Дата документу 06.04.2020 Справа № 554/2569/20
Провадження № 1-кс/554/4220/2020
УХВАЛА
Іменем України

06 квітня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулася до суду із зазначеним клопотанням, у якому посилалася на те, що 21.03.2020 року близько 17 год. 33 хв. ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 225, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи і бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи корисливий умисел на заволодіння грошовими коштами, які знаходилися в приміщенні обмінного пункту валют, який належить ТОВ «24 Онлайн», дочекавшись моменту доки потерпіла ОСОБА_5 відчинила двері до службового приміщення, проникли до нього, де з метою подолання опору останньої, діючи спільно та узгоджено, ОСОБА_4 погрожуючи застосуванням насильства, небезпечного для життя потерпілої, яке виразилося у наведенні на останню предмета схожого на пістолет, зібрав грошові кошти, які знаходилися на столі та передав їх ОСОБА_3 , після чого з місця вчинення злочину зникали. Внаслідок своїх дій, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 заволоділи грошовими коштами у сумі 37 000 грн. та 9 000 доларів США, завдавши ТОВ «24 Онлайн» матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування кримінального провадження 26.03.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського р/с м. Полтава було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме у приміщеннях житлового будинку та надвірних будівель за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході проведення вказаного обушку було виявлено та вилучено наступні об`єкти, які мають важливе значення для розслідування кримінального провадження:
-Грошові кошти долари США купюри номіналом по 1 долару (K14939206C, K14939482C, K14939198C, K14936045C, K14939452C, K14939449C, F40659891M, I46413824B, B09611093C, E20961893H, B06313337A, L85011540S, L23487260D, К14939205С, К14939204С, К14939288С, K14939287C, K14939291);
-Грошові кошти долари США купюри номіналом по 5 доларів(МК25035867D, MB48001891E, ML52231324I, JC32492946A);
-Грошові кошти долари США купюри номіналом по 10 доларів (DG40066817A, BH03262120A);
-Грошові кошти долари США купюри номіналом по 50 доларів (MI05461937A, MF17817747B, IG15953991A, MI20750057A, JD61011516A, JE46187261A, AB56830875C, MB10732314D, JA12435763A, MB04961240A, MB21598507C, JG29308485A, MB14471303C, MK04533271A);
-Грошові кошти долари США купюри номіналом по 20 доларів (BD86971830B, AA22493947D, BG58689703A);
-Грошові кошти долари США купюри номіналом по 100 доларів (AB73943702K, AE98431114B, AL21203486C, KB31227249R, DB27855001A, HD15666867B, FB93832029B, CB14605751C, AB18520631B, HB18558799R, AB83019292U, AG96175771B, FB14360731C);
-Грошові кошти гривні України купюри номіналом 50 грн. (ФЕ4219460, СН3164159);
-Грошові кошти гривні України купюри номіналом 10 грн. (ЦД7339949, ЮБ3069234);
-Грошові кошти гривні України купюри номіналом 5 грн. (СД0844652);
-Грошові кошти гривні України купюри номіналом 1 грн.(УЄ3245368, СА5290907, РБ3475187);
-Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 (документ номер НОМЕР_1 );
-Інформаційна карта-візитниця «iRoom Apple» (з позначенням: г. Кременчуг, ул. Первомайская, 36-а);
-Інформаційна карта-візитниця «Таксі Люкс»;
-Банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_2 ;
-Штани джинсові темно-синього кольору з ременем, вилучені в ході обшуку особи ОСОБА_4 ;
-Штани джинсові темно-синього кольору з поясом, вилучені в ході обшуку особи ОСОБА_3 ;
-Мобільний телефон марки «Xiaomi» (ІМЕІ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 );
-Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_3 ;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з д.н.з. НОМЕР_5 марки Honda Hornet 600;
-Банківська карта «Монобанк» № НОМЕР_6 ;
-Два зарядних пристрої до мобільних терміналів із шнурами в корпусі білого кольору;
-Зарядний пристрій до мобільного терміналу з корпусі білого кольору зі шнуром чорного кольору;
-Пристрій, зовні схожий на пістолет системи револьвер із позначеннями на корпусі «Cal. 4 mm НОМЕР_7 , Stalker R1 F 2.5»;
-Квитанції про придбання мобільних терміналів «Apple iPhone» (ІМЕІ НОМЕР_8 ), «Apple iPhone» (ІМЕІ НОМЕР_9 ), «Apple iPhone» (ІМЕІ НОМЕР_10 );
-Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_3 ( НОМЕР_11 ) та код платника податків;
-Посвідчення на ім`я ОСОБА_6 та довідка про реєстрацію місця проживання особи;
-Гаманець з матеріалу темного кольору;
-Банківські карти «RaiffaisenBankAval» № НОМЕР_12 , «ТаскомБанк» № НОМЕР_13 , «Приватбанк» № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , «Монобанк» № НОМЕР_16 ;
-Інформаційна карта-візитниця із зазначенням контактних номерів та позначеннями «Квартриры в Полтаве посуточно»;
-Мотоцикл марки Honda Hornet 600;
Крім того, у кримінальному провадженні 26.03.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського р/с м. Полтава було проведено обшук в автомобілі марки «Geely CK» сірого кольору з д.н.з. НОМЕР_17 номер кузова НОМЕР_18 , яким користується ОСОБА_3 .

В ході проведення вказаного обушку було виявлено та вилучено наступні об`єкти, які мають важливе значення для розслідування кримінального провадження:

-Автомобіль марки «Geely CK» сірого кольору з д.н.з. НОМЕР_17 номер кузова НОМЕР_18 ;
-Чохол від бампера синього кольору;
-Коробка з-під револьвера чорного кольору з наліпкою з написом «Stalker Mod R1» з документами та чеками на пістолет всередині;
-Накладні та рахункові листи;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки «Geely CK» з д.н.з. НОМЕР_17 ;
-Поліс страхування на автомобіль «Geely CK» з д.н.з. НОМЕР_17 ;
-Ключі від автомобіля;
-Блокнот з чорновими записами;
-Мобільний телефон чорного кольору марки «Xiaomi»;
-Кросівки сірого кольору з білими вставками;
-Кросівки чорного кольору з підошвою білого кольору;
-Кофта застібкою темно-синього кольору;
-Кофта з застібкою білого кольору;
-Номерні знаки на ua НОМЕР_19 в кількості 2 шт.;
-Пошкоджене дзеркало заднього виду;
-Товарний чек на суму 135, 23 грн. ТОВ «Сільпо» магазин м. Полтава, вул. Зіньківська, 6/1 а, від 20.03.2020 року 21:50 год.; товарний чек на суму9,90 грн. Аптека № 31 за адресою вул. Європейська, 17-б, від 21.03.21020 року 06:00 год. та чек «Vostok».
Також в ході досудового розслідування кримінального провадження 26.03.2020 року за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2-б, було проведено огляд за участю підозрюваного ОСОБА_3 за результатами проведення якого останній добровільно видав та було вилучено мобільний телефон марки «iPhone» (ІМЕІ НОМЕР_20 ) разом із картою оператора зв`язку № НОМЕР_21 .

Також в ході досудового розслідування кримінального провадження 26.03.2020 року за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено огляд за участю підозрюваного ОСОБА_4 за результатами проведення якого останній добровільно видав та було вилучено мобільний телефон марки «iPhone» (ІМЕІ НОМЕР_8 ) разом із картою оператора зв`язку № НОМЕР_22 .

Зазначені вилучені об`єкти мають значення речових доказів по кримінальному провадженню. Вилучене майно визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Майно, яке було вилучено в ході проведення слідчих дій по кримінальному провадженню має важливе доказове значення для досудового розслідування даного кримінального провадження.

Зважаючи на вказане та те, що повернення вилученого майна може призвести до його втрати як речових доказів, слідчий просив накласти на нього арешт.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Власники майна ОСОБА_4 та ОСОБА_3 направили заяви про розгляд справи у їх відсутність, проти накладення арешту на вилучені речі не заперечували.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Статтею 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1, 2, 3 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна та часткового задоволення клопотання, а саме окрім: посвідчення водія на ім`я ОСОБА_3 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з д.н.з. НОМЕР_5 марки Honda Hornet 600; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_3 (КО023732) та код платника податків; посвідчення на ім`я ОСОБА_6 та довідка про реєстрацію місця проживання особи, оскільки вказане майно не відповідає вимогам ст. 98 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на об`єкти, які було вилучено в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме у приміщеннях житлового будинку та надвірних будівель за адресою: АДРЕСА_1 :

-Грошові кошти долари США купюри номіналом по 1 долару (K14939206C, K14939482C, K14939198C, K14936045C, K14939452C, K14939449C, F40659891M, I46413824B, B09611093C, E20961893H, B06313337A, L85011540S, L23487260D, К14939205С, К14939204С, К14939288С, K14939287C, K14939291);
-Грошові кошти долари США купюри номіналом по 5 доларів(МК25035867D, MB48001891E, ML52231324I, JC32492946A);
-Грошові кошти долари США купюри номіналом по 10 доларів (DG40066817A, BH03262120A);
-Грошові кошти долари США купюри номіналом по 50 доларів (MI05461937A, MF17817747B, IG15953991A, MI20750057A, JD61011516A, JE46187261A, AB56830875C, MB10732314D, JA12435763A, MB04961240A, MB21598507C, JG29308485A, MB14471303C, MK04533271A);
-Грошові кошти долари США купюри номіналом по 20 доларів (BD86971830B, AA22493947D, BG58689703A);
-Грошові кошти долари США купюри номіналом по 100 доларів (AB73943702K, AE98431114B, AL21203486C, KB31227249R, DB27855001A, HD15666867B, FB93832029B, CB14605751C, AB18520631B, HB18558799R, AB83019292U, AG96175771B, FB14360731C);
-Грошові кошти гривні України купюри номіналом 50 грн. (ФЕ4219460, СН3164159);
-Грошові кошти гривні України купюри номіналом 10 грн. (ЦД7339949, ЮБ3069234);
-Грошові кошти гривні України купюри номіналом 5 грн. (СД0844652);
-Грошові кошти гривні України купюри номіналом 1 грн.(УЄ3245368, СА5290907, РБ3475187);
-Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 (документ номер НОМЕР_1 );
-Інформаційна карта-візитниця «iRoom Apple» (з позначенням: г. Кременчуг, ул. Первомайская, 36-а);
-Інформаційна карта-візитниця «Таксі Люкс»;
-Банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_2 ;
-Штани джинсові темно-синього кольору з ременем, вилучені в ході обшуку особи ОСОБА_4 ;
-Штани джинсові темно-синього кольору з поясом, вилучені в ході обшуку особи ОСОБА_3 ;
-Мобільний телефон марки «Xiaomi» (ІМЕІ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 );
-Банківська карта «Монобанк» № НОМЕР_6 ;
-Два зарядних пристрої до мобільних терміналів із шнурами в корпусі білого кольору;
-Зарядний пристрій до мобільного терміналу з корпусі білого кольору зі шнуром чорного кольору;
-Пристрій, зовні схожий на пістолет системи револьвер із позначеннями на корпусі «Cal. 4 mm НОМЕР_7 , Stalker R1 F 2.5»;
-Квитанції про придбання мобільних терміналів «Apple iPhone» (ІМЕІ НОМЕР_8 ), «Apple iPhone» (ІМЕІ НОМЕР_9 ), «Apple iPhone» (ІМЕІ НОМЕР_10 );
-Гаманець з матеріалу темного кольору;
-Банківські карти «RaiffaisenBankAval» № НОМЕР_12 , «ТаскомБанк» № НОМЕР_13 , «Приватбанк» № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , «Монобанк» № НОМЕР_16 ;
-Інформаційна карта-візитниця із зазначенням контактних номерів та позначеннями «Квартриры в Полтаве посуточно»;
-Мотоцикл марки Honda Hornet 600.
Накласти арешт на об`єкти, які було вилучено в ході обшуку в автомобілі марки «Geely CK» сірого кольору з д.н.з. НОМЕР_17 номер кузова НОМЕР_18 :

-Автомобіль марки «Geely CK» сірого кольору з д.н.з. НОМЕР_17 номер кузова НОМЕР_18 ;
-Чохол від бампера синього кольору;
-Коробка з-під револьвера чорного кольору з наліпкою з написом «Stalker Mod R1» з документами та чеками на пістолет всередині;
-Накладні та рахункові листи;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки «Geely CK» з д.н.з. НОМЕР_17 ;
-Поліс страхування на автомобіль «Geely CK» з д.н.з. НОМЕР_17 ;
-Ключі від автомобіля;
-Блокнот з чорновими записами;
-Мобільний телефон чорного кольору марки «Xiaomi»;
-Кросівки сірого кольору з білими вставками;
-Кросівки чорного кольору з підошвою білого кольору;
-Кофта застібкою темно-синього кольору;
-Кофта з застібкою білого кольору;
-Номерні знаки на ua НОМЕР_19 в кількості 2 шт.;
-Пошкоджене дзеркало заднього виду;
-Товарний чек на суму 135, 23 грн. ТОВ «Сільпо» магазин м. Полтава, вул. Зіньківська, 6/1 а, від 20.03.2020 року 21:50 год.; товарний чек на суму9,90 грн. Аптека № 31 за адресою вул. Європейська, 17-б, від 21.03.21020 року 06:00 год. та чек «Vostok»;
Накласти арешт на об`єкти, які було вилучено в ході огляду за участю підозрюваного ОСОБА_3 :
- мобільний телефон марки «iPhone» (ІМЕІ НОМЕР_20 ) разом із картою оператора зв`язку № НОМЕР_21 .
Накласти арешт на об`єкти, які було вилучено в ході огляду за участю підозрюваного ОСОБА_4 :
-мобільний телефон марки «iPhone» (ІМЕІ НОМЕР_8 ) разом із картою оператора зв`язку № НОМЕР_22 .
Визначити місцем зберігання вилучених об`єктів камеру зберігання речових доказів Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області (м. Полтава, вул. Сковороди, 2-б).

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти діб.
Виконання ухвали доручити слідчому у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м.Полтави ОСОБА_1