Справа № 202/3329/19
Провадження № 1-кс/202/5654/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
27 травня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000583 від 15.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

22 травня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 22 травня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_5 , у квітні 2018 року при участі у тендерних закупівлях «Установка повітряного запуску двигунів повітряних суден», для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі встановлених замовником, підприємством надано сертифікат якості, інформація щодо офіційного представництва та інші документи щодо подальшої поставки установки повітряного запуску ASU-600-150-CUP» виробництва компанії TLD, що у подальшому стало підставою для обрання останніх переможцями торгів та укладання договору № 53 від 14.06.2018 року щодо поставки та передачі у власність обладнання для повітряних і космічних літальних апаратів, тренажери, симулятори та супутні деталі (Установка повітряного запуску ASU-600-150-CUP) комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради код НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_6 , на загальну суму 6 482 400, 00 гривень, при цьому, фактично поставлено вказану повітряну установку із іншими технічними характеристиками, у супереч технічній пропозиції.

Разом з тим, згідно звіту про виконання умов договору та наявних оплат, 05.10.2018 року та 26.03.2019 року комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради код НОМЕР_2 виконано оплату, за поставку вказаного товару, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 на загальну суму 8 427 120, 00 гривень, що суперечить умовам договору визначеному п. 3 «Вартість договору».

Встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , у філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження № 0000583 від 15.05.2018 року та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення кримінального правопорушення, станом на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та які знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 чи іншим слідчим - членами слідчої групи у кримінальному проваджені №0000583 від 15.05.2018 року, тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у друкованому та (або) електронному варіанті), які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- оригінал договору № 53 від 14.06.2018 року щодо поставки товару (надання послуг, виконання робіт), укладений за результатами проведення тендеру, а також без проведення таких («прямі» договори) між комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Криворізької міської ради код НОМЕР_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами наданих послуг (виконаних робіт), накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, сертифікатами на обладнання, документами щодо технічного обслуговування, договорами, додатками до них та супровідними документами (актами наданих послуг, виконаних робіт, тощо) із підприємствами, які залучались у якості субпідрядних організацій, до поставки товару (надання послуг, виконання робіт) на замовлення комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Криворізької міської ради код НОМЕР_2 ;

- оригінали договорів з додатками та специфікаціями, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, сертифікатами на обладнання, документами щодо технічного обслуговування та іншими документами, що підтверджують закупівлю товару (Установка повітряного запуску ASU-600-150-CUP), що закуповувалась на виконання договору, укладеного з комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Криворізької міської ради код НОМЕР_2 ;

- копії наказів про призначення на посаду, посадові інструкції директора та головного бухгалтера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 , відомості нарахування та виплати заробітної, табелі обліку робочого часу, накази про нарахування премій, штатний розпис ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 , договори на виконання робіт за цивільно-правовими договорами, або іншими, що встановлюють наявність трудових відносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 за період 01.01.2018 року по 01.05.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 26 червня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1