Справа № 482/2014/19
Номер провадження 1-кс/482/616/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2019 року м. Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Новоодеського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом інформацію, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ Новоодеського ВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000249 від 09.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 займається незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також збутом на території Новоодеського району Миколаївської області психотропних речовин амфетаміну.

06.09.2019 року в ході проведення обшуку в транспортному засобі марки «BMW X-5» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

10.09.2019 року проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_6 , в ході якого вилучено дві банківських карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

В ході допиту ОСОБА_6 встановлено, що його знайомий ОСОБА_5 продавав ОСОБА_6 амфетамін. 28.05.2019, 30.05.2019, 06.06.2019 ОСОБА_6 перераховував на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належну ОСОБА_5 , грошові кошти по 500 гривень за 1 грам амфетаміну кожного разу.

Посилаючись на те що документи, що містяться в банківських справах по банківських рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню зокрема встановити свідків або осіб причетних до вказаного злочину, які надсилали грошові кошти на вказані банківські рахунки за наркотичні засоби або сплачували грошову винагороду за розповсюдження наркотичних засобів, а тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за вказаними банківськими рахунками при наявності, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши доводи слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення, а також є необхідними для виявлення усіх причетних до вчинення злочину осіб. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у проведенні такої слідчої дії, як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки в інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в інший спосіб отримати вищевказані документи неможливо.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника СВ Новоодеського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , - задовольнити.

Дати згоду заступнику начальника СВ Новоодеського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за вказаними банківськими рахунками при наявності.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1