УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.11.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000989 від 23.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням розпочато за матеріалами Управління СБУ в Одеській області, співробітниками якого встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи в змові з ОСОБА_6 та невстановленими особами, на околиці м. Біляївка на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:001:0353, :01:001:0354, :01:001:0355, :01:001:0356, :01:001:0362, :01:001:0363, :01:001:0364, :01:001:0365, :01:001:0366, :01:001:0367, :01:001:0837, :01:001:0838, :01:001:0371, :01:001:0372, :01:001:0373, :01:001:0374, :01:001:0375, :01:001:0828, :01:001:0829, :01:001:0830, :01:001:0831, :01:001:0383, :01:001:0384, :01:001:0385, налагодив незаконний видобуток корисних копалин місцевого значення, а саме піску, із застосуванням сучасної техніки.

На даний час на кар`єрі працюють 1 екскаватор, 4 камази-самоскиди, 2 фронтальних навантажувача, які завантажують пісок на техніку. В час коли вивіз піску не здійснюється, самоскидами та навантажувачами готується кагат (великий насип), для подальшої загрузки на вантажні автомобілі.

Також, на території розміщено вагончик-кунг для побутових потреб. Загальна кількість залучених осіб складає близько 10 чоловік.

Додатково встановлено, що на теперішній час ПП «Кайман-К» () має спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ) №6292 від 08.11.2018 який дійсний до 08.11.2038. Але не зважаючи на наявність вищевказаного спецдозволу ПП «Какйман-К» веде видобуток корисних копалин поза межами які в ньому вищезазначені, а саме на земельних ділянках з кадастровими номерами: :01:001:0353, :01:001:0354, :01:001:0355, :01:001:0362, :01:001:0363, :01:001:0364.

Згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна земельні ділянки з вищезазначеним кадастровими номерами перебувають у власності та оренді у наступних осіб, а саме:

? :01:001:0353 власник ОСОБА_7 , орендар ТОВ АГРОФІРМА «ДРУЖБА НАРОДІВ»;

? :01:001:0354 власник ОСОБА_8 , орендар ТОВ АГРОФІРМА «ДРУЖБА НАРОДІВ»;

? :01:001:0355 власник ОСОБА_9 , орендар ТОВ АГРОФІРМА «ДРУЖБА НАРОДІВ»;

? :01:001:0356 власник ОСОБА_10 , орендар ПП «КАЙМАН-К»;

? :01:001:0362 власник ОСОБА_11 , орендар ТОВ АГРОФІРМА «ДРУЖБА НАРОДІВ»;

? :01:001:0363 власник ОСОБА_12 , орендар ПП «КАЙМАН-К»;

? :01:001:0364 власник ОСОБА_13 ;

? :01:001:0365 власник ОСОБА_14 , орендар ПП «КАЙМАН-К»;

? :01:001:0366 власник ОСОБА_15 ;

? :01:001:0367 власник ОСОБА_16 , орендар ТОВ «АГРОСПЕЦ-РЕГІОН»;

? :01:001:0837 власник ОСОБА_17 , орендар ПП «КАЙМАН-К»;

? :01:001:0838 власник ОСОБА_18 , орендар ПП «ЧАВДАРЬ-Д»;

? :01:001:0371 власник ОСОБА_19 , орендар ТОВ АГРОФІРМА «ДРУЖБА НАРОДІВ»;

? :01:001:0372 власники ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , орендар ФГ «ОДЕСАРИБГОСП», суборендар ТОВ «ОЛЕСЯ КОМ»;

? :01:001:0373 власник ОСОБА_22 , орендар ТОВ АГРОФІРМА «ДРУЖБА НАРОДІВ»;

? :01:001:0374 власник ОСОБА_22 , орендар ТОВ АГРОФІРМА «ДРУЖБА НАРОДІВ»;

? :01:001:0375 власник ОСОБА_23 , орендар ПП «КАЙМАН-К»;

? :01:001:0828 інформація щодо права власності та іншого речового права в реєстрах відсутня;

? :01:001:0829 інформація щодо права власності та іншого речового права в реєстрах відсутня;

? :01:001:0830 власник ОСОБА_24 , орендар ТОВ АГРОФІРМА «ДРУЖБА НАРОДІВ»;

? :01:001:0831 власник ОСОБА_24 ;

? :01:001:0383 власник ОСОБА_25 , орендар ФГ «ОДЕСАРИБГОСП», суборендар ТОВ «ОЛЕСЯ КОМ»;

? :01:001:0384 власник ОСОБА_26 , орендар ФГ «ОДЕСАРИБГОСП», суборендар ТОВ «ОЛЕСЯ КОМ»;

? :01:001:0385 інформація щодо права власності та іншого речового права в реєстрах відсутня.

Враховуючи викладене, з метою фото та відеофіксації кримінального правопорушення, вилучення транспортних засобів, інших технічних засобів пристосованих для видобутку, оброблення, зберігання та перевезення корисних копалин, документів що свідчать про незаконний видобуток корисних копалин, а також записних книжок, аркушів паперу з рукописними та печатними записами, комп`ютерної техніки, носіїв інформації, що містять вищезазначену інформацію в електронному вигляді та інші предмети та документів, які можуть зберегти на собі сліди протиправної діяльності та з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення 19.11.2019 проведений огляд земельних ділянок на яких здійснюється видобуток корисних копалин з кадастровими номерами :01:001:0353, :01:001:0354, :01:001:0355, :01:001:0356, :01:001:0362, :01:001:0363, :01:001:0364, :01:001:0365, :01:001:0366, :01:001:0367, :01:001:0837, :01:001:0838, :01:001:0371, :01:001:0372, :01:001:0373, :01:001:0374, :01:001:0375, :01:001:0828, :01:001:0829, :01:001:0830, :01:001:0831, :01:001:0383, :01:001:0384, :01:001:0385 (кар`єру), а також розташованих них приміщень, транспортних засобів, інших технічних засобів пристосованих для видобутку, оброблення, зберігання та перевезення корисних копалин, в ході якого встановлений видобуток корисних копалин (піску) екскаватором марки «HYUNDAI» модель «ROBEX 300LC-9S», ідентифікаційний номер (рами) НОМЕР_1 , жовтого кольору, під керуванням особи, яка назвалась працівником ПП «Кайман-К» ОСОБА_27 , як надалі встановлено на земельній ділянці кадастровий номер :01:001:0353, на відстані приблизно 40 метрів від якого знаходиться автомобіль КАМАЗ 65115, номерний знак НОМЕР_2 , оранжевого кольору, номер рами НОМЕР_3 , завантажений піском (вага автомобіля з піском після зважування складає 28540 кг), під керуванням особи, яка назвалась ОСОБА_28 , який повідомив, що він проходить стажування та тільки, що завантажився піском та везе його до іншої частини кар`єру.

Надалі оглянутий вагончик-кунг на земельній ділянці кадастровий номер :01:001:0830, де знаходиться вагова кар`єру ПП «Кайман-К», під час чого виявлено:

? Журнали працівників у кількості 2 шт.;

? Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ПП «Кайман-К»;

? Журнал реєстраціє інструктажів ПП «Кайман-К»;

? Накладні ПП «Кайман-К» у кількості 77 штук;

? Чорнові бухгалтерські записи на 17 арк.;

? Чорнові записи обліку робочого часу на 47 арк.;

? Чорнові записи руху транспорту на 7 арк.;

? Експлуатаційні характеристики техніки на 3 арк.;

? Видаткові накладні ФОП ОСОБА_29 на DAF ВН7705НС, накладні, відомості про рух на 13 арк.;

? Роздруківка підприємств на 2 арк.;

? Системний блок комп`ютера чорного кольору з надписом DELUXE, не верхньої частини паперова бирка з надписом Windows 7;

? Товарно-транспортні накладні 2 арк. та роздруківка мапи на 1 арк. форм. А3;

Під час проведення огляду у ваговій працівник ПП «Кайман-К» ОСОБА_30 добровільно видав грошові кошти отримані від реалізації піску ПП «Кайман-К» 19.11.2019 у сумі 11140 (одинадцять тисяч сто сорок) грн.

Під час огляду сусіднього вагончику-кунг виявлений та вилучений відео регістратор DIGITAL VIDEO RECORDER DHI-HCVR4108C-S3, S/N 2H0010BPAGN8F79, в корпусі білого кольору.

Надалі вглиб територіє кар`єру на відставні приблизно 100 метрів від вагової на той самій земельній ділянці виявлений колісний фронтальний навантажувач марки «SHANTUI» модель «SL50W-2», ідентифікаційний номер (рами) НОМЕР_4 , жовтого кольору, номерний знак відсутній (за даними уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи-реєстру Держпродспоживслужби України зареєстрований за ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_5 )

З правого боку від якого на відстані приблизно 100 метрів на земельній ділянці кадастровий номер :01:001:0829 виявлений транспортний засіб вантажний сідловин тягач марки «VOLVO» модель «FH 12», білого кольору, номерний знак НОМЕР_6 з напівпричепом напівпричіп самоскид марки «PANAV» модель «NS 136», червоного кольору, номерний знак НОМЕР_7 , навантажений піском (вага тягача з причепом та піском після зважування складає 49820 кг).

Також з метою, встановлення типу корисних копалин був здійснений відбір зразків піску з місця його видобутку на земельній ділянці кадастровий номер :01:001:0353, та з кузову автомобіля КАМАЗ 65115, номерний знак НОМЕР_2 , яки були упаковані у мішки білого кольору, опечатані паперовим аркушем з пояснювальним надписом.

Крім того, під час огляду подіями зазначених транспортних засобів надані ключі від них, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 на вантажний сідловий тягач марки «VOLVO» модель «FH 12», 1996 року випуску, білого кольору, номерний знак НОМЕР_6 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 на напівпричіп самоскид марки «PANAV» модель «NS 136», 2000 року випуску, червоного кольору, номерний знак НОМЕР_7 , власником яких є за даними свідоцтв є ОСОБА_5 .

За даними досудового розслідування транспортний засіб вантажний самоскид марки «КАМАЗ» модель «65115», 2007 року випуску, оранжевого кольору, номерний знак НОМЕР_2 , зареєстрований за ОСОБА_31 .

За даними уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи-реєстру Держпродспоживслужби України:

- колісний фронтальний навантажувач марки «SHANTUI» модель «SL50W-2», ідентифікаційний номер (рами) НОМЕР_4 зареєстрований за ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_5 );

- екскаватор марки «HYUNDAI» модель «ROBEX 300LC-9S», ідентифікаційний номер (рами) НОМЕР_1 у системі не значиться.

Враховуючи необхідність проведення досліджень та експертиз, що має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою схоронності виявлених та вилучених в ході обшуку речей та документів, які можуть мати значення по даному кримінальному провадженню, виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відносяться до обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, які можуть мати значення для об`єктивного, всебічного і повного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені речі та документи.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, разом з цим від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник власника майна про дату та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню з наступних підстав.

Стаття 41 Конституції України закріплює положення про те, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948 р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950 р.), учасником яких є Україна.

Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Так, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, слідчим суддею встановлено, що вилучене майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки вилучені вантажний сідловий тягач марки «VOLVO», напівпричіп самоскид марки «PANAV», колісний фронтальний навантажувач марки «SHANTUI», екскаватор марки «HYUNDAI», вантажний самоскид марки «КАМАЗ», можуть бути знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберігали на собі його сліди, оскільки за допомогою зазначених транспортних засобів могло здійснюватись видобування корисних копалин, на вилученому відео регістраторі може зберігатися відеозапис, на якій ймовірно зафіксовано факт незаконного видобутку корисних копалин. Крім того, вилучені документи можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою підтвердження або спростування факту незаконного видобутку корисних копалин місцевого значення, а саме піску, на земельних ділянках. Також, вилучені грошові кошти можуть бути набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зокрема, можуть бути отримані від реалізації піску, який могли незаконно видобувати.

Викладене також підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою про долучення речових доказів до матеріалів кримінального провадження від 20.11.2019 року, відповідно до якої вилучені речі та документи визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження №0000989 від 23.10.2019 року.

З урахуванням викладеного, з огляду на те, що існує необхідність в забезпеченні збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до переконання, що викладеним підтверджується наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, та в цілому обґрунтованість клопотання сторони обвинувачення.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що не накладення арешту на вилучене майно може призвести до його зміни або знищення, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження, а також не досягнення мети досудового розслідування.

Таким чином на підставі викладеного в сукупності, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, про який йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а тому з метою збереження речових доказів, клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000989 від 23.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході огляду території кар`єру розташованого на земельних ділянках майно, спецтехніку та транспортні засоби, а саме:

? Журнали працівників у кількості 2 шт.;

? Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ПП «Кайман-К»;

? Журнал реєстраціє інструктажів ПП «Кайман-К»;

? Накладні ПП «Кайман-К» у кількості 77 штук;

? Чорнові бухгалтерські записи на 17 арк.;

? Чорнові записи обліку робочого часу на 47 арк.;

? Чорнові записи руху транспорту на 7 арк.;

? Експлуатаційні характеристики техніки на 3 арк.;

? Видаткові накладні ФОП ОСОБА_29 на DAF ВН7705НС, накладні, відомості про рух на 13 арк.;

? Роздруківка підприємств на 2 арк.;

? Системний блок комп`ютера чорного кольору з надписом DELUXE, не верхньої частини паперова бирка з надписом Windows 7;

? Товарно-транспортні накладні 2 арк. та роздруківка мапи на 1 арк. форм. А3;

- Грошові кошти у сумі 11140 (одинадцять тисяч сто сорок) грн.;

- відео регістратор DIGITAL VIDEO RECORDER DHI-HCVR4108C-S3, S/N 2H0010BPAGN8F79, в корпусі білого кольору;

- вантажний сідловий тягач марки «VOLVO» модель «FH 12», 1996 року випуску, білого кольору, номерний знак НОМЕР_6 та ключ від нього;

- напівпричіп самоскид марки «PANAV» модель «NS 136», 2000 року випуску, завантажений піском (вага тягача, напіпричена з піском після зважування складає 49820 кг)

- колісний фронтальний навантажувач марки «SHANTUI» модель «SL50W-2», ідентифікаційний номер (рами) НОМЕР_4 , жовтого кольору, та ключ від нього;

- екскаватор марки «HYUNDAI» модель «ROBEX 300LC-9S», ідентифікаційний номер (рами) НОМЕР_1 , жовтого кольору, та ключ від нього;

- вантажний самоскид марки «КАМАЗ» модель «65115», 2007 року випуску, оранжевого кольору, номерний знак НОМЕР_2 , завантажений піском (вага автомобіля з піском після зважування складає 28540 кг), та ключ від нього.

- зразки піску відібрані в ході огляжу з місця його видобутку на земельній ділянці кадастровий номер :01:001:0353, та з кузову автомобіля КАМАЗ 65115, номерний знак НОМЕР_2 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ..

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1