Справа № 182/7568/19
Провадження № 1-кс/0182/3588/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.11.2019 м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..
ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2019 за № 0002609 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в :
30 жовтня 2019 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2019 за № 0002609 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Нікопольського ВП знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2019 за № 0002609 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 30.09.2019 в денний час, невстановлена особа, знаходячись на території м. Нікополя, Дніпропетровської області, умисно з корисливих мотивів шляхом вільного доступу з банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викрала грошові кошти в сумі 12000 грн., які належать громадянці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши матеріальний збиток на вказану суму.
Під час досудового розслідування в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 30.09.2019 приблизно о 20.00 год. до неї приходив колишній чоловік побачитись з дитиною. Наступного дня вона хотіла заплатити комунальні послуги, але виявилось. Що грошей у неї на картці немає. Зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона виявила що з рахунку зникло 12000 грн. і, подивившись рух коштів, побачила, що ця сума була переведена на ім`я ОСОБА_6 матері її колишнього чоловіка.
Допитана ОСОБА_6 показала, що 01.10.2019 їй зателефонувала її колишня невістка ОСОБА_7 та повідомила, що її син переказав їй 12000 грн. Вона перевірила свій рахунок на картці, та виявила, що на рахунку у неї 9000 грн., які вона відразу переказала назад ОСОБА_5 . Свою картку вона заблокувала і номер картки не пам`ятає.
Тому під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступної інформації:
1) номер банківського рахунку та наявність особових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 із завіреною належним чином копією анкети клієнта та фотокартки клієнта у друкованому вигляді;
2) рух грошових коштів по рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_6 за період з 29.09.2019 по 01.10.2019;
3) місця отримання або зняття (банкомати або термінали) грошових коштів з вказаного рахунку за зазначений період;
4) фотознімки особи (осіб), яка здійснювала операції зі зняття грошових коштів з вказаної картки.
Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом слідчого неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, слідчий просить надати можливість доступу до вказаної інформації (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді).
Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явились, згідно поданої заяви слідчий просить розглянути клопотання за його відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Згідно із п. 5) ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
А відповідно до ч.6 ст.. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.1 цієї ст., доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки у клопотанні наведено достатньо підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких та можливість вилучення просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
В той же час, слідчий суддя вважає, що підстав для надання доступу до інформації, а саме номеру банківського рахунку та наявності особових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 за обставин, зазначених у клопотанні, немає, оскільки в матеріалах клопотання відсутнє обґрунтування та жодні посилання про зв`язок між інформацією, право надання доступу до якої просить надати слідчий та фактом правопорушення.
Тому в цій частині слід відмовити.
Керуючись ст. 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2019 за № 0002609 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 або, на підставі доручення, співробітнику оперативного підрозділу Нікопольського ВП ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді) до наступної інформації:
1) завіреної належним чином копії анкети клієнта - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та фотокартки клієнта у друкованому вигляді;
2) рух грошових коштів по рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_6 за період з 29.09.2019 по 01.10.2019;
3) місця отримання або зняття (банкомати або термінали) грошових коштів з вказаного рахунку за зазначений період;
4) фотознімки особи (осіб), яка здійснювала операції зі зняття грошових коштів з вказаної картки,
яка знаходиться у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто ухвала діє до 01.12.2019.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1