Справа № 307/2960/14-к
Провадження № 1-кс/307/417/14
УХВАЛА
30 липня 2014 року м.Тячів
- Прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, адреса проживання клієнта на якого зареєстровано рахунок № НОМЕР_1 .
- Рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 25.05.2014 року по 25.06.2014 року.
- В разі закриття банківського рахунку № НОМЕР_1 прошу повідомити коли та ким це було зроблено.
Вказану інформацію, яка зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , головою правління є ОСОБА_5 , просить виготовити на паперових та електронних носіях інформації.
Свої вимоги мотивує тим, що під час досудового розслідування встановлено, що 27.05.2014 року в період з 11 год. по 14 год. невідома особа, з мобільного телефону номер НОМЕР_2 зателефонувала на мобільний телефон гр. ОСОБА_6 та повідомила останньому, що він виграв легковий автомобіль марки «Шевроле-Ніва». Після цього, вказана особа, шахрайським шляхом через Тячівське відділення № НОМЕР_3 філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок № НОМЕР_1 , шляхом переказу коштів, незаконно заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 в сумі 7780 грн.
Таким чином, виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_1 , головою правління є ОСОБА_5 .
Беручи до уваги те, що дана інформація, може бути доказом у кримінальному провадженні та має значення для встановлення обставин події злочину, вбачається необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, та які зберігаються за вказаною вище адресою.
Дане клопотання просить розглянути без виклику особи (осіб), у володінні якої знаходяться вище згадані документи, у зв`язку з можливою причетністю до вчинення даних кримінальних правопорушень працівників банківської установи, а тому наявна реальна загроза знищення або зміни даних документів.
У судовому засіданні слідчий СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області лейтенант міліції ОСОБА_4 своє клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Прокурор прокуратури Тячівського району Закарпатській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задоволити в повному обсязі.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 2, 5 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать : персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області доведено, що інформація, що містить банківську таємницю та перебуває у розпорядженні (власності) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для чого органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебуває у розпорядженні (власності) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_1 , головою правління є ОСОБА_5 .
Вилучення інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
Надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у розпорядженні (власності) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_1 , головою правління є ОСОБА_5 :
- Прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, адреса проживання клієнта на якого зареєстровано рахунок № НОМЕР_1 .
- Рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 25.05.2014 року по 25.06.2014 року.
- В разі закриття банківського рахунку № НОМЕР_1 прошу повідомити коли та ким це було зроблено.
Вказану інформацію прошу виготовити на паперових та електронних носіях інформації.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Тячівського районного суду ОСОБА_1