Справа №687/1200/19
№1-кс/687/395/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 жовтня 2019 року смт. Чемерівці

Слідчий суддя Чемеровецького районного

суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого за матеріалами кримінального провадження № 0000199, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із клопотання вбачається, що в період часу з 30.09.2019 по 03.10.2019 ОСОБА_4 перерахував під приводом купівлі трактора марки «Володимировець» моделі Т25 на сайті «OLХ» через термінал в смт. Чемерівці перерахував грошові кошти на загальну суму 56044 гривень на картку № НОМЕР_1 , внаслідок чого невстановлена особа зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа вищевказаними грошовими коштами потерпілого.

04.10.2019 року до ЄРДР за № 0000199 внесені відомості за даним фактом за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було проведено комплекс слідчих дій спрямованих на встановлення особи, що скоїла вказане кримінальне правопорушення, а також місця знаходження незаконно отриманих грошових коштів, проте позитивних результатів поставлених на розкриття даного правопорушення не досягнуто.

Відповідно до інформації Інтернет видання « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,яке має свідоцтво про Державну реєстрацію засобів масової інформації серії НОМЕР_2 видане Державною реєстраційною службою 17.08.2012 Бін-номер банківської картки (банківський ідентифікаційний номер), яка починається на цифри НОМЕР_3 присвоюється банківським карткам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, юридичною адресою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з офіційного сайту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в м. Хмельницький розташовані відділення за наступними адресами:

- АДРЕСА_2 , відділення № НОМЕР_4 ;

- АДРЕСА_3 , відділення № НОМЕР_5 .

Враховуючи вище викладене, на даний час з метою встановлення особи винної у вчиненні кримінального правопорушення та встановлення місця знаходження незаконно отриманих грошових коштів, виникла необхідність встановити інформацію про рух коштів по банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період час із 01 год. 00 хв. 30.09.2019 по дату винесення Ухвали суду.

Слідчий в судовому засіданні вказав, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, тому просить дане клопотання задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання Слідчого СВ - задовольнити.

Надати дозвіл:

- слідчому СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ;

-слідчому СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенантуполіції ОСОБА_5 ;

-слідчому СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;

-старшому слідчому СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ;

-заступнику начальника СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 ;

-старшому оперуповноваженому СКП Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 ;

-оперуповноваженому СКП Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту ОСОБА_10 ;

-оперуповноваженому СКП Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

на тимчасовий доступ до інформації про валютні операції по банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу із 01 год. 00 хв. 30.09.2019 по дату винесення Ухвали суду та отримання інформації про:

- рух коштів, місце зняття коштів (область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку чи іншого приміщення);

- дату, час зняття коштів та фотознімки (відеоматеріали) з банкомату де знімалися вказані грошові кошти;

- відомості про власника (користувача) даної банківської картки (контактна інформація, місце проживання (реєстрації), номер мобільного телефону, копію паспорта громадянина України чи іншого документу, що посвідчує особу);

- інші наявні відомості про рух коштів із вище вказаної банківської картки.

Визнати місцем надання тимчасового доступу до речей і документів юридичну адресу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 або (за наявності технічної можливості) в одному із відділень ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих за адресами:

- АДРЕСА_2 , відділення № НОМЕР_4 ;

- АДРЕСА_3 , відділення № НОМЕР_5 .

Строк дії даної ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 10.11.2019 року.

Відповідно до вимог ст. 164 та ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1