УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №505/821/19

Провадження №1-кс/505/269/2019

05.11.2019 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , у відсутності прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №0000468 від 02.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Подільського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000468 від 02.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що протягом 2018 року в Одеській області невідомі особи за попередньою змовою між собою, шляхом обману та втручання в роботу сервісів мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без відома потерпілих осіб, було здійснено заволодіння майном потерпілих, а саме грошовими коштами з особистих рахунків на які надходила заробітна плата.
В ході досудового розслідування, установлено, що в період з 21.10.2018 року по 30.10.2018 року з особистого рахунку, картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 були виведені кошти в розмірі 500 гривень з використанням номеру мобільного оператору НОМЕР_2 , який у вказаний період не знаходився в його користуванні, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 .
В період з 30.09.2018 року по 10.10.2018 року з особистого рахунку, картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 були виведені кошти в розмірі 900 гривень з використанням номеру мобільного оператору НОМЕР_4 , який був підв`язаний до особистого рахунку та у вказаний період не знаходився в його користуванні, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 .
В період з 06.10.2018 року по 16.10.2018 року з особистого рахунку, картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 були виведені кошти в розмірі 400 гривень з використанням номеру мобільного оператору НОМЕР_6 , який був підв`язаний до особистого рахунку та у вказаний період не знаходився в його користуванні, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 .
В період з 22.10.2018 року по 01.11.2018 року з особистого рахунку, картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 були виведені кошти в розмірі 300 гривень з використанням номеру мобільного оператору НОМЕР_8 , який був підв`язаний до особистого рахунку та у вказаний період не знаходився в її користуванні, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 .
В період з 26.10.2018 року по 05.11.2018 року з особистого рахунку, картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 були виведені кошти в розмірі 303 гривні з використанням номеру мобільного оператору НОМЕР_10 , який був підв`язаний до особистого рахунку та у вказаний період не знаходився в його користуванні, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 .
В період з 14.12.2018 року по 25.12.2018 року з особистого рахунку, картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 були виведені кошти в розмірі 1960 гривень з використанням номеру мобільного оператору НОМЕР_6 , який був підв`язаний до особистого рахунку та у вказаний період не знаходився в його користуванні, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 .
Документи (інформація) про рух коштів за вказаними розрахунковими рахунками мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення факту, дати та часу переказу і подальшого використання здобутих злочинним шляхом коштів, місце знаходження осіб, які їх отримують , які можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ст. 190 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.
Зазначена інформація, перебуває безпосередньо у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ).
У судовому засіданні слідчий СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання, та просив його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці, тому одержати зазначені документи, іншими способами неможливо.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а сам принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Згідно до ст. 9 Конституції України міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.
В рішенні від 30.06.2008 у справі №22978/05 "Гефген проти Німеччини" Європейський суд для описання доказів, отриманих із порушенням встановленого порядку, сформував доктрину "плодів отруйного дерева", відповідно до якої якщо джерело доказів є неналежним, то всі докази, отриманні за його допомогою, будуть таким ж.
Враховуючи вищевикладене а також беручи до уваги, що існує реальна загроза заміни чи знищення вказаної інформації іншими особами, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №0000468 від 02.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України - задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), - виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить результати про операції (рух коштів, час та дата здійснення операції) за розрахунковими рахунками, що належать:
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , за період часу з 21.10.2018 року по 30.10.2018 року;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , за період часу з 30.09.2018 року по 10.10.2018 року;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , за період часу з 06.10.2018 року по 16.10.2018 року;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 , за період часу з 22.10.2018 року по 01.11.2018 року;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 , за період часу з 26.10.2018 року по 05.11.2018 року;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 , за період часу з 14.12.2018 року по 25.12.2018 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1