10.09.2019
Справа № 642/5431/19
Провадження № 1-кс/642/3328/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000120 прокурором Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 клопотання про арешт майна, та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Холодногірського ВП ГУНП в Х/о звернувся до суду з клопотанням згідно з яким, кримінальне провадження № 0000120 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 щодо вчинених відносно нього шахрайських дій малознайомою йому особою на ім`я « ОСОБА_6 », внаслідок чого заявнику спричинено матеріальну шкоду в розмірі 288 тис. грн.

07.08.2019 до Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 надійшло повідомлення оперативно-розшукового управління ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що групою осіб здійснюється незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та на території Холодногірського району м. Харкова здійснюється введення в обіг у великих розмірах тютюнових товарів, які не відповідають вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами. Відомості за даними фактами внесені до ЄРДР 08.08.2019 за №0000206 із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 204 КК України та №0000206 за ст. 227 КК України.

Постановою процесуального керівника від 08.08.2019 матеріали кримінальних проваджень №0000120, №0000205 та №0000206 об`єднані в одне кримінальне провадження №0000120.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що група невстановлених осіб з мешканців міста Харкова та Харківської області розробили протиправну схему зі заволодіння грошовими коштами громадян під приводом надання послуг із перевезення товарів через державний контроль поза митним оформленням, крім того здійснюється незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, введення в обіг у великих розмірах тютюнових товарів, які не відповідають вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами.

На виконання доручення в порядку ст.40 КПК України, оперативними підрозділами проведено ряд заходів та встановлено місцезнаходження складських приміщень та контейнерів, де зберігаються вищевказані тютюнові вироби без марок акцизного податку, походження яких невідоме, та які могли бути переміщені через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, після чого доставлені до м.Харкова, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , де розташована земельна ділянка, на якій мається нежитлове приміщення та контейнери, де й зберігаються вищевказані предмети. За отриманою інформацією реалізація зазначених тютюнових виробів здійснюється біля станцій метро, зокрема «Холодна Гора» в м.Харків.

В ході проведення досудового розслідування встановлено та допитано свідка, який підтвердив факт зберігання зазначених предметів на ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , а також підтвердив, що тютюнові вироби, що зберігаються за вказаною адресою є контрафактними, невідомого походження та ймовірно були доставлені на територію України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, та крім цього пояснив, що з місця зберігання за вказаною адресою тютюнові вироби доставляються в інші незаконні торгівельні місця для подальшої їх роздрібної реалізації, зокрема на території Холодногірського району м.Харкова.

03 вересня 2019 року, в період часу з 06.38 до 11.34 год., на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова №1-кс/642/3265/19 від 30.08.2019, з метою виявлення та вилучення предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази вини причетних осіб до вчинення злочину було проведено обшук земельної ділянки та нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого було виявлено наступні предмети та документи:

-13 блоків по 10 пачок сигарет «Compliment. Pink» For Duty Free Only;

-21 блок по 10 пачок сигарет «Lifa Strawberry» For Duty Free Only;

-10 блоків по 10 пачок сигарет «Pull» без марок акцизного податку;

-50 блоків по 10 пачок сигарет «Pull» без марок акцизного податку;

-32 блоки по 10 пачок сигарет «Lucky Strike» For Duty Free Only;

-3 блоки по 10 пачок сигарет «Jin Ling» з марками акцизного податку;

-26 пачок сигарет «Прима Класична» з марками акцизного податку;

-12 блоків по 10 пачок сигарет «Compliment» For Duty Free Only;

-50 блоків по 10 пачок сигарет «Marshall» без марок акцизного податку;

-28 блоків по 10 пачок сигарет «Marshall» без марок акцизного податку;

-20 блоків по 10 пачок сигарет «Marvel» For Duty Free Only;

-21 блок по 10 пачок сигарет «Lifa» For Duty Free Only;

-4 блоки по 10 пачок сигарет «Marvel» For Duty Free Only;

-12 блоків по 10 пачок сигарет «Minsk. Capital» без марок акцизного податку;

-18 блоків по 10 пачок сигарет «Minsk. City» без марок акцизного податку;

-29 блоків по 10 пачок сигарет «NZ. Gold» без марок акцизного податку;

-15 блоків по 10 пачок сигарет «Portal. Gold» без марок акцизного податку;

-3 блоки по 10 пачок сигарет «Marvel» For Duty Free Only;

-18 блоків по 10 пачок сигарет «Kent. Blue Ultra» без марок акцизного податку;

-3 блоки по 10 пачок сигарет «Marshal» For Duty Free Only;

-10 пачок сигарет «Richman» For Duty Free Only;

-50 блоків по 10 пачок сигарет «Lucky Strike» For Duty Free Only;

-30 блоків по 10 пачок сигарет «Marshall» For Duty Free Only;

-34 блоки по 10 пачок сигарет «Compliment» з марками акцизного податку;

-210 пачок сигарет «Ashima» без марок акцизного податку;

-43 блоки по 10 пачок сигарет «Compliment»;

-50 блоків по 10 пачок сигарет «Marshall» For Duty Free Only;

-44 блоки по 10 пачок сигарет «Marshall» For Duty Free Only;

-50 блоків по 10 пачок сигарет «Marshall» For Duty Free Only;

-50 блоків по 10 пачок сигарет «Marshall» For Duty Free Only;

-10 блоків по 10 пачок сигарет «Pull» без марок акцизного податку;

-8 блоків по 10 пачок сигарет «Richman» For Duty Free Only;

-50 блоків по 10 пачок сигарет «Richman» For Duty Free Only;

-50 блоків по 10 пачок сигарет «Richman» For Duty Free Only;

-50 блоків по 10 пачок сигарет «Pull» без марок акцизного податку;

-50 блоків по 10 пачок сигарет «Pull» без марок акцизного податку;

-49 блоків по 10 пачок сигарет «Marshall» For Duty Free Only;

-33 блоки по 10 пачок сигарет «Regina» For Duty Free Only;

-44 блоки по 10 пачок сигарет «West» For Duty Free Only;

-50 блоків по 10 пачок сигарет «West» For Duty Free Only;

-22 блоки по 10 пачок сигарет «Compliment»;

-50 блоків по 10 пачок сигарет «Kent. Silver» For Duty Free Only;

-31 блок по 10 пачок сигарет «Regina» For Duty Free Only;

-26 блок по 10 пачок сигарет «Marshall» For Duty Free Only;

-15 блоків по 10 пачок сигарет «Marble» For Duty Free Only;

-50 блоків по 10 пачок сигарет «Regina» For Duty Free Only;

-50 блоків по 10 пачок сигарет «Marble» For Duty Free Only;

-50 блоків по 10 пачок сигарет «Marble» For Duty Free Only;

-50 блоків по 10 пачок сигарет «Marble» For Duty Free Only;

-50 блоків по 10 пачок сигарет «Regina» For Duty Free Only;

-189 пачок сигарет «Прима»;

-3 блоки по 10 пачок сигарет «Lifa» For Duty Free Only;

-3 блоки по 10 пачок сигарет «Compliment» For Duty Free Only;

-2 блоки по 10 пачок сигарет «Marvel» For Duty Free Only;

-8 пачок сигарет «NZ» без марок акцизного податку, 6 пачок сигарет «Lucky Strike» без марок акцизного податку, 4 пачки сигарет «Kent» без марок акцизного податку, 6 пачок сигарет «Jing Ling», 8 пачок сигарет «LD», 2 пачки сигарет «Regina», 2 пачки сигарет «Kent», 8 пачок сигарет «Marvel»; 5 пачок сигарет «Lifa»;

-2 блоки по 10 пачок сигарет «Brass» без марок акцизного податку, 5 блоків по 10 пачок сигарет «Lifa» без марок акцизного податку, 3 блоки сигарет «Marshall» без марок акцизного податку; 7 блоків по 10 пачок сигарет «Mac» без марок акцизного податку; 4 блоки по 10 пачок сигарет «Compliment» For Duty Free Only; 3 блоки по 10 пачок сигарет «Kent» For Duty Free Only; 3 блоки по 10 пачок сигарет «Astra», 1 блок в 10 пачок сигарет «Pull» For Duty Free Only;

-3 коробки з сигаретами без марок акцизного податку;

-грошові кошти в сумі 13 000 (тринадцять тисяч) гривень (купюрами номіналом в 500 грн. 12 шт., 200 грн. 24 шт., 100 грн. 22 шт.);

-чорнові записи, зошити, документи з написами «накладна» без підписів та печаток.

Виявлені та вилучені документи та речі мають важливе мають значення у кримінальному провадженні у якості речових доказів, постановою від 03.09.2019 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, самі по собі, та в своїй сукупності можуть містити відомості, про вчинення кримінального правопорушення та у подальшому необхідні стороні обвинувачення для проведення ряду слідчих (процесуальних) дій, доказу вини причетних до злочинної діяльності у суді.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.

Таким чином, вилучені під час проведення обшуку вищевказані тютюнові вироби є предметом вчинення даного злочину, вилучена документація є знаряддям вчинення злочину, а також може містити у собі інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а вилучені грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом, а саме в результаті продажу тютюнових виробів, та можуть бути використані як доказ.

Таким чином встановлена наявність підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачена ч. 3 ст. 132 КПК України.

Відповідно до абзацу 2 ч.5 ст.171 КПК України, У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна відповідно до абзацу 2 частини першої ст. 170 КПК України є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. У даному випадку завданням арешту майна є можливість його використання у якості речових доказів протиправної діяльності фігурантів, про яке йдеться у клопотанні.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт вилученого майна необхідно застосувати з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до п.п. 1,3 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди. Так відповідно, вилучене майно про яке йдеться у клопотанні є речовим доказом у кримінальному провадженні та тимчасово вилученим майном, на яке необхідно накласти арешт, так як є підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а вказані в клопотанні предмети мають значення для досудового розслідування та є доказами у кримінальному провадженні, тому зазначені у клопотанні речі відповідають критеріям, передбаченим ч.2 ст. 167 КПК України, як тимчасово вилучене майно, які можуть бути речовими доказами.

З огляду на вищевказане, відповідно до ст.ст.167, 170, 171 КПК України, виникла необхідність накладення арешту на вищевказане у клопотанні майно, яке є предметом, знаряддям вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, адже не застосування арешту на дане майно може привести до його знищення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування.

Виявлені в ході обшуку вищевказані предмети мають суттєве значення у кримінальному провадженні у якості речових доказів, необхідні для проведення ряду досліджень, у тому числі призначення ряду експертиз з метою встановлення фактів незаконного виготовлення, транспортування, збуту, введення в обіг у великих розмірах тютюнових товарів, які не відповідають вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами.

З огляду на вищевказане, відповідно до ст.ст.167, 170, 171 КПК України, в слідчого судді наявні достатні підстави для накладення арешту на вищевказане у клопотанні майно, адже не застосування арешту на дане майно може привести до його знищення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-171 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000120 від 15.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 204, ст. 227 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування ним, а саме на наступні документи та речі, які вилучені в ході проведення обшуку 03 вересня 2019 року за адресою: м. Харків, вул. Іллінська, 67-А, а саме: 13 блоків по 10 пачок сигарет «Compliment. Pink» For Duty Free Only; 21 блок по 10 пачок сигарет «Lifa Strawberry» For Duty Free Only; 10 блоків по 10 пачок сигарет «Pull» без марок акцизного податку; 50 блоків по 10 пачок сигарет «Pull» без марок акцизного податку; 32 блоки по 10 пачок сигарет «Lucky Strike» For Duty Free Only; 3 блоки по 10 пачок сигарет «Jin Ling» з марками акцизного податку; 26 пачок сигарет «Прима Класична» з марками акцизного податку; 12 блоків по 10 пачок сигарет «Compliment» For Duty Free Only; 50 блоків по 10 пачок сигарет «Marshall» без марок акцизного податку; 28 блоків по 10 пачок сигарет «Marshall» без марок акцизного податку; 20 блоків по 10 пачок сигарет «Marvel» For Duty Free Only; 21 блок по 10 пачок сигарет «Lifa» For Duty Free Only; 4 блоки по 10 пачок сигарет «Marvel» For Duty Free Only; 12 блоків по 10 пачок сигарет «Minsk. Capital» без марок акцизного податку; 18 блоків по 10 пачок сигарет «Minsk. City» без марок акцизного податку; 29 блоків по 10 пачок сигарет «NZ. Gold» без марок акцизного податку; 15 блоків по 10 пачок сигарет «Portal. Gold» без марок акцизного податку; 3 блоки по 10 пачок сигарет «Marvel» For Duty Free Only; 18 блоків по 10 пачок сигарет «Kent. Blue Ultra» без марок акцизного податку; 3 блоки по 10 пачок сигарет «Marshal» For Duty Free Only; 10 пачок сигарет «Richman» For Duty Free Only; 50 блоків по 10 пачок сигарет «Lucky Strike» For Duty Free Only; 30 блоків по 10 пачок сигарет «Marshall» For Duty Free Only; 34 блоки по 10 пачок сигарет «Compliment» з марками акцизного податку; 210 пачок сигарет «Ashima» без марок акцизного податку; 43 блоки по 10 пачок сигарет «Compliment»; 50 блоків по 10 пачок сигарет «Marshall» For Duty Free Only; 44 блоки по 10 пачок сигарет «Marshall» For Duty Free Only; 50 блоків по 10 пачок сигарет «Marshall» For Duty Free Only; 50 блоків по 10 пачок сигарет «Marshall» For Duty Free Only; 10 блоків по 10 пачок сигарет «Pull» без марок акцизного податку; 8 блоків по 10 пачок сигарет «Richman» For Duty Free Only; 50 блоків по 10 пачок сигарет «Richman» For Duty Free Only; 50 блоків по 10 пачок сигарет «Richman» For Duty Free Only; 50 блоків по 10 пачок сигарет «Pull» без марок акцизного податку; 50 блоків по 10 пачок сигарет «Pull» без марок акцизного податку; 49 блоків по 10 пачок сигарет «Marshall» For Duty Free Only; 33 блоки по 10 пачок сигарет «Regina» For Duty Free Only; 44 блоки по 10 пачок сигарет «West» For Duty Free Only; 50 блоків по 10 пачок сигарет «West» For Duty Free Only; 22 блоки по 10 пачок сигарет «Compliment»; 50 блоків по 10 пачок сигарет «Kent. Silver» For Duty Free Only; 31 блок по 10 пачок сигарет «Regina» For Duty Free Only; 26 блок по 10 пачок сигарет «Marshall» For Duty Free Only; 15 блоків по 10 пачок сигарет «Marble» For Duty Free Only; 50 блоків по 10 пачок сигарет «Regina» For Duty Free Only; 50 блоків по 10 пачок сигарет «Marble» For Duty Free Only; 50 блоків по 10 пачок сигарет «Marble» For Duty Free Only; 50 блоків по 10 пачок сигарет «Marble» For Duty Free Only; 50 блоків по 10 пачок сигарет «Regina» For Duty Free Only; 189 пачок сигарет «Прима»; 3 блоки по 10 пачок сигарет «Lifa» For Duty Free Only; 3 блоки по 10 пачок сигарет «Compliment» For Duty Free Only; 2 блоки по 10 пачок сигарет «Marvel» For Duty Free Only; 8 пачок сигарет «NZ» без марок акцизного податку, 6 пачок сигарет «Lucky Strike» без марок акцизного податку, 4 пачки сигарет «Kent» без марок акцизного податку, 6 пачок сигарет «Jing Ling», 8 пачок сигарет «LD», 2 пачки сигарет «Regina», 2 пачки сигарет «Kent», 8 пачок сигарет «Marvel»; 5 пачок сигарет «Lifa»; 2 блоки по 10 пачок сигарет «Brass» без марок акцизного податку, 5 блоків по 10 пачок сигарет «Lifa» без марок акцизного податку, 3 блоки сигарет «Marshall» без марок акцизного податку; 7 блоків по 10 пачок сигарет «Mac» без марок акцизного податку; 4 блоки по 10 пачок сигарет «Compliment» For Duty Free Only; 3 блоки по 10 пачок сигарет «Kent» For Duty Free Only; 3 блоки по 10 пачок сигарет «Astra», 1 блок в 10 пачок сигарет «Pull» For Duty Free Only; 3 коробки з сигаретами без марок акцизного податку; грошові кошти в сумі 13 000 (тринадцять тисяч) гривень (купюрами номіналом в 500 грн. 12 шт., 200 грн. 24 шт., 100 грн. 22 шт.); чорнові записи, зошити, документи з написами «накладна» без підписів та печаток.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1