Справа № 307/4476/14-к
Провадження № 1-кс/307/579/14
У Х В А Л А
про дозвіл на затримання з метою приводу
09 грудня 2014 року м. Тячів
Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області про дозвіл на затримання з метою приводу відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця та зареєстрованого в АДРЕСА_1 , фізичної особи-підприємця, працює директором ТОВ «Лукмал», підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.358 ч.1, 358 ч.4, 366 ч.2, 190 ч.2 КК України,
Старший СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_4 , за погодженням з старшим прокурором прокуратури Тячівського району Закарпатської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на затримання з метою приводу відносно підозрюваного ОСОБА_5 .
Вказує на те, що досудовим розслідуванням по справі встановлено, що ОСОБА_5 , діючи як фізична особа-підприємець, умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті шляхом обману заволодіти грошовими коштами приватного підприємства «Гіріос», яке зареєстроване за адресою: Д.Трудай, Швенченський район, Литовська Республіка, засновником та директором якого є ОСОБА_6 , в грудні 2011 року, з метою подальшого їх використання, підробив офіційні документи, які надають право на перетин транспортними засобами та вантажем митного кордону України, а саме вантажно-митні декларації, товарно-транспортні документи, фітосанітарний сертифікат та сертифікат для експортування сільськогосподарської продукції, в які вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ним як фізичною особою-підприємцем здійснено митне оформлення та відправлено на адресу приватного підприємства «Гіріос» вантаж морожені плоди ягід (чорниці) вагою 20 250 кг., хоча в дійсності зазначений вантаж ніколи митне оформлення на території України не проходив та такий вантаж на адресу приватного підприємства «Гіріос» фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 не відправлявся.
Крім того, ОСОБА_5 , діючи як фізична особа-підприємець, умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті шляхом обману заволодіти грошовими коштами приватного підприємства «Гіріос», яке зареєстроване за адресою: Д.Трудай, Швенченський район, Литовська Республіка, засновником та директором якого є ОСОБА_6 , в грудні 2011 року підробив офіційні документи, які надають право на перетин транспортними засобами та вантажем митного кордону України, а саме вантажно-митні декларації, товарно-транспортні документи, фітосанітарний сертифікат та сертифікат для експортування сільськогосподарської продукції, в які вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ним як фізичною особою-підприємцем здійснено митне оформлення та відправлено на адресу приватного підприємства «Гіріос» вантаж морожені плоди ягід (чорниці) вагою 20 250 кг., хоча в дійсності зазначений вантаж ніколи митне оформлення на території України не проходив та такий вантаж на адресу приватного підприємства «Гіріос» фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 не відправлявся.
В подальшому в грудні 2011 року в м.Ужгороді ОСОБА_5 використав підроблені ним зазначені вище вантажно-митні декларації, товарно-транспортні документи, фітосанітарний сертифікат та сертифікат для експортування сільськогосподарської продукції шляхом відправлення вказаних документів засобами факсимільного зв`язку на адресу директора підприємства «Гіріос» ОСОБА_7 , достовірно знаючи про те, що вантаж морожені плоди ягід (чорниці) вагою 20 250 кг не відправлено та митне оформлення такого вантажу не проводилось. На підставі вказаних завідомо підроблених ОСОБА_5 документів підприємством «Гіріос» на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 у відділенні в м.Ужгороді ПАТ «Промінвестбанк» було перераховано грошові кошти в сумі 22 955 євро, що по курсу НБУ станом на грудень 2011 року становило 247 914 гривень, внаслідок чого підприємству «Гіріос» спричинено матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Крім того, ОСОБА_5 , діючи як директор ТОВ «Лукмал», яке зареєстроване по вул.Концівській, 38 в с.Розівка Ужгородського району, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті шляхом обману заволодіти грошовими коштами приватного підприємства «Гіріос», яке зареєстроване за адресою: Д.Трудай, Швенченський район, Литовська Республіка, засновником та директором якого є Модестас Масявічус, в грудні 2011 року ОСОБА_5 підробив офіційні документи, які надають право на перетин транспортними засобами та вантажем митного кордону України, а саме вантажно-митні декларації, товарно-транспортні документи, фітосанітарний сертифікат та сертифікат для експортування сільськогосподарської продукції, в які вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ним як директором ТОВ «Лукмал» здійснено митне оформлення та відправлено на адресу приватного підприємства «Гіріос» вантаж морожені плоди ягід (чорниці) вагою 20 250 кг., хоча в дійсності зазначений вантаж ніколи митне оформлення на території України не проходив та такий вантаж на адресу приватного підприємства «Гіріос» ТОВ «Лукмал» не відправлявся.
