УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.12.2019 Справа №607/28338/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене заступником прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт майна,
ВСТАНОВИВ :
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із заступником прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт майна звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000055 від 18.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України із клопотанням про накладення решту на наступне майно: на мобільний телефон марки «Nokia», IMEI: НОМЕР_1 та «Huawei», IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , SN: НОМЕР_4 , які були вилучені 04.12.2019 в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , мобільний телефон марки «Iphone», IMEI: НОМЕР_5 із сім картою мобільного оператора з абонентським номером НОМЕР_6 ; ноутбук марки «Asus» F5N, 81N0AS11647702E разом із зарядним пристроєм; шість пластикових каністр білого кольору, ємкістю 30 л кожна, повністю наповнених невідомою прозорою рідиною із різким запахом спирту; 14 скляних пляшок з-під горілки «MOROZNA», ємкістю 0,5 л кожна, які закриті корками без акцизних марок та повністю наповнені невідомою прозорою рідиною; 24 скляних пляшок з-під горілки «ZUBROWKA», ємкістю 0,5 л кожна, які закриті корками без акцизних марок та повністю наповнені невідомою прозорою рідиною; 20 скляних пляшок з-під горілки «GREEN DAY», ємкістю 0,5 л кожна, які закриті корками без акцизних марок та повністю наповнені невідомою прозорою рідиною; 40 скляних пляшок з-під горілки «Козацька рада», ємкістю 0,5 л кожна, які закриті корками без акцизних марок та повністю наповнені невідомою прозорою рідиною; 40 скляних пляшок з-під горілки «KALGANOFF», ємкістю 0,5 л кожна, які закриті корками без акцизних марок та повністю наповнені невідомою прозорою рідиною; 20 скляних пляшок з-під горілки «NEMIROFF», ємкістю 0,5 л кожна, які закриті корками без акцизних марок та повністю наповнені невідомою прозорою рідиною; 20 скляних пляшок з-під горілки «Забава Мисливська», ємкістю 0,5 л кожна, які закриті корками без акцизних марок та повністю наповнені невідомою прозорою рідиною; 20 скляних пляшок з-під горілки «PRIME», ємкістю 0,5 л кожна, які закриті корками без акцизних марок та повністю наповнені невідомою прозорою рідиною; 19 скляних порожніх пляшок з-під горілки «Козацька рада», ємкістю 0,5 л кожна, горловини яких заклеєні смужкою паперу, зовні схожою на марку акцизного податку; дві смужки паперу, зовні схожі на марки акцизного податку із зазначенням серій та номерів «09 ААБІ 586023 11/18 25,382 грн.», які були вилучені 04.12.2019 в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , чотирнадцять полімерних упакувань із смужками паперу зовні схожими на марки акцизного податку із зазначенням напису на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна 09ААБІ 586023 02/19 25,392 грн.»; 8 упаковок (блоків) сигарет «Marlboro» червоне в кожній з яких знаходиться по 10 упаковок сигарет; 20 упаковок (блоків) сигарет «Winston» синій в кожній з яких знаходиться по 10 упаковок сигарет; 20 упаковок (блоків) сигарет «JIN LING» жовтого кольору в кожній з яких знаходиться по 10 упаковок сигарет, які були вилучені 04.12.2019 в ході проведення обшуку автомобіля Toyota Land Cruiser 200 із державним номерним знаком НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , який зареєстрований за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шість пластикових каністр білого кольору, кожна з яких наповнена невідомою прозорою рідиною із запахом спирту та блокнот зеленого кольору, які були вилучені 04.12.2019 в ході проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий не з`явився, однак його неявка у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання без його участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних мотивів.

Як вбачається із клопотання, у провадженні слідчого управління ГУНП в Тернопільській області знаходиться кримінальне провадження, внесене в ЄРДР за № 0000055 від 18.03.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що житель Тернопільської області виготовляє та зберігає підроблені марки акцизного податку, які використовує при продажі підакцизних товарів.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 18.03.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
04.12.2019 в ході проведення санкціонованого обшуку за підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області за адресою с. Струсів, вул. Злуки 2, Теребовлянського району Тернопільської області було виявлено та вилучено мобільні телефони марки «Nokia», IMEI: НОМЕР_1 та «Huawei», IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , SN: НОМЕР_4 .
04.12.2019 в ході проведення санкціонованого обшуку за підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області за адресою с. Струсів, вул. Злуки 2А, Теребовлянського району Тернопільської області було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Iphone», IMEI: НОМЕР_5 із сім картою мобільного оператора з абонентським номером НОМЕР_6 ; ноутбук марки «Asus» F5N, 81N0AS11647702E разом із зарядним пристроєм; шість пластикових каністр білого кольору, ємкістю 30 л кожна, повністю наповнених невідомою прозорою рідиною із різким запахом спирту; 14 скляних пляшок з-під горілки «MOROZNA», ємкістю 0,5 л кожна, які закриті корками без акцизних марок та повністю наповнені невідомою прозорою рідиною; 24 скляних пляшок з-під горілки «ZUBROWKA», ємкістю 0,5 л кожна, які закриті корками без акцизних марок та повністю наповнені невідомою прозорою рідиною; 20 скляних пляшок з-під горілки «GREEN DAY», ємкістю 0,5 л кожна, які закриті корками без акцизних марок та повністю наповнені невідомою прозорою рідиною; 40 скляних пляшок з-під горілки «Козацька рада», ємкістю 0,5 л кожна, які закриті корками без акцизних марок та повністю наповнені невідомою прозорою рідиною; 40 скляних пляшок з-під горілки «KALGANOFF», ємкістю 0,5 л кожна, які закриті корками без акцизних марок та повністю наповнені невідомою прозорою рідиною; 20 скляних пляшок з-під горілки «NEMIROFF», ємкістю 0,5 л кожна, які закриті корками без акцизних марок та повністю наповнені невідомою прозорою рідиною; 20 скляних пляшок з-під горілки «Забава Мисливська», ємкістю 0,5 л кожна, які закриті корками без акцизних марок та повністю наповнені невідомою прозорою рідиною; 20 скляних пляшок з-під горілки «PRIME», ємкістю 0,5 л кожна, які закриті корками без акцизних марок та повністю наповнені невідомою прозорою рідиною; 19 скляних порожніх пляшок з-під горілки «Козацька рада», ємкістю 0,5 л кожна, горловини яких заклеєні смужкою паперу, зовні схожою на марку акцизного податку; дві смужки паперу, зовні схожі на марки акцизного податку із зазначенням серій та номерів «09 ААБІ 586023 11/18 25,382 грн.».
Також, 04.12.2019 в ході проведення санкціонованого обшуку за підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області автомобіля Toyota Land Cruiser 200 із державним номерним знаком НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , який зареєстрований за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ньому було виявлено та вилучено: чотирнадцять полімерних упакувань із смужками паперу зовні схожими на марки акцизного податку із зазначенням напису на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна 09ААБІ 586023 02/19 25,392 грн.»; 8 упаковок (блоків) сигарет «Marlboro» червоне в кожній з яких знаходиться по 10 упаковок сигарет; 20 упаковок (блоків) сигарет «Winston» синій в кожній з яких знаходиться по 10 упаковок сигарет; 20 упаковок (блоків) с игарет «JIN LING» жовтого кольору в кожній з яких знаходиться по 10 упаковок сигарет.
Окрім того, 04.12.2019 в ході проведення санкціонованого обшуку за підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області нежитлових приміщень за адресою с. Струсів, вул. Заводська, 1 Теребовлянського району Тернопільської області було виявлено та вилучено шість пластикових каністр білого кольору, кожна з яких наповнена невідомою прозорою рідиною із запахом спирту та блокнот зеленого кольору.
Дані речі упаковано, вилучено та направлено на зберігання в приміщення слідчого управління ГУНП України в Тернопільській області.
Згідно ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст.ст.160-166, 170-174 КПК України.

У відповідності до вимог п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди. Так згідно вимог ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення). Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

За таких обставин, враховуючи те, що майно, вилучене 04.12.2019 в ході проведення обшуків за адресою АДРЕСА_2 , нежитлових приміщень за адресою с. Струсів, вул. Заводська, 1 Теребовлянського району Тернопільської області та в ході проведення обшуку автомобіля Toyota Land Cruiser 200 із державним номерним знаком НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , який зареєстрований за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідає критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, оскільки було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктом кримінально протиправних дій, з метою забезпечення його збереження та запобігання можливих ризиків щодо його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, а також проведення відповідних експертиз, для забезпечення повноти та всебічності розслідування кримінального провадження, приходжу до переконання, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, наклавши арешт на вказане майно.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене заступником прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000055 від 18.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України на наступне майно:

-мобільний телефон марки «Nokia», IMEI: НОМЕР_1 , мобільний телефон «Huawei», IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , SN: НОМЕР_4 , які були вилучені 04.12.2019 в ході проведення обшуку у житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою АДРЕСА_1 , який належить на праві власності ОСОБА_6 ;
-мобільний телефон марки «Iphone», IMEI: НОМЕР_5 із сім картою мобільного оператора з абонентським номером НОМЕР_6 ; ноутбук марки «Asus» F5N, 81N0AS11647702E разом із зарядним пристроєм; шість пластикових каністр білого кольору, ємкістю 30 л кожна, повністю наповнених невідомою прозорою рідиною із різким запахом спирту; 14 скляних пляшок з-під горілки «MOROZNA», ємкістю 0,5 л кожна, які закриті корками без акцизних марок та повністю наповнені невідомою прозорою рідиною; 24 скляних пляшок з-під горілки «ZUBROWKA», ємкістю 0,5 л кожна, які закриті корками без акцизних марок та повністю наповнені невідомою прозорою рідиною; 20 скляних пляшок з-під горілки «GREEN DAY», ємкістю 0,5 л кожна, які закриті корками без акцизних марок та повністю наповнені невідомою прозорою рідиною; 40 скляних пляшок з-під горілки «Козацька рада», ємкістю 0,5 л кожна, які закриті корками без акцизних марок та повністю наповнені невідомою прозорою рідиною; 40 скляних пляшок з-під горілки «KALGANOFF», ємкістю 0,5 л кожна, які закриті корками без акцизних марок та повністю наповнені невідомою прозорою рідиною; 20 скляних пляшок з-під горілки «NEMIROFF», ємкістю 0,5 л кожна, які закриті корками без акцизних марок та повністю наповнені невідомою прозорою рідиною; 20 скляних пляшок з-під горілки «Забава Мисливська», ємкістю 0,5 л кожна, які закриті корками без акцизних марок та повністю наповнені невідомою прозорою рідиною; 20 скляних пляшок з-під горілки «PRIME», ємкістю 0,5 л кожна, які закриті корками без акцизних марок та повністю наповнені невідомою прозорою рідиною; 19 скляних порожніх пляшок з-під горілки «Козацька рада», ємкістю 0,5 л кожна, горловини яких заклеєні смужкою паперу, зовні схожою на марку акцизного податку; дві смужки паперу, зовні схожі на марки акцизного податку із зазначенням серій та номерів «09 ААБІ 586023 11/18 25,382 грн.», які були вилучені 04.12.2019 в ході проведення обшуку за адресою у житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами АДРЕСА_1 , який належить на праві власності ОСОБА_6 ;
-чотирнадцять полімерних упакувань із смужками паперу зовні схожими на марки акцизного податку із зазначенням напису на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна 09ААБІ 586023 02/19 25,392 грн.»; 8 упаковок (блоків) сигарет «Marlboro» червоне в кожній з яких знаходиться по 10 упаковок сигарет; 20 упаковок (блоків) сигарет «Winston» синій в кожній з яких знаходиться по 10 упаковок сигарет; 20 упаковок (блоків) сигарет «JIN LING» жовтого кольору в кожній з яких знаходиться по 10 упаковок сигарет, які були вилучені 04.12.2019 в ході проведення обшуку автомобіля Toyota Land Cruiser 200 із державним номерним знаком НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , який зареєстрований за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-шість пластикових каністр білого кольору, кожна з яких наповнена невідомою прозорою рідиною із запахом спирту та блокнот зеленого кольору, які були вилучені 04.12.2019 в ході проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_7 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на заступника прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ), ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ).
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1