Провадження № 1-кс/643/7435/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.11.2019 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Першого слідчого відділу СУ ТУ ДБР у м. Полтаві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором про арешт майна за кримінальним провадженням № 0000291 від 20.03.2018 за ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000489 від 14.06.2019 за ч. 4 ст. 191 КК України щодо привласнення та розтрати майна посадовими особами ГУ НП в Полтавській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу НП України від 09.07.2019 призначено позаплановий внутрішній аудит у ГУ НП в Полтавській області за період діяльності з 01.01.2019 по 30.06.2019, за темою: оцінка законності та достовірності інформації фінансової звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, процедур з питань стану збереження активів та управління державним майном.
За результатами позапланового внутрішнього аудиту від 19.07.2019 працівниками Управління внутрішнього аудиту НП України, які перебували у складі аудиторської групи, встановлені чисельні порушення, у тому числі які завдали шкоди державі у великих розмірах.
Дослідженням повноти видачі пального, обґрунтованості його списання на службові транспортні засоби, які закріплені за БПСПОП «Полтава» ГУ НП в Полтавській області за період з 01.01.2019 по 30.06.2019, під час позапланового внутрішнього аудиту встановлено наступне.
За період, що підлягав аудиту, на потреби 9 одиниць службового автотранспорту БПСПОП «Полтава» ГУ НП в Полтавській області, який знаходиться в зоні проведення ООС було нараховано на смарт-карти, видано талонів на пальне різних марок (А-95, А-92, ДП) і ДП наливом у загальній кількості 64522л.
Відповідно до роздавальних відомостей, найбільше видавалось пальне у талонах, а саме: А-95 33320л., А-92 900л., ДП 23900л. Загальна кількість пального, виданого в талонах, складає 58120л.
Аналізом шляхових листів цих автомобілів за 1 півріччя 2019 року, які надані до аудиторського дослідження, встановлено, що всі службові автомобілі мали суттєвий щоденний пробіг (від 200 до 300 км), що в свою чергу призводило до значного щомісячного використання палива і недотримання щомісячних лімітів пробігу.
Опитуванням особового складу БПСПОП «Полтава», відповідальних осіб, водіїв, закріплених за автомобілями, фотографування показників спідометрів, шляхових листів, автомобілів, встановлено, що фактично щомісячно ГУНП в Полтавській області видавалось пальне різних марок у кількості, що не перевищувала 1500л. бензину та 1500л. дизельного пального.
Крім того, реальний щоденний пробіг більшості автомобілів не перевищував 50-180 км, що свідчить про можливі приписки кілометражу.
Допитаний командир БПСПОП «Полтава» ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , який є матеріально-відповідальною особою, повідомив обставин отримання пального (талонів) та подальшого його розподілу. Він працює на посаді командира БПСПОП «Полтава» ГУ НП в Полтавській області з 03.11.2017 року. До його обов`язків входить забезпечення життєдіяльності підрозділу, контроль за особовим складом та інше. Що стосується отримання палива на автомобілі, які знаходяться у зоні ООС, а саме: УАЗ-3163 днз. 04 77; Нива Шевроле днз. 05 41; Нива Шевроле днз. 06 47; УАЗ-3962 днз. 06 65; Деу Ланос днз. 09 17; ГАЗ-2752-414 днз. НОМЕР_1 ; УАЗ-31519 днз. 12 69; КАМАЗ-55111 днз. 12 81; ГАЗ-4301 днз. 11 68. пояснив, що паливо, в талонах, на вказані автомобілі отримує одноосібно у Центрі забезпечення ГУНП в Полтавській області, а саме у ОСОБА_5 , яка надає йому для підпису відомості про отримання. Паливо отримує в перших числах кожного місяця у кількості приблизно по півтори тони дизеля та півтори тони бензину. Отримує паливо на автомобілі ООС лише один раз на місяць. Після отримання талонів на пальне (дизель та бензин) він частину з них віддає старшому ротації, а частину залишає у себе як резерв, а у разі необхідності передає необхідну кількість у зону проведення ООС для забезпечення паливом автомобілів, які там перебувають. Стосовно пред`явлених йому відомостей на отримання пального у талонах, а саме: №228 (за червень 2019 року, ДП-талони); №854 (за червень 2019, бензин А-95 в талонах); 650 (за травень 2019, бензин А-95 в талонах); №676 (за травень 2019, бензин А-92 в талонах); №678 (за травень 2019, бензин А-95 в талонах); №675 (за травень 2019, ДП-талони); №527 (квітень 2019, бензин А-95 в талонах); №492 (за квітень 2019, ДП-талони); №528 (за квітень, ДП-талони); №313 (за березень 2019, бензин А-92 в талонах); №316 (за березень 2019, ДП-талони); №320 (березень 2019, бензин А-95 в талонах); №311 (березень 2019, ДП-талони); №178 (лютий 2019, бензин А-95 в талонах); №196 (лютий 2019, бензин А-95 в талонах); №197 (лютий 2019, ДП-талони); №13 (січень 2019, бензин А-95 в талонах); №11 (січень 2019, бензин А-95 в талонах); №12 (січень 2019, ДП-талони) пояснює, що підписи у даних відомостях йому не належать та у таких відомостях він їх не ставив. Таку кількість палива, яка у них зазначена, він не отримував. З 01.01.2019 по 30.06.2019 бензину (в талонах), згідно вище перелічених відомостей, у кількості 34670л. він не отримував. Протягом вказаного періоду отримано приблизно 18-19 тисяч літрів. З 01.01.2019 по 30.06.2019 дизельного палива (в талонах), згідно вище перелічених відомостей, у кількості 21700л. він не отримував. Протягом вказаного періоду отримано приблизно 18-19 тисяч літрів.
Дорожні листи на транспорт, які знаходиться в зоні проведення ООС щомісяця отримуються в Центрі забезпечення ГУНП в Полтавській області, як ним так і особовим складом батальйону та передаються безпосередньо до зони проведення ООС. Після закінчення попереднього місяця дорожні листи в перших числах наступного передаються до Центру забезпечення для подальшого їх обліку».
Крім того, ОСОБА_4 повідомив про те, що до нього звертались представники УФЗБО ГУ НП в Полтавській області із проханням повідомити про те, що він фактично отримував талони на той об`єм, який зазначений у відомостях, а не той про який він повідомив перевіряючим.
Різниця, яка склалась між даними, які підтверджує командир БПСПОП «Полтава» підполковник поліції ОСОБА_4 та відомостями на видачу пального в талонах за січень-червень 2019 року, які надані до аудиторського дослідження УФЗБО ГУНП складає близько 18370л. орієнтовною вартістю 529316,40 грн.
Відповідно до висновку експерта №10/419СЕ-19 від 23.10.2019 у відомостях на отримання пального у талонах за січень-червень 2019 року підпис від імені ОСОБА_4 виконано не ним, а іншою особою.
Таким чином, орган досудового розслідування приходить до висновку, що відомості на отримання пального у талонах за січень-червень 2019 року ГУ НП в Полтавській області щодо отримання пального командиром БПСПОП «Полтава» ГУ НП в Полтавській області мають ознаки підробки, а службові особи ГУ НП в Полтавській області привласнили матеріальні цінності ГУ НП в Полтавській області, чим завдали шкоду державі.
Ухвалою слідчого суді Московського районного суду м. Харкова надано дозвіл на проведення обшуку за місцем роботи та розташування службових кабінетів (приміщеннях) Центру забезпечення ГУ НП в Полтавській області, що розташовані за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 83 з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів за 2019 рік щодо нарахування, використання та списання паливно-мастильних матеріалів, у тому числі відомості про отримання пального у талонах та на смарт-картки, дорожні листи, акти списання; листування та чорнові записи з цього приводу; талони на отримання палива; електронні засоби інформації (комп`ютери, ноутбуки), мобільні термінали зв`язку, флеш-носії, які містять листування та/або інформацію щодо протиправної діяльності зазначених вище працівників, інші заборонені речі.
В ході проведення обшуку 14.11.2019 у службових кабінетах (приміщеннях) Центру забезпечення ГУ НП в Полтавській області, які розташовані за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 83, у тому числі виявлені первинні бухгалтерські документи за 2017-2018 роки щодо отримання, нарахування та списання пального підпорядкованим підрозділам ГУ НП в Полтавській області, у тому числі БПСПОП Полтава ГУ НП в Полтавській області.
Постановою слідчого зазначені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку 14.11.2019, зазначивши що збереження вилучених документів обгрунтовується необхідністю запобігання їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, та його збереження у первісному вигляді. В подальшому щодо вказаного майна та документів планується проведення додаткових оглядів, призначення та проведення судових експертиз, використання їх під час допиту осіб, тощо.

Вилучене майно, відповідає вимогам ст. 98 КПК України, оскільки: а) зберегли на собі сліди кримінального правопорушення; б) містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. На даний час щодо вказаного майна та документів проведені та продовжують проводитися слідчі дії, у зв`язку з чим відповідною постановою слідчого у кримінальному провадженні вони визнані речовими доказами.

Прокурор в судове засідання подав заяву відповідно якої просив розглянути клопотання за його відсутності та наполіг на задоволенні клопотання про арешт майна.

Суд, розглянувши клопотання, вважає за необхідне задовольнити клопотання про арешт майна через наступне: згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, крім іншого, є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна, згідно п. 1 чт. 2 ст. 170 КПК України, допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, поняття яких розкрито в ст. 98 КПК України.
Обставини кримінального провадження вказують, що є всі підстави вважати вилучені речі є речовими доказами, отже накладення на них арешту є обґрунтованим та має слугувати виконанню завдань, перелічених в абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.

Керуючись ст.ст. 171, 172 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно у вигляді документів, яке вилучено 14.11.2019 під час проведення обшуку у службових кабінетах (приміщеннях) Центру забезпечення ГУ НП в Полтавській області, які розташовані за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 83, а саме:

-Відомості обліку ПММ (накладні квітень 2018); Відомості обліку ПММ (накладні серпень 2018); Відомості обліку ПММ (накладні вересень 2018); Відомості обліку ПММ (накладні жовтень 2018); Відомості обліку ПММ (накладні березень 2018) Том №1; Відомості обліку ПММ (накладні грудень 2018); Відомості обліку ПММ (накладні липень 2018); Відомості обліку ПММ (накладні лютий 2018); Відомості обліку ПММ (накладні травень 2018); Відомості обліку ПММ (накладні листопад 2018); Відомості обліку ПММ (накладні червень 2018); Відомості обліку ПММ за березень - грудень 2017 щодо отримання пального у талонах БПСПОП «Полтава»; Журнал обліку та видачі дорожніх листів (розпочато 01.08.2017, закінчено 30.06.2018); Журнал реєстрації та видачі дорожніх листів водіям (розпочато 01.07.2018, закінчено 29.03.2019); Журнал обліку та видачі дорожніх листів (розпочато 29.03.2019); Дорожні листи, які видані працівникам БПСПОП «Полтава» ГУ НП в Полтавській області за січень-грудень 2018 року; Дорожні листи, які видані працівникам БПСПОП «Полтава» ГУ НП в Полтавській області за січень-листопад 2019 року; Акт списання №214 від 09.10.2019; Акт списання №215 від 09.10.2019; Акт списання №216 від 09.10.2019; Акт списання №217 від 09.10.2019; Акт списання №218/256 від 09.10.2019; Акт списання №219 від 09.10.2019; Акт списання №220 від 09.10.2019; Акт списання №221 від 09.10.2019; Акт списання №222 від 09.10.2019; Акт списання №223 від 09.10.2019; Акт списання №224 від 09.10.2019; Акт списання №175 від 02.09.2019; Акт списання №176 від 02.09.2019; Акт списання №177 від 02.09.2019; Акт списання №178 від 02.09.2019; Акт списання №179 від 02.09.2019; Акт списання №149 від 05.07.2019; Акт списання №150 від 05.07.2019; Акт списання №151 від 05.07.2019; Акт списання №152 від 05.07.2019; Акт списання №153 від 05.07.2019; Акт списання №154 від 05.07.2019; Акт списання №155 від 05.07.2019; Акт списання №156 від 05.07.2019; Акт списання №157 від 05.07.2019; Акт списання №105 від 03.06.2019; Акт списання №106 від 03.06.2019; Акт списання №107 від 03.06.2019; Акт списання №108 від 03.06.2019; Акт списання №109 від 03.06.2019; Акт списання №110 від 03.06.2019; Акт списання №111 від 03.06.2019; Акт списання №112 від 03.06.2019; Акт списання №113 від 03.06.2019; Акт списання №84 від 02.05.2019; Акт списання №85 від 02.05.2019; Акт списання №86 від 02.05.2019; Акт списання №87 від 02.05.2019; Акт списання №61 від 11.03.2019; Акт списання №62 від 11.03.2019; Акт списання №63 від 11.03.2019; Акт списання №64 від 11.03.2019; Акт списання №65 від 11.03.2019; Акт списання №66 від 11.03.2019; Акт списання №67 від 11.03.2019; Акт списання №2/45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 від 04.02.2019; Акт списання №1 від 04.02.2019; Акт списання №322 від 03.12.2018; Акт списання №354 від 03.12.2018; Акт списання №290 від 12.10.2018; Акт списання №292/308 від 12.10.2018; Акт списання №291 від 12.10.2018; Акт списання №175 від 01.08.2018; Акт списання №176 від 01.08.2018; Акт списання №184/252 від 01.08.2018; Акт списання №108 від 11.05.2018; Акт списання №107 від 11.05.2018; Акт списання №12 від 17.01.2018; Акт списання №461 від 11.12.2017; Акт списання №218 від 13.11.2017; Акт списання №220 від 13.11.2017; Акт списання №219 від 13.11.2017; Акт списання №216 від 10.11.2017; Акт списання №215 від 10.11.2017; Акт списання №217 від 10.11.2017; Акт списання №155 від 12.09.2017; Акт списання №154 від 12.09.2017; Акт списання №152 від 11.09.2017; Акт списання №153 від 11.09.2017; Акт списання №116 від 17.07.2017; Акт списання №117 від 17.07.2017; Акт списання №2017-102 від 14.06.2017; Акт списання №2017-91 від 11.05.2017; Акт списання №2017-75 від 11.04.2017; Акт прийому-передачі ТМЦ та ОЗ від 28.03.2017; Акт списання №2017-44 від 20.03.2017; Акт списання №2017-21 від 13.02.2017; Акт списання №2017-1 від 20.03.2017.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час проголошення ухвали в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1