Справа № 161/7395/19
Провадження № 1-кс/161/3805/19
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про скасування арешту на майно

29 травня 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання представника володільця майна ОСОБА_3 про скасування арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_5 ,

представника володільця майна ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

06 травня 2019 року до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області звернувся представник володільця майна адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту на майно, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 02 червня 2017 року, яке вилучене в ході проведення обшуку в житлі та володінні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, 50 блоків цигарок "Палмал" синій, 50 блоків цигарок "Ротманс" компакт; 50 блоків цигарок "ЛМ" компакт; 131 блок цигарок "ЛД" синій; 40 блоків цигарок "ЛД" слім жовтий; 10 блоків цигарок "ЛД" слімфіолет; 42 блоки цигарок "Монте Карло" слім; 8 блоків цигарок "ЛД" розове; 19 блоків цигарок "Вест" ком пакт; 20 блоків цигарок "ЛМ" ком пакт синій; 8 блоків цигарок "Ротманс" ком пакт; 37 блоків цигарок "ЛД" слім; 10 блоків цигарок "Ліора" слім; 3 блоки цигарок "НЗ" слім; 26 блоків цигарок "Мальборо" голд; 6 блоків цигарок "ЛМ" червоні; 5 блоків цигарок "ЛМ" синій; 8 блоків цигарок "Кемел" синій; 28 блоків цигарок "Джін Лінг" жовті; 21 блок цигарок "Монте Карло" сині; 16 блоків цигарок "НЗ" чорне; 6 блоків цигарок "Палмал" синій; 8 блоків цигарок "ЛД" ком пакт; 7 блоків цигарок "Комплімент" слім; 6 блоків цигарок "Ротманс" слім; 2 блоки цигарок "ЛД" слім.

Своє клопотання представник володільця майна мотивує тим, що в арешті на вказане майно відпала потреба, оскільки постановою прокурора матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 10000015 від 06 квітня 2016 року, за внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостями про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, приєднано до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000409 від 30 жовтня 2015 року. При цьому, підслідність вказаного кримінального провадження визначена за СУ ГУ ДФС України у Волинській області, а досудове розслідування здійснюється заступником начальника ДВРКП вказаного управління ОСОБА_7 . Крім того, всі вилучені в ОСОБА_6 тютюнові вироби являються належної якості, виготовлені законно, відповідають вимогам ДСТУ та помічені марками акцизного податку без будь-яких ознак підробки. Окрім цього, дані речі не являються засобами чи знаряддями вчинення будь-яких кримінальних правопорушень. Таке майно не містять на собі жодних слідів злочину або інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час вищезазначеного кримінального провадження, а тому просить слідчого суддю скасувати арешт з вказаного майна.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які заперечували щодо поданого клопотання, пояснення представника володільця тимчасово вилученого майна, який клопотання підтримав та просив скасувати накладений арешт на майно, оглянувши матеріали клопотання та долучені до нього документи, матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області проводилось досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 06 квітня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України.

Ухвалою слідчого судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 02 червня 2017 року задоволено клопотання прокурора Ковельської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_8 та накладено арешт на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку в житлі та володінні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, 50 блоків цигарок "Палмал" синій, 50 блоків цигарок "Ротманс" компакт; 50 блоків цигарок "ЛМ" компакт; 131 блок цигарок "ЛД" синій; 40 блоків цигарок "ЛД" слім жовтий; 10 блоків цигарок "ЛД" слімфіолет; 42 блоки цигарок "Монте Карло" слім; 8 блоків цигарок "ЛД" розове; 19 блоків цигарок "Вест" ком пакт; 20 блоків цигарок "ЛМ" ком пакт синій; 8 блоків цигарок "Ротманс" ком пакт; 37 блоків цигарок "ЛД" слім; 10 блоків цигарок "Ліора" слім; 3 блоки цигарок "НЗ" слім; 26 блоків цигарок "Мальборо" голд; 6 блоків цигарок "ЛМ" червоні; 5 блоків цигарок "ЛМ" синій; 8 блоків цигарок "Кемел" синій; 28 блоків цигарок "Джін Лінг" жовті; 21 блок цигарок "Монте Карло" сині; 16 блоків цигарок "НЗ" чорне; 6 блоків цигарок "Палмал" синій; 8 блоків цигарок "ЛД" ком пакт; 7 блоків цигарок "Комплімент" слім; 6 блоків цигарок "Ротманс" слім; 2 блоки цигарок "ЛД" слім.

Вподальшому, постановою прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 10000015 від 06 квітня 2016 року об`єднано з кримінальним провадженням за № 0000409 від 30 жовтня 2015 року.
Згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Разом з цим, п. 1 ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Однак, як встановлено в судовому засіданні, вищевказане вилучене майно слідчим хоч і визнавалось речовими доказами у даному кримінальному провадженні, проте жодних переконливих доводів про те, що вказане майно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, крім того, будь яким особам не повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, в тому числі і володільцю майна ОСОБА_6 , а тому слід скасувати накладений арешт на майно, оскільки його накладено необґрунтовано та у подальшому застосуванні такого заходу відпала потреба.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання представника володільця майна ОСОБА_3 про скасування арешту на майно - задовольнити.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 02 червня 2017 року, на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку в житлі та володінні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, 50 блоків цигарок "Палмал" синій, 50 блоків цигарок "Ротманс" компакт; 50 блоків цигарок "ЛМ" компакт; 131 блок цигарок "ЛД" синій; 40 блоків цигарок "ЛД" слім жовтий; 10 блоків цигарок "ЛД" слімфіолет; 42 блоки цигарок "Монте Карло" слім; 8 блоків цигарок "ЛД" розове; 19 блоків цигарок "Вест" ком пакт; 20 блоків цигарок "ЛМ" ком пакт синій; 8 блоків цигарок "Ротманс" ком пакт; 37 блоків цигарок "ЛД" слім; 10 блоків цигарок "Ліора" слім; 3 блоки цигарок "НЗ" слім; 26 блоків цигарок "Мальборо" голд; 6 блоків цигарок "ЛМ" червоні; 5 блоків цигарок "ЛМ" синій; 8 блоків цигарок "Кемел" синій; 28 блоків цигарок "Джін Лінг" жовті; 21 блок цигарок "Монте Карло" сині; 16 блоків цигарок "НЗ" чорне; 6 блоків цигарок "Палмал" синій; 8 блоків цигарок "ЛД" ком пакт; 7 блоків цигарок "Комплімент" слім; 6 блоків цигарок "Ротманс" слім; 2 блоки цигарок "ЛД" слім- скасувати.

Повернути негайно майно, яке вилучене під час обшуку в житлі та володінні за адресою: АДРЕСА_1 , його власнику ОСОБА_6 та/або його представнику ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1