печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 вересня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання cтаршого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про проведення експертизи у кримінальному провадженні від № 0000134 від 21.03.2018,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення експертизи у кримінальному провадженні № 0000134 від 21.03.2018.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 21.03.2018 за фактами вчинення організованою групою, з використанням ТОВ «ТД Галнафтохім» та інших суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, заволодіння чужим майном шляхом обману та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у великому розмірі, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 і 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє організована група, створена з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, яка під приводом здійснення поставок мінеральних добрив, видаючи ТОВ «ТД Галнафтохім» за ПрАТ «Галнафтохім», яке є реальним виробником мінеральних та використовуючи інші суб`єкти господарської діяльності, вчиняє заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах. У подальшому, невстановлені досудовим слідством особи в складі організованої групи, з метою приховання чи маскування незаконного походження коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, використовуючи ТОВ «ТД Галнафтохім», ТОВ «Сімплерс Десіжн», ТОВ «Вендар» та ТОВ «Прайд Інтернешинал», вчиняють дії пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом у великому розмірі.

Так, допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , показав, що він працює директором ПСП «АФ Соснівська» та з приводу придбання мінеральних добрив які нібито мало поставити ТОВ «ТД Галнафтохім» він спілкувався по номеру НОМЕР_1 з особою яка представилася як менеджер ТОВ «ТД Галнафтохім» ОСОБА_6 . Однак після перерахування коштів до ТОВ «ТД Галнафтохім» ОСОБА_5 товар не отримав.

Крім того, потерпілий ОСОБА_7 , який працює директором ТОВ «Поліський Стандарт» заявив, що з приводу придбання мінеральних добрив які нібито мало поставити ТОВ «ТД Галнафтохім» він спілкувався по номеру НОМЕР_2 з особою яка представилася як менеджер ТОВ «ТД Галнафтохім» ОСОБА_8 . Однак після перерахування коштів до ТОВ «ТД Галнафтохім» ОСОБА_7 товар не отримав.

Так, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суд м. Києва ОСОБА_9 № 757/54033/18-к від 02.11.2018 про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації щодо вказаних вище стаціонарних телефонів, ПрАТ «ДАТАГРУП» надало інформацію, що з 28.02.2018 року згідно договору №3646880 вказані в ухвалі телефони були надані в користування ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ». Однак, надалі, а саме з 17.10.2018 вказані телефони були передані в користування абонента ТОВ «ПОЛЄАГРО» (код за , 01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 8А, офіс 3).

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ПОЛЄАГРО» видає себе за ТОВ «ПОЛЕАГРО». Саме з цією метою в період з 21.06.2018 по 17.08.2018 було змінено юридичну адресу товариства на м. Київ, вул. Велика Житомирська, 8а, офіс 3, змінено назву з ТОВ «ПІКСЕЛЬ МОБ» на ТОВ «ПОЛЄАГРО», а також змінився вид діяльності на оптову торгівлю хімічними продуктами, чим невстановлені особи здійснили створення двійника ТОВ «ПОЛІЕГРО». Також, вказані зміни відбувались після зміни керівника на ОСОБА_10 .

При цьому, як було встановлено 15.02.2018 ОСОБА_10 виявив втрату паспорта громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, виданих на ім`я останнього, що дає підстави вважати, що описані вище дії на товаристві, вчинялись від імені ОСОБА_10 без відома останнього. Крім того, на даний момент є достатньо підстав вважати, що невстановлені особи, які вчиняли описані вище кримінальні правопорушення, причетні до створення даного товариства та мають на меті продовження своїх неправомірних дій, направлених на заволодіння грошовими коштами громадян України, шляхом обману, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність в призначенні та проведенні судової почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Оскільки, відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання, не перешкоджає його розгляду, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Як визначено у ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно ч. 1, 6 ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Відповідно до ч. 6 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язаний звернутись до слідчого судді для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про призначення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0000134 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 242, 243, 244, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання cтаршого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про проведення експертизи у кримінальному провадженні № 0000134 від 21.03.2018 - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 0000134 від 21.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 і 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 КК України, почеркознавчу експертизу.

Проведення експертизи доручити експертам Київського НДЕКЦ МВС України, що розташований за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 15.

На вирішення експертизи поставити наступні запинання:

- Чи виконані підписи у оригіналах документів реєстраційної справи ТОВ «ПОЛЄАГРО» (код за ) від імені ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , самими ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зразки підписів та почерку якого надано для дослідження або іншою особою?

- Якщо підписи, щодо яких поставлено попереднє запитання виконані не ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 , то чи виконані вони однією і тією ж особою чи різними особами?

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1