Справа № 686/8026/19
У Х В А Л А
22 жовтня 2019 року м. Хмельницький
22.10.2019 року старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо прийняття в комунальну власність громади міста ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 в рахунок погашення заборгованості зі сплати пайових внесків на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури міста.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи всупереч вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», на протязі 2016 року звільнили ряд суб`єктів господарювання від сплати обов`язкових платежів - пайових внесків на розвиток інфраструктури міста, чим спричинили тяжкі наслідки територіальній громаді міста в сумі 22 803 155 гривень.
21.09.2016 ІНФОРМАЦІЯ_4 прийняла рішення №58 «Про надання згоди юридичним та фізичним особам на безоплатну передачу в комунальну власність громади міста ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 ». Відповідно до вказаного рішення надано згоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ФОП ОСОБА_7 , ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ФОП ОСОБА_8 , на безоплатну передачу в комунальну власність міста спортивно - розважального центру з плавальним басейном, в рахунок сплати коштів по договорам про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Хмельницького на загальну суму 22 803 155 гривень.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом січня-вересня 2014 року здійснено продаж майнових прав на нежитлове приміщення в спортивно-розважальному центрі з плавальним басейном по АДРЕСА_1 на загальну суму 19 532 400 грн. ряду суб`єктів господарювання, а саме: громадянину ОСОБА_9 на суму 515 300 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 2 895 000 грн., громадянці ОСОБА_8 на суму 860 000 грн., ПП « ОСОБА_6 » на суму 640 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - на суму 700 000 грн., ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 590 000 грн., ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 590 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 5 710 000 грн., ПП « ОСОБА_5 » на суму 4 156 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 1 846 100 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 1 030 000 грн. Разом з цим, всупереч вимогам п. 185.1 ст. 185, п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не нараховано податкові зобов`язання з ПДВ із зазначених операцій з продажу майнових прав на нежитлове приміщення на загальну суму 3 906 480 грн.
Також встановлено, що громадяни ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , маючи підконтрольні СПД, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ФОП ОСОБА_9 , ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ФОП ОСОБА_8 , діючи з невстановленими особами, що мають відношення до незаконної реєстрації та придбання підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з явними ознаками «фіктивності», протягом 2015 провели безтоварні фінансово-господарські операції щодо придбання будівельних матеріалів та виконання будівельно-монтажних робіт з підконтрольними житлово-будівельними кооперативами, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), і таким чином ухилились від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах в сумі 14 722 361 гривень.
З метою дослідження обставин щодо передачі в комунальну власність громади міста ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 , правові підстави та документи, що слугували для прийняття такого рішення, необхідно дослідити обставини щодо подання на розгляд та підготовку проекту рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 .
За вказаних обставин у кримінальному провадженні має важливе доказове значення оригінали документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо прийняття в комунальну власність громади міста ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 в рахунок погашення заборгованості зі сплати пайових внесків на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури міста, а саме: Рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №58 від 21.09.2016 року з додатками до нього; висновок до проекту рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 «Про надання згоди юридичним та фізичним особам на безоплатну передачу в комунальну власність громади міста ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 »; Проект Рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 , розроблений депутатом ОСОБА_13 ; Документи щодо результатів розгляду проекту рішення відповідними управліннями, відділами, департаментами, комісіями ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Порядок денний восьмої сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.09.2019; Протокол восьмої восьмої сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.09.2019; Рішення постійних комісій щодо розгляду проекту Рішення №58 від 21.09.2016; Рішення земельної комісії ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо розгляду проекту Рішення №58 від 21.09.2016; Рецензії до проекту рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №58 від 21.09.2016; договори оренди землі та/або договори суперфіцію та додатки до них, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_42 ); договори про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Хмельницького, укладені з зазначеними суб`єктами господарювання та додаткові угоди до них;листування з зазначеними суб`єктами господарювання (з резолюціями керівництва про розгляд) щодо зарахування пайової участі у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Хмельницького в рахунок вартості спортивно-розважального центру з плавальним басейном по АДРЕСА_1 ; договори купівлі-продажу майнових прав на нежитлове приміщення, а саме спортивно-розважального центру з плавальним басейном по АДРЕСА_1 , укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з іншими СГД; звіти, рецензії про оцінку спортивно-розважального центру з плавальним басейном по АДРЕСА_1 та додатки до них; накази від 06.11.2014 «Про зміну адреси об`єкту нерухомості в місті Хмельницькому» щодо зміни адреси багатоповерхового житлового будинку з вбудовано-прибудованим спортивно-розважальним центром з плавальним басейном по АДРЕСА_1 на адресу АДРЕСА_1 , а також документи, що слугували для видання такого наказу; розрахунки розміру пайової участі замовника до договорів із доданими до нього документами, що підтверджують вартість будівництва (реконструкції) об`єкта будівництва, з техніко-економічними показниками, внесеними змінами та іншими документами; протоколи засідання колегій міської ради; розрахунки заборгованостей за договорами оренди земельних ділянок; рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №445 від 29.06.2017 «Про затвердження акту безоплатного приймання передачі в комунальну власність територіальної громади міста ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 » та додатки до нього, включаючи акт безоплатного приймання-передачі; наказ ІНФОРМАЦІЯ_37 №300 від 06.07.2017 з додатками до нього; додаткові угоди про поновлення договорів оренди землі; рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 про поновлення договорів оренди земельних ділянок юридичним особам; документи, які слугували підставою для розрахунку розміру пайової участі по 48 договорах (додаток до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №58 від 21.09.2016), а саме: розрахунок пайової участі; заяви з відповідними резолюціями; зведені кошторисні розрахунки; техніко економічні показники; декларації про початок робіт; план-схеми; пояснювальні записки; статути; довідки БТІ; містобудівні умови; копії паспортів, доручень тощо, в розрізі кожного договору; інші документи, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_42 ) до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо укладення договорів оренди земельних ділянок, договорів суперфіцію та передачі в комунальну власність спортивно-розважального центру з плавальним басейном по АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, просив розгляд клопотання првоодити без його участі та задоволити з викладених у ньому підстав.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Разом з цим, вимога слідчого щодо оригіналів документів не конкретизована та необґрунтована (п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України), а тому вилученню підлягають лише копії документів.
Також, не підлягає задоволенню вимога слідчого щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів співробітникам оперативних підрозділів, оскільки такі не є стороною кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 3, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: Рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №58 від 21.09.2016 року з додатками до нього; висновок до проекту рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 «Про надання згоди юридичним та фізичним особам на безоплатну передачу в комунальну власність громади міста ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 »; Проекту Рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 , розроблений депутатом ОСОБА_13 ; Документів щодо результатів розгляду проекту рішення відповідними управліннями, відділами, департаментами, комісіями ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Порядку денний восьмої сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.09.2019; Протоколу восьмої восьмої сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.09.2019; Рішення постійних комісій щодо розгляду проекту Рішення №58 від 21.09.2016; Рішення земельної комісії ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо розгляду проекту Рішення №58 від 21.09.2016; Рецензії до проекту рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №58 від 21.09.2016; договорів оренди землі та/або договори суперфіцію та додатків до них, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_42 ); договорів про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Хмельницького, укладених з зазначеними суб`єктами господарювання та додаткових угод до них; листування з зазначеними суб`єктами господарювання (з резолюціями керівництва про розгляд) щодо зарахування пайової участі у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Хмельницького в рахунок вартості спортивно-розважального центру з плавальним басейном по АДРЕСА_1 ; договорів купівлі-продажу майнових прав на нежитлове приміщення, а саме спортивно-розважального центру з плавальним басейном по АДРЕСА_1 , укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з іншими СГД; звітів, рецензій про оцінку спортивно-розважального центру з плавальним басейном по АДРЕСА_1 та додатків до них; наказів від 06.11.2014 «Про зміну адреси об`єкту нерухомості в місті Хмельницькому» щодо зміни адреси багатоповерхового житлового будинку з вбудовано-прибудованим спортивно-розважальним центром з плавальним басейном по АДРЕСА_1 , на адресу АДРЕСА_1 , а також документів, що слугували для видання такого наказу; розрахунків розміру пайової участі замовника до договорів із доданими до нього документами, що підтверджують вартість будівництва (реконструкції) об`єкта будівництва, з техніко-економічними показниками, внесеними змінами та іншими документами; протоколів засідання колегій міської ради; розрахунків заборгованостей за договорами оренди земельних ділянок; рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №445 від 29.06.2017 «Про затвердження акту безоплатного приймання передачі в комунальну власність територіальної громади міста ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 » та додатків до нього, включаючи акт безоплатного приймання-передачі; наказу ІНФОРМАЦІЯ_37 №300 від 06.07.2017 з додатками до нього; додаткових угод про поновлення договорів оренди землі; рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 про поновлення договорів оренди земельних ділянок юридичним особам; документів, які слугували підставою для розрахунку розміру пайової участі по 48 договорах (додаток до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №58 від 21.09.2016), а саме: розрахунку пайової участі; заяв з відповідними резолюціями; зведених кошторисних розрахунків; техніко економічних показників; декларацій про початок робіт; план-схем; пояснювальних записок; статутів; довідок БТІ; містобудівних умов; копій паспортів, доручень тощо, в розрізі кожного договору; інших документів, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_42 ) до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо укладення договорів оренди земельних ділянок, договорів суперфіцію та передачі в комунальну власність спортивно-розважального центру з плавальним басейном по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів.
В звдоволенні рещти вимог, - відмовити.
Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії зазначених документів.
Ухвала діє по 21 листопада 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: