Справа № 158/2168/19
Провадження № 1-кс/0158/734/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2019 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000198 від 20.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Ківерцівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію стосовно руху коштів за рахунком № НОМЕР_1 в період з 19.04.2019 по теперішній час, для ознайомлення з нею, при цьому дозволити виготовлення її копії та вилучення в електронному вигляді, а також надати фрагменти відеозаписів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких може бути зафіксована особа, що користується вищевказаним банківським рахунком в момент знання з нього готівкових коштів чи проведення інших фінансових операцій, мотивуючи його тим, що 19.04.2019 о 11 год. 45 хв. невстановлена особа, шляхом обману, представившись працівником правоохоронного органу, в ході телефонної розмови, надавши потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 неправдиві відомості щодо дочки останньої, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в розмірі 15 000 гривень, які остання перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 28.03.2019 - ч. 1 ст. 190 КК України.

Виходячи із обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що особа, яка шляхом шахрайства, а саме введенням в оману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 користувалась та користується банківським рахунком № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, щодо руху коштів по даному рахунку має важливе значення для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню, та може бути в подальшому використана, як доказ у вчиненні вказаного злочину, а також для проведення подальших заходів по встановленню інших співучасників кримінального правопорушення.

Інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

На даний час виникла необхідність звернутися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації про рух коштів із зазначеного вище рахунку, що дасть змогу встановити особу, яка здійснювала операції по зняттю готівки з даного рахунку.

В судове засідання слідчий СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися, будучи належним чином повідомленими про розгляд вказаного клопотання, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, п. 5 ст. 162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 167, 372 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 чи іншому працівнику оперативного підрозділу за дорученням слідчого, на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять інформацію стосовно руху коштів за рахунком № НОМЕР_1 в період з 19.04.2019 по теперішній час, для ознайомлення з нею, при цьому дозволити виготовлення її копії та вилучення в електронному вигляді, а також надати фрагменти відеозаписів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких може бути зафіксована особа, що користується вищевказаним банківським рахунком в момент знання з нього готівкових коштів чи проведення інших фінансових операцій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1