справа № 166/869/19
номер провадження 1-кс/166/407/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

30 липня 2019 року смт.Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , у матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000228 від 01 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :
16.07.2019 року до Слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів і дозвіл на їх вилучення, а саме: тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_1 з можливістю вилучення інформації у філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати старшому слідчому СВ Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_4 , або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_2 у період з 20.06.2019 по 15.07.2019 року, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 20.06.2019 по 15.07.2019 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_2 , надати відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 та дані особи, якій належить вказаний рахунок .
З клопотання слідує, що 22 червня 2019 року, в смт. Ратне Ратнівського району, невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 11880 гривень..

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 липня 2019 року за № 0000228 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З показань потерпілого ОСОБА_6 слідує, що 20 червня 2019 року через в мережу «Інтернет» на сайті «OLX» купував мотоцикл «Kayo T2-G 250». Для цього потерпілий телефонував на номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та в подальшому перерахував гроші в сумі 11880 грн. на рахунок НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_6 мотоцикл не отримав.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 . Проте відомості по картковому рахунку № НОМЕР_2 відносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Однак, без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити, рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, іншими способами довести обставини, перерахунку грошових коштів не представилося можливим, тому просить надати згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_1 з можливістю вилучення інформації у філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати старшому слідчому СВ Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_4 , або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_2 у період з 20.06.2019 по 15.07.2019 року, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 20.06.2019 по 15.07.2019 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_2 , надати відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 та дані особи, якій належить вказаний рахунок.

Слідчий Ратнівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , яка відповідно до постанови про визначення групи слідчих від 30.07.2019 року включена в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, в судовому засіданні клопотання підтримала з підстав зазначених у ньому.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду даного клопотання в судове засідання не з`явився.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, Слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав:

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про операції з картковим рахунком № НОМЕР_2 у період з 20.06.2019 по 15.07.2019 року, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформація про те, з якого фінансового номеру у період з 20.06.2019 по 15.07.2019 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 та дані особи, якій належить вказаний рахунок, має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання старшого слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, Слідчий судя,-

п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_1 з можливістю вилучення інформації у філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 та зобов`язати Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_4 , та за його дорученням працівникам оперативного підрозділу копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_2 у період з 20.06.2019 по 15.07.2019 року, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 20.06.2019 по 15.07.2019 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_2 , надати відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 та дані особи, якій належить вказаний рахунок.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали до 30 серпня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1