Справа № 727/8476/19
Провадження № 1-кс/727/3502/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 серпня 2019 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про призначення експертизи (матеріали кримінального провадження ЄРДР№0000267 від 08.06.2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про призначення експертизи в якому вказувала, що для повної фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення необхідні спеціальні знання, тому просить доручити експертам Чернівецького НДЕКЦ провести судово-почеркознавчу експертизу документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча належним чином була повідомлена про дату, час та місце розгляду справи, що у відповідності до ч.3 ст. 244 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно з ч.6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Встановлено, що внесені відомості до ЄРДР про те, що 03.06.2019, на адресу СУ ГУНП в Чернівецькій області надійшла заява ОСОБА_4 (засновника ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ») про те, що 15.02.2013. ОСОБА_5 будучи директором ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ», під час оформлення протоколу №3 загальних зборів засновників ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ», яким затверджено зміни до нової редакції №2 Статуту вказаного підприємства, згідно з якими збільшила свою частку з 0,2% до 20% статутного капіталу, підробила підпис ОСОБА_6 , в наслідок чого незаконно зменшила частку ОСОБА_4 в статутному капіталі підприємства на 198 000 грн. Продовжуючи свою протиправну діяльність, 19.08.2014, ОСОБА_7 , під час оформлення протоколу №1.2014 загальних зборів засновників, яким затверджено нову редакцію Статуту ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ», в якому внесено зміни до повноважень директора, згідно яких директор не мав ніяких обмежень в своїх діях, повторно підробила підпис ОСОБА_6 , який на той момент перебував за межами України.

За даним фактом 08.06.2019 року до ЄРДР №0000267 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування, під час тимчасового доступу до документів у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців юридичного управління Чернівецької міської ради вилучено реєстраційну справу ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» (Код ).

В ході огляду документів реєстраційної справи, та співвставляючи факти зазначені ОСОБА_4 під час його допиту, в органу досудового розслідування для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність в ідентифікації виконавця підписів у наступних документах:

- Нотаріально посвідчені заяві ОСОБА_4 від 26.03.2013;

- Реєстрі присутніх на загальних зборах засновників ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» від 15.03.2013;

- Протоколі №3 загальних зборів засновників ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» від 15.02.2013;

- Змінах до статуту (нова редакція №2) ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ»;

- Протоколі №1/214 загальних зборів засновників ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» від 04.08.2014;

- Реєстрі присутніх на загальних зборах засновників ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» від 04.08.2014;

- Статуті ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» (нова редакція) за 2014 рік.

Враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність призначення по кримінальному провадженню судово-почеркознавчої експертизи документів, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 242, 244, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Призначити в кримінальному провадженні №0000267 від 08.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, судово-почеркознавчу експертизу документів, проведення якої доручити експертам Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, що розташоване за адресою: м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 77 Д.

На вирішення експерта поставити наступні питання:

1.1.Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис у графі «Підпис» в нотаріально посвідченій заяві від 26.03.2013, на бланку ВТЕ №092112?

1.2.Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис у графі «А.Лазі» в Реєстрі присутніх на загальних зборах засновників ПП «Інтер Інвестмент» від 15 лютого 2013р.?

1.3.Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис у графі «ПІБ: Алекс Лазі» в Протоколі №3 загальних зборів засновників Приватного підприємства «Інтер інвестмент» від 15.02.2013 р.?

1.4.Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис у графі «ПІБ: Алекс Лазі» в Зміни №1 до статуту (нова редакція №») Приватного підприємства «Інтер інвестемент»?

1.5.Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис у графі «Лазі Алекс» в Протоколі №1/2014 загальних зборів засновників Приватного підприємства «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» від 04 серпня 2014 року?

1.6.Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис у графі «Підпис» навпроти графи «.2 Громадянин Ізраїлю ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт ISR НОМЕР_1 , виданий уповноваженим органом Херцлія 11.12.2006 року, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 » в Реєстрі присутніх на загальних зборах засновників Приватного підприємства «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» від 04.08.2014 року?

1.7.Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис у графі «Підпис» навпроти графи «.2 Громадянин Ізраїлю ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт ISR НОМЕР_1 , виданий уповноваженим органом Херцлія 11.12.2006 року, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 » в Статуті Приватного підприємства «Інтер Інвестмент» (нова редакція» за 2014 рік?

Для проведення експертизи надати експертам:

-Нотаріально посвідчену заяву від 26.03.2013, на бланку ВТЕ №092112

-Реєстр присутніх на загальних зборах засновників ПП «Інтер Інвестмент» від 15 лютого 2013р.

-Протокол №3 загальних зборів засновників Приватного підприємства «Інтер інвестмент» від 15.02.2013 р.

-Зміни №1 до статуту (нова редакція №») Приватного підприємства «Інтер інвестемент».

-Протокол №1/2014 загальних зборів засновників Приватного підприємства «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» від 04 серпня 2014 року.

-Реєстр присутніх на загальних зборах засновників Приватного підприємства «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» від 04.08.2014 року.

-Статут Приватного підприємства «Інтер Інвестмент» (нова редакція» за 2014 рік.

-Експериментальні зразки ОСОБА_4 , на 6 арк.

- Умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_4 , що містяться: в документах: протоколі допиту свідка від 09.07.2019; в постанові про відібрання зразків для експертного дослідження від 09.07.2019; протоколі отримання зразків підпису для експертизи від 09.07.2019.

- Вільні зразки підпису ОСОБА_4 , що містяться: в Статуті приватного підприємства «Інтер Інвестемнт» (нова редакція №1); в Протоколі №2 загальних зборів засновників приватного підприємства «Інтер Інвестмент» від 25.11.2011 та в Протоколі реєстрації учасників загальних зборів засновників приватного підприємства «Інтер Інвестмент».
При необхідності, надати експертам матеріали кримінального провадження.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384,385 КК України.
Висновок експерта надати слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1