Справа № 754/7813/19
У Х В А Л А
Іменем України

29 травня 2019 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалах досудового розслідування № 0000010 від 06.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України,
ВСТАНОВИВ :
28 травня 2019 року до суду надійшло слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на нежитлову будівлю (літ. Т), загальною площею 2 823, 8 (дві тисячі вісімсот двадцять три цілих вісім десятих) кв. м., яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Закревського, буд. 22.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні 3-го слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено що, 23.02.2017 року до третього слідчого відділу СУФР ГУ ДФС у м. Києві надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 219 КК України від ліквідатора-арбітражного керуючого ОСОБА_4 .
З зазначеної заяви стало відомо, що відповідно до повноважень та обов`язку арбітражного керуючого аналізувати фінансово-господарську діяльність, інвестиційне становище боржника та його становище на ринках, а також виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства на замовлення ліквідатором ТОВ «Базіс-Авто» ОСОБА_4 ТОВ «Українська національна аудиторська компанія» було проведено аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Базіс-Авто». За результатами аналізу ТОВ «Українська національна аудиторська компанія» складено Звіт про фактичні результати аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Базіс-Авто» №02-2017/1 від 01.02.2017 року.
З зазначено звіту ТОВ «Українська національна аудиторська компанія» №02-2017/1 від 01.02.2017 року встановлено такі ознаки дій з доведення до банкрутства:
- здійснення директором ТОВ «Базіс-Авто» продажу об`єкта нерухомості з цінами нижчими від ринкових;
- відчуження основного активу ТОВ «Базіс-Авто» (об`єкт нежитлової будівлі (літ. Т) загальною прощею 2 823,8 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Миколи Закревського, буд. 22);
- здійснення необґрунтованої виплати колишнім засновникам ТОВ «Базіс-Авто» грошових коштів (за період з 20.10.2015 року по 20.11.2015 року).
У ході досудового розслідування було встановлено, що з 19.10.2005 року ТОВ «Базіс-Авто» (ІКЮО 33739839) зареєстроване як юридична особа.
Протягом 2011 року між ПАТ «Фортуна-Банк» та ТОВ «Базіс-Авто» (ІКЮО 33739839) були укладені Договори про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії.
За умовами цих Договорів про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії ПАТ «Фортуна-Банк» було надано ТОВ «Базіс-Авто» (ІКЮО 33739839) грошові кошти (кредит) у формі відкличної відновлювальної кредитної лінії , а ТОВ «Базіс-Авто» (ІКЮО 33739839) зобов`язався повернути кредит, сплатити проценти та виконувати інші зобов`язання, передбачені Договором про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії.
Забезпеченням виконання ТОВ «Базіс-Авто» (ІКЮО 33739839) зобов`язань за Договорами про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії слугували Договори застави (майнового права розпорядження рахунком) та Договори відступлення прав вимоги, які були укладені між ПАТ «Фортуна-Банк» і ОСОБА_5 та між ПАТ «Фортуна-Банк» і ОСОБА_6 .
У 2014 році, зважаючи на невиконання ТОВ «Базіс-Авто» (ІКЮО 33739839) зобов`язань щодо повернення кредиту за Договорами про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було повністю погашено заборгованість ТОВ «Базіс-Авто» (ІКЮО 33739839) перед ПАТ «Фортуна-Банк», згідно умов Договорів застави та Договорів відступлення прав вимоги.
Погашення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заборгованості ТОВ «Базіс-Авто» (ІКЮО 33739839) перед ПАТ «Фортуна-Банк» зумовило перехід до вказаних фізичних осіб усіх прав кредиторів, тому у ТОВ «Базіс-Авто» (ІКЮО 33739839) утворилась заборгованість перед ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Слідством також було встановлено, що у цей же проміжок часу на балансі ТОВ «Базіс-Авто» (ІКЮО 33739839) перебував об`єкт нерухомого майна нежитлова будівля (літ. Т), загальною площею 2 823, 8 (дві тисячі вісімсот двадцять три цілих вісім десятих) кв. м., фактичне місцезнаходження: м. Київ, вул. Закревського, буд. 22.
Вказаний об`єкт нерухомого майна нежитлова будівля (літ. Т), загальною площею 2 823, 8 (дві тисячі вісімсот двадцять три цілих вісім десятих) кв. м., фактичне місцезнаходження: м. Київ, вул. Закревського, буд. 22 належав ТОВ «Базіс-Авто» (ІКЮО 33739839) на праві приватної власності на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Реєстраційною службою Головного управління юстиції у м. Києві 28.02.2013 року, індексний номер 845382.
05.12.2014 року між ТОВ «Європа-Авто» (ІКЮО 32044782) та ТОВ «Базіс-Авто» (ІКЮО 33739839) було укладено Договір оренди нерухомого майна.
За умовами вказаного Договору оренди нерухомого майна ТОВ «Базіс-Авто» (ІКЮО 33739839) зобов`язався передати ТОВ «Європа-Авто» (ІКЮО 32044782) у тимчасове платне користування та володіння нежитлове приміщення, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Закревського, буд. 22, загальною площею 2 823, 80 (дві тисячі вісімсот двадцять три цілих вісім десятих) кв.м.
Договором оренди нерухомого майна також було передбачено право ТОВ «Європа-Авто» (ІКЮО 32044782) здійснювати авансові платежі.
Протягом 2014-2015 років ТОВ «Європа-Авто» (ІКЮО 32044782) було перераховано на користь ТОВ «Базіс-Авто» (ІКЮО 33739839) авансові платежі на загальну суму 650 000, 00 грн.
Всупереч умовам Договору оренди нерухомого майна, ТОВ «Базіс-Авто» (ІКЮО 33739839) не було передано ТОВ «Європа-Авто» (ІКЮО 32044782) об`єкт оренди нежитлове приміщення, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Закревського, буд. 22, загальною площею 2 823, 80 (дві тисячі вісімсот двадцять три цілих вісім десятих) кв. м.
Рішенням Господарського суду м. Києва від 09.07.2015 року у справі № 910/14829/15 була підтверджена заборгованість ТОВ «Базіс-Авто» (ІКЮО 33739839) перед ТОВ «Європа-Авто» (ІКЮО 32044782) у розмірі 887 400, 00 грн..
У подальшому ТОВ «Європа-Авто» (ІКЮО 32044782) звернулося до Деснянського РВДВС Головного територіального управління юстиції у м. Києві з заявою на примусове виконання наказу Господарського суду м. Києва № 910/14829/15 від 02.12.2015 року, за наслідками чого було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 49631558 від 11.12.2015 року.
У рамках виконавчого провадження з примусового виконання наказу Господарського суду м. Києва № 910/14829/15 від 02.12.2015 року заборгованість ТОВ «Базіс-Авто» (ІКЮО 33739839) перед ТОВ «Європа-Авто» (ІКЮО 32044782) погашена не була.
16.10.2015 року належний ТОВ «Базіс-Авто» (ІКЮО 33739839) на праві приватної власності об`єкт нерухомого майна нежитлова будівля (літ. Т), загальною площею 2 823, 8 (дві тисячі вісімсот двадцять три цілих вісім десятих) кв. м., фактичне місцезнаходження: м. Київ, вул. Закревського, буд. 22, був відчужений ТОВ «Базіс-Авто» (ІКЮО 33739839) за договором купівлі-продажу нежитлової будівлі на користь ТОВ «Іновейшин Груп» (ІКЮО 39982092), за ціною 12 350 000 (дванадцять мільйонів триста п`ятдесят тисяч) грн. 00 коп.
На замовлення ініціюючого кредитора ТОВ «Європа-Авто» було проведено експертну оцінку об`єкта нежитлової будівлі, який є предметом Договору.
За результатами проведеної оцінки встановлено, що дійсна ринкова вартість об`єкта нежитлової будівлі на момент укладання Договору становила 20 808 900 (двадцять мільйонів вісім тисяч дев`ятсот) грн. 00 коп.
Таким чином, директором ТОВ «Базіс-Авто» ОСОБА_7 занижено вартість об`єкта нежитлової будівлі на 8 458 900 (вісім мільйонів чотириста п`ятдесят вісім тисяч дев`ятсот) грн. 00 коп.
На підставі чого слідство вбачає умисні дії директора ТОВ «Базіс-Авто» та в інтересах ТОВ «Іновейшен груп» з метою умисного приведення ТОВ «Базіс Авто» до стійкої фінансової неспроможності та унеможливлення повернення боргу ТОВ «Європа-Авто».
Грошові кошти, отримані ТОВ «Базіс-Авто» (ІКЮО 33739839) в результаті продажу вказаної нежитлової будівлі, протягом жовтня-грудня 2015 року були перераховані згідно виписки по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ «Фортуна-Банк» виключно на користь ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які у відповідний проміжок часу значились як засновники ТОВ «Базіс-Авто» (ІКЮО 33739839).
При чому відчуження нерухомого майна було здійснено ТОВ «Базіс-Авто» (ІКЮО 33739839) в проміжок часу до відкриття виконавчого провадження з примусового виконання наказу Господарського суду м. Києва № 910/14829/15 від 02.12.2015 року.
Матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 06.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, та просив його задовольнити.
Клопотання подано у встановлений законом строк і підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання узгоджено з вимогами ст.171 КПК України і доводи слідчого, якими він обгрунтовує клопотання, підтверджені доданими до клопотання копіями документів.
Згідно п.1 ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні зазначено підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.
При задоволенні клопотання враховані наступні положення закону :
п.1 ч.2 ст.173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна,
п.2 ч.2 ст.173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення,
п.4 ч.2 ст.173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати наслідки арешту майна для інших осіб,
п.5 ч.2 ст.173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження,
ч.5 ст.132 КПК України, за якою під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються,
ч.4 ст.173 КПК України, за якою слідчий суддя повинен застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Слідчий у клопотанні просить застосувати арешт на нежитлову будівлю (літ. Т), загальною площею 2 823, 8 (дві тисячі вісімсот двадцять три цілих вісім десятих) кв. м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Постановою про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 23.05.2019 року слідчим у кримінальному провадженні визнано речовим доказом нежитлову будівлю, загальною площею 2 823, 8 (дві тисячі вісімсот двадцять три цілих вісім десятих) кв. м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з тим, що, слідчий звертається з метою запобігти можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження нежитлової будівлі (літ. Т), загальною площею 2 823, 8 (дві тисячі вісімсот двадцять три цілих вісім десятих) кв. м., фактичне місцезнаходження: м. Київ, вул. Закревського, буд. 22, яка станом перебуває у власності ТОВ «Іновейшин Груп» (ІКЮО 39982092), вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.
Згідно ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170, 171, 173 КПК України,
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалах досудового розслідування № 0000010 від 06.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на нежитлову будівлю (літ. Т), загальною площею 2 823, 8 (дві тисячі вісімсот двадцять три цілих вісім десятих) кв. м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не викликалась в суд протягом 5 днів з дня отримання копії ухвали.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні ухвали після постановлення ухвали апеляційним судом при відхиленні апеляції.
Ухвала, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Слідчий суддя :