пр. № 1-кс/759/7644/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 листопада 2019 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні № 0000077 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні № 0000077 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, в якому слідчий просить надати йому, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: документів щодо відкриття та використання рахунку; роздруківки руху коштів по рахунках зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з 24.05.2016 року по день надання тимчасового доступу, та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді; прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунки з 24.05.2016 року по день надання тимчасового доступу; копій договорів, актів прийому передачі виконаних робіт, що надавались клієнтом банку в підтвердження стану розрахунків у встановлений законом строк за зовнішньоекономічними операціями; документи, підтверджуючи договірні відносини по операціям з депонування готівкових та безготівкових грошових коштів, відкриття банківської скриньки, стану розрахунків за цими операціями; роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з 24.05.2016 року по день надання тимчасового доступу.

Обгрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Порядку надання в оренду спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області, який затверджений рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.11.2013 № 702-35-VI (нова редакція) та Порядку надання в оренду спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 02.06.2016

№ 111-04-VII (далі Порядок) частина орендної плати, отриманої від здачі в оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області підлягає перерахуванню до бюджету Київської області.

Зокрема, відповідно до п. 15 методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області (додаток 1 до Порядку) орендна плата зараховується в госпрозрахункових підприємствах у розмірі 50 відсотків до обласного бюджету, 50 відсотків підприємству, на балансі якого перебуває це майно.

Разом з цим, відповідно до довідки перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2016 по 21.08.2017 орендарями сплачено орендних платежів на суму 2 млн. 571 тис. гривень, з яких керівництвом КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не забезпечено виконання зобов`язань перед обласним бюджетом щодо перерахування частини орендної плати, отриманої від надання в оренду нерухомого майна на суму 1 млн. 6 тис. грн. Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 , всупереч вимогам вказаного Порядку, КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2018-2019 років до бюджету Київської області грошові кошти також не сплачувались.

В той же час, перевірити законність витрачання отриманих коштів та провести інвентаризацію КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вдалося за можливе через відмову у доступі робочої групи інвентаризаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 до приміщення вказаного комунального підприємства у липні 2019 року. Відповідно до протоколу допиту в.о. директора вказаного комунального підприємства після отримання ним доступу до робочого місця у серпні 2019 року встановлена відсутність більшості документів щодо господарської діяльності КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі договорів оренди чи іншої документації.

З урахуванням викладеного, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи щодо відкриття та використання рахунків, передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які у інший спосіб встановити неможливо. У зв`язку із вищевказаним належним чином завірені копії справи з юридичного оформлення рахунків та руху грошових коштів по них із зазначенням контрагентів, призначення платежів та сум перерахованих коштів підлягають вилученню та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, просив клопотання задовольнити.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явилась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР за № 0000077 від 12.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

З огляду на положення ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Іншого способу отримання таких відомостей немає, так як чинним законодавством передбачено виїмку документів лише на підставі рішення суду. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не представляється можливим, так як вище вказаними відомостями володіє лише АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_1 ).

Той факт, що вказані вище відомості перебувають у володінні

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_1 ) підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Необхідність вилучення речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_1 ), обумовлена тим, що вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи обставини викладені слідчим у клопотанні, а також встановлені в судовому засіданні факти необхідності вилучення документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та визнання їх речовими доказами, а також враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведено та підтверджено можливість використання зазначених відомостей, як доказів, тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ до зазначених документів, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні № 0000077 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, задовольнити.

Надати старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Київській області ОСОБА_3 , прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000077 від 12.03.2019 року - прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури області ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів в паперовому вигляді та на електронних носіях, щодо відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_2 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме документів щодо відкриття та використання рахунку; роздруківки руху коштів по рахунках зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з 24.05.2016 року по день надання тимчасового доступу, та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді; прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунки з 24.05.2016 року по день надання тимчасового доступу; копій договорів, актів прийому передачі виконаних робіт, що надавались клієнтом банку в підтвердження стану розрахунків у встановлений законом строк за зовнішньоекономічними операціями; документи, підтверджуючи договірні відносини по операціям з депонування готівкових та безготівкових грошових коштів, відкриття банківської скриньки, стану розрахунків за цими операціями; роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з 24.05.2016 року по день надання тимчасового доступу.
Строк дії ухвали - один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1