печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві слідчого першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:
15.07.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Першим слідчим відділом Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002504 від 04.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, крім іншого, встановлено, що посадові особи СК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), на підставі формально укладених правочинів у сфері страхування фактично надають послуги незаконної легалізації та обготівкування грошових активів.

Аналізом фінансово господарської діяльності ряду страхових компаній встановлено, що їх фактична мета діяльності спрямована на не надання послуг з страхування, а на зменшення податкового навантаження підприємствам, шляхом формування фінансових витрат за надання формальних страхових послуг на підставі укладених фіктивних договорів страхування. Відсутність економічної доцільності в укладенні договорів не обов`язкового страхування прослідковується страховими випадками, які практично ніколи не настають. Незаконна «схема» впроваджена таким чином, що підприємства реального сектору економіки, перераховують кошти на страхові компанії з незаплямованою репутацією на підставі укладених правочинів пов`язаних із страхуванням. Вказані страхові компанії, вказані кошти перераховують на підконтрольні страхові компанії з ознаками фіктивності на підставі договорів перестрахування. Останні в свою чергу вказані кошти перераховують на підприємства з ознаками фіктивності на підставі договорів купівлі-продажу сміттєвих цінних паперів, поворотної/неповоротної фінансових допомог, після чого незаконно обготівковують та за вилученням відсотків за надані незаконні послуги повертаються замовникам. Вартість послуг з обготівкування становить 7-8 відсотків. Так, протягом 2017-2019 року вказаною групою підприємств було перераховано понад 1 млрд.грн. на підставі договорів перестрахування.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю:

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_13 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_14 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_15 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_16 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_17 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_18 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_19 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_20 відкритих в ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_21 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_24 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_25 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_26 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_27 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_28 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_29 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ; ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_35 відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_36 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_37 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_38 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_39 відкритому в АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_40 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_41 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_42 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_43 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_44 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_45 відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_46 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_11 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 № НОМЕР_53 № НОМЕР_54 відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_55 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_56 ; ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_57 відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_58 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_12 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_59 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_60 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_61 , відкритому в ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (МФО НОМЕР_62 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_14 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_63 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_64 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_65 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_15 .

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_74 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_16 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 № НОМЕР_79 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (МФО НОМЕР_80 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_17 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_81 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (МФО НОМЕР_82 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_18 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_86 відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_87 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_19 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_88 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_89 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_20 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 ; ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 відкритих в Філія - Запорізьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_101 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_21 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_24 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 ; ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_124 відкритих в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_125 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_22 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 ; ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_129 відкритих в ЗАПОРІЗЬКЕ РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (МФО НОМЕР_130 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (МФО НОМЕР_143 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_25 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_144 відкритому в Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_145 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_26 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 відкритому в Філія - Миколаївське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_148 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_27 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (МФО НОМЕР_153 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_28 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 № НОМЕР_163 № НОМЕР_164 № НОМЕР_165 № НОМЕР_166 № НОМЕР_167 № НОМЕР_168 № НОМЕР_169 № НОМЕР_170 № НОМЕР_171 № НОМЕР_172 № НОМЕР_173 № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_181 відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_182 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_29 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_183 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_184 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_30 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_60 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_194 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_31 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_195 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (МФО НОМЕР_196 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_32 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_197 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (МФО НОМЕР_198 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_33 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_199 № НОМЕР_199 відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 "(МФО НОМЕР_200 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_17 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_199 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (МФО НОМЕР_196 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_32 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_201 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (МФО НОМЕР_202 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_34 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_203 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_40 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_204 відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_46 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_205 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (МФО НОМЕР_43 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10

ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_206 відкритому в ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (МФО НОМЕР_207 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_35 ; АДРЕСА_36 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0002504 від 04.08.2017, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх в копіях, які містять охоронювану законом таємницю, за період з 04.08.2016 по 15.07.2019, які перебувають у володінні банківських установ щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків підприємств, а саме, ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_13 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_14 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_15 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_16 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_17 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_18 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_19 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_20 відкритих в ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_21 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_24 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_25 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_26 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_27 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_28 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_29 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ; ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_35 відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_36 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_37 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_38 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_39 відкритому в АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_40 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_41 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_42 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_43 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_44 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_45 відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_46 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_11 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 № НОМЕР_53 № НОМЕР_54 відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_55 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_56 ; ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_57 відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_58 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_12 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_59 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_60 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_61 , відкритому в ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (МФО НОМЕР_62 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_14 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_63 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_64 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_65 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_15 .

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_74 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_16 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 № НОМЕР_79 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (МФО НОМЕР_80 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_17 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_81 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (МФО НОМЕР_82 ), що розташований за адресою:

АДРЕСА_18 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_86 відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_87 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_19 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_88 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_89 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_20 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 ; ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 відкритих в Філія - Запорізьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_101 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_21 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_24 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 ; ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_124 відкритих в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_125 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_22 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 ; ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_129 відкритих в ЗАПОРІЗЬКЕ РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (МФО НОМЕР_130 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (МФО НОМЕР_143 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_25 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_144 відкритому в Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_145 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_26 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 відкритому в Філія - Миколаївське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_148 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_27 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (МФО НОМЕР_153 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_28 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 № НОМЕР_163 № НОМЕР_164 № НОМЕР_165 № НОМЕР_166 № НОМЕР_167 № НОМЕР_168 № НОМЕР_169 № НОМЕР_170 № НОМЕР_171 № НОМЕР_172 № НОМЕР_173 № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_181 відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_182 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_29 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_183 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_184 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_30 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_60 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_194 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_31 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_195 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (МФО НОМЕР_196 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_32 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_197 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (МФО НОМЕР_198 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_33 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_199 № НОМЕР_199 відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 "(МФО НОМЕР_200 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_17 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_199 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (МФО НОМЕР_196 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_32 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_201 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (МФО НОМЕР_202 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_34 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_203 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_40 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_204 відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_46 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 ;

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_205 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (МФО НОМЕР_43 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10

ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_206 відкритому в ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (МФО НОМЕР_207 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_35 ; АДРЕСА_36 ; юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств; відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств; відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств; відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та 42 завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1