Єдиний унікальний номер судової справи № 201/9084/19
Номер провадження 1-кс/201/4905/2019
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2019 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 в рамках міжнародного доручення компетентних органів Словацької Республіки щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № OPR-770/3-VYS-BB-2018, розпочату за спробу вчинення злочину шахрайство згідно § 221 пункт 1, пункт 2 Кримінального кодексу, звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що до даного часу невідомий зловмисник, виступаючи від імені ОСОБА_5 , керуючого товариством ІНФОРМАЦІЯ_2 , товариство з обмеженою відповідальністю, місцезнаходження: АДРЕСА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ідентифікаційний номер організації: 31.624 189, з до даного часу не встановленого місця, дня 14 серпня 2018 року 08:38 годині відправив працівникові даного товариства на e-mailovu адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 шахрайський майл з замаскованої е-майлової адреси ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка виглядала як е-майлова адреса ІНФОРМАЦІЯ_8 , якою користується ОСОБА_6 , в якому попросив виконати банківський переказ на Україну. В подальшому, знову з замаскованої е-майлової адреси ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка виглядала як е-майлова адреса ІНФОРМАЦІЯ_8 , на е-майлову адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 дня 14 серпня 2018 року, о 08:53 годині відправив шахрайський майл з деталями проведення платежу, а саме, що експресний платіж у розмірі 8.357,00 Євро має бути переказаний одержувачеві: ОСОБА_7 , адреса: АДРЕСА_3 , на рахунок IBAN: НОМЕР_1 , банк одержувача: ІНФОРМАЦІЯ_9 з метою оплати „ ІНФОРМАЦІЯ_10 ". На підставі даних майлів, дня 14 серпня 2018 року, бухгалтер провела вказаний банківський переказ з рахунку число НОМЕР_2 , який належить товариству ІНФОРМАЦІЯ_2 і є відкритий у акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), при цьому, ОСОБА_6 вищевказані майли працівникові товариства не відправляв і виконувати банківський переказ за кордон не просив. Таким чином, невідомий зловмисник обманув працівника товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 , і таким чином себе збагатив за рахунок товариства, і приведеними діями заподіяв товариству ІНФОРМАЦІЯ_2 - товариство з обмеженою відповідальністю, місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ідентифікаційний номер організації: НОМЕР_3 , шкоду у розмірі 8.357,00 Євро.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в рамках виконання запиту компетентних органів Словацької Республіки про надання правової допомоги, виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,оскільки вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальній справі № OPR-770/3-VYS-BB-2018.

Слідчий СВ Соборного ВП ДВП ГУ НП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленою про дату, час та місце проведення розгляду клопотання, у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутністю, в якій свої вимоги підтримала у повному обсязі та просила їх задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи в судове засідання не викликалась, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду скарги, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, зіставивши їх з вимогами кримінального процесуального закону, приходить до висновку, що вказане клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із заходів якого є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Як передбачено ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра, щодо вчинення кримінального правопорушення, такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні та може бути виконане завдання , для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, з урахуванням вимог ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони можуть містити охоронювану законом банківську таємницю.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Словацької Республіки щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № OPR-770/3-VYS-BB-2018, розпочату за спробу вчинення злочину шахрайство згідно § 221 пункт 1, пункт 2 Кримінального кодексу та враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких містяться відомості про особу, якій належить банківський рахунок IBAN: НОМЕР_4 , які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що вказана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінальної справи, у зв`язку із якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі та може бути використана як доказ у кримінальній справі, що обставини які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність надання доступу слідчому до вказаних у клопотанні документів.

Отже, ураховуючи наведене, подане слідчим клопотання ґрунтується на вимогах кримінального процесуального закону та є таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в рамках міжнародного доручення компетентних органів Словацької Республіки щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № OPR-770/3-VYS-BB-2018 задовольнити.

Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні Приватного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про власника рахунку IBAN: НОМЕР_4 , в тому числі, до інформації про те, коли, де і яким способом був відкритий рахунок, хто є власником рахунку, хто має право розпоряджатися даним рахунком, починаючи від дня відкриття рахунку і до дня обробки справи, коли право доступу до рахунку було запроваджене, чи були до даного рахунку видані банківські платіжні карти (кредитні, дебітні)? На яке ім`я були видані карти, чи є до рахунку запроваджений інтернет-банкінг (internetbanking)? хТО його запросив і на яке ім`я були видані вхідні паролі, з якої адреси (адреса інтернет протоколу) було 14 серпня 2018 року здійснено приступ при допомозі інтернетбанкінгу (internetbanking) до рахунку, до договору про відкриття банківського рахунку і інші послуги, які надаються банком у зв`язку з рахунком, до документів, які були надані клієнтом під час відкриття рахунку, або при його закритті чи при видачі банківських карт і інтернетбанкінгу (internetbanking).

Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказані речі і документи, забезпечити слідчому тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, а саме до 13 вересня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1