УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.10.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування №0000334 від 20.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про проведення експертизи та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить доручити експертній установі Херсонському НДЕКЦ МВС України, розташованому за адресою м. Херсон, Миколаївське шосе, 28-а, провести у кримінальному провадженні №0000334 від 20.09.2019, судово-економічну експертизу. На вирішення судовому експерту поставити наступні питання:

1. Чи підтверджується документально по бухгалтерському обліку поставка кам`яного вугілля ПП «Шатанель», відповідно до умов договору поставки № 04/09/17/ВК-ШТ від 04.09.2017 за період з 04.09.2017 до 08.10.2019, якщо так, в якій кількості, якості та на яку суму?

2. Чи підтверджується документально по бухгалтерському обліку ТОВ «Вертикаль Київ» оплата кам`яного вугілля 1111 «Шатанель», відповідно до умов договору поставки 04/09/17/ВК-ШТ від 04.09.2017 за період з 04.09.2017 до 08.10.2019, якщо так, то за яку кількість та у якій сумі?

3. В якій кількості та на яку суму підтверджується документально знаходження кам`яного вугілля на ПП «Шатанель», відповідно до умов договору поставки 04/09/17/ВК-ШТ від 04.09.2017 станом на 08.10.2019?

4. Чи здійснювали інші контрагенти поставку вугілля ПП «Шатанель»?

5. Якщо так, то у якій кількості та якості? В якій кількості та на яку суму підтверджується залишок вугілля станом на 08.10.2019?

Доручити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , начальнику органу досудового розслідування, в якому перебуває кримінальне провадження або іншій особі за його дорученням направити до експертної установи Херсонського НДЕКЦ МВС України ухвалу про проведення судової експертизи, об`єкти дослідження та матеріали кримінального провадження, необхідні для проведення експертного дослідження та отримати результати судової експертизи та об`єкти дослідження.

Зобов`язати слідчого за клопотанням експерта, надати йому додаткові матеріали, необхідні для проведення експертного дослідження.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, начальнику органу досудового розслідування, в якому перебуває кримінальне провадження або іншій особі за його дорученням на отримання результатів експертизи та об`єктів дослідження.

Попередити експерта про відповідальність за завідомо неправдивий висновок (ст. 384 КК України) та за відмову від виконання покладених обов`язків (ст. 385 КК України).

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000334 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2019 надійшла заява директора ТОВ «Вертикаль Київ» ОСОБА_5 , щодо прийняття заходів до 1111 «Шатанель», з яким у них були фінансово-господарські відносини та які заволоділи майном ТОВ «Вертикаль Київ» у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2017 між ПП «Шатанель» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «Вертикаль Київ» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір поставки № 04/09/17 ВК- ШТ, згідно умов якого ТОВ «Вертикаль Київ» поставило кам`яне вугілля, а ПП «Шатанель» зобов`язувалось прийняти вугілля та оплатити його вартість на умовах встановлених Договором та специфікаціями до нього, що оформлювались у вигляді додатків та є його невід`ємною частиною.

Загальна сума за договором поставки № 04/09/17/ВК-ШТ від 04.09.17 складає 4 071 837,40 грн.

1111 «Шатанель» не виконала в повному обсязі свої зобов`язання, та не перерахувало кошти за поставлене вугілля згідно умов Договору, що підтверджується наступними документами:

Специфікація до Договору від 31.10.2018 р., Рахунок-фактура РФ № 19/12-1-К-ШТ від 19.12.17. АКТ прийому-передачі партії вугільної продукції № 19/12-1-К-ШТ, на загальну суму 556 855, 20 грн., за поставлене вугілля в об`ємі 118,5 тони, частково сплачено на суму 186 500 грн, заборгованість складає 370 355,20 грн.;

Специфікація до Договору від 03.08.2018 p., Рахунок-фактура РФ № 03/08-2-С2-ИМ від 03.08.18р., АКТ прийому-передачі партії вугільної продукції № 03/08-2-С2-ИМ, на загальну суму 473 022.00 грн., за поставлене вугілля в об`ємі 110.00 тон,; частково сплачено на суму 10 278, 98 грн, заборгованість складає 462 743, 02 грн.

Специфікація до Договору від 31.10.2018р., Рахунок-фактура РФ № 31/10-2-Г-ШТ від 31.10.18р. АКТ прийому-передачі партії вугільної продукції № 31/10-2-Г-ШТ, на загальну суму 375 936.00 грн., за поставлене вугілля в об`ємі 80.00 тон, частково сплачено на суму 28 000 грн, заборгованість складає 347 936 грн.;

Специфікація до Договору від 01.11.2018 p., Рахунок-фактура РФ № 01/11-3- Бр/ОТВ-ШТ від 01.11.18р., АКТ прийому-передачі партії вугільної продукції № 01/11-3- Бр/ОТВ-ШТ, на загальну суму 485 160.00 грн., за поставлене вугілля в об`ємі 124.40 тон;

Специфікація до Договору від 01.11.2018 p., Рахунок-фактура РФ № 01/11-2-С/ОТВ- ШТ від 01.11.18р., АКТ прийому-передачі партії вугільної продукції № 01/11-2-С/ОТВ- ШТ, на загальну суму 639 736,50 грн., за поставлене вугілля в об`ємі 164.035 тон.

Згідно п. 5.4. Договору, оплата за поставлене вугілля здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок ТОВ «Вертикаль Київ» на умовах передплати згідно виставлених рахунків - фактур. Пунктом 5.8. Договору встановлено, що вартість поставленого вугілля вказується в актах приймання-передачі, що виставляються Постачальником.

ПП «Шатанель» не виконала в повному обсязі свої зобов`язання, та не перерахувало кошти за поставлене вугілля згідно умов Договору, та загальна сума заборгованості 1111 «Шатанель» перед ТОВ «Вертикаль Київ» за Договором поставки № 04/09/17/ВК-ШТ від 04.09.2017, складає - 2 305 930,72 грн.

29.01.2019 року, було складено протокол спільної наради, в якому було визнано факт наявності заборгованості зі сторони ПП «Шатанель» в особі засновника підприємства ОСОБА_7 .

Допитаний в якості потерпілого представник ТОВ «Вертикаль Київ» ОСОБА_8 пояснив, що 04.09.2017 року між Товариство з обмеженою відповідальністю «Вертикаль Київ», в особі директора ОСОБА_5 та ПП «Шатанель» в особі директора ОСОБА_9 , було укладено договір поставки № 04/09/17 ВК-ШТ, згідно умов якого ТОВ «Вертикаль Київ» поставило кам`яне вугілля, а ПП «Шатанель» зобов`язувалось прийняти вугілля та оплатити його вартість на умовах встановлених Договором та специфікаціями до нього, що оформлювались у вигляді додатків та є його невід`ємною частиною. Всі попередні перемовини та домовленості стосовно Договору, здійснювалися з комерційним директором 1111 «Шатанель» - ОСОБА_7 , що підтверджується тим, що між ТОВ «Вертикаль Київ» та ТОВ «М.З. Теплоресурс» також є договірні відносини та ще документами, які були направлені на адресу ТОВ «Вертикаль Київ» від ТОВ «М.З. Теплоресурс», на яких стоїть печать ПП «Шатанель». Загальна сума заборгованості ПП «ШАТАНЕЛЬ»» перед ТОВ «Вертикаль Київ» за Договором поставки № 04/09/17/ВК-ШТ від 04.09.2017, складає - 2 305 930,72 грн.

У зв`язку із вищевикладеним, з метою встановлення чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення, привласнення вугільної продукції та коштів ПП «Шатанель», виникла об`єктивна необхідність у проведенні судово-економічної експертизи для встановлення суми завданої матеріальної шкоди.

Посилаючись на те, що для проведення судової експертизи необхідні спеціальні фахові знання, до її проведення необхідно залучити експертів Херсонського НДЕКЦ МВС України, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила, проте її не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо:

1) встановлення причин смерті;

2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень;

3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності;

4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості;

5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України.

6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 242, 243, 244 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню за №0000334 від 20.09.2019 року судово-економічну експертизу.

На розгляд та вирішення експерта поставити такі питання:

1. Чи підтверджується документально по бухгалтерському обліку поставка кам`яного вугілля ПП «Шатанель», відповідно до умов договору поставки № 04/09/17/ВК-ШТ від 04.09.2017 за період з 04.09.2017 до 08.10.2019, якщо так, в якій кількості, якості та на яку суму?

2. Чи підтверджується документально по бухгалтерському обліку ТОВ «Вертикаль Київ» оплата кам`яного вугілля 1111 «Шатанель», відповідно до умов договору поставки 04/09/17/ВК-ШТ від 04.09.2017 за період з 04.09.2017 до 08.10.2019, якщо так, то за яку кількість та у якій сумі?

3. В якій кількості та на яку суму підтверджується документально знаходження кам`яного вугілля на ПП «Шатанель», відповідно до умов договору поставки 04/09/17/ВК-ШТ від 04.09.2017 станом на 08.10.2019?

4. Чи здійснювали інші контрагенти поставку вугілля ПП «Шатанель»?

5. Якщо так, то у якій кількості та якості? В якій кількості та на яку суму підтверджується залишок вугілля станом на 08.10.2019?

Проведення судово-економічної експертизи доручити експертам Херсонського НДЕКЦ МВС України, що розташоване за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 28А.

Зобов`язати слідчого СУ ГУНП в Херсонській області або за його/її письмовим дорученням іншу уповноважену особу, або за письмовим дорученням керівника органу досудового розслідування у якому здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження надати до експертної установи копію ухвали суду про проведення експертизи, об`єкти дослідження, та матеріали кримінального провадження, необхідні для проведення експертного дослідження

Зобов`язати слідчого або за його/її письмовим дорученням іншу уповноважену особу, або за письмовим дорученням керівника органу досудового розслідування у якому здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, за клопотанням експерта, надати йому додаткові матеріали, необхідні для проведення експертного дослідження.

Результати експертизи та об`єкти дослідження у встановлений законодавством термін надати слідчому або за його письмовим дорученням іншій уповноваженій особі, або за письмовим дорученням керівника органу досудового розслідування у якому здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України, за завідомо неправдивий висновок експерта, відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків у суді, під час провадження досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1