УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.10.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі під процесуальним керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 22.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Підслідність у даному кримінальному провадженні 28.03.2018 визначено Генеральною прокуратурою України за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного управління справами (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») упродовж 2014-2015 років в порушення вимог ч. 4 ст. 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», положеннями якої передбачено, що встановлення зв`язків та взаємодія органів державної влади України, їх посадових осіб з незаконними органами (посадовими особами), створеними на тимчасово окупованій території, допускається виключно з метою забезпечення національних інтересів України, захисту прав і свобод громадян України, виконання міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, сприяння відновленню в межах тимчасово окупованої території конституційного ладу України, перераховували бюджетні кошти через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок так званого « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за оренду земельних ділянок під забудову котеджів, чим спричинили тяжкі наслідки, завдавши істотної шкоди державним інтересам.
Так, 10.12.2004 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено два договори оренди земельної ділянки № НОМЕР_1 та № 11/05, відповідно до кожного з яких ІНФОРМАЦІЯ_7 надала, а КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийняло в строкове платне користування дві земельні ділянки площею 2,5607 га та площею 0,5443 відповідно, які знаходяться в м. Севастополі в районі бухти Кругла строком на 49 років.
В подальшому, а саме 28.12.2005 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір № 249/05 про спільну інвестиційну діяльність по забудові котеджами вищевказаних земельних ділянок в м. Севастополі в районі бухти Кругла, предметом якого було спільне проектування та будівництво котеджів та об`єктів інфраструктури та готельно-житлового комплексу з паркінгом та об`єктами інфраструктури з визначеним орієнтовним стоком дії договору у 6 років
Відповідно до Додаткової угоди № 1 від 20.10.2009 до вказаного вище Договору № 249/05 визначено термін закінчення будівельно-монтажних робіт, який у будь-якому випадку на земельній ділянці площею 2,5607 га встановлювався не пізніше 01.11.2012, а на земельній ділянці площею 0,5443 га не пізніше 25.12.2013.
Надалі, 19.03.2014 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є правонаступником КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », прийшовши до згоди про заміну зобов`язання, що випливає із договору від 28.12.2005 № 294/05 шляхом укладення договору в новій редакції, відповідно до п 3.3.2. якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повинна була забезпечити в тому числі компенсацію витрат на оплату за користування земельними ділянками з моменту підписання Договору від 28.12.2005 № 249/05 і до дати підписання цього договору шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі, визначеному на підставі підтверджуючих документів з урахуванням індексації та подальшу щомісячну компенсацію оплати за користування земельними ділянками.
Разом з тим, як встановлено в ході здійснення досудового розслідування, компенсація витрат на оплату за користування земельними ділянками, як і подальшу щомісячну компенсацію оплати за користування земельними ділянками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не здійснювалася.
Відповідно до положень ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (далі - Закон) тимчасово окупована територія України є невід`ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України. Датою початку тимчасової окупації є 20 лютого 2014 року.
Положеннями п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону передбачено, що для цілей цього Закону тимчасово окупованою територією визначається сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні води України цих територій.
Крім того, положеннями ст. 9 Закону передбачено, що будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом.
Встановлення зв`язків та взаємодія органів державної влади України, їх посадових осіб, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб з незаконними органами (посадовими особами), створеними на тимчасово окупованій території, допускається виключно з метою забезпечення національних інтересів України, захисту прав і свобод громадян України, виконання міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, сприяння відновленню в межах тимчасово окупованої території конституційного ладу України.
Разом з тим, Розпорядженням № 65 від 22.12.2014 Генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 ) прийнято рішення про створення Російської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка відповідно до Положення від 22.12.2014 є відокремленим структурним підрозділом і діє від імені та в інтересах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та безпосередньо підпорядкована генеральному директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ІНФОРМАЦІЯ_9 отримано індивідуальну ліцензію на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України № 19 від 16.02.2015, яка використовувалась для забезпечення діяльності вищевказаної філії та відповідно до якої визначено уповноважений банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (м. Київ), кошти з якого зараховувалися на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Російська Федерація), з використанням якого працівниками Російської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 27.05.2015 на рахунок незаконно створеного органу так званого « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти в сумі 193 376, 80 російських рублів, що станом на момент перерахування згідно офіційного курсу ІНФОРМАЦІЯ_9 становить 82 326, 30 грн. за оренду земельних ділянок на підставі договорів № 10/05 від 10.12.2014 та № 11/05 від 10.12.2014, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Крім того, працівниками Російської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок незаконно створеного органу так званого « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за аналогічним призначенням платежів перераховано грошові кошти 03.06.2015 в сумі 283 735, 98 російських рублів, що станом на момент перерахування згідно офіційного курсу Національного банку України становить 111 871, 42 грн, 29.06.2015 в сумі 708 504, 24 російських рублів, що станом на момент перерахування згідно офіційного курсу Національного банку України становить 275 034, 26 грн, 30.07.2015 в сумі 288 596, 88 російських рублів, що станом на момент перерахування згідно офіційного курсу Національного банку України становить 106 587, 48 грн та 13.08.2015 в сумі 288 596, 88 російських рублів, що станом на момент перерахування згідно офіційного курсу Національного банку України становить 98 925, 29 грн.
Змінами до індивідуальної ліцензії від 16.02.2015 № 19 на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, внесеними 27.11.2015 передбачено зміну уповноваженого банку з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (м. Київ) на Ярославське відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (м. Київ).
Також, відповідно до отриманої від Національного банку України ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » індивідуальної ліцензії № 43 на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України від 04.04.2016 визначено уповноважений банк Ярославське відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (м. Київ), кошти з якого зараховувалися на рахунок № НОМЕР_3 розрахунковий рахунок в російських рублях в « ІНФОРМАЦІЯ_13 , Российский Национальный Коммерческий Банк (публичное акционерное общество)» (Російська Федерація) та використовувалися в тому числі на розрахунки за межами України з нерезидентами України з оплати оренди земельної ділянки в м. Севастополь.
Змінами до індивідуальної ліцензії від 04.04.2016 № 43 на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, прийнятими 21.04.2016 змінено уповноважений банк з Ярославського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (м. Київ) на Філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в м. Києві.
Змінами до індивідуальної ліцензії від 04.04.2016 № 43 на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, прийнятими 24.07.2016 змінено уповноважений банк з Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в м. Києві на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а також змінено рахунок, на який зараховувалися кошти з рахунку в уповноваженому банку, а саме на розрахунковий рахунок в російських рублях в «ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Дополнительный офис № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Російська Федерація) без зазначення номера рахунку.
Також, змінами до індивідуальної ліцензії від 04.04.2016 № 43 на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, прийнятими 11.08.2016 змінено уповноважений банк з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».
Крім того, відповідно до отриманої від Національного банку України ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » індивідуальної ліцензії № 23 від 16.03.2017 на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, яка використовувалась для забезпечення діяльності Російської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визначено уповноважений банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », кошти з рахунку в якому зараховувалися на розрахунковий/поточний рахунок № НОМЕР_5 , в російських рублях, відкритому в «Дополнительном офисе « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », з використанням якого працівниками Російської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалися розрахунки з нерезидентами України та працівниками структурного підрозділу власника ліцензії у Російській Федерації (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з утримання структурного підрозділу і з оплати послуг, необхідних для проведення процедури закриття структурного підрозділу та з оплати послуг «Дополнительного офиса « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
Незаконними діями посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного управління справами державним інтересам України завдано шкоду в розмірі 674 744, 75 грн., що у розумінні п. 4 примітки до ст. 364 КК України є тяжкими наслідками.
Згідно із даних витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 ) 03.05.2002 взято на облік ІНФОРМАЦІЯ_19 , а тому інформація про відкриті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунки в банках знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_19 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Зважаючи на те, що в ході здійснення досудового розслідування відсутня інша об`єктивна можливість отримати інформацію про відкриті Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 ) рахунки в банках, що має доказове значення для даного кримінального провадження, окрім, як здійсненням тимчасового доступу до вказаних документів та враховуючи те, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до ст. 159 КПК України.
Іншим способом, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_19 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 надати начальнику управління прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_4 ; заступнику начальника управління прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_5 ; начальнику відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_6 ; заступнику начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_7 ; прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_8 ; прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 ; прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_9 ; прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_10 ; прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_11 слідчим Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_2 за її (їх) дорученням оперативним підрозділам тимчасовий доступ до оригіналів документів зі змінами, що містять інформацію про відкриті Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 ) банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (м. Київ), Ярославське відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (м. Київ), Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в м. Києві, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а також про відкриті рахунки в інших банківських установах з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Встановити строк дії ухвали до 22.11.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя