печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи:

ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002200 від 03.09.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_4 за погодженням з Прокурором у кримінальному провадженні № 0002200 прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: тендерної документації по закупівлі запасних частин до вантажних вагонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за процедурою відкритих торгів (ідентифікатор закупівлі UA-2018-04-18-000336-b), на підставі яких 12.06.2018 року між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір поставки № ПВРЗ (ВМТП-18.436), з усіма додатками, в тому числі, первинні бухгалтерські документи, платіжні доручення, приписи, акти вхідного контролю продукції, видаткові/податкові накладні, сертифікати відповідності, укладені договори з усіма додатками, зміни до договорів, сертифікати перевірки типу, сертифікатів якості, паспорт-формуляр з інструкцією по експлуатації.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2018 року за № 0002200 за фактом розтрати коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій вимоги клопотання підтримав повному обсязі з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, посилаючись на його необґрунтованість, просив відмовити.

Заслухавши думку представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2018 року за № 0002200 за фактом розтрати коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи філій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, діючи за попередньою змовою групую осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , службовими особами суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 , у період з 2017-2018 років, сприяли останнім в одержанні державних замовлень на постачання для вказаних вагоноремонтних заводів товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами. При цьому, завищення цін на товарно-матеріальні цінності здійснюється шляхом проведення фіктивного руху активів між підконтрольними підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 )

Досудовим розслідуванням встановлено, що Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тендерну закупівлю (UA-2018-04-18-000336-b) запасних частин до вантажних вагонів (4400 шт.) (ДК 021:2015: 34630000-2 Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху) (місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: АДРЕСА_1 ), на загальну суму 45 325 742, 40 грн., який виграв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

12.06.2018 року Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклали договір поставки № ПВРЗ (ВМТП-18.436) продукції згідно специфікації тендерної закупівлі (UA-2018-04-18-000336-b). Однією із запчастин по вказаній специфікації було Автозчеп СА-3 1835.01.000 СБ (код товару 7447807) в кількості 886 шт. на суму 20 006 828, 19 грн.

Згідно висновку судового експерта за результатами проведення бухгалтерсько-економічного дослідження № 2018/11-9 від 16.11.2018 встановлено, що внаслідок проведення Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупівель у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Автозчеп СА-3 1835.01.000 СБ, державне підприємство зазнало збитку на суму 7 874 217,06 грн.

Для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні, проведення відповідної почеркознавчої експертизи, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, тендерної документації по закупівлі запасних частин до вантажних вагонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за процедурою відкритих торгів (ідентифікатор закупівлі UA-2018-04-18-000336-b), яке проводилась Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчим не надано доказів в обґрунтування того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Крім того, слідчим не доведено неможливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме, слідчий у визначеному чинним законодавством порядку не звертався до Філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із запитом щодо надання запитуваних документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, відтак, клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002200 від 03.09.2018 року є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002200 від 03.09.2018 року, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 13 год. 40 хв. 13.09.2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1