Справа №463/6409/19
Провадження №1-кс/463/3302/19
У Х В А Л А

06 серпня 2019 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000246 від 26 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000246 від 26 березня 2019 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (філія), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадженні №0000246 від 26 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, виникли підстави вважати, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 полковник ОСОБА_5 та слідчі ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам служби, повернули вилучені речові докази у кримінальному провадженні №0000358 від 21.11.2018, а саме: ювелірні вироби приблизною вагою 24 кг, які підлягали конфіскації в дохід держави, чим спричинили шкоду державним інтересам та тяжкі наслідки.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю) та їх вилучення, а саме: належним чином засвідчених копій документів, які свідчать про оренду індивідуальних сейфів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_5 , виданий 08.06.1999 Залізничним РВ УМВС України у Львівській області, за період з моменту підписання договорів оренди по час винесення ухвали суду, заяв, договорів оренди, доручення на доступ до вказаного сейфу іншим особам, інформацію про дату, час та осіб, які здійснювали вхід до індивідуального сейфу ОСОБА_6 , фото та відео матеріалів з камер відео спостереження розташованих у Львівському відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на яких зафіксований ОСОБА_6 , при здійсненні доступу до орендованого останнім індивідуального сейфу, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просить клопотання задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000246 від 26 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. З отриманих слідством даних вбачається, що начальник слідчого відділу УСБУ у Львівській області полковник ОСОБА_5 та слідчі слідчого відділу УСБУ у Львівській області за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам служби, повернули вилучені речові докази у кримінальному провадженні №0000358 від 21.11.2018, а саме: ювелірні вироби приблизною вагою 24 кг, які підлягали конфіскації в дохід держави, чим спричинили шкоду державним інтересам та тяжкі наслідки.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження слідством проводяться слідчі дії, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, слідству необхідно отримати доступ до документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю) та їх вилучення, а саме: належним чином засвідчених копій документів, які свідчать про оренду індивідуальних сейфів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_5 , виданий 08.06.1999 Залізничним РВ УМВС України у Львівській області, за період з моменту підписання договорів оренди по час винесення ухвали суду, заяв, договорів оренди, доручення на доступ до вказаного сейфу іншим особам, інформацію про дату, час та осіб, які здійснювали вхід до індивідуального сейфу ОСОБА_6 , фото та відео матеріалів з камер відео спостереження розташованих у Львівському відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на яких зафіксований ОСОБА_6 , при здійсненні доступу до орендованого останнім індивідуального сейфу, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування, вказана інформація має важливе значення для розслідування, такі документи можуть бути речовим доказом, які в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин по справі, є підстави вважати, що такі документи зберігаються саме в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Львівському відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу підставне.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого задоволити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) надати слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000246 від 26.03.2019 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнтів та здійснити вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (філія), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 :

належним чином засвідчених копій документів, які свідчать про оренду індивідуальних сейфів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_5 , виданий 08.06.1999 Залізничним РВ УМВС України у Львівській області, заяв, договорів оренди, доручення на доступ до вказаного сейфу іншим особам, інформацію про дату, час та осіб, які здійснювали вхід до індивідуального сейфу ОСОБА_6 , фото та відео матеріалів з камер відео спостереження розташованих у Львівському відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на яких зафіксований ОСОБА_6 , при здійсненні доступу до орендованого останнім індивідуального сейфу, за період з моменту підписання договорів оренди по час винесення ухвали суду - 06.08.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1