Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/921/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів статистичної звітності, яка подавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: Баланс Звіту про фінансовий стан № 1; Звіту про фінансові результати; Звіту про сукупний дохід № 2; Звіту про власний капітал № 4; Консолідованого балансу; Звіту про фінансовий стан; Фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва № 1-м, 2-м; Звіту про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай; Звіту про внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів; Звіту про сівбу та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт; Звіту про підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду; Звіту про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств; Звіту про наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах; Звіту про реалізацію сільськогосподарської продукції та інших статистичних документів.

В обґрунтування клопотання вказав, що СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005368 від 13.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, за повідомленням ОСОБА_5 про те, що у березні 2012 року ОСОБА_6 , шляхом зловживання службовим становищем, привласнив майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновником та володільцем якого є юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що внаслідок вчинення вищевказаного кримінального правопорушення директору та засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », спричинені матеріальні збитки у сумі 427210 грн., а підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та громадянину Чой ОСОБА_7 , який є власником « ІНФОРМАЦІЯ_5 », спричинені матеріальні збитки у сумі 1292157 грн.

Отримання тимчасового доступу до документів статистичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно з метою встановлення юридичної особи та осіб, які були або мали право діяти від імені товариства, та які були задіяні в проведенні господарської діяльності, внесенні змін до статутних документів, які виступали та виступають засновниками, посадовими особами, встановлення наявності основних та оборотних актів підприємства, результатів господарської діяльності, обсягу виробленої та реалізованої продукції. Вказані документи будуть використані при призначенні та проведенні почеркознавчої та економічної експертиз, інформація, яка в них міститься, може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , є матеріали кримінального провадження та вимоги законодавства щодо складання та подання статистичної звітності.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, можуть бути використані як докази його вчинення, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів статистичної звітності, які подавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: Баланс Звіту про фінансовий стан № 1; Звіту про фінансові результати; Звіту про сукупний дохід № 2; Звіту про власний капітал № 4; Консолідованого балансу; Звіту про фінансовий стан; Фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва № 1-м, 2-м; Звіту про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай; Звіту про внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів; Звіту про сівбу та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт; Звіту про підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду; Звіту про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств; Звіту про наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах; Звіту про реалізацію сільськогосподарської продукції та інших статистичних документів.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8