Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/597/19 1-кс/279/1224/19
У Х В А Л А
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано,що 29.09.2018 ОСОБА_4 , маючи умисел на незаконний збут наркотичного засобу метадону, діючи повторно, у вересні 2018 року заздалегідь незаконно придбаний наркотичний засіб метадон, перевезла до спеціально відведеного місця, яке розташоване на узбіччі вулиці біля будинку АДРЕСА_1 , де незаконно його зберігала з метою подальшого збуту.
Цього дня, особа під вигаданими даними ОСОБА_5 , будучи задіяним для проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів, з метою придбання наркотичного засобу зателефонував ОСОБА_4 .. Остання, маючи умисел на незаконний збут наркотичних засобів, в телефонному режимі назвала особі під вигаданими даними ОСОБА_5 номер банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який знаходиться у її вільному користуванні, для розміщення в банку на відповідному рахунку коштів, як оплати за наркотичні засоби.
ОСОБА_5 , розуміючи необхідність розміщення коштів в банку, як умови придбання наркотичного засобу, цього ж дня о 14 годині 31 хвилини, перебуваючи в м. Коростень Житомирської області, через термінал самообслуговування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Що розташований по АДРЕСА_2 , вніс гроші в сумі 900 гривень на зазначений вище банківський рахунок НОМЕР_1 , який знаходиться у вільному користуванні ОСОБА_4 , що підтверджується фіскальним чеком поповнення рахунку від 26.09.2018 під №TS800298.
В цей же день ОСОБА_4 , маючи умисел на незаконний збут наркотичних засобів, після отримання підтвердження факту розміщення коштів на названому нею банківському рахунку, під час телефонної розмови з ОСОБА_5 назвала йому місце розташування схованки з наркотичним засобом - метадоном.
30 квітня 2019 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч.2 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку покупцями перераховуються гроші за купівлю-продаж наркотичного засобу «метадон», а саме: банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
Таким чином, у слідства є підстави вважати, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігаються документи про рух грошових коштів, картки із зразками підписів, заява на відкриття рахунку, заява на оформлення картки «ключ до рахунку» за період з дня його відкриття по теперішній час.
Зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містяться відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним картковим рахунком, зняття готівкових коштів з рахунку, щодо особи, яка відкривала рахунок, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.
Враховуючи те, що наявні підстави вважати, що існуєреальна загроза зміни, або закриття рахунку власником рахунку, клопотав про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення. Вказане клопотання необхідно розглядати за відсутністю сторони, у володінні якої знаходиться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створенні можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
Оскільки розслідуваний злочин було вчинено 26.09.2018 року, то інформація про рух коштів на банківському рахунку може бути отримана лише за вказаний день. За таких обставин суд заявлене клопотання визнає частково обгрунтованим і задовольняє частково.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділення Коростенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 або працівнику оперативного підрозділу Управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції в Житомирській області за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_3 , щодо рахунку, по якому оформлено банківську картку № НОМЕР_1 , щодо:
- відомостей про рух коштів із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу за період 26.09.2018 року
- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку, по якому оформлено банківську картку № НОМЕР_1 : картки із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, документи, які стали підставою для отримання картки «ключ до рахунків» № НОМЕР_1 ;
- відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банківської картки №НОМЕР_1 у банкоматах, з наданням фото та відеоматеріалів з банкоматів, у яких проводилось зняття готівки, за період з 25.09.2018 по час надання інформації, з правом отримання інформації в паперовій та електронній формі.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Копія згідно оригіналу