Справа №:755/5833/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" серпня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС в СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000355 від 08 жовтня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :
слідчий в ОВС в СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Печерської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які містять відомості про ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та його банківські рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які були використані для перерахування у період з 01 січня 2018 року по сьогоднішній день грошових коштів вказаною юридичною особою, з можливістю вилучення зазначених документів.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 привласнено бюджетні кошти у розмірі понад 5 000 000 грн шляхом проведення конкурсних торгів.
Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , у ході виконання доручення СУ Головного управління отримано інформацію, яка свідчать про факт можливої протиправної діяльності щодо привласнення бюджетних коштів, з боку посадових осіб ПП « ОСОБА_5 », директор ОСОБА_6 та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_7 , шляхом зловживання службовим становищем.
Як встановлено, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами проведення протягом 2018 року тендерних торгів, в односторонньому порядку переможцем визначалось ПП « ОСОБА_5 » та в подальшому залучалось, в якості «Підрядника» до виконання будівельних робіт, на об`єктах комунальної власності міста та освіти ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЗОШ та дошкільних навчальних закладах), за кошти міського бюджету, загальна сума яких складає понад 18 000 000 грн.
Так, у червні 2018 року, ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке виступало як (Замовник) з ПП « ОСОБА_5 » було укладено договір №453 від 05 червня 2018 року на проведення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 6 300 000 грн.
Вказана вартість договору розрахована за складеною проектно-кошторисною документацією (локальних кошторисів, зведених кошторисних розрахунків, відомостей ресурсів, договірної ціни, тощо) посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » та погоджена із Замовником.
Після завершення виконання будівельних робіт посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » складені відповідні Акти приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в, та форми КБ-3, на підставі яких, на розрахункові рахунки вказаного ПП від Замовника перераховувались бюджетні кошти, за виконані роботи.
Згідно довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про проведений будівельно-технічний (візуальний) аудит виконаних ремонтно-будівельних робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 » встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт за договором № 453 від 06травня 2018 року, виявлені під час огляду об`єкта, не відповідають обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною та фінансовою документацією на суму 953 268 грн 70 к., чим завдано матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму.
При цьому, в ході здійсненого виїзду за місцем реєстрації ПП « ОСОБА_5 » - АДРЕСА_3 , яким надавались послуги та виконували будівельні роботи, вказане підприємство відсутнє. За адресою вказаною в тендерній документації АДРЕСА_4 , дане приватне підприємство також відсутнє. При цьому, за штатним розкладом вказане приватне підприємство не має необхідної кількості працівників, основних засобів та відповідних дозволів на проведення певних видів будівельних робіт.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ПП « ОСОБА_5 » обслуговується в Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовує у своїй діяльності відкриті банківські рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000355 від 08 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника Печерської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 80 ЦК України юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку.
Відповідно до ч. 1 ст. 95 ЦК України філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій.
Згідно ч. 3 ст. 95 ЦК України філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення.
Враховуючи те, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні філій, які є відокремленим підрозділом юридичної особи, а також зважаючи на те, що п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України передбачена можливість надання доступу до майна юридичних осіб, тому у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
у задоволенні клопотання слідчого в ОВС в СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000355 від 08 жовтня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1