1Справа № 335/7851/19 1-кс/335/4856/2019
УХВАЛА
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що ухвалою господарського суду Запорізької області від 21.03.2017 у справі № 908/3549/16 порушено провадження про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та введено процедуру розпорядження майном боржника. Розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 (свідоцтво №1040 від 16.07.2013), яку зобов`язано організувати та провести інвентаризацію майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Упродовж процедури розпорядження майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпорядник ОСОБА_4 зайняла пасивну позицію, створивши при цьому лише видимість активної роботи шляхом листуванням з окремими державними органами. Всупереч чинних вимог заходи, спрямовані на збереження майна боржника, ефективного використання його майнових активів, не вживались, інформація з державних реєстрів не отримувалась, обов`язки щодо захисту майна боржника не виконувались.
Постановою від 29.08.2017 Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом та ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 .
Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 29.11.2017 у справі №908/3549/16 кредиторські вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » включено до вимог кредиторів на суму 1 447 142, 66 грн.
Станом на липень 2018 року виконавче провадження, що стосується стягнення коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закінчено у зв`язку визнанням боржника банкрутом постановою господарського суду Закарпатської області від 29.08.2017.
Таким чином, внаслідок зловживання повноваженнями арбітражним керуючим ліквідатором ОСОБА_4 спричинено тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зазначені вище дії по прихованню та відчуженню майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » арбітражним керуючим-ліквідатором ОСОБА_4 , згідно даних викладених в заяві ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, були проведені за допомогою групи невстановлених осіб та безпосередньо колишніх посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які розтратили чуже майно, яке було в їх віданні, шляхом приховання документів фінансово-господарської діяльності підприємства, та заключення фіктивних договорів купівлі-продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується матеріалами кримінального провадження та показаннями свідків.
На теперішній час, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виявлення всіх активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », даних про перереєстрацію нерухомості, осіб, що подавали відповідні заяви, виникла необхідність у отримані копій матеріалів справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що містяться у господарській справі № 908/3549/16. Без дослідження вказаних документів ці обставини встановити неможливо.
Тому, слідчий просить надати тимчасовий доступ до матеріалів господарської справі № 908/3549/16, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю виготовлення копій цих документів.
Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій заяві.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час тат місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Від ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов лист від 19.07.2019 № 011602, за змістом якого, вказана справа про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває в провадженні судді Господарського суду Запорізької області ОСОБА_6 , триває ліквідаційна процедура. Відповідно до АСДС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 12.03.2019 томи справи 1, 310 направлені до Центрального апеляційного господарського суду у зв`язку із надходженням касаційної скарги. Станом на 19.07.2019 вказані томи справи на адресу суду не повертались. В суді наявні 2, 11 томи справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 2 томи матеріалів справи за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі арбітражного керуючого -ліквідатора ОСОБА_4 до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за участю третьої особи Приватний нотаріус Запорізького міського
Про визнання договору купівлі-продажу від 23.10.2015 недійсним в межах справи № 908/3549/16 про банкрутство. Просили розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З урахуванням положень статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме томи 2, 11.
В іншій частині клопотання слід відмовити, оскільки томи справи 1, 310 направлені до Центрального апеляційного господарського суду.
Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ст. слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_7 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_10 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до томів 2, 11 матеріалів господарської справі № 908/3549/16, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю копіювання.
В іншій частині вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1