Провадження № 1-кс/752/8332/19
У Х В А Л А
Іменем України
23.08.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши матеріали клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000145 від 14.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя
Встановив:
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду

м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просила накласти арешт з метою збереження речових доказів, а саме на нерухоме майно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ,а саме на:

- земельну ділянку, реєстраційний номер 231, Кадастровий номер: :03:013:0002, площею 0.0883 га, для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, розташовану за адресою: Київська обл., Обухівський район, с. Підгірці;

- земельну ділянку, реєстраційний номер 231, Кадастровий номер: :03:013:0004, площею 0.6082 га, для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, розташовану за адресою: Київська обл., Обухівський район, с. Підгірці;

- земельну ділянку, реєстраційний номер 31 кадастровий номер: :03:013:0029, площею 0.3894 га, для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, розташовану за адресою Київська обл., Обухівський район, с. Підгірці;

- земельну ділянку, реєстраційний номер 00, кадастровий номер: :79:003:0024, площею 0.321 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;

- житловий будинок, (літ.А), реєстраційний номер 00, загальна площа (кв.м): 78,5; житлова площа (кв.м): 57.3, за адресою АДРЕСА_1 , розташований на земельній ділянці кадастровий номер: :79:003:0024, площею 0.321 га, розташований за адресою: м. Київ, вул. Волзька, земельна ділянка, 62.

Прокурор обґрунтувала клопотання тим, що слідчим Голосіївського управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000145 від 14.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.04.2019 приблизно о 20.30 год. за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявив відсутність наступного майна:

?автомобілю марки Мерседес CDI 2013 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 білого кольору;

?автомобілю Порш Кайен S, 2008 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_3 , темно-бордового кольору;

?автомобілю Мітсубісі Паджеро Вагон, 2006 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_4 , кольору металік (сірий);

?оригінальний швейцарський годинник «Cartier» вартістю 15 000 доларів США;

?оригінальний швейцарський годинник «Rolex Submariner», вартістю 10 000 доларів США;

?оригінальний швейцарський годинник «Rolex», вартістю 8 000 доларів США;

?оригінальний швейцарський годинник «ZODIAC», вартістю 1000 доларів США; який належав моєму старшому сину ОСОБА_6

?оригінальний швейцарський годинник «Hublot MDM Geneve «, вартістю 11 000 доларів США,

?грошові кошти у сумі приблизно 2 000 000 доларів США;

?пристрій для вистрілу гумових набоїв Форт 12 Р № Д 1779;

?ікони в кількості 15 штук, із них які мають історичну цінність: ікона святого Миколи Чудотворця (17-18 століття), вартість якої 3000 доларів США, ікона святих мучеників Кіріка та Ауліти, загальною вартістю 7 000 доларів США та 13 ікон сучасних, вартість яких близько 30 000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що він разом із своєю дружиною ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , матір`ю дружини ОСОБА_8 та сестрою ОСОБА_4 , а також двома синами ОСОБА_7 та ОСОБА_9 мешкали в помешканні за адресою: АДРЕСА_2 .

У викраденні вищевказаних речей та цінностей потерпілий ОСОБА_5 підозрює ОСОБА_7 , її матір ОСОБА_8 та сестру ОСОБА_4 , а також невідому особу на ім`я ОСОБА_10 . В обґрунтуванні своєї підозри потерпілий зазначає, що останнім часом його дружина та її родичи, на ґрунті сімейних не порозумінь, вказували на викрадання вищевказаного майна та залишення потерпілого на самоті.

Крім того, 01.07.2019 ОСОБА_11 звернувся із заявою до Київської місцевої прокуратури № 1 про вчинення злочину за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Відомості про дану подію внесені до ЄРДР за № 0000155 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.04.2019 ОСОБА_7 , її матір ОСОБА_8 та сестра ОСОБА_4 , діючи навмисно та за попередньою змовою, шахрайським шляхом заволоділи коштами ОСОБА_11 в розмірі 600 тис. дол. США, шляхом продажу останньому частки в статутному капіталі ТОВ «ЕСТЕТ ПРАЙМ БУД». При цьому, одразу після отримання коштів ОСОБА_7 , її матір ОСОБА_8 та сестра ОСОБА_4 , скасували доручення на продаж частки в статутному капіталі товариства.

Допитаний як потерпілий, ОСОБА_11 , підтвердив факт передачі коштів в рахунок купівлі часток в статутному капіталі ТОВ «Естет Прайм Буд» та додав, що на момент передачі грошей у потерпілого була довіреність від ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_8 на розпорядження корпоративними правами ТОВ «ЕСТЕТ ПРАЙМ БУД»,та в цей же день ОСОБА_5 зателефонував йому та повідомив що зазначені довіреності були скасовані, а грошові кошти та частки в статутному капіталі не отримані.

Крім того, 07.08.2019 ОСОБА_5 звернувся із заявою про вчинення злочину за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України до Київської місцевої прокуратури № 1. Відомості про дану подію внесені до ЄРДР за № 0000169 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. У подальшому, на підставі ст. 217 КПК України, матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000145 від 14.06.2019 об`єднані з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження № 0000155 та № 0000169 та присвоєно номер №0000145.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2014 року ОСОБА_8 , ОСОБА_7 .. ОСОБА_4 , зловживаючи довірою ОСОБА_5 переконали оформити право власності на земельні ділянки, квартири, житлові будинки, придбані за власні кошти ОСОБА_5 на них і з квітня 2019 року вчиняють дії з приводу реалізації вказаних об`єктів нерухомості без його відома.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 зазначив, що починаючи з 1994 року і по теперішній час за особисто зароблені кошти він займається будівельними проектами, в тому числі у м. Києві та у Київській області, шляхом придбання земельних ділянок та в подальшому формування їх у статутний капітал товариств забудовників. Купівлю та оформлення земельних ділянок він проводив зазвичай на друзів та бізнес-партнерів.

Оскільки проекти забудови були довготривалими, то він, будучи вже літньою людиною, мав намір по досягненню синами повноліття передати їм весь свій бізнес та відповідно подарувати їм всі земельні ділянки з метою реалізації ними його забудовного проекту.

У 2004 році ОСОБА_7 , ОСОБА_4 (сестра дружини) та ОСОБА_8 (матір дружини), посилаючись на те, що вони не мають належного соціального та фінансового статусу для виїзду за кордон, оскільки для безперешкодного отримання віз та вивозу валюти за ОСОБА_4 та ОСОБА_8 має бути вклад у банку або нерухоме майно на праві власності майна на території України, стали вмовляти ОСОБА_5 не реєструвати земельні ділянки та новозбудовані об`єкти нерухомого майна (квартири, будинки, тощо) на своїх бізнес-партнерів, мовляв, вони можуть обманути ОСОБА_5 , а проводити реєстрацію нерухомості на їх імя, а вони завжди надійно виконають відносно нерухомості все що йому потрібно для бізнесу.

Після народження другого сина у 2005 року, довіряючи дружині, її сестрі та її матері, ОСОБА_5 погодився проводити реєстрацію нерухомості на їх ім`я, повіривши в те, що вони завжди надійно виконають відносно нерухомості все, що йому потрібно для бізнесу.

При реєстрації земельних ділянок за ОСОБА_4 та ОСОБА_8 останні запевняли його, що зареєстровані за ними земельні ділянки будуть перереєстровані у передбачений Законом порядку для реалізації будівельного проекту на зазначених ділянках, а у разі якщо проект не буде реалізований - то майно буде переведено на синів ОСОБА_5 по досягненню ними повноліття.

Пошуком земельних ділянок, веденням перемовин щодо їх придбання, займався особисто ОСОБА_5 .. Оформлення купівлі-продажу, у тому числі і передачу продавцеві коштів за земельні ділянки та їх реєстрацією проводив ОСОБА_5 особисто на підставі нотаріально посвідчених довіреностей від імені ОСОБА_7 , ОСОБА_4 (сестра дружини) та ОСОБА_8 (матір дружини).

На ОСОБА_4 потерпілим було оформлено придбане ним майно:

-земельна ділянка, реєстраційний номер 231, Кадастровий номер: :03:013:0002, площею 0.0883 га, для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою Київська обл., Обухівський район, с. Підгірці;

-земельна ділянка реєстраційний номер 231, Кадастровий номер: :03:013:0004, площею 0.6082 га, для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, за адресою Київська обл., Обухівський район, с. Підгірці;

-земельна ділянка реєстраційний номер 31 кадастровий номер: :03:013:0029, площею 0.3894 га, для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, за адресою Київська обл., Обухівський район, с. Підгірці;

-земельна ділянка, реєстраційний номер 00, кадастровий номер: :79:003:0024, площею 0.321 га, за адресою: АДРЕСА_1 .

На ОСОБА_8 потерпілим було оформлено придбане ним майно:

-земельна ділянка, реєстраційний номер 31, кадастровий номер: :03:013:0030, площею (га): 0.3538, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться Київській обл., Обухівського р., с/рада. Підгірцівська;

-земельна ділянка реєстраційний номер 231, кадастровий номер: :03:013:0032, площею, 0.2323 га, цільове призначення: для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового за адресою Київська обл., Обухівського району, с/рада. Підгірцівська;

-земельна ділянка реєстраційний номер 231, кадастровий номер: :03:013:0003, площею 0.023 га, з Цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою Київська обл., Обухівський р., с/рада. Підгірцівська;

-земельна ділянка реєстраційний номер 231, кадастровий номер: :03:013:0033, площею 0.2093 га, з Цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська обл., Обухівський р., с/рада. Підгірцівська;

-земельна ділянка реєстраційний номер 231, кадастровий номер : :03:013:0036 площею 0.232 га, з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою Київська обл., Обухівський р., с/рада. Підгірцівська;

-земельна ділянка, кадастровий номер : :03:009:0049 площею 0.25 га, з цільовим призначенням: для будівництва, за адресою Київська обл., Обухівський р., с/рада. Підгірцівська;

-земельна ділянка, кадастровий номер : :03:011:0001 площею 0.43 га, з цільовим призначенням: обслуговування багатоквартирного житлового будинку, за адресою Київська обл., Обухівський р., с/рада. Підгірцівська;

-земельна ділянка, кадастровий номер : :03:010:0018 площею 0.012 га, з цільовим призначенням: обслуговування сільського господарства, за адресою Київська обл., Обухівський р., с/рада. Підгірцівська;

-земельна ділянка, кадастровий номер : :03:010:0019 площею 0.25 га, з цільовим призначенням: для будівництва, за адресою Київська обл., Обухівський р., с/рада. Підгірцівська;

-квартира, реєстраційний номер 31584226 за адресою АДРЕСА_3 , загальна площа (кв.м): 82,5, Житлова площа (кв.м): 56,1;

-житловий будинок реєстраційний номер 31 загальна площа (кв.м): 226.5, житлова площа (кв.м): 99.7, за адресою АДРЕСА_4 , який розташований на земельній ділянці кадастровий номер: :03:013:0043, цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку;

-квартира, реєстраційний номер 31583878, за адресою АДРЕСА_5 ; загальна площа (кв.м): 123,1 Житлова площа (кв.м): 42,6.

Відповідно оригінали державних актів на землі та оригінали правовстановлюючих документів на все зареєстроване за ОСОБА_4 та ОСОБА_8 знаходились у ОСОБА_5 , як фактичного власника майна.

Реалізація будівельних проектів, утримання та управління, придбаними за власні кошти земельними ділянками, які були лише оформлені за ОСОБА_7 , ОСОБА_4 (сестрою дружини) та ОСОБА_8 (матір`ю дружини), повністю перебувало на потерпілому.

Починаючи з 2018 року, тобто по досягненню старшим сином ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повноліття у ОСОБА_5 почали виникати суперечки з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 з приводу переоформлення зареєстрованих за ними земельними ділянок, за старшим сином ОСОБА_9

ОСОБА_4 та ОСОБА_8 заручившись підтримкою ОСОБА_7 наполягали на реалізації земельних ділянок, у зв`язку з начебто знеціненням земельних ділянок та тим, що на думку ОСОБА_7 дітям потрібно жити зараз, а не коли реалізуються довготривалі проекти, а на життя потрібні кошти.

