Справа № 589/4900/19
Провадження № 1-кс/589/3461/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2019 року
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунковому рахунку № НОМЕР_1 , слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження

д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000176 від 18.10.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 11.10.2019 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу баків для сміття заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 109000 грн., спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

З показів потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що вона є приватним підприємцем. Як приватний підприємець вона має відкритий розрахунковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_1 . Орієнтовно в жовтні 2019 року між нею, як приватним підприємцем та міською радою м. Середино-Буда в особі голови ОСОБА_6 було укладено договір постачання, на підставі якого вона взяла на себе зобов`язання поставити для потреб міської ради сміттєві баки для збору ТПВ ємністю 0,75 м/куб у кількості 50 штук за рахунок коштів місцевого бюджету. Приблизно 01.10.2019 або 02.10.2019 з розрахункового рахунку міської ради Середино-Буди № НОМЕР_2 через С.- ІНФОРМАЦІЯ_2 на її рахунок зазначений вище надійшли грошові кошти різними платежами на загальну суму понад 90000 грн. Після цього, 04.10.2019 або 05.10.2019 через мережу Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 вона знайшла задовольняючу її пропозицію, а саме оголошення від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначеною на цьому сайті юридичною адресою: АДРЕСА_2 , менеджер ОСОБА_7 , тел.. НОМЕР_3 . Після цього вона надала вказівку своєму бухгалтеру ОСОБА_8 перевірити наявну в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пропозицію щодо поставки ними сміттєвих баків у кількості 50 штук з ціною 2000 грн. за один бак, на загальну суму 100000 грн., та сама доставка баків повинна була складати 9000 грн., тобто всього сума поставки товару мала складати 109000 грн. Бухгалтер ОСОБА_8 зі своїх номері мобільного телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_5 вела ділові перемовини з менеджером вказаної фірми, який їй представився на ім`я ОСОБА_9 за номером вказаним на сайті, а саме НОМЕР_3 . Крім цього, під час розмови ОСОБА_9 надав робочий номер офісу, а саме НОМЕР_6 . Після проведення переговорів нею було прийнято рішення про укладення договору поставки сміттєвих баків за рахунок коштів з місцевого бюджету, та повіривши у справжність такої угоди, надала доручення бухгалтеру, виконати платіж на суму 109000 грн. через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з її розрахункового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок наданий менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 . Вказаний платіж було виконано 11.10.2019 о 15:19 год. в сумі 109000 грн. Доставка баків зі слів менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 повинна була здійснена до м. С.-Буда 16.10.2019 о 18:00 год., однак до цього часу сміттєві баки доставлені не були, в результаті чого їй було спричинено матеріальну шкоду в сумі 109000 грн.

На підтвердження своїх показань ОСОБА_5 надала копію чеку про переказ грошових коштів.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_5 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а також про особу власника даного рахунку, у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Отже, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та рух коштів по даному рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ( АДРЕСА_3 ).

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Разом з цим згідно ст. 159 КПК України коло осіб які мають право звернутися з зазначеним клопотанням обмежено. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, зважаючи на те, що з зазначеним клопотанням до суду звернувся слідчий ОСОБА_3 яка має правові підстави звернутися до суду з зазначеним клопотанням, то слідчий суддя має законні підстави надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Що стосується надання дозволу слідчій групі Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області, то зазначені особи з таким клопотанням не зверталися, а тому нема правових підстав для надання їм вказаного дозволу.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

В задоволенні клопотання щодо надання дозволу слідчому, яка не зверталась з зазначеним клопотанням слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення Шосткинського відділу поліції Головною управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

копію юридичної справи про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з

00:01 год. 01.10.2019 по 01.11.2019 включно, з розкриттям інформації про рахунки, з яких та на які здійснювались перекази за цей же період часу, та їх власників по зазначеному рахунку.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 26.12.2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/3461/19.

Примірник № 2 надати слідчому ОСОБА_3