Справа № 750/1741/19 Головуючий у І інстанції ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/4823/298/19
Категорія - Доповідач ОСОБА_2
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2019 року Чернігівський апеляційний суд у складі:

Головуючого суддіОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

при апеляційному розгляді у відкритому судовому засіданні в м. Чернігові матеріалів кримінального провадження за апеляційною скаргою захисника, в інтересах сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ухвалу слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 27 травня 2019 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

з участю прокурора ОСОБА_6 ,

захисника ОСОБА_7 ,

в с т а н о в и в:

Вищевказаною ухвалою слідчого судді задоволено клопотання слідчого і зобов`язано сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване по АДРЕСА_1 , надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Чернігівській області тимчасовий доступ і можливість вилучення оригіналів документів, а саме: оборотно-сальдові відомості по всіх рахунках обліку з 01.01.2013 року по 30.01.2018 року, головні книги по сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки, фінансові звітності, баланси та звіти про фінансові результати за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роки, аналітичні дані по рахунках обліку необоротних активів за 2018 рік, в тому числі по рахунках: № 10 (основні засоби), № 12 (нематеріальні активи), № 15 (незавершені капітальні інвестиції), № 18 (інші необоротні активи), аналітичні дані по рахунках обліку та первинні документи з 2013 по 2018 роки, копії регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображено проведення операцій з придбання майнових паїв, які було продано за договором купівлі-продажу майнового паю від 30.05.2018 року, документи, які підтверджують факт розрахунків з продавцями майнових паїв, що були придбані сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », регістри бухгалтерського обліку, в яких відображено кредиторську заборгованість за придбані майнові паї та її погашення, регістри бухгалтерського обліку, в яких відображено проведення операцій, пов`язаних з виконанням договору купівлі-продажу майнового паю від 30.05.2018 року, підтверджуючі документи на підставі яких була здійснена оплата за договорами купівлі-продажу майнових паїв до 01.09.2018 року з колишніми членами КСП, бухгалтерська довідка про перелік кредиторської заборгованості за договорами купівлі-продажу майнових паїв станом на 30.05.2018 рік, квитанція чи інший підтверджуючий документ щодо оплати ОСОБА_8 коштів за майновий пай за договором купівлі-продажу майнового паю від 30.05.2018 року та системні блоки з жорсткими дисками, які в них знаходяться, ноутбуки на яких формується податкова звітність та бухгалтерські документи сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивуючи рішення, слідчий суддя вказав, що зазначені у клопотанні слідчого дані дають достатні підстави вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є доказом та необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення економічних та почеркознавчих експертиз, і іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для його задоволення.

В апеляційній скарзі захисник просить скасувати ухвалу місцевого суду та постановити нову якою відмовити у задоволенні вказаного клопотання слідчого. Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 395 КПК України, апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається протягом п`яти днів з дня її оголошення. Ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, тому строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення. Оскаржувана ухвала слідчого судді постановлена без виклику представника Товариства. Її копію отримано 20 червня 2019 року під час вилучення слідчим документів. Апеляційна скарга подана 25 червня 2019 року, тобто на п`ятий день з моменту отримання ухвали. Таким чином, апеляційна скарга подана у встановлений процесуальним законом строк. Обґрунтовуючи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий навів короткий виклад обставин кримінального правопорушення. Загалом суть апеляційної скарги зводиться до необґрунтованості клопотання слідчого та цитат із різних нормативних актів без зазначення у чому конкретно полягає незаконність оскаржуваного рішення.

При розгляді справи судом І інстанції встановлено, що 18 квітня 2000 року, згідно розпорядження № 169 Ріпкинської РДА Чернігівської області, було створено Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (СТОВ Дніпро), що утворилось шляхом реформування КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та було зареєстроване в установленому законом порядку ІНФОРМАЦІЯ_2 зі сформованим статутним капіталом в розмірі 12000 грн.. Учасниками СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являлись наступні особи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 в рівних частках 11,11%, що відповідає частині статутного капіталу 1333 грн..

Згідно договорів дарування, учасниками СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 та спадкоємцями померлого учасника ОСОБА_16 , частки в статутному капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були передані ОСОБА_17 .. Таким чином, ОСОБА_17 , став володільцем частки в статутному капіталі товариства розміром 44,44% та 02 серпня 2018 року здійснив Державну реєстрацію включення учасника до складу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, шляхом моніторингу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, ОСОБА_17 стало відомо що 14 вересня 2018 року СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виконано реєстраційні дії по призначенню підписанта ОСОБА_12 з 03 січня 2018 року, при чому, всупереч вимог ч. 5 ст. 89 Цивільного кодексу України, згідно якої зміни до установчих документів юридичної особи набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни, Державним реєстратором зазначено підписант ОСОБА_12 з 03 січня 2018 року, а не з фактичної дати подання документів 14 вересня 2018 року.

В подальшому було встановлено, що 30 травня 2018 року був укладений Договір купівлі продажу майнового паю, де покупцем виступив ОСОБА_8 , як фізична особа, а продавцем СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі підписанта ОСОБА_12 , державна реєстрація якої, як зазначалось вище, відбулась 14 вересня 2018 року. Предметом договору являвся сертифікат серія ЧНРП №009425 на майновий пай КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номінальною вартістю 296 000 грн., вартість якого була занижена, та на момент продажу вказаної частини, згідно договору, становила 29 600 грн. (10% вартості). Цього ж дня ІНФОРМАЦІЯ_3 було перереєстровано та видано майновий сертифікат серія ЧНРП №009427 на ім`я ОСОБА_8 , частка якого в майновому фонді майна КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визначена в розмірі 296 000 грн..

27 серпня 2018 року ОСОБА_8 , як власник сертифікатів на майновий пай члена КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серія ЧНРП №009427 та серія ЧНРП №009099 сумарною номінальною вартістю 296 686 грн. 00 коп. звернувся до Радульського сільського голови з заявою, щодо переоформлення зазначених сертифікатів на приватне підприємство « ОСОБА_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівник ОСОБА_8 .

28 вересня 2018 року було проведено загальні збори співвласників майна реорганізованого колективного сільського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (правонаступником якого є СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Згідно протоколу № 1 вказаних зборів розглядалось питання про виділення майна в натурі власникам не витребуваних паїв і було прийнято рішення про виділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рахунок майнового паю номінальною вартістю 296 686 грн., в тому числі нерухомого майна у натурі на суму 95 585 грн. та рухомого майна на суму 199 101 грн.. Згідно витягу з єдиного Державного реєстру прав на нерухоме майно, молочно товарна ферма (комплекс), (громадська будівля) контора та свердловина з водонапірною баштою, тобто нерухоме майно зазначене в протоколі № 1 зборів співвласників майна реорганізованого КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як таке що передається ПП « ОСОБА_19 ».

У подальшому, посадові особи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірно знаючи, що статутний капітал СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сформований в повному обсязі в 2000 році, з метою виключення ОСОБА_17 з учасників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звернулись до останнього з листом № 35 від 12 жовтня 2018 року та повідомили про скликання позачергових загальних зборів учасників цього СТОВ 26 грудня 2018 року де, в порядку денному було поставлено питання про виключення його зі складу учасників товариства в порядку ст. 15 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», про те вказані дії не відбулись в зв`язку з накладенням арешту на корпоративні права останнього.

Заслухавши доповідача, пояснення сторін захисту та обвинувачення, дослідивши матеріали кримінального провадження і перевіривши доводи наведені в апеляційній скарзі, колегія суддів вважає, що вона не підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком передбаченим у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з матеріалів провадження, слідчим проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009413, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий мотивував у клопотанні, що з метою підтвердження чи спростування факту фіктивності договорів купівлі-продажу майнового паю, а також з метою підтвердження факту сплати грошових коштів власникам майнових паїв колективного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та підтвердження факту купівлі-продажу майнового паю ОСОБА_8 за заниженою ціною, що могло призвести до завдання збитків підприємству, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які підтверджують факт оплати грошових коштів власникам майнових паїв реорганізованого КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів приходить до переконання, що суд першої інстанції правильно та законно прийшов до висновку, що вказані в клопотанні документи самі по собі і в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отже впливають на кваліфікацію дій сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 376, 405, 407, 419, 422 Кримінального процесуального кодексу України,

У Х В А Л И В:

Апеляційну скаргу захисника залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 27 травня 2019 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які належать сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - без змін.

Ухвала оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4