Справа №377/469/19 Головуючий в суді I інстанції ОСОБА_1
Провадження № 11-кп/824/2794/2019 Доповідач ОСОБА_2
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 жовтня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду в складі:
головуючого - судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4
обвинуваченого ОСОБА_6 ,
захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8
секретаря судових засідань ОСОБА_9 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві кримінальне провадження за апеляційною скаргою захисників обвинуваченого ОСОБА_6 адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 на вирок Славутицького міського суду Київської області від 15 липня 2019 року, яким
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Петушки, Росія, громадянина України, не працюючого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст. 205 КК України, -
ВСТАНОВИЛА:
Вироком Славутицького міського суду Київської області від 15 липня 2019 рокузатверджено угоду про визнання винуватості від 15 липня 2019 року, що укладена між прокурором та обвинуваченим у кримінальному провадженні № 0000832 від 03 липня 2019 року.

ОСОБА_6 визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України та призначено йому покарання у виді штрафу у розмірі п`ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень.
За вироком суду, ОСОБА_6 визнано винуватим у вчиненні пособництва у створенні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб за наступних обставин.

В листопаді 2017 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) на контактний номер телефону ОСОБА_6 , зателефонувала невстановлена в ході слідства особа, матеріали щодо якої виділені в інше кримінальне провадження, яка в ході телефонної розмови запропонувала ОСОБА_6 отримати грошові кошти за підписання декількох документів, не конкретизуючи яких саме, та домовилась обговорити деталі з ОСОБА_6 , під час зустрічі, на що останній погодився. Через декілька днів після телефонної розмови, більш точні дати та час досудовим розслідуванням не встановлені, однак не пізніше 13.11.2017, невстановлена в ході слідства особа, матеріали щодо якої виділені в інше кримінальне провадження, прибула до м. Славутич Київської області для зустрічі з ОСОБА_6 . Після чого, в ході розмови, невстановлена в ході слідства особа, матеріали щодо якої виділені в інше кримінальне провадження, під час зустрічі з ОСОБА_6 , на території м. Славутич Київської області, більш точне місце в ході досудового розслідування не встановлене, запропонувала останньому вступити з нею у злочинну змову, а саме вчинити пособництво у формі усунення наявних перешкод, з метою створення суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Боюр - Постач» з метою прикриття незаконної діяльності, пообіцявши щомісячно передавати ОСОБА_6 , винагороду - грошові кошти в сумі 200 доларів США,за підписання відповідних документів, щодо створення та реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Боюр - Постач» з метою прикриття незаконної діяльності, на що останній погодився. Після чого, ОСОБА_6 , за вказівкою невстановленої слідством особи, матеріали щодо якої виділені в інше кримінальне провадження, виконуючи відведену роль пособника у вчиненні злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, передав вказаній невстановленій слідством особі, матеріали щодо якої виділені в інше кримінальне провадження, з метою вчинення останньою дій щодо реєстрації від імені ОСОБА_6 , суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Боюр - Постач», без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом даного товариства, документи що посвідчують особу, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Славутицьким MB ГУ МВС України в Київській області 28.02.2011 року на ім`я ОСОБА_6 , та довідку про присвоєння йому ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 , з метою підготовки документів щодо реєстрації від імені ОСОБА_6 , суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Боюр - Постач», з яких невстановленою слідством особою, матеріали щодо якої виділені в інше кримінальне провадження, було виготовлено копії.

В подальшому, 13.11.2017 перебуваючи в м. Славутич Київської області, більш точне місце в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , виконуючи відведену роль пособника у вчиненні злочину, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою реалізації спільного з невстановленою слідством особою, матеріали щодо якої виділені в інше кримінальне провадження, злочинного умислу, що полягав у вчиненні дій спрямованих на реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Боюр - Постач» на власне ім`я, для подальшого його використання невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, отримав від невстановленої досудовим слідством особи, матеріали щодо якої виділені в інше кримінальне провадження, попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Боюр - Постач», а саме: протокол №1 загальних зборів засновків ТОВ «Боюр - Постач» від 13.11.2017, статут суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Боюр - Постач», затверджений протоколом загальних зборів учасників товариства №1 від 13.11.2017, заяву про державну реєстрацію створення суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Боюр - Постач» від 13.11.2017, опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «Боюр - Постач» від 13.11.2017, які свідчать про нібито створення ОСОБА_6 , вказаного суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи. У свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи відведену роль пособника у вчиненні злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розуміючи факт надання йому для підпису проектів документів, що містять завідомо неправдиві відомості, про нібито створення ним особисто суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Боюр - Постач», необхідних для реєстрації даного суб`єкта підприємницької діяльності на його ім`я, а також те, що вказана юридична особа в подальшому буде використовуватися для прикриття незаконної діяльності, реалізуючи свій злочинний намір, засвідчив їх своїми підписами, наділивши їх таким чином значенням документів, в тому числі, 13.11.2017, у місті Славутичі Київської області у присутності приватного нотаріуса Славутицького міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , підписавши статут ТОВ «Боюр - Постач», про що здійснено відповідний запис у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №1675. Підписання вищевказаних документів ОСОБА_6 , дало змогу не встановленій досудовим розслідуванням особі, матеріали щодо якої виділені в інше кримінальне провадження, подати перелічені вище документи до Управління адміністративних послуг виконавчого комітету Славутицької міської ради Київської області та здійснити проведення реєстраційних дій, суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Боюр - Постач» з приводу його створення ОСОБА_6 , про що 14.11.2017 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зроблено запис за номером 0001414.
В свою чергу, умисні дії ОСОБА_6 , призвели до внесення у відповідні реєстри та бази державних органів, відомостей про реєстрацію ТОВ «Боюр - Постач» на його ім`я, як засновника і директора, що дало можливість невстановленій в ході слідства особі, матеріали щодо якої виділені з інше кримінальне провадження, в подальшому використовувати вказаний суб`єкт підприємницької діяльності для здійснення прикриття незаконної діяльності, яка полягала в укладенні суб`єктом підприємницької діяльності юридичною особою ТОВ «Боюр - Постач» договорів з органами державної влади щодо поставки товарів та послуг, одержання авансових платежів з коштів державного бюджету та у подальшому невиконання взятих на себе зобов`язань, і також інших протиправних дій. Фактично, ОСОБА_6 , самостійно не використовував, як службова особа суб`єкт підприємницької діяльності юридичну особу ТОВ «Боюр - Постач», при здійсненні операцій від імені суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Боюр - Постач», банківські рахунки, оскільки не мав доступу до їх використання, передавши всі реєстраційні документи та печатку підприємства невстановленій в ході слідства особі, матеріали щодо якої виділені в інше кримінальне провадження, яка безпосередньо здійснювала та оформлювала від суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Боюр - Постач» «фіктивні» господарські операції.
Таким чином, своїми діями ОСОБА_6 , забезпечив прикриття незаконної діяльності суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Боюр - Постач», яку організувала невстановлена слідством особа, матеріали щодо якої виділені в інше кримінальне провадження, при цьому самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, товариством не керував, свідомо фінансові, господарські та звітні документи не підписував.
В подальшому, ОСОБА_6 , виконуючи відведену роль пособника у вчиненні злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки бажаючи їх настання, після підписання вищевказаних документів, необхідних для створення суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Боюр - Постач» за вказівкою невстановленою слідством особи, матеріали щодо якої виділені в інше кримінальне провадження, прибував в останніх числах кожного місяця до міста Чернігова, де знаходячись на залізничному вокзалі міста Чернігова, що розташовується за адресою: Чернігів, проспект Перемоги, 1, або неподалік нього, отримував від невстановленої слідством особи, матеріали щодо якої виділені в інше кримінальне провадження, попередньою обумовлену суму винагороди у вигляді грошових коштів у розмірі 200 доларів США та за вказівкою такої особи періодично підписував надані йому документи, щодо господарської діяльності суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Боюр - Постач» при цьому не ознайомлюючись з їх змістом, не усвідомлюючи їх суті та юридичних наслідків їх підписання.
Отже, ОСОБА_6 , виконуючи відведену роль пособника у вчиненні злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, виконавши всі перелічені вище дії, за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, матеріали щодо якої виділені в інше кримінальне провадження, створивши суб`єкт підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Боюр - Постач», реалізував свій злочинний умисел направлений на вчинення пособництва у фіктивному підприємництві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб шляхом створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, яка полягала в укладенні суб`єктом підприємницької діяльності юридичною особою ТОВ «Боюр Постач» договорів з органами державної влади щодо поставки товарів та послуг, одержання авансових платежів з коштів державного бюджету та у подальшому невиконання взятих на себе зобов`язань, а також інших протиправних дій.
Відповідальність за вказаний злочин передбачена за ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України як пособництво у створенні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
В апеляційній скарзі захисники обвинуваченого ОСОБА_6 адвокати ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 посилаючись на виключні суттєві процесуальні порушення просять вирок Славутицького міського суду Київської області від 15 липня 2019 року скасувати, в порядку п.1 ч.2 ст. 407 КПК України, а кримінальне провадження №0000832 від 03.07.2019 за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення за ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст. 205 КК України до суду першої інстанції для проведення судового провадження у загальному порядку.
Обґрунтовуючи вимоги апеляційної скарги апелянти зазначають, що судом першої інстанції не було роз`яснено обвинуваченому ОСОБА_6 наслідків укладення угоди про визнання винуватості, визначені ст. 473 КПК України, фактично, всупереч ч.6 ст. 474 КПК України, не було з`ясовано та встановлено чи є укладення угоди добровільним з боку обвинуваченого, чи не є така угода наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Вказують на те, що досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні розпочато, проведено, завершено, складено обвинувальний акт та вручено його обвинуваченому ОСОБА_6 , а також направлено його до суду 03.07.2019 , тобто в неймовірно короткий період, що також залишилось поза увагою суду, при цьому, судом, враховуючи такий короткий період, не було з`ясовано у ОСОБА_6 про наявність у нього скарг чи заяв, а також можливості здійснення належного захисту, в тому числі, вільно обирати захисника, підготуватись до захисту та знати у чому його обвинувачують. Крім того, апелянти зазначають, що ні судом, ні прокурором у судовому засіданні не роз`яснювалось обвинуваченому ОСОБА_6 суть обвинувачення, не з`ясовано, у чому саме, ОСОБА_6 беззастережно визнав себе винуватим, що на думку апелянтів, є порушенням права на захист обвинуваченого. Крім того, зазначають, що суд з`ясувавши про неможливість виконання обвинуваченим ОСОБА_6 взятих на себе зобов`язань в частині сплати призначеного у виді покарання штрафу, в затвердженні такої угоди не відмовив, що є порушенням вимог п.5 ч.7 ст. 474 КПК України
В судовому засіданні апеляційної інстанції, до початку розгляду справи, захисником обвинуваченого ОСОБА_6 адвокатом ОСОБА_7 , в порядку ст. 403 КПК України, подані зміни до апеляційної скарги, в яких він просить вирок Славутицького міського суду Київської області від 15 липня 2019 року, ухвалений відносно ОСОБА_6 , скасувати, кримінальне провадження №000822 за обвинуваченням ОСОБА_12 за ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст. 205 КК України закрити, на підставі п.4 ч.1 ст. 284 КПК України, у звязку з виключенням ст. 205 КК України з кримінального кодексу України.
Заслухавши доповідь судді, доводи обвинуваченого ОСОБА_6 та його захисників, які підтримали подану апеляційну скаргу з урахуванням змін до неї, доводи прокурора, який не заперечував проти задоволення апеляційної скарги захисників з урахуванням змін до неї, провівши судові дебати, вислухавши останнє слово обвинуваченого ОСОБА_6 , перевіривши матеріали кримінального провадження та обговоривши доводи, викладені в апеляційній скарзі з урахуванням змін до неї, колегія суддів приходить до висновку про те, що подана апеляційна скарга з урахуванням змін до неї підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ст. 417 КПК України суд апеляційної інстанції, встановивши обставини, передбачені статтею 284 цього Кодексу, скасовує обвинувальний вирок чи ухвалу і закриває кримінальне провадження.
п.4 ч.1 ст. 284 КК України встановлено, що кримінальне провадження закривається у разі набрання чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.
25 вересня 2019 року набув чинності Закон України «Провнесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» від 18 вересня 2019 року №101 ІХ, згідно якого ст. 205 КК України, виключено.
Оскільки, на момент розгляду апеляційною інстанцією кримінального провадження № 0000832 від 03 липня 2019 року відносно обвинуваченого ОСОБА_6 , набув чинності Закон України «Провнесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес», провадження по справі на підставі п.4 ч.1 ст. 284 КК України підлягає закриттю.
Керуючись ст. ст. 405, 419 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Вирок Славутицького міського суду Київської області від 15 липня 2019 року, ухвалений відносно ОСОБА_6 скасувати.
Кримінальне провадженні № 0000832 від 03 липня 2019 року відносно обвинуваченого ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України закрити на підставі п.4 ч.1 ст. 284 КПК України.

Судді:

_______________ _______________ ______________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4