Справа № 750/1318/19
Провадження № 1-кп/750/208/19
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2019 року Деснянський районний суд м. Чернігова в складі:

головуючого: судді ОСОБА_1
з участю: секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
обвинуваченого ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференцзв`язку кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 28 січня 2019 року, щодо

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та зареєстрованого в АДРЕСА_1 , громадянина України, тимчасово мешкає у АДРЕСА_2 , не судимого,

обвинуваченого за ч. 1 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

У грудні 2016 року, точні дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Черкаси, точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, з корисливих спонукань, погодився на пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи за грошову винагороду внести в документи, які відповідно до ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, та подати такі документи для проведення державної реєстрації TOB «Енергоопт», при цьому наміру здійснювати реальну господарську діяльність, пов`язану з виробництвом чи реалізацією товарів (робіт, послуг), не мав.

ОСОБА_6 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надав копії паспорту серії НОМЕР_1 , виданий Краснолуцьким MB УДМСУ в Луганській області 08.05.2014 та реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка на підставі цих документів виготовила від імені ОСОБА_7 , як єдиного учасника, який володіє 100 % статутного капіталу підприємства, протокол від 13.12.2016 №1 загальних зборів акціонерів TOB «Енергоопт» про створення TOB «Енергоопт», призначення ОСОБА_7 на посаду директора підприємства, встановлення розміру статутного капіталу вказаного товариства у розмірі 100 000 грн., статут TOB «Енергоопт» від 13.12.2016, щодо створення ОСОБА_8 підприємства з метою здійснення господарської діяльності, одержання прибутку та задоволення на цій основі економічних і соціальних потреб учасників та працівників даного товариства, заяву (Форма 1) про державну реєстрацію створення юридичної особи TOB «Енергоопт», опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи».

19 грудня 2016 року за попередньою домовленістю з невстановленою досудовим розслідуванням особою ОСОБА_6 зустрівся в будівлі Центру надання адміністративних послуг Черкаської міської ради в м. Черкаси по вул. Благовісна, буд. 170, де в присутності невстановленої досудовим розслідуванням особи, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, від імені підприємства заповнив та підписав надані йому заяву (Форма 1) про державну реєстрацію створення юридичної особи TOB «Енергоопт» від 19.12.2016, протокол № 1 загальних зборів акціонерів TOB «Енергоопт» від 13.12.2016, статут TOB «Енергоопт» від 13.12.2016, опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», тобто, вніс до вказаних документів завідомо неправдиві відомості про створення підприємства та намір здійснення господарської діяльності.

На час підписання ОСОБА_8 перелічених вище документів останній розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (реєстраційної дії) TOB «Енергоопт», оскільки ОСОБА_6 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, домовились, про те, що учасником та директором підприємства буде призначено ОСОБА_7 і він в подальшому до діяльності TOB «Енергоопт» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням TOB «Енергоопт» будуть займатись інші особи.

ОСОБА_6 , перебуваючи разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, в приміщенні Центру надання адміністративних послуг Черкаської міської ради подав підписані ним установчі документи TOB «Енергоопт» для державної реєстрації.

На підставі вказаних документів 20 грудня 2016 року державним реєстратором виконавчого комітету Черкаської міської ради проведено державну реєстрацію TOB «Енергоопт», про що вчинено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за № 0017169.

За свої злочинні дії, що виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та умисному поданні таких документів для проведення державної реєстрації TOB «Енергоопт», ОСОБА_6 отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи грошову винагороду у розмірі 1500 гривень.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб - підприємців» № 755-IV від 15.05.2003 зі змінами та доповненнями, заявником є засновник або уповноважена ними особа у разі подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи, а тому ОСОБА_6 взяв на себе обов`язки в частині ведення фінансово - господарської діяльності, організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій, усвідомлюючи покладену на нього відповідальність.

Підписуючи документи про реєстрацію TOB «Енергоопт», ОСОБА_6 не мав наміру здійснювати господарську діяльність, а діяв з корисливих мотивів, що полягали в отриманні грошової винагороди.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, поєднану єдиним злочинним умислом, ОСОБА_6 у грудні 2018 року, точні дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в центрі м. Черкас, точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, зустрівся з невстановленою досудовим розслідуванням особою, на прохання якої раніше зареєстрував TOB «Енергоопт», яка в ході зустрічі запропонувала йому за грошову винагороду внести в документи TOB «Енергоопт», які відповідно до закону, подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, завідомо неправдиві відомості про зміну місцезнаходження юридичної особи та подати такі документи для проведення державної реєстрації.

Усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих йому невстановленою досудовим розслідуванням особою, ОСОБА_6 з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію, при цьому наміру здійснювати реальну господарську діяльність, пов`язану з виробництвом чи реалізацією товарів (робіт, послуг) він не мав.

10 грудня 2018 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 в м. Чернігові в приміщенні міського залізничного вокзалу по проспекту Перемоги, 1 зустрівся з невстановленою досудовим розслідуванням особою, на прохання якої раніше зареєстрував TOB «Енергоопт», де заповнив та підписав раніше підготовлені та надані йому зазначеною особою опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 10.12.2018 та заяву (Форма 3) про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 12.12.2018, тобто, вніс до вказаних документів завідомо неправдиві відомості про зміну місцезнаходження юридичної особи та перереєстрації зазначеного товариства за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 33, офіс 48.

