Дата документу 06.11.2019 Справа № 554/2101/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000069 від 06.02.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженемим прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000069 від 06.02.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів судових справ ІНФОРМАЦІЯ_1 № 176/1613/19 та №176/1207/19, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Клопотання обґрунтоване тим, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000069 від 06.02.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України, за заявою заступника голови Правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

Згідно вказаної заяви ОСОБА_5 , керівництво та посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснюючи функції представників влади, зловживаючи службовим становищем вступили в злочинну змову зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), спрямовану на прикриття злочинної діяльності з незаконного виготовлення тютюнової продукції з підробними марками акцизного податку.

При цьому, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші невстановлені особи, які фінансували та контролювали незаконне виготовлення тютюнової продукції, діючи під прикриттям керівництва та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , які активно сприяли незаконній діяльності з контрабанди, виготовлення та реалізації тютюнової продукції, грубо порушуючи вимоги Податкового кодексу України та Митного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України № 2151 від 27.12.2010 «Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів», виготовляли та збували контрафактну тютюнову продукцію з підробленими марками акцизного податку європейського зразку за ринковими цінами, при цьому, сировина для виготовлення вказаних сигарок незаконно імпортувалася як з країн Європейського Союзу, так і країн Азії.

Злочинну діяльність вказаної групи було припинено у січні 2019 року, коли під час проведення санкціонованих обшуків у підпільних цехах працівниками правоохоронних органів виявлено та вилучено чотири виробничі лінії для виготовлення фальсифікованих тютюнових виробів, близько 144000 марок акцизного податку з ознаками підроблення, апарат для облаштування марок акцизу, близько 5000000 пачок тютюнових виробів з марками акцизного податку з ознаками підробки та сировину для виробництва тютюнових виробів. Потужність виробництва дозволяла виготовляти до 3 мільйонів пачок тютюнових виробів щотижня, при цьому організатори вказаної незаконної діяльності отримували до 3 мільйонів доларів США прибутку щомісяця.

Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , які прикривали діяльність вказаної злочинної групи, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

Як встановлено в ході досудового розслідування, самостійним структурним підрозділом ГУДФС (слідчим управлінням фінансових розслідувань) 26.06.2018 зареєстровано кримінальне провадження за № 0000059 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 212 КК України за фактом неправомірних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які в період з 30.05.2017 по теперішній час, діючи в порушення вимог Податкового кодексу України, здійснюють придбання у невстановлених слідством осіб підроблених марок акцизного податку, з метою їх подальшого незаконного використання при збуті тютюнової продукції власного виробництва.

Під час досудового розслідування слідчим було отримано ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.07.2019 № 1-кс/554/10908 про тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів кримінального провадження № 0000059 за ч. 1 ст. 212 КК України. В свою чергу, доступу до оригіналів матеріалів вказаного кримінального провадження органу досудового розслідування не надано, з посиланням на долучення вказаних матеріалів кримінального провадження до судової справи. В свою чергу, більша частина завірених матеріалів, які надані органу досудового розслідування прокуратурою Дніпропетровської області на виконання вимог ухвали ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.07.2019, неможливо прочитати через низьку якість виконаних фотокопій.

Відповідно до інформації, наявної у відкритому доступі на веб-сайті Єдиний реєстр судових рішень, клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 у кримінальному провадженні № 0000059 за ч. 1 ст. 212 КК України перебувало на розгляді в ІНФОРМАЦІЯ_6 (справа № 176/1613/19, провадження №1-кп/176/237/19). Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_7 директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 звільнено від кримінальної відповідальності за ч. 1ст.212 КК України , на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, у зв`язку зі сплатою податків (обов`язкових платежів) та відшкодуванням шкоди, завданої державі їх несвоєчасною сплатою у розмірі 3 091 220 грн.
При цьому, у тексті відповідної ухвали суду відсутні будь-які посилання на долучення прокурором оригіналів кримінального провадження № 0000059 за ч. 1 ст. 212 КК України до судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 № 176/1613/19.
Крім того, прокуратурою Дніпропетровської області також здійснювалося процесуальне керівництво в кримінальному провадженні № 0001190 від 25.09.2018 за аналогічним фактом, за ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України. За результатом досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_1 спрямовано обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості від 30.05.2019 за ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України. Вироком ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.05.2019 у справі №176/1207/19 вказану угоду про визнання винуватості затверджено.
Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та їх належної правової оцінки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до матеріалів, які знаходяться в судових справах ІНФОРМАЦІЯ_7 за № 176/1613/19, №176/1207/19.
Тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які знаходяться в матеріалах судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 176/1613/19, №176/1207/19дозволить вивчити оригінали документів, які подавала сторони обвинувачення суду на підтвердження доводів винуватості особи, отримати належним чином завірені копії документів, доступ на отримання яких надано ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.07.2019.

При цьому, вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказані документи на даний час знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та отримати ці документи інакше, ніж шляхом надання тимчасового доступу до д окументів, неможливо.

ІНФОРМАЦІЯ_9 належним чином повідомлявся про місце та час розгляду клопотання, шляхом направлення судової повістки про виклик на офіційну електронну адресу суду, свого представника до суду не направив, про причини його неявки суд не повідомив.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, рішенням Ради суддів України № 73 від 01 листопада 2018 року визначено, що виїмка (вилучення) матеріалів судової справи або їх окремих частин є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреба досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи. У разі звернення слідчого за погодженням з прокурором чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції, слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копії, виписки. Вилучення матеріалів судових справ не допускається. При цьому, у виняткових випадках для проведення судових експертиз із матеріалів судових справ можуть вилучатися лише оригінали документів, які існують в одному екземплярі або якщо отримати інший екземпляр неможливо, з одночасною заміною вилученого документа його копією.

Судом установлено, що слідчим відділом територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.02.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України (а.с. 7-8).

Інформація, яка міститься в матеріалах судових справ ІНФОРМАЦІЯ_1 № 176/1613/19 та №176/1207/19, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні длявсебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та їх належної правової оцінки.

Виходячи з викладеного, суд приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до судових справ № 176/1613/19 та №176/1207/19, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів вказаної справи підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити

Надати дозвіл слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в межах кримінального провадження № 0000069 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів судових справ ІНФОРМАЦІЯ_1 № 176/1613/19 та №176/1207/19, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1