Справа №639/6589/19
Провадження №1-кс/639/3917/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області юрист 1 класу ОСОБА_4 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області юрист 1 класу ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного 10.07.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001182 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.2 ст. 204 КК України.

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження

№ 0001182 від 10.07.2019 за фактом реалізації невстановленими особами недоброякісних тютюнових виробів для куріння кальяну під виглядом відомих торгових марок, зокрема, через мережу Інтернет, та заволодіння таким чином шляхом обману грошовими коштами мешканців міста Харкова у великих розмірах за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також за фактом незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюну для куріння кальяну за відсутності марок акцизного податку за адресами: АДРЕСА_1 , вул. Кондукторська, 36, м. Харків, а також за фактом зберігання з метою збуту та збуту - у магазині з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового слідства у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області.

Під час досудового розслідування встановлено факти, які свідчать про заволодіння грошовими коштами мешканців міста Харкова шляхом реалізації тютюну для куріння кальяну неналежної якості, який не відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

Відповідно до інформації УСР ГУНП в Харківській області заволодіння шляхом обману реалізації тютюнових виробів для куріння кальяну неналежної якості на території міста Харкова організовано наступними особами:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , номер квартири не встановлений.

Встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організували виготовлення та подальшу реалізацію тютюну для куріння кальяну, зокрема, з листкового чаю, гліцерину, ароматизаторів та інших речовин у побутових умовах. Частину виготовленої суміші фасують у 10-літрові відра, частину пакунки з марками відомих виробників «Serbetli», «Adalya», «DUMAN», «Mazaya», «AL-Fakhaman».

До своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 залучив своїх батьків - батька ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а також матір ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , які виконують його інструкції та вказівки щодо виготовлення та фасування зазначеної суміші на території приватного будинку, у якому проживає ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Виготовлений товар у відрах та пакунках ОСОБА_5 привозить до м. Харкова на власному автотранспортному засобі марки БМВ, номерні знаки іноземної реєстрації НОМЕР_1 , для ОСОБА_6 , який останній зберігає на території будинку за адресою: АДРЕСА_4 .

Отриману в відрах суміш ОСОБА_6 фасує у пакунки з написами марок відомих виробників «DARK-SIDE» та «TANGIERS».

Після зазначеного ОСОБА_6 за допомогою ОСОБА_9 виготовлений товар неналежної якості під марками відомих виробників реалізують на території міста Харкова, зокрема, за допомогою мережі Інтернет, у соціальних мережах «Інстаграм» та «Фейсбук».

Замовлений користувачами товар вказані особи відправляють користуючись послугами поштової служби «Нова Пошта».

Крім того, виготовлений у побутових умовах товар неналежної якості ОСОБА_6 та ОСОБА_10 доставляють до магазину з назвою «Tooman», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, 20, та до розважальних закладів.

Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено негласні слідчі (розшукові) дії, за результатами яких здобуто докази, які свідчать про незаконну діяльність зазначених осіб.

Дії зазначених осіб підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України, а саме незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

У рамках досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 25.10.2019 слідчим СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області 20.11.2019 за участі оперуповноважених ОУ ГУ ДФС у Харківській області та УСР ГУ НП в Харківській області проведено обшук житлового будинку та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , які використовуються ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

Під час обшуку виявлено та вилучено наступне:

- 62 пачки продукції з написом «Duman ice currant»;

- картонний ящик з пакувальною продукцією (картонні коробки) з написом «Duman ice currant»;

- 140 полімерних пакетів з сумішшю коричневого кольору з наліпкою «Indigo smoke (бестабачная смесь для кальяна)»;

- зразки продукції у 15 полімерних пакетах;

- 12 полімерних відер, у яких знаходиться суміш коричневого кольору;

- зразки суміші з полімерних відер № 1-12;

- зразок рослини, листя якого знаходяться у висушеному стані та схожі на тютюн;

- 30 пакунків з продукцією з наліпкою з написом «Duman Royal mint»;

- 33 полімерних пакети з листям рослини у тюках, схожих на тютюн;

- 134 пачки з продукцією без написів на пакунках;

- зошит з написом «Only music…» з чорновими записами;

- картонний коробок, всередині якого знаходяться 5 полімерних пакетів з рослиною схожою на тютюн;

- пакувальні наліпки з написом «Duman balleys» в 15 конвертах;

- пакувальні полімерні пакети з наліпками з написом «Indigo smoke Green halls»;

- 5 пакунків з продукцією з наліпками з написом «Indigo smoke Green halls»;

- зразок речовини рослинного походження з мішку, що перебував у кімнаті будинку;

- зразки пакувальних наліпок на 2-х листах;

- 45 пакунків з продукцією з наліпками з написом «Indigo smoke Green halls»;

- 12 предметів, схожих на сигари, що знаходяться у відрі з рідиною;

- пристрій електронний «Direct heat sealer» с.н. ВІ 0836006;

- механічний прес-пристрій без назви та серійного номеру;

- 2 картонні ящики з листям рослини, схожі на тютюн;

- полімерний мішок з листям рослини, схожі на тютюн.

Прокурор зазначає, що вилучений тютюн не має маркування акцизного податку ані держави України, ані іноземних країн, відсутні сертифікати якості, відповідно, вміст тютюну у порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» не досліджувався, вилучений товар не має штрихових кодів, медичних попереджень, як це передбачено зазначеним Законом; власник товару у порушення вимог вказаного Закону не має ліцензії на імпорт або виробництво тютюнових виробів, у власника товару немає жодної документації на підтвердження походження, транспортування, імпорту, відповідності продукції, що в сукупності може свідчити про його незаконне виготовлення та обумовлює необхідність призначення судової експертизи, а також може свідчити, що вилучений товар є таким, що підлягає вилученню з обігу.

Повернення товару, який ймовірно буде використано для подальшого збуту, без проведення судової експертизи та, відповідно, визначення чи є вилучений товар незаконно виготовленим, є прямим порушенням завдання кримінального провадження щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

Крім того, у зв`язку з тим, що вилучений товар не відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», відповідно, не може реалізовуватись законним шляхом (за умови відсутності ліцензії, маркування акцизного податку, сертифікату якості тощо), відповідно такий товар підлягає вилученню органами фіскальної служби, що означає, за позицією прокурора, що вилучений товар власник продукції буде приховувати.

Чорнові облікові записи є доказом збуту тютюнових виробів, на яких відображено інформацію щодо дат, сум та способів отримання доходу, за який саме товар та ін.
У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку прокурора, перевіривши доводи поданого клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 10.07.2019 року за №0001182 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190, ч.2 ст. 204 КК України.

20.11.2019 у період часу з 11:12 год. до 17:40 год. було проведено обшук у житловому будинку та спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ,в ході якого було виявлено та вилучено:

- 62 пачки продукції з написом «Duman ice currant»;

- картонний ящик з пакувальною продукцією (картонні коробки) з написом «Duman ice currant»;

- 140 полімерних пакетів з сумішшю коричневого кольору з наліпкою «Indigo smoke (бестабачная смесь для кальяна)»;

- зразки продукції у 15 полімерних пакетах;

- 12 полімерних відер в яких знаходиться суміш коричневого кольору;

- зразки суміші з полімерних відер № 1-12;

- зразок рослини листя якого знаходяться у висушеному стані та схожі на тютюн;

- 30 пакунків з продукцією з наліпкою з написом «Duman Royal mint»;

- 33 полімерних пакети з листям рослини у тюках, схожих на тютюн;

- 134 пачки з продукцією без написів на пакунках;

- зошит з написом «Only music…» з чорновими записами;

- картонний коробок в середині якого знаходяться 5 полімерних пакетів з рослиною схожою на тютюн;

- пакувальні наліпки з написом «Duman balleys» в 15 конвертах;

- пакувальні полімерні пакети з наліпками з написом «Indigo smoke Green halls»;

- 5 пакунків з продукцією з наліпками з написом «Indigo smoke Green halls»;

- зразок речовини рослинного походження з мішку, що перебував у кімнаті будинку;

- зразки пакувальних наліпок на 2-х листах;

- 45 пакунків з продукцією з наліпками з написом «Indigo smoke Green halls»;

- 12 предметів, схожих на сигари, що знаходяться у відрі з рідиною;

- пристрій електронний «Direct heat sealer» с.н. ВІ 0836006;

- механічний прес-пристрій без назви та серійного номеру;

- 2 картонні ящики з листям рослини, схожі на тютюн;

- полімерний мішок з листям рослини, схожі на тютюн.

Постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області юрист 1 класу ОСОБА_4 від 21.11.2019 року вищевказане майно визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України), у цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Прокурором у поданому клопотанні доведено, що без накладання арешту на вищевказане майно в подальшому воно може бути приховане, знищене або передано третім особам, з метою ухиляння від притягнення до кримінальної відповідальності, накладення арешту на вилучене майно необхідно з метою забезпечення збереження речового доказу, у зв`язку з чим клопотання слідчого про арешт майна є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 167-175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області юрист 1 класу ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно під час проведення обшуку у житловому будинку та спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які використовуються ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , а саме:

- 62 пачки продукції з написом «Duman ice currant»;

- картонний ящик з пакувальною продукцією (картонні коробки) з написом «Duman ice currant»;

- 140 полімерних пакетів з сумішшю коричневого кольору з наліпкою «Indigo smoke (бестабачная смесь для кальяна)»;

- зразки продукції у 15 полімерних пакетах;

- 12 полімерних відер в яких знаходиться суміш коричневого кольору;

- зразки суміші з полімерних відер № 1-12;

- зразок рослини листя якого знаходяться у висушеному стані та схожі на тютюн;

- 30 пакунків з продукцією з наліпкою з написом «Duman Royal mint»;

- 33 полімерних пакети з листям рослини у тюках, схожих на тютюн;

- 134 пачки з продукцією без написів на пакунках;

- зошит з написом «Only music…» з чорновими записами;

- картонний коробок в середині якого знаходяться 5 полімерних пакетів з рослиною схожою на тютюн;

- пакувальні наліпки з написом «Duman balleys» в 15 конвертах;

- пакувальні полімерні пакети з наліпками з написом «Indigo smoke Green halls»;

- 5 пакунків з продукцією з наліпками з написом «Indigo smoke Green halls»;

- зразок речовини рослинного походження з мішку, що перебував у кімнаті будинку;

- зразки пакувальних наліпок на 2-х листах;

- 45 пакунків з продукцією з наліпками з написом «Indigo smoke Green halls»;

- 12 предметів, схожих на сигари, що знаходяться у відрі з рідиною;

- пристрій електронний «Direct heat sealer» с.н. ВІ 0836006;

- механічний прес-пристрій без назви та серійного номеру;

- 2 картонні ящики з листям рослини, схожі на тютюн;

- полімерний мішок з листям рослини, схожі на тютюн.

Місцем зберігання арештованого майна визначити прокуратуру Харківської області за адресою: м.Харків, вул. Б. Хмельницького, буд. 4.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області юрист 1 класу ОСОБА_4 .

Копії ухвали вручити прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області юрист 1 класу ОСОБА_4 , слідчому Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області та власнику майна.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Також арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1