Справа № 466/6939/17 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/811/534/19 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду в складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

секретарів: ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові апеляційну скаргу начальника Львівської митниці ДФС ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 13 червня 2019 року про накладення арешту на майно,

з участю прокурора ОСОБА_8 ,

представників Львівської митниці ДФС: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

в с т а н о в и л а :

цією ухвалою задоволено клопотання начальника слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_11 .

Накладено арешт на наступні речі, предмети та документи:

- Прибутковий касовий ордер №52 від 01.06.2017 на 1 арк.,

- Прибутковий касовий ордер №53 від 01.06.2017 на 1 арк. з додатками на 7 арк.,

- Видатковий касовий ордер №11 від 09 квітня 2019 на 1 арк.,

- Акт про взяття проб товарів від 08.11.2017 року на 2 арк.,

- Акт зважування від 23.10.2017 на 1 арк.,

- Прибутковий касовий ордер №94 від 08.11.2017 з додатком на 1 арк.,

- Видатковий касовий ордер №9 від 09.04.2019 на 1 арк.,

- Запит на проведення досліджень від 10.04.2019 на 2 арк.,

- Акт про взяття проб (зразків) товарів від 16.11.2017 на 2 арк.,

- Прибутковий касовий ордер №98 від 16.11.2017 з додатком на 1 арк.,

- Видатковий касовий ордер від 28.12.2017 з додатками на 13 арк.,

- Прибутковий касовий ордер №40 від 31.05.2017 з додатками на 5 арк.,

- Видатковий касовий ордер №8 від 09.04.2019 з додатками на 5 арк.,

- Прибутковий касовий ордер №99 від 16.11.2017 з додатками на 1 арк.,

- Видатковий касовий ордер №7 від 09.04.2019 з додатками на 8 арк.,

- Прибутковий касовий ордер від 27.12.2017 з додатками на 1 арк.,

- Запит на проведення досліджень від 22.04.2019 на 2 арк.,

- Протокол про порушення митних правил №1036/20900/19 від 27.02.2019.на 6 арк.,

- Прибутковий касовий ордер №8 від 15.02.2019 з додатками на 8 арк.,

- Прибутковий касовий ордер №95 від 08.11.2017 з додатками на 1 арк.,

- Прибутковий касовий ордер №90 від 23.10.2017 з додатками на 1 арк.,

- Видатковий касовий ордер №10 від 09.04.2019 з додатками на 3 арк.,

- Прибутковий касовий ордер №31 від 10.04.2017 з додатками на 11 арк.,

- Видатковий касовий ордер №15 від 06.05.2019 з додатками на 9 арк.,

- Чорнова записка про повернення бурштину ОСОБА_12 на 1 арк.,

- Лист слідчому Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області І. Дещиці №645/5/13-70-05 від 15.05.2019 з додатком на 1 арк.,

- Видатковий касовий ордер №16 від 15.05.2019 з додатками на 11 арк.,

- Касова книга (чернетка).,

- копію опису предметів справа про ПМП №2219/20900/17 на 1 арк.;

- копію опису предметів від 12.06.2018 ПМП №3569/20900/18 на 1 арк.;

- касову книгу на 2017 рік почата 21.07.2017;

- роздруківку реєстру прибуткових та видаткових ордерів за 2018 на 7 арк.;

- роздруківку реєстру прибуткових та видаткових ордерів за 2019 на 4 арк.;

- Копію заяви про виконання рішення суду від громадянина ОСОБА_13 від 18.12.2017 з додатками на 5 арк.,

- Копію наказу Львівської митниці ДФС №621 від 03.11.2017 «Про проведення тематичної перевірки» на 2 арк.,

- Копію довідки про результати тематичної перевірки від 26.04.2019 відповідно до наказу Львівської митниці ДФС №621 від 03.11.2017 «Про проведення тематичної перевірки» на 25 арк.,

- Копію наказу Львівської митниці ДФС №582 від 16.11.2018 «Про проведення тематичної перевірки» на 3 арк.,

- Копія наказу Львівської митниці ДФС №575 від 14.11.2018 «Про проведення тематичної перевірки» на 2 арк.,

- Копію наказу Львівської митниці ДФС №667 від 20.12.2018 «Про зупинення тематичної перевірки» на 1 арк.,

- Копію наказу Львівської митниці ДФС №233 від 16.04.2019 «Про поновлення тематичної перевірки» на 2 арк.,

- Копію наказу Львівської митниці ДФС №4 від 04.01.2019 «Про проведення тематичної перевірки» на 2 арк.,

- Копію наказу Львівської митниці ДФС №232 від 16.04.2019 «Про проведення тематичної перевірки» на 2 арк.,

- Копію наказу Львівської митниці ДФС №4 від 04.01.2019 «Про проведення тематичної перевірки» із змінами внесеними наказом Львівської митниці ДФС №232 від 16.04.2019 «Про проведення тематичної перевірки» на 2 арк.,

- Матеріали тематичної перевірки відповідно до наказу №572 від 12.11.2018 в 3 томах, том №1 на 202 арк., том №2 на 158 арк., том №3 на 162 арк.,

- Прошиті та опечатані матеріали службового розслідування (справа №179 том № 1/3) на 241 арк;

- Прошиті та опечатані матеріали службового розслідування (справа №179 том № 2/3) на 235 арк;

- Прошиті та опечатані матеріали службового розслідування (справа №179 том № 3/3) на 240 арк;

- Проект листа заступнику голови ДФС ОСОБА_14 №8036/8/13-70-24/44 від 09.07.2015 на 3 арк.,

- Копію заяв гр. ОСОБА_15 від 25.09.2018 з додатками на 13 арк.,

- Копію заяв ОСОБА_16 від 08.06.2018 та від 22.10.2018 з додатками на 8 арк.,

- Папку зеленого кольору (матеріали тематичної перевірки згідно наказу Львівської митниці ДФС від 04.01.2019 року №4 «Про проведення тематичної перевірки», із змінами, внесеними наказом Львівської митниці ДФС від 16.04.2019 №232 про поновлення тематичної перевірки) на 124 арк.,

- Папку зеленого кольору (матеріали тематичної перевірки згідно наказу Львівської митниці ДФС від 11.11.2018 року №575 «Про проведення тематичної перевірки», із змінами, внесеними наказом Львівської митниці ДФС від 16.04.2019 №232 про поновлення тематичної перевірки) на 96 арк. (з оптичним диском),

- Копію акту про передачу матеріалів дисциплінарних справ ДС 332/92 від 03.03.2018 на 1 арк.,

- Копію акту про передачу матеріалів дисциплінарних справ ДС №99/208 від 10.12.2018 на 1 арк.,

- Копію акту про передачу матеріалів дисциплінарних справ ДС №623/88 від 22.12.2018 на 1 арк.,

- Копію відомостей реєстрації наказів від пункту 174 по 189 на 1 арк.

На ухвалу слідчого судді начальник Львівської митниці ДФС ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати оскаржувану ухвалу слідчого судді та винести нову, якою відмовити у задоволенні клопотання начальника слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_11 про арешт майна у кримінальному провадженні №00002015 від 22.09.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч.2,5 ст.27, ч.3 ст.368, ч.2 ст. 419 КК України.

В обґрунтування апеляційних вимог зазначає, що слідчим суддею під час накладення арешту на тимчасово вилучене майно, істотно порушено вимоги ст.171 КПК України, оскільки клопотання про арешт майна було подано більш ніж через 48 годин після його вилучення, та розгляд цього клопотання було здійснено без повідомлення власника майна.

Також зазначає, що судом не надано належної оцінки обставинам кримінального провадження, зокрема судом не перевірено те, що кримінальне провадження відносно посадових осіб Волинської та Львівської митниці ДФС не зареєстроване у ЄРДР.

На думку апелянта, вилучені в ході проведення обшуку документи стосуються, виключно, тих фактів за якими такі товари переміщувалися громадянами під митним контролем або ж виявлені в ході здійснення митного контролю, а кримінальне провадження зареєстроване в ЄРДР стосується фактів переміщення через митний кордон громадянами України за сприянням посадових осіб прикордонної служби без здійснення митного контролю.

На апеляційну скаргу начальника Львівської митниці ДФС ОСОБА_7 прокурор ОСОБА_8 подав заперечення, в якому просить ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 13 червня 2019 року залишити без змін, а апеляційну скаргу , без задоволення. Вважає, апеляційну скаргу Львівської митниці ДФС необґрунтованою, а доводи викладені в ній надуманими.

Заслухавши суддю-доповідача, представників Львівської митниці, які підтримали апеляційну скаргу, думку прокурора про безпідставність вимог апелянта і обґрунтованість оскаржуваної ухвали слідчого судді, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

При постановленні ухвали про арешт майна слідчий суддя допустив неповноту судового розгляду, а викладені в ухвалі висновки не відповідають фактичним обставинам провадження, що відповідно до п.1, п.2 ч.1 ст. 409 КПК України є підставою для скасування судового рішення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користуванням майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частиною другою цієї ж статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У клопотанні про арешт майна зазначено, що військовою прокуратурою Західного регіону України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000215 від 22.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,5 ст.27, ч.3 ст.368, ч.2 ст.419 КК України. Досудовим розслідуванням даного кримінального провадження досліджуються обставини отримання неправомірної вигоди, службовими особами Волинської та Львівської митниць ДФС за сприяння у незаконному вивезенні з території України до Республіки Польща значної кількості каміння «бурштину» через міжнародні пункти пропуску, що перебувають у ввіреній їм зоні діяльності. Окрім цього, встановлюються обставини несення прикордонної служби службовими особами структурних підрозділів Західного та Північного регіональних управлінь Державної прикордонної служби України, які будучи в наряді по охороні державного кордону неналежно виконували свої службові обов`язки, внаслідок чого відбулось незаконне переміщення товарів та каміння «бурштину» через державний кордон. З матеріалів указаного кримінального провадження вбачається, що упродовж 2016-2019 років окремі посадові особи Львівської митниці ДФС, неодноразово сприяли цивільним особам у незаконному вивезенні значної кількості каміння «бурштину» за межі держави, зокрема до Республіки Польща. Окрім цього, окремі посадові особи Львівської митниці ДФС при виявленні порушників митних правил з незаконного переміщення каміння бурштину, склавши відповідні протоколи про порушення митних правил, в подальшому умисно затягували скерування відповідних адміністративних проваджень до суду, тим самим створювали передумови до закриття судових справ за спливом строків давності, а відтак сприяли порушникам в уникненні від відповідальності за вчиненні адміністративні правопорушення. В інших випадках посадові особи Львівської митниці ДФС при виявленні порушень митних правил з незаконного переміщення каміння бурштину через митний кордон України, умисно ігнорували вимоги ст. 494 Митного кодексу та не складали відповідні протоколи про порушення митних правил, чим сприяли правопорушникам в уникненні притягнення їх до відповідальності.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 15 травня 2019 року, надано дозвіл на проведення обшуку службових приміщень Львівської митниці ДФС, що знаходяться, за адресою: м. Львів, вул. Костюшка, 1.

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 15 травня 2019 року у службових приміщеннях Львівської митниці ДФС 16 травня 2019 року був проведений обшук, під час якого були вилучені зазначені в клопотанні речі, предмети та документи.

Постановою начальника СВ СУ військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_11 від 08 червня 2019 року вилучені під час обшуку та зазначенні в клопотанні речі, предмети та документи визнані речовими доказами.

Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Частиною другою ст.100 КПК України встановлено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

У відповідності до ч.3 ст.100 КПК України документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії.

Згідно з ч. 10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням наведеного, клопотання начальника СВ СУ військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_11 про накладення арешту жодним чином не стосується накладення арешту на рухоме чи нерухоме майно, гроші в будь-які валюті чи інші цінності в розумінні ст.170 КПК України, тобто зазначене клопотання стосується лише документів та/чи їх копій, які були приєднані до матеріалів справи в якості речових доказів постановою начальника СВ СУ військової прокуратури Західного регіону України від 08 червня 2019року.

Отже, документи та/чи їх копії, навіть незважаючи на те, що вони і визнані постановою слідчого речовими доказами, не можуть вважатись майном в розумінні вимог ст.170 КПК України, такі зберігаються при матеріалах кримінального провадження і арешту не підлягають.

За таких обставин клопотання слідчого про арешт майна є необґрунтованим, безпідставним і задоволенню не підлягає.
Слідчий суддя місцевого суду, розглянувши клопотання слідчого не дослідив всі обставини, з`ясування яких мало суттєве значення для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого судового рішення і належним чином не обґрунтував свого рішення.

З огляду на викладене колегія суддів дійшла висновку про обґрунтованість апеляційної скарги. Ухвала слідчого судді як така, що постановлена з порушенням вимог закону, підлягає скасуванню, а у клопотанні слідчого про арешт майна слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 404, 405, 419, 422 КПК України, колегія суддів,-

п о с т а н о в и л а :

апеляційну скаргу начальника Львівської митниці ДФС ОСОБА_7 задоволити.

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 13 червня 2019 року про накладення арешту на майно скасувати.

У задоволенні клопотання начальника слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_11 , яке погоджене прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_8 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000215 від 22.09.2017 року, за ч.ч. 2, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 419 КК України - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4