Дата документу 25.06.2019 Справа № 554/5565/19
Провадження № 1кс/554/9357/2019
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 червня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СВ Полтавського РВП Полтавського ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000217, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2017 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Полтавського РВП Полтавського ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000217, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2017 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 366 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу та вилучення належним чином завірених копій документів щодо: проведення відкритих торгів, укладення договору та фактичного виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт гуртожитку № 1 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 », договори з додатками, у тому числі: тендерна документація (пропозиції учасників та додатки до неї), протоколи тендерного комітету, проектно-кошторисна документація (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки), акти виконаних робіт (форми КБ-2В), акти прийому-передачі, акти на приховані роботи, дефектні акти, довіреності, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, товарно-транспортні накладні, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 по розрахунках з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розрізі вказаного договору підряду; проведення відкритих торгів, укладення договору та фактичного виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція спальних корпусів дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 », договори з додатками, у тому числі: тендерна документація (пропозиції учасників та додатки до неї), протоколи тендерного комітету, проектно-кошторисна документація (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки), акти виконаних робіт (форми КБ-2В), акти прийому-передачі, акти на приховані роботи, дефектні акти, довіреності, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, товарно-транспортні накладні, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 по розрахунках з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розрізі вказаного договору підряду, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що протягом 2016-2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 директор ОСОБА_5 ), проводило будівельні роботи за замовленням розпорядників бюджетних коштів Полтавської області

Як стало відомо, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання робіт спільно із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 завищували їх вартість шляхом внесення недостовірних даних до документів, які при цьому складалися (акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт), що в послідуючому призвело до спричинення матеріальних збитків державним інтересам у великих розмірах.

Зокрема під час виконання будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт гуртожитку № 1 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 » та виконання будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція спальних корпусів дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 », об`єми робіт, які зазначені у підписаних актах за формою КБ-2, по даних об`єктах перевищують об`єми фактичного виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в послідуючому призвело до розтрати коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У зв`язку з вищевикладеним, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судових будівельно-технічних та економічних експертиз для встановлення фактичного обсягу робіт, вартості їх виконання та встановлення збитку, завданого бюджету.

З метою унеможливлення внесення відомостей до документації та фальсифікації її зацікавленими службовими особами, проведення судової почеркознавчої, будівельно-технічної експертизи та економічної експертизи, для встановлення фактичного виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин проведення торгів (відкритих торгів) за державні кошти, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, необхідно здійснити вилучення належним чином завірених копій документів, у зв`язку з чим слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зі змісту ч.1 ст. 160 КПК України слідує, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СВ Полтавського РВП Полтавського ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000217 від 12.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України.

З витягу з ЄРДР вбачається, що 12.09.2017 року до ЄРДР були внесені відомості про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 2016-2017 років внесли до актів виконаних робіт ф. УКБ-2в, КБ-3в, завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт, надання послуг та придбання матеріалів на території Полтавського району області та Полтави.

Таким чином, з витягу не вбачається, під час яких саме робіт, надання послуг та придбання матеріалів було внесено до актів виконаних робіт ф. УКБ-2в, КБ-3в завідомо неправдиві відомості.

В клопотанні також зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено проведення будівельних робіт у 2016-2018 роках, тоді як відомості внесені до ЄРДР за періоди 2016-2017 років. Крім того, з матеріалів клопотання вбачається, що договори на виконання будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт гуртожитку № 1 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 » та виконання будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція спальних корпусів дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 » укладені 22.05.2018 та 20.06.2018 відповідно, тоді як в ЄРДР внесено відомості про діяльність у 2016-2017 роках, що не підтверджує яке значення ці документи мають до встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, що є обов`язковим відповідно до п.5 ч.2 ст. 160 КПК України.

Виходячи із заяви про вчинення кримінального правопорушення, за якою були внесені відомості до ЄРДР від 12.09.2017 року, даних щодо виконання будівельних робіт по вказаних вище об`єктах остання не містить. Інформація щодо вказаних об`єктів зазначена у заяві про вчинення кримінального правопорушення від 26.03.2019 року, тобто пізніше ніж були внесені відомості до ЄРДР. Деталі трансакції також надані у 2018 -2019 роках, тобто за період діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка здійснюється після внесення відомостей до ЄРДР, чим не дотримано п.6 ч.2 ст. 160 КПК України.

Таким чино, слідчим не доведено, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Полтавського РВП Полтавського ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000217, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2017 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 366 КК України, а саме про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів щодо:

- проведення відкритих торгів, укладення договору та фактичного виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт гуртожитку № 1 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 », договори з додатками, у тому числі: тендерна документація (пропозиції учасників та додатки до неї), протоколи тендерного комітету, проектно-кошторисна документація (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки), акти виконаних робіт (форми КБ-2В), акти прийому-передачі, акти на приховані роботи, дефектні акти, довіреності, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, товарно-транспортні накладні, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 по розрахунках з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розрізі вказаного договору підряду;

- проведення відкритих торгів, укладення договору та фактичного виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція спальних корпусів дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 », договори з додатками, у тому числі: тендерна документація (пропозиції учасників та додатки до неї), протоколи тендерного комітету, проектно-кошторисна документація (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки), акти виконаних робіт (форми КБ-2В), акти прийому-передачі, акти на приховані роботи, дефектні акти, довіреності, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, товарно-транспортні накладні, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 по розрахунках з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розрізі вказаного договору підряду,які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1