Справа № 740/3004/19
Провадження № 1-кс/740/2021/19
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів

04 листопада 2019 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Ніжинського ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 16 квітня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000484 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів,
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування за зверненням ОСОБА_5 по факту заволодіння її грошовими коштами в сумі 5850 грн шляхом обману під приводом продажу цибулі на сайті «OLX».

16.04.2019 відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000484 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 у мережі Інтернет на ресурсі «OLX» знайшла оголошення з продажу цибулі та, зв`язавшись за вказаними у оголошенні номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та з продавцем узгодивши всі умови купівлі-продажу, 09.04.2019 перерахувала грошові кошти в сумі 2000 грн як плату за товар на рахунок, вказаний в оголошенні, НОМЕР_4 , відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_6 .

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про особу, на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_4 ; документів, що надавалися клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами у друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб ( в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу, - з 00-00 год по 23-59 год 09.04.2019; до документів - виписок про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , - в період часу з 00-00 год по 23-59 год 09.04.2019.

Вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та його можливих спільників по злочинній діяльності.

У судове засідання слідчий Ніжинського ВП ГУНП ОСОБА_3 не з`явилася, надавши заяву про підтримку клопотання та розгляд клопотання за її відсутності.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:
Надати групі слідчих СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим- ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення таких документів, а саме: інформацію про осіб, на яких було відкрито рахунок № НОМЕР_4 , що надавалися клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаних банківських рахунків в період часу з 00-00 год по 23-59 год 09.04.2019 по картковому рахунку № НОМЕР_4 ; до документів-виписок про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , - в період часу з 00-00 год по 23-59 год 09.04.2019.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаним вище картковим рахунком та періодом часу з наступними відомостями:

1)Копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавалися клієнтами до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунків № НОМЕР_4 ;

2)Виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00-00 год по 23-59 год 09.04.2019 та де вони були зняті.

3)Зображення осіб (в друкованому чи електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00-00 год по 23-59 год 09.04.2019 із зазначенням адреси, де було знято грошові кошти із зазначеного вище рахунку.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.
Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1