Справа № 487/1093/20
Провадження № 1-кс/487/2285/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.04.2020 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання прокурора відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002076 від 11.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 185, чч.1, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 343, ст. 198 КК України про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Гонтівка Могилів-Подільського району Вінницької області, громадянина України, українця, працюючого на посаді директора ТОВ «Одесоптторг», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002076 від 11.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 185, чч.1, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 343, ст. 198 КК України звернувся із клопотанням про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою строком на 60 діб, із визначенням розміру застави у розмірі 2378 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб , тобто у розмірі 5000000грн.

Підставою для застосування данного виду запобіжного заходу стало обґрунтована підозра ОСОБА_4 у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України пособництві у привласненні чужого майна в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, яка підтверджується матеріалами кримінального провадження. Повідомлення підозри ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України складена 01.04.2020 та в той же день оголошена підозрюваному, але у зв`язку з тим, що останній відмовився її отримати, повідомлення про підозру направлено йому поштою на адресу проживання. А також посилався на наявність ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: впливати на свідків шляхом погроз та підкупу,з метою уникнення покарання за вчинення умисного, тяжкого, корупційного злочину, може переховуватися від органу досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на неможливість запобігти вказаним ризикам шляхом застосування більш м`якої міри запобіжного заходу ніж тримання під вартою, просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання, просив в його задоволенні відмовити, достатнім вважав застосувати запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, посилаючись на ОСОБА_4 повідомлення про підозру 01.04.2020 відмовився отримати, в неї відсутній підпис ОСОБА_4 та його захисника, підозра є необґрунтованою, надані стороною обвинувачення докази взагалі свідчать про відсутність у діях ОСОБА_4 ознак будь-яких кримінальних правопорушень. Здійснення прокуратурою Одеської області досудового розсовування є незаконним, таким, що порушує КПК України, а всі докази, які були здобуті слідчим прокуратури після 21.11.2017 року є недопустимими. При цьому, клопотання складено в порушення вимог ст.. 184 КПК України. Також, прокурором не обґрунтовані заявлені ризики, яким може бути запобігти більш м`яким запобіжним заходом ніж тримання під вартою. Крім того, просив врахувати, що ОСОБА_4 одружений, має на утриманні малолітню дитину, дружину, яка вагітна, також батька пенсіонера інваліда 3 групи, має постійне місце проживання за договором оренди житла, працює, за місцем роботи характеризується позитивно.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, підтримав думку свого захисника.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думки сторін кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що прокуратурою Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002076 від 11.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 185, чч.1, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 343, ст. 198 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що прокуратурою Одеської області відповідно до Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, яка затверджена спільним наказом № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010 Генеральної прокуратури України, МВС України, ДПА України, СБУ, Верховного Суду України, Державної судової адміністрації України, Товариству з обмеженою відповідальністю «Укрхліббуд1» () передано на відповідальне зберігання тимчасово вилучене майно, а саме:

Так, 23.03.2019 згідно акту приймання-передачі передано на відповідальне зберігання іграшки, особисті речі, металеві вироби та вироби зі скловолокна:

27 березня 2019 передано на відповідальне зберігання валізи у кількості 2830 штук та рюкзаки марок Vans - 750шт, Converse - 750шт, Adidas - 650 шт. та Nike - 400 шт. 29 березня 2019 передано на відповідальне зберігання гіроскутери у кількості 326 штук з маркувальними даними на коробці «L4 8 inch» та з маркувальними даними на коробці «А3 6.5 inch» у кількості 1458 штук.

03 квітня 2019 передано на відповідальне зберігання іграшки, а саме: Розмальовки 70 ящ. по 120 шт., дитячі набори лікарів 2 ящ. по 288 шт., машинки на радіо керуванні 62 ящ. по 72 шт., дитячий набір перукарський 2 ящ. по 864 шт., пластикові машинки 5 ящ. по 240 шт., пластикові машинки 5 ящ. по 360 шт., пластикові машинки 4 ящ. по 288 шт., набори лікарів 2 ящ. по 384 шт., ручні дитячі вентилятори 25 ящ. по192 шт., набір дитячих овочів 1 ящ. по 216 шт., машинки на радіокеруванні 17 ящ. по 36 шт., машинки на радіокеруванні 14 ящ. по 48 шт., машинки на радіокеруванні 5 ящ. по 96 шт., машинки на радіокеруванні «Dragster» - 12 ящ. по 24 шт., машинки на радіокеруванні 5 ящ. по 24 шт., машинки на радіокеруванні «Batmobile» - 5 ящ. по 30 шт., машинки на радіокеруванні - 5 ящ. по 16 шт., самокати дитячі 120 ящ. по 6 шт.

04 квітня 2019 передано на відповідальне зберігання іграшки, а саме: Маркери 17 ящ. по 960 шт., машинки «Hot wheels» - 4 ящ. по 36 шт., надувний басейн 1 ящ. по 10 шт., надувні круги 2 ящ. по 250 шт., лялька «Sasa and fashion» - 4 ящ. по 384 шт., ляльки герої «Марвел» - 4 ящ. по 96 шт., набір пістолет «Спайдермена» - 3 ящ. по 96 шт., ляльки L.O.L. 2 ящ. по 48 шт., великі ляльки герої «Марвел» 1 ящ. по 48 шт., пістолет «Залізна людина» - 1 ящ. по 48 шт., лялька «Людина павук» - 2 ящ. по 216 шт., ляльки дівочі 3 ящ. по 60 шт., ляльки L.O.L. з яйцем 7 ящ. по 60 шт., надувні круги 2 ящ. 160 шт., машинки пластикові 3 ящ. по 204 шт., машинки пластикові 3 ящ. по 480 шт., ляльки L.O.L. 5 ящ. по 480 шт., дитячі мікрофони - 23 ящ. по 40шт., ляльки L.O.L. 6 ящ. по 240 шт., бейблейди 45 ящ. по 240 шт., машинки пластикові - 1 ящ. по 240 шт., ляльки «Miraculous» - 2 ящ. по 144 шт., бейблейди 24 ящ. по 144 шт., бейблейди 12 ящ. по 384 шт., ляльки пластикові 20 шт. 120 шт., набори дитячі «Spiderman» - 1 ящ., ляльки пластикові 7 ящ. по 144 шт., надувні жилети 3 ящ. по 240 шт., ляльки пластикові 5 ящ. по 360 шт., надувні круги 16 ящ. по 200 шт., бейблейди 12 ящ. по 192 шт., ляльки «Залізна людина» - 2 ящ. по 12 шт., бейблейди 19 ящ. по 288 шт., медведики Leba» - 5 ящ. по 576 шт., бейблейди 11 ящ. по 2376 шт., бейблейди 9 ящ. по 72 шт., ляльки пластикові 9 ящ. по 72 шт.

Вищезазначені товари розвантажено на складських приміщеннях ТОВ «Укрхліббуд1», які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Балтська дорога, 55, та передано згідно актів приймання-передачі на відповідальне зберігання директору вказаного підприємства ОСОБА_6 . Після отримання зазначеного товару на відповідальне зберігання, та оцінивши його велику вартість, у ОСОБА_6 виник умисел на заволодіння вказаним майном шляхом його вивезення з території складу та подальшої розтрати.

Реалізуючи свій злочинний умисел, з корисливих мотивів, ОСОБА_6 вступивши у змову з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими слідством особами, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, під прикриттям співробітників правоохоронних органів запропонували їм заволодіти ввіреним майном, шляхом його переміщення в інше місце, з метою подальшої реалізації на що останні погодились.

В подальшому, 11.04.2019 приблизно о 23:16, ОСОБА_6 забезпечив невстановленим слідством особам, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, безперешкодний доступ до складських приміщень ТОВ «Укрхліббуд1» за адресою: м. Одеса, вул. Балтська дорога 55, які за допомогою вантажної техніки автомобіля «SCANIA R144 L», колір синій (VIN НОМЕР_1 ), державний знак НОМЕР_2 ; автомобіль «MERCEDES BENZ 2540», колір білий (VIN НОМЕР_3 ), державний знак НОМЕР_4 , автомобіль «MAN», колір білий, (VIN НОМЕР_5 ), державний знак НОМЕР_6 вивезли зі складу більшу частину ввіреного ОСОБА_6 майна.

