УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.09.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування №0002056 від 24.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про проведення експертизи та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить призначити по справі почеркознавчу експертизу документів, проведення якої доручити експертам Миколаївського відділення Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, який розташований за адресою: 54038, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Карпенка, 27. На вирішення експертам поставити наступний перелік питань:

- Чи виконано підпис на договорі поставки у графі «покупець» від 02.02.2017 року №1Т, ОСОБА_4 чи іншою особою?

- Чи виконано підпис на договорі поставки у графі «покупець» від 02.02.2017 року №2Т, ОСОБА_4 чи іншою особою?

- Чи виконано підпис на додатковій угоді у графі «покупець» від 21.03.2017 року №3 до договору від 02.02.2017 №2Т ОСОБА_4 чи іншою особою?

Надати на дослідження експериментальні, вільні та умовно вільні зразки підпису ОСОБА_4 .

Доручити слідчому ОСОБА_3 або іншому працівнику за дорученням слідчого ОСОБА_3 надати до Миколаївського відділення Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України об`єкти дослідження.

Результати експертизи та об`єкти дослідження надати слідчому, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, керівнику слідчого підрозділу або іншій уповноваженій ним особі за дорученням.

Під час проведення експертизи дозволити повне або часткове знищення об`єкта (тів) експертизи або зміну його (їх) властивостей в межах, необхідних для експертизи.

Зобов`язати слідчого надати додаткові матеріали, необхідні для проведення експертизи, за клопотанням експерта.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0002056 від 24.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 року народження, перебуваючи на посаді в.о. директора ДП «Херсонський морський торговельний порт» згідно Наказу Міністерства інфраструктури України №16-О від 03.02.2016 року, будучи посадовою особою юридичної особи публічного права, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто згідно з приміткою 1 ст.364, ч.3 ст.18 КК України - службовою особою, будучи відповідно до ч.2 ст.19 Конституції України зобов`язаним діяти на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України.

ОСОБА_4 відповідно до п.6.3. статуту Державного підприємства «Херсонський морський торговельний порт» затвердженого Наказом Міністром транспорту та зв`язку України №1084 від 01.09.2008 року (зі змінами до статуту від 14.06.2011 року, 08.06.2012 року, 24.02.2013 року, 06.06.2013 року) несе повну відповідальність за стан та діяльність Порту, розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства, укладає договори, вчиняє правочини, видає довіреності (а в разі його відсутності особа, яка його заміщує), відкриває в установах банків поточний та інші рахунки у національній та іноземній валюті.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведеної процедури щодо закупівлі палива дизельного між ДП «Херсонський морський торгівельний порт» та ТОВ «КВОРУМ-НАФТА» укладено договір поставки від 02.02.2017 №1т на суму 1919,80 тис. грн з ПДВ (ціна ЗА 1 одну тонну становить 19,19 тис. грн: без ПДВ).

Відповідно до протоколів засідання тендерного комітету від 08.02.2017 №42/20-14 та від 13.02.2017 №46/20-14 розглянувши листи ТОВ «КВОРУМ- НАФТА» від 07.02.2017 №128, від 13.02.2017 №143 та від 15.02.2017 №159 щодо підвищення ціни на паливно-мастильні матеріали замовником одноголосно прийнято рішення: рекомендувати розглянути питання щодо підвищення ціни за договором №1Т від 02.02.2017, але не більше ніж на 10 відсотків та без збільшення загальної суми, визначеної в договорі.

Додатковими угодами №1 від 10.02.2017, №2 від 14.02.2017 та №3 від 16.02.2017 внесено зміни до договору поставку №1Т від 02.02.2017 змінено ціну за одну тонну товару з 21,11 тис .грн з ПДВ до 24,30 тис. грн ПДВ.

Таким чином в порушення вимог п.2 ч.4 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII, ціна за одиницю товару для ДП «Херсонський морський торговельний порт» з урахування всіх в період з 02.02.2017 по 16.02.2017 збільшилась на 26,5%.

При цьому, згідно з п.2 ч.4 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII, Замовник має право змінити ціну за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку.

Укладання вищевказаних додаткових угод проведено ДП «Херсонський морський торговельний порт» на підставі отриманих від ТОВ «КВОРУМ-НАФТА» висновків Торгово-промислової палати Миколаївської області від 07.02.2017 №120-154, від 10.02.2017 №120-181 та від 15.02.2017 №120-197 «Щодо визначення дрібнооптових ринкових цін на дизельне паливо».

Відповідно до висновків Торгово-промислової палати Миколаївської області від 07.02.2017 №120-154, від 10.02.2017 №120-181 та від 15.02.2017 №120-197 в період з 07.02.2017 по 15.02.2017 відбулось зростання цін в межах від 0,6 до 1,7 відсотків, та не підтверджує наявність підстав у службових осіб ДП «Херсонський морський торговельний порт» щодо збільшення ціни на 26,5%, та проведено розрахунок з ТОВ «КВОРУМ-НАФТА» за вищезазначеним договором суму 1 916 050,48 грн.

Відповідно до отриманої в ході проведення досудового розслідування первинної фінансово-бухгалтерської документації підтверджено проведення поставки та отримання дизельного палива за договором №1Т від 02.02.2017 ДП «Херсонський морський торгівельний порт» від ТОВ «КВОРУМ-НАФТА» в повному обсязі.

Аналогічно за результатами проведеної процедури щодо закупівлі палива дизельного між ДП «Херсонський морський торгівельний порт» та ТОВ «КВОРУМ-НАФТА» укладено договір поставки від 02.02.2017 №2Т на загальну суму 2 829 000,00 грн з ПДВ (ціна за одну тонну становить 18,86 тис. грн. без ПДВ).

Відповідно до протоколів засідання тендерного комітету №79/20-14 від 06.03.2017 року, №87/20-14 від 13.03.2017 року та №97/20-14 від 20.03.2017 року розглянувши листи ТОВ «КОРУМ-НАФТА» від 06.03.2017 №224, від 10.03.2017 №235 та від 16.03.2017 №257 щодо підвищення ціни на паливно-мастильні матеріали замовником одноголосно прийнято рішення: рекомендувати розглянути питання щодо підвищення ціни по договору №2Т від 02.02.2017, але не більше ніж на 10 відсотків та без збільшення загальної суми, визначеної в договорі.

Додатковими угодами №1 від 09.03.2017 року, №2 від 14.03.2017 року та №3 від 21.03.2017 року внесено зміни до договору поставки №2Т від 02.02.2017 та змінено ціну за одну тонну товару з 20,74 тис. грн. з ПДВ до 24,30 тис. грн. з ПДВ.

Таким чином в порушення вимог п.2 ч.4 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII, ціна за одиницю товару для ДП «Херсонський морський торговельний порт» з урахуванням всіх змін в період з 02.02.2017 по 21.03.2017 збільшилась на 28,8% та проведено розрахунок з ТОВ «КВОРУМ-НАФТА» за вищезазначеним договором суму 2798,19 тис. грн.

Внаслідок зловживання своїм службовим становищем в.о. директора ДП «Херсонський морський торговельний порт» ОСОБА_4 , завищено вартість пального під час проведення процедур закупівель пального у ТОВ «КВОРУМ НАФТА» за договорами №1Т від 02.02.2017 року та №2Т від 02.02.2017 року на суму 595414,24 грн., що підтверджується висновками судово-економічної експертизи №18-996/997 від 14.02.2019 року та додаткової судово-економічної експертизи №19-589/590 від 30.05.2019 року, що призвело до розтрати грошових коштів державного підприємства у особливо великих розмірах на загальну суму 595414 гривень 24 копійки (п`ятсот дев`яносто п`ять тисяч чотириста чотирнадцять гривень 24 копійки).

Посилаючись на те, що для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідні спеціальні знання в галузі почерку, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо:

1) встановлення причин смерті;

2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень;

3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності;

4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості;

5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України.

6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи документів, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 242, 243, 244 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню за №0002056 від 24.06.2019 року почеркознавчу експертизу документів.

На розгляд та вирішення експерта поставити такі питання:

- Чи виконано підпис на договорі поставки у графі «покупець» від 02.02.2017 року №1Т, ОСОБА_4 чи іншою особою?

- Чи виконано підпис на договорі поставки у графі «покупець» від 02.02.2017 року №2Т, ОСОБА_4 чи іншою особою?

- Чи виконано підпис на додатковій угоді у графі «покупець» від 21.03.2017 року №3 до договору від 02.02.2017 №2Т ОСОБА_4 чи іншою особою?

Проведення почеркознавчої експертизи документів доручити експертам Миколаївського відділення Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, який розташований за адресою: 54038, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Карпенка, 27.

Зобов`язати слідчого або за його письмовим дорученням іншу уповноважену особу, або за письмовим дорученням керівника органу досудового розслідування у якому здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, надати на дослідження експериментальні, вільні та умовно вільні зразки підпису ОСОБА_4 (об`єкти дослідження).

Зобов`язати слідчого або за його письмовим дорученням іншу уповноважену особу, або за письмовим дорученням керівника органу досудового розслідування у якому здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, надати до експертної установи додаткові матеріали, необхідні для проведення експертизи (за клопотанням експерта) та копію ухвали слідчого судді.

Під час проведення експертизи дозволити повне або часткове знищення об`єкта (тів) експертизи або зміну його (їх) властивостей в межах, необхідних для експертизи.

Результати експертизи та об`єкти дослідження у встановлений законодавством термін надати слідчому або за його письмовим дорученням іншій уповноваженій особі, або за письмовим дорученням керівника органу досудового розслідування у якому здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України, за завідомо неправдивий висновок експерта, відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків у суді, під час провадження досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1