Провадження № 1-кс/592/7333/19
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

22 серпня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003203 від 26.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 03.09.2018 року, близько 14:00 год., ОСОБА_4 на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_1 , назвавшись співробітником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрий повідомив ОСОБА_4 , що банківська кредитна картка останнього № НОМЕР_2 заблокована; згодом даний громадянин запропонував ОСОБА_4 її розблокувати у телефонному режимі, при цьому треба повідомити номер банківської картки, дані, які надруковані на ній, термін дії картки та цифри на зворотному боці картки.

Через деякий час ОСОБА_4 зателефонував інший номер НОМЕР_3 та представився працівником служби безпеки філії банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Київ, котрий зазначив про те, що з банківської картки № НОМЕР_2 намагалися зняти грошові кошти, а тому картку заблоковано і для того, щоб її розблокувати необхідно звернутися до відділення банку або розблокувати в телефонному режимі зараз, на що ОСОБА_4 погодився та продиктував запитувану інформацію. В подальшому ОСОБА_4 , не перериваючи розмову та побачивши смс-повідомлення з кодами, диктував їх співрозмовнику, після чого у розмові невідомий громадянин повідомив, що картка активована та вона переходить у вільне користування.

03.09.2018 року об 14:05 ОСОБА_4 на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення наступного змісту: «03/09 14: НОМЕР_4 переказ коштів з картки: *5277 Сума:9903 UAH Misce: CARD2CARD UA IPAY доступний залишок: 5422,07 UAH» та через деякий час прийшло ще смс-повідомлення «Недостатньо коштів або ліміт, 03/09 14:14 С2С переказ коштів з картки: НОМЕР_5 , сума 5358, Misce: CARD2CARD UA IPAY».

Таким чином, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація про надані банківські послуги за вищевказаним картковим рахунком, що належить ОСОБА_4 .

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його вчинення.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.09.2018 по час виконання ухвали;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.09.2018 по час виконання ухвали, з додаванням фото- та відео-матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_2 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по час виконання ухвали;

- роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_2 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часу емісії вказаної картки по час виконання ухвали;

- роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_2 , із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки № НОМЕР_2 по час виконання ухвали.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумській філії, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали до 20.09.2019 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1