Єдиний унікальний номер 719/648/19
Номер провадження 1-кс/719/176/19
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до документів, що

містять охоронювану законом таємницю

05 грудня 2019 року м. Новодністровськ

Новодністровський міський суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря: ОСОБА_2 ,

старшого слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Новодністровськ, Чернівецької області клопотання старшого слідчого Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

02.12.2019р. надійшло клопотання старшого слідчого Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_3 від 25.11.2019р. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, погоджене 25.11.2019р. прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 від 16.11.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що 15.11.2019р. біля 11 год. 30 хв. невстановлена особа, діючи умисно, протиправно, переслідуючи мету особистого збагачення, зателефонувала ОСОБА_5 на мобільний телефон № НОМЕР_1 та, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 4 752,00 грн, які в свою чергу було перераховано з картки ОСОБА_5 на інший невідомий рахунок. В подальшому потерпілий ОСОБА_5 надав виписку по своєму картковому рахунку, згідно якої 15.11.2019р. грошові кошти перераховано через UKR Kiev PLATON P2P C0185778. А за даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти перераховано на картку отримувача № НОМЕР_2 , емітентом якої являться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зважаючи на те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку № НОМЕР_2 , на який було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника даного банківського рахунку та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів із інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

З огляду на зазначене, просить надати старшому слідчому Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_3 та заступнику начальника ВП - начальнику СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зобов`язавши володільця документів надати:

- інформацію щодо особи, яка являється власником рахунку (карти) № НОМЕР_2 , на яку злочинним шляхом 15.11.2019 р. перераховано грошові кошти в загальній сумі 4 752, 00 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- зображення осіб, які знімали грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_2 , на яку перераховано гроші в загальній сумі 4752,00 грн, починаючи з 11 год. 15.11.2019р. по теперішній час із зазначенням точного місця проведення банківської операції (місто, вулиця та всю іншу наявну інформацію).

У судовому засіданні старший слідчий Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітан поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задоволити з підстав, наведених у ньому.

Будучи повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації - AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Заслухавши думку старшого слідчого та дослідивши письмові матеріали клопотання, суд вважає, що останнє підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З копії витягу з кримінального провадження №0000187 від 16.11.2019р. встановлено, що 15.11.2019р. біля 11:30 год. невстановлена особа, діючи умисно, протиправно, переслідуючи мету особистого збагачення, зателефонувала ОСОБА_5 на мобільний телефон № НОМЕР_1 та, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 4 752,00 грн., які в свою чергу було перераховано з картки ОСОБА_5 на інший невідомий рахунок. Згідно вказаного витягу органом досудового розслідування є НВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, слідчі ОСОБА_3 та ОСОБА_6 . Попередня правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається із протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 15.11.2019р. та протоколу допиту потерпілого від 19.11.2019р. ОСОБА_5 показав, що 15.11.2019 біля 11год. 30 хв. на його мобільний телефон зателефонувала невідома жінка, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що із його рахунку намагалися зняти грошові кошти. В подальшому йому зателефонував невідомий чоловік, який також представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_7 , якому, зокрема, потерпілий повідомив код, що надійшов йому смс-повідомленням. Лише після цього, ОСОБА_5 особисто звернувся в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили про перерахування з його рахунку грошових коштів в сумі 4 725, 00 грн. на невідомий рахунок.

Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 та емітентом якого є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вбачається, що 15.11.2019р. грошові кошти в загальній сумі 4 752,00 грн. перераховано через UKR Kiev PLATON P2P C0185778.

На запит слідчого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » листом вих.. №15/11 від 22.11.2019р. повідомило, що 15.11.2019р. о 11 год. 50 хв. з картки відправника № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 4 752, 00 грн. (з них 52 грн. - комісія) на картку отримувача № НОМЕР_2 , емітентом якої являться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, та місця вчинення злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України витребувані документи, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Долученими до клопотання документами підтверджується, що відомості, на витребування яких направлено клопотання слідчого, мають значення для розслідування кримінального правопорушення, а встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , та місце вчинення злочину неможливо іншими способами, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

Керуючись ст.ст.131, 159, 162-164, 166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів - задоволити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_3 та заступнику начальника начальнику слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зобов`язавши володільця документів надати:

- інформацію щодо особи, яка являється власником рахунку (карти) № НОМЕР_2 , на яку злочинним шляхом 15.11.2019р. перераховано грошові кошти в загальній сумі 4 752, 00 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- зображення осіб, які знімали грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_2 , на яку було перераховано гроші в загальній сумі 4752,00 грн., починаючи з 11 год. 00 хв. 15.11.2019р. по 05.12.2019р. із зазначенням точного місця проведення банківської операції (місто, вулиця та всієї іншої наявної інформації).

Строк дії даної ухвали визначити до 04 січня 2020 року включно.

Роз`яснити представнику акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один оригінал та одну копію даної ухвали для відома та виконання вручити старшому слідчому слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя