Справа № 495/5981/19
№ провадження 1-кс/495/4424/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 серпня 2019 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В:

27.08.2019 року прокурор Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні зазначено, що слідчим відділенням Білгород-Дністровського ВП ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000034 від 29.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч.1, 356 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.01.2019 в період часу з 08.00 до 17.00 годин невстановлені особи самоуправно здійснювали незаконний демонтаж магістрального трубопроводу зрошувальних систем на території Михайлівської сільської ради Саратського району.
Крім цього, 22.03.2019 до Саратського ВП Білгород - Дністровського ВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про незаконний демонтаж невідомими особами 22.03.2019 магістрального трубопроводу зрошувальних систем на території Михайлівської сільської ради Саратського району, яка зареєстрована в журналі єдиного обліку за № 842 від 22.03.2019.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 22.03.2019 та СВ Саратського ВП Білгород-Дністровського ВП ГУ НП в Одеській області розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.
06.05.2019 року прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області матеріали кримінального провадження № 0000034 та № 0000094 об`єднані в одне кримінальне провадження під єдиним №0000034.
Відповідно до наказу № 162 від 07.12.2018 року, басейновим ІНФОРМАЦІЯ_1 , прийнято рішення про консервацію напірного трубопроводу від ГНС-4 (ПК 57+50 - ПК 88+81).
Згідно договору підряду №7 від 25.01.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » демонтажні роботи доручено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно акту прийому-передачі від 25.01.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останньому передано трубу діаметром 1420 мм. напірного трубопроводу від ГНС-4 (ПК 57+50 - ПК 88+81), інв. .№101310233, загальною протяжністю 3131 м.
Згідно акту здачі-приймання матеріалів від 13.05.2019 представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 здав, а заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 прийняв до місця складування за адресою: АДРЕСА_1 , елементи труб у кількості 108 одиниць довжиною 188 м.
Під час проведення огляду 05.07.2019 слідчим на території Білгород-Дністровського міжрайонного управління водного господарства за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та описано 55 металевих труб середньою довжиною 12 м. та діаметром 1,7 м., товщина стінки складає 0,8 см.
Відповідно до договору купівлі-продажу металобрухту № 83 від 19.06.2019 Білгород-дністровським МУВГ в особі начальника управління ОСОБА_7 передано у власність ПП ОСОБА_8 » в особі директора ОСОБА_9 металобрухт у кількості 317,5 тонн.
Відповідно до умов зазначеного договору ціна 1 тони металобрухту складає 2000 гривень, загальна вартість договору складає 630000 гривень.
Згідно свідоцтва про державну реєстрацію юридичною особи серії А00 місцем заходження приватного підприємства « ОСОБА_8 » є АДРЕСА_2 .
В результаті незаконної реалізації металобрухту в кількості 317,5 тон, а саме 53 одиниць металевих труб, що є власністю держави, Білгород-Дністровським МУВГ завдано шкоду державі.
Джерелами фінансування господарських операцій з вказаними замовниками є кошти державного бюджету та державне майно.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в банківській установі Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Одеса (МФО НОМЕР_1 ) відкрито банківські рахунки ПП « ОСОБА_8 »:

Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Одеса НОМЕР_2 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. ОдесаНОМЕР_3 978- ЄВРО
Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. ОдесаНОМЕР_4 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. ОдесаНОМЕР_5 840-ДОЛАР США
Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. ОдесаНОМЕР_6 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

При цьому, рух грошових коштів по рахунку ПП « ОСОБА_8 » які відкриті в Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Одеса (МФО НОМЕР_1 ), з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків необхідні для визначення дат платежів, сум платежів, кореспондентів, що здійснювали та отримували платежі, встановлення службових осіб, які мали право підпису банківських документів та відкривали рахунки у банківських установах, необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, у зв`язку з чим необхідно отримати доступ до документів та можливість вилучити банківські виписки про рух грошових коштів по рахункам, які належать ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають у Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Одеса (МФО НОМЕР_1 ).
Крім того, інформація яка міститься в банківських документах має значення для має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та іншим шляхом не має можливості довести обставини перерахування (отримання) грошових коштів на поточні рахунки.
Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.
Крім того є достатні підстави вважати, що виклик у судове засідання службових осіб Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Одеса (МФО НОМЕР_1 ) та службових осіб ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Тимчасовий доступ до банківської справи прошу надати за період з 01.01.2019 по 30.06.2019.
З огляду на вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківська роздруківка про рух грошових коштів по рахункам, які належать ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають в Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Одеса (МФО НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду, не становлять собою документів, до яких заборонений доступ.
На підіставі навведеного прокурор просить клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву у якій просять дане клопотання розглядати за її відсутності.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встанвлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать у тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до вищезазначених документів, які знаходяться у володінні в Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Одеса (МФО НОМЕР_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню №0000034, тому необхідно надати можливість вилучити їх, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати прокурорам Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 або особам, що будуть діяти за їх дорученням/постановою, тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці з можливістю вилучення в Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Одеса (МФО НОМЕР_1 ) інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXСEL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 :

Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Одеса НОМЕР_2 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. ОдесаНОМЕР_3 978- ЄВРО
Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. ОдесаНОМЕР_4 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. ОдесаНОМЕР_5 840-ДОЛАР США
Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. ОдесаНОМЕР_6 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

за період з 01.01.2019 року по 30.06.2019 року.
- обліково - реєстраційну справу підприємства ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , (свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені підприємства);
- картки із зразками підписів і відбитку печатки;
- заяви на відкриття рахунку;
- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;
- заяв на видачу чекових книжок;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках;
- кредитної справи (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);
- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати.
Ухвала діє строком до 27.09.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя