Категорія:арешт майна Доповідач: ОСОБА_2
ВОЛИНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
(резолютивна частина)

22 серпня 2019 року місто Луцьк

Волинський апеляційний суд у складі:

головуючого-судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з участюсекретаря ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

слідчого ОСОБА_7 ,

представників

ТзОВ «Гортех 1КР» ОСОБА_8 , адвоката ОСОБА_9 ,

представника

ТзОВ «Буд-Експерт Груп» адвоката ОСОБА_10 ,

представника

ТзОВ «Десікант-Транс»,

ТзОВ «Прайм-індастрі»

ТзОВ Белла Віта» адвоката ОСОБА_11 ,

представника

ТзОВ «Донактиторг» адвоката ОСОБА_12 ,

представника

ТзОВ «О-Терм» адвоката ОСОБА_11 ,

представника

ТзОВ «Ранг груп»,

ТзОВ «Будівельна фірма Будсервісгруп»,

ТзОВ «Флангер»,

ТзОВ «Айсберг партнер»,

ТзОВ «Алмаз корпорейт»,

ТзОВ «ТТсервіс»,

ТзОВ «Торгова компанія Арнеж»,

ТзОВ «Атлетік систем»,

ТзОВ «ВБК+»,

ТзОВ «Базіліон груп»,

ТзОВ «Торговий дім Берегея»,

ТзОВ «Біном Корпорейт»,

ТзОВ «Діджитал сервіс»,

ТзОВ «Брайтон пульс»,

ТзОВ «Вінерт актив»,

ТзОВ «Ньюлайф-аудтор»,

ТзОВ «ДСН»,

Тзов « Галаксі проект»,

ТзОВ «Гарант корпорейт»,

ТзОВ «Гард секьюріті»,

ТзОВ «Дебют імпульс»,

ТзОВ «Карат тренд»,

ТзОВ «Лейкерс партнер»,

ТзОВ «Будівельний альянс Лідербудінвест»,

ТзОВ «Монреаль капітал»,

ТзОВ «Фронтон інжиніринг»,

ТзОВ «Новатор люкс»,

ТзОВ «Будт торг ЛТД»,

ТзОВ «Продюсерський центр Арена»,

ТзОВ «Рекорд пром»,

ТзОВ «Укрфитинг»

ТзОВ «Сельта Трейд»,

ТзОВ «Сток холд»,

ТзОВ «Мастереко»,

ТзОВ «Ферінг трейд»,

ТзОВ «Ювентус пром»,

ТзОВ «Векто люкс»,

ТзОВ «АСВВ»,

ТзОВ «Вердер актив»,

ТзОВ «Київська біоенергетична компанія»

ТзОВ «Віконте імпульс»,

ТзОВ «Спарта проект»,

ТзОВ «Адаман голд»,

ТзОВ «Сінтра голд» адвоката ОСОБА_13 ,

представника

ТзОВ «Амі Сервіс»,

ТзОВ «Емірат Торг»,

ТзОВ «Радіан Люкс»,

ТзОВ «Проффі Систем»,

ТзОВ «Артеміда Комплекс»,

ТзОВ «Новарт Форм»,

ТзОВ «Торгова фірма Гардпром»,

ТзОВ «Астра Старвей»,

ТзОВ «Давіор»,

ТзОВ «Мадіа Старлайф»,

ТзОВ «Амплуарт Холд»,

ТзОВ «Мантіса Профі»,

ТзОВ «Аркада Актив»,

ТзОВ «Автоматік Сістемс Трейд»,

ТзОВ «Торгова фірма Лотос»,

ТзОВ «Основа Трансплюс»,

ТзОВ «Альфа-Інвест 2»,

ТзОВ «Поліс Проектлайф» адвоката ОСОБА_13 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за апеляційними скаргами директора ТОВ «Гортех 1 КР» ОСОБА_8 , представника ТзОВ «Буд-Експерт Груп» адвоката ОСОБА_10 , адвоката ОСОБА_13 (в інтересах 44 товариств), адвоката ОСОБА_13 (в інтересах 18 товариств), директора ТзОВ «РОДОС ПРІНТ» ОСОБА_14 , представника ТзОВ «Прайм-Індастрі» адвоката ОСОБА_15 , представника ТзОВ «Десікант-Транс», ТзОВ «Прайм-індастрі», ТзОВ «Белла Віта» адвоката ОСОБА_11 , директора ТзОВ «Сіті Буд ЛТД» ОСОБА_16 , директора ТзОВ «Донактивторг» ОСОБА_17 , директора ТзОВ «ММЦ» ОСОБА_18 , директора ТзОВ «Давіор» ОСОБА_19 , директора ТзОВ «ТД «Метал Інокс», представника ТзОВ «Проматі Сервіс» адвоката ОСОБА_20 , представника ТзОВ «О-Терм» адвоката ОСОБА_11 , представника ТзОВ «Дюна Трейд» адвоката ОСОБА_21 , представника ТзОВ «Квартікс» адвоката ОСОБА_21 , представника ТзОВ «Арктіка Груп» адвоката ОСОБА_21 на ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 01 серпня 2019 року про накладення арешту на майно (ЄРДР №0000023),

На підставі наведеного і керуючись ст.ст. 407, 422 КПК України, Волинський апеляційний суд,

П О С Т А Н О В И В

Апеляційні скарги представника ТзОВ «Ранг груп», ТзОВ «Будівельна фірма Будсервісгруп», ТзОВ «Флангер»,ТзОВ «Айсберг партнер», ТзОВ «Алмаз корпорейт», ТзОВ «ТТсервіс», ТзОВ «Торгова компанія Арнеж», ТзОВ «Атлетік систем», ТзОВ «ВБК+», ТзОВ «Базіліон груп», ТзОВ «Торговий дім Берегея», ТзОВ «Біном Корпорейт», ТзОВ «Діджитал сервіс», ТзОВ «Брайтон пульс», ТзОВ «Вінерт актив», ТзОВ «Нью-лайф аудтор», ТзОВ «ДСН», Тзов « Галаксі проект», ТзОВ «Гарант корпорейт», ТзОВ «Гард секьюріті», ТзОВ «Дебют імпульс», ТзОВ «Карат тренд», ТзОВ «Лейкерс партнер», ТзОВ «Будівельний альянс Лідербудінвест», ТзОВ «Монреаль капітал», ТзОВ «Фронтон інжиніринг», ТзОВ «Новатор люкс», ТзОВ «Будт торг ЛТД», ТзОВ «Продюсерський центр Арена», ТзОВ «Рекорд пром», ТзОВ «Укрфитинг», ТзОВ «Сельта Трейд», ТзОВ «Сток холд», ТзОВ «Мастереко», ТзОВ «Ферінг трейд», ТзОВ «Ювентус пром», ТзОВ «Векто люкс», ТзОВ «АСВВ», ТзОВ «Вердер актив», ТзОВ «Київська біоенергетична компанія», ТзОВ «Віконте імпульс», ТзОВ «Спарта проект», ТзОВ «Адаман голд», ТзОВ «Сінтра голд», ТзОВ «Амі Сервіс», ТзОВ «Емірат Торг», ТзОВ «Радіан Люкс», ТзОВ «Проффі Систем», ТзОВ «Артеміда Комплекс», ТзОВ «Новарт Форм», ТзОВ «Торгова фірма Гардпром», ТзОВ «Астра Старвей», ТзОВ «Давіор», ТзОВ «Медіа Старлайф», ТзОВ «Амплуарт Холд», ТзОВ «Мантіса Профі», ТзОВ «Аркада Актив», ТзОВ «Автоматік Сістемс Трейд», ТзОВ «Торгова фірма Лотос», ТзОВ «Основа Трансплюс», ТзОВ «Альфа-Інвест 2», ТзОВ «Поліс Проектлайф» адвоката ОСОБА_13 задовольнити частково.

Апеляційні скарги представника ТзОВ «Гортех 1КР» адвоката ОСОБА_9 , представника ТзОВ «Буд-Експерт Груп» адвоката ОСОБА_10 , директора ТзОВ «РОДОС ПРІНТ» ОСОБА_14 , представника ТзОВ «Прайм-Індастрі» адвоката ОСОБА_15 , представника ТзОВ «Десікант-Транс», ТзОВ «Прайм-індастрі», ТзОВ Белла Віта» адвоката ОСОБА_11 , директора ТзОВ «Сіті Буд ЛТД» ОСОБА_16 , представника ТзОВ «Донактиторг» адвоката ОСОБА_12 , директора ТзОВ «ММЦ» ОСОБА_18 , директора ТзОВ «Давіор» ОСОБА_19 , директора ТзОВ «ТД «Метал Інокс» ОСОБА_22 , представника ТзОВ «Проматі Сервіс» адвоката ОСОБА_20 , представника ТзОВ «О-Терм» адвоката ОСОБА_11 , представника ТзОВ «Дюна Трейд», ТзОВ «Квартікс», ТзОВ «Арктіка Груп» адвоката ОСОБА_21 задовольнити повністю.

Ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 01 серпня 2019 року в частині накладення арешту шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, а саме активами, що являють собою суми ліміту податку на додану вартість в системі електронного адміністрування податку на додану вартість в Державній фіскальній службі України () за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8, таких суб`єктів господарської діяльності: ТОВ «АРКАДА АКТИВ» (), ТОВ «АЙСБЕРГ ПАТРНЕР» (), ТОВ «РАДІАН ЛЮКС» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС ЛІДЕРБУДІНВЕСТ» (), ТОВ «СТОК ХОЛД» (), ТОВ «НОВАТОР ЛЮКС» (), ТОВ «ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ЦЕНТР АРЕНА» (), ТОВ «МОНРЕАЛЬ КАПІТАЛ» (), ТОВ «ГАЛАКСІ ПРОЕКТ» (), ТОВ «ГАРАНТ КОРПОРЕЙТ» (), ТОВ «ФЕРІНГ ТРЕЙД» (), ТОВ «СПАРТА ПРОЕКТ» (), ТОВ «БРАЙТОН ПУЛЬС» (), ТОВ «АТЛЕТІК СИСТЕМ» (), ТОВ «ВІНЕРТ АКТИВ» (), ТОВ «ДЕБЮТ ІМПУЛЬС» (), ТОВ «ВЕРДЕР АКТИВ.» (), ТОВ «ПОЛІС ПРОЕКТЛАЙФ» (), ТОВ «КИЇВСЬКА БІОЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» (), ТОВ «ВЕКТО ЛЮКС» (), ТОВ «АМПЛУАРТ ХОЛД» (), ТОВ «ЕМІРАТ ТОРГ» (), ТОВ «ПРОФФІ СИСТЕМ» (), ТОВ «ВІКОНТЕ ІМПУЛЬС» (), ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ЛОТОС» (), ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ГАРДПРОМ» (), ТОВ «ОСНОВА ТРАНСПЛЮС» (), ТОВ «МЕДІА СТАРЛАЙФ» (), ТОВ «АЛМАЗ КОРПОРЕЙТ» (), ТОВ «ФРОНТОН ІНЖИНІРІНГ» (), ТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТ 2» (), ТОВ «ПРАЙМ-ІНДАСТРІ» (), ТОВ «МАСТЕРЕКО» (), ТОВ «ВБК+» (), ТОВ «ПРОМАТІ СЕРВІС» (), ТОВ «УКРФИТИНГ» (), ТОВ «ТТСЕРВІС» (), ТОВ «ММЦ» (), ТОВ «АМІ СЕРВІС» (), ТОВ «НЬЮ-ЛАЙФ АУТДОР» (), ТОВ «НОВАРТ ФОРМ» (), ТОВ «ДСН» (), ТОВ «ДОНАКТИВТОРГ» (), ТОВ «ГОРТЕХ 1 КР» (), ТОВ «БУД ЕКСПЕРТ ГРУП» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА БУДСЕРВІСГРУП» (), ТОВ «АРТЕМІДА КОМПЛЕКС» (), ТОВ «ДЕСІКАНТ-ТРАСТ» (), ТОВ «РЕКОРД ПРОМ» (), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ АРНЕЖ» (), ТОВ «ГАРД СЕКЬЮРІТІ» (), ТОВ «КАРАТ ТРЕНД» (), ТОВ «БЕЛЛА ВІТА» (), ТОВ «ТД «МЕТАЛ ІНОКС» (), ТОВ «СЕЛЬТА ТРЕЙД» (), ТОВ «ЮВЕНТУС ПРОМ» (), ТОВ «БІНОМ КОРПОРЕЙТ» (), ТОВ «БАЗІЛІОН ГРУП» (), ТОВ «СІТІ БУД ЛТД» (), ТОВ «РАНГ ГРУП» (), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ БЕРЕГЕЯ» (), ТОВ «ЛЕЙКЕРС ПАРТНЕР» (), ТОВ «РОДОС ПРІНТ» (), ТОВ «ДЮНА ТРЕЙД» (), ТОВ «АРКТІКА ГРУП» (), ТОВ «КВАРТІКС» (), ТОВ «ДІДЖИТАЛ СЕРВІС» (), ТОВ «МАНТІСА ПРОФІ» (), ТОВ «АВТОМАТІК СІСТЕМС ТРЕЙД» (), ТОВ «О-ТЕРМ» (), ТОВ «ФЛАНГЕР» (), ПП «АСВВ» (), ТОВ «БУДТ ТОРГ ЛТД» (), ТОВ «ДАВІОР» (), скасувати, а в задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУФС ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_7 про накладення арешту в цій частині відмовити.
Ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 01 серпня 2019 року в частині арешту сум податку на додану вартість (лімітів ПДВ) в системі електронного документування ТОВ «Адамант Голд», ТОВ «Сінтра Голд», ТОВ «Астра Старвей» залишити без змін, а апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_13 в цій частині без задоволення.
Ухвала оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошений о 14.40год. 23 серпня 2019 року.

Головуючий

Судді