Провадження № 1-кс/344/7175/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000063, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000063 за фактом фіктивного підприємництва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що невстановлені особи, спільно з гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 упродовж 2017-2018 років вчинили фіктивне підприємництво, шляхом створення (придбання) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою прикриття незаконної діяльності.

При цьому організатори такої незаконної діяльності усвідомлювали, що зайняття ними фіктивним підприємництвом не переслідує мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, що є ознаками законного підприємництва відповідно до вимог ст.ст.3, 42 Господарського кодексу України.

Таким чином, є підстави вважати, що доходи у вигляді безготівкових коштів, які перебувають (перебували) на банківських рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його контрагентів, одержані внаслідок вчинення фіктивного підприємництва, та є доходом від такої підприємницької діяльності.

Разом з тим, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " в ході проведення господарських операцій використовувало розрахункові рахунки, які відкрито та знаходяться у володінні у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_2 ), а саме:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувало рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) використовувало рахунки № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) використовувало рахунок № НОМЕР_9 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) використовувало рахунок № НОМЕР_11 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) використовувало рахунки № НОМЕР_13 (Долар США), № НОМЕР_14 (Євро), № НОМЕР_15 (Українська гривня);

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) використовувало рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 (Долар США);

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) використовувало рахунки № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) використовувало рахунки № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) використовувало рахунки № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) використовувало рахунки № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 .

Так, з метою дослідження обставин проведення ТОВ "Прикарпаткоопбуд фінансово-господарських операцій із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", походження коштів на рахунках та подальше їх використання, встановлення фактів поповнення власних рахунків та зняття готівкових коштів, а також встановлення осіб, які мали можливість розпоряджатись рахунками вказаних СГД виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю по вищевказаному рахунку.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , а також іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_1 ) по рахунках: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 за період з 17.10.2017 по 07.03.2018, НОМЕР_4 за період з 17.10.2017 по 08.03.2018; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 за період з 13.11.2017 по 23.01.2019, НОМЕР_7 за період з 26.10.2017 по 29.07.2019 року; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 за період з 05.09.2017 по 29.07.2019 року; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 за період з 17.11.2017 по даний час; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 (Долар США) за період з 16.01.2018 по 29.07.2019 року, № НОМЕР_14 (Євро) за період з 16.01.2018 по 29.07.2019 року, № НОМЕР_15 (Українська гривня) за період з 29.12.2017 по 29.07.2019 року; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 за період з 22.12.2014 по 19.01.2019, № НОМЕР_18 за період з 01.10.2017 по 29.07.2019 року, № НОМЕР_19 (Долар США) за період з 01.10.2017 по 29.07.2019 року; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 за період з 20.10.2017 по 10.04.2019, № НОМЕР_22 за період з 20.10.2017 по 11.04.2019, № НОМЕР_23 за період з 20.10.2017 по 25.01.2019; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 за період з 01.10.2017 по 26.01.2019, № НОМЕР_26 за період з 01.10.2017 по 29.07.2019 року; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 за період з 18.01.2017 по 29.07.2019 року, № НОМЕР_29 за період з 27.02.2017 по 29.07.2019 року, № НОМЕР_30 за період з 01.10.2017 по 29.07.2019 року; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) використовувало рахунки № НОМЕР_32 за період з 15.09.2017 по 24.12.2017, № НОМЕР_33 за період з 01.10.2017 по 17.07.2019, № НОМЕР_34 за період з 01.10.2017 по 18.07.2019, № НОМЕР_35 за період з 01.10.2017 по 17.07.2019, № НОМЕР_36 за період з 01.10.2017 по 17.07.2019, № НОМЕР_37 за період з 01.10.2017 по 17.07.2019, № НОМЕР_39 за період з 01.10.2017 по 17.07.2019 з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій, а саме:

- копій сторінок паспорта та і.п.н. осіб, які надавалися останніми для відкриття вищевказаних рахунків;

- заяв, анкет-опитувальників тощо, які складалися (заповнялися) особами при відкритті рахунків;

- договорів на відкриття банківських рахунків (банківського обслуговування клієнта), які підписувалися при відкритті рахунків;

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання клієнта з банком (інформації про ІР-адреси із яких здійснювався доступ до рахунків);

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку, грошових чеків по рахунку;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання коштів з каси банку по рахунках.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28 серпня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1