УХВАЛА

Іменем України

16 жовтня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області, майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження №0000313, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2019 року, за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом 2019 року, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, заподіяли матеріальну шкоду охоронюваним законом інтересам держави, на суму понад 500 тисяч гривень, що є тяжкими наслідками.

Крім того встановлено, що послуги по розпилюванню та сушінню деревини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які є підконтрольними службовим особам лісгоспу та створені за рахунок коштів, які надходили від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Фактично ж роботи по розпилюванню та сушінню деревини проводяться у власному цеху переробки працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак, кошти за ці роботи перераховуються на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_1 , оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: руху коштів за період з 01.01.2018 по 01.10.2019 по розрахунковому рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 : № НОМЕР_3 .

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання та представленими до нього матеріалами використання речей та документів, які має намір оглянути слідчий, може призвести до зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області, майор поліції ОСОБА_3 , який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому ВСП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому ВСП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому ВСП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

документи про відкриття та обслуговування ДП

« ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ;

виписки по рахунку із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.01.2018 по 01.10.2019 по розрахунковому рахунку ДП

« ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 : № НОМЕР_3 ;

оригінали платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поза межами системи обслуговування «Клієнт-банк»;

оригінали заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

оригінали документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримували готівку з власних рахунків.

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_1 , як володілець речей або документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, до 16.11.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1