н/п 1-кс/766/9692/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
26.06.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , слідчому СВ Дніпровського ВП капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Дніпровського ВП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Дніпровського ВП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Дніпровського ВП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського ВП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Дніпровського ВП ст. лейтенанту ОСОБА_10 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_11 а саме:

-Документи, які містять інформацію щодо банківського рахунку банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: відомості про особу, на ім`я якої відкривалась вказаний банківський рахунок: прізвище, ім`я, по-батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківським рахунком банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 25.05.2014по 30.07.2014, фото відео зйомку з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку за період з 25.05.2014 по 30.07.2014.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів із можливістю їх вилучення за адресою розташування філіалу банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: АДРЕСА_2 , з метою проведення досудового розслідування у розумні строки.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що провадженні СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004179 від 08.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

07.11.2014 до Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_12 , про те, що в лютому місяці 2014 року за усною домовленості заявниці з ОСОБА_13 , який проживає в Голопристанському районі, с. Долматівка Херсонської області, вона перерахувала 30.05.2014 грошові кошти з рахунку, який належить фермерському господарському « ОСОБА_14 », № НОМЕР_2 в сумі 449565 гривень на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_15 . За умовами усної домовленості з ОСОБА_15 , гроші які перевела ОСОБА_12 , повинні були витрачені на закупку сільськогосподарської техніки, а саме: трактора марки DF 244 D Люкс, сіялку овочеву Клен 6, сіялку СУПН-8 ВОМ, Сіялку упс-12, культиватор КРН 1, 5У, окучник для культиватора, косилка КТР-1,8, гідравлика, почвофорезаGH-160, преспідборщик 9YK8050. У ОСОБА_13 на той момент було фермерське господарств « ОСОБА_16 », та вони з ОСОБА_12 , мали намір об`єднати їхні господарства для розвитку бізнесу, та закупити сільськогосподарську техніку. ОСОБА_13 порекомендував ОСОБА_12 сільськогосподарську техніку закупити у приватного підприємця ОСОБА_15 .В подальшому ОСОБА_12 зв`язалась з ОСОБА_15 та перевела йому на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 449,565 гривень. Протягом семи робочих днів ОСОБА_12 повинні були доставити вище вказану техніку, але станом на 04.02.2019 техніка їй так доставлена і не була.

Згідно виписки з особливого рахунку № НОМЕР_2 за 30.05.2014 грошові кошти в сумі 449 530.00 грн. були зараховані ОСОБА_15 на картковий рахунок картки № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_15 .

Вилучення інформації щодо руху грошових коштів на рахунку банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Оскільки документи та фото, відео записи, що підтверджують отримання, зняття грошових коштів знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також те, що в інший спосіб окрім отримання ухвали суду не можливо встановити особистості осіб, які переводили у готівку грошові кошти, виникла необхідність в порядку ст. 159 КПК України, отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та відео, фото записи знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме даних про отримання та зняття грошових коштів, загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановлення особистостей осіб, які переводили у готівку грошові кошти з банківської картки, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, та процес доказування. В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів та фото, відео запис з банкомату, в якому було здійснено зняття грошових коштів з вказаної банківської картки, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково касових операції по картці№ НОМЕР_3 , що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що провадженні СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004179 від 08.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 07.11.2014 до Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_12 , про те, що в лютому місяці 2014 року за усною домовленості заявниці з ОСОБА_13 , який проживає в Голопристанському районі, с. Долматівка Херсонської області, вона перерахувала 30.05.2014 грошові кошти з рахунку, який належить фермерському господарському « ОСОБА_14 », № НОМЕР_2 в сумі 449565 гривень на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_15 . За умовами усної домовленості з ОСОБА_15 гроші, які перевела ОСОБА_12 , повинні були витрачені на закупку сільськогосподарської техніки, а саме: трактора марки DF 244 D Люкс, сіялку овочеву Клен 6, сіялку СУПН-8 ВОМ, Сіялку упс-12, культиватор КРН 1, 5У, окучник для культиватора, косилка КТР-1,8, гідравлика, почвофорезаGH-160, преспідборщик 9YK8050. У ОСОБА_13 на той момент було фермерське господарств « ОСОБА_16 », та вони з ОСОБА_12 , мали намір об`єднати їхні господарства для розвитку бізнесу, та закупити сільськогосподарську техніку. ОСОБА_13 порекомендував ОСОБА_12 сільськогосподарську техніку закупити у приватного підприємця ОСОБА_15 .В подальшому ОСОБА_12 зв`язалась з ОСОБА_15 та перевела йому на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 449,565 гривень. Протягом семи робочих днів ОСОБА_12 повинні були доставити вище вказану техніку, але станом на 04.02.2019 техніка їй так доставлена і не була.

Згідно виписки з особливого рахунку № НОМЕР_2 за 30.05.2014 грошові кошти в сумі 449 530.00 грн. були зараховані ОСОБА_15 на картковий рахунок картки № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_15 .

Вилучення інформації щодо руху грошових коштів на рахунку банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.

В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів та фото, відео запис з банкомату, в якому було здійснено зняття грошових коштів з вказаної банківської картки, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по картці № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського ВП капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Дніпровського ВП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Дніпровського ВП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Дніпровського ВП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського ВП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Дніпровського ВП ст. лейтенанту ОСОБА_10 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: відомості про особу на ім`я якої відкривалась вказаний банківський рахунок: прізвище, ім`я, по-батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківським рахунком банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 25.05.2014 по 30.07.2014, фото відео зйомку з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку за період з 25.05.2014 по 30.07.2014.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів із можливістю їх вилучення за адресою розташування філіалу банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали до 26.07.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1