пр. № 1-кс/759/4766/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000049 від 30.01.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.255 ч. 4 ст. 189 КК України, про накладення арешту на майно,-
ВСТАНОВИВ:
31.07.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 , (що направлено поштою 28.07.2019 року) у кримінальному провадженні № 0000049 від 30.01.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.255 ч. 4 ст. 189 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у підозрюваного ОСОБА_6 , вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме: грошові кошти у сумі 200 (двісті) доларів США, номіналом по 100 (сто) доларів; свідоцтво про народження НОМЕР_1 ; Трудова книжка ОСОБА_6 , серії НОМЕР_2 ; Паспорт Балеян Артур, серії НОМЕР_3 ; Паспорт громадянина Вірменії ОСОБА_7 , серії НОМЕР_4 ; Копія паспорту ОСОБА_6 серії НОМЕР_5 на одному аркуші; Копія договору купівлі-продажу квартири від 16.06.2017 на одному аркуші; Постанова з експлуатації та формуляр на карабін мисливський МКМ 072СБ, заводський № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) від 14.04.2014 2 штуки; Роздруківка «Оперативка» ОСОБА_8 ; Роздруківка «Отель веселий хотей»; Копія рішення Дарницького районного суду від 06.03.2017 у справі № 2602/3081/12; Роздруківка «Взискание просроченого долга»; Копія рішення Дарницького районного суду справа № 2-5610/11-2; Копії квитанцій від 03.09.09, 13.10.19, 25.08.09, 29.09.09; Копія листа державної виконавчої служби № 339/22; Копія листа з Дарницького районного суду м. Києва від 31.01.2013; Копія заочного рішення Дарницького районного суду м. Києва у справі № 2-7882/12; Копія подання 339/22 державного виконавця від 10.05.2012; Копія розписки від 09.10.2014; Копія паспорта ОСОБА_9 ; Копія розписки ОСОБА_9 ; Копія вимоги про повернення коштів за договором розписки від 27.11.2014; Копія розписки ОСОБА_10 на 30 000 доларів США; Копія розписки ОСОБА_10 від 09.2007; Копія розписки ОСОБА_11 від 18.08.2009; Копія розписки ОСОБА_12 від 30.03.2007; Копія розписки від 01.09.09; Копія розписки ОСОБА_10 від 08.2008; Копія пояснювальної записки ОСОБА_13 ; Копії особистих документів ОСОБА_14 .

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 30.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 ч. 4 ст. 189 КК України.
29.01.2019 року до Головного управління Національної поліції в Київській області надійшла заява ОСОБА_15 про те, що ОСОБА_16 , за попередньою змовою з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 за попередньою домовленістю із невстановленими під час досудового розслідування особами, діючи з корисливих мотивів, з погрозою застосуванням насильства, вимагають від ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 40 000 доларів США.
Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 31.05.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000406 від 31.05.2019 року відкрите за заявою ОСОБА_19 по факту вчинення щодо неї кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.
Так, 31.05.2019 року до СУ ГУ НП в Київській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_19 про те що ОСОБА_16 , за попередньою домовленістю разом із ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ОСОБА_22 та невстановлені під час досудового розслідування особи, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою з погрозою застосування насильства, щодо ОСОБА_19 , та ОСОБА_23 та їх близьких родичів, шляхом пошкодження їх майна, вимагають грошові кошти в сумі 63 920 доларів США за штучними мотивами.
Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 19.06.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000450 від 18.06.2019 року відкрите за заявою ОСОБА_24 про вчинення щодо нього кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.
18.06.2019 року до СУ ГУ НП в Київській області надійшли матеріали, за заявою ОСОБА_24 про те, що ОСОБА_25 за попередньою змовою із ОСОБА_6 . ОСОБА_26 та іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою, із застосування насильства відносно ОСОБА_24 та його близьких родичів, вимагають щомісячно сплачувати грошові кошти в сумі 80 000 гривень за не перешкоджання йому у веденні господарської діяльності.
Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 21.06.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000460 від 21.06.2019 року відкрите за заявою представника ТОВ «Лінії Контрактів» код за ОСОБА_27 про вчинення, щодо товариства кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.
21.06.2019 року до СУ ГУ НП в Київській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_27 про те, що ОСОБА_25 за попередньою змовою, разом із ОСОБА_6 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_28 та невстановленими під час досудового розслідування особами, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, із погрозою застосування насильства, до працівників ТОВ «Лінії Контрактів», вимагають, щомісячно сплачувати грошові кошти в сумі 40 000 гривень за не перешкоджання у веденні господарської діяльності.
Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 22.07.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000532 від 19.07.2019 року відкрите за заявою ОСОБА_29 про вчинення щодо нього гр. ОСОБА_16 разом із ОСОБА_30 та іншими невстановленими особами, кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.
В ході виконання доручення наданого працівникам УСР ГУ НП в Київській області встановлено що, на території правобережної частини Київської області, сформована злочинна організація з чітко встановленою ієрархією та розмежуваннями сфер впливу - напрямки злочинної діяльності які розподілені на бригади.
Вказані бригади взаємодіють між собою та чітко підпорядковуються організатору злочинного угрупування.
27.07.2019 року в порядку ст. 208 КПК України затримано гр. ОСОБА_16 ОСОБА_6 , ОСОБА_26 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ОСОБА_22 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_28 яким повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (участь в злочинній організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів), ч. 4 ст. 189 КК України (вимагання з погрозами насильства над потерпілими та їх близькими родичами, вчиненого організованою групою).
У ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 27.07.2019, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 де проживає Балеян У ході обшуку вказаного помешкання було виявлено та вилучено: грошові кошти у сумі 200 (двісті) доларів США, номіналом по 100 (сто) доларів; свідоцтво про народження НОМЕР_1 ; Трудова книжка ОСОБА_6 , серії НОМЕР_2 ; Паспорт Балеян Артур, серії НОМЕР_3 ; Паспорт громадянина Вірменії ОСОБА_7 , серії НОМЕР_4 ; Копія паспорту ОСОБА_6 серії НОМЕР_5 на одному аркуші; Копія договору купівлі-продажу квартири від 16.06.2017 на одному аркуші; Постанова з експлуатації та формуляр на карабін мисливський МКМ 072СБ, заводський № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) від 14.04.2014 2 штуки; Роздруківка «Оперативка» ОСОБА_8 ; Роздруківка «Отель веселий хотей»; Копія рішення Дарницького районного суду від 06.03.2017 у справі № 2602/3081/12; Роздруківка «Взискание просроченого долга»; Копія рішення Дарницького районного суду справа № 2-5610/11-2; Копії квитанцій від 03.09.09, 13.10.19, 25.08.09, 29.09.09; Копія листа державної виконавчої служби № 339/22; Копія листа з Дарницького районного суду м. Києва від 31.01.2013; Копія заочного рішення Дарницького районного суду м. Києва у справі № 2-7882/12; Копія подання 339/22 державного виконавця від 10.05.2012; Копія розписки від 09.10.2014; Копія паспорта ОСОБА_9 ; Копія розписки ОСОБА_9 ; Копія вимоги про повернення коштів за договором розписки від 27.11.2014; Копія розписки ОСОБА_10 на 30 000 доларів США; Копія розписки ОСОБА_10 від 09.2007; Копія розписки ОСОБА_11 від 18.08.2009; Копія розписки ОСОБА_12 від 30.03.2007; Копія розписки від 01.09.09; Копія розписки ОСОБА_10 від 08.2008; Копія пояснювальної записки ОСОБА_13 ; Копії особистих документів ОСОБА_14 .

В зв`язку із вище викладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність накласти арешт на майно вилучене у ОСОБА_6 , вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в клопотанні про накладення арешту.
Захисник ОСОБА_6 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, заначив, що слідчим порушено строк звернення до суду з клопотанням про арешт майна, визначеним абз.5 ч.3 ст. 171 КПК України. Крім того, документи, які були вилучені під час обшуку не відносяться до доказів у даному кримінальному провадженні та речі, вилучені під час обшуку не є знаряддям злочину.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно з ч.1 ст.131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
28.07.2019 в порядку ст.ст. 98, 110 КПК України постановою слідчого у кримінальному провадженні вище вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає наявними підстави для задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно підозрюваного ОСОБА_6 , вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом накладення арешту та заборони на користуватися та розпорядження такими речовими доказами, оскільки слідчим доведено, що, у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують ризики приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, пересування, передачі, відчуження цього майна, а також для забезпечення збереження їх як речових доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000049 від 30.01.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.255 ч. 4 ст. 189 КК України, про накладення арешту на майно, задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно підозрюваного ОСОБА_6 , вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-Грошові кошти у сумі 200 (двісті) доларів США, номіналом по 100 (сто) доларів;

-Копію паспорту ОСОБА_6 серії СТ № 169096 на одному аркуші;

-Копію договору купівлі-продажу квартири від 16.06.2017 на одному аркуші;

-Постанова з експлуатації та формуляр на карабін мисливський МКМ 072СБ, заводський № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) від 14.04.2014 2 штуки;

-Роздруківка «Оперативка» ОСОБА_8 ;

-Роздруківка «Отель веселий хотей»;

-Копія рішення Дарницького районного суду від 06.03.2017 у справі № 2602/3081/12;

-Роздруківка «Взискание просроченого долга»;

-Копія рішення Дарницького районного суду справа № 2-5610/11-2;

-Копії квитанцій від 03.09.09, 13.10.19, 25.08.09, 29.09.09;

-Копія листа державної виконавчої служби № 339/22;

-Копія листа з Дарницького районного суду м. Києва від 31.01.2013;

-Копія заочного рішення Дарницького районного суду м. Києва у справі № 2-7882/12;

-Копія подання 339/22 державного виконавця від 10.05.2012;

-Копія розписки від 09.10.2014;

-Копія паспорта ОСОБА_9 ;

-Копія розписки ОСОБА_9 ;

-Копія вимоги про повернення коштів за договором розписки від 27.11.2014;

-Копія розписки ОСОБА_10 на 30 000 доларів США;

-Копія розписки ОСОБА_10 від 09.2007;

-Копія розписки ОСОБА_11 від 18.08.2009;

-Копія розписки ОСОБА_12 від 30.03.2007;

-Копія розписки від 01.09.09;

-Копія розписки ОСОБА_10 від 08.2008;

-Копія пояснювальної записки ОСОБА_13 ;

-Копії особистих документів ОСОБА_14 ;

та визначити місце зберігання вищевказаного майна в кімнаті зберігання речових доказів Головного управління Національної поліції в Київській області на час досудового розслідування та судового розгляду.
В частині накладення арешту на Свідоцтво про народження НОМЕР_1 ; Трудову книжку ОСОБА_6 , серії НОМЕР_2 ; паспорта ОСОБА_6 , серії НОМЕР_3 ; Паспорта громадянина Вірменії ОСОБА_7 , серії НОМЕР_4 - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1