Дата документу 28.10.2019 Справа № 554/7344/18
УХВАЛА
Іменем України
про арешт майна

28 жовтня 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Полтавській області майора юстиції ОСОБА_2 про арешт майна

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 24.04.2018, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

З квітня 2014 року по теперішній час на території Донецької області діє терористична організація «Донецька народна республіка» (далі ДНР), представники якої шляхом застосування зброї, вчинення вибухів, підпалів та інших дій, які створюють небезпеку для життя чи здоров`я людей, здійснюють провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення та намагаються здійснити вплив на органи державної влади з метою прийняття рішень щодо зміни меж або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Советське Куртомишського району Курганської області, РФ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , будучи негативно налаштованим до діючої державної влади України, підтримуючи агресію з боку Російської Федерації на сході України, в 2014 році виїхав на тимчасово окуповану територію Донецької області до м. Горлівка, де, упродовж листопада 2015 по теперішній час, приймав безпосередню активну участь у діяльності незаконних збройних формувань терористичної організації ДНР на території Донецької області проти Збройних сил України, сил антитерористичної операції та операції Об`єднаних сил.

Так, виконуючи свій злочинний умисел, зрадивши прийнятій присязі на вірність народу України, ОСОБА_3 , в листопаді 2015 року вступив до складу терористичної організації ДНР, у м. Горлівка Донецької області, став її активним учасником, у зв`язку з чим, був зарахований, згідно визначеної учасниками ДНР злочинної ієрархії, до рядового складу так званого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в/ч НОМЕР_1 ), з місцем постійного розташування (дислокації) вказаного формування у АДРЕСА_2 .

Крім того, з метою виконання злочинної ролі, відведеної ОСОБА_3 керівниками не передбаченого законом збройного формування терористичної організації «Донецька народна республіка» його було забезпечено військовою формою, вогнепальною зброєю та всім необхідними для участі у протистоянні із військовими формуваннями сил антитерористичної операції, операції Об`єднаних сил для ефективного залучення до збройних нападів на ці формування, а також, з метою конспірації при спілкуванні, ОСОБА_3 надано позивний «Полтава».

Таким чином ОСОБА_3 , відповідно до плану розподілу злочинних ролей, розробленого керівниками незаконних збройних формувань терористичної організації ДНР, виконував покладену на нього злочинну роль автоматника «стрільця» так званого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2-го взводу 1 стрілецької роти, тобто він фактично перебував у складі вказаного незаконного формування, та знаходився на території його дислокації.

В подальшому, ОСОБА_3 , відповідно до вказівки керівників незаконних збройних формувань терористичної організації ДНР, було переведено до підрозділу зв`язку та відведено іншу злочинну роль, як учасника терористичної організації «зв`язківець» так званого « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно, протягом листопада 2015 по теперішній час, згідно визначеної злочинної ієрархії розподілу злочинних ролей серед учасників терористичної організації ДНР, ОСОБА_3 перебував під керівництвом ОСОБА_4 (позивний « ОСОБА_5 »), а під керівництвом ОСОБА_3 знаходилися учасники не передбаченого законом збройного формування, діями яких він керував, з метою організації силового протистояння підрозділам антитерористичної операції та операції Об`єднаних сил, надаючи останнім вказівки щодо здійснення терористичної діяльності на території Донецької області, а саме: в районі м. Горлівка, Донецької області, де перебував підпорядкований йому підрозділ не передбаченого законом збройного формування ДНР.

Зокрема, відповідно до визначеного керівниками терористичної організації ДНР розподілу обов`язків між її учасниками, ОСОБА_3 , виконуючи злочинну роль «зв`язківця», так званого « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідальний за наступне: налаштування, ремонт каналів зв`язку, забезпечення своєчасного обміну інформацією між учасниками та керівниками незаконного збройного формування, в умовах, що виключають безпосереднє спілкування, використовуючи технічні можливості різних засобів зв`язку, у тому числі захищених каналів зв`язку, передачу усних, письмових наказів, сигналів особовому складу незаконного збройного формування по різних каналах зв`язку, та інше.

Для мотивації подальшої протиправної діяльності ОСОБА_3 у складі ДНР, окрім щомісячної передачі останньому грошових коштів у вигляді заробітної плати, керівниками незаконного збройного формування здійснювались заходи із морального заохочення ОСОБА_3 у вигляді п`яти відзначень, встановлених у системі терористичної організації, у тому числі подякою від Міністра оборони терористичної організації ДНР генерал-лейтенанта ОСОБА_6 за досягнуті успіхи у виконанні бойових задач, старання у виконанні службових обов`язків, а також присвоєнням, згідно встановленої злочинної ієрархії звання «сержант».

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в участі у діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка», ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 258-3 КК України.

23 жовтня 2019 р. складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на даний час проживаючому на території Донецької області, м. Горлівка, у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, яке, у зв`язку з відсутністю ОСОБА_3 за останнім відомим місцем проживання та реєстрації, 23 жовтня 2019 р. вручено його родичам дружині ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно та довідки з ПП Полтавське бюро технічної інвентаризації «Інвентаризатор», вх. № 2634, ОСОБА_3 належить 1/3 об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, згідно вх. № 2939, ОСОБА_3 має рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в філії Полтавське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 331467 ЗКПО 09331508, адреса юридичної особи: м. Полтава, вул. Соборності, 63а).

Прохали накласти арешт на 1/3 об`єкта нерухомого майна, яке належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий 25.10.1996 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_4 , а саме: 1/3 квартири за адресою: АДРЕСА_1 ;
Накласти арешт на грошові кошти на рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в філії Полтавське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 331467 ЗКПО 09331508, адреса юридичної особи: м. Полтава, вул. Соборності, 63а) на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий 25.10.1996 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_4 .
Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Захисник ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_8 надала заяву про розгляд справи без її участі. Проти задоволення клопотання заперечує.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Оскільки санкцією ч.1 ст. 258-3 КК України передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, у зв`язку з вказаним належить арештувати майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_3 .

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. ст. 170, 171 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Полтавській області майора юстиції ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні № №0000015 від 24.04.2018 задовольнити повністю.

Накласти арешт на 1/3 об`єкта нерухомого майна, яке належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий 25.10.1996 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_4 , а саме: 1/3 квартири за адресою: АДРЕСА_1 ;

Накласти арешт на грошові кошти на рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в філії Полтавське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 331467 ЗКПО 09331508, адреса юридичної особи: м. Полтава, вул. Соборності, 63а) на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий 25.10.1996 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_4 .

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1