У Х В А Л А
18 листопада 2019 року м. Хмельницький
18.11.2019 року старший слідчий в ОВС ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 14 грудня 2012 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) був укладений договір на транспортне експедиційне обслуговування № 141212/200-е, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доручило, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняло на себе зобов`язання зі здійснення транспортно-експедиційного обслуговування вантажу, а також з оплати вартості послуг у повному обсязі, та здійснення оплати всіх додаткових витрат, які виникли з вини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неналежним чином виконало свої грошові зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим виникла заборгованість в розмірі 160000 грн., а тому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вимушене звернутися до Господарського суду Хмельницької області.
Рішенням Господарського суду Хмельницької області у справі №924/1401/13 від 09 січня 2014 року у задоволені позову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про стягнення боргу за договором транспортно-експедиційного обслуговування №141212/200-е від 14 грудня 2012 року було відмовлено.

Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 27 березня 2014 року у справі № 924/1401/13 апеляційну скаргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» було задоволено частково, рішення Господарського суду Хмельницької області від 09 січня 2014 року було скасовано, прийнято нове рішення, яким позов задоволено частково, та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Д на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» було стягнуто: 98750 грн. основного боргу; 3299,57 грн. пені; 1499,79 грн. 3% річних, а всього 105620,35 коп. В задоволенні решти позовних вимог було відмовлено.

Постановою Вищого господарського суду України від 10 липня 2014 року по справі № 924/1401/13 постанова Рівненського апеляційного господарського суду від 27 березня 2014 року залишена без змін, а касаційна скарга ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Д залишена без задоволення.

06 травня 2014 року Господарським судом в Хмельницькій області був виданий наказ № 924/1401/13 про примусове виконання рішення суду, який до цього часу залишається невиконаним, адже ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Д, постійно змінюючи місце реєстрації юридичної адреси товариства, унеможливлює виконання Наказу Господарського суду Хмельницької області, що свідчить про умисне невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Д рішення господарського суду.

22 травня 2014 року державним виконавцем відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 відкрито виконавче провадження про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Д на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» 98750 грн. основного боргу; 3299,57 грн. пені; 1499,79 грн. 3% річних, а всього 105620,35 коп., проте з того часу і до сьогодні вказаний борг не стягнуто, адже ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Д постійно змінює свою юридичну адресу.

10.04.2015 року за даним фактом розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 382 КК України, відомості про яке внесені в ЄРДР під № 0000108.

Крім того, 11 лютого 2014 року господарським судом Хмельницької області винесене рішення, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Д мало б сплатити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 321326, 33 гривні основного боргу, 8270, 98 гривні пені, 85940, 38 гривень штрафу, 1998, 62 гривень судового збору. Проте, у зв`язку з тим. що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Д добровільно не сплатило на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти у вищевказаній сумі, 07 травня 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкрито виконавче провадження на примусове виконання даного рішення суду, проте до цього часу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Д не стягнуто вказані кошти, оскільки воно постійно змінює місце своєї реєстрації.

Відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені в ЄРДР 16.07.2015 року під №0000319, за ч. З ст. 382 КК України та розпочато досудове розслідування.

21 грудня 2015 року прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 винесено постанову про об`єднання кримінального провадження по двох наведених вище фактах в одне кримінальне провадження із загальним №0000108 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 382 КК України.

18 липня 2017 року заступником прокурора Хмельницької області винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування слідчому управлінню ГУНП в Хмельницькій області, у зв`язку із неефективним здійсненням досудового розслідування слідчим підрозділом територіального органу поліції.

З метою документального підтвердження або спростування можливості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Д на погашення фінансової заборгованості, яка виникла перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з лютого 2014 року по теперішній час, враховуючи основні фінансово-господарські показники діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Д, виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи.

Відповідно ч. 1 ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

02 жовтня 2018 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_6 задоволено клопотання слідчого та призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено судовим експертам Хмельницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

В ході виконання вказаної експертизи до слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшло клопотання в порядку ст. 69 КПК України судового експерта ОСОБА_7 про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи, а саме: фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Д (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в складі балансу (форма № 1-м); звіту про фінансові результати (форма № 2-м); регістри аналітичного та синтетичного обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Д в розрізі балансових рахунків (в тому числі, але не виключно, по рахунку 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 68 «Розрахунки за іншими операціями»); первинні касові та банківські документи; головні книги; всі наявні фінансові документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Д (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатами здійснення господарських, фінансових та бухгалтерських операцій, що необхідні для проведення експертного аналізу за період часу з 01.01.2014 по 28.09.2018.

Відповідно до клопотання завідувача ІНФОРМАЦІЯ_7 , вих. № 5506-5508/18-26 від 04.10.2019, необхідно надати зазначені вище документи в повному обсязі в найкоротший термін, для виконання призначеної судової економічної експертизи.

Відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_8 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Д (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) зареєстрований банківський рахунок № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_4 , ЄДРПОУ- НОМЕР_5 , адреса АДРЕСА_2 ), та відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому, а саме: АДРЕСА_3 .
Беручи до уваги зазначені обставини, і те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документальна інформація щодо руху коштів по даному розрахунковому рахунку вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як є підстави вважати що на вказані розрахункові рахунки було перераховано грошові кошти за проведення робіт та надання послуг, які фактично виконанні не були, а тому вказані документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також містять інформацію, яка може підтвердити факт привласнення та розтрати грошових коштів і може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а також з метою проведення судових експертиз та встановлення розміру заподіяних збитків, а іншим чином отримати докази, які відображення у документах із рухом коштів по вказаних розрахункових рахунках не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Д (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містить відомості, що становлять банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_4 , ЄДРПОУ- НОМЕР_5 , адреса АДРЕСА_2 ), та відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому, а саме: АДРЕСА_3 .
Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, і призначення та проведення судових економічних експертиз, з метою підтвердження заподіяних збитків, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки) до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_4 , ЄДРПОУ- НОМЕР_5 , адреса АДРЕСА_2 ), та відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому, а саме: АДРЕСА_3 , а саме: інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , який зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Д (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема: виписок з призначенням платежу за період часу з 01.01.2014 по 28.09.2018, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку (заяви на видачу коштів, грошові чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), рух коштів банківських карток, які пов`язані з цим рахунком та відомостей про їх власників.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити осіб, які причетні до вчинення злочину, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_4 , ЄДРПОУ- НОМЕР_5 , адреса АДРЕСА_2 ), а саме: інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , який зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Д (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема: виписок з призначенням платежу за період часу з 01.01.2014 по 28.09.2018, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку (заяви на видачу коштів, грошові чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), рух коштів банківських карток, які пов`язані з цим рахунком та відомостей про їх власників, з можливістю вилучення копій таких документів.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_4 , ЄДРПОУ- НОМЕР_5 , адреса АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії зазначених документів.

Ухвала діє по 17 грудня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя