У Х В А Л А
15 листопада 2019 року м.Хмельницький
Слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 )), з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що кошти з банківської картки ОСОБА_6 пересилались на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та до рахунку останнього в якості фінансового номеру прив`язано абонентський номер оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 , який, в свою чергу, прив`язано в якості фінансового номеру в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до рахунку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Також встановлено, що перерахунок коштів з банківської картки ОСОБА_6 здійснювався на абонентський номер оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 використовується в якості фінансового номеру у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .
В зв`язку з викладеним, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та перевірки отриманих фактів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання інформації про усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках особи або осіб, які використовують абонентські номери № НОМЕР_11 і № НОМЕР_12 в якості фінансових номерів, за період часу з 13.09.2019 року по 07.11.2019 року, а також копій документів, які посвідчують їх особу, у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність з підтриманням викладених у ньому вимог.
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя
Надати слідчому 2- го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі на підставі доручення слідчого, в тому числі старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_11 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 )), з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: документальної інформації стосовно усіх відкритих банківських рахунках, щодо банківських карток, виписки про рух коштів по картках та рахунках особи, або осіб, які використовують абонентські номери № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 в якості фінансових номерів, у період часу з 13.09.2019 року по 07.11.2019 року, а також копій документів, що посвідчують їхню особу.
Уповноваженим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 )) та Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 15 грудня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя