Справа № 165/2383/19
Провадження № 1-кс/165/1085/19
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 вересня 2019 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000894 від 09 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 1 ст. 190 КК України,
встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 07.08.2019 невстановлена особа - абонент мобільного зв`язку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , який представлявся ОСОБА_6 , шляхом обману, під приводом отримання платежів страхування і гарантії у зв`язку із продажем ноутбука через сайт OLX, шляхом отримання переказу на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , заволодів грошима в сумі 1400 грн., завдавши жительці м. Нововолинська ОСОБА_8 майнової шкоди.
В ході розслідування отримати повні і точні дані про те, на які рахунки було переказано кошти з рахунків потерпілої і кому вони належать не виявляється можливим іншим чином, крім тимчасового доступу до інформації про вказані рахунки і рух коштів по них, яка знаходиться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий вказує, що виникла необхідність отримання інформації про:
1.- повні наявні дані про власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на імя ОСОБА_7 , із зазначенням анкетних і адресних даних, назви і адреси установи банку, де оформлено картку, фінансових мобільних телефонних номерів власника рахунку, дати їх і місця та способу їх реєстрації, та фінансових телефонних номерів;
2. - операції руху коштів, зокрема переказів на рахунок та зняття з рахунку, по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на імя ОСОБА_7 , за період з 00 год 07.08.2019 по 24.00 год 09.08.2019 , із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів , а також для операцій переказів коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних їх власників, яким переказувались кошти;
3. - матеріали фото-відеофіксації операцій зняття коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на імя ОСОБА_7 , здійснених з за період з 00 год 07.08.2019 по 24.00 год 09.08.2019 із зазначенням адрес (банкоматів, терміналів, відділень банку, тощо) дати і часу.
Слідчий вказує, що з матеріалів кримінального провадження вбачаються достатні підстави вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також те, що існує реальна загроза або ж знищення вказаних даних, тому для ефективності досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, в т.ч. матеріалів фото-відеофіксації, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення їх через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заслухавши думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Надати слідчому Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) в електронному і паперовому вигляді, копій документів про:

- повні наявні дані про власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на імя ОСОБА_7 , із зазначенням анкетних і адресних даних, назви і адреси установи банку, де оформлено картку, фінансових мобільних телефонних номерів власника рахунку, дати їх і місця та способу їх реєстрації , як фінансових телефонних номерів;

- операціїї руху коштів, зокрема переказів на рахунок та зняття з рахунку, по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на імя ОСОБА_7 , за період з 00 год 07.08.2019 по 24.00 год 09.08.2019 , із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів , а також для операцій переказів коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних їх власників, яким переказувались кошти;

- матеріали фото-відеофіксації операцій зняття коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на імя ОСОБА_7 , здійснених за період з 00 год 07.08.2019 по 24.00 год 09.08.2019 із зазначенням адрес ( банкоматів, терміналів, відділень банку, тощо) дати і часу.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати копії документів через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1