печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисників: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваних: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 13.02.2017 за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
08.07.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , погоджене з заступником Генерального прокурора ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 13.02.2017 за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 13.02.2017 за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування, зокрема, досліджуються обставини вчинення службовими особами Одеської митниці ДФС та слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС незаконних дій, пов`язаних із передачею на відповідальне зберігання речових доказів не уповноваженим на те особам у кримінальному провадженні № 0000160, а саме вантажу у 36 контейнерах, які перебували на території Одеської митниці ДФС під арештом, що призвело до їх втрати.
Досудовим слідством встановлено, що службові особи слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС створюючи видимість пошуку зниклого арештованого майна, 21.08.2018 провели обшук у ТОВ «Агромототехніка», за адресою: м. Київ вул. Електриків,26, у ході якого виявили та вилучили міні-трактори марок «Скаут-15» з яких 22 зібраних та 27 одиниць в розібраному стані.
У подальшому 24.08.2018 слідчим вказаного органу досудового розслідування ці мінітрактори передані за актом приймання-передачі на відповідальне зберігання ТОВ «Сапфір-Логістик», за адресою: м. Київ вул. Харченка,34, до складських приміщень, які на той час вже перебували в оренді ФОП « ОСОБА_10 » за договором від 01.07.2016 укладеного із орендодавцем ТОВ «Компанія «Благодар», та на які у ТОВ «Сапфір-Логістик» ніяких прав не було.
Водночас, вказані приміщенням на підставі зазначеного договору від імені ФОП « ОСОБА_10 » використовувалися ОСОБА_7 та його знайомим ОСОБА_6 , які діяли у співучасті через невстановлених слідством осіб із працівниками правоохоронного органу, а саме: слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС.
У період січня 2019 року службові особи слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС діючи за попередньою змовою через невстановлених слідством осіб із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 шляхом використання свого службового становища всупереч інтересам служби, доручили останнім здійснити продаж міні-тракторів марок «Скаут-15» з яких 22 зібраних та 27 одиниць в розібраному стані, з метою одержання неправомірної вигоди як для себе та вказаних осіб шляхом використання службового становища.
На виконання злочинного задуму у період з 22.01.2019 по 23.01.2019 ОСОБА_7 діючи спільно із ОСОБА_6 на досягнення запланованого злочинного результату під керівництвом невстановлених слідством осіб, які діяли за попередньою змовою із службовими особами слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби організували вивезення вказаного товару, із місця його зберігання м. Київ вул. Харченка,34, для продажу суб`єкту підприємницької діяльності - ТОВ «Агромототехніка», в якого попередньо цей товар був вилучений, за ціною 1000 доларів США за одиницю техніки.
Водночас, 23.01.2019 під час реалізації вказаного товару за адресою: АДРЕСА_1 , були затримані особи ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .
Згідно оцінки вартість міні-тракторів марок «Скаут-15» з яких 22 зібраних та 27 одиниць в розібраному стані, складає 3 млн. грн.
Таким чином, ОСОБА_7 та ОСОБА_11 обґрунтовано підозрюються у пособництві службовим особам слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України у зловживанні службовим становищем, тобто в умисному з метою одержання будь якої неправомірної вигоди для самого себе чи іншої фізичної або юридичної особи шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України.
23.01.2019 винесено повідомлення про підозру ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 364 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 продовжено до 6 місяців, до 16.07.2019.
Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджуються наступними доказами: ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 15.06.2018; протоколом виконання ухвали про арешт майна від 16.06.2018; актом приймання передачі арештованого майна від 10.07.2018; протоколом огляду місця події від 23.01.2019 за адресою: АДРЕСА_1 ; протоколом обшуку приміщень від 23.01.2019; протоколом обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_7 від 23.01.2019; протоколом обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_6 від 23.01.2019; протоколом обшуку службових приміщень СУ ФР ОВПП ДФС від 23.01.2019; копією договору №3 від 13.12.2017 про передачу на відповідальне зберігання, укладений між ОВПП ДФС та ТОВ «САПФІР-ЛОГІСТИК» з додатками до нього; витягом з книги обліку речових доказів, вилучених (отриманих) стороною обвинувачення під час здійснення кримінального провадження від 10.01.2017 наданого СУ ФР ОВПП ДФС; актом інвентаризації стану та умов зберігання речових доказів СУ ФР ОВПП ДФС станом на 30.09.2018; копією акту прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей від 24.08.2018 сільськогосподарської техніки; показаннями свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , які надали свідчення про обставин оренди приміщення, вивезення техніки, вказали на особу ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які причетні до вчинення кримінального правопорушення; договором оренди нежитлового приміщення між ТОВ «Компанія Благодар» та ФОП ОСОБА_10 від 01.07.2016; протоколом огляду складу №5 за адресою АДРЕСА_2 від 23.01.2019; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Підозрювані та їх захисники у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на необгрунтованість підозри.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для отримання висновок експерта щодо вартості вказаних міні-тракторів; здійснити тимчасовий доступ до документів, які мають значення для кримінального провадження; провести одночасні допити свідків та підозрюваних з метою з`ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях, отримати відповіді на доручення від СБ України; провести стенограму допиту свідків, які надавали свідчення на відеокамеру; допитати як свідків осіб, відомості про яких стали відомі від свідків, які вже допитані у провадженні; отримати матеріали відповіді щодо проведення службового розсування за наведеним фактом від ГУ ВБ ДФС України; отримати відповіді щодо допиту як свідка ОСОБА_10 ,(місце реєстрації якого є Черкаська область), який орендував вказане приміщення де зберігались трактори; провести слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення усіх причетних до вчинення злочину осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності; виконати із підозрюваними вимоги статті 290 КПК України щодо ознайомлення їх та захисників з матеріалами кримінального провадження; провести інші слідчі дії у яких виникне необхідність., необхідний строк не менше дванадцяти місяців.
За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 13.02.2017 за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 13.02.2017 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України, до 12-ти місяців, тобто до 16.01.2020.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1