Провадження № 1-кс/592/8296/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 вересня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0001512 від 29.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України.

До Сумського ВП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали УЗЕ за заявою гр. ОСОБА_4 щодо порушення трудового законодавства директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " не виплачується заробітна плата працівникам вказаного підприємства більш як за один місяць.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 , яка пояснила, що в період часу з 16.10.2018 по 20.12.2018 року працювала на посаді головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Керівником даного товариства і її безпосереднім керівником був ОСОБА_5 . Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " було здійснення будівельної діяльності. Юридична адреса підприємства: : АДРЕСА_1 , а фактична адреса: АДРЕСА_2 . Також запевнила, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " був відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в Сумському відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також зазначила, що заборгованість з виплати заробітної плати перед останньою з боку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 склала 18 334 тис. грн.

Згідно отриманої інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має наступний відкритий рахунок у банківській установі: № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

На підставі вищевикладеного з метою, перевірки інформації можливого нецільового використання коштів керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахунках: № НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.09.2018 по 13.09.2019, а саме: відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки, тощо (у паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса:

АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розглядати клопотання без його участі, підтримує у повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому слідчого відділу Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні у м. Суми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_2 за період з 01.09.2018 по 16.09.2019, а саме: відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки, тощо (у паперовому та електронному вигляді).

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні у м. Суми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1