КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/6439/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 листопада 2019 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

представника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 , який діє в інтересах ТОВ «Вейкап Трейдінг», ТОВ «Мейкап», ТОВ «Юджин Лоджістікс», ТОВ «Панама» та в інтересах власників майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_11 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31 жовтня 2019 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою частково задоволено клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_12 , яке погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_13 , і накладено арешт на майно, а саме на:

1) папку зеленого кольору з написом: « ОСОБА_14 », в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, накладні на повернення від покупця по ФОП ОСОБА_14 ;

2) папку рожевого кольору з написом: « ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 », в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, накладні на повернення від покупця по ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_8 ;

3) папку зеленого кольору з написами: «ФОП ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 », в якій знаходяться копії реєстраційних документів, договори суборенди нежитлових приміщень, договори поставки по ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_16 ;

4) папку синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_19 ПРИВАТ», в якій знаходиться заключні виписки по банківському рахунку, звіт по дебетово-кредитовій операції по ФОП ОСОБА_19 ;

5) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік жовтень 2018», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

6) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік жовтень 2018», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

7) папку м`ятного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік А-Б липень 2018», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

8) папку синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , АКОРДБАНК 2017», в якій знаходяться виписки по рахункам, рахунки на оплату, листи, адресовані ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 ;

9) папку червоного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік січень 2017 А-Г», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

10) папку чорного кольору з написом: «ТОВ Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік вересень 2017 К-Я», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

11) папку чорного кольору з написом: « ОСОБА_22 », в якій містяться видаткові накладні, замовлення постачальнику, накладні на повернення від покупця, рахунки на оплату по ФОП ОСОБА_22 ;

12) папку синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_23 (УНІВЕРСАЛ БАНК)», в якій міститься платіжні доручення, повідомлення про надходження поштових переказів, листи, банківські виписки, динаміка рахунку, реєстри виплачених почтових переказів по ФОП ОСОБА_23 ;

13) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 рік травень 2018 О-Р», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

14) папку помаранчевого кольору з написом: « ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 », в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні, акти звірки взаєморозрахунків та накладні на повернення по ФОП ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ;

15) папку зеленого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік травень 2018 С-Я», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

16) папку вишневого кольору з написом: «ФОП ОСОБА_29 , Приват 2018», в якій знаходяться звіти по дебетовим та кредитовим операціям по рахунку ФОП ОСОБА_29 ;

17) папку вишневого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік лютий 2018 М-Я», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

18) папка м`ятного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік вересень 2018 Б», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

19) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік вересень 2018 П-Р», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

20) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 рік грудень 2018 П», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

21) папку білого кольору з написом: «ФОП ОСОБА_17 , ОСОБА_30 . Універсал Банк», в якій знаходяться платіжні доручення, динаміка рахунку по ФОП ОСОБА_17 , ОСОБА_31 ;

22) папку рожевого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік листопад 2018 В-Г», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

23) папку чорного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік грудень 2018 В-Д», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

24) папку м`ятного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік вересень 2018 С-Я», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

25) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 рік жовтень 2018 С», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

26) папку зеленого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік серпень 2017 А-Я», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

27) папку червоного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_33 , ФОП ОСОБА_34 , ФОП ОСОБА_35 , ФОП ОСОБА_36 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_37 , ФОП ОСОБА_38 , ПРИВАТ ПФ НОМЕР_1 », в якій містяться рахунки на оплату, звіти про дебетові та кредитові операції по рахунку, заключні виписки по рахунку ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_33 , ФОП ОСОБА_34 , ФОП ОСОБА_35 , ФОП ОСОБА_36 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_37 , ФОП ОСОБА_38 ;

28) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік вересень 2018 Д-К», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

29) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік грудень 2018 А», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

30) папку чорного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік лютий 2017 І-Я», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

31) папку червоного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік березень 2017 К-Я», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

32) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік квітень 2018 М-О», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

33) папку синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_29 . + ОСОБА_39 », в якій знаходяться договори, акти про надання послуг, платіжні доручення, квитанції, додаткові угоди по ФОП ОСОБА_29 ;

34) папку синього кольору з написом: « ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 », в якій знаходяться видаткові накладні, рахунки, товарно-транспортні накладні, акти надання послуг по ФОП ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 ;

35) папку синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_45 », в якій знаходяться реєстраційні документи, книга обліку доходів, договори, акти надання послуг, платіжні доручення по ФОП ОСОБА_45 ;

36) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 рік грудень 2018 К-Л», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

37) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік жовтень 2018 Б», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

38) папку червоного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік листопад 2018 Д-І», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

39) папку синього кольору з написом: « ОСОБА_46 », в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні по ФОП ОСОБА_46 ;

40) папку синього кольору з написом: « ОСОБА_47 , ОСОБА_48 », в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні по ФОП ОСОБА_47 та ФОП ОСОБА_48 ;

41) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік грудень 2018 Б», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

42) папку червоного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 », в якій містяться реєстраційні документи, акти надання послуг, договори, книги обліку доходів, листи, податкова звітність по ФОП ОСОБА_49 , ФОП ОСОБА_50 , ФОП ОСОБА_51 ;

43) папку м`ятного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік серпень 2018 Е-К», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

44) папку зеленого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік жовтень 2018 А», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

45) папку рожевого кольору з написом: «лютий 2017 А-З», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

46) папку зеленого кольору з написом: « ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_45 », в якій знаходяться видаткові накладні, акти узгодження заборгованості, замовлення постачальнику, акти виконаних робіт по ФОП ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_45 ;

47) папку синього кольору з написом: «Каса ТОВ «Панама 2012 р. (перечеркнуто)», в якій знаходяться договори про банківське обслуговування Першого Інвестиційного Банку, ФОП ОСОБА_36 , ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_55 , ФОП ОСОБА_56 , довіреності від ОСОБА_17 , довіреність від ОСОБА_57 , довіреність ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_50 , ОСОБА_58 , ОСОБА_53 , ОСОБА_25 , ОСОБА_34 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_29 ;

48) папку червоного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні вересень 2018 Л», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

49) папку червоного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік жовтень 2018 Н-О», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

50) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік листопад 2018 Б», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

51) папку зеленого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік квітень 2017 І», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

52) папку помаранчевого кольору з написом: « ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 », в якій містяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні по ФОП ОСОБА_62 , ФОП ОСОБА_63 ;

53) папку сірого кольору з написом: « ОСОБА_38 , ОСОБА_64 », в якій містяться видаткові накладні, накладні на повернення від покупця, акти прийому-здачі послуг по ФОП ОСОБА_38 , ОСОБА_64 ;

54) папку бузкового кольору з написом: «Дорошенко», в якій містяться копії паспортів ОСОБА_35 , ОСОБА_65 , ОСОБА_36 , ОСОБА_28 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_55 , ОСОБА_68 , ОСОБА_32 , ОСОБА_61 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , довіреності та договори;

55) папку жовтого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні вересень 2018 М-О», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

56) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік липень 2018 В-І», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

57) папку м`ятного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 рік жовтень 2018 Т-Я», в якій знаходяться видаткові, товарно-транспортні накладні та накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

58) папку зеленого кольору з написом: « ОСОБА_70 », в якій знаходяться видаткові накладні по ФОП ОСОБА_70 ;

59) папку чорного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_75 », в якій знаходяться реєстраційні документи, податкові декларації, квитанції, договори по ФОП ОСОБА_75 ;

60) папку червоного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік вересень 2018 А», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

61) папку червоного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_70 Приват», в якій знаходяться заключні виписки по рахунках, звіти про дебетові та кредитові операції по ФОП ОСОБА_70 ;

62) папку м`ятного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік серпень 2018 П», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

63) папку чорного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік березень 2017 А», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

64) папку помаранчевого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 рік серпень 2018 Н-О», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

65) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік серпень 2018 А», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

66) папку синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_50 , ФОП ОСОБА_11 », в якій містяться звіти про дебетові та кредитові операції по рахунках, заключні виписки по ФОП ОСОБА_50 , ФОП ОСОБА_11 ;

67) папку зеленого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік жовтень 2017 Л-Я», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

68) папку темно-зеленого кольору з написом: «ФОП ОСОБА_29 , ОСОБА_28 », в якій знаходяться звіти про дебетові та кредитові операції по рахунках, заключні виписки по ФОП ОСОБА_29 та ФОП ОСОБА_28 ;

69) папку синього кольору з написом: «ПРИВАТ ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_15 », в якій знаходяться заключні виписки по ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_15 ;

70) папку синього кольору з написом: « ОСОБА_76 , ОСОБА_74 », в якій містяться видаткові накладні, акти звірки, товарно-транспортні накладні по ФОП ОСОБА_76 , ФОП ОСОБА_74 ;

71) папку синього кольору з написом: « ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 », в якій містяться акти прийому передачі виконаних послуг, видаткові накладні по ФОП ОСОБА_77 , ФОП ОСОБА_78 , ФОП ОСОБА_79 , ФОП ОСОБА_80 , ФОП ОСОБА_81 ;

72) папку синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_82 , ФОП ОСОБА_22 », в якій містяться реєстраційні документи, податкова звітність, договори, акти про переведення боргу, акти надання послуг, квитанції, чеки, по ФОП ОСОБА_82 , ФОП ОСОБА_22 ;

73) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік квітень 2017 А», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

74) папку м`ятного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік квітень 2018 А-В», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

75) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік серпень 2018 Л-М», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

76) папку м`ятного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік червень 2018 Д-К», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

77) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 рік червень 2018 В-Г», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

78) папку жовтого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік червень 2018 А-Б», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

79) папку рожевого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік жовтень 2018 В-Д», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

80) папку зеленого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік червень 2017 Г-Я», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

81) папку чорного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік липень 2018 К», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

82) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік січень 2017 Д-Я», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

83) паперовий ящик жовтого кольору, в якому містяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні по ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_83 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_36 , ФОП ОСОБА_84 ;

84) поштовий паперовий ящик з написом: «Правильная канцелярия», в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, товарні чеки, накладні на повернення від покупця, акти звірки взаєморозрахунків по ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_52 , ФОП ОСОБА_85 , ФОП ОСОБА_50 , ФОП ОСОБА_86 , ФОП ОСОБА_87 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_88 , ФОП ОСОБА_84 , ФОП ОСОБА_48 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_76 , ФОП ОСОБА_62 , ФОП ОСОБА_51 , ФОП ОСОБА_53 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_83 , ФОП ОСОБА_75 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_89 , ФОП ОСОБА_90 , ФОП ОСОБА_91 , ФОП ОСОБА_92 , ФОП ОСОБА_34 ;

85) папку синього кольору з написом: « ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ФОП ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , Універсал Банк», в якій знаходиться динаміка рахунку банку Універсал Банк перерахованих ФОП (прим. колегії суддів: очевидно документи по динаміці руху коштів на рахунках);

86) папку м`ятного кольору з написом: « ОСОБА_100 », в якій знаходяться видаткові накладні ФОП ОСОБА_100 ;

87) папку зеленого кольору з написом: « ОСОБА_32 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 », в якій знаходяться акт прийому-передачі виконаних послуг, видаткові накладні та рахунки фактури зазначених ФОП;

88) папку чорного кольору з написом: « ОСОБА_104 », в якій знаходяться видаткові накладні ФОП ОСОБА_104 та ФОП ОСОБА_105 ;

89) папку синього кольору з написом: «89», в якій знаходяться акти про надання послуг, акти приймання-передачі наданих послуг, акти виконаних робіт, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), видаткові накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

90) папку червоного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік, листопад 2017, Д-Я», в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

91) папку рожевого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік, червень 2018, О-Р», в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

92) папку зеленого кольору з написом: «Давиденко М. 2019», в якій знаходяться виписки рахунків ПуАТ «КБ Акорд Банк» по ФОП ОСОБА_88 ;

93) папку червоного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік, жовтень 2017, АК», в якій знаходяться видаткові накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

94) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік, серпень 2018, СЯ», в якій знаходяться видаткові накладні, прибуткові накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

95) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 рік, червень 2018, СЯ», в якій знаходяться видаткові накладні та товарно-транспортні накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

96) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 рік, травень 2018, ВІ», в якій знаходяться видаткові накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

97) папку темно-синього кольору з написом: « ОСОБА_7 ФОП ОСОБА_25 Приват 2018», в якій знаходяться звіти про дебетові та кредитові операції по рахунках «Приватбанк» ФОП ОСОБА_25 та ОСОБА_7 ;

98) папку червоного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік, лютий 2018, А-Л», в якій знаходяться видаткові накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

99) папку рожевого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік, січень 2018», в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, накладні-специфікації ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

100) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові квітень 2017, П-Я», в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

101) папку рожевого кольору з написом: « ОСОБА_32 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_8 , ОСОБА_47 , ОСОБА_37 , ОСОБА_73 », в якій знаходяться банківські виписки з рахунків «Приватбанк» під підписом ОСОБА_32 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_8 , ОСОБА_47 , ОСОБА_37 , ОСОБА_73 ;

102) папку темно-синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_8 », в якій знаходяться звіти про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску, реєстраційні документи ФОП ОСОБА_8 , акт надання послуг, договори, податкові декларації, довіреність, копії паспорту, трудова книжка, банківські чеки по ФОП ОСОБА_8 ;

103) папку рожевого кольору з написом: « ОСОБА_53 », в якій знаходяться банківські виписки, звіти про дебетові та кредитові операції по рахунках ФОП ОСОБА_53 ;

104) папку чорного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_83 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ФОП ОСОБА_96 , ОСОБА_26 , ОСОБА_108 , ФОП ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_54 », в якій знаходяться рахунки на оплату ПАТ «Акорд Банк», платіжні доручення за підписом ФОП ОСОБА_83 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ФОП ОСОБА_96 , ОСОБА_26 , ОСОБА_108 , ФОП ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_54 ;

105) папку м`ятного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні липень 2018, Л-О», в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

106) папку зеленого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік, липень 2017», в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

107) папку чорного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік, червень 2017, А-В», в якій знаходяться видаткові накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

108) папку темно-синього кольору без надписів, в якій знаходяться товарно-транспортні накладні, чорнові записи, видаткові накладні, кореспонденція, рахунки-фактури по ФОП ОСОБА_61 , ФОП ОСОБА_50 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_88 , ФОП ОСОБА_25 ;

109) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік, серпень 2018, В-З», в якій знаходяться видаткові накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

110) папку м`ятного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 рік, серпень 2018, Б», в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

111) папку синього кольору з написом: « ОСОБА_88 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 », в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_88 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 ;

112) папку рожевого кольору з написом: « ОСОБА_96 », в якій знаходяться видаткові накладні, акти звіряння, товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_96 ;

113) папку м`ятного кольору з написом: « ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 », в якій знаходяться накладні, видаткові накладні, товарні чеки, акти звіряння ФОП ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 ;

114) папку сірого кольору з написом: «ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_58 , ФОП ОСОБА_74 , ФОП ОСОБА_17 », в якій знаходяться звіти про дебетові та кредитові операції ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_58 , ФОП ОСОБА_74 , ФОП ОСОБА_17 ;

115) папку темно-синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій знаходяться банківські виписки по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_11 ;

116) папку м`ятного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_114 , ОСОБА_115 », в якій знаходяться реєстраційні документи, документи податкової звітності, кореспонденція, квитанції, книга обліку доходів, договори, акти надання послуг ФОП ОСОБА_114 , ФОП ОСОБА_115 ;

117) папку темно-синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 рік, жовтень 2018, ПР», в якій знаходяться накладні на повернення, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

118) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік, вересень 2018, ВГ», в якій находяться видаткові накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

119) папку синього кольору з написом: « ОСОБА_50 », в якій знаходяться видаткові накладні ФОП ОСОБА_50 ;

120) папку м`ятного кольору з написом: « ОСОБА_23 » в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти звіряння ФОП ОСОБА_23 ;

121) папку голубого (прим. колегії суддів: блакитного) кольору з написом: « ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_58 , ОСОБА_118 », в якій знаходяться видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_87 , ОСОБА_58 , ФОП ОСОБА_75 , ФОП ОСОБА_83 ;

122) папку синього кольору з написом: « ОСОБА_119 , ОСОБА_120 », в якій знаходяться договори поставки, договори комісійні, реєстраційні документи, свідоцтва, копії паспортів, документи податкової звітності, картки платників податків, квитанції, чеки, договори про надання послуг, акти надання послуг, платіжні доручення, книга обліку доходів ФОП ОСОБА_119 , ФОП ОСОБА_120 ;

123) папку жовтого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік, грудень 2017, КЯ», в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, накладні на повернення ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

124) папку зеленого кольору з написом: «ФОП ОСОБА_76 ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій знаходяться банківські виписки, звіти про дебетові та кредитові операції по рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_76 ;

125) папку м`ятного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_74 , ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій знаходяться банківські виписки «Приватбанк» ФОП ОСОБА_74 , ФОП ОСОБА_55 ;

126) папку фіолетового кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» акти виконаних робіт 2016 рік», в якій знаходяться видаткові накладні, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

127) папку чорного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік, листопад 2018, К-Л», в якій знаходяться видаткові накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

128) папку чорного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_25 , ОСОБА_24 », в якій знаходяться заключні виписки по банківських рахунках «Приватбанк», звіти про дебетові та кредитові операції по рахунках ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_24 ;

129) папку синього кольору з написом: « ОСОБА_21 , ОСОБА_121 », в якій знаходяться заключні виписки, звіти про дебетові та кредитові операції «Приватбанк» ФОП ОСОБА_21 ;

130) папку синього кольору з написом: « ОСОБА_20 », в якій знаходяться заключні виписки по рахункам «Приватбанк» та виписки по ПуАТ «КБ Акордбанк» ФОП ОСОБА_122 ;

131) папку синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_103 , ОСОБА_95 », в якій знаходяться реєстраційні документи, документи податкової звітності, кореспонденція, платіжні доручення, чеки, квитанції, копії паспортів громадян України, договори стосовно фінансово-господарської діяльності, акти надання послуг, договори банківського обслуговування, договори купівлі-продажу, договори складського зберігання ФОП ОСОБА_103 , ФОП ОСОБА_95 ;

132) папку жовтого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік, травень 2017, АД», в якій знаходяться видаткові накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

133) папку червоного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік, грудень 2017, АІ», в якій знаходяться видаткові накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

134) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік, грудень 2018, Е-Й», в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

135) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік, травень 2017, Е-Я». в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

136) папку помаранчевого кольору з написом: «ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_92 », в якій знаходяться реєстраційні документи, документи податкової звітності, платіжні доручення, копії паспортів громадян України, книга обліку доходів, акти надання послуг, заяви, свідоцтва, довіреності, договори, книга обліку доходів та витрат ФОП, журнал реєстрації перевірок ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_92 ;

137) картонну коробку зеленого кольору, в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, товарні чеки ФОП ОСОБА_91 , ФОП ОСОБА_76 , ФОП за період з 2018 року;

138) картонну коробку зеленого кольору з написом: « ОСОБА_123 , ОСОБА_124 », в якій знаходяться акти звірки взаєморозрахунків, акти надання послуг, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_104 , ФОП ОСОБА_96 , ФОП ОСОБА_125 , ФОП ОСОБА_98 ;

139) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 01.02.18 року по 12.02.18 року (Приватбанк);

140) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 13.02.18 року по 23.02.18 року (Приватбанк);

141) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 28.12.17 року по 18.01.17 року (Приватбанк);

142) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 19.01.18 року по 31.01.18 року (Приватбанк);

143) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 09.03.18 року по 21.03.18 року (Приватбанк);

144) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 17.04.18 року по 27.04.18 року (Приватбанк);

145) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 05.06.18 року по 14.06.18 року (Приватбанк);

146) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 03.04.18 року по 16.04.18 року (Приватбанк);

147) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 22.03.18 року по 02.04.18 року (Приватбанк);

148) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 24.02.18 року по 08.03.18 року (Приватбанк);

149) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 22.03.18 року по 28.12.18 року (Приватбанк);

150) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 28.04.18 року по 21.05.18 року (Приватбанк);

151) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 11.11.17 року по 12.12.17 року (Приватбанк);

152) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 14.08.17 року по 16.08.17 року (Перший інвестиційний банк);

153) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 07.09.17 року по 12.09.17 року (Перший інвестиційний банк);

154) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 24.07.17 року по 24.07.17 року (Перший інвестиційний банк);

155) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 06.09.18 року по 03.10.18 року (ПІНБАНК);

156) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 07.06.18 року по 10.07.18 року (ПІНБАНК);

157) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 11.07.17 року по 14.07.17 року (Перший інвестиційний банк);

158) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 22.09.17 року по 19.09.17 року (Перший інвестиційний банк);

159) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 13.09.17 року по 18.09.17 року (Перший інвестиційний банк);

160) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 09.08.17 року по 11.08.17 року (Перший інвестиційний банк);

161) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 04.08.17 року по 08.08.17 року (Перший інвестиційний банк);

162) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 02.08.17 року по 03.08.17 року (Перший інвестиційний банк);

163) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 31.07.17 року по 01.08.17 року (Перший інвестиційний банк);

164) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 25.07.17 року по 28.07.17 року (Перший інвестиційний банк);

165) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 16.12.18 року по 25.12.18 року (Приватбанк);

166) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 30.10.18 року по 07.11.18 року (Приватбанк);

167) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 19.10.18 року по 29.10.18 року (Приватбанк);

168) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 26.11.18 року по 11.12.18 року (ПІНБАНК);

169) банківську виписку ФОП ОСОБА_7 за період з 10.04.18 року по 15.08.18 року (Приватбанк);

170) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 22.05.2018 року по 04.06.2018 року;

171) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 17.07.2017 року по 20.07.2017 року;

172) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 15.06.2018 року по 26.06.2018 року;

173) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 03.05.2018 року по 06.06.2018 року;

174) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 29.11.2018 року по 07.12.2018 року;

175) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 08.12.2018 року по 15.12.2018 року;

176) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 08.11.2018 року по 18.11.2018 року;

177) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 19.11.2018 року по 28.11.2018 року;

178) банківську виписку ФОП ОСОБА_21 за період з 28.12.2018 року по 07.01.2019 року;

179) банківську виписку ФОП ОСОБА_29 за період з 03.01.2019 року по 17.05.2019 року;

180) банківську виписку ФОП ОСОБА_52 за період з 03.01.2018 року по 02.05.2018 року;

181) банківську виписку ФОП ОСОБА_19 за період з 20.02.2019 року по 26.02.2019 року;

182) банківську виписку ФОП ОСОБА_126 за період з 23.10.2018 року по 25.03.2019 року;

183) банківську виписку ФОП ОСОБА_126 за період з 26.03.2019 року по 27.06.2019 року;

184) банківську виписку ФОП ОСОБА_21 за період з 08.01.2019 року по 15.01.2019 року;

185) банківську виписку ФОП ОСОБА_19 за період з 03.01.2019 року по 12.02.2019 року;

186) банківську виписку ФОП ОСОБА_127 за період з 02.05.2019 року по 10.05.2019 року;

187) банківську виписку ФОП ОСОБА_19 за період з 13.02.2019 року по 19.02.2019 року;

188) банківську виписку ФОП ОСОБА_127 за період з 22.04.2019 року по 15.05.2019 року;

189) банківську виписку ФОП ОСОБА_70 за період з 29.01.2019 року по 05.02.2019 року;

190) банківську виписку ФОП ОСОБА_76 за період з 15.03.2019 року по 20.03.2019 року;

191) банківську виписку ФОП ОСОБА_29 за період з 19.04.2019 року по 25.04.2019 року;

192) банківську виписку ФОП ОСОБА_29 за період з 12.04.2019 року по 18.04.2019 року;

193) банківську виписку ФОП ОСОБА_70 за період з 06.02.2019 року по 02.03.2019 року;

194) банківську виписку ФОП ОСОБА_21 за період з 16.01.2019 року по 23.01.2019 року;

195) банківську виписку ФОП ОСОБА_76 за період з 03.01.2019 року по 12.03.2019 року;

196) банківську виписку ФОП ОСОБА_76 за період з 03.12.2018 року по 29.12.2018 року;

197) банківську виписку ФОП ОСОБА_55 за період з 23.06.2018 року по 03.12.2018 року;

198) банківську виписку ФОП ОСОБА_76 за період з 14.12.2017 року по 03.09.2018 року;

199) банківську виписку ФОП ОСОБА_50 за період з 27.11.2017 року по 29.12.2017 року;

200) банківську виписку ФОП ОСОБА_53 за період з 12.12.2017 року по 24.01.2018 року;

201) банківську виписку ФОП ОСОБА_29 за період з 03.01.2018 року по 29.03.2018 року;

202) банківську виписку ФОП ОСОБА_52 за період з 01.11.2017 року по 28.12.2017 року;

203) банківську виписку ФОП ОСОБА_127 за період з 25.09.2017 року по 18.12.2017 року;

204) банківську виписку ФОП ОСОБА_58 за період з 03.01.2018 року по 30.03.2018 року;

205) банківську виписку ФОП ОСОБА_58 за період з 21.12.2017 року по 29.12.2017 року;

206) банківську виписку ФОП ОСОБА_25 за період з 17.10.2017 року по 27.12.2017 року;

207 ) банківську виписку ФОП ОСОБА_76 за період з 23.11.2018 року по 02.12.2018 року;

208) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 27.12.2017 року по 13.12.2017 року;

209) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 29.03.2018 року по 02.05.2018 року;

210) банківську виписку ФОП ОСОБА_11 за період з 17.07.2018 року по 29.07.2018 року;

211) банківську виписку ФОП ОСОБА_11 за період з 30.07.2018 року по 08.08.2018 року;

212) банківську виписку ФОП ОСОБА_11 за період з 04.07.2018 року по 16.07.2018 року;

213) банківську виписку ФОП ОСОБА_11 за період з 25.03.2019 року по 01.04.2019 року;

214) банківську виписку ФОП ОСОБА_11 за період з 02.04.2019 року по 11.04.2019 року;

215) блокнот сірого кольору з чорновими записами;

216) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 01.10.2018 року по 10.10.2018 року;

217) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 04.10.2018 року по 31.10.2018 року;

218) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 21.07.2018 року по 01.08.2018 року;

219) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 09.08.2018 року по 05.09.2018 року;

220) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 07.09.2018 року по 18.09.2018 року;

221) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 02.08.2018 року по 13.08.2018 року;

222) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 11.10.2018 року по 18.10.2018 року;

223) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 19.09.2018 року по 30.09.2018 року;

224) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 27.04.2018 року по 09.07.2018 року;

225) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 11.07.2018 року по 18.08.2018 року;

226) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 27.08.2018 року по 06.09.2018 року;

227) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 12.12.2018 року по 27.12.2018 року;

228) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 26.02.2018 року по 28.03.2018 року;

229) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 14.08.2018 року по 26.08.2018 року;

230) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 19.01.2018 року по 23.02.2018 року;

231) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 10.07.2018 року по 20.07.2018 року;

232) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 17.08.2017 року по 21.08.2017 року;

233) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 22.08.2017 року по 28.08.2017 року;

234) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 04.09.2017 року по 06.09.2017 року;

235) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 01.09.2017 року по 29.08.2017 року;

236) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 01.11.2018 року по 23.11.2018 року;

237) акт виконаних робіт за період з 1 листа (прим. колегії суддів: очевидно з 1 листопада) по 14 листопада від 31 серпня 2019 року (ФОП ОСОБА_11 , ТОВ «Автолюкс Експрес Пошта»);

238) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_29 за період з 13.11.2018 року по 21.11.2018 року;

239) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_29 за період з 29.01.2018 року по 03.09.2018 року;

240) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_29 за період з 05.04.2018 року по 12.11.2018 року;

241) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_70 за період з 11.12.2018 року по 18.12.2018 року;

242) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_70 за період з 19.12.2018 року по 29.12.2018 року;

243) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_29 за період з 16.11.2017 року по 29.12.2017 року;

244) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_19 за період з 16.03.2018 року по 30.03.2018 року;

245) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_19 за період з 12.10.2018 року по 25.10.2018 року;

246) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_19 за період з 26.10.2018 року по 04.11.2018 року;

247) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_55 за період з 01.06.2018 року по 12.06.2018 року;

248) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_55 за період з 13.06.2018 року по 23.06.2018 року;

249) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_55 за період з 11.05.2018 року по 31.05.2018 року;

250) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_7 за період з 16.08.2018 року по 27.08.2018 року;

251) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_7 за період з 28.08.2018 року по 08.09.2018 року;

252) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_74 за період з 13.09.2018 року по 13.09.2018 року;

253) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_74 за період з 05.10.2018 року по 18.10.2018 року;

254) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_74 за період з 25.09.2018 року по 04.10.2018 року;

255) видаткову накладну на: ТОВ «Вейкап Трейдінг» від 19.12.2017 року (ТОВ «Іграшки з дерева»), від 31.08.2017 року (ТОВ «Іграшки з дерева»), від 28.12.2017 року (ТОВ «Смарті Фемілі»), від 26.12.2017 року (ТОВ «Снікос Трейдінг Компані Україна»);

256) печатку ОСОБА_22 , код: НОМЕР_2 ;

257) печатку ОСОБА_128 , код: НОМЕР_3 ;

258) печатку ОСОБА_129 , код: НОМЕР_4 ;

259) печатку ОСОБА_130 , код: НОМЕР_5 ;

260) печатку ОСОБА_131 , код: НОМЕР_6 ;

261) печатку ОСОБА_132 , код: НОМЕР_7 ;

262) печатку ОСОБА_8 , код: НОМЕР_8 ;

263) печатку ОСОБА_29 , код: НОМЕР_9 ;

264) печатку ОСОБА_133 , код: НОМЕР_10 ;

265) печатку ОСОБА_18 , код: НОМЕР_11 ;

266) печатку ОСОБА_134 , код: НОМЕР_12 ;

267) печатку ОСОБА_135 , код: НОМЕР_13 ;

268) печатку ОСОБА_136 , код: НОМЕР_14 ;

269) печатку ОСОБА_137 , код: НОМЕР_15 ;

270) печатку ОСОБА_138 , код: НОМЕР_16 ;

271) печатку ОСОБА_15 , код: НОМЕР_17 ;

272) печатку ОСОБА_17 , код: НОМЕР_18 ;

273) печатку ОСОБА_139 , код: НОМЕР_19 ;

274) печатку ОСОБА_140 , код: НОМЕР_20 ;

275) печатку ОСОБА_141 , код: НОМЕР_21 ;

276) печатку ОСОБА_142 , код: НОМЕР_22 ;

277) печатку ОСОБА_143 , код: НОМЕР_23 ;

278) печатку ОСОБА_14 , код: НОМЕР_24 ;

279) печатку ОСОБА_144 , код: НОМЕР_25 ;

280) печатку ОСОБА_145 , код: НОМЕР_26 ;

281) печатку ОСОБА_146 , код: НОМЕР_27 ;

282) печатку ОСОБА_147 , код: НОМЕР_28 ;

283) печатку ОСОБА_148 , код: НОМЕР_29 ;

284) печатку ОСОБА_25 , код: НОМЕР_30 ;

285) печатку ОСОБА_149 , код: НОМЕР_31 ;

286) печатку ОСОБА_150 , код: НОМЕР_32 ;

287) печатку ОСОБА_151 , код: НОМЕР_33 ;

288) печатку ОСОБА_152 , код: НОМЕР_34 ;

289) печатку ОСОБА_153 , код: НОМЕР_35 ;

290) печатку ОСОБА_154 , код: НОМЕР_36 ;

291) печатку ОСОБА_155 , код: НОМЕР_37 ;

292) печатку ОСОБА_156 , код: НОМЕР_38 ;

293) печатку ОСОБА_16 , код: НОМЕР_39 ;

294) печатку ОСОБА_157 , код: НОМЕР_40 ;

295) печатку ОСОБА_19 , код: НОМЕР_41 ;

296) печатку ОСОБА_158 , код: НОМЕР_42 ;

297) печатку ОСОБА_159 , код: НОМЕР_43 ;

298) печатку ОСОБА_23 , код: НОМЕР_44 ;

299) печатку ОСОБА_160 , код: НОМЕР_45 ;

300) печатку ОСОБА_161 , код: НОМЕР_46 ;

301) печатку ОСОБА_162 , код: НОМЕР_47 ;

302) печатку ОСОБА_163 , код: НОМЕР_48 ;

303) печатку ОСОБА_164 , код: НОМЕР_49 ;

304) печатку ОСОБА_165 , код: НОМЕР_50 ;

305) печатку ОСОБА_166 , код: НОМЕР_51 ;

306) печатку ОСОБА_167 , код: НОМЕР_52 ;

307) печатку ТОВ «ГРАНД ПРОМ ЛТД», код: 41137299;

308) печатку ТОВ «МАК ОПТ», код: 41647890;

309) моноблок «Macminі», сірого кольору, serial: CO7V83B861HW, та зарядний пристрій до нього;

310) системний блок, чорного кольору, № А00748;

311) системний блок, чорного кольору, «Gamemax Pentium inside»;

312) акт документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Вейкап Трейдінг» (40233763), на 104 арк.;

313) чорнові записи, на 2 арк.;

314) чек № -3540, на 1 арк.;

315) блокнот, зеленого кольору, з чорновими записами;

316) акт нотаріальний № 16715/2015, на 6 арк.;

317) акт нотаріальний 9224/2015, на 21 арк.;

318) документи з державного судового реєстру, нотаріально засвідчені, на 10 арк.;

319) аркуші паперу на іноземній мові, на 22 арк.;

320) акт «зарегистрация по ЗДДС», на 1 арк.;

321) чорнові записи, на 6 арк.;

322) блокнот А4, темно-синього кольору, з написом: «option union»;

323) системний блок, чорного кольору, «CHIEFTEC», з наліпкою: «AMD A series»;

324) договір № 01/03 ЕЛС, на 2 арк.;

325) договір 06/2017, на 3 арк.;

326) акт № 2 від 30.04.2018 року, на 1 арк.;

327) договір № 125;

328) видаткові накладні, рахунки фактур та інші документи, на 32 арк.;

329) системний блок, чорного кольору, «DIA West Universal Pro A KSP 35T 785»;

330) ноутбук, сірого кольору, марки «DELL inspiron17r s/n 355lqy1»;

331) жорсткий диск, з наліпкою синього кольору: «WD s/n wx81e73jlar4»;

332) флеш накопичувач з написом: «apacer» чорного кольору;

333) флеш накопичувач, чорного кольору, «sp silicon power 8613», з написом: «D33B29»;

334) флеш накопичувач, з написом: «SP» та номером «D33B29», чорного кольору;

335) планшет, сірого кольору, марки «Apple», з написом: «iPad 32GB, imei НОМЕР_53 , serial DM PHRYQMMDVGH»;

336) документи та чорнові записи, на 364 арк.;

337) флеш-накопичувач, чорного кольору, «Transcend 8 GB» (C711685009/7D33193);

338) флеш-накопичувач, білого кольору, «Transcend 64 GB» (D185723009);

339) чорнові записи: "Citi handlowy", на 2 арк.;

340) запечатаний конверт з написом: "Citi handlowy", 1 шт.;

341) запечатаний конверт з написом: «CITI-CTI», 1 шт.;

342) накази (розпорядження) ТОВ «Мейкап», із заявами та чорновими записами, на 45 арк.;

343) накази (розпорядження) ТОВ «Панама», із заявами та чорновими записами, на 68 арк.;

344) жорсткий диск «Seagate WWN:5000С50017DC3352», 1 шт.;

345) ноутбук, металевого кольору, «MacBook Pro, SIN:CO2LN3M1FH01», 1 шт.;

346) ноутбук, металевого кольору, «MacBook Pro, SIN:CO2JHC43DR54», 1 шт.;

347) планшет, металевого кольору, «IPad, SIN:DYTHJVJBDJ8T», 1 шт.;

348) додаткову угоду до договору оренди від 01.09.2019 року, з актом прийому-передачі, у чотирьох примірниках, всього на 8 арк.;

349) акт про оплату частки в статутному капіталі за договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вейкап Трейдінг», договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

350) копію паспорту ОСОБА_11 , на 1 арк.;

351) витяг (копія) з Єдиного реєстру державного демографічного ринку ОСОБА_11 , на 1 арк.;

352) бланк заяви про ДР ФОП, на 2-х арк.;

353) заяву про реєстрацію обліку доходів ОСОБА_11 , на 1 арк.;

354) запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку ОСОБА_11 , на 1 арк.;

355) звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску, на 2 арк.;

356) податкову декларацію платника ОСОБА_11 за 2018 рік, на 2 арк.;

357) банківську картку № НОМЕР_54 , 1 шт.;

358) податкову декларацію платника ЄП ФОП ОСОБА_168 за 2018 рік, на 2 арк.;

359) реєстр відпрацювань від ФОП ОСОБА_127 та ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

360) зошит з чорновими записами, на 18 арк. (ТОВ «ТЕТРАДА»);

361) зошит з чорновими записами, на 96 арк. (ТОВ «ТЕТРАДА»);

362) зошит з чорновими записами: «Берестейська», на 96 арк. (ТОВ «ТЕТРАДА»), 2 шт.;

363) зошит з чорновими записами, починаючи з дати 23.10.2017 року, на 18 арк.;

364) зошит з чорновими записами, на 60 арк. (ТОВ «Мрії збуваються»);

365) зошит з чорновими записами, на 48 арк. (ВАТ «Дніпровська паперова фабрика»);

366) зошит з чорновими записами, на 60 арк., починаючи з дати 10.06.2019 року (ТОВ «Мрії збуваються»);

367) зошит з чорновим записами, розміром А-4, на 60 арк. (ВАТ «Дніпровська паперова фабрика»);

368) робочу інструкцію, на 2-ох арк.;

369) документи щодо зап. товару, які були знайдені на робочому місці ОСОБА_169 ;

370) чорнові записи про видачу відправлень за 14.10.2019 року та 15.10.2019 року;

371) товарні чеки без підпису та печатки від ФОП ОСОБА_96 за грудень 2017 року;

372) лист з номерами телефонів співробітників;

373) реєстр відправлень від ФОП ОСОБА_127 за жовтень 2019 року;

374) чеки зі штрих-кодами за період з 12.10.2019 року по 15.10.2019 роки, з пункту самовивозу за адресою: АДРЕСА_1 , в кількості 50 шт.;

375) відео реєстратор «S/N^ 2 M00D5DPAGC124E», з блоком живлення;

376) планшет «Lenovo» S/N HGENRN12, з чохлом, 1 шт.;

377) блокнот (зошит), із обкладинкою синього кольору, на 48 арк., із чорновими записами щодо платежів товару;

378) зошит, із обкладинкою зеленого кольору, на 96 арк., із чорновими записами;

379) зошит, із обкладинкою червоного кольору, на 60 арк., із чорновими записами;

380) зошит, із обкладинкою сірого кольору, на 96 арк., із чорновими записами;

381) зошит, із обкладинкою білого кольору, на 96 арк., із чорновими записами;

382) зошит, із обкладинкою чорного кольору, на 60 арк., із чорновими записами;

383) зошит, із обкладинкою фіолетового кольору, на 96 арк., із чорновими записами;

384) реєстри відправлень вантажу із зазначенням відправника ФОП ОСОБА_127 ;

385) планшет «Lenovo», IMEI: НОМЕР_55 , в кількості 1 шт.;

386) планшет, чорного кольору, марки «Lenovo», із зарядним пристроєм, IMEI: НОМЕР_56 ;

387) зошити, із чорновими записами, в клітинку, у загальній кількості 9 шт.;

388) додаткову угоду до договору № 1/09 суборенди нежилого приміщення від 18.09.2018 року з ФОП ОСОБА_170 , на 1 арк.;

389) додаткову угоду до договору № 1/09 від 18.09.2018 року, на 1 арк.;

390) папку синього кольору, в якій містяться документи з назвою реєстр відправлень за період з 2018 року по 2019 рік, які були поміщені до кульку (прим. колегії суддів: очевидно до пакету) білого кольору з надписом «Make up»;

391) мобільний телефон, марки «NOMI, IMEI: НОМЕР_57 », із двома сім-картами «Київстар» та «Водафон», 1 шт.;

392) відео реєстратор "Digital Video Recorder" DHI-XVRS104C, s/n 3C04034PAGYVP19 (жорсткий диск), 1шт.;

393) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 29.07.2019 року по 16.09.2019 року, 1шт.;

394) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 19.04. 2017 року по 05.08. 2017 року, 1 шт.;

395) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 12.05. 2018 року по 09.07. 2018 року, 1 шт.;

396) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 30.03. 2019 року по 28.05. 2019 року, 1 шт.;

397) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 28.01. 2019 року по 29.03.2019 року, 1 шт.;

398) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 12.03. 2018 року по 11.05.2018 року, 1 шт.;

399) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 22.01. 2018 року по 12.03.2018 року, 1 шт.;

400) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 03.01. 2017 року по 18.04.2017 року, 1шт.;

401) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 14.09. 2018 року по 20.11.2018 року, 1 шт.;

402) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 10.07. 2018 року по 13.09.2018 року, 1 шт.;

403) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 29.05. 2019 року по 27.07.2019 року, 1 шт.;

404) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 21.11. 2018 року по 26.01.2019 року, 1 шт.;

405) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 07.08. 2017 року по 21.01.2018 року, 1 шт.;

406) чеки інтернет-магазину «Makeup. ga» та «Panama.ua» за період з 14.10. 2019 року по 15.10.2019 року, 27 шт.;

407) листи формату А4 із телефонами співробітників «Makeup» та «Panama» і співробітників пункту самовивозу, 2 шт.;

408) реєстри відправлень, виписані від ФОП ОСОБА_59 , із приміткою: «Самовывоз Киев Харьковский ТЦ» за період з травня 2019 року по вересень 2019 року, в кількості 693 сторінки;

409) реєстри відправлень ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з травня 2019 року по вересень 2019 року, на 82 арк.;

410) посилки із товаром, у кількості 37 штук, які були оглянуті та описані в Акті приймання-передачі матеріальних цінностей на відповідальне зберігання від 16.10.2019 року;

411) товар згідно з чеком № на суму 185 грн.;

412) товар згідно з чеком № -0250 на суму 82 грн.;

413) товар згідно з чеком № -0880 на суму 131 грн.;

414) товар згідно з чеком № -0220 на суму 113 грн.;

415) товар згідно з чеком № -0021 на суму 1 грн.;

416) товар згідно з чеком № -1820 на суму 359 грн.;

417) товар згідно з чеком № -1370 на суму 157 грн.;

418) товар згідно з чеком № -1260 на суму 157 грн.;

419) товар згідно з чеком № -5430 на суму 91 грн.;

420) товар згідно з чеком № -3730 на суму 234.01 грн.;

421) товар згідно з чеком № -9810 на суму 251 грн.;

422) товар згідно з чеком № -3380 на суму 404 грн.;

423) товар згідно з чеком № -3741 на суму 87 грн.;

424) товар згідно з чеком № -9260 на суму 286 грн.;

425) товар згідно з чеком № -8960 на суму 497 грн.;

426) товар згідно з чеком № -8760 на суму 142 грн.;

427) товар згідно з чеком № -8220 на суму 155.01 грн.;

428) товар згідно з чеком № -4230 на суму 1192.01 грн.;

429) товар згідно з чеком № -5380 на суму 478.01 грн.;

430) товар згідно з чеком № -5710 на суму 99 грн.;

431) товар згідно з чеком № -4590 на суму 500 грн.;

432) товар згідно з чеком № -3700 на суму 300 грн.;

433) товар згідно з чеком № -2510 на суму 395 грн.;

434) товар згідно з чеком № -7470 на суму 539.01 грн.;

435) товар згідно з чеком № -7570 на суму 700 грн.;

436) товар згідно з чеком № -8810 на суму 224 грн.;

437) товар згідно з чеком № -9311 на суму 262 грн.;

438) товар згідно з чеком № -6930 на суму 487 грн.;

439) товар згідно з чеком № -7750 на суму 62 грн.;

440) товар згідно з чеком № -8061 на суму 63 грн.;

441) товар згідно з чеком № -1789 на суму 899,01 грн.;

442) товар згідно з чеком № -3490 на суму 783 грн.;

443) Польща, товар згідно з чеком № -7350 на суму 752 грн.;

444) товар згідно з чеком № -5520 на суму 1005 грн.;

445) планшет, сірого кольору, «Lenovo», IMEI: 24264, S/N: НОМЕР_58 (73);

446) зошит із зображенням метелика, з написом: «ОТМЕНЫ Позняки Отказы Позняки», на 86 аркушах;

447) чеки на оплату за товар, на 36 аркушах;

448) чорнові записи про видачу товару, на 47 арк.;

449) реєстри відправлень, на 176 аркушах;

450) зошит в клітинку, на якому здійснено барвником синього кольору напис: «Деньги»;

451) зошит в клітинку, на якому здійснено барвником синього кольору напис: «Отмены»;

452) зошит формату А4, синього кольору;

453) коробку з документами: «Реєстри відправлень», із різними номерами;

454) планшет «Lenovo» TB-X304L SR-HGCGFKMO (73);

455) 22 квитанції (згідно з додатком № 1), які опечатані склейкою № 1, зокрема, на:

456) квитанцію -0831;

457) квитанцію -1590;

458) квитанцію -1011;

459) квитанцію -4340;

460) квитанцію -1520;

461) квитанцію -7670;

462) квитанцію -5690;

463) квитанцію -9520;

464) квитанцію -5970;

465) квитанцію -2480;

466) квитанцію -2520;

467) квитанцію -4970;

468) квитанцію -8970;

469) квитанцію -2160;

470) квитанцію -8410;

471) квитанцію -8410;

472) квитанцію -3929;

473) квитанцію -2369;

474) квитанцію -3810;

475) квитанцію -3970;

476) квитанцію -5490;

477) квитанцію -2870;

478) реєстри відправлень (тобто накладні про отримання товару на пункт видачі) від ФОП ОСОБА_127 за період з 17.05.2019 року по 14.10.2019 роки;

479) реєстри обліку виданого товару за період з 02.01.2019 року по 15.10.2019 роки;

480) квитанції про отримання товару за 12, 14, 15 жовтня 2019 року;

481) зошит з назвою «Отмены», із записами щодо повернення товару;

482) зошит, жовто-блакитного кольору, з чорновими записами;

483) зошит з назвою «Инкассация» за період з 21.07.2018 року по 15.10.2019 року;

484) планшет «Lenovo TB-X304L», чорного кольору, IMEI: 67197 , s/n HGCGFLMF (73);

485) ноутбук «HP», серія CND 44003 YS, та зарядний пристрій до нього;

486) ноутбук «Lenovo SKN DFOCPV52» та зарядний пристрій до нього;

487) блокнот, блакитного кольору, з написом: «Keith vimberlin», з чорновими записами;

488) аркуш А4 з чорновими записами, на 1 арк.;

489) папку, фіолетового кольору, з титульним написом: «СУ КП Росан та ТзОВ Росан Глобал» 2019», в якій знаходяться акти надання послуг;

490) жорсткий диск «SPSATAIII Solid State Drive s60 60gb -0055-P» (номер 1);

491) жорсткий диск (номер 2) 500 GB WD SATA, S/N: WCC2ELY16823;

492) жорсткий диск (номер 3) 500 GB WD SATA, S/N: WCC2EK75005;

493) копію листа-прохання про повернення коштів ФОП ОСОБА_88 , на 1 арк. (додається до протоколу);

494) копію Договору оренди № 71-ОФ-17 від 07 вересня 2017 року, на 2 арк.;

495) копію Договору оренди № 93-ОФ-18 від 13 вересня 2018 року, на 2 арк.;

496) жорсткий диск, золотого кольору, марки «TEAMGROUP SATA III L5 3D» s/n:AA, об`ємом 120 GB;

497) жорсткий диск, золотого кольору, марки «TEAMGROUP SATA III L5 3D» s/n:AA, об`ємом 120 GB;

498) жорсткий диск, чорного кольору, марки «Kingston», s/n:9907015-162.А00G, об`ємом 120GB;

499) жорсткий диск, чорного кольору, марки «Kingston», s/n:50026B738020424F, об`ємом 120GB;

500) жорсткий диск, чорного кольору, марки «RADEON SSD R3SL120G», s/n:58, об`ємом 120GB;

501) жорсткий диск, срібного з чорним кольору, марки «WD Desktop Hard Drive», s/n:WCC2ET421135;

502) жорсткий диск, срібного з чорним кольору, марки «WD Desktop Hard Drive», s/n:WCC2EUA54144;

503) коробку з документами щодо нерезидента «MAKEUP» та чорновими записами, на 2793 аркушах;

504) жорсткий диск, срібного з чорним кольору, марки «Seagate», s/n:Z2A8ZR17, об`ємом 500GB;

505) жорсткий диск, золотого кольору, марки «TEAMGROUP SATA III L5 3D», s/n:AA, об`ємом 120 GB;

506) жорсткий диск, золотого кольору, марки «TEAMGROUP SATA III L5 3D», s/n:AA, об`ємом 120 GB;

507) жорсткий диск, чорного кольору, марки «SP SATA III Solid State Drive S55», s/n:-2171-P, об`ємом 60 GB;

508) жорсткий диск, чорного кольору, марки «Kingston», s/n:9907015-044.А01G, об`ємом 120GB;

509) жорсткий диск, золотого кольору, марки «TEAMGROUP SATA III L5 3D», s/n:AA, об`ємом 120 GB;

510) жорсткий диск, золотого кольору, марки «TEAMGROUP SATA III L5 3D», s/n:AA, об`ємом 120 GB;

511) жорсткий диск, чорного кольору, марки «Apacer2», p/n:AP64GAS510SB;

512) жорсткий диск, срібного з чорним кольору, марки «TOSHIBA», s/n:65HSWD9HS;

513) жорсткий диск, срібного з чорним кольору, марки «WD Desktop Hard Drive», s/n:WCC2EEY95632;

514) жорсткий диск, срібного з чорним кольору, марки «WD Desktop Hard Drive», s/n:WCC2EUE82170;

515) зошит з надписом: «LIFE in PINK», на 80 аркушах;

516) блокнот з надписом: «ROSHEN», на 29 аркушах;

517) жорсткий диск, чорного кольору, марки «Kingston SATA», s/n:SA400S37/120G;

518) жорсткий диск, чорного кольору, марки «SP SATA III Solid State Drive S55», s/n:-0248-P, об`ємом 60 GB;

519) жорсткий диск, чорного кольору, марки «RADEON SSD R3SL120G», s/n:6, об`ємом 120GB;

520) жорсткий диск, чорного кольору, марки «Kingston», s/n:SA400S37/120G;

521) жорсткий диск, золотого кольору, марки «TEAMGROUP SATA III L5 3D», s/n:AA, об`ємом 120 GB;

522) зошит з надписом: «THE NOTE.PAD», на 58 аркушах;

523) зошит з надписом: «THE TRAVEL COLLECTION», на 82 аркушах;

524) чорнові записи, на 12 аркушах;

525) зошит з надписом: «Fell in Maine», на 94 аркушах.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ОСОБА_6 подав в інтересах ТОВ «Вейкап Трейдінг», ТОВ «Мейкап», ТОВ «Юджин Лоджістікс», ТОВ «Панама» та в інтересах власників майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_11 апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна. Зокрема, як вказує представник, у цьому кримінальному провадженні було проведено в загальній кількості 15 обшуків, при кожному з яких органами досудового розслідування були допущені істотні порушення норм КПК України, а саме обшуки проводились без присутності захисника, не було здійснено повної відео фіксації обшуків, було вилучено майно, яке, згідно з ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, заборонялося вилучати. Крім того, апелянт наголошує, що, незважаючи на те, що органи досудового розслідування стверджують, що службові особи ТОВ «Вейкап» в період з січня 2019 року по березень 2019 року ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах (на загальну суму 13209636 грн.) шляхом не відображення та не реєстрації в податковій звітності податкових накладних по операціям постачання товарів на користь покупців, однак, на його думку, це достеменно не встановлено, оскільки 01 листопада 2019 року ТОВ «Вейкап Трейдінг» подав до Окружного адміністративного суду міста Києва позовну заяву про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень. При цьому автор апеляції зазначає, що слідчий вилучив майно без встановлення його відношення до кримінального провадження, а потім визнав речовим доказом у кримінальному провадженні без проведення огляду такого майна. Отже, за переконанням представника, слідчим не було доведено, а слідчим суддею не перевірено, що майно, на яке накладено арешт, є предметом кримінального правопорушення, здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення і відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. До того ж, як запевняє апелянт, клопотання слідчого про накладення арешту на майно ґрунтується лише на непідтверджених даних.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення адвоката ОСОБА_6 , як представника ТОВ «Вейкап Трейдінг», ТОВ «Мейкап», ТОВ «Юджин Лоджістікс», ТОВ «Панама» та представника власників майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , який підтримав апеляційну скаргу і просив її задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представника ОСОБА_6 підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, шостим слідчим відділом РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000162, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 вересня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 212 КК України.

Органи досудового розслідування, вивчивши повідомлення, яке надане співробітниками ОУ ГУ ДФС у Київській області № 2859/7/10-36-21-11 від 26 березня 2019 року про вчинене кримінальне правопорушення, та висновок експертного дослідження № 2-20/03/2019 від 20 березня 2019 року, встановили, що службові особи ТОВ «Мейкап» () за передньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_171 , перебуваючи в місті Києві, в період з 2017 року по 2018 рік, використовуючи реквізити підконтрольних фізичних осіб-підприємців, якими є ОСОБА_96 , ОСОБА_25 , ОСОБА_53 , ОСОБА_21 , ОСОБА_50 , ОСОБА_127 , ОСОБА_52 , ОСОБА_61 , ОСОБА_24 , ОСОБА_172 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, в особливо великих розмірах, а саме податку на додану вартість в сумі 6853750,87 грн.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження № 0000162 та наявних у ньому матеріалів оперативного підрозділу, службові особи ТОВ «Вейкап Трейдінг» () в період січня 2019 року по березень 2019 року ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом не відображення та не реєстрації в податковій звітності податкових накладних по операціям постачання товарів (робіт, послуг) на користь покупців, без відповідної реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних ГУ ДФС України, що, в свою чергу, призвело до не надходження до державного бюджету ПДВ на загальну суму 13209636 грн.

Під час досудового розслідування та в ході оперативного супроводження кримінального провадження № 0000162, внесеного до ЄРДР 28 вересня 2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, встановлено групу осіб, які, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств, а саме ТОВ «Мейкап» (), ТОВ «Вейкап Трейдінг» (), ТОВ «Панама» (), ТОВ «Юджин Логистикс» (), створили схему ухилення від сплати податків шляхом ввезення на митну територію України поза митним контролем високоліквідних товарів (парфумерії, косметичних засобів, брендового одягу, взуття та іграшок), а також подальшої їх реалізації за готівкові кошти поза бухгалтерським та податковим обліком з використанням реквізитів фізичних осіб підприємців.

Також встановлено низку підконтрольних фізичних осіб, через яких здійснюють продаж парфумерії, косметичних засобів, брендового одягу, взуття та іграшок за готівкові кошти, після чого до податкових та митних органів надаються завідомо неправдиві, підроблені документи, з метою недостовірного відображення реального доходу.

Загальна сума вартості товарів, завезених на територію України протягом 2017 2018 років, склала 41000000 грн. При цьому такий товар, згідно з даними реєстру податкових накладних, реалізовується через Інтернет-магазини: «www.makeup.ua», «www.panama.ua», «www.shopster.ua».

Висновком експертного дослідження № 2-20/03/2019-дос ТОВ «Дослідницький інформаційно-консультаційний центр» встановлено, що, в порушення ст. ст. 185, 187, 200 Податкового кодексу України, сума не донарахованого та не сплаченого податку на додану вартість за 2017 рік та 2018 рік становить 6853750,87 гривень що містить ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

В період з червня 2019 року по липень 2019 року співробітниками митного аудиту ГУ ДФС у місті Києві у відношенні підприємства ТОВ «Вейкап Трейдінг» () складено акт планової виїзної перевірки із завданими державі збитками, в якому викладені ознаки складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та який на даний час знаходиться на оскарженні.

Також встановлено, що ТОВ «Вейкап Трейдінг» здійснює господарську діяльність з суб`єктами господарювання (фізичними особами-підприємцями, юридичними особами, кінцевими споживачами), відображаючи в своєму бухгалтерському обліку поставку ТМЦ до покупця, однак не складає податкові накладні (розрахунки коригування) по операціям постачання товарів (робіт, послуг), які підпадають під об`єкт оподаткування податком на додану вартість та місцем постачання яких є митна територія України, на користь покупців без відповідної реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, всього на суму ПДВ 13209636 грн.

Відсутність у ФОП ОСОБА_21 ( НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_20 ( НОМЕР_60 ), ФОП ОСОБА_96 , ( НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_25 ( НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_53 ( НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_50 ( НОМЕР_48 ), ФОП ОСОБА_127 ( НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_52 ( НОМЕР_61 ), ФОП ОСОБА_61 ( НОМЕР_62 ), ФОП ОСОБА_24 ( НОМЕР_63 ), ФОП ОСОБА_76 ( НОМЕР_64 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_65 ), ФОП ОСОБА_19 ( НОМЕР_41 ) ряду умов для поставки товарів вказує на фактичну реалізацію товарів ТОВ «Мейкап», ТОВ «Вейкап Трейдінг», ТОВ «Панама», ТОВ «Юджин Логистикс» поза податковим обліком.

Відповідно до протоколу обшуку від 16 жовтня 2019 року, під час обшуку, що проводився за адресою: місто Київ, проспект Степана Бандери, 8, корпус 1, у нежитлових приміщеннях, які на праві власності належать ТОВ «АГАТ» (ЄДР 30697587), ТОВ «МАЯК-ВЕСТДОМ» (ЄДР 35590935), ТОВ «АТБ-інвест» (ЄДР 30691543), ТОВ «КЕПІТАЛ ЕСТЕЙТ» (ЄДР 39076700), ТОВ «АВТО ДІМ-ІНВЕСТ» (ЄДР 36025606), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МАЯК» (ЄДР 30683443), ПАТ «ЗАВОД «МАЯК» (ЄДР 14307423), де фактично знаходиться ТОВ «Мейкап», ТОВ «Вейкап Трейдінг», ТОВ «Панама», ТОВ «Юджин Логистикс», було виявлено та вилучено речі, предмети і документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Зокрема, під час цього обшуку було виявлено та вилучено:

- фінансово-господарські документи щодо господарських взаємовідносин ТОВ «Мейкап», ТОВ «Вейкап Трейдінг», ТОВ «Панама», ТОВ «Юджин Логистикс» з фізичними особами-підприємцями;

- електронні носії інформації, в яких містяться фактичні дані про обставини вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ Мейкап», ТОВ «Вейкап Трейдінг», ТОВ «Панама», ТОВ «Юджин Логистикс»;

- печатки фізичних осіб-підприємців, у кількості 53 штуки, а саме:

1) печатка ОСОБА_173 , код: НОМЕР_2 ;

2) печатка ОСОБА_128 , код НОМЕР_3 ;

3) печатка ОСОБА_129 , код НОМЕР_4 ;

4) печатка ОСОБА_130 , код НОМЕР_5 ;

5) печатка ОСОБА_131 , код НОМЕР_6 ;

6) печатка ОСОБА_132 , код НОМЕР_7 ;

7) печатка ОСОБА_8 , код НОМЕР_8 ;

8) печатка ОСОБА_29 , код НОМЕР_9 ;

9) печатка ОСОБА_133 , код НОМЕР_10 ;

10) печатка ОСОБА_18 , код НОМЕР_11 ;

11) печатка ОСОБА_134 , код НОМЕР_12 ;

12) печатка ОСОБА_135 , код НОМЕР_13 ;

13) печатка ОСОБА_136 , код НОМЕР_14 ;

14) печатка ОСОБА_137 , код НОМЕР_15 ;

15) печатка ОСОБА_138 , код НОМЕР_16 ;

16) печатка ОСОБА_15 , код НОМЕР_17 ;

17) печатка ОСОБА_17 , код НОМЕР_18 ;

18) печатка ОСОБА_139 , код НОМЕР_19 ;

19) печатка ОСОБА_140 , код НОМЕР_20 ;

20) печатка ОСОБА_141 , код НОМЕР_21 ;

21) печатка ОСОБА_142 , код НОМЕР_22 ;

22) печатка ОСОБА_143 , код НОМЕР_23 ;

23) печатка ОСОБА_14 , код НОМЕР_24 ;

24) печатка ОСОБА_144 , код НОМЕР_61 ;

25) печатка ОСОБА_145 , код НОМЕР_26 ;

26) печатка ОСОБА_146 , код НОМЕР_27 ;

27) печатка ОСОБА_147 , код НОМЕР_28 ;

28) печатка ОСОБА_148 , код НОМЕР_29 ;

29) печатка ОСОБА_25 , код НОМЕР_30 ;

30) печатка ОСОБА_174 , код НОМЕР_66 ;

31) печатка ОСОБА_150 , код НОМЕР_32 ;

32) печатка ОСОБА_151 , код НОМЕР_33 ;

33) печатка ОСОБА_152 , код НОМЕР_67 ;

34) печатка ОСОБА_153 , НОМЕР_35 ;

35) печатка ОСОБА_154 , код НОМЕР_36 ;

36) печатка ОСОБА_155 , код НОМЕР_37 ;

37) печатка ОСОБА_175 , код НОМЕР_38 ;

38) печатка ОСОБА_16 , код НОМЕР_39 ;

39) печатка ОСОБА_157 , код НОМЕР_40 ;

40) печатка ОСОБА_19 , код НОМЕР_41 ;

41) печатка ОСОБА_176 , код НОМЕР_42 ;

42) печатка ОСОБА_159 , код НОМЕР_43 ;

43) печатка ОСОБА_23 , код НОМЕР_44 ;

44) печатка ОСОБА_160 , код НОМЕР_45 ;

45) печатка ОСОБА_161 , код НОМЕР_46 ;

46) печатка ОСОБА_162 , код НОМЕР_47 ;

47) печатка ОСОБА_177 , код НОМЕР_68 ;

48) печатка ОСОБА_164 , код НОМЕР_49 ;

49) печатка ОСОБА_165 , код НОМЕР_50 ;

50) печатка ОСОБА_166 , код НОМЕР_51 ;

51) печатка ОСОБА_167 , код НОМЕР_52 ;

52) печатка ТОВ «ГРАНД ПРОМ ЛТД», код 41137299;

53) печатка ТОВ «МАК ОПТ», код 41647890;

- чорнові записи, які підтверджують факти вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до протоколу обшуку від 16 жовтня 2019 року, під час обшуку, що проводився за адресою: АДРЕСА_2 , у житловому приміщені, яке на праві власності належить ОСОБА_178 , де фактично проживає співорганізатор злочинного групування ОСОБА_7 , було виявлено та вилучено речі, предмети і документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Так, під час зазначеного обшуку було виявлено та вилучено жорсткий диск, ноутбук, планшет, чорнові записи та фінансово-господарські документи ТОВ «Мейкап», ТОВ «Вейкап Трейдінг», ТОВ «Панама».

Відповідно до протоколу обшуку від 16 жовтня 2019 року, під час обшуку, що проводився за адресою: АДРЕСА_3 , у житловому приміщені, яке на праві власності належить ОСОБА_8 , де фактично проживає співорганізатор злочинного угрупування ОСОБА_8 , було виявлено та вилучено речі, предмети і документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, а саме електронні носії інформації, флеш накопичувачі, в яких містяться фактичні дані про вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до протоколу обшуку від 16 жовтня 2019 року, під час обшуку, що проводився за адресою: АДРЕСА_4 , у житловому приміщені, яке на праві власності належить ОСОБА_8 , де фактично проживає співорганізатор злочинного угрупування ОСОБА_8 , було виявлено та вилучено речі, предмети і документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, а саме електронні носії інформації, 2 ноутбука, жорсткий диск, планшет, в яких містяться фактичні дані про вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи ТОВ "Мейкап", ТОВ "Панама".

Відповідно до протоколу обшуку від 16 жовтня 2019 року, під час обшуку, що проводився за адресою: АДРЕСА_5 , у житловому приміщені (інформація щодо власника відсутня), де фактично проживає співорганізатор злочинного угрупування ОСОБА_10 , було виявлено та вилучено речі, предмети і документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, а саме акт про оплату частки в статутному капіталі за договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вейкап Трейдінг», договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вейкап Трейдінг».

Відповідно до протоколу обшуку від 16 жовтня 2019 року, під час обшуку, що проводився за адресою: АДРЕСА_6 , у житловому приміщені (інформація щодо власника відсутня), де фактично проживає співорганізатор злочинного угрупування ОСОБА_135 , було виявлено та вилучено речі, предмети і документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, а саме реєстраційні документи ФОП ОСОБА_11 .

Відповідно до протоколу обшуку від 16 жовтня 2019 року, під час обшуку, що проводився за адресою: АДРЕСА_1 , у нежитловому приміщені, яке на праві власності належить ОСОБА_179 , ТОВ «ДАНІ ГРУП» (ЄДР 39767814), ОСОБА_180 , ОСОБА_181 , ОСОБА_182 , де фактично здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Мейкап», було виявлено та вилучено речі, предмети і документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, а саме планшет, в якому містяться фактичні дані про вчинення кримінального правопорушення, зошити з чорновою бухгалтерією, товарно-матеріальні цінності (посилки-косметика), в кількості 29 штук, які залишено на відповідальне зберігання працівнику ТОВ «Мейкап».

Відповідно до протоколу обшуку від 16 жовтня 2019 року, під час обшуку, що проводився за адресою: місто Київ, вул. В. Порика, 2, 1-й поверх, у нежитловому приміщені, яке на праві власності належить Київській міській раді (ЄДР 22883141) та знаходиться в оренді у ТОВ «Ринок «Виноградар» (ЄДР 31629345), де фактично здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Мейкап», було виявлено та вилучено речі, предмети і документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, а саме чорнові записи, планшет, в якому містяться фактичні дані про вчинення кримінального правопорушення, реєстри відправлень вантажу із зазначенням відправника ФОП ОСОБА_183 .

Відповідно до протоколу обшуку від 16 жовтня 2019 року, під час обшуку, що проводився за адресою: АДРЕСА_7 , у нежитловому приміщені, яке на праві власності належить ОСОБА_184 , Територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради (ЄДР 22883141), ОСОБА_185 , ОСОБА_186 , ОСОБА_187 , ОСОБА_188 , де фактично здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Мейкап», було виявлено та вилучено речі, предмети і документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, а саме грошові кошти в сумі 44745 гривень, планшет, в якому містяться фактичні дані про вчинення кримінального правопорушення, зошити з чорновими записами, реєстр відправлень за період з 2018 року по 2019 рік.

Відповідно до протоколу обшуку від 16 жовтня 2019 року, під час обшуку, що проводився за адресою: місто Київ, вул. Декабристів, 7, 2-й поверх, у нежитловому приміщені, яке на праві власності належить ТОВ «Багатогалузева господарча асоціація «Ізумруд», де фактично здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Мейкап», було виявлено та вилучено речі, предмети і документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, а саме мобільний телефон, відео реєстратор, в яких містяться фактичні дані про вчинення кримінального правопорушення, чеки, реєстр відправлень, ТМЦ (посилки-косметика), у кількості 37 штук, які залишено на відповідальне зберігання працівнику ТОВ «Мейкап».

Відповідно до протоколу обшуку від 16 жовтня 2019 року, під час обшуку, що проводився за адресою: місто Київ, вул. Срібнокільска, 1, 1-й поверх, у нежитловому приміщені, яке на праві власності належить ТОВ «БІСІ РЕЙД» (ЄДР 41098655), ОСОБА_189 , ОСОБА_190 , ОСОБА_191 , ОСОБА_192 , ОСОБА_193 , ОСОБА_194 , ПАТ «ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ КИЇВМІСБКБУД» (ЄДР 13527052), ТОВ «УКРТЕХНОПРОМЕКСПОРТ» (ЄДР 32657216), ОСОБА_195 , ОСОБА_196 , ТОВ «МІРУАЛЬ» (ЄДР 33230947), ОСОБА_197 , ОСОБА_198 , ТОВ «ШТРИХ» (ЄДР 30442157), ТОВ «ДЕОРЕ», (ЄДР 39191280), ОСОБА_199 , ТОВ «БУДІНВЕСТ-Л» (ЄДР 39070143), ОСОБА_200 , ОСОБА_201 , ОСОБА_202 , ОСОБА_203 , ОСОБА_204 , ОСОБА_205 , ОСОБА_206 , ОСОБА_207 , ОСОБА_208 , де фактично здійснює свою господарську діяльність ТОВ « Мейкап», було виявлено та вилучено речі, предмети і документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, а саме планшет, в якому містяться фактичні дані про вчинення кримінального правопорушення, реєстри відправлень, чеки, чорнові записи.

Відповідно до протоколу обшуку від 16 жовтня 2019 року, під час обшуку, що проводився за адресою: місто Київ, вул. Спаська, 5, 2-й поверх, у нежитловому приміщені, яке на праві власності належить ТОВ «АРОМАТИКА» (ЄДР 25399227), ОСОБА_209 , ОСОБА_210 , ОСОБА_211 , ПрАТ «Українська Пожежно-страхова Компанія» (ЄДР 20602681), ОСОБА_212 , ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ІКо» (ЄДР 19242255) ТОВ ФІРМА «МАРІЯ» (ЄДР 19121516), ОСОБА_213 , ОСОБА_214 , ОСОБА_215 , ОСОБА_216 , ОСОБА_217 , ОСОБА_218 , де фактично здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Мейкап», було виявлено та влучено речі, предмети і документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, а саме планшет, в якому містяться фактичні дані про вчинення кримінального правопорушення, зошити з чорновою бухгалтерією, квитанції, ТМЦ (посилки-косметика), у кількості 14 штук, які залишені на відповідальне зберігання працівнику ТОВ «Мейкап».

Відповідно до протоколу обшуку від 16 жовтня 2019 року, під час обшуку, що проводився за адресою: місто Київ, проспект Повітрофлотський, 44, 1-й поверх, у нежитловому приміщені, яке на праві власності належить ПрАТ «Універмаг Залізничий» (ЄДР 21633407), де фактично здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Мейкап», було виявлено та вилучено речі, предмети і документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, а саме планшет, в якому містяться фактичні дані про вчинення кримінального правопорушення, реєстри відправлень, чорнові записи.

Відповідно до протоколу обшуку від 16 жовтня 2019 року, під час обшуку, що проводився за адресою: місто Львів, вул. Зелена, 147, корпус № 4, у нежитловому приміщені, яке на праві власності належить ТОВ «Вестера Груп» (ЄДР 41616002), ТОВ «Інвест-Буд-Сервіс» (ЄДР 35562850), ТДВ «Львівський Галант» (ЄДР 01552538), ТОВ «Спільне українсько-канадське підприємство Росан» (ЄДР 14369134), ПАТ «Комерція» (ЄДР 01553066), ТОВ «Ритейлінгова компанія Євротек» (ЄДР 34771370), де фактично здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Мейкап», було виявлено та вилучено речі, предмети і документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, а саме 2 ноутбуки, в яких містяться фактичні дані про вчинення кримінального правопорушення, блокнот, чорнові записи, документи СУ КП Росан та ТзОВ «Росан Глобал».

Відповідно до протоколу обшуку від 16 жовтня 2019 року, під час обшуку, що проводився за адресою: місто Вінниця, проспект Юності, 18, у нежитловому приміщені, яке на праві власності належить ТОВ «Вестера Груп» (ЄДР 41616002), ТОВ «Інвест-Буд-Сервіс» (ЄДР 35562850), ТДВ «Львівський Галант» (ЄДР 01552538), ТОВ «Спільне українсько-канадське підприємство Росан» (ЄДР 14369134), ПАТ «Комерція» (ЄДР 01553066), ТОВ «Ритейлінгова компанія Євротек» (ЄДР 34771370), де фактично здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Мейкап», було виявлено та вилучено речі, предмети і документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, а саме 26 жорстких дисків, в яких містяться фактичні про вчинення кримінального правопорушення, чорнова бухгалтерія ТОВ «Мейкап», ТОВ «Панама».

Вилучені речі та документи, як вказують органи досудового розслідування, необхідні для документування кримінальних правопорушень шляхом їх використання під час проведення інших слідчих (розшукових) дій.

Органи досудового розслідування також посилаються на те, що комп`ютерна техніка, матеріальні носії інформації та телефони, які були вилучені під час проведених обшуків, є необхідними для проведення експертизи і, крім того, є засобами, знаряддями вчинення кримінального правопорушення. При цьому вони зазначають, що доступ до частини вилучених електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів обмежений, пов`язаний з необхідністю подолання систем логічного захисту.

Вилучені під час проведення обшуків речі та документи визнані органами досудового розслідування речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

18 жовтня 2019 року слідчий з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_12 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_13 , звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на речові докази, які були вилучені під час обшуків за адресами:

1) місто Київ, проспект С. Бандери, 8, корпус 1, а саме на:

- папку рожевого кольору з документами та написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік»;

- папку бордового кольору з документами та написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік»;

- папку бордового кольору з документами та написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік»;

- папку бордового кольору з документами та написом: «ФОП ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- папку синього кольору з документами та написом: «ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_25 , Приват 2018»;

- папку зеленого кольору з документами та написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік травень»;

- папку синього кольору з документами та написом: « ОСОБА_122 , 2019 (Приват)»;

- папку темно-зеленого кольору з документами та написом: «ФОП ОСОБА_29 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- папку синього кольору з документами та написом: «ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_15 , Приват 2019»;

- папку синього кольору з документами та написом: « ОСОБА_219 , ОСОБА_7 , Приват 2018»;

- папку синього кольору з документами та написом: « ОСОБА_21 , Приват 2019»;

- папку чорного кольору з документами та написом: «ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_24 , Приват 2019»;

- папку зеленого кольору з документами та написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік жовтень Л-Я»;

- папку зеленого кольору з документами та написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік (квітень 2017)»;

- папку синього кольору з документами та написом: «ФОП ОСОБА_50 ФОП ОСОБА_11 , Приват 2018»;

- папку чорного кольору з документами та написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік (листопад 18 К-Л)»;

- папку синього кольору з документами та написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік (серпень 18 А)»;

- папку оранжевого кольору з документами та написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 рік (серпень 18)»;

- папку блакитного кольору з документами та написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік (серпень 18 П)»;

- папку блакитного кольору з документами та написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік (вересень 18 С-Я)»;

- папку темно-синього кольору з документами та написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік (березень 17 А)»;

- папку червоного кольору з документами та написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік (березень 17 К-Я)»;

- папку темно-синього кольору з документами та написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік (квітень 18 М-О)»;

- папку чорного кольору з документами та написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік (лютий 17 І-Я)»;

- папку синього кольору з документами та написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік (вересень 18 Д-К)»;

- папку темно-синього кольору з документами та написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік (грудень 18 А)»;

- папку чорного кольору з документами та написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік (грудень В-Д)»;

- папку червоного кольору з документами та написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік (листопад Д-І)»;

- папку синього кольору без напису, в якій знаходяться документами: рахунки-фактури ФОП ОСОБА_61 , ФОП ОСОБА_88 , ФОП ОСОБА_25 , за 2018 рік та 2019 рік;

- папку чорного кольору з документами та написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік (червень 17 А-В)»;

- папку зеленого кольору з документами та написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік (липень 2017)»;

- банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 01.02.18 року по 12.02.18 року (Приватбанк);

- банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 13.02.18 року по 23.02.18 року (Приватбанк);

- банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 28.12.17 року по 18.01.17 року (Приватбанк);

- банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 19.01.18 року по 31.01.18 року (Приватбанк);

- банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 09.03.18 року по 21.03.18 року (Приватбанк);

- банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 17.04.18 року по 27.04.18 року (Приватбанк);

- банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 05.06.18 року по 14.06.18 року (Приватбанк);

- банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 03.04.18 року по 16.04.18 року (Приватбанк);

- банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 22.03.18 року по 02.04.18 року (Приватбанк);

- банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 24.02.18 року по 08.03.18 року (Приватбанк);

- банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 22.03.18 року по 28.12.18 року (Приватбанк);

- банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 28.04.18 року по 21.05.18 року (Приватбанк);

- банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 11.11.17 року по 12.12.17 року (Приватбанк);

- банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 14.08.17 року по 16.08.17 року (Перший інвестиційний банк);

- банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 07.09.17 року по 12.09.17 року (Перший інвестиційний банк);

- банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 24.07.17 року по 24.07.17 року (Перший інвестиційний банк);

- банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 06.09.18 року по 03.10.18 року (ПІНБАНК);

- банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 07.06.18 року по 10.07.18 року (ПІНБАНК);

- банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 11.07.17 року по 14.07.17 року (Перший інвестиційний банк);

- банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 22.09.17 року по 19.09.17 року (Перший інвестиційний банк);

- банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 13.09.17 року по 18.09.17 року (Перший інвестиційний банк);

- банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 09.08.17 року по 11.08.17 року (Перший інвестиційний банк);

- банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 04.08.17 року по 08.08.17 року (Перший інвестиційний банк);

- банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 02.08.17 року по 03.08.17 року (Перший інвестиційний банк);

- банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 31.07.17 року по 01.08.17 року (Перший інвестиційний банк);

- банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 25.07.17 року по 28.07.17 року (Перший інвестиційний банк);

- банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 16.12.18 року по 25.12.18 року (Приватбанк);

- банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 30.10.18 року по 07.11.18 року (Приватбанк);

- банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 19.10.18 року по 29.10.18 року (Приватбанк);

- банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 26.11.18 року по 11.12.18 року (ПІНБАНК);

- банківську виписку ФОП ОСОБА_7 за період з 10.04.18 року по 15.08.18 року (Приватбанк);

- папку синього кольору з документами та написом: «ФОП ОСОБА_116 , ФОП ОСОБА_117 , ФОП ОСОБА_58 , ФОП ОСОБА_118 »;

- папку сірого кольору з документами та написом: «ФОП ОСОБА_38 , ФОП ОСОБА_64 »;

- папку блакитного кольору з документами та написом: « ОСОБА_23 »;

- папку оранжевого кольору з документами та написом: « ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 »;

- папку синього кольору з документами та написом: « ОСОБА_50 »;

- папку чорного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_83 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ФОП ОСОБА_96 , ОСОБА_26 , ОСОБА_108 , ФОП ОСОБА_109 , ОСОБА_220 , ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_54 »;

- папку рожевого кольору з білим ободом з написом: « ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- папку червоного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_33 , ФОП ОСОБА_34 , ФОП ОСОБА_35 , ФОП ОСОБА_36 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_37 , ФОП ОСОБА_221 »;

- папку зеленого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік серпень А-Я»;

- папку синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_8 »;

- папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 20179рік жовтень С»;

- папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 рік серпень К-Л»;

- папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік жовтень Б»;

- папку світло-блакитного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні липень Л-О»;

- папку синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_222 . + ОСОБА_223 »;

- папку синього кольору з написом: « ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 »;

- папку синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_45 »;

- папку помаранчевого кольору з написом: «ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_92 »;

- папку чорного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні липень 2018 К»;

- папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 січень Д-Я»;

- папку темно-синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 травень Є-Я»;

- папку зеленого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 червень Т-Я»;

- папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 жовтень А»;

- папку рожевого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 лютий А-З»;

- папку блакитного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 серпень 2018 Б»;

- папку блакитного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 серпень 2018 Є-К»;

- папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» 2018 грудень Б»;

- папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» 2018 серпень В-З»;

- папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» 2018 серпень С-Я»;

- папку чорного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» 2017 вересень К-Я»;

- папку червоного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» 2017 січень А-Г»;

- папку зеленого кольору з написом: «ТОВ «Давиденко М. 2019»;

- папку червоного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» 2017 жовтень А-К»;

- папку синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , АКОРДБАНК 2017-20 Р»;

- папку світло-блакитного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 липень А-Б»;

- папку жовтого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 червень А-Б»;

- папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 червень 2018 В-Г»;

- папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 грудень 2018 Е-Й»;

- папку світло-блакитного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 червень Д-К»;

- папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 серпень Л-М»;

- папку червоного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 грудень А-І»;

- папку світло-блакитного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 квітень А-В»;

- папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 жовтень Л-М»;

- папку червоного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 червень О-Р»;

- папку світло-блакитного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 жовтень Е-К»;

- папку синього кольору з написом: «89 акти ТОВ «Вейкап Трейдінг» 2018»;

- папку синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_19 приват»;

- папку червоного кольору з білим ободом, з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 листопад Д-Я»;

- папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 листопад Б»;

- папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 вересень В-Г»;

- папку червоного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 жовтень Н-О»;

- папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 жовтень П-Р»;

- папку червоного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 вересень Л»;

- папку світло-зеленого кольору з написом: « ОСОБА_114 , ОСОБА_115 »;

- папку синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_11 приват»;

- папку світло-блакитного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 жовтень 2018 Т-Я»;

- папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 липень В-І»;

- папку жовтого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 грудень К-Я»;

- папку жовтого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні вересень 2018 М-О»;

- папку синього кольору з написом: « ОСОБА_119 , ОСОБА_120 »;

- папку фіолетового кольору з написом: «Дорошенко»;

- папку бордового кольору з написом: « ОСОБА_32 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_8 , ОСОБА_47 , ОСОБА_37 , ОСОБА_73 »;

- папку бордового кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні листопад 2018 В-Р»;

- папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні квітень 2018 П-Я»;

- папку білого кольору з написом: «ФОП ОСОБА_17 , ОСОБА_31 Універсал Банк»;

- папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 грудень 2018 П»;

- папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 грудень 2018 П-Р»;

- папку світло-блакитного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 вересень Б»;

- папку фіолетового кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» акти виконаних робіт 2016»;

- папку червоного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_70 ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- папку світло-блакитного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_224 , ОСОБА_225 Приват»;

- папку червоного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 вересень А»;

- папку зеленого кольору з написом: «ФОП ОСОБА_76 ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- папку чорного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_75 »;

- папку зеленого кольору з написом: «ФОП ОСОБА_70 »;

- папку сірого кольору з написом: «ФОП ОСОБА_58 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_74 , ФОП ОСОБА_17 Приват 2018»;

- папку світло-блакитного кольору з написом: « ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 »;

- папку синього кольору з написом: «Каса ТОВ «Панама»;

- папку синього кольору з написом: « ОСОБА_88 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 »;

- папку зеленого кольору з написом: « ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_45 , ОСОБА_11 »;

- папку рожевого кольору з написом: « ОСОБА_96 »;

- папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 травень 2018 В-І»;

- папку оранжевого кольору з написом: « ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 »;

- папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 грудень 2018 О-Р»;

- папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 червень 2018 С-Я»;

- папку синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_23 Універсал Банк»;

- папку чорного кольору з написом: « ОСОБА_22 »;

- папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 квітень А»;

- папку жовтого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 травень А-Д»;

- банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 22.05.2018 року по 04.06.2018 року;

- банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 17.07.2017 року по 20.07.2017 року;

- банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 15.06.2018 року по 26.06.2018 року;

- банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 03.05.2018 року по 06.06.2018 року;

- банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 29.11.2018 року по 07.12.2018 року;

- банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 08.12.2018 року по 15.12.2018 року;

- банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 08.11.2018 року по 18.11.2018 року;

- банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 19.11.2018 року по 28.11.2018 року;

- банківську виписку ФОП ОСОБА_21 за період з 28.12.2018 року по 07.01.2019 року;

- банківську виписку ФОП ОСОБА_29 за період з 03.01.2019 року по 17.05.2019 року;

- банківську виписку ФОП ОСОБА_52 за період з 03.01.2018 року по 02.05.2018 року;

- банківську виписку ФОП ОСОБА_19 за період з 20.02.2019 року по 26.02.2019 року;

- банківську виписку ФОП ОСОБА_126 за період з 23.10.2018 року по 25.03.2019 року;

- банківську виписку ФОП ОСОБА_126 за період з 26.03.2019 року по 27.06.2019 року;

- банківську виписку ФОП ОСОБА_21 за період з 08.01.2019 року по 15.01.2019 року;

- банківську виписку ФОП ОСОБА_19 за період з 03.01.2019 року по 12.02.2019 року;

- банківську виписку ФОП ОСОБА_127 за період з 02.05.2019 року по 10.05.2019 року;

- банківську виписку ФОП ОСОБА_19 за період з 13.02.2019 року по 19.02.2019 року;

- банківську виписку ФОП ОСОБА_127 за період з 22.04.2019 року по 15.05.2019 року;

- банківську виписку ФОП ОСОБА_70 за період з 29.01.2019 року по 05.02.2019 року;

- банківську виписку ФОП ОСОБА_76 за період з 15.03.2019 року по 20.03.2019 року;

- банківську виписку ФОП ОСОБА_29 за період з 19.04.2019 року по 25.04.2019 року;

- банківську виписку ФОП ОСОБА_29 за період з 12.04.2019 року по 18.04.2019 року;

- банківську виписку ФОП ОСОБА_70 за період з 06.02.2019 року по 02.03.2019 року;

- банківську виписку ФОП ОСОБА_21 за період з 16.01.2019 року по 23.01.2019 року;

- банківську виписку ФОП ОСОБА_76 за період з 03.01.2019 року по 12.03.2019 року;

- банківську виписку ФОП ОСОБА_76 за період з 03.12.2018 року по 29.12.2018 року;

- банківську виписку ФОП ОСОБА_55 за період з 23.06.2018 року по 03.12.2018 року;

- банківську виписку ФОП ОСОБА_76 за період з 14.12.2017 року по 03.09.2018 року;

- банківську виписку ФОП ОСОБА_50 за період з 27.11.2017 року по 29.12.2017 року;

- банківську виписку ФОП ОСОБА_53 за період з 12.12.2017 року по 24.01.2018 року;

- банківську виписку ФОП ОСОБА_29 за період з 03.01.2018 року по 29.03.2018 року;

- банківську виписку ФОП ОСОБА_52 за період з 01.11.2017 року по 28.12.2017 року;

- банківську виписку ФОП ОСОБА_127 за період з 25.09.2017 року по 18.12.2017 року;

- банківську виписку ФОП ОСОБА_58 за період з 03.01.2018 року по 30.03.2018 року;

- банківську виписку ФОП ОСОБА_58 за період з 21.12.2017 року по 29.12.2017 року;

- банківську виписку ФОП ОСОБА_25 за період з 17.10.2017 року по 27.12.2017 року;

- банківську виписку ФОП ОСОБА_226 за період з 23.11.2018 року по 02.12.2018 року;

- банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 27.12.2017 року по 13.12.2017 року;

- банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 29.03.2018 року по 02.05.2018 року;

- банківську виписку ФОП ОСОБА_11 за період з 17.07.2018 року по 29.07.2018 року;

- банківську виписку ФОП ОСОБА_11 за період з 30.07.2018 року по 08.08.2018 року;

- банківську виписку ФОП ОСОБА_11 за період з 04.07.2018 року по 16.07.2018 року;

- банківську виписку ФОП ОСОБА_11 за період з 25.03.2019 року по 01.04.2019 року;

- банківську виписку ФОП ОСОБА_11 за період з 02.04.2019 року по 11.04.2019 року;

- коробку біло-жовтого кольору з написом: «2018 ОСОБА_227 , ОСОБА_228 , ОСОБА_229 , ОСОБА_230 , ОСОБА_231 , ОСОБА_117 , ОСОБА_232 , ОСОБА_233 , ОСОБА_223 », в якій знаходяться видаткові накладні за 2018 рік;

- папку синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_82 , ОСОБА_22 »;

- папку синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_103 , ОСОБА_95 »;

- папку синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_76 , ОСОБА_234 »;

- папку синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_55 »;

- папку зеленого кольору з написами: «ФОП ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 »;

- блокнот сірого кольору з чорновими записами;

- папку чорного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_104 »;

- папку синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_46 »;

- папку світло-зеленого кольору з написом: «ФОП ОСОБА_32 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 »;

- папку світло-блакитного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_126 »;

- папку рожевого кольору з написом: «ФОП ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 »;

- папку зеленого кольору з написом: «ФОП ОСОБА_14 »;

- папку синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_235 , ОСОБА_236 , ОСОБА_237 , ОСОБА_96 , ОСОБА_238 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 »;

- папку синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_239 , ОСОБА_48 »;

- папку червоного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_98 »;

- виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 01.10.2018 року по 10.10.2018 року;

- виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 04.10.2018 року по 31.10.2018 року;

- виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 21.07.2018 року по 01.08.2018 року;

- виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 09.08.2018 року по 05.09.2018 року;

- виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 07.09.2018 року по 18.09.2018 року;

- виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 02.08.2018 року по 13.08.2018 року;

- виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 11.10.2018 року по 18.10.2018 року;

- виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 19.09.2018 року по 30.09.2018 року;

- виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 27.04.2018 року по 09.07.2018 року;

- виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 11.07.2018 року по 18.08.2018 року;

- виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 27.08.2018 року по 06.09.2018 року;

- виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 12.12.2018 року по 27.12.2018 року;

- виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 26.02.2018 року по 28.03.2018 року;

- виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 14.08.2018 року по 26.08.2018 року;

- виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 19.01.2018 року по 23.02.2018 року;

- виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 10.07.2018 року по 20.07.2018 року;

- виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 17.08.2017 року по 21.08.2017 року;

- виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 22.08.2017 року по 28.08.2017 року;

- виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 04.09.2017 року по 06.09.2017 року;

- виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 01.09.2017 року по 29.08.2017 року;

- виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 01.11.2018 року по 23.11.2018 року;

- акт виконаних робіт з 1 листа по 14 листопада від 31 серпня 2019 року (ФОП ОСОБА_11 , ТОВ «Автолюкс Експрес Пошта»);

- виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_29 за період з 13.11.2018 року по 21.11.2018 року;

- виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_29 за період з 29.01.2018 року по 03.09.2018 року;

- виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_29 за період з 05.04.2018 року по 12.11.2018 року;

- виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_70 за період з 11.12.2018 року по 18.12.2018 року;

- виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_70 за період з 19.12.2018 року по 29.12.2018 року;

- виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_29 за період з 16.11.2017 року по 29.12.2017 року;

- виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_19 за період з 16.03.2018 року по 30.03.2018 року;

- виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_19 за період з 12.10.2018 року по 25.10.2018 року;

- виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_19 за період з 26.10.2018 року по 04.11.2018 року;

- виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_55 за період з 01.06.2018 року по 12.06.2018 року;

- виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_55 за період з 13.06.2018 року по 23.06.2018 року;

- виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_55 за період з 11.05.2018 року по 31.05.2018 року;

- виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_7 за період з 16.08.2018 року по 27.08.2018 року;

- виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_7 за період з 28.08.2018 року по 08.09.2018 року;

- виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_74 за період з 13.09.2018 року по 13.09.2018 року;

- виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_74 за період з 05.10.2018 року по 18.10.2018 року;

- виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_74 за період з 25.09.2018 року по 04.10.2018 року;

- картонну коробку коричневого кольору з видатковими накладними, товарними чеками, актами надання послуг та товарно-транспортними накладними в адресу: ФОП « ОСОБА_26 », ФОП « ОСОБА_45 », ФОП « ОСОБА_58 », ФОП « ОСОБА_52 », ФОП « ОСОБА_50 », ФОП « ОСОБА_22 », ФОП « ОСОБА_25 », ФОП « ОСОБА_87 », ФОП « ОСОБА_84 », ФОП « ОСОБА_88 », ФОП « ОСОБА_15 », ФОП « ОСОБА_48 », ФОП « ОСОБА_14 », ФОП « ОСОБА_16 », ФОП « ОСОБА_19 », ФОП « ОСОБА_96 », ФОП « ОСОБА_91 », ФОП « ОСОБА_76 », ФОП « ОСОБА_104 », ФОП « ОСОБА_53 », ФОП « ОСОБА_62 », ФОП « ОСОБА_89 », ФОП « ОСОБА_34 », ФОП « ОСОБА_54 », ФОП « ОСОБА_101 », ФОП « ОСОБА_29 », ФОП « ОСОБА_14 », ФОП « ОСОБА_15 », ФОП « ОСОБА_76 », ФОП « ОСОБА_23 », ФОП « ОСОБА_75 », ФОП « ОСОБА_51 », ФОП « ОСОБА_34 », ТОВ «БИНАЙС», ФОП « ОСОБА_240 », ФОП « ОСОБА_92 », ФОП « ОСОБА_241 », ФОП « ОСОБА_54 », ФОП « ОСОБА_242 », ФОП « ОСОБА_83 », ФОП « ОСОБА_243 », ФОП « ОСОБА_24 », ФОП « ОСОБА_103 », ФОП « ОСОБА_244 », ФОП « ОСОБА_90 »;

- видаткову накладну ТОВ «Вейкап Трейдінг» від 19.12.2017 року (ТОВ «Іграшки з дерева»), від 31.08.2017 року (ТОВ «Іграшки з дерева»), від 28.12.2017 року (ТОВ «Смарті Фемілі»), від 26.12.2017 року (ТОВ «Снікос Трейдінг Компані Україна»);

- коробку зеленого кольору з первинними документами ФОП: ОСОБА_104 , ОСОБА_62 , ОСОБА_98 , ОСОБА_89 ;

- коробку зеленого кольору з первинними документами ФОП: ОСОБА_91 , ОСОБА_76 ;

- печатку ОСОБА_22 , код: НОМЕР_2 ;

- печатку ОСОБА_128 , код: НОМЕР_3 ;

- печатку ОСОБА_129 , код: НОМЕР_4 ;

- печатку ОСОБА_130 , код: НОМЕР_5 ;

- печатку ОСОБА_131 , код: НОМЕР_6 ;

- печатку ОСОБА_132 , код: НОМЕР_7 ;

- печатку ОСОБА_8 , код: НОМЕР_8 ;

- печатку ОСОБА_29 , код: НОМЕР_9 ;

- печатку ОСОБА_133 , код: НОМЕР_10 ;

- печатку ОСОБА_18 , код: НОМЕР_11 ;

- печатку ОСОБА_134 , код: НОМЕР_12 ;

- печатку ОСОБА_135 , код: НОМЕР_13 ;

- печатку ОСОБА_136 , код: НОМЕР_14 ;

- печатку ОСОБА_137 , код: НОМЕР_15 ;

- печатку ОСОБА_138 , код: НОМЕР_16 ;

- печатку ОСОБА_15 , код: НОМЕР_17 ;

- печатку ОСОБА_17 , код: НОМЕР_18 ;

- печатку ОСОБА_139 , код: НОМЕР_19 ;

- печатку ОСОБА_140 , код: НОМЕР_20 ;

- печатку ОСОБА_141 , код: НОМЕР_21 ;

- печатку ОСОБА_142 , код: НОМЕР_22 ;

- печатку ОСОБА_143 , код: НОМЕР_23 ;

- печатку ОСОБА_14 , код: НОМЕР_24 ;

- печатку ОСОБА_144 , код: НОМЕР_25 ;

- печатку ОСОБА_145 , код: НОМЕР_26 ;

- печатку ОСОБА_146 , код: НОМЕР_27 ;

- печатку ОСОБА_147 , код: НОМЕР_28 ;

- печатку ОСОБА_148 , код: НОМЕР_29 ;

- печатку ОСОБА_25 , код: НОМЕР_30 ;

- печатку ОСОБА_149 , код: НОМЕР_31 ;

- печатку ОСОБА_150 , код: НОМЕР_32 ;

- печатку ОСОБА_151 , код: НОМЕР_33 ;

- печатку ОСОБА_152 , код: НОМЕР_34 ;

- печатку ОСОБА_153 , код: НОМЕР_35 ;

- печатку ОСОБА_154 , код: НОМЕР_36 ;

- печатку ОСОБА_155 , код: НОМЕР_37 ;

- печатку ОСОБА_156 , код: НОМЕР_38 ;

- печатку ОСОБА_16 , код: НОМЕР_39 ;

- печатку ОСОБА_157 , код: НОМЕР_40 ;

- печатку ОСОБА_19 , код: НОМЕР_41 ;

- печатку ОСОБА_158 , код: НОМЕР_42 ;

- печатку ОСОБА_159 , код: НОМЕР_43 ;

- печатку ОСОБА_23 , код: НОМЕР_44 ;

- печатку ОСОБА_160 , код: НОМЕР_45 ;

- печатку ОСОБА_161 , код: НОМЕР_46 ;

- печатку ОСОБА_162 , код: НОМЕР_47 ;

- печатку ОСОБА_163 , код: НОМЕР_48 ;

- печатку ОСОБА_245 , код: НОМЕР_49 ;

- печатку ОСОБА_165 , код: НОМЕР_50 ;

- печатку ОСОБА_166 , код: НОМЕР_51 ;

- печатку ОСОБА_167 , код: НОМЕР_52 ;

- печатку ТОВ «ГРАНД ПРОМ ЛТД», код: 41137299;

- печатку ТОВ «МАК ОПТ», код: 41647890;

- моноблок «Macminі», сірого кольору, serial: CO7V83B861HW, та зарядний пристрій до нього;

- системний блок, чорного кольору, № А00748;

- системний блок, чорного кольору, «Gamemax Pentium inside»;

- акт документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Вейкап Трейдінг» (40233763), на 104 арк.;

- чорнові записи, на 2 арк.;

- чек № -3540, на 1 арк.;

- блокнот, зеленого кольору, з чорновими записами;

- акт нотаріальний № 16715/2015, на 6 арк.;

- акт нотаріальний 9224/2015, на 21 арк.;

- документи з державного судового реєстру, нотаріально засвідчені, на 10 арк.;

- аркуші паперу на іноземній мові, на 22 арк.;

- акт «зарегистрация по ЗДДС», на 1 арк.;

- чорнові записи, на 6 арк.;

- блокнот А4, темно-синього кольору, з написом: «option union»;

- системний блок, чорного кольору, «CHIEFTEC», з наліпкою: «AMD A series»;

- договір № 01/03 ЕЛС, на 2 арк.;

- договір 06/2017, на 3 арк.;

- акт № 2 від 30.04.2018 року, на 1 арк.;

- договір № 125;

- видаткові накладні та рахунки фактур та інші документи, на 32 арк.;

- системний блок, чорного кольору, «DIA West Universal Pro A KSP 35T 785»;

2) місто Київ, СТ «Будівельник» (24928592), вул. Ананасна, земельна ділянка, 9, а саме на:

- ноутбук, сірого кольору, марки «DELL inspiron17r s/n 355lqy1»;

- жорсткий диск, з наліпкою, синього кольору: «WD s/n wx81e73jlar4»;

- флеш накопичувач з написом: «apacer», чорного кольору;

- флеш накопичувач, чорного кольору, «sp silicon power 8613» з написом: «D33B29»;

- флеш накопичувач з написом: «SP» та номером «D33B29», чорного кольору;

- планшет, сірого кольору, марки «Apple» з написом: «iPad 32GB, imei НОМЕР_53 , serial DM PHRYQMMDVGH»;

- документи та чорнові записи, на 364 арк.;

3) АДРЕСА_3 , а саме на:

- флеш-накопичувач, чорного кольору, «Transcend 8 GB» (C711685009/7D33193);

- флеш-накопичувач білого кольору «Transcend 64 GB» (D185723009);

4) місто Київ, вул. Кондратюка, 3, кв. 505, а саме на:

- чорнові записи: "Citi handlowy", на 2 арк.;

- запечатаний конверт з написом: "Citi handlowy", 1 шт.;

- запечатаний конверт з написом: «CITI-CTI», 1 шт.;

- накази (розпорядження) ТОВ «Мейкап», із заявами та чорновими записами, на 45 арк.;

- накази (розпорядження) ТОВ «Панама», із заявами та чорновими записами, на 68 арк.;

- жорсткий диск «Seagate WWN:5000С50017DC3352», 1 шт.;

- ноутбук, металевого кольору, «MacBook Pro, SIN:CO2LN3M1FH01», 1 шт.;

- ноутбук, металевого кольору, «MacBook Pro, SIN:CO2JHC43DR54», 1 шт.;

- планшет, металевого кольору, «IPad, SIN:DYTHJVJBDJ8T», 1 шт.;

- додаткову угоду до договору оренди від 01.09.2019 року, з актом прийому-передачі, у чотирьох примірниках, всього на 8 арк;

5) АДРЕСА_5 , а саме на:

- акт про оплату частки в статутному капіталі за договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вейкап Трейдінг», договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

6) АДРЕСА_6 , а саме на:

- копію паспорту ОСОБА_11 , на 1 арк.;

- витяг (копія) з Єдиного реєстру державного демографічного ринку ОСОБА_11 , на 1 арк.;

- бланк заяви про ДР ФОП, на 2-х арк.;

- заяву про реєстрацію обліку доходів ОСОБА_11 , на 1 арк.;

- запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку ОСОБА_11 , на 1 арк.;

- звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску, на 2 арк.;

- податкову декларацію платника ОСОБА_11 за 2018 рік, на 2 арк.;

- банківську картку № НОМЕР_54 , 1 шт.;

- податкову декларацію платника ЄП ФОП ОСОБА_168 за 2018 рік, на 2 арк.;

7) АДРЕСА_1 , а саме на:

- реєстр відпрацювань від ФОП ОСОБА_127 та ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

- зошит з чорновими записами, на 18 арк. (ТОВ «ТЕТРАДА»);

- зошит з чорновими записами, на 96 арк. (ТОВ «ТЕТРАДА»);

- зошит з чорновими записами: «Берестейська», на 96 арк. (ТОВ «ТЕТРАДА»), 2 шт;

- зошит з чорновими записами, починаючи з дати 23.10.2017 року, на 18 арк.;

- зошит з чорновими записами, на 60 арк. (ТОВ «Мрії збуваються»);

- зошит з чорновими записами, на 48 арк. (ВАТ «Дніпровська паперова фабрика»);

- зошит з чорновими записами, на 60 арк., починаючи з дати 10.06.2019 року (ТОВ «Мрії збуваються»);

- зошит з чорновим записами розміром А-4, на 60 арк. (ВАТ «Дніпровська паперова фабрика»);

- робочу інструкцію, на 2-х арк.;

- документи щодо зап. товару, які були знайдені на робочому місці ОСОБА_169 ;

- чорнові записи по видачі відправлень за період з 14.10.2019 року та 15.10.2019 роки;

- товарні чеки без підпису та печатки від ФОП ОСОБА_96 за грудень 2017 рік;

- лист з номерами телефонів співробітників;

- реєстр відправлень від ФОП ОСОБА_127 за жовтень 2019 року;

- чеки зі штрих-кодами за період з 12.10.2019 року по 15.10.2019 роки з пункту самовивозу за адресою: АДРЕСА_1 , в кількості 50 шт.;

- грошові кошти у сумі 19807 грн.;

- відео реєстратор «S/N^ 2 M00D5DPAGC124E», з блоком живлення;

- планшет «Lenovo» S/N HGENRN12, з чохлом, 1 шт.;

8) місто Київ, вул. Маршала Тимошенка, 18, 1-й поверх, а саме на:

- грошові кошти у сумі 44745 грн.;

- планшет, чорного кольору, марки «Lenovo», із зарядним пристроєм, IMEI: НОМЕР_56 ;

- зошити із чорновими записами, в клітину, у загальній кількості 9 шт.;

- додаткову угоду до договору № 1/09 суборенди нежилого приміщення від 18.09.2018 року між ФОП ОСОБА_246 , на 1 арк.;

- додаткову угоду до договору № 1/09 від 18.09.2018 року, на 1 арк.;

- папку синього кольору, в якій містяться документи з назвою реєстр відправлень за період з 2018 року по 2019 рік, які були поміщені до кульку (пакету) білого кольору з надписом «Make up»;

9) місто Київ, вул. Декабристів, 7, 2-й поверх, а саме на:

- мобільний телефон, марки «NOMI, IMEI: НОМЕР_57 », із двома сім-картами «Київстар» та «Водафон», 1 шт.;

- відео реєстратор "Digital Video Recorder" DHI-XVRS104C, s/n 3C04034PAGYVP19 (жорсткий диск), 1шт.;

- зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 29.07.2019 року по 16.09.2019 року, 1шт.;

- зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 19.04.2017 року по 05.08.2017 року, 1 шт.;

- зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 12.05.2018 року по 09.07.2018 року, 1 шт.;

- зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 30.03.2019 року по 28.05.2019 року, 1 шт.;

- зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 28.01.2019 року по 29.03.2019 року, 1 шт.;

- зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 12.03.2018 року по 11.05.2018 року, 1 шт.;

- зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 22.01.2018 року по 12.03.2018 року, 1 шт.;

- зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 03.01.2017 року по 18.04.2017 року, 1шт.;

- зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 14.09.2018 року по 20.11.2018 року, 1 шт.;

- зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 10.07.2018 року по 13.09.2018 року, 1 шт.;

- зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 29.05.2019 року по 27.07.2019 року, 1 шт.;

- зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 21.11.2018 року по 26.01.2019 року, 1 шт.;

- зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 07.08.2017 року по 21.01.2018 року, 1 шт.;

- чеки інтернет-магазину «Makeup. ga» та «Panama.ua» за період з 14.10. 2019 року по 15.10.2019 року, 27 шт.;

- листи формату А4 із телефонами співробітників «Makeup» та «Panama» і співробітників пункту самовивозу, 2 шт.;

- реєстри відправлень, виписані від ФОП ОСОБА_59 , із приміткою: «Самовывоз Киев Харьковский ТЦ» за період з травня 2019 року по вересень 2019 року, в кількості 693 сторінки;

- реєстри відправлень ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з травня 2019 року по вересень 2019 року, на 82 арк.;

- посилки із товаром, у кількості 37 штук, які були оглянуті та описані в Акті приймання-передачі матеріальних цінностей на відповідальне зберігання від 16.10.2019 року, зокрема, на:

? № на суму 185 грн.;

? № -0250 на суму 82 грн.;

? № -0880 на суму 131 грн.;

? № -0220 на суму 113 грн.;

? № -0021 на суму 1 грн.;

? № -1820 на суму 359 грн.;

? № -1370 на суму 157 грн.;

? № -1260 на суму 157 грн.;

? № -5430 на суму 91 грн.;

? № -3730 на суму 234.01 грн.;

? № -9810 на суму 251 грн.;

? № -3380 на суму 404 грн.;

? № -3741 на суму 87 грн.;

? № -9260 на суму 286 грн.;

? № -8960 на суму 497 грн.;

? № -8760 на суму 142 грн.;

? № -8220 на суму 155.01 грн.;

? № -4230 на суму 1192.01 грн.;

? № -5380 на суму 478.01 грн.;

? № -5710 на суму 99 грн.;

? № -4590 на суму 500 грн.;

? № -3700 на суму 300 грн.;

? № -2510 на суму 395 грн.;

? № -7470 на суму 539.01 грн.;

? № -7570 на суму 700 грн.;

? № -8810 на суму 224 грн.;

? № -9311 на суму 262 грн.;

? № -6930 на суму 487 грн.;

? № -7750 на суму 62 грн.;

? № -8061 на суму 63 грн.;

? № -1789 на суму 899.01 грн.;

? № -3490 на суму 783 грн.;

? Польща, № -7350 на суму 752 грн.;

? № -5520 на суму 1005 грн.;

10) місто Київ, вул. Срібнокільска, 1, 1-й поверх, а саме на:

- планшет, сірого кольору, «Lenovo», IMEI: 24264, S/N: НОМЕР_58 (73);

- зошит із зображенням метелика, з написом: «ОТМЕНЫ Позняки Отказы Позняки», на 86 аркушах;

- чеки на оплату за товар, на 36 аркушах;

- чорнові записи про видачу товару, на 47 арк.;

- реєстри відправлень, на 176 арк.;

11) місто Київ, вул. Спаська, 5, 2-й поверх, а саме на:

- зошит в клітинку, на якому здійснено барвником синього кольору напис: «Деньги»;

- зошит в клітинку, на якому здійснено барвником синього кольору напис: «Отмены»;

- зошит формату А4, синього кольору;

- коробку з документами: «Реєстри відправлень», із різними номерами;

- планшет «Lenovo» TB-X304L SR-HGCGFKMO (73);

- 22 квитанції (згідно з додатком № 1), які опечатані склейкою № 1, зокрема, на:

? квитанцію -0831;

? квитанцію -1590;

? квитанцію -1011;

? квитанцію -4340;

? квитанцію -1520;

? квитанцію -7670;

? квитанцію -5690;

? квитанцію -9520;

? квитанцію -5970;

? квитанцію -2480;

? квитанцію -2520;

? квитанцію -4970;

? квитанцію -8970;

? квитанцію -2160;

? квитанцію -8410;

? квитанцію -8410;

? квитанцію -3929;

? квитанцію -2369;

? квитанцію -3810;

? квитанцію -3970;

? квитанцію -5490;

? квитанцію -2870;

12) місто Київ, проспект Повітрофлотський, 44, 1-й поверх, а саме на:

- реєстри відправлень (тобто, накладні про отримання товару на пункт видачі) від ФОП ОСОБА_127 за період з 17.05.2019 року по 14.10.2019 роки;

- реєстри обліку виданого товару за період з 02.01.2019 року по 15.10.2019 роки;

- квитанцію про отримання товару за 12, 14, 15 жовтня 2019 року;

- зошит з назвою «Отмены», із записами щодо повернення товару;

- зошит, жовто-блакитного кольору, з чорновими записами;

- зошит з назвою «Инкассация» за період з 21.07.2018 року по 15.10.2019 року;

- планшет «Lenovo TB-X304L», чорного кольору, IMEI: НОМЕР_69 , s/n HGCGFLMF (73);

13) місто Львів, вул. Зелена, 147, корпус № 4, а саме на:

- ноутбук «HP», серія CND 44003 YS, та зарядний пристрій до нього;

- ноутбук «Lenovo SKN DFOCPV52» та зарядний пристрій до нього;

- блокнот блакитного кольору з написом: «Keith vimberlin», з чорновими записами;

- аркуш А4 з чорновими записами, на 1 арк.;

- папку, фіолетового кольору, з титульним написом: «СУ КП Росан та ТзОВ Росан Глобал» 2019», в якій знаходяться акти надання послуг;

14) місто Вінниця, проспект Юності, 18, а саме на:

- жорсткий диск «SPSATAIII Solid State Drive s60 60gb -0055-P» (номер1);

- жорсткий диск (номер 2) 500 GB WD SATA, S/N: WCC2ELY16823;

- жорсткий диск (номер 3) 500 GB WD SATA, S/N: WCC2EK75005;

- копію листа-прохання про повернення коштів ФОП ОСОБА_88 , на 1 арк. (додається до протоколу);

- копію Договору оренди № 71-ОФ-17 від 07 вересня 2017 року, на 2 арк.;

- копію Договору оренди № 93-ОФ-18 від 13 вересня 2018 року, на 2 арк.;

- жорсткий диск, золотого кольору, марки «TEAMGROUP SATA III L5 3D» s/n:AA, об`ємом 120 GB;

- жорсткий диск, золотого кольору, марки «TEAMGROUP SATA III L5 3D» s/n:AA, об`ємом 120 GB;

- жорсткий диск, чорного кольору, марки «Kingston», s/n:9907015-162.А00G, об`ємом 120GB;

- жорсткий диск, чорного кольору, марки «Kingston», s/n:50026B738020424F, об`ємом 120GB;

- жорсткий диск, чорного кольору, марки «RADEON SSD R3SL120G», s/n:58, об`ємом 120GB;

- жорсткий диск, срібного з чорним кольору, марки «WD Desktop Hard Drive», s/n:WCC2ET421135;

- жорсткий диск, срібного з чорним кольору, марки «WD Desktop Hard Drive», s/n:WCC2EUA54144;

- коробку з документами щодо нерезидента «MAKEUP» та з чорновими записами, на 2793 аркушах;

- жорсткий диск, срібного з чорним кольору, марки «Seagate», s/n:Z2A8ZR17, об`ємом 500GB;

- жорсткий диск, золотого кольору, марки «TEAMGROUP SATA III L5 3D», s/n:AA, об`ємом 120 GB;

- жорсткий диск, золотого кольору, марки «TEAMGROUP SATA III L5 3D», s/n:AA, об`ємом 120 GB;

- жорсткий диск, чорного кольору, марки «SP SATA III Solid State Drive S55», s/n:-2171-P, об`ємом 60 GB;

- жорсткий диск, чорного кольору, марки «Kingston», s/n:9907015-044.А01G, об`ємом 120GB;

- жорсткий диск, золотого кольору, марки «TEAMGROUP SATA III L5 3D», s/n:AA, об`ємом 120 GB;

- жорсткий диск, золотого кольору, марки «TEAMGROUP SATA III L5 3D», s/n:AA, об`ємом 120 GB;

- жорсткий диск, чорного кольору, марки «Apacer2», p/n:AP64GAS510SB;

- жорсткий диск, срібного з чорним кольору, марки «TOSHIBA», s/n:65HSWD9HS;

- жорсткий диск, срібного з чорним кольору, марки «WD Desktop Hard Drive», s/n:WCC2EEY95632;

- жорсткий диск, срібного з чорним кольору, марки «WD Desktop Hard Drive», s/n:WCC2EUE82170;

- зошит з надписом: «LIFE in PINK», на 80 аркушах;

- блокнот з надписом: «ROSHEN», на 29 аркушах;

- жорсткий диск, чорного кольору, марки «Kingston SATA», s/n:SA400S37/120G;

- жорсткий диск, чорного кольору, марки «SP SATA III Solid State Drive S55», s/n:-0248-P, об`ємом 60 GB;

- жорсткий диск, чорного кольору, марки «RADEON SSD R3SL120G», s/n:6, об`ємом 120GB;

- жорсткий диск, чорного кольору, марки «Kingston», s/n:SA400S37/120G;

- жорсткий диск, золотого кольору, марки «TEAMGROUP SATA III L5 3D», s/n:AA, об`ємом 120 GB;

- зошит з надписом: «THE NOTE.PAD», на 58 аркушах;

- зошит з надписом: «THE TRAVEL COLLECTION», на 82 аркушах;

- чорнові записи, на 12 аркушах;

- зошит з надписом: «Fell in Maine», на 94 аркушах;

15) місто Київ, вул. В. Порика, 2, 1-й поверх, а саме на:

- блокнот (зошит) із обкладинкою, синього кольору, на 48 арк., із чорновими записами щодо платежів товару;

- зошит із обкладинкою, зеленого кольору, на 96 арк., із чорновими записами;

- зошит із обкладинкою, червоного кольору, на 60 арк., із чорновими записами;

- зошит із обкладинкою, сірого кольору, на 96 арк., із чорновими записами;

- зошит із обкладинкою, білого кольору, на 96 арк., із чорновими записами;

- зошит із обкладинкою, чорного кольору, на 60 арк., із чорновими записами;

- зошит із обкладинкою, фіолетового кольору, на 96 арк., із чорновими записами;

- реєстри відправлень вантажу із зазначенням відправника ФОП ОСОБА_127 ;

- планшет «Lenovo», IMEI: НОМЕР_55 , в кількості 1 шт.

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки перелічене вище майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Також слідчий додав до даного клопотання повний список речей та документів, на які він просить накласти арешт. Зазначений список складає 654 позиції (т. 2, а. с. 223 251).

31 жовтня 2019 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва зазначене клопотання слідчого було задоволено частково, а саме накладено арешт на:

1) папку зеленого кольору з написом: « ОСОБА_14 », в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, накладні на повернення від покупця по ФОП ОСОБА_14 ;

2) папку рожевого кольору з написом: « ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 », в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, накладні на повернення від покупця по ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_8 ;

3) папку зеленого кольору з написами: «ФОП ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 », в якій знаходяться копії реєстраційних документів, договори суборенди нежитлових приміщень, договори поставки по ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_16 ;

4) папку синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_19 ПРИВАТ», в якій знаходиться заключні виписки по банківському рахунку, звіт по дебетово-кредитовій операції по ФОП ОСОБА_19 ;

5) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік жовтень 2018», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

6) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік жовтень 2018», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

7) папку м`ятного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік А-Б липень 2018», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

8) папку синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , АКОРДБАНК 2017», в якій знаходяться виписки по рахункам, рахунки на оплату, листи, адресовані ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 ;

9) папку червоного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік січень 2017 А-Г», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

10) папку чорного кольору з написом: «ТОВ Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік вересень 2017 К-Я», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

11) папку чорного кольору з написом: « ОСОБА_22 », в якій містяться видаткові накладні, замовлення постачальнику, накладні на повернення від покупця, рахунки на оплату по ФОП ОСОБА_22 ;

12) папку синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_23 (УНІВЕРСАЛ БАНК)», в якій міститься платіжні доручення, повідомлення про надходження поштових переказів, листи, банківські виписки, динаміка рахунку, реєстри виплачених почтових переказів по ФОП ОСОБА_23 ;

13) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 рік травень 2018 О-Р», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

14) папку помаранчевого кольору з написом: « ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 », в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні, акти звірки взаєморозрахунків та накладні на повернення по ФОП ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ;

15) папку зеленого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік травень 2018 С-Я», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

16) папку вишневого кольору з написом: «ФОП ОСОБА_29 , Приват 2018», в якій знаходяться звіти по дебетовим та кредитовим операціям по рахунку ФОП ОСОБА_29 ;

17) папку вишневого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік лютий 2018 М-Я», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

18) папка м`ятного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік вересень 2018 Б», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

19) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік вересень 2018 П-Р», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

20) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 рік грудень 2018 П», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

21) папку білого кольору з написом: «ФОП ОСОБА_17 , ОСОБА_30 . Універсал Банк», в якій знаходяться платіжні доручення, динаміка рахунку по ФОП ОСОБА_17 , ОСОБА_31 ;

22) папку рожевого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік листопад 2018 В-Г», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

23) папку чорного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік грудень 2018 В-Д», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

24) папку м`ятного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік вересень 2018 С-Я», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

25) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 рік жовтень 2018 С», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

26) папку зеленого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік серпень 2017 А-Я», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

27) папку червоного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_33 , ФОП ОСОБА_34 , ФОП ОСОБА_35 , ФОП ОСОБА_36 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_37 , ФОП ОСОБА_38 , ПРИВАТ ПФ НОМЕР_1 », в якій містяться рахунки на оплату, звіти про дебетові та кредитові операції по рахунку, заключні виписки по рахунку ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_33 , ФОП ОСОБА_34 , ФОП ОСОБА_35 , ФОП ОСОБА_36 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_37 , ФОП ОСОБА_38 ;

28) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік вересень 2018 Д-К», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

29) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік грудень 2018 А», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

30) папку чорного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік лютий 2017 І-Я», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

31) папку червоного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік березень 2017 К-Я», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

32) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік квітень 2018 М-О», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

33) папку синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_29 . + ОСОБА_39 », в якій знаходяться договори, акти про надання послуг, платіжні доручення, квитанції, додаткові угоди по ФОП ОСОБА_29 ;

34) папку синього кольору з написом: « ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 », в якій знаходяться видаткові накладні, рахунки, товарно-транспортні накладні, акти надання послуг по ФОП ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 ;

35) папку синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_45 », в якій знаходяться реєстраційні документи, книга обліку доходів, договори, акти надання послуг, платіжні доручення по ФОП ОСОБА_45 ;

36) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 рік грудень 2018 К-Л», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

37) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік жовтень 2018 Б», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

38) папку червоного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік листопад 2018 Д-І», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

39) папку синього кольору з написом: « ОСОБА_46 », в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні по ФОП ОСОБА_46 ;

40) папку синього кольору з написом: « ОСОБА_47 , ОСОБА_48 », в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні по ФОП ОСОБА_47 та ФОП ОСОБА_48 ;

41) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік грудень 2018 Б», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

42) папку червоного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 », в якій містяться реєстраційні документи, акти надання послуг, договори, книги обліку доходів, листи, податкова звітність по ФОП ОСОБА_49 , ФОП ОСОБА_50 , ФОП ОСОБА_51 ;

43) папку м`ятного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік серпень 2018 Е-К», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

44) папку зеленого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік жовтень 2018 А», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

45) папку рожевого кольору з написом: «лютий 2017 А-З», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

46) папку зеленого кольору з написом: « ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_45 », в якій знаходяться видаткові накладні, акти узгодження заборгованості, замовлення постачальнику, акти виконаних робіт по ФОП ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_45 ;

47) папку синього кольору з написом: «Каса ТОВ «Панама 2012 р. (перечеркнуто)», в якій знаходяться договори про банківське обслуговування Першого Інвестиційного Банку, ФОП ОСОБА_36 , ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_55 , ФОП ОСОБА_56 , довіреності від ОСОБА_17 , довіреність від ОСОБА_57 , довіреність ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_50 , ОСОБА_58 , ОСОБА_53 , ОСОБА_25 , ОСОБА_34 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_29 ;

48) папку червоного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні вересень 2018 Л», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

49) папку червоного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік жовтень 2018 Н-О», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

50) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік листопад 2018 Б», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

51) папку зеленого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік квітень 2017 І», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

52) папку помаранчевого кольору з написом: « ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 », в якій містяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні по ФОП ОСОБА_62 , ФОП ОСОБА_63 ;

53) папку сірого кольору з написом: « ОСОБА_38 , ОСОБА_64 », в якій містяться видаткові накладні, накладні на повернення від покупця, акти прийому-здачі послуг по ФОП ОСОБА_38 , ОСОБА_64 ;

54) папку бузкового кольору з написом: «Дорошенко», в якій містяться копії паспортів ОСОБА_35 , ОСОБА_65 , ОСОБА_36 , ОСОБА_28 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_55 , ОСОБА_68 , ОСОБА_32 , ОСОБА_61 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , довіреності та договори;

55) папку жовтого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні вересень 2018 М-О», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

56) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік липень 2018 В-І», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

57) папку м`ятного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 рік жовтень 2018 Т-Я», в якій знаходяться видаткові, товарно-транспортні накладні та накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

58) папку зеленого кольору з написом: « ОСОБА_70 », в якій знаходяться видаткові накладні по ФОП ОСОБА_70 ;

59) папку чорного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_75 », в якій знаходяться реєстраційні документи, податкові декларації, квитанції, договори по ФОП ОСОБА_75 ;

60) папку червоного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік вересень 2018 А», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

61) папку червоного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_70 Приват», в якій знаходяться заключні виписки по рахунках, звіти про дебетові та кредитові операції по ФОП ОСОБА_70 ;

62) папку м`ятного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік серпень 2018 П», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

63) папку чорного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік березень 2017 А», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

64) папку помаранчевого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 рік серпень 2018 Н-О», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

65) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік серпень 2018 А», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

66) папку синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_50 , ФОП ОСОБА_11 », в якій містяться звіти про дебетові та кредитові операції по рахунках, заключні виписки по ФОП ОСОБА_50 , ФОП ОСОБА_11 ;

67) папку зеленого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік жовтень 2017 Л-Я», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

68) папку темно-зеленого кольору з написом: «ФОП ОСОБА_29 , ОСОБА_28 », в якій знаходяться звіти про дебетові та кредитові операції по рахунках, заключні виписки по ФОП ОСОБА_29 та ФОП ОСОБА_28 ;

69) папку синього кольору з написом: «ПРИВАТ ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_15 », в якій знаходяться заключні виписки по ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_15 ;

70) папку синього кольору з написом: « ОСОБА_76 , ОСОБА_74 », в якій містяться видаткові накладні, акти звірки, товарно-транспортні накладні по ФОП ОСОБА_76 , ФОП ОСОБА_74 ;

71) папку синього кольору з написом: « ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 », в якій містяться акти прийому передачі виконаних послуг, видаткові накладні по ФОП ОСОБА_77 , ФОП ОСОБА_78 , ФОП ОСОБА_79 , ФОП ОСОБА_80 , ФОП ОСОБА_81 ;

72) папку синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_82 , ФОП ОСОБА_22 », в якій містяться реєстраційні документи, податкова звітність, договори, акти про переведення боргу, акти надання послуг, квитанції, чеки, по ФОП ОСОБА_82 , ФОП ОСОБА_22 ;

73) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік квітень 2017 А», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

74) папку м`ятного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік квітень 2018 А-В», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

75) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік серпень 2018 Л-М», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

76) папку м`ятного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік червень 2018 Д-К», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

77) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 рік червень 2018 В-Г», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

78) папку жовтого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік червень 2018 А-Б», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

79) папку рожевого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік жовтень 2018 В-Д», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

80) папку зеленого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік червень 2017 Г-Я», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

81) папку чорного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік липень 2018 К», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

82) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік січень 2017 Д-Я», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

83) паперовий ящик жовтого кольору, в якому містяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні по ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_83 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_36 , ФОП ОСОБА_84 ;

84) поштовий паперовий ящик з написом: «Правильная канцелярия», в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, товарні чеки, накладні на повернення від покупця, акти звірки взаєморозрахунків по ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_52 , ФОП ОСОБА_85 , ФОП ОСОБА_50 , ФОП ОСОБА_86 , ФОП ОСОБА_87 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_88 , ФОП ОСОБА_84 , ФОП ОСОБА_48 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_76 , ФОП ОСОБА_62 , ФОП ОСОБА_51 , ФОП ОСОБА_53 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_83 , ФОП ОСОБА_75 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_89 , ФОП ОСОБА_90 , ФОП ОСОБА_91 , ФОП ОСОБА_92 , ФОП ОСОБА_34 ;

85) папку синього кольору з написом: « ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ФОП ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , Універсал Банк», в якій знаходиться динаміка рахунку банку Універсал Банк перерахованих ФОП (прим. колегії суддів: очевидно документи по динаміці руху коштів на рахунках);

86) папку м`ятного кольору з написом: « ОСОБА_100 », в якій знаходяться видаткові накладні ФОП ОСОБА_100 ;

87) папку зеленого кольору з написом: « ОСОБА_32 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 », в якій знаходяться акт прийому-передачі виконаних послуг, видаткові накладні та рахунки фактури зазначених ФОП;

88) папку чорного кольору з написом: « ОСОБА_104 », в якій знаходяться видаткові накладні ФОП ОСОБА_104 та ФОП ОСОБА_105 ;

89) папку синього кольору з написом: «89», в якій знаходяться акти про надання послуг, акти приймання-передачі наданих послуг, акти виконаних робіт, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), видаткові накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

90) папку червоного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік, листопад 2017, Д-Я», в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

91) папку рожевого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік, червень 2018, О-Р», в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

92) папку зеленого кольору з написом: «Давиденко М. 2019», в якій знаходяться виписки рахунків ПуАТ «КБ Акорд Банк» по ФОП ОСОБА_88 ;

93) папку червоного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік, жовтень 2017, АК», в якій знаходяться видаткові накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

94) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік, серпень 2018, СЯ», в якій знаходяться видаткові накладні, прибуткові накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

95) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 рік, червень 2018, СЯ», в якій знаходяться видаткові накладні та товарно-транспортні накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

96) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 рік, травень 2018, ВІ», в якій знаходяться видаткові накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

97) папку темно-синього кольору з написом: « ОСОБА_7 ФОП ОСОБА_25 Приват 2018», в якій знаходяться звіти про дебетові та кредитові операції по рахунках «Приватбанк» ФОП ОСОБА_25 та ОСОБА_7 ;

98) папку червоного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік, лютий 2018, А-Л», в якій знаходяться видаткові накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

99) папку рожевого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік, січень 2018», в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, накладні-специфікації ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

100) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові квітень 2017, П-Я», в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

101) папку рожевого кольору з написом: « ОСОБА_32 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_8 , ОСОБА_47 , ОСОБА_37 , ОСОБА_73 », в якій знаходяться банківські виписки з рахунків «Приватбанк» під підписом ОСОБА_32 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_8 , ОСОБА_47 , ОСОБА_37 , ОСОБА_73 ;

102) папку темно-синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_8 », в якій знаходяться звіти про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску, реєстраційні документи ФОП ОСОБА_8 , акт надання послуг, договори, податкові декларації, довіреність, копії паспорту, трудова книжка, банківські чеки по ФОП ОСОБА_8 ;

103) папку рожевого кольору з написом: « ОСОБА_53 », в якій знаходяться банківські виписки, звіти про дебетові та кредитові операції по рахунках ФОП ОСОБА_53 ;

104) папку чорного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_83 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ФОП ОСОБА_96 , ОСОБА_26 , ОСОБА_108 , ФОП ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_54 », в якій знаходяться рахунки на оплату ПАТ «Акорд Банк», платіжні доручення за підписом ФОП ОСОБА_83 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ФОП ОСОБА_96 , ОСОБА_26 , ОСОБА_108 , ФОП ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_54 ;

105) папку м`ятного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні липень 2018, Л-О», в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

106) папку зеленого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік, липень 2017», в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

107) папку чорного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік, червень 2017, А-В», в якій знаходяться видаткові накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

108) папку темно-синього кольору без надписів, в якій знаходяться товарно-транспортні накладні, чорнові записи, видаткові накладні, кореспонденція, рахунки-фактури по ФОП ОСОБА_61 , ФОП ОСОБА_50 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_88 , ФОП ОСОБА_25 ;

109) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік, серпень 2018, В-З», в якій знаходяться видаткові накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

110) папку м`ятного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 рік, серпень 2018, Б», в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

111) папку синього кольору з написом: « ОСОБА_88 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 », в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_88 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 ;

112) папку рожевого кольору з написом: « ОСОБА_96 », в якій знаходяться видаткові накладні, акти звіряння, товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_96 ;

113) папку м`ятного кольору з написом: « ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 », в якій знаходяться накладні, видаткові накладні, товарні чеки, акти звіряння ФОП ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 ;

114) папку сірого кольору з написом: «ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_58 , ФОП ОСОБА_74 , ФОП ОСОБА_17 », в якій знаходяться звіти про дебетові та кредитові операції ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_58 , ФОП ОСОБА_74 , ФОП ОСОБА_17 ;

115) папку темно-синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій знаходяться банківські виписки по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_11 ;

116) папку м`ятного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_114 , ОСОБА_115 », в якій знаходяться реєстраційні документи, документи податкової звітності, кореспонденція, квитанції, книга обліку доходів, договори, акти надання послуг ФОП ОСОБА_114 , ФОП ОСОБА_115 ;

117) папку темно-синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 рік, жовтень 2018, ПР», в якій знаходяться накладні на повернення, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

118) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік, вересень 2018, ВГ», в якій находяться видаткові накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

119) папку синього кольору з написом: « ОСОБА_50 », в якій знаходяться видаткові накладні ФОП ОСОБА_50 ;

120) папку м`ятного кольору з написом: « ОСОБА_23 » в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти звіряння ФОП ОСОБА_23 ;

121) папку голубого (прим. колегії суддів: блакитного) кольору з написом: « ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_58 , ОСОБА_118 », в якій знаходяться видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_87 , ОСОБА_58 , ФОП ОСОБА_75 , ФОП ОСОБА_83 ;

122) папку синього кольору з написом: « ОСОБА_119 , ОСОБА_120 », в якій знаходяться договори поставки, договори комісійні, реєстраційні документи, свідоцтва, копії паспортів, документи податкової звітності, картки платників податків, квитанції, чеки, договори про надання послуг, акти надання послуг, платіжні доручення, книга обліку доходів ФОП ОСОБА_119 , ФОП ОСОБА_120 ;

123) папку жовтого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік, грудень 2017, КЯ», в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, накладні на повернення ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

124) папку зеленого кольору з написом: «ФОП ОСОБА_76 ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій знаходяться банківські виписки, звіти про дебетові та кредитові операції по рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_76 ;

125) папку м`ятного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_74 , ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій знаходяться банківські виписки «Приватбанк» ФОП ОСОБА_74 , ФОП ОСОБА_55 ;

126) папку фіолетового кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» акти виконаних робіт 2016 рік», в якій знаходяться видаткові накладні, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

127) папку чорного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік, листопад 2018, К-Л», в якій знаходяться видаткові накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

128) папку чорного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_25 , ОСОБА_24 », в якій знаходяться заключні виписки по банківських рахунках «Приватбанк», звіти про дебетові та кредитові операції по рахунках ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_24 ;

129) папку синього кольору з написом: « ОСОБА_21 , ОСОБА_121 », в якій знаходяться заключні виписки, звіти про дебетові та кредитові операції «Приватбанк» ФОП ОСОБА_21 ;

130) папку синього кольору з написом: « ОСОБА_20 », в якій знаходяться заключні виписки по рахункам «Приватбанк» та виписки по ПуАТ «КБ Акордбанк» ФОП ОСОБА_122 ;

131) папку синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_103 , ОСОБА_95 », в якій знаходяться реєстраційні документи, документи податкової звітності, кореспонденція, платіжні доручення, чеки, квитанції, копії паспортів громадян України, договори стосовно фінансово-господарської діяльності, акти надання послуг, договори банківського обслуговування, договори купівлі-продажу, договори складського зберігання ФОП ОСОБА_103 , ФОП ОСОБА_95 ;

132) папку жовтого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік, травень 2017, АД», в якій знаходяться видаткові накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

133) папку червоного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік, грудень 2017, АІ», в якій знаходяться видаткові накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

134) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік, грудень 2018, Е-Й», в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

135) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік, травень 2017, Е-Я». в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

136) папку помаранчевого кольору з написом: «ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_92 », в якій знаходяться реєстраційні документи, документи податкової звітності, платіжні доручення, копії паспортів громадян України, книга обліку доходів, акти надання послуг, заяви, свідоцтва, довіреності, договори, книга обліку доходів та витрат ФОП, журнал реєстрації перевірок ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_92 ;

137) картонну коробку зеленого кольору, в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, товарні чеки ФОП ОСОБА_91 , ФОП ОСОБА_76 , ФОП за період з 2018 року;

138) картонну коробку зеленого кольору з написом: « ОСОБА_123 , ОСОБА_124 », в якій знаходяться акти звірки взаєморозрахунків, акти надання послуг, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_104 , ФОП ОСОБА_96 , ФОП ОСОБА_125 , ФОП ОСОБА_98 ;

139) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 01.02.18 року по 12.02.18 року (Приватбанк);

140) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 13.02.18 року по 23.02.18 року (Приватбанк);

141) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 28.12.17 року по 18.01.17 року (Приватбанк);

142) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 19.01.18 року по 31.01.18 року (Приватбанк);

143) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 09.03.18 року по 21.03.18 року (Приватбанк);

144) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 17.04.18 року по 27.04.18 року (Приватбанк);

145) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 05.06.18 року по 14.06.18 року (Приватбанк);

146) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 03.04.18 року по 16.04.18 року (Приватбанк);

147) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 22.03.18 року по 02.04.18 року (Приватбанк);

148) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 24.02.18 року по 08.03.18 року (Приватбанк);

149) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 22.03.18 року по 28.12.18 року (Приватбанк);

150) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 28.04.18 року по 21.05.18 року (Приватбанк);

151) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 11.11.17 року по 12.12.17 року (Приватбанк);

152) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 14.08.17 року по 16.08.17 року (Перший інвестиційний банк);

153) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 07.09.17 року по 12.09.17 року (Перший інвестиційний банк);

154) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 24.07.17 року по 24.07.17 року (Перший інвестиційний банк);

155) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 06.09.18 року по 03.10.18 року (ПІНБАНК);

156) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 07.06.18 року по 10.07.18 року (ПІНБАНК);

157) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 11.07.17 року по 14.07.17 року (Перший інвестиційний банк);

158) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 22.09.17 року по 19.09.17 року (Перший інвестиційний банк);

159) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 13.09.17 року по 18.09.17 року (Перший інвестиційний банк);

160) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 09.08.17 року по 11.08.17 року (Перший інвестиційний банк);

161) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 04.08.17 року по 08.08.17 року (Перший інвестиційний банк);

162) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 02.08.17 року по 03.08.17 року (Перший інвестиційний банк);

163) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 31.07.17 року по 01.08.17 року (Перший інвестиційний банк);

164) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 25.07.17 року по 28.07.17 року (Перший інвестиційний банк);

165) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 16.12.18 року по 25.12.18 року (Приватбанк);

166) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 30.10.18 року по 07.11.18 року (Приватбанк);

167) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 19.10.18 року по 29.10.18 року (Приватбанк);

168) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 26.11.18 року по 11.12.18 року (ПІНБАНК);

169) банківську виписку ФОП ОСОБА_7 за період з 10.04.18 року по 15.08.18 року (Приватбанк);

170) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 22.05.2018 року по 04.06.2018 року;

171) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 17.07.2017 року по 20.07.2017 року;

172) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 15.06.2018 року по 26.06.2018 року;

173) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 03.05.2018 року по 06.06.2018 року;

174) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 29.11.2018 року по 07.12.2018 року;

175) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 08.12.2018 року по 15.12.2018 року;

176) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 08.11.2018 року по 18.11.2018 року;

177) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 19.11.2018 року по 28.11.2018 року;

178) банківську виписку ФОП ОСОБА_21 за період з 28.12.2018 року по 07.01.2019 року;

179) банківську виписку ФОП ОСОБА_29 за період з 03.01.2019 року по 17.05.2019 року;

180) банківську виписку ФОП ОСОБА_52 за період з 03.01.2018 року по 02.05.2018 року;

181) банківську виписку ФОП ОСОБА_19 за період з 20.02.2019 року по 26.02.2019 року;

182) банківську виписку ФОП ОСОБА_126 за період з 23.10.2018 року по 25.03.2019 року;

183) банківську виписку ФОП ОСОБА_126 за період з 26.03.2019 року по 27.06.2019 року;

184) банківську виписку ФОП ОСОБА_21 за період з 08.01.2019 року по 15.01.2019 року;

185) банківську виписку ФОП ОСОБА_19 за період з 03.01.2019 року по 12.02.2019 року;

186) банківську виписку ФОП ОСОБА_127 за період з 02.05.2019 року по 10.05.2019 року;

187) банківську виписку ФОП ОСОБА_19 за період з 13.02.2019 року по 19.02.2019 року;

188) банківську виписку ФОП ОСОБА_127 за період з 22.04.2019 року по 15.05.2019 року;

189) банківську виписку ФОП ОСОБА_70 за період з 29.01.2019 року по 05.02.2019 року;

190) банківську виписку ФОП ОСОБА_76 за період з 15.03.2019 року по 20.03.2019 року;

191) банківську виписку ФОП ОСОБА_29 за період з 19.04.2019 року по 25.04.2019 року;

192) банківську виписку ФОП ОСОБА_29 за період з 12.04.2019 року по 18.04.2019 року;

193) банківську виписку ФОП ОСОБА_70 за період з 06.02.2019 року по 02.03.2019 року;

194) банківську виписку ФОП ОСОБА_21 за період з 16.01.2019 року по 23.01.2019 року;

195) банківську виписку ФОП ОСОБА_76 за період з 03.01.2019 року по 12.03.2019 року;

196) банківську виписку ФОП ОСОБА_76 за період з 03.12.2018 року по 29.12.2018 року;

197) банківську виписку ФОП ОСОБА_55 за період з 23.06.2018 року по 03.12.2018 року;

198) банківську виписку ФОП ОСОБА_76 за період з 14.12.2017 року по 03.09.2018 року;

199) банківську виписку ФОП ОСОБА_50 за період з 27.11.2017 року по 29.12.2017 року;

200) банківську виписку ФОП ОСОБА_53 за період з 12.12.2017 року по 24.01.2018 року;

201) банківську виписку ФОП ОСОБА_29 за період з 03.01.2018 року по 29.03.2018 року;

202) банківську виписку ФОП ОСОБА_52 за період з 01.11.2017 року по 28.12.2017 року;

203) банківську виписку ФОП ОСОБА_127 за період з 25.09.2017 року по 18.12.2017 року;

204) банківську виписку ФОП ОСОБА_58 за період з 03.01.2018 року по 30.03.2018 року;

205) банківську виписку ФОП ОСОБА_58 за період з 21.12.2017 року по 29.12.2017 року;

206) банківську виписку ФОП ОСОБА_25 за період з 17.10.2017 року по 27.12.2017 року;

207 ) банківську виписку ФОП ОСОБА_76 за період з 23.11.2018 року по 02.12.2018 року;

208) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 27.12.2017 року по 13.12.2017 року;

209) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 29.03.2018 року по 02.05.2018 року;

210) банківську виписку ФОП ОСОБА_11 за період з 17.07.2018 року по 29.07.2018 року;

211) банківську виписку ФОП ОСОБА_11 за період з 30.07.2018 року по 08.08.2018 року;

212) банківську виписку ФОП ОСОБА_11 за період з 04.07.2018 року по 16.07.2018 року;

213) банківську виписку ФОП ОСОБА_11 за період з 25.03.2019 року по 01.04.2019 року;

214) банківську виписку ФОП ОСОБА_11 за період з 02.04.2019 року по 11.04.2019 року;

215) блокнот сірого кольору з чорновими записами;

216) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 01.10.2018 року по 10.10.2018 року;

217) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 04.10.2018 року по 31.10.2018 року;

218) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 21.07.2018 року по 01.08.2018 року;

219) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 09.08.2018 року по 05.09.2018 року;

220) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 07.09.2018 року по 18.09.2018 року;

221) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 02.08.2018 року по 13.08.2018 року;

222) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 11.10.2018 року по 18.10.2018 року;

223) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 19.09.2018 року по 30.09.2018 року;

224) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 27.04.2018 року по 09.07.2018 року;

225) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 11.07.2018 року по 18.08.2018 року;

226) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 27.08.2018 року по 06.09.2018 року;

227) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 12.12.2018 року по 27.12.2018 року;

228) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 26.02.2018 року по 28.03.2018 року;

229) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 14.08.2018 року по 26.08.2018 року;

230) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 19.01.2018 року по 23.02.2018 року;

231) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 10.07.2018 року по 20.07.2018 року;

232) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 17.08.2017 року по 21.08.2017 року;

233) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 22.08.2017 року по 28.08.2017 року;

234) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 04.09.2017 року по 06.09.2017 року;

235) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 01.09.2017 року по 29.08.2017 року;

236) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 01.11.2018 року по 23.11.2018 року;

237) акт виконаних робіт за період з 1 листа (прим. колегії суддів: очевидно з 1 листопада) по 14 листопада від 31 серпня 2019 року (ФОП ОСОБА_11 , ТОВ «Автолюкс Експрес Пошта»);

238) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_29 за період з 13.11.2018 року по 21.11.2018 року;

239) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_29 за період з 29.01.2018 року по 03.09.2018 року;

240) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_29 за період з 05.04.2018 року по 12.11.2018 року;

241) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_70 за період з 11.12.2018 року по 18.12.2018 року;

242) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_70 за період з 19.12.2018 року по 29.12.2018 року;

243) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_29 за період з 16.11.2017 року по 29.12.2017 року;

244) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_19 за період з 16.03.2018 року по 30.03.2018 року;

245) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_19 за період з 12.10.2018 року по 25.10.2018 року;

246) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_19 за період з 26.10.2018 року по 04.11.2018 року;

247) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_55 за період з 01.06.2018 року по 12.06.2018 року;

248) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_55 за період з 13.06.2018 року по 23.06.2018 року;

249) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_55 за період з 11.05.2018 року по 31.05.2018 року;

250) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_7 за період з 16.08.2018 року по 27.08.2018 року;

251) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_7 за період з 28.08.2018 року по 08.09.2018 року;

252) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_74 за період з 13.09.2018 року по 13.09.2018 року;

253) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_74 за період з 05.10.2018 року по 18.10.2018 року;

254) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_74 за період з 25.09.2018 року по 04.10.2018 року;

255) видаткову накладну на: ТОВ «Вейкап Трейдінг» від 19.12.2017 року (ТОВ «Іграшки з дерева»), від 31.08.2017 року (ТОВ «Іграшки з дерева»), від 28.12.2017 року (ТОВ «Смарті Фемілі»), від 26.12.2017 року (ТОВ «Снікос Трейдінг Компані Україна»);

256) печатку ОСОБА_22 , код: НОМЕР_2 ;

257) печатку ОСОБА_128 , код: НОМЕР_3 ;

258) печатку ОСОБА_129 , код: НОМЕР_4 ;

259) печатку ОСОБА_130 , код: НОМЕР_5 ;

260) печатку ОСОБА_131 , код: НОМЕР_6 ;

261) печатку ОСОБА_132 , код: НОМЕР_7 ;

262) печатку ОСОБА_8 , код: НОМЕР_8 ;

263) печатку ОСОБА_29 , код: НОМЕР_9 ;

264) печатку ОСОБА_133 , код: НОМЕР_10 ;

265) печатку ОСОБА_18 , код: НОМЕР_11 ;

266) печатку ОСОБА_134 , код: НОМЕР_12 ;

267) печатку ОСОБА_135 , код: НОМЕР_13 ;

268) печатку ОСОБА_136 , код: НОМЕР_14 ;

269) печатку ОСОБА_137 , код: НОМЕР_15 ;

270) печатку ОСОБА_138 , код: НОМЕР_16 ;

271) печатку ОСОБА_15 , код: НОМЕР_17 ;

272) печатку ОСОБА_17 , код: НОМЕР_18 ;

273) печатку ОСОБА_139 , код: НОМЕР_19 ;

274) печатку ОСОБА_140 , код: НОМЕР_20 ;

275) печатку ОСОБА_141 , код: НОМЕР_21 ;

276) печатку ОСОБА_142 , код: НОМЕР_22 ;

277) печатку ОСОБА_143 , код: НОМЕР_23 ;

278) печатку ОСОБА_14 , код: НОМЕР_24 ;

279) печатку ОСОБА_144 , код: НОМЕР_25 ;

280) печатку ОСОБА_145 , код: НОМЕР_26 ;

281) печатку ОСОБА_146 , код: НОМЕР_27 ;

282) печатку ОСОБА_147 , код: НОМЕР_28 ;

283) печатку ОСОБА_148 , код: НОМЕР_29 ;

284) печатку ОСОБА_25 , код: НОМЕР_30 ;

285) печатку ОСОБА_149 , код: НОМЕР_31 ;

286) печатку ОСОБА_150 , код: НОМЕР_32 ;

287) печатку ОСОБА_151 , код: НОМЕР_33 ;

288) печатку ОСОБА_152 , код: НОМЕР_34 ;

289) печатку ОСОБА_153 , код: НОМЕР_35 ;

290) печатку ОСОБА_154 , код: НОМЕР_36 ;

291) печатку ОСОБА_155 , код: НОМЕР_37 ;

292) печатку ОСОБА_156 , код: НОМЕР_38 ;

293) печатку ОСОБА_16 , код: НОМЕР_39 ;

294) печатку ОСОБА_157 , код: НОМЕР_40 ;

295) печатку ОСОБА_19 , код: НОМЕР_41 ;

296) печатку ОСОБА_158 , код: НОМЕР_42 ;

297) печатку ОСОБА_159 , код: НОМЕР_43 ;

298) печатку ОСОБА_23 , код: НОМЕР_44 ;

299) печатку ОСОБА_160 , код: НОМЕР_45 ;

300) печатку ОСОБА_161 , код: НОМЕР_46 ;

301) печатку ОСОБА_162 , код: НОМЕР_47 ;

302) печатку ОСОБА_163 , код: НОМЕР_48 ;

303) печатку ОСОБА_164 , код: НОМЕР_49 ;

304) печатку ОСОБА_165 , код: НОМЕР_50 ;

305) печатку ОСОБА_166 , код: НОМЕР_51 ;

306) печатку ОСОБА_167 , код: НОМЕР_52 ;

307) печатку ТОВ «ГРАНД ПРОМ ЛТД», код: 41137299;

308) печатку ТОВ «МАК ОПТ», код: 41647890;

309) моноблок «Macminі», сірого кольору, serial: CO7V83B861HW, та зарядний пристрій до нього;

310) системний блок, чорного кольору, № А00748;

311) системний блок, чорного кольору, «Gamemax Pentium inside»;

312) акт документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Вейкап Трейдінг» (40233763), на 104 арк.;

313) чорнові записи, на 2 арк.;

314) чек № -3540, на 1 арк.;

315) блокнот, зеленого кольору, з чорновими записами;

316) акт нотаріальний № 16715/2015, на 6 арк.;

317) акт нотаріальний 9224/2015, на 21 арк.;

318) документи з державного судового реєстру, нотаріально засвідчені, на 10 арк.;

319) аркуші паперу на іноземній мові, на 22 арк.;

320) акт «зарегистрация по ЗДДС», на 1 арк.;

321) чорнові записи, на 6 арк.;

322) блокнот А4, темно-синього кольору, з написом: «option union»;

323) системний блок, чорного кольору, «CHIEFTEC», з наліпкою: «AMD A series»;

324) договір № 01/03 ЕЛС, на 2 арк.;

325) договір 06/2017, на 3 арк.;

326) акт № 2 від 30.04.2018 року, на 1 арк.;

327) договір № 125;

328) видаткові накладні, рахунки фактур та інші документи, на 32 арк.;

329) системний блок, чорного кольору, «DIA West Universal Pro A KSP 35T 785»;

330) ноутбук, сірого кольору, марки «DELL inspiron17r s/n 355lqy1»;

331) жорсткий диск, з наліпкою синього кольору: «WD s/n wx81e73jlar4»;

332) флеш накопичувач з написом: «apacer» чорного кольору;

333) флеш накопичувач, чорного кольору, «sp silicon power 8613», з написом: «D33B29»;

334) флеш накопичувач, з написом: «SP» та номером «D33B29», чорного кольору;

335) планшет, сірого кольору, марки «Apple», з написом: «iPad 32GB, imei НОМЕР_53 , serial DM PHRYQMMDVGH»;

336) документи та чорнові записи, на 364 арк.;

337) флеш-накопичувач, чорного кольору, «Transcend 8 GB» (C711685009/7D33193);

338) флеш-накопичувач, білого кольору, «Transcend 64 GB» (D185723009);

339) чорнові записи: "Citi handlowy", на 2 арк.;

340) запечатаний конверт з написом: "Citi handlowy", 1 шт.;

341) запечатаний конверт з написом: «CITI-CTI», 1 шт.;

342) накази (розпорядження) ТОВ «Мейкап», із заявами та чорновими записами, на 45 арк.;

343) накази (розпорядження) ТОВ «Панама», із заявами та чорновими записами, на 68 арк.;

344) жорсткий диск «Seagate WWN:5000С50017DC3352», 1 шт.;

345) ноутбук, металевого кольору, «MacBook Pro, SIN:CO2LN3M1FH01», 1 шт.;

346) ноутбук, металевого кольору, «MacBook Pro, SIN:CO2JHC43DR54», 1 шт.;

347) планшет, металевого кольору, «IPad, SIN:DYTHJVJBDJ8T», 1 шт.;

348) додаткову угоду до договору оренди від 01.09.2019 року, з актом прийому-передачі, у чотирьох примірниках, всього на 8 арк.;

349) акт про оплату частки в статутному капіталі за договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вейкап Трейдінг», договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

350) копію паспорту ОСОБА_11 , на 1 арк.;

351) витяг (копія) з Єдиного реєстру державного демографічного ринку ОСОБА_11 , на 1 арк.;

352) бланк заяви про ДР ФОП, на 2-х арк.;

353) заяву про реєстрацію обліку доходів ОСОБА_11 , на 1 арк.;

354) запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку ОСОБА_11 , на 1 арк.;

355) звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску, на 2 арк.;

356) податкову декларацію платника ОСОБА_11 за 2018 рік, на 2 арк.;

357) банківську картку № НОМЕР_54 , 1 шт.;

358) податкову декларацію платника ЄП ФОП ОСОБА_168 за 2018 рік, на 2 арк.;

359) реєстр відпрацювань від ФОП ОСОБА_127 та ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

360) зошит з чорновими записами, на 18 арк. (ТОВ «ТЕТРАДА»);

361) зошит з чорновими записами, на 96 арк. (ТОВ «ТЕТРАДА»);

362) зошит з чорновими записами: «Берестейська», на 96 арк. (ТОВ «ТЕТРАДА»), 2 шт.;

363) зошит з чорновими записами, починаючи з дати 23.10.2017 року, на 18 арк.;

364) зошит з чорновими записами, на 60 арк. (ТОВ «Мрії збуваються»);

365) зошит з чорновими записами, на 48 арк. (ВАТ «Дніпровська паперова фабрика»);

366) зошит з чорновими записами, на 60 арк., починаючи з дати 10.06.2019 року (ТОВ «Мрії збуваються»);

367) зошит з чорновим записами, розміром А-4, на 60 арк. (ВАТ «Дніпровська паперова фабрика»);

368) робочу інструкцію, на 2-ох арк.;

369) документи щодо зап. товару, які були знайдені на робочому місці ОСОБА_169 ;

370) чорнові записи про видачу відправлень за 14.10.2019 року та 15.10.2019 року;

371) товарні чеки без підпису та печатки від ФОП ОСОБА_96 за грудень 2017 року;

372) лист з номерами телефонів співробітників;

373) реєстр відправлень від ФОП ОСОБА_127 за жовтень 2019 року;

374) чеки зі штрих-кодами за період з 12.10.2019 року по 15.10.2019 роки, з пункту самовивозу за адресою: АДРЕСА_1 , в кількості 50 шт.;

375) відео реєстратор «S/N^ 2 M00D5DPAGC124E», з блоком живлення;

376) планшет «Lenovo» S/N HGENRN12, з чохлом, 1 шт.;

377) блокнот (зошит), із обкладинкою синього кольору, на 48 арк., із чорновими записами щодо платежів товару;

378) зошит, із обкладинкою зеленого кольору, на 96 арк., із чорновими записами;

379) зошит, із обкладинкою червоного кольору, на 60 арк., із чорновими записами;

380) зошит, із обкладинкою сірого кольору, на 96 арк., із чорновими записами;

381) зошит, із обкладинкою білого кольору, на 96 арк., із чорновими записами;

382) зошит, із обкладинкою чорного кольору, на 60 арк., із чорновими записами;

383) зошит, із обкладинкою фіолетового кольору, на 96 арк., із чорновими записами;

384) реєстри відправлень вантажу із зазначенням відправника ФОП ОСОБА_127 ;

385) планшет «Lenovo», IMEI: НОМЕР_55 , в кількості 1 шт.;

386) планшет, чорного кольору, марки «Lenovo», із зарядним пристроєм, IMEI: НОМЕР_56 ;

387) зошити, із чорновими записами, в клітинку, у загальній кількості 9 шт.;

388) додаткову угоду до договору № 1/09 суборенди нежилого приміщення від 18.09.2018 року з ФОП ОСОБА_170 , на 1 арк.;

389) додаткову угоду до договору № 1/09 від 18.09.2018 року, на 1 арк.;

390) папку синього кольору, в якій містяться документи з назвою реєстр відправлень за період з 2018 року по 2019 рік, які були поміщені до кульку (прим. колегії суддів: очевидно до пакету) білого кольору з надписом «Make up»;

391) мобільний телефон, марки «NOMI, IMEI: НОМЕР_57 », із двома сім-картами «Київстар» та «Водафон», 1 шт.;

392) відео реєстратор "Digital Video Recorder" DHI-XVRS104C, s/n 3C04034PAGYVP19 (жорсткий диск), 1шт.;

393) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 29.07.2019 року по 16.09.2019 року, 1шт.;

394) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 19.04. 2017 року по 05.08. 2017 року, 1 шт.;

395) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 12.05. 2018 року по 09.07. 2018 року, 1 шт.;

396) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 30.03. 2019 року по 28.05. 2019 року, 1 шт.;

397) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 28.01. 2019 року по 29.03.2019 року, 1 шт.;

398) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 12.03. 2018 року по 11.05.2018 року, 1 шт.;

399) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 22.01. 2018 року по 12.03.2018 року, 1 шт.;

400) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 03.01. 2017 року по 18.04.2017 року, 1шт.;

401) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 14.09. 2018 року по 20.11.2018 року, 1 шт.;

402) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 10.07. 2018 року по 13.09.2018 року, 1 шт.;

403) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 29.05. 2019 року по 27.07.2019 року, 1 шт.;

404) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 21.11. 2018 року по 26.01.2019 року, 1 шт.;

405) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 07.08. 2017 року по 21.01.2018 року, 1 шт.;

406) чеки інтернет-магазину «Makeup. ga» та «Panama.ua» за період з 14.10. 2019 року по 15.10.2019 року, 27 шт.;

407) листи формату А4 із телефонами співробітників «Makeup» та «Panama» і співробітників пункту самовивозу, 2 шт.;

408) реєстри відправлень, виписані від ФОП ОСОБА_59 , із приміткою: «Самовывоз Киев Харьковский ТЦ» за період з травня 2019 року по вересень 2019 року, в кількості 693 сторінки;

409) реєстри відправлень ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з травня 2019 року по вересень 2019 року, на 82 арк.;

410) посилки із товаром, у кількості 37 штук, які були оглянуті та описані в Акті приймання-передачі матеріальних цінностей на відповідальне зберігання від 16.10.2019 року;

411) товар згідно з чеком № на суму 185 грн.;

412) товар згідно з чеком № -0250 на суму 82 грн.;

413) товар згідно з чеком № -0880 на суму 131 грн.;

414) товар згідно з чеком № -0220 на суму 113 грн.;

415) товар згідно з чеком № -0021 на суму 1 грн.;

416) товар згідно з чеком № -1820 на суму 359 грн.;

417) товар згідно з чеком № -1370 на суму 157 грн.;

418) товар згідно з чеком № -1260 на суму 157 грн.;

419) товар згідно з чеком № -5430 на суму 91 грн.;

420) товар згідно з чеком № -3730 на суму 234.01 грн.;

421) товар згідно з чеком № -9810 на суму 251 грн.;

422) товар згідно з чеком № -3380 на суму 404 грн.;

423) товар згідно з чеком № -3741 на суму 87 грн.;

424) товар згідно з чеком № -9260 на суму 286 грн.;

425) товар згідно з чеком № -8960 на суму 497 грн.;

426) товар згідно з чеком № -8760 на суму 142 грн.;

427) товар згідно з чеком № -8220 на суму 155.01 грн.;

428) товар згідно з чеком № -4230 на суму 1192.01 грн.;

429) товар згідно з чеком № -5380 на суму 478.01 грн.;

430) товар згідно з чеком № -5710 на суму 99 грн.;

431) товар згідно з чеком № -4590 на суму 500 грн.;

432) товар згідно з чеком № -3700 на суму 300 грн.;

433) товар згідно з чеком № -2510 на суму 395 грн.;

434) товар згідно з чеком № -7470 на суму 539.01 грн.;

435) товар згідно з чеком № -7570 на суму 700 грн.;

436) товар згідно з чеком № -8810 на суму 224 грн.;

437) товар згідно з чеком № -9311 на суму 262 грн.;

438) товар згідно з чеком № -6930 на суму 487 грн.;

439) товар згідно з чеком № -7750 на суму 62 грн.;

440) товар згідно з чеком № -8061 на суму 63 грн.;

441) товар згідно з чеком № -1789 на суму 899,01 грн.;

442) товар згідно з чеком № -3490 на суму 783 грн.;

443) Польща, товар згідно з чеком № -7350 на суму 752 грн.;

444) товар згідно з чеком № -5520 на суму 1005 грн.;

445) планшет, сірого кольору, «Lenovo», IMEI: 24264, S/N: НОМЕР_58 (73);

446) зошит із зображенням метелика, з написом: «ОТМЕНЫ Позняки Отказы Позняки», на 86 аркушах;

447) чеки на оплату за товар, на 36 аркушах;

448) чорнові записи про видачу товару, на 47 арк.;

449) реєстри відправлень, на 176 аркушах;

450) зошит в клітинку, на якому здійснено барвником синього кольору напис: «Деньги»;

451) зошит в клітинку, на якому здійснено барвником синього кольору напис: «Отмены»;

452) зошит формату А4, синього кольору;

453) коробку з документами: «Реєстри відправлень», із різними номерами;

454) планшет «Lenovo» TB-X304L SR-HGCGFKMO (73);

455) 22 квитанції (згідно з додатком № 1), які опечатані склейкою № 1, зокрема, на:

456) квитанцію -0831;

457) квитанцію -1590;

458) квитанцію -1011;

459) квитанцію -4340;

460) квитанцію -1520;

461) квитанцію -7670;

462) квитанцію -5690;

463) квитанцію -9520;

464) квитанцію -5970;

465) квитанцію -2480;

466) квитанцію -2520;

467) квитанцію -4970;

468) квитанцію -8970;

469) квитанцію -2160;

470) квитанцію -8410;

471) квитанцію -8410;

472) квитанцію -3929;

473) квитанцію -2369;

474) квитанцію -3810;

475) квитанцію -3970;

476) квитанцію -5490;

477) квитанцію -2870;

478) реєстри відправлень (тобто накладні про отримання товару на пункт видачі) від ФОП ОСОБА_127 за період з 17.05.2019 року по 14.10.2019 роки;

479) реєстри обліку виданого товару за період з 02.01.2019 року по 15.10.2019 роки;

480) квитанції про отримання товару за 12, 14, 15 жовтня 2019 року;

481) зошит з назвою «Отмены», із записами щодо повернення товару;

482) зошит, жовто-блакитного кольору, з чорновими записами;

483) зошит з назвою «Инкассация» за період з 21.07.2018 року по 15.10.2019 року;

484) планшет «Lenovo TB-X304L», чорного кольору, IMEI: 67197 , s/n HGCGFLMF (73);

485) ноутбук «HP», серія CND 44003 YS, та зарядний пристрій до нього;

486) ноутбук «Lenovo SKN DFOCPV52» та зарядний пристрій до нього;

487) блокнот, блакитного кольору, з написом: «Keith vimberlin», з чорновими записами;

488) аркуш А4 з чорновими записами, на 1 арк.;

489) папку, фіолетового кольору, з титульним написом: «СУ КП Росан та ТзОВ Росан Глобал» 2019», в якій знаходяться акти надання послуг;

490) жорсткий диск «SPSATAIII Solid State Drive s60 60gb -0055-P» (номер 1);

491) жорсткий диск (номер 2) 500 GB WD SATA, S/N: WCC2ELY16823;

492) жорсткий диск (номер 3) 500 GB WD SATA, S/N: WCC2EK75005;

493) копію листа-прохання про повернення коштів ФОП ОСОБА_88 , на 1 арк. (додається до протоколу);

494) копію Договору оренди № 71-ОФ-17 від 07 вересня 2017 року, на 2 арк.;

495) копію Договору оренди № 93-ОФ-18 від 13 вересня 2018 року, на 2 арк.;

496) жорсткий диск, золотого кольору, марки «TEAMGROUP SATA III L5 3D» s/n:AA, об`ємом 120 GB;

497) жорсткий диск, золотого кольору, марки «TEAMGROUP SATA III L5 3D» s/n:AA, об`ємом 120 GB;

498) жорсткий диск, чорного кольору, марки «Kingston», s/n:9907015-162.А00G, об`ємом 120GB;

499) жорсткий диск, чорного кольору, марки «Kingston», s/n:50026B738020424F, об`ємом 120GB;

500) жорсткий диск, чорного кольору, марки «RADEON SSD R3SL120G», s/n:58, об`ємом 120GB;

501) жорсткий диск, срібного з чорним кольору, марки «WD Desktop Hard Drive», s/n:WCC2ET421135;

502) жорсткий диск, срібного з чорним кольору, марки «WD Desktop Hard Drive», s/n:WCC2EUA54144;

503) коробку з документами щодо нерезидента «MAKEUP» та чорновими записами, на 2793 аркушах;

504) жорсткий диск, срібного з чорним кольору, марки «Seagate», s/n:Z2A8ZR17, об`ємом 500GB;

505) жорсткий диск, золотого кольору, марки «TEAMGROUP SATA III L5 3D», s/n:AA, об`ємом 120 GB;

506) жорсткий диск, золотого кольору, марки «TEAMGROUP SATA III L5 3D», s/n:AA, об`ємом 120 GB;

507) жорсткий диск, чорного кольору, марки «SP SATA III Solid State Drive S55», s/n:-2171-P, об`ємом 60 GB;

508) жорсткий диск, чорного кольору, марки «Kingston», s/n:9907015-044.А01G, об`ємом 120GB;

509) жорсткий диск, золотого кольору, марки «TEAMGROUP SATA III L5 3D», s/n:AA, об`ємом 120 GB;

510) жорсткий диск, золотого кольору, марки «TEAMGROUP SATA III L5 3D», s/n:AA, об`ємом 120 GB;

511) жорсткий диск, чорного кольору, марки «Apacer2», p/n:AP64GAS510SB;

512) жорсткий диск, срібного з чорним кольору, марки «TOSHIBA», s/n:65HSWD9HS;

513) жорсткий диск, срібного з чорним кольору, марки «WD Desktop Hard Drive», s/n:WCC2EEY95632;

514) жорсткий диск, срібного з чорним кольору, марки «WD Desktop Hard Drive», s/n:WCC2EUE82170;

515) зошит з надписом: «LIFE in PINK», на 80 аркушах;

516) блокнот з надписом: «ROSHEN», на 29 аркушах;

517) жорсткий диск, чорного кольору, марки «Kingston SATA», s/n:SA400S37/120G;

518) жорсткий диск, чорного кольору, марки «SP SATA III Solid State Drive S55», s/n:-0248-P, об`ємом 60 GB;

519) жорсткий диск, чорного кольору, марки «RADEON SSD R3SL120G», s/n:6, об`ємом 120GB;

520) жорсткий диск, чорного кольору, марки «Kingston», s/n:SA400S37/120G;

521) жорсткий диск, золотого кольору, марки «TEAMGROUP SATA III L5 3D», s/n:AA, об`ємом 120 GB;

522) зошит з надписом: «THE NOTE.PAD», на 58 аркушах;

523) зошит з надписом: «THE TRAVEL COLLECTION», на 82 аркушах;

524) чорнові записи, на 12 аркушах;

525) зошит з надписом: «Fell in Maine», на 94 аркушах.

Задовольняючи частково вказане клопотання слідчого, внесене в межах кримінального провадження № 0000162, в частині накладення арешту на перелічене в оскаржуваній ухвалі майно, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення слідчого ОСОБА_12 , представника ОСОБА_6 та, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно, яке перелічене в оскаржуваній ухвалі, за виключенням в ній позицій з 410 по 444 включно, з огляду на те, що саме це майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку 17 жовтня 2019 року було винесено відповідну постанову.

З урахуванням наведеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для часткового задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно, яке перелічене в оскаржуваній ухвалі, за виключенням в ній позицій з 410 по 444 включно, оскільки це майно (документи, чорнові записи, комп`ютерна техніка, мобільні телефони) фактично є доказом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КПК України, а тому воно обґрунтовано визнано слідчим речовим доказом у кримінальному провадженні.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою, передбаченою п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження речових доказів.

Разом з тим, правильно вирішивши питання про необхідність арешту частини майна, яке було вилучено під час обшуків, проведених 16 жовтня 2019 року на підставі ухвал слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва, зокрема, за адресами: - місто Київ, проспект Степана Бандери, 8, корпус 1; - місто Київ, СТ «Будівельник» (24928592), АДРЕСА_8 ; - АДРЕСА_3 ; - АДРЕСА_4 ; - АДРЕСА_5 ; - АДРЕСА_6 ; - АДРЕСА_1 ; - місто Київ, вул. В. Порика, 2, 1-й поверх; - місто Київ, вул. Маршала Тимошенка, 18, 1-й поверх; - місто Київ, вул. Декабристів, 7, 2-й поверх; - місто Київ, вул. Срібнокільска, 1, 1-й поверх; - місто Київ, вул. Спаська, 5, 2-й поверх; - місто Київ, проспект Повітрофлотський, 44, 1-й поверх; - місто Львів, вул. Зелена, 147, корпус № 4; - АДРЕСА_9 , а також із врахуванням кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється досудове розслідування, прийшовши до обґрунтованого висновку про відсутність підстав для накладення арешту на іншу частину майна, а саме на косметичну продукцію та грошові кошти, що були вилучені під час зазначених обшуків, слідчий суддя в резолютивній частині оскаржуваної ухвали фактично помилково наклав арешт на майно, яке визначено в позиціях з 410 до 444 включно зазначеної ухвали, оскільки за вказаними позиціями є теж косметична продукція, яка значиться як посилки з товаром у кількості 37 штук згідно з відповідними чеками.

Виходячи з того, що за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвалу слідчого судді суд апеляційної інстанції, у відповідності до ч. 3 ст. 407 КПК України, не вправі змінювати ухвалу слідчого судді, а має право лише залишити її без задоволення або скасувати її і постановити нову ухвалу, то колегія суддів з метою виправлення зазначеної помилки слідчого судді вважає за необхідне задовольнити частково апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 та скасувати оскаржувану ухвалу слідчого судді, постановивши нову ухвалу, якою частково задовольнити клопотання слідчого і накласти арешт лише на майно, яке обґрунтовано визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, а в частині задоволення даного клопотання про накладення арешту на грошові кошти і косметичну продукцію відмовити.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів
УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 , який діє в інтересах ТОВ «Вейкап Трейдінг», ТОВ «Мейкап», ТОВ «Юджин Лоджістікс», ТОВ «Панама» та в інтересах власників майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_11 задовольнити частково.
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31 жовтня 2019 року, якою частково задоволено клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_12 , погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_13 , і накладено арешт на майно, а саме на:

1) папку зеленого кольору з написом: « ОСОБА_14 », в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, накладні на повернення від покупця по ФОП ОСОБА_14 ;

2) папку рожевого кольору з написом: « ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 », в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, накладні на повернення від покупця по ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_8 ;

3) папку зеленого кольору з написами: «ФОП ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 », в якій знаходяться копії реєстраційних документів, договори суборенди нежитлових приміщень, договори поставки по ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_16 ;

4) папку синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_19 ПРИВАТ», в якій знаходиться заключні виписки по банківському рахунку, звіт по дебетово-кредитовій операції по ФОП ОСОБА_19 ;

5) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік жовтень 2018», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

6) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік жовтень 2018», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

7) папку м`ятного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік А-Б липень 2018», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

8) папку синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , АКОРДБАНК 2017», в якій знаходяться виписки по рахункам, рахунки на оплату, листи, адресовані ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 ;

9) папку червоного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік січень 2017 А-Г», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

10) папку чорного кольору з написом: «ТОВ Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік вересень 2017 К-Я», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

11) папку чорного кольору з написом: « ОСОБА_22 », в якій містяться видаткові накладні, замовлення постачальнику, накладні на повернення від покупця, рахунки на оплату по ФОП ОСОБА_22 ;

12) папку синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_23 (УНІВЕРСАЛ БАНК)», в якій міститься платіжні доручення, повідомлення про надходження поштових переказів, листи, банківські виписки, динаміка рахунку, реєстри виплачених почтових переказів по ФОП ОСОБА_23 ;

13) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 рік травень 2018 О-Р», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

14) папку помаранчевого кольору з написом: « ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 », в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні, акти звірки взаєморозрахунків та накладні на повернення по ФОП ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ;

15) папку зеленого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік травень 2018 С-Я», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

16) папку вишневого кольору з написом: «ФОП ОСОБА_29 , Приват 2018», в якій знаходяться звіти по дебетовим та кредитовим операціям по рахунку ФОП ОСОБА_29 ;

17) папку вишневого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік лютий 2018 М-Я», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

18) папка м`ятного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік вересень 2018 Б», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

19) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік вересень 2018 П-Р», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

20) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 рік грудень 2018 П», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

21) папку білого кольору з написом: «ФОП ОСОБА_17 , ОСОБА_30 . Універсал Банк», в якій знаходяться платіжні доручення, динаміка рахунку по ФОП ОСОБА_17 , ОСОБА_31 ;

22) папку рожевого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік листопад 2018 В-Г», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

23) папку чорного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік грудень 2018 В-Д», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

24) папку м`ятного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік вересень 2018 С-Я», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

25) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 рік жовтень 2018 С», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

26) папку зеленого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік серпень 2017 А-Я», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

27) папку червоного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_33 , ФОП ОСОБА_34 , ФОП ОСОБА_35 , ФОП ОСОБА_36 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_37 , ФОП ОСОБА_38 , ПРИВАТ ПФ НОМЕР_1 », в якій містяться рахунки на оплату, звіти про дебетові та кредитові операції по рахунку, заключні виписки по рахунку ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_33 , ФОП ОСОБА_34 , ФОП ОСОБА_35 , ФОП ОСОБА_36 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_37 , ФОП ОСОБА_38 ;

28) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік вересень 2018 Д-К», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

29) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік грудень 2018 А», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

30) папку чорного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік лютий 2017 І-Я», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

31) папку червоного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік березень 2017 К-Я», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

32) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік квітень 2018 М-О», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

33) папку синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_29 . + ОСОБА_39 », в якій знаходяться договори, акти про надання послуг, платіжні доручення, квитанції, додаткові угоди по ФОП ОСОБА_29 ;

34) папку синього кольору з написом: « ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 », в якій знаходяться видаткові накладні, рахунки, товарно-транспортні накладні, акти надання послуг по ФОП ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 ;

35) папку синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_45 », в якій знаходяться реєстраційні документи, книга обліку доходів, договори, акти надання послуг, платіжні доручення по ФОП ОСОБА_45 ;

36) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 рік грудень 2018 К-Л», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

37) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік жовтень 2018 Б», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

38) папку червоного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік листопад 2018 Д-І», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

39) папку синього кольору з написом: « ОСОБА_46 », в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні по ФОП ОСОБА_46 ;

40) папку синього кольору з написом: « ОСОБА_47 , ОСОБА_48 », в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні по ФОП ОСОБА_47 та ФОП ОСОБА_48 ;

41) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік грудень 2018 Б», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

42) папку червоного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 », в якій містяться реєстраційні документи, акти надання послуг, договори, книги обліку доходів, листи, податкова звітність по ФОП ОСОБА_49 , ФОП ОСОБА_50 , ФОП ОСОБА_51 ;

43) папку м`ятного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік серпень 2018 Е-К», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

44) папку зеленого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік жовтень 2018 А», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

45) папку рожевого кольору з написом: «лютий 2017 А-З», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

46) папку зеленого кольору з написом: « ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_45 », в якій знаходяться видаткові накладні, акти узгодження заборгованості, замовлення постачальнику, акти виконаних робіт по ФОП ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_45 ;

47) папку синього кольору з написом: «Каса ТОВ «Панама 2012 р. (перечеркнуто)», в якій знаходяться договори про банківське обслуговування Першого Інвестиційного Банку, ФОП ОСОБА_36 , ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_55 , ФОП ОСОБА_56 , довіреності від ОСОБА_17 , довіреність від ОСОБА_57 , довіреність ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_50 , ОСОБА_58 , ОСОБА_53 , ОСОБА_25 , ОСОБА_34 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_29 ;

48) папку червоного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні вересень 2018 Л», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

49) папку червоного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік жовтень 2018 Н-О», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

50) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік листопад 2018 Б», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

51) папку зеленого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік квітень 2017 І», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

52) папку помаранчевого кольору з написом: « ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 », в якій містяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні по ФОП ОСОБА_62 , ФОП ОСОБА_63 ;

53) папку сірого кольору з написом: « ОСОБА_38 , ОСОБА_64 », в якій містяться видаткові накладні, накладні на повернення від покупця, акти прийому-здачі послуг по ФОП ОСОБА_38 , ОСОБА_64 ;

54) папку бузкового кольору з написом: «Дорошенко», в якій містяться копії паспортів ОСОБА_35 , ОСОБА_65 , ОСОБА_36 , ОСОБА_28 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_55 , ОСОБА_68 , ОСОБА_32 , ОСОБА_61 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , довіреності та договори;

55) папку жовтого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні вересень 2018 М-О», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

56) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік липень 2018 В-І», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

57) папку м`ятного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 рік жовтень 2018 Т-Я», в якій знаходяться видаткові, товарно-транспортні накладні та накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

58) папку зеленого кольору з написом: « ОСОБА_70 », в якій знаходяться видаткові накладні по ФОП ОСОБА_70 ;

59) папку чорного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_75 », в якій знаходяться реєстраційні документи, податкові декларації, квитанції, договори по ФОП ОСОБА_75 ;

60) папку червоного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік вересень 2018 А», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

61) папку червоного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_70 Приват», в якій знаходяться заключні виписки по рахунках, звіти про дебетові та кредитові операції по ФОП ОСОБА_70 ;

62) папку м`ятного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік серпень 2018 П», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

63) папку чорного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік березень 2017 А», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

64) папку помаранчевого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 рік серпень 2018 Н-О», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

65) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік серпень 2018 А», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

66) папку синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_50 , ФОП ОСОБА_11 », в якій містяться звіти про дебетові та кредитові операції по рахунках, заключні виписки по ФОП ОСОБА_50 , ФОП ОСОБА_11 ;

67) папку зеленого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік жовтень 2017 Л-Я», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

68) папку темно-зеленого кольору з написом: «ФОП ОСОБА_29 , ОСОБА_28 », в якій знаходяться звіти про дебетові та кредитові операції по рахунках, заключні виписки по ФОП ОСОБА_29 та ФОП ОСОБА_28 ;

69) папку синього кольору з написом: «ПРИВАТ ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_15 », в якій знаходяться заключні виписки по ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_15 ;

70) папку синього кольору з написом: « ОСОБА_76 , ОСОБА_74 », в якій містяться видаткові накладні, акти звірки, товарно-транспортні накладні по ФОП ОСОБА_76 , ФОП ОСОБА_74 ;

71) папку синього кольору з написом: « ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 », в якій містяться акти прийому передачі виконаних послуг, видаткові накладні по ФОП ОСОБА_77 , ФОП ОСОБА_78 , ФОП ОСОБА_79 , ФОП ОСОБА_80 , ФОП ОСОБА_81 ;

72) папку синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_82 , ФОП ОСОБА_22 », в якій містяться реєстраційні документи, податкова звітність, договори, акти про переведення боргу, акти надання послуг, квитанції, чеки, по ФОП ОСОБА_82 , ФОП ОСОБА_22 ;

73) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік квітень 2017 А», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

74) папку м`ятного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік квітень 2018 А-В», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

75) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік серпень 2018 Л-М», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

76) папку м`ятного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік червень 2018 Д-К», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

77) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 рік червень 2018 В-Г», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

78) папку жовтого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік червень 2018 А-Б», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

79) папку рожевого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік жовтень 2018 В-Д», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

80) папку зеленого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік червень 2017 Г-Я», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

81) папку чорного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік липень 2018 К», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

82) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік січень 2017 Д-Я», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

83) паперовий ящик жовтого кольору, в якому містяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні по ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_83 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_36 , ФОП ОСОБА_84 ;

84) поштовий паперовий ящик з написом: «Правильная канцелярия», в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, товарні чеки, накладні на повернення від покупця, акти звірки взаєморозрахунків по ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_52 , ФОП ОСОБА_85 , ФОП ОСОБА_50 , ФОП ОСОБА_86 , ФОП ОСОБА_87 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_88 , ФОП ОСОБА_84 , ФОП ОСОБА_48 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_76 , ФОП ОСОБА_62 , ФОП ОСОБА_51 , ФОП ОСОБА_53 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_83 , ФОП ОСОБА_75 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_89 , ФОП ОСОБА_90 , ФОП ОСОБА_91 , ФОП ОСОБА_92 , ФОП ОСОБА_34 ;

85) папку синього кольору з написом: «Гончаренко арт., ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ФОП ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , Універсал Банк», в якій знаходиться динаміка рахунку банку Універсал Банк перерахованих ФОП;

86) папку м`ятного кольору з написом: « ОСОБА_100 », в якій знаходяться видаткові накладні ФОП ОСОБА_100 ;

87) папку зеленого кольору з написом: « ОСОБА_32 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 », в якій знаходяться акт прийому-передачі виконаних послуг, видаткові накладні та рахунки фактури зазначених ФОП;

88) папку чорного кольору з написом: « ОСОБА_104 », в якій знаходяться видаткові накладні ФОП ОСОБА_104 та ФОП ОСОБА_105 ;

89) папку синього кольору з написом: «89», в якій знаходяться акти про надання послуг, акти приймання-передачі наданих послуг, акти виконаних робіт, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), видаткові накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

90) папку червоного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік, листопад 2017, Д-Я», в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

91) папку рожевого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік, червень 2018, О-Р», в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

92) папку зеленого кольору з написом: «Давиденко М. 2019», в якій знаходяться виписки рахунків ПуАТ «КБ Акорд Банк» по ФОП ОСОБА_88 ;

93) папку червоного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік, жовтень 2017, АК», в якій знаходяться видаткові накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

94) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік, серпень 2018, СЯ», в якій знаходяться видаткові накладні, прибуткові накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

95) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 рік, червень 2018, СЯ», в якій знаходяться видаткові накладні та товарно-транспортні накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

96) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 рік, травень 2018, ВІ», в якій знаходяться видаткові накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

97) папку темно-синього кольору з написом: « ОСОБА_7 ФОП ОСОБА_25 Приват 2018», в якій знаходяться звіти про дебетові та кредитові операції по рахунках «Приватбанк» ФОП ОСОБА_25 та ОСОБА_7 ;

98) папку червоного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік, лютий 2018, А-Л», в якій знаходяться видаткові накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

99) папку рожевого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік, січень 2018», в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, накладні-специфікації ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

100) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові квітень 2017, П-Я», в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

101) папку рожевого кольору з написом: « ОСОБА_32 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_8 , ОСОБА_47 , ОСОБА_37 , ОСОБА_73 », в якій знаходяться банківські виписки з рахунків «Приватбанк» під підписом ОСОБА_32 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_8 , ОСОБА_47 , ОСОБА_37 , ОСОБА_73 ;

102) папку темно-синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_8 », в якій знаходяться звіти про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску, реєстраційні документи ФОП ОСОБА_8 , акт надання послуг, договори, податкові декларації, довіреність, копії паспорту, трудова книжка, банківські чеки по ФОП ОСОБА_8 ;

103) папку рожевого кольору з написом: « ОСОБА_53 », в якій знаходяться банківські виписки, звіти про дебетові та кредитові операції по рахунках ФОП ОСОБА_53 ;

104) папку чорного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_83 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ФОП ОСОБА_96 , ОСОБА_26 , ОСОБА_108 , ФОП ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_54 », в якій знаходяться рахунки на оплату ПАТ «Акорд Банк», платіжні доручення за підписом ФОП ОСОБА_83 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ФОП ОСОБА_96 , ОСОБА_26 , ОСОБА_108 , ФОП ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_54 ;

105) папку м`ятного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні липень 2018, Л-О», в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

106) папку зеленого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік, липень 2017», в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

107) папку чорного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік, червень 2017, А-В», в якій знаходяться видаткові накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

108) папку темно-синього кольору без надписів, в якій знаходяться товарно-транспортні накладні, чорнові записи, видаткові накладні, кореспонденція, рахунки-фактури по ФОП ОСОБА_61 , ФОП ОСОБА_50 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_88 , ФОП ОСОБА_25 ;

109) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік, серпень 2018, В-З», в якій знаходяться видаткові накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

110) папку м`ятного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 рік, серпень 2018, Б», в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

111) папку синього кольору з написом: « ОСОБА_88 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 », в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_88 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 ;

112) папку рожевого кольору з написом: « ОСОБА_96 », в якій знаходяться видаткові накладні, акти звіряння, товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_96 ;

113) папку м`ятного кольору з написом: « ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 », в якій знаходяться накладні, видаткові накладні, товарні чеки, акти звіряння ФОП ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 ;

114) папку сірого кольору з написом: «ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_58 , ФОП ОСОБА_74 , ФОП ОСОБА_17 », в якій знаходяться звіти про дебетові та кредитові операції ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_58 , ФОП ОСОБА_74 , ФОП ОСОБА_17 ;

115) папку темно-синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій знаходяться банківські виписки по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_11 ;

116) папку м`ятного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_114 , ОСОБА_115 », в якій знаходяться реєстраційні документи, документи податкової звітності, кореспонденція, квитанції, книга обліку доходів, договори, акти надання послуг ФОП ОСОБА_114 , ФОП ОСОБА_115 ;

117) папку темно-синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 рік, жовтень 2018, ПР», в якій знаходяться накладні на повернення, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

118) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік, вересень 2018, ВГ», в якій находяться видаткові накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

119) папку синього кольору з написом: « ОСОБА_50 », в якій знаходяться видаткові накладні ФОП ОСОБА_50 ;

120) папку м`ятного кольору з написом: « ОСОБА_23 » в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти звіряння ФОП ОСОБА_23 ;

121) папку голубого кольору з написом: « ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_58 , ОСОБА_118 », в якій знаходяться видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_87 , ОСОБА_58 , ФОП ОСОБА_75 , ФОП ОСОБА_83 ;

122) папку синього кольору з написом: « ОСОБА_119 , ОСОБА_120 », в якій знаходяться договори поставки, договори комісійні, реєстраційні документи, свідоцтва, копії паспортів, документи податкової звітності, картки платників податків, квитанції, чеки, договори про надання послуг, акти надання послуг, платіжні доручення, книга обліку доходів ФОП ОСОБА_119 , ФОП ОСОБА_120 ;

123) папку жовтого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік, грудень 2017, КЯ», в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, накладні на повернення ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

124) папку зеленого кольору з написом: «ФОП ОСОБА_76 ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій знаходяться банківські виписки, звіти про дебетові та кредитові операції по рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_76 ;

125) папку м`ятного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_74 , ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій знаходяться банківські виписки «Приватбанк» ФОП ОСОБА_74 , ФОП ОСОБА_55 ;

126) папку фіолетового кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» акти виконаних робіт 2016 рік», в якій знаходяться видаткові накладні, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

127) папку чорного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік, листопад 2018, К-Л», в якій знаходяться видаткові накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

128) папку чорного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_25 , ОСОБА_24 », в якій знаходяться заключні виписки по банківських рахунках «Приватбанк», звіти про дебетові та кредитові операції по рахунках ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_24 ;

129) папку синього кольору з написом: « ОСОБА_21 , ОСОБА_121 », в якій знаходяться заключні виписки, звіти про дебетові та кредитові операції «Приватбанк» ФОП ОСОБА_21 ;

130) папку синього кольору з написом: « ОСОБА_20 », в якій знаходяться заключні виписки по рахункам «Приватбанк» та виписки по ПуАТ «КБ Акордбанк» ФОП ОСОБА_122 ;

131) папку синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_103 , ОСОБА_95 », в якій знаходяться реєстраційні документи, документи податкової звітності, кореспонденція, платіжні доручення, чеки, квитанції, копії паспортів громадян України, договори стосовно фінансово-господарської діяльності, акти надання послуг, договори банківського обслуговування, договори купівлі-продажу, договори складського зберігання ФОП ОСОБА_103 , ФОП ОСОБА_95 ;

132) папку жовтого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік, травень 2017, АД», в якій знаходяться видаткові накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

133) папку червоного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік, грудень 2017, АІ», в якій знаходяться видаткові накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

134) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік, грудень 2018, Е-Й», в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

135) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік, травень 2017, Е-Я». в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

136) папку помаранчевого кольору з написом: «ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_92 », в якій знаходяться реєстраційні документи, документи податкової звітності, платіжні доручення, копії паспортів громадян України, книга обліку доходів, акти надання послуг, заяви, свідоцтва, довіреності, договори, книга обліку доходів та витрат ФОП, журнал реєстрації перевірок ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_92 ;

137) картонну коробку зеленого кольору, в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, товарні чеки ФОП ОСОБА_91 , ФОП ОСОБА_76 , ФОП за період з 2018 року;

138) картонну коробку зеленого кольору з написом: « ОСОБА_123 , ОСОБА_124 », в якій знаходяться акти звірки взаєморозрахунків, акти надання послуг, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_104 , ФОП ОСОБА_96 , ФОП ОСОБА_125 , ФОП ОСОБА_98 ;

139) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 01.02.18 року по 12.02.18 року (Приватбанк);

140) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 13.02.18 року по 23.02.18 року (Приватбанк);

141) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 28.12.17 року по 18.01.17 року (Приватбанк);

142) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 19.01.18 року по 31.01.18 року (Приватбанк);

143) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 09.03.18 року по 21.03.18 року (Приватбанк);

144) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 17.04.18 року по 27.04.18 року (Приватбанк);

145) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 05.06.18 року по 14.06.18 року (Приватбанк);

146) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 03.04.18 року по 16.04.18 року (Приватбанк);

147) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 22.03.18 року по 02.04.18 року (Приватбанк);

148) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 24.02.18 року по 08.03.18 року (Приватбанк);

149) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 22.03.18 року по 28.12.18 року (Приватбанк);

150) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 28.04.18 року по 21.05.18 року (Приватбанк);

151) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 11.11.17 року по 12.12.17 року (Приватбанк);

152) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 14.08.17 року по 16.08.17 року (Перший інвестиційний банк);

153) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 07.09.17 року по 12.09.17 року (Перший інвестиційний банк);

154) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 24.07.17 року по 24.07.17 року (Перший інвестиційний банк);

155) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 06.09.18 року по 03.10.18 року (ПІНБАНК);

156) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 07.06.18 року по 10.07.18 року (ПІНБАНК);

157) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 11.07.17 року по 14.07.17 року (Перший інвестиційний банк);

158) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 22.09.17 року по 19.09.17 року (Перший інвестиційний банк);

159) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 13.09.17 року по 18.09.17 року (Перший інвестиційний банк);

160) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 09.08.17 року по 11.08.17 року (Перший інвестиційний банк);

161) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 04.08.17 року по 08.08.17 року (Перший інвестиційний банк);

162) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 02.08.17 року по 03.08.17 року (Перший інвестиційний банк);

163) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 31.07.17 року по 01.08.17 року (Перший інвестиційний банк);

164) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 25.07.17 року по 28.07.17 року (Перший інвестиційний банк);

165) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 16.12.18 року по 25.12.18 року (Приватбанк);

166) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 30.10.18 року по 07.11.18 року (Приватбанк);

167) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 19.10.18 року по 29.10.18 року (Приватбанк);

168) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 26.11.18 року по 11.12.18 року (ПІНБАНК);

169) банківську виписку ФОП ОСОБА_7 за період з 10.04.18 року по 15.08.18 року (Приватбанк);

170) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 22.05.2018 року по 04.06.2018 року;

171) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 17.07.2017 року по 20.07.2017 року;

172) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 15.06.2018 року по 26.06.2018 року;

173) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 03.05.2018 року по 06.06.2018 року;

174) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 29.11.2018 року по 07.12.2018 року;

175) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 08.12.2018 року по 15.12.2018 року;

176) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 08.11.2018 року по 18.11.2018 року;

177) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 19.11.2018 року по 28.11.2018 року;

178) банківську виписку ФОП ОСОБА_21 за період з 28.12.2018 року по 07.01.2019 року;

179) банківську виписку ФОП ОСОБА_29 за період з 03.01.2019 року по 17.05.2019 року;

180) банківську виписку ФОП ОСОБА_52 за період з 03.01.2018 року по 02.05.2018 року;

181) банківську виписку ФОП ОСОБА_19 за період з 20.02.2019 року по 26.02.2019 року;

182) банківську виписку ФОП ОСОБА_126 за період з 23.10.2018 року по 25.03.2019 року;

183) банківську виписку ФОП ОСОБА_126 за період з 26.03.2019 року по 27.06.2019 року;

184) банківську виписку ФОП ОСОБА_21 за період з 08.01.2019 року по 15.01.2019 року;

185) банківську виписку ФОП ОСОБА_19 за період з 03.01.2019 року по 12.02.2019 року;

186) банківську виписку ФОП ОСОБА_127 за період з 02.05.2019 року по 10.05.2019 року;

187) банківську виписку ФОП ОСОБА_19 за період з 13.02.2019 року по 19.02.2019 року;

188) банківську виписку ФОП ОСОБА_127 за період з 22.04.2019 року по 15.05.2019 року;

189) банківську виписку ФОП ОСОБА_70 за період з 29.01.2019 року по 05.02.2019 року;

190) банківську виписку ФОП ОСОБА_76 за період з 15.03.2019 року по 20.03.2019 року;

191) банківську виписку ФОП ОСОБА_29 за період з 19.04.2019 року по 25.04.2019 року;

192) банківську виписку ФОП ОСОБА_29 за період з 12.04.2019 року по 18.04.2019 року;

193) банківську виписку ФОП ОСОБА_70 за період з 06.02.2019 року по 02.03.2019 року;

194) банківську виписку ФОП ОСОБА_21 за період з 16.01.2019 року по 23.01.2019 року;

195) банківську виписку ФОП ОСОБА_76 за період з 03.01.2019 року по 12.03.2019 року;

196) банківську виписку ФОП ОСОБА_76 за період з 03.12.2018 року по 29.12.2018 року;

197) банківську виписку ФОП ОСОБА_55 за період з 23.06.2018 року по 03.12.2018 року;

198) банківську виписку ФОП ОСОБА_76 за період з 14.12.2017 року по 03.09.2018 року;

199) банківську виписку ФОП ОСОБА_50 за період з 27.11.2017 року по 29.12.2017 року;

200) банківську виписку ФОП ОСОБА_53 за період з 12.12.2017 року по 24.01.2018 року;

201) банківську виписку ФОП ОСОБА_29 за період з 03.01.2018 року по 29.03.2018 року;

202) банківську виписку ФОП ОСОБА_52 за період з 01.11.2017 року по 28.12.2017 року;

203) банківську виписку ФОП ОСОБА_127 за період з 25.09.2017 року по 18.12.2017 року;

204) банківську виписку ФОП ОСОБА_58 за період з 03.01.2018 року по 30.03.2018 року;

205) банківську виписку ФОП ОСОБА_58 за період з 21.12.2017 року по 29.12.2017 року;

206) банківську виписку ФОП ОСОБА_25 за період з 17.10.2017 року по 27.12.2017 року;

207 ) банківську виписку ФОП ОСОБА_76 за період з 23.11.2018 року по 02.12.2018 року;

208) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 27.12.2017 року по 13.12.2017 року;

209) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 29.03.2018 року по 02.05.2018 року;

210) банківську виписку ФОП ОСОБА_11 за період з 17.07.2018 року по 29.07.2018 року;

211) банківську виписку ФОП ОСОБА_11 за період з 30.07.2018 року по 08.08.2018 року;

212) банківську виписку ФОП ОСОБА_11 за період з 04.07.2018 року по 16.07.2018 року;

213) банківську виписку ФОП ОСОБА_11 за період з 25.03.2019 року по 01.04.2019 року;

214) банківську виписку ФОП ОСОБА_11 за період з 02.04.2019 року по 11.04.2019 року;

215) блокнот сірого кольору з чорновими записами;

216) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 01.10.2018 року по 10.10.2018 року;

217) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 04.10.2018 року по 31.10.2018 року;

218) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 21.07.2018 року по 01.08.2018 року;

219) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 09.08.2018 року по 05.09.2018 року;

220) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 07.09.2018 року по 18.09.2018 року;

221) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 02.08.2018 року по 13.08.2018 року;

222) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 11.10.2018 року по 18.10.2018 року;

223) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 19.09.2018 року по 30.09.2018 року;

224) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 27.04.2018 року по 09.07.2018 року;

225) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 11.07.2018 року по 18.08.2018 року;

226) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 27.08.2018 року по 06.09.2018 року;

227) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 12.12.2018 року по 27.12.2018 року;

228) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 26.02.2018 року по 28.03.2018 року;

229) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 14.08.2018 року по 26.08.2018 року;

230) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 19.01.2018 року по 23.02.2018 року;

231) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 10.07.2018 року по 20.07.2018 року;

232) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 17.08.2017 року по 21.08.2017 року;

233) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 22.08.2017 року по 28.08.2017 року;

234) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 04.09.2017 року по 06.09.2017 року;

235) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 01.09.2017 року по 29.08.2017 року;

236) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 01.11.2018 року по 23.11.2018 року;

237) акт виконаних робіт за період з 1 листа (прим. колегії суддів: очевидно з 1 листопада) по 14 листопада від 31 серпня 2019 року (ФОП ОСОБА_11 , ТОВ «Автолюкс Експрес Пошта»);

238) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_29 за період з 13.11.2018 року по 21.11.2018 року;

239) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_29 за період з 29.01.2018 року по 03.09.2018 року;

240) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_29 за період з 05.04.2018 року по 12.11.2018 року;

241) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_70 за період з 11.12.2018 року по 18.12.2018 року;

242) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_70 за період з 19.12.2018 року по 29.12.2018 року;

243) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_29 за період з 16.11.2017 року по 29.12.2017 року;

244) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_19 за період з 16.03.2018 року по 30.03.2018 року;

245) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_19 за період з 12.10.2018 року по 25.10.2018 року;

246) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_19 за період з 26.10.2018 року по 04.11.2018 року;

247) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_55 за період з 01.06.2018 року по 12.06.2018 року;

248) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_55 за період з 13.06.2018 року по 23.06.2018 року;

249) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_55 за період з 11.05.2018 року по 31.05.2018 року;

250) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_7 за період з 16.08.2018 року по 27.08.2018 року;

251) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_7 за період з 28.08.2018 року по 08.09.2018 року;

252) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_74 за період з 13.09.2018 року по 13.09.2018 року;

253) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_74 за період з 05.10.2018 року по 18.10.2018 року;

254) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_74 за період з 25.09.2018 року по 04.10.2018 року;

255) видаткову накладну на: ТОВ «Вейкап Трейдінг» від 19.12.2017 року (ТОВ «Іграшки з дерева»), від 31.08.2017 року (ТОВ «Іграшки з дерева»), від 28.12.2017 року (ТОВ «Смарті Фемілі»), від 26.12.2017 року (ТОВ «Снікос Трейдінг Компані Україна»);

256) печатку ОСОБА_22 , код: НОМЕР_2 ;

257) печатку ОСОБА_128 , код: НОМЕР_3 ;

258) печатку ОСОБА_129 , код: НОМЕР_4 ;

259) печатку ОСОБА_130 , код: НОМЕР_5 ;

260) печатку ОСОБА_131 , код: НОМЕР_6 ;

261) печатку ОСОБА_132 , код: НОМЕР_7 ;

262) печатку ОСОБА_8 , код: НОМЕР_8 ;

263) печатку ОСОБА_29 , код: НОМЕР_9 ;

264) печатку ОСОБА_133 , код: НОМЕР_10 ;

265) печатку ОСОБА_18 , код: НОМЕР_11 ;

266) печатку ОСОБА_134 , код: НОМЕР_12 ;

267) печатку ОСОБА_135 , код: НОМЕР_13 ;

268) печатку ОСОБА_136 , код: НОМЕР_14 ;

269) печатку ОСОБА_137 , код: НОМЕР_15 ;

270) печатку ОСОБА_138 , код: НОМЕР_16 ;

271) печатку ОСОБА_15 , код: НОМЕР_17 ;

272) печатку ОСОБА_17 , код: НОМЕР_18 ;

273) печатку ОСОБА_139 , код: НОМЕР_19 ;

274) печатку ОСОБА_140 , код: НОМЕР_20 ;

275) печатку ОСОБА_141 , код: НОМЕР_21 ;

276) печатку ОСОБА_142 , код: НОМЕР_22 ;

277) печатку ОСОБА_143 , код: НОМЕР_23 ;

278) печатку ОСОБА_14 , код: НОМЕР_24 ;

279) печатку ОСОБА_144 , код: НОМЕР_25 ;

280) печатку ОСОБА_145 , код: НОМЕР_26 ;

281) печатку ОСОБА_146 , код: НОМЕР_27 ;

282) печатку ОСОБА_147 , код: НОМЕР_28 ;

283) печатку ОСОБА_148 , код: НОМЕР_29 ;

284) печатку ОСОБА_25 , код: НОМЕР_30 ;

285) печатку ОСОБА_149 , код: НОМЕР_31 ;

286) печатку ОСОБА_150 , код: НОМЕР_32 ;

287) печатку ОСОБА_151 , код: НОМЕР_33 ;

288) печатку ОСОБА_152 , код: НОМЕР_34 ;

289) печатку ОСОБА_153 , код: НОМЕР_35 ;

290) печатку ОСОБА_154 , код: НОМЕР_36 ;

291) печатку ОСОБА_155 , код: НОМЕР_37 ;

292) печатку ОСОБА_156 , код: НОМЕР_38 ;

293) печатку ОСОБА_16 , код: НОМЕР_39 ;

294) печатку ОСОБА_157 , код: НОМЕР_40 ;

295) печатку ОСОБА_19 , код: НОМЕР_41 ;

296) печатку ОСОБА_158 , код: НОМЕР_42 ;

297) печатку ОСОБА_159 , код: НОМЕР_43 ;

298) печатку ОСОБА_23 , код: НОМЕР_44 ;

299) печатку ОСОБА_160 , код: НОМЕР_45 ;

300) печатку ОСОБА_161 , код: НОМЕР_46 ;

301) печатку ОСОБА_162 , код: НОМЕР_47 ;

302) печатку ОСОБА_163 , код: НОМЕР_48 ;

303) печатку ОСОБА_164 , код: НОМЕР_49 ;

304) печатку ОСОБА_165 , код: НОМЕР_50 ;

305) печатку ОСОБА_166 , код: НОМЕР_51 ;

306) печатку ОСОБА_167 , код: НОМЕР_52 ;

307) печатку ТОВ «ГРАНД ПРОМ ЛТД», код: 41137299;

308) печатку ТОВ «МАК ОПТ», код: 41647890;

309) моноблок «Macminі», сірого кольору, serial: CO7V83B861HW, та зарядний пристрій до нього;

310) системний блок, чорного кольору, № А00748;

311) системний блок, чорного кольору, «Gamemax Pentium inside»;

312) акт документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Вейкап Трейдінг» (40233763), на 104 арк.;

313) чорнові записи, на 2 арк.;

314) чек № -3540, на 1 арк.;

315) блокнот, зеленого кольору, з чорновими записами;

316) акт нотаріальний № 16715/2015, на 6 арк.;

317) акт нотаріальний 9224/2015, на 21 арк.;

318) документи з державного судового реєстру, нотаріально засвідчені, на 10 арк.;

319) аркуші паперу на іноземній мові, на 22 арк.;

320) акт «зарегистрация по ЗДДС», на 1 арк.;

321) чорнові записи, на 6 арк.;

322) блокнот А4, темно-синього кольору, з написом: «option union»;

323) системний блок, чорного кольору, «CHIEFTEC», з наліпкою: «AMD A series»;

324) договір № 01/03 ЕЛС, на 2 арк.;

325) договір 06/2017, на 3 арк.;

326) акт № 2 від 30.04.2018 року, на 1 арк.;

327) договір № 125;

328) видаткові накладні, рахунки фактур та інші документи, на 32 арк.;

329) системний блок, чорного кольору, «DIA West Universal Pro A KSP 35T 785»;

330) ноутбук, сірого кольору, марки «DELL inspiron17r s/n 355lqy1»;

331) жорсткий диск, з наліпкою синього кольору: «WD s/n wx81e73jlar4»;

332) флеш накопичувач з написом: «apacer» чорного кольору;

333) флеш накопичувач, чорного кольору, «sp silicon power 8613», з написом: «D33B29»;

334) флеш накопичувач, з написом: «SP» та номером «D33B29», чорного кольору;

335) планшет, сірого кольору, марки «Apple», з написом: «iPad 32GB, imei НОМЕР_53 , serial DM PHRYQMMDVGH»;

336) документи та чорнові записи, на 364 арк.;

337) флеш-накопичувач, чорного кольору, «Transcend 8 GB» (C711685009/7D33193);

338) флеш-накопичувач, білого кольору, «Transcend 64 GB» (D185723009);

339) чорнові записи: "Citi handlowy", на 2 арк.;

340) запечатаний конверт з написом: "Citi handlowy", 1 шт.;

341) запечатаний конверт з написом: «CITI-CTI», 1 шт.;

342) накази (розпорядження) ТОВ «Мейкап», із заявами та чорновими записами, на 45 арк.;

343) накази (розпорядження) ТОВ «Панама», із заявами та чорновими записами, на 68 арк.;

344) жорсткий диск «Seagate WWN:5000С50017DC3352», 1 шт.;

345) ноутбук, металевого кольору, «MacBook Pro, SIN:CO2LN3M1FH01», 1 шт.;

346) ноутбук, металевого кольору, «MacBook Pro, SIN:CO2JHC43DR54», 1 шт.;

347) планшет, металевого кольору, «IPad, SIN:DYTHJVJBDJ8T», 1 шт.;

348) додаткову угоду до договору оренди від 01.09.2019 року, з актом прийому-передачі, у чотирьох примірниках, всього на 8 арк.;

349) акт про оплату частки в статутному капіталі за договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вейкап Трейдінг», договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

350) копію паспорту ОСОБА_11 , на 1 арк.;

351) витяг (копія) з Єдиного реєстру державного демографічного ринку ОСОБА_11 , на 1 арк.;

352) бланк заяви про ДР ФОП, на 2-х арк.;

353) заяву про реєстрацію обліку доходів ОСОБА_11 , на 1 арк.;

354) запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку ОСОБА_11 , на 1 арк.;

355) звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску, на 2 арк.;

356) податкову декларацію платника ОСОБА_11 за 2018 рік, на 2 арк.;

357) банківську картку № НОМЕР_54 , 1 шт.;

358) податкову декларацію платника ЄП ФОП ОСОБА_168 за 2018 рік, на 2 арк.;

359) реєстр відпрацювань від ФОП ОСОБА_127 та ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

360) зошит з чорновими записами, на 18 арк. (ТОВ «ТЕТРАДА»);

361) зошит з чорновими записами, на 96 арк. (ТОВ «ТЕТРАДА»);

362) зошит з чорновими записами: «Берестейська», на 96 арк. (ТОВ «ТЕТРАДА»), 2 шт.;

363) зошит з чорновими записами, починаючи з дати 23.10.2017 року, на 18 арк.;

364) зошит з чорновими записами, на 60 арк. (ТОВ «Мрії збуваються»);

365) зошит з чорновими записами, на 48 арк. (ВАТ «Дніпровська паперова фабрика»);

366) зошит з чорновими записами, на 60 арк., починаючи з дати 10.06.2019 року (ТОВ «Мрії збуваються»);

367) зошит з чорновим записами, розміром А-4, на 60 арк. (ВАТ «Дніпровська паперова фабрика»);

368) робочу інструкцію, на 2-ох арк.;

369) документи щодо зап. товару, які були знайдені на робочому місці ОСОБА_169 ;

370) чорнові записи про видачу відправлень за 14.10.2019 року та 15.10.2019 року;

371) товарні чеки без підпису та печатки від ФОП ОСОБА_96 за грудень 2017 року;

372) лист з номерами телефонів співробітників;

373) реєстр відправлень від ФОП ОСОБА_127 за жовтень 2019 року;

374) чеки зі штрих-кодами за період з 12.10.2019 року по 15.10.2019 роки, з пункту самовивозу за адресою: АДРЕСА_1 , в кількості 50 шт.;

375) відео реєстратор «S/N^ 2 M00D5DPAGC124E», з блоком живлення;

376) планшет «Lenovo» S/N HGENRN12, з чохлом, 1 шт.;

377) блокнот (зошит), із обкладинкою синього кольору, на 48 арк., із чорновими записами щодо платежів товару;

378) зошит, із обкладинкою зеленого кольору, на 96 арк., із чорновими записами;

379) зошит, із обкладинкою червоного кольору, на 60 арк., із чорновими записами;

380) зошит, із обкладинкою сірого кольору, на 96 арк., із чорновими записами;

381) зошит, із обкладинкою білого кольору, на 96 арк., із чорновими записами;

382) зошит, із обкладинкою чорного кольору, на 60 арк., із чорновими записами;

383) зошит, із обкладинкою фіолетового кольору, на 96 арк., із чорновими записами;

384) реєстри відправлень вантажу із зазначенням відправника ФОП ОСОБА_127 ;

385) планшет «Lenovo», IMEI: НОМЕР_55 , в кількості 1 шт.;

386) планшет, чорного кольору, марки «Lenovo», із зарядним пристроєм, IMEI: НОМЕР_56 ;

387) зошити, із чорновими записами, в клітинку, у загальній кількості 9 шт.;

388) додаткову угоду до договору № 1/09 суборенди нежилого приміщення від 18.09.2018 року з ФОП ОСОБА_170 , на 1 арк.;

389) додаткову угоду до договору № 1/09 від 18.09.2018 року, на 1 арк.;

390) папку синього кольору, в якій містяться документи з назвою реєстр відправлень за період з 2018 року по 2019 рік, які були поміщені до кульку білого кольору з надписом «Make up»;

391) мобільний телефон, марки «NOMI, IMEI: НОМЕР_57 », із двома сім-картами «Київстар» та «Водафон», 1 шт.;

392) відео реєстратор "Digital Video Recorder" DHI-XVRS104C, s/n 3C04034PAGYVP19 (жорсткий диск), 1шт.;

393) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 29.07.2019 року по 16.09.2019 року, 1шт.;

394) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 19.04. 2017 року по 05.08. 2017 року, 1 шт.;

395) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 12.05. 2018 року по 09.07. 2018 року, 1 шт.;

396) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 30.03. 2019 року по 28.05. 2019 року, 1 шт.;

397) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 28.01. 2019 року по 29.03.2019 року, 1 шт.;

398) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 12.03. 2018 року по 11.05.2018 року, 1 шт.;

399) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 22.01. 2018 року по 12.03.2018 року, 1 шт.;

400) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 03.01. 2017 року по 18.04.2017 року, 1шт.;

401) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 14.09. 2018 року по 20.11.2018 року, 1 шт.;

402) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 10.07. 2018 року по 13.09.2018 року, 1 шт.;

403) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 29.05. 2019 року по 27.07.2019 року, 1 шт.;

404) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 21.11. 2018 року по 26.01.2019 року, 1 шт.;

405) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 07.08. 2017 року по 21.01.2018 року, 1 шт.;

406) чеки інтернет-магазину «Makeup. ga» та «Panama.ua» за період з 14.10. 2019 року по 15.10.2019 року, 27 шт.;

407) листи формату А4 із телефонами співробітників «Makeup» та «Panama» і співробітників пункту самовивозу, 2 шт.;

408) реєстри відправлень, виписані від ФОП ОСОБА_59 , із приміткою: «Самовывоз Киев Харьковский ТЦ» за період з травня 2019 року по вересень 2019 року, в кількості 693 сторінки;

409) реєстри відправлень ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з травня 2019 року по вересень 2019 року, на 82 арк.;

410) посилки із товаром, у кількості 37 штук, які були оглянуті та описані в Акті приймання-передачі матеріальних цінностей на відповідальне зберігання від 16.10.2019 року;

411) товар згідно з чеком № на суму 185 грн.;

412) товар згідно з чеком № -0250 на суму 82 грн.;

413) товар згідно з чеком № -0880 на суму 131 грн.;

414) товар згідно з чеком № -0220 на суму 113 грн.;

415) товар згідно з чеком № -0021 на суму 1 грн.;

416) товар згідно з чеком № -1820 на суму 359 грн.;

417) товар згідно з чеком № -1370 на суму 157 грн.;

418) товар згідно з чеком № -1260 на суму 157 грн.;

419) товар згідно з чеком № -5430 на суму 91 грн.;

420) товар згідно з чеком № -3730 на суму 234.01 грн.;

421) товар згідно з чеком № -9810 на суму 251 грн.;

422) товар згідно з чеком № -3380 на суму 404 грн.;

423) товар згідно з чеком № -3741 на суму 87 грн.;

424) товар згідно з чеком № -9260 на суму 286 грн.;

425) товар згідно з чеком № -8960 на суму 497 грн.;

426) товар згідно з чеком № -8760 на суму 142 грн.;

427) товар згідно з чеком № -8220 на суму 155.01 грн.;

428) товар згідно з чеком № -4230 на суму 1192.01 грн.;

429) товар згідно з чеком № -5380 на суму 478.01 грн.;

430) товар згідно з чеком № -5710 на суму 99 грн.;

431) товар згідно з чеком № -4590 на суму 500 грн.;

432) товар згідно з чеком № -3700 на суму 300 грн.;

433) товар згідно з чеком № -2510 на суму 395 грн.;

434) товар згідно з чеком № -7470 на суму 539.01 грн.;

435) товар згідно з чеком № -7570 на суму 700 грн.;

436) товар згідно з чеком № -8810 на суму 224 грн.;

437) товар згідно з чеком № -9311 на суму 262 грн.;

438) товар згідно з чеком № -6930 на суму 487 грн.;

439) товар згідно з чеком № -7750 на суму 62 грн.;

440) товар згідно з чеком № -8061 на суму 63 грн.;

441) товар згідно з чеком № -1789 на суму 899,01 грн.;

442) товар згідно з чеком № -3490 на суму 783 грн.;

443) Польща, товар згідно з чеком № -7350 на суму 752 грн.;

444) товар згідно з чеком № -5520 на суму 1005 грн.;

445) планшет, сірого кольору, «Lenovo», IMEI: 24264, S/N: НОМЕР_58 (73);

446) зошит із зображенням метелика, з написом: «ОТМЕНЫ Позняки Отказы Позняки», на 86 аркушах;

447) чеки на оплату за товар, на 36 аркушах;

448) чорнові записи про видачу товару, на 47 арк.;

449) реєстри відправлень, на 176 аркушах;

450) зошит в клітинку, на якому здійснено барвником синього кольору напис: «Деньги»;

451) зошит в клітинку, на якому здійснено барвником синього кольору напис: «Отмены»;

452) зошит формату А4, синього кольору;

453) коробку з документами: «Реєстри відправлень», із різними номерами;

454) планшет «Lenovo» TB-X304L SR-HGCGFKMO (73);

455) 22 квитанції (згідно з додатком № 1), які опечатані склейкою № 1, зокрема, на:

456) квитанцію -0831;

457) квитанцію -1590;

458) квитанцію -1011;

459) квитанцію -4340;

460) квитанцію -1520;

461) квитанцію -7670;

462) квитанцію -5690;

463) квитанцію -9520;

464) квитанцію -5970;

465) квитанцію -2480;

466) квитанцію -2520;

467) квитанцію -4970;

468) квитанцію -8970;

469) квитанцію -2160;

470) квитанцію -8410;

471) квитанцію -8410;

472) квитанцію -3929;

473) квитанцію -2369;

474) квитанцію -3810;

475) квитанцію -3970;

476) квитанцію -5490;

477) квитанцію -2870;

478) реєстри відправлень (тобто накладні про отримання товару на пункт видачі) від ФОП ОСОБА_127 за період з 17.05.2019 року по 14.10.2019 роки;

479) реєстри обліку виданого товару за період з 02.01.2019 року по 15.10.2019 роки;

480) квитанції про отримання товару за 12, 14, 15 жовтня 2019 року;

481) зошит з назвою «Отмены», із записами щодо повернення товару;

482) зошит, жовто-блакитного кольору, з чорновими записами;

483) зошит з назвою «Инкассация» за період з 21.07.2018 року по 15.10.2019 року;

484) планшет «Lenovo TB-X304L», чорного кольору, IMEI: 67197 , s/n HGCGFLMF (73);

485) ноутбук «HP», серія CND 44003 YS, та зарядний пристрій до нього;

486) ноутбук «Lenovo SKN DFOCPV52» та зарядний пристрій до нього;

487) блокнот, блакитного кольору, з написом: «Keith vimberlin», з чорновими записами;

488) аркуш А4 з чорновими записами, на 1 арк.;

489) папку, фіолетового кольору, з титульним написом: «СУ КП Росан та ТзОВ Росан Глобал» 2019», в якій знаходяться акти надання послуг;

490) жорсткий диск «SPSATAIII Solid State Drive s60 60gb -0055-P» (номер 1);

491) жорсткий диск (номер 2) 500 GB WD SATA, S/N: WCC2ELY16823;

492) жорсткий диск (номер 3) 500 GB WD SATA, S/N: WCC2EK75005;

493) копію листа-прохання про повернення коштів ФОП ОСОБА_88 , на 1 арк. (додається до протоколу);

494) копію Договору оренди № 71-ОФ-17 від 07 вересня 2017 року, на 2 арк.;

495) копію Договору оренди № 93-ОФ-18 від 13 вересня 2018 року, на 2 арк.;

496) жорсткий диск, золотого кольору, марки «TEAMGROUP SATA III L5 3D» s/n:AA, об`ємом 120 GB;

497) жорсткий диск, золотого кольору, марки «TEAMGROUP SATA III L5 3D» s/n:AA, об`ємом 120 GB;

498) жорсткий диск, чорного кольору, марки «Kingston», s/n:9907015-162.А00G, об`ємом 120GB;

499) жорсткий диск, чорного кольору, марки «Kingston», s/n:50026B738020424F, об`ємом 120GB;

500) жорсткий диск, чорного кольору, марки «RADEON SSD R3SL120G», s/n:58, об`ємом 120GB;

501) жорсткий диск, срібного з чорним кольору, марки «WD Desktop Hard Drive», s/n:WCC2ET421135;

502) жорсткий диск, срібного з чорним кольору, марки «WD Desktop Hard Drive», s/n:WCC2EUA54144;

503) коробку з документами щодо нерезидента «MAKEUP» та чорновими записами, на 2793 аркушах;

504) жорсткий диск, срібного з чорним кольору, марки «Seagate», s/n:Z2A8ZR17, об`ємом 500GB;

505) жорсткий диск, золотого кольору, марки «TEAMGROUP SATA III L5 3D», s/n:AA, об`ємом 120 GB;

506) жорсткий диск, золотого кольору, марки «TEAMGROUP SATA III L5 3D», s/n:AA, об`ємом 120 GB;

507) жорсткий диск, чорного кольору, марки «SP SATA III Solid State Drive S55», s/n:-2171-P, об`ємом 60 GB;

508) жорсткий диск, чорного кольору, марки «Kingston», s/n:9907015-044.А01G, об`ємом 120GB;

509) жорсткий диск, золотого кольору, марки «TEAMGROUP SATA III L5 3D», s/n:AA, об`ємом 120 GB;

510) жорсткий диск, золотого кольору, марки «TEAMGROUP SATA III L5 3D», s/n:AA, об`ємом 120 GB;

511) жорсткий диск, чорного кольору, марки «Apacer2», p/n:AP64GAS510SB;

512) жорсткий диск, срібного з чорним кольору, марки «TOSHIBA», s/n:65HSWD9HS;

513) жорсткий диск, срібного з чорним кольору, марки «WD Desktop Hard Drive», s/n:WCC2EEY95632;

514) жорсткий диск, срібного з чорним кольору, марки «WD Desktop Hard Drive», s/n:WCC2EUE82170;

515) зошит з надписом: «LIFE in PINK», на 80 аркушах;

516) блокнот з надписом: «ROSHEN», на 29 аркушах;

517) жорсткий диск, чорного кольору, марки «Kingston SATA», s/n:SA400S37/120G;

518) жорсткий диск, чорного кольору, марки «SP SATA III Solid State Drive S55», s/n:-0248-P, об`ємом 60 GB;

519) жорсткий диск, чорного кольору, марки «RADEON SSD R3SL120G», s/n:6, об`ємом 120GB;

520) жорсткий диск, чорного кольору, марки «Kingston», s/n:SA400S37/120G;

521) жорсткий диск, золотого кольору, марки «TEAMGROUP SATA III L5 3D», s/n:AA, об`ємом 120 GB;

522) зошит з надписом: «THE NOTE.PAD», на 58 аркушах;

523) зошит з надписом: «THE TRAVEL COLLECTION», на 82 аркушах;

524) чорнові записи, на 12 аркушах;

525) зошит з надписом: «Fell in Maine», на 94 аркушах, скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_12 , погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_13 , про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час обшуків, проведених 16 жовтня 2019 року на підставі ухвал слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва, зокрема, за адресами: - місто Київ, проспект Степана Бандери, 8, корпус 1; - місто Київ, СТ «Будівельник» (24928592), вул. Ананасна, земельна ділянка, 9; - АДРЕСА_3 ; - АДРЕСА_4 ; - АДРЕСА_5 ; - АДРЕСА_6 ; - АДРЕСА_1 ; - місто Київ, вул. В. Порика, 2, 1-й поверх; - місто Київ, вул. Маршала Тимошенка, 18, 1-й поверх; - місто Київ, вул. Декабристів, 7, 2-й поверх; - місто Київ, вул. Срібнокільска, 1, 1-й поверх; - місто Київ, вул. Спаська, 5, 2-й поверх; - місто Київ, проспект Повітрофлотський, 44, 1-й поверх; - місто Львів, вул. Зелена, 147, корпус № 4; - АДРЕСА_9 , задовольнити частково.

Накласти арешт на наступне майно:

1) папку зеленого кольору з написом: « ОСОБА_14 », в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, накладні на повернення від покупця по ФОП ОСОБА_14 ;

2) папку рожевого кольору з написом: « ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 », в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, накладні на повернення від покупця по ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_8 ;

3) папку зеленого кольору з написами: «ФОП ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 », в якій знаходяться копії реєстраційних документів, договори суборенди нежитлових приміщень, договори поставки по ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_16 ;

4) папку синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_19 ПРИВАТ», в якій знаходиться заключні виписки по банківському рахунку, звіт по дебетово-кредитовій операції по ФОП ОСОБА_19 ;

5) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік жовтень 2018», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

6) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік жовтень 2018», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

7) папку м`ятного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік А-Б липень 2018», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

8) папку синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , АКОРДБАНК 2017», в якій знаходяться виписки по рахункам, рахунки на оплату, листи, адресовані ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 ;

9) папку червоного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік січень 2017 А-Г», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

10) папку чорного кольору з написом: «ТОВ Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік вересень 2017 К-Я», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

11) папку чорного кольору з написом: « ОСОБА_22 », в якій містяться видаткові накладні, замовлення постачальнику, накладні на повернення від покупця, рахунки на оплату по ФОП ОСОБА_22 ;

12) папку синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_23 (УНІВЕРСАЛ БАНК)», в якій міститься платіжні доручення, повідомлення про надходження поштових переказів, листи, банківські виписки, динаміка рахунку, реєстри виплачених почтових переказів по ФОП ОСОБА_23 ;

13) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 рік травень 2018 О-Р», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

14) папку помаранчевого кольору з написом: « ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 », в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні, акти звірки взаєморозрахунків та накладні на повернення по ФОП ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ;

15) папку зеленого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік травень 2018 С-Я», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

16) папку вишневого кольору з написом: «ФОП ОСОБА_29 , Приват 2018», в якій знаходяться звіти по дебетовим та кредитовим операціям по рахунку ФОП ОСОБА_29 ;

17) папку вишневого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік лютий 2018 М-Я», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

18) папка м`ятного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік вересень 2018 Б», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

19) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік вересень 2018 П-Р», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

20) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 рік грудень 2018 П», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

21) папку білого кольору з написом: «ФОП ОСОБА_17 , ОСОБА_30 . Універсал Банк», в якій знаходяться платіжні доручення, динаміка рахунку по ФОП ОСОБА_17 , ОСОБА_31 ;

22) папку рожевого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік листопад 2018 В-Г», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

23) папку чорного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік грудень 2018 В-Д», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

24) папку м`ятного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік вересень 2018 С-Я», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

25) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 рік жовтень 2018 С», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

26) папку зеленого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік серпень 2017 А-Я», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

27) папку червоного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_33 , ФОП ОСОБА_34 , ФОП ОСОБА_35 , ФОП ОСОБА_36 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_37 , ФОП ОСОБА_38 , ПРИВАТ ПФ НОМЕР_1 », в якій містяться рахунки на оплату, звіти про дебетові та кредитові операції по рахунку, заключні виписки по рахунку ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_33 , ФОП ОСОБА_34 , ФОП ОСОБА_35 , ФОП ОСОБА_36 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_37 , ФОП ОСОБА_38 ;

28) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік вересень 2018 Д-К», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

29) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік грудень 2018 А», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

30) папку чорного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік лютий 2017 І-Я», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

31) папку червоного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік березень 2017 К-Я», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

32) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік квітень 2018 М-О», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

33) папку синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_29 . + ОСОБА_39 », в якій знаходяться договори, акти про надання послуг, платіжні доручення, квитанції, додаткові угоди по ФОП ОСОБА_29 ;

34) папку синього кольору з написом: « ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 », в якій знаходяться видаткові накладні, рахунки, товарно-транспортні накладні, акти надання послуг по ФОП ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 ;

35) папку синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_45 », в якій знаходяться реєстраційні документи, книга обліку доходів, договори, акти надання послуг, платіжні доручення по ФОП ОСОБА_45 ;

36) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 рік грудень 2018 К-Л», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

37) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік жовтень 2018 Б», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

38) папку червоного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік листопад 2018 Д-І», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

39) папку синього кольору з написом: « ОСОБА_46 », в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні по ФОП ОСОБА_46 ;

40) папку синього кольору з написом: « ОСОБА_47 , ОСОБА_48 », в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні по ФОП ОСОБА_47 та ФОП ОСОБА_48 ;

41) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік грудень 2018 Б», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

42) папку червоного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 », в якій містяться реєстраційні документи, акти надання послуг, договори, книги обліку доходів, листи, податкова звітність по ФОП ОСОБА_49 , ФОП ОСОБА_50 , ФОП ОСОБА_51 ;

43) папку м`ятного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік серпень 2018 Е-К», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

44) папку зеленого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік жовтень 2018 А», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

45) папку рожевого кольору з написом: «лютий 2017 А-З», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

46) папку зеленого кольору з написом: « ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_45 », в якій знаходяться видаткові накладні, акти узгодження заборгованості, замовлення постачальнику, акти виконаних робіт по ФОП ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_45 ;

47) папку синього кольору з написом: «Каса ТОВ «Панама 2012 р. (перечеркнуто)», в якій знаходяться договори про банківське обслуговування Першого Інвестиційного Банку, ФОП ОСОБА_36 , ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_55 , ФОП ОСОБА_56 , довіреності від ОСОБА_17 , довіреність від ОСОБА_57 , довіреність ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_50 , ОСОБА_58 , ОСОБА_53 , ОСОБА_25 , ОСОБА_34 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_29 ;

48) папку червоного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні вересень 2018 Л», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

49) папку червоного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік жовтень 2018 Н-О», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

50) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік листопад 2018 Б», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

51) папку зеленого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік квітень 2017 І», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

52) папку помаранчевого кольору з написом: « ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 », в якій містяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні по ФОП ОСОБА_62 , ФОП ОСОБА_63 ;

53) папку сірого кольору з написом: « ОСОБА_38 , ОСОБА_64 », в якій містяться видаткові накладні, накладні на повернення від покупця, акти прийому-здачі послуг по ФОП ОСОБА_38 , ОСОБА_64 ;

54) папку бузкового кольору з написом: «Дорошенко», в якій містяться копії паспортів ОСОБА_35 , ОСОБА_65 , ОСОБА_36 , ОСОБА_28 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_55 , ОСОБА_68 , ОСОБА_32 , ОСОБА_61 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , довіреності та договори;

55) папку жовтого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні вересень 2018 М-О», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

56) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік липень 2018 В-І», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

57) папку м`ятного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 рік жовтень 2018 Т-Я», в якій знаходяться видаткові, товарно-транспортні накладні та накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

58) папку зеленого кольору з написом: « ОСОБА_70 », в якій знаходяться видаткові накладні по ФОП ОСОБА_70 ;

59) папку чорного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_75 », в якій знаходяться реєстраційні документи, податкові декларації, квитанції, договори по ФОП ОСОБА_75 ;

60) папку червоного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік вересень 2018 А», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

61) папку червоного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_70 Приват», в якій знаходяться заключні виписки по рахунках, звіти про дебетові та кредитові операції по ФОП ОСОБА_70 ;

62) папку м`ятного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік серпень 2018 П», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

63) папку чорного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік березень 2017 А», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

64) папку помаранчевого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 рік серпень 2018 Н-О», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

65) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік серпень 2018 А», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

66) папку синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_50 , ФОП ОСОБА_11 », в якій містяться звіти про дебетові та кредитові операції по рахунках, заключні виписки по ФОП ОСОБА_50 , ФОП ОСОБА_11 ;

67) папку зеленого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік жовтень 2017 Л-Я», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

68) папку темно-зеленого кольору з написом: «ФОП ОСОБА_29 , ОСОБА_28 », в якій знаходяться звіти про дебетові та кредитові операції по рахунках, заключні виписки по ФОП ОСОБА_29 та ФОП ОСОБА_28 ;

69) папку синього кольору з написом: «ПРИВАТ ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_15 », в якій знаходяться заключні виписки по ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_15 ;

70) папку синього кольору з написом: « ОСОБА_76 , ОСОБА_74 », в якій містяться видаткові накладні, акти звірки, товарно-транспортні накладні по ФОП ОСОБА_76 , ФОП ОСОБА_74 ;

71) папку синього кольору з написом: « ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 », в якій містяться акти прийому передачі виконаних послуг, видаткові накладні по ФОП ОСОБА_77 , ФОП ОСОБА_78 , ФОП ОСОБА_79 , ФОП ОСОБА_80 , ФОП ОСОБА_81 ;

72) папку синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_82 , ФОП ОСОБА_22 », в якій містяться реєстраційні документи, податкова звітність, договори, акти про переведення боргу, акти надання послуг, квитанції, чеки, по ФОП ОСОБА_82 , ФОП ОСОБА_22 ;

73) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік квітень 2017 А», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

74) папку м`ятного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік квітень 2018 А-В», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

75) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік серпень 2018 Л-М», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

76) папку м`ятного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік червень 2018 Д-К», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

77) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 рік червень 2018 В-Г», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

78) папку жовтого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік червень 2018 А-Б», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

79) папку рожевого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік жовтень 2018 В-Д», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

80) папку зеленого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік червень 2017 Г-Я», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

81) папку чорного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік липень 2018 К», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

82) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік січень 2017 Д-Я», в якій знаходяться видаткові та товарно-транспортні накладні і накладні на повернення по ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

83) паперовий ящик жовтого кольору, в якому містяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні по ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_83 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_36 , ФОП ОСОБА_84 ;

84) поштовий паперовий ящик з написом: «Правильная канцелярия», в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, товарні чеки, накладні на повернення від покупця, акти звірки взаєморозрахунків по ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_52 , ФОП ОСОБА_85 , ФОП ОСОБА_50 , ФОП ОСОБА_86 , ФОП ОСОБА_87 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_88 , ФОП ОСОБА_84 , ФОП ОСОБА_48 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_76 , ФОП ОСОБА_62 , ФОП ОСОБА_51 , ФОП ОСОБА_53 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_83 , ФОП ОСОБА_75 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_89 , ФОП ОСОБА_90 , ФОП ОСОБА_91 , ФОП ОСОБА_92 , ФОП ОСОБА_34 ;

85) папку синього кольору з написом: « ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ФОП ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , Універсал Банк», в якій знаходиться динаміка рахунку банку Універсал Банк перерахованих ФОП (прим. колегії суддів: документи по динаміці руху коштів на рахунках);

86) папку м`ятного кольору з написом: « ОСОБА_100 », в якій знаходяться видаткові накладні ФОП ОСОБА_100 ;

87) папку зеленого кольору з написом: « ОСОБА_32 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 », в якій знаходяться акт прийому-передачі виконаних послуг, видаткові накладні та рахунки фактури зазначених ФОП;

88) папку чорного кольору з написом: « ОСОБА_104 », в якій знаходяться видаткові накладні ФОП ОСОБА_104 та ФОП ОСОБА_105 ;

89) папку синього кольору з написом: «89», в якій знаходяться акти про надання послуг, акти приймання-передачі наданих послуг, акти виконаних робіт, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), видаткові накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

90) папку червоного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік, листопад 2017, Д-Я», в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

91) папку рожевого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік, червень 2018, О-Р», в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

92) папку зеленого кольору з написом: «Давиденко М. 2019», в якій знаходяться виписки рахунків ПуАТ «КБ Акорд Банк» по ФОП ОСОБА_88 ;

93) папку червоного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік, жовтень 2017, АК», в якій знаходяться видаткові накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

94) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік, серпень 2018, СЯ», в якій знаходяться видаткові накладні, прибуткові накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

95) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 рік, червень 2018, СЯ», в якій знаходяться видаткові накладні та товарно-транспортні накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

96) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 рік, травень 2018, ВІ», в якій знаходяться видаткові накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

97) папку темно-синього кольору з написом: « ОСОБА_7 ФОП ОСОБА_25 Приват 2018», в якій знаходяться звіти про дебетові та кредитові операції по рахунках «Приватбанк» ФОП ОСОБА_25 та ОСОБА_7 ;

98) папку червоного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік, лютий 2018, А-Л», в якій знаходяться видаткові накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

99) папку рожевого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік, січень 2018», в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, накладні-специфікації ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

100) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові квітень 2017, П-Я», в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

101) папку рожевого кольору з написом: « ОСОБА_32 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_8 , ОСОБА_47 , ОСОБА_37 , ОСОБА_73 », в якій знаходяться банківські виписки з рахунків «Приватбанк» під підписом ОСОБА_32 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_8 , ОСОБА_47 , ОСОБА_37 , ОСОБА_73 ;

102) папку темно-синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_8 », в якій знаходяться звіти про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску, реєстраційні документи ФОП ОСОБА_8 , акт надання послуг, договори, податкові декларації, довіреність, копії паспорту, трудова книжка, банківські чеки по ФОП ОСОБА_8 ;

103) папку рожевого кольору з написом: « ОСОБА_53 », в якій знаходяться банківські виписки, звіти про дебетові та кредитові операції по рахунках ФОП ОСОБА_53 ;

104) папку чорного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_83 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ФОП ОСОБА_96 , ОСОБА_26 , ОСОБА_108 , ФОП ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_54 », в якій знаходяться рахунки на оплату ПАТ «Акорд Банк», платіжні доручення за підписом ФОП ОСОБА_83 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ФОП ОСОБА_96 , ОСОБА_26 , ОСОБА_108 , ФОП ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_54 ;

105) папку м`ятного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні липень 2018, Л-О», в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

106) папку зеленого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік, липень 2017», в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

107) папку чорного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік, червень 2017, А-В», в якій знаходяться видаткові накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

108) папку темно-синього кольору без надписів, в якій знаходяться товарно-транспортні накладні, чорнові записи, видаткові накладні, кореспонденція, рахунки-фактури по ФОП ОСОБА_61 , ФОП ОСОБА_50 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_88 , ФОП ОСОБА_25 ;

109) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік, серпень 2018, В-З», в якій знаходяться видаткові накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

110) папку м`ятного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 рік, серпень 2018, Б», в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

111) папку синього кольору з написом: « ОСОБА_88 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 », в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_88 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 ;

112) папку рожевого кольору з написом: « ОСОБА_96 », в якій знаходяться видаткові накладні, акти звіряння, товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_96 ;

113) папку м`ятного кольору з написом: « ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 », в якій знаходяться накладні, видаткові накладні, товарні чеки, акти звіряння ФОП ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 ;

114) папку сірого кольору з написом: «ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_58 , ФОП ОСОБА_74 , ФОП ОСОБА_17 », в якій знаходяться звіти про дебетові та кредитові операції ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_58 , ФОП ОСОБА_74 , ФОП ОСОБА_17 ;

115) папку темно-синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій знаходяться банківські виписки по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_11 ;

116) папку м`ятного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_114 , ОСОБА_115 », в якій знаходяться реєстраційні документи, документи податкової звітності, кореспонденція, квитанції, книга обліку доходів, договори, акти надання послуг ФОП ОСОБА_114 , ФОП ОСОБА_115 ;

117) папку темно-синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2019 рік, жовтень 2018, ПР», в якій знаходяться накладні на повернення, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

118) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік, вересень 2018, ВГ», в якій находяться видаткові накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

119) папку синього кольору з написом: « ОСОБА_50 », в якій знаходяться видаткові накладні ФОП ОСОБА_50 ;

120) папку м`ятного кольору з написом: « ОСОБА_23 » в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти звіряння ФОП ОСОБА_23 ;

121) папку голубого (прим. колегії суддів: блакитного) кольору з написом: « ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_58 , ОСОБА_118 », в якій знаходяться видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_87 , ОСОБА_58 , ФОП ОСОБА_75 , ФОП ОСОБА_83 ;

122) папку синього кольору з написом: « ОСОБА_119 , ОСОБА_120 », в якій знаходяться договори поставки, договори комісійні, реєстраційні документи, свідоцтва, копії паспортів, документи податкової звітності, картки платників податків, квитанції, чеки, договори про надання послуг, акти надання послуг, платіжні доручення, книга обліку доходів ФОП ОСОБА_119 , ФОП ОСОБА_120 ;

123) папку жовтого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік, грудень 2017, КЯ», в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, накладні на повернення ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

124) папку зеленого кольору з написом: «ФОП ОСОБА_76 ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій знаходяться банківські виписки, звіти про дебетові та кредитові операції по рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_76 ;

125) папку м`ятного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_74 , ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій знаходяться банківські виписки «Приватбанк» ФОП ОСОБА_74 , ФОП ОСОБА_55 ;

126) папку фіолетового кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» акти виконаних робіт 2016 рік», в якій знаходяться видаткові накладні, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

127) папку чорного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2018 рік, листопад 2018, К-Л», в якій знаходяться видаткові накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

128) папку чорного кольору з написом: «ФОП ОСОБА_25 , ОСОБА_24 », в якій знаходяться заключні виписки по банківських рахунках «Приватбанк», звіти про дебетові та кредитові операції по рахунках ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_24 ;

129) папку синього кольору з написом: « ОСОБА_21 , ОСОБА_121 », в якій знаходяться заключні виписки, звіти про дебетові та кредитові операції «Приватбанк» ФОП ОСОБА_21 ;

130) папку синього кольору з написом: « ОСОБА_20 », в якій знаходяться заключні виписки по рахункам «Приватбанк» та виписки по ПуАТ «КБ Акордбанк» ФОП ОСОБА_122 ;

131) папку синього кольору з написом: «ФОП ОСОБА_103 , ОСОБА_95 », в якій знаходяться реєстраційні документи, документи податкової звітності, кореспонденція, платіжні доручення, чеки, квитанції, копії паспортів громадян України, договори стосовно фінансово-господарської діяльності, акти надання послуг, договори банківського обслуговування, договори купівлі-продажу, договори складського зберігання ФОП ОСОБА_103 , ФОП ОСОБА_95 ;

132) папку жовтого кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік, травень 2017, АД», в якій знаходяться видаткові накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

133) папку червоного кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік, грудень 2017, АІ», в якій знаходяться видаткові накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

134) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік, грудень 2018, Е-Й», в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

135) папку синього кольору з написом: «ТОВ «Вейкап Трейдінг» прибуткові накладні 2017 рік, травень 2017, Е-Я». в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

136) папку помаранчевого кольору з написом: «ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_92 », в якій знаходяться реєстраційні документи, документи податкової звітності, платіжні доручення, копії паспортів громадян України, книга обліку доходів, акти надання послуг, заяви, свідоцтва, довіреності, договори, книга обліку доходів та витрат ФОП, журнал реєстрації перевірок ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_92 ;

137) картонну коробку зеленого кольору, в якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, товарні чеки ФОП ОСОБА_91 , ФОП ОСОБА_76 , ФОП за період з 2018 року;

138) картонну коробку зеленого кольору з написом: « ОСОБА_123 , ОСОБА_124 », в якій знаходяться акти звірки взаєморозрахунків, акти надання послуг, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_104 , ФОП ОСОБА_96 , ФОП ОСОБА_125 , ФОП ОСОБА_98 ;

139) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 01.02.18 року по 12.02.18 року (Приватбанк);

140) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 13.02.18 року по 23.02.18 року (Приватбанк);

141) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 28.12.17 року по 18.01.17 року (Приватбанк);

142) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 19.01.18 року по 31.01.18 року (Приватбанк);

143) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 09.03.18 року по 21.03.18 року (Приватбанк);

144) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 17.04.18 року по 27.04.18 року (Приватбанк);

145) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 05.06.18 року по 14.06.18 року (Приватбанк);

146) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 03.04.18 року по 16.04.18 року (Приватбанк);

147) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 22.03.18 року по 02.04.18 року (Приватбанк);

148) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 24.02.18 року по 08.03.18 року (Приватбанк);

149) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 22.03.18 року по 28.12.18 року (Приватбанк);

150) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 28.04.18 року по 21.05.18 року (Приватбанк);

151) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 11.11.17 року по 12.12.17 року (Приватбанк);

152) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 14.08.17 року по 16.08.17 року (Перший інвестиційний банк);

153) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 07.09.17 року по 12.09.17 року (Перший інвестиційний банк);

154) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 24.07.17 року по 24.07.17 року (Перший інвестиційний банк);

155) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 06.09.18 року по 03.10.18 року (ПІНБАНК);

156) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 07.06.18 року по 10.07.18 року (ПІНБАНК);

157) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 11.07.17 року по 14.07.17 року (Перший інвестиційний банк);

158) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 22.09.17 року по 19.09.17 року (Перший інвестиційний банк);

159) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 13.09.17 року по 18.09.17 року (Перший інвестиційний банк);

160) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 09.08.17 року по 11.08.17 року (Перший інвестиційний банк);

161) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 04.08.17 року по 08.08.17 року (Перший інвестиційний банк);

162) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 02.08.17 року по 03.08.17 року (Перший інвестиційний банк);

163) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 31.07.17 року по 01.08.17 року (Перший інвестиційний банк);

164) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 25.07.17 року по 28.07.17 року (Перший інвестиційний банк);

165) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 16.12.18 року по 25.12.18 року (Приватбанк);

166) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 30.10.18 року по 07.11.18 року (Приватбанк);

167) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 19.10.18 року по 29.10.18 року (Приватбанк);

168) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 26.11.18 року по 11.12.18 року (ПІНБАНК);

169) банківську виписку ФОП ОСОБА_7 за період з 10.04.18 року по 15.08.18 року (Приватбанк);

170) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 22.05.2018 року по 04.06.2018 року;

171) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 17.07.2017 року по 20.07.2017 року;

172) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 15.06.2018 року по 26.06.2018 року;

173) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 03.05.2018 року по 06.06.2018 року;

174) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 29.11.2018 року по 07.12.2018 року;

175) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 08.12.2018 року по 15.12.2018 року;

176) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 08.11.2018 року по 18.11.2018 року;

177) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 19.11.2018 року по 28.11.2018 року;

178) банківську виписку ФОП ОСОБА_21 за період з 28.12.2018 року по 07.01.2019 року;

179) банківську виписку ФОП ОСОБА_29 за період з 03.01.2019 року по 17.05.2019 року;

180) банківську виписку ФОП ОСОБА_52 за період з 03.01.2018 року по 02.05.2018 року;

181) банківську виписку ФОП ОСОБА_19 за період з 20.02.2019 року по 26.02.2019 року;

182) банківську виписку ФОП ОСОБА_126 за період з 23.10.2018 року по 25.03.2019 року;

183) банківську виписку ФОП ОСОБА_126 за період з 26.03.2019 року по 27.06.2019 року;

184) банківську виписку ФОП ОСОБА_21 за період з 08.01.2019 року по 15.01.2019 року;

185) банківську виписку ФОП ОСОБА_19 за період з 03.01.2019 року по 12.02.2019 року;

186) банківську виписку ФОП ОСОБА_127 за період з 02.05.2019 року по 10.05.2019 року;

187) банківську виписку ФОП ОСОБА_19 за період з 13.02.2019 року по 19.02.2019 року;

188) банківську виписку ФОП ОСОБА_127 за період з 22.04.2019 року по 15.05.2019 року;

189) банківську виписку ФОП ОСОБА_70 за період з 29.01.2019 року по 05.02.2019 року;

190) банківську виписку ФОП ОСОБА_76 за період з 15.03.2019 року по 20.03.2019 року;

191) банківську виписку ФОП ОСОБА_29 за період з 19.04.2019 року по 25.04.2019 року;

192) банківську виписку ФОП ОСОБА_29 за період з 12.04.2019 року по 18.04.2019 року;

193) банківську виписку ФОП ОСОБА_70 за період з 06.02.2019 року по 02.03.2019 року;

194) банківську виписку ФОП ОСОБА_21 за період з 16.01.2019 року по 23.01.2019 року;

195) банківську виписку ФОП ОСОБА_76 за період з 03.01.2019 року по 12.03.2019 року;

196) банківську виписку ФОП ОСОБА_76 за період з 03.12.2018 року по 29.12.2018 року;

197) банківську виписку ФОП ОСОБА_55 за період з 23.06.2018 року по 03.12.2018 року;

198) банківську виписку ФОП ОСОБА_76 за період з 14.12.2017 року по 03.09.2018 року;

199) банківську виписку ФОП ОСОБА_50 за період з 27.11.2017 року по 29.12.2017 року;

200) банківську виписку ФОП ОСОБА_53 за період з 12.12.2017 року по 24.01.2018 року;

201) банківську виписку ФОП ОСОБА_29 за період з 03.01.2018 року по 29.03.2018 року;

202) банківську виписку ФОП ОСОБА_52 за період з 01.11.2017 року по 28.12.2017 року;

203) банківську виписку ФОП ОСОБА_127 за період з 25.09.2017 року по 18.12.2017 року;

204) банківську виписку ФОП ОСОБА_58 за період з 03.01.2018 року по 30.03.2018 року;

205) банківську виписку ФОП ОСОБА_58 за період з 21.12.2017 року по 29.12.2017 року;

206) банківську виписку ФОП ОСОБА_25 за період з 17.10.2017 року по 27.12.2017 року;

207 ) банківську виписку ФОП ОСОБА_76 за період з 23.11.2018 року по 02.12.2018 року;

208) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 27.12.2017 року по 13.12.2017 року;

209) банківську виписку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 29.03.2018 року по 02.05.2018 року;

210) банківську виписку ФОП ОСОБА_11 за період з 17.07.2018 року по 29.07.2018 року;

211) банківську виписку ФОП ОСОБА_11 за період з 30.07.2018 року по 08.08.2018 року;

212) банківську виписку ФОП ОСОБА_11 за період з 04.07.2018 року по 16.07.2018 року;

213) банківську виписку ФОП ОСОБА_11 за період з 25.03.2019 року по 01.04.2019 року;

214) банківську виписку ФОП ОСОБА_11 за період з 02.04.2019 року по 11.04.2019 року;

215) блокнот сірого кольору з чорновими записами;

216) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 01.10.2018 року по 10.10.2018 року;

217) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 04.10.2018 року по 31.10.2018 року;

218) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 21.07.2018 року по 01.08.2018 року;

219) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 09.08.2018 року по 05.09.2018 року;

220) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 07.09.2018 року по 18.09.2018 року;

221) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 02.08.2018 року по 13.08.2018 року;

222) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 11.10.2018 року по 18.10.2018 року;

223) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 19.09.2018 року по 30.09.2018 року;

224) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 27.04.2018 року по 09.07.2018 року;

225) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 11.07.2018 року по 18.08.2018 року;

226) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 27.08.2018 року по 06.09.2018 року;

227) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 12.12.2018 року по 27.12.2018 року;

228) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 26.02.2018 року по 28.03.2018 року;

229) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 14.08.2018 року по 26.08.2018 року;

230) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 19.01.2018 року по 23.02.2018 року;

231) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 10.07.2018 року по 20.07.2018 року;

232) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 17.08.2017 року по 21.08.2017 року;

233) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 22.08.2017 року по 28.08.2017 року;

234) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 04.09.2017 року по 06.09.2017 року;

235) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 01.09.2017 року по 29.08.2017 року;

236) виписку з банківського рахунку ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з 01.11.2018 року по 23.11.2018 року;

237) акт виконаних робіт за період з 1 листа (прим. колегії суддів: очевидно з 1 листопада) по 14 листопада від 31 серпня 2019 року (ФОП ОСОБА_11 , ТОВ «Автолюкс Експрес Пошта»);

238) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_29 за період з 13.11.2018 року по 21.11.2018 року;

239) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_29 за період з 29.01.2018 року по 03.09.2018 року;

240) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_29 за період з 05.04.2018 року по 12.11.2018 року;

241) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_70 за період з 11.12.2018 року по 18.12.2018 року;

242) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_70 за період з 19.12.2018 року по 29.12.2018 року;

243) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_29 за період з 16.11.2017 року по 29.12.2017 року;

244) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_19 за період з 16.03.2018 року по 30.03.2018 року;

245) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_19 за період з 12.10.2018 року по 25.10.2018 року;

246) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_19 за період з 26.10.2018 року по 04.11.2018 року;

247) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_55 за період з 01.06.2018 року по 12.06.2018 року;

248) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_55 за період з 13.06.2018 року по 23.06.2018 року;

249) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_55 за період з 11.05.2018 року по 31.05.2018 року;

250) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_7 за період з 16.08.2018 року по 27.08.2018 року;

251) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_7 за період з 28.08.2018 року по 08.09.2018 року;

252) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_74 за період з 13.09.2018 року по 13.09.2018 року;

253) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_74 за період з 05.10.2018 року по 18.10.2018 року;

254) виписку з банківського рахунку ФОП ОСОБА_74 за період з 25.09.2018 року по 04.10.2018 року;

255) видаткову накладну на: ТОВ «Вейкап Трейдінг» від 19.12.2017 року (ТОВ «Іграшки з дерева»), від 31.08.2017 року (ТОВ «Іграшки з дерева»), від 28.12.2017 року (ТОВ «Смарті Фемілі»), від 26.12.2017 року (ТОВ «Снікос Трейдінг Компані Україна»);

256) печатку ОСОБА_22 , код: НОМЕР_2 ;

257) печатку ОСОБА_128 , код: НОМЕР_3 ;

258) печатку ОСОБА_129 , код: НОМЕР_4 ;

259) печатку ОСОБА_130 , код: НОМЕР_5 ;

260) печатку ОСОБА_131 , код: НОМЕР_6 ;

261) печатку ОСОБА_132 , код: НОМЕР_7 ;

262) печатку ОСОБА_8 , код: НОМЕР_8 ;

263) печатку ОСОБА_29 , код: НОМЕР_9 ;

264) печатку ОСОБА_133 , код: НОМЕР_10 ;

265) печатку ОСОБА_18 , код: НОМЕР_11 ;

266) печатку ОСОБА_134 , код: НОМЕР_12 ;

267) печатку ОСОБА_135 , код: НОМЕР_13 ;

268) печатку ОСОБА_136 , код: НОМЕР_14 ;

269) печатку ОСОБА_137 , код: НОМЕР_15 ;

270) печатку ОСОБА_138 , код: НОМЕР_16 ;

271) печатку ОСОБА_15 , код: НОМЕР_17 ;

272) печатку ОСОБА_17 , код: НОМЕР_18 ;

273) печатку ОСОБА_139 , код: НОМЕР_19 ;

274) печатку ОСОБА_140 , код: НОМЕР_20 ;

275) печатку ОСОБА_141 , код: НОМЕР_21 ;

276) печатку ОСОБА_142 , код: НОМЕР_22 ;

277) печатку ОСОБА_143 , код: НОМЕР_23 ;

278) печатку ОСОБА_14 , код: НОМЕР_24 ;

279) печатку ОСОБА_144 , код: НОМЕР_25 ;

280) печатку ОСОБА_145 , код: НОМЕР_26 ;

281) печатку ОСОБА_146 , код: НОМЕР_27 ;

282) печатку ОСОБА_147 , код: НОМЕР_28 ;

283) печатку ОСОБА_148 , код: НОМЕР_29 ;

284) печатку ОСОБА_25 , код: НОМЕР_30 ;

285) печатку ОСОБА_149 , код: НОМЕР_31 ;

286) печатку ОСОБА_150 , код: НОМЕР_32 ;

287) печатку ОСОБА_151 , код: НОМЕР_33 ;

288) печатку ОСОБА_152 , код: НОМЕР_34 ;

289) печатку ОСОБА_153 , код: НОМЕР_35 ;

290) печатку ОСОБА_154 , код: НОМЕР_36 ;

291) печатку ОСОБА_155 , код: НОМЕР_37 ;

292) печатку ОСОБА_156 , код: НОМЕР_38 ;

293) печатку ОСОБА_16 , код: НОМЕР_39 ;

294) печатку ОСОБА_157 , код: НОМЕР_40 ;

295) печатку ОСОБА_19 , код: НОМЕР_41 ;

296) печатку ОСОБА_158 , код: НОМЕР_42 ;

297) печатку ОСОБА_159 , код: НОМЕР_43 ;

298) печатку ОСОБА_23 , код: НОМЕР_44 ;

299) печатку ОСОБА_160 , код: НОМЕР_45 ;

300) печатку ОСОБА_161 , код: НОМЕР_46 ;

301) печатку ОСОБА_162 , код: НОМЕР_47 ;

302) печатку ОСОБА_163 , код: НОМЕР_48 ;

303) печатку ОСОБА_164 , код: НОМЕР_49 ;

304) печатку ОСОБА_165 , код: НОМЕР_50 ;

305) печатку ОСОБА_166 , код: НОМЕР_51 ;

306) печатку ОСОБА_167 , код: НОМЕР_52 ;

307) печатку ТОВ «ГРАНД ПРОМ ЛТД», код: 41137299;

308) печатку ТОВ «МАК ОПТ», код: 41647890;

309) моноблок «Macminі», сірого кольору, serial: CO7V83B861HW, та зарядний пристрій до нього;

310) системний блок, чорного кольору, № А00748;

311) системний блок, чорного кольору, «Gamemax Pentium inside»;

312) акт документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Вейкап Трейдінг» (40233763), на 104 арк.;

313) чорнові записи, на 2 арк.;

314) чек № -3540, на 1 арк.;

315) блокнот, зеленого кольору, з чорновими записами;

316) акт нотаріальний № 16715/2015, на 6 арк.;

317) акт нотаріальний 9224/2015, на 21 арк.;

318) документи з державного судового реєстру, нотаріально засвідчені, на 10 арк.;

319) аркуші паперу на іноземній мові, на 22 арк.;

320) акт «зарегистрация по ЗДДС», на 1 арк.;

321) чорнові записи, на 6 арк.;

322) блокнот А4, темно-синього кольору, з написом: «option union»;

323) системний блок, чорного кольору, «CHIEFTEC», з наліпкою: «AMD A series»;

324) договір № 01/03 ЕЛС, на 2 арк.;

325) договір 06/2017, на 3 арк.;

326) акт № 2 від 30.04.2018 року, на 1 арк.;

327) договір № 125;

328) видаткові накладні, рахунки фактур та інші документи, на 32 арк.;

329) системний блок, чорного кольору, «DIA West Universal Pro A KSP 35T 785»;

330) ноутбук, сірого кольору, марки «DELL inspiron17r s/n 355lqy1»;

331) жорсткий диск, з наліпкою синього кольору: «WD s/n wx81e73jlar4»;

332) флеш накопичувач з написом: «apacer» чорного кольору;

333) флеш накопичувач, чорного кольору, «sp silicon power 8613», з написом: «D33B29»;

334) флеш накопичувач, з написом: «SP» та номером «D33B29», чорного кольору;

335) планшет, сірого кольору, марки «Apple», з написом: «iPad 32GB, imei НОМЕР_53 , serial DM PHRYQMMDVGH»;

336) документи та чорнові записи, на 364 арк.;

337) флеш-накопичувач, чорного кольору, «Transcend 8 GB» (C711685009/7D33193);

338) флеш-накопичувач, білого кольору, «Transcend 64 GB» (D185723009);

339) чорнові записи: "Citi handlowy", на 2 арк.;

340) запечатаний конверт з написом: "Citi handlowy", 1 шт.;

341) запечатаний конверт з написом: «CITI-CTI», 1 шт.;

342) накази (розпорядження) ТОВ «Мейкап», із заявами та чорновими записами, на 45 арк.;

343) накази (розпорядження) ТОВ «Панама», із заявами та чорновими записами, на 68 арк.;

344) жорсткий диск «Seagate WWN:5000С50017DC3352», 1 шт.;

345) ноутбук, металевого кольору, «MacBook Pro, SIN:CO2LN3M1FH01», 1 шт.;

346) ноутбук, металевого кольору, «MacBook Pro, SIN:CO2JHC43DR54», 1 шт.;

347) планшет, металевого кольору, «IPad, SIN:DYTHJVJBDJ8T», 1 шт.;

348) додаткову угоду до договору оренди від 01.09.2019 року, з актом прийому-передачі, у чотирьох примірниках, всього на 8 арк.;

349) акт про оплату частки в статутному капіталі за договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вейкап Трейдінг», договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

350) копію паспорту ОСОБА_11 , на 1 арк.;

351) витяг (копія) з Єдиного реєстру державного демографічного ринку ОСОБА_11 , на 1 арк.;

352) бланк заяви про ДР ФОП, на 2-х арк.;

353) заяву про реєстрацію обліку доходів ОСОБА_11 , на 1 арк.;

354) запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку ОСОБА_11 , на 1 арк.;

355) звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску, на 2 арк.;

356) податкову декларацію платника ОСОБА_11 за 2018 рік, на 2 арк.;

357) банківську картку № НОМЕР_54 , 1 шт.;

358) податкову декларацію платника ЄП ФОП ОСОБА_168 за 2018 рік, на 2 арк.;

359) реєстр відпрацювань від ФОП ОСОБА_127 та ТОВ «Вейкап Трейдінг»;

360) зошит з чорновими записами, на 18 арк. (ТОВ «ТЕТРАДА»);

361) зошит з чорновими записами, на 96 арк. (ТОВ «ТЕТРАДА»);

362) зошит з чорновими записами: «Берестейська», на 96 арк. (ТОВ «ТЕТРАДА»), 2 шт.;

363) зошит з чорновими записами, починаючи з дати 23.10.2017 року, на 18 арк.;

364) зошит з чорновими записами, на 60 арк. (ТОВ «Мрії збуваються»);

365) зошит з чорновими записами, на 48 арк. (ВАТ «Дніпровська паперова фабрика»);

366) зошит з чорновими записами, на 60 арк., починаючи з дати 10.06.2019 року (ТОВ «Мрії збуваються»);

367) зошит з чорновим записами, розміром А-4, на 60 арк. (ВАТ «Дніпровська паперова фабрика»);

368) робочу інструкцію, на 2-ох арк.;

369) документи щодо зап. товару, які були знайдені на робочому місці ОСОБА_169 ;

370) чорнові записи про видачу відправлень за 14.10.2019 року та 15.10.2019 року;

371) товарні чеки без підпису та печатки від ФОП ОСОБА_96 за грудень 2017 року;

372) лист з номерами телефонів співробітників;

373) реєстр відправлень від ФОП ОСОБА_127 за жовтень 2019 року;

374) чеки зі штрих-кодами за період з 12.10.2019 року по 15.10.2019 роки, з пункту самовивозу за адресою: АДРЕСА_1 , в кількості 50 шт.;

375) відео реєстратор «S/N^ 2 M00D5DPAGC124E», з блоком живлення;

376) планшет «Lenovo» S/N HGENRN12, з чохлом, 1 шт.;

377) блокнот (зошит), із обкладинкою синього кольору, на 48 арк., із чорновими записами щодо платежів товару;

378) зошит, із обкладинкою зеленого кольору, на 96 арк., із чорновими записами;

379) зошит, із обкладинкою червоного кольору, на 60 арк., із чорновими записами;

380) зошит, із обкладинкою сірого кольору, на 96 арк., із чорновими записами;

381) зошит, із обкладинкою білого кольору, на 96 арк., із чорновими записами;

382) зошит, із обкладинкою чорного кольору, на 60 арк., із чорновими записами;

383) зошит, із обкладинкою фіолетового кольору, на 96 арк., із чорновими записами;

384) реєстри відправлень вантажу із зазначенням відправника ФОП ОСОБА_127 ;

385) планшет «Lenovo», IMEI: НОМЕР_55 , в кількості 1 шт.;

386) планшет, чорного кольору, марки «Lenovo», із зарядним пристроєм, IMEI: НОМЕР_56 ;

387) зошити, із чорновими записами, в клітинку, у загальній кількості 9 шт.;

388) додаткову угоду до договору № 1/09 суборенди нежилого приміщення від 18.09.2018 року з ФОП ОСОБА_170 , на 1 арк.;

389) додаткову угоду до договору № 1/09 від 18.09.2018 року, на 1 арк.;

390) папку синього кольору, в якій містяться документи з назвою реєстр відправлень за період з 2018 року по 2019 рік, які були поміщені до пакету білого кольору з надписом «Make up»;

391) мобільний телефон, марки «NOMI, IMEI: НОМЕР_57 », із двома сім-картами «Київстар» та «Водафон», 1 шт.;

392) відео реєстратор "Digital Video Recorder" DHI-XVRS104C, s/n 3C04034PAGYVP19 (жорсткий диск), 1шт.;

393) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 29.07.2019 року по 16.09.2019 року, 1шт.;

394) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 19.04. 2017 року по 05.08. 2017 року, 1 шт.;

395) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 12.05. 2018 року по 09.07. 2018 року, 1 шт.;

396) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 30.03. 2019 року по 28.05. 2019 року, 1 шт.;

397) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 28.01. 2019 року по 29.03.2019 року, 1 шт.;

398) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 12.03. 2018 року по 11.05.2018 року, 1 шт.;

399) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 22.01. 2018 року по 12.03.2018 року, 1 шт.;

400) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 03.01. 2017 року по 18.04.2017 року, 1шт.;

401) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 14.09. 2018 року по 20.11.2018 року, 1 шт.;

402) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 10.07. 2018 року по 13.09.2018 року, 1 шт.;

403) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 29.05. 2019 року по 27.07.2019 року, 1 шт.;

404) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 21.11. 2018 року по 26.01.2019 року, 1 шт.;

405) зошит із чорновою бухгалтерією по виданим посилкам за період з 07.08. 2017 року по 21.01.2018 року, 1 шт.;

406) чеки інтернет-магазину «Makeup. ga» та «Panama.ua» за період з 14.10. 2019 року по 15.10.2019 року, 27 шт.;

407) листи формату А4 із телефонами співробітників «Makeup» та «Panama» і співробітників пункту самовивозу, 2 шт.;

408) реєстри відправлень, виписані від ФОП ОСОБА_59 , із приміткою: «Самовывоз Киев Харьковский ТЦ» за період з травня 2019 року по вересень 2019 року, в кількості 693 сторінки;

409) реєстри відправлень ТОВ «Вейкап Трейдінг» за період з травня 2019 року по вересень 2019 року, на 82 арк.;

410) планшет, сірого кольору, «Lenovo», IMEI: НОМЕР_70 , S/N: НОМЕР_58 (73);

411) зошит із зображенням метелика, з написом: «ОТМЕНЫ Позняки Отказы Позняки», на 86 аркушах;

412) чеки на оплату за товар, на 36 аркушах;

413) чорнові записи про видачу товару, на 47 арк.;

414) реєстри відправлень, на 176 аркушах;

415) зошит в клітинку, на якому здійснено барвником синього кольору напис: «Деньги»;

416) зошит в клітинку, на якому здійснено барвником синього кольору напис: «Отмены»;

417) зошит формату А4, синього кольору;

418) коробку з документами: «Реєстри відправлень», із різними номерами;

419) планшет «Lenovo» TB-X304L SR-HGCGFKMO (73);

420) 22 квитанції (згідно з додатком № 1), які опечатані склейкою № 1, зокрема, на:

421) квитанцію -0831;

422) квитанцію -1590;

423) квитанцію -1011;

424) квитанцію -4340;

425) квитанцію -1520;

426) квитанцію -7670;

427) квитанцію -5690;

428) квитанцію -9520;

429) квитанцію -5970;

430) квитанцію -2480;

431) квитанцію -2520;

432) квитанцію -4970;

433) квитанцію -8970;

434) квитанцію -2160;

435) квитанцію -8410;

436) квитанцію -8410;

437) квитанцію -3929;

438) квитанцію -2369;

439) квитанцію -3810;

440) квитанцію -3970;

441) квитанцію -5490;

442) квитанцію -2870;

443) реєстри відправлень (тобто накладні про отримання товару на пункт видачі) від ФОП ОСОБА_127 за період з 17.05.2019 року по 14.10.2019 роки;

444) реєстри обліку виданого товару за період з 02.01.2019 року по 15.10.2019 роки;

445) квитанції про отримання товару за 12, 14, 15 жовтня 2019 року;

446) зошит з назвою «Отмены», із записами щодо повернення товару;

447) зошит, жовто-блакитного кольору, з чорновими записами;

448) зошит з назвою «Инкассация» за період з 21.07.2018 року по 15.10.2019 року;

449) планшет «Lenovo TB-X304L», чорного кольору, IMEI: 67197 , s/n HGCGFLMF (73);

450) ноутбук «HP», серія CND 44003 YS, та зарядний пристрій до нього;

451) ноутбук «Lenovo SKN DFOCPV52» та зарядний пристрій до нього;

452) блокнот, блакитного кольору, з написом: «Keith vimberlin», з чорновими записами;

453) аркуш А4 з чорновими записами, на 1 арк.;

454) папку, фіолетового кольору, з титульним написом: «СУ КП Росан та ТзОВ Росан Глобал» 2019», в якій знаходяться акти надання послуг;

455) жорсткий диск «SPSATAIII Solid State Drive s60 60gb -0055-P» (номер 1);

456) жорсткий диск (номер 2) 500 GB WD SATA, S/N: WCC2ELY16823;

457) жорсткий диск (номер 3) 500 GB WD SATA, S/N: WCC2EK75005;

458) копію листа-прохання про повернення коштів ФОП ОСОБА_88 , на 1 арк. (додається до протоколу);

459) копію Договору оренди № 71-ОФ-17 від 07 вересня 2017 року, на 2 арк.;

460) копію Договору оренди № 93-ОФ-18 від 13 вересня 2018 року, на 2 арк.;

461) жорсткий диск, золотого кольору, марки «TEAMGROUP SATA III L5 3D» s/n:AA, об`ємом 120 GB;

462) жорсткий диск, золотого кольору, марки «TEAMGROUP SATA III L5 3D» s/n:AA, об`ємом 120 GB;

463) жорсткий диск, чорного кольору, марки «Kingston», s/n:9907015-162.А00G, об`ємом 120GB;

464) жорсткий диск, чорного кольору, марки «Kingston», s/n:50026B738020424F, об`ємом 120GB;

465) жорсткий диск, чорного кольору, марки «RADEON SSD R3SL120G», s/n:58, об`ємом 120GB;

466) жорсткий диск, срібного з чорним кольору, марки «WD Desktop Hard Drive», s/n:WCC2ET421135;

467) жорсткий диск, срібного з чорним кольору, марки «WD Desktop Hard Drive», s/n:WCC2EUA54144;

468) коробку з документами щодо нерезидента «MAKEUP» та чорновими записами, на 2793 аркушах;

469) жорсткий диск, срібного з чорним кольору, марки «Seagate», s/n:Z2A8ZR17, об`ємом 500GB;

470) жорсткий диск, золотого кольору, марки «TEAMGROUP SATA III L5 3D», s/n:AA, об`ємом 120 GB;

471) жорсткий диск, золотого кольору, марки «TEAMGROUP SATA III L5 3D», s/n:AA, об`ємом 120 GB;

472) жорсткий диск, чорного кольору, марки «SP SATA III Solid State Drive S55», s/n:-2171-P, об`ємом 60 GB;

473) жорсткий диск, чорного кольору, марки «Kingston», s/n:9907015-044.А01G, об`ємом 120GB;

474) жорсткий диск, золотого кольору, марки «TEAMGROUP SATA III L5 3D», s/n:AA, об`ємом 120 GB;

475) жорсткий диск, золотого кольору, марки «TEAMGROUP SATA III L5 3D», s/n:AA, об`ємом 120 GB;

476) жорсткий диск, чорного кольору, марки «Apacer2», p/n:AP64GAS510SB;

477) жорсткий диск, срібного з чорним кольору, марки «TOSHIBA», s/n:65HSWD9HS;

478) жорсткий диск, срібного з чорним кольору, марки «WD Desktop Hard Drive», s/n:WCC2EEY95632;

479) жорсткий диск, срібного з чорним кольору, марки «WD Desktop Hard Drive», s/n:WCC2EUE82170;

480) зошит з надписом: «LIFE in PINK», на 80 аркушах;

481) блокнот з надписом: «ROSHEN», на 29 аркушах;

482) жорсткий диск, чорного кольору, марки «Kingston SATA», s/n:SA400S37/120G;

483) жорсткий диск, чорного кольору, марки «SP SATA III Solid State Drive S55», s/n:-0248-P, об`ємом 60 GB;

484) жорсткий диск, чорного кольору, марки «RADEON SSD R3SL120G», s/n:6, об`ємом 120GB;

485) жорсткий диск, чорного кольору, марки «Kingston», s/n:SA400S37/120G;

486) жорсткий диск, золотого кольору, марки «TEAMGROUP SATA III L5 3D», s/n:AA, об`ємом 120 GB;

487) зошит з надписом: «THE NOTE.PAD», на 58 аркушах;

488) зошит з надписом: «THE TRAVEL COLLECTION», на 82 аркушах;

489) чорнові записи, на 12 аркушах;

490) зошит з надписом: «Fell in Maine», на 94 аркушах.

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_12 , погодженого із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_13 , зокрема, про накладення арешту на грошові кошти в сумі 19807 гривень, 44745 гривень та косметичну продукцію, яка вказана в позиціях 378 454, 464 497 доповнень до клопотання, а також яка значиться як:

- посилки із товаром, у кількості 37 штук, які були оглянуті та описані в Акті приймання-передачі матеріальних цінностей на відповідальне зберігання від 16.10.2019 року;

- товар згідно з чеком № на суму 185 грн.;

- товар згідно з чеком № -0250 на суму 82 грн.;

- товар згідно з чеком № -0880 на суму 131 грн.;

- товар згідно з чеком № -0220 на суму 113 грн.;

- товар згідно з чеком № -0021 на суму 1 грн.;

- товар згідно з чеком № -1820 на суму 359 грн.;

- товар згідно з чеком № -1370 на суму 157 грн.;

- товар згідно з чеком № -1260 на суму 157 грн.;

- товар згідно з чеком № -5430 на суму 91 грн.;

- товар згідно з чеком № -3730 на суму 234.01 грн.;

- товар згідно з чеком № -9810 на суму 251 грн.;

- товар згідно з чеком № -3380 на суму 404 грн.;

- товар згідно з чеком № -3741 на суму 87 грн.;

- товар згідно з чеком № -9260 на суму 286 грн.;

- товар згідно з чеком № -8960 на суму 497 грн.;

- товар згідно з чеком № -8760 на суму 142 грн.;

- товар згідно з чеком № -8220 на суму 155.01 грн.;

- товар згідно з чеком № -4230 на суму 1192.01 грн.;

- товар згідно з чеком № -5380 на суму 478.01 грн.;

- товар згідно з чеком № -5710 на суму 99 грн.;

- товар згідно з чеком № -4590 на суму 500 грн.;

- товар згідно з чеком № -3700 на суму 300 грн.;

- товар згідно з чеком № -2510 на суму 395 грн.;

- товар згідно з чеком № -7470 на суму 539.01 грн.;

- товар згідно з чеком № -7570 на суму 700 грн.;

- товар згідно з чеком № -8810 на суму 224 грн.;

- товар згідно з чеком № -9311 на суму 262 грн.;

- товар згідно з чеком № -6930 на суму 487 грн.;

- товар згідно з чеком № -7750 на суму 62 грн.;

- товар згідно з чеком № -8061 на суму 63 грн.;

- товар згідно з чеком № -1789 на суму 899,01 грн.;

- товар згідно з чеком № -3490 на суму 783 грн.;

- Польща, товар згідно з чеком № -7350 на суму 752 грн.;

- товар згідно з чеком № -5520 на суму 1005 грн. (позиції 523 558 доповнень до клопотання), відмовити.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

__________________ _____________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4