Справа № 755/9034/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" листопада 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання клопотання слідчого в ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000417 від 03.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12 листопада 2019 року слідчий в ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в м. Києві, ст. лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , а також слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять собою банківську таємницю відносно ОСОБА_8 (і.н.н. НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ); ОСОБА_9 (і.н.н. НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_5 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 (і.н.н. НОМЕР_7 ) за № НОМЕР_8 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ) та надати дозвіл на проведення виїмки документів справ з юридичного оформлення та використання рахунків.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що четвертим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000417, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) здійснило продаж основних засобів - приміщень відділень банку в загальній кількості 47 об`єктів ряду підприємств та ФОП, а саме: АДРЕСА_1 (Відділення №2402); АДРЕСА_2 (відділення 4200); АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 (відділення 1130); АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 (відділення 3700); АДРЕСА_7 (відділення 1404); АДРЕСА_8 (відділення 2100); АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 (відділення 1700); Приміщенням АДРЕСА_11 (відділення 1122); Приміщення АДРЕСА_12 ; Приміщення АДРЕСА_13 (відділення 3600); Приміщення АДРЕСА_14 (відділення 3500); Приміщення АДРЕСА_15 (відділення 1800); Приміщення АДРЕСА_16 (відділення 3800); Приміщення АДРЕСА_17 ; Приміщення АДРЕСА_18 (відділення 2600); Приміщення АДРЕСА_19 (відділення 2600); Приміщення АДРЕСА_20 (відділення 2600); Приміщення АДРЕСА_21 (відділення 3000); Приміщення АДРЕСА_22 ; Приміщення АДРЕСА_23 ; Приміщення АДРЕСА_24 (відділення № НОМЕР_11 "Черкаська дирекція АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") (відділення № НОМЕР_11 ); АДРЕСА_25 (відділення 1400); Приміщення АДРЕСА_26 ; Приміщення АДРЕСА_17 ; Приміщення АДРЕСА_27 (Відділення №3400 " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (відділення 3400); Приміщення АДРЕСА_28 ; АДРЕСА_29 ); Приміщення АДРЕСА_30 ; Приміщення АДРЕСА_31 ; Приміщення АДРЕСА_32 (відділення 1505); Приміщення АДРЕСА_33 ; Приміщення АДРЕСА_34 ); Приміщення АДРЕСА_35 ; Приміщення АДРЕСА_36 (від.№2000); Приміщення за адресою: АДРЕСА_37 (відділення 2300); Нежитлове приміщення загальною площею 198,6 кв. м. за адресою: АДРЕСА_38 , прим. 25, 26 (відділення 2505); Нежилий будинок загальною площею 2119,4 кв.м за адресою АДРЕСА_39 (відділення 1100); Вбудоване нежитлове адміністративне приміщення банку №22 загальною площею 835,0 кв.м за адресою: АДРЕСА_40 (відділення 2200); Нежиле вбудоване приміщення відділення ЛФ АБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » загальною площею 55,6 кв.м за адресою: АДРЕСА_41 (відділення 2208); Нежитлове приміщення акціонерного комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " загальною площею 800,3 кв.м; 28/100 часток вбудованого нежитлового приміщення №33 загальною площею 212,0 кв.м за адресою: АДРЕСА_42 (відділення 1200); Адміністративне приміщення №59 для розміщення служби акціонерного комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " загальною площею 88,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_43 ; Нежитлове приміщення - відділення Акціонерного комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", загальною площею 151,1 кв.м за адресою: АДРЕСА_44 (відділення 1200); Вбудоване нежитлове приміщення на цокольному поверху житлового будинку літ. А-9, що складає 59/100 ідеальної частки, загальною площею 418,20 кв.м за адресою: АДРЕСА_45 . (відділення 1500); Приміщення №33 загальною площею 104,4 кв.м на 1-му поверсі житлового будинку літ.А-3, що розташоване за адресою: АДРЕСА_46 (відділення 1513).

Вищезазначені основні засоби - приміщення відділень банку в загальній кількості 47 об`єктів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило продаж наступним СГД: ОСОБА_11 (і.н.н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (і.н.н. НОМЕР_12 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_16 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ОСОБА_18 (код НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ОСОБА_20 (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_23 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_22 (код НОМЕР_24 ).

Таким чином, ОСОБА_8 (і.н.н. НОМЕР_1 ) придбав у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » квартиру за адресою: АДРЕСА_14 , де знаходилось відділення банку № НОМЕР_25 , яке відповідно до податкового кодексу України повинно облагатись податком на додану вартість.

Також, ОСОБА_9 (і.н.н. НОМЕР_4 ) придбав у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » квартиру за адресою: АДРЕСА_26 , де знаходилось відділення банку, яке відповідно до податкового кодексу України повинно облагатись податком на додану вартість.

Фізична особа ОСОБА_10 (і.н.н. НОМЕР_7 ) придбав у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » квартиру за адресою: АДРЕСА_47 , де знаходилось відділення банку № НОМЕР_26 , яке відповідно до податкового кодексу України повинно облагатись податком на додану вартість.

З метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, визначення обсягу наслідків, спричинених діяльністю підприємства, необхідно встановити розмір збитків, завданих державі та суспільству, з метою встановлення факту настання юридичних наслідків від господарської діяльності вищезазначеного підприємства, а також з метою встановлення та відстеження грошових обсягів та потоків ОСОБА_8 (і.н.н. НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ); ОСОБА_9 (і.н.н. НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_5 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 (і.н.н. НОМЕР_7 ) за № НОМЕР_8 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ), виникла необхідність вилучення документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ), що становлять собою банківську таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала письмову заяву в якій просила клопотання задовольнити та розглянути за її відсутності.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого в ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000417 від 03.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в м. Києві, ст. лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , а також слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю відносно ОСОБА_8 (і.н.н. НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ); ОСОБА_9 (і.н.н. НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_5 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 (і.н.н. НОМЕР_7 ) за № НОМЕР_8 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ), з можливістю вилучення копій документів, які свідчать про відкриття та рух коштів на рахунках за період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали судом, а саме:

- Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом;

- Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом;

- Договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції підприємств вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені підприємств, а також карток зі зразками підписів; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб;

- Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів;

- Документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод;

- Надати інформацію щодо наявності інших банківських рахунків вищезазначених фізичних осіб (номер рахунку).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/9034/19.
Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3
Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий суддя ОСОБА_1