УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,за участю секретаря ОСОБА_2 , представника в інтересах ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника в інтересах ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000389 від 13.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання представника в інтересах ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000389 від 13.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що02 квітня 2019 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 задоволено клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_6 по матеріалам кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000389 від 13.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України про арешт тимчасово вилученого майна. Накладено арешт на таке майно, а саме: мобільний телефон марки «Нокіа», модель СЗ-01, ІМЕІ: НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Моtогоlа», ІМЕІ: НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Flу», ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 ; мобільний телефон «ІРhоnе 4», чорного кольору; мобільний телефон «ІРhоnе 4», білого кольору; мобільний телефон «Sоnу Еrісsson» Т700, червоного кольору; банківську картку «Альфа Банк» № НОМЕР_5 ; банківську картку «Альфа Банк» № НОМЕР_6 ; мобільний телефон «ІРhоnе», чорного кольору; системний блок «Strarlight», сірого кольору; банківську картку банку «Приватбанк» № НОМЕР_7 , банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_8 ; мобільний телефон «ІРhоnе 8 Plus», білого кольору; мобільний телефон «ІРhоnе 6» сріблястого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_9 ; мобільний телефон «SamsungDuos», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ: НОМЕР_11 , мобільний телефон «Еrgo» модель Р 181, ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 , в якому міститься сім-картка оператора мобільного зв`язку «Lifecell»; мобільний телефон «Samsung» GT-У1200R, ІМЕІ: НОМЕР_14 , в якому знадиться сім-картка оператора мобільного зв`язку «Київстар».

Зазначає, що на даний час у застосуванні такого заходу як арешт майна потреба відпала, відсутня обґрунтована підозра ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні, не допитано навіть у якості свідка, стосовно вилученого майна не проведено жодних експертиз.

Обшук проводився на підставі ухвали слідчого судді від 18 січня 2019 року у ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0013376 від19.12.2018 року, а клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час обшуку подане в об`єднаному кримінальному провадженні №0000389 від 13.01.2019 року.

Вказує, що до жодного з кримінальних ОСОБА_7 відношення не має, вона не є ні підозрюваною, ні свідком, в жодних слідчих діях участі не брала, жодних кримінальних правопорушень не вчиняла.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 клопотання підтримала та просила задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши думку захисника, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно з ч.ч. 1, 2, 3, 10, 11 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98цього Кодексу.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 18.01.2019 року надано дозвіл слідчим ВП № 2 Шевченківського П ГУ НП ум. Києві на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 .

З вказаної ухвали суду вбачається, що старший слідчий слідчого відділення ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_8 , згідно якого просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у приміщенні приватного будинку № 3/9 (зокрема у прибудинкових спорудах, гаражах, сараях, погребах, транспортних засобах, які знаходяться на території) по провулку Столєтова у м. Києві, який на праві власності належить останній, з метою виявлення, фіксації та вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та інших речовин, що перебувають у незаконному обігу, сировини, приладдя для їх виготовлення, упаковки для розфасування, коштів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, а також носіїв інформації, що містять відомості щодо виготовлення, обліку, походження, реалізації вказаних речовин, документів, комп`ютерної, копіювальної техніки, мобільних телефонів, електронних носіїв інформації (диски, карти пам`яті, флеш-карти), блокнотів, записних книг, інших знарядь кримінального правопорушення, які містять відомості про обставини незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.
Подане клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0013376, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 ККУкраїни.
Встановлено, що група осіб, а саме ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 на території міста Києва організували незаконне виготовлення, зберігання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин.
Так. ОСОБА_9 займається незаконним збутом амфетаміну, канабісу, кокаїну та екстазі разом зі своїм чоловіком ОСОБА_10 за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується проведенням оперативних закупок у вищевказаних осіб та показаннями свідків.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що для виготовлення амфетаміну, кокаїну та екстазі, які перебувають у незаконному обігу, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 отримують у ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_27 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_28 , ОСОБА_26 прекурсор фенілнітропропен та інші складові, які є компонентами психотропних речовин та наркотичних засобів у порошкоподібному виді.
Окрім того, вищевказані особи незаконно постачають ОСОБА_9 та ОСОБА_10 прекурсори для незаконного виготовлення речовин, а також психотропні речовини та наркотичні засоби у чистому вигляді, також самостійно займаються за місцями свого проживання незаконним виробництвом, зберіганням та збутом психотропних речовин, наркотичних засобів та їх прекурсорів, що підтверджується показаннями свідків.
В подальшому прекурсори та інші компоненти, які є складовими елементамиамфетаміну, кокаїну та екстазі ОСОБА_9 та ОСОБА_29 передають ОСОБА_11 та його співмешканці ОСОБА_12 , які за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 організували діяльність з виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, а також їх незаконний збут.
Частину заборонених речовин для подальшої реалізації, а також хімічні складові для виготовлення психотропних речовин та наркотичних засобів у порошкоподібному виглядіШепітько (Кокотун) ОСОБА_30 та ОСОБА_29 поставляє ОСОБА_31 , яка окрім цього самостійно здійснює виготовлення і незаконний збут речовин, які перебувають у незаконному обігу за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , що підтверджується показаннями свідка ОСОБА_32 .
Виготовлені наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та інші речовини, що перебувають у незаконному обігу, сировина, приладдя для їх виготовлення, упаковки для розфасування, кошти здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, а також носії інформації, що містять відомості щодо виготовлення, обліку, походження, реалізації вказаних речовин, документи, комп`ютерна, копіювальна техніка, мобільні телефони, електронні носії інформації (диски, карти пам`яті, флеш-карти), блокноти, записні книги, інші знаряддя кримінального правопорушення, які містять відомості про обставини незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин та які можуть знаходитись за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_3 .
02 квітня 2019 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 задоволено клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_6 по матеріалам кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000389 від 13.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України про арешт тимчасово вилученого майна. Накладено арешт на таке майно, а саме: мобільний телефон марки «Нокіа», модель СЗ-01, ІМЕІ: НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Моtогоlа», ІМЕІ: НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Flу», ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 ; мобільний телефон «ІРhоnе 4», чорного кольору; мобільний телефон «ІРhоnе 4», білого кольору; мобільний телефон «Sоnу Еrісsson» Т700, червоного кольору; банківську картку «Альфа Банк» № НОМЕР_5 ; банківську картку «Альфа Банк» № НОМЕР_6 ; мобільний телефон «ІРhоnе», чорного кольору; системний блок «Strarlight», сірого кольору; банківську картку банку «Приватбанк» № НОМЕР_7 , банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_8 ; мобільний телефон «ІРhоnе 8 Plus», білого кольору; мобільний телефон «ІРhоnе 6» сріблястого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_9 ; мобільний телефон «SamsungDuos», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ: НОМЕР_11 , мобільний телефон «Еrgo» модель Р 181, ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 , в якому міститься сім-картка оператора мобільного зв`язку «Lifecell»; мобільний телефон «Samsung» GT-У1200R, ІМЕІ: НОМЕР_14 , в якому знадиться сім-картка оператора мобільного зв`язку «Київстар».

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подане дане клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що н аявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, оскільки доказів про те, що у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту, накладеного на вищевказані речі відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, ОСОБА_4 не наведено.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку відмовити у клопотанні представника в інтересах ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000389 від 13.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 174, 376 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Відмовити у задоволенні клопотання представника в інтересах ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000389 від 13.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 03 жовтня 2019 року о 08 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1