УХВАЛА
Справа № 521/19290/19

Номер провадження:1-кс/521/7261/19

04 грудня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , за кримінальним провадженням № 0003527 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.11.2019 до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області надійшла заява від представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи завідомо підроблений документ, а саме довідку про доходи, яку останній долучив до заяви про отримання кредитних коштів у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування, було встановлено що у співробітника банку ОСОБА_7 , надана ОСОБА_6 довідка про доходи, видана із місця роботи, викликала сумніви. При проведені детальної перевірки наданої довідки співробітниками банку було встановлено, що довідка виготовлена на не фірмовому бланку, з порушенням вимог, що пред`являються до таких довідок згідно Інструкції про порядок проведення первинної перевірки клієнтів. Також встановлено, що у довідці вказані різні номери ЄДРПОУ в шапці документа і на печатці підприємства, не відповідає адреса підприємства, зазначена в довідці адресою, яка вказана в інформаційній довідці Єдиного державного реєстру підприємств. ОСОБА_6 було надано копію картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_6 із зазначеним ідентифікаційним номером НОМЕР_1 .

Для встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати відомості, які відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію щодо нарахування та виплати заробітної плати чи іншого доходу за період часу з 01.05.2019 до 01.11.2019 на ім`я ОСОБА_6 .

Прокурор підтримав клопотання слідчого, та вважав, за необхідне його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

На підставі викладеного, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації та можливість вилучити її.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одеси ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів:

-що містять інформацію, щодо нарахування та виплати заробітної плати чи іншого доходу за період часу з 01.05.2019 до 01.11.2019 на ім`я ОСОБА_6 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 .

Отримати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Працівник ІНФОРМАЦІЯ_4 , зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 04.12.2019 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 04.01.2020 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1