке» та необхідні документи, на підставі яких державним реєстратором 26.02.2018 проведено державну реєстрацію ФГ «Дашковецьке» (, юридична адреса: Вінницька область, Жмеринський район, с. Кармалюкове, вул. Центральна 1). Відповідно до статуту ФГ «Дашковецьке» ОСОБА_7 обійняв посаду керівника цього господарства. У подальшому, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 01.03.2018 в Жмеринському відділенні АТ «ОТП БАНК» відкрили розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 на ФГ «Дашковецьке».
Крім того, ОСОБА_5 , з метою створення уявних обставин, які б доводили добросовісність господарської діяльності ФГ «Дашковецьке», підшукав земельну ділянку розміром 1 га, розташовану в адміністративно-територіальних межах Дашковецької сільської ради (за межами населеного пункту) Літинського району, Вінницької області, кадастровий номер :04:000:0463, про оренду якої 01.03.2018 ОСОБА_7 , від імені директора ФГ «Дашковецьке», уклав договорів оренди з ОСОБА_8 без наміру її фактичного використання.
Окрім того, ОСОБА_5 займався пошуком сільськогосподарської техніки, необхідної для застави, підшуканням осіб для формування балансового звіту господарства, а також отриманням необхідних довідок з Жмеринського управління ГУ ДФС у Вінницькій області про відсутність заборгованості у ФГ «Дашковецьке» та з Жмеринського відділення АТ «ОТП БАНК» про відкриття розрахункового рахунку господарству.
Після виготовлення та збору необхідних документів, а саме: договору оренди земельної ділянки від 01.03.2018, фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва ФГ «Дашковецьке», бізнес-плану фермерського господарства «Дашковецьке», пропозиції щодо способу забезпечення виконання зобов`язання фермерського господарства від 24 травня 2018 ОСОБА_6 , разом із заявкою на участь у конкурсі щодо отримання права фінансової підтримки фермерським господарства, передбаченої у державному бюджеті, з метою заволодіння бюджетними коштами у вигляді поворотної грошової допомоги, без наміру її повертати, передав вказані документи голові Відокремленого підрозділу Асоціації фермерів та приватних землевласників України у Вінницькій області ОСОБА_9 , яка прийняла їх та подала на розгляд комісії Вінницького відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств (далі Укрдержфонду), до якої входить особисто.
За результатом розгляду заявки на участь у конкурсі щодо отримання права фінансової підтримки фермерським господарствам, передбаченої у державному бюджеті, складено протокол №1 засідання регіональної комісії Вінницького відділення Укрдержфонду з визначення переліку фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки від 1 червня 2018, яким включено ФГ «Дашковецьке» до списку фермерських господарств для участі у конкурсі.
У подальшому, заявку на участь у конкурсі та визначені Постановою КМУ № 1102 документи по ФГ «Дашковецьке» передано до Укрдержфонду, за результатами розгляду якої складено протокол № 3 комісії Укрдежфонду з питань надання фінансової підтримки фермерським господарствам від 23 червня 2018, яким затверджено Реєстр фермерських господарств, які отримали право на одержання фінансової підтримки, передбаченої у державному бюджеті у 2018 році, до якого увійшло ФГ «Дашковецьке», а розмір поворотної фінансової допомоги останнього склав 250 000 грн, що у понад 283 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2018 році становив 881 грн.
Основною умовою перерахунку на розрахунковий рахунок ФГ «Дашковецьке» вказаних коштів, згідно рішення Укрдержфонду, було укладення договорів фінансової підтримки та застави, які не було укладено з причин, що не залежали від волі ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , оскільки у ФГ «Дашковецьке» було відсутнє майно, що могло бути предметом застави.
На підставі зібраних доказів ОСОБА_6 , 1974 року народження, ОСОБА_5 , 1975 року народження, ОСОБА_7 , 1968 року народження, 06.12.2019 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

Вина ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Після повідомлення про підозру ОСОБА_5 24.12.2019 Вінницьким міським судом обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби з 23:00 по 06:00 годину кожного дня строком до 06.02.2020 за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Установлено, що вироком Апеляційного суду Вінницької області ОСОБА_5 , 20.02.2009 засуджений за п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України до 12 років позбавлення волі, 27.04.2016 умовно-достроково звільнений з невідбутим терміном покарання 2 роки 10 місяців та 25 діб.

Підозрюваний ОСОБА_5 не співпрацює з органом розслідування, не пояснює свою причетність до подання документів для отримання державної допомоги фермерському господарству, до якого не мав жодного юридичного відношення, тощо.

Крім того, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, раніше судимий, проживає не за місцем реєстрації у житлі, яке йому не належить, тобто може в будь-який момент без зайвих труднощів покинути Вінницьку область.

За таких обставин існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 може здійснити спроби переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, або перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, тобто наявні ризики, передбачені п.п. 1, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

У зв`язку з серйозністю обвинувачення та необхідністю проведення значного обсягу слідчих та процесуальних дій, у тому числі з підозрюваним, останній має знаходитись в місці, відомому органу досудового розслідування, для оперативного проведення слідчих та процесуальних дій, а також для запобігання можливого переховування ОСОБА_5 від органів досудового розслідування чи суду.

Беручи до уваги що ризики, які стали підставою для обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, не перестали існувати, а тому з метою забезпечення належної поведінки підозрюваного під час досудового розслідування та виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, просив задовольнити клопотання.
Прокурор клопотання підтримав, оскільки під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, тому необхідно продовжити застосування щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Адвокат ОСОБА_4 та підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечували щодо продовження строку домашнього арешту.
Слідчий суддя, вислухавши думку підозрюваного, захисника, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.
Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
ОСОБА_6 , 1974 року народження, ОСОБА_5 , 1975 року народження, ОСОБА_7 , 1968 року народження, 06.12.2019 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

ОСОБА_5 24.12.2019 Вінницьким міським судом обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби з 23:00 по 06:00 годину кожного дня строком до 06.02.2020 за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 04.02.2019 року продовжено строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000284 внесеного до ЄРДР 04.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 289 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 06 квітня 2020 року.

Беручи до уваги, що процесуальні дії виконати до закінчення строку обраного ОСОБА_5 домашнього арешту, не є можливим, підстави для зміни йому запобіжного заходу з домашнього арешту на більш м`який відсутні, оскільки існують ризики, пов`язані з тим, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, також враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, раніше судимий, проживає не за місцем реєстрації у житлі, яке йому не належить, враховуючи те, що ОСОБА_5 не порушував умови ухвали щодо обраного до нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, не ухиляє від органів слідства, наявність у нього постійного місця проживання, тому суд переконується в доцільності продовження строку домашнього арешту в нічну пору доби щодо ОСОБА_5 на два місяці.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби з 23:00 по 06:00 годину кожної доби за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , на два місяці, тобто до 04.04.2020 року включно.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні процесуальні обов`язки, а саме: не відлучатись із місця, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора; повідомляти слідчого, прокурора про зміну місця свого проживання; утримуватись від спілкування із свідками у вказаному кримінальному провадженні, а також підозрюваними ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон.

Ухвала про продовження строку домашнього арешту ОСОБА_5 діє до 04.04.2020 року включно.
Копію ухвали направити начальнику Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області для виконання.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя