Справа № 404/6782/19
Номер провадження 1-кс/404/4736/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2019 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0003214 від 27.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківський карті № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області розслідується кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003214 від 27.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

26.04.2019 року до Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області надійшли матеріали про те, що 18.09.2018 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа 31 тонною насіння соняшника, що належить ОСОБА_5 , завдавши йому матеріального збитку на суму 230 000 грн.

09 вересня 2019 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що у його власності знаходиться земельний пай, який він засіяв насінням соняшника. Земельний пай знаходиться на території Германівської сільської ради в с. Трудолюбівка, Компаніївського району, Кіровоградської області. У вересні 2018 року він зібрав урожай насіння соняшника 31тонна, який він хотів здати за гроші. Він зателефонував своєму брату ОСОБА_6 , аби він допоміг організувати автотранспорт. Нащо він відправив два камази, а саме водії ОСОБА_7 на автомобілі КАМАЗ реєстраційний номер НОМЕР_3 , причіп НОМЕР_4 (м.т. НОМЕР_5 ) та водій ОСОБА_8 на автомобілі КАМАЗ НОМЕР_6 , причіп НОМЕР_7 (м.т. НОМЕР_8 ). Після чого, він разом з ними по його проханню поїхали на вагову, що в с. Германівка, Компаніївського району аби зважити насіння. Після зважування вказані вище автомобілі з насінням поїхали до м. Кропивницький. В подальшому біля клубу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Кропивницький їх зустрів менеджер не зрозумілої якої фірми, який видав товаротранспортні накладні. Після чого два камази поїхали розвантажуватися на фірму « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_2 . Товаротранспортні накладні водії повинні були повернути йому. Він повинен був взнати залікову вагу та отримати розрахунок згідно товаротранспортної накладної. Однак зі слів водіїв менеджер, яки й їх зустрічав біля « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нічого не пояснюючи забрав накладні. Таким чином, вказаним кримінальним правопорушенням йому завдано матеріальних збитків на суму 264000гривень.

Згідно пояснювальних записок водій автомобіля КАМАЗ реєстраційний номер НОМЕР_3 , причіп НОМЕР_4 (м.т. НОМЕР_5 ) ОСОБА_7 та водій автомобіля КАМАЗ НОМЕР_6 , причіп НОМЕР_7 (м.т. НОМЕР_8 ) ОСОБА_8 , даний факт підтвердили.

21.08.2019 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться в м. Кропивницький з письмовим запитом звернулися працівники поліції, щодо надання письмової інформації, щодо осіб (особи) з якими проводився розрахунок за насіння соняшнику ( з вказанням анкетних даних, часу розрахунку, суми та способу розрахунку із зазначенням розрахункового рахунку), яке було завезено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: 19.09.2018 року о 08:09 год. на автомобілі марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_3 причіп д.н.з. НОМЕР_4 водій ОСОБА_7 та о 08:25 год.19.09.2019 на автомобілі марки «Камаз» д.н.з.» Кмаза» д.н.з. НОМЕР_6 причіп д.н.з. НОМЕР_7 водій ОСОБА_9 ; 23.09.2018 року о 12:39 год. на автомобілі марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_3 причіп д.н.з. НОМЕР_4 водій ОСОБА_7 та о 12:40 год. 19.09.2019 року на автомобілі марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_6 причіп д.н.з. НОМЕР_7 водій ОСОБА_9 . Однак, запит працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відмовилися приймати посилаючись на те, що їхній головний офіс знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

23.08.2019 року вказаний запит було направлено в головний офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та отримано працівником ОСОБА_10 , про що свідчить його підпис отримання.

Згідно наданої відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено наступне, що за даними обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом вересня 2018 року транспортні засоби з номерними знаками які зазначені в запиті приймали участь в наступних господарських операціях: 20.09.2018 року-автомобіль д.н.з. НОМЕР_6 з причіпом д.н.з. НОМЕР_3 -транспортування насіння соняшнику. Постачальник-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Оплата за придбаний товар здійснена шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки постачальника: № НОМЕР_9 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_12 та 23.09.2018 року-автомобіль д.н.з. НОМЕР_6 з причіпом д.н.з. НОМЕР_13 -транспортування насіння соняшнику. Постачальни к-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Оплата за придбаний товар здійснена шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок постачальника № НОМЕР_1 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_10 .

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні №0003214 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківської карти № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КК України.

Згідно п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківський карті № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій наступних речей та документів, а саме:

- документ про відкриття банківської карти № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківська карта № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 23.09.2018 року по 16.09.2019 року;

- документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 у період з 23.09.2018 року по 16.09.2019 року;

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 у період з 23.09.2018 року по 16.09.2019 року.

Строк дії ухвали визначити до 11.11.2019 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1