Червоноармійський районний суд Житомирської області
справа № 276/1267/19
Номер провадження 1-кс/292/323/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

07 серпня 2019 року смт. Пулини

Слідчий суддя Червоноармійського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт.Пулини клопотання слідчого Хорошівського відділення поліції Коростишівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Коростишівської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів.

В С Т А Н О В И В :

06 серпня 2019 року до Червоноармійського районного суду Житомирської області з Житомирського апеляційного суду для розгляду надійшло дане клопотання, яке слідчий СВ Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 мотивує тим, що слідчим відділенням Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУПН в Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню№ 0000041 від 23.01.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про те, що у невстановлений досудовим розслідуванням час службові особи Хорошівського центру розвитку дитини « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щознаходиться в АДРЕСА_1 внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо виконання ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельних робіт проведених у Хорошівському центрі розвитку дитини « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що відповідно до опублікованого на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошення про проведення процедури закупівель UA-2017-09-13-001702-c Хорошівським центром розвитку дитини « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було призначено аукціон щодо закупівлі робіт: «Проведення санації (реконструкції) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 (з урахуванням утеплення стін)». Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: АДРЕСА_2 (Хорошівський центр розвитку дитини " ІНФОРМАЦІЯ_1 "). Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 11 жовтня 2017 31 грудня 2017 року, очікувана вартість - 3 712 150,40 грн.

Переможцем вищевказаних торгів 05 жовтня 2017 року було визнано ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ціновою пропозицією 3 694 484,40 грн. та відповідно до рішення тендерного комітету укладено договір про закупівлю робіт № 41 від 24.10.2017 року, між Хорошівським ЦРД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі завідувача ОСОБА_6 (Замовник) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 (Підрядник) на загальну суму 3 694 484,40 грн.

10.01.2018 року у встановленому чинним законодавством порядку від керівництва Хорошівського центру розвитку дитини « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , отримано копії відповідних документів щодо проведення будівельних робіт по об`єкту: «Проведення санації (реконструкції) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 (з урахуванням утеплення стін)», які згідно наданих документів виконані та оплачені в повному обсязі у грудні 2017 року, відповідно до умов договору про закупівлю робіт №41 від 24.10.2017 року, укладеного Хорошівським ЦРД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі завідувача ОСОБА_6 (Замовник) з ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 (Підрядник) на загальну суму 3 694 484,40 грн.

10.01.2018 року у ході проведення перевірочних заходів встановлено, що будівельні роботи по даному об`єкту у повному обсязі не завершені, зокрема в частині виконання робіт по теплоізоляції і перекриття покрівлі, встановленню водостічних труб, облаштування покрівлі снігозадержувачами, що свідчить про факт внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, які підтверджують повне їх завершення та відповідно оплату, зокрема актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ - 2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ - 3 за листопад грудень 2017 року підписаних Замовником і Підрядником та привласнення бюджетних коштів останніми.

Крім цього встановлено, що до виконання вище вказаних робіт залучено субпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_8 , яким підписано акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ 2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ - 3 за листопад - грудень 2017 року.

У ході досудового розслідування, оперативним шляхом було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у своїй діяльності використовує наступні рахунки:

Назва валютиМФО банкуНазва банкуНомер рахункуДата відкриття
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_4 ЖИТОМИР.РУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " М.ЖИТОМИРНОМЕР_5 25.07.12
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_4 ЖИТОМИР РУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " М.ЖИТОМИРНОМЕР_6 25.07.12

які рахуються за АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де зберігаються документи, щодо відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку, а саме: договори прим відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, відео фотознімки особи/осіб тощо.

Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

У зв`язку з вище викладеним вважав би за доцільне провести тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

1. Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки, які вище вказані, починаючи з 24.10.2017 року по теперішній час надання інформації, а саме:

картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені клієнта;

оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахункам, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам, які вище вказані, починаючи з 24.10.2017 року по теперішній час надання інформації;

2. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам які вище вказані, починаючи з 24.10.2017 року по теперішній час надання інформації у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період з 24.10.2017 року по теперішній час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

У зв`язку з цим виникає необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ), всіх необхідних оригіналів документів, які вище зазначені, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі.

Крім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести, тому прошу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи вищевикладене та те, що на даний час неможливо всебічно, повно і об"єктивно дослідити всі обставини справи в сукупності та прийняти законне і обгрунтоване рішення у кримінальному провадженні, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів по рахункам:

Назва валютиМФО банкуНазва банкуНомер рахункуДата відкриття
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_4 ЖИТОМИР.РУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 "М.ЖИТОМИРНОМЕР_5 25.07.12
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_4 ЖИТОМИР РУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 "М.ЖИТОМИРНОМЕР_6 25.07.12

з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ), а саме:

1) Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки, які вище вказані, починаючи з 24.10.2017 року по теперішній час надання інформації, а саме:

картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені клієнта;

оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахункам, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам, які вище вказані, починаючи з 24.10.2017 року по теперішній час надання інформації;

2) Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам які вище вказані, починаючи з 24.10.2017 року по теперішній час надання інформації у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період з 24.10.2017 року по теперішній час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками. Клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, у порядку, передбаченому ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий СВ Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та прокурор Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_9 не з"явилися, про місце та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, слідчий подав до суду письмову заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши зазначене клопотання та дослідивши надані матеріали вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Слідчий суддя враховує доводи слідчого про негайність отримання зазначеної інформації, для запобігання знищенню або переховуванню документації, до якої здійснюється тимчасовий доступ та збереження таємниці розслідування, тому розгляд клопотання проводить без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 366 КК України, зареєстроване в ЄРДР кримінальних правопорушень 23.01.2018 року за № 0000041.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні доведено, що інформація від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " дозволить підтвердити або спростувати причетність до вказаного злочину службових осіб Хорошівського центру розвитку дитини " ІНФОРМАЦІЯ_1 " чи інших осіб та здобути інші докази, що мають значення по кримінальному провадженню і без їх вилучення, огляду, та оцінки не можливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів, та обставин справи, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, тому вважаю зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надати слідчому СВ Хорошівського ВП Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160-164,166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Хорошівського відділення поліції Коростишівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Коростишівської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Хорошівського ВП Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів по рахункам:

Назва валютиМФО банкуНазва банкуНомер рахункуДата відкриття
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_4 ЖИТОМИР.РУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " М.ЖИТОМИРНОМЕР_5 25.07.12
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_4 ЖИТОМИР РУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " М.ЖИТОМИРНОМЕР_6 25.07.12

з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ), а саме:

1) Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки, які вище вказані, починаючи з 24.10.2017 року по теперішній час надання інформації, а саме:

картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені клієнта;

оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахункам, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам, які вище вказані, починаючи з 24.10.2017 року по теперішній час надання інформації;

2) Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам які вище вказані, починаючи з 24.10.2017 року по теперішній час надання інформації у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період з 24.10.2017 року по теперішній час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Роз`яснити володільцю речей або документів, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 07.09.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1