У Х В А Л А
17 жовтня 2019 року м. Хмельницький
17.10.2019 року слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій документів.
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Згідно звіту Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення Дніпропетровської, Хмельницької та Закарпатської областей посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків використали кошти державного бюджету з порушення вимог законодавства, чим завдали шкоди державним інтересам. Сума збитку встановлюється.
В ході досудового розслідування проаналізовано звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення Дніпропетровської, Хмельницької та Закарпатської областей, затверджений рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.04.2019 №8-4.
Аудитом встановлено, що вартість виконаних будівельних робіт, зазначена у довідці (ф. КБ-3) за грудень, відображена з недотриманням вимог Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668, та не відповідає вартості, зазначеній в актах виконаних робіт (ф. КБ-2в).
Так, наприклад у довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за грудень 2017 року за розділом штучні споруди вартість виконаних робіт становить 1625,3 тис. грн, а в акті № 12 за аналогічним розділом 1160,6 тис. гривень. Фактично з кінця 2017 року на об`єкті припинено виконання робіт.
Відповідно до переліку об`єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення обсяг фінансування (на 2018 рік) на зазначеному об`єкті передбачався в сумі 8264,4 тис. грн, однак заплановані кошти на ремонт об`єкта протягом 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_4 не надходили.
У зв`язку з тим, що ремонт на об`єкті незавершений та роботи у 2018 році не проводились, наявний дорожній одяг має дефекти, пошкодження та руйнування. Вказане свідчить, що в подальшому за необхідності коригування проекту буде збільшуватися вартість матеріально-технічних ресурсів, а також вартість робіт, що може призвести до збитків державного бюджету.
Тому, виникла необхідність в отримані відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ЦФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) приватним підприємством " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 l), юридична адреса АДРЕСА_1 , які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати іншим шляхом їх неможливо.
В судове засідання слідчий не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та задовільнити з викладених у ньому підстав.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити осіб, які причетні до вчинення злочину, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, які стосуються банківського рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення банківської виписки (роздруківки руху коштів) по такому банківському рахунку № НОМЕР_1 , в друкованому та електронному вигляді (у форматах .txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx, .doc, .docx), із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) в період часу з 20.06.2017 року по 25.04.2019.
Уповноваженим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити зазначені документи.
Ухвала діє по 16 листопада 2019 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: