Справа № 685/1334/19
Провадження № 1-кс/685/258/19
УХВАЛА

Іменем України

06 вересня 2019 року смт Теофіполь

Теофіпольський районний суд в складі

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Теофіпольського ВнП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області, погоджене з прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000131 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

заступник начальника СВ Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , який входить в групу слідчих, клопотання підтримав та пояснив, що СВ Теофіпольського ВнП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000131 від 05.07.2019 року за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2019 року близько 16 год., невідома особа, яка представилась як ОСОБА_6 під час телефонних розмов із ОСОБА_5 , під приводом продажу трактора Т-30, оголошення про продаж якого ОСОБА_5 самостійно знайшла у мережі інтернет на інтернет-сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 42500 грн., які ОСОБА_5 в подальшому декількома платежами перерахувала через банківські термінали на банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . На даний час встановити осіб, які вчинили вище вказаний злочин, не є можливим. У телефонній розмові із ОСОБА_5 невідома особа представилась як ОСОБА_6 , та почала розповідати про с/г техніку, яка є ніби то у наявності, для перерахунку грошових коштів вказана особа повідомила реквізити банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , які також були вказані у оголошенні на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після розмови із особою, ОСОБА_5 14.06.2019 року перерахувала грошові кошти на вказані картки в якості частини оплати за трактора. Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення (злочин) вчинено особою або особами, які користуються картками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Враховуючи викладене, у даному кримінальному проваджені виникла необхідність в отримані доступу до документів, які містять дані про вищевказаний рахунок, а саме: про адресу банку в якому відкрито, повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписки зазначеного рахунку у період з 10.06.2019 року по 21.06.2019 року, які зберігаються у Київському головному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а також про адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися грошові кошти з картки № НОМЕР_1 за період з 10.06.2019 року по 21.06.2019 року. Крім того, у даному кримінальному проваджені виникла необхідність в отримані доступу до документів, які містять дані про вищевказаний рахунок, а саме: про адресу банку в якому відкрито, повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписки зазначеного рахунку у період з 10.06.2019 року по 21.06.2019 року, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а також про адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися грошові кошти з картки № НОМЕР_2 за період з 10.06.2019 року по 21.06.2019 року, оскільки лише шляхом доступу до вказаних документів, можливе проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального провадження. Просила клопотання задовольнити, розгляд справи проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, суд вважає можливим проводити розгляд справи без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

В судовому засіданні встановлено, що 05.07.2019 року у ЄРДР зареєстровано провадження №0000131, за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами в сумі 42500 грн., які належать ОСОБА_5 . Правова кваліфікація вчиненого ч.1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що даний злочин вчинено особою, яка користується картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Оцінюючи докази у їх сукупності, суд прийшов до висновку, що встановити важливі обставини у кримінальному провадженні неможливо без отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у яких знаходиться інформація про банківські рахунки № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування банківських рахунків № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 , адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися грошові кошти з карток № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 за період з 10.06.2019 року по 21.06.2019 року із фото фіксацією особи, яка здійснювала операції з даними картками, а також виписки зазначених рахунків за період з 10.06.2019 року по 21.06.2019 року, які зберігаються у Київському головному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , та у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а також про адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися грошові кошти з карток № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 за період з 10.06.2019 року по 21.06.2019 року.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.159, 163,164, 166 КПК України, районний суд,

п о с т а н о в и в :

надати слідчим Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , або за їхнім дорученням оперативним працівникам Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- документів, у яких знаходиться інформація про банківський рахунок № НОМЕР_1 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися грошові кошти з картки № НОМЕР_1 за період з 10.06.2019 року по 21.06.2019 року із фото фіксацією особи, яка здійснювала операції з даною карткою, а також виписки зазначеного рахунку за період за період з 10.06.2019 року по 21.06.2019 року, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , або його структурних підрозділах, філіях та представництвах;

-документів, у яких знаходиться інформація про банківський рахунок № НОМЕР_2 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися грошові кошти з картки № НОМЕР_2 за період з 10.06.2019 року по 21.06.2019 року із фото фіксацією особи, яка здійснювала операції з даною карткою, а також виписки зазначеного рахунку за період за період з 10.06.2019 року по 21.06.2019 року, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , або його структурних підрозділах, філіях та представництвах

Строк дії ухвали до 06 жовтня 2019 року включно.

У випадку ненадання посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або його структурними підрозділами, філіями та представництвами доступу до зазначених документів, можуть бути застосовані наслідки відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя