Справа № 643/8437/19
Провадження № 1-кс/643/3312/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.05.2019 Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,розглянувши у судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання слідчого Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002326 від 07.05.2018, за ознаками ст. 190 ч. 3 КК України, тобто заволодіння майном групою осіб, шляхом обману, вчинене у великих розмірах,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищезазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим відділом Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002326 від 07 травня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння майном групою осіб, шляхом обману, вчинене у великих розмірах.
В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що він став черговою жертвою рейдерського захоплення належного йому нерухомого майна - нежитлової будівлі у літ. «А-2» по АДРЕСА_1 .
Для розвитку бізнесу в 2007 році ОСОБА_5 отримав в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредит в іноземній валюті, який використав для реконструкції й капітального ремонту вказаної нежитлової будівлі. Її ж і було передано в іпотеку Банку для забезпечення виконання зобов`язань по кредиту.
Будівлю потерпілий використовував для розміщення продовольчого магазину, місця громадського харчування (кафе), автомийки, бані тощо.
ОСОБА_5 згідно графіку здійснював погашення кредиту. Потім настала світова фінансово-економічна криза, знецінення національної валюти та різке зниження економічної активності, що звісно негативно вплинуло на можливість його виплат по кредиту. Незважаючи на всі кризові явища, по мірі можливості потепілий частково погашав кредит. Банк звертався до суду за стягненням з нього виниклої заборгованості.
Відкрите виконавче провадження відносно ОСОБА_5 було закрито з підстав добровільної сплати заборгованості. ОСОБА_5 був впевнений, що всі питання по погашенню заборгованості за кредитом були врегульовані, бо жодних офіційних документів ні від Банку, ні від державного виконавця, ні від суду на його адресу не надходило.
В квітні цього року ОСОБА_5 отримав лист від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким направлявся Протокол №396914 про проведення 05 квітня 2019 року електронних торгів з реалізації належної йому нежитлової будівлі.
ОСОБА_5 звернувся до фахівця за правничою допомогою, який роз`яснив, що нежитлова будівля була реалізована в рамках виконавчого провадження.
Саме тоді ОСОБА_5 стало відомо, що ще 23 березня 2018 року приватний виконавець виконавчого округу Харківської області ОСОБА_6 (Робоча адреса: АДРЕСА_2 ; 057-732-52-06, 098-450-03-26) відкриває чергове виконавче провадження №56053290 по стягненню з мене заборгованості за тим же кредитним договором. Про відкриття виконавчого провадження, ні про наступні виконавчі дії, вчинені в його рамках, ОСОБА_5 належним чином не було повідомлено.
Свого місця проживання з моменту укладення кредитного договору ОСОБА_5 не змінював, за вказаною адресою залишається зареєстрованим й зараз. Однак, дивним чином жодної кореспонденції, що стосується питання заборгованості за даним кредитом, не було доставлено та вручено.
Будучи обізнаним про відкрите виконавче провадження й у разі обґрунтованості вимог Банку, я разом зі своїм представником вжили б всіх залежних від мене як сторони Боржника дій, направлених на мирне врегулювання спору та відповідно реструктуризації заборгованості.
Однак, повідомлення ОСОБА_5 , безпосереднього учасника даних правовідносин, про повторне відкриття виконавчого провадження вочевидь вже не входило до плану приватного виконавця ОСОБА_6 , власне обов`язком якого й являється здійснення належного повідомлення учасників виконавчого провадження про хід його здійснення та відповідно забезпечення своєчасного виконання учасниками провадження покладених на них обов`язків та реалізації спектру прав, закріплених нормами чинного законодавства, зокрема Закону України «Про виконавче провадження».
Так, приватний виконавець ОСОБА_6 при підготовці до реалізації з прилюдних електронних торгів належної ОСОБА_5 нежитлової будівлі 06.04.2018 року призначив суб`єкта оціночної діяльності ФО-П ОСОБА_7 , яка без отримання безпосереднього доступу до об`єкту оцінки та відповідно без його натурного обстеження надала висновок, що ніби ринкова (оціночна) вартість нежитлової будівлі за станом на 10.04.2018 року склала 3 654 200 грн. (що за курсом НБУ 1$ = 26,027 грн. являється еквівалентом 140 400 доларів США).
В той час, коли реальна вартість відібраної у ОСОБА_5 нежитлової будівлі становить еквівалент 350 000 доларів США, тобто ВТРИЧІ вище аніж було її оцінено в рамках виконавчого провадження.
В подальшому в рамках вказаного виконавчого провадження призначались прилюдні електронні торги з реалізації нежитлової будівлі, зокрема на 01 червня 2018 року, на 12 липня 2018 року та на 05 квітня 2019 року.
При призначенні кожних наступних торгів й так значно занижена вартість нежитлової будівлі підлягала уціненню.
Так, 05 квітня 2019 року належну ОСОБА_5 нежитлову будівлю було реалізовано за ціною 2 557 940.00 грн. (два мільйони п`ятсот п`ятдесят сім тисяч дев`ятсот сорок) гривень 00 копійок (70% від початкової вартості, яка й так була втричі занижена від дійсної ринкової ціни об`єкту), що за офіційним курсом НБУ 1$ = 27,02 грн. складає 94 563,40 долари США і, як вказувалось вище, більше ніж в три рази нижче від дійсної вартості нежитлової будівлі.
Переможцем торгів стало Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; керівник: ОСОБА_8 , контактні телефони: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ).
Я, будучи стурбованим обставинами рейдерського захвату моєї нежитлової будівлі, звернувся до державного реєстратора та в порядку, передбаченому положеннями ст. 25 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 року № 1952-IV (з подальшими змінами) 12 квітня 2019 року о 12 год. 10 хв. подав Заяву про заборону вчинення реєстраційних дій (Реєстраційний номер заяви: 33625540), яка встановлюється строком на 10 (десять) робочих днів, тобто в даному випадку до 12 год. 10 хв. 25 квітня 2019 року включно.
Відомості про реєстрацію вказаної заяви державним реєстратором ОСОБА_9 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Первомайської міської ради Харківської області були внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Після цього, приватний виконавець ОСОБА_6 23 квітня 2019 року переможцю торгів Підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видав Акт про реалізацію предмета іпотеки.
На підставі вказаного Акту Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 видає переможцю торгів Підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів серія та номер: 8646.
І достовірно знаючи, що в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за заявою ОСОБА_5 зареєстровано заборону вчинення будь-яких реєстраційних дій по відношенню до належної йому нежитлової будівлі строком на 10 робочих днів, свідомо її ігноруючи, здійснює перереєстрацію права власності на Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 46611321 від 23.04.2019 року о 14:57:56).
Особливої уваги в даній схемі по рейдерському захопленню нежитлової будівлі заслуговує так званий «переможець» електронних торгів Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З 06.09.2017 року керівником значиться ОСОБА_8 : ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ДРФО НОМЕР_5 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_4 .
Засновником даної юридичної особи являється громадська організація інвалідів збройних сил « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , Адреса: АДРЕСА_5 ; Керівник: ОСОБА_11 ;
Згідно відкритих даних Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на керівника Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 та на засновників вказаної громадської організації зареєстровано ряд юридичних осіб різних організаційно-правових форм, відносно яких наявні кримінальні провадження та які мають не погашені податкові борги перед Державним бюджетом України.
Тобто, паспортні дані вказаних осіб було лише використано для реєстрації ряду юридичних осіб, за допомогою яких здійснюються різного роду фінансові махінації.
Дійсних осіб, які стоять за злочинними оборудками та рейдерськими захопленнями звісно можливо буде встановити виключно за результатами проведення слідчо-оперативних заходів в рамках відкритих кримінальних проваджень.
Більше того, Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється основним з фігурантів по кримінальному провадженню за №0000988 від 29.03.2017 року, досудове розслідування у якому здійснює Управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України, в тому числі за фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 своїм службовим становищем та незаконного відшкодування податку на додану вартість суб`єктами господарювання за рахунок формально працевлаштованих на підприємствах осіб з обмеженими можливостями, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.3 ст. 212, ч.3 ст.258-5 КК України.
Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2018 рік було заявлено до відшкодування з бюджету ПДВ у особливо великих розмірах, а саме в розмірі 76 919 491 грн.
В рамках вказаного кримінального провадження 16 січня 2019 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_12 (Справа № 757/1659/19-к) було задоволено клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 та накладено арешт на грошові кошти, що містяться на банківських рахунках, відкритих на Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
За підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за станом на момент проведення третіх електронних торгів (05 квітня 2019 року) обліковувався податковий борг в сумі 113 690 грн.
Разом з тим, накладення арешту на всі рахунки підприємства та наявність податкового боргу перед Державою не завадило уповноваженим особам підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спочатку на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснити перерахування гарантійного внеску у розмірі 127 897.00 грн., а потім 16 квітня 2019 року згідно платіжного доручення №17 здійснити перерахування на рахунок приватного виконавця ОСОБА_6 суму коштів за придбану нежитлову будівлю у розмірі 2 430 043.00 грн., що загалом складає ціну продажу у розмірі 2 557 940.00 грн.
Тобто, за наведених вище обставин за попередньою змовою група осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зокрема шляхом доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень, електронного торгового майданчика на офіційному веб-сайті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у складі: приватного виконавця виконавчого округу Харківської області ОСОБА_6 ; приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ; уповноважених фізичних осіб Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди здійснили незаконне переоформлення права власності на належний ОСОБА_5 об`єкт нерухомості.
Внаслідок вказаних злочинних дій з мого володіння вибула нежитлова будівля, дійсна ринкова вартість якої становить 9 352 000 грн.
Вказаними діями ОСОБА_5 , як власнику приміщення, було спричинено тяжкі наслідки, що полягають у завданні матеріальної шкоди в розмірі 9 352 000 грн., що більш ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Окремо слід зауважити, що вся злочинна оборудка по рейдерському захопленню нежитлової будівлі була здійснена її фігурантами за допомогою функціоналу центральної бази даних системи електронних торгів, використовуючи веб-сайт реалізації майна - електронний торговий майданчик ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( Режим доступу: ІНФОРМАЦІЯ_8 а також шляхом доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень, тобто з використанням при підготовці та вчиненні злочинних дій електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку.
Також під час допиту ОСОБА_5 зазначив, що в ході спілкування з приватним виконавцем виконавчого округу Харківської області ОСОБА_6 , мені стало відомо, що інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » представляв невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_14 , який використовує мобільний номер телефону НОМЕР_7 .
Беручи до уваги вищевикладене і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення місцеперебування невстановлених осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 по час надання роздруківки, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Слідчий зазначає, що надання доступу необхідно з метою розкриття даного кримінального правопорушення, враховуючи той факт, що інформація про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевого обладнання, здійснені на вказані вище абонентські номери та з номерів операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також про адреси базових станцій, біля вишок яких знаходились вказані мобільні телефони перед скоєнням та у момент скоєння злочину, яка має значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

За клопотанням слідчого на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників операторів стільникового зв`язку мереж: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у володінні яких знаходиться дана інформація.
Слідчий клопотання підтримав, просив розглядати без його участі, про що зазначив у письмовій заяві.

Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити .

Надати старшому слідчому СВ Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до інформації, що знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_6 ) роздруківки абонентського номеру НОМЕР_2 (номерний ресурс використовується в мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »)
- Вхідні та вихідні дзвінки від операторів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_7 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 до моменту надання роздруківки, із зазначенням номерів базових станцій, та їх адрес з прив`язкою до базових станцій, а також інформації про вхідні та вихідні смс повідомлення (з роздруківкою змісту) з абонентського номеру НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 до моменту надання роздруківки:
Зобов`язати операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_7 ), виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні зв`язки з абонентського номеру НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 до моменту надання роздруківки:
Зобов`язати операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_7 ), надати роздруківку абонентів з яким зв`язувався абонентський номер НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 до моменту надання роздруківки:
-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами.
-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.
-Типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.
-Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента.
-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента.
За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу, з можливістю вилучення вказаних документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1