Дата документу 10.06.2019 Справа № 554/3221/19
Провадження №1-кс/554/8509/2019
У Х В А Л А

іменем України

( вступна та резолютивна частина)

10 червня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОФІТ ДОП» про скасування арешту майна ,-

У Х В А Л И В :
Клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОФІТ ДОП» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, який накладено відповідно до ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтавивід 03.06.2019 по справі №554/3221/19 (провадження № 1-кс/554/7492/2019) по кримінальному провадженню № 0000057 від 01.02.2019 щодо наступних документів, що належать ТОВ «ПРОФІТ ДОП» (код за ):

-товарно-транспортні накладні за лютий 2019 року, списання газу та дизельного палива, договори поворотної безвідсоткової фінансової допомоги за січень-квітень 2019 року, підписані з боку директора ТОВ «Профіт Доп»;

-зошит із надписами ТОВ «Профіт Доп» із записами;

-- пластикові чіпи наступних серій та номерів UA ДАЛРУ 500179176, UA ДАЛРУ 075928993, UA ДАЛРУ 500171581, UA , UA , UA , UA 19592106, UA ДАЛРУ 531310015, UA ДАЛРУ 008502260,UA ДАЛРУ 008502261, UA ДАЛРУ 008502262, UA ДАЛРУ 008502263, UA ДАЛРУ 008502264, UA ДАЛРУ 008502265, UA ДАЛРУ 008502266, UA ДАЛРУ 008502267, UA ДАЛРУ 008502268, UA ДАЛРУ 008502269, UA ДАЛРУ 008502270, UA ДАЛРУ 008502271, UA ДАЛРУ 008502272, UA ДАЛРУ 008502273, UA ДАЛРУ 008502274, UA ДАЛРУ 008502275, UA ДАЛРУ 008502276, UA ДАЛРУ 008502277, UA ДАЛРУ 008502278, UA ДАЛРУ 008502279, UA ДАЛРУ 008502280;

-папка чорного кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП»; Експорт; листопад 2018р. січень 2019р.» із документами по експортуванню деревини вказаним підприємством за період листопад 2018 січень 2019 роки;

-папка синього кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП»; рах. 203; вересень жовтень 2018 р.» у якій містяться подорожні листи та документи щодо списання дизельного палива між ТОВ «Профіт ДОП» та ПП «СпікаОіл» за період вересень жовтень 2018 року;

-папка синього кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП»; рах. 203; листопад 2018 р.» у якій містяться подорожні листи та документи щодо списання дизельного палива між ТОВ «Профіт ДОП» та ПП «Спіка-Оіл» за період листопад 2018 року;

-папка синього кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП»; рах. 203; січень 2019 року» у якій містяться подорожні листи та документи щодо списання дизельного палива між ТОВ «Профіт ДОП» та ПП «Спіка-Оіл» за період січень 2019 року;

-папка зеленого кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП»; рах. 203; грудень 2018 р.» у якій містяться подорожні листи та документи щодо списання дизельного палива між ТОВ «Профіт ДОП» та ПП «Спіка-Оіл» за період грудень 2018 року;

-папка синього кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП»; звітність 2018; 2019» у якій містяться звіти вказаного підприємства за період 2018 2019 роки;

-папка синього кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП»; договора (реалізація вироб-во)» у якій містяться договори із додатками між вказаним підприємством та контрагентами за період 2018-2019 роки;

-папка чорного кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП»; рах. 23; жовтень грудень; 2018 р.» у якій містяться документи у яких відображено фактичну виробничу собівартість завершеної виробництвом продукції (виконаних робіт, наданих послуг) вказаного підприємства за період жовтень грудень 2018 року;

-папка червоного кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП»; експорт серпень 2018 р.» у якій містяться документи по експортуванню деревини вказаним підприємством за період вересень листопад 2018 року.

-папка синього кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП» рах. 631. березень 2019 р. ІІ част» із платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, прихідними та видатковими накладними, ТОВ «Профіт ДОП» за березень 2019 року;

-папка синього кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП» рах. 631. квітень 2019 р. ІІ част» із платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, прихідними та видатковими накладними, ТОВ «Профіт ДОП» за квітень 2019 року;

-папка синього кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП» рах. 631. лютий 2019 р. ІІ част.» із документами між ТОВ «Профіт ДОП» та ДП «Гутянське лісове господарство» та іншими контрагентами за лютий 2019 року;

-папка синього кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП» рах. 631. лютий 2019 р.» із документами між ТОВ «Профіт ДОП» та ДП «Гутянське лісове господарство» та іншими контрагентами за лютий 2019 року;

-папка червоного кольору із написом «361. травень» із рахунками-фактурами, видатковими накладними, та іншими документами між ТОВ «Профіт ДОП» та іншими контрагентами за травень 2019 року;

-папка зеленого кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП» рах. 361. грудень 2018 р.» із документами між ТОВ «Профіт ДОП» та та іншими контрагентами за грудень 2018 року;

-папка зеленого кольору із написом «ТОВ «Профіт ДОП» листопад 2018 р. рах. 361» із документами між ТОВ «Профіт ДОП» та ДП «Гутянське лісове господарство» та іншими контрагентами за листопад 2018 року;

-папка синього кольору із написом «311 з мая» із документами між ТОВ «Профіт ДОП» та іншими контрагентами за травень 2019 року;

-папка синього кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», рах. 311 січень 2019» із виписками/особового рахунку ТОВ «ПРОФІТ ДОП» в АТ «Мегабанк» за період січень-лютий 2019 року;

-папка синього кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», 361 жовтень» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з контрагентами, а саме: міжнародні рахунки, акти здачі-приймання робіт (надання послуг), ТТН, накладні, рахунок-фактури, довіреності, тощо за період жовтень 2018 року;

-папка зеленого кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», 361 серпень 2018» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з контрагентами, а саме: міжнародні рахунки, ТТН, накладні, рахунок-фактури, довіреності, тощо за період серпень 2018 року;

-папка синього кольору із написом «631 травень» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: прибуткові, видаткові накладні, ТТН, рахунки на оплату, тощо за період травень 2019 року;

-папка синього кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП» рах. 631 грудень 2018» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: акти здачі-приймання виконаних послуг, розрахунки вартості послуг, ТТН, накладні, тощо, за період грудень 2018 року;

-папка синього кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП» рах. 631 грудень 2018 року ІІ частина» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки вартості послуг, ТТН, накладні, тощо, за період грудень 2018 року;

-папка синього кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП» рах. 631 грудень 2018 року ІІІ частина» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки вартості послуг, ТТН, накладні, тощо, за період грудень 2018 року;

-папка жовтого кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», рах. 631 вересень І частина» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки вартості послуг, ТТН, накладні, тощо, за період вересень 2018 року;

-папка зеленого кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», рах. 631 вересень ІІ частина» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки вартості послуг, ТТН, накладні, тощо, за період вересень 2018 року;

-папка синього кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», рах. 631 листопад 2018 рік ІІ частина» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки вартості послуг, ТТН, накладні, тощо, за період листопад 2018 року;

-папка синього кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», рах. 23 серпень-вересень 2018 рік» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з ФО-П ОСОБА_4 , а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки вартості послуг, накладні, тощо, за період серпень-вересень 2018 року;

-папка зеленого кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», серпень 2018 р. 631, 685 ІІ част.» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки вартості послуг, накладні, тощо, за період серпень 2018 року;

-папка синього кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», листопад 2018 р. 631» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки вартості послуг, накладні, тощо, за період листопад 2018 року;

-папка чорного кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», жовтень 2018 рах. 631 ІІ частина» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки вартості послуг, накладні, тощо, за період листопад 2018 року;

-папка жовтого кольору із написом «ТОВ «ПРОФІТ ДОП», серпень 631, 685 І частина» із документами по взаємовідносинам ТОВ «ПРОФІТ ДОП» з лісгоспами та іншими контрагентами, а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки вартості послуг, накладні, тощо, за період серпень 2018 року;

-папка-швидкозшивач синього кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП рах 631 квітень 2019 р.» із документами по взаємовідносинах з контрагентами, зокрема актами здачі-прийняття робіт, рахунки-фактури щодо ремонтування стрічкових пил, акти здачі-приймання робіт щодо ремонту електричних двигунів, приходні накладні щодо придбання деревини у ДП «Жовтневе лісове господарство», ДП «Чугуєво-Бабчанське ЛГ», ДП «Гутянське ЛГ»;

-папка-швидкозшивач зеленого кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП рах. 361 вересень 2018 р.» із документами по взаємовідносинах з контрагентами, зокрема акти здачі-приймання робіт із ТОВ «Атлантіс С», «Стеклосервіс», ТТН, видаткові накладні щодо продажу деревини «СІО-К», ТОВ «ТрейдВуд», ТОВ «ТАНДЕМ ІМПЕКС»,, ТОВ «ВАРТА», ТОВ «УКРРЕМТОРГ», ТОВ «САМВЕР»;

-папка сірого кольору із написом «СПРАВА № ___ «ТОВ ПРОФІТ ДОП зарплата рах 661» із відомостями по зарахування заробітної плати за 2019 рік, прізвищами працівників, інн, номерами рахунків, сумами;

-папка сірого кольору із написом «СПРАВА № ___ «ТОВ ПРОФІТ ДОП Оренда» із договорами про оренду автомобілів за 2019, 2018 роки, акти надання послуг з оренди нежитлових приміщень, акти надання послуг з оренди автомобілів;

-папка сірого кольору із написом «СПРАВА № ___ « ТОВ ПРОФІТ ДОП Накази» із затвердженнями штатних розкладів;

-папка сірого кольору із написом «СПРАВА № ___ « ТОВ ПРОФІТ ДОП вхідна та вихідна кореспонденція» із перепискою між ТОВ «СТЕКЛОСЕРВІС» та ТОВ «ПРОФІТ ДОП, банківськими установами;

-папка сірого кольору із написом «СПРАВА № ___ « ТОВ ПРОФІТ ДОП вхідна та вихідна» зокрема із перепискою між ТОВ «ПРОФІТ ДОП» та ПАТ «МЕГАБАНК», ДФС, ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»;

-папка сірого кольору із написом «СПРАВА № ___ « ТОВ ПРОФІТ ДОП рах 661 2018, акти звірки 2019 із актами звіряння взаємних розрахунків за 2019 рік;

-папка синього кольору із написом « ТОВ ПРОФІТ ДОП КАДРИ» зокрема із наказами про призначення працівників, про затвердження штатного розпису;

-папка червоного кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП рах 311 версень 2018 р. » із роздруківками «виписка/особовий рахунок» за 2018 рік «Мегабанк»;

-папка синього кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП рах 361 січень 2019 р. » із видатковими накладними, товарно-транспортними накладними;

-папка синього кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП рах 361 березень 2019 р.» із актами здачі-приймання робіт (надання послуг), видатковими накладними;

-папка синього кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП рах 631 січень 2019 р. » із актами здачі-приймання робіт (надання послуг), видатковими накладними, зокрема стороною у яких є ТОВ «ПРОФІТ ДОП», ДП «Жовтневе ЛГ», ДП «Гутянське ЛГ`ЛГ ДП «Балаклійське»;

-папка зеленого кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП Договора поставки», зокрема із договорами щодо купівлі-продажу дорожніх плит, договір про охорону об`єкта, замовник у якому ТОВ «ПРОФІТ ДОП», виконавець ТОВ «Спеціалізований пульт охорони «БАРС»», адреса об`єкта 62203, Україна, територія Золочівської селищної ради Харківської області, об`єкт № 5 (за межами населеного пункту), договори про надання послуг по перевезенню вантажів автомобільним транспортом, договори, предметами у яких є лісоматеріали, аукціонне свідоцтво, договір купівлі-продажу обладнання між ТОВ «СТЕКЛОСЕРВІС» та ТОВ «ПРОФІТ ДОП»;

-папка зеленого кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП рах 361 квітень 2019 р. » із видатковими накладними;

-папка синього кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП рах 361 лютий 2019 р. » із актами здачі-приймання робіт, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні;

-папка синього кольору із написом «ТОВ ПРОФІТ ДОП Договора (УПД, фіндопомога) із договорами поворотної безвідсоткової фінансової допомоги «ПРОФІТ ДОП» та «УКРАГРОГЕНЕЗИС», ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 та ін.;

-папка зеленого кольору із написом ТОВ «ПРОФІТ ДОП`рах 631 жовтень», зокрема із актами здачі-приймання виконаних послуг погрузки пиломатеріалів за жовтень 2018 року, приходні накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сторонами у яких зокрема є ДП «Гутянське лісове господарство», ДП «Красноградське ЛГ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1