Провадження № 1-кс/638/3418/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.07.2019 слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 від 01.08.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

встановив:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що Харківською місцевою прокуратурою №1 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000226 від 01.08.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , 4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які шляхом систематичного зловживання службовим становищем, а також внесенням недостовірних відомостей в звітні документи формується надлишок асфальту, який в подальшому незаконно реалізується фізичним та юридичним особам.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР слугувало повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення Головного відділу БКОЗ Управління СБ України в Харківській області від 01.08.2018.

Прокурор зазначає, що слідчими діями у кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні начальник дорожньо-експлуатаційної філії №1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та начальник дорожньо-експлуатаційної філії №4 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, допитаний в серпні 2018 року в якості свідка ОСОБА_6 зазначив, що восени 2017 року від знайомих він дізнався, що посадові особи дорожньо-експлуатаційних філій комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради займаються продажем асфальтобетону приватним особам за ціною нижче ринкової. В подальшому, за родом діяльності ОСОБА_6 було необхідно закуповувати асфальтобетон, в зв`язку з чим він вирішив звернуться до начальників однієї з ДЕФ та від знайомих отримав контакт начальника ДЕФ №1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 . Зв`язавшись з ним, останній повідомив, що дійсно у нього можливо придбати асфальтобетон за ціною 1500 грн. за тону, на що ОСОБА_6 погодився та протягом 2018 року періодично придбавав у ОСОБА_4 . В подальшому ОСОБА_6 дізнався, що причиною продажу ОСОБА_4 асфальтобетону за заниженою ціною є те, що зазначений асфальтобетон незаконно списується підприємством, так як при офіційних роботах працівники умисно занижують обсяги використаного асфальтобетону. ОСОБА_6 зазначив, що періодично, приблизно кожного тижня, на підприємстві накопичується необлікований асфальтобетон в розмірі 20-30 тон, який начальник ДЕФу систематично збуває як приватним особам, так і юридичним особам, при цьому будь-яких документів щодо реалізації асфальтобетону не складається, покупці розраховуються з ОСОБА_4 як готівковими коштами, так і шляхом перерахування на його особисту банківську картку. Крім того, ОСОБА_6 зазначив, що в разі відсутності у ОСОБА_4 на підприємстві залишків асфальту, ОСОБА_6 звертався до начальника ДЕФ №4 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , який здійснював протиправну діяльність аналогічним способом.

Прокурор вказує, що з метою перевірки і фіксації під час досудового розслідування відомостей про обставини скоєння злочину, у кримінальному провадженні на підставі ухвал слідчого судді проведені негласні слідчі (розшукові) дії, які в подальшому постановою прокурора були розсекречені, а отримані за їх результатами відомості підтверджують факти систематичного незаконного продажу начальником дорожньо-експлуатаційної філії №1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради ОСОБА_4 та начальником дорожньо-експлуатаційної філії №4 ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_5 належного підприємству асфальту фізичним та юридичним особам.

Прокурор зазначає, що на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване та фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , таких як положення (статут) КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради, накази про призначення на посаду начальників дорожньо-експлуатаційних філій №1 та №4 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , посадові інструкції, що дійсні протягом 2018-2019 рр.; штатний розпис працівників дорожньо-експлуатаційних філій №1 та №4 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також документів щодо придбання, оприбуткування, реалізації, використання, списання, переміщення товарно-матеріальних цінностей, в тому числі асфальтобетону, в період 2018-2019 рр.

Прокурор вказує, що документи, що знаходяться в володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради та стосуються діяльності дорожньо-експлуатаційних філій №1 та №4, мають важливе значення в кримінальному провадженні, містять відомості про осіб, що є матеріально відповідальними за отримання, використання та списання ТМЦ, їх службові обов`язки під час фінансово-господарської діяльності комунального підприємства а також відомості щодо об`ємів отриманих ТМЦ, їх використання та списання відповідно бухгалтерського обліку. Зазначені документи самі по собі та в сукупності можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, необхідні для вивчення та дослідження під час проведення судових експертиз, в тому числі судово-економічної з метою встановлення нецільового використання ТМЦ, його реалізації стороннім особам, організаціям, а також з метою визначення можливих збитків, спричинених внаслідок незаконної реалізації підзвітного матеріалу посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », визначення об`єктів отриманого за зазначений період асфальтобетону, його використання та списання. В зв`язку з викладеним, зазначає прокурор, виникає необхідність в їх вилученні з метою використання в якості доказу у кримінальному провадженні.

Прокурор вказує, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей, неможливо. Посилаючись на мету встановлення факту внесення недостовірних відомостей в звітні документи, формування надлишку асфальту, та його подальшої незаконної реалізації посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стороннім фізичним та юридичним особам, прокурор вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до оригіналів, копій документів, що знаходяться в володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано та фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, приховування важливих відомостей у кримінальному провадженні під час проведення слідчих дій, п. 2 ст. 163 КПК України, прокурор зазначив, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради.
Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав, просив їх задовольнити в повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, в володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0000226 від 01.08.2018 вбачається, що до Харківської місцевої прокуратури №1 надійшла інформація УСБУ в Харківській області про те, що посадові особи підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою одержання неправомірної вигоди систематично зловживають своїм службовим становищем, чим спричинили тяжкі наслідкам інтересам територіальної громади м. Харкова.

Викладені слідчим обставини також підтверджуються даними:

- повідомлення №70/14-4264 від 01.08.2018 про кримінальне правоворушення;

- протоколів допитів свідка ОСОБА_6 від 22.08.2018, 17.07.2019;

- протоколу огляду від 12.06.2019 протоколу про результати негласної слідчої (розшукової) дії від 13.05.2019, матеріали оперативно-технічного заходу надійшли з ВОД УСБУ в Харківській області і знаходяться на: оптичному диску DVD-R, реєстр. №20481/ГВ«К», таємно; картці пам`яті microSD-4.0., реєстр. №20463, таємно; картці пам`яті microSD-8.0., реєстр. №20464, таємно; картці пам`яті microSD-8.0., реєстр. №20465, таємно; картці пам`яті microSD-8.0., реєстр. №20466, таємно;

- протоколу огляду від 12.06.2019 протоколу про результати негласної слідчої (розшукової) дії від 13.05.2019, матеріали оперативно-технічного заходу надійшли з ЦОТЗ УСБУ в Харківській області і знаходяться на оптичному диску DVD-R, реєстр. №20456, таємно;

- протоколу огляду від 14.06.2019 протоколу про результати негласної слідчої (розшукової) дії протоколу про результати контролю за вчиненням злочину від 30.08.2019.

Отже, прокурором доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; такий ступінь втручання в права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні прокурора, та завдання, для виконання якого прокурор звертається з клопотанням, може бути виконане.

Враховуючи викладене, виходячи з того, що швидке, повне і неупереджене розслідування і встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливе тільки при умові отримання доступу до вказаних прокурором документів, так як інформація, яка в них знаходиться, має істотне значення для кримінального провадження і встановлення важливих обставин у справі, може бути використана в якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину; зважаючи на те, що цю інформацію неможливо отримати іншим способом, суд погоджується з висновком прокурора про необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених ним документів, які перебувають в володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано і фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , прокурору Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 юристу 1-го класу ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, , що знаходяться в володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване та фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі:

- положення (статут) КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради, дійсне в 2018-2019 рр.;

- накази про призначення на посаду начальників дорожньо-експлуатаційних філій №1 та №4 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , посадові інструкції, дійсні протягом 2018-2019 рр.;

- штатний розпис працівників дорожньо-експлуатаційної філії №1 та №4 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- графіки та табелі обліку робочого часу працівників дорожньо-експлуатаційної філії №1 та № 4 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХМР за період 2018- 2019 рр.;

- договори, що укладені, складені та діяли між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дорожньо-експлуатаційною філією №1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими суб`єктами господарювання, щодо закупівлі асфальтобетону за період 2018-2019 рр., акти приймання-передачі ТМЦ, інших документів, що підтверджують їх отримання, видаткові, прибуткові, податкові накладні, акти взаєморозрахунків за договорами, платіжні доручення, виписки банку;

- договори, що укладені, складені та діяли між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дорожньо-експлуатаційною філією №1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими суб`єктами господарювання, щодо виконання робіт з улаштування асфальтобетону за період 2018-2019 рр., акти виконання робіт, надання послуг, видаткові, прибуткові, податкові накладні, акти взаєморозрахунків за договорами, платіжні доручення, виписки банку;

- службові записки, доповідні, акти внутрішнього переміщення, акти приймання-передачі, складські картки щодо надходження, списання, витрачання ТМЦ, дорожньо-експлуатаційної філії №1 та № 4 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », період 2017-2018 рр.;

- документів щодо придбання, оприбуткування, реалізації, використання, списання, переміщення товарно-матеріальних цінностей, в тому числі асфальтобетону, дорожньо-експлуатаційної філії №1 та №4 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 2018-2019 рр.;

- виписки по бухгалтерських рахунках щодо отримання, переміщення, оприбуткування, списання, використання, реалізації асфальтобетону дорожньо-експлуатаційної філії №1 та № 4 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2018-2019 рр.;

- офіційну довідку щодо офісних, складських приміщень, територій для зберігання ТМЦ, адрес їх розташування, транспортних засобів закріплених за дорожньо-експлуатаційної філії №1 та №4 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2018-2019 рр.;

- акти взаєморозрахунків за придбання, отримання, реалізацію, використання асфальтобетону дорожньо-експлуатаційної філії №1 та №4 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2018-2019 рр.;

- подорожні листи, маршрутні листи, що складені в період 2018- 2019 рр. дорожньо-експлуатаційною філією №1 та №4 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- плани робіт дорожньо-експлуатаційної філії №1 та №4 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2018-2019 рр.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя