УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 юриста 1 класу ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0007902 від 22.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 205-1, ч. 4 ст.190 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло вищезазначене клопотання прокурора КМП №10 ОСОБА_3 , про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (попереднє найменування ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», ), що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в філії «КИЇВСІТІ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 380775, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 104, зупинивши видаткові операції по ним, зобов`язавши посадових осіб банку надати довідку про залишок коштів на рахунках при накладенні арешту на кошти зазначених юридичних осіб.
На обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що Київською місцевою прокуратурою №10 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0007902 від 22.08.2019 за ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 205-1, ч. 4 ст.190 КК України.

При цьому, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 незаконно заволодів грошовими коштами, майном та правами на майно останнього за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 є засновником і кінцевим бенефіціаром компанії «ТАЙГЕРФІШ ЛІМІТЕД», зареєстрованої за законодавством Республіки Мальта, реєстраційний номер С 60559, за адресою: Світ 3, Тауер Бізнес Центр, Тауер Стріт, Сватар, Мальта. У 2015 році компанією «ТАЙГЕРФІШ ЛІМІТЕД» спільно із ОСОБА_4 засновано ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ», у якому частки у статутному капіталі ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» () розподілено за вказаними засновниками 50% на 50%. Статутний капітал ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» сформовано за кошти «ТАЙГЕРФІШ ЛІМІТЕД», яким фінансувались подальші витрати товариства (був укладений контракт надання фінансової допомоги). Основним напрямком діяльності ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» є виробництво електроенергії. Керівником ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» являвся ОСОБА_4 та його повноваження визначалися статутом. Повноваження директора були обмежені прийняттям рішень щодо вчинення правочинів на суму більше 50 тис. доларів. ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» було засновано за спільною ініціативою ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 .
У 2015 році ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» стало одним із засновників ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» (), отримавши частку в розмірі 99% статутного капіталу, разом із засновником ОСОБА_7 (1% у статутному капіталі). Основним видом діяльності ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» є створення малих гідроелектростанцій та отримання доходу від виробництва та продажу електроенергії за «зеленим» тарифом. Генеральним директором являвся ОСОБА_7 , повноваження якого визначались статутом товариства.
Переслідуючи мету заволодіння активами вищевказаних товариств, ОСОБА_4 здійснив підробку підпису ОСОБА_5 на протоколі загальних зборів ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» від 20 березня 2015 року, яким надано повноваження розпоряджатися частками ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» ОСОБА_4 та ОСОБА_8
10.08.2018 протоколом загальних зборів ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» було прийнято рішення здійснити відчуження активів (частки 99%), що належала ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» та передати їх ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖІ ІНВЕСТМЕНТ» (), кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_4
12.08.2019 для доведення свого умислу, спрямованого на заволодіння часткою статутного капіталу ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРНІЯ», ОСОБА_4 також заснував підприємство ТОВ «АЛЬТГІДРО» (є засновником та кінцевим бенефіціаром) з метою переведення всього майна ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» на вищевказане підприємство.

Таким чином, ОСОБА_4 в результаті вищевказаних умисних суспільно небезпечних дій, внаслідок яких ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» перестало бути засновником та учасником ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ», протиправно заволодів часткою статутного капіталу останнього.
Крім того, ОСОБА_4 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , заволодів часткою останнього в статутному капіталі ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ» () за наступних обставин.
Так, у 2011 році ОСОБА_5 разом із ОСОБА_4 заснували ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ» (розподіл часток статутного капіталу 50% на 50%). ОСОБА_5 інвестував в діяльність товариства шляхом перерахування грошових коштів на особистий рахунок ОСОБА_4 , який перебував на посаді директора товариства.
30.11.2017 ОСОБА_5 за пропозицією ОСОБА_4 видано довіреність на ім`я останнього щодо представлення інтересів ОСОБА_5 як співзасновника з метою здійснення поточного управління справами товариства. Даною довіреністю ОСОБА_5 не надавав ОСОБА_4 повноважень змінювати склад учасників ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», призначати іншого директора, передавати будь-кому частку (50%), якою володів він у статутному капіталі чи здійснювати будь-які інші аналогічні дії щодо відчуження корпоративних прав.
Проте ОСОБА_4 , використовуючи вказану довіреність, обманним шляхом вивів ОСОБА_5 зі складу засновників, змінив назву підприємства на «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ той же: 37557455) та призначив замість себе на посаду директора свою дружину ОСОБА_9 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 як засновником ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ» не надавалась згода на зміну складу учасників та назви товариства, призначення іншого директора, відчуження будь-кому його частки статутного капіталу (50%) чи здійснення будь-яких інших аналогічних дій щодо відчуження корпоративних прав. Внаслідок умисних суспільно небезпечних дій ОСОБА_4 потерпіла особа втратила правомочності на участь в управлінні господарською діяльністю товариства та отримання прибутків від неї, а також зазнала матеріальних збитків (реальної шкоди) внаслідок незаконного позбавлення відповідної частки статутного капіталу товариства «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ». Крім того, в результаті вказаних незаконних дій ОСОБА_4 фактично заволодів активами товариства (квартирою і машиномісцем), які купувались за рахунок інвестованих ОСОБА_5 коштів, що перераховувались на рахунок ОСОБА_4 (квартира АДРЕСА_1 ).
Вищевказані обставини дають обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_4 шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 незаконно заволодів грошовими коштами, майном та правами на майно останнього.

Встановлено, що ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (попереднє найменування ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», ), має відкриті банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в філії «КИЇВСІТІ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 380775.

У зв`язку з викладеним, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні грошові кошти, розміщені на банківських розрахункових рахунках ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (попереднє найменування ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», ).

Постановою від 13.11.2019 року грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище банківських рахунках визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним прокурор просить накласти арешт на грошові кошти, що акумулюються на вказаних банківських рахунках, з метою забезпечення збереження речових доказів та запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, за наявності підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки є предметом розслідуваних кримінальних правопорушень як грошові кошти, отримані внаслідок незаконного, внаслічдок шахрайства, переходу права власності на таке майно, активи тощо.
В судове засідання прокурор не зявився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 172 КПК України, з метою унеможливлення приховування або відчуження речових доказів, слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання без виклику володільця майна, майно якого попередньо не вилучалось.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.ч. 1, 2, 3, 10, 11 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Як вбачається з матеріалів клопотання, майно, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (попереднє найменування ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», ), що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в філії «КИЇВСІТІ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК», є майном, щодо якого існує сукупність підстав вважати, що воно є доказом злочину, оскільки останнє, відповідно, є об`єктом кримінально протиправних дій, майном, набутим кримінально протиправним шляхом або отриманим юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, предметом кримінального правопорушення.
Сукупність наведених обставин свідчить про наявність підстав для задоволення клопотання про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на вказаних у клопотанні рахунках, з метою збереження речових доказів, з підстав, передбачених ч.3 ст. 170 КПК України, в межа встановленої у кримінальному провадженні матеріальної шкоди.
Разом з тим слідчий суддя не вбачає підстав для покладення на працівників банківської установи обов`язку щодо надання довідки про залишок коштів на рахунках при накладенні арешту, оскільки даний спосіб зобов`язання банківської установи не відповідає меті вжиття заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а отримання такої інформації має здійснюватись окремим процесуальним порядком.
З огляду на викладене, керуючись ст. ст. 98, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (попереднє найменування ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», ), у загальному розмірі не більше ніж на 94 837 500 (дев`яносто чотири мільйони вісімсот тридцять сім тисяч п`ятсот) гривень, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в філії «КИЇВСІТІ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 380775, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 104, та зупинити видаткові операції по ним, за винятком операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), виплати заробітної плати співробітникам, аліментних зобов`язань.
В решті вимог за клопотанням відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1