Справа № 461/8345/19
Провадження № 1-кс/461/9381/19
УХВАЛА

04.11.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю
в с т а н о в и в :

Старший слідчий Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів всіх документів (з можливістю їх виїмки), які стали підставою для відкриття рахунку відкритого на ФОП ОСОБА_5 , реєстраційний номер НОМЕР_1 , а також рух коштів по вищевказаному рахунку на паперових носіях, які знаходяться у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 з моменту їх відкриття та по час виконання ухвали.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.06.2019, точний час слідством не встановлено, невідома особа, перебуваючи по АДРЕСА_2 , зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , які остання оплатила за виготовлення ПВХ конструкцій, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди у розмірі 23100 грн.В ході досудового розслідування було допитано, як потерпілого ОСОБА_6 , яка повідомила про те, що 04.06.2019, вона перебуваючи на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримала від невідомої їй особи листівку з приводу встановлення віконних конструкцій. Розглянувши вказану листівку вона звернула увагу на те, що виробник пропонує досить невисоку ціну за встановлення вікон, відтак вже перебуваючи за місцем свого проживання вона здійснила телефонний дзвінок на один з номерів телефону, який був вказаний на листівці. Трубку підняла невідома мені дівчина, з якою ОСОБА_6 порозмовляла з приводу вікон. Десь о 18 год., а саме в той час, коли вона перебувала за місцем свого проживання до неї прийшов невідомий чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_7 та який повідомив, що він являється майстром з приводу вікон, на що ОСОБА_6 впустила його до хати і він почав виміряти розмір вікон. Після здійснення замірів, останній повідомив про те, що вартість вікон разом із встановленням буде складати 31 348 грн, на що ОСОБА_6 погодилася. Після цього ОСОБА_7 повідомив про те, що їй необхідно оплати завдаток, відтак дав мені номер карти на якій було зазначено прізвище ОСОБА_5 , відтак вона попрямувала до свого комп`ютера і за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевела на вищевказану карту 3100 грн. ( відомості з приводу перерахунку грошових коштів надам додатково). Після чого вона підписала з вказаним чоловіком договір про надання послуг та їх оплату. Після чого невідомий чоловік попрямував геть.

11.06.2019 року, близько 12 год., ОСОБА_6 прийшла до приміщення офісу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де перебувала невідома їй дівчина, якій вона в якості завдатку за вікна передала ще 20 000 грн, на що остання виписала мені товарний чек. Після цього я попрямувала по справах.

В той час коли вийшов термін по договору виготовлення вікон, а саме 30 днів з моменту оплати завдатку у розмірі 80 % від вартості (згідно п. 3.2. договору) вікна ОСОБА_6 так і не привезли та не встановили, відтак вона почала здійснювати телефонні дзвінки на номера фірми, яка виготовляла вікна та які вказані в договорі, однак вказані номера не відповідали, або значилися поза зоною досяжності. Тому ОСОБА_6 зважаючи на вищевикладене попрямувала до офісу зазначеної фірми, а саме до будинку АДРЕСА_2 , однак двері були зачинені а вивіски не було.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять повну інформацію про рух коштів по картковому рахунку відкритого на ФОП ОСОБА_5 , реєстраційний номер НОМЕР_1 , (гривні, долари США, євро, російські рублі) з моменту його створення та по час виконання ухвали в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із повною розшифровкою призначення та отримувачів платежів. Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідча у судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Старшим слідчим Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003463 від 08.08.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що 11.06.2019, точний час слідством не встановлено, невідома особа, перебуваючи по АДРЕСА_2 , зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , які остання оплатила за виготовлення ПВХ конструкцій, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди у розмірі 23100 грн.В ході досудового розслідування було допитано, як потерпілого ОСОБА_6 , яка повідомила про те, що 04.06.2019, вона перебуваючи на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримала від невідомої їй особи листівку з приводу встановлення віконних конструкцій. Розглянувши вказану листівку вона звернула увагу на те, що виробник пропонує досить невисоку ціну за встановлення вікон, відтак вже перебуваючи за місцем свого проживання вона здійснила телефонний дзвінок на один з номерів телефону, який був вказаний на листівці. Трубку підняла невідома мені дівчина, з якою ОСОБА_6 порозмовляла з приводу вікон. Десь о 18 год., а саме в той час, коли вона перебувала за місцем свого проживання до неї прийшов невідомий чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_7 та який повідомив, що він являється майстром з приводу вікон, на що ОСОБА_6 впустила його до хати і він почав виміряти розмір вікон. Після здійснення замірів, останній повідомив про те, що вартість вікон разом із встановленням буде складати 31 348 грн, на що ОСОБА_6 погодилася. Після цього ОСОБА_7 повідомив про те, що їй необхідно оплати завдаток, відтак дав мені номер карти на якій було зазначено прізвище ОСОБА_5 , відтак вона попрямувала до свого комп`ютера і за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевела на вищевказану карту 3100 грн. ( відомості з приводу перерахунку грошових коштів надам додатково). Після чого вона підписала з вказаним чоловіком договір про надання послуг та їх оплату. Після чого невідомий чоловік попрямував геть.

11.06.2019 року, близько 12 год., ОСОБА_6 прийшла до приміщення офісу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де перебувала невідома їй дівчина, якій вона в якості завдатку за вікна передала ще 20 000 грн, на що остання виписала мені товарний чек. Після цього я попрямувала по справах.

В той час коли вийшов термін по договору виготовлення вікон, а саме 30 днів з моменту оплати завдатку у розмірі 80 % від вартості (згідно п. 3.2. договору) вікна ОСОБА_8 так і не привезли та не встановили, відтак вона почала здійснювати телефонні дзвінки на номера фірми, яка виготовляла вікна та які вказані в договорі, однак вказані номера не відповідали, або значилися поза зоною досяжності. Тому ОСОБА_6 зважаючи на вищевикладене попрямувала до офісу зазначеної фірми, а саме до будинку АДРЕСА_2 , однак двері були зачинені а вивіски не було.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять повну інформацію про рух коштів по картковому рахунку відкритого на ФОП ОСОБА_5 , реєстраційний номер НОМЕР_1 , (гривні, долари США, євро, російські рублі) з моменту його створення та по час виконання ухвали в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із повною розшифровкою призначення та отримувачів платежів

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Органом досудового розслідування доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » володіє вищевказаними документами, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні №0003463, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому із групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів (з можливістю їх виїмки), які стали підставою для відкриття рахунку, відкритого на ФОП ОСОБА_5 , реєстраційний номер НОМЕР_1 , а також рух коштів по вищевказаному рахунку на паперових носіях, які знаходяться у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 з моменту їх відкриття та по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 04.12.2019 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1