н/п 1-кс/766/8298/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.05.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на:

-Корпоративні права ТОВ «ТД «Новабудова» (, що зареєстровано за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бикова, 33, а саме на 100% частки Статутного капіталу яке належить ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони державному реєстратору, нотаріусу здійснювати, перереєстрацію, державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також проведення будь-яких інших реєстраційних дій;

-Нерухоме майно, житлові та нежитлові будівлі, земельні ділянки ТОВ «ТД «Новабудова» (),що знаходяться за адресою:

м. Херсон, вул. Преображенська, 49:

приміщення 13, Загальна площа (кв.м): 58.8, нежитлове приміщення на 4 поверсі, та заборонити вчиняти будь які дії щодо перереєстрації, реєстрації вказаного майна;

приміщення 1, Загальна площа (кв.м): 39.8, нежитлове приміщення розміщені на 2 поверсі, та заборонити вчиняти будь які дії щодо перереєстрації, реєстрації вказаного майна;

адмінкорпус, А, Загальна площа (кв.м): 1588.47, приміщення підвалу - № І, площею, 17,1 кв.м., №ІІ2 площею, 11,0 кв.м., № ІІІ2 площею, 11,25 кв.м., № ХХІХ площею 7,1 кв.м., № ХХХІV, площею, 16,8 кв.м., № ХХХХІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХІІ, площею 4,8 кв.м., №ХХХХІІІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХ, площею 31,1 кв.м., нежитлові приміщення першого поверху №1, площею 45,9 кв.м., № 2, площей, 18,27 кв.м., №ІІ площею, 17,1 кв.м., №ІІІ, площею 17,0 кв.м., № ХХХХІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХІІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХІІІ, площею 4,8 кв.м., приміщення другого поверху: №1 -40 кв.м. та №3 - 81,9 кв. м., приміщення третього поверху, приміщення четвертого поверху, приміщення п`ятого поверху, приміщення шостого поверху, та заборонити вчиняти будь які дії щодо перереєстрації, реєстрації вказаного майна.

АДРЕСА_2 :

приміщення 115, Загальна площа (кв.м): 63.4, та заборонити вчиняти будь які дії щодо перереєстрації, реєстрації вказаного майна.

приміщення 230, Загальна площа (кв.м): 99.7, та заборонити вчиняти будь які дії щодо перереєстрації, реєстрації вказаного майна

нежитлові приміщення інженерного корпусу, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 3953.4, приміщення №101,№107-110, №113, №116-загальною площею 113,6 кв.м, №301-361 загальною площею 1144,8 кв.м, № 401-436 загальною площею 1176,1 кв.м, , № 501-527 загальною площею 1179,4 кв.м, приміщення загального користування - сходові клітини №І, ІІ, ІІІ, ІV, V,VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV, ХVІ, XVII, XVIII, XIX, XX площею 339,5 кв.м., та заборонити вчиняти будь які дії щодо перереєстрації, реєстрації вказаного майна

АДРЕСА_3 , комплекс нежитлових приміщень кувального цеху, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 1683.2, Опис: кувальний цех "Ц" площею 1683,2 кв.м., та заборонити вчиняти будь які дії щодо перереєстрації, реєстрації вказаного майна

За адресою: АДРЕСА_4 , гараж з побутовими приміщеннями, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 1124, та заборонити вчиняти будь які дії щодо перереєстрації, реєстрації вказаного майна.

Земельні ділянки кадастровий номер №№ :12:054:0027, :12:054:0033, та заборонити вчиняти будь які дії щодо перереєстрації, реєстрації вказаного майна.

Розглянути клопотання без представників ТОВ «ТД «Новабудова».

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000183 від 22.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.

Під час досудового розслідування, допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що єдиним власником та засновником ТОВ «Торговий дім «Новобудова» станом на 20.01.2019 зареєстровано за адресою: м. Херсон, вул. Кірова, 14, був ОСОБА_7 .

ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 помер.

20.01.2019 ОСОБА_6 звернулась з заявою про прийняття спадщини до приватного нотаріусу Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_8

20.07.2019 мала успадкувати корпоративні права та об`єкти нерухомості Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Новабудова» , що станом на 20.01.2019 було зареєстровано за адресою: м. Херсон, вул. Кірова, 14.

Крім цього на підставі рішення засновника від 23 лютого 2018 року № 20 директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Новабудова» було призначено ОСОБА_9 .

15.05.2019 року державним реєстратором Відділу економічного розвитку і торгівлі Великоолександрівської районної державної адміністрації Херсонської області ОСОБА_10 номер реєстраційної дії 5019135 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; а саме змінено склад учасників товариства з померлого ОСОБА_7 на ОСОБА_11 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

17.05.2019 року державним реєстратором Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області ОСОБА_12 номер реєстраційної дії 6019135 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме змінено місцезнаходження з м. Херсону на місто Кривий Ріг, зміна керівника юридичної особи на нового директора - ЛАНДСБЕРА ПАУЛО, а також зміна складу підписантів. На даний час підписантами є: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 і ОСОБА_15 .

Реєстраційні дії щодо перереєстрації учасника і керівництва Товариства здійснено на підставі нотаріально засвідченої копії акту прийому-передачі корпоративних прав від 20 вересня 2018 року, підпис ОСОБА_7 , на якому засвідчений приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_16 .

При цьому, з зазначеним нотаріусом ТОВ «Торговий дім «Новабудова» і особисто ОСОБА_7 співпрацював декілька років.

Згідно допиту ОСОБА_6 , заявами про вчинення злочину ОСОБА_17 , ОСОБА_9 встановлено, що ОСОБА_16 жодного акту прийому-передачі корпоративних прав ТОВ «ТД «Новабудова» від 20 вересня 2018 року, а також підпису на ньому ОСОБА_7 нотаріусом не посвідчувалося. Зазначеного у акті номеру реєстраційної дії не існує. В наданій для реєстрації нотаріально засвідченої копії підпис ОСОБА_11 взагалі не засвідчений нотаріально.

Відповідно до рішення № 1 учасника (засновника) ТОВ «Торговий дім «Нова Будова» ОСОБА_7 володіє 100 % статутного капіталу ТОВ «Торговий дім «Нова Будова».

Відповідно до свідоцтва про народження від 24.09.1995 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 є донькою ОСОБА_7 .

Відповідно до свідоцтва про шлюб від 31.10.2017 ОСОБА_18 зареєструвала шлюб з ОСОБА_19 та змінила прізвище на ОСОБА_6 .

ТОВ «Торговий дім «Нова Будова» веде господарську діяльність щодо реконструкції нерухомого майна під житло. На даний час власністю товариства є два об`єкти реконструкції які розташовані за адресою: АДРЕСА_5 і АДРЕСА_2 , нежитлові будівлі та земельна ділянка, розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , нежитлові будівлі та земельної ділянка, розташовані за адресою: АДРЕСА_4 о.

Таким чином ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , державний реєстратор Відділу економічного розвитку і торгівлі Великоолександрівської районної державної адміністрації Херсонської області ОСОБА_10 , а також інші не встановлені особи шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів здійснено незаконне, протиправне заволодіння корпоративними правами ТОВ «ТД «Новабудова», а також його нерухомого майна, у тому числі об`єктів реконструкції які розташовані за адресою: м. Херсон, вул. Преображенська, 49 і м. Херсон, вул. Тираспільська, 1., нежитлових будіввель та земельної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , нежитлових будівель та земельної ділянка, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 о.

Згідно інформаційної довідки ТОВ «Торговий дім «Новабудова» належить наступне майно:

За адресою: м. Херсон, вул. Преображенська, 49:

приміщення 13, Загальна площа (кв.м): 58.8, нежитлове приміщення на 4 поверсі;

приміщення 1, Загальна площа (кв.м): 39.8, нежитлове приміщення розміщені на 2 поверсі;

адмінкорпус, А, Загальна площа (кв.м): 1588.47, приміщення підвалу - № І, площею, 17,1 кв.м., №ІІ2 площею, 11,0 кв.м., № ІІІ2 площею, 11,25 кв.м., № ХХІХ площею 7,1 кв.м., № ХХХІV, площею, 16,8 кв.м., № ХХХХІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХІІ, площею 4,8 кв.м., №ХХХХІІІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХ, площею 31,1 кв.м., нежитлові приміщення першого поверху №1, площею 45,9 кв.м., № 2, площей, 18,27 кв.м., №ІІ площею, 17,1 кв.м., №ІІІ, площею 17,0 кв.м., № ХХХХІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХІІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХІІІ, площею 4,8 кв.м., приміщення другого поверху: №1 -40 кв.м. та №3 - 81,9 кв. м., приміщення третього поверху, приміщення четвертого поверху, приміщення п`ятого поверху, приміщення шостого поверху.

За адресою: АДРЕСА_2 :

приміщення 115, Загальна площа (кв.м): 63.4,

приміщення 230, Загальна площа (кв.м): 99.7,

нежитлові приміщення інженерного корпусу, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 3953.4, приміщення №101,№107-110, №113, №116-загальною площею 113,6 кв.м, №301-361 загальною площею 1144,8 кв.м, № 401-436 загальною площею 1176,1 кв.м, , № 501-527 загальною площею 1179,4 кв.м, приміщення загального користування - сходові клітини №І, ІІ, ІІІ, ІV, V,VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV, ХVІ, XVII, XVIII, XIX, XX площею 339,5 кв.м.

За адресою Херсонська обл., м. Нова Каховка, вулиця Горького, будинок 9-г, комплекс нежитлових приміщень кувального цеху, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 1683.2, Опис: кувальний цех "Ц" площею 1683,2 кв.м.

За адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, проспект Перемоги, будинок 7-о, гараж з побутовими приміщеннями, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 1124,

Земельні ділянки кадастровий номер №№ :12:054:0027, :12:054:0033.

22.05.2019 ОСОБА_6 надала заяву з проханням накласти арешт на майно ТОВ «ТД «Новабудова».

Вищеописані об`єкти нерухомості після незаконної зміни директора та засновника ТОВ «ТД «Новабудова» є об`єктом вчинення кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Власник майна в судове засідання не викликався з метою уникнення його відчуження. Однак, на адресу суду надійшла заява комерційного директора ТОВ «Торговий дім «Новобудова» в якій він зазначає, що підприємство не заперечує проти накладення арешту на майно шляхом заборони його відчуження.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000183 від 22.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України за фактом протиправного заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ «Торговий дім «Новобудова» з використанням підробних документів.

Згідно інформаційної довідки ТОВ «Торговий дім «Новабудова» належить наступне майно:

За адресою: м. Херсон, вул. Преображенська, 49:

приміщення 13, Загальна площа (кв.м): 58.8, нежитлове приміщення на 4 поверсі;

приміщення 1, Загальна площа (кв.м): 39.8, нежитлове приміщення розміщені на 2 поверсі;

адмінкорпус, А, Загальна площа (кв.м): 1588.47, приміщення підвалу - № І, площею, 17,1 кв.м., №ІІ2 площею, 11,0 кв.м., № ІІІ2 площею, 11,25 кв.м., № ХХІХ площею 7,1 кв.м., № ХХХІV, площею, 16,8 кв.м., № ХХХХІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХІІ, площею 4,8 кв.м., №ХХХХІІІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХ, площею 31,1 кв.м., нежитлові приміщення першого поверху №1, площею 45,9 кв.м., № 2, площей, 18,27 кв.м., №ІІ площею, 17,1 кв.м., №ІІІ, площею 17,0 кв.м., № ХХХХІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХІІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХІІІ, площею 4,8 кв.м., приміщення другого поверху: №1 -40 кв.м. та №3 - 81,9 кв. м., приміщення третього поверху, приміщення четвертого поверху, приміщення п`ятого поверху, приміщення шостого поверху.

За адресою: м. Херсон, вул. Тираспольська, 1:

приміщення 115, Загальна площа (кв.м): 63.4,

приміщення 230, Загальна площа (кв.м): 99.7,

нежитлові приміщення інженерного корпусу, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 3953.4, приміщення №101,№107-110, №113, №116-загальною площею 113,6 кв.м, №301-361 загальною площею 1144,8 кв.м, № 401-436 загальною площею 1176,1 кв.м, , № 501-527 загальною площею 1179,4 кв.м, приміщення загального користування - сходові клітини №І, ІІ, ІІІ, ІV, V,VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV, ХVІ, XVII, XVIII, XIX, XX площею 339,5 кв.м.

За адресою Херсонська обл., м. Нова Каховка, вулиця Горького, будинок 9-г, комплекс нежитлових приміщень кувального цеху, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 1683.2, Опис: кувальний цех "Ц" площею 1683,2 кв.м.

За адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, проспект Перемоги, будинок 7-о, гараж з побутовими приміщеннями, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 1124,

Земельні ділянки кадастровий номер №№ :12:054:0027, :12:054:0033.

22.05.2019 ОСОБА_6 надала заяву з проханням накласти арешт на майно ТОВ «ТД «Новабудова».

Постановою заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 від 23.05.2019 року корпоративні права та все майно ТОВ «Торговий дім «Новобудова» визнані речовими доказами за кримінальним провадженням, оскільки є об`єктом вчинення кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містить ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.
Вирішуючи питання про спосіб арешту майна суд враховує наступне.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Частиною 4 ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, а саме з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає, що достатнім буде накласти арешт на майно та корпоративні права ТОВ «Торговий дім «Новобудова» шляхом заборони його відчуження та розпоряджання ним, оскільки саме такий спосіб арешту майна є найменш обтяжливим та не призведе до порушень прав як його власника, так і третіх осіб.

При цьому, слідчий суддя враховує, що заборона державному реєстратору, нотаріусу здійснювати перереєстрацію, державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також проведення будь-яких інших реєстраційних дій, про які просить слідчий, не передбачена чинним КПК України, а відповідно до ч. 3 КПк України, слідчий суддя діє лише в межах повноважень, що надані йому цим Кодеком.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «ТД «Новабудова» (, що зареєстровано за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бикова, 33, а саме на 100% частки Статутного капіталу яке належить ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони їх відчуження та розпоряджання ними.

Накласти арешт на нерухоме майно, житлові та нежитлові будівлі, земельні ділянки ТОВ «ТД «Новабудова» (), шляхом заборони їх відчуження та розпоряджання ними, що знаходяться за адресами:

-м. Херсон, вул. Преображенська, 49:

приміщення 13, Загальна площа (кв.м): 58.8, нежитлове приміщення на 4 поверсі;

приміщення 1, Загальна площа (кв.м): 39.8, нежитлове приміщення розміщені на 2 поверсі;

адмінкорпус, А, Загальна площа (кв.м): 1588.47, приміщення підвалу - № І, площею, 17,1 кв.м., №ІІ2 площею, 11,0 кв.м., № ІІІ2 площею, 11,25 кв.м., № ХХІХ площею 7,1 кв.м., № ХХХІV, площею, 16,8 кв.м., № ХХХХІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХІІ, площею 4,8 кв.м., №ХХХХІІІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХ, площею 31,1 кв.м., нежитлові приміщення першого поверху №1, площею 45,9 кв.м., № 2, площей, 18,27 кв.м., №ІІ площею, 17,1 кв.м., №ІІІ, площею 17,0 кв.м., № ХХХХІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХІІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХІІІ, площею 4,8 кв.м., приміщення другого поверху: №1 -40 кв.м. та №3 - 81,9 кв. м., приміщення третього поверху, приміщення четвертого поверху, приміщення п`ятого поверху, приміщення шостого поверху.

-м. Херсон, вул. Тираспольська, 1:

приміщення 115, Загальна площа (кв.м): 63.4

приміщення 230, Загальна площа (кв.м): 99.7

нежитлові приміщення інженерного корпусу, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 3953.4, приміщення №101,№107-110, №113, №116-загальною площею 113,6 кв.м, №301-361 загальною площею 1144,8 кв.м, № 401-436 загальною площею 1176,1 кв.м, , № 501-527 загальною площею 1179,4 кв.м, приміщення загального користування - сходові клітини №І, ІІ, ІІІ, ІV, V,VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV, ХVІ, XVII, XVIII, XIX, XX площею 339,5 кв.м.

-Херсонська обл., м. Нова Каховка, вулиця Горького, будинок 9-г, комплекс нежитлових приміщень кувального цеху, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 1683.2, Опис: кувальний цех "Ц" площею 1683,2 кв.м.

-Херсонська обл., м. Нова Каховка, проспект Перемоги, будинок 7-о, гараж з побутовими приміщеннями, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 1124

-Земельні ділянки кадастровий номер №№ :12:054:0027, :12:054:0033.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонськоїобласті.

Слідчий суддяОСОБА_1