Провадження №1- кс/712/8306/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 листопада 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000204 від 07.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що до правоохоронних органів надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що невідомі особи котрі представляються представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з погрозами знищення майна та заподіяння тілесних ушкоджень, вимагають грошові кошти в сумі близько 300 000 грн., за припинення блокування роботи підприємства у вигляді арешту рахунків та ініціювання перевірки правоохоронними органами підприємства.

Крім цього, отримані заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 котрі ведуть спільну господарську діяльність, про те, що невідомі особи вимагають грошові кошти та заблокували банківські рахунки товариств за допомогою підроблених рішень суду.

В ході проведення досудового розслідування стало відомо, що невстановлені особи, з метою отримання грошових коштів, використовують тиск на потерпілого шляхом блокування рахунків підприємства. Із вказаною метою невстановлені особи здійснюють підробку офіційного документу - ухвали слідчого судді про накладення арешту та в подальшому направляють її на виконання до банківської установи.

Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що йому на мобільний телефон з погрозами знищення бізнесу телефонував невідомий чоловік який представився як ОСОБА_8 . Вказана особа телефонувала з абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Крім цього, 31.10.2019 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення від директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 в якій останній зазначив, що 29.10.2019 року працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявили, що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змінилась інформація про місцезнаходження Товариства (юридична адреса) на таку: « АДРЕСА_1 ». Після виявлення цих обставин представниками Товариства було отримано Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (Номер, дата та час формування витягу: , 29.10.2019 10:26:34), в якому в розділі Дані про реєстраційні дії міститься такий запис: «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 24.10.2; ОСОБА_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ; зміна місцезнаходження, інші зміни».В розмові з ОСОБА_9 з`ясувалось, що документи подані до Центру надання адміністративних послуг особою, яка надала Довіреність для представництва Товариства від 17.10.2019 року видану на громадянку України ОСОБА_10 , підписану директором Товариства. Він таких довіреностей не видавав і не підписував. На довіреності стоїть підроблений підпис директора Товариства та підроблена печатка. Крім того, було подано всі інші необхідні документи для проведення змін (статут в новій редакції, протокол рішення загальних зборів) та сплачено адміністративний збір. На протоколі рішення загальних зборів та статуті Товариства в новій редакції підроблені підписи учасників товариства та проставлено печатку нотаріуса, припускають що вона також підроблена. Жодних Загальних зборів учасників Товариства з питань зміни місця реєстрації Товариства або інших питань не проводилося, жодних осіб не було уповноважено діяти від імені учасників Товариства для проведення таких реєстраційних дій. Попередні Загальні збори учасників Товариства, які були останніми на момент виявлення зміни інформації про місцезнаходження Товариства, проводилися «11» червня 2019 року, про що було складено Протокол № 11 від «11» червня 2019 року. В статутних документах, після проведення державної реєстрації змін зазначених в Протоколі №11, яка відбулась 14.06.2019, адреса місцезнаходження Товариства була зазначена « АДРЕСА_2 ».

З метою перевірки викладених обставин у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса - АДРЕСА_3 , так як іншим способом отримати вказану інформацію не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 3.5. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5, коли об`єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку, якщо це не суперечить методичним підходам до проведення відповідних експертиз.

Враховуючи вищевказане, а саме те що оригінали документів, які стали підставою для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, яка була проведена 24.10.2019, мають ознаки підробних, тому виникла необхідність у їх вилученні.

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації. Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані і речі в сукупності з іншими зібраними доказами матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000204 і можуть бути використані як речові докази у ньому.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати т имчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю подальшого вилучення оригіналів документів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , а саме оригіналів документів, які стали підставою для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, яка була проведена 24.10.2019.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за її дорученням на оперативних працівників Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1