У Х В А Л А

14.11.2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ужгородського РВП УВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0000982, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Ужгородського РВП УВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

14.08.2019 року до Ужгородського РВП УВП ГУНП в Закарпатській області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 07.08.2019 року здійснила переказ грошових коштів у великих розмірах з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невідомий банківський рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За даним фактом 15 серпня 2019 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в порядку статті 40 КПК України було надано доручення начальнику ВПК в Закарпатській області Карпатського УКП ДКП НП України, в ході виконання якого надійшов рапорт старшого інспектора ВПК в Закарпатській області Карпатського УКП ДКП НП України, в якому вказано, що до даного кримінального правопорушення може бути причетний:ФОП ОСОБА_5 , який користується рахунком № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання слідчого обґрунтовується тим, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та отримання вагомих доказів вчинення злочину в органу досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_5 за номером НОМЕР_1 в період часу 01.00 годин 04.08.2019 по 23.55 годин 10.08.2019 року, оскільки вона містить інформацію про отримувача переказаних потерпілим грошових коштів та реквізити банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак подав рапорт про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоч згідно рапорту слідчого належно повідомлявся про дату та час розгляд даного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Органом досудового розслідування СВ Ужгородського РВП УВП ГУНП в Закарпатській області - здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №0000982, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, в рамках якого досліджуються обставини злочину за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 07.08.2019 року здійснила переказ грошових коштів у великих розмірах з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невідомий банківський рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З прохальної частини клопотання вбачається, що слідчим ставиться вимога щодо надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_5 за номером НОМЕР_1 в період часу 01.00 годин 06.08.2019 по 23.55 годин 08.08.2019 року.

З матеріалів клопотання слідує, що згідно рапорту старшого інспектора ВПК в Закарпатській області Карпатського УКП ДКП НП України до даного кримінального правопорушення може бути причетний: ФОП ОСОБА_5 , який користується рахунком № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З доданої до матеріалів клопотання відповіді на запит АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається, що було здійснено вхід до системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при здійсненні несанкціонованого платежу в сумі 318 392, 50 грн. за оплату послуг ФОП « ОСОБА_5 ». До вказаної відповіді також в якості доказу додано копію платіжного доручення на підтвердження вказаної вище банківської операції.

Положеннями ч. 5 статті 163 КПК України унормовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що у відповідності до ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження доведена доцільність і необхідність доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести, наведено правові підстави даного виду заходів забезпечення, тому приходжу до висновку, що клопотання є підставним і підлягає до задоволення.

Разом з тим слідчий суддя звертає увагу на те, що органом досудового слідства розслідуються обставини кримінального правопорушення, що мало місце згідно Витягу з ЄРДР 07.08.2019 року.

Однак слідчий у прохальній частині клопотання ставить вимогу щодо надання інформації про рух коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_5 за номером НОМЕР_1 в період часу 01.00 годин 04.08.2019 по 23.55 годин 10.08.2019 року, при цьому не надавши жодних доказів того, що певні обставини вчинення даного злочину стосуються також і вказаного проміжку часу, зокрема з 04.08.2019 року.

На підставі викладеного вище слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132,159-164, КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл стороні кримінального провадження - слідчому слідчого відділення Ужгородського РВП Ужгородського ВП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та по його дорученню старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору з ВПК в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспектору ВПК в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридичною адресою якого є АДРЕСА_2 , а саме: до інформації про рух коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_5 за номером НОМЕР_1 в період часу 01.00 годин 07.08.2019 по 23.55 годин 10.08.2019 року, у вигляді роздруківки даної інформації з можливістю її вилучення.

У роздруківці вказати назви банків, яким належать рахунки отримувачі грошових переказів з банківської картки ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 , номери рахунків та анкетні дані власників рахунків отримувачів грошових переказів, на які було здійснено грошові перекази, в період часу 01.00 годин 07.08.2019 по 23.55 годин 10.08.2019 року.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1