Справа № 746/340/19
Ухвала

15 липня 2019 року

Слідчий суддя Срібнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Срібне скаргу ОСОБА_3 на постанову слідчого СВ Срібнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження від 19 червня 2019 року,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 звернулася до суду зі скаргою на постанову слідчого СВ Срібнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження від 19 червня 2019 року.

Просила задовольнити скаргу та постанову слідчого ОСОБА_5 від 19.06.2019 року про закриття кримінального провадження №0000100, внесеного до ЄРДР року за фактом шахрайства за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, скасувати та зобов`язати слідчого ОСОБА_5 внести відомості до ЄРДР за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст.185 КК України. Скаргу обгрунтовує наступними обставинами. 27 травня 2019 року із заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій вона звернулась до Срібнянського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області. Заяву зареєстровано в ЖЄО за №490 та в подальшому відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 за ознаками кримінального правопорушення, склад якого передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. З постановою слідчого вона категорично не згодна, та вважає її передчасною та такою, яка порушує вимоги чинного Кримінального процесуального законодавства України, оскільки оскаржувана постанова є необґрунтованою, безпідставною, без дослідження всіх необхідних доказів та встановлення фактичних обставин. Слідчим не вжито всіх заходів щодо збирання доказів, не проведено всіх можливих слідчих дій для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, висновок про відсутність події чи складу злочину винесений завчасно. Так, під час досудового розслідування слідчим для прийняття такого упередженого рішення не було проведено ряд важливих та необхідних слідчих та процесуальних дій. Зокрема, не було встановлено та допитано як свідків працівників фінансових установ ТОВ «Качай Гроші»; ТОВ «Фінансова компанія інвест фінанс» «Cashberry»; ТОВ «СМАРТ ФІНЕКСПЕРТ» «Ваша готівочка»; ТОВ «Мілоан»; ТОВ «ФК Горизонт» «Грошик»; ТОВ «Фінансова компанія «Верона» «Гроші Всім»», які могли дати свідчення про вчинення злочину та встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення. Не здійснено тимчасовий доступ до документів та їх вилучення в ТОВ «Качай гроші»; ТОВ «Фінансова компанія інвест фінанс» «Cashberry»; ТОВ «СМАРТ ФІНЕКСПЕРТ» «Ваша готівочка»; ТОВ «Мілоан» ; ТОВ «Фінансова компанія «Верона» «Гроші Всім»; ТОВ «ФК Горизонт» «Грошик», що стали підставою для виникнення кредитних боргових зобов`язань з вищеперерахованими кредитними установами. Не витребувано в оператора мобільного зв`язку «Vodafone» довідку про те, чи блокувався номер її СІМ-картки НОМЕР_1 . Винесена слідчим постанова всупереч ч. 2 ст. 9 КПК України не може відповідати принципу всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

В судовому засіданні особа, яка подала скаргу, ОСОБА_3 , вимоги скарги підтримала, пославшись на обставини, викладені у скарзі.

Слідчий СВ Срібнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні скарги та пояснив, що об`єктивна сторона шахрайства полягає у заволодінні майном або придбанні права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. В результаті шахрайських дій потерпілий - власник, володілець, особа, у віданні або під охороною якої знаходиться майно, добровільно передає майно або право на майно винній особі. Безпосередня участь потерпілого у передачі майнових благ і добровільність його дій є обов`язковими ознаками шахрайства. В ході досудового розслідування в кримінальному провадженні встановлено, що об`єктивна сторона складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відсутня, оскільки потерпіла не брала безпосередньої участі у передачі майнових благ та їй не заподіяно майнової шкоди. В даному випадку потерпілими від шахрайських дій можуть бути лише банківські установи, оскільки саме їм шахрайськими діями завдано майнової шкоди.

Заслухавши особу, яка подала скаргу, ОСОБА_3 , слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні скарги ОСОБА_3 , виходячи з наступного.

