ЧЕРКАСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/821/43/19 Справа № 711/5487/19 Категорія: ст.ст.131, 170, 173 КПК України Головуючий у І інстанції ОСОБА_1 Доповідач в апеляційній інстанції ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 листопада 2019 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Черкаського апеляційного суду в складі:

головуючого суддів за участю: при секретарі ОСОБА_2 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ОСОБА_5
прокурораОСОБА_6

слідчої ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_8 в інтересах ФОП ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11 липня 2019 року про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и л а :

Слідчий відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_10 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000091 від 01.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203?, ч. 2 ст. 364 КК України. Клопотання погоджено заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_6 .

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє мережа інтерактивних клубів, де під замаскованою діяльністю, начебто пов`язаною з наданням доступу до мережі Інтернет, здійснюється незаконна діяльність з організації, проведення та надання можливості доступу до азартних ігор, тобто гральний бізнес, що відповідно до Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», на території держави заборонено.

Як встановлено в ході проведення досудового розслідування організацією даних азартних ігор через мережу Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у гральних закладах на території України займається ОСОБА_11 , яка здійснює пошук та підбір персоналу для гральних закладів, пошук приміщення під гральні заклади, забезпечує технічне оснащення в приміщеннях, а також безпосередньо погоджує використання таких приміщень під гральні заклади. Разом з тим, ОСОБА_11 , координує дії допоміжного персоналу гральних закладів, надає вказівки щодо обладнання даних приміщень комп`ютерними симуляторами, платіжними терміналами, меблями.

Крім того, розробку та адміністрування програмного забезпечення, яке імітує роботу грального автомата (відеослоти) через Інтернет, а також програмного забезпечення, яке використовується в платіжних терміналах власного виробництва для поповнення ігрового рахунку гравця і подальшого доступу до азартної ігри на сайті «www.star777net» організовує її рідний брат - ОСОБА_12 , чим створює умови для участі фізичних осіб в азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, в інтерактивних закладах, електронному (віртуальному) казино, обов`язковою умовою участі в яких є сплата гравцем грошових коштів через систему електронних платежів, що дає змогу останньому, як отримати виграш так і не отримати його залежно від випадковості.

