УХВАЛА
Справа № 126/2076/19

Провадження № 1-кс/126/1064/2019

"18" вересня 2019 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

за участі слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в місті Бершадь клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000448 від 29.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 , на яку в травні 2019 року було перераховано грошові кошти через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однією транзакцією, в загальній сумі 2400 грн.: (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку та ін.), а також інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому із зазначенням сум платежів, дат перерахувань та контрагентів в період з 01.05.2019 по 30.05.2019 року.

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що 28.08.2019 року до Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_4 та повідомила, що в травні місяці 2019 року, невідома їй особа шахрайським шляхом через мережу Інтернет заволоділа її грошовими коштами в розмірі 2400 грн., які вона особисто перекинула через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

29.08.2019 вказані матеріали досудового розслідування, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000448, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

29.02.2019 начальником СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 провадження досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000448, доручено слідчому СВ Бершадського ВПГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що в травні 2019 року вона шукала роботу за кордоном через мережу Інтернет. Під час пошуку вона побачила повідомлення про роботу в Австралії на кондитерській фабриці, тоді вона звернулась по номеру телефонна, який був вказаний на сайті, НОМЕР_2 , слухавку взяв невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що для того щоб відправитись за кордон на роботу їй потрібно було скинути йому на електрону пошту фото документів, а саме фото закордонного паспорта та фото диплома. А також перечислити на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2400 грн., що вона відразу ж і зробила. Після перерахування коштів, вона зателефонувала за вище вказаним номером та повідомила, що перечислила кошти, на що отримала відповідь, що на виготовлення документів потрібно зачекати три тижні. Після того як пройшло три тижні, вона неодноразово телефонувала на вище вказаний номер але він був поза зоною досягнення.

Не дивлячись на значний обсяг проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, на даний час не вдалося встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2400 грн., належних ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000448 від 29.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Зважаючи на це, необхідно отримати інформацію про всі наявні в банківській установі анкетні дані власника рахунку, на який були перераховані грошові кошти, а також інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому із зазначенням сум платежів, дат перерахувань та контрагентів, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім здійснення тимчасового доступу до документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Оскільки іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч.1 ст.162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Слідчий СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, слідчого ОСОБА_3 вважає, що вказана слідчим інформація, містить фактичні дані, що вказують на необхідність в отриманні інформації щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000448 від 29.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 та зобов`язати керуючого надати о/у СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інформацію та належним чином завірені копії анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 , на яку в травні 2019 року було перераховано грошові кошти через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » однією трансакцією, в загальній сумі 2400 грн.: (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку та ін.), а також інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому із зазначенням сум платежів, дат перерахувань та контрагентів в період з 01.05.2019 по 30.05.2019 року.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1