УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2019 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000440 від 21.08.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 190КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням, відповідно до заяв ОСОБА_3 , ОСОБА_4 встановлено що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНФОРМАЦІЯ_1 є замовником будівництва Житлового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Протягом останнього часу щодо майна ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та третіх осіб, ОСОБА_5 вживаються заходи, спрямовані на заволодіння чужим майном протиправним шляхом. В діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190, 356, 358 Кримінального кодексу України.

Так 25 березня 2014 року ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНФОРМАЦІЯ_1 було укладено з ІНФОРМАЦІЯ_3 Договір оренди землі, у відповідності з умовами якого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 було передано в користування земельну ділянку площею 0,2651 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 / АДРЕСА_1 .
В подальшому ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 було отримано усю проектну та дозвільну документацію щодо будівництва багатоповерхового житлового будинку з підземним паркінгом та вбудованими громадськими приміщеннями по АДРЕСА_3 .
22 жовтня 2015 року між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОБСЛУГОВУЮЧИМ КООПЕРАТИВОМ ІНФОРМАЦІЯ_4 було укладено Договір про співпрацю № 1, у відповідності з умовами якого сторони договору домовилися об`єднати зусилля під час будівництва багатоповерхового житлового будинку з підземним паркінгом та вбудованими громадськими приміщеннями по АДРЕСА_3 .
15 грудня 2015 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОБСЛУГОВУЮЧИМ КООПЕРАТИВОМ ІНФОРМАЦІЯ_4 було укладено Додаткову угоду № 1 до Договору про співпрацю № 1 від 22 жовтня 2015 року.
В результаті підписання вказаної Додаткової угоди, було змінено пункт 2.1 Договору про співпрацю, який було викладено в наступній редакції: 2.1. З огляду на те, що на момент укладення даного Договору Сторона-1 отримала наступні документи: Договір оренди земельної ділянки; Проектну документацію на будівництво об`єкта; Експертний звіт щодо розгляду проектної документації в частині міцності, надійності та довговічності об`єкту будівництва по проекту; Декларацію про початок виконання будівельних робіт, зареєстровану ІНФОРМАЦІЯ_5 ; мови і обмеження містобудування та архітектури м Одеси, а фінансування Будівництва Об`єкту відбувається за рахунок Сторони-1 і Сторони-2, Сторони домовилися про наступне:
2.1.1. всі Приміщення створені в результаті Будівництва Об`єкту належать Стороні-1.
2.2.2. Сторона-2 здійснює, за попередньою письмовою згодою Сторони-1, продаж Приміщень Об`єкту (прав на них) на підставі договорів пайової участі, відповідно до чинного законодавства України та отримує грошові кошти від такого продажу, які спрямовуються виключно на Будівництво об`єкта. Сторона-2 не має права здійснювати продаж Приміщень Об`єкту або будь-яке інше відчуження прав на Приміщення без отримання погодження Сторони-1.
2.2.3. Приміщення, що не продані Стороною-2 після введення Об`єкту в експлуатацію, можуть бути продані Стороною-1 або оформлені у власність Сторони-1.
2.2.4. Згода Сторони-1, вказана в п.2.2.2 Договору, оформлюється у вигляді протоколу Загальних зборів Сторони-1.
Отже підписанням цієї Додаткової угоди був уточнений порядок взаємодії ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з ОК ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме уточнено наступні моменти: Всі приміщення, що збудовані або будуються в багатоповерховому житловому будинку з підземним паркінгом та вбудованими громадськими приміщеннями по АДРЕСА_3 є власністю Замовника будівництва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОК ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснює продаж приміщень виключно за попереднього погодження ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке має бути виражене у вигляді відповідного протоколу загальних зборів; Грошові кошти, які отримує ОК ІНФОРМАЦІЯ_4 спрямовуються виключно на будівництво багатоповерхового житлового будинку з підземним паркінгом та вбудованими громадськими приміщеннями по АДРЕСА_3 ; У випадку якщо після введення багатоповерхового житлового будинку з підземним паркінгом та вбудованими громадськими приміщеннями по АДРЕСА_3 в експлуатацію, залишаться приміщення, які не будуть відчуженні ОК ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 має право або самостійно від власного імені продати такі приміщення або зареєструвати на них право власності.
Пункт 4.5. Статуту ОК ІНФОРМАЦІЯ_4 передбачає Вступ до складу Членів Кооперативу здійснюється на підставі письмової заяви за рішенням Голови Кооперативу, затвердженого Загальними зборами Членів Кооперативу та шляхом внесення відповідних змін до Статуту.
Вступ до складу Асоційованих членів Кооперативу здійснюється за рішенням Голови Кооперативу на підставі письмової заяви про вступ до Кооперативу, оформленої у вигляді окремого документу довільної форми та/або договору про сплату пайових внесків у Кооператив, в якому визначається порядок, розмір та умови сплати пайових та інших внесків.
Рішення Голови Кооперативу вважається прийнятим за умови погодження ним заяви про вступ до Кооперативу та/або підписання Головою Кооперативу договору про сплату пайових внесків у Кооператив та сплати особою, яка має намір стати Асоційованим членом Кооперативу, вступного внеску в розмірі та на умовах визначених договором про сплату пайових внесків у Кооператив.
Рішення Голови Кооперативу про прийняття особи до складу Асоційованих членів Кооперативу затверджується Загальними зборами членів Кооперативу протягом п`ятнадцяти робочих днів з моменту прийняття Головою Кооперативу такого рішення.
Для кожного нового Члена (Асоційованого члена) Кооперативу рішення Загальних зборів членів Кооперативу, Голови Кооперативу, є обов`язковими.
Таким чином для укладення договору про сплату пайових внесків у ОК ІНФОРМАЦІЯ_4 , необхідно вчинити наступний порядок дій: Потенційний покупець звертається до ОК ІНФОРМАЦІЯ_4 з клопотанням щодо придбання майнових прав на приміщення; ОК ІНФОРМАЦІЯ_4 звертається до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , як замовника будівництва та власника усіх майнових прав на приміщення у багатоповерховому житловому будинку з підземним паркінгом та вбудованими громадськими приміщеннями по АДРЕСА_3 з інформацією щодо наявності потенційного покупця приміщення; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 розглядає заяву та приймає на загальних зборах рішення щодо погодження продажу ОК ІНФОРМАЦІЯ_4 приміщення у багатоповерховому житловому будинку з підземним паркінгом та вбудованими громадськими приміщеннями по АДРЕСА_3 ; ОК ІНФОРМАЦІЯ_4 укладає з покупцем договір пайової участі, що свідчить про бажання покупця стати асоційованим членом кооперативу та про рішення голови кооперативу прийняти асоційованого члена до кооперативу; Загальні збори ОК ІНФОРМАЦІЯ_4 на протязі 15 робочих днів з моменту підписання договору про сплату пайових внесків у кооператив затверджують рішення голови кооперативу про прийняття особи до асоційованих членів кооперативу.
Лише чітке послідовне дотримання вказаних дій може свідчити про правомірність будь-якого правочину щодо придбання особою майнових прав на нерухоме майно. Порушення будь-якого з пунктів, тягне за собою неправомірність правочину.
Щодо підроблення документів з метою незаконного заволодіння нерухомим майном
28 грудня 2018 року багатоповерховий житловий будинок з підземним паркінгом та вбудованими громадськими приміщеннями по АДРЕСА_3 було введено в експлуатацію в результаті чого відбулася реєстрація прав власності ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 (далі Заінтересовані особи) на нерухоме майно.
Станом на сьогоднішній день учасниками ОК ІНФОРМАЦІЯ_4 виступають:
- ОСОБА_5 ;
- ОСОБА_8 ;
-ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 .
ОСОБА_5 є головою кооперативу починаючи з 15.04.2016 року.
Починаючи з 02 серпня 2019 року ОСОБА_9 вчиняє дії спрямовані на захоплення нерухомості, що належить третім особам, а також на захоплення підприємства ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в цілому.
ОСОБА_9 звернулася в правоохоронні органи, які в її інтересах заборонили ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводити будь-які реєстраційні дії щодо зміни учасників і голови кооперативу. Це явно незаконне рішення фактично блокує роботу підприємства, що просто заборонено законодавством.
13 серпня 2019 року ОСОБА_9 увірвалася в оточенні невідомих осіб на територію ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вимогою зупинити роботи з благоустрою території та віддати документи підприємства ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_9 погрозами намагалася зобов`язати іншого члена ОК, ОСОБА_10 , поїхати до нотаріуса і вийти зі складу учасників.
16 серпня 2019 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 стало відомо про ту обставину, що 19 серпня 2019 року Комісією з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації буде розглядатися скарга адвоката ОСОБА_11 в інтересах ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 від 02.08.2019, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.08.2019 за № 27049-33-19, з доповненнями до неї від 09.08.2019, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12.08.2019 за № 27790-33-19.
В основу вказаної скарги лягло те, що (копія скарги додається):
Заявники, мої клієнти ( ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ) є асоційованими членами обслуговуючого кооперативу ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, вищевказаними особами було підписано з ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » окремі договори з додатками про сплату пайових внесків.

За вищевказаними договорами, кооператив зобов`язався організувати будівництво житлового будинку з підземним паркінгом по АДРЕСА_3 за рахунок внесків Учасників кооперативу та в подальшому передати останнім квартири, нежитлові приміщення, паркінги та всі документи для державної реєстрації прав на нерухоме майно.

Всі договори від імені обслуговуючого кооперативу було підписано особисто головою Кооперативу ОСОБА_5 .

Відповідними договорами, є наступні:

1. Договір між Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі голови кооперативу ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , об`єкт нерухомості по АДРЕСА_3 , № 68А, загальною площею 78 кв.м.

2. Договір між Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі голови кооперативу ОСОБА_5 , та ОСОБА_13 , об`єкт нерухомості по АДРЕСА_3 , № 77, загальною площею 103,9 кв.м.

3. Договір між Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі голови кооперативу ОСОБА_5 та ОСОБА_13 , об`єкт нерухомості по АДРЕСА_3 , № 79, загального площею 169,4 кв.м.

4. Договір між Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі голови кооперативу ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , об`єкт нерухомості по АДРЕСА_3 , № 52А, загальною площею 78,6 кв.м.

5. Договір між Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі голови кооперативу ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , об`єкт нерухомості по АДРЕСА_3 , № 65А, загальною площею 82,6 кв.м.

6. Договір між Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі голови кооперативу ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , об`єкт нерухомості по АДРЕСА_3 , № 50А, загальною площею 77 кв.м.

7. Договір між Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі голови кооперативу ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , об`єкт нерухомості по АДРЕСА_3 , № 47А, загальною площею 106 кв.м.

8. Договір між Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі голови кооперативу ОСОБА_5 та ОСОБА_15 , об`єкт нерухомості по АДРЕСА_3 , № 67А, загальною площею 69,1 кв.м.

9. Договір між Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі голови кооперативу ОСОБА_5 та ОСОБА_16 , об`єкт нерухомості по АДРЕСА_3 , № 78, загальною площею 72,4 кв.м.

10. Договір між Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі голови кооперативу ОСОБА_5 , та ОСОБА_16 , об`єкт нерухомості по АДРЕСА_3 , № 75, загальною площею 79,8 кв.м.

11. Договір між Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі голови кооперативу ОСОБА_5 та ОСОБА_17 , об`єкт нерухомості по АДРЕСА_3 , № 22Б, загальною площею 120,4 кв.м.

12. Договір між Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі голови кооперативу ОСОБА_5 та ОСОБА_17 , об`єкт нерухомості по АДРЕСА_3 , № 45Б, загальною площею 120 кв.м.

13. Договір між Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі голови кооперативу ОСОБА_5 та ОСОБА_18 , об`єкт нерухомості по АДРЕСА_3 , № 23А, загальною площею 58,6 кв.м.

14. Договір між Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі голови кооперативу ОСОБА_5 та ОСОБА_18 , об`єкт нерухомості по АДРЕСА_3 , № 58А, загальною площею 103,8 кв.м.

15. Договір між Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі голови кооперативу ОСОБА_5 та ОСОБА_18 , об`єкт нерухомості по АДРЕСА_3 , № 56Б, загальною площею 44,6 кв.м.

Отримавши необхідні документи, для реєстрації права власності на квартири, від Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заявники звернулися до державного реєстратора з заявами про державну реєстрацію.

Однак, державним реєстратором було відмовлено у державній реєстрації прав з посиланням на те, що у державному реєстрі містяться відомості про право власності на їх квартири, які зареєстровані за іншими, невідомими особами.

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 подали абсолютно необґрунтовані скарги оскільки: Ані ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ані засновники ОК ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 не розуміють хто є ці особи; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 не надавав згоду на відчуження вказаним особам майнових прав; Загальні збори ОК ІНФОРМАЦІЯ_4 не приймали вказаних осіб до складу асоційованих членів; Вказані особи не сплачували грошові кошти на рахунки ОК ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В зв`язку з цим будь-які претензії з боку цих осіб є необґрунтованими та надуманими. При цьому наявність такої скарги свідчить лише про той факт, що ОСОБА_5 незаконно, поза межами своїх повноважень, фактично підробила документи з метою заволодіння чужим майном через підставних осіб.
При цьому ОСОБА_5 розуміє ту обставину, що нею вже було ужито заходи щодо відчуження нерухомого майна на користь Заінтересованих осіб, тобто вона фактично намагається продати квартири другий раз.
Крім того, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 стало відомо про ту обставину, що 21 березня 2019 року відбулася державна реєстрація права власності на нерухоме майно-квартиру АДРЕСА_4 . Вказана реєстрація здійснена на ім`я ОСОБА_19 , який є чоловіком ОСОБА_5 .

Під час детального вивчення обставин справи було встановлено, що 21 травня 2018 року ОСОБА_5 уклала зі своїм чоловіком Договір № 11/4а про сплату пайових внесків у ОК ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В подальшому, 21.03.2019 року ОСОБА_5 уклала з ОСОБА_19 Акт приймання-передачі нерухомого майна та надала на користь ОСОБА_19 довідку про повну оплату суми договору.

З цього приводу важливо зазначити, що: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 не погоджувало ОСОБА_5 відчуження квартири на користь ОСОБА_19 ; ОК ІНФОРМАЦІЯ_4 не приймало рішення щодо прийняття ОСОБА_19 до складу асоційованих членів кооперативу; Виписка з рахунку ОК ІНФОРМАЦІЯ_4 свідчить про те, що повна оплата за договором не відбулася.

Тобто ОСОБА_5 , самостійно, користуючись своїм посадовим становищем та доступом до документів ОК ІНФОРМАЦІЯ_4 , без погодження ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та Загальних зборів ОК ІНФОРМАЦІЯ_4 , вступивши у змову з ОСОБА_19 незаконно заволоділи квартирою за адресою АДРЕСА_5 (реєстраційний номер 101).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання знищенню), старшому слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , або співробітникам Управління Служби безпеки України в Одеській області, за дорученням слідчого, до інформації в (друкованому та електронному вигляді) та копій документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_6 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_7 , а саме: документи про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , який оформлений на ОК ІНФОРМАЦІЯ_4 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу за період з 01.11.2015 по 31.08.2019.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

16.09.2019