Справа № 686/3653/17
УХВАЛА

15 жовтня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду м.Хмельницький клопотання слідчого І-го відділення слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Пирогівці, Хмельницького р-ну, Хмельницької області, громадянки України, українки, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1

у кримінальному провадженні №0000390,

ВСТАНОВИВ:

15 жовтня 2019 року слідчий І-го відділення слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на затримання з метою приводу ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 в серпні 2008 року, шляхом зловживання довірою, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, перебуваючи по вул. Заводській, 33 в м. Хмельницькому, повідомила ОСОБА_6 неправдиві відомості, а саме, що їй терміново необхідно придбати квартиру АДРЕСА_2 , в зв`язку з чим їй потрібні кошти в сумі 25 000 доларів США, що не відповідало дійсності. ОСОБА_7 погодився надати ОСОБА_5 кошти в заставу майна, на що ОСОБА_5 погодилась та надала йому договір про передачу торгового місця на речовому ринку м. Хмельницького «Сардонікс» Ц 1-17, вартістю 10 000 доларів США. Після цього, ОСОБА_5 , шляхом вмовлянь та неправдивих обіцянок, щодо повернення коштів до 08.12.2008, отримала від ОСОБА_8 гроші в сумі 25 000 доларів США, що по курсу НБУ становить 121 125 гривень, які належали ОСОБА_8 , та не маючи наміру та можливості повертати зазначені кошти, звернула їх на власну користь та використала їх на власний розсуд.

Окрім того, ОСОБА_5 , в серпні 2008 р., перебуваючи по вул. Заводській, 33 в м. Хмельницькому, повідомила ОСОБА_8 неправдиві відомості, а саме, що їй терміново необхідно розмитнити товар, який вона отримала з Турції, в зв`язку з чим їй потрібні кошти в сумі 3 626 доларів США, що не відповідало дійсності. Після цього, ОСОБА_5 шляхом вмовлянь та неправдивих обіцянок, щодо повернення коштів до 20.12.2008, отримала від ОСОБА_8 гроші в сумі 3 626 доларів США, що по курсу НБУ становить 17 568 гривень, які належали ОСОБА_8 , та не маючи наміру та можливості повертати зазначені кошти, звернула їх на власну користь та використала їх на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_5 , на початку вересня 2008 р., перебуваючи по вул. Заводській, 33 в м. Хмельницькому, повідомила ОСОБА_8 неправдиві відомості, а саме, що їй терміново необхідно розмитнити товар, який вона отримала з-за кордону, в зв`язку з чим їй потрібні кошти в сумі 1 500 доларів США, що не відповідало дійсності. Після цього, ОСОБА_5 шляхом вмовлянь та неправдивих обіцянок, щодо повернення коштів до 08.12.2008, отримала від ОСОБА_8 гроші в сумі 1 500 доларів США, що по курсу НБУ становить 7 269 гривень, які належали ОСОБА_8 , та не маючи наміру та можливості повертати зазначені кошти, звернула їх на власну користь та використала їх на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_5 заволоділа шахрайським шляхом коштами ОСОБА_8 на загальну суму 20 126 доларів США, що по курсу ГІБУ становить 97 512 грн., чим завдала ОСОБА_8 матеріальної шкоди у великих розмірах.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 , 01.09.2008 р. з метою шахрайського заволодіння чужими коштами, умисно, шляхом зловживання довірою, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, перебуваючи по вул. Гайдамацькій, 3 в м. Хмельницькому, повідомила ОСОБА_9 неправдиві відомості, а саме, що їй терміново необхідно придбати квартиру АДРЕСА_2 , в зв`язку з чим їй потрібні кошти в сумі 17 000 доларів США, що не відповідало дійсності. Після цього, 02.09.2008 близько 12:00 год. ОСОБА_5 шляхом вмовлянь та неправдивих обіцянок, щодо повернення коштів до 01.11.2008, отримала від ОСОБА_9 гроші в сумі 17 000 доларів США, що по курсу НБУ становить 82 399 гривень, які належали ОСОБА_9 , та не маючи наміру та можливості повертати зазначені кошти, звернула їх на власну користь та використала їх на власний розсуд, чим спричинила ОСОБА_10 матеріальної шкоди у великих розмірах.

Таким чином ОСОБА_5 заволоділа шахрайським шляхом коштами ОСОБА_9 на загальну суму 17 000 доларів США, що по курсу НБУ становить 82 399 грн., чим завдала ОСОБА_9 матеріальної шкоди у великих розмірах.

Також, ОСОБА_5 у вересні 2008 р., перебуваючи у приміщенні відділення ІІАТ «Укрсоцбанк» в м. Хмельницькому, повідомила ОСОБА_11 неправдиві відомості, а саме, що їй терміново необхідно придбати товар для подальшої його реалізації на ринку м. Хмельницького та зробити ремонт у квартирі АДРЕСА_2 , в зв`язку з чим їй потрібні кошти, що не відповідало дійсності, та запропонувала останній надати їй кошти в сумі 6 000 доларів США під 2% річних на один рік. Після цього, ОСОБА_5 шляхом вмовлянь та неправдивих обіцянок, щодо повернення коштів та виплати відсотків за їх користування, отримала від ОСОБА_11 гроші в сумі 6 000 доларів США, що по курсу НБУ становить 29 112 гривень, які належали ОСОБА_11 , та не маючи наміру та можливості повертати зазначені кошти, звернула їх на власну користь та використала їх на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_5 в грудні 2008 р., перебуваючи на ринку м. Хмельницького, повідомила ОСОБА_12 неправдиві відомості, а саме, що їй терміново необхідно придбати товар для подальшої його реалізації на ринку м. Хмельницького, в зв`язку з чим їй потрібні кошти в сумі 50 000 гривень, що не відповідало дійсності. При цьому ОСОБА_5 запевнила ОСОБА_12 що до 25 грудня 2008 року вказані кошти поверне. Після цього, 25.12.2008 ОСОБА_5 , перебуваючи в с. Пархомівці Хмельницького р-ну, Хмельницької обл., шляхом вмовлянь та неправдивих обіцянок, щодо повернення коштів до 20.03.2009, отримала від ОСОБА_12 гроші в сумі 50 000 гривень. В подальшому весною 2009 року ОСОБА_5 повернула Цибульській-Гусар кошти в сумі 20 000 гривень., та повіломила, що поверне кошти в сумі 30 000 грн. протягом 7 днів, однак не маючи наміру та можливості повертати зазначені кошти, звернула їх на власну користь та використала їх на власний розсуд чим спричинила ОСОБА_12 значної матеріальної шкоди.

Також, ОСОБА_5 в кінці грудня 2008 р., перебуваючи в кв. АДРЕСА_3 , повідомила ОСОБА_13 неправдиві відомості, а саме, що їй терміново необхідно погасити зобов`язання кредитному договору перед банком, в зв`язку з чим їй потрібні кошти в сумі 20 00 доларів США, що не відповідало дійсності. Крім того, ОСОБА_5 достеменно знала, що вона вже позичила кошти в гр. ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які не повернула та повертати не збиралася. Після цього, 29.12.2008 ОСОБА_5 , переконала ОСОБА_13 позичити у ОСОБА_15 кошти в сумі 20 000 доларів США, а в забезпечення виконання грошового зобов`язання закласти свою квартиру за АДРЕСА_3 та оформити все офіційно за участі нотаріуса, на що ОСОБА_13 погодилась. В подальшому 31.12.2008 ОСОБА_15 позичив ОСОБА_13 162 000 гривень, що є еквівалентом 21040 доларів США. Дана угода посвідчена приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_16 в приміщенні офісу, що по вул. Прибузькій, 30 у м. Хмельницькому. Далі 31.12.2008 між даними сторонами був укладений іпотечний договір, згідно якого ОСОБА_13 , заклала свою квартиру за вище вказаною адресою. Договір іпотеки також посвідчений приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_16 . В подальшому ОСОБА_5 , шляхом вмовлянь та неправдивих обіцянок, щодо повернення коштів до 30.01.2009, отримала від ОСОБА_13 гроші в сумі 166 000 гривень, які належали ОСОБА_15 та не маючи наміру та можливості повертати зазначені кошти, звернула їх на власну користь та використала їх на власний розсуд, а в свою чергу ОСОБА_15 стягнув вказані кошти замість ОСОБА_5 з ОСОБА_13 шляхом реалізації її помешкання, яке було передано ОСОБА_13 в заставу за позику, яку отримала від ОСОБА_15 . ОСОБА_5 та не мала наміру повертати, знаючи що за її дії буде відповідати ОСОБА_13 .

Таким чином ОСОБА_5 шахрайським шляхом ввійшовши в довіру до ОСОБА_17 нанесла їй збитки в сумі вартості квартири, яку реалізували на прилюдних торгах.

Після цього, ОСОБА_5 22.01.2009 р., перебуваючи в квартирі АДРЕСА_4 , повідомила ОСОБА_11 неправдиві відомості, а саме, що їй терміново необхідні кошти на весілля сина, що не відповідало дійсності. Та запропонувала останній надати їй кошти в сумі 2 000 доларів США та 2 000 гривень під 2% річних до вересня 2008 року. В зв`язку з тим, що ОСОБА_5 в період з вересня 2008 року по січень 2009 року за користування раніше отриманими коштами, щомісячно сплачувала 120 доларів США, ОСОБА_11 погодилась. Після цього, ОСОБА_5 шляхом вмовлянь та неправдивих обіцянок, щодо повернення коштів та виплати відсотків за їх користування, отримала від ОСОБА_11 гроші в сумі 2 000 доларів США, що по курсу НБУ становить 15 400 гривень та 2 000 гривень, які належали ОСОБА_11 , та не маючи наміру та можливості повертати зазначені кошти, звернула їх на власну користь та використала їх на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями отримала від ОСОБА_11 кошти на загальну суму 46 512 гривень, чим завдала ОСОБА_11 значної матеріальної шкоди.

Всього за вищевказаних обставин ОСОБА_5 заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами громадян на загальну суму 422 423 гривень.

Дане кримінальне правопорушення 06.12.2012 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000390, правова кваліфікація правопорушень ч.4 ст.190 КК України.
12.07.2013 року, відповідно до ст.ст. 42, 276, 277, 278 КПК України, ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_5 підтверджується показами свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , показами потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , розпискою від 31.12.2008, розпискою від 21.09.2009, очними ставками між ОСОБА_20 та ОСОБА_5 , між ОСОБА_13 та ОСОБА_5 , між ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , висновком експерта № 185 від 21.02.2011, висновком експерта № 206 від 23.02.2011, висновком експерта № 219 від 04.03.2011.

На даний час, у зв`язку із переховуванням ОСОБА_5 , постановою слідчого від 16.07.2018 року досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні зупинено, а підозрювану ОСОБА_5 , оголошено у розшук.

15 жовтня 2019 року органом досудового розслідування подано до суду клопотання про застосування до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Слідчий просить надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 з метою приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Зі змісту ст.ст.189, 190 КПК України випливає, що прокурор під час розгляду клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу зобов`язаний довести, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: 1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду, 2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.
Як вбачається із матеріалів, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, місце її перебування невідоме, тому вбачається наявність сукупності ризиків, які дають достатні підстави вважати, що остання буде продовжувати переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, в зв`язку з чим клопотання слідчого, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.188, 189, 190 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому І-го відділення слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_4 та/або іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні №0000390 дозвіл на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу до Хмельницького міськрайонного суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Ухвала діє до 14 жовтня 2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя