УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 609/826/17

1-кс/609/348/2019

23 серпня 2019 року Слідчий суддя Шумського районного суду ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шумськ, клопотання т.в.о. слідчого слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів суд-

В С Т А Н О В И В:

Т.В.о. слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, слідчим відділенням Шумського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 від 04 липня 2017 року було внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Т.в.о. слідчого у клопотанні зазначає, що 03 липня 2017 року, близько 14 год. 00 хв., невстановлена слідством особа, шляхом обману з заробітної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя м. Шумськ заволоділа його грошовими коштами в сумі 7000 гривень.
В ході досудового розслідування вище вказаного кримінального провадження встановлено, що невстановлена слідством особа, зловживаючи довірою ОСОБА_4 отримала номер картки № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої в подальшому знято грошові кошти в сумі 7000 гривень.
Відповідно до отриманих документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки ОСОБА_5 переказано через UKR KYIV WEB Banking 448689 03.07.2017 року на картку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 7000 гривень.
На даний час, у т.в.о. слідчого виникла необхідність у вилучені підтверджуючих документів про рух грошових коштів, за банківською картою № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінальних правопорушень, зокрема дотримання порядку виконання робіт за бюджетні кошти. Т.в.о. слідчого вказує, що обставини вчинення кримінальних правопорушень іншим чином неможливо довести.
Суд, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю .

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи, що 04.07.2017 р. було внесено відомості до ЄРДР №0000137 про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України, вважаю, що до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківської картки № НОМЕР_2 , а саме руху грошових коштів по ній з 03.07.2017 року по даний час, з вказанням повної та детальної інформації про утримувача коштів за вище вказаний період та де здійснювались і ким операції, щодо зняття коштів, а також надання інформації про особу, яка володіє даною карткою, з можливістю їх вилучення, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає, що, клопотання слід задоволити.

На підставі наведеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять
банківську таємницю та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою:
АДРЕСА_1 , щодо банківської картки
№ НОМЕР_2 , а саме руху грошових коштів по ній з 03.07.2017 року
по даний час, з вказанням повної та детальної інформації про утримувача
коштів за вище вказаний період та де здійснювались і ким операції, щодо
зняття коштів, а також надання інформації про особу, яка володіє даною
карткою, з можливістю їх вилучення
Право тимчасового доступу надати старшому слідчому слідчого
відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції
Головного управління Національної поліції в Тернопільській області
капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення
Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного
управління Національної поліції в Тернопільській області старшому
лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого Відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції
Головного управління Національної поліції в Тернопільській області
капітану поліції ОСОБА_8 , т.в.о. слідчого слідчого відділення
Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного
управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції
ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної
поліції Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції
Головного управління Національної поліції в Тернопільській області
лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому
сектору кримінальної поліції Шумського відділення поліції Кременецького
відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській
області майору поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору
кримінальної поліції Шумського відділення поліції Кременецького відділу
поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області
майору поліції ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1