У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.11.2019 рокуСправа № 634/1602/19 Провадження № 1-кс/634/732/19

Слідчий суддя Сахновщинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт Сахновщина Харківської області клопотання слідчого Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження внесененого до ЄРДР за №0000447 від 04.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України,
ВСТАНОВИВ:
25.11.2019 року слідчий СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Сахновщинського районного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Сахновщинського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

27.11.2019 року слідчий СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 подала уточнене клопотання, згідно якого просила надати тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а саме:
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери);

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ,

за період з15.10.2019 по 25.10.2019.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 04.11.2019 року до Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що в жовтні 2019 року вона виявила відсутність грошей на суму 1700 гривень з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок № НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_3 .
Відомості про дану подію 04.11.2019 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000447 за ч.1 ст.185 КК України.
Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 . Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
До клопотання додано належним чином завірені документи - витяг з ЄРДР та інші документи на підтвердження зазначених у клопотанні обставин, а саме:
- копія рапорту інспектора поліції про прийняття повідомлення про злочин від 04.11.2019 року.
- копія протоколу прийняття заяви про вчинене правопорушення від 04.11.2019 року;
- копія виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.10.2019 року по 31.10.2019 року.
Особа, у володінні якої знаходяться документи (представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання не з`явився, його неприбуття без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не перешкоджають розгляду клопотання, згідно ч.4 ст. 163 КПК України, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутністю представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила його задовольнити з урахуванням уточнень.
Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вказані вище обставини. Згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Уточнене клопотання слідчого Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження внесененого до ЄРДР за №0000447 від 04.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 або оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , до документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери);

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ,

за період часу з 15.10.2019 року по 25.10.2019 року.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.12.2019 року.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя:
Копія вірна. Слідчий суддя: