Справа № 303/6346/19
Провадження № 1-кс/303/3221/19
У Х В А Л А
15 листопада 2019 року м.Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні в залі судових засідань в м.Мукачево клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 14 вересня 2019 року за № 0002144 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 14 вересня 2019 року за № 0002144 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.
На обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначила, що Мукачівський міськрайонний суд в Закарпатській області ухвалив заочне рішення від 03.09.2018 року по справі №303/1748/18 згідно якого особа ОСОБА_4 , зобов`язана сплатити на користь « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованість за кредитним договором в сумі 68 158,51 грн.. Боржник був ознайомлений з даним рішенням суду. Рішення суду набрало законної сили. Виконавчий лист по справі для примусового виконання рішення суду було направлено до ІНФОРМАЦІЯ_2 . В період з 04.10.2018 року (дата набрання рішенням суду законної сили) по теперішній час ОСОБА_4 умисно не виконує рішення суду та ухиляється від його виконання маючи реальну можливість виконати вказане рішення суду. Для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналу кредитного договору б/н від 21.08.2008 року, укладеного з ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканкою АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ).
У судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до ЄРДР 14 вересня 2019 року за № 0002144 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
У ході досудового розслідування встановлено, що 13.09.2019 року о 20:00 год. до ЧЧ Мукачівського ВП надійшла заява від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що ОСОБА_4 умисно не виконала рішення суду № 303/1748/18 від 03.09.2018 року про стягнення на користь " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заборгованості за кредитним договором у сумі 68158,51 гривень.
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи, зазначені в клопотанні слідчого:
1) перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 );
2) самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність вiд 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.
З метою розкриття даного злочину, повного всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження, існує необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, у яких міститься інформація, яка становить охоронювану законом таємницю і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення вказаного злочину не має можливості.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162 164, 309, 372, 376 КПК України,
П о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) слідчому СВ Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити копію кредитного договору б/н від 21.08.2008 року, укладеного з ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканкою АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ).
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали - 30 днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1