Провадження № 1-кс/686/6146/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання слідчого Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001757,

ВСТАНОВИВ:

08 травня 2020 року слідчий Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 05.05.2020 близько 13:20 год. невстановлена особа під час телефонної розмови, зловживаючи довірою, під приводом необхідності розблокування картки, дізналась реквізити банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 та заволоділа грошовими коштами в сумі 1718 грн., чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.
06 травня 2020 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001757, за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину - ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 05.05.2020 близько 13:20 ОСОБА_5 перебувала за місцем проживання коли на її мобільний телефон надійшло СМС повідомлення із текстом, що на її банківському рахунку наявна заборгованість і для вирішення всіх питань по суті їй необхідно зателефонувати на абонентські номери НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . В подальшому передзвонивши на номер НОМЕР_4 , невідома особа чоловічої статті представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яка повідомила, що її банківський рахунок заблоковано і для того щоб його відновити необхідно пройти авторизацію та надати інформацію про її рахунок, а саме його номер, термін дії та СVV код, що остання і зробила. Тоді ж невідома особа повідомила, що зараз відбудуться всі необхідні операції щодо відновлення рахунку після чого поставила слухавку. Через деякий час на номер мобільного телефону ОСОБА_5 прийшло СМС повідомлення і вона виявила, що невідома особа невідомим шляхом заволоділа її грошовими коштами, що знаходилися на банківському рахунку НОМЕР_6 .
У зв`язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю здійснити їх вилучення, а саме виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_6 , відомості про рахунки, їх власників та банківську установу, через яку проведено операцію, із розшифруванням контрагенів, призначення платежів, банкоматів, місця зняття коштів із вказаного рахунку, починаючи з 04.05.2020 по 06.05.2020, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 08 червня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду