Провадження № 1-кс/947/5321/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.05.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000388 від 01.04.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.14, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 4 ст. 189 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з поданого клопотання, слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000388 від 01.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 189 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, співробітниками слідчого управління ГУНП в Одеській області, 30.04.2020, за адресою: м. Одеса, вул. Ростовська, 41, проведено невідкладний обшук, у ході якого виявлено та вилученозазначене у клопотанні майно.

Оскільки предмети, вилучені під час проведеного обшуку, можуть зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, являються засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, або можуть зберігати на собі його сліди, буди предметом кримінального правопорушення, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з вказаним клопотанням про арешт майна.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, між тим від прокурора надійшла заява про розгляд поданого клопотання про арешт майна за його відсутності.

Захисник підозрюваного в судове засідання не з`явилася, будучи належним чином повідомленою про дату та час судового засідання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено наявність обґрунтованої підозри за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.14, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 4 ст. 189 КК України.

Як вбачається з поданого клопотання, в результаті проведення обшуку було виявлено та вилучено речі та документи, які можуть містити відомості на підтвердження обставин та факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.14, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 4 ст. 189 КК України, які могли використовуватися як знаряддя вчинення кримінально-протиправних дій, а також які могли бути набуті кримінально-протиправним шляхом, що свідчить про відповідність такого майна категорії речових доказів. Крім того, відносно такого майна може виникнути необхідність у проведенні експертних досліджень, в зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне забезпечити їх збереження, в цілях подальшого забезпечення досягнення завдань кримінального провадження.

За таких обставин, враховуючи правові підстави для арешту майна, можливість використання як доказів вилучених речей та документів в рамках кримінального провадження, з огляду на засади розумності та пропорційності арешту майна завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення поданого клопотання.

Таким чином, керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000388 від 01.04.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.14, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 4 ст. 189 КК України задовольнити.
Накласти арешт на вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 від 30.04.2020 року майно, а саме:

-рішення Суворовського районного суду м. Одеси від 13.12.2019 справа № 523/17171/17, провадження № 5/523/2080/19 на 5-ти арк.;

- ухвала Київського районного суд м. Одеси від 04.02.2020 на 14 арк.;

- чорнові записи на аркушах формату А4 на 8 арк.;

- лист гр. ОСОБА_5 на 2 арк.;

- документи на ТОВ «ДЖІ ЕД СИСТЕМ» на 4 арк.;

- копія паспорту на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2 арк.;

- документ на ОСОБА_6 на 1 арк.;

- довідка на ОСОБА_7 , вих. № 28 від 11.09.2018;

- довіреність 77АВ 5674263 від 12.10.2017 на 1 арк.;

- розписка про отримання документів на ТОВ «МЕТР КВАДРАТНИЙ» на 1 арк.;

- розпорядження № 22 від 16.10.2017 на 1 арк.;

- документ на ТОВ «ВІСЛА КАПІТАЛ» на 2-х арк.;

- копія паспорт та довідка на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 3-х арк.;

- інформаційна довідка № 97485228 на 2 арк.;

- документи на ООО «Черноморская Инвестиционная Компания» на 58 арк.;

- статут на ТОВ «Облікові системи України» на 15 арк.;

- копія паспорту на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2 арк.;

- інформаційна довідка № 97481580 на 10 арк.;

- бланки державних актів на 6 арк.;

- чорнові записи на 6 арк.;

- копія договору купівлі-продажу квартири від 22.01.2018 ННА 312537 на 3 арк.;

- копія договору купівлі-продажу від 20.10.2017 на 2 арк, зареєстровано в реєстрі під № 4-1659;

- паспорт на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія та номер НОМЕР_1 ;

- картка платника податків на ОСОБА_10 НОМЕР_2 ;

- паспорт на ОСОБА_11 від. ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_3 ;

- копія протоколу допиту потерпілого 17.12.2018 на ОСОБА_12 ;

- копія витягу на № 0000054;

- аркуш паперу на якому знаходиться відтиск печаті «Лиманської організації скаутів Роздільнянського району» на 1 арк.;

- 2 аркуші паперу з чорновими записами;

- копія іпотечного договору від 26.11.2007 на 3 арк.;

- заява від ОСОБА_13 на 3 арк.;

- інформаційна довідка 163887662 на 3 арк.;

- інформаційна довідка 163882549 на 2 арк.;

- довіреність від 31.01.2020 зареєстрована під № 122;

- дві розписки від ОСОБА_14 ;

- копія паспорту на ОСОБА_15 ;

- довіреність від 19.02.2010 № 114;

- розписка від ОСОБА_16 ;

- розписка від ОСОБА_17 ;

- щоденник в обкладинці коричневого кольору з чорновими записами;

- MacBook Model A 1466 ID: НОМЕР_4 ;

- пластикові картки білого кольору в кількості 40 штук;

- довідка на ОСОБА_18 ;

- печать «сплачено»;

- квитанція № 03/02-2017;

- печать «згідно з оригіналом»;

- квитанція 000021;

- печать із зазначенням дати;

- флеш-карта «addlink 8 GB»;

- сім-карта «life» НОМЕР_5 ;

- сім-карта без будь-яких зазначень;

- сім-карта з написом НОМЕР_6 ;

- пластикова картка з номером НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон «Nokia 200» ІМЕІ 1: НОМЕР_8 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_9 ;

- пристрій червоного кольору в якому знаходиться Мікро сд картка «Kingston 64 GB»;

- пристрій чорного кольору ТК 05 SE в якому міститься сім-картка НОМЕР_10 ;

- пристрій «hp» CN 97D28126;

- фарба штемпальна «Axert»;

- перекис водню;

- эссенция уксусная пищевая 70 %;

- 5 ручок;

- 1 фломастер;

- коректор «buromax»;

- «Microscope LED light» № 8941322;

- 4 лезвія які знаходились на підставці від мікроскопа;

- подушка для печаті «centrum»;

- чиста трудова книжна НОМЕР_11 ;

- чиста трудова книжка НОМЕР_12 ;

- два свердла разом з магнітом;

- упаковка універсальної прозорої плівки;

- 5 чистих трудових книжок НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , БТ-ІІ № 7738129, НОМЕР_15 , БТ-ІІ № 7453096;

- дві ручки «pilot»;

- флакон з тушью;

- подушка для печаті GRM 9051 POCKET;

- тески «DEXTER»;

- шчіпци жовтого кольору;

- наждачна губка;

- лист ОСОБА_7 від судді ОСОБА_19 ;

- ухвала Біляївського районного суду від 12.12.2018 на 1 арк.;

- позовна заява від ОСОБА_7 на 3 арк.;

- заява від ОСОБА_7 від 08.10.2018 на 2 арк.;

- уточнююча позовна заява від ОСОБА_7 на 3-х арк.;

- попередній розрахунок судових витрат від ОСОБА_7 на 1 арк.;

- власне підтвердження позивача від ОСОБА_7 на 1 арк.;

- позовна заява від ОСОБА_7 від 28.08.2018 на 3-х арк з додатками на 10 арк.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1