Справа № 204/4020/19
Провадження № 1-кс/204/1284/19
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2019 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, подане в рамках кримінального провадження № 0002400 від 22.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

6 червня 2019 року слідчий СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002400 від 22.06.2018 року, на шість місяців, для виконання всіх необхідних слідчих дій, спрямованих на встановлення всіх обставин справи.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СВ Чечеілвського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002400, відомості про яке внесені до ЄРДР 22.06.2018 року за ч. 1 ст. 190 КК України. 28.02.2019 року прокурором місцевої прокуратури № 4 винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень №№ 0001976, 0001977 під № 0002400 основний. Під час досудового розслідування встановлено, що 28.03.2018 року невстановлена особа, знаходячись за адресою: м. Дніпро, вул. Шмідта, 14, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 100 тис. грн., які належать ОСОБА_4 21.06.2018 року до Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_5 щодо вжиття заходів до невідомої особи, яка 24.05.2018 року, знаходячись в м. Дніпро, шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 44,900 гривень. 21.03.2018 року невстановлена особа, знаходячись за адресою: м. Дніпро, вул. Шмідта, 14, в особі представника ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД», під приводом укладення попереднього договору купівлі-продажу автомобіля «ВАЗ ГРАНТА», 2014 року випуску, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила матеріальну шкоду останньому (ЖЄО 31072 від 16.11.2018 року). 20.03.2018 року, невстановлена особа, знаходячись за адресою: м. Дніпро, вул. Шмідта, 14, в особі представника ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД», під приводом укладення попереднього договору купівлі-продажу автомобіля, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_7 , чим спричинила матеріальну шкоду останньому (ЖЄО 31075 від16.11.2018 року). 11.05.2018 року невстановлена особа, знаходячись за адресою: м. Дніпро, вул. Шмідта, 14, в особі представника ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД», під приводом укладення попереднього договору купівлі-продажу автомобіля, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила матеріальну шкоду останньому (ЖЄО 31078 від 16.11.2018 року). 15.03.2018 року невстановлена особа, знаходячись за адресою: м. Дніпро, вул. Шмідта, 14, в особі представника ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД», під приводом укладення попереднього договору купівлі-продажу автомобіля, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила матеріальну шкоду останньому (ЖЄО 31079 від 16.11.2018 року). 03.12.2018 року до ЧЧ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 09.11.2018 року, за адресою: м. Дніпро, вул. Тітова, 8, невстановлена особа, яка представилась директором фірми ТОВ «Укртехторг», шахрайським шляхом заволоділа 46 500 гривень (ЖЄО № 32521). В ході подальшого досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, спрямованих на встановлення всіх обставин вищевказаної справи. Так, було направлено вимогу в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України до відділення державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції у Дніпропетровської області. Направлено вимоу до ДП «Національні інформаційні системи». Направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в ГУ ДФС у дніпропетровської області. Отримано ухвалу Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська та проведено виїмку документів; документи долученні до матеріалів кримінального провадження. Допитано у якості свідка ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . Допитано у якості потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . 21.11.2018 року слідчим СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у ДПІ Центрального району м. Дніпра, а саме отримано перелік рахунків ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД». 26.12.2018 року слідчим здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, під час якого було отримано виписку по рахунку № НОМЕР_1 за період з 29.03.2018 року по 11.12.2018 року у «РАДАБАНК». Згідно ухвали Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 11.12.2018 року по справі № 204/9130/18 було отримано виписки по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у банку «ПУМБ». Ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 11.12.2018 року було накладено арешт на кошти, що містяться на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у банку «ПУМБ», який належить ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД». Залишок грошових коштів на рахунку під час накладання арешту складає 83830 гривень. Також ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 11.12.2018 року було накладено арешт: на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , що належать ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» (), в ПАТ "АБ "РАДАБАНК" , МФО 306500; на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 та рахунку № НОМЕР_4 , що належать ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» (), в АТ "АЛЬФА-БАНК", , МФО 300346; на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_5 , що належать ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» (), в АТ "ТАСКОМБАНК" , МФО 339500; на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_6 та рахунку № НОМЕР_7 , що належать ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» (), в АТ "ПІРЕУСБАНК МКБ" , МФО 300658. Але на даний час особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлено. Дванадцятимісячний строк слідства закінчується 17 липня 2019 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно проведення обов`язкових слідчих дій, направлених на остаточне та беззаперечне проведення досудового розслідування, встановлення підозрюваних у вказаному кримінальному провадженню. Обставин, які б перешкоджали проведенню слідчих дій, не було, але необхідної інформації для розкриття даного злочину не отримано і нікому у кримінальному провадженні не оголошено про підозру. Тому, необхідно продовжити строк розслідування цього кримінального провадження на шість місяців. У зв`язку з викладеним слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав суду заяву в якій підтримав своє клопотання, просив розглядати без його участі.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вважаю за необхідне задовольнити клопотання про продовження строку досудового розслідування, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить : дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу (ч. 2 ст. 219 КПК України).

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002400, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Постановою прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_14 від 28 лютого 2019 року матеріали кримінальних проваджень № 0001976, № 0001977 та № 0002400 були об`єднані в одне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0002400 від 22.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

При цьому, у кримінальному провадженні № 0002400 від 22.06.2019 року жодній особі не повідомлено про підозру.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У клопотанні слідчим доведено, що додатковий строк досудового розслідування дійсно необхідний для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, проведення слідчих дій, направлених на розкриття злочину та отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду.

Слідчим також доведено наявність об`єктивних причин для продовження досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002400 від 22.06.2018 року на шість місяців.

Таким чином, беручи до уваги, що для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, виконання всіх необхідних слідчих дій, направлених на встановлення об`єктивної істини у справі, а також для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, необхідний додатковий строк, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити на шість місяців.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, подане в рамках кримінального провадження № 0002400 від 22.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002400 від 22.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на шість місяців, тобто до 22 грудня 2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1