пр. № 1-кс/759/4996/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 серпня 2019 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000393 від 18.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

08.08.2019 року слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме:

- юридичної справи по оформленню відкритих (закритих) рахунків в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) на ОСОБА_5 ідентифікаційний код фізичної особи: НОМЕР_2 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_3 в повному обсязі (заяви про відкриття рахунку, договорів, додатків і^ додаткових угод до них, карток із зразками підписів і відтисками друку та інш.), документів, що з`явилися підставою для відкриття вказаного рахунку, видачі платіжних карток і чекових книжок;

- юридичної справи по оформленню рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ідентифікаційний код фізичної особи: НОМЕР_2 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_3 відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) в повному обсязі (заяви про відкриття рахунку, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів і відтисками друку та інш.), документів, що з`явилися підставою для відкриття вказаного рахунку, видачі платіжних карток і чекових книжок;

- інформації на паперових і електронних носіях про рух грошових коштів по відкритим (закритим) рахункам в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_5 , ідентифікаційний код фізичної особи: НОМЕР_2 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_3 , з вказівкою всіх обов`язкових реквізитів (назвами контрагентів, кодами ЄДРПОУ контрагентів, номерами рахунків контрагентів, назвами банків з МФО, в яких обслуговувалися контрагенти, дати і часу проведення транзакцій, сум і призначення платежів, підстави руху коштів по рахунку, фото та відеоматеріали, виконаних під час операцій з банківськими картками із зазначенням місця та адреси здійснення операцій та інше);

- вмісту (інформації, документів, предметів) яка знаходиться в індивідуальному банківському сейфі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_5 , ідентифікаційний код фізичної особи: НОМЕР_2 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_3

- платіжних документів на паперових носіях, що слугували підставою для руху грошових коштів по рахункам відкритим (закритим) в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_5 , ідентифікаційний код фізичної особи: НОМЕР_2 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_3 (платіжних доручень, чеків про зняття готівки і так далі), зобов`язавши посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , надати данні відомості негайно з моменту пред`явлення ухвали.

Слідчим управлінням ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження №0000393 від 18.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 5 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 17 год. 00 хв. по 18 год. 30 хв. 03 лютого 2018 року ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, маючи умисел на таємне викрадення та заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом пошкодження металопластикового вікна, проникли до приміщення належного на праві власності ОСОБА_7 житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , звідки таємно викрали сейф, у якому знаходилося належне потерпілій ОСОБА_8 майно, а саме грошові кошти в сумі 30 000 доларів США, що згідно курсу валют Національного банку України станом на 03.02.2018 становить 836 083 гривні 86 копійок, золотий сплав вагою 50 г 585 проби вартістю 61050 гривень 15 копійок, золота монета «Пектораль» 585 проби вартістю 21866 гривень 41 копійка, золота монета «Микола II» 585 проби вартістю 21866 гривень 41 копійка, а також з приміщення вищезазначеного будинку таємно викрали майно потерпілої ОСОБА_7 , а саме золоту каблучку вагою 3,49 г 585 проби вартістю 3937 гривень 38 копійок, з вставленими діамантами вартістю 2644,80 доларів США, що згідно курсу валют Національного банку України, станом на 03.02.2018, становить 73684 гривні 12 копійок.

Після чого, ОСОБА_5 разом з невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, з місця вчинення злочину зникли, а ОСОБА_6 був затриманий на місці вчинення злочину.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, завдали потерпілій ОСОБА_7 матеріальної шкоди на загальну суму 77621 гривня 50 копійок, а також завдали потерпілій ОСОБА_8 матеріальної шкоди на загальну суму 940866 гривень 83 копійки, тобто вчинили крадіжку в особливо великому розмірі.

До суду слідчим надано заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, не доведено, що в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази. Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000393 від 18.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1