У Х В А Л А
слідчого судді

про тимчасовий доступ до інформації,
яка містить охоронювану законом таємницю
Справа № 439/898/19
Провадження № 1-кс/439/365/19
"04" липня 2019 р. м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000253 від 17 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

03.07.2019 року до Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Бродівського відділення поліції Золочівського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського районного відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з метою виявлення та фіксації можливих відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із змісту цього клопотання вбачається, що 17.04.2019 року до Бродівського ВП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 16.04.2019 року о 09:58 год. невідома особа, шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами у розмірі 49000 гривень, чим спричинила потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

Вищезазначений факт слідчим Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000253 від 17.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

18 квітня 2019 року допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 16 квітня 2019 року приблизно о 09:40 годин на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 поступив дзвінок із номеру телефону НОМЕР_2 . ОСОБА_5 підняв трубку, та невідомий чоловік, представившись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , повідомив йому, що у зв`язку із підключенням нового сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківська картка ОСОБА_5 буде тимчасово заблокована. ОСОБА_6 уточнив номер банківської картки ОСОБА_5 , він у телефон продиктував номер його банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: № НОМЕР_3 , ОСОБА_5 підтвердив, що це його банківська картка. Після цього, приблизно о 10:05 год. до ОСОБА_5 зателефонував його колега по роботі, він підняв трубку, однак ОСОБА_5 його не чув, а чув лише тріск у телефоні. Одразу після цього, він спробував передзвонити колезі, однак телефон не бачив його SІМ-карту. Так, телефон ОСОБА_5 , не бачив його SІМ-карту до 14:00 год. Коли він приїхав у м. Львів, то хотів розібратись, чому у нього немає зв`язку. З цього приводу, ОСОБА_5 пішов у сервісний центр ІНФОРМАЦІЯ_3 . Де працівникам пояснив свою ситуацію, на що вони, йому повідомили, що шахраї використали його персональні дані, щоб створити дублікат його SІМ-карти, та теперішня картка уже не дійсна. Працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 запропонували ОСОБА_7 придбати нову SІМ-карту із тим самим номером телефону. ОСОБА_5 погодився та відновив SІМ-карту. Після цього, ОСОБА_5 поїхав в ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб розібратися, що за чоловік до нього зателефонував. Коли він прийшов в ІНФОРМАЦІЯ_2 , то вияснилось, що із його банківської картки було знято грошові кошти у розмірі 49000 гривень. Також ОСОБА_5 працівники банку повідомили, що є така шахрайська схема, коли шахраї роблять дублікат SІМ-карти, реєструються на онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із якого знімають грошові кошти.

Згідно повідомлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 30.05.2019 року №647 про те, що відбувся переказ коштів 16.04.2019 року з картки НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 сумі 29000,00 грн. на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .

Враховуючи, що відомості про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 становить банківську таємницю, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використано як доказ у кримінальному провадженню і немає інших способів з`ясування таких обставин

В судовому засіданні слідчий довів, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. За таких обставин клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Врахувавши думку слідчого на підтримку клопотання, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банківських установ належить до охоронюваної законом таємниці яка міститься в речах та документах.
В свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що без отримання інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , про яку просить слідчий, неможливо встановити особу (осіб), яка (які) вчинила(и) кримінальне правопорушення.
На підставі наведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя -
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.
Слідчому СВ Бродівського відділення поліції Золочівського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 надати тимчасовий доступ до копій документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходиться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-інформацію про те, хто є власником (прізвище ім`я по батькові, адреса проживання) карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , та руху коштів по цій карті ( поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 08.00 год. 16.04.2019 року по 18.00 год. 26.04.2019 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій.

Строк дії ухвали один місяць з дати її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1