Дата документу 27.03.2020 Справа № 554/1469/20
Провадження № 1-кс/554/3734/2020
УХВАЛА

Іменем України

27 березня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням у якому посилався на те, що У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000272 від 20.09.2018, щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені за матеріалами перевірки працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до матеріалів кримінального провадження: посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснили привласнення майна в особливо великих розмірах.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2018 року за №000272, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи №4280/7014 від 03.04.2019 підтверджено збитки в сумі 163 947, 66 гривень та 423 647, 53 гривень. Вказані збитки, зокрема, підтверджені за результатами вивчення даних, що були внесені у ряд сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, а саме: ПЛ 021697 від 20.01.2017, ПЛ 021698 від 20.01.2017, ПЛ 021705 від 27.01.2017, ПЛ 021751 від 21.03.2017, ПЛ 021753 від 23.03.2017, ПЛ 021754 від 23.03.2017, ПЛ 021755 від 23.03.2017, ПЛ 021761 від 29.03.2017, ПЛ 021794 від 27.04.2017, ПЛ 021798 від 05.05.2017, ПЛ 021799 від 05.05.2017, ПЛ 021800 від 05.05.2017, ПЛ 021806 від 13.05.2017, ПЛ 021838 від 19.06.2017, ПЛ 021842 від 21.06.2017, ПЛ 021873 від 14.07.2017, ПЛ 021874 від 14.07.2017, ПЛ 021883 від 25.07.2017, ПЛ 021886 від 26.07.2017, ПЛ 021893 від 02.08.2017, ПЛ 021894 від 02.08.2017, ПЛ 021897 від 04.08.2017, ПЛ 021932 від 05.09.2017, ПЛ 021942 від 08.09.2017, ПЛ 021946 від 11.09.2017, ПЛ 021972 від 12.10.2017, ПЛ021975 від 13.10.2017, ПЛ 021976 від 17.10.2017, ПЛ 021980 від 20.10.2017, ПЛ 021981 від 20.10.2017, ПЛ 514002 від 03.11.2017, ПЛ 514004 від 07.11.2017, ПЛ 514066 від 17.01.2018, ПЛ 514067 від 17.01.2018, ПЛ 514068 від 18.01.2018, ПЛ 514075 від 29.01.2018, ПЛ 514114 від 14.03.2018, ПЛ 514148 від 24.04.2018, ПЛ 514118 від 23.03.2018, ПЛ 514162 від 05.05.2018, ПЛ 514233 від 19.07.2018, ПЛ 514081 від 31.01.2018, ПЛ 514099 від 26.02.2018, ПЛ 514113 від 14.03.2018, ПЛ 514082 від 31.01.2018, ПЛ 514091 від 14.02.2018, ПЛ 514096 від 22.02.2018, ПЛ 514097 від 22.02.2018, ПЛ 514098 від 26.02.2018, ПЛ 514117 від 23.03.2018, ПЛ 514163 від 05.05.2018, ПЛ 514240 від 25.07.2018, ПЛ 514255 від 08.08.2018.

На виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні, наданого в порядку ст. 40 КПК України, щодо встановлення місцезнаходження оригіналів вказаних сертифікатів, надано відповідь про те, що оригінали сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій виданих у 2017 році знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а оригінали сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій виданих у 2018 році знаходяться в матеріалах кримінального провадження №00057, відомості про яке внесені 01.02.2019 до ЄРДР, за ознаками злочинів передбачених ч.3 ст.368, ч.1 ст.191, ч.1 ст.263, ч.2 ст.364, ч.3 ст. 365 КК України, досудове розслідування у кому здійснюється ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Полтава.

Також, на виконання доручення слідчого надано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_8 про те, що оригінали вказаних сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій зберігаються на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

03.03.2020 було здійснено тимчасові доступи до оригіналів сертифікатів, що перебували на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в ІНФОРМАЦІЯ_9 , в ході яких встановлено, що сертифікати ПЛ 021697 від 20.01.2017, ПЛ 021698 від 20.01.2017 були підписані ОСОБА_3 , а сертифікати ПЛ 021705 від 27.01.2017, ПЛ 021894 від 02.08.2017, ПЛ 021893 від 02.08.2017, ПЛ 021897 від 04.08.2017, ПЛ 021980 від 20.10.2017, ПЛ 514162 від 05.05.2018, ПЛ 514163 від 05.05.2018, ПЛ 514255 від 08.08.2018, ПЛ 021981 від 20.10.2017.

06.03.2020 допитаний в якості свідка ОСОБА_4 серед інших питань, пояснив, що «…Видачу сертифікатів здійснювали в період 2017-2018 років я та крім мене чотири уповноважених особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: заступник начальника ОСОБА_3 , головні спеціалісти відділу лісового господарства ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , спеціаліст відділу обліку та аудиту ОСОБА_7 …».

На даний момент призначено почеркознавчу експертизу документів від 10.03.2020, на виконання якої надано всі сертифікати, в яких міститься підпис біля прізвища ОСОБА_4 , проте виникла необхідність у проведенні почеркознавчих досліджень решти сертифікатів на предмет встановлення відповідності підписів.

З метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме до: наказів про призначення на посади заступника начальника відділу ОСОБА_3 , головних спеціалістів відділу лісового господарства ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , спеціаліста відділу обліку та аудиту ОСОБА_7 ; посадових інструкцій заступника начальника відділу ОСОБА_3 , головних спеціалістів відділу лісового господарства ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , спеціаліста відділу обліку та аудиту ОСОБА_7 ; наказів по ІНФОРМАЦІЯ_9 про надання відпусток заступнику начальника відділу ОСОБА_3 , головним спеціалістам відділу лісового господарства ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , спеціалісту відділу обліку та аудиту ОСОБА_7 в період 2017-2019 років та заяв на ці відпустки; особових справ заступника начальника відділу ОСОБА_3 , головних спеціалістів відділу лісового господарства ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , спеціаліста відділу обліку та аудиту ОСОБА_7 .

З метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою відшукання майна та встановлення розміру збитків, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

У відповідності до змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 376 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП у Полтавській області майору поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: наказів про призначення на посади заступника начальника відділу ОСОБА_3 , головних спеціалістів відділу лісового господарства ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , спеціаліста відділу обліку та аудиту ОСОБА_7 ; посадових інструкцій заступника начальника відділу ОСОБА_3 , головних спеціалістів відділу лісового господарства ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , спеціаліста відділу обліку та аудиту ОСОБА_7 ; наказів по ІНФОРМАЦІЯ_9 про надання відпусток заступнику начальника відділу ОСОБА_3 , головним спеціалістам відділу лісового господарства ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , спеціалісту відділу обліку та аудиту ОСОБА_7 в період 2017-2019 років та заяв на ці відпустки; особових справ заступника начальника відділу ОСОБА_3 , головних спеціалістів відділу лісового господарства ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , спеціаліста відділу обліку та аудиту ОСОБА_7 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м.Полтави ОСОБА_1