печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про проведення експертизи,-

В С Т А Н О В И В :

08.10.2019 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0000653 від 19 липня 2019 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 332-2, ч. 4 ст. 358 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Частиною 3 ст. 244 КПК України передбачено, що неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання, не перешкоджає його розгляду.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000653 від 19.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332-2, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин Республіки Молдова ОСОБА_5 незаконно перетнув державний кордон України, надавши при цьому документи, що містять недостовірні відомості про свою особу, а також, перебуваючи на території України використовує підроблені документи.

Так установлено, що громадянин Республіки Молдова ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у розшуку на території країни громадянської належності, незаконно потрапив до України та шляхом використання підробленого паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 на установочні дані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оформив 05.07.2007 року в Долинському РВ УМВС України в Кіровоградській області паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 .

З`ясовано, що бланк паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , відповідно до книги прибутків і видатків бланків паспортів Долинського РВ УМВС України в Кіровоградській області оформлений 14.06.2005 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

01.11.2007 Долинським РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_5 оформлено паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 у зв`язку зі зміною прізвища з « ОСОБА_8 » на « ОСОБА_9 » на підставі паспорта НОМЕР_2 .

12.10.2010 Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 оформлено паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , у зв`язку із втратою паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 .

09.12.2015 Роздільнянським РС ГУДМС України в Одеській області, на підставі підробленого паспорту громадянина України для виїзду за кордон, що був виданий Посольством України в Республіці Молдова оформлено паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

24.12.2015 Роздільнянським РС ГУДМС України в Одеській області оформлено паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 на підставі зміни прізвища у зв`язку з одруженням ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

27.05.2019 Васильківським РВ ГУ ДМС України в Дніпропетровській області зазначеній особі оформлено паспорт громадянина України у вигляді іd-картки № НОМЕР_7 у зв`язку з переміною імені з « ОСОБА_10 » на « ОСОБА_13 » та місця народження з «с. Гурівка, Долинського району, Кіровоградської області» на «Республіка Молдова, м. Кишинів».

Згідно листа ДМС України, відповідно до пункту 108 Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсними та знищення паспорта громадянина України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 302, зазначені вище паспорти є недійсними, підлягають вилученню, анулюванню та знищенню. Інформацію щодо недійсності зазначених паспортів громадянина України внесено в базу даних ДМС.

Крім того, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документований паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_8 , виданим 23.08.2007 органом видачі 3501 зі строком дії до 23.08.2017 (значиться втраченим). На сьогоднішній день УДМС України в Кіровоградській області проводиться службова перевірка щодо законності документування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначеним паспортом.

Також, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , був документований: паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_9 , виданим 08.08.2008 органом видачі 8027 зі строком дії до 08.08.2018 (значиться втраченим); паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_10 , виданим 04.08.2011 органом видачі 8099 (значиться втраченим); паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_11 , виданим 17.11.2011 органом видачі 8099 (значиться втраченим), та паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_12 , виданим 29.11.2018 органом видачі 8037 (значиться вилученим). На сьогодні ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській області проводиться службова перевірка шодо законності документування ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначеними паспортами.

Також, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , документований: паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_13 , виданим 02.06.2017 органом видачі 8032 (значиться вилученим); паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_14 , виданим 24.10.2017 органом видачі 8032, та другим діючим паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_15 , виданим 16.01.2019 органом видачі 8032. На сьогодні ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській області проводиться службова перевірка щодо законності документування ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зазначеними паспортами.

Також, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документований паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_16 , виданим 07.06.2019 органом видачі 8037. Згідно висновку службової перевірки ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській області від 19.07.2019 № 355/2019 зазначений паспорт визнано недійсним та таким, що підлягає вилученню.

Подальшою перевіркою, відповідно до обліків Державної прикордонної служби України, встановлено, що ОСОБА_5 використовуючи паспорти на прізвище ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2014-2019 років неодноразово незаконно перетинав Державний кордон України.

З метою перевірки вказаних відомостей в Департаменті міжнародного поліцейського співробітництва отримано фотознімок громадянина Республіки Молдова ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, в 02.10.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в Державній міграційній службі України під час якого вилучено фотознімки осіб, які збережено Державною міграційною службою України при оформленні наступних паспортів громадянина України:

1. НОМЕР_4 (виданий 12.10.2010 Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 );

2. КМ 984002 (виданий 09.12.2015 Роздільнянським РС ГУДМС в Одеській області на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 );

3. КМ 984063 (виданий 24.12.2015 Роздільнянським РС ГУДМС в Одеській області на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 );

4. у вигляді id-картки НОМЕР_17 , (виданий 27.05.2019 року Васильківським РВ ГУДМС в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 );

та паспортів громадян України для виїзду за кордон:

1. серії НОМЕР_8 , виданий 23.08.2007 органом видачі 3501 (Управління ДМС у Кіровоградській області) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

2. серії НОМЕР_9 , виданий 08.08.2008 органом видачі 8027 (Дніпровський районний відділ Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області) на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

3. серії ЕН № 000008, виданий 04.08.2011 органом видачі 8099 (Відділ централізованого оформлення документів № 2 Головного управління ДМС України в м. Києві) на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

4. серії НОМЕР_11 , виданий 17.11.2011 органом видачі 8099 (Відділ централізованого оформлення документів № 2 Головного управління ДМС України в м. Києві) на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

5. серії НОМЕР_18 , виданий 29.11.2018 органом видачі 8037 (Шевченківський районний відділ №2 Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області) на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

6. серії НОМЕР_13 , виданим 02.06.2017 органом видачі 8032 (Святошинський районний відділ Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області) на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

7. серії НОМЕР_14 , виданий 24.10.2017 органом видачі 8032 (Святошинський районний відділ Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області) на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

8. серії НОМЕР_15 , виданий 16.01.2019 органом видачі 8032 (Святошинський районний відділ Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області) на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

9. серії FV № 359429, виданий 07.06.2019 органом видачі 8037 (Шевченківський районний відділ №2 Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області) на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, в ДФС України проведено тимчасовий доступ до речей та документів та вилучено оригінали документів, що стали підставою видачі карток фізичної особи платника податків (ідентифікаційних номерів) № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_10 та № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_14 .

Також, в ЦВК проведено тимчасовий доступ до речей та документів та вилучено оригінали документів, які отримано Центральною виборчою комісією для здійснення реєстрації кандидатом в народні депутати України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий вказує, що для з`ясування обставин, що мають значення для повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а саме з метою ідентифікації громадянина за місцем вчинення кримінального правопорушення, для встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань у галузі криміналістики, тобто у призначенні експертизи для встановлення обставин, що мають вагоме значення під час розслідування кримінального провадження.

За умовами ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до абз. 2 ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, враховуючи обставини кримінального провадження, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, враховуючи при цьому, неможливість стороною кримінального провадження самостійно залучити експерта, слідчий суддя вважає наявними підстави згідно ст. 244 КПК України, для призначення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0000653 від 19 липня 2019 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 332-2, ч. 4 ст. 358 КК України, з переліком запитань, які поставлені у даному клопотанні.

Керуючись ст.ст. 2, 26, 107, 242, 243, 244 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Призначити та доручити експертам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України проведення судової почеркознавчої експертизи в кримінальному провадженні № 0000653, відкритому 19.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332-2, ч. 4 ст. 358 КК України.

На вирішення експерта поставити такі питання:

1) Однією чи різними особами виконано підписи:

- від імені ОСОБА_10 у формі 1 на отримання паспорту громадянина України серії НОМЕР_4 ;

- від імені ОСОБА_11 у формі 1 на отримання паспорту громадянина України серії НОМЕР_5 ;

- від імені ОСОБА_12 у формі 1 на отримання паспорту громадянина України серії НОМЕР_6 ;

- від імені ОСОБА_12 в заяві-анкеті № 3329999 на отримання паспорту громадянина України у вигляді id-картки НОМЕР_17 ;

- від імені ОСОБА_10 в анкеті НОМЕР_21 на отримання паспорту громадянина України для виїзду закордон серії НОМЕР_10 ;

- від імені ОСОБА_10 в заяві до ДДГІРФО МВС України від 03.08.2019;

- від імені ОСОБА_10 в анкеті НОМЕР_22 на отримання паспорту громадянина України для виїзду закордон серії НОМЕР_11 ;

- від імені ОСОБА_10 в заяві до ДДГІРФО МВС України від 16.11.2011;

- від імені ОСОБА_10 в заяві-анкеті № 12805462 на отримання паспорту громадянина України для виїзду закордон серії НОМЕР_18 ;

- від імені ОСОБА_10 в заяві до Шевченківського ГУДМС України у м. Києві від 27.11.2018;

- від імені ОСОБА_12 в заяві-анкеті № 5449337 на отримання паспорту громадянина України для виїзду закордон серії НОМЕР_13 ;

- від імені ОСОБА_12 в заяві-анкеті № 7363478 на отримання паспорту громадянина України для виїзду закордон серії НОМЕР_14 ;

- від імені ОСОБА_12 в заяві-анкеті № 13213000 на отримання паспорту громадянина України для виїзду закордон серії НОМЕР_15 ;

- від імені ОСОБА_12 в заяві-анкеті № 14842492 на отримання паспорту громадянина України для виїзду закордон серії НОМЕР_16 ;

- від імені ОСОБА_10 в документах, що стали підставою видачі карток фізичної особи платника податків (ідентифікаційних номерів) № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_10 та № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_14 ;

- від імені ОСОБА_12 в документах, які отримано Центральною виборчою комісією для здійснення реєстрації кандидатом в народні депутати України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У разі задоволення клопотання, дозволити направити для дослідження експерту:

- оригінали документів, що стали підставою видачі карток фізичної особи платника податків (ідентифікаційних номерів) № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_10 та № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_14 ;

- оригінали документів, які отримано Центральною виборчою комісією для здійснення реєстрації кандидатом в народні депутати України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

- оригінал форми 1 на отримання паспорту громадянина України серії НОМЕР_4 ;

- оригінал форми 1на отримання паспорту громадянина України серії НОМЕР_5 ;

- оригінал форми 1 на отримання паспорту громадянина України серії НОМЕР_6 ;

- оригінал заяви-анкети № 3329999 на отримання паспорту громадянина України у вигляді id-картки НОМЕР_17 ;

- оригінал анкети НОМЕР_21 на отримання паспорту громадянина України для виїзду закордон серії НОМЕР_10 ;

- оригінал заяви до ДДГІРФО МВС України від 03.08.2019;

- оригінал анкети 25605 на отримання паспорту громадянина України для виїзду закордон серії НОМЕР_11 ;

- оригінал заяви до ДДГІРФО МВС України від 16.11.2011;

- оригінал заяви-анкети № 12805462 на отримання паспорту громадянина України для виїзду закордон серії НОМЕР_18 ;

- оригінал заяви до Шевченківського ГУДМС України у м. Києві від 27.11.2018;

- оригінал заяви-анкети № 5449337 на отримання паспорту громадянина України для виїзду закордон серії НОМЕР_13 ;

- оригінал заяви-анкети № 7363478 на отримання паспорту громадянина України для виїзду закордон серії НОМЕР_14 ;

- оригінал заяви-анкети № 13213000 на отримання паспорту громадянина України для виїзду закордон серії НОМЕР_15 ;

- оригінал заяви-анкети № 14842492 на отримання паспорту громадянина України для виїзду закордон серії НОМЕР_16 .

Попередити експертів про кримінальну відповідальність відповідно до ст. 384, 385 КК України.

Виконання ухвали та надання матеріалів на ознайомлення покласти на слідчого, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.

По закінчення експертного дослідження висновок експерта разом із об`єктами дослідження направити слідчому у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1