УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зберігаються за адресою АДРЕСА_1 ,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0011244 від 23.09.2017, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч.4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч.4 ст. 190 КК України., про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зберігаються за адресою АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0011244 від 23.09.2017, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч.4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч.4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , за попедньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами шляхом використання завідомо підроблених офіційних документів шляхом обману заволоділи квартирою АДРЕСА_2 , квартирою АДРЕСА_3 , квартирою АДРЕСА_4 , квартирою АДРЕСА_5 , квартири АДРЕСА_6 та інших квартир на території м. Києва.
10.07.2019 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Зокрема проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 причетний до шахрайського заволодіння квартирою АДРЕСА_7 . Вказана квартира належала ОСОБА_7 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після його смерті квартира була зареєстрована за підробними документами на підставну особу ОСОБА_8 на підставі підробного заповіту від померлого власника ОСОБА_7 , 1936 р.н. Вказаний заповіт був посвідчений секретарем ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому 08.08.2013 гр. ОСОБА_8 видала доручення на ОСОБА_9 щодо реєстрації спадкового майна і гр. ОСОБА_9 02.12.2014 право власності на вказану квартиру було оформлено на підставі зазначеного заповіту державним нотаріусом 15 Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_10 і ОСОБА_9 , як представнику ОСОБА_8 було видано свідоцтво про право на спадщину за заповітом № 3-604. В подальшому вказана квартира була реалізована ОСОБА_5 в 2014 році. ОСОБА_5 реалізував вказану квартиру 15.04.2015 реальному покупцю ОСОБА_11 . Під час допиту в якості свідка гр. ОСОБА_12 повідомив, що вказану квартиру придбати йому запропонували ОСОБА_13 .
Також ОСОБА_5 причетний до шахрайського заволодіння квартирою АДРЕСА_8 . Вказана квартира була зареєстрована за ОСОБА_14 яка померла ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому після смерті власниці квартира за підробними документами була оформлена на підставну особу ОСОБА_15 на підставі підробного заповіту від померлої власниці ОСОБА_14 , 1925 р.н. Вказаний заповіт був посвідчений секретарем ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому 20.12.2012 гр. ОСОБА_15 видала доручення на ОСОБА_5 щодо реєстрації спадкового майна і право власності на вказану квартиру було оформлено на підставі зазначеного заповіту державним нотаріусом 15 Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_10 і видано свідоцтво про право на спадщину за заповітом № 3-1177. В подальшому вказана квартира була реалізована ОСОБА_5 . ОСОБА_16 06.02.2013.
Досудовим розслідуванням встановлено, що заволодіння шляхом обману вказаними квартирами гр. ОСОБА_5 вчиняв не сам а у складі групи осіб разом зі спільниками своєї злочинної діяльності. До заволодіння вказаними квартирами причетний кум ОСОБА_17 . ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрований і проживає АДРЕСА_9 . Вказаний громадянин приймав участь у підшуканні об`єктів нерухомості, підставних осіб на яких оформлювалось право власності на вказані об`єкти, отримував прибуток від їх продажу, здійснює прикриття злочинної діяльності. Окрім того гр. ОСОБА_6 раніше затримувався за шахрайське заволодіння рядом об`єктів нерухомості на території м. Києва і на час розслідування кримінальної справи відносно нього перебував в Київському СІЗО № 13 і в 2017 році кримінальна справа відносно нього направлена до суду. Окрім того він безпосередньо знайомий з рядом підставних осіб на кого оформлювались квартири зокрема з власницею квартири АДРЕСА_5 ОСОБА_18 , яка повідомила, що не підписувала ніяких договорів відчуження вказаної квартири. Досудовим розслідуванням встановлено причетність ОСОБА_6 до шахрайського заволодіння квартирами АДРЕСА_10 та квартирою АДРЕСА_11 ). Встановлено, що ОСОБА_19 наркоман на якого було зареєстровано право власності на кв. АДРЕСА_12 проживав в АДРЕСА_13 поруч з селом де народився ОСОБА_6 . Окрім того квартира АДРЕСА_4 була оформлена за підробними документами на гр. ОСОБА_20 , який участі в її оформленні не приймав. При цьому він під час допиту повідомив, що раніше проживав в одному парадному з ОСОБА_6 і з ним знайомий. Причетність гр. ОСОБА_6 до шахрайського заволодіння вказаними квартирами підтверджується матеріалами допитів та протоколів впізнання.
Розслідуванням встановлено, що до складу вказаної злочинної групи також входить ОСОБА_9 19.12.1985. Він проживає в одному будинку з ОСОБА_5 і причетний до шахрайського заволодіння квартирою АДРЕСА_14 . Вказана квартира була зареєстрована за підробними документами на підставну особу ОСОБА_21 на підставі підробних документів від померлого власника ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме підробного договору дарування квартири АДРЕСА_15 посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_23 . В БТІ м. Києва вказаний договір під номером 2716 не реєструвався. Вказана громадянка померла ІНФОРМАЦІЯ_7 і не мала родичів та була похована за рахунок держави. В подальшому в подальшому вказану квартиру ОСОБА_9 від ОСОБА_24 оформив на себе у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_25 і в подальшому реалізував ОСОБА_5 . В подальшому ОСОБА_5 реалізував вказану квартиру третім особам. Під час допиту в якості свідка гр. ОСОБА_12 повідомив, що вказану квартиру придбати йому запропонували ОСОБА_13 . Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 документи на підставі яких до Єдиного державного реєстру прав власності на нерухоме майно були внесені відомості про відчуження квартири гр. ОСОБА_22 в БТІ не реєструвались.
У кримінальному провадженні 06.08.2019 року було призначено судово-почеркознавчу експертизу.
Наявність вказаних документів є обов`язковим при досліджені та передбачено «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998.
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування злочинних дій та здобуття доказів, проведення необхідних експертиз виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що містяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , і які зберігаються за адресою АДРЕСА_1 .
У судове засідання Слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майор поліції ОСОБА_3 не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зберігаються за адресою АДРЕСА_1 , може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зберігаються за адресою АДРЕСА_1 задовольнити.
Надати слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та засвідчених копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зберігаються за адресою АДРЕСА_1 , а саме: . Щодо квартири АДРЕСА_7 Оригінал заповіту від 06.01.2011 на ОСОБА_8 від померлого власника ОСОБА_7 , 1936 р.н. посвідчений секретарем ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 реєстровий номер 2;Оригінал довідки Форми 3 на казану квартиру від 21.11.2014 та від 14.08.2013; Оригінал свідоцтва про право власності на житло від 18.06.1997 № НОМЕР_1 ;Оригінали заяви ОСОБА_8 від 27.11.2014 номер 1408; Оригінал заяв ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_2 ; Оригінал заяви ОСОБА_8 від 20.05.2014 номер 1705; Оригінал заяви ОСОБА_8 від 08.08.2013 номер 2217; Оригінал довіреності від імені ОСОБА_8 від реєстровий номер;Засвідчені копії документів на підставі яких було видано свідоцтво про право спадщини на вказану квартиру, паспортів сторін та їх представників, свідоцтв про шлюб сторін, довіреностей, квитанцій про сплату державного мита та наданих послуг.
Щодо квартири АДРЕСА_8 Оригінал заповіту від 01.09.2011 на ОСОБА_15 від померлого власника ОСОБА_14 , 1925 р.н. посвідчений секретарем ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 реєстровий номер 33;Оригінал довідки Форми 3 на казану квартиру; Оригінал свідоцтва про право власності на житло від 20.07.1999 № НОМЕР_3 ;Оригінали заяви ОСОБА_15 від 01.03.2012 номер 716;Оригінал довідки ІНФОРМАЦІЯ_8 від 16.07.2012;Оригінал заяви ОСОБА_15 від 20.12.2012 номер 4575;Оригінал доручення від імені ОСОБА_15 № 3-666 від 15.07.2015;Засвідчені копії документів на підставі яких було виадно свідоцтво про право спадщини на вказану квартиру, паспортів сторін та їх представників, свідоцтв про шлюб сторін, довіреностей, квитанцій про сплату державного мита та наданих послуг.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя