Справа № 640/1001/18
н/п 1-кс/640/6380/19
"28" травня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
20.05.2019 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: бухгалтерських документів, щодо поставки 21.08.2017 року п`ятників у кількості 100 штук (рахунки на оплату № 307 та № 308, видаткові накладні № 307 та № 308, товарно-транспортна накладна № 915/08 від 21.08.2017) податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, документів, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання (товарно-транспортні накладні тощо), договори зберігання товару, довіреності, фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО тощо), а також банківських виписок та платіжних доручень за якими здійснювалися розрахунки Філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2017-2018 роки з: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зокрема, за договорами підряду від 14.04.2017 №ЦВСВ(ВЗЕЗ-17.94)ю та від 09.08.2017 №ЦВСВ(ВЗЕЗ-17.355)ю; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зокрема, за договорами поставки від 26.07.2017 №ЦВСВ(ВМТП-17.327)ю, та від 28.07.2017 №ЦВСВ(ВМТП-17.332)ю; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договорами поставки від 26.12.2017 №ЦВСВ(ВМТП-17.786)ю, та від 27.12.2017 №ЦВСВ(ВМТП-17.791)ю, регістрів бухгалтерського обліку (картки рахунків, оборотно-сальдові відомості, тощо) по субрахунках бухгалтерських рахунків 36, 68, 63, 37, 28, 26, 20 в яких відображені відповідно до обраної облікової політики фінансово-господарські операції Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з наступними контрагентами за 2017 рік: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зокрема, (проте не виключно) за договорами підряду від 14.04.2017 №ЦВСВ(ВЗЕЗ-17.94)ю та від 09.08.2017 №ЦВСВ(ВЗЕЗ-17.355)ю з аналітичною розшифровкою; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зокрема, (проте не виключно) за договорами поставки від 26.07.2017 №ЦВСВ(ВМТП-17.327)ю та від 28.07.2017 №ЦВСВ(ВМТП-17.332)ю з аналітичною розшифровкою в частині виконання умов договору щодо поставки п`ятника; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договорами поставки №ЦВСВ(ВМТП-17.786)ю від 26.12.2017, та №ЦВСВ(ВМТП-17.791)ю від 27.12.2017 року з аналітичною розшифровкою в частині виконання умов договорів щодо поставки запчастин, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленими особами, у період часу з жовтня 2016 року по 21.08.2017 року заволоділи грошовими коштами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом оформлення безтоварних операцій та поставки продукції за завищеними в декілька разів цінами. 12.03.2019 призначена судова економічна експертиза, проведення якої доручено експертам ХНДЕКЦ МВС України. 03.04.2019 експертом заявлено клопотання про надання додаткових документів. Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що документи, щодо фінансово-господарських взаємовідносин Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши Філію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: бухгалтерських документів, щодо поставки 21.08.2017 року п`ятників у кількості 100 штук (рахунки на оплату № 307 та № 308, видаткові накладні № 307 та № 308, товарно-транспортна накладна № 915/08 від 21.08.2017) податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, документів, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання (товарно-транспортні накладні тощо), договори зберігання товару, довіреності, фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО тощо), а також банківських виписок та платіжних доручень за якими здійснювалися розрахунки Філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2017-2018 роки з: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зокрема, за договорами підряду від 14.04.2017 №ЦВСВ(ВЗЕЗ-17.94)ю та від 09.08.2017 №ЦВСВ(ВЗЕЗ-17.355)ю; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зокрема, за договорами поставки від 26.07.2017 №ЦВСВ(ВМТП-17.327)ю, та від 28.07.2017 №ЦВСВ(ВМТП-17.332)ю; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договорами поставки від 26.12.2017 №ЦВСВ(ВМТП-17.786)ю, та від 27.12.2017 №ЦВСВ(ВМТП-17.791)ю, регістрів бухгалтерського обліку (картки рахунків, оборотно-сальдові відомості, тощо) по субрахунках бухгалтерських рахунків 36, 68, 63, 37, 28, 26, 20 в яких відображені відповідно до обраної облікової політики фінансово-господарські операції Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з наступними контрагентами за 2017 рік: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зокрема, (проте не виключно) за договорами підряду від 14.04.2017 №ЦВСВ(ВЗЕЗ-17.94)ю та від 09.08.2017 №ЦВСВ(ВЗЕЗ-17.355)ю з аналітичною розшифровкою; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зокрема, (проте не виключно) за договорами поставки від 26.07.2017 №ЦВСВ(ВМТП-17.327)ю та від 28.07.2017 №ЦВСВ(ВМТП-17.332)ю з аналітичною розшифровкою в частині виконання умов договору щодо поставки п`ятника; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договорами поставки №ЦВСВ(ВМТП-17.786)ю від 26.12.2017, та №ЦВСВ(ВМТП-17.791)ю від 27.12.2017 року з аналітичною розшифровкою в частині виконання умов договорів щодо поставки запчастин, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.06.2019.
Роз`яснити представнику Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1