ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3990/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" червня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні №0003446, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
06 червня 2019 року слідча СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме, відомостей щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_4 за період часу з 00.00 години 02.10.2018.

Клопотання обґрунтоване, що у провадженні слідчого відділу Дарницького УП Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003446, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

02.10.2019 за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, шляхом обману, під приводом встановлення металопластикових вікон, заволоділа грошовими коштами у сумі 10051 грн. 00 коп., які належать потерпілій ОСОБА_5 .

У ході проведення досудового розслідування, допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 , у своєму допиті від 17.05.2019 повідомила, що у вересні 2018 року у неї виникла необхідність у встановленні металопластикових вікон у її власному будинку АДРЕСА_3 .

З цією метою 29.09.2018 ОСОБА_5 звернулася по телефону НОМЕР_4 до фізичної особи підприємця ОСОБА_4 щодо виготовлення та встановлення металопластикових вікон. До вказаної особи ОСОБА_5 звернулась у зв`язку з тим, що раніше вже замовляла у нього вікна і він швидко та якісно виконав замовлення.

ОСОБА_4 повідомив, що ОСОБА_5 потрібно перерахувати перший внесок у розмірі 10 000,00 (десять тисяч) гривень. З цією метою 02.10.2018 ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувала грошові кошти в сумі 10050 гривень 25 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 . Після чого ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що вказані грошові кошти він отримав.

На даний час замовлених вікон ОСОБА_5 не отримала та ОСОБА_6 на телефонні дзвінки не відповідає.

Таким чином, ОСОБА_6 , шляхом обману, під приводом виготовлення та продажу металопластикових вікон заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 10050 грн. 25 коп.

На даний час виникла необхідність в отриманні від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 відомостей щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , адже в іншій спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на зазначеній картці, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до злочину.
Відомості, які містяться в документах та інформації до яких планується здійснення тимчасового доступу, відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею, яка розкривається банками за рішенням суду.
У судове засідання слідча не з`явилась, у клопотанні просила розгляд справи провести у її відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, та його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 цього закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
При цьому, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч.1 ст. 160 КПК України).

Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні №0003446, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 або за дорученням працівникам Дарницького УП ГУНП у м. Києві, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити, а саме, відомостей щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_4 із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснення транзакцій, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вказану вище картку та рахунки чи їх реквізити, адресу банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити інформацію та надати їх реквізити), ІР-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися транзакції даного карткового рахунку чи які прив`язані до них, фактів переведень грошових коштів з вказаної картки (рахунку) на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних), мобільних телефонів, копій документів, поданих особою під час відкриття рахунків, за період часу з 00.00 години 02.10.2018 по 18.06.2019.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення, а саме до 18.07.2019.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: