Справа № 509/2675/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 травня 2019 року. Овідіопольський райсуд Одеської обл.. у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з процесуальним керівником прокурором Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0002106 від 07.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002106 від 07.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

06.10.2017 року до чергової частини Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 , щодо заволодіння ОСОБА_7 шахрайським шляхом грошовими коштами останнього, внаслідок чого ОСОБА_6 заподіяно матеріальних збитків на суму 440000 США.

Крім того, 26.04.2018 року до чергової частини Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_8 щодо заволодіння ОСОБА_7 шахрайським шляхом її грошовими коштами на суму 296000 США.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , будучи власником житлового будинку з господарчими будівлями та спорудами АДРЕСА_1 . Крім того, він є власником земельної ділянки, площею 0,2513 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , масив № НОМЕР_1 , земельна ділянка № НОМЕР_2 , кадастровий номер :02:009:0170 та земельної ділянки, площею 0,1764, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , масив № НОМЕР_1 , земельна ділянка № НОМЕР_2 , кадастровий номер :02:009:0171,- 17.11.2015 уклав договір позики грошей з ОСОБА_6 , відповідно до якого прийняв у власність від останнього грошові кошти в розмірі 7888000,00 (сім мільйонів вісімдесят вісім тисяч гривень), що в еквіваленті, за встановленим курсом НБУ становить 340000,00 (триста сорок тисяч) доларів США, строком до 17.11.2016 року. Крім того, 17.11.2015 року між ОСОБА_9 та ОСОБА_6 укладений договір іпотеки нерухомого майна, відповідно до якого ОСОБА_9 у забезпечення виконання за договором позики від 17.11.2015, передає ОСОБА_6 вище зазначене майно. У серпні місяці 2016 року ОСОБА_9 позичив у ОСОБА_6 ще 100000 доларів США та 04.08.2016 року позичив у ОСОБА_8 295800 доларів США, після чого 06.03.2017 року зник, перебуваючи до 20.10.2017 року у розшуку Голосіївським РУВД м. Києва, як безвісті зниклий.

Згідно пояснення ОСОБА_9 від 25.05.2018 року, в 2015 році для подальшого розвитку свого бізнеса, йому знадобилася значна сума коштів в сумі 250000 доларів США. На той час він попав у «боргову яму», завіз велику партію зерна до порту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здав на користь фіктивної фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Грошей від фірми не отримав, тому заборгував людям, у яких купував це зерно. Саме тому він взяв гроші у борг у ОСОБА_6 . У нотаріуса в м.Київі був складений договір позики та договір іпотеки нерухомого майна, в якому зазначалося його майно, як предмет іпотеки, а саме: будинок та дві земельні ділянки на масиві № НОМЕР_1 , діл.№ НОМЕР_3 , ж/м «Дружний», с.Лиманка (Мізікевича), Овідіопольський район, Одеська область. Його дружина ОСОБА_10 , не знала про те, що він заклав це майно під іпотеку та взяв позику у ОСОБА_6 . У договорі позики вказана сума 340000 доларів США з врахуванням 3% від суми боргу 250000 доларів США за рік, а не та сума, яку він офіційно отримав від ОСОБА_6 , тобто 250000 доларів США. На протязі поточного року він щомісячно давав ОСОБА_11 проценти щодо боргу, це була завжди сума 7500 доларів США. Гроші, які він взяв у борг, витратив на бізнес, але доходи не покривали розходи. Наприкінці строку виплати боргу, ОСОБА_12 дав йому в борг ще 100000 доларів США, які пішли на покриття інших процентних боргів, тому що одна фіктивна угода «вибила» його з колії. Про взяття цих коштів, він написав ОСОБА_11 розписку. В червні-липні місяці 2016 року, він звернувся до свого товариша ОСОБА_13 , з яким був знайомий понад 10 років. Той мав землевпорядну фірму, розташовану по АДРЕСА_3 і займався оформленням технічної документації по його земельним ділянкам. З ним він товаришував, тому вирішив попросити у борг значну суму грошей. Йому потрібні були гроші на відшкодування попередніх процентів від боргів та на бізнес. На той час йому потрібно було 260000 доларів США. Мати ОСОБА_13 - ОСОБА_8 дала йому у борг вказану суму грошових коштів вже з процентами, тобто вийшло 296000 доларів США. Коли брав ці гроші, то зобов`язався віддати і був впевнений, що вчасно поверне кошти. Коли скінчився строк сплати боргу ОСОБА_11 і одночасно ОСОБА_8 , він не зміг своєчасно повернути борги, тому вирішив поїхати до м.Ковель, Рівненської області, нікому нічого не повідомляючи, навіть дружині, щоб пересідити, подумати, що надалі робити. Працював в м.Ковелі експедитором по приватним оголошенням. Про своє місце знаходження нікому не повідомляв. Перед тим, як поїхати до м.Ковель, він намагався запропонувати ОСОБА_11 продати за ринковою ціною його майно, що під іпотекою та погасити всі борги, в тому числі і ОСОБА_8 , але той категорично був проти цього.

Крім того, під час досудового розслідування до Чорноморського управління ГУ ДФС в Одеській області 14.05.2019 року спрямований запит щодо отримання інформації щодо податкової звітності ( форми №5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), директором якого станом на день укладання договору позики та договору іпотеки з ОСОБА_6 , тобто на 17.11.2015, був ОСОБА_9 та щодо відкритих рахунків в казаним товариством у банківських установах України.

17.05.2019 року з ІНФОРМАЦІЯ_4 отримана відповідь, відповідно до якої рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) обліковувалися фінансовими установами: 1) Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_4 ; 2) Казначейство України (ел.адм.подат.) (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АДРЕСА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АДРЕСА_6 , а копії податкової звітності вказаного товариства будуть надані у разі наявності ухвали слідчого судді.

З метою встановлення фактичних обсягів проведених фінансово господарських операцій, правильності відображення їх по бухгалтерському та податковому обліку, повноти нарахування та сплати підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) інших обов`язкових платежів при здійсненні господарської діяльності, а також визначення фактичної ролі у цьому, виникла необхідність отримати в ІНФОРМАЦІЯ_7 інформацію щодо податкової звітності ( форми №5) вказаного товариства за період часу з 17.11.2015 року по теперішній час.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України передбачено здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою встановлення фактичних обсягів проведених фінансово господарських операцій, правильності відображення їх по бухгалтерському та податковому обліку, повноти нарахування та сплати підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) інших обов`язкових платежів при здійсненні господарської діяльності, а також визначення фактичної ролі у цьому, виникла необхідність отримати з банківських та фінансових установ інформацію щодо руху грошових коштів по рахункам товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також проаналізувати інші банківські документи, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття рахунку і проведення по ньому операцій.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Овідіопольського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , або за їх дорученням оперативним працівникам Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області: старшому оперуповноваженому СКП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП відділу підполковнику поліції ОСОБА_15 , або іншим працівникам Національної поліції України тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: документів щодо податкової звітності (форми №5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_7 , за період з часу з 17.11.2015 по теперішній час включно, з можливістю вилучення їх завірених копій.

Строк дії ухвали до 29.06.2019 року.
Копію ухвали направити зацікавленим особам.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1