УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хмельницького, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , з неповною вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні чотирьох малолітніх та одну неповнолітню дитину, ФОП, в силу ст.89 КК України не судимого,

у кримінальному провадженні № 0007468,

ВСТАНОВИВ:

24.09.2019 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду , незаконного впливу на потерпілих, свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, знищення, сховання або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які при вирішенні клопотання покладаються на розсуд слідчого судді, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

19.11.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за номером № 0007468, зареєстровано дане кримінальне правопорушення, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.190 КК України.

24.09.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме, що він упродовж 2015-2018 років, працюючи координатором між ТОВ «Маркасон» (Модна Каста, адреса, м. Київ, Дарницький район, Харківське шосе, будинок 201-203) та ФОП ОСОБА_7 вирішив заволодіти грошовими коштами останнього шляхом вчинення шахрайський дій, за наступних обставин.

Видами господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 є: роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям; оптова торгівля текстильними товарами; виробництво готових текстильних виробів крім одягу.

Зокрема ФОП ОСОБА_7 згідно договору про спільну діяльність з ФОП ОСОБА_8 , займається реалізацією текстильної продукції під торгівельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрована 11.11.2013 року в Державному реєстрі свідоцтв України на знак для товарів і послуг під № НОМЕР_1 .

Згідно усної домовленості, ОСОБА_5 як координатор між ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «Маркасон (Модна Каста)» (далі Товариство), взяв на себе обов`язки з ведення переговорів із представниками інтернет-платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; здійснення від імені ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_7 листування через електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо кількості, якості, асортименту товарів, строків поставки, надсилання товаротранспортних накладних, договорів, проведення переговорів із третіми особами щодо вартості продукції, приймання замовлень, відправлення і повернення товарів, а також контроль за здійсненням розрахунків між ТОВ «Маркасон (Модна Каста)» та ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_7 .

У 2016 році, ОСОБА_5 в ІТ системи Товариства були занесені дані щодо товарів ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (постільна білизна, товари для дому), контактні дані представника бренду ОСОБА_5 (електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 , контактний номер телефону НОМЕР_2 ), а також, анкетні дані суб`єктів господарювання ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_7 .

Також облікові поштові записи (адреси електронної пошти) Товариства, на які відправлялись замовлення та з яких велася комунікація з ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_7 координатором ОСОБА_5 , використовувались ОСОБА_9 , яка користується електронною адресою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та є посередником-консультантом Товариства, що користується обліковими записами в межах надання Товариству послуг по налагодженню інформаційного обміну та управління продажами на онлайн-майданчику компанією-партнером Товариства.

Маючи інформацію про господарську діяльність ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_5 увійшовши до них у довіру, переконав останніх що діятиме виключно в їх інтересах та будучи обізнаним про спосіб ведення господарської діяльності, шляхом зміни розрахункового рахунку кінцевого отримувача грошових коштів вирішив заволодіти грошовими коштами, які ФОП ОСОБА_7 планував отримати від продажу текстильної продукції.

Так, 22, 23 та 28 листопада 2017 року, ТОВ «Маркасон (Модна Каста)» були сформовані замовлення ФОП ОСОБА_7 на поставку текстильної продукції ТМ «Мальва» та через ІТ системи Товариства за стандартним алгоритмом відправленні посереднику-консультанту ОСОБА_9 , користувач електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також ОСОБА_5 на електрону адресу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема:

- 22.11.2017 року замовлення ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_3 від 21.11.2017 на поставку текстильної продукції (постільна білизна) ФОП ОСОБА_10 , на загальну суму 2 334,00 гривень;

- 23.11.2017 року замовлення ФОП ОСОБА_7 №96043 від 21.11.2017 на поставку текстильної продукції (постільна білизна) ФОП ОСОБА_10 , на загальну суму 383 195, 00 гривень;

- 28.11.2017 замовлення ФОП ОСОБА_7 №96877 від 25.11.2017 на поставку текстильної продукції (постільна білизна) ФОП ОСОБА_11 , на загальну суму 283 969, 00 гривень.

Вказані замовлення були одразу переадресовані ОСОБА_5 з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 , яку використовує ФОП ОСОБА_7 .

Сформувавши замовлення, виготовивши необхідну продукцію, ФОП ОСОБА_7 28.11.2017 року замовлений товар (постільну білизну) надіслав через відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» розташованого в м. Хмельницькому по вул. Трудова, 5/4 на відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», що знаходиться в м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 135, для отримання довіреною особою ТОВ «Маркасон (Модна Каста)».

Тоді ж, ОСОБА_5 з метою реалізації свого протиправного умислу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використовуючи особливі довірчі стосунки, які склались унаслідок його діяльності впродовж тривалого часу з Товариством «Маркасон (Модна Каста)», ввівши в оману працівників вказаного Товариства, 30.11.2017 року о 20 годині 28 хвилин, перебуваючи в м. Хмельницькому, точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено, зловживаючи довірою ФОП ОСОБА_7 , діючи без його відома, за допомогою власного ноутбука надіслав електронне повідомлення з належної йому електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на електронну адресу посередника-консультанта Товариства ОСОБА_9 - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому вказав про необхідність змінити розрахункові рахунки за замовленнями № 96042 від 21.11.2017 на загальну суму 2 334,00 грн., № 96043 від 21.11.2017 на загальну суму 383 195,00 грн., № 96877 від 25.11.2017 на загальну суму 283 969,00 грн. з ФОП ОСОБА_7 , номер рахунку НОМЕР_4 на ФОП ОСОБА_12 , номер рахунку НОМЕР_5 , який є рідним братом самого ОСОБА_5

01.12.2017 року довіреною особою ТОВ «Маркасон (Модна Каста)» на відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що знаходиться в м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 135, отримано текстильну продукцію (постільну білизну) за замовленнями № 96042, № 96043 від 21.11.2017 та № 96877 від 25.11.2017, яку в подальшому реалізовано покупцям ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 на інтернет-платформі Товариства.

У свою чергу, посередник-консультант Товариства ОСОБА_9 , розглянувши повідомлення ОСОБА_5 про зміну отримувача грошових коштів та не підозрюючи про наміри останнього заволодіти грошовими коштами ФОП ОСОБА_7 , змінила контрагентів по замовленням № 96042, № 96043 від 21.11.2017 та № 96877 від 25.11.2017 з ФОП ОСОБА_7 номер рахунку НОМЕР_4 на ФОП ОСОБА_12 номер рахунку НОМЕР_5 , про що 06.12.2017 о 11 годині 34 хвилини з електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслала повідомлення ОСОБА_5 на його електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після заміни посередником-консультантом Товариства ОСОБА_9 контрагента, грошові кошти за виконане замовлення були переказані на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_12 № НОМЕР_5 , зокрема, за замовленням № 96877 від 25.11.2017 ФОП ОСОБА_11 09.01.2018 в сумі 66 465, 75 грн., а 22.01.2018 в сумі 124 898, 25 грн., за замовленням № 96042 від 21.11.2017 ФОП ОСОБА_10 10.01.2018 переказано кошти в сумі 1 634 грн., за замовленням № 96043 від 21.11.2017 10.01.2018 в сумі 280 467 грн., а 16.01.2018 в сумі 4 157 грн.

Всього за період з 09.01.2018 року по 22.01.2018 року на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_12 від ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_10 надійшли грошові кошти на загальну суму 477 622 грн., за виконання ФОП ОСОБА_7 замовлень № 96042, № 96043 та № 96877 на поставку текстильної продукції.

В подальшому, на прохання ОСОБА_5 , отримані від ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_10 грошові кошти ОСОБА_12 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_5 , впродовж січня 2018 року перерахував на його ( ОСОБА_5 ) банківський рахунок № НОМЕР_6 та сплатив комісійну винагороду за користування інтернет-платформою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Зокрема, ОСОБА_12 на банківський рахунок ОСОБА_5 09.01.2018 перераховано 60 382, 56 грн., 10.01.2018 223 975, 49 грн., та 22.01.2018 85 000 грн., а загалом 369 358, 05 грн., окрім того сплачено комісійну винагороду ТОВ «Маркасон (Модна Каста)» в сумі 96 069,51 грн.

Решту грошових коштів в сумі 12 194,44 грн. ОСОБА_12 залишив на своєму банківському рахунку в рахунок погашення боргових зобов`язань ОСОБА_5 ..

В свою чергу ОСОБА_5 отримані внаслідок злочинних дій грошові кошти витратив на власні потреби.

Таким чином ОСОБА_5 внаслідок зловживання довірою потерпілого заволодів грошовими коштами ФОП ОСОБА_7 на загальну суму 381 552, 49 гривень, чим спричинив матеріальну шкоду що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто у великих розмірах.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому у великих розмірах, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: заяву про кримінальне правопорушення від 08.09.2018 року, протокол огляду документів від 24.07.2019 року, проколи тимчасового доступу до речей і документів від 21.01.2019 року, 13.02.2019 року, протокол огляду документів від 25.07.2019 року , протокол огляду від 04.06.2019 року, протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 10.05.2019 року, протокол огляду від 06.06.2019 року, протокол огляду 15.05.2019 року, протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 17.09.2019 року, протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 19.09.2019 року, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 30.08.2019 року, акт внутрішнього розслідування від 30.10.2018 року, протокол обшуку від 10.09.2019 року, протокол огляду від 18.09.2019 року, протокол огляду предметів від 10.09.2019 року та інші матеріали кримінального провадження.

Санкція ч.3 ст.190 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років, тобто даний злочин є тяжким.

Сам ОСОБА_5 має постійне місце проживання, в силу ст.. 89 КК України раніше не судимий, має на утриманні п`ятеро дітей, по місцю проживання характеризується з позитивної сторони.

За таких обставин, приходжу до висновку про наявність ризиків переховування від органів досудового розслідування та/або суду, незаконного впливу на потерпілих, свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, знищення, сховання або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Враховуючи наведені ризики, усі визначені ст.178 КПК України обставини, приходжу до висновку, що забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків зможе запобіжних захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня, з покладенням відповідних обов`язків.

Саме такий запобіжний захід буде достатнім для підозрюваного ОСОБА_5 для виконання ним покладених на нього обов`язків та зможе забезпечити його належну процесуальну поведінку.

Строк домашнього арешту слід визначити в межах строків досудового розслідування, а саме по 22 листопада 2019 року включно.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 196 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком по 22 листопада 2019 року включно запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати місце свого проживання за адресою АДРЕСА_1 , в період часу з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня без дозволу слідчого, прокурора або суду з покладенням на нього зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

-не відлучатися за межі Хмельницької області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування з свідками у даному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала діє по 22 листопада 2019 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя