06.08.2019 Справа № 756/9424/19
1-кс/756/2270/19
756/9424/19

УХВАЛА
06 серпня 2019 року м.Київ
Оболонський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000494 від 09.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що під час досудового розслідування встановлено, невстановлені особи використовуючи реквізити суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності» протягом 2017 року сприяли службовим особам підприємств реального сектору економіки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в умисному ухиленні від сплати податку на прибуток підприємств в особливо великих розмірах.

Так, з матеріалів досудового розслідування встановлено, що у господарській діяльності вказаних підприємств проводились взаєморозрахунки з суб`єктами господарювання що мають ознаки «транзитно-фіктивних», серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ін., операції з якими направлені на умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Разом з тим, встановлено що засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_5 взагалі будь-якого відношення до створення вказаного підприємства ніколи не мав та не має.
А тому, для проведення незаконної діяльності невстановлені слідством особи використовують розрахункові рахунки вказаного підприємства, які відкриті в різних банківських установах, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), має наступні банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») МФО ( НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО ( НОМЕР_11 ), адреса: АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_12 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО ( НОМЕР_13 ), адреса: АДРЕСА_3 ;№ НОМЕР_14 відкритий в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО ( НОМЕР_15 ), адреса: АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_4 ), АДРЕСА_5 ; № НОМЕР_16 відкритий в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО ( НОМЕР_17 ), адреса: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_5 ,слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),які перебувають у володіння вказаних банків.
Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились,надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, вважаю, що необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають у володінні вказаних у клопотанні банків щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000494 від 09.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.
Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні:ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») МФО ( НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО ( НОМЕР_11 ), адреса: АДРЕСА_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО ( НОМЕР_13 ), адреса: АДРЕСА_3 , Філії «Західного Головного Регіонального Управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО ( НОМЕР_15 ), адреса: АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_4 ), АДРЕСА_5 , Філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО ( НОМЕР_17 ), адреса: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_5 щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме до належним чином завірених копій документів про відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_16 (українська гривня), документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_16 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_16 (українська гривня) в період з моменту відкриття рахунку по 06.08.2019 року , в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказаний рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_16 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 06.08.2019 року по 06.09.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1