Справа № 461/4586/20
Провадження № 1-кс/461/4489/20
УХВАЛА
Іменем України
09.07.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління організації і підтримання державного обвинувачення Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Львівської філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів, які мають значення для кримінального провадження, зокрема оригіналів документів щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Львів за період часу з 01.01.2009 року по 01.01.2020 року.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000749 від 31.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 185, ч.4 ст. 190, ч.1,3 ст. 358 КК України. Кримінальне провадження розпочато за заявою про вчинення кримінального правопорушення директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 . Для підтвердження чи спростування відомостей про вчинення кримінальних правопорушень, перевірки взаєморозрахунків між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконання умов договору поставки та іпотеки, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Львів, згідно реквізитів, зазначених у договорі поставки №М-176/09 від 03.07.2009 року. Інформація щодо руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку може мати доказове значення в межах даного кримінального провадження. У зв`язку з цим слідчий просить клопотання задоволити.

Поряд з тим, просить суд проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, у клопотанні просить розгляд справи проводити без її участі.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Старшим слідчим СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000749 від 31.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 185, ч.4 ст. 190, ч.1,3 ст. 358 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 звернувся до органу досудового розслідування із заявою про те, що на протязі тривалого часу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займається виготовленням металопластикових вікон. Виготовлення продукції відбувається у спеціально обладнаних приміщеннях, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 . Нежитловими приміщеннями за вказаною адресою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користується на праві оренди, відповідно до Договору оренди від 27 березня 2015 року, укладеного із ПП ОСОБА_6 терміном на 10 років. Однак, 30.05.2018 року ОСОБА_7 , стверджуючи що ці приміщення та земельна ділянка належать йому на праві приватної власності, та ще троє невідомих осіб, заблокували вхід на територію виробництва де здійснює свою господарську діяльність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як вбачається з матеріалів клопотання, 04.07.2009 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_6 (директором ТзоВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») укладено договір іпотеки, за яким іпотекою за цим Договором забезпечується виконання всіх зобов`язань ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед Іпотекодержателем, що випливають з укладеного між ними Договору поставки № М-176/09 від 03.07.2009 року. Предметом іпотеки за цим договором є наступне майно: нежитлове приміщення корівник літ. В-1, площею 805,4 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; земельна ділянка несільськогосподарського призначення, з цільовим призначенням обслуговування тваринницької ферми, площею 0,3991 га, яка розташована за тією самою адресою. За вказаним договором іпотеки 04.07.2009 року нотаріусом ОСОБА_8 було винесено заборону на відчуження нерухомого майна, що передається в іпотеку.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 вчинив незаконне відчуження заставленого майна.

Окрім цього, 21.03.2019 року в Жовківський ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою про вчинення кримінального правопорушення, звернувся ОСОБА_9 , який повідомив, що ОСОБА_7 21.03.2019 року, перебуваючи на території здійснення господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 на автомобілі марки «Рено» д.н.з. НОМЕР_2 білого кольору, вчинив крадіжку профільних систем для виготовлення металопластикових вікон, на суму 200 000 грн.

Вказані кримінальні провадження були об`єднанні в одне за № 0000749 від 31.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 185, ч.4 ст. 190, ч.1,3 ст. 358 КК України.

Отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Львів необхідно для підтвердження чи спростування відомостей про вчинення вищеописаних кримінальних правопорушень, перевірки взаєморозрахунків між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконання умов договору поставки та іпотеки.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні Львівської філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що Львівська філія АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією про рух коштів по розрахунковому рахунку, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000749, а саме щодо перевірки взаєморозрахунків між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконання умов договору поставки та іпотеки, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Львівської філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів, які мають значення для кримінального провадження, зокрема оригіналів документів щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Львів за період часу з 01.01.2009 року по 01.01.2020 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 09.09.2020 року.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1