У Х В А Л А
05 грудня 2019 року м. Хмельницький
05.12.2019 року слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення копій документів.
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, з корисливого мотиву, всупереч Порядку формування цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, затвердженого Постановою КМУ від 25.03.2009 №333 та Постанови КМУ від 17.10.2008 №955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби», поставили за наслідками проведеного тендеру до Хмельницького обласного кардіологічного диспансеру «Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини», за ціною, яка перевищує гранично допустиму надбавку, чим незаконно заволоділи бюджетними коштами, сума яких на даний час встановлюється.
За результатами тендерної процедури, проведеної Хмельницьким обласним кардіологічним диспансером між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 07.11.2017 укладено договір №244 про закупівлю товарів за державні кошти.
Відповідно до вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило кардіологічному диспансеру «Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини», а саме ультразвукова портативна діагностична система «Logiq V2» вартістю 782 080 грн. та ультразвукова стаціонарна діагностична система «Vivid S70» вартістю 4 137 920 грн., на загальну вартість 4 920 тис. грн., в тому числі ПДВ 321,869 тис.грн. В свою чергу диспансер розрахувався за поставлене обладнання в повному обсязі.
Встановлено, що ультразвукова портативна діагностична система «Logiq V2» була ввезена в Україну в митному режимі «тимчасове ввезення» 13.05.2016 (вантажна митна декларація №100270002/2016/286902 від 17.05.2016, фактурна вартість 15,75 тис. Євро, що еквівалентно 399,966 тис. грн.). До закінчення строку вивезення службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задекларували вказаний товар в митному режимі «імпорт» (вантажна митна декларація №100270002/2016/293301 від 29.07.2016, фактурна вартість 15,75 тис. доларів США, що еквівалентно 390,571 тис. грн. та митні платежі 28,268 тис. грн.).
Окрім цього, ультразвукова стаціонарна діагностична система «Vivid S70» була ввезена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в митному режимі «імпорт» (вантажна митна декларація №100080/2017/240744 від 21.12.2017, фактурна вартість 100 тис. Євро, що еквівалентно 3 300,120 тис. грн. та митні платежі 231,008 тис. грн.).
Згідно пп. 2 п. 2 Постанови КМУ від 17.10.2008 №955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби» вироби медичного призначення, оптово - відпускні ціни на які внесені до реєстру оптово відпускних цін на лікарські засоби, і медичні вироби, які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, граничні постачальницько збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються для лікарських засобів до задекларованої зміни оптово - відпускної ціни з урахуванням податків та зборів і для медичних виробів до оптово відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, а граничні торгівельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків.
Відповідно до пункту 2 Порядку формуванням цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання, затвердженого Постановою КМУ від 25.03.2009 №333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» гранично постачальницько збутова надбавка є максимально допустимим її розміром, який може враховуватися суб`єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю, при визначенні ціни товару.
Враховуючи викладене, допустима ціна на обладнання, що закуплене диспансером складає 4 344,962 тис. грн.:
-ультразвукова портативна діагностична система «Logiq V2» (початкова ціна 418,839 тис. грн. + 10% націнки 41,883 тис. грн.);
-ультразвукова стаціонарна діагностична система «Vivid S70» 3 884,24 тис. грн. (початкова ціна 3 531,128 тис. грн.. + 10% націнки 353,112 тис. грн.).
Разом з тим, у порушення вимог вищезазначеного законодавства, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всупереч вимогам підпункту 2 п. 2 постанови КМУ від 17.10.2008 №955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби», перевищили гранично допустимі надбавки на зазначене вище обладнання, поставили його диспансеру за ціною 4 920 тис. грн., що в свою чергу, призвело до втрат фінансових ресурсів Хмельницьким обласним кардіологічним диспансером на суму 575,038 тис грн.
Вказане підтверджується матеріалами щодо закупівлі Хмельницьким обласним кардіологічним диспансером медичного обладнання у 2017 році, листом ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими матеріалами.
Таким чином, вищезазначені факти можуть свідчити про наявність в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Тому, виникла необхідність в отримані відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_1 Комунальним некомерційним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Хмельницької обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , які у подальшому можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати іншим шляхом їх неможливо.
В судове засідання слідчий не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та задовільнити з викладених у ньому підстав.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити осіб, які причетні до вчинення злочину, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів, які стосуються розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення банківської виписки (роздруківки руху коштів) по таких розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в друкованому та електронному вигляді у форматах .txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx, .doc, .docx з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) в період часу з 07.11.2017 року по 31.01.2018.
Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити зазначені документи.
Ухвала діє по 04 січня 2020 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: