Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/6310/19
Провадження № 1-кс/711/2633/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.08.2019 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000088, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000088, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 03.10.2018 відповідно до даних порталу державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було оголошено про проведення відкритих торгів з закупівлі послуги щодо проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Р-10 Канів-Чигирин-Кременчук на ділянці км 77+000 км 79+100, Черкаська область UA-2018-10-03-002684-c.

Так, 30.11.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 99/1-03 на надання послуг по поточному середньому ремонту автомобільної дороги державного значення Р-10 Канів-Чигирин-Кременчук на ділянці км 77+000 км 79+100 Черкаська області на загальну суму 31 563 500,00 грн.

Відповідно до додатку № 5 до тендерної документації «Технічне завдання» та Відомості обсягів робіт згідно технічного завдання на надання послуг по поточному середньому ремонту автомобільної дороги державного значення Р-10 Канів-Чигирин-Кременчук на ділянці км 77+000 79+100, Черкаська область ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинні були виконати роботи з відновлення профілю щебеневих покриттів товщиною 15 см із розсипанням щебенево-піщаної суміші С-7.

Так, 18.03.2019 здійснено виїзд до місця проведення робіт та встановлено, що в ході виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено фрезерування асфальтобетонного покриття та всупереч технічному завданню проведено вирівнювання дорожнього покриття зазначеним матеріалом.

Враховуючи вищевказане, а також те, що на відновлення дорожнього покриття передбачено застосування щебенево-піщаної суміші С-7 кількістю 2620,28988 м. куб. вартістю, відповідно до протоколу узгодження цін на матеріальні ресурси, 683,94 грн. за 1 м. куб. Таким чином, в ході виконання робіт з відновлення профілю щебеневих покриттів підрядником в порушення норм виконання будівельних робіт не використовується передбачена щебенево-піщана суміш, чим інтересам держави може бути завдано збитків понад 1 млн. грн.

В клопотанні також зазначено, що на виконання умов вищевказаного договору в період часу з 30.11.2018 по 31.07.2019 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , перераховано грошові кошти в загальній сумі 28 161 889,00 гривень.

У зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення судових експертиз, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів вищевказаних документів. Крім того, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представників банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, проте, слідчий ОСОБА_3 надав до суду заяву від 09.08.2019, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000088 від 04.04.2019 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав:

згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;
9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.
Згідно із п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За положеннями п.п. 4.1 п. 4 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою НБУ 14.07.2006 № 267 вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Варто зазначити, що тимчасовий доступ до речей і документів проводиться лише за зареєстрованим кримінальним провадженням, тобто, в разі офіційно розпочатого кримінального переслідування (п. 1 ч. 2 ст. 160 КПК України).
Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів проти власності.
У даному випадку, слідчий у клопотанні від 05.08.2019 послався на те, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у нього виникла необхідність у дослідженні (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) роздруківки руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також оригіналів платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів, які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, в період з 30.11.2018 по 31.07.2019, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ).

При цьому, на думку слідчого судді, дане клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки за фабулою, що міститься у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.04.2019 за кримінальним провадженням № 0000088 та у клопотанні, - у період часу з 30.11.2018 по теперішній час службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи разом та за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Р10 Канів-Чигирин-Кременчук на ділянці км 77+000 км 79+100, зокрема від м. Черкаси до с. Геронимівка, Черкаської області, вчинили дії, пов?язані з розтратою бюджетних коштів, які містять ознаки злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Таким чином, з урахуванням обсягу інформації наданої суду, обставин справи, предмету розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 від 04.04.2019, слідчий суддя вважає, що відомості про рух коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, в період з 30.11.2018 (дата укладення договору № 99/1-03) по 31.07.2019 (на час звернення до суду), можуть бути використані в якості доказів і мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення та які, можуть бути використані при проведенні експертиз, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.

За таких обставин, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність тимчасового доступу до частини вказаних в клопотанні речей та документів, а тому заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації в цій частині є виправданими.

Що стосується доводів слідчого про необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме - оригіналів платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, в період з 30.11.2018 по 31.07.2019, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування жодним чином не доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0000088 від 04.04.2019, у зв`язку з яким подається клопотання, на даній стада дії досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, як передбачено п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України. Отже, клопотання в цій частині не підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 107, 159, 162-166, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити роздруківку руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, в період з 30.11.2018 по 31.07.2019.

В іншій частині відмовити.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 07.09.2019 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1