Провадження № 1-кс/369/4419/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.11.2019 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні Києво-Святошинського районного суду Київської області, клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003032 від 25.06.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1,3 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке вона мотивувала тим, що до Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді продавця-консультанта в торговому павільйоні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в торгівельному атлет-містечку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив привласнення грошових коштів.
25.06.2019 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0003032 з правовою кваліфікацією
ч. 1,3 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , на підставі наказу №2-К від 26.09.2018 року, з 01.10.2018 року перебував на посаді продавця-консультанта в торговому павільйоні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належному ТОВ ОСОБА_4 , що розташований у торгівельному аутлет містечку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно вимог п. 4.4.3. Договору про надання послуг по аутсорсингу та аутстафінгу персоналу №28/09-18 від 28.09.2019, що укладений між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на підставі якого ОСОБА_5 затверджено на посаду продавця-консультанта в торговому павільйоні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній зобов`язаний порядно та якісно виконувати свої обов`язки, своєчасно та точно виконувати розпорядження своїх безпосередніх керівників та дотримуватися дисципліни праці.
Відповідно до п.3.1.6. Трудового договору №3 від 01.10.2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 останній зобов`язаний дбайливо ставитися та забезпечувати схоронність майна роботодавця, наданого для виконання трудових обов`язків, вжити заходів для запобігання заподіянню шкоди.
Так, ОСОБА_5 , працюючи на посаді продавця-консультанта в торговому павільйоні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належному ТОВ ОСОБА_4 , що розташований у торгівельному аутлет містечку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , в квітні 2019 року (більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено) отримав замовлення від ОСОБА_6 на придбання в торговому павільйоні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належному ТОВ ОСОБА_4 жіночого костюму: блузи марки «PESERICO» артикул 3574/3 та брюки марки «PESERICO» артикул 3574/046 D22384 D03 на загальну суму 24160,00 грн.
В подальшому, ОСОБА_5 , маючи прямий умисел спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами та мету незаконного збагачення, діючи в порушення вимог умов зазначений вище договорів, повідомив ОСОБА_6 відомості щодо рахунку, на який необхідно здійснити оплату за придбаний товар, а саме надав ОСОБА_6 реквізити належної ОСОБА_5 банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами товариства, ОСОБА_5 , отримавши 23.04.2019 на свою банківську карту № НОМЕР_1 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти в сумі 24160,00 грн. від ОСОБА_6 , не повернув їх до каси торговельного павільйону « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належного ТОВ ОСОБА_4 та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив товариству матеріального збитку на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_5 , працюючи на посаді продавця-консультанта в торговому павільйоні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належному ТОВ ОСОБА_4 , що розташований у торгівельному аутлет містечку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , на початку травня 2019 року (більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено) отримав замовлення від ОСОБА_7 на придбання в торговому павільйоні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належному ТОВ ОСОБА_4 намиста EDWARD ACHOUR PARIS з перлів на суму 15290,00 грн.
В подальшому, ОСОБА_5 , маючи прямий умисел спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами та мету незаконного збагачення, діючи в порушення вимог умов зазначених вище договорів, повідомив ОСОБА_7 відомості щодо рахунку, на який необхідно здійснити оплату за придбаний товар, а саме надав ОСОБА_7 реквізити належної ОСОБА_5 банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами товариства, ОСОБА_5 , отримавши 10.05.2019 на свою банківську карту № НОМЕР_1 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти в сумі 4020,00 грн. та 16.05.2019 грошові кошти в сумі 4351, 00 грн. від ОСОБА_7 , не повернув їх до каси торговельного павільйону « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належного ТОВ ОСОБА_4 та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив товариству матеріального збитку на вказану суму.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації: про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на вказаний рахунок за період з 01.01.2019 по 01.07.2019, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , за період за період з 01.01.2019 по 01.07.2019, та проведенні їх вилучення в копіях у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Вказані речі та документи можуть знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки банки зберігають інформацію про своїх клієнтів відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Надання тимчасового доступу до вказаних речей та документів дозволить установити/спростувати факт надходження грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_5 , їх подальшого руху, у тому числі шляхом подальшого перерахування на інші рахунки.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, так як інформації про рахунки, рух коштів та клієнтів банку є банківською таємницею, доступ до якої здійснюються за рішенням суду.
Відповідно до п. 7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тому старший слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації: про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на вказаних рахунок за період з 01.01.2019 по 01.07.2019, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 ,за період з 01.01.2019 року по 01.07.2019; особовим справам клієнтів-указаних осіб (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку), та провести їх вилучення в копіях у Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
В судове засідання старший слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася та надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Клопотання розглядалось у відсутність представників/службових осіб Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України,слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тому слід зазначити, що клопотання в частині вилучення речей є достатньо вмотивованим.
Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.
За викладеним, керуючись ст. ст.159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 та/або оперуповноваженому ВКП Києво-Святошинського ВП ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації:
- про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на вказаних рахунок за період з 01.01.2019 по 01.07.2019, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2019 року по 01.07.2019 року;
- особовим справам клієнтів-указаних осіб (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку), та провести їх вилучення в копіях у Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1