УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 листопада 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000146 від 18.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000146 від 18.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000146 від 18.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що в м. Вінниці група осіб, з числа працівників ТОВ «Робота в Європі» та ТОВ "Міжнародна агенція праці", незаконно переправляють громадян через державний кордон України, з метою власного збагачення.

Серед них, директор вказаних підприємств ОСОБА_4 , який раніше неодноразово судимий за вчинення шахрайських дій та підробку документів, та співробітник - ОСОБА_5 , яка займається підбором потенційних осіб, які мають бажання виїхати за межі державного кордону України.

У ході слідства встановлено, що вищевказані особи розмістили в локальній мережі Інтернет рекламу з надання послуг працевлаштування осіб в країнах Європейського союзу. В розмові по мобільних телефонах вони вводять людей в оману, обіцяючи високі заробітні плати за кордоном, після чого проводять з клієнтами співбесіду в кабінеті директора, що розташований в офісному приміщенні по вул. Келецькій, 60, кв. № 32 у м. Вінниці, під час якої директор обіцяє переправити осіб через кордон України та працевлаштувати по документах, які він виготовить. За дані послуги клієнт має сплатити ОСОБА_4 кошти в розмірі від 700 до 1000 євро, в залежності від країни, до якої його буде переправлено.

Вказані факти підтверджуються показами потерпілого ОСОБА_6 , який звернувся до поліції, що директор ТОВ «Робота в Європі» шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами у сумі 700 євро та видав йому підроблений паспорт громадянина Чехії № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з фотографією ОСОБА_6 . Останній добровільно видав даний паспорт працівникам поліції для проведення криміналістичних експертиз.

Крім цього встановлено, що директор ТОВ «Робота в Європі» аналогічним способом заволодів грошовими коштами у сумі 700 євро в ОСОБА_8 та надав йому підроблений паспорт громадянина Чехії № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з фотографією ОСОБА_8 . Останній добровільно видав даний паспорт працівникам поліції для проведення криміналістичних експертиз.

Будучи допитаними в якості потерпілих ОСОБА_10 та ОСОБА_11 пояснили, що директор ТОВ «Робота в Європі» ОСОБА_4 аналогічним шляхом заволодів їхніми грошовими коштами у сумі 100000 гривень та видав підроблені паспорти громадян Румунії. Згідно висновків технічних експертиз паспорти, які видали потерпілі, не відповідають зразкам паспортів країн Євросоюзу.

На даний час з письмовими заявами про заволодіння грошовими коштами в аналогічний спосіб співробітниками ТОВ «Робота в Європі» та ТОВ «Міжнародна агенція праці» до ГУНП у Вінницькій області звернулись сорок осіб, яких допитано в якості потерпілих. Останні вказують, що ОСОБА_4 отримував від них гроші за їх працевлаштування та реєстрацію їх місця проживання за кордоном, за спецодяг, страхування та за вартість проїзду. Однак, вказані послуги не надавалися, гроші не поверталися.

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що дійсно працювала на ТОВ "Робота в Європі" та ТОВ «Міжнародна агенції праці», однак документи вона не підробляла та гроші від клієнтів не отримувала, що спростовується показами потерпілих, які вказали, що саме вона говорила їм що робити, їй передавали фотографії для виготовлення документів.

ОСОБА_4 відмовився від дачі показів згідно зі ст. 63 Конституції України.

Дане кримінальне провадження 26.09.2019 закрито, так як згідно з відомостями про перетин державного кордону та показами потерпілих, останні виїхали за межі державного кордону України по біометричних закордонних паспортах, які отримали законним шляхом.

Постанову про закриття кримінального провадження 22.10.2019 скасовано прокуратурою Вінницької області, у зв`язку з неповнотою проведення досудового розслідування.

У ході розслідування у кримінальному провадженні проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:вручено пам`ятки про права та обов`язки потерпілим та допитано їх в якості потерпілих;проведено з потерпілими впізнання осіб по фотознімках; - на підставі ухвали Вінницького міського суду проведено обшук в офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті якого вилучено ID-картки громадян Словенії на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ;-на підставі ухвали Вінницького міського суду проведено обшук в помешканні ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , в результаті якого вилучено договори про надання інформаційно-консультативних послуг, укладенні між ТОВ «Міжнародна агенція праці» та клієнтами, заяви та розписки клієнтів, списки клієнтів на 6 аркушах, ноутбук «Леново 110-15»;- на підставі ухвали Вінницького міського суду проведено обшук в помешканні ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 , в результаті якого вилучено сім карти мобільних операторів, мобільні телефони, договори про надання інформаційно-консультаційних послуг, розписки, на вилучені під час проведення обшуків речі Вінницьким міським судом накладено арешт; допитано в якості свідків директора та працівників ТОВ «Робота в Європі» та ТОВ "Міжнародна агенція праці"; призначено судово-технічну експертизи по вилучених в потерпілих ID-картках.

Вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування закінчується 13.11.2019. Водночас, досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у вищевказаний строк, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, за результатами яких будуть отримані докази, що матимуть значення для повного та неупередженого судового розгляду, а саме:

завершити проведення судово-технічних експертиз документів, які призначено Вінницьким міським судом та направлено для виконання у Київський науково-дослідний інститут судових експертиз;

за результатами проведених слідчих дій прийняти процесуальне рішення у кримінальному провадженні.

Вказані слідчі та процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, та їх результати можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення.

Вищевказані слідчі та процесуальні дії не могли бути проведені до 13.11.2019, оскільки завершення судових технічних експертиз документів заплановано лише на кінець четвертого кварталу поточного року.

Для проведення вищеперерахованих слідчих та процесуальних дій необхідний додатковий строк у шість місяців.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність у якій підтримав вимоги клопотання та просив їх задовольнити.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання слідчого, матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Згідно ч. 2 ст. 294 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.
Згідно ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Про відмову у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею постановляється вмотивована ухвала.
Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000146 від 18.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.
У даному кримінальному провадженні не виконано ряд слідчих дій, спрямованих на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому, а саме:завершити проведення судово-технічних експертиз документів, які призначено Вінницьким міським судом та направлено для виконання у Київський науково-дослідний інститут судових експертиз, завершення яких заплановано на кінець четвертого кварталу поточного року; за результатами проведених слідчих дій прийняти процесуальне рішення у кримінальному провадженні.

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.
З урахуванням наведеного, а також враховуючи, що вищевказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, беручи до уваги ступінь тяжкості та характер вчиненого злочину і те, що строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000146 закінчується 13.11.2019, а для повного і неупередженого розслідування потрібно не менше шести місяців, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000146 від 18.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, до шести місяців, тобто до 13.05.2020 року.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294, 295-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000146 від 18.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, до шести місяців, тобто до 13.05.2020.

Ухвала слідчого судді остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя /підпис/

Згідно з оригіналом.

Суддя: / ОСОБА_1 /

Секретар: / ОСОБА_2 /