Справа № 520/5198/16-к
Провадження № 1-кс/520/6834/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.06.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання прокурора, Працівниками відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0004266 від 20.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, за фактами заволодіння невстановленою групою осіб об`єктами нерухомого майна одиноких, безрідних осіб, в тому числі об`єктами категорії відмерлої спадщини.

Так, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що на території міста Одеси з 2016 року по теперішній час діє організована група осіб по заволодінню квартирами одиноких померлих осіб та квартир, які знаходились в іпотеках банків, а також нежитлових приміщень, які належали територіальній громаді міста Одеси, які у подальшому з використанням реквізитів фіктивного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), у якого згідно інформації ДФС України не відкрито жодного банківського рахунку, безоплатно переоформлюють кінцевим вигодонабувачам.
Схема із заволодіння квартирами одиноких померлих осіб полягає у тому, що після смерті одиноких осіб, право власності на підставі підробленого біржового договору оформлювалюється на підставних осіб, які у подальшому безоплатно переоформлювали їх на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Схема із заволодіння квартирами, які знаходились в іпотеках банків полягає у тому, що з використанням підроблених рішень суду та листів банків, вказані об`єкти нерухомості спочатку виводяться із іпотечного обтяження банків, після чого на підставі підроблених свідоцтв про придбання нерухомого майна на аукціоні з реалізації заставного майна або договорів купівлі-продажу реєструються на підставних осіб, які у подальшому безоплатно переоформлюють на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Схема із заволодіння нежилих приміщень, які належали територіальній громаді міста Одеси полягає у тому, що з використанням підроблених документів право власності на раніше не зареєстровані об`єкти нерухомості нежитлового фонду реєструються на підставних осіб, яку у подальшому безоплатно переоформлюються на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Після оформлення права власності на незаконно отримані об`єкти нерухомості за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останнє безоплатно переоформлює їх кінцевим вигодонабувачам.
Пунктами Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління національного банку України № 148 від 29.12.2017 передбачено наступне:
6. Суб`єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами:

1) між собою - у розмірі до 10000 (десяти тисяч) гривень уключно;

2) з фізичними особами - у розмірі до 50000 (п`ятдесяти тисяч) гривень уключно.

Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку. Кількість суб`єктів господарювання та фізичних осіб, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується.

Обмеження, установлене в пункті 6 розділу II цього Положення, стосується також розрахунків під час оплати за товари, придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок готівки, одержаної за допомогою електронного платіжного засобу.

7. Фізичні особи мають право здійснювати розрахунки готівкою:

1) із суб`єктами господарювання протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами - у розмірі до 50 000 (п`ятдесяти тисяч) гривень уключно.

Платежі на суму, що перевищує 50 000 гривень, проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством України порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, шляхом переказу коштів із поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку;

2) між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі до 50 000 (п`ятдесяти тисяч) гривень уключно.

Платежі на суму, яка перевищує 50 000 гривень, здійснюються шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення та/або переказу коштів на поточні рахунки (у тому числі на депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).

10. Розрахунки суб`єктів господарювання та фізичних осіб у разі їх здійснення готівкою без відкриття поточного рахунку шляхом унесення готівки до банків або небанківських фінансових установ, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, для подальшого її переказу на рахунки інших суб`єктів господарювання або фізичних осіб для платників коштів є готівковими, а для отримувачів коштів безготівковими.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що згідно інформації ДФС України у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні відкриті поточні банківські рахунки, усі операції, вчиненні з використанням реквізитів зазначеного підприємства є безоплатними та мають ознаки легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.
Всього у період з 2016 року по теперішній час організована група осіб із використанням реквізитів фіктивного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа 12 (дванадцятьма) об`єктами нерухомості.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що за участі ряду підставних осіб та осіб із кола їх спілкування, які приймали участь у правочинах щодо відчуження з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або в його інтересах, за невстановлених обставин здобуто право власності на ряд інших об`єктів нерухомого майна, рішення щодо законності реєстрації яких викликає сумнів, а саме об`єкти розташовані за адресами:

1)АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101).

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що вказаний об`єкт нерухомості раніше зареєстрований не був.

Державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 13.02.2018 прийнято рішення про реєстрацію права власності на ОСОБА_5 щодо реєстрації права власності на житловий будинок, площею 17,5 кв.м. на підставі технічного паспорту та висновку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12.02.2018 та 15.05.2018.

При цьому опрацюванням відомостей реєстру дозвільних документів ІНФОРМАЦІЯ_4 інформація про видачу технічної документації на вищевказаний об`єкт відсутня.

2)АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101).

Державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 28.12.2018 на підставі рішення ОМР №4148-VII від 12.12.2018 прийнято рішення про реєстрацію права власності на ОСОБА_5 .

Зазначене рішення ОМР прийнято на підставі рішення реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 13.02.2018 про реєстрацію права власності на ОСОБА_5 щодо реєстрації права власності на житловий будинок, площею 17,5 кв.м. на підставі технічного паспорту та висновку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12.02.2018 та 15.05.2018, яке викликає сумнів щодо законності.

3)АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101).

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що вказаний об`єкт нерухомості раніше зареєстрований не був.

Державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 13.02.2018 прийнято рішення про реєстрацію права власності за ОСОБА_7 щодо реєстрації права власності на житловий будинок, площею 17,5 кв.м. на підставі технічного паспорту та висновку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12.02.2018 та 15.05.2018.

При цьому опрацюванням відомостей реєстру дозвільних документів ІНФОРМАЦІЯ_4 інформація про видачу технічної документації на вищевказаний об`єкт відсутня.

4)АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101).

Державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 28.12.2018 на підставі рішення ОМР №4147-VII від 12.12.2018 прийнято рішення про реєстрацію права власності за ОСОБА_7 .

Зазначене рішення ОМР прийнято на підставі рішення реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 13.02.2018 про реєстрацію права власності за ОСОБА_7 щодо реєстрації права власності на житловий будинок, площею 17,5 кв.м. на підставі технічного паспорту та висновку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12.02.2018 та 15.05.2018, яке викликає сумнів щодо законності.

В ході допиту свідка ОСОБА_5 останній повідомив, що

ОСОБА_8 він не знає, договір позики грошей та договір іпотеки він з ним не укладав, грошові кошти не отримував.

Разом з тим, в ході допиту свідка ОСОБА_8 , останній повідомив, що 21.03.2019 він уклав у приватного нотаріуса ОСОБА_9 договір позики грошей у сумі 2530000 гривень та договори іпотеки під заставу майна з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , а саме житлових будинків та земельних ділянок за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 (Зареєстровано в реєстрі за №253, 254, 259 від 21.03.2019). Через деякий час ОСОБА_8 зателефонував його знайомий ОСОБА_10 (який був присутній під час укладення договору позики) та повідомив, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 не можуть виконати зобов`язання про повернення грошей, також він запитав про можливість продажу вищевказаного майна з метою повернення боргу. Також ОСОБА_8 зазначив, що під час укладення договору позики нотаріусом проводилась відео зйомка.

Таким чином, встановлено, що у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 зберігаються оригінал нотаріальних справ щодо вчинення нотаріальних дій з вищевказаними об`єктами нерухомості, у тому числі оригінали договорів купівлі-продажу, копії паспортів осіб, правовстановлюючі та інші документи, на підставі яких укладався відповідний договір позики грошей, догори іпотеки та відеозаписи проведення зазначених нотаріальних дій.
Крім того встановлено, що офіс приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 розташований за адресою:

АДРЕСА_3 .

Так, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та дослідженні оригіналів та завірених належним чином копій документів, відносно, а саме: нотаріальних справ щодо вчинення нотаріальних дій з вищевказаними об`єктами нерухомості, у тому числі оригінали договорів купівлі-продажу, копії паспортів осіб, правовстановлюючі та інші документи, на підставі яких укладався відповідний договір позики грошей, договори іпотеки та відеозаписи проведення зазначених нотаріальних дій, які знаходяться та зберігаються в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

Вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання документів, які, шляхом їх дослідження, підтвердили або спростували факти та обставини набуття та перехід права власності на вищевказані об`єкти нерухомості.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є документи.

Згідно ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно ст. 8 Закону України «Про нотаріат», нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.
Відповідно до ст. 14 вказаного Закону, документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв`язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Вказані речі і документи та відомості що містяться у них мають суттєве значення для встановлення істини по справі та будуть використані в рамках кримінального провадження як докази в сукупності з іншими речами, документами та показаннями що вказують на причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а в подальшому ході розслідування події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.
Крім того, оригінали вищевказаних документів необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів до яких планується отримати тимчасовий доступ в інший спосіб неможливо.
Прокурор надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням прокурора на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняпрокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати групі процесуальних керівників у кримінальному провадженні та особам, що будуть діяти за їх дорученням чи постановою, у тому числі оперуповноваженим УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ( АДРЕСА_3 ), та містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів всіх наявних наступних документів, а у разі відсутності оригіналів завірених належним чином копій всіх наявних документів (в електронному та друкованому вигляді), а саме реєстраційних/нотаріальних справ щодо вчинення реєстраційних/нотаріальних дій, у тому числі оригіналів заяв про накладення/зняття обтяжень щодо об`єктів нерухомості, оригіналів/копій договорів, копії паспортів осіб, правовстановлюючих та інших документів, на підставі яких укладалися наступні договори, а також технічної (аудіо-відео фіксації) процесу укладення таких договорів:
?Договір позики грошей між ОСОБА_8 , ОСОБА_5

та ОСОБА_7 , зареєстрований в реєстрі за № 253 від 21.03.2019;

?Іпотечний договір між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , зареєстрований в реєстрі за № 254 від 21.03.2019;

?Іпотечний договір між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , зареєстрований в реєстрі за № 259 від 21.03.2019.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1