Справа № 177/729/19
Провадження № 1-кс/177/344/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 серпня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Криворізького районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000690 від 05.12.2018 за ч. 3 ст. 191 КК України, про проведення судово-портретної експертизи, -
В С Т А Н О В И В:
Указане клопотання 19.05.2019 надійшло до Криворізького районного суду Дніпропетровської області та обґрунтовано тим, що СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000690 від 05.12.2018 за фактом заволодіння службовими особами Новопільської сільської ради шляхом зловживання своїм службовим становищем майном комунального підприємства «Новопілля» (далі КП «Новопілля»), а саме грошовими коштами, що знаходились на розрахунковому рахунку підприємства № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про зазначене кримінальне правопорушення стало самостійне виявлення слідчим СВ Криворізького РВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 обставин, що свідчать про його вчинення, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000202 від 01.11.2017 за ч. 1 ст. 382 КК України.

Як встановлено в ході досудового розслідування, 21.07.2019 до Криворізького У ході розслідування кримінального правопорушення встановлено, що рішенням Новопільської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області від 04.11.2011 за № 242 засноване КП «Новопілля» (ідентифікаційний код юридичної особи 36721617, місце реєстрації юридичної особи: Дніпропетровська область, Криворізький район, село Новопілля, вулиця Садова, будинок 46).

Відповідно до статуту КП «Новопілля» засновником даного підприємства є Новопільська сільська рада, а створено це підприємство з метою забезпечення надійної експлуатації та збереження житлових і нежитлових приміщень, їх інженерних систем, обладнання та благоустрій території. Підприємство має самостійний баланс, розрахункові рахунки, печатку та бланки і у своїй діяльності підпорядковане та підзвітне засновнику. Підприємство очолює начальник, прийом і звільнення якого здійснює засновник або уповноважений ним орган.

Окрім цього, встановлено, що у Криворізькому районному відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області перебувають на виконанні накази господарського суду Дніпропетровської області про стягнення коштів з боржника КП «Новопілля» на користь стягувача комунального підприємства «Кривбасводоканал» (ідентифікаційний код юридичної особи 03341316, місце реєстрації юридичної особи: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Єсеніна, 6А) на загальну суму 1 028 892,05 гривень.

Постановою державного виконавця ОСОБА_6 від 10.08.2017 на підставі ст. 56 Закону України «Про виконавче провадження» накладено арешт на грошові кошти на рахунках боржника в АТ «Ощадбанк».

У подальшому, державним виконавцем 22.08.2017 отримано від Державної фіскальної служби України інформацію про відкриття комунальним підприємством рахунку № НОМЕР_1 в Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» вже після арешту коштів на рахунках боржника у АТ «Ощадбанк».

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000202 від 01.11.2017 за ч. 1 ст. 382 КК України отримано тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», та який належить КП «Новопілля».

Опрацюванням вказаної банківської виписки встановлено, що серед основних джерел надходження коштів на цей банківський рахунок були платежі населення за отримані комунальні послуги та відшкодування пільг, пов`язаних із споживанням населенням житлово-комунальних послуг за рахунок бюджету.

При цьому, згідно цієї ж виписки з 28.08.2017 по 19.10.2017 здійснювались операції щодо отримання коштів готівкою через програмно-технічні комплекси банкомати з використанням платіжної картки, прив`язаної до банківського рахунку комунального підприємства № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», на суму 55 500 гривень.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено можливу причетність до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_7 , який з квітня 1997 року обраний на посаду Новопільського сільського голови та займає цю посаду на даний час.
Зокрема, отримано тимчасовий доступ до архіву фото з банкоматів ПАТ КБ «Приватбанк» з фіксацією особи, яка здійснювала операції зі зняття готівки в період з 28.08.2017 по 19.10.2017.
Відповідно до протоколу огляду оптичного диску від 19.11.2018, отриманого під час вищевказаного тимчасового доступу, який проведено за участі колишнього начальника КП «Новопілля» ОСОБА_8 , останній повідомив, що на фото з банкомату ПАТ КБ «Приватбанк» 28.08.2017, 31.08.2017, 05.09.2017, 15.09.2017, 19.09.2017, 18.10.2017 та 19.10.2017 зафіксовано Новопільського сільського голову ОСОБА_7 , який знімає готівкові кошти з рахунку комунального підприємства.
Окрім цього, допитаний як свідок ОСОБА_8 повідомив, що в лютому 2017 року він за проханням Новопільського сільського голови ОСОБА_7 дав свою згоду на призначення ОСОБА_8 на посаду виконувача обов`язків начальника комунального підприємства «Новопілля». З моменту свого призначення на посаду ОСОБА_8 керівництво комунальним підприємством не здійснював, всі функції з керування діяльністю цього підприємства фактично здійснювали головний бухгалтер ОСОБА_9 разом з Новопільским сільським головою ОСОБА_7 .У серпні 2017 року ОСОБА_8 за проханням ОСОБА_7 разом з останнім відвідав Криворізьку філію ПАТ КБ «Приватбанк» та підписав документи, необхідні для відкриття КП «Новопілля» нового банківського рахунку. Після оформлення документів свідкові ОСОБА_8 була видана банківська пластикова платіжна картка у конверті з пін-кодом. Цю картку ОСОБА_8 за вимогою Новопільського сільського голови ОСОБА_7 відразу ж передав останньому. Також свідок повідомив, що як виконувач обов`язків начальника комунального підприємства він не мав доступу до банківських рахунків комунального підприємства та жодних банківських операцій не здійснював, будь-яких осіб на здійснення підприємством фінансових операцій, у тому числі зняття готівкових грошових коштів з рахунків підприємства він не уповноважував. Про те, що з рахунку КП «Новопілля» знімались готівкові грошові кошти та здійснювались інші платіжні операції в той момент, коли він виконував обов`язки начальника підприємства, свідкові стало відомо пізніше.
Покази свідка ОСОБА_8 , надані під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, знайшли своє об`єктивне підтвердження у ході допиту колишнього бухгалтера КП «Новопілля» ОСОБА_10 . Також остання показала, що банківська картка «ключ до рахунку» ПАТ КБ «Приватбанк», прив`язана до банківського рахунку комунального підприємства № НОМЕР_1 , зберігалась у Новопільського сільського голови ОСОБА_7 та він особисто знімав з неї кошти через банкомати. На які цілі він витрачав ці кошти їй не відомо.

Обставини щодо відкриття комунальним підприємством «Новопілля» нового рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк» після накладення арешту на грошові кошти боржника на рахунках в АТ «Ощадбанк» також підтверджуються показами свідка ОСОБА_6 та представника потерпілого КП «Кривбасводоканал» ОСОБА_11 .

Отже, здобуті під час досудового розслідування докази свідчать, що дії, спрямовані на заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем майном КП «Новопілля» грошовими коштами, які знаходились на розрахунковому рахунку підприємства № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк, вчинені умисно ОСОБА_7 , оскільки останній як голова засновника та органу управління комунальним підприємством Новопільської сільської ради був достеменно обізнаний про існуючі між КП «Новопілля» та Управлінням соціального захисту населення Криворізької районної державної адміністрації правовідносини з відшкодування за рахунок бюджетних коштів пільг, пов`язані зі споживанням населенням житлово-комунальних послуг, наданих територіальній громаді села Новопілля Криворізького району субсидій, а також про надходження цих коштів і платежів населення села на вищевказаний рахунок підприємства, встановлені Криворізьким районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області обмеження щодо розпорядження коштами комунального підприємства, мав умисел на заволодіння ними.

Відповідно до банківської виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , отриманої в ході тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», встановлено, що Управлінням соціального захисту населення Криворізької районної державної адміністрації на вищевказаний рахунок перераховувались кошти з відшкодування за рахунок бюджетних коштів пільг, пов`язаних із споживанням населенням житлово-комунальних послуг, а також наданих територіальній громаді села Новопілля Криворізького району субсидій, а саме: 17.08.2017 в сумі 868,76 грн., 1152,90 грн., 1284,32 грн., 3347,42 грн., 4266 грн., 5338,01 грн., 1284,32 грн., 3347,42 грн., 4266 грн., 5338,01 грн., 11839,84 грн., 03.10.2017 в сумі 14210,44 грн., 26.10.2017 15094,46 грн. та 31.10.2017 18300 грн., та кошти від населення за надані комунальні послуги, які в подальшому знімались за допомогою платіжної картки № НОМЕР_2 , прив`язаної до вищевказаного рахунку, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк».

Також згідно банківської виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку КП «Новопілля» № НОМЕР_1 , операції зі зняття готівкових коштів з рахунку комунального підприємства здійснювались за допомогою платіжної банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , яку 16.01.2019 слідчим вилучено під час проведення обшуку легкового автомобіля марки «Skoda Rapid», реєстраційний номер НОМЕР_3 , що відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 належить Новопільській сільській раді, та на момент обшуку знаходився на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_7 .

Таким чином, сторона обвинувачення вважає, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані, які вказують на те, що з 28.08.2017 по 19.10.2017службові особи Новопільської сільської ради шляхом зловживання службовим становищем заволоділи грошовими коштами КП «Новопілля» на загальну суму 55500,00 гривень, здійснивши операції з отримання цих коштів готівкою через програмно-технічні комплекси банкомати з використанням платіжної картки № НОМЕР_2 , прив`язаної до банківського рахунку комунального підприємства № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк».

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 23.04.2019 прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_12 від 05.04.2019 у справі № 210/6980/18 (провадження № 1-кс/210/1135/19) здійснено тимчасовий доступ до документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000202 від 01.11.2017, визначених цією ухвалою суду, із зняттям їх копій та вилученням документів, серед яких:

-копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 10.07.2018, що здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу від 05.06.2018, у ході якого в Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» вилучено оптичний диск CD з фотоматеріалами (файлами) та файлом 585567.pdf, в якому міститься інформація про транзакції, проведені з використанням банківської картки № НОМЕР_2 комунального підприємства «Новопілля» з 28.08.2017 по 19.10.2017, разом із описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, що є додатком до протоколу;
-копії протоколу огляду оптичного диска від 19.11.2018, вилученого в Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу від 05.06.2018;
-оптичний диск CD-R 700 Mb/80 min 52x, який має назву «VS», з написом, нанесеним маркером чорного кольору «23.04.2019. Тимчасовий доступ», містить три файли: 201002.zip, 585567.pdf, .checksum.md5, та є копію оптичного диску CD з фотоматеріалами (файлами) та файлом 585567.pdf, в якому міститься інформація про транзакції, проведені з використанням банківської картки № НОМЕР_2 комунального підприємства «Новопілля» з 28.08.2017 по 19.10.2017, вилученого в Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу від 05.06.2018.
Вилучені у ході тимчасового доступу документі постановою прокурора в кримінальному провадженні від 23.04.2019 визнані речовими доказами.
Відповідно до протоколу огляду вищевказаного оптичного диску від 15.08.2019 на оптичному диску серед інших фотоматеріалів містяться чотири графічних файли, які мають назви: 114138312-1CR, 11062193-1CT, 110619375-1CR, 152248500-MV, відкриттям і оглядом яких встановлено, що на цих графічних зображеннях відображено особу чоловічої статі на вигляд 60-65 років, яка знаходиться поруч з банкоматом ПАТ КБ «Приватбанк», у ракурсах, в яких найбільш проявлені зовнішні ознаки особи.

Крім того, 15.07.2019 старшим слідчим СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 06.05.2019 у справі № 210/6980/18 (провадження № 1-кс/210/1515/19) здійснено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк», а саме: інформації про дату, час, місце і спосіб зняття готівкових грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ), та з інших платіжних карток вказаного банку, які видавались цим банком ОСОБА_7 , фотоматеріалів (графічними файлами) з фіксацією особи, яка здійснювала зазначені операції в період з 28.08.2017 по 24.04.2019, вилучено оптичний диск CDіз зазначеними інформацією та фотоматеріалами.

