Справа № 567/701/20
У Х В А Л А
01.07.2020 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю дізнавача СВ Острозького ВП ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000198 від 30.05.20 слідчим СВ Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором ОСОБА_5 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,

встановила:

30.06.20 слідчий СВ Острозького ВП ГУНП ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом банківську таємницю, зокрема відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу по рахунках № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкритих в AT ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_1 в період часу з 29.05.2020 по 01.06.2020 із наданням сформованих паперових та електронних документів по проведенню вищевказаного рахунках грошових коштів, які зберігаються у AT ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Мотивує своє клопотання тим, що зазначені данні необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, а також для визначення того, чи були грошові кошти на рахунку потерпілого та чи були переказані на інший рахунок, чи переведенні в готівку, для визначення місця, де вони були знятті, а також можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Іншими способами отримати вказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні вважає неможливо.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

30.05.20 до ЄРДР №0000198 внесені відомості за ч.1 ст.190 КК України.
Слідчим суддею встановлено, що 30.05.2020 до Острозького ВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа його грошовими коштами на суму близько 25000 грн.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що вказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, знаходяться у AT ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для отримання відомостей, які є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до ряду документів, що зберігаються у AT ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зокрема: відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу по рахунках № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_6 , в період часу з 29.05.2020 по 01.06.2020 із наданням сформованих паперових та електронних документів по проведенню вищевказаних рахунках грошових коштів.

Згідно п.2 ст.62 «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в зазначених документах.

Враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні (для визначення того, чи були грошові кошти на рахунку потерпілого та чи були переказані на інший рахунок, чи переведені в готівку, для визначення місця, де вони були знятті), а вказана інформація сама по собі з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, слідчий суддя прийшла до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 110, 131- 132, 162165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

постановила:
клопотання задовольнити.

Надати слідчому (дізнавачам) СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю:
- відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (П.І.Б та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкритих в AT ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_1 в період часу з 29.05.2020 по 01.06.2020 із наданням сформованих паперових та електронних документів по проведенню вищевказаних рахунках грошових коштів, які зберігається у AT ІНФОРМАЦІЯ_1 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташоване у АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в Рівненській філії AT ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1