КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/142/19
Провадження № 1-кс/552/3016/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.08.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , слідчий ОСОБА_2 , секретар ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 про продовження строків досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 08.08.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України -
В С Т А Н О В И В :
Прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000012 від 08.08.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності в квітні 2018 року здійснено придбання ПП «Еталон-Р» () шляхом реєстрації його на підставну особу за грошову винагороду.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало повідомлення оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області № 475/16-03-21 від 08.08.2018, відповідно до якого 25.04.2018 відбулася державна реєстрація змін реєстраційних даних ПП «Еталон-Р», а саме було змінено юридичну адресу підприємства з м. Полтава, вул. Серьогіна, буд. 17 на Полтавська обл.., Глобинський р-н., с. Петрівка та засновника і директора ПП «Еталон-Р», яким став ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 замість ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Встановлено, що ПП «Еталон-Р» за адресою реєстрації в с. Петрівка, Глобинського р-ну., Полтавської області взагалі не знаходиться і ніколи не знаходилось.

Також встановлено, що ПП «Еталон-Р» зареєстровано в органах в ДФС 28.09.2016, а саме в ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області та перереєстровано до Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області. Основний вид діяльності: Оптова торгівля відходами та брухтом. Згідно поданої звітної декларації за 2017 рік валовий дохід становить 19 750 тис. грн.. Податкові декларації за звітний 2018 рік не подавались.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження проведено ряд слідчих та процесуальних дій, внаслідок чого до кримінального провадження долучено:

- протокол допиту директора ПП «Еталон-Р» ОСОБА_4 , який повідомив, що погодився стати директором цього підприємства за грошову винагороду в розмірі 5 тисяч гривень та отримував щомісячно ще 3 тисячі гривень, ніякої господарської діяльності як директор не здійснював, ніяких документів як директор не підписував;

- протокол допиту колишнього директора ПП «Еталон-Р» ОСОБА_5 , який повідомив, що був призначений на посаду директора за грошову винагороду, ніякої господарської діяльності він не вів та документи від імені підприємства не підписував, та йому було відомо, що підприємство створювалось з метою прикриття незаконної діяльності невідомими йому особами;

- протокол допиту в якості свідка ОСОБА_6 , яка повідомила, що вона подавала документи для проведення реєстрації та перереєстрації ПП «Еталон-Р» до Управління реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Полтавської міської ради;

- відомості про рух коштів по розрахункових рахунках ПП «Еталон-Р», відкритих в банківських установах, згідно яких встановлено, що підприємство здійснювало перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки підприємств та фізичних осіб-підприємців, а також розрахункові рахунки ПП «Еталон-Р» перераховувались грошові кошті кошти із призначенням платежу за брухт чорних та кольорових металів;

- документи реєстраційної справи ПП «Еталон-Р», вилучені у Глобинській районній державній адміністрації Полтавської області;

- протоколи допитів працівників ПП «Еталон-Р», а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які повідомили, що на ПП «Еталон-Р» не працювали та заробітну плату не отримували;

- протоколи допитів ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які повідомили, що підприємницькою діяльністю ніколи не займались та фінансово-господарських взаємовідносин із ПП «Еталон-Р» не мали;

- відомості про рух коштів по розрахункових рахунках ПП «Модуль М» (), ТОВ «Техномет» (), ПП «Ферросмет» (), ПП «Альфамет» (), ПП «Техснаб ВВ» (), ТОВ «Донметсплав» (), ТОВ «Градієнт-М» (), ТОВ «Бансеол» (), ТОВ «Меркуріал Торг» (), ТОВ «Баз» (), ТОВ «Феррогруп» (), ТОВ «Бремен Груп» () ,ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), які відповідно до виписок по рахунках ПП «Еталон-Р» здійснювали перерахування грошових коштів на рахунки ПП «Еталон-Р» із призначенням платежу «за брухт чорних та кольорових металів».

Так, Київським районним судом м. Полтави від 30.07.2019 року в рамках даного кримінального провадження.було призначено судово-економічну експертизу.

Отже, для того, щоб встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також підтвердити чи спростувати наявність у їх діях складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 КК України, на даний час необхідно отримати висновок судово-почеркознавчої експертизи, провести огляди вилучених виписок по рахунках підприємств та фізичних осіб-підприємців ПП «Еталон-Р», встановити осіб, якими здійснювалось перерахування грошових коштів, відомості про факти зняття даних грошових кошти з рахунків, у зв`язку з чим і продовжити строк досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, а саме витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.08.2018 року, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 11.09.2018 року, протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 09.08.2018 року, протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 28.01.2019 року, протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 11.09.2018 року, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000012 від 08.08.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Строк досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженні спливає 08.08.2019 року.

За положеннями п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 4 ст. 294 КПК України cтрок досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Відповідно до ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що продовження строку досудового розслідування до трьох місяців дасть можливість повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.. 294, 295-1, 372 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № за №0000012 від 08.08.2018 року за - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000012 від 08.08.2018 терміном до 3 (трьох) місяців, а саме до 08.11.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1