11.10.2019
Ленінський районний суд м. Харкова
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 жовтня 2019 року Справа № 642/4545/18;

1-кс/642/3821/19

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

за відсутністю слідчого, розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000993 від 21.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

В клопотанні слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000993 від 21.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 21 жовтня 2020 року.

Як вбачається з матеріалів клопотання та додатків до нього, 20.04.2018 до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від старшого державного виконавця міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Холодногірському та Новобаварському районах міста Харків, стосовно того, що працівники ТОВ «Лайтрей» не виконують рішення Господарського суду Харківської області, а саме: наказів № 922/339/17 від 22.06.2017, 26.07.2017, № 922/3467/17 від 17.11.2017, виданих Господарським судом Харківської області про стягнення з ТОВ «Лайтрей» ЄРДПОУ 34467442 на користь ПрАТ «Харківський комбікормовий завод» заборгованості на загальну суму 1 161 392 грн. 24 коп. , заборгованість в сумі 18 640 грн. судового збору за подання апеляційної скарги, заборгованості в сумі 12 500 судових витрат на оплату адвоката.

Так, 21 жовтня 2016 року між ТОВ «Лайтрей» (Поклажодавець) та ПАТ «Харківський комбікормовий завод» («Зерновий склад») (зараз ПрАТ «Харківський комбікормовий завод») було укладено договір складського зберігання №81.

24 жовтня 2016 року між ТОВ «Лайтрей» (Постачальник) та ПАТ «Харківський комбікормовий завод» («Покупець») (зараз ПрАТ «Харківський комбікормовий завод») було укладено договір поставки № 24/10/16 відповідно до якого Постачальник зобов`язується поставити, а Покупець зобов`язується прийняти у власність та оплатити товар у порядку і на умовах, визначених даним Договором.

Відповідно до Специфікації № 1 та специфікації №2 до даного Договору загальна сума за Договором поставки склала 2 061 900 грн. У зв`язку із тим, що вказаним Договором була передбачена можливість передоплати, ПАТ «Харківський комбікормовий завод» перерахувало 24.10.2016 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Лайтрей» ( банк «Альянс») грошові кошти у розмірі 1 000 000 грн., а потім 25.10.2016 року ще 1 063 030 грн.

У зв`язку із чим ТОВ «Лайтрей» було здійснено дві поставки: 29.10.2016 року було поставлено 103 т кукурудзи на загальну суму 406 850 грн., що підтверджується видатковою накладною № 9 від 29.10.2016 року та 31.10.2016 року було поставлено 146,185 т кукурудзи на суму 577 430,75 грн., що підтверджується видатковою накладною №7 від 31 жовтня 2016 року. За умови договору ТОВ «Лайтрей» повинно було поставити кукурудзи в загальному об`ємі 522 тонни. Після цього поставки з боку ТОВ «Лайтрей» припинились.

До даного часу заборгованість з боку ТОВ «Лайтрей» не повернена, керівники вказаного підприємства на виклики не з`являються.

До матеріалів кримінального провадження приєднана копія зведеного виконавчого провадження № 54969419 з примусового виконання вказаних наказів, відомості про ТОВ «Лайтрей» ЄРДПОУ 34467442; рішення Господарського суду Харківської області щодо стягнення з ТОВ «Лайтрей» вищевказаних заборгованостей; копії статутних документів ПрАТ «Харківський комбікормовий завод», копія листування між ПрАТ «Харківський комбікормовий завод» та ТОВ «Лайтрей».

За ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 28.08.2018 здійснено тимчасовий доступ до документів фінансової звітності ТОВ «Лайтрей», відомості про посівні земельні ділянки, валові збори, збирання врожаю ТОВ «Лайтрей» за 2017-2018 рр.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 голова правління ПрАТ «Харківський комбікормовий завод» , який пояснив, що станом на березень 2019 заборгованість з боку ТОВ «Лайтрей» не повернена.

У кримінальному провадженні надавались доручення в порядку ст. 40 КПК України, здійснені виклики посадових осіб ТОВ «Лайтрей».

До теперішнього часу, жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.

В клопотанні слідчий посилається на те, що незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, для закінчення досудового розслідування ще необхідно провести ряд слідчо-розшукових дій, спрямованих на встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 382 КК України, повідомити її про підозру у вчинення даного кримінального правопорушення, провести за її участю слідчі дії, та виконати вимоги ст. 290, 293 КПК України.

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова строк досудового розслідування продовжений до 21.10.2019.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу, строком не менш ніж 12 місяців.

Строк досудового розслідування закінчується 21 жовтня 2019 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не надається можливим.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив.

Відповідно до п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ст. 293 КПК України - якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Стаття 294 КПК України, уповноважує слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування понад три місяці у зв`язку з особливою складністю провадження, тобто наявністю великого обсягу слідчих дій, що є тривалими у часі.

Вирішуючи питання щодо продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя оцінює долучені до клопотання матеріали з точки зору доведеності ними обставин, визначених ч. 2 ст. 295-1 КПК, а також достатніх підстав вважати, що мала місце подія кримінального правопорушення та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Наданими слідчим матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність в діях підозрюваного ознак кримінального правопорушення.

Також слідчим доведена необхідність надання додаткового строку з метою отримання доказів, що свідчать про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та можуть бути використані під час судового розгляду, зокрема, здійснення процесуальних дій, спрямованих на завершення досудового розслідування.

Враховуючи обставини справи, а також те, що трьохмісячний строк досудового розслідування спливає, однак закінчити вищевказані слідчі та процесуальні дії у цей строк не виявляється можливо з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, наявність підстав для його задоволення та продовження строку досудового розслідування до вісімнадцяти місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000993 від 21.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 21 жовтня 2020 року.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1