Справа № 635/8319/19
Провадження № 1-кс/635/3652/2019
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2019 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в смт.Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001798 від 28.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:

до суду подано зазначене клопотання, в якому слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до належним чином завірених копій: - Інформації про рух грошових коштів з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді за картковим рахунком № НОМЕР_1 із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), в період з 26.10.2019 до 27.10.2019; - відео-фото зйомки з банкоматів та відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам - в період з 26.10.2019 до 27.10.2019, а саме за картковим рахунком № НОМЕР_1 ; - особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку); - інформації стосовно входу в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (час та дата) з прив`язкою до ІР-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі - в період з 26.10.2019 до 27.10.2019.
Під час досудового розслідування встановлено, що 28.10.2019 до Харківського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 26.10.2019 за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, шляхом вільного доступу, вчинила крадіжку особистого майна заявника, чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду.
Відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001798 від 28.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано гр. ОСОБА_5 , яка повідомила, що 26.10.2019 за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, шляхом вільного доступу, вчинила крадіжку особистого майна заявниці, а саме банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Золота картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого зняла грошові кошти з вказаної картки в розмірі 20000 (двадцяти тисяч) гривень.
Під час подальшого досудового розслідування було встановлено особу, яка може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України. Ним є гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Харків, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 .
В судове засідання представник особи, у володіння якої знаходяться речі і документи до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Керуючись ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч.2 ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що всі документи щодо відкриття банківських рахунків, депозитів, балансу, руху коштів по даному рахунку, особової справи клієнта, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи, а саме можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001798 від 28.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до належним чином завірених копій:
-Інформації про рух грошових коштів з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді за картковим рахунком № НОМЕР_1 із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), в період з 26.10.2019 до 27.10.2019;
-відео-фото зйомки з банкоматів та відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам - в період з 26.10.2019 до 27.10.2019, а саме за картковим рахунком № НОМЕР_1 ;
-особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку);
-інформації стосовно входу в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (час та дата) з прив`язкою до ІР-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі - в період з 26.10.2019 до 27.10.2019.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1