УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника особи, в інтересах якої подана скарга, ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «КРАНІУМ» адвоката ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого ГСУ ФР ДФС України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,
в с т а н о в и в:
23 вересня 2019 року на адресу Шевченківського районного суду м. Києва поштою надійшла скарга представника ТОВ «КРАНІУМ» адвоката ОСОБА_5 , в якій він, посилаючись на положення ч. 1 ст. 303 КПК України, просив зобов`язати слідчого ГСУ ФР ДФС України, яким здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000047 від 22 лютого 2019 року, повернути підприємству майно, тимчасово вилучене 27 березня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 22 березня 2019 року (згідно з описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, та протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 27 березня 2019 року).

У судовому засіданні представник особи, в інтересах якої подана скарга, ОСОБА_3 скаргу підтримав та просив її задовольнити з підстав у ній наведених.

Старший слідчий з ОВС ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_4 , яким здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000047 від 22 лютого 2019 року, в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги представника ТОВ «КРАНІУМ» адвоката ОСОБА_5 , посилаючись на те, що майно, тимчасово вилучене 27 березня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 22 березня 2019 року, має значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши позиції представника особи, в інтересах якої подана скарга, ОСОБА_3 та слідчого ОСОБА_4 , слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, у судовому засіданні встановлено, що ГСУ ФР ДФС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000047, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 лютого 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У лютому 2019 року на адресу ТОВ «КРАНІУМ» від іноземного підприємства «TECH POINT LP» перевозився вантаж у вантажному автомобілі марки «Volvo», державний номерний знак НОМЕР_1 , з напівпричепом марки «DOCTOR», державний номерний знак НОМЕР_2 , під керуванням громадянина України ОСОБА_6 , що працює водієм у ПП «Бігун Наталія» м. Сарни.

15 березня 2019 року Закарпатською митницею ДФС складено протокол про порушення митних правил № 1520/30500/19, а товари, що перевозилися у затриманому транспортному засобі, вилучені Закарпатською митницею ДФС на підставі ст. 511 МК України (за переліком, вказаним у протоколі).

22 березня 2019 року в рамках кримінального провадження № 0000047 від 22 лютого 2019 року слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області постановлена ухвала у справі № 308/2342/19, якою надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у володільця Закарпатської митниці ДФС, зокрема до незадекларованих ТМЦ, вилучених на підставі ст. 511 Митного кодексу України протоколом про порушення митних правил.

27 березня 2019 року слідчим з ОВС ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_7 складено протокол тимчасового доступу до речей і документів. У якості додатку до протоколу складено опис речей і документів, вилучених на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 22 березня 2019 року. Згідно з даним описом перераховані в ухвалі слідчого судді товарно-матеріальні цінності, вилучені 27 березня 2019 року, передані на зберігання Закарпатській митниці ДФС (акт прийому-передачі матеріальних цінностей від 27 березня 2019 року).

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Таким чином, застосування інституту тимчасового вилучення майна можливе відносно підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно, і лише до вирішення питання про арешт такого майна або до його повернення, що свідчить про конкретне визначення законодавцем можливої наступної долі тимчасово вилученого майна, при цьому можливість визнання такого майна речовим доказом без накладення на нього арешту відсутня.
Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Статтею 169 КПК України встановлено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Як вбачається з наявних у розпорядженні слідчого судді матеріалів, орган досудового розслідування з клопотанням про арешт майна, тимчасово вилученого 27 березня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 22 березня 2019 року в рамках кримінального провадження № 0000047 від 22 лютого 2019 року, не звертався, арешт на вказане майно не накладався, зазначене майно станом на день розгляду скарги ТОВ «КРАНІУМ» не повернуто, що свідчить про безпідставність утримання такого майна, яке в силу положень ст. 169 КПК України підлягає негайному поверненню ТОВ «КРАНІУМ».

При цьому, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються, та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи, в тому числі, щодо позбавлення або обмеження права власності.

Разом із цим, будь-яких додаткових доводів щодо необхідності продовження утримання тимчасово вилученого майна чи накладення арешту на таке майно слідчому судді не наведено.

Отже, жодних доказів, які б спростовували доводи скарги представника ТОВ «КРАНІУМ» та підтверджували обставини, які є підставою для продовження утримання такого тимчасово вилученого майна та його значення у кримінальному провадженні № 0000047 від 22 лютого 2019 року, до суду не надано, у зв`язку з чим слідчий суддя, виходячи з принципу змагальності сторін у кримінальному провадженні, приходить до висновку, що доводи скарги є обґрунтованими.

При цьому, слідчий суддя також виходить із загальних засад кримінального провадження, зокрема принципу недоторканності права власності, закріпленого у ст. 16 КПК України, відповідно до якого позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України. Аналогічна позиція викладена й у ч. 4 ст. 41 Конституції України, яка визначає, що ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, яке є непорушним, а також у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції «Про захист прав людини та основоположних свобод», відповідно до якої кожна фізична чи юридична особа має право мирно володіти своїм майном.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення скарги представника ТОВ «КРАНІУМ» адвоката ОСОБА_5 та зобов`язання слідчого ГСУ ФР ДФС України, яким здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000047 від 22 лютого 2019 року, негайно повернути підприємству майно, тимчасово вилучене 27 березня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 22 березня 2019 року.

Керуючись ст.ст. 7, 16, 167-169, 171, 303, 306-307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «КРАНІУМ» адвоката ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого ГСУ ФР ДФС України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна задовольнити.

Зобов`язати слідчого ГСУ ФР ДФС України, яким здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000047 від 22 лютого 2019 року, негайно повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «КРАНІУМ» () майно, тимчасово вилучене 27 березня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 22 березня 2019 року, а саме:

Матеріал для відтисків Silagum putty 16х262мл., т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина200 упаковок
Матеріал для відтисків Silagum putty Soft 16х262мл., т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина10 упаковок
Композит подвійного затвердіння LuxaCore Z-Dual SM A3, т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина100 упаковок
Композит подвійного затвердіння LuxaCore Z-Dual AM A3, т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина20 упаковок
Силіконова відтискна маса Silagum AM Light NH S-DK 8x ., т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина80 упаковок
Силіконова відтискна маса Silagum Light 8x50мл. ohne tips, т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина145 упаковок
Прокладочний матеріал Ionosit Baseliner 6x1,5гр. LLS, т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина250 упаковок
Прокладочний матеріал Ionosit Baseliner 20x0,3гр., т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина150 упаковок
Прилад для ізоляції десни MiniDam 20x т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина50 упаковок
Насадки Automix-Tips Yellow 1:1 50x., т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина50 упаковок
Прилад для змішування Automix-Dispenser Type 50 10:1 т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина10 упаковок
Прилад для змішування Automix-Dispenser Type 50 1:1 т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина10 упаковок
Прилад для змішування Automix-Dispenser Type 25 1:1 т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина3 упаковки
Матеріал для фіксування прикусу O-Bite 8x50мл.,т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина10 упаковок
Змішувач Mixstar-Tips blu 50x.,т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина12 упаковок
Матеріал для відтисків Honigum pro putty Soft 8х450мл., т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина54 упаковок
Матеріал для відтисків Honigum pro putty MS 5х380мл., т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина2 упаковки
Матеріал для відтисків Honigum pro Light AM 8х50мл., т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина50 упаковок
Матеріал для відтисків Honigum pro Heavy MS 5х380мл., т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина3 упаковки
Матеріал для відтисків Honigum pro Heavy AM 8х50мл., т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина2 упаковки
Матеріал для відтисків Honigum pro Mono AM 8х50мл., т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина2 упаковки
Насадки Automix-Tips Pink 1:1 50x.,т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина10 упаковок
Насадки Automix-Tips Blue 10:1 45x.,т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина20 упаковок
Насадки Smartmix-Tips Endo 50x.,т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина10 упаковок
Насадки Smartmix-Tips Combi 50x.,т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина10 упаковок
Силіконова відтискна маса Silagum AM Light SH S-DK 8x., т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина5 упаковок
Цемент для фіксації конструкцій PermaCem Autumix-Dual, т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина10 упаковок
Клейовий цемент LuxaPost PS Refill 1,25, т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина6 упаковок
Клейовий цемент LuxaPost PS Refill 1,375, т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина6 упаковок
Клейовий цемент LuxaPost PS Refill 1,5, т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина6 упаковок
Релінговий матеріал Silagum Comfort Soft Relining 2x10.т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина2 упаковки
Матеріал для протидії білим пятнам Icon Vestibular 7 ,т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина50 упаковок
Матеріал для лікування карієсу Icon Aproximal 7 ,т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина20 упаковок
Клейова система LuxaBond Total Etch Intro Kit ,т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина15 упаковок
Лак LuxaTemp Glase Bond т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина4 упаковки
Цемент для фіксації TempoCem NE HM т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина5 упаковок
Речовина для відтиску Tray Adhesive 10x10мл. т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина1 упаковка
Акриловий матеріал для виготовлення коронок Luxatemp HM A2, т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина100 упаковок
Акриловий матеріал для виготовлення коронок Luxatemp Star AM BL, т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина100 упаковок
Акриловий матеріал для виготовлення коронок Luxatemp Star AM A1, т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина100 упаковок
Акриловий матеріал для виготовлення коронок Luxatemp Star AM A2 Eco, т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина50 упаковок
Акриловий матеріал для виготовлення коронок Luxatemp Star AM B1, т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина25 упаковок
Акриловий матеріал для виготовлення коронок Luxatemp Star AM A3 Eco, т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина5 упаковок
Силіконова відтискна маса Silagum putty Fast 8х262 мл., т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина 3 упаковки
Матеріал на основі силікона Silagum AM Medium NH S-DK 2х50мл., т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина20 упаковок
Тканина «CANNA, 100% POLYESTER»8 рулонів (212 кг)
Іграшки м`які з текстильних матеріалів із зображенням тварин338 штук.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1