печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 жовтня 2019 року слідчий суддя печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власників майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000162 від 28 вересня 2018 року за ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Шостим слідчим відділом РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 28 вересня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000162 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "МЕЙКАП" (ЄДР 37636170) за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи в м. Києві, в період 2017-2018 років використовуючи реквізити підконтрольних фізичних осіб підприємців ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введеному в установленому законом порядку в особливо великих розмірах, а саме податку на додану вартість в сумі 6 853 750,87 грн.

Крім того, службові особи ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ» в період січня-березня 2019 року ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом не відображення та не реєстрації в податковій звітності податкових накладних по операціям постачання товарів (робіт, послуг), на користь покупців, без відповідної реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних ГУ ДФС України, що в свою чергу призвело до не надходження до державного бюджету ПДВ на загальну суму 13 209 636 грн.

Під час досудового розслідування та в ході оперативного супроводження кримінального провадження №0000162 внесеного до ЄРДР 28.09.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України встановлено групу осіб, які використовуючи реквізити підконтрольного підприємства, а саме: ТОВ «Мейкап» (37636170) ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ» (40233763), ТОВ «Панама» (38002795), ТОВ «Юджин Логистикс» (38510365) створили схему ухилення від сплати податків шляхом ввезення на митну територію України поза митним контролем високоліквідних товарів (парфумерії, косметичних засобів, брендового одягу, взуття та іграшок), а також подальшої реалізації за готівкові кошти поза бухгалтерським та податковим обліком з використанням реквізитів фізичних осіб підприємців.

Також встановлено низку підконтрольних фізичних осіб, через яких здійснюють продаж парфумерії, косметичних засобів, брендового одягу, взуття та іграшок за готівкові кошти після чого до податкових та митних органів надаються завідомо неправдиві, підроблені документи, з метою недостовірного відображення реального доходу.

Загальна сума вартості товарів завезених на територію України протягом 2017-2018 року склала 41 млн. грн. При цьому такий товар згідно даних реєстру податкових накладних реалізовується через Інтернет магазини: www.makeup.ua, www.panama.ua, www.shopster.ua.

Згідно висновку експертного дослідження №2-20/03/2019-дос ТОВ «Дослідницький інформаційно-консультаційний центр» встановлено, що в порушенні ст.185, ст.187, ст.200 Податкового кодексу України сума не донарахованого та не сплаченого податку на додану вартість за 2017-2018 рік становить 6 853 750,87 гривень що містить ознаки злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

В період червня-липня 2019 року співробітниками митного аудиту ГУ ДФС у м. Києві у відношенні підприємства ТОВ "Вейкап Трейдінг" (40233763) складено акт планової виїзної перевірки із заданими державі збитками що передбачено за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, який на даний час знаходиться на оскарженні.

Також встановлено ТОВ "ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ" здійснює господарську діяльність з суб`єктами господарювання (фізичні особи підприємці, юридичні особи, кінцеві споживачі) відображає в своєму бухгалтерському обліку поставку ТМЦ до покупця, однак не складає податкові накладні (розрахунки коригування) по операціям постачання товарів (робіт, послуг), які підпадають під об`єкт оподаткування податком на додану вартість та місцем постачання яких є митна територія України, на користь покупців без відповідної реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрв податкових накладних, всього на суму ПДВ 13 209 636 грн.

Відсутність у ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_21 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_9 , ( НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_14 ( НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_15 ( НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_17 ( НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_18 ( НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_19 ( НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_20 ( НОМЕР_13 ) ряду умов для поставки товарів вказує на фактичну реалізацію товарів ТОВ «Мейкап», ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ», ТОВ «Панама», ТОВ «Юджин Логистикс» поза податковим обліком.

Відповідно до протоколу обшуку від 16 жовтня 2019 року, в ході обшуку що проводився за адресою: м. Київ, пр. С. Бандери, 8, корп. 1, у нежитлових приміщеннях, які на праві власності належать ТОВ «АГАТ» (ЄДР 30697587), ТОВ «МАЯК-ВЕСТДОМ» (ЄДР 35590935), ТОВ «АТБ-інвест» (ЄДР 30691543), ТОВ «КЕПІТАЛ ЕСТЕЙТ» (ЄДР 39076700), ТОВ«АВТО ДІМ-ІНВЕСТ» (ЄДР 36025606), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МАЯК» (ЄДР 30683443), ПАТ «ЗАВОД "МАЯК» (ЄДР 14307423), де фактично знаходиться ТОВ «Мейкап», ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ», ТОВ «Панама», ТОВ «Юджин Логистикс», виявлено та вилучено фінансово-господарські документи щодо господарських взаємовідносин ТОВ «Мейкап», ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ», ТОВ «Панама», ТОВ «Юджин Логистикс» з фізичними особами підприємцями, електронні носії інформації в яких містяться фактичні дані про обставини вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «Мейкап», ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ», ТОВ «Панама», ТОВ «Юджин Логистикс», печатки фізичних осіб підприємців у кількості 53 штуки, чорнові записи, косметичну продукцію та грошові кошти.

Слідчий просив накласти арешт на зазначене майно з метою запобігання можливості, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження вилученого майна, а також враховуючи, що речі і документи, які вилучені під час обшуку, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, представника володільців майна, який заперечував проти задоволення клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України в редакції Закону № 1019-VIII від 18.02.2016 ( далі КПК України), арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу ( ч. 2 ст. 170 КПК України).

У відповідності до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Судовим розглядом встановлено, що шостим слідчим відділом РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 28 вересня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000162 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України.

16жовтня 2019 року, за адресою: м. Київ, пр. С. Бандери, 8, корп. 1, у нежитлових приміщеннях, які на праві власності належать ТОВ «АГАТ» (ЄДР 30697587), ТОВ «МАЯК-ВЕСТДОМ» (ЄДР 35590935), ТОВ «АТБ-інвест» (ЄДР 30691543), ТОВ «КЕПІТАЛ ЕСТЕЙТ» (ЄДР 39076700), ТОВ«АВТО ДІМ-ІНВЕСТ» (ЄДР 36025606), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МАЯК» (ЄДР 30683443), ПАТ «ЗАВОД "МАЯК» (ЄДР 14307423), де фактично знаходиться ТОВ «Мейкап», ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ», ТОВ «Панама», ТОВ «Юджин Логистикс», проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 98, 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на фінансово-господарські документи щодо господарських взаємовідносин ТОВ «Мейкап», ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ», ТОВ «Панама», ТОВ «Юджин Логистикс» з фізичними особами підприємцями, електронні носії інформації в яких містяться фактичні дані про обставини вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «Мейкап», ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ», ТОВ «Панама», ТОВ «Юджин Логистикс» та печатки фізичних осіб підприємців у кількості 53 штуки та чорнові записи з метою збереження речових доказів, оскільки вони містять відомості про обставини його вчинення, а незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Підстав для накладення арешту на грошові кошти та косметичну продукцію під час розгляду клопотання не встановлено, оскільки вказані речі не є речовими доказами в сенсі ст.98 КПК України, враховуючи кваліфікацію злочинів.

Слідчий суддя критично ставиться до тверджень представника власників майна що слідчим суддею в ухвалах про надання дозволу на проведення обшуку заборонено вилучення грошових коштів та печаток суб`єктів господарювання, оскільки з тексту ухвал вбачається що в задоволені клопотання в цій частині відмовлено в зв`язку з тим, що надання дозволу на вилучення вказаного майна є передчасним. Рішення про заборону вилучення слідчим суддею не приймалося. Вилучення печаток та грошових коштів в ході обшуку та подальше звернення слідчого в терміни, визначені ч.5 ст.171 КПК України з клопотанням про накладення арешту на вказані речі як на тимчасово вилучене майно, відповідає вимогам закону.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задоволити частково.

Накласти арешт на наступне майно :

1. Папка зеленого кольору з написом ОСОБА_22 , в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, накладні на повернення від покупця по ФОП ОСОБА_22 .

2. Папка рожевого кольору з написами ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_7 , в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, накладні на повернення від покупця по ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_7 .

3. Папка зеленого кольору з написами ФОП ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_24 , в якій знаходяться копії реєстраційних документів , договори суборенди нежитлових приміщень, договори поставки по ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_24 .

4. Папка синього кольору з написом ФОП ОСОБА_20 ПРИВАТ, в якій знаходиться заключні виписки по банківському рахунку, звіт по дебетові кредитові операції по ФОП ОСОБА_27 .

5. Папка синього кольору з написом ТОВ Вейкап Трейдінг прибуткові накладні 2018 рік ЖОВТЕНЬ 2018 в якій знаходяться видаткові та товарно транспортні накладні по ТОВ Вейкап Трейдінг

6. Папка синього кольору з написом ТОВ Вейкап Трейдінг прибуткові накладні 2018 рік ЖОВТЕНЬ 2018 В якій знаходяться видаткові та товарно транспортні накладні по ТОВ Вейкап Трейдінг

7. Папка м`ятного кольору з написом ТОВ Вейкап Трейдінг прибуткові накладні 2018 рік А-Б ЛИПЕНЬ 2018, в якій знаходяться видаткові та товарно транспортні накладні по ТОВ Вейкап Трейдінг

8. Папка синього кольору з написом ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , АКОРДБАНК 2017 , в якій знаходяться виписки по рахункам, рахунки на оплату, листи, адресовані ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 .

9. Папка червоного кольору з написом ТОВ Вейкап Трейдінг прибуткові накладні 2017 рік СІЧЕНЬ 2017 А-Г в якій знаходяться видаткові та товарно транспортні накладні по ТОВ Вейкап Трейдінг.

10. Папка чорного кольору з написом ТОВ Вейкап Трейдінг прибуткові накладні 2017 рік ВЕРЕСЕНЬ 2017 К-Я в якій знаходяться видаткові та товарно транспортні накладні по ТОВ Вейкап Трейдінг.

11. Папка чорного кольору з написом ОСОБА_28 в якій містяться видаткові накладні, замовлення постачальнику, накладні на повернення від покупця, рахунки на оплату по ФОП ОСОБА_28 .

12. Папка синього кольору з написом ФОП ОСОБА_29 ( УНІВЕРСАЛ БАНК) в якій міститься платіжні доручення, повідомлення про надходження поштових переказів, листи, банківські виписки, динаміка рахунку, реєстри виплачених почтових переказів по ФОП ОСОБА_29 .

13. Папка синього кольору з написом ТОВ Вейкап Трейдінг прибуткові накладні 2019 рік ТРАВЕНЬ 2018 О-Р в якій знаходяться видаткові та товарно транспортні накладні та накладні на повернення по ТОВ Вейкап Трейдінг.

14. Папка помаранчевого кольору з написом ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , в якій знаходяться видаткові та товарно транспортні накладні, акти звірки взаєморозрахунків та накладні на повернення по ФОП ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_33 .

15. Папка зеленого кольору з написом ТОВ Вейкап Трейдінг прибуткові накладні 2018 рік ТРАВЕНЬ 2018 С-Я в якій знаходяться видаткові та товарно транспортні накладні та накладні на повернення по ТОВ Вейкап Трейдінг.

16. Папка вишневого кольору з написом ФОП ОСОБА_34 ПРИВАТ 2018, в якій знаходяться звіти по дебетовим та кредитовим операціям по рахунку ФОП ОСОБА_35 .

17. Папка вишневого кольору з написом ТОВ Вейкап Трейдінг прибуткові накладні 2018 рік ЛЮТИЙ 2018 М-Я в якій знаходяться видаткові та товарно транспортні накладні та накладні на повернення по ТОВ Вейкап Трейдінг.

18. Папка м`ятного кольору з написом ТОВ Вейкап Трейдінг прибуткові накладні 2018 рік ВЕРЕСЕНЬ 2018 Б, в якій знаходяться видаткові та товарно транспортні накладні та накладні на повернення по ТОВ Вейкап Трейдінг.

19. Папка синього кольору з написом ТОВ Вейкап Трейдінг прибуткові накладні 2018 рік ВЕРЕСЕНЬ 2018 П-Р, в якій знаходяться видаткові та товарно транспортні накладні та накладні на повернення по ТОВ Вейкап Трейдінг.

20. Папка синього кольору з написом ТОВ Вейкап Трейдінг прибуткові накладні 2019 рік ГРУДЕНЬ 2018 П, в якій знаходяться видаткові та товарно транспортні накладні та накладні на повернення по ТОВ Вейкап Трейдінг.

21. Папка білого кольору з написом ФОП ОСОБА_25 , ОСОБА_36 УНІВЕСАЛ БАНК в якій знаходяться платіжні доручення, динаміка рахунку, по ФОП ОСОБА_25 , ОСОБА_37 .

22. Папка рожевого кольору з написом ТОВ Вейкап Трейдінг прибуткові накладні 2018 рік ЛИСТОПАД 2018 В-Г, в якій знаходяться видаткові та товарно транспортні накладні та накладні на повернення по ТОВ Вейкап Трейдінг.

23. Папка чорного кольору з написом ТОВ Вейкап Трейдінг прибуткові накладні 2018 рік ГРУДЕНЬ 2018 В-Д, в якій знаходяться видаткові та товарно транспортні накладні та накладні на повернення по ТОВ Вейкап Трейдінг.

24. Папка м`ятного кольору з написом ТОВ Вейкап Трейдінг прибуткові накладні 2018 рік ВЕРЕСЕНЬ 2018 С-Я, в якій знаходяться видаткові та товарно транспортні накладні та накладні на повернення по ТОВ Вейкап Трейдінг.

25. Папка синього кольору з написом ТОВ Вейкап Трейдінг прибуткові накладні 2019 рік ЖОВТЕНЬ 2018 С, в якій знаходяться видаткові та товарно транспортні накладні та накладні на повернення по ТОВ Вейкап Трейдінг.

26. Папка зеленого кольору з написом ТОВ Вейкап Трейдінг прибуткові накладні 2017 рік СЕРПЕНЬ 2017 А-Я, в якій знаходяться видаткові та товарно транспортні накладні та накладні на повернення по ТОВ Вейкап Трейдінг.

27. Папка червоного кольору з написом ФОП ОСОБА_38 , ФОП ОСОБА_39 ФОП ОСОБА_40 , ФОП ОСОБА_41 , ФОП ОСОБА_42 , ОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_43 , ФОП ОСОБА_44 , ПРИВАТ ПФ 2018, в якій містяться рахунки на оплату, звіти про дебетові та кредитові операції по рахунку, заключні виписки по рахунку ФОП ОСОБА_38 , ФОП ОСОБА_39 ФОП ОСОБА_40 , ФОП ОСОБА_41 , ФОП ОСОБА_42 , ОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_43 , ФОП ОСОБА_45 .

28. Папка синього кольору з написом ТОВ Вейкап Трейдінг прибуткові накладні 2018 рік ВЕРЕСЕНЬ 2018 Д-К, в якій знаходяться видаткові та товарно транспортні накладні та накладні на повернення по ТОВ Вейкап Трейдінг.

29. Папка синього кольору з написом ТОВ Вейкап Трейдінг прибуткові накладні 2018 рік ГРУДЕНЬ 2018 А, в якій знаходяться видаткові та товарно транспортні накладні та накладні на повернення по ТОВ Вейкап Трейдінг.

30. Папка чорного кольору з написом ТОВ Вейкап Трейдінг прибуткові накладні 2017 рік ЛЮТИЙ 2017 І-Я, в якій знаходяться видаткові та товарно транспортні накладні та накладні на повернення по ТОВ Вейкап Трейдінг.

31. Папка червоного кольору з написом ТОВ Вейкап Трейдінг прибуткові накладні 2017 рік БЕРЕЗЕНЬ 2017 К-Я, в якій знаходяться видаткові та товарно транспортні накладні та накладні на повернення по ТОВ Вейкап Трейдінг.

32. Папка синього кольору з написом ТОВ Вейкап Трейдінг прибуткові накладні 2018 рік КВІТЕНЬ 2018 М-О, в якій знаходяться видаткові та товарно транспортні накладні та накладні на повернення по ТОВ Вейкап Трейдінг.

33. Папка синього кольору з написом ФОП ОСОБА_35 . + розизнана, в якій знаходиться договори, акти про надання послуг, платіжні доручення, квитанції, додаткові угоди, по ФОП ОСОБА_35 .

34. Папка синього кольору з написом ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_16 , в якій знаходиться видаткові накладні, рахунки, товарно транспортні накладні, акти надання послуг по ФОП ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_16 .

35. Папка синього кольору з написом ФОП ОСОБА_50 , в якій знаходиться реєстраційні документи, книга обліку доходів, договори, акти надання послуг, платіжні доручення по ФОП ОСОБА_51 .

36. Папка синього кольору з написом ТОВ Вейкап Трейдінг прибуткові накладні 2019 рік ГРУДЕНЬ 2018 К-Л, в якій знаходяться видаткові та товарно транспортні накладні та накладні на повернення по ТОВ Вейкап Трейдінг.

37. Папка синього кольору з написом ТОВ Вейкап Трейдінг прибуткові накладні 2018 рік ЖОВТЕНЬ 2018 Б, в якій знаходяться видаткові та товарно транспортні накладні та накладні на повернення по ТОВ Вейкап Трейдінг.

38. Папка червоного кольору з написом ТОВ Вейкап Трейдінг прибуткові накладні 2018 рік ЛИСТОПАД 2018 Д-І, в якій знаходяться видаткові та товарно транспортні накладні та накладні на повернення по ТОВ Вейкап Трейдінг.

39. Папка синього кольору з написом ОСОБА_52 в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні по ФОП ОСОБА_53 .

40. Папка синього кольору з написом ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні по ФОП Горин та ФОП ОСОБА_56 .

41. Папка синього кольору з написом ТОВ Вейкап Трейдінг прибуткові накладні 2018 рік ГРУДЕНЬ 2018 Б, в якій знаходяться видаткові та товарно транспортні накладні та накладні на повернення по ТОВ Вейкап Трейдінг.

42. Папка червоного кольору з написом ФОП ОСОБА_57 , ОСОБА_13 , ОСОБА_58 в якій містяться реєстраційні документи, акти надання послуг, договори, книги обліку доходів, листи, податкова звітність по ФОП ОСОБА_57 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_59 .

