УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 жовтня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника власника майна ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ТОВ «Едельмар» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.06.2019 року у справі № 761/22706/19 (провадження №1-кс/761/15873/2019)в рамках кримінального провадження № 0000024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 січня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
в с т а н о в и в:
07.10.2019 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ТОВ «Едельмар» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.06.2019 року у справі № 761/22706/19 (провадження №1-кс/761/15873/2019) в рамках кримінального провадження № 0000024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 січня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в якому заявник просив суд скасувати арешт на: нежилу споруду, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 605 542 180 000, загальною площею 5104,2 кв. м., за адресою: місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 10а, яка належить на праві приватної власності, розмір частки 1, товариству з обмеженою відповідальністю «Едельмар», код ЄДРПОУ 392 391 80, країна реєстації Україна, адреса, місто Київ, вулиця Барбюса Анрі, будинок 51/2, нежилу споруду, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 605 492 280 000, загальною площею 585,9 кв.м. за адресою: м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 10б, яка належить на праві приватної власності товариству з обмеженою відповідальністю «Едельмар», код ЄДРПОУ 392 391 80, країна реєстації Україна, адреса, місто Київ, вулиця Барбюса Анрі, будинок 51/2, а також заборону розпоряджатися вказаними об`єктами нерухомості та проводити щодо них будь-які реєстраційні дії уповноваженими особами та органами, накладені зазначеною ухвалою.

Як на підставу звернення до суду з клопотанням заявник посилається на положення ст. 174 КПК України та обґрунтовує його тим, що в рамках кримінального провадження № 0000024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 січня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.06.2019 року у справі № 761/22706/19 (провадження №1-кс/761/15873/2019) було накладено арешт на нежилу споруду, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 605 542 180 000, загальною площею 5104,2 кв. м., за адресою: місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 10а, яка належить на праві приватної власності, розмір частки 1, товариству з обмеженою відповідальністю «Едельмар», код ЄДРПОУ 392 391 80, країна реєстації Україна, адреса, місто Київ, вулиця Барбюса Анрі, будинок 51/2, нежилу споруду, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 605 492 280 000, загальною площею 585,9 кв.м. за адресою: м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 10б, яка належить на праві приватної власності товариству з обмеженою відповідальністю «Едельмар», код ЄДРПОУ 392 391 80, країна реєстації Україна, адреса, місто Київ, вулиця Барбюса Анрі, будинок 51/2, а також заборону розпоряджатися вказаними об`єктами нерухомості та проводити щодо них будь-які реєстраційні дії уповноваженими особами та органами. На думку заявника, арешт було накладено необґрунтовано, та у його застосуванні відпала потреба з огляду на те, що кримінальне провадження, що розслідується, стосується службових осіб ПАТ «Фідобанк», а ТОВ «Едельмар» у цьому провадженні не є юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження, цивільним відповідачем, особою, що несе відповідальність за дії підозрюваного тощо. Крім того, заявник зазначає, що ТОВ «Едельмар» набуло право власності на нерухоме майно на законних підставах.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні також не з`явився, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, у судовому засіданні встановлено, що ГСУ СБ України здійснювалося досудове розслідування кримінального провадження № 0000024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 січня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.06.2019 року у справі № 761/22706/19 (провадження №1-кс/761/15873/2019) клопотання начальника 2 відділення 1 відділу управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_5 , про арешт майна у рамках кримінального провадження № 0000024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 січня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задоволено та накладено арешт, на нежилу споруду, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 605 542 180 000, загальною площею 5104,2 кв. м., за адресою: місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 10а, яка належить на праві приватної власності, розмір частки 1, товариству з обмеженою відповідальністю «Едельмар», код ЄДРПОУ 392 391 80, країна реєстації Україна, адреса, місто Київ, вулиця Барбюса Анрі, будинок 51/2, нежилу споруду, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 605 492 280 000, загальною площею 585,9 кв.м. за адресою: м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 10б, яка належить на праві приватної власності товариству з обмеженою відповідальністю «Едельмар», код ЄДРПОУ 392 391 80, країна реєстації Україна, адреса, місто Київ, вулиця Барбюса Анрі, будинок 51/2, а також заборону розпоряджатися вказаними об`єктами нерухомості та проводити щодо них будь-які реєстраційні дії уповноваженими особами та органами. .

При цьому, як вбачається зі змісту вказаної ухвали, підставою для накладення арешту була наявність розумних підозр вважати, що арештоване майна відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та є речовим доказом у кримінальному провадженні.

На момент звернення з клопотанням, досудове розслідування кримінального провадження №0000024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 січня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відповідно до інформації, наданої листом №6/7471 від 09.10.2019, здійснюється СУ ГУНП у м. Києві.

Враховуючи, що досудове розслідування даного кримінального провадження здійснюється з 01 січня 2018 року, питання про арешт майна вирішено ухвалою слідчого судді від 11 червня 2019 року, беручи до уваги, що на момент розгляду клопотання про скасування арешту майна, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчому судді не надано відомостей про повідомлення будь-яким особам про підозру у кримінальному провадженні, так само, як і доказів незаконності набуття ТОВ «Едельмар» арештованого нерухомого майна, а також наявності ризику його незаконного відчуження, що безумовно суперечить загальним засадам кримінального провадження, зокрема принципу розумності строків, та істотно порушує право власності ТОВ «Едельмар» на таке майно, слідчий суддя приходить до висновку, що у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на нежилу споруду, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 605 542 180 000, загальною площею 5104,2 кв. м., за адресою: місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 10а, яка належить на праві приватної власності, розмір частки 1, товариству з обмеженою відповідальністю «Едельмар», код ЄДРПОУ 392 391 80, країна реєстації Україна, адреса, місто Київ, вулиця Барбюса Анрі, будинок 51/2, нежилу споруду, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 605 492 280 000, загальною площею 585,9 кв.м. за адресою: м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 10б, яка належить на праві приватної власності товариству з обмеженою відповідальністю «Едельмар», код ЄДРПОУ 392 391 80, країна реєстації Україна, адреса, місто Київ, вулиця Барбюса Анрі, будинок 51/2 , а також заборони розпоряджатися вказаними об`єктами нерухомості та проводити щодо них будь-які реєстраційні дії уповноваженими особами та органами, відпала потреба, у зв`язку з чим арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.06.2019 року у справі № 761/22706/19 (провадження №1-кс/761/15873/2019) на зазначене майно, підлягає скасуванню, а клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ТОВ «Едельмар» задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170, 173, 174, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ТОВ «Едельмар» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.06.2019 року у справі № 761/22706/19 (провадження №1-кс/761/15873/2019) в рамках кримінального провадження № 0000024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 січня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.06.2019 року у справі № 761/22706/19 (провадження №1-кс/761/15873/2019) у рамках кримінального провадження № 0000024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 січня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на нежилу споруду, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 605 542 180 000, загальною площею 5104,2 кв. м., за адресою: місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 10а, яка належить на праві приватної власності, розмір частки 1, товариству з обмеженою відповідальністю «Едельмар», код ЄДРПОУ 392 391 80, країна реєстації Україна, адреса, місто Київ, вулиця Барбюса Анрі, будинок 51/2, нежилу споруду, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 605 492 280 000, загальною площею 585,9 кв.м. за адресою: м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 10б, яка належить на праві приватної власності товариству з обмеженою відповідальністю «Едельмар», код ЄДРПОУ 392 391 80, країна реєстації Україна, адреса, місто Київ, вулиця Барбюса Анрі, будинок 51/2 , а також заборону розпоряджатися вказаними об`єктами нерухомості та проводити щодо них будь-які реєстраційні дії уповноваженими особами та органами.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали буде оголошений о 08 годині 02 хвилин 25 жовтня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1