Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4619/19
Провадження № 1-кс/644/1468/19
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Харків 19 червня 2019 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001161 від 07.05.2019 року про тимчасовий доступ до документів, а саме до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, а саме до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також можливості вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів.

Як вказано в клопотанні слідчого, 06.05.2019 до Індустріального ВП ГУНП в Х/о надійшла заява гр. ОСОБА_5 , щодо прийняття заходів до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які знаходились на її кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумі 7801 грн.

Допитана в якості свідка гр. ОСОБА_5 ,що 27.03.2019 вона з`ясувала що її абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який також є її фінансовим номером « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - заблокований в м. Кременчуг третіми особами, після чого сім карта з зазначеним вище абонентським номером була нимиж і відновлена. Зазначену інформацію ОСОБА_5 дізналась від співробітників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », магазин яких розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Після цього гр. ОСОБА_5 не змогла зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого вирішила звернутись до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », співробітники якого ОСОБА_6 , що з її кредитного рахунку було здійснено чотири транзакції переводу грошових коштів на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 зазначає, що про зазначені переводи грошових коштів з її рахунку вона дізналась виключно від співробітників банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та сама ні кому грошові кошти з особистого рахунку не переводила.

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи, що встановлення інформації банківської карти, яка належить ОСОБА_7 ,а в подальшому встановлення операцій по надходженню грошових коштів на банківську карту та їх списання з дня її оформлення та по теперішній час, встановлення банкоматів за допомогою яких здійснювалися операції по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 та отримання фотознімків осіб, які здійснювали операції за допомогою вказаної банківської картки може мати суттєве значення для викриття особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення слідчий просить задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не прибув, надав суду заяву з проханням розглядати справу за його відсутності, підтримав подане клопотання та просив про його задоволення. Додатково зазначив, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей та документів, зазначених у клопотанні, не можливо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для сприяння розкриття кримінального правопорушення і встановлення всіх співучасників правопорушення надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_5 , банківська карта № НОМЕР_2 ,а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на ім`я ОСОБА_5 , банківська карта № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з25.03.2019 рокупо 28.03.2019 року;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам заведеним на ім`я ОСОБА_5 , банківська карта № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з25.03.2019 року по 28.03.2019 рокуна паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

-фото-та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на ім`я ОСОБА_5 , банківська карта№ НОМЕР_2 за період з25.03.2019 року по 28.03.2019 рокуна паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Таким чином, суд задовольняє клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація про банківську карту, яка належить свідку ОСОБА_5 , а в подальшому встановлення операцій по надходженню грошових коштів на банківську карту та їх списання з дня її оформлення та по теперішній час, встановлення банкоматів за допомогою яких здійснювалися операції по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 та отримання фотознімків осіб, які здійснювали операції за допомогою вказаної банківської картки, т.я. надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та задовольняє клопотання в частині вилучення належним чином завірені ксерокопії вказаних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, а саме документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також можливості вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Індустріального відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Індустріального відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та іншим особам за його дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_3 та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_5 , банківська карта № НОМЕР_2 ,а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на ім`я ОСОБА_5 , банківська карта № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з25.03.2019 року по 28.03.2019 року;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам заведеним на ім`я ОСОБА_5 , банківська карта № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з25.03.2019 року по 28.03.2019 рокуна паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

?фото-та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на ім`я ОСОБА_5 , банківська карта№ НОМЕР_2 за період з25.03.2019 року по 28.03.2019 рокуна паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України (в редакції 2012 року) у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1