04.04.2019
Справа № 522/2030/19
Провадження № 1-кс/522/5253/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 квітня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків підозрюваного в рамках запобіжного заходу тримання під вартою із застосуванням застави відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора: ОСОБА_3
захисника адвоката: ОСОБА_5
підозрюваного: ОСОБА_4 ,-

В С Т А Н О В И В :

Органами досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, за наступних обставин.
Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001251, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що співробітники Одеської митниці ДФС, у т.ч. митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС, створили протиправну схему по систематичному вимаганню та одержанню неправомірної вигоди від фізичних осіб за безперешкодне митне оформлення в режимі «імпорт» транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

Так, завідувач сектору митного оформлення №2 митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС ОСОБА_4 , будучи службовою особою, що відповідно до примітки до ст. 368 КК України є особою, яка займає відповідальне становище,умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди з використанням наданого йому службового становища, вчинив злочинне діяння, яке дискредитує його, як працівника митних органів, що набуло негативного суспільного резонансу на території Одеської області та суттєвим чином підірвало авторитет і престиж правоохоронних органів в Одеській області.

Так, під час досудового розслідування установлено, що на початку січня 2019 року, встановити точну дату та час, під час досудового розслідування не представилось можливим, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду завідувача сектору митного оформлення № 2 митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС, у його службовому кабінеті за №207 будівлі митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС, що знаходиться за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 104, зустрівся з ОСОБА_6 , який в ході бесіди повідомив ОСОБА_4 , про те що в нього є бажання здійснити митне оформлення в режимі «імпорт» транспортних засобів з іноземною реєстрацією та в нього наявні транспортні засоби в кількості 8-10 одиниць.

Надалі, ОСОБА_4 пояснив ОСОБА_6 процедуру розмитнення автотранспортних засобів та розмір грошових коштів, які потрібно внести до Державного бюджету України, та, усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи на меті отримання неправомірної вигоди, повідомив ОСОБА_6 , що процедура розмитнення триває певний час і у разі необхідності її можна як скоротити так і продовжити, тому для того, щоб процес митного оформлення транспортних засобів був безперешкодним, при розмитненні автотранспортних засобів ОСОБА_6 повинен передати особисто ОСОБА_4 , окрім встановлених законодавством платежів, також по 300 доларів США неправомірної вигоди за безперешкодне митне оформлення кожного транспортного засобу. Разом з тим, ОСОБА_4 повідомив, що як при безперешкодному митному оформленні зазначених транспортних засобів так і при ускладненні митного оформлення у разі ненадання неправомірної вигоди, у реалізації зазначеного сприяють інші посадові особи Одеської митниці ДФС, у т.ч. з числа керівництва, тому в інший спосіб оформити надані ОСОБА_6 транспортні засоби не можливо.

Так, продовжуючи діяльність щодо вимагання та отримання неправомірної вигоди, 29.01.2019 приблизно об 11 годині 40 хвилин ОСОБА_4 зустрівся з ОСОБА_6 неподалік від готелю «Вінтаж», який розташований за адресою: місто Одеса, вулиця Успенська, будівля № 55.

В процесі розмови з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 повідомив йому, що підготував документи для митного оформлення двох транспортних засобів з іноземною реєстрацією з восьми обумовлених, на що ОСОБА_4 з кишені своєї куртки дістав свій мобільний телефон та за допомогою мобільного доповнення «Калькулятор» написав цифру 300 (триста). Повернувши до ОСОБА_6 екран свого мобільного телефону, ОСОБА_4 сказав, що це сума неправомірної вигоди, яку необхідно йому передати за митне оформлення кожного транспортного засобу окремо. На зазначене повідомлення, ОСОБА_6 запитав, чи не забагато платити по 300 доларів США неправомірної вигоди за митне оформлення кожного з транспортних засобів на іноземній реєстрації та чи може він зробити для нього знижку у зв`язку з поданням двох транспортних засобів для відповідного митного оформлення. На зазначене ОСОБА_4 відповів відмовою та сказав, що не він встановлює розмір неправомірної вигоди, яку необхідно сплачувати для безперешкодного митного оформлення у режимі «імпорт» транспортних засобів з іноземною реєстрацією. ОСОБА_6 вимушено погодився на умови ОСОБА_4 , домовившись про те що про місце зустрічі та час для передачі вказаної неправомірної вигоди буде повідомлено йому додатково.

