Справа № 211/2986/18
Провадження № 1-кп/211/98/19
У х в а л а

і м е н е м У к р а ї н и

26 вересня 2019 року Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

секретаря - ОСОБА_2

за участю сторін кримінального провадження

прокурора- ОСОБА_3 , ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальні провадження №0000341, 0000155 по обвинуваченню:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Кам`янське Дніпропетровської області, громадянин України, з вищою освітою, працює менеджером з питань регіонального розвитку ТОВ «Авере-КР», одружений, має на утриманні неповнолітніх дітей: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , раніше не судимий, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 ,

В скоєнні кримінальних правопорушень за ч.1 ст.175, ч.2 ст.382 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Довгинцівського районного суду м.Кривого Рогу знаходяться кримінальні провадження №0000341, 0000155 по обвинуваченню

ОСОБА_5 за ч.1 ст.175, ч.2 ст.382 КК України.

Обвинувачується у тому, що ОСОБА_5 , відповідно наказу Фонду державного майна України (далі ФДМУ) № 1493 від 30.05.2014, призначений на посаду голови правління Публічного акціонерного товариства «Науково дослідний та проектний інститут по збагаченню та агломерації руд чорних металів «Мехонобрчормет» (далі - ПАТ «НДПІ «Механобрчормет»), яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Телевізійна, буд. 3, .

Займаючи з 10.06.2014 посаду голови правління (з 10.02.2017 посаду генерального директора, з 14.07.2017 посаду в.о. генерального директора) ПАТ «НДПІ «Механобрчормет» ОСОБА_5 , відповідно до контрактів №701 від 10.06.2014, № 728 від 10.02.2017, №737 від 14.07.2017, був зобов`язаний дотримуватись умов контрактів, здійснювати оперативне управління товариством, організовувати його виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність, забезпечувати виконання завдань, передбачених статутом товариства; вживати дієвих заходів щодо ліквідації боргів товариства, у тому числі з ліквідації боргів до бюджету, з виплати заробітної плати працівникам товариства; особисто відповідав за виконання графіків погашення заборгованостей товариства та інше.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи керівником ПАТ «НДПІ «Механобрчормет», вчинив злочин проти трудових прав працівників товариства при наступних обставинах.

Так, згідно з ч. 7 ст. 43 Конституції України, - право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Відповідно до ст. 22, ч. 6 ст. 24 Закону України «Про оплату праці», ч. 4, 5 ст.97 Кодексу законів про працю України (далі КЗпПУ), - власник або уповноважений ним орган чи фізична особа не має права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами, колективними договорами.

Оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються власником або уповноваженим ним органом після виконання зобов`язань щодо оплати праці.

Згідно з ч. 1 ст. 24 Закону України «Про оплату праці», ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116 КЗпПУ, - заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред`явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.

Разом з тим, проведеними Управлінням з питань праці ГУ Держпраці у Дніпропетровській області перевірками встановлено порушення ПАТ «НДПІ «Механобрчормет» законодавства про оплату праці, а саме:

за період жовтень 2015 року - січень 2016 року заборгованість підприємства з виплати заробітної плати 332 особам склала 2 243,192 тис. грн., у тому числі звільненим 61 працівнику 513,489 тис.грн. (акт перевірки № 23/4.7-06 від 18.02.2016);

за період лютий 2016 року серпень 2016 року заборгованість підприємства з виплати заробітної плати 261 особі склала 2 768,080 тис. грн., в тому числі звільненим 48 працівникам 281,651 тис.грн. (акт перевірки № 348/4.7-6 від 16.09.2016);

за період березень 2016 року грудень 2016 року заборгованість підприємства з виплати заробітної плати 268 особам склала 3 616,9 тис. грн., в тому числі звільненим 71 працівникам 545,6 тис.грн. (акт перевірки № 621/4.7-6 від 28.12.2016);

за період лютий 2016 лютий 2018 року заборгованість підприємства з виплати заробітної плати 244 особам склала 5 827,42 тис. грн., в тому числі звільненим 155 працівникам 2 802,12 тис.грн. (акт інспекційного відвідування № 8/4.2-6 від 12.03.2018).

Згідно висновку експерта № 3494/3495-17 від 22.03.2018 за результатами судово економічної експертизи встановлено, що з урахуванням залишку невиплачених працівникам сум на 01.01.2015, за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 у ПАТ «НДПІ «Механобрчормет» була фінансова можливість виплатити в повному обсязі нараховану заробітну плату та інші виплати, що належать працівникам за рахунок власних обігових коштів з урахуванням черговості платежів згідно з вимогами законодавства.

Грошові кошти з банківських рахунків ПАТ «НДПІ «Механобрчормет» в період існування заборгованості по заробітній платі перед своїми працівниками витрачались наступним чином (всього на 11 249 147,51 грн.): аванси іншим суб`єктам 390 636,75 грн. (оплата співвиконавцям), підзвітним особам 723 320,28 грн. (витрати на відрядження), іншим дебіторам 1 515 880,97 (судовий збір, послуги сторонніх організацій, послуги спецзв`язку, технічне обслуговування оргтехніки), постачальникам 6 239 613,20 грн. (банківські послуги, електроенергія, комунальні послуги, канцелярські товари, паливно-мастильні матеріали, хімічні реактиви, оплата співвиконавцям, послуги телефонного зв`язку, товари та матеріали, оплата за періодичні видання, резервний фонд); іншим кредиторам - 224 012,8 грн. (аліменти, профспілкові внески), на виплату нарахованих дивідендів 20 500 грн., на загальногосподарські потреби 17 018,83 грн., витрати при купівлі-продажу іноземної валюти 99 689,46 грн., втрати від курсових різниць склали 2 018 475,22 грн.

Витрачання коштів ПАТ «НДПІ «Механобрчормет» на виробничі потреби протягом 2016 року призвело до зростання заборгованості з оплати праці станом на 01.01.2017 року.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи керівником ПАТ «НДПІ «Механобрчормет» та маючи право розпоряджатися коштами товариства, перебуваючи за місцем своєї роботи - АДРЕСА_2 , в порушення вимог ч. 7 ст. 43 Конституції України, ст. 22, ч. 1, 6 ст. 24 Закону України «Про оплату праці», ч. 4, 5 ст. 97, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116 КЗпПУ, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своєї бездіяльності, передбачаючи її суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в період з 01.01.2015 по 31.12.2016 безпідставно, маючи фінансову можливість, не виплачував більше як за один місяць (неповно та несвоєчасно) заробітну плату працівникам ПАТ «НДПІ «Механобрчормет», у тому числі при їх звільненні, що призвело до порушення їх конституційного права на оплату праці та подальшого зростання з 01.01.2017 заборгованості з виплати заробітної плати.

Внаслідок злочинної бездіяльності ОСОБА_5 безпідставно не виплачено заробітну плату наступним, зокрема, особам, яких залучено як потерпілих до кримінального провадження:

1. ОСОБА_8 , якій на посаді головного спеціаліста ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період з червня 2016 року по травень 2017 року не виплачено заробітну плату на загальну суму 22 140,85 грн.

2. ОСОБА_9 , якій на посаді начальника технологічного відділу ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з квітня по грудень 2016 року не виплачено заробітну плату на загальну суму 43379,18 грн.

3. ОСОБА_10 , якій на посаді завідуючої групи ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з серпня 2016 року по жовтень 2017 року не виплачено заробітну плату на загальну суму 30 930,01 грн.

4. ОСОБА_11 , якій на посаді провідного інженера ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з червня по жовтень 2016 року не виплачено заробітну плату на загальну суму 13 138,03 грн.

5. ОСОБА_12 , якій на посаді в.о. головного спеціаліста технологічного відділу ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з травня по грудень 2016 року не виплачено заробітну плату на загальну суму 21913,94 грн.

6. ОСОБА_13 , якій на посаді інженера 1 категорії ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з липня 2016 року по лютий 2018 року не виплачено заробітну плату на загальну суму 32 202,53 грн.

7. ОСОБА_14 , якій на посаді провідного інженера ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з червня 2016 по травень 2017 року не виплачено заробітну плату на загальну суму 13 356,82 грн.

8. ОСОБА_15 , якій на посаді інженера 1 категорії ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з червня 2016 року по травень 2017 року не виплачено заробітну плату на загальну суму 6 546,55 грн.

9. ОСОБА_16 , якій на посаді інженера 1 категорії будівельного відділу ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з травня 2016 року по січень 2017 року не виплачено заробітну плату на загальну суму 19 785,12 грн.

10. ОСОБА_17 , якій на посаді завідуючої групи ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з червня 2016 по травень 2017 року не виплачено заробітну плату на загальну суму 17 944,26 грн.

11. ОСОБА_18 , якій на посаді провідного інженера ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з листопада 2016 року по лютий 2018 року не виплачено заробітну плату на загальну суму 20 811,69 грн.

12. ОСОБА_19 , якій на посаді начальника ТО «НДПІ Механобрчормет» в період часу з листопада 2016 року по грудень 2017 року не виплачено заробітну плату на загальну суму 72 127,62 грн.

13. ОСОБА_20 , якій на посаді інженера 1 категорії ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з листопада 2016 року по лютий 2018 року не виплачено заробітну плату на загальну суму 28 647,99 грн.

14. ОСОБА_21 , якій на посаді завідуючої групи технологічного відділу ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з лютого 2017 року по лютий 2018 року не виплачено заробітну плату на загальну суму 27 268,56 грн.

15. ОСОБА_22 , якому на посаді завідуючого групи технологічного відділу ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з травня 2016 року по лютий 2018 року не виплачено заробітну плату на загальну суму 42 861,9 грн.

16. ОСОБА_23 , якій на посаді провідного інженера технологічного відділу ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з червня по вересень 2016 року не виплачено заробітну плату на загальну суму 6 447,44 грн.

17. ОСОБА_24 , якій на посаді інженера 3 категорії технологічного відділу ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з жовтня 2016 року по лютий 2018 року не виплачено заробітну плату на загальну суму 11728,77 грн.

18. ОСОБА_25 , якій на посаді завідуючого групи технологічного відділу ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з жовтня 2016 року по лютий 2018 року не виплачено заробітну плату на загальну суму 49 159,63 грн.

19. ОСОБА_26 , якій на посаді провідного інженеру технологічного відділу ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з листопада 2016 року по лютий 2018 року не виплачено заробітну плату на загальну суму 20 712,16 грн.

20. ОСОБА_27 , якій на посаді охоронця службових приміщень ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з травня 2016 року по червень 2017 року не виплачено заробітну плату на загальну суму 51 469,97 грн.

21. ОСОБА_28 , якій на посаді провідного інженеру кошторисно економічного відділу ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з листопада 2016 року по лютий 2018 року не виплачено заробітну плату на загальну суму 21 950,85 грн.

22. ОСОБА_29 , якій на посаді провідного інженеру будівельного відділу ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з травня 2016 року по лютий 2018 року не виплачено заробітну плату на загальну суму 19 540,94 грн.

23. ОСОБА_30 , якій на посаді провідного інженеру будівельного відділу ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з грудня 2016 року по лютий 2018 року не виплачено заробітну плату на загальну суму 27 182,27 грн.

24. ОСОБА_31 , якій на посаді головного конструктора будівельного відділу ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з квітня 2016 року по лютий 2018 року не виплачено заробітну плату на загальну суму 73 231,28 грн.

25. ОСОБА_32 , якій на посаді начальника планово виробничого відділу ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з жовтня 2016 року по лютий 2018 року не виплачено заробітну плату на загальну суму 58 629,72 грн.

26. ОСОБА_33 , якій на посаді завідуючої групи планово- виробничого відділу ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з листопада 2016 року по лютий 2018 року не виплачено заробітну плату на загальну суму 26 791,73 грн.

27. ОСОБА_34 , якій на посаді охоронця службових приміщень ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з листопада 2016 року по лютий 2018 року не виплачено заробітну плату на загальну суму 38 135,50 грн.

28. ОСОБА_35 , якій на посаді інженер 3 категорії відділу ОКПМС, ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з березня 2017 по лютий 2018 року не виплачено заробітну плату на загальну суму 12 302,71 грн.

29. ОСОБА_36 , якій на посаді бухгалтера ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з серпня 2017 року по лютий 2018 року не виплачено заробітну плату на загальну суму 17 280,28 грн.

30. ОСОБА_37 , якій на посаді господарчого працівника ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з вересня 2016 року по липень 2017 року не виплачено заробітну плату на загальну суму 17 158,39 грн.

31. ОСОБА_38 , якій на посаді провідного інженера ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з травня 2016 по лютий 2018 року не виплачено заробітну плату на загальну суму 36021,38 грн.

32. ОСОБА_39 , якій на посаді охоронця побутових приміщень ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу жовтня 2016 року по травень 2017 року не виплачено заробітну плату на загальну суму 21 907,60 грн.

33. ОСОБА_40 , якій на посаді охоронець службових приміщень ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з вересня 2016 року по липень 2017 року не виплачено заробітну плату на загальну суму 29 103,98 грн.

34. ОСОБА_41 , якій на посаді інженера 1 категорії електротехнічного відділу ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з листопада 2016 року по травень 2017 року, не виплачено заробітну плату на загальну суму 15 528,13 грн.

35. ОСОБА_42 , якій на посаді охоронця службових приміщень ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з листопада 2016 року по лютий 2018 року, не виплачено заробітну плату на загальну суму 41 746,55 грн.

36. ОСОБА_43 , якій на посаді інженера ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з травня 2016 року по січень 2018 року, не виплачено заробітну плату на загальну суму 86 594,93 грн.

37. ОСОБА_44 , якій на посаді інженера інженерно архівного відділу ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з червня 2016 року по січень 2017 року, не виплачено заробітну плату на загальну суму 4 211,91 грн.

38. ОСОБА_45 , якій на посаді охоронець службових приміщень ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з серпня 2016 року по березень 2017 року, не виплачено заробітну плату на загальну суму 22 250,56 грн.

39. ОСОБА_46 , якій на посаді інженера 1 категорії ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з червня 2016 року по січень 2017 рік включно, не виплачено заробітну плату на загальну 18 026,8 грн.

40. ОСОБА_47 , якій на посаді провідного інженера інформаційно архівного відділу ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з листопада 2016 року по липень 2017 року, не виплачено заробітну плату на загальну 7 397,51 грн.

41. ОСОБА_48 , якій на посаді завідувача групи технологічного відділу ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з листопада 2016 року по січень 2017 року, не виплачено заробітну плату на загальну 15 925,94 грн.

42. ОСОБА_49 , якій на посаді завідуючої групи ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з травня 2016 року по лютий 2018 року, не виплачено заробітну плату на загальну суму 61 259,73 грн.

43. ОСОБА_50 , якій на посаді оператора копіювальної техніки ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з листопада 2016 року по лютий 2018 року, не виплачено заробітну плату на загальну суму 12 839,43 грн.

44. ОСОБА_51 , якій на посаді провідного інженера ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з листопада 2016 року по лютий 2018 року, не виплачено заробітну плату на загальну суму 10 681,35 грн.

45. ОСОБА_52 , якій на посаді завідувач групи технологічного відділу ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з липня 2016 року по серпень 2016 року, не виплачено заробітну плату на загальну 8 151,89 грн.

46. ОСОБА_53 , якому на посаді водія ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з серпня 2016 року по січень 2018 року, не виплачено заробітну плату на загальну суму 63 074,55 грн.

47. ОСОБА_54 , якій на посаді головного бухгалтера ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з квітня по листопад 2017 року не виплачено заробітну плату на загальну суму 135 543,92 грн.

48. ОСОБА_55 , якій на посаді начальника юридичного відділу ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з серпня 2017 року по лютий 2018 року, не виплачено заробітну плату на загальну суму 61 634,73 грн.

49. ОСОБА_56 , якій на посаді інженера 3 категорії ПАТ «НДПІ Механобрчормет»,в період часу з липня 2016 року по січень 2017 року, не виплачено заробітну плату на загальну суму 11 751,22 грн.

50. ОСОБА_57 , якому на посаді головного енергетика ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з листопада 2016 року по вересень 2017 року, не виплачено заробітну плату на загальну суму 10 551,78 грн.

51. ОСОБА_58 , якій на посаді завідувача групи ВКОВ ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з липня по вересень 2016 року, не виплачено заробітну плату на загальну 5 594,42 грн.

52. ОСОБА_59 , якій на посаді інженера 1 категорії ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з травня 2016 року по січень 2017 року, не виплачено заробітну плату на загальну суму 24 779,19 грн.

53. ОСОБА_60 , якій на посаді бібліотекаря ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з серпня 2016 по січень 2017 року, не виплачено заробітну плату на загальну суму 3 623,11 грн.

54. ОСОБА_20 , якій на посаді інженера 1 розряду ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з листопада 2016 року по лютий 2018 року, не виплачено заробітну плату на загальну суму 28 647,99 грн.

55. ОСОБА_61 , якій на посаді ведучого інженера ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з листопада 2016 року по лютий 2017 року, не виплачено заробітну плату на загальну суму 14 032,34 грн.

56. ОСОБА_62 , якій на посаді в.о. начальника інформаційного відділу ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з червня 2017 по лютий 2018, не виплачено заробітну плату на загальну суму 43 612,95 грн.

57. ОСОБА_63 , якому на посаді водія ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з вересня 2016 року по лютий 2018 року, не виплачено заробітну плату на загальну суму 25 577,99 грн.

58. ОСОБА_64 , якій на посаді завідуючої групою будівельного відділу ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з серпня 2016 року по лютий 2017 року, не виплачено заробітну плату на загальну суму 36 535, 78 грн.

59. ОСОБА_65 , якій на посаді завідуючої групи ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з листопада 2016 року по лютий 2018 року, не виплачено заробітну плату на загальну суму 32 864,86 грн.

60. ОСОБА_66 , якій на посаді керівника групи ПАТ «НДПІ Механобрчормет», в період часу з травня 2017 року по лютий 2018 року, не виплачено заробітну плату на загальну суму 12 558,34 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , відповідно наказу Фонду державного майна України (далі ФДМУ) № 1493 від 30.05.2014, призначений на посаду голови правління Публічного акціонерного товариства «Науково дослідний та проектний інститут по збагаченню та агломерації руд чорних металів «Мехонобрчормет» (далі - ПАТ «НДПІ «Механобрчормет»), яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Телевізійна, буд. 3, .

Займаючи посаду генерального директора ПАТ «НДПІ «Механобрчормет», ОСОБА_5 , відповідно Статуту ПАТ «НДПІ Механобрчермет» зобов`язаний дотримуватись умов контрактів, здійснювати оперативне управління товариством, організовувати його виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність, забезпечувати виконання завдань, передбачених статутом товариства; вживати дієвих заходів щодо ліквідації боргів товариства, у тому числі з ліквідації боргів до бюджету та інше. Відповідно до Розділу 18 Статуту ПАТ «НДПІ Механобрчермет» головний директор підприємства, виконує організаційно-розпорядчі функції, зокрема здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством, статутом та рішенням Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів та /або Наглядової ради, виконує рішення Загальних зборів та рішення Наглядової ради, звітує про їх виконання; представляє інтереси Товариства перед юридичними ті фізичними особами, державою, державними та громадськими установами, органами та організаціями, вчиняє від імені та на користь Товариства правочини й інші юридично значимі дії, приймає рішення, обов`язкові до виконання всіма працівниками Товариства.

Згідно п.5 розділу 18.29 Генеральний директор має право відкривати поточні та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном, для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних депозитивних, касових та інших фінансових операцій Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Крім того, займаючи посаду голови правління ПАТ «НДПІ «Механобрчормет» ОСОБА_5 , відповідно до пункту 28. Розділу 18 Статуту, виконує адміністративно-господарські функції, зокрема розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановлені Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішенням Загальних зборів та рішенням наглядової ради.

Таким чином, ОСОБА_5 , в силу покладених на нього організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, згідно ч.3 ст. 18 КК України, будучи службовою особою, яка має право укладати угоди з банком на відкриття рахунків, розпоряджатися коштами Товариства, підозрюється у вчиненні злочину проти правосуддя при наступних обставинах.

Рішенням Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу № 211/5989/16-ц від 14.02.2017, задоволено позов ОСОБА_67 , про стягнення заборгованості по виплаті заробітної плати в розмірі 7 843 грн. 99 коп. На виконання вказаного рішення Довгинцівським районним судом

м. Кривого Рогу видано виконавчий лист № 211/5989/16-ц на підставі якого 13.04.2017 року державним виконавцем Довгинцівського ВДВС м. Кривий Ріг ГТУЮ У Дніпропетровській області розпочате виконавче провадження № 53770370.

14.04.2017 року державним виконавцем Довгинцівського ВДВС м. Кривий Ріг ГТУЮ У Дніпропетровській області, керуючись ст. 30 Закону України «Про виконавче провадження» приєднано виконавче провадження № 53770370 до зведеного виконавчого провадження № 53034998.

Рішенням Центрально - Міського районного суду м. Кривого Рогу № 216/5858/16-ц від 10.01.2017, задоволено позов ОСОБА_68 , про стягнення заборгованості по виплаті заробітної плати в розмірі 12 243 грн. 43 коп. На виконання вказаного рішення Центрально - Міським районним судом м. Кривого Рогу видано виконавчий лист №216/5858/16-ц на підставі якого 27.03.2017 державним виконавцем Довгинцівського ВДВС м. Кривий Ріг ГТУЮ У Дніпропетровській області розпочате виконавче провадження № 53641720.

28.03.2017 державним виконавцем Довгинцівського ВДВС м. Кривий Ріг ГТУЮ У Дніпропетровській області, керуючись ст. 30 Закону України «Про виконавче провадження» приєднано виконавче провадження № 53641720 до зведеного виконавчого провадження № 53034998.

Рішенням Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу № 211/1121/17 від 03.05.2017, задоволено позов ОСОБА_69 , про стягнення заборгованості по виплаті заробітної плати в розмірі 11 751 грн. 22 коп. На виконання вказаного рішення Довгинцівським районним судом м. Кривого Рогу видано виконавчий лист № 211/1121/17 на підставі якого 19.06.2017 державним виконавцем Довгинцівського ВДВС

м. Кривий Ріг ГТУЮ У Дніпропетровській області розпочате виконавче провадження № 54157741.

20.06.2017 державним виконавцем Довгинцівського ВДВС м. Кривий Ріг ГТУЮ У Дніпропетровській області, керуючись ст. 30 Закону України «Про виконавче провадження» приєднано виконавче провадження № 54157741 до зведеного виконавчого провадження № 53034998.

Рішенням Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу № 211/1759/17 від 23.05.2017, задоволено позов ОСОБА_70 , про стягнення заборгованості по виплаті заробітної плати в розмірі 9 883 грн. 91 коп. На виконання вказаного рішення Довгинцівським районним судом м. Кривого Рогу видано виконавчий лист № 211/1759/17 на підставі якого 21.06.2017 державним виконавцем Довгинцівського ВДВС

м. Кривий Ріг ГТУЮ У Дніпропетровській області розпочате виконавче провадження № 54173388.

22.06.2017 державним виконавцем Довгинцівського ВДВС м. Кривий Ріг ГТУЮ У Дніпропетровській області, керуючись ст. 30 Закону України «Про виконавче провадження» приєднано виконавче провадження № 54173388 до зведеного виконавчого провадження № 53034998.

Рішенням Центрально - Міського районного суду м. Кривого Рогу № 216/2783/17 від 03.08.2017, задоволено позов ОСОБА_71 , про стягнення заборгованості по виплаті заробітної плати в розмірі 42 710 грн. 46 коп. На виконання вказаного рішення Центрально Міським районним судом м. Кривого Рогу видано виконавчий лист № 216/2783/17 на підставі якого 22.09.2017 державним виконавцем Довгинцівського ВДВС м. Кривий Ріг ГТУЮ У Дніпропетровській області розпочате виконавче провадження № 54748229.

22.06.2017 державним виконавцем Довгинцівського ВДВС

м. Кривий Ріг ГТУЮ У Дніпропетровській області, керуючись ст. 30 Закону України «Про виконавче провадження» приєднано виконавче провадження № 54748229 до зведеного виконавчого провадження № 53034998.

Рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду № 804/3644/17 від 30.06.2017, задоволено позов про стягнення грошових коштів в розмірі 123 829 грн. 54 коп. На виконання вказаного рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду видано виконавчий лист № 804/3644/17 на підставі якого 22.09.2017 державним виконавцем Довгинцівського ВДВС м. Кривий Ріг ГТУЮ У Дніпропетровській області розпочате виконавче провадження № 54928675.

19.10.2017 року державним виконавцем Довгинцівського ВДВС м. Кривий Ріг ГТУЮ У Дніпропетровській області, керуючись ст. 30 Закону України «Про виконавче провадження» приєднано виконавче провадження № 54928675 до зведеного виконавчого провадження № 53034998.

Рішенням Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу № 211/1757/17 від 23.05.2017, задоволено позов ОСОБА_70 , про стягнення заборгованості по виплаті заробітної плати в розмірі 31 274 грн. 98 коп. На виконання вказаного рішення Довгинцівським районним судом м. Кривого Рогу видано виконавчий лист № 211/1757/17 на підставі якого 21.06.2017 державним виконавцем Довгинцівського ВДВС м. Кривий Ріг ГТУЮ У Дніпропетровській області розпочате виконавче провадження № 54173755.

22.06.2017 державним виконавцем Довгинцівського ВДВС м. Кривий Ріг ГТУЮ У Дніпропетровській області, керуючись ст. 30 Закону України «Про виконавче провадження» приєднано виконавче провадження № 54173755 до зведеного виконавчого провадження № 53034998.

Рішенням Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу № 214/7166/16-ц від 31.05.2017, задоволено позов ОСОБА_72 , про стягнення заборгованості по виплаті заробітної плати в розмірі 13 315 грн. 36 коп. На виконання вказаного рішення Саксаганським районним судом м. Кривого Рогу видано виконавчий лист № 214/7166/16-ц на підставі якого 07.07.2017 державним виконавцем Довгинцівського ВДВС м. Кривий Ріг ГТУЮ У Дніпропетровській області розпочате виконавче провадження № 54256188.

10.07.2017 державним виконавцем Довгинцівського ВДВС м. Кривий Ріг ГТУЮ У Дніпропетровській області, керуючись ст. 30 Закону України «Про виконавче провадження» приєднано виконавче провадження № 54256188 до зведеного виконавчого провадження № 53034998.

Рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду № 804/438/17 від 28.02.2017, задоволено позов Криворізької південної об`єднаного УПФУ, про стягнення грошових коштів в розмірі 357 022 грн. 80 коп. На виконання вказаного рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду видано виконавчий лист № 804/438/17 на підставі якого 25.07.2017 державним виконавцем Довгинцівського ВДВС м. Кривий Ріг ГТУЮ У Дніпропетровській області розпочате виконавче провадження

№ 54365683.

26.07.2017 державним виконавцем Довгинцівського ВДВС м. Кривий Ріг ГТУЮ У Дніпропетровській області, керуючись ст. 30 Закону України «Про виконавче провадження» приєднано виконавче провадження № 54256188 до зведеного виконавчого провадження № 53034998.

Рішенням Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу № 211/1123/17 від 01.06.2017, задоволено позов ОСОБА_25 , про стягнення заборгованості по виплаті заробітної плати в розмірі 25 774 грн. 56 коп. На виконання вказаного рішення Довгинцівським районним судом

м. Кривого Рогу видано виконавчий лист № 211/1123/17 на підставі якого 03.08.2017 державним виконавцем Довгинцівського ВДВС м. Кривий Ріг ГТУЮ У Дніпропетровській області розпочате виконавче провадження

№ 54428188.

04.08.2017 року державним виконавцем Довгинцівського ВДВС м. Кривий Ріг ГТУЮ У Дніпропетровській області, керуючись ст. 30 Закону України «Про виконавче провадження» приєднано виконавче провадження № 54428188 до зведеного виконавчого провадження № 53034998.

Рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду № 804/3697/17 від 11.07.2017, задоволено позов Криворізької південної об`єднаного УПФУ, про стягнення грошових коштів в розмірі 123317 грн. 91 коп. На виконання вказаного рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду видано виконавчий лист № 804/3697/17 на підставі якого 14.09.2017 державним виконавцем Довгинцівського ВДВС м. Кривий Ріг ГТУЮ У Дніпропетровській області розпочате виконавче провадження № 54707002.

11.09.2017 державним виконавцем Довгинцівського ВДВС м. Кривий Ріг ГТУЮ У Дніпропетровській області, керуючись ст. 30 Закону України «Про виконавче провадження» приєднано виконавче провадження № 54707002 до зведеного виконавчого провадження№ 53034998.

Рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду № 804/3096/17 від 23.06.2017, задоволено позов про стягнення грошових коштів в розмірі 372 202 грн. 78 коп. На виконання вказаного рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду видано виконавчий лист № 804/3096/17 на підставі якого 25.10.2017 державним виконавцем Довгинцівського ВДВС м. Кривий Ріг ГТУЮ У Дніпропетровській області розпочате виконавче провадження № 55000938.

26.10.2017 державним виконавцем Довгинцівського ВДВС м. Кривий Ріг ГТУЮ У Дніпропетровській області, керуючись ст. 30 Закону України «Про виконавче провадження» приєднано виконавче провадження № 55000398 до зведеного виконавчого провадження № 53034998.

Рішенням Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу № 211/2240/17 від 15.09.2017 року, задоволено позов про стягнення грошових коштів в розмірі 62 054 грн. 63 коп. На виконання вказаного рішення Довгинцівським районним судом м. Кривого Рогу видано виконавчий лист № 211/2240/17 на підставі якого 31.10.2017 державним виконавцем Довгинцівського ВДВС м. Кривий Ріг ГТУЮ У Дніпропетровській області розпочате виконавче провадження № 55028098.

01.11.2017 державним виконавцем Довгинцівського ВДВС м. Кривий Ріг ГТУЮ У Дніпропетровській області, керуючись ст. 30 Закону України «Про виконавче провадження» приєднано виконавче провадження № 55028098 до зведеного виконавчого провадження № 53034998.

Керуючись ст. ст. 5, 11, п. 3 ст. 20, 52, 65 Закону України «Про виконавче провадження, державним виконавцем 02.12.2016, на підставі вищевказаних рішень суду, винесено постанови про арешт на кошти ПАТ «НДПІ Механобрчормет», що містяться на рахунках:

ПАТ «УКРСОЦБАНК»

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 ,

№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ,

№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ,

№ НОМЕР_12 .

АТ «УКРЕКСІМБАНК»

№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_13 ,

№ НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ,

№ НОМЕР_17 .

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

№ 1080, № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ,

№ НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 .

ПАТ «ПУМБ»

№ НОМЕР_22 .

АТ «УКРСИББАНК»

№ 8100, № НОМЕР_23 , № НОМЕР_23 ,

№ НОМЕР_24

Крім того, державним виконавцем 28.02.2017 в рамках виконавчого провадження № 51750860, на підставі вищевказаних рішень суду, винесено постанову про арешт на кошти ПАТ «НДПІ Механобрчормет », що містяться на рахунку ПАТ «УКРСОЦБАНК»:

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 ,

№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ,

№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ,

№ НОМЕР_12 .

АТ «ОЩАДБАНК»

№ НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_25 ,

№ НОМЕР_25 .

АТ «УКРЕКСІМБАНК»

№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_13 ,

№ НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ,

№ НОМЕР_17 .

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

№ НОМЕР_27 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ,

№ НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 .

ПАТ «ПУМБ»

№ НОМЕР_22 .

АТ «УКРСИББАНК»

№ 8100, № НОМЕР_23 , № НОМЕР_23 ,

№ НОМЕР_24 .

Винесенні постанови були направлені поштою до ПАТ «НДПІ Механобрчормет».

Відповідно до ст. 124 Конституції України - судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов`язковими для виконання на всій території України. Відповідно до ч. 2 ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» - судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Відповідно до ч. 4 ст. 13 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Так, генеральний директор ПАТ «НДПІ Механобрчоремт» ОСОБА_5 , будучи службовою особою, порушуючи вимоги Конституції та Законів України, діючи умисно, достовірно знаючи про існування рішень суду про стягнення грошових коштів та накладення арешту на грошові кошти банківських рахунків підприємства, відповідно винесених державним виконавцем постанов від 02.12.2016, 28.02.2017, 13.06.2017, 13.11.2017 та 13.12.2017, будучи неодноразово, особисто письмово попереджений про кримінальну відповідальність за ст. 382 КК України в червні 2017 та 20.02.218, маючи реальну можливість виконувати вказані рішення, почав ухилятись від виконання зазначених рішень, шляхом відкриття нових рахунків у банках та отримання на них прибутку від діяльності підприємства.

Надалі, продовжуючи реалізовувати свої умисні протиправні дії, які мають завуальований характер, тобто відкрито не заявляючи про відмову виконати судове рішення, але діючи таким чином, що фактично унеможливлює виконання судових рішень, маючи при цьому реальну можливість виконати рішення суду, перебуваючи у відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» діючи умисно, 05.05.2017 відкрив нові банківські рахунки № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 та № НОМЕР_30 , окрім цього 30.10.2017 ОСОБА_5 , достовірно знаючи про арешт рахунків ПАТ «НДПІ Механобрчормет», маючи реальну можливість виконувати вищевказані рішення суду, перебуваючи у відділенні ПАТ АБ «Радабанк» з метою невиконання вказаних судових рішень, діючи умисно, відкрив нові рахунки № НОМЕР_31 , № НОМЕР_31 , також 23.01.2018 перебуваючи у відділенні № 18

АТ «Таскомбанк» з метою невиконання вказаних судових рішень, діючи умисно, відкрив нові рахунки № НОМЕР_32 , № НОМЕР_32 , ухиляючись таким чином від грошового стягнення відповідно рішень суду.

В період з 28.02.2017 по 20.02.2018 на банківські рахунки підприємства ПАТ «НДПІ Механобрчормет» надійшло 4 125 850 гривень грошових коштів у вигляді платежів, здійснено видатків на загальну суму 3 988 009 гривень, зокрема у вигляді: виплат, відшкодування витрат за авансовими звітами, сплати рахунків за договорами та комунальними платежами.

Вищенаведені факти свідчить про те, що ОСОБА_5 , як голова правління ПАТ «НДПІ Механобрчормет» мав реальну можливість виконати вищевказані рішення суду, що набрали законної сили.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 382 КК України, - умисне невиконання рішень суду, що набрали законної сили, вчинене службовою особою; а також у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, - безпідставна невиплата заробітної плати громадянам більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 заявив клопотання, в якому просить закрити кримінальне провадження у зв`язку зі зміною обстановки та звільнити його від кримінальної відповідальності.

В обґрунтування клопотання зазначає наступне. Він обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175, ч.2 ст.382 КК України, які відносяться до злочинів середньої та невеликої тяжкості.

На теперішній час відшкодовано завдані збитки, 19.09.2018 року його звільнено з посади голови ПАТ «ДНПІ`Механобрчормет».

Прокурор у судовому засіданні не заперечує проти задоволення клопотання. При цьому, зазначає, що ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні злочинів невеликої та середньої тяжкості, є раніше не судимою особою, на теперішній час заборгованість із заробітної плати погашена, потерпілі жодних претензій до обвинуваченого не мають, не заперечують проти закриття справи.

Вислухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

У відповідності до ч. 3 ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до 48 КК України, особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, крім корупційних злочинів, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо буде визнано, що на час кримінального провадження внаслідок зміни обстановки вчинене нею діяння втратило суспільну небезпечність або ця особа перестала бути суспільно небезпечною.

Разом з тим, як роз`яснив Пленум Верховного Суду України у п.7своєї Постанови№12від 23.12.2005року «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності», звільнення від кримінальної відповідальності за ст.48КК України можливе у разі, коли особа вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості. Судам слід мати на увазі, що в зазначеній статті передбачено дві самостійні підстави звільнення особи від кримінальної відповідальності втрата суспільної небезпечності внаслідок зміни обстановки на час розслідування чи розгляду справи в суді або діянням, або особою, яка його вчинила. Для застосування ст.48КК України необхідно встановити, що після вчинення певного злочину обстановка змінилася таким чином, що вчинене діяння вже не є суспільно небезпечним. Особу можна визнати такою, що перестала бути суспільно небезпечною, у разі, коли вона сама або обстановка навколо неї зазнала таких змін, що унеможливлюють вчинення нею нового злочину.

Обговорюючи питання про наявність підстав для звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності, суд виходить з наступного.

ОСОБА_5 обвинувачується у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.175, ч.2 ст.382 КК України, які у відповідності до ст. 12 КК України, належать до злочинів невеликої та середньої тяжкості, не відносяться до категорії корупційних. Раніше не судимий, притягується до кримінальної відповідальності вперше, на теперішній час заборгованість із заробітної плати погашена, не є службовою особою, так як його звільнено з посади голови ПАТ «НДПІ «Механобрчормет». Потерпілими надані до суду заяви про те, що вони не мають жодних претензій до обвинуваченого, та не заперечують проти закриття провадження.

Тому суд вважає, що маються підстави для закриття кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 175, ч.2 ст.382 КК України, та звільнення його від кримінальної відповідальності.

Керуючись ст.ст. 285, 286, 288, 369-372 КПК України, ст.48 КК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_5 за ч.1 ст.175, ч.2 ст.382 КК України закрити на підставі ст. 48 КК України та звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку зі зміною обстановки.

Речові докази- оригінали бухгалтерських документів та оригінали договорів з додатками про виконання послуг, що містяться в 6 поліетиленових мішках та зберігаються в камері схову Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Л. Бородича, 5 повернути за належністю;

Оптичний диск з бухгалтерською документацією ПАТ «НДПІ Механобрчормет», що зберігаються в матеріалах кримінального провадження , оригінал штатного розпису за 2015,2016, 2017 роки з додатками та змінами, що зберігається в матеріалах кримінального провадження, оптичний диск з інформацією Північної ОДПІ що зберігаються в матеріалах кримінального провадження № 0000155 залишити в матеріалах.

На ухвалу суду може бути подана апеляційна скарга до Дніпровського апеляційного суду через Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області протягом 7 днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1 .