провадження №1-кс/366/408/19
справа №366/142/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 червня 2018 року смт.Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , (секретар судових засідань ОСОБА_2 ) за участю начальника СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадження начальника СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0000011 від 15.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий у кримінальному провадженні - начальник СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за погодженням із заступником начальника Іванківо-Чорнобильського відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження №0000011 від 15.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до: платіжного доручення № 2 від 18.12.2018 року, на підставі якого з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , було перераховано грошові кошти в сумі 790 000 грн., з можливістю вилучення оригіналу, який знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що Слідчим відділенням Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011 від 15.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.12.2018 року, між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір про проведення капітального ремонту в Луговицькому НВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та дошкільній групі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 . Цього ж дня, сторонами був підписаний акт приймання виконаних робіт та довідка про вартість виконаних робіт, згідно вказаного договору.

15.01.2019 року, оглядом місцевості та приміщень, за адресою по АДРЕСА_2 , встановлено, що ремонтні роботи проведені в неповному обсязі.

15.01.2019 року відомості за даним фактом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011.

Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий ОСОБА_3 посилається на те, що 22.05.2019 року ОСОБА_5 , будучи допитаною в якості свідка повідомила, що 18.12.2018 року прийшовши на роботу виявила на столі пакет документів, а саме: Дефектний акт на капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в Луговицькому НВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 »; зведений кошторис розрахунку вартості об`єкта будівництва без № по Капітального ремонту (заміни вікон та дверей) в Луговицькому НВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та дитячий садок « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на Капітальний ремонт (заміни вікон та дверей) в Луговицькому НВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та дитячий садок « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; Відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1 на капітальний ремонт; Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на капітальний ремонт; Договір підряду про проведення капітального ремонту (заміна вікон та дверей) № 12/18 щодо заміни вікон та дверей в Луговицькому НВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та дитячий садок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в ІНФОРМАЦІЯ_8 » про виконання роботи працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Акт без № приймання виконаних будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, вона оглянувши вказані документи, побачила, що всі вони підписані іншою стороною, після чого нею був розроблений наказ № 150 про затвердження проектно-технічної документації, від 18.12.18 року та здійснено підписи всіх вказаних вище документів та здійснено подальшу передачу їх в бухгалтерію.

Головний бухгалтер ОСОБА_6 , підготував на підставі вказаних документів платіжне доручення № 2 від 18.12.2018 року на суму 790 000 грн., яке передав їх на підпис, що ОСОБА_7 і зробила, а 21.12.2018 року на підставі поданих документів казначейська служба у Поліському районі, а саме: акту прийняття виконаних робіт та платіжного доручення перерахувала на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 790 000 грн.

Відповідно до наявних реквізитів вищевказані документи датовані 18 грудня 2018 року та мають підписи виконані від імені ОСОБА_5 . Відповідно до ж реквізитів наданого працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 в розпорядження працівників досудового розслідування копії платіжного доручення № 2 від 18.12.2018 року, без підписів та відтиску печатки, на підставі останнього з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , - 21.12.2018 року перераховано грошові кошти в сумі 790 000 грн.

1.Крім того, в обґрунтування клопотання слідчий ОСОБА_3 вказує, що з метою перевірки показів ОСОБА_5 , щодо здійснення нею підписів документів, які стали підставою проведення капітального ремонту в ІНФОРМАЦІЯ_8 , визначення об`єму проведених робіт, їх оплати та перерахунку грошових коштів - шляхом проведення ідентифікація виконавців підписів наявних у вказаних документах, у нього виникла необхідність в призначенні судово-почеркознавчої експертизи, для проведення якої експерту необхідно надати саме оригінал платіжного доручення №2 від 18 грудня 2018 року, яке на даний час знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим, він звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, оскільки отримати його іншим способом, аніж отримання до нього тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді неможливо.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, ч.2 ст.163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.
Начальник СВ ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання, при цьому повідомив, що для встановлення повного кола осіб , які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, зокрема з метою перевірки на причетність до його вчинення, в тому числі забудовника, для проведення експертизи йому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналу платіжного доручення №2 від 18 грудня 2018 року, яке на даний час знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю вилучення його оригіналу.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до слідчого судді клопотання, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як встановлено з документів, доданих до клопотання 15.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за №0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, по факту того, що 18.12.2018 року, між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір про проведення капітального ремонту в Луговицькому НВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та дошкільній групі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 . Цього ж дня, сторонами був підписаний акт приймання виконаних робіт та довідка про вартість виконаних робіт, згідно вказаного договору. 15.01.2019 року, оглядом місцевості та приміщень, за адресою по АДРЕСА_2 , встановлено, що ремонтні роботи проведені в неповному обсязі, що свідчить про ознаки розтрати коштів, шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчим відповідно до ч.5 ст.163 КПК України у клопотанні та судовому засіданні доведено, що документи, які вказані у клопотанні перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 . Ці документи, як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та задля проведення в подальшому судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена неможливість іншим способом встановити важливі обставини у даному кримінальному провадженні, а саме: перевірити покази ОСОБА_5 щодо здійснення нею підпису документів, які стали підставою для проведення капітального ремонту в ІНФОРМАЦІЯ_8 та встановити повне коло осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч.1 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться така інформація та річ, про надання слідчому можливості її вилучити.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати начальнику СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до платіжного доручення № 2 від 18.12.2018 року, на підставі якого з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , було перераховано грошові кошти в сумі 790 000 грн., який знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення його оригіналу.

Строк дії ухвали до 13 липня 2019 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя