Справа № 212/7913/19
У Х В А Л А

18 вересня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні №0001676 від 30.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вище вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 30.07.2019 до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від начальника відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , про притягнення до відповідальності невстановленої особи, яка після смерті ОСОБА_5 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами, належними ІНФОРМАЦІЯ_2 , сума збитку встановлюється.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.185 КК України.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , знаходився на обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримував щомісячні страхові виплати на рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Зазначає, що у зв`язку з відсутністю інформації про смерть ОСОБА_5 , смерть якого настала ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано щомісячні страхові виплати у розмірі 815,19 гривень.

Слідчий вказує, що після проведення верифікації страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві було встановлено відсутність коштів на рахунку ОСОБА_5 , та був встановлений факт незаконного заволодіння невідомими особами, після смерті ОСОБА_5 страховими коштами на суму 815,19 гривень.

В ході проведення досудового розслідування для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та встановлення особи, яка вчинила злочин, а також встановлення місцезнаходження грошових коштів, тому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м.Кривий Ріг, а саме до виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми нарахування страхових виплат ОСОБА_5 , до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування страхових виплат на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали готівку) за період часу з 21.02.2018 року по 16.09.2019 року.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення заявлених в клопотанні речей заінтересованими особами, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дослідивши представлені матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження зазначила про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять охоронювану законом таємницю, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та можливості вилучення їх копій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0001676 від 30.07.2019 року, тимчасовий доступ до документів які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м.Кривий Ріг, а саме до виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми нарахування страхових виплат ОСОБА_5 , до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування страхових виплат на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали готівку) за період часу з 21.02.2018 року по 16.09.2019 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 18 жовтня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1