Так, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні 04.07.2019 в ході проведення обшуку за місцем здійснення грального бізнесу за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено наступні речі: монітор HP серійний номер 410881М; монітор «Samsung» серійний номер MY 24H9XS308767K; монітор «Samsung» серійний номер MY 24H9XS212518Y; монітор «Samsung» серійний номер MY 24H9XS901537В; монітор «Samsung» серійний номер MY 24H9XSA06229W; монітор «Samsung» серійний номер ZS 67H9LB301418E; монітор «Samsung» серійний номер MY 24H9XS509094K; монітор «Samsung» серійний номер MY 24H9XS502633Z; монітор «Samsung» серійний номер MY 24H9XS303548F; монітор «Samsung» серійний номер MY 24H9XS211932K; монітор «Samsung» серійний номер MY 24H9XS509062N; монітор HP серійний номер 3CQ2460M14; монітор HP серійний номер 3CQ220BT48; монітор HP серійний номер 3CQ2460M1V; монітор HP серійний номер 3CQ22712QZ; монітор DELL серійний номер CZ-OPTOTV-74263-08N054L; монітор DELL серійний номер CZ-OHV8XP-74263-0Z3-5F4L; монітор DELL серійний номер CZ-OHV8XP-74263-0C2-40RL; монітор DELL серійний номер CZ-OHV8VP-74263-0C3-57TL; монітор Escer серійний номер ETVGQOS0262330D80840EO; монітор NEC серійний номер 81C39865YB; монітор Lenovo серійний номер 6ML1655F2020011; монітор Lenovo серійний номер 6ML1655F2020021; монітор MANTA серійний номер LED320N9V2LEOBB003296; системний блок HP серійний номер CZC9414LVK; системний блок HP серійний номер CZC92125XT; системний блок HP серійний номер CZC9415YGT; системний блок HP серійний номер CZC9033DBP; системний блок HP серійний номер CZC91646YR; системний блок HP серійний номер CZC9054CHD; системний блок HP серійний номер CZC916472W; системний блок HP серійний номер CZC9164R5C; системний блок HP серійний номер CZCZ02647S; системний блок HP серійний номер CZC9386F4Q; системний блок HP серійний номер CZC9409DP8; системний блок HP серійний номер CZC9354VS3; системний блок HP серійний номер CZC91658YG; системний блок HP серійний номер CZC9310Z9B; системний блок HP серійний номер CZC9163KBO; системний блок HP серійний номер CZC938227X; системний блок HP серійний номер CZC9164R7B; системний блок HP серійний номер CZC9404PNX; системний блок HP серійний номер CZC1029285; системний блок HP серійний номер CZC15120BQ; системний блок DELL серійний номер 4XX444G; системний блок FUGIZU серійний номер SNYN8H008199; 23 клавіатури комп`ютерні чорного кольору; 24 комп`ютерні мишки; 19 комп`ютерних камер; USB Lider темного кольору - 10 шт.; настільний комунікатор білого кольору TPLINK - 8 шт.; відеорекордер HIKVISION білого кольору - 2 шт.; USB rider чорного кольору - 1 шт.; роутер коробка білого кольору - 1 шт.; чековий апарат чорного кольору - 1 шт.; чековий апарат білого кольору - 1 шт.; зчитувач штрих коду - 1 шт.; Liat BOX для розіграшів джекпоту чорного кольору - 1 шт.; машинку для рахування коштів білого кольору LD-701M - 1 шт.; комп`ютерну плату HEBER LTD PLUTO 5 KALIPSO VIDEO BD - 1 шт.; мобільний телефон Samsung IMEI НОМЕР_1 білого кольору з сім картою ПРАТ «Київстар»; термінал VERITONE VX 520 (касовий апарат) серійний номер 282-741-978 із супутніми елементами живлення; пристрій MEMORY серійний номер 00К827064332; системну плату 1048681; модем Netis модель WF2449R; роутер ASUS серійний номер E81RDQ65 4586; діджетел SATELITERESIVER ТН - 7300 DVR; свіч TP-Link білого кольору - 1 шт.; комунікатор ТР - Link білого кольору - 1 шт.; жорсткий диск Seagate серійний номер W3T7CN77; роутер D-Link сірого кольору - 2 шт.; Media Converter чорного кольору 10/100 base-tx to 100 base - fx - 1 шт. ; жорсткий диск SAMSUNG серійний номер SNS01666OX А63771; FW HUAWEI 384 білого кольору; свіч D-Link чорного кольору серійний номер PW221B6020666; мобільний телефон Nokia IMEI НОМЕР_2 ; дроти живлення та мережеві кабелі; барабан для розіграшу джекпотів з паперовими білетиками; купюру номіналом 200 грн. (ТГ1403776); купюру номіналом 200 грн. (ТМ6205149); купюру номіналом 200 грн. (ЕЄ6806172); купюру номіналом 200 грн. (ВИ6482477); папірець зеленого кольору з написами імен та цифр; мобільний телефон Lenovo IMEI НОМЕР_3 з сім картою; мобільний телефон Samsung IMEI НОМЕР_4 ; 5 пляшок пластикових ємністю 5 літрів кожна з речовиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; 2 пластикові пляшки ємністю 5 літрів кожна з речовиною бурого кольору з характерним запахом спирту; папірці з нотатками - 4 шт.; довіреність ННС807523 № 00546731 (бланк); системний блок DELL серійний номер 7X4H35G.

05.07.2019 року вказані речі визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та подальшого проведення детального огляду та відповідних експертиз, слідчий просив накласти арешт на вищевказане майно.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11 липня 2019 року клопотання задоволено частково. Накладено арешт на:

- монітор HP серійний номер 410881М;

- монітор «Samsung» серійний номер MY 24H9XS308767K;

- монітор «Samsung» серійний номер MY 24H9XS212518Y;

- монітор «Samsung» серійний номер MY 24H9XS901537B;

- монітор «Samsung» серійний номер MY 24H9XSA06229W;

- монітор «Samsung» серійний номер ZS 67H9LB301418E;

- монітор «Samsung» серійний номер MY 24H9XS509094K;

- монітор «Samsung» серійний номер MY 24H9XS502633Z;

- монітор «Samsung» серійний номер MY 24H9XS303548F;

- монітор «Samsung» серійний номер MY 24H9XS211932К;

- монітор «Samsung» серійний номер MY 24H9XS509062N;

- монітор HP серійний номер 3CQ2460M14;

- монітор HP серійний номер 3CQ220BT48;

- монітор HP серійний номер 3CQ2460M1V;

- монітор HP серійний номер 3CQ22712QZ;

- монітор DELL серійний номер CZ-OPTOTV-74263-08N054L;

- монітор DELL серійний номер CZ-OHV8XP-74263-0Z3-5F4L;

- монітор DELL серійний номер CZ-OHV8XP-74263-0C2-40RL;

- монітор DELL серійний номер CZ-OHV8VP-74263-0C3-57TL;

- монітор Escer серійний номер ETVGQOS0262330D80840EO;

- монітор NEC серійний номер 81C39865YB;

