Справа№672/1365/19
Провадження №1-кс/672/446/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.11.2019 року м.Городок

Слідчий суддя Городоцького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, внесене старшим слідчим СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному 01.08.2019 року до ЄРДР за №0000194 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим отриманням їх копій.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, будь-яких заяв, клопотань на адресу суду не подав, а тому слідчий суддя вирішив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Заслухавши думку прокурора, вивчивши матеріали клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя вважає , що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як видно з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 16.07.2019 року невстановлена особа, під приводом продажу кільцевої лампи в соціальній мережі «Інстаграм», шляхом зловживання довірою спонукала ОСОБА_5 перерахувати через банківський термінал грошові кошти в сумі 2300 гривень, якими в подальшому заволоділа, не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання.

01.08.2019 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

Як видно з копії протоколу допиту потерпілої, 14.07.2019 року під час користування соціальною мережею «Інстаграм», переглядаючи сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де продавались різного роду лампи для проведення фотосесій, вирішила придбати собі одну із наявних на сторінці кільцевих ламп. Під час оформлення замовлення обов`язковою умовою купівлі товару було зазначено повний перерахунок вартості придбаного товару. Оскільки вона неодноразово купувала собі речі через сторінки в соціальних мережах, то також вирішила придбати лампу та перерахувати грошові кошти. Оформивши заявку за допомогою смс-повідомлень у вказаній соціальній мережі, вона у відповідь отримала смс-повідомлення з номером банківського рахунку, а саме НОМЕР_1 , на який вона мала перерахувати грошові кошти в сумі 2300 для придбання лампи. Так, 16.07.2019 року потерпіла у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , близько 12 години за допомогою терміналу ввела наданий їй напередодні номер рахунку, а саме: НОМЕР_1 , після чого на екрані терміналу висвітилось прізвище « ОСОБА_6 », далі потерпіла перерахувала на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 2300 грн. за придбання лампи. Після перерахунку грошових коштів вона чек не отримувала. Про перерахунок грошових коштів потерпіла відправила смс-повідомлення продавцю, після чого отримала повідомлення, що лампа буде відправлена протягом 4-5 днів.В подальшому упродовж 4 днів замовлення їй не було доставлено, після цього вона написала відповідне повідомлення відправнику, на що потерпіла отримала смс-повідомлення, що лампа буде відправлена 23.07.2019 року. Після того, як замовлений товар так і не надійшов та автор сторінки станом на 1.08.2019 року на зв`язок не виходив, вона зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайство.

Звертаючись до слідчого судді з даним клопотання, слідчий вказував, що тимчасовий доступ до речей і документів, вказаних в клопотанні, має істотне значення для цього кримінального провадження, оскільки надасть можливість встановити осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , місцезнаходження терміналів, які можливо використовувались власником банківської картки № НОМЕР_1 при знятті здобутих злочинним шляхом грошових коштів, а тому виникла необхідність у доступі до інформації про рух коштів власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком.

Встановлення власника банківського рахунку, куди було здійснено грошовий переказ, дасть можливість встановити місце його проживання/реєстрації, місць здійснення зняття грошових коштів з рахунку, що може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Інформацію необхідно отримати за період з 16.07.2019 по 16.08.2019, оскільки для проведення банківських операцій необхідний певний проміжок часу та невстановлена особа, може здійснити зняття грошових коштів чи подальший переказ їх на іншу банківську карту не тільки в день вчинення вказаного злочину, а й пізніше.

Одночасно, з метою розкриття вказаного злочину необхідно встановити зовнішній вигляд особи, яка використовувала вказану картку при знятті з неї грошових коштів, зафіксованих за допомогою камер банку.

Слідчий вказував, що іншим способом з`ясувати обставини вчинення кримінального правопорушення, без зазначених у клопотанні даних є неможливим, а також враховуючи, що такі дані містять охоронювану законом таємницю, що унеможливлює здійснення до них доступу іншим чином, виникла необхідність в отриманні дозволу про тимчасовий доступ до персональних даних власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий суддя вважає такі доводи обґрунтованими.

Відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банка по номеру картки» вбачається, що номер банківського рахунку № НОМЕР_1 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто останній є володільцем вказаної інформації.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що документи перебувають у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю злочину та мати доказове значення у справі, а тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163 165 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (юридична адреса АДРЕСА_2 , з подальшим отриманням їх копій, а саме:

- інформації про клієнта банку власника рахунку № НОМЕР_1 ;

- заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_1 власником останнього, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при його відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

- банківських операцій, які були проведені ОСОБА_5 16.07.2019 в сумі 2300 грн. на користь чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01 год. 16.07.2019 по 01 год. 16.08.2019;

- руху коштів в сумі 2300 грн., перерахованих ОСОБА_5 16.07.2019, по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01 год. 16.07.2019 по 01 год. 16.08.2019;

- зовнішнього вигляду осіб, які використовували рахунок № НОМЕР_1 для здійснення операцій з грошовими коштами в сумі 2300 грн., перерахованих ОСОБА_5 16.07.2019 , зафіксованого за допомогою камер банку за період з 01 год. 16.07.2019 по 01 год. 16.08.2019.

Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю отримання їх копій в Хмельницькому обласному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (юридична адреса - АДРЕСА_3 ), надати: старшому слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , (або ж уповноваженим особам на підставі доручення слідчого оперуповноваженим СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; - заступнику начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 ; - начальнику СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 ).

Строк дії ухвали до 25.12.2019 року.

Керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1