Справа № 752/5539/19
Провадження №: 1-кс/752/7894/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів

19.08.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника, адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000173, відомості про яке 22.02.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000173, відомості про яке 22.02.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушенння, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що містяться у володінні у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення на електронних носіях для лазерних систем зчитування (дисках) інформації у проміжок часу з 00 год. 01 хв. 12.02.2018 року по 23 год. 59 хв. 13.02.2018 року по абонентських номерах НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з відображенням інформації щодо: місця знаходження базових станцій (основної та додаткової), LAC, CID, азимуту, дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS короткі текстові повідомлення), ммс-повідомлень (ММS мультимедійні повідомлення), сервісних повідомлень, з`єднання без тарифікації, інтернет з`єднань (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax) із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювався вихід в мережу інтернет, MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вихід в мережу інтернет, web-адреси сайтів, з якими відбувалося з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань та інших видів з`єднань доступних оператору].

В обґрунтування клопотання зазначає, що Головним управлінням Національної поліції у місті Києві за процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування в об`єднаному виділеному кримінальному провадженні №0000173, відомості про яке 22.02.2019 були виділені у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України (Відомості про кримінальне правопорушення були внесені 20.02.2018 року за №0001558 за ч. 3 ст. 185 КК України, яке в подальшому було об`єднано з кримінальним провадженням №0000093 від 05.02.2018, які в подальшому було об`єднано з кримінальним провадженням №0000154 від 12.10.2017 з якого були виділені матеріали за №0000173).

У витягу з ЄРДР міститься наступна інформація про короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України: «13.02.2018 року в денний час доби у проміжок часу з 12 год. 00 хв. по 13 год. 10 хв., під керівництвом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та фінансового директора ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 (головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ОСОБА_7 (водій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ОСОБА_8 (менеджер-референт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») шляхом проникнення до кабінету №307 за адресою: АДРЕСА_2 , який орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » таємно викрали майно останнього в особливо великих розмірах, чим заподіяли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальну шкоду на загальну суму 7185843,00 грн.».

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 про викрадення виробів медичного призначення, що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

10.09.2018 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

11.02.2019 року ОСОБА_10 було вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, а ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було вручене повідомлення про зміну повідомленої підозри.

Головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 використовувала абонентські номери НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 використовувала абонентські номери НОМЕР_7 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , секретар референт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 використовувала абонентські номери НОМЕР_8 та НОМЕР_5 .

Ухвалами слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва стороні захисту було надано право тимчасового доступу до інформації операторів мобільного зв`язку про телефонні з`єднання абонентських номерів НОМЕР_9 та НОМЕР_10 (та іншої наявної інформації), що належали ОСОБА_9 у проміжок часу з 15.06.2017 року по 13.02.2018 року та 03.03.2018.

Аналізом отриманої у оператора мобільного зв`язку інформації, були встановлені факти введення ОСОБА_9 органу досудового розслідування в оману та дачі завідомо неправдивих показів.

Так, протягом вказаного проміжку часу, ОСОБА_9 жодного разу (окрім 13.02.2018 року) не з`являлась у приміщенні АДРЕСА_2 , що виключає зберігання виробів медичного призначення у вказаному приміщенні та відповідне його викрадення. У зоні дії базових станцій неподалік будівлі АДРЕСА_2 у проміжок часу з 15.06.2017 року по 13.02.2018 року за інформацією операторів ОСОБА_9 знаходилась: файл «13839 первый период времени (MSC_CDR)» кількість з`єднань 12 загальною тривалістю 715 сек.; файл «13839 первый период времени (с нулевыми)(RTBS)» кількість з`єднань 15 загальною тривалістю 610 сек.; файл «13839 первый период времени IP по NUMBER (GGSN-SGSN)» кількість з`єднань 35 одиниць виміру 14785.

Крім того, встановлені постійні телефонні з`єднання ОСОБА_9 зі співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наприклад у проміжок часу з 08 год. 00 хв. 15.06.2017 року по 23 год. 30 хв. 13.02.2018 року абонентський номер НОМЕР_9 (особистий номер), який належав ОСОБА_9 здійснював телефонні з`єднання з абонентським номером НОМЕР_2 , що належав ОСОБА_11 (Головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») 6 разів загальною тривалістю 1083 секунд (лише 12 та 13 лютого 2018 року). У проміжок часу з 08 год. 00 хв. 15.06.2017 року по 23 год. 30 хв. 13.02.2018 року абонентський номер НОМЕР_10 (робочий номер), який належав ОСОБА_9 здійснював телефонні з абонентським номером НОМЕР_11 , що належав ОСОБА_14 (Головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») 66 разів загальною тривалістю 1222 секунди.

12.02.2018 року на передодні вчинення злочину про який заявляє ОСОБА_9 , остання цілий день знаходилась у будівлі 7 в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 . При цьому, 12.02.2018 року о 07 год. 37 хв. та 07 год 59 хв. ОСОБА_9 двічі телефонувала головному бухгалтеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 з якою розмовляла 61 секунду та 18 секунд. 12.02.2018 року ОСОБА_9 близько 08 год. 38 хв. приїхала з дому до будівлі АДРЕСА_3 де перебувала до 18 год. 06 хв (Абонентський номер НОМЕР_10 було вимкнуто приблизно о 17 год. 03 хв.). О 09 год. 46 хв. на абонентський номер НОМЕР_9 ОСОБА_9 надійшло смс-повідомлення від абонентського номеру НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_4 (який у неділю виїхав за межі території України 11.02.2018 року об 11 год. 02 хв.) у відповідь на яке, ОСОБА_9 надіслала три смс-повідомлення о 09 год. 48 хв.. Протягом робочого дня, ОСОБА_9 12.02.2018 року від будівлі АДРЕСА_3 не від`їжджала (Хоча 12.02.2018 року було здійснено розмитнення виробів медичного призначення про викрадення, яких заявляє ОСОБА_9 , відправлення яких за інформацією наданою FedEx, отримав ОСОБА_7 ). 12.02.2018 року о 20 год. 30 хв. ОСОБА_9 розмовляла з головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 ..

