печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

12 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про проведення експертизи, -

В С Т А Н О В И В:

12.07.2019 до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення експертизи.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000464 від 09.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.222-1 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що упродовж 2016-2019 років невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, створили та придбали ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «АНКАНТАРА» (код ЄДРПОУ - 41469312), ПП «БАРТОНЕКС» (код ЄДРПОУ - 42848086), ТОВ «ПРЕМІУМ ТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ - 41800677), ТОВ «БАДРЕН» (код ЄДРПОУ - 41201727), ТОВ «МАРФІН ЛЮКС» (код ЄДРПОУ - 40382147), ТОВ «СОЛВЕНТ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ - 41573205) та ряд інших на даний час невстановлених підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності а саме: здійснення нібито інвестиційних виплат фізичним та юридичним особам за рахунок проведення операцій з цінними паперами та легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом особам уповноваженим на виконання функцій держави, органів місцевого самоврядування.

Допитаний керівник, засновник ТОВ «АНКАНТАРА» (код ЄДРПОУ - 41469312) громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що підписав реєстраційні та банківські документи ТОВ «АНКАНТАРА» за грошову винагороду в розмірі 1000 грн., яку він отримав від невідомого йому раніше чоловіка на ім`я ОСОБА_6 Мети створити товариство та займатись господарською діяльністю він не мав, будь-якої господарської діяльності не вів, первинних та звітних документів не підписував, будь-яких довіреностей не видавав, в обігу цінних паперів взагалі нічого не розуміє та документів, які стосуються купівлі-продажу цінних паперів не підписував.

Про те що він є керівником ТОВ «АНКАНТАРА» з ознаками фіктивності вперше дізнався від співробітників правоохоронного органу.

Згідно відомостей ДФС України ОСОБА_5 рахується засновником підприємства ПП «БАРТОНЕКС» (код ЄДРПОУ - 42848086), яке має ознаки фіктивності.

Під час допиту свідок ОСОБА_5 також пояснив, що мети створити ПП «БАРТОНЕКС» та займатись господарською діяльністю він не мав, будь-якої господарської діяльності не вів, первинних та звітних документів не підписував, будь-яких довіреностей не видавав, а реєстраційні документи підприємства підписав за грошову винагороду.

ОСОБА_5 також повідомив, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який рахується директором на створеному ним ПП «БАРТОНЕКС» йому взагалі не відомий, документів на його призначення він не підписував.

Посилаючись на вказані обставини, слідчий вказує, що на теперішній час виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи за документами, підписаними від імені службових осіб, засновників ТОВ «АНКАНТАРА» , ПП «БАРТОНЕКС», ТОВ «ПРЕМІУМ ТОРГ ГРУП», ТОВ «БАДРЕН», ТОВ «МАРФІН ЛЮКС», ТОВ «СОЛВЕНТ КАПІТАЛ», які перебувають у володінні державних органах (органах реєстрації), банківських установах та підприємств - контрагентів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовільнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку.

У відповідності до ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді, суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду.

Згідно ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищевказаних положень КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки стороною обвинувачення доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідно залучення експерта, а тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим, воно підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 242 - 244, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Призначити судово-почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні №0000464 від 09.04.2019, до проведення якої залучити експертів Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 15), попередивши їх про кримінальну відповідальність, передбачену ст. ст. 384, 385 КК України.

На вирішення експертів поставити наступне питання:

-Чи службовими особами, засновниками ТОВ «АНКАНТАРА» (код ЄДРПОУ - 41469312), ПП «БАРТОНЕКС» (код ЄДРПОУ - 42848086), ТОВ «ПРЕМІУМ ТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ - 41800677), ТОВ «БАДРЕН» (код ЄДРПОУ - 41201727), ТОВ «МАРФІН ЛЮКС» (код ЄДРПОУ - 40382147), ТОВ «СОЛВЕНТ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ - 41573205) або іншими особами виконані підписи від імені службових осіб, засновників, які знаходяться у володінні державних органів (органів реєстрації), банківських установ та підприємств - контрагентів?

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1