Справа № 640/8249/17
н/п 1-кс/640/9571/19
31.07.2019 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до оригіналів документів за період з 01.01.2015 по 26.02.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю, а саме: фото - та відеозаписів осіб, які отримували готівкові кошти з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , карткових рахунків, платіжних карток, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Записи надати в електронному вигляді або на оптичному носії інформації.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період 2015 року внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) завідомо неправдиві відомості щодо реєстрації засновником зазначених підприємств ОСОБА_4 .
Слідчий зазначає, що в ході допиту ОСОБА_4 вказав, що йому нічого не відомо з приводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а до моменту звернення до нього з правоохоронних органів йому не було відомо, що він є керівником та засновником вказаних підприємств, він не має відношення до їх господарської діяльності. Жодних дій щодо реєстрації, перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своє ім`я ОСОБА_4 не здійснював і нікому не доручав цього робити.
Слідчий вказує, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду ОСОБА_5 від 29.03.2019 у справі 640/9097/17 в порядку тимчасового доступу до речей і документів надало документи відносно рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . Оглядом вказаних документів встановлено заяви на видачу готівки, чеки на видачу готівки, в яких вказано картковий рахунок № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 .
Крім того, оглядом виписки по особовому рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2015 по 26.02.2019 у графі дебету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що з вказаного рахунку видавалися готівкові кошти, а саме: видано готівки з каси, з банкомату на 2 052 500 грн. (назва кореспондента - расчеты по карткам; призначення - видача готівки з банкомату, з каси; кореспондентський рахунок: НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 );
видано готівки через Cash-термінали; переведено на карту 2 228 944, 05 грн. (назва кореспондента - карта для виплат; призначення платежу - перевод на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 ; кореспондентський рахунок: 1) НОМЕР_8 (МФО НОМЕР_9 ); 2) НОМЕР_10 (МФО НОМЕР_11 ); 3) НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ).
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність підтвердити факти участі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 чи інших осіб у господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема у знятті готівкових коштів з рахунків, відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом отримання тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів.
Як вказує слідчий, зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та іншим чином її неможливо.
В судове засідання слідчий 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 06.08.2019 через канцелярію суду подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення. Також долучив до матеріалів клопотання рапорт, з якого вбачається, що ним повідомлено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Крім цього, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити слідчому другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: фото - та відеозаписів осіб, які отримували готівкові кошти з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , карткових рахунків, платіжних карток, у період з 01.01.2016 по 31.12.2016, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.09.2019 року.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1