Справа № 541/2281/19
Провадження № 1-кс/541/1339/2019
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області
У Х В А Л А

24 жовтня 2019 рокум.Миргород

Миргородський міськрайонного суд Полтавської області в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання слідчого СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий 13.02.2017 року у ПАТ «Альфа-Банк» на товариство з обмеженою відповідальністю «Лан» Хорольського МККДП в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 27.09.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000760.
В обґрунтування клопотання вказував, що у провадженні СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2019 року за № 0000760за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.09.2019 до чергової частини Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ТОВ «ЛАН-Н» () про те, що невстановлена особа надала підроблені документи (наказ про призначення директора на посаду, підпис, печатка) від імені ТОВ «ЛАН-Н» та відкрила рахунки в банківських установах.

За даним фактом, 27.09.2019 внесено відомості до ЄРДР за №0000760, з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 358 КК України.

Як повідомили засновник ТОВ «ЛАН-Н» ОСОБА_6 ним був виявлений факт відкриття рахунків на реквізити підприємства у різних банківських установах. Дані рахунки керівництвом ТОВ «ЛАН Н» не відкривалось та з цього приводу не надавались відповідні підтверджуючі документи (копії наказів про призначення директора, рішення засновника про призначення, статуту підприємства, паспорту директора та ідентифікаційного коду, зразок підпису), а також анкети банків не заповнювались (вказані анкети заповнюються безпосередньо в банківській установі перед відкриттям рахунку).

В ході проведення досудового розслідування встановлю, що невідомі особи від імені ТОВ «Лан» Хорольського МККДП відкрили рахунки у банківських установах, а саме: ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, ) рахунок № НОМЕР_1 від 13.02.2017. Згідно протоколу № 2 від 04.06.2018 ТОВ «Лан-Н» створено внаслідок зміни назви ТОВ «Лан» Хорольського МККДП.

Слідчим 15.10.2019 винесено постанову про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні вищевказаного банківського рахунку.

Враховуючи те, що вказаний рахунок відкритий на підставі підроблених документів, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на банківський рахунок р/р № НОМЕР_1 , відкритий 13.02.2017 у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, ) з метою запобігання використання вказаного рахунку для проведення платежів без відома ТОВ «ЛАН-Н» .

Також, згідно показів засновника ТОВ «ЛАН-Н», існують підстави вважати, що у випадку не накладення арешту на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий 13.02.2017 у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, ), даний рахунок може бути використаний для рейдерського захоплення вищевказаного товариства.

Арешт вказаного майна є необхідним для забезпечення його зберігання до закінчення проведення відповідних слідчих дій.

Слідчим вищевказаний рахунок визнано речовим доказом, з метою досягнення повноти та всебічності розслідування зазначеного кримінального правопорушення, для збереження інформації та у зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій, для встановлення всіх обставин вчиненого злочину.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив суд його задовольнити, та накласти арешт на зазначений банківський рахунок та заборонити розпоряджатися та зупинити видаткові і прибуткові операції по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому 13.02.2017 у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, ) на Товариство з обмеженою відповідальністю «Лан» Хорольського МККДП (Товариство з обмеженою відповідальністю «Лан-Н», ).

Судом встановлено, що впровадженні Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження№0000760 від 27.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Згідно пояснень свідка ОСОБА_6 встановлено, що останній являється засновником ТОВ Лан-Н» Хорольського МККДП. Рік тому підприємство мало назву ТОВ «Лан-Н» Хорольського МККДП. Дана зміна назви відбулась при обставинах виявлення факту відкриття сторонніми особами рахунків на їхнє підприємство в банківських установах, а саме: ПАТ «Полтава-банк», ПАТ «Сбербанк», ПАТ «Альфа-банк». Підприємством були направлені листи на заблокування рахунків до банківських установ та ДФС. В серпні 2019 року від бухгалтера ТОВ «Лан-Н`Ерлі Надіїї Петрівни, що вказані рахунки, окрім рахунку в ПАТ «Полтава-банк» були розблоковані. Після чого ним було повідомлено про повторне вчинення злочину, а саме факт використання підробленого документа
Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішення питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Відповідні дані мають міститися і в клопотанні слідчого (прокурора), який звертається з проханням про арешт майна, оскільки згідно зі статтею Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Відповідно до вимог ч.10ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Вищевказаний речовий доказ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки він може бути використаний як доказ без якого неможливо в повному обсязі довести іншими способами обставини вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 538 КК України.
Заслухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та копії матеріалів наданих до нього, вважаю, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 8, 86, 89, 94, 170, 171-173 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задоволити.

Накласти арештна банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий 13.02.2017 у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, ) на Товариство з обмеженою відповідальністю «Лан» Хорольського МККДП (Товариство з обмеженою відповідальністю «Лан-Н», ).

Заборонити розпоряджатися та зупинити видаткові і прибуткові операції по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому 13.02.2017 у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, ) на Товариство з обмеженою відповідальністю «Лан» Хорольського МККДП (Товариство з обмеженою відповідальністю «Лан-Н», ).

Копію цієї ухвали для виконання вручити слідчому, який звернувся з даним клопотанням, для виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1