УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчогоо в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кременчук Полтавської області, громадянин України, українця одруженого, із вищою освітою, непрацюючого, раніше не судимого, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , на теперішній час підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчогоо в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000507 від 25.12.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора компанії OMINEX FLOR IMPORT AND MARKETING (Israel, city. Tel Aviv, str. Hadasa 14), маючи злочинний намір на заволодіння майном ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН», за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, упродовж січня-квітня 2013 року, умисно, шахрайським шляхом ввівши в оману посадових осіб ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН», під приводом виконання контрактів щодо приймання та оплати товару (рафінованої олії), заволодів майном товариства в сумі 1016921,4 доларів США., що в еквіваленті становить 8128252,75 грн., чим завдав матеріальної шкоди ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» в особливо великих розмірах.

Так, 18 січня 2013 року в місті Е>інниця за адресою Немирівське шосе 26, між ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» (далі Продавець) в особі начальника відділу ЗЕД ОСОБА_5 , діючого відповідно до довіреності від 18.01.2013, з однієї сторони та компанією «OMINEX FLOR IMPORT AND MARKETING» LTD (Ізраїль) (далі Покупець) в особі директора ОСОБА_6 , діючого відповідне до статуту, з другої сторони, укладено контракт № 18113, щодо постачання товару, на суму, яка орієнтовано складає 3500000 доларів США.

Крім того, 18.01.2013 вищевказані особи підписали специфікацію № 1 до контракту № 18113 від 18.01.2013, яка є невід`ємною його частиною, якою перебачено поставку та оплату товару - олії в пляшках вагою 0,810 кг. в кількості 305100 шт. ціною 1210 доларів США за 1000 пляшок на суму 369171 доларів США, а також олію в пляшках вагою 4,450 кг., в кількості 113520 штук ціною 6500 доларів США за 1000 пляшок на суму 737880 доларів США на загальну суму 1107880 доларів США. В цей же день сторонами підписано доповнення до № 1 до специфікації № 1, яким уточнено строк поставки товару, передбаченого специфікацією № 1 з 27.03.2013 по

31.05.2013.

Так, згідно умов вказаного контракту Продавець постачає, а Покупець приймає та оплачує товар - олію соняшникову рафіновану виморожену «Віолія» марки П в пляшках, ТМ Віолія, українського походження, виробництва ПАТ «Вінницький олієжировий комбінат».

Пунктом 3.2. зазначеного контракту передбачено, що Покупець впродовж 5 робочих днів від дг.ти підписання відповідної специфікації на партію товару проводить передоплату в розмірі 5% партії на основі інвойсу Продавця.

На виконання умов зазначеного контракту, ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН», 01.02.2013 виставило компанії «OMINEX FLOR IMPORT AND MARKETING» LTD інвойси на 5% попередню оплату товару, який підлягав поставці відповідно до специфікації № 1, інвойс № 02/01 на суму 18458,55 доларів США та інвойс № 2/02 на суму 36894 долара США.

Так, ОСОБА_7 переслідуючи мету наживи, достовірно знаючи, що коштів на оплату за поставлений товар на рахунках компанії «OMINEX FLOR IMPORT AND MARKETING» LTD в такій кількості не має, 14.02.2013 здійснив часткову попередню оплату товару, сплативши ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» лише 85000 доларів США.

Після цього, ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» згідно інформації наданої ОСОБА_7 що оплати за вказаний товар, 09.04.2013 в місце призначення - порт Ізраїлю «Ashdod» відвантажило першу партію товару, зокрема 30,510 літрових пляшок та 5,676 пятилітрових пляшок на загальну суму 590511,90 доларів США.

Уподальшому, ОСОБА_7 з метою заволодіння майном ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН», не маючи на меті здійснення розрахунку за поставлений товар, створюючи видимість виконання вищезазначеного контракту в частині оплати за поставлений товар, на електронну адресу ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» надіслав копії банківських повідомлень (SWIFT), в яких містилася завідомо не правдива інформація про підтвердження перерахування коштів г:раїл >ським банком «Napoalim»на рахунки ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» -.оООЗб НОМЕР_1 відкритий у в ПАТ «Промінвестбанк» та № НОМЕР_2 відкритий в AT «Піреус Банк»

На підставі отриманих банківських повідомлень (SWIFT), про підтвердження перерахування коштів, ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН», надало реліз та передало право власності на товар компанії «OMINEX FLOR IMPORT AND MARKETING».

Уподальшому, ОСОБА_7 , діючи відповідно до доручення компанії «OMINEX FLOR IMPOR I AND MARKETING», за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, отриманий в порту Ізраїлю «Ashdod» товар реалізував, а отриманими від реалізації коштами розпорядився на власний розсуд.

Врезультаті, ОСОБА_8 шахрайським шляхом заволодів майном ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» на суму 505511,9 доларів США, що в еквіваленті становить 4040556,62 грн., чим завдав ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на вищевказану суму.

Крім того, 22 січня 2013 року в місті Вінниця за адресою Немирівське шосе 26, між ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» (далі Продавець) в особі начальника відділу ЗЕД ОСОБА_5 , діючого відповідно до довіреності від 18.01.2013 з однієї сторони та компанією «OMINEX FLOR IMPORT AND MARKETING» LTD (Ізраїль) (далі Покупець) в особі директора ОСОБА_6 ^а, діючого відповідне) до статуту, з другої сторони, укладено контракт № 01/05-13, щодо постачання товару, на загальну суму 1479500 доларів США.

Так, згідно умов вказаного контракту Продавець постачає, а Покупець приймає та оплачує товар - олію соняшникову рафіновану виморожену «Віолія» марки П українського погодження наливом в пляшках, ТМ Віолія, виробництва ПАТ «Вінницький олієжировий комбінат» в кількості 1100 тон в період з 01.02.2013 по 01.03.2013.

Пунктом 5 зазначеного контракту передбачено, що Покупець впродовж З робочих днів від дати підписання контракту товару проводить передоплату в розмірі 10% від контрактної кількості товару на основі інвойсу Продавця.

На виконання умов зазначеного контракту, ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН», 24.01.2013 виставило компанії «OMINEX FLOR IMPORT AND MARKETING» LTD інвойс № 01/47 на 10% попередню оплату товару, який підлягав поставці відповідно до зазначеного контракту на суму 147 950 доларів США.

Так, ОСОБА_8 переслідуючи мету наживи, достовірно знаючи, що коштів на оплату за поставлений товар на рахунках компанії «OMINEX FLOR IMPORT AND MARKETING» LTD в такій кількості не має, 14.02.2013 здійснив часткову попередню оплату товару, сплативши ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» лише 20 000 доларів США.

Після цього, ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» згідно інформації наданої ОСОБА_8 щодо попередньої оплати за вказаний товар, 09.04.2013 в місце призначення - порт Ізраїлю «Ashdod» відвантажило товар в кількості 395,100 тон на суму 531 409,50 доларів США, що підтверджується вантажними митними деклараціями.

Уподальшому, ОСОБА_8 з метою заволодіння майном ТОВ «ДІ ЕНД АИ ЕВОЛЮШН», не маючи на меті здійснення розрахунку за поставлений товар, створюючи видимість виконання вищезазначеного контракту в частині оплати за поставлений товар, на електронну адресу ТОВ «ДІ ЕНД АИ ЕВОЛЮШН» надіслав копії банківських повідомлень (SWIFT), в яких містилася завідомо не правдива інформація про підтвердження перерахування коштів ізраїльським банком «Napoalim» на рахунки ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» № НОМЕР_3 відкритий у в ПАТ «Промінвестбанк» та № НОМЕР_2 відкритий в AT «Піреус Банк»

На підставі отриманих банківських повідомлень (SWIFT), про підтвердження перерахування коштів, ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН», надало реліз та передало право власності на товар компанії«OMINEX FLOR IMPORT AND MARKETING».

Уподальшому, ОСОБА_8 , діючи відповідно до доручення компанії «OMINEX FLOR IMPORT AND MARKETING», за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, отриманий в порту Ізраїлю «Ashdod» товар на суму 511409,50 доларів США реалізував, а отриманими від реалізації коштами розпорядився на власний розсуд.

Врезультаті, своїх злочинних дій, ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів майном ТОВ «ДІ ЕНД АИ ЕВОЛЮШН», на загальну суму 1016921,4 доларів США., що в еквіваленті становить 8128252,75 грн., чим завдав ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» матеріальну шкоду в особливо великих розмірах,

чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах.

ОСОБА_4 , 21.09.2018 складено та заочно повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що вчинене за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах.

В ході досудового слідства встановлено, ОСОБА_4 за місцем проживання тривалий час був відсутній, місце перебування його було не відоме, на неодноразові виклики до слідчого не з`являвся та на зв`язок не виходив, в зв`язку з чим 14.11.2018 ОСОБА_4 було оголошено в розшук.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у застосуванні відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з метою запобігання ризикам, передбачених у ст. 177 КПК України.

Учасники розгляду клопотання в судове засідання не зявились.

Суд, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Відповідно до ст. 186 КПК України, клопотання про застосування або зміну запобіжного заходу розглядається слідчим суддею, судом невідкладно, але не пізніше сімдесяти двох годин з моменту фактичного затримання підозрюваного, обвинуваченого або з моменту надходження до суду клопотання, якщо підозрюваний, обвинувачений перебуває на свободі, чи з моменту подання підозрюваним, обвинуваченим, його захисником до суду відповідного клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 193 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

Згідно ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутністю підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених ст. 177 КПК України, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження ОСОБА_4 на даний час не оголошений у міжнародний розшук.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що обов`язковою умовою розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу є присутність учасників кримінального провадження сторони обвинувачення та сторони захисту, тому суд вважає, що клопотання в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити в зв`язку з неявкою всіх учасників розгляду клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 183, 186, 193 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчогоо в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_4 відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя/підпис/

Копія вірна.

Суддя / ОСОБА_1 /

Секретар / ОСОБА_2 /