Провадження № 1-кс/752/8822/19
У Х В А Л А
Іменем України
09.09.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0004746 внесені 04.06.2019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 186 КК України, слідчий суддя
Встановив
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до предметів та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме інформації по наступних розрахункових рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 № НОМЕР_5 , за період часу з 04.06.2019 по 05.06.2019 рік.
Слідчий обґрунтувала клопотання тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004746 від 04.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 186 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.06.2019 року,близько 10:20 год., за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкрито заволодів сумкою з особистими речами, що належить заявниці.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 04.06.2019 року близько 10:00 год., гр. ОСОБА_6 , на власному автомобілі марки «BMW X5» д.н.з. НОМЕР_6 , приїхала до місця своєї роботи за адресою: АДРЕСА_1 .

Під`їжджаючи до місця роботи ОСОБА_6 ,помітила припарковим біля офісу автомобіль марки «Рено», д.н.з. НОМЕР_7 , який належить її батьку- ОСОБА_5 , з яким остання не спілкується та не підтримує родинні стосунки.

Через декілька хвилин ОСОБА_5 , на власному автомобілі під`їхав до автомобіля ОСОБА_6 , тим самим загородивши та заблокувавши автомобіль останньої, опустив скло та почав голосно щось викрикувати, не реагуючи на ці дії, ОСОБА_6 , залишилась сидіти в салоні автомобіля.

Зрозумівши що ОСОБА_6 , не бажає з ним розмовляти, ОСОБА_5 , вийшов з власного автомобіля та з пасажирського боку відкрив дверцята автомобіля Філонової, після чого відкрито заволодів сумкою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка знаходилась на коврику автомобіля під переднім пасажирським сидінням. Одразу після цього, ОСОБА_5 , з сумкою в руках, повернувся до власного автомобіля та поїхав в напрямку вул. Лисогірської в м. Києві.

Як пояснила, ОСОБА_6 , в сумці знаходились особисті речі останньої, серед яких була банківська картка для отримання заробітної плати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , корпоративна картка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

В подальшому, невідома особа в банкоматі зняла з корпоративної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 грошові кошти в розмірі 30200, 000 грн.

В теперішній час для встановлення істини в кримінальному провадженні, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності в слідства виникла необхідність дослідити документи по вказаним рахункам, які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з 04.05.2019 по 05.06.2019 р.
В судове засідання слідчий не з`явилася. Надала заяву, в якій просила задовольнити клопотання та розглянути справу у її відсутності.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося відповідно до приписів ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, вважає за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проте, відсутні підстави для надання тимчасового доступу до документів за уповноваженій особі за дорученням слідчого, які в клопотанні конкретно не визначені.

Крім того, відповідно до п.3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчий (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Проте, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а не слідчою (розшуковою) дією, перелік яких визначено главою 20 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0004746 від 04.06.2019 року та матеріали додані до нього, дійшов висновку про наявність достатніх підстав для можливості надавання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, оскільки вказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий в клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів. Визначаючи склад слідчої групи у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить з наданого суду витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.06.2019 року, відповідно до якого досудове розслідування здійснюють слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Враховуючи вище викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив
Клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0004746 відомості щодо якого внесені 04.06.2019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 186 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0004746, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме інформації по наступних розрахункових рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 № НОМЕР_5 , за період часу з 04.06.2019 по 05.06.2019 рік, а саме до:

- розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 № НОМЕР_5 , за період часу з 04.06.2019 по 05.06.2019 рік із вказівкою сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу.

- інформацію з камер відеоспостереження терміналів поповнення карткових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме фото з камер спостереження терміналів під час поповнення рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 № НОМЕР_5 , у період часу з 04.06.2019 по 05.06.2019 рік.

- інформацію з камер відеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів з рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 № НОМЕР_5 , у період часу з 04.06.2019 по 05.06.2019 р., з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя