Справа № 558/655/19
номер провадження 1-кс/558/254/19
У Х В А Л А
Іменем України
23 вересня 2019 року смт. Демидівка

Слідчий суддя Демидівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 7 вересня 2019 року за №0000156, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
До Демидівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого СВ Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у регіональному відділенні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 години 00 хвилини 5 вересня 2019 року по 23 години 59 хвилин 10 вересня 2019 року; інформації та копії документів щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , оформлених при відкритті рахунку, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді, у виді роздруківок чи електронному виді на цифровому носії.

В обґрунтування клопотання слідчий ОСОБА_3 посилається на те, що в її провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 7 вересня 2019 року за №0000156, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 6 вересня 2019 року, невідома особа, шахрайським способом, під приводом продажу дизельного палива, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в загальній сумі 3950 гривень, якій останній перерахував на картковий рахунок.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 5 вересня 2019 року до нього на мобільний телефон НОМЕР_2 , о 17 годині 58 хвилин, зателефонував з мобільного телефону НОМЕР_3 невідомий йому чоловік, який назвався працівником заправки АЗС в смт. Демидівка, та запропонував йому дизельне паливо, газ і бензин по талонах, які дійсні півроку. Потерпілий зацікавився даною пропозицією та повідомив так званому працівнику заправки, що має бажання придбати у нього вище зазначені талони. Після цього, невідомий сказав йому, щоб ОСОБА_5 поїхав до банку і перерахував кошти за зазначені талони на картку, номер якої він йому продиктує. Біля терміналу у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомий чоловік продиктував номер картки, і потерпілий скинув на неї грошові кошти в сумі 1850 гривень. Після чого, він попросив його відправити peшту коштів у сумі 2100 гривень, ще одним чеком на ту саму картку. Згодом зв`язок з даним чоловіком обірвався. Коли ОСОБА_5 приїхав до заправки, для того щоб дізнатися ситуацію з приводу вище зазначених талонів, то працівники АЗС повідомили, що такими операціями вони не займаються. Проте зазначили, що в той день біля заправки стояв ОСОБА_6 , який говорив по телефону, при цьому говорив, що він когось чекає, але в нього вимкнений телефон. Тоді, ОСОБА_5 вирішив поїхати до нього, запитати чи не потрапив він в таку саму ситуацію. Приїхавши до ОСОБА_6 , дізнався, що ОСОБА_6 обманули таким самим шляхом як і його, проте у нього був номер картки на який він та ОСОБА_6 скинули кошти невідомому чоловіку, а саме: № НОМЕР_1 .

Інформацією про особу, яка шахрайським способом заволоділа коштами ОСОБА_5 , якій він перерахував 5 вересня 2019 року на картковий рахунок № НОМЕР_1 кошти, володіє ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .

У клопотанні зазначається про те, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно отримати доступ до речей і документів в яких містяться відомості про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 та про особу, яка заволоділа грошовими коштами.

Вказані обставини мають важливе значення у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення злочину, особи, яка його вчинила. Доведення та встановлення обставин у кримінальному провадженні іншим способом неможливо.

Слідчий подала до суду заяву в якій просила розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без її участі, вимоги клопотання підтримує (а.п. 13).

Вивчивши зміст клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.

У зв`язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею, не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, інформація, яка міститься в документах зазначених в клопотанні слідчого відноситься до такої, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні стороною кримінального провадження та матеріалами досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи вказані у клопотанні, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться у вказаних документах і речах, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні; неможливість іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню та їх встановленню, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання доступу до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .

Надання доступу до вищевказаних речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, не припинить діяльність юридичної особи (їх володільця) та не може обмежити права і свободи інших осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій (у паперовому вигляді у виді роздруківки чи електронному виді на цифровому носії), що знаходяться в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю доступу до таких документів у регіональному відділенні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), в яких міститься:

- інформація про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 години 00 хвилин 5 вересня 2019 року по 23 годину 59 хвилин 10 вересня 2019 року;

- інформація та копії документів щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , оформлених при відкритті рахунку.

Строк дії ухвали встановити до 18 жовтня 2019 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .