Справа № 202/6029/19
Провадження № 1-кс/202/9794/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
10 вересня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення експертизи у кримінальному провадженні № 0000475, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000475 від 06 червня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

09 вересня 2019року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення експертизи у кримінальному провадженні № 0000475.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 09 вересня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи Департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради () вступивши в попередню змову із посадовими особами ряду підприємств шляхом завищення об`ємів виконаних робіт, здійснюють розкрадання бюджетних коштів під час виконання поточних ремонтів в м. Дніпрі в 2018 році, тим самим спричиняють майнову шкоду державі.

Так, відділом розслідування злочинів у сфері господарської діяльності опрацьовано матеріали публічних закупівель та встановлено дані, що свідчать про порушення законодавства, вчинення протиправних дій службовими особами органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області, які спільно із службовими особами суб`єктів господарської діяльності розтрачують бюджетні кошти шляхом виведення їх у «тіньовий сектор» економіки, що призводить до спричинення шкоди державним інтересам.

З`ясовано, що протягом 2019 року між Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради в особі директора ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Совара Плюс» (код 42741230, м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 20) в особі директора ОСОБА_5 укладено вісімнадцять договорів підряду про проведення поточного ремонту житлових будинків та під`їздів в м. Дніпро. Вартість договорів складає до 200 000,00 грн. кожен. На рахунок ТОВ «Совара Плюс» в якості оплати, згідно вищевказаних договорів перераховано бюджетні кошти в розмірі приблизно 1,8 млн. грн., розпорядником яких, являється Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради.

Також, встановлено, що протягом 2019 року між Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради в особі директора ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ремжил» (код 42741314, м. Дніпро, вул. Янтарна, 75в) в особі директора ОСОБА_6 укладено п`ятнадцять договорів підряду про проведення поточного ремонту житлових будинків та під`їздів в м. Дніпро. Вартість договорів складає до 200 000,00 грн. кожен. На рахунок ТОВ «Ремжил» в якості оплати, згідно вищевказаних договорів перераховано бюджетні кошти в розмірі приблизно 1,8 млн. грн., розпорядником яких, являється Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради.

ТОВ «Совара Плюс» (код 42741230) та ТОВ «Ремжил» (код 42741314) зареєстровано в один день 10.01.2019 році з однаковим переліком видів діяльності. Основний КВЕД 43.34 Малярні роботи та скління. Згідно відкритих джерел, підприємства ТОВ «Совара Плюс» (код 42741230) та ТОВ «Ремжил» (код 42741314) ліцензію на право здійснення будівельних робіт не отримували.

Крім того, проведеним аналізом встановлено, що з метою уникнення дотримання норм Закону України «Про публічні закупівлі» в частині, що стосується конкурсного відбору на найбільш вигідну пропозицію, шляхом проведення тендеру, посадові особи Департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради, шляхом дроблення послуг із надання ремонтних робіт, уклали тридцять договорів із обраними підрядними організаціями ТОВ «Совара Плюс» (код 42741230) та ТОВ «Ремжил» (код 42741314).

За наявною інформацією виконані роботи не відповідають якості, та в актах виконаних робіт внесені недостовірні відомості щодо обсягу виконаних робіт.

Слідчий у своєму клопотанні звертає увагу слідчого судді на те, що є підстави вважати, що посадові особи Департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради вступивши в попередню змову з посадовими особами підприємств ТОВ «Совара Плюс» (код 42741230) та ТОВ «Ремжил» (код 42741314) шляхом завищення об`ємів виконаних робіт, здійснюють розкрадання бюджетних коштів під час виконання поточних ремонтів в м. Дніпрі.

Оригінали договорів про проведення поточних ремонтів із додатками укладених між ТОВ «Совара плюс» () та Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради () з актами виконаних робіт до них, було вилучено під час проведення тимчасового доступу до речей і документів у Департаменті житлового господарства Дніпровської міської ради на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 22.07.2019 року.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначила, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Наведене зумовило слідчого звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, натомість надала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, заявлені вимоги підтримала та просила задовольнити.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання про проведення експертизи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Статтею 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Враховуючи викладене, вважаю, що для вирішення завдань, які перелічені слідчим у клопотанні існує необхідність у застосуванні спеціальних знань.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 242-244 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення експертизи у кримінальному провадженні № 0000475 задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню № 0000475 від 06.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України.

На вирішення експертам поставити такі питання:

1) Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_5 в рядку «Директор» у договорі підряду № 37/Д від 01.04.2019 року, гр. ОСОБА_5 ?

2) Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_5 в рядках «Склав директор», «Перевірив директор» у підсумковій відомості ресурсів проведення поточного ремонту вимощення житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 до договору підряду № 37/Д від 01.04.2019 року, гр. ОСОБА_5 ?

3) Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_5 в рядку «Директор» у договорі підряду № 38/Д від 01.04.2019 року, гр. ОСОБА_5 ?

4) Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_5 в рядках «Склав директор», «Перевірив директор» у локальному кошторисі на будівельні роботи № 2-1-1 на проведення поточного ремонту вимощення житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 до договору підряду № 38/Д від 01.04.2019 року, гр. ОСОБА_5 ?

5) Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_5 в рядку «Директор» у договорі підряду № 49/Д від 01.04.2019 року, гр. ОСОБА_5 ?

6) Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_5 в рядку «Керівник генеральної підрядної організації» у договірній ціні на проведення поточного ремонту вимощення житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , що здійснюється в 2019 році до договору підряду № 49/Д від 01.04.2019 року, гр. ОСОБА_5 ?

7) Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_5 в рядках «Склав директор», «Перевірив директор» у локальному кошторисі на будівельні роботи № 2-1-1 на проведення поточного ремонту вимощення житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 до договору підряду № 49/Д від 01.04.2019 року, гр. ОСОБА_5 ?

8) Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_5 в рядку «Директор» у договорі підряду № 45/Д від 01.04.2019 року, гр. ОСОБА_5 ?

9) Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_5 в рядку «Керівник генеральної підрядної організації» у договірній ціні на проведення поточного ремонту вимощення житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , що здійснюється в 2019 році до договору підряду № 45/Д від 01.04.2019 року, гр. ОСОБА_5 ?

10) Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_5 в рядках «Склав директор», «Перевірив директор» у локальному кошторисі на будівельні роботи № 2-1-1 на ремонт вимощення за адресою: АДРЕСА_4 до договору підряду № 45/Д від 01.04.2019 року, гр. ОСОБА_5 ?

11) Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_5 в рядку «Директор» у договорі підряду № 47/Д від 01.04.2019 року, гр. ОСОБА_5 ?

12) Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_5 в рядку «Керівник генеральної підрядної організації» у договірній ціні на проведення поточного ремонту вимощення житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 , що здійснюється в 2019 році до договору підряду № 47/Д від 01.04.2019 року, гр. ОСОБА_5 ?

13) Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_5 в рядку «Директор» у договорі підряду № 39/Д від 01.04.2019 року, гр. ОСОБА_5 ?

14) Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_5 в рядку «Керівник генеральної підрядної організації» у договірній ціні на проведення поточного ремонту вимощення житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 , що здійснюється в 2019 році до договору підряду № 39/Д від 01.04.2019 року, гр. ОСОБА_5 ?

15) Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_5 в рядках « Склав Директор», «Перевірив Директор» у дефектному акті на проведення поточного ремонту вимощення житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 до договору підряду № 39/Д від 01.04.2019 року, гр. ОСОБА_5 ?

16) Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_5 в рядку «Директор» у договорі підряду № 48/Д від 01.04.2019 року, гр. ОСОБА_5 ?

17) Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_5 в рядку «Керівник генеральної підрядної організації» у договірній ціні на проведення поточного ремонту вимощення житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 , що здійснюється в 2019 році до договору підряду № 48/Д від 01.04.2019 року, гр. ОСОБА_5 ?

18) Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_5 в рядках « Склав Директор», «Перевірив Директор» у підсумковій відомості ресурсів проведення поточного ремонту вимощення житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 до договору підряду № 48/Д від 01.04.2019 року, гр. ОСОБА_5 ?

19) Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_5 в рядку «Директор» у договорі підряду № 41/Д від 01.04.2019 року, гр. ОСОБА_5 ?

20) Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_5 в рядках «Склав директор», «Перевірив директор» у локальному кошторисі на будівельні роботи № 2-1-1 на проведення поточного ремонту вимощення житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 до договору підряду № 41/Д від 01.04.2019 року, гр. ОСОБА_5 ?

21) Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_5 в рядку «Директор» у договорі підряду № 50/Д від 01.04.2019 року, гр. ОСОБА_5 ?

22) Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_5 в рядках «Склав директор», «Перевірив директор» у локальному кошторисі на будівельні роботи № 2-1-1 на проведення поточного ремонту вимощення житлового будинку за адресою: АДРЕСА_9 до договору підряду № 50/Д від 01.04.2019 року, гр. ОСОБА_5 ?

23) Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_5 в рядку «Директор» у договорі підряду № 51/Д від 03.04.2019 року, гр. ОСОБА_5 ?

24) Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_5 в рядках «Склав директор», «Перевірив директор» у локальному кошторисі на будівельні роботи № 2-1-1 на проведення поточного ремонту вимощення житлового будинку за адресою: АДРЕСА_10 до договору підряду № 51/Д від 03.04.2019 року, гр. ОСОБА_5 ?

25) Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_5 в рядку «Директор» у договорі підряду № 43/Д від 01.04.2019 року, гр. ОСОБА_5 ?

26) Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_5 в рядках « Склав Директор», «Перевірив Директор» у підсумковій відомості ресурсів проведення поточного ремонту вимощення житлового будинку за адресою: АДРЕСА_11 до договору підряду № 43/Д від 01.04.2019 року, гр. ОСОБА_5 ?

27) Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_5 в рядку «Директор» у договорі підряду № 40/Д від 01.04.2019 року, гр. ОСОБА_5 ?

28) Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_5 в рядках «Склав директор», «Перевірив директор» у локальному кошторисі на будівельні роботи № 2-1-1 проведення поточного ремонту вимощення житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 до договору підряду № 40/Д від 01.04.2019 року, гр. ОСОБА_5 ?

29) Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_5 в рядку «М.П. Генпідрядник (підрядник) в акті № 13 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року, гр. ОСОБА_5 ?

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст. 384, 385 КК України.

Для дослідження експерту надати матеріали кримінального провадження №0000475 від 06.06.2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1