Справа № 525/1071/19
Провадження № 1-кс/525/356/2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.08.2019 року селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю заступника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що 12.07.2019 року близько 03 год. невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 13217 грн. з рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 , чим завдала останній збитків на вказану суму. У ході досудового розслідування встановлено, що 11.07.2019 року близько 23 год. 30 хв. коли потерпіла ОСОБА_6 збиралася відпочивати то по мобільному телефону з номером мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 вона розмовляла зі своєю сусідкою та кумою, і з сім-карткою все було гаразд. 12.07.2019 року близько 6 год. коли потерпіла прокинулась та зібралась їхати до м. Києва то виявила, що у її мобільному телефоні відсутній зв`язок. Тоді вона подумала, що в телефоні сталася якась помилка. 13.07.2019 року близько 9 год. 30 хв. ОСОБА_6 пішла зняти грошові кошти у банкоматі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться по АДРЕСА_2 та виявила, що її картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 заблоковано. 14.07.2019 року ОСОБА_6 поїхала до м. Миргород Полтавської області та пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де запитала, що сталося з її сім карткою. У магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй повідомили, що відбулося захоплення її мобільного номера, у зв`язку з тим, що хтось дізнався її персональні дані. 15.07.2019 року близько 9 год. потерпіла пішла до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться по АДРЕСА_2 , де у працівників дізналася що 12.07.2019 року близько 3 год. з її картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 13217 грн. На який рахунок були перераховані грошові кошти потерпілій ОСОБА_6 не відомо.

По даному факту у провадженні СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2019 року за № 0000205 з правовою кваліфікацією ч.1 ст.185 КК України. В зв`язку з тим, що відповідно до ч.1 ст.98 КПК України інформація про банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та інформації на рахунок якої картки були перераховані грошові кошти в сумі 13217 грн., де знімалися грошові кошти, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, трансакції з коштами на рахунку, місце зняття коштів. Вказана інформація може перебувати в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рахунок № 4149-6293-8445-0813 трансакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Заступник начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (член групи слідчих по даному кримінальному провадженню) в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи банк повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення та доводи заступника начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 12.07.2019 року близько 03 год. невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 13217 грн. з рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 , чим завдала останній збитків на вказану суму (а.к.3).

Постановою заступника начальника СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 від 15.07.2019 року було створено групу слідчих по вищевказаному кримінальному провадженню (а.к.4).

Постановою першого заступника керівника Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_7 від 16.07.2019 року було визначено групу прокурорів та старшого прокурора групи прокурорів по вищевказаному кримінальному провадженню (а.к.5).

З заяви та протоколу допиту в якості потерпілого громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вбачається, що просить притягти до відповідальності невідому особу, яка таємно, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 13217 (тринадцять тисяч двісті сімнадцять) грн. з рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдала потерпілій збитків на вище вказану суму (а.к.а.к.6-8).

З виписки по картці за період 12.07.2019 року 16.07.2019 року ОСОБА_6 , вбачається, що 12.07.2019 року близько 3 год. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 з банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 13217 грн. (а.к.9).

Таким чином, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації про банківську картку № НОМЕР_1 , з рахунку якої були перераховані грошові кошти в сумі 13217 грн., транзакції даного рахунку, відомості про рахунок, на який були перераховані вищевказані грошові кошти, місця зняття готівки, в період часу з 22 год. 11.07.2019 року по кінцевий термін дії ухвали, із долученням фотоматеріалу (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання таких документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні уповноваженим слідчим, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації про банківську картку № НОМЕР_1 , з рахунку якої були перераховані грошові кошти в сумі 13217 грн., транзакції даного рахунку, відомості про рахунок, на який були перераховані вищевказані грошові кошти, місця зняття готівки, в період часу з 22 год. 11.07.2019 року по кінцевий термін дії ухвали, із долученням фотоматеріалу (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання таких документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив уповноважений слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах уповноваженим слідчим під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, уповноваженим слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 та заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ; МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з метою отримання інформації про банківську картку № НОМЕР_1 , з рахунку якої були перераховані грошові кошти в сумі 13217 грн., транзакції даного рахунку, відомості про рахунок, на який були перераховані вищевказані грошові кошти, місця зняття готівки, в період часу з 22 год. 11.07.2019 року по кінцевий термін дії ухвали, із долученням фотоматеріалу (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку). Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали до 22 вересня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1