Справа № 404/5769/19
Номер провадження 1-кс/404/3513/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2019 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кропивницькому клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , про призначення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні №0005126, внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кропивницького відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про призначення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні №0005126.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 03.07.2019 року до Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області надійшло повідомлення про те, що посадові особи ТОВ «Дерев`яний двір» в ході здійснення митних оформлень пиломатеріалів в режимі «Експорт», використовують для подачі до Кіровоградської митниці ДФС фінансово господарські та зовнішньоекономічні документи з ознаками підробки.

В ході проведення аналізу копій митних декларацій та товаросупровідних документів, згідно яких було здійснено митне оформлення товарів ТОВ «Дерев`яний Двір» , за період з 01.01.2019 по 17.07.2019 в зоні діяльності Кіровоградської митниці ДФС було встановлено факти виготовлення, надання та видачі завідомо підроблених документів від нібито фізичних осіб підприємців з інших областей.

Таким чином посадові особи ТОВ «Дерев`яний Двір» (, адреса реєстрації: м. Кропивницький, вул. Новослобідська, буд. 45), в особі директора ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб вчинили складання чи видачу працівниками юридичної особи незалежно від форми власності, який не є службовою особою, або інша особа, яка здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов`язків, підроблення з метою використання або збуту продукції, інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, виготовлення підроблених офіційних печаток, штампів чи бланків з метою їх збуту або їх збут чи збут завідомо підроблених офіційних документів.

Незаконно підробляли та видавали товарно-транспортні накладні на придбання лісоматеріалів в державних лісогосподарських підприємствах, договори та товарні накладні на придбання лісоматеріалів та пиломатеріалів у суб`єктів підприємницької діяльності та інших фінансово-розрахункових документів за період з 01.01.2018 по теперішній час, згідно яких здійснювалось подальша реалізація пиломатеріалів, в тому числі згідно зовнішньоекономічних договорів в режимі «Експорт 10» в зоні діяльності Кіровоградської митниці ДФС; зовнішньоекономічні договори, специфікації, інвойси та інші документи, згідно яких ТОВ «Дерев`яний Двір» здійснює зовнішньоекономічну діяльність за період з 01.01.2019 по теперішній час.

З такими фізичними особами з Львівської області ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 ; ФОП ОСОБА_16 .

Черкаської області ФОП ОСОБА_14 , , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікайний код НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_13 , адреса реєстрації: с. Смільчинці, Лиснянський р-н, Черкаська обл., ідентифікаційний код НОМЕР_4 , тел. НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , тел. НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ідентифікаційний код НОМЕР_6 , тел. НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_8 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ідентифікаційний код НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_9 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_10 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_11 , тел. НОМЕР_12 .

Житомирської області ФОП ОСОБА_11 ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 ; ФОП ОСОБА_16 .

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, суб`єктів підприємницької діяльності, дані яких використовуються для виготовлення фінансово-господарських документів на придбання лісоматеріалів, що містять ознаки підробки таких документів не підписували та фактично товар не постачали.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання слідчого про призначення експертизи відповідає вимогам статті 244 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0005126, внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358КК України.

Відповідно до ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно з ст.243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Згідно з ч.3 ст.244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду.

Оцінюючи докази у їх сукупності, враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, слідчий суддя вважає необхідним призначити судово-почеркознавчу експертизу.

Виходячи з наведеного, керуючись ст. 242-244 КПК України, cлідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню №0005126, судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Управління СБ України в Кіровоградській області.

На вирішення експерту поставити наступні питання:

Ким, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_19 , або іншою особою виконані рукописні тексти які розташовані в товаро-транспортних накладних від ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 ; ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 ; ФОП ОСОБА_16 ?

Ким ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_19 , або іншою особою виконані підписи які розташовані в графах (відпустив) та (одержав), які розташовані в товаро-транспортних накладних від ТОВ «Дерев`яний Двір», ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 ; ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 ; ФОП ОСОБА_16 ?

Використання та зміну об`єкту-(ів) в межах, необхідних для проведення дослідження дозволяю.

За необхідності надати експерту матеріали кримінального провадження №0005126 - для ознайомлення.
В разі виникнення питань стосовно проведення даної експертизи все листування вести зі слідчим СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області капітаном поліції ОСОБА_3 .
Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Роз`яснити експертам, що відповідно до ч. 9 ст. 244 КПК України, висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1