пр. № 1-кс/759/7112/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання Старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 30.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29.10.2019 року Старший слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання дозволу до речей та документів, та провести їх вилучення (виїмку), які у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання зазначаючи, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 30.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289КК України.

Досудовим слідством встановлено, що з початку січня 2016 року, більш точної дати під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення майнових злочинів (крадіжок, грабежів, розбійних нападів, вимагання та інших злочинів з метою незаконного заволодіння майном) у мешканців правобережної частини Київської області, вирішив забезпечувати таку діяльність та отримувати прибуток від такої діяльності.
З метою досягнення своєї злочинної мети, ОСОБА_6 вирішив створити стійку ієрархічну злочинну організацію, яка б включала в себе організовані групи, очолювані керівниками, а з метою ефективного їх функціонування визначив для себе функцію керівника організації та планував координувати діяльністю таких груп.
Вказану діяльність ОСОБА_6 планував проводити систематично, протягом невизначеного терміну, а отримані прибутки використовувати для власних потреб.
Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_6 запросив до розмови своїх знайомих ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 та повідомив останнім про розроблений ним план злочинних дій, на створення стійкої злочинної організації для систематичного вчинення злочинів, та за згодою останніх, які вступили з ними у злочинну змову на здійснення такої діяльності, відвів їм ролі керівників окремих злочинних груп, які б під його керівництвом організували та забезпечували діяльність по вчиненню злочинів, та були об`єднанні єдиним злочинним умислом, спрямованим на забезпечення функціонування злочинної організації та отримання доходу від її діяльності.
Таким чином, злочинна організація, створена ОСОБА_6 з метою незаконного отримання прибутку від вчинення майнових злочинів починаючи з січня 2016 року, діяла по 27.07.2019 року у складі його самого як організатора і керівника, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , керівників груп та співвиконавців злочинної організації, ОСОБА_13 ОСОБА_14 ОСОБА_15 ОСОБА_16 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_19 ОСОБА_20 ОСОБА_21 виконавців злочинної організації та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.
Злочинна організація, очолювана ОСОБА_6 характеризувалась наступним чином:
- попередньою організованістю в спільне об`єднання, про що свідчить розроблений та ухвалений учасниками організації план вчинення злочинної діяльності, чіткий розподіл ролей між учасниками об`єднання, наявність організатора, прикриття своєї діяльності;
- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у стабільності організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування об`єднання, наявність необхідних для функціонування організації фінансових можливостей, а також згуртованості організації, що засвідчують міцні внутрішні зв`язки між учасниками об`єднання, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами у організації для досягнення єдиного злочинного результату;
- ієрархічністю злочинного угрупування, про що свідчить наявність відповідної системно-структурної побудови об`єднання, яка включає в себе наявність керівництва, чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівникам, вертикальні зв`язки між вищими та нижчими структурними об`єднаннями, загальновизнані правила поведінки і забезпечення дотримання їх учасниками злочинної організації;
- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної організації, яка виражалась у вчинені тяжких та особливо тяжких майнових злочинів;
- стійкими зв`язками з правоохоронними органами;
- тривалістю свого існування в період часу з 2016 року по 27.07.2019 року.
Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 як організатор, створив злочинну організацію, здійснював керівництво нею, координував діяльність структурних підрозділів злочинного об`єднання, розробив план злочинної діяльності, направлений на незаконне отримання доходів від вимагання, розбійних нападів та інших злочинів, відповідно до чого розподілив роль кожного члена злочинної організації, підшукував виконавців злочинного угрупування, усував перешкоди для вчинення кримінального правопорушення, розподіляв між членами злочинної організації отримані від незаконної діяльності прибутки, розробив єдині правила поведінки учасників злочинної організації.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за попередньою змовою разом із ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , та невстановленими під час досудового розслідування особами маючи на меті корисливий мотив, та мету незаконного збагачення, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в період часу з лютого 2016 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, до січня 2019 на території м. Біла Церква Київської області, організувати вимагання грошових коштів на загальну суму 6 000 доларів США в рахунок повернення штучно створених боргів від потерпілого ОСОБА_22 , з погрозами насильства над потерпілим чи його близьким родичами.
Відповідно до відведених ролей, які полягали у здійсненні психологічного тиску шляхом висловлення погроз насильством над потерпілим чи його близькими родичами кожним з учасників під час численних телефонних дзвінків та особистих зустрічей, ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб з ОСОБА_22 , діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично, протягом тривалого часу вимагали від останнього сплатити їм 6 000 доларів США в рахунок повернення штучно створених боргів.
З вказаною метою, в продовж 2016 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_13 за попередньою домовленістю з ОСОБА_11 неодноразово проводили телефонні дзвінки ОСОБА_22 з номеру мобільного оператора НОМЕР_1 , а також проводив неодноразові зустрічі за адресою: АДРЕСА_2 , під час яких висував незаконні вимоги передати йому грошові кошти в сумі 6 000 доларів США, а вразі відмови починав погрожувати останньому фізичною розправою йому, та його близьких.
29 лютого 2018 року ОСОБА_23 знову ж зателефонував ОСОБА_22 під приводом повернення штучно створеного боргу, якому під час розмови знову почав погрожувати фізичною розправою.
В подальшому, 29 лютого 2018 року, ОСОБА_24 , та ОСОБА_11 , дізнавшись про те, що ОСОБА_22 , вступає в спадщину та набуває законні права на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , продовжуючи свій злочинний умисел, під приводом штучного повернення боргу, призначили потерпілому зустріч за адресою: АДРЕСА_2 , куди за вимогою приїхав потерпілий ОСОБА_22 .
Під час вказаної зустрічі, керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_23 за попередньою змовою з ОСОБА_11 з погрозами застосуванням насильства над потерпілим та його близькими родичами, незаконно почали висувати вимогу ОСОБА_22 про передачу останнім грошових коштів в сумі 6 000 доларів США, при цьому користуючись ситуацією, яка склалася змусили ОСОБА_22 надати нотаріальну довіреність на управління та розпорядження спадщиною на не встановлену під час досудового розслідування особу.
Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_13 ОСОБА_11 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, у січні 2019 року знову призначили потерпілому ОСОБА_22 зустріч за адресою: АДРЕСА_2 , та достовірно володіючи інформацією про те що потерпілий набув права власності на квартирне приміщення, під приводом штучного боргу, шляхом погроз застосування фізичної розправи до ОСОБА_22 , змусили останнього передати право на майно квартиру АДРЕСА_3 вартість якої становить 25 000 доларів США, та тим самим спричинили останньому матеріального збитку, який станом на момент вчинення кримінального правопорушення в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно примітки 3 ст. 185 КК України є великим розміром.
14.03.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_5 складено та видано довіреність від імені ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 з правом представника з питань оформлення спадкових прав на спадкове майно після померлої ОСОБА_26 , а саме на трикімнатну квартиру у АДРЕСА_1 , з усіма правами захисника, позивача представника і т.і.. яку засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_5 та зареєстровано в реєстрі №483 від 14.03.2018.
06.03.2019 згідно інформаційної довідки №183186825 від 02.10.2019, успадковане майно ОСОБА_22 на підставі свідоцтва про право на спадщину серія та номер 1955 виданого 05.10.2018 , а саме квартири у АДРЕСА_1 за безпосередньої участі приватного нотаріуса ОСОБА_5 , було оформлено право власності на дану квартиру на підставі договору купівлі продажу квартири, серія та номер 434 виданого 06.03.2019 на користь ОСОБА_27 .
В подальшому 12.04.2019 ОСОБА_27 , згідно інформаційної довідки №183186825 від 02.10.2019, квартиру за адресою АДРЕСА_1 за безпосередньої участі державного нотаріуса ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_10 , номер свідоцтва № НОМЕР_2 , було укладено договір дарування, серія та номер 3-1247 виданого 12.04.2019 на користь ОСОБА_29 .
Державний нотаріус другої ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_28 , свідоцтво № 9116, яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 .
06.03.2019 згідно інформаційної довідки №183186825 від 02.10.2019, успадковане майно ОСОБА_22 на підставі свідоцтва про право на спадщину серія та номер 1955 виданого 05.10.2018 , а саме квартири у АДРЕСА_1 за безпосередньої участі приватного нотаріуса ОСОБА_5 , було оформлено право власності на дану квартиру на підставі договору купівлі продажу квартири, серія та номер 434 виданого 06.03.2019 на користь ОСОБА_27 .
Приватний нотаріус ОСОБА_5 , свідоцтво №7967, здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 .
27.07.2019 ОСОБА_13 затримано в порядку ст. 208 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України, та 29.07.2019 Святошинським районним судом м. Києва ОСОБА_13 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
14.08.2019 ОСОБА_13 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.
30.08.2019 року ОСОБА_11 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 3,4 ст. 189 КК України.
05.09.2019 року ОСОБА_11 оголошено у міжнародний розшук.
До суду слідчим надано заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності приватного нотаріуса ОСОБА_5 , оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 30.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 на проведення тимчасового доступу до документів та провести їх вилучення (виїмку), які у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_5 , а саме :
- оригінали документів, в яких маються рукописні записи та підписи ОСОБА_22 та ОСОБА_27 , який діяв від імені ОСОБА_22 на підставі довіреності від 14.03.2018 р. за № 483 за час з 14.03.2018 по час виконання ухвали;
- договір купівлі-продажу (у тому числі попередні договори), квартири за адресою АДРЕСА_1 , серія та номер 434 виданого 06.03.2019;
- оригінали та копії довіреності за №483 від 14.03.2018 р. ;
- оригінали та копії свідоцтв про право власності на квартиру за адресою АДРЕСА_1 ;
- оригінали та копії витягів про державну реєстрацію права власності квартири за адресою АДРЕСА_1 ;
- оригінали та копії витягів з реєстру прав власності на нерухоме майно квартиру за адресою АДРЕСА_1 ;
- оригінали та копії документів якими визначено оціночну вартість проданого нерухомого майна, розрахункові документи, що свідчать про отримання коштів від продажу квартири за адресою АДРЕСА_1 , укладених з однієї сторони, де іменується як продавець фізична особа ОСОБА_22 або ж особою (- ами), яка діяла від його імені на підставі довіреності (-ей) та з іншої сторони особою (-ами), які іменуються як Покупець, щодо передання у власність;
- реєстру для реєстрації нотаріальних дій (в т.ч. книг, журналів реєстрації (обліку), передбачених номенклатурою, у яких реєструються нотаріальні документи і документи, на підставі яких вчиняються нотаріальні дії; реєстрів зберігання, облік, видачу і використання нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчинені нотаріальні дії, які можуть бути використані як доказ та які мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження і є необхідні у разі проведення судово-почеркознавчої експертизи, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, на підставі яких вчинені нотаріальні дії, вилучити їх в оригіналах.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1