В подальшому, 04.02.2019 ОСОБА_6 подав документи для відповідного митного оформлення двох транспортних засобів на іноземній реєстрації, про що особисто повідомив ОСОБА_4 , зустрівшись з ним у його службовому кабінеті за №207 будівлі митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС, що знаходиться за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 104.

Під час бесіди ОСОБА_4 зазначив ОСОБА_6 , що після проведення процедури митного оформлення наданих ним транспортних засобів, останній обов`язково повинен зустрітись з ним, завітавши до його службового кабінету. Однак, у зв`язку з тим, що проведення процедури митного оформлення затягнулось поза робочий час, тому після її закінчення ОСОБА_4 на робочому місці не було. В процесі телефонної розмови із ОСОБА_6 , ОСОБА_4 повідомив, що його на робочому місці немає та що їх зустріч переноситься на наступний день, тобто на 05.02.2019 та ОСОБА_6 обов`язково повинен зустрітись з ОСОБА_4 з метою надання неправомірної вигоди.

В подальшому, 05.02.2019, приблизно о 12:40 годині після виконання вказаної вимоги ОСОБА_4 та передачі грошових коштів у сумі 600 (шістсот) доларів США у приміщенні будівлі митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС, що знаходиться за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 104, ОСОБА_4 затримано співробітниками правоохоронних органів Одеської області о 12 годині 48 хвилин на підставі ст. 208 КПК України.

Таким чином, загальна сума отриманої неправомірної вигоди

ОСОБА_4 склала 600 (шістсот) доларів США, що становить 16 404 (шістнадцять тисяч чотириста чотири) гривні за курсом НБУ станом на 05.02.2019.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у тому, що своїми умисними діями вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України, а саме одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища за попередньою змовою групою осіб поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

За підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, 05.02.2019 ОСОБА_4 о 12 годині 48 хвилин затримано на підставі ст. 208 КПК України та 06.02.2019 йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.

Так, у кримінальному провадженні проведено значний обсяг слідчих дій. Однак, внаслідок особливої складності провадження завершити досудове розслідування до 06.04.2019 не надається можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ще наступні слідчі (розшукові) дії:
-допитати як свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та інших осіб;
-отримати та долучити до матеріалів провадження висновок судово-криміналістичної експертизи;
-допитати підозрюваного ОСОБА_4 після його ознайомлення з результатами негласних слідчих (розшукових) дій;
-повідомити осіб, відносно яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії;
-виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне під час проведення досудового розслідування;
-виконати вимоги ст. ст. 290-291 КПК України.
-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Без проведення вказаних слідчих дій неможливо завершити досудове розслідування.

Заступником прокурора Одеської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 4 місяців.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07.02.2019, ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави, яку останній 07.02.2019 вніс у розмірі 153 680 (сто п`ятдесят три шістсот вісімдесят) гривень на відповідний депозитний рахунок Державної судової адміністрації України Територіального Управління ДСА України в Одеській області та покладення обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України у разі внесення застави.

Таким чином, строк дії зазначених обов`язків щодо ОСОБА_4 спливає 06.04.2019.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, наполягаючи на його задоволенні.
Підозрюваний та його захисник під час розгляду клопотання заперечували проти його задоволення.
Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані суду в обґрунтування клопотання матеріали, вислухавши підозрюваного, його захисника, а також думку прокурора, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню оскільки.
З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.
07.02.2019 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави, яку останній 07.02.2019 вніс у розмірі 153 680 (сто п`ятдесят три шістсот вісімдесят) гривень на відповідний депозитний рахунок Державної судової адміністрації України Територіального Управління ДСА України в Одеській області. В зв`язку з чим, ОСОБА_4 був звільнений з під варти у зв`язку з внесенням застави з покладенням у відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України на нього обов`язків.

При вирішенні питання про продовження строку визначених підозрюваному ОСОБА_4 конкретних обов`язків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави, суд також враховує, обставини передбачені ст.178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання (кримінальне правопорушення є тяжким), що загрожує ОСОБА_4 у разі визнання винуватим.
Суд вважає, що прокурором під час розгляду клопотання надано матеріали, які є достатніми дія переконання, щодо необхідності продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України з метою запобігти доведеним під час розгляду ризикам.
За таких обставин, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, суд приходить до висновку про необхідність продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків.
Керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 183, 184, 186, 193, 194, 196, 197, 199, 205, 372, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 - задовольнити.
Продовжити покладені на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 4 - х місяців, тобто до 05 червня 2019 року, обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
утримуватись від спілкування зі свідками у цьому ж кримінальному провадженні;
прибувати на слідчі дії за викликом слідчого, прокурора або суду;
здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: