Провадження № 1-кс/344/7942/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника заявника адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні клопотання ТОВ «Лото-Плюс» про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:

Представник ТОВ «Лото-Плюс» адвокат ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про скасування арешту майна, вимогами якого просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 02.08.2019 року на майно, яке було вилучено 01.08.2019 року в ході проведення обшуків за адресами, а саме: вулиця Новгородська, 14, м. Івано-Франківськ: грошові кошти в загальній сумі 1 687 грн. та вулиця Тролейбусна, 4, м. Івано-Франківськ: відеореєстратор Hikvision, пристрій друку квитків для гри у віртуальні ігрові автомати марки «Bixolon» та сканер марки Symbol.

У поданому клопотанні заявник зазначає про скасування арешту на майно, яке належить ТОВ «Лото Плюс», що було вилучено за адресами: вулиця Новгородська, 14, вулиця Тролейбусна, 4, м. Івано-Франківськ, з наступних причин. Так, орендоване приміщення за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, використовується ТОВ «Лото-Плюс» на підставі договору суборенди №10276/1 від 03.09.2019 року для ведення законної господарської діяльності з розповсюдження державних лотерей згідно договору передоручення № ЛП-27-06-2019 від 27.06.2019 року (про розповсюдження державних лотерей) та ліцензійного договору № Б/Н від 27 червня 2019 року, а також посвідчення розповсюджувача білетів державних лотерей № НОМЕР_1 . Майно, яке знаходилося у вказаному приміщенні та було вилучене належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛОТО ПЛЮС». Орендоване приміщення за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Новгородська, 14, використовується ТОВ «Лото-Плюс» на підставі договору суборенди №781/1 від 15.03.2019 року для ведення законної господарської діяльності з розповсюдження державних лотерей згідно договору передоручення № ЛП-27-06-2019 від 27.06.2019 року (про розповсюдження державних лотерей) та ліцензійного договору № Б/Н від 27 червня 2019 року, а також посвідчення розповсюджувача білетів державних лотерей № НОМЕР_2 . Майно, яке знаходилося у вказаному приміщенні та було вилучене належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛОТО ПЛЮС».

Представник заявника в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання. Просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий заперечив відносно поданого клопотання, вказавши, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000251, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2016 року за ч.1 ст. 203-2 КК України триває. У даному провадженні необхідно провести значний обсяг слідчих дій, ряд експертиз, оскільки у слідства є підстави вважати, що відеореєстратор, пристрій друку квитків для гри у віртуальні ігри та сканер використовувалися для зайняття незаконним гральним бізнесом, а грошові кошти є доходом від такої незаконної діяльності.

Заслухавши пояснення представника заявника та слідчого, перевіривши матеріали справи, слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Як передбачено ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено матеріалами клопотання, у кримінальному провадженні №0000251, ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 02.08.2019 року, накладено арешт на предмети, речі, грошові кошти, які було вилучено 01.08.2019 р. та 02.08.2019 р. в ході проведення обшуків за адресами, а саме: 1. АДРЕСА_1 :- аркуші паперу зовні схожі на грошові кошти номіналом 200 грн в кількості 45 штук, номіналом 500 грн, в кількості 5 штук, номіналом 100 грн в кількості 100 штук, номіналом 200 грн в кількості 7 штук, номіналом 100 гривень в кількості 13 штук, номіналом 50 гривень в кількості 8 штук, номіналом 20 грн в кількості 4 штуки, номіналом 1 грн в кількості 1 штука, номіналом 2 гривні в кількості 1 штука; 12 пластикових карток червоного кольору із назвою "Картка учасника". 2. вулиця Січових Стрільців, 6/2, м. Івано-Франківськ: - 5 (п`ять) карток учасника з ідентифікаційними номерами: 100189984; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; - 1 (один) реєстратор розрахункових операцій марки "UNS" чорного кольору;- 1 (один) реєстратор розрахункових операцій марки "SITIZEN" сірого кольору; - 14 (чотирнадцять) купюр номіналом 500 грн; 37 (тридцять сім) купюр номіналом 200 грн; 100 (сто) купюр номіналом 100 грн; 19 (девятнадцять) купюр номіналом 50 грн; 21 (двадцять) одна купюра номіналом 20 грн; 27 (двадцять шість) купюр номіналом 10 грн; 16 (шістнадцять) купюр номіналом 5 грн; 11 (одинадцять) купюр номіналом 2 грн; 17 (сімнадцять) купюр номіналом 1 гривня.; 3. АДРЕСА_2 : - грошові кошти в загальній сумі 26 647 грн зокрема: купюри номіналом 500 грн в кількості 4 шт., купюри номіналом 200 грн в кількості 13 шт., купюри номіналом 100 грн в кількості 192 шт., купюри номіналом 50 грн в кількості 42 шт., купюри номіналом 20 грн в кількості 15 шт., купюри номіналом 10 грн в кількості 34 шт., купюри номіналом 5 грн в кількості 19 шт., купюри номіналом 2 грн в кількості 1 шт., купюри номіналом 1 грн в кількості 10 шт. 4. вулиця Новгородська, 14, м. Івано-Франківськ: - грошові кошти в загальній сумі 1 687 грн.; 5. вулиця Тролейбусна, 4, м. Івано-Франківськ: - відео реєстратор марки "Nikvision"; - пристрій друку квитків для гри у віртуальні ігрові автомати марки "Bixolon" та сканер марки "Symbol"; - наступні незаконно виготовлені алкогольні напої: - 3 поліетиленові пляшки об`ємом 5 літрів без марок акцизного податку, 2 повністю заповнені рідиною коричневого кольору із запахом спирту 1 на 1/5 заповнені рідиною коричневого кольору із запахом спирту; - 2 картонних коробки із написом "Пшенична" без марок акцизного податку (бегінбокс) в яких знаходиться рідина із запахом спирту, з них 1 повністю заповнена рідиною із запахом спирту та 1 на 1/3 заповнена рідиною із запахом спирту; - 1 літрова пляшка горілки торгової марки "Nemirof" об`ємом 1 літр з маркою акцизного податку; - 1 літрова пляшка горілки торгової марки "Finlandia" об`ємом 1 літр з маркою акцизного податку; - 1 літрова пляшка горілки торгової марки "Finlandia" об`ємом 1 літр з маркою акцизного податку; - 1 пляшка коньяку "Shabo" об`ємом 0.5 літра заповнена рідиною на 2/3 з маркою акцизного податку; - 1 пляшка коньяку "Whiski" об`ємом 1 літр заповнена рідиною на 1/3 з маркою акцизного податку.

Постановою слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Івано-Франківській області від 02.08.2019 року всі предмети, речі, документи та грошові кошти, вилучені 01.08.2019 року - 02.08.2019 року в ході проведених обшуків за адресами: площа Європейська, 3, приміщення 202, м. Івано-Франківськ; вулиця Січових Стрільців, 6/2, м. Івано-Франківськ; вулиця Новгородська, 14, м. Івано-Франківськ; вулиця Вагилевича, 10, м. Івано-Франківськ; вулиця Тролейбусна, 4, м. Івано-Франківськ, у кримінальному провадженні №0000251 визнані речовими доказами.

З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що на теперішній час в рамках вказаного кримінального провадження досудове розслідування триває, ведуться слідчі дії, слідчий вказує на необхідність проведення значного обсягу слідчих дій, в тому числі проведення експертиз, а також інших процесуальних дій.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що на даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000251 від 31.08.2016 року за ч.1 ст. 203-2 КК України триває та є необхідність в проведенні слідчих дій, в тому числі проведення експертиз, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що на момент розгляду даного клопотання необхідність арешту на майно, а саме: грошових коштів в загальній сумі 1 687 грн., відеореєстратора Hikvision, пристрою друку квитків для гри у віртуальні ігрові автомати марки «Bixolon» та сканера марки Symbol - не відпала, а клопотання є передчасним та на даній стадії досудового розслідування задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-174, 309, 372КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання ТОВ «Лото-Плюс» про скасування арешту майна - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено 22.08.2019 року.

.