Справа № 283/1858/19
Провадження №1-кс/283/1181/2019
У Х В А Л А
21 серпня 2019 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Малинського ВП ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

20 серпня 2019 року слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з даним клопотанням.
В клопотанні зазначила, що 07.08.2019 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 9290 грн., які ОСОБА_4 перерахував на банківську картку, як предоплату за товар, спричинивши матеріальної шкоди на загальну суму 9290 грн.
У ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , на який потерпілим перераховано грошові кошти в розмірі 9290 грн., з метою придбання деталей до автомобіля, а саме останній в усній формі, через мережу Інтернет заключив договір купівлі-продажу автомобільних деталей, але фактично предмет договору покупцю доставлено не було.
По кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні інформації, щодо того кому належить банківський рахунок № НОМЕР_1 , чи знімались та перераховувались кошти з даного рахунку на інший рахунок та яким способом, тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю власником якої є ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий в судове засідання не з"явилася, направила заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує повністю.
Представник банку про час та місце розгляду клопотання повідомлений судом належним чином.

Дослідивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора , може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Статтею 160 КПК України передбачено , що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно витягу з кримінального провадження видно, що 14 серпня 2019 року внесена інформація до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України по факту заволодіння грошовими коштами шахрайським способом.
Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Звертаючись з даним клопотання до слідчого судді, слідчий довів, що інформація, яку він просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.
Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, з змісту якого вбачається необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження .
Керуючи статтями 132, 163, 164 КПК України , -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити повністю.
Надати слідчому СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме дозвіл отримати інформацію, щодо:
анкетних даних особи, на чиє ім"я оформлений банківський рахунок № НОМЕР_1 ;
інформації про рух коштів по банківському рахункц № НОМЕР_1 ( нарахування, зняття, перерахунки на інший банківський рахунок, місце проведення операції);
інформації про системи, які використовуються для здійснення банківських операцій з коштами по банківському рахунку № НОМЕР_1 ( термінали, система " ІНФОРМАЦІЯ_2 " тощо).

Надати копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів.

Строк дії ухвали до 20 вересня 2019 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1