Справа № 462/1195/20
провадження 1-кс/462/385/20
У Х В А Л А

27 лютого 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

15 січня 2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 15.01.2020 року до Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області, щодо осіб з числа громадян України, які здійснюють втручання в роботу електронного програмного технічного комплексу з вмонтованою спеціальною ЕОМ.

В матеріалах кримінального провадженні наявні факти про те, що громадяни України, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , вчинили численні кримінальні правопорушення у сфері майнових злочинів пов`язаних з логічними атаками на банкомати на території Чорногорії та Іспанії та слід вважати, що останні вказану протиправну діяльність також можуть здійснювати на території України.

Дана група спеціалізується на викраденні готівкових коштів з банкоматів шляхом використання модифікованого шкідливого програмного забезпечення, яке складається з двох файлів, один з яких надає доступ до інформації про наявність та кількість купюр в касетах банкомату, а інший безпосередньо виконує команду на видачу готівки.

Отримані грошові кошти від вказаних вище операцій, останні могли зараховувати на власні відкриті банківські рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому використовувати на власні потреби.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по усіх відкритих рахунках і банківських картах які мають прив`язку до ідентифікаційного номеру фізичних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_4 в період з моменту відкриття рахунків чи банківських карт по 19.02.2020 р., (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків) а саме: на паперових носіях, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що по АДРЕСА_1 , та інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття по 10.01.2020 р. по кожних окремо встановлених рахунках і картах у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги викладене та, враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , або з можливістю вилучення копій вказаних документів, а тому просить клопотання задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до вказаної інформації з можливістю її вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, що перебуває у володінні ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору УПК у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору УПК у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю подальшого вилучення їх копій, зокрема: до рухів коштів по усіх відкритих рахунках і банківських картах, які мають прив`язку до ідентифікаційного номеру фізичних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_4 в період з моменту відкриття рахунків чи банківських карт по 19.02.2020 р., (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків та анкети клієнта, де зазначено номери мобільних телефонів, електронної пошти) а саме: на паперових носіях, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що по АДРЕСА_1 , та інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття по 19.02.2020 р. по кожних окремо встановлених рахунках і картах у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувалась доступ до системи у приміщенні ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою, АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.