КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2969/19
Провадження № 1-кс/552/2164/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.05.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , слідчий ОСОБА_2 , секретар ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме довідомостей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні вказувала, що в провадженні СВ Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001170 від 13.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Із матеріалів установлено, що 13.05.2019 року в ході розгляду звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Сміла Черкаської області, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , що надійшло до Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області, встановлено, що 09.05.2019 року за місцем її мешкання невідома особа викрала грошові кошти. Сума матеріальних збитків встановлюється. В діях невідомої особи установлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України (ЄО № 9140 від 13.05.2019 року).

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що востаннє знімала гроші зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , що відкрита на її ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 07.05.2019 року у сумі 3000 грн. При знятті коштів на картці залишилося близько 2000 грн. 08.05.2019 прку онук потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , таємно, шляхом вільного доступу забрав картку потерпілої та, коли остання 10.05.2019 року звернулася у відділення банку з метою змінити картку, виявилося, що 09.05.2019 року у банкоматі (терміналі) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_2 » невідомою особою здійснювалося зняття коштів:

-1000 грн. 09.05.2019 о 08:12;

-1000 грн. 09.05.2019 о 08:13.

Крім того, в ході досудового розслідування установлено, що 05.01.2019 онук потерпілої ОСОБА_6 попередньо, таємно, шляхом вільного доступу, заволодівши карткою вищевказаною банківською карткою № НОМЕР_1 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та здійснив зняття з неї коштів 05.01.2019 у банкоматах (терміналах) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-1000 грн. 05.01.2019 об 11:05 («CAPL3406»);

-1000 грн. 05.01.2019 о 12:18 («CAPL3406»);

-1000 грн. 05.01.2019 о 12:19 («CAPL3406»);

-500 грн. 05.01.2019 о 12:25 («CAPL3406»);

-400 грн. 05.01.2019 о 21:20 («CAPL2144»).

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення особи та перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення особи, її місце знаходження, та отримання анкетних даних (ПІБ, місце реєстрації та інше).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Також зазначив, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.05.2019 року, рапорту від 13.05.2019 року, протоколу огляду місця події від 13.05.2019 року, протота заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У поданому до суду слідчим клопотанні доведено, що в провадженні СВ Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001170 від 13.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, вказані у клопотанні документи, можуть бути використані як доказ об`єктивної сторони вищевказаного злочину, здобути дані відомості в інший спосіб неможливо та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з якої 09.05.2019 у банкоматі (терміналі) «CAPL3406» здійснювалося зняття коштів: 1000 грн. о 08:12, 1000 грн. о 08:13; а також з якої 05.01.2019 здійснювалося зняття коштів: 1000 грн. об 11:05 («CAPL3406»), 1000 грн. о 12:18 («CAPL3406»), 1000 грн. о 12:19 («CAPL3406»), 500 грн. о 12:25 («CAPL3406»), 400 грн. о 21:20 («CAPL2144»), щодо:

1.1.Зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2019 року по 28.05.2019 року.

1.2. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , зазначеної вище, у тому числі:

1.2.1.зняття коштів 09.05.2019 у банкоматі (терміналі):

1.2.1.1.1000 грн. 09.05.2019 о 08:12 («CAPL3406»);

1.2.1.2.1000 грн. 09.05.2019 о 08:13 («CAPL3406»).

1.2.2.зняття коштів 05.01.2019 у банкоматах (терміналах):

1.2.2.1.1000 грн. 05.01.2019 об 11:05 («CAPL3406»);

1.2.2.2.1000 грн. 05.01.2019 о 12:18 («CAPL3406»);

1.2.2.3.1000 грн. 05.01.2019 о 12:19 («CAPL3406»);

1.2.2.4.500 грн. 05.01.2019 о 12:25 («CAPL3406»);

1.2.2.5.400 грн. 05.01.2019 о 21:20 («CAPL2144»),

при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.3.Надати файли-звіти, електронні журнали по операціям, які були здійснені через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_4 » за 05.01.2019 та 09.05.2019, із вказівкою найменування (назви), дати та часу операції, прізвища, ім`я, по батькові, номеру банківської картки (рахунку, телефону) особи, щодо (за допомогою) картки (рахунку, телефону) якої здійснено операцію.

1.4.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_5 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_5 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_7 та слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1