Справа № 203/2859/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2019 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:

слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0001076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів стосовно діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначає, що 27.06.2019 року зі станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міста Київ до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого по АДРЕСА_1 , вирушив вагон №65731531, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з вантажем у вигляді металобрухту вагою 65 350 тон, вартістю 358 640 гривень, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). По прибуттю даного вагону та територію міста Кривого Рогу, невстановлена особа, здійснила заміну номеру вагону №65731531 на інший, а також його зовнішній вигляд, після чого випустила на копію інший вагон без вантажу. Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у великих розмірах.
Таким чином, слідчий просив задовольнити клопотання, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання інформації щодо достовірного відображення господарських операцій в податковій звітності.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В наданому клопотанні слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Поряд з цим, слідчий суддя враховує, що кримінальне провадження було відкрито за фактом заволодіння шахрайським шляхом майна самого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, до клопотання не надано доказів перебування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на податковому обліку саме в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Належних обгрунтувань необхідності доступу до документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в клопотанні слідчого також не наведено, слідчим не зазначено яке саме значення та для встановлення яких обставин мають документи податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в даному кримінальному провадженні
В зв`язку з цим, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого не відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України та задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 160, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0001076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України відмовити.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1