Справа № 525/55/19
Провадження № 1-кс/525/425/2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.10.2019 року селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Клопотання слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 04.12.2018 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 19290 гривень, які були перераховані з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Матеріали досудового розслідування по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000389 від 06.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали Великобагачанського районного суду Полтавської області було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримано інформацію про те, що грошові кошти в сумі 19290 грн. були перераховані на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

В зв`язку з тим, що відповідно до ч.1 ст.98 КПК України інформація про банківський рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та інформації на рахунок якої картки були перераховані грошові кошти в сумі 19290 грн., де знімалися грошові кошти, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, трансакції з коштами на рахунку, місце зняття коштів. Вказана інформація може перебувати в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рахунок № НОМЕР_2 трансакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (член групи слідчих по даному кримінальному провадженню) в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи банк повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення та доводи слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 04.12.2018 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які були перераховані з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (а.к.3).

Постановою заступника начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 від 06.12.2018 року було створено групу слідчих по вищевказаному кримінальному провадженню (а.к.4).

Постановою першого заступника керівника Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_7 від 06.12.2018 року було визначено групу прокурорів та старшого прокурора групи прокурорів по вищевказаному кримінальному провадженню (а.к.5).

З заяви та протоколу допиту в якості потерпілого громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вбачається, що в період часу 04.12.2018 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які були перераховані з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (а.к.а.к.6-8).

З виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_5 , вбачається, що з 05.11.2018 року по 05.12.2018 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , які були перераховані з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (а.к.9).

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 15.02.2019 року, складеного старшим слідчим СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 вбачається, що останній в приміщенні Полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ознайомився із виписками по рахунку ОСОБА_5 (а.к.10).

З опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 15.02.2019 року, складеного старшим слідчим СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 вбачається, що останній отримав виписки по рахунку ОСОБА_5 , копії матеріалів справи оформлення рахунку ОСОБА_5 , інформацію по рахунку ОСОБА_5 (а.к.11).

З виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_5 вбачається, що з 04.12.2018 року по 07.12.2018 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , які були перераховані з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (а.к.а.к.12-14).

З виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_5 , вбачається, що з 04.12.2018 року по 07.01.2019 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , які були перераховані з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (а.к.15).

З рапорту слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 від 14.09.2019 року вбачається, що було встановлено, що рахунок банку № НОМЕР_2 , на який перераховані грошові кошти в сумі 19290 грн. відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.к.16).

Таким чином, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації про банківський рахунок № НОМЕР_2 , з метою отримання інформації про банківський рахунок № НОМЕР_2 з метою отримання інформації суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів, з рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 08 год. 04.12.2018 року по 08 год. 04.01.2019 року, із долученням фотоматеріалу (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання таких документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні уповноваженим слідчим, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації про банківський рахунок № НОМЕР_2 , з метою отримання інформації суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів з рахунку , в період часу з 08 год. 04.12.2018 року по 08 год. 04.01.2019 року, із долученням фотоматеріалу (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання таких документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив уповноважений слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах уповноваженим слідчим під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, уповноваженим слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ; МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з метою отримання інформації про банківський рахунок № НОМЕР_2 , з метою отримання інформації суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів, з рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 08 год. 04.12.2018 року по 08 год. 04.01.2019 року із долученням фотоматеріалу (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку). Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали до 30 жовтня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1