Провадження № 1-кс/643/7020/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.11.2019 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003386 від 16.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що Московського ВП звернулась ОСОБА_4 із заявою про те, що в період часу с лютого 2017 року по червень 2018 року особа на ім`я ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника на суму 25000 грн.

За даним фактом розпочато досудове розслідування зареєстроване в ЄРДР № 0003386 від 16.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_4 , яка повідомила, що у лютому 2017 року за рекомендацією знайомого на ім`я ОСОБА_6 , остання винайняла ОСОБА_7 для здійснення представництва її, як приватного підприємця у Державній фіскальній службі Харківської області.

За період часу з лютого 2017 року по червень 2018 року потерпіла ОСОБА_4 перераховувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 начебто, яка була зареєстрована на ім`я доньки ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Перераховані грошові кошти ОСОБА_7 за домовленістю повинна була сплачувати від імені потерпілої до ІНФОРМАЦІЯ_1 в якості податку у відповідності із діючим чинним законодавством України.

У відповідності із рішенням № 50 від 29.09.2017 заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 ФОП « ОСОБА_4 » виключена з реєстру платників єдиного податку з 01.10.2017 у зв`язку із не здійсненням переходу на сплату інших податків і зборів у разі наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, зазначивши що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 у період з 01.02.2017 по 01.07.2018 та власника картки, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вказана інформація може бути використана у якості доказу по кримінальному провадженню, а іншим способом її отримати неможливо.

Слідчий разом з клопотанням подав заяву про розгляд без його участі та просив задовольнити клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є умовою надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, передбаченою п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення на паперовому та електронному носії, а саме до: інформації про власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , прізвище ім`я по батькові власника, число місяць рік народження власника, місце народження, місце реєстрації власника, місце проживання власника, контактний телефон власника, а також інформації про рух грошових коштів по зазначеній банківській картці за період з 01.02.2017 по 01.07.2018, інформація про що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 01.12.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1