Справа № 645/3891/20
Провадження № 1-кс/645/978/20
У Х В А Л А
іменем України

07 липня 2020 року слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у залі судових засідань в м.Харкові клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про проведення огляду,

встановив:

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення слідчої дії - огляду місця події для огляду та фіксування наявності або відсутності будівель та споруд літ. Т-1, Ю-1, З (1)-2, И-2, С-1, З-2, Е/1-2, І-1, які належать ТОВ «Таміра», розташовані за адресою: м. Харків, проспект Московський, 257.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001391 від 26.06.2020 року, внесеного до ЄРДР за фактом зловживання арбітражними керуючими, які проводили ліквідаційну процедуру ТОВ «Таміра», повноваженнями арбітражного керуючого, шляхом внесення недостовірних відомостей до переліку активів та майна Товариства, що підлягає зарахуванню до ліквідаційної маси, будівель, розташованих за адресою: м. Харків, проспект Московський, 257, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.365-2 КК України.
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що постановою господарського суду Дніпропетровської області від 02.06.2011 року, Товариство з обмеженою відповідальністю «Таміра» (код СДРПОУ 22610495, м. Дніпропетровськ, вул. Краснопільська, 9) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 1 рік, до 02.06.2012 року. До процедури банкрутства Товариства застосовано положення ст. 51 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (справа №29/5005/6325/2011).
З дня прийняття господарським судом постанови, підприємницьку діяльність Товариства припинено, строк виконання всіх грошових зобов`язань банкрута та зобов`язання щодо сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, податків і зборів (обов`язкових платежів), повернення коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності вважається таким, що настав, припиняється нарахування неустойки, процентів та інших видів економічних санкцій по усіх видах заборгованості банкрута, вимоги за зобов`язаннями банкрута, що виникли під час проведення процедур банкрутства, пред`являються в межах ліквідаційної процедури; припинено повноваження органів управління банкрута, ліквідатора і повноваження власника майна.
Також, вказаною постановою скасовано всі арешти, накладені на майно боржника - ТОВ "Таміра" та інші обмеження щодо розпорядження майном боржника (в тому числі, усі податкові застави, застави рухомого та нерухомого майна), накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута заборонено.
Окрім цього, зазначеною постановою, ліквідатором ТОВ "Таміра" призначено арбітражного керуючого ОСОБА_6 (ліцензія AB №470413, ІНН , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ).
Ліквідатора ТОВ «Таміра» зобов`язано, зокрема, подати реєстр вимог кредиторів для долучення до матеріалів справи до 12.08.2011 року, заходи ліквідаційної процедури проводити у відповідності до вимог статей 22-32 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", подати на затвердження до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс ТОВ "Таміра" до 02.06.2012 року.
Під час відповідної процедури, будівлі ТОВ «Таміра», що розташовані за адресою м. Харків, пр. Московський, 257, увійшли до звіту ліквідаторів, як майно банкрута що підлягало реалізації для розрахунків із кредиторами.
При цьому, відповідно вимог діючого законодавства з питань банкрутства, яке діяло під час запровадження процедури банкрутства ТОВ «Таміра», з початку процедури банкротства, підприємство звільняється від здійснення орендних плат на земельну ділянку.
Допитаний під час проведення досудового розслідування в якості особи, потерпілої від злочину, ОСОБА_7 пояснив, що згідно із договором купівлі-продажу від 24.03.2016 року ТОВ «Діадема Батерфляй» придбало у власність в ТОВ фірма «Ідалія» нежитлові приміщення під літ. Л-2 та Ц-2, що розташовані за адресою м. Харків, пр. Московський, 257.
Окрім цього, відповідно до вказаних договорів купівлі-продажу зазначених будівель, ТОВ «Діадема Батерфляй» зобов`язано було переоформити земельні ділянки, на яких розташовано придбані будівлі, та укласти на них договори оренди із Харківською міською радою (земельна ділянка за кадастровим № :06:002:0004).
Разом з цим, до теперішнього часу Товариство позбавлено можливості укласти відповідні договори оренди земельних ділянок, на яких розташована власність ТОВ «Діадема Батерфляй», за наступних підстав.
Так, 10.01.2020 року ТОВ «Діадема Батерфляй» уклало з ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ГРІН ІНВЕСТМЕНТ ІНКОРПОРЕЙІІІЕН» () попередній договір про укладання в майбутньому інвестиційного договору.
Відповідно до п.п. 1.1. зазначеного договору, ТОВ «ЮКРЕЙІТІАН ЕРІН ІНВЕСТМЕЕІТ ІНКОРПОРЕЙШЕН» інвестує грошові кошти у сумі 5 000 000,00 грн. у реконструкцію та будівництво будівель Л-2 та Ц-2, що розташовані за адресою м. Харків, пр. Московський 257.
З цією метою, відповідно п. 2.3 договору, підприємство за свої кошти повинно розробити відповідну технічну документацію, винаймати з цією метою певних фахівців, узгодити договір оренди земельної ділянки з Харківської міською радою.
За Основним договором Підприємство-інвестор зобов`язується перерахувати грошові кошти у сумі 5 000 000.00 грн., а підприємство ТОВ «Діадема Батерфляй», відповідно п.3 попереднього договору повинно: підготувати проектно-кошторисну документацію, технічну документацію щодо реконструкції (будівництва) будівель Л-2 та Ц-2, підготувати та узгодити з Харківською міськрадою підписання договору оренди земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Харків, пр. Московський, 257; підготувати та підписати договір підряду на будівництво (реконструкцію) зазначеної будівлі з будівельною компанією, яку винайде за власною ініціативою; підписати Основний договір в строки, передбачені попереднім договором; підготувати проект Основного договору та надати для ознайомлення Стороні-2 не пізніше 20.05.2020 року. В разі невиконання ТОВ «Діадема Батерфляй» умов Договору або недотримання строків виконання умов, відповідно п.5 підприємство має сплатити штраф в розмірі 100 000 грн. 00 коп.
Так, з метою виконання умов договору, з січня 2020 року ТОВ «Діадема Батерфляй» почало процес підготовки документів для здійснення зазначеного правочину.
Під час підготовки та збору документів було встановлено, що земельна ділянка (на якій розташована належна на праві власності ТОВ «Діадема батерфляй» будівля під Літ Л-2 та Ц-2, передана Харківською міською радою підприємству ТОВ «Таміра» (ЄДРПОУ-22610495) за договорами оренди земельних ділянок, які розташовані за адресою: м. Харків, пр. Московський, 257 (кадастрові номери :06:002:0010, :06:002:0009, :06:002:0004, :06:002:0023), в зв`язку з тим, що на вказаній земельній ділянці розташовано нежитлові приміщення, що належать ТОВ «Таміра», а саме будівлі під Літ.-Т-1, Ю-1, З (1)-2, И-2, С-1, З-2, Е/1-2, І-1.
Товариству стало відомо, що у 2011 році відносно ТОВ «Таміра» Господарським судом Дніпропетровської області розпочато процедуру банкротства (справа №29/5005/6325/2011) та було призначено у різний час за період 2011-2020 років різних ліквідаторів, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
Під час проведення процедури банкрутства, будівлі, які належали ТОВ «Таміра», розташовані за адресою: м. Харків, пр. Московський, 257, увійшли до звіту ліквідаторів, як майно банкрута, що підлягало реалізації на торгах для розрахунків із кредиторами.
При цьому, відповідно вимог діючого законодавства, з початку процедури банкрутства, підприємство звільнено від сплати орендної плати за земельні ділянки, на території яких розташовано вищевказані будівлі.
В подальшому з`ясувалось, що будівлі під літ.-Т-1, Ю-1, З (1)-2, И-2, С-1, З-2, Е/1-2, І-1, які належить ТОВ «Таміра», розташовані за вказаною вище адресою, на земельних ділянках Харківської міськради, демонтовано з 2012 року, при цьому земельні ділянки Харківській міськраді не повернуто, що порушує права громади м. Харкова.
Таким чином, внаслідок демонтажу будівель (також проведеного в порушення вимог законодавства з питань архітектурно-будівельного контролю), до бюджету територіальної громади протягом останніх восьми років не надходять грошові кошти за оренду земельних ділянок, які перебувають на балансі ТОВ «Таміра» як такі, на яких розташовано належні Товариству будівлі, арбітражними керуючими ТОВ «Таміра» орендна плата за них не виплачується, майно громади м. Харкова не використовується, зі злочинного умислу арбітражних керуючих ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , за цільовим призначенням та не приносить прибутку територіальній громаді міста Харкова, зокрема, останні 8 років.
