Справа № 583/3178/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"31" липня 2019 р. слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання ст. слідчого СВ Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000019 від 20.03.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

30.07.2019 р. до суду надійшло клопотання ст. слідчого СВ Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000019 від 20.03.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, а саме: тимчасовий доступ до документів, які містяться у приміщенні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить не встановленій досудовим розслідуванням особі, а саме: роздруківок на паперових носіях із зазначенням відомостей про власника банківської картки, а саме прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та адреси власника банківської картки, інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку, місця та часу зняття або переведення грошових коштів з банківської картки із зазначенням сум на які проведено операції, зазначенням рахунків, на які переведено грошові кошти, місць розташування банкоматів або банківських терміналів та їх номерів, за допомогою яких здійснювались операції по банківському або картковому рахунку, в тому числі після підтвердження переказів коштів з вказаної банківської картки на інші рахунки, фото, відеоматеріалів з банкоматів банківської установи, за допомогою яких були здійснені банківські операції, з правом вилучення таких документів у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий, не з`явився, подав заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути без його участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Прокурор Охтирської місцевої прокуратури подав заяву якою просить клопотання розглянути без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів, та задовольнити його.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про день час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, слідчий суддя вважає за можливе розглянути без його участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 20.03.2019 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.03.2019 на телефон "гарячої лінії" Охтирської місцевої прокуратури надійшла заява від ОСОБА_5 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що 09.02.2019 її чоловік ОСОБА_6 перерахував кошти за придбання товару на сайті OLX мешканцю м. Охтирка, ОСОБА_7 у сумі 7 тис. 200 грн., але товар так і не отримав.

Зазначені грошові кошти ОСОБА_6 перерахував ОСОБА_7 на картковий рахунок банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

Інформація стосовно руху коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_1 знаходиться у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Особа, якій належить картковий рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , органу досудового розслідування не відома.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , яка обслуговується Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 00 год 00 хв. 09.02.2019 до 00 год. 00 хв. 01.03.2019, а саме: роздруківок на паперових носіях із зазначенням відомостей про власника банківської картки, а саме прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та адреси власника банківської картки, інформації щодо руху коштів по банківській картці, місця та часу зняття або переведення грошових коштів з банківської картки з зазначенням сум на які проведено операції, зазначенням рахунків, на які переведено грошові кошти, місць розташування банкоматів або банківських терміналів та їх номерів, за допомогою яких здійснювались операції по банківському або картковому рахунку, в тому числі після підтвердження переказів коштів з вказаної банківської картки на інші рахунки, фото, відеоматеріалів з банкоматів банківської установи, за допомогою яких були здійснені банківські операції.

У вказаних документах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що необхідна інформація знаходиться в приміщенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які можуть бути доказами, що самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин даного злочину.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання уповноваженої особи обґрунтовано та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159-164,166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000019 від 20.03.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000019 від 20.03.2019 р., а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ,тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, які містяться у приміщенні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить не встановленій досудовим розслідуванням особі, а саме: роздруківок на паперових носіях із зазначенням відомостей про власника банківської картки, а саме прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та адреси власника банківської картки, інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку, місця та часу зняття або переведення грошових коштів з банківської картки із зазначенням сум на які проведено операції, зазначенням рахунків, на які переведено грошові кошти, місць розташування банкоматів або банківських терміналів та їх номерів, за допомогою яких здійснювались операції по банківському або картковому рахунку, в тому числі після підтвердження переказів коштів з вказаної банківської картки на інші рахунки, фото, відеоматеріалів з банкоматів банківської установи, за допомогою яких були здійснені банківські операції.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1