Справа № 569/2623/19
УХВАЛА

19 червня 2019 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в рамках кримінального провадження №0000021 від 31.01.2019, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 190 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також даних з Інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху транспортного засобу марки Hyundai HI, номерний знак НОМЕР_1 , що перебуває в користуванні ОСОБА_5 та зареєстрований за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.06.2018 по 07.05.2019.

З клопотання слідує, що досудове розслідування кримінального провадження розпочато за фактом того, що група осіб за попередньою змовою здійснюють збут підроблених грошових коштів на території Рівненської та прилеглих областей, а також за фактом вчинення шахрайства.

Слідчий у клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування проведено низку слідчих (розшукових) дій в ході яких встановлено осіб причетних до вчинення вказаних злочинів.

Так, згідно рапорту старшого о/у в ОВС УКР ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_6 , в ході проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується автомобілем «Hyundai H1», номер кузова НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_1 (далі цей же автомобіль).

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 транспортний засіб «Hyundai H1», номерний знак НОМЕР_1 зареєстрований за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_3 ).

Вказаний автомобіль використовувався ОСОБА_5 , на прохання підозрюваного ОСОБА_7 для вчинення вказаних злочинів, зокрема для доставки підозрюваних до місця скоєння злочину, та для перевезення підроблених купюр номіналом 200 євро, а також грошових кошті здобутих злочинним шляхом внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.

Також, вказує, що 07.05.2019 в ході проведення обшуку автомобіля, вказаний транспортний засіб був вилучений, а в подальшому визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні.

У відповідності до ухвали слідчого судді №569/2623/19 1-кс/569/4165/19 від 22.05.2019 на автомобіль накладено арешт, шляхом позбавлення права власника розпоряджатись вказаним майном та повернуто ОСОБА_5 для користування.

Під час проведення огляду речового доказу автомобіля, виявлено та вилучено пристрій спостереження системи стільникового зв`язку GSM-900/1800 марки «CARGO Light 2 CUFC» № НОМЕР_4 .

Покликаючись на наведене, слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації, а також даних з Інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху автомобіля, що перебуває в користуванні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 та зареєстрований за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_3 ), котрий обладнаний пристроєм спостереження системи стільникового зв`язку GSM-900/1800 марки «CARGO Light 2 CUFC» № НОМЕР_4 , за період з 01.06.2018 по 07.05.2019.

Вказана інформація необхідна для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати.

Представник особи, у володіння якої перебувають документи (інформація) для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі. З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи (інформація) є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Рівненській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та даних з Інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху транспортного засобу марки Hyundai HI, номер кузова НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_1 , що перебуває в користуванні ОСОБА_5 та зареєстрований за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_3 ), котрий обладнаний пристроєм спостереження системи стільникового зв`язку GSM-900/1800 марки «CARGO Light 2 CUFC» № НОМЕР_4 , за період з 01.06.2018 по 07.05.2019, з можливістю отримати інформацію у письмовому вигляді; зробити/отримати її копії та/або на електронному носії оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1