При цьому ані ОСОБА_4 , ані ОСОБА_8 , а тим більше його дружина та його діти не мали нестачі коштів.

Однак ОСОБА_4 та ОСОБА_8 почали вживати заходи щодо реалізації придбаного ОСОБА_5 майна, зареєстрованого за ними.

Так, вони дали оголошення у засобах масової інформації про те, що начебто втратили Державні акти на придбані ОСОБА_5 земельні ділянки. Крім того, в мережі інтернет наявні оголошення щодо продажу земельних ділянок.

Отже є очевидним, що ОСОБА_4 та ОСОБА_8 з метою заволодіння майном ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілого, посилаючись на наявність родинних відносин, вмовили його зареєструвати за ними об`єкти нерухомості, та відповідно шахрайським способом стали значитись їх формально-юридичними власниками, а потім завершуючи заволодіння придбаними ОСОБА_5 для реалізації будівельного проекту земельними ділянками та об`єктами нерухомості (завершеного будівництва) заявили про своє право власності на них, та вчинили дії спрямовані на завершення шахрайського заволодіння майном потерпілого.

В судове засідання прокурор не з`явилася. Надала заяву, в якій просила задовольнити клопотання та розглянути справу у її відсутності.

Крім того, на підставі ч.2 ст. 172 КПК України просив розглянути клопотання без виклику власника майна, з метою забезпечення арешту майна, оскільки наявний ризики того, що остання може вчинити дії з реалізації або знищення вказаного майна.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося відповідно до приписів ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, вважає за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим Голосіївського управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000145 від 14.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні прокурора, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 з метою заволодіння майном ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілого, посилаючись на наявність родинних відносин, та вмовили його зареєструвати за ними об`єкти нерухомості, та відповідно шахрайським способом стали значитись їх формально-юридичними власниками, а потім завершуючи заволодіння придбаними ОСОБА_5 для реалізації будівельного проекту земельними ділянками та об`єктами нерухомості (завершеного будівництва) заявили про своє право власності на них, та вчинили дії спрямовані на завершення шахрайського заволодіння майном потерпілого.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Постановою прокурора Київської місцевої прокуратури №1 від 13.08.2019 року вказане нерухоме майно ОСОБА_4 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, що визначено положеннями ч. 3 ст. 170 КПК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З метою недопущення приведення до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна, що було об`єктом кримінально протиправних дій та набуте кримінально протиправним шляхом або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та враховуючи те, що вказане майно постановою прокурора визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку,що клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст.40, ст.131, 132, 170-173 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

Ухвалив:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000145 від 14.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, на нерухоме майно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме на:
-земельну ділянку, реєстраційний номер 231, Кадастровий номер: :03:013:0002, площею 0.0883 га, для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, розташовану за адресою: Київська обл., Обухівський район, с. Підгірці;

-земельну ділянку, реєстраційний номер 231, Кадастровий номер: :03:013:0004, площею 0.6082 га, для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, розташовану за адресою: Київська обл., Обухівський район, с. Підгірці;

-земельну ділянку, реєстраційний номер 31 кадастровий номер: :03:013:0029, площею 0.3894 га, для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, розташовану за адресою Київська обл., Обухівський район, с. Підгірці;

-земельну ділянку, реєстраційний номер 00, кадастровий номер: :79:003:0024, площею 0.321 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;

-житловий будинок, (літ.А), реєстраційний номер 00, загальна площа (кв.м): 78,5; житлова площа (кв.м): 57.3, за адресою АДРЕСА_1 , розташований на земельній ділянці кадастровий номер: :79:003:0024, площею 0.321 га, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Заборонити будь-яким реєстраторам, реєстраційним службам чи державним реєстраторам, нотаріусам та іншим особам, які мають реєстраційні повноваження, вчиняти будь-які дії щодо реєстрації, видачі будь-яких правовстановлюючих документів, спрямовані на реєстрацію зміни власника вищевказаного нерухомого майна.

Ухвала виконується прокурором негайно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя