печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000400 від 31.03.2013 - прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

12.12.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000400 від 31.03.2013 - прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000400 від 31.01.2013 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 212 та іншими статтями КК України.

Досудове розслідування здійснюється стосовно створення злочинної організації ОСОБА_4 та її структурного підрозділу під керівництвом ОСОБА_5 , а також вчинення у її складі тяжких, особливо тяжких та інших злочинів у паливно-енергетичному та банківському секторі економіки, сфері оподаткування та інших сферах життєдіяльності. Спричинені учасниками злочинної організації збитки встановлено на суму понад 110 млрд. грн. Згідно матеріалів кримінального провадження до вчинення предикатних злочинів причеті колишні високопосадовці та пов`язані із ними особи, зокрема колишній перший заступник голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 . За участі, з відома та під контролем колишніх високопосадовців України за даними слідства після вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, проведено фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення зазначених злочинів, а також забезпечено вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, джерел їх походження, переміщення, використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів у складі злочинної організації в особливо великих розмірах.

21.08.2018 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно другої виписки з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наданої ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » органу досудового розслідування на їх вимогу встановлено, що ОСОБА_7 (ід. код НОМЕР_1 ) 20.03.2012 зі свого рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) перерахувала з призначенням платежу: «За облігації бездокументарні цільові іменні серії Е зг. дог. купівлі-продажу цінних паперів №Б13521/12/3 від 24.01.2012» на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) грошові кошти у сумі 12 702,00 гривень.

На інтернет сайті за адресою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вказано, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) в 2012 році перейменовано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має торгову марку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 19.03.2015 № 187 "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі - Фонд) прийнято рішення від 20.03.2015 № 64 "Про початок процедури ліквідації ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку", згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ").

Реквізити ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із вищевказаним виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з цим, клопотання в частині надання тимчасового доступу дозволу на вилучення «інших документів» не підлягає задоволенню так як є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку прокурора буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000400 від 31.03.2013 - прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, які зберігаються у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , про клієнта банку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , і.к. НОМЕР_1 , зокрема:

- документів про відкриття рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , копій паспорту та ідентифікаційного коду її, або осіб, які відкривали цей рахунок за її дорученням, листи, заяви та документи, надані ОСОБА_7 або особами для відкриття вказаного рахунку, а також емітування платіжних карток за вказаним рахунком;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , а також по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_7 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з інформацією про призначення платежів, контрагентів (їх код ЄДРПОУ,), точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 18.04.2012, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;

- договори та документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунком № НОМЕР_2 у банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по 18.04.2012;

- фотознімки особи, яка відкривала рахунок № НОМЕР_2 , при відкритті рахунку та його обслуговуванні;

- грошових чеків, заяв на внесення на рахунок та видачі готівки ОСОБА_7 , або уповноваженій нею особі, видаткових касових документів та документів, які підтверджують видачу грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з кас, або приймання коштів на вказаний рахунок.

В іншій частині клопотання відмовити

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/61642/18-к.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1