Справа № 640/9466/19
н/п 1-кс/640/8790/19
15.07.2019 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_4 , № НОМЕР_2 , відкритого у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , у період з 26.03.2019 по 23.05.2019, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, фізичних осіб-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи одного з ІНФОРМАЦІЯ_2 вимагають від приватної особи неправомірну вигоду за вчинення певних дій з використанням займаних ними посад.
Слідчий зазначає, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 . Так, 18.05.2019 на мобільний телефон ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що грошові кошти у сумі 1800 доларів США ОСОБА_6 має зарахувати на банківський рахунок НОМЕР_2 Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а 200 доларів США пізніше передати йому особисто. Після розмови ОСОБА_5 відправив за допомогою ресурсу «viber» номер картки НОМЕР_2 та прізвище її власника ОСОБА_7 .
На даний час у органу досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме руху коштів за банківським рахунком ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , що відкритий в Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та вказані відомості та документи будуть використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та органу досудового слідства неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та є наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому СВ ВСП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ ВСП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_4 , № НОМЕР_2 , відкритого у Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у період з 26.03.2019 по 23.05.2019, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, фізичних осіб-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.08.2019 року.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1