465/6557/18
1-кс/465/2373/19
У Х В А Л А
слідчого судді

27.11.2019 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000076 від 17 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старша слідча СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000076 від 17 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме, тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналу (за відсутності - копій) документів, які перебувають і володінні Товариства з обмеженої відповідальністю з транспортного будівництва у західному регіоні фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору № 23-04/15 на закупівлю послуг «Поточний середній ремонт шляхопроводу на автомобільній дорозі загального користування державного значення Західний обхід м. Львова км 7+222 Львівської області» від 14.04.2015, додатків до вказаного договору (договірної ціни, графіку на дання послуг, календарного плану виконання робіт, зміни до них та ін.), проектно-кошторисної документації (зведеного та локального кошторису), дефектних актів, довідок про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), актів приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в), документів про підсумкові відомості ресурсів (витрати за прийнятими нормами), договорів або внутрішніх наказів на здійснення технічного нагляду, видаткових накладних, рахунків-фактури, товаро-транспортних накладних, та інших документів, які укладалися за наслідками посвідчення зазначеного договору; договору № 15/08 від 15.08.2015, а саме закупівлю будівельних матеріалів, укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », товаро-транспортних накладних на послуги з автоперевезення дорожньо-будівельних матеріалів, актів форми КБ-2в та КБ-3 з відповідними розрахунками, накладних на дорожньо-будівельні матеріали, калькуляції на вироби та конструкції, залізничний тариф, послуги залізниці, розвантажувально-навантажувальні роботи та інші документи, які підтверджують вартість прямих витрат, поточних цін на матеріали та інших документів, які укладалися за наслідками посвідчення зазначеного договору.

Клопотання мотивує тим, що 19.08.2017 до Львівської місцевої прокуратури № 3 надійшли матеріали з Головного управління ДФС у Львівській області щодо перевірки фінансово-господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо виконання робіт за державні кошти за період часу з 01.04.2014 по 31.03.2017, відповідно до змісту якої посадові особи вищевказаного товариства, укладаючи договори із СГД з ознаками фіктивності, вносячи до актів виконаних робіт недостовірні дані щодо вартості матеріалів, які нібито придбані у таких контрагентів, привласнили бюджетні кошти у великих розмірах. Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТзОВ з транспортного будівництва у західному регіоні фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 23-04/15 на закупівлю послуг «Поточний середній ремонт шляхопроводу на автомобільній дорозі загального користування державного значення Західний обхід м. Львова км 7+222 Львівської області» від 14.04.2015, ціна договору становила 1 677 556 грн. Проведеною перевіркою встановлено проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взаєморозрахунків з ПП « ОСОБА_5 » в періоді серпня вересня 2015 року. Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що облік з ПП « ОСОБА_5 » здійснювалися на підставі договору № 15/08 від 15.08.2015, а саме закупівлю будівельних матеріалів. Транспортування матеріалів здійснювалося транспортом «Продавця». Матеріали були використані по об`єкту «Поточний середній ремонт шляхопроводу на автомобільній дорозі загального користування державного значення Західний обхід м. Львова км 7+222 Львівської області» та об`єкту «Поточний середній ремонт шляхопроводу через залізну дорогу на автомобільній дорозі С060824. Під`їзд до с. Стариків км 2+482». Проведеним аналізом даних ІС «Податковий блок» та даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » протягом 01.01.2015-31.08.2016 будівельні матеріали, які були використані по вищевказаних об`єктах не придбавало. Крім того, ПП « ОСОБА_5 » не придбавало послуг з транспортування товарів покупцям та не придбавало послуг навантаження чи розвантаження товарів. Таким чином, за сукупністю матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо перевірки фінансово-господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підтвердилася реальність проведення господарських операцій ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПП « ОСОБА_5 » за період з 01.01.2015 по 31.08.2016.

Окрім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що вироком Пустомитівського районного суду Львівської області від 21.11.2017 директора ПП « ОСОБА_5 » було визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

У рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженої відповідальністю з транспортного будівництва у західному регіоні фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договору № 23-04/15 на закупівлю послуг «Поточний середній ремонт шляхопроводу на автомобільній дорозі загального користування державного значення Західний обхід м. Львова км 7+222 Львівської області» від 14.04.2015, додатків до вказаного договору (договірної ціни, графіку на дання послуг, календарного плану виконання робіт, зміни до них та ін.), проектно-кошторисної документації (зведеного та локального кошторису), дефектних актів, довідок про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), актів приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в), документів про підсумкові відомості ресурсів (витрати за прийнятими нормами), договорів або внутрішніх наказів на здійснення технічного нагляду, видаткових накладних, рахунків-фактури, товаро-транспортних накладних, та інших документів, які укладалися за наслідками посвідчення зазначеного договору; договору № 15/08 від 15.08.2015, а саме закупівлю будівельних матеріалів, укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », товаро-транспортних накладних на послуги з автоперевезення дорожньо-будівельних матеріалів, актів форми КБ-2в та КБ-3 з відповідними розрахунками, накладних на дорожньо-будівельні матеріали, калькуляції на вироби та конструкції, залізничний тариф, послуги залізниці, розвантажувально-навантажувальні роботи та інші документи, які підтверджують вартість прямих витрат, поточних цін на матеріали та інших документів, які укладалися за наслідками посвідчення зазначеного договору. Доступ до вказаних документів надасть можливість дослідити законність укладення вищевказаних договорів та притягнути винних осіб до відповідальності.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказану інформацію не можливо.

У судове засідання старша слідча СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 та представник потерпілого ІНФОРМАЦІЯ_3 не з`явилися, причин неявки суд не повідомили.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи згідно з ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого, вважаю, що в задоволенні такого слід відмовити.

Згідно з ч. 1 ст. 163 КПК України, прокурор і слідчий викликалися в судове засідання та були повідомлені про час та місце розгляду клопотання, однак в судове засідання двічі не прибули, причини неявки не повідомили та не надали для дослідження матеріалів кримінального провадження, що вимагалося слідчим суддею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відмова в наданні слідчому судді матеріалів кримінального провадження для дослідження під час розгляду відповідного клопотання, як і неявка в судове засідання зацікавлених осіб, є перешкодою для повного та всебічного розгляду клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий-суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. Неявка слідчого та прокурора перешкоджає розгляду даного клопотання, у зв`язку з чим, у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000076 від 17 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відмовити.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6