Справа № 591/2980/19
Провадження № 1-кс/591/3485/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2019 року Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000303, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, за фактом виготовлення та розповсюдження ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 психотропних та наркотичних речовин та виявлення у ОСОБА_6 предмету зовні схожого на пістолет, магазину та набоїв до нього.

Слід зазначити про те, що, оскільки слідчим заявлене клопотання про розгляд справи без участі представника володільця документів жодним чином не було обґрунтовано і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом володільця документів, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, тому судом вирішено розглядати справу без його участі, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим здійснюється досудове розслідування наведеного кримінального провадження, відкритого за вказаним фактом.
Також слідчим доведено, що запитуємі слідчим документи мають значення для справи, оскільки стосуються безпосередньо предмета перевірки, а в такий спосіб можливо підтвердити чи спростувати покази сторін та допитаних осіб, що вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження.

В інший спосіб слідчий позбавлений можливості встановити вказані обставини, враховуючи характер та предмет розслідування кримінального провадження.
З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в запитуємих документах, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до них клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнит.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 ; слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 ; слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 до документів (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступні відомості:

- копію клієнтської справи особи, на чиє ім`я емітовано картку № НОМЕР_1 ;

- залишок грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 станом на теперішній час;

- інформацію про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2018 року по 24.06.2019, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням платіжних реквізитів усіх контрагентів, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

- відомості про фінансовий номер телефону зареєстрований за карткою № НОМЕР_1 ;

- відомості про дату, час, місце видачі платіжної картки № НОМЕР_1 ;

- технічної інформації про здійснення операцій по картці № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2018 року по 24.06.2019, з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес здійснення операцій, марки та моделі мобільного пристрою клієнта, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувались для ідентифікації клієнта.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1