УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" листопада 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001065 від 18.07.2019 за ч.2 ст.307 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

30 жовтня 2019р. слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , про надання йому та слідчим групи слідчих: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , старшим слідчим СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про: карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: первинні документи, які свідчать про відкриття рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зарахування на зазначені рахунки та зняття або переведення з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунків та до кінцевого строку дії ухвали; розшифровані відомості про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2019 та до кінцевого строку дії ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; осіб, а саме фото відео, які здійснювали зняття грошових коштів з карткових рахунків № № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , за період з 01.01.2019 та до кінцевого строку дії ухвали, з вказанням адреси терміналів, що перебувають у володінні філії «Харківське Головне Регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ГУНП у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001065 від 18.07.2019 за ч.2 ст.307 КК України з обставин надходження 18.07.2019 до відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області матеріалів, щодо придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на території Харківської області.

Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за своєї відсутності.

Представник філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що ГУНП у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001065 від 18.07.2019 за ч.2 ст.307 КК України з обставин надходження 18.07.2019 до відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області матеріалів, щодо придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на території Харківської області.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Однак, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, в частині надання інформації на паперових та електронних носіях, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Крім того, положеннями п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».

Таким чином, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.

З урахуванням викладеного, клопотання у наведеній вище частині задоволенню не підлягає.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати філію «Харківське Головне Регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 11 надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: первинні документи, які свідчать про відкриття рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зарахування на зазначені рахунки та зняття або переведення з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунків до 07.11.2012; розшифровані відомості про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2019 до 07.11.2019, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та контрагента; фото та відео осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , за період з 01.01.2019 до 07.12.2019, із зазначенням адрес терміналів, що перебувають у володінні філії «Харківське Головне Регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів, що містять інформацію про карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: первинні документи, які свідчать про відкриття рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зарахування на зазначені рахунки та зняття або переведення з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунків до 07.11.2012; розшифровані відомості про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2019 до 07.11.2019, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та контрагента; фото та відео осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , за період з 01.01.2019 до 07.12.2019, із зазначенням адрес терміналів, що перебувають у володінні філії «Харківське Головне Регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз`яснити керівництву філії «Харківське Головне Регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.12.2019р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: