Провадження № 1-кс/727/4716/19

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2019 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР№0000380 від 25.10.2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , увійшовши в злочинну змову із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою привласнення бюджетних коштів в рамках реалізації інвестиційного проекту «Енергоефективність в будівлях бюджетної сфери у м. Чернівці», завищили вартість виконаних робіт, чим своїми протиправними діями завдали міському бюджету збитків у великих розмірах.

В межах кримінального провадження встановлено, що відповідно до Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_3 на ІІ квартал 2019 та на підставі направлення від 06.06.2019 № 639 проведено ревізію фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі за текстом Департамент) за період з 01.03.2017 до 31.05.2019, за результатом чого складено акт № 15-14-11/28 від 22.08.2019.

Під час проведення ревізії перевірено питання щодо законного використання бюджетних та кредитних коштів, виділених на проведення будівельних (ремонтних) робіт.

Так, ревізією законності використання бюджетних коштів встановлено завищення вартості виконаних робіт в сумі 1 720 388,92 грн. по Контракту від 28.03.2018 № 20/18 з партнерством у складі: ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які діють на підставі договору про партнерство від 27.11.2017 № 7 предметом якого є виконання робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_5 , чим нанесено міському бюджету збитків на вказану суму.

Окрім того, встановлено незаконне використання Департаментом в 2018 році бюджетних коштів в сумі 343 023,01 грн. внаслідок недотримання Департаментом вимог загальних умов Контракту, статей 526, 629, 877 Цивільного кодексу України, статті 193 Господарського кодексу України, а також використання Департаментом в 2018 році бюджетних коштів з недоотриманням вимог нормативно-правових документів, а саме проведено оплату окремих фактично виконаних обсягів робіт, які не передбачені затвердженою проектно-кошторисною документацією до Контракту на загальну суму 299 584,13 грн.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до: документів по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для проведення ряду судових експертиз. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до:

- документів по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 »: контрактної угоди № 20/18 укладеної 28.03.2018, документів, що є невід`ємною частиною вказаної угоди, додаткових угод, проектно-кошторисної документації, змін до проектно-кошторисної документації, дефектного акту, актів обстежень, договірної ціни, локальних та зведених кошторисів, актів приймання виконаних робіт (форми КБ-2В) та довідок про їхню вартість (форма КБ-3), актів виконаних робіт з розрахунком одиничної вартості форми КБ-2В, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, актів огляду прихованих робіт по об`єкту, актів на закриття прихованих робіт, титульних списків будівництва, договорів субпідряду, фінансово-господарської документації, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО в тому числі, щодо їх походження), договорів на закупівлю будівельних матеріалів, звітів про використання основних матеріалів на будівництві, відомостей про залучених до виконання підрядних робіт працівників, трудових договорів чи наказів про прийняття на роботу, договорів оренди будівельної техніки, шляхових листів, видаткових накладних, документів, що підтверджують здачу об`єкту в експлуатацію та інших документів щодо співпраці між Департаментом та ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1