УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.11.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004375 від 17.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.270, ч.2 ст.172, ч.2 ст.205-1 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004375 від 17.08.2019 за фактами порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у наслідок чого виникла пожежа, яка спричинила загибель людей та грубого порушення законодавства про працю при використанні найманої праці осіб з обслуговування вказаного готелю, а такожпідроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 270, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 16.02.2015 на установчих зборах засновано громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зареєстрована 12.03.2015 наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 № 170-о/д та набула статусу юридичної особи. Головою громадської організації призначено ОСОБА_5 . У подальшому, 03.11.2017, на загальних зборах учасників заснованого ОСОБА_5 і ОСОБА_6 товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), директором якої є ОСОБА_6 , а засновниками громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прийнято рішення про створення товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та передачі нежитлові приміщення загальною площею 15 399,4 квадратних метрів до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На загальних зборах засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_6 , та ОСОБА_6 , як фізичною особою, створено товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до статутного капіталу якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внесено нерухоме майно, у т.ч. приміщення готелю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно (індексний номер 19693031 від 28.03.2014 серія САК № 200743) належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У подальшому, 27.06.2018, згідно акту прийому-передачі нерухомого майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншою документацією, право власності на вказані приміщення під різними номерами зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також встановлено, що при організації роботи готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувалися документи, печатки, штампи, банківські рахунки інших юридичних та фізичних осіб підприємців, у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, 20.04.2018 ОСОБА_5 , за попередньою домовленістю

з ОСОБА_6 , одноособово засновано товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).Протоколом № 2 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 05.06.2018 до складу учасників Товариства прийнято ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із внеском до статутного капіталу нерухомого майна у вигляді нежитлового приміщення другого поверху № 201 площею 1259,3 м2, за адресою: АДРЕСА_2 , в яких фактично здійснював діяльність готель « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».В подальшому шляхом зміни складу засновників, 01.10.2018 договором №8 від 01.10.2018 громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), єдиними засновниками якої є ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , придбано 100% частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Рішенням загальних зборів членів громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 02.10.2018, в особі ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » призначено ОСОБА_5 , а рішенням № 4 від 02.10.2018 учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови ОСОБА_5 ,з посади директора Товариство звільнено ОСОБА_9 та призначено з 03.10.2018 ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 64-1 ГК України термін «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)» розуміється у значенні, що вживається в Законі України«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».Згідно із положеннями Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014

№ 1702-VII, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) це фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов`язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов`язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

Таким чином, станом на 03.10.2018 кінцевими беніфіціарними власниками (контролерами) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », належних цим підприємствам нежитлових приміщень першого та другого поверхів загальною площею 2409 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , та в яких здійснював діяльність готель « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також готелю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташовувався них, є ОСОБА_6 і ОСОБА_5 , які фактично організували і здійснювали з метою отримання прибутку підприємницьку діяльність в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з надання готельних послуг громадянам фізичним особам включно по 17.08.2019, коли в приміщеннях готелю сталася пожежа.

У той же час, упродовж 2017-2018 років за рішенням ОСОБА_6 та

ОСОБА_5 в лівій частині на другому поверсі будівлі готелю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » обладнано номери з підвищеним комфортом» та з більшою вартістю проживання, яким надану назву « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Такі номери з підвищеним комфортом увійшли до структури готелю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка була єдиною: поселення осіб в готельні номери на обох поверхах здійснювалось на рецепції готелю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на першому поверсі за єдиною програмою в комп`ютері на рецепції; приміщення першого та другого поверху обслуговувались одним персоналом; грошові кошти, отримані від мешканців обох поверхів готелю, зберігалися разом та щоденно єдиною сумою передавались уповноваженій для інкасації ОСОБА_6 і ОСОБА_5 особі; фактичне керівництво готелем « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номери якого розташовувались на першому та на другому поверхах будівлі, здійснювалось старшим адміністратором ОСОБА_10 , а питання щодо забезпечення належного функціонування електрообладнення та сантехнічного обладнання вирішував головний інженер ОСОБА_9 та його підлеглі.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 використовує наступний розрахунковий рахунок, відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 : НОМЕР_6 .

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до п. п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. п. 1,2,3 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; за рішенням суду; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Інформація, яка знаходиться у володінні посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 про рух грошових коштів сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням слідчого на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 98, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняслідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004375 від 17.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.270, ч.2 ст.172, ч.2 ст.205-1 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 та іншим слідчим слідчої групи, а також прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженніздійснити вилучення інформації у посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня)відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період із моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами та/або повіреним особам при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня) відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період із моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня) відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період із моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час та або закриття банківського рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період із моменту відкриття банківського рахунку № НОМЕР_6 по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 період із моменту відкриття банківського рахунку № НОМЕР_6 по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня) відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період із моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- документів кредитної та депозитної справи ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка представляє собою банківську таємницю з можливістю вилучення відповідної інформації на паперовому та/або електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню в порядку ст.309 КПК України не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1