Справа № 629/603/20
Провадження № 1-кс/629/133/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2020 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001147 від 31.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,-

в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 12.02.2020 року звернулася до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документації акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка являє собою банківську таємницю, з її подальшим вилученням, а саме до виписок про рух грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням контрагентів, сум, номерів і дат платіжних документів по рахунку, а також банківські виписки про надходження грошових коштів на поточний рахунок у вказаний період: рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня) у період з 01.01.2019 року по 03.11.2019 року; рахунок № НОМЕР_2 (ЄВРО) у період з 01.01.2019 року по 03.11.2019 року; рахунок № НОМЕР_2 (російський рубль) у період з 01.01.2019 року по 03.11.2019 року; рахунок № НОМЕР_2 (ДОЛАР США) у період з 01.01.2019 року по 03.11.2019 року; № НОМЕР_3 (українська гривня) у період з 01.01.2019 року по теперішній час; № НОМЕР_3 (ДОЛАР США) у період з 01.01.2019 року по теперішній час; № НОМЕР_3 (російський рубль) у період з 01.01.2019 року по теперішній час; № НОМЕР_3 (ЄВРО) у період з 01.01.2019 року по теперішній час. Всю інформацію прохала надати в електронному вигляді на носії інформації диску CD-R та друкованому вигляді .
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання слідчого, оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зазначена у клопотанні, перебуває у акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містить дана інформація та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 372 КПК України,-

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001147 від 31.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 та прокурору Лозівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ, до документації акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яка являє собою банківську таємницю, з її подальшим вилученням, а саме до виписок про рух грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням контрагентів, сум, номерів і дат платіжних документів по рахунку, а також банківські виписки про надходження грошових коштів на поточний рахунок у вказаний період:
- рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня) у період з 01.01.2019 року по 03.11.2019 року;
- рахунок № НОМЕР_2 (ЄВРО) у період з 01.01.2019 року по 03.11.2019 року;
- рахунок № НОМЕР_2 (російський рубль) у період з 01.01.2019 року по 03.11.2019 року;
- рахунок № НОМЕР_2 (ДОЛАР США) у період з 01.01.2019 року по 03.11.2019 року;
- № НОМЕР_3 (українська гривня) у період з 01.01.2019 року по теперішній час;
- № НОМЕР_3 (ДОЛАР США) у період з 01.01.2019 року по теперішній час;
- № НОМЕР_3 (російський рубль) у період з 01.01.2019 року по теперішній час;
- № НОМЕР_3 (ЄВРО) у період з 01.01.2019 року по теперішній час.
Зобов`язати акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всю інформацію надати в електронному вигляді на носії інформації диску CD-R та друкованому вигляді.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1