Справа № 215/2376/19
1-кс/215/1749/19
У Х В А Л А

21 листопада 2019 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000576 від 06.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
19.11.2019 слідчий СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася в суд в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000576 від 06.04.2019, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та виготовити на паперовому та/або електронному носії копії документів, з можливістю здійснення виїмки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовує тим, що 06.04.2019 року до Тернівського ВП КВП звернулась ОСОБА_4 , 1983 р.н. з письмовою заявою про те, що приблизно 05.12.2018, невстановлена особа, знаходячись в квартирі АДРЕСА_2 , шляхом вільного доступу, заволоділа паспортом громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , після чого, за допомогою вказаного паспорту заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2019 та проведення досудового розслідування доручено старшому слідчому СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Вказаними діями невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення передбачене ст. 190 ч.1 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає з адресою: АДРЕСА_3 . Приблизно у квітні 2018 року остання познайомилась з дівчиною на ім`я ОСОБА_5 , яка мешкала за адресою: АДРЕСА_4 та почала з нею товаришувати, на протязі усього часу спілкування між останніми були дружні відносини. Приблизно в кінці грудня 2018 року, ОСОБА_4 запросила ОСОБА_5 до себе в гості. Через деякий час, приблизно в кінці січня 2019 року, ОСОБА_4 виявила відсутність паспорту громадянки України виданий на її ім`я: ОСОБА_4 серія НОМЕР_1 виданий Красногвардійським РВ УМВС 01.06.2007 року. Одразу після цього ОСОБА_4 згадала, що приблизно за 1-2 дні перед приходом ОСОБА_5 у кінці грудня 2018 року до адреси її мешкання, вона поклала свій паспорт до шухлядки письмового столу, який знаходиться гостинній кімнаті, після чого не діставала та сторонній осіб, окрім ОСОБА_6 в її помешканні не було. Особливого значення, зникненню паспорту ОСОБА_4 не надала та 07.03.2019 року звернулась до Красногвардійського паспортного столу, де надала заяву на відновлення паспорту громадянки України. 04.04.2019 року ОСОБА_4 отримала новий паспорт громадянки України на своє ім`я. 03.04.2019 року ОСОБА_4 зателефонували з номеру НОМЕР_2 . В ході розмови раніше незнайома їй дівчина повідомила, що вона є представником кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на їхньому сайті розташована електронна заявка від імені ОСОБА_4 на отримання кредиту у розмірі 3000 грн. ОСОБА_4 відповіла, що ніякої електронної заявки вона не відправляла та не підтверджує виконання даної операції. Одразу після цього ОСОБА_4 помітила, що її мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не працює, а саме, при вході в обліковий запис, додаток повідомляє, що невірно ведений пароль, який вона не змінювала за останній час. 06.04.2019 року ОСОБА_4 звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У ході розмови з консультантом відділення, ОСОБА_4 стало відомо, що її номер мобільного телефону, який був прив`язаний до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » змінено на НОМЕР_3 . Вказаний номер належить ОСОБА_5 . Також, ОСОБА_4 стало відомо, що банком було видано універсальну картку № НОМЕР_4 , яку вона не оформлювала та не отримувала.

Також 13.06.2019 року ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з мобільного номеру НОМЕР_5 , який представився робітником кредитної спілки онлайн та повідомив, що на ім`я ОСОБА_4 13.04.2019 року було оформлено кредит. Цього ж дня, ОСОБА_4 спілкувалася у смс-месенеджері «Viber» з номером НОМЕР_6 , останній підписаний, як ОСОБА_7 . Дана особа повідомила, що з банківської карти (останній цифри 1991) банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також було оформлено кредитний ліміт. 19.06.2019 року ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задля того, щоб перевірити її анкетні данні. У ході подальшого спілкування останній повідомив, що 14.06.2019 року по одному із банківських рахунку було виконано спробу транзакції у розмірі 9600 грн., але так, як карта була заблокована транзакція була відхилена.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, заволоділа паспортом гр. ОСОБА_4 , до якого вклеїла власний фотокартку та оформила банківський рахунок у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який в послідуючому користувалась.

Інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.

Оскільки іншим способом встановити особу, яка вчинила вказаний злочин неможливо, слідчий ОСОБА_3 просила клопотання задовольнити, надати старшому слідчому слідчого відділення Тернівського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернівського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернівського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію:
договір про відкриття банківських та кредитних рахунків на ім`я ОСОБА_4 , серія НОМЕР_1 , виданий Красногвардійським РВ УМВС 01.06.2007, місце реєстрації АДРЕСА_5 ,

світлокопії документів для укладення договору про банківські рахунки та кредит між ОСОБА_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

прив`язанні номери мобільних зв`язків до укладених договорів, банківських рахунків між ОСОБА_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

інформація про рух грошових коштів за відкритими на ім`я ОСОБА_4 по банківських рахунках,

банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за відкритими банківськими рахунками за період часу з 00-00 годин 05.01.2019 до 24-00 годин 13.11.2019,

фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах,

та виготовити на паперовому та/або електронному носії копії документів з вказаною інформацією, з можливістю здійснення виїмки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: за адресою: АДРЕСА_1 , засоби зв`язку: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , факс: НОМЕР_9 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Вивчивши клопотання, додані до нього протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколи допиту потерпілої ОСОБА_4 , лист-відповідь АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.07.2019 та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині надання інформації, в якій містяться дані про:

договір про відкриття банківських та кредитних рахунків на ім`я ОСОБА_4 , серія НОМЕР_1 , виданий Красногвардійським РВ УМВС 01.06.2007, місце реєстрації АДРЕСА_5 ,

світлокопії документів для укладення договору про банківські рахунки та кредит між ОСОБА_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

прив`язанні номери мобільних зв`язків до укладених договорів, банківських рахунків між ОСОБА_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

інформація про рух грошових коштів по відкритим на ім`я ОСОБА_4 банківським рахункам,

банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за відкритими банківськими рахунками за період часу з 00-00 годин 05.01.2019 до 24-00 годин 13.11.2019.

Крім того, як зазначено в листі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.07.2019 №КНО-33/60773, «Банк в рамках звернення правоохоронних органів, буде сприяти у наданні інформації, згідно законодавства України», тому орган досудового розслідування не позбавлений можливості самостійно звернутися до АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з клопотанням про витребування фотознімків з камер спостереження, які встановлені у банкоматах, під час зняття грошових коштів, і лише у випадку відмови в доступі до них, звернутися до слідчого судді з клопотанням в порядку ст. 160 КПК України.

Так, до клопотання не долучено доказів, які б підтверджували, що слідчий звертався до АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 із клопотанням про витребування вищевказаних документів, і йому було відмовлено у його отриманні.
За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволені клопотання в цій частині слід відмовити.

Окрім того чинним КПК України за результатами розгляду клопотань не передбачено зобов`язувати володільців документів виготовляти їх копії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернівського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділення Тернівського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернівського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернівського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про:

договір про відкриття банківських та кредитних рахунків на ім`я ОСОБА_4 , серія НОМЕР_1 , виданий Красногвардійським РВ УМВС 01.06.2007, місце реєстрації АДРЕСА_5 ,

світлокопії документів для укладення договору про банківські рахунки та кредит між ОСОБА_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

прив`язанні номери мобільних зв`язків до укладених договорів, банківських рахунків між ОСОБА_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

інформація про рух грошових коштів по відкритим на ім`я ОСОБА_4 банківським рахункам,

а також дані про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за відкритими банківськими рахунками за період часу з 00-00 годин 05.01.2019 до 24-00 годин 13.11.2019, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В задоволені іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.
Слідчий суддя: