Справа №:755/3881/19
Провадження №: 1-кс/755/7190/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" жовтня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання власника майна ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000030 від 20.03.2017 року про скасування арешту майна,

в с т а н о в и в:

Власник майна ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 11.06.2019 року, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 20.03.2017 року.
Представник власника майна ОСОБА_3 - адвокат М.І. Хімка у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність. Прокурор у судове засідання не з`явився.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 11 червня 2019 року, за клопотанням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 20.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст.358 КК України, було накладено арешт на майно, вилучене 04.06.2019 року під час обшуку індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_1 , який знаходиться у відділенні «Київське 54» АТ «Альфа Банк», МФО 300346, за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка Тараса б.2, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном.
Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.
Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п.38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).
Оцінюючи розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження з метою запобігання порушення справедливого балансу між інтересами власника майна, гарантованими йому законом і завданням цього кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання власника майна ОСОБА_3 про скасування арешту майна - задовольнити.
Скасувати арешт майна, вилучене 04.06.2019 року під час обшуку індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_1 , який знаходиться у відділенні «Київське 54» АТ «Альфа Банк», МФО 300346, за адресою: м. Київ, бул. Шевченка Тараса б. 2, накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 11 червня 2019 року, а саме: з
-печатки ТОВ «Сіріус плюс Лімітед», код 38570183 - 1 шт.;
-печатки ТОВ «Алтея 2011», код 37855678 1 шт.;
-печатки «GRAAL Auction jewellry House LLP, Seal London» - 1 шт.;
-печатки «Biz Corp. LTD Scotland, код SC435942 1 шт.;
-печатки ТОВ «Дюран 2011», код 37770778 1 шт.;
-печатки ТОВ «Фешен фест 11», код 37617309 1 шт.;
-печатки «Silver eurotrade corp.», код 096377 1 шт.;
-штампу «Zarina Group Swiss SA, Grand Rue 42, 1820 Montreux Switzerland» - 1 шт.;
-Carte BCV e-code CHP 5000 6139 1 шт.;
-технічного пристрою BCV gemalto 1 шт.;
-технічних документів BCV за період 2013 року;
-чорнових записів від 11.11.2013;
-реєстраційних, фінансово-господарських та інших документів Акіонерного товариства «GemorEst Holding SA» («ГеморЕст Холдинг С.А.») за період 2011-2017 роки;
-реєстраційних, фінансово-господарських та інших документів «GRAAL Auction jewellry House LLP» за період 2013 року;
-реєстраційних, фінансово-господарських та інших документів «Netovkina Jewellery Office SA» за період 2012-2013 роки;
-реєстраційних, фінансово-господарських та інших документів «Netovkina Group SA» за період 2012-2013 роки;
-реєстраційних, фінансово-господарських та інших документів «Martina Montreux SA» за період 2012-2016 роки;
-реєстраційних, фінансово-господарських та інших документів «Silver Eurotrade Corp.» за період 2011-2013 роки;
-реєстраційних, фінансово-господарських та інших документів «Biz Corp.LTD» за період 2012-2018 роки;
-копії картки реєстрації відвідувань клієнтом індивідуального банківського сейфа у АТ «Альфа-Банк» за період 2019 року;
-видаткового касового ордеру ТОВ «Сонна» від 09.06.2009 року;
-розписок від 24.05.2011, 02.06.2010, 11.06.2010, 30.01.2017, 28.12.2009, 06.02.2017, 28.12.2016, 30.12.2016, 18.12.2009;
-фінансово-господарських та інших документів ТОВ «Алтея 2011», код 37855678, ТОВ «Сонна», код 36148850, за період 2009-2013 роки;
-фінансово-господарських документів за взаємовідносинами між ПрАТ СК «Київська Русь», код 31171581 та ОСОБА_5 за період 2013 року;
-реєстраційних, статутних, установчих документів ТОВ «Сонна», код 36148850;
-реєстраційних та інших документів ТОВ «Багіра 2012», код 38259782 за період 2012-2014 роки;
-актів прийому-передачі документів ТОВ «Багіра 2012»ТОВ «Райдужна долина», ТОВ «Едель ле люкс», ТОВ «Андромеда 12» без дати;
-актів прийому передачі документів ОК «База відпочинку для дітей «Грінфілд 2012» від 20.09.2013,
-актів прийому передачі від 31.05.2013,
-інформації в табличному вигляді від 27.09.2013;
-свідоцтва на знак для товарів та послуг підприємств ТОВ «Сонна» та ТОВ «Ювелірний дім «Заріна» з додатками;
-реєстраційних, статутних, фінансово-господарських документів, документів щодо пожежної безпеки та інших документів ТОВ «Дюран 2011», код 37770778;
-посвідчення № 25044243 від 26.02.2016 1 шт.;
-документів щодо оцінки квартири № 28 за адресою: м. Київ, вул. Івана Франка б. 4Б;
-документів щодо оцінки нежитлових приміщень, що належать ТОВ «Орхідея» та знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул. Одеська б. 8 оф. 1;
-інформації в табличному вигляді від 27.09.2013;
-документації за взаємовідносинами між ПАТ «Банк «Київська Русь», код 24214088 та ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 за період 2012-2014 років;
-реєстраційних, статутних та інших документів ТОВ «Сонната», код 37105933, за період 2010 -2012 років;
-реєстраційних, статутних та інших документів ТОВ «Моргана», код 38404433, за період 2012 -2016 років;
-реєстраційних, статутних та інших документів ТОВ «Алтея 2011», код 37855678, за період 2011 -2014 років;
-реєстраційних, статутних та інших документів ТОВ «Райдужна долина», код 38513607, за період 2012 -2014 років;
-реєстраційних, статутних та інших документів ТОВ «Джоконда», ТОВ «Фешен фест 11», код 37617309, ТОВ «Сіріус плюс лімітед», код 38570183, ТОВ «Ренесан», ТОВ «Медея 11», код 37566878, ТОВ «Талісман 13», код 34575612, ТОВ «ТЮД Верона», код 36256973, ТОВ «ТЮД «Каштан», код 36216857, ТОВ «Камея 2014», код 39155635, за період 2011 -2015 років;
-довіреність громадянки ОСОБА_6 , код НОМЕР_3 від 03.07.2016 з додатками;
-інформаційних довідок з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, витяги з державного реєстру правочинів за період 2012-2016 роки;
-декларації про початок виконання будівельних робіт реконструкції квартири № 28 за адресою вул. Івана Франка б. 4б м. Києва;
-договорів про надання банківських послуг та договір поруки ПАТ «ОТП Банк» за період 2013-2016 років;
-інвентаризаційної справи будинку № 197, за адресою бульвар Шевченка, м. Черкаси;
-рішення Господарського суду м. Києва щодо банкрутства ТОВ «Ювелірний дім «Заріна» за період 2009 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: