Провадження №1-кс/127/9969/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 червня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
адвоката ОСОБА_5 ,
підозрюваного ОСОБА_6 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вінниці, громадянина України, що працює інженером з технічного аудиту в СО «Замостянські ЕМ» АТ «Вінницяобленерго», не судимого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешканця: АДРЕСА_2 , -
ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_6 .
Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000303 від 06.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що злочинна організована група, у складі ОСОБА_7 , як організатора й співвиконавця, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, об`єднана єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам особливо тяжкого злочину, який потребує довготривалої підготовки, умисно, з корисливого мотиву, у період з 26.08.2014 по 03.10.2014 на території міст Вінниці, Хмільника та Калинівки Вінницької області, Києва, Житомира, Хмельницького, Кам`янець-Подільського Хмельницької області, заволоділи грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк» (далі Банк) в особливо великих розмірах, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за банківською послугою «Екстрені гроші» (далі Послуга), із застосуванням реквізитів карткових рахунків та персональних даних клієнтів Банку: ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , в результаті чого завдали Банку шкоди в сумі 2 433 800 грн.
З невстановлених джерел, часу, способу та обстановки ОСОБА_7 дізнався про наявність вразливості в електронній банківській системі при виконанні послуги «Екстрені гроші», завдяки якій Банк визначив як одну транзакцію при введенні сторонніми фізичними особами з тривалістю в декілька секунд в банкоматів, розташованих в різних місцях, одних і тих же реквізитів за Послугою (цифровий код, номер рахунку та фінансовий телефон), та видав кошти в сумах, що дублюють одну фактично дозволену операцію.

Запроваджена та реалізована Банком з 2011 року Послуга надавала можливість клієнту Банку фізичній особі, яка має банківську картку, у тому числі «Для виплат», «Універсальну», зняти в банкоматі з її карткового рахунку кошти в національній валюті від 200 до 2000 грн без наявності картки, за унікальним цифровим кодом, який надавався на одну транзакцію і надходив на «фінансовий» телефон клієнта або на інший номер телефону, вказаний замовником, який міг за цим кодом зняти готівку в банкоматній мережі Банку на території України. Технологією Послуги передбачено, що замовлення можливе дзвінком зі свого фінансового телефону, тобто номеру зв`язку мобільного оператора, який вказаний і підтверджений клієнтом Банку як номер телефону, за допомогою якого можуть проводитися фінансові операції, на номер 3700 до Єдиного багатоканального контакт-центру Банку, або через банківську автоматизовану Інтернет-систему «Приват24» самостійно, при цьому клієнт входив в електронну систему зі свого облікового запису (логіну) через SMS-код, отриманий з Банку на свій фінансовий телефон. Особливою ознакою банківської системи було те, що загальними умовами Банку заборонено використання сторонньою особою чужих персональних і банківських даних, а крім того, додатково за цією Послугою передавати унікальний код за Послугою сторонній особи, при цьому використовувати код можна тільки один раз і отримати грошові кошти по ньому лише в одному будь-якому банкоматі Банку упродовж доби.

Учасники злочину дізнавшись про вразливість банківської системи для обслуговування послуги «Екстрені гроші» можливість одночасного зняття грошових коштів в дублюючих сумах, в різних банкоматах, за одним унікальним кодом, без наявності карти, у вересні 2014 року використали дану обставину у власних інтересах для протиправного заволодіння коштами через банківський інтерфейс. З метою унеможливлення викриття власниками рахунків проведення транзакцій по їх картковим рахункам, умисно частково змінили фінансові телефони. Усвідомлюючи, що обов`язковою банківською умовою за даною Послугою є наявність некредитних коштів на рахунку клієнта Банку, з метою отримання можливості замовлення та виконання Послуги, виконали, серед інших, функцію злочинного плану поповнення вищевказаних карткових рахунків на суми, достатні для замовлення Послуги. Зазначені дії виконали як безпосередньо з використанням мобільних номерів зв`язку, у тому числі власних (093) НОМЕР_1 ОСОБА_7 , НОМЕР_2 ОСОБА_9 , НОМЕР_3 ОСОБА_8 , НОМЕР_4 ОСОБА_12 , так і реквізитів чужих банківських карт, а також опосередковано через співучасників та інших осіб, залучених до протиправної діяльності, які фактично не є учасниками злочинної схеми. При цьому, процес поповнення коштів став складовою їх системних, поетапних дій, які повторювались у загальній злочинній схемі, у послідовності: поповнення рахунків, замовлення Послуги, отримання коштів у банкоматній мережі.

Надалі учасники організованої групи, діючи відповідно до єдиного злочинного плану, використовуючи фінансові номери, замовили Послугу в Банку з використанням банківської автоматизованої системи «Приват24» та в телефонному режимі на сервісний номер НОМЕР_5 в Багатоканальному контактному центрі Банку. Банківська система, опрацювавши дану дію як легітимну, відправила на вказані номери мобільного зв`язку SМS-повідомлення з унікальними цифровими кодами. Учасники злочину безпосередньо та опосередковано, у деяких випадках через власників карткових рахунків та інших осіб, які не є суб`єктами злочину, всупереч умовам Банку повідомили цифрові коди іншим особам для зняття коштів у банкоматах.

ОСОБА_6 та інші учасники організованої групи реалізуючи свої наміри щодо заволодіння чужими коштами в особливо великих розмірах, умисно, відповідно до описаної схеми, з використанням банківської системи за Послугою та електронно-обчислювальної техніки, знаходячись в різних місцях, підтримуючи між собою зв`язок за допомогою радіоелектронних засобів, одночасно (переважно з тривалістю 1-3 с) ввели в декілька банкоматів код за Послугою та фінансовий номер або номер, на який банком відправлено SMS-повідомлення з кодом, та реквізити карткових рахунків клієнтів Банку. У такий спосіб, ввели в оману автоматизовану банківську систему, яка сприйняла ці дії при знятті коштів у банкоматній мережі як одну легітимну операцію та опрацювала її по одному коду, внаслідок чого одержали в декількох банкоматах гроші в розмірі замовлених сум та, що дублюються. При цьому, з карткових рахунків клієнтів Банку сума замовлених коштів списана Банком, а за незаконними (дублюючими) операціями з банківського спеціального транзитного рахунку.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , маючи єдині наміри щодо вчинення особливо тяжкого злочину, визначальною рисою якої є стійкість, тобто яка фактично є стабільною і згуртованою, що виражається в її міцності та постійності, спаяності та одностайності, протягом значного періоду часу вчинила узгоджені, послідовні, системні продовжувані протиправні винні дії, конкретний перелік яких наведено в повідомленні про підозру.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Вінниці, громадянин України, працює інженером з технічного аудиту в СО «Замостянські ЕМ» АТ «Вінницяобленерго», не судимому, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешканець: АДРЕСА_2 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайстві - заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах організованою групою. Повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні даного кримінального правопорушення вручено 24.06.2019 о 10.54 год.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_6 із вчиненням даного кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України.

ОСОБА_6 свою вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення визнав частково. Його вина підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

?Заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» про вчинення злочину;

?Постановою про залучення до кримінального провадження юридичної особи - ПАТ КБ «ПриватБанк» як потерпілого, цивільного позивача та представника потерпілого, цивільного позивача;

?Документами ПАТ КБ «ПриватБанк», що вилучені/отримані органом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, у тому числі: висновком Банку про проведення несанкціонованих операцій за послугою «Екстрені гроші», реєстром знятих коштів з вищевказаних карткових рахунків та транзитних рахунків за послугою «Екстрені гроші», виписками по рахункам вказаних клієнтів Банку про поповнення та зняття коштів, аудіозаписами розмов замовлення Послуги, документами про замовлення Послуги через автоматизовану систему «Приват24», документами Банку щодо зміни «фінансового» телефону за вищевказаними картковими рахунками інформацією щодо відправлених смс-повідомлень з кодами за Послугою, фотоматеріалами учасників злочину щодо проведення операцій за вказаною Послугою в банкоматній мережі;

?Протоколами огляду банківських документів та постановами про визнання документів речовими доказами;

?Показаннями свідків працівників головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк»: юриста ОСОБА_28 , заступника керівника Департаменту Бізнесу платежів та переказу по інноваційним проектам ОСОБА_29 , провідного спеціаліста з бухгалтерського контролю і технології обліку ГО Банку ОСОБА_30 , які повідомили умови та порядок здійснення послуги «Екстрені гроші», встановлення факту несанкціонованих операцій, рух коштів по банківським рахункам (списання коштів за послугою «Екстрені гроші» здійснювалося за карткою клієнта - з його карткового рахунку, а за дублюючими операціями з транзитного спецрахунку Банку);

?Протоколом слідчого експерименту, згідно якого підтверджено можливість одночасного зняття в декількох банкоматах дублюючих сум коштів по одному унікальному коду за послугою «Екстрені гроші» в системі ПАТ КБ «Приватбанк», без наявності карти;

?Довідкою від 12.06.2015 спеціаліста Державної фінансової інспекції в Дніпропетровській області за період з 22.07.2014 по 31.10.2014, щодо встановлення розміру нанесення збитків ПАТ КБ «ПриватБанк» з використанням послуги «Екстрені гроші» та карткових рахунків у тому числі: ОСОБА_14 292 000 грн, ОСОБА_18 210 000 грн.;
?Довідкою від 17.03.2017 спеціаліста - головного державного аудитора спеціаліста Східного офісу Держаудитслужби за період з 27.08.2014 по 30.10.2014, щодо встановлення розміру нанесення збитків ПАТ КБ «ПриватБанк» з використанням послуги «Екстрені гроші» та карткових рахунків, у тому числі: ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , на загальну суму 2 433 800 грн;
?Висновком судово-економічних експертиз Вінницького НДЕКЦ МВС України, відповідно до яких документально підтверджено розмір зняття готівкових коштів у банкоматах ПАТ КБ «ПриватБанк» за послугою «Екстрені гроші» при проведенні несанкціонованих операцій, з використанням реквізитів карткових рахунків: ОСОБА_14 - 292 000 грн (висновок №11 від 31.03.2017, ОСОБА_18 - 210 000 грн (висновок №10 від 27.03.2017), ОСОБА_8 - 184 000 грн (висновок №52 від 20.12.2017), ОСОБА_9 - 138 400 грн (висновок №53 від 26.12.2017), ОСОБА_19 - 164 000 грн (висновок №64 від 12.03.2018), ОСОБА_26 - 150 000 грн (висновок №65 від 14.03.2018), ОСОБА_20 - 180 000 грн (висновок №54 від 27.03.2018), ОСОБА_21 - 186 000 грн (висновок №55 від 28.02.2018), ОСОБА_23 - 118 000 грн (висновок №56 від 01.03.2018), ОСОБА_22 - 116 000 грн (висновок №57 від 02.03.2018), ОСОБА_25 - 112 000 грн (висновок №57 від 03.03.2018), ОСОБА_24 - 110 000 грн (висновок №59 від 05.03.2018), ОСОБА_15 - 184 000 грн (висновок №60 від 02.03.2018), ОСОБА_34 - 158 000 грн (висновок №61 від 07.03.2018), ОСОБА_17 - 177 400 грн (висновок №62 від 07.03.2018), ОСОБА_27 - 112 000 грн (висновок №69 від 20.03.2018);

?Показаннями свідків ОСОБА_35 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , які повідомили, що являлися власниками карткового рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк», кожний з яких мали банківські карти у користуванні. Банківські карти, банківські реквізити та персональні дані, у тому числі SIM, номери яких зареєстровані в банку як фінансові особисто вони не використовували в злочинних діях. Будучи введеними в оману щодо легітимності транзакцій, повідомляли стороннім особам банківські реквізити та персональні дані, які у подальшому були використані в незаконних операціях з використанням послуги «Екстрені гроші». Безпосередні дії щодо зняття коштів в дублюючих сумах в банкомах з використанням реквізитів власних та чужих карткових рахунків за даною послугою не здійснювали. Про факти вчинення незаконних операцій та заподіяння майнової шкоди дізналися з Банку за результатами службових розслідувань;

?Показаннями свідка ОСОБА_36 , який підтвердив факт знайомства з ОСОБА_6 та можливість його впізнання;

?Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, згідно з яким ОСОБА_37 впізнав ОСОБА_6 (фото ОСОБА_6 з банкоматної мережі Банку під час вчинення незаконних транзакцій);

?Документами з інформацією, яка вилучена у операторів зв`язку, відповідно до якої, підтверджено зв`язок «фінансових» телефонів з Банком (замовлення послуги клієнтом, надходження смс-повідомлення з кодом), зв`язок ОСОБА_7 з іншими учасниками;

?Протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , відповідно до якого вилучено карту з номером НОМЕР_6 , яка використовувалася у злочинних дій, у тому числі поповнення карткових рахунків з авторизацією даного номера, та іншими матеріалами досудового розслідування.

Підставою застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є наявність сукупності неспростовних доказів вчинення підозрюваним ОСОБА_6 особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років (від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна), а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України:

?п.1 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду. Про дану обставину свідчить те, що ОСОБА_6 , будучи обізнаним про наявність кримінального провадження та усвідомлюючи протиправність своїх дій, до органу досудового розслідування тривалий час не з`являвся, неодноразово виїжджав з території України, про що свідчать відповідні матеріали досудового розслідування, у тому числі відомості про осіб, які перетнули державний кордон з автоматизованої системи «Аркан ЦП»;

?п.4 перешкодити кримінальному провадженню іншим чином, зокрема налагодити контакт з співучасниками злочину з метою унеможливлення викриття їх та притягнення до кримінальної відповідальності, також пошук та встановлення зв`язків з сторонніми особами, які б протидіяли розслідуванню кримінального правопорушення та розгляду у суді, а також сприяли б його звільненню від кримінальної відповідальності.

Крім того, враховуючи підвищену суспільну небезпечність ОСОБА_6 , про що свідчать системність, тривалість злочинних дій, вчинення злочину в складі організованої групи, міцність його соціальних зв`язків, намаганні уникнути від кримінальної відповідальності, наявність тяжких наслідків від злочину (майнова шкода в сумі понад 2 млн. грн.) та не вжиття жодних дій до відшкодування збитків Банку, а також посередні дані, що характеризують його особу, є необхідність у застосуванні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні підозрюваному залишати місце проживання, в період з 6.00 до 21.00 год.
Відповідно до п. 5 ст. 194 КПК України при застосуванні вказаного запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, на думку слідчого та прокурора доцільно зобов`язати підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати кілька обов`язків, а саме:

1) прибувати до слідчого та прокурора у вказаному кримінальному провадженні за першою вимогою;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, у тому числі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та іншими, визначені слідчим суддею, судом, або спілкуватися з ними із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Застосування до підозрюваного інших менш суворих запобіжних заходів в даному випадку є недоцільним та не можливим, оскільки вони не забезпечать виконання ОСОБА_6 процесуальних обов`язків, передбачених чинним Кримінальним процесуальним кодексом України і його належної поведінки.

Беручи до уваги викладене, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання наведеним ризикам, просив задовольнити клопотання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених в ньому.

Прокурор клопотання слідчого підтримала, оскільки під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, тому необхідно застосувати щодо ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
ОСОБА_6 та його захисник в судовому засіданні просили обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічну пору доби.
Слідчий суддя, вислухавши думку підозрюваного, захисника, прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ст. 178 КПК України, слідчий суддя враховує вік та стан здоров`я сімейний та матеріальний стан, вид діяльності та місце проживання ОСОБА_6 та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення.
Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Згідно ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Так, на час розгляду клопотання підозри щодо вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення обґрунтовані, про що свідчать докази, які зібрані в кримінальному провадженні та доведені прокурором при розгляді даного клопотання.
В клопотанні слідчим в обґрунтування необхідності застосування щодо підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту зазначається наявність ризиків, а саме те, що він може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, перешкодити кримінальному провадженню іншим чином.

Слідчий суддя враховує, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні умисного корисливого кримінального правопорушення, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років (від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна), може переховуватись від органу досудового розслідування або суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, також враховуючи підвищену суспільну небезпечність ОСОБА_6 , про що свідчать системність, тривалість злочинних дій, вчинення злочину в складі організованої групи, міцність його соціальних зв`язків, намаганні уникнути від кримінальної відповідальності, наявність тяжких наслідків від злочину (майнова шкода в сумі понад 2 млн. грн.) та не вжиття жодних дій до відшкодування збитків Банку, тому вважає за необхідне застосувати до нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічну пору доби, задля уникнення ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.
Крім того, є підстави визначення для підозрюваного ОСОБА_6 обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити
Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Покласти на підозрюваного такі обов`язки:

заборонити залишати житло, а саме: АДРЕСА_2 , в період часу з 21.00 год. до 06.00 год.;

прибувати до слідчого та прокурора у вказаному кримінальному провадженні за першою вимогою;

не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування з будь-якою особою, у тому числі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27
здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала про застосування домашнього арешту ОСОБА_6 діє два місяці, починаючи з 25.06.2019 року.
Копію ухвали направити начальнику Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області для виконання.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя