Провадження №1-кс/760/8023/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 травня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного за №0000121 від 23.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, складених та підписаних ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: заяви Форми №1, інших заяв, анкет, тощо, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000121 від 23.04.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, до якої входять ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 з метою реалізації розробленої ними злочинної схеми з привласнення протягом 2017 року бюджетних коштів при здійсненні фінансово-господарських операцій з військовою частиною НОМЕР_2 (код НОМЕР_3 , далі В/Ч А0312) з постачання регенеративних патронів РП-5 у кількості 400 штук на загальну суму 3 295 000 грн. використовували підконтрольні ним підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також в якості транзитного підприємства використали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке реалізувало в адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_3 ) придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » регенеративні патрони у зазначеній кількості.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) пов`язані між собою та використовуються групою осіб, до складу якої входять ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 з метою формування «схемного» податкового кредиту для суб`єктів господарювання реального сектору економіки, зазначені підприємства мають ознаки «фіктивності», зокрема: податкова звітність в повному обсязі службовими особами вказаних товариств з моменту створення не подавалась; виробничі потужності та наймані працівники відсутні; усі суб`єкти господарювання зареєстровані за адресами масової реєстрації; доходи службові особи не отримували.

Згідно протоколу огляду від 04.01.2019 житлово-офісного тринадцятиповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами проведеного огляду офісні, виробничі, торговельні приміщення ПП « ОСОБА_9 », його службові особи та ознаки ведення фінансово-господарської діяльності не встановлено.

Допитана 04.01.2019 як свідок конс`єржа будинку АДРЕСА_2 ОСОБА_10 пояснила, що нумерація квартир у будинку АДРЕСА_3 у будинку відсутня, про існування офісу АДРЕСА_4 у їх будинку їй нічого не відомо, офіс ПП « ОСОБА_9 » у будинку не знаходиться, назву цього підприємтсва, а також прізвище його засновника та керіника ОСОБА_11 вона чує уперше та з нею не знайома.

Згідно протоколу огляду від 04.01.2019 нежитлової офісної восьмиповерхової будівлі за адресою: АДРЕСА_5 , за результатами огляду офісні, виробничі, торговельні приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », його службові особи та ознаки ведення фінансово-господарської діяльності не встановлено.

Допитаний 04.01.2019 як свідок головний інженер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_12 , показав, що підприємство є власником нежитлової офісної восьмиповерхової будівлі за адресою: АДРЕСА_5 , проте офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зазначеному будинку відсутній, будь-які договори щодо оренди приміщень відсутні, назву цього підприємтсва, а також прізвище та імя його засновника та керівника ОСОБА_13 він чує уперше та з ним не знайомий.

Таким чином, у ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) відсутні власні чи орендовані офісні та виробничі потужності, складські приміщення, необхідні для зберігання ТМЦ, а також відповідна кількість найманих працівників.

Вищенаведене свідчить про неможливість проведення будь-яких господарських операцій з даними суб`єктами господарювання, в тому числі, повязаних із постачанням товарно-матеріальних цінностей.

Також відповідно до легалізованих протоколів проведення ОТЗ зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, проведених у кримінальному провадженні №0000121 від 23.04.2018, фігуранти, зокрема ОСОБА_7 обговорюють питання реєстрації (перереєстрації) підприємств за грошову винагороду за участю державного реєстратора Шевченківської РДА « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якою виявилась ОСОБА_14 .

Зокрема, згідно протоколу ОТЗ №110 від 02.05.2018 розмов ОСОБА_7 на аркушах 5, 28 згадується юридична адреса підприємства з ознаками фіктивності ПП « ОСОБА_9 »: АДРЕСА_2 .

Також згідно протоколу ОТЗ №113 від 02.05.2018 розмов ОСОБА_6 на аркушах 33-34 згадується підприємство з ознаками фіктивності ПП « ОСОБА_9 ».

На підставі ухвали від 16.01.2019 Солом`янського районного суду м. Києва, 07.02.2019 здійснено тимчасовий доступ у ІНФОРМАЦІЯ_9 оригіналів документів реєстраційних справ підприємств з ознаками фіктивності ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ).

Під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні у кримінальному провадженні №0000121 від 23.04.2018 судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення авторства підписів, виконаних від імені засновників та керівників ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_5 ) ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , засновника та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) ОСОБА_13 , зокрема, чи виконані вони ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

Відповідно до підпункту 1.1 пункту 1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1420/5 від 26.04.2017) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, що обумовлює необхідність у відшуканні та вилученні оригіналів документів, що містять зразки почерку та підписів ОСОБА_5 .

06.05.2019 слідчим винесено постанову про отримання зразків для проведення експертизи у ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , з метою проведення судової почеркознавчої експертизи, проте остання категорично відмовилась надавати зразки почерку та підписів та у протоколу отримання зразків для експертизи зазначила: «Я, ОСОБА_5 , відмовляюсь давати зразки почерку та підписів відповідно до ст. 63 КУ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 отримала 01 червня 2012 року паспорт серія НОМЕР_7 в ІНФОРМАЦІЯ_10 .

У ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходяться власноручно складені та підписані ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 заява Форми №1, інші заяви, анкети, тощо.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів. Клопотання підтримав.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області: старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_18 , слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_19 , слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_20 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_21 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_22 , заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_23 , заступнику начальника управління - начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_24 , слідчим слідчої групи, та особам які будуть діяти виключно за дорученням (постановою) слідчого, тимчасовий доступ до документів, складених та підписаних ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: заяви Форми №1, інших заяв, анкет, тощо, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1