Провадження № 1-кс/686/7713/19
УХВАЛА

06 червня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника-адвоката ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницькому клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 , погодженого з прокурором про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та жительки АДРЕСА_1 , українки громадянки України, директора ТОВ «НВП «Укргеологстром», з вищою освітою, раніше не судимої,

у кримінальному провадженні №0000181,

встановив:

05.06.2018 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_6 , підозрюваної у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.206-2, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.189, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.190 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики: переховування від органів досудового розслідування та/або суду ; знищення, схову або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на свідків та іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні; вчинення іншого кримінального правопорушення; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисників, які заперечують щодо його задоволення, та просять обрати ОСОБА_6 більш м`який запобіжний захід, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

13.03.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000181, зареєстровано дані кримінальні правопорушення правова кваліфікація правопорушень ч.2, ч.3, ч.4, ч.5, ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.190, ч.2, ч.3, ч.4, ч.5, ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.365, ч.2, ч.3, ч.4, ч.5, ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.206-2, ч.2, ч.3, ч.4, ч.5, ст.27, ч.2 ст.28, ч. 4 ст.189 КК України.

03.06.2019 року ОСОБА_6 затримано в порядку ст.208 КПК України.

04.06.2019 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.206-2, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.189, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.190 КК України, а саме про те, що упродовж січня-червня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, директор ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з засновником ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_8 , директором ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_9 , протиправно заволоділа майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", тобто частками, акціями його засновників (учасників, акціонерів, членів), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, що заподіяло велику шкоду законним інтересам осіб (засновникам, учасникам, акціонерам, членам), в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр".

Відповідно до розробленого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, злочинного плану, ОСОБА_8 , як виконавець злочину по заволодінню майном ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», забезпечив організацію вчинення вказаного злочину та безпосереднє його вчинення, шляхом залучення до його вчинення у якості співвиконавців директора ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_6 та директора ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_9 .

Так, упродовж вказаного проміжку часу, діючи на реалізацію злочинного плану з метою досягнення злочинного результату ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шляхом вчинення завідомо безпідставних правочинів, з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", забезпечили перехід (перереєстрацію) права власності на корпоративні права (акції, частки) до ТОВ «Оптимум фактор», що в грошовому еквіваленті становить 227 590 000 грн., тобто спричинили шкоду законним інтересам осіб (засновникам, учасникам, акціонерам, членам), в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр".

При цьому, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою забезпечення якнайшвидшого досягнення злочинного результату, попередження опору представників ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" щодо заволодіння корпоративними правами підприємства та недопущення викриття злочинної діяльності, будучи обізнаними, в силу своєї діяльності, про здійснення ОСОБА_10 діяльності на посадах директора ТОВ «Новогородецький кар`єр» та ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", в період з 25.02.2019 по 11.03.2019 забезпечили, на підставі повідомлення тимчасово виконуючого обов`язки Голови Державної служби геології та надр України ОСОБА_11 , проведення планової перевірки дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування ТОВ «Новогородецький кар`єр», якому надано спеціальний дозвіл на користування надрами № 4528 від 06.12.2007, у проведенні якої приймав участь особисто заступник начальника Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України ОСОБА_12 , після чого забезпечили складання проекту акту за наслідками проведення вказаної перевірки з зазначеними у ньому нібито виявленими недоліками у вигляді порушень положень нормативно-правових актів у сфері надрокористування, які являються підставою та загрожують вжиттям заходів державного контролю, зокрема призупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами, тобто фактичним зупиненням діяльності очолюваного ним підприємства.

Протиправно заволодівши майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", маючи наявну можливість ним розпоряджатися, але будучи обізнаними про створення перешкод щодо розпорядження ним представниками ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" шляхом звернень у цивільно-правовому порядку до судових інстанцій та про наявність відповідних судових рішень, які унеможливлюють розпорядження вказаним майном, ОСОБА_6 вирішила протиправно заволодіти майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а саме діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , упродовж березня-червня 2019 року, протиправно вимагала від представника ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" ОСОБА_10 передачі їм чужого майна, а саме 10 000 000 (десять мільйонів) грн., з погрозою обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а саме у разі невиконання їхніх вимог передачі корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третій особі.

Діючи на вимогу ОСОБА_6 , а також ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 03.06.2019 близько 16 год 30 хв. прибув приміщення відділення АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 61/17, до де передав ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які діяли спільно з ОСОБА_6 , грошові кошти в розмірі 390 000 (триста дев`яносто тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 10 510 500 (десять мільйонів п`ятсот десять тисяч п`ятсот) гривень за не обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а саме не передачі корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третій особі, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах законним інтересам осіб, (засновникам, учасникам, акціонерам, членам) підприємства, в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", після чого злочинна діяльність ОСОБА_6 та інших співучасників, була викрита та припинена внаслідок її затримання правоохоронними органами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж січня-червня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, директор ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з засновником ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_8 , директором ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_9 , протиправно заволоділа майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", тобто частками, акціями його засновників (учасників, акціонерів, членів), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, що заподіяло велику шкоду законним інтересам осіб (засновникам, учасникам, акціонерам, членам), в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр".

Відповідно до розробленого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, злочинного плану, ОСОБА_8 , як виконавець злочину по заволодінню майном ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», забезпечив організацію вчинення вказаного злочину та безпосереднє його вчинення, шляхом залучення до його вчинення у якості співвиконавців директора ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_6 та директора ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_9 .

Так, упродовж вказаного проміжку часу, діючи на реалізацію злочинного плану з метою досягнення злочинного результату ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шляхом вчинення завідомо безпідставних правочинів, з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", забезпечили перехід (перереєстрацію) права власності на корпоративні права (акції, частки) до ТОВ «Оптимум фактор», що в грошовому еквіваленті становить 227 590 000 грн., тобто спричинили шкоду законним інтересам осіб (засновникам, учасникам, акціонерам, членам), в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр".

При цьому, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою забезпечення якнайшвидшого досягнення злочинного результату, попередження опору представників ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" щодо заволодіння корпоративними правами підприємства та недопущення викриття злочинної діяльності, будучи обізнаними, в силу своєї діяльності, про здійснення ОСОБА_10 діяльності на посадах директора ТОВ «Новогородецький кар`єр» та ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", в період з 25.02.2019 року по 11.03.2019 року забезпечили, на підставі повідомлення тимчасово виконуючого обов`язки Голови Державної служби геології та надр України ОСОБА_11 , проведення планової перевірки дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування ТОВ «Новогородецький кар`єр», якому надано спеціальний дозвіл на користування надрами №4528 від 06.12.2007 року, у проведенні якої приймав участь особисто заступник начальника Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України ОСОБА_12 , після чого забезпечили складання проекту акту за наслідками проведення вказаної перевірки з зазначеними у ньому нібито виявленими недоліками у вигляді порушень положень нормативно-правових актів у сфері надрокористування, які являються підставою та загрожують вжиттям заходів державного контролю, зокрема призупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами, тобто фактичним зупиненням діяльності очолюваного ним підприємства.

Протиправно заволодівши майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", маючи наявну можливість ним розпоряджатися, але будучи обізнаними про створення перешкод щодо розпорядження ним представниками ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" шляхом звернень у цивільно-правовому порядку до судових інстанцій та про наявність відповідних судових рішень, які унеможливлюють розпорядження вказаним майном, ОСОБА_6 вирішила протиправно заволодіти майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а саме діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , упродовж березня-червня 2019 року, поставила представнику ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" ОСОБА_10 вимогу передачі їй спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 чужого майна, а саме 10 000 000 (десять мільйонів) гривень або еквівалентну даній сумі, суму коштів у доларах США, при цьому висловивши погрозу, що у разі незгоди ОСОБА_10 з поставленою вимогою щодо передачі вказаної суми коштів, то нею спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 буде обмежено права (законі інтереси) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр".

Надалі, ОСОБА_10 , на вимогу ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які діяли групою осіб за попередньою змовою, 03.06.2019 року, близько 16 год 30 хв., прибув у приміщення відділення АТ КБ «ПриватБанк» за адресою м.Київ, вул.Саксаганського, 61/17, де на вимогу вищевказаних осіб, передав ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , грошові кошти в розмірі 390 000 (триста дев`яносто тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 року становить 10 510 500 (десять мільйонів п`ятсот десять тисяч п`ятсот) гривень, за не обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а саме не передачі корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третій особі, внаслідок чого завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах законним інтересам осіб, (засновникам, учасникам, акціонерам, членам) підприємства, в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", після чого злочинна діяльність ОСОБА_6 та інших співучасників злочину, була викрита та припинена внаслідок їх затримання правоохоронними органами.

Крім того, директор ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно із заступником начальника Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України ОСОБА_12 та засновником ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_8 , скориставшись обставинами забезпечення своїми спільниками тиску на представників ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" у ході протиправного заволодіння майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" (рейдерства) та вимагання майна у директора ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", упродовж березня-червня 2019 року, вчинила шахрайство стосовно директора ТОВ «Новогородецький кар`єр» та ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" ОСОБА_10 .

