Провадження №: 1-кс/752/7038/19
У Х В А Л А

17.07.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000062 від 21.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на грошові кошти у сумі 1 257 170 грн., що надійшли 24.05.2018 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого ГО «Чернігівський обласний футбольний клуб «Юність» () на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий КПНЗ «спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з футболу «Юність»» () у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Чернігівській області.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 від 21.03.2018, за фактом заволодіння чужим майном, шляхом обману частиною грошових коштів за платежем солідарності, які повинні були перераховані ТОВ «ФК «Динамо» Київ» на розрахунковий рахунок КПНЗ «СДЮШОР з футболу «Юність», у порядку статті 21 Механізму Солідарності та Додатку 5 Регламенту ФІФА зі Статусу і трансферу футболістів, у зв`язку з трансфером у серпні 2017 року футболіста-професіонала ОСОБА_5 з ФК «Динамо» (Київ) до ФК «Боруссія» (Дортмунд), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з метою вчинення особливо тяжкого злочину проти власності заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, у період часу приблизно з кінця серпня 2017 року по 03.04.2018, вчинив зазначене кримінальне правопорушення.

Так, ОСОБА_6 , будучи співзасновником та Головою правління Громадської організації «Чернігівський обласний футбольний клуб «Юність», далі ГО «Чернігівський обласний футбольний клуб «Юність», яка відповідно до установчих документів зареєстрована 30.04.2015 в Чернігівській районній державній адміністрації Чернігівської області, свідоцтво про реєстрацію громадського об`єднання № 1434023, приблизно у кінці серпня 2017 року, знаходячись у місті Чернігів, точний час та та місце не встановлено, із засобів масової інформації, дізнався про міжнародний трансфер футболіста-професіонала ОСОБА_5 з ФК «Динамо» (Київ) до ФК «Боруссія» (Дортмунд), та знаючи, що футболіст професіонал ОСОБА_5 був вихованцем КПНЗ «СДЮШОР з футболу «Юність» та відповідно до регламенту ФІФА зі Статусу і трансферу футболістів, клуб, який вклав кошти у навчання і підготовку футболіста, повинен отримати частку від компенсаційних виплат його попереднього клубу (платіж солідарності), вирішив заволодіти чужим майном а саме, грошовими коштами, які повинен отримати КПНЗ «СДЮШОР з футболу «Юність» за механізмом солідарності, шляхом обману.

Згідно з виданим 21.11.2017 Громадською спілкою «Федерація футболу України», далі ФФУ, паспортом футболіста ОСОБА_5 , що підтверджує підготовку та навчання футболіста в тому чи іншому футбольному клубі України, останній виступав за наступні футбольні клуби:

?«SDIUSHOR Yunist (Chernihiv)», сезон 1997/2002;

?«Yunist (Chernihiv)», сезон 2001/2003;

?«Desna-Yunist (Chernihiv)», сезон 2002/2003;

?«Lokomotyv (Kyiv)», сезон 2002/2004;

?«Vidradnyi (Kyiv)», сезон 2003;

?«FK Vidradnyi (Kyiv)», сезон 2003/2004;

?«Yunist (Chernihiv)», сезон 2003/2006;

?«Desna (Chernihiv)», сезон 2005/2007;

?«Dynamo (Kyiv)», сезон 2006/2018.

Зазначені футбольні клуби мають право на отримання платежу солідарності в порядку Механізму Солідарності та Додатку 5 Регламенту ФІФА зі Статусу і трансферу футболістів у зв`язку з трансфером у серпні 2017 року футболіста ОСОБА_5 , з ТОВ «ФК «Динамо» Київ» (Україна) в Боруссію Дортмунд ГМБХ & КО КГАА (ФК «Боруссія» (Дортмунд).

На підставі розрахунку платежу солідарності у зв`язку з міжнародним переходом футболіста-професіонала ОСОБА_5 , проведеним ФФУ згідно Регламенту ФІФА зі статусу і трансферу футболістів та паспорту футболіста ОСОБА_5 , футбольні клуби і спортивні установи: «SDIUSHOR Yunist (Chernihiv)», «Yunist (Chernihiv)», «Desna-Yunist (Chernihiv)», «Lokomotyv (Kyiv)», «Vidradnyi (Kyiv)», «FK Vidradnyi (Kyiv)», «Yunist (Chernihiv)», «Desna (Chernihiv)», «Dynamo (Kyiv)», зазначені в паспорті футболіста мають право на отримання виплат солідарності в розмір 5% від суми трансферу, що складає 1 198 801,37 євро (один мільйон сто дев`яносто вісім тисяч вісімсот один євро тридцять сім євроцентів).

Згідно статутних документів, наказів та журналів КПНЗ «СДЮШОР з футболу «Юність», футбольні клуби і спортивні установи, зазначені в паспорті футболіста ОСОБА_5 , а саме: «SDIUSHOR Yunist (Chernihiv)», «Yunist (Chernihiv)», «Desna-Yunist (Chernihiv)» входять до складу КПНЗ «СДЮШОР з футболу «Юність». Таким чином, відповідно до розрахунку платежу солідарності, проведеного ФФУ на підставі Регламенту ФІФА зі статусу і трансферу футболістів та паспорту футболіста ОСОБА_5 , у зв`язку з міжнародним переходом футболіста-професіонала ОСОБА_5 , КПНЗ «СДЮШОР з футболу «Юність» має право на отримання виплат солідарності в розмірі, що складає 286 472,60 євро (двісті вісімдесят шість тисяч чотириста сімдесят два євро шістдесят євроцентів).

08.07.2019 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Відповідно ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, відноситься до особливо тяжкого злочину, оскільки санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.05.2018 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого ГО «Чернігівський обласний футбольний клуб «Юність» () на розрахунковий рахунок надійшли № НОМЕР_2 відкритий КПНЗ «спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з футболу «Юність»» () у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Чернігівській області надійшли грошові кошти у два платежу з призначенням «ПЕРЕРАХОВАНО КОШТИ В РАХУНОК МЕХАНІЗМУ СОЛІДАРНОСТІ» у сумі 207 000 грн. та 1 050 170 грн. Загальна сума 1 257 170 грн.

З огляду на викладене, існують достатні підстави вважати, що грошові кошти у сумі 1 257 170 грн., що надійшли 24.05.2018 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого ГО «Чернігівський обласний футбольний клуб «Юність» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий КПНЗ «спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з футболу «Юність»» у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Чернігівській області отримані директором ГО «Чернігівський обласний футбольний клуб «Юність» () ОСОБА_6 злочинним шляхом, оскільки являються частиною платежу солідарності, який фактично мала отримати КПНЗ «спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з футболу «Юність»» згідно програми міжнародної організації FIFA з підтримки футбольних клубів.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, з метою збереження речових доказів, які можуть бути використані як доказ факту вчинення шахрайських дії з боку невстановлених осіб ГО «Чернігівський обласний футбольний клуб «Юність» (), та були предметом для вчинення таких дій, а також з метою запобігання ризику їх відчуження, втрати та використання, у цьому провадженні є потреба у накладенні арешту на грошові кошти у сумі 1 257 170 грн., що надійшли 24.05.2018 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого ГО «Чернігівський обласний футбольний клуб «Юність» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий КПНЗ «спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з футболу «Юність»» у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Чернігівській області.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить висновку, що слідчим в клопотанні доведено, що грошові кошти можуть бути використані у якості доказів у кримінальному провадженні та є предметом кримінального правопорушення, у зв`язку з чим клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 168, 170,171, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 1 257 170 грн., що надійшли 24.05.2018 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого ГО «Чернігівський обласний футбольний клуб «Юність» () на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий КПНЗ «спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з футболу «Юність»» () у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Чернігівській області.

Зупинити будь-які операції з грошовими коштами у сумі 1 257 170 грн., що надійшли 24.05.2018 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого ГО «Чернігівський обласний футбольний клуб «Юність» () на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий КПНЗ «спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з футболу «Юність»» () у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Чернігівській області.

Зобов`язати Головне управління Державної казначейської служби України у Чернігівській області надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 виписку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 24.05.2018 по 10.07.2019, а також довідку про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_2 , що належить КПНЗ «спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з футболу «Юність»» (), при накладенні арешту на кошти зазначеної юридичної особи.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1