Справа № 461/4456/19
Провадження № 1-кс/461/5959/19
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11.07.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000025 від 09.04.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, погодженим прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові, що поширює свою діяльність на Львівську область прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (філія), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках за банківськими платіжними картками, та по всіх банківських рахунках, зареєстрованих на громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що отримання вказаних документів, що становлять банківську таємницю, дозволить забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, всебічне, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановити відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме дату час, місце, спосіб вчинення злочину, осіб, причетних до його вчинення, а також інші обставини, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема встановленню місцезнаходження речових доказів переданих ОСОБА_5 на відповідальне зберігання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 09.04.2019 року розпочатому на підставі рапорту про виявлення про виявлення кримінального правопорушення № 62/6/2-4/14/358/18 від 09.04.2019, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області проводилося досудове розслідування кримінального провадження № 0000358, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань прокуратурою Львівської області 21 листопада 2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно матеріалів вищевказаного кримінального провадження, 20 листопада 2018 року службові особи митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 зловживаючи владою та службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди не забезпечили здійснення митних формальностей здійснили пропуск слідуючого з м. Стамбул (Туреччина) громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ручній поклажі якого оперативними працівниками УСБ України у Львівській області виявлено приховані від митного контролю ювелірні вироби з металу білого та жовтого кольорів приблизною вагою 24 кг.

04 грудня 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_5 на вилучені в громадянина ОСОБА_5 ювелірні вироби накладено арешт.

14 січня 2019 року після проведення відповідного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 передано останньому на відповідальне зберігання з урахуванням вимог ч. 1, п. 1 ч. 6 ст. 100 КПК України ОСОБА_5 попереджено про кримінальну відповідальність, про недопустимість розтрати, відчуження, приховування, підміни, пошкодження, зміни та знищення речових доказів, переданих на відповідальне зберігання, а також заборони вчиняти інші незаконні дії щодо майна, яке описано та на яке накладено арешт, що підтверджується підписом ОСОБА_5 у відповідному протоколі.

В подальшому, всупереч вищевказаній забороні, 16 травня 2019 року, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на приховування та відчуження вказаного описаного та арештованого майна діючи умисно, будучи достовірно обізнаним про свій обов`язок щодо збереження майна, передав невстановленим органом досудового розслідування особам ювелірні вироби (передані останньому на відповідальне зберігання), без дозволу та відома органу досудового розслідування, що призвело до втрати вказаного майна, тим самим вчинивши розтрату, відчуження ввірених йому на відповідальне зберігання речових доказів на яких накладено арешт.

Разом з тим, ОСОБА_5 неодноразово ігноруючи вимоги слідчого надати до огляду ввірене останньому майно на відповідальне зберігання, відмовився таке пред`явити.

Окрім цього, в ході допиту в якості свідка, ОСОБА_5 , повідомив, що вищевказані речові докази, на які слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова накладено арешт, останній зберігав в індивідуальному сейфі у Львівському відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) відповідно до договору №ДС-822/6116706 від 15.03.2019 року,.

Таким чином, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , можливо вчинив незаконні дії щодо майна речових доказів переданих йому на відповідальне зберігання 14.01.2019 у рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000358 від 21.11.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до листа спецпідрозділу БКОЗ Управління СБ України у Львівській області № 14/4-878 від 17.04.2019 на виконання доручення в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, встановлено що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець міста Львова, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , а також фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи вище викладене, а також те, що платіжні банківські карти, індивідуальні сейфи які обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстровані на них рахунки, а також інші банківські рахунки зареєстровані на наступну особу: громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець міста Львова, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_5 , виданий 08.06.1999 Залізничним РВ УМВС України у Львівській області, самостійно або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості щодо руху коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , який здійснював банківські операції по даним рахункам, надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостережень, які розміщені у Львівському відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких зафіксований ОСОБА_5 , при здійсненні доступу до орендованого останнім індивідуального сейфу, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за цими банківськими картками, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, однак, без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, одержати відомості, необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні не видається можливим.

Слідчим доведено, що отримання вказаних документів, що становлять банківську таємницю, дозволить забезпечити забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, всебічне, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановити відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме дату час, місце, спосіб вчинення злочину, осіб, причетних до його вчинення, а також інші обставини, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема встановленню місцезнаходження речових доказів переданих ОСОБА_5 на відповідальне зберігання.

У випадку неотримання зазначеної інформації, існує загроза, що вона може бути втрачена повністю або ж частково, що може призвести до втрати відомостей, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Також доведено, що за викладених обставин, з метою збирання та отримання належних та допустимих доказів, враховуючи неможливість отримання вищезазначених відомостей в інший спосіб, виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), центральне відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити повністю.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області майору юстиції ОСОБА_6 та слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (філія), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках за банківськими платіжними картками, та по всіх банківських рахунках, зареєстрованих на наступну особу:

?громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець міста Львова, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_5 , виданий 08.06.1999 Залізничним РВ УМВС України у Львівській області;

-роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) та усіх рахунках вказаної особи, із обов`язковим зазначенням номерів рахунків, дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки банківських платіжних карток, та на банківські рахунки вищевказаних осіб;

-фото та відео матеріалів з камер відео спостереження розташованих у Львівському відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які стосуються відкриття (закриття) вищевказаних банківських рахунків, зняття готівкових коштів з рахунків та з карткових рахунків, що становлять банківську таємницю, а також на яких зафіксований ОСОБА_5 , при здійсненні доступу до орендованого останнім індивідуального сейфу, з дня відкриття рахунків та по дату винесення ухвали.

-документів, щодо користування послугами веб-банкінгу вищевказаною особою, а також за банківськими платіжними картками, в тому числі до інформації щодо IP-адрес та MAC-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до вказаних карткових рахунків з дня відкриття рахунків та по дату винесення ухвали.

-документів, що свідчать про оренду індивідуального сейфу ОСОБА_7 (заяви, договори оренди, доручення на доступ до вказаного сейфу іншим особам, інформацію про дату, час та осіб, які здійснювали вхід до індивідуального сейфу ОСОБА_5 ) з можливістю його візуального огляду слідчим, обслуговування якого здійснюється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 ..

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .