Справа № 592/8211/19
Провадження № 1-кс/592/4482/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

29 травня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001328 від 10.05.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 186 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 10.05.2019 близько 09:25 год. невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в якій мешкає ОСОБА_4 шахрайським шляхом під приводом не притягнення його онука до кримінальної відповідальності, проникла до вказаної квартири, де відкрито із застосуванням насильства, яке не є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого, заволоділа грошовими коштами в сумі 3100 долларів США, чим завдала матеріального збитку.

10.05.2019 СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001328, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 186 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що невстановлена особа, йому на стаціонарний номер мобільного телефону НОМЕР_1 в період часу з 23:00год. 09.05.2019 по 02:00год. 10.05.2019 зателефонувала та повідомила про те, що його син потрапив в ДТП і для цього необхідні грошові кошти за для не притягнення його до кримінальної відповідальності, вказана особа телефонувала з номеру НОМЕР_2 . В подальшому невстановлена особа, запитала у потерпілого номер мобільного телефону яким він користується, нащо останній погодився та повідомив свій номер НОМЕР_3 після чого невстановлена особа почала телефонувати на вказаний номер телефонувати з номеру НОМЕР_4 та також просила не класти трубку стаціонарного телефону, після розмови з потерпілим, невстановлена особа повідомила, що за грошовими коштами за місцем мешкання потерпілого прийде невстановлена особа, нібито помічник прокурора для отримання грошових коштів від потерпілого за не притягнення його сина до кримінальної відповідальності та на лікування жінки яка постраждала в наслідок ДТП.

Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами встановлено що до вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт громадянина України НОМЕР_5 , орган що видав 5920 від 01.04.2016) який користується мобільними терміналами з абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 виданий 29.10.2015) який користується мобільним терміналом з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (паспорт громадянина України ID № НОМЕР_10 , орган що видав 5915 від 27.09.2016) який користується мобільним терміналом з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_12 виданий 09.07.2015) який користується мобільним терміналом з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_13 . Прийшовши за місцем мешкання ОСОБА_4 у останнього виникли сумніви, щодо правдивості інформації стосовно його сина, після чого вказані вище особи зрозумівши це, нанесли удар ОСОБА_4 в область голови та вихвативши гроші у потерпілого зникли в невідомому напрямку.

Проведеними слідчими діями встановлено, що після вчинення шахрайських дій стосовно потерпілих, вищезазначені особи отримують грошові кошти за місцем мешкання потерпілих, після чого отримані гроші, перераховують організатору, який і обманює осіб представляючись працівниками правоохоронних органів та родичами потерпілих шляхом перерахування грошових коштів на банківську картку за допомогою терміналів самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». При цьому для здійснення перерахування грошових коштів, під час авторизації в терміналі самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовувався абонентський номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт громадянина України НОМЕР_5 , орган що видав 5920 від 01.04.2016), також використовувався абонентський номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 виданий 29.10.2015), також використовувався абонентський номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (паспорт громадянина України ID № НОМЕР_10 , орган що видав 5915 від 27.09.2016), також використовувався абонентський номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_12 виданий 09.07.2015).

Враховуючи, що на даний час необхідно зібрати докази вчинення кримінального правопорушення та встановлення повного кола осіб, які їх вчинили, виникла необхідність у отриманні відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 01.01.2019 до 28.05.2019, оскільки вони можуть містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації, з можливістю її вилучення, а саме:

- відомості про дату та час авторизації в терміналах самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », під час яких використовувалися абонентські номери операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 адреси розташування вказаних терміналів самообслуговування, - відео- та фотозображення осіб, які авторизувалися; відомості щодо номерів банківських карток, які поповнювалися; відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровані зазначені банківські картки; вид здійснення поповнення банківської картки (готівка/банківська картка) та сум внесених грошових коштів; якщо поповнення здійснювалося за допомогою банківської картки, то відомості щодо номеру вказаної картки та про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, адреси реєстрації осіб, на яких вони зареєстровані, за період часу з 01.01.2019 до 28.05.2019.

- відомості про номери банківських карток емітованих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт громадянина України НОМЕР_5 , орган що видав 5920 від 01.04.2016) та відомості щодо руху грошових коштів по вказаним банківським карткам, за період часу з 01.01.2019 до 28.05.2019.

- відомості про дату та час авторизації в терміналах самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », під час яких використовувалися банківські картки емітовані на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт громадянина України НОМЕР_5 , орган що видав 5920 від 01.04.2016) адреси розташування вказаних терміналів самообслуговування, - відео- та фотозображення осіб, які авторизувалися; відомості щодо номерів банківських карток, які поповнювалися; відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровані зазначені банківські картки; вид здійснення поповнення банківської картки (готівка/банківська картка) та сум внесених грошових коштів; якщо поповнення здійснювалося за допомогою банківської картки, то відомості щодо номеру вказаної картки та про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, адреси реєстрації осіб, на яких вони зареєстровані, за період часу з 01.01.2019 до 28.05.2019.

- відомості про номери банківських карток емітованих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 виданий 29.10.2015) та відомості щодо руху грошових коштів по вказаним банківським карткам, за період часу з 01.01.2019 до 28.05.2019.

- відомості про дату та час авторизації в терміналах самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », під час яких використовувалися банківські картки емітовані на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 виданий 29.10.2015) адреси розташування вказаних терміналів самообслуговування, - відео- та фотозображення осіб, які авторизувалися; відомості щодо номерів банківських карток, які поповнювалися; відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровані зазначені банківські картки; вид здійснення поповнення банківської картки (готівка/банківська картка) та сум внесених грошових коштів; якщо поповнення здійснювалося за допомогою банківської картки, то відомості щодо номеру вказаної картки та про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, адреси реєстрації осіб, на яких вони зареєстровані, за період часу з 01.01.2019 до 28.05.2019.

- відомості про номери банківських карток емітованих на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (паспорт громадянина України ID № НОМЕР_10 , орган що видав 5915 від 27.09.2016) та відомості щодо руху грошових коштів по вказаним банківським карткам, за період часу з 01.01.2019 до 28.05.2019.

- відомості про дату та час авторизації в терміналах самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », під час яких використовувалися банківські картки емітовані на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (паспорт громадянина України ID № НОМЕР_10 , орган що видав 5915 від 27.09.2016) адреси розташування вказаних терміналів самообслуговування, - відео- та фотозображення осіб, які авторизувалися; відомості щодо номерів банківських карток, які поповнювалися; відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровані зазначені банківські картки; вид здійснення поповнення банківської картки (готівка/банківська картка) та сум внесених грошових коштів; якщо поповнення здійснювалося за допомогою банківської картки, то відомості щодо номеру вказаної картки та про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, адреси реєстрації осіб, на яких вони зареєстровані, за період часу з 01.01.2019 до 28.05.2019.

- відомості про номери банківських карток емітованих на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_12 виданий 09.07.2015) та відомості щодо руху грошових коштів по вказаним банківським карткам, за період часу з 01.01.2019 до 28.05.2019.

- відомості про дату та час авторизації в терміналах самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », під час яких використовувалися банківські картки емітовані на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_12 виданий 09.07.2015) адреси розташування вказаних терміналів самообслуговування, - відео- та фотозображення осіб, які авторизувалися; відомості щодо номерів банківських карток, які поповнювалися; відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровані зазначені банківські картки; вид здійснення поповнення банківської картки (готівка/банківська картка) та сум внесених грошових коштів; якщо поповнення здійснювалося за допомогою банківської картки, то відомості щодо номеру вказаної картки та про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, адреси реєстрації осіб, на яких вони зареєстровані, за період часу з 01.01.2019 до 28.05.2019.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та іншому слідчому в групі слідчих, або оперативному працівнику ВКП Сумського ВП за дорученням слідчого.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1