В подальшому в грудні 2011 року в м.Ужгороді ОСОБА_5 , діючи як директор ТОВ «Лукмал», використав підроблені ним зазначені вище вантажно-митні декларації, товарно-транспортні документи, фітосанітарний сертифікат та сертифікат для експортування сільськогосподарської продукції шляхом відправлення вказаних документів засобами факсимільного зв`язку на адресу директора підприємства «Гіріос» ОСОБА_7 , достовірно знаючи про те, що вантаж морожені плоди ягід (чорниці) вагою 20 250 кг не відправлено та митне оформлення такого вантажу не проводилось. На підставі вказаних завідомо підроблених ОСОБА_5 документів підприємством «Гіріос» на розрахунковий рахунок ТОВ «Лукмал» у відділенні в м.Ужгороді АТ «Брокбізнесбанк» було перераховано грошові кошти в сумі 70 301,25 євро, що по курсу НБУ станом на грудень 2011 року становило 759 253 гривні, внаслідок чого підприємству «Гіріос» спричинено тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди на суму 759 253 гривні.
Крім того, ОСОБА_5 , діючи як фізична особа-підприємець та директор ТОВ «Лукмал», в липні та серпні 2011 року домовився із ОСОБА_8 , який є засновником та директором приватного підприємства «Гіріос», що зареєстроване за адресою: Д.Трудай, Швенченський район, Литовська Республіка, про поставку від ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Лукмал» підприємству «Гіріос» вантажу морожених плодів ягоди (чорниці).
В подальшому в грудні 2011 року ОСОБА_5 , умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті заволодіти грошовими коштами підприємства «Гіріос», підробив офіційні документи, які надають право на перетин транспортними засобами та вантажем митного кордону України, а саме вантажно-митні декларації, товарно-транспортні документи, фітосанітарний сертифікат та сертифікат для експортування сільськогосподарської продукції, в які вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ним як директором ТОВ «Лукмал» здійснено митне оформлення та відправлено на адресу приватного підприємства «Гіріос» вантаж морожені плоди ягід (чорниці) вагою 20 250 кг., хоча в дійсності зазначений вантаж ніколи митне оформлення на території України не проходив та такий вантаж на адресу приватного підприємства «Гіріос» ТОВ «Лукмал» не відправлявся.
Надалі ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживаючи довірою директора підприємства «Гіріос» ОСОБА_7 , під приводом виконання зобов`язань по укладених в липні та серпні 2011 року між ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «Лукмал» з однієї сторони та підприємством «Гіріос» з іншої сторони контрактів, в грудні 2011 року в м.Ужгороді використав підроблені ним зазначені вище вантажно-митні декларації, товарно-транспортні документи, фітосанітарний сертифікат та сертифікат для експортування сільськогосподарської продукції для заволодіння коштами підприємства «Гіріос», а саме відправив вказані документи засобами факсимільного зв`язку на адресу директора підприємства «Гіріос» ОСОБА_7 , достовірно знаючи про те, що вантаж морожені плоди ягід (чорниці) загальною вагою 40 500 кг. ним не відправлено та митне оформлення такого вантажу не проводилось. На підставі вказаних завідомо підроблених ОСОБА_5 документів підприємством «Гіріос» на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_5 у відділенні в м.Ужгороді ПАТ «Промінвестбанк» та ТОВ «Лукмал» у відділенні в м.Ужгороді АТ «Брокбізнесбанк» було перераховано грошові кошти в сумі відповідно 22 955 євро та 70 301,25 євро, а всього на загальну суму 93 256,25 євро, що по курсу НБУ станом на грудень 2011 року становило 1 007 167,50 гривень, внаслідок чого підприємству «Гіріос» спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 1 007 167,50 гривень.
У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.358 ч.1, 358 ч.4, 366 ч.2, 190 ч.2 КК України, обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця та зареєстрованого в АДРЕСА_1 .
Слідчий в клопотанні також зазначив, що згідно довідки, виданої виконавчим комітетом Буштинської селищної ради, ОСОБА_5 на території селищної ради не проживає.
10 січня 2014 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 4 ст.358, ч.2 ст.366 та ч.4 ст.190 КК України, шляхом вручення письмового повідомлення про підозру його рідному брату ОСОБА_9 ..
Допитати ОСОБА_5 по суті підозри не представилось можливим у зв`язку з тим, що останній по місцю реєстрації відсутній.
10 січня 2014 року підозрюваний ОСОБА_5 оголошений в розшук.
10 січня 2014 року органом досудового розслідування до слідчого судді Тячівського районного суду подано клопотання про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
13 січня 2014 року ухвалою слідчого судді Тячівського районного суду надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою приводу для розгляду клопотання про застосування щодо нього запобіжного заходу тримання під вартою, ухвалою визначено строк дії 6 місяців, на даний час даний термін закінчився, однак місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 не встановлено, що унеможливлює притягнення його до кримінальної відповідальності.
Підставою для внесення даного клопотання стало те, що в діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 4 ст.358, ч.2 ст.366 та ч.4 ст.190 КК України. і є підстави вважати, що ОСОБА_5 вчинив ряд злочинів, один з яких є особливо тяжким злочинам, який відповідно до даної норми закону карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років або довічним позбавленням волі. Окрім того, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п.1, 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме встановлено, що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування або суду з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинене ним кримінальне правопорушення, знаходячись на волі він може знищити, сховати або спотворити речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з чим вбачається необхідність у застосуванні щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали досудового розслідування, заслухавши пояснення слідчого СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області, який просить клопотання задовольнити, прокурора, який в судовому засіданні зазначив, що є достатні підстави щодо підозри ОСОБА_5 у вчинені інкримінованих йому злочинів, суд дійшов наступного висновку.
За змістом ст.188 ч.1 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Відповідно до частин 2 та 3 ст. 189 КПК України клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом негайно після одержання цього клопотання. Розгляд клопотання здійснюється в закритому судовому засіданні з участю прокурора.
Під час розгляду клопотання встановлено, що клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою внесене одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, що відповідає вимогам п.1 ч.2 ст. 188 КПК України.
13 січня 2014 року ухвалою слідчого судді Тячівського районного суду було надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою приводу для розгляду клопотання про застосування щодо нього запобіжного заходу тримання під вартою і даною ухвалою було визначено строк її дії 6 місяців, однак на даний час даний термін закінчився, і місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 не встановлено.
Слідчим у клопотанні та доданих до клопотання документах доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 4 ст.358, ч.2 ст.366 та ч.4 ст.190 КК України.
Окрім того, наведені прокурором доводи під час розгляду клопотання дають достатні підстави вважати про наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема що підозрюваний ОСОБА_5 , знаходячись на волі, може знищити, сховати або спотворити речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, відсутність підозрюваного ОСОБА_5 по місцю проживання після вчинення кримінальних правопорушень дають підстави вважати, що він переховується від органів досудового розслідування.
Враховуючи наведене, вважаю, що клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 189, 190, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_4 про дозвіл на затримання з метою приводу відносно підозрюваного ОСОБА_5 для його участі в клопотанні про застосування запобіжного заходу в виді тримання під вартою - задовольнити.
Дати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця та зареєстрованого в АДРЕСА_1 , з метою його приводу для участі в клопотанні про застосування запобіжного заходу в виді тримання під вартою.
Затриманий на підставі даної ухвали підозрюваний ОСОБА_5 не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинен бути звільненим або доставлений до слідчого судді, який виніс дану ухвалу.
Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного ОСОБА_5 до суду, закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, відкликання ухвали прокурором.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1