печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Надежда Трейд» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0002519 від 16.11.2015, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, подане в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 грудня 2017 року у справі № 757/74732/17-к, у кримінальному провадженні № 0002519 від 16.11.2015 року на майно ТОВ «Надежда Трейд» (), а саме на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , який обслуговується ПАТ «МАРФ1Н БАНК» (МФО 328168), розташованим за адресою: проспект Миру, 28, м. Чорноморськ, Одеська обл.; ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 грудня 2017 року у справі № 757/74713/17-к, у кримінальному провадженні № 0002519 від 16.11.2015 року на майно ТОВ «Надежда Трейд» (), а саме на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (українська гривня) та № НОМЕР_6 (українська гривня), які відкриті у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 3314010), розташованим за адресою: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ; ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 грудня 2017 року № 757/74740/17-к задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 0002519 від 16.11.2015 року, накладено арешт на майно ТОВ «Надежда Трейд» (), а саме на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня), який обслуговується в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24; ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 грудня 2017 року № 757/74738/17-к задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 0002519 від 16.11.2015 року, накладено арешт на майно ТОВ «Надежда Трейд» (), а саме на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_8 , який обслуговується в Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209), розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова,6/1; ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 грудня 2017 року № 757/74710/17-к задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 0002519 від 16.11.2015 року, накладено арешт на майно ТОВ «Надежда Трейд» (), а саме на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_9 (українська гривня, долар США, Євро, російський рубль), який обслуговується в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8.

Обґрунтовуючи подане клопотання представник власника майна зазначає, що в такому заході забезпечення кримінального провадження, як арешт майна на даний час відпала потреба, і такий захід забезпечення кримінального провадження не відповідає його меті.

Представник володільця майна - адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився та надав заяву, в якій останній клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор за клопотанням якого накладено арешт на майно, в судове засідання не з`явився, прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_4 через канцелярію суду було подано заяву про розгляд справи за його відсутності, також зазначив, що постановою Генеральної прокуратури України від 16.08.2018 досудове розслідування доручено здійснювати слідчому відділу управління Служби Безпеки України в Полтавській області та процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокуратура Полтавської області.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0002519 від 16.11.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України.
Вишгородським районним судом Київської області року 6 квітня 2018 року постановлено вирок у кримінальному провадженні № 0002519 від 16.11.2015 (справа № 363/4995/17) затверджено угоду про визнання винуватості, укладену 19.12.2017 року між заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України та обвинуваченою; визнано винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України; призначено узгоджене сторонами покарання у виді штрафу у розмірі 500 (п`ятсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень.

Встановлено, що стороною обвинувачення не повідомлено суд про застосування у кримінальному провадженні № 0002519 від 16.11.2015 заходів забезпечення, зокрема, накладення арешту на майно ТОВ «Надежда Трейд» з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України (з метою забезпечення збереження речових доказів).

На даний час судовий розгляд у кримінальному провадженні № 0002519 від 16.11.2015 завершено; постановлено вирок, який набрав законної сили. Службовим особам ТОВ «Надежда Трейд» у вказаному, чи будь-якому іншому провадженні, про підозру повідомлено не було. Грошові кошти, арештовані на банківських рахунках, не відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та не можуть бути використані у якості речових доказів.

ТОВ «Надежда Трейд» звернулася із відповідним клопотанням до Вишгородського районного суду Київської області, за місцем винесення вироку у кримінальному провадженні. Однак Вишгородський Суд отримавши інформацію від Генеральної прокуратури України, СБУ в Полтавській області, копії Ухвали Печерського районного суду м. Києва, а також дослідивши матеріали справи, в якому було взагалі відсутнє будь-яке забезпечення по відношенню до ТОВ «Надежда Трейд», не спростовуючи доведеність обставини, які свідчать про відсутність необхідності у подальшому застосуванні арешту, суд нажаль відмовив у задоволенні клопотання з підстав недотримання правил підсудності, а саме аргументуючи, що клопотання про скасування підсудне саме Печерським районним судом м. Києва. Обгрунтування Ухвали про відмову у задоволенні клопотання базувалося в тому числі на листі Генеральної прокуратури України від 03.05.2019 року № 26/3-33325-15, відповідно до змісту якого, накладені арешти на майно ТОВ «Надежда Трейд» не є предметом розгляду у кримінальному провадженні №0002519, а також те, що арешти наскладувалися Печерським районним судом м. Києва, та клопотання повинно розглядатися саме за територіальністю саме цього суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 цього Кодексу арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Отже, з урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що оскільки, в такому заході забезпечення кримінального провадження, як арешт майна на даний час відпала потреба, оскільки, кримінальне провадження закрито, слідчий суддя приходить до висновку, що у подальшому накладенні арешту на майно відсутня необхідність, а тому клопотання представника власника майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 100, 174 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Надежда Трейд» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0002519 від 16.11.2015 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 грудня 2017 року у справі № 757/74732/17-к, у кримінальному провадженні № 0002519 від 16.11.2015 року на майно ТОВ «Надежда Трейд» (), а саме на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , який обслуговується ПАТ «МАРФ1Н БАНК» (МФО 328168), розташованим за адресою: проспект Миру, 28, м. Чорноморськ, Одеська обл.; ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 грудня 2017 року у справі № 757/74713/17-к, у кримінальному провадженні № 0002519 від 16.11.2015 року на майно ТОВ «Надежда Трейд» (), а саме на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (українська гривня) та № НОМЕР_6 (українська гривня), які відкриті у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 3314010), розташованим за адресою: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ; ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 грудня 2017 року № 757/74740/17-к задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 0002519 від 16.11.2015 року, накладено арешт на майно ТОВ «Надежда Трейд» (), а саме на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня), який обслуговується в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24; ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 грудня 2017 року № 757/74738/17-к задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 0002519 від 16.11.2015 року, накладено арешт на майно ТОВ «Надежда Трейд» (), а саме на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_8 , який обслуговується в Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209), розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова,6/1; ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 грудня 2017 року № 757/74710/17-к задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 0002519 від 16.11.2015 року, накладено арешт на майно ТОВ «Надежда Трейд» (), а саме на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_9 (українська гривня, долар США, Євро, російський рубль), який обслуговується в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1