Справа № 202/3802/19
Провадження № 1-кс/202/6309/2019
УХВАЛА
Іменем України

18 червня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до клопотання в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000419 від 14.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що до початку процедури банкротства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останнє мало у власності право вимоги до селянського фермерського господарство « ОСОБА_5 ». Це право вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Загальна сума вимог складає 813 348,88 гривень. Ці вимоги забезпечені заставою сільськогосподарської техніки та іпотекою нерухомого майна, належне селянському фермерському господарству « ОСОБА_5 ».

15.05.2010 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладені договори про відступлення права вимоги до селянського (фермерського) господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором застави сільськогосподарської техніки № DNYOLOK01213/DZ-1 від 12.01.2012 року та про відступлення права вимоги до селянського (фермерського) господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором іпотеки № DNYOLOK01213/DZ-2. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому порядку було звернуто стягнення на майно означеного сільського господарства, що є предметом забезпечення за вказаними договорами застави та іпотеки.

На підставі постанови Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 02.10.2017 року у справі № 904/1169/17 припинено повноваження керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та покладено виконання його обов`язків на арбітражного керуючого ОСОБА_7 .

26.11.2018 року та 10.12.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі тимчасово виконуючого обов`язки керівника підприємства арбітражного керуючого ОСОБА_7 та ОСОБА_8 були укладені договори купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, відповідно до умов яких ОСОБА_8 набував у власність вищезазначене майно та зобов`язувався сплатити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти за придбане майно у загальній сумі 380 000,00 грн. (триста вісімдесят тисяч гривень 00 копійок).

ОСОБА_8 виконав свої грошові зобов`язання з договорами купівлі-продажу та передав розпоряднику майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражному керуючому ОСОБА_7 готівкою грошові кошти у розмірі 340 000,00 грн., що підтверджується відповідними квитанціями до прибуткових касових ордерів та розпискою, виданими арбітражним керуючим ОСОБА_7 , а також перерахував 40 000,00 грн. на рахунок ОСОБА_7 , що підтверджується відповідною банківською квитанцією.

12.04.2019 року арбітражним керуючим ОСОБА_9 виявлено, що після припинення повноважень тимчасово виконуючого обов`язки керівника підприємства арбітражного керуючого ОСОБА_7 , останній не передав відповідно до акту прийому-передачі оригіналів договорів купівлі-продажу від 26.11.2018 року та від 10.12.2018 року, розрахункових документів тощо, від продажу рухомого та нерухомого майна СФГ « ОСОБА_5 », грошові кошти, отримані від реалізації, документальні підтвердження розміщення зазначених грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства, відкритому у банківській установі, касову книгу, або документального підтвердження використання відповідних грошових коштів в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності ОСОБА_7 , зібрані в повному обсязі документи, які свідчать про те, що ОСОБА_7 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

Важливим значенням в ході розслідування кримінального провадження мають документи, які ОСОБА_7 умисно, незаконно, приховав та не передав наступному арбітражному керуючому ОСОБА_10 , а саме: договір купівлі-продажу сільськогосподарської техніки № 1 від 26.11.2018 року, договір купівлі-продажу нерухомого майна № 2 від 10.12.2018 року, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 та ОСОБА_11 ; квитанції до прибуткових касових ордерів; висновки оцінки майна, що були предметом договору купівлі-продажу сільськогосподарської техніки № 1 від 26.11.2018 року та договору купівлі-продажу № 2 від 10.12.2018 року; журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », касові книжці, що підтверджується актом прийому-передачі документів від 14.03.2019 року.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні ряду документів, що знаходяться у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність факту заволодінням ОСОБА_7 грошовими коштами, а також обставин, що мають значення для кримінального провадження, та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення судово-економічної експертизи.

Тому слідчий просила надати дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до: договору купівлі-продажу сільськогосподарської техніки № 1 від 26.11.2018 року, договору купівлі-продажу нерухомого майна № 2 від 10.12.2018 року, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 та ОСОБА_11 ; квитанцій до прибуткових касових ордерів; висновків оцінки майна, що були предметом договору купівлі-продажу сільськогосподарської техніки № 1 від 26.11.2018 року та договору купівлі-продажу № 2 від 10.12.2018 року; журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », касової книжки.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його за її відсутності.

Дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000419 від 14.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000419 від 14.05.2019 року, на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки) у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до: договору купівлі-продажу сільськогосподарської техніки № 1 від 26.11.2018 року, договору купівлі-продажу нерухомого майна № 2 від 10.12.2018 року, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 та ОСОБА_11 ; квитанцій до прибуткових касових ордерів; висновків оцінки майна, що були предметом договору купівлі-продажу сільськогосподарської техніки № 1 від 26.11.2018 року та договору купівлі-продажу № 2 від 10.12.2018 року; журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », касової книжки.

Строк виконання ухвали до 17 липня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1