УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 листопада 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 13.07.2019, по факту незаконного транспортування з метою збуту підакцизних товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Так, 13.07.2019 на адресу чергової частини оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області надійшло повідомлення заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про те, що 13.07.2019 на 386-му кілометрі автодороги Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка працівниками поліції було зупинено автомобіль марки FORD Tranzit фургон малотонажний-В білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вантажному відсіку якого знаходяться 5(п`ять) поліетиленових бочок синього кольору орієнтовною ємністю 200 літрів кожна заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.

На підставі ч. 3 ст. 233 КПК України 13.07.2019 проведено невідкладний обшук автомобіля марки FORD Tranzit д.н.з. НОМЕР_1 , під час проведення якого вилучено 5 поліетиленових бочки ємністю по 200 літрів кожна заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту з яких було відібрано експериментальні зразки для призначення експертизи матеріалів, речовин і виробів.

Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.07.2019 №122 за результатами проведеної експертизи матеріалів, речовин встановлено, що надані на експертне дослідження зразки рідин - є спиртовмісними рідинами, а саме: водно-спиртовою сумішшю, міцним алкогольним виробом, який не відповідає обов`язковий вимогам діючого ДСТУ 4256:2003 Горілки і горілки особливі.Технічні умови.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у з`ясуванні достовірності показань свідків та встановлення інших осіб причетних до організації підготовки(попередніх домовленостей), вчинення вищезазначеного незаконного транспортування з метою збуту підакцизних товарів та їх виготовлення(походження).

Під час досудового розслідування отримано фактичні які свідчать про можливу причетність до вказаного кримінального правопорушення громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.10.2019 №0501.4-8121/05.2-19, наданої на запит слідчого, громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . 13.04.2018 року документований паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_2 , а також 09.04.1996 року документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_3 .

Інформація, що містить персональні дані про особу, а саме заява про видачу паспорта громадянина України, заява-анкета з Єдиного державного демографічного реєстру надаються відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Персональні дані, що містяться у документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та її структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 , НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні, так як вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, а також дані/інформацію необхідні для використання під час проведення впізнання осіб за фотознімками.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів слідчий просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Слідчий суддя находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику особи структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_8 у володінні якої знаходяться заявлені слідчим документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи(інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєного правопорушення, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотавнням до суду.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи, а саме: заяви про видачу паспорту громадянина України та заяви-анкети з Єдиного державного демографічного реєстру, що стали підставами для документування громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 13.04.2018 року паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_2 , а також 09.04.1996 року паспортом громадянина України серії НОМЕР_3 , про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та її структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 , НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_11 , заступнику начальника другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС відділу ОДР СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та предметів (носії інформації), електронних інформаційних систем або їх частин, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та її структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 , НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), які містять персональні дані про особу, з можливістю вилучення завірених копій вказаної інформації/документів (здійснити їх виїмку), а саме заяви про видачу паспорту громадянина України та заяви-анкети з Єдиного державного демографічного реєстру, що стали підставами для документування громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 13.04.2018 року паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_2 , а також 09.04.1996 року паспортом громадянина України серії НОМЕР_3 .

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: