Справа № 461/4059/19
Провадження № 1-кс/461/7490/19
УХВАЛА
Іменем України

03.09.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що зареєстроване та розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- належним чином завірених копій документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , поточних та депозитних рахунків, заяв про використання електронних платіжних засобів (банківських платіжних карток), а також розписок і фотознімків про їх отримання;

- інформації та документів про рух коштів по поточних та депозитних рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , за період часу з 01 січня 2018 року по 23 серпня 2019 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даних карткових рахунках та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання на паперовому та цифровому носіях;

- належним чином завірених копій документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , поточних та депозитних рахунків, заяв про використання електронних платіжних засобі (банківських платіжних карток), а також розписок і фотознімків про їх отримання;

- інформації та документів про рух коштів по поточних та депозитних рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , за період часу з 01 січня 2018 року по 23 серпня 2019 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даних карткових рахунках та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання на паперовому та цифровому носіях;

- належним чином завірених копій документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , поточних та депозитних рахунків, заяв про використання електронних платіжних засобі (банківських платіжних карток), а також розписок і фотознімків про їх отримання;

- інформації та документів про рух коштів по поточних та депозитних рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , за період часу з 01 січня 2018 року по 23 серпня 2019 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даних карткових рахунках та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання на паперовому та цифровому носіях.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що вчинено особливо тяжке кримінальне правопорушення, з метою встановлення всіх обстави його вчинення, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень та отримання інформації яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами може мати значення для кримінального провадження, зокрема інформації про діяльність т.з. «реаблітаційних центрів» ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) по яких здійснюються розрахунково-касові операції за допомогою електронних платіжних засобів банківських платіжних карток. Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000153 від 13.02.2019 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.149, ч.2 ст.146, ч.2 ст.127 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_9 , маючи умисел на одержання людини, з метою експлуатації, з використанням обману, будучи із 25.06.2016 керівником ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якої: АДРЕСА_2 , основним видом діяльності якого, згідно класифікації видів економічної діяльності є діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. (КВЕД 94.99), діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими на даний час особами організував оренду будинків для осіб, які б стаціонарно могли утримуватись в ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за наступними адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , де мав намір використовувати примусову працю людей з метою їх експлуатації під виглядом їх реабілітації від наркотичної чи алкогольної залежності.

Продовжуючи реалізацію спільного із невстановленими особами умислу, спрямованого на експлуатацію особи, шляхом використання обману щодо дійсних умов перебування осіб в реабілітаційному центрі «Час змін» та використання їх примусової праці, переконав родичів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших осіб, про можливість соціальної реабілітації останніх та звільнення від наркотичної та алкогольної залежності таких. При цьому, ОСОБА_8 та невстановлені досудовим розслідуванням особи не повідомляли родичів вказаних осіб про дійсну мету перебування ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших осіб в т.з. «реабілітаційному центрі».

Продовжуючи реалізацію спільного із невстановленим досудовим розслідуванням особами умислу на експлуатацію особи, під надуманими приводами щодо соціально-психологічної реабілітації алко-, наркозалежних осіб, ОСОБА_8 організував трудову експлуатацію осіб, які перебували в приміщенні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за наступними адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .

Зокрема, до ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , та інших осіб, застосовувалась примусова праця у вигляді примушування до щоденного прибирання приміщення реабілітаційного центру, у якому їх незаконно утримували, у вигляді протирання пилу з підвіконників, плінтусів, карнизів, шаф, миття туалетів та ванни, без застосування будь-яких підручних засобі для цього, а лише самими руками, при цьому в разі відмови від такої праці, або від поганого прибирання до останнього застосовувались покарання, що тривало впродовж усього часу його перебування у центрі, при цьому, вказана праця не оплачувалася та будь-яких «заохочень» або пом`якшення режиму утримання не надавалось.

Таким чином, ОСОБА_8 підозрюється у одержанні людини, вчинене з метою експлуатації, з використанням обману, щодо кількох осіб за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України.

Окрім того, ОСОБА_8 , маючи умисел на незаконне позбавлення волі людини, будучи із 25.06.2016 року керівником ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якої: АДРЕСА_2 , основним видом діяльності якого, згідно класифікації видів економічної діяльності є діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. (КВЕД 94.99), діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими на даний час особами організував оренду будинків для осіб, які б стаціонарно могли утримуватись в ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за наступними адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , де мав намір незаконно позбавити волі людей, зокрема ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших осіб.

Так, 13.03.2019 року, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, незаконно, всупереч волі ОСОБА_14 , забезпечив прибуття невстановлених досудовим розслідуванням осіб, за місцем проживання останнього, що за адресою: АДРЕСА_6 , які використовуючи фізичну силу та кількісну перевагу, незаконно позбавили волі ОСОБА_14 та перевезли його до приміщення т.з. «реабілітаційного центру», що за адресою: АДРЕСА_5 , де в період з 13.03.2019 по 05.06.2019, всупереч волі останнього утримували його, не надаючи змоги вільного пересування, відвідування родичів та можливості залишення т.з. «реабілітаційного центру».

Окрім того, 02.04.2019 року приблизно о 08:30 год., ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, незаконно, всупереч волі ОСОБА_15 , забезпечив прибуття невстановлених досудовим розслідуванням осіб, до приміщення житлового будинку за місцем проживання останнього, що за адресою: АДРЕСА_7 , які поблизу під`їзду вказаного житлового будинку, використовуючи фізичну силу та кількісну перевагу, незаконно позбавили волі останнього та перевезли ОСОБА_15 до приміщення т.з. «реабілітаційного центру», що за адресою: АДРЕСА_5 , де в період з 02.04.2019 року по 05.06.2019 року, всупереч волі останнього утримували його, не надаючи змоги вільного пересування, відвідування родичів та можливості залишення т.з. «реабілітаційного центру».

Окрім того, восени 2018 року, ОСОБА_10 , в супереч власній волі був поміщений до т.з. «реабілітаційного центру», що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , де ОСОБА_8 та невстановлені досудовим розслідуванням особи утримували його до 05.06.2019 без можливості вільного пересування, відвідування родичів та можливості залишення т.з. «реабілітаційного центру».

Окрім того, 02.08.2018 року, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, незаконно, всупереч волі ОСОБА_12 , забезпечив прибуття трьох невстановлених досудовим розслідуванням осіб, за місцем тимчасового проживання останнього, що в незакінченій будові по вулиці Шухевича в місті Самборі Львівської області, які, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , використовуючи фізичну силу та кількісну перевагу, незаконно позбавили волі ОСОБА_12 та перевезли його до приміщення т.з. «реабілітаційного центру», що за адресою: АДРЕСА_5 , де в період з 02.08.2018 року по 05.06.2019 року, всупереч волі останнього утримували його, не надаючи змоги вільного пересування, відвідування родичів та можливості залишення т.з. «реабілітаційного центру».

Окрім того, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, незаконно, всупереч волі ОСОБА_13 , забезпечив 06.04.2019 року прибуття трьох невстановлених досудовим розслідуванням осіб до ОСОБА_13 , який перебував на лікуванні в невстановленій клініці, що розташована за адресою: АДРЕСА_8 та всупереч волі останнього, в супроводі трьох невстановлених досудовим розслідуванням осіб, був переміщений із невстановленої клініки, що розташована за адресою: АДРЕСА_8 , до т.з. «реабілітаційного центру», що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , де ОСОБА_8 та невстановлені досудовим розслідуванням особи утримували його до 05.06.2019 року без можливості вільного пересування, відвідування родичів та можливості залишення т.з. «реабілітаційного центру».

Таким чином, ОСОБА_8 підозрюється у незаконному позбавленні волі людини, вчиненого щодо двох чи більше осіб, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.146 КК України.

Окрім того, ОСОБА_8 , будучи із 25.06.2016 року керівником ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якої: АДРЕСА_2 , основним видом діяльності якого, згідно класифікації видів економічної діяльності є діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. (КВЕД 94.99), маючи умисел на катування, тобто умисне заподіяння сильного фізичного та морального страждання шляхом мучення та інших насильницьких дій, діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими досудовим розслідуванням особами, організував оренду будинків для осіб, які б стаціонарно могли утримуватись в ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за наступними адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , де реалізовуючи свій злочинний умисел, розуміючи протиправний характер та значення своїх дій, порушуючи гарантовані державою конституційні права і свободи людини, передбачені ч.1 ст.3 Конституції України, згідно з якою людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю та ч.1 ст.28 Конституції України, згідно з якою ніхто не може бути підданий катування, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню, вчиняв катування людей.

Зокрема, до ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших осіб застосовувалось умисне заподіяння їм сильного фізичного та морального страждання шляхом мучення та інших насильницьких дій, що виражалось у примушуванні до присідання в кількості від 200 до 300 разів, забороні куріння впродовж тривалого часу, безперервне написання рукописних текстів впродовж 2-3 годин, носіння вантажів впродовж тривалого часу, забороні можливості присісти впродовж дня, спричинення тілесних ушкоджень та інші заходи, які застосовувались під приводом ніби-то «порушення» режиму утримання як-то вихід з приміщення столової без дозволу працівника т.з. «реабілітаційного центру», куріння в невідведений для цього час, відмова від виконання дорученої роботи та ін.

Таким чином, ОСОБА_8 підозрюється у катуванні, тобто умисному заподіянні сильного фізичного та морального страждання шляхом мучення та інших насильницьких дій, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.127 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що вказані вище кримінальні правопорушення ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , міг вчиняти в групі разом із наступними особами:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , яка виконувала роль неофіційного бухгалтера ГО «Час змін» та на банківські картки, видані на ім`я ОСОБА_5 рідні потерпілих відправляли грошові кошти за їх утримання у т.з. «реабілітаційних центрах», в розмірі від 8 до 12 тис. гривень щомісячно, що підтверджується матеріалами досудового розслідування, зокрема допитами потерпілих та свідків у даному кримінальному провадженні та результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , який як встановлено виконував роль керівника одного із будинків т.з. «реабілітаційного центру» ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується допитами свідків, потерпілих та результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , яка являється разом із ОСОБА_8 співзасновником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », від імені якого укладалися договори про реабілітацію із потерпілими.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що листування, яке може міститися на вищевказаних пристроях, має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що зареєстроване та розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією про обіг коштів по банківських рахунках клієнтів, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаному рахунку, джерела походження зазначених вище коштів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх копіювання.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що зареєстроване та розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- належним чином завірених копій документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , поточних та депозитних рахунків, заяв про використання електронних платіжних засобів (банківських платіжних карток), а також розписок і фотознімків про їх отримання;

- інформації та документів про рух коштів по поточних та депозитних рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , за період часу з 01 січня 2018 року по 23 серпня 2019 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даних карткових рахунках та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання на паперовому та цифровому носіях;

- належним чином завірених копій документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , поточних та депозитних рахунків, заяв про використання електронних платіжних засобі (банківських платіжних карток), а також розписок і фотознімків про їх отримання;

- інформації та документів про рух коштів по поточних та депозитних рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , за період часу з 01 січня 2018 року по 23 серпня 2019 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даних карткових рахунках та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання на паперовому та цифровому носіях;

- належним чином завірених копій документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , поточних та депозитних рахунків, заяв про використання електронних платіжних засобі (банківських платіжних карток), а також розписок і фотознімків про їх отримання;

- інформації та документів про рух коштів по поточних та депозитних рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , за період часу з 01 січня 2018 року по 23 серпня 2019 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даних карткових рахунках та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання на паперовому та цифровому носіях.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 03.10.2019 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1