Дата документу 27.05.2019 Справа № 554/2782/19
Провадження № 1-кс/554/7526/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 травня 2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000012 від 08.01.2019 за ч.2 ст.364, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000012від 08.01.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зловживаючи службовим становищем, у ході систематичного постачання, декларування та проведення митного оформлення з імпорту товарів та вантажів (риба морожена та морепродукти) за кодами митної класифікації УКТЗЕД, для подальшого їх пропуску (перетину) через Державний кордон України та фактичного розмитнення цих вантажів у зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , всупереч інтересам служби, з метою надання неправомірної вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 01.07.2018 по 31.12.2018 оформлювали документи, надані вказаними юридичними особами, про походження та транспортування імпортованих товарів, зі зміною відомостей щодо вартості товарів в бік їх здешевлення, при проведенні ланцюгу постачання Норвегія Клайпеда (Литва) ІНФОРМАЦІЯ_5 (Україна).

Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 01.07.2018 по 31.12.2018 оформлювали та підписували митні документи, які містили завідомо неправдиві відомості щодо визначеної в них фактурної вартості (ціни) товарів, що імпортуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » таТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (риба морожена та морепродукти) у вантажних митних деклараціях, що призвело до несплати митних платежів.

Зокрема, згідно наданої УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України інформації, у вказаний період часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » імпортував рибу морську-морожену путасу за ціною 0,56 доларів США та морожений оселедець за ціною 0,8 доларів США. Разом з тим, згідно відомостей, наявних у відкритому доступі на сайті світової торгівельної платформи продуктів харчування ІНФОРМАЦІЯ_6 , середньоєвропейська вартість риби путасу за період з серпня по грудень 2018 року складала від 2,93 до 3,59 доларів США за 1 кг. Крім того, згідно відомостей, наявних у відкритому доступі на сайті світової інтернет платформи ІНФОРМАЦІЯ_7 ,вартість мороженого оселедцю складає 3,00 долари США за1 кг.

Враховуючи викладене, протягом другого півріччя 2018 року, шляхом реалізації вказаної злочинної схеми, державний бюджет України недоотримав митних платежів на загальну суму близько 500000 грн., що призвело до настання тяжких наслідків, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 наявні ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 364 КК України, а саме зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

Встановлено, що товари (риба морожена та морепродукти), які у вказаний період часу імпортувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , проходили ветеринарний контроль на ІНФОРМАЦІЯ_8 , який є структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що містять відомостей щодо вказаних товарів за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 року, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , що входить до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, клопотання підтримав, прохав клопотання задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 , будучи належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомляв, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті в силу вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вказана документація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення проведення відповідних експертних досліджень.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

У клопотанні зазначені достатньо повні та конкретні відомості про необхідність інформації, до якої прохається тимчасовий доступ. Також, слідчим доведено наявність підстав вважати, що ця інформація перебуває у володінні вищевказаної юридичної особи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення повного та всебічного розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000012, а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000012, на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій:

1) інформації щодо загальної кількості товарів (категорії риба морожена та морепродукти) за видами, які переміщувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) через державний кордон та які проходили ветеринарний контроль на ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
2) належним чином завірених копій документів, на підставі яких Полтавським прикордонним інспекційним пунктом ветеринарної медицини протягом вказаного період часу проводився ветеринарний контроль вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що переміщувались через державний кордон України;
3) інформацію щодо всіх уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які за період з 01.07.2018 по 31.12.2018 р. подавали документи до Полтавського прикордонного інспекційного пункту ветеринарної медицини для проходження ветеринарного контролю вантажу, що переміщувався через державний кордон;
4) належним чином завірених копій ветеринарних документів (ветеринарних свідоцтв, ветеринарних сертифікатів) отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наслідками проведення Полтавським прикордонним інспекційним пунктом ветеринарної медицини ветеринарного контролю за переміщенням товарів (риба морожена та морепродукти) за період з 01.07.2018 по 31.12.2018 року через державний кордон.
Зобов`язати відповідальних працівників ІНФОРМАЦІЯ_10 надати тимчасовий доступ до вказаної інформації (документації) із можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1