УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 420 180 000 000 000 66 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.3 ст.209, ч.1 ст.205-1, ч.1 ч.2 ст.205, ч.4 ст.190 КК України про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС 1 відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанняму кримінальному провадженні № 420 180 000 000 000 66 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.3 ст.209, ч.1 ст.205-1, ч.1 ч.2 ст.205, ч.4 ст.190 КК України про арешт грошових коштів що перебувають на рахунках в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та належать ТОВ «КРББ» (), ТОВ «Гендальф» () та ТОВ (Аскор Інвест).

На обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що СУ ФР ОВПП ДФС під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000066 від 12.01 .2018 за фактами вчинення привласнення, розтрати майна в особливо великих розмірах, шахрайства в особливо великих розмірах, фіктивного підприємництва, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців, легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191,ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст: 190 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, діючи з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі, з 2013 по 2014 роки відкривали у ПАТ «ВБР» через фізичних та юридичних осіб депозитні рахунки, які ними використовувалися для розміщення грошових коштів, які не мали законного джерела походження.

Також, встановлено, що грошові кошти, отриманні в результаті здійснення ТОВ «Аскор Інвест» фінансових операцій з цінними паперами з метою маскування злочинних дій, спрямованих на легалізацію таких коштів та надання ім. вигляду законних, фактично були виведенні через банківські рахунки ТОВ «КРББ», ТОВ «Гендальф» та ТОВ «Аскор Інвест».

З метою забезпечення збереження доказів, для запобігання можливості приховування, відчуження грошових коштів, щодо яких існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вони є доказом і предметом злочину, а також з метою застосування у кримінальному провадженні заходу спеціальної конфіскації, передбаченого ст.96-1, ст.96-2 КК України слідчий просив накласти арешт на грошові кошти ТОВ «КРББ», ТОВ «Гендальф» та ТОВ «Аскор Інвест», які розміщенні на вказаних рахунках підприємств.

В судовому засідання слідчий підтримав доводи викладенні у клопотанні, просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
У силу ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати певне його майно.

Згідно з вимогами ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні про арешт майна, серед іншого, повинні бути зазначені документи, що підтверджують право власності на майно, яке належить арештувати.

У відповідності до вимог п.2 ч. 3 ст.132 КПК України передбачає, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні.

Слідчий, звертаючись з вимогою про накладення арешту на грошові кошти право власності щодо яких належить різним юридичним особам, а саме: ТОВ «КРББ», ТОВ «Гендальф» та ТОВ «Аскор Інвест», що в даному випадку фактично унеможливлює розгляд клопотання по суті окремо відносно кожної юридичної особи, права якої можуть бути порушені при такому загальному підході, тобто в даному випадку порушуються вимоги ст. 171 КПК України..

Вказане свідчить, що клопотання подане без додержання вимог ст.171 КПК України, що відповідно до положень ч.3 ст.172 КПК, що має наслідком повернення клопотання для усунення недоліків протягом 72 годин.
З огляду на викладене, керуючись ст. ст. 132, 171, 172, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 420 180 000 000 000 66 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.3 ст.209, ч.1 ст.205-1, ч.1 ч.2 ст.205, ч.4 ст.190 КК України про арешт грошових коштів, що перебувають на рахунках в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та належать ТОВ «КРББ» (), ТОВ «Гендальф» () та ТОВ (Аскор Інвест) - повернути для усунення недоліків.

Встановити строк для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання повного тексту ухвали.

Повний текст ухвали виготовлений 02.09.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1