Справа № 461/5038/19
УХВАЛА

10.12.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 23 травня 2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке вмотивоване тим, що ОСОБА_4 будучи головою тендерного комітету Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які діяли як пособники та іншими невстановленими на даний час особами, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер та наслідки своїх дій, організував незаконну схему із заволодіння бюджетними коштами під час проведення тендерних торгів із закупівлі філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДК 021:2015:31430000-9 електричних акумуляторів (Акумулятори)UA-2018-04-23-000011-c. При цьому вказаним діям ОСОБА_4 , за попередньою змовою з особистих мотивів, сприяли ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та невстановлені на даний час особи, які діяли в його в інтересах.

ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, за попередньою змовою в групі осіб з ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримав неправомірну вигоду в розмірі 16 890 євро (згідно курсу НБУ на 29.09.2019 становить 446 836, 64 грн.), як різниці у реальній вартості поставленого товару та задекларованої у договорі ціни, що призвело до заподіяння шкоди державним інтересам. 30.09.2019 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. 23.10.2019 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.2 ст.364 КК України.

Разом із тим, в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000280 від 23.05.2018 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України встановлено, що службові особи філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою, вчинили заволодіння коштами державного підприємства при проведенні публічної закупівлі «Ремонт системи електропостачання комп`ютерної мережі ІДК УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж 2017 2018 років.

Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказує, що вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спричинено тим, що в ході розслідування виявлено факти здійснення операцій із аналогічними акумуляторними батареями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема продаж, проведені за суттєво нижчими цінами, аніж застосовані при проведенні закупівлі державним підприємством та запропоновані у комерційних пропозиціях. Відтак, відшукувані документи становлять доказове значення в даному провадженні. Оригінали цих документів є необхідними для встановлення наявності дилерських (дистриб`юторських) повноважень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » позиціонує себе як дилер виробника акумуляторних батарей пердметів закупівель філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Слід також зауважити, що наявність таких документів є визначеною у вимогах до учасника торгів, яка погоджена між підозрюваними ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , та цілком може бути дискримінаційною, оскільки передбачає надання листа про диллерські повноваження від виробника батарей, якими володіє лише кілька підприємств на території України, що відповідно обмежує участь у тендері інших підприємств, залишаючи за кількома підприємствами можливість проведення регульованих торгів із встановленням завідомо завищеної вартості та суперечить правилам ринкової торгівлі. Вилучення оригіналів усіх комерційних та цінових пропозицій, є необхідне для встановлення відпускних цін на зазначені товари, які були застосовані до інших контрагентів. Така потреба обгрунтовується тим, що в ході розслідування встановлено, що однотипні акумуляторні батареї у однаковий період часу продавались та пропонувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » іншим суб`єктам господарювання за суттєво нижчою ціною, аніж ціни запропоновані філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Ознайомлення та вилучення оборотно-сальдових відомостей щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період 2017 2019 років є необхідним для з`ясування переліку контрагентів Товариства, наявності товарообороту із підприємствами-учасниками публічних закупівель та з`ясування джерел походження акумуляторних батарей. Необхідність отримання належним чином завірених копій установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », штатного розпису, наказів про призначення, звільнення, переведення працівників, їх посадових інструкцій за 2017 2019 роки, обгрунтовується потребою з`ясування переліку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та їх службових обов`язків та їх відношення до проведення закупівель філією УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Разом із тим, важливо з`ясувати службові обов`язки підозрюваного ОСОБА_7 , який є працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий у письмовому клопотанні просив слідчого суддю розглянути клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи про дату та час судового засідання повідомлений не був відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

-стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

-інформація, яку вони містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же час, стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких надається доступ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитись та вилучити оригінали зазначених документів, а саме:

- оригіналів усіх документів (договори, акти приймання/передачі ТМЦ, акти приймання виконаних робіт/надання послуг, накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, вантажно-митні декларації, інвойси, контракти, рахунки фактури, документи щодо сплати митних платежів та зборів, проведення розрахунків) щодо здійснення фінансово-господарських операцій (імпорт, купівля, продаж, монтаж, переміщення) предметом яких були акумуляторні батареї 7 OCSM 560 LA, 6 OCSM 480 LA, 5 OCSM 400 LA, 3 OPzS 150 LA, 6 OPzS 300 LA, 6 OPzS 420 LA, акумуляторна батарея свинцево-кислотна стаціонарна герметизована необслуговувана з желеподібним (гелевим) електролітом 24 В(А512/16 G5), акумулятор XP 12V 3000, XP 12V 3400, Джерело безперебійного живлення Stark Pro 3/3-20L, Джерело безперебійного живлення АДРЕСА_2 (акумулятор 12V 65Ah гелевий), 6GFM40G (акумулятор 12V 40Ah гелевий), 6GFM20G (акумулятор 12V 20Ah гелевий), акумулятор ВВ ВР 100 12, FTB 100 12, FTB 125 12 за період 2017-2019 років;

- оригіналів документів щодо дилерських (дистриб`юторських), представницьких повноважень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від виробників акумуляторних батарей 7 OCSM 560 LA, 6 OCSM 480 LA, 5 OCSM 400 LA, 3 OPzS 150 LA, 6 OPzS 300 LA, 6 OPzS 420 LA, акумуляторна батарея свинцево-кислотна стаціонарна герметизована необслуговувана з желеподібним (гелевим) електролітом 24 В (А512/16 G5), акумулятор XP 12V 3000, XP 12V 3400, Джерело безперебійного живлення Stark Pro 3/3-20L, Джерело безперебійного живлення АДРЕСА_2 (акумулятор 12V 65Ah гелевий), 6GFM40G (акумулятор 12V 40Ah гелевий), 6GFM20G (акумулятор 12V 20Ah гелевий), акумулятор ВВ ВР 100 12, FTB 100 12, FTB 125 12;

- оригіналів усіх комерційних та цінових пропозицій, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » суб`єктам господарюваннята для участі в публічних закупівлях впродовж 2017 2019 років, втому числі з приводу ціни на акумулятори 7 OCSM 560 LA, 6 OCSM 480 LA, 5 OCSM 400 LA, 3 OPzS 150 LA, 6 OPzS 300 LA, 6 OPzS 420 LA, акумулятор XP 12V 3000, XP 12V 3400, Джерело безперебійного живлення Stark Pro 3/3-20L, Джерело безперебійного живлення Stark Power Plus 90 KVA, акумуляторна батарея свинцево-кислотна стаціонарна герметизована необслуговувана з желеподібним (гелевим) електролітом 24 В(А512/16 G5), 6GFM60G (акумулятор 12V 65Ah гелевий), 6GFM40G (акумулятор 12V 40Ah гелевий), 6GFM20G (акумулятор 12V 20Ah гелевий), акумулятор ВВ ВР 100 12, FTB 100 12, FTB 125 12;

- оборотно-сальдових відомостей щодо фінансово-господарських взаємовідносин та акти звірки взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період 2017 2019 років;

- належним чином завірених копій установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі положень про регіональні представництва, штатного розпису, наказів про призначення, звільнення, переведення працівників, їх посадових інструкцій за 2017 2019 роки;

- оригіналів 20 (двадцяти) документів із вільними взірцями підписів та почерку ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , та відтисків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 2017 2019 років.

Зобов`язати слідчого у кримінальному провадженні №0000280 на вимогу володільця, залишити копії вилучених документів та після проведення у кримінальному провадженні необхідних слідчих та процесуальних дій за минуванням потреби невідкладно повернути оригінали вилучених документів володільцю.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1