УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.10.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі клопотання слідчого по кримінальному провадженню заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області майор податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області молодший радник юстиції ОСОБА_4 , про арешт майна, внесене по кримінальному провадженні за № 0000028 від 27.09.2019, за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України, -

встановив:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням де зазначено, що відомості щодо даного кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою, у продовж 2019 року здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, алкогольних напоїв та здійснюють їх незаконне виготовлення, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Так, оперативним підрозділом ГУ ДФС у Житомирській області у ході оперативно-розшукових заходів отримана інформація щодо осіб, причетних до незаконного виготовлення та розповсюдження фальсифікованих спирту та алкогольних напоїв, що становлять загрозу для здоров`я та життя людей, а також місць (адрес) їх незаконного зберігання та виготовлення. Зокрема встановлена причетність гр. ОСОБА_7 (1977 р.н.), який надає допомогу у незаконній реалізації, транспортуванні та зберіганні з метою збуту спирту та незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

22.10.2019, слідчо-оперативною групою, на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 17.10.2019 (справа № 295/15746/19), проведено у присутності гр. ОСОБА_7 , обшук будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який належить останньому на праві приватної власності. У ході даного обшуку виявлено та зафіксовано відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення. Зокрема, виявлено та вилучено: - 6 (шість) полімерних бочок ємкістю по 200 літрів (всього 1200 літрів), що повністю заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; - 175 (сто сімдесят п`ять) порожніх полімерних пляшок ємкістю по 5 (п`ять) літрів кожна, що були запаковані у невикористаному стані в 5 (п`ять) полімерних спайок по 35 (тридцять п`ять) шт. кожна; - 12 (дванадцять) порожніх полімерних пляшок ємкістю по 5 (п`ять) літрів кожна; - 98 (дев`яносто вісім) порожніх невикористаних полімерних пляшок ємкістю по 1,5 (півтора) літри кожна, упаковані в полімерну спайку; - 156 (сто п`ятдесят шість) полімерних ручок-тримачів до 5-ти літрових пляшок синього кольору; - 156 (сто п`ятдесят шість) кришок з невикористаними зажимними кільцями для закупорювання 5-ти літрових пляшок синього кольору; - 120 (сто двадцять) кришок з невикористаними зажимними кільцями для закупорювання 1,5-ти літрових пляшок синього кольору; - оцет столовий 9%-тний у полімерних 7 (семи) полімерних пляшках ємкістю по 0,9 літра; - фільтри для очищення рідини у кількості 3-х шт.; - полімерна пляшка ємкістю 5 літрів, що на заповнена рідиною з характерним запахом спирту; - спиртометри «АСП-Т3 60-100%» у кількості 2 шт.; - еклектро-насос (помпа) для перекачування рідин; - полімерні шланги загальною довжиною 6 метрів.

Згідно п.п. 226.11 ст. 226 Податкового кодексу України від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями), згідно якого ввезення на митну території України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняється.

Відповідно п. 15 Постанови Кабінету міністрів України від 30 липня 1996 року №854 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», (зі змінами та доповненнями), згідно якої продаж горілки та лікеро-горілчаних виробів здійснюється виключно у передбаченій діючими стандартами скляній тарі, бляшанках із харчового алюмінію, а також у сувенірних пляшках та художньо оформленому посуді із скла чи глазурованої кераміки місткістю 0,05 л., 0,1 л., 0,2 л., 0,25 л., 0,33 л., 0,37 л., 0,375 л., 0,4 л., 0,45 л., 0,5 л., 0,61 л., 0,7 л., 0,75 л., 1,0 л. і більше; не дозволяється продаж алкогольних напоїв у пляшках (іншій тарі) без етикеток або чіткого маркування, з наявними ознаками бою (тріщини, сколювання шийки, пошкодження закорковування тощо), у негерметично закоркованих пляшках, з наявністю сторонніх і завислих частинок або каламуті, осаду, з простроченим терміном придатності, якщо це не передбачено стандартом.

Так, як під час обшуку зафіксовано факт незаконного виготовлення та зберігання з метою з буту спирту та алкогольних напоїв, 23.10.2019, предмети, що вилучені у ході зазначеного обшуку, визнані слідством речовими доказами по кримінальному провадженню, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, фальсифіковані алкогольні напої, що є підакцизним товаром, обіг яких регулюється спеціальними нормативно-правовими актами, вилучені із вільного обігу.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України - арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України. речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України - слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Відповідно до частини 4 ст.170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Слідчим суддею встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вищезазначеного майна, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, враховуючи правову підставу для арешту майна та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване й підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 22.10.2019 під час проведення обшуку за адресою: Київська область, м. Сквира, вул. Жукова, 7: - 6 (шість) полімерних бочок ємкістю по 200 літрів (всього 1200 літрів), що повністю заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; - 175 (сто сімдесят п`ять) порожніх полімерних пляшок ємкістю по 5 (п`ять) літрів кожна, що були запаковані у невикористаному стані в 5 (п`ять) полімерних спайок по 35 (тридцять п`ять) шт. кожна; - 12 (дванадцять) порожніх полімерних пляшок ємкістю по 5 (п`ять) літрів кожна; - 98 (дев`яносто вісім) порожніх невикористаних полімерних пляшок ємкістю по 1,5 (півтора) літри кожна, упаковані в полімерну спайку; - 156 (сто п`ятдесят шість) полімерних ручок-тримачів до 5-ти літрових пляшок синього кольору; - 156 (сто п`ятдесят шість) кришок з невикористаними зажимними кільцями для закупорювання 5-ти літрових пляшок синього кольору; - 120 (сто двадцять) кришок з невикористаними зажимними кільцями для закупорювання 1,5-ти літрових пляшок синього кольору; - оцет столовий 9%-тний у полімерних 7 (семи) полімерних пляшках ємкістю по 0,9 літра; - фільтри для очищення рідини у кількості 3-х шт.; - полімерна пляшка ємкістю 5 літрів, що на заповнена рідиною з характерним запахом спирту; - спиртометри «АСП-Т3 60-100%» у кількості 2 шт.; - еклектро-насос (помпа) для перекачування рідин; - полімерні шланги загальною довжиною 6 метрів.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1