У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.05.2019 Справа №607/11140/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого групи слідчих в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000124 від 20 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Старший слідчий групи слідчих в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, а саме оригіналів: - документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 1 січня 2017 року до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу; - роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; - протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; - роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період; - протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); - належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо); - матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.

Просить надати право тимчасового доступу до речей та документів старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому в ОВС ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_15 .

Просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або її представників, у зв`язку з існуванням загрози зміни або знищення документів.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що у приміщеннях за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 , під прикриттям офіційної діяльності пунктів з розповсюдження державних лотерей, облаштовано незаконні гральні заклади, в яких, використовуючи комп`ютерну техніку та доступ до мережі Інтернет, надавався клієнтам доступ до азартних ігор.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Підприємство з 100% іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є оператором державних лотерей.

18.01.2017 року між Підприємством з 100% іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Довіритель) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Повірений) укладено договори доручення №1761/02 та 1762/02 на розповсюдження державних грошових та цифрових лотерей, відповідно до яких Повірений має право передавати повноваження розповсюдження лотереї третім особам (фізичним та юридичним).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що фізичні та юридичні особи, маючи договори субдоручення на розповсюдження державної лотереї, у яких містяться відомості про видачу їх ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання матеріальної вигоди, надавали клієнтам доступ до азартних ігор.

Станом на даний час виникла необхідність у встановлені інформації, з приводу дотримання фізичними та юридичними особами договорів субдоручення на розповсюдження державних лотерей, зокрема в частині винагороди розповсюджувачу та отримання прибутку Повіреним, встановлення усіх розповсюджувачів та осіб причетних до скоєння вказаного злочину, які могли отримувати та переказувати грошові кошти, в втому числі і від злочинної діяльності, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

У зв`язку з наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, зокрема часу та місця перерахунку грошових коштів, осіб які здійснювали перерахунок грошових коштів та які їх отримували, перевірки на причетність до скоєння вказаного злочину посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, а саме оригіналів: - документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 1 січня 2017 року до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу; - роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; - протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; - роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період; - протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); - належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо); - матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.

Без отримання тимчасового доступу до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів, згідно ст.159, 162 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Оскільки вказана інформація та документи не можуть бути отримані інакше, як за ухвалою суду, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого групи слідчих в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, а саме оригіналів:

- документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 1 січня 2017 року до 22 травня 2019 року, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу;

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

- протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

- роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період;

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);

- матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.

Надати право тимчасового доступу до речей та документів старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому в ОВС ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1