Справа № 209/1963/19
Провадження № 1-кс/209/862/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2019 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами першого заступника керівника Дніпродзержинської місцевої прокуратури у Дніпропетровській області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 30 травня 2018 року № 0000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Перший заступник керівника Дніпродзержинської місцевої прокуратури у Дніпропетровській області радник юстиції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, які перебувають, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 внаслідок надання до ІНФОРМАЦІЯ_2 недостовірних відомостей щодо свого майнового стану та членів своєї сім`ї, протягом періоду з 01.01.2015 року по 31.05.2018 року незаконно отримала державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям на загальну суму 98100,91 грн., чим спричинила матеріальні збитки державному бюджету на вказану суму.
За даним фактом 30 травня 2019 року Дніпродзержинською місцевою прокуратурою в Дніпропетровській області внесені відомості до відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового слідства встановлено, що вказані грошові кошти у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям перераховувались на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 .

З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки та прийняття законного процесуального рішення є необхідність у вилучені виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2015 року по 01 липня 2018 року.

Самі по собі документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити клопотання.

Представник Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , який викликався до суду, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до інформації, щознаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання першого заступника керівника Дніпродзержинської місцевої прокуратури у Дніпропетровській області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 30 травня 2018 року № 0000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , за дорученням слідчого ОСОБА_6 , в порядку ст. 40 КПК України, до оригіналів документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в приміщенні Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 за номером НОМЕР_1 , із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на поточному рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з 01.01.2015 року по 01.07.2018 року.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення з 07 червня 2019 року по 07 липня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .