Справа № 202/6450/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
15 жовтня 2019 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо якого 11 жовтня 2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000914 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

11 жовтня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 11 жовтня 2019 року.
Згідно з матеріалами клопотання, в ході проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що до складу злочинного угрупування входить:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Камянське Одеської області, зареєстрований: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Орджонікідзе, мешкає: АДРЕСА_2 раніше судимий за ч. 3 ст. 309 КК України;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (кримінальне прізвисько « ОСОБА_8 »), уродженець м. Орджонікідзе, мешкає: АДРЕСА_2 , раніше судимий за ч. 1 ст. 309 КК України;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 уродженка м. Орджонікідзе, мешкає в АДРЕСА_2 , раніше судима за ч. 2 ст. 307 КК України.

Так досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно з відведеної ролі, займається контролем діяльності потерпілих, утриманням у місці тимчасового мешкання та за місцем роботи, експлуатацію трудової діяльності потерпілих, а саме: здійснює адміністративно-господарські функції на території в якій утримуються потерпілі, веде фінансові операції по утриманню та функціонуванню території, облік потерпілих осіб, контролює їх утримання та експлуатацію.

В свою чергу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , згідно з розподілених ролей займаються пошуком осіб без постійного місця мешкання та із складним соціальним становищем на території міст Нікополя, Покрова та Марганцю, в подальшому шляхом обману, та/або використання їх уразливого становища здійснює їх вербування під приводом офіційного працевлаштування для їх подальшої експлуатації в с. Петродолинське, Одеської області.

Завербованих та ведених в оману осіб вводять у стан алкогольного сп`яніння, з метою доведення до безпорадного стану та неможливості реально оцінювати сформовані обставини, після чого переміщують до території домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, потерпілих осіб поселяють в одній із сільгоспспоруд, розташованій на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , без належних умов для проживання, де вводять у стан алкогольного сп`яніння, з метою неможливості реально оцінювати сформовані обставини та обстановку яка склалась. Коли число завербованих та введених в оману осіб, досягне певної позначки, останніх транспортують мікроавтобусом (як правило використовуючи послуги по перевезенню на замовлення) до території колишньої колонії в с. Петродолинське, Одеської області, при цьому особи, яких перевозять обов`язково доводяться до стану алкогольного сп`яніння.

Процес транспортування, його організацію, супровід та охорону перевезення потерпілих осіб здійснює ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Після прибуття до місця призначення, утримання потерпілих здійснюється на території колишньої жіночої колонії-поселення, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 . Територія огороджена з 2-х боків парканом, а з інших боків будівлями бараків та перебуває під цілодобовою охороною.

Трудова експлуатація потерпілих здійснюється на сільгосподарських землях, які перебувають в оренді - СТОВ «Агрофірма Петродолинське», , засновником якої є: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 .

Експлуатація потерпілих осіб забезпечується погрозами застосування та безпосереднім застосуванням насильства, втягненням останніх у боргову кабалу. Безпосередній контроль за адміністративно-господарською діяльністю, організацією роботи потерпілих, отримання грошових коштів за виконану роботу здійснює ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Оплату за експлуатаційну працю та кількість завербованих осіб здійснює: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 безпосередньо вербувальникам. Крім того, останній є замовником трудових послуг потерпілих, оскільки результати виконаної трудової праці здійснюється в інтересах належної йому агрофірми.

ОСОБА_5 достеменно відомі умови утримання, проживання, харчування, медичного та соціального забезпечення осіб, умови їх праці на землях сільгоспризначення.

Вказана інформація підтверджується отриманими свідченнями потерпілих та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

10.10.2019 року було проведено обшук за місцем утримання завербованих осіб за адресою: АДРЕСА_3 , де завербованих осіб утримують ОСОБА_9 та ОСОБА_7 в ході якого виявлено та вилучено:

- довідка, інн на ім`я ОСОБА_10 , довідки, інн НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 , паспорти на ім`я ОСОБА_12 НОМЕР_2 , паспорт на імя ОСОБА_13 , паспорт на імя ОСОБА_14 НОМЕР_3 упаковано до спец. пакету № 7132580;

- 71 файл із згодами та цивільноправовими договорами на фізичних осіб, упаковано до спец.пакету INZ 4058894;

- один аркуш паперу із списком осіб, упаковано до спец.пакету № 7120933;

- 44 згоди цивільноправових договорів упаковано до паперового конверту;

- два аркуші паперу із записами осіб, 80 зошитів із записами на фізичних (оттоварка) із зазначенням дат, сум, прізвищ, підписами осіб, табель для виплати грошових коштів на 78 осіб 1 аркуш, табель для виплати грошових коштів на 46 осіб 1 аркуш, один аркуш паперу із списком осіб на 15 чоловік, один аркуш паперу із списком осіб 15 чоловік, 1 аркуш паперу із написом «Зарплата расщет» на 15 осіб, довідка інн ні ім`я ОСОБА_7 , посвідчення про прийняття працівників на період сезонних робіт у файлі на 4 аркушах, витяг з реєстру платників податків єдиного податку на одному аркуші, довідка про відкриття рахунку на ім`я ОСОБА_7 , виписка з єдиного реєстру юридичних осіб на ім`я ОСОБА_7 на двох аркушах, акт № 4 до договору підряду № 10 від 15.05.2019 на 1 аркуші, акт № 3 до додатку договору підряду № 10 від 15.05.2019 на одному аркуші, опис документів, що надаються фізичною особою на одному аркуші, відомість про виплату готівки у сумі 87 633 тис. грн. на одному аркуші, відомість про виплату готівки особам у кількості 71 особи на 1 аркуші, повідомлення про прийняття працівників на період сезонних робіт підприємцем ОСОБА_7 на трьох аркушах із 83 осіб, договір про надання послуг в сільському господарстві від 18.03.2019 із додатком на трьох аркушах, книга обліку доходів на ім`я ОСОБА_7 на 39 аркушах, два аркуші паперу із записками, три аркуші паперу із записом, запаковані в спец.пакет № INZ405880092;

- мобільний телефон Самсунг, упаковано в спец.пакет 7706480.

Згідно з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на домоволодіння та інші господарчі будівлі та споруди, земельна ділянка розташована за адресою: АДРЕСА_3 належить ОСОБА_15 на праві приватної власності.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що виявлені та вилучені речі являються речовими доказами, можуть мати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та з метою перевірки даних предметів, а також проведення необхідних судових експертиз, виникла необхідність в арешті даних предметів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, натомість надав заяву, відповідно до якої просив здійснити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

В силу вимог ст. 172 КПК України, слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання у відсутність учасників провадження, оскільки їх неявка не є перешкодою у розгляді.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як встановлено в судовому засіданні, в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження, постановою слідчого від 11 жовтня 2019 року вилучені під час обшуку речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000914.
Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно п. 7 ст. 236 КПК України, вилучені в ході обшуку речі та документи, що не входять в перелік, у відношенні яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
На підставі вище викладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України, подане у строки встановлені ч. 5 ст. 171 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки майно, вилучене під час обшуку 10 жовтня 2019 року за адресою: АДРЕСА_3 , має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, тому слідчий суддя вважає за можливе накласти арешт на вищевказане майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасове вилучене майно, під час проведення обшуку 10 жовтня 2019 року за місцем утримання завербованих осіб за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- довідка, інн на ім`я ОСОБА_10 , довідки, інн НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 , паспорти на ім`я ОСОБА_12 НОМЕР_2 , паспорт на ім`я ОСОБА_13 , паспорт на ім`я ОСОБА_14 НОМЕР_3 ;
- 71 файл із згодами та цивільно-правовими договорами на фізичних осіб;
- один аркуш паперу із списком осіб;
- 44 згоди цивільно-правових договорів;
- два аркуші паперу із записами осіб, 80 зошитів із записами на фізичних (оттоварка) із зазначенням дат, сум, прізвищ, підписами осіб, табель для виплати грошових коштів на 78 осіб 1 аркуш, табель для виплати грошових коштів на 46 осіб 1 аркуш, один аркуш паперу із списком осіб на 15 чоловік, один аркуш паперу із списком осіб 15 чоловік, 1 аркуш паперу із написом «Зарплата расщет» на 15 осіб, довідка інн ні ім`я ОСОБА_7 , посвідчення про прийняття працівників на період сезонних робіт у файлі на 4 аркушах, витяг з реєстру платників податків єдиного податку на одному аркуші, довідка про відкриття рахунку на ім`я ОСОБА_7 , виписка з єдиного реєстру юридичних осіб на ім`я ОСОБА_7 на двох аркушах, акт № 4 до договору підряду № 10 від 15.05.2019 на 1 аркуші, акт № 3 до додатку договору підряду № 10 від 15.05.2019 на одному аркуші, опис документів, що надаються фізичною особою на одному аркуші, відомість про виплату готівки у сумі 87 633 тис. грн. на одному аркуші, відомість про виплату готівки особам у кількості 71 особи на 1 аркуші, повідомлення про прийняття працівників на період сезонних робіт підприємцем ОСОБА_7 на трьох аркушах із 83 осіб, договір про надання послуг в сільському господарстві від 18.03.2019 із додатком на трьох аркушах, книга обліку доходів на ім`я ОСОБА_7 на 39 аркушах, два аркуші паперу із записками, три аркуші паперу із записом;
- мобільний телефон Самсунг.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.
Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1