печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

18 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у банківських установах.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, Першим слідчим відділом Управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000331 від 12.02.2019, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, та з метою запобігання передчасного розголошення відомостей кримінального провадження, прошу розглянути дане клопотання без виклику юридичних осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , або за їх дорученням оперативним працівникам ГУ БКОЗ СБ України дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у банківських установах:

Банківські документи, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 та/або в іншому місці щодо наступних клієнтів:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_8 ;

Банківські документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_9 ) за адресою АДРЕСА_2 та/або в іншому місці щодо наступних клієнтів:

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_10 ) рахунки №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (ел. адміністрування ПДВ);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_13 (ел. адміністрування ПДВ);

ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_14 ) рахунок № НОМЕР_15 (ел. адміністрування ПДВ);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_16 ) рахунки №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 (ел. адміністрування ПДВ);

Банківські документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДР НОМЕР_19 ) за адресою АДРЕСА_3 та/або в іншому місці щодо наступних клієнтів:

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_10 ) рахунок № НОМЕР_20 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_21 ;

Банківські документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_22 ) за адресою АДРЕСА_4 та/або в іншому місці щодо наступних клієнтів:

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_10 ) рахунки №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_27 ) рахунки №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;

ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_31 ) рахунки №№ НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ;

Банківські документи, що перебувають у володінні Філії "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_36 ) за адресою АДРЕСА_5 та/або в іншому місці щодо наступних клієнтів:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_37 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_16 ) рахунок № НОМЕР_38 ;

Банківські документи, що перебувають у володінні Печерська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_39 ) за адресою АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_5 та/або в іншому місці щодо наступних клієнтів:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) рахунки № НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ;

ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_14 ) рахунки № НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_15 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 .

Банківські документи, що перебувають у володінні Філії " ІНФОРМАЦІЯ_12 " АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_48 ) за адресою АДРЕСА_7 , АДРЕСА_5 та/або в іншому місці щодо наступних клієнтів:

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_10 ) рахунок № НОМЕР_49 ;

Банківські документи, що перебувають у володінні Краматорській філії «АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_50 ) за адресою АДРЕСА_8 , АДРЕСА_5 та/або в іншому місці щодо наступних клієнтів:

ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_51 ) рахунок № НОМЕР_52 ;

Банківські документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_53 ) за адресою АДРЕСА_9 та/або в іншому місці щодо наступних клієнтів:

ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_31 ) рахунки №№ НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ;

Банківські документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_57 ) за адресою АДРЕСА_10 та/або в іншому місці щодо наступних клієнтів:

ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_31 ) рахунки № НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 .

За весь період функціонування вищевказаних рахунків на електронних і паперових носіях, а саме:

документів, які відображують надходження та списання за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали грошових коштів по вище вказаним рахункам із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

документів справи з юридичного оформлення вище вказаних рахунків (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнтбанк, документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнтбанк, ІР-адреси користувача системи „Клієнтбанк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;

договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі вилучення оригіналів документів ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №757/30113/19-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_9 );

ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДР НОМЕР_19 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_22 );

Філія "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_36 );

Печерська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_39 ) ;

Філії " ІНФОРМАЦІЯ_12 " АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_48 );

Краматорській філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_50 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_53 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_57 ).

Слідчий суддя ОСОБА_1