Справа № 202/6312/19
Провадження № 1-кс/202/9956/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

16 вересня 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277 від 26.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
12 вересня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 12 вересня 2019 року.
Згідно з матеріалами клопотання, до ІНФОРМАЦІЯ_1 18.04.2019 надійшла заява від представника первинної профспілки «Працівників правоохоронних органів» м. Дніпро « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою особистої наживи створив міжрегіональний конвертаційний центр з перетворення незаконно отриманих безготівкових грошових коштів в готівку на території Дніпропетровської та Донецької областей.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з метою надання незаконних платних послуг з мінімізації податкових зобов`язань підприємствам діючого сектору економіки організував створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які зареєстрував на підставних (фіктивних) директорів та засновників, що зареєстровані та проживають в непідконтрольних районах Донецької області.
При цьому, ОСОБА_5 , виступаючи організатором злочинів, створив організовану злочинну групу, до складу якої залучив мешканців м. Донецька та області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (зареєстрований АДРЕСА_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (зареєстрований
АДРЕСА_2 ), а також мешканців м. Дніпро та області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (зареєстрований АДРЕСА_3 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (зареєстровані в. АДРЕСА_4 ).
Метою діяльності ОСОБА_5 та вказаних осіб є вчинення з використанням реквізитів та банківських рахунків зазначених юридичних осіб з ознаками фіктивності фінансових операцій та правочинів з коштами одержаних від підприємства діючого сектору економіки нібито внаслідок операцій з металобрухтом та будівельних робіт з використанням спецтехніки, які в дійсності не відбуваються. Фактично вказані підприємства будь-якої господарської діяльності не здійснюють, за місцем реєстрації відсутні, будь-яких приміщень та основних засобів, у тому числі спецтехніки, а також найманих працівників не мають.
ОСОБА_5 організовує укладання завідомо неправдивих господарських договорів про придбання товарів, робіт та послуг між вищезазначеними підконтрольними йому суб`єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності, на підставі яких в подальшому складаються підроблені первинні документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності, в тому числі податкові декларації, які подаються до контролюючих фіскальних органів.
У подальшому, після перерахування на підставі підроблених первинних документів бухгалтерського обліку безготівкових грошових коштів на банківські рахунки підконтрольних ОСОБА_5 зазначених підприємств, ним вчиняються дії щодо їх перетворення в готівку, що призвело до ненадходження до бюджету коштів лише за період 2018-2019 років у сумі понад 8 мільйонів гривень.
Вжиті заходи щодо встановлення номерів мобільних телефонів, паспортних даних та даних податкового обліку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_8 та мобільних телефонів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який користується мобільними телефонами за номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей щодо телекомунікаційних послуг абонента: ОСОБА_5 , номер абонента: НОМЕР_12 та ОСОБА_8 , номер абонента: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а саме: з`єднань, тривалості та змісту з`єднань з прив`язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ у період часу з 01.01.2017 по час надання відповідної ухвали на виконання. Вказані відомості мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використанні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а саме: 1) фактичне місце перебування ОСОБА_5 та ОСОБА_8 під час реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); 2) встановлення відомостей щодо з`єднань абонентів ОСОБА_5 та ОСОБА_8 дадуть можливість визначити коло інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального провадження; 3) визначення фактичного місця знаходження оригіналів установчих документів вищевказаних підприємств через, які відбувається тіньове виведення грошових коштів отриманих злочинним шляхом, що дасть можливість проведення слідчих дій направлених на їхнє вилучення та призначення судової-почеркознавчої та судової технічної експертизи документів.
З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ прокурор просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваної інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , можуть бути отриманні докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) надати прокурору відділу прокуратури області ОСОБА_3 та/або слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні або за їх дорученням оперативним підрозділам МВС України дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме до інформації про абонента: НОМЕР_16 щодо отримання ним телекомунікаційних послуг, з`єднань, тривалості та змісту з`єднань, з прив`язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ у період часу з 01 січня 2017 року по 16 вересня 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 15 жовтня 2019 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1