Так, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , та ОСОБА_12 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, заздалегідь домовившись про спільне вчинення злочину, будучи обізнаною, про здійснення ОСОБА_10 діяльності на посадах директора ТОВ «Новогородецький кар`єр» та ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", у тому числі про здійснення у період з 25.02.2019 року по 11.03.2019 року, на підставі повідомлення тимчасово виконуючого обов`язки Голови Державної служби геології та надр України ОСОБА_11 , планової перевірки дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування очолюваним ним ТОВ «Новогородецький кар`єр», якому надано спеціальний дозвіл на користування надрами № 4528 від 06.12.2007, у проведенні якої приймав участь він особисто, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, тобто заволодіння майном ОСОБА_10 , вчинили шахрайство, а саме діючи шляхом обману, представили останньому проект акту складеного за наслідками проведення вказаної перевірки з зазначеними у ньому штучно створеними недоліками і висловили про нібито виявлення допущених, у ході здійснення діяльності очолюваним ним ТОВ «Новогородецький кар`єр», порушень положень нормативно-правових актів у сфері надрокористування, які являються підставою та загрожують вжиттям заходів державного контролю, зокрема призупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами, не видання його оновленої редакції, тобто фактичним зупиненням діяльності очолюваного ним підприємства, за відвернення чого, а саме зміну змісту акту з виключенням порушень, відповідне не вжиття заходів державного контролю, зокрема не призупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами, видання його оновленої редакції, висловили вимогу передати їм кошти у сумі 30 000 доларів США, що за курсом НБУ (26, 40 грн. за 1 долар США) станом на 29.05.2019 року становить 792000 грн., і становить особливо великі розміри.

Діючи на вимогу ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_12 , ОСОБА_10 07.05.2019 року о 00 год. 10 хв. прибув до авто заправної станції «Шел», що розташована на в`їзді в м. Бориспіль Київської області, зі сторони м.Києва, де за на вимогу ОСОБА_13 зустрівся з ним, та в салоні власного автомобіля марки «Рендж-Ровер», д.н.з. НОМЕР_1 , передав, а ОСОБА_8 , діючи у власних інтересах та інтересах своїх спільників ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , одержав частину з обумовленої раніше ним суми, а саме 5000 (п`ять тисяч) доларів США, за нібито не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, не видання його оновленої редакції, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр», і таким чином заволоділа чужим майном у значних розмірах шляхом обману.

Не зупиняючись на вчиненому, в подальшому, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, 03.06.2019 року близько 16 год 30 хв. у приміщенні відділення АТ КБ «ПриватБанк» за адресою м.Київ, вул.Саксаганського, 61/17, через ОСОБА_8 , який прибув до банківської установи із ОСОБА_9 , отримала грошові кошти в розмірі 25 000 (двадцяти п`яти тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 року становить 673750 (шістсот сімдесят три тисячі сімсот п`ятдесят) гривень, за нібито вирішення питання щодо не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр», після чого злочинна діяльність була викрита та припинена внаслідок їх затримання, правоохоронними органами.

Частиною 1 ст.183 КПК України встановлено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

За таких обставин по справі, приходжу до висновку про наявність визначених ст.177 КПК України ризиків: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; знищення, схову або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на свідків та іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні; вчинення іншого кримінального правопорушення; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

При цьому слідчим суддею враховується, що на утриманні ОСОБА_6 перебуває неповнолітня дочка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яку підозрювана виховує самостійно, оскільки батько дитини рішенням Дарницького районного суду від 04.04.2011 року позбавлений батьківських прав щодо неї.

Враховуючи наведені ризики, визначенні ст.178 КПК України, їх обґрунтування, встановлені обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що відносно підозрюваного слід обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Керуючись ст.ст.177, 178, 182, 183, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваної у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.206-2, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.189, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.190 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту, який полягає в забороні цілодобово залишати місце свого проживання за адресою АДРЕСА_2 без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Покласти на підозрювану ОСОБА_6 , наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому ОСОБА_6 проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування з свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, свій паспорт (па спорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (у разі наявності);

- носити електронний засіб контролю;

В задоволенні решти вимог відмовити.

Підозрювану ОСОБА_6 , звільнити з під варти в залі суду негайно.

Ухвала діє по 31 липня 2019 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде виготовлено та оголошено 11.06.2019 року о 09 год. 00 хв.

Слідчий суддя