печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю представника заявника ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Глобалмані» про встановлення процесуальних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001932 від 16.06.2017
В С Т А Н О В И В :
У провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Глобалмані» () про встановлення процесуального строку в тридцять днів з моменту постановлення ухвали слідчим суддею для органу досудового розслідування для здійснення однієї із дій, передбачених ст.283 КПК України у кримінальному провадженні № 0001932 від 16.06.2017.
В обґрунтування клопотання заявник посилається на те, що в провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 0001932 від 16.06.2017 за фактом вчинення злочинів передбачених ч.2 ст. 361, ч.2 ст. 361-1, ч.2 ст. 200, ч.5 ст. 185, ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 203-2, ч.3 ст. 209, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 212, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 209-1 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює Генеральна прокуратура України.

Заявник стверджує, що відповідно до п.16-1 ч.1 ст. 3 та п.26 ч. 1 ст. 3 КПК України ТОВ «Глобалмані» є іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, та відповідно учасником кримінального провадження.
Також, заявник у своєму клопотання вказує, що сторона обвинувачення здійснює досудове розслідування відносно ТОВ «Глобалмані», як начебто підприємства з ознаками фіктивності, яке спеціально створене організованою групою громадян України, а також реквізити якого використовуються для незаконного виведення коштів закордон шляхом виготовлення податкових та бухгалтерських документів (договори на реалізацію товарів і послуг, податкові накладні, акти виконаних робіт) за безтоварними операціями, об`єктами продажу, за якими є цифрові товари, що заподіює велику шкоду державі.
Разом з тим, як вказує адвокат, такі звинувачення ТОВ «Глобалмані» у фіктивності не підтверджуються жодним доказом та завдають шкоду Товариству, принижують його ділову репутацію та престиж, а також підривають довіру до його діяльності.

Заявник стверджує, що за два з половиною роки розслідування жодних слідчих дій з працівниками ТОВ «Глобалмані» умисно не проводилось, а всі звинувачення на адресу товариства викладені лише в ухвалах слідчих суддів про застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Про підозру у вчинення будь-якого із розслідуваних злочинів жодному з представників ТОВ «Глобалмані» не повідомлено, що підтверджується листом слідчого у кримінальному провадженні № 0001932 у відповідь на адвокатський запит представника товариства.
Разом з тим, у своєму клопотанні заявник наголошує, що до цього часу ні органом розслідування, ні органом прокуратури жодних офіційних обвинувачень нікому зі службових осіб чи працівників ТОВ «Глобалмані» не висунуто, що унеможливлює підготовку правової позиції та подальше здійснення належного захисту від кримінального переслідування, що в свою чергу, на думку адвоката, підтверджує факт відсутності належних та допустимих доказів, які б підтверджували наявність події або складу розслідуваних злочинів.

Крім того, заявник зазначає, що за час розслідування кримінального провадження скасована кримінальна відповідальність за злочин, передбачений ст. 205 КК України, тобто злочин який інкримінується ТОВ «Глобалмані».
У судовому засіданні представник заявника клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши думку представника заявника, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Кримінальний процесуальний закон визначає, що слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом

У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Вимогами ст.113 КПК України визначено, що процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

За вимогами до ст. 114 КПК України для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку слідчий суддя, суд має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого цим Кодексом, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного кримінального провадження. Будь-які строки, що встановлюються прокурором, слідчим суддею або судом, не можуть перевищувати меж граничного строку, передбаченого цим Кодексом, та мають бути такими, що дають достатньо часу для вчинення відповідних процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень та не перешкоджають реалізації права на захист.

Разом з тим, статтею 219 КПК України, в редакції чинній на момент розгляду справи, визначено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.9 ст. 284 КПК України, якщо закінчилися строки досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, встановлені частиною 1 статті 219 цього Кодексу, слідчий суддя може винести ухвалу про закриття кримінального провадження за клопотанням іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника.

Таким чином, необхідність дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, в частині дотримання розумних строків досудового розслідування, є одним із основоположних принципів дотримання прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Разом з тим, законодавець, з метою реалізації положень ст.ст. 2 та 28 КПК України, наділив слідчого суддю повноваженнями, відповідно до ст.114 КПК України встановлювати процесуальні строки у кримінальному провадженні, у передбачених законом випадках.

Так, відповідно до змісту Глави 24 КПК України, яка регламентує процедуру закінчення досудового розслідування, за наслідками проведеного в розумні строки досудового розслідування сторона обвинувачення зобов`язана, або закрити кримінальне провадження, або звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, або з обвинувальним актом, або з клопотанням про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру.

Відповідно до ч.1 ст.283 КПК України особа має право на розгляд обвинувачення проти неї в суді в найкоротший строк або на його припинення шляхом закриття провадження. Аналогічні твердження викладені і в ч.5 ст.28 КПК України, відповідно до якої кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001932здійснюється з 16.06.2017, тобто на момент розгляду справи строк слідства становить понад 28 місяців.

Відомості про те, що у вказаному кримінальному провадженні прийнято одне з рішень, передбачених Главою 24 КПК України, слідчому судді стороною обвинувачення не надано.

Також, слідчий суддя погоджується, що відповідно до п.16 ч.1 ст. 3 КПК України ТОВ «Глобалмані» має статус іншої особи права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, тобто є учасником кримінального провадження та, відповідно, наділяється передбаченими законом правами, одне з яких право на звернення до слідчого судді з клопотанням про встановлення процесуальних строків у кримінальному провадженні.

Одночасно з тим, за 28 місяців досудового розслідування прокурором не забезпечено швидке, повне та неупереджене розслідування кримінального провадження № 0001932, в частині того, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, а жоден невинуватий не був обвинувачений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
За таких обставин, виходячи з принципів змагальності і диспозитивності кримінального процесу, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.22, 28, 113, 114, 219, 283 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Глобалмані» () про встановлення строку для вчинення процесуальної дії у кримінальному провадженні № 0001932 від 16.06.2017 задовольнити.
Встановити процесуальний строк тривалістю 30 днів з моменту винесення вказаної ухвали для проведення досудового розслідування та прийняття рішення, передбаченого ст.283 КПК України відносно ТОВ «Глобалмані» () та службових осіб вказаного товариства у кримінальному провадженні № 0001932 від 16.06.2017, за ознаками вчинення злочинів передбачених ч.2 ст. 361, ч.2 ст. 361-1, ч.2 ст. 200, ч.5 ст. 185, ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 203-2, ч.3 ст. 209, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 212, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 209-1 КК України.

Обов`язок виконання ухвали щодо проведення повного обсягу необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні № 0001932 від 16.06.2017, відносно ТОВ «Глобалмані» (код ) та службових осіб вказаного товариства, покласти на слідчого (слідчих слідчої групи) яким (якими) здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Обов`язок виконання ухвали щодо прийняття одного з передбачених ст.283 КПК України процесуальних рішень у кримінальному провадженні № 0001932 від 16.06.2017, за результатами здійснення досудового розслідування відносно ТОВ «Глобалмані» () та службових осіб вказаного товариства, покласти на слідчого (слідчих слідчої групи) яким (якими) здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1