Справа № 592/8447/19
Провадження № 1-кс/592/4599/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 червня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000760 від 15.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що в період часу з 06.03.2019 року по 14.03.2019 року, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, незаконно використовуючи особисті дані ОСОБА_4 та визначений номер оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 намагалася отримати грошові кошти в кредитних організаціях, та оформила кредит в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4000грн.(ЖЄО 16895 від 14.03.2019)

В ході допиту потерпілого встановлено, що, невстановлена особа, використовувала для отримання грошових коштів банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриту на ім`я ОСОБА_4 .

Інформація про банківські рахунки які відкрито у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів які відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні копії інформації, яка находиться в приміщенні головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно отримати у вищевказаному банку копії документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІПН .

На підставі вище викладеного, інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання старший слідчий Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася, надала до суду заяву згідно якої клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала та просила розглядати без її участі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її отримання у Сумському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , з наступним її вилученням, а саме: роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_3 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки № НОМЕР_3 по дату прийняття ухвали; точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку НОМЕР_3 з 01.03.2018 року по 27.07.2018 року.

За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її отримання у Сумському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , та слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1