пр. № 1-кс/759/5058/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2019 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001851 від 15.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про накладення арешту на майно,-
ВСТАНОВИВ:
09.08.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001851 від 15.09.2018 року, про накладення арешту на земельні ділянки :01:177:0023 ( АДРЕСА_1 ) власником якої є ОСОБА_5 , :01:177:0022 ( АДРЕСА_1 ) власником якої є ОСОБА_5 , :01:177:0021 ( АДРЕСА_1 ) власником якої є ОСОБА_6 , :01:177:0020 ( АДРЕСА_1 ) власником якої є ОСОБА_7 , які являються місцем розташування житлового комплексу «Южний», у м. Ірпінь, Київської області з позбавленням права на відчуження розпорядження та використання вищевказаним майном.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СУ ГУНП в Київській обл знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001851 від 15.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що особи, які діяли в організованій групі, як забудовники житлових площ в житлових комплексах міста Ірпінь Київської області, з метою заволодіння грошовими коштами інвесторів, під приводом отримання грошових коштів в якості інвестицій в будівництво, в період 2014-2018 років, шляхом обману, вводячи останніх в оману та проводячи масштабну рекламну кампанію з приводу реалізації доступного комфортного житла в екологічно привабливому передмісті столиці, запевняючи в наявності усієї дозвільної будівельної документації та законності будівництва, заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.

Органом досудового розслідування встановлено, що фізичними особами, які виступили інвесторами будівництва, на підставі укладених договорів із замовниками будівництва (фізичними особами), сплачено власні грошові кошти на користь:

- ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 ,

які згідно укладених договорів, прийняли зобов`язання перед інвесторами будівництва, збудувати житлові площі (квартири), до стану завершення і придатності до проживання, в багатоповерхових будинках, а саме в: ЖК «Панорамний 1», ЖК «Панорамний 2», ЖК «Княжий Двір», ЖК «Фреш Сіті», ЖК «Шервуд Парк 1», ЖК «Шервуд Парк 2», ЖК «Южний», розташовані за адресами: вул. Суворова 1-4; вул. Лєрмонтова, 2-Л, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 , 1-Д, АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , 1-Ц.; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_3 , АДРЕСА_13 , вул, Суворова 2-Н, вул. Університетська 1-Т/1, міста Ірпінь, мікрорайон «Благодатний».

Значна частина коштів переданих інвесторами, отримана представником забудовників ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_5 , яка в зазначеній злочинній групі є відповідальною за збір коштів, їх акумулювання та утримання для розпорядження організаторами.

Зведення зазначених будинків, розпочато на земельних ділянках:

«Панорамний 1»: :01:177:0031; :01:177:0030; :01:177:0029;

«Панорамний 2»: :01:177:0039, :01:177:0040, :01:177:0038;

«Княжий Двір»: :01:177:0024, :01:177:0025, :01:177:0026, :01:177:0033, :01:177:0034;

«Южний»: :01:177:0023, :01:177:0022, :01:177:0021, :01:177:0020;

«Шервуд Парк 1»: :01:177:0050, :01:177:0043, :01:177:0035, :01:177:0037, :01:177:0044;

«Шервуд Парк 2»: :01:177:0040, :01:177:0042;

«Фреш Сіті»: :01:175:0211,:01:175:0213, :01:175:0215.

Будівництво всіх зазначених об`єктів не завершено, зупинено без повідомлення причин інвесторам та в незаконний порядок.

Також встановлено, що фактичним забудовником вказаних об`єктів є ТОВ «БГМ ЛТД» (), в штаті якого працювали ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 . Фактичними керівниками і фактичними власниками цього товариства є: ОСОБА_11 , колишній депутат і керівник земельної комісії Ірпінської міської ради, а також ОСОБА_12 , колишній секретаря міської ради міста Ірпінь, який на теперішній час переховується в Іспанії. З показань потерпілих та свідків, саме ОСОБА_11 і ОСОБА_12 запевняли інвесторів про те, що всі об`єкти району «Благодатний» м. Ірпінь буде введено в експлуатацію у встановлений договорами термін та агітував інвестувати кошти в зазначене будівництво, наводячи аргументи про економічну, екологічну та інші переваги цього проекту.

Під час злочинної діяльності, учасниками та організаторами злочинної групи активно застосовано ПП «Нерухомість Ірпеня» (), ТОВ «Ольвія консалтинг груп» () та інші суб`єкти господарювання.

Кошти сплачені інвесторами на будівництво житлових площ, привласнені учасниками злочинного угруповання у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , на чолі із ОСОБА_12 і ОСОБА_11 , чим спричинено матеріальні збитки в особливо великих розмірах понад 1 500 потерпілим.

07.08.2019 року зазначені земельні ділянки визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, як такі, що були залучені причетними до злочину особами як елемент механізму злочинної діяльності. На зазначених земельних ділянках мало здійснюватись будівництво житлових площ, за кошти потерпілих. Тобто земельні ділянки є невід`ємною складовою зазначеного будівництва. Можлива зміна власників призведе до порушення прав потерпілих та призведе до унеможливлення отримання доказів.

На даний час згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, власником земельної ділянки :01:177:0023 ( АДРЕСА_1 ) власником якої є ОСОБА_5 , :01:177:0022 ( АДРЕСА_1 ) власником якої є ОСОБА_5 , :01:177:0021 ( АДРЕСА_1 ) власником якої є ОСОБА_6 , :01:177:0020 ( АДРЕСА_1 ) власником якої є ОСОБА_7 , які являються місцем розташування житлового комплексу «Южний».

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання слідчий підтримав у повному обсязі,
Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Відповідно ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатись без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним, з метою забезпечення арешту майна.
Згідно з ч.1 ст.131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно, оскільки слідчим доведено, що, у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують ризики приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, пересування, передачі, відчуження цього майна.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,- УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 ,. у кримінальному провадженні №0001851 від 15.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про накладення арешту на майно, задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: земельні ділянки :01:177:0023 ( АДРЕСА_1 ) власником якої є ОСОБА_5 , :01:177:0022 ( АДРЕСА_1 ) власником якої є ОСОБА_5 , :01:177:0021 ( АДРЕСА_1 ) власником якої є ОСОБА_6 , :01:177:0020 ( АДРЕСА_1 ) власником якої є ОСОБА_6 , які являються місцем розташування житлового комплексу «Южний», у м. Ірпінь, Київської області з позбавленням права на відчуження розпорядження та використання вищевказаним майном на час досудового розслідування.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1