Справа № 461/3399/19
Провадження № 1-кс/461/7538/19
УХВАЛА

29.08.2019 року. м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000426 від 24.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Львівській області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000426 від 24.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме: відомостей щодо повного руху коштів по карткових рахунках, які закріплені за банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю вилучення даних документів у ЗАХІДНОМУ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у АДРЕСА_1 .

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000426 від 24.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканці Львівщини, за попередньою змовою групою осіб, збувають наркотичні засоби на території Львівської області та у своїй злочинній діяльності користуються послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому з метою встановлення осіб та документування їхньої злочинної діяльності виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_3 , а саме: відомостей щодо повного руху коштів по карткових рахунках, які закріплені за банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , у тому числі, із зазначенням їх належності конкретній особі, дати, часу, місця, суми зарахування та зняття коштів (рух коштів) і отримання інформації з матеріалами фото-, відео- фіксації осіб, які знімали кошти в банкоматах з даних карткових рахунків, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях, за період з моменту відкриття по 28.08.2019.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги , або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містять банківську таємницю розкривається банками, зокрема за рішенням суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні документів (інформації) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ, із правом вилучення копії інформації, старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , або слідчим з групи слідчих у даному кримінальному провадженні, зокрема інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення даних документів у ЗАХІДНОМУ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у АДРЕСА_1 , а саме: відомостей щодо повного руху коштів по карткових рахунках, які закріплені за банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , у тому числі, із зазначенням їх належності конкретній особі, дати, часу, місця, суми зарахування та зняття коштів (рух коштів) і отримання інформації з матеріалами фото-, відео- фіксації осіб, які знімали кошти в банкоматах з даних карткових рахунків, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях, за період з моменту відкриття по 29.08.2019.

Ухвала дійсна один місяць з дня її постановлення, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .