пр. № 1-кс/759/5932/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання Старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001644 від 03.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

17.09.2019 року Старший слідчий слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_2 , з дня його відкриття по 03.09.2019 що за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по поточному рахунку:

- № НОМЕР_2 та вилучити в копіях і повному обсязі документи.

У провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001644 від 03.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

03.03.2019 до слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві надійшла заява від гр. ОСОБА_4 в якій останній вказав, що наприкінці листопада 2018 року за адресою: АДРЕСА_2 (біля гіпер маркету " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи довірою заволодів належними грошовими коштами останнього.

06.07.2019 у ході проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 було виявлено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_2 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що неодноразово останній здійснював переказ грошових коштів на зазначений вище картковий рахунок.

Отже, проаналізувавши на даному етапі ряд проведених слідчих дій та доказову базу в цілому у зазначеному кримінальному провадженні унеможливлює притягнення ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності в інкримінованому останньому злочині, так як на даній стадії стверджувати про вчинення останнім кримінально-караного діяння, є припущенням оскільки ряд обставин справи підлягають перевірці.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ) отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно рахунку:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_2 .

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_2 дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

До суду слідчим подано заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.
Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001644 від 03.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 або за письмовим дорученням останніх в порядку ст.40, ст.41 КПК України, працівникам які здійснюють оперативне супроводження зазначених матеріалів кримінального провадження, а саме: оперуповноваженому ВКП Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_2 , з дня його відкриття по 03.09.2019 що за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по поточному рахунку:

- № НОМЕР_2 та вилучити в копіях і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:
1) виписку руху грошових коштів по поточному рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_2 , з дня його відкриття по 03.09.2019 в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості (залишок) про стан рахунку клієнта на теперішній час);

2) документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_2 .

3) документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт»;

4) банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_2 заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дня відкриття вказаних поточних рахунків по 03.09.2019.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1