Провадження № 1-кс/750/5753/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 жовтня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0005179 від 04.09.2019, -
в с т а н о в и в:

Старший слідчий Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим у провадженні: начальнику відділення СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ст. слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ст. слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ст. слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ст. слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаної юридичної особи, та можливість їх вилучення, а саме: Результатів проведеної експертизи проектно-кошторисної документації (експертний звіт); актів на закриття прихованих робіт; документації щодо якості будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання, використаних під час викання будівельних робіт (видаткові накладні, рахунки-фактури тощо); документації щодо якості будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання, використаних під час виконання будівельних робив (сертифікати відповідності тощо) по наступних об`єктах будівництва:
- «Капітальний ремонт будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , після наслідків, завданих надзвичайною ситуацією, а саме дощовою зливою, яка сталась 30.06.2018 в м. Чернігові»;
- «Капітальний ремонт будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , після наслідків, завданих надзвичайною ситуацією, а саме дощовою зливою, яка сталась 30.06.2018 в м. Чернігові».
Договір №6030_13 від 23.07.2019 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкового проїзду житлової забудови від ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_4 до АДРЕСА_5 ».

Договір №6030_294 від 26.09.2018 «Капітальний ремонт тротуарів в житловій забудові до ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_7 » та додаткові угоди.

Договір №7461_26 від 25.05.2018 «Капітальний ремонт дороги по вул. Гастелло в м. Чернігові» та додаткові угоди.

Договір №6030_129 від 17.07.2019 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_8 ».

Договір №6030_106 від 25.06.2019 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_8 » та додаткові угоди.

Договір №6030_96 від 08.06.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_9 ».

Договір №6030_53 від 17.04.2019 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_3 » та додаткові угоди.

Договір №6030_128 від 16.07.2019 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_3 » (коригування).

Договір №6030_79 від 25.05.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_10 ».

Договір №6030_138 від 04.07.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_11 » та додаткові угоди.

Договір №7461_40 від 12.07.2018 «Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Юрія Мезенцева в м. Чернігові» та додаткові угоди.

Договір №6030_67 від 16.05.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_10 ».

Договір №6030_209 від 31.08.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_12 ».

Договір №6030_685 від 04.12.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_10 » (коригування).

Договір №6030_188 від 10.08.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_13 » та додаткові угоди.

Договір №6030_206 від 31.08.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_13 » та додаткові угоди.

Договір №6030_248 від 10.09.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_14 » та додаткові угоди.

Договір №6030_249 від 10.09.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_14 » та додаткові угоди.

Договір №6030_187 від 10.08.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_13 » та додаткові угоди.

Договір №7461_34 від 01.06.2018 «Капітальний ремонт дороги по вул. Нова в м. Чернігові» (коригування) та додаткові угоди.

Договір №6030_308 від 09.10.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_15 » та додаткові угоди.

Договір №6030_309 від 09.10.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_15 » та додаткові угоди.

Договір №6030_69 від 17.05.2018 «Капітальний ремонт дороги по провул. Слобідський в м. Чернігів».

Договір №6030_205 від 27.08.2018 «Капітальний ремонт ділянки дороги по провул. Гомельський в м. Чернігів».

Договір №7461_86 від 04.12.2018 «Капітальний ремонт дороги по провул. Слобідський в м. Чернігів» (коригування).

Договір №7461_61 від 02.10.2018 «Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Пушкіна в м. Чернігів» (коригування 2) та додаткові угоди.

Договір №7310_55 від 26.04.2019 «Розширення міського кладовища « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Чернігові».

Договір №6030_55 від 26.04.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_16 ».

Договір №6030_60 від 04.05.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_17 ».

Договір №6030_310 від 09.10.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_18 » та додаткові угоди.

Договір №6030_690 від 10.12.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_16 » (коригування).

Договір №6030_683 від 04.12.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_17 » (коригування).

Договір №6030_117 від 15.07.2019 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_19 ».

Договір №6030_119 від 15.07.2019 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_19 ».

Договір №6030_146 від 31.07.2019 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_19 » та додаткові угоди.

Договір №6030_87 від 04.06.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_20 » та додаткові угоди.

Договір №6030_90 від 04.06.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_20 ».

Договір №6030_95 від 08.06.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_21 ».

Договір №6030_94 від 08.06.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_21 ».

Договір №6030_703 від 21.12.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_21 » (коригування) та додаткові угоди.

Договір №6030_208 від 31.08.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_21 ».

Договір №6030_65 від 16.05.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_22 ».

Договір №6030_63 від 15.05.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_23 ».

Договір №6030_682 від 04.12.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_23 » (коригування).

Договір №6030_326 від 22.10.2018 «Капітальний ремонт дороги по АДРЕСА_24 та АДРЕСА_25 , АДРЕСА_19 ».

Договір №6030_207 від 31.08.2018 «Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою АДРЕСА_26 ».

Договір №7491_48 від 06.08.2018 «Капітальний ремонт дороги вул. Шевченка (від просп. Миру, до вул. Олега Міхнюка) в м. Чернігів» (коригування) та додаткові угоди.

В судове засіданні слідчий не з`явився, в клопотанні просив таке розглядати за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005179 від 04.09.2019, розпочатому за ч.3 ст. 191 КК України. В період з 01.01.2018 по 04.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_18 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) укладено ряд договорів на загальну суму 91 887 476,16 грн.

Аналіз клопотання, з котрим звернувся до суду слідчий за погодженням з прокурором, свідчить про те, що останнє має посилання на такі норми права, як ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, серед котрих ст. 162 КПК України є саме такою, що регулює питання, пов`язані з тимчасовим доступом до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в зв`язку з чим суд розглядає це клопотання, як таке, що стосується речей і документів, визначених безпосередньо у ст. 162 КПК України.
Обов`язкові, строго визначені у законі і беззастережні умови, котрим повинно відповідати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів повністю виписані законодавцем у конкретній нормі права, а саме у ст. 160 КПК України.

Так, ч.1 ст. 160 КПК України передбачає, що слідчий, як сторона кримінального провадження може звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, далі ч. 2 означеної статті передбачає певні, при чому обов`язкові вимоги до клопотання, з яким звертається слідчий, а саме: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

До того ж, згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Крім того, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст. 86, ч.ч. 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

В мотивувальній частині клопотання слідчого з цього приваду маються розбіжності. Так, як слідує з клопотання, розгляд такого необхідно проводити як «клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю…», проте при цьому слідчий не зазначає саме яку. В одночас, у подальшому, у мотивувальній частині цього ж клопотання слідчий вказує, що «зазначені у клопотанні документи не становлять собою документів, які містять охоронювану законом таємницю», тобто клопотання містить суперечності, що унеможливлює його розгляд.

Крім того, долучена до матеріалів клопотання копія рапорту старшого оперуповноваженим 1 сектору відділу КЗЕ УСБ України в Чернігівській області ОСОБА_9 , яка є в матеріалах справи, в силу ст. 84 КПК України, не є належним і допустимим доказом того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документально оформлені безтоварні операції з придбання товарно-матеріальних цінностей від підприємств з ознаками фіктивності з метою незаконного виведення грошових коштів у тіньовий обіг.

Враховуючи, що слідчим під час звернення до суду були порушені норми процесуального закону, котрі стосуються вирішення питань, пов`язаних із заходами забезпечення кримінального провадження (ст. ст. 2, 9, 40, 160, КПК України), зазначені вище, таке клопотання є необґрунтованим та немотивованим, а тому в його задоволенні належить відмовити.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1