печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання начальника відділу представництва інтересів держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі управління представництва інтересів держави, протидії корупції у воєнній сфері військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000011, -

ВСТАНОВИВ:
11.10.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження начальника відділу представництва інтересів держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі управління представництва інтересів держави, протидії корупції у воєнній сфері військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 01.02.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 425 КК України.

Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами військових прокуратур Центрального регіону України та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи військової частини 3070 Національної гвардії України " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (далі ВЧ 3070) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , знаходиться за адресою? с. Старе, Бориспільський р-н, Київська обл.) за попередньою змовою з комерційними структурами, внаслідок недбалого ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки, та в ході освоєння бюджетних коштів, спрямованих на закупівлю товарів, робіт та послуг під час конкурсних торгів, заволоділи військовим майном (грошовими коштами) в особливо великих розмірах.

З метою перевірки факту надходжень грошових коштів на р/р НОМЕР_4 відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та їх подальше використання, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_4 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника відділу представництва інтересів держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі управління представництва інтересів держави, протидії корупції у воєнній сфері військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000011 задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу представництва інтересів держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі управління представництва інтересів держави, протидії корупції у воєнній сфері військової прокуратури Центрального регіону України капітану юстиції ОСОБА_3 , на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять банківську таємницю клієнтів:

- ФОП ОСОБА_5 та знаходяться у володінні в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по р/р НОМЕР_5 за період з 23.03.2017 по 23.10.2018, НОМЕР_6 за період з 17.10.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_7 за період з 16.04.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_8 за період з 14.02.2017 по 30.09.2019, НОМЕР_9 за період з 16.04.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_10 за період з 14.02.2017 по 30.09.2019, НОМЕР_11 за період з 17.10.2018 по 30.09.2019, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по р/р НОМЕР_5 за період з 23.03.2017 по 23.10.2018, НОМЕР_6 за період з 17.10.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_7 за період з 16.04.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_8 за період з 14.02.2017 по 30.09.2019, НОМЕР_9 за період з 16.04.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_10 за період з 14.02.2017 по 30.09.2019, НОМЕР_11 за період з 17.10.2018 по 30.09.2019; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття р/р НОМЕР_5 , НОМЕР_12 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на р/р НОМЕР_5 , НОМЕР_12 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та зняття з останніх грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за вищевказані періоди; договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів; документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

- ФОП Дячок та знаходяться у володінні в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по р/р НОМЕР_13 за період з 17.10.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_14 за період з 12.02.2018 по 23.10.2018, НОМЕР_15 за період з 12.02.2018 по 30.09.2019, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по р/р НОМЕР_13 за період з 17.10.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_14 за період з 12.02.2018 по 23.10.2018, НОМЕР_15 за період з 12.02.2018 по 30.09.2019; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття р/р НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на р/р НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та зняття з останніх грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за вищевказані періоди; договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів; документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

- ФОП Макарова та знаходяться у володінні в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по р/р НОМЕР_16 у період з 06.02.2018 по 23.10.2018, НОМЕР_17 у період з 11.05.2018 по 23.10.2018, НОМЕР_18 у період з 17.10.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_19 у період з 02.02.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_20 у період з 17.10.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_21 у період з 30.03.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_22 у період з 17.10.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_23 у період з 02.02.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_24 у період з 17.10.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_25 у період з 30.03.2018 по 30.09.2019, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по р/р НОМЕР_16 у період з 06.02.2018 по 23.10.2018, НОМЕР_17 у період з 11.05.2018 по 23.10.2018, НОМЕР_18 у період з 17.10.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_19 у період з 02.02.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_20 у період з 17.10.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_21 у період з 30.03.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_22 у період з 17.10.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_23 у період з 02.02.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_24 у період з 17.10.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_25 у період з 30.03.2018 по 30.09.2019; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття р/р НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на р/р НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 та зняття з останніх грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за вищевказані періоди; договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів; документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

- ФОП ОСОБА_6 та знаходяться у володінні в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по р/р НОМЕР_26 у період з 17.08.2018 по 23.10.2018, НОМЕР_27 у період з 17.08.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_28 у період з 17.08.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_29 у період з 17.08.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_30 у період з 17.10.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_31 у період з 17.08.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_32 у період з 17.10.2018 по 30.09.2019, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по р/р НОМЕР_26 у період з 17.08.2018 по 23.10.2018, НОМЕР_27 у період з 17.08.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_28 у період з 17.08.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_29 у період з 17.08.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_30 у період з 17.10.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_31 у період з 17.08.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_32 у період з 17.10.2018 по 30.09.2019; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття р/р НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на р/р НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 та зняття з останніх грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за вищевказані періоди; договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів; документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та знаходяться у володінні в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по р/р НОМЕР_4 у період з 10.01.2019 по 30.09.2019, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по р/р НОМЕР_4 у період з 10.01.2019 по 30.09.2019; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття р/р НОМЕР_4 , додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на р/р НОМЕР_4 та зняття з останніх грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за вищевказаний період; договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів; документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/54469/19-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1