Номер провадження:1-кп/521/463/19
УХВАЛА
іменем УКРАЇНИ
25 квітня 2019 року м. Одеса

Малиновський районний суд м. Одеси у складі колегії суддів:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання ОСОБА_4

за участю прокурора ОСОБА_5

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №00000196 від 20.11.2012 року по обвинуваченню:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, громадянина України, проживавшого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 313 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно обвинувального акта, 20.02.2012 року приблизно о 13 годині 30 хвилин ОСОБА_10 , маючи намір на незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів - опію ацетильованого, знаходячись на подвір`ї будинку АДРЕСА_2 , незаконно збув ОСОБА_11 , яка діяла на підставі постанови про проведення оперативної закупівлі, особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований, який згідно висновку експерта № 409 від 07.03.2012 містив особливо небезпечний засіб, обіг якого заборонено - опій ацетильований, масою за сухим залишком 0,365 г.

В подальшому, приблизно в квітні 2012 року, дату в ході слідства встановити не виявилось можливим, ОСОБА_10 , засуджений за злочини, пов`язані з незаконним обігом наркотичних речовин, володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, вирішив створити і очолити організовану злочинну групу з метою здійснення тяжких злочинів - придбання лікарських препаратів, які містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлені заходи контролю - псевдоефедрин, з метою подальшої реалізації на території м. Одеси.
ОСОБА_10 , будучи організатором і керівником створеної ним групи, діючи в її інтересах, підібрав учасників для здійснення групою тяжких злочинів, розподілив між ними ролі, розробив спільно з членами групи план злочинних дій, призначив виконавців і став координувати їх дії з метою досягнення злочинного результату, направленого на скоєння злочинів на території м. Одеси.
ОСОБА_10 як організатор злочинної групи, постійно керував діями її членів, розподіляв між ними функціональні обов`язки і ролі. Приймаючи заходи до організації групи, ОСОБА_10 залучив для участі в ній осіб з числа знайомих.
Так, у квітні 2012 року за пропозицією ОСОБА_10 до складу групи увійшла раніше засуджена особа 1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та кримінальне провадження закрито 17.03.2015 року у зв`язку зі смертю), яка була співмешканкою ОСОБА_10 та перед якою останній мав незаперечний авторитет, та ОСОБА_12 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження та який засуджений вироком Малиновського районного суду від 02.02.2016 року), з яким ОСОБА_10 познайомився влітку 2011 року та між ними склалися дружні стосунки.
Особа 1 та ОСОБА_12 дали свою добровільну згоду на участь в організованій групі. Загальне керівництво діяльністю організованої групи ОСОБА_10 узяв на себе. При цьому, він безпосередньо займався придбанням лікарських препаратів, що містять псевдоефедрин, тим самим беручи безпосередню участь в скоєнні злочинів.
ОСОБА_10 , як організатором і керівником діяльності організованої групи, були розподілені ролі і функції кожного члена групи, а саме:
ОСОБА_10 , як організатор групи, особисто підшукував канали придбання медичних препаратів «Ефіна» та «Ріналекс», які містять псевдоефедрин, з метою подальшої їх реалізації, брав участь у скоєнні злочинів, застосовував необхідні організаційні та інші зусилля по досягнення цілей організованої групи, а саме: безпосередньо керував учасниками організованої групи; забезпечував дотримання конспірації учасниками організованої групи; розподіляв між ними функціональні обов`язки і ролі; брав безпосередньо участь у вчиненні злочинів.
Роль особи 1 як виконавця полягала в збуті медичних препаратів «Ефіна» та «Ріналекс», які остання отримувала від ОСОБА_10 , а також пошуку осіб, які вживають психотропні речовини та наркотичні засоби.
Роль ОСОБА_12 як виконавця полягала в збуті медичних препаратів «Ефіна» та «Ріналекс», які останній отримував від ОСОБА_10 .
Крім цього ОСОБА_12 був водієм ОСОБА_10 та діяв за вказівкою останнього при закупівлі медичних препаратів для подальшої їх реалізації.
Учасники організованої злочинної групи (далі ОЗГ) для уникнення їх викриття правоохоронними органами узгоджено вживали заходи конспірації. Так, вчинення злочинів передбачало собою спілкування по мобільних телефонах, але замовлення медичних препаратів, передача грошових коштів за медичні препарати була законспірована.
Так, під час телефонних розмов медичні препарати «Ефіна» та «Ріналекс» мали назву «кругленькі».
Здобуті злочинним шляхом грошові кошти ОСОБА_10 розподіляв рівними долями між членами групи, а також залишав для подальшого придбання медичних препаратів.
Таким чином, в квітні 2012 року ОСОБА_10 була організована стійка злочинна група, загальне керівництво діяльності якої він узяв на себе. При цьому він здійснював планування злочинів, розподіляючи ролі і функції кожного з членів групи при скоєнні злочинів.
Учасники групи, діючи за вказівками ОСОБА_10 і спільно з ним, виконуючи відведені їм ролі, спільно з ним підшукували осіб, які зловживали психотропними речовинами та наркотичними засобами.
У період з квітня 2012 року по листопад 2012 року діяльності організованої групи, створеної ОСОБА_10 , її учасниками було реалізовано на території м. Одеси 2400 конвалют медичного препарату «Ріналекс» за ціною 250 гривень за одну конвалюту та 600 конвалют медичного препарату «Ефіна» за ціною 300 гривень за одну конвалюту.
Так, за період з квітня 2012 року по листопад 2012 року, дати в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_10 , маючи намір на незаконне перевезення, придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут медичних препаратів, які містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, діючи згідно раніше оговореною домовленістю з особою 1 та ОСОБА_12 , знаходячись по вул. Транспортній в м. Одесі, за декілька разів придбав у ОСОБА_13 2400 конвалют медичного препарату «Ріналекс» та 600 конвалют медичного препарату «Ефіна», які перевіз і зберігав з метою подальшого збуту за місцем свого мешкання по АДРЕСА_3 .
В період вказаного часу, а саме з квітня 2012 року по листопад 2012 року, дати досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої ним групи, знаходячись за місцем мешкання - по АДРЕСА_3 , у не встановлені досудовим розслідуванням проміжки часу, періодично передавав невстановлену кількість конвалют медичного препарату «Ріналекс» та медичного препарату «Ефіна» особі 1 та ОСОБА_12 , які діючи за вказівкою ОСОБА_10 , згідно відведених їм ролям, отриману кількість медичного препарату «Ріналекс», збували за ціною 250 гривень за одну конвалюту медичного препарату, а отриману кількість медичного препарату «Ефіна» збували за ціною 300 гривень, при цьому гроші отримані від збуту медичного препарату «Ріналекс» та «Ефіна» в подальшому передавали ОСОБА_10 , залишаючи собі за вказівкою ОСОБА_10 гроші в розмірі 100 гривень від продажу однієї конвалюти медичного препарату «Ріналекс» та «Ефіна».
Так, наприкінці квітня 2012 року ОСОБА_10 , діючи у складі організованої ним групи, маючи намір на незаконний збут прекурсорів, за попередньою домовленість з особою 1 та ОСОБА_12 , передав останньому невстановлену кількість пластинок медичного препарату «Ріналекс», з метою подальшого збуту.
В період часу з квітня 2012 року по листопад 2012 року ОСОБА_12 , згідно відведеної йому ОСОБА_10 ролі, знаходячись у невстановлених досудовим слідством місцях в м. Одесі, маючи намір на незаконний збут прекурсорів, збув ОСОБА_14 та ОСОБА_15 не менше 60 конвалют медичного препарату «Ріналекс» і «Ефіна», які містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - (псевдоефедрин).
У вересні 2012 року ОСОБА_10 , діючи у складі організованої ним групи, маючи намір на незаконний збут прекурсорів, за попередньою домовленістю особою 1 та ОСОБА_12 , передав останньому невстановлену кількість пластинок медичного препарату «Ріналекс» з метою подальшого збуту.

29 вересня 2012 року приблизно о 19 годині 35 хвилин ОСОБА_12 , згідно відведеної йому ОСОБА_10 ролі, з метою досягнення єдиного злочинного наміру, знаходячись біля супермаркету «Копійка» по вул. Малиновського в м. Одесі, маючи намір на збут прекурсорів незаконно збув ОСОБА_16 одну конвалюту з таблетками «Ріналекс», які згідно висновку експерта № 1815 від 19.11.2012 року містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - (псевдоефедрин).

В жовтні 2012 року ОСОБА_17 , діючи у складі організованої ним групи, маючи намір на незаконний збут прекурсорів, за попередньою домовленістю з ОСОБА_12 та особою 1,передав останній невстановлену кількість конвалют медичного препарату «Ріналекс» з метою подальшого збуту.

01 жовтня 2012 року приблизно о 21 годині 21 хвилині особа 1, згідновідведеної їй ОСОБА_10 ролі, з метою досягнення єдиного злочинного наміру, знаходячись біля будинку 24 по вул. Бреуса в м. Одесі, маючи намір на збут прекурсорів, незаконно збула ОСОБА_18 одну конвалюту з таблетками «Ріналекс», які згідно висновку експерта № 1818 від 23.11.2012 року містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - (псевдоефедрин).

В жовтні 2012 року ОСОБА_10 , діючи у складі організованої ним групи, маючи намір на незаконний збут прекурсорів, за попередньою домовленістю з особою 1 та ОСОБА_12 , передав останньому невстановлену кількість конвалют медичного препарату «Ріналекс» з метою подальшого збуту.

09 жовтня 2012 року приблизно о 16 годині 50 хвилин ОСОБА_12 , згідно відведеної йому ОСОБА_10 ролі, з метою досягнення єдиного злочинного наміру, знаходячись по вул. Бреуса в м. Одесі, маючи намір на збут прекурсорів, незаконно збув ОСОБА_16 одну конвалюту з таблетками «Ріналекс», які згідно висновку експерта № 1786 від 27.11.2012 року містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - (псевдоефедрин).

Крім того, в жовтні 2012 року ОСОБА_10 , діючи у складі організованої ним групи, маючи намір на незаконний збут прекурсорів, за попередньою домовленістю з ОСОБА_12 та особою 1, передав останній невстановлену кількість конвалют медичного препарату «Ріналекс» з метою подальшого збуту.

10 жовтня 2012 року приблизно о 19 годині 50 хвилин особа 1, згідно відведеної їй ОСОБА_10 ролі, з метою досягнення єдиного злочинного наміру, знаходячись біля будинку АДРЕСА_4 , маючи намір на збут прекурсорів, незаконно збула ОСОБА_18 одну конвалюту з таблетками «Ріналекс», які згідно висновку експерта № 1816 від 20.11.2012 року містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - (псевдоефедрин).

В листопаді 2012 року ОСОБА_10 , діючи у складі організованої ним групи, маючи намір на незаконний збут прекурсорів, за попередньою домовленістю з ОСОБА_12 та особою 1, передав останній невстановлену кількість конвалют медичного препарату «Ефіна» з метою подальшого збуту.

16 листопада 2012 року приблизно об 11 годині 30 хвилин особа 1, згідно відведеної їй ОСОБА_10 ролі, з метою досягнення єдиного злочинного наміру, знаходячись біля будинку АДРЕСА_4 , маючи намір на збут прекурсорів, незаконно збула ОСОБА_18 одну конвалюту з таблетками «Ефіна», які згідно висновку експерта № 2047 від 17.11.2012 року містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - (псевдоефедрин).

Також в листопаді 2012 року ОСОБА_10 , діючи у складі організованої ним групи, маючи намір на незаконний збут прекурсорів, за попередньою домовленістю з особою 1 та ОСОБА_12 , передав останньому невстановлену кількість конвалют медичного препарату «Ефіна» з метою подальшого збуту.
16 листопада 2012 року приблизно о 19 годині 45 хвилин ОСОБА_12 , згідно відведеної йому ОСОБА_10 ролі, з метою досягнення єдиного злочинного наміру, знаходячись по вул. Бреуса в м. Одеса, маючи намір на збут прекурсорів, незаконно збув ОСОБА_16 одну конвалюту з таблетками «Ефіна», які згідно висновку експерта № 2048 від 17.11.2012 року містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - (псевдоефедрин).

Того ж місяця, а саме в листопаді 2012 року ОСОБА_10 , діючи у складі організованої ним групи, маючи намір на незаконний збут прекурсорів, за попередньою домовленістю з ОСОБА_12 та особою 1, передав останній невстановлену кількість конвалют медичного препарату «Ефіна» з метою подальшого збуту.

В подальшому особа 1, згідно відведеної їй ОСОБА_10 ролі, з метою досягнення єдиного злочинного наміру, знаходячись по вул. Бреуса в м. Одесі, маючи намір на збут прекурсорів, незаконно перевезла та зберігала за місцем свого мешкання - в кв. АДРЕСА_5 дві конвалюти медичного препарату «Ефіна», які згідно висновку експерта № 1878 від 10.12.2012 року містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - (псевдоефедрин), які були вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання останньої 17.11.2012 року співробітниками УБНОН.

Також, в листопаді 2012 року ОСОБА_10 , діючи у складі організованої ним групи, маючи намір на незаконний збут прекурсорів, за попередньою домовленістю з ОСОБА_12 та особою 1, придбав у ОСОБА_19 невстановлену кількість конвалют медичного препарату «Ефіна» з метою подальшого збуту.

В подальшому ОСОБА_10 , маючи намір на збут прекурсорів, незаконно перевіз та зберігав за місцем свого мешкання - в буд. АДРЕСА_2 105 пігулок медичного препарату «Ефіна», які знаходились в десяти цілих конвалютах і одному фрагменті конвалюти, які згідно висновку експерта № 1908 від 10.12.2012 містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - (псевдоефедрин), та які були вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання останнього 17.11.2012 року співробітниками УБНОН, та 50 пігулок, які знаходилися в п`яти конвалютах, згідно висновку експерта № 195 від 12.03.2013 року містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - (псевдоефедрин), та були вилучені в ході особистого огляду ОСОБА_10 .

Крім цього ОСОБА_10 , маючи намір, спрямований на незаконне виготовлення психотропних речовин, обіг якого обмежено, у невстановлений час, у невстановленої слідством особи, незаконно придбав плоскодонну колбу з пробкою та вставленою скляною трубкою, які згідно з висновком хіміко - біологічної експертизи № 1908 від 10.12.2012 року є спеціальним обладнанням, яке може бути використано та використовувалося як реактор для синтезу наркотичних засобів та психотропних речовин.

На вказаному обладнані була виявлена рідина об`ємом 0,3 мл, яка знаходилась в колбі та містила психотропну речовину, обіг якої обмежений - метамфетамін. Кількісний вміст метамфетаміну становив 0, 0013 г.

17 листопада 2012 року о 15 год. 30 хв., під час проведення співробітниками міліції санкціонованого обшуку житла ОСОБА_10 , а саме - будинку АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено обладнання, яке може бути використано та використовувалося як реактор для синтезу наркотичних засобів та психотропних речовин, яке він незаконно зберігав та за допомогою якого виготовляв психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін.

Крім цього ОСОБА_10 , маючи намір направлений на використання коштів, отриманих від незаконного обігу прекурсорів, в період з квітня по листопад 2012 року незаконно, придбав у ОСОБА_19 медичні препараті «Ріналекс» у кількості 2400 конвалют та «Ефіна» у кількості 600 конвалют для подальшої реалізації в м. Одесі.

Реалізуючи свій намір, направлений на систематичне використання коштів, отриманих від обігу прекурсорів ОСОБА_10 , в період з квітня по листопад 2012 року, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 систематично збував особі 1 та ОСОБА_12 , а такожіншим не встановленим особам, медичні препарати «Ефіна» та «Ріналекс», які містили прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрін, за ціною 250 гривень за одну конвалюту медичного препарату «Ріналекс» та 300 гривень за одну конвалюту медичного препарату «Ефіна», отримавши віз збуту медичного препарату «Ріналекс» за вказаний період гроші в сумі 600 000 гривен та 180 000 гривень, а всього 780 000 гривень від збуту медичного препарату «Ефіна», з яких 240 000 гривень отримали особа 1 та ОСОБА_12 від збуту медичного препарату «Ріналекс» та 60 000 гривень від збуту медичного препарату «Ефіна», 300 000 гривень ОСОБА_10 використовував на особисті потреби, а кошти в сумі 180 000 гривень, отримані від незаконного обігу прекурсорів, ОСОБА_10 систематично використовував для продовження незаконного обігу прекурсорів, що складає 200 і більше неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що є великим розміром.

Крім цього ОСОБА_10 , маючи намір на збут особливо небезпечного наркотичного засобу - героїну, у невстановлений досудовим розслідуванням час, у невстановленої особи, придбав особливо небезпечну речовину - героїн, та зберігав за місцем свого мешкання.

17 листопада 2012 року о 15 годині 30 хвилин, під час проведення співробітниками міліції санкціонованого обшуку житла ОСОБА_10 , а саме: будинку АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено порошкоподібну речовину бежевого кольору, масою 3,53 г, яка згідно висновку експерта № 1908 від 10.12.2012 року містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонений - діацетілморфін (героїн), кількісний вміст якого склав 0,25 г.

Дії ОСОБА_10 органом досудового слідства кваліфіковані за ч. 2 ст. 307 КК України як незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів ; за ч.3 ст.311 КК України як незаконне придбання, зберігання, перевозка прекурсорів з метою їх збуту, повторно, а також незаконний збут прекурсорів, вчинене організованою групою; за ч. 3 ст.313 КК України як незаконне придбання, зберігання обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин, з метою виготовлення психотропних речовин; за ч. 2 ст. 306 КК України як використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, у великих розмірах.

В судовому засіданні прокурором заявлено клопотання про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_10 в зв`язку зі смертю останнього.

Дослідивши документи та перевіривши матеріали кримінального провадження, вислухавши думку захисника, колегія суддів приходить до висновку про задоволення клопотання прокурора за наступних підстав.

Як вбачається з листа Одеського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану №798151-16 від 01.02.2019 року, відповідно до актового запису про смерть №889 від 18.01.2019 року ОСОБА_10 помер ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 та ч. 7 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо помер обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого.

Якщо вказані обставини виявляються під час судового провадження, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження.

При вирішенні питання про долю речових доказів та грошових коштів по справі суд виходить з наступного.

Органом досудового розслідування ОСОБА_10 , ОСОБА_20 та ОСОБА_12 обвинувачувались у вчиненні злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин в складі організованої групи.

Ухвалою суду від 17.03.2015 року кримінальне провадження відносно ОСОБА_20 було закрито у зв`язку зі смертю обвинуваченої.

Вироком суду від 02.02.2016 року ОСОБА_12 засуджений до 5-ти років позбавлення волі з іспитовим строком на 3 роки.

При цьому, питання щодо речових доказів, грошових коштів та інших предметів, які вилучались в ході слідства не вирішувалось.

Враховуючи, що спільна участь ОСОБА_10 , ОСОБА_20 та ОСОБА_12 у вчинені протиправних дій підтвердилась в ході судових розглядів, про що свідчить і вирок відносно ОСОБА_12 , суд вважає за необхідне вирішити долю речових доказів та вилучених грошових коштів на підставі ст.100 КПК України.

На підставі викладено, керуючись п.5 ч.1 та ч.7 ст. 284, ст.ст.371, 372, 376 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №00000196 від 20.11.2012 року по обвинуваченню ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 313 КК України закрити у зв`язку з його смертю.

Речові докази: наркотичні засоби, психотропні речовини та інші предмети, перелік яких зазначений в постановах слідчого від 18.04.2012 року, від 17.12.2012 року, від 01.04.2013 року, 02.04.2013 року, від 04.04.2013 року, від 21.02.2013 року, два лазерних диска знищити; вилучені сім мобільних телефонів, моделі та марки яких зазначені в постановах слідчого від 28.03.2013 року, вилучені грошові кошти в сумі 37 996 гривень, 1 234 гривні, 1098 доларів США, 570 гривень, 875 гривень, 15300 гривень відповідно до постанов слідчого від 27.03.2013 року, від 02.04.2013 року, від 03.04.2013 року, від 10.04.2013 року, від 16.04.2013 року обернути в дохід держави.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом 7-ми днів з дня її оголошення.

Головуючий: суддя ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_3

ОСОБА_2