Справа № 635/8284/19
Провадження № 1-кс/635/3820/2019
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2019 року Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Покотилівка клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000899 від 12.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду подано зазначене клопотання, в якому просить суд надати слідчому слідчого відділу Харківського ВП ГУ НП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000899, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та/або за іншим місцезнаходженням, які містять банківську таємницю, та стосуються банківського рахунку № НОМЕР_3 та всіх інших банківських рахунків на ім`я ФОП ОСОБА_4 (МФО НОМЕР_4 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), а саме: - відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів); - перелік банківських терміналів, із вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт, із зазначенням точних дат та часу, фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків; - інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі.

З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000899 від 13.03.2015, за фактом заволодіння майном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємство Харківської облспоживспілки на суму близько 2 млн.грн. шляхом зловживання службовим становищем.

12.03.2015 до ЧЧ Харківського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 щодо шахрайських дій, вчинених працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинених у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 на підставі контракту, укладеного без номеру та дати, з терміном дії з 22.10.2011 по 22.10.2012, займав посаду директора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, ОСОБА_6 був службовою особою, мав необхідний обсяг повноважень, а отже був наділений організаційно-розпорядчими й адміністративно-господарчими функціями.

Будучи належним чином обізнаним із своїми правами та обов`язками визначеними контрактом, а також особливостями діяльності підприємства ОСОБА_6 , на початку 2012 року, більш точна дата слідством не встановлена, вирішив, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволодіти майном та земельною ділянкою, що належали очолюваному ним підприємству, шляхом його реалізації підконтрольному суб`єкту господарювання, а після цього провести подальшу реалізацію даного майна підприємству співвласником якого був сам ОСОБА_6 та члени його родини: дружина - ОСОБА_4 та мати ОСОБА_7 .

Також досудовим розслідуванням встановлено, що 23.05.2012 між директором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємство Харківської облспоживспілки ОСОБА_6 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 укладено ряд договорів купівлі-продажу нерухомого майна та земельної ділянки, які належали « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємство Харківської облспоживспілки.

Вказані договори посвідчено приватним нотаріусом Харківського нотаріального округу ОСОБА_9 .

На підставі вказаних договорів проведено відчуження наступного майна:

- будівлі критого павільйону А-1, загальною площею 785,9 кв.м., з будівлями Н сміттєзбірник, У - вбиральня, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- будівлі холодильника, А-1 , загальною площею 29,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- будівлі контори ринку А-1, загальною площею 104,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- нежитлової будівлі: магазину Сільгоспродукт, А-1, загальною площею 148,10 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- будівлі гаражу А-1, загальною площею 62,8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- будівлі нафтолавки А-1, загальною площею 28,6 кв.м., що знаходиться за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Савченка (Савченко), 22й;

- складського приміщення А-1, загальною площею 52,9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з;

- будівлі м`ясного магазину А-1, загальною площею 109,8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

-земельної ділянки площею 1,5250 га, під кадастровим №:00:084:0009, цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У договорах купівлі-продажу нерухомого майна та земельної ділянки нотаріус ОСОБА_9 посилалась на протокол загальних зборів учасників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємство Харківської облспоживспілки від 25.04.2012, відповідно до якого директору підприємства, учасниками підприємства, надано дозвіл на укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна та земельної ділянки.

Станом на 25.04.2012 до складу учасників «Мерефянський міський ринок» підприємство Харківської облспоживспілки входили ОСОБА_5 із часткою 38%, ОСОБА_10 із часткою 14%, ОСОБА_6 із часткою 38% та Харківська облспоживспілка в особі ОСОБА_11 із часткою 10% в уставному фонді.

Будучи допитаними під час досудового розслідування ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 повідомили, що 25.04.2012 не були присутніми на загальних зборах учасників підприємства і відповідно дозволу на реалізацію нерухомого майна та земельної ділянки, що належали підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємство Харківської облспоживспілки, ОСОБА_6 не надавали.

Також останні повідомили, що підписи у протоколі загальних зборів учасників від 25.04.2012 вони не проставляли і оригінал протоколу не отримували.

Разом з цим, учасники підприємства повідомили, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не розрахувався за придбане майно з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємство Харківської облспоживспілки, що свідчить про спланованість такого заволодіння.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що у подальшому, а саме 08.06.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » провів реалізацію придбаного у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємство Харківської облспоживспілки майна та земельної ділянки СТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » директором та одним із засновників якого був той же ОСОБА_6 .

За інформацією отриманою в ході досудового розслідування, дружина ОСОБА_6 - ОСОБА_4 , значиться в електронних базах даних ІНФОРМАЦІЯ_7 як фізична особа підприємець, є засновником та директором Споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Також було встановлено, що ФОП ОСОБА_4 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , та має розрахункові реквізити: МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , р/с НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса місце знаходження: АДРЕСА_1 .

На теперішній час є необхідність з`ясувати чи перераховувались з/на вказаний розрахунковий рахунок кошти за придбання майна « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємство Харківської облспоживспілки та чи надходили у подальшому на рахунок після його реалізації.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення важливих для слідства обставин справи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), які містять банківську таємницю, та стосуються банківського рахунку № НОМЕР_3 та всіх інших банківських рахунків на ім`я ФОП ОСОБА_4 (МФО НОМЕР_4 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) за період часу з моменту їх відкриття та по теперішній час, з можливістю вилучити їх у вигляді належним чином завірених копій, а саме: первинні документи, які свідчать про зарахування та зняття грошових коштів; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів);перелік банківських терміналів, із вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт, із зазначенням точних дат та часу, фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що слідчому потрібно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та/або за іншим місцезнаходженням, які містять банківську таємницю, та стосуються банківського рахунку № НОМЕР_3 та всіх інших банківських рахунків на ім`я ФОП ОСОБА_4 (МФО НОМЕР_4 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000899 від 12.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Харківського ВП ГУ НП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000899, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та/або за іншим місцезнаходженням, які містять банківську таємницю, та стосуються банківського рахунку № НОМЕР_3 та всіх інших банківських рахунків на ім`я ФОП ОСОБА_4 (МФО НОМЕР_4 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів);

-перелік банківських терміналів, із вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт, із зазначенням точних дат та часу, фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків;

-інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1