Справа 562/3259/19
У Х В А Л А

17.10.2019 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання старшого слідчого СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження № 0000475 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Як зазначено у клопотанні, що 11 липня 2019 року до Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 10 травня 2019 року по 09 липня 2019 року гр. ОСОБА_6 , 1987 р.н., зловживаючи довірою під приводом позики грошових коштів, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму близько 120000 грн., чим спричинив для останньої матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування допитана як потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила, що її чоловік ОСОБА_7 у травні 2019 року їздив на заробітки до Чехії де познайомився із ОСОБА_6 , 1987 р.н. По приїзду чоловіка до України, йому на телефон зателефонував ОСОБА_6 та попросив грошові кошти, а взамін повідомив, що у випадку згоди останні отримають прибуток. Після чого ОСОБА_5 взяла кредити по банках та в період часу з травня по липень 2019 року перерахувала на банківську картку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму близько 120000 гривень. На даний час ОСОБА_6 на зв`язок не виходить, а його абонентський номер НОМЕР_2 поза зоною досяжності.

В ході досудового розслідування встановлено, що емітентом банківської картки № НОМЕР_1 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), які містять дані про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 10.05.2019 по 09.07.2019, відомостей про надходження коштів на рахунок із зазначенням повних анкетних даних відправника, перерахунків коштів, де знімались грошові кошти з долученям копій фото та відео на електронному носії зображень особи, яка отримувала (знімала) кошти, а також копії всіх наявних документів власника рахунку № НОМЕР_1 , повних даних рахунків отримувачів (адреса зняття коштів, повні дані отримувачів) на які здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Зазначена інформація, має суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення (місце, спосіб, знаряддя, сума матеріального збитку завданого кримінальним правопорушенням) та прямо вказуватиме на особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

У судове засідання старший слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції не з`явився, подав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а саме: руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 10.05.2019 по 09.07.2019, відомостей про надходження коштів на рахунок із зазначенням повних анкетних даних відправника, перерахунків коштів, де знімались грошові кошти з долученям копій фото та відео на електронному носії зображень особи, яка отримувала (знімала) кошти, а також копії всіх наявних документів власника рахунку № НОМЕР_1 , повних даних рахунків отримувачів (адреса зняття коштів, повні дані отримувачів) на які здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії вказаних документів.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити по 15 листопада 2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1