єдиний унікальний номер справи 531/1681/19
номер провадження 1-кс/531/489/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2019 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особистих рахунків осіб, в яких невстановлені на даний час слідством особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, всю наявну інформацію, а саме: 1) особистого рахунку № НОМЕР_1 , за допомогою якого невстановлені на даний час слідством особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілого; 2) підтвердити чи спростувати належність вище вказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації про власників та вказанням закріплених телефонних номерів); 3) фотознімки та відео зйомку (при умові її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу за 29 березня 2019 року (якщо грошові кошти переводились у готівку); 4) відомості, щодо місць зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалось перерахування; 5) за допомогою яких послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено несанкціоновані перекази грошових коштів чи фактичне зняття коштів; 6) на які саме рахунки здійснено грошові перекази з вказанням сум коштів та повних анкетних даних (копій паспортів) та інших наявних відомостей про рахунки отримувача; 7) за наявності відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів в момент використання картки, на яку здійснено несанкціонований переказ та з якої здійснено зняття коштів; 8) за наявністю відео та фото зображення з зовнішніх камер відео спостереження, що фіксують банкомати в момент використання картки, на котру здійснено несанкціонований переказ та з якої здійснено зняття коштів; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні Карлівського ВП ГУНП України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 01 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 01 квітня 2019 року до Карлівського ВП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 з приводу того, що 29 березня 2019 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці, які переказала з банківської картки останньої № НОМЕР_1 на невідомий рахунок.

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Карлівського ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл:

- заступнику начальника СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ;

- старшому слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ;

-слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , щодо особистих рахунків осіб, в яких невстановлені на даний час слідством особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, всю наявну інформацію, а саме: 1) особистого рахунку № НОМЕР_1 , за допомогою якого невстановлені на даний час слідством особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілого; 2) підтвердити чи спростувати належність вище вказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації про власників та вказанням закріплених телефонних номерів); 3) фотознімки та відео зйомку (при умові її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу за 29 березня 2019 року (якщо грошові кошти переводились у готівку); 4) відомості, щодо місць зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалось перерахування; 5) за допомогою яких послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено несанкціоновані перекази грошових коштів чи фактичне зняття коштів; 6) на які саме рахунки здійснено грошові перекази з вказанням сум коштів та повних анкетних даних (копій паспортів) та інших наявних відомостей про рахунки отримувача; 7) за наявності відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів в момент використання картки, на яку здійснено несанкціонований переказ та з якої здійснено зняття коштів; 8) за наявністю відео та фото зображення з зовнішніх камер відео спостереження, що фіксують банкомати в момент використання картки, на котру здійснено несанкціонований переказ та з якої здійснено зняття коштів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя