УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 609/1239/17

1-кс/609/363/2019

30 серпня 2019 року Слідчий суддя Шумського районного суду ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шумськ, клопотання слідчого слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступу до документів, які містять банківську таємницю, суд-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступу до документів, які містять банківську таємницю.

В судове засідання старший слідчий слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області та прокурор Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про день час та місце розгляду клопотання.

Як вбачається із матеріалів клопотання, слідчим відділенням Шумського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000219 від 19 вересня 2017 року було внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий у клопотанні зазначає, що в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 19.09.2017 р. до Шумського відділення поліції Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя с. Мирове Шумського району про те, що 18.09.2017 року близько 09:30 год. невідома особа чоловічої статі, шахрайським способом, під приводом заблокування банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою, заволоділа його коштами у сумі 2631 грн.
В ході досудового розслідування з`ясовано, що о 09.27 год. невстановлена слідством особа чоловічої статі, яка представилася представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 , шахрайським способом заволоділа його коштами у сумі 2631 грн., які знаходилися на його банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема грошові кошти з даної картки 18.09.2017 р. були переведені за допомогою сервісу UKR Visa Direct Portmone 684206 на карту № НОМЕР_2 .
На даний час, у слідчого виникла необхідність у вилучені підтверджуючих документів про рух грошових коштів, за банківською картою № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух грошових коштів по вказаній картці з 18.09.2017 р. по даний час із зазначенням повної та детальної інформації про отримання коштів за вищевказаний період та де і ким здійснювалася операція, щодо зняття коштів, а також надання інформації про особу, яка володіє даною карткою.
Відомості які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінальних правопорушень, зокрема дотримання порядку виконання робіт
за бюджетні кошти. Слідчий вказує, що обставини вчинення кримінальних правопорушень іншим чином неможливо довести.
Суд, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю .

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи, що 19.09.2017 р. було внесено відомості до ЄРДР №0000219 про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України, вважаю, що до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківської картки № НОМЕР_2 , а саме руху грошових коштів по ній з 18.09.2017 р. по даний час, з вказанням повної та детальної інформації про утримувача коштів за вище вказаний період та де здійснювались і ким операції, щодо зняття коштів, а також надання інформації про особу, яка володіє даною карткою, з можливістю їх вилучення, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає, що, клопотання слід задоволити.

На підставі наведеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий дозвіл до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківської картки № НОМЕР_2 , а саме руху грошових коштів по вказаній карті з 18.09.2017 року по даний час із зазначенням повної та детальної інформації про отримування коштів за вище вказаний період та де здійснювались і ким операції, щодо зняття коштів, а також надання інформації про особу, яка володіє даною карткою, з правом вилучення вказаних документів.
Право тимчасового доступу надати слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого Відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 начальнику сектору кримінальної поліції Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_10 .
Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1