Справа № 572/2508/19
Провадження № 1-кс/572/908/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2019 року м. Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду

Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області, здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000729 від 24.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якого перебувають матеріали розслідування, за погодженням з прокурором звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 .

Слідчий письмовою заявою підтримав клопотання і просив розглянути справу у його відсутність.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання.

Надати дозвіл слідчому СВ Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , а також працівникам СКП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області - ст. о/у СКП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_4 , о/у СКП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СКП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , о/у СКП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , о/у СКП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. о/у СКП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. о/у СКП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , ст. о/у СКП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у головному офісі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 та містять наступну інформацію:
-відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;
-відомості про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, в період з 12.07.2019 по 30.07.2019 року;
-відомості про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 12.07.2019 по 30.07.2019 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
-матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 12.07.2019 по 30.07.2019 року.
Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що за адресою: АДРЕСА_2 надати відповідні документи.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 15 вересня 2019 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Сарненського районного суду

Рівненської області ОСОБА_1