справа №619/171/20
провадження №1-кс/619/43/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2020 року Дергачівський районний суд Харківської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянув судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001691 від 24.12.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділенням Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001691 від 24.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , шляхом обману.
23.12.2019 до Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.12.2019 приблизно о 13 год 30 хв. невстановлені особи, шляхом обману, заволоділи її грошовими коштами в сумі 54000 грн., спричинивши матеріального збитку.
В ході допиту ОСОБА_4 стало відомо, що 22.12.2019 приблизно о 13 год. 30 хв., їй зателефонувала невідома жінка, яка представилася слідчою. Дана жінка повідомила, що онука ОСОБА_4 збила дитину, якій потрібна термінова операція, для проведення якої необхідно сплатити гроші в сумі 45 000 грн., а в разі несплати онуку посадять до в`язниці. Після цього, дана жінка передала слухавку начебто онуці ОСОБА_4 , яка почала плакати та благати допомогти їй та перерахувати на рахунок вказані грошові кошти. Злякавшись за онуку, ОСОБА_4 , за допомогою терміналів, розташованих у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , перерахувала на вказаний їй рахунок грошові кошти у сумі 54 000 грн. Прийшовши додому та зателефонувавши онуці, дізналася що з нею все добре, і до аварії та збиття дитини вона не причетна. В результаті вчинення вказаного злочину ОСОБА_4 спричинено матеріального збитку на загальну суму 54 000 грн. До матеріалів кримінального провадження, потерпіла, у якості речових доказів, долучила 4 копії квитанцій терміналу самообслуговування TS211765 ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 22.12.2019 (15 год. 02 хв.; 15 год. 09 хв.; 16 год. 36 хв.), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які підтверджують перерахування нею грошових коштів на рахунок НОМЕР_1 . Ні номеру рахунку, ні номеру картки на які вона здійснила перерахування своїх грошових коштів, потерпіла назвати не може, так як не запам`ятала його.
У зв`язку із вищевикладеним, з метою проведення повного, всебічного, неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, необхідно отримати інформацію щодо повного номеру рахунку, карти одержувача НОМЕР_1 на яку 22.12.2019 о 15 год. 02 хв. були перераховані грошові кошти у сумі 14825,5 грн. (комісія 74,5 грн); о 15 год. 09 хв. - 9950 грн. (комісія 50 грн.) транзакція №051374529В8Е-АА_В-0066-В1Е1-46АОF1016DE9; о 16 год. 36 хв. 54 сек. - 8955 грн. (комісія 45 грн.) транзакція №32444BDC23CF-4E82-25AA-B2F6-4819EA9B91AC, за допомогою терміналу самообслуговування TS211765 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням інформації щодо точного часу здійснення інших фінансових операцій на цей рахунок або карту за період з 13 год. 30 хв. по 17 год. 00 хв. 22.12.2019, та інформацію щодо власника цього рахунку або карти (повні анкетні дані, дата народження, місце реєстрації).
У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володіння якого знаходиться інформація, не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до канцелярії суду заяву про слухання справи у його відсутність та без фіксації технічними засобами.
Відповідно до ст.107 КПК України розгляд клопотання проводиться без фіксування технічними засобами, оскільки прокурор та слідчий надали до канцелярії суду відповідні заяви про слухання справи у їх відсутність, на задоволенні клопотання наполягали.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених ч.7 ст.163 КПК України, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що речі і документи перебувають у володінні певної юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 309, 372, 395 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001691 від 24.12.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до інформації щодо повного номеру рахунку або карти одержувача № НОМЕР_1 , на яку 22.12.2019 о 15 год. 02 хв. були перераховані грошові кошти у сумі 14825,5 грн. (комісія 74,5 грн); о 15 год. 09 хв. - 9950 грн. (комісія 50 грн.) транзакція №051374529В8Е-АА_В-0066-В1Е1-46АОF1016DE9; о 16 год. 36 хв. 54 сек. - 8955 грн. (комісія 45 грн.) транзакція №32444BDC23CF-4E82-25AA-B2F6-4819EA9B91AC, за допомогою терміналу самообслуговування TS211765 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням інформації щодо точного часу здійснення інших фінансових операцій на цей рахунок або карти за період з 13 год. 30 хв. по 17 год. 00 хв. 22.12.2019, та інформацію щодо власника цього рахунку або карти (повні анкетні дані, дата народження, місце реєстрації) з можливістю вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.

Строк дії ухвали до 15.02.2020 року.

У разі невиконання ухвали настають наслідки, які передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1