ОСОБА_7 маючі в оренді складські приміщення (склад № 15), розташовані за адресою м.Одеса, вул. Аеропортівська, 8, та усвідомлюючи що місця для розміщення на них вивезеного з ТОВ «Укрхліббуд1» товару недостатньо, з метою забезпечення схоронності набутого незаконним шляхом майна та його подальшої реалізації разом з ОСОБА_4 підшукали складські приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , попередньо їх оглянули, після чого ОСОБА_4 уклав з власником приміщень ТОВ «Бізнес град» договір оренди нежитлового приміщення (складу №4 загальною площею 300 кв.м.) №4/17 від 12.04.2019. У цей же день, приблизно о 17:59, вищевказані вантажні автомобілі прибули до складів, які орендували ОСОБА_4 та ОСОБА_7 та за їх вказівками і під їх контролем розвантажили вивезений зі складів ТОВ «Укрхліббуд1» товар в приміщення складів № 4 та № НОМЕР_7 за адресою: вул. Аеропортівська, 8.

За результатами санкціонованого обшуку у складських приміщеннях № 4 та № 15 за адресою: м. Одеса, вул. Аеропортівська, 8, слідчими прокуратури Одеської області частково відшукано та вилучено предмет вчинення злочину - раніше вивезений зі складу ТОВ «Укрхліббуд1» (м. Одеса, вул. Балтська дорога, 55) вантаж, а саме: гіроскутери, рюкзаки, валізи та іграшки раніше.

Ринкова вартість гіроскутерів вилучених у кількості 1458 одиниць з маркувальними даними на коробці «А3 6.5 inch» становить 3 354 858 (три мільйони триста п`ятдесят чотири тисячі вісімсот п`ятдесят вісім) гривень.

Ринкова вартість гіроскутерів вилучених у кількості 326 одиниць з маркувальними даними на коробці «L4 8 inch» становить 991 040 (дев`ятсот дев`яносто одна тисяча сорок) гривень.

Загальна сума нанесених матеріальних збитків складає 4 345 898 (чотири мільйони триста сорок п`ять тисяч вісімсот дев`яносто вісім) гривень, що відповідно до примітки до ст. 185 КК України, в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.

03.04.2020 прокурор відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002076 від 11.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 185, чч.1, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 343, ст. 198 КК України звернувся із клопотанням про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Згідно вимог ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований лише до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення відповідного ступеня тяжкості.

Як вбачається з матеріалів доданих прокурором до клопотання, 01.04.2020 прокурором ОСОБА_3 складено повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України. Проте, ОСОБА_4 відмовився отримати вказане повідомлення про підозру, хоча прокурором не було складено акт про відмову ОСОБА_4 від отримання повідомлення про підозру, проте в судовому засіданні ОСОБА_4 та його захисник вказаний факт підтвердили.

З матеріалів клопотання вбачається, що повідомлення про підозру направлено цінним листом з описом 01.04.2020 ОСОБА_4 за адресою його проживання: АДРЕСА_2 .

Проте, доказів вручення повідомлення підозри у встановленому законом порядку слідчому судді не надано.

Так, положенням ч. 1 ст. 42 КПК України передбачено, що підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Відповідно до ч.1 ст. 278 КПК України, письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Повідомлення про підозру обов`язково здійснюється в порядку, передбаченому ст. 278 цього Кодексу, у випадках: обрання до особи одного з передбачених цим Кодексом запобіжних заходів.

Як передбачено ч.3 ст.111 КПК України, повідомлення у кримінальному провадженні здійснюється у випадках, передбачених цим Кодексом, у порядку, передбаченому главою 11 цього Кодексу, за винятком положень щодо змісту повідомлення та наслідків неприбуття особи.

Статтею 135 КПК України передбачено порядок здійснення виклику в кримінальному провадженні, згідно якого, особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою, при цьому, у разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

Так, згідно ст. 136 КПК України, належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом.

Тому, сам лише факт направлення поштою повідомлення про підозру не є доказом вручення, оскільки відповідно до ст. 136 КПК України, таке вручення повинно бути належним чином підтверджено особою, яка отримала повідомлення або ознайомлена з її змістом іншим шляхом.

Отже, доказів вручення повідомлення про підозру ОСОБА_4 у встановленому КПК України порядку слідчому судді не надано.

Таким чином, прокурором не надано належних та достатніх доказів набуття ОСОБА_4 статусу підозрюваного у даному кримінальному провадженні на момент звернення 03.04.2020 із клопотанням про застосування останньому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, що унеможливлює застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 .

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання прокурора слід відмовити у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 176-178, 183, 194-197, 309, 392-395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання прокурора відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002076 від 11.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 185, чч.1, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 343, ст. 198 КК України про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1