При цьому, дії зазначених арбітражних керуючих грубо порушують права підприємства ТОВ «Діадема Батерфляй» на користування вказаними земельними ділянками, на яких також розташовано і нежитлові приміщення, які належать ТОВ «Діадема Батерфляй» (кадастрові номери земельних ділянок № :06:002:0010, :06:002:0009, :06:002:0004, :06:002:0023), позбавляють підприємство ТОВ «Діадема Батерфляй» можливості оформити право користування відповідними земельними ділянками.
Окрім територіальної громади, протиправними діями вищевказаних арбітражних керуючих, які виконували функції ліквідатора в рамках проведення процедури банкрутства ТОВ «Таміра», ТОВ «Діадема Батерфляй» також нанесено матеріальний збиток.
Так, у зв`язку з тим, що земельні ділянки «заморожено» в процедурі банкрутства ТОВ «Таміра», ТОВ «Діадема Батерфляй» позбавлено можливості виконати свої зобов`язання за умовами попереднього договору та має відшкодувати затрати та штрафні санкції з їх невиконання перед ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ГРІН ІНВЕСТМЕНТ ІНКОРПОРЕЙШЕН», на загальну суму 100 000.00 грн.
Таким чином, є підстави вважати, що під час проведення огляду нежитлових будівель та споруд літ.-Т-1, Ю-1, З (1 )-2, И-2, С-1, З-2, Е/1-2, І-1, які належить ТОВ «Таміра», розташованих за адресою: м. Харків, проспект Московський, 257, можуть бути отримані відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, виявлені предмети, речі, які можуть мати значення для подальшого проведення досудового розслідування.
У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у проведенні слідчої дії огляду місця події для огляду та фіксування наявності або відсутності будівель та споруд літ.-Т-1, Ю-1, З (1 )-2, И-2, С-1, З-2, Е/1-2, І-1, які належить ТОВ «Таміра», розташовані за адресою: м. Харків, проспект Московський, 257, з метою проведення в подальшому будівельно-технічної експертизи, інших експертних досліджень, а також застосування, в разі виникнення необхідності, представницьких функцій для захисту інтересів держави.
Слідчий зазначила, що органом слідства надано, відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, вказані відомості, отримані під час проведення огляду місця події можуть бути доказами під час судового розгляду, у зв`язку з чим необхідно отримати дозвіл на проведення слідчої дії - огляду місця події для огляду та фіксування наявності або відсутності вказаних будівель та споруд.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала у повному обсязі, просила його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.
Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали за клопотанням, приходить до наступного.
Згідно ст. 237 КПК України, огляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
Згідно ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчий та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі (будівлі та споруди) мають доказове значення по кримінальному провадженню, можуть бути доказами під час судового розгляду та знаходяться за вказаною у клопотанні адресою.
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення усіх фактичних обставин справи, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, вбачається за необхідне зокрема здійснити огляд вказаних будівель та споруд, розташованих за адресою: м.Харків, пр-т Московський, 257, що належать на праві приватної власності ТОВ «Таміра», з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 235-237, 372 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про проведення огляду - задовольнити.

Надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на проведення огляду будівель та споруд літ. Т-1, Ю-1, З (1)-2, И-2, С-1, З-2, Е/1-2, І-1, розташованих за адресою: м.Харків, просп.Московський, 257, що належать на праві приватної власності товариству з обмеженою відповідальністю «Таміра», з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
Термін дії ухвали встановити строком на 1 (один ) місяць з дня її постановлення.

Ухвала суду оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошено 10 липня 2020 року о 10 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1