Провадження № 1-кс/592/7583/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

28 серпня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Сумського відділу поліції ГУ НП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002423 від 17.08.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:

Слідчий клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням установлено, що 15.08.2019 року невстановлена особа, діючи умисно, таємно, з корисливих мотивів, отримала доступ до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », емітованої на імя ОСОБА_4 , та заволоділа грошовими коштами з карти в сумі 41000 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , емітованого на ім`я ОСОБА_4 , були перераховані на банківські рахунки: на банківську картку НОМЕР_2 було переведено 8500 грн., на картку НОМЕР_3 9500 грн., на картку НОМЕР_4 8500 грн. та 9500 грн., крім того на картку НОМЕР_5 була спроба перевести грошові кошти в сумі 2000 гривень.

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: копії документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , емітований на ім`я ОСОБА_4 та роздруківку руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 15.08.2019 року по 27.08.2019 із зазначенням відомостой щодо місць та часу зняття грошових коштів з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 27.08.2019;

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 15.08.2019 року по час виконання ухвали із зазначенням відомостой щодо місць та часу зняття грошових коштів з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 27.08.2019;

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 15.08.2019 року по 27.08.2019 із зазначенням відомостой щодо місць та часу зняття грошових коштів з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 27.08.2019;

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 15.08.2019 року по 27.08.2019 із зазначенням відомостой щодо місць та часу зняття грошових коштів з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 27.08.2019;

- надати роздруківку або копію договору №992, згідно з яким з прив`язкою до банківського рахунку, емітованого ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було оформлено росстрочку на 18000 грн.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та/або іншому слідчому з групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1