справа №176/1398/19
провадження №1-кс/176/449/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2019 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю учасників кримінального провадження: слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2019 року за №0000446, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 5660/19 від 11.06.2019 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме про рух грошових коштів з картки банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 включаючи всі рахунки прив`язані до картки, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу за допомогою гаджету марки «Леново Р70-А» у період часу з 06.06.2019 року по 08.06.2019 року та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.
З клопотання витікає, що 07.06.2019 року до чергової частини Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 07.06.2019 невідома особа з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » таємно викрала грошові кошти в сумі 18148 грн., що належали останній.
Дії невстановленої особи слідчим СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення передбачене ч. 1 ст.190 КК України
Допитана за вказаним фактом ОСОБА_5 пояснила, що вона являється власником картки № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
07.06.2019 року приблизно о 13 год. 25 хв. з номеру телефону НОМЕР_3 ОСОБА_5 на номер НОМЕР_4 надійшов телефонний дзвінок, де голос невідомого чоловіка представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сказав, що з картки ОСОБА_5 невідомі особи за допомогою гаджету марки «Леново Р70-А» не санкціоновано намагалися зняти грошові кошти. Даний чоловік вказав три операції по списанню коштів, які ОСОБА_5 проводила та вони відповідали дійсності. Вищевказаний чоловік повідомив, що на електронну пошту ОСОБА_5 має прийти повідомлення та ОСОБА_5 повинна була перейти за посиланням в листі, що допоможе їй заблокувати пристрій марки «Леново Р70-А», після цього ОСОБА_5 на месенджер «Viber» мав прийти новий пін-код від картки. Будь-якої інформації стосовно банківських даних ОСОБА_5 нікому не повідомляла. ОСОБА_5 виконала те, що їй сказав невідомий чоловік.
Наступного дня, а саме 08.06.2019 року ОСОБА_5 мала за допомогою вказаного пін-коду переоформити картку.
07.06.2019 року ОСОБА_5 на месенджер «Viber» прийшло смс повідомлення з номеру НОМЕР_5 , де був вказаний новий пін-код.
07.06.2019 року приблизно о 14 год. 11 хв. ОСОБА_5 на її номер НОМЕР_4 з номеру НОМЕР_6 зателефонувала невідома жінка, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитала в неї чи не здійснювала вона транзакції коштів зі своєї картки на, що ОСОБА_5 відповіла, що їй незадовго до її дзвінка вже телефонував співробітник банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розповіла їй вищевказану ситуацію. Жінка пояснила ОСОБА_5 , що чоловік який телефонував їй шахрай, перевірила рахунок коштів з картки № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з рахунку ОСОБА_5 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 трьома платежами було переведено кошти.
Перший переказ: 07.06.2019 року о 13 год. 35 хв. на суму 15 600 грн.
Другий переказ: 07.06.2019 року о 13 год. 37 хв. на суму 2 392 грн.
Третій переказ: 07.06.2019 року о 13 год. 40 хв. на суму 156 грн.
Після цього як ОСОБА_5 поговорила зі співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було прийняте рішення заблокувати картку № НОМЕР_2 .
Того ж дня ОСОБА_5 зателефонувала до служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розповіла про дану подію. Працівники вищевказаного банку сказали ОСОБА_5 , що картку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде заблоковано та про те, що з даної картки грошові кошти були зняті за допомогою банкомату через 10 хвилин після їх надходження.
Номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 повідомили працівники служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після того як ОСОБА_5 звернулась до них за вказаним фактом та повідомила, що про дану подію було заявлено до поліції.
Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.
В судовому засіданні слідчий Жовтоводського ВП клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які сповіщались, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання своїх представників не направили, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, суд вважає клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження №0000446, 07.06.2019 року до чергової частини Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 07.06.2019 невідома особа з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » таємно викрала грошові кошти в сумі 18148 грн., що належали останній, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 1 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 10.06.2019 року, остання підтвердила та в деталях розповіла про обставини події.

Зі скриншотів мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 , вбачається та підтверджується, що 07 червня 2019 року було здійснено декілька транзакцій з її банківської картки № НОМЕР_1 в різній грошовій сумі.

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти в банкоматах без банківської картки через засоби мобільного зв`язку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
В той час суд вважає, що вимоги слідчого щодо надання тимчасового доступ до документів, які знаходяться в у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно інформації яка запитується, слід задовольнити з 07.06.2019 року, оскільки дане правопорушення мало місце саме в цей день, а тому вимоги слідчого в наданні тимчасового доступу до документів з 06.06.2019 року є необґрунтованими, передують здійсненню кримінального правопорушення та спростовуються показами самої потерпілої ОСОБА_5 згідно протоколу її допиту.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2019 року за №0000446, про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та лейтенанту поліції ОСОБА_6 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. НОМЕР_7 ) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса АДРЕСА_3 та Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса АДРЕСА_4 , а саме про рух грошових коштів з картки банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 включаючи всі рахунки прив`язані до картки, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу за допомогою гаджету марки «Леново Р70-А» у період часу з 07.06.2019 року по 08.06.2019 року та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.
В іншій частині вимог відмовити в зв`язку з їх необґрунтованістю.
Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.
Згідно ч.1 ст. 165 КПК України ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язані надати слідчим ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської місцевої прокуратури, начальнику Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1