печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000092, -

ВСТАНОВИВ:
18.10.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 29.01.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинено службову недбалість, яка призвела до того, що впродовж 2011-2014 років службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою групою осіб із власниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та службовими особами і власниками компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 вчинили заволодіння грошовими коштами зазначеної банківської установи, що спричинило істотну шкоду, шляхом передачі у заставу грошових коштів, що знаходились на кореспондентському рахунку вказаного банку у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_5 для забезпечення виконання кредитних зобов`язань компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 перед банком ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, 22.06.2011 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито кореспондентські рахунки № НОМЕР_1 (у доларах США) та № НОМЕР_2 (у Євро) у банку ІНФОРМАЦІЯ_5 (Республіка Австрія) на підставі повідомлень по системі SWIFT без укладення відповідних договорів.

В подальшому, 22.08.2011 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі громадянина України ОСОБА_5 , та ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , укладений кредитний договір про надання кредиту в сумі 40 000 000 доларів США. Підставою для видачі вказаного кредиту слугував лист Голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , в якому останній просив видати кредит ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У свою чергу, 22.08.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі Голови правління ОСОБА_6 , та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладений договір застави по кредитному договору між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 40 000 000 доларів США з метою хеджування вказаного кредиту.

Згідно умов вказаного договору застави, у випадку неповернення суми кредиту компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 до банку ІНФОРМАЦІЯ_5 переходять усі права власності на грошові кошти, що знаходяться на коррахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у банку ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час укладення договору застави, тобто станом на 22.08.2011, власником 99,2164 % акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », акціонерами та бенефіціарними власниками якої у той же час були громадяни України ОСОБА_7 (33,3333 %), ОСОБА_8 (36,6704%) та ОСОБА_9 (29,9963%).

На виконання кредитного договору ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснив перерахунок грошових коштів 25.08.2011, 26.08.2011, 13.09.2011, 14.09.2011 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_5 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 39 490 208,33 доларів США.

За період з дати відкриття кореспондентського рахунку, тобто з 22.06.2011 по 11.09.2014, дебетовий оборот рахунку № НОМЕР_6 відкритому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ІНФОРМАЦІЯ_5 (у балансі ІНФОРМАЦІЯ_5 обліковувався за № АТ00462449) складав 99 869 498,40 доларів США, а незнижуваний залишок коштів необхідний для виконання умов договору застави було сформовано за період часу з 28.08.2011 по 14.09.2011 на підставі розпоряджень Директора Департаменту міжнародних відносин ОСОБА_10

04.09.2014 через неповернення кредиту ІНФОРМАЦІЯ_4 із кореспондентського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_5 списані грошові кошти в сумі 40 393 884,53 доларів США, у зв`язку із чим банку завдані збитки на зазначену суму.

Як наслідок, 24.12.2014 виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_10 прийнято рішення «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку» за №159, якою вирішено розпочати процедуру ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до плану врегулювання з 24 грудня 2014 року.

При цьому, при укладенні 22.08.2011 договору застави, голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 діяв з перевищенням наданих йому повноважень та у порушення вимог Статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якого зазначена операція відноситься до категорії значних правочинів, а відтак прийняття рішення по такому правочину відноситься до компетенції Спостережної ради або ж Загальних зборів Банку.

Окрім того, голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 не врахував та не організував врахування надану банком заставу у бухгалтерському обліку за позабалансовим рахунком 9510 (надана застава), не здійснив та не організував здійснення обліку зобов`язання за договорами застави і не сформував та не організував формування резервів для покриття кредитного ризику з метою недопущення збитків від неповернення боргу через неплатоспроможність ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою забезпечення вимог закону щодо повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, виконання завдань кримінального провадження, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та фактична адреса: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомлявся судом належним чином, в судове засідання не з`явився.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000092 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , а також слідчим цього ж відділу ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , на проведення тимчасового доступу до речей і документів, у тому числі в електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55580/19-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1