СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5171/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 серпня 2019 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засідання клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу прокуратури Київської області юрист 1 класу у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0001851 внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 15.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.08.2019 до суду надійшло клопотання CВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_5 погодженого з прокурором Київської прокуратури №8 у м. Києві ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до документації, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з метою вилучення всіх наявних оригіналів документів по земельним ділянкам із кадастровими номерами::01:177:0031;:01:177:0030;:01:177:0029;:01:177:0039;:01:177:0040;:01:177:0038;:01:177:0024;:01:177:0025;:01:177:0026;:01:177:0033;:01:177:0034;:01:177:0023;:01:177:0022;:01:177:0021;:01:177:0020;:01:177:0050;:01:177:0043;:01:177:0035;:01:177:0037;:01:177:0044;:01:177:0040;:01:177:0042;:01:177:0211;:01:177:0213;:01:177:0215; в тому числі: правовстановлюючих документів про виділення земельних ділянок у власність/користування/оренду тощо; технічних документів; про зміну цільового призначення земель, документів особових справ службових осіб, які приймали рішення по вказаним об`єктам та всіх інших документів.

Клопотання обґрунтоване наступним:

Досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які діяли в організованій групі, як забудовники житлових площ в житлових комплексах міста Ірпінь Київської області, з метою заволодіння грошовими коштами інвесторів, під приводом отримання грошових коштів в якості інвестицій в будівництво, в період 2014-2018 років, шляхом обману, вводячи останніх в оману та проводячи масштабну рекламну кампанію з приводу реалізації доступного комфортного житла в екологічно привабливому передмісті столиці, запевняючи в наявності усієї дозвільної будівельної документації та законності будівництва, заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.

Органом досудового розслідування встановлено, що фізичними особами, які виступили інвесторами будівництва, на підставі укладених договорів із замовниками будівництва (фізичними особами), сплачено власні грошові кошти на користь: ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_4 , які згідно укладених договорів, прийняли зобов`язання перед інвесторами будівництва, збудувати житлові площі (квартири), до стану завершення і придатності до проживання, в багатоповерхових будинках, а саме в: ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташовані за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , 2-М, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_13 .; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_4 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , міста Ірпінь, мікрорайон «Благодатний».

Значна частина коштів переданих інвесторами, отримана представником забудовників ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_5 , яка в зазначеній злочинній групі є відповідальною за збір коштів, їх акумулювання та утримання до прийняття рішення організаторами.

Зведення зазначених будинків, розпочато на земельних ділянках: «Панорамний 1»: :01:177:0031; :01:177:0030; :01:177:0029; «Панорамний 2»: :01:177:0039, :01:177:0040, :01:177:0038; «Княжий Двір»::01:177:0024,:01:177:0025,:01:177:0026,:01:177:0033,:01:177:0034;«Южний»::01:177:0023,:01:177:0022,:01:177:0021,:01:177:0020;«ШервудПарк1»::01:177:0050,:01:177:0043,:01:177:0035,:01:177:0037,:01:177:0044;«ШервудПарк2»::01:177:0040,:01:177:0042;«ФрешСіті»::01:175:0211,:01:175:0213,:01:175:0215.

Будівництво всіх зазначених об`єктів не завершено, зупинено без повідомлення причин інвесторам та в незаконний порядок.

Також встановлено, що фактичним забудовником вказаних об`єктів є TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (СДРПОУ НОМЕР_6 ), в штаті якого працювали ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 . Фактичними керівниками і фактичними власниками цього товариства є: ОСОБА_12 , колишній депутат і керівник земельної комісії ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також ОСОБА_13 , колишній секретаря міської ради міста Ірпінь, який на теперішній час переховується в Іспанії. З показань потерпілих та свідків, саме ОСОБА_12 і ОСОБА_14 запевняли інвесторів про те, що всі об`єкти району « ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Ірпінь буде введено в експлуатацію у встановлений договорами термін та агітував інвестувати кошти в зазначене будівництво, наводячи аргументи про економічну, екологічну та інші переваги цього проекту.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ,оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права ІНФОРМАЦІЯ_1 та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.

На підставі вище викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу прокуратури Київської області юрист 1 класу у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0001851 внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 15.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати надати слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з метою вилучення всіх наявних оригіналів документів по земельним ділянкам із кадастровими номерами: :01:177:0031;:01:177:0030;:01:177:0029;:01:177:0039;:01:177:0040;:01:177:0038;:01:177:0024;:01:177:0025;:01:177:0026;:01:177:0033;:01:177:0034;:01:177:0023;:01:177:0022;:01:177:0021;:01:177:0020;:01:177:0050;:01:177:0043;:01:177:0035;:01:177:0037;:01:177:0044;:01:177:0040;:01:177:0042;:01:177:0211;:01:177:0213;:01:177:0215; в тому числі: правовстановлюючих документів про виділення земельних ділянок у власність/користування/оренду тощо; технічних документів; про зміну цільового призначення земель, документів особових справ службових осіб, які приймали рішення по вказаним об`єктам та всіх інших документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва ОСОБА_1