Справа №635/5371/17
Провадження №1-кс/635/2744/2019
УХВАЛА

02 вересня 2019 року Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 30.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.2 ст.190, ч.3 ст.191, ч.1 ст.197-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

13 серпня 2019 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 30.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.2 ст.190, ч.3 ст.191, ч.1 ст.197-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, в якому адвокат просить надати йому тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в Садоаому товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в смт Бабаї харківського району Харківської області , а саме, до первинних документів, зведених документів бухгалтерського обліку, у яких відображено діяльність СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2013-2019 років, зокрема, документів обліку касових операцій (прибуткових касових ордерів, чеків, накладних, актів виконаних робі, авансових звітів, касових книг, тощо), а також документів, у яких відображено рух коштів в касі та рахунках СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вивчення, копіювання та вилучення копій зазначених документів.
В обґрунтування вимог клопотання заявник вказав, що слідчим відділом Харківського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється до судове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 30.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.2 ст.190, ч.3 ст.191, ч.1 ст.197-1 КК України. Заявник вказує, що є представником потерпілої ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні на підставі укладеної угоди. За результатами ознайомлення з матеріалами вказаного кримінального провадження встановлено, що дотепер слідчим не вжито належних заходів, спрямованих на встановлення всіх обставин кримінального провадження та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності. Зокрема, за наявності інформації органів ДФС України щодо банківських рахунків СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дотепер у визначеному КПК України процесуальному порядку не встановлено загальну суму грошових коштів, які безпосередньо передані ОСОБА_5 та сум, які поступили до каси та на рахунки СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення фактів привласнення ОСОБА_5 грошових коштів. Так, в матеріалах кримінального провадження наявна інформація ГУ ДФС у Харківській області від 26.04.2018 за №9633/9/20-40-12-03-20, надана на запит слідчого, відповідно до якої СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувалась низка розрахункових рахунків у банківських установах. Водночас в ході досудового розслідування слідчим у встановленому КПК України порядку не отримано даних про рух коштів по вказаним розрахунковим рахункам, та не з`ясовано, чи надходили на вказані рахунки грошові кошти з каси СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які сплачувались учасниками СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та чи надходили до каси СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та чи обліковувались грошові кошти. В матеріалах справи наявний запит слідчого на адресу ОСОБА_5 від 11.04.2018 за №3300/119-90/24-2018 стосовно надання копій первинних бухгалтерських документів стосовно діяльності СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, на вказаний запит слідчого відповіді не надано. Водночас вбачається, що без доступу до оригіналів первинних документів, зведених документів бухгалтерського обліку, у яких відображена діяльність СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2013-2019 років, зокрема, документів обліку касових операцій (прибуткових та видаткових касових ордерів, чеків, накладних, актів виконаних робіт, авансових звітів, касових книг, тощо), а також документів, у яких відображено рух коштів в касі та рахунках СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не є можливим встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Зазначені документи обов`язково наявні в СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з огляду на положення законодавства про бухгалтерський облік. Заявник зазначає, що вказані вище документи містять відомості, як мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у тому числі спосіб вчинення та осіб, причетних до його вчинення, а також для встановлення точного розміру шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням. Вказані відомості можуть бути використані в якості доказів, у тому числі використані під час проведення експертизи у кримінальному провадженні. Іншим способи довести вказані обставини не є можливим, оскільки без вивчення саме перелічених документів неможливо встановити відомості про точну суми переданих до каси СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів від членів товариства, про подальший розподіл таких грошових коштів та суми і конкретні дані про витрати, здійснені СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші відомостей, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Особа, яка звернулась з відповідним клопотанням адвоката ОСОБА_4 повідомлений про час, дату та місце розгляду справи в судове засідання не з`явився, будь-яких заяв до канцелярії суду не надав.
В судове засідання представник СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридичної особи у володіння якої знаходяться документи до яких адвокат просить надати доступ, не з`явився.
Неприбуття адвоката та володільця майна за судовим викликом, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Дослідивши та оцінивши додані до клопотання документи, а також матеріали кримінального провадження за №0000107 від 30.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.2 ст.190, ч.3 ст.191, ч.1 ст.197-1 КК України та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в рамках якого подається клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.
Згідно до статті 22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.
В статті 132 КПК України викладені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Так, відповідно до частини п`ятої статті 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (стаття 161 КПК України).
За змістом частин п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, адвокатом в клопотанні приведені обставини, у зв`язку з встановленням яких останній просить надати тимчасовий доступ до документів, що міститься в СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак вмотивованих даних, про те, що вони мають до кримінального провадження, в межах якого подано клопотання, матеріали клопотання не містять.
Отже, з урахуванням положень статті 2, пунктів 6, 9 та 10 частини першої 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що адвокатом, всупереч частини третьої статті 132, пункту 5 частини другої статті 160, пункту 2 частини п`ятої та частини шостої статті 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні адвоката, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.
При цьому, відповідно до положень статті 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.
Неявка адвоката для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів є фактичним невиконанням цим суб`єктом обов`язку довести обставини, передбачені частиною п`ятою статті 163 КПК України. Це, в свою чергу, позбавляє слідчого суддю можливості повно та всебічно з`ясувати сукупність обставин, із якими закон пов`язує вирішення питання про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Керуючись статтями 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

В задоволенні клопотання представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 30.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.2 ст.190, ч.3 ст.191, ч.1 ст.197-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1