У Х В А Л А
15 листопада 2019 року м.Хмельницький
Старший слідчий СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та його показів в якості потерпілого, вищевказані газобетонні блоки 04.11.2019 за транспортною накладною № АБ 00030867, були завантажені за адресою: АДРЕСА_3 , у вантажний автомобіль, який направився до АДРЕСА_4 за замовленням. Однак, водій вантажного автомобіля, за усною домовленістю із замовником, розвантажив вказані будівельні матеріали за адресою: АДРЕСА_5 до отримання оплати за товар та надання дозволу на це ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, невстановлена особа замовника, продала належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » газобетонні блоки для ПП « ОСОБА_6 » кошти за які були перераховані на карткові рахунки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В зв`язку з викладеним, з метою перевірки причетності до вчинення вказаного злочину особи, яка користується картковим рахунком банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком НОМЕР_2 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та усієї наявної інформації про власника рахунку, а також фото-, відеоматеріалів з банкоматів вказаного банку в час зняття коштів з даного рахунку, за період з 19.05.2019 року по термін виконання ухвали, з Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 .
Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність.
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",слідчий суддя -
Надати старшому слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій з Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- документальної інформації стосовно руху коштів за поточним рахунком № НОМЕР_3 , за документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком НОМЕР_2 з 04.11.2019 року по термін виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку;
- відео- та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів за картковим рахунком НОМЕР_2 , в період з 04.11.2019 року по термін виконання ухвали.
Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 15 грудня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя