УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.10.2019 Справа №607/22871/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчим відділенням СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003712 від 20 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю зняти копії та вилучити їх, а саме інформації з пенсійного фонду України в Тернопільській області про перебування в трудових відносинах з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яка знаходиться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів просить надати слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що на адресу СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області звернувся ОСОБА_11 за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами останнього. Касир ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , запропонувала ОСОБА_11 , який був постійним клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тривалий термін, додатковий заробіток, який здійснюватиметься шляхом законних валютообмінних та золотообмінних операцій. Для цього вона потребувала від ОСОБА_11 грошові кошти в сумах 20 000 дол. США та 6 000 євро, пізніше ще 20 310 дол. США, про що отримав відповідну записку на 40 310 дол. США. В листопаді 2018 року, коли ОСОБА_11 хотів забрати передані кошти ОСОБА_5 для того аби на аукціоні викупити приміщення в м. Тернопіль, то керівник відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_5 запропонували взяти йому кредит на суму 1 500 000грн., а кошти вони віддаватимуть самі із валютообмінних операцій, не повернувши ті, які він ОСОБА_5 давав попередньо. 07.12.2018, отримавши кредит і не вигравши аукціону ОСОБА_11 передав взяті в кредит кошти ОСОБА_5 на її пропозицію. У кінці січня 2018 року, на прохання ОСОБА_5 , ОСОБА_11 передав для «валюто обмінних операцій» ще 20 000 дол. США. Також 07.02.2018 року, ОСОБА_11 передав ОСОБА_5 54 340 дол. США для зарахування цих коштів на його картковий рахунок, оскільки був постійним клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тривалий термін. 08.02.2018, виїхавши за кордон, ОСОБА_11 виявив, що грошових коштів на карткові рахунки не поступило. 27.02.2018 до нього передзвонив чоловік ОСОБА_6 , і повідомив, що перевіркою з Києва, в касі банку виявлена недостача і попросив ОСОБА_11 допомогти з коштами, тобто позичити певну суму коштів аби перекрити недостачу. Враховуючи те, що у ОСОБА_11 більше не було таких коштів, то він попросив у свого товариша ОСОБА_12 аби той позичив ОСОБА_6 та ОСОБА_5 такі кошти, на що останній погодився і передав ОСОБА_6 і ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 14 940дол США. Дані громадяни відмовилися повертати будь-які кошти, чим завдали потерпілому шкоди на загальну суму 130 000 дол. США та 6 000 євро.

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його вчинення, а тому необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації з пенсійного фонду України в Тернопільській області про перебування в трудових відносинах з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яка знаходиться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю зробити та вилучити їх копії.

Дані документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи це, необхідно провести тимчасовий доступ та зробити копії вказаних документів, що дозволить встановити обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його вчинення.

У зв`язку із вищевикладеним, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на оригіналів документів, з можливістю зняти копії та вилучити їх, а саме інформації з пенсійного фонду України в Тернопільській області про перебування в трудових відносинах з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яка знаходиться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів надати слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1