Відповідно до протоколу огляду даного оптичного диску від 16.07.2019 на оптичному диску серед інших фотоматеріалів міститься один графічний файл, який має назву112058390-1CR, відкриттям і оглядом якого встановлено, що на цьому графічному зображенні відображена особа чоловічої статі на вигляд 60-65 років, яка знаходиться поруч з банкоматом ПАТ «КБ «Приватбанк», у ракурсі, в якому найбільш проявлені зовнішні ознаки особи.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні від 15.07.2019 зазначений оптичний диск визнано речовим доказом.

Оскільки для з`ясування обставин, що мають значення в кримінальному провадженні, необхідні спеціальні знання в галузі судової експертизи, слідчий, у порядку ст. 244 КПК України, звернувся з клопотанням про проведення судово-портретної експертизи для вирішення питання: «чи одна й та сама особа зображена у графічних файлах 114138312-1CR, 11062193-1CT, 110619375-1CR, 152248500-MV, що містяться на оптичному диску CD-R 700 Mb/80 min 52x, який має назву «VS», з написом, нанесеним маркером чорного кольору «23.04.2019. Тимчасовий доступ»,та у графічному файлі 112058390-1CR, що міститься на оптичному диску CD-R світло-сірого кольору та має назву «Verbatim», проведення якої просить доручити експертній установі Дніпропетровський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про місце та час судового розгляду повідомлявся належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Згідно з ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.
Як встановлено у судовому засіданні, СВ Криворізького РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке 05.12.2018 внесено до ЄРДР за №0000690 за фактом заволодіння службовими особами Новопільської сільської ради шляхом зловживання своїм службовим становищем майном комунального підприємства «Новопілля» (далі КП «Новопілля»), а саме грошовими коштами, що знаходились на розрахунковому рахунку підприємства № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк».
За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено можливу причетність до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_7 , який з квітня 1997 року обраний на посаду Новопільського сільського голови та займає цю посаду на даний час.
Відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України, у кримінальному проваджені, серед іншого, підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчинені кримінального правопорушення, форма вини, мотиви і мета вчинення кримінального правопорушення та інш.

За ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказування, зокрема, є висновки експертів.
Згідно ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для з`ясування обставин, які мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання в галузі судової експертизи, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого про призначення судово-портретної експертизи в даному кримінальному провадженні, проведення якої доручити експертам Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України.

Керуючись ст. ст. 242-244, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000690 від 05.12.2018 за ч. 3 ст. 191 КК України, про проведення судово-портретної експертизи задовольнити.
Призначити судово-портретну експертизув кримінальному провадженні № 0000690 від 05.12.2018, проведення якої доручити експертам Дніпровського НДЕКЦ МВС України.

На вирішення експертів поставити наступні питання:

-Чи одна й та сама особа зображена у графічних файлах 114138312-1CR, 11062193-1CT, 110619375-1CR, 152248500-MV, що містяться на оптичному диску CD-R 700 Mb/80 min 52x, який має назву «VS», з написом, нанесеним маркером чорного кольору «23.04.2019. Тимчасовий доступ», та у графічному файлі 112058390-1CR, що міститься на оптичному диску CD-R світло-сірого кольору та має назву «Verbatim»?
Надати експертові матеріали кримінального провадження №0000690 від 05.12.2018 за ч. 3 ст. 191 КК України, з наявними у ньому оптичними дисками, слідчим, у провадженні якого воно буде перебувати.

Висновок експерта надати до слідчого відділу Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області.
Роз`яснити експерту його права та обов`язки, передбачені ст. 69 КПК України.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про судову експертизу» дозволити пошкодження або витрачення об`єктів у тій мірі, в якій це необхідно для експертного дослідження

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: