Справа № 591/3596/19
Провадження № 1-кс/591/2699/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2019 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні за № 0004375 від 12.12.2018 р.,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про арешт майна, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004375 від 12.12.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190, ч. 15 ч. 2 ст. 191 ч. 3 КК України. 05.06.2019 слідчим проведено обшук у приміщенні Сумської митниці ДФС за адресою: м. Суми, вул. Юрія Вєтрова, 24 та вилучено майно, що перелічено в клопотанні та на яке просить накласти арешт.
Слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому та надав заяву про слухання справи в його відсутність.
Власник майна в судове засідання не з`явився, про час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
З внесеного слідчим клопотання та доданих до нього документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004375 від 12.12.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190, ч. 15 ч. 2 ст. 191 ч. 3 КК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: 1) збереження речових доказів; 3) конфіскації майна як виду покарання; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Не застосування заборони щодо обмеження права користуватись та розпоряджатись документами, що вилучені 05.06.2019 р. під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , призведе до знищення слідів злочину та неможливості використати зазначені речі (інформацію), в якості доказів.

Тобто клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-174 КПК України, слідчий суддя ,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт в кримінальному провадженні № 0004375 від 12.12.2018 р. на документи, які були вилучені під час обшуку 05.06.2019 у приміщенні Сумської митниці ДФС за адресою: м. Суми, вул. Юрія Вєтрова, 24, а саме:

-Вимогу Головного територіального управління юстиції у Сумській області від 08.01.2019 № 02.1-13, № 29/297-1903-01-78 від 08.01.2019 на 2 аркушах;
-Лист Сумського ВП від 30.01.2019 № 599/СВ про направлення ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_3 про накладення арешту на майно на 3 аркушах;
-Постанова судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_4 від 17.04.2018 про накладення на ОСОБА_5 адміністративного стягнення у вигляді 60438, 00грн. з конфіскацією на користь держави майна, справа № 592/13712/17, провадження № 3-592/29/18 на 1 аркуші;
-Супровідний лист від 19.07.2018 № 592/13712/17, № 3-592/29/18 Ковпаківського районного суду м. Суми до ВПВР УДВС Головного територіального управління юстиції у Сумській області на 1 аркуші;
-Постанова про відкриття виконавчого провадження № 56976624 від 10.08.2018 державним виконавцем ОСОБА_6 на 2 аркушах;
-Постанова про призначення суб`єкта оціночної діяльності суб`єкта господарювання для участі у виконавчому провадженні від 10.08.2018 у виконавчому провадженні № 56976624 на 2 аркушах;
-Довідка про визначення вартості майна після нарахування усіх податків і зборів, що підлягають сплаті при переміщенні майна через митний кордон України від 12.09.2018, відповідальний ОСОБА_7 на 1 аркуші;
-Акт без номера та дати приймання-передавання майна від представника Сумської митниці ДФС ОСОБА_8 до представника СФ ДП «Сетам» ОСОБА_9 , у присутності представника ВП ВР ДВС Головного територіального управління юстиції у Сумській області на 4 аркушах;
-Висновок судової комісійної товарознавчої експертизи № 156 від 06.04.2018 на 16 аркушах;
-Прибутковий документ № 2820 від 23.10.2017 на 1 аркуші;
-Опис предметів затримання громадянина України ОСОБА_5 по протоколу про ПМП від 22.10.2017 № 0784/80500/17 від 23.10.2017 на 1 аркуші;
-Протокол про порушення митних правил № 0784/80500/17 від 22.10.2017 на 5 аркушах;
-Додаток № 1 до протоколу про порушення митних правил № 0784/80500/17 від 22.10.2017 на 1 аркуші;
-Свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_1 2008 року випуску, який належить ОСОБА_10 фургон малотонажний-В на 1 аркуші;
-Акт огляду ТЗ від 22.10.2017 на 2 аркушах;
-Меморіальний ордер № 16 накопичувальна відомість позабалансу за жовтень 2017 року на 5 аркушах;
-Обігова відомість за жовтень 2017 року на 5 аркушах;
-Залишки станом на 01.06.2019 склад Суми на 4 аркушах;
-Прибутковий документ № 3346 від 22.11.2018 на 1 аркуші;
-Лист із суду на 1 аркуші;
-Ухвала суду від 17.04.2018 на 2 аркушах;
-Прибутковий документ № 2895 від 07.12.2017 на 1 аркуші;
-Лист № 9228/7/94-94-59-01-02 від 17.11.2017 на 1 аркуші;
-Висновок № 143 від 17.11.2017 на 4 аркушах;
-Лист № 4454/20-02 від 16.11.2017 на 1 аркуші;
-Довідка про витрати митного органу на 1 аркуші;
-Прибутковий документ № 3345 від 22.11.2018 на 2 аркушах;
-Службова записка № 18-70/360/05 від 12.09.2018 на 1 аркуші;
-Витяг роздруківки на передання товару від 08.01.2019 на 1 аркуші;
-Витяги з автоматизованої інформаційної системи управління документами ДФС України за 2019 року щодо переписки з Ковпаківським ВДВС на 10 аркушах.
Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 ..
Підозрюваний за наявності підстав має право заявити клопотання в порядку ст.174 КПК України про скасування арешту повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1