печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
31.10.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000231 від 16.03.2019 за фактом заволодіння посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами державного підприємства в особливо великих розмірах, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено, що в період з 2016 по 2018 роки, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно та незаконно, з метою привласнення грошових коштів за надані Готелем послуги з проживання в номерах, через сервіси Інтернет-бронювання на інформаційних ресурсах « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ін., здійснювали розміщення інформації про можливість бронювання номерів Готелю із внесенням передоплати (оплати) за послуги з тимчасового проживання та зазначали розрахункові рахунки для внесення грошових коштів в безготівковій формі, які не належать Державному підприємству.
Так, встановлено, що безготівкові операції посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалися за допомогою платіжного терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розміщеного в приміщенні Готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .
Будучи допитаним в якості представника потерпілого директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 повідомив, що у зв`язку з тим, що розрахункові рахунки підприємства починаючи з 2016 року були арештовані, безготівкові розрахунки за надані Готелем послуги не здійснювалися. Після призначення останнього на посаду, ним було ініційовано перевірку, в результаті проведення якої було виявлено документи, що можуть підтверджувати факт заволодіння грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, на комп`ютері колишнього головного менеджера Готелю ОСОБА_5 було виявлено переписку з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо зняття блокування з рахунку № НОМЕР_1 належного ФОП ОСОБА_6 та можливості зарахування на нього грошових коштів отриманих від клієнтів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за бронювання номерів.
Встановлено, що ОСОБА_5 в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займала посаду Головного менеджера Готелю в період з 28.03.2017 по 04.02.2019.
Слідчий вказує, що на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по рахунку вищевказаної фізичної особи, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), оскільки неможливо довести обставини, в тому числі встановити подальший рух державних коштів, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вони знаходяться лише у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, судовим розглядом встановлено, що у відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 159-163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000231 від 16.03.2019 тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) належному ФОП « ОСОБА_7 », тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити належним чином засвідчені копії (здійснити їх виїмку) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- копій паспортів, доручень, заяв, договорів, анкет клієнта банку, інших документів, які надавались банку при відкритті, обслуговуванні, закритті банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком іншим особам;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ;
- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 );
- документів щодо придбання чекових книжок по банківському рахунку № НОМЕР_1 , векселів, інших цінних паперів;
- банківської виписки (роздруківки руху грошових коштів) по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в національній та іноземній валютах (в друкованому та електронному вигляді) в період з 28.03.2017 по дату оголошення ухвали;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірена копія ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1