печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

12.07.2019 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання прокурор не зявився, про місце і час розгляду клопотання повідомлено належним чином. Прокурор подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутності сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось.

У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи у суді, ураховуючи, що підстав для визнання сторони обвинувачення обов`язкової не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутності.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупності зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтуванні клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №0000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.209, ст. 218-1, ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст.205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

27-28 квітня 2017 року співвласника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а голову правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , а також ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст.191 КК України. В подальшому матеріали кримінальних проваджень за підозрами зазначених осіб виділені, відповідно до вимог ст. 217 КПК України, в окреме провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що станом на 10.04.14, статутний фонд ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на 99,9652% знаходився у власності однієї фізичної особи - ОСОБА_4 , якій особисто належало 49,7405% статутного капіталу, а решта належала йому ж через афільовані структури, зокрема ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 належало 40,2247%, а ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 10%.

Крім цього, встановлено, що основним акціонером ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , з обсягом 99,6 % статутного капіталу, є ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , основні службові особи якого раніше працювали в товаристві, яке на праві приватної власності належало основному акціонеру ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Отже, фактично, ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 на час розтрати грошових коштів, шляхом видачі кредитів різним юридичним особам, знаходились у власності однієї і тієї ж фізичної особи.

При цьому, також необхідно звернути увагу на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке на 100 % належить ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якому основному акціонеру ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 належало 99% статутного капіталу.

Згідно інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », викладеної в листах №13.11.2015/3-БТ від 13.11.2015 та № 01.03.2016/1-БТ від 01.03.2016, протягом 2013 року між цим банком і суб`єктами господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », пов`язаними прямо чи опосередковано з фактичним їх власником основним акціонером ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , укладено ряд кредитних договорів на значні суми, кредитні зобов`язання по яким до теперішнього часу залишаються невиконаними, що призвело до визнання банку неплатоспроможним.

Як встановлено під час досудового розслідування, протягом вказаного періоду між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також вказаними та іншими численними суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності, що діяли з відома їх фактичного власника голови Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладено ряд кредитних договорів на загальну суму понад 5,3 млрд. гривень та більше 24 млн. доларів США, з яких загальна сума заборгованості на теперішній час складає майже 4 млрд. гривень та понад 22 млн. доларів США.

Слідством також встановлено, що з метою приховування факту злочинної мети видачі вказаних кредитів, знищення документальних доказів, а також уникнення можливості встановлення конкретних причетних до вчинення зазначених правопорушень осіб та погашення ними сум отриманих кредитних коштів, переважна більшість товариств-боржників, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) перебувають в стані припинення і їх ліквідатором є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_33 .

Всі вищезазначені товариства-боржники не знаходяться за місцем своєї реєстрації, їх статус не підтверджений в державному реєстрі.

Під час розслідування будучи допитаним як свідок ОСОБА_11 показав, що став ліквідатором низки юридичних осіб, які отримували кредити в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 на прохання службових осіб ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 . При цьому, будь-яких документів реєстрації, податкової звітності та проведеної фінансово-господарської діяльності цих юридичних осіб йому під час призначення на посаду ліквідатора передано не було, що в свою чергу не дозволяє йому завершити процедуру їх ліквідації.

Так, кредитним комітетом ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за погодженням із головою спостережної ради, погоджено та видано протягом 2011-2014 років, 26 кредитів.

Всього службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено кредитних договорів, по яким на даний час обліковується заборгованість, на загальну суму більше ніж 3 500 000 000 грн.

Крім цього, протягом 2013 року кредитним комітетом ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 було погоджено та видано 13 кредитів.

На загальну суму 1 461 677 050, 20 грн., 25 238 816, 39 доларів США, та 4 442 081, 62 Евро, за якими обліковується заборгованість на 674 053 443, 90 грн., 22 927 114, 73 доларів США та 4 442 081, 62 Евро.

Так, зокрема, 16 грудня 2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора Донецької дирекції (відділення № НОМЕР_22 ) ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі директора ОСОБА_13 укладено кредитний договір №КЛ/13/34 у національній валюті України в сумі, еквівалент якої не може перевищувати 10 000 000 гривень під 23,5% річних в національній валюті на строк до 15.12.2014.

В подальшому, 30.12.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора Донецької дирекції (відділення № НОМЕР_22 ) ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі директора ОСОБА_13 укладено договір про внесення змін та доповнень №1 та внесено зміни щодо застави за кредитним договором № КЛ/13/34.

Станом на теперішній час існує заборгованість за вказаним договором.

У зв`язку із викладеним, з метою встановлення чи спростування факту підписання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_13 вищевказаних договорів, прокурором в кримінальному провадженні 12.09.2018 призначено почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_34 .

22.02.2019 за № 25833/25834/18-32 від експертів КНДІСЕ надійшло повідомлення про неможливість надання висновку, оскільки відповідно до методичних рекомендацій експерту необхідно більше зразків, ніж тих які надані для дослідження.

Враховуючи викладене, 01.07.2019 року прокурором у провадженні, повторно, з метою встановлення чи спростування фактів підписання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_13 вищевказаних договорів призначено почеркознавчу експертизу.

Для забезпечення проведення даної експертизи необхідні оригінали зразків підпису ОСОБА_13 , які як встановлено знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_35 .

Так, в ході розслідування отримано тимчасовий доступ до копій вказаних документів згідно ухвали Печерського районного суду від 28.09.2018 № 757/47729/18-к в ІНФОРМАЦІЯ_36 ( АДРЕСА_1 ), де вони на даний час і зберігаються. Зокрема, особового листка по обліку кадрів, особової картки № НОМЕР_23 , договірного зобов`язання від 03.04.2006, автобіографії, наказу про прийняття на роботу № 64-к від 03.04.2006, заяви про прийняття на роботу від 03.04.2006, наказу про переведення №175/3-к від 02.07.2007, заяви про звільнення від 19.01.2010, інших оригіналів документів особової справи, які містять підпис ОСОБА_13 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банків, а також кінцевих вигодонабувачів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які на даний час знаходяться на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_36 ( АДРЕСА_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки вказані вище документи містять в собі докази вчинення кримінальних правопорушень рядом суб`єктів господарювання та фізичних осіб, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та їх здобуття направлено на досягнення істини у кримінальному провадженні та встановлення причетних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, тобто виконане завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням.

В частині надання тимчасового доступу за дорученням прокурора іншим службовим особам правоохоронних органів клопотання задоволенню не підлягає, оскільки останні не є стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 162, 163 ч. 6, 164, 166, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_14 , прокурору Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_15 , прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_16 , прокурору Київської місцевої прокуратури №2 м.Києва ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_35 (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) та містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме, до:

особового листка по обліку кадрів, особової картки № НОМЕР_23 , договірного зобов`язання від 03.04.2006, автобіографії, наказу про прийняття на роботу № 64-к від 03.04.2006, заяви про прийняття на роботу від 03.04.2006, наказу про переведення №175/3-к від 02.07.2007, заяви про звільнення від 19.01.2010, інших оригіналів та копій документів особової справи, які містять підпис ОСОБА_13 .

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її поставлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_16

Слідчий суддя ОСОБА_1