Провадження № 1-кс/643/6260/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.09.2019 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про проведення судової експертизи та залучення експерта у кримінальному провадженні № 0000291 від 20.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З наданих документів вбачається, що в провадженні Московського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000291 від 20.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами міського бюджету.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2017 року по теперішній час службові особи ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23» за попередньою змовою із службовими особами Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР та іншими юридичними особами приватного права здійснюють заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету шляхом завищення вартості виконаних будівельних робіт з капітального ремонту комплексу транспортних споруд.

Так, в період 2017-2019 р.р. Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської Ради проведено ряд конкурсних торгів щодо проведення капітального ремонту комплексу транспортних споруд, переможцем яких обрано ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23», з яким укладено договори № 201 від 29.05.2017, № 751 від 14.09.2017, додаткова угода № 9 до договору про закупівлю робіт № 751 від 14.09.2017, № 824 від 03.10.2017, № 913 від 31.10.2017, № 914 від 31.10.2017, № 1087 від 07.12.2017, № 36 від 18.02.2019.

В подальшому, використовуючи реквізити підприємств з ознаками «фіктивності», серед яких: ПП «Терраторгбуд» (), ТОВ «Сталькор» (), ПП «Добробут» (), ПП «Колос» (), ТОВ «Сталекс Профі» (), ТОВ «Торгоут-Ніка» (), ТОВ «Альянс Еволюшн» (), ТОВ «Релент» (), ТОВ «Вангард Груп» (), ТОВ «Ті Енд Айті» (), ТОВ «Квелс» (), ТОВ «Солтен» (), ТОВ «Вестфол» (), ТОВ «Касел Груп» (), ТОВ «Енергетичний консалтінг», , ТОВ «Еко-Лайнс», , ТОВ «Торгова компанія «Гарант-буд», , ТОВ «Енерпроф», , ТОВ «Економ Трейд Бізнес», , ТОВ «Техстандарт ЛТД», , ТОВ «Сантатревел», , ТОВ «Солтен», , ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Престиж», , ТОВ «Крафт», , ТОВ «Мауер Днепр», , ТОВ «Торгівельне підприємство «МАА», , ПП «Україна-сервіс», 41588171, ТОВ «Бенкет+», , та інші юридичні особи приватного права, особи ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» за попередньою змовою зі службовими особами Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської Ради, організували протиправну діяльність, направлену на здійснення фінансово господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат без фактичного здійснення господарських операцій з залучення субпідрядних організацій на проведення будівельних робіт та робіт з капітального ремонту, документального оформлення безтоварних операцій, з метою незаконного виведення з обігу та заволодіння коштами, в тому числі грошовими коштами державного сектору економіки.
Згідно довідки від 26.10.2018 спеціаліста - головного державного інспектора Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, ОСОБА_4 встановлено, що за період з 01.01.2017 по 30.06.2018, враховуючи придбання ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» при будівництві об`єктів в рамках договорів, замовником по яких виступав Департамент будівництва та шляхового господарства ХМР та фінансування яких проводилось за рахунок місцевого бюджету, товарно матеріальних цінностей і матеріалів у постачальників, які за документами проводили реалізацію товарів за номенклатурою, відмінною від номенклатури придбання (пересортування товарних позицій), що свідчить про «безтоварність» здійснених операцій, службові особи ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» та службові особи Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської Ради розтратили бюджетних коштів та нанесення збитків державі орієнтовно на суму 19153887,35 грн.

Відповідно до довідки від 01.03.2019 спеціаліста-ревізора 2 категорії ОСОБА_5 щодо аналізу документації договору про закупівлю робіт № 201 від 29 травня 2017 року на виконання роботи з «Капітального ремонту комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Шляхопровід через пр. Московський (45221000-2 Будівництво мостив і тунелів, шахт і метрополітенів) відповідно до проектно-кошторисної документації, внаслідок використання опори ОКМ-12 які не відповідають вимогам договору, чим зайво збільшена вартість матеріалів на суму 2333169,79 грн.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням та просить призначити комплексну судову експертизу металів і сплавів та виробів до них та будівельно-технічної експертизи, посилаючись на необхідність встановлення обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а саме: в ході слідства ухвалами Московського районного суду м. Харкова від 27.05.2019 призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу та шість судових будівельно-технічних експертиз, проведення яких доручено експертам Харківського НДЕКЦ МВС України. Від експерта Харківського НДЕКЦ МВС України надійшло клопотання від 27.06.2019 про проведення дослідження виду покриття опор ОКМ-12 із залученням металознавців. Таким чином провести дослідження виду покриття неможливо здійснити без наявних спеціальних знань та призначення відповідної судової експертизи.

Слідчий подав суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити, а розгляд клопотання провести за його відсутності.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та додані до нього документи, встановив наступне.

Згідно ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

За ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно п. 1.2.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 зі змінами та доповненнями, комплексною є експертиза, що проводиться із застосуванням спеціальних знань різних галузей науки, техніки або інших спеціальних знань (різних напрямів у межах однієї галузі знань) для вирішення одного спільного (інтеграційного) завдання (питання). До проведення таких експертиз у разі потреби залучаються як експерти експертних установ, так і фахівці установ та служб (підрозділів) інших центральних органів виконавчої влади або інші фахівці, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах.
Враховуючи, що для з`ясування обставин, які мають істотне значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 242-244 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Доручити Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса провести комплексну судову експертизу металів і сплавів та виробів до них та будівельно-технічну експертизу, для чого залучити експертів даної установи.

На вирішення експертів поставити такі питання:

1) Чи присутній шар цинку на виробах опорах ОКМ-12, встановлених ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23» в ході виконання робіт за договором, укладеним з Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР, № 201 від 29.05.2017?

2) Чи відповідає шар цинку на виробах опорах ОКМ-12, встановлених ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23» в ході виконання робіт за договором, укладеним з Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР, № 201 від 29.05.2017, ГОСТ 9.307-89 Єдина система захисту від корозії і старіння. Покриття цинкові гарячі. Загальні вимоги і методи контролю?

3) Який ступень окислювання внутрішньої поверхні виробів - опор ОКМ-12, встановлених ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23» в ході виконання робіт за договором, укладеним з Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР, № 201 від 29.05.2017?

4) За якою технологією нанесений шар фарби (порошковою чи іншою) на вироби опори ОКМ-12, встановлених ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23» в ході виконання робіт за договором, укладеним з Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР, № 201 від 29.05.2017?

5) Яка товщина зовнішнього шару фарби, нанесеної на вироби опори ОКМ-12, встановлених ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23» в ході виконання робіт за договором, укладеним з Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР, № 201 від 29.05.2017?

6) Чи здатні вказані вироби - опори ОКМ-12, встановлені ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23» в ході виконання робіт за договором, укладеним з Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР, № 201 від 29.05.2017, витримати навантаження 1200 кг на вершині опори та у місці кріплення тросів (контактної мережі)?

Для дослідження надати матеріали кримінального провадження за вимогою експертів.
Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Після проведення необхідних досліджень направити висновок експертів до Московського ВП ГУНП в Харківській області для залучення до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1