43. Папа м`ятного кольору з написом ТОВ Вейкап Трейдінг прибуткові накладні 2018 рік СЕРПЕНЬ 2018 Е-К, в якій знаходяться видаткові та товарно транспортні накладні та накладні на повернення по ТОВ Вейкап Трейдінг.

44. Папка зеленого кольору з написом ТОВ Вейкап Трейдінг прибуткові накладні 2018 рік Жовтень 2018 А, в якій знаходяться видаткові та товарно транспортні накладні та накладні на повернення по ТОВ Вейкап Трейдінг.

45. Папка рожевого кольору ЛЮТИЙ 2017 А-З, в якій знаходяться видаткові та товарно транспортні накладні та накладні на повернення по ТОВ Вейкап Трейдінг.

46. Папка зеленого кольору з написом ОСОБА_15 ОСОБА_11 , ОСОБА_60 , ОСОБА_50 в якій знаходяться видаткові накладні, акти узгодження заборгованості, замовлення постачальнику, акти виконаних робіт по ФОП ОСОБА_15 ОСОБА_11 , ОСОБА_60 , ОСОБА_51 .

47. Папка синього кольору з написом КАСА ТОВ ПАНАМА 2012 р. (перечеркнуто), в якій договори про банківське обслуговування Першого Інвестиційного Банку, ФОП ОСОБА_42 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , довіреності від ОСОБА_25 , Довіреність від ОСОБА_64 , довіреність ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 , ОСОБА_65 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_40 , ОСОБА_14 , ОСОБА_66 , ОСОБА_35 .

48. Папка червоного кольору з написом ТОВ Вейкап Трейдінг прибуткові накладні ВЕРЕСЕНЬ 2018 Л, в якій знаходяться видаткові та товарно транспортні накладні та накладні на повернення по ТОВ Вейкап Трейдінг.

49. Папка червоного кольору з написом ТОВ Вейкап Трейдінг прибуткові накладні 2018 рік Жовтень 2018 Н-О, в якій знаходяться видаткові та товарно транспортні накладні та накладні на повернення по ТОВ Вейкап Трейдінг.

50. Папка синього кольору з написом ТОВ Вейкап Трейдінг прибуткові накладні 2018 рік ЛИСТОПАД 2018 Б, в якій знаходяться видаткові та товарно транспортні накладні та накладні на повернення по ТОВ Вейкап Трейдінг.

51. Папка зеленого кольору з написом ТОВ Вейкап Трейдінг прибуткові накладні 2017 рік Квітень 2017 І, в якій знаходяться видаткові та товарно транспортні накладні та накладні на повернення по ТОВ Вейкап Трейдінг.

52. Папка помаранчевого кольору з написом ОСОБА_16 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , в якій містяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, по ФОП ОСОБА_67 , ФОП ОСОБА_69 .

53. Папка сірого кольору з написом ОСОБА_44 , ОСОБА_70 в якій містяться видаткові накладні, накладні на повернення від покупця, акти прийому-сдачі послуг по ФОП ОСОБА_44 , ОСОБА_71 .

54. Папка бузкового кольору з написом ОСОБА_72 , в якій містяться копії паспортів ОСОБА_41 , ОСОБА_73 , ОСОБА_42 , ОСОБА_32 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_62 , ОСОБА_76 , ОСОБА_61 , ОСОБА_16 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , та довіренності, договори.

55. Папка жовтого кольору з написом ТОВ Вейкап Трейдінг прибуткові накладні ВЕРЕСЕНЬ 2018 М-О, в якій знаходяться видаткові та товарно транспортні накладні та накладні на повернення по ТОВ Вейкап Трейдінг.

56. Папка синього кольору з написом ТОВ Вейкап Трейдінг прибуткові накладні 2018 рік ЛИПЕНЬ 2018 В- І, в якій знаходяться видаткові та товарно транспортні накладні та накладні на повернення по ТОВ Вейкап Трейдінг.

57. Папка м`ятного кольору з написом ТОВ Вейкап Трейдінг прибуткові накладні 2019 рік Жовтень 2018 Т-Я, в якій знаходяться видаткові , товарно транспортні накладні та накладні на повернення по ТОВ Вейкап Трейдінг.

58. Папка зеленого кольору з написом ОСОБА_78 в якій знаходяться видаткові накладні по ФОП ОСОБА_83 .

59. Папка чорного кольору з написом ФОП ОСОБА_84 в якій знаходяться реєстраційні документи, податкові декларації, квитанції, договори по ФОП ОСОБА_85 .

60. Папка червоного кольору з написом ТОВ Вейкап Трейдінг прибуткові накладні 2018 рік Вересень 2018 А, в якій знаходяться видаткові та товарно транспортні накладні та накладні на повернення по ТОВ Вейкап Трейдінг.

61. Папка червоного кольору з написом ФОП ОСОБА_83 . ПРИВАТ, в якій знаходиться заключні виписки по рахунках, звіти про дебетові та кредитові операції по ФОП ОСОБА_83 .

62. Папка м`ятного кольору з написом ТОВ Вейкап Трейдінг прибуткові накладні 2018 рік Серпень 2018 П, в якій знаходяться видаткові та товарно транспортні накладні та накладні на повернення по ТОВ Вейкап Трейдінг.

63. Папка чорного кольору з написом ТОВ Вейкап Трейдінг прибуткові накладні 2017 рік Березень 2017 А, в якій знаходяться видаткові та товарно транспортні накладні та накладні на повернення по ТОВ Вейкап Трейдінг.

64. Папка помаранчевого кольору з написом ТОВ Вейкап Трейдінг прибуткові накладні 2019 рік Серпень 2018 Н-О, в якій знаходяться видаткові та товарно транспортні накладні та накладні на повернення по ТОВ Вейкап Трейдінг.

65. Папка синього кольору з написом ТОВ Вейкап Трейдінг прибуткові накладні 2018 рік Серпень 2018 А, в якій знаходяться видаткові та товарно транспортні накладні та накладні на повернення по ТОВ Вейкап Трейдінг.

66. Папка синього кольору з написом ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_86 в якій міститься звіти про дебетові та кредитові операції по рахунках, заключні виписки по ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_87 .

67. Папка зеленого кольору з написом ТОВ Вейкап Трейдінг прибуткові накладні 2017 рік Жовтень 2017 Л-Я, в якій знаходяться видаткові та товарно транспортні накладні та накладні на повернення по ТОВ Вейкап Трейдінг.

68. Папка темно-зеленого кольору з написом ФОП ОСОБА_88 ОСОБА_32 , в якій знаходяться звіти про дебетові та кредитові операції по рахунках, заключні виписки по ФОП ОСОБА_88 та ФОП ОСОБА_33 .

69. Папка синього кольору з написом ПРИВАТ ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_23 в якій знаходиться заключні виписки по ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_23 .

70. Папка синього кольору з написом ОСОБА_18 , ОСОБА_82 в якій міститься видаткові накладні, акти звірки, товарно-транспортні накладні по ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_89 .

71. Папка синього кольору з написом ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , в якій містяться акти прийому передачі виконаних послуг, видаткові накладні, по ФОП ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_95 .

72. Папка синього кольору з написом ФОП ОСОБА_96 , ФОП ОСОБА_28 , в якій містяться реєстраційні документи, податкова звітність, договори, акти про переведення боргу, акти надання послуг, квитанції, чеки, по ФОП ОСОБА_96 , ФОП ОСОБА_28 .

73. Папка синього кольору з написом ТОВ Вейкап Трейдінг прибуткові накладні 2017 рік Квітень 2017 А, в якій знаходяться видаткові та товарно транспортні накладні та накладні на повернення по ТОВ Вейкап Трейдінг.

74. Папка м`ятного кольору з написом ТОВ Вейкап Трейдінг прибуткові накладні 2018 рік Квітень 2018 А-В, в якій знаходяться видаткові та товарно транспортні накладні та накладні на повернення по ТОВ Вейкап Трейдінг.

75. Папка синього кольору з написом ТОВ Вейкап Трейдінг прибуткові накладні 2018 рік Серпень 2018 Л-М, в якій знаходяться видаткові та товарно транспортні накладні та накладні на повернення по ТОВ Вейкап Трейдінг.

76. Папка м`ятного кольору з написом ТОВ Вейкап Трейдінг прибуткові накладні 2018 рік Червень 2018 Д-К, в якій знаходяться видаткові та товарно транспортні накладні та накладні на повернення по ТОВ Вейкап Трейдінг.

77. Папка синього кольору з написом ТОВ Вейкап Трейдінг прибуткові накладні 2019 рік Червень 2018 В-Г, в якій знаходяться видаткові та товарно транспортні накладні та накладні на повернення по ТОВ Вейкап Трейдінг.

78. Папка жовтого кольору з написом ТОВ Вейкап Трейдінг прибуткові накладні 2018 рік Червень 2018 А-Б, в якій знаходяться видаткові та товарно транспортні накладні та накладні на повернення по ТОВ Вейкап Трейдінг.

79. Папка рожевого кольору з написом ТОВ Вейкап Трейдінг прибуткові накладні 2018 рік Жовтень 2018 В-Д, в якій знаходяться видаткові та товарно транспортні накладні та накладні на повернення по ТОВ Вейкап Трейдінг.

80. Папка зеленого кольору з написом ТОВ Вейкап Трейдінг прибуткові накладні 2017 рік Червень 2017 Г-Я, в якій знаходяться видаткові та товарно транспортні накладні та накладні на повернення по ТОВ Вейкап Трейдінг.

81. Папка чорного кольору з написом ТОВ Вейкап Трейдінг прибуткові накладні 2018 рік Липень 2018 К, в якій знаходяться видаткові та товарно транспортні накладні та накладні на повернення по ТОВ Вейкап Трейдінг.

82. Папка синього кольору з написом ТОВ Вейкап Трейдінг прибуткові накладні 2017 рік Січень 2017 Д-Я, в якій знаходяться видаткові та товарно транспортні накладні та накладні на повернення по ТОВ Вейкап Трейдінг.

83. Паперовий ящик жовтого кольору в якому містяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні по ФОП ОСОБА_10 , по ФОП ОСОБА_97 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_42 , ФОП ОСОБА_98 .

84. Поштовий паперовий ящик з написом Правильная канцелярия в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, товарні чеки, накладні на повернення від покупця, акти звірки взаєморозрахунків по ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_99 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_100 , ФОП ОСОБА_101 , ФОП ОСОБА_34 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_102 , ФОП ОСОБА_103 , ФОП ОСОБА_55 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_67 , ФОП ОСОБА_58 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_25 , ФОВ ОСОБА_97 , ФОП ОСОБА_84 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_104 , ФОП ОСОБА_105 , ФОП ОСОБА_106 , ФОП ОСОБА_107 , ФОП ОСОБА_108 .

85. Папка синього кольору з підписом ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 ФОП ОСОБА_9 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 Універсал Банк, в якій знаходяться динаміка рахунку банку Універсал Банк перерахований ФОП.

86. Папка м`ятного кольору з підписом ОСОБА_115 в якій знаходяться видаткові накладні ФОП ОСОБА_116 .

87. Папка зеленого кольору з підписом ОСОБА_61 ОСОБА_117 ОСОБА_118 ОСОБА_119 в якій знаходяться акт прийому передачі виконаних послуг, видаткові накладні та рахунки фактури зазначених ФОП.

88. Папка чорного кольору з підписом ОСОБА_120 в якій знаходяться видаткові накладні ФОП ОСОБА_120 та ФОП ОСОБА_121 .

89. Папка синього кольору з підписом «89» в якій знаходяться акти про надання послуг, акти приймання передачі наданих послуг, акти виконаних робіт, акти здачі прийняття робіт (надання послуг), видаткові накладні ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ».

90. Папка червоного кольору з підписом ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ» прибуткові накладні 2017 рік, листопад 2017, Д-Я в якій знаходяться видаткові накладні, товаро-транспортні накладні ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ».

91. Папка рожевого кольору з підписом ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ» прибуткові накладні 2018 рік, червень 2018, О-Р в якій знаходяться видаткові накладні, товаро-транспортні накладні ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ».

92. Папка зеленого кольору з підписом ОСОБА_122 . 2019 в якій знаходяться виписки рахунків ПуАТ «КБ Акорд Банк» по ФОП ОСОБА_123 .

93. Папка червоного кольору з підписом ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ» прибуткові накладні 2017 рік, жовтень 2017, А-К в якій знаходяться видаткові накладні ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ»

94. Папка синього кольору з підписом ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ» прибуткові накладні 2017 рік, серпень 2018, С-Я в якій знаходяться видаткові накладні, прибуткові накладні ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ»

95. Папка синього кольору з підписом ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ» прибуткові накладні 2019 рік, червень 2018, С-Я в якій знаходяться видаткові накладні та товарно транспортні накладні ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ».

96. Папка синього кольору з підписом ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ» прибуткові накладні 2019 рік, травень 2018, В-І в якій знаходяться видаткові ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ».

97. Папка темно синього кольору з підписом ОСОБА_19 ФОП ОСОБА_10 Приват 2018 в якій знаходяться звіти про дебетові та кредитові операції по рахунках «Приватбанк» ФОП ОСОБА_10 та ОСОБА_19 .

98. Папка червоного кольору з підписом ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ» прибуткові накладні 2018 рік, лютий 2018, А-Л в якій знаходяться видаткові накладні ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ».

99. Папка рожевого кольору з підписом ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ» прибуткові накладні 2017 рік, січень 2018, в якій знаходяться видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, накладні-специфікації ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ».

100. Папка синього кольору ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ» прибуткові квітень 2017, П-Я в якій знаходяться видаткові накладні, товаро-транспортні накладні ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ».

101. Папка рожевого кольору з підписом ОСОБА_61 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_7 , ОСОБА_54 , ОСОБА_43 ОСОБА_81 в якій знаходяться банківські виписки з рахунків «Приватбанк» по підписом ОСОБА_61 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_7 , ОСОБА_54 , ОСОБА_43 , ОСОБА_124 .

102. Папка темно-синього кольору з підписом ФОП ОСОБА_7 в якій знаходяться звіти про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску, реєстраційні документи ФОП ОСОБА_7 , акт надання послуг, договори, податкові декларації, довіреність, копії паспорту, трудова книжка, банківські чеки по ФОП ОСОБА_7 .

103. Папка рожевого кольору з підписом ОСОБА_11 в якій знаходяться банківські виписки, звіти про дебетові та кредитові операції по рахунках ФОП ОСОБА_11 .

104. Папка чорного кольору з підписом ФОП ОСОБА_97 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ФОП ОСОБА_9 , ОСОБА_30 ОСОБА_127 , ФОП ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_101 ю, ОСОБА_102 , ОСОБА_130 , в якій знаходяться рахунки на оплату ПАТ «Акорд Банк», платіжні доручення підписом ФОП ОСОБА_97 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ФОП ОСОБА_9 , ОСОБА_30 ОСОБА_127 , ФОП ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_101 ю, ОСОБА_102 , ОСОБА_130 .

105. Папка м`ятного кольору з підписом ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ» прибуткові накладні липень 2018, Л-О, в якій знаходяться видаткові накладні, товаро-транспортні накладні ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ».

106. Папка зеленого кольору ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ» прибуткові накладні 2017 рік, липень 2017 в якій знаходяться видаткові накладні, товаро-транспортні накладні ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ».

107. Папка чорного кольору ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ» прибуткові накладні 2017 рік, червень 2017, А-В в якій знаходяться видаткові накладні ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ».

108. Папка темно-синього кольору без підпису в якій знаходяться товаро-транспортні накладні, чорнові записи, видаткові накладні, кореспонденція, рахунки-фактури по ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_86 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_102 , ФОП ОСОБА_10 ,

109. Папка синього кольору ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ» прибуткові накладні 2018 рік, серпень 2018, В-З, в якій знаходяться видаткові накладні ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ».

110. Папка м`ятного кольору ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ» прибуткові накладні 2019 рік, серпень 2018, Б, в якій знаходяться видаткові накладні, товаро-транспортні накладні ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ».

111. Папка синього кольору з підписом ОСОБА_102 , ОСОБА_12 , ОСОБА_21 , ОСОБА_28 в якій знаходяться видаткові накладні, товаро-транспортні накладні ФОП ОСОБА_102 , ОСОБА_12 , ОСОБА_21 , ОСОБА_28 .

112. Папка рожевого кольору з підписом ОСОБА_9 в якій знаходяться видаткові накладні, акти звіряння, товаро-транспортні накладні ФОП ОСОБА_9 .

113. Папка м`ятного кольору з підписом ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 в якій знаходяться накладні, видаткові накладні, товарні чеки, акти звіряння ФОП ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_134 .

114. Папка сірого кольору з підпиом ФОП ОСОБА_20 ФОП ОСОБА_65 , ФОП ОСОБА_82 , ФОП ОСОБА_25 в якій знаходяться звіти про дебетові та кредитові операції ФОП ОСОБА_20 ФОП ОСОБА_65 , ФОП ОСОБА_82 , ФОП ОСОБА_25 .

115. Папка темно-синього кольору з підписом ФОП ОСОБА_87 . Приват в якій знаходяться банківські виписки по рахунку «Приватбанк» ФОП ОСОБА_87 .

116. Папка м`ятного кольору з підписом ФОП ОСОБА_135 , ОСОБА_136 в якій знаходяться реєстраційні документи, документи податкової звітності, кореспонденція, квитанції, книга обліку доходів, договори, акти надання послуг ФОП ОСОБА_135 , ФОП ОСОБА_136 .

117. Папка темно-синього кольору з підписом ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ» прибуткові накладні 2019 рік, жовтень 2018, П-Р в якій знаходяться накладні на повернення, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ».

118. Папка синього кольору з підписом ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ» прибуткові накладні 2018 рік, вересень 2018, В-Г в якій находяться видаткові накладні ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ»

119. Папка синього кольору з підписом ОСОБА_13 в якій знаходяться видаткові накладні ФОП ОСОБА_13 .

120. Папка м`ятного кольору з підписом ОСОБА_29 в якій знаходяться видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, акти звіряння ФОП ОСОБА_29 .

121. Папка голубого кольору з підписом ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , ОСОБА_139 , ОСОБА_140 в якій знаходяться видаткові накладні, рахунки на оплату, товаро-транспортні накладні, ФОП ОСОБА_101 , ФОП ОСОБА_65 , ФОП ОСОБА_84 , ФОП ОСОБА_141 .

122. Папка синього кольору з підписом ОСОБА_142 , ОСОБА_143 в якій находяться договори поставки, договори комісійні, реєстраційні документи, свідоцтва, копії паспортів, документи податкової звітності, картки платників податків, квитанції, чеки, договори про надання послуг, акти надання послуг, платіжні доручення, книга обліку доходів ФОП ОСОБА_142 , ФОП ОСОБА_144 .

123. Папка жовтого кольору з підписом ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ» прибуткові накладні 2017 рік, грудень 2017, К-Я в якій находяться видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, накладні на повернення ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ».

124. Папка зеленого кольору з підписом ФОП ОСОБА_18 . Приват в якій знаходяться банківські виписки, звіти про дебетові та кредитові операції по рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_18 .

125. Папка м`ятного кольору з підписом ФОП ОСОБА_82 , ОСОБА_145 в якій знаходяться банківські виписки «Приватбанк» ФОП ОСОБА_89 , ФОП ОСОБА_146 .

126. Папка фіолетового кольору з підписом ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ» акти виконаних робіт 2016 р. в якій знаходяться, видаткові накладні, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ».

127. Папка чорного кольору з підписом ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ» прибуткові накладні 2018 рік, листопад 2018, К-Л в якій знаходяться видаткові накладні ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ».

128. Папка чорного кольору з підписом ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_17 . Приват в якій знаходяться заключні виписки по банківських рахунках «Приватбанк», звіти про дебетові та кредитові операціях по рахунках ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_17 .

129. Папка синього кольору з підписом ОСОБА_12 , Приват в якій знаходяться заключні виписки, звіти про дебетові та кредитові операції «Приватбанк» ФОП ОСОБА_12 .

130. Папка синього кольору з написом ОСОБА_147 2019 в якій знаходяться заключні виписки по рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виписки по ПуАТ «КБ Акордбанк» ФОП ОСОБА_148 .

131. Папка синього кольору з підписом ФОП ОСОБА_119 , ОСОБА_111 , в якій знаходяться реєстраційні документи, документи податкової звітності, кореспонденція, платіжні доручення, чеки, квитанції, копія паспортів громадянина України, договори стосовно фінансово-господарської діяльності, акти надання послуг, договори банківського обслуговування, договори купівлі-продажу, договори складського зберігання ФОП ОСОБА_119 , ФОП ОСОБА_149 .

132. Папка жовтого кольору з написом ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ» прибуткові накладні 2017 рік, травень 2017, А-Д в якій знаходяться видаткові накладні ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ»

133. Папка червоного кольору з підписом ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ» прибуткові накладні 2017 рік, грудень 2017, А-І в якій знаходяться видаткові накладні ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ».

134. Папка синього кольору з підписом ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ» прибуткові накладні 2017 рік, грудень 2018, Е-Й в якій знаходяться видаткові накладні, товаро-транспортні накладні ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ»

135. Папка синього кольору з підписом ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ» прибуткові накладні 2017 рік, травень 2017, Е-Я в якій знаходяться видаткові накладні, товаро-транспортні накладні ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ»

136. Папка помаранчевого кольору з підписом ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_107 в якій знаходяться реєстраційні документи, документи податкової звітності, платіжні доручення, копії паспортів громадянина України, книга обліку доходів, акти надання послуг, заяви, свідоцтва, довіреності, договори, книга обліку доходів та витрат ФОП, журнал реєстрації перевірок ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_150 .

137. Картонна коробка зеленого кольору в якій знаходяться видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, товарні чеки ФОП ОСОБА_151 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП за період 2018 року.

138. Картонна коробка зеленого кольору з підписом ОСОБА_152 , ОСОБА_153 в якому знаходяться акти звірки взаєморозрахунків, акти надання послуг, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні ФОП ОСОБА_120 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_67 , ФОП ОСОБА_154 .

139. Банківська виписка ТОВ «Вейкап Трейдінг» період з 01.02.18 по 12.02.18 (Приватбанк);

140. - Банківська виписка ТОВ «Вейкап Трейдінг» період з 13.02.18 по 23.02.18 (Приватбанк);

141. - Банківська виписка ТОВ «Вейкап Трейдінг» період з 28.12.17 по 18.01.17 (Приватбанк);

142. - Банківська виписка ТОВ «Вейкап Трейдінг» період з 19.01.18 по 31.01.18 (Приватбанк);

143. - Банківська виписка ТОВ «Вейкап Трейдінг» період з 09.03.18 по 21.03.18 (Приватбанк);

144. - Банківська виписка ТОВ «Вейкап Трейдінг» період з 17.04.18 по 27.04.18 (Приватбанк);

145. - Банківська виписка ТОВ «Вейкап Трейдінг» період з 05.06.18 по 14.06.18 (Приватбанк);

146. - Банківська виписка ТОВ «Вейкап Трейдінг» період з 03.04.18 по 16.04.18 (Приватбанк);

147. - Банківська виписка ТОВ «Вейкап Трейдінг» період з 22.03.18 по 02.04.18 (Приватбанк);

148. - Банківська виписка ТОВ «Вейкап Трейдінг» період з 24.02.18 по 08.03.18 (Приватбанк);

149. - Банківська виписка ТОВ «Вейкап Трейдінг» період з 22.03.18 по 28.12.18 (Приватбанк);

150. - Банківська виписка ТОВ «Вейкап Трейдінг» період з 28.04.18 по 21.05.18 (Приватбанк);

151. - Банківська виписка ТОВ «Вейкап Трейдінг» період з 11.11.17 по 12.12.17 (Приватбанк);

152. - Банківська виписка ТОВ «Вейкап Трейдінг» період з 14.08.17 по 16.08.17 (Перший інвестиційний банк);

153. - Банківська виписка ТОВ «Вейкап Трейдінг» період з 07.09.17 по 12.09.17 (Перший інвестиційний банк);

154. - Банківська виписка ТОВ «Вейкап Трейдінг» період з 24.07.17 по 24.07.17 (Перший інвестиційний банк);

155. - Банківська виписка ТОВ «Вейкап Трейдінг» період з 06.09.18 по 03.10.18 (ПІНБАНК);

156. - Банківська виписка ТОВ «Вейкап Трейдінг» період з 07.06.18 по 10.07.18 (ПІНБАНК);

157. - Банківська виписка ТОВ «Вейкап Трейдінг» період з 11.07.17 по 14.07.17 (Перший інвестиційний банк);

158. - Банківська виписка ТОВ «Вейкап Трейдінг» період з 22.09.17 по 19.09.17 (Перший інвестиційний банк);

159. - Банківська виписка ТОВ «Вейкап Трейдінг» період з 13.09.17 по 18.09.17 (Перший інвестиційний банк);

160. - Банківська виписка ТОВ «Вейкап Трейдінг» період з 09.08.17 по 11.08.17 (Перший інвестиційний банк);

161. - Банківська виписка ТОВ «Вейкап Трейдінг» період з 04.08.17 по 08.08.17 (Перший інвестиційний банк);

162. - Банківська виписка ТОВ «Вейкап Трейдінг» період з 02.08.17 по 03.08.17 (Перший інвестиційний банк);

163. - Банківська виписка ТОВ «Вейкап Трейдінг» період з 31.07.17 по 01.08.17 (Перший інвестиційний банк);

164. - Банківська виписка ТОВ «Вейкап Трейдінг» період з 25.07.17 по 28.07.17 (Перший інвестиційний банк);

165. - Банківська виписка ТОВ «Вейкап Трейдінг» період з 16.12.18 по 25.12.18 (Приватбанк);

166. - Банківська виписка ТОВ «Вейкап Трейдінг» період з 30.10.18 по 07.11.18 (Приватбанк);

167. - Банківська виписка ТОВ «Вейкап Трейдінг» період з 19.10.18 по 29.10.18 (Приватбанк);

168. - Банківська виписка ТОВ «Вейкап Трейдінг» період з 26.11.18 по 11.12.18 (ПІНБАНК);

169. - Банківська виписка ФОП ОСОБА_19 період з 10.04.18 по 15.08.18 (Приватбанк);

170. Банківська виписка ТОВ Вейкап трейдінг з 22.05.2018 по 04.06.2018

171. - Банківська виписка ТОВ Вейкап трейдінг з 17.07.2017 по 20.07.2017

172. - Банківська виписка ТОВ Вейкап трейдінг з 15.06.2018 по 26.06.2018

173. - Банківська виписка ТОВ Вейкап трейдінг з 03.05.2018 по 06.06.2018

174. - Банківська виписка ТОВ Вейкап трейдінг з 29.11.2018 по 07.12.2018

175. - Банківська виписка ТОВ Вейкап трейдінг з 08.12.2018 по 15.12.2018

176. - Банківська виписка ТОВ Вейкап трейдінг з 08.11.2018 по 18.11.2018

177. - Банківська виписка ТОВ Вейкап трейдінг з 19.11.2018 по 28.11.2018

178. - Банківська виписка ФОП ОСОБА_12 з 28.12.2018 по 07.01.2019

179. - Банківська виписка ФОП ОСОБА_34 з 03.01.2019 по 17.05.2019

180. - Банківська виписка ФОП ОСОБА_15 з 03.01.2018 по 02.05.2018

181. - Банківська виписка ФОП ОСОБА_20 з 20.02.2019 по 26.02.2019

182. - Банківська виписка ФОП ОСОБА_155 з 23.10.2018 по 25.03.2019

183. - Банківська виписка ФОП ОСОБА_155 з 26.03.2019 по 27.06.2019

184. - Банківська виписка ФОП ОСОБА_12 з 08.01.2019 по 15.01.2019

185. - Банківська виписка ФОП ОСОБА_20 з 03.01.2019 по 12.02.2019

186. - Банківська виписка ФОП ОСОБА_14 02.05.2019 по 10.05.2019

187. - Банківська виписка ФОП ОСОБА_20 13.02.2019 по 19.02.2019

188. - Банківська виписка ФОП ОСОБА_14 з 22.04.2019 по 15.05.2019

189. - Банківська виписка ФОП ОСОБА_78 з 29.01.2019 по 05.02.2019

190. - Банківська виписка ФОП ОСОБА_18 з 15.03.2019 по 20.03.2019

191. - Банківська виписка ФОП ОСОБА_34 з 19.04.2019 по 25.04.2019

192. - Банківська виписка ФОП ОСОБА_34 з 12.04.2019 по 18.04.2019

193. - Банківська виписка ФОП ОСОБА_78 з 06.02.2019 по 02.03.2019

194. - Банківська виписка ФОП ОСОБА_12 з 16.01.2019 по 23.01.2019

195. - Банківська виписка ФОП ОСОБА_18 з 03.01.2019 по 12.03.2019

196. - Банківська виписка ФОП ОСОБА_18 з 03.12.2018 по 29.12.2018

197. - Банківська виписка ФОП ОСОБА_62 з 23.06.2018 по 03.12.2018

198. - Банківська виписка ФОП ОСОБА_18 з 14.12.2017 по 03.09.2018

199. - Банківська виписка ФОП ОСОБА_13 з 27.11.2017 по 29.12.2017

200. - Банківська виписка ФОП ОСОБА_11 з 12.12.2017 по 24.01.2018

201. - Банківська виписка ФОП ОСОБА_34 03.01.2018 по 29.03.2018

202. - Банківська виписка ФОП ОСОБА_15 з 01.11.2017 по 28.12.2017

203. - Банківська виписка ФОП ОСОБА_14 з 25.09.2017 по 18.12.2017

204. - Банківська виписка ФОП ОСОБА_65 з 03.01.2018 по 30.03.2018

205. - Банківська виписка ФОП ОСОБА_156 . З 21.12.2017 по 29.12.2017

206. - Банківська виписка ФОП ОСОБА_10 з 17.10.2017 по 27.12.2017

207. - Банківська виписка ФОП ОСОБА_18 з 23.11.2018 по 02.12.2018

208. - Банківська виписка ТОВ Вейкап трейдінг з 27.12.2017 по 13.12.2017

209. - Банківська виписка ТОВ Вейкап трейдін з 29.03.2018 по 02.05.2018

210. - Банківська виписка ФОП ОСОБА_86 з 17.07.2018 по 29.07.2018

211. - Банківська виписка ФОП ОСОБА_86 з 30.07.2018 по 08.08.2018

212. - Банківська виписка ФОП ОСОБА_86 з 04.07.2018 по 16.07.2018

213. - Банківська виписка ФОП ОСОБА_86 25.03.2019 по 01.04.2019

214. - Банківська виписка ФОП ОСОБА_86 02.04.2019 по 11.04.2019

215. Блокнот сірого кольору з чорновими записами;

216. виписка з банківського рахунку ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ» з 01.10.2018 року по 10.10.2018 року;

217. - виписка з банківського рахунку ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ» з 04.10.2018 року по 31.10.2018 року;

218. - виписка з банківського рахунку ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ» з 21.07.2018 року по 01.08.2018 року;

219. - виписка з банківського рахунку ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ» з 09.08.2018 року по 05.09.2018 року;

220. - виписка з банківського рахунку ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ» з 07.09.2018 року по 18.09.2018 року;

221. - виписка з банківського рахунку ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ» з 02.08.2018 року по 13.08.2018 року;

222. - виписка з банківського рахунку ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ» з 11.10.2018 року по 18.10.2018 року;

223. - виписка з банківського рахунку ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ» з 19.09.2018 року по 30.09.2018 року;

224. - виписка з банківського рахунку ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ» з 27.04.2018 року по 09.07.2018 року;

225. - виписка з банківського рахунку ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ» з 11.07.2018 року по 18.08.2018 року;

226. - виписка з банківського рахунку ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ» з 27.08.2018 року по 06.09.2018 року;

227. - виписка з банківського рахунку ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ» з 12.12.2018 року по 27.12.2018 року;

228. - виписка з банківського рахунку ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ» з 26.02.2018 року по 28.03.2018 року;

229. - виписка з банківського рахунку ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ» з 14.08.2018 року по 26.08.2018 року;

230. - виписка з банківського рахунку ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ» з 19.01.2018 року по 23.02.2018 року;

231. - виписка з банківського рахунку ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ» з 10.07.2018 року по 20.07.2018 року;

232. - виписка з банківського рахунку ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ» з 17.08.2017 року по 21.08.2017 року;

233. - виписка з банківського рахунку ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ» з 22.08.2017 року по 28.08.2017 року;

234. - виписка з банківського рахунку ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ» з 04.09.2017 року по 06.09.2017 року;

235. - виписка з банківського рахунку ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ» з 01.09.2017 року по 29.08.2017 року;

236. - виписка з банківського рахунку ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ» з 01.11.2018 року по 23.11.2018 року;

237. - акт виконаних робіт з 1 листа по 14 листопада від 31 серпня 2019 року (ФОП ОСОБА_86 , ТОВ «Автолюкс Експрес Пошта»);

238. - виписка з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_34 » з 13.11.2018 року по 21.11.2018 року;

239. - виписка з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_34 » з 29.01.2018 року по 03.09.2018 року;

240. - виписка з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_34 » з 05.04.2018 року по 12.11.2018 року;

241. - виписка з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_78 » з 11.12.2018 року по 18.12.2018 року;

242. - виписка з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_78 » з 19.12.2018 року по 29.12.2018 року;

243. - виписка з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_34 » з 16.11.2017 року по 29.12.2017 р;

244. - виписка з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_157 » з 16.03.2018 року по 30.03.2018 року;

245. - виписка з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_157 » з 12.10.2018 року по 25.10.2018 року;

246. - виписка з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_157 » з 26.10.2018 року по 04.11.2018 року;

247. - виписка з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_158 » з 01.06.2018 року по 12.06.2018 року;

248. - виписка з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_158 » з 13.06.2018 року по 23.06.2018 року;

249. - виписка з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_158 » з 11.05.2018 року по 31.05.2018 року;

250. - виписка з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_159 » з 16.08.2018 року по 27.08.2018 року;

251. - виписка з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_159 » з 28.08.2018 року по 08.09.2018 року;

252. - виписка з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_160 » з 13.09.2018 року по 13.09.2018 року;

253. - виписка з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_160 » з 05.10.2018 року по 18.10.2018 року;

254. - виписка з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_160 » з 25.09.2018 року по 04.10.2018 року;

255. - видаткова накладна ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ» від 19.12.2017 (ТОВ «Іграшки з дерева»), 31.08.2017 (ТОВ «Іграшки з дерева»), 28.12.2017 (ТОВ «Смарті Фемілі»), від 26.12.2017 (ТОВ «Снікос Трейдінг Компані Україна»)

256. - печатка ОСОБА_28 , код: НОМЕР_14

257. - печатка ОСОБА_161 , код НОМЕР_15

258. - печатка ОСОБА_162 , код НОМЕР_16

259. - печатка ОСОБА_163 , код НОМЕР_17

260. - печатка ОСОБА_164 , код НОМЕР_18

261. - печатка ОСОБА_165 , код НОМЕР_19

262. - печатка ОСОБА_7 , код НОМЕР_20

263. - печатка ОСОБА_166 , код НОМЕР_21

264. - печатка ОСОБА_167 , код НОМЕР_22

265. - печатка ОСОБА_26 , код НОМЕР_23

266. - печатка ОСОБА_168 , код НОМЕР_24

267. - печатка ОСОБА_9 , код НОМЕР_3

268. - печатка ОСОБА_169 , код НОМЕР_25

269. - печатка ОСОБА_170 , код НОМЕР_26

270. - печатка ОСОБА_171 , код НОМЕР_27

271. - печатка ОСОБА_23 , код НОМЕР_28

272. - печатка ОСОБА_25 , код НОМЕР_29

273. - печатка ОСОБА_172 , код НОМЕР_30

274. - печатка ОСОБА_173 , код НОМЕР_31

275. - печатка ОСОБА_174 , код НОМЕР_32

276. - печатка ОСОБА_175 , код НОМЕР_33

277. - печатка ОСОБА_176 , код НОМЕР_34

278. - печатка ОСОБА_22 , код НОМЕР_35

279. - печатка ОСОБА_15 , код НОМЕР_8

280. - печатка ОСОБА_11 , код НОМЕР_5

281. - печатка ОСОБА_177 , код НОМЕР_36

282. - печатка ОСОБА_14 , код НОМЕР_7

283. - печатка ОСОБА_178 , код НОМЕР_37

284. - печатка ОСОБА_10 , код НОМЕР_4

285. - печатка ОСОБА_179 , код НОМЕР_38

286. - печатка ОСОБА_180 , код НОМЕР_39

287. - печатка ОСОБА_181 , код НОМЕР_40

288. - печатка ОСОБА_182 , код НОМЕР_41

289. - печатка ОСОБА_183 ,

290. - печатка ОСОБА_184 , код НОМЕР_42

291. - печатка ОСОБА_185 , код НОМЕР_43

292. - печатка ОСОБА_186 ,

293. - печатка ОСОБА_24 , код НОМЕР_44

294. - печатка ОСОБА_187 , код НОМЕР_45

295. - печатка ОСОБА_20 , код НОМЕР_13

296. - печатка ОСОБА_188 , код НОМЕР_46

297. - печатка ОСОБА_189 , код НОМЕР_47

298. - печатка ОСОБА_29 , код НОМЕР_48

299. - печатка ОСОБА_190 , код

300. - печатка ОСОБА_191 , код НОМЕР_49

301. - печатка ОСОБА_192 , код НОМЕР_50

302. - печатка ОСОБА_13 , код НОМЕР_6

303. - печатка ОСОБА_193 , код НОМЕР_51

304. - печатка ОСОБА_194 , код НОМЕР_52

305. - печатка ОСОБА_195 , код НОМЕР_53

306. - печатка ОСОБА_196 , код

307. - печатка ТОВ «ГРАНД ПРОМ ЛТД» код 41137299

308. - печатка ТОВ «МАК ОПТ» код 41647890

309. - моноблок Macmini сірого кольору serial CO7V83B861HW та зарядний пристрій до нього

310. - системний блок чорного кольору №А00748

311. - системний блок чорного кольору Gamemax Pentium inside

312. - акт документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Вейкап Трейдінг» (40233763) на 104 арк.

313. - чорнові записи на 2 арк.

314. - чек №-3540 на 1 арк.

315. - блокнот зеленого кольору з чорновими записами

316. - акт нотаріальний №16715/2015 на 6 арк.

317. - акт нотаріальний 9224/2015 на 21 арк.

318. - документи з державного судового реєстру нотаріально засвідчені на 10 арк.

319. - аркуші паперу на іноземній мові на 22 арк.

320. - акт «зарегистрация по ЗДДС» на 1 арк.

321. - чорнові записи на 6 арк.

322. - блокнот А4 темно-синього кольору з написом option union

323. - системний блок чорного кольору CHIEFTEC з наліпкою AMD A series

324. - договір №01/03 ЕЛС на 2 арк.

325. - договір 06/2017 на 3 арк.

326. - акт №2 від 30.04.18 на 1 арк.

327. - договір №125

328. - видаткові накладні та рахунки фактур та інші документи на 32 арк.

329. - системний блок чорного кольору DIA West Universal Pro A KSP 35T 785.

330. ноутбук сірого кольору марки DELL inspiron17r s/n 355lqy1

331. жорсткий диск з наліпкою синього кольору WD s/n wx81e73jlar4

332. флеш накопичувач з написом apacer чорного кольору

333. флеш накопичувач чорного кольору sp silicon power 8613 з написом D33B29

334. флеш накопичувач з написом SP та номером D33B29 чорного кольору

335. планшет сірого кольору марки Apple з написом iPad 32GB imei 00104 serial DM PHRYQMMDVGH

336. документи та чорнові записи на 364 арк.

337. Флеш-накопичувач чорного кольору Transcend 8 GB (C711685009/7D33193)

338. Флеш-накопичувач білого кольору Transcend 64 GB (D185723009)

339. Чорнові записи Citi handlowy на 2 арк.

340. Запечатаний конверт Citi handlowy 1 шт.

341. Запечатаний конверт CITI-CTI 1 шт.

342. Накази (розпорядження) ТОВ «Мейкап» із заявами та чорновими записами, на 45 арк.

343. Накази (розпорядження) ТОВ «Панама» із заявами та чорновими записами, на 68 арк.

344. Жорсткий диск Seagate WWN:5000С50017DC3352, 1 шт.

345. Ноутбук металевого кольору MacBook Pro, SIN:CO2LN3M1FH01, 1 шт.

346. Ноутбук металевого кольору MacBook Pro, SIN:CO2JHC43DR54, 1 шт.

347. Планшет металевого кольору IPad, SIN:DYTHJVJBDJ8T, 1 шт.

348. Додаткова угода до договору оренди від 01.09.2019 з актом прийому-передачі у чотирьох примірниках, всього на 8 арк.

349. акт про оплату частки в статутному капіталі за договором купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ», договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ВЕЙКАП ТРЕЙДІНГ».

350. Копію паспорту ОСОБА_197 , на 1 арк.;

351. Витяг (копія) з Єдиного реєстру державного демографічного ринку ОСОБА_197 на 1 арк.;

352. Бланк заяви про ДР ФОП на 2-х арк.;

353. Заява про реєстрацію обліку доходів ОСОБА_197 , на 1 арк.;

354. Запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку ОСОБА_197 , на 1 арк.;

355. Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску, на 2 арк.;

356. Податкова декларація платника ОСОБА_197 за 2018 рік, на 2 арк.;

357. Банківська картка № НОМЕР_54 , 1 шт.;

358. Податкова декларація платника ЄП ФОП ОСОБА_198 за 2018 рік, на 2 арк.

359. Реєстр відпрацювань від ФОП ОСОБА_14 ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

360. Зошит з чорновими записами 18 арк. (ТОВ «ТЕТРАДА»);

361. Зошит з чорновими записами 96 арк. (ТОВ «ТЕТРАДА»);

362. Зошит з чорновими записами «Берестейська» 96 арк. (ТОВ «ТЕТРАДА»), 2 шт;

363. Зошит з чорновими записами починаючи з дати 23.10.2017 року, на 18 арк.;

364. Зошит з чорновими записами 60 арк. (ТОВ «Мрії збуваються»);

365. Зошит з чорновими записами 48 арк. ( ВАТ «Дніпровська паперова фабрика»);

366. Зошит з чорновими записами 60 арк. Починаючи з дати 10.06.2019 (ТОВ «Мрії збуваються»);

367. Зошит з чорновим записами розміром А-4 60 арк. ( ВАТ «Дніпровська паперова фабрика»);

368. Робоча інструкція на 2- ох арк.;

369. Документи щодо зап. товару, були знайдені на робочому місці ОСОБА_199 .

370. Чорнові записи по видачі відправлень за 14.10.2019 та 15.10.2019

371. Товарні чеки без підпису та печатки від ФОП ОСОБА_9 за грудень 2017 рік;

372. Лист з номерами телефонів співробітників;

373. Реєстр відправлень від ФОП ОСОБА_14 за жовтень 2019 року;

374. Чеки зі штрихкодами за 12.10.2019 по 15.10.2019 роки з пункту Самовивозу за адресою : пр.. Побед 80/57 в кількості 50 шт.;

375. Відеореестратор S/N^ 2M00D5DPAGC124E з блоком живлення;

376. Планшет Lenovo S/N HGENRN12 (30) 1 шт. з чохлом;

377. Блокнот (зошит) із обкладинкою синього кольору на 48 арк. Із чорновими записами щодо платежів товару.

378. Зошит із обкладинкою зеленого кольору на 96 арк. Із чорновими записами.

379. Зошит із обкладинкою червоного кольору на 60 арк. Із чорновими записами.

380. Зошит із обкладинкою сірого кольору на 96 арк. Із чорновими записами.

381. Зошит із обкладинкою білого кольору на 96 арк. Із чорновими записами.

382. Зошит із обкладинкою чорного кольору на 60 арк. Із чорновими записами.

383. Зошит із обкладинкою фіолетового кольору на 96 арк. Із чорновими записами.

384. Реєстри відправлень вантажу із зазначенням відправника ФОП ОСОБА_14 .

385. Планшет Lenovo, IMEI: НОМЕР_55 в кількості 1 шт.

386. Планшет чорного кольору марки Lenovo із зарядним пристроем imei: НОМЕР_56 ;

387. Зошити із чорновими записами в клітину у загальній кількості 9 шт.;

388. Додаткова угода до договору №1/09 суборенди нежилого приміщення від 18.09.2018 року між ФОП ОСОБА_200 на 1 арк.;

389. Додаткова угода до договору №1/09 від 18.09.2018 на 1 арк.;

390. Папка синього кольору в якій містяться документи з назвою реєстр відправлень за період 2018 року по 2019 рік, які були поміщені до кульку білого кольору з надписом «Make up»

391. Мобільний телефон марки NOMI, IMEI: НОМЕР_57 із двома сім-картами «Київстар» та «Водафон» - 1 шт.

392. Відеореєстратор Digital Video Recorder DHI-XVRS104C, s/n 3C04034PAGYVP19 (жорсткий диск)- 1шт.

393. Зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 29.07.19 по 16.09.19 1шт.

394. Зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 19.04.17 по 05.08.17 - 1 шт.

395. Зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 12.05.18 по 09.07.18 1 шт.

396. Зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 30.03.19 по 28.05.19 1 шт.

397. Зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 28.01.19 по 29.03.19 1 шт.

398. Зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 12.03.18 по 11.05.18 1 шт.

399. Зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 22.01.18 по 12.03.18 1 шт.

400. Зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 03.01.17 по 18.04.17 1шт.

401. Зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 14.09.18 по 20.11.18 1 шт.

402. Зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 10.07.18 по 13.09.18 1 шт.

403. Зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 29.05.19 по 27.07.19 1 шт.

404. Зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 21.11.18 по 26.01.19 1 шт.

405. Зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 07.08.17 по 21.01.18 1 шт.

406. Чеки інтернет-магазину Makeup.ua та Panama.ua за період з 14.10.19 по 15.10.19 27 шт.

407. Листи формату А4 із телефонами співробітників Makeup та Panama та співробітників пункту самовивозу 2 шт.

408. Реєстри відправлень, виписані від ФОП ОСОБА_14 із приміткою «Самовывоз Киев Харьковский ТЦ» за період з травня 2019 по вересень 2019 в кількості 693 сторінки.

409. Реєстри відправлень ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з травня 2019 по вересень 2019 на 82 арк.

410. Посилки із товаром у кількості 37 штук які були оглянуті та описані в Акті приймання-передачі матеріальних цінностей на відповідальне зберігання від 16.10.2019 року.

411. № на суму 185 грн

412. №-0250 сума 82 грн

413. №-0880 сума 131

414. №-0220 сума 113 грн

415. №-0021 сума 1 грн

416. №-1820 сума 359 грн

417. №-1370 сума 157 грн

418. №-1260 сума 157 грн

419. №-5430 сума 91 грн

420. №-3730 сума 234.01 грн

421. №-9810 сума 251 грн

422. №-3380 сума 404 грн

423. №-3741 сума 87 грн

424. №-9260 сума 286 грн

425. №-8960 сума 497 грн

426. №-8760 сума 142 грн

427. №-8220 сума 155.01грн

428. №-4230 сума 1192.01грн

429. №-5380 сума 478.01 грн

430. №-5710 сума 99 грн

431. №-4590 сума 500 грн

432. №-3700 сума 300 грн

433. №-2510 сума 395 грн

434. №-7470 сума 539.01 грн

435. №-7570 сума 700грн

436. №-8810 сума 224грн

437. №-9311 сума 262 грн

438. №-6930 сума 487 грн

439. №-7750 сума 62 грн

440. №-8061 сума 63 грн

441. №-1789 сума 899.01грн

442. №-3490 сума 783 грн

443. Польща №-7350 сума 752 грн

444. №-5520сума 1005 грн

445. Планшет сірого кольору Lenovo, IMEI 24264, S/N: HAOW7U1V (73)/

446. Зошит з зображенням метелика, з написом «ОТМЕНЫ Позняки Отказы Позняки» на 86 аркушах.

447. Чеки на оплату за товар на 36 аркушах.

448. Чорнові записи про видачу товару на 47 арк.

449. Реєстри відправлень на 176 аркушах.

450. Зошит в клітинку (на якому здійснено барвником синього кольору напис «Деньги»),

451. Зошит в клітинку (на якому здійснено барвником синього кольору напис «Отмены»)

452. Зошит формату А4 синього кольору

453. Коробка з документами «Реєстри відправлень» із різними номерами

454. Планшет Lenovo TB-X304L SR-HGCGFKMO (73)

455. 22 квитанції (згідно з додатком №1), які опечатані склейкою №1.

456. Квитанція -0831

457. Квитанція -1590

458. Квитанція -1011

459. Квитанція -4340

460. Квитанція -1520

461. Квитанція -7670

462. Квитанція -5690

463. Квитанція -9520

464. Квитанція -5970

465. Квитанція -2480

466. Квитанція -2520

467. Квитанція -4970

468. Квитанція -8970

469. Квитанція -2160

470. Квитанція -8410

471. Квитанція -8410

472. Квитанція -3929

473. Квитанція -2369

474. Квитанція -3810

475. Квитанція -3970

476. Квитанція -5490

477. Квитанція -2870

478. Реєстри відправлень (тобто, накладні про отримання товару на пункт видачі) від ФОП ОСОБА_14 за період з 17.05.19 по 14.10.19 р.

479. Реєстри обліку виданого товару за період з 02.01.2019 по 15.10.2019р.

480. Квитанції про отримання товару за 12, 14, 15 жовтня 2019 року.

481. Зошит з назвою «Отмены» з записами щодо повернення товару.

482. Зошит жовто-блакитного кольору з чорновими записами.

483. Зошит з назвою «Инкассация» за період з 21.07.18р. по 15.10.19р.

484. Планшет Lenovo TB-X304L, чорного кольору, IMEI 67197, s/n HGCGFLMF (73).

485. ноутбук HP серія CND 44003YS та зарядний пристрій до нього

486. ноутбук Lenovo SKN DFOCPV52 та зарядний пристрій до нього

487. блокнот блакитного кольору з написом Keith vimberlin з чорновими записами

488. аркуш А4 з чорновими записами на 1 арк.

489. папка фіолетового кольору з титульним написом СУ КП Росан та ТзОВ Росан Глобал» 2019 в якій знаходяться акти надання послуг.

490. Жорсткий диск SP SATA III Solid State Drive s60 60gb -0055-P (номер 1)

491. Жорсткий диск (номер 2) 500 GB WD SATA S/N: WCC2ELY16823;

492. Жорсткий диск (номер 3) 500 GB WD SATA S/N: WCC2EK75005;

493. Копія листа-прохання про повернення коштів ФОП ОСОБА_102 - на 1 арк. (додається до протоколу)

494. Копія Договору оренди №71-ОФ-17 від 07 вересня 2017 року - на 2 арк.;

495. Копія Договору оренди №93-ОФ-18 від 13 вересня 2018 року на 2 арк.

496. Жорсткий диск золотого кольору марки TEAMGROUP SATA III L5 3D s/n:AA обємом 120 GB;

497. Жорсткий диск золотого кольору марки TEAMGROUP SATA III L5 3D s/n:AA обємом 120 GB;

498. Жорсткий диск чорного кольору марки Kingston s/n:9907015-162.А00G обємом 120GB;

499. Жорсткий диск чорного кольору марки Kingston s/n:50026B738020424F обємом 120GB;

500. Жорсткий диск чорного кольору марки RADEON SSD R3SL120G s/n:58 обємом 120GB;

501. Жорсткий диск сріблого з чорним кольору марки WD Desktop Hard Drive s/n:WCC2ET421135;

502. Жорсткий диск сріблого з чорним кольору марки WD Desktop Hard Drive s/n:WCC2EUA54144;

503. Коробка з документами щодо нерезиденту MAKEUP та чорновими записами на 2793 аркушах.

504. Жорсткий диск сріблого з чорним кольору марки Seagate s/n:Z2A8ZR17 обємом 500GB

505. Жорсткий диск золотого кольору марки TEAMGROUP SATA III L5 3D s/n:AA обємом 120 GB;

506. Жорсткий диск золотого кольору марки TEAMGROUP SATA III L5 3D s/n:AA обємом 120 GB;

507. Жорсткий диск чорного кольору марки SP SATA III Solid State Drive S55 s/n:-2171-P обємом 60 GB;

508. Жорсткий диск чорного кольору марки Kingston s/n:9907015-044.А01G обємом 120GB.

509. Жорсткий диск золотого кольору марки TEAMGROUP SATA III L5 3D s/n:AA обємом 120 GB;

510. Жорсткий диск золотого кольору марки TEAMGROUP SATA III L5 3D s/n:AA обємом 120 GB;

511. Жорсткий диск чорного кольору марки Apacer p/n:AP64GAS510SB ;

512. Жорсткий диск сріблого з чорним кольору марки TOSHIBA s/n:65HSWD9HS;

513. Жорсткий диск сріблого з чорним кольору марки WD Desktop Hard Drive s/n:WCC2EEY95632;

514. Жорсткий диск сріблого з чорним кольору марки WD Desktop Hard Drive s/n:WCC2EUE82170;

515. Зошит з надписом LIFE in PINK на 80 аркушах;

516. Блокнот з надписом ROSHEN на 29 аркушах.

517. Жорсткий диск чорного кольору марки Kingston SATA s/n:SA400S37/120G;

518. Жорсткий диск чорного кольору марки SP SATA III Solid State Drive S55 s/n:-0248-P обємом 60 GB;

519. Жорсткий диск чорного кольору марки RADEON SSD R3SL120G s/n:66 обємом 120GB;

520. Жорсткий диск чорного кольору марки Kingston s/n:SA400S37/120G;

521. Жорсткий диск золотого кольору марки TEAMGROUP SATA III L5 3D s/n:AA обємом 120 GB;

522. Зошит з надписом THE NOTE.PAD на 58 аркушах;

523. Зошит з надписом THE TRAVEL COLLECTION на 82 аркушах;

524. Чорнові записи на 12 аркушах;

525. Зошит з надписом Fell in Maine на 94 аркушах.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1