Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6398/19
Провадження № 1-кс/644/1941/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 серпня 2019 року м. Харків
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0001712 від 28.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до документів,
В С Т А Н О В И В :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 .
Клопотання вмотивовано тим, що досудовим слідством встановлено, що 07.06.5019 та 19.06.2019 невстановлена особа, таємно викрала гроші з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , яка мешкала за адресою АДРЕСА_2 , чим спричинила матеріальну шкоду на суму 13000 грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що 07.06.2019 ОСОБА_5 перебувала на дачі, п. Хроли, дачний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ділянка 116, близько о 18.00 годині в мобільному телефоні побачила «смс» повідомлення про переказ коштів, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на іншу карту № НОМЕР_2 в сумі 5000 гривень, через « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого, 20.06.2019, близько 08.00 години, вона побачила в мобільному телефоні смс повідомлення в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з «УкрСиббанку» про зняття грошових коштів, в сумі 8000 гривень, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Після чого вона зателефонувала операторам банків та попросила заблокувати вищевказані карток. Потім оператор ІНФОРМАЦІЯ_3 порадила звернутися їй до банку отримувача коштів, і назвав назву банку і ним виявився « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого вона відкрила свій кабінет у ІНФОРМАЦІЯ_6 , де в архіві знайшла проведений платіж на карту одержувача за № НОМЕР_4 . Так, 17.07.2019 поїхала в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де через касу відправила кошти в 50 гривень на карту № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коли касир видав квитанції № 1ВСD67936 та № 1ВСD67979, вона побачила, що одержувача грошей виявився раніше не відомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 .
Слідчий до суду не з`явиласья, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим подано заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує.
В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не з`явився, повідомлявся належним чином та своєчасно.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи , про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши зміст поданого клопотання та додані до нього копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

28.06.2019 року до ЄРДР внесено відомості за № 0001712 за правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України, за фабулою: в період з 07.06.2019 року по 19.06.2019 року невстановлена особа таємно викрала гроші з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ОСОБА_5 , яка мешкає: АДРЕСА_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 13 000 грн.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання слідчого, вході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність встановлення інформації щодо банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: повні анкетні дані власника вищевказаного рахунку П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки та інформацію де була здійснена операція по зняттю грошей з рахунку № НОМЕР_4 з 07.06.2019 року по теперішній час, які становлять банківську таємницю, та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 до документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо рахунка № НОМЕР_4 , та даних власника зазначеної картки, інформації щодо операцій по зняттю грошей з цього рахунку за період з 07.06.2019 року по теперішній час та можливості отримання інформації у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення можливих співучасників правопорушення, виявлення привласнених грошових коштів, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0001712 від 28.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 до документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме повні дані власника рахунка № НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: П.І.Б., дата народження, місце мешкання тареєстрації; дата та підстава для оформлення вказаного рахунку; роздруківку про рух грошей по картковому рахунку № НОМЕР_4 з 07.06.2019 року по теперішній час, інформацію де була здійснена операція по зняттю грошей з рахунку № НОМЕР_4 з 07.06.2019 року по теперішній час та можливості отримання інформації у клопотанні на паперовому або цифровому носіях.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто по 13 вересня 2019 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1