пр. № 1-кс/759/7439/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Прокурора відділу нагляду за додержання законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів у кримінальному проваджені та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 30.01.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст.289 КК України, про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Республіки Казахстан, білорус, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, тренера в ДЮСШ «Богатир», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,-

ВСТАНОВИВ:

13.11.2019 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання Прокурора відділу нагляду за додержання законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів у кримінальному проваджені та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 30.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст.289 КК України.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 30.01.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст.289 КК України.
Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 31.05.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000406 від 31.05.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 189 КК України.
Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 19.06.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000450 від 18.06.2019 року, з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 189 КК України.
Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 21.06.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000460 від 21.06.2019, з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 189 КК України.
Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 22.07.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000532 від 19.07.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 189 КК України.
Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 26.07.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000557 від 26.07.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 255 КК України.
Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 13.08.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000573 від 02.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 187 КК України.
Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 30.08.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000586 від 06.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 189 КК України.
Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 31.08.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000574 від 02.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 289 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з початку січня 2016 року, більш точної дати під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення майнових злочинів (крадіжок, грабежів, розбійних нападів, вимагання та інших злочинів з метою незаконного заволодіння майном) у мешканців правобережної частини Київської області, вирішив забезпечувати таку діяльність та отримувати прибуток від такої діяльності.
Усвідомлюючи суспільну небезпечність і складність у організації діяльності і подальшого належного контролю, ОСОБА_6 діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи кримінальну караність злочинів, пов`язаних із вчиненням корисливих злочинів, але знаючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою отримання незаконного прибутку, розробив злочинний план спрямований на залучення до такої діяльності осіб з чітким розподілом функцій та ролей для створення стійкого ієрархічного об`єднання, члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва та координації злочинної діяльності інших осіб, а також забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп, створеної злочинної організації.
З метою досягнення своєї злочинної мети, ОСОБА_6 вирішив створити стійку ієрархічну злочинну організацію, яка б включала в себе організовані групи, очолювані керівниками, а з метою ефективного їх функціонування визначив для себе функцію керівника організації та планував координувати діяльністю таких груп.
Вказану діяльність ОСОБА_6 планував проводити систематично, протягом невизначеного терміну, а отримані прибутки використовувати для власних потреб.
Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_6 запросив до розмови своїх знайомих: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 та повідомив останнім про розроблений ним план злочинних дій, на створення стійкої злочинної організації для систематичного вчинення злочинів, та за згодою останніх, які вступили з ними у злочинну змову на здійснення такої діяльності, відвів їм ролі керівників окремих злочинних груп, які б під його керівництвом організували та забезпечували діяльність по вчиненню злочинів, та були об`єднанні єдиним злочинним умислом, спрямованим на забезпечення функціонування злочинної організації та отримання доходу від її діяльності.
З вказаною метою ОСОБА_6 також були залучені до складу очолюваної ним злочинної організації, його знайомі: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_15 та інші невстановлені досудовим розслідуванням на даний час особи, які були розподілені на організовані групи
З метою стійких зв`язків в правоохоронній системі ОСОБА_6 залучив свого знайомого ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який займав посаду начальника відділення поліції №2 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області та інших працівників поліції анкетні дані яких встановлюються.
При цьому, ОСОБА_6 роз`яснив кожному учаснику злочинної організації відведену йому роль та обсяг необхідних для виконання функцій у тому числі за предметними і територіальними ознаками.
Учасники вказаної злочинної організації були об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її керівником.
Крім, цього у разі необхідності, ОСОБА_6 міг змінювати учасників та керівників організованих злочинних груп.
Таким чином, злочинна організація, створена ОСОБА_6 з метою незаконного отримання прибутку від вчинення майнових злочинів починаючи з січня 2016 року, діяла по 27.07.2019 року у складі його самого як організатора і керівника, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , керівників груп та співвиконавців злочинної організації, ОСОБА_22 ОСОБА_14 ОСОБА_15 ОСОБА_7 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 ОСОБА_19 ОСОБА_20 виконавців злочинної організації та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.
Злочинна організація, очолювана ОСОБА_6 характеризувалась наступним чином:
- попередньою організованістю в спільне об`єднання, про що свідчить розроблений та ухвалений учасниками організації план вчинення злочинної діяльності, чіткий розподіл ролей між учасниками об`єднання, наявність організатора, прикриття своєї діяльності;
- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у стабільності організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування об`єднання, наявність необхідних для функціонування організації фінансових можливостей, а також згуртованості організації, що засвідчують міцні внутрішні зв`язки між учасниками об`єднання, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами у організації для досягнення єдиного злочинного результату;
- ієрархічністю злочинного угрупування, про що свідчить наявність відповідної системно-структурної побудови об`єднання, яка включає в себе наявність керівництва, чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівникам, вертикальні зв`язки між вищими та нижчими структурними об`єднаннями, загальновизнані правила поведінки і забезпечення дотримання їх учасниками злочинної організації;
- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної організації, яка виражалась у вчинені тяжких та особливо тяжких майнових злочинів;
- стійкими зв`язками з правоохоронними органами;
- тривалістю свого існування в період часу з 2016 року по 27.07.2019 року.
Роль ОСОБА_14 ОСОБА_15 ОСОБА_7 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_13 ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ОСОБА_18 ОСОБА_19 ОСОБА_20 як учасника та виконавець злочинної організації, відповідно до відведеної йому ролі полягала у здійсненні психологічного тиску над потерпілим, який виражався в погрозах застосування фізичної сили до потерпілого чи його близького родича, спричинення потерпілому тілесних ушкоджень, здійснення постійних телефонних дзвінків з вимогою сплатити кошти чи передати право на майно потерпілого, перешкоджати у вільному пересуванні.
об`єднання, створене для цілеспрямованої, систематичної злочинної діяльності у вчинені тяжких та особливо тяжких майнових злочинів.
У діяльності злочинної організації яку створив ОСОБА_6 спрямованої на досягнення єдиного злочинного результату, брали участь всі члени, об`єднані загальним планом з розподілом функцій і ролей кожного із її учасників. Дана протиправна діяльність вчинялася навмисно, мала корисливу спрямованість, була розрахована членами злочинної організації на невизначений період, з метою постійного одержання доходів, які були для членів об`єднання основним джерелом існування, і була припинена лише в результаті її викриття правоохоронними органами.
Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що в кінці 2016 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, на території м. Біла Церква Київської області ОСОБА_10 створив організовану групу, до складу якої увійшли також ОСОБА_22 , ОСОБА_4 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, які від кінця 2016 року до 27.07.2019 вчиняли вимагання грошових коштів у сумі 20 000 дол. США від потерпілих ОСОБА_24 та ОСОБА_25 в рахунок сплати штучно створених боргів з погрозами застосування насильства над потерпілими та їх близькими родичами

Відповідно до відведених ролей, які полягали у здійсненні психологічного тиску шляхом висловлення погроз насильством над потерпілим чи його близькими родичами кожним з учасників організованої групи під час численних телефонних дзвінків та особистих зустрічей, ОСОБА_10 , ОСОБА_22 , ОСОБА_4 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично, протягом тривалого часу вимагали з погрозами застосування насильства над потерпілими та їх близькими родичами від ОСОБА_24 та ОСОБА_25 сплатити їм 20 000 дол. США в рахунок сплати штучно створених боргів.

Так, в кінці 2016 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_10 організував зустріч на площі Свободи в м. Біла Церква за участі ще двох не встановлених досудовим розслідуванням осіб, куди на вимогу ОСОБА_10 приїхала потерпіла ОСОБА_24 . Під час вказаної зустрічі ОСОБА_10 почав вимагати з погрозами застосування насильства над потерпілою та її близькими родичами передати йому 20 000 дол. США в рахунок боргу ОСОБА_26 .

Так, 23.04.2018 близько 13 год. ОСОБА_10 організував проникнення на територію ПП «Резіда» за вказаною адресою, де за участі ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, вчинив незаконне заволодіння автомобілем «Мерседес Віто» вартістю 5 000 дол. США та причіпом марки «Камма 500 Случ» вартістю 20 000 грн., які були у володінні потерпілих. Своїми злочинними діями організована група, яку очолював ОСОБА_10 та до складу якої входили ОСОБА_22 , ОСОБА_4 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, завдали ОСОБА_24 та ОСОБА_25 матеріальних збитків.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що з грудня 2018 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, по 27.07.2019 на території м. Біла Церква Київської області організована група під керівництвом ОСОБА_13 , до складу якої увійшли ОСОБА_16 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, організували вимагання з погрозами застосування насильства над потерпілими чи їх близькими родичами грошових коштів від потерпілих ОСОБА_24 та ОСОБА_25 в рахунок штучно створених боргів.

Так, в травні 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, після того як невідомі 15.05.2019 близько 02:00 год. ночі розстріляли вікна житлового будинку потерпілих, що за адресою: АДРЕСА_2 , організувавши зустріч біля кафе «Віденська кава» в м. Біла Церква, куди за вказівкою начальника відділення поліції №2 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_21 приїхала ОСОБА_24 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи погрожували останній тим, що описана подія може повторитись, якщо потерпіла не передасть їм в найближчий час грошові кошти в сумі 72 000 дол. США в рахунок боргу ОСОБА_27 , якому фактично була винна 50 000 дол. США.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що з січня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, до 27.07.2019 організована група, яку очолив ОСОБА_22 та до складу якої увійшли ОСОБА_7 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, на території м. Біла Церква Київської області вчиняли вимагання з погрозами застосування насильства над потерпілими та їх близькими родичами, перешкоджання господарській діяльності потерпілих, грошових коштів від потерпілої ОСОБА_24 в сумі 30 000 дол. США в рахунок повернення боргу ОСОБА_28 , який фактично становив 18 000 дол. США.

Після казаних подій, на початку травня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, не витримавши психологічного тиску, ОСОБА_24 вчергове звернулась до начальника відділення поліції №2 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_21 як до працівника правоохоронного органу за захистом та допомогою. Однак, не відреагувавши на звернення громадянки у передбачений законом спосіб, ОСОБА_21 організував зустріч ОСОБА_24 та ОСОБА_6 , який на той час був відомий серед злочинних угруповань м. Біла Церква як особа, яка має вплив на місцеві організовані групи, а отже мав статус керівника злочинної організації.

Так, під час організованої працівником поліції ОСОБА_21 зустрічі ОСОБА_24 з ОСОБА_6 в кінці травня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, в м. Біла Церква Київської області, останній, будучи обізнаним про злочинну діяльність зустрічей ОСОБА_10 , ОСОБА_22 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_22 , ОСОБА_7 та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, висунув вимогу потерпілій сплатити йому 10 000дол. США за те, щоб вище вказані члени злочинної організації, якою керував ОСОБА_6 , не вчиняли вимагання від ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , припинили погрози, незаконне заволодіння їхнім майном та інші протиправні дії, та потерпілі могли спокійно працювати і віддавати борги згідно цивільно-правових норм.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.
27.07.2019 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України.

29.07.2019 Святошинським районним судом м. Києва ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю (браслет) та покладенням обов`язків.

13.08.2019 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України.

19.09.2019 року, ОСОБА_4 змінено запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю (браслет) та покладенням обов`язків на нічний арешт та покладенням обов`язків.

21.09.2019 до Святошинського районного суду міста Києва скеровано клопотання про продовження строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 27.01.2020 року.

До кримінальної відповідальності притягується:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Республіки Казахстан, білорус, громадянин України, з вищою освітою, одружений, тренер в ДЮСШ «Богатир», зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковано:
-ч. 1 ст. 255 КК України (створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також керівництво такою організацією, участь у злочинах, вчинюваних такою організацією),

-ч. 4 ст. 189 КК України (вимагання з погрозами насильства над потерпілими та їх близькими родичами, вчинене організованою групою).

Виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на матеріали що підтверджують ці обставини.
Підозрюваний ОСОБА_4 свою вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень 27.07.2019 не визнав, відмовившись давати показання на підставі ст. 63 Конституції України.

Крім того, підозрюваний ОСОБА_4 , після вручення йому 13.08.2019 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, не заявляв клопотання про його допит.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому злочину повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_24

-Протколом допиту потерпілого ОСОБА_25

-Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_29

-Протоколом обшуку від 27.07.2019 року

-Протоками впізнання особи по фотознімках;

-Протоколами вручення грошових коштів;

-Матеріали проведених негласних слідчих розшукових дій;

та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні раніше обраного запобіжного заходу - домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 .
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_30 вимоги даного клопотання підтримав та просив його задовольнити, вказуючи, що ризики, передбачені ст.177 КПК України, на даний час не зникли.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували проти задоволення вказаного клопотання, просили застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Слідчий суддя, заслухавши доводи сторін, дослідивши додані до клопотання матеріали та докази, дійшов висновку, що обраний щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід необхідно продовжити, виходячи з наступного.

Згідно з ч.6 ст.181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Відповідно до ч.3 ст.199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор вказав на те, що у строк, встановлений КПК України, завершити досудове розслідування не є можливим, оскільки по кримінальному провадженню необхідно ще провести ряд слідчих дій, а ризики, передбачені ст.177 КПК України, не зменшились.

Таким чином виникла необхідність у продовженні строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_4 та строку виконання покладених на нею додаткових обов`язків, що є необхідним для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної, оскільки в разі не застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, остання матиме реальну можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих та свідків вчинити нове кримінальне правопорушення та перешкоджати кримінальному провадженню іншим шляхом.

Керуючись ст.ст.131,132,176-178,181,309,369,372,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Прокурора відділу нагляду за додержання законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів у кримінальному проваджені та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 21:00 годин по 07:00 годин, щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на два місяці до 13 січня 2020 року, а також продовжити покладені, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, на підозрюваного обов`язки, а саме:

1) прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

2) заборонити ОСОБА_4 залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням випадків необхідності отримання невідкладної медичної допомоги.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1