УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2019 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів в залі № 17 Слов`янського міськрайонного суду Донецької областіклопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001767 від 22 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Слов`янської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

З клопотання видно, що 21.08.2018 року до ЧЧ Слов`янського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в розмірі 15000 гривень, чим завдала шкоди на вказану суму. (ЄО 28864 від 21.08.2018).

В ході досудового розслідування в якості потерпілої було визнано гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка була допитана у цьому ж статусі. У своєму допиті потерпіла дала наступні показання, що 21.08.2018 приблизно о 17.45 год. вона помітила, що на її мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) подзвонив невідомий їй номер ( НОМЕР_2 ). Після того як вона підняла слухавку, то почула невідомий голос, який був схожий на голос її сина - ОСОБА_5 1966 року народження. З телефонної розмови з невстановленим чоловіком, який представився, наче б то, її сином, потерпіла дізналась, що останньому необхідні грошові кошти у розмірі 30000 грн. Так як він штовхнув третю особу, яка вдарилась головою та потребує медичної допомоги. Після чого потерпіла сповістила невстановленого чоловіка, що таких грошей вона не має, однак в неї є 15000 грн. Продовжуючи діалог, невідомий чоловік сповістив потерпілу, що йому терміново потрібні кошти. Закінчивши телефонну розмову гр. ОСОБА_4 одразу ж прийшла до терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Звідки їй знову зателефонував вищезазначений телефонний номер. Так, в ході подальшої розмови чоловік надав потерпілій реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 . За якими гр. ОСОБА_4 здійснила операцію з

переводу грошових коштів у розмірі 15074 грн. Через деякий час потерпіла ОСОБА_4 зателефонувала до свого сина ОСОБА_5 , від якого вона дізналась, що насправді він не телефонував їй, та зазначена ситуація з ним не траплялась. Так, потерпіла зрозуміла, що була введена в оману невстановленою особою. Після чого гр. ОСОБА_4 звернулась до поліції.
В ході досудового розслідування слідчим шляхом не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, але існує ймовірність того, що зняття грошових коштів було здійснено з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото - та відео зображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів, також не встановлено спосіб переказу коштів, отримувач коштів, місце зняття коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, а саме отримати відомості щодо руху грошових коштів по карті «АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій в період з 00.00 год. 21.08.2018 року по 23.59 год. 28.08.2018 року, а також із зазначенням номерів мобільного зв`язку, зазначених при оформленні банківських карток, та інші особисті дані власників відповідних карт.

Слідчий в клопотанні зазначає, що під час досудового слідства кримінального провадження встановлено, що всі відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_3 , фото- та відео зображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а отже особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не можливо притягнути до відповідальності.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, повідомлялася належним чином про дату та час судового засідання, однак в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не повідомила.
Вислухавши в судовому засіданні пояснення слідчого, який просив клопотання задовольнити, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі

або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчім, як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що всі відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні посадових осіб Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, той факт, що в інший спосіб неможливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164,165 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційного банку (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

?до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інше;

?до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00.00 год. 21.08.2018 по 23.59 год. 28.08.2018.

?до фото - та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00.00 год. 21.08.2018 по 23.59 год. 28.08.2018, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Строк дії даної ухвали встановлюється до 20.09.2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1