13.02.2018 року ОСОБА_9 у проміжок часу з 08 год. 00 хв. по 09 год. 00 хв. знаходилась у офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (хоча у цей час у офісі ще не було нікого окрім неї), потім з 09 год. 00 хв. по 09 год. 33 хв. знаходилась у офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого з 09 год. 38 хв. по 10 год. 53 хв. знову знаходилась у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у подальшому їздила по лікарнях з метою дискредитації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а з 14 год. 00 хв. по 14 год. 22 хв. знаходилась у Голосіївському УП ГУНП у м. Києві (тобто заява про вчинення кримінального правопорушення була подано без виявлення кримінального правопорушення, оскільки ОСОБА_9 після часу інкримінованої події злочину не приїжджала до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), звідки поїхала до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою блокування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де знаходилась з 15 год. 24 хв по 16 год. 20 хв, а потім знову повернулась до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві де перебувала з 16 год. 35 хв. по 17 год. 28 хв., звідки знову поїхала до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де знаходилась з 17 год. 31 хв. по 18 год. 00 хв., потім під`їхала до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві та поїхала до дому у дарницький район.

При цьому, абонентський номер НОМЕР_10 був переданий головному бухгалтеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 з яким вона протягом робочого дня знаходилась у офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після завершення робочого дня поїхала до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, а потім додому у район Теремків.

Протягом усього дня, 13.02.2018 року ОСОБА_9 здійснювала телефонні з`єднання з абонентськими номерами співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема з головним бухгалтером ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

У подальшому вказані особи звільнилися з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а ОСОБА_9 зробила їх співвласниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , а наразі вони є головними свідками сторони обвинувачення.

Обставини справи дають підстави стверджувати, що вказані особи вступили у злочинну змову з введення органу досудового розслідування (що перешкоджає господарській діяльності підприємства) з метою знищення (дискредитації та виведення з ринку) конкурента - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, сторона захисту планує отримати тимчасовий доступ до інформації, щодо телефонних з`єднань та місця знаходження абонентських номерів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у проміжок часу з 00 год. 01 хв. 12.02.2018 року по 23 год. 59 хв. 13.02.2018 року.

Інформація до якої планується тимчасовий доступ має істотне значення для кримінального провадження, оскільки допомагає встановити змову співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_9 з метою введення органу досудового розслідування в оману.

Інформація до якої планується тимчасовий доступ можу бути використана у якості доказів, підлягає встановленню у кримінальному провадженні але неможливо іншим шляхом довести обставини місця перебування вказаних абонентів та факти здійснення дзвінків.

У сторони захисту наявні необхідність вилучення інформації на електронних носіях для лазерних систем зчитування до якої планується тимчасовий доступ з метою використання у якості доказів у кримінальному провадженні.

Сторона захисту без отримання дозволу слідчого судді, позбавлена можливості самостійно отримати доступ до документів, яка знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних мереж, оскільки відповідно до ЗУ «Про телекомунікації», ЗУ «Про інформацію», ЗУ «Про доступ до публічної інформації» ця інформація відноситься до інформації з обмеженим доступом, а положення п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відносять цю інформацію до охоронюваної законом, що свідчить про неможливість її отримання стороною захисту, окрім як на підставі ухвали слідчого судді.

В судове засідання захисник не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та попросив його задовільнити. Також просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Положеннями ч. 2 ст. 22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом (ч. 1 ст. 93 КПК України).

Разом із тим, з метою забезпечення дотримання прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого та з`ясування обставин, які спростовують підозру чи обвинувачення, пом`якшують чи виключають кримінальну відповідальність підозрюваного, обвинуваченого, захисник зобов`язаний використовувати усі передбачені законодавством засоби захисту (ч. 1 ст. 47 КПК України).

Відповідно до п. 8 ч. 2 ст. 42 КПК України, передбачено, що підозрюваний має право збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази.

Слідчий суддя приходить до висновку, що захисником доведено наявність достатніх підстав може перебувати у володінні відповідної юридичної особи; в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, які підтверджують факти продажу виробів медичного призначення про викрадення якого заявляє потерпіла, мають істотне значення для кримінального провадження, підлягають встановлення у кримінальному провадженні, впливають на кваліфікацію кримінального правопорушення, підтверджують або спростовують факт події кримінального правопорушення, а отже відіграють ключову роль у кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані до нього документи, що стосуються його розгляду, приходить до висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з можливостю її вилучення на носіях для лазерних систем зчитування (дисках), оскільки матеріалами клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести ці обставини.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000173, відомості про яке 22.02.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, про тимчасовим доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл захиснику - адвокату ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення на електронних носіях для лазерних систем зчитування (дисках) інформації у проміжок часу з 00 год. 01 хв. 12.02.2018 року по 23 год. 59 хв. 13.02.2018 року по абонентських номерах НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з відображенням інформації щодо: місця знаходження базових станцій (основної та додаткової), LAC, CID, азимуту, дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS короткі текстові повідомлення), ммс-повідомлень (ММS мультимедійні повідомлення), сервісних повідомлень, з`єднання без тарифікації, інтернет з`єднань (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax) із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювався вихід в мережу інтернет, MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вихід в мережу інтернет, web-адреси сайтів, з якими відбувалося з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань та інших видів з`єднань доступних оператору].

Зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів адвокату ОСОБА_3 та надати можливість вилучити інформацію на дисках;

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1