печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про відсторонення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від посади заступника начальника відділу протидії фіктивному підприємству оперативного управління Головного управління ДФС у місті Києві.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Другим управлінням організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000371 від 18.02.2019 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Вказує, що 30.05.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України

Перебування ОСОБА_4 на посаді заступника начальника відділу протидії фіктивному підприємству оперативного управління Головного управління ДФС у місті Києві сприяло йому у вчиненні кримінального правопорушення, оскільки отримання підозрюваним неправомірної вигоди було нерозривно пов`язано з його службовою діяльністю.

Перебуваючи на посаді заступника начальника відділу протидії фіктивному підприємству оперативного управління Головного управління ДФС у місті Києві, ОСОБА_4 має можливість знищити чи підробити речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування і перебувають у його віданні.

Крім того, займаючи вказану посаду, останній, з метою зашкодити проведенню швидкого, повного та неупередженого розслідування, може незаконно впливати на осіб, яким відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, і які будуть викликані органом досудового розслідування для надання показів, обіймання керівної посади в органах ДФС дає можливість ОСОБА_4 суттєво вплинути на заявника у цьому ж кримінальному провадженні.

Також, багаторічний стаж роботи ОСОБА_4 в правоохоронних органах, його обізнаність про форми та методи роботи органу досудового розслідування, зокрема щодо збирання доказів, враховуючи тяжкість злочину, може буде використано підозрюваним для перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Підозрюваний щодо задоволення клопотання не заперечував.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Наказом № 1098-о від 15 серпня 2018 року ОСОБА_4 призначений на посаду заступника начальника відділу протидії фіктивному підприємству оперативного управління Головного управління ДФС у місті Києві.

В ході досудового розслідування встановлено, що слідчим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 13.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування, 13.02.2019 старшим слідчим з ОВС 5 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , за участю заступника начальника відділу ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , проведено обшук за адресою: м. Одеса, вул. Паркова, 1, на підприємствах ПП «БД Південна пальміра», ТОВ «Стройбалтік Україна», ТОВ «Наш девелопмент», ТОВ «Стройсервіс Юг».

За результатами вказаного обшуку працівниками ГУ ДФС у м. Києві вилучено комп`ютерну техніку та бухгалтерську документацію, а з особистої сумочки виконавчого директора ТОВ «Стройсервіс Юг» та за сумісництвом менеджера з продажів ТОВ «Стройбалтік Україна» ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 204 900 гривень та 4000 доларів США.

Надалі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, у ОСОБА_6 та ОСОБА_4 виник спільний умисел на вимагання та отримання від ОСОБА_7 неправомірної вигоди.

На виконання вказаного злочинного умислу, ОСОБА_4 надав ОСОБА_7 номер свого мобільного телефону ( НОМЕР_1 ), зазначивши при цьому, що вказаний номер телефону працює тільки в месенджері «Whatsapp» та вказав на необхідність зустрічі з ним.

14.02.2019 ОСОБА_4 призначив ОСОБА_7 зустріч біля торгового центру «Сады победы» по вул. Академічній, 28 в м. Одеса. У подальшому, під час зустрічі, яка відбулась того ж дня у вказаному місці приблизно о 13 годині, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 , що, на його думку, зазначені вище підприємства приймають участь у конвертаційній діяльності та оптимізують прибутки, про що у кримінальному провадженні наявні достатні дані. На це, ОСОБА_7 відповіла, що підприємства, за місцем знаходження яких проводився обшук, належать до реального сектору економіки та не мають жодного відношення до конвертації грошових коштів. Однак ОСОБА_4 , діючи на виконання злочинного умислу, направленого на отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_7 , бажаючи викликати у останньої усвідомлення невідворотності настання кримінальної відповідальності, повідомив останній, що у будь-якому випадку за результатами проведених обшуків та аналізу вилученої документації, працівники ГУ ДФС у м. Києві нарахують податкові збитки та доведуть фіктивну діяльність підприємств, але цього можна уникнути, якщо ОСОБА_7 надасть неправомірну вигоду.

На підтвердження вказаних слів, останній повідомив, що вирушає до м. Києва для узгодження із керівництвом можливих шляхів закриття зазначеного вище кримінального провадження, повернення ОСОБА_7 вилученого майна і грошових коштів, а також обговорення розміру неправомірної вигоди, яку остання повинна надати.

У свою чергу, 19.03.2019 ОСОБА_6 , діючи на виконання заздалегідь розробленого із ОСОБА_4 злочинного плану, з метою надання своїм діям вигляду законності, зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що згідно з рішенням суду вона може в будь-який день приїхати до нього та отримати вилучені під час обшуку грошові кошти.

Надалі, 21.03.2019 приблизно о 14 годині ОСОБА_7 прибула до ОСОБА_6 в його службовий кабінет № 1 розташований на першому поверсі будівлі за адресою: м. Київ, вул. Макіївська, 4, де останній повернув вилучені у неї 13.02.2019 грошові кошти та розповів, що у працівників оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві наявні докази, зокрема, телефонні розмови, смс, щодо ролі ОСОБА_7 як організатора конвертаційного центру. Також ОСОБА_6 зазначив, що він обізнаний про спілкування ОСОБА_7 із ОСОБА_4 .

ОСОБА_7 , у свою чергу, перебуваючи у стресовому стані, побоюючись незаконного притягнення до кримінальної відповідальності з боку працівників ГУ ДФС у м. Києві, вирішила зустрітись із ОСОБА_4 , щоб з`ясувати, чи не здійснюється тиск на підприємства, де вона працює, за чиїмось замовленням.

Під час зустрічі, яка відбулась приблизно о 20 годині 21.03.2019 за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва, 7, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 , що розмовляв із своїм керівництвом і вони згодні на отримання від останньої неправомірної вигоди в сумі 15 тисяч доларів США у тому випадку, якщо при розкритті руху грошових коштів на рахунках підприємств не буде встановлено доказів здійснення незаконних господарських операцій, однак якщо такі факти будуть встановлені, то ОСОБА_7 буде названо інші умови.

На це остання повідомила, що була у ОСОБА_6 і отримала від нього вилучені в ході обшуку грошові кошти, а також зазначила, що останній їй повідомив про наявність у слідства доказів її причетності до організації конвертаційного центру. У свою чергу, ОСОБА_4 відповів, що остаточне рішення буде прийнято після розкриття руху грошових коштів на рахунках підприємств.

10.04.2019 ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 та викликав її на допит на 12.04.2019.

12.04.2019 приблизно об 11 годині ОСОБА_7 прибула до ОСОБА_6 на допит до його службового кабінету за адресою: м. Київ, вул. Макіївська, 4. Під час розмови, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , повідомив, що йому відомо про те, що ОСОБА_7 знайшла з кимось предмет розмови та зійшлись у поглядах, натякаючи на 15 тисяч доларів США, які їй як суму неправомірної вигоди попередньо озвучив ОСОБА_4 . Також ОСОБА_6 повідомив, що обізнаний про те, що у випадку, якщо при розкритті руху грошових коштів на рахунках всіх підприємств, які мають відношення до ОСОБА_7 , не буде знайдено доказів здійснення незаконної господарської діяльності, то сума неправомірної вигоди буде складати 15 тисяч доларів США, а якщо будуть виявлені такі факти, то керівництвом буде названо інші умови. Наприкінці допиту ОСОБА_6 натякнув, що ОСОБА_7 повинна зв`язатися із ОСОБА_4 та якомога швидше домовитися про умови припинення проведення щодо неї досудового слідства.

На виконання вказівки ОСОБА_6 ОСОБА_7 зустрілася із ОСОБА_4 приблизно о 20 годині 12.04.2019 за адресою м. Київ, вул. Маршала Конєва, 7. Під час розмови останній повідомив, що не приховує ні від кого факту зустрічей із нею та досягнутих домовленостей, але керівництво поставило завдання розкрити рух грошових коштів на рахунках всіх підприємств і тепер, проаналізувавши отримані результати, стало зрозуміло, що фактів здійснення незаконної діяльності останніми не виявлено.

У свою чергу, ОСОБА_7 запитала у ОСОБА_4 , які дії має вчинити у майбутньому, на що останній відповів, що в понеділок буде бачитися із ОСОБА_6 та обговорить із ним, а також зі своїм керівництвом це питання, та зателефонує їй і скаже, що робити далі.

Надалі, у ході телефонної розмови, яка відбулась 14.05.2019, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 , що у працівників ГУ ДФС у м. Києві, які розслідують відносно неї кримінальне провадження, жодних питань щодо законності її господарської діяльності немає. А пізніше, цього ж дня, відправив ОСОБА_7 повідомлення у месенджері «Whatsapp», в якому повідомив, що намагатиметься домовитись із керівництвом на зменшення суми неправомірної вигоди із 15 до 10 тисяч доларів США.

У свою чергу, 15.05.2019 під час телефонної розмови, ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного із ОСОБА_4 злочинного умислу, повідомив ОСОБА_7 , що передав наявні у нього матеріали, вилучені у банківських установах, оперативним співробітникам і останні зараз їх аналізують та перевіряють, і у випадку, якщо у ОСОБА_4 не буде сумнівів, то ОСОБА_7 необхідно якнайшвидше приймати якісь рішення по даному кримінальному провадженню. Також ОСОБА_6 повідомив, що ОСОБА_4 все розповість ОСОБА_7 в найближчий час.

24.05.2019 о 09 годині 48 хвилин ОСОБА_4 надіслав ОСОБА_7 повідомлення із текстом «Привет. Говорят за 10 мин не успеют. А 15 это как бы и много. Есть 2 варианта : 1) ты не выходишь на пробежку; 2) бежать за 12 мин. (как среднее значение)», тим самим натякаючи останній на необхідність передачі йому 12 тисяч доларів США.

Усвідомлюючи, що без надання ОСОБА_4 та ОСОБА_6 неправомірної вигоди, яку вони вимагають, безпідставні слідчі дії у кримінальному провадженні будуть продовжуватись і ОСОБА_7 не зможе повернути необхідні їй оригінали документів, які були вилучені під час обшуків, вона вимушена була погодитися на сплату 12 тисяч доларів США, про що написала ОСОБА_4 . Також ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_4 і ОСОБА_6 про те, що на підприємстві ТОВ «Стройбалтік Україна» 05.06.2019 закінчується доступ до програми «Медок» та для його продовження терміново необхідні оригінали установчих документів. На це, ОСОБА_4 відповів, що чекає погодження його керівництвом суми неправомірної вигоди, яку має надати ОСОБА_7 , після чого їй якнайшвидше допоможуть, а ОСОБА_6 запитав, які конкретно документи їй потрібно повернути, на що ОСОБА_7 попросила віддати вилучені документи.

У подальшому, 28.05.2019 ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, повідомив ОСОБА_7 , що керівництво погодило суму неправомірної вигоди розміром 12 тисяч доларів США і що вона має бути готова її надати 30.05.2019.

У свою чергу, під час телефонної розмови, яка відбулась 28.05.2018, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , сказав, щоб ОСОБА_7 заїхала до нього після зустрічі із ОСОБА_4

30.05.2019 приблизно о 09 годині 40 хвилин ОСОБА_4 зустрівся із ОСОБА_7 в ресторані «Парус» за адресою: м. Київ, вул. Коперника, 10-А, де під час розмови ще раз запевнив останню в тому, що їй повернуть вилучені у неї документи та припинять проведення слідчих (розшукових), інших процесуальних дій щодо ПП «БД Південна пальміра», ТОВ «Стройбалтік Україна», ТОВ «Наш девелопмент», ТОВ «Стройсервіс Юг».

Реалізовуючи свій умисел, спрямований на отримання від ОСОБА_7 неправомірної вигоди, ОСОБА_4 , з метою приховування своєї злочинної діяльності, запропонував ОСОБА_7 пройтися по вулиці. Прогулюючись по вул. Вільгельма Котарбінського, яка розташована неподалік ресторану «Парус», приблизно о 10 годині ОСОБА_4 відчинив багажне відділення автомобіля «Land Rover», номерний знак НОМЕР_2 , який стояв біля приміщення № 28 та перебував у його особистому користуванні, та наказав ОСОБА_7 , щоб та поклала гроші в багажне відділення, що остання і зробила, після чого продовжили рух по вказаній вулиці.

30.05.2019 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

30.05.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Санкція ч.3 ст. 368 КК України передбачає покарання до 10 років позбавлення волі, тобто є тяжким злочином. Крім того, злочин, передбачений ст. 368 КК України, є злочином у сфері службової діяльності.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

При вирішенні клопотання слідчий суддя у відповідності до вимог ст. ст.155, 157 КПК України враховує наявність правових підстав для відсторонення від займаної посади ОСОБА_4 , який підозрюється у вчиненні тяжкого корупційного злочину, обґрунтованість підозри, що стверджується наявними в долучених на обґрунтування клопотання документах даними, які на даній стадії процесу є достатніми для висновку про обґрунтованість підозри. Також слідчим суддею враховано обставини вчинення інкримінованого діяння, які вказують на те, що обставини інкримінованого кримінального правопорушення пов`язані із займаною підозрюваним посадою, дані про займану посаду, необхідність відсторонення від посади для запобігання можливості знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконному впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, а також процесуальну позицію підозрюваного про згоду із вимогами клопотання. Слідчим суддею також оцінені негативні наслідки для підозрюваного та інших осіб, які в даному конкретному випадку не перевищують необхідності забезпечення досягнення завдань у даному кримінальному провадженні.

Також слідчим суддею протягом розгляду клопотання не встановлено невідповідностей клопотання вимогам ч. 2 ст. 155 КПК України, які могли б бути підставою для його повернення прокурору відповідно до ч. 2 ст. 156 КПК України.

Керуючись ст. 155-157, 534, 309, 392 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого першого слідчого відділу Другого управління організації досудов их розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади задовольнити.

Відсторонити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади заступника начальника відділу протидії фіктивному підприємству оперативного управління Головного управління ДФС у місті Києві до 30 липня 2019 року включно.

Копію ухвали направити до Головного управління ДФС у місті Києві для виконання.

Вилучити у підозрюваного службове посвідчення заступника начальника відділу протидії фіктивному підприємству оперативного управління Головного управління ДФС у місті Києві.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1