ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/5887/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"19" серпня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суд в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про призначення експертизи в кримінальному провадженні №0000450

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження №0000450 звернулась до слідчого судді з клопотанням про призначення судово почеркознавчу експертизу проведення якої доручити експертам Київського НДЕКЦ при МВС України.

На обґрунтування клопотання слідчий послався на наступні обставини. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) діючи повторно, вніс завідомо неправдиві відомості в реєстраційній документи ТОВ "Гомень" () та ТОВ "Генеш" (), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи. Будучи допитами в якості свідка ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) показав, що за грошову винагороду у січні 2019 року, перебуваючи на території м. Києва та Київської обл. діючи умисно, повторно вніс завідомо неправдиві відомості в реєстраційні документи ТОВ "Гомень" () та ТОВ "Генеш" (), а також зареєстрував на власні анкетні дані фізичну особу підприємця « ОСОБА_4 » які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи, а також фізичної особи підприємця. Відповідно до бази даних ГУ ДФС у м. Києві АІС «Податковий Блок» встановлено, що ФОП " ОСОБА_4 " (РНОКПП НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ГУ ДФС у Київській області (Києво-Святошинський район). Місцезнаходження реєстраційних справ даних підприємств є Києво Святошинська районна Державній адміністрації Київської області. 14.06.2019 року винесено постанову про відібрання експериментальних зразків для проведення почеркознавчої експертизи. 14.06.2019 складено протокол про відібрання експериментальних зразків для експертизи та відібрано зразки від ОСОБА_4 . 25.07.2019 року отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, з метою вилучення оригіналів реєстраційних документів ФОП " ОСОБА_4 " (РНОКПП НОМЕР_1 ). 14.07.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходились у володінні Києво-Святошинської РДА Київської області, вилучено оригінали документів, які були зазначені в ухвалі слідчого судді, а саме: Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ФОП " ОСОБА_4 " (РНОКПП НОМЕР_1 ) від 23.01.2019 на 1 арк.; Заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємця, ФОП " ОСОБА_4 " (РНОКПП НОМЕР_1 ) від 23.01.2019 на 1 арк.;

Необхідність проведення експертизи мотивовано тим, що визначення належності підписів ОСОБА_4 у реєстраційних документах ФОП " ОСОБА_4 " (РНОКПП НОМЕР_1 ), має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а для вирішення даного питання необхідні спеціальні знання і призначення судово-почеркознавчої експертизи.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві проводяться слідчі (розшукові) дії у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000450 від 13.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого , ч. 2 ст.205-1 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, тому слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності слідчого, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 244 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч.6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Відповідно до п.3 ч.5 ст. 69 КПК України експерт зобов`язаний забезпечити збереження об`єкта експертизи. Якщо дослідження пов`язане з повним або частковим знищенням об`єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт повинен одержати на це дозвіл від особи, яка залучила експерта;

Враховуючи дані, які наведені в клопотанні слідчого, з метою з`ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави для призначення судово почеркознавчу експертизу, оскільки її висновок може бути використаний органом досудового розслідування як джерело доказу у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому, проведення експертизи суд доручає експертам експертного закладу, який проводить такі експертизи Київському НДЕКЦ МВС України (юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 15).

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 223, 242, 243, 244, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві про призначення експертизи в кримінальному провадженні №0000450 задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000450 від 13.06.2019 судово почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

На вирішення експерта поставити наступне питання: чи виконані підписи від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 заявника ФОП " ОСОБА_4 " (РНОКПП НОМЕР_1 ) безпосередньо останнім або іншою особою у документах реєстраційної справи:

- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ФОП " ОСОБА_4 " (РНОКПП НОМЕР_1 ) від 23.01.2019 на 1 арк.;

- Заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємця, ФОП " ОСОБА_4 " (РНОКПП НОМЕР_1 ) від 23.01.2019 на 1 арк.;

Для дослідження експерту надати: документи перелічені в пункті 2, а аткож в хижі проведення експертизи, використати зразки підписів та почерку ОСОБА_4 , у наступних документах, які на день подання клопотання знаходяться в Київському НДЕКЦ при МВС України

- Протокол отримання зразків для експертизи від 14.06.2019 на 1 арк.;

- Експериментальні зразки почерку та підписів ОСОБА_4 на 12 арк.;

- Зразки почерку та підписів ОСОБА_4 на протоколі допиту в якості свідка в рамках кримінального провадження № 0000450 на 5 арк.

- Зразки почерку та підписів ОСОБА_4 на протоколі допиту в якості свідка в рамках кримінального провадження №0000043 на 5 арк.

У разі необхідності для ознайомлення експерту надати матеріали кримінального провадження №0000450 та іншу документацію за вимогою.

Доручити уповноваженому слідчому у кримінальному провадженні, або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого надати до Київського НДЕКЦ МВС України ухвалу про призначення експертизи та об`єкти дослідження.

Дозволити результати експертизи та об`єкти дослідження надати слідчому, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження або керівнику слідчого відділення або іншій уповноваженій ним особі за дорученням.

Попередити експерта про відповідальність за завідомо неправдивий висновок (ст.384 КК України) або за відмову від виконання покладених обов`язків (ст. 385 КК України).

Попередити експерта про відповідальність за розголошення даних досудового розслідування без дозволу прокурора, слідчого (ст. 387 КК України).

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1