Постановою слідчого СВ Срібнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 від 19 червня 2019 року на підставі п. 2. ч. 1 ст. 284 КПК України закрито кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2019 року за №0000100, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

Досудовим слідством встановлено, що 04.05.2019 року невстановлена особа шахрайським способом оформила кредит в кредитних установах ТОВ "Качай гроші", ТОВ "Фінансова компанія фінанс "Cashberry", ТОВ "Смарт Фінексперт "Ваша готівочка", TOB «Мілоан», ТОВ "ФК Горизонт" "Грошик", ТОВ "Фінансова компанія "Верона" на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , на загальну суму 20 424 грн.

Під час досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_3 , яка показала, що відносно неї можливо вживаються шахрайські дії і вона 06.05.2019 року звернулась до працівників Срібнянського відділення «Приват Банку», які повідомили їй, що через підозрілу активність її рахунки були заблоковані, і в цей же день було перевипущено її картки на інший номер телефону. Також ОСОБА_3 пояснила, що з її рахунків не було знято кошти, та матеріальної шкоди їй не завдано.

В обґрунтування прийнятого рішення слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування не встановлено будь-яких об`єктивних даних, що потерпілій ОСОБА_3 шахрайськими діями завдано майнової шкоди. Оскільки потерпіла не брала безпосередньої участі у передачі майнових благ та їй не заподіяно майнової шкоди, тому відсутня об`єктивна сторона складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В даному випадку потерпілими від шахрайських дій можуть бути лише банківські установи, оскільки саме їм шахрайськими діями завдано майнової щкоди.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення. Тобто, діяння вчинене, але воно не передбачене і не розцінюється Кримінальним кодексом України як злочин.

Відповідно до ч. 1 ст. 55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.

Слідчим під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження обґрунтовано враховано, що потерпіла не брала безпосередньої участі у передачі майнових благ та їй не заподіяно майнової шкоди, та правильно надано належну правову оцінку фактичним обставинам справи та наявним доказам, що в даному випадку відсутня об`єктивна сторона складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На переконання слідчого судді, проведені під час досудового слідства слідчі дії, направлені на встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, були достатніми для встановлення відсутності в діянні складу кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України відносно заявника ОСОБА_3 . Тому здобуття та збирання нових доказів та подальше продовження досудового розслідування, за відсутності заяв інших осіб щодо спричинення їм майнової шкоди внаслідок шахрайських дій, не грунтується на нормах процесуального законодавства.

В ході судового розгляду скаржником ОСОБА_3 не наведено обставин, які б вказували, що мотиви та підстави прийнятого слідчим процесуального рішення не грунтуються на нормах закону.

Отже, сукупність зібраних доказів у справі належним чином оцінена слідчим, який дійшов до правильних висновків щодо відсутності в діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, обґрунтовано врахувавши відсутність матеріальної шкоди у особи, яка звернулася із заявою про вчинення злочину, ОСОБА_3 . Тому слідчим прийнято законне, обґрунтоване та безальтернативне в даному випадку рішення про закриття кримінального провадження за відсутності в діянні складу кримінального правопорушення.

Оскарження бездіяльності слідчого, яка полягає в невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, визначена п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України.

Положеннями ст.ст. 9, 214 КПК України передбачено, що слідчий, прокурор після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування під час якого прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження та надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

ОСОБА_3 із заявою про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України до слідчого не зверталась. В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000100 від 27.05.2019 року будь-яких відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 185 КК України не встановлено. В ході розгляду скарги ОСОБА_3 також пояснила, що майнової шкоди їй не завдано.

Беручи до уваги вищевикладене, підстави для задоволення скарги ОСОБА_3 в частині зобов`язання слідчого ОСОБА_5 внести відомості до ЄРДР за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 185 КК України, також відсутні.

Керуючись ст.ст. 303 - 307, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

В задоволені скарги ОСОБА_3 на постанову слідчого СВ Срібнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 від 19 червня 2019 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2019 року за №0000100, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та зобов`язанні слідчого ОСОБА_5 внести відомості до ЄРДР за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст.185 КК України - відмовити.

Матеріали кримінального провадження №0000100 після набрання ухвалою слідчого судді законної сили - повернути до СВ Срібнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду.

Слідчий суддя