Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8950/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.11.2019 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого ВРЗ у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000038 від 06.02.2019, погоджене заступником начальника прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ВРЗ у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим заступником начальника прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000038 від 06.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, щопідставами для початку проведення досудового розслідування став акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.05.2016 по 31.05.2018, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Проведеною ревізією, зокрема було встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі по тексту - Станція) не дотримано вимог Постанови ІНФОРМАЦІЯ_3 , затвердженого протоколом № 7 від 30.06.2015 «Про вжиті заходи щодо попередження проявів корупції в господарській діяльності установ, підприємств і організацій ІНФОРМАЦІЯ_4 », в частині реалізації насіння та товарного зерна виключно на конкурсних засадах через товарні біржі.

Проведеним аналізом встановлені випадки реалізації товарного зерна за нижчими цінами ніж тими, які склалися на товарній біржі у вказаний період, внаслідок чого Станцією протягом періоду з 01.05.2016 по 31.05.2018 недоотримано доходів на суму 167 000 грн.

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні та об`єктивності проведення досудового розслідування виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_5 та руху коштів по них за період часу з 01.05.2016 по 31.05.2018.

У зв`язку із викладеним слідчий просив надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, а саме, на розкриття банківської таємниці по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_5 та руху коштів по них за період часу з 01.05.2016 по 31.05.2018.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000038 від 06.02.2019, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України(привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

За даними слідства встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі по тексту - Станція) не дотримано вимог Постанови ІНФОРМАЦІЯ_3 , затвердженого протоколом № 7 від 30.06.2015 «Про вжиті заходи щодо попередження проявів корупції в господарській діяльності установ, підприємств і організацій ІНФОРМАЦІЯ_4 », в частині реалізації насіння та товарного зерна виключно на конкурсних засадах через товарні біржі.

Зокрема, проведеним аналізом встановлені випадки реалізації товарного зерна за нижчими цінами ніж тими, які склалися на товарній біржі у вказаний період, внаслідок чого Станцією протягом періоду з 01.05.2016 по 31.05.2018 недоотримано доходів на суму 167 000 грн.

Слідчий суддя погоджується про необхідність у дослідженні руху коштів по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_6 в період з 2018 року по дату їх закриття.

Слідчим доведено, що:

- інформація про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою АДРЕСА_2 ;

- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- відомості, доступ до яких просить отримати слідчий, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, якою володіє ІНФОРМАЦІЯ_8 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого ВРЗ у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 чи за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам УСБ України в Черкаській області, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення в працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ) наступних речей та документів:

- роздруківки руху коштів за період часу з 01.05.2016 по 31.05.2018 по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по теперішній час;

- інформацію про прикріплені банківські пластикові картки до розрахункових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти за період часу з 01.05.2016 по 31.05.2018 з таких банківських карток, а також відео- та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів.

Строк дії ухвали до 19.12.2019 року.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 19.11.2019.

Слідчий суддя: ОСОБА_1