УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в режимі відео конференції, клопотання заступника начальника управління начальника 2 відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_10 , погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні №0000027,

ВСТАНОВИЛА:

18.11.2019 року заступник начальника управління начальника 2 відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області полковник податкової міліції ОСОБА_10 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з заступником прокурора Хмельницької області ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування після повідомлення про підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 строком до чотирьох місяців, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування існує необхідність вчинити ще ряд слідчих дій, долучити висновки раніше призначених експертиз, вручити підозрюваним повідомлення про нову або змінити раніше повідомлену підозру, виконати вимоги ст.ст.290, 291 КПК України.

Прокурор та слідчий підтримали клопотання. Підозрювані та їх захисники не заперечують щодо задоволення клопотання.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшла висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2018 року за правовою кваліфікацією ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.28, ч.2 ст.204, ч.3 ст.204 КК України.

27.09.2019 року повідомлено ОСОБА_7 , ОСОБА_8 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.28, ч.2 ст.204, ч.3 ст.204 КК України, та 07.10.2019 року повідомлено ОСОБА_9 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.28, ч.2 ст.204, ч.3 ст.204 КК України, саме у тому, що « ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , об`єднавши зусилля для досягнення злочинного, спільного, корисливого умислу спрямованого на здійснення незаконного обігу підакцизних товарів (алкогольних напоїв), з метою незаконного особистого збагачення, умисно у порушення вимог закону, не будучи зареєстрованими суб`єктами підприємницької діяльності та не маючи, ліцензій на виробництво, роздрібну чи оптову торгівлю алкогольними напоями, з серпня 2018 року по липень 2019 року, організували та здійснювали незаконне придбання підакцизних товарів (спирту), використовуючи їх для незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, з подальшою метою їх збуту, зберігали їх з цією метою та здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв, а також здійснювали подальший їх незаконний збут кінцевим споживачам.

З цією метою, на початку квітня 2019 року реалізуючи узгоджений всіма учасниками план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливою метою, ОСОБА_7 , за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , підшукав гаражне приміщення поряд із будинком по АДРЕСА_1 , яке було придатне для організації діяльності підпільного цеху з масового виготовлення алкогольних напоїв, а також зберігання сировини для такого виробництва та готової продукції.

Після чого, продовжуючи реалізацію плану по незаконному виготовленню алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за не встановлених слідством обставин (у невстановленому місці, час і спосіб) придбав обладнання для масового незаконного виробництва алкогольних напоїв, зокрема: 1 електричний насос, до якого приєднав шланги, спиртометри, ПЕТ-каністри та бочки різної ємності, а також тару для розливу готової продукції - ПЕТ-пляшки та каністри різної ємності.

Придбане обладнання ОСОБА_7 , спільно із ОСОБА_8 в квітні 2019 року змонтували у заздалегідь підшуканому гаражному приміщенні поряд із будинком по АДРЕСА_1 .

Також, ОСОБА_7 , у невстановлений спосіб та час здобув технологію незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку (рецептуру), яка полягала у розведені спирту із водою та можливістю добавлення до розчину різних компонентів для поліпшення смакових властивостей продукту, яку довів до відома ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Після чого, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 розпочали незаконне виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, а ОСОБА_9 їх незаконний збут кінцевим споживачам.

Так, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 з метою незаконного виробництва алкогольних напоїв при невстановлених досудовим слідством обставинах (у не встановленому місці, час та спосіб) та не у встановлених осіб здійснював систематичне придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів під виглядом спирту етилового, без відповідних документів, які б свідчили про його якість та походження.

Таким чином, у період квітня - липня 2019 року, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 , для забезпечення незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку придбав загалом близько 3 000 дм3 спирту етилового, купуючи його в залежності від потреб виробництва, в кількості близько 500 дм3 (літрів) щомісяця, частина якого в кількості 330 дм3 була виявлена та вилучена по місцю знаходження виробництва, яке перебувало по АДРЕСА_1 .

Крім цього, ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_8 та з відома ОСОБА_9 , з метою здійснення систематичного незаконного виготовлення алкогольних напоїв, забезпечував виробництво, що знаходилось за вищевказаною адресою, відфільтрованою водою, використовуючи при цьому наявні ПЕТ-бочки різної ємності та ПЕТ-пляшки, а також одночасно з водою доставлялись різного роду домішки (глюкоза), які необхідні були для виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку.

Кількість алкогольної продукції, яку необхідну було виготовити із наявної на виробництві сировини (спирту етилового) визначав ОСОБА_7 в залежності від отриманих замовлень.

Конспіруючи злочинну діяльність щодо незаконного виробництва алкогольних напоїв, ОСОБА_7 доводив до відома ОСОБА_8 про час та пору доби щодо здійснення виробничого процесу виготовлення горілки та коньяку, а також маршрути руху до приміщення цеху.

Таким чином, за період квітня 2019 року по липень 2019 року у вказаному цеху для подальшого збуту кінцевим споживачам було незаконно виготовлено алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку в загальній кількості 1 371 дм3 (літра) на загальну суму 66 590 гривень. Незаконно виготовленні алкогольні напої до моменту їх збуту зберігалися по місцю їх виготовлення, а саме в гаражному приміщенні поряд із будинком по АДРЕСА_1 .

Так, 02.08.2019 по місцю виробництва алкогольних напоїв (гаражне приміщення поряд із будинком по АДРЕСА_1 ) виявлено та вилучено заготовлену тару для розливу готової продукції, а саме ПЕТ-пляшками різної ємності (по 5, 10, 20, 30 дм3 (літрів)), картонну коробку із пластмасовими кришки, 1 ПЕТ-бочка ємністю 1000 літрів із краном, обладнання 1 електронасос, до якого підєднано шланг, спиртометр, домішки-глюкоза, а також сировина та готова продукція, а саме 330 дм3 (літрів) етилового спирту, 415 дм3 алкогольних напоїв під виглядом горілки та 757 дм3 виглядом коняку.

Крім цього, з автомобіля марки «ISUZU D-MAX» державний номерний знак НОМЕР_1 , який знаходився на території домоволодіння по АДРЕСА_1 та належить ОСОБА_12 виявлено та вилучено незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки в кількості 200 дм3 (літрів).

Незаконно виготовленні алкогольні напої, які незаконно виготовлялись ОСОБА_13 , ОСОБА_8 та в подальшому зберігались у гаражному приміщенні по АДРЕСА_1 та автомобілі, являються водно-спиртовою сумішшю і не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними показниками (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками, а також виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки та спирту.

Крім того, незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки та коньяку (водно-спиртовий розчин) відповідають коду 2207 та 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньо-економічної діяльності, зокрема алкогольні напої: спирт етиловий, спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, тобто є підакцизними товарами.»

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершується 27.11.2019 року, однак закінчити досудове розслідування до вказаного терміну неможливо оскільки на досудовому слідстві ще слід провести ряд процесуальних (слідчих) дій: необхідно завершити проведення комплексної судової експертизи спиртовмісних сумішей та товарознавчої експертизи речей; завершити проведення 6-ти комплексних судово-медичних експертиз незаконно виготовлених алкогольних напоїв; завершити проведення аналізу вилучених під час тимчасового доступу до операторів мобільного зв`язку інформації про мобільні з`єднання абонентів підозрюваних та провести їх огляд; допитати близько 20 свідків, а також провести з останніми впізнання із пред`явленням для впізнання за фотознімками ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , провести із підозрюваним ОСОБА_9 слідчий експеримент на місці перевантаження та реалізації незаконно виготовленими алкогольними напоями, завершити виготовлення протоколів про результати проведених негласних слідчих дій, які вказують на обізнаність учасників вчинення злочину; вручити підозрюваним письмові повідомлення про зміну раніше повідомлених підозр у скоєнні кримінальних правопорушень, розтаємнити ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій та долучити їх до матеріалів кримінального провадження, виконати інші слідчі (розшукові) дії, з метою дослідження всіх обставин кримінального правопорушення.

Крім того, на адресу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області надійшов лист судово-експертної установи, в якому вказано, що можливий кінцевий термін виконання судово-медичних експертиз незаконно виготовлених алкогольних напоїв - кінець грудня 2019 року.

При цьому, на думку слідчого судді обставини щодо тривалості проведення судових експертиз не потребують окремого доказування, оскільки в межах досудового розслідування це звична практика, крім того, термін в чотири місяці є максимальним, а в разі проведення експертиз у більш короткі строки досудове розслідування може бути закінчено швидше.

Таким чином, процесуальні дії, зазначені слідчим є значимими в розслідуванні вказаного кримінального правопорушення та встановлення істини у провадженні, у зв`язку із чим строк досудового розслідування підлягає продовженню до чотирьох місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних та слідчих дій.

Керуючись ст.295-1 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 08.08.2018 року до чотирьох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1