- монітор Lenovo серійний номер 6ML1655F2020011;

- монітор Lenovo серійний номер 6ML1655F2020021;

- монітор MANTA серійний номер LED320N9V2LEOBB003296;

- системний блок HP серійний номер CZC9414LVK;

- системний блок HP серійний номер CZC92125XT;

- системний блок HP серійний номер CZC9415YGT;

- системний блок HP серійний номер CZC9033DBP;

- системний блок HP серійний номер CZC91646YR;

- системний блок HP серійний номер CZC9054CHD;

- системний блок HP серійний номер CZC916472W;

- системний блок HP серійний номер CZC9164R5C;

- системний блок HP серійний номер CZCZ02647S;

- системний блок HP серійний номер CZC9386F4Q;

- системний блок HP серійний номер CZC9409DP8;

- системний блок HP серійний номер CZC9354VS3;

- системний блок HP серійний номер CZC91658YG;

- системний блок HP серійний номер CZC9310Z9B;

- системний блок HP серійний номер CZC9163KBO;

- системний блок HP серійний номер CZC938227X;

- системний блок HP серійний номер CZC9164R7B;

- системний блок HP серійний номер CZC9404PNX;

- системний блок HP серійний номер CZC1029285;

- системний блок HP серійний номер CZC15120BQ;

- системний блок DELL серійний номер 4XX444G;

- системний блок FUGIZU серійний номер SNYN8H008199;

- 23 клавіатури комп`ютерні чорного кольору;

- 24 комп`ютерні мишки; -19 комп`ютерних камер;

- USB Lider темного кольору - 10 шт. ;

- настільний комунікатор білого кольору TPLINK - 8 шт.;

- відеорекордер HIKVISION білого кольору - 2 шт.;

- USB rider чорного кольору - 1 шт. ;

- роутер коробка білого кольору - 1 шт.;

- чековий апарат чорного кольору - 1 шт. ;

- чековий апарат білого кольору -1 шт.;

- зчитувач штрих коду - 1 шт.;

- Liat BOX для розіграшів джекпоту чорного кольору -1 шт.;

- машинку для рахування коштів білого кольору LD-701M - 1 шт.;

- комп`ютерну плату HEBER LTD PLUTO 5 KALIPSO VIDEO BD - 1 шт.;

- мобільний телефон Samsung IMEI НОМЕР_1 білого кольору з сім картою ПРАТ «Київстар»;

- термінал VERITONE VX 520 (касовий апарат) серійний номер 282-741-978 із супутніми елементами живлення;

- пристрій MEMORY серійний номер 00К827064332;

- системну плату 1048681;

- модем Netis модель WF2449R;

- роутер ASUS серійний номер E81RDQ65 4586;

- діджетел SATELITERESIVER ТН - 7300 DVR;

- свіч TP-Link білого кольору - 1 шт.;

- комунікатор ТР - Link білого кольору - 1 шт.;

- жорсткий диск Seagate серійний номер W3T7CN77;

- роутер D-Link сірого кольору - 2 шт.;

- Media Converter чорного кольору 10/100 base-tx to 100 base - fx - 1 шт.;

- жорсткий диск SAMSUNG серійний номер SNS01666OX А63771;

- FW HUAWEI 384 білого кольору;

- свіч D-Link чорного кольору серійний номер PW221B6020666;

- мобільний телефон Nokia IMEI НОМЕР_2 ;

- дроти живлення та мережеві кабелі;

- барабан для розіграшу джекпотів з паперовими білетиками;

- купюру номіналом 200 грн. (ТГ1403776);

- купюру номіналом 200 грн. (ТМ6205149);

- купюру номіналом 200 грн. (ЕЄ6806172);

- купюру номіналом 200 грн. (ВИ6482477) ;

- папірець зеленого кольору з написами імен та цифр;

- мобільний телефон Lenovo IMEI НОМЕР_3 з сім картою ;

- мобільний телефон Samsung IMEI 354351/04/ НОМЕР_5 ;

- папірці з нотатками - 4 шт.;

- довіреність ННС807523 № 00546731 (бланк) ;

- системний блок DELL серійний номер 7X4H35G.

Місцем зберігання арештованого майна визначено кімнату зберігання речових доказів прокуратури Черкаській області.

В арешті 5 пляшок пластикових ємністю 5 літрів кожна з речовиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; а також 2 пластикових пляшок ємністю 5 літрів кожна з речовиною бурого кольору з характерним запахом спирту - відмовлено та вирішено повернути вказані речі особі, у якої вони були вилучені.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді, адвокат ОСОБА_8 в інтересах ФОП ОСОБА_9 подав апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суд м. Черкаси від 11 липня 2019 року скасувати і постановити нову ухвалу, якою в задоволенні зазначеного клопотання відмовити.

В обґрунтування апеляційної скарги вказує, що постановляючи ухвалу про накладення арешту на вилучене під час общуку майно, слідчим суддею було допущено ряд порушень вимог кримінального процесуального законодавства, що, як наслідок, привели до винесення необґрунтованого та незаконного судового рішення, яке суттєво порушує гарантовані Конституцією України право кожного вільно володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю.

Зазначає, що ФОП ОСОБА_9 у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою АДРЕСА_1 , здійснював законну діяльність із розповсюдження білетів державних лотерей, які проводяться ТОВ «М.С.Л.». Це підтверджується укладеним між ТОВ «ТЕРАТОН» (розповсюджувачем державних лотерей оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.») та ФОП ОСОБА_9 договором передоручення (про розповсюдження білетів державних лотерей) від 19 грудня 2018 року № 40-19-12-2018, відповідно до умов якого ФОП ОСОБА_9 було доручено здійснювати розповсюдження білетів державних лотерей ТОВ «М.С.Л.».

Окрім цього на законність діяльності, вказує також укладений між ТОВ «ТЕРАТОН» та ФОП ОСОБА_9 19 грудня 2019 року ліцензійний договір № ЛЧО-19-12-2018 про передачу невиключної ліцензії на використання програмного забезпечення, що призначене для забезпечення роботи лотерейного обладнання, зокрема для графічного відображення процесу виявлення виграшів білетів державної лотереї « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, законний характер операцій, що здійснюються за вищевказаною адресою, підтверджується актом приймання-передачі прав до ліцензійного договору № ЛЧО-19-12-2018, згідно з яким між ТОВ «ТЕРАТОН» та ФОП ОСОБА_9 було погоджено кількість терміналів електронної системи прийняття ставок та пристроїв ВБЛ, що розміщені за вказаною адресою станом на дату відкриття такого пункту.

Також апелянт вказує, що чинним вітчизняним законодавством, яке регулює питання розповсюдження та проведення державних лотерей не встановлено ніяких вимог щодо технічних характеристик пристроїв ВБЛ і взагалі технічних пристроїв, які можуть використовуватись як пристрої ВБЛ та вважатись ними, а тому пристроєм ВБЛ можуть виступати і звичайні стаціонарні комп`ютери, зокрема і ті, що були розміщені у відповідному пункті розповсюдження лотерей.

Вказує, що заборона користування майном, яке опосередковує законну господарську діяльність із розповсюдженням державних лотерей, є явно неспівмірним заходом із тими завданнями, які відповідна заборона покликана виконати.

В судове засідання адвокат ОСОБА_8 не з?явився, надіслав клопотання про розгляд справи без його участі. Просив апеляційну скаргу задовольнити в повному обсязі.

Прокурор просив відхилити апеляційну скаргу, вказавши, що ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою.

Слідчий підтримав позицію прокурора.

Заслухавши суддю-доповідача, думки учасників судового провадження, вивчивши матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає наступне.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги. Якщо розгляд апеляційної скарги дає підстави для прийняття рішення на користь осіб, в інтересах яких апеляційні скарги не надійшли, суд апеляційної інстанції зобов`язаний прийняти таке рішення.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України в реакції, яка діє з 29 лютого 2016 року, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Колегія суддів вбачає, що слідчий суддя місцевого суду, задовольняючи клопотання слідчого про арешт майна, указаних вимог дотримався.

З матеріалів провадження випливає, що СВ прокуратури Черкаської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000091 від 01.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.203-2 КК України.

Відповідно до постанови слідчого від 05 липня 2019 року вищевказані речі, документи та грошові кошти визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні № 0000091 (а.с. 27 - 34).

З ухвали слідчого судді слідує, що наведені в клопотанні підстави для накладення арешту на майно, перевірялися судом першої інстанції, при цьому були з`ясовані обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.

Твердження адвоката ОСОБА_8 про те, що ФОП ОСОБА_9 , у якого було вилучене зазначене майно, проводив законну господарську діяльність із розповсюдження державних лотерей, є предметом перевірки під час досудового розслідування і не підлягає встановленню під час перегляду ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно.

Враховуючи наведене, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на тимчасово вилучене 04.07.2019 року майно за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів, врахувавши при цьому і наслідки вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб, тому вимоги апелянта є безпідставними.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173 КПК України, колегія суддів, -

у х в а л и л а :

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_8 в інтересах ФОП ОСОБА_9 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11 липня 2019 року про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000091 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, залишити без змін.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Головуючий :

Судді :