На час підписання ОСОБА_8 зазначених документів він розумів, що вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, оскільки ОСОБА_6 знав, що TOB «Енергоопт» фактично не буде знаходитись за юридичною адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 33, офіс 48, учасником та директором підприємства він буде лише формально, до фінансово-господарської діяльності TOB «Енергоопт» відношення не матиме.
10 грудня 2018 року ОСОБА_6 , прибувши до Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради в м. Чернігові по вул. Рокосовського, буд. 20-А, подав державному реєстратору підписані ним документи TOB «Енергоопт», що містили завідомо неправдиві відомості про фактичне місцезнаходження зазначеного товариства, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме: опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» та заяву (Форма 3) про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
На підставі вказаних документів, державним реєстратором Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, щодо TOB «Енергоопт», про що вчинено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та змінено юридичну адресу підприємства на офіс 48 по вул. Шевченка, буд. 33 в м. Чернігові.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 винуватість у вчиненні кримінального правопорушення у межах оголошеної підозри визнав повністю та підтвердив суду правильність та достовірність викладених у обвинувальному акті обставин вчинення кримінального правопорушення. Зазначив, що за свої дії отримав від невідомих осіб 1 500 грн. У скоєному щиро кається.

Враховуючи зізнавальні свідчення обвинуваченого та з врахуванням думки учасників судового провадження, відповідно до вимог ч. 3 ст. 349 КПК України, суд вважає за недоцільне дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким з учасників судового провадження не оспорюються. Зміст цих обставин учасники судового провадження розуміють правильно, підтверджують добровільність їх позиції та усвідомлюють, що у такому випадку будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Аналізуючи в сукупності надані прокурором та перевірені в судовому засіданні докази, що підтверджують факт досудового розслідування та оголошення підозри обвинуваченому, а також його характеризуючі дані, суд за вказаних обставин вважає доведеною винуватість ОСОБА_5 , а його дії вірно кваліфікованими за ч. 1 ст. 205-1 КК України, як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та умисне подання таких документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Обираючи вид та міру покарання обвинуваченому, суд враховує характер та ступінь суспільної небезпечності скоєного кримінального правопорушення, особу винного, а також обставини, які пом`якшують та обтяжують його покарання.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_5 , суд визнає його щире каяття та активне сприяння у розкритті кримінального правопорушення, а також добровільне повідомлення про обставини, які не були відомі іншим учасникам. Обставин, які обтяжують його покарання, судом не встановлено.

З врахуванням зазначеного, приймаючи до уваги, що ОСОБА_5 повністю визнав провину у скоєному, щиро кається, до кримінальної відповідальності притягується вперше, суд приходить до висновку про необхідність та достатність призначення обвинуваченому ОСОБА_5 покарання у виді штрафу у межах мінімальної санкції статті, за якою він притягається до кримінальної відповідальності.

Процесуальні витрати на залучення експерта під час здійснення досудового розслідування в розмірі 5 720 грн. підлягають стягненню з обвинуваченого на користь держави.

Питання щодо речових доказів у кримінальному провадженні підлягає вирішенню у відповідності до вимог ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 368, 370, 371, 374 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

ОСОБА_5 визнати винуватим за ч. 1 ст. 205-1 КК України та призначити покарання у виді штрафу в розмірі 500 (п`ятиста) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 8 500 (вісім тисяч п`ятсот) грн.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави 5 720 грн. процесуальних витрат на залучення експерта.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Новозаводського районного суду м. Чернігова від 19 березня 2018 року в частині заборони проведення будь-яких операцій, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету на активи, суми ліміту ПДВ на спеціальних рахунках електронного адміністрування ПДВ ТОВ «Смарт-Топ» () № НОМЕР_3 , ТОВ «ТД «Дніпромаш» () № НОМЕР_4 , ТОВ «Енергоопт» () № НОМЕР_5 , ТОВ «Техноагрополіс» () № НОМЕР_6 , ТОВ «Енерджи Укрейн» () № НОМЕР_7 .

Скасувати арешт, накладений ухвалою Новозаводського районного суду м. Чернігова від 19 березня 2018 року, на грошові кошти із забороною проведення будь-яких операцій, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, виплати заробітної плати, які знаходяться на рахунках TOB «ТК Енерджи Укрейн» () № НОМЕР_8 , TOB «ТД «Дніпроммаш» () № НОМЕР_9 , TOB «Смарт-Топ» () № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , відкритих в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 354347, юридична адреса: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 40 /м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30).

Скасувати арешт, накладений ухвалою Новозаводського районного суду м. Чернігова від 30 березня 2018 року, на тимчасово вилучені 27.03.2018 під час обшуку офісних приміщень № 3 та № 4 по вул. Хрещатик, 193/2 в м. Черкаси печатки та штампи.

Речові докази після набрання вироком законної сили:
-ноутбук марки Aser S/N:NUSGTEU00422603B83400 сірого кольору, мобільний телефон марки Aser Е700 ІМЕН: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 , ІМЕІЗ: НОМЕР_15 , ноутбук марки Samsung S/N: 967Y93CP80013B чорного кольору залишити у розпорядженні ОСОБА_4 ;

-двадцять сім печаток і штампів, вилучених 27.03.2018 під час обшуку офісних приміщень № 3 та АДРЕСА_3 , - знищити.

Копію вироку після його проголошення негайно вручити обвинуваченому та прокурору.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано, а в разі подання апеляційної скарги після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції, якщо вирок суду не скасований.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Чернігівського апеляційного суду через Деснянський районний суд м. Чернігова протягом 30 днів з дня його проголошення.

Суддя ОСОБА_1