Провадження №1- кс/712/7854/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 жовтня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0002308 від 08.05 .2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002308 від 08.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.05.2019 року до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 27.04.2019 р. близько 17 год. 45 хв. невстановлена особа по телефону представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ввела в оману заявницю, отримала коди доступу до її карткового рахунку з якого в подальшому викрала грошові кошти в сумі 24 000 грн. (ЄО-22845 від 07.05.2019).

Під час проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. за адресою: АДРЕСА_1 , котра повідомила, що 27.04.2019 року близько 17 год. 33 хв., до неї на особистий мобільний телефон зателефонував невідомий номер мобільного телефону « НОМЕР_1 », з якого пролунав невідомий чоловічий голос, та представився нерозбірливо працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (даних особи остання не запам`ятала), в якому потерпіла являється клієнткою. В телефонній розмові ОСОБА_5 повідомила невідомому, що працівники банку з такого номеру телефону не телефонують, на що останній відразу перетелефонував з іншого номеру телефону « НОМЕР_2 », та повідомив, що в системі банку стався збій та банківську карту з номером « НОМЕР_3 » потерпілої заблоковано, та для розблокування якої потрібно надати три цифри CVV-коду, також повідомив, що в разі відмови надати інформацію, грошові кошти з карти буде списано на транзитний рахунок. В подальшому потерпіла надала невідомому три цифри CVV-коду та одноразові паролі від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення трансакцій, в наслідок чого з картки № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 24 284 (двадцять чотири тисячі двісті вісімдесят чотири) гривні, чим завдано останній значної матеріальної шкоди.

Також потерпілою 23.07.2019 року було подано заяву до керівництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку останньої та отримання інформації, щодо рахунку, на який шахрайським шляхом, було переведено грошові кошти. В подальшому ОСОБА_5 було отримано лист-відповідь від 14.08.2019 року в якому керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомляє, що з карткового рахунку потерпілої (платіжна картка № НОМЕР_4 ) 27.04.2019 о 17:45:53 відбулося списання грошових коштів (1 транзакція) на суму 24 245,00 грн. (без урахування комісії) шляхом переказу коштів з використанням Інтернет ресурсу RBAPLATON2 P2P 2 («переказ з картки на картку») на картковий рахунок, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (картка № НОМЕР_5 ) у звязку з чим і виникла необхідність у звернені до суду з відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належними чином про день та час розгляду справи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002308 від 08.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого отримання належним чином завірених копій наступних речей та документів,
- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- виписка руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_5 і додатковим рахункам договору відкритих на особу, що відкрила картковий рахунок № НОМЕР_5 з розшифровкою місця зняття грошових коштів (адреси та номеру банкомата), дати і часу здійснення операцій та можливими збереженими фото осіб, які здійснювали зняття коштів із вказаних карток за період часу із 20.03.2019 по 20.05.2019;

- інформацію стосовно закріпленого фінансового номера/номерів телефону по банківській картці № НОМЕР_5 та його зміни за період часу із 20.03.2019 по 20.05.2019;

які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), адреса, АДРЕСА_2 .
Організацію виконання ухвали доручити слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи ст. оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_10 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_11 , ст. інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_12 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1